公司公告☆ ◇300562 乐心股份 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 17:30 │乐心股份（300562）：关于部分股票期权完成注销的公告 │
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│2026-11-04 17:34 │乐心股份（300562）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 │
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│2026-11-03 18:08 │乐心股份（300562）：关于完成医疗器械注册证变更的公告 │
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│2026-10-29 19:26 │乐心股份（300562）：2026年第五次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-29 19:26 │乐心股份（300562）：2026年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-29 19:26 │乐心股份（300562）：关于变更独立董事的公告 │
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│2026-10-26 18:47 │乐心股份（300562）：关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2026-10-26 18:47 │乐心股份（300562）：2024年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书 │
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│2026-10-26 18:47 │乐心股份（300562）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2026-10-26 18:39 │乐心股份（300562）：2026年三季度报告 │
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2026-11-05 17:30│乐心股份（300562）：关于部分股票期权完成注销的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 23日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于注销部分股票期权的议案》。根据公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，激励
对象因离职不再符合激励条件的，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。因本激
励计划中的 6名激励对象已离职，根据相关规定该部分激励对象不再符合激励条件，其合计持有的 13.00万份已获授但尚未行权股票
期权将由公司进行注销。具体详见公司于 2026年 10月 27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的
公告》（公告编号：2026-129）。
近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成了上述 13.00万份股票期权的注销手续。
公司本次注销部分股票期权事项符合相关法律法规以及公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，注销原因及数量
合法、有效，且程序合规。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情形，不会对公司正常经营和财务情况造成重大影
响。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本结构造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/059889b1-567d-4778-9011-c39d4186de3a.PDF
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2026-11-04 17:34│乐心股份（300562）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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乐心股份（300562）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/af3b9e14-ef77-4296-b839-271bd974aa07.PDF
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2026-11-03 18:08│乐心股份（300562）：关于完成医疗器械注册证变更的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到南德认证检测（中国）有限公司（公告机构号：0123）的回复，
获悉公司申请的电子血压计医疗器械 CE符合性证书（证书编号：G15 082800 0052 Rev.00）变更事宜已通过审批，现将具体情况公
告如下：
申请主体 产品名称 申请事项 证书编号 注册 主要变更内容 产品结构组成
分类
广东乐心医 电子血压 变更注册 G15 082800 IIa类 在产品型号列表 该产品型号由主
疗电子股份 计 0052 Rev.00 中新增产品型号： 机和袖带组成。
有限公司 BUA6400CEME、
BUA6400WE
上述电子血压计适用于臂围在 22cm-45cm 的成年人测量血压和脉率，包括患有糖尿病、妊娠（怀孕）或子痫前期病症的人群。
所测数据通过 LCD显示，可同步显示当前测量数值及上次测量数据，用户可直接观察每轮血压测量数值、血压等级及与上一轮血压值
差异，测量数据可供诊断参考。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动相关产品向医疗级方向发展。
上述电子血压计医疗器械注册证的变更符合公司实际情况，有利于公司业务拓展，对公司经营发展起到积极作用。公司未来会积极推
动相关产品的销售，为广大股东创造更多价值。产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业
绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/4521d5e0-1d91-4855-a7e6-4345827951b2.PDF
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2026-10-29 19:26│乐心股份（300562）：2026年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 29日 16:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 29日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 29日的 9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2026年第五次临时股东会）
5、会议主持人：董事长潘伟潮先生
6、会议的股权登记日：2026年 10月 23日（星期五）
7、会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人共 41人，代表股份 70,492,054股，占公司有表决权
股份总数的 32.1981%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人共 6 人，代表股份69,320,554股，占公司有表决权股份总数的 31.6630%。
通过网络投票的股东共 35人，代表股份 1,171,500股，占公司有表决权总股份的 0.5351%。
（2）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 38人，代表股份 1,673,180股，占公司有表决权股份总数的 0.7642%
。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 501,680股，占公司有表决权总股份的 0.2291%。
通过网络投票的中小股东共 35人，代表股份 1,171,500股，占公司有表决权总股份的 0.5351%。
（3）公司董事与董事会秘书等全体高级管理人员列席了本次股东会。
（4）北京国枫（深圳）律师事务所宋照旭律师和陈睿律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名称 表决分类 同意 表决结果
码 股数（股） 比例
1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
1.01 选举刘冉先生为第五 总表决情况 70,074,678 99.4079% 审议通过
届董事会独立董事 其中，中小股东 1,255,804 75.0549%
的表决情况
1.02 选举张亮先生为第五 总表决情况 70,062,696 99.3909% 审议通过
届董事会独立董事 其中，中小股东 1,243,822 74.3388%
的表决情况
注：1、本公告中百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成；
2、上述提案采用累积投票制进行逐项表决，刘冉先生、张亮先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所宋照旭律师和陈睿律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京国枫（深圳）律师事务所关
于广东乐心医疗电子股份有限公司 2026年第五次临时股东会的法律意见书》。本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符
合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/78b61eba-5cc6-4ce1-a9ba-d3df9f939a8c.PDF
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2026-10-29 19:26│乐心股份（300562）：2026年第五次临时股东会的法律意见书
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致：广东乐心医疗电子股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第五次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业
规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十九次会议决定召开并由董事会召集，贵公司董事会于2026年10月14日在中国证监会
指定信息披露网站上以公告形式刊登了《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了
本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年10月29日在广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦401深圳市乐心医疗电子有限公司会议
室如期召开，由贵公司董事长潘伟潮先生主持。本次会议通过深圳证券交易所系统进行投票的具体时间为本次会议召开当日的9:15-9
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为本次会议召开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计41名，代表股份70,492,054股，占贵公司有表决权股份总数的32.1981%。
除贵公司股东（股东代理人）外，以现场或视频方式出席或列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律
师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，具体表决情况及表决结果如下：
1.01《选举刘冉先生为第五届董事会独立董事》
同意70,074,678股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.4079%，刘冉先生当选为公司第五届董事会独立
董事。
1.02《选举张亮先生为第五届董事会独立董事》
同意70,062,696股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.3909%，张亮先生当选为公司第五届董事会独立
董事。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案为普通决议事项，经出席会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/44c51477-ff7d-452f-bb80-f494aa927a65.PDF
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2026-10-29 19:26│乐心股份（300562）：关于变更独立董事的公告
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一、变更独立董事的相关情况
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 13日召开的第五届董事会第十九次会议以及 2026 年
10 月 29 日召开的 2026 年第五次临时股东会审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
公司第五届董事会独立董事胡安杨女士、张昱波先生因个人原因辞去其担任的独立董事及董事会专门委员会委员职务，胡安杨女
士、张昱波先生的原定任期届满日为 2028 年 5 月 26 日，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
为保证公司规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核、第五届董事会第
十九次会议以及 2026 年第五次临时股东会审议，同意选举刘冉先生、张亮先生为公司第五届董事会独立董事，任职期限为自公司股
东会审议通过之日起至第五届董事会届满。刘冉先生当选公司独立董事后，将同步担任公司董事会战略发展委员会委员、审计委员会
委员以及薪酬与考核委员会召集人，任期与其担任独立董事的任期一致；张亮先生当选为公司独立董事后，将同步担任公司董事会提
名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期与其担任独立董事的任期一致。
刘冉先生与张亮先生均已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。本次
补选完成后，公司董事会董事组成和人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，其中独立董事人数不低于董事会成员总数的三
分之一，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、广东乐心医疗电子股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/509c2b31-5baa-4326-9471-739c8d06e435.PDF
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2026-10-26 18:47│乐心股份（300562）：关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关
于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意根据相关规定对 2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）
行权价格进行调整。现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
（一）2025 年 9月 9日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于<2025年股票期权激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2025年股票期权激励计划激
