公司公告☆ ◇300561 *ST汇科 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:44 │*ST汇科（300561）：关于完成工商备案登记的公告 │
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│2025-09-12 19:42 │*ST汇科（300561）：公司章程（2025年9月） │
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│2025-09-03 19:26 │*ST汇科（300561）：关于变更公司董事的公告 │
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│2025-09-03 19:26 │*ST汇科（300561）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-03 19:26 │*ST汇科（300561）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-01 18:39 │*ST汇科（300561）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-09-01 18:38 │*ST汇科（300561）：关于收购南京壹证通信息科技有限公司51%股权的进展公告 │
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│2025-08-27 21:53 │*ST汇科（300561）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:53 │*ST汇科（300561）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:52 │*ST汇科（300561）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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2025-09-12 19:44│*ST汇科（300561）：关于完成工商备案登记的公告
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 18 日召开第五届董事会第十一次会议，于 2025 年 9月 3日
召开 2025 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于增加经营范围、变更经营场所及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见
公司于 2025 年 8月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围、变更经营场所、修订<公司章程>及制
定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-058）。
根据上述会议决议，公司向珠海市市场监督管理局提出了相关的备案登记申请。近日，公司完成上述事项的备案登记工作，最终
核准公司经营范围如下：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；信息安全设备制造；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；人工智
能理论与算法软件开发；货币专用设备制造；云计算设备制造；云计算装备技术服务；网络设备制造；数据处理和存储支持服务；电
子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备制造；通信设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；信息系统运行维护服
务；电机及其控制系统研发；工业控制计算机及系统制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；量子计算技术服务；5G 通信技
术服务；软件外包服务；计算机及办公设备维修；集成电路设计；集成电路制造；信息安全设备销售；货币专用设备销售；云计算设
备销售；工业控制计算机及系统销售；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路销售；网络设备销售；工业自动控制系统装置销售
；机械电气设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；安防设备制造；安防设备销售；
租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属制品研发；金属制品销售；物联网技术研发；人工智能硬件销售；物联网技术服务；安全、
消防用金属制品制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；人工智能基础资源与技术平台；电子、机械设备维护（不含
特种设备）；箱包制造；箱包销售；箱包修理服务；皮革制品制造；皮革制品销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；塑料制
品销售；金属包装容器及材料销售；金属工具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；办公设备销售；
办公设备耗材销售；文具用品批发；文具用品零售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件
及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；以自有资金从事投资活动；人工智能双创服务平台；人工智能应用软件开发；大数
据服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理服务；互联网数据服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物联
网应用服务；物业管理；企业总部管理；园区管理服务；商业综合体管理服务；创业空间服务；停车场服务；住房租赁；非居住房地
产租赁；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；纸制品制造；纸制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；国内贸
易代理；会议及展览服务；安全技术防范系统设计施工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：文件、资料等其他印刷品印刷；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
根据登记机关规范要求及最终核准的经营范围情况，公司同步对原披露的《公司章程》中经营范围“文件、资料等其他印刷品印
刷”进行调整，将其由一般项目调整至许可项目，其他条款保持不变。调整后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
珠海汇金科技股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/b3618a01-065d-4ae1-96db-9df3db0850e7.PDF
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2025-09-12 19:42│*ST汇科（300561）：公司章程（2025年9月）
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*ST汇科（300561）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/6c2d1942-4019-4aac-a62c-0b13b6cbe16e.PDF
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2025-09-03 19:26│*ST汇科（300561）：关于变更公司董事的公告
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 18 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补
选公司第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名崔云峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于
2025 年 8月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告》（公告编号：2
025-056）。
公司于 2025 年 9月 3日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》，崔云峰先
生（简历附后）当选公司第五届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任
期届满之日止。本次董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二
分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/7658b7a7-375c-4b17-99fd-a4292d492ecc.PDF
