公司公告☆ ◇300561 汇金科技 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-15 18:50 │汇金科技（300561）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-10-15 18:49 │汇金科技（300561）：公司章程（2026年10月） │
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│2026-10-15 18:48 │汇金科技（300561）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-10-15 18:46 │汇金科技（300561）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-10-12 20:12 │汇金科技（300561）：简式权益变动报告书（出让方） │
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│2026-10-12 20:12 │汇金科技（300561）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转让部分公司股份暨权益变动的提│
│ │示性公告 │
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│2026-10-12 20:12 │汇金科技（300561）：简式权益变动报告书（受让方） │
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│2026-10-09 20:44 │汇金科技（300561）：关于转让控股子公司股权的进展公告 │
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│2026-09-23 18:56 │汇金科技（300561）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-09-23 18:55 │汇金科技（300561）：关于转让控股子公司股权的公告 │
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2026-10-15 18:50│汇金科技（300561）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 15 日召开了第五届董事会第二十次会议，公司董事会决定
于 2026 年 11 月 2日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会
”）。现将会议有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 2日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 11 月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 11月 2日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路 199 号 1栋 10 层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票 √
提案
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
有关公告。
3、提案 1.00 应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年10月30日（星期五）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
2、登记地点：广东省珠海市高新区鼎兴路 199 号 1栋 10 层公司接待室
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股
东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账
户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上证件采取邮件、信函方式登记，邮件、信函以收到时间为准，但不得迟于 2026 年 10 月 30 日 17:0
0 送达，不接受电话登记。
邮件标题或信函信封请注明“2026 年第一次临时股东会”。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书均须提供原件；出席现
场会议的股东或股东代理人请携带相关参会文件于会前半小时到会场办理登记事项。
4、会议联系方式
联系人：李佳星、赖宇恒
联系电话：0756-3236673
传真：0756-3236667
电子邮箱：investor@sgsg.cc
联系地点：广东省珠海市高新区鼎兴路 199 号 1栋 10 层
邮政编码：519085
会期半天，与会股东食宿和交通自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/a961db39-400f-47c5-b24f-0edb605f880f.PDF
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2026-10-15 18:49│汇金科技（300561）：公司章程（2026年10月）
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汇金科技（300561）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/d175ca0b-7ec0-4fc9-8d59-0a3d9c523a16.PDF
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2026-10-15 18:48│汇金科技（300561）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 15 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：
一、变更经营范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的情况
根据公司实际业务情况及经营发展的需要，公司拟调整经营范围并对保留项目顺序进行调整。本次变更经营范围不会对公司经营
发展产生不利影响，公司的主营业务、生产经营情况未发生重大变化。
基于上述经营范围变更需求及市场监督管理机构规范性表述要求，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订对照表如下：
原章程条款 修订后的章程条款
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由执行事务的董
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 事担任，董事长为执行事务的董事。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
任之日起三十日内确定新的法定代表人。法 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
定代表人的产生和变更办法与董事长的产生 任之日起三十日内确定新的法定代表人。法
和变更办法相同。 定代表人的产生和变更办法与董事长的产生
和变更办法相同。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：
一般项目：计算机软硬件及辅助设备批 一般项目：人工智能理论与算法软件开
发；软件开发；技术服务、技术开发、技术 发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信 销售；物联网技术研发；物联网技术服务；
息安全设备制造；网络与信息安全软件开发； 物联网设备制造；物联网设备销售；区块链
信息系统集成服务；商用密码产品生产；商 技术相关软件和服务；商用密码产品生产；
用密码产品销售；人工智能理论与算法软件 商用密码产品销售；计算机软硬件及辅助设
开发；货币专用设备制造；云计算设备制造； 备批发；计算机软硬件及外围设备制造；软
云计算装备技术服务；网络设备制造；数据 件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、
处理和存储支持服务；电子元器件与机电组 技术交流、技术转让、技术推广；网络与信
件设备制造；机械电气设备制造；通信设备 息安全软件开发；信息系统集成服务；信息
制造；电子（气）物理设备及其他电子设备 系统运行维护服务；安全技术防范系统设计
制造；信息系统运行维护服务；电机及其控 施工服务；软件外包服务；信息安全设备制
制系统研发；工业控制计算机及系统制造； 造；信息安全设备销售；机械电气设备销售；
子计算技术服务；5G 通信技术服务；软件外 电子元器件与机电组件设备制造；电子元器
包服务；计算机及办公设备维修；集成电路 件与机电组件设备销售；集成电路设计；集
设计；集成电路制造；信息安全设备销售； 成电路制造；集成电路销售；通信设备制造；
货币专用设备销售；云计算设备销售；工业 数据处理和存储支持服务；安防设备制造；
控制计算机及系统销售；电子元器件与机电 安防设备销售；货币专用设备制造；货币专
组件设备销售；集成电路销售；网络设备销 用设备销售；安全、消防用金属制品制造；
售；工业自动控制系统装置销售；机械电气 以自有资金从事投资活动；货物进出口；箱
设备销售；移动终端设备制造；移动终端设 包制造；箱包销售；塑料制品销售；办公设
备销售；物联网设备制造；物联网设备销售； 备销售；办公设备耗材销售；物业管理；创
安防设备制造；安防设备销售；租赁服务（不 业空间服务；停车场服务；非居住房地产租
含许可类租赁服务）；金属制品研发；金属 赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除
制品销售；物联网技术研发；人工智能硬件 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
销售；物联网技术服务；安全、消防用金属 主开展经营活动）
制品制造；数字视频监控系统制造；数字视 许可项目：文件、资料等其他印刷品印
刷；电气安装服务。（依法须经批准的项目，
平台；电子、机械设备维护（不含特种设备）； 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
箱包制造；箱包销售；箱包修理服务；皮革 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
制品制造；皮革制品销售；塑料包装箱及容 准）
器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；金 公司在登记主管部门核准登记的范围内
从事经营活动。公司需要变更经营范围，须
金产品研发；五金产品制造；五金产品零售； 依法取得批准并办理登记。
五金产品批发；办公设备销售；办公设备耗
材销售；文具用品批发；文具用品零售；信
息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可
备零售；计算机软硬件及外围设备制造；以
自有资金从事投资活动；人工智能双创服务
平台；人工智能应用软件开发；大数据服务；
区块链技术相关软件和服务；数据处理服务；
勘察、设计、监理除外）；物联网应用服务；
物业管理；企业总部管理；园区管理服务；
商业综合体管理服务；创业空间服务；停车
场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；卫
售；纸制品制造；纸制品销售；针纺织品及
原料销售；针纺织品销售；国内贸易代理；
会议及展览服务；安全技术防范系统设计施
工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：文件、资料等其他印刷品印
刷；电气安装服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
公司在登记主管部门核准登记的范围内
从事经营活动。公司需要变更经营范围，须
依法取得批准并办理登记。
除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款无实质性修订。非实质性修订如格式、标点符号的调整，重复条款的删除，及相应
条款序号顺延、交叉援引条款序号的调整等，均不涉及实质性变更，不再逐条列示。修订后的《公司章程》全文详见同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
本事项尚需提交公司股东会审议，并经由出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过后方可实施。同时，董事会提请股
东会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项，并可根据市场监督管理部门意见对前述内容进行适当调整，最终以
市场监督管理部门核准、登记结果为准。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕
之日止。
二、备查文件
公司第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/1511d56e-7e41-4e31-83aa-b387307b2340.PDF
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2026-10-15 18:46│汇金科技（300561）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2026 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知于2026 年 10 月 13 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7
人，其中：马德桃先生、崔云峰先生、苏秉华先生、杨国梅女士、黄英海先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，公
司部分高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
董事会同意变更经营范围及修订《公司章程》。同时，董事会提请股东会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体
事项，并可根据市场监督管理部门意见对前述内容进行适当调整，最终以市场监督管理部门核准、登记结果为准。授权的有效期限自
公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 11 月 2 日在珠海市高新区鼎兴路 199 号 1 栋 10层的公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股
东会，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/934d4e54-792b-48f9-a1f4-ab4ed7066edf.PDF
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2026-10-12 20:12│汇金科技（300561）：简式权益变动报告书（出让方）
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汇金科技（300561）：简式权益变动报告书（出让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/0710e0cb-91be-42c2-88f0-a20eb158cff0.PDF
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2026-10-12 20:12│汇金科技（300561）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性
│公告
