公司公告☆ ◇300561 *ST汇科 更新日期：2025-07-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 20:02 │*ST汇科（300561）：关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告 │
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│2025-07-04 18:46 │*ST汇科（300561）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 │
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│2025-07-01 17:16 │*ST汇科（300561）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-07-01 17:16 │*ST汇科（300561）：关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告 │
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│2025-06-04 18:46 │*ST汇科（300561）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-06-03 18:52 │*ST汇科（300561）：关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告 │
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│2025-05-26 19:12 │*ST汇科（300561）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 19:40 │*ST汇科（300561）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:40 │*ST汇科（300561）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-09 20:14 │*ST汇科（300561）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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2025-07-25 20:02│*ST汇科（300561）：关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告
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重要内容提示：
1、珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人陈喆女士及其一致行动人珠海瑞信投资管理有限公
司（以下简称“瑞信投资”）、股东马铮先生已向淄博高新国有资本投资有限公司（以下简称“淄博国投”）送达《<股份转让协议>
的解除函》（以下简称《解除函》），提出解除双方签署的《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称《股份转
让协议》）及相关文件。淄博国投回函表示解除函并不产生解除《股份转让协议》等协议的效力，后续根据国资监管部门出具的批复
内容确定合同是履行还是解除。陈喆女士、马铮先生、瑞信投资已告知公司，除非人民法院或者仲裁机构确认其解除行为无效，否则
其将坚持《解除函》的立场。鉴于上述情况，公司本次控制权变更相关事项可能终止，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，公司控股股东、实际控制人、主要业务未发生变化。
一、本次控制权变更相关事项基本情况概述
公司于 2023年 2月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署
股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺函、公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》（公
告编号：2023-006）《详式权益变动报告书》等公告，淄博国投拟分两次受让陈喆女士、马铮先生、瑞信投资合计持有的公司 65,62
1,595股普通股股份，占当时本公司总股本的 20%，同时，自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起至淄博国投认购
的公司向特定对象发行股份登记至淄博国投名下之日或第二次股份转让的标的股份过户登记至淄博国投名下之日的孰晚之日止的期间
内，陈喆女士、马铮先生不可撤销的放弃其持有的剩余公司全部股份对应的表决权。自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名
下之日起，公司的控股股东将变更为淄博国投。此外，淄博国投拟认购公司向特定对象发行的 46,337,646 股普通股股票。
2023 年 2 月 23 日，淄博国投收到淄博高新技术产业开发区财政金融局出具的《关于同意收购珠海汇金科技股份有限公司控制
权的批复》，同意淄博国投上报的收购公司控制权方案，同意淄博国投分两次受让公司 20%的股份，合计65,621,595股股份；同意淄
博国投认购公司定向发行的股份 46,337,646 股，巩固淄博国投对公司的控制权。具体内容详见公司于 2023年 2月 23日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控制权变更及向特定对象发行股票相关事项获得淄博高新技术产业开发区财政金融局批
复的公告》（公告编号：2023-020）。
