公司公告☆ ◇300569 天能重工 更新日期：2026-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-23 16:00 │天能重工（300569）：联合资信评估股份有限公司关于终止天能重工主体及相关债项信用评级的公告 │
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│2026-10-23 15:57 │天能重工（300569）：第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议公告 │
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│2026-10-23 15:57 │天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-10-23 15:57 │天能重工（300569）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-23 15:57 │天能重工（300569）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-23 15:57 │天能重工（300569）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-10-23 15:54 │天能重工（300569）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-10-21 16:16 │天能重工（300569）：关于天能转债到期兑付结果暨股份变动的公告 │
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│2026-10-14 16:44 │天能重工（300569）：关于天能转债到期兑付暨摘牌的公告 │
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│2026-10-08 15:48 │天能重工（300569）：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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2026-10-23 16:00│天能重工（300569）：联合资信评估股份有限公司关于终止天能重工主体及相关债项信用评级的公告
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天能重工（300569）：联合资信评估股份有限公司关于终止天能重工主体及相关债项信用评级的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/b9a428bb-2235-4d9a-902c-e0cc62320cc5.PDF
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2026-10-23 15:57│天能重工（300569）：第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议公告
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一、独立董事专门会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议于 2026年 10月 22日在公司会
议室以通讯方式召开，会议通知于 2026年 10月 16日以电话方式送达全体独立董事。
本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《独立董事专
门会议工作制度》的有关规定，会议合法有效。
二、独立董事专门会议审议情况
经与会独立董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》
经审议，独立董事认为：公司本次向离职人员支付经济补偿遵循平等自愿的原则，符合相关法律规定，不存在损害公司利益及全
体股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、天能重工第五届董事会独立董事 2026年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/715c2840-8581-438c-94d3-c6bb314784ed.PDF
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2026-10-23 15:57│天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2026 年 10 月 22 日在公司会议室以通讯方
式召开，会议通知于 2026 年10月 16日以电话方式送达全体董事。
本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《公司 2026 年三季度报告》
经审议，董事会认为：《公司 2025年三季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确
、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2026年三季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期 1年，并同意将该议案提交股东
会审议。
本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第四次临时股东会审议。
（三）审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规、规范性文件的规定
，结合公司的实际情况，对《董事会秘书工作细则》中部分条款进行了修订。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议《关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意向王浩宇先生支付经济补偿金及其他费用合计不超过人民币 50 万元，具体事项、金额由公司相关部门进行
核算发放。公司本次向离职人员支付经济补偿，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（五）审议《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》
经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合中国企业会计准则及公司会计政策，符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，本着谨慎性原则进行计提，能够公允地反映公司的资产状况，同
意本次计提资产减值准备。
本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于 2026年前三季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（六）审议《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 11 月 9 日（星期一）15:30 在公司四楼会议室召开 2026年第四次临时股东会，本次临时股东会采用现场表
决与网络投票相结合的表决方式。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十八次会议决议；
2.第五届董事会 2026年第一次独立董事专门会议决议；
3.第五届董事会审计委员会 2026年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/d0d1d2df-8acd-454c-80c9-89bc1401a3ea.PDF
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2026-10-23 15:57│天能重工（300569）：2026年三季度报告
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天能重工（300569）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/cfd7af4f-bb4a-47b5-ad2c-2aa55fd157de.PDF
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2026-10-23 15:57│天能重工（300569）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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天能重工（300569）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/38a37533-45f8-4b45-b660-0aebfe5b4836.PDF
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2026-10-23 15:57│天能重工（300569）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 22日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
拟续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026年度年报审
计及内控审计机构，并将该议案提交公司股东会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011年 1月 24日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
（5）首席合伙人：朱建弟
（6）立信会计师事务所 2025年度末合伙人数量 300人，年末注册会计师人数为 2,523 人、从业人员总数 9,933名，其中签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 802人。
（7）立信会计师事务所 2025年度经审计的收入总额为 50.62亿元，其中审计业务收入 39.05亿元，证券业务收入 17.48亿元。
（8）上年度上市公司审计客户共 770家，涉及的主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务
业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业。审计收费共计 9.16亿元。立信会计师事务
