公司公告☆ ◇300563 神宇股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 17:52 │神宇股份（300563）：关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的公告 │
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│2025-05-22 17:52 │神宇股份（300563）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-05-09 19:44 │神宇股份（300563）：神宇股份：实际控制人减持股份比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-05-09 19:44 │神宇股份（300563）：神宇股份：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 │
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│2025-05-09 19:44 │神宇股份（300563）：简式权益变动报告书 │
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│2025-05-08 20:10 │神宇股份（300563）：关于选举公司第六届监事会主席的公告 │
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│2025-05-08 20:10 │神宇股份（300563）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明 │
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│2025-05-08 20:10 │神宇股份（300563）：关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的公告 │
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│2025-05-08 20:10 │神宇股份（300563）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-05-08 20:10 │神宇股份（300563）：关于聘任内审部负责人的公告 │
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2025-05-22 17:52│神宇股份（300563）：关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的公告
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟通过香港
子公司向越南孙公司增资的议案》，现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
为满足公司业务发展需求，把握市场机遇，积极拓展海外市场，提升公司核心竞争力，公司拟以自有资金通过香港全资子公司 S
henyu (Hong Kong) Co., Limited（以下简称“香港神宇”）向越南全资孙公司 SHEN YU (VIETNAM) COMPANYLIMITED（以下简称“
越南神宇”）增资 280 万美元，用于加大生产投入，扩大生产规模，并授权相关人员办理本次增资的境外投资手续。此次增资完成
后，越南神宇的注册资本拟增至 300 万美元，具体以相关部门核准的为准。
根据《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，此次增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，本次事项提
交公司董事会审议前，已提交公司战略委员会审议通过。为确保上述事项能顺利实施，董事会拟授权公司管理层依据法律、法规的规
定办理境外公司本次增资相关事项工作并签署相关协议。
本次增资事项尚需经相关部门审批或备案。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
1、公司名称：SHEN YU (VIETNAM) COMPANY LIMITED
2、注册资本：37,800,000,000越南盾（折合 150万美元）
3、注册地址：越南北宁省桂武市社玉舍社桂武 II工业区 D路 VI–7.4号
4、经营范围：线材及组件等生产销售、技术研发、贸易进出口
5、股权情况：Shenyu(Hong Kong)Co.,Limited 持有其 100%的股权，公司间接持有其 100%的股权。
6、最近一年又一期主要财务指标：
项目 2025年 3月 31日（未经审计） 2024年 12月 31日（经审
计）
资产总额（元） 21,323,766.00 17,034,641.84
负债总额（元） 11,973,332.23 6,935,304.63
净资产（元） 9,350,433.77 10,099,337.21
项目 2025年 1-3月（未经审计） 2024年 1-12 月（经审计）
营业收入（元） - -
净利润（元） -762,794.45 -184,846.36
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的
本次通过香港子公司向越南孙公司增资是为了满足公司业务发展需求，将有助于提升公司在海外市场的核心竞争力，灵活应对全
球市场的变化和挑战，提升公司海外市场的响应速度和运营效率，为股东创造更大的价值，促进公司可持续发展。
本次对外投资的资金为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。
2、存在的风险
本次增资事项符合公司发展的需要及战略规划，不会对公司正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害
公司和股东利益的情况。
3、对公司的影响
本次增资所投入的资金全部来源于公司自有资金，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及其他
股东合法利益的情形，符合公司全体股东的利益。
四、备查文件
《神宇通信科技股份公司第六届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/3dbeaa84-657e-45c0-aee1-e0f128dc8663.PDF
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2025-05-22 17:52│神宇股份（300563）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日9时在公司一楼会议室以现场方式结合通讯方式召开第六届董事会
第二次会议。会议通知于2025年5月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出
席董事7人。独立董事沈永锋先生以通讯表决方式出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议《关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的议案》
为满足公司业务发展需求，把握市场机遇，积极拓展海外市场，提升公司核心竞争力，公司拟以自有资金通过香港全资子公司 S
henyu (Hong Kong) Co., Limited 向越南全资孙公司 SHEN YU (VIETNAM) COMPANY LIMITED（以下简称“越南神宇”）增资 280 万
美元，用于加大生产投入，扩大生产规模，并授权相关人员办理本次增资的境外投资手续。此次增资完成后，越南神宇的注册资本拟
增至 300 万美元，具体以相关部门核准的为准。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《神宇通信科技股份公司第六届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/4d1a3b3c-485d-4113-82f0-967c549e81e9.PDF
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2025-05-09 19:44│神宇股份（300563）：神宇股份：实际控制人减持股份比例触及1%整数倍的公告
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神宇股份（300563）：神宇股份：实际控制人减持股份比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/16613746-7803-4838-98ef-c858f5a42f99.PDF
