公司公告☆ ◇300561 *ST汇科 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 20:38 │*ST汇科（300561）：关于变更2025年年度报告预约披露时间的公告 │
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│2026-02-02 19:10 │*ST汇科（300561）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-01-28 20:52 │*ST汇科（300561）：关于2025年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 │
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│2026-01-28 20:52 │*ST汇科（300561）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 │
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│2026-01-28 20:52 │*ST汇科（300561）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-14 18:24 │*ST汇科（300561）：关于2025年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 │
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│2026-01-05 18:44 │*ST汇科（300561）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-12-29 18:46 │*ST汇科（300561）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-29 18:46 │*ST汇科（300561）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-23 17:30 │*ST汇科（300561）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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2026-02-04 20:38│*ST汇科（300561）：关于变更2025年年度报告预约披露时间的公告
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2026年2月11日披露《2025年年度报告》，为进一步完善年报相关工作
，确保公司定期报告的质量和信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司《2025年年度报告》的预约披露时间变更为2026年
4月10日。公司将继续积极推进年报编制及审计工作。
敬请广大投资者注意公司《2025 年年度报告》预约披露时间的变更，公司对本次变更定期报告预约披露时间给广大投资者带来
的不便深表歉意，敬请谅解。
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/673962a4-fd8e-4f57-a747-454e71d82c86.PDF
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2026-02-02 19:10│*ST汇科（300561）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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*ST汇科（300561）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/19c35e05-2d2b-4ac2-8543-9706dcb3f8dc.PDF
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2026-01-28 20:52│*ST汇科（300561）：关于2025年年度报告编制及最新审计进展情况的公告
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特别提示：
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票被实施退市风险警
示、其他风险警示暨股票停复牌的公告》（公告编号：2025-033），公司股票交易自 2025 年 4月 24 日开市起被实施退市风险警示
和其他风险警示，如公司 2025 年度出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）第 10.3.11
条规定的情形之一的，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市。敬请广大投资者充分注意上述终止上市风险并注意投资风险。
根据《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》相关规定，公司应当在年度
报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况，现将公司 2025 年年度报告编制及最新审计
进展情况公告如下：
一、2024 年度内部控制审计报告非标审计意见涉及事项影响的消除情况因公司报告期内销售业务控制未能得到有效执行，影响
财务报表中收入和成本确认的截止性和准确性，因部分收入不予确认，导致业绩预告披露数据不准确，不予确认的营业收入占业绩预
告修正前营业收入的 12.33%，超过财务报告内部控制重大缺陷标准，与之相关财务报告内部控制运行失效，尚未在 2024 年度完成
对存在重大缺陷的内部控制的整改工作，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）出具了否定意见的《珠海汇金
科技股份有限公司 2024年度内部控制审计报告》。
截至本公告披露日，公司已完成对 2024 年度内部控制审计报告否定意见涉及的内部控制缺陷相关整改工作，已聘请审计机构审
核有关内部控制缺陷消除事项的相关事宜。
截至本公告披露日，公司 2024 年度内部控制审计报告否定审计意见涉及事项的影响是否消除尚在审核过程中，具体以审计机构
最终正式出具的审计报告为准。
二、2025 年年度报告编制及最新审计进展情况
截至本公告披露日，公司 2025 年年度报告编制工作及审计工作正在有序推进中，审计机构致同所正有序执行相应审计程序、获
取审计证据、汇总分析整理相关审计底稿，并提交致同所内质量控制部门进行复核，后续根据致同所内质量控制部门的复核意见，进
一步完善相关审计程序和审计底稿，公司 2025 年度财务会计报告及内部控制报告的审计意见类型待审计程序完结后确定，最终审计
意见类型以致同所的相关审计报告意见为准。
截至本公告披露日，公司与致同所在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上不存在重大
分歧，最终请以 2025 年度审计报告意见为准。
公司将继续积极推进 2025 年年度报告编制及审计工作，与会计师事务所保持良好沟通，跟踪审计工作进展并按照相关规定及时
履行信息披露义务。
三、其他事项
目前，公司 2025 年年度报告的预约披露日为 2026 年 2 月 11 日。截至本公告披露日，公司 2025 年年度审计工作仍在进行
中，最终财务数据和审计意见类型以公司正式披露的 2025 年年度报告为准。敬请广大投资者持续关注审计进展公告。
公司将严格按照《创业板股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/40221ccf-a5a9-41b5-8378-1caacc49c2a1.PDF
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2026-01-28 20:52│*ST汇科（300561）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
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*ST汇科（300561）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/3800f41e-89ca-431e-991a-4e3f478585a8.PDF
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2026-01-28 20:52│*ST汇科（300561）：2025年度业绩预告
