公司公告☆ ◇300569 天能重工 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:26 │天能重工（300569）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
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│2024-12-24 20:34 │天能重工（300569）：天能重工第五届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-24 20:34 │天能重工（300569）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-24 20:34 │天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-24 20:34 │天能重工（300569）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2024-12-24 20:34 │天能重工（300569）：天能重工2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-24 20:34 │天能重工（300569）：董事会战略发展与ESG委员会工作细则（2024年12月） │
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│2024-12-06 18:16 │天能重工（300569）：关于公司持股5%以上股东拟协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告 │
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│2024-12-04 18:30 │天能重工（300569）：天能重工第四届监事会第三十八次会议决议公告 │
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│2024-12-04 18:29 │天能重工（300569）：天能重工关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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2024-12-25 18:26│天能重工（300569）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日召开公司第四届董事会第四十三次会议、2024 年 8 月
20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方
式回购部分公司股份（以下简称“本次回购”），回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回
购股份的价格不超过人民币 6.41 元/股。回购的股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，以及用于维护公司价值及股东权益
（股份出售的情况）。其中，用于实施股权激励或员工持股计划的计划金额为 2,500 万-5,000 万，用于维护公司价值及股东权益（
股份出售的情况）的计划金额为 2,500 万-5,000 万。公司回购股份的期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内，其
中用于维护公司价值及股东权益所必需（股份出售的情况）的回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起三个
月内；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 3 日、2024 年 8 月 2
3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-038）、《回购报告书
》（公告编号：2024-047）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定，回购股份占上市公
司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2024 年 12 月 25 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 11,306,910 股，占公司目前总
股本的 1.11%，最高成交价为5.70 元/股，最低成交价为 4.97 元/股，支付的总金额为 60,304,198.24 元（不含交易费用）。上述
回购进展符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，
在回购期限内根据市场情况择机实施本次回购股份方案，同时根据股份回购事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/1164ecca-eae3-4c87-9e15-7cda073b229a.PDF
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2024-12-24 20:34│天能重工（300569）：天能重工第五届监事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 4 日召开职工代表大会选举产生了第五届职工代表监事，
公司于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生了第五届非职工代表监事。为保证公司新一届监事会工作的
顺利进行，经第五届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，以现场口头方式送达全体监事，并于 2024 年 12 月 24 日
在公司会议室召开第五届监事会第一次会议，会议采用现场方式召开。
会议由全体监事推举邹秉宏先生主持。会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会选举邹秉宏先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监
事会会议通过之日起至第五届监事会届满为止。上述人员简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-083）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/526ceb98-e386-4f66-bc12-887b0590a064.PDF
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2024-12-24 20:34│天能重工（300569）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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天能重工（300569）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/6329f8dc-154d-47a4-bfcc-afdbac6e7db9.PDF
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2024-12-24 20:34│天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生了第五届
董事会成员，为保障新一届董事会工作尽快开展，经第五届董事会全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知后在
公司会议室以现场方式召开第五届董事会第一次会议。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事共同推举黄文峰先生作为会议主持人。本次会议的召集、召开符合《
公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《关于选举第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举黄文峰先生为第五届董事会董事长，任期自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-083）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（二）审议《关于董事会战略发展委员会更名并修订相应工作细则的议案》
为适应公司战略和可持续发展需要，提升公司 ESG 管理水平及可持续发展治理能力，公司董事会同意将“董事会战略发展委员
会”更名为“董事会战略发展与 ESG 委员会”；同意将《青岛天能重工股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》修订为《青
岛天能重工股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则》（2024 年 12 月）。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《青岛天能重工股份有限公司董事会战略发展与 ESG
委员会工作细则》（2024 年 12月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（三）审议《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司
章程》的有关规定，公司第五届董事会下设战略发展与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会
，各专门委员会组成情况如下：
名称 主任委员（召集人） 委员名单
战略发展与 ESG 委员会 黄文峰 黄文峰、黄建斌、刘博韬、
宋锦霞、蒋伟宏
审计委员会 李涛 李涛、黄建斌、陈凯
提名委员会 陈凯 陈凯、黄文峰、郭年华
薪酬与考核委员会 郭年华 郭年华、宋锴林、李涛
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（四）逐项审议《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，提名委员会资格审核，董事会一致同意聘任黄文峰先生
兼任公司总经理、李春梅女士为董事会秘书；经总经理提名，提名委员会资格审核，董事会一致同意聘任蒋伟宏先生为公司副总经理
、财务总监；聘任李春梅女士、张如前先生、胡鹏鹏先生、赵波先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。上述人员简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-083）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任蒋伟宏为财务总监的议案已经审计委员会审议通过。
逐项表决结果如下：
4.1 关于聘任黄文峰为总经理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过；
4.2 关于聘任蒋伟宏为副总经理、财务总监的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过；
4.3 关于聘任李春梅为副总经理、董事会秘书的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过；
4.4 关于聘任张如前为副总经理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过；
4.5 关于聘任胡鹏鹏为副总经理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过；