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2025-05-09 19:44│神宇股份（300563）：神宇股份：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
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神宇股份（300563）：神宇股份：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/285ac909-91f9-4cec-be47-253418387cf2.PDF
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2025-05-09 19:44│神宇股份（300563）：简式权益变动报告书
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神宇股份（300563）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/3d43865a-c9ca-410b-ae21-d7837f93a621.PDF
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2025-05-08 20:10│神宇股份（300563）：关于选举公司第六届监事会主席的公告
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8 日召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举姜
丽为公司第六届监事会主席的议案》，选举姜丽担任公司第六届监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会
任期届满之日。（姜丽女士简历详见附件）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/34429e41-35db-47bd-ab52-324fdf510b17.PDF
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2025-05-08 20:10│神宇股份（300563）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开2024年度股东大会及2025年第一次职工代表大会，完成董事会
、监事会的换届选举工作，现将公司第五届董事会、监事会相关人员任期届满离任的相关情况公告如下：
一、公司董事会换届离任情况
公司第五届董事会独立董事奚海清先生因任期届满，将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会委员职务，离任后亦不再公
司担任其他任何职务。截至本公告披露日，奚海清先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行
的承诺事项。
二、公司监事会换届离任情况
因本次监事会换届选举，公司第五届监事会监事王曹洪先生、谢俊杰先生、黄磊鑫先生不再担任公司监事，离任后将继续在公司
担任其他职务。截至本公告披露日，王曹洪先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份；谢俊杰先生及其配偶、其他直
系亲属未直接或间接持有公司股份；黄磊鑫先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺
事项。
三、离任董监事相关声明
上述人员离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规以及其作出的相关承诺。
公司对上述离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此说明。
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/557559ff-0756-4b5a-a93e-fc78576ff773.PDF
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2025-05-08 20:10│神宇股份（300563）：关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的公告
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举第六届董
事会专门委员会委员及主任委员的相关议案，选举任凤娟、刘刚、汤晓楠为公司第六届董事会战略委员会委员并委派任凤娟担任主任
委员，选举沈永锋、汪激清、汤晓楠为公司第六届董事会提名委员会委员并委派沈永锋担任主任委员，选举汪激清、刘刚、任凤娟为
公司第六届董事会审计委员会委员并委派汪激清担任主任委员，选举刘刚、沈永锋、汤晓楠为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委
员并委派刘刚担任主任委员。
各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/f5ab0faa-9f34-4d3c-997d-c62e8b0131d8.PDF
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2025-05-08 20:10│神宇股份（300563）：关于聘任证券事务代表的公告
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神宇通信科技股份公司于 2025 年 5 月 8 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同
意聘任钱菁为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
钱菁已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的
要求，其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定。（钱菁女士简历详见附件）
钱菁的联系方式如下：
电话：0510-86279909
传真：0510-86279909
电子邮箱：sygf@shenyucable.com
地址：江苏省江阴市长山大道 22 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/c26c4d5b-9496-4ad5-9f67-83c68a919f8f.PDF
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2025-05-08 20:10│神宇股份（300563）：关于聘任内审部负责人的公告
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神宇股份（300563）：关于聘任内审部负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/af805d0a-a5e1-4c88-b5c9-92c89eac1980.PDF
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2025-05-08 20:10│神宇股份（300563）：关于职工代表监事换届选举的公告
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神宇股份（300563）：关于职工代表监事换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/e1d0437b-3b75-45ed-971c-303bc4dc1a30.PDF
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2025-05-08 20:10│神宇股份（300563）：关于选举公司第六届董事会副董事长的公告
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神宇股份（300563）：关于选举公司第六届董事会副董事长的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/04a8ee3a-3318-4006-a98e-98571392f3b6.PDF
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2025-05-08 20:10│神宇股份（300563）：关于选举公司第六届董事会董事长的公告
