公司公告☆ ◇300562 乐心股份 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-19 18:24 │乐心股份（300562）：公司章程（2026年10月） │
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│2026-10-19 18:24 │乐心股份（300562）：关于完成工商变更登记及备案的公告 │
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│2026-10-19 18:24 │乐心股份（300562）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-10-14 19:38 │乐心股份（300562）：关于完成医疗器械注册证变更的公告 │
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│2026-10-13 19:24 │乐心股份（300562）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-10-13 19:22 │乐心股份（300562）：独立董事提名人声明与承诺（张亮） │
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│2026-10-13 19:22 │乐心股份（300562）：独立董事提名人声明与承诺（刘冉） │
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│2026-10-13 19:22 │乐心股份（300562）：独立董事候选人声明与承诺（张亮） │
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│2026-10-13 19:22 │乐心股份（300562）：关于拟变更独立董事暨调整部分董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-10-13 19:22 │乐心股份（300562）：独立董事候选人声明与承诺（刘冉） │
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2026-10-19 18:24│乐心股份（300562）：公司章程（2026年10月）
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乐心股份（300562）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/f1792e6d-3dc8-49d6-90e0-8639ad1e5515.PDF
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2026-10-19 18:24│乐心股份（300562）：关于完成工商变更登记及备案的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21日召开第五届董事会第十七次会议及 2026 年 9月 2
4日召开 2026 年第四次临时股东会审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司根据上述相关决议情况办理完成了经营范围变更以及新《公司章程》备案等工商手续，并已取得由中山市市场监督管
理局换发的新《营业执照》。
一、本次经核准的变更登记事项
登记事项 变更前内容 变更后内容
经营范围 软件开发和销售；研发：医 一般项目：电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助
疗器械；第二、三类医疗器 设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；人
械生产企业；研发、生产、 工智能硬件销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；软件
销售：电子产品、无线通信 开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开
器材；相关产品的技术推广 发；工程和技术研究和试验发展；电子元器件制造；通信设备制
和咨询服务；货物和技术进 造；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技
出口（依法须经批准的项 术咨询服务；数据处理和存储支持服务；基于云平台的业务外包
目，经相关部门批准后方可 服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
开展经营活动）。 技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗
器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
公司已根据上述经营范围变更对新《公司章程》完成了工商备案。
二、变更后的《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：914420007408365594
名称：广东乐心医疗电子股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：潘伟潮
注册资本：人民币贰亿壹仟捌佰伍拾柒万叁仟陆佰捌拾捌元
成立日期：2002年 07月 18日
住所：中山市火炬开发区东利路 105号 A区
经营范围：一般项目：电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设
备销售；人工智能硬件销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用
软件开发；工程和技术研究和试验发展；电子元器件制造；通信设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台
技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；基于云平台的业务外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生
产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
三、备查文件
中山市市场监督管理局出具的《登记通知书》及换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/96505939-6fd5-4fe2-9927-21af594d7f15.PDF
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2026-10-19 18:24│乐心股份（300562）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开的第五届董事会第九次会议以及 2026年 4月 30
日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 17,000
万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行的结构性存款、大额存单等现金管理产品，期限自公司股东会
审议通过之日起 12个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。相关内容详见公司2026年4月10日及2026年4月30日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，公司近日在广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）办理了使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关
业务，现就具体情况公告如下：
一、公司本次购买银行理财产品的基本情况
委托方 受托方 产品名称 金额 收益 产品 产品 预计
（万元） 起算日 到期日 类型 年收益率
本公司 广发银行 广发银行“薪加薪 16 11,879.00 2026/10/15 2026/12/30 保本浮动 0.30%
号”2026年第 547期 收益型 至
定制版人民币结构性 1.70%
存款（挂钩欧元兑美
元区间累计结构）（中
山分行） 400.00
是否有关
联关系
否
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第九次会议及 2025年年度股东会审议通过，保荐机构发
表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管现金管理产品经过严格的评估，能够保证本金安全，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会及股东会审议通过后，公司董事会授权公司董事长或其授权人在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务
中心相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，
并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的
商业银行的现金管理产品是在确保公司募投项目所需流动资金不受影响和资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开
展。通过进行适度的现金管理产品投资，公司可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及全体
股东谋取更多的回报，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
委托方 受托方 产品名称 金额 收益 产品 产品 取得收益 备注
（万元） 起算日 到期日 类型 （万元）
本公司 广发银行 广发银行“薪加薪 16 1,300.00 2026/7/3 2026/10/12 保本浮动 6.2952 已赎
号”2026年第 233期定 收益型 回
制版人民币结构性存款
（挂钩澳元兑美元区间
累计结构）（中山分行）
本公司 广发银行 广发银行“薪加薪 16 11,879.00 2026/7/3 2026/10/12 保本浮动 57.5237 已赎
号”2026年第 233期定 收益型 回
制版人民币结构性存款
（挂钩澳元兑美元区间
累计结构）（中山分行）
本公司 广发银行 广发银行“薪加薪 16 11,879.00 2026年 5 2026年 6 保本浮动 16.6423 已赎
号”2026年第 164期定 月 29 日 月 30 日 收益型 回
制版人民币结构性存款
（挂钩欧元兑美元区间
累计结构）（中山分行）
本公司 广发银行 广发银行“薪加薪 16 1,500.00 2026年 5 2026年 6 保本浮动 3.7235 已赎
号”2026年第 126期定 月 8日 月 29 日 收益型 回
制版人民币结构性存款
（挂钩欧元兑美元区间
累计结构）（中山分行）
本公司 广发银行 广发银行“薪加薪 16 11,300.00 2026年 1 2026年 4 保本浮动 50.4825 已赎
号”W款 2026年第 7期 月 6日 月 15 日 收益型 回
定制版人民币结构性存
款（挂钩澳元兑美元区
间累计）（中山分行）
本公司 广发银行 广发银行“薪加薪 16 1,600.00 2026年 1 2026年 4 保本浮动 7.1480 已赎
号”W款 2026年第 7期 月 6日 月 15 日 收益型 回
定制版人民币结构性存
款（挂钩澳元兑美元区
间累计）（中山分行）
本公司 广发银行 广发银行“薪加薪 16 14,500.00 2025年 10 2025年 12 保本浮动 50.0548 已赎
号”W款 2025年第 430 月 21 日 月 30 日 收益型 回
期定制版人民币结构性
存款（挂钩澳元兑美元
区间累计）（中山分行）
本公司 广发银行 广发银行“薪加薪 16 1,700.00 2025年 10 2025年 12 保本浮动 5.8685 已赎
号”W款 2025年第 430 月 21 日 月 30 日 收益型 回
期定制版人民币结构性
存款（挂钩澳元兑美元
区间累计）（中山分行）
六、备查文件
银行的产品说明书及电子回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/07c975d9-07fc-4d94-8996-6ed4d3e32c65.PDF
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2026-10-14 19:38│乐心股份（300562）：关于完成医疗器械注册证变更的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省药品监督管理局下发的《医疗器械变更注册（备案）文件
》，获悉公司申报的医疗器械注册证变更事项已通过审批，现将具体情况公告如下：
产品名称 申请事项 注册证编号 注册 结构及 型号 适用范围 本次变更
分类 组成 内容
腕式电子 第二类医 粤械注准 II类 由主机 TMB-2285-BT、 该产品适用于测 1、新增产品型
血压计 疗器械注 20252070495 和腕带 TMB-2285、 量成人收缩压、舒 号： BWZ51、
册证变更 组成。 TMB-2285-K、 张压和脉率，其数 BWZ52；
注册 BWZ51、BWZ52 值供诊断参考。 2、“产品技术
要求”变更。
上述电子血压计均通过示波法测量成人的收缩压、舒张压和脉率，所测数据通过 LCD屏显示，测量数值可供诊断参考。其中型号
为“TMB-2285-BT”的电子血压计具备无线功能，可实现血压测量数据实时传输（即测即传），方便用户及时查看健康状况。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动相关产品向医疗级方向发展。
上述医疗器械注册证变更系基于业务需求新增产品型号作出，有利于优化公司产品矩阵、更好满足市场需求，对公司加快市场开拓、
