公司公告☆ ◇300562 乐心医疗 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 19:57 │乐心医疗（300562）：关于申报医疗器械注册证获得受理的公告 │
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│2025-08-29 16:40 │乐心医疗（300562）：关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的公告 │
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│2025-08-29 16:40 │乐心医疗（300562）：调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的核查意见 │
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│2025-08-29 16:40 │乐心医疗（300562）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │乐心医疗（300562）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-08-15 19:57 │乐心医疗（300562）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-15 19:57 │乐心医疗（300562）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的公│
│ │告 │
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│2025-08-15 19:57 │乐心医疗（300562）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件│
│ │成就的公告 │
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│2025-08-15 19:57 │乐心医疗（300562）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-15 19:57 │乐心医疗（300562）：关于注销全资子公司的公告 │
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2025-09-01 19:57│乐心医疗（300562）：关于申报医疗器械注册证获得受理的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省药品监督管理局的通知，获悉公司申报的第二类体外诊断
试剂注册证核发事项已获得受理，现将相关内容公告如下：
产品名称 申请事项 受理号 分类 型号 包装规格
血糖测试条 第二类体外 0010600520250340 II类 TG001 血糖测试条（型号：TG001）：10人
（葡萄糖脱 诊断试剂注 份/盒、25人份/盒、50 人份/盒、100
氢酶法） 册证核发 人份/盒；
血糖质控液（型号：CG001，可选配）：
低浓度（2mlx1瓶）、中浓度（2mlx1
瓶）、高浓度（2mlx1 瓶）
本产品的预期用途主要用于家庭患者定量检测指尖新鲜毛细血管全血和医院专业人士定量检测静脉全血中的葡萄糖浓度，可由专
业人士在医疗单位，或熟练掌握该项操作的患有糖尿病的非专业人员或其家属在家中或非专业医疗环境下进行血糖监测。本产品只用
于监测糖尿病人血糖控制的效果，而不能用于糖尿病的诊断和筛查，也不能作为治疗药物调整的依据。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展
。上述第二类体外诊断试剂申请注册获得受理系公司募投项目“智能血糖监测产品产业化建设项目”推动过程中的重要一步，公司可
通过掌握智能血糖监测产品（含血糖仪和血糖试纸）的自主开发及生产能力，在提升产能的同时，进一步加强对产品生产的管控能力
，提高产品性能及质量一致性水平；同时，有助于公司进一步完善产品矩阵、优化产品结构，拓展业务领域，提高家用医疗级产品及
远程慢病管理等应用场景的市场份额，对市场开拓及战略落地起到积极作用。
上述医疗器械注册申请事宜目前尚处于受理阶段，后续仍需相关机构进一步核准认证，评审在各阶段所需的时间和结果均具有一
定的不确定性。公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/219c7006-f987-4ba5-9b15-aa15da342580.PDF
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2025-08-29 16:40│乐心医疗（300562）：关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的公告
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乐心医疗（300562）：关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/580d780c-1db9-4789-9749-67d588d8888b.PDF
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2025-08-29 16:40│乐心医疗（300562）：调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的核查意见
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乐心医疗（300562）：调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6f9c4b4c-7e6a-462c-9a68-9ca1f51410da.PDF
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2025-08-29 16:40│乐心医疗（300562）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2025年 8月 27日以电子邮件、电话、专
人送达等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2025年 8月 29日在公司会议室以通讯方式召开。
2、本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
3、本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法
、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议：审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投
资结构并延期的议案》
经审议，董事会同意公司根据实际情况调整募投项目“智能血糖监测产品产业化建设项目”内部投资结构并将其延期，本次调整
不涉及改变该募投项目实施主体、实施地点、投资总额以及募集资金用途，本次延期系根据当前行业政策结合该项目当前开展的实际
情况而做出的审慎决策，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集
资金投资项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2025-090）。
三、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ee0632bf-685a-4045-9074-026be99c19eb.PDF
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2025-08-20 00:00│乐心医疗（300562）：2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、2025 年半年度权益分派方案为：以 217,289,788 股为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 1.30元（含税），2025年
半年度拟分配现金股利合计人民币 28,247,672.44 元。不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转至以后年度。若本
次权益分配方案公告后至实施前，公司因股权激励行权、股份回购等原因导致股本总额发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整
分配总额。
注：根据相关规定，回购专户中的股份不得参与权益分派，目前公司回购专户持有公司股份 912,200 股。因此，本次利润分配
