公司公告☆ ◇300564 筑博设计 更新日期：2024-04-16◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-13 00:00│筑博设计（300564）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事
会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了该议案，同意选举严福洋先生为第五届董事会独立董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
截至公司 2024年第一次临时股东大会通知公告之日，严福洋先生尚未取得独立董事资格证书。根据相关规定，严福洋先生已书
面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 202
4 年 2 月 6 日刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到独立董事严福洋先生的通知，其已经按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线
上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/49caf8b5-0e5d-41c9-a284-39aaa6d67143.PDF
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2024-03-05 00:00│筑博设计（300564）：关于变更签字会计师的公告
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筑博设计（300564）：关于变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-05/2128c774-f797-4f11-a6e9-8e6c54acc64c.PDF
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2024-02-23 00:00│筑博设计（300564）：第五届董事会独立董事专门会议审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）和筑博设计股份有限公司（以下简称“
公司”）《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则和对公司、全体股东负责的态度，认真阅读本次
聘任的高级管理人员的简历等相关资料，了解其相关情况，现就公司第五届董事会第一次会议相关事项发表意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员事项
我们认真审查了拟聘任人员的简历等相关资料，并了解其相关情况，我们认为本次拟聘任人员的学历、专业知识、技能以及管理
经验等均能够胜任所聘岗位的职责要求，具备相关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格与其行使职权相应的任职能力。
经核查，我们未发现拟聘任人员有《公司法》《公司章程》和《规范运作指引》规定不得担任高级管理人员的情形；未发现其存
在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未发现其存在受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒的情况。
本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次聘任高级管
理人员的提名方式、审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的
情形。
因此，我们一致同意本次董事会聘任上述高级管理人员事项。
独立董事：顾乃康、石镇源、苗应建、严福洋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/2c42adbf-8d83-4e5f-920e-92f9c9f50b89.PDF
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2024-02-23 00:00│筑博设计（300564）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2024 年2 月 22 日在公司会议室以现场加通讯表决的
方式召开，本次会议于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事以及职工代表大会选举产生第五届监
事会职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头方式发出会议通知。经全体监事推举，本次会议由监事刘
晓英女士主持。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经审议，公司监事会同意选举刘晓英女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满
日止。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
三、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/f9458bce-c0a2-494b-b685-2e7cea462f60.PDF
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2024-02-23 00:00│筑博设计（300564）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会全体董事由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，为保证董事
会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知及会议材料于 2024年 2月 22日当天以现场口头及书面
形式发出。会议于 2024年 2月 22日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席本次会议
的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），经全体董事推选，会议由董事徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于选举筑博设计股份有限公司董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，拟选举徐先林先生为公司董事长，自本次董事会通过之日起至第五
届董事会届满之日止。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
（二） 审议通过《关于选举筑博设计股份有限公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，综合考虑公司实际情况，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司
董事会选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
2.01 战略委员会：(3 人)
主任委员：徐先林
委员：徐江、顾乃康（独立董事）
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
2.02 提名委员会：(3 人)
主任委员：顾乃康（独立董事）
委员：石镇源（独立董事）、徐先林
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
2.03 审计委员会：(3 人)
主任委员：苗应建（独立董事）
委员：严福洋（独立董事）、石镇源（独立董事）
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
2.04 薪酬与考核委员会：(3 人)
主任委员：石镇源（独立董事）
委员：顾乃康（独立董事）、徐先林
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
（三） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
出席会议的董事对拟聘高级管理人员进行逐项表决，表决结果如下：
3.01 聘任徐先林先生为公司总经理
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
3.02 聘任杨为众先生为公司副总经理
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
3.03 聘任徐江先生为公司副总经理
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
3.04 聘任马镇炎先生为公司副总经理
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
3.05 聘任杨晋女士为公司副总经理
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
3.06 聘任周杰先生为公司副总经理
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
3.07 聘任陈学利先生为公司财务负责人
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
3.08 聘任陈绍锋先生为公司副总经理兼董事会秘书
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》《第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见》的具体内容详见
公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（四） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
三、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
2、《第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/af013df8-486c-4db4-a4ad-b6bb8b373dc8.PDF
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2024-02-23 00:00│筑博设计（300564）：关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2月 22日召开第五届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)，会议
审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
第五届董事会第一次会议同意聘任徐先林先生担任公司总经理，聘任杨为众先生、徐江先生、马镇炎先生、杨晋女士、周杰先生
担任公司副总经理，聘任陈学利先生担任公司财务负责人，聘任陈绍锋先生担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任王璐女士担任公司
证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件
。
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章
程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程
序合规。
