公司公告☆ ◇300558 贝达药业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:38 │贝达药业（300558）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-17 15:42 │贝达药业（300558）：关于盐酸埃克替尼片IA2高风险-IB期术后辅助治疗适应症获得临床试验批准通知书│
│ │的公告 │
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│2026-07-10 18:32 │贝达药业（300558）：关于公司产品入选《国家基本药物目录（2026年版）》的公告 │
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│2026-07-09 07:42 │贝达药业（300558）：关于恩沙替尼术后辅助治疗临床研究成果在《新英格兰医学杂志》发表的公告 │
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│2026-07-07 23:59 │贝达药业（300558）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-07-07 19:56 │贝达药业（300558）：2021年和2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-07-07 19:56 │贝达药业（300558）：2023年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票、首次授予第二个│
│ │归属期及... │
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│2026-07-07 19:56 │贝达药业（300558）：2021年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书 │
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│2026-07-07 19:56 │贝达药业（300558）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个│
│ │归属期符合归属条件的公告 │
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│2026-07-07 19:56 │贝达药业（300558）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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2026-07-22 18:38│贝达药业（300558）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 30,777.38 ～ 39,171.22 13,989.72
股东的净利润 比上年同期增长 120.00% ～ 180.00%
扣除非经常性损 22,874.84 ～ 28,593.56 19,062.37
益后的净利润 比上年同期增长 20.00% ～ 50.00%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
目前，公司共有九款药品上市销售，搭建形成覆盖肺癌、肾癌、乳腺癌等多个领域的产品矩阵。公司全面推进自主研发、市场销
售、战略合作、创新生态圈“四驾马车”协同发展战略，持续自研与引进差异化、迭代性的创新药物。依托差异化竞争优势、医保政
策红利及完善成熟的商业化网络，市场销售规模实现持续放量，2026年半年度主营业务收入稳步攀升。公司持续提升经营管理能力，
持续提质增效，整体经营效率持续提升，本期归属于上市公司股东的净利润实现大幅增长，扣除非经常性损益后的净利润保持明显增
长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风
险，谨慎决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/376e877f-7eb8-4edd-aee4-54800b00d98d.PDF
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2026-07-17 15:42│贝达药业（300558）：关于盐酸埃克替尼片IA2高风险-IB期术后辅助治疗适应症获得临床试验批准通知书的公
│告
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近日，贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局（以下简称“NMPA”）签发的《药物临床试验批准
通知书》（通知书编号：2026LP02184），公司申报的盐酸埃克替尼片（商品名：凯美纳?，以下简称“埃克替尼”）IA2 高风险-IB
期伴有表皮生长因子受体（EGFR）基因敏感突变非小细胞肺癌（NSCLC）术后辅助治疗适应症的药物临床试验（以下简称“该临床试
验”）申请已获得 NMPA 批准，现将具体情况公告如下：
一、该临床试验申请基本情况
产品名称：盐酸埃克替尼片
受理号：CXHL2600572
通知书编号：2026LP02184
注册分类：化学药品 2.4类
申请事项：境内生产药品注册临床试验
申请人：贝达药业股份有限公司
结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026年 05月13日受理的盐酸埃克替尼片符合药品注册的有关
要求，同意本品开展临床试验。
二、该临床试验用药的研究情况
埃克替尼是公司自主研发的、我国第一个拥有自主知识产权的治疗肺癌的靶向药，该药品是一种强效、高选择性的小分子口服表
皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂（EGFR-TKI）。2011年，埃克替尼用于“既往接受过至少一个化疗方案失败后的局部晚期或转移性
NSCLC”（二/三线治疗适应症）获批上市，填补了我国小分子靶向抗癌药物的空白；2014 年，埃克替尼用于“EGFR基因具有敏感突
变的局部晚期或转移性 NSCLC 患者的一线治疗适应症”获批上市；2021 年，其适用于“II-IIIA期伴有 EGFR基因敏感突变 NSCLC术
后辅助治疗”适应症获批上市。药品上市以来，凭借大量的临床循证医学证据充分证明其临床必需、安全有效，获得了专家和患者的
广泛认可。本次为埃克替尼第四项适应症的临床试验申请。
约 30%的 IA2-IA3期及 IB期 NSCLC患者伴有高危因素。这部分患者即使接受了根治性手术，术后仍面临较高的复发或转移风险
，表明当前临床实践中存在尚未被满足的治疗需求。多项小样本的回顾性研究显示了埃克替尼在该人群的有效性和安全性。因此，本
次获批开展的临床试验为评价埃克替尼用于 EGFR 敏感突变阳性的 IA2高风险-IB期 NSCLC术后辅助治疗的有效性和安全性的多中心
、回顾性、观察性真实世界研究，为埃克替尼扩大适应症提供关键注册研究证据。
截至本公告披露日，根据可查询的公开信息，奥希替尼已获批 EGFR 敏感突变阳性的 IB期 NSCLC术后辅助治疗，并在开展一项
用于完全切除的 IA2-IA3期 EGFR突变 NSCLC患者的术后辅助疗效与安全性的 III期研究；另有伏美替尼正在开展的一项在接受根治
性切除、伴或不伴辅助化疗后的 EGFR突变阳性 IA2高风险-IIIA期NSCLC患者中比较伏美替尼与安慰剂疗效和安全性的 III期研究。
三、对公司的影响及风险提示
此次获得临床试验批准对公司近期业绩不会产生重大影响。按照国家药品注册相关法规的要求，开展药物临床试验还需经伦理委
员会同意，审查的结果以及后续临床试验进展等都具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意防范投资风险，谨慎决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/3472e6aa-94ea-4a51-aa77-c44d923198a5.PDF
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2026-07-10 18:32│贝达药业（300558）：关于公司产品入选《国家基本药物目录（2026年版）》的公告
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2026年 7月 9日，国家卫生健康委员会联合多部门发布《国家基本药物目录（2026 年版）》（以下简称“《基药目录（2026 年
版）》”），该目录将于2026年 9月 1日起施行。被纳入基药目录的药物在全国各级公立医疗机构诊疗体系内享有优先保障地位，有
助于推动基本药物优先配备使用，提升基本药物规范使用能力，进一步提升药品可及性。
贝达药业股份有限公司（以下简称“本公司”）共有三个品种入选，其中贝伐珠单抗为新增入选；埃克替尼和曲妥珠单抗系《国
家基本药物目录（2018 年版）》入选品种，本次继续纳入《基药目录（2026年版）》。具体情况如下：
序号 药品名称 剂型、规格 适应症
1 埃克替尼 片剂：125mg 既往接受过至少一个化疗方案失
（商品名：凯美纳?） 败后的局部晚期或转移性非小细胞肺
癌（NSCLC）患者；
表皮生长因子受体（EGFR）基
因具有敏感突变的局部晚期或转移性
非小细胞肺癌（NSCLC）患者的一线
治疗；
Ⅱ-ⅢA期伴有 EGFR基因敏感突
变 NSCLC患者的术后辅助治疗。
2 曲妥珠单抗 注射用无菌粉末： 适用于治疗 HER2阳性的转移性
（商品名：安瑞泽?） 60mg、150mg、 乳腺癌、早期乳腺癌、转移性胃癌。
440mg
3 贝伐珠单抗 注射液： 适用于转移性结直肠癌和晚期、
（商品名：贝安汀?） 4ml:100mg、 转移性或复发性 NSCLC；
16ml:400mg 复发性胶质母细胞瘤、上皮性卵
巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌、宫
颈癌等。
本次埃克替尼与曲妥珠单抗在《基药目录（2026年版）》中继续保留，以及贝伐珠单抗新增入选《基药目录（2026 年版）》，
代表临床中对产品疗效的充分认可。基药目录产品依托分级诊疗、医联体建设等政策导向，可全面覆盖各级医疗机构，进一步下沉基
层医疗卫生机构，显著提升药品临床可及性，对提升产品销售具有积极作用。考虑到具体销售情况可能受到市场环境、销售渠道等因
素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意防范投资风险，谨慎决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/df037e0f-f146-4719-a6a6-ac3f2b09bbb9.PDF
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2026-07-09 07:42│贝达药业（300558）：关于恩沙替尼术后辅助治疗临床研究成果在《新英格兰医学杂志》发表的公告
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今日，贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的盐酸恩沙替尼胶囊（商品名：贝美纳?，以下简称“恩沙替尼”
）术后辅助治疗 IB-IIIB（T3N2M0）期间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性非小细胞肺癌（NSCLC）研究（以下简称“ELEVATE 研究”）在
国际权威医学期刊《新英格兰医学杂志》（The New England Journal of Medicine，影响因子：84.5）上在线全文发表。
《新英格兰医学杂志》创刊于 1812 年，与《柳叶刀》（The Lancet）、《美国医学会杂志》（JAMA）、《英国医学杂志》（BM
J）并称国际四大权威医学期刊。该期刊聚焦刊发具有重大临床转化价值的Ⅲ期注册研究，所发表的成果是全球相关肿瘤领域更新临
床实践、修订诊疗指南的关键参考依据。此次 ELEVATE 研究的刊发，标志着恩沙替尼在术后辅助治疗领域的临床价值获得国际权威
认可，为 NSCLC 患者术后辅助治疗提供了高级别循证依据。
一、药品基本情况
恩沙替尼是公司和控股子公司 Xcovery Holdings, Inc.共同开发的新一代ALK抑制剂，其 NSCLC一线、二线适应症均已在中国获
批上市。2025年 12月，恩沙替尼续约纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2025年）》。
2024年 12月，恩沙替尼获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准上市，并纳入美国国立综合癌症网络（National Comprehensi
ve Cancer Network，NCCN）指南推荐。2025年 2月，公司正式启动恩沙替尼在欧洲药品管理局（EMA）的上市申报程序。2025年 6月
，澳门药物监督管理局批准恩沙替尼上市。
截至本公告披露日，全球唯一正式获批用于 ALK阳性 NSCLC术后辅助的的药物仅有阿来替尼（Alectinib，安圣莎）。
二、关于 ELEVATE 研究ELEVATE研究共有 56家国内医学中心参与，是目前 IB-IIIB期 ALK阳性肺癌术后辅助治疗领域一项多中
心、随机、双盲的 III期注册研究。主要纳入研究的人群包括年龄在 18周岁以上，完全切除（R0）后经病理证实为 IB期、II期、 I
IIA 期和 IIIB 期（仅 T3N2M0）的经中心实验室确认的 ALK 阳性的NSCLC 受试者，疾病分期按美国癌症联合委员会（AJCC） /国际
抗癌联盟（UICC）第 8版肺癌分期标准；受试者允许接受 NSCLC术后辅助化疗。
研究的主要终点是在 II-IIIB受试者中研究者评估的无病生存期（DFS）；关键次要终点是在 IB-IIIB受试者（ITT）中研究者评
估的 DFS，其他次要终点包括总生存期、安全性、3年和 5年 DFS率等。受试者按 1:1随机接受恩沙替尼（225 mg QD）或安慰剂治疗
2年或 2年内疾病复发或达到其他终止治疗的标准，随机分层因素为术后肿瘤分期（IB期 vs II期 vs III期）和是否接受辅助化疗
（是 vs 否）。2022年 7月至 2024年 7月，274名患者被随机分配到治疗组（恩沙替尼：137，安慰剂：137）。两组中 IB期受试者
分别为 24.8%/25.5%，II-IIIB期为 75.2%/74.5%，女性 66.4%/61.3%，68.6%/70.8%接受辅助化疗治疗。研究结果显示，截止到 202
5年 6月 26日，在 II-IIIB期患者中，两组中位随访时间均为 24.0个月。DFS HR为 0.20（95% CI: 0.11-0.38；p<0.0001）；恩沙
替尼组 2年 DFS率为 86.4%，安慰剂组为 53.5%。在 ITT人群中，DFS HR为0.20（95% CI: 0.10-0.37; p<0.0001）；恩沙替尼组 2
年 DFS率为 87.3%，而安慰剂组为 57.2%。各亚组中，倾向于恩沙替尼的 DFS获益趋势一致。在 ITT人群中观察到 CNS-DFS获益（HR
0.22；95% CI: 0.08-0.60）。OS目前尚未成熟。安全性与恩沙替尼的已知安全性一致。
本项研究表明，在完全肿瘤切除和辅助化疗后，恩沙替尼辅助治疗在 IB-IIIB期（T3N2M0）ALK阳性 NSCLC患者中表现出有统计
学意义和临床意义的DFS改善。恩沙替尼辅助治疗为这些患者提供了一种新的有效的治疗策略。
三、对公司的影响及风险提示
目前，恩沙替尼辅助治疗适应症注册申请已于 2025 年 11月获得国家药品监督管理局受理，如获批后将新增早中期患者术后辅
