公司公告☆ ◇300563 神宇股份 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-05 20:21 │神宇股份（300563）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-01-05 20:18 │神宇股份（300563）：神宇股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-05 20:17 │神宇股份（300563）：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个│
│ │归属期归属名单的核查意见 │
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│2026-01-05 20:17 │神宇股份（300563）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2026-01-05 20:17 │神宇股份（300563）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告 │
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│2026-01-05 20:17 │神宇股份（300563）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2026-01-05 20:17 │神宇股份（300563）：：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部│
│ │分第一个... │
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│2026-01-05 20:17 │神宇股份（300563）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2026-01-05 20:17 │神宇股份（300563）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-05 20:15 │神宇股份（300563）：：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于神宇股份以募集资金置换预先投入│
│ │募投项目及已... │
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2026-01-05 20:21│神宇股份（300563）：第六届董事会第六次会议决议公告
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神宇股份（300563）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/27f9239d-65ea-490b-8ca3-b8fa6cb5a1a5.PDF
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2026-01-05 20:18│神宇股份（300563）：神宇股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 19 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 1月 19 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金 非累积投票提案 √
管理的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行 非累积投票提案 √
现金管理的议案》
2、上述提案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 1月6日中国证监会指定创业板信息披露网站刊
登的《神宇通信科技股份公司第六届董事会第六次会议决议公告》。
3、以上议案公司将对中小投资者进行单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、
股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委
托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记（须在 2026 年 1 月 21 日 17:00
前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：2026 年 1月 21 日（星期三：8:30-11:30、13:00-17:00）（三）登记地点：江苏省江阴市高新区长山大道 2
2 号公司办公楼四楼证券投资部办公室
（四）会议联系方式
联系人：顾桂新、钱菁
电话：0510-86279909
传真：0510-86279909
地址：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号公司办公楼四楼证券投资部办公室
（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《神宇通信科技股份公司第六届董事会第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/0cd594fb-43db-4810-a3a1-a22e691ff439.PDF
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2026-01-05 20:17│神宇股份（300563）：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
│期归属名单的核查意见
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首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期
归属名单的核查意见
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件和《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公
司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行了审核，发表核查意见如下：
除 1 名首次授予的激励对象因离职而作废授予限制性股票外，本次拟归属的39 名激励对象均符合《公司法》《证券法》《上市
规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定
的激励对象条件，符合公司 2023 年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效，激励对象首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会
的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。董事会薪酬
与考核委员会同意公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属名单。
神宇通信科技股份公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/f85fb3e3-569c-4846-95b7-23585899b72a.PDF
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2026-01-05 20:17│神宇股份（300563）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币79,392,822.46元置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕2409号）同意注册，公司于2025年12月11日向不特定对象发行了可转换公司债券5,000,000张，每张债券面值人民币100元。
募集资金总额500,000,000.00元，扣除相关发行费用6,892,168.98元（不含税），实际募集资金净额为493,107,831.02元。募集资金
已于2025年12月17日汇入公司指定账户内，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2025]45394号《验资报告
》。
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，与中信银行股份有限公司无锡分行、
华泰联合证券有限责任公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中披露的募集资金总额扣除发
行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 智能领域数据线建设项目 50,426.42 50,000.00
合计 50,426.42 50,000.00
三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募集资金投资项目，本次募集资金投入使用前，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至 2025年 12月 17
日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 7,800.25万元，本次拟置换金额为 7,800.25万元。具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 截至 2025 年 12 月 拟置换金额
号 17 日止以自筹资金
预先投入金额
1 智能领域数据线建设项目 7,800.25 7,800.25
合计 7,800.25 7,800.25
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券各项发行费用合计人民币689.22万元（不含税），截至 2025年 12月 17日，已经以
自筹资金支付金额为 139.03万元（不含税）。具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 发行费用（不含 截至 2025 年 12 月 17 日 拟置换金
号 税） 止以自筹资金预先支付 额
金额（不含税）
1 审计及验资费用 114.62 71.70 71.70
2 律师费用 61.32 42.45 42.45
3 资信评级费用 23.58 18.87 18.87
4 发行手续费用、信 9.69 6.01 6.01
息披露及其他费
用
合计 209.21 139.03 139.03
截至 2025年 12月 17日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的金额合计 79,392,822.46元，本次拟置换预先
