公司公告☆ ◇300560 中富通 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 18:02 │中富通（300560）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-23 18:28 │中富通（300560）：第五届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-07-23 18:28 │中富通（300560）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-07-23 18:28 │中富通（300560）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日） │
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│2025-07-23 18:28 │中富通（300560）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-07-23 18:28 │中富通（300560）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 │
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│2025-07-23 18:28 │中富通（300560）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2025-07-04 18:42 │中富通（300560）：关于控股股东、实际控制人进行股份解除质押暨部分股份再质押的公告 │
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│2025-06-30 20:18 │中富通（300560）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-27 19:22 │中富通（300560）：2024年度股东大会决议公告 │
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2025-08-21 18:02│中富通（300560）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
中富通集团股份有限公司(以下简称“中富通”或“公司”)已于 2025 年 6月 27 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于
公司 2025 年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》，公司为公司下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累计
不超过 3.7 亿元人民币提供连带责任担保。该议案有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至召开 2025 年度股东大会之日止
。为满足控股子公司福建天创信息科技有限公司（以下简称“天创信息”）的经营需求，公司为天创信息在中国光大银行股份有限公
司福州分行申请的人民币600 万元的贷款提供连带责任保证担保，保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限
届满之日起三年。
本次公司提供担保的事项未超出董事会和股东大会授权额度范围，无需履行其他审议程序。
截至本公告披露之日，公司对天创信息的担保额度统计如下表所示：
担 被担 担保方 被担保 本次担保 本次担保 截至目前实际担 经审批的剩余可 是否
保 保方 直接或 方最近 金额（万 额度占上 保余额（万元） 用担保额度（万 关联
方 间接持 一期资 元） 市公司最 元） 担保
股比例 产负债 近一期净
率 资产比例
中 天创 70.34% 39.99% 600.00 0.63% 4,806.26 2,800.00 否
富 信息
通
二、被担保人基本情况
名 称：福建天创信息科技有限公司
成立日期：1997 年 8月 1日
注册号：913501002601951900
住 所：福州市闽侯县上街镇科技东路 8号创业大厦 16-17 层
法定代表人：柯宏晖
注册资本：人民币肆仟肆佰柒拾捌万贰仟伍佰柒拾捌元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：电子技术开发及技术服务、转让、维修；电子计算机信息工程的开发及服务；计算机及软件、五金、交电（不含电动
自行车）批发、代购代销；生物特征采集识别设备研发；人脸、虹膜、静脉及指纹采集技术设备研发；DNA采集识别设备研发；自营
和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案数字化服务；建筑装修装饰工程专业承
包相应资质等级承包工程范围的工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：系公司控股子公司（公司持有天创信息 70.34%股权）
经查询，福建天创信息科技有限公司不属于失信被执行人。
天创信息最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币元
科目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3月 31 日（未经审计）
总资产 498,504,555.70 492,441,531.59
总负债 205,605,067.86 196,944,195.53
净资产 292,899,487.84 295,497,336.06
科目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 103,802,069.99 17,700,713.96
利润总额 -12,239,754.65 2,597,848.23
净利润 -10,453,943.82 2,597,848.23
三、保证合同的主要内容
公司与中国光大银行股份有限公司福州分行签署的《最高额保证合同》主要条款如下：
1、总金额：600 万元；
2、保证方式：连带责任保证；
3、保证期限：自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年；
4、贷款用途：向上游客户支付服务费。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保实际余额 10,353.06 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.87%。公司及控
股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也不存在因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
五、董事会意见
公司本次提供担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，是公司作为股东正常履行职责，促进下属公司日常生产
经营及业务发展的举措，不存在损害上市公司利益的情形。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体
股东利益。此担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将根据法律法规的要求及时披露相应进展公告。
六、备查文件
1、公司与中国光大银行股份有限公司福州分行签署的《最高额保证合同》；
2、天创信息与中国光大银行股份有限公司福州分行签署的《流动资金贷款合同》；
