公司公告☆ ◇300562 乐心医疗 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 16:56 │乐心医疗（300562）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-12 18:36 │乐心医疗（300562）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:33 │乐心医疗（300562）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 18:32 │乐心医疗（300562）：：董事会薪酬与考核委员会关于2024年股票期权激励计划行权价格调整、第二个行│
│ │权期行权... │
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│2026-06-12 18:32 │乐心医疗（300562）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2026-06-12 18:32 │乐心医疗（300562）：2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的法律意见书 │
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│2026-06-12 18:32 │乐心医疗（300562）：关于拟变更董事的公告 │
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│2026-06-12 18:32 │乐心医疗（300562）：关于注销部分股票期权的公告 │
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│2026-06-12 18:32 │乐心医疗（300562）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告 │
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│2026-06-12 18:32 │乐心医疗（300562）：2024年股票期权激励计划行权价格调整、第二个行权期行权条件成就及注销部分股│
│ │票期权的法律意见书 │
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2026-06-18 16:56│乐心医疗（300562）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、对外担保概述
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于2026年 4月 8日召开的第五届董事会第九次会议及 202
6年 4月 30日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营
和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及下属子公司对外担保事项，预计 2026年度公司及下属子公司申请（
包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要对外担保总额不超过人民币 60,000 万元。对
外担保形式包括：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保以及下属子公司以质
押产品、资产等进行担保。对外担保额度有效期自该议案经股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止，担保额度在有
效期内可循环使用。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最
终签订的合同约定为准。
具体内容详见公司于 2026年 4月 10日及 2026年 4月 30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
二、担保进展情况
因业务开展需要，公司全资子公司中山乐心电子有限公司（以下简称“中山乐心”）与中信银行股份有限公司中山分行（以下简
称“中信银行中山分行”）签署了《综合授信合同》，中山乐心根据需要向中信银行中山分行申请使用综合授信额度。为确保中信银
行中山分行与中山乐心在一定期限内连续发生的多笔债务的履行，乐心医疗与中信银行中山分行签署了《最高额保证合同》，为中山
乐心履行债务提供最高额保证担保。
三、被担保人基本情况
1、名称：中山乐心电子有限公司
2、统一社会信用代码：91442000MA4UHAAA7X
3、注册地址：中山市火炬开发区东利路 105号 E区
4、注册资本：600万元
5、成立日期：2015年 09月 16日
6、法定代表人：欧高良
7、企业类型：有限责任公司
8、经营范围：研发、生产、销售：电子产品、无线通信器材；软件开发和销售；研发：医疗器械；医疗器械生产；第二类、第
三类医疗器械经营；相关产品的技术推广和咨询服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中山乐心电子有限公司为乐心医疗的全资子公司，乐心医疗持有其 100%股权。
中山乐心最近一年相关财务数据：
单位：人民币 万元
截至 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 30,714.15
负债总额 10,304.73
其中：银行贷款总额 -
流动负债总额 10,126.93
净资产 20,409.42
2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入 35,426.59
利润总额 1,751.24
净利润 1,490.34
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，中山乐心不是失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
因业务开展需要，公司全资子公司中山乐心与中信银行中山分行签署了《综合授信合同》，中山乐心向中信银行中山分行申请使
用人民币陆仟贰佰伍拾万元整的综合授信额度。为确保中信银行中山分行与中山乐心在一定期限内连续发生的多笔债务的履行，乐心
医疗与中信银行中山分行签署了《最高额保证合同》，主要内容如下：
保证人（甲方）：广东乐心医疗电子股份有限公司
债权人（乙方）：中信银行股份有限公司中山分行
第一条 定义
1.1 最高额保证，是指甲方就乙方对主合同债务人享有的在一定期间内连续发生的多笔债权，在本合同约定的最高债权额限度内
向乙方提供保证担保。当发生本合同约定的甲方承担保证责任的情形时，乙方有权在约定的最高债权额限度内要求甲方承担保证责任
。
第二条 主合同及保证担保的债权
2.1 在本合同第 2.2款约定的期限内，乙方与主合同债务人所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件
为本合同的主合同（以下简称“主合同”）。
2.2 甲方在本合同项下担保的债权是指乙方依据与主合同债务人在 2026年6月 17日至 2027 年 4月 30 日（包括该期间的起始
日和届满日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权。
2.3 甲方在本合同项下担保的债权最高额限度为以下方式确定的额度：【注】债权本金（币种）人民币（大写金额）：伍仟万元
整 和相应的利息、罚
息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括
但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和
其他所有应付的费用之和。
注：《综合授信合同》约定的最高综合授信额度为人民币陆仟贰佰伍拾万元整，其中敞口额度为人民币伍仟万元整，本次最高保
证限额根据敞口额度确定。
2.4 本条第 2.3 款中“本金”指乙方对主合同债务人在主合同项下所享有的债权本金，包括但不限于主债务人应偿还的本外币
借款本金、申请开立的银行承兑汇票票据金额、信用证开证金额、保函金额等。
2.5 经甲、乙双方协商同意，本合同生效之前已由乙方与主合同债务人签订的本合同附件《转入最高额保证担保的债权清单》所
列的合同项下乙方享有的债权亦转入本合同最高额保证担保的债权范围之内。
第三条 保证范围
3.1 本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履
行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译
费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
第四条 保证方式
4.1 本合同项下的保证方式为连带责任保证。如主合同项下任何一笔债务履行期限届满，债务人没有履行或者没有全部履行其债
务，或发生本合同约定的保证人应履行保证责任的其他情形，乙方均有权直接要求甲方承担保证责任。
第五条 保证期间
5.1 本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之
日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
五、审议程序
公司于 2026 年 4月 8日召开的第五届董事会第九次会议及 2026 年 4月 30日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于 202
6年度对外担保额度预计的议案》，并履行了相关信息披露义务。
六、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告日，公司及下属子公司实际提供担保余额为 2,305.34万元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产的 2.25%
；自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止，公司及下属子公司对外担保总额不超过人民币 60,000 万
元（占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产的58.57%）。
截至本公告日，公司及下属子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，无逾期对外担保情况或涉及诉讼的担保及因担
保被判决败诉而应承担的损失等事项。
七、备查文件
1、与银行签订的《最高额保证合同》及《综合授信合同》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/cb7f7721-05e8-4d36-9f4f-48653c2888c8.PDF
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2026-06-12 18:36│乐心医疗（300562）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2026年 6月 4日以电子邮件、电话、专
人送达等方式通知全体董事，会议于 2026年 6月 11日以线上方式召开。
