公司公告☆ ◇300565 科信技术 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-07 17:46 │科信技术（300565）：关于获得高新技术企业重新认定的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-27 16:30 │科信技术（300565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-12 18:36 │科信技术（300565）：第五届监事会2025年第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-12 18:36 │科信技术（300565）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-12 18:36 │科信技术（300565）：第五届董事会2025年第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-12 18:36 │科信技术（300565）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-10 17:56 │科信技术（300565）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-07 16:56 │科信技术（300565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 16:42 │科信技术（300565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-20 20:06 │科信技术（300565）：2024年度业绩预告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-07 17:46│科信技术（300565）：关于获得高新技术企业重新认定的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2025年 1月 16日发布的《对深圳市认定机构 2024 年认定报备的第一批
高新技术企业进行备案的公告》，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）再次通过了高新技术企业的认定，并于近
日收到由深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR2024
44204442，发证时间：2024 年 12 月 26 日，有效期三年。
本次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，本次公司再次通过
高新技术企业认定后，将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。
以上税收优惠政策不会对公司此前已经披露的经营业绩和财务数据产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/e47b1ce3-8107-4b8d-a8f5-e38345f1f4a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-27 16:30│科信技术（300565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科信技术（300565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/14886341-6ec3-443c-a683-d9e529ebd091.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-12 18:36│科信技术（300565）：第五届监事会2025年第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2025 年第一次会议，已经于 2025 年 2 月 10 日以
通讯方式向全体监事发出会议通知。考虑到本次会议的实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。
2、会议于 2025 年 2 月 11 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司 1102 会议室以现场方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，所有监事均以现场方式出席。
4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的人员分别是：
董事会秘书：李茵
证券事务代表：杨悦纬
5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金，可以提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》。
三、 备查文件
1、公司第五届监事会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/c774d654-7a3e-4688-9c92-a786cdfe70f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-12 18:36│科信技术（300565）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科信技术（300565）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/8aaa38db-11a9-43fb-a8bd-144fb0a24d00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-12 18:36│科信技术（300565）：第五届董事会2025年第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025 年第一次会议，已经于 2025 年 2 月 10 日以
通讯方式向全体董事发出会议通知。考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。
2、会议于 2025 年 2 月 11 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长陈登志先生、董事苗新民先生为现场出席，其余董事均
以通讯方式出席。
4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员分别是：
董事会秘书：李茵
监事：向文锋、焦龙、潘美勇
5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高 2022 年向特定对象发行股票暂时闲置募集资金的使用效率，降低财务成本，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建
设和正常生产经营的情况下，结合公司经营需求及财务状况，使用总额不超过人民币 31,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时及时归还至公司募集资金专项账户。
保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及《国信证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/e10c9297-fb64-47f1-9be6-b60f1f583158.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-12 18:36│科信技术（300565）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 11日召开第五届董事会 2025 年第一次会议、第五届
监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币31,000 万元（含本数）的 2022 年向特定对象发行股票闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专项
账户。现将相关内容公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕1684 号），公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票41,704,612 股，发行价
格为 12.56 元/股，募集资金总额为人民币 523,809,926.72元，扣除各项发行费用人民币 7,618,436.42 元（不含增值税），实际
募集资金净额为人民币 516,191,490.30 元（不含增值税）。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验
资报告》（信会师报字[2024]第 ZI10003号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专项账户管理。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
根据公司向特定对象发行股票募集说明书及第四届董事会 2024 年第一次会议、第四届监事会 2024 年第一次会议的相关决议，
公司对本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的实际募集资金投入金额进行了调整，截至 2025 年 2 月10 日，公司募集资金使
用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金计划投资 实际累计投入金额
总额（调整后）
1 储能锂电池系统研发及产业化项目 36,134.15 0.00
2 补充流动资金和偿还银行借款 15,485.00 15,485.00
合计 51,619.15 15,485.00
说明：“实际累计投入金额” 指直接投入募投项目金额，不包括银行手续费支出。截至 2025 年 2 月 10 日，公司尚未使用的
募集资金余额约 36,570.98 万元（含利息收入以及前次现金管理收入并扣除相关手续费）。
（二）募集资金闲置原因
由于储能锂电池系统研发及产业化项目在实施过程中受宏观经济、市场环境变化等多方面因素的影响，导致募集资金投资项目整
体进度有所放缓，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
三、前次募集资金暂时补充流动资金归还情况
公司于 2024 年 7 月 10 日召开第四届董事会 2024 年第四次会议、第四届监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超
过人民币 18,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还
至募集资金专户。
截至本公告披露日，前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至公司募集资金专项账户。具体内容见公司于 2025
年 2 月 10 日披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-005）。
四、本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，结合公司经营需求及
财务状况，公司拟使用总额不超过人民币 31,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专项账户。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
