公司公告☆ ◇300562 乐心医疗 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:29 │乐心医疗（300562）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-05-23 18:27 │乐心医疗（300562）：关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告 │
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│2025-05-23 18:27 │乐心医疗（300562）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 │
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│2025-05-23 18:27 │乐心医疗（300562）：独立董事提名人声明与承诺（胡安杨） │
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│2025-05-23 18:27 │乐心医疗（300562）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-05-23 18:27 │乐心医疗（300562）：独立董事候选人声明与承诺（徐兴国） │
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│2025-05-23 18:27 │乐心医疗（300562）：独立董事候选人声明与承诺（张昱波） │
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│2025-05-23 18:27 │乐心医疗（300562）：独立董事候选人声明与承诺（胡安杨） │
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│2025-05-23 18:27 │乐心医疗（300562）：独立董事提名人声明与承诺（徐兴国） │
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│2025-05-23 18:27 │乐心医疗（300562）：独立董事提名人声明与承诺（张昱波） │
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2025-05-23 18:29│乐心医疗（300562）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）于2025 年 05 月 22 日召开的公司第四届董事会第二十
四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 06 月09 日（星期一）召开
2025 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 06 月 09 日（星期一）下午 15:00-16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 06 月 09 日上午 09:15-09:25，09:30
-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 06 月 09 日 09:15 至2025 年 06 月
09 日 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 06 月 03 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2025 年 06 月 03 日）持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日（2025 年 06 月
03 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省中山市火炬开发区东利路 105 号 A 区广东乐心医疗电子股份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票 提案 1、2为等额选举
提案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 应选举 3 人
案》
1.01 选举潘伟潮先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举潘志刚先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举梁华权先生为第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 应选举 3 人
2.01 选举徐兴国先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举张昱波先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举胡安杨女士为第五届董事会独立董事 √
非累积投
票提案
3.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √ 作为投票对象
的子议案数
（2）
3.01 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
3.02 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-045）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）
以及制度全文等内容。
上述提案均为普通决议事项。其中提案 1 与提案 2 采用累积投票方式选举董事，应当选举非独立董事 3 名、独立董事 3 名。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
为更好地保护中小投资者合法权益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 06 月 04 日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:30）
2、登记地点：广东省中山市火炬开发区东利路 105 号广东乐心医疗电子股份有限公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖
公章的营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人
股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份
证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2025 年 06 月 04 日 17:30 前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东会
”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：广东省中山市火炬开发区东利路 105 号广东乐心医疗电子股份有限公司董事会办公室；邮编：528437。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场，本次股东会不接受会议当天现场登
记。
（2）本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
5、会议联系方式：
（1）地址：广东省中山市火炬开发区东利路 105 号广东乐心医疗电子股份有限公司董事会办公室
（2）会务联系人姓名：黄林香 侯娇
（3）电话号码：0760-85166286
（4）传真号码：0760-85166521
（5）电子邮箱：ls@lifesense.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体流程详见附件一。
五、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/723e339c-aeb6-4e18-9edb-1bffa2a6a744.PDF
