公司公告☆ ◇300568 星源材质 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:38 │星源材质（300568）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-22 17:16 │星源材质（300568）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-01-12 18:16 │星源材质（300568）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-12 18:16 │星源材质（300568）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-12 18:16 │星源材质（300568）：关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-12-26 19:24 │星源材质（300568）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-26 19:24 │星源材质（300568）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-26 19:22 │星源材质（300568）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2025-12-26 19:22 │星源材质（300568）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-26 19:22 │星源材质（300568）：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 │
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2026-01-30 18:38│星源材质（300568）：2025年度业绩预告
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星源材质（300568）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/52148b28-e1a1-4fe9-9de3-2c829ec5faa9.PDF
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2026-01-22 17:16│星源材质（300568）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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星源材质（300568）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/76f952db-17d1-406a-89fe-3d2ea931ba07.PDF
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2026-01-12 18:16│星源材质（300568）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2026年 1月 12日（星期一）14:30（2）网络投票时间：2026年 1月 12日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 12日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园 2栋10楼会议室）
3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：职工董事徐李强先生
6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 716名，代表有表决权的股份数 217,966,543股，占公司股权登记日扣
除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 16.5468%；其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 715名，代表有表决权的股份数 47,477,052股，占
公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 3.6042%。
2、现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 1名，代表有表决权的股份数170,489,491 股，占公司股权登记日扣除回购专用账
户上已回购股份后的股份总数的 12.9426%。
其中：通过现场出席参加本次股东会的中小股东共 0名，代表有表决权的股份数 0 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上
已回购股份后的股份总数的0.0000%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共 715 名，代表有表决权的股份数47,477,052股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上
已回购股份后的股份总数的 3.6042%。
其中：通过网络投票参加本次股东会的中小股东共 715名，代表有表决权的股份数 47,477,052股，占公司股权登记日扣除回购
专用账户上已回购股份后的股份总数的 3.6042%。
4、境外发行证券的股东出席情况
出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（以下简称“GDR”）持有人委托代表 0人，代表股份 0股，占公司股权登记日扣除回
购专用账户上已回购股份后的股份总数的 0.0000%。
（注：截至股权登记日公司总股本为 1,348,124,139 股，其中公司回购专户中的股份数量为 30,849,340股，公司回购的股份不
享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 1,317,274,799股。）
5、公司董事长因公务请假，其他董事、高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于注销回购股份的议案》
表决情况：同意 217,314,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7007%；反对 535,648股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2457%；弃权 116,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0536%。
其中，中小股东表决情况：同意 46,824,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6258%；反对 535,648股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1282%；弃权 116,785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2460%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决情况：同意 46,169,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2456%；反对1,034,493股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.1789%；弃权 273,234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5755%。
其中，中小股东表决情况：同意 46,169,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2456%；反对 1,034,493
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1789%；弃权 273,234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5755%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。公司关联股东已对本议案回
避表决。
（三）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 216,949,164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5332%；反对 797,845股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3660%；弃权 219,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1007%。
其中，中小股东表决情况：同意 46,459,673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8571%；反对 797,845股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6805%；弃权 219,534 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4624%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市星源材质科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/561862b5-cb85-4c21-951a-70f9993732f2.PDF
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2026-01-12 18:16│星源材质（300568）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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星源材质（300568）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/a2bed36d-fe37-41f7-949f-9bc8c1d48197.PDF
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2026-01-12 18:16│星源材质（300568）：关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26日召开第六届董事会第二十一次会议，于 2026年
1月 12 日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的相关公告。鉴于公司于 2023年 1月回购完成的股份尚未使用且存续时间即将期满 36 个月，公司拟将存放于回
购专用账户的 2,413,500 股回购股份予以注销。
上述注销回购股份事项完成后，公司注册资本由人民币 1,348,124,139 元变更为人民币 1,345,710,639 元，公司股份总数由 1
,348,124,139 股变更为1,345,710,639 股。
由于本次公司注销回购股份涉及总股本减少、注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相
关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债
权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随
附有关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/f887ef3e-0578-48f0-95be-1eb78e0f1a0d.PDF
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2025-12-26 19:24│星源材质（300568）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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星源材质（300568）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/06082a56-31ac-432d-8cb6-9f48a5765d95.PDF
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2025-12-26 19:24│星源材质（300568）：公司章程（2025年12月）
