公司公告☆ ◇300568 星源材质 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 18:34 │星源材质（300568）：关于全资子公司欧洲星源与大众集团旗下动力电池子公司签订《定点协议》的公告│
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│2026-11-05 16:48 │星源材质（300568）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公│
│ │告 │
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│2026-11-03 17:26 │星源材质（300568）：第六届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2026-11-03 17:26 │星源材质（300568）：关于2026年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2026-10-22 16:49 │星源材质（300568）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-22 16:47 │星源材质（300568）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-10-22 16:47 │星源材质（300568）：2024年限制性股票激励计划调整首次授予价格、作废部分已授予但尚未归属限制性│
│ │股票及首... │
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│2026-10-22 16:47 │星源材质（300568）：关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的公告 │
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│2026-10-22 16:47 │星源材质（300568）：关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-22 16:47 │星源材质（300568）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告 │
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2026-11-05 18:34│星源材质（300568）：关于全资子公司欧洲星源与大众集团旗下动力电池子公司签订《定点协议》的公告
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特别提示：
1、协议的生效条件
本协议于 2026年 11月 5日签订，双方授权代表签字后生效。
2、协议的重大风险及重大不确定性
本协议履约期限较长，在协议执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能
面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。敬请投资者注意投资风险。
3、协议履行对公司本年度经营成果的影响
本次签订的《定点协议》属于框架性约定，采购数量仅为预测数，实际采购数量将会根据市场情况及客户实际需求变动，如该协
议顺利履行预计将累计供货约 15.58亿平方米湿法涂覆锂离子电池隔膜材料，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计
机构年度审计确认后的结果为准。
4、本协议的签订系双方基于合作意愿而达成的框架性约定，不构成业绩承诺。
5、公司近三年披露的相关协议或合同情况详见本公告六、其他相关说明。
一、协议签署概况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 SeniorMaterial (Europe) AB（以下简称“欧洲星源”）
在互利共赢的前提下，与德国大众车厂旗下动力电池子公司（以下简称“客户”）签订了《定点协议》，约定自2027年至 2034年期
间由欧洲星源向客户供应约 15.58亿平方米湿法涂覆锂离子电池隔膜材料。
本协议的签订系双方基于合作意愿而达成的框架性约定，不构成业绩承诺。无需提交董事会或股东会审议，不涉及关联交易事项
，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
公司名称：大众集团旗下动力电池子公司
主营业务：Battery manufacturing
关联关系：客户与公司不存在关联关系。
（二）履约能力
客户是大众集团旗下公司，承担所有电池业务。经营范围包括原材料加工、开发统一的大众电池，以及管理欧洲的超大规模工厂
。结合其信用状况及支付能力，公司认为其具备良好的信誉和履约能力。该客户不属于失信被执行人。
三、协议的主要内容
（一）协议标的：湿法涂覆锂离子电池隔膜材料
（二）协议采购情况：客户向欧洲星源采购指定产品，协议就产品名称、产品数量、交付安排等内容进行了约定。
（三）协议生效条件：经双方授权代表签字后生效
（四）协议签署日期：2026年 11月 5日
四、协议对上市公司的影响
（一）《定点协议》的签订，将进一步凸显公司在锂离子电池隔膜领域的优势地位，为公司隔膜产品在海外市场的进一步推广带
来积极作用；同时，也将进一步促进双方发挥各自优势，为双方合作创造更大的商业价值。
（二）本次签订的《定点协议》属于框架性约定，采购数量仅为预测数，实际采购数量将会根据市场情况及客户实际需求变动，
公司于 2024年 11月与该客户签署了《定点协议》，2025-2032年期间预计将累计供货约 20.9亿平方米湿法涂覆锂离子电池隔膜材料
。综上，如协议顺利履行公司预计将累计为该客户供货约 36亿平方米湿法涂覆锂离子电池隔膜材料，具体会计处理以及对公司经营
业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
（三）本次签订的《定点协议》为公司日常经营合同，经过多年的积累，公司在资金、人员、技术及产能方面均具备履行上述协
议的能力。公司与客户不存在任何关联关系，《定点协议》的履行不会对公司的独立性造成影响。
五、风险提示
（一）上述协议采用欧元进行结算，汇率的变动受到多种因素的影响，人民币对欧元的汇率变动将对协议产生的收入与效益产生
一定影响。
（二）本协议履约期限较长，在协议执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时
还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。客户实际采购数量存在不确定
性，具体以届时采购订单为准。敬请广大投资者注意投资风险。
（三）本协议的签订系双方基于合作意愿而达成的框架性约定，不构成业绩承诺。
六、其他相关说明
（一）最近三年披露的框架协议的后续进展情况：
1、2024 年 11 月 11 日，公司全资子公司 SeniorMaterial(Europe)AB 与德国大众集团旗下动力电池子公司签订了《定点协议
》，相关情况请参见公司 2024年 11月 11日披露的《关于全资子公司欧洲星源与大众集团旗下动力电池子公司签订<定点协议>的公
告》。
2、2024年 11月 19日，公司与 SepionTechnologies,Inc.签订了《备忘录》，相关情况请参见公司 2024年 11月 19日披露的《
关于与 SepionTechnologies,Inc.签订<备忘录>的公告》。
3、2024年 11月 22日，公司全资子公司英诺威（新加坡）有限公司与惠州亿纬锂能股份有限公司签订了《全球战略合作框架协
议》，相关情况请参见公司2024年 11月 22日披露的《关于子公司与惠州亿纬锂能股份有限公司签订<全球战略合作框架协议>的公告
》。
目前上述协议均在正常执行中。
（二）协议签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员持股情况未发生变动。
未来三个月内，公司董事徐李强先生、财务总监王浩先生、副总经理夏钧先生因公司 2024 年限制性股票股权激励计划被授予的
股票进行归属将导致持股数量增加。
除此之外，公司未收到未来三个月内控股股东、持股 5%以上股东、董事、高管所持限售股份解除限售及股份减持意向的计划。
七 、备查文件
《定点协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/95d6e435-3206-4f94-adbc-f6941abb1eff.PDF
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2026-11-05 16:48│星源材质（300568）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告
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星源材质（300568）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/dd5211cf-c96a-40c7-b15d-c339de4efa16.PDF
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2026-11-03 17:26│星源材质（300568）：第六届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于 2026年 11月 3日在公司会议室以通讯
表决方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次
会议是临时董事会会议，会议通知已于 2026 年 10 月22 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》
结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司董事会建议 2026前三季度利润
分配的预案为：公司现有总股本 1,495,419,139 股，公司回购账户中已回购股份数量为 19,855,640 股，拟以总股本扣除公司回购
专户中已回购股份后的总股本 1,475,563,499 股为基数（根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利
润分配的权利），向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），合计派发现金股利人民币 29,511,269.98 元；不送红股；不
以资本公积转增。在利润分配的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照分配比例不变的
原则对现金分红总额进行调整。本次利润分配现金红利以人民币计值和宣布，A股股息以人民币派发；H股股息以港币派发，实际金额
按照公司审议本次利润分配预案股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。
公司董事会同意授权公司总经理或其授权的适当人士具体决定公司 A 股及H股分红派息的具体事项，包括但不限于决定 A股股权
登记日、除权除息日等分派信息，以及开设并操作 H股派息账户等利润分配实施相关具体事宜。具体内容详见与本公告同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年前三季度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。董事会将根据实际工作情况另行召集和通知。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/5870c40e-c000-478f-830a-e4b236141a25.PDF
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2026-11-03 17:26│星源材质（300568）：关于2026年前三季度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 3日召开第六届董事会第三十三次会议。会议审议通过
了《关于公司 2026年前三季度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次为公司 2026年前三季度利润分配方案。
2、2026年前三季度，公司不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。
3、根据公司 2026 年第三季度报告（未经审计），公司 2026 年 1-3 季度实现归属上市公司股东的净利润为 353,846,134.81
元。母公司净利润为81,490,126.47元，加上期初未分配利润 231,048,767.35元，扣除支付 2025年度股东现金红利 13,258,549.99
元， 2026 年第三季度末实际可供分配利润299,280,343.83元。
4、结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，2026 年前三季度利润分配的预案
为：公司现有总股本1,495,419,139股，公司回购账户中已回购股份数量为 19,855,640股，拟以总股本扣除公司回购专户中已回购股
份后的总股本 1,475,563,499 股为基数（根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利）
，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计派发现金股利人民币29,511,269.98元；不送红股；不以资本公积转增
。在利润分配的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对现金分红
总额进行调整。本次利润分配现金红利以人民币计值和宣布，A股股息以人民币派发；H股股息以港币派发，实际金额按照公司审议本
次利润分配预案股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。
5、公司董事会同意授权公司总经理或其授权的适当人士具体决定公司 A股及 H股分红派息的具体事项，包括但不限于决定 A股
股权登记日、除权除息日等分派信息，以及开设并操作 H股派息账户等利润分配实施相关具体事宜。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2026 年前三季度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及
做出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，
具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/f6bb024b-1df5-4a10-96b1-bc148a792f71.PDF
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2026-10-22 16:49│星源材质（300568）：2026年三季度报告
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星源材质（300568）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/35d9aa7c-7189-4525-a03d-005cee4c94c8.PDF
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2026-10-22 16:47│星源材质（300568）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告
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星源材质（300568）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/ff4f0c64-2af0-4136-ac9a-e3703c9f824a.PDF
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2026-10-22 16:47│星源材质（300568）：2024年限制性股票激励计划调整首次授予价格、作废部分已授予但尚未归属限制性股票
│及首...
