公司公告☆ ◇300568 星源材质 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 16:27 │星源材质（300568）：关于调整独立董事薪酬的公告 │
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│2026-07-15 16:27 │星源材质（300568）：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 │
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│2026-07-15 16:26 │星源材质（300568）：第六届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-07-15 16:24 │星源材质（300568）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-07-15 16:24 │星源材质（300568）：公司章程（2026年7月） │
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│2026-07-15 16:24 │星源材质（300568）：提名委员会工作细则 │
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│2026-07-15 16:22 │星源材质（300568）：《公司章程》修订比对表 │
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│2026-06-24 19:44 │星源材质（300568）：关于公司与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告 │
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│2026-06-23 16:46 │星源材质（300568）：关于境外上市外资股（H股）调入港股通标的证券名单的公告 │
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│2026-06-23 16:46 │星源材质（300568）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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2026-07-15 16:27│星源材质（300568）：关于调整独立董事薪酬的公告
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 15日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《
关于调整公司独立董事薪酬的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将具体内容公告如下：
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文
件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，为进一步提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事作用，参照行业内其他
上市公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，公司拟将第六届董事会独立董事孙珍珍女士、唐长江先生薪
酬由每人 8万元人民币/年（税前）调整为每人 10万元人民币/年（税前），梁树新先生常驻香港，薪酬为 25万港元/年（税前），
个人所得税由公司代扣代缴。调整后的独立董事薪酬标准自股东会审议通过后次月起执行。
因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。独立董事孙珍珍女士、唐长江先生、梁树新先生
回避表决。
本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符
合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/2f13afc2-95bc-4c38-aa99-f4311dc0b155.PDF
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2026-07-15 16:27│星源材质（300568）：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 15日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《
关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，该事项尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：公司于 2026年 6月发行了 14
9,523,500股境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市交易，公司注册资本由人民币1,345,710,639 元
变更为人民币 1,495,234,139 元，公司股份总数由 1,345,710,639股变更为 1,495,234,139股。
根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司
章程》中的条款进行修改。具体修改内容对照如下：
修改前 修改后
第三条 公司于 2016年 11月 4日经中国 第三条 公司于 2016年 11月 4日经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）批准，首次向社会公众发行 证监会”）批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 3,000万股（以下简称“A 人民币普通股 3,000万股（以下简称“A
股”），于 2016年 12 月 1日在深圳证 股”），于 2016 年 12月 1日在深圳证
券交易所创业板上市。 券交易所创业板上市。
公司于 2022年 12月 19日经中国证监会 公司于 2022年 12月 19日经中国证监会
核准，发行 12,684,800份全球存托凭证 核准，发行 12,684,800 份全球存托凭证
（Global Depository Receipts,以下简称 （Global Depository Receipts,以下简称
“GDR”），按照公司确定的转换比例 “GDR”），按照公司确定的转换比例
计算代表 5 股公司 A 股股票，于 2023 计算代表 5 股公司 A 股股票，于 2023
年 12月 18日在瑞士证券交易所上市。 年 12月 18日在瑞士证券交易所上市。
公司于 2026年 4月 9日经中国证监会备 公司于 2026年 4月 9日经中国证监会备
案，于【】年【】月【】日经香港联合 案，于 2026年 6月 22 日经香港联合交
交易所有限公司(以下简称“香港联交 易所有限公司(以下简称“香港联交所”)
所”)核准，在中国香港首次公开发行【】 核准，在中国香港首次公开发行
股境外上市外资股(悉数行使超额配售权前)(以下简称 149,523,500 股境外上市外资股(以下简称“H股”)，H股
“H股”)，H股于【】 于 2026年 6月 23日
年【】月【】日在香港联交所主板上市。 在香港联交所主板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】元。 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
前款所称人民币是指中华人民共和国的 1,495,234,139 元。前款所称人民币是指
法定货币。 中华人民共和国的法定货币。
第二十一条 在完成公开发行 H股后(假 第二十一条 在完成公开发行 H 股后，
设超额配售权未获行使)，公司股份总数 公司股份总数为 1,495,234,139股，均为
为【】股，均为普通股，其中 A股普通 普通股，其中 A股普通股 1,345,710,639
股【】股，占公司总股本的【】%；H 股，占公司总股本的 90%；H股普通股
股普通股【】股，占公司总股本的【】%。 149,523,500股，占公司总股本的 10%。
第二百二十五条 本章程经公司股东 第二百二十五条 本章程经公司股东会
（大）会审议通过并自公司发行的 H股 审议通过之日起生效，修改时亦须经股
股票在香港联合交易所有限公司上市之 东会审议通过。自本章程生效之日起，
日起生效，修改时亦须经股东（大）会 公司原章程自动失效。
审议通过。自本章程生效之日起，公司
原章程自动失效。
除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修改后的《公司章程》全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2026年 7月）。
本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，经股东会特别决议通过后方可执行，并提请公司股东会授
权公司董事会及董事会授权人员办理本次变更注册资本及修改《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/ec041606-0e4c-4448-add5-45283b3f124f.PDF
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2026-07-15 16:26│星源材质（300568）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2026年 7月 15日在公司会议室以通讯
会议方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次董事
会属于临时会议，会议通知已于 2026年 7月 10日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整独立董事薪酬的公告》。
因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。独立董事孙珍珍女士、唐长江先生、梁树新先生
对本议案进行回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 4票；回避表决 3票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
公司于 2026年 6月发行了 149,523,500股境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市交易，公司注
册资本由人民币1,345,710,639 元变更为人民币 1,495,234,139 元，公司股份总数由 1,345,710,639股变更为 1,495,234,139股。
根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司
章程》中的条款进行修改。具体修改内容对照如下：
修改前 修改后
第三条 公司于 2016年 11月 4日经中国 第三条 公司于 2016年 11月 4日经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）批准，首次向社会公众发行 证监会”）批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 3,000万股（以下简称“A 人民币普通股 3,000万股（以下简称“A
股”），于 2016年 12 月 1日在深圳证 股”），于 2016 年 12月 1日在深圳证
券交易所创业板上市。 券交易所创业板上市。
公司于 2022年 12月 19日经中国证监会 公司于 2022年 12月 19日经中国证监会
核准，发行 12,684,800份全球存托凭证 核准，发行 12,684,800 份全球存托凭证
（Global Depository Receipts,以下简称 （Global Depository Receipts,以下简称
“GDR”），按照公司确定的转换比例 “GDR”），按照公司确定的转换比例
计算代表 5 股公司 A 股股票，于 2023 计算代表 5 股公司 A 股股票，于 2023
年 12月 18日在瑞士证券交易所上市。 年 12月 18日在瑞士证券交易所上市。
公司于 2026年 4月 9日经中国证监会备 公司于 2026年 4月 9日经中国证监会备
案，于【】年【】月【】日经香港联合 案，于 2026年 6月 22 日经香港联合交
交易所有限公司(以下简称“香港联交 易所有限公司(以下简称“香港联交所”)
所”)核准，在中国香港首次公开发行【】 核准，在中国香港首次公开发行
股境外上市外资股(悉数行使超额配售 149,523,500 股境外上市外资股(以下简
权前)(以下简称“H股”)，H股于【】 称“H股”)，H股于 2026年 6月 23日
年【】月【】日在香港联交所主板上市。 在香港联交所主板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】元。 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
前款所称人民币是指中华人民共和国的 1,495,234,139 元。前款所称人民币是指
法定货币。 中华人民共和国的法定货币。
第二十一条 在完成公开发行 H股后(假 第二十一条 在完成公开发行 H 股后，
设超额配售权未获行使)，公司股份总数 公司股份总数为 1,495,234,139股，均为
为【】股，均为普通股，其中 A股普通 普通股，其中 A股普通股 1,345,710,639
股【】股，占公司总股本的【】%；H 股，占公司总股本的 90%；H股普通股
股普通股【】股，占公司总股本的【】%。 149,523,500股，占公司总股本的 10%。
第二百二十五条 本章程经公司股东 第二百二十五条 本章程经公司股东会
（大）会审议通过并自公司发行的 H股 审议通过之日起生效，修改时亦须经股
股票在香港联合交易所有限公司上市之 东会审议通过。自本章程生效之日起，
日起生效，修改时亦须经股东（大）会 公司原章程自动失效。
审议通过。自本章程生效之日起，公司
原章程自动失效。
除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款内容保持不变。
《公司章程》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳市星源材质科技股份有
限公司章程》的规定及公司实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过了《关于提议召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026年 8月 6日 14:30召开 2026年第四次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知
》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/7546c6b2-0d15-48be-b611-694db7562473.PDF
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2026-07-15 16:24│星源材质（300568）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第二十八次会议决议，决定于 2026年 8月 6日
