公司公告☆ ◇300563 神宇股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 19:06 │神宇股份（300563）：华泰联合证券有限责任公司关于神宇股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管│
│ │理事务报告（2025年度） │
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│2026-07-17 19:04 │神宇股份（300563）：神宇股份2026年度跟踪评级报告 │
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│2026-07-01 15:44 │神宇股份（300563）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-06-25 19:38 │神宇股份（300563）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2026-06-12 18:30 │神宇股份（300563）：神宇股份关于神宇转债开始转股的提示性公告 │
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│2026-06-03 15:42 │神宇股份（300563）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-21 20:02 │神宇股份（300563）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-21 20:02 │神宇股份（300563）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
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│2026-05-18 18:12 │神宇股份（300563）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:12 │神宇股份（300563）：2025年度股东会的法律意见书 │
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2026-07-17 19:06│神宇股份（300563）：华泰联合证券有限责任公司关于神宇股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事
│务报告（2025年度）
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神宇股份（300563）：华泰联合证券有限责任公司关于神宇股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度
）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/9d8c2b8f-4491-4153-a361-e6ab130953d6.PDF
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2026-07-17 19:04│神宇股份（300563）：神宇股份2026年度跟踪评级报告
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神宇股份（300563）：神宇股份2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/edcc1f80-5cf1-485f-bd9f-1bd14c48ab17.PDF
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2026-07-01 15:44│神宇股份（300563）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、神宇转债（债券代码：123262）转股期为 2026 年 6 月 17 日至 2031 年12 月 10 日；最新有效的转股价为 38.62 元/股
。
2、2026 年第二季度，共有 618 张“神宇转债”完成转股（票面金额共计 61,800元），合计转成 1,588 股“神宇股份”股票
（股票代码：300563）。
3、截至 2026 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 4,999,382 张，剩余可转换公司债券票面总金额为 499,938,200 元
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号-可转换公司债券》的有关规定
，神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券的基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕2409 号）同意，公司于 2025 年 12 月 11 日向不特定对象发行了可转换公司债券 5,000,000 张，每张债券面值人民币 1
00 元。募集资金总额 500,000,000.00 元，期限为 6 年。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2025 年 12 月 30 日在深圳
证券交易所上市交易，债券简称“神宇转债”，债券代码“123262”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2025年 12 月 17 日）起满六个月后的第一个交易日起至可
转换公司债券到期日止，即2026 年 6月 17 日至 2031 年 12 月 10 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺
延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
二、转股价格历次调整情况
“神宇转债”的初始转股价格为 39.31 元/股。
2026 年 1 月 15 日，公司披露了《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-013）。因公
司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期归属股份上市。“神宇转债”的转股价格
由原来的 39.31 元/股调整为 38.82 元/股。调整后的转股价格自 2026 年 1月 20 日起生效。
2026 年 5月 18日，公司召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，公司 2025 年度权益分
派方案为：以截至 2025 年 12月 31 日公司股份总数 179,430,526 股，增加 2023 年限制性股票首次授予部分第二个归属期以及预
留授予部分第一个归属期已归属的 2,706,000 股，剔除回购专用证券账户已回购股份 2,904,150 股后的总股本 179,232,376 股为
基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利35,846,475.20 元（含税）。如在实施权益
分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司于 2026 年 5月 28日（股权登记
日）实施 2025 年度权益分派方案。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“神宇转债”的转股价
格将作相应调整，“神宇转债”转股价格由原来的 38.82 元/股调整为 38.62 元/股。调整后的转股价格自 2026 年 5月 29 日（除
权除息日）起生效。
三、可转换公司债券转股及股份变动情况
2026 年第二季度，“神宇转债”因转股减少 618 张（票面金额共计 61,800元），转股数量为 1,588 股。截至 2026 年 6月 3
0 日，“神宇转债”剩余 4,999,382张，剩余票面总金额为 499,938,200 元。公司 2026 年第二季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%
一、有限售条件流通股 55,408,233 30.42 0 55,408,233 30.42
高管锁定股 51,579,600 28.32 0 51,579,600 28.32
二、无限售条件股份 126,728,293 69.58 1,588 126,729,881 69.58
三、总股本 182,136,526 100.00 1,588 182,138,114 100.00
四、其他事项
投资者如需了解“神宇转债”的其他相关信息，请查阅公司于 2025 年 12月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公
司投资者咨询电话：0510-86279909。
五、备查文件
1、截至 2026 年 6月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“神宇股份”股本结构表；
2、截至 2026 年 6月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“神宇转债”股本结构表；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d2198538-5918-4875-8c10-ed60990b3690.PDF
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2026-06-25 19:38│神宇股份（300563）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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董事/副总经理陈宏先生、董事/副总经理陆嵘华先生、副总经理刘青先生、副总经理刘斌先生保证向本公司提供的信息内容真实
、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有本公司股份 490,000 股（占本公司总股本比例 0.27%，占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.27%)的董
事/副总经理陈宏先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（即2026年 7月 17日至 2026年 10月 16日），以集中竞价
或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 122,500 股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.07%）。
2、持有本公司股份 485,000 股（占本公司总股本比例 0.27%，占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.27%)的董
事/副总经理陆嵘华先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2026 年 7 月 17 日至 2026 年 10 月 16日），
以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 121,250 股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.07%）。
3、持有本公司股份 601,000 股（占本公司总股本比例 0.33%，占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.34%)的副
总经理刘青先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2026 年 7月 17 日至 2026 年 10 月 16 日），以集中竞
价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 150,250 股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.08%）。
4、持有本公司股份 612,000 股（占本公司总股本比例 0.34%，占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.34%)的副
总经理刘斌先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2026 年 7月 17 日至 2026 年 10 月 16 日），以集中竞
价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 153,000 股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.09%）。
公司于近日收到董事/副总经理陈宏先生、董事/副总经理陆嵘华先生、副总经理刘青先生、副总经理刘斌先生出具的《关于股份
减持计划告知函》，现将有关内容告知如下：
一、股东的基本情况
股东名称 股东类型 持股数量（股） 占剔除回购股份后
总股本比例
陈宏 董事/副总经理 490,000 0.27%
陆嵘华 董事/副总经理 485,000 0.27%
刘青 副总经理 601,000 0.34%
刘斌 副总经理 612,000 0.34%
注：“占剔除回购股份后总股本比例”以 2026 年 6 月 18 日公司总股本 182,138,039 股剔除回购股份 2,904,150 股后的 17
9,233,889 股计算，下同。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划相关情况
1、减持原因：自身资金需求。
2、减持股份来源：股权激励
3、减持股份数量及比例：
减持主体 拟减持股份数量不超 减持数量占剔除回购股 减持方式
过（股） 份后总股本比例不超过
陈宏 122,500 0.07% 集中竞价或
大宗交易
陆嵘华 121,250 0.07% 集中竞价或
大宗交易
刘青 150,250 0.08% 集中竞价或
大宗交易
刘斌 153,000 0.09% 集中竞价或
大宗交易
注：若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量进行相应调整。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2026 年 7月 17 日至 2026 年 10 月 16 日）（法律法规
规定的不得减持的期间除外）
5、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与上述董事、高级管理人员此前已披露的意向、承诺一致
上述董事、高级管理人员在公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中作出以下承诺：
1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后
半年内，不得转让其所持有的本公司股份；
2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6个月内卖出，或者在卖出后 6个月内又买入，由
此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；
3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等文件对公司董事和高
级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让所持公司股份应符合变更后的相关规定。
截至本公告日，上述董事、高级管理人员均严格履行了承诺，本次拟减持事项与上述董事、高级管理人员此前已披露的意向、承
诺一致。
（三）上述董事、高级管理人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，上述董事、高级管理人员将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份
减持计划。
2、本次减持计划实施后，不会对公司控制权及持续经营产生影响。
3、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号-股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规
范性文件的规定。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述董事、高级管理人员严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
董事、高级管理人员出具的《关于股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/871a635f-53d9-40ef-9178-144de989421c.PDF
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2026-06-12 18:30│神宇股份（300563）：神宇股份关于神宇转债开始转股的提示性公告
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神宇股份（300563）：神宇股份关于神宇转债开始转股的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1ede03ec-a1ae-48ed-b39d-18eadf05850d.PDF
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2026-06-03 15:42│神宇股份（300563）：关于完成工商变更登记的公告
