公司公告☆ ◇300561 汇金科技 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-01 18:22│汇金科技（300561）：关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告
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一、基本情况概述
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控
股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺函、公司签署附条件生效的股份认购
协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》（公告编号：2023-006）《详式权益变动报告书》等公告，淄博高新国有资本投资有限
公司（以下简称“淄博国投”）拟分两次受让陈喆女士、马铮先生、珠海瑞信投资管理有限公司合计持有的公司 65,621,595 股普通
股股份，占当时本公司总股本的 20%，同时，自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起至淄博国投认购的公司向特定
对象发行股份登记至淄博国投名下之日或第二次股份转让的标的股份过户登记至淄博国投名下之日的孰晚之日止的期间内，陈喆女士
、马铮先生不可撤销的放弃其持有的剩余公司全部股份对应的表决权。自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起，公
司的控股股东将变更为淄博国投。此外，淄博国投拟认购公司定向特定对象发行的 46,337,646 股普通股股票。具体内容及后续进展
情况详见公司分别于 2023 年 2 月 7 日、2023 年 2 月 23 日、2023 年 5月 30 日、2014 年 3 月 11 日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺函、公
司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》（公告编号：2023-006）《详式权益变动报告书》《关于
公司控制权变更及向特定对象发行股票相关事项获得淄博高新技术产业开发区财政金融局批复的公告》（公告编号：2023-020）《关
于控股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署<股份转让协议之补充协议一>暨控制权变更事项的进展公告》（公告编号：20
23-045）《关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2024-003）等相关公告。
二、进展情况
截至目前，淄博国投已按照《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议一》约定完成了第一次股份转让第一笔
转让价款第二期的支付，尚未取得有权审批的国有资产监督管理部门的批准文件。
三、风险提示
本次交易涉及的第一次股权变动尚需淄博国投取得有权审批的国有资产监督管理部门的批准文件，待取得深交所的合规性确认后
，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续；第二次股份转让协议签署尚需第一次股份转让过户登记
手续完成，且相关股份解除限售后，由交易各方另行签署；公司向淄博国投定向发行股票尚需获得公司股东大会的审批、国有资产监
督管理部门的审批、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
淄博国投是否能取得有权审批的国有资产监督管理部门出具的批准文件尚存在不确定性。公司将持续关注相关事项的进展，及时
披露进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/a09f96ae-a1ee-419c-8223-b7d65230a31a.PDF
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2024-03-11 00:00│汇金科技（300561）：关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告
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一、本次股份转让事项概述
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人陈喆女士、股东马铮先生、陈喆女士的一致行动人珠海
瑞信投资管理有限公司（以下简称“瑞信投资”）与淄博高新国有资本投资有限公司（以下简称“淄博国投”）于2023年2月4日分别
签署了《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让协议》和《保证金协议》，陈喆女士、马铮先生、瑞信投资拟将其合计持有公司
65,621,595股股份（占协议签署日公司总股本的20%）分两次转让给淄博国投。同日，陈喆女士和马铮先生签署《关于不可撤销地放
弃表决权的承诺函》，承诺自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起，陈喆女士不可撤销地放弃其持有的公司剩余全
部股份（87,032,853股股份，占承诺函出具日公司总股本的26.53%）对应的表决权，马铮先生不可撤销地放弃其持有的公司剩余全部
股份（45,536,608股股份，占承诺函出具日公司总股本的13.88%）的表决权，表决权放弃期限至淄博国投认购的公司非公开发行股份
登记至淄博国投名下之日或第二次股份转让的标的股份过户登记至淄博国投名下之日的孰晚之日止。自第一次股份转让的标的股份过
户至淄博国投名下之日起，公司的控股股东将变更为淄博国投。
2023 年 2 月 4 日，公司与淄博国投签署《附条件生效的股份认购协议》，淄博国投拟认购公司定向发行的人民币普通股股票
46,337,646 股。
2023 年 2 月 23 日，淄博国投收到淄博高新技术产业开发区财政金融局出具的《关于同意收购珠海汇金科技股份有限公司控制
权的批复》，同意淄博国投上报的收购公司控制权方案，同意淄博国投分两次受让公司 20%的股份，合计65,621,595 股股份；同意
淄博国投认购公司定向发行的股份 46,337,646 股，巩固淄博国投对公司的控制权。
2023 年 5 月 28 日，公司控股股东、实际控制人陈喆女士、股东马铮先生、陈喆女士的一致行动人瑞信投资与淄博国投签署了
《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议一》，基于平等协商，就股份转让协议中第一次股份转让的具体安排进
行调整，并对相关条款进行了补充。
具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 7 日、2023 年 2 月 23 日、2023 年 5月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺函、公司签署附条件
生效的股份认购协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》（公告编号：2023-006）《详式权益变动报告书》《关于公司控制权变
更及向特定对象发行股票相关事项获得淄博高新技术产业开发区财政金融局批复的公告》（公告编号：2023-020）《关于控股股东、
实际控制人及一致行动人、其他股东签署<股份转让协议之补充协议一>暨控制权变更事项的进展公告》（公告编号：2023-045）等相
关公告。
二、进展情况
2023 年 6 月 16 日，公司协助交易双方提交了股份协议转让业务申请，并于2023 年 6 月 19 日收到上述业务申请补正材料的
反馈意见。根据《上市公司国有股权监督管理办法》第六条规定：“上市公司国有股权变动的监督管理由省级以上国有资产监督管理
机构负责。省级国有资产监督管理机构报经省级人民政府同意，可以将地市级以下有关上市公司国有股权变动的监督管理交由地市级
国有资产监督管理机构负责”，本次股权变动尚需提供有权审批的国有资产监督管理部门出具的批准文件。
2023 年 9 月 26 日、2024 年 2 月 26 日，本次交易的甲方（陈喆女士、马铮先生、瑞信投资）及公司向淄博国投分别发出《
关于及时办理股份过户手续的敦促函》，敦促淄博国投尽快办理第一次股份转让所涉股份的过户手续。2024 年 2月 29 日，淄博国
投进行了复函。
截至目前，淄博国投已按照《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议一》约定完成了第一次股份转让第一笔
转让价款第二期的支付，本次交易尚未取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的合规性确认。
三、风险提示
本次交易涉及的第一次股权变动尚需淄博国投取得有权审批的国有资产监督管理部门的批准文件，待取得深交所的合规性确认后
，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续；第二次股份转让需在相关股份解除限售后，由交易各方
另行签署第二次股份转让协议；公司向淄博国投定向发行股票尚需获得公司股东大会的审批、国有资产监督管理部门的审批、深圳证