14:30召开 2026年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议开始时间：2026年 8月 6日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 8月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 6日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 3日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 8月 3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H股股东出席须知请参阅公司在香港联合交易所有限公司披露易网站（ www.hkexnews.hk）（以下简称“联交所披露网站”
）及公司网站（www.senior798.com）向 H股股东另行发出的 2026年第四次临时股东会通函及其他相关文件。
（3）本公司董事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园 2栋 10楼会议室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于调整公司独立董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案经公司于 2026 年 7月 15日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过。本次会议审议的议案 2为特别决议事项
，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。具体内容详见公司于 2026 年 7月16日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。
3、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行
披露。
三、会议登记等事项
（一）A股股东
1、登记方式：现场登记或通过信函方式登记。
2、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束；采取信函方式登记的须在
2026年 8月 5日下午 16:30之前送达公司。
3、登记地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司董事会秘书办公室）。
4、登记方法
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书
样本见附件 2。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办
理登记手续。法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法人股东委托代理人的，应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人授权委托书办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，并请通过电话方式对所发信函
与本公司进行确认。
（3）本次股东会不接受电话登记。
（4）凡涉及授权委托的，授权委托书应当在 2026年 8月 5日下午 16:30前备置于公司董事会秘书办公室。授权委托书由委托人
授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同
时备置于公司董事会秘书办公室。
（5）上述登记材料中涉及授权委托书的，如股东为外籍自然人或根据境外法律设立的实体，则其出具的授权委托书应当经过股
东所在地国家或地区的公证机构出具的公证文书或律师出具的见证文书予以认证；如公证文书为外文，亦需提供有资质的机构翻译的
中文译本。公证文件及其中文译本（如适用）的原件一份由公司留存。
5、联系方式
联系人：张陈晟
电话：0755-21383902
电子邮箱:zqb@senior798.com
联系地址：广东省深圳市光明区公明办事处田园路北
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
（二）H股股东
H 股股东参会事项请见公司于联交所披露网站发布的股东会通函及其他相关文件。
（三）其他事项
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://
wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/4596c3d2-66db-4700-9260-a2ba42e2c85f.PDF
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2026-07-15 16:24│星源材质（300568）：公司章程（2026年7月）
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星源材质（300568）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/7d839d88-4a4f-4485-a558-68e2a726ff02.PDF
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2026-07-15 16:24│星源材质（300568）：提名委员会工作细则
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第一条 为规范深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳市星源材质科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标
准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数（2 名），且应至少有一名不同性别的董事。本制度中“独立董事”
的含义与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中的“独立非执行董事”的含义一致。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请
董事会批准产生。第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。提名委员会因委员辞职、免职或其他
原因而导致其人数减少时，公司董事会应按本工作细则的规定尽快选举产生新的委员。独立董事被解除职务导致提名委员会中独立董
事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选
、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（1） 提名或者任免董事；
（2） 至少每年对董事会的规模和构成向董事会提出建议，包括董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），协
助董事会编制董事会技能表，并就任何为配合本公司策略而拟对董事会作出的变动向董事会提出建议；
（3） 提名或者任免董事，物色具备合适资格可担任董事的人士并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提出意见，就董事
委任或重新委任以及董事继任计划向董事会提出建议；
（4） 审核独立董事的独立性；
（5） 制订及维持涉及董事会成员多元化的政策，并定期检讨及于企业管治报告内披露其政策或政策摘要；
（6） 聘任或者解聘高级管理人员；
（7） 支援公司定期评估董事会表现；
（8） 法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》规定、董事会授权的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。提名委员会应当对独立董事被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊
重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条
件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（1）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（2）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员；
（3）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（4）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员；
（5）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（6）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和拟新聘高级管理人员的建议和相关材料；
（7）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会于会议召开前三天通知全体委员，但经全体提名委员会委员同意，可不受上述通知时间限制。会议由主任
委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，委员因故无法出席的，可书面委托其他委员代为表决；独立
董事应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事
代为出席。每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话或
者其他方式召开。提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通讯表决。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构
为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司
章程》及本工作细则的规定。第十七条 提名委员会会议应当有记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，出席会议的委员应当
在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条 本工作细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本工作细则如
与国家日后颁布的法律、行政法规、规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、
规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本工作细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/b7ba568a-490b-4c9f-a948-63d0663963ea.PDF
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2026-07-15 16:22│星源材质（300568）：《公司章程》修订比对表
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根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司
章程》中的有关条款进行修改。具体修改内容对照如下：
修改前 修改后
第三条 公司于 2016 年 11 月 4日经中国证券 第三条 公司于 2016 年 11 月 4日经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 批准，首次向社会公众发行人民币普通股
3,000 万股（以下简称“A 股”），于 2016 年 3,000 万股（以下简称“A 股”），于 2016 年
12月 1日在深圳证券交易所创业板上市。 12月 1日在深圳证券交易所创业板上市。
公司于 2022年 12月 19日经中国证监会核准， 公司于 2022年 12月 19日经中国证监会核准，
发行 12,684,800 份全球存托凭证（Global 发行 12,684,800 份全球存托凭证（Global
Depository Receipts,以下简称“GDR”），按照 Depository Receipts,以下简称“GDR”），按照
公司确定的转换比例计算代表 5 股公司 A 股 公司确定的转换比例计算代表 5 股公司 A 股
股票，于 2023年 12 月 18 日在瑞士证券交易 股票，于 2023 年 12 月 18日在瑞士证券交易
所上市。 所上市。
公司于 2026年 4月 9日经中国证监会备案， 公司于 2026 年 4月 9日经中国证监会备案，
于【】年【】月【】日经香港联合交易所有限 于 2026年 6月 22日经香港联合交易所有限公
公司(以下简称“香港联交所”)核准，在中国 司(以下简称“香港联交所”)核准，在中国香
香港首次公开发行【】股境外上市外资股(悉 港首次公开发行 149,523,500股境外上市外资
数行使超额配售权前)(以下简称“H股”)，H 股(以下简称“H 股”)，H 股于 2026 年 6 月
股于【】年【】月【】日在香港联交所主板上 23日在香港联交所主板上市。
市。
第六条 公司注册资本为人民币【】元。前款 第六条 公司注册资本为人民币 1,495,234,139
所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。 元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法
定货币。
第二十一条 在完成公开发行 H 股后(假设超 第二十一条 在完成公开发行 H股后，公司股
额配售权未获行使)，公司股份总数为【】股， 份总数为 1,495,234,139 股，均为普通股，其
均为普通股，其中 A 股普通股【】股，占公 中 A股普通股 1,345,710,639股，占公司总股
司总股本的【】%；H股普通股【】股，占公 本的 90%；H股普通股 149,523,500 股，占公
司总股本的【】%。 司总股本的 10%。
第二百二十五条 本章程经公司股东（大）会 第二百二十五条 本章程经公司股东会审议通
审议通过并自公司发行的 H 股股票在香港联 过之日起生效，修改时亦须经股东会审议通
合交易所有限公司上市之日起生效，修改时亦 过。自本章程生效之日起，公司原章程自动失
须经股东（大）会审议通过。自本章程生效之 效。
日起，公司原章程自动失效。
除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/1e28008c-842b-403c-b2bd-53d3f50cc9ed.PDF
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2026-06-24 19:44│星源材质（300568）：关于公司与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告