所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 47家。
2.投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立
信承担 30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生
效法律文书均能有效执行。
投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法
判决立信承担 15%的补充或比例连带责任。
投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院
判决立信承担 15%的比例连带责任。
投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担 3
0%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 10%
的比例连带责任。
3. 诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业
人员 151名。
（二）项目信息
1.基本信息
注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
项目 姓名
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 廖慕桃 2013年 2006年 2012年 2023年
签字注册会计师 蒋洁纯 2014年 2011年 2011年 2023年
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
质量控制复核人 执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
张之祥 2006年 2008年 2011年 2023年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：廖慕桃
时间 上市公司名称 职务 上市公司名称
2023 年 安徽德豪润达电气股份有限公司 签字注册会计师
2023-2025 年 纳思达股份有限公司 项目合伙人
2023-2025 年 青岛天能重工股份有限公司 项目合伙人
2025 年 珠海市南特金属科技股份有限公司 项目合伙人 安徽德豪润达电气股份有限
公司
2025 年 维业建设集团股份有限公司 项目合伙人 珠海市南特金属科技股份有
限公司
2025 年 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 项目合伙人 广东省建筑科学研究院集团
股份有限公司
2025 年 广州瑞松智能科技股份有限公司 质量控制复核人 广州瑞松智能科技股份有限
公司
2025 年 南方电网数字电网研究院股份有限公司 质量控制复核人 南方电网数字电网研究院股
份有限公司
时间
2023 年
上市公司名称
安徽德豪润达电气股份有限公司
职务
签字注册会计师
2023-2025 年 纳思达股份有限公司 项目合伙人
2023-2025 年 青岛天能重工股份有限公司 项目合伙人
2025 年 珠海市南特金属科技股份有限公司 项目合伙人
2025 年 维业建设集团股份有限公司 项目合伙人
2025 年
2025 年
2025 年
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
广州瑞松智能科技股份有限公司
南方电网数字电网研究院股份有限公司
项目合伙人
质量控制复核人
质量控制复核人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：蒋洁纯
时间 上市公司名称 职务
2023-2025 年 青岛天能重工股份有限公司 签字注册会计师
2023-2024 年 安徽德豪润达电气股份有限公司 签字注册会计师
2024-2025 年 纳思达股份有限公司 签字注册会计师
2025 年 维业建设集团股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：张之祥
时间 上市公司名称 职务
2023-2024 年 广东锦龙发展股份有限公司 项目合伙人
2023-2025 年 2023-2024 年 青岛天能重工股份有限公司 质量控制复核人
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过
去三年没有不良记录。
3.独立性
立信会计师事务所及项目合伙人廖慕桃、签字注册会计师蒋洁纯、项目质量控制复核人张之祥不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2026年度审计费用为 125万元（其中内控审计服务费用 38.96万元，年报审计服务费 86.04万元），较上年度减少 1万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
经审核，审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验及职
业素养，具备对应的投资者保护能力，诚信状况良好。在与公司合作的过程中，能够坚持独立审计原则。因此，同意公司续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2026年度财务报告与内部控制审计工作。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 10月 22日召开第五届董事会第二十八次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟
续聘会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1. 第五届董事会第二十八次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会 2026年第七次会议决议；
3. 立信会计师事务所关于其基本情况的说明。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/8257a2fd-b449-4126-a95e-a05a33f2f352.PDF
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2026-10-23 15:54│天能重工（300569）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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重要提示：
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 22日召开公司第五届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》，定于 2026年 11月 9日召开公司 2026 年第四次临时股东会（以下简称“股东会”
）。现将召开股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 9日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 11 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 9日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 11月 2日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2栋。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.审议与披露情况：上述提案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
3.对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、高级管理人员
以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东）。
三、会议登记事项
1.登记方式：现场登记，通过信函、电子邮件登记。
2.登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权
委托书（见附件 3）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或电子邮件办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件 2），并附身份证及股东账户复印
件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
3.登记时间：2026年 11月 3日 9:00-12:00，13:00-17:00。采取信函或电子邮件登记的须在 2026年 11月 3日 17:00之前送达
公司。
4.登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2栋，邮编：266316。
5.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6.联系方式：
地址：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2栋
联系人：于新晓
电话：0532-58829955
邮箱：ir@qdtnp.com
7.其他事项：本次股东会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.青岛天能重工股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议。附件 1：青岛天能重工股份有限公司股东会网络投票操作流程
；
附件 2：青岛天能重工股份有限公司股东会股东登记表；
附件 3：青岛天能重工股份有限公司股东会授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/89a15932-8e00-4804-a620-b6fa543f401d.PDF
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2026-10-21 16:16│天能重工（300569）：关于天能转债到期兑付结果暨股份变动的公告
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特别提示：
1.“天能转债”到期兑付数量：6,917,006张
2.“天能转债”到期兑付金额：795,455,690元（含税及最后一期利息）
