公司公告☆ ◇300563 神宇股份 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 18:24 │神宇股份（300563）：关于不向下修正神宇转债转股价格的公告 │
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│2026-10-30 18:24 │神宇股份（300563）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-10-26 15:59 │神宇股份（300563）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-23 15:48 │神宇股份（300563）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-10-22 18:20 │神宇股份（300563）：关于神宇转债回售结果的公告 │
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│2026-10-20 19:34 │神宇股份（300563）：关于神宇转债恢复转股的提示性公告 │
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│2026-10-20 19:34 │神宇股份（300563）：关于神宇转债回售的第三次提示性公告 │
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│2026-10-15 17:00 │神宇股份（300563）：关于神宇转债回售的第二次提示性公告 │
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│2026-10-12 19:06 │神宇股份（300563）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-12 19:06 │神宇股份（300563）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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2026-10-30 18:24│神宇股份（300563）：关于不向下修正神宇转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2026 年 10 月 30 日，神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）股票自2026年 10月 12日至2026年 10月 30日已
出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 32.83 元/股）的情形，触发“神宇转债
”转股价格的向下修正条款。
2、2026 年 10 月 30 日，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，董事会决定本次不行使“神宇转债”的转股价格向下修
正的权利，同时自本次董事会审议通过次一交易日起六个月内（2026 年 11 月 2 日至 2027 年 5 月 1 日），如再次触发“神宇转
债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2027 年 5 月 1 日后首个交易日起重新计算），如再次触
发“神宇转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“神宇转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕2409号）同意注册，公司于2025年12月11日向不特定对象发行了可转换公司债券5,000,000张，每张债券面值人民币100元。
募集资金总额500,000,000.00元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2025年12月30日在深圳证券交易所上市交易，债券简称
“神宇转债”，债券代码“123262”。
2、可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2025年 12 月 17 日）起满六个月后的第一个交易日起至可
转换公司债券到期日止，即2026 年 6月 17 日至 2031 年 12 月 10 日。
3、可转换公司债券转股价格历次调整情况
2026 年 1月 15 日，公司披露了《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-013）。因公
司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期归属股份上市。“神宇转债”的转股价格
由原来的 39.31 元/股调整为 38.82 元/股。调整后的转股价格自 2026 年 1月 20 日起生效。
2026 年 5月 18 日，公司召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，公司 2025 年度权益
分派方案为：以截至 2025 年 12月 31 日公司股份总数 179,430,526 股，增加 2023 年限制性股票首次授予部分第二个归属期以及
预留授予部分第一个归属期已归属的 2,706,000 股，剔除回购专用证券账户已回购股份 2,904,150 股后的总股本 179,232,376 股
为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利35,846,475.20 元（含税）。如在实施权
益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司于 2026 年 5月 28日（股权登
记日）实施 2025 年度权益分派方案。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“神宇转债”的转股
价格将作相应调整，“神宇转债”转股价格由原来的 38.82 元/股调整为 38.62 元/股。调整后的转股价格自 2026 年 5月 29 日（
除权除息日）起生效。
截至本公告披露日，“神宇转债”的最新转股价格为 38.62 元/股。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
1、修正权限及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，将在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股
的期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正可转换公司债券转股价格的具体说明
截至 2026 年 10 月 30 日，公司股票自 2026 年 10 月 12 日至 2026 年 10 月30 日公司股票已出现在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于“神宇转债”当期转股价格的 85%（即 32.83 元/股）的情形，已触发《募集说明书》约定的
“神宇转债”转股价格向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，董事会决定本次不行
使“神宇转债”的转股价格向下修正的权利，同时自本次董事会审议通过次一交易日起六个月内（2026 年11 月 2日至 2027 年 5月
1日），如再次触发“神宇转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2027 年 5 月 1 日后首个交
易日起重新计算），如再次触发“神宇转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“神宇转债”
的转股价格向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/d70d079e-9067-4eb1-a2d2-5efac3d71d57.PDF
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2026-10-30 18:24│神宇股份（300563）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日15时10分在公司一楼会议室以现场方式结合通讯方式召开第六届
董事会第十五次会议。会议通知于2026年10月28日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长汤晓楠女士主持，会议应出席
董事8人，实际出席董事8人，董事汤晓楠女士、任凤娟女士、陆嵘华先生、刘刚先生以通讯表决方式出席了本次会议，公司董事会秘
书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的
规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并通过了《关于不向下修正“神宇转债”转股价格的议案》
截至 2026 年 10 月 30 日，公司股票自 2026 年 10 月 12 日至 2026 年 10 月 30日公司股票已出现在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于“神宇转债”当期转股价格的 85%（即 32.83元/股）的情形，已触发《募集说明书》约定的
“神宇转债”转股价格向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，董事会决定本次不行
使“神宇转债”的转股价格向下修正的权利，同时自本次董事会审议通过次一交易日起六个月内（2026 年 11 月 2日至 2027 年 5
月 1日），如再次触发“神宇转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2027 年 5月 1日后首个交
易日起重新计算），如再次触发“神宇转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“神宇转债”
的转股价格向下修正权利。
表决结果：8名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。《神宇通信科技股份公司关于不向下修正神宇转债转股
价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/79e710dd-f31b-4008-ba67-beaea1646ccb.PDF
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2026-10-26 15:59│神宇股份（300563）：2026年三季度报告
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神宇股份（300563）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/b2301ad4-34da-489a-b9bb-61168cd70f74.PDF
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2026-10-23 15:48│神宇股份（300563）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300563，证券简称：神宇股份
2、债券代码：123262，债券简称：神宇转债
3、转股价格：38.62 元/股
4、转股期限：2026 年 6月 17 日至 2031 年 12 月 10 日
5、根据《神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）中相关规定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于
当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
自 2026 年 10 月 12 日至 2026 年 10 月 23 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司
股票继续低于当期转股价格的 85%，预计可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 15 号--可转换公司债券》及《募集说明书》的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风
险。
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕2409号）同意注册，公司于2025年12月11日向不特定对象发行了可转换公司债券5,000,000张，每张债券面值人民币100元。
募集资金总额500,000,000.00元。经深证证券交易所同意，公司本次可转债于2025年12月30日在深圳证券交易所上市交易，债券简称
“神宇转债”，债券代码“123262”。
2、可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2025年 12 月 17 日）起满六个月后的第一个交易日起至可
转换公司债券到期日止，即2026 年 6月 17 日至 2031 年 12 月 10 日。
3、可转换公司债券转股价格历次调整情况
2026 年 1月 15 日，公司披露了《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-013）。因公
司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期归属股份上市。“神宇转债”的转股价格
由原来的 39.31 元/股调整为 38.82 元/股。调整后的转股价格自 2026 年 1月 20 日起生效。
2026 年 5月 18 日，公司召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，公司 2025 年度权益
分派方案为：以截至 2025 年 12月 31 日公司股份总数 179,430,526 股，增加 2023 年限制性股票首次授予部分第二个归属期以及
预留授予部分第一个归属期已归属的 2,706,000 股，剔除回购专用证券账户已回购股份 2,904,150 股后的总股本 179,232,376 股
为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利35,846,475.20 元（含税）。如在实施权
益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司于 2026 年 5月 28日（股权登
记日）实施 2025 年度权益分派方案。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“神宇转债”的转股
价格将作相应调整，“神宇转债”转股价格由原来的 38.82 元/股调整为 38.62 元/股。调整后的转股价格自 2026 年 5月 29 日（
除权除息日）起生效。
截至本公告披露日，“神宇转债”的最新转股价格为 38.62 元/股。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
1、修正权限及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，将在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股
的期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条款的具体说明
2026 年 10 月 12 日至 2026 年 10 月 23 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，即低于 32.83
元/股。若后续公司股票继续低于当期转股价格的 85%，预计可能触发转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号--可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，触发转股价格修正条
件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，
并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修
正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“神宇转债”其他相关内容，请查阅公司于 2025 年 12 月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/55b5655f-9665-417a-97a9-eae6df5109fa.PDF
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2026-10-22 18:20│神宇股份（300563）：关于神宇转债回售结果的公告
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特别提示：
1、债券代码：123262；债券简称：神宇转债
2、回售价格：100.169 元/张（含息、税）
3、回售申报期：2026 年 10 月 15 日至 2026 年 10 月 21 日
4、发行人资金到账日：2026 年 10 月 26 日
5、回售款划拨日：2026 年 10 月 27 日
6、投资者回售款到账日：2026 年 10 月 28 日
7、回售有效申报数量：81 张
8、回售金额：8,113.68 元（含息、税）
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 10 月 12 日、2026年 10 月 15日以及 2026 年 10 月 20 日在
巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于“神宇转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2026-062）、《关于“神宇
转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号：2026-064）和《关于“神宇转债”回售的第三次提示性公告》（公告编号：2026-065
），提示“神宇转债” 持有人可以在回售申报期内将持有的“神宇转债”全部或部分回售给公司，回售价格为 100.169 元/张（含
息、税），回售申报期为 2026 年 10 月 15日至 2026 年 10 月 21 日。
二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
“神宇转债”回售申报期已于 2026 年 10 月 21 日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《回售
申报汇总》，“神宇转债”本次回售申报数量为 81 张，回售金额为 8,113.68 元（含息、税）。公司将根据有效回售的申报数量将
回售资金及回售手续费足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司的有关业务规则，投资者回售款到账日为 2026 年 10 月 28 日。
本次“神宇转债”回售不会对公司财务状况、股本结构、经营成果及现金流量产生较大影响，不会损害公司的债务履行能力和持
续经营能力。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“神宇转债”将继续在深圳证券交易所交易。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/bb9dc9f8-6012-41a2-a08e-5b2925fd75e4.PDF
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2026-10-20 19:34│神宇股份（300563）：关于神宇转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1.债券代码：123262
2.债券简称：神宇转债
3.转股起止日期：2026 年 06 月 17 日至 2031 年 12 月 10 日。
4.暂停转股日期：2026 年 10 月 15 日至 2026 年 10 月 21 日。
5.恢复转股日期：2026 年 10 月 22 日。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕2409 号）同意注册，公司于 2025 年12 月 11 日向不特定对象发行了可转换公司债券 5,000,000 张，每张债券面值人民
币 100元。募集资金总额 500,000,000.00 元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2025年 12 月 30 日在深圳证券交易所
上市交易，债券简称“神宇转债”，债券代码“123262”，“神宇转债”自 2026 年 6月 17 日起可转换为公司股份，目前处于转股
期。公司于 2026 年 9 月 21 日召开了第六届董事会第十二次会议，并于 2026 年 10 月 12日召开了“神宇转债”2026 年第一次
债券持有人会议和 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的议案》，具体内容详见