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开的第六届董事会第八次会议、2026 年 5月 18 日召开
的 2025 年度股东会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站
披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-029）。
近日，公司工商登记变更手续已办理完毕，并取得了由无锡市数据局换发的营业执照，现将相关情况公告如下：
一、变更后的营业执照基本情况
名称：神宇通信科技股份公司
统一社会信用代码：91320200752749700A
类型：股份有限公司（上市）
住所：江阴市长山大道 22号
法定代表人：汤晓楠
注册资本：18213.6526万元整
成立日期：2003年 08月 06日
经营范围：通信技术的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；同轴电缆、专用电缆、连接器、连接器电缆组件、微波天线
、馈线的技术开发、生产、销售；金丝材、银丝材、铜线材的加工；模具、夹具的设计、开发及生产；通讯器材（不含无线电发射装
置及卫星电视广播地面接收设施）、金属材料、纺织原料、建材、塑料颗粒、塑料制品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口
业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：塑料制品制造；新材料技术研发；光电子器件制造；光电子器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；
金属材料制造；金属材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、《神宇通信科技股份公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/0fd7b77a-f2b9-4552-b771-defca8312418.PDF
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2026-05-21 20:02│神宇股份（300563）：2025年度分红派息实施公告
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特别提示：
1、神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获2026 年 5月 18日召开的公司 2025 年度股东会审
议通过，具体内容为：以截至 2025年 12 月 31 日公司股份总数 179,430,526 股，增加 2023 年限制性股票首次授予部分第二个归
属期以及预留授予部分第一个归属期已归属的 2,706,000 股，剔除回购专用证券账户已回购股份 2,904,150 股后的总股本 179,232
,376 股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利35,846,475.20元（含税）。如在实施
权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）=实际现金分红总额
/总股本*10=35,846,475.20元/182,136,526股*10股=1.968110元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。本次权益分派实
施后的除权除息价格参考价=权益分派股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.1968110元
。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5月 18 日召开的公司 2025 年度股东会审议通过，具体内容为：以截至 2025
年 12 月 31 日公司股份总数 179,430,526股，增加 2023 年限制性股票首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期
已归属的 2,706,000 股，剔除回购专用证券账户已回购股份 2,904,150 股后的总股本 179,232,376 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 35,846,475.20 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前总股
份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的分配方案与 2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的权益分派方案距离 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,904,150.00 股后的 179,232,376.00 股为基数，向
全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII） 以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.80 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.20元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为： 2026 年 5 月 28 日，除权除息日为：2026 年 5月 29日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****320 任凤娟
2 02*****684 汤晓楠
3 02*****057 汤建康
4 08*****399 江阴市港汇科技信息有限
公司
5 08*****400 江阴市博宇投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 20日至登记日：2026年 5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、根据《上市公司股份回购规则（2025年修订）》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股份2,904,150股不参与本次权益分
派，本次实际参与现金分红的股本为179,232,376股，实际派发现金分红总额35,846,475.20元。本次权益分派实施后除权除息价格计
算时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红=实际现金分红总额/总股本*10=35,846,475.20元/182,136,526股*10股=1
.968110元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。本次权益分派实施后的除权除息价格参考价=权益分派股权登记日收盘
价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.1968110元。
本次权益分派实施后，公司将对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，公司后续将根据相关规定履行调整程序并披露
。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：江苏省江阴市长山大道 22号
咨询联系人：钱菁
咨询电话：0510-86279909
传真电话：0510-86279909
八、备查文件
1、神宇通信科技股份公司 2025年度股东会决议
2、神宇通信科技股份公司第六届董事会第八次会议决议
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4cf3f3e9-be48-4b12-940c-3de92817b0af.PDF
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2026-05-21 20:02│神宇股份（300563）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券简称：神宇转债，债券代码：123262；
2、本次调整前的转股价格：38.82 元/股；
3、本次调整后的转股价格：38.62 元/股；
4、转股价格调整生效日期：2026 年 5月 29 日；
5、可转换公司债券转股期：2026 年 6月 17 日至 2031 年 12 月 10 日；
6、可转换公司债券尚未进入转股期，本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕2409号）同意注册，公司于2025年12月11日向不特定对象发行了可转换公司债券5,000,000张，每张债券面值人民币100元。
募集资金总额500,000,000.00元。经深证证券交易所同意，公司本次可转债于2025年12月30日在深圳证券交易所上市交易，债券简称
“神宇转债”，债券代码“123262”。
根据公司《神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）中“转股价格的调整方法及计算公式”条款的规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格
的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D
为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关
公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人
转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳
证券交易所的相关规定来制订。
二、可转换公司债券转股价格历次调整情况
2026 年 1 月 15 日，公司披露了《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-013）。因公
司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期归属股份上市。“神宇转债”的转股价格
由原来的 39.31 元/股调整为 38.82 元/股。调整后的转股价格自 2026 年 1月 20 日起生效。
三、本次“神宇转债”转股价格调整及结果
2026年5月18日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，公司2025年度权益分派方案为
：以截至2025年12月31日公司股份总数179,430,526股，增加2023年限制性股票首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个
归属期已归属的2,706,000股，剔除回购专用证券账户已回购股份2,904,150股后的总股本179,232,376股为基数，向全体股东按每10
股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利35,846,475.20元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前总股份发
生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司将于2026年5月28日（股权登记日）实施2025年度权益分派方案
，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度分红派息实施公告》。因公司回购专用证券账户中
的股份2,904,150股不参与本次权益分派，本次实际参与现金分红的股本为179,232,376股，实际派发现金分红总额35,846,475.20元
。本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红=实际现金分红总额/总股本=35,846,
475.20元/182,136,526股=0.1968110元(保留小数点后七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。即以0.1968110元/股计算每股现
金红利。
根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“神宇转债”的转股价格将作相应调整，调整前“神宇
转债”转股价格为 38.82 元/股，调整后转股价格为 38.62 元/股，计算过程如下：P1=P0-D
=38.82-0.1968110
=38.62 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；D 为每股派送现金股利。综上，“神宇转债”转股价格由原来的 38.82 元/股调
整为 38.62 元/股。调整后的转股价格自 2026 年 5月 29 日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/aaf12dff-a50e-43ca-b7df-72daef41e32d.PDF
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2026-05-18 18:12│神宇股份（300563）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2026年5月18日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-15:00。2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新区长
山大道22号神宇通信科技股份公司办公楼一楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长任凤娟
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《神宇通信科技股份公司章程》的有关规定
。
出席本次股东会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）162名，代表股份70,069,272股，占公司有表决权股份总数（总股份
数扣除公司回购专户股份，下同）的39.0941%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共9名，代表股份69,494,310股，占公司有表
决权股份总数的38.7733%；通过网络投票方式参加本次股东会表决的股东及股东代表有153名，代表股份574,962股，占公司有表决权
股份总数的0.3208%；参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）153人，代表股份574,962股，占公司有
表决权股份总数的0.3208%。
公司全部董事、高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议并通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意69,954,912股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8367%；反对99,860股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1425%；弃权14,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0208%。本议案获得通过。
独立董事在本次股东会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。
2、审议并通过了《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意69,989,112股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8856%；反对66,860股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0954%；弃权13,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0190%。本议案获得通过。
3、审议并通过了《关于公司2026年董事薪酬的议案》；
关联股东任凤娟、汤晓楠、江阴市港汇科技信息有限公司、江阴市博宇投资有限公司、陈宏、陆嵘华回避表决。
表决结果：同意1,912,402股，占出席会议无关联股东有效表决权股份总数的93.8389%；反对104,960股，占出席会议无关联股东
有效表决权股份总数的5.1502%；弃权20,600股，占出席会议无关联股东有效表决权股份总数的1.0109%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意449,402股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的78.1620%；反对104,960股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的18.2551%；弃权20,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.5829%。
4、审议并通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意69,952,412股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8332%；反对82,260股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1174%；弃权34,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0494%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意458,102股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的79.6751%；反对82,260股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的14.3070%；弃权34,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的6.0179%。
