公司公告☆ ◇300564 筑博设计 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-26 18:02 │筑博设计（300564）：关于公司获得政府补助的公告 │
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│2026-06-18 18:42 │筑博设计（300564）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-19 19:34 │筑博设计（300564）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-19 19:34 │筑博设计（300564）：2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-08 20:08 │筑博设计（300564）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 18:32 │筑博设计（300564）：关于持股5%以上股东及高级管理人员减持计划期限届满的公告 │
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│2026-04-30 18:32 │筑博设计（300564）：关于实际控制人之一及其一致行动人暨持股5%以上股东减持计划期限届满的公告 │
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│2026-04-27 22:07 │筑博设计（300564）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2026-04-27 22:07 │筑博设计（300564）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-27 22:05 │筑博设计（300564）：2025年年度审计报告 │
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2026-06-26 18:02│筑博设计（300564）：关于公司获得政府补助的公告
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一、获得补助的基本情况
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到拉萨市柳梧新区管理委员会发放的政府补助，合计人民币 5,813,341.5
8元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的 23.90%，具体情况如下：
收款 发放 补助 补助 补助金额 款项 补助依据 补助 是否与 是否
单位 主体 原因 形式 到账 类型 公司日 具有
或项 时间 常经营 可持
目 活动相 续性
关
筑博 拉萨 2025 现金 5,813,341.58 2026 《拉萨高新 与收 是 否
设计 市柳 年度 元 年6月 区促进产业 益相
股份 梧新 产业 25日 发展扶持资 关
有限 区管 发展 金管理办法
公司 理委 扶持 （试行）》
员会 资金
合计 5,813,341.58元
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则16号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产
的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则16号——政府补助》的有关规定，公司将上述政府补助计入其他收益，总金额为人民币5,813,341.58元，最
终的会计处理仍须以年度审计机构的审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响
上述政府补助预计将增加公司2026年度利润总额5,813,341.58元。
4、风险提示
本次所披露政府补助的最终会计处理以及对公司2026年度损益的影响须以年度审计机构审计结果为准，敬请广大投资者注意投资
风险。
三、备查文件
1、银行收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/359fddf5-283b-4850-b3f9-de3a95a166a3.PDF
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2026-06-18 18:42│筑博设计（300564）：2025年年度权益分派实施公告
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开的 2025年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开的 2025年度股东会审议通过，具体方案为：公司拟以 2025年度权
益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.5元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股
；剩余未分配利润结转以后年度。
2、2025年度利润分配预案披露后至实施前，若公司总股本发生变化，将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润
分配总额。
3、本次实施的利润分配方案，与 2025年度股东会审议通过的议案一致，共分配现金红利 40,328,800.00元（含税）。
4、自利润分配方案披露至实施期间，公司参与权益分派的股本总额未发生变化。
5、本次实施权益分派距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本161,315,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.500000元人民
币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派 2.250000元，持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额。【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 25日，除权除息日为：2026年 6月 26日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026年 6月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
（1）根据股东账户自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****784 西藏筑先企业管理合伙企业（有限合伙）
2 08*****847 深圳市筑为投资管理企业（有限合伙）
3 08*****825 西藏筑就企业管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 17日至登记日：2026年 6月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市福田区泰然八路泰然大厦 B座 8楼
咨询联系人：陈绍锋
咨询电话：0755-83238308
电子邮箱：zbdb@zhubo.com
七、备查文件
1、《第五届董事会第十三次会议决议》；
2、《2025年度股东会决议》；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d1cf01f6-c4fe-46cc-a0e3-f84239b0c39c.PDF
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2026-05-19 19:34│筑博设计（300564）：2025年度股东会之法律意见书
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致：筑博设计股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受筑博设计股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）委托，指派本
所律师出席了贵公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细
则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员
的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序、表决结果是否合法有效以及贵公司要求的其他有关问题出具法律意见。
本所同意将本法律意见书随贵公司 2025 年度股东会的决议一并公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果发表意见，不对会议审议
的议案内容本身发表意见。本法律意见书仅供贵公司本次股东会之目的使用。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出席了本次股东会，并对本次
股东会的相关资料和事实进行了必要的核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集程序
2026年 4月 27日，贵公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025年度股东会的议案》，决定于 2026年 5
月 19日召开贵公司 2025年度股东会。
2026年 4月 28日，贵公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网刊载了《筑博设计股份有限公司关于召开 2025 年度股东
会的通知》（以下简称“会议通知”）。
本次会议通知中载明了本次股东会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席人员、现场会议召开
地点、会议审议事项、现场会议登记方法、会议联系方式等事项，并附有授权委托书、参会股东登记表格式文本。由于本次股东会采
取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项作出明确说明。
（二）本次股东会的召开程序
贵公司本次股东会于 2026年 5月 19日（星期二）下午 14:30在深圳市福田区泰然八路泰然大厦 B座 8楼会议室以现场表决与网
络投票相结合的方式召开；由贵公司董事长徐先林先生主持。
本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。网络投票时间：2026 年 5 月 19
日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
经本所律师核查，贵公司本次股东会召开的时间、地点、方式和会议审议的议案与会议通知所载一致。
本所律师认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料，现场出席本次股东会的股东及股东代
理人共 7 名，代表公司有表决权股份数为 76,833,300股，占公司有表决权股份总数的 47.6293%。
根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共 27 名，代表公司有表决权股份数
为 176,280 股，占公司有表决权股份总数的 0.1093%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其
股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计 34 名，代表公司有表决权股份数为 77,009,580 股，占公司有
表决权股份总数的47.7386%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的除贵公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共计 27 名，代表公司有表决权股份数为 176,280 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1093%。
除上述出席本次股东会的人员外，出席、列席本次股东会的人员还有贵公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次股东会的召集人资格
根据本次股东会的会议通知，本次股东会的召集人为贵公司董事会。
经本所律师核查，本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经本所律师核查，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，实际审议的议案与会议通知列明的议案一致。
本次股东会的现场会议以书面记名方式逐项投票表决，在现场投票全部结束后，本次股东会按照《公司章程》规定的程序由本所
律师、股东代表共同计票和监票，并统计了投票的表决结果；本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行
，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。
本次股东会投票表决结束后，公司统计了最终的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
根据贵公司股东或股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，参加本次股东会的股东或股东代理人对本次股东会
审议的议案的表决结果如下：
1.审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 77,002,180股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 168,880 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 95.8021%。
表决结果：通过。
2.审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 77,002,180股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 168,880 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 95.8021%。
表决结果：通过。
3.审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 77,002,180股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 168,880 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 95.8021%。
表决结果：通过。
4.审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 77,002,180股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 168,880 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 95.8021%。
表决结果：通过。
5.审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
5.01 非独立董事薪酬方案
表决情况：同意 1,677,980股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5609%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 168,880 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 95.8021%。
表决结果：通过。
关联股东已回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。
5.02 独立董事薪酬方案
表决情况：同意 77,002,180股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 168,880 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 95.8021%。
表决结果：通过。
6.审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 77,002,180股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 168,880 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 95.8021%。
表决结果：通过。
7.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 77,002,180股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 168,880 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 95.8021%。
表决结果：通过。
经本所律师核查，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序与表决结果
合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/56344ecc-e005-4882-8a50-83b919097f43.PDF
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2026-05-19 19:34│筑博设计（300564）：2025年度股东会决议的公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2026年5月19日下午14：30
2、会议地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司会议室
3、会议召集人：筑博设计股份有限公司第五届董事会
4、会议主持人：公司董事长徐先林先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2026年5月19日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《筑博设计股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份77,009,580股，占上市公司总股份的47.7386％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份76,833,300股，占上市公司总股份的47.6293％。
