公司公告☆ ◇300563 神宇股份 更新日期：2025-11-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 16:34 │神宇股份（300563）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-25 16:34 │神宇股份（300563）：神宇股份公司章程 （2025年11月修订） │
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│2025-11-12 18:20 │神宇股份（300563）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-12 18:20 │神宇股份（300563）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-12 18:20 │神宇股份（300563）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-03 11:40 │神宇股份（300563）：神宇股份关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会│
│ │同意注册批复的公告 │
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│2025-10-24 19:04 │神宇股份（300563）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-24 19:04 │神宇股份（300563）：证券投资管理制度 │
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│2025-10-24 19:04 │神宇股份（300563）：重大事项内部报告制度 │
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│2025-10-24 19:04 │神宇股份（300563）：董事会提名委员会议事规则 │
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2025-11-25 16:34│神宇股份（300563）：关于完成工商变更登记的公告
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神宇股份（300563）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/7761fb64-8299-4f5f-872c-d70195ebf986.PDF
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2025-11-25 16:34│神宇股份（300563）：神宇股份公司章程 （2025年11月修订）
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神宇股份（300563）：神宇股份公司章程 （2025年11月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/f7827c7e-d696-4afb-8e66-ff7234a4f589.PDF
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2025-11-12 18:20│神宇股份（300563）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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神宇股份（300563）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/d602ac1e-823b-4aaf-8930-b20fc7c37c50.PDF
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2025-11-12 18:20│神宇股份（300563）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年11月12日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2025年11月12日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月12日9:15-15:00。2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新区长
山大道22号神宇通信科技股份公司办公楼一楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长任凤娟
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《神宇通信科技股份公司章程》的有关规定
。
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）199 人，代表有表决权的股份为 72,614,735股，占公司有表决权股份总数
（总股份数扣除公司回购专户股份）的 41.1353%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）12 人，代表有表决权的股
份为 72,013,730股，占公司有表决权股份总数的 40.7949%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）187人，代表有表决权
的股份为 601,005股，占公司有表决权股份总数的 0.3404%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）
190人，代表有表决权的股份为 612,605股，占公司有表决权股份总数的 0.3470%。
公司全体董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司全体高级管理人员、公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对以下议案进行了表决：
（一）《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 72，530，135股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8835%；反对 45,700股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0629%；弃权 38,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0536%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 528,005 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 86.1901%；反对 45,700 股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 7.4599%；弃权 38,900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 6.34
99%。
（二）《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 72,527,435股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8798%；反对 45,200股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0622%；弃权 42,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0580%。本子议案经特别决议获得通过。
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 72,525,235股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8767%；反对 47,300股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0651%；弃权 42,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0581%。本子议案经特别决议获得通过。
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 72,517,035股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8655%；反对 48,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0672%；弃权 48,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0673%。本子议案获得通过。
4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 72,524,235股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8754%；反对 48,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0672%；弃权 41,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0574%。本子议案获得通过。
5、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 72,524,535股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8758%；反对 47,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0658%；弃权 42,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0584%。本子议案获得通过。
6、《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 72,525,835股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8776%；反对 47,300股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0651%；弃权 41,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0573%。本子议案获得通过。
7、《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 72,525,835股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8776%；反对 47,300股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0651%；弃权 41,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0573%。本子议案获得通过。
8、《关于修订<董事、高级管理人员行为准则>的议案》
表决结果：同意 72,523,435股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8743%；反对 47,300股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0651%；弃权 44,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%。本子议案获得通过。
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 72,523,435股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8743%；反对 47,300股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0651%；弃权 44,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%。本子议案获得通过。
10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 72,523,735股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8747%；反对 47,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0658%；弃权 43,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0595%。本子议案获得通过。