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汇金科技（300561）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/82e32d0e-b884-4e70-9b70-2c3199af31be.PDF
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2026-10-12 20:12│汇金科技（300561）：简式权益变动报告书（受让方）
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汇金科技（300561）：简式权益变动报告书（受让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/21b444cc-fd32-48ce-ac07-4f874db07483.PDF
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2026-10-09 20:44│汇金科技（300561）：关于转让控股子公司股权的进展公告
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一、交易概述
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 23 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于转
让控股子公司股权的议案》。同日，公司与马圣东先生签署《关于南京壹证通信息科技有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权
转让协议》），拟向马圣东先生转让公司持有的南京壹证通信息科技有限公司（以下简称“壹证通”）81.1686%股权。具体内容详见
公司于 2026 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2026-054
）。
二、进展情况
公司于近日收到壹证通《关于股权转让交割完成的通知》，壹证通已根据《股权转让协议》约定，于 2026 年 9月 30 日办理完
成本次交易涉及的股权转让的交割。根据《股权转让协议》，自壹证通将马圣东先生记载于股东名册之日（“交割完成日”）起，马
圣东先生持有壹证通 81.1686%股权，成为壹证通股东。自交割完成日起，公司不再持有壹证通的股权，壹证通不再纳入公司合并报
表范围。
壹证通将就本次交易办理工商变更登记以及法律法规要求的其他登记或备案事项。
三、备查文件
《关于股权转让交割完成的通知》
珠海汇金科技股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/6fa40306-9d17-4c58-ad6b-069b6cf008b9.PDF
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2026-09-23 18:56│汇金科技（300561）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2026 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知于2026 年 9月 21日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，
其中：陈喆女士、崔云峰先生、杨国梅女士、苏秉华先生以通讯表决方式出席。会议由半数以上董事共同推举董事马德桃先生主持，
公司部分高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2026-054
）。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
4、公司第五届董事会战略委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/09c83dd4-0da3-4f2b-a97f-7afa97202ec7.PDF
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2026-09-23 18:55│汇金科技（300561）：关于转让控股子公司股权的公告
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汇金科技（300561）：关于转让控股子公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/e27fdfcc-35f9-4342-b7be-3b6c9d82a311.PDF
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2026-09-23 18:52│汇金科技（300561）：关于计提资产减值准备的公告
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汇金科技（300561）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/98a414db-a8b6-4588-9ff3-d057d7f9124a.PDF
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2026-09-10 18:54│汇金科技（300561）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监
管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明
会活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全
景财经），或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026 年 9月 15 日（周二）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2026 半年度业绩、公司治理、发展战略、
经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9月 15日（周二）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问
题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/8846d50b-5cbb-4252-b0ef-8babb529e2af.PDF
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2026-08-26 19:23│汇金科技（300561）：2026年半年度报告
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汇金科技（300561）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/be6f816c-8b02-4eba-8815-20f6d49ee01f.PDF
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2026-08-26 19:23│汇金科技（300561）：2026年半年度报告摘要
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汇金科技（300561）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3d210c26-3b66-4cd0-8e0f-742a2ab0113e.PDF
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2026-08-26 19:22│汇金科技（300561）：关于调整公司内部管理机构的公告
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汇金科技（300561）：关于调整公司内部管理机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d8340383-b0f4-434d-a610-9b68866dfc37.PDF
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2026-08-26 19:22│汇金科技（300561）：2026年半年度报告披露提示性公告
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珠海汇金科技股份有限公司《2026 年半年度报告》全文及摘要于 2026 年 8月 27 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/85dbf190-22e1-4aaf-a4e4-18b1a4a71bf3.PDF
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2026-08-26 19:22│汇金科技（300561）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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汇金科技（300561）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/73d5ae44-ecf3-456c-aff2-c632c04d0185.PDF
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2026-08-26 19:21│汇金科技（300561）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知于2026 年 8月 14日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，
其中：陈喆女士、崔云峰先生、杨国梅女士、苏秉华先生以通讯表决方式出席。会议由半数以上董事共同推举董事马德桃先生主持，
公司部分高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：公司 2026 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（二）审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
根据公司业务发展和内部管理需要，结合公司的实际情况，同意对公司部分内部管理机构进行调整与优化，并授权公司管理层负
责公司内部管理机构调整后的具体落实与进一步细化等事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于调整公司内部管理机构的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c5878848-bed6-4b2c-bed8-b6f89e5d1f89.PDF
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2026-06-10 17:40│汇金科技（300561）：2025年年度权益分派实施公告
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 8日召开的 2025 年年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、经公司 2025 年年度股东会审议通过的权益分派方案为：以截至 2025 年12 月 31 日公司总股本 328,107,975 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税），合计派发现金股利 9,843,239.25 元（含税），不送红股，不进行资本
公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 328,107,975 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.300000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.270000 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0600
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.030000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 17 日，除权除息日为：2026 年 6月 18 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****004 陈喆
2 02*****326 马铮
3 08*****743 珠海瑞信投资管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 5 日至登记日：2026 年 6月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层
咨询联系人：李佳星、赖宇恒
咨询电话：0756-3236673
传真电话：0756-3236667
七、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关实施2025年度权益分派方案具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/d272eed5-0034-4dcf-a935-52b7b6b2f96f.PDF
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2026-06-05 19:52│汇金科技（300561）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日（2026 年 6月 3日至 2026 年 6月 5日）内日收盘
价格跌幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东及实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下
：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东、实际控制人陈喆女士及其一致行动人珠海瑞信投资
管理有限公司、持股 5%以上股东马铮先生所持有的部分公司股份近日被司法冻结，冻结股份具体情况如下：
股东名称 持股数量 占公司 本次冻结股 冻结股份 冻结股份 累计被冻结 累计被
（股） 总股本 份数量（股） 占其所持 占公司总 数量（股） 标记数
比例 股份比例 股本比例 量（股）
陈喆 116,043,803 35.37% 10,000,000 8.62% 3.05% 10,000,000 —
珠海瑞信 9,108,274 2.78% 2,000,000 21.96% 0.61% 2,000,000 —
投资管理
有限公司
马铮 60,715,477 18.50% 6,000,000 9.88% 1.83% 6,000,000 —
（1）上述冻结执行人为珠海市香洲区人民法院，起始日为 2026 年 6 月 3日，到期日为 2029 年 6月 2日。
（2）上述冻结股份来源为首次公开发行前股份及资本公积转增股份，股份性质为无限售流通股。
（3）公司控股股东、实际控制人陈喆女士及其一致行动人珠海瑞信投资管理有限公司累计被冻结数量为 12,000,000 股，合计
占其所持股份比例为 9.59%，合计占公司总股本比例为 3.66%。
（4）经向上述股东了解，淄博高新国有资本投资有限公司因与被申请人陈喆、马铮、珠海瑞信投资管理有限公司合同纠纷一案
，向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，并提出财产保全申请，请求查封、冻结被申请人陈喆、马铮、珠海瑞信投资管理有限公
司名下的财产，保全金额以人民币 327498311.99 元为限，珠海市香洲区人民法院予以准许。但截至本公告披露日，陈喆女士、马铮