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星源材质（300568）：关于公司与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c44cba2c-e2e5-4274-89e1-719d27c61813.PDF
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2026-06-23 16:46│星源材质（300568）：关于境外上市外资股（H股）调入港股通标的证券名单的公告
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深圳市星源材质科技股份有限公司关于境外上市外资股（H 股）调入港股通标的证券名单的公告本公司及董事会全体成员保证信
息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》和《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定，深圳市星源材质科技股份
有限公司（以下简称“公司”）境外上市外资股（以下简称“H 股”）自 2026 年 6 月 23 日起调入沪港通及深港通下的港股通（
以下统称“港股通”）标的证券名单。
本次公司 H 股调入港股通标的证券名单后，符合条件的中国内地投资者将可通过上海证券交易所和深圳证券交易所直接投资公
司在香港联合交易所有限公司上市的 H 股，有利于进一步扩大公司的投资者基础，并将潜在提高公司 H股的交易流动性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b030dbf4-cb6a-4067-8e23-e139d05fd05f.PDF
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2026-06-23 16:46│星源材质（300568）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、公司独立董事辞职情况说明
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会此前收到公司独立董事林志伟先生递交的辞职报告，因个人原因
，林志伟先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务
，该辞任自公司在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市之日起生效；辞任后林志伟先生将不再担任公
司任何职务。
林志伟先生原定任期至第六届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，林志伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
林志伟先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、关于补选独立董事情况
公司于 2025年 6月 19日召开 2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意增选梁树新先
生为公司第六届董事会独立董事候选人，自股东会审议通过且公司在香港联交所上市之日起任职生效，任期至第六届董事会任期届满
之日止。公司于 2026年 6月 5日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于确定公司 H股全球发售（包括香港公开发售
及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》，同意自梁树新先生担任独立董事任职生效之日起，同时担任
公司第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/45942cfb-0d1b-4ddc-966f-75d32929a770.PDF
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2026-06-23 16:46│星源材质（300568）：关于境外上市外资股（H 股）挂牌并上市交易的公告
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（
以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
公司本次全球发售 H 股总数为 149,523,500 股，其中，香港公开发售14,952,500股，占全球发售总数的 10.00%；国际发售 13
4,571,000股，占全球发售总数的 90.00%。根据每股 H股发售价 8.98港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，
公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 12.81亿港元。
经香港联交所批准，公司本次发行的 149,523,500 股 H 股股票于 2026 年 6月 23日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司
H股股票中文简称为“星源材質”，英文简称为“SENIOR MATERIAL”，股份代号为“06067”。
本次发行并上市完成后，公司的股份变动情况如下：
股东类别 本次发行并上市前 本次发行并上市后
持股数量（股） 比例 持股数量（股） 比例
A 股股东 1,345,710,639 100.00% 1,345,710,639 90.00%
H 股股东 - - 149,523,500 10.00%
股份总数 1,345,710,639 100.00% 1,495,234,139 100.00%
本次发行并上市完成后，公司持股 5%以上的股东及其一致行动人持股变动情况如下：
股东名称 本次发行并上市前 本次发行并上市后
持股数量（股） 注 持股数量（股） 注
比例 1 比例 2
陈秀峰 170,489,491 12.86% 170,489,491 11.56%
股东名称 本次发行并上市前 本次发行并上市后
持股数量（股） 注 持股数量（股） 注
比例 1 比例 2
陈蔚蓉 346,700 0.03% 346,700 0.02%
合计 170,836,191 12.88% 170,836,191 11.58%
注 1、计算占公司总股本比例时，公司总股本已剔除公司回购专用账户中持有的股份。本次变动前公司总股本为 1,345,710,639
股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份19,855,640股。
注 2、 计算占公司总股本比例时，公司总股本已剔除公司回购专用账户中持有的股份。本次变动后公司总股本为 1,495,234,13
9股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份19,855,640股。
注 3、表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异的，系四舍五入所致。
以上股东持股变动具体情况可参见公司披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及 1%整数倍的
权益变动公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4ce67dc4-8d62-4d5b-ae9d-e241cdc5208e.PDF
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2026-06-23 16:46│星源材质（300568）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动
│公告
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星源材质（300568）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/00948afe-694e-4000-95ac-97d96076e53f.PDF
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2026-06-18 19:20│星源材质（300568）：关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（
以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
因本次拟发行的股份为 H 股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境
外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。因此，本公告仅为 A股投资者及时了解公
司本次发行并上市的相关信息而作出，并不构成亦不得被视为是对任何境内个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约
邀请。
公司已确定本次 H股发行的最终价格为每股 8.98港元（不包括 1.0%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征
费、0.00565%香港联交所交易费及 0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）。
公司本次发行的 H股预计于 2026 年 6月 23 日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1e19ed87-5ad6-40b3-8212-8f2eb1e4ff90.PDF
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2026-06-12 15:42│星源材质（300568）：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有
限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
2025 年 7月 7日，公司向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请
资料；根据公司发行计划及香港联交所的相关要求，公司于 2026年 1月 30日向香港联交所更新了发行申请及部分公司信息和财务数
据等，并于同日在香港联交所网站刊登了相关更新文件。具体内容请详见公司分别于 2025 年 7 月 7 日、2026 年 2 月 2 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市星源材质科技股份有限公司关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）
发行及上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-074）、《深圳市星源材质科技股份有限公司关于发行 H股并上市进展的
公告》（公告编号：2026-005）。
公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2026年 4月 9日出具的《关于深圳市星源材质科技股份有
限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕813号）。具体内容请详见公司于 2026年 4月 16日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《深圳市星源材质科技股份有限公司关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号
：2026-032）。
2026 年 6月 3日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行并上市聆讯后资料 集 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6
月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于刊发境外上市股份（H股）发行聆讯后资料集的公告》（公
告编号：2026-039）。
2026年 6月 12日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登了本次发行上市 H股招股说明书，该 H股招股说明书为根据适用的
香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国
法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，刊发
目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关
信息和公告。
鉴于本次发行上市 H股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的
网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该 H股招股说明书，但为使境内投资者及时了解该 H股招股说明书披露的本次境外发行上
市及公司的其他相关信息，现提供该 H股招股说明书在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0612/2026061200032_c.pdf
英文：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0612/2026061200031.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所
网站的 H 股招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司本次全球发售 H股基础发行股数为 149,523,500股，其中，初步安排香港公开发售 14,952,500 股（可予重新分配），约占
全球发售总数的 10.00%；国际发售 134,571,000股（可予重新分配），约占全球发售总数的 90.00%。
公司本次 H股发行的价格最高不超过每股 8.98港元，公司 H股香港公开发售于 2026年 6月 12日开始，预计于 2026年 6月 17
日结束，并预计于 2026年6 月 18 日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网
站（https://www.senior798.com）。
公司本次发行的 H股预计于 2026 年 6月 23 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e1e4ca99-9a4e-4a33-9974-dd9211232852.PDF
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2026-06-05 16:18│星源材质（300568）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2026年 6月 5日在公司会议室以通讯
会议方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，梁树新先生列席本次会议。会议由董事长陈秀峰先生主持，高级管理
人员列席了会议。本次董事会属于临时会议，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限，会议通知已于 2026年 6月 4日以电