公司于2026 年 9 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的公告》（
公告编号：2026-051）。
根据《神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，
“神宇转债”的附加回售条款生效，公司可转债持有人享有一次回售的权利。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债
转股。经向深圳证券交易所申请，公司“神宇转债”在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即自 2026 年 10 月 1
5 日（星期四）至 2026 年 10 月 21 日（星期三）。
根据相关规定，“神宇转债”将在回售申报期结束的次一交易日，即 2026 年 10 月 22日（星期四）起恢复转股，敬请“神宇
转债”债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/4719bc7d-d342-4730-ac57-a17567b03980.PDF
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2026-10-20 19:34│神宇股份（300563）：关于神宇转债回售的第三次提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123262；债券简称：神宇转债
2、回售价格：100.169 元/张（含息、税）
3、回售申报期：2026 年 10 月 15 日至 2026 年 10 月 21 日
4、发行人资金到账日：2026 年 10 月 26 日
5、回售款划拨日：2026 年 10 月 27 日
6、投资者回售款到账日：2026 年 10 月 28 日
7、回售申报期内，“神宇转债”暂停转股
8、本次回售不具有强制性，“神宇转债”持有人有权选择是否进行回售
9、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.169 元/张（含息、税）卖出持有的“神宇转债”。截至本公告披露日的前一个交
易日，“神宇转债”的收盘价格高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。神宇通信科技股份公司
（以下简称“公司”）于 2026年 9月 21日召开了第六届董事会第十二次会议，并于 2026年 10月 12日召开了“神宇转债”2026年
第一次债券持有人会议和 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的议案》。根据《
神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，“神宇转债
”的附加回售条款生效，现将有关事项公告如下：
一、回售情况概述
（一）回售条款生效的原因
2026 年 9月 21 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，并于 2026 年10月 12 日召开了“神宇转债”2026 年第一次债券
持有人会议和 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的议案》，结合当前募集资金
投资项目（以下简称“募投项目”）的实际进展情况，对募投项目“智能领域数据线建设项目”产品结构、投资结构进行调整并延期
。具体内容详见公司于 2026 年 9月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目产品结构、投资结构调整及
延期的公告》（公告编号：2026-051）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，经股东会批准变更募集资金投资项目
的，上市公司应当在股东会通过后 20 个交易日内赋予可转债持有人一次回售的权利。
（二）附加回售条款
公司《可转债募集说明书》约定：若公司本次发行的可转换公司债券募集资金实际使用情况与公司在募集说明书中的承诺相比出
现重大变化，且该变化根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回
售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有
人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加
回售权。
综上，“神宇转债”的附加回售条款生效。
（三）回售价格
根据《可转债募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i为可转债当年票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中：i=0.2%（神宇转债第一个计息期年度，即 2025 年 12 月 11 日至 2026年 12 月 10 日的票面利率）；t=308 天（2025
年 12 月 11 日至 2026 年 10 月 15日，算头不算尾）。
计算可得：IA=100×0.2%×308/365=0.169 元/张（含税）。
综上，“神宇转债”本次回售价格为 100+0.169=100.169 元/张（含息、税）。根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有
神宇转债的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴
所得税，回售实际可得 100+0.169×（1-20%）=100.135元/张；对于持有神宇转债的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得
税，回售实际可得为 100.169 元/张；对于持有神宇转债的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可
得为 100.169 元/张。
（四）回售权利
神宇转债持有人可回售部分或者全部未转股的神宇转债。神宇转债持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公告期
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东会通过
后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股东会决议公告
后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指定的信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露上述有关回售的公告。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在2026年 10月 15日至2026年 10月 21日的回售申报期内，通过深交所交易系统进行回售申报，回售
申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在
回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回售神宇转债，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算
交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为 2026 年 10 月26 日，回售款划拨日为
2026 年 10 月 27 日，投资者回售资金到账日为 2026 年10 月 28 日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的
影响。
三、回售期间的交易
神宇转债在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若神宇转债持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申请的
，按以下顺序处理申请：交易、回售、转股、转托管。神宇转债在回售期内将暂停转股，暂停转股期间神宇转债正常交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/b7766769-07fb-4767-a0db-3e8baffd98de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 17:00│神宇股份（300563）：关于神宇转债回售的第二次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：123262；债券简称：神宇转债
2、回售价格：100.169 元/张（含息、税）
3、回售申报期：2026 年 10 月 15 日至 2026 年 10 月 21 日
4、发行人资金到账日：2026 年 10 月 26 日
5、回售款划拨日：2026 年 10 月 27 日
6、投资者回售款到账日：2026 年 10 月 28 日
7、回售申报期内，“神宇转债”暂停转股
8、本次回售不具有强制性，“神宇转债”持有人有权选择是否进行回售
9、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.169 元/张（含息、税）卖出持有的“神宇转债”。截至本公告披露日的前一个交
易日，“神宇转债”的收盘价格高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。神宇通信科技股份公司
（以下简称“公司”）于 2026年 9月 21日召开了第六届董事会第十二次会议，并于 2026年 10月 12日召开了“神宇转债”2026年
第一次债券持有人会议和 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的议案》。根据《
神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，“神宇转债
”的附加回售条款生效，现将有关事项公告如下：
一、回售情况概述
（一）回售条款生效的原因
2026 年 9月 21 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，并于 2026 年10月 12 日召开了“神宇转债”2026 年第一次债券
持有人会议和 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的议案》，结合当前募集资金
投资项目（以下简称“募投项目”）的实际进展情况，对募投项目“智能领域数据线建设项目”产品结构、投资结构进行调整并延期
。具体内容详见公司于 2026 年 9月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目产品结构、投资结构调整及
延期的公告》（公告编号：2026-051）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，经股东会批准变更募集资金投资项目
的，上市公司应当在股东会通过后 20 个交易日内赋予可转债持有人一次回售的权利。
（二）附加回售条款
公司《可转债募集说明书》约定：若公司本次发行的可转换公司债券募集资金实际使用情况与公司在募集说明书中的承诺相比出
现重大变化，且该变化根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回
售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有
人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加
回售权。
综上，“神宇转债”的附加回售条款生效。
（三）回售价格
根据《可转债募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i为可转债当年票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中：i=0.2%（神宇转债第一个计息期年度，即 2025 年 12 月 11 日至 2026年 12 月 10 日的票面利率）；t=308 天（2025
年 12 月 11 日至 2026 年 10 月 15日，算头不算尾）。
计算可得：IA=100×0.2%×308/365=0.169 元/张（含税）。
综上，“神宇转债”本次回售价格为 100+0.169=100.169 元/张（含息、税）。根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有
神宇转债的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴
所得税，回售实际可得 100+0.169×（1-20%）=100.135元/张；对于持有神宇转债的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得
税，回售实际可得为 100.169 元/张；对于持有神宇转债的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可
得为 100.169 元/张。
（四）回售权利
神宇转债持有人可回售部分或者全部未转股的神宇转债。神宇转债持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公告期
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东会通过
后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股东会决议公告
后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指定的信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露上述有关回售的公告。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在2026年 10月 15日至2026年 10月 21日的回售申报期内，通过深交所交易系统进行回售申报，回售
申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在
回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回售神宇转债，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算
交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为 2026 年 10 月26 日，回售款划拨日为
2026 年 10 月 27 日，投资者回售资金到账日为 2026 年10 月 28 日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的
影响。
三、回售期间的交易
神宇转债在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若神宇转债持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申请的
，按以下顺序处理申请：交易、回售、转股、转托管。神宇转债在回售期内将暂停转股，暂停转股期间神宇转债正常交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/4c11bb8e-fd53-428f-a8ef-a8c8b6c69bfe.PDF
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2026-10-12 19:06│神宇股份（300563）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过变更可转债募集资金投资项目的议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 12 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年10 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份公司办公楼一楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长汤晓楠
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、出席会议情况：
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 132 人，代表有表决权的股份为68,481,750 股，占公司有表决权股份总数（总股份
数扣除公司回购专户股份，下同）的38.2079%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表有表决权的股份为68,12
4,560 股，占公司有表决权股份总数的 38.0086%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 125 人，代表有表决权的股份为 357,1
90 股，占公司有表决权股份总数的0.1993%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东授权委托代表 126 人，代表有表决
权的股份为 607,190 股，占公司有表决权股份总数的 0.3388%。
公司董事会秘书、部分董事、高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 关于募投 总表决 68,350,450 99.8 127,500 0.186 3,800 0.005 0 通过
项目产品 情况 083% 2% 5%
结构、投 其中， 475,890 78.3 127,500 20.99 3,800 0.625 0
资结构调 中小股 758% 84% 8%
整及延期 东的表
的议案 决情况
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派的何晓恬律师、顾艳律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见认为：公司 2026 年
第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集
人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《神宇通信科技股份公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/82c5fc03-07d8-4467-af7d-4f64bd481e69.PDF
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2026-10-12 19:06│神宇股份（300563）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：神宇通信科技股份公司
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会于 2026年 10月 12日在江苏省江阴市高新区长山大道 22
号神宇通信科技股份公司办公楼一楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、顾艳律师出席本次会议，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法
规、其他规范性文件以及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、
召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的
签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》
、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的
议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会是由公司董事会根据 2026年 9月 21日召开的第六届董事会第十二次会议决议召集。公司已于 2026年 9月 22日在深
圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《神宇通信科技股份公司关于召开公司 2026年第二次临时股东会的通知》，并决定
采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开本次股东会。
本次股东会现场会议于 2026年 10月 12日下午 2时 30分在江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份公司办公楼一
楼会议室召开；网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为2026年 10月 12日上午 9:15-
9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的具体时间为 2026年 10月 12日 9:15-15:00。
公司已将本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2026年 9月
28日。
本所认为，本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会会议召集人和出席人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表132人，代表有表决权的股份为 68,481,750股，占公
