公司公告☆ ◇300560 中富通 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-23 18:28 │中富通（300560）：第五届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-07-23 18:28 │中富通（300560）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-07-23 18:28 │中富通（300560）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日） │
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│2025-07-23 18:28 │中富通（300560）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-07-23 18:28 │中富通（300560）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 │
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│2025-07-23 18:28 │中富通（300560）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2025-07-04 18:42 │中富通（300560）：关于控股股东、实际控制人进行股份解除质押暨部分股份再质押的公告 │
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│2025-06-30 20:18 │中富通（300560）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-27 19:22 │中富通（300560）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-27 19:22 │中富通（300560）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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2025-07-23 18:28│中富通（300560）：第五届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025年 7月 4 日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式向各位监事发出召开公司第五届监事会第
六次会议的通知，并于 2025年 7 月 22 日以现场的方式召开了此次会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席胡宝
萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：
（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，表决结果为：3 票同意、0 票反
对、0票弃权。
公司监事会对本激励计划的授予条件是否成就及激励对象是否符合授予条件进行了核查。经审核，监事会认为：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本激励计
划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格；
2、本次实际首次授予限制性股票的 5名激励对象均符合公司 2024 年度股东大会审议通过的本激励计划中确定的激励对象范围
，具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》规定的不得成为激励对象的情形。
3、本激励计划首次授予的激励对象为公司控股子公司深圳英博达智能科技有限公司任职的核心管理人员及技术骨干，不包括公
司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本次被授予权益的
激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
4、公司监事会对本激励计划的授予日进行核查，授予日符合《管理办法》以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》有
关授予日的相关规定。本激励计划规定的授予条件已成就。
综上，监事会同意确定以2025年7月22日为首次授予日，向符合条件的5名激励对象首次授予170.00万股第二类限制性股票，授予
价格为7.64元/股。
具体内容详见同日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/e160f4e5-4dbc-49e3-ae6f-02733e9ee7c4.PDF
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2025-07-23 18:28│中富通（300560）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年 7月 4 日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第
五届董事会第九次会议的通知，并于 2025年 7月 22日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事 9人(其中独立董
事 3名)，实到 9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，表决结果为：9 票同意、0 票反
对、0票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024年度股东大会的
授权，董事会认为 2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2025年 7月 22日为首次授予日，授予 5名激
励对象 170.00万股第二类限制性股票，授予价格为 7.64元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/e4ee68b2-7306-451a-8f60-a4520e0ba5f5.PDF
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2025-07-23 18:28│中富通（300560）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）
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一、公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
职务 获授的第二类 占本激励计划 占首次授予时
限制性股票数 拟授出权益数 公司股本总额
量（万股） 量的比例 的比例
公司控股子公司 170.0000 85.00% 0.74%
核心管理人员及技术骨干
（5人）
预留 30.0000 15.00% 0.13%
合计 200.0000 100.00% 0.87%
注：（1）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的 1.00%。
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。
（2）本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女以及外籍员工。
（3）预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12个月内明确。预留权益比例未超过本激励计划拟授出全部
权益数量的 20.00%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整。
（4）公司控股子公司指深圳英博达智能科技有限公司。
二、公司控股子公司核心管理人员及技术骨干姓名及职务
序号 姓名 职务
1 许敬宇 核心管理人员
2 田中海 核心管理人员
3 张景辉 核心管理人员
4 王威 技术骨干
5 张璟博 技术骨干
注：上述核心管理人员及技术骨干的人员名单排名不分先后。
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/996b3dde-91c5-4869-be22-fde8e0fa0d14.PDF
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2025-07-23 18:28│中富通（300560）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告
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中富通（300560）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/c4502b61-6b4f-49be-8dc3-1636578de841.PDF
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2025-07-23 18:28│中富通（300560）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
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致：中富通集团股份有限公司
根据本所与中富通签订的《律师服务协议》，本所律师接受中富通的委托，担任中富通实施本次激励计划的专项法律顾问，并已
根据《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定出具了《
北京国枫律师事务所关于中富通集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称《草案法律意见书
》），现本所律师就中富通本次激励计划首次授予事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对首次授予的有关事实及法律文件进行了核查与验证。
本所律师在《草案法律意见书》中的声明事项亦适用于本法律意见书；如无特别说明，本法律意见书中使用的简称与《草案法律
意见书》中的同一简称具有相同含义。
根据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》等相
关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如
下：
一、首次授予的批准与授权
经查验中富通提供的股东大会、董事会、监事会会议文件资料，中富通就首次授予已履行的批准与授权程序如下：
（一） 2025 年 6 月 27 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股
权激励计划相关事宜的议案》等议案；
