公司公告☆ ◇300563 神宇股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 19:02 │神宇股份（300563）：2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-06-23 19:22 │神宇股份（300563）：神宇股份关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属│
│ │结果暨股份上市的公告 │
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│2025-06-06 20:26 │神宇股份（300563）：神宇股份：实际控制人减持股份实施情况公告 │
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│2025-05-22 17:52 │神宇股份（300563）：关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的公告 │
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│2025-05-22 17:52 │神宇股份（300563）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-05-09 19:44 │神宇股份（300563）：神宇股份：实际控制人减持股份比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-05-09 19:44 │神宇股份（300563）：神宇股份：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 │
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│2025-05-09 19:44 │神宇股份（300563）：简式权益变动报告书 │
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│2025-05-08 20:10 │神宇股份（300563）：关于选举公司第六届监事会主席的公告 │
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│2025-05-08 20:10 │神宇股份（300563）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明 │
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2025-06-26 19:02│神宇股份（300563）：2024年度分红派息实施公告
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特别提示：
1、神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）2024 年度权益分派方案已获2025年 5月 8日召开的公司 2024年度股东大会审
议通过，具体内容为：以截至 2024年 12 月 31 日公司股份总数 177,682,526 股，增加 2023 年限制性股票首次授予部分第一个归
属期第一批次已归属的 882,000 股，剔除回购专用证券账户已回购股份2,904,150股后的总股本 175,660,376股为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金股利人民币 2.00元（含税），合计派发现金股利 35,132,075.20元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日
前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自利润分配预案披露至实施期间，公司因办理了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次股份归属登
记事项，公司总股本增加866,000股，因此参与本次权益分派的股本由175,660,376增加至176,526,376股，公司本次利润分配的股本
基数变更为176,526,376股。
3、根据“在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额”的原则，本
公司2024年度权益分派方案调整为：以公司现有股份总数179,430,526股，剔除回购专用证券账户已回购股份2,904,150股后的总股本
176,526,376股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利35,305,275.20元。
4、本次权益分派实施后，实施权益分派前后公司总股本保持不变，除权除息价格计算时，按公司总股本（含回购股份）折算的
每10股现金分红（含税）=实际现金分红总额/总股本*10=35,305,275.20元/179,430,526股*10股=1.967629元(保留六位小数，最后一
位直接截取，不四舍五入)。本次权益分派实施后的除权除息价格参考价=权益分派股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金
红利=除权除息日前一日收盘价-0.1967629元。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2024年度权益分派方案已获 2025年 5月 8日召开的公司 2024年度股东大会审议通过，具体内容为：以截至 2024年 12
月 31日公司股份总数 177,682,526股，增加 2023年限制性股票首次授予部分第一个归属期第一批次已归属的 882,000股，剔除回购
专用证券账户已回购股份 2,904,150 股后的总股本 175,660,376 股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 2.00元（含
税），合计派发现金股利 35,132,075.20 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。
2、自利润分配预案披露至实施期间，公司因办理了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次股份归属登
记事项，公司总股本增加866,000股，因此参与本次权益分派的股本由175,660,376增加至176,526,376股，公司本次利润分配的股本
基数变更为176,526,376股。鉴于股本基数发生上述变化，2024年度权益分派方案按照每股分配比例不变，相应调整分配总额的原则
，进行相应调整：以公司现有股份总数179,430,526股，剔除回购专用证券账户已回购股份2,904,150股后的总股本176,526,376股为
基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利35,305,275.20元。
3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及调整原则是一致的。
4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,904,150.00 股后的 176,526,376.00 股为基数，向
全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII） 以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.80 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为： 2025 年 7 月 2 日，除权除息日为：2025 年 7 月3 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 2 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年7 月 3 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****320 任凤娟
2 02*****684 汤晓楠
3 02*****057 汤建康
4 08*****399 江阴市港汇科技信息有限
公司
5 08*****400 江阴市博宇投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 25 日至登记日：2025 年 7 月2 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、根据《上市公司股份回购规则（2025年修订）》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股份2,904,150股不参与本次权益分
