公司公告☆ ◇300562 乐心医疗 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 19:02 │乐心医疗（300562）：增益2号员工持股计划的法律意见书 │
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│2026-07-22 15:56 │乐心医疗（300562）：关于董事会薪酬与考核委员会对2026年股票期权激励计划激励名单的审核意见及公│
│ │示情况的说明 │
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│2026-07-21 18:44 │乐心医疗（300562）：关于控股子公司完成医疗器械注册证变更的公告 │
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│2026-07-17 19:30 │乐心医疗（300562）：关于控股子公司完成医疗器械注册证变更的公告 │
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│2026-07-17 16:14 │乐心医疗（300562）：关于完成医疗器械注册证变更的公告 │
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│2026-07-16 17:22 │乐心医疗（300562）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-07-10 17:20 │乐心医疗（300562）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 │
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│2026-07-10 17:20 │乐心医疗（300562）：：关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权、转让部分参股公司股权和放│
│ │弃参股公司股... │
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│2026-07-08 19:52 │乐心医疗（300562）：2026年股票期权激励计划自查表 │
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│2026-07-08 19:49 │乐心医疗（300562）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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2026-07-22 19:02│乐心医疗（300562）：增益2号员工持股计划的法律意见书
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乐心医疗（300562）：增益2号员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/7c45139a-10d5-4642-bcfb-bf176f3f56fb.PDF
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2026-07-22 15:56│乐心医疗（300562）：关于董事会薪酬与考核委员会对2026年股票期权激励计划激励名单的审核意见及公示情
│况的说明
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 8日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，具体
内容详见公司于 2026年 7月 9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）对 2026年股票期权激励计划（
以下简称“本激励计划”）的激励名单和公示情况进行了审核，相关审核意见如下：
一、薪酬与考核委员会对本激励计划激励名单的审核意见
公司薪酬与考核委员会对本激励计划的激励名单及相应人员进行了认真审核，并发表如下意见：
1、列入本激励计划激励名单的人员符合本激励计划所确定的激励对象范围，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《2026 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要等规定的激励条件；
2、列入本激励计划激励名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
3、列入本激励计划激励名单的人员不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，即不存在以下情形
之一：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本激励计划的激励对象包含公司董事、高级管理人员、核心技术人员/核心业务人员，均为公司或子公司在职员工，不包括公
司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，亦不含法律法规规定的不得成为激励对
象的人员。
二、薪酬与考核委员会对激励对象名单公示情况的说明
1、2026年 7月 6日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于<2026年股票期权激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2026年股票期权激励计划激励对
象名单>的议案》等议案，具体内容详见公司于 2026年 7月 9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
2、2026年 7月 9日至 2026年 7月 20日期间，公司在内部 OA系统进行了《2026年股票期权激励计划激励对象名单》公示，在公
示期间，公司员工如有异议可通过电话、邮件、微信、面谈等方式向薪酬与考核委员会进行反馈，薪酬与考核委员会将充分听取公示
意见。
截至 2026年 7月 21日，公司薪酬与考核委员会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。
综上，公司薪酬与考核委员会认为：列入公司 2026年股票期权激励计划激励名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规以及公司《
2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，符合公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围；其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/c469f2d5-3d3a-4497-86bf-f0a60eaa1c6f.PDF
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2026-07-21 18:44│乐心医疗（300562）：关于控股子公司完成医疗器械注册证变更的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市瑞康宏业科技开发有限公司近日接到广东省药品监督管
理局下发的《医疗器械变更注册（备案）文件》，获悉其申报的变更医疗器械注册证事项已通过审批，现将相关情况公告如下：
申请主体 产品名称 申请事项 注册证编号 分类 规格型号 主要变更内容
深圳市瑞 心电工作 第二类医 粤械注准 II类 ePCECG-12、 根据最新强制性标准 GB9706.1-2020
康宏业科 站 疗器械注 20172071166 ePCECG-12a、 《医用电气设备第 1部分：安全通用
技开发有 册证变更 ePCECG-12b、 要求》、YY9706.102-2021《医用电气
限公司 注册 ePCECG-18 设备第 1-2部分：基本安全和基本性
能的通用要求并列标准：电磁兼容要
求和试验》、GB9706.225-2021《医用
电气设备第 2-25部分：心电图机的
基本安全和基本性能专用要求》的实
施，更新产品技术要求。
上述心电工作站由心电采集盒、心电导联线、心电信息网络管理系统软件（单机版）组成，用于医疗机构提取人体的十二导联或
十八导联心电波群，供临床诊断和研究。心电工作站可通过体表电极采集来自成人和儿童病人静态下的心电信号，其记录的心电图能
够帮助用户分析和诊断心脏疾病。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展
。上述控股子公司医疗器械注册证的变更符合相关规定以及公司业务开展的实际情况，有助于提升公司市场拓展能力，对公司加快市
场开拓、实现战略落地起到积极作用。公司未来会积极推动相关产品的销售，为广大股东创造更多价值。产品的实际销售情况取决于
未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/33bbf92d-a9b8-4379-b41f-be97dd7db638.PDF
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2026-07-17 19:30│乐心医疗（300562）：关于控股子公司完成医疗器械注册证变更的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市瑞康宏业科技开发有限公司近日接到广东省药品监督管
理局下发的《医疗器械变更注册（备案）文件》，获悉其申报的变更医疗器械注册证事项已通过审批，现将相关情况公告如下：
申请主体 产品名称 申请事项 注册证编号 分类 规格型号 主要变更内容
深圳市瑞 数字式多 第二类医 粤械注准 II类 e1200、e1200 根据最新强制性标准 GB9706.1-2020
康宏业科 道心电图 疗器械注 20172071217 plus、e1800、 《医用电气设备第 1部分：安全通用
技开发有 机 册证变更 e1800 plus、 要求》、YY9706.102-2021《医用电气
限公司 注册 e1201、e1201 设备第 1-2部分：基本安全和基本性
plus、e1202、 能的通用要求并列标准：电磁兼容要
e1202 plus 求和试验》、GB9706.225-2021《医用
电气设备第 2-25部分：心电图机的基
本安全和基本性能专用要求》的实施，
更新产品技术要求。
上述数字式多道心电图机可供医疗部门用于提取人体的十二导联或十八导联心电波群，供临床诊断和研究，其结构组成为：（1
）型号为“e1200、e1200 plus、e1800、e1800 plus”的产品由主机、心电采集盒、外购附件组成，外购附件包括电源适配器、心电
导联线、肢电极和胸电极；（2）型号为“e1201、e1201 plus、e1202、e1202 plus”的产品由主机、外购附件组成，外购附件包括
心电导联线、肢电极和胸电极。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展
。上述控股子公司医疗器械注册证的变更符合相关规定以及公司业务开展的实际情况，有助于提升公司市场拓展能力，对公司加快市
场开拓、实现战略落地起到积极作用。公司未来会积极推动相关产品的销售，为广大股东创造更多价值。产品的实际销售情况取决于
未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/292463f6-29e1-4cb8-8d78-7f2b4f42c763.PDF
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2026-07-17 16:14│乐心医疗（300562）：关于完成医疗器械注册证变更的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到南德认证检测（中国）有限公司（公告机构号：0123）的回复，
获悉公司申请电子血压计医疗器械 CE符合性证书（证书编号：G10 082800 0048 Rev.01）申请变更事宜已通过审批，现将具体情况
公告如下：
申请主体 产品名称 申请事项 证书编号 注册 主要变更内容 产品结构组成
分类
广东乐心医 电子血压 变更注册 G10 082800 IIa类 在产品型号列表中新 该型号产品由主
疗电子股份 计 0048 Rev.01 增产品型号： 机和袖带组成。
有限公司 BBY31-BT、BBY31、
BBY36-BT、BBY36
本次医疗器械注册证变更主要是在原证书产品型号列表中新增产品型号：BBY31-BT、BBY31、BBY36-BT、BBY36。上述产品由主机
和袖带组成，适用臂围在 22cm-45cm的成年人测量血压和脉率，该产品搭载了疑似房颤检测功能，通过分析测量血压时采集的脉搏压
力波形数据，识别疑似房颤发作情况，并在显示屏上向用户发出提示。此功能仅用于可能存在房颤的初步筛查，不用于房颤诊断。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展
。上述电子血压计医疗器械注册证的变更能够推动公司产品的多元化发展，更好满足客户需求，提升公司市场拓展能力，会对公司加
快市场开拓、实现战略落地起到积极作用。公司未来会积极推动相关产品的销售，为广大股东创造更多价值。产品的实际销售情况取
决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/a7af30c2-76e2-469f-a9ba-a7ade89c6376.PDF
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2026-07-16 17:22│乐心医疗（300562）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、公司本次回购注销第一类限制性股票共 40,000股，占本次回购注销前公【注】司总股本 的 0.02%，涉及激励对象 1人；回
购价格为 4.97元/股，回购金额为198,800.00元。
2、截止本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述注销手续，本次注销完成后，公司总
股本减少 40,000股。注：本公告全文中提到的“公司总股本”以 2026年 6月 30日为股权登记日。广东乐心医疗电子股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2025年 9月 9日召开的第五届董事会第五次会议及 2025年 9月 29日召开的 2025 年第三次临时股东会审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予第一类限制
性股票的 1名激励对象因离职不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解除限售的 40,000 股第一类限制性股票进行回购注销，具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述第一类限制性股票回购注销手续，现将具体情况公告如
下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2023年 7月 26日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相
关事宜的议案》等议案，独立董事就相关事项发表了一致同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关
于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于核实<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划的拟授予名单进行了核查并发表了同意的意见。律
师事务所就公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》出具了法律意见书。
2、2023 年 7月 27 日-2023 年 8月 10 日公司在内部 OA 系统进行了《2023年限制性股票激励计划激励对象名单》公示，在公
