公司公告☆ ◇300568 星源材质 更新日期：2025-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-13 16:00 │星源材质（300568）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-11 18:56 │星源材质（300568）：2025年第六次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-11 18:56 │星源材质（300568）：2025-103 2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-27 00:05 │星源材质（300568）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-26 16:31 │星源材质（300568）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │星源材质（300568）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-10-26 16:29 │星源材质（300568）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:27 │星源材质（300568）：《公司章程》修订比对表 │
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│2025-10-26 16:27 │星源材质（300568）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-10-26 16:27 │星源材质（300568）：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 │
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2025-11-13 16:00│星源材质（300568）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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星源材质（300568）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/e0e4b824-b1f1-4a21-8cb0-2dd0ceb259a5.PDF
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2025-11-11 18:56│星源材质（300568）：2025年第六次临时股东会之法律意见书
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星源材质（300568）：2025年第六次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/a71e21f2-02f1-43d1-9f75-19addf151336.PDF
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2025-11-11 18:56│星源材质（300568）：2025-103 2025年第六次临时股东会决议公告
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星源材质（300568）：2025-103 2025年第六次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/a82f16a7-4b4d-4ee1-a33a-518b34358bd1.PDF
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2025-10-27 00:05│星源材质（300568）：公司章程（2025年10月）
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星源材质（300568）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/e56bb028-7e40-485e-a902-1e320c83929f.PDF
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2025-10-26 16:31│星源材质（300568）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 10月 24 日在公司会议室以通
讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本
次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2025 年 10 月 14日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达
。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，董事会拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘
期一年，自股东会审议通过之日起生效，并提请股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）协商确定其 2025年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
公司于 2025年 10月 10日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属条件成就的议案》，同意公司按照《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 47 名激励对象
办理 6,232,500 股限制性股票归属相关事宜，并于 2025年 10月 15日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成归属手续。
上述限制性股票归属完成后，公司注册资本由人民币 1,341,891,639 元变更为人民币 1,348,124,139元，公司股份总数由 1,34
1,891,639股变更为 1,348,124,139股。根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关
规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的条款进行修改。具体修改内容对照如下：
修改前 修改后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,341,891,639 元。前款所称人民币是指 1,348,124,139 元。前款所称人民币是指
中华人民共和国的法定货币。 中华人民共和国的法定货币。
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
1,341,891,639股，均为人民币普通股。 1,348,124,139股，均为人民币普通股。
除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款内容保持不变。
《公司章程》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于提议召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2025年 11月 11日 14:30召开 2025年第六次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第六次临时股东会的通知
》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/d2b38aac-78b4-4f5f-9c39-a88ac86532b4.PDF
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2025-10-26 16:29│星源材质（300568）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 11日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 06日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 11月 6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园 2栋 10楼会议室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议 非累积投票提案 √
案
2、上述议案已经公司于 2025年 10月 24日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 2
7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。
3、本次会议审议的议案 2为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束；采取信函或传真方式登记
的须在 2025年 11月 10 日下午 16:30之前送达或传真（0755-21383902)到公司。
3、登记地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司董事会秘书办公室）。
4、登记方法
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书
样本见附件 2。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办
理登记手续。法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法人股东委托代理人的，应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人授权委托书办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所
发信函和传真与本公司进行确认。
（3）本次股东会不接受电话登记。
（4）凡涉及授权委托的，授权委托书应当在 2025年 11月 10日下午 16:30前备置于公司董事会秘书办公室。授权委托书由委托
人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书
同时备置于公司董事会秘书办公室。
（5）上述登记材料中涉及授权委托书的，如股东为外籍自然人或根据境外法律设立的实体，则其出具的授权委托书应当经过股
东所在地国家或地区的公证机构出具的公证文书或律师出具的见证文书予以认证；如公证文书为外文，亦需提供有资质的机构翻译的
中文译本。公证文件及其中文译本（如适用）的原件一份由公司留存。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
5、联系方式
联系人：张陈晟
电话：0755-21383902
传真：0755-21383902
电子邮箱: zqb@senior798.com
联系地址：广东省深圳市光明区公明办事处田园路北
6、会议费用情况：会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/6a92405d-59b5-4e24-9e86-3b96b92b03a7.PDF
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2025-10-26 16:29│星源材质（300568）：2025年三季度报告
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星源材质（300568）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/6211b1a4-157f-46c7-a55f-3f42f79229bc.PDF
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2025-10-26 16:27│星源材质（300568）：《公司章程》修订比对表
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根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公
司章程》中的有关条款进行修改。具体修改内容对照如下：
修改前 修改后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,341,891,639元。前款所称人民币是指 1,348,124,139 元。前款所称人民币是指
中华人民共和国的法定货币。 中华人民共和国的法定货币。
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
1,341,891,639股，均为人民币普通股。 1,348,124,139股，均为人民币普通股。
除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/2e6bb934-8d2a-44d1-b298-21ab4968d529.PDF
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2025-10-26 16:27│星源材质（300568）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示
1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2、原聘任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，同时结合深圳市星源材质
科技股份有限公司（以下“公司”）业务发展需要及未来审计需要等实际情况，为了更好地推进审计工作开展，经公司内部综合评估
及审慎研究，公司通过邀请选聘方式，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2025
年度的审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均
已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
5、本事项尚需提交公司股东会审议。
公司于 2025年 10月 24 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任容诚会计师
事务所担任公司 2025年度审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为
特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成
门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2024 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1549人，其中 781人签署过证券服务业务
审计报告。
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123
,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会
计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户为 383家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案 [
（2021）京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同
就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健
咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 15 次
、自律监管措施 9次、纪律处分 3次、自律处分 1次。
79 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 24 次、自律监管措施 6次、纪律处分 7次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：邬晓磊，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师
事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过继峰股份（603997）、万泰生物（603392）等多家上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：王连强，2021年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师
事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过华灿光电（300323）、爱旭股份（600732）等多家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：梁艳霞，2005 年成为中国注册会计师，2022年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过广钢气
体、创维数字、领益智造、拓邦股份等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人邬晓磊、签字注册会计师王连强、项目质量复核人梁艳霞近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司 2024年度审计费用为 180万元人民币。
经公司 2025 年第六次临时股东会审议通过并授权后，公司管理层将根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度
审计费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。该所已连续为公司提供审计服务 2年，对公司 2024年度财务报
告的审计意见类型为标准无保留意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计
师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，同时结合公司业务发展需要及未来审计需要等实际情况，
为了更好地推进审计工作开展，经公司内部综合评估及审慎研究，公司通过邀请选聘方式，拟聘任容诚会计师事务所为公司 2025年
度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就更换会计师事务所事宜与原审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）知悉本事项并对此无异议。公司拟变更 2025年度审计机构事项尚需提交股东会审议，前后任会计师事务所将按照法律法规
的有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 10月 24日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任容
诚会计师事务所为公司 2025年度审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效，并提请股东会授权公司管理层依照市场公允
合理的定价原则，与容诚会计师事务所协商确定其 2025年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
（二）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了容诚
会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资
质，能够满足公司年度审计要求，此次公司变更会计师事务所系公司综合考虑业务现状和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事
会提议变更容诚会计师事务所为公司 2025年度审计机构。
（三）生效
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