公司公告☆ ◇300562 乐心医疗 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:46 │乐心医疗（300562）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:46 │乐心医疗（300562）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-04-23 16:44 │乐心医疗（300562）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-23 16:42 │乐心医疗（300562）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-22 17:12 │乐心医疗（300562）：关于变更医疗器械生产许可证获得受理的公告 │
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│2026-04-21 17:42 │乐心医疗（300562）：关于获得医疗器械注册证的公告 │
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│2026-04-17 18:52 │乐心医疗（300562）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充股东会通知的公告 │
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│2026-04-17 18:52 │乐心医疗（300562）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-17 18:52 │乐心医疗（300562）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-04-17 18:50 │乐心医疗（300562）：委托理财管理制度（2026年4月） │
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2026-04-23 16:46│乐心医疗（300562）：2026年一季度报告
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乐心医疗（300562）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2c82b7d7-d290-4a6a-8166-abb6211c018f.PDF
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2026-04-23 16:46│乐心医疗（300562）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2026年 4月 17日以电子邮件、电话、
专人送达等方式通知全体董事，会议于 2026年 4月 22日在公司会议室以线上方式召开。
2、本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效
。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
为规范公司和其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露管理，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规
定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，结合实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁
免管理制度》。
2、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2026年第一季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报
告》（公告编号：2026-033）。
三、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ef442c7d-fa98-4b47-a718-ff55b6ddc984.PDF
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2026-04-23 16:44│乐心医疗（300562）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，加强
信息披露管理，保护投资者合法权益，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定
，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 信息披露豁免与暂缓的适用情形
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露
的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密）后，出现下列情形之一的
，应当及时披露，并说明该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情
况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露豁免与暂缓的内部管理程序
第十一条 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄
露。公司不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十二条 公司相关部门或子公司、公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员以及其他相关人员，
向董事会办公室报告重大信息或其他应披露信息时，认为该等信息需暂缓、豁免披露的，应当及时向董事会办公室提交书面申请，并
对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。董事会办公室收到申请后，董事会秘书应立即对有关信息是否符合证券监管规定所规
定的暂缓、豁免披露情形进行审核，董事会秘书在审核后将意见报公司董事长，董事长对暂缓、豁免披露事项作出决定。
第十三条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善
归档保管。
第十四条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所。
第十六条 公司和其他信息披露义务人，在信息披露和管理工作中发生违反本制度规定的行为，致公司信息披露违规，或给公司
造成不良影响或损失的，公司将依据有关法律法规、监管规则、公司内部制度视情形追究相关人员的责任。
第四章 附则
第十七条 本制度与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者《公司章程》的规定不一致的，以有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。如本制度与日
后修改的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者经合法程序修订的《公司章程》的规定相抵触的，以相应法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d8bda514-0a73-42a5-8131-edd318732d9c.PDF
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2026-04-23 16:42│乐心医疗（300562）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过
了《关于<2026年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营和财务情况，公司《2026年第一季度报告》及其摘要将于 2026年 4月 24日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/810b6542-6e35-4d3f-bbc7-d6a8009b74e3.PDF
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2026-04-22 17:12│乐心医疗（300562）：关于变更医疗器械生产许可证获得受理的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省药品监督管理局下发的《受理凭证》（受理号：00104002
20260198），获悉公司申请的医疗器械生产许可证变更事宜已获受理，现将相关内容公告如下：
一、本次变更主要内容
申请主体 申请事项 受理号 变更内容
广东乐心医疗电子股 医疗器械生产许可证 001040022026 在生产范围增加“Ⅱ类
份有限公司 变更（许可事项变更） 0198 6840-体外诊断试剂”。
二、对公司的影响及风险提示
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展
。本次医疗器械生产许可证变更系基于公司已取得血糖试纸（葡萄糖脱氢酶法）二类医疗器械注册证，在此基础上，结合公司业务规
划，进行医疗器械生产许可证作相关变更。本次变更受理有利于公司进一步拓展血糖业务，实现血糖产品自给自足,对公司战略落地
将起到积极作用。上述医疗器械生产许可证变更事宜目前尚处于受理阶段，后续仍需相关机构进一步核准认证，评审在各阶段所需的
时间和结果均具有一定的不确定性。公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c304e3c3-90c0-49b4-a094-0c278ca0c773.PDF
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2026-04-21 17:42│乐心医疗（300562）：关于获得医疗器械注册证的公告