子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关
事宜的议案》
董事会同意关于公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市事宜的相关安排，
包括但不限于：（1）批准公司 H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售
的相关文件；（3）批准处理 H股发行程序及相关事项；（4）批准 H股发行上市后生效的《董事会多元化政策》《员工多元化政策》
《股东提名人选参选董事的程序》《股东通讯政策》；（5）授权相关人士按相关决议处理与公司 H股发行上市有关的具体事务。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
上述《董事会多元化政策》《员工多元化政策》《股东提名人选参选董事的程序》《股东通讯政策》的具体内容详见与本公告同
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/da67f55a-0fda-49b7-bfe4-ae11b2be603d.PDF
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2026-06-05 16:18│星源材质（300568）：股东通讯政策（H股发行上市后适用）
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第一条 本政策所载条文旨在列明深圳市星源材质科技股份有限公司（以
下简称“公司”）与股东通讯相关的准则，以确保公司与其股东（以下简称“股东”）之间平等、及时、有效、透明、准确及公
开的通讯为目标。
第二条 公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年度报告、
季度报告、年度股东会及其它可能召开的股东会，并将所有呈交予香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）、深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）的披露资料，以及公司通讯及其它公司刊物登载于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）、深交所网
站（www.szse.cn）及公司网站（www.senior798.com）。第三条 公司已于网站披露公司的联系方式，以便股东提出任何有关公司
的查询。股东可随时要求索取公司的公开资料。
第四条 公司通讯（如《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下
简称“上市规则”）中所述之含义），包括但不限于（i）董事会报告、年度账目连同核数师报告，（ii）中期报告，（iii）季
度报告，（iv）会议通知，（v）上市文件，（vi）通函，及（vii）委派代表书。
公司的公司通讯将按照上市规则等公司股票上市地证券监管规则的规定适时在香港联交所披露易网站以及深交所网站登载。公司
通讯将以中、英文版（或如获许可，以单一语言）按照上市规则等公司股票上市地证券监管规则的规定适时向股东及非登记的公司证
券持有人提供。股东及非登记的公司证券持有人应有权选择公司通讯的语言版本（中文或英文）或收取公司通讯的方式（印刷本或透
过电子形式）。
为了促进及时有效的通讯，股东宜向公司的香港股份过户登记处提供其（其中包括）联系方式，尤其是电邮地址。
第五条 公司网站为股东提供公司信息，如主要业务活动及公司及其附属
公司（以下简称“集团”）的最新发展。同时网站提供有关集团企业管治以及公司董事会和各委员会的架构及职能的有关信息。
从公司网站上亦可获得公司不时刊发的新闻稿。
公司网站上所载之信息将定期更新。
第六条 股东会为公司和股东之间提供有建设性通讯的机会。股东宜亲自
参与股东会，如未能出席，可委派代表代其出席并于会上投票。公司将对股东会进行适当的安排以鼓励股东的参与。
公司召开年度股东会，应当于会议召开21日前向所有在册股东发出书面通知、相关通函及授权委托书（如为临时股东会，在会议
召开15日前发书面通知即可）。通知书应载有会议拟审议的事项以及开会的日期和地点。授权委托书应当提供给股东以使股东可以指
定委托代表出席股东会并于会上投票。
在合适或需要的情况下，董事会成员，尤其是董事会下属各委员会的主席或他们的代表人、相关的高级管理人员及外聘审计师应
当出席股东会以回答股东问题。
公司将不时检讨股东会的程序以确保符合公司章程、公司股票上市地法律法规及规则、及适用的中国法律的规定并遵循良好的企
业管治常规。就个别重要事项的个别决议将提交股东会表决。除非议案仅涉及股东会程序和行政事宜，股东会主席将提议根据公司章
程就议案以投票方式进行表决。股东会将委任计票人和监票人计票。股东会结束后，投票结果将在公司网站、深交所网站和联交所网
站上公布。
第七条 本政策未尽事宜，依照国家有关法律法规、公司股票上市地监管
机构的有关规定、《公司章程》执行。本政策与有关法律法规、
公司股票上市地监管机构的有关规定、《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、公司股票上市地监管机构的相关规定、《
公司章程》执行。
第八条 本政策经公司董事会审议通过后，自公司境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效并
实施。第九条 本政策由公司董事会负责解释、修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e4d541d1-6609-4494-8af6-661bb371b081.PDF
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2026-06-05 16:18│星源材质（300568）：员工多元化政策（H股发行上市后适用）
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第一条 为加强深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）
治理水平，促进公司的长期发展，根据《中华人民共和国公司法》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《深圳市星源材
质科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本政策。
第二条 本政策旨在载列为达致本公司员工多元化而采取的方针和政策。
第二章一般政策
第三条 公司致力为全体员工缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多
样性，并重视员工尊严。公司亦致力促进员工平等及多元化，并在招聘、培训与发展、薪酬，以及就业和晋升机会方面提供平等
机会。所有员工之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时充分顾及员工多元化（包括但不限于性别、年龄、文化背景及教育背景
、专业经验、技能、地区和行业经验、种族、知识及服务年期等）的裨益。公司将持续重视女性人才的培养，在招聘各级别员工（包
括高级管理层）时促进性别多元化，为女性员工提供更多发展机会。
第三章程序、监察及汇报
第四条 提名委员会将定期检讨本政策，以确保本政策行之有效。提名委
员会应每年审查及讨论本政策及其实施情况，并就改进和建议向董事会汇报，以供其考虑及批准。
第五条 公司将在企业管治报告中每年评估及披露雇员层面（包括高级管
理层）多元化的执行情况。
第四章附则
第六条 本政策未尽事宜，依照国家有关法律法规、公司股票上市地监管
机构的有关规定、《公司章程》执行。
第七条 本政策经公司董事会审议通过后，自公司境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效并
实施。第八条 本政策由公司董事会负责解释、修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/aaece941-cb3d-4567-b692-d2658cb78d10.PDF
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2026-06-05 16:18│星源材质（300568）：股东提名人选参选董事的程序（H股发行上市后适用）
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第一条 为进一步明确深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国
公司法》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《深圳市星源材
质科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规范。
第二条 根据《香港上市规则》第13.70条及13.74条，公司必须遵守以下
规定：
（一）如公司在刊发股东会通告后，收到一名股东提名某名人士于股东会上参选董事的通知，公司必须刊登公告或发出补充通函
；
（二）公告或补充通函内须包括该被提名参选董事人士按《香港上市规则》第13.51（2）条规定而须披露的资料；
（三）通函必须在有关股东会举行日期前不少于10个营业日前刊登；
（四）公司必须评估是否需要将选举董事的会议延后，让股东有至少10个营业日考虑公告或补充通函所披露的有关资料。第三条
股东提名人选参选董事的程序：
（一）董事会以及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提案；单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以
在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交公司。
（二）该书面提案必须：(i)包括候选人按香港上市规则第13.51(2)条规定而须披露的个人资料；及(ii)由候选人签署以表示其
愿意接受委任和同意公布其个人资料。
（三）递交提名通知的期间应由寄发举行有关选举之股东会会议之有关通告翌日开始，但不得迟于该股东会会议举行日期前七日
结束。
（四）为了让公司的股东有充足时间考虑有关选举候选人为公司董事的建议，公司促请拟提建议的股东于有关股东会会议前尽早
递交其提名通知。
第四条 本规范未尽事宜，依照国家有关法律法规、公司股票上市地监管
机构的有关规定、《公司章程》执行。本规范与有关法律法规、
公司股票上市地监管机构的有关规定、《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、公司股票上市地监管机构的相关规定、《
公司章程》执行。
第五条 本规范经公司董事会审议通过后，自公司境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效并
实施。第六条 本规范由公司董事会负责解释、修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/985937c8-6c2b-435c-8742-8f3b969aaea1.PDF
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2026-06-05 16:16│星源材质（300568）：董事会多元化政策（H股发行上市后适用）
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第一条 为加强深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）
治理水平，促进公司的长期发展，根据《中华人民共和国公司法》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《深圳市星源材
质科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本政策。
第二条 本政策旨在载列为达致本公司董事会多元化而采取的方针和政策。
第二章一般政策
第三条 公司明白并深信董事会多元化裨益良多，并认为提升董事会多元
化水平为维持本公司竞争优势的关键因素。一个真正多元化的董事会将包括董事会成员的不同观点、才能、技能、地区及行业经
验、背景、性别及其他资质，并可加以利用。厘定董事会最佳组成将考虑该等差异，并在可行的情况下适当地达致均衡。董事会成员
的所有委任均按董事会整体有效运作所需要的观点、才能、技能及经验而根据才能表现作出。
第四条 董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）将妥为考虑董事会
的架构、人数及构成，并在适当情况下向董事会推荐作出变更，以完善本公司的公司策略。就评估董事会构成而言，提名委员会
将考虑多个方面，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业资质、技能、知识以及行业及地区经验。
第五条 董事会将借着甄别及推举适当董事人选时的机会考虑逐步提高女
性董事的比例。董事会将因应股东的期望及参考香港联合交易所有限公司的建议以确保董事会男女成员组合取得适当平衡。
第三章程序、监察及汇报
第六条 提名委员会应根据本政策、《公司章程》、公司股票上市地监管
规则及相关法律法规等规定的程序和要求履行其职责，识别、考察及提名董事候选人。
第七条 提名委员会将定期检讨本政策，以确保本政策行之有效。提名委
员会应定期评估是否达成可计量目标及／或是否应作出适当修订，并就改进和建议向董事会汇报，以供其考虑及批准。
第八条 本政策的摘要以及董事会为执行本政策而采用的可计量目标及达
标进度（如适用）应每年于本公司的企业管治报告内披露。
第四章附则
第九条 本政策未尽事宜，依照国家有关法律法规、公司股票上市地监管
机构的有关规定、《公司章程》执行。本政策与有关法律法规、
公司股票上市地监管机构的有关规定、《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、公司股票上市地监管机构的相关规定、《
公司章程》执行。
第十条 本政策经公司董事会审议通过后，自公司境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效并
实施。第十一条 本政策由公司董事会负责解释、修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e9b8146f-7107-46db-b637-3536630e2aab.PDF
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2026-06-04 16:00│星源材质（300568）：关于刊发境外上市股份（H股）发行聆讯后资料集的公告
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有
限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
2025 年 7月 7日，公司向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请
资料；根据公司发行计划及香港联交所的相关要求，公司于 2026年 1月 30日向香港联交所更新了发行申请及部分公司信息和财务数
据等，并于同日在香港联交所网站刊登了相关更新文件。具体内容请详见公司分别于 2025 年 7 月 7 日、2026 年 2 月 2 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市星源材质科技股份有限公司关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）
