公司公告☆ ◇300565 科信技术 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:10 │科信技术（300565）：关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告 │
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│2026-01-30 18:10 │科信技术（300565）：延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-01-30 18:10 │科信技术（300565）：第五届董事会2026年第一次会议决议公告 │
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│2026-01-28 16:12 │科信技术（300565）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-14 18:46 │科信技术（300565）：国信证券关于科信技术2025年度持续督导培训的报告 │
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│2026-01-14 18:46 │科信技术（300565）：国信证券关于科信技术2025年度定期现场检查报告 │
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│2026-01-09 16:22 │科信技术（300565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-26 20:39 │科信技术（300565）：第五届董事会2025年第八次会议决议公告 │
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│2025-12-26 20:39 │科信技术（300565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-26 20:39 │科信技术（300565）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2026-01-30 18:10│科信技术（300565）：关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告
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科信技术（300565）：关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/fd7d9b01-b343-4a4d-ad61-b83c4a6431c0.PDF
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2026-01-30 18:10│科信技术（300565）：延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”
或“公司”）2022年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项进行了
核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023年 8月 2日出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕1684 号），公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票41,704,612 股，发行价格
为 12.56 元/股，募集资金总额为人民币 523,809,926.72元，扣除各项发行费用人民币 7,618,436.42 元（不含增值税），实际募
集资金净额为人民币 516,191,490.30元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师
报字[2024]第 ZI10003号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专项账户管理。
二、募集资金投资项目及使用情况
公司分别于 2025 年 7 月 31 日、2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会 2025年第五次会议和 2025年第二次临时股东大会，
审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金变更用于
“数据中心绿色低碳技术改造项目”（实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），实施主体变更为公司及公司全资子公司惠
州市源科机械制造有限公司（以下简称“惠州源科”），其中公司负责实施数据中心改造，惠州源科负责配套基础件生产。
2025年 10月 22日，公司召开第五届董事会 2025年第七次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》
，根据项目建设和资金使用的实际情况，同意公司对“数据中心绿色低碳技术改造项目”的内部投资结构进行合理调整。此次调整不
涉及募投项目变更、单个募投项目整体投资金额变更等事项，不改变募集资金用途，截至 2025年 12月 31 日，上述变更后募投项目
概况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金计划投资总额 实际累计投入金额注
（调整后） 1
1 数据中心绿色低碳技术改造项目 36,586.54 注 2 553.87
2 补充流动资金和偿还银行借款 15,485.00 15,485.00
合计 52,071.54 16,038.87
注 1：“实际累计投入金额”指直接投入募投项目金额，不包括银行手续费支出。截至 2025年 12 月 31 日，公司尚未使用的
募集资金余额约 36,088.99 万元（含利息收入以及前次现金管理收入并扣除相关手续费）。
注 2：“数据中心绿色低碳技术改造项目”的募集资金计划投资金额以转出当日募集资金专户余额为准，超出部分为募集资金利
息收入。
三、前次募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2025 年 2月 11日召开第五届董事会 2025年第一次会议、第五届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人
民币 31,000万元（含本数）的 2022年向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不
超过 12个月，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专项账户。
四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于补充流动资金的情况
（一）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的原因
根据“数据中心绿色低碳技术改造项目”的建设进度，现阶段公司部分募集资金存在暂时闲置的情况。
截至 2025年 12月 31日，公司前次已使用闲置募集资金 31,000万元暂时补充流动资金，资金主要用于公司主营业务相关的生产
经营活动。随着公司海外业务布局的不断深入，对流动资金的需求亦不断增加。经充分考虑公司生产经营需要，为保证经营现金流的
稳定性，在保障募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟延期归还 31,000 万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，
使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
经充分考虑公司生产经营需要，为保证经营现金流的稳定性，提高公司募集资金使用效率，减少公司的财务费用支出，优化财务
结构，维护公司和股东的利益，在保障募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟延期归还不超过 31,000万元（含本数）的闲置
募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前或募投项目需要时及时归还到
公司募集资金专项账户。
按同期金融机构一年期贷款基准利率（LPR）3.00% 来计算，本次使用募集资金暂时补充流动资金 12个月预计可为公司节约财务
