公司公告☆ ◇300565 科信技术 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│科信技术（300565）：关于2024年第三季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23日召开公司第五届董事会 2024 年第二次会议，
审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《
2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/98acccd8-30de-457f-8ba4-0db6969bda7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│科信技术（300565）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科信技术（300565）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/ae20dccb-33a9-4930-9005-542d139c0ccc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-22 16:06│科信技术（300565）：国信证券关于科信技术2024年度持续督导培训的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国信证券股份有限公司
关于深圳市科信通信技术股份有限公司
2024年度持续督导培训的报告
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”
或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关
规定，进行了 2024 年度持续督导培训，具体情况如下：
一、培训时间：
2024 年 10 月 10 日。
二、培训地点：
科信技术会议室。
三、参加培训人员和方式：
通过采取现场和线上相结合的培训方式对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训。
四、培训主要内容：
本次培训结合相关法律法规、监管政策及相关案例，重点介绍了监管政策变化、重要事项的规范运作与信息披露、募集资金存放
与使用及监管案例。
五、培训总结
本次培训内容为监管政策变化、重要事项的规范运作与信息披露、募集资金存放与使用及监管案例，本次培训结合法律法规、监
管政策及相关案例，从政策变化、规范运作、信息披露等方面进行了讲解。通过本次培训，科信技术董事、监事、高级管理人员等相
关人员加深了对上市公司在规范运作与信息披露等方面相关法律、法规、规则的理解，有助于进一步提升科信技术的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/8b8a4af9-0492-42b4-9779-08337f00c75b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-14 16:04│科信技术（300565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科信技术”）于2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会 2024 年第一
次会议、第四届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的保本型产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同
时，授权公司董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司
于 2024年 1月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2024-007）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已到期赎回并继续购买现金管理产品，现就有关进展情况公告如下：
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
投资主体 受托人名称 产品名称 产品类型 现金管理 起始日 到期日 理财收益
金额 （元）
(万元)
科信技术 交通银行深圳 交通银行结 保本浮动 6,000.00 2024/09/12 2024/10/08 72,657.53
分行 构性存款 收益
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
投资主体 受托人名称 产品名称 产品类型 现金管理 起始日 到期日 预计年化收
金额 益率
(万元)
科信技术 交通银行深圳 交通银行结 保本浮动 6,000.00 2024/10 / 14 2025/01/20 1.05%或
分行 构性存款 收益 1.60%或
1.80%
合计 6,000.00 - - -
关联关系说明：公司与上述签约方不存在关联关系。
三、审批程序
本事项已经公司第四届董事会 2024 年第一次会议、第四届监事会 2024 年第一次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐
机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。本次现
金管理通过募集资金专用账户进行，产品安全性高，产品发行方已在协议中提供了保本承诺；产品流动性好，不会影响募集资金投资
项目的正常进行。
截至本公告日，公司使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 18,000 万元（含本次），未超出公
司董事会决议授权的额度和期限。
四、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买的投资产品均经过严格评估，仅限于安全性高、流动性好的保本型产品
，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除投资收益受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品
的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施
，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
4、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常使用的情况下，公司以闲置募集资金适度进行委托理财业务，不会影响公司
主营业务的正常开展。通过购买理财产品，公司能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报。
六、前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况
截至本公告披露日，公司前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况如下：
序号 投资 受托人名 产品名称 产品金额 起始日 到期日 实际收益 是否到
主体 称 (万元) （元） 期赎回
1 科信 中国银行 中国银行 3,000.00 2024/02/02 2024/07/31 155,342.47 是
技术 深圳分行 结构性存款
2 科信 交通银行 交通银行 6,000.00 2024/02/02 2024/08/05 821,095.89 是
技术 深圳分行 结构性存款
3 科信 宁波银行 宁波银行 4,000.00 2024/02/07 2024/08/07 578,410.96 是
技术 深圳分行 结构性存款
4 科信 建设银行 建设银行 5,000.00 2024/02/06 2025/02/06 — 否
技术 深圳分行 结构性存款
5 科信 交通银行 交通银行结 6,000.00 2024/08/12 2024/09/09 78,246.58 是
技术 深圳分行 构性存款
6 科信 宁波银行 7天通知存 4,000.00 2024/08/13 2024/09/03 32,666.67 是
技术 深圳坪山 款
支行
7 科信 中国银行 中国银行结 3,000.00 2024/08/12 2025/01/22 — 否
技术 深圳分行 构性存款
8 科信 交通银行 交通银行结 6,000.00 2024/09/12 2024/10 /08 72,657.53 是
技术 深圳分行 构性存款
9 科信 宁波银行 宁波银行结 2,500.00 2024/09/05 2025/01/21 — 否
技术 深圳分行 构性存款
10 科信 宁波银行 宁波银行结 1,500.00 2024/09/13 2024/12/13 — 否
技术 深圳分行 构性存款
七、备查文件
1、相关现金管理产品说明书、付款回单等资料；
2、理财产品到期赎回相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/8ebbf640-c9d2-41ec-91ce-01a81b65f68c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-11 07:48│科信技术（300565）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科信技术（300565）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/04dccb09-eb38-428e-ae22-f439b8ff8037.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-11 07:48│科信技术（300565）：第五届监事会2024年第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2024 年第一次会议，已经于 2024 年 10 月 10 日以
现场告知方式向全体监事发出会议通知。
