公司公告☆ ◇300562 乐心股份 更新日期：2026-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 18:28 │乐心股份（300562）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2026-09-08 19:15 │乐心医疗（300562）：关于变更公司证券简称的公告 │
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│2026-09-08 19:15 │乐心医疗（300562）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-09-08 19:15 │乐心医疗（300562）：关于调整受让合伙企业财产份额为认购合伙企业财产份额暨与专业投资机构共同投│
│ │资的公告 │
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│2026-09-04 19:56 │乐心医疗（300562）：关于增益2号员工持股计划完成股票购买暨实施进展的公告 │
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│2026-09-02 17:38 │乐心医疗（300562）：关于2026年股票期权激励计划授予登记完成的公告 │
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│2026-09-01 19:52 │乐心医疗（300562）：关于医疗器械注册证完成延续注册的公告 │
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│2026-08-26 19:02 │乐心医疗（300562）：关于完成工商变更登记及备案的公告 │
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│2026-08-26 19:02 │乐心医疗（300562）：关于增益2号员工持股计划实施进展的公告 │
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│2026-08-24 21:14 │乐心医疗（300562）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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2026-09-10 18:28│乐心股份（300562）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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乐心股份（300562）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/46d097f1-a5fa-4664-b3ea-c3438fd2f28f.PDF
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2026-09-08 19:15│乐心医疗（300562）：关于变更公司证券简称的公告
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乐心医疗（300562）：关于变更公司证券简称的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/639a948e-4137-49e8-9129-ad8555ee5b70.PDF
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2026-09-08 19:15│乐心医疗（300562）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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乐心医疗（300562）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/88787d54-a293-43a3-921f-89952bdc273c.PDF
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2026-09-08 19:15│乐心医疗（300562）：关于调整受让合伙企业财产份额为认购合伙企业财产份额暨与专业投资机构共同投资的
│公告
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乐心医疗（300562）：关于调整受让合伙企业财产份额为认购合伙企业财产份额暨与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/d0d180ee-43e4-4e0f-be63-1af732684b52.PDF
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2026-09-04 19:56│乐心医疗（300562）：关于增益2号员工持股计划完成股票购买暨实施进展的公告
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乐心医疗（300562）：关于增益2号员工持股计划完成股票购买暨实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/4613fad6-1af5-4f1c-9992-a30926168dd5.PDF
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2026-09-02 17:38│乐心医疗（300562）：关于2026年股票期权激励计划授予登记完成的公告
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乐心医疗（300562）：关于2026年股票期权激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/1f472602-9f13-40f1-ad2b-ce553d1a9f6b.PDF
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2026-09-01 19:52│乐心医疗（300562）：关于医疗器械注册证完成延续注册的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到南德认证检测（中国）有限公司（公告机构号：0123）的回复，
获悉公司申请电子血压计医疗器械 CE符合性证书延续注册申请已通过审批，现将相关情况公告如下：
一、本次医疗器械注册证延续的基本情况
申请主体 申请事项 证书编号 注册 延续前 延续后 延续后
分类 到期日 生效日期 到期日
广东乐心医疗电子 医疗器械注册 G15 082800 0052 IIa类 2026年 9月 2026年 9月 2031年 9月
股份有限公司 证延续注册 Rev.00 2日 3日 2日
二、对公司的影响及风险提示
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展
。本次电子血压计医疗器械CE符合性证书的延续注册系基于公司业务开展需要，为公司全球业务拓展夯实基础，有利于公司拓宽海外
市场，增强公司产品的综合竞争力和公司的市场拓展能力，对公司加快市场开拓、推动战略落地起到积极作用。公司目前尚无法预测
其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/a1c46594-061f-4728-955a-768c52286426.PDF
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2026-08-26 19:02│乐心医疗（300562）：关于完成工商变更登记及备案的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开第五届董事会第九次会议及 2026年 4月 30 日召
开 2025年年度股东会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
近日，公司根据上述相关决议情况办理完成了注册资本变更、新《公司章程》备案等工商手续，并已取得由中山市市场监督管理
局换发的新《营业执照》。
一、本次经核准的变更登记事项
登记事项 变更前内容 变更后内容
注册资本（万元） 21,740.6188万元 21,857.3688万元
公司根据注册资本变更以及《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所等相关规定对《公司章程》进行修订、完善，并已对新《
公司章程》完成了工商备案。
二、变更后的《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：914420007408365594
名称：广东乐心医疗电子股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：潘伟潮
注册资本：人民币贰亿壹仟捌佰伍拾柒万叁仟陆佰捌拾捌元
成立日期：2002年 07月 18日
住所：中山市火炬开发区东利路 105号 A区
经营范围：软件开发和销售；研发：医疗器械；第二、三类医疗器械生产企业；研发、生产、销售：电子产品、无线通信器材；
相关产品的技术推广和咨询服务；货物和技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、备查文件
中山市市场监督管理局出具的《登记通知书》及换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0d137980-e3e1-42ef-8656-d8bce9a09a00.PDF
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2026-08-26 19:02│乐心医疗（300562）：关于增益2号员工持股计划实施进展的公告
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乐心医疗（300562）：关于增益2号员工持股计划实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8ab68652-ef28-4353-b4fc-f3e86819e4c4.PDF
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2026-08-24 21:14│乐心医疗（300562）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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乐心医疗（300562）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f90b8ffc-e9f7-4009-80c1-ab66b0f8a942.PDF
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2026-08-24 21:13│乐心医疗（300562）：2026年半年度报告
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乐心医疗（300562）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/926711af-f132-457b-9687-d93cd3ce60df.PDF
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2026-08-24 21:13│乐心医疗（300562）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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乐心医疗（300562）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/abe5bb6b-320b-4f34-9aa3-ad983e57e88b.PDF
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2026-08-24 21:13│乐心医疗（300562）：2026年半年度报告摘要
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乐心医疗（300562）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d3d6408c-c058-44ca-b4f8-b1d6e7036e49.PDF
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2026-08-24 21:12│乐心医疗（300562）：关于2026年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告
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根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，为更加真实、
准确地反映公司截至2026年6月30日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查，根据《企业会计准
则》规定，对存在减值迹象的资产计提了减值准备并核销部分资产。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备和核销资产的范围和金额
1、计提资产减值准备情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司资产减值准备期末余额为 95,413,461.76 元，具体情况如下：
公司及下属子公司按会计政策对可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，在 2026年半年度计提各项资产减值
准备共 5,158,610.71 元，核销资产减值准备共 4,341,265.44元，具体情况如下：
单位：人民币 元
项目 期初数 本期计提 本期收回 本期核销 期末余额
应收账款 26,338,765.68 2,452,319.47 152,584.59 28,943,669.74
其他应收款 829,969.40 -10,509.06 819,460.34
存货 21,228,887.34 2,274,147.01 4,244,062.80 19,258,971.55
商誉 27,868,299.23 27,868,299.23
