公司公告☆ ◇300563 神宇股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:46 │神宇股份（300563）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 20:22 │神宇股份（300563）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-20 20:22 │神宇股份（300563）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-20 20:22 │神宇股份（300563）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-20 20:22 │神宇股份（300563）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-20 20:22 │神宇股份（300563）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-20 20:22 │神宇股份（300563）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-20 20:22 │神宇股份（300563）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-20 20:22 │神宇股份（300563）：2025年年度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-20 20:22 │神宇股份（300563）：公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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2026-04-23 16:46│神宇股份（300563）：2026年一季度报告
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神宇股份（300563）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/86761f6a-ecd0-4270-9aad-ef1e3bc73a66.PDF
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2026-04-20 20:22│神宇股份（300563）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司 2
025 年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润 73,988,589.78
元，母公司实现净利润76,825,044.56 元，提取 10%的法定盈余公积 7,682,504.46 元，加上母公司以前年度滚存未分配利润 417,6
45,145.14 元，减去 2024 年度和 2025 年中期现金分红42,366,330.24 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为
444,421,355.00 元，合并报表可供分配的利润为 446,529,003.84 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为回报全体股
东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31日公司股份总
数 179,430,526 股，增加 2023 年限制性股票首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期已归属的 2,706,000 股，
剔除回购专用证券账户已回购股份 2,904,150 股后的总股本 179,232,376 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2
.00 元（含税），合计派发现金股利 35,846,475.20元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将公告具体调整情况。
3、公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议，在 2024 年度股东会授权范围内审议通过了《关于公司 2025
年中期分红方案的议案》，以截至2025 年 6月 30 日公司股份总数 179,430,526 股剔除回购专用证券账户已回购股份2,904,150 股
后的股本 176,526,376 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），合计派发现金股利 7,061,055.04
元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
4、2025 年度累计现金分红总金额为 42,907,530.24 元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 57.99%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 42,907,530.24 47,539,761.52 35,057,675.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 73,988,589.78 79,540,451.02 50,446,503.43
润（元）
研发投入（元） 25,742,614.27 23,692,486.91 20,055,877.23
营业收入（元） 844,632,723.49 877,098,591.07 755,008,076.96
合并报表本年度末累计未分 446,529,003.84
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 444,421,355.00
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 125,504,966.96
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 67,991,848.0767
润（元）
最近三个会计年度累计现金 125,504,966.96
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 69,490,978.41
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 2.81%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 □是 ?否
规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，也未低于 3,000 万元，不触及《创业板股
票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年、2025 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为 0.00 万元，5,011.60 万元，其分别占对应年度总资产的比例为 0.00%、2.55%，未达到公司总资
产的 50%以上。
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创业板股票上市规则》等相关规定，符合公司利润分配政策，本次利润分配在保证公司正
常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性和合理性。
（三） 其他说明
1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围、告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人员进
行了备案登记。
2、本次利润分配预案尚需经公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ad0a4054-7391-459b-9537-ba399e92dcb1.PDF
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2026-04-20 20:22│神宇股份（300563）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了2025年
年度报告及其摘要，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司将于2026年4月29日（星期三）下午15:00-17:00在“
价值在线”（www.ir-online.cn）举行神宇通信科技股份公司2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，本次年度业绩说
明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登录“价值在线”（www.ir-online.cn）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长任凤娟女士、副董事长兼总经理汤晓楠女士、董事会秘书顾桂新先生、财务负责人殷
刘碗先生、独立董事汪激清先生、保荐代表人吕复星先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年4月29日前访问网址https://eseb.cn/1xgA1kzRONi，或使用微信扫描下方小程序码，进行会前提问，公司将通
过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e8a6b2d2-02be-4b2a-893d-d23f5ca1ba31.PDF
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2026-04-20 20:22│神宇股份（300563）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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神宇股份（300563）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e99e7292-8457-4914-b6b4-005f2c7574a9.PDF
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2026-04-20 20:22│神宇股份（300563）：2025年度内部控制自我评价报告
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神宇股份（300563）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d4d95637-1be1-4ad1-8573-4dc7f28384bc.PDF
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2026-04-20 20:22│神宇股份（300563）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事刘刚、汪激清、