发行及上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-074）、《深圳市星源材质科技股份有限公司关于发行 H股并上市进展的
公告》（公告编号：2026-005）。
公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2026年 4月 9日出具的《关于深圳市星源材质科技股份有
限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕813号）。具体内容请详见公司于 2026年 4月 16日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《深圳市星源材质科技股份有限公司关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号
：2026-032）。
截至本公告出具之日，香港联交所上市委员会已举行上市聆讯，审议了公司本次发行并上市的申请。根据本次发行并上市计划，
公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行并上市聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事
务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为提供资讯予符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的
境内合格投资者，除此之外并无任何其他目的。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。
鉴于聆讯后资料集的刊发目的仅提供资讯予符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合
格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境内投资者及时了解
该聆讯后资料集披露的本次发行并上市及公司的其他相关信息，现提供该聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108174/documents/sehk26060303024_c.pdf
英文：https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108174/documents/sehk26060303025.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所
网站的聆讯后资料集均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的最终批准，该事项仍
存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/c328d278-8816-4ad6-9e1a-ac619cad6924.PDF
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2026-05-12 19:22│星源材质（300568）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、本次权益分派的分配基数：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，通
过回购专用证券账户持有的本公司股份不享有利润分配的权利。公司于 2026年 4月 17日披露了《关于 2026年限制性股票激励计划
授予登记完成的公告》，本激励计划授予的 8,580,200股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续。
公司回购专用证券账户中股份数量由 28,435,840股减少至 19,855,640股。因此，公司2025年度实际利润分配方案为：以公司现有总
股本 1,345,710,639 股扣除公司回购专户中已回购股份 19,855,640 股后的总股本 1,325,854,999 股为基数，向全体股东每 10股
派发现金红利 0.10元（含税）；不送红股；不以资本公积转增股本。
2、本次实施权益分派后，按公司总股本折算每 10股现金分红计算如下：按总股本折算每 10 股现金分红的金额=本次实际现金
分红总额/公司总股本*10=13,258,549.99元/1,345,710,639股*10= 0.098524元。
在保证本次权益分派方案不变前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分
派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=除权除息前一交易日收盘价-0.009852
4元/股。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 22 日召开的 2025年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
（一）公司于 2026年 4月 22日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，公司 2025
年度的利润分配方案为：公司现有总股本 1,345,710,639 股，公司回购账户中已回购股份数量为 28,435,840股，拟以总股本扣除公
司回购专户中已回购股份后的总股本 1,317,274,799 股为基数（根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有
参与利润分配的权利），向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税），合计派发现金股利人民币 13,172,747.99 元；不送红
股；不以资本公积转增股本。在利润分配的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照分配
比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
（二）本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分派方案与股东会审议通过的分配方案调整原则一致。
（四）本次权益分派实施距离股东会审议通过分配方案时间未超过两个月。
（五）自利润分配方案披露至实施期间，公司于 2026年 4月 17日披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划授予登记完成的公
告》，本激励计划授予的8,580,200 股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司
”）完成登记手续。公司回购专用证券账户中股份数量由 28,435,840股减少至 19,855,640股。按照分配比例不变的原则，本次权益
分派将以公司现有总股本 1,345,710,639 股扣除公司回购专户中已回购股份19,855,640股后的总股本 1,325,854,999股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.10元（含税），不送红股；不以资本公积转增股本。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,345,710,639股扣除公司回购专户中已回购股份 19,855,640 股后的总
股本 1,325,854,999 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者
、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.09元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内
地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.02元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.01元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 18日，除权除息日为：2026年 5月 19日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 5月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****158 陈秀峰
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 11日至登记日：2026年 5月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
（三）对于投资公司于瑞士证券交易所发行的全球存托凭证（GlobalDepositary Receipts,以下简称“GDR”）的符合境内外相
关监管规则的合格投资者，其现金红利将由公司委托中国结算深圳分公司向 GDR对应的境内基础 A股股票名义持有人德意志美国信孚
银行派发。依据《中华人民共和国企业所得税法》等相关税收规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税。自获取 GDR分红收入后，如 G
DR投资者需要享受相关税收协定（安排）待遇的，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。GDR投资者的股权登记日与 A股股东股
权登记日相同，现金红利将由德意志美国信孚银行于 2026年 5月 26日通过Euroclear Bank SA/NV、Clearstream Banking,S.A.发放
给 GDR投资者。
六、调整相关参数
本次实施权益分派后，按总股本折算每 10股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本*10=13,258,549.99元/1,345,7
10,639股*10= 0.098524元。
在保证本次权益分派方案不变前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分
派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=除权除息前一交易日收盘价-0.009852
4元/股。
本次权益分派实施后，公司 2024年限制性股票激励计划、2026年限制性股票激励计划所涉及的回购价格、归属价格将进行调整
，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
七、有关咨询方法
咨询地址：广东省深圳市光明区公明办事处田园路北
咨询联系人：张陈晟
咨询电话：0755-21383902
传真电话：0755-21383902
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8106f474-300f-4d8e-a5eb-0706d7db4e6e.PDF
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2026-05-11 15:44│星源材质（300568）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
公司及控股子公司担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%。敬请广大投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第六届董事会第二十四次会议，于 2026年 4
月 22日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》，同意公司为子公司提供合计不超过人
民币 178亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、子公司股权质押、资产抵押、资产质押等方式。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
二、担保进展情况
公司全资子公司 SENIOR INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.（以下简称“新加坡星源”）和英诺威（新加坡）有限
公司（以下简称“英诺威”）因经营发展需要，向华侨银行有限公司申请授信和外汇业务，公司为上述业务承担不超过 3,650万美元
的连带责任保证担保，并于近日与华侨银行有限公司签订了《最高额保证合同》。
三、被担保人基本情况
（一）公司名称：SENIOR INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.
注册资本：250万新加坡元
注册地址：1001 JALAN BUKIT MERAH，#07-08，SINGAPORE(159455)
经营范围：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发和销售，电池隔膜和功能膜领域人才和技术的引进合作，电池隔膜和功能膜原料
进口、设备进口；投资管理
与公司的关系：新加坡星源为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。主要财务数据：
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产（元） 4,430,543,478.54 4,376,524,126.22
负债总额（元） 1,140,720,800.82 1,147,521,249.06
净资产（元） 3,289,822,677.72 3,229,002,877.16
资产负债率 25.75% 26.22%
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入（元） 969,237,860.91 4,515,919.15
利润总额（元） 122,943,692.13 (4,957,473.25)
净利润（元） 102,043,264.49 (4,957,473.25)
新加坡星源不属于失信被执行人。
（二）公司名称：英诺威（新加坡）有限公司
注册资本：1新加坡元
住所：460 ALEXANDRA ROAD, #11-06 MTOWER, SINGAPORE (119963)
经营范围：股权投资，工厂运营管理
与公司的关系：英诺威为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。
主要财务数据：
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产（元） 3,283,034,895.13 3,192,185,474.42
负债总额（元） 541,675,530.86 489,810,256.23
净资产（元） 2,741,359,364.27 2,702,375,218.19
资产负债率 16.50% 14.92%
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入（元） 762,178,503.26 135,792,578.76
利润总额（元） 1,902,534.96 4,169,052.38
净利润（元） 978,528.91 3,982,184.00
英诺威不属于失信被执行人。
四、合同主要内容
1、债权人：华侨银行有限公司
2、借款人 1：SENIOR INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.
