公司公告☆ ◇300561 *ST汇科 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:46 │*ST汇科（300561）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-04-22 23:32 │汇金科技（300561）：关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨股票停复牌的公告 │
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│2025-04-22 22:29 │汇金科技（300561）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-22 22:25 │汇金科技（300561）：营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2025-04-22 22:24 │汇金科技（300561）：2024年度独立董事述职报告（杨国梅） │
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│2025-04-22 22:24 │汇金科技（300561）：2024年度独立董事述职报告（黄英海） │
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│2025-04-22 22:24 │汇金科技（300561）：2024年度独立董事述职报告（田联房-已离任） │
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│2025-04-22 22:22 │汇金科技（300561）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-22 22:22 │汇金科技（300561）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-22 22:22 │汇金科技（300561）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-28 19:46│*ST汇科（300561）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易已被实施退市风险警示及其他风险警示。如公司 2025 年度出现《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.11 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日（2025年 4 月 24日、2025年 4月 25 日、2025年 4 月 28 日）内日收盘价格跌幅偏离值累计超
过 30%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东及实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下
：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于 2023 年 2月 7日披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署股份转让协议、保证金协议、表
决权放弃承诺函、公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》（公告编号：2023-006）《详式权益
变动报告书》等公告，淄博高新国有资本投资有限公司（以下简称“淄博国投”）拟分两次受让陈喆女士、马铮先生、珠海瑞信投资
管理有限公司（以下简称“瑞信投资”）合计持有的公司 65,621,595 股普通股股份，占当时本公司总股本的 20%，同时，自第一次
股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起至淄博国投认购的公司向特定对象发行股份登记至淄博国投名下之日或第二次股份转
让的标的股份过户登记至淄博国投名下之日的孰晚之日止的期间内，陈喆女士、马铮先生不可撤销的放弃其持有的剩余公司全部股份
对应的表决权。自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起，公司的控股股东将变更为淄博国投。此外，淄博国投拟认
购公司向特定对象发行的46,337,646 股普通股股票。具体内容及后续进展情况详见公司分别于 2023 年 2月 7 日、2023 年 2 月 2
3 日、2023 年 5 月 30 日、2024 年 3 月 11 日、2024 年 4月 1日、2024年 5月 6 日、2024年 6月 3日、2024年 7月 2日、2024
年 8月 1日、2024 年 9 月 2 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 11 月 1 日、2024 年 12 月 2日、2025年 1月 2日、2025年 2
月 5日、2025 年 3月 3日、2025年 4月 1日披露的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署股份转让协议、保证
金协议、表决权放弃承诺函、公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》（公告编号：2023-006）
《详式权益变动报告书》《关于公司控制权变更及向特定对象发行股票相关事项获得淄博高新技术产业开发区财政金融局批复的公告
》（公告编号：2023-020）《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署<股份转让协议之补充协议一>暨控制权变更事
项的进展公告》（公告编号：2023-045）《关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2024-003、2024-004、20
24-016、2024-036、2024-037、2024-039、2024-054、2024-058、2024-063、2024-068、2025-001、2025-003、2025-007、2025-018
）等相关公告。
淄博国投已于 2023 年 6月 14日按照《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议一》约定完成了第一次股份
转让第一笔转让价款第二期的支付，尚未取得有权审批的国有资产监督管理部门的批准文件。
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
。
6、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、陈喆女士、马铮先生、陈喆女士的一致行动人瑞信投资与淄博国投签署的《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让协议
》涉及的第一次股权变动尚需淄博国投取得有权审批的国有资产监督管理部门的批准文件，待取得深交所的合规性确认后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续；第二次股份转让协议签署尚需第一次股份转让过户登记手续完成，
且相关股份解除限售后，由交易各方另行签署；公司向淄博国投定向发行股票尚需获得公司股东大会的审批、国有资产监督管理部门
的审批、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
淄博国投是否能取得有权审批的国有资产监督管理部门出具的批准文件尚存在不确定性。自淄博国投支付上述价款以来，本次控
制权变更事项未取得其他实质性进展，淄博国投未明确关于取得有权审批的国有资产监督管理部门出具的批准文件的办理时限。公司
将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司股票交易已被实施退市风险警示及其他风险警示。公司于 2025 年 4月 23日披露了《2024 年年度报告》，经审计后的
年度报告数据显示，公司 2024年经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后的营业收入低于 1
亿元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1条第（一）项规定，公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警
示。因公司报告期内销售业务控制未能得到有效执行，影响财务报表中收入和成本确认的截止性和准确性，因部分收入不予确认，导
致业绩预告披露数据不准确，不予确认的营业收入占业绩预告修正前营业收入的 12.33%，超过财务报告内部控制重大缺陷标准，与
之相关财务报告内部控制运行失效，尚未在 2024 年度完成对存在重大缺陷的内部控制的整改工作，致同会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“致同所”）出具了否定意见的《珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。根据现行《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（四）项规定，公司股票交易被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。公司管理层已识别
出上述重大缺陷，并将其包含在公司内部控制评价报告中，上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。上述报告未对致同所对公司 202