固定资产 18,177,610.25 442,653.29 97,202.64 18,523,060.90
合计 94,443,531.90 5,158,610.71 152,584.59 4,341,265.44 95,413,461.76
2、核销资产情况
2026年半年度公司核销资产共 2,017,541.80元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 资产原值 累计折旧/摊销 减值准备 资产净值 核销原因
存货 4,244,062.80 4,244,062.80 - 呆滞库存处置及报废
固定资产 8,464,931.98 6,624,363.85 97,202.64 1,743,365.49 无维修价值及达到使用寿
命的固定资产处置
使用权资产 1,827,842.04 1,553,665.73 274,176.31 使用权资产租赁合同变更
合计 14,536,836.82 8,178,029.58 4,341,265.44 2,017,541.80
二、计提资产减值准备的确认标准及方法
按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收账款坏账采用备抵法核算，公司对固定资产出售
、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
公司计提资产减值准备主要为应收账款及其他应收款计提坏账准备，存货计提跌价准备，商誉及固定资产计提减值准备，减值准
备计提方法如下：
1、应收款项（应收账款、其他应收款）坏账准备计提方法：
对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
2、存货跌价准备计提方法：年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
3、长期资产减值准备计提方法：长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用
寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额
低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现
金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该
资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每
年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊
至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或
者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包
含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉
的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊
至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比
例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
三、计提/收回资产减值准备和核销资产对公司的影响
2026年半年度计提资产减值准备引起利润减少 5,158,610.71元，核销资产引起利润减少 1,281,777.90元，合计引起利润减少 6
,440,388.61元，具体如下：
1、计提资产减值准备
应收账款坏账准备计提增加 2,452,319.47元，其他应收款坏账准备计提减少10,509.06元，存货跌价准备计提增加 2,274,147.0
1元，固定资产减值准备计提增加 442,653.29元，共计减少利润为 5,158,610.71元。
2、核销资产
（1）本期公司针对部分经综合评审后已无使用价值的存货，对其进行处置。该部分存货初始成本 4,244,062.80元，已计提存货
跌价准备 4,244,062.80 元，剩余净值共 0元。本期存货处置收益共 159,292.04元，因此本期存货处置引起利润增加 159,292.04元
。
（2）本期公司针对部分经综合评审后已无维修价值或已达到使用寿命的固定资产进行处置，该部分固定资产原值 8,464,931.98
元，已计提累计折旧6,624,363.85元，已计提固定资产减值准备 97,202.64元，剩余净值 1,743,365.49元。本期资产处置收益共 2
93,004.63 元，因此本期固定资产处置引起利润减少1,450,360.86元。
（3）本期公司承租的房屋合同发生出租主体和租赁期变动，对其租赁合同进行变更处置。该部分使用权资产初始成本 1,827,84
2.04 元，已计提累计折旧1,553,665.73 元，剩余净值共 274,176.31 元。本期使用权资产处置损益共283,467.23元，因此本次使用
权资产处置引起利润增加 9,290.92元。
以上影响均已体现在 2026年半年度报告中。
四、相关审议程序
2026年 8月 21日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2026年半年度计提资产减值准备和资产核销的议
案》。董事会认为，公司本次计提资产减值损失、核销资产事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，符合公司实际情
况，体现了会计谨慎性原则。计提减值损失及核销资产依据充分，能够更加真实、公允地反映公司截至 2026年 6月 30日的财务状况
、资产状况以及 2026年半年度经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况，本次计提资产减值准备和核销资产不涉及公司关联方
，因此，同意本次计提资产减值准备和资产核销事项。
五、计提资产减值准备及核销资产的合理性说明
公司本次计提资产减值损失、核销资产事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，体现了会计
谨慎性原则。计提减值损失及核销资产依据充分，能够更加真实、公允地反映公司截至 2026年 6月 30日的财务状况、资产状况以及
经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况，本次计提资产减值准备和核销资产不涉及公司关联方。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e173535e-7135-41cc-89c5-3744f36a61a8.PDF
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2026-08-24 21:12│乐心医疗（300562）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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乐心医疗（300562）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6bffb896-6404-4d15-91dd-2d27562743fc.PDF
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2026-08-24 21:12│乐心医疗（300562）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21日召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议通过
了《关于<2026年半年度报告全文>及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营和财务情况，公司《2026 年半年度报告》及其摘要将于 2026年 8月 25日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/959af0ca-5007-42df-91ba-109007632b84.PDF
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2026-08-24 21:12│乐心医疗（300562）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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乐心医疗（300562）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4adc9c29-0f93-4934-add4-e48d6f33afc2.PDF
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2026-08-24 21:12│乐心医疗（300562）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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乐心医疗（300562）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/52a2f97f-b862-45fb-afab-48a5be11bd4f.PDF
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2026-08-24 21:11│乐心医疗（300562）：第五届董事会独立董事专门会议决议
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 11 日（星期二）召开了第五届董事会独立董事专门会
议，会议通知及相关材料于 2026年 8 月 8 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，
经过半数独立董事共同推举，独立董事张昱波先生作为本次会议的召集人和主持人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，经与会独立董事认真审议，会议形成如下决议：
审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
经审议，独立董事认为：本次与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项符合公司中长期战略规划以及实际情况和业务发展
的需要，有助于公司长远发展，不会对公司的正常生产经营活动造成不利影响。本次关联交易系基于各方友好协商而定，不存在损害
公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/883e6897-e19a-4617-b985-2cf679880b71.PDF
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2026-08-24 21:11│乐心医疗（300562）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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乐心医疗（300562）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c253b775-418b-404b-8742-f4116e0ff98d.PDF
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2026-08-24 21:10│乐心医疗（300562）：关于受让合伙企业财产份额暨与专业投资机构共同投资的公告
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乐心医疗（300562）：关于受让合伙企业财产份额暨与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b997378d-f028-44cd-8920-cdddb7562fa6.PDF
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2026-08-24 21:10│乐心医疗（300562）：关于调整公司及子公司向银行申请综合授信额度预计的公告
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乐心医疗（300562）：关于调整公司及子公司向银行申请综合授信额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/07669db5-3774-401a-8f19-baeda40de94c.PDF
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2026-08-24 21:10│乐心医疗（300562）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
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乐心医疗（300562）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/83aa670b-e0cb-4768-878d-f8c568b5b726.PDF
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2026-08-24 21:09│乐心医疗（300562）：公司章程（2026年8月）
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乐心医疗（300562）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/14b4ac2b-bc0d-4198-b66b-f162e0073252.PDF
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2026-08-12 19:12│乐心医疗（300562）：关于变更医疗器械注册证获得受理的公告
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乐心医疗（300562）：关于变更医疗器械注册证获得受理的公告。公告详情请查看附件。
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2026-07-31 18:56│乐心医疗（300562）：关于增益2号员工持股计划实施进展的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 7月8日、2026年 7月 27日召开第五届董事会第十五次会