励对象名单>的议案》等议案。
（二）2025 年 9月 9日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励
计划相关事宜的议案》等议案。律师事务所就公司《2025年股票期权激励计划（草案）》出具了法律意见书。
（三）2025年 9月 11日至 2025年 9月 22日，公司在内部 OA系统进行了《2025 年股票期权激励计划激励对象名单》公示，在
公示期间，公司员工如有异议可通过电话、邮件、微信、面谈等方式向薪酬与考核委员会进行反馈，薪酬与考核委员会将充分听取公
示意见。截至公示期届满，薪酬与考核委员会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。薪酬与考核委员会对本激励计划名单发表了
审核意见，认为：列入公司 2025年股票期权激励计划激励名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规以及公司《2025 年股票期权激励
计划实施考核管理办法》的相关规定，符合公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围；其作为本激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
（四）2025 年 9月 29 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2025年股票期权
激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《关于 2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2025年 9月 30日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划
激励对象授予股票期权的议案》，薪酬与考核委员会针对授予事项、授予日激励对象名单等内容发表审核意见。
（六）2025年 10月 9日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股
票期权的议案》，认为公司2025 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意以 2025 年 10 月 9日为授予日向 40名激励对象授
予股票期权合计 200.00万份，行权价格为 15.21元/份。律师事务所出具了法律意见书。
（七）2026 年 10 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于调整 2025年股票期权激励计划行权价格的议
案》《关于 2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》等议案；律师出具了相
应的法律意见书。
二、调整方法、原因及调整结果
（一）调整方法
根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权
登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整
，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下：
1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷(1＋n)
其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆
细后增加的股票数量）；P为调整后的行权价格。
2、缩股
P＝P0÷n
其中：P0为调整前的行权价格；n为缩股比例（即 1股公司股票缩为 n股股票）；P为调整后的行权价格。
3、配股
P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)]
其中：P0为调整前的行权价格；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股
本的比例）；P为调整后的行权价格。
4、派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。
5、增发
公司在增发新股的情况下，股票期权的行权价格不作调整。
（二）调整原因及调整结果
1、2026 年 5 月 14 日，公司实施完成了 2025 年年度权益分派方案：以218,613,688股为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利 1.30元（含税），2025年度分配现金股利合计人民币 28,419,779.44 元。不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润
结转至以后年度。
2、2026 年 10 月 15 日，公司实施完成了 2026 年半年度权益分派方案：公司以总股本 218,932,188股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利 1.3元（含税），向全体股东合计派发现金 28,461,184.44 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本；剩余
未分配利润结转至以后年度。
因此，根据相关规定以及 2025年年度权益分派实施情况、2026年半年度权益分派实施情况，公司本次调整后本激励计划的行权
价格= 15.21 – 0.13 – 0.13=14.95元/份。即：本激励计划行权价格由 15.21元/份调整为 14.95元/份。
根据公司 2025 年第三次临时股东会的授权，本次调整属于其授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可。
三、本次调整对公司的影响
公司本次调整行权价格事项符合相关法律法规及《2025年股票期权激励计划》《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的
有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、薪酬与考核委员会意见
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》以及公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》等规定，公司本次调整 2025 年股票期权激励计划行权价格事项
符合相关法律法规以及公司 2025年股票期权激励计划的相关规定，符合实际情况，调整程序合法合规，不会损害公司及全体股东尤
其是中小股东的合法权益。因此，公司董事会薪酬与考核委员会同意将公司 2025 年股票期权激励计划的行权价格由 15.21元/份调
整为 14.95元/份。
五、法律意见书的结论意见
北京国枫律师事务所就本次事项出具了《北京国枫律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2025年股票期权激励计划第
一个行权期行权条件成就、调整股票期权行权价格及注销部分股票期权的法律意见书》，其结论意见如下：
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次行权、本次调整及本次注销已获得必要的批准与授权，符合《管理办
法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定；本次行权的行权条件已成就，符合《管理办法》等相关法律
、法规、规章和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整符合《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《
激励计划（草案）》的有关规定；本次注销符合《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定
。
六、备查文件
（一）广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
（二）北京国枫律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就、调整股
票期权行权价格及注销部分股票期权的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/46a7584d-7f28-4d04-b8a5-27745366274b.PDF
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2026-10-26 18:47│乐心股份（300562）：2024年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书
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乐心股份（300562）：2024年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/1fe0dfe2-0cc1-46a9-8e1d-e00f1ca7214a.PDF
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2026-10-26 18:47│乐心股份（300562）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告
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乐心股份（300562）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/a9879e05-eb61-4745-9de1-cf5fb83f5659.PDF
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2026-10-26 18:39│乐心股份（300562）：2026年三季度报告
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乐心股份（300562）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/ae648b63-3016-4a4b-9ac4-300184b63de5.PDF
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2026-10-26 18:37│乐心股份（300562）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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乐心股份（300562）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/085e4486-0772-435b-aca6-51a83253003f.PDF
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2026-10-26 18:37│乐心股份（300562）：关于2026年第三季度报告披露的提示性公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 23日召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议通过
了《关于<2026年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营和财务情况，公司《2026年第三季度报告》将于 2026 年 10 月 27 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/10fb41b7-1771-4611-9d24-23f004ab8437.PDF
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2026-10-26 18:37│乐心股份（300562）：第五届董事会独立董事专门会议决议
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16日（星期五）召开了第五届董事会独立董事专门会
议，会议通知及相关材料于2026 年 10 月 15 日以电子邮件的形式发出，经全体独立董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会
议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经过半数独立董事共同推举，独立董事张昱波先生作为本次会议的召集人和主持
人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，经与会独立董事认真审议，会议形成如下决议：
审议通过《关于调整合资公司相关交易条款安排的议案》
经审议，独立董事认为：本次调整合资公司相关交易条款安排系基于实际情况而定，有助于公司长远发展，不会对公司的正常生
产经营活动造成不利影响；不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次调整合资公司相
关交易条款安排事项。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/ab6ca138-c367-4b92-ba6e-0a837214f9f5.PDF
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2026-10-26 18:37│乐心股份（300562）：：董事会薪酬与考核委员会关于2024年股票期权激励计划行权价格调整和2025年股票期
│...
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就以及注销部分股票期权的审核意见
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议（以下简称“薪酬与考核委员
会”）就公司2024年股票期权激励计划行权价格调整和2025年股票期权激励计划行权价格调整、第一个行权期行权条件成就以及注销
部分股票期权事项发表如下审核意见：
1、关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的审核意见
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1
号——业务办理》以及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》等规定，公司本次调整2024年股票期权激励计划行权价格事项符合
相关法律法规以及公司2024年股票期权激励计划的相关规定，符合实际情况，调整程序合法合规，不会损害公司及全体股东尤其是中
小股东的合法权益。因此，公司董事会薪酬与考核委员会同意将公司2024年股票期权激励计划的行权价格由8.47元/份调整为8.34元/
份。
2、关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的审核意见
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1
号——业务办理》以及公司《2025年股票期权激励计划（草案）》等规定，公司本次调整2025年股票期权激励计划行权价格事项符合
相关法律法规以及公司2025年股票期权激励计划的相关规定，符合实际情况，调整程序合法合规，不会损害公司及全体股东尤其是中
小股东的合法权益。因此，公司董事会薪酬与考核委员会同意将公司2025年股票期权激励计划的行权价格由15.21元/份调整为14.95
元/份。
3、关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的审核意见经认真审核，薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司
股权激励管理办法》、公司2025年股票期权激励计划等相关规定，公司本激励计划第一个行权期的行权条件已成就，公司本次符合行
权条件的34名激励对象符合法律法规及公司本激励计划等规定的激励条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得成为
激励对象的情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励对象的主体资格合法、有效。
薪酬与考核委员会同意公司2025年股票期权激励计划第一个行权期的可行权激励对象名单，并同意公司根据相关规定为符合条件
的激励对象办理自主行权手续，本次符合行权条件的人数34人，可行权数量93.50万份股票期权。
4、关于注销部分股票期权的审核意见