3.“天能转债”到期兑付资金发放日：2026年 10月 21日
4.“天能转债”摘牌日：2026年 10月 21日
一、“天能转债”基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2326号”文同意注册的批复，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020年 10月 21日向不特定对象发行了 700万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 7亿元人民币。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020年 11月 25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天能转债”，债
券代码“123071”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规和《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）
的相关规定，本次发行的可转债转股期为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2021年 4
月 27日起至 2026年 10月 20日。
二、“天能转债”到期兑付情况
根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 15%（
含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。“天能转债”到期合计兑付 115元人民币/张（含税及最后一期利息）
。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“天能转债”到期兑付情况具体如下：
1.“天能转债”到期兑付数量：6,917,006张
2.“天能转债”到期兑付金额：795,455,690元（含税及最后一期利息）
3.“天能转债”到期兑付资金发放日：2026年 10月 21日
4.“天能转债”摘牌日：2026年 10月 21日
5.“天能转债”自 2021年 4月 27日起进入转股期，截至 2026年 10月 20日（最后转股日），累计共有 82,974张可转债已转为
公司股票，累计转股数为1,106,710股，累计共有 20张可转债已回售，回售金额 2015.9元（含税及利息）。本次到期未转股的剩余
“天能转债”张数为 6,917,006张，到期兑付总金额为 795,455,690元（含税及最后一期利息），已于 2026年 10月 21日兑付完毕
。
三、“天能转债”摘牌情况
“天能转债”摘牌日为 2026 年 10 月 21 日。自 2026 年 10 月 21 日起，“天能转债”在深圳证券交易所摘牌。
四、股本变动情况
自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：
证券类别 本次变动前 本次变 本次变动后
动（+
数量（股） 比例（%） ，-） 数量（股） 比例（%）
一、限售流通股 3,125,306 0.31 0 3,125,306 0.31
二、无限售流通 1,019,639,431 99.69 255,359 1,019,894,790 99.69
股
三、股份总数 1,022,764,737 100 255,359 1,023,020,096 100
五、对公司的影响
“天能转债”自 2021年 4月 27日起进入转股期，截至 2026年 10月 20日（最后转股日），累计共有 82,974张可转债已转为公
司股票，导致公司总股本增加 1,106,710股。本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构
和持续经营。目前公司财务状况正常，本次兑付不会对公司日常经营造成重大不利影响。
六、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2026年 10月 20日“天能重工”股本结构表；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2026年 10月 20 日“天能转债”股本结构表。
3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/f0aaf991-f75e-4237-9937-f7ecff281175.PDF
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2026-10-14 16:44│天能重工（300569）：关于天能转债到期兑付暨摘牌的公告
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特别提示：
1.“天能转债”到期日：2026年 10月 20日
2.“天能转债”兑付登记日：2026年 10月 20日
3.“天能转债”到期兑付价格：115元人民币/张（含税及最后一期利息）
4.“天能转债”到期兑付资金发放日：2026年 10月 21日
5.“天能转债”最后交易日：2026年 10月 15日
6.“天能转债”停止交易日：2026年 10月 16日
7.“天能转债”最后转股日：2026年 10月 20日
8.“天能转债”摘牌日：2026年 10月 21日
9.截至 2026年 10月 20日收市后仍未转股的“天能转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“天能转债”将在深圳证券交易所
摘牌。特此提醒“天能转债”持有人注意在转股期内转股。
10.在停止交易后、转股期结束前（即自 2026年 10月 16日起至 2026年 10月 20日），“天能转债”持有人仍可以依据约定的
条件，将“天能转债”转换为公司股票，目前转股价格为 6.68元/股。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2326号”文同意注册的批复，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020年 10月 21日向不特定对象发行了 700万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 7亿元人民币。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020年 11月 25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天能转债”，债
券代码“123071”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规和《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）的相关规定，本次发行的可转债转股期为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2021
年 4月 27日起至 2026年 10月 20日。
二、“天能转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 15%（
含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
“天能转债”到期合计兑付 115元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“天能转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规定，上市公司在可转债转股期结束的 20个
交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3个交易日停止交易或者转让的事项。
“天能转债”到期日为 2026年 10月 20日，根据上述规定，最后一个交易日为 2026年 10月 15日，最后一个交易日可转债简称
为“Z能转债”。“天能转债”将于 2026年 10月 16日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即自 2026年 10月 16日起至
2026年 10月 20日），“天能转债”持有人仍可以依据约定的条件将“天能转债”转换为公司股票，目前转股价格为 6.68元/股。
四、“天能转债”到期日及兑付登记日
“天能转债”到期日及兑付登记日为 2026年 10月 20日，到期兑付对象为截至 2026年 10月 20日下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“天能转债”持有人。
五、“天能转债”到期兑付金额及资金发放日
“天能转债”到期合计兑付金额为人民币 115元/张（含税及最后一期利息），到期兑付资金发放日为 2026年 10月 21日。
六、“天能转债”兑付方法
“天能转债”的到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管券商划入“天能转债”相关持有人资金账
户。
七、“天能转债”摘牌日
“天能转债”摘牌日为 2026 年 10 月 21 日。自 2026 年 10 月 21 日起，“天能转债”将在深圳证券交易所摘牌。
八、关于“天能转债”债券利息所得税的说明
1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，“天能转债”的个人投资者（含证券投资基金）
应履行纳税义务，征税税率为个人收益的 20%。根据《募集说明书》的相关规定，公司将按照债券面值的 115%（含最后一期利息 3%
）的价格赎回全部未转股的“天能转债”，即每张面值人民币 100元的“天能转债”赎回金额为人民币 115元（税前），预计实际派
发金额为人民币 112元（税后），最终代扣代缴金额以各兑付机构所在地税务部门意见为准，有关情况请咨询各兑付机构所在地税务
部门。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地税务部门缴付，公司不代扣代缴所得税。如各兑付
机构未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责任将由各兑付机构自行承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策，纳
税人可以按相关税收法规和文件的要求向当地主管税务机关申请办理减免或退税。
2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，持有“天能转债”的居民企业，其债券利息所得
税由其自行缴纳，即每张面值人民币 100元的“天能转债”实际派发金额为人民币 115元（含税）。
3.对于持有“天能转债”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（分别简称“QFII”和“RQFII”）等非居民企业（其
