公司公告☆ ◇300563 神宇股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-07 18:22│神宇股份（300563）：神宇股份：实际控制人的一致行动人减持股份预披露公告
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公司实际控制人的一致行动人江阴市博宇投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有本公司股份 172,410 股（占本公司总股本比例 0.10%，占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.10%)的实际控
制人的一致行动人江阴市博宇投资有限公司（以下简称“博宇投资”）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 202
4年 11 月 29日至 2025年 2 月 27日），以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 43,000 股（占剔除公司回购专用账户股份数
量后的总股本比例0.02%）。
公司于近日收到实际控制人的一致行动人博宇投资出具的《关于股份减持计划告知函》，现将有关内容告知如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：博宇投资
（二）股东持股情况：截至本公告日，博宇投资持有本公司股份 172,410 股，占公司总股本比例 0.10%（占剔除公司回购专用
账户股份数量后的总股本比例0.10%)。其中，股东陈宏先生持有博宇投资 85.4977%的股权，股东任凤娟女士担任博宇投资的执行董
事兼总经理、法定代表人，持有博宇投资 9.3709%的股权，股东高国锋持有博宇投资 5.1313%的股权。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划相关情况
1、减持原因：自身资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前持有的股份及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
3、减持数量及比例：计划减持数量不超过 43,000 股，占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.02%。（若减持期
间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量进行相应调整）。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 11月 29日至 2025年 2月 27日）
5、减持方式：集中竞价。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
博宇投资及其股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
》中，所做的承诺如下：
（1）博宇投资承诺：自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司公开发行股票前
已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）博宇投资股东任凤娟、高国锋、陈宏承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让公司股份不超过本人直接或间
接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让直接或间接所持有的公司股份，在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内
申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第
十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让直接或间接持有的公司股份；
所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，本人减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘
价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。本条承诺不因本人职务的变更
、离职等原因而放弃履行。期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。
截至本公告日，博宇投资及其他间接股东严格履行了上述各项承诺，本次拟减持事项与博宇投资及其他间接股东此前已披露的意
向、承诺一致。
（三）博宇投资及其他间接股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，博宇投资将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划实施后，不会对公司控制权及持续经营产生影响。
3、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、
法规及规范性文件的规定。
4、公司不存在破发、破净之情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%之情形；
5、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者理性投资。
四、备查文件
实际控制人的一致行动人博宇投资出具的《关于股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/06c189e3-1f6a-4bca-9eda-549a35c75ebd.PDF
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2024-10-25 00:00│神宇股份（300563）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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神宇股份（300563）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/37de32ee-6ace-4f6a-8b74-960b0186c535.PDF
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2024-10-25 00:00│神宇股份（300563）：2024年三季度报告
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神宇股份（300563）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/a39d6e39-4f65-40d6-ab8b-517cbaa38e9c.PDF
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2024-10-09 16:16│神宇股份（300563）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票（证券简称：神宇股份，证券代码：300563）交易价格在 2024 年 9 月30 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月
9 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及
持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》 等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/17d97c1b-c779-46c4-8482-81e93936335a.PDF
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2024-09-12 19:26│神宇股份（300563）：2024年半年度分红派息实施公告
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神宇股份（300563）：2024年半年度分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/0b5917ea-3438-45a9-b050-f5072cea9dcd.PDF
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2024-09-12 16:04│神宇股份（300563）：关于越南孙公司完成注册登记的公告
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一、基本情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2023年 8月 21 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立香
港全资子公司并进行再投资的议案》，同意通过设立香港全资子公司在越南投资新设子公司，从事通信线缆的研发、生产、销售业务
，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于设立香港全资子公司并进行再投资的公告》（公告编号：2023-053
）。
二、对外投资进展情况
公司于近期完成了越南孙公司境外投资备案手续，并取得了由江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》、无锡市发展和改革委
员会出具的《境外投资项目备案通知书》以及越南北宁省工业区管理委员会签发的《投资登记证》。
近日，公司完成了越南孙公司的注册登记手续，并取得了由越南北宁省规划投资部商业登记处签发的的营业登记证明书，具体情
况如下：
名称：SHEN YU (VIETNAM) COMPANY LIMITED
企业代码：2301302248
公司类型：有限责任公司
法定代表人：陈宏
注册资本：37,800,000,000 越南盾（折合 150 万美元）
成立日期：2024 年 9 月 10 日
注册地址：越南北宁省桂武市社玉舍社桂武 II 工业区 D 路 VI–7.4 号
股权情况：Shenyu(Hong Kong)Co.,Limited 持有其 100%的股权，公司间接持有其 100%的股权。
经营范围：线材及组件等生产销售、技术研发、贸易进出口
三、备查文件
《企业境外投资证书》
《境外投资项目备案通知书》
《投资登记证》
《营业登记证明书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/a56c8fd8-0ed3-4c1e-b7f9-27ffb948dc42.PDF
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2024-08-28 00:00│神宇股份（300563）：董事会决议公告
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神宇股份（300563）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/3bb92cf8-cc1d-4612-8da8-483025de6229.PDF
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2024-08-28 00:00│神宇股份（300563）：关于2024年中期现金分红方案的公告
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神宇股份（300563）：关于2024年中期现金分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/5aa40500-6382-4daa-b695-bccaec28ae93.PDF