司有表决权股份总数（总股份数扣除公司回购专户股份，下同）的 38.2079%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7人
，代表有表决权的股份为 68,124,560股，占公司有表决权股份总数的 38.0086%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 125 人
，代表有表决权的股份为 357,190 股，占公司有表决权股份总数的 0.1993%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东授
权委托代表 126人，代表有表决权的股份为 607,190股，占公司有表决权股份总数的 0.3388%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具
的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2026年 9月 28日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投
票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长汤晓楠女士主持。公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》
的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明
的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股
东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了《关于募投项目产品结构、投资结
构调整及延期的议案》。
表决结果：同意 68,350,450股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8083%；反对 127,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1862%；弃权 3,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0055%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 475,890股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 78.3758%；反对 127,500股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 20.9984%；弃权 3,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.62
58%。
本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相
关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《
公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/c3b7b07a-7e41-4c01-9028-855c0b26adc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 19:06│神宇股份（300563）：可转换公司债券回售有关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为神宇通信科技股份公司（以下简称“神宇股份”或
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人（主承销商）及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规的规定，对神宇股份可转换公司债券（以下简称“神宇转债”，债券代码：123262）回售有关事项进
行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、神宇转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025
〕2409号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 50,000.00 万元的可转债（神宇转债，债券代码：123262），债券每张面
值为人民币 100.00元，发行数量为 500万张。
本次向不特定对象发行可转债的募集资金总额为人民币 50,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为
人民币 493,107,831.02元，已由主承销商于 2025年 12月 17日汇入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字〔2025〕45394号《验资报告》。
神宇转债于 2025年 12月 30日在深圳证券交易所上市。神宇转债的存续起止日期为 2025年 12月 11日至 2031年 12月 10日。
二、回售条款概述
公司于 2026 年 10 月 12 日召开神宇转债 2026 年第一次债券持有人会议和2026年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于
募投项目产品结构、投资结构调整及延期的议案》。根据《神宇通信科技股份公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，神宇转债的附加回售条款生效。
1、附加回售条款
根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款内容如下：
“若公司本次发行的可转换公司债券募集资金实际使用情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化根据中国
证监会和深圳证券交易所有关规定被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有
人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以
在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。”
2、回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365。
IA：指当期应计利息；B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率；t：指计息天数
，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中：i=0.2%（神宇转债第一个计息期年度，即 2025年 12月 11日至 2026年12月 10日的票面利率）；t=308天（2025年 12月
11日至 2026年 10月 15日，算头不算尾）。
计算可得：IA=100×0.2%×308/365=0.169元/张（含税）。
由上可得神宇转债本次回售价格为 100+0.169=100.169元/张（含息、税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有神宇转债的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑
付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得 100+0.169×（1-20%）=100.135元/张；对于持有神宇转
债的合格境外投资者（QFII和 RQFII），免征所得税，回售实际可得为 100.169元/张；对于持有神宇转债的其他债券持有者，公司
对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.169元/张。
3、回售权利
神宇转债持有人可回售部分或者全部未转股的神宇转债。神宇转债持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
三、回售程序和付款方式
1、回售事项的公告期
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东会通过
后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股东会决议公告
后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指定的信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露上述有关回售的公告。
2、回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在 2026年 10月 15日至 2026年 10月 21日的回售申报期内，通过深交所交易系统进行回售申报，回
售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人
在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
3、付款方式
公司将按前述规定的回售价格回售神宇转债，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算
交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为 2026年 10月 26日，回售款划拨日为 20
26年 10月 27日，投资者回售资金到账日为 2026年 10月 28日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
四、回售期间的交易
神宇转债在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若神宇转债持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申请的
，按以下顺序处理申请：交易、回售、转股、转托管。神宇转债在回售期内将暂停转股，暂停转股期间神宇转债正常交易。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：神宇转债回售有关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规
定以及《募集说明书》的相关约定。同时，公司本次调整募投项目产品结构、投资结构及延期相关事项已经履行了必要的审批程序。
综上所述，保荐人对神宇转债回售有关事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/84be42dc-f32e-498d-bbfe-49a97f16ba53.PDF
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2026-10-12 19:06│神宇股份（300563）：神宇转债2026年第一次债券持有人会议的法律意见书
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“神宇转债”2026 年第一次债券持有人会议的法律意见书致：神宇通信科技股份公司
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）“神宇转债”2026 年第一次债券持有人会议于 2026年 10月 12日在江苏省江阴市
高新区长山大道 22号神宇通信科技股份公司办公楼一楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、顾艳律
师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、其他规范性文件以及《神宇通信科技股份公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《神宇通信科技股份公司可转换公司债券持有人会议规则
》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关要求，就本次债券持有人会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事
项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次债券持有人会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行
了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的
签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次债券持有人会议的召集、召开程序是否合法及是否符合《募集说明书》和《债券持有人会
议规则》的规定、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次
债券持有人会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次债券持有人会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为
公司本次债券持有人会议公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集和召开程序
本次债券持有人会议由公司董事会召集。公司已于 2026年 9月 22日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《神宇
通信科技股份公司关于召开“神宇转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》，将本次债券持有人会议召开的时间、地点、审议事
项、出席会议人员资格等公告告知全体债券持有人，并确定债权登记日为 2026年 9月 28日。
本次债券持有人会议于 2026年 10月 12日上午 10时 30 分在江苏省江阴市高新区长山大道 22号神宇通信科技股份公司办公楼
一楼会议室采取现场会议结合通讯的方式召开，会议的召开时间、召开地点、召开方式及审议事项与《神宇通信科技股份公司关于召
开“神宇转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》载明的一致。
本所认为，本次债券持有人会议召集、召开的程序符合相关法律法规、其他规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则
》的规定。
二、本次债券持有人会议召集人和出席人员的资格
本次债券持有人会议的召集人为公司董事会。通过现场和通讯方式出席会议的债券持有人及其代理人共 4人，代表有表决权的公
司债券 585,058 张，代表有表决权的本期未偿还债券本金总额共计 58,505,800元，占本次债权登记日公司未偿还债券面值总额的 1
1.7033%。其中，现场方式出席的有表决权的债券持有人 2人，代表有表决权的公司债券 1,220张，代表有表决权的本期未偿还债券
本金总额共计 122,000元，占本次债权登记日公司未偿还债券面值总额的 0.0244%；通讯方式出席的有表决权的债券持有人 2人，代
表有表决权的公司债券 583,838张，代表有表决权的本期未偿还债券本金总额共计 58,383,800元，占本次债权登记日公司未偿还债
券面值总额的 11.6789%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的债券持有人持有证券账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，债券持有
人代理人持有债券持有人出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等债券持有人均于 2026年9月 28日（星期一）即公
司公告的债权登记日持有公司可转换公司债券。
本次债券持有人会议由公司董事会秘书何希女士主持。公司部分董事、高级管理人员及本所律师列席了本次会议。
本所认为，本次债券持有人会议召集人和出席人员的资格均符合相关法律法规、其他规范性文件及《募集说明书》《债券持有人
会议规则》的规定，合法有效。
三、本次债券持有人会议的表决程序和表决结果
本次债券持有人会议的表决采取了现场投票和通讯投票相结合的表决方式。出席本次现场会议的债券持有人及其代理人以记名投
票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加通讯投票的债券持有人通过邮寄方式送达了表决票，对公告中列明的事项进行了表决。
本次债券持有人会议议案的表决过程按《募集说明书》《债券持有人会议规则》及公告规定的程序进行了计票、监票工作。
根据合并统计的现场投票和通讯投票结果，本次债券持有人会议表决通过了《关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的议
案》。
表决结果：同意票 585,058张，代表债券面值总额人民币 58,505,800元，占出席本次会议的债券持有人及其代理人所持有表决
权的本期未偿还债券面值总额的 100%；反对票 0张，代表债券面值总额人民币 0元，占出席本次会议的债券持有人及其代理人所持
有表决权的本期未偿还债券面值总额的 0%；弃权票 0张，代表债券面值总额人民币 0元，占出席本次会议的债券持有人及其代理人
所持有表决权的本期未偿还债券面值总额的 0%。本议案经出席会议的过半数有效表决权债券面值总额的债券持有人表决同意，本议
案获得通过。
本所认为，本次债券持有人会议的表决程序和表决结果符合相关法律法规、其他规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议
规则》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司“神宇转债”2026 年第一次债券持有人会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律
法规、其他规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决
程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/cdc22fc1-ef54-43fe-8202-3577864bd329.PDF
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2026-10-12 19:06│神宇股份（300563）：可转换公司债券回售的法律意见书
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可转换公司债券回售的法律意见
致：神宇通信科技股份公司
上海市广发律师事务所（以下简称“本所”）接受神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”或“神宇股份”）的委托，就公司
本次可转换公司债券回售相关事项 （以下简称“本次回售”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转
换公司债券管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（“
《自律监管指引第 15 号》”）等法律、法规、规范性文件的规定及《神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券并在
创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定和约定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如
下:本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在为出具本法律意见书所进行的调查过程中，公司保证已经提供了本所律师认为作为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面
材料、副本材料，并保证上述文件真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，所有副本材料或复印件均与原件一致;一切足以
影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
本所仅就本次回售的合法合规性发表意见，并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。在本法律意见中对有关会计
报表、审计报告、资产评估报告中某些内容的引述，并不表明本所律师对这些内容的真实性、准确性、合法性作出任何判断或保证。
本所同意将本法律意见作为公司本次回售所必备的法定文件，同意将本法律意见作为公开披露文件，并依法承担相应的法律责任
。本法律意见书仅供神宇股份实施本次回售之目的使用，非经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件进行了充
分的核查和验证，出具如下法律意见：
一、本次回售的可转换公司债券的上市情况
（一）公司对本次可转债发行上市的批准和授权
本所律师查阅了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）的相关会议资料。根据本所律师的核查，公