4 年财务报表出具的审计报告产生影响。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.11条规定，上市公司因触及第 10.3.1 条第一款情形，其股票交易被实施
退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现以下情形之一的，深圳证券交易所决定终止其股票上市交易：
（1）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元。
（2）经审计的期末净资产为负值。
（3）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（4）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元；或者追
溯重述后期末净资产为负值。
（5）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（6）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
（7）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
（8）虽满足第 10.3.7条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
（9）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
（10）深圳证券交易所认定的其他情形。
如公司 2025 年度出现上述情形之一的，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市。敬请广大投资者充分注意上述终止上市风险
并注意投资风险。
4、公司已于 2025 年 4月 23日披露了《2024 年年度报告》及《2025 年一季度报告》，关于公司经营情况及风险因素详见公司
2024 年年度报告，敬请广大投资者注意投资风险。
5、公司股票价格短期内累计跌幅较大，公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
6、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向控股股东及实际控制人的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dd171c7c-4f58-40e0-bf4e-2bcd326c1c9c.PDF
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2025-04-22 23:32│汇金科技（300561）：关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨股票停复牌的公告
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汇金科技（300561）：关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨股票停复牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/823be058-a353-44dc-80e1-b1896a9ccb64.pdf
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2025-04-22 22:29│汇金科技（300561）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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汇金科技（300561）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/055c0496-5bd2-44e8-8e3f-8c74c3f2e40f.PDF
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2025-04-22 22:25│汇金科技（300561）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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汇金科技（300561）：营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/af96e2b3-b571-467d-b9ca-227552778e10.PDF
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2025-04-22 22:24│汇金科技（300561）：2024年度独立董事述职报告（杨国梅）
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汇金科技（300561）：2024年度独立董事述职报告（杨国梅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2c258603-5aa2-4c73-94c0-caa7e773ffd2.PDF
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2025-04-22 22:24│汇金科技（300561）：2024年度独立董事述职报告（黄英海）
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汇金科技（300561）：2024年度独立董事述职报告（黄英海）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a25492f2-a211-4704-b447-4348aee14c67.PDF
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2025-04-22 22:24│汇金科技（300561）：2024年度独立董事述职报告（田联房-已离任）
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汇金科技（300561）：2024年度独立董事述职报告（田联房-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c373717b-c87a-4222-aec8-33ac2961b00b.PDF
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2025-04-22 22:22│汇金科技（300561）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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汇金科技（300561）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/caae4951-31a4-488b-bfa1-3f098bdd955e.PDF
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2025-04-22 22:22│汇金科技（300561）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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汇金科技（300561）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cf5bab8e-a987-4c4a-bb9c-0a10cd741d3c.PDF
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2025-04-22 22:22│汇金科技（300561）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》
等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事及高级管
理人员履职情况等进行监督，充分发挥监事会在上市公司治理结构中的重要作用。
现将 2024年度监事会主要工作情况汇报如下：
一、2024 年度监事会会议召开情况
2024 年度，公司监事会共召开会议 6 次，监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和
公司《监事会议事规则》的相关规定。具体会议情况如下：
会议届次 召开日期 议案名称
第四届监事会 2024/4/24 1、《关于公司 2023年度监事会工作报告的议
第二十二次会 案》；
议 2、《关于公司 2023年度财务决算及 2024年度
财务预算报告的议案》；
3、《关于公司 2023年度审计报告的议案》；
4、《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议
案》；
5、《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司 2023年度内部控制自我评价报
告的议案》；
7、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明的议案》；
8、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》；
9、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
10、《关于公司 2024年第一季度报告的议案》。
第四届监事会 2024/5/10 1、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