实现战略落地会起到积极作用。公司未来将积极推动相关产品的销售，为广大股东创造更多价值。产品的实际销售情况取决于未来市
场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/6abdf9cd-7ad3-4109-b132-3a8f68ae8077.PDF
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2026-10-13 19:24│乐心股份（300562）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2026年第五次临时股东会）
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 29日（星期四）16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 23日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2026年 10月 23日）持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日（2026年 10月 23日）下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数（2）人
案》
1.01 选举刘冉先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举张亮先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-112）、《关于拟变更独立董事暨调整部分董事会专门委员会委员的公
告》（公告编号：2026-113）等内容。
上述提案为普通表决事项；采用累积投票方式选举 2名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，公司股东会方可进行表决。
为更好地保护中小投资者合法权益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 10月 26日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:30）
2、登记地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖
公章的营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人
股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份
证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2026年 10月 26日 17:30前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东会”字
样，不接受电话登记。
邮寄地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室；邮编：518063。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场，本次股东会不接受会议当天现场登
记。
（2）本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
5、会议联系方式：
（1）地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
（2）会务联系人姓名：李薇 侯娇
（3）电话号码：0760-85166286
（4）传真号码：0760-85166521
（5）电子邮箱：ls@lifesense.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/59e76f49-a86d-4a4f-8797-332954b2a13f.PDF
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2026-10-13 19:22│乐心股份（300562）：独立董事提名人声明与承诺（张亮）
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广东乐心医疗电子股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名张亮为广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事
会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独
立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等
情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选
人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或
者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ■ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/b221d0a3-4945-4044-9f63-c9b76c6de58c.PDF
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2026-10-13 19:22│乐心股份（300562）：独立董事提名人声明与承诺（刘冉）
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广东乐心医疗电子股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名刘冉为广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事
会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独
立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等
情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选
人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或
者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
■ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/c7996b6c-bda8-48fe-bd98-bcb2e2f2d236.PDF
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2026-10-13 19:22│乐心股份（300562）：独立董事候选人声明与承诺（张亮）
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广东乐心医疗电子股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺
声明人张亮作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提
名人广东乐心医疗电子股份有限公司董事会提名为广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证
，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可
能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ■ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：张亮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/78ce90a1-ba0c-4cbb-819b-c02d69d74ffc.PDF
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2026-10-13 19:22│乐心股份（300562）：关于拟变更独立董事暨调整部分董事会专门委员会委员的公告
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一、独立董事离任情况
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司第五届董事会独立董事胡安杨女士、张昱波先生的书面辞职
报告，胡安杨女士、张昱波先生因个人原因辞去其担任的独立董事职务，同时一并辞去其担任的董事会专门委员会委员职务。辞职后
，胡安杨女士、张昱波先生不再担任公司及子公司任何职务。
胡安杨女士、张昱波先生的原定任期届满日为 2028年 5月 26日，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，胡安杨女士、张昱
波先生辞职后公司独立董事人数将低于《公司章程》规定人数，因此胡安杨女士、张昱波先生的辞职生效日为公司股东会完成新独立
董事补选之日。在公司补选出新独立董事之前，胡安杨女士、张昱波先生将继续履行独立董事及相关专门委员会委员的职责。截至本
公告披露日，胡安杨女士、张昱波先生未持有公司股份。
胡安杨女士、张昱波先生的辞职不会影响公司日常经营活动的有序进行，其不存在应履行而未履行的公开承诺，已按照相关规定
做好工作交接。
公司董事会对胡安杨女士、张昱波先生在公司担任独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢！
二、拟补选独立董事的情况
2026年 10月 13日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。为保证公司
规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名刘冉先生与张亮先生（简历见附件）为公司第五届
董事会独立董事候选人，其中刘冉先生为会计专业人士；上述独立董事候选人已经公司第五届董事会提名委员会进行资格审核并获得
通过。公司将召开股东会就上述补选两名独立董事事项进行审议，并采用累积投票制进行逐项表决。刘冉先生与张亮先生的任期为自
公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满。
刘冉先生与张亮先生均已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后，公
司股东会方可进行表决。
本次补选完成后，公司董事会董事组成和人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，其中独立董事人数不低于董事会成员
总数的三分之一，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
三、拟调整部分董事会专门委员会委员的情况
公司于 2026年 10月 13日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。鉴于
公司第五届董事会成员拟进行调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据相关规定，董事会同意对部分董事会专门委员
会委员及召集人进行调整，调整前后的具体情况如下：
董事会各专门委员会 调整前 调整后
战略发展委员会 潘伟潮（召集人）、潘志刚、张昱波 潘伟潮（召集人）、潘志刚、刘
冉
审计委员会 徐兴国（召集人）、张昱波、周桂洪 徐兴国（召集人）、刘冉、周桂
洪
提名委员会 胡安杨（召集人）、徐兴国、潘伟潮 张亮（召集人）、徐兴国、潘伟
潮
薪酬与考核委员会 张昱波（召集人）、胡安杨、周桂洪 刘冉（召集人）、张亮、周桂洪
以上调整以公司股东会同意选举刘冉先生与张亮先生为公司新独立董事为前提，将在股东会审议通过《关于补选第五届董事会独
立董事的议案》之日起同步生效，任期至本届董事会届满。在上述调整事项正式生效之前，公司董事会各专门委员会原成员将继续履
行相应的专门委员会委员职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/d57bbb0b-cbc5-4338-a631-84bc39b43cdb.PDF
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2026-10-13 19:22│乐心股份（300562）：独立董事候选人声明与承诺（刘冉）
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广东乐心医疗电子股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺
声明人刘冉作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提
名人广东乐心医疗电子股份有限公司董事会提名为广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证
，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可
能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
■ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：刘冉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/bfce2f9a-e832-472d-87f1-8d922a5439fe.PDF
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2026-10-13 19:21│乐心股份（300562）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2026年 10月 9日以电子邮件、电话、
