公司公告☆ ◇300562 乐心医疗 更新日期：2025-09-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-25 17:40 │乐心医疗（300562）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属结果暨股份上市的公告 │
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│2025-09-23 17:02 │乐心医疗（300562）：关于董事会薪酬与考核委员会对2025年股票期权激励计划激励名单的审核意见及公│
│ │示情况的说明 │
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│2025-09-23 16:47 │乐心医疗（300562）：基石1号员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-09-23 16:47 │乐心医疗（300562）：增益1号员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-09-22 18:38 │乐心医疗（300562）：关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-18 16:32 │乐心医疗（300562）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份│
│ │上市流通的提示性公告 │
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│2025-09-16 17:36 │乐心医疗（300562）：关于参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-16 17:36 │乐心医疗（300562）：关于公司医疗器械注册证变更注册获得受理及控股子公司完成医疗器械注册证延续│
│ │注册的公告 │
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│2025-09-10 22:02 │乐心医疗（300562）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件│
│ │成就的公告（调整后） │
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│2025-09-10 22:02 │乐心医疗（300562）：广东乐心医疗电子股份有限公增益1号员工持股计划（草案）摘要 │
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2025-09-25 17:40│乐心医疗（300562）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属结果暨股份上市的公告
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乐心医疗（300562）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/e3b80337-70a0-4ddd-8328-3adaec6e0807.PDF
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2025-09-23 17:02│乐心医疗（300562）：关于董事会薪酬与考核委员会对2025年股票期权激励计划激励名单的审核意见及公示情
│况的说明
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 9日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<
2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，具体内
容详见公司于 2025年 9月 11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）对 2025年股票期权激励计划（
以下简称“本激励计划”）的激励名单和公示情况进行了审核，相关审核意见如下：
一、薪酬与考核委员会对本激励计划激励名单的审核意见
公司薪酬与考核委员会对本激励计划的激励名单及相应人员进行了认真审核，并发表如下意见：
1、列入本激励计划激励名单的人员符合本激励计划所确定的激励对象范围，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《2025 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要等规定的激励条件；
2、列入本激励计划激励名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
3、列入本激励计划激励名单的人员不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，即不存在以下情形
之一：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本激励计划的激励对象包含公司董事、高级管理人员、核心技术人员/核心业务人员，均为公司或子公司在职员工，不包括公
司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，亦不含法律法规规定的不得成为激励对
象的人员。公司本激励计划激励对象中周桂洪先生在公示期间被选举为公司职工代表董事，在本激励计划后续实施过程中其获授的股
票期权将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司董事买卖上市公司股票的相关规定。
二、薪酬与考核委员会对激励对象名单公示情况的说明
1、公司于 2025年 9月 9日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于<2025年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2025年股票期权激励计划激励
对象名单>的议案》等议案，具体内容详见公司于 2025年 9月 11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
2、2025 年 9月 11 日至 2025 年 9月 22 日期间，公司在内部 OA系统进行了《2025年股票期权激励计划激励对象名单》公示
，在公示期间，公司员工如有异议可通过电话、邮件、微信、面谈等方式向薪酬与考核委员会进行反馈，薪酬与考核委员会将充分听
取公示意见。
截至 2025年 9月 23日，公司薪酬与考核委员会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。
综上，公司薪酬与考核委员会认为：列入公司 2025年股票期权激励计划激励名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规以及公司《
2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，符合公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围；其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/3c51d475-f233-4095-a52b-ddded4af5836.PDF
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2025-09-23 16:47│乐心医疗（300562）：基石1号员工持股计划的法律意见书
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乐心医疗（300562）：基石1号员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/8fce74df-34fa-44e9-b4dd-48f8fcfc43f0.PDF