助治疗场景，进一步拓展适应症覆盖范围。考虑到注册申请的审评时间和结果具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意防范投资风
险，谨慎决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/20453bb2-cc42-4bd6-88b4-22e305989a16.PDF
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2026-07-07 23:59│贝达药业（300558）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2026 年 7 月 6 日以电话、邮件等形式临时紧急送达全体董事，董事会
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要
求。
2、本次董事会于 2026 年 7 月 7 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式现场投
票表决。
3、本次董事会应到 12人，实际出席会议人数 12人。
4、本次董事会由董事长丁列明先生主持。丁列明先生就董事会临时会议的紧急召集做了说明。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》鉴于前次调整 2023 年限制性股票激励计划（
以下简称"本次激励计划"）授予价格后，公司分别于 2025年 6月 17日实施了 2024年度分红派息、于 2026年 6月9日实施了 2025年
度分红派息，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《贝达药业股份有限公司 2023年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划首次
授予部分、预留授予部分的限制性股票授予价格由41.00元/股调整为 40.65 元/股。
董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生为 2023年激励计划首次授予部分的激励对象，董事范建勋先生、童佳女士为 2023 年
激励计划首次授予部分及预留授予部分的激励对象，上述董事均属于本议案的关联董事，需回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会
已审议通过本事项。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于调整 2023年限制性股票激励计划授
予价格的公告》《董事会薪酬与考核委员会关于 2021年和 2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》（公告编号：2026-039
、2026-043）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
关联董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生、范建勋先生、童佳女士已回避表决。
2、会议审议并通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条
件的议案》
根据《管理办法》、《激励计划》及《贝达药业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公
司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已成就。本次可归属的第二类限制
性股票数量合计为 337.8357 万股，其中首次授予部分可归属265.2478万股，预留授予部分可归属 72.5879万股。根据公司 2023年
第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司为符合条件的 422名首次授予部分激励对象和 133名预留授予部分激励对象办理限制性
股票归属相关事宜。
董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生为 2023 年激励计划首次授予部分的激励对象，董事范建勋先生、童佳女士为 2023 年
激励计划首次授予部分及预留授予部分的激励对象，上述董事均属于本议案的关联董事，需回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会
对归属条件成就、激励对象名单进行核实并发表了同意的核查意见。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第
一个归属期符合归属条件的公告》《董事会薪酬与考核委员会关于 2021年和 2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》（公
告编号：2026-040、2026-043）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
关联董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生、范建勋先生、童佳女士已回避表决。
3、会议审议并通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，《激励计划》首次授予部分第二个归属期中有 57名激励对象因个人原因离职，已
不符合激励条件，需作废其已获授但尚未归属的全部限制性股票合计 49.1776万股；37名激励对象因 2025年度个人绩效考核未达标
，本期计划归属的限制性股票不能归属或不能完全归属，需作废上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计 2.0757万股。合
计作废 51.2533万股首次授予尚未归属的限制性股票。预留授予部分第一个归属期中有 37名激励对象因个人原因离职，已不符合激
励条件，需作废其已获授但尚未归属的全部限制性股票合计 22.45万股；11名激励对象因 2025年度个人绩效考核未达标，本期计划
归属的限制性股票不能归属，需作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计0.6771万股。预留部分合计作废 23.1271万股已授予尚未
归属的限制性股票。综上，本次《激励计划》合计作废首次及预留授予但尚未归属的限制性股票合计 74.3804万股。
董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生为 2023 年激励计划首次授予部分的激励对象，董事范建勋先生、童佳女士为 2023 年
激励计划首次授予部分及预留授予部分的激励对象，上述董事均属于本议案的关联董事，需回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会
已审议通过本事项。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
》《董事会薪酬与考核委员会关于 2021 年和 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》（公告编号：2026-041、2026-043
）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
关联董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生、范建勋先生、童佳女士已回避表决。
4、会议审议并通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021年激励计划》 "）的相关规定，公司 2021 年
至 2025 年的营业收入分别为2,245,855,591.46元、2,376,629,657.36元、2,456,196,486.62元、2,891,950,112.03元、3,609,338,
576.55元，不满足《激励计划（草案）》中首次授予的限制性股票第三至第五个归属期公司层面业绩考核要求，即不满足：2021-202
3年度，公司合计营业收入不低于 87 亿元；2021-2024 年度，公司合计营业收入不低于 141亿元；2021-2025年度，公司合计营业收
入不低于 221亿元。根据《激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划首次授予部分第三至第五个归属期的合计 760.6235万股
限制性股票应予作废。预留授予部分第二至第四个归属期的合计 190.8825万股限制性股票应予作废。综上，2021 年激励计划合计作
废已授予尚未归属的限制性股票合计951.506万股。上述限制性股票作废后，该激励计划不存在其他已授予尚未归属的限制性股票。
董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生、范建勋先生、童佳女士为 2021年激励计划的激励对象，属于本议案的关联董事，需
回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本事项。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于作废 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
》《董事会薪酬与考核委员会关于 2021 年和 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》（公告编号：2026-042、2026-043
）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
关联董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生、范建勋先生、童佳女士已回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会关于 2021年和 2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/05dd233b-25fc-4bc5-9538-4bfd7f7c8a76.PDF
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2026-07-07 19:56│贝达药业（300558）：2021年和2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理：第二章公司治理第二节股权激励》、《贝达药业股份有限
公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2021 年激励计划（草案）》”）《贝达药业股份有限公司 2023年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023 年激励计划（草案）》”）的规定，贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会薪酬与考核委员会对公司2021年和 2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关事项进行了核查
，认真审阅了相关资料，并发表核查意见如下：
一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2023年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》及《202
3 年激励计划（草案）》的有关规定，本次调整事项在 2023年第一次临时股东大会授权范围内，不存在损害公司股东利益的情形，
不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
二、关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件及归属名单的核查
意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：2023年限制性股票激励计划已授予的第二类限制性股票已进入首次授予部分的第二
个归属期和预留授予部分的第一个归属期。
根据《管理办法》《2023年激励计划（草案）》《贝达药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关
规定，公司未发生《管理办法》第七条规定的上市公司不得实行股权激励的情形，符合实施股权激励计划的情形，具备实施本次激励
计划的资格。公司 2025年度业绩已达到考核目标，2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归
属期的归属条件已成就，本次归属事宜符合相关法律法规、规范性文件以及《2023年激励计划（草案）》规定的条件，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
同时，公司董事会薪酬与考核委员会对 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的
归属名单进行了核查，认为：拟办理归属的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《管理办法》
《2023年激励计划（草案）》和《贝达药业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的激励对象范围和条
件，其作为 2023年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，本次可归属限制性股票的首次授予部分第二个归属期激励对象人数为 422人，可归属的第二类限制性股票数为 265.2478
万股；本次可归属限制性股票的预留部分第一个归属期激励对象人数为 133人，可归属的第二类限制性股票数为 72.5879万股。董事
会薪酬与考核委员会同意公司为上述满足条件的激励对象办理限制性股票归属相关事宜。
三、关于作废 2021 年和 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见
经核查，薪酬与考核委员会认为：鉴于 2021年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核要求未达成，2023年限制性股票激励计
划中部分激励对象因个人原因离职或 2025年度个人绩效考核结果未达到 100%归属条件，同意公司作废2021年限制性股票激励计划部
分已授予尚未归属的限制性股票共计 951.5060万股，同意作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计 7
4.3804万股。
公司作废 2021年和 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文
件及《2021年激励计划（草案）》《2023年激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及
股东尤其是中小股东利益的情形，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/ef5b50ac-d94e-4df0-b880-6e289cb5c36b.PDF
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2026-07-07 19:56│贝达药业（300558）：2023年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票、首次授予第二个归属
│期及...