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2025-05-23 18:27│乐心医疗（300562）：关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 05 月 22日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《
关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”
）第一个锁定期解锁条件已经成就，可根据相关规定解锁本持股计划总数的 50%，本次解锁股数 75.00 万股，占公司目前总股本的
0.34%。具体情况如下：
一、本员工持股计划已履行的相关审批程序
1、公司于 2024 年 04 月 10 日公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议以及 2024 年 05 月 15 日
召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年员工持股计划管
理办法>的议案》等议案。
2、公司于 2024 年 05 月 15 日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2024
年员工持股计划购买价格的议案》，公司在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间实施了2023 年度权益分
派方案，根据相关规定，公司将 2024 年员工持股计划购买回购股份的价格由 4.58 元/股调整为 4.43 元/股。
3、2024 年 07 月 11 日，公司通过非交易过户的方式将“广东乐心医疗电子股份有限公司回购专用证券账户”中的 1,500,000
股股票转入员工持股专用证券账户“广东乐心医疗电子股份有限公司－2024 年员工持股计划”，过户数量占公司目前总股本的 0.6
9%，过户价格为 4.43 元/股。
4、2025 年 05 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件
成就的公告》等议案；律师出具了相应的法律意见书。
二、关于本员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的说明
1、董事会就第一个锁定期解锁条件是否成就的审议情况
2025 年 05 月 22 日，公司召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件
成就的公告》。根据相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁
条件已成就，可根据相关规定解锁本持股计划总数的 50%，本次解锁股数 75.00 万股，占公司目前总股本的 0.34%。
2、本员工持股计划第一个锁定期即将届满
根据相关规定，本员工持股计划第一个锁定期为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过
户至本员工持股计划名下之日起的 12 个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的 50%。
公司于 2024 年 07 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成员工持股计划非交易过户业务，根据规定，
本员工持股计划第一个锁定期将于 2025 年 07 月 11 日届满。
3、第一个锁定期解锁条件成就的说明
公司本员工持股计划的业绩考核包括公司层面及个人层面的业绩考核，具体考核指标如下：
（1）公司层面的业绩考核：
本员工持股计划公司层面的业绩考核指标如下：
解锁期 业绩考核要求
第一个解锁期 2024 年净利润达到人民币 5,000 万元
第二个解锁期 2025 年净利润达到人民币 8,000 万元
注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用
影响的数值作为计算依据。
经审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6,136.42万元；本期股份支付费用的影响数值为 1,402.25 万元，
剔除股份支付费用后实际业绩为7,538.67 万元。公司本期业绩水平达到考核目标。
（2）个人层面的绩效考核：
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“优秀”、“良好”、“合格”
、“待改进”、“不合格”五个等级，分别对应解除限售系数如下表所示。
评价结果 优秀 良好 合格 待改进 不合格
解锁系数 90%-100% 70%-89% 50%-69% 0%
在公司业绩目标达成的前提下，持有人当年实际可解锁的权益数量=个人当年计划解锁的数量×个人层面解锁系数。
根据相关规定，公司对本员工持股计划持有人 2024 年度个人绩效进行考核并出具考核结果，本员工持股计划第一个锁定期持有
人考核均为“良好”或“优秀”，不存在个人考核不达标的情形。
综上，公司层面业绩考核与持有人个人层面业绩考核指标均已完成，同时第一个锁定期将于 2025 年 07 月 11 日届满，本员工
持股计划第一个锁定期的解锁条件已成就。公司本次将解锁本员工持股计划所持标的股票总数的 50%，即解锁75.00 万股，占公司目
前总股本的 0.34%。
三、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排
锁定期届满后，本员工持股计划的管理委员会将根据相关规定、结合市场情况并综合考虑窗口期等因素决定是否售出股票并进行
权益分配。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间
不得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
四、薪酬与考核委员会意见
经认真审核，薪酬与考核委员认为：根据相关法律法规与公司 2024 年员工持股计划等规定，公司 2024 年员工持股计划公司层
面业绩考核与持有人个人层面业绩考核指标均已完成，同时第一个锁定期将于 2025 年 07 月 11 日届满，本员工持股计划第一个锁
定期的解锁条件已成就。公司本次可解锁 75.00 万股，占本员工持股计划所持标的股票总数的 50%。薪酬与考核委员同意在锁定期
届满后根据实际情况决定是否售出股票并进行权益分配。
五、法律意见书的结论意见
北京世辉（深圳）律师事务所就公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就事项出具了《北京世辉（深圳）律师事务
所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的法律意见书》，结论意见如下：
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次解锁已经取得现阶段必要的批准和授权，公司 2024 年员工持股
计划第一个锁定期即将届满且解锁条件已经成就；待第一个锁定期届满后可按照相关规定进行解锁。本次解锁符合《持股计划》《员
工持股计划管理办法》的相关规定。
六、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、北京世辉（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的法律意
见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/02635a53-a100-4331-9553-ef58beb20b40.PDF
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2025-05-23 18:27│乐心医疗（300562）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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乐心医疗（300562）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/18561095-2f3d-4bab-8167-f8db7b496faf.PDF