（二） 2025 年 7 月 22 日，公司召开薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议，审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计
划激励对象首次授予限制性股票的议案》；
（三） 根据《激励计划草案》及公司股东大会的授权，2025年 7月 22日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于
向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；
（四） 2025 年 7 月 22 日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》，公司监事会对首次授予的条件是否成就发表了意见。
经核查，本所律师认为，本次激励计划首次授予已取得必要的批准与授权。
二、首次授予的具体内容
（一）授予日
根据中富通第五届董事会第九次会议的会议文件，本次激励计划的首次授予日为 2025 年 7 月 22 日，为公司股东大会审议通
过本次激励计划后 60 日内的交易日。
（二）授予数量、授予对象
根据中富通第五届董事会第九次会议的会议文件，公司拟于首次授予日向符合条件的 5 名激励对象授予 170 万股第二类限制性
股票。
综上所述，本所律师认为，本次激励计划首次授予的授予日、授予数量及授予对象符合《管理办法》及《激励计划草案》的有关
规定。
三、授予条件
根据《激励计划草案》，公司向激励对象授予第二类限制性股票应同时满足下列条件：
（一）公司未发生以下任一情形：
1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3. 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
4. 法律法规规定不得实行股权激励的；
5. 中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形：
1. 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6. 证监会认定的其他情形。
根据中富通出具的确认函及其持续信息披露文件、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同审字（2025）第 351A02029
8 号”《中富通集团股份有限公司 2024 年度审计报告》及“致同审字（2025）第 351A020297 号”《中富通集团股份有限公司 202
4 年度内部控制审计报告》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统、证券期货市场失信记录查询平台、中国证监会、深交所
、中国执行信息公开网、信用中国、中国裁判文书网、12309中国检察网的公开披露信息（查询日期：2025 年 7 月 16 日），截至
查询日，公司不存在上述第
（一）项规定的情形。
根据公司出具的确认函、激励对象填写的调查表及其出具的声明与承诺，并经本所律师查询证券期货市场失信记录查询平台、中
国证监会、深交所、上海证券交易所、北京证券交易所、中国执行信息公开网、中国裁判文书网、12309 中国检察网的公开披露信息
（查询日期：2025 年 7 月 16 日），截至查询日，激励对象不存在上述第（二）项规定的情形。
综上所述，本所律师认为，本次激励计划首次授予的条件已经成就。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日：
1. 本次激励计划首次授予已取得必要的批准与授权；
2. 本次激励计划首次授予的授予日、授予数量及授予对象符合《管理办法》及《激励计划草案》的有关规定；
3. 本次激励计划首次授予的条件已经成就。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/7662624e-c38d-43e1-aafb-32b3800b34fd.PDF
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2025-07-23 18:28│中富通（300560）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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中富通（300560）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/d535a88a-726f-4ed0-afc8-07802477e8bc.PDF
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2025-07-04 18:42│中富通（300560）：关于控股股东、实际控制人进行股份解除质押暨部分股份再质押的公告
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公司控股股东、实际控制人陈融洁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人陈融洁先生将其所持有的公司部分股份办理解除
质押和质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 质押开始日 质押到期日期 解除质押日期 质权人
股东或第一 押股份数量 持股份 总股本 期
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
陈融洁 是 6,660,000 11.68% 2.90% 2024年 7月 2025年 6月 2025年 7月 2 浙江农发
1日 27日 日 小额贷款
股份有限
公司
陈融洁 是 3,330,000 5.84% 1.45% 2024年 7月 2025年 6月 2025年 6月 27 浙江农发
1日 27日 日 小额贷款
股份有限
公司
陈融洁 是 5,520,000 9.68% 2.40% 2022年 7月 2025年 7月 4 2025年 7月 1 财通证券
5日 日 日 股份有限
公司
陈融洁 是 530,000 0.93% 0.23% 2024年 7月 2025年 7月 4 2025年 7月 1 财通证券
5日 日 日 股份有限
公司
合计 16,040,000 28.13% 6.98% - - - -
二、本次股东股份质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押 质权人 质押用途
股股东或 量（股） 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 到期
第一大股 比例 比例 押 日
东及其一
致行动人
陈融洁 是 9,500,000 16.66% 4.14% 否 否 2025年 2026 上海张 资金需求
7月 2 年 6月 江科技
日 30日 小额贷
款股份
有限公
司
陈融洁 是 450,000 0.79% 0.20% 否 否 2025年 2027 福建百 资金需求
7月 4 年 7月 应融资
日 1日 担保股
份有限
公司
三、股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈融洁先生及其一致行动人福建融嘉科技有限公司（以下简称“融嘉科技”）所
持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
东 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
名 量（股） 量（股） 比例 比例 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
称 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
陈 57,020,549 24.82% 32,927,000 26,837,000 47.07% 11.68% 12,581,863 46.88% 30,183,549 100.00%
融
洁
融 23,553,212 10.25% 13,340,900 13,340,900 56.64% 5.81% 0 0.00% 0 0.00%
嘉
科
技
合 80,573,761 35.07% 46,267,900 40,177,900 49.86% 17.49% 12,581,863 31.32% 30,183,549 74.72%
计
注：陈融洁先生所持限售股份性质为高管锁定股。
（1）截至本公告披露日，陈融洁先生直接持有公司股份 57,020,549 股，占公司股份总数的 24.82%。融嘉科技直接持有公司股
份 23,553,212股，占公司股份总数的 10.25%。本次股份质押后，陈融洁先生累计质押其持有的公司股份26,837,000 股，占其持有
公司股份总数的 47.07%，占公司股份总数的 11.68%，质押融资主要用于资金需求。
（2）控股股东、实际控制人陈融洁先生及其一致行动人融嘉科技总共持有公司股份 80,573,761 股，累计质押其持有公司股份
共 40,177,900股，占其合计持有公司股份总数的 49.86%，占公司股份总数的 17.49%。
（3）陈融洁先生资信情况良好、财务状况较好，还款资金来源于薪金、分红、投资收益及其他收入等，具备相应的还款能力，
所质押的股份不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，陈融洁先生将及时通知公司并披露相关信息。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
4、财通证券股份有限公司出具的《股票质押式回购交易协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/6de378e0-8666-44af-99d0-44e251e5c8d8.PDF
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2025-06-30 20:18│中富通（300560）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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中富通（300560）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/73f8619a-592d-4c0c-bdb3-160430ae3ed3.PDF
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2025-06-27 19:22│中富通（300560）：2024年度股东大会决议公告
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中富通（300560）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/a9434e97-afa9-40e3-b414-c0c03fd970ef.PDF
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2025-06-27 19:22│中富通（300560）：2024年度股东大会的法律意见书
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