派，本次实际参与现金分红的股本为176,526,376股，实际派发现金分红总额35,305,275.20元。本次权益分派实施后除权除息价格计
算时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红=实际现金分红总额/总股本*10=35,305,275.20元/179,430,526股*10股=1
.967629元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。本次权益分派实施后的除权除息价格参考价=权益分派股权登记日收盘
价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.1967629元。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：江苏省江阴市长山大道 22 号
咨询联系人：钱菁
咨询电话：0510-86279909
传真电话：0510-86279909
八、备查文件
1、神宇通信科技股份公司 2024 年度股东大会决议
2、神宇通信科技股份公司第五届董事会第二十六次会议决议
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/58501ebc-caba-461c-b728-65059b0ded54.PDF
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2025-06-23 19:22│神宇股份（300563）：神宇股份关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果
│暨股份上市的公告
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神宇股份（300563）：神宇股份关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/7c842a2c-3147-434b-af9b-7e0b5ad2fa8a.PDF
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2025-06-06 20:26│神宇股份（300563）：神宇股份：实际控制人减持股份实施情况公告
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公司实际控制人任凤娟、汤建康保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”或“神宇
股份”）于 2025年 3月 12日披露了《实际控制人减持股份预披露公告》（公告编号：2025-004）,实际控制人任凤娟女士、汤建康
先生在该公告披露日合计持有本公司股份 42,256,270 股（占本公司总股本比例 23.66%，占剔除公司回购专用账户股份数量后的总
股本比例24.06%)，计划自上述公告披露之日起 15个交易日后的三个月内（即 2025年 4月 3日至 2025年 7月 2 日），以集中竞价
方式减持本公司股份合计不超过 1,747,700股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.99%）。
近日，公司收到实际控制人任凤娟女士、汤建康先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至本公告日，任凤娟女
士、汤建康先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 1,747,650 股，占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.99
%，本次减持计划已经全部实施完成。现就相关减持计划实施进展情况说明如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （元/股） （股） （%）
任凤娟 集中竞价 2025年 4月 10日 34.11-34.70 34.35 281,800 0.16
交易
汤建康 集中竞价 2025年 4月 9日- 32.45-39.40 36.05 1,465,850 0.83
交易 2025年 6月 5日
合计 1,747,650 0.99
注：上述股东股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股本比 股数 占总股本比
例（%） （股） 例（%）
任凤娟 合计持有股份 36,392,600 20.72 36,110,800 20.56
其中：无限售条件股份 9,098,150 5.18 8,816,350 5.02
有限售条件股份 27,294,450 15.54 27,294,450 15.54
汤建康 合计持有股份 5,863,670 3.34 4,397,820 2.50
其中：无限售条件股份 1,465,917 0.83 67 0.00
有限售条件股份 4,397,753 2.50 4,397,753 2.50
注：计算相关股份数量、比例时，总股本剔除了公司回购专用账户中的股份数量。
二、其他相关说明
1、本次减持严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号-股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及
规范性文件的规定。
2、本次减持严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、减持计划一致。
3、本次减持严格遵守了任凤娟女士、汤建康先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股
票并在创业板上市之上市公告书》中做出的关于减持股份的承诺。
4、任凤娟女士、汤建康先生系公司实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股
权结构及持续经营产生重大影响。
5、截至本公告披露日，任凤娟女士、汤建康先生减持计划已全部实施完毕。
三、备查文件
实际控制人出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/dd537ee1-11c5-422f-a759-0309f3546671.PDF
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2025-05-22 17:52│神宇股份（300563）：关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的公告
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟通过香港
子公司向越南孙公司增资的议案》，现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
为满足公司业务发展需求，把握市场机遇，积极拓展海外市场，提升公司核心竞争力，公司拟以自有资金通过香港全资子公司 S
henyu (Hong Kong) Co., Limited（以下简称“香港神宇”）向越南全资孙公司 SHEN YU (VIETNAM) COMPANYLIMITED（以下简称“
越南神宇”）增资 280 万美元，用于加大生产投入，扩大生产规模，并授权相关人员办理本次增资的境外投资手续。此次增资完成
后，越南神宇的注册资本拟增至 300 万美元，具体以相关部门核准的为准。
根据《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，此次增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，本次事项提
交公司董事会审议前，已提交公司战略委员会审议通过。为确保上述事项能顺利实施，董事会拟授权公司管理层依据法律、法规的规
定办理境外公司本次增资相关事项工作并签署相关协议。
本次增资事项尚需经相关部门审批或备案。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
1、公司名称：SHEN YU (VIETNAM) COMPANY LIMITED
2、注册资本：37,800,000,000越南盾（折合 150万美元）
3、注册地址：越南北宁省桂武市社玉舍社桂武 II工业区 D路 VI–7.4号
4、经营范围：线材及组件等生产销售、技术研发、贸易进出口
5、股权情况：Shenyu(Hong Kong)Co.,Limited 持有其 100%的股权，公司间接持有其 100%的股权。
6、最近一年又一期主要财务指标：
项目 2025年 3月 31日（未经审计） 2024年 12月 31日（经审
计）
资产总额（元） 21,323,766.00 17,034,641.84
负债总额（元） 11,973,332.23 6,935,304.63