司本次可转债发行及上市已经获得如下批准与授权：
1、公司于 2025年 3月 26日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券
条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制
定<神宇通信科技股份公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与本次可转债发行相关的议案。
2、公司于 2025年 5月 8日召开 2024年度股东大会，审议通过了上述与本次可转债发行相关的议案，并同意授权董事会办理本
次发行及上市的相关事宜。
3、公司于 2025年 12月 8日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》等议案。
（二）深圳证券交易所审核及中国证监会注册
根据本所律师的核查，深圳证券交易所上市审核委员会于 2025 年 9 月 18日召开 2025年第 18次审议会议，对公司向不特定对
象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
中国证券监督管理委员会于 2025 年 10月 29日下发《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的
批复》（证监许可〔2025〕2409号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
（三）公司本次可转债上市情况
根据公司披露的《神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，公司于 2025年 12月 11日向不特定
对象发行可转换公司债券 500万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 50,000 万元。经深圳证券交易所同意，本次可
转债于 2025年 12月 30 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“神宇转债”，债券代码“123262”。
基于上述核查，本所认为，公司本次可转债的发行及上市已获得内部必要的批准和授权，发行申请已通过深圳证券交易所审核并
取得中国证监会同意注册，本次可转债已获深圳证券交易所同意并上市交易。
二、本次回售的相关情况
（一）《可转换公司债券管理办法》《自律监管指引第 15号》的相关规定以及《募集说明书》的相关约定
1、根据《可转换公司债券管理办法》第十一条第二款的规定，募集说明书应当约定，发行人改变募集资金用途的，赋予可转换
公司债券持有人一次回售的权利。
2、根据《自律监管指引第 15号》第二十七条、第二十九条的规定，可转换公司债券持有人可以按照募集说明书约定的条件和价
格，将所持全部或者部分无限售条件的可转换公司债券回售给上市公司；经股东会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股
东会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利，有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股东会
决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。
3、根据《募集说明书》的约定：“若公司本次发行的可转换公司债券募集资金实际使用情况与公司在募集说明书中的承诺相比
出现重大变化，且该变化根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次
回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持
有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附
加回售权。”根据该条款，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或者部分按债券面值加上当期应计利息的价格
回售给公司，并应在公司公告的附加回售申报期内申报回售。
（二）公司变更募投项目的相关决议决策程序
1、公司于 2026年 9月 18日召开第六届董事会审计委员会第七次会议，于2026年 9月 21日召开第六届董事会第十二次会议，分
别审议通过了《关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的议案》。根据公司披露的《关于募投项目产品结构、投资结构调整及
延期的公告》，公司拟在原募投项目中新增细微同轴线、极细同轴复合线两类产品，调整项目投资结构，并将项目达到预定可使用状
态的时间延至 2028年 6月。上述调整构成《募集说明书》附加回售条款约定的募集资金用途变更。
2、公司于 2026 年 10 月 12 日召开了“神宇转债”2026 年第一次债券持有人会议以及 2026年第二次临时股东会，审议通过
了《关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的议案》。
本所认为，公司可转换公司债券符合《自律监管指引第 15号》及《募集说明书》规定的回售条件。
三、结论意见
综上所述， 本所认为， 截至本法律意见书出具之日，本次回售符合《可转换公司债券管理办法》《自律监管指引第 15号》 的
规定以及《募集说明书》 附加回售条款的约定，公司可转换公司债券持有人可按上述规定以及约定将其部分或全部未转股的可转换
公司债券回售给公司，但需在回售申报期内进行申报；公司尚需按照相关法律、 法规和规范性文件以及《募集说明书》的约定履行
有关回售公告和回售结果公告程序。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/9dc1c91c-d291-4891-a960-843c50c7a400.PDF
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2026-10-12 19:06│神宇股份（300563）：可转债暂停转股的公告
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特别提示：
1.债券代码：123262
2.债券简称：神宇转债
3.转股起止日期：2026 年 06 月 17 日至 2031 年 12 月 10 日。
4.暂停转股日期：2026 年 10 月 15 日至 2026 年 10 月 21 日。
5.预计恢复转股日期：2026 年 10 月 22 日。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕2409 号）同意注册，公司于 2025 年12 月 11 日向不特定对象发行了可转换公司债券 5,000,000 张，每张债券面值人民
币 100元。募集资金总额 500,000,000.00 元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2025年 12 月 30 日在深圳证券交易所
上市交易，债券简称“神宇转债”，债券代码“123262”，“神宇转债”自 2026 年 6月 17 日起可转换为公司股份，目前处于转股
期。公司于 2026 年 9 月 21 日召开了第六届董事会第十二次会议，并于 2026 年 10 月 12日召开了“神宇转债”2026 年第一次
债券持有人会议和 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的议案》，具体内容详见
公司于2026 年 9 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的公告》（
公告编号：2026-051）。
根据《神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，
“神宇转债”的附加回售条款生效，公司可转债持有人享有一次回售的权利。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债
转股。经向深圳证券交易所申请，公司“神宇转债”在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即自 2026 年 10 月 1
5 日（星期四）至 2026 年 10 月 21 日（星期三），自 2026 年 10 月 22 日（星期四）起恢复转股。
二、其他说明
在上述暂停转股期间，公司可转债正常交易，敬请“神宇转债”债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/1a6c1666-1ad2-4af7-ad60-310b33d48d0f.PDF
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2026-10-12 19:06│神宇股份（300563）：神宇转债2026年第一次债券持有人会议决议公告
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根据《神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）及《神宇
通信科技股份公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，神宇通信科技股份公司（以下简
称“公司”）于 2026 年 10 月 12 日召开了“神宇转债”2026年第一次债券持有人会议，本次债券持有人会议相关情况如下：
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：“神宇转债”2026 年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事会授权董事会秘书何希女士主持
4、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《可转债
募集说明书》《持有人会议规则》的规定。
5、会议召开日期和时间：2026 年 10 月 12 日（星期一）10：30
6、会议地点：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份公司办公楼一楼会议室
7、会议的召开方式及投票表决方式：本次会议采用现场与通讯结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择
现场投票或通讯方式投票中的一种。同一表决票出现重复的以第一次投票结果为准。
8、债权登记日：2026 年 9月 28 日（星期一）
9、会议出席情况：
通过现场和通讯方式出席会议的债券持有人及其代理人共 4人，代表有表决权的公司债券 585,058 张，代表有表决权的本期未
偿还债券本金总额共计58,505,800 元，占本次债权登记日公司未偿还债券面值总额的 11.7033%。其中，现场方式出席的有表决权的
债券持有人 2 人，代表有表决权的公司债券 1,220张，代表有表决权的本期未偿还债券本金总额共计 122,000 元，占本次债权登记
日公司未偿还债券面值总额的 0.0244%；通讯方式出席的有表决权的债券持有人2人，代表有表决权的公司债券 583,838 张，代表有
表决权的本期未偿还债券本金总额共计 58,383,800 元，占本次债权登记日公司未偿还债券面值总额的11.6789%。
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场与通讯结合的方式召开，投票采取记名方式表决，具体表决结果如下：
1、审议并通过了《关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的议案》
表决结果：同意票 585,058 张，代表债券面值总额人民币 58,505,800 元，占出席本次会议的债券持有人及其代理人所持有表
决权的本期未偿还债券面值总额的 100%；反对票 0 张，代表债券面值总额人民币 0 元，占出席本次会议的债券持有人及其代理人
所持有表决权的本期未偿还债券面值总额的 0%；弃权票 0张，代表债券面值总额人民币 0元，占出席本次会议的债券持有人及其代
理人所持有表决权的本期未偿还债券面值总额的 0%。本议案经出席会议的过半数有效表决权债券面值总额的债券持有人表决同意，
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派的何晓恬律师、顾艳律师见证了本次债券持有人会议，并出具了法律意见书。该法律意见认为：公司
“神宇转债”2026 年第一次债券持有人会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、其他规范性文
件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、“神宇转债”2026 年第一次债券持有人会议决议；
2、上海市广发律师事务所出具的《关于神宇通信科技股份公司“神宇转债”2026 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/ed0b3200-b079-4f6f-b517-5cc63ca2f5dd.PDF
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2026-10-12 19:06│神宇股份（300563）：关于神宇转债回售的第一次提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123262；债券简称：神宇转债
2、回售价格：100.169 元/张（含息、税）
3、回售申报期：2026 年 10 月 15 日至 2026 年 10 月 21 日
4、发行人资金到账日：2026 年 10 月 26 日
5、回售款划拨日：2026 年 10 月 27 日
6、投资者回售款到账日：2026 年 10 月 28 日
7、回售申报期内，“神宇转债”暂停转股
8、本次回售不具有强制性，“神宇转债”持有人有权选择是否进行回售
9、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.169 元/张（含息、税）卖出持有的“神宇转债”。截至本公告披露日的前一个交
易日，“神宇转债”的收盘价格高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。神宇通信科技股份公司
（以下简称“公司”）于 2026年 9月 21日召开了第六届董事会第十二次会议，并于 2026年 10月 12日召开了“神宇转债”2026年
第一次债券持有人会议和 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的议案》。根据《
神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，“神宇转债
”的附加回售条款生效，现将有关事项公告如下：
一、回售情况概述
（一）回售条款生效的原因
2026 年 9月 21 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，并于 2026 年10月 12 日召开了“神宇转债”2026 年第一次债券
持有人会议和 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的议案》，结合当前募集资金
投资项目（以下简称“募投项目”）的实际进展情况，对募投项目“智能领域数据线建设项目”产品结构、投资结构进行调整并延期
。具体内容详见公司于 2026 年 9月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目产品结构、投资结构调整及
延期的公告》（公告编号：2026-051）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，经股东会批准变更募集资金投资项目
的，上市公司应当在股东会通过后 20 个交易日内赋予可转债持有人一次回售的权利。
（二）附加回售条款
公司《可转债募集说明书》约定：若公司本次发行的可转换公司债券募集资金实际使用情况与公司在募集说明书中的承诺相比出
现重大变化，且该变化根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回
售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有
人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加
回售权。
综上，“神宇转债”的附加回售条款生效。
（三）回售价格
根据《可转债募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i为可转债当年票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中：i=0.2%（神宇转债第一个计息期年度，即 2025 年 12 月 11 日至 2026年 12 月 10 日的票面利率）；t=308 天（2025
年 12 月 11 日至 2026 年 10 月 15日，算头不算尾）。
计算可得：IA=100×0.2%×308/365=0.169 元/张（含税）。
综上，“神宇转债”本次回售价格为 100+0.169=100.169 元/张（含息、税）。根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有
神宇转债的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴
所得税，回售实际可得 100+0.169×（1-20%）=100.135元/张；对于持有神宇转债的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得
税，回售实际可得为 100.169 元/张；对于持有神宇转债的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可
得为 100.169 元/张。
（四）回售权利
神宇转债持有人可回售部分或者全部未转股的神宇转债。神宇转债持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公告期
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东会通过
后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股东会决议公告
后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指定的信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露上述有关回售的公告。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在2026年 10月 15日至2026年 10月 21日的回售申报期内，通过深交所交易系统进行回售申报，回售
申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在
回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回售神宇转债，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算
交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为 2026 年 10 月26 日，回售款划拨日为
2026 年 10 月 27 日，投资者回售资金到账日为 2026 年10 月 28 日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的
影响。
三、回售期间的交易
神宇转债在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若神宇转债持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申请的
，按以下顺序处理申请：交易、回售、转股、转托管。神宇转债在回售期内将暂停转股，暂停转股期间神宇转债正常交易。
四、备查文件
1、神宇通信科技股份公司关于实施“神宇转债”回售的申请；
2、上海市广发律师事务所出具的《关于神宇通信科技股份公司可转换公司债券回售的法律意见书》；
3、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于神宇通信科技股份公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/90eee6cb-9b6a-4976-b736-0573e11b4f34.PDF
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2026-10-08 18:50│神宇股份（300563）：关于以集中竞价方式出售已回购股份的预披露公告
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 8 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集
中竞价方式出售已回购股份的议案》。根据公司于2024 年 2月 8日披露的《回购报告书》之约定用途，同意公司以集中竞价交易方
式出售已回购股份不超过 2,904,150 股，占公司目前总股本的 1.59%，实施期限为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内
（即 2026 年 11 月 2 日至 2027 年 3 月 24 日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外），出售价格根