2023年 5月 28 日，陈喆女士、马铮先生、瑞信投资与淄博国投签署了《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让协议之补充
协议一》（以下简称《补充协议》），基于平等协商，就股份转让协议中第一次股份转让的具体安排进行调整，并对相关条款进行了
补充。具体内容详见公司于 2023年 5月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及一致行动
人、其他股东签署<股份转让协议之补充协议一>暨控制权变更事项的进展公告》（公告编号：2023-045）。
2023年 6月 14 日，淄博国投已按照《补充协议》约定完成了第一次股份转让第一笔转让价款第二期的支付。
2023年 6月 16 日，公司协助交易双方提交了股份协议转让业务申请，并于2023 年 6月 19日收到上述业务申请补正材料的反馈
意见。根据《上市公司国有股权监督管理办法》第六条规定：“上市公司国有股权变动的监督管理由省级以上国有资产监督管理机构
负责。省级国有资产监督管理机构报经省级人民政府同意，可以将地市级以下有关上市公司国有股权变动的监督管理交由地市级国有
资产监督管理机构负责”，本次股权变动尚需提供有权审批的国有资产监督管理部门出具的批准文件。
淄博国投尚未取得有权审批的国有资产监督管理部门的批准文件，未明确关于取得有权审批的国有资产监督管理部门出具的批准
文件的办理时限，是否能取得有权审批的国有资产监督管理部门出具的批准文件尚存在不确定性。
公司分别于 2024 年 3月 11 日、2024 年 4 月 1 日、2024 年 5月 6 日、2024年 6 月 3 日、2024 年 7 月 2 日、2024 年
8 月 1 日、2024 年 9 月 2 日、2024 年10 月 8 日、2024 年 11 月 1 日、2024 年 12 月 2 日、2025 年 1 月 2 日、2025 年2
月 5日、2025年 3月 3日、2025年 4月 1日、2025年 5月 6日、2025 年 6月3 日、2025 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露了《关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2024-003、2024-004、2024-016、2024-036、2024-
037、2024-039、2024-054、2024-058、2024-063、2024-068、2025-001、2025-003、2025-007、2025-018、2025-036、2025-040、2
025-042）。
二、本次控制权变更相关事项进展情况
公司于 2025 年 7 月 24 日收到陈喆女士、马铮先生、瑞信投资的《告知函》及《淄博高新国有资本投资有限公司关于“<股份
转让协议>的解除函”的回函》（以下简称《解除函的回函》）。
（一）《告知函》主要内容如下：
鉴于淄博国投长期未提供有权审批的国有资产监督管理部门的批准文件，经陈喆女士、马铮先生、瑞信投资多次敦促办理后，仍
未取得实质进展，陈喆女士、马铮先生、瑞信投资已向淄博国投送达《<股份转让协议>的解除函》（以下简称《解除函》），提出解
除双方签署的《股份转让协议》及相关文件。淄博国投对《解除函》进行了回函。
根据《中华人民共和国民法典》第五百六十五条“当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除
；通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除，债务人在该期限内未履行债务的，合同自通知载明的期限届满时解除。
对方对解除合同有异议的，任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力”之规定，如果淄博国投认为解除
函不发生效力，则应该提起仲裁予以确认。
除非人民法院或者仲裁机构确认陈喆女士、马铮先生、瑞信投资解除行为无效，否则其将坚持《解除函》的立场。
（二）《解除函的回函》主要内容如下：
解除函并不产生解除《股份转让协议》等协议的效力。后续根据国资监管部门出具的批复内容确定合同是履行还是解除。若国资
监管部门出具同意收购的批复，则《股份转让协议》生效，双方继续按照合同履行；若国资监管部门出具不同意收购的批复，则《股
份转让协议》未生效，双方均同意解除《股份转让协议》等协议并办理解除后相关事宜。
三、本次控制权变更相关事项存在不确定性对公司的影响
截至本公告日，本次交易涉及的第一次股权变动尚未办理完成相关转让手续，公司控股股东、实际控制人、主要业务未发生变化
，控制权变更及相关事项如果终止，不会对公司日常经营及财务状况造成重大不利影响。
四、风险提示
陈喆女士、马铮先生、瑞信投资已向淄博国投送达《解除函》，提出解除双方签署的《股份转让协议》及相关文件。淄博国投回
函表示解除函并不产生解除《股份转让协议》等协议的效力，后续根据国资监管部门出具的批复内容确定合同是履行还是解除。陈喆
女士、马铮先生、瑞信投资已告知公司，除非人民法院或者仲裁机构确认其解除行为无效，否则其将坚持《解除函》的立场。鉴于上
述情况，公司本次控制权变更相关事项可能终止，敬请广大投资者注意投资风险。
《股份转让协议》有关的争议主体为本次交易的转让方与受让方，不会对公司生产经营造成重大不利影响。公司后续将持续关注
相关事项的进展，并根据有关规定及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为
准。请广大投资者理性投资、注意投资风险。
五、备查文件
1、陈喆女士、马铮先生、瑞信投资出具的《告知函》；
2、陈喆女士、马铮先生、瑞信投资出具的《解除函》；
3、淄博国投出具的《解除函的回函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/82645f97-6154-47c4-bc2a-2ce3d2715c00.PDF
