公司公告☆ ◇300562 乐心医疗 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 17:00 │乐心医疗（300562）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-11-28 17:12 │乐心医疗（300562）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-11-27 19:18 │乐心医疗（300562）：关于增益1号员工持股计划实施进展的公告 │
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│2025-11-27 19:18 │乐心医疗（300562）：关于基石1号员工持股计划实施进展的公告 │
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│2025-11-26 18:02 │乐心医疗（300562）：关于控股子公司完成医疗器械注册证延续注册的公告 │
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│2025-11-25 16:24 │乐心医疗（300562）：关于增益1号员工持股计划实施进展的公告 │
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│2025-11-20 19:04 │乐心医疗（300562）：2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 │
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│2025-11-20 19:04 │乐心医疗（300562）：增益1号员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-11-20 19:04 │乐心医疗（300562）：基石1号员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-11-14 18:12 │乐心医疗（300562）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2025-12-03 17:00│乐心医疗（300562）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人潘伟潮先生的通知，获悉潘伟潮先生
将其持有的部分公司股份在国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）办理了股票质押式回购购回解除质押业务，根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体内容公告如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持股份 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 数量（万股） 比例 股本比例
其一致行动人
潘伟潮 是 1,871 28.01% 8.56% 2024/5/31 2025/12/2 国泰海通
合计 1,871 28.01% 8.56% - - -
注：截至 2025 年 11月 28日，公司总股本为 218,609,968股（含回购专户股份数量），下同。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持股份累计质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被质 占其所持 占公司总股 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） 比例 押数量 股份比例 本比例 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质
（万股） 限 股份比例 限售和冻结 押股份
售和冻结、 合计数量 比例
标
记合计数量
潘伟潮 6,680.2874 30.56% 1,100 16.47% 5.03% 0 0 0 0
合计 6,680.2874 30.56% 1,100 16.47% 5.03% 0 0 0 0
注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记合计数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中限售部分不包含高管锁定股，不存在
股份冻结、标记情形。
三、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人潘伟潮先生本次办理股份解除质押业务系基于其个人财务安排，与上市公司生产经营需求无关；
不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。潘伟潮先生具备良好的资信状况与履约能力，质押风险在可控范围
之内。
2、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人潘伟潮先生所质押的股份不存在平仓风险，所质押的股份不会导致公司实际
控制权发生变更，不会影响公司的生产经营与治理。若后续出现平仓风险，潘伟潮先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押、追
加保证金等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关变化明细；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/3d42e97e-ef4b-41d3-a834-60d35f5fa581.PDF
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2025-11-28 17:12│乐心医疗（300562）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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乐心医疗（300562）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/b14379a8-9666-4640-a532-a0c91b3cddb3.PDF
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2025-11-27 19:18│乐心医疗（300562）：关于增益1号员工持股计划实施进展的公告
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乐心医疗（300562）：关于增益1号员工持股计划实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/cfa36c13-db62-4aa5-bc14-532e9ab46e9f.PDF
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2025-11-27 19:18│乐心医疗（300562）：关于基石1号员工持股计划实施进展的公告
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乐心医疗（300562）：关于基石1号员工持股计划实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/ec0dc1c2-b1d9-46d7-abdf-44b688a441e8.PDF
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2025-11-26 18:02│乐心医疗（300562）：关于控股子公司完成医疗器械注册证延续注册的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市瑞康宏业科技开发有限公司（以下简称“瑞康宏业”）
近日接到广东省药品监督管理局的通知，获悉其申报的医疗器械注册证延续注册事项已通过审批，现将相关情况公告如下：
1、本次延续的基本情况
产品名称 申请事项 注册证编号 分类 规格型号 延续情况
心电信息网络 第二类医疗器 粤械注准 II类 might-net 该产品医疗器械注册证将于
管理系统软件 械注册证延续 20162210983 2026年 05月 26日到期，本次延
续至 2031 年 05月 26 日。
上述心电信息网络管理系统软件由系统软件安装光盘和系统随机文件组成，用于静态心电图、动态心电图数据的接收、查看和编
辑，报告打印，统计数据功能，不包括自动诊断部分。
2、对公司的影响
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展
。上述医疗器械注册证的延续符合公司实际情况，有助于公司进一步加快市场开拓、实现战略落地。公司未来会进一步加强相关产品
或服务的推广，但相关产品或服务的实际销售情况取决于外部市场状况、推广实现效率等多重因素，公司目前尚无法预测其对公司未