据二级市场价格确定。现将具体情况公告如下：
一、公司已回购股份的基本情况
公司于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金人民币 3,000 万元至 5,000 万元，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 15 元/股，回购股份拟用于维护公司
价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售。本次回购股份事项的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方
案之日起不超过 3个月。
公司实际回购股份的时间区间为 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 3 月 20 日。截至 2024 年3 月 20 日，公司通过股票回购专
用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 2,904,150股，占公司当时总股本的 1.63%，最高成交价为 13.53 元/股，最低成交价
为 7.91 元/股，成交总金额为 30,009,843.17 元（含交易费用）。
本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，公司所回购的股份将按照有关规定出售；若公司未能在股份回购后的 36 个月
内用于前述用途，未使用部分将予以注销。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 8 日及 2024 年 3 月 25 日在
巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的方案公告》（公告编号：2024-004）、《回购报告书》（公告编号：2024-006）及《关于股
份回购结果暨股份变动的公告》（2024-011）。
二、本次回购股份集中竞价出售的具体情况
1、出售原因及目的：根据公司《回购报告书》之用途约定，完成回购股份的后续处置。
2、出售股份数量及比例：拟出售回购股份不超过 2,904,150 股，占公司目前总股本的 1.59%，具体出售数量以实际实施情况为
准；在任意连续九十日内，出售股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。
3、出售股份方式：集中竞价交易。
4、出售实施期限：自出售计划发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2026 年 11月 02 日至 2027 年 03 月 24 日）。
在此期间如遇法律法规规定的禁止出售窗口期，则不出售。
5、出售价格区间：视出售时二级市场价格确认。
6、出售所得资金的用途及使用安排：用于补充公司流动资金。
三、预计出售完成后公司股本结构变动情况
本次出售计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司出售回购股份前后的股本结构变动
情况如下：
股份性质 本次出售前 本次出售后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、有限售条件流通股 55,470,733 30.46% 55,470,733 30.46%
二、无限售条件流通股 126,668,153 69.54% 126,668,153 69.54%
其中：回购证券专用账户 2,904,150 1.59% 0 0%
三、总股本 182,138,886 100% 182,138,886 100%
注：上述股本结构变动情况仅为预计情况，最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、管理层关于本次出售已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析公司本次出售已回购股份所得的资金，将用
于补充公司流动资金，有利于提高公司资金使用效率。根据企业会计准则的相关规定，本次出售股份价格与回购股份价格的差额部分
将计入或者冲减公司资本公积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
五、公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售决议前六个月内买卖本公司股份的情况
经公司自查，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售已回购股份的决议前六个月内
存在买卖公司股份的情形，具体情况如下：2026 年 6 月 25 日，公司披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公
告》（公告编号：2026-037），公司董事/副总经理陈宏先生、董事/副总经理陆嵘华先生、副总经理刘青先生、副总经理刘斌先生计
划在该公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2026 年 7 月 17 日至 2026 年 10 月 16 日），以集中竞价或大宗交易方
式减持本公司股份。2026 年 8月 7日，公司披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份实施情况公告》（公告编号：2026-
040），公司董事/副总经理陈宏先生于 2026 年 8 月 6日已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 122,500 股，占剔除公司回购
专用账户股份数量后的总股本比例 0.07%，陈宏先生此次减持计划已经全部实施完成。2026 年 9 月 14日，公司披露了《关于公司
部分董事、高级管理人员减持股份实施情况公告》（公告编号：2026-048），公司董事/副总经理陆嵘华先生于 2026 年 8 月 25 日
-2026 年 9 月 11 日，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 121,250 股，占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0
.07%；公司副总经理刘青先生于 2026 年 8 月 7 日-2026 年 9 月 11 日，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 150,250 股，
占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.08%；公司副总经理刘斌先生于 2026 年 9 月 1 日-2026 年 9 月 11 日，通
过集中竞价交易方式累计减持公司股份 153,000 股，占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.09%。
除上述情况之外，公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售已回购股份的决议前
六个月内不存在买卖公司股份的行为。
六、风险提示
1、本次出售公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份出售计划
，对应出售计划存在出售时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟出售已回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》
等相关规定。在上述出售期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/279dcfbd-09a7-4a7a-8f55-7cca7faceb05.PDF
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2026-10-08 18:50│神宇股份（300563）：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、神宇转债（债券代码：123262）转股期为 2026 年 6 月 17 日至 2031 年12 月 10 日；最新有效的转股价为 38.62 元/股
。
2、2026 年第三季度，共有 301 张“神宇转债”完成转股（票面金额共计 30,100元），合计转成 772 股“神宇股份”股票（
股票代码：300563）。
3、截至 2026 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 4,999,081 张，剩余可转换公司债券票面总金额为 499,908,100 元
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号-可转换公司债券》的有关规定
，神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券的基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕2409 号）同意，公司于 2025 年 12 月 11 日向不特定对象发行了可转换公司债券 5,000,000 张，每张债券面值人民币 1
00 元。募集资金总额 500,000,000.00 元，期限为 6 年。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2025 年 12 月 30 日在深圳
证券交易所上市交易，债券简称“神宇转债”，债券代码“123262”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2025年 12 月 17 日）起满六个月后的第一个交易日起至可
转换公司债券到期日止，即2026 年 6月 17 日至 2031 年 12 月 10 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺
延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
二、转股价格历次调整情况
“神宇转债”的初始转股价格为 39.31 元/股。
2026 年 1 月 15 日，公司披露了《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-013）。因公
司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期归属股份上市。“神宇转债”的转股价格
由原来的 39.31 元/股调整为 38.82 元/股。调整后的转股价格自 2026 年 1月 20 日起生效。
2026 年 5月 18日，公司召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，公司 2025 年度权益分
派方案为：以截至 2025 年 12月 31 日公司股份总数 179,430,526 股，增加 2023 年限制性股票首次授予部分第二个归属期以及预
留授予部分第一个归属期已归属的 2,706,000 股，剔除回购专用证券账户已回购股份 2,904,150 股后的总股本 179,232,376 股为
基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利35,846,475.20 元（含税）。如在实施权益
分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司于 2026 年 5月 28日（股权登记
日）实施 2025 年度权益分派方案。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“神宇转债”的转股价
格将作相应调整，“神宇转债”转股价格由原来的 38.82 元/股调整为 38.62 元/股。调整后的转股价格自 2026 年 5月 29 日（除
权除息日）起生效。
三、可转换公司债券转股及股份变动情况
2026 年第三季度，“神宇转债”因转股减少 301 张（票面金额共计 30,100元），转股数量为 772 股。截至 2026 年 9月 30
日，“神宇转债”剩余 4,999,081张，剩余票面总金额为 499,908,100 元。公司 2026 年第三季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%
一、有限售条件流通股 55,408,233 30.42 62,500 55,470,733 30.46
高管锁定股 51,579,600 28.32 62,500 51,642,100 28.35
二、无限售条件股份 126,729,881 69.58 -61,728 126,668,153 69.54
三、总股本 182,138,114 100.00 772 182,138,886 100.00
四、其他事项
投资者如需了解“神宇转债”的其他相关信息，请查阅公司于 2025 年 12月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公
司投资者咨询电话：0510-86279909。
五、备查文件
1、截至 2026 年 9月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“神宇股份”股本结构表；
2、截至 2026 年 9月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“神宇转债”股本结构表；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/b0c4036b-de2d-4611-a62b-e9d181d9d525.PDF
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2026-10-08 18:48│神宇股份（300563）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年10月8日10时在公司一楼会议室以现场方式结合通讯方式召开第六届董事
会第十三次会议。会议通知于2026年9月30日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长汤晓楠女士主持，会议应出席董事8
人，实际出席董事8人，独立董事沈永锋先生、汪激清先生以通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并通过《关于以集中竞价方式出售已回购股份的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟出售回购专用证券账户中已回购的公司股份。截至目前，公司回购专
用证券账户持股数为 2,904,150股，公司拟通过集中竞价交易方式出售上述已回购股份，拟出售股份数量不超过 2,904,150 股，占
公司目前总股本的1.59%，具体出售数量以实际实施情况为准，出售价格根据二级市场价格确定。表决结果：8名董事同意，占全体董
事人数的 100%；0名弃权；0名反对。
《神宇通信科技股份公司关于以集中竞价方式出售已回购股份的预披露公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、神宇通信科技股份公司第六届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/0947eb64-7d0a-4f8f-9d24-c55f99da52e6.PDF
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2026-09-21 19:36│神宇股份（300563）：关于召开神宇转债2026年第一次债券持有人会议通知
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特别提示
1、根据《神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）及《
神宇通信科技股份公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议
，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）会议的过半数本期未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）
通过方为有效。
2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法
规、《可转债募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未
参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。除非另有明确约定，债券持有人会议决议对决议生效日登记在册的全体债
券持有人具有同等效力。
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 21日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召
开“神宇转债”2026 年第一次债券持有人会议的议案》，同意公司于 2026年 10月 12日召开“神宇转债”2026年第一次债券持有人
会议，现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：“神宇转债”2026 年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《可转债
募集说明书》《持有人会议规则》的规定。
4、会议召开日期和时间：2026 年 10 月 12 日（星期一）10：30
5、会议的召开方式及投票表决方式：本次会议采用现场与通讯结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择
现场投票或通讯方式投票中的一种。同一表决票出现重复的以第一次投票结果为准。
6、债权登记日：2026 年 9月 28 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 9月 28 日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的“神宇转债”（债券代码：123262）全体债券持有人均有权出席本次债券持有人会议，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加
表决，该代理人不必是公司债券持有人；
下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本次可转债张数不计入有表决权的本次可转
债张数：
①债券持有人为持有公司 5%以上股份的公司股东；
②上述公司股东、公司的关联方及担保人（如有）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。
8、会议地点：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2026 年 9月 22日中国证监会指定创业板信息披露网站刊
登的《神宇通信科技股份公司第六届董事会第十二次会议决议公告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代
理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、法定
代表人或负责人资格的有效证明、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文
件；
2、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证
明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡
复印件或适用法律规定的其他证明文件；
3、异地债券持有人可凭以上有关证件采取传真、信函或电子邮件方式登记，（样式参见本通知“附件三”）。请在 2026 年 10
月 10 日（星期六）17：00 前送达，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“债券持有人会议”字样；
4、债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权委托书样式参见本通知“附件一”。
（二）登记时间：2026 年 10 月 10 日（星期六：8:30-11:30、13:00-17:00）
（三）登记地点：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号公司办公楼四楼证券投资部办公室
（四）会议联系方式
联系人：何希、钱菁
电话：0510-86279909
传真：0510-86279909
地址：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号公司办公楼四楼证券投资部办公室
（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、会议的表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2026 年 10 月 10 日下午17:00 前将表决票（样式参见本通知“附件二”）通
过邮寄、现场递交或以扫描件形式通过电子邮件方式送达（以公司签收时间为准）公司指定邮箱sygf@shenyucable.com。
2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，填报表决意见：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为