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星源材质（300568）：2024年限制性股票激励计划调整首次授予价格、作废部分已授予但尚未归属限制性股票及首...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/f1ae3710-68c7-436d-b10b-3a53eb42364d.PDF
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2026-10-22 16:47│星源材质（300568）：关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的公告
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月22日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于调整 2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”、“本激励计划”）的有关规定及公司 2024年第一次临
时股东大会的授权，董事会同意公司对激励计划限制性股票首次授予价格进行调整，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
2024年9月10日，公司召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
2024年9月11日至2024年9月23日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会
未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2024年9月23日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》。
2024年9月27日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性
股票激励计划有关事项的议案》，公司2024年限制性股票激励计划获得批准，并于同日披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
2024年10月9日，公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2024年10月9日为首次授予日，向符合条件的50名首次授予激励对象授予1,263
万股限制性股票，授予价格为3.75元/股。
2025年10月10日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案
》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已
授予但尚未归属限制性股票的议案》。公司薪酬与考核委员会对限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件是否成就、
对应归属名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。
2026年10月22日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议
案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分
已授予但尚未归属限制性股票的议案》。公司薪酬与考核委员会对限制性股票激励计划首次授予价格调整、第二个归属期归属条件是
否成就、对应归属名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。
二、调整事项说明
公司于 2026年 5月 19日实施完成了 2025年度权益分派，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税）。
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予价格为 3.75元/股。因公
司于 2025年 7月 17日实施完成 2024年度权益分派，向全体股东每 10股派发现金红利 0.507566元（含税），首次授予部分授予价
格已由 3.75元/股变为 3.70元/股。在激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，若公司发生资本公积转增股
本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。
根据公司 2024年第一次临时股东大会授权，公司董事会将对本激励计划限制性股票的首次授予价格进行调整，具体情况如下：
......
（四）派息 P＝P0–V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于公司股票票面金额。
综上，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格由 3.70 元/股调整为3.69元/股，即调整后的首次授予价格=3.70-0.01=3
.69元/股。本次调整内容在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议批准。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2024年限制性股票激励计划首次授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、薪酬与考核委员会意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：由于公司实施了2025年年度权益分派方案，需对2024年限制性股票激励计划首次授予价格进行
调整，此次调整符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件及
公司《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。薪酬
与考核委员会同意公司对2024年限制性股票激励计划首次授予价格的调整。
五、法律意见书结论性意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划的首次授予价格调整已取得现阶段应
当取得的批准和授权，符合《管理办法》及本激励计划的规定。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议；
3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划调整首次授予价格、作废
部分已授予但尚未归属限制性股票及首次授予部分第二个归属期归属条件成就事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/4e4d68af-0619-46e3-99d7-cca44222e07d.PDF
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2026-10-22 16:47│星源材质（300568）：关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告
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星源材质（300568）：关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/38c9cc0e-8d92-4c1c-9092-63a582ca3073.PDF
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2026-10-22 16:47│星源材质（300568）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”、“本激励计划”）的有关规定及公司2024
年第一次临时股东大会的授权，因激励计划首次授予的1名激励对象已离职，董事会同意作废该部分已授予但尚未归属的5万股限制性
股票，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
2024年9月10日，公司召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
2024年9月11日至2024年9月23日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会
未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2024年9月23日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》。
2024年9月27日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性
股票激励计划有关事项的议案》，公司2024年限制性股票激励计划获得批准，并于同日披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
2024年10月9日，公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2024年10月9日为首次授予日，向符合条件的50名首次授予激励对象授予1,263
万股限制性股票，授予价格为3.75元/股。
2025年10月10日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案
》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已
授予但尚未归属限制性股票的议案》。公司薪酬与考核委员会对限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件是否成就、
对应归属名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。
2026年10月22日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议
案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分
已授予但尚未归属限制性股票的议案》。公司薪酬与考核委员会对限制性股票激励计划首次授予价格调整、第二个归属期归属条件是
否成就、对应归属名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
鉴于公司2024年限制性股票激励计划1名激励对象因个人原因已离职，根据《管理办法》、激励计划的有关规定及公司2024年第
一次临时股东大会的授权，上述人员已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的合计5万股限制性股票不得归属，并由公司作
废。
三、本次作废对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。公司管
理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、薪酬与考核委员会意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：根据公司激励计划的相关规定，本次作废部分限制性股票事项程序合法合规，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，同意公司对已授予但尚未归属的合计5万股限制性股票进行作废。
五、法律意见书结论性意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次作废已取得现阶段应当取得的批准和授权，公
司本次作废的原因和数量符合《管理办法》及本激励计划的规定。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议；
3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划调整首次授予价格、作废
部分已授予但尚未归属限制性股票及首次授予部分第二个归属期归属条件成就事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/df235aa4-e9ea-4480-8d7f-3fa7314a8321.PDF
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2026-10-22 16:46│星源材质（300568）：2024年限制性股票激励计划首次授予价格调整及首次授予部分第二个归属期归属条件成
│就、归属名单的核查意见
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，就公司 2024年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”）首次授予价格调整及首次授予部分第二个归属期归属条件成就、归属名单进行了核查，并发表核查意见如下：
一、关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的核查意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的调整符合《管理办法》及本激励计
划的相关规定，同意对 2024年限制性股票激励计划首次授予价格进行调整，本次调整后，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予
价格为 3.69元/股。
二、关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就、归属名单的核查意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2024年限制性股票激励计划 1名激励对象因个人原因已离职，根据《管理办
法》、激励计划的有关规定及公司 2024年第一次临时股东大会的授权，上述人员已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的
合计 5万股限制性股票不得归属，并由公司作废。本次拟归属的激励对象符合《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的激励对象
条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授的 2024年限制
性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已成就。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损
