公司公告☆ ◇300565 科信技术 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:40 │科信技术（300565）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-27 18:24 │科信技术（300565）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-25 20:00 │科信技术（300565）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-25 20:00 │科信技术（300565）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-24 18:32 │科信技术（300565）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-24 18:32 │科信技术（300565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-24 00:35 │科信技术（300565）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-23 20:00 │科信技术（300565）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-23 20:00 │科信技术（300565）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 20:00 │科信技术（300565）：国信证券关于科信技术2025年度持续督导跟踪报告 │
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2026-07-21 17:40│科信技术（300565）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及子公司对资产负债率超过 70%的
单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%。前述担保为公司对合并报表范围内全资子公司广东科信网络技术有限公司（以
下简称“科信网络”）的担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 22日召开第五届董事会 2026年第二次会议，并于 2026年 5月 25日召开 2025年年度股东会，审议通过了《
关于公司及子公司 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》。为满足全资子公司科信网络及其他子公司、
孙公司日常经营的需要，公司及子公司拟为上述主体向银行等金融机构申请的授信提供总额不超过人民币 67,000万元或等值外币（
含本数）的担保（包括新增担保及原有担保事项的续期或续约），担保授权有效期间为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至20
26年年度股东会召开之日止，上述担保额度在审批有效期内可循环滚动使用。
具体内容详见公司 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2026年度向银行
等金融机构申请综合授信额度及担保预计的公告》（公告编号：2026-013）。
二、担保进展情况
近日，公司作为保证人和南京银行股份有限公司苏州分行（以下简称“南京银行苏州分行”）签订《保证合同》，为全资子公司
安伏（苏州）电子有限公司（以下简称“苏州安伏”）和南京银行苏州分行签订的借款合同及其修订或补充（以下简称“主合同”）
项下所有债务的履行承担连带保证责任。
三、被担保人的基本情况
（一）安伏（苏州）电子有限公司
1、公司名称：安伏（苏州）电子有限公司
2、统一社会信用代码：91320594716805170B
3、住所：苏州工业园区唯新路 50号 11幢 3楼 301室
4、法定代表人：王少维
5、注册资本：265万美元
6、类型：有限责任公司（外国法人独资）
7、成立日期：1999年 9月 30日
8、营业期限：1999年 9月 30日至 2029年 9月 29日
9、经营范围：研发、检测新型电力电子元器件、电源设备及相关产品，销售其产品并提供售后服务；从事本公司研发、检测产
品的同类商品的批发及进出口业务。（凡涉及配额、许可证管理及国家专项规定的，根据国家有关规定在取得专项许可资质后经营）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股权结构
股东名称 认缴注册资本（万美元） 持股比例
Fi-systems Oy 265.00 100%
注：苏州安伏系公司欧洲全资子公司 Fi-systems Oy持有 100%股权的境内全资子公司。
11、主要财务指标
苏州安伏最近一年及一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 3,935.13 4,251.72
负债总额 2,395.88 2,723.34
净资产 1,539.25 1,528.38
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入 4,419.68 1,449.20
利润总额 -175.25 -21.59
净利润 -189.43 -18.42
注：上表中 2025年度财务数据已经审计。
12、资信状况：苏州安伏未被列为失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人（担保方）：深圳市科信通信技术股份有限公司
2、被担保方：安伏（苏州）电子有限公司
3、担保方式：连带责任保证担保
4、担保金额：最高限额为人民币（大写）伍佰万元
5、担保范围：主债权（不超过人民币伍佰万元）以及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下苏州安伏应
付的其他款项以及南京银行苏州分行为实现债权而发生的费用。
6、担保期限：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。若主合同项下债权延期的，保证期间为延期协议重新约定
的债务履行期限届满之日起三年；若主合同项下债务分批到期的，则每批债务的保证期间为该批债务履行期限届满之日起三年；若南
京银行苏州分行根据法律、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的，则保证期间为债务提前到期之日起三年
或主合同解除之日起三年。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告披露日，公司经审批生效向合并报表范围内的子公司提供担保总额不超过 67,000万元，占公司最近一期经审计归属
于上市公司股东的净资产的比例为 125.19%。提供担保总余额 28,494.51 万元（其中对公司合并报表范围内子公司的担保余额为 28
,494.51万元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 53.24%。除此之外，公司无对外担保的情况，无逾期
担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、公司签署的《保证合同》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e0a059ed-2e50-4fec-a292-7139e8f1345c.PDF
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2026-05-27 18:24│科信技术（300565）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科信技术”）于2025年 10月 22日召开第五届董事会 2025年第七次
会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。具体内容详见公司于 2025年 10月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2025-054）。
近日，深圳市君科数字能源有限公司（以下简称“深圳君科”）已完成了前述减资及相关工商变更登记手续，并取得深圳市市场
监督管理局换发的《营业执照》。具体工商登记信息如下：
1、名称：深圳市君科数字能源有限公司（曾用名：深圳市君科股权投资管理有限公司）
2、统一社会信用代码：91440300MA5F9JHL04
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝辉路 6号科信科技大厦 1105
5、成立日期：2018年 8月 21日
6、法定代表人：陈登志
7、注册资本： 2,500万元
8、经营范围：新兴能源技术研发；储能技术服务；数字技术服务；节能管理服务；计算机系统服务；大数据服务；电池制造；
电池销售；网络设备制造；网络设备销售；资源再生利用技术研发；软件开发；信息系统集成服务；云计算设备制造；云计算设备销
售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可经营项目：无。
深圳君科本次工商变更系完成前述减资程序及相关登记信息的调整，目前暂未开展新增经营范围的相关业务，未产生收入。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/f933e90a-6785-4b80-869e-cae9a2440841.PDF
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2026-05-25 20:00│科信技术（300565）：2025年年度股东会决议公告
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科信技术（300565）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/24bea5ef-2253-4474-8400-2cc3fc9c8cd6.PDF
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2026-05-25 20:00│科信技术（300565）：2025年年度股东会的法律意见书
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科信技术（300565）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/50523251-42d0-4388-9c6b-7b41ff552286.PDF
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2026-04-24 18:32│科信技术（300565）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及子公司对资产负债率超过 70%的
单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%。前述担保为公司对合并报表范围内全资子公司广东科信网络技术有限公司（以
下简称“科信网络”）的担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于 2025年 4月 23日召开的第五届董事会 2025年第三次会议、第五届监事会 2025年第三次会议，并于 2025年 5月 19日召
开的 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》。为
满足全资子公司科信网络及其他子公司、孙公司日常经营的需要，公司及子公司拟为上述公司向银行等金融机构申请的授信提供总额
不超过人民币 47,000 万元或等值外币（含）的担保（包括新增担保及原有担保事项的续期或续约），担保授权有效期间为自公司 2
024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止，上述担保额度在审批有效期内可循环滚动使用。
具体内容详见公司 2025年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2025年度向银行
等金融机构申请综合授信额度及担保预计的公告》（公告编号：2025-022）。
二、担保进展情况
近日，公司作为保证人和招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行苏州分行”）签订《最高额不可撤销担保书》，
为全资子公司安伏（苏州）电子有限公司（以下简称“苏州安伏”）和招商银行苏州分行签订的《授信协议》项下所有债务的履行承
担连带保证责任。
三、被担保人的基本情况
（一）安伏（苏州）电子有限公司
1、公司名称：安伏（苏州）电子有限公司
2、统一社会信用代码：91320594716805170B
3、住所：苏州工业园区唯新路 50号 11幢 3楼 301室
4、法定代表人：苗新民
5、注册资本：265万美元
6、类型：有限责任公司（外国法人独资）
7、成立日期：1999年 9月 30日
8、营业期限：1999年 9月 30日至 2029年 9月 29日
9、经营范围：研发、检测新型电力电子元器件、电源设备及相关产品，销售其产品并提供售后服务；从事本公司研发、检测产
品的同类商品的批发及进出口业务。（凡涉及配额、许可证管理及国家专项规定的，根据国家有关规定在取得专项许可资质后经营）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股权结构
股东名称 认缴注册资本（万美元） 持股比例
Fi-systems Oy 265.00 100%
注：苏州安伏系公司欧洲全资子公司 Fi-systems Oy持有 100%股权的境内全资子公司。
11、主要财务指标
苏州安伏最近一年及一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 3,935.13 4,251.72
负债总额 2,395.88 2,723.34
净资产 1,539.25 1,528.38
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入 4,419.68 1,449.20
利润总额 -175.25 -21.59
净利润 -189.43 -18.42
注：上表中 2025年度财务数据已经审计。
12、资信状况：苏州安伏未被列为失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人（担保方）：深圳市科信通信技术股份有限公司
2、被担保方：安伏（苏州）电子有限公司
3、担保方式：连带责任保证担保
4、担保金额：最高限额为人民币（大写）叁佰万元
5、担保范围：保证人提供保证担保的范围为债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余
额之和（最高限额为人民币（大写）叁佰万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债
权的费用和其他相关费用。
6、担保期限：保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期
