公司公告☆ ◇300568 星源材质 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:16 │星源材质（300568）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 18:16 │星源材质（300568）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-17 15:56 │星源材质（300568）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 │
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│2026-04-16 15:54 │星源材质（300568）：关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告 │
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│2026-04-10 17:00 │星源材质（300568）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-10 16:58 │星源材质（300568）：2026年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-04-07 18:37 │星源材质（300568）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-04-07 18:37 │星源材质（300568）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2026-04-07 18:36 │星源材质（300568）：公司2026年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见 │
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│2026-04-07 18:35 │星源材质（300568）：2026年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书 │
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2026-04-22 18:16│星源材质（300568）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2026年 4月 22日（星期三）14:30（2）网络投票时间：2026年 4月 22日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 22日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园 2栋10楼会议室）
3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：职工董事徐李强先生
6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 632名，代表有表决权的股份数 240,245,545股，占公司股权登记日扣
除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 18.1200%；其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 631名，代表有表决权的股份数 69,756,054股，占
公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 5.2612%。
2、现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 4名，代表有表决权的股份数181,122,091 股，占公司股权登记日扣除回购专用账
户上已回购股份后的股份总数的 13.6608%。
其中：通过现场出席参加本次股东会的中小股东共 3名，代表有表决权的股份数 10,632,600股，占公司股权登记日扣除回购专
用账户上已回购股份后的股份总数的 0.8019%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共 628 名，代表有表决权的股份数59,123,454股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上
已回购股份后的股份总数的 4.4593%。
其中：通过网络投票参加本次股东会的中小股东共 628名，代表有表决权的股份数 59,123,454股，占公司股权登记日扣除回购
专用账户上已回购股份后的股份总数的 4.4593%。
4、境外发行证券的股东出席情况
出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（以下简称“GDR”）持有人委托代表 0人，代表股份 0股，占公司股权登记日扣除回
购专用账户上已回购股份后的股份总数的 0.0000%。
（注：截至股权登记日公司总股本为 1,345,710,639 股，其中公司回购专户中的股份数量为 19,855,640股，公司回购的股份不
享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 1,325,854,999股。）
5、公司董事长因公务请假，其他董事、高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 237,877,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0143%；反对2,214,047股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9216%；弃权 154,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0642%。
其中，中小股东表决情况：同意 67,387,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6051%；反对 2,214,047
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1740%；弃权 154,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2210%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（二）审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 232,832,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9145%；反对7,290,363股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.0345%；弃权 122,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0510%。
其中，中小股东表决情况：同意 62,343,262股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3733%；反对 7,290,363
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4512%；弃权 122,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1755%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（三）审议通过了《关于非独立董事、高级管理人员 2025 年薪酬的确定及2026 年薪酬方案的议案》
表决情况：同意 67,275,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4434%；反对2,280,346股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.2690%；弃权 200,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2876%。
其中，中小股东表决情况：同意 67,275,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4434%；反对 2,280,346
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2690%；弃权 200,629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2876%。
表决结果：关联股东已回避表决。本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（四）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：同意 237,875,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0135%；反对2,236,395股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9309%；弃权 133,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0556%。
其中，中小股东表决情况：同意 67,386,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6024%；反对 2,236,395
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2060%；弃权 133,629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1916%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（五）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 67,347,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5478%；反对2,284,047股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.2743%；弃权 124,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1779%。
其中，中小股东表决情况：同意 67,347,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5478%；反对 2,284,047
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2743%；弃权 124,077股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1779%。
表决结果：关联股东已回避表决。本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（六）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 237,850,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0030%；反对2,187,147股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9104%；弃权 208,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0866%。
其中，中小股东表决情况：同意 67,360,894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5664%；反对 2,187,147
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1354%；弃权 208,013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2982%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（七）审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》
表决情况：同意 211,391,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.9898%；反对 28,590,651 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的11.9006%；弃权 263,413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1096%。其中，中小股东表决情况：
同意 40,901,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.6358%；反对 28,590,651 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 40.9866%；弃权 263,413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3776%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
