公司公告☆ ◇300567 精测电子 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-02 18:17 │精测电子（300567）：精测电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的│
│ │进展公告 │
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│2025-07-01 17:36 │精测电子（300567）：精测电子2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-06-27 19:06 │精测电子（300567）：精测电子向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-26 19:22 │精测电子（300567）：精测电子关于签订日常经营性重大合同的公告 │
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│2025-06-26 19:20 │精测电子（300567）：精测电子关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-06-23 19:50 │精测电子（300567）：精测电子2025年度跟踪评级报告 │
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│2025-06-16 18:44 │精测电子（300567）：精测电子2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-16 18:44 │精测电子（300567）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-16 18:42 │精测电子（300567）：精测电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-11 17:27 │精测电子（300567）：精测电子关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2025-07-02 18:17│精测电子（300567）：精测电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展
│公告
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精测电子（300567）：精测电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/c627ffeb-f958-44d4-86b5-f2de1ea11638.PDF
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2025-07-01 17:36│精测电子（300567）：精测电子2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“精测转 2”（债券代码：123176）转股期为 2023 年 9 月 8 日至 2029年 3月 1日,转股价格为 64.71元/股；
2、截至 2025 年第二季度末，“精测转 2”剩余可转换公司债券为 12,755,160张，剩余票面总金额为 1,275,516,000 元人民
币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“精测电子”）现将 2025
年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕9号文予以注册，公司于 2023年 3 月 2 日向不特定对象发行了 1,276.00 万张可
转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 127,600.00 万元。经深交所同意，公司 127,600.00万元可转换公司债券已于 2023年 3
月 22日起在深交所挂牌交易，债券简称“精测转 2”，债券代码“123176”。
根据《创业板股票上市规则》等相关规定和《武汉精测电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》的有关约定，“精测转2”转股期限自 2023 年 9月 8日至 2029年 3月 1日止。
“精测转 2”初始转股价格为 64.83元/股，截至本公告披露日，“精测转 2”的最新转股价格为 64.71元/股。
公司于 2023 年 5 月 25 日完成 2022 年度权益分配方案实施，根据精测转 2转股价格调整的相关条款，精测转 2 的转股价格
将调整为 64.54 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 25 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年 5月 18日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精测转 2 转股价格调整的公告》（公告编
号：2023-088）。
公司于 2024 年 5 月 24 日完成 2023 年度权益分配方案实施，根据精测转 2转股价格调整的相关条款，精测转 2 的转股价格
将调整为 64.34 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 24 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年 5月 17日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精测转 2 转股价格调整的公告》（公告编
号：2024-082）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2024 年 6月 25日完成注销 2022年已回购的 2,944,015股公司
股份并对应减少公司注册资本的事项，根据精测转 2转股价格调整的相关条款，精测转 2的转股价格将调整为 64.66 元/股，调整后
的转股价格自 2024 年 6 月 27 日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精测转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2024-101）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2024 年 7月 9 日完成注销 2024 年已回购的 1,741,300 股公
司股份并对应减少公司注册资本的事项，根据精测转 2转股价格调整的相关条款，精测转 2的转股价格将调整为 64.71 元/股，调整
后的转股价格自 2024 年 7 月 11 日起生效。具体内容详见公司于 2024年 7月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精测转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2024-110）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第二季度，“精测转 2”因转股减少了 144张，因转股减少的可转债金额为 14,400 元，转股数量为 219 股。截至 2025
年 6 月 30 日，“精测转 2”尚有12,755,160张，剩余可转债金额为1,275,516,000元，未转比例为99.9621%。
公司股份变动如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（2025 年 3月 31日） （股） （2025年 6月 30日）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件 77,559,729.00 27.73 0.00 77,559,729.00 27.73
流通股/非流
通股
高管锁定股 77,559,729.00 27.73 0.00 77,559,729.00 27.73
二、无限售条 202,183,422.00 72.27 219.00 202,183,641.00 72.27
件流通股
总股本 279,743,151.00 100.00 219.00 279,743,370.00 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：027-87671179。
四、备查文件
截至 2025年 6月 30日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“精测电子”、“精测转 2”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/c242a63c-b150-491f-b774-c3a82ee0ec83.PDF
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2025-06-27 19:06│精测电子（300567）：精测电子向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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精测电子（300567）：精测电子向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/6c46f440-7dc3-4f9b-8f0c-fa593a2ed3cb.PDF
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2025-06-26 19:22│精测电子（300567）：精测电子关于签订日常经营性重大合同的公告
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特别提示：
1、武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）
及其合并报表范围内子公司近日与同一交易对手方（以下简称“客户”）签订了多份销售合同，拟向客户出售半导体量检测设备，总
交易金额合计 113,370,000 元；
2、合同的生效条件：自双方盖章之日起生效；
3、合同履行对公司经营成果的影响：本合同的顺利履行预计将会对公司经营成果产生积极影响；
4、风险提示：
在合同履行过程中，存在可能因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化或受到不可抗力因素影响而导致无法如期或全面履行
的风险，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、合同签署概况
公司控股子公司上海精测及其合并报表范围内子公司近日与客户签订了多份销售合同，拟向客户出售半导体量检测设备，总交易
金额合计 113,370,000 元。
本合同签署为公司的日常经营活动行为，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《武汉精测电子集团股份有限公司章程》以及公司内部确认的自愿性披露标准等相关规定，本合同的签署无需提交公司董事会、
股东大会审议。
二、交易对手方介绍
因合同部分信息涉及商业机密，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司内部确认的自愿性披露标准等相关规
定，豁免披露客户的具体信息。该客户具有良好的信用，具备履约能力，履约风险可控。客户与公司不存在任何关联关系。
