公司公告☆ ◇300563 神宇股份 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 15:52 │神宇股份（300563）：关于越南孙公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-08-26 18:18 │神宇股份（300563）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:18 │神宇股份（300563）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 18:17 │神宇股份（300563）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 18:17 │神宇股份（300563）：2025年半年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-08-26 18:17 │神宇股份（300563）：关于2025年中期分红方案的公告 │
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│2025-08-26 18:16 │神宇股份（300563）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:15 │神宇股份（300563）：监事会决议公告 │
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│2025-08-08 16:14 │神宇股份（300563）：神宇股份关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等│
│ │申请文件更新的提示性公告 │
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│2025-08-08 16:14 │神宇股份（300563）：关于神宇股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复(豁免版)│
│ │ 天职业字[2025]36551 号 │
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2025-08-28 15:52│神宇股份（300563）：关于越南孙公司完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 22 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于拟通过香
港子公司向越南孙公司增资的议案》，同意以自有资金通过香港全资子公司向越南孙公司增资，具体内容详见中国证监会指定创业板
信息披露网站披露的《关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的公告》（公告编号：2025-042）。
二、本次工商变更主要内容：
项目 变更前 变更后
注册资本 37,800,000,000越南盾（折合 77,100,000,000 越南盾（折合 300 万
150万美元） 美元）
三、变更后的营业登记证明书基本信息
近日，公司完成了越南孙公司的变更登记手续，并取得了由越南北宁省规划投资部商业登记处签发的的营业登记证明书，具体情
况如下：
名称：SHEN YU (VIETNAM) COMPANY LIMITED
企业代码：2301302248
公司类型：有限责任公司
法定代表人：陈宏
注册资本：77,100,000,000越南盾（折合 300万美元）
成立日期：2024年 9月 10日
注册地址：越南北宁省桂武市社玉舍社桂武 II工业区 D路 VI–7.4号股权情况：Shenyu(Hong Kong)Co.,Limited持有其 100%的
股权，公司间接持有其 100%的股权。
经营范围：线材及组件等生产销售、技术研发、贸易进出口
四、备查文件
《营业登记证明书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/84d7f346-ec1d-431e-a839-4820c4bc82d4.PDF
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2025-08-26 18:18│神宇股份（300563）：2025年半年度报告
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神宇股份（300563）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/832ea393-bc5d-4f49-8b11-9b0c97fc6593.PDF
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2025-08-26 18:18│神宇股份（300563）：2025年半年度报告摘要
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神宇股份（300563）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f334d830-021d-433c-95b7-0199203bcc0a.PDF
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2025-08-26 18:17│神宇股份（300563）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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神宇股份（300563）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0bdb2e0e-6287-4724-884b-e0f62f96e785.PDF
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2025-08-26 18:17│神宇股份（300563）：2025年半年度报告披露的提示性公告
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神宇通信科技股份公司2025年半年度报告及其摘要于2025年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2ca09897-9db1-4708-a75f-2bc41d5b14c3.PDF
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2025-08-26 18:17│神宇股份（300563）：关于2025年中期分红方案的公告
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通
过《关于公司2025年中期分红方案的议案》，具体情况如下：
一、本次中期现金分红方案的基本情况
公司2025年1-6月母公司实现的净利润为32,336,516.91元，提取盈余公积3,233,651.69元后，截至2025年6月30日未分配利润为4
11,442,735.16元。公司2025年1-6月合并报表归属于上市公司股东的净利润为33,445,370.92元，截至2025年6月30日未分配利润为41
7,495,692.79元（未经审计）。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，为进一步提高分红频次
，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2025年半年度分红方案为：以截至 2025年 6月 30日公司股份总数 179,430,526
股剔除回购专用证券账户已回购股份 2,904,150 股后的股本176,526,376股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.40
元（含税），合计派发现金股利 7,061,055.04元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记
日前股份总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，届时将公告具体调整情况。
二、本次中期现金分红的合理性
1、符合《公司章程》的相关规定
《公司章程》第一百五十八条的规定，“采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利
润的20%。如公司追加中期现金分红，则中期分红比例不少于当年实现的可供分配利润的20%。”公司本次拟定的半年度分红比例不少
于本年度实现的可供分配利润的20%，符合《公司章程》的相关规定。
2、符合公司2025年中期分红安排
公司于2025年3月26日召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十三次会议以及2025年5月8日召开的2024年度股