日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后加三年止。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告日，公司经审批生效向合并报表范围内的子公司提供担保总额不超过 47,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上
市公司股东的净资产的比例为 87.82%。实际发生担保金额 28,694.51万元（其中对公司合并报表范围内子公司的担保余额为 28,694
.51万元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 53.62%。除此之外，公司无对外担保的情况，无逾期担保
的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、公司签署的《最高额不可撤销担保书》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0cc33824-eca7-4d60-8c78-546dc3c2147a.PDF
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2026-04-24 18:32│科信技术（300565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科信技术”）于2025年 12月 24日召开第五届董事会 2025年第八次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经
营的情况下，继续使用不超过人民币 5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财
产品。上述额度的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，资金在前述额度和有效期内可以循环滚动使用。同时，授权
公司董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司于 2025
年 12月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2025-064）。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行的理财产品，具体情况如下：
一、本次闲置募集资金现金管理的基本情况
投资主体 受托人名称 产品名称 产品类型 现金管理 起始日 到期日 预计年化收
金额（万 益率
元）
科信技术 交通银行 交通银行结 保本浮动 2,500.00 2026/04/23 2026/07/30 0.65%或
深圳分行 构性存款 收益型 1.40%或
1.60%
关联关系说明：公司与上述签约方不存在关联关系。
二、审批程序
本事项已经公司第五届董事会 2025年第八次会议审议通过，保荐机构发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和
期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东会审议。本次现金管理通过募集资金专项账户进行，产品安全性高，产品发行方已
在协议中提供了保本承诺；产品流动性好，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
截至本公告披露日，公司使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 2,500万元（含本次），未超出
公司董事会决议授权的额度和期限。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买的投资产品均经过严格评估，仅限于安全性高、流动性好的保本型产品
，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除投资收益受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的
金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施
，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
4、公司董事会审计委员会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常使用的情况下，公司以闲置募集资金适度进行委托理财业务，不会影响公司
主营业务的正常开展。通过购买理财产品，公司能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况
截至本公告披露日，公司前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况如下：
序 投资主体 受托人名 产品名称 产品金额 起始日 到期日 实际收益 是否
号 称 （万元） （元） 到期
赎回
1 科信技术 宁波银行 宁波银行结 3,000.00 2025/09/17 2025/12/17 157,068.49 是
深圳分行 构性存款
2 科信技术 交通银行 交通银行结 3,000.00 2026/01/08 2026/04/16 112,767.12 是
深圳分行 构性存款
3 科信技术 交通银行 交通银行结 2,500.00 2026/04/23 2026/07/30 / 否
深圳分行 构性存款
六、备查文件
1、相关理财产品说明书、付款回单等资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bc39e3c9-809a-46cd-b235-d84d66638c37.PDF
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2026-04-24 00:35│科信技术（300565）：2025年度社会责任报告
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科信技术（300565）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6ce2246d-0a53-4b79-ab6c-6ad9dc7dc2ba.PDF
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2026-04-23 20:00│科信技术（300565）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”
或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查
，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为了充分利用闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用
。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限
于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品；不用于投资境内外股票、证
券投资基金等有价证券及其衍生品。
公司拟投资品种的发行主体与公司不存在关联关系。
4、投资期限
有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在该期限及审批额度范围内，资金可以循环滚动使用。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、风险分析与控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12 个月
的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措
施，控制投资风险。
（3）公司审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、审计委员会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运
作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
2、公司使用闲置自有资金进行现金管理的目的是提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资
回报。
四、相关审核批准程序及专项意见
1、审计委员会审议情况
2026 年 4 月 20 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，发表意见如下：公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常生产经营和资金安全
的前提下实施的，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，不影响日常资金的周转及需求。通过适度的现金管理，有利于提高资
金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多回报。同意该议案内容并提交董事会审议。
2、董事会审议情况
2026 年 4 月 22 日，公司第五届董事会 2026 年第二次会议审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》，为提高自有资金使用效率，提高短期财务投资收益，董事会同意公司使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）闲置自有资金
进行现金管理，购买银行安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，资金在前述额
度和期限范围内可循环滚动使用。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会2026 年第二次会议审议通过，已履行了必要的审议程序
，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定要求。
综上，保荐人对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9e993127-0eec-4a30-a67c-b6a84c28e4a9.PDF
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2026-04-23 20:00│科信技术（300565）：内部控制审计报告
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二、 事务所及注册会计师执业资质证明
内 部 控 制 审 计 报 告
信会师报字[2026]第ZI10186号深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简
称“科信技术”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是科信技术公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，科信技术公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1acbbcef-674e-4074-a99a-7eac85fe463a.PDF
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2026-04-23 20:00│科信技术（300565）：国信证券关于科信技术2025年度持续督导跟踪报告
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科信技术（300565）：国信证券关于科信技术2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/35070daa-58bd-455d-9146-1c59084ddcca.PDF
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2026-04-23 20:00│科信技术（300565）：及子公司开展套期保值额度事项的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”
或“公司”）2022年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司及子公司开展 2026年度套期保值业务额度事项进行了核查，具
体情况如下：
一、情况概述
（一）开展套期保值业务的目的
因公司在日常经营过程中涉及进出口业务及大宗商品采购，为有效规避外汇汇率、原材料价格波动的风险，防范价格大幅波动对
公司造成不利影响，公司拟使用自有资金开展外汇套期保值和商品期货套期保值业务，以提高资金使用效率，增强财务稳健性，具有
必要性。上述套期保值业务不影响公司主营业务的发展。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》《期货套期保值业务管理制度》，明确了公司财务部、审计部、各子公司等按职责对
套期保值产品交易进行事前、事中、事后的督查，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展套期保值业务具有可行性。
（二）开展套期保值业务的金额
根据实际业务需求，公司及子公司拟开展滚动额度不超过 10,000 万元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，预计任一交
易日持有的外汇套期保值业务品种最高合约价值不超过 10,000 万元人民币或等值外币；拟开展滚动额度不超过 5,000万元人民币的
商品套期保值业务，预计任一交易日持有的商品期货套期保值业务品种最高合约价值不超过 5,000万元人民币，该业务最高持仓数量
将不超过公司实际需要的采购量，投资额度实行保证金、权利金的总额控制。
（三）开展套期保值业务的方式
外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权或其他外汇衍生产品
业务等。商品期货套期保值业务交易品种仅限于从事与公司生产经营所需原材料相同、相近或类似的期货品种（如钢材、碳酸锂等）
，或场内期权等衍生品工具。
（四）开展套期保值业务的期限
上述套期保值业务额度在审批范围内可循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起 12个月。
（五）资金来源
根据实际业务需求，公司及子公司拟开展的套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（六）相关授权
为确保公司套期保值业务的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，公司董事会授权董事长陈登志先生及其指定的授权
代理人在不超过上述额度的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。