借款人 2：英诺威（新加坡）有限公司
3、保证人：深圳市星源材质科技股份有限公司
4、担保金额：3,650万美元（作为连带债务人共享额度）
5、保证范围：保证人为债权确定期间内借款人在授信合同项下持续发生的全部债务提供连带责任保证担保。
6、保证方式：最高额连带责任保证
7、保证期间：本合同项下的保证期间为一年，该等期间自被担保债务的债权确定日起计算。若债权确定日因下列所述情况变更
的，保证期间也相应变更：若债权确定期间内任意被担保债务的履行期限届满日晚于债权确定日，则债权确定日自动顺延至最后一笔
担保债务的履行期限届满日；银行在授信合同项下开立银行承兑汇票、开立信用证、开立保函的，债权确定日为银行最后一笔垫付款
项发生日；在发生本合同约定的延期或宽限情形时，债权确定日顺延至该等延期或宽限到期之日；若银行宣布授信合同项下债务提前
到期的，债权确定日为银行发出的书面通知中宣布的提前到期之日，保证期间仍为债权确定日起算 1年。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，本公司及子公司的实际担保余额为 573,799.33万元，占公司 2025年经审计净资产的 58.18%。以上担保均
符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。公司不存在逾期担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况
。
六、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f9500450-a8ef-4bef-8cb7-17cf1ab838de.PDF
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2026-04-27 15:46│星源材质（300568）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2026年 4月 27日在公司会议室以通讯
会议方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议
是定期董事会会议，会议通知已于 2026年 4月 17日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事
会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2026 年第一季度报告》
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/706eea3e-0a04-43ae-b709-02ba522926ab.PDF
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2026-04-27 15:46│星源材质（300568）：2026年一季度报告
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星源材质（300568）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/229b71d5-bc4e-4030-aa24-df2373b13da7.PDF
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2026-04-22 18:16│星源材质（300568）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2026年 4月 22日（星期三）14:30（2）网络投票时间：2026年 4月 22日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 22日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园 2栋10楼会议室）
3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：职工董事徐李强先生
6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 632名，代表有表决权的股份数 240,245,545股，占公司股权登记日扣
除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 18.1200%；其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 631名，代表有表决权的股份数 69,756,054股，占
公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 5.2612%。
2、现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 4名，代表有表决权的股份数181,122,091 股，占公司股权登记日扣除回购专用账
户上已回购股份后的股份总数的 13.6608%。
其中：通过现场出席参加本次股东会的中小股东共 3名，代表有表决权的股份数 10,632,600股，占公司股权登记日扣除回购专
用账户上已回购股份后的股份总数的 0.8019%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共 628 名，代表有表决权的股份数59,123,454股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上
已回购股份后的股份总数的 4.4593%。
其中：通过网络投票参加本次股东会的中小股东共 628名，代表有表决权的股份数 59,123,454股，占公司股权登记日扣除回购
专用账户上已回购股份后的股份总数的 4.4593%。
4、境外发行证券的股东出席情况
出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（以下简称“GDR”）持有人委托代表 0人，代表股份 0股，占公司股权登记日扣除回
购专用账户上已回购股份后的股份总数的 0.0000%。
（注：截至股权登记日公司总股本为 1,345,710,639 股，其中公司回购专户中的股份数量为 19,855,640股，公司回购的股份不
享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 1,325,854,999股。）
5、公司董事长因公务请假，其他董事、高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 237,877,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0143%；反对2,214,047股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9216%；弃权 154,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0642%。
其中，中小股东表决情况：同意 67,387,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6051%；反对 2,214,047
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1740%；弃权 154,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2210%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（二）审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 232,832,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9145%；反对7,290,363股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.0345%；弃权 122,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0510%。
其中，中小股东表决情况：同意 62,343,262股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3733%；反对 7,290,363
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4512%；弃权 122,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1755%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（三）审议通过了《关于非独立董事、高级管理人员 2025 年薪酬的确定及2026 年薪酬方案的议案》
表决情况：同意 67,275,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4434%；反对2,280,346股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.2690%；弃权 200,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2876%。
其中，中小股东表决情况：同意 67,275,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4434%；反对 2,280,346
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2690%；弃权 200,629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2876%。
表决结果：关联股东已回避表决。本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（四）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：同意 237,875,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0135%；反对2,236,395股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9309%；弃权 133,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0556%。
其中，中小股东表决情况：同意 67,386,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6024%；反对 2,236,395
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2060%；弃权 133,629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1916%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（五）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 67,347,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5478%；反对2,284,047股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.2743%；弃权 124,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1779%。
其中，中小股东表决情况：同意 67,347,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5478%；反对 2,284,047
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2743%；弃权 124,077股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1779%。
表决结果：关联股东已回避表决。本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（六）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 237,850,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0030%；反对2,187,147股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9104%；弃权 208,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0866%。
其中，中小股东表决情况：同意 67,360,894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5664%；反对 2,187,147
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1354%；弃权 208,013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2982%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（七）审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》
表决情况：同意 211,391,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.9898%；反对 28,590,651 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的11.9006%；弃权 263,413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1096%。其中，中小股东表决情况：
同意 40,901,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.6358%；反对 28,590,651 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 40.9866%；弃权 263,413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3776%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
此外，公司独立董事林志伟先生、孙珍珍女士、唐长江先生就 2025年度履职情况作了述职报告。《2025 年度独立董事述职报告
》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市星源材质科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d249fb82-c181-4ada-aba6-232bd02e343d.PDF
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2026-04-22 18:16│星源材质（300568）：2025年年度股东会之法律意见书
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星源材质（300568）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/daa56fe1-09e2-474d-8368-724e46871e4a.PDF
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2026-04-17 15:56│星源材质（300568）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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星源材质（300568）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7efbbb10-c48a-406b-a611-d72230f8706c.PDF
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2026-04-16 15:54│星源材质（300568）：关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告
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深圳市星源材质科技股份有限公司
关于发行境外上市股份（H 股）获得中国证监会备案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有
限公司（以下简称“香港联合交易所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。公司于近日收到中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于深圳市星源材质科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026
〕813号）（以下简称“备案通知书”）。备案通知书主要内容如下：
一、公司拟发行不超过 171,952,000股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过
中国证监会备案管理信息系统报告。
三、公司完成境外发行上市后 15 个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过
程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
四、公司自本备案通知书出具之日起 12 个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。
备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性
判断或者保证，也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
公司本次发行并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联合交易所等相关政府监管机构、证券交易所的批准、核准
或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e78bc4e2-524f-4fff-afd4-227b8a8ec890.PDF
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2026-04-10 17:00│星源材质（300568）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2026年 4月 10日（星期五）14:30（2）网络投票时间：2026年 4月 10日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 10日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园 2栋10楼会议室）
3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事 ZHANGXIAOMIN先生
6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 806名，代表有表决权的股份数 254,570,950股，占公司股权登记日扣
除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 19.3256%；其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 805名，代表有表决权的股份数 84,081,459股，占
公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 6.3830%。
2、现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 3名，代表有表决权的股份数181,089,591 股，占公司股权登记日扣除回购专用账
户上已回购股份后的股份总数的 13.7473%。
其中：通过现场出席参加本次股东会的中小股东共 2名，代表有表决权的股份数 10,600,100股，占公司股权登记日扣除回购专
用账户上已回购股份后的股份总数的 0.8047%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共 803 名，代表有表决权的股份数73,481,359股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上
已回购股份后的股份总数的 5.5783%。
其中：通过网络投票参加本次股东会的中小股东共 803名，代表有表决权的股份数 73,481,359股，占公司股权登记日扣除回购
专用账户上已回购股份后的股份总数的 5.5783%。
4、境外发行证券的股东出席情况
出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（以下简称“GDR”）持有人委托代表 0人，代表股份 0股，占公司股权登记日扣除回
购专用账户上已回购股份后的股份总数的 0.0000%。
（注：截至股权登记日公司总股本为 1,345,710,639 股，其中公司回购专户中的股份数量为 28,435,840股，公司回购的股份不
享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 1,317,274,799股。）
5、公司董事长因公务请假，其他董事、高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司拟注册发行科技创新债券的议案》
表决情况：同意 253,820,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7052%；反对 484,983股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1905%；弃权 265,604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1043%。
其中，中小股东表决情况：同意 83,330,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1073%；反对 484,983股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5768%；弃权 265,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3159%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市星源材质科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/3e3c1853-3860-4ece-b8e1-bfdb5505ca38.PDF
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2026-04-10 16:58│星源材质（300568）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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星源材质（300568）：2026年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7e71e349-3bae-4ad5-8f37-29d8d8559c86.PDF
