公司公告☆ ◇300568 星源材质 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 19:22 │星源材质（300568）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-11 15:44 │星源材质（300568）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-27 15:46 │星源材质（300568）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-04-27 15:46 │星源材质（300568）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:16 │星源材质（300568）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 18:16 │星源材质（300568）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-17 15:56 │星源材质（300568）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 │
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│2026-04-16 15:54 │星源材质（300568）：关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告 │
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│2026-04-10 17:00 │星源材质（300568）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-10 16:58 │星源材质（300568）：2026年第三次临时股东会之法律意见书 │
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2026-05-12 19:22│星源材质（300568）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、本次权益分派的分配基数：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，通
过回购专用证券账户持有的本公司股份不享有利润分配的权利。公司于 2026年 4月 17日披露了《关于 2026年限制性股票激励计划
授予登记完成的公告》，本激励计划授予的 8,580,200股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续。
公司回购专用证券账户中股份数量由 28,435,840股减少至 19,855,640股。因此，公司2025年度实际利润分配方案为：以公司现有总
股本 1,345,710,639 股扣除公司回购专户中已回购股份 19,855,640 股后的总股本 1,325,854,999 股为基数，向全体股东每 10股
派发现金红利 0.10元（含税）；不送红股；不以资本公积转增股本。
2、本次实施权益分派后，按公司总股本折算每 10股现金分红计算如下：按总股本折算每 10 股现金分红的金额=本次实际现金
分红总额/公司总股本*10=13,258,549.99元/1,345,710,639股*10= 0.098524元。
在保证本次权益分派方案不变前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分
派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=除权除息前一交易日收盘价-0.009852
4元/股。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 22 日召开的 2025年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
（一）公司于 2026年 4月 22日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，公司 2025
年度的利润分配方案为：公司现有总股本 1,345,710,639 股，公司回购账户中已回购股份数量为 28,435,840股，拟以总股本扣除公
司回购专户中已回购股份后的总股本 1,317,274,799 股为基数（根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有
参与利润分配的权利），向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税），合计派发现金股利人民币 13,172,747.99 元；不送红
股；不以资本公积转增股本。在利润分配的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照分配
比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
（二）本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分派方案与股东会审议通过的分配方案调整原则一致。
（四）本次权益分派实施距离股东会审议通过分配方案时间未超过两个月。
（五）自利润分配方案披露至实施期间，公司于 2026年 4月 17日披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划授予登记完成的公
告》，本激励计划授予的8,580,200 股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司
”）完成登记手续。公司回购专用证券账户中股份数量由 28,435,840股减少至 19,855,640股。按照分配比例不变的原则，本次权益
分派将以公司现有总股本 1,345,710,639 股扣除公司回购专户中已回购股份19,855,640股后的总股本 1,325,854,999股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.10元（含税），不送红股；不以资本公积转增股本。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,345,710,639股扣除公司回购专户中已回购股份 19,855,640 股后的总
股本 1,325,854,999 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者
、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.09元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内
地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.02元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.01元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 18日，除权除息日为：2026年 5月 19日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 5月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****158 陈秀峰
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 11日至登记日：2026年 5月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
（三）对于投资公司于瑞士证券交易所发行的全球存托凭证（GlobalDepositary Receipts,以下简称“GDR”）的符合境内外相
关监管规则的合格投资者，其现金红利将由公司委托中国结算深圳分公司向 GDR对应的境内基础 A股股票名义持有人德意志美国信孚
银行派发。依据《中华人民共和国企业所得税法》等相关税收规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税。自获取 GDR分红收入后，如 G
DR投资者需要享受相关税收协定（安排）待遇的，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。GDR投资者的股权登记日与 A股股东股
权登记日相同，现金红利将由德意志美国信孚银行于 2026年 5月 26日通过Euroclear Bank SA/NV、Clearstream Banking,S.A.发放
给 GDR投资者。
六、调整相关参数
本次实施权益分派后，按总股本折算每 10股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本*10=13,258,549.99元/1,345,7
10,639股*10= 0.098524元。
在保证本次权益分派方案不变前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分
派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=除权除息前一交易日收盘价-0.009852
4元/股。
本次权益分派实施后，公司 2024年限制性股票激励计划、2026年限制性股票激励计划所涉及的回购价格、归属价格将进行调整
，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
七、有关咨询方法
咨询地址：广东省深圳市光明区公明办事处田园路北
咨询联系人：张陈晟
咨询电话：0755-21383902
传真电话：0755-21383902
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8106f474-300f-4d8e-a5eb-0706d7db4e6e.PDF
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2026-05-11 15:44│星源材质（300568）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
公司及控股子公司担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%。敬请广大投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第六届董事会第二十四次会议，于 2026年 4
月 22日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》，同意公司为子公司提供合计不超过人
民币 178亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、子公司股权质押、资产抵押、资产质押等方式。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
二、担保进展情况
公司全资子公司 SENIOR INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.（以下简称“新加坡星源”）和英诺威（新加坡）有限
公司（以下简称“英诺威”）因经营发展需要，向华侨银行有限公司申请授信和外汇业务，公司为上述业务承担不超过 3,650万美元
的连带责任保证担保，并于近日与华侨银行有限公司签订了《最高额保证合同》。
三、被担保人基本情况
（一）公司名称：SENIOR INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.