预案的股本基数 217,289,788 股 = 公司目前总股本218,201,988股－回购专户股份数量 912,200股；下同。
2、本次权益分派按除权前总股本（含回购股份）计算的每 10股派息（含税）计算如下：每 10股派息 = 实际派发现金分红总额
÷ 除权前总股本（含回购股份）× 10 = 28,247,672.44 ÷ 218,201,988 × 10 = 1.294565元（最后一位直接截取，不四舍五入
；下同）；本次权益分派实施后除权除息参考价 = 除权除息日的前一收盘价 – 每股现金红利 = 除权除息日的前一收盘价 – 0.12
94565元/股。广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18日召开的 2024年年度股东大会同意授权董
事会制定 2025年中期利润分配方案，2025年半年度权益分派方案已经公司 2025 年 8月 14 日召开的第五届董事会第三次会议审议
通过，相关公告已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。现将本次权益分派具体情况公
告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
告
1、2025年 4月 18日，公司召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025年中期利润分配预案的议案》。根据公司 202
4年年度股东大会的授权，在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司可进行 2025年中期利润分配，2025 年半年度现金分
红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。股东大会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的
2025年中期利润分配方案，并在规定期限内实施。
2、经公司第五届董事会第三次会议审议通过的 2025年半年度权益分派方案为：以 217,289,788股为基数，向全体股东每 10股
派发现金红利 1.30元（含税），2025年半年度拟分配现金股利合计人民币 28,247,672.44元。不送红股，不以资本公积转增股本；
剩余未分配利润结转至以后年度。若本次权益分配方案公告后至实施前，公司因股权激励行权、股份回购等原因导致股本总额发生变
化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
3、公司本次实施的分派方案与公司董事会审议通过的权益分派方案及调整原则一致，公司披露权益分配预案至实施期间，公司
可参与分派的股本数量未发生变化。
4、公司本次实施权益分派方案距离公司董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 912,200股后的 217,289,788股为基数，向全体股
东每 10股派 1.30元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 1.17元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）【注：根据先进
先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
告
1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.26元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.13元；持股超过
1年的，不需补缴税款。】
2、目前公司回购专用账户持有公司股份 912,200 股，根据相关规定，该部分股份不参与本次权益分派。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 8月 25日，除权除息日为：2025年 8月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为截止 2025年 8月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用账户持有的股份不参与权益分派）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 8月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 02*******8 潘伟潮
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 8月 18日至登记日：2025年 8月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派按除权前总股本（含回购股份）计算的每 10股派息（含税）计算如下：每 10股派息 = 实际派发现金分红总额 ÷
除权前总股本（含回购股份）× 10 = 28,247,672.44÷ 218,201,988 × 10 = 1.294565元（最后一位直接截取，
告
不四舍五入；下同）；本次权益分派实施后除权除息参考价 = 除权除息日的前一收盘价 – 每股现金红利 = 除权除息日的前一
收盘价 – 0.1294565元/股。
本次权益分派实施后，公司将对 2024年股票期权激励计划的行权价格等进行调整，届时公司将根据相关规定履行调整程序及信
息披露义务。
七、有关咨询办法
咨询地址：广东省中山市火炬开发区东利路 105号乐心医疗董事会办公室
咨询联系人：李薇
咨询电话：0760-85166286
咨询邮箱：ls@lifesense.com
八、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议；
2、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派的相关文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/d1ea06e2-7370-4654-9e81-193cdb89cc8b.pdf
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2025-08-15 19:57│乐心医疗（300562）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于
2025 年半年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案的制定已取得公司 2024 年年度股东大会的授权。现将相关情况公告如下
：
一、审议程序
根据公司 2024 年年度股东大会的授权，在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司可进行 2025 年中期利润分配，20
25 年半年度现金分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。股东大会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的
情况下，制定具体的 2025 年中期利润分配方案，并在规定期限内实施。
2025 年 8 月 14 日，公司召开第五届董事会第三次会议，以“7 票同意、0 票反对、0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于
2025 年半年度利润分配预案的议案》，根据公司 2024 年年度股东大会授权，本次利润分配预案的制定内容在授权范围内，无需再
提交公司股东会审议，即：董事会审议通过后即可实施。
二、2025年半年度利润分配的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年半年度利润分配。
2、公司 2025 年半年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润42,290,430.52 元，其中母公司实现的净利润为 42,969
,479.90 元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，按母公司 2025 年半年度净利润42,969,479.90 元计提 10%
的法定盈余公积金 4,296,947.99 元后，截至 2025 年 6月 30 日，公司合并报表可分配利润 234,619,069.41 元，母公司可分配利
润为273,667,439.25 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 6 月
30 日，公司累计可供股东分配的利润为 234,619,069.41 元。以上财务数据未经审计。
3、本次拟定的利润分配预案为：以 217,289,788 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.30 元（含税），2025 年半年