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*ST汇科（300561）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/dc7f50df-b184-4ae1-8104-fd6935a4c50f.PDF
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2026-01-14 18:24│*ST汇科（300561）：关于2025年年度报告编制及最新审计进展情况的公告
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特别提示：
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票被实施退市风险警
示、其他风险警示暨股票停复牌的公告》（公告编号：2025-033），公司股票交易自 2025 年 4月 24 日开市起被实施退市风险警示
和其他风险警示，如公司 2025 年度出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）第 10.3.11
条规定的情形之一的，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市。敬请广大投资者充分注意上述终止上市风险并注意投资风险。
根据《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》相关规定，公司应当在年度
报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况，现将公司 2025 年年度报告编制及最新审计
进展情况公告如下：
一、2024 年度内部控制审计报告非标审计意见涉及事项影响的消除情况因公司报告期内销售业务控制未能得到有效执行，影响
财务报表中收入和成本确认的截止性和准确性，因部分收入不予确认，导致业绩预告披露数据不准确，不予确认的营业收入占业绩预
告修正前营业收入的 12.33%，超过财务报告内部控制重大缺陷标准，与之相关财务报告内部控制运行失效，尚未在 2024 年度完成
对存在重大缺陷的内部控制的整改工作，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）出具了否定意见的《珠海汇金
科技股份有限公司 2024年度内部控制审计报告》。
截至本公告披露日，公司已完成对 2024 年度内部控制审计报告否定意见涉及的内部控制缺陷相关整改工作，已聘请审计机构审
核有关内部控制缺陷消除事项的相关事宜。
截至本公告披露日，公司 2024 年度内部控制审计报告否定审计意见涉及事项的影响是否消除尚在审核过程中，具体以审计机构
最终正式出具的审计报告为准。
二、2025 年年度报告编制及最新审计进展情况
截至本公告披露日，公司 2025 年年度报告编制工作及审计工作正在有序推进中，审计机构致同所正有序执行相应审计程序，目
前处于审计底稿收集、完善、汇总阶段，公司 2025 年度财务会计报告及内部控制报告的审计意见类型待审计程序完结后确定，最终
审计意见类型以致同所的相关审计报告意见为准。
截至本公告披露日，公司与致同所在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上不存在重大
分歧，最终请以 2025 年度审计报告意见为准。
公司将继续积极推进 2025 年年度报告编制及审计工作，与会计师事务所保持良好沟通，跟踪审计工作进展并按照相关规定及时
履行信息披露义务。
三、其他事项
目前，公司 2025 年年度报告的预约披露日为 2026 年 2 月 11 日。截至本公告披露日，公司 2025 年年度审计工作仍在进行
中，最终财务数据和审计意见类型以公司正式披露的 2025 年年度报告为准。公司将在 2025 年年度报告预约披露日前十个交易日，
再次披露年度报告编制及最新审计进展情况，敬请广大投资者持续关注审计进展公告。
公司将严格按照《创业板股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/bf083029-0722-49aa-b5a8-af44126263e3.PDF
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2026-01-05 18:44│*ST汇科（300561）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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*ST汇科（300561）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/5a660bf9-ab1c-40c4-968e-396daaa338f1.PDF
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2025-12-29 18:46│*ST汇科（300561）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：珠海汇金科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东
会”）出具法律意见。为此，本所律师查阅了有关贵公司本次股东会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2025 年 12 月 29 日召开
的本次股东会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《珠海汇金科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，就
贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东会议案和股东会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对
本次股东会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律
意见如下：
一、 关于本次股东会的召集、召开程序
贵公司本次股东会由董事会召集。
贵公司董事会于 2025 年 12 月 9 日召开了第五届董事会第十四次会议，并于 2025 年 12 月 11 日在中国证监会指定媒体上
刊登了召开本次股东会的通知公告。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至15:00 的任意时间。
2025 年 12 月 29 日 14 时 30 分，本次股东会以现场及网络投票方式召开，现场会议在贵公司会议室召开，由贵公司董事主
持。会议召开的程序是按照《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规以及贵公司章程的规定进行的。经本所律师验证与核查，贵
公司本次股东会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、 关于出席本次股东会人员的资格
1、出席本次股东会现场会议人员
经 验 证 ， 出 席 本 次 股 东 会 现 场 会 议 的 股 东 共 有 8 人 ， 代 表 股 份185,973,553 股，占公司有表决权股
份总数的 56.6806%。以上股东是截至2025 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股权登记日的持股股东。
公司部分董事通过现场或通讯的方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所
互联网投票系统投票的股东 169 人，代表股份 1,636,152 股，占公司有表决权股份总数的 0.4987%。以上通过网络投票系统进行投
票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、 关于本次股东会审议的议案
根据本次股东会的通知公告，本次股东会对如下议案进行审议：
1、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
经本所律师验证与核查，本次股东会实际审议的议案与《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》中列明的议案相符。
四、 关于本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，
当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。
本次股东会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下：
1、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