注册资本：250万新加坡元
注册地址：1001 JALAN BUKIT MERAH，#07-08，SINGAPORE(159455)
经营范围：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发和销售，电池隔膜和功能膜领域人才和技术的引进合作，电池隔膜和功能膜原料
进口、设备进口；投资管理
与公司的关系：新加坡星源为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。主要财务数据：
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产（元） 4,430,543,478.54 4,376,524,126.22
负债总额（元） 1,140,720,800.82 1,147,521,249.06
净资产（元） 3,289,822,677.72 3,229,002,877.16
资产负债率 25.75% 26.22%
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入（元） 969,237,860.91 4,515,919.15
利润总额（元） 122,943,692.13 (4,957,473.25)
净利润（元） 102,043,264.49 (4,957,473.25)
新加坡星源不属于失信被执行人。
（二）公司名称：英诺威（新加坡）有限公司
注册资本：1新加坡元
住所：460 ALEXANDRA ROAD, #11-06 MTOWER, SINGAPORE (119963)
经营范围：股权投资，工厂运营管理
与公司的关系：英诺威为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。
主要财务数据：
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产（元） 3,283,034,895.13 3,192,185,474.42
负债总额（元） 541,675,530.86 489,810,256.23
净资产（元） 2,741,359,364.27 2,702,375,218.19
资产负债率 16.50% 14.92%
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入（元） 762,178,503.26 135,792,578.76
利润总额（元） 1,902,534.96 4,169,052.38
净利润（元） 978,528.91 3,982,184.00
英诺威不属于失信被执行人。
四、合同主要内容
1、债权人：华侨银行有限公司
2、借款人 1：SENIOR INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.
借款人 2：英诺威（新加坡）有限公司
3、保证人：深圳市星源材质科技股份有限公司
4、担保金额：3,650万美元（作为连带债务人共享额度）
5、保证范围：保证人为债权确定期间内借款人在授信合同项下持续发生的全部债务提供连带责任保证担保。
6、保证方式：最高额连带责任保证
7、保证期间：本合同项下的保证期间为一年，该等期间自被担保债务的债权确定日起计算。若债权确定日因下列所述情况变更
的，保证期间也相应变更：若债权确定期间内任意被担保债务的履行期限届满日晚于债权确定日，则债权确定日自动顺延至最后一笔
担保债务的履行期限届满日；银行在授信合同项下开立银行承兑汇票、开立信用证、开立保函的，债权确定日为银行最后一笔垫付款
项发生日；在发生本合同约定的延期或宽限情形时，债权确定日顺延至该等延期或宽限到期之日；若银行宣布授信合同项下债务提前
到期的，债权确定日为银行发出的书面通知中宣布的提前到期之日，保证期间仍为债权确定日起算 1年。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，本公司及子公司的实际担保余额为 573,799.33万元，占公司 2025年经审计净资产的 58.18%。以上担保均
符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。公司不存在逾期担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况
。
六、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f9500450-a8ef-4bef-8cb7-17cf1ab838de.PDF
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2026-04-27 15:46│星源材质（300568）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2026年 4月 27日在公司会议室以通讯
会议方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议
是定期董事会会议，会议通知已于 2026年 4月 17日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事
会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2026 年第一季度报告》
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/706eea3e-0a04-43ae-b709-02ba522926ab.PDF
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2026-04-27 15:46│星源材质（300568）：2026年一季度报告
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星源材质（300568）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/229b71d5-bc4e-4030-aa24-df2373b13da7.PDF
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2026-04-22 18:16│星源材质（300568）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2026年 4月 22日（星期三）14:30（2）网络投票时间：2026年 4月 22日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 22日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园 2栋10楼会议室）
3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：职工董事徐李强先生
6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 632名，代表有表决权的股份数 240,245,545股，占公司股权登记日扣
除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 18.1200%；其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 631名，代表有表决权的股份数 69,756,054股，占
公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 5.2612%。
2、现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 4名，代表有表决权的股份数181,122,091 股，占公司股权登记日扣除回购专用账
户上已回购股份后的股份总数的 13.6608%。
其中：通过现场出席参加本次股东会的中小股东共 3名，代表有表决权的股份数 10,632,600股，占公司股权登记日扣除回购专
用账户上已回购股份后的股份总数的 0.8019%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共 628 名，代表有表决权的股份数59,123,454股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上
已回购股份后的股份总数的 4.4593%。
其中：通过网络投票参加本次股东会的中小股东共 628名，代表有表决权的股份数 59,123,454股，占公司股权登记日扣除回购
专用账户上已回购股份后的股份总数的 4.4593%。
4、境外发行证券的股东出席情况
出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（以下简称“GDR”）持有人委托代表 0人，代表股份 0股，占公司股权登记日扣除回
购专用账户上已回购股份后的股份总数的 0.0000%。
（注：截至股权登记日公司总股本为 1,345,710,639 股，其中公司回购专户中的股份数量为 19,855,640股，公司回购的股份不
享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 1,325,854,999股。）
5、公司董事长因公务请假，其他董事、高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 237,877,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0143%；反对2,214,047股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9216%；弃权 154,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0642%。
其中，中小股东表决情况：同意 67,387,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6051%；反对 2,214,047
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1740%；弃权 154,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2210%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（二）审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 232,832,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9145%；反对7,290,363股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.0345%；弃权 122,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0510%。
其中，中小股东表决情况：同意 62,343,262股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3733%；反对 7,290,363
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4512%；弃权 122,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1755%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（三）审议通过了《关于非独立董事、高级管理人员 2025 年薪酬的确定及2026 年薪酬方案的议案》
表决情况：同意 67,275,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4434%；反对2,280,346股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.2690%；弃权 200,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2876%。
其中，中小股东表决情况：同意 67,275,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4434%；反对 2,280,346
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2690%；弃权 200,629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2876%。
表决结果：关联股东已回避表决。本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（四）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：同意 237,875,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0135%；反对2,236,395股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9309%；弃权 133,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0556%。
其中，中小股东表决情况：同意 67,386,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6024%；反对 2,236,395
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2060%；弃权 133,629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1916%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（五）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 67,347,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5478%；反对2,284,047股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.274
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