3、天创信息与中国光大银行股份有限公司福州分行签署的《综合授信协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/7ef2ebb3-ab77-4696-9dff-562d5ffc5fa3.PDF
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2025-07-23 18:28│中富通（300560）：第五届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025年 7月 4 日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式向各位监事发出召开公司第五届监事会第
六次会议的通知，并于 2025年 7 月 22 日以现场的方式召开了此次会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席胡宝
萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：
（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，表决结果为：3 票同意、0 票反
对、0票弃权。
公司监事会对本激励计划的授予条件是否成就及激励对象是否符合授予条件进行了核查。经审核，监事会认为：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本激励计
划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格；
2、本次实际首次授予限制性股票的 5名激励对象均符合公司 2024 年度股东大会审议通过的本激励计划中确定的激励对象范围
，具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》规定的不得成为激励对象的情形。
3、本激励计划首次授予的激励对象为公司控股子公司深圳英博达智能科技有限公司任职的核心管理人员及技术骨干，不包括公
司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本次被授予权益的
激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
4、公司监事会对本激励计划的授予日进行核查，授予日符合《管理办法》以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》有
关授予日的相关规定。本激励计划规定的授予条件已成就。
综上，监事会同意确定以2025年7月22日为首次授予日，向符合条件的5名激励对象首次授予170.00万股第二类限制性股票，授予
价格为7.64元/股。
具体内容详见同日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/e160f4e5-4dbc-49e3-ae6f-02733e9ee7c4.PDF
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2025-07-23 18:28│中富通（300560）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年 7月 4 日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第
五届董事会第九次会议的通知，并于 2025年 7月 22日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事 9人(其中独立董
事 3名)，实到 9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，表决结果为：9 票同意、0 票反
对、0票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024年度股东大会的
授权，董事会认为 2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2025年 7月 22日为首次授予日，授予 5名激
励对象 170.00万股第二类限制性股票，授予价格为 7.64元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/e4ee68b2-7306-451a-8f60-a4520e0ba5f5.PDF
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2025-07-23 18:28│中富通（300560）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）
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一、公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
职务 获授的第二类 占本激励计划 占首次授予时
限制性股票数 拟授出权益数 公司股本总额
量（万股） 量的比例 的比例
公司控股子公司 170.0000 85.00% 0.74%
核心管理人员及技术骨干
（5人）
预留 30.0000 15.00% 0.13%
合计 200.0000 100.00% 0.87%
注：（1）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的 1.00%。
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。
（2）本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女以及外籍员工。
（3）预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12个月内明确。预留权益比例未超过本激励计划拟授出全部
权益数量的 20.00%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整。
（4）公司控股子公司指深圳英博达智能科技有限公司。
二、公司控股子公司核心管理人员及技术骨干姓名及职务
序号 姓名 职务
1 许敬宇 核心管理人员
2 田中海 核心管理人员
3 张景辉 核心管理人员
4 王威 技术骨干
5 张璟博 技术骨干
注：上述核心管理人员及技术骨干的人员名单排名不分先后。
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/996b3dde-91c5-4869-be22-fde8e0fa0d14.PDF
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2025-07-23 18:28│中富通（300560）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告
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中富通（300560）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/c4502b61-6b4f-49be-8dc3-1636578de841.PDF
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2025-07-23 18:28│中富通（300560）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
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致：中富通集团股份有限公司
根据本所与中富通签订的《律师服务协议》，本所律师接受中富通的委托，担任中富通实施本次激励计划的专项法律顾问，并已
