公司公告☆ ◇300569 天能重工 更新日期：2026-01-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-21 18:38 │天能重工（300569）：关于董事、副总经理、财务总监离任暨聘任财务总监的公告 │
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│2026-01-21 18:38 │天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-01-12 20:30 │天能重工（300569）：天能重工2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-12 20:30 │天能重工（300569）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-06 19:50 │天能重工（300569）：关于特定股东减持股份预披露公告 │
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│2026-01-05 16:59 │天能重工（300569）：关于募集资金专户销户完成的公告 │
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│2026-01-05 16:59 │天能重工（300569）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-12-31 18:36 │天能重工（300569）：关于不向下修正天能转债转股价格的公告 │
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│2025-12-29 19:26 │天能重工（300569）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-29 19:26 │天能重工（300569）：天能重工2025年第三次临时股东会决议公告 │
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2026-01-21 18:38│天能重工（300569）：关于董事、副总经理、财务总监离任暨聘任财务总监的公告
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一、董事、副总经理、财务总监离任情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理、财务总监蒋伟宏先生递交的书面辞职报告
，蒋伟宏先生因工作调整辞去公司董事、副总经理、财务总监、战略发展与 ESG委员会委员职务，辞职后将不在公司及子公司担任任
何职务。蒋伟宏先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。蒋伟宏先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响
公司日常经营活动的有序进行。
蒋伟宏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，蒋伟宏先生的辞职
申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，蒋伟宏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞去
上述职务后蒋伟宏先生将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相
关规定。
蒋伟宏先生在担任公司董事、副总经理、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对蒋伟宏先生任职期间为公司做出的贡
献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监情况
公司于 2026年 1月 21日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董
事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任杨静女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/8d1706ed-2e7f-4a32-ab32-e183b69d8361.PDF
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2026-01-21 18:38│天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第十八次会议决议公告
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天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/7c6695d3-39d5-46f2-ae48-949a54e94369.PDF
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2026-01-12 20:30│天能重工（300569）：天能重工2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 1月 12日（星期一）下午 14:30。
2、网络投票时间：2026年 1月 12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 12日 09:15—09:25，09:30—11:30和 13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 12日上午 09:15—15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家 2栋。
4、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议的股权登记日：2026年 1月 5日。
6、会议召集人：公司第五届董事会。
7、会议主持人：董事长黄文峰先生。
8、本次会议的会议通知：公司于 2025年 12月 27日发出召开本次股东会的通知。
9、股东出席的情况：
出席本次会议的股东及股东代理人 307 人，代表股份 243,398,480 股，占公司有表决权股份总数的 23.7992%。
其中，通过现场投票的股东 2人，代表股份 233,267,702 股，占公司有表决权股份总数的 22.8086%。通过网络投票的股东 305
人，代表股份 10,130,778股，占公司有表决权股份总数的 0.9906%。
中小股东出席的情况：
通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,950,750股，占公司有表决权股份总数 0.1907%；通过网络投票的中小股东 305人，
代表股份 10,130,778股，占公司有表决权股份总数 0.9906%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
1、审议《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 235,392,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为96.7107%；反对 3,808,152股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的比例为1.5646%；弃权 4,197,884股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
比例为 1.7247%。
中小股东总表决情况：
同意 4,075,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7332％；反对 3,808,152股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 31.5205％；弃权 4,197,884股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 34.7463％。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：张明波 张淼晶
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/00299720-d085-448b-9b56-19da980c4e12.PDF
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2026-01-12 20:30│天能重工（300569）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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天能重工（300569）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/7b8b5dd2-5f06-4a45-b787-7bca6afb48d8.PDF
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2026-01-06 19:50│天能重工（300569）：关于特定股东减持股份预披露公告
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关于特定股东减持股份预披露公告
股东郑旭（以下简称“出让方”）保证向青岛天能重工股份有限公司（以下简称“天能重工”或“公司”）提供的信息内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1.公司于近日收到特定股东郑旭先生出具的减持计划告知函，持有本公司股份 19,035,352 股（占本公司总股本比例 1.86%，占
剔除截至 2025 年 12 月 31日公司回购专用账户股份数量后股本的 1.90%）的股东郑旭先生计划通过集中竞价交易、大宗交易方式
减持本公司股份，减持数量合计不超过 19,035,352股（占本公司总股本比例 1.86%，占剔除截至 2025 年 12 月 31 日公司回购专
用账户股份数量后股本的 1.90%），减持期间为：自本减持计划公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（即 2026年 1月 28日至
2026年 4月 27日，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）。
2.截至 2025年 12月 31日，公司总股本为 1,022,717,215股，剔除截至 2025年 12月 31日公司回购专用账户股份后的股本为 1
,002,822,356股。
现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持有数量 占公司总 占剔除截至 2025 年 持有无限售 持有有限售
（股） 股本的比 12 月 31 日公司回购 条件股份 条件股份
例（%） 专用账户股份数量 （股） （股）
后股本的比例（%）
郑旭 19,035,352 1.86 1.90 19,035,352 0
二、本次减持计划的主要内容
股东名称 郑旭
拟减持数量 不超过 19,035,352 股
拟减持数量占公司总 不超过 1.86%
股本比重
拟减持数量占剔除截 不超过 1.90%
至 2025 年 12 月 31 日
公司回购专用账户股
份数量后股本的比重
股份来源 公司首次公开发行前持有的股份以及因上述股份以资本公积金转
增股本方式取得的股份。