通过网络投票的股东27人，代表股份176,280股，占上市公司总股份的0.1093％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份176,280股，占上市公司总股份的0.1093％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东27人，代表股份176,280股，占上市公司总股份的0.1093％。
3、公司董事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表
决，表决结果如下：
1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意77,002,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9904%；反对7,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0096%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意168,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8021%；反对7,400股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1979%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意77,002,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9904%；反对7,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0096%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意168,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8021%；反对7,400股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1979%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意77,002,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9904%；反对7,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0096%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意168,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8021%；反对7,400股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1979%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意77,002,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9904%；反对7,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0096%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意168,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8021%；反对7,400股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1979%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
5.01 非独立董事薪酬方案
本议案关联股东徐先林、徐江、杨为众、西藏筑先企业管理合伙企业（有限合伙）、西藏筑就企业管理合伙企业（有限合伙）、
深圳市筑为投资管理企业（有限合伙）已回避表决。
总表决情况：同意1,677,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5609%；反对7,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.4391%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意168,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8021%；反对7,400股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1979%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
5.02 独立董事薪酬方案
总表决情况：同意77,002,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9904%；反对7,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0096%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意168,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8021%；反对7,400股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1979%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意77,002,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9904%；反对7,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0096%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意168,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8021%；反对7,400股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1979%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意77,002,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9904%；反对7,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0096%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意168,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8021%；反对7,400股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1979%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（深圳）事务所幸黄华律师、王佳律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集及召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规
范性文件及《筑博设计股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序与表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司2025年度股东会决议》；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于筑博设计股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e8c58fde-f77e-401e-be15-b1156a9b01db.PDF
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2026-05-08 20:08│筑博设计（300564）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告全文及其摘要已于2026 年 4 月 28 日 刊 登 于 中 国 证 监 会
指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于2
026年 5月 15日（星期五）15：00-17：00在同花顺网上路演互动平台举办 2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远
程的方式举行，投资者可登录“同花顺网上路演互动平台”（https://board.10jqka.com.cn/ir）参与本次年度业绩说明会。出席本
次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长徐先林先生、独立董事严福洋先生、独立董事马秀敏女士、财务负责人陈学利先生和董
事会秘书陈绍锋先生。具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年 5月 15日（星期五）15:00前访问 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010787，
或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年度业绩说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进
行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a63ddec7-2f81-4034-9f97-a9403fcd65b2.PDF
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2026-04-30 18:32│筑博设计（300564）：关于持股5%以上股东及高级管理人员减持计划期限届满的公告
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股东杨为众、马镇炎保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 8日披露了持股 5%以上股东杨为众和高级管理人员马镇炎的减持计
划，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股 5%以上股东及高级管理人员减持股份预披露的公告
》（公告编号：2026-001）。
近日，公司收到股东杨为众、马镇炎的《股份减持计划期限届满减持情况的告知函》，截至本公告披露日，上述股东的减持计划
期限已届满；股东杨为众在本次减持计划期间内未减持股份，股东马镇炎在本次减持计划期间内合计减持股份 498,000股。现将有关
情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 占总股本比例
（元/股） （股） （%）
马镇炎 集中竞价交易 2026年 2月 2日 16.11 498,000 0.3087%
~2026年 3月 6日
合计 498,000 0.3087%
注 1：上述股东本次减持的股份来源为公司首次公开发行前已持有的股份及实施权益分派送转的股份。
注 2：本公告中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，系计算时四舍五入造成。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有公司股份 本次减持后持有公司股份
称 持股数量 占公司总股本比 持股数量 占公司总股本比
（股） 例 （股） 例
杨为众 合计持有股 10,314,600 6.3941% 10,314,600 6.3941%
份
其中： 2,578,650 1.5985% 2,578,650 1.5985%
无限售条件
股份
有限售条件 7,735,950 4.7955% 7,735,950 4.7955%
股份
马镇炎 合计持有股 1,992,700 1.2353% 1,494,700 0.9266%
份
其中： 498,175 0.3088% 175 0.0001%
无限售条件
股份
有限售条件 1,494,525 0.9265% 1,494,525 0.9265%
股份
二、其他相关说明
1、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等法律法规及相关规定的要求。
2、上述减持股份情况已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，上述减持进展与此前已
披露的承诺及减持计划一致，本次减持计划不存在违反承诺的情形。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、《股份减持计划期限届满减持情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/daf4005e-913a-4230-af34-312a0cd7c012.PDF
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2026-04-30 18:32│筑博设计（300564）：关于实际控制人之一及其一致行动人暨持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
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股东徐江、西藏筑先企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市筑为投资管理企业（有限合伙）、西藏筑就企业管理合伙企业（有
限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 8日披露了实际控制人之一（持股 5%以上股东）徐江、实际控制人
的一致行动人（持股 5%以上股东）西藏筑先企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“筑先合伙”）、深圳市筑为投资管理企业
（有限合伙）（以下简称“筑为合伙”）、西藏筑就企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“筑就合伙”）的减持计划，具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实际控制人之一及其一致行动人暨持股 5%以上股东减持股份预披露
的公告》（公告编号：2026-002）。
近日，公司收到股东徐江、筑先合伙、筑为合伙、筑就合伙的《股份减持计划期限届满减持情况的告知函》，截至本公告披露日
，上述股东的减持计划期限已届满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 占总股本
（元/股） （股） 比例
（%）
徐江 盘后交易 2026年 4月 1日 15.38 600,000 0.3719%
~2026年 4月 10
大宗交易 日 13.74 1,613,100 1.0000%
2026年 2月 10日
~2026年 4月 1日
西藏筑先企业 盘后交易 2026年 4月 1日 15.53 284,500 0.1764%
管理合伙企业 ~2026年 4月 29
（有限合伙） 日
大宗交易 2026年 2月 10日 13.88 573,400 0.3555%
~2026年 3月 20
日
深圳市筑为投 盘后交易 2026年 4月 1日 15.53 261,000 0.1618%
资管理企业 ~2026年 4月 29
（有限合伙） 日
大宗交易 2026年 2月 10日 13.90 522,100 0.3237%
~2026年 3月 20
日
西藏筑就企业 盘后交易 2026年 4月 1日 15.53 258,800 0.1604%
管理合伙企业 ~2026年 4月 29
（有限合伙） 日
大宗交易 2026年 2月 10日 13.90 517,600 0.3209%
~2026年 3月 20
日
合计 4,630,500 2.8705%
注 1：上述股东本次减持的股份来源为公司首次公开发行前已持有的股份及实施权益分派送转的股份。
注 2：本公告中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，系计算时四舍五入造成。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有公司股份 本次减持后持有公司股份
持股数量 占公司总股 持股数量 占公司总股
（股） 本比例 （股） 本比例
徐江 合计持有股份 11,604,300 7.1936% 9,391,200 5.8216%
其中： 2,901,075 1.7984% 687,975 0.4265%
无限售条件股份
有限售条件股份 8,703,225 5.3952% 8,703,225 5.3952%
西藏筑先 无限售条件股份 11,980,000 7.4265% 11,122,100 6.8946%
企业管理
合伙企业
（有限合
伙）
深圳市筑 无限售条件股份 10,907,000 6.7613% 10,123,900 6.2759%
为投资管
理企业
（有限合
伙）
西藏筑就 10,813,600 6.7034% 10,037,200 6.2221%
企业管理 45,304,900 28.0847% 40,674,400 25.2142%
合伙企业 无限售条件股份
（有限合
伙）
合计
二、其他相关说明
1、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等法律法规及相关规定的要求。
2、上述减持股份情况已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，上述减持进展与此前已
披露的承诺及减持计划一致，本次减持计划不存在违反承诺的情形。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、《股份减持计划期限届满减持情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d0ffad2f-97b0-4d6f-93bc-dceb9b43a386.PDF
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2026-04-27 22:07│筑博设计（300564）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号—创业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司的资产和财务状