害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/078b97f5-3b7a-4bd1-b591-7c44bc2d3a28.PDF
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2026-10-22 16:46│星源材质（300568）：第六届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于 2026年 10 月 22 日在公司会议室以
通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2026 年 10月 12日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达
。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2024 年第一次临时股
东大会的授权，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予价格为 3.75 元/股。因公司于 2025 年 7月 17日实施完成 2024年度权益
分派，向全体股东每 10股派发现金红利 0.507566元（含税），故将首次授予价格由 3.75元/股调整为 3.70元/股。公司于 2026年
5月 19日实施完成 2025 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发 0.10 元（含税），现将首次授予价格由 3.70元/股调整为 3.69
元/股。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2024年限制性股票激励计划首次
授予价格的公告》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。关联董事徐李强先生已对本议案回避表决。
表决结果：同意 6票；回避表决 1票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2024 年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就。本次激励计划首次授予的 47 名激励对象中，有 1名激励对象因离职原
因不再具备激励对象资格。
公司将按照本次激励计划的相关规定及 2024年第一次临时股东大会的授权，为符合归属条件的 46名激励对象办理 3,709,500股
第二类限制性股票归属事宜。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年限制
性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。关联董事徐李强先生已对本议案回避表决。
表决结果：同意 6票；回避表决 1票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2024 年第一次临时股东
大会的授权，鉴于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予的 1名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将对
其已授予但尚未归属的合计 5万股限制性股票进行作废。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。关联董事徐李强先生已对本议案回避表决。
表决结果：同意 6票；回避表决 1票；反对 0票；弃权 0票。
（五）审议通过了《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的议案》具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年第三季度计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第十八次会议决议；
3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/760fd6e0-eb97-4e85-8e4e-14b0c82ed536.PDF
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2026-09-23 18:38│星源材质（300568）：2026年第六次临时股东会之法律意见书
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星源材质（300568）：2026年第六次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/d19667be-8362-428b-8e7a-26c2032a7351.PDF
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2026-09-23 18:38│星源材质（300568）：2026年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 9月 23日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9 月 23 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 23日的 9:15-15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园 2栋10楼会议室）
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈秀峰先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、股东出席情况
分类 现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
股东及 代表有表决 占公司 股东及 代表有表决 占公司有 股东及 代表有表决 占公司
股东授 权股份数量 有表决 股东授 权股份数量 表决权股 股东授 权股份数量 有表决
权代表 (股) 权股份 权代表 (股) 份总数比 权代表 (股) 权股份
人数 总数比 人数 例(%) 人数 总数比
例(%) 例(%)
A 股股东 2 183,489,49 12.4352 710 124,735,15 8.4534 712 308,224,64 20.8886
1 1 2
其中：A股中小 1 13,000,000 0.8810 710 124,735,15 8.4534 711 137,735,15 9.3344
股东 1 1
境外上市外资 1 4,290,000 0.2907 0 0 0.0000 1 4,290,000 0.2907
股
（H股）股东
合计 3 187,779,49 12.7260 710 124,735,15 8.4534 713 312,514,64 21.1793
1 1 2
注：截至股权登记日，公司总股本为 1,495,419,139 股，A 股股本为1,345,895,639股，H股股本为 149,523,500股。其中公司
A股回购专户中的股份数量为 19,855,640股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 1,475,563,499
股。
2、公司全体董事、高级管理人员、见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人通过现场及通讯方式出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案 议案名 类别 同意 反对 弃权 回避 表决结
序号 称 股数(股) 比例(% 股数(股 比例(% 股数(股) 比例(% 股数 比例 果
) ) ) ) (股) (%)
1.00 《关于 A 股 307,899,39 99.894 188,348 0.0611 136,900 0.0444 0 0.000 通过
对 4 5 0
外投资
收
购邦瓷
电
子股权
暨 其中：A 137,409,90 99.763 188,348 0.1367 136,900 0.0994 0 0.000
签署股 股 3 9 0
权 中小股东
转让协 H 股 2,607,500 60.780 3,000 0.0699 1,679,50 39.149 0 0.000
议 9 0 2 0
的议案 合计 310,506,89 99.357 191,348 0.0612 1,816,40 0.5812 0 0.000
》 4 6 0 0
注：
1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造
成；
2、本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市星源材质科技股份有限公司 2026年第六次临时股东会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2026年第六次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/3af1922f-4317-4fb6-900f-5a09a6a17716.PDF
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2026-09-16 18:34│星源材质（300568）：关于2024年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告
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星源材质（300568）：关于2024年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/27b22dee-3869-4418-9ed3-51ca8addd7aa.PDF
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2026-09-08 15:54│星源材质（300568）：关于公司及子公司为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
公司及控股子公司担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%。敬请广大投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第六届董事会第二十四次会议，于 2026年 4
月 22日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》，同意公司为子公司提供合计不超过人
民币 178亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、子公司股权质押、资产抵押、资产质押等方式。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
二、担保进展情况
公司全资二级子公司英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司（系通过公司全资子公司英诺威（新加坡）有限公司间接持股，以
下简称“英诺威”），因生产项目建设需要，向银团申请最高不超过 118,473,495欧元、由 Hermes出口信用保险承保的定期贷款。
该银团由德国商业银行股份公司担任贷款代理行；香港上海汇丰银行有限公司、德国商业银行股份公司担任出口信用机构联合协调安
排行及牵头安排行。
本公司及全资子公司英诺威（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡英诺威”）就上述贷款分别提供不超过 118,473,495欧元的
连带责任保证担保，并于近日分别与德国商业银行股份公司签订了《担保与补偿契据》。
三、被担保人基本情况
公司名称：英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司
注册资本：1,422,327,491马来西亚令吉
经营范围：工业产品的制造与销售；电池及电池部件的制造与销售；高科技产品的研发、生产与服务
与公司的关系：公司持有新加坡英诺威 100%股权，新加坡英诺威持有英诺威 100%股权，英诺威为本公司全资二级子公司。
主要财务数据：
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产（元） 4,175,696,292.24 4,832,547,775.88
负债总额（元） 1,654,609,394.29 2,360,872,095.08
净资产（元） 2,521,086,897.95 2,471,675,680.80
资产负债率 39.62% 48.85%
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入（元） 17,999,536.99 173,655,736.50
利润总额（元） 64,786,733.05 36,952,793.63
净利润（元） 62,966,894.07 36,952,793.63
英诺威不属于失信被执行人。
四、合同主要内容
（一）公司签署的《担保与补偿契据》
1、贷款代理行：德国商业银行股份公司
2、借款人：英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司
3、保证人：深圳市星源材质科技股份有限公司
4、担保金额：不超过 118,473,495欧元
5、保证范围：包括但不限于贷款本金、利息（含浮动利息）、罚息、复利、承诺费、各类代理行费用、税费、赔偿、补偿金、
实现债权的全部费用，以及主融资协议项下借款人应付的全部款项。
6、保证方式：连带责任保证。担保人不可撤销并无条件地承担担保义务，担保人放弃要求贷款代理行先行向主债务人、其他担
保人主张权利或先行处置任何担保资产的权利；担保人的义务独立于主融资协议以及出口设备采购合同，不因主融资协议或出口设备
采购合同的无效、可撤销、不生效而解除；本担保属于内保外贷，公司将按照国家外汇管理相关规定办理登记手续。
7、保证期间：自本担保契据签署之日起至融资代理行确认所有受担保债务已不可撤销地全部清偿、且任何融资方就融资文件项
下提供的融资不再承担任何承诺或责任（无论现在或未来、实际或或有）之日止的期间。仅为内保外贷登记之目的，保证期间于最晚
终止日之后三年之日（即 2039年 8月 1日）届满。
（二）新加坡英诺威签署的《担保与补偿契据》
1、贷款代理行：德国商业银行股份公司
2、借款人：英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司
4、保证人：英诺威（新加坡）有限公司
4、担保金额：不超过 118,473,495欧元
5、保证范围：包括但不限于贷款本金、利息（含浮动利息）、罚息、复利、承诺费、各类代理行费用、税费、赔偿、补偿金、