净资产（元） 9,350,433.77 10,099,337.21
项目 2025年 1-3月（未经审计） 2024年 1-12 月（经审计）
营业收入（元） - -
净利润（元） -762,794.45 -184,846.36
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的
本次通过香港子公司向越南孙公司增资是为了满足公司业务发展需求，将有助于提升公司在海外市场的核心竞争力，灵活应对全
球市场的变化和挑战，提升公司海外市场的响应速度和运营效率，为股东创造更大的价值，促进公司可持续发展。
本次对外投资的资金为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。
2、存在的风险
本次增资事项符合公司发展的需要及战略规划，不会对公司正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害
公司和股东利益的情况。
3、对公司的影响
本次增资所投入的资金全部来源于公司自有资金，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及其他
股东合法利益的情形，符合公司全体股东的利益。
四、备查文件
《神宇通信科技股份公司第六届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/3dbeaa84-657e-45c0-aee1-e0f128dc8663.PDF
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2025-05-22 17:52│神宇股份（300563）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日9时在公司一楼会议室以现场方式结合通讯方式召开第六届董事会
第二次会议。会议通知于2025年5月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出
席董事7人。独立董事沈永锋先生以通讯表决方式出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议《关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的议案》
为满足公司业务发展需求，把握市场机遇，积极拓展海外市场，提升公司核心竞争力，公司拟以自有资金通过香港全资子公司 S
henyu (Hong Kong) Co., Limited 向越南全资孙公司 SHEN YU (VIETNAM) COMPANY LIMITED（以下简称“越南神宇”）增资 280 万
美元，用于加大生产投入，扩大生产规模，并授权相关人员办理本次增资的境外投资手续。此次增资完成后，越南神宇的注册资本拟
增至 300 万美元，具体以相关部门核准的为准。
表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司关于拟通过香港子公司向越南孙公司增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《神宇通信科技股份公司第六届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/4d1a3b3c-485d-4113-82f0-967c549e81e9.PDF
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2025-05-09 19:44│神宇股份（300563）：神宇股份：实际控制人减持股份比例触及1%整数倍的公告
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神宇股份（300563）：神宇股份：实际控制人减持股份比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/16613746-7803-4838-98ef-c858f5a42f99.PDF
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2025-05-09 19:44│神宇股份（300563）：神宇股份：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
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神宇股份（300563）：神宇股份：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/285ac909-91f9-4cec-be47-253418387cf2.PDF
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2025-05-09 19:44│神宇股份（300563）：简式权益变动报告书
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神宇股份（300563）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/3d43865a-c9ca-410b-ae21-d7837f93a621.PDF
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2025-05-08 20:10│神宇股份（300563）：关于选举公司第六届监事会主席的公告
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8 日召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举姜
丽为公司第六届监事会主席的议案》，选举姜丽担任公司第六届监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会
任期届满之日。（姜丽女士简历详见附件）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/34429e41-35db-47bd-ab52-324fdf510b17.PDF
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2025-05-08 20:10│神宇股份（300563）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明
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神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开2024年度股东大会及2025年第一次职工代表大会，完成董事会
、监事会的换届选举工作，现将公司第五届董事会、监事会相关人员任期届满离任的相关情况公告如下：
一、公司董事会换届离任情况
公司第五届董事会独立董事奚海清先生因任期届满，将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会委员职务，离任后亦不再公
司担任其他任何职务。截至本公告披露日，奚海清先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行
的承诺事项。
二、公司监事会换届离任情况
因本次监事会换届选举，公司第五届监事会监事王曹洪先生、谢俊杰先生、黄磊鑫先生不再担任公司监事，离任后将继续在公司
担任其他职务。截至本公告披露日，王曹洪先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份；谢俊杰先生及其配偶、其他直
系亲属未直接或间接持有公司股份；黄磊鑫先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺
事项。
三、离任董监事相关声明
上述人员离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规以及其作出的相关承诺。
公司对上述离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此说明。
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/557559ff-0756-4b5a-a93e-fc78576ff773.PDF
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2025-05-08 20:10│神宇股份（300563）：关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的公告
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