公司公告☆ ◇300567 精测电子 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 18:07 │精测电子（300567）：精测电子关于控股股东、实际控制人部分股权补充质押及展期的公告 │
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│2026-11-10 00:00 │精测电子（300567）：精测电子关于召开“精测转2”2026年第一次债券持有人会议的通知 │
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│2026-11-10 00:00 │精测电子（300567）：精测电子关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-11-10 00:00 │精测电子（300567）：精测电子关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-11-10 00:00 │精测电子（300567）：精测电子第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-11-04 17:16 │精测电子（300567）：精测电子关于收到控股股东、实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的提│
│ │示性公告 │
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│2026-11-02 18:52 │精测电子（300567）：精测电子关于控股股东、实际控制人部分股权质押及补充质押的公告 │
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│2026-10-28 16:47 │精测电子（300567）：精测电子关于控股股东、实际控制人部分股权补充质押的公告 │
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│2026-10-28 16:11 │精测电子（300567）：精测电子第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-10-28 16:09 │精测电子（300567）：2026年三季度报告 │
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2026-11-10 18:07│精测电子（300567）：精测电子关于控股股东、实际控制人部分股权补充质押及展期的公告
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武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人彭骞先生的通知，彭骞先生将其直接
持有的公司部分股权办理了补充质押及展期登记手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押的基本情况
股东 是否为控 本次 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
名称 股股东或 质押 直接 司总 为限 为补 日 日 用途
第一大股 数量 所持 股本 售股 充质
东及其一 （股） 股份 比例 （如 押
致行动人 比例 （%） 是，
（%） 注明
限售
类
型）
彭骞 是 1,000 1.71 0.36 是， 是 2026年11 办理解除 济南汇正投 补充
,000 高管 月 6 日 质押登记 资合伙企业 质押
锁定 之日 （有限合伙）
股
彭骞 是 2,000 3.42 0.71 是， 是 2026年11 2027 年 6 兴业国际信 补充
,000 高管 月 6 日 月 24 日 托有限公司 质押
锁定
股
彭骞 是 700,0 1.20 0.25 是， 是 2026年11 2027 年 11 招商证券股 补充
00 高管 月 6 日 月 10 日 份有限公司 质押
锁定
股
合计 3,700 6.32 1.32 -
,000
（注 1：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成。）
2、股东股份本次展期的基本情况
股东 是否为控 本次 占其 占公 是否 是否 质押起始 原质押到 展期后质 质权人 质押
名称 股股东或 质押 直接 司总 为限 为补 日 期日 押到期日 用途
第一大股 数量 所持 股本 售股 充质
东及其一 （股） 股份 比例 （如 押
致行动人 比例 （%） 是，
（%） 注明
限售
类
型）
彭骞 是 2,100 3.59 0.75 是， 否 2025年11 2026 年 11 2027年 11 招商证券 质押
,000 高管 月 11 日 月 10 日 月 10 日 股份有限 展期
锁定 公司
股
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，彭骞先生质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 直接 司总 情况 情况
（%） 量（股） 量（股） 所持 股本 已质押股 占已质 未质押 占未质
股份 比例 份限售和 押股份 股份限 押股份
比例 （%） 冻结数量 比例 售和冻 比例（%）
（%） （股） （%） 结数量
（股）
彭骞 58,500,000 20.91 19,450,000 23,150,000 39.57 8.28 23,150,0 100.00 29,434, 83.26
00 000
（注 2：上述数据以公司截止 2026 年 11 月 9日的总股本 279,747,124 股为依据计算。上表中“已质押股份限售和冻结数量
”和“未质押股份限售和冻结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。）
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
3、股票质押式回购交易补充质押申请书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/a6b6075d-0189-45d3-ab6d-e47971beb03c.PDF
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2026-11-10 00:00│精测电子（300567）：精测电子关于召开“精测转2”2026年第一次债券持有人会议的通知
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特别提示：
1、债权登记日：2026年11月19日
2、会议召开时间：2026年11月26日16:00
3、根据《武汉精测电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）、《武汉精测电子集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等相关规定，债券持有人
会议作出的决议，须经出席会议的代表二分之一以上有表决权的未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效
。
4、依照有关法律、法规、《募集说明书》《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有
人具有法律约束力。
5、本次回购注销减资方案尚需股东会审议，若股东会未通过，则本次债券持有人会议审议事项不再执行。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
提请召开“精测转2”2026年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2026年11月26日16:00召开“精测转2”2026年第一次债券持有
人会议，具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会第二十次会议提议，公司召开“精测转2”2026年第一次债券持有人会议，召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《会议规则》的规定。
4、会议时间：2026年11月26日16:00
5、会议的召开方式：采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方
式投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、债权登记日：2026年11月19日
7、出席对象：
（1）截至2026年11月19日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“精测转2”（债券代码：123176
）的债券持有人。上述债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是
本公司债券持有人。
（2）下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有
人会议的出席张数：
①债券发行人
②其他重要关联方。
（3）公司董事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2号公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于就回购公司部分股份用于注销并减少注册资本事项不要求公司提前清偿“精测转2”债务及提供担保的议案》
议案内容详见附件四。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年11月20日9:00至2026年11月25日17:00。
2、登记地点：公司证券法务部。
3、登记方式：
（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的
有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人
本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委
托书（详见附件二）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和
持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债
券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（详见附件二）
、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
（3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的
，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。
（4）异地债券持有人可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式办理登记（须在2026年11月25日16:00前送达或发送至公司，
信函以收到邮戳为准），并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
四、会议的表决与决议
1、债券持有人会议采取记名方式进行投票表决；通过现场或通讯方式进行投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决
时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票
结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日即2026年11月20日9:00至2026年11月25日17:00前将表决票（详
见附件一）通过邮寄或现场递交方式送达公司，或将表决票扫描件通过电子邮箱发送至公司指定邮箱（送达方式详见“五、其他事项
”之“1、联系方式”）；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。如债券持有人采取电子邮件方式表决的，需
同时将表决票原件邮寄至公司证券法务部存档。
2、每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。
3、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同
意方为有效。
4、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法
规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明
示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
5、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：刘炳华 程敏
联系电话：027-87671179
联系传真：027-87671179
电子邮箱：zqb@wuhanjingce.com
联系地址：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2号
邮编：430205
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
3、出席现场会议的债券持有人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
六、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
附件一、《2026年第一次债券持有人会议表决票》
附件二、《债券持有人会议授权委托书》
附件三、《债券持有人会议参会登记表》
附件四、债券持有人会议议案
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/8b555fb1-76e9-4ff3-89ef-aed996984a64.PDF
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2026-11-10 00:00│精测电子（300567）：精测电子关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《武汉精测电子集团股份有限公司
章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 26 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 11月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 19 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 11 月 19 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 2号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票
对象的子议
案数（7）
1.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √
1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
1.03 拟回购股份的方式、价格区间 非累积投票提案 √
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总 非累积投票提案 √
股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
1.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》等相关公告或文件。
3、上述议案为股东会特别决议事项，应由股东会以特别决议通过，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
4、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计
票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手
续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确
认。不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 11月 20日 8:30至 11:30，13:00 至 16:00；采用信函、传真或电子邮件方
式登记的须在 2026 年 11 月 20 日17:00 前送达或传真到公司。
3、登记地点：公司证券法务部，地址：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 2 号；邮编：430205（如通过信函方式登记，信封
请注明“精测电子 2026 年第三次临时股东会”字样）。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预
约登记者出席。
5、联系方式
联系人：刘炳华 程敏
联系电话：027-87671179
联系传真：027-87671179
电子邮箱：zqb@wuhanjingce.com
联系地址：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 2号
邮编：430205
6、其他注意事项
（1）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
附件一、网络投票操作流程
附件二、《股东会授权委托书》
附件三、《参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/099e2151-7181-4abf-82b6-7ba303c23347.PDF
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2026-11-10 00:00│精测电子（300567）：精测电子关于回购公司股份方案的公告
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精测电子（300567）：精测电子关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/b6df3ab4-38a6-4367-9a04-8a2c820c51f0.PDF
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2026-11-10 00:00│精测电子（300567）：精测电子第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2026
年11月6日以电子邮件的方式发出。会议于2026年11月9日10点以通讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集
、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下决议：
（一）逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》；
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》（以下简称“《回购规则》”）《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会逐项审议
并通过了本次回购公司股份方案，具体如下：
1、回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，经综合考虑公司经营情况、
财务状况和未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股
票，本次回购的股份拟全部予以注销并相应减少公司注册资本。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《回购规则》第八条和《回购指引》第十条规定的条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、拟回购股份的方式、价格区间
1、本次拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购；