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2025-07-04 18:46│*ST汇科（300561）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0062025011 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》
《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务。目前，公司各项生产
经营活动均正常开展，上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/dd966304-2723-43ab-9478-f2d1d9794139.PDF
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2025-07-01 17:16│*ST汇科（300561）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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*ST汇科（300561）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/addd36d2-1be9-4e2b-82a5-709ecc72513e.PDF
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2025-07-01 17:16│*ST汇科（300561）：关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告
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*ST汇科（300561）：关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/093e4dc2-c12e-4fb0-af05-15a42092a781.PDF
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2025-06-04 18:46│*ST汇科（300561）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值
，且扣除后的营业收入低于1 亿元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第（一）项规定，公司股票交易自 2
025年 4月 24日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。公司 2024 年度内部控制审计报告被出具了否定意见，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第 9.4条第（四）项规定，公司股票交易自 2025 年 4月 24日起被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示
。
一、被实施其他风险警示的相关情况
因公司报告期内销售业务控制未能得到有效执行，影响财务报表中收入和成本确认的截止性和准确性，因部分收入不予确认，导
致业绩预告披露数据不准确，不予确认的营业收入占业绩预告修正前营业收入的 12.33%，超过财务报告内部控制重大缺陷标准，与
之相关财务报告内部控制运行失效，尚未在 2024 年度完成对存在重大缺陷的内部控制的整改工作，致同会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了否定意见的《珠海汇金科技股份有限公司 2024年度内部控制审计报告》。根据现行《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第 9.4条第（四）项规定，公司股票交易被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。
公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在公司内部控制评价报告中，上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。上述报告
未对致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年财务报表出具的审计报告产生影响。
二、解决措施及进展情况
1、持续加强内部控制建设，提高风险防范水平。健全内部控制体系建设，优化财务报告等相关制度流程的设计，确保内部控制
制度健全、有效；强化对重要业务活动的内部控制监督检查，加强内部审计部门的审计监督职能，提高审计监督的广度和深度，及时
发现并纠正内部控制缺陷，确保内部控制制度有效执行。
2、加强规范运作意识，严格规范运作要求。持续开展对关键人员的合规培训，要求相关人员深入学习并严格遵守《证券法》《
上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件。组织全体中高层管理人员，就企业内部控制规范、上市公司规范运作要
求等相关法律法规以及规范性文件加强学习，切实提高各业务环节规范运作意识，优化内部控制环境。
3、公司管理层根据前期的整改落实情况进行总结，并对现阶段重点工作进行了安排、部署，逐步落实上述措施。截至目前，公
司已制定企业内部控制规范、上市公司规范运作等方面的合规培训计划，并持续落实中；梳理各项业务流程，不断完善、规范销售管
理的各个环节；内部审计部门制定了销售业务内部控制执行情况审计方案，对销售业务内部控制执行情况展开核查；财务部门结合公
司业务特点，正逐步优化完善收入核算、财务报告等相关流程；加强财务中心与业务部门的沟通和协作，提高财务核算的准确性和及
时性。
公司董事会将持续督促公司管理层落实上述措施，全面加强公司内部控制管理。
三、其他说明及相关风险提示
1、公司股票交易已被实施退市风险警示及其他风险警示。如公司 2025年度出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.