实现债权的全部费用，以及主融资协议项下借款人应付的全部款项。
6、保证方式：连带责任保证。担保人不可撤销并无条件地承担担保义务，担保人放弃要求贷款代理行先行向主债务人、其他担
保人主张权利或先行处置任何担保资产的权利；担保人的义务独立于主融资协议以及出口设备采购合同，不因主融资协议或出口设备
采购合同的无效、可撤销、不生效而解除。
7、保证期间：自本担保契据签署之日起至融资代理行确认所有受担保债务已不可撤销地全部清偿、且任何融资方就融资文件项
下提供的融资不再承担任何承诺或责任（无论现在或未来、实际或或有）之日止。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，本公司及子公司的实际担保余额为 654,860.55万元，占公司 2025年经审计净资产的 66.40%。以上担保均
符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。公司不存在逾期担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况
。
六、备查文件
1、公司签署的《担保与补偿契据》；
2、英诺威（新加坡）有限公司签署的《担保与补偿契据》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/7165736a-201a-4c15-ba9d-9e685cf15dde.PDF
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2026-09-04 15:54│星源材质（300568）：关于召开2026年第六次临时股东会的通知
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第三十次会议决议，决定于 2026 年 9月 23 日
14:30 召开 2026 年第六次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议开始时间：2026年 9月 23日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 17日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 9月 17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H股股东出席须知请参阅公司在香港联合交易所有限公司披露易网站（ www.hkexnews.hk）（以下简称“联交所披露网站”
）及公司网站（www.senior798.com）向 H股股东另行发出的 2026年第六次临时股东会通函及其他相关文件。
（3）本公司董事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园 2栋 10楼会议室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于对外投资收购邦瓷电子股权暨签署股权 非累积投票提案 √
转让协议的议案
2、上述议案已经公司于 2026年 8月 13日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 13
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。3、公司将对中小投资者（除公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（一）A股股东
1、登记方式：现场登记或通过信函方式登记。
2、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束；采取信函方式登记的须在
2026年 9月 22日下午 16:30之前送达公司。
3、登记地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司董事会秘书办公室）。
4、登记方法
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书
样本见附件 2。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办
理登记手续。法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法人股东委托代理人的，应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人授权委托书办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，并请通过电话方式对所发信函
与本公司进行确认。
（3）本次股东会不接受电话登记。
（4）凡涉及授权委托的，授权委托书应当在 2026 年 9 月 22 日下午 16:30前备置于公司董事会秘书办公室。授权委托书由委
托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托
书同时备置于公司董事会秘书办公室。
（5）上述登记材料中涉及授权委托书的，如股东为外籍自然人或根据境外法律设立的实体，则其出具的授权委托书应当经过股
东所在地国家或地区的公证机构出具的公证文书或律师出具的见证文书予以认证；如公证文书为外文，亦需提供有资质的机构翻译的
中文译本。公证文件及其中文译本（如适用）的原件一份由公司留存。
5、联系方式
联系人：张陈晟
电话：0755-21383902
电子邮箱:zqb@senior798.com
联系地址：广东省深圳市光明区公明办事处田园路北
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
（二）H股股东
H 股股东参会事项请见公司于联交所披露网站发布的股东会通函及其他相关文件。
（三）其他事项
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://
wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/0aa003ff-03a4-4a17-9195-bf6b561cf436.PDF
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2026-08-28 18:22│星源材质（300568）：2026年第五次临时股东会之法律意见书
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星源材质（300568）：2026年第五次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7a1eb5e0-fa04-4719-a925-ae982edf7aa9.PDF
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2026-08-28 18:22│星源材质（300568）：2026年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 8月 28日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 8 月 28 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 28日的 9:15-15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园 2栋10楼会议室）
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈秀峰先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、股东出席情况
分类 现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
股东及 代表有表决 占公司 股东及 代表有表决 占公司 股东及 代表有表决 占公司
股东授 权股份数量 有表决 股东授 权股份数量 有表决 股东授 权股份数量 有表决
权代表 (股) 权股份 权代表 (股) 权股份 权代表 (股) 权股份
人数 总数比 人数 总数比 人数 总数比
例(%) 例(%) 例(%)
A 股股东 3 183,489,591 12.4368 748 144,922,782 9.8228 751 328,412,373 22.2595
其中：A股中小 2 13,000,100 0.8811 748 144,922,782 9.8228 750 157,922,882 10.7039
股东
境外上市外资股 1 3,680,000 0.2494 0 0 0.0000 1 3,680,000 0.2494
（H股）股东
合计 4 187,169,591 12.6862 748 144,922,782 9.8228 752 332,092,373 22.5090
注：截至股权登记日，公司总股本为 1,495,234,139 股，A 股股本为1,345,710,639股，H股股本为 149,523,500股。其中公司
A股回购专户中的股份数量为 19,855,640股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 1,475,378,499
股。
2、公司全体董事、高级管理人员、见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人通过现场及通讯方式出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议 议案名称 类别 同意 反对 弃权 回避 表决结
案 股数(股) 比例(% 股数(股) 比例(% 股数(股 比例(% 股 比例 果
序 ) ) ) ) 数 (%)
号 (股
)
1.0 《关于公 A 股 307,835,4 93.734 20,489,10 6.2388 87,798 0.0267 0 0.000 通过
0 司〈2026 69 4 6 0
年 H股股 其中：A 137,345,9 86.970 20,489,10 12.974 87,798 0.0556 0 0.000
股 78 3 6 1 0
中小股东
份激励计 H 股 2,918,000 79.293 282,500 7.6766 479,500 13.029 0 0.000
划（草 5 9 0
案）〉的 合计 310,753,4 93.574 20,771,60 6.2548 567,298 0.1708 0 0.000
议案》 69 4 6 0
2.0 《关于提 A 股 307,930,4 93.763 20,397,70 6.2110 84,198 0.0256 0 0.000 通过
0 请股东会 69 4 6 0
授权董事
会及/或
其
授权人士
办理公司 其中：A 137,440,9 87.030 20,397,70 12.916 84,198 0.0533 0 0.000
2026 年 股 78 4 6 2 0
H 中小股东
股股份激 H 股 2,918,000 79.293 282,500 7.6766 479,500 13.029 0 0.000
励计划有 5 9 0
关事项的 合计 310,848,4 93.603 20,680,20 6.2272 563,698 0.1697 0 0.000
议案》 69 0 6 0
注：
1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造
成；
2、本次会议审议的议案均为特别决议议案，均已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市星源材质科技股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2026年第五次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4567adca-1d0e-4bf2-b7bd-cd2ed1c6c014.PDF
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2026-08-27 16:48│星源材质（300568）：2026年半年度报告摘要
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星源材质（300568）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/695586e8-4080-4278-8086-27b64c2d548a.PDF
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2026-08-27 16:48│星源材质（300568）：2026年半年度报告
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星源材质（300568）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d18d6b21-e85d-4b14-be3d-fc679ce310c7.PDF
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2026-08-27 16:47│星源材质（300568）：2024年限制性股票激励计划预留部分授予价格调整及预留部分第一个归属期归属条件成
│就、归属名单的核查意见
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，就公司 2024年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”）预留部分授予价格调整及预留部分第一个归属期归属条件成就、归属名单进行了核查，并发表核查意见如下：
一、关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的核查意见经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次对 2024
年限制性股票激励计划预留部分授予价格的调整符合《管理办法》及本激励计划的相关规定，同意对2024年限制性股票激励计划预留
部分授予价格进行调整，本次调整后，公司 2024年限制性股票激励计划预留部分授予价格为 3.69元/股。
二、关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就、归属名单的核查意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次拟归属的激励对象符合《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件
，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授的 2024年限制性股