况，对合并报表范围内截至 2025年 12月 31日的各类应收款项、应收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形
资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减
值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无
法收回的往来款项进行核销。本次计提减值准备及核销资产无需提交公司董事会审议，具体情况如下：
一、本次计提减值准备及核销资产的情况概述
1、计提信用减值损失、资产减值损失的情况
依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2025年 12
月 31日合并财务报表范围内的应收款项、应收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等各类资产进行了
减值测试。对存在减值迹象的相关资产计提资产减值损失，对相关金融资产根据预期信用损失情况确认信用减值损失。
公司 2025年度计提信用减值损失金额为 1,929,854.45元，计提资产减值损失为 19,558,016.52元。具体如下：
项目 本期计提
1、计提信用减值准备 1,929,854.45
其中：计提应收票据坏账准备 -160,457.48
计提应收账款坏账准备 2,262,894.94
计提其他应收款坏账准备 -172,583.01
2、计提资产减值准备 19,558,016.52
其中：计提合同资产坏账准备 12,775,112.96
投资性房地产减值损失 718,804.44
固定资产减值损失 1,816,893.87
其他-其他非流动资产减值 4,247,205.25
合计 21,487,870.97
2、本次核销资产的情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，经公司管理层谨慎评估，对公司部分
无法收回的应收账款、合同资产进行核销，具体如下：
单位：元
项目 核销金额
应收账款 10,194,917.67
合同资产 6,344,875.42
合计 16,539,793.09
二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提方法
1、预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（
含应收款项融资）、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担
保合同进行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的
、根据合同应收的所有合同现金流与预期收取的所有现金流之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于企业购买或源生的已发
生信用减值的金融资产，按照该金融资产信用调整的实际利率折现。
本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照
整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12个月内预期
信用损失的金额计量损失准备。
本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。
除某些金融资产基于单项为基础评估逾期信用损失之外，本公司还以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融资产的预期信用损
失。
本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
组合1 合并范围内关联 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
方往来组合 对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算该组合
预期信用损失率0.00%。
组合2 以应收账款的账 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
龄作为信用风险 对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄
特征 与整个存续期预期信用损失率对照表，计算
预期信用损失。
对于划分为组合 2的应收账款，账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：
账龄 应收账款预期信用损失率（%）
1年以内 5.00
账龄 应收账款预期信用损失率（%）
1-2年 20.00
2-3年 50.00
3年以上 100.00
信用损失的转回，如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的信用损失予以
转回，计入当期损益。
2、应收票据
对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形
成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明
债务人很可能无法履行还款义务的应收票据等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将票据划分为不同的
组别，在组合的基础上评估信用风险。本公司按照共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增
加。
基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：
组合分类 预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票组合 管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减
值准备
商业承兑汇票组合 以应收票据的账龄作为信用风险特征
本公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对商业承兑汇票组合的坏账准备的计提比例进行估计如下：
账龄 计提比例（%）
1年以内 5
1-2年 20
2-3年 50
3年以上 100
3、应收账款
应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照本公告“二、1、预期信用损失的确定方法”。
4、合同资产
合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销
售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利
作为合同资产。
合同资产的预期信用损失的确定方法，参照本公告“二、1、预期信用损失的确定方法”。
会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额
，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做
相反的会计记录。
本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”
，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。
5、长期资产减值
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资
产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在
减值迹象，每年末均进行减值测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间
不予转回。
三、本次计提减值准备及核销资产对公司的影响
本次计提信用减值损失及资产减值损失，将减少公司 2025 年利润总额21,487,870.97元。本次核销资产不影响利润总额。本次
计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5e5d686f-e575-4180-a0f2-a37c8c43c20b.PDF
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2026-04-27 22:07│筑博设计（300564）：2025年度内部控制评价报告
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筑博设计（300564）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/067802da-0ad5-4e9a-b95d-6c3499d40129.PDF
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2026-04-27 22:05│筑博设计（300564）：2025年年度审计报告
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筑博设计（300564）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/96c7ec1e-4a6f-43ef-a638-98dfd14e4e74.PDF
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2026-04-27 22:05│筑博设计（300564）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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筑博设计（300564）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/89055380-5e35-452c-ac97-436c3fb9997c.PDF
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2026-04-27 22:05│筑博设计（300564）：2025年度内部控制审计报告
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筑博设计（300564）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/df06047e-46d8-4f92-bf28-abf81b4f351e.PDF
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2026-04-27 22:05│筑博设计（300564）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：投资于银行、证券公司、信托公司、基金公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。
2、投资金额：公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 60,000万元进行委托理财，在决议有效期内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资本金或收益将
受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制
投资风险的前提下，拟使用闲置自有资金不超过人民币 60,000万元进行委托理财，单个产品投资期限不超过 12个月，本议案经由第
五届董事会第十三次会议审议通过之日起 12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用，具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用闲置自有
资金进行委托理财，能够增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 60,000万元进行委托理财，在决议有效期内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种及方式
为控制风险，公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的理
财产品。
（四）投资期限
自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起 12个月内有效。
（五）实施方式
在获董事会批准及授权后，公司董事会将授权董事长或董事长授权人员在投资额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公
司财务管理中心为理财产品业务的具体经办部门，将严格遵守公司相关制度。
（六）资金来源
本次进行委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。
（七）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资本金或收益将受到市场波动的
影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将选择资信状况及财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。
2、公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司严格遵守审慎投资的原则，在有效控制投资风险的前提下，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的
灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。
2、通过适度购买安全性高的理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东创造更多的投资回报
。
四、审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司
使用闲置自有资金不超过人民币60,000万元进行委托理财。本议案经由第五届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效，在
有效期限内，资金可以滚动使用。
五、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e3a5cdf8-82cc-48ef-93a9-0ad029dd2aef.PDF
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2026-04-27 22:05│筑博设计（300564）：关于公司申请综合授信额度的公告
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请综合授
信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信总额不
超过人民币 6亿元的综合授信额度。本授信额度项下的融资主要用于提供公司及子公司经营资金所需，授信内容包括但不限于流动资
金贷款、各类保函、项目贷款、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、商业票据贴现等综合授信业务。授权期限自公司 2025年
度股东会审议批准之日起至下一年度股东会授权日止。在授信期内该授信额度可以循环使用。
上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资额以公司与融资方在授信额度内实际发生的融资金额为准。在上述授信额度和期
限内，公司董事会授权董事长签署办理授信事宜中产生的相关法律文件，包括但不限于签署授信合同，贷款合同，质押抵押合同以及
其他法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述申请综合授信事项已经公司第五届董事会第十三次
会议审议通过，尚需提请公司 2025年度股东会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/01e4818d-bf26-492e-bdf3-fb531e79abe2.PDF
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2026-04-27 22:04│筑博设计（300564）：关于召开2025年度股东会的通知
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届
董事会第十 议案》，
同意于2026 场投票及
网络投票的方 ：
一、本
1、会议
2、会议
3、会议 议审议通
过，决定召 共和国公
司法》《深 市公司自
律监管指引 门规章、
规范性文件
4、会议
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，
下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年5月12日（星期二）
7、会议
（1）截 国证券登
记结算有限 东会（在
股权登记日 投资者不
享有此权利 该股东代
理人不必是
（2）公
（3）本
8、现场 议室。
二、本
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
非累积投票提案
1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票 √
提案
2.00 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票 √
提案
3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票 √
提案
4.00 《关于续聘公司2026年度审计机构的议 非累积投票 √
案》 提案
5.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票 √作为投票对象的子议
提案 案数：2
5.01 非独立董事薪酬方案 非累积投票 √
提案
5.02 独立董事薪酬方案 非累积投票 √
提案
6.00 《关于申请综合授信额度的议案》 非累积投票 √
提案
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票 √
理制度>的议案》 提案
1、上述 内容详见
公司于同日 。
2、公司
3、上述 通过，独
立董事发表 提案编码
为5.01的子议
4、上述 者（除董
事、高级管 决结果单
独计票并进
三、本次股
1、现场 。
2、现场登记地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托
书（见附件一）。
（2）法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东
委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以以信函、电子邮件或传真方式登记。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
（3）公
5、会议
联系人
地址：
邮编：
电话：
传真：
