公司公告☆ ◇300569 天能重工 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-01 19:44 │天能重工（300569）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:42 │天能重工（300569）：关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:42 │天能重工（300569）：天能重工关于拟续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:41 │天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:41 │天能重工（300569）：第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 15:54 │天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 15:54 │天能重工（300569）：关于董事会提议向下修正天能转债转股价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-19 17:28 │天能重工（300569）：关于天能转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 19:51 │天能重工（300569）：关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-23 17:26 │天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第十二次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 19:44│天能重工（300569）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 1日召开公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，定于 2025年 12月 17日召开公司 2025年第二次临时股东会（以下简称“股东会”）。现
将召开股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 17日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市胶州市东方理想家 2栋 4楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会提议向下修正“天能转债”转股价 非累积投票提案 √
格的议案》
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议 非累积投票提案 √
案》
2、审议与披露情况：上述提案中第 1.00项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，第 2.00、3.00项已经公司第五届董
事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述议案第 1.00项属于特别决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过且持有“天能
转债”的股东应当对上述提案回避表决。
4、上述议案第 3.00项关联股东需回避表决。
5、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、高级管理人
员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记，通过信函、电子邮件登记。
2、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权
委托书（见附件 3）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或电子邮件办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件 2），并附身份证及股东账户复印
件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
3、登记时间：2025年 12月 12日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。采取信函或电子邮件登记的须在 2025年 12月 12日 17
:00之前送达到公司。
4、登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2栋，邮编：266316。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6、联系方式：
地址：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2栋
联系人：于新晓
电话：0532-58829955
邮箱：ir@qdtnp.com
7、其他事项：本次股东会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、青岛天能重工股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、青岛天能重工股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
附件 1：青岛天能重工股份有限公司股东会网络投票操作流程；
附件 2：青岛天能重工股份有限公司股东会股东登记表；
附件 3：青岛天能重工股份有限公司股东会授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/95a0e933-a311-49a9-a2d9-e47fbc04fb58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 19:42│天能重工（300569）：关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天能重工（300569）：关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/8da34e3f-a181-4972-bf47-eb98575faa08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 19:42│天能重工（300569）：天能重工关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天能重工（300569）：天能重工关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/696f4bb9-669e-47ee-92ef-c73543589926.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 19:41│天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以通讯方式
召开，会议通知于 2025 年 12月 1日以电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会
议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。
本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期 1年，并同意将该议案提交股东
会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-094）。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（二）审议《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》
公司控股股东珠海港控股集团有限公司于 2025 年 12 月 1日出具《关于延期履行避免同业竞争承诺的函》，经董事会审议，同
意控股股东延期履行避免同业竞争承诺，并将该议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2025-095）。
本议案已经审计委员会审议通过。公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案
提交董事会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，其中关联董事黄建斌、宋锦霞、宋锴林回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（三）审议《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 12 月 17 日（星期三）14:30 在公司四楼会议室召开 2025年第二次临时股东会，将第五届董事会第十三次
会议和本次董事会中须由股东会审议的议案提交股东会审议。本次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-096）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1．第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/94ad8ea9-ae7d-4c03-aafc-b7e9af735b60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 19:41│天能重工（300569）：第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、独立董事专门会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议于 2025年 12月 1日在公司会议
室以通讯方式召开，会议通知于 2025年 12月 1日以电话方式送达全体独立董事。本次会议为紧急临时会议，全体独立董事均同意豁
免本次独立董事专门会议的通知时限要求。
本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《独立董事专
门会议工作制度》的有关规定，会议合法有效。
二、独立董事专门会议审议情况
经与会独立董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》
经审议，独立董事认为：本次承诺延期符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规和
规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，不存在其他变更承诺内容的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。公司独立董事一致同意公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行，并同意将本议案提交公司第五届董事会第十四次会议和公
司 2025年第二次临时股东会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、天能重工第五届董事会独立董事 2025年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/90e8a5ca-cc84-4e2e-bc20-1175e6191d15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 15:54│天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/40767ff5-6245-40d1-b5b4-1f702d24dc82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 15:54│天能重工（300569）：关于董事会提议向下修正天能转债转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天能重工（300569）：关于董事会提议向下修正天能转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/35dda182-0646-4748-83f0-ada8f9e35095.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-19 17:28│天能重工（300569）：关于天能转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、证券代码：300569 证券简称：天能重工
2、债券代码：123071 债券简称：天能转债
3、转股价格：7.46元/股
4、转股期限：2021年 4月 27日至 2026年 10月 20日
5、青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025年 10月30日至 2025年 11月 19日已有 5个交易日的收盘价格
低于当期转股价格的 90%，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 90%，预计有可能触发《青岛天能重工股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中向下修正的相关条款。若触发转股价格向下修正条
款，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》和《募集说明书》中的规定及时履行后续审
议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2326号”文同意注册的批复，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020年 10月 21日向不特定对象发行了 700万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 7亿元人民币。经深圳证券交易所
同意，公司可转换公司债券于 2020年 11月 25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天能转债”，债券代码“123071”。
（二）可转债转股期限
2021年 4月 27日至 2026年 10月 20日。
二、可转换公司债券转股价格历次调整情况
公司于 2021年 4月 28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
》，并于 2021年 5月18日召开 2020年年度股东大会，经出席会议的股东所持三分之二以上表决权审议通过了《关于向下修正可转换
公司债券转股价格的议案》。公司于 2021年5月 19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向下修正“天能转债”转股
价格的议案》，将“天能转债”的转股价格向下修正为 13.40元/股，修正后的转股价格自 2021年 5月 20日起生效。详情请见公司
在巨潮资讯网发布的《公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-062）。
2021年 6月 15日，公司实施 2020年度权益分派，同时，公司可转债“天能转债”的转股价格由原来的 13.40元/股，调整为 7.
