公司公告☆ ◇300559 佳发教育 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-17 18:12│佳发教育（300559）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳发教育（300559）：2023年年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/2124f7f4-45f1-4d3b-9b3a-f98c6d36b065.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-17 18:12│佳发教育（300559）：北京锦路安生律师事务所关于佳发教育2023年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳发教育（300559）：北京锦路安生律师事务所关于佳发教育2023年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/2e98c822-f006-416a-8ecd-6accfc787c29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 17:00│佳发教育（300559）：关于公司持股5%以上股东部分股份质押延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳发教育（300559）：关于公司持股5%以上股东部分股份质押延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/894aebe7-9f69-47a9-929d-be9c735ad202.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-27 00:00│佳发教育（300559）：公司章程（2024.3)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳发教育（300559）：公司章程（2024.3)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/b1c4a095-fd87-409a-8c38-6eec7b73df55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-27 00:00│佳发教育（300559）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳发教育（300559）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/2a5db3f5-f617-4847-98ea-9ca613fbc51d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-27 00:00│佳发教育（300559）：2023年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳发教育（300559）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/ff76c6c3-6ffc-4c6c-88ce-9d3935c9e262.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-27 00:00│佳发教育（300559）：独立董事工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳发教育（300559）：独立董事工作制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/ae339fa3-48a7-4e0f-a497-a7e6cc6136a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-27 00:00│佳发教育（300559）：北京锦路安生律师事务所关于佳发教育2024年员工持股计划的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳发教育（300559）：北京锦路安生律师事务所关于佳发教育2024年员工持股计划的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/6c0a3cc2-50f2-4a4f-9d54-efc4b1bcc014.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-27 00:00│佳发教育（300559）：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于佳发教育2024年员工持股计划（草案
│）之独立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳发教育（300559）：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于佳发教育2024年员工持股计划（草案）之独立财务顾问
报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/47dbe41b-6a7e-4360-8622-d5494bd6ba10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-27 00:00│佳发教育（300559）：监事会关于公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求，结合成都佳
发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2
023年 12月31 日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023 年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司《2023年度内部控
制评价报告》，现发表意见如下：
2023年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较
为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展
，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2023年度内部控制
评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2023 年度的所有重大方面都得到有效的内部控
制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/9118cf18-0301-4cbd-8c66-4b2e78690033.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-27 00:00│佳发教育（300559）：监事会关于公司2024年员工持股计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第2号》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议
资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公司2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）相关事项发表核查意见如下:
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第2号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备
实施员工持股计划的主体资格。
2、公司通过职工代表大会的方式征求公司员工关于本持股计划相关事宜的意见，董事会结合相关意见拟定公司《2024年员工持
股计划（草案）》等相关文件，制定程序合法、有效。本持股计划内容符合《指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等
方式强制员工参与本持股计划的情形。
4、本持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第2号》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合
本持股计划规定的持有人范围，其作为本持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、实施本持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和
公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。
综上，公司监事会认为公司实施本持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
因公司监事郭银海先生、卿雪梅女士参与本持股计划，须对本持股计划相关议案回避表决。上述监事回避表决后，非关联监事人
数不足监事会人数的半数，因此，监事会决定将本持股计划相关议案提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/ddefaabf-0dd1-4698-a4bd-53b0aa888184.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-27 00:00│佳发教育（300559）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于
2024年 3 月 15 日以电话通知、电子邮件方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和
方式。
2.本次监事会会议于 2024 年 3 月 26 日下午 14:00 时在公司会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席郭银海先生主持。
4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《2023年度监事会工作报告》；
2023年，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，编制了《2023年度监事会工作报告》并经公司监事会审
议通过，具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《2023年度财务决算报告》；
依据法律法规的有关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》并经公司监事会审议通过，具体内容详见公司同日公告的相
关文件。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《2023年度利润分配预案》；
经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,其制定程序合法
合规，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展，更好回报广大投资者。
具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过《2023年年度报告及其摘要》；
经核查，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过《2023年度内部控制评价报告》；
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0 票。
（六）审议并通过《关于 2023年度监事薪酬的议案》；
根据监事的工作内容和职责，依据公司的经营状况和个人业绩，拟定 2023 年度监事薪酬，因本议案涉及全体监事利益，全体监
事回避表决，直接提交股东大会审议。具体详见公司《2023年年度报告》披露的相关内容。
表决结果：同意票 0票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 3票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议并通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和公司章
程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与
