公司公告☆ ◇300558 贝达药业 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 15:40 │贝达药业（300558）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-29 15:38 │贝达药业（300558）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-24 18:57 │贝达药业（300558）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-24 18:56 │贝达药业（300558）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 20:01 │贝达药业（300558）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-17 20:01 │贝达药业（300558）：董事会决议公告 │
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│2025-04-17 20:01 │贝达药业（300558）：2024年年度报告 │
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│2025-04-17 20:00 │贝达药业（300558）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-17 20:00 │贝达药业（300558）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-17 20:00 │贝达药业（300558）：关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内部分融资提供担保的公告 │
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2025-04-29 15:40│贝达药业（300558）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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贝达药业（300558）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2d700127-4e41-4c7f-8ff9-aa9cbcca60e4.PDF
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2025-04-29 15:38│贝达药业（300558）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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贝达药业（300558）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/796a6c1d-ade5-4c3e-9869-531b65985c1c.PDF
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2025-04-24 18:57│贝达药业（300558）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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贝达药业（300558）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d1e02ae3-77fd-4743-a23a-c94c72d2e6bc.PDF
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2025-04-24 18:56│贝达药业（300558）：2025年一季度报告
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贝达药业（300558）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/99ac3038-977f-4943-a547-0628fa305ab1.PDF
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2025-04-17 20:01│贝达药业（300558）：2024年年度报告摘要
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贝达药业（300558）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a6ec5d9d-51ef-40ef-8825-62b57e068234.PDF
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2025-04-17 20:01│贝达药业（300558）：董事会决议公告
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贝达药业（300558）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b02928e0-f9ca-4986-b5f6-ec3eb2b48123.PDF
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2025-04-17 20:01│贝达药业（300558）：2024年年度报告
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贝达药业（300558）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a68cdb5b-ba16-4080-a544-0e85d3aae5c1.PDF
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2025-04-17 20:00│贝达药业（300558）：2024年度内部控制审计报告
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贝达药业（300558）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e5266f88-0e64-493e-8f0c-e049633781b6.PDF
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2025-04-17 20:00│贝达药业（300558）：2024年年度审计报告
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贝达药业（300558）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/acdb55c2-9c40-4cba-a5b8-9d11a3b67c44.PDF
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2025-04-17 20:00│贝达药业（300558）：关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内部分融资提供担保的公告
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贝达药业（300558）：关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内部分融资提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d13a6fcd-bc53-4eac-95a3-db66949ece33.PDF
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2025-04-17 20:00│贝达药业（300558）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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贝达药业（300558）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/51d6f1da-4ec2-44fc-869d-35fec737795d.PDF
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2025-04-17 20:00│贝达药业（300558）：监事会决议公告
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贝达药业（300558）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b4b09061-43dc-4f9e-809c-4a60c0f9b958.PDF
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2025-04-17 19:59│贝达药业（300558）：2024年度独立董事述职报告（JIANGNAN CAI）
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贝达药业（300558）：2024年度独立董事述职报告（JIANGNAN CAI）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2c6c3a03-e3c4-458d-91f5-9486fd0b70de.PDF
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2025-04-17 19:59│贝达药业（300558）：2024年度独立董事述职报告（肖佳佳）
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贝达药业（300558）：2024年度独立董事述职报告（肖佳佳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/09e00d54-ffd3-4e63-853a-1f956ac183cf.PDF
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2025-04-17 19:59│贝达药业（300558）：2024年度独立董事述职报告（黄欣琪）
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贝达药业（300558）：2024年度独立董事述职报告（黄欣琪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c2d448a8-6447-41b7-8be3-a2fdc18b78b1.PDF
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2025-04-17 19:59│贝达药业（300558）：贝达药业章程（2025年4月）
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贝达药业（300558）：贝达药业章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/39f287b2-8785-448a-ac8b-773515a9fd8a.PDF
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2025-04-17 19:59│贝达药业（300558）：贝达药业董事会议事规则（2025年4月）
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贝达药业（300558）：贝达药业董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/850618c3-7733-401c-babf-9cd36c222129.PDF
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2025-04-17 19:59│贝达药业（300558）：贝达药业市值管理制度（2025年4月）
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贝达药业（300558）：贝达药业市值管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/33d8d36d-9617-4137-9a73-9f4aec1b1210.PDF
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2025-04-17 19:59│贝达药业（300558）：2024年度独立董事述职报告（汪炜）
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贝达药业（300558）：2024年度独立董事述职报告（汪炜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/78569810-1d8b-4beb-9265-2a80b0db8309.PDF
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2025-04-17 19:59│贝达药业（300558）：贝达药业舆情管理制度（2025年4月）
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贝达药业（300558）：贝达药业舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b2512d47-7bf3-4389-8485-025300cbaaeb.PDF
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2025-04-17 19:58│贝达药业（300558）：关于召开2024年度股东大会的通知
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贝达药业（300558）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/5ed2aa19-50da-4e2d-98b2-1b992a5343dc.PDF
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2025-04-17 19:57│贝达药业（300558）：关于增选第四届董事会非独立董事的公告
