公司公告☆ ◇300564 筑博设计 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 18:24 │筑博设计（300564）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-06-20 16:37 │筑博设计（300564）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-16 18:26 │筑博设计（300564）：关于回购注销限制性股票完成的公告 │
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│2025-05-19 19:42 │筑博设计（300564）：2024年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-19 19:42 │筑博设计（300564）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-19 19:41 │筑博设计（300564）：关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-09 18:20 │筑博设计（300564）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-27 16:01 │筑博设计（300564）：使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-27 16:01 │筑博设计（300564）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-27 16:01 │筑博设计（300564）：2024年度内部控制审计报告 │
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2025-06-24 18:24│筑博设计（300564）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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筑博设计（300564）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/ce0498eb-1f6b-4972-ae59-2e1cefeca0fa.PDF
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2025-06-20 16:37│筑博设计（300564）：2024年年度权益分派实施公告
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，具体方案为：公司拟以 202
4 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税）；不以资本公积金转增股本；
不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
2、2024年度利润分配预案披露后至实施前，若公司总股本发生变化，将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润
分配总额。
3、本次实施的利润分配方案，与 2024 年度股东大会审议的议案一致，共分配现金红利 80,657,600.00 元（含税）。
4、自利润分配方案披露至实施期间，公司参与权益分派的股本总额未发生变化。
5、本次实施权益分派距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：公司拟以2024年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金
股利5.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元），持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让
股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，
对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 26 日，除权除息日为：2025 年 6 月 27日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2025年 6月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
（1）根据股东账户自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****784 西藏筑先企业管理合伙企业（有限合伙）
2 08*****847 深圳市筑为投资管理企业（有限合伙）
3 08*****825 西藏筑就企业管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 19 日至登记日：2025 年 6 月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市福田区泰然八路泰然大厦 B 座 8 楼
咨询联系人：王璐
咨询电话：0755-83238308
电子邮箱：zbdb@zhubo.com
七、备查文件
1、《第五届董事会第九次会议决议》；
2、《2024 年度股东大会决议》；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/eaead323-53ff-44d3-80be-7b8266df8b5d.PDF
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2025-06-16 18:26│筑博设计（300564）：关于回购注销限制性股票完成的公告
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筑博设计（300564）：关于回购注销限制性股票完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/41c45bd1-5418-4eda-b40d-9f7cd9e98ca2.PDF
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2025-05-19 19:42│筑博设计（300564）：2024年度股东大会决议的公告
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筑博设计（300564）：2024年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/547c01a3-6c76-42f5-ba78-4ba50fcb76bb.PDF
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2025-05-19 19:42│筑博设计（300564）：2024年度股东大会的法律意见书
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筑博设计（300564）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/d080c245-91b4-4de1-a01a-eec65679bcd3.PDF
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2025-05-19 19:41│筑博设计（300564）：关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会
议，及 2025 年 5 月 19 日召开的 2024年度股东大会，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）等相关
规定，由于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所涉及的 1 名激励对象因离职不再具备激励资格，同时，51 名激励对象因公司
2024 年度业绩未达到《激励计划》规定的公司层面的第三个解除限售期业绩考核目标，未满足解除限售条件，公司拟回购注销 52
名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 1,452,800 股。
本次注销完成后，公司股份总数将由 162,768,000 股减少至 161,315,200 股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)上的《关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2025-016）。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司
特此通知债权人，自本通知公告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未
向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、债权申报所需材料：
本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
2、申报时间：自 2025 年 5 月 19 日起 45 天内。
3、申报地点及申报材料送达地点：广东省深圳市福田区泰然八路泰然大厦 B座 8 楼公司董事会办公室
联系人：王璐
联系电话：0755-83238308
传真号码：0755-83238308
电子邮箱：zbdb@zhubo.com
4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/bd4e9415-09ad-4f12-97ae-5924db602b53.PDF
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2025-05-09 18:20│筑博设计（300564）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告全文及其摘要已于2025 年 4 月 27 日 刊 登 于 中 国 证 监
会指 定 的 信 息 披 露 网站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司定于2
025 年 5 月 16 日（星期五）15：00-17：00 在同花顺网上路演互动平台举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用
网络远程的方式举行，投资者可登录“同花顺网上路演互动平台”（https://board.10jqka.com.cn/ir ）参与本次年度业绩说明会
。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长徐先林先生、独立董事石镇源先生、独立董事苗应建先生、财务总监陈学利
先生和董事会秘书陈绍锋先生。具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025年 5月 16日（星期五）15:00 前访问 https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.ht
ml?id=1010553 ，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回