券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
目前淄博国投仍在为取得有权审批的国有资产监督管理部门出具的批准文件进行相关沟通工作，是否能取得有权审批的国有资产
监督管理部门出具的批准文件尚存在不确定性。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/1afd8ebf-4d82-45d4-b833-b04b206db57a.PDF
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2024-01-15 00:00│汇金科技（300561）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于2024 年 1 月 12 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，其中：田联房先生、黄英海先生、杨国梅女士以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任马德桃先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更高级管理人员及调整董
事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-002）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任高伟斌先生、孙玉玲女士为公司副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更高级管
理人员及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-002）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》
根据公司实际情况，公司董事会同意对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，具体如下：
董事会 调整前 调整后
专门委员会 主任委员 委员 主任委员 委员
审计委员会 杨国梅 黄英海、马德桃 杨国梅 黄英海、马 铮
提名委员会 黄英海 田联房、马 铮 黄英海 田联房、马德桃
薪酬与考核委员会 田联房 杨国梅、马 铮 田联房 杨国梅、马德桃
调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-15/72d27b4b-c50e-461b-9bea-b703e4e302c7.PDF
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2024-01-15 00:00│汇金科技（300561）：关于变更高级管理人员及调整董事会专门委员会成员的公告
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一、变更公司总经理的情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到陈喆女士的书面辞职报告，为更好地履行董事长职责，更加专
注于公司长期发展战略布局及公司治理等方面，陈喆女士申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，陈喆女士仍继续在公司担任董
事长、董事会战略委员会召集人职务。陈喆女士的总经理职务原定任期为 2021 年 5 月 27 日起至第四届董事会任期届满之日止。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，陈喆
女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，陈喆女士直接持有公司股份 116,043,803 股，占公司总股本的 35.37%，为公司控股股东、实际控制人，其
所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理，不存在应履行而未履行的承诺事项。
陈喆女士在任职总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈喆女士在任职总经理期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷
心感谢。
公司于 2024 年 1 月 15 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长
提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任马德桃先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会届满之日止。
二、变更公司副总经理的情况
公司董事会近日收到马铮先生的书面辞职报告，为将更多精力投入到公司战略规划、发展创新及规范治理等方面，马铮先生申请
辞去公司副总经理、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，马铮先生仍在公司担任副董事长、董事会战略
委员会委员、董事会审计委员会委员职务。马铮先生的副总经理、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务原定任期为 2021 年
5月 27 日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》等相关规定，马铮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，马铮先生持有公司股份 60,715,477 股，占公司总股本的18.50%，其所持公司股份将继续严格按照相关法律
、法规及相关承诺进行管理，不存在应履行而未履行的承诺事项。
马铮先生在任职副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对马铮先生在任职副总经理期间为公司发展所做的工作和贡献表
示衷心感谢。
公司于 2024 年 1 月 15 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经
理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任高伟斌先生、孙玉玲女士为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、调整董事会专门委员会成员的情况
公司于 2024 年 1 月 15 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的
议案》，根据公司实际情况，公司董事会同意对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，具体如下：
董事会 调整前 调整后
专门委员会 主任委员 委员 主任委员 委员
审计委员会 杨国梅 黄英海、马德桃 杨国梅 黄英海、马 铮
提名委员会 黄英海 田联房、马 铮 黄英海 田联房、马德桃
薪酬与考核委员会 田联房 杨国梅、马 铮 田联房 杨国梅、马德桃
调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-15/906bb39a-9b46-4481-8268-4cd98bf2d626.PDF
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2023-12-29 00:00│汇金科技（300561）：关于完成工商备案登记的公告
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十六次会议，于 2023 年 12
月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的议案》，具体内容详见公司
于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及部分制度的公告
》（公告编号：2023-078）。
根据上述会议决议，公司向珠海市市场监督管理局提出了相关的备案登记申请。公司根据登记机关对经营范围中“安全技术防范
系统设计施工服务”许可情况的调整，将其由许可项目调整为一般项目。近日，公司完成上述事项的备案登记工作，最终核准公司经
营范围如下：
一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息
安全设备制造；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；人工智能理论与算法软件开
发；货币专用设备制造；云计算设备制造；云计算装备技术服务；网络设备制造；数据处理和存储支持服务；电子元器件与机电组件
设备制造；机械电气设备制造；通信设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；信息系统运行维护服务；电机及其控制系
统研发；工业控制计算机及系统制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；量子计算技术服务；5G 通信技术服务；软件外包服
