公司公告☆ ◇300564 筑博设计 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │筑博设计（300564）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │筑博设计（300564）：关于2025年前三季度计提减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │筑博设计（300564）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │筑博设计（300564）：第五届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-24 17:42 │筑博设计（300564）：关于实际控制人之一及其一致行动人暨持股5%以上股东减持计划期限届满的公告 │
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│2025-09-29 15:52 │筑博设计（300564）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-08-28 19:31 │筑博设计（300564）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:30 │筑博设计（300564）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:28 │筑博设计（300564）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:28 │筑博设计（300564）：2025年半年度报告 │
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2025-10-30 00:00│筑博设计（300564）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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筑博设计（300564）：第五届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0fa2466a-5a16-4cb9-bf38-0be5f4d86065.PDF
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2025-10-30 00:00│筑博设计（300564）：关于2025年前三季度计提减值准备及核销资产的公告
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筑博设计（300564）：关于2025年前三季度计提减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e7399230-bd6f-45d7-8c72-f18e233e89b1.PDF
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2025-10-30 00:00│筑博设计（300564）：2025年三季度报告
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筑博设计（300564）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b25fcd29-1667-4e9d-9e4f-abe0b4f2bb2e.PDF
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2025-10-30 00:00│筑博设计（300564）：第五届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2025年10月 29日以通讯表决方式召开。本次监事会会
议通知及会议材料已于 2025年 10月24日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3人，实际出席本次会议
的监事 3人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席刘晓英女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
三、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/65b1259e-499e-4f47-86f4-61e739d0f7fc.PDF
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2025-10-24 17:42│筑博设计（300564）：关于实际控制人之一及其一致行动人暨持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
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股东徐江、西藏筑先企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市筑为投资管理企业（有限合伙）、西藏筑就企业管理合伙企业（有
限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 2日披露了实际控制人之一（持股 5%以上股东）徐江、实际控制人
的一致行动人（持股 5%以上股东）西藏筑先企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“筑先合伙”）、深圳市筑为投资管理企业
（有限合伙）（以下简称“筑为合伙”）、西藏筑就企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“筑就合伙”）的减持计划，具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实际控制人之一及其一致行动人暨持股 5%以上股东减持股份预披露
的公告》（公告编号：2025-030）。
近日，公司收到股东徐江、筑先合伙、筑为合伙、筑就合伙的《股份减持计划期限届满减持情况的告知函》，截至本公告披露日
，上述股东的减持计划期限已届满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 占总股本比例
（元/股） （股） （%）
徐江 竞价交易 2025年 7月 24日 21.67 136,900.00 0.0849%
~2025年 10月 10日
盘后交易 2025年 7月 24日 22.50 430,000.00 0.2666%
西藏筑先企业 大宗交易 2025年 7月 30日 13.72 1,852,800.00 1.1486%
管理合伙企业 竞价交易 ~2025年 9月 29日 22.40 122,000.00 0.0756%
（有限合伙） 2025年 7月 24日
盘后交易 2025年 7月 24日 22.50 200,000.00 0.1240%
大宗交易 2025年 7月 30日 14.31 538,000.00 0.3335%
~2025年 9月 30日
深圳市筑为投 竞价交易 2025年 7月 24日 22.28 120,100.00 0.0745%
资管理企业 盘后交易 2025年 7月 24日 20.31 312,900.00 0.1940%
（有限合伙） ~2025年 10月 10日
大宗交易 2025年 7月 30日 14.83 350,000.00 0.2170%
~2025年 8月 5日
西藏筑就企业 竞价交易 2025年 7月 24日 22.24 121,100.00 0.0751%
管理合伙企业 盘后交易 2025年 7月 24日 22.50 170,000.00 0.1054%
（有限合伙） 大宗交易 2025年 7月 30日 14.71 485,300.00 0.3008%
~2025年 9月 29日
合计 4,839,100.00 2.9998%
注：上述股东本次减持的股份来源为公司首次公开发行前已持有的股份及实施权益分派送转的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有公司股份 本次减持后持有公司股份
持股数量 占公司总股本 持股数量 占公司总股本
（股） 比例 （股） 比例
徐江 合计持有股份 14,024,000.00 8.6935% 11,604,300.00 7.1936%
其中： 3,506,000.00 2.1734% 1,086,300.00 0.6734%
无限售条件股份
高管锁定股 10,518,000.00 6.5202% 10,518,000.00 6.5202%
西藏筑先企业 无限售条件股份 12,840,000.00 7.9596% 11,980,000.00 7.4265%
管理合伙企业
（有限合伙）
深圳市筑为投 无限售条件股份 11,690,000.00 7.2467% 10,907,000.00 6.7613%
资管理企业
（有限合伙）
西藏筑就企业 无限售条件股份 11,590,000.00 7.1847% 10,813,600.00 6.7034%
管理合伙企业
（有限合伙）
合计 50,144,000.00 31.0845% 45,304,900.00 28.0847%
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及相关规定的要求。
2、上述减持股份情况已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，上述减持进展与此前已
披露的承诺及减持计划一致，本次减持计划不存在违反承诺的情形。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、《股份减持计划期限届满减持情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/3ab3f370-ecac-441d-9d1b-8870197c611d.PDF
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2025-09-29 15:52│筑博设计（300564）：关于证券事务代表辞职的公告
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表王璐女士的书面辞职报告。王璐女士因个人原因
辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王璐女士辞职后，不再担任公司任何职务，其负责的工作已