示期间，公司员工如有异议可通过电话、邮件、微信、面谈等方式向监事会进行反馈，监事会将充分听取公示意见。截至公示期届满
，公司监事会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。监事会对本激励计划名单发表了审核意见，认为：列入公司 2023年限制性
股票激励计划激励名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》等法律法规以及公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定；符合公司《2023 年限制性股票激励计划（
草案）》及其摘要的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、2023年 8月 18日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计
划相关事宜的议案》等议案。同日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2
023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4、2023 年 8月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议与第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2023年限制性股
票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为公司 2023年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意以 2023年 8
月 18日为授予日向 49名激励对象授予限制性股票合计350.00 万股。其中授予第一类限制性股票 220.00 万股，授予第二类限制性
股票130.00万股。独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书，监事会对授予日的激励对象名单进
行了核实并发表了同意意见。
5、2024年 8月 7日，公司召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制
性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2023年限
制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案；律师出具了相应的法律意见书。本次归属的第二类限
制性股票以 2024年 9月 10日为归属日，已于归属日同日上市流通；本次解除限售的第一类限制性股票于 2024年 9月 23日上市流通
。
6、2025 年 3月 27 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限
制性股票的议案》；2025年4月 18日，公司召开的 2024年年度股东大会审议通过了该议案。本激励计划授予第一类限制性股票的 1
名激励对象因离职不再符合激励条件，公司根据相关规定对其持有的 60,000股限制性股票以 4.97元/股的授予价格进行回购注销，
回购总金额 298,200.00元。律师对上述事项出具了无异议的法律意见书。截止本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理完成相关回购注销手续。
7、2025年 8月 14日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股
票授予价格的议案》《关于2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2023
年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予但
尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案；律师对上述事项出具了无异议的法律意见书。
8、2025年 9月 9日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二
个解除限售期解除限售条件成就的议案（调整后）》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案；律师对上述事项出具了无异议
的法律意见书。
9、2025年 9月 29日，公司召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
二、本次回购注销限制性股票的具体情况
1、本次回购注销的原因
根据公司《2023年限制性股票激励计划》与《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励对象合同到期，
且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的第一类限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售
，由公司以授予价格进行回购注销。
公司本激励计划中授予第一类限制性股票的 1 名激励对象因离职不再符合激励条件，根据相关规定，公司对其已获授但尚未解
除限售的第一类限制性股票以授予价格进行回购注销。
2、本次回购数量、价格与回购金额
本次回购注销第一类限制性股票 40,000股，回购价格为 4.97元/股，回购金额共人民币 198,800.00元。
3、资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金全部为公司自有资金。
三、本次限制性股票回购注销完成情况【注】根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》 （信会师报字[2025
]第 ZL10352号），截至 2025年 10月 20日止，乐心医疗已支付离职激励对象黄林香限制性股票回购款合计人民币 198,800.00元。
本次回购完成后，乐心医疗共计减少注册资本人民币 40,000.00 元，减少资本公积 158,800.00 元，变更后注册资本为人民币 217,
751,188.00元。
截止本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述第一类限制性股票回购注销事宜已办理完成。
注：立信会计师事务所（特殊普通合伙）仅针对本次注销情况进行审验，未对公司自2025年 6 月 27 日以来 2024年股票期权激
励计划第一个行权期股票期权自主行权情况进行审验，因此其报告显示变更后的注册资本与公司股东名册总股本有所差异。
四、本次回购注销完成后股本结构变动情况表
股份类别 本次注销前 本次变动增 本次注销后
数量（股） 占总股本 减（股） 数量（股） 占总股本
比例 比例
一、限售条件流通股/非 51,685,405 23.64% -40,000 51,645,405 23.63%
流通股
其中：高管锁定股 51,645,405 23.62% 0 51,645,405 23.63%
股权激励限售股 40,000 0.02% -40,000 0 0.00%
二、无限售条件股份 166,928,283 76.36% 0 166,928,283 76.37%
总股本 218,613,688 100.00% -40,000 218,573,688 100.00%
注：1、最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股份结构表为准；2、以上“本次注销前”的股本结构
以 2026年 6月 30日为股权登记日；
3、表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事宜不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的
合法权益，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/637e9f98-46e8-4ed9-930e-8508d7d3ecbe.PDF
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2026-07-10 17:20│乐心医疗（300562）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司
关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定
期于 2026年 7月 11日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及本员工持股计划的相关规定，现将本员工持股计划第二个锁定期届满及解锁情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
（一）本员工持股计划的批准情况
1、2024 年 4月 10 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议以及，2024 年 5 月 15 日公司召
开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年员工持股计
划管理办法>的议案》等议案。
2、2024 年 5月 15 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年
员工持股计划购买价格的议案》，公司在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间实施了 2023年度权益分派
方案，根据相关规定，公司将 2024年员工持股计划购买回购股份的价格由 4.58元/股调整为 4.43元/股。
3、2024 年 7月 11日，公司通过非交易过户的方式将“广东乐心医疗电子股份有限公司回购专用证券账户”中的 1,500,000股
股票转入员工持股专用证券账户“广东乐心医疗电子股份有限公司－2024 年员工持股计划”，过户数量占公司目前总股本的 0.69%
，过户价格为 4.43元/股。
4、2025 年 5月 22 日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024年员工持股计划第一个锁定期解锁
条件成就的公告》等议案；律师出具了相应的法律意见书。
5、2026 年 6月 11日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期解锁条
件成就的议案》等议案；律师出具了相应的法律意见书。
（二）本员工持股计划的实施情况
1、本员工持股计划实际募集的资金总额为人民币 6,645,000.00 元，实际认购总份额为 6,645,000份，实际缴款人数为 15人。
2024年 7月 11日，公司通过非交易过户的方式将“广东乐心医疗电子股份有限公司回购专用证券账户”中的1,500,000 股股票转入
员工持股专用证券账户“广东乐心医疗电子股份有限公司－2024 年员工持股计划”，过户数量占当时公司总股本的 0.69%，过户价
格为4.43元/股。
2、本员工持股计划第一个锁定期已于 2025年 7月 11日届满，公司根据公司层面业绩考核与持有人个人层面业绩考核指标的完
成情况，已解锁本员工持股计划所持标的股票总数的 50%，即解锁 75.00万股。截至目前该部分股票已由本员工持股计划管理委员会
根据相关规定进行出售并完成权益分配。
（三）本员工持股计划的存续期及锁定期
根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划的存续期为 48 个月，分两期解锁，锁定期分别为 12个月、24个月，在满足
相关考核条件的前提下，每期解锁比例为 50%，每期具体解锁比例和数量根据公司当期业绩目标达成情况以及持有人个人考核结果计
算确定。
二、本员工持股计划第二个锁定期届满情况、业绩考核达成情况以及后续安排
（一）锁定期届满情况
根据本员工持股计划相关规定，本员工持股计划第二个锁定期于 2026 年 7月 11日届满。
（二）第二个锁定期业绩考核达成情况
公司本员工持股计划的业绩考核包括公司层面及个人层面的业绩考核，具体考核指标如下：
（1）公司层面的业绩考核：
本员工持股计划公司层面的业绩考核指标如下：
解锁期 业绩考核要求
第一个解锁期 2024年净利润达到人民币 5,000万元
第二个解锁期 2025年净利润达到人民币 8,000万元
注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用
影响的数值作为计算依据。
经审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 8,199.91万元；本期股份支付费用的影响数值为 916.93 万元，剔
除股份支付费用后实际业绩为9,116.84万元。公司本期业绩水平达到考核目标。
（2）个人层面的绩效考核：
持有人个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。持有人个人考核评价结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“
待改进”、“不合格”五个等级，分别对应解除限售系数如下表所示。
评价结果 优秀 良好 合格 待改进 不合格
解锁系数 90%-100% 70%-89% 50%-69% 0%
在公司业绩目标达成的前提下，持有人当年实际可解锁的权益数量=个人当年计划解锁的数量×个人层面解锁系数。
根据相关规定，公司对本员工持股计划持有人 2025年度个人绩效进行考核并出具考核结果，本员工持股计划第二个锁定期持有
人考核均为“良好”或“优秀”，不存在个人考核不达标的情形。
综上，本员工持股计划第二个锁定期公司层面业绩考核与持有人个人层面业绩考核指标均已完成，符合公司 2024年员工持股计
划的规定，可以按期解锁；公司本次将解锁本员工持股计划所持标的股票总数的 50%，解锁股份数量 75.00万股，占公司目前总股本
的 0.34%。
（三）后续安排
根据本员工持股计划相关规定，第二个锁定期将于 2026年 7月 11日届满，届满后本员工持股计划管理委员会将根据相关规定和
市场情况择机进行处置。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间
不得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
三、本员工持股计划的变更和终止
（一）本员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 1/2（含）以上份额同意，并提交公司
董事会审议通过后方可实施。
（二）本员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的股票全部出售或转出且本员工持股计划项下货币资产（如有）已
全部清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前 1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人，经出席持有
人会议的持有人所持 1/2（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部出售或过户
至本员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持 1/2（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股
计划的存续期可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/2e966d72-5dcb-4462-99a7-76b56e6a46ad.PDF
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2026-07-10 17:20│乐心医疗（300562）：：关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权、转让部分参股公司股权和放弃参
│股公司股...