含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财
政部、税务总局公告 2026年第 5号）规定，自2026年 1月 1日起至 2027年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券
利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、
场所有实际联系的债券利息。
4.对于持有“天能转债”的其他投资者，根据相关税收法规和文件的规定履行相应的纳税义务。
九、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打董事会办公室投资者电话 0532-58829955进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/b9cb84a7-33a9-4075-bede-1a38c8099992.PDF
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2026-10-08 15:48│天能重工（300569）：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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天能重工（300569）：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/b6ecb17e-17bd-46f2-a572-d90aa6eaa8b9.PDF
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2026-09-10 18:46│天能重工（300569）：关于天能转债即将到期暨停止交易的第四次提示性公告
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特别提示：
1.“天能转债”到期日：2026 年 10 月 20 日
2.“天能转债”兑付登记日：2026 年 10 月 20 日
3.“天能转债”到期兑付价格：115 元人民币/张（含税及最后一期利息）
4.“天能转债”最后交易日：2026 年 10 月 15 日
5.“天能转债”停止交易日：2026 年 10 月 16 日
6.“天能转债”最后转股日：2026 年 10 月 20 日
7.截至 2026 年 10 月 20 日收市后仍未转股的“天能转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“天能转债”将在深圳证券交易
所摘牌。特此提醒“天能转债”持有人注意在转股期内转股。
8.在停止交易后、转股期结束前（即自 2026 年 10 月 16 日至 2026 年 10 月20 日），“天能转债”持有人仍可以依据约定
的条件将“天能转债”转换为公司股票，目前转股价格为 6.68 元/股。债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。
一、“天能转债”基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2326 号”文同意注册的批复，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2020 年 10 月 21 日向不特定对象发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7亿元人民币。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天能转债”，
债券代码“123071”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规和《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）的相关规定，本次发行的可转债转股期为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2021
年 4月 27 日至 2026 年 10 月 20 日。
二、“天能转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 15%（
含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
三、“天能转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，上市公司在可转债转股期结束的 20
个交易日前应当至少发布 3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3个交易日停止交易或者转让的事项。
“天能转债”到期日为 2026 年 10 月 20 日，根据上述规定，最后一个交易日为 2026 年 10 月 15 日，最后一个交易日可转
债简称为“Z能转债”。“天能转债”将于 2026 年 10 月 16 日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即自 2026 年 10
月 16 日至 2026 年 10 月 20 日），“天能转债”持有人仍可以依据约定的条件将“天能转债”转换为公司股票，目前转股价格为
6.68 元/股。
四、“天能转债”兑付及摘牌
“天能转债”将于 2026 年 10 月 20 日到期，公司将根据相关规定在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“天能转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0532-58829955。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/cb74af2d-4510-404b-b291-2a248adcdfa7.PDF
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2026-09-09 16:57│天能重工（300569）：关于天能转债即将到期暨停止交易的第三次提示性公告
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特别提示：
1.“天能转债”到期日：2026 年 10 月 20 日
2.“天能转债”兑付登记日：2026 年 10 月 20 日
3.“天能转债”到期兑付价格：115 元人民币/张（含税及最后一期利息）
4.“天能转债”最后交易日：2026 年 10 月 15 日
5.“天能转债”停止交易日：2026 年 10 月 16 日
6.“天能转债”最后转股日：2026 年 10 月 20 日
7.截至 2026 年 10 月 20 日收市后仍未转股的“天能转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“天能转债”将在深圳证券交易
所摘牌。特此提醒“天能转债”持有人注意在转股期内转股。
8.在停止交易后、转股期结束前（即自 2026 年 10 月 16 日至 2026 年 10 月20 日），“天能转债”持有人仍可以依据约定
的条件将“天能转债”转换为公司股票，目前转股价格为 6.68 元/股。债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。
一、“天能转债”基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2326 号”文同意注册的批复，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2020 年 10 月 21 日向不特定对象发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7亿元人民币。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天能转债”，
债券代码“123071”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规和《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）的相关规定，本次发行的可转债转股期为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2021
年 4月 27 日至 2026 年 10 月 20 日。
二、“天能转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 15%（
含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
三、“天能转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，上市公司在可转债转股期结束的 20
个交易日前应当至少发布 3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3个交易日停止交易或者转让的事项。
“天能转债”到期日为 2026 年 10 月 20 日，根据上述规定，最后一个交易日为 2026 年 10 月 15 日，最后一个交易日可转
债简称为“Z能转债”。“天能转债”将于 2026 年 10 月 16 日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即自 2026 年 10
月 16 日至 2026 年 10 月 20 日），“天能转债”持有人仍可以依据约定的条件将“天能转债”转换为公司股票，目前转股价格为
6.68 元/股。
四、“天能转债”兑付及摘牌
“天能转债”将于 2026 年 10 月 20 日到期，公司将根据相关规定在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“天能转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0532-58829955。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/5da5daad-eadf-4935-9853-07943717853b.PDF
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2026-09-08 18:44│天能重工（300569）：关于天能转债即将到期暨停止交易的第二次提示性公告
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特别提示：
1.“天能转债”到期日：2026 年 10 月 20 日
