公司公告☆ ◇300563 神宇股份 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 21:25 │神宇股份（300563）：2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告 │
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│2025-03-27 21:25 │神宇股份（300563）：天职业字[2025]8353-2号 神宇股份资金占用报告 │
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│2025-03-27 21:25 │神宇股份（300563）：天职业字[2025]8353-1号 神宇股份内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 21:25 │神宇股份（300563）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 21:24 │神宇股份（300563）：2024年度股东大会通知 │
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│2025-03-27 21:24 │神宇股份（300563）：独立董事述职报告（刘刚） │
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│2025-03-27 21:24 │神宇股份（300563）：独立董事第二次专门会议审核意见 │
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│2025-03-27 21:24 │神宇股份（300563）：独立董事述职报告（奚海清） │
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│2025-03-27 21:24 │神宇股份（300563）：神宇股份可转换公司债券持有人会议规则 │
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│2025-03-27 21:24 │神宇股份（300563）：独立董事述职报告（汪激清） │
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2025-03-27 21:25│神宇股份（300563）：2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，公司董事会对公司 2024年度证券与衍生品投资情况进行了核
查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
（一）证券投资审议批准情况
2024 年 4 月 12 日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行证券投资的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过 1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行证券投
资，用于购买金融机构发行的中低风险的基金类理财产品（如固收+型的非保本浮动收益型理财产品）、进行新股配售或者申购、公
开及非公开发行股票（股权）认购、证券（含股票、基金、债券等）的二级市场交易等。上述额度自股东大会审议通过之日起 12个
月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或总经理在上述有效期及资金额度内签署相关合同及
文件。2024 年 5 月 7 日，公司 2023 年度股东大会审议通过上述议案。
（二）衍生品投资审议批准情况
2024 年 4 月 12 日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于公司开展期货套期
保值业务的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营的情况下，通过境内商品期货交易所期货合约开展铜、银、锡等金属套期保
值业务，持仓保证金额度上限为 1,000 万元；任一交易日持有的最高合约价值上限为 1 亿元，并授权公司相关专业人员负责管理。
上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或总经理
在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件。2024 年 5 月 7 日，公司 2023 年度股东大会审议通过上述议案。
二、公司 2024 年度证券与衍生品投资情况
（一）证券投资
公司对报告期内证券投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损失 113,647.34 元人民币，确认投资损失 25,027.
50 元人民币，合计损失138,674.84元人民币。
（二）衍生品投资
公司对报告期内期货投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损失 1,324,111.31 元人民币，确认投资损失 34,84
4.81元人民币，合计损失1,358,956.12元人民币。
三、证券与衍生品投资业务的风险分析
（一）证券投资业务的风险分析
1、证券投资事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资受到市场波动的影响，投资收
益具有不确定性；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期；
3、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资
金存在着一定的流动性风险；
4、相关人员的操作风险。
（二）衍生品投资业务的风险分析
1、市场风险
期货市场存在一定系统性风险，同时期货套期保值需要对价格走势做出预判，一旦价格预测发生方向性错误，可能造成期货交易
损失。
2、资金风险
期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，公司可能存在未及时补充保证金而被
强制平仓带来实际损失的风险。
3、权利金损失风险
当标的资产价格向不利方向变化时，公司可选择不行权，造成权利金的损失。
4、操作风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。
5、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误
等问题，从而带来相应风险。
6、政策风险
由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
四、公司采取的风险控制措施
（一）证券投资业务
为了应对证券投资业务的上述风险，公司采取以下风险控制措施：
1、公司在进行证券投资时，将严格按照《公司章程》《证券投资管理制度》相关规定对证券投资事项进行决策、管理、检查和
监督，能够有效控制和防范操作风险；
2、鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险，公司将加强市场分析、调研以及人员培训工作，根据市场环境的变化，及
时调整投资策略及规模，严控投资风险；
3、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论
证，为正确决策提供合理建议；
4、公司审计部按照《内部审计制度》相关规定定期对公司证券投资进行监督和检查；
5、公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险；
6、公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证
券投资活动；
7、独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计；
8、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（二）衍生品投资业务
为了应对衍生品投资业务的上述风险，公司采取以下风险控制措施：
1、制定期货套期保值业务管理制度
公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务的审批权限、管理及操作流程、内部风险控制措施等作出了明
确规定，能有效规范投资行为，控制投资风险。
2、严守套期保值原则
严守套期保值原则，杜绝投机交易。将期货套期保值业务与公司生产、经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
3、避免市场流动性风险
公司根据生产需求产生的大宗材料采购计划，选择流动性强、风险可控的期货品种适时开展套期保值等业务。公司将重点关注期
货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、建立客户信用管理体系
建立客户的信用管理体系，在交易前对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同，慎重选择从事商品期货套期
保值业务的交易对手。
5、设立专人监控
设专人对持有的期货套期保值业务合约持续监控，设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现市场性风险、
系统性风险等造成严重损失。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对。
6、及时关注相关政策
加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/82ad2f07-3c86-4cbb-85ce-0f213a63bea8.PDF
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2025-03-27 21:25│神宇股份（300563）：天职业字[2025]8353-2号 神宇股份资金占用报告
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2025]8353-2号神宇通信科技股份公司董事会：
我们审计了神宇通信科技股份公司（以下简称“神宇股份”）财务报表，包括2024 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2
024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年3月26日签
署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和