废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。同一表决权只能选择现场或通讯表决方式中的一种
。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、每一张未偿还的“神宇转债”债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。
4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的过半数本期未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）通过方
为有效。
5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法
规、《可转债募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未
参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。除非另有明确约定，债券持有人会议决议对决议生效日登记在册的全体债
券持有人具有同等效力。
6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/17b33fe9-282d-462f-b0d0-fec9cd2d7085.PDF
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2026-09-21 19:36│神宇股份（300563）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日9时30分在公司一楼会议室以现场方式召开第六届董事会第十二次
会议。会议通知于2026年9月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议经全体董事一致推举，由公司董事汤晓楠女士主持，会
议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并通过《关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的议案》
为进一步推进公司海外业务布局，满足越南孙公司业务发展及生产经营需要，公司拟使用自有资金通过香港子公司Shenyu (Hong
Kong) Co., Limited（以下简称“香港神宇”）向越南孙公司SHENYU（VIETNAM）COMPANY LIMITED（以下简称“越南神宇”）增资3
10万美元，用于加大生产投入，扩大生产规模，并授权公司董事长或其指定人员办理本次增资的境外投资手续、文件签署等具体事宜
。此次增资完成后，越南神宇的注册资本拟增至800万美元，具体以境内外有关主管部门备案、登记或者核准的内容为准。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：8名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。《神宇通信科技股份公司关于拟通过香港子公司向越南
孙公司增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（二）审议并通过《关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的议案》
结合募投项目实际建设进展、行业发展趋势、市场需求变化以及公司产品规划和产能布局，为进一步提高募集资金使用效率，增
强募投项目与公司实际经营需要的匹配程度，公司拟在项目总投资、实施主体、实施地点、实施方式及拟投入募集资金金额不发生变
更的情况下，对募集资金投资项目“智能领域数据线建设项目”的产品结构、投资结构及实施期限进行调整。本次调整主要包括：新
增细微同轴线、极细同轴复合线等产品，并结合调整后的产能规划及生产经营需要，增加厂房及设备的投入；同时，将该项目达到预
定可使用状态的日期由 2026年 12月延期至 2028年 6月。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026年第二次临时股东会及“神宇转债”2026年第一次债券持有人
会议审议。
表决结果：8名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。
《神宇通信科技股份公司关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（三）审议并通过《关于选举汤晓楠女士为公司第六届董事会董事长及战略委员会主任委员的议案》
鉴于任凤娟女士辞去公司第六届董事会董事长职务，且不再担任战略委员会主任委员，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展情况，选举汤晓楠女士为公司第六届董事会董事长及
战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：8名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。
《神宇通信科技股份公司关于选举公司第六届董事会董事长及战略委员会主任委员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
（四）审议并通过《关于聘任公司终身名誉董事长的议案》
本着进一步优化公司治理结构、促进公司长期稳健及可持续发展的需要，任凤娟女士申请辞去公司第六届董事会董事长职务，辞
去上述职务后仍继续担任公司第六届董事会董事及战略委员会委员职务。
任凤娟女士自公司创立以来长期恪尽职守、勤勉尽责，为公司的创立、成长和发展壮大作出了卓越贡献，为公司长远稳健发展筑
牢坚实基础。公司董事会对任凤娟女士长期以来为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意。
公司董事会聘请任凤娟女士担任公司终身名誉董事长，“终身名誉董事长”为荣誉性称号，任凤娟女士不因担任终身名誉董事长
而享有或者行使公司董事长的职权。同时，任凤娟女士将继续担任公司第六届董事会董事、战略委员会委员职务，依照有关法律法规
、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责，继续发挥在战略统筹和发展规划方面的经验，为公司实现持续、健康、高质量的
发展提供指导和帮助。
表决结果：8名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。《神宇通信科技股份公司关于聘任公司终身名誉董事长
的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（五）审议并通过《关于提请召开“神宇转债”2026 年第一次债券持有人会议的议案》
根据《神宇通信科技股份公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，公司董事会提请于 2026 年 10 月 12日上午 10
时 30 分召开“神宇转债”2026 年第一次债券持有人会议，本次会议采用现场与通讯结合的方式召开。
表决结果：8名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。《神宇通信科技股份公司关于召开“神宇转债”2026年
第一次债券持有人会议的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（六）审议并通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司同意于 2026年 10月 12日下午 2时 30分在江苏省江阴市高新区长山大道22号神宇通信科技股份公司办公楼一楼会议室召开
公司 2026年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：8名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。《神宇通信科技股份公司关于召开 2026年第二次临时
股东会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、神宇通信科技股份公司第六届董事会第十二次会议决议
2、神宇通信科技股份公司专项委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/90635b9b-bb8f-49db-85b4-4eb6ef51dfe1.PDF
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2026-09-21 19:35│神宇股份（300563）：募投项目产品结构、投资结构调整及延期的核查意见
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神宇股份（300563）：募投项目产品结构、投资结构调整及延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/9df2095d-4779-4046-ac7c-9b43bf6283db.PDF
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2026-09-21 19:35│神宇股份（300563）：关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的公告
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神宇股份（300563）：关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/92796ab6-7ec3-4bd2-9e06-1c86bb139ed3.PDF
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2026-09-21 19:34│神宇股份（300563）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 28 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 9月 28 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于募投项目产品结构、投资结 非累积投票提案 √
构调整及延期的议案》
2、上述提案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
3、以上议案公司将对中小投资者进行单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、上述提案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 9月 22日中国证监会指定创业板信息披露网
站刊登的《神宇通信科技股份公司第六届董事会第十二次会议决议公告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、
股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委
托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记（须在 2026 年 10 月 10 日 17:0
0 前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：2026 年 10 月 10 日（星期六：8:30-11:30、13:00-17:00）（三）登记地点：江苏省江阴市高新区长山大道
22 号公司办公楼四楼证券投资部办公室
（四）会议联系方式
联系人：何希、钱菁
电话：0510-86279909
传真：0510-86279909
地址：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号公司办公楼四楼证券投资部办公室
（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、神宇通信科技股份公司第六届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/72b24776-4e1c-44db-a4ad-849e6f4099c2.PDF
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2026-09-21 19:32│神宇股份（300563）：关于选举公司第六届董事会董事长及战略委员会主任委员的公告
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神宇股份（300563）：关于选举公司第六届董事会董事长及战略委员会主任委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/ca1538cc-c706-4e95-b44a-dbd08aacc8c2.PDF
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2026-09-21 19:32│神宇股份（300563）：离任高级管理人员持股及减持承诺事项的说明
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理刘斌先生的书面辞职报告，刘斌先生因个人原因申
请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。
刘斌先生上述职务原定任期届满日为 2028 年 5 月 7 日。截至本公告披露日，刘斌先生直接持有公司股份 459,000 股，占公
司总股本的 0.25%；其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份。除前述已披露情形外，刘斌先生不存在其他直接或间接持有公
司股份的情形，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞任上述职务不会对公司日常生产经营产生影响。刘斌先生已按照公司离
职管理制度做好工作的交接，离任后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行股份管
理。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/f946add0-1f57-45dd-811f-2aec6120b261.PDF
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2026-09-21 19:32│神宇股份（300563）：关于聘任公司终身名誉董事长的公告
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 21 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任
公司终身名誉董事长的议案》，同意聘请任凤娟女士担任公司终身名誉董事长。（任凤娟女士简历详见附件）
任凤娟女士为公司的创始人及公司实际控制人之一，自公司创立以来长期恪尽职守、勤勉尽责，为公司的创立、成长和发展壮大
作出了卓越贡献，为公司长远稳健发展筑牢坚实基础。任凤娟女士于近日辞去董事长职务，公司董事会对任凤娟女士长期以来为公司
发展所作出的贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意。
公司董事会聘请任凤娟女士担任公司终身名誉董事长，“终身名誉董事长”为荣誉性称号，任凤娟女士不因担任终身名誉董事长
而享有或者行使公司董事长的职权。同时，任凤娟女士将继续担任公司第六届董事会董事、战略委员会委员职务，依照有关法律法规
、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责，继续发挥在战略统筹和发展规划方面的经验，为公司实现持续、健康、高质量的
发展提供指导和帮助。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/2be9926f-9167-45d8-b710-d7024ef44f19.PDF
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2026-09-21 19:32│神宇股份（300563）：关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的公告
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神宇股份（300563）：关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/f8c9d575-2618-4fc4-8a7d-13baf48ab5c5.PDF
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2026-09-21 19:32│神宇股份（300563）：关于副总经理辞职的公告
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神宇股份（300563）：关于副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/228364c2-cb11-40d3-af37-c74312b97179.PDF
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2026-09-14 20:36│神宇股份（300563）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份实施情况公告
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董事/副总经理陆嵘华先生、副总经理刘青先生、副总经理刘斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”或“神宇
股份”）于 2026 年 6月 25日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2026-037）,其中：
1、持有本公司股份 485,000 股（占本公司总股本比例 0.27%，占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.27%)的董
事/副总经理陆嵘华先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2026 年 7 月 17 日至 2026 年 10 月 16日），
以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 121,250 股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.07%）。
2、持有本公司股份 601,000 股（占本公司总股本比例 0.33%，占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.34%)的副
总经理刘青先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2026 年 7月 17 日至 2026 年 10 月 16 日），以集中竞
价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 150,250 股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.08%）。
3、持有本公司股份 612,000 股（占本公司总股本比例 0.34%，占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.34%)的副
总经理刘斌先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2026 年 7月 17 日至 2026 年 10 月 16 日），以集中竞
价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 153,000 股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.09%）。
近日，公司收到上述股东出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至本公告日，陆嵘华先生已通过集中竞价交易方式
累计减持公司股份 121,250 股，占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.07%；截至本公告日，刘青先生已通过集中竞
价交易方式累计减持公司股份 150,250 股，占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.08%；截至本公告日，刘斌先生已
通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 153,000 股，占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.09%，上述减持计划已
全部实施完成，现将具体情况说明如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （元/股） （股） （%）
陆嵘华 集中竞价交易 2026 年 8 月 25 日 24.603-27.92 25.67 121,250 0.07
-2026 年 9 月 11 日
