公司公告☆ ◇300568 星源材质 更新日期：2025-10-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-17 16:54 │星源材质（300568）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益│
│ │变动公告 │
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│2025-10-15 17:16 │星源材质（300568）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公│
│ │告 │
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│2025-10-10 18:54 │星源材质（300568）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-10 18:54 │星源材质（300568）：第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议 │
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│2025-10-10 18:54 │星源材质（300568）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告 │
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│2025-10-10 18:54 │星源材质（300568）：关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的公告 │
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│2025-10-10 18:54 │星源材质（300568）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-10-10 18:54 │星源材质（300568）：2024年限制性股票激励计划2024年限制性股票激励计划调整首次授予价格、作废部│
│ │分已... │
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│2025-10-09 17:02 │星源材质（300568）：关于补充签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 │
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│2025-09-25 18:46 │星源材质（300568）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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2025-10-17 16:54│星源材质（300568）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动
│公告
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星源材质（300568）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/d757cef3-b1a4-429b-9493-34416c7be01e.PDF
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2025-10-15 17:16│星源材质（300568）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告
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星源材质（300568）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/0891c1b8-80dc-4956-be47-9badf3d46864.PDF
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2025-10-10 18:54│星源材质（300568）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 10月 10 日在公司会议室以通
讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司董事和高级管理人员出席了会
议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于 2025年 10月 9日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送
达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2024 年第一次临时股
东大会的授权，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予价格为 3.75 元/股。因公司于 2025 年 7月 17日实施完成 2024年度权益
分派，向全体股东每 10股派发现金红利 0.507566元（含税），故将首次授予价格由 3.75元/股调整为 3.70元/股。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2024年限制性股票激励计划首次
授予价格的公告》。
关联董事徐李强先生已对本议案回避表决。
表决结果：同意 6票；回避表决 1票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2024 年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就。本次激励计划首次授予的 50 名激励对象中，有 3名激励对象因离职原
因不再具备激励对象资格。
公司将按照本次激励计划的相关规定及 2024年第一次临时股东大会的授权，为符合归属条件的 47名激励对象办理 6,232,500股
第二类限制性股票归属事宜。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年限制
性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
关联董事徐李强先生已对本议案回避表决。
表决结果：同意 6票；回避表决 1票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2024年第一次临时股东
大会的授权，鉴于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予的 3名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将对
其已授予但尚未归属的合计 16.5万股限制性股票进行作废。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分
已授予但尚未归属限制性股票的公告》。
关联董事徐李强先生已对本议案回避表决。
表决结果：同意 6票；回避表决 1票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/3b4cbfda-7dd4-48ed-8696-cb6ee41b28fc.PDF
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2025-10-10 18:54│星源材质（300568）：第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议于 2025年 10月 10日在公
司会议室以通讯方式召开。本次会议应参会委员 3人，实际参与表决委员 3人，会议由薪酬与考核委员会召集人唐长江先生主持。本
次会议通知已于 2025年 10月 9日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体委员送达。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定。经与会委员审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。
经审核，薪酬与考核委员会认为：由于公司实施了 2024年年度权益分派方案，需对 2024年限制性股票激励计划首次部分的授予
价格进行调整，此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》
等法律法规、规范性文件及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，本次调整不会对
公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益，同意公司对 2024年限制性股票激励计划首次授予价
格的调整。
关联委员徐李强先生已对本议案回避表决。