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：根据公司2025年股票期权激励计划相关规定，激励对象因离职不再符合激励条件的，其已
获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。公司2025年股票期权激励计划第一个等待期有6名激励对象已离职，根据相
关规定，薪酬与考核委员会认为该部分人员已不符合激励条件，同意公司将其已获授但尚未行权的13.00万份股票期权进行注销。
广东乐心医疗电子股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/c8c67396-6313-4fae-aa1b-1855f90d942e.PDF
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2026-10-26 18:37│乐心股份（300562）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2026年 10 月 17 日以电子邮件、电话
、专人送达等方式通知全体董事，会议于 2026年 10月 23日在公司会议室以线上方式召开。
2、本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席了本次会
议。
3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效
。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2026年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报
告》（公告编号：2026-125）。
2、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
根据公司 2024 年股票期权激励计划的相关规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，
公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调
整不得导致行权价格低于股票面值。
根据相关规定，结合公司 2026年半年度权益分派实施情况，董事会同意对2024年股票期权激励计划行权价格进行调整，由 8.47
元/份调整为 8.34元/份。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于广东乐心
医疗电子股份有限公司2024年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书》。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票
董事周桂洪先生作为公司 2024年股票期权激励计划的激励对象，本议案回避表决。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024年
股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-126）。
3、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》
根据公司 2025 年股票期权激励计划的相关规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，
公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调
整不得导致行权价格低于股票面值。
根据相关规定，结合公司 2025年年度与 2026年半年度权益分派实施情况，董事会同意对 2025年股票期权激励计划行权价格进
行调整，由 15.21 元/份调整为 14.95元/份。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票
董事吴蓉女士、周桂洪先生作为公司 2025年股票期权激励计划的激励对象，本议案回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于广东乐心
医疗电子股份有限公司2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就、调整股票期权行权价格及注销部分股票期权的法律意
见书》。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025年
股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-127）。
4、审议通过《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2025 年股票期权激励计划以及2025年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2
025年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，同意公司为符合条件的 34 名激励对象办理股票期权自主行权手续，符合
行权条件的股票期权数量共 93.50万份。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票
董事吴蓉女士、周桂洪先生作为公司 2025年股票期权激励计划的激励对象，本议案回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于广东乐心
医疗电子股份有限公司2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就、调整股票期权行权价格及注销部分股票期权的法律意
见书》。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年股票期
权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-128）。
5、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
根据公司 2025 年股票期权激励计划的相关规定，如激励对象离职，将不再符合激励条件，其已行权的股票期权不作处理，已获
授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。
公司 2025年股票期权激励计划第一个行权期有 6名激励对象因离职不再符合激励条件，根据相关规定，董事会同意将上述 6激
励对象已获授但尚未行权的13.00万份股票期权进行注销。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票
董事吴蓉女士、周桂洪先生作为公司 2025年股票期权激励计划的激励对象，本议案回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于广东乐心
医疗电子股份有限公司2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就、调整股票期权行权价格及注销部分股票期权的法律意
见书》。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票
期权的公告》（公告编号：2026-129）。
6、审议通过《关于调整合资公司相关交易条款安排的议案》
为进一步加快公司业务拓展、为公司培育新的盈利增长点，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，由公司与非关联方深圳
小燃智算科技有限公司、上海链科天下传媒科技有限公司以及公司关联方潘志刚先生、李薇女士共同出资设立合资公司深圳市景昭智
算科技有限公司。根据实际情况，公司董事会同意调整该合资公司相关交易条款安排。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票
董事潘志刚先生作为本议案关联方，本议案回避表决。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整合资公司
相关交易条款安排的公告》（公告编号：2026-130）。
三、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/002ccfb6-4828-473d-91c6-032bba2f0712.PDF
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2026-10-26 18:37│乐心股份（300562）：关于延续医疗器械注册证获得受理的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省药品监督管理局（以下简称“广东药监局”）的通知，获
悉公司申请的电子血压计医疗器械注册证延续事宜已获受理，现将相关内容公告如下：
产品 申请事 受理号 分类 结构 规格、型号 适用范围 本次延续内容
名称 项 及组成
电子 第二类 0010600220261050 II类 本产品由 BUA6150CN 本产品只适 医疗器械注册证
血压 医疗器 主机、袖 用于测量成 有效期延期，注册
计 械注册 带组成 人舒张压、收 证 原 到 期 日 为
证延续 缩压、脉率， 2027年 4月 20日，
其数值供诊 现 申 请 延 续 至
断参考。 2032年 4月 20日。
上述电子血压计由主机、袖带组成，通过示波法测量成人的收缩压、舒张压及脉率，所测数据通过 LCD屏显示，测量数值可供诊
断参考。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动相关产品向医疗级方向发展。
上述医疗器械延续注册符合公司实际情况，有利于公司业务拓展，对公司经营发展起到积极作用。上述医疗器械延续注册事宜目前尚
处于受理阶段，后续仍需相关机构进一步核准认证，评审在各阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性。公司目前尚无法预测其
对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4974ec48-6711-481c-8a84-5095c28dda17.PDF
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2026-10-26 18:37│乐心股份（300562）：关于调整合资公司相关交易条款安排的公告
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一、合资公司基本情况
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心股份”）于2026年 8月 21日召开的第五届董事会第十七次会议审
议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。为进一步加快公司业务拓展、为公司培育新的盈利增长点，公
司与非关联方深圳小燃智算科技有限公司（以下简称“小燃智算”）、上海链科天下传媒科技有限公司（以下简称“链科传媒”）以
及公司关联方潘志刚先生、李薇女士共同出资设立合资公司深圳市景昭智算科技有限公司。合资公司注册资本为 1,000万元，其中乐
心股份拟以自有资金出资人民币 320万元，占注册资本的 32%；小燃智算拟出资人民币 270万元，占注册资本的 27%；链科传媒拟出
资人民币 220 万元，占注册资本的 22%；潘志刚先生拟出资人民币 140万元，占注册资本的 14%；李薇女士拟出资人民币 50万元，
占注册资本的 5%。截至本公告披露日，合资公司已完成注册。
具体详见公司分别于 2026 年 8 月 25 日和 2026 年 10 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方
共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-091）、《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告
》（公告编号：2026-111）。
二、本次调整主要内容
根据实际情况以及公司规划，本次主要将原“目标公司设董事会，董事五名，其中甲方（广东乐心医疗电子股份有限公司，下同
）提名三名董事，乙方（深圳小燃智算科技有限公司，下同）提名一名董事，丙方（上海链科天下传媒科技有限公司，下同）提名一
名董事。董事长、法定代表人、董事会具体议事规则和重大事项表决机制，由各方在目标公司章程中另行明确。”调整为“项目公司
设董事会，董事五名，其中甲方提名两名董事，乙方提名一名董事，丙方提名一名董事，丁方（潘志刚）提名一名董事；董事长、法
定代表人、董事会具体议事规则、重大事项表决机制、公司治理机制的调整机制等，由各方在项目公司章程中另行明确。”。
三、审议程序
1、独立董事专门会议
2026年 10 月 16 日，公司召开的第五届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于调整合资公司相关交易条款安排的议案》。
经审议，独立董事认为：本次调整合资公司相关交易条款安排系基于实际情况而定，有助于公司长远发展，不会对公司的正常生产经
营活动造成不利影响；不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次调整合资公司相关交
易条款安排事项。
2、董事会
2026年 10月 23日，公司召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整合资公司相关交易条款安排的议案》。为进一
步加快公司业务拓展、为公司培育新的盈利增长点，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，由公司与非关联方深圳小燃智算科
技有限公司、上海链科天下传媒科技有限公司以及公司关联方潘志刚先生、李薇女士共同出资设立合资公司深圳市景昭智算科技有限
公司。根据实际情况，公司董事会同意调整该合资公司相关交易条款安排。
四、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议决议；
2、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/29918e39-e537-4262-8e4f-7b2e16438cee.PDF
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2026-10-26 18:37│乐心股份（300562）：关于注销部分股票期权的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 23日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过《关于
注销部分股票期权的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2025年 9月 9日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于<2025年股票期权激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2025年股票期权激励计划激励
对象名单>的议案》等议案。
2、2025年 9月 9日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2025 年股票期权激励计划
相关事宜的议案》等议案。律师事务所就公司《2025年股票期权激励计划（草案）》出具了法律意见书。
3、2025年 9月 11日至 2025年 9月 22日，公司在内部 OA系统进行了《2025年股票期权激励计划激励对象名单》公示，在公示
期间，公司员工如有异议可通过电话、邮件、微信、面谈等方式向薪酬与考核委员会进行反馈，薪酬与考核委员会将充分听取公示意
见。截至公示期届满，薪酬与考核委员会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。薪酬与考核委员会对本激励计划名单发表了审核
意见，认为：列入公司 2025年股票期权激励计划激励名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规以及公司《2025 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》的相关规定，符合公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围；其作为本激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
4、2025年 9月 29日，公司召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2025 年股票期权激励计
划相关事宜的议案》等议案。同日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025 年 9月 30 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于向 2025年股票期权激励计划激