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贝达药业（300558）：2023年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票、首次授予第二个归属期及...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/7695a3a3-b1b8-46d1-b1b2-771c146ca00b.PDF
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2026-07-07 19:56│贝达药业（300558）：2021年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书
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贝达药业（300558）：2021年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/0ef6b0a3-4d27-48f8-95e8-83a50c152dc9.PDF
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2026-07-07 19:56│贝达药业（300558）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属
│期符合归属条件的公告
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贝达药业（300558）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/a4191fa6-48fc-40c9-8b52-cf2067adcc1e.PDF
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2026-07-07 19:56│贝达药业（300558）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
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贝达药业（300558）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/0a4ad743-badb-44d4-928c-160cd3571545.PDF
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2026-07-07 19:56│贝达药业（300558）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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贝达药业（300558）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/383ff0aa-a6a8-4a31-b11c-2adc6005ca94.PDF
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2026-07-07 19:54│贝达药业（300558）：关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 7日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废 2021
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，因公司 2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
）首次授予部分第三到第五个归属期及预留部分第二到第四个归属期公司层面业绩考核目标未实现，相关股份不满足归属条件，同意
作废首次授予部分第三到第五个归属期已授予尚未归属的限制性股票760.6235万股，预留部分第二到第四个归属期已授予尚未归属的
限制性股票190.8825万股，合计作废已授予尚未归属的限制性股票 951.506万股。现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年 9月 2日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于<贝达药业股份有限公司
2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<贝达药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对此事项
发表了同意的独立意见。
2、2021年 9月 3日至 2021年 9月 13日，公司将《贝达药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划激励对象名单公示》在内
部进行了公示，截止2021年 9月 13日公示期满，公司监事会未收到任何人对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2021年 9月
17日，公司监事会披露了《监事会关于 2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2021年 9月 22日，公司召开 2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<贝达药业股份有限公司 2021年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<贝达药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理 2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并于同日披露了《关于 2021年限制性股票激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2021年 9月 27日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整 2021年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
，同意取消 2名激励对象获授限制性股票资格。经过上述调整，本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量由 1,555万股调整
为 1,553万股，激励对象人数由 468人调整为 466人，首次授予限制性股票数量由 1,274.79万股调整为 1,272.79万股，预留部分数
量为 280.21万股，预留比例为 18.04%，未超过本次激励计划拟授予权益数量的 20%。确认 2021年 9月 27日为首次授予日，公司独
立董事对上述事项发表了同意的独立意见。监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单（调整后）进行了核实。
5、2022年 9月 19日，公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于调整 2021年限制性
股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意对本次激励计划首次授予部分的授予价格由 4
1.34元/股调整为 41.09元/股；并确定以 2022年 9月 19日为预留授予日，向符合授予条件的 238名激励对象授予共计 280.21万股
限制性股票，授予价格为 41.09元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予的激励对象名单进行核
实并发表核查意见。
6、2023年 9月 11日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励
计划授予价格的议案》《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2021年限制
性股票激励计划部分首次授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于作废 2021年限制性股票激励计划部分预留授予尚未归属的限制
性股票的议案》，同意对本次激励计划首次授予部分、预留授予部分的授予价格由 41.09元/股调整为 41.02元/股；首次授予部分第
一个归属期归属条件已经成就，可归属的限制性股票数量为 116.904万股，同意公司为符合条件的370名激励对象办理归属相关事宜
；因员工离职、个人绩效考核未达标、公司层面业绩考核未达标等原因，同意作废首次授予部分限制性股票合计 395.2625万股；因
员工离职、公司层面业绩考核未达标等原因，同意作废预留授予部分限制性股票合计 89.3275万股。公司独立董事对相关议案发表了
同意的独立意见，监事会对归属条件成就、激励对象归属名单进行核实并发表核查意见。
7、2026年 7月 7日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》因本激励计划首次授予部分第三到第五个归属期及预留部分第二到第四个归属期公司层面业绩考核目标未实现，同
意作废首次授予部分第三到第五个归属期760.6235万股，预留部分第二到第四个归属期 190.8825万股，合计作废已授予尚未归属的
限制性股票合计 951.506万股。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述事项。浙江天册律师事务所出具了《浙江天册律师事务
所关于贝达药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书》。
二、本次作废首次授予部分限制性股票的具体情况
1、首次授予尚未归属的限制性股票
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2022]第ZF10203号”“信会师报字[2023]第ZF10648号”“信会师
报字[2024]第ZF10405号”“信会师报字[2025]第ZF10183号”及“信会师报字[2026]第ZF10430号”《审计报告》，公司2021年至202
5年的营业收入分别为2,245,855,591.46元、2,376,629,657.36元、2,456,196,486.62元、2,891,950,112.03元、3,609,338,576.55
元，不满足《激励计划（草案）》中首次授予的限制性股票第三至第五个归属期公司层面业绩考核要求，即不满足：2021-2023年度
，公司合计营业收入不低于87亿元；2021-2024年度，公司合计营业收入不低于141亿元；2021-2025年度，公司合计营业收入不低于2
21亿元。根据《激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划首次授予部分第三至第五个归属期的合计760.6235万股限制性股票应
予作废。
2、预留授予尚未归属的限制性股票
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2022]第ZF10203号”“信会师报字[2023]第ZF10648号”“信会师
报字[2024]第ZF10405号”“信会师报字[2025]第ZF10183号”及“信会师报字[2026]第ZF10430号”《审计报告》，公司2021年至202
5年的营业收入分别为2,245,855,591.46元、2,376,629,657.36元、2,456,196,486.62元、2,891,950,112.03元、3,609,338,576.55
元,不满足《激励计划（草案）》中预留授予的限制性股票第二至第四个归属期公司层面业绩考核要求，即不满足：2021-2023年度，
公司合计营业收入不低于87亿元；2021-2024年度，公司合计营业收入不低于141亿元；2021-2025年度，公司合计营业收入不低于221
亿元。根据《激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划预留授予部分第二至第四个归属期的合计190.8825万股限制性股票应予
作废。
上述限制性股票作废后，本次激励计划不存在其他已授予尚未归属的限制性股票。
根据公司 2021年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票对公司的影响
公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心
团队的稳定性，不会影响公司本次激励计划继续实施，也不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行
工作职责，努力为全体股东创造价值回报。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于 2021年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核要求未达成，同意公司作废 2021
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计 951.506万股。
公司作废 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激
励计划（草案）》的相关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
浙江天册律师事务所律师认为：截至法律意见书出具之日，公司本次作废已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次作废的原因
、数量等事项符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照法律、法规、
规范性文件的相关规定履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会关于 2021年和 2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见；
4、浙江天册律师事务所关于贝达药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意
见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/1565ba6f-c3f4-46c3-9793-e5462fa7dcbc.PDF
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2026-07-01 15:46│贝达药业（300558）：关于股东股份质押变动的公告
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贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到股东宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯铭投资”）
函告，获悉凯铭投资持有本公司的部分股份发生质押变动，现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、凯铭投资股份解除质押情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持股 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 或 股份数量（股 份 总
第一大股东及其 ） 比例 股本比
一致行动人 例
凯铭投 是 6,231,000 7.78% 1.48% 2024-8-27 2026-6-2 云南国际信托有限公
资 9 司
凯铭投 是 9,349,400 11.68% 2.22% 2025-12-2 2026-6-2 西藏信托有限公司
资 2 9
合计 15,580,400 19.46% 3.70% -
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，凯铭投资及其一致行动人浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“贝成投资”）、丁列明所持股
份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次变动前 本次变动后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份情况
（股） 比例 质押股份 质押股份 持股份 总股本 情况
数量 数量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未质
（股） （股） 股份限 质押 股份限 押股份
售和冻 股份 售和冻 比例
结、标 比例 结数量
记数量 （股）
（股）
凯铭投资 80,064,000 19.03% 64,988,900 49,408,500 61.71% 11.74% 0 0 0 0
贝成投资 9,924,563 2.36% 0 0 0 0 0 0 0 0
丁列明 1,024,238 0.24% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 91,012,801 21.63% 64,988,900 49,408,500 54.29% 11.74% 0 0 0 0
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 54.29%，此外：
1、本次股份质押变动不涉及质押融资用于满足上市公司生产经营相关需求；2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的
质押股份累计数量为 2,300,000 股，占其所持股份的 2.53%，占公司总股本的 0.55%，对应融资余额 5,000.00万元；未来一年内到
期（不包括前述未来半年内到期）的质押股份累计数量 36,378,500股，占其所持股份的39.97%，占公司总股本的 8.65%，对应融资
余额 69,990.00万元；凯铭投资还款资金来源于自有资金或自筹资金，具备相应的资金偿付能力；
3、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
4、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人的股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，本
次质押变动不涉及业绩补偿义务。目前所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，质押总体风险处于可控水平，不会出现因股
份质押风险致使公司实际控制权发生变更的情形。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
三、备查文件
1、凯铭投资《关于股份质押变动的通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/c95f46ff-98fc-4010-9ba5-09ec6c31f847.PDF
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2026-06-26 19:08│贝达药业（300558）：关于股东股份质押变动的公告
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贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到股东宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯铭投资”）
函告，获悉凯铭投资持有本公司的部分股份发生质押变动，现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、凯铭投资股份新增质押情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 数量 持股份 总股本 限售股 补充质押 起始日 到期日 用途
第一大股 （股） 比例 比例
东及其一
致行动人
凯铭 是 14,520,000 18.14% 3.45% 否 否 2026/6/24 2027/6/25 西藏信托有 自身
投资 限公司 经营
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，凯铭投资及其一致行动人浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“贝成投资”）、丁列明所持股
份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次变动前 本次变动后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份情况
（股） 比例 质押股份 质押股份 持股份 总股本 情况
数量 数量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未质
（股） （股） 股份限 质押 股份限 押股份
售和冻 股份 售和冻 比例
结、标 比例 结数量
记数量 （股）
（股）
凯铭投资 80,064,000 19.03% 5,0468,900 64,988,900 81.17% 15.45% 0 0 0 0
贝成投资 9,924,563 2.36% 0 0 0 0 0 0 0 0
丁列明 1,024,238 0.24% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 91,012,801 21.63% 5,0468,900 64,988,900 71.41% 15.45% 0 0 0 0
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 71.41%，此外：
