公司公告☆ ◇300561 *ST汇科 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 20:34 │*ST汇科（300561）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 20:32 │*ST汇科（300561）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 19:46 │*ST汇科（300561）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-04-30 19:08 │*ST汇科（300561）：关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的进展公告 │
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│2026-04-23 19:57 │*ST汇科（300561）：关于变更证券事务代表的公告 │
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│2026-04-23 19:56 │*ST汇科（300561）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:56 │*ST汇科（300561）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-04-16 23:59 │*ST汇科（300561）：更正公告 │
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│2026-04-16 19:10 │*ST汇科（300561）：关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的公告（更正后） │
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│2026-04-16 19:10 │*ST汇科（300561）：更正公告 │
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2026-05-08 20:34│*ST汇科（300561）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：珠海汇金科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）
出具法律意见。为此，本所律师查阅了有关贵公司本次股东会的资料，并指派律师出席了贵公司于2026 年 5 月 8 日召开的本次股
东会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《珠海汇金科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，就
贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东会议案和股东会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对
本次股东会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律
意见如下：
一、 关于本次股东会的召集、召开程序
贵公司本次股东会由董事会召集。
贵公司董事会于 2026 年 4 月 8 日召开了第五届董事会第十五次会议，并于 2026 年 4 月 10 日在中国证监会指定媒体上刊
登了召开本次股东会的通知公告。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2026 年 5 月 8 日 14 时 30 分，本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式召开，现场会议在广东省珠海市高新区鼎兴
路 199 号 1 栋 10 层贵公司会议室召开，由贵公司董事主持。会议召开的程序是按照《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规
以及贵公司章程的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、 关于出席本次股东会人员的资格
1、出席本次股东会现场会议人员
经 验 证 ， 出 席 本 次 股 东 会 现 场 会 议 的 股 东 共 有 4 人 ， 代 表 股 份185,890,953 股，占公司有表决权股
份总数的 56.6554%。以上股东是截至2026 年 4 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股权登记日的持股股东。
公司部分董事通过现场或通讯的方式出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所
互联网投票系统投票的股东 280 人，代表股份 2,421,175 股，占公司有表决权股份总数的 0.7379%。以上通过网络投票系统进行投
票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、 关于本次股东会审议的议案
根据本次股东会的通知公告，本次股东会对如下议案进行审议：
1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
4、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5、《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》
经本所律师验证与核查，本次股东会实际审议的议案与《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的议案相符。
四、 关于本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，
当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。
本次股东会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下：
1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 188,107,994 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8916%；反对 124,534 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0661%；弃权 79,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0423%。
2、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 188,141,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9093%；反对 124,534 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0661%；弃权 46,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
246%。
3、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果： 同意 188,054,194 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8630%；反对 197,234 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1047%；弃权 60,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
322%。
4、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 188,018,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8441%；反对 215,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1142%；弃权 78,600 股（其中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0417%。
5、《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
表决结果： 同意 62,867,618 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5739%；反对 191,434 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.3032%；弃权 77,600 股（其中，因未投票默认弃权 15,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1229%。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：本所律师认为，贵公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均
符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
本法律意见书于 2026 年 5 月 8 日出具。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4937bb63-9c80-4365-a37b-fdc31b6726f0.PDF
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2026-05-08 20:32│*ST汇科（300561）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 8日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 5月 8日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:0
0—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 8日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2026 年 4月 28 日（星期二）
5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集
6、会议主持人：公司董事长陈喆女士因公务原因未能出席，经公司过半数董事推举，本次会议由公司董事马德桃先生主持。
7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东284人，代表股份188,312,128股，占公司有表决权股份总数的57.3933%。其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东4人，代表股份185,890,953股，占公司有表决权股份总数的56.6554%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东280人，代表股份2,421,175股，占公司有表决权股份总数的0.7379%。
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东 280 人，代表股份 2,421,175 股，占公司有表决权股份总数的 0.7379%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 280 人，代表股份 2,421,175 股
，占公司有表决权股份总数的 0.7379%。
2、公司部分董事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。广东精诚粤衡律师事务所詹雅婧律师、张乐瑶律
师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意188,107,994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8916%；反对124,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0661%；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423%。
中小股东总表决情况：
同意2,217,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5688%；反对124,534股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.1435%；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的3.2877%。
公司报告期内任职的独立董事在股东会上对2025年度的履职情况进行了述职。
2、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意188,141,294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9093%；反对124,534股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0661%；弃权46,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246%。
中小股东总表决情况：
同意2,250,341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9442%；反对124,534股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.1435%；弃权46,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.
9123%。
3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意188,054,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8630%；反对197,234股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1047%；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0322%。
中小股东总表决情况：
同意2,163,241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3467%；反对197,234股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的8.1462%；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.