第二十三次会 2、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会
议 非职工代表监事候选人的议案》。
第五届监事会 2024/5/27 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
第一次会议
第五届监事会 2024/8/26 1、《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的
第二次会议 议案》；
2、《关于 2024年半年度计提资产减值准备的
议案》。
第五届监事会 2024/10/25 《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
第三次会议
第五届监事会 2024/12/11 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
第四次会议 议案》
二、监事会对报告期内有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员列席了董事会和股东大会，对会议的召集召开程序、决议事项以及决议的执行情况进行了监督和检查
。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部
控制。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为：公司财务制度健全、财运作规范、财务状况良好。公司编制财务报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司关联交易、对外担保情况
2023 年 2 月 4 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签
署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》，公司与本次发行认购对象淄博高新国有资本投资有限公司签订了附条件生效的股
份认购协议，其认购本次公司定向发行的股票构成关联交易。公司与本次发行对象淄博国投签订签订的《附条件生效的股份认购协议
》符合国家法律法规和其他规范性文件的规定，相关条款设置合理，未发现损害股东权益尤其是中小股东权益的行为和情况，不会对
公司独立性构成影响。监事会认为本次关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《关联交易
管理制度》的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
公司分别于 2024 年 3月 11 日、2024 年 4 月 1 日、2024 年 5月 6 日、2024年 6 月 3 日、2024 年 7 月 2 日、2024 年
8 月 1 日、2024 年 9 月 2 日、2024 年10月8 日、2024年11月1日、2024年12月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《
关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告》，公司向淄博国投定向发行股票尚需获得公司股东大会的审批、国有资产监督管理
部门的审批、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，淄博国投是否能取得有权审批的国有资产
监督管理部门出具的批准文件尚存在不确定性。报告期内，本次控制权变更事项未取得其他实质性进展，淄博国投未明确关于取得有
权审批的国有资产监督管理部门出具的批准文件的办理时限。监事会将持续关注相关事项的进展。
报告期内，公司未发生对外担保的情况。
（四）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审查，认为：致同会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的否定意见的内部控制审计报告符合公司内部控制的实际情况，监事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙
）出具的否定意见的内部控制审计报告无异议；董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设和运行情况，符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求，监事会对该报告无异议。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格执行内幕信息知情人管理制度，公司董事、监事及高级管理人员
和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
（六）公司信息披露事务管理制度检查的情况
报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的执行情况进行了监督和检查。认为：公司信息披露事务管理制度满足国家相关法律
及监管要求，并严格按照相关法律法规、公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，认真履行信息披露义务，公司信息披露真实、
准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
三、监事会 2025年度工作计划
2025 年，监事会将继续严格履行《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等规定赋予的职责，监事会各成员将继续勤勉
尽责，扎实做好各项工作，督促公司持续提高规范运作水平，完善法人治理结构，维护公司股东和广大中小投资者的利益。2025年的
主要工作计划如下：
1、加强法律法规学习与履职能力提升。监事会成员计划通过参加相关培训、加强法律法规学习，提升自身的专业业务能力和监
督能力，以便更好地履行监督职责。
2、完善监事会运行机制并提高监督水平。监事会将继续完善自身的运行机制，监督公司依法运作情况，提高监督水平，积极督
促公司内部控制体系的建设和有效运行。
3、依法列席公司董事会、股东大会等重要会议。监事会将依法列席公司董事会、股东大会等会议，及时掌握公司重大决策事项
和决策程序的合法性，确保公司依法合规运营。
4、加强对公司经营管理活动的监督。监事会将加强对公司经营状况、对外担保、关联交易等方面的监督检查，防范经营风险，
确保公司经营的稳定性和持续性。
5、促进监事会工作制度化、规范化。监事会将与公司审计部及董事会各专门委员会协调配合，持续完善公司监督管理制度、监
督程序和相关评价机制，促进监事会工作的制度化和规范化。
6、保护股东和公司合法权益。监事会将积极保护广大股东特别是中小股东权益，确保公司和股东的合法权益得到有效维护，促
进公司的健康、持续发展。
特此报告。
珠海汇金科技股份有限公司
监 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f8872469-a0a1-463c-8e84-d68dd7df7739.PDF
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2025-04-22 22:22│汇金科技（300561）：关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨股票停复牌的公告
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汇金科技（300561）：关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨股票停复牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8796ebee-d53d-45f3-89d1-d696dabe4a2b.PDF
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2025-04-22 22:22│汇金科技（300561）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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汇金科技（300561）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ab88cc81-1a8c-4dc2-b957-e4e1de4b244a.PDF
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2025-04-22 22:22│汇金科技（300561）：关于2024年度利润分配预案的公告
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汇金科技（300561）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/277c59c9-fb27-423b-8b73-19c6a6f3bdf1.PDF
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2025-04-22 22:22│汇金科技（300561）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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汇金科技（300561）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a36912bf-7734-4ae2-b17d-ae16df1a3fc5.PDF
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