务；计算机及办公设备维修；集成电路设计；集成电路制造；信息安全设备销售；货币专用设备销售；云计算设备销售；工业控制计
算机及系统销售；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路销售；网络设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备销售
；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；安防设备制造；安防设备销售；租赁服务（不含许可
类租赁服务）；金属制品研发；金属制品销售；物联网技术研发；人工智能硬件销售；物联网技术服务；安全、消防用金属制品制造
；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；人工智能基础资源与技术平台；电子、机械设备维护（不含特种设备）；箱包制
造；箱包销售；箱包修理服务；皮革制品制造；皮革制品销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；金属包装容
器及材料销售；金属工具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；办公设备销售；办公设备耗材销售；
文具用品批发；文具用品零售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；计
算机软硬件及外围设备制造；以自有资金从事投资活动；人工智能双创服务平台；人工智能应用软件开发；大数据服务；区块链技术
相关软件和服务；数据处理服务；互联网数据服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物联网应用服务；物业管
理；企业总部管理；园区管理服务；商业综合体管理服务；创业空间服务；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；卫星移动通
信终端制造；卫星移动通信终端销售；纸制品制造；纸制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；国内贸易代理；会议及展览
服务；安全技术防范系统设计施工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
公司在登记主管部门核准登记的范围内从事经营活动。公司需要变更经营范围，须依法取得批准并办理登记。
除上述调整外，其他条款保持不变。公司同步对原披露的《公司章程》中涉及条款内容作相应调整，调整后的《公司章程》同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/bf7f024c-9421-4cdf-9bc5-68ac481f8270.PDF
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2023-12-29 00:00│汇金科技（300561）：公司章程（2023年12月）
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汇金科技（300561）：公司章程（2023年12月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/f8dedbcd-e665-4590-a63b-04173fa8d040.PDF
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2023-12-27 00:00│汇金科技（300561）：2023年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年 12 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 27 日上午 09:15 至下午 15:00期间的任意时间
。
2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2023 年 12 月 21 日（星期四）
5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集
6、会议主持人：公司董事长陈喆女士
7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共5人，代表股份185,874,954股，占上市公司总股份的56.6505％。其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份185,867,554股，占上市公司总股份的56.6483％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东2人，代表股份7,400股，占上市公司总股份的0.0023％。
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5
%以上股份的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份7,400股，占上市公司总股份的0.0023％。其中：通过现场投票的中小股东0人，
代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份7,400股，占上市公司总股份的0.0023％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。广东精诚粤衡律师事务所李练律师、罗刚律师出席本次股东大会进
行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：同意185,870,954股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0
.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的45.9459％；反对4,000股，占出席会议的中小股东所持
股份的54.0541％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过《关于重新制定＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：同意185,870,954股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0
.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的45.9459％；反对4,000股，占出席会议的中小股东所持
股份的54.0541％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所李练律师、罗刚律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2023年第三次临时股
东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、《珠海汇金科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-27/81344ffc-56db-4c7c-a5cf-7a0901d42826.PDF
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2023-12-27 00:00│汇金科技（300561）：广东精诚粤衡律师事务所关于汇金科技2023年第三次临时股东大会的法律意见书
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广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市香洲区情侣中路 47号怡景湾大酒店五层
电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336
广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海汇金科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会的法 律 意 见 书
致：珠海汇金科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”）出具法律意见。为此，本所律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2023 年 12月 27日
召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公
司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不
对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律
意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
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