1、本次股份质押变动不涉及质押融资用于满足上市公司生产经营相关需求；2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的
质押股份累计数量为 8,531,000 股，占其所持股份的 9.37%，占公司总股本的 2.03%，对应融资余额 15,000.00万元；未来一年内
到期（不包括前述未来半年内到期）的质押股份累计数量 36,378,500股，占其所持股份的39.97%，占公司总股本的 8.65%，对应融
资余额 69,990.00万元；凯铭投资还款资金来源于自有资金或自筹资金，具备相应的资金偿付能力；
3、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
4、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人的股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，本
次质押变动不涉及业绩补偿义务。目前所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，质押总体风险处于可控水平，不会出现因股
份质押风险致使公司实际控制权发生变更的情形。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
三、备查文件
1、凯铭投资《关于股份质押变动的通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/41989041-6fa4-4666-a32c-ef6e37e51ed1.PDF
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2026-06-23 16:58│贝达药业（300558）：关于股东股份质押变动的公告
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贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到股东宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯铭投资”）
函告，获悉凯铭投资持有本公司的部分股份发生质押变动，现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、凯铭投资质押股份延期购回情况
是否为控股股 本次延期 占其所 占公司 是否 质押起始 质押到期 延期后质 质权人 质押用
东 购回数量 持 总 为 日 日 押 途
或第一大股东 （股） 股份比 股本比 限售 到期日
及 例 例 股
其
一致行动人
是 2,785,00 3.48% 0.66% 否 2024/6/20 2026/6/20 2027/6/20 国元证券 自身经
0 股 营
份有限公
司
合计 2,785,00 3.48% 0.66% - - - - - -
0
（1）本次为控股股东凯铭投资对前期股份质押的延期，为其自身资金安排需要，不涉及新增融资；
（2）凯铭投资的还款来源包括自有资金、投资分红等其他收入，具备良好的资金偿还能力；
（3）凯铭投资有足够的风险控制能力，质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会导致公司实际控制权发生变更，不涉
及业绩补偿义务，不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，凯铭投资将采取补充质押、提前赎回被质押股份等措
施应对风险。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，凯铭投资及其一致行动人浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“贝成投资”）、丁列明所持股
份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次变动前 本次变动后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份情况
（股） 比例 质押股份 质押股份 持股份 总股本 情况
数量 数量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未质
（股） （股） 股份限 质押 股份限 押股份
售和冻 股份 售和冻 比例
结、标 比例 结数量
记数量 （股）
（股）
凯铭投资 80,064,000 19.03% 50,468,900 50,468,900 63.04% 12.00% 0 0 0 0
贝成投资 9,924,563 2.36% 0 0 0 0 0 0 0 0
丁列明 1,024,238 0.24% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 91,012,801 21.63% 50,468,900 50,468,900 55.45% 12.00% 0 0 0 0
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 55.45%，此外：
1、本次股份质押变动不涉及质押融资用于满足上市公司生产经营相关需求；
2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 8,531,000股，占其所持股份的 9.37%，占公司总股本
的 2.03%，对应融资余额 15,000.00万元；未来一年内到期（不包括前述未来半年内到期）的质押股份累计数量 21,858,500 股，占
其所持股份的 24.02%，占公司总股本的 5.20%，对应融资余额 39,990.00万元；凯铭投资还款资金来源于自有资金或自筹资金，具
备相应的资金偿付能力；
3、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
4、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人的股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，本
次质押变动不涉及业绩补偿义务。目前所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，质押总体风险处于可控水平，不会出现因股
份质押风险致使公司实际控制权发生变更的情形。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
三、备查文件
1、凯铭投资《关于股份质押变动的通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/636f9f56-9b69-4877-8bab-36dcc947948f.PDF
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2026-06-05 16:20│贝达药业（300558）：关于股东股份质押变动的公告
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贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到股东宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯铭投资”）
函告，获悉凯铭投资持有本公司的部分股份发生质押变动，现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、凯铭投资股份解除质押情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或 股份数量（股 股份比例 股本比例
第一大股东及其 ）
一致行动人
凯铭投资 是 2,088,555 2.61% 0.50% 2025/3/10 2026/6/4 信达证券股份有限公
司
凯铭投资 是 6,443,298 8.05% 1.53% 2025/3/20 2026/6/4 信达证券股份有限公
司
凯铭投资 是 3,120,000 3.90% 0.74% 2024/6/18 2026/6/4 云南国际信托有限公
司
合计 11,651,853 14.55% 2.77% -
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，凯铭投资及其一致行动人浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“贝成投资”）、丁列明所持股
份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次变动前 本次变动后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份情况
（股） 比例 质押股份 质押股份 持股份 总股本 情况
数量 数量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未质
（股） （股） 股份限 质押 股份限 押股份
售和冻 股份 售和冻 比例
结、标 比例 结数量
记数量 （股）
（股）
凯铭投资 80,064,000 19.03% 62,120,753 50,468,900 63.04% 12.00% 0 0 0 0
贝成投资 9,924,563 2.36% 0 0 0 0 0 0 0 0
丁列明 1,024,238 0.24% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 91,012,801 21.63% 62,120,753 50,468,900 55.45% 12.00% 0 0 0 0
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 55.45%，此外：
1、本次股份质押变动不涉及新增融资，不涉及质押融资用于满足上市公司生产经营相关需求；
2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 11,316,000 股，占其所持股份的 12.43%，占公司总股
本的 2.69%，对应融资余额 20,000.00万元；未来一年内到期（不包括前述未来半年内到期）的质押股份累计数量 19,073,500 股，
占其所持股份的20.96%，占公司总股本的 4.53%，对应融资余额 34,990.00万元；凯铭投资还款资金来源于自有资金或自筹资金，具
备相应的资金偿付能力；
3、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
4、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人的股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，本
次质押变动不涉及业绩补偿义务。目前所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，质押总体风险处于可控水平，不会出现因股
份质押风险致使公司实际控制权发生变更的情形。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
三、备查文件
1、凯铭投资《关于股份质押变动的通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/234fc31e-9867-4167-a7d2-1fc6a129352b.PDF
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2026-06-02 18:22│贝达药业（300558）：关于股东股份质押变动的公告
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贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到股东宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯铭投资”）
函告，获悉凯铭投资持有本公司的部分股份发生质押变动，现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、凯铭投资股份新增质押情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 数量 持股份 总股本 限售股 补充质押 起始日 到期日 用途
第一大股 （股） 比例 比例
东及其一
致行动人
凯铭 是 14,680,000 18.34% 3.49% 否 否 2026-5-29 2027-5-27 杭州银行股 自身
投资 份有限公司 经营
科技支行
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，凯铭投资及其一致行动人浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“贝成投资”）、丁列明所持股
份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份情况
（股） 比例 质押股份 质押股份 持股份 总股本 情况
数量 数量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未质
（股） （股） 股份限 质押 股份限 押股份
售和冻 股份 售和冻 比例
结、标 比例 结数量
记数量 （股）
（股）
凯铭投资 80,064,000 19.03% 47,440,753 62,120,753 77.59% 14.76% 0 0 0 0
贝成投资 9,924,563 2.36% 0 0 0 0 0 0 0 0
丁列明 1,024,238 0.24% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 91,012,801 21.63% 47,440,753 62,120,753 68.25% 14.76% 0 0 0 0
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 68.25%，此外：
1、本次股份质押变动不涉及质押融资用于满足上市公司生产经营相关需求；2、本公司及一致行动人未来半年内到期的质押股份
累计数量为 14,436,000股，占所持股份的 15.86%，占贝达药业总股本的 3.43%，对应融资余额 25,500.00万元；未来一年内到期（
不包括前述未来半年内到期）的质押股份累计数量 27,605,353股，占所持股份的 30.33%，占贝达药业总股本的 6.56%，对应融资余
额 54,990.00万元；凯铭投资还款资金来源于自有资金或自筹资金，具备相应的资金偿付能力；
3、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
4、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人的股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，本
次质押变动不涉及业绩补偿义务。目前所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，质押总体风险处于可控水平，不会出现因股
份质押风险致使公司实际控制权发生变更的情形。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
三、备查文件
1、凯铭投资《关于股份质押变动的通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/8a433a47-9b67-469c-8d6e-08c216dfe9b0.PDF
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2026-06-01 00:00│贝达药业（300558）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开的 2025年度股东会审议通过《2025年度利润分配预案
》：以总股本 420,733,843股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），共分配现金红利63,110,076.45元；剩余
未分配利润结转以后年度分配。不进行资本公积金转增股本，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按
分派总额不变的原则相应调整。年度股东会决议公告于 2026年 5月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
2、自分配方案披露至实施期间本公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与年度股东会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施分配方案距离年度股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司本次实施的 2025年度利润分配方案为：以总股本 420,733,843股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.35元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转
让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，
对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.30元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.15元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2026年 6月 8日
除权除息日为：2026年 6月 9日
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2026年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****398 宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）
2 08*****354 浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）
3 06*****984 浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）
4 00*****775 丁列明
5 02*****568 丁列明
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 5月 28日至登记日 2026年 6月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
本次分红派息实施后，公司 2021年限制性股票激励计划及 2023年限制性股票激励计划中所涉及的限制性股票授予价格将进行调
整，届时公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：浙江省杭州市临平区经济技术开发区兴中路 355号
咨询联系人：沈剑豪
咨询电话：0571-89265665
传真电话：0571-89265665
八、备查文件
1、贝达药业股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、贝达药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/420486ec-896c-40a6-8882-bea355864664.PDF
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2026-05-29 15:44│贝达药业（300558）：关于变更2020年向特定对象发行股票持续督导保荐代表人的公告
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贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《关于更换持续
督导保荐代表人的函》。中信证券作为公司 2020年向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期已于 2022年 12月
31日届满，但尚有未完结事项（募集资金尚未使用完毕）。根据规定，中信证券对此未尽事项继续履行持续督导义务。
原保荐代表人徐峰先生因工作变动原因，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券
委派余启东先生（简历见附件）接替徐峰先生担任公司的保荐代表人，履行持续督导职责。
本次变更后，公司 2020年向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为金田先生、余启东先生，持续督导期至
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
本次保荐代表人的变更不会影响中信证券对公司的持续督导工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。
公司董事会对徐峰先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/7c5e24c3-5ca4-4c25-bea0-952373256ee3.PDF
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2026-05-15 19:04│贝达药业（300558）：2025年年度股东会的法律意见书
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贝达药业（300558）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3bf8d91f-751f-4079-a6c3-6afa66567e6e.PDF
