公司公告☆ ◇300568 星源材质 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-22 17:26│星源材质（300568）：关于子公司与亿纬锂能签订《全球战略合作框架协议》的公告
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特别提示：
1、《全球战略合作框架协议》的生效条件
本协议于 2024 年 11 月 21 日签订，双方代表签字后生效。
2、《全球战略合作框架协议》的重大风险及重大不确定性
《全球战略合作框架协议》履约期限较长，在《全球战略合作框架协议》执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术
、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风
险等。敬请投资者注意投资风险。
3、《全球战略合作框架协议》履行对公司本年度经营成果的影响
本次签订的《全球战略合作框架协议》属于框架性约定，采购数量仅为预测数，实际采购数量将会根据市场情况及客户实际需求
变动。如该协议顺利履行，对公司本年度经营业绩无重大影响，对公司未来经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果
为准。
4、《全球战略合作框架协议》的签订系双方基于合作意愿而达成的框架性约定，不构成业绩承诺。
5、公司近三年披露的相关协议或合同情况详见本公告六、其他相关说明。
一、协议签署概况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司英诺威（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡英诺威”）与惠
州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）基于面向全球市场及未来更多方面深入合作、共同发展，达成《全球战略合作框
架协议》，约定 2025-2030 年期间，亿纬锂能将向新加坡英诺威下达电池隔膜采购订单不少于 20 亿平方米。并在产品供应、技术
交流、高层互访等方面进行更深层次的战略合作，推动双方互利共赢。
本次签订《全球战略合作框架协议》事项无需提交董事会或股东大会审议，不涉及关联交易事项，不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
名称：惠州亿纬锂能股份有限公司
法定代表人：刘金成
注册资本：204,572.1497元人民币
经营范围：电池制造；电池销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金
属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；金
属切削加工服务；机械设备租赁；物业管理；合同能源管理；专用设备修理；电气设备修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
注册地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号
关联关系：亿纬锂能与公司不存在关联关系。
（二）类似交易情况：
2021 年公司与亿纬锂能发生类似交易的订单金额为 9,762.74 万元，占 2021年公司营业收入比重为 5.25%；2022 年公司与亿
纬锂能发生类似交易的订单金额为 5,426.57 万元，占 2022 年公司营业收入比重为 1.88%；2023 年公司与亿纬锂能发生类似交易
的订单金额为 3,115.86 万元，占 2023 年公司营业收入比重为1.03%。
（三）履约能力
经查询，亿纬锂能未被列为失信被执行人，依法存续且经营正常，公司认为其具备良好的信誉和履约能力。
三、《全球战略合作框架协议》的主要内容
甲方：惠州亿纬锂能股份有限公司
乙方：英诺威（新加坡）有限公司
甲方认可乙方是市场上具有优质品质的供应商，在同等商务、技术和质量等条件下，甲方将在东南亚、欧洲等市场优先采购乙方
隔膜。2025-2030 年期间，甲方预计将向乙方下达电池隔膜采购订单不少于 20 亿平方米。双方将在产品供应、技术交流、高层互访
等方面持续深入开展沟通、交流及战略合作。
全球战略合作框架协议于 2024 年 11 月 21 日以书面方式签署并生效。《全球战略合作框架协议》的有效期自生效日起至 203
0 年 12 月 31 日。
四、协议对公司的影响
（一）《全球战略合作框架协议》的签订，将进一步凸显公司在锂离子电池隔膜领域的优势地位，有助于高效利用公司东盟基地
新增产能，为公司隔膜产品在海内外市场的进一步推广带来积极作用；同时，也将进一步促进双方发挥各自优势，为双方合作创造更
大的商业价值。
（二）本次签订的《全球战略合作框架协议》属于框架性约定，采购数量仅为预测数，实际采购数量将会根据市场情况及客户实
际需求变动。如该协议顺利履行，对公司本年度经营业绩无重大影响，对公司未来经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后
的结果为准。
五、风险提示
（一）《全球战略合作框架协议》履约期限较长，在协议执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不
确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。《全球战
略合作框架协议》中预测采购数量对亿纬锂能不构成约束力，亿纬锂能实际采购数量存在不确定性，具体以届时采购订单为准。敬请
广大投资者注意投资风险。
（二）《全球战略合作框架协议》的签订系双方基于合作意愿而达成的框架性约定，不构成业绩承诺。
六、其他相关说明
最近三年披露的框架协议的后续进展情况：
（一）2022 年 6 月 15 日，公司全资子公司常州星源新能源材料有限公司与FREYR Battery Norway AS 签订《销售量和价格预
订协议》，相关情况请参见公司 2022 年 6 月 15 日披露的《关于全资子公司与 FREYR Battery Norway AS 签订<销售量和价格预