励对象授予股票期权的议案》，薪酬与考核委员会针对授予事项、授予日激励对象名单等内容发表审核意见。
6、2025年 10月 9日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期
权的议案》，认为公司 2025年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意以 2025年 10月 9日为授予日向40名激励对象授予股票
期权合计 200.00 万份，行权价格为 15.21元/份。律师事务所出具了法律意见书。
7、2026年 10月 23日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于调整 2025年股票期权激励计划行权价格的议案》《
关于 2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》等议案；律师出具了相应的法
律意见书。
二、本次注销部分股票期权的原因和数量
根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因离职不再符合激励条件的，其已行权的股票期权不作处
理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。因本激励计划中的 6名激励对象已离职，根据相关规定该部分激励对
象不再符合激励条件，其合计持有的 13.00万份已获授但尚未行权股票期权将由公司进行注销。
根据公司 2025 年第三次临时股东会的授权，本次注销属于其授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可。
本次注销股票期权事宜尚需公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关业务手续，办理完成后
公司将另行公告。
三、薪酬与考核委员会意见
经认真审议，薪酬与考核委员会认为：根据公司 2025 年股票期权激励计划相关规定，激励对象因离职不再符合激励条件的，其
已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。公司 2025年股票期权激励计划第一个等待期有6名激励对象已离职，根据
相关规定，薪酬与考核委员会认为该部分人员已不符合激励条件，同意公司将其已获授但尚未行权的 13.00万份股票期权进行注销。
四、法律意见书的结论意见
北京国枫律师事务所就本次事项出具了《北京国枫律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2025年股票期权激励计划第
一个行权期行权条件成就、调整股票期权行权价格及注销部分股票期权的法律意见书》，其结论意见如下：
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次行权、本次调整及本次注销已获得必要的批准与授权，符合《管理办
法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定；本次行权的行权条件已成就，符合《管理办法》等相关法律
、法规、规章和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整符合《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《
激励计划（草案）》的有关规定；本次注销符合《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定
。
五、本次调整对公司的影响
本次注销完成后，公司会根据相关规定将注销的股票期权对应已摊销的股权激励费用调整资本公积和当期成本费用。本次注销不
会对公司财务状况和正常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司管理团队的勤
勉尽职。
六、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、北京国枫律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就、调整股票期
权行权价格及注销部分股票期权的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/91ed2937-80d0-480a-ac7c-60013de132b7.PDF
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2026-10-26 18:35│乐心股份（300562）：2025年股票期权第一个行权期行权条件成就、调整股票期权行权价格及注销部分股票期
│权的法律意见书
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乐心股份（300562）：2025年股票期权第一个行权期行权条件成就、调整股票期权行权价格及注销部分股票期权的法律意见书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/b7a8fd49-629d-4994-8d75-efdee344b91d.PDF
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2026-10-21 17:22│乐心股份（300562）：关于获得医疗器械注册证的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省药品监督管理局下发的《中华人民共和国医疗器械注册证
》，获悉公司申请的电子血压计医疗器械注册事项已通过审批，现将相关内容公告如下：
序号 产品名称 申请事项 注册证编号 分类 型号、规格 结构及组成 适用范围
1 电子血压 第二类医 粤械注准 II类 TMB-2275-B、 由主机、袖带 适用于测量成
计 疗器械注 20262071123 TMB-2275、 和充电线（选 人的收缩压、舒
册证核发 TMB-2275-K、 配）组成。 张压及脉率，其
TMB-2271、 数值供诊断参
TMB-2271-A、 考。
TMB-2271-B、
TMB-2271-BK
2 上臂式电 粤械注准 TMB-1776-BZY、
子血压计 20262071125 TMB-1776-ZY
上述电子血压计均由主机、袖带、充电线（选配）组成，通过示波法测量成人的收缩压、舒张压及脉率，所测数据通过 LCD 屏
显示，测量数值可供诊断参考；其中型号为“TMB-2275-B、TMB-2271-B、TMB-2271-BK、TMB-1776-BZY”的电子血压计具备蓝牙功能
，可实现血压测量数据实时传输（即测即传），方便用户及时查看健康状况。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动相关产品向医疗级方向发展。
上述医疗器械注册证的获得有利于公司优化产品矩阵、更好满足市场需求，对公司加快市场开拓、实现战略落地会起到积极作用。未
来，公司会积极推动相关产品的销售，为广大股东创造更多价值。上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无
法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/64d11efa-6186-492d-94d1-4d4fabf4f4f7.PDF
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2026-10-19 18:24│乐心股份（300562）：公司章程（2026年10月）
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乐心股份（300562）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/f1792e6d-3dc8-49d6-90e0-8639ad1e5515.PDF
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2026-10-19 18:24│乐心股份（300562）：关于完成工商变更登记及备案的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21日召开第五届董事会第十七次会议及 2026 年 9月 2
4日召开 2026 年第四次临时股东会审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司根据上述相关决议情况办理完成了经营范围变更以及新《公司章程》备案等工商手续，并已取得由中山市市场监督管
理局换发的新《营业执照》。
一、本次经核准的变更登记事项
登记事项 变更前内容 变更后内容
经营范围 软件开发和销售；研发：医 一般项目：电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助
疗器械；第二、三类医疗器 设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；人
械生产企业；研发、生产、 工智能硬件销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；软件
销售：电子产品、无线通信 开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开
器材；相关产品的技术推广 发；工程和技术研究和试验发展；电子元器件制造；通信设备制
和咨询服务；货物和技术进 造；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技
出口（依法须经批准的项 术咨询服务；数据处理和存储支持服务；基于云平台的业务外包
目，经相关部门批准后方可 服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
开展经营活动）。 技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗
器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
公司已根据上述经营范围变更对新《公司章程》完成了工商备案。
二、变更后的《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：914420007408365594
名称：广东乐心医疗电子股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：潘伟潮
注册资本：人民币贰亿壹仟捌佰伍拾柒万叁仟陆佰捌拾捌元
成立日期：2002年 07月 18日
住所：中山市火炬开发区东利路 105号 A区
经营范围：一般项目：电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设
备销售；人工智能硬件销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用
软件开发；工程和技术研究和试验发展；电子元器件制造；通信设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台
技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；基于云平台的业务外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生
产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
三、备查文件
中山市市场监督管理局出具的《登记通知书》及换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/96505939-6fd5-4fe2-9927-21af594d7f15.PDF
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2026-10-19 18:24│乐心股份（300562）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开的第五届董事会第九次会议以及 2026年 4月 30
日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 17,000
万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行的结构性存款、大额存单等现金管理产品，期限自公司股东会
审议通过之日起 12个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。相关内容详见公司2026年4月10日及2026年4月30日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，公司近日在广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）办理了使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关
业务，现就具体情况公告如下：
一、公司本次购买银行理财产品的基本情况
委托方 受托方 产品名称 金额 收益 产品 产品 预计
（万元） 起算日 到期日 类型 年收益率
本公司 广发银行 广发银行“薪加薪 16 11,879.00 2026/10/15 2026/12/30 保本浮动 0.30%
号”2026年第 547期 收益型 至
定制版人民币结构性 1.70%
存款（挂钩欧元兑美
元区间累计结构）（中
山分行） 400.00
是否有关
联关系
否
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第九次会议及 2025年年度股东会审议通过，保荐机构发
表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管现金管理产品经过严格的评估，能够保证本金安全，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会及股东会审议通过后，公司董事会授权公司董事长或其授权人在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务
中心相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，
并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的
商业银行的现金管理产品是在确保公司募投项目所需流动资金不受影响和资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开
展。通过进行适度的现金管理产品投资，公司可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及全体
股东谋取更多的回报，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
委托方 受托方 产品名称 金额 收益 产品 产品 取得收益 备注
（万元） 起算日 到期日 类型 （万元）
本公司 广发银行 广发银行“薪加薪 16 1,300.00 2026/7/3 2026/10/12 保本浮动 6.2952 已赎
号”2026年第 233期定 收益型 回
制版人民币结构性存款
（挂钩澳元兑美元区间
累计结构）（中山分行）
本公司 广发银行 广发银行“薪加薪 16 11,879.00 2026/7/3 2026/10/12 保本浮动 57.5237 已赎
号”2026年第 233期定 收益型 回
制版人民币结构性存款
（挂钩澳元兑美元区间
累计结构）（中山分行）
本公司 广发银行 广发银行“薪加薪 16 11,879.00 2026年 5 2026年 6 保本浮动 16.6423 已赎
号”2026年第 164期定 月 29 日 月 30 日 收益型 回
制版人民币结构性存款
（挂钩欧元兑美元区间
累计结构）（中山分行）
本公司 广发银行 广发银行“薪加薪 16 1,500.00 2026年 5 2026年 6 保本浮动 3.7235 已赎
号”2026年第 126期定 月 8日 月 29 日 收益型 回
制版人民币结构性存款
（挂钩欧元兑美元区间
累计结构）（中山分行）
本公司 广发银行 广发银行“薪加薪 16 11,300.00 2026年 1 2026年 4 保本浮动 50.4825 已赎
号”W款 2026年第 7期 月 6日 月 15 日 收益型 回
定制版人民币结构性存
款（挂钩澳元兑美元区
间累计）（中山分行）
本公司 广发银行 广发银行“薪加薪 16 1,600.00 2026年 1 2026年 4 保本浮动 7.1480 已赎
号”W款 2026年第 7期 月 6日 月 15 日 收益型 回
定制版人民币结构性存
款（挂钩澳元兑美元区
间累计）（中山分行）
本公司 广发银行 广发银行“薪加薪 16 14,500.00 2025年 10 2025年 12 保本浮动 50.0548 已赎