票激励计划预留部分的第一个归属期的归属条件已成就。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司
及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7ac7d3ab-c236-48a9-8804-2b5eabb3039d.PDF
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2026-08-27 16:47│星源材质（300568）：第六届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于 2026年 8月 27日在公司会议室以通讯
表决方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司董事和高级管理人员列席了会议
。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2026年8月 12日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达
。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》
根据中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求，公司编制了 A 股2026年半年度报告及摘要。根据香港联合交易所有限
公司证券上市规则及国际财务报告准则等要求，公司编制了 H股 2026年中期业绩公告及 2026 年中期报告。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站上的《2026 年半
年度报告》《2026 年半年度报告摘要》《2026年中期业绩公告》《2026年中期报告》。
本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2024 年第一次临时股
东大会的授权，公司 2024年限制性股票激励计划预留部分的授予价格为 3.75 元/股。因公司于 2025 年 7月 17日实施完成 2024年
度权益分派，向全体股东每 10股派发现金红利 0.507566元（含税），授予价格已由 3.75元/股调整为 3.70 元/股。现因公司于 20
26 年 5月 19日实施完成 2025年度权益分派，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税），授予价格将由 3.70元/股调整为
3.69元/股。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2024年限制性股票激励计划预留
部分授予价格的公告》。
本事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2024 年限制性股票激
励计划预留部分第一个归属期规定的归属条件已经成就。公司将按照本次激励计划的相关规定及 2024年第一次临时股东大会的授权
，为符合归属条件的 5名激励对象办理 185,000股第二类限制性股票归属事宜。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年限制性股票激励计划预留部分
第一个归属期归属条件成就的公告》。
本事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7e556376-c8d1-45fc-a199-e33ff4e35681.PDF
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2026-08-27 16:47│星源材质（300568）：关于2024年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的公告
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星源材质（300568）：关于2024年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c57294b9-e72f-47b8-8f4d-8d50208f1b1e.PDF
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2026-08-27 16:47│星源材质（300568）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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星源材质（300568）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/68f1ef53-fd90-47fc-a484-26c5d2c2e0c1.PDF
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2026-08-27 16:47│星源材质（300568）：关于调整2024年限制性股票激励计划预留部分授予价格的公告
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星源材质（300568）：关于调整2024年限制性股票激励计划预留部分授予价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/95778364-fab7-40f9-8aac-528a74c86fd5.PDF
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2026-08-27 16:47│星源材质（300568）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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星源材质（300568）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2f1e3763-6f7c-4cf4-9a13-2500a93f4d04.PDF
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2026-08-27 16:46│星源材质（300568）：2024年限制性股票激励计划预留部分授予价格调整及预留部分第一期归属事项的法律意
│见书
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星源材质（300568）：2024年限制性股票激励计划预留部分授予价格调整及预留部分第一期归属事项的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1395c6f4-695a-4fc4-94d9-91efbc96b172.PDF
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2026-08-13 18:54│星源材质（300568）：：德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）关于邦瓷电子科技（盐城）有限责任公司20
│23年...
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星源材质（300568）：：德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）关于邦瓷电子科技（盐城）有限责任公司2023年...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/b9dc5369-9b68-4610-8f11-83f222055674.PDF
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2026-08-13 18:54│星源材质（300568）：：上海东洲资产评估有限公司关于星源材质拟进行股权收购所涉及的邦瓷电子科技（盐
│城）有限...
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星源材质（300568）：：上海东洲资产评估有限公司关于星源材质拟进行股权收购所涉及的邦瓷电子科技（盐城）有限...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/344e0168-9bd4-47e9-88b0-26da7ebf4172.PDF
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2026-08-13 18:54│星源材质（300568）：关于对外投资收购邦瓷电子股权暨签署股权转让协议的公告
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星源材质（300568）：关于对外投资收购邦瓷电子股权暨签署股权转让协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/da537150-f96c-4310-8bf7-48f2271b634b.PDF
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2026-08-13 18:52│星源材质（300568）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2026年 8月 13日在公司会议室以通讯会
议方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会
属于临时会议，会议通知已于 2026年 8月 11日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于对外投资收购邦瓷电子股权暨签署股权转让协议的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资收购邦瓷电子股权暨签署股权
转让协议的公告》。
本议案已经第六届董事会战略与发展管理委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于提议召开 2026 年第六次临时股东会的议案》
根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，公司董事会决定召开2026 年第六次临时股东会，审议《关于对外投资收购
邦瓷电子股权暨签署股权转让协议的议案》。
提请董事会授权公司董事长根据实际情况择机确定 2026年第六次临时股东会的召开时间及会议安排等具体事宜。
具体内容以公司届时刊发的股东会通知及通函文件为准。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
2、股权转让协议；
3、上海东洲资产评估有限公司关于深圳市星源材质科技股份有限公司拟进行股权收购所涉及的邦瓷电子科技（盐城）有限责任
公司股东全部权益价值资产评估报告；
4、德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）关于邦瓷电子科技（盐城）有限责任公司 2023年度、2024年度、2025年度及 2026
年度 1-3月审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/87d80abc-1d49-4e33-beb6-45ff14ce94c6.PDF
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2026-08-10 15:54│星源材质（300568）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第二十九次会议决议，决定于 2026 年 8月 28
日 14:30召开 2026 年第五次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议开始时间：2026年 8月 28日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 24日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 8月 24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H股股东出席须知请参阅公司在香港联合交易所有限公司披露易网站（ www.hkexnews.hk）（以下简称“联交所披露网站”
）及公司网站（www.senior798.com）向 H股股东另行发出的 2026年第五次临时股东会通函及其他相关文件。
（3）本公司董事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园 2栋 10楼会议室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2026 年 H股股份激励计划（草案）》 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士 非累积投票提案 √
办理公司 2026年 H股股份激励计划有关事项
的议案
2、上述议案已经公司于 2026年 8月 3日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过。本次会议审议的议案 1、2为特别决议
事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。具体内容详见公司于 2026年 8月 3日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。
3、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行
披露。
三、会议登记等事项
（一）A股股东
1、登记方式：现场登记或通过信函方式登记。
2、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束；采取信函方式登记的须在
2026年 8月 27日下午 16:30之前送达公司。
3、登记地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司董事会秘书办公室）。
4、登记方法
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书
样本见附件 2。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办
理登记手续。法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法人股东委托代理人的，应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人授权委托书办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，并请通过电话方式对所发信函