答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/edaa6060-8c7d-410c-bbc2-5153d5dd2cf9.PDF
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2025-04-27 16:01│筑博设计（300564）：使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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筑博设计（300564）：使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c8d62ea0-c733-4960-88dc-45e34f3a77df.PDF
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2025-04-27 16:01│筑博设计（300564）：2024年年度审计报告
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筑博设计（300564）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ca4fbc83-7381-4363-bb14-a5b0264575a6.PDF
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2025-04-27 16:01│筑博设计（300564）：2024年度内部控制审计报告
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筑博设计（300564）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b7707772-2e22-459a-b8aa-6393a1637edf.PDF
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2025-04-27 16:01│筑博设计（300564）：关于回购注销限制性股票的公告
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筑博设计（300564）：关于回购注销限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d05050b8-a8d0-40bd-b24f-6e99d32f80e1.PDF
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2025-04-27 16:00│筑博设计（300564）：关于公司申请综合授信的公告
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筑博设计（300564）：关于公司申请综合授信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ccac9125-5b07-4953-a608-1ebab7d98914.PDF
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2025-04-27 16:00│筑博设计（300564）：2025年一季度报告
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筑博设计（300564）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/70324ee3-afa7-4c41-9361-a28f79e06639.PDF
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2025-04-27 15:59│筑博设计（300564）：关于召开2024年度股东大会的通知
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筑博设计（300564）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2fad5af5-3dd7-48be-bea4-7f181a295e79.PDF
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2025-04-27 15:58│筑博设计（300564）：关于会计政策变更的公告
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筑博设计（300564）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c9dd2a3a-7292-4c7f-ac02-d39c55dfe613.PDF
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2025-04-27 15:58│筑博设计（300564）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
筑博设计股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，
审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中
和”）为公司 2025年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2023年度业务收入为 40.46亿元，其中，审计业务收入为 30.15亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永
中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通
运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公
共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 5 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17
次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17
次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：侯光兰先生，2009 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始
在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟担任质量复核合伙人：王需如先生，1996 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年
开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟签字注册会计师：程健先生，2020 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年开始在
信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，参与过大型国有企业集团、上市公司审计服务，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费原则：根据公司所处的行业、业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并按照会计师事务所提供审计服务所需的专
业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资
料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会同意续聘信永中和所
为公司 2025 年度审计机构，并将该事项提请公司第五届董事会第九次会议审议。
2、 独立董事专门会议审查意见
经审查，信永中和具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，
保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本
次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定，我们同意续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构，并同意提交股东
大会审议。
3、董事会审议情况
公司第五届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的方式审议通过了《关于续聘公
司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构。
4、 监事会审议情况
公司第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的方式审议通过了《关于续聘公
司 2025 年度审计机构的议案》。监事会认为，信永中和具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公
司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平，同意续聘信永中和为本公司 2025 年度审计机构。
5、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《筑博设计股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》；
3、《筑博设计股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；
4、《第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见》；
5、《筑博设计续聘会计师事务所基本信息》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/48059f33-5e35-4fba-9e7f-733b7d95240d.PDF
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2025-04-27 15:58│筑博设计（300564）：2024年度营业收入扣除情况专项说明
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筑博设计（300564）：2024年度营业收入扣除情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b7989f33-026d-485e-ba30-34aa856e0d4e.PDF
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2025-04-27 15:58│筑博设计（300564）：关于2024年度审计委员会履行监督职责情况报告
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筑博设计（300564）：关于2024年度审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/753835e9-3147-49d9-b451-6d46d07aca9b.PDF
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