二、审议程序
2026年 4 月 22日，公司召开第五届董事会 2026年第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026年度开展套期保值业务额
度的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。
三、公司开展套期保值业务的风险分析
（一）外汇套期保值业务
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑
损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失
，将造成公司损失。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发
生的现金流与财务部门已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
（二）商品期货套期保值业务
公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司
经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：期货市场存在一定系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误，可能造
成期货交易损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，公司可能存在未及
时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
（一）外汇套期保值业务
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措
施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案整理等做出了明确规定。
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避
免汇兑损失。
3、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时审计部为外汇套期保值业
务的监督部门，定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向公司管理层报告。
（二）商品期货套期保值业务
1、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。该制度
符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易
的期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。
3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模。
4、公司财务部、审计部、各子公司作为相关责任部门或单位均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形成监督机制，从根
本上杜绝单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时
采取相应处理措施，并减少损失。
6、公司将建立客户的信用管理体系，在交易前对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。
五、套期保值业务相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则
第 37号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值交易业务
进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
关于公司及子公司开展套期保值业务的事项已经公司第五届董事会 2026年第二次会议审议通过，上述事项审批程序符合《公司
法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定。
综上，保荐人对公司及子公司开展套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/557f369c-7d36-42c2-8666-8cd0ed01bdc9.PDF
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2026-04-23 20:00│科信技术（300565）：及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的核查意见
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科信技术（300565）：及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8271dae6-535a-4842-9415-c7d4653c3094.PDF
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2026-04-23 20:00│科信技术（300565）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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三、 事务所及注册会计师执业资质证明
关于深圳市科信通信技术股份有限公司2025年度
营业收入扣除情况表的鉴证报告
信会师报字[2026 ]第ZI10189号
深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东：
我们审计了深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母
公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，
并于 2026年 4月 22日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZI10185号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的贵公司2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣除
情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——
业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理》的相关规定编制，如实反映贵公司2025年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了
包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了贵公司2025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解贵公司 2025 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8b0c8717-8d2e-4110-8302-1b090ccf237e.PDF
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2026-04-23 20:00│科信技术（300565）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”
或“公司”）2022年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2
023]1684号）核准，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）向包括控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈登志
先生在内的14名特定对象发行人民币普通股（A股）41,704,612股，发行价格为12.56元 /股，募集资金总额为人民币523,809,926.72
元，扣除各项发行费用人民币7,618,436.42元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币516,191,490.30元。上述募集资金已于20
24年1月8日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第ZI10003号）。
（二）募集资金以前年度使用金额、本年度使用及结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 金额
募集资金总额 52,380.99
募集资金净额 51,619.15
减：累计使用募集资金 16,038.86
其中：以前年度已使用金额 15,485.00
本年度使用金额 553.86
以闲置募集资金补充流动资金 30,930.77
以闲置募集资金进行现金管理 0.00
加：现金管理收益 445.60
加：扣除手续费后的利息收入 63.10
截至2025年12月31日募集资金专户余额 5,158.22
注：各加数直接相加减结果与合计数部分在尾数上存在差异，系因四舍五入造成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《募集资金管理办法》，根据法规及规范性文件要求持续进行更新并严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支
出执行严格的审批程序。
前期，公司及保荐人分别与交通银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国建设银行股份有限公司
深圳华侨城支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司分别于2025年7月31日、2025年8月18日召开第五届董事会2025年第五次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于
变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色
低碳技术改造项目”（实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），实施主体变更为公司及公司全资子公司惠州市源科机械制
造有限公司（以下简称“惠州源科”）。本次变更后，2025年9月16日，公司、惠州源科、国信证券与中国银行股份有限公司深圳南
头支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异。2025年度内，上述监管协议均得到切实的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金银行存储专户余额为5,158.22万元，存放情况如下：
单位：人民币元
序 开户人 开户银行 募集资金专项账户 专户金额
号 （含利息）
1 科信技 交通银行股份有限公司深圳分 443066065013008430158 30,257,201.12
术 行
2 科信技 中国银行股份有限公司深圳南 749778132185 7,227,941.33
术 头支行
3 科信技 中国建设银行股份有限公司深 44250100000700005544 11,634,444.36
术 圳华侨城支行
4 科信技 宁波银行股份有限公司深圳分 86011110000131527 1,260.58
术 行
5 惠州源 中国银行股份有限公司深圳南 757580239553 2,461,364.96
科 头支行
合计 51,582,212.35
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2025年度募集资金的使用情况详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e2528a80-2cd6-4f7f-b4e2-ff233f9c77ad.PDF
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2026-04-23 20:00│科信技术（300565）：关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的公告
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科信技术（300565）：关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3cd6b3fd-f8d8-46a8-aa65-f5062a3a293f.PDF
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2026-04-23 20:00│科信技术（300565）：2025年年度审计报告
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科信技术（300565）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2d83200e-1369-4136-a5a3-0ddd18efdd44.PDF
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2026-04-23 20:00│科信技术（300565）：关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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科信技术（300565）：关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/43fcb225-7f7c-4796-a242-a963a5ecd10f.PDF
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2026-04-23 19:59│科信技术（300565）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开的第五届董事会 2026年第二次会议审议通过
了《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》，拟于 2026年 5月 25日召开公司 2025 年年度股东会。现将本次股东会的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会 2026年第二次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 25日（星期一）15:00。（2）网络投票时间：2026年 5月 25日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 25 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 25日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东可以选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年 5月 19日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2025年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案 √
