公司公告☆ ◇300561 *ST汇科 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:57 │*ST汇科（300561）：关于变更证券事务代表的公告 │
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│2026-04-23 19:56 │*ST汇科（300561）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:56 │*ST汇科（300561）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-04-16 23:59 │*ST汇科（300561）：更正公告 │
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│2026-04-16 19:10 │*ST汇科（300561）：关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的公告（更正后） │
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│2026-04-16 19:10 │*ST汇科（300561）：更正公告 │
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│2026-04-13 19:10 │*ST汇科（300561）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │*ST汇科（300561）：2025年度独立董事述职报告（杨国梅） │
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│2026-04-10 00:00 │*ST汇科（300561）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-10 00:00 │*ST汇科（300561）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-23 19:57│*ST汇科（300561）：关于变更证券事务代表的公告
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*ST汇科（300561）：关于变更证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a002fae8-8f29-43a7-8f16-b8b9db037f34.PDF
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2026-04-23 19:56│*ST汇科（300561）：2026年一季度报告
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*ST汇科（300561）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/605dfbd6-66c6-46e1-9953-1daa8fcced99.PDF
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2026-04-23 19:56│*ST汇科（300561）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知于2026 年 4月 20日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，
其中：陈喆女士、崔云峰先生、杨国梅女士、黄英海先生、苏秉华先生以通讯表决方式出席。会议由半数以上董事共同推举董事马德
桃先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会认为：公司 2026 年第一季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（二）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任赖宇恒先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第五届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书李佳星先生不再兼任证券事务代表职务。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6706387f-7e77-460e-a4c9-6705bcd255d7.PDF
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2026-04-16 23:59│*ST汇科（300561）：更正公告
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于申请
撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的公告》（公告编号：2026-028），公告披露后发现工作人员提交版本有误，现将相关内
容更正如下：
更正前：
公司于 2025 年 4月 8日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示
的议案》
......
《关于珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》
更正后：
公司于 2026 年 4月 8日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他风
险警示的议案》
......
《关于珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项已消除情况的专项说明》
更正后的《关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的公告（更正后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
其中“具体内容详见公司同日在巨潮资讯网”表述相应改为“具体内容详见公司于 2026 年 4月 10日在巨潮资讯网”。
除上述更正内容外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。今后公司将加强信息披露审核工作，
进一步提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f2b340f9-0100-45d0-a659-56d1b5516f93.pdf
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2026-04-16 19:10│*ST汇科（300561）：关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的公告（更正后）
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特别风险提示：
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）相关规定，珠海汇金科技股份有限
公司（以下简称“公司”）向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的申请。公司股票能否撤销
退市风险警示和其他风险警示，尚需深圳证券交易所的审核，公司股票撤销退市风险警示和其他风险警示事宜存在不确定性。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
2、在公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST 汇科”，证券代码仍
为“300561”，股票日涨跌幅限制仍为 20%。
公司于 2026 年 4月 8日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他风
险警示的议案》，董事会同意公司向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的退市风险警示和其他风险警示。现将有关情况公
告如下：
一、关于公司被实施退市风险警示和其他风险警示的原因说明
公司 2024 年经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元。根据《创
