公司公告☆ ◇300569 天能重工 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:11 │天能重工（300569）：中泰证券关于天能重工2025年度现场检查报告 │
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│2026-04-24 16:11 │天能重工（300569）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活│
│ │动的公告 │
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│2026-04-23 00:35 │天能重工（300569）：2025年度环境、社会及治理(ESG)报告 │
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│2026-04-22 19:32 │天能重工（300569）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-22 19:32 │天能重工（300569）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-22 19:32 │天能重工（300569）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-22 19:32 │天能重工（300569）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-22 19:32 │天能重工（300569）：天能重工十五五战略规划纲要 │
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│2026-04-22 19:32 │天能重工（300569）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-04-22 19:32 │天能重工（300569）：关于会计政策变更的公告 │
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2026-04-24 16:11│天能重工（300569）：中泰证券关于天能重工2025年度现场检查报告
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天能重工（300569）：中泰证券关于天能重工2025年度现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0ea3a8ef-51a5-43a3-9369-fe32062f6089.PDF
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2026-04-24 16:11│天能重工（300569）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全景
网络有限公司联合举办的“2026 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会活动”，现将相关事项公告如
下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号(名称:全景财
经)；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 8日(周五)15:00-17:00。届时公司高管将以在线交流形式
就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资
者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c61705af-9e39-468f-b9ac-7873e88a8be3.PDF
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2026-04-23 00:35│天能重工（300569）：2025年度环境、社会及治理(ESG)报告
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天能重工（300569）：2025年度环境、社会及治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5cbaad2b-5c81-4470-b397-4d93633a3e14.PDF
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2026-04-22 19:32│天能重工（300569）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2026年 4月 21日召开，会议审议通过了《关于
2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准。
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 109,385,390.81元（合并数
），母公司净利润为167,319,147.44元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，母公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金 16,
731,914.74元。截至 2025年 12月 31日，公司合并累计未分配利润为 1,466,923,991.25 元，母公司累计未分配利润为1,273,896,5
38.40元。
公司提出 2025年度利润分配预案如下：以公司截至 2026年 3月 31日总股本 1,022,718,258股剔除回购专用账户中已回购股份
19,894,859股后的股本1,002,823,399股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.18元（含税），合计派发现金红利人民币 18,0
50,821.18元（含税），约占归属于上市公司股东净利润的 16.50%，不转增股本，不送红股。本次利润分配后尚未分配的利润结转以
后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因可转债转股事项发生变化，公司将按照分配比例
不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10股派发现金红利 0.18元（含税）。
公司本年度已实施中期分红 10,028,157.61元。含本次拟实施的 2025年度利润分配，公司本年度预计累计现金分红总额为 28,0
78,978.79元。本年度采用集中竞价方式实施的股份回购金额 39,687,385.28元。本年度现金分红和股份回购总额 67,766,364.07 元
，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例61.95%。
三、现金分红方案具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.公司 2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 28,078,978.79 0 75,677,955.44
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 109,385,390.81 -261,506,333.12 251,454,371.65
（元）
研发投入（元） 16,592,148.16 13,298,661.50 44,822,110.40
营业收入（元） 3,957,287,931.43 3,273,045,306.41 4,235,481,121.87
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,466,923,991.25
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,273,896,538.40
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 103,756,934.23