现场会
四、参
本次股 所交易系
统和互联网 络投票的
具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
六、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/76de6e23-82d1-41a1-823b-069b3c3969f1.PDF
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2026-04-27 22:04│筑博设计（300564）：独立董事2025年度述职报告（苗应建-离任）
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各位股东及股东代表：
2025年1月1日至2025年12月22日期间，本人苗应建作为筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司
法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以
下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在2025
年的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，
切实维护了公司和股东的利益。现将本人2025年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、独立董事基本情况
苗应建先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，毕业于香港浸会大学工商管理专业，硕士学历，注册会计师。2023年
10月至今在深圳国安会计师事务所任审计师。曾任大信会计师事务所审计师、深圳市穗晶光电股份有限公司董事、财务总监、董事会
秘书；曾任广东雪莱特股份有限公司独立董事，顾地科技股份有限公司独立董事，广东思泉新材股份有限公司独立董事。目前担任东
莞市思索技术股份有限公司独立董事。2024年2月22日至2025年12月22日任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和列席股东会的情况
2025年度，公司共召开4次董事会、2次股东会，本人任职期间出席董事会和股东会具体情况如下：
董事姓名 应参加董事 实际出席董 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未亲 出席股东会
会次数 事会次数 事会次数 次数 自参加董事会会议 次数
苗应建 4 4 0 0 否 2
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况。在董事会与股东会上本人认真阅读议案，与公司经营
管理层保持了充分沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东会的召
集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会、股东会各项议案及公司其他事项
在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）报告期内在各专门委员会的工作情况
2025年1月1日至2025年12月22日，本人担任公司董事会下设审计委员会主任委员。审计委员会按照相关法律法规、规范性文件以
及《公司章程》等相关规定，有计划地开展工作，在提高公司治理水平、增强信息披露质量等方面发挥积极的作用。
本人作为审计委员会主任委员，共主持4次审计委员会会议，严格按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等
相关制度的规定，积极参与审计委员会的工作，对定期报告编制、续聘会计师事务所、募集资金使用情况、终止部分募投项目并将该
部分剩余募集资金永久补充流动资金、内部控制执行情况等事项进行了审核，切实履行了审计委员会委员的职责。
2025年12月23日至2025年12月31日，本人未在董事会专门委员会任职，未参加董事会专门委员会会议。
（三）参加独立董事专门会议情况
2025年度，公司共召开独立董事专门会议1次，本人应出席独立董事专门会议1次，实际出席1次。对关于2024年度利润分配预案
的事项、关于续聘公司2025年度审计机构的事项、关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项发表了审查意见，切实
履行了独立董事的职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
作为公司独立董事，本人按照法律法规和公司章程等相关制度的规定，认真审核相关议案材料，与公司充分沟通后，基于独立性
和专业性的判断，对公司现金管理、聘任会计师事务所、修订《公司章程》及内部控制制度、补选及增补董事、终止部分募集资金投
资项目等重点关注事项进行审议并发表意见，使董事会决策更科学、更客观。
1、现金管理
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
》，本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项符合相关法律法规及公司的实际情况及需要，有利于提高募集资金使用
效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金使用，不存在损害公司及股东利益的情形
。
2、续聘会计师事务所
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，程序合法有效。报告期内，公司未更换会计师事务所。
3、修订《公司章程》及内部控制制度
公司于2025年12月5日召开第五届董事会十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理架构的议案》
《关于制定、修订公司部分制度的议案》。公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际
情况，修订《公司章程》及其附件并调整公司治理架构、制定及修订部分内部控制制度，上述举措有利于完善公司治理架构、保障公
司规范运作，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、补选及增补董事
公司于2025年12月5日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名
第五届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定要求，补选及增补董事的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
5、终止部分募集资金投资项目
公司于2025年12月5日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》，根据公司的整体规划布局和实际经营情况，公司决定终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“装配式建筑
与BIM业务研发及产业化项目”及“技术研发中心（深圳）建设项目”，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公
司日常生产经营及业务发展。本次终止募集资金投资项目事宜不存在损害公司及股东利益的情形。
四、对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人在任职期间，利用董事会、股东会等机会，对公司进行考察交流，重点关注公司重大事项，对公司生产经营、财
务管理、关联交易、定期报告编制和披露及其他重大事项等情况进行了监督、及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，
运用自身专业知识对公司提出意见和建议。此外，通过现场沟通、电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员
保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司各重大事项的进展情况并掌握公司的生产经营和管理动态
。2025年度，本人现场工作时间累计为15日。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作
》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作，维护公司和投资者利益。
2、认真履行独立董事职责，了解公司经营管理和内部控制等制度完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项
，关注公司日常经营状况、规范治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅有关资料，与相关人员沟通，
并就此在董事会会议上充分发表意见；对历次董事会的议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础
上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、严格按照《公司章程》《独立董事制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深
对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运
作，保护股东权益。
六、行使独立董事特别职权的情况
1、本人无提议召开董事会的情况；
2、本人未向董事会提议召开临时股东会；
3、本人未公开向股东征集股东权利；
4、本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
5、未发生需对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情形。
七、总体评价
本人在2025年1月1日至2025年12月22日担任公司独立董事期间，严格遵循相关法律法规及公司制度的规定，勤勉尽责地履行职责
。本人坚持客观、公正、独立的原则，秉持高度的责任心，与公司管理层保持良好沟通，积极参加股东会、董事会及其专门委员会会
议、独立董事专门会议等，利用自身专业知识和工作经验，为公司董事会的科学决策提出合理化建议，维护公司和股东、特别是中小
股东的合法权益。
以上为本人在2025年1月1日至2025年12月22日担任独立董事期间，履行职责情况的汇报。
独立董事：苗应建
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e5405d61-0b8f-4c94-8924-83feb278b27e.PDF
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2026-04-27 22:04│筑博设计（300564）：独立董事2025年度述职报告（严福洋）
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各位股东及股东代表：
本人严福洋作为筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》
”）等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在2025年的工作中，忠实、勤勉、独立地履行
职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本
人2025年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、独立董事基本情况
严福洋先生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年出生，硕士学位，中国注册会计师非执业会员，曾就职于安永会计师事务所
广州分所审计部、国信证券股份有限公司珠海分公司、平安证券股份有限公司投资银行部、兴业国信资产管理有限公司华南业务总部
、杰创智能科技股份有限公司董事会办公室；现担任深圳市海格物流股份有限公司独立董事、广州中望龙腾软件股份有限公司独立董
事、广州中弘传智咨询集团有限公司合伙人、广州中弘传智投资咨询有限公司法定代表人兼经理、广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公
司独立董事、广州柏和企业管理有限公司法定代表人和董事兼经理、广州故新数据服务有限公司经理，2024年2月起至今担任公司独
立董事。
本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和列席股东会的情况
2025年度，公司共召开4次董事会、2次股东会，本人任职期间出席董事会和股东会具体情况如下：
董事姓名 应参加董事 实际出席董 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未亲 出席股东
会次数 事会次数 事会次数 次数 自参加董事会会议 会次数
严福洋 4 4 0 0 否 2
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况。在董事会与股东会上本人认真阅读议案，与公司经营
管理层保持了充分沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东会的召
集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会、股东会各项议案及公司其他事项
在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）报告期内在各专门委员会的工作情况
2025年1月1日至12月31日，本人担任公司董事会下设审计委员会委员。审计委员会按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章
程》等相关规定，有计划地开展工作，在提高公司治理水平、增强信息披露质量等方面发挥积极的作用。
本人作为审计委员会委员期间，共参加4次审计委员会会议，严格按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等
相关制度的规定，积极参与审计委员会的工作，对定期报告编制、续聘会计师事务所、募集资金使用情况、终止部分募投项目并将该
部分剩余募集资金永久补充流动资金、内部控制执行情况等事项进行了审核，切实履行了审计委员会委员的职责。
（三）参加独立董事专门会议情况
2025年度，公司共召开独立董事专门会议1次，本人应出席独立董事专门会议1次，实际出席1次。对关于2024年度利润分配预案
的事项、关于续聘公司2025年度审计机构的事项、关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项发表了审查意见，切实
履行了独立董事的职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
作为公司独立董事，本人按照法律法规和公司章程等相关制度的规定，认真审核相关议案材料，与公司充分沟通后，基于独立性
和专业性的判断，对公司现金管理、聘任会计师事务所、修订《公司章程》及内部控制制度、补选及增补董事、终止部分募集资金投
资项目等重点关注事项进行审议并发表意见，使董事会决策更科学、更客观。
1、现金管理
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
，本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项符合相关法律法规及公司的实际情况及需要，有利于提高募集资金使用效
率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金使用，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、续聘会计师事务所
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，程序合法有效。报告期内，公司未更换会计师事务所。
3、修订《公司章程》及内部控制制度
公司于2025年12月5日召开第五届董事会十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理架构的议案》
《关于制定、修订公司部分制度的议案》。公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际
情况，修订《公司章程》及其附件并调整公司治理架构、制定及修订部分内部控制制度，上述举措有利于完善公司治理架构、保障公
司规范运作，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、补选及增补董事
公司于2025年12月5日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名
第五届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定要求，补选及增补董事的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
5、终止部分募集资金投资项目
公司于2025年12月5日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》，根据公司的整体规划布局和实际经营情况，公司决定终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“装配式建筑
与BIM业务研发及产业化项目”及“技术研发中心（深圳）建设项目”，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公
司日常生产经营及业务发展。本次终止募集资金投资项目事宜不存在损害公司及股东利益的情形。
四、对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人在任职期间，利用董事会、股东会等机会，对公司进行考察交流，重点关注公司重大事项，对公司生产经营、财
务管理、关联交易、定期报告编制和披露及其他重大事项等情况进行了监督、及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，
运用自身专业知识对公司提出意见和建议。此外，通过现场沟通、电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员
保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司各重大事项的进展情况并掌握公司的生产经营和管理动态
。2025年度，本人现场工作时间累计为16日。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作
》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作，维护公司和投资者利益。
2、认真履行独立董事职责，了解公司经营管理和内部控制等制度完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项
，关注公司日常经营状况、规范治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅有关资料，与相关人员沟通，
