公司公告☆ ◇300562 乐心医疗 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 18:48 │乐心医疗（300562）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-25 18:47 │乐心医疗（300562）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-25 18:47 │乐心医疗（300562）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-25 18:47 │乐心医疗（300562）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-25 18:46 │乐心医疗（300562）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 18:46 │乐心医疗（300562）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-04-25 18:45 │乐心医疗（300562）：第四届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-25 18:44 │乐心医疗（300562）：公司章程（2025年04月） │
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│2025-04-25 18:44 │乐心医疗（300562）：独立董事工作制度（2025年04月） │
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│2025-04-25 18:44 │乐心医疗（300562）：累积投票制度实施细则（2025年4月） │
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2025-04-25 18:48│乐心医疗（300562）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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乐心医疗（300562）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0b2e3e89-f3c5-4a3b-99de-001a8f70828e.PDF
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2025-04-25 18:47│乐心医疗（300562）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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乐心医疗（300562）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/66db595b-3fcf-4d5a-8b6c-e7618382d718.PDF
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2025-04-25 18:47│乐心医疗（300562）：关于修订《公司章程》的公告
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乐心医疗（300562）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d5d86204-1638-4469-b6b4-b8bc3b3b38ee.PDF
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2025-04-25 18:47│乐心医疗（300562）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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乐心医疗（300562）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1c24828d-c775-4432-b166-6607fb26d0ac.PDF
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2025-04-25 18:46│乐心医疗（300562）：2025年一季度报告
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乐心医疗（300562）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/17a90409-da8d-4cba-aa17-a62864ee9236.PDF
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2025-04-25 18:46│乐心医疗（300562）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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乐心医疗（300562）：第四届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e4dce2d0-0f3b-4152-a352-6af3a69893be.PDF
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2025-04-25 18:45│乐心医疗（300562）：第四届监事会第二十次会议决议公告
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乐心医疗（300562）：第四届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0970c097-841a-4d8f-a11a-7e3b4b956ec7.PDF
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2025-04-25 18:44│乐心医疗（300562）：公司章程（2025年04月）
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乐心医疗（300562）：公司章程（2025年04月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c1401d49-f1e2-4299-b32d-452acf130775.PDF
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2025-04-25 18:44│乐心医疗（300562）：独立董事工作制度（2025年04月）
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乐心医疗（300562）：独立董事工作制度（2025年04月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6b431b84-cc1a-4056-92d8-707d239f9cbc.PDF
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2025-04-25 18:44│乐心医疗（300562）：累积投票制度实施细则（2025年4月）
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乐心医疗（300562）：累积投票制度实施细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/08b3c740-e1da-4bbb-a726-eff9e83d628e.PDF
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2025-04-25 18:44│乐心医疗（300562）：募集资金管理制度（2025年04月）
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乐心医疗（300562）：募集资金管理制度（2025年04月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8d1dd148-88c6-4ed5-b931-99cef130b8f3.PDF
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2025-04-25 18:44│乐心医疗（300562）：对外担保管理制度（2025年04月）
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乐心医疗（300562）：对外担保管理制度（2025年04月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9d0efa93-204d-4353-9690-2ac123d78b31.PDF
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2025-04-25 18:44│乐心医疗（300562）：会计师事务所选聘制度（2025年04月）
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乐心医疗（300562）：会计师事务所选聘制度（2025年04月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3aaf39f9-777f-438b-a9d4-2b0bfa1c65d1.PDF
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2025-04-25 18:44│乐心医疗（300562）：重大投资管理制度（2025年04月）
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乐心医疗（300562）：重大投资管理制度（2025年04月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3e7557ca-65a7-42b3-b80a-c74499ae244b.PDF
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2025-04-25 18:44│乐心医疗（300562）：股东会议事规则（2025年04月）
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乐心医疗（300562）：股东会议事规则（2025年04月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/680351ac-b77c-4bc4-b93e-8a4af520601f.PDF
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2025-04-25 18:44│乐心医疗（300562）：董事会议事规则（2025年04月）
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乐心医疗（300562）：董事会议事规则（2025年04月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/35d361f5-f6e8-4200-8d1c-fd8f7db071e8.PDF
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2025-04-25 17:12│乐心医疗（300562）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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乐心医疗（300562）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f8da3728-faba-4eed-b06e-ba3570ab46b4.PDF
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2025-04-22 18:22│乐心医疗（300562）：2024年年度权益分派实施公告