5、审议并通过了《关于公司2026年度银行融资计划的议案》；
表决结果：同意69,956,512股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8390%；反对92,160股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1315%；弃权20,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0295%。本议案获得通过。
6、审议并通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；
表决结果：同意69,948,112股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8270%；反对100,160股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.1429%；弃权21,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意453,802股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的78.9273%；反对100,160股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的17.4202%；弃权21,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.6525%。
7、审议并通过了《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》；
表决结果：同意69,950,812股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8309%；反对95,860股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1368%；弃权22,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0323%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意456,502股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的79.3969%；反对95,860股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的16.6724%；弃权22,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.9307%。
8、审议并通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》；
表决结果：同意69,950,812股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8309%；反对95,860股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1368%；弃权22,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0323%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意456,502股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的79.3969%；反对95,860股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的16.6724%；弃权22,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.9307%。
9、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决结果：同意69,942,512股，占出席会议有效表
决权股份总数的99.8190%；反对106,160股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1515%；弃权20,600股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.0295%。本议案获得通过。
10、审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；表决结果：同意69,949,212股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.8286%；反对99,460股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1419%；弃权20,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0
295%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意454,902股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的79.1186%；反对99,460股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的17.2985%；弃权20,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.5829%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派的何晓恬、张思远律师见证了本次股东会，并出具法律意见。该法律意见认为：公司2025年度股东会
的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议
人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《神宇通信科技股份公司 2025年度股东会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/486c1f41-6d2b-4fc7-b314-813faa64cba0.PDF
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2026-05-18 18:12│神宇股份（300563）：2025年度股东会的法律意见书
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神宇股份（300563）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/36158dfa-3f2f-4acf-a255-3bff3d70e2d2.PDF
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2026-04-29 16:44│神宇股份（300563）：关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告
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为进一步整合公司资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量，神宇通信科技股份公司（以下简称
“公司”）同意对全资子公司江苏神昶科技有限公司(以下简称“全资子公司”)尚未实缴的注册资本部分进行减资，全资子公司注册
资本由人民币 5,000 万元减少至人民币 2,500 万元，共减少人民币2,500 万元。因业务发展需要，全资子公司注册地址由江阴市长
山大道 22 号变更至江阴市凤定路 33 号。近日，公司完成了相关工商变更登记，取得了江阴市数据局换发的营业执照。
根据相关法律法规、《公司章程》的规定，本次全资子公司减资事项在公司总经理审批权限内，无须提交公司董事会和股东会审
议。本次减资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、变更后的工商登记基本信息
（1）名称：江苏神昶科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91320281MA1N8Y583B
（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）法定代表人：汤晓楠
（5）注册资本：2500万元整
（6）成立日期：2017年 01月 03日
（7）住所：江阴市凤定路 33 号
（8）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属丝绳及其制品制造；电力
电子元器件制造；电子元器件制造；光电子器件制造；有色金属压延加工；金属丝绳及其制品销售；电力电子元器件销售；电子元器
件零售；光电子器件销售；第一类医疗器械销售；电线、电缆经营；新材料技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
近一年一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3月 31 日（未经审计）
资产总额 36,467,790.19 40,146,593.26
负债总额 170,456.60 2,867,307.48
净资产 36,297,333.59 37,279,285.78
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 70,184,072.36 15,604,205.57
净利润 1,596,980.89 981,952.19
二、全资子公司减资的原因及对公司的影响
为进一步整合公司资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量，决定对该全资子公司减资。
全资子公司减资后，不会导致公司合并报表发生变更，也不会对公司产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
三、备查文件
《江苏神昶科技有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ad2f3f32-7bf7-4ca1-a5c9-bc72f8b06020.PDF
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2026-04-28 16:00│神宇股份（300563）：华泰联合证券有限责任公司关于神宇股份2025年度跟踪报告
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神宇股份（300563）：华泰联合证券有限责任公司关于神宇股份2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b79c891b-e05c-4b80-94dd-55cc38d6fd58.PDF
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2026-04-23 16:46│神宇股份（300563）：2026年一季度报告
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神宇股份（300563）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/86761f6a-ecd0-4270-9aad-ef1e3bc73a66.PDF
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2026-04-20 20:22│神宇股份（300563）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司 2
025 年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润 73,988,589.78
元，母公司实现净利润76,825,044.56 元，提取 10%的法定盈余公积 7,682,504.46 元，加上母公司以前年度滚存未分配利润 417,6
45,145.14 元，减去 2024 年度和 2025 年中期现金分红42,366,330.24 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为
444,421,355.00 元，合并报表可供分配的利润为 446,529,003.84 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为回报全体股
东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31日公司股份总
数 179,430,526 股，增加 2023 年限制性股票首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期已归属的 2,706,000 股，
剔除回购专用证券账户已回购股份 2,904,150 股后的总股本 179,232,376 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2
.00 元（含税），合计派发现金股利 35,846,475.20元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将公告具体调整情况。
3、公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议，在 2024 年度股东会授权范围内审议通过了《关于公司 2025
年中期分红方案的议案》，以截至2025 年 6月 30 日公司股份总数 179,430,526 股剔除回购专用证券账户已回购股份2,904,150 股
后的股本 176,526,376 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），合计派发现金股利 7,061,055.04
元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
4、2025 年度累计现金分红总金额为 42,907,530.24 元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 57.99%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 42,907,530.24 47,539,761.52 35,057,675.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 73,988,589.78 79,540,451.02 50,446,503.43
润（元）
研发投入（元） 25,742,614.27 23,692,486.91 20,055,877.23
营业收入（元） 844,632,723.49 877,098,591.07 755,008,076.96
合并报表本年度末累计未分 446,529,003.84
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 444,421,355.00
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 125,504,966.96
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 67,991,848.0767
润（元）
最近三个会计年度累计现金 125,504,966.96
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 69,490,978.41
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 2.81%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 □是 ?否
规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，也未低于 3,000 万元，不触及《创业板股
票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年、2025 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为 0.00 万元，5,011.60 万元，其分别占对应年度总资产的比例为 0.00%、2.55%，未达到公司总资
产的 50%以上。
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创业板股票上市规则》等相关规定，符合公司利润分配政策，本次利润分配在保证公司正
常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性和合理性。
（三） 其他说明
1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围、告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人员进
行了备案登记。
