公司公告☆ ◇300565 科信技术 更新日期：2025-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-22 17:26 │科信技术（300565）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-17 15:56 │科信技术（300565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-16 17:32 │科信技术（300565）：关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告 │
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│2025-09-08 18:10 │科信技术（300565）：国信证券关于科信技术2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-02 17:12 │科信技术（300565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-08-21 16:46 │科信技术（300565）：董事会决议公告 │
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│2025-08-21 16:44 │科信技术（300565）：对外担保制度（2025年8月） │
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│2025-08-21 16:44 │科信技术（300565）：期货套期保值业务管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-21 16:44 │科信技术（300565）：外汇套期保值业务管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-21 16:44 │科信技术（300565）：对外投资管理制度（2025年8月） │
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2025-09-22 17:26│科信技术（300565）：关于选举职工代表董事的公告
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 18日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《
关于修订<公司章程>的议案》。根据新修订的《公司章程（2025 年 7 月）》，公司董事会由 8名董事组成，其中由职工代表担任的
董事 1名，职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 9月 19日召开职工代表大会，与会职工代表一
致同意选举潘美勇先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事。
潘美勇先生与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自职工代表大会决
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的任职资格。
公司第五届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/a4d13676-a482-4b4c-8c43-2b1f4922a72c.PDF
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2025-09-17 15:56│科信技术（300565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科信技术”）于2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会 2024 年第
三次会议、第五届监事会 2024年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不
影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币 5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额度的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，资金在前述额度和
有效期内可以循环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实
施相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 12月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-079）。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行的理财产品，具体情况如下：
一、本次闲置募集资金现金管理的基本情况
投资主体 受托人名称 产品名称 产品类型 现金管理 起始日 到期日 预计年化收
金额(万 益率
元)
科信技术 宁波银行深 宁波银行 保本浮动 3,000.00 2025/09/17 2025/12/17 1.00%-2.10%
圳分行 结构性存款 收益
关联关系说明：公司与上述签约方不存在关联关系。
二、审批程序
本事项已经公司第五届董事会 2024年第三次会议、第五届监事会 2024年第三次会议审议通过，公司监事会、保荐机构均发表了
明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。本次现金管理通过募
集资金专项账户进行，产品安全性高，产品发行方已在协议中提供了保本承诺；产品流动性好，不会影响募集资金投资项目的正常进
行。
截至本公告披露日，公司使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 3,000万元（含本次），未超出
公司董事会决议授权的额度和期限。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买的投资产品均经过严格评估，仅限于安全性高、流动性好的保本型产品
，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除投资收益受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的
金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施
，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
4、公司董事会审计委员会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常使用的情况下，公司以闲置募集资金适度进行委托理财业务，不会影响公司
主营业务的正常开展。通过购买理财产品，公司能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况
截至本公告披露日，公司前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况如下：
序号 投资主体 受托人名称 产品名称 产品金额 起始日 到期日 实际收益 是否到
(万元) （元） 期赎回
1 科信技术 交通银行深 交通银行结 6,000.00 2024/10/14 2025/01/20 169,150.68 是
圳分行 构性存款
2 科信技术 宁波银行深 宁波银行结 4,000.00 2025/02/27 2025/08/27 334,437.82 是
圳分行 构性存款
3 科信技术 交通银行深 交通银行结 1,000.00 2025/02/27 2025/08/28 39,890.41 是
圳分行 构性存款
4 科信技术 宁波银行深 宁波银行结 3,000.00 2025/09/17 2025/12/17 / 否
圳分行 构性存款
六、备查文件
1、相关理财产品说明书、付款回单等资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/de9836f3-c65c-4322-adff-1dc9b1702b0b.PDF
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2025-09-16 17:32│科信技术（300565）：关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告
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一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023年 8月 2日出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕1684号），深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科信”）采用向特定对象发行的
方式发行人民币普通股（A股）股票 41,704,612股，发行价格为 12.56元 /股，募集资金总额为人民币 523,809,926.72 元，扣除各
项发行费用人民币7,618,436.42 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 516,191,490.30 元。上述募集资金已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZI10003号）。
二、新增募集资金专项账户的开立情况及募集资金三方监管协议的签订情况公司分别于 2025年 7月 31日、2025 年 8月 18 日
召开第五届董事会 2025 年第五次会议和 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公
司将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”（实际转出金额以转
出当日募集资金专户余额为准），实施主体变更为公司及公司全资子公司惠州市源科机械制造有限公司（以下简称“惠州源科”），
其中公司负责实施数据中心改造，惠州源科负责配套基础件生产。具体内容详见公司于 2025年 8月 2日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-038）。
为规范公司对当前募集资金投资项目的募集资金使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，公司、惠州源科与中国银行股份有限公司深圳南头支行及保荐机构国信证券股份
有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。公司本次新增募集资金专项账户
开立情况如下：
序号 账户名称 开户行名称 银行账号 募集资金用途
1 惠州市源科机械制 中国银行股份有限公 757580239553 数据中心绿色低碳
造有限公司 司深圳南头支行 技术改造项目
注：公司前期将募集资金分别存放于交通银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国建设银行股份
有限公司深圳华侨城支行、宁波银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专项账户中，具体存储情况详见公司《关于 2025年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045），后续将在惠州源科需使用募集资金进行项目投入时分配至本次新
增募集资金专户中。
三、募集资金监管协议的主要内容
甲方：深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“甲方 1”）、惠州市源科机械制造有限公司（以下简称“甲方 2”）
乙方：中国银行股份有限公司深圳南头支行
丙方：国信证券股份有限公司（保荐机构或者财务顾问）
注释：协议甲方 1、甲方 2（以下合称“甲方”）是实施募集资金投资项目的法人主体，其中甲方 1是上市公司，甲方 2是上市
公司全资子公司。
1、甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为757580239553。该专户仅用于甲方数据中心绿色低碳