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2025-09-23 16:47│乐心医疗（300562）：增益1号员工持股计划的法律意见书
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乐心医疗（300562）：增益1号员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/6f8fcbea-11ef-40fa-9a6b-8d31659bb7b6.PDF
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2025-09-22 18:38│乐心医疗（300562）：关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告
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为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件以及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》等相关规定，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司
”）于近日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举周桂洪先生（简历见附件）为公司职工代表董事。周桂洪先生与经
公司 2025年第二次临时股东会选举产生的六名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期至本届董事会届满。
周桂洪先生当选公司职工代表董事后，将同步担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员。公司第五届董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/1071316a-d0bd-4c38-8fc0-0c0bd72aa0c2.PDF
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2025-09-18 16:32│乐心医疗（300562）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市
│流通的提示性公告
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乐心医疗（300562）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/33320c7e-3b23-4be1-8cd9-38d6a2701465.PDF
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2025-09-16 17:36│乐心医疗（300562）：关于参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025 年 9月 19 日（周五）15:30-17:00。
届时公司董事长潘伟潮先生、总经理潘志刚先生、董事会秘书李薇女士、财务总监吴蓉女士将在线就公司 2025年半年度业绩、
公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资
者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/3a6badbe-9c84-4ede-a956-82856d0b946b.PDF
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2025-09-16 17:36│乐心医疗（300562）：关于公司医疗器械注册证变更注册获得受理及控股子公司完成医疗器械注册证延续注册
│的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省药品监督管理局的通知，获悉公司申报的医疗器械注册证
变更注册事项已获受理以及公司控股子公司深圳市瑞康宏业科技开发有限公司（以下简称“瑞康宏业”）申报的医疗器械注册证延续
注册事项已通过审批，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
1、公司变更医疗器械注册证获得受理的基本情况
序 产品 申请事项 受理号 分类 型号 结构及组成 适用范围 本次变更内容
号 名称
1 电子血 第二类医 00106004 II类 CS-WBP1-C 由主机、袖 适用于测量成人 根据 GB9706.1
压计 疗器械注 20251068 带以及充电 舒张压、收缩压、 系列新标准，
册证变更 线（选配） 脉率，其数值供 变更产品技术
注册 组成。 诊断参考。 要求。
上述电子血压计通过示波法测量成人的收缩压、舒张压和脉率，所测数据通过 LCD屏显示，测量数值可供诊断参考。该款电子血
压计具备蓝牙功能，可实现血压测量数据传输，方便用户及时查看健康状况。
2、控股子公司医疗器械注册证延续注册的基本情况
序号 产品名称 申请事项 注册证编号 分类 规格型号 延续情况
1 动态心电图 第二类医疗 粤械注准 II类 G12、G12plus 该产品医疗器械注册证将于
系统 器械注册证 20202072091 2025年 12月 14日到期，本次将
延续 该注册证有效期延续至 2030 年
12月 14日。
上述“动态心电图系统”由记录器、导联线、锂电池和心电信息网络管理系统组成，用于人体动态心电记录和远程心电业务中的
动态心电记录。
二、对公司的影响
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展
。上述医疗器械注册证的变更系基于产品系列标准更新作出，控股子公司瑞康宏业医疗注册证的延续系基于其业务开展的实际需要而
决定的，对公司优化产品矩阵、增强产品市场竞争力均起到积极作用，有利于公司进一步加快市场开拓、实现战略落地。
上述医疗器械注册证变更事宜目前尚处于受理阶段，后续仍需相关机构进一步核准认证，评审在各阶段所需的时间和结果均具有
一定的不确定性。公司未来会积极推动已获证产品的销售，为广大股东创造更多价值。产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果
，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/7e6c5365-af7e-43aa-9bf9-3d7c25c36e98.PDF
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2025-09-10 22:02│乐心医疗（300562）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就
│的公告（调整后）
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乐心医疗（300562）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告（调整后）
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/a57e659a-f8dc-478f-94ff-3625236aa299.PDF
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2025-09-10 22:02│乐心医疗（300562）：广东乐心医疗电子股份有限公增益1号员工持股计划（草案）摘要
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乐心医疗（300562）：广东乐心医疗电子股份有限公增益1号员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/578e3f54-bebe-4d8e-af2d-fbb6887c4b98.PDF