73元/股。调整后的转股价格自 2021年 6月 15日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债转
股价格调整的公告》（公告编号：2021-065）。
2021年 8月 2日，公司向特定对象（珠海港控股集团有限公司）发行人民币普通股股票 111,356,603股并上市。公司可转债“天
能转债”的转股价由原来的 7.73元/股，调整为 7.91元/股。调整后的转股价格自 2021年 8月 2日（新增股份上市日）起生效。详
情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。
2022年 6月 17日，公司实施 2021年度权益分派，公司可转债“天能转债”的转股价格由原来的 7.91元/股，调整为 7.76元/股
。调整后的转股价格自 2022年 6月 17日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债转股价格调
整的公告》（公告编号：2022-044）。
2023年 5月 26日，公司实施 2022年度权益分派，天能转债的转股价格将由 7.76元/股调整为 7.68元/股，调整后的转股价格自
2023年 5月 26日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：20
23-039）。
2023年 7月 10日，公司向特定对象发行人民币普通股股票 213,371,266股并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由原来的
7.68元/股，调整为 7.54元/股。调整后的转股价格自 2023年 7月 10日（新增股份上市日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发
布的《关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。
2024年 1月 19日，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于不向下修正“天能转债”转股价格的议案》，公司
董事会决定本次不向下修正“天能转债”的转股价格，且未来六个月内（即 2024年 1月 20日至 2024年7月 19日）如再次触发“天
能转债”转股价格向下修正条款的情况，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024年 7月 22日重新起算，
若再次触发“天能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“天能转债”转股价格的向下修正权利
。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于不向下修正“天能转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-005）。
2024年 6月 18日，公司实施 2023年度权益分派，天能转债的转股价格将由 7.54元/股调整为 7.47元/股，调整后的转股价格自
2024年 6月 18日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：20
24-033）。
2024年 8月 2日，公司召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“天能转债”转股价格的议案》，公司
董事会决定本次不向下修正“天能转债”的转股价格，且未来六个月内（即 2024年 8月 2日至 2025年 2月 1日）如再次触发“天能
转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025年 2月 3日重新起算，若再次
触发“天能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“天能转债”转股价格的向下修正权利。详情
请见公司在巨潮资讯网发布的《关于不向下修正“天能转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。
2025年 2月 18日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正“天能转债”转股价格的议案》，公司董
事会决定本次不向下修正“天能转债”的转股价格，且未来六个月内（即 2025年 2月 18日至 2025年 8月 17日）如再次触发“天能
转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025年 8月 18日重新起算，若再次
触发“天能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“天能转债”转股价格的向下修正权利。详情
请见公司在巨潮资讯网发布的《关于不向下修正“天能转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-023）。
2025年 8月 29日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于不向下修正“天能转债”转股价格的议案》，公司董
事会决定本次不向下修正“天能转债”的转股价格，且未来两个月内（即 2025年 8月 30日至 2025年 10月 29日）如再次触发“天
能转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025年 10月 30日重新起算，若
再次触发“天能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“天能转债”转股价格的向下修正权利。
详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于不向下修正“天能转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-074）。
2025年 10月 14日，公司实施 2025年半年度权益分派，天能转债的转股价格由 7.47元/股调整为 7.46元/股，调整后的转股价
格自 2025年 10月 14日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2025-080）。
三、可转换公司债券转股价格向下修正条款
（一）修正条件和修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的
90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开
日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转
股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度
和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格
。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
四、可转换公司债券转股价格预计触发向下修正条款的说明
自 2025年 10月 30日至 2025年 11月 19日，公司股票已有 5个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%，预计可能触发“天
能转债”转股价格的向下修正条款。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，若触
发转股价格修正条件，公司应当在触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修
正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股
价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
五、其他事项
投资者如需了解“天能转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020年 10月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/c6dab2c4-ed6e-4a25-8047-4d6ef8efac24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 19
|