先生、珠海瑞信投资管理有限公司尚未收到珠海市香洲区人民法院送达的关于本次股份冻结相关的正式法律文书。
截至本公告披露日，前述相关仲裁案件仍在审理进程中。
（5）本次股份冻结对公司的日常经营、公司治理无重大影响，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。若已被司法冻结
的股份被法院强制执行，可能引发上述股东持有的公司股份被动减持，公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规及
规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于其他筹划阶段的重大
事项。
6、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
7、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票
上市规则》）规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板
股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存
在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司特别提醒广大投资者，公司股票价格近期大幅下跌，敬请投资者充分注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为
公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东及实际控制人的核实函及回函。
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/2dea2fed-4b03-4d90-9a41-ff74e6ffb1cd.PDF
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2026-05-28 18:26│汇金科技（300561）：关于控股子公司业绩承诺补偿进展暨完成工商变更登记的公告
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一、业绩承诺及完成情况概述
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 14 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于公司收
购南京壹证通信息科技有限公司 51%股权的议案》。同日，公司与 9名交易对方签署了《珠海汇金科技股份有限公司购买南京壹证通
信息科技有限公司股权之协议书》（以下简称《股权转让协议》），马圣东先生作为负责南京壹证通信息科技有限公司（以下简称“
壹证通”或“标的公司”）经营管理并在本次交易完成后继续留任的原股东，承担业绩承诺义务。马圣东先生承诺壹证通 2025 年度
营业收入不低于 3,400 万元，归属于标的公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）不低于 260 万元。具体
内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购南京壹证通信息科技有限公司 51%股权
的公告》（公告编号：2025-052）。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于马圣东对南京壹证通信息科技有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的说
明审核报告》，壹证通 2025年经审计的营业收入为 1,832.92 万元、扣除非经常性损益的净利润为-656.22万元。壹证通 2025 年度
业绩未达标，触发了《股权转让协议》约定的业绩补偿条款。具体内容详见公司于2026年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于南京壹证通信息科技有限公司业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2026-026）。
二、2025 年度业绩承诺补偿进展情况
2026 年 5月 21 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于签订股权转让协议之补充协议的议案》。同日，
公司与马圣东先生、壹证通签订《〈珠海汇金科技股份有限公司购买南京壹证通信息科技有限公司股权之协议书〉之补充协议》（以
下简称“补充协议”）。根据补充协议，马圣东先生应在2026 年 5 月 30 日前向公司完成业绩补偿，包括：1、向公司支付现金补
偿款共计人民币 1,206.0586 万元；2、向公司转让其直接持有及通过南京圣瑞企业管理中心（有限合伙）间接持有的壹证通股权，
对应的出资额合计为人民币 442.0314万元。具体内容详见公司于2026年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
南京壹证通信息科技有限公司业绩承诺进展暨签订补充协议的公告》（公告编号：2026-040）。截至该公告披露日，马圣东先生已向
公司支付现金补偿款共计人民币 1,206.0586 万元，股权补偿的股权变更登记手续尚未办理完毕。
2026 年 5月 27日，公司收到壹证通及马圣东先生通知，上述股权补偿的股权变更登记手续已完成，并取得了南京市雨花台区政
务服务管理办公室颁发的《营业执照》。马圣东先生已完成 2025 年度业绩补偿。
三、变更后的工商登记信息
1、统一社会信用代码：91320191MA1MRWRQ8R
2、名称：南京壹证通信息科技有限公司
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：马圣东
5、注册资本：1465.205 万元整
6、成立日期：2016 年 08 月 18 日
7、住所：南京市雨花台区软件大道 170-1 号 2号楼 6层
8、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集
成服务；软件开发；数字技术服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务
；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；网络设备销售；平面设计；办公用品销售；办公设
备耗材销售；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股东及出资信息：
名称 出资额（万元） 比例
珠海汇金科技股份有限公司 1,189.2863 81.1686%
南京圣瑞企业管理中心（有限合伙） 99.0731 6.7617%
南京科域企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 139.3456 9.5103%
智慧证联咨询（北京）有限公司 37.5000 2.5594%
合计 1,465.2050 100%
四、备查文件
1、登记通知书；
2、南京壹证通信息科技有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/99a807b8-9695-49c7-b071-b1baadbb2376.PDF
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2026-05-26 21:20│*ST汇科（300561）：致同会计师事务所关于深交所《关于对汇金科技的年报问询函》的回复
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*ST汇科（300561）：致同会计师事务所关于深交所《关于对汇金科技的年报问询函》的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/5e4c170f-4a1d-4811-b33a-6fb9a90ff41d.PDF
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2026-05-26 21:20│*ST汇科（300561）：北京华亚正信资产评估有限公司对深交所《关于对汇金科技的年报问询函》之回复
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*ST汇科（300561）：北京华亚正信资产评估有限公司对深交所《关于对汇金科技的年报问询函》之回复。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/9f3cf6af-dead-4ea7-a57b-11fcf5511563.PDF
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2026-05-26 21:17│*ST汇科（300561）：关于公司股票交易撤销退市风险警示、其他风险警示暨股票停复牌的公告
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特别提示：
1、珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 5 月27 日（星期三）停牌一天，并于 2026 年 5月 28日
（星期四）开市起复牌。
2、公司股票自 2026 年 5 月 28 日开市起撤销“退市风险警示”“其他风险警示”，股票简称由“*ST 汇科”变更为“汇金科
技”，证券代码仍为“300561”，股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。
一、股票的种类、简称、证券代码、撤销退市风险警示和其他风险警示起始日以及股票停复牌安排
1、股票种类：人民币普通股（A股）；
2、股票简称：由“*ST 汇科”变更为“汇金科技”；
3、股票代码：仍为“300561”；
4、撤销退市风险警示及其他风险警示的起始日：自 2026 年 5月 28日（星期四）开市起撤销；
5、股票停复牌安排：公司股票将于 2026 年 5 月 27日（星期三）开市起停牌一天，自 2026 年 5月 28日（星期四）开市起复
牌；
6、撤销退市风险警示和其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制仍为 20%。
二、公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的原因
公司于 2025 年 4 月 23 日披露了《2024 年年度报告》，经审计后的年度报告数据显示，公司 2024 年经审计的利润总额、净
利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 1
0.3.1 条第（一）项规定，公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
因公司报告期内销售业务控制未能得到有效执行，影响财务报表中收入和成本确认的截止性和准确性，因部分收入不予确认，导
致业绩预告披露数据不准确，不予确认的营业收入占业绩预告修正前营业收入的 12.33%，超过财务报告内部控制重大缺陷标准，与
之相关财务报告内部控制运行失效，尚未在 2024 年度完成对存在重大缺陷的内部控制的整改工作，致同会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“致同所”）出具了否定意见的《珠海汇金科技股份有限公司 2024年度内部控制审计报告》。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第 9.4条第（四）项规定，公司股票交易被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。
公司股票自 2025 年 4月 24日开市起被实施“退市风险警示”“其他风险警示”，由于公司同时触及对股票交易实施退市风险
警示和其他风险警示的情形，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.2 条的规定，公司同时存在退市风险警示和其他风
险警示情形的，在公司股票简称前冠以“*ST”字样。
三、公司申请撤销对公司股票实施退市风险警示及其他风险警示的情况
（一）公司申请撤销退市风险警示的情况
致同所对公司 2025 年度财务会计报告及财务报告内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公
司于 2026 年 4月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度审计报告》《2025 年度内部控制审计报告》等相
关公告。公司已在法定期限内披露全体董事保证真实、准确、完整的年度报告。经审计，公司 2025 年度扣除后的营业收入不低于 1
亿元，期末净资产为正值。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.7 条规定，“上市公司因触及第 10.3.1 条第一款规定情形，其股票交易
被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在第10.3.11 条第一项至第七项任一
情形的，公司可以向本所申请撤销退市风险警示。公司应当在披露年度报告同时说明是否将向本所申请撤销退市风险警示。公司拟申
请撤销退市风险警示的，应当在披露之日起五个交易日内，向本所提交申请”。根据公司 2025 年年度报告，公司不存在《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第 10.3.11 条第一项至第七项规定的任一情形，亦不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示的
情形，符合申请撤销退市风险警示的条件。
（二）公司申请撤销其他风险警示的情况
致同所对公司 2025 年度财务会计报告出具了无保留意见的内部控制审计报告，并对公司 2024 年度内部控制审计报告否定意见
涉及事项影响已消除出具了专项审核报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
2025 年度内部控制审计报告》《关于珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项已消除情况的专
项说明》。根据上述报告，公司 2024 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除，公司内部控制缺陷整改完成，内部控制
能有效运行。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.10 条规定，“公司内部控制缺陷整改完成，内部控制能有效运行，向本所申
请撤销其他风险警示的，应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财务会计报告出具的无保留意见的内部控制审计报告”。公司
对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定逐项自查，公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的需
要实施其他风险警示的情形，符合申请撤销其他风险警示的条件。
因此，公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示。
四、公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示的审核情况
公司撤销退市风险警示及其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
相关规定，公司股票将于2026 年 5月 27日开市起停牌一天，并于 2026 年 5月 28日开市起复牌。公司股票交易自 2026 年 5月 28
日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST 汇科”变更为“汇金科技”，股票代码仍为 300561，股票交易价格
的日涨跌幅限制仍为 20%。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为