度拟分配现金股利合计人民币28,247,672.44 元。不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转至以后年度。若本次权益
分配方案公告后至实施前，公司因股权激励行权、股份回购等原因导致股本总额发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总
额。
注：根据相关规定，回购专户中的股份不得参与权益分派，目前公司回购专户持有公司股份 912,200 股。因此，本次利润分配
预案的股本基数 217,289,788 股 = 公司目前总股本218,201,988 股－回购专户股份数量 912,200 股。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2025 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定和要求，具备合法性、合规性。此外，本次利润分配预
案的制定，一方面综合考虑了公司所处行业情况、公司发展阶段、发展战略、经营现状及盈余情况，与公司实际情况及未来发展相匹
配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响；另一方面充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营
成果；因此，具备合理性。
四、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/8537149c-cec3-4b00-8aed-c73b7693a805.PDF
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2025-08-15 19:57│乐心医疗（300562）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告
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乐心医疗（300562）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/9644c8ec-57be-45a0-9004-c7d6d9874974.PDF
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2025-08-15 19:57│乐心医疗（300562）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就
│的公告
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乐心医疗（300562）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/400043bc-7286-4a0e-bdca-322605d1a1fe.PDF
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2025-08-15 19:57│乐心医疗（300562）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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乐心医疗（300562）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/47dc9fb7-109f-41a5-acdc-e3235d659307.PDF
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2025-08-15 19:57│乐心医疗（300562）：关于注销全资子公司的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于
注销全资子公司的议案》。基于公司现阶段发展规划，为进一步提高子公司管理效率，优化内部管理结构，降低管理成本，公司拟将
全资子公司乐心医疗远程科技（珠海）有限公司进行注销，同时授权公司管理层依法办理相关注销手续。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会决策范
围内，无需提交公司股东会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大
资产重组。
一、本次拟注销全资子公司的基本情况
1、公司名称：乐心医疗远程科技（珠海）有限公司
2、统一社会信用代码：91440400MA56CMUM8H
3、法定代表人：欧高良
4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、注册资本：人民币 100 万元
6、注册地址：珠海市斗门区白藤一路华丰二区 30 号二层 2545 室（集中办公区）
7、经营范围：一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备销售；电子产品销售；物联网技术研发；互联
网数据服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、最近一年一期的主要财务指标：
单位：元
截至 2025 年 6 月 30 日 截至 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 273,191.13 274,229.14
负债总额 - -
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 - -
净资产 273,191.13 274,229.14
2025 年 1-6 月 2024 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 - -
利润总额 -1,038.01 -21,120.00
净利润 -1,038.01 -21,120.00
二、对公司的影响
本次注销全资子公司事项符合公司发展规划同时也符合子公司实际经营情况，有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高运
营效率。截止目前，该全资子公司的相关业务已由公司承接，本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对
公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/83d0a829-f029-4c2a-8b18-168480efe5f0.PDF
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2025-08-15 19:57│乐心医疗（300562）：董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划相关事项的审核意见
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议（以下简称“薪酬与考核委员
会”）于2025年8月4日在公司会议室召开，薪酬与考核委员会就公司2023年限制性股票激励计划相关事项发表如下核查意见：
1、《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》
经认真审核，薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1
号——业务办理》以及公司2023年限制性股票激励计划等规定，公司本次调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格
事项符合相关法律法规、公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，调整结果符合实际情况，调整程序合法合规，不会损害公司及
全体股东尤其是中小股东的合法权益。因此，公司董事会薪酬与考核委员会同意将公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票
的授予价格由4.82元/股调整为4.54元/股。
2、《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经认真审核，薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1
号——业务办理》以及公司2023年限制性股票激励计划等相关规定，公司本激励计划授予第一类限制性股票的第二个解除限售期解除
限售条件已成就，公司对激励对象的考核程序符合公司2023年限制性股票激励计划的有关规定，对激励对象的考核结果真实、有效；
公司本次可
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