议与 2026年第三次临时股东会审议通过了《关于<“增益 2号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意公司通过二
级市场购入标的股票的方式实施“增益 2号”员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体详见公司分别于 2026年 7月 9
日、2026年 7月 27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定积极推进本员工持股计划的实施，现将公司本员工持股计划实施进展情况公告如下：公司于 2026年 7月 30
日在中国证券登记结算有限责任公司完成了本员工持股计划专用证券账户开立工作，账户名称为：广东乐心医疗电子股份有限公司—
“增益 2号”员工持股计划，证券账户号码为：0899*****4。
公司将持续关注“增益 2号”员工持股计划的实施进展，并按照法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/d44b23fa-f73d-489c-bb1e-e81b07f2c72a.PDF
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2026-07-29 18:40│乐心医疗（300562）：关于向激励对象授予股票期权的公告
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乐心医疗（300562）：关于向激励对象授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/65783184-e3e4-4c02-96d8-50010139efcf.PDF
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2026-07-29 18:40│乐心医疗（300562）：2026年股票期权授予事项的法律意见书
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国枫律证字[2026]AN149-2号
北京国枫律师事务所Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街 26号新闻大厦 7层、8层 邮编：100005电话（Tel）：010-66090088/88004488 传真（Fax）：010-6
6090016
北京国枫律师事务所
关于广东乐心医疗电子股份有限公司
2026年股票期权激励计划授予事项的法律意见书
国枫律证字[2026]AN149-2号致：广东乐心医疗电子股份有限公司（以下称“乐心医疗”或“公司”）
根据本所与乐心医疗签署的《法律服务合同》，本所作为乐心医疗本激励计划的专项法律顾问，已出具了《北京国枫律师事务所
关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）的法律意见书》（以下称“原法律意见书”），现根据《公
司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，就本激励计划的
授予事项（以下简称“本次授予”）出具本法律意见书。
本所律师在原法律意见书中的声明事项亦适用于本法律意见书。除本法律意见书另有说明外，原法律意见书中的释义部分仍继续
适用于本法律意见书。
本所律师根据《管理办法》《上市规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本激励计划授予的相关事项出具法律意见如下：
一、本次授予的批准与授权
根据乐心医疗公开披露的信息及提供的会议文件，截至本法律意见书出具日，公司本次授予已取得如下批准与授权：
1．2026年7月6日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于<2026年股票期权激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2026年股票期权激励计划激励对象名单
>的议案》，同意公司实施本激励计划。
2．2026年7月8日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事
宜的议案》，并同意将实施本激励计划的有关议案提交股东会表决，关联董事已对上述审议事项回避表决。
3．2026年7月9日至2026年7月20日，公司对本次拟授予股票期权的激励对象名单进行了内部公示。在公示期内，薪酬委员会未收
到任何对本次拟授予股票期权的激励对象名单提出的异议。2026年7月22日，公司披露了《广东乐心医疗电子股份有限公司关于董事
会薪酬与考核委员会对2026年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
5．2026年7月27日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议并通过了《关于<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事
宜的议案》等相关议案。
6．2026年7月27日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于向2026年股票期权激励计划激励对
象授予股票期权的议案》，关联委员已对上述审议事项回避表决。
7．2026年7月27日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权
的议案》，关联董事已对上述审议事项回避表决。
本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次授予已获得必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文
件以及《激励计划（草案）》的有关规定。
二、本次授予的主要内容
根据公司提供的会议文件并经查验，本次授予的具体情况如下：
（一）本次授予的授权日
1．根据《激励计划（草案）》及公司 2026年第三次临时股东会对董事会的授权，公司本次授予的授权日在股东会审议通过后由
董事会确定，授权日必须为交易日。公司需在股东会审议通过后 60日内向激励对象授予权益并完成公告、登记等相关程序。公司未
能在 60 日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划。
2．2026 年 7月 27 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2026年股票期权激励计划激励对象授予股
票期权的议案》，确定 2026年 7月 27日为本激励计划的授权日。
经查验，本激励计划的授权日为公司股东会审议通过本激励计划之日起 60日内的交易日。
本所律师认为，本激励计划授权日的确定符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定。
（二）本次授予的授予对象、数量及价格
根据公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于向 2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司本次
向符合授予条件的 43名激励对象授予股票期权合计 300.00万份，行权价格为 14.37元/股。
本所律师认为，本次授予的授予对象、数量及价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有
关规定。
（三）本次授予的授予条件
根据《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，并经本所律师查验，乐心医疗本次授予的下列条件已成就：
1. 根据公司出具的说明及其公开披露的信息、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2026]第 ZL10038号”
《广东乐心医疗电子股份有限公司审计报告及财务报表》与“信会师报字[2026]第 ZL10039号”《广东乐心医疗电子股份有限公司内
部控制审计报告》，并经本所律师查验，截至本次授权日，公司未发生《管理办法》及《激励计划（草案）》规定的如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2. 根据公司出具的说明并经本所律师查验，截至本次授权日，激励对象未发生《管理办法》及《激励计划（草案）》规定的如
下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次授予的条件已经成就，公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》等法
律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，乐心医疗已就本次授予事项履行了必要的批准和决策程序；本次授予的授权日、授予对象、数量及价
格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；本次授予的条件已经成就，本次授予符合《管
理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/efa109a2-64a5-4c90-aa3c-77417296f9c3.PDF
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2026-07-29 18:40│乐心医疗（300562）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026年 7月 27日以电子邮件、电话、
专人送达等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2026年 7月 27日在公司会议室以通讯方式召开
。
2、本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
3、本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法
、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议：审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励
对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》、公司 2026年股票
期权激励计划的相关规定以及公司 2026年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026年股票期权激励计划的授予条件已经成就
，同意以 2026年 7月 27日为授权日向 43 名激励对象授予股票期权合计 300.00万份，行权价格为 14.37元/份。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于广东乐心
医疗电子股份有限公司2026年股票期权激励计划授予事项的法律意见书》。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票
董事潘志刚先生、吴蓉女士和周桂洪先生作为公司 2026年股票期权激励计划的激励对象，本议案回避表决。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象
授予股票期权的公告》（公告编号：2026-080）。
三、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/de1e3cd0-c000-40ce-8c88-e2765ecf2a2c.PDF
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2026-07-29 18:38│乐心医疗（300562）：董事会薪酬与考核委员会关于2026年股票期权激励计划相关事项的审核意见
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议（以下简称“薪酬与考核委员
会”）就公司2026年股票期权激励计划相关事项发表如下审核意见：
1、关于《2026年股票期权激励计划激励对象名单（授权日）》的审核意见经认真审议，薪酬与考核委员会认为：列入本激励计
划激励名单的人员符合本激励计划所确定的激励对象范围，符合法律法规以及2026年股票期权激励计划等规定的激励条件和授予条件
；列入本激励计划激励名单的人员具备相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定
的不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的审核意见经认真审议，薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股
权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及公司2026年股票期权激励计划等规定，
公司2026年股票期权激励计划授予条件已经成就，公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》等
法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形；本激励计划授权日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》及公司
《2026年股票期权激励计划（草案）》等相关规定。因此，公司董事会薪酬与考核委员会同意以2026年7月27日为本次激励计划的授
权日，向43名激励对象授予股票期权合计300.00万份，行权价格14.37元/份。
广东乐心医疗电子股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/692eacb1-82f1-4a19-be8e-5d302d548aa7.PDF
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2026-07-27 18:22│乐心医疗（300562）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：广东乐心医疗电子股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第三次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业
规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集，贵公司董事会于2026年7月9日在中国证监会指
定信息披露网站上以公告形式刊登了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本