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一、交易概述
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 7日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于全
资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权、转让部分参股公司股权和放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。公司
全资子公司中山市乐恒电子有限公司（以下简称“中山乐恒”）的参股公司深圳心康医疗科技有限公司（以下简称“心康医疗”或“
目标公司”）根据实际需要拟以增资扩股方式进行股权融资，引入新股东深圳市汇泽天诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下
简称“汇泽天诚”）；基于公司中长期战略规划，同时为进一步提升经营效率，公司全资子公司中山乐恒拟将其持有的心康医疗部分
股权转让给自然人刘浩及廖云朋；心康医疗现有股东深圳潮牛医疗技术企业（有限合伙）（以下简称“潮牛医疗”）拟将其持有的心
康医疗全部股权转让给自然人刘浩及廖云朋。
具体内容详见公司于 2025年 11月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司放弃参股公司增资优先认
缴出资权、转让部分参股公司股权和放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-117）。
二、本次交易进展情况
近日，标的公司心康医疗根据交易各方签署的《增资协议》《股东退出协议》以及交割情况在深圳市市场监督管理局完成了工商
变更登记，变更后心康医疗股权结构如下：
序号 股东名称 出资额 出资
（人民币 万元） 比例
1 深圳心健医疗科技企业（有限合伙） 300 9.375%
2 深圳心清志明投资发展合伙企业（有限合伙） 1,050 32.8125%
3 廖云朋 600 18.75%
4 刘浩 750 23.4375%
5 中山市乐恒电子有限公司 300 9.3750%
6 深圳市汇泽天诚股权投资基金合伙企业（有限合伙） 200 6.25%
合计 3,200 100.00%
本次变更后的股权结构与公司此前在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容一致。
三、对公司的影响
本次交易完成后，公司对心康医疗的财务及经营决策不再具备重大影响。依据企业会计准则相关要求，公司对该项股权投资终止
采用权益法核算，将剩余股权指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，会计核算科目由“长期股权投资”转换
为“其他权益工具投资”列报。本次交易将对公司的净利润产生正向影响，约人民币 738万元（前述对净利润的影响为公司财务部门
初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据以审计机构出具的年度审计报告为准）。本次交易系基于公司中长期战略规划以及标
的公司实际经营情况而作出的审慎决定，不会损害公司与全体股东尤其是中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/4e011929-8042-4186-a727-4c97cc78c775.PDF
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2026-07-08 19:52│乐心医疗（300562）：2026年股票期权激励计划自查表
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乐心医疗（300562）：2026年股票期权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/b07b30d0-8397-4cc5-a413-c8ff6caf2b04.PDF
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2026-07-08 19:49│乐心医疗（300562）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2026年第三次临时股东会）
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 27日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 21日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2026年 7月 21日）持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日（2026年 7月 21日）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<“增益 2号”员工持股计划（草 非累积投票提案 √
案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<“增益 2号”员工持股计划管理 非累积投票提案 √
办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理“增益 非累积投票提案 √
2号”员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<2026年股票期权激励计划（草 非累积投票提案 √
案）>及其摘要的议案》
5.00 《关于<2026年股票期权激励计划实施考 非累积投票提案 √
核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 非累积投票提案 √
年股票期权激励计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会、第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-068）、《2026年股票期权激励计划
（草案）》及其摘要、《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》《“增益 2号”员工持股计划（草案）》及其摘要、《“增益
2号”员工持股计划管理办法》等内容。
上述提案 4.00、5.00和提案 6.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
其他提案为普通表决事项。
作为公司 2026年股票期权激励计划和“增益 2号”员工持股计划参与对象的股东或者与激励对象/持股计划参与对象存在关联关
系的股东在表决相应提案时需回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。
为更好地保护中小投资者合法权益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 7月 22日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:30）
2、登记地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖
公章的营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人
股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份
证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2026年 7月 22日 17:30前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东会”字样
，不接受电话登记。
邮寄地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室；邮编：518063。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场，本次股东会不接受会议当天现场登
记。
（2）本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
5、会议联系方式：
（1）地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
（2）会务联系人姓名：李薇 侯娇
（3）电话号码：0760-85166286
（4）传真号码：0760-85166521
（5）电子邮箱：ls@lifesense.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/14db0e5e-dcf5-4532-8c69-ea0d6605f67f.PDF
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2026-07-08 19:49│乐心医疗（300562）：乐心医疗增益2号员工持股计划管理办法
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乐心医疗（300562）：乐心医疗增益2号员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/e703f460-4c4d-4ce2-a64f-0c77ee3b1f3d.PDF
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2026-07-08 19:47│乐心医疗（300562）：董事会薪酬与考核委员会关于增益2号员工持股计划、2026年股票期权激励计划相关事
│项的审核意见
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议（以下简称“薪酬与考核委员
会”）就公司“增益2号”员工持股计划、2026年股票期权激励计划相关事项发表如下审核意见：
1、关于《“增益2号”员工持股计划（草案）》及其摘要的审核意见
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：公司《“增益2号”员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司不存在《指导意见》《规
范运作》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；本持股计划的实施，有利于公司建立长效激励机制，提升
团队凝聚力；有利于公司持续发展，符合公司实际情况；不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；不存在以摊派、强
行分配等方式强制员工参加公司持股计划的情形；不存在公司向本持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或
安排；本计划推出前，已通过职工代表大会征求员工意见；本次公司“增益2号”员工持股计划推出的决策程序及内容合法有效。因
此，薪酬与考核委员会一致同意公司拟定的《“增益2号”员工持股计划（草案）》及其摘要。
2、关于《“增益2号”员工持股计划管理办法》的审核意见
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：公司《“增益2号”员工持股计划管理办法》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司实际情况，能够满
足本次员工持股计划管理与实施的需要，确保其顺利实施。因此，薪酬与考核委员会一致同意《“增益2号”员工持股计划管理办法
》。
3、关于《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的审核意见
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：公司《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容及审议程序符合《上市公司股
权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《
公司章程》等规定，同时符合公司实际情况。本次激励计划有利于稳固公司高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员等经营管理
团队，充分调动团队积极性、创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有助于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益
的情况。因此，薪酬与考核委员会一致同意公司拟定的《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
4、关于《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的审核意见
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司2026年股票期权激
励计划的更好实施。因此，薪酬与考核委员会一致同意公司拟定的《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
5、对《2026年股票期权激励计划激励对象名单》的审核意见
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：列入公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为
不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规
行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；拟激励对象均为公司实施本激励计划时在
公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员，不包括独立董事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女；符合《上市公司股权激励管理办法》规定的成为激励对象的条件，符合《公司2026年股票期权激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
广东乐心医疗电子股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/1654856a-7990-4cb0-9774-b3acddc9586d.PDF
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2026-07-08 19:47│乐心医疗（300562）：乐心医疗2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步建立、健全长效激励约束机制，稳固公司高级管理人员、核心技
术人员及核心业务人员等经营管理团队，充分调动团队积极性、创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，公司拟实施股票期权激
励计划，将股东、公司和核心团队三方利益有效结合，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司经营目标和中长期战略规划实施落
地。按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》等有关法律
、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，在充分保障股东利益的前提下，公司制定了《广东乐心医疗电子股份有限公司 2
026年股票期权激励计划（草案）》。
为保证公司 2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利推进及有序实施，现根据《公司法》《证券法》《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订《广东乐心医疗电子股份有
限公司 2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强公司本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规
范化、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效
和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象关键工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，具体包括公司公告本激励计划草案时在公司（含分公司和控股子公司）任职的
董事、高级管理人员、核心技术人员/业务人员。不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。本激励计划的激励对象中，公司董事须经公司股东会或职工代表大会选举，高级管理人员须经公司董事会聘任。所
有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司控股子公司签署劳动合同或聘用合同。
第四条 考核机构及执行机构
（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责指导、组织本激励计划激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源部负责具体考核工作并向薪酬委员会汇报；
（三）公司人力资源部负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的股票期权能否行权将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2026 年及 2027 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年
度的行权条件之一。本激励计划授予的股票期权的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核要求
第一个行权期 2026年净利润达到人民币 1亿元
第二个行权期 2027年净利润达到人民币 1.2亿元
注：1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持
股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。
行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有
激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行权，由公司注销。
（四）激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“优秀”、“良好”、“合格”
、“待改进”、“不合格”五个等级，分别对应行权系数如下表所示。
评价结果 优秀 良好 合格 待改进 不合格
行权系数 90%-100% 70%-89% 50%-69% 0%
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际可行权额度=个人当年计划行权额度×个人层面行权系数。激励对象未能行权
的股票期权由公司注销，不可递延至下一年度。
第六条 考核程序
公司人力资源部在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬委员会，
公司董事会负责考核结果的审核。
第七条 考核期间与次数
本激励计划的考核年度为 2026-2027年两个会计年度，公司层面的业绩考核以及个人层面的绩效考核每年考核一次。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管或公司人力资源部应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被