与本公司进行确认。
（3）本次股东会不接受电话登记。
（4）凡涉及授权委托的，授权委托书应当在 2026 年 8 月 27 日下午 16:30前备置于公司董事会秘书办公室。授权委托书由委
托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托
书同时备置于公司董事会秘书办公室。
（5）上述登记材料中涉及授权委托书的，如股东为外籍自然人或根据境外法律设立的实体，则其出具的授权委托书应当经过股
东所在地国家或地区的公证机构出具的公证文书或律师出具的见证文书予以认证；如公证文书为外文，亦需提供有资质的机构翻译的
中文译本。公证文件及其中文译本（如适用）的原件一份由公司留存。
5、联系方式
联系人：张陈晟
电话：0755-21383902
电子邮箱:zqb@senior798.com
联系地址：广东省深圳市光明区公明办事处田园路北
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
（二）H股股东
H 股股东参会事项请见公司于联交所披露网站发布的股东会通函及其他相关文件。
（三）其他事项
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://
wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/b8ad07b4-2343-48ab-afca-e37f2a06f8d6.PDF
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2026-08-06 19:24│星源材质（300568）：2026年第四次临时股东会之法律意见书
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星源材质（300568）：2026年第四次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/69035b47-cbfb-4306-a674-b0e47e359794.PDF
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2026-08-06 19:24│星源材质（300568）：2026年第四次临时股东会决议公告
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星源材质（300568）：2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/b82fa4cb-7a24-474b-94cc-81f48bcc8dd4.PDF
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2026-08-03 16:38│星源材质（300568）：H股公告-建议采纳2026年H股激励计划
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星源材质（300568）：H股公告-建议采纳2026年H股激励计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/a956cab6-a4f0-46c4-88f3-52f67d926f0c.PDF
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2026-08-03 16:38│星源材质（300568）：第六届董事会第二十九次会议决议公告
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星源材质（300568）：第六届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/a9cca8a4-8346-4409-a00f-e82576b79ebc.PDF
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2026-08-03 16:36│星源材质（300568）：关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司部分放弃权利的公告
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星源材质（300568）：关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司部分放弃权利的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/2087e437-a1ae-4672-848f-0dddf2e20b3f.PDF
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2026-07-15 16:27│星源材质（300568）：关于调整独立董事薪酬的公告
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 15日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《
关于调整公司独立董事薪酬的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将具体内容公告如下：
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文
件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，为进一步提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事作用，参照行业内其他
上市公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，公司拟将第六届董事会独立董事孙珍珍女士、唐长江先生薪
酬由每人 8万元人民币/年（税前）调整为每人 10万元人民币/年（税前），梁树新先生常驻香港，薪酬为 25万港元/年（税前），
个人所得税由公司代扣代缴。调整后的独立董事薪酬标准自股东会审议通过后次月起执行。
因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。独立董事孙珍珍女士、唐长江先生、梁树新先生
回避表决。
本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符
合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/2f13afc2-95bc-4c38-aa99-f4311dc0b155.PDF
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2026-07-15 16:27│星源材质（300568）：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 15日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《
关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，该事项尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：公司于 2026年 6月发行了 14
9,523,500股境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市交易，公司注册资本由人民币1,345,710,639 元
变更为人民币 1,495,234,139 元，公司股份总数由 1,345,710,639股变更为 1,495,234,139股。
根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司
章程》中的条款进行修改。具体修改内容对照如下：
修改前 修改后
第三条 公司于 2016年 11月 4日经中国 第三条 公司于 2016年 11月 4日经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）批准，首次向社会公众发行 证监会”）批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 3,000万股（以下简称“A 人民币普通股 3,000万股（以下简称“A
股”），于 2016年 12 月 1日在深圳证 股”），于 2016 年 12月 1日在深圳证
券交易所创业板上市。 券交易所创业板上市。
公司于 2022年 12月 19日经中国证监会 公司于 2022年 12月 19日经中国证监会
核准，发行 12,684,800份全球存托凭证 核准，发行 12,684,800 份全球存托凭证
（Global Depository Receipts,以下简称 （Global Depository Receipts,以下简称
“GDR”），按照公司确定的转换比例 “GDR”），按照公司确定的转换比例
计算代表 5 股公司 A 股股票，于 2023 计算代表 5 股公司 A 股股票，于 2023
年 12月 18日在瑞士证券交易所上市。 年 12月 18日在瑞士证券交易所上市。
公司于 2026年 4月 9日经中国证监会备 公司于 2026年 4月 9日经中国证监会备
案，于【】年【】月【】日经香港联合 案，于 2026年 6月 22 日经香港联合交
交易所有限公司(以下简称“香港联交 易所有限公司(以下简称“香港联交所”)
所”)核准，在中国香港首次公开发行【】 核准，在中国香港首次公开发行
股境外上市外资股(悉数行使超额配售权前)(以下简称 149,523,500 股境外上市外资股(以下简称“H股”)，H股
“H股”)，H股于【】 于 2026年 6月 23日
年【】月【】日在香港联交所主板上市。 在香港联交所主板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】元。 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
前款所称人民币是指中华人民共和国的 1,495,234,139 元。前款所称人民币是指
法定货币。 中华人民共和国的法定货币。
第二十一条 在完成公开发行 H股后(假 第二十一条 在完成公开发行 H 股后，
设超额配售权未获行使)，公司股份总数 公司股份总数为 1,495,234,139股，均为
为【】股，均为普通股，其中 A股普通 普通股，其中 A股普通股 1,345,710,639
股【】股，占公司总股本的【】%；H 股，占公司总股本的 90%；H股普通股
股普通股【】股，占公司总股本的【】%。 149,523,500股，占公司总股本的 10%。
第二百二十五条 本章程经公司股东 第二百二十五条 本章程经公司股东会
（大）会审议通过并自公司发行的 H股 审议通过之日起生效，修改时亦须经股
股票在香港联合交易所有限公司上市之 东会审议通过。自本章程生效之日起，
日起生效，修改时亦须经股东（大）会 公司原章程自动失效。
审议通过。自本章程生效之日起，公司
原章程自动失效。
除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修改后的《公司章程》全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2026年 7月）。
本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，经股东会特别决议通过后方可执行，并提请公司股东会授
权公司董事会及董事会授权人员办理本次变更注册资本及修改《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/ec041606-0e4c-4448-add5-45283b3f124f.PDF
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2026-07-15 16:26│星源材质（300568）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2026年 7月 15日在公司会议室以通讯
会议方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次董事
会属于临时会议，会议通知已于 2026年 7月 10日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整独立董事薪酬的公告》。
因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。独立董事孙珍珍女士、唐长江先生、梁树新先生
对本议案进行回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 4票；回避表决 3票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
公司于 2026年 6月发行了 149,523,500股境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市交易，公司注
册资本由人民币1,345,710,639 元变更为人民币 1,495,234,139 元，公司股份总数由 1,345,710,639股变更为 1,495,234,139股。
根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司
章程》中的条款进行修改。具体修改内容对照如下：
修改前 修改后
第三条 公司于 2016年 11月 4日经中国 第三条 公司于 2016年 11月 4日经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）批准，首次向社会公众发行 证监会”）批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 3,000万股（以下简称“A 人民币普通股 3,000万股（以下简称“A
股”），于 2016年 12 月 1日在深圳证 股”），于 2016 年 12月 1日在深圳证
券交易所创业板上市。 券交易所创业板上市。
公司于 2022年 12月 19日经中国证监会 公司于 2022年 12月 19日经中国证监会
核准，发行 12,684,800份全球存托凭证 核准，发行 12,684,800 份全球存托凭证
（Global Depository Receipts,以下简称 （Global Depository Receipts,以下简称
“GDR”），按照公司确定的转换比例 “GDR”），按照公司确定的转换比例
计算代表 5 股公司 A 股股票，于 2023 计算代表 5 股公司 A 股股票，于 2023
