公司公告☆ ◇300567 精测电子 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-15 18:32 │精测电子（300567）：精测电子关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │精测电子（300567）：精测电子关于控股股东、实际控制人部分股权质押展期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-08 18:07 │精测电子（300567）：精测电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:40 │精测电子（300567）：精测电子关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:40 │精测电子（300567）：广发证券关于精测电子2025年半年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:40 │精测电子（300567）：关于新增2025年度日常经营性关联交易预计额度的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:40 │精测电子（300567）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:40 │精测电子（300567）：精测电子关于新增2025年度日常经营性关联交易预计额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:38 │精测电子（300567）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:38 │精测电子（300567）：2025年半年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 18:32│精测电子（300567）：精测电子关于变更持续督导保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）出
具的《关于变更公司保荐代表人安排的通知》，广发证券原指派的保荐代表人陆靖先生因工作变动原因，不再负责公司2023年向不特
定对象发行可转换公司债券的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，广发证券决定由保荐代表人金坤明先生（简历详见附
件）接替陆靖先生的持续督导工作。
本次变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为金坤明先生和李善军先生，持续督导期限直至持续督导义务结束为止。
公司董事会对陆靖先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/82ad5c52-d4f1-4a29-9322-26dfcb8d2c34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│精测电子（300567）：精测电子关于控股股东、实际控制人部分股权质押展期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人彭骞先生的通知，彭骞先生将其直接
持有的公司部分股权办理了质押展期的手续，具体情况如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
1、股东股份本次展期的基本情况
股东 是否为控 本次质 占其直 占公 是否 是否 质押起 原质押 本次展 质权人 质押
名称 股股东或 押数量 接所持 司总 为限 为补 始日 到期日 期质押 用途
第一大股 （股） 股份比 股本 售股 充质 期 到期日
东及其一 例（%） 比例 押
致行动人 （%）
彭骞 是 8,700, 12.41 3.11 高管 否 2024 年 2025 年 2026年 招商证 质押
000 锁定 9月9日 9月9日 9 月 8 券股份 展期
股 日 有限公
司
彭骞 是 590,00 0.84 0.21 高管 是 2024 年 2025 年 2026年 招商证 质押
0 锁定 9 月 23 9月 9日 9 月 8 券股份 展期
股 日 日 有限公
司
合计 9,290, 13.25 3.32 -
000
（注 1：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成。）
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，彭骞先生质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押股 占其 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 份数量（股） 直接 总股本 情况 情况
（%） 所持 比例 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
股份 （%） 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
比例 数量（股） 比例 数量（股） 比例
（%） （%） （%）
彭骞 70,112,000 25.06 34,054,600 48.57 12.17 34,054,600 100.00 18,529,400 51.39
（注 2：上述数据以公司截至 2025 年 9 月 8 日的总股本 279,744,095 股为依据计算。上表中“已质押股份限售和冻结数量
”和“未质押股份限售和冻结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。）
二、备查文件
1、股票质押式回购交易申请书等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/6147b535-74db-4e71-8195-9030cbd0c627.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 18:07│精测电子（300567）：精测电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精测电子（300567）：精测电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/7d291891-a4e2-4355-9226-adc5fc9718e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:40│精测电子（300567）：精测电子关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月23 日、2024 年 5 月 19 日召开第五届董事会第二
次会议、2024 年度股东大会，审议通过《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，为保证公司及下属各子公司的正常
生产经营，拓宽资金渠道，公司或子公司拟对子公司 2025年度向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额不超过 37.8 亿元人民
币；其中，公司拟对子公司上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）向银行申请授信提供最高担保额度人民币 8.5
亿元，授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式最终以各家银行实
际审批的授信额度及授信期限为准。具体内容详见公司于 2025年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
武汉精测电子集团股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2025-063）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
相关法律法规的最新规定，具体担保进展情况披露如下：
二、担保进展情况
为满足子公司上海精测日常经营发展需要，公司近日与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）签订编号为“
121XY250116T000042”的《最高额不可撤销担保书》，约定公司为上海精测向招商银行于保证额度有效期内发生的一系列授信业务合
同提供连带责任保证担保。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东大会审议。
三、担保合同的主要内容
（一）《最高额不可撤销担保书》（编号：121XY250116T000042）
1、债权人：招商银行股份有限公司上海分行
2、保证人：武汉精测电子集团股份有限公司
3、债务人：上海精测半导体技术有限公司
4、保证额度有效期自 2025 年 8月 21 日起至 2026 年 7月 13 日
5、保证最高本金限额为人民币：伍仟万元整
6、保证方式：连带责任保证
7、保证范围：招商银行向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元整），以及相关利息、
罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
8、保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账
款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司，担保方式为连带保证责任担保；公司及子公司
尚处有效期内的实际对外担保总额为 73,292.00 万元（不含子公司对公司的担保），占公司截至 2024 年 12月 31 日净资产的 21.