投入自筹资金金额 79,392,822.46元。上述预先使用自筹资金情况已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《以募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项鉴证报告》（天职业字[2025]46471号）。
四、募集资金置换预先投入的实施
公司在《神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中对募集资金置换预先投入做出
了如下安排：在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入
，并在募集资金到位后予以置换。
公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形。
五、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2025 年 12 月 31 日，公司召开了第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，审计委员会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金事项与发行申请文件中的内容一致，履行了必要的审议程序；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不会影响
募集资金投资计划的正常进行。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求。同
意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的相关事项。
（二）董事会审议情况
2026年 1月 5日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使用募集资金人民币 79,392,822.46元置换已预先投入募集资金投
资项目自筹资金。本次募集资金置换事项符合发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资
计划的正常推进，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求。
（三）会计师事务所鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2025年 12月 17日以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况
进行了鉴证，出具了《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项鉴证报告》（天职业字[2025]46471号）
，并认为，神宇通信管理层编制的《神宇通信科技股份公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金专项
说明》与实际使用情况相符。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：神宇股份本次以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项，己经董事会审计委员会
、董事会审议通过，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的程序。
综上，保荐人对神宇股份本次以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项鉴证
报告》；
4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于神宇通信科技股份公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/fc8fe7ae-530f-49f7-9a39-46f2fe7de285.PDF
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2026-01-05 20:17│神宇股份（300563）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）根据公司2023年第一次临时股东大会授权，公司于2026年1月5日召开第六届董事会
第六次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下
：
一、本期激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2023年 6月 2日，公司召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》等议案。
（二）2023年 6月 12日，公司召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案
修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请延期召开 20
23年第一次临时股东大会并取消部分议案、增加临时提案的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立
意见。
同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于核查公司<2023年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单（修订稿）>的议案》等议案。
（三）2023年 6月 3日至 2023年 6月 12日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部予以公示，截至公示期满，
公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 6 月 16 日，公司在巨潮资讯网（http//www.cninfo.c
om.cn）披露了《监事会关于 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（四）2023年 6月 21日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权
董事会办理 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
（五）2023年 7月 18日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整 20
23年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对本激励计划的相关事项
发表了独立意见，监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2024年 4月 12日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于向 20
23年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对该议案提出了建议，监事会对预留授予激励
对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（七）2024年 12月 18日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 202
3年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》《关于
公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案提出
了建议，监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。
（八）2026年 1月 5日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议
案》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》《关于公司 2023年限制性股票激励计划首次
授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了上述议案
。董事会薪酬与考核委员会对首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行了审核并发表了核查意见。
二、本次作废第二类限制性股票的相关情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以
下简称“《激励计划》”）的有关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划中1名首次授予的激励对象已离职不再具备激励对象资
格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废处理。公司董事会决定作废上述激励对象已授予尚未归属的限制性股票
合计8.80万股。
根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分限制性股票的事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》、公司《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响，不会影响公司股权激励计划的正常实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次部分限制性股票的作废符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《管理办法》以及
公司《激励计划》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，我们同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
五、法律意见书结论性意见
上海市广发律师事务所认为：公司本次激励计划调整授予价格、首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期归属条件
成就及部分限制性股票作废事项已获得必要的批准和授权，本次股权激励计划首次授予的限制性股票已进入第二个归属期、预留部分
的限制性股票已进入第一个归属期，相关归属条件均已成就，本激励计划的调整、归属及作废事项符合《管理办法》《上市规则》《
自律监管指南》及《激励计划》的规定，公司已依法履行了现阶段应当履行的信息披露义务，尚需按照《管理办法》《上市规则》《
自律监管指南》的相关规定继续履行后续的信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议
2、公司第六届董事会
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