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贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提
名 LI MAO 先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，强化董事会在新药研发创新领域的专业决策能力，切实保障公司长期战略规划的有效实施，公司拟
修订《贝达药业股份有限公司章程》，将董事会成员由 11 名增至 12 名，其中非独立董事人数由 7 名增至 8名，独立董事人数保
持 4 名不变。
经董事会提名、第四届董事会提名委员会第三次会议任职资格审核通过，同意提名 LI MAO 先生为公司第四届董事会非独立董事
，与公司原董事会成员共同组成第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次提名 LI MAO 先生为公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
截至本公告披露日，LI MAO 先生未直接或间接持有公司股份。LI MAO 先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股
东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
LI MAO 先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条规定不得担任和被提名公司董事的情形。LI MAO 先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和
证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。综上，LI MAO 先生任职资格符合相关法律法规及《
贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。
LI MAO 先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f588751f-40e2-4e82-a8d8-964fe3022eb5.PDF
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2025-04-17 19:57│贝达药业（300558）：关于2024年度利润分配预案的公告
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贝达药业（300558）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/57ea3188-d3ec-4052-b3be-aad5b51ea309.PDF
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2025-04-17 19:57│贝达药业（300558）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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贝达药业（300558）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/96310350-b840-4c5c-bc45-0c76db8e3a58.PDF
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2025-04-17 19:57│贝达药业（300558）：关于增加董事会成员人数并修订《公司章程》的公告
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贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增
加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、《贝达药业股份有限公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟修订《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”），将董事会成员由11 名增至 12 名，其中非独立董事人数由 7 名增至 8 名，独立董事人数保持 4 名不变，符合《上
市公司独立董事管理办法》中独立董事占董事会成员的比例的要求。同时，结合公司的日常治理需求与实际情况，对《公司章程》的
其他条款进行相应修订。具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第一百零六条 董事会由 11名董事组成， 第一百零六条 董事会由 12名董事组成，
设董事长 1 人，其中独立董事 4 名。公 设董事长 1 人，其中独立董事 4 名。公
司董事会暂不设置职工代表董事。 司董事会暂不设置职工代表董事。
2 第一百一十八条 董事会会议应有过半数 第一百一十八条 董事会会议应有过半数
的董事出席方可举行。董事会作出决 的董事出席方可举行。董事会作出决
议，必须经全体董事的过半数通过。 议，必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。 董事会决议的表决，实行一人一票。
若董事会就某一议案的表决情况为平
票，无法形成有效决议，董事会应将该
等事项提交公司股东大会审议。
3 第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由 第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由
董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 5 名，由董事会聘任或 公司设副总经理 4 至 6 名，由董事会聘
解聘。 任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、 公司总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书以及经董事会决议确认为担 董事会秘书以及经董事会决议确认为担
任重要职务的其他人员为公司高级管理 任重要职务的其他人员为公司高级管理
人员。 人员。
除上述条款外，《公司章程》中的其他条款保持不变，本次增加董事会成员人数及《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审
议，并经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可实施。公司董事会提请股东大会授权
董事会或董事会授权人士办理增加董事会成员人数及《公司章程》修订的相关工商备案登记手续，《公司章程》最终以市场监督管理
部门核准变更登记的内容为准。
二、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、《贝达药业股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b5c0ec68-c22d-4ca4-9421-98efa3e0797a.PDF
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2025-04-17 19:57│贝达药业（300558）：关于2024年度证券投资情况的专项说明
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贝达药业（300558）：关于2024年度证券投资情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/3c515206-83c4-45a4-806f-bc1032380cf1.PDF
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2025-04-17 19:57│贝达药业（300558）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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贝达药业（300558）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a4fd42a1-de8a-42e5-a333-9648548b9f75.PDF
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2025-04-17 19:57│贝达药业（300558）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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贝达药业（300558）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2c6517c8-ffbf-48d6-aaaa-5289a9dbcdb6.PDF
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2025-04-17 19:57│贝达药业（300558）：2024年度内部控制自我评价报告
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贝达药业（300558）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e1448480-2038-4bed-88d1-5cc7b5ac8ea7.PDF
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2025-04-17 19:57│贝达药业（300558）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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贝达药业（300558）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e711190f-58b7-4cd8-825b-05aa7e83a678.PDF
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2025-04-17 19:57│贝达药业（300558）：2024年度监事会工作报告
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贝达药业（300558）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2e4c6b4b-a9dc-4bcc-bc3b-28cda3102812.PDF
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2025-04-17 19:57│贝达药业（300558）：2024年年度财务决算报告
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贝达药业（300558）：2024年年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d73bba91-4231-4c78-bee0-a66d96165e69.PDF
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2025-04-17 19:57│贝达药业（300558）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营和募集资金投资项目计划正常
进行的情况下，使用最高额度不超过 2 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限为自第
四届董事会第二十二次会议审议通过本议案之日起 12 个月内。同时，授权公司董事长在上述额度及决议有效期内决定投资具体事项
并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意贝达药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（
证监许可[2020]2213 号）同意，公司向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）10,138,621 股，发行价格为98.83 元/股，实际
募集资金总额为人民币 1,001,999,913.43 元（大写：人民币壹拾亿零壹佰玖拾玖万玖仟玖佰壹拾叁元肆角叁分），扣除本次发行费
用（不含税）人民币 6,594,538.73 元后，实际募集资金净额为人民币 995,405,374.70 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 24
日存放于公司募集资金专项存储账户。2020 年 11 月24 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，
并于 2020 年 11 月 25 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZF10986 号）。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机
构、募集资金开户银行、募投项目实施子公司签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《贝达药业股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》披露的本次向特定对象发行股票募集资金投资项
目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金使用金额
1 新药研发及研发设备升级项目 112,674.73 74,200.00
2 补充流动资金 26,000.00 26,000.00
合计 138,674.73 100,200.00
若本次发行募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额
，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资
金解决。
在本次发行募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《关于贝达药业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[202
0]第 ZF11056 号）以及公司《第三届董事会第十四次会议决议》，公司以募集资金 176,579,962.87 元置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。
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