专人送达等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2026年 10 月 13日在公司会议室以线上方式召
开。
2、本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席了本次会
议。
3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效
。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议：
1、逐项审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
公司第五届董事会独立董事胡安杨女士、张昱波先生因个人原因辞去公司独立董事职务，为保证公司规范运作，进一步完善公司
治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意提名刘冉先生与张亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东
会选举通过之日起至本届董事会届满。候选人提名议案逐项审议情况如下：
（1）《关于提名刘冉先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
（2）《关于提名张亮先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
本议案已经公司第五届董事会提名委员会逐项审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更独立董
事暨调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-113）。
2、审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司第五届董事会成员拟进行调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规
定，董事会同意对部分董事会专门委员会委员及召集人进行调整，调整前后的具体情况如下：
董事会各专门委员会 调整前 调整后
战略发展委员会 潘伟潮（召集人）、潘志刚、张 潘伟潮（召集人）、潘志刚、刘
昱波 冉
审计委员会 徐兴国（召集人）、张昱波、周 徐兴国（召集人）、刘冉、周桂
桂洪 洪
提名委员会 胡安杨（召集人）、徐兴国、潘 张亮（召集人）、徐兴国、潘伟
伟潮 潮
薪酬与考核委员会 张昱波（召集人）、胡安杨、周 刘冉（召集人）、张亮、周桂洪
桂洪
以上调整以公司股东会同意选举刘冉先生与张亮先生为公司新独立董事为前提，将在股东会审议通过《关于补选第五届董事会独
立董事的议案》之日起同步生效，任期至本届董事会届满。在上述调整事项正式生效之前，公司董事会各专门委员会原成员将继续履
行相应的专门委员会委员职责。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更独立董
事暨调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-113）。
3、审议通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司定于 2026年 10月 29日（星期四）在公司会议室召开 2026 年第五次临时股东
会，会议召开地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401 深圳市乐心医疗电子有限公司会议室，本次股东会采取现
场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年
第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-118）。
三、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/40c33c13-c245-4764-886b-3b605e9651a5.PDF
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2026-10-08 20:28│乐心股份（300562）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告
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一、本次成立合资公司暨关联交易的情况概述
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心股份”）于2026年 8月 21日召开的第五届董事会第十七次会议审
议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。为进一步加快公司业务拓展、为公司培育新的盈利增长点，公
司拟与非关联方深圳小燃智算科技有限公司（以下简称“小燃智算”）、上海链科天下传媒科技有限公司（以下简称“链科传媒”）
以及公司关联方潘志刚先生、李薇女士共同出资设立合资公司。合资公司注册资本拟为 1,000万元，其中乐心股份拟以自有资金出资
人民币 320万元，占注册资本的 32%；小燃智算拟出资人民币 270 万元，占注册资本的 27%；链科传媒拟出资人民币 220万元，占
注册资本的 22%；潘志刚先生拟出资人民币 140万元，占注册资本的 14%；李薇女士拟出资人民币 50 万元，占注册资本的 5%。具
体详见公司于 2026年 8月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公
告》（公告编号：2026-091）。
二、本次成立合资公司暨关联交易的进展情况
近日，合资公司已完成工商注册登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体设立情况如下：
1、公司名称：深圳市景昭智算科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MAKP3A2W4N
3、住所：深圳市盐田区梅沙街道滨海社区盐梅路 78号 407
4、类型：有限责任公司
5、法定代表人：袁豪
6、成立日期：2026年 09月 30日
7、注册资本：1000万元
8、经营范围：一般经营项目是：云计算装备技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬
件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；计算机及通讯设备租赁；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；信息
系统集成服务；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助
设备零售；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；机械设备租赁；云计算设备销售；数据处理和存储
支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
深圳市景昭智算科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/0145071f-9b55-48cc-84af-cd61f08ce010.PDF
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2026-09-30 18:06│乐心股份（300562）：2026年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
经公司第五届董事会第十七次会议及 2026年第四次临时股东会审议通过的 2026年半年度权益分派方案为：以未来实施分配方案
时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.30元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配
利润结转至以后年度。若本次权益分配方案公告后至实施前，公司因股权激励行权、股份回购等原因导致股本总额发生变化的，将按
照分配比例不变的原则调整分配总额。
自本次利润分派方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，因公司2024 年股票期权激励计划自主行权，公司总股本由 218,92
4,188 股变为218,932,188股。因此公司根据“分配比例不变”原则调整分配总额，本次分配总额为人民币 28,461,184.44元（含税
）。
一、股东会审议通过权益分派方案情况
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年 9月 24日召开 2026年第四次临时股东会，审议通
过《2026年半年度权益分派实施公告》，具体分配方案如下：
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.30元（含税），不送红股，不以资本公
积转增股本；剩余未分配利润结转至以后年度。若本次权益分配方案公告后至实施前，公司因股权激励行权、股份回购等原因导致股
本总额发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本因股权激励行权发生变化，将按照“分配比例不变”的原则对分配总
额进行调整。
调整后的分配方案如下：公司以总股本 218,932,188股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），向全体股
东合计派发现金28,461,184.44元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次权益分派方案内容与公司 2026年第四次临时股东会审议通过的分配方案一致，本次权益分派方案实施时间距离公司 2026年
第四次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2026年半年度权益分配方案为：公司以总股本 218,932,188股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.3元（含税；
扣税后，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派 1.17元；A股持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.26元
；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.13元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 10月 14日，除权除息日为：2026年 10月 15日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为：截止 2026年 10月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2026年 10月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*******8 潘伟潮
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 9月 30日至登记日：2026年10月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司将对有效期内的股票期权激励计划的行权价格等进行调整，届时公司将根据相关规定履行调整程序及
信息披露义务。
七、有关咨询办法
咨询地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦东区 401
咨询联系人：李薇 侯娇
咨询电话：0760-85166286
咨询邮箱：ls@lifesense.com
八、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议；
2、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派的相关文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/35b343d3-e66c-4ac2-bb8e-c9fb6fa6c64d.PDF
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2026-09-24 18:56│乐心股份（300562）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：广东乐心医疗电子股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第四次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业
规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十七次会议决定召开并由董事会召集，贵公司董事会于2026年8月25日在中国证监会
指定信息披露网站上以公告形式刊登了《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了
本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年9月24日在广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
如期召开，由贵公司董事长潘伟潮先生主持。本次会议通过深圳证券交易所系统进行投票的具体时间为本次会议召开当日的9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为本次会议召开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计102名，代表股份72,261,494股，占贵公司有表决权股份总数的33.0071%。