考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬委员会申诉，
薪酬委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
3、考核结果作为股票期权行权的依据。
（二） 考核记录归档
1、考核结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 5年。对于超过保存期限的文件与记录，由公司薪酬委员会统一销毁。
第九条 附则
（一）本办法由薪酬委员会负责制订及修订，并由公司董事会负责解释。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件及本激励计划相冲突，按照国家有关法律、行政法规、
规范性文件及本激励计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件及本激励计划执行。若
本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（三）本办法自股东会审议通过之日并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/faa237bd-1899-49aa-86d4-58ea6b8a860f.PDF
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2026-07-08 19:47│乐心医疗（300562）：2026年股票期权激励计划（草案）的法律意见书
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乐心医疗（300562）：2026年股票期权激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-07-08 19:47│乐心医疗（300562）：乐心医疗增益2号员工持股计划（草案）
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乐心医疗（300562）：乐心医疗增益2号员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
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2026-07-08 19:47│乐心医疗（300562）：乐心医疗2026年股票期权激励计划（草案）摘要
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乐心医疗（300562）：乐心医疗2026年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
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2026-07-08 19:47│乐心医疗（300562）：乐心医疗增益2号员工持股计划（草案）摘要
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乐心医疗（300562）：乐心医疗增益2号员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
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2026-07-08 19:47│乐心医疗（300562）：乐心医疗2026年股票期权激励计划（草案）
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乐心医疗（300562）：乐心医疗2026年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
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2026-07-08 19:46│乐心医疗（300562）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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乐心医疗（300562）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-07-06 19:12│乐心医疗（300562）：关于完成医疗器械注册证变更的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到南德认证检测（中国）有限公司（公告机构号：0123）的回复，
获悉公司申请电子血压计医疗器械 CE符合性证书（证书编号：G10 082800 0048 Rev.01）申请变更事宜已通过审批，现将具体情况
公告如下：
申请主体 产品名称 申请事项 证书编号 注册 主要变更内容 产品结构组成
分类
广东乐心医 电子血压 变更注册 G10 082800 IIa类 在产品型号列表 该产品型号由主
疗电子股份 计 0048 Rev.01 中新增产品型号： 机和袖带组成。
有限公司 BBX47
在产品型号列表 该产品型号由主
中新增产品型号： 机和腕带组成。
BWZ51、BWZ52
本次医疗器械注册证变更主要是在原证书产品型号列表中新增产品型号：BBX47、BWZ51、BWZ52，其中：
（1）型号为 BBX47 的产品系臂式电子血压计，适配的上臂围分为四档：16cm–36cm、22cm–42cm、22cm–45cm、40cm–52cm。
其中袖带型号为 AC1636-01的臂式电子血压计适配的上臂围为 16cm–36cm，适用人群为 3周岁以上儿童以及无糖尿病、无妊娠、无
子痫前期的成人；袖带型号为 AC2245-021的臂式电子血压计适配的上臂围为 22cm–45cm，适用人群为普通成年人以及患有糖尿病、
处于妊娠期或存在子痫前期的人群；袖带型号为 AC2242-41、AC4052-04的臂式电子血压计适配的上臂围分别为 22cm–42cm与 40cm
–52cm，适用人群为无糖尿病、无妊娠、无子痫前期的成人。
（2）型号为 BWZ51、BWZ52 的产品系腕式电子血压计，适用于腕围为13.5cm–21.5cm的成年人测量血压及脉率。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展
。上述电子血压计医疗器械注册证的变更能够推动公司产品的多元化发展，更好满足客户需求，提升公司市场拓展能力，会对公司加
快市场开拓、实现战略落地起到积极作用。公司未来会积极推动相关产品的销售，为广大股东创造更多价值。产品的实际销售情况取
决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/deea8d27-620e-42a1-8f7a-7c044d6e3b9e.PDF
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2026-07-06 19:12│乐心医疗（300562）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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乐心医疗（300562）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/0ba3a35b-6434-404d-8964-a10344488aca.PDF
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2026-06-30 18:30│乐心医疗（300562）：关于补选董事会审计委员会委员的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
补选董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
公司原董事梁华权先生因个人职业规划的原因辞去董事及其担任的董事会专门委员会职务，为保证公司董事会审计委员会工作的
正常进行，根据《上市公司治理准则（2025年 10 月修订）》相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意选
举职工代表董事周桂洪先生（简历见附件）为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
周桂洪先生担任公司审计委员会委员后，公司第五届董事会审计委员会由独立董事徐兴国先生（召集人）、独立董事张昱波先生
和职工代表董事周桂洪先生组成，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/caae02d8-4a71-45c7-b09d-c621e7762c21.PDF
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2026-06-30 18:30│乐心医疗（300562）：关于申报医疗器械注册证获得受理的公告
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乐心医疗（300562）：关于申报医疗器械注册证获得受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c846b614-77ac-454d-aec1-088ea55def9e.PDF
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2026-06-30 18:30│乐心医疗（300562）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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乐心医疗（300562）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/3ac5c385-549f-45d1-831c-85b81d163464.PDF
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2026-06-30 18:30│乐心医疗（300562）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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乐心医疗（300562）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6a280458-cb6b-4b24-ade6-e8ba71d55443.PDF
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2026-06-29 18:46│乐心医疗（300562）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2026年第二次临时股东会）
2、会议主持人：董事长潘伟潮先生
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、会议的股权登记日：2026年 6月 23日（星期二）
6、会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人共106人，代表股份70,255,954股，占公司有表决权股份
总数的32.1370%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人共5人，代表股份69,190,154股，占公司有表决权股份总数的31.6495%。
通过网络投票的股东共101人，代表股份1,065,800股，占公司有表决权总股份的0.4875%。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东103人，代表股份1,437,080股，占公司有表决权股份总数的0.6574%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份371,280股，占公司有表决权总股份的0.1698%。
通过网络投票的中小股东共101人，代表股份1,065,800股，占公司有表决权总股份的0.4875%。
3、公司全体董事、高级管理人员列席了本次股东会。
4、北京国枫（深圳）律师事务所毛娅婷律师和陈睿律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用记名投票方式通过现场投票与网络投票相结合进行表决，具体表决结果如下：
审议通过《关于变更董事的议案》
现场表决情况：同意69,190,154票；反对0票；弃权0票。
网络表决情况：同意651,700票；反对392,700票；弃权21,400票。
合计表决结果：同意69,841,854票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4106%；反对392,700票，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的0.5590%；弃权21,400票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0305%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意1,022,980票，反对392,700票，弃权21,400票；同意票占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人所持有效表决权股份总数的71.1846%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所毛娅婷律师和陈睿律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京国枫（深圳）律师事务所关
于广东乐心医疗电子股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/bc3b62cd-2f44-426d-b367-dead3a62a6de.PDF
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2026-06-29 18:46│乐心医疗（300562）：关于变更董事的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日日召开的第五届董事会第十三次会议以及 2026年 6
月 29日召开的 2026年第二次临时股东会审议通过了《关于变更董事的议案》，现将相关情况公告如下：
梁华权先生因个人职业规划的原因辞去董事及其担任的董事会专门委员会职务，其原定任期届满日为公司第五届董事会届满日（
2028年 6月 8日），辞职后，梁华权先生不再担任公司及子公司任何职务。截止本公告披露日，梁华权先生未持有公司股份。
为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核、第五届董事
会第十三次会议以及 2026年第二次临时股东会审议，公司选举吴蓉女士为公司第五届董事会董事，任职期限为自公司股东会审议通
过之日起至第五届董事会届满。
吴蓉女士当选公司董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/ad0e705d-c88e-488c-bc15-3c292f6923cd.PDF
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2026-06-29 18:44│乐心医疗（300562）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：广东乐心医疗电子股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业
规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集，贵公司董事会于2026年6月13日在中国证监会
指定信息披露网站上以公告形式刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了
本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年6月29日在广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
如期召开，由贵公司董事长潘伟潮先生主持。本次会议通过深圳证券交易所系统进行投票的具体时间为本次会议召开当日的9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为本次会议召开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计106名，代表股份70,255,954股，占贵公司有表决权股份总数的32.1370%。
除贵公司股东（股东代理人）外，以现场或视频方式出席或列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律
师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于变更董事的议案》
同意69,841,854股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.4106%；
反对392,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.5590%；弃权21,400股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0305%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络
投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案为普通决议事项，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/6af566be-d283-4176-ae26-4b82357ba3e2.PDF
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2026-06-26 15:46│乐心医疗（300562）：关于部分股票期权完成注销的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
注销部分股票期权的议案》。根据公司《2024 年股票期权激励计划》等相关规定，激励对象因离职不再符合激励条件的，其已获授
但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。因公司 2024年股票期权激励计划中的 8名激励对象已离职，根据相关规定该部
分激励对象不再符合激励条件，其合计持有的 11.50万份已获授但尚未行权的股票期权将由公司进行注销。具体详见公司于 2026 年
6 月 13 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-054）。近日，经中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成了上述 11.50万份股票期权的注销手续。
公司本次注销部分股票期权事项符合相关法律法规以及公司 2024 年股票期权激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东
尤其是中小股东合法利益的情形，不会对公司正常经营和财务情况造成重大影响。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司
总股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a70b7aa2-cb23-48fc-b27f-496db4037b99.PDF