2、本次拟回购股份的价格为不超过人民币 210 元/股（含本数），该回购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决
议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营
状况确定。
若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深交
所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
（1）拟回购股份的种类：人民币普通股（A股）股票。
（2）拟回购股份的用途：本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。
（3）拟用于回购的资金总额：本次回购股份资金不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元（均含本数），具体
回购资金总额以回购实施完毕时实际回购使用的资金总额为准。
（4）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过 210元/股的条件下，按回购金额上限 20,000 万元测算
，预计回购股份数量 952,380股，约占当前公司总股本的 0.34%；按回购金额下限 10,000 万元测算，预计回购股份数量 476,191
股，约占当前公司总股本的 0.17%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金（含金融机构回购专项贷款），其中自筹资金占回购股份的资金总额比例不
超过 90%。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6、拟回购股份的实施期限
（1）自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易
日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
（2）如触及以下条件，则回购期限提前届满，本回购方案实施完毕：①在回购期限内，如回购资金使用金额达到上限，则回购
方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
②在回购期限内，如回购资金使用金额达到下限，经公司管理层同意，回购方案可视为实施完毕，回购期限提前届满；
③如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司管理层将根据股东会
的授权于回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
（3）公司不得在下列期间回购公司股份：
①自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
②中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件对公司不得回购股份期间
的规定发生变化，则参照最新规定执行。
（4）公司本次回购股份交易申报应当符合下列要求：
①申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、办理本次回购股份事宜的具体授权
为顺利实施本次回购股份，提请公司股东会授权董事会在法律法规规定的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及
范围包括但不限于：
（1）在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况，制定本次回购的具体实施方案，包括但不限于回
购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜。
（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定
须由公司股东会表决的事项外，授权公司董事会结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜。
（3）在回购期限内，在回购资金使用金额达到本次回购资金总额下限的前提下，有权根据公司实际情况及市场情况等综合因素
决定提前终止本次回购方案。
（4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务。
（5）办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等
。
（6）办理回购股份注销涉及的相关事宜，包括但不限于确认股份注销数量和减少注册资本金额，根据具体回购股份注销情况对
《公司章程》涉及注册资本、股份总数等有关条款进行修订并办理工商变更等事宜。
（7）办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必须的事宜。
上述授权事项除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，同时
提请股东会同意董事会授权公司管理层及其再授权人士按照回购方案的约定具体执行实施。上述授权事宜的授权期限自公司股东会审
议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 11 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子
集团股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》；
公司定于2026年11月26日15时，在武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2
026年第三次临时股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 11 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子
集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开“精测转2”2026年第一次债券持有人会议的议案》；
公司定于2026年11月26日16时，在武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开“精
测转2”2026年第一次债券持有人会议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 11 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子
集团股份有限公司关于召开“精测转2”2026年第一次债券持有人会议的通知》。
三、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/6e67c62b-92ed-4a11-bb61-7c6f8c2d1ea4.PDF
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2026-11-04 17:16│精测电子（300567）：精测电子关于收到控股股东、实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的提示性
│公告
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武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理彭骞先生出
具的《关于提议武汉精测电子集团股份有限公司回购公司股份的函》。彭骞先生提议公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体情况如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理彭骞先生
2、提议时间：2026 年 11 月 4日
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，为有效维护全体投资者利益，提振投资者信心，推动公司股票价
值合理回归，促进公司长期稳健发展，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理彭骞先生提议公司以自有资金或自筹资金通过深
圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
三、提议内容
1、回购股份的种类：公开发行的人民币普通股（A股）。
2、回购股份的用途：本次回购的股份用于股权激励/员工持股计划或减少公司注册资本，或维护公司价值及股东权益，具体以董
事会或股东会审议通过的回购股份方案为准。如公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，或所回购的股份
未能全部用于上述用途，未使用的部分将在履行相关程序后予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行
。
3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购。
4、回购股份的价格区间：不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
5、回购股份的资金总额及数量：本次回购股份的资金总额不低于人民币 1亿元（含）且不超过人民币 2亿元（含）。具体回购
股份数量及占公司总股本的比例，以回购期限届满或回购实施完成时实际回购股份情况为准。
6、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。
7、回购期限：自公司董事会或股东会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
上述具体内容以公司董事会或股东会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人在提议前 6个月内买卖公司股票的情况
本次提议前 6个月内（即 2026 年 5月 4日至 2026 年 11 月 4 日期间），提议人彭骞先生以协议转让的方式，以 60.24 元/
股的价格向受让方武汉文发熠晟私募基金管理有限公司（作为基金管理人代表文发长江 2号私募证券投资基金）转让其持有的公司无
限售条件流通股 14,044,100 股，占公司总股本的 5.02%。具体详见公司于 2026 年 5 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《武汉精测电子集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份过户完成的公告》（公告编号：2026-0
60）。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人彭骞先生在回购期间暂无增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持计划，公司将按相关法律法规规定及时履行信息披
露义务。
六、提议人承诺
提议人彭骞先生承诺将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并在公司董事会上对回购股份事项投赞成票。
七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司董事会将尽快根据上述提议内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关法律法规、部门规章、规范性文件的规
定履行审议程序并及时履行信息披露义务，具体回购方案及实施安排以公司董事会或股东会审议通过后的方案为准。
八、风险提示
公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述
回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/3900ee36-24db-4d6e-ac10-a3ff6b4b23e2.PDF
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2026-11-02 18:52│精测电子（300567）：精测电子关于控股股东、实际控制人部分股权质押及补充质押的公告
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武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人彭骞先生的通知，彭骞先生将其直接
持有的公司部分股权办理了质押及补充质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押的基本情况
股东 是否为控 本次 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
名称 股股东或 质押 直接 司总 为限 为补 日 日 用途
第一大股 数量 所持 股本 售股 充质
东及其一 （股） 股份 比例 （如 押
致行动人 比例 （%） 是，
（%） 注明
限售
类
型）
彭骞 是 3,500 5.98 1.25 是， 否 2026年10 2028 年 10 中信证券股 个人
,000 高管 月 30 日 月 30 日 份有限公司 融资
锁定
股
彭骞 是 690,0 1.18 0.25 是， 是 2026年10 2027 年 7 招商证券股 补充
00 高管 月 30 日 月 19 日 份有限公司 质押
锁定
股
彭骞 是 200,0 0.34 0.07 是， 是 2026年10 2028 年 8 中国银河证 补充
00 高管 月 30 日 月 4 日 券股份有限 质押
锁定 公司
股
合计 4,390 7.50 1.57 -
,000
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，彭骞先生质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 直接 司总 情况 情况
（%） 量（股） 量（股） 所持 股本 已质押股 占已质 未质押 占未质
股份 比例 份限售和 押股份 股份限 押股份
比例 （%） 冻结数量 比例 售和冻 比例（%）
（%） （股） （%） 结数量
（股）
彭骞 58,500,000 20.91 15,060,000 19,450,000 33.25 6.95 19,450,0 100.00 33,134, 84.85
00 000
（注：上述数据以公司截止 2026 年 10 月 30 日的总股本 279,747,124 股为依据计算。上表中“已质押股份限售和冻结数量
”和“未质押股份限售和冻结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。）
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购交易补充质押申请书；
3、股票质押式回购交易初始交易委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/720d9a8c-10d7-4ee5-988c-c6e6044fb1ba.PDF
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2026-10-28 16:47│精测电子（300567）：精测电子关于控股股东、实际控制人部分股权补充质押的公告
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武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人彭骞先生的通知，彭骞先生将其直接
持有的公司部分股权办理了补充质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押的基本情况
股东 是否为控 本次 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
名称 股股东或 质押 直接 司总 为限 为补 日 日 用途
第一大股 数量 所持 股本 售股 充质
东及其一 （股） 股份 比例 （如 押
致行动人 比例 （%） 是，
（%） 注明
限售
类
型）
彭骞 是 140,0 0.24 0.05 是， 是 2026年10 2027 年 7 招商证券股 补充
00 高管 月 27 日 月 19 日 份有限公司 质押
锁定
股
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，彭骞先生质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 直接 司总 情况 情况
（%） 量（股） 量（股） 所持 股本 已质押股 占已质 未质押 占未质
股份 比例 份限售和 押股份 股份限 押股份
比例 （%） 冻结数量 比例 售和冻 比例（%）
（%） （股） （%） 结数量
（股）
彭骞 58,500,000 20.91 14,920,000 15,060,000 25.74 5.38 15,060,0 100.00 37,524, 86.38
00 000
（注：上述数据以公司截止 2026 年 10 月 27 日的总股本 279,747,124 股为依据计算。上表中“已质押股份限售和冻结数量
”和“未质押股份限售和冻结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。）
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购交易补充质押申请书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/027c3ab9-7f59-4324-bca6-cdc61de288d0.PDF
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2026-10-28 16:11│精测电子（300567）：精测电子第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2026
年10月23日以电子邮件的方式发出。会议于2026年10月28日10点在武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2号公司会议室以现场结合通
讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为6人）。董事刘荣华先生、马骏先生、苗丹女
士、王宁宁女士，独立董事张慧德女士、王昌锐先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有
限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》；
董事会认为：公司《2026年第三季度报告》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季
度报告》。
三、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/f6043731-02e8-43e2-b4c4-eebe1dd9644e.PDF
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2026-10-28 16:09│精测电子（300567）：2026年三季度报告
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精测电子（300567）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e68da448-cabb-4a32-89ac-1d1a892f3ae0.PDF
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2026-10-22 16:42│精测电子（300567）：精测电子关于募集资金专户销户完成的公告
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一、募集资金基本情况
1、向特定对象发行 A股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]
679 号），同意武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“精测电子”）向特定对象发行股票募集资金的注册申请，公
司于 2021 年 4月向特定对象发行 A股股票 31,446,011股，发行价格为 47.51 元/股，共计募集资金总额为人民币 1,493,999,982.