刘青 集中竞价交易 2026 年 8 月 7 日 24.19-27.92 25.61 150,250 0.08
-2026 年 9 月 11 日
刘斌 集中竞价交易 2026 年 9 月 1 日 25.063-27.92 27.25 153,000 0.09
-2026 年 9 月 11 日
注：①“减持比例”指减持股份数量占公司最新总股本剔除公司回购专用账户股份数量后的股本比例。
②上述股东股份来源为股权激励取得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
陆嵘华 合计持有股份 485,000 0.27 363,750 0.20
其中：无限售条件股份 121,250 0.07 0 0
有限售条件股份 363,750 0.20 363,750 0.20
刘青 合计持有股份 601,000 0.34 450,750 0.25
其中：无限售条件股份 150,250 0.08 0 0
有限售条件股份 450,750 0.25 450,750 0.25
刘斌 合计持有股份 612,000 0.34 459,000 0.26
其中：无限售条件股份 153,000 0.09 0 0
有限售条件股份 459,000 0.26 459,000 0.26
注：①计算相关股份数量、比例时，总股本剔除了公司回购专用账户中的股份数量。
②上述表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次减持严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号-股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规
范性文件的规定。
2、本次减持严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、减持计划一致。
3、上述股东不属于公司控股股东及实际控制人，上述减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持
续经营产生重大影响。
4、截至本公告披露日，公司于 2026 年 6月 25 日披露的减持计划已全部实施完毕。
三、备查文件
董事/副总经理陆嵘华先生、副总经理刘青先生、副总经理刘斌先生分别出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/93747a16-2000-46f5-a473-77e25710f50f.PDF
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2026-09-07 18:48│神宇股份（300563）：离任高级管理人员持股及减持承诺事项的说明
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书顾桂新先生的书面辞职报告，顾桂新先生因个人
原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
顾桂新先生上述职务原定任期届满日为 2028年 5月 7日。截至本公告披露日，顾桂新先生直接持有公司股份 250,000股，占公
司总股本的 0.14%；其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次离职后，顾桂新先
生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/65447efb-23a1-4d50-962b-96cd2a27b952.PDF
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2026-09-07 18:48│神宇股份（300563）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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神宇股份（300563）：关于聘任公司董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/b8b77b4e-1249-4df7-a6ef-6c6a5613052f.PDF
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2026-09-07 18:48│神宇股份（300563）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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神宇股份（300563）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/9f48a2b9-8f53-4437-82cf-298f9d8dcf8f.PDF
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2026-09-02 16:54│神宇股份（300563）：华泰联合证券有限责任公司关于神宇股份2026年半年度跟踪报告
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神宇股份（300563）：华泰联合证券有限责任公司关于神宇股份2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/a134c761-7d38-4d2a-861c-7243435dce8f.PDF
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2026-08-24 19:13│神宇股份（300563）：2026年半年度报告
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神宇股份（300563）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/86ec3093-2096-4873-aca8-d2e945c6d892.PDF
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2026-08-24 19:13│神宇股份（300563）：2026年半年度报告摘要
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神宇股份（300563）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/deb6808b-0518-4ad2-a044-5442b2b83fd7.PDF
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2026-08-24 19:11│神宇股份（300563）：第六届董事会第十次会议决议公告
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神宇股份（300563）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c686296b-f638-4b1a-950e-b28d0505e09a.PDF
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2026-08-24 19:11│神宇股份（300563）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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神宇股份（300563）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4b2af61b-a239-4a6a-a99d-68aba03e90a9.PDF
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2026-08-24 19:11│神宇股份（300563）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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神宇股份（300563）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d3bd2e68-3809-4b08-8103-5ff109432e2f.PDF
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2026-08-24 19:11│神宇股份（300563）：关于会计政策变更的公告
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神宇股份（300563）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5dd4d621-5827-410c-8fbf-a8c8305a261e.PDF
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2026-08-24 19:09│神宇股份（300563）：董事会秘书工作细则
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神宇股份（300563）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/023049e8-91c6-4b24-ba7f-09f1a0a99418.PDF
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2026-08-07 18:14│神宇股份（300563）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份实施情况公告
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董事/副总经理陈宏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”或“神宇
股份”）于 2026 年 6月 25日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2026-037）,其中：持
有本公司股份 490,000 股（占本公司总股本比例 0.27%，占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.27%)的董事/副总经
理陈宏先生计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2026 年 7月 17 日至 2026 年10月 16日），以集中竞价或大
宗交易方式减持本公司股份合计不超过122,500股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.07%）。
近日，公司收到董事/副总经理陈宏先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至本公告日，陈宏先生已通过集中
竞价交易方式累计减持公司股份122,500 股，占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.07%，陈宏先生此次减持计划已经
全部实施完成。现就陈宏先生相关减持计划实施进展情况说明如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （元/股） （股） （%）
陈宏 集中竞价交易 2026 年 8 月 6 日 24.04-24.16 24.10 122,500 0.07
注：①“减持比例”指减持股份数量占公司最新总股本剔除公司回购专用账户股份数量后的股本比例。
②上述股东股份来源为股权激励取得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
陈宏 合计持有股份 490,000 0.27 367,500 0.21
其中：无限售条件股份 122,500 0.07 0 0
有限售条件股份 367,500 0.21 367,500 0.21
注：①计算相关股份数量、比例时，总股本剔除了公司回购专用账户中的股份数量。
②上述表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次减持严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号-股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规
范性文件的规定。
2、本次减持严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、减持计划一致。
3、陈宏先生不属于公司控股股东及实际控制人，上述减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持
续经营产生重大影响。
三、备查文件
董事/副总经理陈宏先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/e86bf037-5e7a-47ac-8074-f2096fb0f258.PDF
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2026-07-29 18:49│神宇股份（300563）：关于债券持有人可转换公司债券持有比例变动达10%的公告
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一、可转换公司债券的基本情况及配售情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕2409 号）同意，公司于 2025 年 12 月 11 日向不特定对象发行了可转换公司债券 5,000,000 张，每张债券面值人民币 1
00 元。募集资金总额 500,000,000.00 元，期限为 6 年。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2025 年 12 月 30 日在深圳
证券交易所上市交易，债券简称“神宇转债”，债券代码“123262”。
公司实际控制人任凤娟女士、汤建康先生通过优先配售认购“神宇转债”合计 1,147,366 张,占发行总量的 22.95%。具体内容
详见公司于 2025 年 12 月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司
债券上市公告书》（公告编号：2025-078）。
二、债券持有人持有可转换公司债券比例变动情况
近日公司收到实际控制人任凤娟女士、汤建康先生的通知，获悉其于 2026年 7月1日至2026年 7月29日通过深圳证券交易所集中
竞价的方式累计减持其所持有的“神宇转债”500,002 张，占公司可转换公司债券发行总量的比例为10.00%，具体变动情况如下：
债券持有人 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
名称 持有数量 占发行总量 卖出数量 占发行总量 持有数量 占发行总量
（张） 比例 （张） 比例 （张） 比例
任凤娟 1,022,802 20.46% 375,438 7.51% 647,364 12.95%
汤建康 124,564 2.49% 124,564 2.49% 0 0
合计 1,147,366 22.95% 500,002 10.00% 647,364 12.95%
注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
三、备查文件
任凤娟女士和汤建康先生出具的《关于可转换公司债券持有比例变动达 10%的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/2b42820c-1b1d-4779-961a-0bc0048c6574.PDF
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2026-07-17 19:06│神宇股份（300563）：华泰联合证券有限责任公司关于神宇股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事
│务报告（2025年度）
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神宇股份（300563）：华泰联合证券有限责任公司关于神宇股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度
）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/9d8c2b8f-4491-4153-a361-e6ab130953d6.PDF
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2026-07-17 19:04│神宇股份（300563）：神宇股份2026年度跟踪评级报告
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神宇股份（300563）：神宇股份2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/edcc1f80-5cf1-485f-bd9f-1bd14c48ab17.PDF
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2026-07-01 15:44│神宇股份（300563）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、神宇转债（债券代码：123262）转股期为 2026 年 6 月 17 日至 2031 年12 月 10 日；最新有效的转股价为 38.62 元/股
。
2、2026 年第二季度，共有 618 张“神宇转债”完成转股（票面金额共计 61,800元），合计转成 1,588 股“神宇股份”股票
（股票代码：300563）。
3、截至 2026 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 4,999,382 张，剩余可转换公司债券票面总金额为 499,938,200 元
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号-可转换公司债券》的有关规定
，神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券的基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕2409 号）同意，公司于 2025 年 12 月 11 日向不特定对象发行了可转换公司债券 5,000,000 张，每张债券面值人民币 1
00 元。募集资金总额 500,000,000.00 元，期限为 6 年。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2025 年 12 月 30 日在深圳
证券交易所上市交易，债券简称“神宇转债”，债券代码“123262”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2025年 12 月 17 日）起满六个月后的第一个交易日起至可
转换公司债券到期日止，即2026 年 6月 17 日至 2031 年 12 月 10 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺
延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
二、转股价格历次调整情况
“神宇转债”的初始转股价格为 39.31 元/股。
2026 年 1 月 15 日，公司披露了《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-013）。因公
司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期归属股份上市。“神宇转债”的转股价格
由原来的 39.31 元/股调整为 38.82 元/股。调整后的转股价格自 2026 年 1月 20 日起生效。
2026 年 5月 18日，公司召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，公司 2025 年度权益分
派方案为：以截至 2025 年 12月 31 日公司股份总数 179,430,526 股，增加 2023 年限制性股票首次授予部分第二个归属期以及预
留授予部分第一个归属期已归属的 2,706,000 股，剔除回购专用证券账户已回购股份 2,904,150 股后的总股本 179,232,376 股为
基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利35,846,475.20 元（含税）。如在实施权益
分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司于 2026 年 5月 28日（股权登记
日）实施 2025 年度权益分派方案。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“神宇转债”的转股价
格将作相应调整，“神宇转债”转股价格由原来的 38.82 元/股调整为 38.62 元/股。调整后的转股价格自 2026 年 5月 29 日（除
权除息日）起生效。
三、可转换公司债券转股及股份变动情况