2、本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效
。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
根据公司 2024 年股票期权激励计划的相关规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，
公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调
整不得导致行权价格低于股票面值。
公司已实施完成 2025年年度权益分派方案，根据相关规定，结合权益分派实施情况，董事会同意对 2024年股票期权激励计划行
权价格进行调整，由 8.60元/份调整为 8.47元/份。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京世辉（深圳）律师事务所出具了《北京世辉（深圳）律师事
务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年股票期权激励计划行权价格调整、第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权
的法律意见书》。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票
董事周桂洪先生作为公司 2024年股票期权激励计划的激励对象，本议案回避表决。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024年
股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-052）。
2、审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2024 年股票期权激励计划以及2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2024年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，同意公司为符合条件的 25名激励对象办理股票期权自主行权手续，符合
行权条件的股票期权数量共 70.75万份。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票
董事周桂洪先生作为公司 2024年股票期权激励计划的激励对象，本议案回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京世辉（深圳）律师事务所出具了《北京世辉（深圳）律师事
务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年股票期权激励计划行权价格调整、第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权
的法律意见书》。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年股票
期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-053）。
3、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
根据公司 2024 年股票期权激励计划的相关规定，如激励对象离职，将不再符合激励条件，其已行权的股票期权不作处理，已获
授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。公司 2024年股票期权激励计划第二个行权期有 8名激励对象因离职不再符合
激励条件，根据相关规定，董事会同意将上述 8名激励对象已获授但尚未行权的 11.50万份股票期权进行注销。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票
董事周桂洪先生作为公司 2024年股票期权激励计划的激励对象，本议案回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京世辉（深圳）律师事务所出具了《北京世辉（深圳）律师事
务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年股票期权激励计划行权价格调整、第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权
的法律意见书》。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票
期权的公告》（公告编号：2026-054）。
4、审议通过《关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、公司 2024年员工持股计划以及 2024年第
一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024年员工持股计划第二个锁定期公司层面业绩考核与持有人个人层面业绩考核指标均
已完成，同时第二个锁定期将于 2026年 7月 11日届满，本员工持股计划第二个锁定期的解锁条件已成就。董事会同意 2024年员工
持股计划的管理委员会在锁定期届满后根据相关规定、结合市场情况并综合考虑窗口期等因素决定是否售出股票并进行权益分配。本
次可解锁 2024 年员工持股计划所持标的股票总数的 50%，即解锁 75.00万股。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票
董事潘志刚先生、周桂洪先生为 2024年员工持股计划持有人，本议案回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京世辉（深圳）律师事务所出具了《北京世辉（深圳）律师事
务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的法律意见书》。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年员工
持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-055）。
5、审议通过《关于变更董事的议案》
公司董事梁华权先生因个人职业规划的原因，辞去公司董事职务，为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》等有关规定，拟选举吴蓉女士为公司第五届董事会董事，任期为公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满。
梁华权先生的原定任期届满日为公司第五届董事会届满（2028年 6月 8日），为保证公司董事会工作的完整性、连续性，在公司
补选出新董事之前，梁华权先生将继续履行董事及相关专门委员会的职责。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更董事的
公告》（公告编号：2026-056）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，公司定于 2026年 6月 29日（星期一）召开 2026年第二次临时股东会。召开地点：广东省深圳市南山区高新
南一道飞亚达科技大厦 401 深圳市乐心医疗电子有限公司会议室，本次临时股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年
第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。
三、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/636b2491-a3bc-46ce-a358-5f688860781e.PDF
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2026-06-12 18:33│乐心医疗（300562）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2026年第二次临时股东会）
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 23日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2026年 6月 23日）持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日（2026年 6月 23日）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更董事的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第五届董事会提名委员会、第五届董事会第十三次会议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 与 本 通 知 同
日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-051）、《关于
拟变更董事的公告》（公告编号：2026-056）等内容。
以上提案为普通决议事项。
为更好地保护中小投资者合法权益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 24日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:30）
2、登记地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖
公章的营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人
股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份
证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2026年 6月 24日 17:30前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东会”字样
，不接受电话登记。
邮寄地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室；邮编：518063。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场，本次股东会不接受会议当天现场登
记。
（2）本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
5、会议联系方式：
（1）地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
（2）会务联系人姓名：李薇 侯娇
（3）电话号码：0760-85166286
（4）传真号码：0760-85166521
（5）电子邮箱：ls@lifesense.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/
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