公司公告☆ ◇300567 精测电子 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │精测电子（300567）：精测电子关于控股股东、实际控制人部分股权质押及解除质押的公告 │
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│2025-04-25 16:17 │精测电子（300567）：精测电子关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告 │
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│2025-04-24 20:16 │精测电子（300567）：精测电子关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告│
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│2025-04-24 17:11 │精测电子（300567）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 17:11 │精测电子（300567）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 17:11 │精测电子（300567）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 17:11 │精测电子（300567）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 17:10 │精测电子（300567）：广发证券关于精测电子2024年年度跟踪报告 │
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│2025-04-24 17:10 │精测电子（300567）：2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明的核查意见 │
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│2025-04-24 17:10 │精测电子（300567）：精测电子内部控制审计报告 │
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2025-04-30 00:00│精测电子（300567）：精测电子关于控股股东、实际控制人部分股权质押及解除质押的公告
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精测电子（300567）：精测电子关于控股股东、实际控制人部分股权质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/46954766-e1d5-4e6d-ab9b-fb9768cd657b.PDF
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2025-04-25 16:17│精测电子（300567）：精测电子关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
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精测电子（300567）：精测电子关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9680874f-2769-43cd-9f5b-06745f8a9225.PDF
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2025-04-24 20:16│精测电子（300567）：精测电子关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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精测电子（300567）：精测电子关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d845b7ef-143f-40b7-b8fe-e6f6eafe1b91.PDF
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2025-04-24 17:11│精测电子（300567）：2024年年度报告
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精测电子（300567）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e715fc32-8bcd-4afd-89de-d9aee77e8660.PDF
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2025-04-24 17:11│精测电子（300567）：2025年一季度报告
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精测电子（300567）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b2e7ed4a-cc01-49f1-ad92-fdf9ff5638be.PDF
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2025-04-24 17:11│精测电子（300567）：2024年年度报告摘要
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精测电子（300567）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/324790d6-720d-4e24-a40a-c66da92df773.PDF
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2025-04-24 17:11│精测电子（300567）：董事会决议公告
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精测电子（300567）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/440f5bd4-ada8-4a29-99fb-993ab0fd4924.PDF
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2025-04-24 17:10│精测电子（300567）：广发证券关于精测电子2024年年度跟踪报告
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保荐机构名称：广发证券股份有限公司 被保荐公司简称：精测电子
保荐代表人姓名：陆靖 联系电话：020-6633 8888
保荐代表人姓名：李善军 联系电话：020-6633 8888
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制
度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查阅募集资金账户对账单
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1 次
（2）列席公司董事会次数 1 次
（3）列席公司监事会次数 1 次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照深交所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 详见 2024 年度定期现场检查报告
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 17 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向深交所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向深交所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025 年 4 月 23 日
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作
11.其他需要说明的保荐工作情况 不适用
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财务
资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构 无 不适用
配合保荐工作的情况
11.重大合同履行的各项条件是否发 无 不适用
生重大变化，是否存在合同无法履
行的重大风险等
12.其他（包括经营环境、业务发展、财 2024 年净利润为负 保荐机构将持续关注公司业
务状况、管理状况、核心技术等方面 务发展，提请公司积极做好经
的重大变化情况） 营应对和风险防范措施，强化
经营风险防范意识，并及时履
行信息披露义务。
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是 否 履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
1．首次公开发行股票的相关承诺 是 不适用
2．创业板公开发行可转换公司债券 是 不适用
的相关承诺
3．创业板向特定对象发行股票的相 是 不适用
关承诺
4.创业板向不特定对象发行可转换 是 不适用
公司债券的相关承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 因保荐代表人何旭先生工作变动，不再担
任精测电子的持续督导保荐代表人，现变
更为保荐代表人李善军先生负责精测电子
项目持续督导工作。
2.报告期内中国证监会和深交所对保荐 无
机构或者其保荐的公司采取监管措施的
事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/de1fda61-eed2-4655-9345-f66a266fdd3d.PDF
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2025-04-24 17:10│精测电子（300567）：2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明的核查意见
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精测电子（300567）：2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6921163e-3626-472d-9c26-cf7399a9d7a8.PDF
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2025-04-24 17:10│精测电子（300567）：精测电子内部控制审计报告
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武汉精测电子集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称
精测电子）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是精测电子董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，精测电子于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b0f2781a-a567-416a-b7c1-fea1b960d916.PDF
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2025-04-24 17:10│精测电子（300567）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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精测电子（300567）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/46e09fcd-26df-40ed-b40b-45398d13b58f.PDF
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2025-04-24 17:10│精测电子（300567）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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精测电子（300567）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/77c5721e-8083-4796-82c4-530d84b53202.PDF
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2025-04-24 17:10│精测电子（300567）：2024年年度审计报告
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精测电子（300567）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/56bad3ef-a079-4cac-8b44-9a4bcc5e7165.PDF
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2025-04-24 17:10│精测电子（300567）：及子公司开展票据池业务的核查意见
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精测电子（300567）：及子公司开展票据池业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4eaed20a-255c-4398-992f-44e9077bfb18.PDF
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2025-04-24 17:10│精测电子（300567）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”
或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等有关规定，对精测电子开展外汇套期保值业务事项进行了核查，核查情况如
下：
一、外汇套期保值业务的基本情况
（一）开展外汇套期保值业务的目的
伴随公司国际业务的持续发展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口
业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日
常经营需要，公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。该项业务不影响公司主营业务的发展，通过该业务公
司可优化货币结构，减小资金损失，使资金使用安排更为合理。
（二）拟开展外汇套期保值业务的额度
在审批有效期内，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额
）将不超过 5亿元人民币或其他等值货币金额。在此额度内，可循环滚动使用。
（三）拟开展外汇套期保值业务的交易方式
公司开展的外汇套期保值交易主要包括但不限于远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货
币或上述资产的组合。公司开展外汇套期保值交易，交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与
基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，以锁定成本、规避和防范汇率、利率
等风险为目的。
（四）拟开展外汇套期保值的业务期限及授权
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的期限与基础交易期限相匹配，有效期限为自获公司董事会审议通过 2025 年度开展外汇
套期保值业务事项的决议之日起至公司董事会审议通过 2026 年度开展外汇套期保值业务事项的决议之日止。
公司董事会授权公司董事长在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议。
（五）资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金或银行信贷资金，不涉及使用募集资金。
二、外汇套期保值业务的风险分析
公司及下属子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以正常生
产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；
若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失；
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发
生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
三、风险管理措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部
风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定；
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避
免汇兑损失；
3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制
度的执行；
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易
管理工作开展的合法性。
四、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处
理，反映在资产负债表及损益表的相关项目中。
五、公司履行的审议程序
（一）董事会意见
公司于 2025年 4月 23日召开了第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。
（二）监事会意见
公司于 2025年 4月 23日召开了第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，监事会认为：
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，
具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的
。我们同意在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，任一时点的交易金额（含前述
交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 5亿元人民币或其他等值货币金额。使用期限为自获公司董事会审议通过 2025年度开
展外汇套期保值业务事项的决议之日起至公司董事会审议通过 2026年度开展外汇套期保值业务事项的决议之日止，该额度可以在有
效期内循环使用。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展套期保值业务事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合
《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求。在保障资金安全的前提下，公司本次运用外汇
套期保值工具有助于降低汇率风险，减少汇兑损失。保荐机构提示公司关注套期保值相关业务开展的风险，注意套期保值的有效性。
综上，保荐机构对公司本次开展套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/47b29402-170b-445f-9d2e-7514d4983d00.PDF
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