次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年7月27日在广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
如期召开，由贵公司董事长潘伟潮先生主持。本次会议通过深圳证券交易所系统进行投票的具体时间为本次会议召开当日的9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为本次会议召开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计105名，代表股份68,833,974股，占贵公司有表决权股份总数的31.4519%。
除贵公司股东（股东代理人）外，以现场或视频方式出席或列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律
师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于<“增益2号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
同意68,517,874股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.5408%；反对176,200股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.2560%；弃权139,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2032%。
（二）表决通过了《关于<“增益2号”员工持股计划管理办法>的议案》
同意68,517,174股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.5398%；反对168,200股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.2444%；弃权148,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2159%。
（三）表决通过了《关于提请股东会授权董事会办理“增益2号”员工持股计划相关事宜的议案》
同意68,517,174股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.5398%；反对168,200股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.2444%；弃权148,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2159%。
（四）表决通过了《关于<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意68,517,174股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权99.5398%；反对168,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2444%；弃权148,
600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2159%。
（五）表决通过了《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》同意68,516,174股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权99.5383%；反对168,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2444%；弃权149,
600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2173%。
（六）表决通过了《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》
同意68,516,174股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.5383%；反对168,200股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.2444%；弃权149,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2173%。本
所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果
后予以公布。其中，贵公司对中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，议案四、议案五、议案六为特别决议事项， 经出席会议的非关联股东（股东代理人） 所持有效表决权的三分之二以上
通过；其余议案为普通决议事项，经出席会议的非关联股东（股东代理人） 所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/e065a7ee-65c0-4511-a8b3-b4c3a9a24e16.PDF
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2026-07-27 18:22│乐心医疗（300562）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2026年第三次临时股东会）
2、会议主持人：董事长潘伟潮先生
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 27日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、会议的股权登记日：2026年 7月 21日（星期二）
6、会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人共105人，代表股份68,833,974股，占公司有表决权股份
总数的31.4519%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人共3人，代表股份67,183,554股，占公司有表决权股份总数的30.6977%。
通过网络投票的股东共102人，代表股份1,650,420股，占公司有表决权总股份的0.7541%。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东104人，代表股份2,031,100股，占公司有表决权股份总数的0.9281%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份380,680股，占公司有表决权总股份的0.1739%。
通过网络投票的中小股东共102人，代表股份1,650,420股，占公司有表决权总股份的0.7541%。
3、公司全体董事、高级管理人员列席了本次股东会。
4、北京国枫（深圳）律师事务所毛娅婷律师和陈睿律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用记名投票方式通过现场投票与网络投票相结合进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于<“增益2号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
现场表决情况：同意67,183,554票；反对0票；弃权0票。
网络表决情况：同意1,334,320票；反对176,200票；弃权139,900票。
合计表决结果：同意68,517,874票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5408%；反对176,200票，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的0.2560%；弃权139,900票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2032%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意1,715,000票，反对176,200票，弃权139,900票；同意票占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的84.4370%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于<“增益2号”员工持股计划管理办法>的议案》
现场表决情况：同意67,183,554票；反对0票；弃权0票。
网络表决情况：同意1,333,620票；反对168,200票；弃权148,600票。
合计表决结果：同意68,517,174票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5398%；反对168,200票，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的0.2444%；弃权148,600票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2159%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意1,714,300票，反对168,200票，弃权148,600票；同意票占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的84.4025%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理“增益2号”员工持股计划相关事宜的议案》
现场表决情况：同意67,183,554票；反对0票；弃权0票。
网络表决情况：同意1,333,620票；反对168,200票；弃权148,600票。
合计表决结果：同意68,517,174票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5398%；反对168,200票，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的0.2444%；弃权148,600票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2159%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意1,714,300票，反对168,200票，弃权148,600票；同意票占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的84.4025%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
现场表决情况：同意67,183,554票；反对0票；弃权0票。
网络表决情况：同意1,333,620票；反对168,200票；弃权148,600票。
合计表决结果：同意68,517,174票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5398%；反对168,200票，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的0.2444%；弃权148,600票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2159%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意1,714,300票，反对168,200票，弃权148,600票；同意票占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的84.4025%。
本议案为特别决议事项，已获出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。
5、审议通过《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
现场表决情况：同意67,183,554票；反对0票；弃权0票。
网络表决情况：同意1,332,620票；反对168,200票；弃权149,600票。
合计表决结果：同意68,516,174票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5383%；反对168,200票，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的0.2444%；弃权149,600票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2173%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意1,713,300票，反对168,200票，弃权149,600票；同意票占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的84.3533%。
本议案为特别决议事项，已获出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。
6、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》
现场表决情况：同意67,183,554票；反对0票；弃权0票。
网络表决情况：同意1,332,620票；反对168,200票；弃权149,600票。
合计表决结果：同意68,516,174票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5383%；反对168,200票，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的0.2444%；弃权149,600票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2173%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意1,713,300票，反对168,200票，弃权149,600票；同意票占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的84.3533%。
本议案为特别决议事项，已获出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所毛娅婷律师和陈睿律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京国枫（深圳）律师事务所关
于广东乐心医疗电子股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/76400bd1-abdf-4755-8c43-8827037b114d.PDF