公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/f70a1252-e206-4847-b402-0e1deb8db2c7.PDF
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2026-05-26 21:17│*ST汇科（300561）：关于对深交所2025年年报问询函的回复公告
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*ST汇科（300561）：关于对深交所2025年年报问询函的回复公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/24ad1a74-c589-40c9-b48d-fc745a0aceb6.PDF
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2026-05-21 19:30│*ST汇科（300561）：关于南京壹证通信息科技有限公司业绩承诺进展暨签订补充协议的公告
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*ST汇科（300561）：关于南京壹证通信息科技有限公司业绩承诺进展暨签订补充协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a06fdb87-253e-4e58-a421-2543dff4dee0.PDF
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2026-05-21 19:30│*ST汇科（300561）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2026 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知于2026 年 5月 19日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，
其中：马德桃先生、崔云峰先生、杨国梅女士、苏秉华先生、黄英海先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，公司高
级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
审议通过《关于签订股权转让协议之补充协议的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于南京壹证通信息科技有限公司业绩承诺进展暨签订补
充协议的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
公司第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/3c22c314-18d7-4463-a098-94fc5e45a64c.PDF
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2026-05-08 20:34│*ST汇科（300561）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：珠海汇金科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）
出具法律意见。为此，本所律师查阅了有关贵公司本次股东会的资料，并指派律师出席了贵公司于2026 年 5 月 8 日召开的本次股
东会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《珠海汇金科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，就
贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东会议案和股东会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对
本次股东会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律
意见如下：
一、 关于本次股东会的召集、召开程序
贵公司本次股东会由董事会召集。
贵公司董事会于 2026 年 4 月 8 日召开了第五届董事会第十五次会议，并于 2026 年 4 月 10 日在中国证监会指定媒体上刊
登了召开本次股东会的通知公告。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2026 年 5 月 8 日 14 时 30 分，本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式召开，现场会议在广东省珠海市高新区鼎兴
路 199 号 1 栋 10 层贵公司会议室召开，由贵公司董事主持。会议召开的程序是按照《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规
以及贵公司章程的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、 关于出席本次股东会人员的资格
1、出席本次股东会现场会议人员
经 验 证 ， 出 席 本 次 股 东 会 现 场 会 议 的 股 东 共 有 4 人 ， 代 表 股 份185,890,953 股，占公司有表决权股
份总数的 56.6554%。以上股东是截至2026 年 4 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股权登记日的持股股东。
公司部分董事通过现场或通讯的方式出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所
互联网投票系统投票的股东 280 人，代表股份 2,421,175 股，占公司有表决权股份总数的 0.7379%。以上通过网络投票系统进行投
票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、 关于本次股东会审议的议案
根据本次股东会的通知公告，本次股东会对如下议案进行审议：
1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
4、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5、《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》
经本所律师验证与核查，本次股东会实际审议的议案与《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的议案相符。
四、 关于本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，
当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。
本次股东会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下：
1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 188,107,994 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8916%；反对 124,534 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0661%；弃权 79,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0423%。
2、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 188,141,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9093%；反对 124,534 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0661%；弃权 46,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
246%。
3、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果： 同意 188,054,194 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8630%；反对 197,234 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1047%；弃权 60,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
322%。
4、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 188,018,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8441%；反对 215,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1142%；弃权 78,600 股（其中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0417%。
5、《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
表决结果： 同意 62,867,618 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5739%；反对 191,434 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.3032%；弃权 77,600 股（其中，因未投票默认弃权 15,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1229%。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：本所律师认为，贵公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均
符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
本法律意见书于 2026 年 5 月 8 日出具。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4937bb63-9c80-4365-a37b-fdc31b6726f0.PDF
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2026-05-08 20:32│*ST汇科（300561）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 8日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 5月 8日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:0
0—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 8日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2026 年 4月 28 日（星期二）
5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集
6、会议主持人：公司董事长陈喆女士因公务原因未能出席，经公司过半数董事推举，本次会议由公司董事马德桃先生主持。
7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东284人，代表股份188,312,128股，占公司有表决权股份总数的57.3933%。其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东4人，代表股份185,890,953股，占公司有表决权股份总数的56.6554%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东280人，代表股份2,421,175股，占公司有表决权股份总数的0.7379%。
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东 280 人，代表股份 2,421,175 股，占公司有表决权股份总数的 0.7379%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 280 人，代表股份 2,421,175 股
，占公司有表决权股份总数的 0.7379%。
2、公司部分董事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。广东精诚粤衡律师事务所詹雅婧律师、张乐瑶律
师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意188,107,994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8916%；反对124,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0661%；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423%。
中小股东总表决情况：
同意2,217,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5688%；反对124,534股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.1435%；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的3.2877%。
公司报告期内任职的独立董事在股东会上对2025年度的履职情况进行了述职。
2、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意188,141,294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9093%；反对124,534股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0661%；弃权46,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246%。
中小股东总表决情况：
同意2,250,341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9442%；反对124,534股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.1435%；弃权46,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.
9123%。
3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意188,054,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8630%；反对197,234股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1047%；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0322%。
中小股东总表决情况：
同意2,163,241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3467%；反对197,234股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的8.1462%；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.
