公司公告☆ ◇300559 佳发教育 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-22 16:27 │佳发教育（300559）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 16:26 │佳发教育（300559）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 16:26 │佳发教育（300559）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 20:04 │佳发教育（300559）：独立董事述职报告—周雄俊 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 20:02 │佳发教育（300559）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 20:02 │佳发教育（300559）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 20:02 │佳发教育（300559）：2025年年度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 20:02 │佳发教育（300559）：董事会对独立董事独立性自查情况专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 20:02 │佳发教育（300559）：2025年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 20:02 │佳发教育（300559）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:27│佳发教育（300559）：2026年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过公司
《2026年第一季度报告》。
公司《2026年第一季度报告》于2026年4月23日刊登在中国证监会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http:
//www.cninfo.com.cn）,敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/19c5cd75-a509-4a25-86b1-8cc906bb83bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:26│佳发教育（300559）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）通
知于2026 年 4 月 19日以电子邮件、电话等方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容
和方式。
2.本次董事会会议于2026年 4月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开（其中独立董事任淑、周雄俊、季至
宇以通讯表决方式出席会议）。
3.本次董事会会议应出席董事 7名，实际出席会议的董事 7名。会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议
。
4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《2026 年第一季度报告》；
董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
《2026 年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1．《第四届董事会第二十一次会议决议》；
2．《第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/35be1ec1-b0b6-4bd4-8c21-000a63fdc249.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:26│佳发教育（300559）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳发教育（300559）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/26282353-99f3-493b-b02f-d995d9653385.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:04│佳发教育（300559）：独立董事述职报告—周雄俊
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
（周雄俊）
作为成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规以及《公司章程》的有关规定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合
法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将2025年度任职期内履行职责的情况报告如下：
一、基本情况
本人周雄俊,研究生学历,2001年8月加入四川师范大学从事教学科研工作,现任四川师范大学副教授；2019年9月起任公司独立董
事。曾获“全国第二届教育硕士优秀教师”等称号。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职概况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东（大）会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动
参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东（大）会的召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
本人作为高校教学科研人员，对公司“AI赋能教育考试数字化建设”提出了意见和建议，与管理层探讨教育信息政策的发展与转
变，利用本人专业知识对公司组织发展提供了相关助力。
报告期内，本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会和股东（大）会情况
2025年度，公司共召开6次董事会和2次股东（大）会，本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，无授权
委托其他独立董事出席会议情况，并未对公司任何事项提出异议。出席会议情况如下：
本报告期 现场出 以通讯 委托出席 是否连续 应当出席 实际出席
应参加董 席董事 方式出 董事会次 两次未亲 股东（大） 股东（大）
事会次数 会次数 席董事 数 自出席董 会次数 会次数
会次数 事会
6 0 6 0 否 2 2
本人除现场参会讨论议案外，经常保持与高校、公司管理层等沟通交流，满足现场工作时间不少于15日的要求。
（二）专门委员会履职情况
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人认真履职，主持召开董事会薪酬与考核委员会会议（1次），认真审阅公司董事、
高级管理人员薪酬与考核管理办法等，参与讨论、提出合理建议并进行审议，最终与各位委员达成一致意见后报送公司董事会，切实
履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
作为董事会审计委员会委员，本人认真履职，严格按照《公司章程》的规定，对公司内控制度及财务会计政策进行监督检查，参
加董事会审计委员会会议（4次），认真审阅公司2024年度财务报表及与财务报告相关的内部控制的自我评价报告、2025年第一季度
财务报表、2025年半年度财务报表、2025年第三季度财务报表等，参与讨论、提出合理建议并进行审议，最终与各位委员达成一致意
见后报送公司董事会，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
（三）参与董事会独立董事专门会议的情况
报告期内，公司未召开董事会独立董事专门会议。2026年，公司独立董事将根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，履行独
立董事专门会议相关工作职责。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。积极听取公司审计部的工作汇报，及时
了解公司审计部重点工作事项的进展情况，积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工
作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行
忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规
范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重
点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生应当披露的关联交易事项。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025
年第三季度报告》、《2024年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公
司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、
高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所
公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十四次会议，于2025年5月12日召开的2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘2025
年度审计机构的议案》，公司同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司2025年度审计机构。大信
所具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障
和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。致同所具备足够的独立性、专业胜任能力
和投资者保护能力。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十四次会议，于2025年5月12日召开的2024年年度股东大会，审议通过了董事、高级管
理人员薪酬的相关议案。公司董事、高级管理人员报酬是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情
况和相关人员的履职情况制定的，报酬方案的制定程序合法有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《
