公司公告☆ ◇300563 神宇股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-22 18:10 │神宇股份（300563）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-22 18:08 │神宇股份（300563）：2026 年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 19:23 │神宇股份（300563）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-15 19:22 │神宇股份（300563）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第│
│ │一个归属... │
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│2026-01-15 19:21 │神宇股份（300563）：关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告 │
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│2026-01-05 20:21 │神宇股份（300563）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-01-05 20:18 │神宇股份（300563）：神宇股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-05 20:17 │神宇股份（300563）：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个│
│ │归属期归属名单的核查意见 │
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│2026-01-05 20:17 │神宇股份（300563）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2026-01-05 20:17 │神宇股份（300563）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告 │
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2026-01-22 18:10│神宇股份（300563）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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神宇股份（300563）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/d79a6059-89ec-4ec9-8550-17a71fc0180e.PDF
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2026-01-22 18:08│神宇股份（300563）：2026 年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年1月22日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2026年1月22日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年1月22日9:15-15:00。2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新区长
山大道22号神宇通信科技股份公司办公楼一楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长任凤娟
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《神宇通信科技股份公司章程》的有关规定
。
出席本次股东会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）297名，代表股份74,015,823股，占公司有表决权股份总数（总股份
数扣除公司回购专户股份）的41.2960%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共9名，代表股份73,280,130股，占公司有表决权股
份总数的40.8855%；通过网络投票方式参加本次股东会表决的股东及股东代表有288名，代表股份735,693股，占公司有表决权股份总
数的0.4105%；参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）288人，代表股份735,693股，占公司有表决权
股份总数的0.4105%。
公司全体董事、部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对以下议案进行了表决：
（一）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 73,926,223股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8789%；反对 58,300股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0788%；弃权 31,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0423%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 646,093 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 87.8210%；反对 58,300 股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 7.9245%；弃权 31,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 4.25
45%。
（二）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 73,921,523股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8726%；反对 63,000股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0851%；弃权 31,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0423%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 641,393 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 87.1822%；反对 63,000 股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 8.5634%；弃权 31,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 4.25
45%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派的姚思静、陈艺臻律师见证了本次股东会，并出具法律意见。该法律意见认为：公司2026年第一次临
时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及
出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《神宇通信科技股份公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/a9b14840-593e-47e0-950f-f0fdc60edcd2.PDF
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2026-01-15 19:23│神宇股份（300563）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本会计年度 上年同期
归属于上市公司 7,050 ～ 7,950 7,954.05
股东的净利润 比上年同期 11.37% ～ 0.05%
下降
扣除非经常性损 7,008 ～ 7,908 3,811.67
益后的净利润 比上年同期 83.86% ～ 107.47%
增长
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计
师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2024 年第一季度出售了子公司股权，增加了上年度投资收益，本报告期投资收益大幅减少，归属于上市公司股东的净
利润同比减少；
2、报告期内，受益于下游应用领域的需求扩容、市场消费升级等因素，母公司主营业务收入同比增加，营业利润同比增加。
3、公司实施的股权激励股份支付费用在本报告期内同比减少，本期经营性利润同比增加。
预计 2025 年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 42 万元（2024 年度金额为4,142.37 万元，主要为出售子公司股权
取得投资收益）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司将披露的 2025 年年度报告为准。敬请
广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/aa88a7da-07f0-477d-8a01-dbc6cfc697da.PDF
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2026-01-15 19:22│神宇股份（300563）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个
│归属...