3.00 关于公司 2025年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2025年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 √
6.00 关于修订《公司章程》的议案 √
7.00 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 √
8.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
9.00 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 √
议案
10.00 关于公司董事 2026年度薪酬计划的议案 √
11.00 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案 √
12.00 关于聘请公司 2026年度审计机构的议案 √
13.00 关于公司及子公司 2026年度向银行等金融机构申请综 √
合授信额度及担保预计的议案
（二）特别提示和说明：
1、上述提案已经公司第五届董事会 2026年第二次会议审议通过，详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《第五届董事会 2026年第二次会议决议公告》。
2、上述提案 6.00至 8.00、13.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
提案 10.00 和提案 11.00由于全体董事回避表决直接提交股东会审议。
3、审议提案 10.00和提案 11.00时，相关事项的关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。
4、上述提案的表决结果需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
6、公司已披露上述提案需使股东了解的相关信息，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮箱、邮寄或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 20日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司董事会办公室。
4、登记时应当提供的材料：
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委
托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证
办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股
凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《授权委托书（附件 2）》《股东参会登记表（附件 3）》，以便
登记确认；信函或传真请于2026年 5月 20日 17:00前送达公司董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30分钟到会场办理登记手续；本次股东会与会股东
或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
6、会议联系方式
联系人：杨悦纬
地 址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦
邮 编：518116
电 话：0755-29893456-81300
传 真：0755-29895093
邮 箱：ir@szkexin.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（
http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/482b36a9-d338-4ab5-9213-213ec28e7eb1.PDF
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2026-04-23 19:59│科信技术（300565）：公司章程（2026年4月）
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科信技术（300565）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c6d473cb-08be-45fd-bcbf-5d29a1263aec.PDF
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2026-04-23 19:59│科信技术（300565）：2025年度独立董事述职报告（岳鹰）
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科信技术（300565）：2025年度独立董事述职报告（岳鹰）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:59│科信技术（300565）：股东会议事规则（2026年4月）
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科信技术（300565）：股东会议事规则（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a2ea42bb-270c-476a-82ad-da2a9effd9b5.PDF
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2026-04-23 19:59│科信技术（300565）：2025年度独立董事述职报告（张正武）
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科信技术（300565）：2025年度独立董事述职报告（张正武）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:59│科信技术（300565）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月）
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第一章 总 则
第一条 为了规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下称“公司”）董事、
高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性
文件以及《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职或辞
任、任期届满、解任等离职情形。
第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》
的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。第二章 离职情形与程序
第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理人
员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因（独
立董事辞任的，应对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和
债权人注意的情况进行说明），除本制度第五条所列情形外，公司收到
辞职报告之日辞职生效，公司将在 2个交易日内披露有关情况。第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应
当依照法律、行
政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行董事职责，但相关法规
另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或
者欠缺担任召集人的会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占
比例不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业
人士。
第六条 董事提出辞任的，公司应当在 60日内完成补选，确保董事会及其专门委
员会构成符合法律、行政法规和公司章程的规定。董事任期届满未获连
任的，自股东会决议通过之日自动离任。
第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司
的董事、高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济
秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年，
被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾
3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表
人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事、高级管理人员的，该选举、委派或者聘
任无效。董事、高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司将解除
其职务，停止其履职。
第八条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事会可以决议解
任高级管理人员，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管
理人员可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、公司章程的规定
及董事聘任合同的相关约定，综合考虑后确定是否补偿以及补偿的合理
数额。
第九条 董事、高级管理人员应当在离职后 2个交易日内委托公司通过证券交易
所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离职时间等个人信息。第三章 移交手续和未结事项的处理
第十条 董事、高级管理人员离职，应与继任董事、高级管理人员或董事会指定
人员进行工作交接，向董事会办妥所有移交手续，确保公司业务的连续
性。工作交接内容包括但不限于其任职期间取得的涉及公司的全部文件、
印章、数据资产、未完结事项清单以及公司规定的其他文件或物品；移
交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署相关文件。第十一条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大
事项的，公司
内部审计委员会可启动离任审计，将审计结果报审计委员会，由审计委员会向董事会报告。
第十二条 董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如
何，均应继续履行。若董事、高级管理人员离职时存在尚未履行完毕
公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确
未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在
必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺，如其未
按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。第四章 离职的责任及义务
第十三条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常
经营，或者损害公司及股东利益。离职董事、高级管理人员对公司和
股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，忠实义务的持续
期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，
以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。董事及高级管理人
员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。第十四条 公司董事、高级管理人员离职后，其对公司商
业秘密、技术秘密和其
他内幕信息的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至相关信息成为
公开信息，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争限制等义务。第十五条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下
规定：
（一）公司董事、高级管理人员在离职后 6个月内不得转让其所持公司股份；
（二）公司董事、高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时
确定的任期内和任期届满后 6个月内，遵守以下规定：
1、每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承
、遗赠、依法分
割财产等导致股份变动的除外；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、中国证监会、深圳证券交易所的其他规定。
离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动
数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。
离职董事、高级管理人员的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，
如有需要及时向监管部门报告。
第十六条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续
核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第五章 责任追究机制
第十七条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造
成的损失，应当承担赔偿责任。
第十八条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性
