公司公告☆ ◇300568 星源材质 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 17:39 │星源材质（300568）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-03-24 17:34 │星源材质（300568）：非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 │
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│2026-03-24 17:33 │星源材质（300568）：关于拟注册发行科技创新债券的公告 │
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│2026-03-24 17:31 │星源材质（300568）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-03-12 19:16 │星源材质（300568）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-03-12 19:13 │星源材质（300568）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-12 19:12 │星源材质（300568）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-03-12 19:12 │星源材质（300568）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
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│2026-03-12 19:12 │星源材质（300568）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-03-12 19:12 │星源材质（300568）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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2026-03-24 17:39│星源材质（300568）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第二十三次会议决议，决定于 2026 年 4月 10
日 14:30召开 2026 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议开始时间：2026年 4月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 07日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 04月 07日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园 2栋 10楼会议室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司拟注册发行科技创新债券的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案经公司于 2026 年 3月 24日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过。本次会议审议的议案为特别决议事项，
需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。具体内容详见公司于 2026 年 3月25日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。
3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束；采取信函或传真方式登记
的须在 2026年 04月 09 日下午 16:30之前送达或传真（0755-21383902）到公司。
3、登记地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司董事会秘书办公室）。
4、登记方法
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书
样本见附件 2。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办
理登记手续。法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法人股东委托代理人的，应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人授权委托书办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所
发信函和传真与本公司进行确认。
（3）本次股东会不接受电话登记。
（4）凡涉及授权委托的，授权委托书应当在 2026年 04月 09日下午 16:30前备置于公司董事会秘书办公室。授权委托书由委托
人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书
同时备置于公司董事会秘书办公室。
（5）上述登记材料中涉及授权委托书的，如股东为外籍自然人或根据境外法律设立的实体，则其出具的授权委托书应当经过股
东所在地国家或地区的公证机构出具的公证文书或律师出具的见证文书予以认证；如公证文书为外文，亦需提供有资质的机构翻译的
中文译本。公证文件及其中文译本（如适用）的原件一份由公司留存。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://
wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/96c80a6a-8c54-4a39-b623-d776ac40dbb4.PDF
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2026-03-24 17:34│星源材质（300568）：非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度
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星源材质（300568）：非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/7c7dfcd0-e7b2-4c6a-ace8-7c12b7d40aac.PDF
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2026-03-24 17:33│星源材质（300568）：关于拟注册发行科技创新债券的公告
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星源材质（300568）：关于拟注册发行科技创新债券的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/f26a0fec-aa13-4c81-adc1-e0a8ea82e847.PDF
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2026-03-24 17:31│星源材质（300568）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2026年 3月 24日在公司会议室以通讯
方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议是临
时董事会会议，会议通知已于 2026年 3月 24日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达，经全体与会董
事同意，豁免本次会议的通知时限。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司拟注册发行科技创新债券的议案》
为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道，降低财务费用，公司拟向中国银行间市
场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币 15亿元（含 15亿元）科技创新债券。公司董事会提请公司股东会授权董事会，并同意
董事会授权公司经营管理层依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况，从维护公司股东及债权人利益的原则出发
，全权决定、办理发行此次科技创新债券的相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于拟注册发行科技创新债券的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于制定<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》
为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，
保护投资者的合法权益，公司根据相关规定，制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。具体内容详见与本公告同日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过了《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026年 4月 10日 14:30召开 2026年第三次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知
》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/ce8f2a9b-531d-4363-95a9-fcf1882dab71.PDF
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2026-03-12 19:16│星源材质（300568）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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星源材质（300568）：第六届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/2c310675-9a86-4ab2-8f37-cd6a1a5199ca.PDF
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2026-03-12 19:13│星源材质（300568）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第二十二次会议决议，决定于 2026年 3月 31日
14:30召开 2026年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 03月 31日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 03月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 03月 26日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 03月 26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园 2栋 10楼会议室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √
2026年限制性股票激励计划有关事项的
议案
2、上述第 1-3项议案经公司于 2026年 3月 12日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过。本次会议审议的议案 1-3为特
别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。具体内容详见公司于 2026年 3月 13日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。拟作为本次限制性股票激励对象的股东以及与
本次限制性股票激励对象存在关联关系的股东需对议案 1-3 回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票；
3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束；采取信函或传真方式登记
的须在 2026年 3月 30日下午 16:30之前送达或传真（0755-21383902）到公司。
3、登记地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司董事会秘书办公室）。
4、登记方法
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书
样本见附件 2。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办
理登记手续。法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法人股东委托代理人的，应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人授权委托书办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所
发信函和传真与本公司进行确认。
（3）本次股东会不接受电话登记。
（4）凡涉及授权委托的，授权委托书应当在 2026年 3月 30日下午 16:30前备置于公司董事会秘书办公室。授权委托书由委托
人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书
同时备置于公司董事会秘书办公室。
（5）上述登记材料中涉及授权委托书的，如股东为外籍自然人或根据境外法律设立的实体，则其出具的授权委托书应当经过股
东所在地国家或地区的公证机构出具的公证文书或律师出具的见证文书予以认证；如公证文书为外文，亦需提供有资质的机构翻译的
中文译本。公证文件及其中文译本（如适用）的原件一份由公司留存。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/84a44a81-701b-413c-89d0-e1c631122496.PDF
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2026-03-12 19:12│星源材质（300568）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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星源材质（300568）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/333a4164-0d1f-4908-8555-3768f6f65a79.PDF
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2026-03-12 19:12│星源材质（300568）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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星源材质（300568）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/d77814cf-8775-4969-ab22-148b5d37ba25.PDF
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2026-03-12 19:12│星源材质（300568）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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星源材质（300568）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/7abd254e-4720-498d-a34b-ae9180fa04bf.PDF
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2026-03-12 19:12│星源材质（300568）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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星源材质（300568）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/e04108e5-71ba-4d47-9d91-43f215dca9c2.PDF
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2026-03-12 19:12│星源材质（300568）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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星源材质（300568）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/74e9ce20-39c1-48e0-acc4-648e769a55a2.PDF
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2026-03-12 19:12│星源材质（300568）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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星源材质（300568）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/a1734d96-006b-4804-b2d6-381495991e73.PDF
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2026-02-01 16:27│星源材质（300568）：关于发行H股并上市进展的公告
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星源材质（300568）：关于发行H股并上市进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/c34f76a6-8326-4d3b-bf6c-3025b6fb5d60.PDF
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2026-01-30 18:38│星源材质（300568）：2025年度业绩预告
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星源材质（300568）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/52148b28-e1a1-4fe9-9de3-2c829ec5faa9.PDF
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2026-01-22 17:16│星源材质（300568）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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星源材质（300568）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/76f952db-17d1-406a-89fe-3d2ea931ba07.PDF
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2026-01-12 18:16│星源材质（300568）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2026年 1月 12日（星期一）14:30（2）网络投票时间：2026年 1月 12日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 12日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园 2栋10楼会议室）
3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：职工董事徐李强先生
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