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乐心医疗（300562）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/882725b5-842b-4222-b637-0be42a183631.PDF
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2025-04-18 23:20│乐心医疗（300562）：2024年年度股东大会决议公告
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乐心医疗（300562）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f49c55df-8e3d-4582-861e-73152e1a7688.PDF
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2025-04-18 23:20│乐心医疗（300562）：2024年年度股东大会的法律意见书
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乐心医疗（300562）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b9e91a19-639c-4bdc-b938-592ca7f90041.PDF
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2025-04-18 23:20│乐心医疗（300562）：关于回购注销部分限制性股票、变更注册资本暨通知债权人的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 03 月 27日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监
事会第十九次会议及 2025 年04 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关
于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、回购注销部分限制性股票、变更注册资本相关情况
公司 2023 年限制性股票激励计划授予第二类限制性股票的第一个归属期的归属条件已成就，公司为符合条件的激励对象办理第
二类限制性股票归属业务。根据激励对象认购情况，第一个归属期共归属第二类限制性股票 565,000 股。本次归属完成后公司总股
本由 216,901,188 股变为 217,466,188 股（即公司目前总股本，尚未完成工商变更）。
根据公司《2023 年限制性股票激励计划》与《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励对象合同到期
，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的第一类限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限
售，由公司以授予价格进行回购注销。公司本激励计划授予第一类限制性股票的 1 名激励对象因合同到期不再续约，根据相关规定
，公司将对其已获授但尚未解除限售的 60,000 股第一类限制性股票以授予价格进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将
由 217,466,188 股变为 217,406,188股。
综上，公司根据上述情况同步变更注册资本，公司注册资本将由 216,901,188元变更为 217,406,188 元。公司董事会提请股东
大会授权董事会指定专人办理本次工商登记相关事宜。
二、债权人需知晓的相关情况
公司本次回购注销部分限制性股票事项将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等规定，公司特
此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求公司清偿债务或者
提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人
未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销事项将按法定程序继续实施。
1、债权人申报债权所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权人可选择现场、邮寄等方式进行债权申报，申报联系方式如下：
（1）申报地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦东区 401
（2）申报时间：2025 年 04 月 18 日起 45 天内（法定工作日：9:00-12:00；13:30-18:00）
（3）邮箱：ls@lifesense.com
（4）电话：0760-85166286
（5）联系人：董事会办公室
（6）其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。债权申报时，请注明“申报债权”字样
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e146633b-2a17-42ae-aa2c-2d58f6fd4312.PDF
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2025-04-15 16:24│乐心医疗（300562）：关于获得医疗器械注册证的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省药品监督管理局的回复，获悉公司申报的腕式电子血压计
医疗器械注册申请已通过审批，现将相关内容公告如下：
产品名称 申请事项 注册证编号 注册 规格、型号 结构组成 适用范围
分类
腕式电子 第二类医 粤械注准 II 类 TMB-2285- 由主机和 该产品适用于测
血压计 疗器械注 20252070495 BT、TMB- 腕带组 量成人的收缩
册证核发 2285、TMB- 成。 压、舒张压及脉
2285-K 率，其数值供诊
断参考。
上述腕式电子血压计由主机和腕带组成，通过示波法测量成人的收缩压、舒张压和脉率，所测数据通过 LCD 屏显示，测量数值
可供诊断参考。上述产品中型号为 TMB-2285-BT 的腕式电子血压计具备蓝牙功能，可实现血压测量数据实时传输（即测即传），方
便用户及时查看健康状况。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展
。上述腕式电子血压计医疗器械注册证的取得有利于进一步丰富公司产品类别，增强公司产品的综合竞争力和市场拓展能力，有助于
公司进一步打开国内市场，推动战略规划落地。未来，公司会积极推动相关产品的销售，为广大股东创造更多价值。上述产品的实际
销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/c62efb04-cea5-43ba-9f3c-27e1ff9a68bf.PDF
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2025-03-28 21:30│乐心医疗（300562）：2024年年度审计报告
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乐心医疗（300562）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c38370b5-a4cc-4739-b567-a37d0bfa7d14.PDF
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2025-03-28 21:30│乐心医疗（300562）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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乐心医疗（300562）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/91c791f9-4673-48f4-ade7-9aca3a97d885.PDF
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2025-03-28 21:30│乐心医疗（300562）：内部控制审计报告
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一、 内部审计报告 1-2
内部控制审计报告
信会师报字[2025]第 ZL10038 号广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称
“贵公司”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：甘声锦
中国·上海 中国注册会计师：张晓光
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/00ec3e3f-800a-4bbc-848f-b83586e0c4fe.PDF
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2025-03-28 21:30│乐心医疗（300562）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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乐心医疗（300562）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/02540003-d870-44a4-b7a9-8c667b8020d4.PDF
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2025-03-28 21:29│乐心医疗（300562）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）于2025 年 03 月 27 日召开的公司第四届董事会第二十
二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 04 月18 日（星期五）召开
2024 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 04 月 18 日（星期五）下午 15:00-16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 04 月 18 日上午 09:15-09:25，09:30
-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 04 月 18 日 09:15 至2025 年 04 月
18 日 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 04 月 14 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2025 年 04 月 14 日）持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日（2025 年 04 月
14 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401 深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2024 年年度报告全文>及摘要的议案》 √
4.00 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √
9.00 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度预计的议 √
案》
10.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
12.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √
13.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
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