证券交易所相关文件要求，神宇股份编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”
）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是神宇股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计
财务报表进行复核。经复核，我们认为，神宇股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总
表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解神宇股份2024年度年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
中国·北京（项目合伙人）
二○二五年三月二十六日
中国注册会计师：
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：神宇通信科技股份公司 单位：人民币元
非经营性资 资金占用 占用方与 上市 2024年 2024年度 2024年 2024年 2024 占用 占用性质
金占用 方名称 上市公司 公司 期初占 占用累计 度占用 度偿还 年期 形成
的 核算 用资 发生 资金 累 末占 原因
关联关系 的会 金余额 金额（不 的利息 计发生 用资
计科 含利息） （如有 金额 金余
目 ） 额
控股股东、
实际控制人
及
其附属企业
前控股股东
、实际控制
人
及其附属企
业
其他关联方
及附属企业
总计
其它关联资 资金往来 往来方与 上市 2024年 2024年度 2024年 2024年 2024 往来 往来性质
金往来 方名称 上市公司 公司 期初往 往来累计 度往来 度偿还 年期 形成 （经营性
的 核算 来资 发生 资金 累 末往 原因 往来、非
关联关系 的会 金余额 金额（不 的利息 计发生 来资 经
计科 含利息） （如有 金额 金余 营性往来
目 ） 额 ）
控股股东、
实际控制人
及
其附属企业
上市公司的
子公司及其
附属企业
其他关联方 黎元新能 联营企业 应收 2,201,707 2,164, 37,31 出租 经营性资
及其附属企 源科技（ 账款 .86 391.89 5.97 、电 金往来
业 无 费
锡）有限
公司
任雨江 实际控制 应收 90,000.00 90,000 固定 经营性资
人任凤娟 账款 .00 资产 金往来
之 处置
兄弟任雨 收入
江
总计 2,291,707 2,254, 37,31
.86 391.89 5.97
法定代表人：汤晓楠 主管会计工作的负责人：顾桂新 会计机构负责人：何希
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/73aa1fd2-ac7f-494d-9b20-6eb58f4598ce.PDF
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2025-03-27 21:25│神宇股份（300563）：天职业字[2025]8353-1号 神宇股份内部控制审计报告
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神宇通信科技股份公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了神宇通信科技股份公司（以下简称“神宇股
份”）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是神宇股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，神宇股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
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2025-03-27 21:25│神宇股份（300563）：2024年年度审计报告
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神宇股份（300563）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-27 21:24│神宇股份（300563）：2024年度股东大会通知
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神宇股份（300563）：2024年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
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2025-03-27 21:24│神宇股份（300563）：独立董事述职报告（刘刚）
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神宇股份（300563）：独立董事述职报告（刘刚）。公告详情请查看附件
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2025-03-27 21:24│神宇股份（300563）：独立董事第二次专门会议审核意见
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神宇股份（300563）：独立董事第二次专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
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2025-03-27 21:24│神宇股份（300563）：独立董事述职报告（奚海清）
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神宇股份（300563）：独立董事述职报告（奚海清）。公告详情请查看附件
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2025-03-27 21:24│神宇股份（300563）：神宇股份可转换公司债券持有人会议规则
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神宇股份（300563）：神宇股份可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e80a4028-f610-4111-a3b6-e32794665071.PDF
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2025-03-27 21:24│神宇股份（300563）：独立董事述职报告（汪激清）
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神宇股份（300563）：独立董事述职报告（汪激清）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a45a35a0-98f3-4db7-abb0-bd21ffa4a3a5.PDF
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2025-03-27 21:24│神宇股份（300563）：神宇股份公司章程 （2025年3月修订）
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神宇股份（300563）：神宇股份公司章程 （2025年3月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/99f2a71d-7c9c-4d9e-8290-063bc370777f.PDF
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2025-03-27 21:22│神宇股份（300563）：关于2025年中期分红安排的公告
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红（2023 年修订）》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023
年 12 月修订）》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如下：
一、2025年中期分红安排
以当时总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份）为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润
的 30%。
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案
。
二、相关审批程序
公司 2025 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于 2025 年
中期分红安排的议案》，并同意将该事项提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、风险提示
2025 年中期分红安排尚需经公司 2024 年度股东大会审议批准后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、第五届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/d2d9fd90-a8e4-47a7-b791-86354fccf89c.PDF
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2025-03-27 21:22│神宇股份（300563）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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神宇股份（300563）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/13ce6878-0a62-4b80-a141-980e598556aa.PDF
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2025-03-27 21:22│神宇股份（300563）：审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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