公司公告☆ ◇300562 乐心医疗 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 16:30 │乐心医疗（300562）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-25 17:32 │乐心医疗（300562）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 │
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│2025-06-24 16:26 │乐心医疗（300562）：关于部分股票期权完成注销的公告 │
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│2025-06-10 18:44 │乐心医疗（300562）：关于控股子公司延续医疗器械注册证获得受理的公告 │
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│2025-06-09 19:26 │乐心医疗（300562）：关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告 │
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│2025-06-09 19:26 │乐心医疗（300562）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-06-09 19:26 │乐心医疗（300562）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-09 19:26 │乐心医疗（300562）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-09 19:26 │乐心医疗（300562）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-06 16:30 │乐心医疗（300562）：关于控股子公司变更医疗器械注册证获得受理的公告 │
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2025-06-26 16:30│乐心医疗（300562）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、对外担保概述
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于 2025年 03 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次
会议、第四届监事会第十九次会议以及 2025 年 04 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度对外担保额
度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及下属子公司对外
担保事项，预计 2025 年度公司及下属子公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经
营需要时对外担保总额不超过人民币100,000 万元。对外担保形式包括：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担
保、下属子公司之间相互提供担保以及下属子公司以质押产品、资产等进行担保。对外担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过
之日起至2025 年年度股东大会召开之日止。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时
止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。
具体内容详见公司于 2025 年 03 月 29 日及 2025 年 04 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
二、担保进展情况
因业务开展需要，公司全资子公司中山乐心电子有限公司（以下简称“中山乐心”）与招商银行股份有限公司中山分行（以下简
称“招商银行中山分行”）于近日签署了《授信协议》，中山乐心向招商银行中山分行申请人民币伍仟万元整的授信额度（含循环额
度及/或一次性额度）；公司与招商银行中山分行签署了《最高额不可撤销担保书》，自愿为中山乐心在《授信协议》项下所欠招商
银行中山分行的所有债务承担连带担保责任。
三、被担保人基本情况
1、名称：中山乐心电子有限公司
2、统一社会信用代码：91442000MA4UHAAA7X
3、注册地址：中山市火炬开发区东利路 105 号 E 区
4、注册资本：600 万元
5、成立日期：2015 年 09 月 16 日
6、法定代表人：欧高良
7、企业类型：有限责任公司
8、经营范围：研发、生产、销售：电子产品、无线通信器材；软件开发和销售；研发：医疗器械；医疗器械生产；第二类、第
三类医疗器械经营；相关产品的技术推广和咨询服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）
中山乐心电子有限公司为乐心医疗的全资子公司，乐心医疗持有其 100%股权。
中山乐心最近一年相关财务数据：
单位：人民币 万元
截至 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 34,808.86
负债总额 15,903.66
其中：银行贷款总额 1,000.75
流动负债总额 15,160.91
净资产 18,905.20
2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入 41,204.73
利润总额 2,853.32
净利润 2,549.74
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，中山乐心不是失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
因业务开展需要，近日，公司全资子公司中山乐心与招商银行中山分行签署了《授信协议》。招商银行中山分行向中山乐心提供
人民币伍仟万元整的授信额度（含循环额度及/或一次性额度），授信期间为 36 个月，即 2025 年 6 月 24 日起到 2028 年 6 月
23 日止。公司与招商银行中山分行签署了《最高额不可撤销担保书》，自愿为中山乐心在上述《授信协议》项下所欠招商银行中山
分行的所有债务承担连带保证责任。主要内容如下：
保证人：广东乐心医疗电子股份有限公司
授信人：招商银行股份有限公司中山分行
授信申请人：中山乐心电子有限公司
1、保证范围
1.1 本保证人提供保证担保的范围为授信人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（
最高限额为人民币（大写）伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用
和其他相关费用。
1.2 就循环授信而言，如授信人向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，则本保证人对授信余额超过授
信额度金额的部分不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利息、罚息、复息、违约金、迟延
履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。
1.3 授信人在授信期间内为授信申请人办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务（无论该等旧贷、信用证、保
函、票据等业务发生在授信期间内还是之前），本保证人确认由此产生的债务纳入其担保责任范围。
1.4 授信申请人申请叙做进口开证业务时，如在同一笔信用证项下后续实际发生进口押汇，则进口开证和进口押汇按不同阶段占
用同一笔额度。即发生进口押汇业务时，信用证对外支付后所恢复的额度再用于办理进口押汇，视为占用原进口开证的同一额度金额
，本保证人对此予以确认。
2、本担保书为最高额担保书，本保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。
3、保证责任期间
本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行中山分行受让的应收账款
债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、审议程序
公司于 2025 年 03 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议以及 2025 年 04 月 18 日召开
的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，并履行了相关信息披露义务。