年 12月 18日在瑞士证券交易所上市。 年 12月 18日在瑞士证券交易所上市。
公司于 2026年 4月 9日经中国证监会备 公司于 2026年 4月 9日经中国证监会备
案，于【】年【】月【】日经香港联合 案，于 2026年 6月 22 日经香港联合交
交易所有限公司(以下简称“香港联交 易所有限公司(以下简称“香港联交所”)
所”)核准，在中国香港首次公开发行【】 核准，在中国香港首次公开发行
股境外上市外资股(悉数行使超额配售 149,523,500 股境外上市外资股(以下简
权前)(以下简称“H股”)，H股于【】 称“H股”)，H股于 2026年 6月 23日
年【】月【】日在香港联交所主板上市。 在香港联交所主板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】元。 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
前款所称人民币是指中华人民共和国的 1,495,234,139 元。前款所称人民币是指
法定货币。 中华人民共和国的法定货币。
第二十一条 在完成公开发行 H股后(假 第二十一条 在完成公开发行 H 股后，
设超额配售权未获行使)，公司股份总数 公司股份总数为 1,495,234,139股，均为
为【】股，均为普通股，其中 A股普通 普通股，其中 A股普通股 1,345,710,639
股【】股，占公司总股本的【】%；H 股，占公司总股本的 90%；H股普通股
股普通股【】股，占公司总股本的【】%。 149,523,500股，占公司总股本的 10%。
第二百二十五条 本章程经公司股东 第二百二十五条 本章程经公司股东会
（大）会审议通过并自公司发行的 H股 审议通过之日起生效，修改时亦须经股
股票在香港联合交易所有限公司上市之 东会审议通过。自本章程生效之日起，
日起生效，修改时亦须经股东（大）会 公司原章程自动失效。
审议通过。自本章程生效之日起，公司
原章程自动失效。
除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款内容保持不变。
《公司章程》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳市星源材质科技股份有
限公司章程》的规定及公司实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过了《关于提议召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026年 8月 6日 14:30召开 2026年第四次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知
》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/7546c6b2-0d15-48be-b611-694db7562473.PDF
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2026-07-15 16:24│星源材质（300568）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第二十八次会议决议，决定于 2026年 8月 6日
14:30召开 2026年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议开始时间：2026年 8月 6日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 8月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 6日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 3日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 8月 3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H股股东出席须知请参阅公司在香港联合交易所有限公司披露易网站（ www.hkexnews.hk）（以下简称“联交所披露网站”
）及公司网站（www.senior798.com）向 H股股东另行发出的 2026年第四次临时股东会通函及其他相关文件。
（3）本公司董事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园 2栋 10楼会议室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于调整公司独立董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案经公司于 2026 年 7月 15日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过。本次会议审议的议案 2为特别决议事项
，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。具体内容详见公司于 2026 年 7月16日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。
3、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行
披露。
三、会议登记等事项
（一）A股股东
1、登记方式：现场登记或通过信函方式登记。
2、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束；采取信函方式登记的须在
2026年 8月 5日下午 16:30之前送达公司。
3、登记地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司董事会秘书办公室）。
4、登记方法
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书
样本见附件 2。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办
理登记手续。法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法人股东委托代理人的，应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人授权委托书办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，并请通过电话方式对所发信函
与本公司进行确认。
（3）本次股东会不接受电话登记。
（4）凡涉及授权委托的，授权委托书应当在 2026年 8月 5日下午 16:30前备置于公司董事会秘书办公室。授权委托书由委托人
授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同
时备置于公司董事会秘书办公室。
（5）上述登记材料中涉及授权委托书的，如股东为外籍自然人或根据境外法律设立的实体，则其出具的授权委托书应当经过股
东所在地国家或地区的公证机构出具的公证文书或律师出具的见证文书予以认证；如公证文书为外文，亦需提供有资质的机构翻译的
中文译本。公证文件及其中文译本（如适用）的原件一份由公司留存。
5、联系方式
联系人：张陈晟
电话：0755-21383902
电子邮箱:zqb@senior798.com
联系地址：广东省深圳市光明区公明办事处田园路北
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
（二）H股股东
H 股股东参会事项请见公司于联交所披露网站发布的股东会通函及其他相关文件。
（三）其他事项
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://
wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/4596c3d2-66db-4700-9260-a2ba42e2c85f.PDF
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2026-07-15 16:24│星源材质（300568）：公司章程（2026年7月）
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星源材质（300568）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/7d839d88-4a4f-4485-a558-68e2a726ff02.PDF
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2026-07-15 16:24│星源材质（300568）：提名委员会工作细则
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第一条 为规范深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳市星源材质科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标
准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数（2 名），且应至少有一名不同性别的董事。本制度中“独立董事”
的含义与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中的“独立非执行董事”的含义一致。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请
董事会批准产生。第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。提名委员会因委员辞职、免职或其他
原因而导致其人数减少时，公司董事会应按本工作细则的规定尽快选举产生新的委员。独立董事被解除职务导致提名委员会中独立董
事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选
、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（1） 提名或者任免董事；
（2） 至少每年对董事会的规模和构成向董事会提出建议，包括董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），协
助董事会编制董事会技能表，并就任何为配合本公司策略而拟对董事会作出的变动向董事会提出建议；
（3） 提名或者任免董事，物色具备合适资格可担任董事的人士并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提出意见，就董事
委任或重新委任以及董事继任计划向董事会提出建议；
（4） 审核独立董事的独立性；
（5） 制订及维持涉及董事会成员多元化的政策，并定期检讨及于企业管治报告内披露其政策或政策摘要；
（6） 聘任或者解聘高级管理人员；
（7） 支援公司定期评估董事会表现；
（8） 法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》规定、董事会授权的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。提名委员会应当对独立董事被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊
重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条
件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（1）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（2）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员；
（3）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（4）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员；
（5）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（6）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和拟新聘高级管理人员的建议和相关材料；
（7）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会于会议召开前三天通知全体委员，但经全体提名委员会委员同意，可不受上述通知时间限制。会议由主任
委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，委员因故无法出席的，可书面委托其他委员代为表决；独立
董事应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事
代为出席。每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话或
者其他方式召开。提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通讯表决。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构
为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司
章程》及本工作细则的规定。第十七条 提名委员会会议应当有记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，出席会议的委员应当
在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条 本工作细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本工作细则如
与国家日后颁布的法律、行政法规、规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、
规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本工作细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/b7ba568a-490b-4c9f-a948-63d0663963ea.PDF
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2026-07-15 16:22│星源材质（300568）：《公司章程》修订比对表