订协议>的公告》。
（二）2023 年 11 月 28 日，公司与 LG Energy Solution, Ltd.签订《全球战略合作备忘录》，相关情况请参见公司 2023 年
11 月 28 日披露的《关于与 LG EnergySolution, Ltd.签订全球战略合作备忘录的公告》。
（三）2024 年 4 月 19 日，公司与 Samsung SDI Co., Ltd.签订《战略备忘录》，相关情况请参见公司 2024 年 4 月 19 日
披露的《关于与 Samsung SDI Co., Ltd.签订<战略备忘录>的公告》。
（四）2024 年 11 月 11 日，公司全资子公司 Senior Material (Europe) AB 与德国大众集团旗下动力电池子公司签订了《定
点协议》，相关情况请参见公司2024 年 11 月 11 日披露的《关于全资子公司欧洲星源与大众集团旗下动力电池子公司签订<定点协
议>的公告》。
（五）2024 年 11 月 19 日，公司与 Sepion Technologies,Inc.签订了《备忘录》，相关情况请参见公司 2024 年 11 月 19
日披露的《关于与 Sepion Technologies,Inc.签订<备忘录>的公告》。
目前上述协议均在正常执行中。
七 、备查文件
《全球战略合作框架协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/2590c5a6-5448-4fe6-a361-9f326024646b.PDF
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2024-11-19 18:36│星源材质（300568）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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星源材质（300568）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/aa028986-71a8-43c9-8f85-defbd097bed7.PDF
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2024-11-19 18:36│星源材质（300568）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会
第六次会议，于 2024 年 11 月19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限
制性股票的议案》。根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，因 2022 年限制性股票
激励计划首次授予的 16 名激励对象及预留授予的 6 名激励对象因个人原因已离职，董事会同意公司回购注销该部分已授予但尚未
解除限售的 54,892 股限制性股票。上述回购注销完成后，公司注册资本由人民币 1,342,956,970 元变更至人民币1,342,902,078
元，公司股份总数由 1,342,956,970 股变更为 1,342,902,078 股。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及总股本减少、注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应
的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随
附有关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/f89174ac-f1a8-4dee-8f9a-d4808b19947d.PDF
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2024-11-19 18:36│星源材质（300568）：关于与Sepion Technologies,Inc.签订《备忘录》的公告
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特别提示：
1、《备忘录》的生效条件
本协议于 2024 年 11 月 19 日签订，双方代表签字后生效。
2、《备忘录》的重大风险及重大不确定性
在《备忘录》执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环
境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。敬请投资者注意投资风险。
3、《备忘录》履行对公司本年度经营成果的影响
本次签订的《备忘录》属于框架性约定，隔膜销售量仅为预测数，实际销售数量将会根据市场情况及客户实际需求变动，如协议
顺利履行，2026-2028 年期间预计将累计销售约 11.74 亿平方米隔膜产品，协议对公司本年度经营业绩无重大影响，对公司未来经
营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
4、《备忘录》的签订系双方基于合作意愿而达成的框架性约定，不构成业绩承诺。
5、公司近三年披露的相关协议或合同情况详见本公告六、其他相关说明。
一、备忘录签署概况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“星源材质、公司”）与 SepionTechnologies, Inc.（以下简称“SEP”）经友好
协商，签订《备忘录》。协议建立商业关系，SEP 提供聚合物涂层材料、聚合物设计技术和用于涂层的聚合物油墨，公司提供隔膜基
材、涂层技术和涂层工艺。
本次签订《备忘录》事项无需提交董事会或股东大会审议，不涉及关联交易事项，不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
名称：Sepion Technologies, Inc.