费用约 930万元（仅为测算数据，不构成公司承诺），以上安排有利于充实公司的营运资金，降低公司财务成本，符合公司和全体股
东的利益。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明
1、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件对于上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的规定，不影响募集资金投资
项目投资计划的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的行为。
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售
、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。
3、在本次补充流动资金到期日之前或募集资金投资项目需要时，及时将该部分资金归还至募集资金专户。
五、公司履行的审议程序及相关意见
公司于 2026年 1月 29日召开第五届董事会 2026年第一次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流
动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，延期归还不超过人民币 31,000万元（含
本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前或募投项目
需要时及时归还到公司募集资金专项账户。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会 2026年第一次会议审议通过，已履行
了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》的规定。
综上，保荐人对公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/b595b837-dfc3-41a1-915f-340ea43e8cc4.PDF
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2026-01-30 18:10│科信技术（300565）：第五届董事会2026年第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2026年第一次会议，已于 2026 年 1月 26 日以通讯
方式向全体董事发出会议通知。
2、会议于 2026年 1月 29日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司 1102会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，其中董事长陈登志先生、董事苗新民先生、董事潘美勇先生为现场出
席，其余董事均以通讯方式出席。
4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员分别是：
高级管理人员：梁春、陆芳、李茵
5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》
经审议，与会董事认为：前次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，资金主要用于公司主营业务相关的生产经营活动。随着
公司海外业务布局的不断深入，公司对流动资金的需求亦不断增加。经充分考虑公司需要，同意公司在确保不影响募集资金投资项目
建设和正常生产经营的情况下，延期归还不超过人民币31,000万元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期
限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专项账户。上述安排有利于保
证经营现金流的稳定性，提高公司募集资金使用效率，减少公司的财务费用支出，优化财务结构，维护公司和股东的利益。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流
动资金的公告》。本议案已经保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。
三、备查文件
1、公司第五届董事会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/6fd096dc-c73a-4c1b-935b-4110cf0201c6.PDF
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2026-01-28 16:12│科信技术（300565）：2025年度业绩预告
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科信技术（300565）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/4cc57935-b7e2-4c44-9dca-42b9a3bf367f.PDF
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2026-01-14 18:46│科信技术（300565）：国信证券关于科信技术2025年度持续督导培训的报告
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”
或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关
规定，进行了 2025 年度持续督导培训，具体情况如下：
一、培训时间：
2025 年 12 月 30 日。
二、培训地点：
科信技术会议室。
三、参加培训人员和方式：
通过采取现场和线上相结合的培训方式对公司董事、高级管理人员等相关人员进行了培训。
四、培训主要内容：
本次培训结合相关法律法规、监管政策及相关案例，重点介绍了监管政策变化、重要事项的规范运作与信息披露、募集资金监管
规则修订情况、监管案例。
五、培训总结
本次培训内容为监管政策变化、重要事项的规范运作与信息披露、募集资金监管规则修订情况、监管案例，本次培训结合法律法
规、监管政策及相关案例，从政策变化、规范运作、信息披露等方面进行了讲解。通过本次培训，科信技术董事、高级管理人员等相
关人员加深了对上市公司在规范运作与信息披露等方面相关法律、法规、规则的理解，有助于进一步提升科信技术的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/7aec4b35-803b-429f-9e48-52a81bc5f805.PDF
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2026-01-14 18:46│科信技术（300565）：国信证券关于科信技术2025年度定期现场检查报告
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科信技术（300565）：国信证券关于科信技术2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/4b36b503-1bdc-42d2-84ea-30986572530b.PDF
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2026-01-09 16:22│科信技术（300565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科信技术”）于2025年 12月 24日召开第五届董事会 2025年第八次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经
营的情况下，继续使用不超过人民币 5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财
产品。上述额度的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，资金在前述额度和有效期内可以循环滚动使用。同时，授权
公司董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司于 2025
年 12月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2025-064）。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行的理财产品，具体情况如下：
一、本次闲置募集资金现金管理的基本情况