文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公司造成损失的，董事
会应对其追责，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合
理维权费用等，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。第十九条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自
收到通知之日起
15日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不影响公司采取财产保全措施。
第六章 附 则
第二十条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章
程》执行。本制度与不时颁布的法律法规、规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》不一致的，按有关法律法规、
规章、规
范性文件及修改后的《公司章程》的规定执行。第二十一条 本制度由公司董事会负责解释和修改。
第二十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/313f6488-0e05-4244-8e0d-7434da29ac73.PDF
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2026-04-23 19:59│科信技术（300565）：2025年度独立董事述职报告（谭岳奇）
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科信技术（300565）：2025年度独立董事述职报告（谭岳奇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7920e5ec-4ed0-494a-ba6b-4fd789a413c6.PDF
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2026-04-23 19:59│科信技术（300565）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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科信技术（300565）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/633d95ce-a8b9-4145-b4ae-bc34ce6901f2.PDF
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2026-04-23 19:59│科信技术（300565）：提名委员会议事规则（2026年4月）
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第一章 总 则
第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市
科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则
。
第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出
建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董
事会批准产生。第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。提名委员
会委员任期届满前，除非出现法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职情形，不得
被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公
司章程》及本议事规则增补新的委员。
第七条 提名委员会中的独立董事因触及《上市公司独立董事管理办法》规定情形提出辞职或者被解除职务，导致提名委员会中
独立董事所占的比例不符合本办法或者《公司章程》的规定，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。
第八条 提名委员会日常工作的联络，会议筹备、组织和决议落实等日常事宜由董事会办公室负责协调。
第三章 职责权限
第九条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人
员构成、专业结构等因素。提名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的
，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员候选人进行审核并提出建议；
（五）提名委员会应当对被提名的独立董事候选人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；
（六）对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议；
（七）董事会授权的其他事宜。
第十一条 提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当
选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。
第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员、其他人员的需求情况，并形成书面材料
；
（二）提名委员会可在本公司以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员、其他人员的人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员和其他人员的人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员、其他人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员、其他人员人选的
建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第四章 议事程序
第十三条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前五天通知全体委员，经与会委员一致同意，可以豁免通知时限。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时由出席会议的另外一名独立董事委员主持。
（一）提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
（二）提名委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议
的，视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十四条 提名委员会会议应由至少 2 名委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的
过半数通过方为有效。第十五条 提名委员会会议可采用现场表决形式、通讯表决方式或者现场结合通讯表决方式召开，通讯表决后
需委员签名确认。
第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，提名委员会可以聘请相关中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录应记载如下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人的姓名；
（二）出席会议的委员姓名以及受他人委托出席会议的委员（代理人）的姓名；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项的表决结果（包括赞成、反对、弃权的票数）。
会议记录、会议的资料等书面文件、电子文档作为公司档案由公司董事会办公室保存，保存期十年。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第二十二条 本议事规则所称“以上”含本数，“过”不含本数。第二十三条 第七十二条本制度未尽事宜，按照有关法律法规、
规章、规范性文件及《公司章程》执行。本制度与不时颁布的法律法规、规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》不一
致的，按有关法律法规、规章、规范性文件及修改后的《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本议事规则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。第二十五条 本议事规则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/88904e08-23c7-4364-a191-e6f791d92bc2.PDF
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2026-04-23 19:59│科信技术（300565）：董事会议事规则（2026年4月）
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科信技术（300565）：董事会议事规则（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:59│科信技术（300565）：独立董事工作制度（2026年4月）
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科信技术（300565）：独立董事工作制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5e42fcc5-5d0a-4e9a-b203-80b611e3e14f.PDF
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2026-04-23 19:59│科信技术（300565）：审计委员会议事规则（2026年4月）
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科信技术（300565）：审计委员会议事规则（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f6581ae8-69f4-4d8b-ba80-6199948e6b11.PDF
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2026-04-23 19:57│科信技术（300565）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开公司第五届董事会 2026年第二次会议，审议
通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，2025 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议
案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、公司 2025 年度利润分配方案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-97,564,142.6
3元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表可供股东分配利润为 -481,777,969.93 元，资本公积为733,287,448.80元；母公司报
表可供分配的净利润为-72,049,575.00元，资本公积为 737,945,633.58元。
公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、2025 年度现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -97,564,142.63 -205,771,888.89 -223,656,162.74
的净利润（元）
研发投入（元） 64,125,309.08 76,754,340.69 80,596,787.78
营业收入（元） 591,211,705.21 556,959,929.85 512,299,910.07
合并报表本年度末累 -481,777,969.93
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -72,049,575.00
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 0
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -175,664,064.75
均净利润（元）
最近三个会计年度累 0
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 221,476,437.55
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 13.34%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《深圳证券 否
交易所创业板股票上
市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
公司 2023 年度、2024年度和 2025 年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，不满足现金分红条件，因此不触及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025 年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于 2025年度实现的可分配利润为负，并综合考虑公司当前业务发
展情况及后续日常经营发展对资金的需求，公司 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本
。利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会 2026年第二次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/df818d06-b4c3-430e-91b1-5c1f4568218e.PDF
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2026-04-23 19:57│科信技术（300565）：关于变更高级管理人员的公告
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一、高级管理人员离任情况
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理苗新民先生的书面辞职报告和副总