全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实
现公司的可持续发展。
具体内容详见公司同日公告的相关文件。
监事郭银海、卿雪梅作为参加对象，对该议案进行了回避表决。
表决结果：同意票 1票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 2票。
非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。
（八）审议并通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》；
经审核，监事会认为：《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，
能保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利
益。
具体内容详见公司同日公告的相关文件。
监事郭银海、卿雪梅作为参加对象，对该议案进行了回避表决。
表决结果：同意票 1票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 2票。
非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。
（九）审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间勤勉尽责，经董事会审议通过续聘大信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，公司监事会审议通过续聘议案，具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.《第四届监事会第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/985d9af6-9333-48c2-b05d-70fc630e6279.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-27 00:00│佳发教育（300559）：2023年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳发教育（300559）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/4d0bddd4-9a54-412c-af1f-dbae18277aad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-27 00:00│佳发教育（300559）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳发教育（300559）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/15b03d28-d785-44fc-a98f-ebaec8e3c4df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-27 00:00│佳发教育（300559）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳发教育（300559）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/1726fe60-dda6-4ae0-9294-06ae0ad1b4ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-27 00:00│佳发教育（300559）：董事会关于公司2024年员工持股计划草案合规性说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下
简称“《自律监管指引第2号》”）等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，成都佳发安泰教育科技
股份有限公司（以下简称“公司”）制定了公司《2024年员工持股计划（草案）》（以下简称“本持股计划”）。公司董事会经审慎
分析及核查，现就本持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第2号》等法律法规、规范性文件的禁止实施员工持股计划的情形；
2、本持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第2号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效；
3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，在审议本持股
计划相关事项时回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形
；
4、公司监事会对本持股计划名单进行了核实，认为本持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第2号》等相关法
律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本持股计划规定的持有人范围，其作为本持股计划持有人的主体资格合法、有效；
5、本持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会认为公司实施本持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第2号》等相关规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/6f210ff4-54e4-4dce-ba9e-f3692b02ca35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-27 00:00│佳发教育（300559）：关于2023年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佳发教育（300559）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/0afe1d60-7f7e-4c3c-bd02-ad5a8bd30482.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-27 00:00│佳发教育（300559）：关于拟续聘2024年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3 月 26 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会
第六次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘大信会计师事务所（
特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
⑴机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位
于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22层 2206。大信在全国设有 32家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发起设
立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事
证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。
⑵人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人
。注册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
⑶业务信息
2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿
元。2022年上市公司年报审计客户 196家（含 H股），平均资产额 179.90亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传
输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘
任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 20家。
2.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3. 诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管措施 13次、自律监管措施及纪律处分 7次。33名从业人员近
三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 人次、行政监管措施 27 人次、自律监管措施及纪律处分 13人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：何政，拥有注册会计师执业资质。2003 年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2002年开始在
本所执业，最近三年签署的上市公司审计报告有华丰动力股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司、北京高盟新材料股份有限公司
等报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：姜坤，拥有注册会计师执业资质。2011年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在
本所执业，近三年签署的上市公司审计报告有山东双一科技股份有限公司、北京市春立正达医疗器械股份有限公司，未在其他单位兼
职。
拟安排项目质量复核人员：肖霞，拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年
开始在本所执业，2013年从事上市公司和挂牌公司的审计质量复核，近三年复核的上市公司审计报告有鲁商健康产业发展股份有限公
司、山东山推工程机械股份有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司、鲁银投资集团股份有限公司、成都佳发安泰教育科技股份有
限公司、山东双一科技股份有限公司、吉林吉大通信设计院有限公司、中际联合（北京）科技股份有限公司、山东胜利股份有限公司
等。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
本期拟收费 66 万元，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议情况和表决情况
公司于 2024年 3月 26日召开第四届董事会第七次会议对《关于续聘 2024年度审计机构的议案》进行审议，表决全票通过。
（二）审计委员会履职情况
公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会 2024 年第一次审计委员会会议，审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的
议案》，董事会审计委员会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的执业经验与能力，其在执业过程中坚持独立审计原则
，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任
与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘大信会计师
事务所（特殊普通合伙）作为 2024年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、《第四届董事会第七次会议决议》；
2、《第四届董事会 2024年第一次审计委员会会议决议》；
3、《第四届监事会第六次会议决议》；
4、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份
证件、执业证照和联系方式；
6、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/18bb747e-c08c-4324-a03a-ec6ac5304ec6.PDF
─────────┬───────────────
|