2.“天能转债”兑付登记日：2026 年 10 月 20 日
3.“天能转债”到期兑付价格：115 元人民币/张（含税及最后一期利息）
4.“天能转债”最后交易日：2026 年 10 月 15 日
5.“天能转债”停止交易日：2026 年 10 月 16 日
6.“天能转债”最后转股日：2026 年 10 月 20 日
7.截至 2026 年 10 月 20 日收市后仍未转股的“天能转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“天能转债”将在深圳证券交易
所摘牌。特此提醒“天能转债”持有人注意在转股期内转股。
8.在停止交易后、转股期结束前（即自 2026 年 10 月 16 日至 2026 年 10 月20 日），“天能转债”持有人仍可以依据约定
的条件将“天能转债”转换为公司股票，目前转股价格为 6.68 元/股。债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。
一、“天能转债”基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2326 号”文同意注册的批复，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2020 年 10 月 21 日向不特定对象发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7亿元人民币。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天能转债”，
债券代码“123071”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规和《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）的相关规定，本次发行的可转债转股期为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2021
年 4月 27 日至 2026 年 10 月 20 日。
二、“天能转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 15%（
含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
三、“天能转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，上市公司在可转债转股期结束的 20
个交易日前应当至少发布 3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3个交易日停止交易或者转让的事项。
“天能转债”到期日为 2026 年 10 月 20 日，根据上述规定，最后一个交易日为 2026 年 10 月 15 日，最后一个交易日可转
债简称为“Z能转债”。“天能转债”将于 2026 年 10 月 16 日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即自 2026 年 10
月 16 日至 2026 年 10 月 20 日），“天能转债”持有人仍可以依据约定的条件将“天能转债”转换为公司股票，目前转股价格为
6.68 元/股。
四、“天能转债”兑付及摘牌
“天能转债”将于 2026 年 10 月 20 日到期，公司将根据相关规定在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“天能转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0532-58829955。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/adae657e-bd5b-46e9-a7a0-d74296f74bce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-07 18:46│天能重工（300569）：关于天能转债即将到期暨停止交易的第一次提示性公告
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特别提示：
1.“天能转债”到期日：2026 年 10 月 20 日
2.“天能转债”兑付登记日：2026 年 10 月 20 日
3.“天能转债”到期兑付价格：115 元人民币/张（含税及最后一期利息）
4.“天能转债”最后交易日：2026 年 10 月 15 日
5.“天能转债”停止交易日：2026 年 10 月 16 日
6.“天能转债”最后转股日：2026 年 10 月 20 日
7.截至 2026 年 10 月 20 日收市后仍未转股的“天能转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“天能转债”将在深圳证券交易
所摘牌。特此提醒“天能转债”持有人注意在转股期内转股。
8.在停止交易后、转股期结束前（即自 2026 年 10 月 16 日至 2026 年 10 月20 日），“天能转债”持有人仍可以依据约定
的条件将“天能转债”转换为公司股票，目前转股价格为 6.68 元/股。债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。
一、“天能转债”基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2326 号”文同意注册的批复，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2020 年 10 月 21 日向不特定对象发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7亿元人民币。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天能转债”，
债券代码“123071”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规和《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）的相关规定，本次发行的可转债转股期为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2021
年 4月 27 日至 2026 年 10 月 20 日。
二、“天能转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 15%（
含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
三、“天能转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，上市公司在可转债转股期结束的 20
个交易日前应当至少发布 3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3个交易日停止交易或者转让的事项。
“天能转债”到期日为 2026 年 10 月 20 日，根据上述规定，最后一个交易日为 2026 年 10 月 15 日，最后一个交易日可转
债简称为“Z能转债”。“天能转债”将于 2026 年 10 月 16 日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即自 2026 年 10
月 16 日至 2026 年 10 月 20 日），“天能转债”持有人仍可以依据约定的条件将“天能转债”转换为公司股票，目前转股价格为
6.68 元/股。
四、“天能转债”兑付及摘牌
“天能转债”将于 2026 年 10 月 20 日到期，公司将根据相关规定在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“天能转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0532-58829955。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/330a742b-7384-43b7-9970-31c429d26861.PDF
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2026-08-31 18:14│天能重工（300569）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告
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天能重工（300569）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/6e579c65-b69b-48e0-81f2-4fd74bd77482.PDF
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2026-08-26 17:44│天能重工（300569）：关于公司副总经理辞职的公告
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青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理王浩宇先生递交的书面辞职报告，王浩宇先生因工
作调整辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。王浩宇先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止
。王浩宇先生已按照公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司日常经营活动的有序进行。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王浩宇先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，王浩宇先生未直
接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞去上述职务后王浩宇先生将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。
王浩宇先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王浩宇先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/84bcbfab-dae5-4c43-ad84-a30ea16b4426.PDF
