公司公告☆ ◇300566 激智科技 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 19:22 │激智科技（300566）：关于控股股东的一致行动人减持计划的预披露公告 │
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│2025-08-14 16:22 │激智科技（300566）：关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-07-24 15:47 │激智科技（300566）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-06-24 20:02 │激智科技（300566）：关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公│
│ │告 │
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│2025-06-24 20:01 │激智科技（300566）：第五届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-06-24 19:59 │激智科技（300566）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-24 19:59 │激智科技（300566）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-10 16:32 │激智科技（300566）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-06 20:11 │激智科技（300566）：第四届董事会第十六次会议决议的公告 │
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│2025-06-06 20:10 │激智科技（300566）：第四届监事会第十五次会议决议的公告 │
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2025-08-15 19:22│激智科技（300566）：关于控股股东的一致行动人减持计划的预披露公告
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证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-046
宁波激智科技股份有限公司
关于控股股东的一致行动人减持计划的预披露公告
本公司股东宁波激扬投资咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东张彦先生的一致行动人宁波激扬投资咨询有限公司（以下简
称“激扬投资”）的《关于股份减持计划的告知函》，持有公司股份10,945,420股（占公司股份总数比例4.15%，占剔除公司回购专
用账户股份后总股本比例4.21%）的股东激扬投资拟自本减持计划公告之日起15个交易日后（2025年9月8日起）的三个月内以大宗交
易方式和集中竞价交易方式减持股份不超过2,736,355股，即本次拟减持的股份占公司总股本的比例不超过1.05%（公司总股本按最新
披露的剔除回购专用账户股份后的总股本259,721,323股计算，下同）。现将有关情况公告如下：
一、 拟减持股东的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 占总股本的比例
宁波激扬投资咨 控股股东的一致行 10,945,420 4.21%
询有限公司 动人
注：激扬投资持有公司股份的性质均为“无限售条件股份”
二、股份减持计划的主要内容
1、减持原因：激扬投资经营资金需求。
2、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后（2025年9月8日起）的三个月内。
3、减持数量及比例：不超过2,736,355股，即不超过公司总股本的1.05%。其中，通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连
续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量
进行相应调整）
4、减持方式：大宗交易方式和集中竞价交易方式。
5、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
6、减持股份来源：来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
三、股东相关承诺与履行情况。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，激扬投资作
出的相关承诺如下：
1、自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本公司截至公司股票上市之日已直接或间接持
有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、前述限售期满后，在张彦、唐海江、徐赞、李刚任职期间其通过本公司每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%
，张彦、唐海江、徐赞、李刚离职后 6个月内，不通过本公司转让其所间接持有的公司股份。
3、公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于本次发行并上市时公司股票的发行价（以下简称“发行价”
），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有的公司股
票的锁定期限将自动延长 6个月。在上述锁定期届满后 2年内，本公司直接或间接减持公司股票的，减持价格不低于发行价；若公司
在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行相应除权除息调整。
4、本公司持有的公司股份的锁定期限届满后第一年，减持比例不超过届时所持公司股份总数的 25%；届满后第二年，减持比例
不超过届时所持公司股份总数的 25%。本公司减持直接或间接所持公司股份时，应提前 5个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以
书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3个交易日后，本公司方可减持公司股份。如未履行上述承诺，本公
司承诺将超出比例出售股票所取得的收益全部上缴给公司。本公司看好公司的长期发展，未来进行减持时在时点、方式和价格上会充
分考虑公司股价稳定和中小投资者利益。
5、如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本公司承诺依法承担相关法律责任。
截至本公告披露日，激扬投资严格履行了上述各项承诺。
四、相关风险提示
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《公司章程》等相关法律、法规
及规范性文件的规定。公司不存在破发、破净情形或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的
情形。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促激扬投资严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、激扬投资将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。
3、激扬投资系公司控股股东的一致行动人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持
续经营产生重大影响，敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、激扬投资出具的《关于股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/01f3448e-d5a8-4212-b266-53fc1deb2d52.PDF
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2025-08-14 16:22│激智科技（300566）：关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告
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宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张彦先生的一致行动人宁波
激扬投资咨询有限公司（以下简称“激扬投资”）的通知，获悉激扬投资将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务，具体情况如
下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持股 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
名称 或第一大股东及 股份数量（股） 份比例 股本比例 日 日期
其一致行动人
激扬 是 1,600,000 14.62% 0.61% 2024年7月 2025年8月 温州银行股份
投资 17日 13日 有限公司宁波
分行
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所持 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 质押前质 质押后质 股份比例 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
押股份数 押股份数 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
量（股） 量（股） 数量（股） 比例 数量（股） 比例
张彦 46,827,256 17.75% 6,800,000 6,800,000 14.52% 2.58% 4,800,000 70.59% 30,320,442 75.75%
激扬 10,945,420 4.15% 1,600,000 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
投资
合计 57,772,676 21.91% 8,400,000 6,800,000 11.77% 2.58% 4,800,000 70.59% 30,320,442 59.48%
注：1、上述数据以公司截至目前总股本263,741,550股为依据计算。张彦先生为公司董事长、高管，上表中已质押股份限售数量
和未质押股份限售数量均为高管锁定股，合计为35,120,442股。
2、以上小数均保留两位，若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、其他说明
1、截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例未超过50%。
2、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人个人资信情况、财务状况良好，还款资金来源为个人日常收入（激扬投资经营
收入）、股票分红、投资收益等，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/a0cb7c61-8471-42eb-90c5-7e7a21944c9d.PDF
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2025-07-24 15:47│激智科技（300566）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第五
届董事会独立董事的议案》，同意选举罗国芳先生、马骥先生、严群先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2025年第一次临
时股东会通过之日起三年。
截至2025年第一次临时股东会通知发出之日，马骥先生尚未取得独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，马骥先生
已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司董事会收到马骥先生的通知，马骥先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线
上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/f22795bc-f315-4e1c-930c-f091a9aab730.PDF