表决结果：同意187,275,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8218%；反对326,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1741%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：本所律师认为，贵公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决
程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
本法律意见书于 2025 年 12 月 29 日出具。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/a471fdb4-2fb2-41a6-999b-c860d2c64989.PDF
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2025-12-29 18:46│*ST汇科（300561）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2025 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为2025年12月29日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2025 年 12 月 19 日（星期五）
5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集
6、会议主持人：公司董事长陈喆女士因公务原因未能出席，经公司过半数董事推举，本次会议由公司董事马德桃先生主持。
7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东177人，代表股份187,609,705股，占公司有表决权股份总数的57.1793%。其中：
（1）现场会议出席情况
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份185,973,553股，占公司有表决权股份总数的56.6806%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东169人，代表股份1,636,152股，占公司有表决权股份总数的0.4987%。
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东 173 人，代表股份 1,718,752 股，占公司有表决权股份总数的 0.5238%。其中：通过现场投票
的中小股东 4 人，代表股份82,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0252%。通过网络投票的中小股东 169人，代表股份 1,636,1
52 股，占公司有表决权股份总数的 0.4987%。
2、公司部分董事、全体高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。广东精诚粤衡律师事务所刁青山律师、詹雅
婧律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：同意187,275,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8218%；反对326,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1741%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。
中小股东总表决情况：同意1,384,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5440%；反对326,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0080%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.4480%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经广东精诚粤衡律师事务所刁青山律师、詹雅婧律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第三次临时
股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、《珠海汇金科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/58dcf81b-11fc-431e-ad34-f1b37fcec8c2.PDF
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2025-12-23 17:30│*ST汇科（300561）：关于变更签字注册会计师的公告
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 18 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次
会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的
审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 8 月19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2025
年度审计机构的公告》（公告编号：2025-057）。上述议案已经公司于 2025 年 9 月 3日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议
通过。
近日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更公司签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下
：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，原指派邵桂荣先生（项目合伙人）、林文斌先生为签字注册
会计师。鉴于签字注册会计师林文斌先生因个人原因已离职，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对原签字注册会计师进行变更，现
指派邵桂荣先生（项目合伙人）、詹明坤先生担任签字注册会计师。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况
（一）基本信息
詹明坤先生，2017 年成为注册会计师，2013 年起从事上市公司审计，2021年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，
近三年未签署上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
（二）诚信记录
詹明坤先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
詹明坤先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在可能影响公司独立性的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更公司签字注册会计师的告知函》；
2、签字注册会计师身份证、执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/b1076d2f-e05e-4cc8-9249-4ef2cef010c0.PDF
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2025-12-10 20:08│*ST汇科（300561）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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*ST汇科（300561）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/61a84f66-c005-478b-9ea8-1d54fd55b750.PDF
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2025-12-10 20:07│*ST汇科（300561）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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