公司章程》的规定。
（五）员工持股计划相关事项
公司于2025年7月7日召开第四届董事会第十六次会议，审议并通过《关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案
》、《关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》，对公司存续的员工持股计划锁定期解锁情况进行审议，符合
《员工持股计划（草案）》《员工持股计划管理办法》的相关规定。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基
础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会
的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。本人对公司
董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
特此报告。
独立董事：
周雄俊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/563c1dba-2cc7-4ad5-9408-39205f7c61b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:02│佳发教育（300559）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳发教育（300559）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/38608db4-3af6-497a-9efc-c48ffcf41759.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:02│佳发教育（300559）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳发教育（300559）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4f3052ff-a445-4ce3-9377-0870b02e532f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:02│佳发教育（300559）：2025年年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都佳发安泰教育科技股份有限公司2025年年度报告全文及其摘要于2026年4月21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d2f5fa56-8880-47af-ae5e-c1093e54ee65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:02│佳发教育（300559）：董事会对独立董事独立性自查情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
业板上市公司规范运作》等要求，成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事任淑
、周雄俊、季至宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。
独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在
重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。
综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 20 日
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告
本人任淑，于 2019 年 9月 18 日起任职成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在 2025 年
度任职时间为 2025 年 1 月 1日—2025 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立
性。
本人 2025 年度独立性自查情况如下：
序号 自查事项 自查结果
1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 是
母、子女、主要社会关系； √否
2 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 是
上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其 √否
配偶、父母、子女；
3 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 是
以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员 √否
及其配偶、父母、子女；
4 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 是
人员及其配偶、父母、子女； √否
5 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 是
附属企业 有重大业务往来的人员，或者在有重大业 √否
务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人
员；
6 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 是
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员， √否
包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人
员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、
董事、高级管理人员及主要负责人；
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情 是
形的人员； √否
8 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 是
规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 √否
经自查，本人在 2025 年度不存在影响独立性情形。
报告人：
任淑
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告
本人周雄俊，于 2019 年 9月 18 日起任职成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在 2025
年度任职时间为 2025 年 1月 1日—2025 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立
性。
本人 2025 年度独立性自查情况如下：
序号 自查事项 自查结果
1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 是
母、子女、主要社会关系； √否
2 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 是
或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配 √否
偶、父母、子女；
3 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 是
上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其 √否
配偶、父母、子女；
4 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 是
人员及其配偶、父母、子女； √否
5 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 是
附属企业 有重大业务往来的人员，或者在有重大业务 √否
往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
6 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 是
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员， √否
包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人
员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、
董事、高级管理人员及主要负责人；
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形 是
的人员； √否
8 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 是
规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 √否
经自查，本人在 2025 年度不存在影响独立性情形。
报告人：
周雄俊
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告
本人季至宇，于 2022 年 11 月 30 日起任职成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在 202
5 年度任职时间为 2025 年 1月 1日—2025 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立
性。
本人 2025 年度独立性自查情况如下：
序号 自查事项 自查结果
1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 是
母、子女、主要社会关系； √否
2 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 是
上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其 √否
配偶、父母、子女；
3 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 是
以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员 √否
及其配偶、父母、子女；
4 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 是
人员及其配偶、父母、子女； √否
5 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 是
附属企业 有重大业务往来的人员，或者在有重大业 √否
务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人
员；
6 为上市
|