号”W款 2025年第 430 月 21 日 月 30 日 收益型 回
期定制版人民币结构性
存款（挂钩澳元兑美元
区间累计）（中山分行）
本公司 广发银行 广发银行“薪加薪 16 1,700.00 2025年 10 2025年 12 保本浮动 5.8685 已赎
号”W款 2025年第 430 月 21 日 月 30 日 收益型 回
期定制版人民币结构性
存款（挂钩澳元兑美元
区间累计）（中山分行）
六、备查文件
银行的产品说明书及电子回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/07c975d9-07fc-4d94-8996-6ed4d3e32c65.PDF
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2026-10-14 19:38│乐心股份（300562）：关于完成医疗器械注册证变更的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省药品监督管理局下发的《医疗器械变更注册（备案）文件
》，获悉公司申报的医疗器械注册证变更事项已通过审批，现将具体情况公告如下：
产品名称 申请事项 注册证编号 注册 结构及 型号 适用范围 本次变更
分类 组成 内容
腕式电子 第二类医 粤械注准 II类 由主机 TMB-2285-BT、 该产品适用于测 1、新增产品型
血压计 疗器械注 20252070495 和腕带 TMB-2285、 量成人收缩压、舒 号： BWZ51、
册证变更 组成。 TMB-2285-K、 张压和脉率，其数 BWZ52；
注册 BWZ51、BWZ52 值供诊断参考。 2、“产品技术
要求”变更。
上述电子血压计均通过示波法测量成人的收缩压、舒张压和脉率，所测数据通过 LCD屏显示，测量数值可供诊断参考。其中型号
为“TMB-2285-BT”的电子血压计具备无线功能，可实现血压测量数据实时传输（即测即传），方便用户及时查看健康状况。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动相关产品向医疗级方向发展。
上述医疗器械注册证变更系基于业务需求新增产品型号作出，有利于优化公司产品矩阵、更好满足市场需求，对公司加快市场开拓、
实现战略落地会起到积极作用。公司未来将积极推动相关产品的销售，为广大股东创造更多价值。产品的实际销售情况取决于未来市
场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/6abdf9cd-7ad3-4109-b132-3a8f68ae8077.PDF
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2026-10-13 19:24│乐心股份（300562）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2026年第五次临时股东会）
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 29日（星期四）16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 23日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2026年 10月 23日）持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日（2026年 10月 23日）下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数（2）人
案》
1.01 选举刘冉先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举张亮先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-112）、《关于拟变更独立董事暨调整部分董事会专门委员会委员的公
告》（公告编号：2026-113）等内容。
上述提案为普通表决事项；采用累积投票方式选举 2名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，公司股东会方可进行表决。
为更好地保护中小投资者合法权益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 10月 26日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:30）
2、登记地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖
公章的营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人
股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份
证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2026年 10月 26日 17:30前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东会”字
样，不接受电话登记。
邮寄地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室；邮编：518063。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场，本次股东会不接受会议当天现场登
记。
（2）本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
5、会议联系方式：
（1）地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
（2）会务联系人姓名：李薇 侯娇
（3）电话号码：0760-85166286
（4）传真号码：0760-85166521
（5）电子邮箱：ls@lifesense.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/59e76f49-a86d-4a4f-8797-332954b2a13f.PDF
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2026-10-13 19:22│乐心股份（300562）：独立董事提名人声明与承诺（张亮）
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广东乐心医疗电子股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名张亮为广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事
会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独
立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等
情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选
人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或
者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ■ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/b221d0a3-4945-4044-9f63-c9b76c6de58c.PDF
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2026-10-13 19:22│乐心股份（300562）：独立董事提名人声明与承诺（刘冉）
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广东乐心医疗电子股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名刘冉为广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事
会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独
立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等
情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选
人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或
者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
■ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/c7996b6c-bda8-48fe-bd98-bcb2e2f2d236.PDF
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2026-10-13 19:22│乐心股份（300562）：独立董事候选人声明与承诺（张亮）
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广东乐心医疗电子股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺
声明人张亮作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提
名人广东乐心医疗电子股份有限公司董事会提名为广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证
，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可
能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ■ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：张亮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/78ce90a1-ba0c-4cbb-819b-c02d69d74ffc.PDF
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2026-10-13 19:22│乐心股份（300562）：关于拟变更独立董事暨调整部分董事会专门委员会委员的公告
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一、独立董事离任情况
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司第五届董事会独立董事胡安杨女士、张昱波先生的书面辞职
报告，胡安杨女士、张昱波先生因个人原因辞去其担任的独立董事职务，同时一并辞去其担任的董事会专门委员会委员职务。辞职后
，胡安杨女士、张昱波先生不再担任公司及子公司任何职务。
胡安杨女士、张昱波先生的原定任期届满日为 2028年 5月 26日，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，胡安杨女士、张昱
波先生辞职后公司独立董事人数将低于《公司章程》规定人数，因此胡安杨女士、张昱波先生的辞职生效日为公司股东会完成新独立
董事补选之日。在公司补选出新独立董事之前，胡安杨女士、张昱波先生将继续履行独立董事及相关专门委员会委员的职责。截至本
公告披露日，胡安杨女士、张昱波先生未持有公司股份。
胡安杨女士、张昱波先生的辞职不会影响公司日常经营活动的有序进行，其不存在应履行而未履行的公开承诺，已按照相关规定
做好工作交接。
公司董事会对胡安杨女士、张昱波先生在公司担任独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢！
二、拟补选独立董事的情况
2026年 10月 13日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。为保证公司
规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名刘冉先生与张亮先生（简历见附件）为公司第五届
董事会独立董事候选人，其中刘冉先生为会计专业人士；上述独立董事候选人已经公司第五届董事会提名委员会进行资格审核并获得
通过。公司将召开股东会就上述补选两名独立董事事项进行审议，并采用累积投票制进行逐项表决。刘冉先生与张亮先生的任期为自
公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满。
刘冉先生与张亮先生均已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后，公
司股东会方可进行表决。
本次补选完成后，公司董事会董事组成和人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，其中独立董事人数不低于董事会成员
总数的三分之一，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
三、拟调整部分董事会专门委员会委员的情况
公司于 2026年 10月 13日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。鉴于
公司第五届董事会成员拟进行调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据相关规定，董事会同意对部分董事会专门委员
会委员及召集人进行调整，调整前后的具体情况如下：
董事会各专门委员会 调整前 调整后
战略发展委员会 潘伟潮（召集人）、潘志刚、张昱波 潘伟潮（召集人）、潘志刚、刘
冉
审计委员会 徐兴国（召集人）、张昱波、周桂洪 徐兴国（召集人）、刘冉、周桂
洪
提名委员会 胡安杨（召集人）、徐兴国、潘伟潮 张亮（召集人）、徐兴国、潘伟
潮
薪酬与考核委员会 张昱波（召集人）、胡安杨、周桂洪 刘冉（召集人）、张亮、周桂洪
以上调整以公司股东会同意选举刘冉先生与张亮先生为公司新独立董事为前提，将在股东会审议通过《关于补选第五届董事会独
立董事的议案》之日起同步生效，任期至本届董事会届满。在上述调整事项正式生效之前，公司董事会各专门委员会原成员将继续履
行相应的专门委员会委员职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/d57bbb0b-cbc5-4338-a631-84bc39b43cdb.PDF
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2026-10-13 19:22│乐心股份（300562）：独立董事候选人声明与承诺（刘冉）
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广东乐心医疗电子股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺
声明人刘冉作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提
名人广东乐心医疗电子股份有限公司董事会提名为广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证
，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可
能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
■ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：刘冉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/bfce2f9a-e832-472d-87f1-8d922a5439fe.PDF
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2026-10-13 19:21│乐心股份（300562）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2026年 10月 9日以电子邮件、电话、
专人送达等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2026年 10 月 13日在公司会议室以线上方式召
开。
2、本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席了本次会
议。
3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效