首席执行官：Pete Frischmann
经营范围：SEP结合了最新的纳米科学、聚合物化学和机器学习驱动的材料发现，设计出更快、更低成本、更安全、更好的电池
材料。SEP与包括汽车制造商、电池制造商和零部件制造商在内的合作伙伴合作，以解锁更好的电动汽车性能。
注册地址：950 Marina Village Pkwy. Ste. 102, Alameda, CA 94501
关联关系：SEP与公司不存在关联关系。
经查询，SEP未被列为失信被执行人，依法存续且经营正常，公司认为其具备良好的信誉和履约能力。
三、备忘录的主要内容
公司和 SEP 打算合作并商业化用于锂离子电池隔膜的新型涂层，这种涂层比陶瓷涂层更薄、更轻、更干燥，并提高锂离子电池
的耐久性。
公司和 SEP 打算建立商业关系，SEP 提供聚合物涂层材料、聚合物设计技术和用于涂层的聚合物油墨，公司提供隔膜基材、涂
层技术和涂层工艺。双方的共同目标是通过为客户提供具有竞争力、差异化性能的新产品来拓展全球隔膜市场。
基于到锂离子电池组件的动态需求和供应链，双方计划在不同地区采取不同的商业模式。包括但不限于：
1、中国地区：公司从 SEP 购买聚合物，在国内涂覆隔膜，直接销售给中国客户，并向 SEP 支付隔膜销售的特许权使用费。
2、北美地区：SEP 从公司采购隔膜产品，在国内涂覆隔膜并直接销售给客户；另外，公司和 SEP 可以选择成立一家合资企业，
建立聚合物生产和涂料制造并共同向特定地区客户销售产品。
3、日本、韩国和欧盟：合作模式将根据中国、北美地区合作经验再确定。
预测销量：预测 2026 年至 2028 年期间，隔膜销售量约 11.74 亿平方米。
四、备忘录对公司的影响
（一）《备忘录》的签订，将进一步凸显公司在锂离子电池隔膜领域的优势地位，为公司隔膜产品在海内外市场的推广带来积极
作用；有利于推进公司固态、半固态电池隔膜的市场化应用和批量销售，提高公司整体竞争力和盈利能力；同时，也将进一步促进双
方发挥各自优势，为双方合作创造更大的商业价值。
（二）本次签订的《备忘录》属于框架性约定，隔膜销售量仅为预测数，实际销售数量将会根据市场情况及客户实际需求变动，
如协议顺利履行，2026-2028年期间预计将累计销售约 11.74 亿平方米隔膜产品，协议对公司本年度经营业绩无重大影响，对公司未
来经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
五、风险提示
（一）在《备忘录》执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部
宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。
（二）《备忘录》的签订系双方基于合作意愿而达成的框架性约定，不构成业绩承诺。
六、其他相关说明
最近三年披露的框架协议的后续进展情况：
（一）2022 年 6 月 15 日，公司全资子公司常州星源新能源材料有限公司与FREYR Battery Norway AS 签订《销售量和价格预
订协议》，相关情况请参见公司 2022 年 6 月 15 日披露的《关于全资子公司与 FREYR Battery Norway AS 签订<销售量和价格预
订协议>的公告》。
（二）2023 年 11 月 28 日，公司与 LG Energy Solution, Ltd.签订《全球战略合作备忘录》，相关情况请参见公司 2023 年
11 月 28 日披露的《关于与 LG EnergySolution, Ltd.签订全球战略合作备忘录的公告》。
（三）2024 年 4 月 19 日，公司与 Samsung SDI Co., Ltd.签订《战略备忘录》，相关情况请参见公司 2024 年 4 月 19 日
披露的《关于与 Samsung SDI Co., Ltd.签订<战略备忘录>的公告。
（四）2024 年 11 月 11 日，公司全资子公司星源材质（欧洲）有限责任公司与大众集团旗下动力电池子公司签订《定点协议
》，相关情况请参见公司 2024年 11 月 11 日披露的《关于全资子公司欧洲星源与大众集团旗下动力电池子公司签订<定点协议>的
公告》。
目前上述协议均在正常执行中。
七 、备查文件
《备忘录》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/4bd9e33d-78e0-4fda-90db-c5ea6966bb9a.PDF
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2024-11-19 18:36│星源材质（300568）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 19 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11月 19日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园 2 栋10 楼会议室）
3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈秀峰先生
6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 1,060 名，代表有表决权的股份数 190,990,674 股，占公司股权登
记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 14.2473%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 1,059 名，代表有表决权的股份数
20,501,183 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 1.5293%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表有表决权的股份数 170,489,591 股，占公司股权登记日扣除回购专
用账户上已回购股份后的股份总数的 12.7179%。
其中：通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共 1 名，代表有表决权的股份数 100 股，占公司股权登记日扣除回购专用账
户上已回购股份后的股份总数的 0.0000%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 1,058 名，代表有表决权的股份数20,501,083 股，占公司股权登记日扣除回购专用账
户上已回购股份后的股份总数的 1.5293%。
其中：通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共 1,058 名，代表有表决权的股份数 20,501,083 股，占公司股权登记日扣
除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 1.5293%。