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2026-08-23 15:44│天能重工（300569）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天能重工（300569）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-23 15:44│天能重工（300569）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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天能重工（300569）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/8224e376-287d-4473-8977-6a238580d1a9.PDF
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2026-08-23 15:43│天能重工（300569）：2026年半年度报告
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天能重工（300569）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/cc5e7327-341a-4e1e-870f-cfec61fa3d7f.PDF
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2026-08-23 15:43│天能重工（300569）：2026年半年度报告摘要
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天能重工（300569）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/a674885d-0dcc-4190-85d0-c94966e23281.PDF
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2026-08-23 15:41│天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第二十七次会议决议公告
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天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/88552fab-6396-4dfc-92e6-77f679bffe7a.PDF
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2026-08-23 15:40│天能重工（300569）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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天能重工（300569）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/da4f68b9-f484-4ae2-b40f-346e0082c368.PDF
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2026-08-14 19:11│天能重工（300569）：关于不向下修正天能转债转股价格的公告
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天能重工（300569）：关于不向下修正天能转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/674cddca-9cb2-4da9-a98c-155b70a4e00e.PDF
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2026-08-14 19:11│天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2026 年 8月 14 日在公司会议室以通讯方式
召开，会议通知于 2026 年 8月 14日以电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会
议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。
本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《关于不向下修正“天能转债”转股价格的议案》
公司股票存在连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（6.01 元/股）的情形，已触发《青岛天
能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。鉴于目前股价未能正确体现
公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，公司决定本次不行使“天能转债”的转股价
格向下修正的权利，且自本次董事会审议通过的次一交易日起至可转换债券到期日内（即 2026年 8月 17日至 2026年 10月 20日）
，如再次触发“天能转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1．第五届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/e4f46e54-9610-4a7c-8325-086ffe0c9e1a.PDF
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2026-08-10 18:32│天能重工（300569）：天能重工2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 8月 10日（星期一）下午 15:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 08 月 10 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 10 日的 9:15 至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家 2栋。
5、会议的股权登记日：2026年 8月 3日。
6、会议召集人：公司第五届董事会。
7、会议主持人：董事、副总经理、董事会秘书李春梅女士。
8、本次会议的会议通知：公司于 2026年 7月 25日发出召开本次股东会的通知。
9、股东出席的情况：
出席本次会议的股东及股东代理人 329 人，代表股份 256,085,436 股，占公司有表决权股份总数的 25.0395%。
其中，通过现场投票的股东 3人，代表股份 233,102,785 股，占公司有表决权股份总数的 22.7923%。通过网络投票的股东 326
人，代表股份 22,982,651股，占公司有表决权股份总数的 2.2472%。
中小股东出席的情况：
通过网络投票的中小股东 326人，代表股份 22,982,651股，占公司有表决权股份总数 2.2472%。
公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席/列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比 结果
（股） （股） （股） （股） 例
1.00 关于补选 总表决情 253,21 98.87 2,716, 1.060 155,6 0.060 0 0% 通过
董事、战略 况 3,524 85% 220 7% 92 8%
发展与
ESG委员 其中，中 20,110, 87.50 2,716, 11.81 155,6 0.677 0 0%
会委员的 小股东的 739 4% 220 86% 92 4%
议案 表决情况
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：张明波 张淼晶
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/81dc83b5-f050-4d6b-8aec-99ba617c934a.PDF
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2026-08-10 18:32│天能重工（300569）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：青岛天能重工股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派
本所律师出席贵公司 2026 年第三次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《青岛天能重工股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书
。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公
众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本
次股东会由公司董事会根据第五届董事会第二十五次会议决议召集，公司董事会于2026 年 7月 25 日以公告形式在公司选定的信息
披露媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日
，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东会会议于 2026 年 8月 10 日（星期一）下午 15 点 30 分在山东省青岛市胶州市东方理想家 2栋召开。会议
召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。二、 本次股东会召集人和出席会议人员的
资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 329 名，代表公司股份数量为256,085,436股，占公司有表决权股份总数的比
例为 25.0395%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份 233,102,785股，占公司有效表决权股份总数的 22.7923%。
（2）通过网络投票的股东共 326 人，代表股份 22,982,651 股，占公司有效表决权股份总数的 2.2472%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 326 人，代表股份 22,982,651股，占公司有效表决权股份总数的 2.