并就此在董事会会议上充分发表意见；对历次董事会的议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础
上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、严格按照《公司章程》《独立董事制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深
对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运
作，保护股东权益。
六、行使独立董事特别职权的情况
1、本人无提议召开董事会的情况；
2、本人未向董事会提议召开临时股东会；
3、本人未公开向股东征集股东权利；
4、本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
5、未发生需对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情形。
七、总体评价
本人在2025年度担任公司独立董事期间，严格遵循相关法律法规及公司制度的规定，勤勉尽责地履行职责。本人坚持客观、公正
、独立的原则，秉持高度的责任心，与公司管理层保持良好沟通，积极参加股东会、董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议
等，利用自身专业知识和工作经验，为公司董事会的科学决策提出合理化建议，维护公司和股东、特别是中小股东的合法权益。
以上为本人作为独立董事在2025年度履行职责情况的汇报。2026年度，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司
发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法
权益。
独立董事：严福洋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/56428466-4ffb-4f0c-be2c-bff10659ad60.PDF
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2026-04-27 22:04│筑博设计（300564）：独立董事2025年度述职报告（马秀敏）
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各位股东及股东代表：
2025年12月22日至2025年12月31日期间，本人马秀敏作为筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公
司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（
以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在20
25年的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的
利益。现将本人2025年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、独立董事基本情况
马秀敏女士，中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，毕业于中南财经大学经济管理专业，本科学历，中国注册会计师。历
任中国三江航天集团零六六基地万峰厂调研员、深圳鹏城会计师事务所审计项目经理、国家863计划材料表面工程技术研究开发中心
财务经理、深圳市科陆电子科技股份有限公司独立董事、沈阳商业城股份有限公司独立董事。现任深圳衡大会计师事务所合伙人、佳
兆业美好集团有限公司（香港）独立董事、深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事。2025年12月起至今担任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和列席股东会的情况
2025年度，本人任职期间（2025年12月22日至2025年12月31日），公司召开0次董事会，召开1次股东会；本人以独立董事候选人
身份出席2025年第一次临时股东会。
（二）报告期内在各专门委员会的工作情况
2025年1月1日至2025年12月21日，本人未在董事会专门委员会任职，未参加董事会专门委员会会议。
2025年12月22日至2025年12月31日，本人担任公司董事会下设审计委员会主任委员。审计委员会按照相关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》等相关规定，有计划地开展工作，在提高公司治理水平、增强信息披露质量等方面发挥积极的作用。本人作为审计
委员会主任委员，2025年度任职期间，公司未发生需召开审计委员会会议的事项。
（三）参加独立董事专门会议情况
2025年12月22日至2025年12月31日期间，公司未召开独立董事专门会议。
三、年度履职重点关注事项的情况
在2025年任职期间内，公司未发生独立董事年度履职应重点关注的事项。
四、对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人在任职期间，对公司进行考察交流，对公司可能发生的重大事项等情况进行了监督、及时了解公司的日常经营状
况和可能产生的经营风险，运用自身专业知识对公司提出意见和建议。此外，通过现场沟通、电话和邮件等方式和公司其他董事、高
级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司各重大事项的进展情况并掌握
公司的生产经营和管理动态。2025年度，本人现场工作时间累计为1日。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作
》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作，维护公司和投资者利益。
2、认真履行独立董事职责，了解公司经营管理和内部控制等制度完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项
，关注公司日常经营状况、规范治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅有关资料，与相关人员沟通。
3、严格按照《公司章程》《独立董事制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深
对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运
作，保护股东权益。
六、行使独立董事特别职权的情况
1、本人无提议召开董事会的情况；
2、本人未向董事会提议召开临时股东会；
3、本人未公开向股东征集股东权利；
4、本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
5、未发生需对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情形。
七、总体评价
本人在2025年度担任公司独立董事期间，严格遵循相关法律法规及公司制度的规定，勤勉尽责地履行职责。本人坚持客观、公正
、独立的原则，秉持高度的责任心，与公司管理层保持良好沟通，利用自身专业知识和工作经验，为公司董事会的科学决策提出合理
化建议，维护公司和股东、特别是中小股东的合法权益。
以上为本人作为独立董事在2025年度履行职责情况的汇报。2026年度，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司
发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法
权益。
独立董事：马秀敏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/72bb0916-ce5f-4525-a5f0-0338f39ae0fe.PDF
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2026-04-27 22:04│筑博设计（300564）：独立董事2025年度述职报告（顾乃康-离任）
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筑博设计（300564）：独立董事2025年度述职报告（顾乃康-离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5b304d46-7858-4feb-9230-99cb7817ee33.PDF
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2026-04-27 22:04│筑博设计（300564）：独立董事2025年度述职报告（杨威）
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各位股东及股东代表：
2025年12月22日至2025年12月31日期间，本人杨威作为筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司
法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以
下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在2025
年的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利
益。现将本人2025年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、独立董事基本情况
杨威先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士。2020年5月至今在深圳
天德私募股权基金管理有限公司任合规风控负责人。曾任深圳前海天禧私募证券基金管理有限公司、深圳市天泽资本投资有限公司合
规风控负责人；曾任广东博众证券投资咨询有限公司深圳分公司合规总监。2025年12月起至今担任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和列席股东会的情况
2025年度，本人任职期间（2025年12月22日至2025年12月31日），公司召开0次董事会，召开1次股东会；本人以独立董事候选人
身份出席2025年第一次临时股东会。
（二）报告期内在各专门委员会的工作情况
2025年1月1日至2025年12月21日，本人未在董事会专门委员会任职，未参加董事会专门委员会会议。
2025年12月22日至2025年12月31日，本人担任公司董事会下设提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。
各专门委员会按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，有计划地开展工作，在提高公司治理水平、增强信息披
露质量等方面发挥积极的作用。本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2025年度任职期间，公司
未发生需召开提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会会议的事项。
（三）参加独立董事专门会议情况
2025年12月22日至2025年12月31日期间，公司未召开独立董事专门会议。
三、年度履职重点关注事项的情况
在2025年任职期间内，公司未发生独立董事年度履职应重点关注的事项。
四、对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人在任职期间，对公司进行考察交流，对公司可能发生的重大事项等情况进行了监督、及时了解公司的日常经营状
况和可能产生的经营风险，运用自身专业知识对公司提出意见和建议。此外，通过现场沟通、电话和邮件等方式和公司其他董事、高
级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司各重大事项的进展情况并掌握
公司的生产经营和管理动态。2025年度，本人现场工作时间累计为1日。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作
》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作，维护公司和投资者利益。
2、认真履行独立董事职责，了解公司经营管理和内部控制等制度完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项
，关注公司日常经营状况、规范治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅有关资料，与相关人员沟通。
3、严格按照《公司章程》《独立董事制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深
对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运
作，保护股东权益。
六、行使独立董事特别职权的情况
1、本人无提议召开董事会的情况；
2、本人未向董事会提议召开临时股东会；
3、本人未公开向股东征集股东权利；
4、本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
5、未发生需对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情形。
七、总体评价
本人在2025年度担任公司独立董事期间，严格遵循相关法律法规及公司制度的规定，勤勉尽责地履行职责。本人坚持客观、公正
、独立的原则，秉持高度的责任心，与公司管理层保持良好沟通，利用自身专业知识和工作经验，为公司董事会的科学决策提出合理
化建议，维护公司和股东、特别是中小股东的合法权益。
以上为本人作为独立董事在2025年度履行职责情况的汇报。2026年度，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司
发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法
权益。
独立董事：杨威
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dc6ff415-1d17-4a7a-aa37-89f652732e2e.PDF
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2026-04-27 22:04│筑博设计（300564）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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筑博设计（300564）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2b4745c9-2f39-4d6d-888a-0bcff56b6345.PDF
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2026-04-27 22:04│筑博设计（300564）：独立董事2025年度述职报告（石镇源）
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筑博设计（300564）：独立董事2025年度述职报告（石镇源）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1b99b82a-f3bd-49b8-8175-dd629ce0f688.PDF
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2026-04-27 22:02│筑博设计（300564）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025年
度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。现将该预案的具体情况公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认，公司 2025年度合并会计报表归属于母公司所有者
净利润 24,327,168.09元，其中，母公司 2025年度实现净利润 21,248,966.43元，公司法定盈余公积累计额达到公司注册资本的 50
%以上，本年度不提取法定公积金及任意公积金。公司本年度可供股东分配的利润为 434,669,237.88元。
截至 2025年年度报告披露前一交易日，公司总股本为 161,315,200股。
公司始终重视股东合理回报，坚持实施持续、稳定的利润分配政策，切实维护股东利益。2025年度，公司经营活动产生的现金流
净额为 9,599.08万元；截至 2025年12月 31 日，公司资产负债率为 22.15%，货币资金、交易性金融资产、列报于其他科目的大额
存单余额合计为 117,622.85万元，占总资产的比例为 73.44%。公司财务状况稳健，资金储备充足，具有良好的分红能力。根据《上
市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，为回报广大股东，使其
与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，公司董事会提出 2025年度公司利润分配预案如下：公司拟以 2025年
度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.5元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送
红股；剩余未分配利润结转以后年度。
2、2025年度累计现金分红总额及股份回购情况
如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额预计为 40,328,800.00元（含税）；2025年度公司未采用集中竞价、
要约方式实施股份回购。公司 2025年度现金分红和股份回购总额预计为 40,328,800.00元（含税），占公司 2025年度合并报表归属
于母公司股东的净利润的比例为 165.78%。
（二）本次利润分配预案的调整原则
2025年度利润分配预案披露后至实施前，若公司总股本发生变化，将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配
总额。请投资者注意投资风险。同时，董事会提请股东会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 40,328,800.00 80,657,600.00 80,657,600.00
（预计数） （实施数） （实施数）
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东 24,327,168.09 30,984,752.82 82,999,650.18
的净利润（元）
研发投入（元） 26,641,808.78 29,002,289.02 45,867,005.29
营业收入（元） 352,184,635.43 436,422,858.80 681,068,538.20