61 元，扣除不含税发行费用人民币 11,264,150.94 元后，实际募集资金净额为人民币1,482,735,831.67 元；立信会计师事务所（
特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 4月 21 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 Z
E10231 号）。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]
679 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,276.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 1,276.00 万张，
发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币1,276,000,000.00 元，扣除保荐承销费用不含税金额 10,000,000.00 元
，其他发行费用不含税金额 2,212,264.14 元，实际募集资金净额为人民币1,263,787,735.86 元；立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对此次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2023]第 ZE10032 号《验证报告》
。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市
公司规范运作》”）等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《武汉精测电子集团股份有限公
司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”）。根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金
采用专户存储制度，在银行设立募集资金使用专户，并与项目实施主体、开户银行、保荐人签订了募集资金三方/四方监管协议，并
对严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
1、截至本公告披露日，公司向特定对象发行 A股股票的募集资金专户情况如下：
序号 开户主体 开户银行 银行账号 募投项目 账户状态
1 精测电子 招商银行武 1279061558 Micro-LED 显示全制程 本次注销
汉分行营业 10410 检测设备的研发及产业
部 化项目
2 武汉精立电 招商银行武 1279065735 Micro-LED 显示全制程 本次注销
子技术有限 汉分行营业 10505 检测设备的研发及产业
公司（以下简 部 化项目
称“武汉精
立”）
2、截至本公告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金专户情况如下：
序号 开户主体 开户银行 银行账号 募投项目 账户状态
1 精测电子 中信银行武 8111501013 高端显示用电子检测系 本次注销
汉自贸区支 101070957 统研发及产业化项目
行
2 精测电子 兴业银行武 4162301001 高端显示用电子检测系 本次注销
汉自贸区支 00024603 统研发及产业化项目
行
3 武汉精立 招商银行武 1279065735 高端显示用电子检测系 本次注销
汉分行营业 10107 统研发及产业化项目
部
三、募集资金专户销户情况
公司于2026年4月28日披露了《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的公告》（公告编号：2026-043），公司向特定对象发行A股股票募投项目之“Micro-LED显示全制程检测设备的研发及产业化项目”
和公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“高端显示用电子检测系统研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，为提高
公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟将上述募投项目专户节余资金（含利息收
入）22,638.44万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
截至本公告披露日，募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金专户的管理，公司于近日已办理完成销户手续。精测电子
、武汉精立与上述募集资金专户对应的募集资金三方/四方监管协议的权利义务相应终止。
四、备查文件
1、银行销户通知单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/fdd6733b-2991-4382-98ba-a37585987737.PDF
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2026-10-15 17:35│精测电子（300567）：精测电子发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月16 日披露了《武汉精测电子集团股份有限公司发行股
份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要，其中已对本次
交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项，本次交易的各项工作正在有序进行中。
3、截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在推进中。公司将根据相关事项的进展情况依照法律法
规的规定及时履行后续审批程序和信息披露义务。
一、本次交易基本情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买上海精测半导体
技术有限公司（以下简称“标的公司”）41.17%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经初步测算，本次交易预计构成
重大资产重组且构成关联交易；本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不构成重组上市。
二、本次交易的历史进展情况
公司因筹划发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项，经申请，公司股票（证券简称：精测电子；证券代码：30
0567）自 2026 年 7月 9日开市起停牌。具体内容详见公司于 2026 年 7月 9日在巨潮资讯网上披露的《武汉精测电子集团股份有限
公司关于筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2026-086）
。2026 年 7月 15 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议了《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并于2026 年 7月 16 日披露了《武汉精测电子集团股份有限公司发行股份、可转换
公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精测电子；证券代码：300567）自 2026 年 7月 16 日开
市时起开始复牌。具体内容详见公司于 2026 年 7月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2026 年 8月 15 日，公司披露了《武汉精测电子集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项的进展公告》（公告编号：2026-101）。
2026 年 9月 16 日，公司披露了《武汉精测电子集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项的进展公告》（公告编号：2026-112）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、
法律尽职调查等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。公司将根据本次交易工作的进
展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的有 关规定，及时履行有关的后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，其能否通过审批仍然存在不
确定性。公司于 2026 年 7月 16 日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请
广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发
布的公告为准。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/81a24ba1-34b8-4d79-af3f-4c4e17de06b5.PDF
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2026-10-08 17:16│精测电子（300567）：精测电子2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“精测转 2”（债券代码：123176）转股期为 2023 年 9 月 8 日至 2029年 3月 1日，转股价格为 64.51 元/股；
2、2026 年第三季度，共有 10张“精测转 2”完成转股（票面金额共计 1,000元人民币），合计转成 15股“精测电子”股票（
股票代码：300567）；
3、截至 2026 年第三季度末，“精测转 2”剩余可转换公司债券为 12,752,903张，剩余票面总金额为 1,275,290,300 元人民
币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“精测电子”）现将 2026
年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕9 号文予以注册，公司于 2023年 3 月 2 日向不特定对象发行了 1,276.00 万张
可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 127,600.00 万元。经深交所同意，公司 127,600.00 万元可转换公司债券已于 2023
年 3月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“精测转 2”，债券代码“123176”。
根据《创业板股票上市规则》等相关规定和《武汉精测电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》的有关约定，“精测转2”转股期限自 2023 年 9月 8日至 2029 年 3月 1日止。
“精测转 2”初始转股价格为 64.83 元/股，截至本公告披露日，“精测转 2”的最新转股价格为 64.51 元/股。
公司于 2023 年 5 月 25 日完成 2022 年度权益分配方案实施，根据精测转 2转股价格调整的相关条款，精测转 2的转股价格
将调整为 64.54 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 25 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023 年 5月 18 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精测转 2 转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-088）。
公司于 2024 年 5 月 24 日完成 2023 年度权益分配方案实施，根据精测转 2转股价格调整的相关条款，精测转 2的转股价格
将调整为 64.34 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 24 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024 年 5月 17 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精测转 2 转股价格调整的公告》（公告
编号：2024-082）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2024 年 6月25日完成注销2022年已回购的2,944,015股公司股
份并对应减少公司注册资本的事项，根据精测转 2转股价格调整的相关条款，精测转 2的转股价格将调整为 64.66 元/股，调整后的
转股价格自 2024 年 6 月 27 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精测转 2转股价格调整的公告》（公告编号：2024-101）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2024 年 7月 9 日完成注销 2024 年已回购的 1,741,300 股公
司股份并对应减少公司注册资本的事项，根据精测转 2转股价格调整的相关条款，精测转 2的转股价格将调整为 64.71 元/股，调整
后的转股价格自 2024 年 7 月 11 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 7月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精测转 2转股价格调整的公告》（公告编号：2024-110）。
公司于 2026 年 5 月 29 日完成 2025 年度权益分配方案实施，根据精测转 2转股价格调整的相关条款，精测转 2的转股价格
将调整为 64.51 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2026 年 5月 25 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精测转 2 转股价格调整的公告》（公告
编号：2026-065）。
二、可转债转股及股份变动情况
2026 年第三季度，“精测转 2”因转股减少了 10 张，因转股减少的可转债金额为 1,000 元，转股数量为 15 股。截至 2026
年 9 月 30 日，“精测转 2”尚有 12,752,903 张，剩余可转债金额为 1,275,290,300 元，未转比例为 99.9444%。
公司股份变动如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（2026 年 6 月 30 日） （股） （2026 年 9月 30 日）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件 52,697,106 18.84 0 52,697,106 18.84
流通股/非流
通股
高管锁定股 52,697,106 18.84 0 52,697,106 18.84
二、无限售条 227,049,725 81.16 15 227,049,740 81.16
件流通股
总股本 279,746,831 100.00 15 279,746,846 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：027-87671179。
四、备查文件
截至 2026 年 9月 30 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“精测电子”、“精测转 2”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/9e85059a-ec37-4cc1-889b-e5e7e1fd2c8b.PDF
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2026-09-30 00:00│精测电子（300567）：精测电子关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告
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一、交易概述
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月26日召开第五届董事会第十二次会议，于2026年5月11日
召开2025年度股东会，审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司与上海精积微半导体技术有限
公司（以下简称“上海精积微”）股东上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海装备投”）、上海
张江燧锋创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“张江燧锋”）、苏州芯兆创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“苏州芯兆”）、嘉兴浦测股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴浦测”）、上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企
业（有限合伙）（以下简称“浦东海望”）、南京创盈盛通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创盈盛通”）（以上合称“
转让方”）签订《股权转让协议》。公司以每注册资本2.7元人民币价格受让转让方共计10,350万元出资额（对应22.5355%股权比例
）；其中受让上海装备投2,500万元人民币出资额、张江燧锋2,500万元人民币出资额、苏州芯兆2,250万元人民币出资额、嘉兴浦测1
,250万元人民币出资额、浦东海望1,100万元人民币出资额、创盈盛通750万元人民币出资额。本次公司受让的转让方出资额均已完成
实缴，股权转让的受让金额共计27,945万元人民币。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-051）。
二、进展情况
近日，上海精积微完成了股权变更工商登记手续，公司直接持有上海精积微22.5355%的股权，公司控股子公司上海精测半导体技
术有限公司（以下简称“上海精测”）持有上海精积微27.2168%的股权（注：鉴于公司控股子公司上海精测分别同上海精积微原股东
上海精望企业管理中心（有限合伙）、海宁市精海股权投资合伙企业（有限合伙）签订了《股东表决权委托协议》，因此上海精测持
有上海精积微的表决权比例为59.8769%），上海精积微仍为公司合并报表范围内公司。
三、备查文件
1、《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/4bca6bdb-4f4f-4cec-8f91-7bc435a81dcd.PDF
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2026-09-15 16:55│精测电子（300567）：精测电子关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月26 日、2026 年 5 月 19 日召开第五届董事会第十
二次会议、2025 年度股东会，审议通过《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，为保证公司及下属各子公司的正常
生产经营，拓宽资金渠道，公司或子公司拟对子公司 2026年度向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额不超过 64.34 亿元人民
币；其中，公司拟对子公司上海精积微半导体技术有限公司（以下简称“上海精积微”）向银行申请授信提供最高担保额度人民币 5
.1 亿元，拟对武汉精鸿电子技术有限公司（以下简称“武汉精鸿”）向银行申请授信提供最高担保额度人民币 1亿元，拟对上海精
测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）向银行申请授信提供最高担保额度人民币 12.44 亿元，授信品种：流动资金贷款
、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为