11、《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 72,525,835股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8776%；反对 47,300股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0651%；弃权 41,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0573%。本子议案获得通过。
12、《关于修订<累积投票制度>的议案》
表决结果：同意 72,521,835股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8721%；反对 51,300股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0706%；弃权 41,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0573%。本子议案获得通过。
13、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 72,523,435股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8743%；反对 47,300股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0651%；弃权 44,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%。本子议案获得通过。
14、《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 72,524,035股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8751%；反对 47,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0658%；弃权 42,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0591%。本子议案获得通过。
15、《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 72,522,135股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8725%；反对 47,800股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0658%；弃权 44,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0617%。本子议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派的姚思静、何晓恬律师见证了本次股东大会，并出具法律意见。该法律意见认为：公司2025年第一次
临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召
集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《神宇通信科技股份公司 2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/f10b8cb0-e8b0-445f-aed7-025ae1929701.PDF
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2025-11-12 18:20│神宇股份（300563）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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神宇股份（300563）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/cd1f10cb-fdb0-4450-ae5f-42761016e879.PDF
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2025-11-03 11:40│神宇股份（300563）：神宇股份关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意
│注册批复的公告
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2409 号），批复文件的主要内容如下：
一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定的期限内办理本次向不特定对象发行可转换公
司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/2176d4e9-39b9-4733-8fd2-1bee1a9b1081.PDF
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2025-10-24 19:04│神宇股份（300563）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 6日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本、经营范围、修订< 非累积投票提案 √
公司章程>的议案》
2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象
案》 的子议案数（15）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<防范控股股东、实际控制人 非累积投票提案 √
及其他关联方占用公司资金管理制度>的
议案》
2.07 《关于修订<控股股东和实际控制人行为 非累积投票提案 √
规范>的议案》
2.08 《关于修订<董事、高级管理人员行为准 非累积投票提案 √
则>的议案》
2.09 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.10 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.11 《关于修订<股东会网络投票实施细则> 非累积投票提案 √
的议案》
2.12 《关于修订<累积投票制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.13 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2.14 《关于修订<期货套期保值业务管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
2.15 《关于修订<证券投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 25 日中国
证监会指定创业板信息披露网站刊登的《神宇通信科技股份公司第六届董事会第四次会议决议公告》、《神宇通信科技股份公司第六
届监事会第三次会议决议公告》。
3、上述议案 1及议案 2的 2.01、2.02 子议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
4、上述议案 1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、
股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委
托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记（须在 2025 年 11 月 11 日 17:0
0 前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：2025 年 11 月 11 日（星期二：8:30-11:30、13:00-17:00）
（三）登记地点：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号公司办公楼四楼证券投资部办公室
（四）会议联系方式
联系人：顾桂新、钱菁
电话：0510-86279909
传真：0510-86279909
地址：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号公司办公楼四楼证券投资部办公室
（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《神宇通信科技股份公司第六届董事会第四次会议决议》
《神宇通信科技股份公司第六届监事会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/5c971a6d-589f-46b7-8c91-b8252c8247d8.PDF
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2025-10-24 19:04│神宇股份（300563）：证券投资管理制度
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第一条 为规范神宇通信科技股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)及控股子公司（合并报表范围内的子公司）的证券投资
行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作
》）等法律法规、规范性文件及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，特
制定本制度。
第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，公司及控股子公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提
下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价证券的行为。证券投资具体包括但不限于股票投资、债券投资、
证券回购、公募基金、交易所基金、参与其他上市公司增发或配股等深交所认定的投资行为。但下列情形除外：（一）作为公司或其
控股子公司主营业务的证券投资行为；（二）固定收益类或者承诺保本的投资行为；（三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认
购权利；（四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资；（五）公司首次公开发行股票并上市前已
进行的投资。
第三条 公司进行证券投资必须遵循“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、效益优先”的原则，证券投资规模应与公司
资产结构相适应，且不能影响公司主营业务的经营与发展。
第四条 公司用于证券投资的资金来源为公司自有的闲置资金，不得将募集资金通过直接或间接方式用于证券投资。
第五条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行证券投资须报经公司审批，未经审批不得进行任何证券投资活动
。
第二章 证券投资审批权限和决策程序
第六条 公司进行证券投资，应严格按照《公司章程》及本制度规定的投资权限进行投资操作，严格履行审批程序。独立董事应
当就证券投资的审批程序是否合理、内控程序是否健全及投资对公司的影响发表独立意见。
第七条 公司进行证券投资，审批标准如下：
1、证券投资额度占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过5,000万元人民币的，需经股东会审议通过；
2、证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1,000万元人民币的，应在投资之前经董事会审议批准并
履行信息披露义务；
3、证券投资总额未达以上标准的，需经公司总经理办公会审议通过。
公司股东会、董事会可以在该额度范围内授权公司总经理或管理层决定、实施具体的证券投资行为。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次证券投资履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内证券投资范围、额度
及期限等进行合理预计。
相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券
投资额度。
第八条 公司的证券投资只能在以公司或控股子公司名义开设的资金账户和证券账户上进行，不得使用他人账户或向他人提供资
金（委托理财除外
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