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2024-08-28 00:00│神宇股份（300563）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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神宇股份（300563）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/67618e3c-678b-4246-a698-2168ce0d75f3.PDF
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2024-08-28 00:00│神宇股份（300563）：2024年半年度报告披露的提示性公告
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神宇股份（300563）：2024年半年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/c54c270f-7616-4a35-8901-e8c5984f4db4.PDF
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2024-08-28 00:00│神宇股份（300563）：神宇股份舆情管理制度
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神宇股份（300563）：神宇股份舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/56eef942-7515-456a-a0a0-cfec3f989f62.PDF
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2024-08-28 00:00│神宇股份（300563）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日13时在公司一楼会议室以现场方式召开第五届监事会第二十次会
议。会议通知于2024年8月16日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席监事3人，实际出
席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》；
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司 2024 年半年度报告》与《神宇通信科技股份公司 2024年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。
（二）审议《关于 2024 年中期现金分红方案的议案》；
经审核，公司监事会认为：2024年中期现金分红事项是根据公司的实际生产经营情况、现金流状态及资金需求等因素情况下制定
，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持
续发展。
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司关于公司 2024 年半年度分红方案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《神宇通信科技股份公司第五届监事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/d25a2e56-767a-4f0c-9d4d-a78734343429.PDF
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2024-08-28 00:00│神宇股份（300563）：2024年半年度报告
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神宇股份（300563）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/aa406b11-4ac2-4066-af23-7c78a9f1aa5b.PDF
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2024-08-28 00:00│神宇股份（300563）：2024年半年度报告摘要
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神宇股份（300563）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/5e450811-4381-4545-a254-c7d4bfbdb2d2.PDF
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2024-07-09 16:32│神宇股份（300563）：股票交易异常波动公告
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风险提示：
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）近期股票涨幅与创业板综合指数涨幅存在较大偏离，根据中证指数有限公司的最新
数据显示，公司所属通信系统设备及组件行业静态市盈率为 32.70（截至 2024 年 7 月 8 日），公司的静态市盈率为120.32，高于
公司所处行业的平均水平。近期公司股票价格涨幅较大，换手率较高，存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作，公司敬请广
大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票（证券简称：神宇股份，证券代码：300563）交易价格在 2024 年 7 月5 日、2024 年 7 月 8 日、2024 年 7 月 9
日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及
持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》 等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-09/0127b0b6-3c54-4129-b93b-e30238adb110.PDF
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2024-07-08 15:42│神宇股份（300563）：关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 12 日召开的第五届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 7 日召
开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-012）、《2023年度股东大会决议公告》（
公告编号：2024-034）。
二、登记机关核准情况
近日，公司工商登记变更手续已办理完毕，并取得了由无锡市行政审批局换发的营业执照，新取得的营业执照基本情况如下：
名称：神宇通信科技股份公司
统一社会信用代码：91320200752749700A
类型：股份有限公司（上市）
住所：江阴市长山大道 22 号
法定代表人：汤晓楠
注册资本：17768.2526 万元整
成立日期：2003 年 08 月 06 日
经营范围：通信技术的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；同轴电缆、专用电缆、连接器、连接器电缆组件、微波天线
、馈线的技术开发、生产、销售；金丝材、银丝材、铜线材的加工；模具、夹具的设计、开发及生产；通讯器材（不含无线电发射装
置及卫星电视广播地面接收设施）、金属材料、纺织原料、建材、塑料颗粒、塑料制品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口
业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：塑料制品制造；新材料技术研发；光电子器件制造；光电子器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
三、备查文件
《神宇通信科技股份公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-08/9b09902e-2350-4539-9ac8-42663cbaf24d.PDF
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2024-06-27 17:06│神宇股份（300563）：关于全资子公司注销完成的公告
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神宇股份（300563）：关于全资子公司注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-27/ea7ca688-f0ad-4f64-b4f5-acb984164aed.PDF
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2024-06-20 19:18│神宇股份（300563）：神宇股份：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、本次回购注销部分限制性股票涉及人数为 21 人，回购注销的限制性股票数量合计为 510,000 股，占回购前神宇通信科技股
份公司（以下简称“公司”）总股本的 0.29%，回购价格为 7.00 元/股，回购总金额为 3,570,000 元人民币。
2、本次回购注销完成后，公司总股本将由178,192,526股减少至177,682,526股，注册资本相应由人民币 178,192,526 元变更为
人民币 177,682,526 元。
3、本次回购注销部分限制性股票已于 2024 年 6 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续
。
一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关程序
2022 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于制定<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制
性股票激励计划有关事宜的议案》等与本次股权激励计划有关的议案，公司独立董事对公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）
》发表了独立意见。
2022 年 3 月 1 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于制定<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单>的议案》等与本次股权激励计划有关的议案，监事会对公司本次股权激励计划中的激励对象人员名单发表
了核查意见。
2022 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 10 日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公
司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于 2022 年 3 月 11 日披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划的激
励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
2022 年 3 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于制定<公司 2022年限制性股票激励
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