减持方式 通过集中竞价交易减持不超过 3,807,070股，通过大宗交易减持不
超过 15,228,282股
减持价格 根据减持时的市场价格确定
减持期间 自本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即 2026年
1月 28日至 2026年 4月 27日）。
在相关法律法规规定禁止减持的期间，不减持股份。
减持原因 个人资金需求。
采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意
连续 90个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的 2%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项
，上述减持股份数量做相应的调整。
三、承诺事项
根据《青岛天能重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》第一节第二条，郑旭股份减持承诺：减持前
三个交易日发布减持股份意向公告。本次减持计划未违反相关承诺事项。
四、相关风险提示
1.本次减持计划实施具有不确定性，上述拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况决定是否实施本次股份减持计划，具体的减
持时间、减持价格、减持数量也存在不确定性。
2.本次股份减持计划未违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
3.本次股份减持计划为公司特定股东的正常减持行为，减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导
致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营发生重大影响。
4.公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险
。
五、备查文件
1.股东关于减持计划的书面文件；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/c26c172e-6954-41b8-8217-d51798d9d0d4.PDF
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2026-01-05 16:59│天能重工（300569）：关于募集资金专户销户完成的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕335号
）的核准，并经深圳证券交易所同意。青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票 213,371,266股，每股
发行价格 7.03元/股，募集资金总额 1,499,999,999.98元。上述募集资金总额 1,499,999,999.98元扣除发行费用 14,959,439.07元
（不含增值税）后，本次向特定对象发行股票的实际募集资金净额为 1,485,040,560.91元。上述募集资金到位情况已经和信会计师
事务所（特殊普通合伙）青岛分所予以验证并出具和信验字〔2023〕第 020005号验资报告。
二、募集资金存放与管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募
集资金管理制度》”），对募集资金的存放及使用等事项作出了明确规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募
集资金。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司与保荐机构中泰证券股份有
限公司（以下简称“中泰证券”）、日照银行股份有限公司青岛胶州支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及募集资金项目的
实施主体、中泰证券、中国银行股份有限公司胶州支行、招商银行股份有限公司青岛分行、交通银行股份有限公司青岛胶州支行、浙
商银行股份有限公司青岛分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。该协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至本公告日，公司募集资金专户具体情况如下：
序号 开户单位 开户银行 银行账号 存续状态
1 青岛天能重工股份 日照银行股份有限 810200501421009243 本次注销
有限公司 公司青岛胶州支行
2 内蒙古天能重工新 中国银行股份有限 242948815064 本次注销
能源科技有限公司 公司胶州支行
3 江苏天能海洋重工 招商银行股份有限 515900712810899 本次注销
有限公司 公司青岛分行
4 青岛天能重工股份 招商银行青岛胶州 532904591610008 本次注销
有限公司 支行
5 广东天能海洋重工 交通银行股份有限 372005585013003261111 已注销
有限公司 公司青岛胶州支行
6 吉林天能电力工程 浙商银行股份有限 4520020010120100356532 已注销
机械有限公司 公司青岛分行
三、募集资金专户销户情况
公司于 2025年 12月 13日披露了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-
098），该事项已经公司 2025年第三次临时股东会审议通过。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将 2023年
向特定对象发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。鉴于募集资金专户不再使用，公司于近期办理了
上述募集资金专户的销户手续。
截至本公告披露日，销户手续已办理完成，同时公司及募集资金项目的实施主体与保荐机构及相关银行签订的《募集资金三方监
管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1.募集资金专户注销证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/a1228a3d-4cd0-4423-8fd9-31ea0526bce6.PDF
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2026-01-05 16:59│天能重工（300569）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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天能重工（300569）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/497015e4-c9fb-4b48-ae72-5ff344745dbf.PDF
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2025-12-31 18:36│天能重工（300569）：关于不向下修正天能转债转股价格的公告
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天能重工（300569）：关于不向下修正天能转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/22083ad3-9c2d-431a-bf57-2c96897a89c2.PDF
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2025-12-29 19:26│天能重工（300569）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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天能重工（300569）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/ef5f4263-bf32-4c9f-840a-133e536559f3.PDF
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2025-12-29 19:26│天能重工（300569）：天能重工2025年第三次临时股东会决议公告
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天能重工（300569）：天能重工2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/42ffa705-4488-470e-a10c-0af1b13c73aa.PDF
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2025-12-26 19:27│天能重工（300569）：关于聘任高级管理人员的公告
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青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘
任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理黄文峰先生提名，公司董事会提名委员会资
格审查，董事会同意聘任王浩宇先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/b012babe-e9f0-47e1-99c1-8ccd73883964.PDF
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2025-12-26 19:26│天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以通讯方式
召开，会议通知于 2025 年 12月 24日以电话方式送达全体董事。
本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。2024 年度公司高级管理人员薪酬具体按照公司《董事、高级管理人员绩效
考核与薪酬激励管理办法》执行。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。其中关联董事蒋伟宏、李春梅回避表决。
（二）审议《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司 2024年度董事的薪酬为：公司独立董事薪酬为每年人民币 10万元（税
前）；董事长基本薪酬和预发绩效均已按月发放，剩余绩效薪酬按照绩效考核结果计算，2024 年度合计薪酬为人民币 163万元（税
前）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。其中关联董事黄文峰、李涛、陈凯、郭年华回避表决。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（三）审议《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，提名委员会资格审核，董事会一致同意聘任王浩宇先生
为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-106
）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经提名委员会审议通过。
（四）审议《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司
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