六、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告日，公司及下属子公司实际提供担保余额为 7,932.68 万元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产的 7.96%
；自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，公司及下属子公司对外担保总额不超过人民币 100
,000 万元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产的 100.38%。
截至本公告日，公司及下属子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，无逾期对外担保情况或涉及诉讼的担保及因担
保被判决败诉而应承担的损失等事项。
七、备查文件
1、与银行签订的《最高额不可撤销担保书》及《授信协议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/6d75eda8-c04e-41c8-8e7a-1053a1fdad88.PDF
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2025-06-25 17:32│乐心医疗（300562）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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乐心医疗（300562）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/fef59dd6-0de8-4348-9da2-37b5c246b7d5.PDF
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2025-06-24 16:26│乐心医疗（300562）：关于部分股票期权完成注销的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 05 月 22日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于注销部分股票期权的议案》。根据公司《2024 年股票期权激励计划》等相关规定，激励对象因离职不再符合激励条件的，其
已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。因公司 2024 年股票期权激励计划中的 11 名激励对象已离职，根据相关
规定该部分激励对象不再符合激励条件，其合计持有的 35.50 万份已获授但尚未行权股票期权将由公司进行注销。具体详见公司于
2025 年 05 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-049）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2025 年06 月 24 日办理完成了上述 35.50 万份股票期权注
销事宜。
公司本次注销部分股票期权事宜符合相关法律法规以及公司 2024 年股票期权激励计划等相关规定，不存在损害公司及全体股东
尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营和财务情况造成重大影响。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司
总股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/5d1058f9-a836-4503-9df9-05ce7f4cebb7.PDF
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2025-06-10 18:44│乐心医疗（300562）：关于控股子公司延续医疗器械注册证获得受理的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司深圳市瑞康宏业科技开发有限公司（以下简称“瑞康宏业
”）近日收到广东省药品监督管理局（以下简称“广东药监局”）下发的《受理凭证》（受理号：0010600220250626），获悉瑞康宏
业申请的医疗器械注册证延续事项已获受理，现将相关内容公告如下：
1、本次延续的基本情况
产品名称 申请事项 受理号 分类 规格型号 延续情况
动态心电 第二类医疗 0010600220250626 II 类 G12、 该产品医疗器械注册证将
图系统 器械注册证 G12plus 于 2025 年 12 月 14 日到期，
延续 根据《医疗器械注册与备案
管理办法》的要求，本次申
请注册证延续五年。
2、对公司的影响及风险提示
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展
。上述医疗器械注册证延续符合公司实际情况，有助于公司进一步拓展业务和战略落地。动态心电图系统可以更好地满足远程动态心
电的实时监测需求，进一步完善远程动态心电实时监测服务，对公司加快市场开拓、实现战略落地起到积极作用。上述医疗器械注册
延续申请目前尚处于受理阶段，后续仍需相关机构进一步核准认证，评审在各阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性。公司目
前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/16e2859a-37e1-4d10-ab4c-2937dbdcc2a1.PDF
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2025-06-09 19:26│乐心医疗（300562）：关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告
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为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件以及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》等相关规定，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公
司”）于近日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举黄林香女士（简历见附件）为公司职工代表董事。黄林香女士与
经公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的六名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会一致。
黄林香女士当选公司职工代表董事会后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/29ce7394-0202-49c2-8978-fbd4a0cd29da.PDF
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2025-06-09 19:26│乐心医疗（300562）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 06 月 09日召开了 2025 年第二次临时股东会，选举产生了
公司第五届董事会非职工代表董事，上述董事与近日公司召开职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同
日，公司召开第五届董事会第一次会议，完成公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员选举工作，并聘任公司高级管理人员、证
券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会及专门委员会组成情况
1、第五届董事会成员
公司第五届董事会由七名董事组成：
非独立董事：潘伟潮先生、潘志刚先生、梁华权先生
独立董事：张昱波先生、徐兴国先生、胡安杨女士
职工代表董事：黄林香女士
公司第五届董事会（简历见附件）任期自公司股东会审议通过之日起三年，其中独立董事张昱波先生、胡安杨女士自 2022 年 0
5 月 27 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此独立董事
张昱波先生、胡安杨女士的任期自股东会审议通过之日起至 2028 年 05 月 26 日止。上述独立董事的任职资格已经深圳证券交易所
审核无异议，公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董
事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。
2、第五届董事会各专门委员会委员
公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，第五届董事会各专门委员会组成如下：
（1）战略发展委员会（3 人）：潘伟潮先生（召集人）、潘志刚先生、张昱波先生
（2）审计委员会（3 人）：徐兴国先生（召集人）、张昱波先生、梁华权先生
（3）薪酬与考核委员会（3 人）：张昱波先生（召集人）、胡安杨女士、黄林香女士