准。具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司
关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2026-053）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规的规定，具体担保进展情况披露如下：
二、担保进展情况
为满足子公司上海精积微日常经营发展需要，公司近日分别与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）签订编
号为“Ec535002608210237978”的《合同书》、上海银行股份有限公司闵行支行（以下简称“上海银行”）签订编号为“ZDB2322606
57”的《最高额保证合同》，约定公司为上海精积微向南京银行和上海银行于保证额度有效期内发生的一系列授信业务合同提供连带
责任保证担保。
为满足子公司武汉精鸿日常经营发展需要，公司近日与交通银行股份有限公司武汉洪山支行（以下简称“交通银行”）签订编号
为“保 A101HS26056”的《保证合同》，约定公司为武汉精鸿向交通银行于保证额度有效期内发生的一系列授信业务合同提供连带责
任保证担保。
为满足子公司上海精测日常经营发展需要，公司近日与中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行（以下简称“中国银
行”）签订编号为“2026年保字第 626 号”的《最高额保证合同》，约定公司为上海精测向中国银行于保证额度有效期内发生的一
系列授信业务合同提供连带责任保证担保。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。
三、担保合同的主要内容
（一）《合同书》（编号：Ec535002608210237978）
1、债权人：南京银行股份有限公司上海分行
2、保证人：武汉精测电子集团股份有限公司
3、债务人：上海精积微半导体技术有限公司
4、保证额度有效期自 2026 年 8月 28 日起至 2027 年 7月 12 日
5、保证最高本金限额为人民币：壹亿元整
6、保证方式：连带责任保证
7、保证范围：被担保主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方
为实现债权而发生的费用。
8、保证期间：主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
（二）《最高额保证合同》（编号：ZDB232260657）
1、债权人：上海银行股份有限公司闵行支行
2、保证人：武汉精测电子集团股份有限公司
3、债务人：上海精积微半导体技术有限公司
4、保证额度有效期自 2026 年 9月 2日起至 2027 年 12 月 31 日
5、保证最高本金限额为人民币：陆仟万元整
6、保证方式：连带责任保证
7、保证范围：主合同项下的债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有
银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物权实现
费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债
务人给债权人造成的其他损失。
8、保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分（如分期提款），且各部分的债
务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。因债务人违约，债权人提前收回债权的，保证人应当提前承
担保证责任。
（三）《保证合同》（编号：保 A101HS26056）
1、债权人：交通银行股份有限公司武汉洪山支行
2、保证人：武汉精测电子集团股份有限公司
3、债务人：武汉精鸿电子技术有限公司
4、保证额度有效期自 2026 年 9月 8日起至 2027 年 9月 8日
5、保证最高本金限额为人民币：壹仟零陆拾万元
6、保证方式：连带责任保证
7、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括
但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
8、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函下，根据债权人垫付款项日期
）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最
后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
（四）《最高额保证合同》（编号：2026 年保字第 626 号）
1、债权人：中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行
2、保证人：武汉精测电子集团股份有限公司
3、债务人：上海精测半导体技术有限公司
4、保证额度有效期自 2026 年 9月 10 日起至 2028 年 2月 5日
5、保证最高本金限额为人民币：壹亿元整
6、保证方式：连带责任保证
7、保证范围：主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利
息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务
人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
8、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司，担保方式为连带保证责任担保；公司及子公司
尚处有效期内的实际对外担保总额为 131,088.97 万元（不含子公司对公司的担保），占公司截至 2025 年12 月 31 日净资产的 30
.19%。公司及子公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、《保证合同》；
3、《合同书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/9e0427b6-ed5f-4ffb-b36a-db84801bf615.PDF
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2026-09-15 16:55│精测电子（300567）：精测电子发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公
│告
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特别提示：
1、武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月16 日披露了《武汉精测电子集团股份有限公司发行股
份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要，其中已对本次
交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项，本次交易的各项工作正在有序进行中。
3、截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在推进中。公司将根据相关事项的进展情况依照法律法
规的规定及时履行后续审批程序和信息披露义务。
一、本次交易基本情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买上海精测半导体
技术有限公司（以下简称“标的公司”）41.17%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经初步测算，本次交易预计构成
重大资产重组且构成关联交易；本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不构成重组上市。
二、本次交易进展情况
公司因筹划发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项，经申请，公司股票（证券简称：精测电子；证券代码：30
0567）自 2026 年 7月 9日开市起停牌。具体内容详见公司于 2026 年 7月 9日在巨潮资讯网上披露的《武汉精测电子集团股份有限
公司关于筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2026-086）
。2026 年 7月 15 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议了《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并于2026 年 7月 16 日披露了《武汉精测电子集团股份有限公司发行股份、可转换
公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精测电子；证券代码：300567）自 2026 年 7月 16 日开
市时起开始复牌。具体内容详见公司于 2026 年 7月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2026 年 8月 15 日，公司披露了《武汉精测电子集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项的进展公告》（公告编号：2026-101）。
截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、法律尽职调查等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会
审议本次交易的相关事项。公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行有关的
后续审批及信息披露程序。
三、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，其能否通过审批仍然存在不
确定性。公司于 2026 年 7月 16 日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请
广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发
布的公告为准。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/cdd369bc-8e48-4033-a24a-ee834184e133.PDF
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2026-09-14 18:02│精测电子（300567）：精测电子关于变更独立董事及调整部分董事会专门委员会委员的公告
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武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 28 日披露了《武汉精测电子集团股份有限公司关于独立
董事任期届满离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-106），独立董事季小琴女士任职时间已
达到《上市公司独立董事管理办法》规定的上限，因此辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，辞职后
不再担任公司任何职务。
为保障董事会的正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于独
立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》，提名王昌锐先生（简历见附件）为公司第五届董事会独
立董事候选人，并同意补选王昌锐先生为公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司 2026 年 9月 14日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过，选举王昌
锐先生担任公司第五届董事会独立董事，同时，公司对部分专门委员会成员调整正式生效（任期同第五届董事会）：
专门委员会名称 专门委员会成员 主任委员
战略与 ESG 委员会 彭骞、王宁宁、邓社民 彭骞
审计委员会 王昌锐、张慧德、王宁宁 王昌锐
提名委员会 张慧德、王昌锐、王宁宁 张慧德
薪酬与考核委员会 邓社民、彭骞、王昌锐 邓社民
本次补选独立董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》等有关规定，董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
季小琴女士的书面辞职报告于 2026 年 9月 14 日起正式生效，截至本公告披露日，季小琴女士未直接或间接持有公司股份，不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/6f722201-2e75-44e4-a910-77476d8a007e.PDF
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2026-09-14 17:59│精测电子（300567）：精测电子2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 9月 14 日（星期一）15:00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 14 日的 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、会议方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 2号公司会议室。
5、会议召集人：公司第五届董事会。
6、会议主持人：董事长彭骞先生。
7、本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
8、会议出席情况
公司本次股东会于股权登记日的股份总数为279,746,846股，参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共473名，代表股份115,
341,284股，占公司股份总数的41.2306%。其中：
（1）现场出席本次股东会的股东及股东授权代表共2名，代表股份58,500,400股，占公司股份总数的20.9119%；通过网络投票的
股东共471名，代表股份56,840,884股，占公司股份总数的20.3187%；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共472名，代表股份56,841,284股，占公司股份总数的20.318
8%；
（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 称 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于 总表 115,328 99.988 10,60 0.009 2,200 0.001 0 通过
独立董 决情 ,484 9% 0 2% 9%
事任期 况
届满离
任暨补
选独立
董事、 其 56,828, 99.977 10,60 0.018 2,200 0.003 0
调整董 中， 484 5% 0 6% 9%
事会专 中小
门委员 股东
会委员 的表
的议 决情
案》 况
三、律师出具的法律意见书
北京大成律师事务所指派了律师见证本次股东会，并为本次股东会出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东会的召集和
召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员
均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。该法律意见
书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/bbf86639-8f98-421e-975f-da1c1988e310.PDF
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2026-09-14 17:59│精测电子（300567）：2026年第二次临时股东大会的法律意见书
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精测电子（300567）：2026年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/76d91e07-c930-4d24-9d2f-17cf83ce1ccc.PDF
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2026-09-08 17:12│精测电子（300567）：精测电子关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
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武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人彭骞先生的通知，彭骞先生将其持有
的公司部分股权办理了质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押的基本情况
股东 是否为控 本次 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
名称 股股东或 质押 直接 司总 为限 为补 日 日 用途
第一大股 数量 所持 股本 售股 充质
东及其一 （股） 股份 比例 （如 押
致行动人 比例 （%） 是，
（%） 注明
限售
类
型）
彭骞 是 890,0 1.52 0.32 是， 否 2026 年 9 2027 年 9 中国银河证 个人
00 高管 月 7 日 月 7 日 券股份有限 融资
锁定 公司
股
彭骞 是 890,0 1.52 0.32 是， 否 2026 年 9 2027 年 9 中国银河证 个人
00 高管 月 7 日 月 7 日 券股份有限 融资
锁定 公司
股
合计 1,780 3.04 0.64 -
,000
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，彭骞先生质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 情况 情况
比例 质押股份数 质押股份数 直接 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
（%） 量（股） 量（股） 所持 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
股份 （%） 数量（股） 比例 数量（股） 比例
比例 （%） （%）
（%）
彭骞 58,500,000 20.91 13,140,000 14,920,000 25.50 5.33 14,920,000 100.00 37,664,000 86.42
（注：上述数据以公司截至 2026 年 9 月 7日的总股本 279,746,846 股为依据计算。上表中“已质押股份限售和冻结数量”和
“未质押股份限售和冻结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。）
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、初始交易委托单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/54d33e68-decc-4c59-aeb9-e9b8e99ec861.PDF
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2026-09-01 17:50│精测电子（300567）：精测电子关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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精测电子（300567）：精测电子关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/daaf6a0e-6131-4c0d-add4-315c83f72c99.PDF
