公司公告☆ ◇300568 星源材质 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 18:42 │星源材质（300568）：关于回购股份进展公告 │
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│2025-06-03 20:14 │星源材质（300568）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-03 20:14 │星源材质（300568）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-03 20:14 │星源材质（300568）：董事会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-03 20:14 │星源材质（300568）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（草案） │
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│2025-06-03 20:14 │星源材质（300568）：公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-03 20:14 │星源材质（300568）：审计委员会工作细则（2025年6月） │
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│2025-06-03 20:14 │星源材质（300568）：对外担保管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-03 20:14 │星源材质（300568）：控股子公司管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-03 20:14 │星源材质（300568）：募集资金管理制度（2025年6月） │
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2025-06-04 18:42│星源材质（300568）：关于回购股份进展公告
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回
购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购总金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）
，回购价格不超过人民币 14 元/股，回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。回购股份实施
期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关规定，公司应当于每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
2025 年 4 月 17 日，公司披露了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》，并于 2025 年 4
月 24 日披露了《回购报告书》。
2025 年 5 月 26 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为 2,503,700 股，占
公司目前总股本的 0.1864%，最高成交价为 10.00 元/股，最低成交价为 9.95 元/股，成交均价为 9.99 元/股，成交总金额为 25,
019,983.00 元（不含交易费用）。
截至 2025 年 5 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,762,353 股，占公司目前总
股本的 0.80%，最高成交价为 10.00元/股，最低成交价为 9.82 元/股，成交均价为 9.95 元/股，成交总金额为人民币107,118,372
.68 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限
14 元/股。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司实施回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/ca917535-a1cb-4a6f-87c7-9f0fe37d2204.PDF
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2025-06-03 20:14│星源材质（300568）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第十五次会议决议，决定于 2025 年 6 月 19
日 14:30 召开 2025 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议开始时间：2025 年 6 月 19 日（周四）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 19 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方
式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 13 日（周五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 6 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园 2 栋 10 楼会议室）
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 （本次会议所有提案均 √
为非累积投票提案）
1.00 关于制定及修改公司相关内部制度的议案 √
1.01 深圳市星源材质科技股份有限公司关联交易管理制度 √
1.02 深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事工作制度 √
1.03 深圳市星源材质科技股份有限公司对外担保管理制度 √
1.04 深圳市星源材质科技股份有限公司对外投资管理制度 √
1.05 深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度 √
2.00 关于选举公司独立董事的议案 √
3.00 关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股 √
说明书责任保险的议案
4.00 关于确定公司董事角色的议案 √
5.00 关于取消监事会、设置职工董事并修订《公司章程》及相关议 √
事规则的议案
6.00 关于就 H 股股份发行制定于 H 股股份发行上市后生效的《深圳 √
市星源材质科技股份有限公司章程（草案）》的议案
提案 提案名称 备注
编码
7.00 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并 √
在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案
8.00 关于按照 H 股上市公司要求完善公司相关内部治理制度的议案 √
8.01 深圳市星源材质科技股份有限公司股东会议事规则（草案） √
8.02 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会议事规则（草案） √
8.03 深圳市星源材质科技股份有限公司关联（连）交易管理制度（草 √
案）
8.04 深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事工作制度（草案） √
上述议案已经公司于 2025 年 6 月 3 日召开的第六届董事会第十五次会议审议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025
年 6 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。
本次会议审议的第 5、6、7、8.01、8.02 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束；采取信函或传真方式登
记的须在 2025 年 6 月 18日下午 16:30 之前送达或传真（0755-21383902)到公司。
3、登记地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司董事会秘书办公室）。
4、登记方法
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托
书样本见附件 2。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办
理登记手续。法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法人股东委托代理人的，应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人授权委托书办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所
发信函和传真与本公司进行确认。
（3）本次股东大会不接受电话登记。
（4）凡涉及授权委托的，授权委托书应当在 2025 年 6 月 18 日下午 16:30前备置于公司董事会秘书办公室。授权委托书由委
托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托
书同时备置于公司董事会秘书办公室。
（5）上述登记材料中涉及授权委托书的，如股东为外籍自然人或根据境外法律设立的实体，则其出具的授权委托书应当经过股
东所在地国家或地区的公证机构出具的公证文书或律师出具的见证文书予以认证；如公证文书为外文，亦需提供有资质的机构翻译的
中文译本。公证文件及其中文译本（如适用）的原件一份由公司留存。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http:
//wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事宜
1、联系方式
联系人：张陈晟
电话：0755-21383902
传真：0755-21383902
电子邮箱: zqb@senior798.com
联系地址：广东省深圳市光明区公明办事处田园路北
2、会议费用情况：会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/eb07a93f-a54c-430f-b294-6a054857d0a4.PDF