2、本次利润分配预案尚需经公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ad0a4054-7391-459b-9537-ba399e92dcb1.PDF
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2026-04-20 20:22│神宇股份（300563）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了2025年
年度报告及其摘要，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司将于2026年4月29日（星期三）下午15:00-17:00在“
价值在线”（www.ir-online.cn）举行神宇通信科技股份公司2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，本次年度业绩说
明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登录“价值在线”（www.ir-online.cn）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长任凤娟女士、副董事长兼总经理汤晓楠女士、董事会秘书顾桂新先生、财务负责人殷
刘碗先生、独立董事汪激清先生、保荐代表人吕复星先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年4月29日前访问网址https://eseb.cn/1xgA1kzRONi，或使用微信扫描下方小程序码，进行会前提问，公司将通
过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e8a6b2d2-02be-4b2a-893d-d23f5ca1ba31.PDF
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2026-04-20 20:22│神宇股份（300563）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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神宇股份（300563）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e99e7292-8457-4914-b6b4-005f2c7574a9.PDF
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2026-04-20 20:22│神宇股份（300563）：2025年度内部控制自我评价报告
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神宇股份（300563）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d4d95637-1be1-4ad1-8573-4dc7f28384bc.PDF
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2026-04-20 20:22│神宇股份（300563）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事刘刚、汪激清、
沈永锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘刚、汪激清、沈永锋的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cf6fa504-c025-45f0-bb8c-bda07d2263ec.PDF
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2026-04-20 20:22│神宇股份（300563）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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神宇股份（300563）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bca5a6f0-92dd-4c61-867f-e72e7b9f7d19.PDF
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2026-04-20 20:22│神宇股份（300563）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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神宇股份（300563）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/dde817e8-9d32-4ed3-851b-c54cd961352b.PDF
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2026-04-20 20:22│神宇股份（300563）：2025年年度报告披露的提示性公告
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神宇通信科技股份公司2025年年度报告及其摘要于2026年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/dc7cb1ee-50b9-4948-bf0a-639d37c6693f.PDF
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2026-04-20 20:22│神宇股份（300563）：公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）现对聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度
履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证
、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399
人。
天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元,证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司
审计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生
产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公
司审计客户 88 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会审计委员会第十四次会议、第五届董事会第二十六次会议、及 2024 年度股东大会审议通过了《关于续聘公司
2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年度会计师事务所履职情况评估
经评估，近一年天职国际资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天职国际对公
司 2025 年度财务报告及 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用其他关联资
金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天职国际认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。天职会计师出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天职国际根据审计准则要求，就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总
体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。审计会计师与公司管理层以及独立董事的沟通情况如下：
审计进场前，获取会计师的审计计划，明确了审计的目标、范围和时间表。会计师在审计计划中详细介绍了审计程序、重要性、
公司所处行业情况等，以及独立性问题，各方就关注的问题与天职国际进行邮件沟通，确保审计工作的顺利进行。
在审计进场后，召开审计委员会与会计师的沟通会，了解审计工作的进展情况，并就审计的重点关注事项进行了深入的讨论和分
析。审计委员会与天职国际保持密切联系，对审计具体情况进行了充分了解。
在审计过程中，督促天职国际尽快完成审计工作，确保审计进度的顺利推进。与审计机构保持良好的沟通，确保审计工作能够按
时完成。
三、总体评价
公司董事会认为，天职国际的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担
能力水平等能够满足公司2025 年度审计工作的要求。
天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2
025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/553528db-7edd-4e72-8450-c402159353cc.PDF
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2026-04-20 20:22│神宇股份（300563）：关于公司开展期货套期保值的可行性报告
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一、投资情况概述
（一）交易目的
公司产品所使用的主要原材料包括金、银、铜、锡、铝等金属，金、银、铜、锡、铝均属于大宗商品，市场化程度高，价格受到
经济周期、市场供求、汇率等各因素的影响，变动较大。如果未来原材料价格上涨，将会给公司的生产成本和经营业绩造成一定的影
响。公司为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公
司经营水平和盈利能力，保障公司持续、健康发展，拟开展交易品种为金、银、铜、锡、铝等与生产经营相关的原材料的期货套期保
值业务。
公司已建立商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的原材料期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自
有资金，严格按照深圳证券交易所相关规定和公司《期货套期保值业务管理制度》的要求审慎操作，进行原材料期货套期保值具有可
行性。公司开展套期保值业务计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经营业务。
公司以套期保值为目的，通过境内商品期货交易所期货合约开展交易，不做投机性交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，以实现套期保值效果，金、银、铜、锡、铝等金属期货合约与金、银、铜、锡、铝等金属价格波动存在强
相关的风险相互对冲的经济关系。公司通过境内商品期货交易所期货合约的开仓及平仓操作，可有效的实现对冲金、银、铜、锡、铝
等金属价格波动风险的效果。
（二）交易金额
根据公司经营工作计划，通过境内商品期货交易所期货合约的方式开展铜、银、锡等金属套期保值业务，审议期限内预计持仓保
证金额度上限为 1,000 万元。该项业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保证金余额不超过
上述额度上限。所建立的套期保值标的以公司金、银、铜、锡、铝等金属实际使用需求为基础，预计任一交易日持有的最高合约价值
上限为 1亿元。
（三）交易方式
公司开展的期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的金、银、铜、锡、铝等金属期货合约，严禁以追逐利润为
目的进行的任何投机交易。
（四）授权事项及期限
公司对期货交易操作实行授权管理，交易授权书列明有权交易的人员名单、可从事交易的具体种类和交易限额、交易程序和方案
报告，授权书由公司期货工作小组组长审批后执行。
本次原材料期货套期保值预计额度的使用期限为自股东会审议通过之日起 12个月。如发生交易的存续期超过了决议的有效期，
则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。
（五）资金来源
公司将利用自有资金进行套期保值操作，不涉及募集资金及银行信贷资金。
二、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格波动对公司经营带来
的影响，但进行期货套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险
期货市场存在一定系统性风险，同时期货套期保值需要对价格走势做出预判，一旦价格预测发生方向性错误，可能造成期货交易
损失。
2、资金风险
期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，公司可能存在未及时补充保证金而被
强制平仓带来实际损失的风险。
3、权利金损失风险
当标的资产价格向不利方向变化时，公司可选择不行权，造成权利金的损失。
4、操作风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。
5、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误
等问题，从而带来相应风险。
6、政策风险
由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
（二）风险控制措施
1、制定期货套期保值业务管理制度
公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务的审批权限、管理及操作流程、内部风险控制措施等作出了明
确规定，能有效规范投资行为，控制投资风险。
2、严守套期保值原则
严守套期保值原则，杜绝投机交易。将期货套期保值业务与公司生产、经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
3、避免市场流动性风险
公司根据生产需求产生的大宗材料采购计划，选择流动性强、风险可控的期货品种适时开展套期保值等业务。公司将重点关注期
货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、建立客户信用管理体系
建立客户的信用管理体系，在交易前对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同，慎重选择从事商品期货套期
保值业务的交易对手。
5、设立专人监控
设专人对持有的期货套期保值业务合约持续监控，设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现市场性风险、
系统性风险等造成严重损失。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对。
6、及时关注相关政策
加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
三、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的
核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
四、结论
公司使用自有资金开展的期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规有关规定；公司已就期货套期保值交易行为
建立了健全的组织结构，制定了业务操作流程、审批流程及《期货套期保值业务管理制度》；在保证正常生产经营的前提下，公司使
用自有资金开展期货套期保值交易业务，有利于提升公司经营效益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/11171239-6b36-4d2d-bec9-8298869898d0.PDF
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2026-04-20 20:22│神宇股份（300563）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业
板上市公司规范运作》及相关规定，将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025
〕2409 号）核准，公司 2025 年11 月于深圳证券交易所向不特定对象发行可转换公司债券 5,000,000 张，每张面值人民币 100 元
，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除未支付的承销及保荐费用人民币 4,800,000.00 元（不含增值税），余额为人民
币 495,200,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 6,892,168.98 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
493,107,831.02 元。
募集资金已于 2025 年 12 月 17 日汇入公司指定账户内，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2025 年 12 月 17 日出具天职业字[2025]45394 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,505,800.00 元，其中：以前年度使用 0.00 元，本年度使用 1
,505,800.00 元，均投入募集资金项目。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 1,505,800.00 元，募集资金专户