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2026-04-07 18:37│星源材质（300568）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2026年 4月 7日在公司会议室以通讯
会议方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议
是临时董事会会议，会议通知已于 2026年 4月 3日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事
会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2026 年第二次临时股
东会的授权，董事会认为公司 2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2026年 4月 7日为授予日，向符合条件
的 63名激励对象授予 858.02万股限制性股票，授予价格为 7.50元/股。
本事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（https://
www.cninfo.com.cn）上的《关于向公司 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。关联董事徐李强对本议案进行回避表决。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
3、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/d42b04c0-a217-42ff-a3bb-22a5385fe7ba.PDF
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2026-04-07 18:37│星源材质（300568）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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星源材质（300568）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/ab4c322a-8289-4d9f-b4ae-d85287029202.PDF
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2026-04-07 18:36│星源材质（300568）：公司2026年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见
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星源材质（300568）：公司2026年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/f6af1ea4-e4cc-4a09-897b-c24b0676328c.PDF
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2026-04-07 18:35│星源材质（300568）：2026年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书
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星源材质（300568）：2026年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/b2ed1271-4cab-494f-a1cb-19097d574cc9.PDF
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2026-03-31 19:00│星源材质（300568）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2026年 3月 31日（星期二）14:30（2）网络投票时间：2026年 3月 31日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 31日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园 2栋10楼会议室）
3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：职工董事徐李强先生
6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 645名，代表有表决权的股份数 238,958,007股，占公司股权登记日扣
除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 18.1403%；其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 644名，代表有表决权的股份数 68,468,516股，占
公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 5.1977%。
2、现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 3名，代表有表决权的股份数181,089,591 股，占公司股权登记日扣除回购专用账
户上已回购股份后的股份总数的 13.7473%。
其中：通过现场出席参加本次股东会的中小股东共 2名，代表有表决权的股份数 10,600,100股，占公司股权登记日扣除回购专
用账户上已回购股份后的股份总数的 0.8047%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共 642 名，代表有表决权的股份数57,868,416股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上
已回购股份后的股份总数的 4.3930%。
其中：通过网络投票参加本次股东会的中小股东共 642名，代表有表决权的股份数 57,868,416股，占公司股权登记日扣除回购
专用账户上已回购股份后的股份总数的 4.3930%。
4、境外发行证券的股东出席情况
出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（以下简称“GDR”）持有人委托代表 0人，代表股份 0股，占公司股权登记日扣除回
购专用账户上已回购股份后的股份总数的 0.0000%。
（注：截至股权登记日公司总股本为 1,345,710,639 股，其中公司回购专户中的股份数量为 28,435,840股，公司回购的股份不
享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 1,317,274,799股。）
5、公司董事长因公务请假，其他董事、高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决情况：同意 237,143,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2407%；反对1,739,858股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7281%；弃权 74,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0312%。
其中，中小股东表决情况：同意 66,654,048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3499%；反对 1,739,858
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5411%；弃权 74,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1090%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
表决情况：同意 237,125,113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2330%；反对1,752,684股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7335%；弃权 80,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0336%。
其中，中小股东表决情况：同意 66,635,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3230%；反对 1,752,684
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5598%；弃权 80,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1171%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决情况：同意 237,149,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2430%；反对1,729,234股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7237%；弃权 79,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0334%。
其中，中小股东表决情况：同意 66,659,522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3579%；反对 1,729,234
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5256%；弃权 79,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1165%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市星源材质科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a885b498-3305-41b3-ac76-710580ee5efd.PDF
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2026-03-31 19:00│星源材质（300568）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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星源材质（300568）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5a311f34-469f-4f0c-83de-1b76aaa2cf85.PDF
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2026-03-31 00:34│星源材质（300568）：2025年环境、社会及管治（ESG）报告（英文版）
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星源材质（300568）：2025年环境、社会及管治（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/69075364-fe5a-4d4b-9213-948a66c34b48.PDF
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2026-03-31 00:34│星源材质（300568）：2025年环境、社会及管治（ESG）报告（中文版）
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星源材质（300568）：2025年环境、社会及管治（ESG）报告（中文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b7fee247-fa99-4ac7-a95c-76e00d725e5a.PDF
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2026-03-30 20:44│星源材质（300568）：2025年度独立董事述职报告（孙珍珍）
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星源材质（300568）：2025年度独立董事述职报告（孙珍珍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bb6b836a-7f5d-49ee-b837-626b2324b3c9.PDF
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2026-03-30 20:44│星源材质（300568）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为完善对深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 董事及高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）公司效益与薪酬挂钩的原则。
（二）按劳分配与责、权、利相匹配的原则。
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则。
（四）薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并向董事会提出相关建议。第五条 公司股东会负责审议董事薪
酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员薪酬方案。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董
事应当回避。
第六条 薪酬与考核委员会的职责、权限、决策程序及议事规则具体参照《深圳市星源材质科技股份有限公司董事会薪酬与考核
委员会工作细则》。
第三章 薪酬构成与标准
第七条 公司非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。第八条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴标准由公司股东会决定。
第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第十条 董事及高级管理人员的薪酬为税前收入，由公司依法代扣代缴个人所得税。
第四章 薪酬的止付追索
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》有冲突时，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》执行。
第十四条 本制度由董事会负责解释和修改。
第十五条 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施。
深圳市星源材质科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0d2c4f0a-0f0a-4124-a5b9-01a0beb0b6a9.PDF
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2026-03-30 20:44│星源材质（300568）：2025年度独立董事述职报告（唐长江）
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星源材质（300568）：2025年度独立董事述职报告（唐长江）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/de608572-06f8-4911-8ba0-284f9871afe4.PDF
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2026-03-30 20:44│星源材质（300568）：2025年度独立董事述职报告（林志伟）
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星源材质（300568）：2025年度独立董事述职报告（林志伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4be2684d-2035-4251-9833-2d3fdfd7f761.PDF
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2026-03-30 20:44│星源材质（300568）：2025年度营业收入扣除情况专项审核报告
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深圳市星源材质科技股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0305 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2
2 营业收入扣除情况表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
关于深圳市星源材质科技股份有限公司
https://www.rsm.global/china/
2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2026]518Z0305号
深圳市星源材质科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称星源材质公司）2025 年度财
务报表，并于 2026 年 3 月 30日出具了容诚审字[2026]518Z0570 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的星源材
质公司管理层编制的《深圳市星源材质科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关
规定编制营业收入扣除情况表是星源材质公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对星源材质公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的深圳市星源材质科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了星源材质公司
营业收入扣除情况。
为了更好地理解星源材质公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供星源材质公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页为深圳市星源材质科技股份有限公司容诚专字[2026]518Z0305 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 邬晓磊
中国注册会计师：
王连强
中国·北京 中国注册会计师：
吕启铭
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e5a5982b-f6e7-4d53-ac29-8b254c043b0d.PDF
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2026-03-30 20:44│星源材质（300568）：2025年年度审计报告
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星源材质（300568）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5e5a4029-0e26-4558-a10b-48c987dd8646.PDF
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2026-03-30 20:44│星源材质（300568）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”、“
上市公司”或“星源材质”）2021年度向特定对象发行 A股股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，中信证券对星源材质 2025 年度募集资金存放
与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2021年向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 125,673,249
股，募集资金总额为3,499,999,984.65元，扣除发行费用 21,376,087.52 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 3,478,
623,897.13元。上述募集资金已于 2022 年 7月 13 日全部到位。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 440C000398号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2021年向特定对象发行股票募集资金情况
截至 2025年 12月 31日，公司累计使用募集资金人民币 360,512.29万元（其中：支付项目支出 360,506.20万元，支付银行手
续费 6.09 万元）；募集资金到账后，累计支付发行费用 1,158.31万元，累计收到结算银行利息收入合计 1,603.39万元，累计收到
理财利息收益合计 12,162.97 万元，累计产生汇兑损失 1,105.84万元。截至 2025年 12月 31日，募集资金专户余额为 10.62万元
，临时补流 0.00
万元，理财 0.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了
《深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制
度上保证募集资金的规范使用。
经公司第五届董事会第十四次会议审议，公司分别在中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行、中国建设银行股份有限公司深圳
田背支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展
银行深圳分行、招商银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、
中国银行股份有限公司深圳罗湖支行，同意公司全资子公司星源材质（南通）新材料科技有限公司（以下简称“南通星源”）在中国
工商银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司
南通经济技术开发区支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。公司、南通星源、中信证券和相关开户银行签订了
募集资金监管协议。
截至 2025年 12月 31日止，募集资金存储情况如下：
开户银行 银行账户 存储余额 币种
中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行 4000020919200498204 已销户 人民币
中国建设银行股份有限公司深圳东湖支行 44250100003800002657 已销户 人民币