来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/3ce0ab56-f836-4a9f-bb33-436d2819e438.PDF
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2025-11-25 16:24│乐心医疗（300562）：关于增益1号员工持股计划实施进展的公告
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乐心医疗（300562）：关于增益1号员工持股计划实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/e26372e7-2c61-4fd8-9f95-c6c70644bfcc.PDF
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2025-11-20 19:04│乐心医疗（300562）：2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司
2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有人会
议于 2025年 11月 19日以通讯方式召开。本次会议由本员工持股计划管理委员会委员刘猛召集并主持，应参会 17 人，实际参会 17
人，代表公司本员工持股计划份额 332.25 万份，占公司本员工持股计划目前总份额的 100%。
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司 2024年员工持股计划等相关规定。
二、会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会持有人认真审议形成如下决议：
审议通过《关于选举 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”
）管理委员会委员黄林香女士因离职不再符合本员工持股计划参与资格，不再担任本员工持股计划管理委员会委员。为完善公司本员
工持股计划管理委员会架构，根据《广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《广东乐心医疗电子股份有
限公司 2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，现选举程呈女士为本员工持股计划管理委员会委员，与原委员李胜利先生、刘
猛先生共同组成管理委员会，任期与本员工持股计划的存续期一致。
截至目前，程呈女士未在公司担任董事、高级管理人员职务，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员亦不存在
关联关系。
表决结果：同意 332.25 万份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份，占出席会议持有人所持有效表
决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
本议案获得通过。
同日，公司召开了本员工持股计划管理委员会会议，会议选举刘猛先生为本员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计
划的存续期一致。
三、备查文件
广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年员工持股计划第二次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/ba05d353-a266-4ce1-82b2-9e1888d201c4.PDF
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2025-11-20 19:04│乐心医疗（300562）：增益1号员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司
“增益 1 号”员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）“增益 1号”员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有
人会议于 2025年 11 月 19日以通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书李薇女士召集并主持，应参会12人，实际参会 12 人，代
表公司本员工持股计划份额 8,524,523.64份，占公司本员工持股计划总份额的 100%。
会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及“增益 1号”员工持股计划等相关规定。
二、会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会持有人认真审议形成如下决议：
1、审议通过《关于设立“增益 1 号”员工持股计划管理委员会的议案》为了提高公司“增益 1号”员工持股计划（以下简称“
本员工持股计划”）的日常管理效率，根据《广东乐心医疗电子股份有限公司“增益 1号”员工持股计划（草案）》及《广东乐心医
疗电子股份有限公司“增益 1号”员工持股计划管理办法》的相关规定，现设立本员工持股计划管理委员会，作为本期持股计划的日
常管理机构，对本员工持股计划负责。本员工持股计划管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名。管理委员会委员的任期
与本员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 8,524,523.64份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 100%，反对 0份，占出席会议持有人所持有效
表决权份额总数的 0%，弃权 0份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于选举“增益 1 号”员工持股计划管理委员会委员的议案》
为完善公司“增益 1号”员工持股计划管理委员会架构，根据《广东乐心医疗电子股份有限公司“增益 1号”员工持股计划（草
案）》及《广东乐心医疗电子股份有限公司“增益 1号”员工持股计划管理办法》的相关规定，选举付诗棋女士、赵小超先生、刘希
先生作为公司本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。
上述管理委员会委员未在公司担任董事、高级管理人员职务，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员亦不存在
关联关系。
表决结果：同意 8,524,523.64份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 100%，反对 0份，占出席会议持有人所持有效
表决权份额总数的 0%，弃权 0份，占出席会议持有人所持有效表决权的 0%。
本议案获得通过。
同日，公司召开了“增益 1号”员工持股计划管理委员会第一次会议，会议选举付诗棋女士为本员工持股计划管理委员会主任，
任期与本员工持股计划的存续期一致。
3、审议通过《关于授权“增益 1 号”员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事项的议案》
为保证“增益 1号”员工持股计划的顺利实施，现授权公司“增益 1号”员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事项
，包括但不限于：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权专业机构行使股东权利；
4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7、按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
8、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
10、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
11、负责本员工持股计划的减持安排；
12、为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；13、制定及修订相关管理规则（如有）；
14、负责本员工持股计划的清算和财产分配；
15、持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意 8,524,523.64份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 100%，反对 0份，占出席会议持有人所持有效
表决权份额总数的 0%，弃权 0份，占出席会议持有人所持有效表决权的 0%。
本议案获得通过。
三、备查文件
广东乐心医疗电子股份有限公司“增益 1号”员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/89bae2ac-9e4b-48cc-b7a8-84ae21a0eb88.PDF