合并报表本年度末累 462,197,024.17
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 434,669,237.88
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 201,644,000.00
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 -
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 46,103,857.03
均净利润（元）
最近三个会计年度累 201,644,000.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 101,511,103.09
计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度累 6.91%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，2023-2025年度累计现金分红金额
为 201,644,000.00元，高于 2023-2025年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，符合
公司利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有
利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。
公司 2024 年末、2025 年末合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投
资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除
外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 569,076,217.47 元、752,623,953.75元，其分别占总资产的比例为 33.87%、46.99
%，未达到公司总资产的50%以上。
四、风险提示
本利润分配预案尚需经公司 2025年度股东会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》；
2、第五届董事会第十三次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审查意见；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e2096fd8-867d-4a56-876e-785fb82d6a53.PDF
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2026-04-27 22:02│筑博设计（300564）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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筑博设计（300564）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/091d65bf-65ec-4ccc-90fd-5036bbc88a94.PDF
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2026-04-27 22:02│筑博设计（300564）：关于2026年第一季度计提减值准备的公告
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号—创业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司的资产和财务状
况，对合并报表范围内截至 2026年 3月 31日的各类应收款项、应收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资
产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值
准备。本次计提减值准备无需提交公司董事会审议，具体情况如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述
依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2026年 3
月 31日合并财务报表范围内的应收款项、应收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等各类资产进行了
减值测试。对存在减值迹象的相关资产计提资产减值损失，对相关金融资产根据预期信用损失情况确认信用减值损失。
公司 2026年 1-3月计提信用减值损失金额为-3,436,606.03元，计提资产减值损失为 1,253,537.05元。具体如下：
单位：元
项目 本期计提
1、计提信用减值准备 -3,436,606.03
其中：计提应收票据坏账准备 -8,483.06
计提应收账款坏账准备 -3,626,048.02
计提其他应收款坏账准备 197,925.05
2、计提资产减值准备 1,253,537.05
其中：计提合同资产坏账准备 1,253,537.05
合计 -2,183,068.98
二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提方法
1、预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（
含应收款项融资）、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担
保合同进行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的
、根据合同应收的所有合同现金流与预期收取的所有现金流之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于企业购买或源生的已发
生信用减值的金融资产，按照该金融资产信用调整的实际利率折现。
本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照
整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12个月内预期
信用损失的金额计量损失准备。
本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。
除某些金融资产基于单项为基础评估逾期信用损失之外，本公司还以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融资产的预期信用损
失。
本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
组合1 合并范围内关联 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
方往来组合 对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算该组合
预期信用损失率0.00%。
组合2 以应收账款的账 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
龄作为信用风险 对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄
特征 与整个存续期预期信用损失率对照表，计算
预期信用损失。
对于划分为组合 2的应收账款，账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：
账龄 应收账款预期信用损失率（%）
1年以内 5.00
1-2年 20.00
2-3年 50.00
3年以上 100.00
信用损失的转回，如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的信用损失予以
转回，计入当期损益。
2、应收票据
对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形
成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明
债务人很可能无法履行还款义务的应收票据等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将票据划分为不同的
组别，在组合的基础上评估信用风险。本公司按照共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增
加。
基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：
组合分类 预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票组合 管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减
值准备
商业承兑汇票组合 以应收票据的账龄作为信用风险特征
本公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对商业承兑汇票组合的坏账准备的计提比例进行估计如下：
账龄 计提比例（%）
1年以内 5
1-2年 20
2-3年 50
3年以上 100
3、应收账款
应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照本公告“二、1、预期信用损失的确定方法”。
4、合同资产
合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销
售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利
作为合同资产。
合同资产的预期信用损失的确定方法，参照本公告“二、1、预期信用损失的确定方法”。
会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额
，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做
相反的会计记录。
本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”
，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。
5、长期资产减值
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资
产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在
减值迹象，每年末均进行减值测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间
不予转回。
三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
本次计提信用减值损失及资产减值损失，将增加公司 2026年第一季度利润总额 2,183,068.98元。本次计提信用减值准备、资产
减值准备未经审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bca23595-fa3a-408c-87db-f06c353d967c.PDF
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2026-04-27 22:02│筑博设计（300564）：2025年度营业收入扣除情况专项说明
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2025年度营业收入扣除情况表 1-1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b1eec1d3-9dbd-48ab-96ab-39ab3ee020c2.PDF
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2026-04-27 22:02│筑博设计（300564）：关于2025年度审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引
》”）和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将筑博设
计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对 2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.76亿元。20
24年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿
业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 2家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 24日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构的
议案》，并于 2025年 5月 19日召开2024年度股东大会审议通过了该议案，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“信永中和”）所为公司 2025年度审计机构。公司董事会审计委员对信永中和进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能
力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任信
永中和为公司 2025年度财务报表审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，信永中和对公
司 2025年度财务报告进行了审计，同时出具了《2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》《2025年度内部控制审计
报告》《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》及《关于筑博设计股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况
的专项说明》。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，
认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 22日，公司召开第五届董事会
审计委员会第六次会议审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司 2025年度审计机构，并将该
议案提交公司董事会审议通过。
2026年 1月 20日，审计委员会与信永中和负责审计工作的会计师就 2025年度审计工作中注册会计师与财务报表审计相关的责任
、计划的审计范围、时间安排和人员安排等进行了沟通。
2026年 3月 31日审计委员会与信永中和负责审计工作的会计师就 2025年度审计执行阶段工作内容进行了沟通。
2026年 4月 21日，审计委员会与信永中和会计师就 2025年年度报告审计结果、公司治理情况等内容进行了沟通。
2026年 4月 27日公司召开第五届审计委员会第十次会议审议通过了公司《2025年年度报告》《内部控制评价报告》等议案，并
同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关
规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了认真审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了
充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责
。
公司审计委员会认为，信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责
任与义务，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰
、及时。
筑博设计股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/97be5aea-7697-48ca-b112-ce1471adf5c6.PDF
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2026-04-27 22:02│筑博设计（300564）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司报告期内任职的独立董事石镇
源、严福洋、马秀敏、杨威、顾乃康（已离任）、苗应建（已离任）的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要
股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事
独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/42963a67-192a-4dcf-b25f-efdcf9dde054.PDF
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2026-04-27 22:02│筑博设计（300564）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/246de2f4-dc2f-4d57-91f8-6a792304ff20.PDF
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2026-04-27 22:02│筑博设计（300564）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
筑博设计股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2026年 4 月 27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司
2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2026年度审计
机构。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 2家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2
021）京 74民初 111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金
额为 500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05民初 1736号