根据《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定出具了《
北京国枫律师事务所关于中富通集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称《草案法律意见书
》），现本所律师就中富通本次激励计划首次授予事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对首次授予的有关事实及法律文件进行了核查与验证。
本所律师在《草案法律意见书》中的声明事项亦适用于本法律意见书；如无特别说明，本法律意见书中使用的简称与《草案法律
意见书》中的同一简称具有相同含义。
根据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》等相
关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如
下：
一、首次授予的批准与授权
经查验中富通提供的股东大会、董事会、监事会会议文件资料，中富通就首次授予已履行的批准与授权程序如下：
（一） 2025 年 6 月 27 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股
权激励计划相关事宜的议案》等议案；
（二） 2025 年 7 月 22 日，公司召开薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议，审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计
划激励对象首次授予限制性股票的议案》；
（三） 根据《激励计划草案》及公司股东大会的授权，2025年 7月 22日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于
向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；
（四） 2025 年 7 月 22 日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》，公司监事会对首次授予的条件是否成就发表了意见。
经核查，本所律师认为，本次激励计划首次授予已取得必要的批准与授权。
二、首次授予的具体内容
（一）授予日
根据中富通第五届董事会第九次会议的会议文件，本次激励计划的首次授予日为 2025 年 7 月 22 日，为公司股东大会审议通
过本次激励计划后 60 日内的交易日。
（二）授予数量、授予对象
根据中富通第五届董事会第九次会议的会议文件，公司拟于首次授予日向符合条件的 5 名激励对象授予 170 万股第二类限制性
股票。
综上所述，本所律师认为，本次激励计划首次授予的授予日、授予数量及授予对象符合《管理办法》及《激励计划草案》的有关
规定。
三、授予条件
根据《激励计划草案》，公司向激励对象授予第二类限制性股票应同时满足下列条件：
（一）公司未发生以下任一情形：
1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3. 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
4. 法律法规规定不得实行股权激励的；
5. 中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形：
1. 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6. 证监会认定的其他情形。
根据中富通出具的确认函及其持续信息披露文件、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同审字（2025）第 351A02029
8 号”《中富通集团股份有限公司 2024 年度审计报告》及“致同审字（2025）第 351A020297 号”《中富通集团股份有限公司 202
4 年度内部控制审计报告》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统、证券期货市场失信记录查询平台、中国证监会、深交所
、中国执行信息公开网、信用中国、中国裁判文书网、12309中国检察网的公开披露信息（查询日期：2025 年 7 月 16 日），截至
查询日，公司不存在上述第
（一）项规定的情形。
根据公司出具的确认函、激励对象填写的调查表及其出具的声明与承诺，并经本所律师查询证券期货市场失信记录查询平台、中
国证监会、深交所、上海证券交易所、北京证券交易所、中国执行信息公开网、中国裁判文书网、12309 中国检察网的公开披露信息
（查询日期：2025 年 7 月 16 日），截至查询日，激励对象不存在上述第（二）项规定的情形。
综上所述，本所律师认为，本次激励计划首次授予的条件已经成就。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日：
1. 本次激励计划首次授予已取得必要的批准与授权；
2. 本次激励计划首次授予的授予日、授予数量及授予对象符合《管理办法》及《激励计划草案》的有关规定；
3. 本次激励计划首次授予的条件已经成就。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/7662624e-c38d-43e1-aafb-32b3800b34fd.PDF
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2025-07-23 18:28│中富通（300560）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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中富通（300560）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/d535a88a-726f-4ed0-afc8-07802477e8bc.PDF
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2025-07-04 18:42│中富通（300560）：关于控股股东、实际控制人进行股份解除质押暨部分股份再质押的公告
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公司控股股东、实际控制人陈融洁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人陈融洁先生将其所持有的公司部分股份办理解除
质押和质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 质押开始日 质押到期日期 解除质押日期 质权人
股东或第一 押股份数量 持股份 总股本 期
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
陈融洁 是 6,660,000 11.68% 2.90% 2024年 7月 2025年 6月 2025年 7月 2 浙江农发
1日 27日 日 小额贷款
股份有限
公司
陈融洁 是 3,330,000 5.84% 1.45% 2024年 7月 2025年 6月 2025年 6月 27 浙江农发
1日 27日 日 小额贷款
股份有限
公司
陈融洁 是 5,520,000 9.68% 2.40% 2022年 7月 2025年 7月 4 2025年 7月 1 财通证券
5日 日 日 股份有限
公司
陈融洁 是 530,000 0.93% 0.23% 2024年 7月 2025年 7月 4 2025年 7月 1 财通证券
5日 日 日 股份有限
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