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2026-06-18 16:56│乐心医疗（300562）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、对外担保概述
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于2026年 4月 8日召开的第五届董事会第九次会议及 202
6年 4月 30日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营
和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及下属子公司对外担保事项，预计 2026年度公司及下属子公司申请（
包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要对外担保总额不超过人民币 60,000 万元。对
外担保形式包括：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保以及下属子公司以质
押产品、资产等进行担保。对外担保额度有效期自该议案经股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止，担保额度在有
效期内可循环使用。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最
终签订的合同约定为准。
具体内容详见公司于 2026年 4月 10日及 2026年 4月 30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
二、担保进展情况
因业务开展需要，公司全资子公司中山乐心电子有限公司（以下简称“中山乐心”）与中信银行股份有限公司中山分行（以下简
称“中信银行中山分行”）签署了《综合授信合同》，中山乐心根据需要向中信银行中山分行申请使用综合授信额度。为确保中信银
行中山分行与中山乐心在一定期限内连续发生的多笔债务的履行，乐心医疗与中信银行中山分行签署了《最高额保证合同》，为中山
乐心履行债务提供最高额保证担保。
三、被担保人基本情况
1、名称：中山乐心电子有限公司
2、统一社会信用代码：91442000MA4UHAAA7X
3、注册地址：中山市火炬开发区东利路 105号 E区
4、注册资本：600万元
5、成立日期：2015年 09月 16日
6、法定代表人：欧高良
7、企业类型：有限责任公司
8、经营范围：研发、生产、销售：电子产品、无线通信器材；软件开发和销售；研发：医疗器械；医疗器械生产；第二类、第
三类医疗器械经营；相关产品的技术推广和咨询服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中山乐心电子有限公司为乐心医疗的全资子公司，乐心医疗持有其 100%股权。
中山乐心最近一年相关财务数据：
单位：人民币 万元
截至 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 30,714.15
负债总额 10,304.73
其中：银行贷款总额 -
流动负债总额 10,126.93
净资产 20,409.42
2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入 35,426.59
利润总额 1,751.24
净利润 1,490.34
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，中山乐心不是失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
因业务开展需要，公司全资子公司中山乐心与中信银行中山分行签署了《综合授信合同》，中山乐心向中信银行中山分行申请使
用人民币陆仟贰佰伍拾万元整的综合授信额度。为确保中信银行中山分行与中山乐心在一定期限内连续发生的多笔债务的履行，乐心
医疗与中信银行中山分行签署了《最高额保证合同》，主要内容如下：
保证人（甲方）：广东乐心医疗电子股份有限公司
债权人（乙方）：中信银行股份有限公司中山分行
第一条 定义
1.1 最高额保证，是指甲方就乙方对主合同债务人享有的在一定期间内连续发生的多笔债权，在本合同约定的最高债权额限度内
向乙方提供保证担保。当发生本合同约定的甲方承担保证责任的情形时，乙方有权在约定的最高债权额限度内要求甲方承担保证责任
。
第二条 主合同及保证担保的债权
2.1 在本合同第 2.2款约定的期限内，乙方与主合同债务人所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件
为本合同的主合同（以下简称“主合同”）。
2.2 甲方在本合同项下担保的债权是指乙方依据与主合同债务人在 2026年6月 17日至 2027 年 4月 30 日（包括该期间的起始
日和届满日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权。
2.3 甲方在本合同项下担保的债权最高额限度为以下方式确定的额度：【注】债权本金（币种）人民币（大写金额）：伍仟万元
整 和相应的利息、罚
息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括
但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和
其他所有应付的费用之和。
注：《综合授信合同》约定的最高综合授信额度为人民币陆仟贰佰伍拾万元整，其中敞口额度为人民币伍仟万元整，本次最高保
证限额根据敞口额度确定。
2.4 本条第 2.3 款中“本金”指乙方对主合同债务人在主合同项下所享有的债权本金，包括但不限于主债务人应偿还的本外币
借款本金、申请开立的银行承兑汇票票据金额、信用证开证金额、保函金额等。
2.5 经甲、乙双方协商同意，本合同生效之前已由乙方与主合同债务人签订的本合同附件《转入最高额保证担保的债权清单》所
列的合同项下乙方享有的债权亦转入本合同最高额保证担保的债权范围之内。
第三条 保证范围
3.1 本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履
行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译
费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
第四条 保证方式
4.1 本合同项下的保证方式为连带责任保证。如主合同项下任何一笔债务履行期限届满，债务人没有履行或者没有全部履行其债
务，或发生本合同约定的保证人应履行保证责任的其他情形，乙方均有权直接要求甲方承担保证责任。
第五条 保证期间
5.1 本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之
日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
五、审议程序
公司于 2026 年 4月 8日召开的第五届董事会第九次会议及 2026 年 4月 30日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于 202
6年度对外担保额度预计的议案》，并履行了相关信息披露义务。
六、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告日，公司及下属子公司实际提供担保余额为 2,305.34万元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产的 2.25%
；自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止，公司及下属子公司对外担保总额不超过人民币 60,000 万
元（占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产的58.57%）。
截至本公告日，公司及下属子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，无逾期对外担保情况或涉及诉讼的担保及因担
保被判决败诉而应承担的损失等事项。
七、备查文件
1、与银行签订的《最高额保证合同》及《综合授信合同》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/cb7f7721-05e8-4d36-9f4f-48653c2888c8.PDF
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2026-06-12 18:36│乐心医疗（300562）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2026年 6月 4日以电子邮件、电话、专
人送达等方式通知全体董事，会议于 2026年 6月 11日以线上方式召开。
2、本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效
。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
根据公司 2024 年股票期权激励计划的相关规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，
公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调
整不得导致行权价格低于股票面值。
公司已实施完成 2025年年度权益分派方案，根据相关规定，结合权益分派实施情况，董事会同意对 2024年股票期权激励计划行
权价格进行调整，由 8.60元/份调整为 8.47元/份。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京世辉（深圳）律师事务所出具了《北京世辉（深圳）律师事
务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年股票期权激励计划行权价格调整、第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权
的法律意见书》。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票
董事周桂洪先生作为公司 2024年股票期权激励计划的激励对象，本议案回避表决。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024年
股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-052）。
2、审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2024 年股票期权激励计划以及2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2024年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，同意公司为符合条件的 25名激励对象办理股票期权自主行权手续，符合
行权条件的股票期权数量共 70.75万份。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票
董事周桂洪先生作为公司 2024年股票期权激励计划的激励对象，本议案回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京世辉（深圳）律师事务所出具了《北京世辉（深圳）律师事
务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年股票期权激励计划行权价格调整、第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权
的法律意见书》。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年股票
期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-053）。
3、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
根据公司 2024 年股票期权激励计划的相关规定，如激励对象离职，将不再符合激励条件，其已行权的股票期权不作处理，已获
授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。公司 2024年股票期权激励计划第二个行权期有 8名激励对象因离职不再符合
激励条件，根据相关规定，董事会同意将上述 8名激励对象已获授但尚未行权的 11.50万份股票期权进行注销。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票
董事周桂洪先生作为公司 2024年股票期权激励计划的激励对象，本议案回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京世辉（深圳）律师事务所出具了《北京世辉（深圳）律师事
务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年股票期权激励计划行权价格调整、第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权
的法律意见书》。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票
期权的公告》（公告编号：2026-054）。
4、审议通过《关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、公司 2024年员工持股计划以及 2024年第
一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024年员工持股计划第二个锁定期公司层面业绩考核与持有人个人层面业绩考核指标均
已完成，同时第二个锁定期将于 2026年 7月 11日届满，本员工持股计划第二个锁定期的解锁条件已成就。董事会同意 2024年员工
持股计划的管理委员会在锁定期届满后根据相关规定、结合市场情况并综合考虑窗口期等因素决定是否售出股票并进行权益分配。本
次可解锁 2024 年员工持股计划所持标的股票总数的 50%，即解锁 75.00万股。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票
董事潘志刚先生、周桂洪先生为 2024年员工持股计划持有人，本议案回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京世辉（深圳）律师事务所出具了《北京世辉（深圳）律师事
务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的法律意见书》。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年员工
持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-055）。
5、审议通过《关于变更董事的议案》
公司董事梁华权先生因个人职业规划的原因，辞去公司董事职务，为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》等有关规定，拟选举吴蓉女士为公司第五届董事会董事，任期为公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满。
梁华权先生的原定任期届满日为公司第五届董事会届满（2028年 6月 8日），为保证公司董事会工作的完整性、连续性，在公司
补选出新董事之前，梁华权先生将继续履行董事及相关专门委员会的职责。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更董事的
公告》（公告编号：2026-056）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，公司定于 2026年 6月 29日（星期一）召开 2026年第二次临时股东会。召开地点：广东省深圳市南山区高新
南一道飞亚达科技大厦 401 深圳市乐心医疗电子有限公司会议室，本次临时股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年
第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。
三、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/636b2491-a3bc-46ce-a358-5f688860781e.PDF
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2026-06-12 18:33│乐心医疗（300562）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2026年第二次临时股东会）
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 23日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2026年 6月 23日）持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日（2026年 6月 23日）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更董事的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第五届董事会提名委员会、第五届董事会第十三次会议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 与 本 通 知 同
日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-051）、《关于
拟变更董事的公告》（公告编号：2026-056）等内容。
以上提案为普通决议事项。
为更好地保护中小投资者合法权益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 24日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:30）
2、登记地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖
公章的营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人
股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份
证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2026年 6月 24日 17:30前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东会”字样
，不接受电话登记。
邮寄地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室；邮编：518063。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场，本次股东会不接受会议当天现场登
记。
（2）本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
5、会议联系方式：
（1）地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
（2）会务联系人姓名：李薇 侯娇
（3）电话号码：0760-85166286
（4）传真号码：0760-85166521
（5）电子邮箱：ls@lifesense.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/df0e8668-04a6-424f-9892-ae2d2c80590e.PDF
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2026-06-12 18:32│乐心医疗（300562）：：董事会薪酬与考核委员会关于2024年股票期权激励计划行权价格调整、第二个行权期
│行权...