余额为人民币 493,254,498.28 元，与实际募集资金净额扣除累计使用金额 491,602,031.02 元的差异金额为人民币 1,652,467.26
元，系募集资金累计利息收入以及尚未支付的部分中介机构费和其他发行费用的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等相关
规定的要求制定并修订了《神宇通信科技股份公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对
募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司 2025 年 10 月 23
日第六届董事会第四次会议审议通过。根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户
，募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。所有募集资金项目资金的支出
，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过
总经理授权范围的，应报董事会或股东会批准；超过董事会授权范围的，应报股东会审批。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（已于 2025 年 12 月 11 日与中信银行
股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 初始存放金额 余额
中信银行股份有限公
8110501011202876496 500,000,000.00 493,254,498.28司江阴支行
合计 500,000,000.00 493,254,498.28
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
1．募集资金投资项目资金使用情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目实际使用募集资金人民币 1,505,800.00 元。公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能领域数据线建设项目”处于建设期间，剩余募集资金为项目待支付应付款
项，公司将继续按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件的规定进行管理。
2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
本报告期公司募投项目未发生实施地点、实施方式变更。
3．募集资金投资项目先期投入及置换情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,800.25 万元，以自筹资金支付的
发行费用为 139.03 万元(不含税)，上述募集资金投资项目预先投入及预先支付发行费用合计金额 7,939.28 万元于2026 年 1月 6
日召开的第六届董事会第六次会议审议通过置换。
4．用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本报告期公司无暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5．用暂时闲置募集资金进行现金管理情况。
本报告期公司无暂时闲置募集资金进行现金管理情况。
6.节余募集资金使用情况。
本报告期公司不存在节余募集资金使用情况。
7.超募资金使用情况。
本报告期公司不存在超募资金使用情况。
8.尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金净额 491,602,031.02 元，全部存放于公司募集资金专户中。
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能领域数据线建设项目”处于建设期间，剩余募集资金为项目待支
付应付款项，公司将继续按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件的规定进行管理。
9.募集资金使用的其他情况。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年度募集资金投资项目未发生改变。
（一）改变募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生改变。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,800.25 万元，以自筹资金支付的
发行费用为 139.03 万元(不含税)，上述募集资金投资项目预先投入及预先支付发行费用合计金额 7,939.28 万元于2026 年 1月 6
日召开的第六届董事会第六次会议审议通过置换。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放
及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cb2af7f6-87be-48d1-9507-5bc167f926df.PDF
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2026-04-20 20:22│神宇股份（300563）：2025年度董事会工作报告
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神宇股份（300563）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f4aa3c1c-77c1-44b0-aae5-e731ed856b05.PDF
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2026-04-20 20:22│神宇股份（300563）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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神宇股份（300563）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/16f4c2a3-8a45-4912-bfb8-5254cf5d37dc.PDF
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2026-04-20 20:21│神宇股份（300563）：2025年年度报告摘要
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神宇股份（300563）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f039b445-3c38-4c12-a64e-ef04227b3626.PDF
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2026-04-20 20:21│神宇股份（300563）：第六届董事会第八次会议决议公告
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神宇股份（300563）：第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/862f3f60-fc32-4f1e-bc89-f238f171f0f2.PDF
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2026-04-20 20:21│神宇股份（300563）：2025年年度报告
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神宇股份（300563）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2e19d94e-d679-4ed7-b5a9-817655f95603.PDF
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2026-04-20 20:20│神宇股份（300563）：内部控制审计报告
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神宇通信科技股份公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了神宇通信科技股份公司（以下简称“神宇股
份”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是神宇股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，神宇股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/045854cb-7e35-4a76-a699-de5a585b7299.PDF
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2026-04-20 20:20│神宇股份（300563）：华泰联合证券关于公司2025年度持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为神宇通信科技股份公司（以下简称“神宇股份”
、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规
和规则的相关规定以及神宇股份的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对神宇股份的董事、高级管理人员等相关人员进行了有
计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。
2026 年 4 月 15 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成
了对神宇股份董事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、培训的主要内容
2026 年 4 月 15 日，培训小组通过采取现场授课及书面培训等方式对公司主要董事、高级管理人员等相关人员进行了系统培训
。
本次培训重点介绍了上市公司规范运作、上市公司信息披露、募集资金使用规范的相关内容，围绕《公司法》《证券法》及相关
监管规则进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作等方面所应承
担的责任和义务。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券神宇股份持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行
了系统、细致的培训工作。培训人员为：吕复星（保荐代表人）。
三、培训对象
本次培训对象包括：公司主要董事、高级管理人员等，确保公司核心管理层全面了解持续督导相关要求。
四、培训成果
通过此次培训授课，神宇股份主要董事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律
、法规及相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作等方
面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升神宇股份的规范运作水平，建立健全公司治理和内部控制长效机制。
五、后续持续督导工作计划
华泰联合证券将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，持续关注神宇股份的公司治
理、内部控制、信息披露、募集资金使用等重要方面，督促公司进一步完善内部管理制度，提高信息披露质量，切实保护上市公司及
全体股东的利益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8fee2e8a-c80a-48ad-8bb7-cc02b2675784.PDF
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2026-04-20 20:20│神宇股份（300563）：2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，公司董事会对公司 2025 年度证券与衍生品投资情况进行了核
查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
（一）证券投资审议批准情况
2025 年 3 月 26 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司
在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过 1亿元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，用于购买金融机构发行的中低风
险的基金类理财产品（如固收+型的非保本浮动收益型理财产品）、进行新股配售或者申购、公开及非公开发行股票（股权）认购、
证券（含股票、基金、债券等）的二级市场交易等。上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，
可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或总经理在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件。2025 年 5月 8日，公司 2024
年度股东大会审议通过上述议案。
（二）衍生品投资审议批准情况
2025 年 3 月 26 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，同意公司在确
保不影响公司正常运营的情况下，通过境内商品期货交易所期货合约开展铜、银、锡等金属套期保值业务，持仓保证金额度上限为 1
,000 万元；任一交易日持有的最高合约价值上限为 1亿元，并授权公司相关专业人员负责管理。上述额度自股东会审议通过之日起
12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或总经理在上述有效期及资金额度内签署相关
合同及文件。2025 年5 月 8日，公司 2024 年度股东大会审议通过上述议案。
二、公司 2025 年度证券与衍生品投资情况
（一）证券投资
2025 年度，公司未进行证券投资。
（二）衍生品投资
公司对报告期内期货投资损益情况进行了确认，报告期内确认投资损失425,577.56 元人民币。
三、证券与衍生品投资业务的风险分析
（一）证券投资业务的风险分析
1、证券投资事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资受到市场波动的影响，投资收
益具有不确定性；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期；
3、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资
金存在着一定的流动性风险；
4、相关人员的操作风险。
（二）衍生品投资业务的风险分析
1、市场风险
期货市场存在一定系统性风险，同时期货套期保值需要对价格走势做出预判，一旦价格预测发生方向性错误，可能造成期货交易
损失。
2、资金风险
期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，公司可能存在未及时补充保证金而被
强制平仓带来实际损失的风险。
3、权利金损失风险
当标的资产价格向不利方向变化时，公司可选择不行权，造成权利金的损失。
4、操作风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。
5、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误
等问题，从而带来相应风险。
6、政策风险
由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
四、公司采取的风险控制措施
（一）证券投资业务
为了应对证券投资业务的上述风险，公司采取以下风险控制措施：
1、公司在进行证券投资时，将严格按照《公司章程》《证券投资管理制度》相关规定对证券投资事项进行决策、管理、检查和
监督，能够有效控制和防范操作风险；
2、鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险，公司将加强市场分析、调研以及人员培训工作，根据市场环境的变化，及
时调整投资策略及规模，严控投资风险；
3、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论
证，为正确决策提供合理建议；
4、公司审计部按照《内部审计制度》相关规定定期对公司证券投资进行监督和检查；
5、公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险；
6、独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计；
7、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（二）衍生品投资业务
为了应对衍生品投资业务的上述风险，公司采取以下风险控制措施：
1、制定期货套期保值业务管理制度
公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务的审批权限、管理及操作流程、内部风险控制措施等作出了明
确规定，能有效规范投资行为，控制投资风险。
2、严守套期保值原则
严守套期保值原则，杜绝投机交易。将期货套期保值业务与公司生产、经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
3、避免市场流动性风险
公司根据生产需求产生的大宗材料采购计划，选择流动性强、风险可控的期货品种适时开展套期保值等业务。公司将重点关注期