2472%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。三、 本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议和表决。
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本
次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规
范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1、《关于补选董事、战略发展与 ESG 委员会委员的议案》
表决情况：同意 253,213,524股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 98.8785%；反对 2,716,220股，占出席会议的
股东持有的有表决权股份总数的 1.0607%；弃权 155,692股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0608%。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,110,739股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 87.5040%；反对 2,716,220股
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 11.8186%；弃权 155,692股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.6774
%。
表决结果：本议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/4ba3233b-1194-4aaf-a362-e1b3d7a60285.PDF
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2026-08-10 18:30│天能重工（300569）：关于补选董事、战略发展与ESG委员会委员的公告
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青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 24日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补
选董事、战略发展与ESG委员会委员的议案》。经控股股东推荐，提名委员会资格审查通过，董事会同意提名王子先生为第五届董事
会董事候选人，经公司股东会同意表决为董事后，将一并担任公司第五届战略发展与 ESG委员会委员，任期自公司股东会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。
公司于 2026年 8月 10日召开 2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选董事、战略发展与 ESG委员会委员的议案》，
同意选举王子先生为公司第五届董事会董事，同时担任公司第五届战略发展与 ESG委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满时止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《
公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/2e345f80-d5fa-4926-95bf-0d57bee3beb9.PDF
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2026-08-07 16:54│天能重工（300569）：关于天能转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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天能重工（300569）：关于天能转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/5136ee2b-7682-447e-8a21-525a528ca99c.PDF
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2026-08-04 18:50│天能重工（300569）：关于补缴税款相关事项的公告
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青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司德州新天能新能源有限公司（以下简称“德州公司”）近期根据税
收法律法规进行涉税事项自查，需补缴税款及滞纳金，现将相关事项公告如下：
一、补缴税款情况
经自查，德州公司需补缴税款及滞纳金共 15,879,209.58 元。截至本公告披露日，上述税费及滞纳金已缴纳完毕，本次补税事
项不涉及行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述税务事项不属于前期会计差错，不涉及
对前期财务数据的追溯调整。上述补缴税款及滞纳金对公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润的具体影响金额最终以会计师事
务所审计结果为准。本次涉税事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/b8efa9dc-e15a-4890-926c-4755f60f91af.PDF
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2026-07-24 17:01│天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2026 年 7月 24 日在公司会议室以通讯方式
召开，会议通知于 2026 年 7月 23日以电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会
议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。
本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《关于补选董事、战略发展与 ESG 委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现按照相关法律程序进行董事补选，经控股股东推荐，提名委员会资格审查通过，董
事会同意提名王子先生为第五届董事会董事候选人，经公司股东会同意表决为董事后，将一并担任公司第五届战略发展与 ESG委员会
委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟补选董事、战略发展与 ESG委员会委员的公告》
。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（二）审议《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司将于 2026年 8月 10日（星期一）下午 15:30在公司四楼会议室召开 2026年第三次临时股东会。本次临时股东会采用现场
表决与网络投票相结合的表决方式。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1．第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/fc74ab8a-8924-4bb0-a460-404d94850861.PDF
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2026-07-24 16:58│天能重工（300569）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 24日召开公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于召开 2026年第三次临时股东会的议案》，定于 2026年 8月 10日召开公司 2026年第三次临时股东会（以下简称“股东会”）。现
将召开股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 10日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 8 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 10日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 8月 3日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2栋。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选董事、战略发展与 ESG 委员会委员的 非累积投票提案 √
议案》
2.审议与披露情况：上述提案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
3.对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、高级管理人员
以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东）。
三、会议登记事项
1.登记方式：现场登记，通过信函、电子邮件登记。
2.登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权
委托书（见附件 3）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或电子邮件办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件 2），并附身份证及股东账户复印
件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
3.登记时间：2026年 8月 4日 9:00-12:00，13:00-17:00。采取信函或电子邮件登记的须在 2026年 8月 4日 17:00之前送达公
司。
4.登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2栋，邮编：266316。
5.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6.联系方式：
地址：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2栋
联系人：于新晓
电话：0532-58829955
邮箱：ir@qdtnp.com
7.其他事项：本次股东会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.青岛天能重工股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。附件 1：青岛天能重工股份有限公司股东会网络投票操作流程
；
附件 2：青岛天能重工股份有限公司股东会股东登记表；
附件 3：青岛天能重工股份有限公司股东会授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/71c7af71-1952-4115-8160-5317b14d653c.PDF
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2026-07-24 16:57│天能重工（300569）：关于拟补选董事、战略发展与ESG委员会委员的公告
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青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 24日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补
选董事、战略发展与 ESG委员会委员的议案》。经控股股东推荐，提名委员会资格审查通过，董事会同意提名王子先生（简历详见附
件）为第五届董事会董事候选人，经公司股东会同意表决为董事后，将一并担任公司第五届战略发展与 ESG 委员会委员，任期自公