2、会议于 2024 年 10 月 10 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室以现场方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。
4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的人员分别是：
董事会秘书：李茵
证券事务代表：杨悦纬
5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会推荐向文锋先生为公司监事会主席，任期为自本
次监事会审议通过之日起，至第五届监事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、公司第五届监事会 2024 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/12c5b6af-555d-4e93-b0b5-68642748bcf7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-11 07:48│科信技术（300565）：第五届董事会2024年第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科信技术（300565）：第五届董事会2024年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/caa3b6f0-6f08-4d1c-a02b-e030b39c6a0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-11 07:48│科信技术（300565）：关于完成监事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月10 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举向文锋先生、焦龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司
职工代表大会选举产生的职工代表监事潘美勇先生共同组成公司第五届监事会，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年，具体内
容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表监事的公告》《2024 年第二次临时股东大会决
议公告》。
公司第五届监事会成员均符合法律法规等规定担任上市公司监事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在
被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监
事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/95b85fec-b718-4f62-b48e-5081e3d5faf0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-11 07:48│科信技术（300565）：关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月10 日召开了公司第五届董事会 2024 年第一次会议
，完成了公司董事长的选举及高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如
下：
一、选举及聘任情况
为满足公司实际需要，公司董事会选举陈登志先生担任第五届董事会董事长；聘任陈登志先生担任公司总经理；聘任苗新民先生
、梁春先生担任公司副总经理；聘任陆芳女士担任公司财务总监；聘任李茵女士担任公司副总经理兼董事会秘书；聘任周凤娟女士担
任公司内部审计负责人；聘任杨悦纬女士担任公司证券事务代表。上述人员（简历见附件）任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。
上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的
不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；不存在被中国证监会确定为市
场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规
、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
李茵女士、杨悦纬女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：李茵、杨悦纬
联系电话：0755-29893456-81300
传真号码：0755-29895093
电子邮箱：ir@szkexin.com.cn
联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/e4e5fc3f-0c65-41fd-bd73-10cd731bda97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-11 07:48│科信技术（300565）：关于完成董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科信技术（300565）：关于完成董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/90af615d-a226-45de-89d2-782963f47ddc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-11 07:48│科信技术（300565）：关于选举职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科信技术（300565）：关于选举职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/be3fd541-ce0e-4c02-b1ac-7854a1ba59f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-11 07:48│科信技术（300565）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科信技术（300565）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/cb57f967-e967-4766-9f2a-56db10fc2178.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-25 00:00│科信技术（300565）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 24日召开的第四届董事会 2024 年第六次会议审议通
过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，拟于 2024 年 10 月 10 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现
将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会 2024 年第六次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，
召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 10 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年10 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:
00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东可以选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024 年 9 月 26 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（采用等额选举）
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 应选人数（4）人
立董事候选人的议案》
1.01 选举陈登志先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举苗新民先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举吴悦娟女士为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举吴洪立先生为第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 应选人数（3）人
董事候选人的议案》
2.01 选举岳鹰先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举张正武先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举谭岳奇先生为第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 应选人数（2）人
工代表监事候选人的议案》
3.01 选举向文锋先生为第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举焦龙先生为第五届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于公司第五届董事会成员薪酬及津贴方案的议 √
案》
5.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》 √
6.00 《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任 √
保险的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度并接受子公司担保的 √
议案》
|