货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、建立客户信用管理体系
建立客户的信用管理体系，在交易前对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同，慎重选择从事商品期货套期
保值业务的交易对手。
5、设立专人监控
设专人对持有的期货套期保值业务合约持续监控，设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现市场性风险、
系统性风险等造成严重损失。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对。
6、及时关注相关政策
加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
五、保荐人核查意见
经核查，华泰联合证券认为：2025 年公司开展期货套期保值业务符合公司实际经营需要，公司严格按照《公司章程》《期货套
期保值业务管理制度》等要求开展相关业务，履行了相应的审批程序，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/65c7db3c-4d65-4e69-979d-da02521c8ef1.PDF
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2026-04-20 20:20│神宇股份（300563）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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神宇通信科技股份公司全体股东：
我们审核了后附的神宇通信科技股份公司（以下简称“神宇通信”）编制的《神宇通信科技股份公司董事会关于募集资金年度存
放、管理与使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
神宇通信管理层的责任是按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《神宇通信科技股份公司董事会关于募集资金年度存放、管
理与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴
证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核
查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，神宇股份《神宇通信科技股份公司董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上
市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及
相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了神宇通信 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供神宇通信 2025 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为神宇通信 2025 年年度
报告的必备文件，随其他文件一起报送。募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告（续）
天职业字[2026]16359-3 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0b10503d-35fc-4829-be7d-d23885a66531.PDF
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2026-04-20 20:20│神宇股份（300563）：公司开展期货套期保值业务的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为神宇通信科技股份公司（以下简称“神宇股份”、
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对神宇股份开展期货套期保值业务的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下
：
一、2025 年度期货套期保值业务情况
2025年 3月 26日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，同意公司在确保
不影响公司正常运营的情况下，通过境内商品期货交易所期货合约开展铜、银、锡等金属套期保值业务，持仓保证金额度上限为 1,0
00万元；任一交易日持有的最高合约价值上限为 1亿元，并授权公司相关专业人员负责管理。上述额度自股东会审议通过之日起12个
月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或总经理在上述有效期及资金额度内签署相关合同及
文件。2025年 5月8日，公司 2024年度股东大会审议通过上述议案。
公司对报告期内期货投资损益情况进行了确认，报告期内确认投资损失425,577.56元人民币。
经核查，2025年公司开展期货套期保值业务符合公司实际经营需要，公司严格按照《公司章程》《期货套期保值业务管理制度》
等要求开展相关业务，履行了相应的审批程序，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。
二、拟开展期货套期保值业务情况
（一）期货套期保值业务概述
1、交易目的
公司产品所使用的主要原材料包括金、银、铜、锡、铝等金属，金、银、铜、锡、铝均属于大宗商品，市场化程度高，价格受到
经济周期、市场供求、汇率等各因素的影响，变动较大。如果未来原材料价格上涨，将会给公司的生产成本和经营业绩造成一定的影
响。公司为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公
司经营水平和盈利能力，保障公司持续、健康发展，拟开展交易品种为金、银、铜、锡、铝等与生产经营相关的原材料的期货套期保
值业务。
公司已建立商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的原材料期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自
有资金，严格按照深圳证券交易所相关规定和公司《期货套期保值业务管理制度》的要求审慎操作，进行原材料期货套期保值具有可
行性。公司开展套期保值业务计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经营业务。
公司以套期保值为目的，通过境内商品期货交易所期货合约开展交易，不做投机性交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，以实现套期保值效果，金、银、铜、锡、铝等金属期货合约与金、银、铜、锡、铝等金属价格波动存在强
相关的风险相互对冲的经济关系。公司通过境内商品期货交易所期货合约的开仓及平仓操作，可有效的实现对冲金、银、铜、锡、铝
等金属价格波动风险的效果。
2、交易金额
根据公司经营工作计划，通过境内商品期货交易所期货合约的方式开展金、银、铜、锡、铝等金属套期保值业务，审议期限内预
计持仓保证金额度上限为1,000万元。该项业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保证金余额
不超过上述额度上限。所建立的套期保值标的以公司金、银、铜、锡、铝等金属实际使用需求为基础，预计任一交易日持有的最高合
约价值上限为 1亿元。
3、交易方式
公司开展的期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的金、银、铜、锡、铝等金属期货合约，严禁以追逐利润为
目的进行的任何投机交易。
4、授权事项及期限
公司对期货交易操作实行授权管理，交易授权书列明有权交易的人员名单、可从事交易的具体种类和交易限额、交易程序和方案
报告，授权书由公司期货工作小组组长审批后执行。
本次原材料期货套期保值预计额度的使用期限为自股东会审议通过之日起12个月。如发生交易的存续期超过了决议的有效期，则
决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。授权公司董事长或总经理在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件。
5、资金来源
公司将利用自有资金进行套期保值操作，不涉及募集资金及银行信贷资金。
（二）、审议程序
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》《关于公司开展期货套期保值业务的可行性
分析报告的议案》，同意公司编制的《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，同意公司通过境内商品期货交易所期货
合约开展金、银、铜、锡、铝等金属套期保值业务，持仓保证金额度上限为 1,000万元；任一交易日持有的最高合约价值上限为 1亿
元，并授权公司相关专业人员负责管理。预计额度的使用期限为自股东会审议通过之日起 12个月，在此额度范围内，可循环使用。
该交易事项尚需提交股东会审议。
（三）、交易风险分析及风控措施
1、风险分析
公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格波动对公司经营带来
的影响，但进行期货套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：
（1）市场风险
期货市场存在一定系统性风险，同时期货套期保值需要对价格走势做出预判，一旦价格预测发生方向性错误，可能造成期货交易
损失。
（2）资金风险
期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，公司可能存在未及时补充保证金而被
强制平仓带来实际损失的风险。
（3）权利金损失风险
当标的资产价格向不利方向变化时，公司可选择不行权，造成权利金的损失。
（4）操作风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。
（5）技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误
等问题，从而带来相应风险。
（6）政策风险
由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
2、风险控制措施
（1）制定期货套期保值业务管理制度
公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务的审批权限、管理及操作流程、内部风险控制措施等作出了明
确规定，能有效规范投资行为，控制投资风险。
（2）严守套期保值原则
严守套期保值原则，杜绝投机交易。将期货套期保值业务与公司生产、经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
（3）避免市场流动性风险
公司根据生产需求产生的大宗材料采购计划，选择流动性强、风险可控的期货品种适时开展套期保值等业务。公司将重点关注期
货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
（4）建立客户信用管理体系
建立客户的信用管理体系，在交易前对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同，慎重选择从事商品期货套期
保值业务的交易对手。
（5）设立专人监控
设专人对持有的期货套期保值业务合约持续监控，设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现市场性风险、
系统性风险等造成严重损失。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对。
（6）及时关注相关政策
加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
（四）交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的
核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
（五）保荐人的核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司开展期货套期保值业务，旨在降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，有助于稳
定经营业绩。该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，议案尚需提交公司股东会审议，符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。综上，保荐人对公司本次开展期货套期保值业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b23e29d1-2517-4e86-b72a-875d32907742.PDF
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2026-04-20 20:20│神宇股份（300563）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2026]16359-2 号神宇通信科技股份公司董事会：
我们审计了神宇通信科技股份公司（以下简称“神宇股份”）财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月17日签署
了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和
证券交易所相关文件要求，神宇股份编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”
）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是神宇股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计
财务报表进行复核。经复核，我们认为，神宇股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总
表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解神宇股份2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：（项
刘华凯
目合伙人）
中国·北京
二○二六年四月十七日
中国注册会计师： 雷丹卉
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：神宇通信科技股份公司 单位：人民币元
非经营性 资金占用方名 占用方 上市公 2025 2025 年 2025 年 2025年 2025 占用 占用性质
资金占用 称 与上市 司核算 年期 度占用累 度占用资 度偿还 年期末 形成
公 的 初占 计发 金 累 占 原因
司的关 会计科 用资 生金额（ 的利息（ 计发生 用资金
联关系 目 金余 不含利息 如有） 金额 余额
额 ）
控股股东
、实际控
制人
及其附属
企业
小计
前控股股
东、实际
控制
人及其附
属企业
小计
其他关联
方及附属
企业
小计
总计
其它关联 资金往来方名 往来方 上市公 2025 2025 年 2025 年 2025年 2025 往来 往来性质
资金往来 称 与上市 司核算 年期 度往来累 度往来资 度偿还 年期末 形成 （经营性
公 的 初往 计发 金 累 往 原因 往来、
司的关 会计科 来资 生金额（ 的利息（ 计发生 来资金 非经营性
联关系 目 金余 不含利息 如有） 金额 余额 往来）
额 ）
控股股东 江阴市港口化 同一控 应收账 120,000. 120,00 出租 经营性往
、实际控 工实业有限公 股股东 款 00 0.00 来
制人 司
及其附属
企业
上市公司
的子公司
及其
附属企业
其他关联 黎元新能源科 联营企 应收账 37,31 4,224,19 3,779, 482,36 出租 经营性往
方及其附 技（无锡）有 业 款 5.97 4.34 142.43 7.88 、水 来
属企 限公司 电费
业
总计 37,31 4,344,19 3,899, 482,36
5.97 4.34 142.43 7.88
法定代表人：汤晓楠 主管会计工作的负责人：殷刘碗 会计机构负责人：何希
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/dab7cb63-c690-4cfb-b1ce-a0736f515483.PDF
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2026-04-20 20:20│神宇股份（300563）：公司2025年关联交易事项的核查意见
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作为神宇通信科技股份公司（以下简称“神宇股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》
等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）对神宇股份 2025年关联交易事项进行了核查
，核查情况如下：
一、神宇股份2025年关联交易事项
（一）关联租赁情况
2025年，公司作为出租方向关联方提供的租赁情况如下：
单位：万元
承租方名称 租赁资产种类 2025 年度 2024 年度
黎元新能源科技（无锡）有限公司 厂房、设备以及场地 185.09 159.14
江阴市港口化工实业有限公司 办公楼 11.01 -
（二）关键管理人员薪酬
2025年，神宇股份支付给关键管理人员的薪酬总额如下：
单位：万元
项目 2025 年度 2024 年度
关键管理人员报酬 562.05 814.19