），判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01民初 11、12号）
，判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、自
律监管措施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21次、自律监
管措施 11次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：侯光兰先生，2009年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信
永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟担任项目质量复核合伙人：王需如先生，1996年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年
开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟签字注册会计师：程健先生，2020年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年开始在信永
中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费原则：根据公司所处的行业、业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并按照会计师事务所提供审计服务所需的专
业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资
料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会同意续聘信永中和所
为公司 2026年度审计机构，并将该事项提请公司第五届董事会第十三次会议审议。
2、独立董事专门会议审查意见
经审查，信永中和具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，
保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本
次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定，我们同意续聘信永中和为公司 2026年度审计机构，并同意提交股东
会审议。
3、董事会审议情况
公司第五届董事会第十三次会议于 2026年 4月 27日召开，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的方式审议通过了《关于续聘公司 2
026年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2026年度审计机构。
4、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
2、《筑博设计股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》；
3、《筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》及《筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董
事专门会议第四次会议审查意见》；
4、《筑博设计续聘会计师事务所基本信息》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6f05d31d-23f7-456f-b024-8840a73e137e.PDF
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2026-04-27 22:02│筑博设计（300564）：2025年度董事会工作报告
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筑博设计（300564）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/43807c92-94e2-42a8-8cfa-e1cd1ef1a0d3.PDF
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2026-04-27 22:02│筑博设计（300564）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
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筑博设计（300564）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3ade3349-80b6-4af0-9665-20c4f7b671d3.PDF
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2026-04-27 22:02│筑博设计（300564）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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筑博设计（300564）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e94c5bea-6119-4193-9dac-833a63304c0c.PDF
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2026-04-27 22:02│筑博设计（300564）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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筑博设计（300564）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e2415f00-36e1-47a2-a37a-c2b25c0cd75f.PDF
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2026-04-27 22:01│筑博设计（300564）：2026年一季度报告
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筑博设计（300564）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3f04d480-3aa0-4e34-b780-776cee49c35e.PDF
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2026-04-27 22:01│筑博设计（300564）：2025年年度报告
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筑博设计（300564）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/855c4776-59af-47e9-8d25-213a7527e6ce.PDF
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2026-04-27 22:01│筑博设计（300564）：2025年年度报告摘要
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筑博设计（300564）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b89ef81b-5af5-41f3-a37e-94d7664e0ca9.PDF
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2026-04-27 22:01│筑博设计（300564）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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筑博设计（300564）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2c1536cd-a02c-4cd9-9fc5-60f809101074.PDF
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2026-04-02 19:44│筑博设计（300564）：关于实际控制人及其一致行动人合计股份变动触及1%整数倍的公告
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筑博设计（300564）：关于实际控制人及其一致行动人合计股份变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/77700f0f-8d79-43b3-993b-a972fd5f10c5.PDF
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2026-03-23 18:26│筑博设计（300564）：关于实际控制人及其一致行动人合计股份变动触及1%整数倍的公告
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筑博设计（300564）：关于实际控制人及其一致行动人合计股份变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/1a079bc1-b785-4e1d-99cf-08f27664e4ae.PDF
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2026-02-03 16:44│筑博设计（300564）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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筑博设计（300564）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/a12c7df1-1b35-4477-b8ec-726e3c5c1e02.PDF
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2026-01-08 18:40│筑博设计（300564）：关于持股5%以上股东及高级管理人员减持股份预披露的公告
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股东杨为众、马镇炎保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东杨为众持有公司股份 10,314,600股（占公司总股本的 6.3941
%），计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价和（或）大宗交易方式减持公司股份不超过 2,578,650股（占公
司总股本的 1.5985%），其中，通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的 1%，通过大宗交易方式减持的股份总数不超
过公司总股本的 2%。
2、公司高级管理人员马镇炎持有公司股份 1,992,700 股（占公司总股本的1.2353%），计划在本公告披露之日起 15个交易日后
的 3个月内以集中竞价和（或）大宗交易方式减持公司股份不超过 498,175股（占公司总股本的 0.3088%），其中，通过集中竞价方
式减持的股份总数不超过公司总股本的 1%，通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司总股本的 2%。
公司于近日收到股东杨为众、马镇炎的《关于计划减持公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例 备注
杨为众 10,314,600 6.3941% 持股 5%以上股东、
董事、副总经理
马镇炎 1,992,700 1.2353% 副总经理
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：股东自身资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前已持有的股份及实施权益分派送转的股份
3、减持方式：集中竞价和（或）大宗交易方式
4、减持数量：
股东 本次拟减持 占总股本的 备注
数量 比例
杨为众 2,578,650 1.5985% 任意连续 90个自然日内以集中竞价方式减持
股份的总数合计不超过公司股份总数的 1%；
任意连续 90个自然日内以大宗交易方式减持
股份的总数合计不超过公司股份总数的 2%；
杨为众在担任公司董事、高级管理人员期间，
每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有
的公司股份总数的 25%。
马镇炎 498,175 0.3088% 任意连续 90个自然日内以集中竞价方式减持
股份的总数合计不超过公司股份总数的 1%；
任意连续 90个自然日内以大宗交易方式减持
股份的总数合计不超过公司股份总数的 2%；
马镇炎在担任公司高级管理人员期间，每年转
让的股份不超过本人直接或间接所持有的公司
股份总数的 25%。
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
6、减持期间：本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，即 2026年 1月 30日至 2026年 4月 29日（中国证监会、深圳证券
交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
7、若计划减持期间公司实施送股、资本公积金转增股本、派息等除权除息事项，则上述股东计划减持股份数、股权比例、减持
价格将相应进行调整。
8、杨为众、马镇炎不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条
、第九条规定的情形。
三、股东承诺及履行情况
杨为众、马镇炎作出的承诺：
1、本人在本人所持发行人股份锁定期满，遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本人已作出
的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素合理确定是否减持所持发行人股份。
2、本人所持发行人股份锁定期满后两年内，本人减持发行人股份将遵守以下要求：1）减持条件：本人所持股份的锁定期届满后
两年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，本人可以减持发行人股份。
2）减持方式：本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章及证券交易所监管规则等规范性文件的规定，具体方式包括但
不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式或协议转让方式等。
3）减持数量：若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，本人每年减持股票数量不超过公司首次公开发行股票前持有的
公司股份的 20%。4）减持价格：股票减持价格不得低于发行价，并应符合相关法律、法规、规章及证券交易所监管规则等规范性文
件的要求。若所持发行人的股票在锁定期届满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由本人以现金方式或
从发行人处领取的现金红利补偿给发行人；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。
5）信息披露义务：拟减持发行人股票的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持对发行人治理结构及持续
经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告，按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
3、本人将严格遵守上述承诺，若相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则另有规定的，从其规定。
4、如本人违反上述承诺，本人将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。若因本人违反
上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
截至本公告日，本次拟减持事项与上述股东此前已披露的承诺一致，未发生违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况和股价情况等决定是否具体实施本次减持计划。
2、本次减持计划将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市
公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行披露义务。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将严格遵守相应的法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《关于计划减持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/e8bd0fb0-384a-4406-a453-98783a7c24e7.PDF
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2026-01-08 18:40│筑博设计（300564）：关于实际控制人之一及其一致行动人暨持股5%以上股东减持股份预披露的公告
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筑博设计（300564）：关于实际控制人之一及其一致行动人暨持股5%以上股东减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/1bf822be-8831-4ac5-a209-8ca96b6d10c8.PDF
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2025-12-22 18:16│筑博设计（300564）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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筑博设计（300564）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/70c68b3d-3692-4ec6-b807-92d12d07dc35.PDF