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2025-09-10 22:02│乐心医疗（300562）：2025年股票期权激励计划激励对象名单
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一、拟授予激励对象名单及分配情况汇总表
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年股票期权激励计划拟向 40名激励对象授予股票期权合计 200.00万
份，约占本激励计划草案公布日公司总股本 21,820.1988万股的 0.92%，具体如下：
姓名 职务 获授的股票期权 占本激励计划拟 占本激励计划公
数量（万份） 授出全部权益数 告日公司总股本
量的比例 的比例
李薇 副总经理、董事会秘书 5.00 2.50% 0.02%
吴蓉 财务总监 3.00 1.50% 0.01%
核心技术/业务人员（38人） 192.00 96.00% 0.88%
合计 200.00 100.00% 0.92%
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、公司核心技术/业务人员名单
序号 姓名 职务
1 邓芳 核心技术/业务人员
2 李思华 核心技术/业务人员
3 罗婷 核心技术/业务人员
4 杜诗铭 核心技术/业务人员
5 曾丽君 核心技术/业务人员
6 韩腾飞 核心技术/业务人员
7 徐托 核心技术/业务人员
8 卢宣 核心技术/业务人员
9 李胜利 核心技术/业务人员
10 刘子毅 核心技术/业务人员
11 李忠健 核心技术/业务人员
12 卢四英 核心技术/业务人员
13 程呈 核心技术/业务人员
14 刘猛 核心技术/业务人员
15 王梓萍 核心技术/业务人员
16 卢家宁 核心技术/业务人员
17 侯娇 核心技术/业务人员
18 孙艳霞 核心技术/业务人员
19 张尊亚 核心技术/业务人员
20 方克红 核心技术/业务人员
21 秦峰 核心技术/业务人员
22 李月 核心技术/业务人员
23 汪小飞 核心技术/业务人员
24 杨楚干 核心技术/业务人员
25 周明辉 核心技术/业务人员
26 付诗棋 核心技术/业务人员
27 潘方珏 核心技术/业务人员
28 范佳龙 核心技术/业务人员
29 周桂洪 核心技术/业务人员
30 赵小超 核心技术/业务人员
31 黎庚智 核心技术/业务人员
32 刘希 核心技术/业务人员
33 杨婷 核心技术/业务人员
34 韦汉群 核心技术/业务人员
35 晏志 核心技术/业务人员
36 姜敏 核心技术/业务人员
37 罗志强 核心技术/业务人员
38 秦箫学 核心技术/业务人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/c50cd1f4-e1cd-4181-a645-14e9a0078d7b.PDF
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2025-09-10 22:02│乐心医疗（300562）：关于职工代表董事辞职及变更高级管理人员的公告
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一、职工代表董事辞职、高级管理人员离任情况
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司第五届董事会职工代表董事、财务总监黄林香女士的书面辞
职报告，黄林香女士因个人原因辞去职工代表董事及财务总监职务，同时一并辞去其担任的董事会专门委员会委员职务。辞职后，黄
林香女士不再在公司及子公司担任职务。
黄林香女士的原定任期届满日为公司第五届董事会届满，其辞职后公司董事会将缺少职工代表董事，为保证公司董事会工作的完
整性、连续性，在公司补选出新的职工代表董事之前，黄林香女士将继续履行董事及相关专门委员会的职责。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，黄林香女士辞去财务总监职务自其书面辞职报告送达董事
会之日起生效。
截至本公告披露日，黄林香女士直接持有公司股份 95,000 股（其中包含通过公司 2023年限制性股票激励计划持有的 40,000股
已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票，公司将根据相关规定进行回购注销）；目前通过 2024年股票期权激励计划持有公司股
票期权 15,000份（公司将根据相关规定进行注销）。黄林香女士辞职后将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等法律法规对股份转让的相关规定。
黄林香女士的辞职不会影响公司日常经营活动的有序进行，其不存在应履行而未履行的公开承诺，已按照相关规定做好工作交接
。公司董事会对黄林香女士在公司任职期间所做的贡献表示感谢！
二、变更高级管理人员的情况
2025 年 9月 9日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，现将具体情况公告如下：
为保障公司财务管理工作的有序开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会与审计委员会资格审核，公司董事会同意聘任吴蓉
女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满。
吴蓉女士属于“董事、监事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人的”的情况，其离任后买
卖公司股票情况及聘任理由如下：
吴蓉女士曾担任公司第四届监事会监事，因公司治理结构调整进行“监事会改革”于 2025年 5月离任，其离任后不存在买卖公
司股票的情况。吴蓉女士自2014 年加入本公司，曾任职于公司财务部、供应链部门以及经营管理部，擅长企业财务管理、供应链管
理，且深入了解公司经营及业务情况，具备丰富的管理经验和专业素养，具备作为上市公司财务总监的履职能力，在综合考虑各项因
素的基础上，提名其为公司财务总监。
三、董事会提名委员会、审计委员会审核意见
1、董事会提名委员会审核意见
经认真审核，公司董事会提名委员会认为：吴蓉女士具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，其具备担任相应职务的管理能
力与专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在中国
证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况。
2、董事会审计委员会审核意见
经认真审核，公司董事会审计委员会认为：吴蓉女士具备担任上市公司财务总监的专业知识、工作经验和管理能力，拥有履行上
市公司财务总监相应职责所需的能力和条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市
公司高级管理人员的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/2df30640-9514-4a87-877b-27d2478ee24d.PDF
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2025-09-10 22:02│乐心医疗（300562）：2025年股票期权激励计划自查表
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乐心医疗（300562）：2025年股票期权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/803e3a89-67d8-4bbd-962a-9dc3df227a01.PDF
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2025-09-10 22:02│乐心医疗（300562）：：董事会薪酬与考核委员会关于“基石1号”员工持股计划、“增益1号”员工持股计划
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