公司公告☆ ◇300558 贝达药业 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-09 17:06 │贝达药业（300558）：关于投资杭州知兴制药有限公司的公告 │
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│2025-12-31 19:40 │贝达药业（300558）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-31 19:40 │贝达药业（300558）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-31 19:40 │贝达药业（300558）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-31 19:40 │贝达药业（300558）：关于投资杭州贝橙创业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告 │
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│2025-12-30 17:12 │贝达药业（300558）：关于股东股份质押变动的公告 │
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│2025-12-24 18:12 │贝达药业（300558）：关于股东股份质押变动的公告 │
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│2025-12-15 20:42 │贝达药业（300558）：独立董事提名人声明与承诺（肖佳佳） │
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│2025-12-15 20:42 │贝达药业（300558）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-12-15 20:42 │贝达药业（300558）：关于修订H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关内部治理制度（草 │
│ │案）的公告 │
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2026-01-09 17:06│贝达药业（300558）：关于投资杭州知兴制药有限公司的公告
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贝达药业（300558）：关于投资杭州知兴制药有限公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/96c621e7-bab0-4750-a494-91d8a424f60d.PDF
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2025-12-31 19:40│贝达药业（300558）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，公司已进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会设 12名董事，其中非独
立董事 7名、独立董事 4名、职工代表董事 1名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
一、选举职工代表董事情况
公司于 2025 年 12 月 31 日召开第三届职工代表大会第八次会议，经与会职工代表选举，同意选举丁师哲先生为公司第五届董
事会职工代表董事（简历详见附件），与公司 2025年第二次临时股东大会选举产生的 7名非独立董事及 4名独立董事共同组成公司
第五届董事会，任期至公司第五届董事会任期届满为止。
丁师哲先生符合《公司法》《规范运作指引》及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格。本次选举完成后，公司董事
会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、备查文件
1、第三届职工代表大会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/d8df0c15-7615-478f-bb4f-0220da87272f.PDF
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2025-12-31 19:40│贝达药业（300558）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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贝达药业（300558）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/d88ed7c1-fab0-4c22-a64b-9dcdc58987f2.PDF
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2025-12-31 19:40│贝达药业（300558）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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贝达药业（300558）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/bc001cef-95bc-4a6c-b2ca-124da2259efd.PDF
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2025-12-31 19:40│贝达药业（300558）：关于投资杭州贝橙创业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告
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一、交易概述
贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司”）第三届董事会第三十八次会议、2022 年第三次临时股东大会审议
通过《关于投资杭州贝橙创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人（LP）以自有资金认缴杭州
贝橙创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“贝橙投资”或“合伙企业”）出资额人民币 99,900万元（以下简称“本次投资”
）。公司关联方杭州贝加投资管理有限责任公司（以下简称“贝加投资”）担任贝橙投资的执行事务合伙人，贝加投资是在中国证券
投资基金业协会备案的私募基金管理人。公司与关联专业机构共同投资，本次对外投资构成关联交易但不构成重大资产重组。具体内
容详见公司于 2022年 12月 12日披露在巨潮资讯网上的《关于投资杭州贝橙创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（
公告编号：2022-132）。
二、交易进展情况
各合伙人已根据《关于杭州贝橙创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议书》（以下简称“《合伙协议》”）的约定于 2023
年 1月完成首次实缴。具体内容详见公司于 2023年 2月 2日披露在巨潮资讯网上的《关于投资杭州贝橙创业投资合伙企业（有限合
伙）的进展公告》（公告编号：2023-025）。
本次为第二笔出资，各合伙人已根据《合伙协议》的约定于 2025 年 12 月完成实缴，资金总额 5亿元，其中，贝达药业已支付
人民币 24,975 万元，出资比例为 49.95%。
三、对公司的影响和风险提示
合伙企业将围绕生命科学领域开展股权投资业务，重点关注生物医药领域的创新研发。本次投资符合公司的整体发展战略，基金
投资与公司产业优势互补、相辅相成，有助于公司抓住生物医药行业发展机遇，紧跟前沿技术，丰富产业生态，提升公司综合竞争力
。
本次投资是公司在保证主营业务发展的前提下利用自有资金进行的投资活动，不会对公司日常生产经营造成重大不利影响，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
在合伙企业后续运营中，可能存在项目实施、风险管控、投资收益以及退出等多方面不确定性因素，公司将及时跟进合伙企业后
续募集和投资工作，密切关注投资项目实施过程，妥善把控投资风险。敬请广大投资者注意防范投资风险，谨慎决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c5eaa51c-7002-4143-926d-21724b595b32.PDF
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2025-12-30 17:12│贝达药业（300558）：关于股东股份质押变动的公告
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贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到股东宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯铭投资”）
函告，获悉凯铭投资持有本公司的部分股份发生质押变动，现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、凯铭投资股份解除质押情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 或 股份数量（股 股份比例 总股本
第一大股东及其 ） 比例
一致行动人
凯铭投资 是 4,760,000 5.95% 1.13% 2024/3/20 2025/12/2 云南国际信托有限公
9 司
凯铭投资 是 1,990,000 2.49% 0.47% 2025/1/20 2025/12/2 云南国际信托有限公
9 司
凯铭投资 是 50,000 0.06% 0.01% 2024/7/29 2025/12/2 云南国际信托有限公
9 司
凯铭投资 是 2,400,000 3.00% 0.57% 2024/3/20 2025/12/2 云南国际信托有限公
9 司
凯铭投资 是 100,000 0.12% 0.02% 2024/7/29 2025/12/2 云南国际信托有限公
9 司
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，凯铭投资及其一致行动人浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“贝成投资”）、丁列明所持股
份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份情况
（股） 比例 质押股份 质押股份 持股份 总股本 情况
数量 数量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未质
（股） （股） 股份限 质押 股份限 押股份
售和冻 股份 售和冻 比例
结、标 比例 结数量
记数量 （股）
（股）
凯铭投资 80,064,000 19.03% 61,130,804 51,830,804 64.74% 12.32% 0 0 0 0
贝成投资 9,924,563 2.36% 0 0 0 0 0 0 0 0
丁列明 1,024,238 0.24% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 91,012,801 21.63% 61,130,804 51,830,804 56.95% 12.32% 0 0 0 0
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 56.95%，此外：
1、本次股份质押变动不涉及新增融资，不涉及质押融资用于满足上市公司生产经营相关需求；
2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 14,955,551股，占其所持股份的 16.43%，占公司总股
本的 3.55%，对应融资余额 26,250.00万元；未来一年内到期（不包括前述未来半年内到期）的质押股份累计数量 14,600,500股，