东大会，分别审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》，同意公司2025年中期分红安排：“以当时总股本（扣减公司回购专用
证券账户中的股份）为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的30%。”公司本次拟定的中期派发的
现金红利总金额不超过公司上半年度归属于公司股东净利润的30%，符合公司2025年中期分红安排。
3、符合公司实际情况
此外，本次分红有利于全体股东分享公司经营成果，增强股东的获得感、提振市场信心。本次分红不会造成公司流动资金短缺或
其他不良影响，不存在损害公司股东及各方利益的情形，与公司实际情况相匹配。
三、本次中期分红履行的审批程序
公司于2025年3月26日召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于2025年中期
分红安排的议案》，并经公司2024年度股东大会审议通过，同意董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分
红方案。
本次2025年中期分红事项系根据公司2024年度股东大会的授权，已经第六届董事会第三次会议决议、第六届监事会第二次会议决
议审议通过，无需提交股东大会予以审议。
四、董事会意见
公司董事会认为：2025年中期分红事项充分考虑了对投资者的回报，提高了分红频次，与公司发展规划相符，符合公司及全体股
东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。
五、监事会意见
公司监事会认为：2025年中期分红事项是根据公司的实际生产经营情况、现金流状态及资金需求等因素情况下制定，与公司实际
经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。
六、备查文件
1、《神宇通信科技股份公司第六届董事会第三次会议决议》；
2、《神宇通信科技股份公司第六届监事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2b67bedc-50ce-447f-a2dd-2ef58c1fcc31.PDF
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2025-08-26 18:16│神宇股份（300563）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日9时30分在公司一楼会议室以现场方式召开第六届董事会第三次会
议。会议通知于2025年8月15日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7
人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
公司董事会经审议认为：公司 2025年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。
《神宇通信科技股份公司 2025年半年度报告》与《神宇通信科技股份公司 2025年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。
（二）审议《关于公司 2025 年中期分红方案的议案》
为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2025年半年度分红方案为：以截至 2025年 6月 30日
公司股份总数 179,430,526股剔除回购专用证券账户已回购股份 2,904,150股后的股本 176,526,376股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金股利人民币 0.40元（含税），合计派发现金股利 7,061,055.04元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。如
在实施权益分派的股权登记日前股份总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，
届时将公告具体调整情况。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。《神宇通信科技股份公司关于 2025年中期分红方案的
公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《神宇通信科技股份公司第六届董事会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/656171c7-dcab-499e-9dbd-04c2702b5f59.PDF
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2025-08-26 18:15│神宇股份（300563）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日13时在公司一楼会议室以现场方式召开第六届监事会第二次会议
。会议通知于2025年8月15日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席姜丽主持，会议应出席监事3人，实际出席监
事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的 100%；0名弃权；0名反对。
《神宇通信科技股份公司 2025年半年度报告》与《神宇通信科技股份公司 2025年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。
（二）审议《关于公司 2025 年中期分红方案的议案》
经审核，公司监事会认为：2025年中期分红事项是根据公司的实际生产经营情况、现金流状态及资金需求等因素情况下制定，与
公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发
展。
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的 100%；0名弃权；0名反对。《神宇通信科技股份公司关于 2025年中期分红方案的
公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《神宇通信科技股份公司第六届监事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/32dec778-0a2c-4360-8f9f-2dff1b990537.PDF
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2025-08-08 16:14│神宇股份（300563）：神宇股份关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请
│文件更新的提示性公告
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于神宇通信科技股份公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020032 号）（以下简称“审核问
询函”）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，对问询函进行了回复和说明
，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。公司将在问询函的回复报告和更新后的申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/b7a6221c-97ef-4f4b-a33d-6919b8d98a12.PDF
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2025-08-08 16:14│神宇股份（300563）：关于神宇股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复(豁免版) 天
│职业字[2025]36551 号
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神宇股份（300563）：关于神宇股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复(豁免版) 天职业字[2025]36551
号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/df563616-feb9-4ef9-b1cc-400f1df9bcad.PDF
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2025-08-08 16:14│神宇股份（300563）：：神宇股份与华泰联合证券有限责任公司关于神宇股份申请向不特定对象发行可转换公
│司债券的...