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2025-09-03 19:26│*ST汇科（300561）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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*ST汇科（300561）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/7049dbde-3c2e-4b12-bfb2-988531d28b9a.PDF
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2025-09-03 19:26│*ST汇科（300561）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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*ST汇科（300561）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/994f550c-f501-4f8e-becc-ce8d2fe42aba.PDF
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2025-09-01 18:39│*ST汇科（300561）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值
，且扣除后的营业收入低于1 亿元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第（一）项规定，公司股票交易自20
25年4月24日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。公司 2024 年度内部控制审计报告被出具了否定意见，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项规定，公司股票交易自 2025 年 4月 24日起被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。
一、被实施其他风险警示的相关情况
因公司报告期内销售业务控制未能得到有效执行，影响财务报表中收入和成本确认的截止性和准确性，因部分收入不予确认，导
致业绩预告披露数据不准确，不予确认的营业收入占业绩预告修正前营业收入的 12.33%，超过财务报告内部控制重大缺陷标准，与
之相关财务报告内部控制运行失效，尚未在 2024 年度完成对存在重大缺陷的内部控制的整改工作，致同会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了否定意见的《珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。根据现行《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第 9.4 条第（四）项规定，公司股票交易被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。
公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在公司内部控制评价报告中，上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。上述报告
未对致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表出具的审计报告产生影响。
二、解决措施及进展情况
1、持续加强内部控制建设，提高风险防范水平。健全内部控制体系建设，优化财务报告等相关制度流程的设计，确保内部控制
制度健全、有效；强化对重要业务活动的内部控制监督检查，加强内部审计部门的审计监督职能，提高审计监督的广度和深度，及时
发现并纠正内部控制缺陷，确保内部控制制度有效执行。
2、加强规范运作意识，严格规范运作要求。持续开展对关键人员的合规培训，要求相关人员深入学习并严格遵守《证券法》《
上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件。组织全体中高层管理人员，就企业内部控制规范、上市公司规范运作要
求等相关法律法规以及规范性文件加强学习，切实提高各业务环节规范运作意识，优化内部控制环境。
3、公司管理层对前期内部控制整改落实情况进行总结，并对现阶段重点工作进行了安排、部署，逐步落实上述措施。公司持续
落实企业内部控制规范、上市公司规范运作等方面的合规培训计划，组织关键人员开展专项学习；梳理各项业务流程，不断完善、规
范销售管理的各个环节，进一步明确收入核算操作、客户订单到货验收及安装验收规范；根据相关法律法规、部门规章及规范性文件
的最新规定并结合公司实际情况，修订完善多项公司治理制度；内部审计部门根据销售业务内部控制执行情况审计方案，完成对销售
业务内部控制执行情况核查，相关业务单元不断强化重点控制节点管理，内部审计部门将持续跟进改善情况；加强财务中心与业务部
门的沟通和协作，提高财务核算的准确性和及时性。
公司董事会将持续督促公司管理层落实上述措施，全面加强公司内部控制管理。
三、其他说明及相关风险提示
1、公司股票交易已被实施退市风险警示及其他风险警示。如公司 2025 年度出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10
.3.11 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。具体内容详见公司于 2025 年 4月 23 日披露的《关于公司股票被实施退市
风险警示、其他风险警示暨股票停复牌的公告》（公告编号：2025-033）。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条的相关规定，“上市公司因触及第 9.4 条第一项至第五项情形，其
股票交易被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一次进展公告，说明相关情形对公司的影响、公司为消除相关情形已经和将要
采取的措施及有关工作进展情况，直至相应情形消除，公司没有采取措施或者相关工作没有进展的，也应当披露并说明具体原因”，
公司将在股票交易被实施其他风险警示期间每月披露一次其他风险警示的进展情况，提示相关风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/4b4be5d7-ed97-4d8e-aa15-d8ada3da917d.PDF
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2025-09-01 18:38│*ST汇科（300561）：关于收购南京壹证通信息科技有限公司51%股权的进展公告
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一、交易概述
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于 2025年 8月 14 日召开第五届董事会第十次会议、第五届
监事会第七次会议，审议通过《关于公司收购南京壹证通信息科技有限公司 51%股权的议案》，同意公司以自有资金 2,907.00 万元
人民币收购马圣东、南京圣瑞企业管理中心（有限合伙）、南京科域企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京扬子区块链股权投资
合伙企业（有限合伙）、金雨茂物投资管理股份有限公司、智慧证联咨询（北京）有限公司、南京扬子赛客数字科技创业投资基金（
有限合伙）、蒋国胜以及南京市圣证通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共计 9名交易对方合计持有的南京壹证通信息科技有限公
司（以下简称“标的公司”或“壹证通”）51%股权。具体内容详见公司于 2025 年 8月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于收购南京壹证通信息科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2025-052）。
二、进展情况
壹证通对其关联方江苏智慧数字认证有限公司（以下简称“江苏智慧”）提供的借款已由江苏智慧于 2025 年 8月 26 日前全额
偿还完毕。
壹证通于 2025 年 8月 29 日办理完成股东变更登记手续，并取得南京市雨花台区政务服务管理办公室颁发的《营业执照》。《
营业执照》登记信息如下：统一社会信用代码：91320191MA1MRWRQ8R
名称：南京壹证通信息科技有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：马圣东
注册资本：1465.205 万元整
成立日期：2016 年 08 月 18 日
住所：南京市雨花台区软件大道 170-1 号 2号楼 6层
经营范围：计算机信息技术开发；从事网络技术、电子科技领域内的技术开发、技术转让，技术咨询、技术服务；计算机信息系
统集成；计算机软硬件开发、销售、技术服务，技术咨询；网页设计、平面设计；电子产品、文化用品、通讯设备、办公用品及耗材
销售；网络设备维修；会务服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至本公告披露日，本次交易涉及的标的公司股权交割已完成，公司持有壹证通 51%的股权，壹证通成为公司的控股子公司，纳
入合并报表范围。
三、备查文件
1、《登记通知书》；
2、《南京壹证通信息科技有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/3f902142-a793-44c8-a4a7-bba2df667e5b.PDF