除贵公司股东（股东代理人）外，以现场或视频方式出席或列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律
师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》
同意72,146,994股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8415%；
反对114,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1585%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的0.0000%。
（二）表决通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
同意72,153,694股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8508%；
反对107,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1492%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的0.0000%。
（三）表决通过了《关于调整公司及子公司向银行申请综合授信额度预计的议案》同意72,128,894股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的99.8165%；
反对107,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1492%；弃权24,800股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0343%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络
投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第（二）项议案为特别决议事项，经出席会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
其余议案为普通决议事项，经出席会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/d778884d-be0d-4685-af5c-859972c87d2e.PDF
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2026-09-24 18:56│乐心股份（300562）：基石1号员工持股计划第二次持有人会议决议公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司
“基石 1 号”员工持股计划第二次持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）“基石 1号”员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有
人会议于 2026 年 9 月 23日以通讯方式召开。本次会议由公司本员工持股计划管理委员会主任刘猛先生主持，应参会 25人，实际
参会 25人，代表公司本员工持股计划份额 6,941,842份，占公司本员工持股计划总份额的 100%。
根据公司《关于基石 1号员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2025-131）的相关内容，参与
本员工持股计划的董事、高级管理人员放弃在本员工持股计划后续持有人会议上的表决权。出席本次持有人会议的董事、高级管理人
员共 4人，未参与本次会议所有议案的表决。因此，出席本次会议的有效表决权份额总数为 5,316,346 份，占出席会议持有人所持
有效表决份额总数的 100%。
会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及“基石 1号”员工持股计划等相关规定。
二、会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会持有人认真审议形成如下决议：
审议通过《关于选举“基石 1 号”员工持股计划管理委员会委员的议案》公司“基石1号”员工持股计划（以下简称“本员工持
股计划”）管理委员会委员李胜利先生因离职不再符合本员工持股计划参与资格，不再担任本员工持股计划管理委员会委员。为完善
公司本员工持股计划管理委员会架构，根据《广东乐心医疗电子股份有限公司“基石1号”员工持股计划（草案）》及《广东乐心医
疗电子股份有限公司“基石1号”员工持股计划管理办法》的相关规定，公司选举付诗棋女士为本员工持股计划管理委员会委员，与
原委员刘猛先生（管理委员会主任）、孙艳霞女士共同组成本员工持股计划管理委员会，任期与本员工持股计划的存续期一致。
截至目前，付诗棋女士未在公司担任董事、高级管理人员职务，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员亦不存
在关联关系。
表决结果：同意 5,316,346 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 100%，反对 0份，占出席会议持有人所持有效表
决权份额总数的 0%，弃权 0份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
本议案获得通过。
三、备查文件
广东乐心医疗电子股份有限公司“基石 1号”员工持股计划第二次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/fd487a5f-d292-4b59-9d2e-60d8f2f1a63d.PDF
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2026-09-24 18:56│乐心股份（300562）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会审议通过分红、转增方案。
4、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 9月 24日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 24日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 24 日的 9:15 至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2026年第四次临时股东会）
5、会议主持人：董事长潘伟潮先生
6、会议的股权登记日：2026年 9月 18日（星期五）
7、会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人共 102人，代表股份 72,261,494股，占公司有表决权
股份总数的 33.0071%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人共 5 人，代表股份69,084,854股，占公司有表决权股份总数的 31.5561%。
通过网络投票的股东共 97人，代表股份 3,176,640股，占公司有表决权总股份的 1.4510%。
（2）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 99人，代表股份 3,442,620股，占公司有表决权股份总数的 1.5725%
。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 265,980股，占公司有表决权总股份的 0.1215%。
通过网络投票的中小股东共 97人，代表股份 3,176,640股，占公司有表决权总股份的 1.4510%。
（3）公司部分董事与董事会秘书等全体高级管理人员列席了本次股东会。
（4）北京国枫（深圳）律师事务所宋照旭律师和陈睿律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 结果
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数
（股） （股） （股）
1.00 《关于 总表决情况 72,146,994 99.8415% 114,500 0.1585% 0 0 0 审议
2026年半 通过
年度利润分 其中，中小 3,328,120 96.6740% 114,500 3.3260% 0 0 0 审议
配预案的议 股东的表决 通过
案》 情况
2.00 《关于变更 总表决情况 72,153,694 99.8508% 107,800 0.1492% 0 0 0 审议
经营范围及 通过
修订<公司 其中，中小 3,334,820 96.8687% 107,800 3.1313% 0 0 0 审议
章程>的议 股东的表决 通过
案》 情况
3.00 《关于调整 总表决情况 72,128,894 99.8165% 107,800 0.1492% 24,800 0.0343% 0 审议
公司及子公 通过
司向银行申
请综合授信 其中，中小 3,310,020 96.1483% 107,800 3.1313% 24,800 0.7204% 0 审议
额度预计的 股东的表决 通过
议案》 情况
1、本公告中百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成；
2、上述提案 2.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他提案为普通
表决事项。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所宋照旭律师和陈睿律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京国枫（深圳）律师事务所关
于广东乐心医疗电子股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》。本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符
合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/648b453f-425b-4902-aa23-9a867f72a7db.PDF
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2026-09-23 20:00│乐心股份（300562）：关于申报医疗器械注册证获得受理的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省药品监督管理局下发的《受理凭证》，获悉公司申请的上
臂式电子血压计第二类医疗器械注册证核发事项已获受理，现将相关情况公告如下：
产品名称 申请事项 受理号 分类 产品型号 结构及组成 适用范围
上臂式电 第二类医 0010600120260791 II类 BBY31-BT、 由主机、袖 适用于测量
子血压计 疗器械注 BBY31、 带、充电线 成人的血压、
册证核发 BBY36-BTC、 （选配）和 脉搏数及疑
BBY36-BT、 适配器（选 似心房颤动
BBY36 配）组成。 提示功能。
0010600120260793 II类 BBZ51 适用于测量
成人的收缩
压、舒张压及
脉率，其数值
供诊断参考。
上述上臂式电子血压计均由主机、袖带、充电线（选配）和适配器（选配）组成，其中：产品型号为“BBY31-BT、BBY31、BBY36
-BTC、BBY36-BT、BBY36”的上臂式电子血压计适用于臂围在 22cm-45cm 的成年人测量血压和脉率，该产品搭载了疑似房颤检测功能
，通过分析测量血压时采集的脉搏压力波形数据，识别疑似心房颤动发作情况，并在显示屏上向用户发出提示。此功能仅用于可能存
在房颤的初步筛查，不用于房颤诊断。产品型号为“BBZ51”的上臂式电子血压计通过示波法测量成人的收缩压、舒张压及脉率，所
测数据通过 LCD 屏显示，测量数值可供诊断参考。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动相关产品向医疗级方向发展。
上述医疗器械注册受理相关情况有利于公司优化产品矩阵，增强产品市场竞争力，对公司加快市场开拓、实现战略落地将起到积极作
用。上述医疗器械注册申请事宜目前尚处于受理阶段，后续仍需相关机构进一步核准认证，评审在各阶段所需的时间和结果均具有一
定的不确定性。公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/3995b48b-37fd-4674-8572-24a172a6954c.PDF
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2026-09-22 19:46│乐心股份（300562）：增益2号员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司
“增益 2 号”员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）“增益 2号”员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有
人会议于 2026 年 9 月 18日以通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书李薇女士召集并主持，应参会25人，实际参会 25人，代
表公司本员工持股计划的份额为 36,239,762份，占公司本员工持股计划总份额的 100%。
根据公司《“增益 2号”员工持股计划（草案）》相关规定，参加本员工持股计划的公司董事、高级管理人员已承诺放弃在本员