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神宇股份（300563）：关于选举公司第六届董事会董事长的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/df385a40-966a-4f24-ac18-6a59b507d2ce.PDF
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2025-05-08 20:10│神宇股份（300563）：关于聘任总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的公告
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神宇股份（300563）：关于聘任总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/793e202c-be85-44a6-8005-fb5792e453f5.PDF
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2025-05-08 20:10│神宇股份（300563）：2024年度股东大会的法律意见书
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神宇股份（300563）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/c5785fb7-c251-47c9-80d0-163db6193cd7.PDF
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2025-05-08 20:10│神宇股份（300563）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日17时在公司一楼会议室以现场并结合通讯方式召开第六届监事会第
一次会议。会议通知已于2025年5月8日公司2024年度股东大会取得表决结果后以现场通知、专人送达、电话等方式向全体监事发出，
经第六届监事会全体监事同意豁免本次会议通知时间要求。会议由全体监事推举姜丽女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3
人，监事顾吉峰先生以通讯表决方式出席了本次会议，公司高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议并通过《关于选举姜丽为公司第六届监事会主席的议案》
经审议，监事会同意选举姜丽担任公司第六届监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起自第六届监事会任期届满之日
止。
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司关于选举公司第六届监事会主席的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《神宇通信科技股份公司第六届监事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/7294e63b-534c-41b3-9547-ff8c300ea670.PDF
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2025-05-08 20:10│神宇股份（300563）：2024年度股东大会决议公告
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神宇股份（300563）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/72787ab4-da0e-43cd-94fb-2905b0b0f889.PDF
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2025-05-08 20:10│神宇股份（300563）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日16时在公司一楼会议室以现场方式结合通讯方式召开第六届董事会
第一次会议。会议通知已于2025年5月8日公司2024年度股东大会取得表决结果后以现场通知、专人送达、电话等方式向全体董事发出
，经第六届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议由全体董事推举任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席
董事7人，董事汤晓楠女士以通讯表决方式出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议并通过《关于选举任凤娟为公司第六届董事会董事长的议案》
选举任凤娟担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对该议案提出了建议。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司关于选举公司第六届董事会董事长的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议并通过《关于选举汤晓楠为公司第六届董事会副董事长的议案》
选举汤晓楠担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对该议案提出了建议。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司关于选举公司第六届董事会副董事长的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
3、审议并通过《关于聘任汤晓楠为公司总经理的议案》
聘任汤晓楠为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对该议案提出了建议。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书等高级管理人员的公告》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
4、审议并通过《关于聘任陈宏、陆嵘华、刘青、刘斌为公司副总经理的议案》
（1）聘任陈宏为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（2）聘任陆嵘华为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（3）聘任刘青为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（4）聘任刘斌为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
公司董事会提名委员会对上述议案提出了建议。
《神宇通信科技股份公司关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书等高级管理人员的公告》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
5、审议并通过《关于聘任顾桂新为公司财务总监兼董事会秘书的议案》
聘任顾桂新为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对该议案提出了建议。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书等高级管理人员的公告》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
6、审议并通过《关于选举任凤娟、刘刚、汤晓楠为公司战略委员会委员并委派任凤娟担任主任委员的议案》
经提名，董事会拟选举任凤娟、刘刚、汤晓楠为公司战略委员会委员，并委派董事长任凤娟担任主任委员。任期自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
7、审议并通过《关于选举沈永锋、汪激清、汤晓楠为公司提名委员会委员并委派沈永锋担任主任委员的议案》
经提名，董事会拟选举沈永锋、汪激清、汤晓楠为公司提名委员会委员，并委派沈永锋担任主任委员。任期自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
8、审议并通过《关于选举汪激清、刘刚、任凤娟为公司审计委员会委员并委派汪激清担任主任委员的议案》
经提名，董事会拟选举汪激清、刘刚、任凤娟为公司审计委员会委员，并委派汪激清担任主任委员。任期自本次董事会审议通
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