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议（以下简称“薪酬与考核委员
会”）就公司2024年股票期权激励计划行权价格调整、第二个行权期行权条件成就、注销部分股票期权及2024年员工持股计划第二个
锁定期解锁条件成就事项发表如下审核意见：
1、关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的审核意见
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》以及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》等规定，公司本次调整 2024年股票期权激励计划行权价格事项符
合相关法律法规以及公司 2024年股票期权激励计划的相关规定，符合实际情况，调整程序合法合规，不会损害公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。因此，公司董事会薪酬与考核委员会同意将公司 2024 年股票期权激励计划的行权价格由 8.60元/份调整为
8.47元/份。
2、关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的审核意见经认真审核，薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司
股权激励管理办法》、公司 2024 年股票期权激励计划等相关规定，公司本激励计划第二个行权期的行权条件已成就，公司本次符合
行权条件的 25名激励对象符合法律法规及公司本激励计划等规定的激励条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得
成为激励对象的情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励对象的主体资格合法、有效。
薪酬与考核委员会同意公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期的可行权激励对象名单，并同意公司根据相关规定为符合条
件的激励对象办理自主行权手续，本次符合行权条件的人数 25人，可行权数量 70.75万份股票期权。
3、关于注销部分股票期权的审核意见
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：根据公司 2024 年股票期权激励计划相关规定，激励对象因离职不再符合激励条件的，其
已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。公司 2024年股票期权激励计划第二个行权期有8名激励对象已离职，根据
相关规定，薪酬与考核委员会认为该部分人员已不符合激励条件，同意将其持有的已获授但尚未行权股票期权 11.50万份进行注销。
4、关于2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的审核意见经认真审核，薪酬与考核委员认为：根据相关法律法规与公
司 2024年员工持股计划等规定，公司 2024年员工持股计划公司层面业绩考核与持有人个人层面业绩考核指标均已完成，同时第二个
锁定期将于 2026年 7月 11日届满，本员工持股计划第二个锁定期的解锁条件已成就。公司本次可解锁 75.00万股，占本员工持股计
划所持标的股票总数的 50%。薪酬与考核委员同意在锁定期届满后根据实际情况安排股票出售并进行权益分配。
广东乐心医疗电子股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7210e62a-0c1f-4a6b-a12d-79d0880eb67c.PDF
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2026-06-12 18:32│乐心医疗（300562）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告
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乐心医疗（300562）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9c50c976-189c-402a-b4fc-9c1863c2367c.PDF
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2026-06-12 18:32│乐心医疗（300562）：2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的法律意见书
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乐心医疗（300562）：2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/de5844b6-3564-4c5c-9b26-6bbf7ce211fb.PDF
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2026-06-12 18:32│乐心医疗（300562）：关于拟变更董事的公告
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一、董事离任情况
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司第五届董事会董事梁华权先生的书面辞职报告，梁华权先生
因个人职业规划的原因，现辞去公司董事职务，同时一并辞去其担任的董事会专门委员会委员职务。辞职后，梁华权先生不再担任公
司及子公司任何职务。
梁华权先生的原定任期届满日为公司第五届董事会届满（2028年 6月 8日），为保证公司董事会工作的完整性、连续性，在公司
补选出新董事之前，梁华权先生将继续履行董事及相关专门委员会的职责。截至本公告披露日，梁华权先生未持有公司股份。
梁华权先生的辞职不会影响公司日常经营活动的有序进行，其不存在应履行而未履行的公开承诺，已按照相关规定做好工作交接
。
公司董事会对梁华权先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
二、拟选举新董事的情况
2026年 6月 11日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》。为保证公司规范运作，进一步
完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟选举吴蓉女士（简历见附件）为公司第五届董事会董事，任期为公司股东会
审议通过之日起至本届董事会届满。
上述选举新董事事项已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，提名委员会审核意见如下：
经认真审核，公司董事会提名委员会认为：吴蓉女士（简历见附件）具备担任上市公司董事的任职资格，具备与其行使职权相适
应的任职条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担
任上市公司董事的情况。
吴蓉女士当选公司董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ac3efed9-c193-45ba-96c7-c86aab834ebb.PDF
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2026-06-12 18:32│乐心医疗（300562）：关于注销部分股票期权的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过《关于注
销部分股票期权的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2024年 4月 9日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2024年股票期权激励计划激励
对象名单>的议案》。
2、2024 年 4月 10 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股票期权激
励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2024年股票期权激励计划激励对象
名单>的议案》，监事会对本激励计划的拟授予名单进行了核查并发表了同意的意见。律师事务所就公司《2024年股票期权激励计划
（草案）》出具了法律意见书。
3、2024 年 4 月 11 日-2024 年 5 月 9 日公司在内部 OA 系统进行了《2024年股票期权激励计划激励对象名单》公示，在公
示期间，公司员工如有异议可通过电话、邮件、微信、面谈等方式向监事会进行反馈，监事会将充分听取公示意见。截至公示期届满
，公司监事会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。监事会对本激励计划名单发表了审核意见，认为：列入公司 2024 年股票期
权激励计划激励名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》等法律法规以及公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定；符合公司《2024 年股票期权激励计划（草案）
》及其摘要的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、2024年 5月 15日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股票期权激
励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《
关于 2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
5、2024 年 5月 15 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，认为公司 2024年股票期权激励计划的
授予条件已经成就，同意以 2024 年 05月 15日为授予日向 44 名激励对象授予股票期权合计 200.00 万份，行权价格为 9.16 元/
份。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了同意意见，律师事务所出具了法律意见书。
6、2024年 8月 7日，公司召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024年股票
期权激励计划行权价格的议案》《关于调整 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于 2023年限制性股
票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第
一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议
案；律师出具了相应的法律意见书。
7、2025年 5月 22日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格的议案》
《关于 2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》等议案；律师出具了相应的
法律意见书。
8、2025 年 10 月 9日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》等
议案；律师出具了相应的法律意见书。
9、2026 年 6月 11日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格的议案》《
关于 2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》等议案；律师出具了相应的法
律意见书。
二、本次注销部分股票期权的原因和数量
根据公司《2024 年股票期权激励计划》等相关规定，激励对象因离职不再符合激励条件的，其已获授但尚未行权的股票期权不
得行权，由公司进行注销。因本激励计划中的 8名激励对象已离职，根据相关规定该部分激励对象不再符合激励条件，其合计持有的
11.50万份已获授但尚未行权股票期权将由公司进行注销。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次注销属于其授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可。
本次注销股票期权事宜尚需公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关业务手续，办理完成后
公司将另行公告。
三、薪酬与考核委员会意见
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：根据公司 2024 年股票期权激励计划相关规定，激励对象因离职不再符合激励条件的，其
已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。公司 2024年股票期权激励计划第二个行权期有8名激励对象已离职，根据
相关规定，薪酬与考核委员会认为该部分人员已不符合激励条件，同意将其持有的已获授但尚未行权股票期权 11.50万份进行注销。
四、法律意见书的结论意见
北京世辉（深圳）律师事务所就公司本次注销部分股票期权事项出具了《北京世辉（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股
份有限公司 2024 年股票期权激励计划行权价格调整、第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书》，结论意见如
下：
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，乐心医疗就本次调整、本次行权及本次注销已经履行了现阶段必要的批
准和授权，本次调整符合《管理办法》和《2024年激励计划（草案）》的相关规定；本次行权的行权条件已满足，本次行权符合《管
理办法》及《2024年激励计划（草案）》的相关规定；本次注销的原因和数量符合《管理办法》和《2024 年激励计划（草案）》的
相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行相应的信息披露义务并办理相关行权及注销手续。
五、本次调整对公司的影响
本次注销完成后，公司会根据相关规定将注销的股票期权对应已摊销的股权激励费用调整资本公积和当期成本费用。本次注销不
会对公司财务状况和正常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司管理团队的勤
勉尽职。
六、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、《北京世辉（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年股票期权激励计划行权价格调整、第二个行权期
行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e778a3e6-a3eb-4082-b986-09f6c7b14ee9.PDF
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2026-06-12 18:32│乐心医疗（300562）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告
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乐心医疗（300562）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e7f4dc92-8ebd-4e57-8da2-c4125398dc9f.PDF
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2026-06-12 18:32│乐心医疗（300562）：2024年股票期权激励计划行权价格调整、第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期
│权的法律意见书
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乐心医疗（300562）：2024年股票期权激励计划行权价格调整、第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/023ac003-1239-43d7-bed4-afe8967ffae9.PDF
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2026-06-12 18:32│乐心医疗（300562）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司
关于2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过《关于 2
024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司 2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第二个
锁定期解锁条件已经成就，可根据相关规定解锁本持股计划总数的 50%，本次解锁股数 75.00万股，占公司目前总股本的 0.34%。具
体情况如下：
一、本员工持股计划已履行的相关审批程序