5070%。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意188,018,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8441%；反对215,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1142%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权19,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417%。
中小股东总表决情况：
同意2,127,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8737%；反对215,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的8.8800%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权19,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的3.2464%。
5、审议通过《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：
同意62,867,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5739%；反对191,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3032%；弃权77,600股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1229%。
中小股东总表决情况：
同意2,152,141股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8883%；反对191,434股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的7.9067%；弃权77,600股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的3.2051%。
本议案关联股东陈喆、珠海瑞信投资管理有限公司、马德桃对本议案回避表决，所持表决权股份数量合计125,175,476股未计入
本议案有效表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经广东精诚粤衡律师事务所詹雅婧律师、张乐瑶律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2025年年度股东会
的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效
。
四、备查文件
1、《珠海汇金科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/09eee054-9c03-4ed8-a50d-df12997d7db4.PDF
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2026-05-06 19:46│*ST汇科（300561）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值
，且扣除后的营业收入低于1 亿元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第（一）项规定，公司股票交易自20
25年4月24日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。公司 2024 年度内部控制审计报告被出具了否定意见，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项规定，公司股票交易自 2025 年 4月 24日起被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。
公司已向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的申请。公司股票能否撤销退市风险警示
和其他风险警示，尚需深圳证券交易所的审核，公司股票撤销退市风险警示和其他风险警示事宜存在不确定性。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
一、被实施其他风险警示的相关情况
因公司报告期内销售业务控制未能得到有效执行，影响财务报表中收入和成本确认的截止性和准确性，因部分收入不予确认，导
致业绩预告披露数据不准确，不予确认的营业收入占业绩预告修正前营业收入的 12.33%，超过财务报告内部控制重大缺陷标准，与
之相关财务报告内部控制运行失效，尚未在 2024 年度完成对存在重大缺陷的内部控制的整改工作，致同会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了否定意见的《珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第 9.4 条第（四）项规定，公司股票交易被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。
公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在公司内部控制评价报告中，上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。上述报告
未对致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表出具的审计报告产生影响。
二、解决措施及进展情况
1、持续加强内部控制建设，提高风险防范水平。健全内部控制体系建设，优化财务报告等相关制度流程的设计，确保内部控制
制度健全、有效；强化对重要业务活动的内部控制监督检查，加强内部审计部门的审计监督职能，提高审计监督的广度和深度，及时
发现并纠正内部控制缺陷，确保内部控制制度有效执行。
2、加强规范运作意识，严格规范运作要求。持续开展对关键人员的合规培训，要求相关人员深入学习并严格遵守《证券法》《
上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件。组织全体中高层管理人员，就企业内部控制规范、上市公司规范运作要
求等相关法律法规以及规范性文件加强学习，切实提高各业务环节规范运作意识，优化内部控制环境。
3、公司管理层对前期内部控制整改成效进行总结，对各阶段重点工作进行安排部署，持续落实上述措施。公司持续落实企业内
部控制规范、上市公司规范运作等方面的合规培训计划，组织关键人员开展专项学习；梳理各项业务流程，不断完善、规范销售管理
的各个环节，进一步明确收入核算操作、仓存物流管理、客户订单到货验收及安装验收等环节的规范；根据相关法律法规、部门规章
及规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，修订完善多项公司治理制度；成立投后管理工作组稳步推进收购整合工作，强化投后
管理，防范投资风险；内部审计部门已核查销售业务的内部控制执行情况，持续对重点业务的会计凭证、审批记录等资料进行抽查，
跟进相关各业务单元重点控制节点的管理改进成效；加强财务中心与业务部门的沟通和协作，提高财务核算的准确性和及时性。
公司董事会持续督促公司管理层落实上述措施，全面加强公司内部控制管理。
三、公司申请撤销其他风险警示的情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务会计报告出具了无保留意见的内部控制审计报告，并对公司 2024 年
度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除出具了专项审核报告，具体内容详见公司于 2026 年 4月10 日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制审计报告》《关于珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告否定意见
所涉及事项已消除情况的专项说明》。根据上述报告，公司 2024 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除，公司内部控
制缺陷整改完成，内部控制能有效运行。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.10 条规定，“公司内部控制缺陷整改完成，内部控制能有效运行，向本所申
请撤销其他风险警示的，应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财务会计报告出具的无保留意见的内部控制审计报告”。公司
对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定逐项自查，公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的需
要实施其他风险警示的情形，符合申请撤销其他风险警示的条件。
公司于 2026 年 4月 8日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他
风险警示的议案》。公司已向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示和其他风险警示的申请。具体内容详见公司于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的公告》及相关公告。
截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示和其他风险警示事项尚处于补充材料阶段。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限。公司将根据该申请事项的进展情况及时
履行信息披露义务。
四、其他说明及相关风险提示
1、公司股票能否撤销退市风险警示和其他风险警示，尚需深圳证券交易所的审核，公司股票撤销退市风险警示和其他风险警示
事宜存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条的相关规定，“上市公司因触及第 9.4 条第一项至第五项情形，其
股票交易被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一次进展公告，说明相关情形对公司的影响、公司为消除相关情形已经和将要
采取的措施及有关工作进展情况，直至相应情形消除，公司没有采取措施或者相关工作没有进展的，也应当披露并说明具体原因”，
公司将在股票交易被实施其他风险警示期间每月披露一次其他风险警示的进展情况，提示相关风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/b812559d-b320-42e4-b6cb-2e59a8ed3d47.PDF
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2026-04-30 19:08│*ST汇科（300561）：关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的进展公告
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 8日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于申请
撤销对公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的公告》及相关公告。
公司已向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示和其他风险警示的申请。截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所申请撤销
退市风险警示和其他风险警示事项尚处于补充材料阶段。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，补充材料期间不计入深
圳证券交易所作出有关决定的期限。公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司股票申请撤销退市风险警示和其他风险警示能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。公司郑重提醒广大投资者：《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/58e342d3-e5df-48a2-ad17-8ff4830aadd7.PDF
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2026-04-23 19:57│*ST汇科（300561）：关于变更证券事务代表的公告
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*ST汇科（300561）：关于变更证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a002fae8-8f29-43a7-8f16-b8b9db037f34.PDF
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2026-04-23 19:56│*ST汇科（300561）：2026年一季度报告
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*ST汇科（300561）
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