工持股计划持有人会议上的表决权。出席本次持有人会议的董事、高级管理人员共 3人，未参与本次会议所有议案的表决。因此，出
席本次会议的有效表决权份额总数为 26,527,506份，占出席持有人所持有效表决份额总数的 100%。
会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及“增益 2号”员工持股计划等相关规定。
二、会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会持有人认真审议形成如下决议：
1、审议通过《关于设立“增益 2 号”员工持股计划管理委员会的议案》为了提高公司“增益 2号”员工持股计划（以下简称“
本员工持股计划”）的日常管理效率，根据《广东乐心医疗电子股份有限公司“增益 2号”员工持股计划（草案）》及《广东乐心医
疗电子股份有限公司“增益 2号”员工持股计划管理办法》的相关规定，现设立本员工持股计划管理委员会，作为本期持股计划的日
常管理机构，对本员工持股计划负责。本员工持股计划管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名。管理委员会委员的任期
与本员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 26,527,506份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 100%，反对 0份，占出席会议持有人所持有效表
决权份额总数的 0%，弃权 0份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于选举“增益 2 号”员工持股计划管理委员会委员的议案》
为完善公司“增益 2号”员工持股计划管理委员会架构，根据《广东乐心医疗电子股份有限公司“增益 2号”员工持股计划（草
案）》及《广东乐心医疗电子股份有限公司“增益 2号”员工持股计划管理办法》的相关规定，选举刘猛先生、付诗棋女士、李忠健
先生作为公司本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。
上述管理委员会委员未在公司担任董事、高级管理人员职务，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员亦不存在
关联关系。
表决结果：同意 26,527,506份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 100%，反对 0份，占出席会议持有人所持有效表
决权份额总数的 0%，弃权 0份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
本议案获得通过。
同日，公司召开了“增益 2号”员工持股计划管理委员会第一次会议，会议选举刘猛先生为本员工持股计划管理委员会主任，任
期与本员工持股计划的存续期一致。
3、审议通过《关于授权“增益 2 号”员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事项的议案》
为保证“增益 2号”员工持股计划的顺利实施，现授权公司“增益 2号”员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事项
，包括但不限于：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权专业机构行使股东权利；
（4）负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
（5）负责与专业机构的对接工作（如有）；
（6）代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（7）按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
（8）决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
（9）管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
（10）办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
（11）负责本员工持股计划的减持安排；
（12）为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
（13）制定及修订相关管理规则（如有）；
（14）负责本员工持股计划的清算和财产分配；
（15）持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意 26,527,506份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 100%，反对 0份，占出席会议持有人所持有效表
决权份额总数的 0%，弃权 0份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
本议案获得通过。
三、备查文件
广东乐心医疗电子股份有限公司“增益 2号”员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/0023bb4b-b8cf-4f47-82c3-c5a2287940ca.PDF
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2026-09-22 19:44│乐心股份（300562）：2024年员工持股计划第三次持有人会议决议公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司
2024 年员工持股计划第三次持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第三次持有人会
议于 2026年 9月 18日以通讯方式召开。本次会议由本员工持股计划管理委员会委员刘猛先生召集并主持，应参会 17 人，实际参会
17 人，代表公司本员工持股计划份额 332.25 万份，占公司本员工持股计划目前总份额的 100%。
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司 2024年员工持股计划等相关规定。
二、会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会持有人认真审议形成如下决议：
审议通过《关于选举 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”
）管理委员会委员李胜利先生因离职不再符合本员工持股计划参与资格，不再担任本员工持股计划管理委员会委员。为完善公司本员
工持股计划管理委员会架构，根据《广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《广东乐心医疗电子股份有
限公司 2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，现选举付诗棋女士为本员工持股计划管理委员会委员，与原委员刘猛先生（管
理委员会主任）、程呈女士共同组成管理委员会，任期与本员工持股计划的存续期一致。
截至目前，付诗棋女士未在公司担任董事、高级管理人员职务，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员亦不存
在关联关系。
表决结果：同意 332.25 万份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份，占出席会议持有人所持有效表
决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
本议案获得通过。
三、备查文件
广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年员工持股计划第三次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/cabec31b-b165-45be-9246-dc3e4dc3d510.PDF
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2026-09-18 19:06│乐心股份（300562）：关于认购合伙企业财产份额暨与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、本次认购合伙企业财产份额的情况概述
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关
于受让合伙企业财产份额暨与专业投资机构共同投资的议案》，董事会同意公司受让苏州厚雪创业投资合伙企业（有限合伙）持有的
上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）人民币 1,000万元认缴且已实缴的财产份额，成为合伙企业
的有限合伙人，受让价格由标的财产份额对应的实缴出资额人民币 1,000万元及补偿利息组成。2026年 9月 7日，公司召开了第五届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整受让合伙企业财产份额为认购合伙企业财产份额暨与专业投资机构共同投资的议案》。
现根据实际情况，公司决定将与专业机构共同投资事项的具体方案，从受让合伙企业财产份额调整为认购合伙企业财产份额。具体分
别详见公司于 2026 年 8 月 25 日、 2026 年 9 月 8 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
二、本次认购合伙企业财产份额的进展情况
近日，根据公司与上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人上海厚雪私募基金管理有限公司以及其他合伙
人共同签署的《上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，公司完成了认购款缴付，缴款完成后公司持有合伙
企业份额 1,000万元。截至本公告披露日，上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限合伙）现有合伙人已全部完成出资。
三、其他说明
公司本次投资的合伙企业目前运营良好，管理团队专业，但私募基金投资具有周期较长、流动性较低等特点，且基金的投资运作
会受到宏观经济、产业政策、项目投资交易方案、监管政策等诸多因素影响，存在投资收益不及预期或亏损的风险，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。公司将密切关注投资基金的运作、管理、投资决策等情况，做好投后管理，尽可能做好防范、降低风险。
本次交易完成后，公司将成为上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，对该合伙企业拟投资标的不具有一票否决
权。公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定对本次投资进行会计核算处理。
公司将持续关注合伙企业的后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
四、备查文件
《银行回单》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/75d69853-9c95-47f4-91ca-4d7bfff152e5.PDF
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2026-09-10 18:28│乐心股份（300562）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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乐心股份（300562）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/46d097f1-a5fa-4664-b3ea-c3438fd2f28f.PDF
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2026-09-08 19:15│乐心医疗（300562）：关于变更公司证券简称的公告
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乐心医疗（300562）：关于变更公司证券简称的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/639a948e-4137-49e8-9129-ad8555ee5b70.PDF
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2026-09-08 19:15│乐心医疗（300562）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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乐心医疗（300562）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/88787d54-a293-43a3-921f-89952bdc273c.PDF
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2026-09-08 19:15│乐心医疗（300562）：关于调整受让合伙企业财产份额为认购合伙企业财产份额暨与专业投资机构共同投资的
│公告
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乐心医疗（300562）：关于调整受让合伙企业财产份额为认购合伙企业财产份额暨与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/d0d180ee-43e4-4e0f-be63-1af732684b52.PDF
