公司公告☆ ◇300567 精测电子 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 18:30 │精测电子（300567）：精测电子第四届监事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-02-21 18:29 │精测电子（300567）：精测电子章程（2025年2月） │
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│2025-02-21 18:29 │精测电子（300567）：精测电子关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-21 18:29 │精测电子（300567）：精测电子董事会议事规则（2025年2月） │
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│2025-02-21 18:29 │精测电子（300567）：精测电子舆情管理制度 │
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│2025-02-21 18:29 │精测电子（300567）：精测电子股东大会议事规则（2025年2月） │
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│2025-02-21 18:29 │精测电子（300567）：精测电子市值管理制度 │
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│2025-02-21 18:27 │精测电子（300567）：独立董事候选人声明与承诺（季小琴） │
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│2025-02-21 18:27 │精测电子（300567）：精测电子关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-02-21 18:27 │精测电子（300567）：独立董事提名人声明与承诺 （张慧德） │
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2025-02-21 18:30│精测电子（300567）：精测电子第四届监事会第三十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知
于2025年2月18日以电子邮件的方式发出。会议于2025年2月21日11点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场方
式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席苗丹女士主持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下决议：
（一）逐项审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经监事会进行资格审核，公司监事会提名雷新军
先生、帅敏先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。第五届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。候
选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《武汉精测电子集团股份有限公司关于监事会换届
选举的公告》。
本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
（1）提名雷新军先生为第五届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
（2）提名帅敏先生为第五届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。经2025年第
一次临时股东大会审议当选后，雷新军先生、帅敏先生将与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五
届监事会。
三、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/98396f8c-68dd-4ead-8fda-fab8979c3dc5.PDF
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2025-02-21 18:29│精测电子（300567）：精测电子章程（2025年2月）
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精测电子（300567）：精测电子章程（2025年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/e40eddb5-38dc-468c-9832-6ec210ec8527.PDF
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2025-02-21 18:29│精测电子（300567）：精测电子关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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精测电子（300567）：精测电子关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/b95d54ec-497b-45a7-a7e4-b92f6390c30c.PDF
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2025-02-21 18:29│精测电子（300567）：精测电子董事会议事规则（2025年2月）
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精测电子（300567）：精测电子董事会议事规则（2025年2月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/53c5e777-fe9f-4412-88c4-04725c850f47.PDF
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2025-02-21 18:29│精测电子（300567）：精测电子舆情管理制度
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精测电子（300567）：精测电子舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/80a749b3-00ee-4317-b66e-53ca0a2125ec.PDF
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2025-02-21 18:29│精测电子（300567）：精测电子股东大会议事规则（2025年2月）
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精测电子（300567）：精测电子股东大会议事规则（2025年2月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/f6da0b3e-53de-4de3-b1d8-1e29ce91072a.PDF
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2025-02-21 18:29│精测电子（300567）：精测电子市值管理制度
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精测电子（300567）：精测电子市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/f663676c-825b-4390-b000-da164fecc1f1.PDF
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2025-02-21 18:27│精测电子（300567）：独立董事候选人声明与承诺（季小琴）
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精测电子（300567）：独立董事候选人声明与承诺（季小琴）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/43615c15-acf1-42d8-842f-f4e9a78e2f95.PDF
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2025-02-21 18:27│精测电子（300567）：精测电子关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
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武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《武汉精测电子集团股份有限公司
章程》等关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2025年2月21日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，会议
选举欧昌东先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。
欧昌东先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司
2025年第一次临时股东大会决议生效之日起至公司第五届监事会任期届满日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/16c92eed-cf76-464f-9479-0f4e7fbc384d.PDF
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2025-02-21 18:27│精测电子（300567）：独立董事提名人声明与承诺 （张慧德）
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精测电子（300567）：独立董事提名人声明与承诺 （张慧德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/bddcb8de-b16f-41b4-a268-b89aa69ad0d0.PDF
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2025-02-21 18:27│精测电子（300567）：精测电子关于修改公司章程的公告
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武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于
修改<公司章程>的议案》，结合公司的实际情况，公司不再设置副董事长职务，并修改《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”），《公司章程》相应内容修改如下：
章节条款 原章程内容 修改后的章程内容
第七十三条 股东大会由董事长主 股东大会由董事长主持。董
持。董事长不能履行职务或 事长不能履行职务或不履行职
不履行职务时，由副董事长 务时，由半数以上董事共同推
务或者不履行职务时，由半 举的一名董事主持。
数以上董事共同推举的一名
董事主持。
第一百一十二条 董事会由 9 名董事组 董事会由 9名董事组成，
成，其中 3名董事为独立董 其中 3 名董事为独立董事，公
事，公司设董事长 1人，副 司设董事长 1人。
董事长 1人。
第一百一十七条 董事长、副董事长由董 董事长由董事会以全体董
事会以全体董事的过半数选 事的过半数选举产生。
举产生。
第一百一十九条 公司副董事长协助董事 公司董事长不能履行职务
长工作，董事长不能履行职 或者不履行职务的，由半数以
务或者不履行职务的，由副 上董事共同推举一名董事履行
职务。
务的，由半数以上董事共同
推举一名董事履行职务。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。以上事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理工