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2026-08-27 17:09│精测电子（300567）：精测电子关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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精测电子（300567）：精测电子关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7779c256-372b-4130-85b3-087b407f0174.PDF
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2026-08-27 17:09│精测电子（300567）：2026年半年度报告摘要
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精测电子（300567）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7e94a9cb-5c5b-49f7-a6cc-4a261212645b.PDF
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2026-08-27 17:09│精测电子（300567）：2026年半年度报告
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精测电子（300567）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6f463fc5-3006-4662-80ff-f405ac55a704.PDF
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2026-08-27 17:07│精测电子（300567）：精测电子关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公
│告
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一、关于独立董事任期届满的情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事季小琴女士自 2020 年 9月 14 日起担任公司独立董事，连续任
职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，季小
琴女士离任后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，季小琴女士未持
有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
由于季小琴女士的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一、董事会成员中独立董事人数低于《武汉精测电子
集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定人数，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，季小琴女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新
任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，季小琴女士将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在
董事会下设专门委员会中的相关职责。
季小琴女士担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司内部控制、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公
司董事会对季小琴女士在任职公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事的情况
公司于 2026 年 8月 26日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整董
事会专门委员会委员的议案》。经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审核通过，董事会同意提名王昌锐先生为公司第五届董
事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事候选人王昌锐先
生已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公
司股东会审议。
三、调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员拟进行的调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，公司于 2026
年 8月 26日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委
员的议案》，同意在股东会选举通过王昌锐先生当选第五届董事会独立董事之日起，补选王昌锐先生担任第五届董事会专门委员会中
相应职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次补选完成后，第五届董事会各专门委员会成员组成如下：
专门委员会名称 专门委员会成员 主任委员
战略与 ESG 委员会 彭骞、王宁宁、邓社民 彭骞
审计委员会 王昌锐、张慧德、王宁宁 王昌锐
提名委员会 张慧德、王昌锐、王宁宁 张慧德
薪酬与考核委员会 邓社民、彭骞、王昌锐 邓社民
四、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
2、《武汉精测电子集团股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bc32669d-f06f-4d7d-a0c1-07182aea1b6e.PDF
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2026-08-27 17:07│精测电子（300567）：精测电子独立董事候选人声明与承诺
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精测电子（300567）：精测电子独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1f607a82-6385-408d-9394-ba848618e825.PDF
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2026-08-27 17:07│精测电子（300567）：精测电子2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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精测电子（300567）：精测电子2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ee4dd6a4-0ef6-4adf-b986-5ca479e0d85f.PDF
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2026-08-27 17:06│精测电子（300567）：精测电子第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2026
年8月14日以电子邮件的方式发出。会议于2026年8月26日10点在武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2号公司会议室以现场结合通讯
会议的方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为6人）。董事刘荣华先生、马骏先生、苗丹女
士、王宁宁女士，独立董事季小琴女士、张慧德女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有
限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》；
董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度
报告》及其摘要。公司董事会出具了《武汉精测电子集团股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表》，本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的
议案》；
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子
集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委
员的议案》；
同意公司董事会提名王昌锐先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止
，并在股东会选举通过王昌锐先生当选第五届董事会独立董事之日起，补选王昌锐先生担任第五届董事会专门委员会中相应职务，任
期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子
集团股份有限公司关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》；
公司定于2026年9月14日15时，在武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开20
26年第二次临时股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子
集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
2、《武汉精测电子集团股份有限公司董事会审计委员会2026年第五次会议决议》；
3、《武汉精测电子集团股份有限公司董事会提名委员会2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/cde8c17d-f122-42b5-bd54-dd0dbb29cc08.PDF
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2026-08-27 17:02│精测电子（300567）：精测电子独立董事提名人声明与承诺
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精测电子（300567）：精测电子独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e71b5adf-cb2a-44e1-bd2c-3bee7a726a02.PDF
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2026-08-27 17:02│精测电子（300567）：精测电子2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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精测电子（300567）：精测电子2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/41ddbab6-554d-4458-ad59-3cb53d922738.PDF
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2026-08-25 18:35│精测电子（300567）：精测电子关于子公司增资扩股暨关联交易的进展公告
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武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 5日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司子公司武汉精鸿电子技术有限公司（以下简称“武汉精鸿”）增资人民币 3,700 万
元，其中武汉精合投资咨询合伙企业（有限合伙）出资 900 万元，武汉精钧投资咨询合伙企业（有限合伙）出资 750 万元，刘荣华
先生出资250 万元，李錾先生出资 1,050 万元，帅敏先生出资 750 万元，全部计入注册资本。本次增资完成后，武汉精鸿注册资本
由 11,300 万元变更为 15,000 万元，公司直接持有武汉精鸿的股权比例由 66.37%变更为 50%，通过全资子公司精测电子（香港）
有限公司持有武汉精鸿的股权比例由 13.27%变更为 10%，武汉精鸿仍为公司合并报表范围内公司。具体内容详见公司刊登在中国证
监会指定创业板信息披露网站的《武汉精测电子集团股份有限公司关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2026-099）
。
近日，武汉精鸿完成了上述事宜的工商变更登记手续，并取得武汉东湖新技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。武汉
精鸿新换发的《营业执照》相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91420100MA4KY2A586
2、名称：武汉精鸿电子技术有限公司
3、类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
4、法定代表人：刘荣华
5、经营范围：半导体测试设备，仪器仪表，机械自动控制设备的制造，技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让，技术进出
口与销售，货物进出口，设备及配件维修，设备及配件销售，二手设备的销售，芯片的设计，测试及测试技术服务与咨询。（以上项
目不涉及外商投资准入特别管理措施，依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
6、注册资本：壹亿伍仟万圆人民币
7、成立日期：2018 年 3月 23 日
8、住所：武汉东湖新技术开发区流芳园南路 22 号 A栋 9楼（自贸区武汉片区）
备查文件
1、《武汉精鸿电子技术有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f0e236f5-c18e-41c3-896d-759abc9b2171.PDF
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2026-08-14 16:45│精测电子（300567）：精测电子发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公
│告
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精测电子（300567）：精测电子发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/d67566ad-e570-4b7d-ac83-cc70475ad57f.PDF
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2026-08-07 17:02│精测电子（300567）：精测电子关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
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武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人彭骞先生的通知，彭骞先生将其持有
的公司部分股权办理了质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押的基本情况
股东 是否为控 本次 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
名称 股股东或 质押 直接 司总 为限 为补 日 日 用途
第一大股 数量 所持 股本 售股 充质
东及其一 （股） 股份 比例 （如 押
致行动人 比例 （%） 是，
（%） 注明
限售
类
型）
彭骞 是 1,580 2.7 0.56 是， 否 2026 年 8 2028 年 8 中国银河证 个人
,000 高管 月 6 日 月 4 日 券股份有限 融资
锁定 公司
股
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，彭骞先生质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 直接 总股本 情况 情况
（%） 量（股） 量（股） 所持 比例 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
股份 （%） 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
比例 数量（股） 比例 数量（股） 比例
（%） （%） （%）
彭骞 58,500,000 20.91 11,560,000 13,140,000 22.46 4.70 13,140,000 100.00 39,444,000 86.96
（注：上述数据以公司截至 2026 年 8 月 6日的总股本 279,746,831 股为依据计算。上表中“已质押股份限售和冻结数量”和
“未质押股份限售和冻结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。）
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、初始交易委托单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/46f88815-95ea-4053-9c4a-38c69428435e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:56│精测电子（300567）：精测电子第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2026
年8月3日以电子邮件的方式发出。会议于2026年8月5日15点30分以通讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集
、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司不提前赎回“精测转2”的议案》；
同意公司本次不行使“精测转2”的提前赎回权利，不提前赎回“精测转2”，且在未来6个月内（即2026年8月6日至2027年2月5
日），如再次触及“精测转2”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集
团股份有限公司关于公司不提前赎回精测转2的公告》。
保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）。
（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决（关联人刘荣华、刘炳华、王宁宁回避表决），审议通过《关于子公司
增资扩股暨关联交易的议案》；
同意公司子公司武汉精鸿电子技术有限公司（以下简称“武汉精鸿”）增加注册资本人民币3,700万元。增资完成后，武汉精鸿
注册资本由11,300万元变更为15,000万元，公司直接持有武汉精鸿的股权比例由66.37%变更为50%，通过全资子公司精测电子（香港
）有限公司持有武汉精鸿的股权比例由13.27%变更为10%，武汉精鸿仍为公司合并报表范围内公司。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集
团股份有限公司关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
2、《武汉精测电子集团股份有限公司董事会审计委员会2026年第四次会议决议》；
3、《武汉精测电子集团股份有限公司2026年第四次独立董事专门会议审核意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/b8b66996-b798-41f1-8372-dd3d3e263740.PDF
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2026-08-05 19:56│精测电子（300567）：精测电子关于公司不提前赎回精测转2的公告