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2026-05-15 19:04│贝达药业（300558）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会会议通知于2026年 4月 23日以公告形式发出，现场会议于 2026年
5月 15日（周五）14:30时在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 15日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票的股东 164 人，代表股份 167,107,232 股，占公
司有表决权股份总数的39.7180%。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 81,398,501股，占公司有表决权股份总数的 19.3468%；通过网络投票的股东 155人
，代表股份 85,708,731股，占公司有表决权股份总数的 20.3712%。通过现场投票和网络投票的中小股东（除公司的董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 159人，代表股份 2,848,570股，占公司有表决权
股份总数的 0.6770%。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长丁列明先生主持。公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本
次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 166,775,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8016%；反对 329,390股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1971%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东的表决情况为：同意 2,516,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3594%；反对 329,390股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5633%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0772%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意通过。
2、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 166,775,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8016%；反对 329,390股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1971%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东的表决情况为：同意 2,516,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3594%；反对 329,390股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5633%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0772%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意通过。
3、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》
表决情况：同意 166,767,842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7969%；反对 334,390股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2001%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。
中小股东的表决情况为：同意 2,509,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0856%；反对 334,390股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7389%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1755%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意通过。
4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意 167,046,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9639%；反对 58,090股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0348%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东的表决情况为：同意 2,788,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8835%；反对 58,090股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0393%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0772%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意通过。
5、审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 166,768,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7976%；反对 334,390股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2001%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。
中小股东的表决情况为：同意 2,510,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1242%；反对 334,390股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7389%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1369%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意通过。
6、审议通过了《关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内部分融资提供担保的议案》
表决情况：同意 165,091,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7937%；反对 2,007,176股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.2011%；弃权 8,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%
。
中小股东的表决情况为：同意 832,694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.2320%；反对 2,007,176股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.4626%；弃权 8,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3054%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意通过。
7、审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 166,531,742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6556%；反对 571,090股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3418%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。
中小股东的表决情况为：同意 2,273,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.7972%；反对 571,090股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.0483%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1545%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所唐梦蝶、朱浩律师列席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和
召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《
上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、贝达药业股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于贝达药业股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4b15229b-4b54-4b4a-8c49-86d092617300.PDF
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2026-05-13 18:08│贝达药业（300558）：关于盐酸埃克替尼片IA2高风险-IB期术后辅助治疗适应症药物临床试验申请获得受理的
│公告
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今日，贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局（以下简称“NMPA”）签发的《受理通知书》（受
理号：CXHL2600572），公司申报的盐酸埃克替尼片（商品名：凯美纳?，以下简称“埃克替尼”）IA2高风险 -IB 期伴有表皮生长因
子受体（EGFR）基因敏感突变非小细胞肺癌（NSCLC）术后辅助治疗适应症的药物临床试验（以下简称“该临床试验”）申请已获得
NMPA 受理，现将具体情况公告如下：
一、该临床试验申请基本情况
产品名称：盐酸埃克替尼片
受理号：CXHL2600572
注册分类：化学药品 2.4类
申请事项：境内生产药品注册临床试验
申请人：贝达药业股份有限公司
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、该临床试验用药的研究情况
埃克替尼是公司自主研发的、我国第一个拥有自主知识产权的治疗肺癌的靶向药，该药品是一种强效、高选择性的小分子口服表
皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂（EGFR-TKI）。2011年，埃克替尼用于“既往接受过至少一个化疗方案失败后的局部晚期或转移性
NSCLC”（二/三线治疗适应症）获批上市，填补了我国小分子靶向抗癌药物的空白；2014 年，埃克替尼用于“EGFR 基因具有敏感
突变的局部晚期或转移性 NSCLC患者的一线治疗适应症”（一线治疗适应症）获批上市；2021 年，其适用于“II-IIIA 期伴有 EGFR
基因敏感突变 NSCLC术后辅助治疗”适应症（术后辅助治疗适应症）获批上市。药品上市以来，凭借大量的临床循证医学证据充分
证明其临床必需、安全有效，获得了专家和患者的广泛认可。本次为埃克替尼第四项适应症的临床试验申请。
约 30%的 IA2-IA3期及 IB期 NSCLC患者伴有高危因素。这部分患者即使接受了根治性手术，术后仍面临较高的复发或转移风险
，表明当前临床实践中存在尚未被满足的治疗需求。多项小样本的回顾性研究显示了埃克替尼在该人群的有效性和安全性。因此，拟
开展一项评价埃克替尼用于 EGFR 敏感突变阳性的 IA2高风险-IB期 NSCLC术后辅助治疗的有效性和安全性的多中心、回顾性、观察
性真实世界研究，为埃克替尼扩大适应症提供关键注册研究证据。
截至本公告披露日，奥希替尼已获批 EGFR敏感突变阳性的 IB期 NSCLC术后辅助治疗，并在开展一项用于完全切除的 IA2-IA3期
EGFR突变 NSCLC患者的术后辅助疗效与安全性的 III期研究；另有伏美替尼正在开展一项在接受根治性切除、伴或不伴辅助化疗后
的 EGFR 突变阳性 IA2 高风险-IIIA 期 NSCLC患者中比较伏美替尼与安慰剂疗效和安全性的 III期研究。
三、对公司的影响及风险提示
在临床试验申请获得受理后，若自受理之日起 60日内未收到国家药品监督管理局药品审评中心否定或质疑意见，公司便可以按
照提交的方案开展临床试验，在开展一系列临床试验并达到研究终点，经 NMPA批准后方可上市，短期内对公司经营业绩不会产生大
的影响。
新药临床试验申请审批的结果以及时间都具有一定的不确定性。考虑到研发周期长、投入大，过程中不可预测因素较多，敬请广
大投资者注意防范投资风险，谨慎决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4622a563-abe3-4899-9f47-768795ee4fe9.PDF
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2026-04-29 16:42│贝达药业（300558）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告全文及摘要于 2026 年 4 月 23 日披露在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为使广大投资者全面、深入地了解公司 2025年生产经营情况，加强公司与投资者的沟通交流，公司将于 2026 年 5月 12 日（
星期二）15:00-17:00 采用网络远程的方式举行 2025年度业绩说明会（以下简称“本次年度业绩说明会”）。本次年度业绩说明会
通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏
目参与本次年度业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前访问“互动易”网
站“云访谈”栏目，进入本次年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会举办当日对投资者普遍关注的问题进行回
答。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼首席执行官丁列明先生、独立董事肖佳佳女士、副总裁兼首席财务官范建勋先生、
行政总裁童佳女士。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f83fc3e5-f6f9-4c47-bd70-2f21b88e3a54.PDF
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2026-04-26 16:37│贝达药业（300558）：关于董事会秘书辞职的公告
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贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书吴灵犀先生提交的书面辞职报告，吴灵犀先生因个人
原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。吴灵犀先生将按照公司相关制度做好工作交接
，其辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司日常经营管理。吴灵犀先生担任董事会秘书的原定任期为 2026年 2月 1日起
至第五届董事会届满且新一届董事会第一次会议之日止。
在担任董事会秘书期间，吴灵犀先生以合规为准绳，全力履行信息披露、投资者关系管理、董事会运作协调等核心职责，勤勉尽
责，恪尽职守。公司董事会对吴灵犀先生在任职期间为公司发展所付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告披露日，吴灵犀先生直接持有公司 59,960股股份，其配偶及其他关联人未持有公司股份，不存在其他应当履行而未
履行的承诺事项。吴灵犀先生将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，由公司董事长丁列明先生代行董事会秘书职责
，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
丁列明先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
联系电话：0571-89265665
电子邮箱：betta0107@bettapharma.com
联系地址：浙江省杭州市临平区兴中路 355号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e119e257-efbd-423c-b15a-2817e2ef8b72.PDF
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2026-04-23 00:33│贝达药业（300558）：2025年度可持续发展报告
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贝达药业（300558）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cb1482d7-09a4-4e65-9700-bd391ce73163.PDF
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2026-04-22 20:15│贝达药业（300558）：2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贝达药业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贝达药业于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：孙峰
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：林江宇
中国·上海 二〇二六年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4e542830-45ef-4da6-a6a1-dc8984618b18.PDF
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2026-04-22 20:15│贝达药业（300558）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司
”）的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作（2025年修订）》和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定履行持续督导职责，对贝达药业使用暂时闲置募集资金进
行现金管理事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意贝达药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（
证监许可[2020]2213号）同意，公司向14名特定对象发行人民币普通股（A股）10,138,621股，发行价格为98.83元/股，实际募集资
金总额为人民币1,001,999,913.43元（大写：人民币壹拾亿零壹佰玖拾玖万玖仟玖佰壹拾叁元肆角叁分），扣除本次发行费用（不含
税）人民币6,594,538.73元后，实际募集资金净额为人民币995,405,374.70元。上述募集资金已于2020年11月24日存放于公司募集资
金专项存储账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于2020年11月25日出具了《验资报告》（
信会师报字[2020]第ZF10986号）。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行、募投项目实施子公司签署了
《募集资金三方（四方）监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《贝达药业股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》披露的本次向特定对象发行股票募集资金投资项
目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金使用金额
1 新药研发及研发设备升级项目 112,674.73 74,200.00
2 补充流动资金 26,000.00 26,000.00
合计 138,674.73 100,200.00
若本次发行募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额