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神宇股份（300563）：：神宇股份与华泰联合证券有限责任公司关于神宇股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/87349759-6332-4f09-9ae7-898948518549.PDF
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2025-08-08 16:14│神宇股份（300563）：神宇股份向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书（修订稿）(豁
│免版)
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神宇股份（300563）：神宇股份向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书（修订稿）(豁免版)。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/35d59ff4-165d-4588-bf38-29c21b4cba0e.PDF
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2025-08-08 16:14│神宇股份（300563）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）（豁免版）
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神宇股份（300563）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）（豁免版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/03817cd0-a871-485b-afc0-6fef497cf3f2.PDF
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2025-07-04 11:48│神宇股份（300563）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 3日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受
理神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕128号）。深交所对公司报送的向
不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出
同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册
的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/346d09e2-b241-4246-87bc-eb21a5ccba02.PDF
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2025-07-04 11:48│神宇股份（300563）：神宇股份向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书（申报稿）
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神宇股份（300563）：神宇股份向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/9825cd17-cbda-4bef-98d3-8f325fcb1316.PDF
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2025-07-04 11:48│神宇股份（300563）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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神宇股份（300563）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/6f83c761-d33e-4f3b-aa8f-2b971664bde7.PDF
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2025-07-04 11:48│神宇股份（300563）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见
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神宇股份（300563）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/077ae6f2-4567-4c94-a864-27a3642b09d3.PDF
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2025-07-04 11:48│神宇股份（300563）：华泰联合证券有限责任公司关于神宇股份向不特定对象发行可转换公司债券并创业板上
│市之上市保荐书
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神宇股份（300563）：华泰联合证券有限责任公司关于神宇股份向不特定对象发行可转换公司债券并创业板上市之上市保荐书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/3755a065-cad1-4e0e-b160-ae1b77406db2.PDF
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2025-07-04 11:48│神宇股份（300563）：华泰联合证券有限责任公司关于神宇股份向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板
│上市之发行保荐书
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神宇股份（300563）：华泰联合证券有限责任公司关于神宇股份向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之发行保荐书
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/c15c33fe-a6ae-4301-8cfb-2dcf01d9140c.PDF
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2025-06-26 19:02│神宇股份（300563）：2024年度分红派息实施公告
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特别提示：
1、神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）2024 年度权益分派方案已获2025年 5月 8日召开的公司 2024年度股东大会审
议通过，具体内容为：以截至 2024年 12 月 31 日公司股份总数 177,682,526 股，增加 2023 年限制性股票首次授予部分第一个归
属期第一批次已归属的 882,000 股，剔除回购专用证券账户已回购股份2,904,150股后的总股本 175,660,376股为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金股利人民币 2.00元（含税），合计派发现金股利 35,132,075.20元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日
前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自利润分配预案披露至实施期间，公司因办理了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次股份归属登
记事项，公司总股本增加866,000股，因此参与本次权益分派的股本由175,660,376增加至176,526,376股，公司本次利润分配的股本
基数变更为176,526,376股。
3、根据“在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额”的原则，本
公司2024年度权益分派方案调整为：以公司现有股份总数179,430,526股，剔除回购专用证券账户已回购股份2,904,150股后的总股本
176,526,376股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利35,305,275.20元。
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