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2026-09-04 19:56│乐心医疗（300562）：关于增益2号员工持股计划完成股票购买暨实施进展的公告
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乐心医疗（300562）：关于增益2号员工持股计划完成股票购买暨实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/4613fad6-1af5-4f1c-9992-a30926168dd5.PDF
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2026-09-02 17:38│乐心医疗（300562）：关于2026年股票期权激励计划授予登记完成的公告
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乐心医疗（300562）：关于2026年股票期权激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/1f472602-9f13-40f1-ad2b-ce553d1a9f6b.PDF
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2026-09-01 19:52│乐心医疗（300562）：关于医疗器械注册证完成延续注册的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到南德认证检测（中国）有限公司（公告机构号：0123）的回复，
获悉公司申请电子血压计医疗器械 CE符合性证书延续注册申请已通过审批，现将相关情况公告如下：
一、本次医疗器械注册证延续的基本情况
申请主体 申请事项 证书编号 注册 延续前 延续后 延续后
分类 到期日 生效日期 到期日
广东乐心医疗电子 医疗器械注册 G15 082800 0052 IIa类 2026年 9月 2026年 9月 2031年 9月
股份有限公司 证延续注册 Rev.00 2日 3日 2日
二、对公司的影响及风险提示
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展
。本次电子血压计医疗器械CE符合性证书的延续注册系基于公司业务开展需要，为公司全球业务拓展夯实基础，有利于公司拓宽海外
市场，增强公司产品的综合竞争力和公司的市场拓展能力，对公司加快市场开拓、推动战略落地起到积极作用。公司目前尚无法预测
其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/a1c46594-061f-4728-955a-768c52286426.PDF
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2026-08-26 19:02│乐心医疗（300562）：关于完成工商变更登记及备案的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开第五届董事会第九次会议及 2026年 4月 30 日召
开 2025年年度股东会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
近日，公司根据上述相关决议情况办理完成了注册资本变更、新《公司章程》备案等工商手续，并已取得由中山市市场监督管理
局换发的新《营业执照》。
一、本次经核准的变更登记事项
登记事项 变更前内容 变更后内容
注册资本（万元） 21,740.6188万元 21,857.3688万元
公司根据注册资本变更以及《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所等相关规定对《公司章程》进行修订、完善，并已对新《
公司章程》完成了工商备案。
二、变更后的《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：914420007408365594
名称：广东乐心医疗电子股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：潘伟潮
注册资本：人民币贰亿壹仟捌佰伍拾柒万叁仟陆佰捌拾捌元
成立日期：2002年 07月 18日
住所：中山市火炬开发区东利路 105号 A区
经营范围：软件开发和销售；研发：医疗器械；第二、三类医疗器械生产企业；研发、生产、销售：电子产品、无线通信器材；
相关产品的技术推广和咨询服务；货物和技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、备查文件
中山市市场监督管理局出具的《登记通知书》及换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0d137980-e3e1-42ef-8656-d8bce9a09a00.PDF
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2026-08-26 19:02│乐心医疗（300562）：关于增益2号员工持股计划实施进展的公告
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乐心医疗（300562）：关于增益2号员工持股计划实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8ab68652-ef28-4353-b4fc-f3e86819e4c4.PDF
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2026-08-24 21:14│乐心医疗（300562）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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乐心医疗（300562）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f90b8ffc-e9f7-4009-80c1-ab66b0f8a942.PDF
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2026-08-24 21:13│乐心医疗（300562）：2026年半年度报告
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乐心医疗（300562）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/926711af-f132-457b-9687-d93cd3ce60df.PDF
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2026-08-24 21:13│乐心医疗（300562）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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乐心医疗（300562）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/abe5bb6b-320b-4f34-9aa3-ad983e57e88b.PDF
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2026-08-24 21:13│乐心医疗（300562）：2026年半年度报告摘要
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乐心医疗（300562）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d3d6408c-c058-44ca-b4f8-b1d6e7036e49.PDF
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2026-08-24 21:12│乐心医疗（300562）：关于2026年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告
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根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，为更加真实、
准确地反映公司截至2026年6月30日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查，根据《企业会计准
则》规定，对存在减值迹象的资产计提了减值准备并核销部分资产。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备和核销资产的范围和金额
1、计提资产减值准备情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司资产减值准备期末余额为 95,413,461.76 元，具体情况如下：
公司及下属子公司按会计政策对可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，在 2026年半年度计提各项资产减值
准备共 5,158,610.71 元，核销资产减值准备共 4,341,265.44元，具体情况如下：
单位：人民币 元
项目 期初数 本期计提 本期收回 本期核销 期末余额
应收账款 26,338,765.68 2,452,319.47 152,584.59 28,943,669.74
其他应收款 829,969.40 -10,509.06 819,460.34
存货 21,228,887.34 2,274,147.01 4,244,062.80 19,258,971.55
商誉 27,868,299.23 27,868,299.23
固定资产 18,177,610.25 442,653.29 97,202.64 18,523,060.90
合计 94,443,531.90 5,158,610.71 152,584.59 4,341,265.44 95,413,461.76
2、核销资产情况
2026年半年度公司核销资产共 2,017,541.80元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 资产原值 累计折旧/摊销 减值准备 资产净值 核销原因
存货 4,244,062.80 4,244,062.80 - 呆滞库存处置及报废
固定资产 8,464,931.98 6,624,363.85 97,202.64 1,743,365.49 无维修价值及达到使用寿
命的固定资产处置
使用权资产 1,827,842.04 1,553,665.73 274,176.31 使用权资产租赁合同变更
合计 14,536,836.82 8,178,029.58 4,341,265.44 2,017,541.80
二、计提资产减值准备的确认标准及方法
按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收账款坏账采用备抵法核算，公司对固定资产出售
、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
公司计提资产减值准备主要为应收账款及其他应收款计提坏账准备，存货计提跌价准备，商誉及固定资产计提减值准备，减值准
备计提方法如下：
1、应收款项（应收账款、其他应收款）坏账准备计提方法：
对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
2、存货跌价准备计提方法：年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
3、长期资产减值准备计提方法：长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用
寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额
低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现
金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该
资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每
年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊
至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或
者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包
含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉
的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊
至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比
例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
三、计提/收回资产减值准备和核销资产对公司的影响
2026年半年度计提资产减值准备引起利润减少 5,158,610.71元，核销资产引起利润减少 1,281,777.90元，合计引起利润减少 6
,440,388.61元，具体如下：
1、计提资产减值准备
应收账款坏账准备计提增加 2,452,319.47元，其他应收款坏账准备计提减少10,509.06元，存货跌价准备计提增加 2,274,147.0
1元，固定资产减值准备计提增加 442,653.29元，共计减少利润为 5,158,610.71元。
2、核销资产
（1）本期公司针对部分经综合评审后已无使用价值的存货，对其进行处置。该部分存货初始成本 4,244,062.80元，已计提存货