，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资
金解决。
在本次发行募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《关于贝达药业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[202
0]第 ZF11056号）以及公司《第三届董事会第十四次会议决议》，公司以募集资金 176,579,962.87元置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为进一步规范募集资金管理，提高资金使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度及公司日常经营资金需求的前提下，公司将
部分闲置募集资金进行现金管理，在有效控制投资风险的基础上获取稳健收益，有利于提升募集资金使用效益，实现股东价值最大化
。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司使用不超过2亿元人民币暂时闲置募集资金购
买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自第五届董事会第二次会议审议通过本议案之日起12个月内。在上述额度及决议
有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金购买保本型理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
闲置募集资金进行现金管理的投资品种须符合以下条件：
（1）结构性存款、大额存单等安全性高的产品；
（2）流动性好，投资期限不超过12个月的产品；
（3）投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不得影响募集资金投资计划正常进行。
开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资、衍生品投资
等高风险投资。
（四）投资决策及实施
授权董事长在上述额度及决议有效期内决定投资具体事项并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择
合格专业投资机构作为受托方、明确委托投资的金额和期间、选择委托投资产品品种等。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的投
向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（五）投资产品的收益分配方式
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。
（七）其他
本次使用闲置募集资金进行现金管理，不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目正常进行
；资金来源为闲置募集资金，不涉及银行信贷资金。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该事项受到市场波动的影响
。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买保本型理财产品时，将选择商业银行安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、
期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部将建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定
期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目建设进度及日常经营资金需求的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金
使用效率，获取稳健收益实现资产保值增值，为股东创造更多回报。公司将严格遵循企业会计准则，对该事项进行相应会计核算并在
财务报表中准确列示。
六、履行的审议程序及相关意见
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2亿元人民币的
闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自第五届董事会第二次会议审议通过本议案之日起12个月内
。同时，授权公司董事长在上述额度及决议有效期内决定投资具体事项并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司五届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的审批
和决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况
。
综上，中信证券同意贝达药业使用闲置募集资金进行现金管理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bcb5fcf5-80b0-48ea-a102-0450861117b9.PDF
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2026-04-22 20:15│贝达药业（300558）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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贝达药业（300558）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/652c0573-10f7-4376-8bac-fab062639afd.PDF
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2026-04-22 20:14│贝达药业（300558）：关于召开2025年度股东会的通知
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贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决定于 2026年 5月 15日（星期五）14:30召开 2025年度
股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：本次股东会经公司第五届董事会第二次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2025年度股东会的议案》，本次股东会的
召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《贝达药业股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
现场会议召开日期、时间：2026年 5月 15日（星期五）14:30
网络投票时间：2026年 5月 15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 15日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股权登记日在册的公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式
行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 8日（星期五）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书格式见附件 1）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市临平区经济技术开发区兴中路 355号，贝达药业股份有限公司行政大楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025年度董事会工作报告 √
2.00 2025年年度报告全文及摘要 √
3.00 关于公司董事 2025年度薪酬的议案 √
4.00 2025年度利润分配预案 √
5.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 √
6.00 关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度 √
内部分融资提供担保的议案
7.00 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 √
议案
2、提案审议与披露情况
上述提案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届董事会审计委员会第二次会议及第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 23日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn，下同）上的《第五届董事会第
二次会议决议公告》（公告编号：2026-014）等公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，《2025年度独立董事述职报告》具体内容已于 2026年 4月 23日在巨潮资讯
网披露。
4、特别提示及说明
为维护全体股东尤其是中小股东的利益，公司将对本次股东会提案的中小投资者投票结果单独统计并披露（中小投资者是指除公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码注意事项
本次股东会无累积投票提案、互斥提案和逐项表决提案。提案编码 100为总议案，对提案 100进行投票，视为对所有提案表达相
同投票意见。
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见
附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在 2026年 5月 12日 17:00之前送达或传真至
公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件2），并附身份证、单
位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
2、登记时间：2026年 5月 12日（星期二）上午 9:00至下午 17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市临平区经济技术开发区兴中路 355号，贝达药业股份有限公司证券部，信函
请注明“股东会”字样，邮编：311100。
4、会议联系方式
联系人：吴灵犀、沈剑豪
联系电话：0571-89265665
传真：0571-89265665
联系邮箱：betta0107@bettapharma.com
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。
（2）本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/45af1460-807f-42b4-94eb-834bec4c59c4.PDF
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2026-04-22 20:14│贝达药业（300558）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全科学有效的激励与
约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，提升公司治理水平和经营业绩，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等有关法律法规与规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等有关规定，结合
公司实际经营情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司董事与高级管理人员薪酬管理应遵循以下原则：
（一）战略导向、绩效优先：薪酬体系紧密对接公司发展战略，以岗位价值、履职能力及经营业绩为核心依据，强化薪酬与贡献
挂钩；
（二）内外兼顾、公平适度：薪酬水平与公司规模、效益挂钩，同时合理对标行业及市场薪酬标准；
（三）激励约束、权责对等：构建短期与中长期相结合的多元激励机制，强化履职约束与风险管控；
（四）合规透明、程序严谨：严格遵循法律法规、监管规则及公司章程，薪酬制定、考核、审议及调整流程合法合规、公开透明
、权责清晰、审慎规范。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责组织公司董事、高级管理人员的绩效评价；负责制定公司董事、高级管理人员
的薪酬标准分配机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；并对薪酬制度执行情况进行监督。第五条 董事薪酬方案
由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 公司人力资源部、财务部等部门协助董事会薪酬与考核委员会实施公司董事、高级管理人员薪酬方案。
第三章 薪酬构成和标准
第七条 公司董事的薪酬构成如下：
（一）独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准由董事会拟定，提交股东会审议通过后执行。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩
效考核，不在公司领取除津贴以外的其他薪酬，公司不为其缴纳社会保险及住房公积金。独立董事因履行职务（包括但不限于出席董
事会会议、股东会会议及根据法律法规和《公司章程》履行职责）所产生的合理差旅费用、会议费用等，由公司依据财务管理制度据
实报销。
（二）非独立董事
在公司任职的非独立董事，其薪酬依据其所处岗位、工作经验与能力、绩效考核结果确定，按照公司相关薪酬与绩效管理制度领
取薪酬。
未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
第八条 公司高级管理人员的薪酬构成如下：
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励构成。
基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定。
绩效薪酬：根据公司薪酬与绩效管理相关制度，综合公司经营业绩与个人绩效评定结果确定。
中长期激励：公司根据经营情况，依照相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励计划或员工持股计划等激励机制。
第九条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四章 薪酬发放与调整
第十条 独立董事津贴按月发放，无需考核。非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬、中长期激励的确定和
发放以绩效评价为重要依据，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价以经审计的财务数据为依据。绩
效薪酬占比遵循相关法律法规的规定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十一条 公司董事及高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司依法代扣代缴个人所得税、社会保险费用，以及国家或公司规定
的其他应由个人承担的款项部分。
第十二条 公司薪酬体系随公司经营状况、效益水平、组织架构调整、同行业薪酬水平及通货膨胀水平、岗位变动等因素变化，
公司可按照程序对董事、高级管理人员的薪酬标准及方案进行调整。
第五章 薪酬止付追索
第十三条 公司董事会薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事、高级管理人员启动绩效薪酬的追索扣回机制，并向董事会
提出建议。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回
超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反忠实、勤勉义务给公司造成损失的，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规
行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少或停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或
部分追回。
第十六条 董事会收到薪酬与考核委员会的建议后，应当及时审议并作出决定。追索扣回决定应以书面形式通知相关董事、高级
管理人员。追索扣回的决定应当说明事实依据、法律依据、追索金额及计算方式。相关董事、高级管理人员对追索扣回决定有异议的
，可在收到通知后十五个工作日内向董事会提出书面申诉。董事会在收到申诉后三十个工作日内作出复核决定，复核决定为最终决定
。第十七条 公司行使本条规定的追索扣回权利，不影响公司依据法律法规或合同约定向相关董事、高级管理人员主张其他权利（包
括但不限于损害赔偿）。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》等相关规定执行。如本制度与国家日后颁
布的法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的最新规定
执行。
第十九条 本制度由股东会授权董事会负责解释。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效执行，修改时间亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5ffea8bb-9142-4ae9-aec5-e8a945e24865.PDF
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2026-04-22 20:14│贝达药业（300558）：2025年度独立董事述职报告（汪炜-任期届满离任）
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贝达药业（300558）：2025年度独立董事述职报告（汪炜-任期届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2c0543b1-a208-4b7a-a14b-8155cfa0f661.PDF
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2026-04-22 20:14│贝达药业（300558）：2025年度独立董事述职报告（JIANGNAN CAI-任期届满离任）
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贝达药业（300558）：2025年度独立董事述职报告（JIANGNAN CAI-任期届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/aa2835b7-6e1c-40ea-8e23-13cd619bc536.PDF
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2026-04-22 20:14│贝达药业（300558）：2025年度独立董事述职报告（黄欣琪）
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贝达药业（300558）：2025年度独立董事述职报告（黄欣琪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/61388021-7bf1-4b62-b7b6-75ec8e508fb6.PDF
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2026-04-22 20:14│贝达药业（300558）：2025年度独立董事述职报告（肖佳佳）
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贝达药业（300558）：2025年度独立董事述职报告（肖佳佳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5d1bc8a3-539f-4d09-946c-258b86374a98.PDF
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2026-04-22 20:12│贝达药业（300558）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
本次利润分配预案披露后，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》第 9.4条第（八）项规定的股票
交易可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《2025年度利润分
配预案》，并将该议案提交公司 2025年度股东会审议，经公司股东会审议通过后即可实施。现将《2025年度利润分配预案》的具体
情况公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度归属于母公司所有者的净利润 305,329,161.27元，其中母公司净利
润为 851,246,659.49元。根据利润分配以合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司当年实现的可供股东分配的利润
为 305,329,161.27 元，加上以前年度未分配利润2,624,647,528.51元，减去 2024年度已分红 83,697,024.60 元，减去本期提取法