。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议：
1、逐项审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
公司第五届董事会独立董事胡安杨女士、张昱波先生因个人原因辞去公司独立董事职务，为保证公司规范运作，进一步完善公司
治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意提名刘冉先生与张亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东
会选举通过之日起至本届董事会届满。候选人提名议案逐项审议情况如下：
（1）《关于提名刘冉先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
（2）《关于提名张亮先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
本议案已经公司第五届董事会提名委员会逐项审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更独立董
事暨调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-113）。
2、审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司第五届董事会成员拟进行调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规
定，董事会同意对部分董事会专门委员会委员及召集人进行调整，调整前后的具体情况如下：
董事会各专门委员会 调整前 调整后
战略发展委员会 潘伟潮（召集人）、潘志刚、张 潘伟潮（召集人）、潘志刚、刘
昱波 冉
审计委员会 徐兴国（召集人）、张昱波、周 徐兴国（召集人）、刘冉、周桂
桂洪 洪
提名委员会 胡安杨（召集人）、徐兴国、潘 张亮（召集人）、徐兴国、潘伟
伟潮 潮
薪酬与考核委员会 张昱波（召集人）、胡安杨、周 刘冉（召集人）、张亮、周桂洪
桂洪
以上调整以公司股东会同意选举刘冉先生与张亮先生为公司新独立董事为前提，将在股东会审议通过《关于补选第五届董事会独
立董事的议案》之日起同步生效，任期至本届董事会届满。在上述调整事项正式生效之前，公司董事会各专门委员会原成员将继续履
行相应的专门委员会委员职责。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更独立董
事暨调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-113）。
3、审议通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司定于 2026年 10月 29日（星期四）在公司会议室召开 2026 年第五次临时股东
会，会议召开地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401 深圳市乐心医疗电子有限公司会议室，本次股东会采取现
场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年
第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-118）。
三、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/40c33c13-c245-4764-886b-3b605e9651a5.PDF
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2026-10-08 20:28│乐心股份（300562）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告
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一、本次成立合资公司暨关联交易的情况概述
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心股份”）于2026年 8月 21日召开的第五届董事会第十七次会议审
议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。为进一步加快公司业务拓展、为公司培育新的盈利增长点，公
司拟与非关联方深圳小燃智算科技有限公司（以下简称“小燃智算”）、上海链科天下传媒科技有限公司（以下简称“链科传媒”）
以及公司关联方潘志刚先生、李薇女士共同出资设立合资公司。合资公司注册资本拟为 1,000万元，其中乐心股份拟以自有资金出资
人民币 320万元，占注册资本的 32%；小燃智算拟出资人民币 270 万元，占注册资本的 27%；链科传媒拟出资人民币 220万元，占
注册资本的 22%；潘志刚先生拟出资人民币 140万元，占注册资本的 14%；李薇女士拟出资人民币 50 万元，占注册资本的 5%。具
体详见公司于 2026年 8月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公
告》（公告编号：2026-091）。
二、本次成立合资公司暨关联交易的进展情况
近日，合资公司已完成工商注册登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体设立情况如下：
1、公司名称：深圳市景昭智算科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MAKP3A2W4N
3、住所：深圳市盐田区梅沙街道滨海社区盐梅路 78号 407
4、类型：有限责任公司
5、法定代表人：袁豪
6、成立日期：2026年 09月 30日
7、注册资本：1000万元
8、经营范围：一般经营项目是：云计算装备技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬
件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；计算机及通讯设备租赁；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；信息
系统集成服务；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助
设备零售；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；机械设备租赁；云计算设备销售；数据处理和存储
支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
深圳市景昭智算科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/0145071f-9b55-48cc-84af-cd61f08ce010.PDF
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2026-09-30 18:06│乐心股份（300562）：2026年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
经公司第五届董事会第十七次会议及 2026年第四次临时股东会审议通过的 2026年半年度权益分派方案为：以未来实施分配方案
时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.30元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配
利润结转至以后年度。若本次权益分配方案公告后至实施前，公司因股权激励行权、股份回购等原因导致股本总额发生变化的，将按
照分配比例不变的原则调整分配总额。
自本次利润分派方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，因公司2024 年股票期权激励计划自主行权，公司总股本由 218,92
4,188 股变为218,932,188股。因此公司根据“分配比例不变”原则调整分配总额，本次分配总额为人民币 28,461,184.44元（含税
）。
一、股东会审议通过权益分派方案情况
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年 9月 24日召开 2026年第四次临时股东会，审议通
过《2026年半年度权益分派实施公告》，具体分配方案如下：
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.30元（含税），不送红股，不以资本公
积转增股本；剩余未分配利润结转至以后年度。若本次权益分配方案公告后至实施前，公司因股权激励行权、股份回购等原因导致股
本总额发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本因股权激励行权发生变化，将按照“分配比例不变”的原则对分配总
额进行调整。
调整后的分配方案如下：公司以总股本 218,932,188股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），向全体股
东合计派发现金28,461,184.44元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次权益分派方案内容与公司 2026年第四次临时股东会审议通过的分配方案一致，本次权益分派方案实施时间距离公司 2026年
第四次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2026年半年度权益分配方案为：公司以总股本 218,932,188股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.3元（含税；
扣税后，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派 1.17元；A股持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.26元
；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.13元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 10月 14日，除权除息日为：2026年 10月 15日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为：截止 2026年 10月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2026年 10月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*******8 潘伟潮
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 9月 30日至登记日：2026年10月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司将对有效期内的股票期权激励计划的行权价格等进行调整，届时公司将根据相关规定履行调整程序及
信息披露义务。
七、有关咨询办法
咨询地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦东区 401
咨询联系人：李薇 侯娇
咨询电话：0760-85166286
咨询邮箱：ls@lifesense.com
八、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议；
2、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派的相关文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/35b343d3-e66c-4ac2-bb8e-c9fb6fa6c64d.PDF
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2026-09-24 18:56│乐心股份（300562）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：广东乐心医疗电子股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第四次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业
规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十七次会议决定召开并由董事会召集，贵公司董事会于2026年8月25日在中国证监会
指定信息披露网站上以公告形式刊登了《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了
本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年9月24日在广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
如期召开，由贵公司董事长潘伟潮先生主持。本次会议通过深圳证券交易所系统进行投票的具体时间为本次会议召开当日的9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为本次会议召开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计102名，代表股份72,261,494股，占贵公司有表决权股份总数的33.0071%。
除贵公司股东（股东代理人）外，以现场或视频方式出席或列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律
师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》
同意72,146,994股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8415%；
反对114,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1585%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的0.0000%。
（二）表决通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
同意72,153,694股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8508%；
反对107,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1492%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的0.0000%。
（三）表决通过了《关于调整公司及子公司向银行申请综合授信额度预计的议案》同意72,128,894股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的99.8165%；
反对107,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1492%；弃权24,800股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0343%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络
投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第（二）项议案为特别决议事项，经出席会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
其余议案为普通决议事项，经出席会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/d778884d-be0d-4685-af5c-859972c87d2e.PDF
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2026-09-24 18:56│乐心股份（300562）：基石1号员工持股计划第二次持有人会议决议公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司
“基石 1 号”员工持股计划第二次持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）“基石 1号”员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有
人会议于 2026 年 9 月 23日以通讯方式召开。本次会议由公司本员工持股计划管理委员会主任刘猛先生主持，应参会 25人，实际
参会 25人，代表公司本员工持股计划份额 6,941,842份，占公司本员工持股计划总份额的 100%。