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乐心医疗（300562）：关于获得医疗器械注册证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6a242e39-ca36-40de-b5f1-7c550b1a186d.PDF
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2026-04-17 18:52│乐心医疗（300562）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充股东会通知的公告
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乐心医疗（300562）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充股东会通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f8494e3f-ec61-421d-979f-e8338cbbdda0.PDF
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2026-04-17 18:52│乐心医疗（300562）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类
此次投资品种为安全性高、流动性好、风险可控的商业银行理财产品，为控制风险，仅限于购买十二个月以内的商业银行的低风
险理财产品，不得购买证券投资、衍生品投资（套期保值除外）、信托产品、私募证券基金、资管计划等产品。
2、投资金额
公司使用额度不超过人民币 55,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，在
该额度内，资金可以滚动使用；在上述委托理财的过程中，任一时点，公司使用闲置自有资金进行委托理财与使用闲置自有资金进行
现金管理的总金额不超过 55,000万元。
3、特别风险提示
公司本次投资购买安全性较高、流动性较好、风险可控的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 4月 17日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；本议案尚需公司股东会
审议通过。公司拟使用额度不超过人民币 55,000 万元的闲置自有资金购买商业银行安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，期
限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司于 2026年 4月 8日召开的第五届董事会第
九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 55,000 万元的闲置自有资金进
行现金管理；该议案尚需公司 2025年年度股东会审议通过。结合公司实际情况，公司在委托理财和现金管理的过程中，在任一时点
，公司使用闲置自有资金进行委托理财与使用闲置自有资金进行现金管理的总金额不超过人民币 55,000万元。现将具体情况公告如
下：
一、委托理财情况概述
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司结合实际经营情况，合理使用暂时闲置的
自有资金购买商业银行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，增加公司收益，为公司及全体股东谋取较好的投资回报。
2、投资主体
公司及合并报表范围内子公司。
3、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 55,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动循环使用。同时需满足
，在上述委托理财的过程中，任一时点，公司使用自有资金进行委托理财与使用闲置自有资金进行现金管理的总金额不超过人民币 5
5,000万元。
4、投资品种
此次投资品种为商业银行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。为控制风险，以上额度内资金购买理财产品时，只能用
于购买十二个月以内的商业银行的低风险理财产品，不得购买证券投资、衍生品投资（套期保值除外）、信托产品、私募证券基金、
资管计划等产品。可投资的理财产品范围如下：
（1）银行理财产品：银行的低风险理财产品风险等级为 PR1的银行理财产品；
（2）其他：其他经公司进行严格的筛选，被评估为低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。
5、投资期限
自获股东会审议通过之日起十二个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
6、资金来源
此次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。在保证公司自有资金使用计划所需流动资金正常的前提下，使用暂时闲置的自有
资金进行委托理财，资金来源合法、合规。本次委托理财不涉及公司募集资金和银行信贷资金。
7、决策程序
本事项经公司董事会审议通过，并提交股东会审议。股东会审议通过后，在上述额度范围内，公司董事会授权董事长或其授权人
行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协
议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、可能存在的投资风险
（1）公司本次投资购买安全性较高、流动性较好、风险可控的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格筛选受托方，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，
并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。交易必须以公司的名义设立投资
产品账户，不得使用他人账户进行操作。
（2）公司上述理财事项由董事会授权董事长或其授权人行使该项投资决策权并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务
负责人负责具体实施，资金支付手续需严格履行相应的公司审批流程，同时，公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向
、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在保障公司正常经营运作资金需求的前提下实施的，不影响日常经营资金的正常运转
及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，可获得一定的投资收益，为公司和全体
股东获取较好的投资回报。
公司使用闲置自有资金开展委托理财，将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号
——金融工具列报》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。
四、相关审议程序
2026年 4月 17日，公司召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高
资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟使用额度不超过人民币 55,000 万元的闲置自有资金购买商业银行安
全性高、流动性好、风险可控的理财产品，期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司于 2026 年 4月 8日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额
度不超过人民币 55,000 万元的闲置自有资金进行现金管理；该议案尚需公司 2025年年度股东会审议通过。结合公司实际情况，公
司在委托理财和现金管理的过程中，在任一时点，公司使用闲置自有资金进行委托理财与使用闲置自有资金进行现金管理的总金额不
超过人民币 55,000万元。
五、备查文件
广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/14c3b067-f907-4154-8ae2-26c80b648545.PDF
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2026-04-17 18:52│乐心医疗（300562）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2026年 4月 15日以电子邮件、电话、专
人送达等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2026年 4月 17日在公司会议室以线上方式召开。
2、本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效
。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
为规范公司委托理财业务的管理，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，维护公司和全体股东的合法利益，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公
司制定了《委托理财管理制度》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度
》。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟使用额度不超过人民币 55,000 万元的闲置自有资金购买
商业银行安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度内，资金可以
滚动使用。
公司于 2026
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