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精测电子（300567）：精测电子关于公司不提前赎回精测转2的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/0b0db695-d705-41c2-a237-606a27b19d6f.PDF
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2026-08-05 19:55│精测电子（300567）：精测电子关于子公司增资扩股暨关联交易的公告
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精测电子（300567）：精测电子关于子公司增资扩股暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/b35680c5-e3fe-4682-84e5-d09509688b6e.PDF
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2026-08-05 19:54│精测电子（300567）：不提前赎回“精测转2”的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”
或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“
《创业板股票上市规则》”）等有关规定，对精测电子不提前赎回“精测转 2”的事项进行了核查，核查情况如下：
一、“精测转 2”发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕9号文予以注册，公司于 2023年 3月 2日向不特定对象发行了 1,276.00万张可转
换公司债券，每张面值 100元，发行总额 127,600.00万元，期限为 6年。经深交所同意，公司 127,600.00万元可转换公司债券已于
2023年 3月 22日起在深交所挂牌交易，债券简称“精测转 2”，债券代码“123176”，“精测转 2”转股期限自 2023 年 9月 8日
至 2029 年 3月 1日止。
二、“精测转 2”转股价格调整情况
根据《武汉精测电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
，“精测转 2”初始转股价格为 64.83元/股，截至本公告披露日，“精测转 2”的最新转股价格为 64.51元/股。
公司于 2023年 5月 25日完成 2022年度权益分配方案实施，根据“精测转 2”转股价格调整的相关条款，“精测转 2”的转股
价格将调整为 64.54元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 25 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023 年 5 月 1
8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精测转2转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-088）。公司于 2024年 5月 24日完成 2023年度权益分配方案实施，根据“精测转 2”转股价格调整的相关条款，“
精测转 2”的转股价格将调整为 64.34元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 24 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司
于2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精测转2转股价格
调整的公告》（公告编号：2024-082）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2024 年 6月 25 日完成注销 2022年已回购的 2,944,015股公
司股份并对应减少公司注册资本的事项，根据“精测转 2”转股价格调整的相关条款，“精测转 2”的转股价格将调整为 64.66元/
股，调整后的转股价格自 2024年 6月 27日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精测转 2转股价格调整的公告》（公告编号：2024-101）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2024 年 7月 9日完成注销 2024年已回购的 1,741,300股公司
股份并对应减少公司注册资本的事项，根据“精测转 2”转股价格调整的相关条款，“精测转 2”的转股价格将调整为 64.71元/股
，调整后的转股价格自 2024年 7月 11日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 7月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精测转 2转股价格调整的公告》（公告编号：2024-110）。
公司于 2026 年 5 月 29 日完成 2025 年度权益分配方案实施，根据精测转 2转股价格调整的相关条款，精测转 2的转股价格
将调整为 64.51元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 29日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2026年 5月 25日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精测转 2转股价格调整的公告》（公告编号：
2026-065）。
三、“精测转 2”有条件赎回条款
根据《募集说明书》对有条件赎回条款的规定：
“转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
转换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130.00%（含 130
.00%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000.00万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。”
四、本次“精测转 2”有条件赎回条款成就情况
自 2026年 7月 16 日至 2026 年 8月 5日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“
精测转 2”当期转股价格（64.51元/股）的 130%（含 130.00%）（即 83.86元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“精测转
2”的赎回条款。
五、本次“精测转 2”不提前赎回的原因及审议程序
2026 年 8月 5日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司不提前赎回“精测转 2”的议案》，结合当前市场情
况及公司实际综合考虑，一致同意本次不行使“精测转 2”的提前赎回权利，不提前赎回“精测转 2”，且在未来 6个月内（即 202
6年 8月 6日至 2027年 2月 5日），如再次触及“精测转2”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。
六、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“精测转 2”的
情况及未来六个月内减持“精测转 2”的计划
经核实，在本次“精测转 2”赎回条件满足前 6个月内（即 2026年 2月 6日至2026 年 8月 5日期间），公司实际控制人、控股
股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员交易“精测转 2”的情况如下：
持有人 持有人类别 期初持有数 期间买入数 期间卖出数 期末持有数
名称 量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
彭骞 控股股东、实际控 1,650,390 0 1,650,390 0
制人、董事长、总
经理
注：除上述情况外，上述期间公司其他董事、高管不存在交易“精测转 2”的情形。
截至本核查意见披露日，公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员未持有“精测转 2”，不
存在未来六个月内减持“精测转 2”的计划。
七、风险提示
截至 2026 年 8 月 5日收盘，公司股票价格为 204.00 元/股，“精测转 2”当期转股价为 64.51元/股。根据公司《募集说明
书》的相关规定，后续“精测转 2”可能再次触发有条件赎回条款。在未来 6个月内（即 2026年 8月 6日至 2027年2月 5日），如
再次触及“精测转 2”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意“精测转 2”
的二级市场交易风险，审慎投资。
八、董事会召开情况及保荐机构的核查意见
（一）董事会召开情况
公司于2026年8月5日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司不提前赎回“精测转2”的议案》，公司董事会决
定本次不行使“精测转2”的提前赎回权利，且在未来6个月内（即2026年8月6日至2027年2月5日），如再次触及“精测转2”有条件
赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2027年2月5日后首个交易日重新计算，如“精测转2”再次触及上述有条件赎回条款时
，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“精测转2”的提前赎回权利。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次不行使“精测转债”提前赎回权，已经公司第五届董事会第十七次会议已审议通过，履行了必
要的程序，符合《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《公司法》
、《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。
综上，保荐机构对公司本次不提前赎回“精测转2”的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/31e34c15-fa30-4c99-87dc-7a1528dbbb2e.PDF
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2026-07-30 00:00│精测电子（300567）：精测电子关于精测转2可能满足赎回条件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
自 2026 年 7 月 16 日至 2026 年 7 月 29 日期间，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有十个
交易日的收盘价格不低于“精测转 2”当期转股价格（64.51 元/股）的 130%（含 130.00%）（即 83.86 元/股）。根据《武汉精测
电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，后续可能会
触发“精测转2”的有条件赎回条款，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
敬请广大投资者及时关注公司公告，注意“精测转 2”投资风险。
一、“精测转 2”基本情况
1、发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕9 号文予以注册，公司于 2023年 3 月 2 日向不特定对象发行了 1,276.00 万张
可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 127,600.00 万元，期限为 6年。经深交所同意，公司 127,600.00万元可转换公司债
券已于 2023 年 3月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“精测转 2”，债券代码“123176”，“精测转 2”转股期限自 2023 年
9月 8日至 2029年 3月 1日止。
2、转股价格调整情况
根据《募集说明书》，“精测转 2”初始转股价格为 64.83 元/股，截至本公告披露日，“精测转 2”的最新转股价格为 64.51
元/股。
公司于 2023 年 5月 25 日完成 2022 年度权益分配方案实施，根据“精测转2”转股价格调整的相关条款，“精测转 2”的转
股价格将调整为 64.54 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5月 25 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5月
18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精测转 2 转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-088）。
公司于 2024 年 5月 24 日完成 2023 年度权益分配方案实施，根据“精测转2”转股价格调整的相关条款，“精测转 2”的转
股价格将调整为 64.34 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5月 24 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5月
17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精测转 2 转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-082）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2024 年 6月25日完成注销2022年已回购的2,944,015股公司股
份并对应减少公司注册资本的事项，根据“精测转 2”转股价格调整的相关条款，“精测转 2”的转股价格将调整为 64.66 元/股，
调整后的转股价格自 2024 年 6 月 27 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精测转 2转股价格调整的公告》（公告编号：2024-101）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2024 年 7月 9 日完成注销 2024 年已回购的 1,741,300 股公
司股份并对应减少公司注册资本的事项，根据“精测转 2”转股价格调整的相关条款，“精测转 2”的转股价格将调整为 64.71 元/
股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 11 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 7月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精测转 2转股价格调整的公告》（公告编号：2024-110）。
公司于 2026 年 5月 29 日完成 2025 年度权益分配方案实施，根据精测转 2转股价格调整的相关条款，精测转 2的转股价格将
调整为 64.51 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2026 年 5月 25 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精测转 2 转股价格调整的公告》（公告编
号：2026-065）。
二、本次可能触发“精测转 2”有条件赎回条款的情况
1、《募集说明书》中有关有条件赎回的条款
根据《募集说明书》对有条件赎回条款的规定：
“转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
转换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130.00%（含 130
.00%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000.00 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。”
2、当前可能触发有条件赎回条款的情况
自 2026 年 7月 16 日至 2026 年 7月 29 日期间，公司股票已有十个交易日的收盘价格不低于“精测转 2”当期转股价格（即
64.51 元/股）的 130%（含 130%）（即 83.86 元/股）。若在未来触发“精测转 2”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公
司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《募集说明书
》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“精测转 2
”。
三、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
5 号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》的有关约定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回
“精测转 2”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/6eee735b-906b-4281-bec5-42daad3c0163.PDF
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2026-07-22 18:17│精测电子（300567）：精测电子关于控股股东、实际控制人部分股权质押及解除质押的公告
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武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人彭骞先生的通知，彭骞先生将其直接
持有的公司部分股权办理了质押登记及质押解除手续，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份本次质押的基本情况
股东 是否为控 本次 占其 占公 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 质押 直接 司总 限售股 为补 始日 期日 用途
第一大股 数量 所持 股本 （如 充质
东及其一 （股） 股份 比例 是，注 押
致行动人 比例 （%） 明限售
（%） 类型）
彭骞 是 3,960 6.77 1.42 是，高 否 2026年7 2027年 7 招商证券股 借新
,000 管锁定 月 20 日 月 19 日 份有限公司 还旧
股
2、股东股份本次解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 股份比例 股本比例
大股东及其 （股） （%） （%）
一致行动人
彭骞 是 580,000 0.99 0.21 2023 年 7 2026 年 7 招商证券股份有
月 31 日 月 21 日 限公司
55,000 0.09 0.02 2024 年 2 2026 年 7 招商证券股份有
月 5 日 月 21 日 限公司
40,000 0.07 0.01 2024 年 7 2026 年 7 招商证券股份有
月 30 日 月 21 日 限公司
5,700,000 9.74 2.04 2024 年 9 2026 年 7 招商证券股份有
月 9 日 月 21 日 限公司
30,000 0.05 0.01 2024 年 9 2026 年 7 招商证券股份有
月 18 日 月 21 日 限公司
90,000 0.15 0.03 2024 年 9 2026 年 7 招商证券股份有
月 23 日 月 21 日 限公司
590,000 1.01 0.21 2024 年 9 2026 年 7 招商证券股份有
月 23 日 月 21 日 限公司
150,000 0.26 0.05 2025 年 7 2026 年 7 招商证券股份有
月 28 日 月 21 日 限公司
合计 7,235,000 12.37 2.59 -