表决结果：同意 2票；回避表决 1票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意将上述议案提交公
司董事会审议。
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属的 47名激励
对象的主体资格合法有效，可归属的限制性股票为 6,232,500股。本次归属安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和激
励计划等的相关规定，同意公司为符合归属条件的 47名激励对象办理首次授予部分第一个归属期的 6,232,500股限制性股票归属相
关事宜。
关联委员徐李强先生已对本议案回避表决。
表决结果：同意 2票；回避表决 1票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》，同意将上述议案提交公司
董事会审议。
经审核，薪酬与考核委员会认为：根据公司激励计划的相关规定，本次作废部分限制性股票事项程序合法合规，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，同意公司对已授予但尚未归属的合计 16.5万股限制性股票进行作废。
关联委员徐李强先生已对本议案回避表决。
表决结果：同意 2票；回避表决 1票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/c6924687-b89c-4bba-9bf8-e7ecb0986caf.PDF
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2025-10-10 18:54│星源材质（300568）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”、“本激励计划”）的有关规定及公司2024年
第一次临时股东大会的授权，因激励计划首次授予的3名激励对象已离职，董事会同意作废该部分已授予但尚未归属的16.5万股限制
性股票，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
2024年9月10日，公司召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
2024年9月11日至2024年9月23日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会
未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2024年9月23日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》。
2024年9月27日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性
股票激励计划有关事项的议案》，公司2024年限制性股票激励计划获得批准，并于同日披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
2024年10月9日，公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2024年10月9日为首次授予日，向符合条件的50名首次授予激励对象授予1,263
万股限制性股票，授予价格为3.75元/股。
2025年10月10日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案
》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已
授予但尚未归属限制性股票的议案》。公司薪酬与考核委员会对限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件是否成就、
对应归属名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
鉴于公司2024年限制性股票激励计划3名激励对象因个人原因已离职，根据《管理办法》、激励计划的有关规定及公司2024年第
一次临时股东大会的授权，上述人员已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的合计16.5万股限制性股票不得归属，并由公司
作废。
三、本次作废对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。公司管
理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、薪酬与考核委员会意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：根据公司激励计划的相关规定，本次作废部分限制性股票事项程序合法合规，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，同意公司对已授予但尚未归属的合计16.5万股限制性股票进行作废。
五、法律意见书结论性意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整、本次作废及本次归属已取得现阶段应当
取得的批准和授权，符合《管理办法》及本激励计划的规定；本次激励计划的授予价格调整符合《管理办法》及本激励计划的相关规
定；公司本次作废的原因和数量符合《管理办法》及本激励计划的规定；本次归属的归属条件已经成就，本次归属安排符合《管理办
法》及本激励计划的有关规定。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划调整首次授予价格、作废
部分已授予但尚未归属限制性股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/0347005f-6800-4699-9335-c436d14c0f17.PDF
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2025-10-10 18:54│星源材质（300568）：关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的公告
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月10日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于调整 2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”、“本激励计划”）的有关规定及公司 2024年第一次临时
股东大会的授权，董事会同意公司对激励计划限制性股票首次授予价格进行调整，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
2024年9月10日，公司召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
2024年9月11日至2024年9月23日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会
未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2024年9月23日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》。
2024年9月27日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性
股票激励计划有关事项的议案》，公司2024年限制性股票激励计划获得批准，并于同日披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
2024年10月9日，公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2024年10月9日为首次授予日，向符合条件的50名首次授予激励对象授予1,263
万股限制性股票，授予价格为3.75元/股。
2025年10月10日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案
》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已
授予但尚未归属限制性股票的议案》。公司薪酬与考核委员会对限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件是否成就、
对应归属名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。
二、调整事项说明
公司于 2025 年 7 月 17 日实施完成 2024 年度权益分派，向全体股东每 10股派发现金红利 0.507566元（含税）。
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予价格为 3.75 元/股。在激
励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配
股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。
根据公司 2024年第一次临时股东大会授权，公司董事会将对本激励计划限制性股票的首次授予价格进行调整，具体情况如下：
......