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2026-07-27 18:20│乐心医疗（300562）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 7月 8 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 9日 刊 登 在 中 国 证 监
会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，公司通
过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳公司”）提交申请，对公司 2026年股票期权激励计划（
以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人在本股权激励计划草案公告前六个月内买卖公司股票及其衍生品种情况进行自查，具体
结果如下：
一、核查范围与程序
1、核查对象：本激励计划的内幕信息知情人；
2、公司对本激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在本激励计划草案公告前六个月（2026年 1月 8日—2026年 7月 8日）买卖公司股票
及其衍生品种进行了查询，并由中国结算深圳分公司出具了变更查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，核查对象在自查期间
买卖公司股票的具体情况如下：
1、员工持股计划账户股份变动情况
在自查期间，公司“增益 1号”员工持股计划处于实施阶段，于 2026 年 1月 8日从二级市场购入公司股票，完成该员工持股计
划的股票购买。该行为发生在公司筹划本激励计划之前，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
2、核查对象买卖公司股票的情况
在自查期间，有 2名核查对象存在买卖公司股票的行为，经核查，上述交易均为其在知悉内幕信息前进行的交易，其操作系基于
公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况独立判断而进行的操作，与本激励计划的内幕信息无关，不存在利用内幕信息进行
股票交易的情形。
三、自查结论
经自查，在本激励计划筹划过程中，未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票及其衍生品种买卖的行为
。在本激励计划首次公开披露前六个月内，亦未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票及其衍生品种买卖的
行为，所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》
的有关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/210e9bc9-9b09-4a9b-bf7e-aaad0ab049db.PDF
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2026-07-22 19:02│乐心医疗（300562）：增益2号员工持股计划的法律意见书
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乐心医疗（300562）：增益2号员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/7c45139a-10d5-4642-bcfb-bf176f3f56fb.PDF
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2026-07-22 15:56│乐心医疗（300562）：关于董事会薪酬与考核委员会对2026年股票期权激励计划激励名单的审核意见及公示情
│况的说明
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 8日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，具体
内容详见公司于 2026年 7月 9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）对 2026年股票期权激励计划（
以下简称“本激励计划”）的激励名单和公示情况进行了审核，相关审核意见如下：
一、薪酬与考核委员会对本激励计划激励名单的审核意见
公司薪酬与考核委员会对本激励计划的激励名单及相应人员进行了认真审核，并发表如下意见：
1、列入本激励计划激励名单的人员符合本激励计划所确定的激励对象范围，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《2026 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要等规定的激励条件；
2、列入本激励计划激励名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
3、列入本激励计划激励名单的人员不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，即不存在以下情形
之一：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本激励计划的激励对象包含公司董事、高级管理人员、核心技术人员/核心业务人员，均为公司或子公司在职员工，不包括公
司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，亦不含法律法规规定的不得成为激励对
象的人员。
二、薪酬与考核委员会对激励对象名单公示情况的说明
1、2026年 7月 6日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于<2026年股票期权激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2026年股票期权激励计划激励对
象名单>的议案》等议案，具体内容详见公司于 2026年 7月 9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
2、2026年 7月 9日至 2026年 7月 20日期间，公司在内部 OA系统进行了《2026年股票期权激励计划激励对象名单》公示，在公
示期间，公司员工如有异议可通过电话、邮件、微信、面谈等方式向薪酬与考核委员会进行反馈，薪酬与考核委员会将充分听取公示
意见。
截至 2026年 7月 21日，公司薪酬与考核委员会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。
综上，公司薪酬与考核委员会认为：列入公司 2026年股票期权激励计划激励名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规以及公司《
2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，符合公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围；其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/c469f2d5-3d3a-4497-86bf-f0a60eaa1c6f.PDF
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2026-07-21 18:44│乐心医疗（300562）：关于控股子公司完成医疗器械注册证变更的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市瑞康宏业科技开发有限公司近日接到广东省药品监督管
理局下发的《医疗器械变更注册（备案）文件》，获悉其申报的变更医疗器械注册证事项已通过审批，现将相关情况公告如下：
申请主体 产品名称 申请事项 注册证编号 分类 规格型号 主要变更内容
深圳市瑞 心电工作 第二类医 粤械注准 II类 ePCECG-12、 根据最新强制性标准 GB9706.1-2020
康宏业科 站 疗器械注 20172071166 ePCECG-12a、 《医用电气设备第 1部分：安全通用
技开发有 册证变更 ePCECG-12b、 要求》、YY9706.102-2021《医用电气
限公司 注册 ePCECG-18 设备第 1-2部分：基本安全和基本性
能的通用要求并列标准：电磁兼容要
求和试验》、GB9706.225-2021《医用
电气设备第 2-25部分：心电图机的
基本安全和基本性能专用要求》的实
施，更新产品技术要求。
上述心电工作站由心电采集盒、心电导联线、心电信息网络管理系统软件（单机版）组成，用于医疗机构提取人体的十二导联或
十八导联心电波群，供临床诊断和研究。心电工作站可通过体表电极采集来自成人和儿童病人静态下的心电信号，其记录的心电图能
够帮助用户分析和诊断心脏疾病。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展
。上述控股子公司医疗器械注册证的变更符合相关规定以及公司业务开展的实际情况，有助于提升公司市场拓展能力，对公司加快市
场开拓、实现战略落地起到积极作用。公司未来会积极推动相关产品的销售，为广大股东创造更多价值。产品的实际销售情况取决于
未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/33bbf92d-a9b8-4379-b41f-be97dd7db638.PDF
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2026-07-17 19:30│乐心医疗（300562）：关于控股子公司完成医疗器械注册证变更的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市瑞康宏业科技开发有限公司近日接到广东省药品监督管
理局下发的《医疗器械变更注册（备案）文件》，获悉其申报的变更医疗器械注册证事项已通过审批，现将相关情况公告如下：
申请主体 产品名称 申请事项 注册证编号 分类 规格型号 主要变更内容
深圳市瑞 数字式多 第二类医 粤械注准 II类 e1200、e1200 根据最新强制性标准 GB9706.1-2020
康宏业科 道心电图 疗器械注 20172071217 plus、e1800、 《医用电气设备第 1部分：安全通用
技开发有 机 册证变更 e1800 plus、 要求》、YY9706.102-2021《医用电气
限公司 注册 e1201、e1201 设备第 1-2部分：基本安全和基本性
plus、e1202、 能的通用要求并列标准：电磁兼容要
e1202 plus 求和试验》、GB9706.225-2021《医用
电气设备第 2-25部分：心电图机的基
本安全和基本性能专用要求》的实施，
更新产品技术要求。
上述数字式多道心电图机可供医疗部门用于提取人体的十二导联或十八导联心电波群，供临床诊断和研究，其结构组成为：（1
）型号为“e1200、e1200 plus、e1800、e1800 plus”的产品由主机、心电采集盒、外购附件组成，外购附件包括电源适配器、心电
导联线、肢电极和胸电极；（2）型号为“e1201、e1201 plus、e1202、e1202 plus”的产品由主机、外购附件组成，外购附件包括
心电导联线、肢电极和胸电极。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展
。上述控股子公司医疗器械注册证的变更符合相关规定以及公司业务开展的实际情况，有助于提升公司市场拓展能力，对公司加快市
场开拓、实现战略落地起到积极作用。公司未来会积极推动相关产品的销售，为广大股东创造更多价值。产品的实际销售情况取决于
未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/292463f6-29e1-4cb8-8d78-7f2b4f42c763.PDF
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2026-07-17 16:14│乐心医疗（300562）：关于完成医疗器械注册证变更的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到南德认证检测（中国）有限公司（公告机构号：0123）的回复，
获悉公司申请电子血压计医疗器械 CE符合性证书（证书编号：G10 082800 0048 Rev.01）申请变更事宜已通过审批，现将具体情况
公告如下：
申请主体 产品名称 申请事项 证书编号 注册 主要变更内容 产品结构组成
分类
广东乐心医 电子血压 变更注册 G10 082800 IIa类 在产品型号列表中新 该型号产品由主
疗电子股份 计 0048 Rev.01 增产品型号： 机和袖带组成。
有限公司 BBY31-BT、BBY31、
BBY36-BT、BBY36
本次医疗器械注册证变更主要是在原证书产品型号列表中新增产品型号：BBY31-BT、BBY31、BBY36-BT、BBY36。上述产品由主机
和袖带组成，适用臂围在 22cm-45cm的成年人测量血压和脉率，该产品搭载了疑似房颤检测功能，通过分析测量血压时采集的脉搏压
力波形数据，识别疑似房颤发作情况，并在显示屏上向用户发出提示。此功能仅用于可能存在房颤的初步筛查，不用于房颤诊断。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展
。上述电子血压计医疗器械注册证的变更能够推动公司产品的多元化发展，更好满足客户需求，提升公司市场拓展能力，会对公司加
快市场开拓、实现战略落地起到积极作用。公司未来会积极推动相关产品的销售，为广大股东创造更多价值。产品的实际销售情况取
决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/a7af30c2-76e2-469f-a9ba-a7ade89c6376.PDF
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2026-07-16 17:22│乐心医疗（300562）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、公司本次回购注销第一类限制性股票共 40,000股，占本次回购注销前公【注】司总股本 的 0.02%，涉及激励对象 1人；回
购价格为 4.97元/股，回购金额为198,800.00元。
2、截止本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述注销手续，本次注销完成后，公司总
股本减少 40,000股。注：本公告全文中提到的“公司总股本”以 2026年 6月 30日为股权登记日。广东乐心医疗电子股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2025年 9月 9日召开的第五届董事会第五次会议及 2025年 9月 29日召开的 2025 年第三次临时股东会审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予第一类限制