除上述关联租赁及支付关键管理人员薪酬之外，2025 年神宇股份与其关联方之间不存在关联交易。
（三）对2025年度关联交易的核查
2025 年，除关联租赁及支付关键管理人员薪酬外，神宇股份与其关联方之间不存在其他关联交易。
1、履行的程序
2025年 3月 28日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2025年高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 202
5年董事、监事薪酬的议案》。2025 年 5 月 8 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025年度董事、监事薪酬的
议案》。
2、与以前年度的比较
2025年，公司向黎元新能源科技（无锡）有限公司租赁的厂房、设备以及场地金额保持稳定，神宇股份支付给关键管理人员的薪
酬总额为562.05万元，不存在显著差异。
（四）关联交易对公司产生的影响
公司向关键管理人员支付薪酬的关联交易事项，已严格履行内部审议程序，相关薪酬标准参照行业水平及公司经营绩效确定，定
价公允、程序合规。公司关联交易遵循公平、公正和公开的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、保荐人对公司2025年关联交易情况的核查意见
经核查，保荐人认为：神宇股份2025年关联交易已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公
司章程》等相关规定的要求，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
综上，保荐人对神宇股份2025年关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2a8d7155-e820-491d-b632-7c3452e6fb1e.PDF
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2026-04-20 20:20│神宇股份（300563）：2025年年度审计报告
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神宇股份（300563）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4a510aad-f0f0-4242-9aca-f5ceee11883b.PDF
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2026-04-20 20:20│神宇股份（300563）：公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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神宇股份（300563）：公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f910d282-5456-4ce1-82c0-62d07f1b5456.PDF
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2026-04-20 20:20│神宇股份（300563）：关于公司开展期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：金、银、铜、锡、铝等金属是与公司生产经营相关的原材料，为充分利用期货
市场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力，
保障公司持续、健康发展，公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展金、银、铜、锡、铝等金属套期保值业务。
2、交易额度、交易期限：审议期限内预计持仓保证金额度上限为1,000万元。该项业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内可
循环滚动使用，但任一时点持仓保证金余额不超过上述额度上限。所建立的套期保值标的以公司生产原材料实际使用需求为基础，预
计任一交易日持有的最高合约价值上限为1亿元。本次原材料期货套期保值预计额度的使用期限为自股东会审议通过之日起12个月。
3、审议程序：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》《关于公司开展期货套期保
值业务的可行性分析报告的议案》，该交易事项尚需提交股东会审议。
4、风险提示：公司进行原材料期货套期保值业务的主要目的是对冲生产原材料价格波动所带来的经营风险，但也可能存在市场
风险、资金风险、操作风险、技术风险、政策风险，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。
一、投资情况概述
（一）交易目的
公司产品所使用的主要原材料包括金、银、铜、锡、铝等金属，金、银、铜、锡、铝均属于大宗商品，市场化程度高，价格受到
经济周期、市场供求、汇率等各因素的影响，变动较大。如果未来原材料价格上涨，将会给公司的生产成本和经营业绩造成一定的影
响。公司为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公
司经营水平和盈利能力，保障公司持续、健康发展，拟开展交易品种为金、银、铜、锡、铝等与生产经营相关的原材料的期货套期保
值业务。
公司已建立商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的原材料期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自
有资金，严格按照深圳证券交易所相关规定和公司《期货套期保值业务管理制度》的要求审慎操作，进行原材料期货套期保值具有可
行性。公司开展套期保值业务计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经营业务。
公司以套期保值为目的，通过境内商品期货交易所期货合约开展交易，不做投机性交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，以实现套期保值效果，金、银、铜、锡、铝等金属期货合约与金、银、铜、锡、铝等金属价格波动存在强
相关的风险相互对冲的经济关系。公司通过境内商品期货交易所期货合约的开仓及平仓操作，可有效的实现对冲金、银、铜、锡、铝
等金属价格波动风险的效果。
（二）交易金额
根据公司经营工作计划，通过境内商品期货交易所期货合约的方式开展金、银、铜、锡、铝等金属套期保值业务，审议期限内预
计持仓保证金额度上限为 1,000 万元。该项业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保证金余
额不超过上述额度上限。所建立的套期保值标的以公司金、银、铜、锡、铝等金属实际使用需求为基础，预计任一交易日持有的最高
合约价值上限为 1亿元。
（三）交易方式
公司开展的期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的金、银、铜、锡、铝等金属期货合约，严禁以追逐利润为
目的进行的任何投机交易。
（四）授权事项及期限
公司对期货交易操作实行授权管理，交易授权书列明有权交易的人员名单、可从事交易的具体种类和交易限额、交易程序和方案
报告，授权书由公司期货工作小组组长审批后执行。
本次原材料期货套期保值预计额度的使用期限为自股东会审议通过之日起 12个月。如发生交易的存续期超过了决议的有效期，
则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。授权公司董事长或总经理在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件。
（五）资金来源
公司将利用自有资金进行套期保值操作，不涉及募集资金及银行信贷资金。
二、审议程序
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》《关于公司开展期货套期保值业务的可行性
分析报告的议案》，同意公司编制的《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，同意公司通过境内商品期货交易所期货
合约开展金、银、铜、锡、铝等金属套期保值业务，持仓保证金额度上限为 1,000 万元；任一交易日持有的最高合约价值上限为 1
亿元，并授权公司相关专业人员负责管理。预计额度的使用期限为自股东会审议通过之日起 12个月，在此额度范围内，可循环使用
。该交易事项尚需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格波动对公司经营带来
的影响，但进行期货套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险
期货市场存在一定系统性风险，同时期货套期保值需要对价格走势做出预判，一旦价格预测发生方向性错误，可能造成期货交易
损失。
2、资金风险
期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，公司可能存在未及时补充保证金而被
强制平仓带来实际损失的风险。
3、权利金损失风险
当标的资产价格向不利方向变化时，公司可选择不行权，造成权利金的损失。
4、操作风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。
5、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误
等问题，从而带来相应风险。
6、政策风险
由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
（二）风险控制措施
1、制定期货套期保值业务管理制度
公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务的审批权限、管理及操作流程、内部风险控制措施等作出了明
确规定，能有效规范投资行为，控制投资风险。
2、严守套期保值原则
严守套期保值原则，杜绝投机交易。将期货套期保值业务与公司生产、经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
3、避免市场流动性风险
公司根据生产需求产生的大宗材料采购计划，选择流动性强、风险可控的期货品种适时开展套期保值等业务。公司将重点关注期
货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、建立客户信用管理体系
建立客户的信用管理体系，在交易前对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同，慎重选择从事商品期货套期
保值业务的交易对手。
5、设立专人监控
设专人对持有的期货套期保值业务合约持续监控，设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现市场性风险、
系统性风险等造成严重损失。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对。
6、及时关注相关政策
加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的
核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、保荐人核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司开展期货套期保值业务，旨在降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，有助于稳
定经营业绩。该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，议案尚需提交公司股东会审议，符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。综上，保荐人对公司本次开展期货套期保值业务的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、《神宇通信科技股份公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》
3、《期货套期保值业务管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/03ef6c7d-affc-45d9-b646-dbb219e6482b.PDF
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2026-04-20 20:20│神宇股份（300563）：华泰联合证券关于公司2025年度现场检查报告
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神宇股份（300563）：华泰联合证券关于公司2025年度现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/34dc465b-8299-43ce-a7a0-3cbb0ad7c4d2.PDF
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2026-04-20 20:20│神宇股份（300563）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
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神宇股份（300563）：华泰联合证券有限责任公司关于公司2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2b9fb2d8-dc07-45c0-9d1a-2b2297ac7d59.PDF
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2026-04-20 20:19│神宇股份（300563）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作 非累积投票提案 √
报告的议案》
2.00 《关于公司 2025 年度报告及其摘 非累积投票提案 √
要的议案》
3.00 《关于公司 2026 年董事薪酬的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于 2025 年度利润分配方案的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于公司 2026 年度银行融资计 非累积投票提案 √
划的议案》
6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机 非累积投票提案 √
构的议案》
7.00 《关于公司开展期货套期保值业务 非累积投票提案 √
的可行性分析报告的议案》
8.00 《关于公司开展期货套期保值业务 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理制度>的议案》
10.00 《关于变更注册资本并修订<公司 非累积投票提案 √
章程>的议案》
2、公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本次股东会上作述职报告。
3、上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 21 日中国证监会指定创业板信息披露网站
刊登的相关内容。
4、上述议案 10为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、上述议案 3，关联股东需回避表决，且该股东不可接受其他股东委托进行投票。
6、上述议案 3、4、6、7、8、10 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以
披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、
股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委
托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记（须在 2026 年 5 月 15 日 17:00
前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：2026 年 5月 15 日（星期五：8:30-11:30、13:00-17:00）
（三）登记地点：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号公司办公楼四楼证券投资部办公室
（四）会议联系方式
联系人：顾桂新、钱菁
电话：0510-86279909
传真：0510-86279909
地址：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号公司办公楼四楼证券投资部办公室
（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《神宇通信科技股份公司第六届董事会第八次会议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c59d1b67-ecd7-4963-be7a-a3275c54f13c.PDF
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2026-04-20 20:19│神宇股份（300563）：独立董事奚海清2025年度述职报告（已离任）
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神宇股份（300563）：独立董事奚海清2025年度述职报告（已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e17d78d2-6b41-456c-9f85-701444ddad68.PDF