1、公司于 2024年 4月 10日公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议以及 2024年 5月 15日召开 2024
年第一次临时股东大会审议通过《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议
案》等议案。
2、2024 年 5月 15 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2024年员工
持股计划购买价格的议案》，公司在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间实施了2023年度权益分派方案，
根据相关规定，公司将 2024年员工持股计划购买回购股份的价格由 4.58元/股调整为 4.43元/股。
3、2024 年 7月 11日，公司通过非交易过户的方式将“广东乐心医疗电子股份有限公司回购专用证券账户”中的 1,500,000股
股票转入员工持股专用证券账户“广东乐心医疗电子股份有限公司－2024年员工持股计划”，过户数量占公司目前总股本的 0.69%，
过户价格为 4.43元/股。
4、2025年 5月 22日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于 2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就
的公告》等议案；律师出具了相应的法律意见书。
5、2026 年 6月 11日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于 2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的
议案》等议案；律师出具了相应的法律意见书。
二、关于本员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的说明
1、董事会就第二个锁定期解锁条件是否成就的审议情况
2026年 6月 11日，公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过《关于2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公
告》。根据相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件已成就
，可根据相关规定解锁本持股计划总数的 50%，本次解锁股数 75.00万股，占公司目前总股本的 0.34%。
2、本员工持股计划第二个锁定期即将届满
根据相关规定，本员工持股计划第二个锁定期为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过
户至本员工持股计划名下之日起的 24个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的 50%。
公司于 2024年 7月 11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成员工持股计划非交易过户业务，根据规定，本员
工持股计划第二个锁定期将于 2026年 7月 11日届满。
3、第二个锁定期解锁条件成就的说明
公司本员工持股计划的业绩考核包括公司层面及个人层面的业绩考核，具体考核指标如下：
（1）公司层面的业绩考核：
本员工持股计划公司层面的业绩考核指标如下：
解锁期 业绩考核要求
第一个解锁期 2024年净利润达到人民币 5,000万元
第二个解锁期 2025年净利润达到人民币 8,000万元
注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用
影响的数值作为计算依据。
经审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 8,199.91万元；本期股份支付费用的影响数值为 916.93 万元，剔
除股份支付费用后实际业绩为9,116.84万元。公司本期业绩水平达到考核目标。
（2）个人层面的绩效考核：
持有人个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。持有人个人考核评价结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“
待改进”、“不合格”五个等级，分别对应解除限售系数如下表所示。
评价结果 优秀 良好 合格 待改进 不合格
解锁系数 90%-100% 70%-89% 50%-69% 0%
在公司业绩目标达成的前提下，持有人当年实际可解锁的权益数量=个人当年计划解锁的数量×个人层面解锁系数。
根据相关规定，公司对本员工持股计划持有人 2025年度个人绩效进行考核并出具考核结果，本员工持股计划第二个锁定期持有
人考核均为“良好”或“优秀”，不存在个人考核不达标的情形。
综上，公司层面业绩考核与持有人个人层面业绩考核指标均已完成，同时第二个锁定期将于 2026年 7月 11日届满，本员工持股
计划第二个锁定期的解锁条件已成就。公司本次将解锁本员工持股计划所持标的股票总数的 50%，即解锁75.00万股，占公司目前总
股本的 0.34%。
三、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排
锁定期届满后，本员工持股计划的管理委员会将根据相关规定、结合市场情况并综合考虑窗口期等因素决定是否售出股票并进行
权益分配。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间
不得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
四、薪酬与考核委员会意见
经认真审核，薪酬与考核委员认为：根据相关法律法规与公司 2024年员工持股计划等规定，公司 2024年员工持股计划公司层面
业绩考核与持有人个人层面业绩考核指标均已完成，同时第二个锁定期将于 2026年 7月 11日届满，本员工持股计划第二个锁定期的
解锁条件已成就。公司本次可解锁 75.00万股，占本员工持股计划所持标的股票总数的 50%。薪酬与考核委员同意在锁定期届满后根
据实际情况安排股票出售并进行权益分配。
五、法律意见书的结论意见
北京世辉（深圳）律师事务所就公司 2024 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就事项出具了《北京世辉（深圳）律师事务
所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的法律意见书》，结论意见如下：
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次解锁已经取得现阶段必要的批准和授权，公司 2024年员工持股
计划第二个锁定期即将届满且解锁条件已经成就；待第二个锁定期届满后可按照相关规定进行解锁。本次解锁符合《持股计划（草案
）》《员工持股计划管理办法》的相关规定。
六、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、北京世辉（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的法律意
见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a9db32b4-65aa-4bce-9f57-9f34ddba95aa.PDF
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2026-06-11 18:53│乐心医疗（300562）：关于申报医疗器械注册证获得受理的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到美国 FDA发出的《Acknowledgement Letter》，获悉公司申请的
电子血压计二类医疗器械注册认证已获得受理，现将相关情况公告如下：
产品名称 申请事项 受理号 分类 产品型号 结构及组成
电子血压计 首次注册申请 K261944 II类 BBY31-BT、 由主机、袖带、充电线
BBY31 （选配）、适配器（选
配）组成。
上述电子血压计适用于测量成年患者的血压与脉率，并搭载了房颤检测功能，此功能通过分析测量血压时采集的脉搏压力波形数
据，识别心房颤动发作情况，并在显示屏上向用户发出提示。此功能仅适用于可能存在房颤的初步筛查，无法做到检出每一次房颤发
作，未检测到异常也不代表不存在房颤。该功能不可替代传统诊断与治疗手段，也不用于已有房颤病史患者的病情监护，仅适用于非
处方的居家环境。本产品目前尚未针对孕妇、植入心脏起搏器或除颤器的人群开展测试，因此不适用该人群。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展
。上述医疗器械注册受理相关情况有利于进一步丰富公司产品矩阵，满足更多市场需求，增强产品市场竞争力，对公司加快市场开拓
、实现战略落地将起到积极作用。上述医疗器械注册申请事宜目前尚处于受理阶段，后续仍需相关机构进一步核准认证，评审在各阶
段所需的时间和结果均具有一定的不确定性。公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/138b8ab7-6fdb-4479-8221-8bdf8310afc8.PDF
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2026-06-04 18:06│乐心医疗（300562）：关于变更医疗器械注册证获得受理的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省药品监督管理局的通知，获悉公司申报的医疗器械注册证
变更事项已获得受理，现将相关内容公告如下：
产品名称 申请事项 受理号 分类 型号 结构及组成 适用范围 本次变更内容
腕式电子 第二类医 00106004 II类 TMB-2285-BT、 由主机和腕 该产品适用于 新增产品型
血压计 疗器械注 20260606 TMB-2285、 带组成。 测量成人收缩 号：BWZ51、
册证变更 TMB-2285-K、 压、舒张压和脉 BWZ52
注册 BWZ51、BWZ52 率，其数值供诊
断参考。
上述电子血压计均通过示波法测量成人的收缩压、舒张压和脉率，所测数据通过 LCD屏显示，测量数值可供诊断参考。其中型号
为“TMB-2285-BT”的电子血压计具备无线功能，可实现血压测量数据实时传输（即测即传），方便用户及时查看健康状况。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展
。上述医疗器械注册证变更系基于业务需求新增产品型号作出，有利于更好满足市场需求，扩大业务范围，优化产品矩阵，对公司加
快市场开拓、实现战略落地起到积极作用。上述医疗器械注册证变更事宜目前尚处于受理阶段，后续仍需相关机构进一步核准认证，
评审在各阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性。公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/56b981cb-82f5-471a-898e-1c92aa2fa05b.PDF
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2026-05-29 18:12│乐心医疗（300562）：关于获得医疗器械注册证的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省药品监督管理局下发的《中华人民共和国医疗器械注册证
》，获悉公司申请的上臂式电子血压计医疗器械注册事项已通过审批，现将相关内容公告如下：
产品名称 申请事项 注册证编号 分类 型号 结构及组成 适用范围
上臂式电子 第二类医疗 粤械注准 II类 BBY33-G、 由主机、袖带、充电 适用于测量成人舒张
血压计 器械注册证 20262070578 BBZ33-G 线（选配）和适配器 压、收缩压及脉率，
核发 （选配）组成。 其数值供诊断参考。
上述上臂式电子血压计由主机、袖带、充电线（选配）和适配器（选配）组成，通过示波法测量成人的收缩压、舒张压及脉率，
所测数据通过 LCD屏显示，测量数值可供诊断参考。上述产品都具备 4G功能，可实现血压测量数据实时传输（即测即传），方便用
户及时查看健康状况。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展
。上述医疗器械注册证的获得有利于公司优化产品矩阵，增强产品市场竞争力，将对公司加快市场开拓、实现战略落地起到积极作用
。未来，公司会积极推动相关产品的销售，为广大股东创造更多价值。上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前
尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/2ba3d0ac-dfcc-46db-a059-f30a8358f35c.PDF
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2026-05-29 18:12│乐心医疗（300562）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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乐心医疗（300562）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/f9913d4d-881c-489c-ab1f-edfdb4b9d1a8.PDF
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2026-05-20 18:38│乐心医疗（300562）：关于申报医疗器械注册证获得受理的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到美国 FDA发出的《Acknowledgement Letter》，获悉公司申请的
血糖监测系统二类医疗器械注册认证已获得受理，现将相关情况公告如下：
序号 产品名称 申请事项 受理号 分类 结构及组成 血糖仪型号 血糖试纸型号
1 TRANSTEK Tel 首次注册 K261656 II类 血糖监测系 GBY43-A TG001
Blood Glucose 申请 统由血糖仪
Monitoring System 和血糖试纸
2 TRANSTEK 组成。 GBZ41-B
BT Blood Glucose
Monitoring System
3 TRANSTEK Lite GBZ41
Blood Glucose
Monitoring System
上述血糖监测系统均由血糖仪和血糖试纸组成，该系统用于定量检测从指尖采集的新鲜毛细血管全血样本中的葡萄糖（糖）含量
，适用于糖尿病患者在家中自行进行体外诊断，以辅助监测糖尿病控制效果。本系统仅供单人使用，不得共用，不应用于糖尿病的诊
断或筛查，也不适用于新生儿使用。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展
。上述医疗器械注册受理相关情况有利于公司优化产品矩阵，增强产品市场竞争力，对公司加快市场开拓、实现战略落地将起到积极
作用。上述医疗器械注册申请事宜目前尚处于受理阶段，后续仍需相关机构进一步核准认证，评审在各阶段所需的时间和结果均具有
一定的不确定性。公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8c11ed6e-cca7-45c1-9e19-c85ce19c61f3.PDF
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2026-05-19 17:52│乐心医疗（300562）：关于重新签订募集资金三方监管协议的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开的第五届董事会第十二次会议以及 2026 年 5
月 14日召开的 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。为规范募集资金的使用与管理，保
护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，公司近日与广发银行股份有限公司中山分行、国泰海通证券股份有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》。
现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233
号）同意，公司以向特定对象发行股票的方式向 14 名特定投资者（对应 22 个证券账户）共发行股票23,998,780股，发行价格为 1
6.48 元/股，募集资金总额为 395,499,894.40元，不含税发行费用人民币 10,143,826.27 元，募集资金净额为人民币 385,356,068
.13元。保荐机构国泰海通证券股份有限公司在扣除相关费用后向公司指定账户划转了认股款。
2021年 2月 22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第
ZL10010号”验资报告。
二、重新签订《募集资金三方监管协议》的情况说明
公司于 2026 年 4月 28 日召开的第五届董事会第十二次会议以及 2026 年 5月 14日召开的 2026年第一次临时股东会审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
基于外部市场变化情况及公司自身经营发展需要，为进一步推动公司中长期战略规划落地、提升公司整体竞争力、推动公司业务
增长，提高募集资金的使用效率与投资回报，公司决定变更原募投项目“健康智能手表生产线建设项目”。截至 2025 年 12 月 31
