公司公告☆ ◇300562 乐心医疗 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:04 │乐心医疗（300562）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-14 17:04 │乐心医疗（300562）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 17:06 │乐心医疗（300562）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-08 18:58 │乐心医疗（300562）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-07 18:04 │乐心医疗（300562）：关于完成医疗器械注册证变更的公告 │
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│2026-04-30 19:12 │乐心医疗（300562）：关于回购注销部分限制性股票、变更注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-04-30 19:12 │乐心医疗（300562）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 19:12 │乐心医疗（300562）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 20:56 │乐心医疗（300562）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-04-28 20:55 │乐心医疗（300562）：变更部分募集资金投资项目的核查意见 │
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2026-05-14 17:04│乐心医疗（300562）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2026年第一次临时股东会）
2、会议主持人：董事长潘伟潮先生
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 14日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、会议的股权登记日：2026年 5月 8日（星期五）
6、会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人共130人，代表股份 70,324,874股，占公司有表决权股
份总数的 32.1686%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人共 5人，代表股份 69,190,154股，占公司有表决权股份总数的 3
1.6495%。
通过网络投票的股东共 125人，代表股份 1,134,720股，占公司有表决权总股份的 0.5191%。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 127人，代表股份1,506,000股，占公司有表决权股份总数的 0.6889%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 371,280股，占公司有表决权总股份的 0.1698%。
通过网络投票的中小股东共 125人，代表股份 1,134,720 股，占公司有表决权总股份的 0.5191%。
3、公司全体董事、高级管理人员列席了本次股东会。
4、北京国枫（深圳）律师事务所毛娅婷律师和陈睿律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用记名投票方式通过现场投票与网络投票相结合进行表决，具体表决结果如下：
审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
现场表决情况：同意69,190,154票；反对0票；弃权0票。
网络表决情况：同意827,620票；反对301,800票；弃权5,300票。
合计表决结果：同意70,017,774票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5633%；反对301,800票，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的0.4292%；弃权5,300票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0075%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意1,198,900票，反对301,800票，弃权5,300票；同意票占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人所持有效表决权股份总数的79.6082%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所毛娅婷律师和陈睿律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京国枫（深圳）律师事务所关
于广东乐心医疗电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/dbef5461-fa78-40a7-b10b-5bfbf8a374a0.PDF
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2026-05-14 17:04│乐心医疗（300562）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：广东乐心医疗电子股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业
规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集，贵公司董事会于2026年4月29日在中国证监会
指定信息披露网站上以公告形式刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了
本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月14日在广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室
如期召开，由贵公司董事长潘伟潮先生主持。本次会议通过深圳证券交易所系统进行投票的具体时间为本次会议召开当日的9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为本次会议召开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计130名，代表股份70,324,874股，占贵公司有表决权股份总数的32.1686%。
除贵公司股东（股东代理人）外，以现场或视频方式出席或列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律
师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
同意70,017,774股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5633%；
反对301,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4292%；弃权5,300股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0075%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络
投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案为普通决议事项，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f97f05f9-7eae-4605-a621-43d55d38cbed.PDF
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2026-05-11 17:06│乐心医疗（300562）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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乐心医疗（300562）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3881a196-1052-46a2-aa12-4428fbe399d3.PDF
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2026-05-08 18:58│乐心医疗（300562）：2025年年度权益分派实施公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 30日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于<2025
年度利润分配预案>的议案》相关公告已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。现将本次
权益分派实施情况公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、2026年 4月 30日，公司召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，具体内容为：以 21