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2025-05-23 18:27│乐心医疗（300562）：独立董事提名人声明与承诺（胡安杨）
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乐心医疗（300562）：独立董事提名人声明与承诺（胡安杨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/f4e464d0-3e37-461f-83e3-cf2422b466de.PDF
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2025-05-23 18:27│乐心医疗（300562）：关于董事会换届选举的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于2025 年 05 月 26 日届满。根据《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公
司按照有关程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
公司于 2025 年 05 月 22 日召开的第四届董事会第二十四次会议逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
立董事候选人的议案》与《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经审议，公司董事会同意提名潘伟潮
先生、潘志刚先生、梁华权先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名张昱波先生、徐兴国先生、胡安杨
女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。其中，徐兴国先生为会计专业人士。
公司将召开 2025 年第二次临时股东会审议董事会换届选举事宜，并采用累积投票制进行逐项表决。经公司 2025 年第二次临时
股东会审议通过后，上述 3名非独立董事和 3 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届
董事会。公司第五届董事会任期自股东会审议通过之日起三年，其中独立董事张昱波先生、胡安杨女士自 2022 年 05 月 27 日起担
任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此独立董事张昱波先生、胡
安杨女士的任期自股东会审议通过之日起至 2028 年 05 月 26 日止。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格尚需报送深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交
公司股东会审议。公司拟选举的第五届董事会中独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任董事的人数未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规要求。
为保证董事会工作的正常运行，在董事会换届选举期间，第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事将继续依照相关法律
法规的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/b5ca740a-af8b-4413-8e8a-95d4acea3280.PDF
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2025-05-23 18:27│乐心医疗（300562）：独立董事候选人声明与承诺（徐兴国）
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乐心医疗（300562）：独立董事候选人声明与承诺（徐兴国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/30374478-1628-4105-ba86-961371d19c55.PDF
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2025-05-23 18:27│乐心医疗（300562）：独立董事候选人声明与承诺（张昱波）
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乐心医疗（300562）：独立董事候选人声明与承诺（张昱波）。公告详情请查看附件
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2025-05-23 18:27│乐心医疗（300562）：独立董事候选人声明与承诺（胡安杨）
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乐心医疗（300562）：独立董事候选人声明与承诺（胡安杨）。公告详情请查看附件
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2025-05-23 18:27│乐心医疗（300562）：独立董事提名人声明与承诺（徐兴国）
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乐心医疗（300562）：独立董事提名人声明与承诺（徐兴国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/e2364dd4-f8e2-430a-b83d-678e1acc8d3e.PDF
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2025-05-23 18:27│乐心医疗（300562）：独立董事提名人声明与承诺（张昱波）
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乐心医疗（300562）：独立董事提名人声明与承诺（张昱波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/b9af4a27-a66f-4acb-8275-281d937f875d.PDF
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2025-05-23 18:27│乐心医疗（300562）：关于注销部分股票期权的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 05 月 22日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《
关于注销部分股票期权的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2024 年 04 月 09 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实
<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2024 年 04 月 10 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票
期权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2024 年股票期权激励计划
激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划的拟授予名单进行了核查并发表了同意的意见。律师事务所就公司《2024 年股票期权
激励计划（草案）》出具了法律意见书。
3、2024 年 04 月 11 日-2024 年 05 月 09 日公司在内部 OA 系统进行了《2024年股票期权激励计划激励对象名单》公示，在
公示期间，公司员工如有异议可通过电话、邮件、微信、面谈等方式向监事会进行反馈，监事会将充分听取公示意见。截至公示期届
满，公司监
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