此外，公司独立董事林志伟先生、孙珍珍女士、唐长江先生就 2025年度履职情况作了述职报告。《2025 年度独立董事述职报告
》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市星源材质科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d249fb82-c181-4ada-aba6-232bd02e343d.PDF
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2026-04-22 18:16│星源材质（300568）：2025年年度股东会之法律意见书
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星源材质（300568）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/daa56fe1-09e2-474d-8368-724e46871e4a.PDF
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2026-04-17 15:56│星源材质（300568）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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星源材质（300568）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7efbbb10-c48a-406b-a611-d72230f8706c.PDF
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2026-04-16 15:54│星源材质（300568）：关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告
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深圳市星源材质科技股份有限公司
关于发行境外上市股份（H 股）获得中国证监会备案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有
限公司（以下简称“香港联合交易所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。公司于近日收到中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于深圳市星源材质科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026
〕813号）（以下简称“备案通知书”）。备案通知书主要内容如下：
一、公司拟发行不超过 171,952,000股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过
中国证监会备案管理信息系统报告。
三、公司完成境外发行上市后 15 个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过
程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
四、公司自本备案通知书出具之日起 12 个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。
备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性
判断或者保证，也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
公司本次发行并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联合交易所等相关政府监管机构、证券交易所的批准、核准
或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e78bc4e2-524f-4fff-afd4-227b8a8ec890.PDF
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2026-04-10 17:00│星源材质（300568）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2026年 4月 10日（星期五）14:30（2）网络投票时间：2026年 4月 10日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 10日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园 2栋10楼会议室）
3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事 ZHANGXIAOMIN先生
6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 806名，代表有表决权的股份数 254,570,950股，占公司股权登记日扣
除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 19.3256%；其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 805名，代表有表决权的股份数 84,081,459股，占
公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 6.3830%。
2、现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 3名，代表有表决权的股份数181,089,591 股，占公司股权登记日扣除回购专用账
户上已回购股份后的股份总数的 13.7473%。
其中：通过现场出席参加本次股东会的中小股东共 2名，代表有表决权的股份数 10,600,100股，占公司股权登记日扣除回购专
用账户上已回购股份后的股份总数的 0.8047%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共 803 名，代表有表决权的股份数73,481,359股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上
已回购股份后的股份总数的 5.5783%。
其中：通过网络投票参加本次股东会的中小股东共 803名，代表有表决权的股份数 73,481,359股，占公司股权登记日扣除回购
专用账户上已回购股份后的股份总数的 5.5783%。
4、境外发行证券的股东出席情况
出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（以下简称“GDR”）持有人委托代表 0人，代表股份 0股，占公司股权登记日扣除回
购专用账户上已回购股份后的股份总数的 0.0000%。
（注：截至股权登记日公司总股本为 1,345,710,639 股，其中公司回购专户中的股份数量为 28,435,840股，公司回购的股份不
享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 1,317,274,799股。）
5、公司董事长因公务请假，其他董事、高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司拟注册发行科技创新债券的议案》
表决情况：同意 253,820,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7052%；反对 484,983股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1905%；弃权 265,604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1043%。
其中，中小股东表决情况：同意 83,330,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1073%；反对 484,983股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5768%；弃权 265,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3159%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市星源材质科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/3e3c1853-3860-4ece-b8e1-bfdb5505ca38.PDF
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2026-04-10 16:58│星源材质（300568）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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星源材质（300568）：2026年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7e71e349-3bae-4ad5-8f37-29d8d8559c86.PDF
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2026-04-07 18:37│星源材质（300568）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2026年 4月 7日在公司会议室以通讯
会议方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议
是临时董事会会议，会议通知已于 2026年 4月 3日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事
会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2026 年第二次临时股
东会的授权，董事会认为公司 2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2026年 4月 7日为授予日，向符合条件
的 63名激励对象授予 858.02万股限制性股票，授予价格为 7.50元/股。
本事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（https://
www.cninfo.com.cn）上的《关于向公司 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。关联董事徐李强对本议案进行回避表决。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
3、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/d42b04c0-a217-42ff-a3bb-22a5385fe7ba.PDF
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2026-04-07 18:37│星源材质（300568）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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星源材质（300568）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/ab4c322a-8289-4d9f-b4ae-d85287029202.PDF
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2026-04-07 18:36│星源材质（300568）：公司2026年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见
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星源材质（300568）：公司2026年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/f6af1ea4-e4cc-4a09-897b-c24b0676328c.PDF
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2026-04-07 18:35│星源材质（300568）：2026年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书
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星源材质（300568）：2026年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/b2ed1271-4cab-494f-a1cb-19097d574cc9.PDF
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2026-03-31 19:00│星源材质（300568）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议
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