定盈余公积金 929,726.85元，期末累计可供分配利润 2,845,349,938.33元。
基于公司 2025年度的实际经营情况，为与全体股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远
发展的前提下，公司 2025年度利润分配预案如下：以总股本 420,733,843股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含
税），共分配现金红利 63,110,076.45元，占 2025年度归属于母公司所有者的净利润比例为 20.67%；剩余未分配利润结转以后年度
分配。不进行资本公积金转增股本，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司近三年现金分红情况
单位：元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 63,110,076.45 83,697,024.60 71,142,600.45
（税前）
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司 305,329,161.27 402,569,335.69 348,032,472.42
股东的净利润
研发投入 573,500,227.13 717,177,794.79 1,002,050,474.27
营业收入 3,609,338,576.55 2,891,950,112.03 2,456,196,486.62
合并报表本年度末 2,845,349,938.33
累计未分配利润
母公司报表本年度末 4,418,561,809.79
累计未分配利润
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度 217,949,701.50
累计现金分红总额
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
最近三个会计年度 351,976,989.79
平均净利润
最近三个会计年度 217,949,701.50
累计现金分红及回购
注销总额
最近三个会计年度 2,292,728,496.19
累计研发投入总额
最近三个会计年度 25.60%
累计研发投入总额占
累计营业收入的比例
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体说明
公司 2023、2024、2025年度累计现金分红金额为人民币 217,949,701.50 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司
2023、2024、2025年度累计研发投入金额为人民币 2,292,728,496.19 元，占该三个会计年度累计营业收入的比例为 25.60%，满足
“最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过15%或者最近三个会计年度累计研发投入金额超过 3亿元”的要求。
综上所述，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、现金分红方案合理性说明
1、公司 2025年度利润分配预案已经综合考虑公司经营业绩、发展阶段、盈利水平、未来资金需求及行业特点等因素，同时兼顾
对公司股东的合理回报和公司长远发展，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》对利润分配的相关要求，具备合法性、合规性、合理性。
2、公司 2024、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为人民币1,202,506,142.45 元、 2,021,253,315.46 元，占总资产的比例分别为 12.87%、19.13%。
五、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2e353916-c8de-48fc-ba01-02097b4db687.PDF
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2026-04-22 20:12│贝达药业（300558）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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贝达药业（300558）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 20:12│贝达药业（300558）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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贝达药业（300558）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0ed8ba1b-82e2-4138-9384-a740db166497.PDF
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2026-04-22 20:12│贝达药业（300558）：2025年年度财务报告
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贝达药业（300558）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/af7e7890-5931-4ec2-a1de-19c817d2c63d.PDF
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2026-04-22 20:12│贝达药业（300558）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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贝达药业（300558）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/835e0b42-cc67-4035-9096-08ff4d9d6fec.PDF
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2026-04-22 20:12│贝达药业（300558）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等法规规定和要求，本着勤
勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信” ）2025年
度履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）资质条件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成
改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事
证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注
册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 51家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司 2025年 4月 16日召开第四届董事会第二十二次会议，第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025
年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2024年度股东会审议。该议案于 2025年 5月 8日召开的 2024年度股东会上
表决通过。
（三）2025 年度会计师事务所履职情况
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司2025年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审
计报告，同时对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2025年度募集资金存放与使用情况，2025年度财务报告内
部控制的有效性执行了相关工作，并出具了专项报告。
在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目
团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
立信在审计过程中始终保持独立客观的职业立场，审计行为规范有序，出具审计报告及时，且报告内容客观反映公司财务状况，
与公司实际经营情况相符。其严格遵守审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满 5年的，之后连续 5年不得参
与公司的审计业务的规定。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作细则》 等有关规定，审计委员会对立信履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2026年 4月 21日，公司第五届董事会审
计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025年度审计工作的审计范围、重要时
间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 4月 21日，公司第五届董事会审计委员会第二次会议以现场会议形式召开，审议通过公司《2025 年年度报告全文
及摘要》等议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员工作细则》等有关规定，以勤勉尽责的职业
态度履行监督职责：对立信的证券期货业务资质、审计工作质量及项目团队成员胜任能力进行全面审慎核查；在年报审计期间，与项
目团队保持密切沟通，就关键审计事项进行充分讨论沟通；督导立信在规定时限内完成审计工作并出具客观公允的审计报告，切实保
障公司财务信息披露质量及全体股东合法权益。
公司董事会审计委员会认为立信在执业过程中始终保持职业审慎态度，全面履行审计职责，其项目团队具有深厚的专业素养与丰
富的执业经验，严格遵循审计时限要求，确保审计工作高效推进并按时完成；其出具的审计报告全面准确、客观公允，符合企业会计
准则及上市公司监管要求，切实维护了公司及全体股东合法权益。
贝达药业股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c3ce8c11-ee08-448a-b67a-86c7e47d92a5.PDF
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2026-04-22 20:12│贝达药业（300558）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略、
经营情况及财务情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，详见 2024年 8月 29日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案
的公告》（公告编号：2024-062）及 2025年 4月 17日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-0
33）。现将最新进展情况公告如下：
一、聚焦创新，筑牢根基，主业持续高质量发展
2025 年，公司聚焦医药创新，继续巩固在肿瘤治疗领域的核心竞争力，产品管线进一步丰富，已有九款产品获批上市。凯美纳
上市十余年来累计惠及 80多万名肺癌患者，累计销售近 200亿元；贝美纳、赛美纳、伏美纳、贝安汀等多款产品保持强劲增长势头
。
公司自主研发的乳腺癌创新药康美纳于 2025年 6月获批上市，与博锐合作的贝泽汀于 2026年 2月获批上市，进一步丰富了乳腺
癌治疗产品线。恩沙替尼继在美国获批上市后，在澳门获批上市，欧洲上市申请已获 EMA 受理，全球化进程加速推进。在多款产品
的市场驱动下，报告期内公司实现营业收入360,933.86万元, 同比增长 24.81%；经营活动现金流持续保持上升趋势，为产品管线的
持续丰富、市场拓展和公司长期发展奠定了稳固的基础。
二、深耕研发，创新管线取得多项突破
公司持续加大研发投入，研发管线取得多项重要进展。自主研发的乳腺癌创新药康美纳获批上市，标志着公司从肺癌领域向更广
泛实体瘤领域的拓展取得突破；贝美纳(恩沙替尼)术后辅助适应症 III期临床研究达到主要终点,NDA申请已获受理，研究数据在 202
5年 ESMO年会上发布，结果显示术后辅助治疗 2年DFS率达 86.4%，复发风险降低 80%。
恩沙替尼继在美国获批上市后，在澳门获批上市，欧洲上市申请已获 EMA受理，先后顺利通过首次 FDA 飞行检查及欧盟 QP审计
,延续此前 FDA 零缺陷通过的良好记录，全球化进程加速推进。自研泛 RAS抑制剂 BPI-572270获批临床并快速实现首例入组，泛 KR
AS降解剂 BPI-585771研究成果入选 2026年 AACR年会 Late-Breaking Poster，公司同步布局非降解型分子胶及降解型两大技术平台
，前沿管线布局持续深化。
三、深化协同，创新生态圈建设取得突出成效
公司参股投资的禾元生物研发的植物源重组人血清白蛋白注射液（奥福民）于 2025年 7月获批上市，成为全球首个植物源重组
白蛋白产品，公司负责奥福民在约定区域的商业化工作。10月 20日，禾元生物在科创板成功上市，目前公司持有禾元生物 5.60%股
份。战略合作伙伴杭州瑞普晨创科技有限公司开发的干细胞治疗糖尿病项目取得关键突破，多例受试者实现临床功能性治愈。与 Eye
Point合作的 EYP-1901治疗糖尿病黄斑水肿（DME）II期临床达到主要终点，已启动 2项全球 III期临床试验并完成首例给药；治疗
湿性年龄相关性黄斑变性（wAMD）的 2项 III期临床试验已完成入组，预计 2026年年中公布首个关键性Ⅲ期临床研究的顶线数据。
公司与博锐达成“曲帕双珠”全面合作，与晟斯生物、知兴制药达成战略合作，创新生态圈多元化合作发展稳步推进。
四、完善治理，夯实公司长期发展基础
公司完成董事会换届选举，第五届董事会引入新的专家型董事，在专业领域继续保持高水平的决策能力；董事会增设可持续发展
专业委员会，提升 ESG战略的规划、执行实施能力；取消监事会，并将其职能纳入审计委员会，治理结构进一步优化。
五、持续落实利润分配政策，保障股东回报
公司第五届董事会第二次会议审议《2025年度利润分配预案》,拟以总股本420,733,843股为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利 1.50元（含税），共分配现金红利 63,110,076.45元，占 2025年度归属于母公司所有者的净利润比例为20.67%。这是公司上市
以来第 10次现金分红。
公司 2023、2024、2025年度累计现金分红金额为人民币 217,949,701.50 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司
通过持续落实利润分配政策，积极践行“质量回报双提升”方案，以实际行动与全体股东共享经营发展成果，切实提升广大投资者的
获得感。
六、多维打造价值传递体系，信息披露获监管评级认可
公司构建了多维度的信息披露与交流体系：以巨潮资讯网、证券时报等官方渠道为核心信息披露载体，以深交所互动易平台、投
资者热线、投资者关系邮箱、公司官网投资者关系专栏、投资者关系微信公众号等常态化互动交流渠道为辅助，结合业绩说明会、券
商策略会等深度交流活动，形成“核心披露、日常互动、深度沟通”的立体化投资者关系网络，全方位向市场传递公司价值。
2025年，公司信息披露工作再获监管机构认可，第六次荣获信息披露 A等评价。全年在官方微信公众号各栏目推送新闻 255篇，
同比增长 24.4%，企业视频号全年发布 16篇，总播放量同比增长 18.2%。凭借规范的信息披露体系与有效的投资者沟通机制，公司
进一步增强了市场信心与投资者信任度。
2026年，公司将继续围绕“质量回报双提升”行动方案目标，聚焦创新，努力打造更具潜力的研发管线，加速推进在研项目及恩
沙替尼全面出海；深化与医药创新生态圈的协同，拓展生态圈合作版图；持续完善公司治理，同时强化信息披露，优化分红政策，以
规范、高效的公司治理和持续增长的业绩回馈投资者。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3109f4ba-9a8c-4e8b-948d-66c07eb07562.PDF
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2026-04-22 20:12│贝达药业（300558）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营和募集资金投资项目计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过 2
亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限为自第五届董事会第二次会议审议通过本议案之
日起 12个月内。同时，授权公司董事长在上述额度及决议有效期内决定投资具体事项并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实
施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意贝达药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（
证监许可[2020]2213号）同意，公司向 14名特定对象发行人民币普通股（A股）10,138,621 股，发行价格为 98.83元/股，实际募集
资金总额为人民币 1,001,999,913.43元（大写：人民币壹拾亿零壹佰玖拾玖万玖仟玖佰壹拾叁元肆角叁分），扣除本次发行费用（
不含税）人民币6,594,538.73元后，实际募集资金净额为人民币 995,405,374.70 元。上述募集资金已于 2020年 11月 24日存放于
公司募集资金专项存储账户。2020 年 11月 24日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于 2020
年 11月 25日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZF10986号）。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开
户银行、募投项目实施子公司签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《贝达药业股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》披露的本次向特定对象发行股票募集资金投资项
目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金使用金额
1 新药研发及研发设备升级项目 112,674.73 74,200.00
2 补充流动资金 26,000.00 26,000.00
合计 138,674.73 100,200.00
若本次发行募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额
，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资
金解决。
在本次发行募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《关于贝达药业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[202
0]第 ZF11056号）以及公司《第三届董事会第十四次会议决议》，公司以募集资金 176,579,962.87元置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为进一步规范募集资金管理，提高资金使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度及公司日常经营资金需求的前提下，公司将
部分闲置募集资金进行现金管理，在有效控制投资风险的基础上获取稳健收益，有利于提升募集资金使用效益，实现股东价值最大化
。
2、投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司使用不超过 2 亿元人民币暂时闲置募集资金
购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自第五届董事会第二次会议审议通过本议案之日起 12个月内。在上述额度及
决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金购买保本型理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资品种
闲置募集资金进行现金管理的投资品种须符合以下条件：
（1）结构性存款、大额存单等安全性高的产品；
（2）流动性好，投资期限不超过 12个月的产品；
（3）投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不得影响募集资金投资计划正常进行。
开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资、衍生品投资
等高风险投资。
4、投资决策及实施
授权董事长在上述额度及决议有效期内决定投资具体事项并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择
合格专业投资机构作为受托方、明确委托投资的金额和期间、选择委托投资产品品种等。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的投