5070%。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意188,018,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8441%；反对215,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1142%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权19,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417%。
中小股东总表决情况：
同意2,127,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8737%；反对215,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的8.8800%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权19,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的3.2464%。
5、审议通过《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：
同意62,867,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5739%；反对191,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3032%；弃权77,600股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1229%。
中小股东总表决情况：
同意2,152,141股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8883%；反对191,434股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的7.9067%；弃权77,600股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的3.2051%。
本议案关联股东陈喆、珠海瑞信投资管理有限公司、马德桃对本议案回避表决，所持表决权股份数量合计125,175,476股未计入
本议案有效表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经广东精诚粤衡律师事务所詹雅婧律师、张乐瑶律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2025年年度股东会
的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效
。
四、备查文件
1、《珠海汇金科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/09eee054-9c03-4ed8-a50d-df12997d7db4.PDF
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2026-05-06 19:46│*ST汇科（300561）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值
，且扣除后的营业收入低于1 亿元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第（一）项规定，公司股票交易自20
25年4月24日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。公司 2024 年度内部控制审计报告被出具了否定意见，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项规定，公司股票交易自 2025 年 4月 24日起被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。
公司已向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的申请。公司股票能否撤销退市风险警示
和其他风险警示，尚需深圳证券交易所的审核，公司股票撤销退市风险警示和其他风险警示事宜存在不确定性。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
一、被实施其他风险警示的相关情况
因公司报告期内销售业务控制未能得到有效执行，影响财务报表中收入和成本确认的截止性和准确性，因部分收入不予确认，导
致业绩预告披露数据不准确，不予确认的营业收入占业绩预告修正前营业收入的 12.33%，超过财务报告内部控制重大缺陷标准，与
之相关财务报告内部控制运行失效，尚未在 2024 年度完成对存在重大缺陷的内部控制的整改工作，致同会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了否定意见的《珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第 9.4 条第（四）项规定，公司股票交易被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。
公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在公司内部控制评价报告中，上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。上述报告
未对致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表出具的审计报告产生影响。
二、解决措施及进展情况
1、持续加强内部控制建设，提高风险防范水平。健全内部控制体系建设，优化财务报告等相关制度流程的设计，确保内部控制
制度健全、有效；强化对重要业务活动的内部控制监督检查，加强内部审计部门的审计监督职能，提高审计监督的广度和深度，及时
发现并纠正内部控制缺陷，确保内部控制制度有效执行。
2、加强规范运作意识，严格规范运作要求。持续开展对关键人员的合规培训，要求相关人员深入学习并严格遵守《证券法》《
上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件。组织全体中高层管理人员，就企业内部控制规范、上市公司规范运作要
求等相关法律法规以及规范性文件加强学习，切实提高各业务环节规范运作意识，优化内部控制环境。
3、公司管理层对前期内部控制整改成效进行总结，对各阶段重点工作进行安排部署，持续落实上述措施。公司持续落实企业内
部控制规范、上市公司规范运作等方面的合规培训计划，组织关键人员开展专项学习；梳理各项业务流程，不断完善、规范销售管理
的各个环节，进一步明确收入核算操作、仓存物流管理、客户订单到货验收及安装验收等环节的规范；根据相关法律法规、部门规章
及规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，修订完善多项公司治理制度；成立投后管理工作组稳步推进收购整合工作，强化投后
管理，防范投资风险；内部审计部门已核查销售业务的内部控制执行情况，持续对重点业务的会计凭证、审批记录等资料进行抽查，
跟进相关各业务单元重点控制节点的管理改进成效；加强财务中心与业务部门的沟通和协作，提高财务核算的准确性和及时性。
公司董事会持续督促公司管理层落实上述措施，全面加强公司内部控制管理。
三、公司申请撤销其他风险警示的情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务会计报告出具了无保留意见的内部控制审计报告，并对公司 2024 年
度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除出具了专项审核报告，具体内容详见公司于 2026 年 4月10 日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制审计报告》《关于珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告否定意见
所涉及事项已消除情况的专项说明》。根据上述报告，公司 2024 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除，公司内部控
制缺陷整改完成，内部控制能有效运行。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.10 条规定，“公司内部控制缺陷整改完成，内部控制能有效运行，向本所申
请撤销其他风险警示的，应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财务会计报告出具的无保留意见的内部控制审计报告”。公司
对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定逐项自查，公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的需
要实施其他风险警示的情形，符合申请撤销其他风险警示的条件。
公司于 2026 年 4月 8日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他
风险警示的议案》。公司已向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示和其他风险警示的申请。具体内容详见公司于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的公告》及相关公告。
截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示和其他风险警示事项尚处于补充材料阶段。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限。公司将根据该申请事项的进展情况及时
履行信息披露义务。
四、其他说明及相关风险提示
1、公司股票能否撤销退市风险警示和其他风险警示，尚需深圳证券交易所的审核，公司股票撤销退市风险警示和其他风险警示
事宜存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条的相关规定，“上市公司因触及第 9.4 条第一项至第五项情形，其
股票交易被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一次进展公告，说明相关情形对公司的影响、公司为消除相关情形已经和将要
采取的措施及有关工作进展情况，直至相应情形消除，公司没有采取措施或者相关工作没有进展的，也应当披露并说明具体原因”，
公司将在股票交易被实施其他风险警示期间每月披露一次其他风险警示的进展情况，提示相关风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2026-04-30 19:08│*ST汇科（300561）：关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的进展公告
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 8日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于申请
撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的公告》及相关公告。
公司已向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示和其他风险警示的申请。截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所申请撤销
退市风险警示和其他风险警示事项尚处于补充材料阶段。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，补充材料期间不计入深
圳证券交易所作出有关决定的期限。公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司股票申请撤销退市风险警示和其他风险警示能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。公司郑重提醒广大投资者：《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/58e342d3-e5df-48a2-ad17-8ff4830aadd7.PDF
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2026-04-23 19:57│*ST汇科（300561）：关于变更证券事务代表的公告
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*ST汇科（300561）：关于变更证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a002fae8-8f29-43a7-8f16-b8b9db037f34.PDF
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2026-04-23 19:56│*ST汇科（300561）：2026年一季度报告
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*ST汇科（300561）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/605dfbd6-66c6-46e1-9953-1daa8fcced99.PDF
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2026-04-23 19:56│*ST汇科（300561）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知于2026 年 4月 20日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，
其中：陈喆女士、崔云峰先生、杨国梅女士、黄英海先生、苏秉华先生以通讯表决方式出席。会议由半数以上董事共同推举董事马德
桃先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会认为：公司 2026 年第一季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（二）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任赖宇恒先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第五届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书李佳星先生不再兼任证券事务代表职务。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6706387f-7e77-460e-a4c9-6705bcd255d7.PDF
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2026-04-16 23:59│*ST汇科（300561）：更正公告
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于申请
撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的公告》（公告编号：2026-028），公告披露后发现工作人员提交版本有误，现将相关内
容更正如下：
更正前：
公司于 2025 年 4月 8日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示
的议案》
......
《关于珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》
更正后：
公司于 2026 年 4月 8日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他风
险警示的议案》
......