8,613,688股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.30元（含税），2025年度拟分配现金股利合计人民币28,419,779.44元。不
送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转至以后年度。若本次权益分配方案公告后至实施前，公司因股权激励行权、股
份回购等原因导致股本总额发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
2、公司本次实施的分派方案与公司股东会审议通过的权益分派方案及调整原则一致，公司披露权益分配预案至实施期间，公司
股本总额未发生变化。
3、公司本次实施权益分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、发放年度：2025年度
2、公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 218,613,688股为基数，向全体股东每 10股派 1.30元人民币现金（含
税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.17元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
告
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.26元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.13元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 13日，除权除息日为：2026年 5月 14日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止股权登记日（2026年 5月 13日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 14日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 02*******8 潘伟潮
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 6日至股权登记日：2026年 5月 13日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
告
本次权益分派实施后，公司将对 2024年股票期权激励计划的行权价格等进行调整，届时公司将根据相关规定履行调整程序及信
息披露义务。
七、有关咨询办法
咨询地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦东区 401
咨询联系人：李薇 侯娇
咨询电话：0760-85166286
咨询邮箱：ls@lifesense.com
八、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派的相关文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b31c7569-aed9-4357-967e-702005ef7568.PDF
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2026-05-07 18:04│乐心医疗（300562）：关于完成医疗器械注册证变更的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到南德认证检测（中国）有限公司（公告机构号：0123）的回复，
获悉公司申请电子血压计医疗器械 CE符合性证书（证书编号：G10 082800 0048 Rev.01）申请变更事宜已通过审批，现将具体情况
公告如下：
申请主体 产品名称 申请事项 证书编号 注册 主要变更内容 产品结构组成
分类
广东乐心医 电子血压 变更注册 G10 082800 0048 IIa类 在产品型号列表 新增产品型号由
疗电子股份 计 Rev.01 中新增产品型号： 主机和袖带组成。
有限公司 CS-WBP1-E
本次医疗器械注册证变更主要是在原证书产品型号列表中新增产品型号CS-WBP1-E，该款产品属于上臂一体式血压计，由主机和
袖带组成，适用于臂围在 22cm-42cm 的成人测量血压和脉率，产品通过示波法测量数据，所测数据通过液晶显示屏显示，测量数据
可供诊断参考。上述型号具备蓝牙功能，可实现血压测量数据实时传输（即测即传），方便用户及时查看健康状况。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展
。上述电子血压计医疗器械注册证的变更能够推动公司产品的多元化发展，更好满足客户需求，提升公司市场拓展能力，会对公司加
快市场开拓、实现战略落地起到积极作用。公司未来会积极推动相关产品的销售，为广大股东创造更多价值。产品的实际销售情况取
决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/fbb35624-5962-451b-8aa1-72abbdd5183f.PDF
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2026-04-30 19:12│乐心医疗（300562）：关于回购注销部分限制性股票、变更注册资本暨通知债权人的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开的第五届董事会第九次会议和 2026年 4月 30日
召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，本次变更注册资本过程中涉及公司注册资本
减少，现将相关情况通知债权人，具体如下：
一、注册资本的变更情况
1、注册资本增加情况
公司 2023 年限制性股票激励计划授予第二类限制性股票的第二个归属期归属条件已成就，公司根据激励对象的认购情况为符合
条件的激励对象办理了第二类限制性股票归属业务，第二个归属期共归属第二类限制性股票 385,000股，即本次因归属引起注册资本
增加 385,000元人民币。
公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，第一个行权期内可自主行权股票期权 822,500 份，目前已全部
完成行权，公司总股本增加822,500股，即本次因自主行权引起注册资本增加 822,500元人民币。
2、注册资本减少情况
因公司 2023年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票的 1名激励对象因离职不再符合激励条件，根据相关规定，其已获授
但尚未解除限售的 40,000股第一类限制性股票将由公司按授予价格进行回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股
本总额减少 40,000股、注册资本减少 40,000元。
3、变更后的注册资本情况
由于以上注册资本增加及减少的情况，目前公司总股本已由 217,406,188股变为 218,573,688 股，公司注册资本将由人民币 21
7,406,188 元变为 218,573,688元。
二、债权人需知晓的相关情况
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司特此通知债权人，债权人
自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根
据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上
述权利的，本次回购注销限制性股票和减少注册资本事宜将按法定程序继续实施。
1、债权人申报债权所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、申报方式
债权人可选择现场、邮寄等方式进行债权申报，申报联系方式如下：
（1）申报地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦东区 401（2）申报时间：2026 年 4 月 30 日起 45 天内（法
定工作日：9:00-12:00；13:30-18:00）
（3）邮箱：ls@lifesense.com
（4）电话：0760-85166286
（5）联系人：董事会办公室
（6）其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。债权申报时，请注明“申报债权”字样
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e5d43dd7-a71b-42e1-a097-bd8f6d912798.PDF
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2026-04-30 19:12│乐心医疗（300562）：2025年年度股东会决议公告
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乐心医疗（300562）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/df83c83e-2f99-4a90-9870-4cf72f7ceb1f.PDF
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2026-04-30 19:12│乐心医疗（300562）：2025年年度股东会的法律意见书
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乐心医疗（300562）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/83ae4185-75df-45a1-a48c-9fd2932377dc.PDF
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