聘任上述高级管理人员的相关议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，聘任财务总监的议案已经审计
委员会审议通过。
陈绍锋先生和王璐女士已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关任职资格的规定。
二、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
公司董事会秘书陈绍锋先生的联系方式如下：
联系电话：0755-83238308
传真：0755-83238308
电子邮箱：zbdb@zhubo.com
联系地址：深圳市福田区泰然八路泰然大厦 B 座 8 楼
邮编：518040
公司证券事务代表王璐女士的联系方式如下：
联系电话：0755-83238308
传真：0755-83238308
电子邮箱：zbdb@zhubo.com
联系地址：深圳市福田区泰然八路泰然大厦 B 座 8 楼
邮编：518040
三、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
2、《第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/5c05cd76-4d85-4751-a213-59896fff2c23.PDF
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2024-02-22 00:00│筑博设计（300564）：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”、“筑博设计”）第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司监事会应有一名监事为职工代表监事，并由公司职工代表大会选举
产生。
公司于 2024 年 2 月 22 日召开了职工代表大会，与会职工代表经过充分讨论和研究，会议选举刘晓英女士（简历详见附件）
为公司第五届监事会职工代表监事。刘晓英女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第五
届监事会，第五届监事会的任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-22/ba27d8ad-cd35-4ba8-8706-fb83e5d2e04a.PDF
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2024-02-22 00:00│筑博设计（300564）：关于完成董事会换届选举的公告
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
等议案，同意选举徐先林先生、杨为众先生、徐江先生为公司第五届董事会非独立董事，同意选举顾乃康先生、石镇源先生、苗应建
先生、严福洋先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司2024年 2月 5日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-012）。
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被
中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。
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2024-02-22 00:00│筑博设计（300564）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十
五次会议，及 2024 年 2 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）等相关
规定，由于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所涉及的 6 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司决定对其已获授但尚未
解除限售的限制性股票合计 268,800.00 股（调整后）进行回购注销。
本次注销完成后，公司总股本将由 164,384,000 股变更为 164,115,200 股，注册资本将由 164,384,000 元减少至 164,115,20
0 元。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分限制性股票的公告（更正后）》（公告编
号：2024-014）。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司
特此通知债权人，自本通知公告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未
向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、债权申报所需材料：
本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
2、申报时间：自 2024 年 2 月 22 日起 45 天内。
3、申报地点及申报材料送达地点：广东省深圳市福田区泰然八路泰然大厦 B座 8 楼公司董事会办公室
联系人：王璐
联系电话：0755-83238308
传真号码：0755-83238308
电子邮箱：zbdb@zhubo.com
4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
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2024-02-22 00:00│筑博设计（300564）：关于完成监事会换届选举暨部分监事任期届满离任的公告
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一、监事会换届选举情况
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》等议案，同意选举温景波先生、曾晓玉女士为公司第五届监事会非职工代表监
事，与公司于 2024 年 2 月 22 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事刘晓英女士共同组成公司第五届监事会，任期自股
东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（
公告编号：2024-013），及《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-018）。
以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中禁止任职的情形，亦不存在被
中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员，且公
司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
二、部分监事任期届满离任情况
公司第四届监事会职工代表监事周祖寿先生第四届监事会已任期届满，不再担任公司第五届监事会监事，也不担任公司其他任何
职务。
截至本公告披露日，周祖寿先生通过西藏筑先管理企业合伙企业（有限合伙）间接持有公司 109.34 万股股份。周祖寿先生将继
续严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等有关法律、法规，及规范性文件对股份转让的相关规定。公司及监事会对周祖寿先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢
！
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2024-02-22 00:00│筑博设计（300564）：2024年第一次临时股东大会决议的公告
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筑博设计（300564）：2024年第一次临时股东大会决议的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-22/b5a6b03d-3b25-492b-b68c-470c6adf4eb6.PDF
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2024-02-22 00:00│筑博设计（300564）：国浩律师（深圳）事务所关于筑博设计2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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筑博设计（300564）：国浩律师（深圳）事务所关于筑博设计2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-22/9473c558-5136-4b42-b201-fcb9bd6e18b5.PDF
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2024-02-08 00:00│筑博设计（300564）：关于回购注销部分限制性股票的公告（更正后）
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筑博设计（300564）：关于回购注销部分限制性股票的公告（更正后）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/47f1fb4b-88f1-47f9-8b3a-6b20c4f9460f.PDF
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2024-02-08 00:00│筑博设计（300564）：关于回购注销部分限制性股票事宜的更正公告
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日分别召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二
十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露了《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-010）、《关于回购注销部分限制性股票的议案》（
公告编号：2024-014）等公告，及《上海君澜律师事务所关于筑博设计股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制
性股票之法律意见书》，公司事后审查发现，上述公告内容中涉及的回购注销部分限制性股票的数量有误，现将有关情况更正如下：
一、《关于回购注销部分限制性股票的公告》的更正情况
1、回购注销的原因及数量
更正前：
鉴于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所确定的 6 名激励对象因离职不再具备激励资格，根据《激励计划》的相关规定
，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 384,000 股（调整后）进行回购注销，占 2021 年限制性股票激励
计划授予限制性股票总数（剔除已回购注销的股票）的 8.7591%，占回购注销前公司股本总额 164,384,000 股的 0.2336%。
更正后：
鉴于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所确定的 6 名激励对象因离职不再具备激励资格，根据《激励计划》的相关规定
，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 268,
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