《关于珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项已消除情况的专项说明》
更正后的《关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的公告（更正后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
其中“具体内容详见公司同日在巨潮资讯网”表述相应改为“具体内容详见公司于 2026 年 4月 10日在巨潮资讯网”。
除上述更正内容外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。今后公司将加强信息披露审核工作，
进一步提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f2b340f9-0100-45d0-a659-56d1b5516f93.pdf
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2026-04-16 19:10│*ST汇科（300561）：关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的公告（更正后）
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特别风险提示：
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）相关规定，珠海汇金科技股份有限
公司（以下简称“公司”）向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的申请。公司股票能否撤销
退市风险警示和其他风险警示，尚需深圳证券交易所的审核，公司股票撤销退市风险警示和其他风险警示事宜存在不确定性。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
2、在公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST 汇科”，证券代码仍
为“300561”，股票日涨跌幅限制仍为 20%。
公司于 2026 年 4月 8日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他风
险警示的议案》，董事会同意公司向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的退市风险警示和其他风险警示。现将有关情况公
告如下：
一、关于公司被实施退市风险警示和其他风险警示的原因说明
公司 2024 年经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元。根据《创
业板股票上市规则》第 10.3.1条第（一）项规定，公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
因公司报告期内销售业务控制未能得到有效执行，影响财务报表中收入和成本确认的截止性和准确性，因部分收入不予确认，导
致业绩预告披露数据不准确，不予确认的营业收入占业绩预告修正前营业收入的 12.33%，超过财务报告内部控制重大缺陷标准，与
之相关财务报告内部控制运行失效，尚未在 2024 年度完成对存在重大缺陷的内部控制的整改工作，致同所出具了否定意见的《珠海
汇金科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。根据《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项规定，公司股票交易被
深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。
具体内容详见公司于 2025 年 4月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票被实施退市风险警示、其
他风险警示暨股票停复牌的公告》（公告编号：2025-033）。
二、关于申请撤销股票退市风险警示和其他风险警示的情况
（一）公司申请撤销退市风险警示的情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）对公司 2025年度财务会计报告及财务报告内部控制进行了审计，
并出具了标准无保留意见的审 计 报 告 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《2025 年年度审计报告》《2025 年度内部控制审计报告》等相关公告。公司已在法定期限内披露全体董事保证真实
、准确、完整的年度报告。经审计，公司 2025 年度扣除后的营业收入不低于 1亿元，期末净资产为正值。
根据《创业板股票上市规则》第 10.3.7 条规定，“上市公司因触及第 10.3.1条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风险
警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在第 10.3.11 条第一项至第七项任一情形的，公司
可以向本所申请撤销退市风险警示。公司应当在披露年度报告同时说明是否将向本所申请撤销退市风险警示。公司拟申请撤销退市风
险警示的，应当在披露之日起五个交易日内，向本所提交申请”。根据公司 2025 年年度报告，公司不存在《创业板股票上市规则》
第 10.3.11 条第一项至第七项规定的任一情形，亦不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示的情形，符合申请撤销退市风险
警示的条件。
（二）公司申请撤销其他风险警示的情况
致同所对公司 2025 年度财务会计报告出具了无保留意见的内部控制审计报告，并对公司 2024 年度内部控制审计报告否定意见
涉及事项影响已消除出具了专项审核报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
2025 年度内部控制审计报告》《关于珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项已消除情况的专
项说明》。根据上述报告，公司 2024 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除，公司内部控制缺陷整改完成，内部控制
能有效运行。
根据《创业板股票上市规则》第 9.10 条规定，“公司内部控制缺陷整改完成，内部控制能有效运行，向本所申请撤销其他风险
警示的，应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财务会计报告出具的无保留意见的内部控制审计报告”。公司对照《创业板股
票上市规则》的相关规定逐项自查，公司不存在《创业板股票上市规则》中规定的需要实施其他风险警示的情形，符合申请撤销其他
风险警示的条件。
因此，公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示，但申请最终能否获得深圳证券交易所核准尚具有
不确定性，敬请投资者注意投资风险。
三、风险提示
公司已向深圳证券交易所提交撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的申请，申请最终能否获得深圳证券交易所核准尚
具有不确定性。在公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示期间，公司股票不停牌，正常交易。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/19cd22fc-5c86-4765-a980-589e29191498.PDF
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2026-04-16 19:10│*ST汇科（300561）：更正公告
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于申
请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的公告》（公告编号：2026-028），公告披露后发现工作人员提交版本有误，现将相关
内容更正如下：
更正前：
公司于 2025 年 4月 8日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示
的议案》
......
《关于珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》
更正后：
公司于 2026 年 4月 8日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他
风险警示的议案》
......
《关于珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项已消除情况的专项说明》
更正后的《关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的公告（更正后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
其中“具体内容详见公司同日在巨潮资讯网”表述相应改为“具体内容详见公司于 2026 年 4月 10 日在巨潮资讯网”。
除上述更正内容外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。今后公司将加强信息披露审核工作，
进一步提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/26dede49-a788-491c-be52-b9b6a4b15455.PDF
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2026-04-13 19:10│*ST汇科（300561）：关于股票交易异常波动的公告
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*ST汇科（300561）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/4e642e48-383d-4bb9-90f4-be0ce318778f.PDF
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2026-04-10 00:00│*ST汇科（300561）：2025年度独立董事述职报告（杨国梅）
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*ST汇科（300561）：2025年度独立董事述职报告（杨国梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e636acb1-6d0a-4d28-ad7f-497d38773a89.PDF
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2026-04-10 00:00│*ST汇科（300561）：2025年度内部控制审计报告
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*ST汇科（300561）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c5d929ef-3704-4ef1-ba77-c41f60d2f4b6.PDF
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2026-04-10 00:00│*ST汇科（300561）：2025年年度审计报告
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*ST汇科（300561）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/6568f84a-6c56-4ad3-a938-37260c3c8112.PDF
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2026-04-10 00:00│*ST汇科（300561）：关于马圣东对南京壹证通信息科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明审核报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
审核报告
公司关于马圣东对南京壹证通信息科技有限公司 2025年度业绩承
1-3
诺实现情况的说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
珠海汇金科技股份有限公司
关于马圣东对南京壹证通信息科技有限公司
2025 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告
致同专字（2026）第 442A006635 号
珠海汇金科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表
，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《关
于对南京壹证通信息科技有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）进行了专项审核。
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，
保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是汇金科技管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的
基础上对汇金科技管理层编制的业绩承诺实现情况说明提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以合理确信业绩承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合南京壹证通信息科技有限公司（以下简称“壹证通
”）实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为提出鉴证结论提供了合理的基础
。
经审核，我们认为，汇金科技管理层编制的业绩承诺实现情况说明已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》的规定编制，在所有重大方面公允反映了壹证通实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
本审核报告仅供汇金科技披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月八日
关于马圣东对南京壹证通信息科技有限公司
2025 年度业绩承诺实现情况的说明
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年完成收购南京壹证通信息科技有限公司（以下简称“
标的公司”或“壹证通”）51%股权。根据深圳证券交易所相关规定，现将 2025 年业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
本公司于 2025 年 8 月 14 日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司收购南京壹证通信息科技有限公司 51%股权的