业板股票上市规则》第 10.3.1条第（一）项规定，公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
因公司报告期内销售业务控制未能得到有效执行，影响财务报表中收入和成本确认的截止性和准确性，因部分收入不予确认，导
致业绩预告披露数据不准确，不予确认的营业收入占业绩预告修正前营业收入的 12.33%，超过财务报告内部控制重大缺陷标准，与
之相关财务报告内部控制运行失效，尚未在 2024 年度完成对存在重大缺陷的内部控制的整改工作，致同所出具了否定意见的《珠海
汇金科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。根据《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项规定，公司股票交易被
深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。
具体内容详见公司于 2025 年 4月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票被实施退市风险警示、其
他风险警示暨股票停复牌的公告》（公告编号：2025-033）。
二、关于申请撤销股票退市风险警示和其他风险警示的情况
（一）公司申请撤销退市风险警示的情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）对公司 2025年度财务会计报告及财务报告内部控制进行了审计，
并出具了标准无保留意见的审 计 报 告 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《2025 年年度审计报告》《2025 年度内部控制审计报告》等相关公告。公司已在法定期限内披露全体董事保证真实
、准确、完整的年度报告。经审计，公司 2025 年度扣除后的营业收入不低于 1亿元，期末净资产为正值。
根据《创业板股票上市规则》第 10.3.7 条规定，“上市公司因触及第 10.3.1条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风险
警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在第 10.3.11 条第一项至第七项任一情形的，公司
可以向本所申请撤销退市风险警示。公司应当在披露年度报告同时说明是否将向本所申请撤销退市风险警示。公司拟申请撤销退市风
险警示的，应当在披露之日起五个交易日内，向本所提交申请”。根据公司 2025 年年度报告，公司不存在《创业板股票上市规则》
第 10.3.11 条第一项至第七项规定的任一情形，亦不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示的情形，符合申请撤销退市风险
警示的条件。
（二）公司申请撤销其他风险警示的情况
致同所对公司 2025 年度财务会计报告出具了无保留意见的内部控制审计报告，并对公司 2024 年度内部控制审计报告否定意见
涉及事项影响已消除出具了专项审核报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
2025 年度内部控制审计报告》《关于珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项已消除情况的专
项说明》。根据上述报告，公司 2024 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除，公司内部控制缺陷整改完成，内部控制
能有效运行。
根据《创业板股票上市规则》第 9.10 条规定，“公司内部控制缺陷整改完成，内部控制能有效运行，向本所申请撤销其他风险
警示的，应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财务会计报告出具的无保留意见的内部控制审计报告”。公司对照《创业板股
票上市规则》的相关规定逐项自查，公司不存在《创业板股票上市规则》中规定的需要实施其他风险警示的情形，符合申请撤销其他
风险警示的条件。
因此，公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示，但申请最终能否获得深圳证券交易所核准尚具有
不确定性，敬请投资者注意投资风险。
三、风险提示
公司已向深圳证券交易所提交撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的申请，申请最终能否获得深圳证券交易所核准尚
具有不确定性。在公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示期间，公司股票不停牌，正常交易。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/19cd22fc-5c86-4765-a980-589e29191498.PDF
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2026-04-16 19:10│*ST汇科（300561）：更正公告
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于申
请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的公告》（公告编号：2026-028），公告披露后发现工作人员提交版本有误，现将相关
内容更正如下：
更正前：
公司于 2025 年 4月 8日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示
的议案》
......
《关于珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》
更正后：
公司于 2026 年 4月 8日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他
风险警示的议案》
......
《关于珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项已消除情况的专项说明》
更正后的《关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的公告（更正后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
其中“具体内容详见公司同日在巨潮资讯网”表述相应改为“具体内容详见公司于 2026 年 4月 10 日在巨潮资讯网”。
除上述更正内容外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。今后公司将加强信息披露审核工作，
进一步提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/26dede49-a788-491c-be52-b9b6a4b15455.PDF
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2026-04-13 19:10│*ST汇科（300561）：关于股票交易异常波动的公告
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*ST汇科（300561）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/4e642e48-383d-4bb9-90f4-be0ce318778f.PDF
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2026-04-10 00:00│*ST汇科（300561）：2025年度独立董事述职报告（杨国梅）
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*ST汇科（300561）：2025年度独立董事述职报告（杨国梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e636acb1-6d0a-4d28-ad7f-497d38773a89.PDF
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2026-04-10 00:00│*ST汇科（300561）：2025年度内部控制审计报告