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2025-08-27 21:53│*ST汇科（300561）：2025年半年度报告
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*ST汇科（300561）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-27 21:53│*ST汇科（300561）：2025年半年度报告摘要
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*ST汇科（300561）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/64b7d043-77a4-422a-bf1e-b5a11c0b2e2b.PDF
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2025-08-27 21:52│*ST汇科（300561）：2025年半年度报告披露提示性公告
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珠海汇金科技股份有限公司《2025 年半年度报告》全文及摘要于 2025 年 8月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1e570a33-b827-4ae5-b4de-2ad3d6f12aef.PDF
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2025-08-27 21:52│*ST汇科（300561）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST汇科（300561）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d08ae506-43c6-4ef8-bd8b-b4f9ea213a27.PDF
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2025-08-27 21:52│*ST汇科（300561）：关于会计估计变更的公告
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特别提示：
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露的
财务报告进行追溯调整，不会对以往各期间财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
一、本次会计估计变更概述
1、变更原因
随着公司业务发展，应收票据相关业务增加，为更加合理地反映应收票据未来预期信用损失情况，根据《企业会计准则第 22 号
—金融工具确认和计量》相关规定，公司拟对应收票据组合进行变更。
2、变更日期
本次会计估计变更实施日为 2025 年 6月 1日。
3、主要变更内容
（1）变更前采用的会计估计
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合
基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
应收票据组合 1：信用等级高的银行承兑汇票
应收票据组合 2：信用等级低的银行承兑汇票和商业承兑汇票
B、应收账款
应收账款组合 1：应收货款
应收账款组合 2：应收质保金
本公司根据款项性质，将作质保金用途的应收账款划分为应收质保金组合，将除质保金外的应收账款划分为应收货款组合。
（2）变更后采用的会计估计
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合
基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
应收票据组合 1：银行承兑汇票
应收票据组合 2：商业承兑汇票
本公司根据票据类型，将承兑人为商业银行的银行承兑汇票划分为银行承兑汇票组合，将承兑人为非商业银行的商业承兑汇票划
分为商业承兑汇票组合。
B、应收账款
应收账款组合 1：应收货款
应收账款组合 2：应收质保金
本公司根据款项性质，将作质保金用途的应收账款划分为应收质保金组合，将除质保金外的应收账款划分为应收货款组合。
4、变更审议程序
公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，
同意公司本次会计估计变更。根据有关规定，本次会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计估计变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次变更采用未来适用法，无需对已披露
的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。
2、公司此次应收票据组合变更是依据国家相关准则规定及公司实际情况进行的调整，变更后的会计估计能够更加客观、真实地
反映公司的财务状况和经营成果。
三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合
公司实际情况进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程
》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会同意公司本次会计估计变更。
四、审计委员会意见
审计委员会认为：公司根据实际情况和《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定对会计估计进行
调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意该议案内容。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合
公司实际情况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计估计变更事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2c94e887-85ac-4c04-b008-d5a672b85f72.PDF
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2025-08-27 21:51│*ST汇科（300561）：2025-065：关于终止公司2023年度向特定对象发行股票事项的公告
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一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况
公司于 2023 年 2月 4日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特
定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份
认购协议暨关联交易的议案》等本次向特定对象发行股票相关的议案，公司本次向特定对象发行股票事项尚未提交股东大会审议。具
体相关内容详见公司于 2023 年 2月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、
其他股东签署股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺函、公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权变更及股票复牌的提示
性公告》（公告编号：2023-006 ）《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-
010）等有关公告及后续进展公告。
二、终止本次向特定对象发行股票的原因
2025 年 8 月 21 日，公司收到淄博国投的《关于“<附条件生效的股份认购协议>”的解除函》，主要内容如下：
根据《上市公司国有股权监督管理办法》(国资委、财政部、证监会令第 36号)的规定，2025 年 8月 12 日，淄博市国有资产监
督管理部门(以下简称“市国资监管机构”)出具了《关于淄博高新国有资本投资有限公司收购珠海汇金科技股份有限公司有关事项的
批复》(以下简称“批复”)，批复主要内容为：不同意淄博国投收购和定增认购公司股份。
根据《股份认购协议》相关约定，由于市国资监管机构出具了上述不同意收购和定增的批复，各方签订的《股份认购协议》未生
效且无法履行，各方签订《股份认购协议》的合同目的无法实现，现根据《股份认购协议》的约定及《民法典》等法律规定，向公司
正式函告如下：公司收到本函件时，《附条件生效的股份认购协议》正式解除。
2025 年 8月 21 日，公司收到陈喆女士、马铮先生、瑞信投资的《告知函》。陈喆女士、马铮先生、瑞信投资已于 2025 年 8
月 21 日收到淄博国投的正式函告，被告知收到淄博国投函件时起，《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让框架协议》《关于
珠海汇金科技股份有限公司之股份转让协议》《保证金协议》《关于珠海汇金科技有限公司之股份转让协议之补充协议一》正式解除
。
公司于 2025 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控制权变更相关事项终止的公告》（公告编
号：2025-060）。
基于
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