完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截止本公告披露日，王璐女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的
承诺事项。王璐女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/3ca3feba-b925-41d0-a95d-a9a114dcb829.PDF
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2025-08-28 19:31│筑博设计（300564）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2025年 8月 28日以通讯表决的方式召开。本次董事会
会议通知及会议材料已于 2025年 8月 18日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7人，亲自
出席本次会议的董事 7人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编
制了《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二） 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》公司根据 2025年上半年募集资金实际存放与
使用情况，编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1eeed5f2-2609-4006-8729-f71c810351a0.PDF
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2025-08-28 19:30│筑博设计（300564）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2025年8月 28日以通讯表决的方式召开。本次监事会
会议通知及会议材料已于 2025年 8月18日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3人，实际出席本次会
议的监事 3人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席刘晓英女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》经审查，监事会认为：公司严格按照《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2号——公告格式》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整履
行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结
果：通过。
三、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9e52e41a-268b-4b65-8b66-65fa37bfbd41.PDF
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2025-08-28 19:28│筑博设计（300564）：2025年半年度报告摘要
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筑博设计（300564）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8957ae39-b723-43e2-bab6-54fac8ed964e.PDF
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2025-08-28 19:28│筑博设计（300564）：2025年半年度报告
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筑博设计（300564）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2d906fc5-bd3e-4ca7-bb62-a1ef99dd9abf.PDF
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2025-08-28 19:27│筑博设计（300564）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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筑博设计（300564）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5b0aeff9-dec8-4c2c-ad8a-9d132c778dc0.PDF
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2025-08-28 19:27│筑博设计（300564）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号—创业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司的资产和财务状
况，对合并报表范围内截至 2025年 6月 30日的各类应收款项、应收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资
产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值
准备。本次计提减值准备无需提交公司董事会审议，具体情况如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2025年 6
月 30日合并财务报表范围内的应收款项、应收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等各类资产进行了
减值测试。对存在减值迹象的相关资产计提资产减值损失，对相关金融资产根据预期信用损失情况确认信用减值损失。
公司 2025年半年度计提信用减值损失金额为 7,906,047.72元，计提资产减值损失为 9,144,788.97元。具体如下：
单位：元
项目 本期计提
1、计提信用减值准备 7,906,047.72
其中：计提应收票据坏账准备 -197,903.29
计提应收账款坏账准备 7,957,010.28
计提其他应收款坏账准备 146,940.73
2、计提资产减值准备 9,144,788.97
其中：计提合同资产坏账准备 9,144,788.97
合计 17,050,836.69
二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提方法
1、预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（
含应收款项融资）、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担
保合同进行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的
、根据合同应收的所有合同现金流与预期收取的所有现金流之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于企业购买或源生的已发
生信用减值的金融资产，按照该金融资产信用调整的实际利率折现。
本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照
整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12个月内预期
信用损失的金额计量损失准备。
本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。
除某些金融资产基于单项为基础评估逾期信用损失之外，本公司还以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融资产的预期信用损
失。
本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
组合1 合并范围内关联 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
方往来组合 对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算该组合
预期信用损失率0.00%。
组合2 以应收账款的账 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
龄作为信用风险 对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄
特征 与整个存续期预期信用损失率对照表，计算
预期信用损失。
对于划分为组合 2的应收账款，账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：
账龄 应收账款预期信用损失率（%）
1年以内 5.00
1-2年 20.00
2-3年 50.00
3年以上 100.00
信用损失的转回，如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的信用损失予以
转回，计入当期损益。
2、应收票据
对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形
成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明
债务人很可能无法履行还款义务的应收票据等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将票据划分为不同的
组别，在组合的基础上评估信用风险。本公司按照共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增
加。
基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：
组合分类 预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票组合 管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减
值准备
商业承兑汇票组合 以应收票据的账龄作为信用风险特征
本公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对商业承兑汇票组合的坏账准备的计提比例进行估计如下：
账龄
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