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 33,111,143.11
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 103,756,934.23
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 74,712,920.06
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入 0.65%
的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2.公司 2023年、2024年、2025年累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%；且最近三个会计年度累计现金分
红金额不低于 3000万元，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.公司 2024年、2025年最近两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债
权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资
产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 7,058,988.70、7,058,916.58，其占总资产的比例均为 0.06%。
2.公司 2025年度利润分配预案兼顾公司生产经营、长远发展和股东利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市
公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》等相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，具
备合法性、合规性及合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提请公司 2025年年度股东会审议，经审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第二十次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6714df13-b509-48d4-89e7-b7316e9d3f9a.PDF
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2026-04-22 19:32│天能重工（300569）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，现对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“立信”）2025年度履职评估情况及公司董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 1月 24日
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025年度末合伙人数量：300人
2025年度末注册会计师人数：2,523人
2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802人2025年度收入总额（未经审计）：50.00亿元
2025年度审计业务收入（未经审计）：36.72 亿元
2025年度证券业务收入（未经审计）：15.05 亿元
2025年度上市公司审计客户家数：770家
2025年度同行业上市公司审计客户家数：45家
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025年 12月 1日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公
司 2025年度审计机构，聘期 1年，并同意将该议案提交股东会审议。2025年 12月 17日，公司召开 2025年第二次临时股东会，表决
通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2025年度审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，立信对公司 20
25年度财务报告进行了审计，同时对公司 2025年度内部控制有效性、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金存放与
使用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、审计意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对立信履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格
核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年12月 1日，公司第五届董
事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过了《关于拟中标会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2025 年度财务报告和内
部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）2025年 12月 25日，公司召开了第五届董事会审计委员会 2025年第七次会议，审议通过了《2025年度审计计划》，与立
信沟通协商公司 2025年度财务报告和内部控制报告的审计事项，包括 2025 年度会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作
的人员安排、审计范围、时间安排、审计重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划。
（三）2026 年 1月 26 日，公司召开了第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，通过线上会议形式与负责公司审计工作
的注册会计师及项目经理，对2025年度业绩预告相关事项进行了沟通。
（四）2026年 4月 17日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理就审计结论等事项进行了沟通。审议通过了
公司 2025年度报告、2025年度内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信在公司 2025年财务报告及内部控制审计过程中，以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年财务报告及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的相关报告客观、完整、
清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
青岛天能重工股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/35905e10-38a0-4a7f-84bf-bf9893ce016b.PDF
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2026-04-22 19:32│天能重工（300569）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等有关规定，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“
天能重工”或“公司”）董事会编制了 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕335号
）核准，并经深圳证券交易所同意。公司向特定对象发行股票 213,371,266股，每股发行价格 7.03元/股，募集资金总额 1,499,999
,999.98元。
截至 2023 年 6 月 14 日，公司向特定对象发行股票募集资金共计1,499,999,999.98元。扣除支付的部分保荐及承销费用 7,40