向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
5、投资产品的收益分配方式
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。
7、其他
本次使用闲置募集资金进行现金管理，不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目正常进行
；资金来源为闲置募集资金，不涉及银行信贷资金。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该事项受到市场波动的影
响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买保本型理财产品时，将选择商业银行安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额
、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会
定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目建设进度及日常经营资金需求的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金
使用效率，获取稳健收益实现资产保值增值，为股东创造更多回报。公司将严格遵循企业会计准则，对该事项进行相应会计核算并在
财务报表中准确列示。
六、履行的审议程序及相关意见
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元人民币
的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自第五届董事会第二次会议审议通过本议案之日起 12 个
月内。同时，授权公司董事长在上述额度及决议有效期内决定投资具体事项并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
七、备查文件
第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ad23ae2b-94fc-4614-a6ea-90987a5790dd.PDF
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2026-04-22 20:12│贝达药业（300558）：2025年度内部控制评价报告
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贝达药业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年 12月 31日（内部控制
评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：贝达药业股
份有限公司及其所有下属控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合
并财务报表营业收入总额的 100.00%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、战略发展、企业文化、人力资源、销售管理
、采购管理、生产与存货管理、固定资产管理、工程项目、研究与开发、合同管理、资金管理、财务报告、信息系统等；重点关注的
高风险领域主要包括销售管理、采购管理、研究与开发、资金管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制相关制度文件组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
错报金额占资产 错报≥资产总额的 5%， 资产总额的 2%≤错报<资 错报<资产总额的 2%
总额的比例 且绝对金额超过 500 产总额的 5%，且绝对金
万元 额超过 200万元
错报金额占营业 错报≥营业收入的 营业收入的 2%≤错报<营 错报<营业收入的 2%
收入的比例 5%，且绝对金额超过 业收入的 5%，且绝对金
500万元 额超过 200万元
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 （1）内部控制环境无效；
（2）董事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失或不利影响；
（3）注册会计师发现的但未被内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷 （1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且
没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证所编
制的财务报表真实、准确、完整地反映公司财务状况。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
直接财产损失 直接财产损失≥净资产 净资产的 2%≤直接财产 直接财产损失<净资
的 5% 损失<净资产的 5% 产的 2%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 （1）严重违反国家法律法规，被监管部门处以重罚；
（2）重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿机制，并对公司
产生重大负面影响；
（3）内部控制重大缺陷长期未得到有效整改；
（4）其他可能对公司产生重大负面影响的缺陷。
重要缺陷 （1）重要业务制度或系统存在缺陷，并对公司产生较大负面影响；
（2）内部控制重要缺陷未及时有效整改，并对公司产生较大负面影响；
（3）其他可能对公司产生较大负面影响的缺陷。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司内部控制体系运行良好，按照企业内部控制规范体系及相关制度文件的要求，在所有重大方面保持了有效的内部
控制。
下一年度，公司将结合业务发展变化的实际情况，持续深化内部控制体系建设，不断梳理和优化内控管理流程，完善各项内部控
制制度，强化内部控制监督检查，提高内控管理水平和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要和国家法律法规的要求，为公司
战略目标的实现提供合理保障。
贝达药业股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d57820e6-63a5-4eb0-bd67-1e5e3482a588.PDF
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2026-04-22 20:12│贝达药业（300558）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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贝达药业（300558）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b855e220-7663-4cb9-bdfd-32d2568bd0c7.PDF
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2026-04-22 20:12│贝达药业（300558）：会计师事务所对2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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贝达药业（300558）：会计师事务所对2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/05e23f43-5d4a-481d-86b1-98b16155cf54.PDF
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2026-04-22 20:12│贝达药业（300558）：2025年度董事会工作报告
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贝达药业（300558）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2a084438-0ea2-4f5c-9a0b-3e37c9f7f557.PDF
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2026-04-22 20:12│贝达药业（300558）：关于2025年度证券投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《贝达药
业股份有限公司证券投资管理制度》（以下简称“《证券投资管理制度》”）等有关规定的要求，贝达药业股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会对 2025年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、2025 年度证券投资情况
为加强创新药物技术的交流合作，拓展肿瘤治疗药物领域的布局、充实研发管线，公司此前投资了武汉禾元生物科技股份有限公
司（证券代码：688765，以下简称"禾元生物"）、翰思艾泰生物医药科技（武汉）股份有限公司（证券代码：03378.HK，以下简称"
翰思艾泰"）、北京华昊中天生物医药股份有限公司（证券代码：2563.HK，以下简称“华昊中天”）、Agenus Inc.（NASDAQ: AGEN
，以下简称“Agenus”）、C4 Therapeutics, Inc.（NASDAQ:CCCC，以下简称“C4T”）、北京天广实生物技术股份有限公司（证券
代码：874070，以下简称“天广实”），因认缴注册资本后合作公司上市或直接认购合作方在公开市场增发股份，构成证券投资交易
。其中，禾元生物、翰思艾泰分别于 2025年 10月、2025年 12月完成上市，系本年度新增纳入证券投资披露范围。
2017年 1月 5日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于投资杭州翰思生物医药有限公司的议案》，为积极布局肿瘤免疫
治疗领域，公司以自有资金500 万元认缴杭州翰思生物医药有限公司（以下简称"杭州翰思"）90.9091 万元的新增注册资本，占杭州
翰思增资后注册资本的 7.1429%。2023 年 1月，翰思艾泰生物医药科技（武汉）股份有限公司（以下简称“翰思艾泰”）与杭州翰
思等多方进行资产重组，公司以 825万元为代价将所持杭州翰思 6.25%的股权转让给翰思艾泰，以认购翰思艾泰 7.35%股权所需增资
款抵销，完成 A轮融资。2025年 12月，翰思艾泰在香港联合交易所主板挂牌上市（股票代码：03378.HK）。截至报告期末，公司持
有翰思艾泰 6,430,230股股份，持股比例为 4.72%，所持股份尚在限售期内。具体详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-001）。
2017年 4月 28日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于投资北京华昊中天生物技术有限公司的议案》，公司以自有
资金 5,000 万元认购华昊中天130.7815万元的新增注册资本，并将认购部分的 15%（对应注册资本人民币 19.6172万元）无偿转让
给华昊中天技术及管理团队成员控股的北京北进缘科技有限公司，作为技术和高管团队的激励股权。2024年，华昊中天在港交所主板
挂牌上市。
2020年 6月 20 日召开的公司第三届董事会第八次会议及 2020 年 7月 1日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于
公司投资引进 PD-1 和 CTLA-4项目的议案》。公司与 Agenus达成合作，以自有资金支付 Agenus 1,500万美元的首付款，同时通过
贝达投资（香港）有限公司（以下简称“贝达香港”）以 2,000万美元现金认购 Agenus增发的股份，公司取得在中国（包括香港、
澳门和台湾）区域内单用或联用治疗除膀胱内给药外的所有肿瘤学和非肿瘤学适应症的独家开发并商业化 Balstilimab（PD-1抗体）
和 Zalifrelimab（CTLA-4抗体）的权利。2022年 3月 4日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于投资武汉禾元生物科
技股份有限公司暨关联交易的议案》，为拓展公司的新药创新技术平台，加快公司在疾病治疗领域的战略布局，公司以自有资金 38,
500 万元人民币按每股19.24元的价格认购禾元生物新发行的Pre-IPO轮普通股20,010,395股。2024年，双方签署《禾元生物药品区域
经销协议》，禾元生物委托贝达药业在约定区域内独家经销奥福民?。2025 年 7 月，禾元生物通过上海证券交易所科创板上市审核
委员会审议并获中国证监会注册，于 2025年 10月在科创板上市（股票代码：688765）。截至报告期末，公司直接持有禾元生物 5.6
0%的股份，所持股份尚在限售期内，预计于 2026 年 10 月 28 日解除限售。具体详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的相关公告（公告编号：2022-019、2022-023、2022-041、2024-069、2025-050）。
2023 年 5 月 29 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于投资引进CFT8919项目的议案》，为进一步深化公司在非小
细胞肺癌（NSCLC）领域的布局，加强和国际创新药公司的合作，发挥双方协同优势，公司通过全资子公司贝达投资（香港）有限公
司（以下简称“贝达香港”）与 C4T签署《股权认购协议》，以 2,500万美元认购 C4T增发的 5,567,928股普通股，2024年 1月，C4
T已办理完毕相应的股份交割手续。
2023年 7月 31日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于认购北京天广实生物技术股份有限
公司定向发行股票暨构成关联共同投资的议案》，为深化公司在抗体药物领域的战略布局，建设和完善公司的抗体药物开发产业链，
公司以自有资金 150,000,041.64元人民币参与认购天广实定向发行的 2,095,558股新股，占天广实本次定向发行完成后总股本的 2.
91%。具体详见公司披露在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-051、2020-085、2020-106、2
023-054、2023-064、2024-007）。
综上，截至 2025年 12月 31日，公司证券投资情况如下：
证券 证券 证券简 初始投资金额 占总投 持有数量 期末市值（元） 占总投 报告期损益变动
品种 代码 称 （元） 资 （股） 资 （元）
金额的 金额的
比 比
例 例
境内 2563.HK 华昊中 50,000,000.00 5.48% 11,118,04 49,105,578.55 2.77% -153,720,782.97
外 天 5
股票
境内 NASDAQ: AGENUS 139,695,995.6 15.31% 243,799 5,380,749.25 0.30% 578,831.49
外 AGEN 0
股票
境内 NASDAQ: C4T 179,709,976.4 19.69% 4,874,550 65,440,872.75 3.69% -60,703,902.08
外 CCCC 2
股票
境内 874070 天广实 150,000,041.6 16.44% 2,095,558 176,980,000.00 9.98% 26,979,958.36
外 4
股票
境内 688765 禾元生 384,999,999.8 42.18% 20,010,39 1,382,918,467. 78.01% 997,918,467.76
外 物 0 5 56
股票
境内 HK:0337 翰思艾 8,252,887.50 0.90% 6,430,230 92,810,439.20 5.24% 4,967,067.20
外 8 泰
股票
合计 912,658,900.9 100.00% 44,772,57 1,772,636,107. 100.00% 816,019,639.76
6 7 31
其他信息请查阅《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“七、投资状况分析”章节。
二、内控制度执行情况
公司已制定《证券投资管理制度》，对证券投资事项的审批程序、实施和管理、风险控制与监督等方面作出规定，内控程序有效
、健全，防范和控制公司投资风险。董事会认为：公司在保证主营业务发展的前提下利用自有资金进行的投资活动，不会对公司日常
生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
上述交易严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《证券投资管理制度》的要求开展证券投资，未有违反相关法律法规及规范性
文件规定的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8fd4171b-483c-4d7f-beb1-8d8660eb388d.PDF
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2026-04-22 20:12│贝达药业（300558）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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贝达药业（300558）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c651a3c6-5567-44c3-9bdd-7abb64731496.PDF
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2026-04-22 20:12│贝达药业（300558）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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贝达药业（300558）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0bfba59c-6379-4059-b03b-75ff1d7a69a5.PDF
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2026-04-22 20:11│贝达药业（300558）：2026年一季度报告
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贝达药业（300558）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1b38e0b1-894a-47d2-811c-da2b39750641.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│贝达药业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225152842.PDF
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2026-04-23│贝达药业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225152854.PDF
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2025-10-28│贝达药业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742357.PDF
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2025-08-20│贝达药业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517657.PDF
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2025-04-25│贝达药业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267056.PDF
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2025-04-18│贝达药业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223125998.PDF
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2024-10-29│贝达药业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539143.PDF
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2024-08-06│贝达药业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-06/1220797251.PDF
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2024-04-20│贝达药业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219693530.PDF
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