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 79170078801700008438 已销户 人民币
宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122002220155 已销户 人民币
中国民生银行股份有限公司深圳南海支行 662038887 已销户 人民币
中国银行股份有限公司深圳国贸支行 743276009697 已销户 人民币
中国农业银行股份有限公司深圳光明支行 41031900040045365 已销户 人民币
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行 755915080410998 已销户 人民币
招商银行股份有限公司常州分行营业部 755915080410828 已销户 人民币
平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行 15300568999979 已销户 人民币
中国农业银行股份有限公司南通经济技术 10727001040239568 0.00 人民币
开发区支行
中国建设银行股份有限公司南通经济技术 32050164233600002685 已销户 人民币
开发区支行
Bank Of China (Malaysia) Berhad 100000403368419 3,767.83 人民币
Bank Of China (Malaysia) Berhad 100000403368384 58,216.24 林吉特
Bank Of China (Malaysia) Berhad 100000404259589 235.62 美元
注 1：Bank Of China (Malaysia) Berhad 的帐号 100000403368419、100000403368384、100000404259589于 2026年 2月 4日
销户。
注 2：中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行的账号 10727001040239568于 2026年 1月 30 日销户。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 360,512.29万元，各项目的投入情况及效益情
况详见附表 1。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31日止，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年度，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师关于《关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告》的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对星源材质董事会编制的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审
核，出具了“容诚专字[2026]518Z0267号”《关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报
告》，认为：“星源材质公司 2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公
司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了星源材质公司 2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。”
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：星源材质 2025年度募集资金存放和使用情况符合相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，公司执行
了募集资金专户存储制度，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况；募集资金具体使用情况与披露情况一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/61ce95c6-2fec-44a0-a8f9-c3e178d754a8.PDF
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2026-03-30 20:44│星源材质（300568）：关于召开2025年年度股东会的通知
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星源材质（300568）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9680fc0d-9ef6-47a9-a5cf-493143dac3d4.PDF
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2026-03-30 20:44│星源材质（300568）：2025年度内部控制审计报告
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星源材质（300568）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bc2b8b94-2d76-450f-9af4-be4865b927db.PDF
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2026-03-30 20:42│星源材质（300568）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未
│归属的限制性股票的公告
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《公司2023年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，因《激励计划》首次授予部分第二个归属期公司层面业
绩考核不达标，首次授予的1名激励对象因个人原因已离职，董事会同意公司作废该部分已授予但尚未归属的124.5万股限制性股票。
根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项无需提交公司股东会审议。现将有关
事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
2023年10月24日，公司召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
2023年10月25日至2023年11月3日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事
会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2023年11月3日披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单的公示情况说明及核查意见》。
2023年11月9日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性
股票激励计划有关事项的议案》，公司2023年限制性股票激励计划获得批准，并于同日披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
2023年12月12日，公司召开第五届董事会第四十三次会议及第五届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于向公司2023年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
2024年12月30日，公司召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励
计划预留部分未授予限制性股票的议案》，决定作废2023年激励计划预留部分未授予的限制性股票65万股。律师出具了法律意见书。
2025年4月28日，公司召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励
计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《激励计划》的相关规定，因《激励计
划》首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核不达标，首次授予的3名激励对象因个人原因已离职，董事会同意公司作废该部分
已授予但尚未归属的140.5万股限制性股票。律师出具了法律意见书。
2026年3月30日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件
未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《激励计划》的相关规定，因《激励计划》首次授予部分第二个归
属期公司层面业绩考核不达标，首次授予的1名激励对象因个人原因已离职，董事会同意公司作废该部分已授予但尚未归属的124.5万
股限制性股票。律师出具了法律意见书。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
（一）第二个归属期公司层面业绩考核不达标
根据《激励计划》“第九章 限制性股票的授予与归属条件”之“（四）公司层面业绩考核条件”的相关规定：
本激励计划首次授予第二个归属期业绩考核目标如下：
解除限售期 业绩考核目标 归属比例
第二个归属期 以 2023 年归属于上市公司股东净利润为基数，2025 年 50%
归属于上市公司股东净利润增长率不低于 75.00%
注：1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润；
2、未来公司如发生以达到控股为目的而实施的对外投资、并购等行为导致并表范围变化，则变化资产组所产生的净利润影响应
予以剔除；因发展现有主营业务而进行的对外投资行为产生的对净利润的影响不予剔除。
若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部不得归属，
并作废失效。
综上所述，本次合计作废 124.5万股已授予但尚未归属的限制性股票。本次作废部分限制性股票事项在公司 2023年第三次临时
股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次作废对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。公司管
理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、薪酬与考核委员会意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：因《激励计划》首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核不达标，首次授予的1名激励对
象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的规定，本次作废部分
限制性股票事项程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司作废该部分已授予但尚未归属的124.5万股限制性
股票。
五、法律意见书结论性意见
北京市中伦（深圳）律师事务所认为：
截至本法律意见书出具之日，公司本次作废已取得现阶段必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》
的规定；本次作废的原因和数量符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司作废 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a253b483-c28f-40a4-af7c-bc2cf1145be4.PDF
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2026-03-30 20:42│星源材质（300568）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第六届董事会第二十四次会议。会议审议通过
了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次为公司 2025年度利润分配方案。
2、2025年度，公司不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。
3、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属上市公司股东的净利润为 36,367,767.51 元，母公司
（即深圳市星源材质科技股份有限公司）净利润为-22,217,129.58元，加上期初未分配利润 319,861,232.44元，扣除 2024 年度利
润分红 66,595,335.51 元，2025 年期末实际可供分配利润231,048,767.35元。
4、结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司董事会建议 2025年度的利润
分配的预案为：公司现有总股本 1,345,710,639 股，公司回购账户中已回购股份数量为 28,435,840 股，拟以总股本扣除公司回购
专户中已回购股份后的总股本 1,317,274,799股为基数（根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润
分配的权利），向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税），合计派发现金股利人民币 13,172,747.99 元；不送红股；不以
资本公积转增。在利润分配的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照分配比例不变的原
则对现金分红总额进行调整。
5、2025年度累计现金分红总额：2025年度公司未进行季度分红、半年报分红；如上述议案获得股东会审议通过，2025 年度公司
现金分红总额预计为人民币 13,172,747.99元；2025 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施并完成的股份回购金额为 299,
966,033.07 元（不含交易费用）。因此，2025 年度现金分红和股份回购总额预计为 313,138,781.06 元，占 2025年度归属于公司
股东净利润的比例为 861.03%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 13,172,747.99 66,595,335.51 295,382,100.20
（预计数） （实施数） （实施数）
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 36,367,767.51 363,826,336.12 576,329,980.48
（元）
研发投入（元） 278,379,559.44 248,024,275.05 242,463,525.80
营业收入（元） 4,125,372,108.61 3,541,106,604.39 3,013,233,775.99
合并报表本年度末累计未分配利 1,941,492,033.02
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 231,048,767.35
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 375,150,183.70
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 325,508,028.04
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 375,150,183.70
及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 768,867,360.29
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 7.20
总额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 否
第 9.4条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、公司最近三个会计年度累计现金分红金额达 375,150,183.70元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——
上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的
相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合
法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2025年年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/18118582-23cc-47cc-a74a-5da57b028f73.PDF
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2026-03-30 20:42│星源材质（300568）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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编制单位：深圳市星源材质科技股份有限公司 单位：万元
其它关 资金往来方名称 往来方 上市 2025年 2025年 2025 2025年 2025 往来 往来性质(
联资金 与上市 公司 初往来 度往来 年度 度偿还 年末 形成 经营性
往来 公司的 核 资金余 累计发 往 累计发 往 原因 往来、非
关联关 算的 额 生金额 来资 生金额 来资 经营性
系 会计 (不含 金的 金余 往来)
科 利息) 利 额
目 息(如
有)
控股股 -
东、实
际控制
人及其
附属企
业 -
上市公 星源材质（南通）新材料 全资子 其他 78,952 194,10 - 228,73 44,32 资金 非经营性
司的子 科技有限公司 公司 应收 .19 9.23 8.42 3.00 周转 往来
公司及 款
其附属 星源材质（佛山）新材料 全资子 其他 414.52 116,56 - 116,97 - 资金 非经营性
企业 科技有限公司 公司 应收 1.74 6.26 周转 往来
款
合肥星源新能源材料有限 控股子 其他 166.57 2,070. 13.87 2,041. 209.3 资金 非经营性
公司 公司 应收 33 39 8 周转 往来
款
江苏星源新材料科技有限 全资子 其他 154.43 77,629 - 65,805 11,97 资金 非经营性
公司 公司 应收 .61 .22 8.82 周转 往来
款
常州星源新能源材料有限 全资子 其他 76.93 25,034 - 25,111 - 资金 非经营性
公司 公司 应收 .76 .69 周转 往来
款
星源国际控股（新加坡） 全资子 其他 125,90 96,424 1,656 112,06 111,9 资金 非经营性
有限公司 公司 应收 3.33 .04 .94 1.95 22.36 周转 往来
款
INV NEW MATERIAL TECHN 全资子 其他 50,539 18,226 2,193 230.01 70,72 资金 非经营性
OLOGY (M) SDN. 公司 应收 .16 .43 .52 9.10 周转 往来
BHD 款
Senior Material（Europ 全资子 其他 11,843 7,789. 383.7 8,312. 11,70 资金 非经营性
e）AB 公司 应收 .56 55 2 15 4.68 周转 往来
款
INV CORPORATION PTE. L 全资子 其他 13,597 350.58 - - 13,94 资金 非经营性
TD. 公司 应收 .64 8.22 周转 往来
款
Senior Material Ultima 全资子 其他 3,618. - 122.0 - 3,740 资金 非经营性
te Holding Europe AB 公司 应收 21 9 .30 周转 往来
款
总计 — — — 285,26 538,19 4,370 559,27 268,5
6.54 6.27 .14 7.09 55.86
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ee979542-ddc1-40d9-837b-69eda135349c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│星源材质：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198351.PDF
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2026-03-31│星源材质：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225059068.PDF
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2025-10-27│星源材质：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224732342.PDF
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2025-08-20│星源材质：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517940.PDF
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2025-04-29│星源材质：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223371887.PDF
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2025-04-29│星源材质：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223371906.PDF
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2024-10-30│星源材质：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558957.PDF
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2024-09-02│星源材质：2024年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-09-02/1221114798.PDF
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2024-08-29│星源材质：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030123.PDF
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2024-04-18│星源材质：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-18/1219653718.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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