鉴于公司经营发展的资金需求，以及由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资
金存在闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司本次使用部分
闲置募集资金暂时性补充流动资金，有利于满足日常经营需要；假设本次补充流动资金额度全额使用，按一年期贷款市场报价利率（
LPR）3.10%测算，预计一年将节省财务费用人民币 961.00 万元（仅为测算数据）。以上安排有利于充实公司的营运资金，降低公司
财务费用，有利于维护公司及全体股东的利益。
（三）使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的说明
1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规范性文件对于上市公司使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的规定，不存在与募集资金投资项目实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目投资计划的正常开展，不存在变
相改变募集资金投向的行为。
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售
、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。
3、在本次补充流动资金到期日之前或募集资金投资项目需要时，及时将该部分资金归还至募集资金专户。
五、公司履行的审议程序及相关意见
（一）审议程序
公司于 2025 年 2 月 11 日召开第五届董事会 2025 年第一次会议、第五届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用总额
不超过人民币 31,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期前或募投项目需要时及时归还至公司募集资金专项账户。
（二）监事会意见
经审议，公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金，可以提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经公司第五届董事会 2025 年第一次会议、第五
届监事会 2025 年第一次会议审议通过，已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定。综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议；
2、公司第五届监事会 2025 年第一次会议决议；
3、国信证券股份有限公司出具的《关于深圳市科信通信技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/e9eee1de-a8b0-41cc-a4bf-a769d1a1f943.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 17:56│科信技术（300565）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科信技术（300565）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/e3f3c4a7-044b-4314-b171-cc539bb96b8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-07 16:56│科信技术（300565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科信技术”）于2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会 2024 年第一
次会议、第四届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的保本型产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同
时，授权公司董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司
于 2024年 1月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2024-007）。
鉴于前次审议期限即将届满，公司于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会2024 年第三次会议、第五届监事会 2024 年第三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产
经营的情况下，继续使用不超过人民币 5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理
财产品，上述额度的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，资金在前述额度和有效期内可以循环滚动使用。同时，同
意授权公司董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司于
2024 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2024-079）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已到期赎回，现就有关进展情况公告如下：
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
投资主体 受托人名称 产品名称 产品类型 现金管理 起始日 到期日 理财收益
金额 （元）
(万元)
科信技术 建设银行深 建设银行 保本浮动 5,000.00 2024/02/06 2025/02/06 1,447,602.70
圳分行 结构性存款 收益
截至本公告日，公司已赎回上述理财产品 5,000.00 万元，获得理财收益1,447,602.70 元，上述本金及收益已归还至公司募集
资金账户。公司使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 0 元，未超出公司董事会决议授权的额度和
期限。
二、前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况
截至本公告披露日，公司前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况如下：
序号 投资 受托人名 产品名称 产品金额 起始日 到期日 实际收益 是否到
主体 称 (万元) （元） 期赎回
1 科信 中国银行 中国银行 3,000.00 2024/02/02 2024/07/31 155,342.47 是
技术 深圳分行 结构性存款
2 科信 交通银行 交通银行 6,000.00 2024/02/02 2024/08/05 821,095.89 是
技术 深圳分行 结构性存款
3 科信 宁波银行 宁波银行 4,000.00 2024/02/07 2024/08/07 578,410.96 是
技术 深圳分行 结构性存款
4 科信 建设银行 建设银行 5,000.00 2024/02/06 2025/02/06 1,447,602.70 是
技术 深圳分行 结构性存款
5 科信 交通银行 交通银行结 6,000.00 2024/08/12 2024/09/09 78,246.58 是
技术 深圳分行 构性存款
6 科信 宁波银行 7天通知存 4,000.00 2024/08/13 2024/09/03 32,666.67 是
技术 深圳坪山 款
支行
7 科信 中国银行 中国银行结 3,000.00 2024/08/12 2025/01/22 281,342.47 是
技术 深圳分行 构性存款
8 科信 交通银行 交通银行结 6,000.00 2024/09/12 2024/10/08 72,657.53 是
技术 深圳分行 构性存款
9 科信 宁波银行 宁波银行结 2,500.00 2024/09/05 2025/01/21 207,068.24 是
技术 深圳分行 构性存款
10 科信 宁波银行 宁波银行结 1,500.00 2024/09/13 2024/12/13 81,027.41 是
技术 深圳分行 构性存款
11 科信 交通银行 交通银行结 6,000.00 2024/10/14 2025/01/20 169,150.68 是
技术 深圳分行 构性存款
三、备查文件
1、理财产品到期赎回相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/09ed8462-9417-4505-9ad5-b1e52d806c6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 16:42│科信技术（300565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科信技术”）于2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会 2024 年第一
次会议、第四届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的保本型产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同
时，授权公司董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司
于 2024年 1月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2024-007）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已到期赎回，现就有关进展情况公告如下：
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
投资主体 受托人名称 产品名称 产品类型 现金管理 起始日 到期日 理财收益
金额 （元）
(万元)
科信技术 交通银行深圳 交通银行结 保本浮动 6,000.00 2024/10/14 2025/01/20 169,150.68
分行 构性存款 收益
科信技术 宁波银行深圳 宁波银行结 保本浮动 2,500.00 2024/09/05 2025/01/21 207,068.24
分行 构性存款 收益
科信技术 中国银行深圳 中国银行结 保本浮动 3,000.00 2024/08/12 2025/01/22 281,342.47
分行 构性存款 收益
截至本公告日，公司已赎回上述理财产品 11,500.00 万元，获得理财收益 657，561.39 元，上述本金及收益已归还至公司募集
资金账户。公司使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 5,000 万元，未超出公司董事会决议授权的
额度和期限。
二、前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况
截至本公告披露日，公司前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况如下：
序号 投资 受托人名 产品名称 产品金额 起始日 到期日 实际收益 是否到
主体 称 (万元) （元） 期赎回
1 科信 中国银行 中国银行 3,000.00 2024/02/02 2024/07/31 155,342.47 是
技术 深圳分行 结构性存款
2 科信
|