沈永锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘刚、汪激清、沈永锋的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cf6fa504-c025-45f0-bb8c-bda07d2263ec.PDF
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2026-04-20 20:22│神宇股份（300563）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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神宇股份（300563）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bca5a6f0-92dd-4c61-867f-e72e7b9f7d19.PDF
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2026-04-20 20:22│神宇股份（300563）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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神宇股份（300563）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/dde817e8-9d32-4ed3-851b-c54cd961352b.PDF
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2026-04-20 20:22│神宇股份（300563）：2025年年度报告披露的提示性公告
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神宇通信科技股份公司2025年年度报告及其摘要于2026年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/dc7cb1ee-50b9-4948-bf0a-639d37c6693f.PDF
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2026-04-20 20:22│神宇股份（300563）：公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）现对聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度
履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证
、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399
人。
天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元,证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司
审计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生
产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公
司审计客户 88 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会审计委员会第十四次会议、第五届董事会第二十六次会议、及 2024 年度股东大会审议通过了《关于续聘公司
2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年度会计师事务所履职情况评估
经评估，近一年天职国际资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天职国际对公
司 2025 年度财务报告及 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用其他关联资
金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天职国际认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。天职会计师出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天职国际根据审计准则要求，就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总
体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。审计会计师与公司管理层以及独立董事的沟通情况如下：
审计进场前，获取会计师的审计计划，明确了审计的目标、范围和时间表。会计师在审计计划中详细介绍了审计程序、重要性、
公司所处行业情况等，以及独立性问题，各方就关注的问题与天职国际进行邮件沟通，确保审计工作的顺利进行。
在审计进场后，召开审计委员会与会计师的沟通会，了解审计工作的进展情况，并就审计的重点关注事项进行了深入的讨论和分
析。审计委员会与天职国际保持密切联系，对审计具体情况进行了充分了解。
在审计过程中，督促天职国际尽快完成审计工作，确保审计进度的顺利推进。与审计机构保持良好的沟通，确保审计工作能够按
时完成。
三、总体评价
公司董事会认为，天职国际的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担
能力水平等能够满足公司2025 年度审计工作的要求。
天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2
025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/553528db-7edd-4e72-8450-c402159353cc.PDF
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2026-04-20 20:22│神宇股份（300563）：关于公司开展期货套期保值的可行性报告
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一、投资情况概述
（一）交易目的
公司产品所使用的主要原材料包括金、银、铜、锡、铝等金属，金、银、铜、锡、铝均属于大宗商品，市场化程度高，价格受到
经济周期、市场供求、汇率等各因素的影响，变动较大。如果未来原材料价格上涨，将会给公司的生产成本和经营业绩造成一定的影
响。公司为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公
司经营水平和盈利能力，保障公司持续、健康发展，拟开展交易品种为金、银、铜、锡、铝等与生产经营相关的原材料的期货套期保
值业务。
公司已建立商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的原材料期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自
有资金，严格按照深圳证券交易所相关规定和公司《期货套期保值业务管理制度》的要求审慎操作，进行原材料期货套期保值具有可
行性。公司开展套期保值业务计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经营业务。
公司以套期保值为目的，通过境内商品期货交易所期货合约开展交易，不做投机性交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，以实现套期保值效果，金、银、铜、锡、铝等金属期货合约与金、银、铜、锡、铝等金属价格波动存在强
相关的风险相互对冲的经济关系。公司通过境内商品期货交易所期货合约的开仓及平仓操作，可有效的实现对冲金、银、铜、锡、铝
等金属价格波动风险的效果。
（二）交易金额
根据公司经营工作计划，通过境内商品期货交易所期货合约的方式开展铜、银、锡等金属套期保值业务，审议期限内预计持仓保
证金额度上限为 1,000 万元。该项业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保证金余额不超过
上述额度上限。所建立的套期保值标的以公司金、银、铜、锡、铝等金属实际使用需求为基础，预计任一交易日持有的最高合约价值
上限为 1亿元。
（三）交易方式
公司开展的期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的金、银、铜、锡、铝等金属期货合约，严禁以追逐利润为
目的进行的任何投机交易。
（四）授权事项及期限
公司对期货交易操作实行授权管理，交易授权书列明有权交易的人员名单、可从事交易的具体种类和交易限额、交易程序和方案
报告，授权书由公司期货工作小组组长审批后执行。
本次原材料期货套期保值预计额度的使用期限为自股东会审议通过之日起 12个月。如发生交易的存续期超过了决议的有效期，
则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。
（五）资金来源
公司将利用自有资金进行套期保值操作，不涉及募集资金及银行信贷资金。
二、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格波动对公司经营带来
的影响，但进行期货套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险
期货市场存在一定系统性风险，同时期货套期保值需要对价格走势做出预判，一旦价格预测发生方向性错误，可能造成期货交易
损失。
2、资金风险
期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，公司可能存在未及时补充保证金而被
强制平仓带来实际损失的风险。
3、权利金损失风险
当标的资产价格向不利方向变化时，公司可选择不行权，造成权利金的损失。
4、操作风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。
5、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误
等问题，从而带来相应风险。
6、政策风险
由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
（二）风险控制措施
1、制定期货套期保值业务管理制度
公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务的审批权限、管理及操作流程、内部风险控制措施等作出了明
确规定，能有效规范投资行为，控制投资风险。
2、严守套期保值原则
严守套期保值原则，杜绝投机交易。将期货套期保值业务与公司生产、经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
3、避免市场流动性风险
公司根据生产需求产生的大宗材料采购计划，选择流动性强、风险可控的期货品种适时开展套期保值等业务。公司将重点关注期
货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、建立客户信用管理体系
建立客户的信用管理体系，在交易前对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同，慎重选择从事商品期货套期
保值业务的
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