技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金不得质押。甲方以募集资金购买金融产品的，原则应购买乙方银行发行的金融产品，若甲方以募
集资金购买其他机构金融产品的，甲方应要求金融产品发行机构与甲方及丙方共同签署《金融产品三方监管协议》。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况
进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管
理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方
现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人姚政、贺玉龙可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完
整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户
有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或募集资金净额的 20%的（按照孰低原则确定），甲方和
乙方应当及时以传真和邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，
同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人/主办人联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的
效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的直接损失。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支
出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/fe7bca20-b8df-47cb-9c03-cb2834c231b8.PDF
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2025-09-08 18:10│科信技术（300565）：国信证券关于科信技术2025年半年度持续督导跟踪报告
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科信技术（300565）：国信证券关于科信技术2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/df63501c-4c93-4204-a8aa-f5c49dfd8457.PDF
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2025-09-02 17:12│科信技术（300565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科信技术”）于2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会 2024 年第
三次会议、第五届监事会 2024年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不
影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币 5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，资金在前述额度和
有效期内可以循环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实
施相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 12月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-079）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已到期赎回，现就有关进展情况公告如下：
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
投资主体 受托人名称 产品名称 产品类型 现金管理 起始日 到期日 理财收益
金额 （元）
(万元)
科信技术 宁波银行深 宁波银行结 保本浮动 4,000.00 2025/02/27 2025/08/27 334,437.82
圳分行 构性存款 收益
科信技术 交通银行深 交通银行结 保本浮动 1,000.00 2025/02/27 2025/08/28 39,890.41
圳分行 构性存款 收益
截至本公告日，公司已赎回上述理财产品 5,000.00 万元，获得理财收益374,328.23元，上述本金及收益已归还至公司募集资金
账户。公司使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 0元，未超出公司董事会决议授权的额度和期限
。
二、前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况
截至本公告披露日，公司前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况如下：
序号 投资 受托人名 产品名称 产品金额 起始日 到期日 实际收益 是否到
主体 称 (万元) （元） 期赎回
1 科信 交通银行 交通银行结 6,000.00 2024/09/12 2024/10/08 72,657.53 是
技术 深圳分行 构性存款
2 科信 宁波银行 宁波银行结 2,500.00 2024/09/05 2025/01/21 207,068.24 是
技术 深圳分行 构性存款
3 科信 宁波银行 宁波银行结 1,500.00 2024/09/13 2024/12/13 81,027.41 是
技术 深圳分行 构性存款
4 科信 交通银行 交通银行结 6,000.00 2024/10/14 2025/01/20 169,150.68 是
技术 深圳分行 构性存款
5 科信 宁波银行 宁波银行结 4,000.00 2025/02/27 2025/08/27 334,437.82 是
技术 深圳分行 构性存款
6 科信 交通银行 交通银行结 1,000.00 2025/02/27 2025/08/28 39,890.41 是
技术 深圳分行 构性存款
三、备查文件
1、理财产品到期赎回相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/bf4054f1-793b-4296-8f8c-91c6e4f725e1.PDF
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2025-08-21 16:46│科信技术（300565）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025 年第六次会议，已于 2025年 8月 10日以通讯方
式向全体董事发出会议通知。
2、会议于 2025年 8月 20日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数 7人，实际参加的董事人数 7人，其中董事苗新民先生为现场出席，其余董事均以通讯方
式出席。
4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员分别是：
高级管理人员：梁春、陆芳、李茵
5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，与会董事认为：公司编制 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审议，与会董事认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规、规章制度等的要求。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订及废止部分治理制度的议案》。
为进一步优化和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规
则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司结合最新《公司章程》及附件的落实情况，修订、废止了部分治理制度。具体
内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订及废止部分治理制度的公告》及相关制度文件。
三、备查文件
1、公司第五届董事会 2025年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/eacdd2d3-ee05-4bcd-9215-10a7f87cd814.PDF
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2025-08-21 16:44│科信技术（300565）：对外担保制度（2025年8月）
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科信技术（300565）：对外担保制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/716fe7d1-bce4-47bc-b460-096b520832ab.PDF
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2025-08-21 16:44│科信技术（300565）：期货套期保值业务管理制度（2025年8月）
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科信技术（300565）：期货套期保值业务管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/298e0c97-bfc5-468e-894c-280bc19c916d.PDF
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2025-08-21 16:44│科信技术（300565）：外汇套期保值业务管理制度（2025年8月）
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科信技术（300565）：外汇套期保值业务管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/a3ece6a2-d420-4555-b684-d7b7d7532e8c.PDF
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2025-08-21 16:44│科信技术（300565）：对外投资管理制度（2025年8月）
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科信技术（300565）：对外投资管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/bcedede4-6b6c-4eaf-ba90-82a75adf435c.PDF
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2025-08-21 16:44│科信技术（300565）：董事会秘书工作细则（2025年8月）
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科信技术（300565）：董事会秘书工作细则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/961edff9-0f9a-4b07-9a4b-573ce803cd83.PDF
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2025-08-21 16:44│科信技术（300565）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年8月）
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第一章 总 则
第一
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