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2026-04-20 20:19│神宇股份（300563）：独立董事汪激清2025年度述职报告
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神宇股份（300563）：独立董事汪激清2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e64018df-cfe9-4fe4-9430-3000e6b2e708.PDF
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2026-04-20 20:19│神宇股份（300563）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司
担任除董事以外其他职务或承担管理职能的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董
事。
（三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四条 工资总额决定机制：
公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司
经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员（如有），公司可以实行特殊的薪酬决
定机制，不与公司经营业绩挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第五条 董事薪酬方案由公司股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由公司董事会批准，向股东会说明，并予以充分
披露。
第六条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和
具体构成；制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止
付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
董事会向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或
者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第三章 薪酬结构
第八条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 公司董事薪酬
（一）独立董事：公司对独立董事发放董事津贴，具体发放标准和发放范围由薪酬与考核委员会拟定后按程序报公司股东会批准
后执行。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公
司承担；
（二）非独立董事：在公司担任管理职务的，根据所任岗位，按照公司相关薪酬、绩效考核办法领取薪酬，薪酬结构包含基本薪
酬、绩效薪酬、中长期激励收入 或其他符合公司相关薪酬制度的薪酬。未在公司担任管理职务的，可以领取董事津贴，津贴水平参
照地区经济及行业水平，由股东会审议批准。
第十条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬以及中长期激励收入等组成。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放；
（二）绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营业绩目标完成情况以及高级管理人员个人年度经营考核目
标完成情况核定；
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对职业经理人中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于
股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据业务实际情况以及高级管
理人员的个人情况按需制定激励方案。
高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。
第四章 绩效考核与薪酬调整
第十一条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价，结合年度
的经营业绩目标及实际完成情况，及公司相关薪酬政策方案、在公司担任的具体职务等因素，进行考核确定。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十三条 董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。薪酬调整依据为
：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十四条 经公司董事会审批，公司可以临时的对专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对董事、高级管理人员的薪酬补充。
第五章 薪酬的发放与止付追索
第十五条 公司内部董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起按本
制度的约定发放。第十六条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、
各类社保费用等事项后，剩余部分发放给个人。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第二十条 公司董事会薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付
追索程序。
第六章 其他管理
第二十一条 董事以及高级管理人员应与公司签订聘用/聘任合同。第二十二条 公司对内部董事、高级管理人员实行责任追究制
度。对于因工作不力、管理失职、决策失误造成公司资产重大损失或者未完成经营管理目标任务的，公司视损失大小和责任轻重，给
予通报批评、经济处罚、处分或者解聘职务等处罚。
第七章 附则
第二十三条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法
规及规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。第二十四条 本制度由董事会负责
解释。董事会可根据相关法律法规的规定及公司实际情况对本规则进行修订，并报股东会批准后生效。
第二十五条 本制度经公司股东会审议通过后生效，追溯适用至 2026 年 1月 1 日生效。
神宇通信科技股份公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a759996f-f757-4c5e-8496-faca536c322f.PDF
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2026-04-20 20:19│神宇股份（300563）：神宇股份公司章程 （2026年4月修订）
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神宇股份（300563）：神宇股份公司章程 （2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6b805b14-9336-4c39-99a5-2eb8c6b97c6d.PDF
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2026-04-20 20:19│神宇股份（300563）：独立董事沈永锋2025年度述职报告
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神宇股份（300563）：独立董事沈永锋2025年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4fb82341-61d2-456a-b8fb-e8fa16a372da.PDF
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2026-04-20 20:19│神宇股份（300563）：独立董事刘刚2025年度述职报告
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神宇股份（300563）：独立董事刘刚2025年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/42666db3-2f37-4f7a-8cdd-2a9bebe87f2a.PDF
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2026-04-09 18:24│神宇股份（300563）：关于不向下修正神宇转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2026 年 4月 9日，神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 33.00 元/股）的情形，触发“神宇转债”转股价格的向下修正条款。
2、2026 年 4月 9日，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，董事会决定本次不行使“神宇转债”的转股价格向下修正的权
利，同时自本次董事会审议通过次一交易日起六个月内（2026 年 4月 10 日至 2026 年 10 月 9日），如再次触发“神宇转债”转
股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2026 年 10 月 9日后首个交易日起重新计算），如再次触发“神
宇转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“神宇转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕2409号）同意注册，公司于2025年12月11日向不特定对象发行了可转换公司债券5,000,000张，每张债券面值人民币100元。
募集资金总额500,000,000.00元。经深证证券交易所同意，公司本次可转债于2025年12月30日在深圳证券交易所上市交易，债券简称
“神宇转债”，债券代码“123262”。
2、可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2025年 12 月 17 日）起满六个月后的第一个交易日起至可
转换公司债券到期日止，即2026 年 6月 17 日至 2031 年 12 月 10 日。
3、可转换公司债券转股价格调整情况
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，公司以
6.15元/股的授予价格为 39名激励对象办理 270.60万股限制性股票归属事宜，第二类限制性股票归属引起公司股本增加，根据《募
集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“神宇转债”的转股价格由 39.31 元/股调整为 38.82 元/股，调整
后的转股价格自 2026 年 1月 20 日起生效。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
1、修正权限及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均
价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，将在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股
的期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正可转换公司债券转股价格的具体说明
截至 2026 年 4月 9日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即
33.00 元/股）的情形，触发“神宇转债”转股价格的向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，董事会决定本次不行
使“神宇转债”的转股价格向下修正的权利，同时自本次董事会审议通过次一交易日起六个月内（2026 年 4月 10 日至 2026 年 10
月 9日），如再次触发“神宇转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2026 年 10 月 9日后首个
交易日起重新计算），如再次触发“神宇转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“神宇转债
”的转股价格向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/ef5e548f-8814-4d0b-8dbc-a739faf86d81.PDF
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2026-04-09 18:24│神宇股份（300563）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日15时10分在公司一楼会议室以现场方式结合通讯方式召开第六届董
事会第七次会议。会议通知于2026年4月7日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事8
人，实际出席董事8人，董事顾吉峰先生以通讯表决方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并通过了《关于不向下修正“神宇转债”转股价格的议案》
截至 2026 年 4月 9日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即
33.00 元/股）的情形，触发“神宇转债”转股价格的向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，董事会决定本次不行
使“神宇转债”的转股价格向下修正的权利，同时自本次董事会审议通过次一交易日起六个月内（2026 年 4 月 10日至 2026 年 10
月 9日），如再次触发“神宇转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2026 年 10 月 9日后首个
交易日起重新计算），如再次触发“神宇转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“神宇转债
”的转股价格向下修正权利。
表决结果：8名董事同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权；0名反对。《神宇通信科技股份公司关于不向下修正神宇转债转股
价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/3f63171d-faf3-4a80-b257-0dbf5f5cdbec.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│神宇股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225159000.PDF
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2026-04-21│神宇股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225130891.PDF
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2025-10-25│神宇股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734042.PDF
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2025-08-27│神宇股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577238.PDF
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2025-04-26│神宇股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223301942.PDF
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2025-03-28│神宇股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222928267.PDF
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2024-10-25│神宇股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503665.PDF
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2024-08-28│神宇股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004700.PDF
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2024-04-26│神宇股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219817197.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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