性股票的 1名激励对象因离职不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解除限售的 40,000 股第一类限制性股票进行回购注销，具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述第一类限制性股票回购注销手续，现将具体情况公告如
下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2023年 7月 26日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相
关事宜的议案》等议案，独立董事就相关事项发表了一致同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关
于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于核实<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划的拟授予名单进行了核查并发表了同意的意见。律
师事务所就公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》出具了法律意见书。
2、2023 年 7月 27 日-2023 年 8月 10 日公司在内部 OA 系统进行了《2023年限制性股票激励计划激励对象名单》公示，在公
示期间，公司员工如有异议可通过电话、邮件、微信、面谈等方式向监事会进行反馈，监事会将充分听取公示意见。截至公示期届满
，公司监事会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。监事会对本激励计划名单发表了审核意见，认为：列入公司 2023年限制性
股票激励计划激励名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》等法律法规以及公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定；符合公司《2023 年限制性股票激励计划（
草案）》及其摘要的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、2023年 8月 18日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计
划相关事宜的议案》等议案。同日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2
023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4、2023 年 8月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议与第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2023年限制性股
票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为公司 2023年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意以 2023年 8
月 18日为授予日向 49名激励对象授予限制性股票合计350.00 万股。其中授予第一类限制性股票 220.00 万股，授予第二类限制性
股票130.00万股。独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书，监事会对授予日的激励对象名单进
行了核实并发表了同意意见。
5、2024年 8月 7日，公司召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制
性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2023年限
制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案；律师出具了相应的法律意见书。本次归属的第二类限
制性股票以 2024年 9月 10日为归属日，已于归属日同日上市流通；本次解除限售的第一类限制性股票于 2024年 9月 23日上市流通
。
6、2025 年 3月 27 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限
制性股票的议案》；2025年4月 18日，公司召开的 2024年年度股东大会审议通过了该议案。本激励计划授予第一类限制性股票的 1
名激励对象因离职不再符合激励条件，公司根据相关规定对其持有的 60,000股限制性股票以 4.97元/股的授予价格进行回购注销，
回购总金额 298,200.00元。律师对上述事项出具了无异议的法律意见书。截止本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理完成相关回购注销手续。
7、2025年 8月 14日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股
票授予价格的议案》《关于2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2023
年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予但
尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案；律师对上述事项出具了无异议的法律意见书。
8、2025年 9月 9日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二
个解除限售期解除限售条件成就的议案（调整后）》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案；律师对上述事项出具了无异议
的法律意见书。
9、2025年 9月 29日，公司召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
二、本次回购注销限制性股票的具体情况
1、本次回购注销的原因
根据公司《2023年限制性股票激励计划》与《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励对象合同到期，
且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的第一类限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售
，由公司以授予价格进行回购注销。
公司本激励计划中授予第一类限制性股票的 1 名激励对象因离职不再符合激励条件，根据相关规定，公司对其已获授但尚未解
除限售的第一类限制性股票以授予价格进行回购注销。
2、本次回购数量、价格与回购金额
本次回购注销第一类限制性股票 40,000股，回购价格为 4.97元/股，回购金额共人民币 198,800.00元。
3、资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金全部为公司自有资金。
三、本次限制性股票回购注销完成情况【注】根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》 （信会师报字[2025
]第 ZL10352号），截至 2025年 10月 20日止，乐心医疗已支付离职激励对象黄林香限制性股票回购款合计人民币 198,800.00元。
本次回购完成后，乐心医疗共计减少注册资本人民币 40,000.00 元，减少资本公积 158,800.00 元，变更后注册资本为人民币 217,
751,188.00元。
截止本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述第一类限制性股票回购注销事宜已办理完成。
注：立信会计师事务所（特殊普通合伙）仅针对本次注销情况进行审验，未对公司自2025年 6 月 27 日以来 2024年股票期权激
励计划第一个行权期股票期权自主行权情况进行审验，因此其报告显示变更后的注册资本与公司股东名册总股本有所差异。
四、本次回购注销完成后股本结构变动情况表
股份类别 本次注销前 本次变动增 本次注销后
数量（股） 占总股本 减（股） 数量（股） 占总股本
比例 比例
一、限售条件流通股/非 51,685,405 23.64% -40,000 51,645,405 23.63%
流通股
其中：高管锁定股 51,645,405 23.62% 0 51,645,405 23.63%
股权激励限售股 40,000 0.02% -40,000 0 0.00%
二、无限售条件股份 166,928,283 76.36% 0 166,928,283 76.37%
总股本 218,613,688 100.00% -40,000 218,573,688 100.00%
注：1、最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股份结构表为准；2、以上“本次注销前”的股本结构
以 2026年 6月 30日为股权登记日；
3、表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事宜不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的
合法权益，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/637e9f98-46e8-4ed9-930e-8508d7d3ecbe.PDF
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2026-07-10 17:20│乐心医疗（300562）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司
关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定
期于 2026年 7月 11日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及本员工持股计划的相关规定，现将本员工持股计划第二个锁定期届满及解锁情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
（一）本员工持股计划的批准情况
1、2024 年 4月 10 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议以及，2024 年 5 月 15 日公司召
开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年员工持股计
划管理办法>的议案》等议案。
2、2024 年 5月 15 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年
员工持股计划购买价格的议案》，公司在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间实施了 2023年度权益分派
方案，根据相关规定，公司将 2024年员工持股计划购买回购股份的价格由 4.58元/股调整为 4.43元/股。
3、2024 年 7月 11日，公司通过非交易过户的方式将“广东乐心医疗电子股份有限公司回购专用证券账户”中的 1,500,000股
股票转入员工持股专用证券账户“广东乐心医疗电子股份有限公司－2024 年员工持股计划”，过户数量占公司目前总股本的 0.69%
，过户价格为 4.43元/股。
4、2025 年 5月 22 日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024年员工持股计划第一个锁定期解锁
条件成就的公告》等议案；律师出具了相应的法律意见书。
5、2026 年 6月 11日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期解锁条
件成就的议案》等议案；律师出具了相应的法律意见书。
（二）本员工持股计划的实施情况
1、本员工持股计划实际募集的资金总额为人民币 6,645,000.00 元，实际认购总份额为 6,645,000份，实际缴款人数为 15人。
2024年 7月 11日，公司通过非交易过户的方式将“广东乐心医疗电子股份有限公司回购专用证券账户”中的1,500,000 股股票转入
员工持股专用证券账户“广东乐心医疗电子股份有限公司－2024 年员工持股计划”，过户数量占当时公司总股本的 0.69%，过户价
格为4.43元/股。
2、本员工持股计划第一个锁定期已于 2025年 7月 11日届满，公司根据公司层面业绩考核与持有人个人层面业绩考核指标的完
成情况，已解锁本员工持股计划所持标的股票总数的 50%，即解锁 75.00万股。截至目前该部分股票已由本员工持股计划管理委员会
根据相关规定进行出售并完成权益分配。
（三）本员工持股计划的存续期及锁定期
根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划的存续期为 48 个月，分两期解锁，锁定期分别为 12个月、24个月，在满足
相关考核条件的前提下，每期解锁比例为 50%，每期具体解锁比例和数量根据公司当期业绩目标达成情况以及持有人个人考核结果计
算确定。
二、本员工持股计划第二个锁定期届满情况、业绩考核达成情况以及后续安排
（一）锁定期届满情况
根据本员工持股计划相关规定，本员工持股计划第二个锁定期于 2026 年 7月 11日届满。
（二）第二个锁定期业绩考核达成情况
公司本员工持股计划的业绩考核包括公司层面及个人层面的业绩考核，具体考核指标如下：
（1）公司层面的业绩考核：
本员工持股计划公司层面的业绩考核指标如下：
解锁期 业绩考核要求
第一个解锁期 2024年净利润达到人民币 5,000万元
第二个解锁期 2025年净利润达到人民币 8,000万元
注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用
影响的数值作为计算依据。
经审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 8,199.91万元；本期股份支付费用的影响数值为 916.93 万元，剔
除股份支付费用后实际业绩为9,116.84万元。公司本期业绩水平达到考核目标。
（2）个人层面的绩效考核：
持有人个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。持有人个人考核评价结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“
待改进”、“不合格”五个等级，分别对应解除限售系数如下表所示。
评价结果 优秀 良好 合格 待改进 不合格
解锁系数 90%-100% 70%-89% 50%-69% 0%