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2025-06-24 20:02│激智科技（300566）：关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告
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宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“激智科技”）于 2025年 6月 24日在公司召开了 2025年第一次临时股东会
，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举张彦先生、唐海
江先生、姜琳女士、黄晁先生、冷佳佳女士为公司第五届董事会非独立董事，选举罗国芳先生、马骥先生、严群先生为第五届董事会
独立董事，任期为自公司 2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
独立董事罗国芳先生、马骥先生、严群先生的任职资格和独立性在公司 2025年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备
案审核无异议。
一、 公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体情况如下：
董事长：张彦先生
非独立董事：张彦先生、唐海江先生、胡金福先生、姜琳女士、黄晁先生、冷佳佳女士
独立董事：罗国芳先生、马骥先生、严群先生
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）及《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形，也不属于失信被执行人。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的
三分之一，符合相关法规的要求。第五届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会成员简历详见公
司于 2025 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》和《关于选举产生第五
届职工代表董事的公告》。
二、第五届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会下设战略与 ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会名称 委员会委员 主任委员
战略与 ESG委员会 张彦、姜琳、严群 张彦
审计委员会 罗国芳、马骥、黄晁 罗国芳
提名委员会 严群、马骥、张彦 严群
薪酬与考核委员会 马骥、罗国芳、胡金福 马骥
公司各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审
计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司各专门委员会委员
任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
三、 公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的情况
公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表，具体如下：
总经理：张彦先生
副总经理：唐海江先生
董事会秘书：姜琳女士
财务总监：吕晓阳女士
审计部负责人：陈杲女士
证券事务代表：李梦云女士
公司聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规的有关规定，不存在《公司法》
《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不属于失
信被执行人。上述人员任期均自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
姜琳女士、李梦云女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有
关法律法规和《公司章程》的相关规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：姜琳、李梦云
电话：0574-87908260-8025
传真：0574-87162028
邮箱：investor@excitontech.cn
联系地址：浙江省宁波市高新区晶源路 9号
四、 公司独立董事离任情况
公司独立董事崔平女士、陈伟莉女士和于庆庆女士任期已届满，离任后崔平女士、陈伟莉女士和于庆庆女士不再担任公司任何职
务。截至本公告披露日，上述离任独立董事均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的独立董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/e091e4ae-22b5-464e-81de-cba9c678659a.PDF
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2025-06-24 20:01│激智科技（300566）：第五届董事会第一次会议决议的公告
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宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，本次应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张彦先生主持，公司高管人员列席会议。本次会议通知已于
2025年 6 月 19日以短信及邮件通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
公司 2025年第一次临时股东会和 2025年第二次职工代表大会选举产生了公司第五届董事会，公司第五届董事会由 9名董事组成
，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》、《董事会议事规则》有关规定，董事会同意选举张彦先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起三年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审
计部负责人及证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
二、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司 2025年第一次临时股东会和 2025年第二次职工代表大会选举产生了公司第五届董事会，根据《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略与 ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门
委员会。
同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员：
专门委员会名称 委员会委员 主任委员
战略与 ESG委员会 张彦、姜琳、严群 张彦
审计委员会 罗国芳、马骥、黄晁 罗国芳
提名委员会 严群、马骥、张彦 严群
薪酬与考核委员会 马骥、罗国芳、胡金福 马骥
专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
三、逐项审议通过《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张彦先生为公司总
经理，聘任唐海江先生为公司副总经理，聘任姜琳女士为公司董事会秘书，聘任吕晓阳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议
通过之日起三年。本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
（1）聘任张彦先生为公司总经理
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
（2）聘任唐海江先生为公司副总经理
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
（3）聘任姜琳女士为公司董事会秘书
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
（4）聘任吕晓阳女士为公司财务总监
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审
计部负责人及证券事务代表的公告》。
四、审议通过《关于聘任审计部负责人和证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任陈杲女士担任公司审计部负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进
行检查监督，任期自董事会审议通过之日起三年。
公司董事会同意聘任李梦云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起三年。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审
计部负责人及证券事务代表的公告》。
备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/451bc2b6-e829-4679-a04a-aef1f104cfd9.PDF
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2025-06-24 19:59│激智科技（300566）：2025年第一次临时股东会决议公告
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激智科技（300566）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/5118fbe6-62d5-4186-a780-b1e8f01f750b.PDF
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2025-06-24 19:59│激智科技（300566）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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激智科技（300566）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/40887a3b-b3c3-441c-a894-a4631e8110f9.PDF
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2025-06-10 16:32│激智科技（300566）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度利润分配方案：以本次董事会召开日（2025年4月
21日）的公司总股本263,741,550股剔除公司累计回购股份4,020,227股后的259,721,323股为基数（根据深圳证券交易所相关规定，
公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派），向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金
转增股本。合计派发现金股利人民币51,944,264.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配。自上述利润分配预案披露日至实施权益
分派方案时的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红比例不变的原则”相应调整利润分配总额。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每10股现金分红金额计算如下：按总股本折算每10股现金分红的金额=本次实际现金
分红总额 /公司总股本*10=51,944,264.60元/263,741,550股*10=1.969513元（含税；保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不
四舍五入）。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即
本次权益分派实施后的除权除息价格=前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=股权登记日收盘价-0.1969513元/股。
一、股东大会
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