三、合同的主要内容
本批次设备采购合同主要内容：
1、合同标的：半导体量检测设备。
2、合同金额：合计 113,370,000元。
3、合同生效条件：自双方盖章之日起生效。
4、合同还就产品名称、产品数量、单价、交付安排等内容进行约定。
四、对上市公司的影响
1、若本批次合同能顺利履行，预计将会对公司经营成果产生积极影响。
2、本批次合同的签署体现了客户对公司半导体前道量检测设备的高度认可，有助于拓展公司品牌影响力，提升公司的市场竞争
力。
3、本批次合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、风险提示
在合同履行过程中，存在可能因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化或受到不可抗力因素影响而导致无法如期或全面履行
的风险，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、其他相关说明
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，在不违反保密规定的前提下及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、《采购订单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/85059e57-4f49-4dad-83d3-b7008590c7f0.PDF
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2025-06-26 19:20│精测电子（300567）：精测电子关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
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武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 4月 23日分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第
二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元
自有闲置资金进行委托理财。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公
告》（公告编号：2025-065）。
近期，公司使用闲置自有资金购买了银行的理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、购买理财产品的主要情况
投资主体 受托人名称 产品名称 关 是否 产 品 委托理财金 起始日期 到期日期 收益
联 关联 类型 额（万元） （年
关 交易 化收
系 益
率）
北京精亦 招商银行武 招商银行 否 否 保本 1,000.00 2025/06/26 2025/07/28 1%-1
汉分行 结构性存 浮动 .75%
款 收益
型
2、审批程序
上述使用闲置自有资金购买理财产品事宜已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，且金额均在上
述会议审批额度内，无需另行提交公司董事会及监事会审议。
二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响
1、委托理财的目的
公司本次用于委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金。公司购买理财产品的目的是为提高公司资金使用效率、合理利用闲置
资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行委托理财，增加公司收益。
2、投资风险揭示
尽管委托理财的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将
根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；投资过程中，还存在相关工作人员的操作风
险。
3、风险应对措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投
资标的理财产品等。
（2）公司董事会同意公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司董事会将派专人及时分析和跟踪委托理财资金的进展及
安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告，并由董事会立即采取有效措施回收资金，控制投资风险
。
（3）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司及子公司使用阶段性自有闲置资金开展委托理财，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常
资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展。本次委托理财不涉及使用募集资金，有利于提高公司及子公司流动资金的使用效率
和收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、前十二个月内购买理财产品的主要情况
投资 受托人 产品名 关联 是否 产 品 委托理 起止日期 收益（年 是否到期 理财收益（元）
主体 名称 称 关系 关联 类型 财金额 化收益 赎回
交易 （万 率）
元）
北京 招商银 招商银 否 否 保本 1,000. 2025/01/2 1.3%-1.9 是 17,178.08
精亦 行武汉 行结构 浮动 00 2-2025/02 %
分行 性存款 收益 /24
型
北京 招商银 招商银 否 否 保本 1,000. 2025/01/2 1.3%-1.9 是 43,273.97
精亦 行武汉 行结构 浮动 00 7-2025/04 5%
分行 性存款 收益 /18
型
北京 招商银 招商银 否 否 保本 2,000. 2025/03/1 1.3%-1.9 是 26,356.16
精亦 行武汉 行结构 浮动 00 2-2025/04 %
分行 性存款 收益 /18
型
北京 招商银 招商银 否 否 保本 1,000. 2025/05/1 1.3%-1.9 是 16,136.99
精亦 行武汉 行结构 浮动 00 2-2025/06 %
分行 性存款 收益 /12
型
北京 招商银 招商银 否 否 保本 1,000. 2025/05/0 1.3%-1.9 否 -
精亦 行武汉 行结构 浮动 00 9-2025/08 5%
分行 性存款 收益 /08
型
北京 招商银 招商银 否 否 保本 1,000. 2025/06/2 1%-1.75% 否 -
精亦 行武汉 行结构 浮动 00 6-2025/07
分行 性存款 收益 /28
型
五、备查文件
1、相关理财产品说明书、出账回单等资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/1909d30e-6e19-494b-96d0-0c73da710585.PDF
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2025-06-23 19:50│精测电子（300567）：精测电子2025年度跟踪评级报告
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精测电子（300567）：精测电子2025年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/d9fe6462-3847-4f74-a859-9d99a4ed3612.PDF
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2025-06-16 18:44│精测电子（300567）：精测电子2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 16 日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：2025年 6月 16日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 16日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长彭骞先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为279,743,369股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共186名，代表股份
89,784,206股，占公司股份总数的32.0952%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4名，代表股份79,388,201股，占公司股份总数的28.3789%；通过网络投票
的股东共182名，代表股份10,396,005股，占公司股份总数的3.7163%；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共184名，代表股份19,622,191股，占公司股份总数的7.0144
%；
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于拟以公开摘牌方式受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
（1）总表决情况：
同意 19,397,170 股，占出席会议股东所持表决权股份的 98.6019%；反对110,986 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.56
42%；弃权 164,050 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.8339%；其中，股东彭骞先生对此议
案回避表决，回避表决股份数 70,112,000股。
（2）中小股东总表决情况：
同意 19,347,155 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 98.5983%；反对 110,986股，占出席会议中小股东所持表决权股
份 0.5656%；弃权 164,050 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.8360%。
《关于拟以公开摘牌方式受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2以上通过
，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见书
北京大成律师事务所指派了律师见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的
召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/8d681ec4-c556-4597-9e83-f2b899ff7433.PDF
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2025-06-16 18:44│精测电子（300567）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020）
16-21F, Tower
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