在公司业绩目标达成的前提下，持有人当年实际可解锁的权益数量=个人当年计划解锁的数量×个人层面解锁系数。
根据相关规定，公司对本员工持股计划持有人 2025年度个人绩效进行考核并出具考核结果，本员工持股计划第二个锁定期持有
人考核均为“良好”或“优秀”，不存在个人考核不达标的情形。
综上，本员工持股计划第二个锁定期公司层面业绩考核与持有人个人层面业绩考核指标均已完成，符合公司 2024年员工持股计
划的规定，可以按期解锁；公司本次将解锁本员工持股计划所持标的股票总数的 50%，解锁股份数量 75.00万股，占公司目前总股本
的 0.34%。
（三）后续安排
根据本员工持股计划相关规定，第二个锁定期将于 2026年 7月 11日届满，届满后本员工持股计划管理委员会将根据相关规定和
市场情况择机进行处置。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间
不得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
三、本员工持股计划的变更和终止
（一）本员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 1/2（含）以上份额同意，并提交公司
董事会审议通过后方可实施。
（二）本员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的股票全部出售或转出且本员工持股计划项下货币资产（如有）已
全部清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前 1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人，经出席持有
人会议的持有人所持 1/2（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部出售或过户
至本员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持 1/2（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股
计划的存续期可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/2e966d72-5dcb-4462-99a7-76b56e6a46ad.PDF
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2026-07-10 17:20│乐心医疗（300562）：：关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权、转让部分参股公司股权和放弃参
│股公司股...
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一、交易概述
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 7日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于全
资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权、转让部分参股公司股权和放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。公司
全资子公司中山市乐恒电子有限公司（以下简称“中山乐恒”）的参股公司深圳心康医疗科技有限公司（以下简称“心康医疗”或“
目标公司”）根据实际需要拟以增资扩股方式进行股权融资，引入新股东深圳市汇泽天诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下
简称“汇泽天诚”）；基于公司中长期战略规划，同时为进一步提升经营效率，公司全资子公司中山乐恒拟将其持有的心康医疗部分
股权转让给自然人刘浩及廖云朋；心康医疗现有股东深圳潮牛医疗技术企业（有限合伙）（以下简称“潮牛医疗”）拟将其持有的心
康医疗全部股权转让给自然人刘浩及廖云朋。
具体内容详见公司于 2025年 11月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司放弃参股公司增资优先认
缴出资权、转让部分参股公司股权和放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-117）。
二、本次交易进展情况
近日，标的公司心康医疗根据交易各方签署的《增资协议》《股东退出协议》以及交割情况在深圳市市场监督管理局完成了工商
变更登记，变更后心康医疗股权结构如下：
序号 股东名称 出资额 出资
（人民币 万元） 比例
1 深圳心健医疗科技企业（有限合伙） 300 9.375%
2 深圳心清志明投资发展合伙企业（有限合伙） 1,050 32.8125%
3 廖云朋 600 18.75%
4 刘浩 750 23.4375%
5 中山市乐恒电子有限公司 300 9.3750%
6 深圳市汇泽天诚股权投资基金合伙企业（有限合伙） 200 6.25%
合计 3,200 100.00%
本次变更后的股权结构与公司此前在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容一致。
三、对公司的影响
本次交易完成后，公司对心康医疗的财务及经营决策不再具备重大影响。依据企业会计准则相关要求，公司对该项股权投资终止
采用权益法核算，将剩余股权指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，会计核算科目由“长期股权投资”转换
为“其他权益工具投资”列报。本次交易将对公司的净利润产生正向影响，约人民币 738万元（前述对净利润的影响为公司财务部门
初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据以审计机构出具的年度审计报告为准）。本次交易系基于公司中长期战略规划以及标
的公司实际经营情况而作出的审慎决定，不会损害公司与全体股东尤其是中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/4e011929-8042-4186-a727-4c97cc78c775.PDF
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2026-07-08 19:52│乐心医疗（300562）：2026年股票期权激励计划自查表
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乐心医疗（300562）：2026年股票期权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/b07b30d0-8397-4cc5-a413-c8ff6caf2b04.PDF
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2026-07-08 19:49│乐心医疗（300562）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2026年第三次临时股东会）
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 27日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 21日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2026年 7月 21日）持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日（2026年 7月 21日）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<“增益 2号”员工持股计划（草 非累积投票提案 √
案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<“增益 2号”员工持股计划管理 非累积投票提案 √
办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理“增益 非累积投票提案 √
2号”员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<2026年股票期权激励计划（草 非累积投票提案 √
案）>及其摘要的议案》
5.00 《关于<2026年股票期权激励计划实施考 非累积投票提案 √
核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 非累积投票提案 √
年股票期权激励计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会、第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-068）、《2026年股票期权激励计划
（草案）》及其摘要、《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》《“增益 2号”员工持股计划（草案）》及其摘要、《“增益
2号”员工持股计划管理办法》等内容。
上述提案 4.00、5.00和提案 6.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
其他提案为普通表决事项。
作为公司 2026年股票期权激励计划和“增益 2号”员工持股计划参与对象的股东或者与激励对象/持股计划参与对象存在关联关
系的股东在表决相应提案时需回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。
为更好地保护中小投资者合法权益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 7月 22日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:30）
2、登记地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖
公章的营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人
股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份
证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2026年 7月 22日 17:30前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东会”字样
，不接受电话登记。
邮寄地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室；邮编：518063。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场，本次股东会不接受会议当天现场登
记。
（2）本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
5、会议联系方式：
（1）地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
（2）会务联系人姓名：李薇 侯娇
（3）电话号码：0760-85166286
（4）传真号码：0760-85166521
（5）电子邮箱：ls@lifesense.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/14db0e5e-dcf5-4532-8c69-ea0d6605f67f.PDF
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2026-07-08 19:49│乐心医疗（300562）：乐心医疗增益2号员工持股计划管理办法
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乐心医疗（300562）：乐心医疗增益2号员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/e703f460-4c4d-4ce2-a64f-0c77ee3b1f3d.PDF
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2026-07-08 19:47│乐心医疗（300562）：董事会薪酬与考核委员会关于增益2号员工持股计划、2026年股票期权激励计划相关事
│项的审核意见
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议（以下简称“薪酬与考核委员
会”）就公司“增益2号”员工持股计划、2026年股票期权激励计划相关事项发表如下审核意见：
1、关于《“增益2号”员工持股计划（草案）》及其摘要的审核意见
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：公司《“增益2号”员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司不存在《指导意见》《规
范运作》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；本持股计划的实施，有利于公司建立长效激励机制，提升
团队凝聚力；有利于公司持续发展，符合公司实际情况；不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；不存在以摊派、强
行分配等方式强制员工参加公司持股计划的情形；不存在公司向本持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或
安排；本计划推出前，已通过职工代表大会征求员工意见；本次公司“增益2号”员工持股计划推出的决策程序及内容合法有效。因
此，薪酬与考核委员会一致同意公司拟定的《“增益2号”员工持股计划（草案）》及其摘要。
2、关于《“增益2号”员工持股计划管理办法》的审核意见
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：公司《“增益2号”员工持股计划管理办法》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司实际情况，能够满
足本次员工持股计划管理与实施的需要，确保其顺利实施。因此，薪酬与考核委员会一致同意《“增益2号”员工持股计划管理办法
》。
3、关于《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的审核意见
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：公司《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容及审议程序符合《上市公司股
权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《