经理、董事会秘书李茵女士的书面辞职报告。
苗新民先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后苗新民先生仍继续担任公司董事和其他职务。
李茵女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后李茵女士不再担任公司及子公司任何职务。
苗新民先生担任副总经理和李茵女士担任副总经理、董事会秘书的原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》等相关规定，苗新民先生和李茵女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。苗新民先生和李茵女士将按照公司相关制度
做好工作交接，其辞职不会对公司经营管理产生重大影响。
截至本公告披露日，苗新民先生未直接持有公司股份，其通过云南众恒兴企业管理有限公司间接持有公司股票 100,675股，占公
司总股本的 0.04%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。苗新民先生离任后，将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等相关规定，并遵守其作出的承诺。
截至本公告披露日，李茵女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
苗新民先生和李茵女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对苗新民先生和李茵女士任职期间为公司发展做出的重要贡
献表示衷心感谢！
二、聘任高级管理人员情况
根据公司董事长、总经理陈登志先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核，公司于 2026年 4月 22日召开第五届董事会 202
6年第二次会议，同意聘任王少维先生与高正贤先生为公司副总经理，聘任杨悦纬女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会
议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。
王少维先生、高正贤先生和杨悦纬女士具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任高
级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，相关任职资格
符合法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
董事会秘书的联系方式如下：
联系电话：0755-29893456-81300
传真号码：0755-29895093
电子邮箱：ir@szkexin.com.cn
联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦
三、备查文件
1、第五届董事会 2026年第二次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、苗新民先生和李茵女士的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ce12d925-44d2-4077-8b90-924997a844e7.PDF
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2026-04-23 19:57│科信技术（300565）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第五届董事会 2026年第二次会议，审议通过
了《关于公司董事 2026年度薪酬计划的议案》《关于公司高级管理人员 2026年度薪酬计划的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的规定，结合公司经营情况、各位董事、高级管理人员岗位职责和工作情况，综合公司所处行业与地区的薪酬水平等因素，制定
了董事、高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）独立董事、未在公司担任具体职务的非独立董事在公司领取与其承担的职责相适应的固定津贴制度，津贴标准为：9万元/
年（含税），按月平均发放，除此之外不再另行发放薪酬或给予其它福利待遇。
（2）职工代表董事薪酬标准和绩效考核依据专职岗位薪酬标准执行，不再另行领取董事津贴。
（3）在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的除董事外的具体职务领取薪酬，不再额外领取董事津贴，其薪酬
构成与绩效考核按照公司经营规模、实际经营情况、行业及地区薪酬水平及其所担任职务的履职状况，确定不同年度的薪酬标准并发
放年薪，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬一般由基本年薪、绩效年薪、任期激励和中长期激励构成，并享有公司津贴福利。基本年薪根据高级管
理人员所任职位的价值、责任、能力、任职年限、市场薪资行情及公司经营实际等情况确定年度的基本报酬，按月发放。绩效年薪由
人力资源部根据公司年度经营效益情况以及个人绩效方案考核情况评定。绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分
之五十。任期激励、中长期激励由公司根据法律法规要求并结合实际情况制定激励方案。津贴福利：按照公司内部相关规定核发，不
含在薪酬中。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬、中长期激励收入等根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的规定进行发放；独立董事津贴按月发放。
2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和履职考核情况计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的规定执行。
五、备查文件
1、公司第五届董事会 2026年第二次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fcd310e5-8597-40f7-a9e7-2e2370bad3b8.PDF
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2026-04-23 19:57│科信技术（300565）：2025年度内部控制自我评价报告
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科信技术（300565）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2013c7cd-83d1-4e4f-bff3-ff7c81e41fe8.PDF
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2026-04-23 19:57│科信技术（300565）：关于公司会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 19号》（财会【2025】3
2号）（以下简称“解释 19号文”）相关要求进行。本次会计政策变更对深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）财
务状况、经营成果和现金流量无重大影响。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因和变更日期
2025年 12月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19号》对以下内容做出规定：一、关于非同一控制下企业合并中补偿性资
产的会计处理；二、关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理；三、关于采用电子支付系统结算的
金融负债的终止确认；四、关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露；五、关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的权益工具的披露等内容，该解释规定自 2026年 1月 1日起施行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的“解释 19号文”的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定执行。
二、关于会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/da62b8c5-f793-425b-9573-3aeb3e197205.PDF
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2026-04-23 19:57│科信技术（300565）：《公司章程》修订对照表
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科信技术（300565）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7b7b5b00-1756-4433-8db6-340c5dd29863.PDF
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2026-04-23 19:57│科信技术（300565）：关于2025年年度报告披露提示性公告
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 22日召开第五届董事会 2026年第二次会议，审议通过
了《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司 2025年度的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于 2026年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c2649efa-1adc-4c2e-8b77-e78d989469af.PDF
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2026-04-23 19:57│科信技术（300565）：关于作废部分2024年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科信技术”）于2026年 4月 22 日召开的第五届董事会 2026年第二
次会议审议通过了《关于作废部分 2024年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性
股票激励计划（草案）》的规定，2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期未满足公司层
面业绩考核要求，归属条件未成就，首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期已获授但尚未归属的部分限制性股票全
部取消归属，并作废失效。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年 4月 21 日，公司召开第四届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
（二）2024年 4月 21 日，公司召开第四届监事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激
励计划激励对象名单>的议案》等议案。
（三）2024年 4月 25日至 2024年 5月 5日，公司对 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授予激励
对象姓名和职务在公司内部宣传栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年 5
月 9日，公司对《监事会关于 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-036）进行
了披露。
（四）2024年 5月 15 日，公司 2023年年度股东大会审议并通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议
案》，并披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-038）。
（五）2024年 5月 24 日，公司召开第四届董事会 2024 年第三次会议、第四届监事会 2024年第三次会议，审议通过了《关于
调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公
司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表核查意见，同意公司本激励计划首次授予的
激励对象名单。
（六）2025 年 4月 10 日，公司召开第五届董事会 2025 年第二次会议、第五届监事会 2025年第二次会议，审议通过了《关于
向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对相关事项发表了核查意见。
（七）2025年 4月 23 日，公司召开第五届董事会 2025 年第三次会议、第五届监事会 2025年第三次会议，审议通过了《关于
作废部分 2024年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司监事会对相关事项发表了核查意见。
（八）2026年 4月 22 日，公司召开第五届董事会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于作废部分 2024 年限制性股票激励计
划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。
二、本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的情况
根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本激励计划部分激
励对象因公司层面绩效考核结果未达标以及离职等原因而不符合归属条件，因此公司将作废部分已授予但尚未归属的限制性股票，具
体情况如下：
（一）公司层面业绩考核不达标
根据本激励计划的规定，首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期未满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成
就，激励对象（不含离职人员）首次授予部分第二个归属期、预留授予第一个归属期已获授但尚未归属的255.9万股限制性股票全部
取消归属，并作废失效。
（二）因激励对象离职而不符合归属条件