（四）派息 P＝P0–V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于公司股票票面金额。
综上，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格由 3.75 元/股调整为3.70元/股，即调整后的首次授予价格=3.75-0.0507
566=3.70元/股。本次调整内容在公司 2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议批准。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2024年限制性股票激励计划首次授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、薪酬与考核委员会意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：由于公司实施了2024年年度权益分派方案，需对2024年限制性股票激励计划首次部分的授予价
格进行调整，此次调整符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性
文件及公司《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益
。薪酬与考核委员同意公司对2024年限制性股票激励计划首次授予价格的调整。
五、法律意见书结论性意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整、本次作废及本次归属已取得现阶段应当
取得的批准和授权，符合《管理办法》及本激励计划的规定；本次激励计划的授予价格调整符合《管理办法》及本激励计划的相关规
定；公司本次作废的原因和数量符合《管理办法》及本激励计划的规定；本次归属的归属条件已经成就，本次归属安排符合《管理办
法》及本激励计划的有关规定。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划调整首次授予价格、作废
部分已授予但尚未归属限制性股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/a8a10f53-6e9b-46d9-a6e4-4405ec758ab9.PDF
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2025-10-10 18:54│星源材质（300568）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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星源材质（300568）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/1458e821-69ba-440d-a270-34507ad7aa45.PDF
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2025-10-10 18:54│星源材质（300568）：2024年限制性股票激励计划2024年限制性股票激励计划调整首次授予价格、作废部分已
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星源材质（300568）：2024年限制性股票激励计划2024年限制性股票激励计划调整首次授予价格、作废部分已...。公告详情请
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/f496c067-4b7c-4e90-8b24-e71a7c457184.PDF
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2025-10-09 17:02│星源材质（300568）：关于补充签署募集资金专户存储四方监管协议的公告
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一、募集资金的基本情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891号文核准，并经深圳
证券交易所同意，公司向特定对象发行 A股股票 125,673,249 股，募集资金总额为 3,499,999,984.65 元，扣除发行费用 21,376,0
87.52 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币3,478,623,897.13 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 13 日全部到位。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第440C000398号《验资报告》验证。
公司、公司全资子公司星源材质（南通）新材料科技有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司和相关开户银行签订了《募集资
金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对上述募集资金实行了专户存储，具体详见公司 2022 年 8月 12日披露在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2022-092）。
为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司于 2025 年 2 月 20日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第
九次会议，于 2025年 3月11日召开 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的
议案》，同意公司将 2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）
项目”尚未使用的 208,000万元募集资金用于公司新增的募投项目“高性能锂离子电池湿法及涂覆隔膜马来西亚项目”。具体详见公
司于 2025年 2月 21日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的公告》（
公告编号：2025-010）。
二、《募集资金四方监管协议》的签署情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳市星源材质科技股
份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司（甲方一）、英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司（甲方二）、Bank Of China (M
alaysia)Berhad（乙方）与中信证券股份有限公司（丙方）已签订了《募集资金四方监管协 议 》 ， 具 体 详 见 公 司 于 2025
年 4 月 11 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署募集资金四方监管协议公告》（公告编号
：2025-027）。公司现将英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司（甲方二）在 Bank Of China (Malaysia) Berhad 开立的美元账
户及马来西亚林吉特账户补充纳入募集资金专用账户的监管范围。公司（甲方一）、英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司（甲方
二）、Bank Of China (Malaysia) Berhad（乙方）与中信证券股份有限公司（丙方）补充签订了《募集资金专户存储四方监管协议
》。募集资金专用账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 专户余额 募集资金用途
（元）
英诺威新材 Bank Of 100000403368419 46,372,316.36 高性能锂离子
料科技（马 China （人民币专户账号） 电池湿法及涂
来西亚）有 (Malaysia) 100000404259589 14,074,190.74 覆隔膜马来西
限公司 Berhad （美元专户账号） 亚项目
100000403368384 121,161.29
（马来西亚林吉特专户账号）
注：上述募集资金专项账户余额均为截至 2025 年 6月 30日的数额。
三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方二高性能锂离子电池湿法及涂覆隔膜马来西亚项目的募集资金的
存放和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2、按照相关
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