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2025-06-03 20:14│星源材质（300568）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年6月）
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星源材质（300568）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/70e6b493-2ed7-4347-a398-9622f8fbb93c.PDF
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2025-06-03 20:14│星源材质（300568）：董事会议事规则（2025年6月）
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星源材质（300568）：董事会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/ddbc0035-078e-4064-9398-2ff4227ae9da.PDF
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2025-06-03 20:14│星源材质（300568）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（草案）
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星源材质（300568）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/16c6ebf2-fd33-42cb-8483-f7e4baac72c5.PDF
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2025-06-03 20:14│星源材质（300568）：公司章程（2025年6月）
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星源材质（300568）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件
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2025-06-03 20:14│星源材质（300568）：审计委员会工作细则（2025年6月）
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星源材质（300568）：审计委员会工作细则（2025年6月）。公告详情请查看附件
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2025-06-03 20:14│星源材质（300568）：对外担保管理制度（2025年6月）
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星源材质（300568）：对外担保管理制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/3958e2fd-2e83-427c-88d8-ed781b60fa5f.PDF
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2025-06-03 20:14│星源材质（300568）：控股子公司管理制度（2025年6月）
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星源材质（300568）：控股子公司管理制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
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2025-06-03 20:14│星源材质（300568）：募集资金管理制度（2025年6月）
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星源材质（300568）：募集资金管理制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
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2025-06-03 20:14│星源材质（300568）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025年6月）
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星源材质（300568）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025年6月）。公告详情请查看附件
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2025-06-03 20:14│星源材质（300568）：董事会议事规则（草案）
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星源材质（300568）：董事会议事规则（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/c20fd54f-bdcb-4c4d-989b-a2716b53d3ca.PDF
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2025-06-03 20:14│星源材质（300568）：关联交易管理制度（2025年6月）
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星源材质（300568）：关联交易管理制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/2c263522-f094-4144-9159-daf6b9fe5a58.PDF
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2025-06-03 20:14│星源材质（300568）：信息披露管理制度（草案）
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星源材质（300568）：信息披露管理制度（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/93499958-a3a2-4b4b-b9bf-0cd416d26acc.PDF
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2025-06-03 20:14│星源材质（300568）：提名委员会工作细则（草案）
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第一条 为规范深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《深圳市星源
材质科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标
准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数（2 名）。本制度中“独立董事”的含义与《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》中的“独立非执行董事”的含义一致。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请
董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其
人数减少时，公司董事会应按本工作细则的规定尽快选举产生新的委员。独立董事被解除职务导致提名委员会中独立董事所占比例不
符合法律法规或者《公司章程》的规定，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选
、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（1） 提名或者任免董事；
（2） 至少每年对董事会的规模和构成向董事会提出建议，包括董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并
就任何为配合本公司策略而拟对董事会作出的变动向董事会提出建议；
（3） 提名或者任免董事，物色具备合适资格可担任董事的人士并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提出意见，就董事
委任或重新委任以及董事继任计划向董事会提出建议；
（4） 审核独立董事的独立性；
（5） 制订及维持涉及董事会成员多元化的政策，并定期检讨及于企业管治报告内披露其政策或政策摘要；
（6） 聘任或者解聘高级管理人员；
（7） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定、董事会授权的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。提名委员会应当对独立董事被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊
重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条
件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（1）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（2）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员；
（3）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（4）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员；
（5）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（6）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和拟新聘高级管理人员的建议和相关材料；
（7）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
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