根据公司《关于基石 1号员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2025-131）的相关内容，参与
本员工持股计划的董事、高级管理人员放弃在本员工持股计划后续持有人会议上的表决权。出席本次持有人会议的董事、高级管理人
员共 4人，未参与本次会议所有议案的表决。因此，出席本次会议的有效表决权份额总数为 5,316,346 份，占出席会议持有人所持
有效表决份额总数的 100%。
会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及“基石 1号”员工持股计划等相关规定。
二、会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会持有人认真审议形成如下决议：
审议通过《关于选举“基石 1 号”员工持股计划管理委员会委员的议案》公司“基石1号”员工持股计划（以下简称“本员工持
股计划”）管理委员会委员李胜利先生因离职不再符合本员工持股计划参与资格，不再担任本员工持股计划管理委员会委员。为完善
公司本员工持股计划管理委员会架构，根据《广东乐心医疗电子股份有限公司“基石1号”员工持股计划（草案）》及《广东乐心医
疗电子股份有限公司“基石1号”员工持股计划管理办法》的相关规定，公司选举付诗棋女士为本员工持股计划管理委员会委员，与
原委员刘猛先生（管理委员会主任）、孙艳霞女士共同组成本员工持股计划管理委员会，任期与本员工持股计划的存续期一致。
截至目前，付诗棋女士未在公司担任董事、高级管理人员职务，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员亦不存
在关联关系。
表决结果：同意 5,316,346 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 100%，反对 0份，占出席会议持有人所持有效表
决权份额总数的 0%，弃权 0份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
本议案获得通过。
三、备查文件
广东乐心医疗电子股份有限公司“基石 1号”员工持股计划第二次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/fd487a5f-d292-4b59-9d2e-60d8f2f1a63d.PDF
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2026-09-24 18:56│乐心股份（300562）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会审议通过分红、转增方案。
4、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 9月 24日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 24日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 24 日的 9:15 至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2026年第四次临时股东会）
5、会议主持人：董事长潘伟潮先生
6、会议的股权登记日：2026年 9月 18日（星期五）
7、会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人共 102人，代表股份 72,261,494股，占公司有表决权
股份总数的 33.0071%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人共 5 人，代表股份69,084,854股，占公司有表决权股份总数的 31.5561%。
通过网络投票的股东共 97人，代表股份 3,176,640股，占公司有表决权总股份的 1.4510%。
（2）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 99人，代表股份 3,442,620股，占公司有表决权股份总数的 1.5725%
。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 265,980股，占公司有表决权总股份的 0.1215%。
通过网络投票的中小股东共 97人，代表股份 3,176,640股，占公司有表决权总股份的 1.4510%。
（3）公司部分董事与董事会秘书等全体高级管理人员列席了本次股东会。
（4）北京国枫（深圳）律师事务所宋照旭律师和陈睿律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 结果
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数
（股） （股） （股）
1.00 《关于 总表决情况 72,146,994 99.8415% 114,500 0.1585% 0 0 0 审议
2026年半 通过
年度利润分 其中，中小 3,328,120 96.6740% 114,500 3.3260% 0 0 0 审议
配预案的议 股东的表决 通过
案》 情况
2.00 《关于变更 总表决情况 72,153,694 99.8508% 107,800 0.1492% 0 0 0 审议
经营范围及 通过
修订<公司 其中，中小 3,334,820 96.8687% 107,800 3.1313% 0 0 0 审议
章程>的议 股东的表决 通过
案》 情况
3.00 《关于调整 总表决情况 72,128,894 99.8165% 107,800 0.1492% 24,800 0.0343% 0 审议
公司及子公 通过
司向银行申
请综合授信 其中，中小 3,310,020 96.1483% 107,800 3.1313% 24,800 0.7204% 0 审议
额度预计的 股东的表决 通过
议案》 情况
1、本公告中百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成；
2、上述提案 2.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他提案为普通
表决事项。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所宋照旭律师和陈睿律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京国枫（深圳）律师事务所关
于广东乐心医疗电子股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》。本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符
合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/648b453f-425b-4902-aa23-9a867f72a7db.PDF
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2026-09-23 20:00│乐心股份（300562）：关于申报医疗器械注册证获得受理的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省药品监督管理局下发的《受理凭证》，获悉公司申请的上
臂式电子血压计第二类医疗器械注册证核发事项已获受理，现将相关情况公告如下：
产品名称 申请事项 受理号 分类 产品型号 结构及组成 适用范围
上臂式电 第二类医 0010600120260791 II类 BBY31-BT、 由主机、袖 适用于测量
子血压计 疗器械注 BBY31、 带、充电线 成人的血压、
册证核发 BBY36-BTC、 （选配）和 脉搏数及疑
BBY36-BT、 适配器（选 似心房颤动
BBY36 配）组成。 提示功能。
0010600120260793 II类 BBZ51 适用于测量
成人的收缩
压、舒张压及
脉率，其数值
供诊断参考。
上述上臂式电子血压计均由主机、袖带、充电线（选配）和适配器（选配）组成，其中：产品型号为“BBY31-BT、BBY31、BBY36
-BTC、BBY36-BT、BBY36”的上臂式电子血压计适用于臂围在 22cm-45cm 的成年人测量血压和脉率，该产品搭载了疑似房颤检测功能
，通过分析测量血压时采集的脉搏压力波形数据，识别疑似心房颤动发作情况，并在显示屏上向用户发出提示。此功能仅用于可能存
在房颤的初步筛查，不用于房颤诊断。产品型号为“BBZ51”的上臂式电子血压计通过示波法测量成人的收缩压、舒张压及脉率，所
测数据通过 LCD 屏显示，测量数值可供诊断参考。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动相关产品向医疗级方向发展。
上述医疗器械注册受理相关情况有利于公司优化产品矩阵，增强产品市场竞争力，对公司加快市场开拓、实现战略落地将起到积极作
用。上述医疗器械注册申请事宜目前尚处于受理阶段，后续仍需相关机构进一步核准认证，评审在各阶段所需的时间和结果均具有一
定的不确定性。公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/3995b48b-37fd-4674-8572-24a172a6954c.PDF
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2026-09-22 19:46│乐心股份（300562）：增益2号员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司
“增益 2 号”员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）“增益 2号”员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有
人会议于 2026 年 9 月 18日以通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书李薇女士召集并主持，应参会25人，实际参会 25人，代
表公司本员工持股计划的份额为 36,239,762份，占公司本员工持股计划总份额的 100%。
根据公司《“增益 2号”员工持股计划（草案）》相关规定，参加本员工持股计划的公司董事、高级管理人员已承诺放弃在本员
工持股计划持有人会议上的表决权。出席本次持有人会议的董事、高级管理人员共 3人，未参与本次会议所有议案的表决。因此，出
席本次会议的有效表决权份额总数为 26,527,506份，占出席持有人所持有效表决份额总数的 100%。
会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及“增益 2号”员工持股计划等相关规定。
二、会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会持有人认真审议形成如下决议：
1、审议通过《关于设立“增益 2 号”员工持股计划管理委员会的议案》为了提高公司“增益 2号”员工持股计划（以下简称“
本员工持股计划”）的日常管理效率，根据《广东乐心医疗电子股份有限公司“增益 2号”员工持股计划（草案）》及《广东乐心医
疗电子股份有限公司“增益 2号”员工持股计划管理办法》的相关规定，现设立本员工持股计划管理委员会，作为本期持股计划的日
常管理机构，对本员工持股计划负责。本员工持股计划管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名。管理委员会委员的任期
与本员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 26,527,506份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 100%，反对 0份，占出席会议持有人所持有效表
决权份额总数的 0%，弃权 0份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于选举“增益 2 号”员工持股计划管理委员会委员的议案》
为完善公司“增益 2号”员工持股计划管理委员会架构，根据《广东乐心医疗电子股份有限公司“增益 2号”员工持股计划（草
案）》及《广东乐心医疗电子股份有限公司“增益 2号”员工持股计划管理办法》的相关规定，选举刘猛先生、付诗棋女士、李忠健
先生作为公司本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。
上述管理委员会委员未在公司担任董事、高级管理人员职务，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员亦不存在
关联关系。
表决结果：同意 26,527,506份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 100%，反对 0份，占出席会议持有人所持有效表
决权份额总数的 0%，弃权 0份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
本议案获得通过。
同日，公司召开了“增益 2号”员工持股计划管理委员会第一次会议，会议选举刘猛先生为本员工持股计划管理委员会主任，任
期与本员工持股计划的存续期一致。
3、审议通过《关于授权“增益 2 号”员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事项的议案》
为保证“增益 2号”员工持股计划的顺利实施，现授权公司“增益 2号”员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事项
，包括但不限于：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权专业机构行使股东权利；
（4）负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
（5）负责与专业机构的对接工作（如有）；
（6）代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（7）按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
（8）决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
（9）管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
（10）办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
（11）负责本员工持股计划的减持安排；
（12）为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
（13）制定及修订相关管理规则（如有）；
（14）负责本员工持股计划的清算和财产分配；
（15）持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意 26,527,506份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 100%，反对 0份，占出席会议持有人所持有效表
决权份额总数的 0%，弃权 0份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
本议案获得通过。
三、备查文件
广东乐心医疗电子股份有限公司“增益 2号”员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/0023bb4b-b8cf-4f47-82c3-c5a2287940ca.PDF
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2026-09-22 19:44│乐心股份（300562）：2024年员工持股计划第三次持有人会议决议公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司
2024 年员工持股计划第三次持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第三次持有人会
议于 2026年 9月 18日以通讯方式召开。本次会议由本员工持股计划管理委员会委员刘猛先生召集并主持，应参会 17 人，实际参会
17 人，代表公司本员工持股计划份额 332.25 万份，占公司本员工持股计划目前总份额的 100%。
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司 2024年员工持股计划等相关规定。
二、会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会持有人认真审议形成如下决议：
审议通过《关于选举 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”