日，公司原项目“健康智能手表生产线建设项目”剩余尚未使用的募集资金合计 15,356.96万元（含利息和现金管理收益），公司拟
将其中12,379.09万元募集资金用于投资新项目“智能医疗产品与平台研发升级项目”，2,977.87万元募集资金用于永久补充流动资
金（受利息和现金管理收益影响，至资金转出日，原项目“健康智能手表生产线建设项目”剩余尚未使用的募集资金合计金额可能多
于 15,356.96万元（含利息和现金管理收益），如有多于部分，则多于部分用于补充流动资金，下同）。具体详见公司分别于 2026
年 4月 29日、2026年 5月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
为提高效率，公司将原募投项目的募集资金专项账户调整用于新募投项目募集资金的存储与使用。近日，公司与广发银行股份有
限公司中山分行、国泰海通证券股份有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》，对新募投项目募集资金的存储和使用进行专项
账户管理。公司将根据账户最新余额情况，在扣除新募投项目实施所需的 12,379.09 万元募集资金后，剩余募集资金将全部转出用
于永久补充流动资金，具体用于永久补充流动资金金额以实际转出为准。募集资金专项账户信息如下：
序号 开户行 账号 募集资金用途
1 广发银行股份有限公司中山分行 9550880000295900384 智能医疗产品与平台研发升
级项目
三、新《募集资金三方监管协议》主要内容
甲方：广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：广发银行股份有限公司中山分行（以下简称“乙方”）
丙方：国泰海通证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为9550880000295900384，截至 2026年 4月 30日，专户余
额为 154,126,176.70元。该专户余额中 123,790,900.00元仅用于甲方智能医疗产品与平台研发升级项目募集资金的存储和使用，不
得用作其他用途，剩余资金（含期间利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法
规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资
金的存放、管理和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人吴超智、王金辉可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 2,475.8180万元的（按照孰低原则在 5,000.00 万元与本项目拟使用
募集资金金额的 20%之间确定），乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。同时本协议生效之日起，甲、乙、丙三方于 2021年 4月 26日签订的《募集资金三方监管协议》（协议编号：20
21033101）自动失效。
10、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
11、联系方式：
四、备查文件
广东乐心医疗电子股份有限公司与广发银行股份有限公司中山分行、国泰海通证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/22386746-9c47-49dc-9e65-2d67b4b7a430.PDF
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2026-05-14 17:04│乐心医疗（300562）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2026年第一次临时股东会）
2、会议主持人：董事长潘伟潮先生
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 14日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、会议的股权登记日：2026年 5月 8日（星期五）
6、会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人共130人，代表股份 70,324,874股，占公司有表决权股
份总数的 32.1686%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人共 5人，代表股份 69,190,154股，占公司有表决权股份总数的 3
1.6495%。
通过网络投票的股东共 125人，代表股份 1,134,720股，占公司有表决权总股份的 0.5191%。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 127人，代表股份1,506,000股，占公司有表决权股份总数的 0.6889%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 371,280股，占公司有表决权总股份的 0.1698%。
通过网络投票的中小股东共 125人，代表股份 1,134,720 股，占公司有表决权总股份的 0.5191%。
3、公司全体董事、高级管理人员列席了本次股东会。
4、北京国枫（深圳）律师事务所毛娅婷律师和陈睿律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用记名投票方式通过现场投票与网络投票相结合进行表决，具体表决结果如下：
审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
现场表决情况：同意69,190,154票；反对0票；弃权0票。
网络表决情况：同意827,620票；反对301,800票；弃权5,300票。
合计表决结果：同意70,017,774票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5633%；反对301,800票，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的0.4292%；弃权5,300票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0075%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意1,198,900票，反对301,800票，弃权5,300票；同意票占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人所持有效表决权股份总数的79.6082%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所毛娅婷律师和陈睿律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京国枫（深圳）律师事务所关
于广东乐心医疗电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/dbef5461-fa78-40a7-b10b-5bfbf8a374a0.PDF
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2026-05-14 17:04│乐心医疗（300562）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：广东乐心医疗电子股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业
规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集，贵公司董事会于2026年4月29日在中国证监会
指定信息披露网站上以公告形式刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了
本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月14日在广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
如期召开，由贵公司董事长潘伟潮先生主持。本次会议通过深圳证券交易所系统进行投票的具体时间为本次会议召开当日的9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为本次会议召开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计130名，代表股份70,324,874股，占贵公司有表决权股份总数的32.1686%。
除贵公司股东（股东代理人）外，以现场或视频方式出席或列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律
师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
同意70,017,774股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5633%；
反对301,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4292%；弃权5,300股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0075%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络
投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案为普通决议事项，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f97f05f9-7eae-4605-a621-43d55d38cbed.PDF
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2026-05-11 17:06│乐心医疗（300562）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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乐心医疗（300562）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3881a196-1052-46a2-aa12-4428fbe399d3.PDF
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2026-05-08 18:58│乐心医疗（300562）：2025年年度权益分派实施公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 30日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于<2025
年度利润分配预案>的议案》相关公告已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。现将本次
权益分派实施情况公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、2026年 4月 30日，公司召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，具体内容为：以 21
8,613,688股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.30元（含税），2025年度拟分配现金股利合计人民币28,419,779.44元。不
送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转至以后年度。若本次权益分配方案公告后至实施前，公司因股权激励行权、股
份回购等原因导致股本总额发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
2、公司本次实施的分派方案与公司股东会审议通过的权益分派方案及调整原则一致，公司披露权益分配预案至实施期间，公司
股本总额未发生变化。
3、公司本次实施权益分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、发放年度：2025年度
2、公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 218,613,688股为基数，向全体股东每 10股派 1.30元人民币现金（含
税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.17元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
告
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.26元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.13元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 13日，除权除息日为：2026年 5月 14日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止股权登记日（2026年 5月 13日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 14日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 02*******8 潘伟潮
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 6日至股权登记日：2026年 5月 13日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
告
本次权益分派实施后，公司将对 2024年股票期权激励计划的行权价格等进行调整，届时公司将根据相关规定履行调整程序及信
息披露义务。
七、有关咨询办法
咨询地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦东区 401
咨询联系人：李薇 侯娇
咨询电话：0760-85166286
咨询邮箱：ls@lifesense.com
八、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派的相关文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b31c7569-aed9-4357-967e-702005ef7568.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│乐心医疗：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158616.PDF
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2026-04-10│乐心医疗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225091125.PDF
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2025-10-28│乐心医疗：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742352.PDF
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2025-08-16│乐心医疗：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224500371.PDF
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2025-04-26│乐心医疗：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223303293.PDF
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2025-03-29│乐心医疗：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222948709.PDF
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2024-10-29│乐心医疗：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538678.PDF
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2024-08-09│乐心医疗：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-09/1220824720.PDF
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2024-04-25│乐心医疗：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219794626.PDF
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