3.11条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。具体内容详见公司于 2025年 4月 23日披露的《关于公司股票被实施退市风险
警示、其他风险警示暨股票停复牌的公告》（公告编号：2025-033）。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9条的相关规定，“上市公司因触及第 9.4 条第一项至第五项情形，其股
票交易被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一次进展公告，说明相关情形对公司的影响、公司为消除相关情形已经和将要采
取的措施及有关工作进展情况，直至相应情形消除，公司没有采取措施或者相关工作没有进展的，也应当披露并说明具体原因”，公
司将在股票交易被实施其他风险警示期间每月披露一次其他风险警示的进展情况，提示相关风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/3b7688f6-6419-4cba-9a9c-de2d09f2d801.PDF
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2025-06-03 18:52│*ST汇科（300561）：关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告
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一、基本情况概述
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控
股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺函、公司签署附条件生效的股份认购
协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》（公告编号：2023-006）《详式权益变动报告书》等公告，淄博高新国有资本投资有限
公司（以下简称“淄博国投”）拟分两次受让陈喆女士、马铮先生、珠海瑞信投资管理有限公司合计持有的公司 65,621,595股普通
股股份，占当时本公司总股本的 20%，同时，自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起至淄博国投认购的公司向特定
对象发行股份登记至淄博国投名下之日或第二次股份转让的标的股份过户登记至淄博国投名下之日的孰晚之日止的期间内，陈喆女士
、马铮先生不可撤销的放弃其持有的剩余公司全部股份对应的表决权。自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起，公
司的控股股东将变更为淄博国投。此外，淄博国投拟认购公司向特定对象发行的 46,337,646 股普通股股票。具体内容及后续进展情
况详见公司分别于 2023 年 2 月 7 日、2023 年 2 月 23 日、2023 年 5月 30 日、2024 年 3 月 11 日、2024 年 4 月 1 日、20
24 年 5 月 6 日、2024 年 6月 3 日、2024年 7 月 2 日、2024 年 8 月 1 日、2024 年 9月 2 日、2024 年 10 月8 日、2024 年
11 月 1日、2024 年 12月 2 日、2025 年 1月 2 日、2025 年 2月 5日、2025 年 3 月 3 日、2025 年 4 月 1 日、2025 年 5 月
6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署股份转让协议、保证金
协议、表决权放弃承诺函、公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》（公告编号：2023-006）《
详式权益变动报告书》《关于公司控制权变更及向特定对象发行股票相关事项获得淄博高新技术产业开发区财政金融局批复的公告》
（公告编号：2023-020）《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署<股份转让协议之补充协议一>暨控制权变更事项
的进展公告》（公告编号：2023-045）《关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2024-003、2024-004、2024
-016、2024-036、2024-037、2024-039、2024-054、2024-058、2024-063、2024-068、2025-001、2025-003、2025-007、2025-018、
2025-036）等相关公告。
二、进展情况
淄博国投已于 2023年 6月 14日按照《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议一》约定完成了第一次股份转
让第一笔转让价款第二期的支付，尚未取得有权审批的国有资产监督管理部门的批准文件。
三、风险提示
本次交易涉及的第一次股权变动尚需淄博国投取得有权审批的国有资产监督管理部门的批准文件，待取得深圳证券交易所的合规
性确认后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续；第二次股份转让协议签署尚需第一次股份转让
过户登记手续完成，且相关股份解除限售后，由交易各方另行签署；公司向淄博国投定向发行股票尚需获得公司股东大会的审批、国
有资产监督管理部门的审批、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
淄博国投是否能取得有权审批的国有资产监督管理部门出具的批准文件尚存在不确定性。自淄博国投支付上述价款以来，本次控
制权变更事项未取得其他实质性进展，淄博国投未明确关于取得有权审批的国有资产监督管理部门出具的批准文件的办理时限。公司
将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/fd0d4ead-5cdc-47ea-b871-1a25245d9aa4.PDF
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2025-05-26 19:12│*ST汇科（300561）：2024年年度权益分派实施公告
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东
大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、经公司 2024 年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以截至 2024年 12 月 31 日公司总股本 328,107,975 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元人民币（含税），合计派发现金股利 11,483,779.13 元（含税），不送红股，不进行
资本公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 328,107,975 股为基数，向全体股东每 10股派 0.350000元人民币现
金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.315000 元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.07
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.035000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 30日，除权除息日为：2025 年 6月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 30 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****004 陈喆
2 02*****326 马铮
3 08*****743 珠海瑞信投资管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5 月 23日至登记日：2025年 5月 30 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层
咨询联系人：李佳星
咨询电话：0756-3236673
传真电话：0756-3236667
七、备查文件
1、公司2024年年度股东大会决议；
2、公司第五届董事会第九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关实施2024年度权益分派方案具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/a65b0597-dbfd-45b5-856d-410510e69433.PDF
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2025-05-16 19:40│*ST汇科（300561）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 16日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 5月 16日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00
—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 09:15 至下午 15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2025年 5月 9日（星期五）
5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集
6、会议主持人：公司董事长陈喆女士
7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东225人，代表股份187,072,893股，占公司有表决权股份总数的57.0156％。其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的
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