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星源材质（300568）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/9934c803-55ac-45dc-b2c8-cd12dc0082ab.PDF
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2025-12-26 19:22│星源材质（300568）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 26日召开第六届董事会第二十一次会议，审议了《关
于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充
分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。现将有关事
项公告如下：
一、责任保险具体方案
（一）投保人：深圳市星源材质科技股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
（三）赔偿限额：人民币 5,000万元/年
（四）保费支出：不超过人民币 30万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
（五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（
包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介
机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保
或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险
事宜将直接提交公司股东会审议。
二、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/7e162962-9920-49d3-a65c-2eaf0b287f40.PDF
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2025-12-26 19:22│星源材质（300568）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2025年 12 月 26 日在公司会议室以
通讯会议方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议是临时董事会会议，会议通知已于 2025 年 12月 26日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达
。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于注销回购股份的议案》
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定和公司《
回购报告书》，回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后 36 个月内用于上述用途，未使用部分
将予以注销。鉴于公司于 2023年 1月回购完成的股份尚未使用且存续时间即将期满 36 个月，结合公司实际情况，董事会同意公司
将回购专用证券账户的 2,413,500股回购股份予以注销。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，责任保险赔偿限额人民币 5,000万元/年，保费总额不超过人民币 30万元
/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限 12个月（后续每年可续保）。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
》。
表决结果：公司全体董事已对本议案回避表决，本议案直接提交至公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
鉴于公司于 2023 年 1 月回购完成的股份尚未使用且存续时间即将期满 36个月，结合公司实际情况，董事会同意公司将回购专
用证券账户的 2,413,500股回购股份予以注销。
上述事项完成后，公司注册资本由人民币 1,348,124,139 元变更为人民币1,345,710,639元，公司股份总数由 1,348,124,139股
变更为 1,345,710,639 股。根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公
司实际情况，拟对《公司章程》中的条款进行修改。具体修改内容对照如下：
修改前 修改后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,348,124,139 元。前款所称人民币是指 1,345,710,639 元。前款所称人民币是指
中华人民共和国的法定货币。 中华人民共和国的法定货币。
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
1,348,124,139股，均为人民币普通股。 1,345,710,639股，均为人民币普通股。
除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款内容保持不变。
《公司章程》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026年 1月 12日 14:30召开 2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知
》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/d6bbab1b-f105-41b2-9db5-4e27d6a7ce72.PDF
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2025-12-26 19:22│星源材质（300568）：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
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星源材质（300568）：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/98fab53a-27fd-492c-b21f-1d3c16dd73bd.PDF
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2025-12-26 19:22│星源材质（300568）：《公司章程》修订比对表
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星源材质（300568）：《公司章程》修订比对表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/4f758601-b363-4a84-9e94-efc446e0e1a8.PDF
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2025-12-26 19:21│星源材质（300568）：关于注销回购股份的公告
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月26 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于注销回购股份的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的股份 2,413,500 股，本次注销回购股份事项尚需提交
股东会审议，并经出席股东会有效表决权总数的三分之二以上通过。现将相关事项公告如下：
一、回购股份的具体情况
1、2022 年 10月 14日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施于股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购
的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币币 10,000万元（含），回购价格不超过人民币 25元/股。回购股份的数
量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日
起 3个月内。具体内容详见公司于 2022年 10月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告
》。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关披露回购进展公告的规定，公司于 2022年 10 月
17日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2022-131），并于 2022 年 10 月 24日披露了《回购股份报告
书》（公告编号：2022-134）。2022 年 10 月 28 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份并披
露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号： 2022-135）。 公司分别于 2022年 11月 2日、2022 年 12月 2日、2023 年 1
月 3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-136、2022-144、2023-001）。以上公告的具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
3、2023 年 1月 13日，公司披露《关于股份回购期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2023-007），截至 2023年 1月 13
日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 2,413,500 股，占公司当时总股本的 0.19%，最高成交价
为 23.49元/股，最低成交价为 18.80元/股，成交均价 21.03元/股，成交总金额为人民币 50,764,477 元（不含交易费用）。至此
，公司回购股份期限届满，回购计划实施完毕。回购股份符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、本次注销回购股份的原因
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定及公司《回购报告书
》，上述回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以
注销，公司总股本将相应减少。鉴于公司本次回购的股份尚未使用且存续时间即将期满 36 个月，公司拟将存放于回购专用账户的2,
413,500股回购股份予以注销。
三、预计本次注销回购股份前后公司股本结构的变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 数量 数量（股） 比例
（股）
一、限售条件流通股/非流通股 128,709,764 9.55% 0 128,709,764 9.56%
高管锁定股 128,709,764 9.55% 0 128,709,764 9.56%
二、无限售条件流通股 1,219,414,375 90.45% -2,413,500 1,217,000,875 90.44%
三、总股本 1,348,124,139 100.00% -2,413,500 1,345,710,639 100.00%
四、对公司的影响
本次注销回购股份事项，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性
影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股
权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
五、董事会意见
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定和公司《
回购报告书》，公司应当在股份回购完成后 36个月内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在 36个月期限届
满前注销。鉴于公司于 2023年 1月回购完成的股份尚未使用且存续时间即将期满 36个月，结合公司实际情况，董事会同意公司将回
购专用证券账户的 2,413,500 股回购股份予以注销。
六、备查文件
第六届董事会第二十一次会议决议。
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