跌价准备 4,244,062.80 元，剩余净值共 0元。本期存货处置收益共 159,292.04元，因此本期存货处置引起利润增加 159,292.04元
。
（2）本期公司针对部分经综合评审后已无维修价值或已达到使用寿命的固定资产进行处置，该部分固定资产原值 8,464,931.98
元，已计提累计折旧6,624,363.85元，已计提固定资产减值准备 97,202.64元，剩余净值 1,743,365.49元。本期资产处置收益共 2
93,004.63 元，因此本期固定资产处置引起利润减少1,450,360.86元。
（3）本期公司承租的房屋合同发生出租主体和租赁期变动，对其租赁合同进行变更处置。该部分使用权资产初始成本 1,827,84
2.04 元，已计提累计折旧1,553,665.73 元，剩余净值共 274,176.31 元。本期使用权资产处置损益共283,467.23元，因此本次使用
权资产处置引起利润增加 9,290.92元。
以上影响均已体现在 2026年半年度报告中。
四、相关审议程序
2026年 8月 21日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2026年半年度计提资产减值准备和资产核销的议
案》。董事会认为，公司本次计提资产减值损失、核销资产事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，符合公司实际情
况，体现了会计谨慎性原则。计提减值损失及核销资产依据充分，能够更加真实、公允地反映公司截至 2026年 6月 30日的财务状况
、资产状况以及 2026年半年度经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况，本次计提资产减值准备和核销资产不涉及公司关联方
，因此，同意本次计提资产减值准备和资产核销事项。
五、计提资产减值准备及核销资产的合理性说明
公司本次计提资产减值损失、核销资产事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，体现了会计
谨慎性原则。计提减值损失及核销资产依据充分，能够更加真实、公允地反映公司截至 2026年 6月 30日的财务状况、资产状况以及
经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况，本次计提资产减值准备和核销资产不涉及公司关联方。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e173535e-7135-41cc-89c5-3744f36a61a8.PDF
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2026-08-24 21:12│乐心医疗（300562）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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乐心医疗（300562）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6bffb896-6404-4d15-91dd-2d27562743fc.PDF
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2026-08-24 21:12│乐心医疗（300562）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21日召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议通过
了《关于<2026年半年度报告全文>及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营和财务情况，公司《2026 年半年度报告》及其摘要将于 2026年 8月 25日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/959af0ca-5007-42df-91ba-109007632b84.PDF
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2026-08-24 21:12│乐心医疗（300562）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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乐心医疗（300562）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4adc9c29-0f93-4934-add4-e48d6f33afc2.PDF
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2026-08-24 21:12│乐心医疗（300562）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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乐心医疗（300562）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/52a2f97f-b862-45fb-afab-48a5be11bd4f.PDF
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2026-08-24 21:11│乐心医疗（300562）：第五届董事会独立董事专门会议决议
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 11 日（星期二）召开了第五届董事会独立董事专门会
议，会议通知及相关材料于 2026年 8 月 8 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，
经过半数独立董事共同推举，独立董事张昱波先生作为本次会议的召集人和主持人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，经与会独立董事认真审议，会议形成如下决议：
审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
经审议，独立董事认为：本次与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项符合公司中长期战略规划以及实际情况和业务发展
的需要，有助于公司长远发展，不会对公司的正常生产经营活动造成不利影响。本次关联交易系基于各方友好协商而定，不存在损害
公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/883e6897-e19a-4617-b985-2cf679880b71.PDF
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2026-08-24 21:11│乐心医疗（300562）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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乐心医疗（300562）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c253b775-418b-404b-8742-f4116e0ff98d.PDF
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2026-08-24 21:10│乐心医疗（300562）：关于受让合伙企业财产份额暨与专业投资机构共同投资的公告
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乐心医疗（300562）：关于受让合伙企业财产份额暨与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b997378d-f028-44cd-8920-cdddb7562fa6.PDF
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2026-08-24 21:10│乐心医疗（300562）：关于调整公司及子公司向银行申请综合授信额度预计的公告
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乐心医疗（300562）：关于调整公司及子公司向银行申请综合授信额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/07669db5-3774-401a-8f19-baeda40de94c.PDF
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2026-08-24 21:10│乐心医疗（300562）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
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乐心医疗（300562）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/83aa670b-e0cb-4768-878d-f8c568b5b726.PDF
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2026-08-24 21:09│乐心医疗（300562）：公司章程（2026年8月）
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乐心医疗（300562）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/14b4ac2b-bc0d-4198-b66b-f162e0073252.PDF
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2026-08-12 19:12│乐心医疗（300562）：关于变更医疗器械注册证获得受理的公告
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乐心医疗（300562）：关于变更医疗器械注册证获得受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/1c310733-3176-4096-b656-c1170087b6fe.PDF
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2026-07-31 18:56│乐心医疗（300562）：关于增益2号员工持股计划实施进展的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 7月8日、2026年 7月 27日召开第五届董事会第十五次会
议与 2026年第三次临时股东会审议通过了《关于<“增益 2号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意公司通过二
级市场购入标的股票的方式实施“增益 2号”员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体详见公司分别于 2026年 7月 9
日、2026年 7月 27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定积极推进本员工持股计划的实施，现将公司本员工持股计划实施进展情况公告如下：公司于 2026年 7月 30
日在中国证券登记结算有限责任公司完成了本员工持股计划专用证券账户开立工作，账户名称为：广东乐心医疗电子股份有限公司—
“增益 2号”员工持股计划，证券账户号码为：0899*****4。
公司将持续关注“增益 2号”员工持股计划的实施进展，并按照法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/d44b23fa-f73d-489c-bb1e-e81b07f2c72a.PDF
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2026-07-29 18:40│乐心医疗（300562）：关于向激励对象授予股票期权的公告
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乐心医疗（300562）：关于向激励对象授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/65783184-e3e4-4c02-96d8-50010139efcf.PDF
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2026-07-29 18:40│乐心医疗（300562）：2026年股票期权授予事项的法律意见书
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国枫律证字[2026]AN149-2号
北京国枫律师事务所Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街 26号新闻大厦 7层、8层 邮编：100005电话（Tel）：010-66090088/88004488 传真（Fax）：010-6
6090016
北京国枫律师事务所
关于广东乐心医疗电子股份有限公司
2026年股票期权激励计划授予事项的法律意见书
国枫律证字[2026]AN149-2号致：广东乐心医疗电子股份有限公司（以下称“乐心医疗”或“公司”）
根据本所与乐心医疗签署的《法律服务合同》，本所作为乐心医疗本激励计划的专项法律顾问，已出具了《北京国枫律师事务所
关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）的法律意见书》（以下称“原法律意见书”），现根据《公