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根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司
章程》中的有关条款进行修改。具体修改内容对照如下：
修改前 修改后
第三条 公司于 2016 年 11 月 4日经中国证券 第三条 公司于 2016 年 11 月 4日经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 批准，首次向社会公众发行人民币普通股
3,000 万股（以下简称“A 股”），于 2016 年 3,000 万股（以下简称“A 股”），于 2016 年
12月 1日在深圳证券交易所创业板上市。 12月 1日在深圳证券交易所创业板上市。
公司于 2022年 12月 19日经中国证监会核准， 公司于 2022年 12月 19日经中国证监会核准，
发行 12,684,800 份全球存托凭证（Global 发行 12,684,800 份全球存托凭证（Global
Depository Receipts,以下简称“GDR”），按照 Depository Receipts,以下简称“GDR”），按照
公司确定的转换比例计算代表 5 股公司 A 股 公司确定的转换比例计算代表 5 股公司 A 股
股票，于 2023年 12 月 18 日在瑞士证券交易 股票，于 2023 年 12 月 18日在瑞士证券交易
所上市。 所上市。
公司于 2026年 4月 9日经中国证监会备案， 公司于 2026 年 4月 9日经中国证监会备案，
于【】年【】月【】日经香港联合交易所有限 于 2026年 6月 22日经香港联合交易所有限公
公司(以下简称“香港联交所”)核准，在中国 司(以下简称“香港联交所”)核准，在中国香
香港首次公开发行【】股境外上市外资股(悉 港首次公开发行 149,523,500股境外上市外资
数行使超额配售权前)(以下简称“H股”)，H 股(以下简称“H 股”)，H 股于 2026 年 6 月
股于【】年【】月【】日在香港联交所主板上 23日在香港联交所主板上市。
市。
第六条 公司注册资本为人民币【】元。前款 第六条 公司注册资本为人民币 1,495,234,139
所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。 元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法
定货币。
第二十一条 在完成公开发行 H 股后(假设超 第二十一条 在完成公开发行 H股后，公司股
额配售权未获行使)，公司股份总数为【】股， 份总数为 1,495,234,139 股，均为普通股，其
均为普通股，其中 A 股普通股【】股，占公 中 A股普通股 1,345,710,639股，占公司总股
司总股本的【】%；H股普通股【】股，占公 本的 90%；H股普通股 149,523,500 股，占公
司总股本的【】%。 司总股本的 10%。
第二百二十五条 本章程经公司股东（大）会 第二百二十五条 本章程经公司股东会审议通
审议通过并自公司发行的 H 股股票在香港联 过之日起生效，修改时亦须经股东会审议通
合交易所有限公司上市之日起生效，修改时亦 过。自本章程生效之日起，公司原章程自动失
须经股东（大）会审议通过。自本章程生效之 效。
日起，公司原章程自动失效。
除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/1e28008c-842b-403c-b2bd-53d3f50cc9ed.PDF
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2026-06-24 19:44│星源材质（300568）：关于公司与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告
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星源材质（300568）：关于公司与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告。公告详情请查看附件
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2026-06-23 16:46│星源材质（300568）：关于境外上市外资股（H股）调入港股通标的证券名单的公告
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深圳市星源材质科技股份有限公司关于境外上市外资股（H 股）调入港股通标的证券名单的公告本公司及董事会全体成员保证信
息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》和《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定，深圳市星源材质科技股份
有限公司（以下简称“公司”）境外上市外资股（以下简称“H 股”）自 2026 年 6 月 23 日起调入沪港通及深港通下的港股通（
以下统称“港股通”）标的证券名单。
本次公司 H 股调入港股通标的证券名单后，符合条件的中国内地投资者将可通过上海证券交易所和深圳证券交易所直接投资公
司在香港联合交易所有限公司上市的 H 股，有利于进一步扩大公司的投资者基础，并将潜在提高公司 H股的交易流动性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b030dbf4-cb6a-4067-8e23-e139d05fd05f.PDF
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2026-06-23 16:46│星源材质（300568）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、公司独立董事辞职情况说明
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会此前收到公司独立董事林志伟先生递交的辞职报告，因个人原因
，林志伟先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务
，该辞任自公司在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市之日起生效；辞任后林志伟先生将不再担任公
司任何职务。
林志伟先生原定任期至第六届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，林志伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
林志伟先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、关于补选独立董事情况
公司于 2025年 6月 19日召开 2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意增选梁树新先
生为公司第六届董事会独立董事候选人，自股东会审议通过且公司在香港联交所上市之日起任职生效，任期至第六届董事会任期届满
之日止。公司于 2026年 6月 5日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于确定公司 H股全球发售（包括香港公开发售
及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》，同意自梁树新先生担任独立董事任职生效之日起，同时担任
公司第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/45942cfb-0d1b-4ddc-966f-75d32929a770.PDF
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2026-06-23 16:46│星源材质（300568）：关于境外上市外资股（H 股）挂牌并上市交易的公告
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（
以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
公司本次全球发售 H 股总数为 149,523,500 股，其中，香港公开发售14,952,500股，占全球发售总数的 10.00%；国际发售 13
4,571,000股，占全球发售总数的 90.00%。根据每股 H股发售价 8.98港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，
公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 12.81亿港元。
经香港联交所批准，公司本次发行的 149,523,500 股 H 股股票于 2026 年 6月 23日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司
H股股票中文简称为“星源材質”，英文简称为“SENIOR MATERIAL”，股份代号为“06067”。
本次发行并上市完成后，公司的股份变动情况如下：
股东类别 本次发行并上市前 本次发行并上市后
持股数量（股） 比例 持股数量（股） 比例
A 股股东 1,345,710,639 100.00% 1,345,710,639 90.00%
H 股股东 - - 149,523,500 10.00%
股份总数 1,345,710,639 100.00% 1,495,234,139 100.00%
本次发行并上市完成后，公司持股 5%以上的股东及其一致行动人持股变动情况如下：
股东名称 本次发行并上市前 本次发行并上市后
持股数量（股） 注 持股数量（股） 注
比例 1 比例 2
陈秀峰 170,489,491 12.86% 170,489,491 11.56%
股东名称 本次发行并上市前 本次发行并上市后
持股数量（股） 注 持股数量（股） 注
比例 1 比例 2
陈蔚蓉 346,700 0.03% 346,700 0.02%
合计 170,836,191 12.88% 170,836,191 11.58%
注 1、计算占公司总股本比例时，公司总股本已剔除公司回购专用账户中持有的股份。本次变动前公司总股本为 1,345,710,639
股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份19,855,640股。
注 2、 计算占公司总股本比例时，公司总股本已剔除公司回购专用账户中持有的股份。本次变动后公司总股本为 1,495,234,13
9股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份19,855,640股。
注 3、表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异的，系四舍五入所致。
以上股东持股变动具体情况可参见公司披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及 1%整数倍的
权益变动公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4ce67dc4-8d62-4d5b-ae9d-e241cdc5208e.PDF
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2026-06-23 16:46│星源材质（300568）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动
│公告
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星源材质（300568）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/00948afe-694e-4000-95ac-97d96076e53f.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│星源材质：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-23/1225615516.PDF
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2026-08-28│星源材质：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225516907.PDF
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2026-04-28│星源材质：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198351.PDF
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2026-03-31│星源材质：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225059068.PDF
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2025-10-27│星源材质：2025年三季度报告
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2025-08-20│星源材质：2025年半年度报告
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2025-04-29│星源材质：2024年年度报告
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2025-04-29│星源材质：2025年一季度报告
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2024-10-30│星源材质：2024年三季度报告
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2024-09-02│星源材质：2024年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-09-02/1221114798.PDF
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2024-08-29│星源材质：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030123.PDF
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2024-04-18│星源材质：2024年一季度报告
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