公司公告☆ ◇300561 汇金科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-11 18:18 │汇金科技（300561）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-11 18:18 │汇金科技（300561）：第五届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:18 │汇金科技（300561）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-03 17:36 │汇金科技（300561）：关于获得政府补助的公告 │
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│2024-12-02 18:42 │汇金科技（300561）：关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告 │
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│2024-11-29 16:56 │汇金科技（300561）：关于股票交易严重异常波动的公告 │
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│2024-11-28 17:14 │汇金科技（300561）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-11-20 17:52 │汇金科技（300561）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-11-05 16:38 │汇金科技（300561）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-11-01 17:52 │汇金科技（300561）：关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告 │
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2024-12-11 18:18│汇金科技（300561）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次
会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营
不受影响的前提下，使用不超过人民币 18,000 万元的自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度
及期限内，资金可以滚动使用。公司授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施。
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用自有资金进行现金管理，能够提高闲置资金使用效率、增加投资收益，实现闲置
现金的保值增值，为公司和股东创造投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过人民币 18,000 万元的自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12个月。在上述额度及期限内
，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性
高、流动性好、风险性低的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源
公司拟进行上述投资的资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
6、实施方式
公司授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施。
7、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
8、信息披露
为提高公司披露信息的重要性及可读性，在上述授权期限内，若公司在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、
实施方式等方面均符合本公告内容，则不再单独披露现金管理购买及赎回的进展公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的
产品面临亏损等重大不利因素时除外）。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品
。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会
定期报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下进行的，不影响公司及子
公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管理，
有利于提高公司流动资金的使用效率，取得一定投资收益。
对于公司使用自有资金进行现金管理事项，公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规
定与指南，进行会计核算及列报。
四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、
保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币18,000万元的自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12
个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责
人负责组织实施。
（二）监事会审议情况
公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为在资金安全风险可控、保证
公司正常生产经营不受影响的前提下，公司使用额度不超过18,000万元的闲置自有资金进行现金管理，能够实现公司现金的保值增值
，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。全体监事一致同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/ec0bbf45-d8c8-4dc4-af34-85ff1a4e6115.PDF
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2024-12-11 18:18│汇金科技（300561）：第五届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场方式召
开。会议通知于 2024 年 12 月10 日通过电子邮件的方式送达公司各位监事，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席
监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，公司使用额度不超过 18,000 万元的闲
置自有资金进行现金管理，能够实现公司现金的保值增值，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。具
体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2
024-070）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第五届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/3d03c2b3-20f3-4fb2-9d7c-9f64bc701b12.PDF
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2024-12-11 18:18│汇金科技（300561）：第五届董事会第六次会议决议公告
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汇金科技（300561）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/71da2f9d-bd97-4896-a028-1ee6e1a54b0c.PDF