司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，就本激励计划的
授予事项（以下简称“本次授予”）出具本法律意见书。
本所律师在原法律意见书中的声明事项亦适用于本法律意见书。除本法律意见书另有说明外，原法律意见书中的释义部分仍继续
适用于本法律意见书。
本所律师根据《管理办法》《上市规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本激励计划授予的相关事项出具法律意见如下：
一、本次授予的批准与授权
根据乐心医疗公开披露的信息及提供的会议文件，截至本法律意见书出具日，公司本次授予已取得如下批准与授权：
1．2026年7月6日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于<2026年股票期权激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2026年股票期权激励计划激励对象名单
>的议案》，同意公司实施本激励计划。
2．2026年7月8日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事
宜的议案》，并同意将实施本激励计划的有关议案提交股东会表决，关联董事已对上述审议事项回避表决。
3．2026年7月9日至2026年7月20日，公司对本次拟授予股票期权的激励对象名单进行了内部公示。在公示期内，薪酬委员会未收
到任何对本次拟授予股票期权的激励对象名单提出的异议。2026年7月22日，公司披露了《广东乐心医疗电子股份有限公司关于董事
会薪酬与考核委员会对2026年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
5．2026年7月27日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议并通过了《关于<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事
宜的议案》等相关议案。
6．2026年7月27日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于向2026年股票期权激励计划激励对
象授予股票期权的议案》，关联委员已对上述审议事项回避表决。
7．2026年7月27日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权
的议案》，关联董事已对上述审议事项回避表决。
本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次授予已获得必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文
件以及《激励计划（草案）》的有关规定。
二、本次授予的主要内容
根据公司提供的会议文件并经查验，本次授予的具体情况如下：
（一）本次授予的授权日
1．根据《激励计划（草案）》及公司 2026年第三次临时股东会对董事会的授权，公司本次授予的授权日在股东会审议通过后由
董事会确定，授权日必须为交易日。公司需在股东会审议通过后 60日内向激励对象授予权益并完成公告、登记等相关程序。公司未
能在 60 日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划。
2．2026 年 7月 27 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2026年股票期权激励计划激励对象授予股
票期权的议案》，确定 2026年 7月 27日为本激励计划的授权日。
经查验，本激励计划的授权日为公司股东会审议通过本激励计划之日起 60日内的交易日。
本所律师认为，本激励计划授权日的确定符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定。
（二）本次授予的授予对象、数量及价格
根据公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于向 2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司本次
向符合授予条件的 43名激励对象授予股票期权合计 300.00万份，行权价格为 14.37元/股。
本所律师认为，本次授予的授予对象、数量及价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有
关规定。
（三）本次授予的授予条件
根据《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，并经本所律师查验，乐心医疗本次授予的下列条件已成就：
1. 根据公司出具的说明及其公开披露的信息、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2026]第 ZL10038号”
《广东乐心医疗电子股份有限公司审计报告及财务报表》与“信会师报字[2026]第 ZL10039号”《广东乐心医疗电子股份有限公司内
部控制审计报告》，并经本所律师查验，截至本次授权日，公司未发生《管理办法》及《激励计划（草案）》规定的如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2. 根据公司出具的说明并经本所律师查验，截至本次授权日，激励对象未发生《管理办法》及《激励计划（草案）》规定的如
下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次授予的条件已经成就，公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》等法
律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，乐心医疗已就本次授予事项履行了必要的批准和决策程序；本次授予的授权日、授予对象、数量及价
格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；本次授予的条件已经成就，本次授予符合《管
理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/efa109a2-64a5-4c90-aa3c-77417296f9c3.PDF
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2026-07-29 18:40│乐心医疗（300562）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026年 7月 27日以电子邮件、电话、
专人送达等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2026年 7月 27日在公司会议室以通讯方式召开
。
2、本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
3、本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法
、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议：审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励
对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》、公司 2026年股票
期权激励计划的相关规定以及公司 2026年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026年股票期权激励计划的授予条件已经成就
，同意以 2026年 7月 27日为授权日向 43 名激励对象授予股票期权合计 300.00万份，行权价格为 14.37元/份。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于广东乐心
医疗电子股份有限公司2026年股票期权激励计划授予事项的法律意见书》。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票
董事潘志刚先生、吴蓉女士和周桂洪先生作为公司 2026年股票期权激励计划的激励对象，本议案回避表决。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象
授予股票期权的公告》（公告编号：2026-080）。
三、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/de1e3cd0-c000-40ce-8c88-e2765ecf2a2c.PDF
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2026-07-29 18:38│乐心医疗（300562）：董事会薪酬与考核委员会关于2026年股票期权激励计划相关事项的审核意见
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议（以下简称“薪酬与考核委员
会”）就公司2026年股票期权激励计划相关事项发表如下审核意见：
1、关于《2026年股票期权激励计划激励对象名单（授权日）》的审核意见经认真审议，薪酬与考核委员会认为：列入本激励计
划激励名单的人员符合本激励计划所确定的激励对象范围，符合法律法规以及2026年股票期权激励计划等规定的激励条件和授予条件
；列入本激励计划激励名单的人员具备相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定
的不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的审核意见经认真审议，薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股
权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及公司2026年股票期权激励计划等规定，
公司2026年股票期权激励计划授予条件已经成就，公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》等
法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形；本激励计划授权日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》及公司
《2026年股票期权激励计划（草案）》等相关规定。因此，公司董事会薪酬与考核委员会同意以2026年7月27日为本次激励计划的授
权日，向43名激励对象授予股票期权合计300.00万份，行权价格14.37元/份。
广东乐心医疗电子股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/692eacb1-82f1-4a19-be8e-5d302d548aa7.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│乐心医疗：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225500156.PDF
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2026-04-24│乐心医疗：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158616.PDF
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2026-04-10│乐心医疗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225091125.PDF
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2025-10-28│乐心医疗：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742352.PDF
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2025-08-16│乐心医疗：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224500371.PDF
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2025-04-26│乐心医疗：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223303293.PDF
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2025-03-29│乐心医疗：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222948709.PDF
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2024-10-29│乐心医疗：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538678.PDF
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2024-08-09│乐心医疗：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-09/1220824720.PDF
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2024-04-25│乐心医疗：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219794626.PDF
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