）管理委员会委员李胜利先生因离职不再符合本员工持股计划参与资格，不再担任本员工持股计划管理委员会委员。为完善公司本员
工持股计划管理委员会架构，根据《广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《广东乐心医疗电子股份有
限公司 2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，现选举付诗棋女士为本员工持股计划管理委员会委员，与原委员刘猛先生（管
理委员会主任）、程呈女士共同组成管理委员会，任期与本员工持股计划的存续期一致。
截至目前，付诗棋女士未在公司担任董事、高级管理人员职务，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员亦不存
在关联关系。
表决结果：同意 332.25 万份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份，占出席会议持有人所持有效表
决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
本议案获得通过。
三、备查文件
广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年员工持股计划第三次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/cabec31b-b165-45be-9246-dc3e4dc3d510.PDF
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2026-09-18 19:06│乐心股份（300562）：关于认购合伙企业财产份额暨与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、本次认购合伙企业财产份额的情况概述
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关
于受让合伙企业财产份额暨与专业投资机构共同投资的议案》，董事会同意公司受让苏州厚雪创业投资合伙企业（有限合伙）持有的
上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）人民币 1,000万元认缴且已实缴的财产份额，成为合伙企业
的有限合伙人，受让价格由标的财产份额对应的实缴出资额人民币 1,000万元及补偿利息组成。2026年 9月 7日，公司召开了第五届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整受让合伙企业财产份额为认购合伙企业财产份额暨与专业投资机构共同投资的议案》。
现根据实际情况，公司决定将与专业机构共同投资事项的具体方案，从受让合伙企业财产份额调整为认购合伙企业财产份额。具体分
别详见公司于 2026 年 8 月 25 日、 2026 年 9 月 8 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
二、本次认购合伙企业财产份额的进展情况
近日，根据公司与上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人上海厚雪私募基金管理有限公司以及其他合伙
人共同签署的《上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，公司完成了认购款缴付，缴款完成后公司持有合伙
企业份额 1,000万元。截至本公告披露日，上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限合伙）现有合伙人已全部完成出资。
三、其他说明
公司本次投资的合伙企业目前运营良好，管理团队专业，但私募基金投资具有周期较长、流动性较低等特点，且基金的投资运作
会受到宏观经济、产业政策、项目投资交易方案、监管政策等诸多因素影响，存在投资收益不及预期或亏损的风险，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。公司将密切关注投资基金的运作、管理、投资决策等情况，做好投后管理，尽可能做好防范、降低风险。
本次交易完成后，公司将成为上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，对该合伙企业拟投资标的不具有一票否决
权。公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定对本次投资进行会计核算处理。
公司将持续关注合伙企业的后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
四、备查文件
《银行回单》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/75d69853-9c95-47f4-91ca-4d7bfff152e5.PDF
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2026-09-10 18:28│乐心股份（300562）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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乐心股份（300562）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/46d097f1-a5fa-4664-b3ea-c3438fd2f28f.PDF
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2026-09-08 19:15│乐心医疗（300562）：关于变更公司证券简称的公告
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乐心医疗（300562）：关于变更公司证券简称的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/639a948e-4137-49e8-9129-ad8555ee5b70.PDF
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2026-09-08 19:15│乐心医疗（300562）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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乐心医疗（300562）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/88787d54-a293-43a3-921f-89952bdc273c.PDF
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2026-09-08 19:15│乐心医疗（300562）：关于调整受让合伙企业财产份额为认购合伙企业财产份额暨与专业投资机构共同投资的
│公告
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乐心医疗（300562）：关于调整受让合伙企业财产份额为认购合伙企业财产份额暨与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/d0d180ee-43e4-4e0f-be63-1af732684b52.PDF
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2026-09-04 19:56│乐心医疗（300562）：关于增益2号员工持股计划完成股票购买暨实施进展的公告
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乐心医疗（300562）：关于增益2号员工持股计划完成股票购买暨实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/4613fad6-1af5-4f1c-9992-a30926168dd5.PDF
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2026-09-02 17:38│乐心医疗（300562）：关于2026年股票期权激励计划授予登记完成的公告
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乐心医疗（300562）：关于2026年股票期权激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/1f472602-9f13-40f1-ad2b-ce553d1a9f6b.PDF
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2026-09-01 19:52│乐心医疗（300562）：关于医疗器械注册证完成延续注册的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到南德认证检测（中国）有限公司（公告机构号：0123）的回复，
获悉公司申请电子血压计医疗器械 CE符合性证书延续注册申请已通过审批，现将相关情况公告如下：
一、本次医疗器械注册证延续的基本情况
申请主体 申请事项 证书编号 注册 延续前 延续后 延续后
分类 到期日 生效日期 到期日
广东乐心医疗电子 医疗器械注册 G15 082800 0052 IIa类 2026年 9月 2026年 9月 2031年 9月
股份有限公司 证延续注册 Rev.00 2日 3日 2日
二、对公司的影响及风险提示
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展
。本次电子血压计医疗器械CE符合性证书的延续注册系基于公司业务开展需要，为公司全球业务拓展夯实基础，有利于公司拓宽海外
市场，增强公司产品的综合竞争力和公司的市场拓展能力，对公司加快市场开拓、推动战略落地起到积极作用。公司目前尚无法预测
其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/a1c46594-061f-4728-955a-768c52286426.PDF
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2026-08-26 19:02│乐心医疗（300562）：关于完成工商变更登记及备案的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开第五届董事会第九次会议及 2026年 4月 30 日召
开 2025年年度股东会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
近日，公司根据上述相关决议情况办理完成了注册资本变更、新《公司章程》备案等工商手续，并已取得由中山市市场监督管理
局换发的新《营业执照》。
一、本次经核准的变更登记事项
登记事项 变更前内容 变更后内容
注册资本（万元） 21,740.6188万元 21,857.3688万元
公司根据注册资本变更以及《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所等相关规定对《公司章程》进行修订、完善，并已对新《
公司章程》完成了工商备案。
二、变更后的《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：914420007408365594
名称：广东乐心医疗电子股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：潘伟潮
注册资本：人民币贰亿壹仟捌佰伍拾柒万叁仟陆佰捌拾捌元
成立日期：2002年 07月 18日
住所：中山市火炬开发区东利路 105号 A区
经营范围：软件开发和销售；研发：医疗器械；第二、三类医疗器械生产企业；研发、生产、销售：电子产品、无线通信器材；
相关产品的技术推广和咨询服务；货物和技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、备查文件
中山市市场监督管理局出具的《登记通知书》及换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0d137980-e3e1-42ef-8656-d8bce9a09a00.PDF
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2026-08-26 19:02│乐心医疗（300562）：关于增益2号员工持股计划实施进展的公告
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乐心医疗（300562）：关于增益2号员工持股计划实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8ab68652-ef28-4353-b4fc-f3e86819e4c4.PDF
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2026-08-24 21:14│乐心医疗（300562）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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乐心医疗（300562）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f90b8ffc-e9f7-4009-80c1-ab66b0f8a942.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│乐心股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225624513.PDF
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2026-08-25│乐心医疗：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225500156.PDF
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2026-04-24│乐心医疗：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158616.PDF
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2026-04-10│乐心医疗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225091125.PDF
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2025-10-28│乐心医疗：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742352.PDF
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2025-08-16│乐心医疗：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224500371.PDF
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2025-04-26│乐心医疗：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223303293.PDF
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2025-03-29│乐心医疗：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222948709.PDF
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2024-10-29│乐心医疗：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538678.PDF
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2024-08-09│乐心医疗：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-09/1220824720.PDF
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2024-04-25│乐心医疗：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219794626.PDF
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