公司公告☆ ◇300561 汇金科技 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-31 19:52 │汇金科技（300561）：2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-31 19:52 │汇金科技（300561）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-31 19:52 │汇金科技（300561）：关于变更公司独立董事的公告 │
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│2025-03-30 16:17 │汇金科技（300561）：关于公司及相关人员收到广东证监局警示函的公告 │
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│2025-03-28 22:24 │汇金科技（300561）：2024年度业绩预告修正公告 │
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│2025-03-28 22:24 │汇金科技（300561）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 │
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│2025-03-14 20:03 │汇金科技（300561）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-14 20:02 │汇金科技（300561）：独立董事候选人声明与承诺（苏秉华） │
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│2025-03-14 20:02 │汇金科技（300561）：未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划 │
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│2025-03-14 20:02 │汇金科技（300561）：独立董事提名人声明与承诺（苏秉华） │
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2025-03-31 19:52│汇金科技（300561）：2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
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汇金科技（300561）：2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/e961ab77-6021-4287-a2c2-85c82e748baa.PDF
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2025-03-31 19:52│汇金科技（300561）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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汇金科技（300561）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/306d813b-8691-44e9-99e3-3a6fb83b399b.PDF
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2025-03-31 19:52│汇金科技（300561）：关于变更公司独立董事的公告
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事田联房先生因任期届满原因已申请辞去公司第五届董事会独立董事职
务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2025年 2月 17日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2025-005）。截至本公告日，田联房先生未持有公司股份，
亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对田联房先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司于 2025年 3月 14日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，董事会同
意提名苏秉华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司于 2025年 3月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2025-010）。
公司于 2025年 3月 31日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，苏秉
华先生当选公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委员、第五届董
事会战略委员会委员，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/12ef7520-009f-439b-9685-6c27d5238c53.PDF
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2025-03-30 16:17│汇金科技（300561）：关于公司及相关人员收到广东证监局警示函的公告
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汇金科技（300561）：关于公司及相关人员收到广东证监局警示函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-30/7dc0ec22-0a7c-431c-ab15-2fda32dee57f.PDF
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2025-03-28 22:24│汇金科技（300561）：2024年度业绩预告修正公告
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特别提示：
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三
者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1条第（一）项规定，在披
露 2024 年年度报告后，公司股票交易可能被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。
一、预计的本期业绩情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
（二）前次业绩预告情况：公司于 2025 年 1月 24日在巨潮资讯网以临时公告的方式披露了《2024年度业绩预告》（编号：202
5-002），具体情况如下：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：1,450万元—1,980 万元 盈利：523.10 万元
东的净利润
扣除非经常性损 亏损：1,400万元—1,930 万元 亏损：29.41 万元
益后的净利润
（三）修正后的预计业绩
项 目 本会计年度 上年同期 是否进
原预计 最新预计 行修正
利润总额 亏损：1,824万元— 亏损：2,340万元— 盈利 455.08 是
2,354万元 2,840万元 万元
归属于上市 亏损：1,450万元— 亏损：1,720万元— 盈利： 是
公司股东的 1,980万元 2,220万元 523.10万元
净利润
扣除非经常 亏损：1,400万元— 亏损：1,660万元— 亏损：29.41 是
性损益后的 1,930万元 2,160万元 万元
净利润
营业收入 10,150 万元— 8,925 万元—9,420 13,917.79 是
10,350万元 万元 万元
扣除后营业 10,110 万元— 8,885 万元—9,380 13,893.55 是
收入 10,310万元 万元 万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告修正有关事项与会计师事务所签字注册会计师进行了沟通，双方在本次业绩预告修正方面不存在分歧。
三、业绩修正原因说明
在公司披露 2024 年度业绩预告时，年度审计工作尚未全面开展。随着公司年审工作的推进，公司与会计师事务所签字会计师深
入沟通后，结合公司业务实际情况，对部分销售收入确认进行再次分析，基于谨慎性原则，部分收入 2024年度不予确认，预计 2024
年度经审计的营业收入减少约 1,270.93万元，经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除
后的营业收入低于 1 亿元。
四、其他相关说明
1、公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1条第（一）项规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的利润
总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元。”的情形，其股票交易将被实施退
市风险警示。在披露 2024 年年度报告后，公司股票交易可能被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）
。
3、截止本公告披露日，公司 2024年年度报告审计工作正在进行中，具体财务数据以公司正式披露的 2024年年度报告为准。
4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，公司相关信息均以上述指定媒体披露的为准。敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/53fa4c15-206a-4e4d-8468-8d899a67173e.PDF
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2025-03-28 22:24│汇金科技（300561）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告
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特别提示：
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为
负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元，根据现行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第（一）项规定，在披露 2
024 年年度报告后，公司股票交易可能被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。
一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因
经公司财务部门初步测算，预计 2024 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业