商登记相关变更手续。
备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/b1dd24ac-c5cc-43e2-b938-2ff2e5d1f27b.PDF
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2025-02-21 18:27│精测电子（300567）：精测电子第四届董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意
│见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件和《武汉精
测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定，我们作为武汉精测电子集团股份有限公司《（以下简
称“公司”）第四届董事会提名委员会委员，现就公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下：
公司第五届董事会独立董事候选人季小琴女士、张慧德女士、邓社民先生具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《创业
板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格
和独立性等要求。上述独立董事会候选人不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。
综上，我们一致同意提名季小琴女士、张慧德女士、邓社民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公
司董事会进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/02ff52fe-09a1-415e-960a-67260e9f332d.PDF
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2025-02-21 18:27│精测电子（300567）：精测电子关于董事会换届选举的公告
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精测电子（300567）：精测电子关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/76d9710f-4f03-4f8d-acd6-532eb7b54069.PDF
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2025-02-21 18:27│精测电子（300567）：独立董事候选人声明与承诺（张慧德）
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精测电子（300567）：独立董事候选人声明与承诺（张慧德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/4029dc03-0e68-43f3-8699-fedbc3641d6a.PDF
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2025-02-21 18:27│精测电子（300567）：独立董事提名人声明与承诺（邓社民）
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精测电子（300567）：独立董事提名人声明与承诺（邓社民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/4f1c19c9-f1b7-4df3-a86a-8c58ebb6948e.PDF
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2025-02-21 18:27│精测电子（300567）：独立董事提名人声明与承诺（季小琴）
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精测电子（300567）：独立董事提名人声明与承诺（季小琴）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/a91c82ff-0c17-4729-a825-91f7b0439200.PDF
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2025-02-21 18:27│精测电子（300567）：独立董事候选人声明与承诺（邓社民）
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精测电子（300567）：独立董事候选人声明与承诺（邓社民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/9d158764-4100-4914-b8df-61c92db8fe83.PDF
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2025-02-21 18:27│精测电子（300567）：精测电子关于监事会换届选举的公告
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精测电子（300567）：精测电子关于监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/0971e29b-2765-40da-9ec3-6b268c3686b0.PDF
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2025-02-21 18:26│精测电子（300567）：精测电子第四届董事会第四十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于20
25年2月18日以电子邮件的方式发出。会议于2025年2月21日10点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场结合通
讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为3人），董事陈凯先生、马骏先生，独立董事
马传刚先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集
、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下决议：
（一）逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换
届选举。经提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意彭骞先生、刘荣华先生、马骏先生、苗丹女士、刘炳华先生、王
宁宁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《武汉精测电子集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。第五届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三
年。
本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
（1）提名彭骞先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（2）提名刘荣华先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（3）提名马骏先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（4）提名苗丹女士为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（5）提名刘炳华先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（6）提名王宁宁女士为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将对候选人
进行逐个表决，采取累积投票制。
（二）逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换
届选举。经提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意季小琴女士、张慧德女士、邓社民先生为公司第五届董事会独立
董事候选人，候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《武汉精测电子集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告》。第五届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
（1）提名季小琴女士为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（2）提名张慧德女士为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（3）提名邓社民先生为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
独立董事候选人季小琴女士、张慧德女士、邓社民先生均已取得独立董事资格证书，其中季小琴女士、张慧德女士均为会计专业
人士。独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将对候选人
进行逐个表决，采取累积投票制。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》；
结合公司的实际情况，公司董事会不再设置副董事长职务，同意对《公司章程》相应条款作出修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修改后的《武汉
精测电子集团股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
根据《公司章程》的修改情况，同意对《武汉精测电子集团股份有限公司股东大会议事规则》相应条款作出修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修改后的《武汉
精测电子集团股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
根据《公司章程》的修改情况，同意对《武汉精测电子集团股份有限公司董事会议事规则》相应条款作出修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修改后的《武汉
精测电子集团股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》；
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值，维护公司与投资者的合法权益，并结合公司实际
情况，制定了《武汉精测电子集团股份有限公司市值管理制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子
集团股份有限公司市值管理制度》。
（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》；
为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及
正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，并结合公司实际情况，制定了《武汉精测电子集团股份有限公司舆情管理
制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子
集团股份有限公司舆情管理制度》。
（八）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》；
公司定于2025年3月10日14点30分，在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式
召开2025年第一次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子
集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》；
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