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2025-12-22 18:16│筑博设计（300564）：2025年第一次临时股东会决议的公告
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筑博设计（300564）：2025年第一次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/cf638749-a8ad-483f-b2b9-0ad120362b7a.PDF
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2025-12-22 18:16│筑博设计（300564）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订
<公司章程>及其附件并调整公司治理架构的议案》，根据修订后的《筑博设计股份有限公司章程》，公司董事会设置 1 名由职工代
表担任的董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第一次职工代表大会，与会职工代表经过充分讨论和研究，同意选举伍涛先生（简历
详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。伍涛先生董事任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/79f9ef16-825c-4c06-beae-287be0897aeb.PDF
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2025-12-05 18:37│筑博设计（300564）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
公司独立董事顾乃康先生自 2019年 12月 20日起担任公司独立董事，因任期即将届满（在公司连续担任独立董事满六年），申
请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。顾
乃康先生辞职后不再担任公司任何职务。
公司独立董事苗应建先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员职务。苗应
建先生辞职后不再担任公司任何职务。顾乃康先生和苗应建先生与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东会的事宜
。
截至本公告披露日，顾乃康先生和苗应建先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，顾乃康先生和苗应建先生辞职将导致独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，顾
乃康先生和苗应建先生将继续履行职责直至公司股东会选举产生新任独立董事。
顾乃康先生和苗应建先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名杨威先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并担任董事会提名
委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务；提名马秀敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并担任董
事会审计委员会主任委员职务。以上 2名独立董事候选人需经公司股东会采用累积投票制选举决定，任期自股东会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满。截至本公告日，杨威先生尚未取得独立董事培训证明，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事培训证明。（杨威先生、马秀敏女士简历附后）
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/7e5286ff-f85a-414f-a99d-bb51def74492.PDF
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2025-12-05 18:37│筑博设计（300564）：关于制定、修订公司部分制度的公告
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 5日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定、修
订公司部分制度的议案》。部分制度尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、制定、修订公司部分制度的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，为进一步完善公司治理体系，
提升规范运作水平，公司拟对部分制度进行制定或修订。具体情况如下：
制定、修订公司部分制度清单
序号 制度名称 制定情况 是否提交股东会审议
1 《独立董事制度》 修订 是
2 《对外担保管理制度》 修订 是
3 《对外投资管理制度》 修订 是
4 《关联交易管理制度》 修订 是
5 《募集资金管理制度》 修订 是
6 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
7 《累积投票制度实施细则》 修订 是
8 《信息披露管理制度》 修订 否
9 《董事、高级管理人员所持公司股份及其 修订 否
变动管理制度》
10 《重大信息内部报告制度》 修订 否
11 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否
12 《总经理工作细则》 修订 否
13 《董事会秘书工作细则》 修订 否
14 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
15 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否
16 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
17 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否
18 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
19 《投资者关系管理制度》 修订 否
20 《内部审计制度》 修订 否
21 《独立董事年报工作制度》 修订 否
22 《防止控股股东及其关联方资金占用专项 修订 否
制度》
上述拟制定、修订的制度中，第 1至第 7项制度尚需提交股东会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效，待修订
后的《公司章程》生效后同步实施。相关制度的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/f98f6149-82e1-4db5-b267-8abde4770bba.PDF
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2025-12-05 18:37│筑博设计（300564）：关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 5日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一会议，
审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金
投资项目中的“装配式建筑与 BIM业务研发及产业化项目”及“技术研发中心（深圳）建设项目”，并将上述募投项目剩余募集资金
永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。本次终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金事项尚需
提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向
社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格 22.69元/股，募集资金总额为人民币 567,250,000.00元，扣除各项发
行费用共计人民币 55,664,229.56元后，募集资金净额为人民币 511,585,770.44元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15717号《验资报告》。
二、募投项目的资金使用情况
截至 2025年 11月 30日，公司募投项目资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金拟投 募集资金累 投资 项目达到预定可使用
资额 计投资额 进度 状态日期
设计服务网络建设项目 17,543.17 17,543.17 100.00% 已达到预定可使用状
态
装配式建筑与 BIM业务研 6,227.22 3,268.27 52.48% 2025年 12月 31日
发及产业化项目
技术研发中心（深圳）建设 11,897.99 8,153.91 68.53% 2025年 12月 31日
项目
高原建筑研究中心建设项目 5,055.27 323.14 6.39% 已终止
信息系统建设项目 6,666.45 2,009.98 30.15% 已终止
补充流动资金 3,768.48 3,768.48 100.00% 2020年 12月 31日
三、拟终止部分募投项目并永久补流的情况及原因
（一）本次拟终止部分募投项目并永久补流情况
1、装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目
本项目拟投入募集资金总额为 6,227.22万元，项目内容包含装配式建筑业务研发及产业化项目和 BIM业务研发及产业化项目等
两个子项。截至 2025年 11月 30日，该募集资金投资项目累计投入募集资金 3,268.27 万元，剩余尚未使用募集资金2,958.95万元
。公司拟将上述募投项目终止并将该募投项目剩余募集资金（包括理财收益及利息收入并扣除银行手续费支出等，具体金额以资金转
出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。实际余额以资金转出时的专户余额为准。
2、技术研发中心（深圳）建设项目
本项目拟投入募集资金总额为 11,897.99万元，项目内容为在深圳建设研发中心。截至 2025年 11月 30日，该募集资金投资项
目累计投入募集资金 8,153.91万元，剩余尚未使用募集资金 3,744.08万元。公司拟终止上述募投项目的投入并将该募投项目剩余募
集资金（包括理财收益及利息收入并扣除银行手续费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于
公司日常生产经营及业务发展。实际余额以资金转出时的专户余额为准。
（二）本次拟终止部分募投项目并永久补流的原因
1、装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目
公司持续推进装配式建筑与 BIM 业务的技术研发及产业化落地，已构建了专业人才团队，汇聚了多名省级、市级资深装配式建
筑设计专家，在技术研发、市场应用等方面取得多项积极成果。公司目前在装配式建筑与 BIM 模型领域的技术储备已较为成熟，已
购置的软硬件设备能够满足业务及研发需求，且公司在深圳地区的自有物业能有效保障项目的办公场所需求，资金投入的边际效应降
低，加之当前市场需求放缓，继续按照原计划投资可能导致投入与产出不对等。为提高募集资金的使用效率，结合公司实际经营情况
与业务发展规划，公司拟终止实施“装配式建筑与 BIM业务研发及产业化项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司
日常生产经营及业务发展。
2、技术研发中心（深圳）建设项目
公司一直重视企业技术研发工作，依托深圳的人才优势与创新环境，已组建了专业研发团队。受房地产市场投资规模下降、项目
开发节奏放缓等因素影响，公司所处建筑设计行业整体景气度走低，业内企业经营承压。结合实际需要，公司审慎放缓技术研发的节
奏，故本项目整体进度缓慢。如若继续按照原计划投入资金，不符合当下建筑设计行业周期，增加公司经营压力与不确定性风险。为
保障公司稳健经营，维护全体股东利益，公司拟终止实施“技术研发中心（深圳）建设项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资
金，用于公司日常生产经营及业务发展。后续若有相关研发进展，公司将使用自有资金或自筹资金推进。
四、本次拟终止部分募投项目并永久补流的影响
公司本次拟终止部分募投项目并永久补流，系根据市场及外部环境变化和公司募投项目实际进展情况做出的审慎决定，有利于提
高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，保障公司长远稳健发展。本事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影
响，不存在损害股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，规范使用募集资金，确保募集资金使用合法、有效。
五、相关审议情况
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 12月 5日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》。同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目”及“技术
研发中心（深圳）建设项目”，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。本次终止部
分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025年 12月 5日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次终止“装配式建筑与 BIM业务研发及产业化项目”及“技术研发中心（深圳）建设项目”并将该
募投项目剩余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，不会对公司正常
生产经营造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定
，因此同意本次终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：公司本次终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议
通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定。相关事项尚需提交股东会审议。公司本次募集资金投资项目投资计划调整是结合募集资
金投资项目建设的实际情况做出的审慎决定。保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金无异
议。
七、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《筑博设计股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；
3、《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金的核
查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/0b0529ed-1709-4af7-941b-505f96eeef29.PDF
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2025-12-05 18:37│筑博设计（300564）：独立董事候选人声明与承诺（马秀敏）
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筑博设计（300564）：独立董事候选人声明与承诺（马秀敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/2d71e783-55bb-4ba7-a96f-a22238d72a8f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│筑博设计：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216486.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│筑博设计：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216495.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│筑博设计：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758896.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│筑博设计：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224607515.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│筑博设计：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223313471.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│筑博设计：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223313396.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24│筑博设计：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489732.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│筑博设计：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221055450.PDF
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2024-04-27│筑博设计：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219861326.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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