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2024-12-03 17:36│汇金科技（300561）：关于获得政府补助的公告
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一、获取政府补助的基本情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金科技”）于近日收到与收益相关的政府补助资金共计人民币 104 万元
，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者的净利润的 19.88%。
上述补助以现金形式补助，截至本公告日，补助资金已全部到账。具体情况如下：
序 获得 提供 补助原因/项目 收到补助 补助 补助金额 补助依据 计入 补助
号 补助 补助 时间 形式 （万元） 会计 类型
主体 主体 科目
1 汇金 广东 2024年度省科技创 2024年 12 现金 104 粤财科教 其他 与收
科技 省财 新战略专项资金 月 2日 [2024]15 收益 益相
政厅 (省重点领域研发 9号 关
计划项目尾款等)
合计 104 —
上述政府补助与公司日常经营活动相关，在以后年度是否持续发生具有不确定性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，补助的类型分为与资产相关和与收益相关。与资产相关的政府补助，是
指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府
补助。
上述政府补助为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定，公司拟将上述收到的政府补助确认为与收益相关的政策补助，计入“其
他收益”104 万元，最终处理以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响
上述收到的政府补助，对公司 2024 年度的财务状况及经营成果的具体影响为：预计将增加本年度税前利润 104万元（未经审计
）。
4、风险提示和其他说明
上述政府补助的具体会计处理及对公司相关财务数据的影响，需以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投
资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/aa9db10c-a203-4da5-bb1f-655c782d6eda.PDF
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2024-12-02 18:42│汇金科技（300561）：关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告
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一、基本情况概述
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控
股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺函、公司签署附条件生效的股份认购
协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》（公告编号：2023-006）《详式权益变动报告书》等公告，淄博高新国有资本投资有限
公司（以下简称“淄博国投”）拟分两次受让陈喆女士、马铮先生、珠海瑞信投资管理有限公司合计持有的公司 65,621,595股普通
股股份，占当时本公司总股本的 20%，同时，自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起至淄博国投认购的公司向特定
对象发行股份登记至淄博国投名下之日或第二次股份转让的标的股份过户登记至淄博国投名下之日的孰晚之日止的期间内，陈喆女士
、马铮先生不可撤销的放弃其持有的剩余公司全部股份对应的表决权。自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起，公
司的控股股东将变更为淄博国投。此外，淄博国投拟认购公司向特定对象发行的 46,337,646 股普通股股票。具体内容及后续进展情
况详见公司分别于 2023 年 2 月 7 日、2023 年 2 月 23 日、2023 年 5月 30 日、2024 年 3 月 11 日、2024 年 4 月 1 日、20
24 年 5 月 6 日、2024 年 6月 3 日、2024年 7月 2 日、2024 年 8 月 1 日、2024 年 9月 2 日、2024 年 10 月8日、2024年 11
月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署股份转让协议、保证
金协议、表决权放弃承诺函、公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》（公告编号：2023-006）
《详式权益变动报告书》《关于公司控制权变更及向特定对象发行股票相关事项获得淄博高新技术产业开发区财政金融局批复的公告
》（公告编号：2023-020）《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署<股份转让协议之补充协议一>暨控制权变更事
项的进展公告》（公告编号：2023-045）《关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2024-003、2024-004、20
24-016、2024-036、2024-037、2024-039、2024-054、2024-058、2024-063）等相关公告。
二、进展情况
淄博国投已于 2023 年 6月 14日按照《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议一》约定完成了第一次股份
转让第一笔转让价款第二期的支付，尚未取得有权审批的国有资产监督管理部门的批准文件。
三、风险提示
本次交易涉及的第一次股权变动尚需淄博国投取得有权审批的国有资产监督管理部门的批准文件，待取得深交所的合规性确认后
，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续；第二次股份转让协议签署尚需第一次股份转让过户登记
手续完成，且相关股份解除限售后，由交易各方另行签署；公司向淄博国投定向发行股票尚需获得公司股东大会的审批、国有资产监
督管理部门的审批、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
淄博国投是否能取得有权审批的国有资产监督管理部门出具的批准文件尚存在不确定性。自淄博国投支付上述价款以来，本次控
制权变更事项未取得其他实质性进展，淄博国投未明确关于取得有权审批的国有资产监督管理部门出具的批准文件的办理时限。公司
将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/f5497de3-6473-4f91-82b1-78379d6cec8b.PDF
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2024-11-29 16:56│汇金科技（300561）：关于股票交易严重异常波动的公告
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一、股票交易严重异常波动的具体情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300561；证券简称：汇金科技）股票交易连续 9个交易日（2024
年 11月 19日至 2024年 11月 29日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于
股票交易严重异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易严重异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东及实际控制人进行了核实，现将有关情况说明