本归属期公司本激励计划首次及预留授予激励对象中共有 21 名激励对象已离职，根据本激励计划及《2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的相关规定，若激励对象离职，自离职之日起激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效
。因此，上述 21名激励对象不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计 124.5万股作废失效。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为 380.4万股。根据公司 2023年年度股东大会对董事会的授权，本次
作废已授予尚未归属的限制性股票事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公
司股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废已授予但尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法
律、法规和规范性文件及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《
证券法》等的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会薪酬
与考核委员会同意公司作废已授予但尚未归属的限制性股票合计 380.4万股。
五、律师法律意见书意见
综上所述，截至本法律意见书出具日，本次作废相关事项已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法
（2025年修正）》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订）》《深圳市科信通信技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定；本次作废的原因和数量符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、公司第五届董事会 2026年第二次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议；
3、上海市锦天城律师事务所关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制
性股票相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dcd428fc-b301-4986-8df5-00b2867497aa.PDF
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2026-04-23 19:57│科信技术（300565）：2025年度董事会工作报告
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科信技术（300565）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/af019902-69d3-470e-9d8c-c15e1d7c4935.PDF
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2026-04-23 19:57│科信技术（300565）：2024年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见
│书
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科信技术（300565）：2024年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/528f3eba-438f-43f2-b71d-3fcfa20855e3.PDF
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2026-04-23 19:57│科信技术（300565）：关于公司拟续聘2026年度审计机构的公告
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科信技术（300565）：关于公司拟续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/60703679-eb1b-4ec2-89e4-bfb907388b3d.PDF
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2026-04-23 19:57│科信技术（300565）：2025年度财务决算报告
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科信技术（300565）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/82c69067-48bf-4629-8a1c-b4474279c0a4.PDF
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2026-04-23 19:57│科信技术（300565）：关于变更董事会秘书的公告
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书李茵女士的书面辞职报告，
李茵女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后李茵女士不再担任公司及子公司任何职务。
李茵女士担任副总经理、董事会秘书的原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定
，李茵女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。李茵女士将按照公司相关制度做好工作交接，其辞职不会对公司经营管理产生重大
影响。
李茵女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李茵女士任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
一、关于李茵女士持有公司股份情况
截至本公告披露日，李茵女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、公司聘任副总经理、董事会秘书的情况
根据公司董事长、总经理陈登志先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核，公司于 2026年 4月 22日召开第五届董事会 202
6年第二次会议，同意聘任杨悦纬女士为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。杨悦纬女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条
件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者并且尚未解除的情况，相关任职资格符合法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
董事会秘书的联系方式如下：
联系电话：0755-29893456-81300
传真号码：0755-29895093
电子邮箱：ir@szkexin.com.cn
联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦
三、备查文件
1、第五届董事会 2026年第二次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、李茵女士的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b3457389-96ae-45e8-8557-53bf972f6d0d.PDF
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2026-04-23 19:57│科信技术（300565）：关于公司2025年度计提资产减值准备及资产核销的公告
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一、本次计提资产减值准备及资产核销情况概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理第一章信息披
露：第二节定期报告披露相关事宜（2026年修订）》《企业会计准则第 8号—资产减值》等相关规定，深圳市科信通信技术股份有限
公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2025年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形
资产、长期股权投资、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。
本次计提资产减值准备及资产核销的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货及固定资产，计提资产减值准备共
计 5,071,094.23 元，存货转销 10,831,908.82元，固定资产处置 32,206,866.32元，应收账款和其他应收款核销 7.62元，详情如
下表：
单位：人民币元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回 转销或核销 其他
或转
回
应收 14,790.41 -14,790.41 0.00 0.00 0.00 0.00
票据
应收 20,044,397.29 -279,516.83 0.00 7.62 78,692.37 19,843,565.21
账款
其他 6,885,148.11 431,583.95 0.00 0.00 29,536.99 7,346,269.05
应收
款
存货 17,240,138.73 4,933,817.52 0.00 10,831,908.82 22,069.18 11,364,116.61
商誉 19,060,304.55 19,060,304.55
固定 42,399,800.00 32,206,866.32 10,192,933.68
资产
合计 105,644,579.09 5,071,094.23 0.00 43,038,782.76 130,298.54 67,807,189.10
核销资产情况：经审慎研究，公司拟对经营过程中账龄过长或综合评估极低可能回款的应收账款进行清理，并予以核销。公司针
对应收账款和其他应收款核销 7.62元。
二、本次计提资产减值准备及资产核销的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
公司以预期信用损失为基础，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如
果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其
损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过 30日，本公司即认为该金融
工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日
的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
对于应收票据、应收账款和其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额
计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
公司将应收票据、应收账款和其他应收款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性
信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：
具体组合及计量预期信用损失的方法：
账龄 应收账款、应收商业票据、其他应
收款 预期信用损失率(%)
1年以内（含 1年）
其中：1-6个月（含 6个月） 1.00
6-12个月 5.00
1－2年 10.00
2－3年 25.00
3－4年 60.00
4－5年 80.00
5年以上 100.00
（二）存货项跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值。
资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本
进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
（三）商誉减值准备的计提方法
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至
相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况分
摊商誉的账面价值，在此基础上进行商誉减值测试。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，
计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些
相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收
回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
（四）固定资产的减值计提方法
每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。根据《企业会计准则第 8号-资产减值》的要求
，可收回金额应当根据资产组或资产组组合公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。公司
采用了收益法中的现金流量折现模型计算资产组预计未来现金流量的现值、采用了市场法计算资产组的公允价值减去处置费用后的净
额，经比较，资产组预计未来现金流量的现值高于公允价值减去处置费用后的净额，本次以资产组预计未来现金流量的现值作为可收
回金额。
减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
三、本次计提资产减值准备及资产核销对公司的影响
2025年计提资产减值准备 5,071,094.23元，存货转销 10,831,908.82元，固定资产处置 32,206,866.32 元，应收账款和其他应
收款核销 7.62 元，对利润总额影响 37,837,389.99元。公司《2025年年度报告》已计提前述资产减值准备及资产核销。
本年度计提资产减值准备及核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损
害公司和股东利益的行为，不涉及公司实质关联单位和关联人。
四、本次计提资产减值准备及资产核销的审批程序和相关意见
本次计提资产减值准备及资产核销事项，已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议和第五届董事会 2026年第二次会