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，彭骞先生质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 直接 总股本 情况 情况
（%） 量（股） 量（股） 所持 比例 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
股份 （%） 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
比例 数量（股） 比例 数量（股） 比例
（%） （%） （%）
彭骞 58,500,000 20.91 14,835,000 11,560,000 19.76 4.13 11,560,000 100.00 41,024,000 87.40
（注：上述数据以公司截至 2026 年 7月 21 日的总股本 279,746,831 股为依据计算。上表中“已质押股份限售和冻结数量”
和“未质押股份限售和冻结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。）
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、对账单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/3216f770-7181-4fed-bf5f-7f1167ff525c.PDF
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2026-07-16 17:50│精测电子（300567）：精测电子关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月26 日、2026 年 5 月 19 日召开第五届董事会第十
二次会议、2025 年度股东会，审议通过《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，为保证公司及下属各子公司的正常
生产经营，拓宽资金渠道，公司或子公司拟对子公司 2026年度向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额不超过 64.34 亿元人民
币；其中，公司拟对子公司上海精积微半导体技术有限公司（以下简称“上海精积微”）向银行申请授信提供最高担保额度人民币 5
.1 亿元，拟对上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）向银行申请授信提供最高担保额度人民币 12.44亿元，拟对
北京精亦光电科技有限公司（以下简称“北京精亦”）向银行申请授信提供最高担保额度人民币 5,000 万元，授信品种：流动资金
贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期
限为准。具体内容详见公司于 2026 年 4月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限
公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2026-053）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规的规定，具体担保进展情况披露如下：
二、担保进展情况
为满足子公司上海精积微日常经营发展需要，公司近日分别与广发银行股份有限公司上海分行（以下简称“广发银行”）签订编
号为“（2026）沪银最保字第 GS0257 号”、上海农村商业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行（以下简称“上海农商行
”）签订编号为“72275264100223”的《最高额保证合同》，约定公司为上海精积微向广发银行和上海农商行于保证额度有效期内发
生的一系列授信业务合同提供连带责任保证担保。
为满足子公司上海精测日常经营发展需要，公司近日与上海农商行签订编号为“72275264100186”的《最高额保证合同》和编号
为“72275264070187”的《保证合同》，约定公司为上海精测向上海农商行于保证额度有效期内发生的一系列授信业务合同提供连带
责任保证担保。
为满足子公司北京精亦日常经营发展需要，公司近日与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）签订编号为“
110XY260616T00002401”的《最高额不可撤销担保书》，约定公司为北京精亦向招商银行于保证额度有效期内发生的一系列授信业务
合同提供连带责任保证担保。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。
三、担保合同的主要内容
（一）《最高额保证合同》（编号：（2026）沪银最保字第 GS0257 号）
1、债权人：广发银行股份有限公司上海分行
2、保证人：武汉精测电子集团股份有限公司
3、债务人：上海精积微半导体技术有限公司
4、保证额度有效期自 2026 年 6月 25 日起至 2029 年 6月 3日
5、保证最高本金限额为人民币：壹亿元整
6、保证方式：连带责任保证
7、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
8、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
（二）《最高额保证合同》（编号：72275264100223）
1、债权人：上海农村商业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行
2、保证人：武汉精测电子集团股份有限公司
3、债务人：上海精积微半导体技术有限公司
4、保证额度有效期自 2026 年 6月 29 日起至 2029 年 6月 15 日
5、保证最高本金限额为人民币：壹亿元整
6、保证方式：连带责任保证
7、保证范围：主合同项下的垫款或融资本金、应缴未缴保证金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿费、与
主合同项下主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、国外受益人拒绝承担的有
关银行费用、托收手续费、风险承担费、公证费、保险费等）以及为实现债权而发生的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费用以及
律师费用。
8、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
（三）《最高额保证合同》（编号：72275264100186）
1、债权人：上海农村商业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行
2、保证人：武汉精测电子集团股份有限公司
3、债务人：上海精测半导体技术有限公司
4、保证额度有效期自 2026 年 6月 29 日起至 2029 年 4月 20 日
5、保证最高本金限额为人民币：伍仟万元整
6、保证方式：连带责任保证
7、保证范围：主合同项下的垫款或融资本金、应缴未缴保证金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿费、与
主合同项下主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、国外受益人拒绝承担的有
关银行费用、托收手续费、风险承担费、公证费、保险费等）以及为实现债权而发生的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费用以及
律师费用。
8、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
（四）《保证合同》（编号：72275264070187）
1、债权人：上海农村商业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行
2、保证人：武汉精测电子集团股份有限公司
3、债务人：上海精测半导体技术有限公司
4、保证额度有效期自 2026 年 4月 27 日起至 2028 年 4月 26 日
5、保证最高本金限额为人民币：伍仟万元整
6、保证方式：连带责任保证
7、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限
于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。
8、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
（五）《最高额不可撤销担保书》（编号：110XY260616T00002401）
1、债权人：招商银行股份有限公司北京分行
2、保证人：武汉精测电子集团股份有限公司
3、债务人：北京精亦光电科技有限公司
4、保证额度有效期自 2026 年 6月 26 日起至 2027 年 6月 25 日
5、保证最高本金限额为人民币：伍佰万元整
6、保证方式：连带责任保证
7、保证范围：授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）伍佰万元整），以及
相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
8、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔
垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司，担保方式为连带保证责任担保；公司及子公司
尚处有效期内的实际对外担保总额为 125,283.03 万元（不含子公司对公司的担保），占公司截至 2025 年12 月 31 日净资产的 28
.86%。公司及子公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、《保证合同》；
3、《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/f8ce4ddf-0a16-49e6-a8bc-174841aa541e.PDF
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2026-07-16 17:47│精测电子（300567）：精测电子关于签订日常经营性重大合同的公告
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特别提示：
1、武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）
近日与客户签订了销售合同，拟向客户出售膜厚系列产品、OCD 设备等半导体前道量检测设备，合同总计金额达到 223,062,000 元
。
截至本公告披露日，上海精测连续十二月内与该客户及其相关公司签订了多份销售合同，合同累计金额达到 329,752,080 元（
含本次签订）；
2、合同的生效条件：经双方盖章或签字后生效；
3、合同履行对公司经营成果的影响：本合同的顺利履行预计将会对公司经营成果产生积极影响；
4、风险提示：
合同在履行过程中可能受宏观经济、行业周期、政策变化等不可预见的或其他不可抗力等因素影响，影响最终执行情况，请广大
投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、合同签署概况
公司控股子公司上海精测近日与客户签订了销售合同，拟向客户出售膜厚系列产品、OCD 设备等半导体前道量检测设备，合同总
计金额达到 223,062,000 元。截至本公告披露日，上海精测连续十二月内与该客户及其相关公司签订了多份销售合同，合同累计金
额达到 329,752,080 元（含本次签订）。
本次合同签署为公司的日常经营活动行为，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。根据《武汉精测电子集团股份有限公司章程》以及公司内部确认的自愿性披露标准等相关规定，本合同的签署无需提交公司董事会
、股东会审议。
二、交易对手方介绍
因合同部分信息涉及商业机密，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司内部确认的自愿性披露标准等相关规
定，豁免披露客户的具体信息。该客户具有良好的信用，具备履约能力，履约风险可控。客户与公司不存在任何关联关系。
三、合同的主要内容
本设备采购合同主要内容：
1、合同主要标的：半导体前道量检测设备等。
2、合同金额：本次 223,062,000 元，连续十二月内累计 329,752,080 元。
3、合同生效条件：经双方盖章或签字后生效。
4、合同交付期限：订单生效后 3-6 个月内。
5、合同还就产品名称、产品数量、单价、交付安排等内容进行约定。
四、对上市公司的影响
1、若本合同能顺利履行，预计将会对公司经营成果产生积极影响。
2、本合同的签署，是公司与该客户在原有良好合作基础上进一步加深了双方的合作关系，体现了客户对公司半导体量检测设备
的高度认可，有助于拓展公司品牌影响力，提升公司的市场竞争力。
3、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、风险提示
合同在履行过程中可能受宏观经济、行业周期、政策变化等不可预见的或其他不可抗力等因素影响，请广大投资者谨慎投资，注
意投资风险。
六、其他相关说明
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，在不违反保密规定的前提下及时披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
七、备查文件
1、《采购订单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/3d78e4f6-e14e-45ce-a2c3-7f4ff02a28f7.PDF
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2026-07-15 19:44│精测电子（300567）：精测电子关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告
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武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 15日召开公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于<武汉精测电子集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的
议案》等相关议案，公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买上海精测半导体技术有限公司 41.17%股权，并募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于 2026 年 7月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
截至本公告披露日，鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易事项。公司将
在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召开股东会审议本次交易相关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/1da08e87-8e63-4310-b715-a724c056c379.PDF
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2026-07-15 19:42│精测电子（300567）：精测电子董事会关于本次交易预计构成重大资产重组、关联交易及不构成重组上市的说
│明
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武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买上海精测半导体
技术有限公司（以下简称“标的公司”）41.17%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经董事会审慎核查，就本次交易
是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市说明如下：
一、本次交易预计构成重大资产重组
截至本预案签署日，本次交易的审计和评估工作尚未完成，标的公司经审计的财务数据及标的资产转让对价尚未确定。根据标的
公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，构成
上市公司重大资产重组。
二、本次交易构成关联交易
本次交易对方中，彭骞为上市公司实际控制人、董事长和总经理，马骏为上市公司董事、副总经理，属于上市公司的关联方。根
据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构
成关联交易。上市公司在召开董事会、股东会审议本次交易时，关联董事、关联股东将回避表决。
三、本次交易不构成重组上市
最近三十六个月内，上市公司控制权未发生变更。本次交易前，上市公司的控股股东及实际控制人为彭骞先生。
本次交易后，上市公司控股股东、实际控制人均不会发生变化。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十
三条规定的重组上市的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/346c4626-9813-448b-a07b-5749c3892334.PDF
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2026-07-15 19:42│精测电子（300567）：精测电子董事会关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说明
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武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“精测电子”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买
上海精测半导体技术有限公司（以下简称“标的公司”）41.17%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在十
二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组
报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有
规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情
形下，可以认定为同一或者相关资产。”
2025 年 9月，标的公司完成工商变更，国家集成电路产业投资基金股份有限公司将其持有的标的公司4.825%股权（对应注册资
本10,000 万元）以18,334.25万元转让给公司。
2026 年 2月，标的公司完成工商变更，公司将其持有的标的公司 0.4009%股权（对应注册资本 831.00 万元）以 1,523.58 万
元转让给上海精圆管理咨询合伙企业（有限合伙），将其持有的标的公司1.0417%股权（对应注册资本2159.08 万元）以3,958.51 万
元转让给上海精璇管理咨询合伙企业（有限合伙），将其持有的标的公司0.7269%股权（对应注册资本1506.57 万元）以 2,762.17
万元转让给上海精昕管理咨询合伙企业（有限合伙），将其持有的标的公司0.1183%股权（对应注册资本245.18 万元）以449.52 万
元转让给ZHANG XU，将其持有的标的公司0.1246%股权（对应注册资本258.18 万元）以473.35 万元转让给李仲禹。截至本说明出具
日，除上述事项外，公司本次交易前12个月内，不存在其他购买、出售同一或相关资产的情况。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/7a9e6ccf-1f39-48a7-b121-5874c84325df.PDF
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2026-07-15 19:42│精测电子（300567）：：精测电子董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第
│十四条规...