4、境外发行证券的股东出席情况
出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证(以下简称“GDR”)持有人委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司股权登记日扣除
回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 0%。
（注：截至股权登记日公司总股本为 1,342,956,970 股，其中公司回购专户中的股份数量为 2,413,500 股，公司回购的股份不
享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 1,340,543,470 股。）
5、公司全体董事、监事、董事会秘书及见证律师通过现场及通讯方式出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》
表决情况：同意 187,575,253 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2117%；反对 2,959,032 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.5493%；弃权 456,389 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2390%。
其中，中小股东表决情况：同意 17,085,762 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.3404%；反对 2,959,
032 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.4335%；弃权 456,389 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 2.2262%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
表决情况：同意 189,244,539 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0857%；反对 1,334,444 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.6987%；弃权 411,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2156%。
其中，中小股东表决情况：同意 18,755,048 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.4828%；反对 1,334,
444 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.5091%；弃权 411,691 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 2.0081%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 189,235,923 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0812%；反对 1,304,295 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.6829%；弃权 450,456 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2359%。
其中，中小股东表决情况：同意 18,746,432 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.4407%；反对 1,304,
295 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.3620%；弃权 450,456 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 2.1972%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、
出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2024 年第二次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/0579b14e-d3f1-4296-b276-1f1eb20bfc42.PDF
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2024-11-12 18:15│星源材质（300568）：关于签订《关于商讨交易关系的基本协议书》的公告
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星源材质（300568）：关于签订《关于商讨交易关系的基本协议书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/aeb3de04-9ecd-437f-a356-332802d3b674.PDF
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2024-11-11 20:18│星源材质（300568）：关于全资子公司欧洲星源与大众集团旗下动力电池子公司签订《定点协议》的公告
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星源材质（300568）：关于全资子公司欧洲星源与大众集团旗下动力电池子公司签订《定点协议》的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/f5143321-3f3a-4a54-b10b-27fa26ab80bc.PDF
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2024-10-29 19:54│星源材质（300568）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第八次会议决议，决定于 2024 年 11 月 19 日
14:30 时召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议开始时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）14:30
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