2026 年第二季度，“神宇转债”因转股减少 618 张（票面金额共计 61,800元），转股数量为 1,588 股。截至 2026 年 6月 3
0 日，“神宇转债”剩余 4,999,382张，剩余票面总金额为 499,938,200 元。公司 2026 年第二季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%
一、有限售条件流通股 55,408,233 30.42 0 55,408,233 30.42
高管锁定股 51,579,600 28.32 0 51,579,600 28.32
二、无限售条件股份 126,728,293 69.58 1,588 126,729,881 69.58
三、总股本 182,136,526 100.00 1,588 182,138,114 100.00
四、其他事项
投资者如需了解“神宇转债”的其他相关信息，请查阅公司于 2025 年 12月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公
司投资者咨询电话：0510-86279909。
五、备查文件
1、截至 2026 年 6月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“神宇股份”股本结构表；
2、截至 2026 年 6月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“神宇转债”股本结构表；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d2198538-5918-4875-8c10-ed60990b3690.PDF
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2026-06-25 19:38│神宇股份（300563）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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董事/副总经理陈宏先生、董事/副总经理陆嵘华先生、副总经理刘青先生、副总经理刘斌先生保证向本公司提供的信息内容真实
、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有本公司股份 490,000 股（占本公司总股本比例 0.27%，占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.27%)的董
事/副总经理陈宏先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（即2026年 7月 17日至 2026年 10月 16日），以集中竞价
或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 122,500 股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.07%）。
2、持有本公司股份 485,000 股（占本公司总股本比例 0.27%，占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.27%)的董
事/副总经理陆嵘华先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2026 年 7 月 17 日至 2026 年 10 月 16日），
以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 121,250 股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.07%）。
3、持有本公司股份 601,000 股（占本公司总股本比例 0.33%，占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.34%)的副
总经理刘青先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2026 年 7月 17 日至 2026 年 10 月 16 日），以集中竞
价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 150,250 股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.08%）。
4、持有本公司股份 612,000 股（占本公司总股本比例 0.34%，占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.34%)的副
总经理刘斌先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2026 年 7月 17 日至 2026 年 10 月 16 日），以集中竞
价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 153,000 股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.09%）。
公司于近日收到董事/副总经理陈宏先生、董事/副总经理陆嵘华先生、副总经理刘青先生、副总经理刘斌先生出具的《关于股份
减持计划告知函》，现将有关内容告知如下：
一、股东的基本情况
股东名称 股东类型 持股数量（股） 占剔除回购股份后
总股本比例
陈宏 董事/副总经理 490,000 0.27%
陆嵘华 董事/副总经理 485,000 0.27%
刘青 副总经理 601,000 0.34%
刘斌 副总经理 612,000 0.34%
注：“占剔除回购股份后总股本比例”以 2026 年 6 月 18 日公司总股本 182,138,039 股剔除回购股份 2,904,150 股后的 17
9,233,889 股计算，下同。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划相关情况
1、减持原因：自身资金需求。
2、减持股份来源：股权激励
3、减持股份数量及比例：
减持主体 拟减持股份数量不超 减持数量占剔除回购股 减持方式
过（股） 份后总股本比例不超过
陈宏 122,500 0.07% 集中竞价或
大宗交易
陆嵘华 121,250 0.07% 集中竞价或
大宗交易
刘青 150,250 0.08% 集中竞价或
大宗交易
刘斌 153,000 0.09% 集中竞价或
大宗交易
注：若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量进行相应调整。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2026 年 7月 17 日至 2026 年 10 月 16 日）（法律法规
规定的不得减持的期间除外）
5、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与上述董事、高级管理人员此前已披露的意向、承诺一致
上述董事、高级管理人员在公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中作出以下承诺：
1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后
半年内，不得转让其所持有的本公司股份；
2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6个月内卖出，或者在卖出后 6个月内又买入，由
此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；
3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等文件对公司董事和高
级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让所持公司股份应符合变更后的相关规定。
截至本公告日，上述董事、高级管理人员均严格履行了承诺，本次拟减持事项与上述董事、高级管理人员此前已披露的意向、承
诺一致。
（三）上述董事、高级管理人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，上述董事、高级管理人员将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份
减持计划。
2、本次减持计划实施后，不会对公司控制权及持续经营产生影响。
3、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号-股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规
范性文件的规定。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述董事、高级管理人员严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
董事、高级管理人员出具的《关于股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/871a635f-53d9-40ef-9178-144de989421c.PDF
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2026-06-12 18:30│神宇股份（300563）：神宇股份关于神宇转债开始转股的提示性公告
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神宇股份（300563）：神宇股份关于神宇转债开始转股的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1ede03ec-a1ae-48ed-b39d-18eadf05850d.PDF
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2026-06-03 15:42│神宇股份（300563）：关于完成工商变更登记的公告
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开的第六届董事会第八次会议、2026 年 5月 18 日召开
的 2025 年度股东会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站
披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-029）。
近日，公司工商登记变更手续已办理完毕，并取得了由无锡市数据局换发的营业执照，现将相关情况公告如下：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：神宇通信科技股份公司
统一社会信用代码：91320200752749700A
类型：股份有限公司（上市）
住所：江阴市长山大道 22号
法定代表人：汤晓楠
注册资本：18213.6526万元整
成立日期：2003年 08月 06日
经营范围：通信技术的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；同轴电缆、专用电缆、连接器、连接器电缆组件、微波天线
、馈线的技术开发、生产、销售；金丝材、银丝材、铜线材的加工；模具、夹具的设计、开发及生产；通讯器材（不含无线电发射装
置及卫星电视广播地面接收设施）、金属材料、纺织原料、建材、塑料颗粒、塑料制品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口
业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：塑料制品制造；新材料技术研发；光电子器件制造；光电子器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；
金属材料制造；金属材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、《神宇通信科技股份公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/0fd7b77a-f2b9-4552-b771-defca8312418.PDF
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2026-05-21 20:02│神宇股份（300563）：2025年度分红派息实施公告
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特别提示：
1、神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获2026 年 5月 18日召开的公司 2025 年度股东会审
议通过，具体内容为：以截至 2025年 12 月 31 日公司股份总数 179,430,526 股，增加 2023 年限制性股票首次授予部分第二个归
属期以及预留授予部分第一个归属期已归属的 2,706,000 股，剔除回购专用证券账户已回购股份 2,904,150 股后的总股本 179,232
,376 股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利35,846,475.20元（含税）。如在实施
权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）=实际现金分红总额
/总股本*10=35,846,475.20元/182,136,526股*10股=1.968110元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。本次权益分派实
施后的除权除息价格参考价=权益分派股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.1968110元
。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5月 18 日召开的公司 2025 年度股东会审议通过，具体内容为：以截至 2025
年 12 月 31 日公司股份总数 179,430,526股，增加 2023 年限制性股票首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期
已归属的 2,706,000 股，剔除回购专用证券账户已回购股份 2,904,150 股后的总股本 179,232,376 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 35,846,475.20 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前总股
份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的分配方案与 2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的权益分派方案距离 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,904,150.00 股后的 179,232,376.00 股为基数，向
全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII） 以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.80 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.20元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为： 2026 年 5 月 28 日，除权除息日为：2026 年 5月 29日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****320 任凤娟
2 02*****684 汤晓楠
3 02*****057 汤建康
4 08*****399 江阴市港汇科技信息有限
公司
5 08*****400 江阴市博宇投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 20日至登记日：2026年 5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、根据《上市公司股份回购规则（2025年修订）》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股份2,904,150股不参与本次权益分
派，本次实际参与现金分红的股本为179,232,376股，实际派发现金分红总额35,846,475.20元。本次权益分派实施后除权除息价格计
算时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红=实际现金分红总额/总股本*10=35,846,475.20元/182,136,526股*10股=1
.968110元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。本次权益分派实施后的除权除息价格参考价=权益分派股权登记日收盘
价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.1968110元。
本次权益分派实施后，公司将对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，公司后续将根据相关规定履行调整程序并披露
。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：江苏省江阴市长山大道 22号
咨询联系人：钱菁
咨询电话：0510-86279909
传真电话：0510-86279909
八、备查文件
1、神宇通信科技股份公司 2025年度股东会决议
2、神宇通信科技股份公司第六届董事会第八次会议决议
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4cf3f3e9-be48-4b12-940c-3de92817b0af.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│神宇股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225622251.PDF
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2026-08-25│神宇股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225498696.PDF
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2026-04-24│神宇股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225159000.PDF
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2026-04-21│神宇股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225130891.PDF
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2025-10-25│神宇股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734042.PDF
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2025-08-27│神宇股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577238.PDF
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2025-04-26│神宇股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223301942.PDF
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2025-03-28│神宇股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222928267.PDF
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2024-10-25│神宇股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503665.PDF
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2024-08-28│神宇股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004700.PDF
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2024-04-26│神宇股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219817197.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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