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神宇股份（300563）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/601955f7-1883-48eb-8199-f2668ea52fdc.PDF
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2026-01-15 19:21│神宇股份（300563）：关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券简称：神宇转债，债券代码：123262；
2、本次调整前的转股价格：39.31 元/股；
3、本次调整后的转股价格：38.82 元/股；
4、转股价格调整生效日期：2026 年 1 月 20 日（本次归属的第二类限制性股票上市流通日）；
5、可转换公司债券转股期：2026 年 6月 17 日至 2031 年 12 月 10 日；
6、可转换公司债券尚未进入转股期，本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕2409号）同意注册，公司于2025年12月11日向不特定对象发行了可转换公司债券5,000,000张，每张债券面值人民币100元。
募集资金总额500,000,000.00元。经深证证券交易所同意，公司本次可转债于2025年12月30日在深圳证券交易所上市交易，债券简称
“神宇转债”，债券代码“123262”。
根据公司《神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）中“转股价格的调整方法及计算公式”条款的规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格
的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D
为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关
公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人
转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳
证券交易所的相关规定来制订。
二、本次“神宇转债”转股价格调整及结果
根据《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司 2023年限制性股票激励
计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，公司本次以6.
15元/股的授予价格为39名激励对象办理270.60万股限制性股票归属事宜，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
》。
根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次激励计划第二类限制性股票归属实施情况，“
神宇转债”的转股价格将作相应调整，调整前“神宇转债”转股价格为 39.31 元/股，调整后转股价格为 38.82元/股，计算过程如
下：
P1=(P0+A×k)÷(1+k)
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率。
P0=39.31 元/股
A=6.15 元/股，k=2,706,000/179,430,526=1.51%P1=(P0+A×k)÷(1+k)=（39.31+6.15×1.51%）/（1+1.51%）=38.82 元/股
“神宇转债”转股价格由原来的 39.31 元/股调整为 38.82 元/股。调整后的转股价格自 2026 年 1月 20 日（本次归属的第二
类限制性股票上市流通日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/a8ec15da-12e0-47b0-8c65-ba3f5d2beb3e.PDF
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2026-01-05 20:21│神宇股份（300563）：第六届董事会第六次会议决议公告
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神宇股份（300563）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/27f9239d-65ea-490b-8ca3-b8fa6cb5a1a5.PDF
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2026-01-05 20:18│神宇股份（300563）：神宇股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 19 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 1月 19 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金 非累积投票提案 √
管理的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行 非累积投票提案 √
现金管理的议案》
2、上述提案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 1月6日中国证监会指定创业板信息披露网站刊
登的《神宇通信科技股份公司第六届董事会第六次会议决议公告》。
3、以上议案公司将对中小投资者进行单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、
股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委
托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记（须在 2026 年 1 月 21 日 17:00
前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：2026 年 1月 21 日（星期三：8:30-11:30、13:00-17:00）（三）登记地点：江苏省江阴市高新区长山大道 2
2 号公司办公楼四楼证券投资部办公室
（四）会议联系方式
联系人：顾桂新、钱菁
电话：0510-86279909
传真：0510-86279909
地址：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号公司办公楼四楼证券投资部办公室
（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《神宇通信科技股份公司第六届董事会第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/0cd594fb-43db-4810-a3a1-a22e691ff439.PDF
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2026-01-05 20:17│神宇股份（300563）：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
│期归属名单的核查意见
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首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期
归属名单的核查意见
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件和《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公
司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行了审核，发表核查意见如下：
除 1 名首次授予的激励对象因离职而作废授予限制性股票外，本次拟归属的39 名激励对象均符合《公司法》《证券法》《上市
规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定
的激励对象条件，符合公司 2023 年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效，激励对象首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会
的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。董事会薪酬
与考核委员会同意公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属名单。
神宇通信科技股份公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/f85fb3e3-569c-4846-95b7-23585899b72a.PDF
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2026-01-05 20:17│神宇股份（300563）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币79,392,822.46元置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕2409号）同意注册，公司于2025年12月11日向不特定对象发行了可转换公司债券5,000,000张，每张债券面值人民币100元。
募集资金总额500,000,000.00元，扣除相关发行费用6,892,168.98元（不含税），实际募集资金净额为493,107,831.02元。募集资金
已于2025年12月17日汇入公司指定账户内，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2025]45394号《验资报告
》。
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市
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