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2025-11-20 19:04│乐心医疗（300562）：基石1号员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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乐心医疗（300562）：基石1号员工持股计划第一次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/f1bc3cdc-48d4-4552-8344-9ef57a033aa1.PDF
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2025-11-14 18:12│乐心医疗（300562）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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乐心医疗（300562）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/af58047f-d14c-4dbf-b2b7-9e30ecdc6f5f.PDF
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2025-11-10 18:52│乐心医疗（300562）：关于控股子公司延续医疗器械注册证获得受理的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市瑞康宏业科技开发有限公司（以下简称“瑞康宏业”）
近日收到广东省药品监督管理局（以下简称“广东药监局”）下发的《受理凭证》（受理号：0010600220251129），获悉瑞康宏业申
请的医疗器械注册证延续事项已获受理，现将相关内容公告如下：
1、本次延续的基本情况
产品名称 申请事项 受理号 分类 规格型号 延续情况
心电信息 第二类医疗 0010600220251129 II类 might-net 该产品医疗器械注册证将
网络管理 器械注册证 于 2026年 05月 26日到期，
系统软件 延续 根据《医疗器械注册与备案
管理办法》的要求，本次申
请注册证延续五年。
上述心电信息网络管理系统软件由系统软件安装光盘和系统随机文件组成，用于静态心电图、动态心电图数据的接收、查看和编
辑，报告打印，统计数据功能，不包括自动诊断部分。
2、对公司的影响及风险提示
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展
。上述医疗器械注册证的延续符合公司实际情况，有助于公司进一步加快市场开拓、实现战略落地。上述医疗器械注册延续申请目前
尚处于受理阶段，后续仍需相关机构进一步核准认证，评审在各阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性。公司目前尚无法预测
其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/e00401af-f9a7-4ef5-acfb-6b1bb0a069ce.PDF
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2025-11-07 19:46│乐心医疗（300562）：：关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权、转让部分参股公司股权和放弃参
│股公司股...
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乐心医疗（300562）：：关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权、转让部分参股公司股权和放弃参股公司股...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/f440a1f9-0152-4d96-8938-196187d4d6ff.PDF
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2025-11-07 19:46│乐心医疗（300562）：第五届董事会独立董事专门会议决议
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 6 日（星期四）召开了第五届董事会独立董事专门会
议，会议通知及相关材料于 2025年 11 月 4 日以电子邮件的形式发出，经全体独立董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议
应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经过半数独立董事共同推举，独立董事张昱波先生作为本次会议的召集人和主持人
。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，经与会独立董事认真审议，会议形成如下决议：
审议通过《关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权、转让部分参股公司股权和放弃参股公司股权转让优先购买权暨关
联交易的议案》
经审议，会议认为：本次全资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权、转让部分参股公司股权和放弃参股公司股权转让优先购
买权暨关联交易事项符合公司中长期战略规划以及实际情况和业务发展的需要，不会对公司生产经营活动造成不利影响，定价方式符
合市场化原则及相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致
同意本次全资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权、转让部分参股公司股权和放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易事项
。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/055d449b-50ee-4bf6-8f82-a4047a3b389d.PDF
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2025-11-07 19:46│乐心医疗（300562）：第五届董事会第八次会议决议公告
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乐心医疗（300562）：第五届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/c0dc2971-8ee9-4d95-b6cc-1b2c06b21c2a.PDF
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2025-11-04 18:37│乐心医疗（300562）：关于2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告
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乐心医疗（300562）：关于2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/1a46cd48-886e-465d-8012-4d0154849533.PDF
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2025-10-27 18:29│乐心医疗（300562）：2025年三季度报告
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乐心医疗（300562）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0d693d3a-66e8-4afe-95a1-435570f8ab0c.PDF
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2025-10-27 18:27│乐心医疗（300562）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 24日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于<2
025年第三季度报告>的议案》，为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司《2025年第三季度报告》将于 2025年 10月 2
8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/239a994c-9972-43f0-ad24-7c78083a772a.PDF
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