公司章程》等规定，同时符合公司实际情况。本次激励计划有利于稳固公司高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员等经营管理
团队，充分调动团队积极性、创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有助于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益
的情况。因此，薪酬与考核委员会一致同意公司拟定的《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
4、关于《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的审核意见
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司2026年股票期权激
励计划的更好实施。因此，薪酬与考核委员会一致同意公司拟定的《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
5、对《2026年股票期权激励计划激励对象名单》的审核意见
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：列入公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为
不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规
行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；拟激励对象均为公司实施本激励计划时在
公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员，不包括独立董事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女；符合《上市公司股权激励管理办法》规定的成为激励对象的条件，符合《公司2026年股票期权激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
广东乐心医疗电子股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/1654856a-7990-4cb0-9774-b3acddc9586d.PDF
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2026-07-08 19:47│乐心医疗（300562）：乐心医疗2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步建立、健全长效激励约束机制，稳固公司高级管理人员、核心技
术人员及核心业务人员等经营管理团队，充分调动团队积极性、创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，公司拟实施股票期权激
励计划，将股东、公司和核心团队三方利益有效结合，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司经营目标和中长期战略规划实施落
地。按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》等有关法律
、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，在充分保障股东利益的前提下，公司制定了《广东乐心医疗电子股份有限公司 2
026年股票期权激励计划（草案）》。
为保证公司 2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利推进及有序实施，现根据《公司法》《证券法》《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订《广东乐心医疗电子股份有
限公司 2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强公司本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规
范化、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效
和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象关键工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，具体包括公司公告本激励计划草案时在公司（含分公司和控股子公司）任职的
董事、高级管理人员、核心技术人员/业务人员。不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。本激励计划的激励对象中，公司董事须经公司股东会或职工代表大会选举，高级管理人员须经公司董事会聘任。所
有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司控股子公司签署劳动合同或聘用合同。
第四条 考核机构及执行机构
（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责指导、组织本激励计划激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源部负责具体考核工作并向薪酬委员会汇报；
（三）公司人力资源部负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的股票期权能否行权将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2026 年及 2027 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年
度的行权条件之一。本激励计划授予的股票期权的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核要求
第一个行权期 2026年净利润达到人民币 1亿元
第二个行权期 2027年净利润达到人民币 1.2亿元
注：1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持
股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。
行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有
激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行权，由公司注销。
（四）激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“优秀”、“良好”、“合格”
、“待改进”、“不合格”五个等级，分别对应行权系数如下表所示。
评价结果 优秀 良好 合格 待改进 不合格
行权系数 90%-100% 70%-89% 50%-69% 0%
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际可行权额度=个人当年计划行权额度×个人层面行权系数。激励对象未能行权
的股票期权由公司注销，不可递延至下一年度。
第六条 考核程序
公司人力资源部在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬委员会，
公司董事会负责考核结果的审核。
第七条 考核期间与次数
本激励计划的考核年度为 2026-2027年两个会计年度，公司层面的业绩考核以及个人层面的绩效考核每年考核一次。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管或公司人力资源部应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被
考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬委员会申诉，
薪酬委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
3、考核结果作为股票期权行权的依据。
（二） 考核记录归档
1、考核结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 5年。对于超过保存期限的文件与记录，由公司薪酬委员会统一销毁。
第九条 附则
（一）本办法由薪酬委员会负责制订及修订，并由公司董事会负责解释。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件及本激励计划相冲突，按照国家有关法律、行政法规、
规范性文件及本激励计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件及本激励计划执行。若
本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（三）本办法自股东会审议通过之日并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/faa237bd-1899-49aa-86d4-58ea6b8a860f.PDF
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2026-07-08 19:47│乐心医疗（300562）：2026年股票期权激励计划（草案）的法律意见书
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乐心医疗（300562）：2026年股票期权激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/10d9fe8b-80b0-4450-8f92-e96243ecfe07.PDF
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2026-07-08 19:47│乐心医疗（300562）：乐心医疗增益2号员工持股计划（草案）
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乐心医疗（300562）：乐心医疗增益2号员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/3bca60af-d08f-4f44-997a-1513c9a67d4f.PDF
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2026-07-08 19:47│乐心医疗（300562）：乐心医疗2026年股票期权激励计划（草案）摘要
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乐心医疗（300562）：乐心医疗2026年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/f0119648-19c6-4a0e-8a82-36b9eb3035a4.PDF
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2026-07-08 19:47│乐心医疗（300562）：乐心医疗增益2号员工持股计划（草案）摘要
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乐心医疗（300562）：乐心医疗增益2号员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/5a8c4e88-322f-4e3a-9f8a-ff6ecc6dc0ed.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│乐心医疗：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225500156.PDF
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2026-04-24│乐心医疗：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158616.PDF
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2026-04-10│乐心医疗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225091125.PDF
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2025-10-28│乐心医疗：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742352.PDF
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2025-08-16│乐心医疗：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224500371.PDF
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2025-04-26│乐心医疗：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223303293.PDF
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2025-03-29│乐心医疗：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222948709.PDF
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2024-10-29│乐心医疗：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538678.PDF
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2024-08-09│乐心医疗：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-09/1220824720.PDF
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2024-04-25│乐心医疗：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219794626.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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