（4）提名委员会（3 人）：胡安杨女士（召集人）、徐兴国先生、潘伟潮先生
以上各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数
并担任召集人，其中审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均不为在公司担任高级管理人员的董事。
二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
经公司第五届董事会第一次会议审议通过，公司聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况如下：
1、总经理：潘志刚先生
2、财务总监：黄林香女士
3、副总经理、董事会秘书：李薇女士
4、证券事务代表：侯娇女士
上述高级管理人员及证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满，本次聘任后，公司第五届董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
董事会秘书李薇女士、证券事务代表侯娇女士（简历见附件）具备履行职责所必须的专业能力，任职资格符合相关法律法规的要
求，并已获得证券交易所颁布的董事会秘书任职资格证书，其联系方式如下：
电话：0760-85166286
传真：0760-85166521
电子邮箱：ls@lifesense.com
地址：广东省中山市火炬开发区东利路 105 号 A 区广东乐心医疗电子股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/979221c9-3a2f-45b6-bac4-28ec7fc30086.PDF
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2025-06-09 19:26│乐心医疗（300562）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长潘伟潮先生
3、会议召开时间：
现场会议时间：2025年06月09日（星期一）下午15:00-16:00
网络投票时间：2025年06月09日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年06月09日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年06月09日09:15至2025年06月09日15:00。
4、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络
形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为
准。
5、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区东利路105号A区广东乐心医疗电子股份有限公司会议室
6、股权登记日：2025年06月03日（星期二）
7、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人共注113人，代表股份70,249,954股，占公司有表决权股
份总数[ ]的32.4399%。注：“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量，下同。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人共4人，代表股份69,478,254股，占公司有表决权股份总数的32.0836%。
通过网络投票的股东共109人，代表股份771,700股，占公司有表决权总股份的0.3564%。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东110人，代表股份1,367,080股，占公司有表决权股份总数的0.6313%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份595,380股，占公司有表决权总股份的0.2749%。
通过网络投票的中小股东共109人，代表股份771,700股，占公司有表决权总股份的0.3564%。
3、公司全体董事出席了本次股东会；全体高级管理人员列席了本次股东会。
4、北京世辉（深圳）律师事务所陈泽航律师、郑亦君律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用记名投票方式通过现场投票与网络投票相结合进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票的表决方式选举了公司第五届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
1.01 选举潘伟潮先生为第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意69,488,123票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份为基数，下同）的98.9155%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意605,249票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的4
4.2731%。
本议案获得通过，潘伟潮先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期为股东会审议通过之日起三年。
1.02 选举潘志刚先生为第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意69,487,124票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9141%。其中，出席会议的中小投资者表决
情况为：同意604,250票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的44.2000%。
本议案获得通过，潘志刚先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期为股东会审议通过之日起三年。
1.03 选举梁华权先生为第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意69,505,649票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9405%。其中，出席会议的中小投资者表决
情况为：同意622,775票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的45.5551%。
本议案获得通过，梁华权先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期为股东会审议通过之日起三年。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票的表决方式选举了公司第五届董事会独立董事，具体表决结果如下：
2.01 选举徐兴国先生为第五届董事会独立董事
表决结果为：同意69,487,405票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9145%。其中，出席会议的中小投资者表决
情况为：同意604,531票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的44.2206%。
本议案获得通过，徐兴国先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期为股东会审议通过之日起三年。
2.02 选举张昱波先生为第五届董事会独立董事
表决结果为：同意69,487,034票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9140%。其中，出席会议的中小投资者表决
情况为：同意604,160票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的44.1935%。
本议案获得通过，张昱波先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期为股东会审议通过之日起至2028年05月26日止。
2.03 选举胡安杨女士为第五届董事会独立董事
表决结果为：同意69,505,064票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9397%。其中，出席会议的中小投资者表决
情况为：同意622,190票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的45.5123%。
本议案获得通过，胡安杨女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期为股东会审议通过之日起至2028年05月26日止。
3、逐项审议通过
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