占其所持股份的16.04%，占公司总股本的 3.47%，对应融资余额 28,250.00万元；凯铭投资还款资金来源于自有资金或自筹资金，具
备相应的资金偿付能力；
3、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
4、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人的股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，本
次质押变动不涉及业绩补偿义务。目前所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，质押总体风险处于可控水平，不会出现因股
份质押风险致使公司实际控制权发生变更的情形。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
三、备查文件
1、凯铭投资《关于股份质押变动的通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/8de49e42-5206-44d3-b3e9-450d847ee996.PDF
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2025-12-24 18:12│贝达药业（300558）：关于股东股份质押变动的公告
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贝达药业（300558）：关于股东股份质押变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/f744a8e4-eed0-4284-b9cf-f77e652b7913.PDF
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2025-12-15 20:42│贝达药业（300558）：独立董事提名人声明与承诺（肖佳佳）
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贝达药业（300558）：独立董事提名人声明与承诺（肖佳佳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/31197fb8-9c55-4f4e-abcb-7bd8386154b5.PDF
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2025-12-15 20:42│贝达药业（300558）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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贝达药业（300558）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/eabbb571-0883-4718-959d-766407b34ad1.PDF
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2025-12-15 20:42│贝达药业（300558）：关于修订H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关内部治理制度（草案）
│的公告
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鉴于贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“
香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《境
内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等规定，
公司于 2025 年 9月 10日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于就公司发行 H股股票
并上市修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于就公司发行 H股股票并上市修订公司内部治理制度的议案》
。（详见公告编号：2025-062）
2025 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过修改《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）及现行部分内部治理制度的相关议案，并同步审议通过《关于就公司发行 H股股票并上市修订<公司章程（草案）>及
相关议事规则（草案）的议案》《关于就公司发行 H股股票并上市修订公司内部治理制度（草案）的议案》。现将具体情况公告如下
：
基于公司计划发行 H 股股票并在香港联交所主板上市的需要，为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以
及相关监管要求，根据《公司法》《香港上市规则》等规定，公司对现行公司章程及部分公司治理制度进行修订，形成本次 H 股股
票发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关公司治理制度（草案），明细如下：
序号 制度名称 是否需要提交股东大会审议 备注
1 公司章程（草案） 是 修订
2 股东会议事规则（草案） 是 修订
3 董事会议事规则（草案） 是 修订
4 关联（连）交易决策制度（草案） 是 修订
5 对外投资管理制度（草案） 是 修订
6 对外担保制度（草案） 是 修订
7 募集资金管理制度（草案） 是 修订
8 独立董事工作制度（草案） 是 修订
上述章程、制度草案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议通过，自
公司发行的境外上市股份（H股）于香港联交所挂牌上市之日起生效并实施。
同时，公司提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士，为本次发行上市之目的，对经公司股东大会审议通过的内部治理制
度（草案）进行调整和修改，并向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更登记或备案等事宜。
以上涉及的《公司章程（草案）》和部分公司内部治理制度（草案）具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的相关制度文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/bbd72a10-3004-4a9c-9833-c78f18551a46.PDF
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2025-12-15 20:42│贝达药业（300558）：关于董事会换届选举的公告
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贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规
定，公司第五届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，职工代表董事 1 名（职工代表董事由职工代表
大会选举产生，直接进入董事会，无需提交股东大会审议）。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名丁列明先生、TIAN
XU 先生、YONGJUN LIU 先生、万江先生、LI MAO 先生、范建勋先生、童佳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名黄欣
琪女士、肖佳佳女士、JIANWEI XUAN 先生、叶建亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中黄欣琪女士为会计专业人士。上
述候选人简历详见附件。
二、董事候选人任职资格审核情况
公司第四届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《规范运作指引》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。
第五届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公
司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人黄欣琪女士和肖佳佳女士已取得独立董事资格证书，JIANWEI
XUAN 先生和叶建亮先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，JIANWEI XUAN 先生和叶建亮先生已书面承诺参加最近一
次独立董事培训并取得资格证书。按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可
与非独立董事候选人一并提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生新一届董事会。公司第五届董事会任
期自股东大会审议通过之日起三年。
三、其他情况说明
为确保董事会的正常运作，第四届董事会成员在第五届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责，公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/8aa50665-09b0-45fa-bc1d-22946af3c6a4.PDF
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2025-12-15 20:42│贝达药业（300558）：独立董事候选人声明与承诺（JIANWEI XUAN）
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独立董事候选人声明与承诺
声明人 JIANWEI XUAN作为贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提
名人公司董事会提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，
且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声
明并承诺如下事项：
1、本人已经通过公司董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
2、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
3、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
4、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
5、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：被提名人暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事相关培训证明材料，已作出承诺参加深圳证券交易所组织
的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。
6、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
7、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
8、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
9、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
10、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
11、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
12、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
13、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相
关规定。
√是
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