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武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买上海精测半导体
技术有限公司（以下简称“标的公司”）41.17%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经审慎判断，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十四条规定的不得向特定对象发行
股票、不得向特定对象发行可转换公司债券的如下情形：
一、本次交易不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形
（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；
（二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被
出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司
的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；
（三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
（四）上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调
查；
（五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
（六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
二、公司不存在《注册管理办法》第十四条规定的不得向特定对象发行可转换公司债券的如下情形
（一）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；
（二）违反《中华人民共和国证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金用途。
综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《注册管理办法》第十一条、第十四条的相关规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/865de904-b43e-4cc3-8e47-490e59831bd4.PDF
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2026-07-15 19:42│精测电子（300567）：精测电子关于披露本次交易相关预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告
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特别提示：
公司股票（证券代码：300567，证券简称：精测电子）及可转换公司债券（债券代码：123176，证券简称：精测转 2）将于 202
6 年 7月 16 日（星期四）开市起复牌。
一、公司证券停牌情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买上海精测半导体
技术有限公司（以下简称“标的公司”）41.17%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，预计构
成重大资产重组，预计不构成重组上市，不会导致公司实际控制人变更。
因本次交易尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司
申请，公司股票（证券简称：精测电子，证券代码：300567）、可转债（债券代码：123176，债券简称：精测转 2）自 2026 年 7月
9日开市时起开始停牌。停牌时间预计不超过 10 个交易日。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《武汉精测电子
集团股份有限公司关于筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-086
）。
二、公司本次交易进展及证券复牌安排
公司于 2026 年 7月 15 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金
购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于本公告同日发布的相关
公告及文件。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：精测电子，证券代码：300567）、可转债（债券代码：12
3176，债券简称：精测转 2）将于 2026 年 7月 16 日（星期四）开市起复牌。
截至本公告披露日，鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项。
待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的议案
。
三、风险提示
本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会、召开股东会审议通过本次交易的正式方案、深
圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间存在不确定性
。公司将及时公告本次交易的最新进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/0ef82f69-19b0-4e68-a1b8-1a926fa62e27.PDF
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2026-07-15 19:42│精测电子（300567）：：精测电子董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实
│施重大资...
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武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买上海精测半导体
技术有限公司（以下简称“标的公司”）41.17%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进
行了审慎的自查论证，董事会认为：
1、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。公司已在《武汉精测电子集团股份有限公
司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易已经履行和尚需履行的决
策及审批程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、本次交易前，标的公司不存在出资不实或影响其合法存续的情况，亦不存在其他限制、禁止本次交易的情形。
3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，增强抗风险能力，有利于公司增强独立性，不会导致新增重大不利
影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
综上所述，公司董事会认为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四
条的相关规定。
特此说明。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/af1fa64a-65ab-4502-9986-8fb49bc36ae2.PDF
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2026-07-15 19:42│精测电子（300567）：：精测电子董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公
│司重大资...
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武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买上海精测半导体
技术有限公司（以下简称“标的公司”）41.17%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组
情形作出如下说明：
截至本说明出具日，本次交易相关主体均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近 36 个月内
不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/9904fe00-f086-44de-a537-13fcd0fa8c66.PDF
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2026-07-15 19:42│精测电子（300567）：精测电子董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
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武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买上海精测半导体
技术有限公司（以下简称“标的公司”）41.17%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《公司章
程》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，现具体说明
如下：
一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，遵循《武汉精测电子集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》等内部规定
，就本次交易采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度。
二、公司在与各方进行初步磋商时，严格控制内幕信息知情人范围，尽可能缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。为维护
投资者利益、避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2026 年 7月 9 日开市起停牌。
三、公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，多次提示内幕信息知情人员严格履行保密义务，在内幕
信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖、建议他人买卖公司股票或操纵证券市场等违法行为。
四、公司与本次交易拟聘请的各中介机构签署了《保密协议》，要求各中介机构及相关工作人员严格遵守保密义务，并对中介机
构人员参与本次交易的情况进行了登记备案。
五、公司高度重视内幕信息管理，依照《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，建
立了内幕信息知情人档案并制作重大事项交易进程备忘录，及时报送深圳证券交易所。公司董事长与董事会秘书对内幕信息知情人档
案的真实、准确和完整进行确认，并保证档案的真实性、准确性和完整性。
综上，公司董事会认为：在本次交易中公司已根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要
且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格规范地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/bc827de8-e6f1-45d3-b142-3ca6e175a1da.PDF
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2026-07-15 19:42│精测电子（300567）：精测电子董事会关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的说
│明
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武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买上海精测半导体
技术有限公司（以下简称“标的公司”）部分股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
因筹划本次交易，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2026 年 7月 9日起停牌。上市公司重大资产重组停牌前第 21 个交易
日（2026 年 6月 9日）收盘价格为 188.88 元/股，停牌前一交易日（2026 年 7月 8日）收盘价格为 297.10元/股，股票收盘价累
计上涨 57.30%。
本次重大资产重组事项停牌前 20 个交易日内，公司股票、创业板指数（399006.SZ）及半导体设备指数（884229.TI）的累计涨
跌幅情况如下表所示：
股价/指数 停牌前 21 个交易日 停牌前 1 个交易日 涨跌幅
（2026 年 6 月 9 日） （2026 年 7 月 8 日）
公司收盘价（元/股） 188.88 297.10 57.30%
创业板指数（399006.SZ） 3,961.75 3,845.35 -2.94%
半导体设备指数（884229.TI） 231,387.40 323,335.29 39.74%
剔除大盘因素影响后涨跌幅 60.24%
剔除同行业板块因素影响后涨跌幅 17.56%
综上，在剔除同期大盘因素影响后，公司股票价格在本次交易股票停牌前20 个交易日内累计涨跌幅超过 20%；在剔除同期同行
业板块因素影响后，公司股票价格在本次交易股票停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%。
为避免参与人员泄露本次交易有关信息，公司自与交易对方初步磋商本次交易相关事宜的过程中，公司采取了严格有效的保密措
施，在策划阶段尽可能控制知情人员的范围减少内幕信息的传播，及时编制并签署交易进程备忘录，及时对本次交易涉及的内幕信息
知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单上报深圳证券交易所。公司将在重组报告书披露后将内幕信息知情人名单提交证券登记
结算机构查询相关单位及自然人二级市场交易情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/8283f6b3-1707-4b16-80fb-c9fb8411e1e3.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│精测电子：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225633482.PDF
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2026-08-28│精测电子：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517212.PDF
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2026-04-28│精测电子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201722.PDF
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2026-04-28│精测电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201735.PDF
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2025-10-29│精测电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753111.PDF
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2025-08-27│精测电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577979.PDF
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2025-04-25│精测电子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264924.PDF
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2025-04-25│精测电子：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264925.PDF
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2024-10-25│精测电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504085.PDF
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2024-08-28│精测电子：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220998330.PDF
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2024-04-23│精测电子：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219737928.PDF
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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