0,000.00元（含增值税）后，所募集资金 1,492,599,999.98元均已汇入公司募集资金账户。
上述募集资金总额 1,499,999,999.98元扣除发行费用 14,959,439.07元（不含增值税）后，本次向特定对象发行股票的实际募
集资金净额为 1,485,040,560.91元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所予以验证并出具和信
验字〔2023〕第 020005号验资报告。
（二）募集资金使用金额及余额情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金账户的使用和余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,492,599,999.98
减：募投项目累计投入 332,821,999.64
——其中：2025年募投项目投入 157,928,274.89
募集资金补充流动资金 442,600,000.00
募集资金置换金额 572,909,903.77
募集资金专户累计手续费支出 4,450.85
项目节余资金永久补流 155,912,134.02
加：募集资金专户累计利息收入 11,648,488.30
截至 2025 年 12月 31日募集资金余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募
集资金管理制度》”），对募集资金的存放及使用等事项作出了明确规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募
集资金。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司与保荐机构中泰证券股份有
限公司（以下简称“中泰证券”）、日照银行股份有限公司青岛胶州支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及募集资金项目的
实施主体、中泰证券、中国银行股份有限公司胶州支行、招商银行股份有限公司青岛分行、交通银行股份有限公司青岛胶州支行、浙
商银行股份有限公司青岛分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。该协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2025 年 12 月 31日，募集资金已全部使用完毕或永久补充流动资金。公司已办理完成所有募集资金专户的注销手续，并
将注销事项通知了保荐机构。至此，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关募集资金三方或四方监管协议已全部终止。
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户的余额情况如下：
单位：元
序号 开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
1 青岛天能重工 日照银行股份有限 810200501421 0.00 已于 2025
股份有限公司 公司青岛胶州支行 009243 年 12 月销
户
2 内蒙古天能重 中国银行股份有限 242948815064 0.00 已于 2026
工新能源科技 公司胶州支行 年 1月销
有限公司 户
3 江苏天能海洋 招商银行股份有限 515900712810 0.00 已于 2025
重工有限公司 公司青岛分行 899 年 12 月销
户
4 广东天能海洋 交通银行股份有限 372005585013 0.00 已于 2024
重工有限公司 公司青岛胶州支行 003261111 年 11月销
户
5 吉林天能电力 浙商银行股份有限 452002001012 0.00 已于 2024
工程机械有限 公司青岛分行 0100356532 年 11月销
公司 户
6 青岛天能重工 招商银行股份有限 532904591610 0.00 已于 2025
股份有限公司 公司青岛分行 008 年 12月销
户
合计 0.00 -
注：招商银行股份有限公司青岛分行的募集资金专户（532904591610008）为公司用于单独存放临时补流的募集资金；公司募投
项目于 2025年 12月结项，临时补流事项实际未执行，该账户自开立后未使用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度募集资金的实际使用情况参见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/271118b2-8d0b-4d29-a767-2ed5cb014356.PDF
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2026-04-22 19:32│天能重工（300569）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告
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天能重工（300569）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9efbc41b-55f8-4817-9f8b-e48846f418da.PDF
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2026-04-22 19:32│天能重工（300569）：天能重工十五五战略规划纲要
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重要提示：
本战略规划纲要是青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“天能重工”）根据战略发展需要制定的战略规划纲要性文
件，其中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺。鉴于市场环境的不断变化，公司存在根据发展需
要对本战略规划作相应调整的可能性。敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026年 4月 21日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于天能重工“十五五”战略规划的议案》，为确保公司
在复杂多变的市场环境中保持领先地位，在“十五五”期间的全面战略突围，实现高质量、可持续发展，公司立足二十载发展积淀，
紧扣“双碳”战略机遇与新能源产业变革趋势，秉持战略聚焦、利润优先、坚持“两海”、着眼未来四大原则，明确了未来五年的发
展方向、战略目标和关键举措。现将具体内容公告如下：
一、战略定位与目标
“十五五”期间，天能重工在区域布局、行业地位、市场赛道、产品组合和发展模式五大方面对原有定位进行战略升级，目标成
为全球一流的新能源及海洋基础设施装备与方案服务商，同时进阶为更可持续、更具活力的国际型企业。
乘“十五五”期间全球海风放量之势，全力实现海外市场突破（以海工大基地为前提），积极捕捉市场增量，实现营收跨越式发
展；基于高端市场价值捕捉及服务与运维业务突破，逐步修复盈利能力。
二、核心战略举措
1.核心业务－风电装备方案板块
定位全球领先的风电基础设施解决方案供应商，开辟国际国内两大战场，其中国际战场着力抢滩欧洲等高端市场、软硬能力升级
，强化造血能力；国内战场分区作战、产能有序进退、产品技术升级，实现止血回升。
2.战略业务－新能源板块
定位区域电力发售一体化服务商，力争实现三大战略目标：高效规模扩张、组合提质增效、运营能力外化，战略性补齐风电主链
一体化发展。
3.新兴业务－多元制造板块
定位全球可信赖的海洋钢构解决方案商，力求高效捕捉跨界增量、利用产能协同，营销口精准开发大能源、大海洋赛道客户，基
地端基于明晰分工定位、灵活产能补位。
此外，天能重工将优先建设海工出口大基地，同步拓展国际项目管理与核心服务，突破“两海战略”发展瓶颈。
三、战略实施保障
1.成立专项攻坚组织机构
重点推进战略规划内部培训与宣贯工作，围绕公司经营目标以及三大业务板块的核心战略，为确保关键战略举措突破，针对“海
工大基地建设”“国际高端市场准入”等优先级任务，设立跨职能专项工作组，制定并落实战略行动计划时间表，与各主导部门明确
2026年以及未来 5
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