议案》，同意以自有资金 2,907.00万元人民币收购马圣东、南京圣瑞企业管理中心（有限合伙）、南京科域企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）、南京扬子区块链股权投资合伙企业（有限合伙）、金雨茂物投资管理股份有限公司、智慧证联咨询（北京）有限公司
、南京扬子赛客数字科技创业投资基金（有限合伙）、蒋国胜以及南京市圣证通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共计 9 名交易
对方合计持有的南京壹证通信息科技有限公司 51%股权。
2025 年 8 月 14 日本公司与交易各方签订《珠海汇金科技股份有限公司购买南京壹证通信息科技有限公司股权之协议书》（以
下简称“股权转让协议”），2025年 8 月 29 日完成了股权转让的工商变更登记手续。
二、业绩承诺情况
1、业绩承诺基本情况
根据股权转让协议，本次交易马圣东承担业绩承诺义务，业绩承诺期为 2025年、2026 年及 2027 年。标的公司 2025-2027 年
度营业收入分别不低于 3,400 万元、4,000 万元和 4,300 万元，且标的公司 2025-2027 年度实现的归属于标的公司股东的净利润(
以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别不低于 260 万元、570万元和 610 万元。
2、标的公司估值调整
若标的公司在业绩承诺期内每期均实现上述承诺业绩，则无需对标的公司估值进行调整；若业绩承诺期内触发业绩补偿条款时，
本公司有权按照下述方式对标的公司估值进行调整：
触发营业收入业绩承诺指标时，标的公司估值调整测算=(截至当期期末标的公司累计实现营业收入÷截至当期期末标的公司累计
承诺实现营业收入)x 本次交易参考评估值而最终确定的标的公司 100%股权价值。
触发净利润业绩承诺指标时，标的公司估值调整测算=(截至当期期末标的公司累计实现的净利润÷截至当期期末标的公司累计承
诺实现净利润)x 本次交易参考评估值而最终确定的标的公司 100%股权价值。
若业绩承诺期内某一期同时触发营业收入业绩承诺指标和净利润业绩承诺指标，按两个业绩承诺指标计算的估值按照孰低原则执
行。
当期期末调整后的标的公司估值=max{截至当期期末标的公司经审计净资产账面金额，按照股权转让协议第 5.7.1 款测算调整后
的标的公司估值}
2、业绩补偿
若触发业绩补偿条款，马圣东须优先使用其持有的标的公司剩余股权进行补偿，为免歧义，业绩承诺期各期应补偿金额以及对应
的应补偿标的公司股权按照如下方式计算:
（1）当期应补偿金额=交易的交易总价-当期依据股权转让协议第 5.7 款调整后的标的公司估值 x51%-累计已补偿金额
（2）当期应补偿标的公司股权(出资额)=(交易作价÷依据股权转让协议第 5.7款调整后当期标的公司估值-51%)x 标的公司当期
注册资本金额-累计已补偿标的公司股权(出资额)
如果启动以上业绩调整条款，马圣东按照交易总价 1 元的价格向本公司转让当期用于业绩补偿的标的公司股权，使本公司实际
支付的股权转让款项与标的公司调整后的标的公司估值相匹配。
当马圣东持有的标的公司剩余股权不足以进行业绩补偿，马圣东根据股权转让协议第 5.7、5.8 款使用标的公司剩余股权补偿后
，对于剩余应补偿金额，马圣东以现金形式向本公司补偿剩余部分。
当期现金补偿金额=当期应补偿金额-截至当期期末已通过标的公司股权补偿金额
3、业绩补偿退回
业绩承诺期结束后，按照股权转让协议第 5.7 款对标的公司截至业绩承诺期最后一期期末的估值调整进行测算，如有上市公司
应向马圣东退回的标的公司股权的情形，在业绩承诺期结束后，按照下述方法一次性进行退回：
（1）业绩承诺期内发生业绩补偿，业绩承诺期累计实现业绩未超过累计承诺业绩（按营业收入、净利润两个业绩承诺指标孰低
执行）
公司向马圣东退回标的公司股权（出资额）=（截至业绩承诺期最后一期期末上市公司已持有标的公司股权比例-本次交易作价÷
业绩承诺期最后一期期末依据股权转让协议第 5.7 条款调整后的标的公司估值）×标的公司当年注册资本金额
（2）业绩承诺期内发生业绩补偿，业绩承诺期累计实现业绩超过累计承诺业绩（按营业收入、净利润两个业绩承诺指标孰低执
行）
此件仅用于业务报告使用，复印无效 。
此件仅用于业务报告使用，复印无效 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/228d51ec-003f-4c7c-a2fb-de98160d7e68.PDF
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2026-04-10 00:00│*ST汇科（300561）：关于汇金科技2024年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项已消除情况的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120www.grantthornton.cn
关于珠海汇金科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项已消除情况的专项说明
致同专字（2026）第 442A006633号珠海汇金科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了珠海汇金科技股份有限公司（以下简称 “汇金科技”）2025年度财务报表，包括 2025年 12月 31日的合
并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并
于 2026年 4月 8日出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字（2026）第 442A009796号）。我们的审计是依据中国注册会计师执
业准则进行的。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1号》的相关要求，我们对消除上期审计报告相关事项说明如下
：
一、上期审计报告中否定意见所涉及事项
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对汇金科技 2024年 12月 31日财务报告内部控制的有效性出具了否定意见的《内部控制审
计报告》（致同审字（2025）第 442A015017号）（以下简称上期审计报告）。
如上期审计报告中“四、导致否定意见的事项”所述，否定意见涉及事项如下：
“重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的
组合。
汇金科技于 2025 年 3月 28日发布《2024 年度业绩预告修正公告》，因部分收入不予确认，导致公司营业收入低于 1亿元；不
予确认的营业收入占修正前营业收入的 12.33%，超过财务报告内部控制重大缺陷标准。
汇金科技销售业务控制未能得到有效执行，进而影响财务报表中收入和成本确认的截止性和准确性，与之相关财务报告内部控制
运行失效。汇金科技尚未在 2024 年度完成对存在重大缺陷的内部控制的整改工作，但在编制2024年度财务报表时已考虑上述缺陷的
影响。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使汇金科技内部控制失去这一功能。
汇金科技管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在汇
金科技 2024年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对我们在 20
25年 4月 22日对汇金科技 2024年财务报表出具的审计报告产生影响。”
二、上期审计报告中否定意见所涉及事项的消除情况
针对上期内部控制审计报告中否定意见涉及事项，汇金科技已对相关内部控制进行整改：
1、加强内部控制建设，提高风险防范水平。根据相关法律法规、部门规章及规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，修订
完善多项公司治理制度，确保内部控制制度健全、有效；梳理各项业务流程，不断完善、规范销售管理的各个环节，进一步明确收入
核算操作、仓存物流管理、客户订单到货验收及安装验收等环节的规范；加强财务中心与业务部门的沟通和协作，规范不同业务类型
的会计处理，确保财务部门充分了解公司的业务进展和业务实质，提高财务核算的准确性和及时性。
2、加强规范运作意识，严格规范运作要求。持续开展对关键人员的合规培训，加强企业内部控制规范、上市公司规范运作要求
等相关法律法规以及规范性文件的学习，切实提高各业务环节规范运作意识，优化内部控制环境。
3、强化对重要业务活动的内部控制监督检查，加强内部审计部门的审计监督职能，提高审计监督的广度和深度，及时发现并纠
正内部控制缺陷，确保内部控制制度有效执行。
在 2025年审计过程中，我们发现汇金科技 2024年度内部控制审计报告中否定意见涉及的内部控制缺陷已经整改，且未识别出新
的内部控制重大缺陷，审计范围未受到限制。按照《企业内部控制审计指引》的规定，我们对公司 2025年 12月 31日的财务报告内
部控制有效性应出具标准无保留意见的审计报告。
本专项说明仅供汇金科技披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月八日
此件仅用于业务报告使用，复印无效 。
此件仅用于业务报告使用，复印无效 。
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2026-04-10 00:00│*ST汇科（300561）：关于汇金科技非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于珠海汇金科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明
珠海汇金科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关
1
联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于珠海汇金科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2026）第 442A006631 号
珠海汇金科技股份有限公司全体股东：
我们接受珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了珠海汇金科技股份有
限公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权
益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第442A009796号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，汇金科技编制了本专项说明所附
的珠海汇金科技股份有限公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是汇金科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计汇金科
技 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对汇
金科技实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解 2025 年度汇金科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供汇金科技披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ二六年四月八日
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2026-04-10 00:00│*ST汇科（300561）：汇金科技营业收入扣除情况表专项核查报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项核查报告
公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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珠海汇金科技股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告
致同专字（2026）第 442A006632 号
珠海汇金科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”）2025年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、
2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《珠海汇
金科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行专项核查。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》
（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏是汇金科技管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对汇金科技管理层编制的营业收入扣除情况表提
出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合汇金科技实际情况，实施了包括核对、询问、抽查
会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，汇金科技管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则和“自律监管指南”的规定。
本核查报告仅供汇金科技披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通
伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月八日
珠海汇金科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表及说明
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润
表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“
致同审字（2026）第 442A009796 号”无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”
）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，现将本公
司 2025 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额说明如下：
一、公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润
单位：人民币万元
项 目 2025 年度 2024 年度
利润总额 -1,791.69 -2,781.78
归属于上市公司股东的净利润 -1,528.73 -2,119.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-1,677.65 -1,826.62益的净利润
二、营业收入扣除情况表
单位：人民币万元
具体扣 具体扣
项 目 2025 年度 2024 年度
除情况 除情况