投资主体 受托人名称 产品名称 产品类型 现金管理 起始日 到期日 预计年化收
金额（万 益率
元）
科信技术 交通银行 交通银行结 保本浮动 3,000.00 2026/01/08 2026/04/16 0.65%或
深圳分行 构性存款 收益型 1.40%或
1.60%
关联关系说明：公司与上述签约方不存在关联关系。
二、审批程序
本事项已经公司第五届董事会 2025年第八次会议审议通过，保荐机构发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和
期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东会审议。本次现金管理通过募集资金专项账户进行，产品安全性高，产品发行方已
在协议中提供了保本承诺；产品流动性好，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
截至本公告披露日，公司使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 3,000万元（含本次），未超出
公司董事会决议授权的额度和期限。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买的投资产品均经过严格评估，仅限于安全性高、流动性好的保本型产品
，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除投资收益受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的
金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施
，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
4、公司董事会审计委员会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常使用的情况下，公司以闲置募集资金适度进行委托理财业务，不会影响公司
主营业务的正常开展。通过购买理财产品，公司能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况
截至本公告披露日，公司前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况如下：
序 投资主体 受托人名 产品名称 产品金额 起始日 到期日 实际收益 是否到
号 称 （万元） （元） 期赎回
1 科信技术 宁波银行 宁波银行结 4,000.00 2025/02/27 2025/08/27 334,437.82 是
深圳分行 构性存款
2 科信技术 交通银行 交通银行结 1,000.00 2025/02/27 2025/08/28 39,890.41 是
深圳分行 构性存款
3 科信技术 宁波银行 宁波银行结 3,000.00 2025/09/17 2025/12/17 157,068.49 是
深圳分行 构性存款
4 科信技术 交通银行 交通银行结 3,000.00 2026/01/08 2026/04/16 / 否
深圳分行 构性存款
六、备查文件
1、相关理财产品说明书、付款回单等资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/cea618a7-a708-407b-893f-56f1c58ea0fc.PDF
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2025-12-26 20:39│科信技术（300565）：第五届董事会2025年第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第八次会议，已于 2025年 12月 23日以通讯方
式向全体董事发出会议通知。考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。
2、会议于 2025年 12月 24日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数 8人，实际参加的董事人数 8人，其中董事长陈登志先生、董事苗新民先生、董事潘美勇
先生现场出席，其余董事均以通讯方式出席。
4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员分别是：
高级管理人员：梁春、陆芳、李茵
5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》
经审议，与会董事认为：公司控股子公司广东科信聚力新能源有限公司（以下简称“科信聚力”）拟与菏泽科信化工有限公司、
浙江泰鑫时代新能源科技有限公司（以下简称“目标公司”）签署《增资协议》，向目标公司进行增资。科信聚力计划以 10,941.00
万元认购目标公司新增注册资本 4,415.72万元，其中货币出资 1,631.00万元，以设备（实物）出资 7,720.00万元，以专利出资 1
,590.00万元，其余部分计入目标公司资本公积。本次增资完成后，科信聚力持有目标公司 36%的股权。目标公司具体实施年产 2GWh
电池产线建设及运营。
本次控股子公司对外投资，有利于盘活资产，优化资产结构，提高现有资产利用率；有利于保证公司电池订单持续稳定的交付能
力，确保供应链的连续性和合规性，满足客户需求；有利于进一步完善公司产业布局，符合公司的发展战略。本次控股子公司对外投
资的资金来源为其自有资金或自筹资金，实物资产和无形资产均为其自有资产，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次对外投资的交易对手方与公司及科信聚力不存在关联关系，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。根据《公司章程》及相关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东
会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司对外投资的公告》。
2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
鉴于公司前次审议使用 2022 年向特定对象发行股票的部分闲置募集资金用于现金管理的期限即将届满，为提高暂时闲置募集资
金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，与会董事一致同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营
的情况下，继续使用不超过人民币 5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产
品。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，资金在前述额度和有效期内可
以循环滚动使用。同时，同意授权公司董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关
事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
。本议案已经保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。
三、备查文件
1、公司第五届董事会 2025年第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/d3a69b84-b270-4cdd-9818-d6e7b93310b7.PDF
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2025-12-26 20:39│科信技术（300565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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科信技术（300565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/885b4d4f-ba1c-483c-8fd2-b4d8d015922c.PDF
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2025-12-26 20:39│科信技术（300565）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）20
22年度向特定
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