16%。公司及子公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
五、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/81380a0a-5917-4e88-982f-b84147c33677.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:40│精测电子（300567）：广发证券关于精测电子2025年半年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人名称：广发证券股份有限公司 被保荐公司简称：精测电子
保荐代表人姓名：陆靖 联系电话：020-6633 8888
保荐代表人姓名：李善军 联系电话：020-6633 8888
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募
集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、
关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查阅募集资金账户对账单
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 1次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 12次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 不适用
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025 年 4 月 23 日
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作
11.上市公司特别表决权事项（如有） 不适用
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服务 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等
方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1．首次公开发行股票的相关承诺 是 不适用
2．创业板公开发行可转换公司债 是 不适用
券的相关承诺
3．创业板向特定对象发行股票的 是 不适用
相关承诺
4.创业板向不特定对象发行可转 是 不适用
换公司债券的相关承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 因何旭先生离职，2025年 2月变更保
荐代表人为李善军先生
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或 无
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整
改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4bc4fac9-dbe8-40d0-b846-febb583440e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:40│精测电子（300567）：关于新增2025年度日常经营性关联交易预计额度的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”
或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2024年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等有关规定，对精测电子新增 2025年度日常经营性关联交易
预计额度的事项进行了核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）公司已预计的 2025 年日常关联交易情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）于 2024年 12月 30日分别召开第四届董事会第四十二次
会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2025年度日常经营性关联交易预计的议案》，同意公司与关联方发生
日常经营性关联交易事项，预计 2025年度日常关联交易额度合计不超过 18,050万元。具体内容详见公司于 2024年 12月 31日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司2025年度日常经营性关联交易预计的公告
》（公告编号：2024-176）。
公司于2025年4月23日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常经营
性关联交易预计额度的议案》，同意公司增加2025年度日常关联交易额度合计人民币1,800万元。本次增加后，预计2025年度日常关
联交易额度合计不超过人民币19,850万元。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《武汉精测电子集团股份有限公司关于增加2025年度日常经营性关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-071）。该议案已经公
司2024年度股东大会审议通过。
（二）本次预计新增日常关联交易情况
公司于 2025 年 8月 26 日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日
常经营性关联交易预计额度的议案》。根据公司及下属全资/控股子公司日常经营业务需要，公司本次增加 2025年度向关联方高视科
技（苏州）股份有限公司（以下简称“高视科技”）及子公司发生日常经营性关联交易事项，预计新增 2025 年度日常关联交易额度
合计人民币 4,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.15%。本次增加后，预计 2025年度日常关联交易额度合计不超过人民币
23,850 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.89%。彭骞先生作为关联董事对此议案回避表决。
根据《武汉精测电子集团股份有限公司章程》《创业板股票上市规则》的相关规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交
股东大会审议。
（三）2025 年度预计新增日常关联交易金额
公司根据日常经营的需要，对 2025 年度新增的日常关联交易进行了预计。具体预计如下:
关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易定 本次新增金 截至本公告 上年发生
别 容 价原则 额（单位： 披露日已发 金额（单
元） 生金额（单 位：元）
位：元）
向关联人采 高视科 平板显示检 市场公允价 10,000,000 0 0
购原材料、 技 测领域相关 格
产品及接受 产品、材料及
劳务服务 相关服务等
向关联人销 高视科 平板显示检 市场公允价 30,000,000 715,000 0
售产品、材 技 测领域相关 格
料及提供劳 产品、材料及
务服务 相关服务等
合计 40,000,000 715,000 0
注：1、2025 年 6月 9日，公司董事长、总经理彭骞先生担任高视科技的董事长并完成工商变更，高视科技成为公司关联法人。
2025 年以来，公司与高视科技交易金额为715,000 元，系高视科技成为关联法人之前与公司签署的订单，不属于关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
高视科技（苏州）股份有限公司
1、基本情况
注册地址：苏州高新区嘉陵江路 198号 11幢 1层 101室、102室、9层 901室、902室
统一社会信用代码：91441300334834638J
法定代表人：姜涌
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立时间：2015年 3月 25日
注册资本：3,200.5619万人民币
经营范围：计算机软硬件、工业自动化设备及监控系统解决方案的设计开发、生产和销售（以上生产场所需另设），货物或技术
进出口，国内贸易，机械设备租赁，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；软件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；
电子元器件制造；电子元器件批发；照相机及器材制造；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务指标 2024年 12 月 31日/2024年 2025年 6月 30日/2025年 1-6月
度（单位：元） （单位：元）
总资产 543,512,129.28 382,958,919.32
净资产 394,033,811.34 105,966,929.27
营业收入 249,789,392.32 51,203,248.89
净利润 13,
|