营业收入金额 11,208.48 8,983.38
营业收入扣除项目合计金额 148.23 40.33
营业收入扣除项目合计金额占营业收入
1.32% 0.45%的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。 148.23 注2 40.33 注1
具体扣 具体扣
项 目 2025 年度 2024 年度
除情况 除情况
2. 不具备资质的类金融业务收入。
3. 本会计年度以及上一会计年度新
增贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无
关的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期
初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式
的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 148.23 40.33
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的
风险、时间分布或金额的交易或事项
产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收
入。如以自我交易的方式实现的虚假
收入，利用互联网技术手段或其他方
法构造交易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的
收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或
非交易方式取得的企业合并的子公
司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及
的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或
事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的
其他收入
营业收入扣除后金额 11,060.25 8,943.05
注 1：销售材料收入 32.57 万元、出租房产收入 7.76 万元。注 2：销售材料收入 2.22 万元、租赁收入 136.27 万元、代理
收入 9.74 万元。
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2026-04-10 00:00│*ST汇科（300561）：关于控股子公司2026年度日常关联交易预计的公告
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*ST汇科（300561）：关于控股子公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8eb9a9cd-1d64-4df5-bd67-1e6180fc48de.PDF
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2026-04-10 00:00│*ST汇科（300561）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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*ST汇科（300561）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/4fab9c11-3e1a-418b-a553-ecd2e0b1850b.PDF
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2026-04-10 00:00│*ST汇科（300561）：2025年第三季度报告的更正公告
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特别提示：
本次更正影响《2025 年第三季度报告》的资产负债表相关科目。
本次更正不涉及对期初余额及上期发生额的调整，不会导致公司已披露的《2025 年第三季度报告》相关报表出现盈亏性质的改
变，不影响当期利润，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司
《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-077），公司配合年审会计师事务所开展 2025 年度审计工作时，发现《2025 年第三季
度报告》部分财务数据因子公司合并日数据不准确未能准确列示，经与签字注册会计师审慎研判后，对相应数据进行修改更正，具体
情况如下：
一、2025 年第三季度报告更正的原因
2025 年 8月公司收购南京壹证通信息科技有限公司（以下简称“壹证通”）51%的股权，股权交割完成后，壹证通成为公司的控
股子公司，在《2025 年第三季度报告》中纳入合并报表范围。
在年度财务报告审计过程中，公司发现壹证通资产负债表合并日应收账款、递延所得税资产项目不准确，经与签字注册会计师审
慎研判后，对合并日相关项目进行修正；审计过程中，公司聘请评估机构对合并日壹证通可辨认资产公允价值进行评估，根据评估报
告结果和修正后壹证通合并日资产负债表，公司修正了《2025 年第三季度报告》。
二、更正事项对公司的财务状况和经营成果的影响
本次更正不涉及对期初余额及上期发生额的调整，不会导致公司已披露的《2025 年第三季度报告》相关报表出现盈亏性质的改
变，不影响当期利润，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营
成果，有利于提高公司财务信息质量。
对相关报表项目及主要指标的影响具体如下：
（一）“一、主要财务数据”之“（一）主要会计数据和财务指标”更正前：
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 695,932,103.94 643,292,554.20 8.18%
更正后：
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 693,291,440.76 643,292,554.20 7.77%
（二）“一、主要财务数据”之“（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”
更正前：
资产负债表项目 金额（元） 变动幅度 变动原因
2025 年 9月 30日 2024年12月31日
应收账款 70,204,617.59 34,617,887.06 102.80% 主要是本报告期合并范围变化，新增
子公司应收账款纳入合并范围所致
商誉 8,349,644.25 -- 100.00% 主要是本报告期合并范围变化，新增
子公司形成商誉
递延所得税资产 20,883,817.29 10,077,160.82 107.24% 主要是本报告期可抵扣暂时性差异增
加所致
少数股东权益 16,953,076.31 -3,025,458.63 660.35% 主要是本报告期合并范围变化，新增
子公司少数股东权益增加所致
更正后：
资产负债表项目 金额（元） 变动幅度 变动原因
2025 年 9月 30日 2024年12月31日
应收账款 69,602,823.10 34,617,887.06 101.06% 主要是本报告期合并范围变化，新增
子公司应收账款纳入合并范围所致
商誉 11,059,669.59 -- 100.00% 主要是本报告期合并范围变化，新增
子公司形成商誉
递延所得税资产 16,381,012.32 10,077,160.82 62.56% 主要是本报告期可抵扣暂时性差异增
加所致
少数股东权益 14,349,326.49 -3,025,458.63 574.29% 主要是本报告期合并范围变化，新增
子公司少数股东权益增加所致
（三）“四、季度财务报表”之“（一）财务报表”相关内容
合并资产负债表
报表项目 更正前金额（元） 更正后金额（元） 更正金额（元）
流动资产：
应收账款 70,204,617.59 69,602,823.10 -601,794.49
存货 38,798,078.87 38,551,989.81 -246,089.06
流动资产合计 197,137,342.97 196,289,459.42 -847,883.55
非流动资产：
商誉 8,349,644.25 11,059,669.59 2,710,025.34
递延所得税资产 20,883,817.29 16,381,012.32 -4,502,804.97
非流动资产合计 498,794,760.97 497,001,981.34 -1,792,779.63
资产总计 695,932,103.94 693,291,440.76 -2,640,663.18
非流动负债:
递延所得税负债 1,811,335.60 1,774,422.24 -36,913.36
非流动负债合计 3,446,208.05 3,409,294.69 -36,913.36
负债合计 79,059,443.97 79,022,530.61 -36,913.36
所有者权益（或股东权益）:
少数股东权益 16,953,076.31 14,349,326.49 -2,603,749.82
所有者权益（或股东权益）合计 616,872,659.97 614,268,910.15 -2,603,749.82
负债和所有者权益（或股东权 695,932,103.94 693,291,440.76 -2,640,663.18
益）总计
三、审计委员会意见
审计委员会认为：公司 2025 年第三季度报告更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更
正及相关披露》等相关规定和要求，能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会审计委员会同意本次对定期报告更正
事项，并同意将该事项提交董事会审议。
四、董事会意见
董事会认为：公司 2025 年第三季度报告更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及
相关披露》等相关规定，不会导致公司已披露的《2025 年第三季度报告》相关报表出现盈亏性质的改变，不影响当期利润，不会对
公司财务状况和经营成果产生重大影响。更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信
息质量，同意公司 2025 年第三季度报告更正事项。
五、其他事项
（一）除上述更正外，公司《2025 年第三季度报告》其他内容维持不变。公司已同步更正《2025 年第三季度报告》，具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年第三季度报告》（更正后），敬请投资者查阅。
（二）对因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露文件的审核工
作，提高信息披露质量。
六、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2、第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/47a553fe-8040-4002-894f-327473394e1b.PDF
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2026-04-10 00:00│*ST汇科（300561）：2025年年度报告摘要
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*ST汇科（300561）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/3734244d-15c6-4ee1-9752-2eacaa45d520.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│*ST汇科（300561）：2025年年度报告
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*ST汇科（300561）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/dc42858c-9075-4897-9e7d-731135016f72.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│汇金科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225513798.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│*ST汇科：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225168484.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10│*ST汇科：2025年第三季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225091309.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10│*ST汇科：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225091278.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│*ST汇科：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761344.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│*ST汇科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224600310.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│汇金科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223221900.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│汇金科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223221895.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28│汇金科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221519638.PDF
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2024-08-28│汇金科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001509.PDF
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2024-04-26│汇金科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219820504.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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