如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于 2023 年 2月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东
签署股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺函、公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》
（公告编号：2023-006）《详式权益变动报告书》等公告，淄博高新国有资本投资有限公司（以下简称“淄博国投”）拟分两次受让
陈喆女士、马铮先生、珠海瑞信投资管理有限公司（以下简称“瑞信投资”）合计持有的公司 65,621,595 股普通股股份，占当时本
公司总股本的 20%，同时，自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起至淄博国投认购的公司向特定对象发行股份登记
至淄博国投名下之日或第二次股份转让的标的股份过户登记至淄博国投名下之日的孰晚之日止的期间内，陈喆女士、马铮先生不可撤
销的放弃其持有的剩余公司全部股份对应的表决权。自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起，公司的控股股东将变
更为淄博国投。此外，淄博国投拟认购公司向特定对象发行的 46,337,646 股普通股股票。具体内容及后续进展情况详见公司分别于
2023 年 2 月 7 日、2023 年 2 月 23 日、2023 年 5 月 30 日、2024年 3月 11日、2024年 4月 1日、2024 年 5月 6日、2024年
6月 3日、2024年 7 月 2 日、2024 年 8 月 1 日、2024 年 9 月 2 日、2024年 10月 8 日、2024 年11月 1 日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺
函、公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》（公告编号：2023-006）《详式权益变动报告书》
《关于公司控制权变更及向特定对象发行股票相关事项获得淄博高新技术产业开发区财政金融局批复的公告》（公告编号：2023-020
）《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署<股份转让协议之补充协议一>暨控制权变更事项的进展公告》（公告编
号：2023-045）《关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2024-003、2024-004、2024-016、2024-036、2024
-037、2024-039、2024-054、2024-058、2024-063）等相关公告。
截至目前，淄博国投已按照《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议一》约定完成了第一次股份转让第一笔
转让价款第二期的支付，尚未取得有权审批的国有资产监督管理部门的批准文件。
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
。
6、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、陈喆女士、马铮先生、陈喆女士的一致行动人瑞信投资与淄博国投签署的《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让协议
》涉及的第一次股权变动尚需淄博国投取得有权审批的国有资产监督管理部门的批准文件，待取得深交所的合规性确认后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续；第二次股份转让协议签署尚需第一次股份转让过户登记手续完成，
且相关股份解除限售后，由交易各方另行签署；公司向淄博国投定向发行股票尚需获得公司股东大会的审批、国有资产监督管理部门
的审批、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
淄博国投是否能取得有权审批的国有资产监督管理部门出具的批准文件尚存在不确定性。公司将持续关注相关事项的进展，及时
披露进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司于 2024 年 10 月 28 日披露了《2024 年第三季度报告》，公司 2024年 1-9 月营业收入为 68,550,606.16 元，归属
于上市公司股东的净利润为-4,077,859.02 元。具体经营情况及财务数据请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-060）。
4、公司股票价格短期内累计涨幅较大，连续出现股票交易异常波动情况，涨幅显著偏离创业板综指，可能存在股价上涨后回落
的风险。公司敬请投资者充分了解公司已披露的风险因素，并郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。
5、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向控股股东及实际控制人的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/62ada1f9-8a7a-4c4a-a0d9-641e57d4033a.PDF
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2024-11-28 17:14│汇金科技（300561）：关于股票交易异常波动的公告
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汇金科技（300561）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/0ce9a0a8-6b0e-4b62-8d06-649c2fb5da5d.PDF
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2024-11-20 17:52│汇金科技（300561）：关于股票交易异常波动的公告
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汇金科技（300561）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/69c86733-78cc-40ce-a849-3bd10224c575.PDF
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2024-11-05 16:38│汇金科技（300561）：关于股票交易异常波动的公告
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汇金科技（300561）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/8e30e736-96f4-485c-b606-277d418511b6.PDF
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2024-11-01 17:52│汇金科技（300561）：关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告
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一、基本情况概述
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控
股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺函、公司签署附条件生效的股份认购
协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》（公告编号：2023-006）《详式权益变动报告书》等公告，淄博高新国有资本投资有限
公司（以下简称“淄博国投”）拟分两次受让陈喆女士、马铮先生、珠海瑞信投资管理有限公司合计持有的公司 65,621,595股普通
股股份，占当
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