4.6 关于聘任赵波为副总经理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（五）审议《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任于新晓女士为公司证券事务代表，任期自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-083）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（六）审议《关于聘任内审部门负责人的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为确保公司内部审计工作切实执行，公司董事会同意聘任王书灵女士为
公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历及具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2024-083）。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
1．第五届董事会第一次会议决议；
2．第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
3．第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/8a379e06-2b21-4f47-b70d-84b850efda19.PDF
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2024-12-24 20:34│天能重工（300569）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日（星期二）召开了 2024 年第三次临时股东大会、第
五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议。
公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生了第五届董事会董事成员和第五届监事会非职工代表监事成员，职工代表大会也已于
2024 年 12 月 4 日选举了公司第五届监事会职工代表监事；第五届董事会第一次会议完成了第五届董事会董事长、各专门委员会
委员及主任委员的选举，以及高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人的换届聘任工作；第五届监事会第一次会议完成了第五
届监事会主席的选举工作。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3名。
非独立董事：黄文峰先生（董事长）、黄建斌先生、刘博韬先生、宋锦霞女士、宋锴林先生、蒋伟宏先生。
独立董事：李涛先生、陈凯先生、郭年华先生。
公司第五届董事会任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人
员总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审
核无异议。
（二）董事会专门委员会成员
公司第五届董事会专门委员会成员及各专门委员会主任委员情况如下：
名称 主任委员（召集 委员名单
人）
战略发展与 ESG 委员会 黄文峰 黄文峰、黄建斌、刘博韬、
宋锦霞、蒋伟宏
审计委员会 李涛 李涛、黄建斌、陈凯
提名委员会 陈凯 陈凯、黄文峰、郭年华
薪酬与考核委员会 郭年华 郭年华、宋锴林、李涛
董事会专门委员会均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员
会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司第五届董事会专门委员会任期
三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
二、第五届监事会组成情况
公司第五届监事会成员共 3 名，由 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事共同组成，情况如下：
非职工代表监事：邹秉宏先生（监事会主席）、于富海先生。
职工代表监事：刘春霞女士。
公司第五届监事会监事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会
人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
三、公司聘任高级管理人员情况
公司第五届董事会第一次会议聘任的高级管理人员，具体情况如下：
1、总经理：黄文峰先生；
2、副总经理：蒋伟宏先生、李春梅女士、张如前先生、胡鹏鹏先生、赵波先生；
3、财务总监：蒋伟宏先生；
4、董事会秘书：李春梅女士。
上述聘任的高级管理人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
四、公司聘任证券事务代表的情况
证券事务代表：于新晓女士
上述人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：李春梅、于新晓
联系电话：0532-58829955
联系传真：0532-58829955
电子邮箱：ir@qdtnp.com
联系地址：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2 栋
邮政编码：266316
五、公司聘任内审部门负责人的情况
内审部门负责人：王书灵女士
上述人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
六、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
1、因任期届满，马小川先生不再担任公司董事职务，离任后将不在公司担任其他职务；张兴红先生不再担任公司董事、总经理
职务，离任后仍在公司担任其他职务；甄红伦先生不再担任公司监事职务，离任后将不在公司担任其他职务。
截至本公告日，马小川先生未持有公司股份；张兴红先生持有公司股份1,950,750 股，占公司总股本的 0.19%；甄红伦先生未持
有公司股份。
马小川先生、张兴红先生、甄红伦先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。张兴红先生所持有的公司股票将严格按照《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
公司对马小川先生、张兴红先生、甄红伦先生在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守，以及对公司发展所作出的贡献，表示衷心感谢
！
七、备查文件
1、2024 年第三次临时股东大会决议；
2、第五届董事会第一次会议决议；
3、第五届监事会第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/42fddfa7-2a11-49fa-ae4f-dc6b8aab1a8c.PDF
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2024-12-24 20:34│天能重工（300569）：天能重工2024年第三次临时股东大会决议公告
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天能重工（300569）：天能重工2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/ece27b14-8105-449c-b34a-0dc0bf5819b0.PDF
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2024-12-24 20:34│天能重工（300569）：董事会战略发展与ESG委员会工作细则（2024年12月）
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第一条 为适应青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强
公司的可持续发展能力，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司特设立董事会战略发展与 ESG 委员会，并制
订本工作细则。
第二条 战略发展与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策以及 ESG 相关
事宜进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略发展与 ESG 委员会成员由三至五名董事组成。
第四条 战略发展与 ESG 委员会委员由董事会选举产生。
第五条 战略发展与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由公司董事长担任。
第六条 战略发展与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司
董事职务的，自动失去委员资格。委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事
会予以关注的事项进行必要说明。当委员会人数低于本细则规定的最低人数时，董事会应当根据本细则规定补足委员人数。
第七条 董事会办公室负责委员会日常工作联络、会议筹备及组织、执行有关决议等工作。
第三章 职责权限
第八条 战略发展与 ESG 委员会的主要职责权限：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施，对公
司 ESG 目标、战略规划等 ESG 领域的重大事项进行研究并提供决策建议；
（五）对公司年度 ESG 报告等 ESG 相关披露文件进行审核并提交董事会，确保 ESG 相关信息披露的完整性、准确性；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他事项。董事会可以根据需要在法
律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》规定的范围内授权战略发展与 ESG 委员会履行相应职责。
第四章 委员会会议
第九条 委员会每年至少召开一次会议，讨论和审议公司未来的发展规划、发展目标、经营战略、经营方针等关系公司发展方向
的重大问题，以及职权范围内且列明于会议通知中的任何事项。
第十条 董事会办公室应当负责将会议通知于会议召开前三日（特殊情况可随时通知）送达各委员和应邀列席会议的有关人员。
会议通知的内容应当包括会议举行的方式、时间、地点、会期、议题、通知发出时间及有关资料。会议通知发出后，如果需要变更会
议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议议案的，应当事先取得全体委员的认可后发出书面变更通知，说明情况和新议案的
有关内容及相关材料。
情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。
第十一条 会议应由过半数的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过
。会议由委员会主任委员主持，主任委员不能出席会议时，可委托委员会其他委员主持。
第十二条 会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条 委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，会议可邀请公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议
。如有需要，委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第十四条 委员会会议就会议所议事项进行研究讨论，委员会委员应依据其自身判断，明确、独立、充分地发表意见，委员对其
个人的投票表决承担
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