收入低于 1亿元，具体内容详见公司已披露的《2024 年度业绩预告修正公告》（公告编号：2025-013）。公司预计触及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第（一）项“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利
润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元。”规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，公司 2024 年年度报告披露后
，公司股票交易可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。为充分提示以上风险，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》10.3.3 条规定，公司将在披露 2024年年度报告前至少再披露两次风险提示公告。
二、其他事项
1、截止本公告披露日，公司 2024年年度报告审计工作正在进行中，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 2024 年年度报
告为准。
2、若公司 2024 年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条相关规定，公司将在披露《2
024年年度报告》的同时，披露公司股票交易将被实施退市风险警示的公告。公司股票将于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，
深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。
3、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《
中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披
露的为准。敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0ae3db9c-55e0-43fd-8435-3cccdced2332.PDF
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2025-03-14 20:03│汇金科技（300561）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”、“公司”）于 2025年 3 月 14 日召开了第五届董事会第八次会议，公司
董事会决定于 2025 年 3 月31日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“
本次股东大会”）。现将会议有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会的届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2025 年 3 月 14 日召开的第五届董事会第八次会议决议召开本次股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间为：2025年 3 月 31日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 31 日上午 09:15 至下午15:00期间的任意时间
。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 3月 24日（星期一）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区鼎兴路 199号 1栋 10层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会将审议以下提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 √
2.00 《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规 √
划的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的有关公告。
3、提案 1.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、提案 2.00 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
5、上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 3月 27日（星期四）上午 9:00-12:00下午 14:00-17:00
2、登记地点：广东省珠海市高新区鼎兴路 199号 1栋 10层公司接待室
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股
东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账
户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以收到时间为准，但不得迟于 2025年 3月 27日 17：00送
达，信封或传真请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书均须提供原件；出席现
场会议的股东或股东代理人请携带相关参会文件于会前一小时到会场办理登记事项。
4、会议联系方式
联系人：李佳星
联系电话：0756-3236673
传真：0756-3236667
电子邮箱：investor@sgsg.cc
联系地点：广东省珠海市高新区鼎兴路 199号 1栋 10层
邮政编码：519085
会期半天，与会股东食宿和交通自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票流程具体参见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/89a6a873-f488-4468-a623-6ae12dbb7d06.PDF
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2025-03-14 20:02│汇金科技（300561）：独立董事候选人声明与承诺（苏秉华）
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汇金科技（300561）：独立董事候选人声明与承诺（苏秉华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/e1fadaad-3c23-4898-a3a0-bf8e37bdcee6.PDF
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2025-03-14 20:02│汇金科技（300561）：未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划
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为进一步完善珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保
持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《未来三年（2024年-2026 年）股东分红回报规划》（以下
简称“本规划”或“分红回报规划”）。
一、本规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础
上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立
对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分配的规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司
的可持续发展，同时充分考虑、听取公司独立董事和中小股东的意见、诉求，并保持利润分配政策的持续性、稳定性和科学性。
三、未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的具体内容
（一）利润分配的形式
公司采用现金、股票或者法律允许的其他形式分配利润。公司具备现金分红条件的，优先采用现金分红的利润分配方式。在符合
条件的情况下，公司原则上每年至少进行一次利润分配，也可以根据资金实际情况进行中期利润分配，具体分配方案须经董事会审议
后提交股东大会批准。
在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将主要采取现金分红的利润分配方式：在预计公司未来将保持
较好的发展前景，且公司发展对现金需求较大的情形下，公司可采用股票分红的利润分配方式。公司利润分配不得超过累计可供股东
分配的利润范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）现金分红的分配条件和分配比例
在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当
优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的10%。具体每个年度的分红
比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资
者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 80%
；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 40%
；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第 3项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
上述重大资金支出事项是指以下任一情形：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%或资产总额的 20%
；
2、当年经营活动产生的现金流量净额为负；
3、中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所规定的其他情形。
（三）股票股利的分配条件
在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分
红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式
分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符
合全体股东的整体利益和长远利益。
（四）利润分配的决策机制
1、公司利润分配方案由公司董事会根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，在认真研究和论证公司现金分
红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜的基础上制定。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案
，并直接提交董事会审议。
2、独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或
者未完全采纳的
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