议审议通过。
公司审计委员会及董事会认为：公司本次计提 2025年度资产减值准备及资产核销程序合法、依据充分，不存在违反《企业会计
准则》等相关规定的情况。本次计提资产减值准备及资产核销符合会计准则和相关政策的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，
不涉及公司实质关联单位和关联人。同意本次计提资产减值准备及资产核销。
五、重要提示
本次计提资产减值准备及资产核销已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
六、备查文件
1、公司第五届董事会 2026年第二次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0488d000-8571-475c-a70c-512c8ad70726.PDF
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2026-04-23 19:57│科信技术（300565）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开了第五届董事会 2026年第二次会议，审议了
《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行
使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员购
买董高责任保险（以下简称“董高责任险”）。现将相关情况公告如下：
一、董高责任险方案
投保人：深圳市科信通信技术股份有限公司
被保险人：公司及公司全体董事和高级管理人员
赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币 10,000万元
保险费：不超过人民币 50万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董高责任险购买的相关事
宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他
中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满前或期满时办理续保或重新投
保等相关事宜。
二、拟购买董高责任险履行的程序
公司于 2026年 4月 17 日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人
员购买责任保险的议案》，鉴于本议案内容与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员回避表决，直接提交公司第五届董
事会 2026年第二次会议审议。
公司于 2026年 4月 22 日召开了第五届董事会 2026年第二次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的
议案》，鉴于公司全体董事均为被保险对象，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，全体董事对本议案回避表决，本
议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。
三、备查文件
1、公司第五届董事会 2026年第二次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bc4f18dc-14c2-4155-8b39-fe185aff9116.PDF
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2026-04-23 19:57│科信技术（300565）：关于2026年第一季度报告披露提示性公告
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第五届董事会 2026年第二次会议，审议通
过了《关于公司 2026年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司 2026年第一季度的经营成果、财务状况及未来发展规划，
公司《2026 年第一季度报告》于 2026 年 4 月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2e38094e-ff28-4f87-a2db-1da965db485d.PDF
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2026-04-23 19:57│科信技术（300565）：关于修订部分治理制度的公告
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第五届董事会 2026年第二次会议，审议通过
了《关于修订部分治理制度的议案》。
为进一步优化和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合最新《公司章程》及附件的落实情况，公司对部分治理制
度进行了修订。具体情况明细如下：
序号 制度名称 变动情况
1 审计委员会议事规则 修订
2 提名委员会议事规则 修订
3 独立董事工作制度 修订
4 董事、高级管理人员离职管理制度 修订
上述制度的修订自董事会审议通过后生效，修订后的相关制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6e274137-a394-467c-81f9-c3dc5da0cbcb.PDF
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2026-04-23 19:57│科信技术（300565）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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科信技术（300565）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/117f2958-7b5b-48b1-9b68-5f36c95a6601.PDF
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2026-04-23 19:57│科信技术（300565）：关于公司及子公司2026年度开展套期保值业务额度的公告
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科信技术（300565）：关于公司及子公司2026年度开展套期保值业务额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4ac5b690-f9c7-4e28-9c61-a5064a38b3b3.PDF
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2026-04-23 19:57│科信技术（300565）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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科信技术（300565）：关于举行2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c8dfb6cd-18e6-46c3-9974-88c4f894aedb.PDF
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2026-04-23 19:57│科信技术（300565）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2
023]1684号）核准，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）向包括控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈登志
先生在内的14名特定对象发行人民币普通股（A股）41,704,612股，发行价格为12.56元 /股，募集资金总额为人民币523,809,926.72
元，扣除各项发行费用人民币7,618,436.42元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币516,191,490.30元。上述募集资金已于20
24年1月8日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第ZI10003号）。
（二）募集资金以前年度使用金额、本年度使用及结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 金额
募集资金总额 52,380.99
募集资金净额 51,619.15
减：累计使用募集资金 16,038.86
其中：以前年度已使用金额 15,485.00
本年度使用金额 553.86
以闲置募集资金补充流动资金 30,930.77
以闲置募集资金进行现金管理 0.00
加：现金管理收益 445.60
加：扣除手续费后的利息收入 63.10
截至2025年12月31日募集资金专户余额 5,158.22
注：各加数直接相加减结果与合计数部分在尾数上存在差异，系因四舍五入造成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《募集资金管理办法》，根据法规及规范性文件要求持续进行更新并严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支
出执行严格的审批程序。
前期，公司及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与交通银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份
有限公司深圳南头支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协
议》。
公司分别于2025年7月31日、2025年8月18日召开第五届董事会2025年第五次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于
变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色
低碳技术改造项目”（实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），实施主体变更为公司及公司全资子公司惠州市源科机械制
造有限公司（以下简称“惠州源科”）。本次变更后，2025年9月16日，公司、惠州源科、国信证券与中国银行股份有限公司深圳南
头支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异。2025年度内，上述监管协议均得到切实的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金银行存储专户余额为5,158.22万元，存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户人 开户银行 募集资金专项账户 专户金额
（含利息）
1 科信技术 交通银行股份有限公司 443066065013008430158 30,257,201.12
深圳分行
2 科信技术 中国银行股份有限公司 749778132185 7,227,941.33
深圳南头支行
3 科信技术 中国建设银行股份有限 44250100000700005544 11,634,444.36
公司深圳华侨城支行
4 科信技术 宁波银行股份有限公司 86011110000131527 1,260.58
深圳分行
5 惠州源科 中国银行股份有限公司 757580239553 2,461,364.96
深圳南头支行
合计 51,582,212.35
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2025年度募集资金的使用情况详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dcbe7e1e-b05c-418b-ae87-ee4aa38e3478.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│科信技术：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225168493.PDF
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2026-04-24│科信技术：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225168504.PDF
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2025-10-24│科信技术：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728860.PDF
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2025-08-22│科信技术：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224530923.PDF
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2025-04-25│科信技术：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223278149.PDF
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2025-04-25│科信技术：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223278181.PDF
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2024-10-25│科信技术：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503537.PDF
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2024-08-23│科信技术：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220953324.PDF
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2024-04-23│科信技术：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219746549.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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