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*ST汇科（300561）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c5d929ef-3704-4ef1-ba77-c41f60d2f4b6.PDF
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2026-04-10 00:00│*ST汇科（300561）：2025年年度审计报告
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*ST汇科（300561）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/6568f84a-6c56-4ad3-a938-37260c3c8112.PDF
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2026-04-10 00:00│*ST汇科（300561）：关于马圣东对南京壹证通信息科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明审核报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
审核报告
公司关于马圣东对南京壹证通信息科技有限公司 2025年度业绩承
1-3
诺实现情况的说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
珠海汇金科技股份有限公司
关于马圣东对南京壹证通信息科技有限公司
2025 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告
致同专字（2026）第 442A006635 号
珠海汇金科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表
，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《关
于对南京壹证通信息科技有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）进行了专项审核。
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，
保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是汇金科技管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的
基础上对汇金科技管理层编制的业绩承诺实现情况说明提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以合理确信业绩承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合南京壹证通信息科技有限公司（以下简称“壹证通
”）实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为提出鉴证结论提供了合理的基础
。
经审核，我们认为，汇金科技管理层编制的业绩承诺实现情况说明已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》的规定编制，在所有重大方面公允反映了壹证通实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
本审核报告仅供汇金科技披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月八日
关于马圣东对南京壹证通信息科技有限公司
2025 年度业绩承诺实现情况的说明
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年完成收购南京壹证通信息科技有限公司（以下简称“
标的公司”或“壹证通”）51%股权。根据深圳证券交易所相关规定，现将 2025 年业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
本公司于 2025 年 8 月 14 日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司收购南京壹证通信息科技有限公司 51%股权的
议案》，同意以自有资金 2,907.00万元人民币收购马圣东、南京圣瑞企业管理中心（有限合伙）、南京科域企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）、南京扬子区块链股权投资合伙企业（有限合伙）、金雨茂物投资管理股份有限公司、智慧证联咨询（北京）有限公司
、南京扬子赛客数字科技创业投资基金（有限合伙）、蒋国胜以及南京市圣证通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共计 9 名交易
对方合计持有的南京壹证通信息科技有限公司 51%股权。
2025 年 8 月 14 日本公司与交易各方签订《珠海汇金科技股份有限公司购买南京壹证通信息科技有限公司股权之协议书》（以
下简称“股权转让协议”），2025年 8 月 29 日完成了股权转让的工商变更登记手续。
二、业绩承诺情况
1、业绩承诺基本情况
根据股权转让协议，本次交易马圣东承担业绩承诺义务，业绩承诺期为 2025年、2026 年及 2027 年。标的公司 2025-2027 年
度营业收入分别不低于 3,400 万元、4,000 万元和 4,300 万元，且标的公司 2025-2027 年度实现的归属于标的公司股东的净利润(
以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别不低于 260 万元、570万元和 610 万元。
2、标的公司估值调整
若标的公司在业绩承诺期内每期均实现上述承诺业绩，则无需对标的公司估值进行调整；若业绩承诺期内触发业绩补偿条款时，
本公司有权按照下述方式对标的公司估值进行调整：
触发营业收入业绩承诺指标时，标的公司估值调整测算=(截至当期期末标的公司累计实现营业收入÷截至当期期末标的公司累计
承诺实现营业收入)x 本次交易参考评估值而最终确定的标的公司 100%股权价值。
触发净利润业绩承诺指标时，标的公司估值调整测算=(截至当期期末标的公司累计实现的净利润÷截至当期期末标的公司累计承
诺实现净利润)x 本次交易参考评估值而最终确定的标的公司 100%股权价值。
若业绩承诺期内某一期同时触发营业收入业绩承诺指标和净利润业绩承诺指标，按两个业绩承诺指标计算的估值按照孰低原则执
行。
当期期末调整后的标的公司估值=max{截至当期期末标的公司经审计净资产账面金额，按照股权转让协议第 5.7.1 款测算调整后
的标的公司估值}
2、业绩补偿
若触发业绩补偿条款，马圣东须优先使用其持有的标的公司剩余股权进行补偿，为免歧义，业绩承诺期各期应补偿金额以及对应
的应补偿标的公司股权按照如下方式计算:
（1）当期应补偿金额=交易的交易总价-当期依据股权转让协议第 5.7 款调整后的标的公司估值 x51%-累计已补偿金额
（2）当期应补偿标的公司股权(出资额)=(交易作价÷依据股权转让协议第 5.7款调整后当期标的公司估值-51%)x 标的公司当期
注册资本金额-累计已补偿标的公司股权(出资额)
如果启动以上业绩调整条款，马圣东按照交易总价 1 元的价格向本公司转让当期用于业绩补偿的标的公司股权，使本公司实际
支付的股权转让款项与标的公司调整后的标的公司估值相匹配。
当马圣东持有的标的公司剩余股权不足以进行业绩补偿，马圣东根据股权转让协议第 5.7、5.8 款使用标的公司剩余股权补偿后
，对于剩余应补偿金额，马圣东以现金形式向本公司补偿剩余部分。
当期现金补偿金额=当期应补偿金额-截至当期期末已通过标的公司股权补偿金额
3、业绩补偿退回
业绩承诺期结束后，按照股权转让协议第 5.7 款对标的公司截至业绩承诺期最后一期期末的估值调整进行测算，如有上市公司
应向马圣东退回的标的公司股权的情形，在业绩承诺期结束后，按照下述方法一次性进行退回：
（1）业绩承诺期内发生业绩补偿，业绩承诺期累计实现业绩未超过累计承诺业绩（按营业收入、净利润两个业绩承诺指标孰低
执行）
公司向马圣东退回标的公司股权（出资额）=（截至业绩承诺期最后一期期末上市公司已持有标的公司股权比例-本次交易作价÷
业绩承诺期最后一期期末依据股权转让协议第 5.7 条款调整后的标的公司估值）×标的公司当年注册资本金额
（2）业绩承诺期内发生业绩补偿，业绩承诺期累计实现业绩超过累计承诺业绩（按营业收入、净利润两个业绩承诺指标孰低执
行）
此件仅用于业务报告使用，复印无效 。
此件仅用
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