司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
王子先生的任职资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/e6159425-0f7f-475b-aca7-93e6273fb85a.PDF
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2026-07-22 16:10│天能重工（300569）：关于聘任财务总监的公告
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青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 22日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘
任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董
事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任卓洁女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
卓洁女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格及聘任程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律
法规及其他规范性文件规定的不得担任财务总监的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/67de60de-b725-415c-9136-30ab53a657f2.PDF
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2026-07-22 16:10│天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2026 年 7月 22 日在公司会议室以通讯方式
召开，会议通知于 2026 年 7月 22日以电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会
议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。
本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审
议通过，董事会一致同意聘任卓洁女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/33a70b68-2cc6-431d-bef3-c22065bbaae5.PDF
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2026-07-17 17:42│天能重工（300569）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网发布了《关于公司及合并报表范围子公司
向银行申请综合授信额度（敞口）及为子公司的融资提供担保并进行授权的公告》（公告编号：2026-018），并于 2026 年 5月 14
日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度（敞口）及为子公司的融资提
供担保并进行授权的议案》，同意公司为合并报表范围子公司在金融机构的融资继续提供担保。公司预计为全资子公司江苏天能海洋
重工有限公司（以下简称“江苏天能”）提供最高不超过 4亿元人民币的担保、为全资子公司广东天能海洋重工有限公司提供最高不
超过 1亿元人民币的担保，合计担保额度最高不超过 5亿元，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度，并授权公司
董事长或财务总监签署相关各项法律文件。本次公司为江苏天能提供的担保属于上述担保额度范围。
二、担保的进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司盐城分行（以下简称“招商银行”）签订了《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司江苏
天能和招商银行签订的《授信协议》约定的人民币 0.5亿元授信额度事项提供连带责任保证担保。本次担保属于已审议通过的担保事
项范围，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
截至本公告披露日，公司为江苏天能提供的担保情况如下：
担保方 被担保方 经审议的担 本次担保前对 本次担保后对 剩余可用担
保额度 被担保方的担 被担保方的担 保额度
保余额 保余额
公司 江苏天能海洋重 4.00 1.294 1.794 2.206
工有限公司
三、被担保人基本情况
1、江苏天能海洋重工有限公司
成立日期：2017年 4月 28日
注册地点：响水县工业经济区内灌河一路南侧
法定代表人：张如前
注册资本：10,000万元人民币
主营业务：海上和陆上风力发电塔和基础管桩设计、制造；海洋石油天然气开发设施、港口机械、石油化工设备及钢结构的设计
、制造、安装和维修；风力发电设备辅件销售及维护服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出
口的商品和技术除外）；码头及港口货场服务；货物装卸、仓储（危险化学品除外）服务；无运输工具承运陆路、海路运输业务；风
电和光伏新能源开发与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏天能海洋重工有限公司系本公司全资子公司，不是失信被执行人。
江苏天能海洋重工有限公司财务情况
单位：万元
时间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
2025年 12月 31 84,418.19 79,713.33 4,704.86 25,693.42 -2,745.22 -2,584.12
日
2026年 3月 31 80,028.65 74,315.90 5,712.75 15,931.99 1,172.38 1,007.88
日
四、担保协议的主要内容
（1）保证人：青岛天能重工股份有限公司
（2）债权人：招商银行股份有限公司盐城分行
（3）担保范围：最高债权本金人民币 5000万元以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债
权的费用和其他相关费用，具体以签订的《最高额不可撤销担保书》为准；
（4）保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每
笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止；
（5）保证方式：连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计担保总额（均为对子公司的担保）约为244,426.83万元，占公司截至 2025年 12月 31日经审计净
资产的 45.83%。
除此之外，公司不存在其他对外担保情形，亦不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保情形。
六、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/b3ff0c61-77b4-4010-ad11-e21213c459c1.PDF
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2026-07-14 18:12│天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2026年 7月 14日在公司会议室以通讯方式召
开，会议通知于 2026年 7月 13日以电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的
情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。
本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《关于财务总监辞职暨董事长、总经理代行财务总监职责的议案》
为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在董事会聘任新任财务总监之前，暂由公司董事长、总经理黄文峰先生代行财务总
监职责。公司将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务总监，并及时履行相关信息披露义务。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经审计委员会审议通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/5f5b5d95-42c4-412b-a625-917dd7320880.PDF
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2026-07-14 18:12│天能重工（300569）：关于财务总监辞职暨董事长、总经理代行财务总监职责的公告
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一、财务总监辞职情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监杨静女士递交的书面辞职报告，杨静女士因工作调
整辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。杨静女士原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。杨静
女士已按照公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司日常经营活动的有序进行。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨静女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，杨静女士未直接或
间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞去上述职务后杨静女士将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。
杨静女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨静女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、董事长、总经理代行财务总监职责情况
经公司董事会审计委员会事前同意，公司于 2026年 7月 14日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于财务总监辞
职暨董事长、总经理代行财务总监职责的议案》，为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在董事会聘任新任财务总监之前，暂
由公司董事长、总经理黄文峰先生代行财务总监职责。公司将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务总监，并及时履行相关信息
披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/75160cfb-0e07-4a85-9d79-97c08eabbe29.PDF
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2026-07-01 15:54│天能重工（300569）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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天能重工（300569）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/61fa1276-9476-42d5-b9a4-792e8d1f4308.PDF
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2026-06-29 17:32│天能重工（300569）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：青岛天能重工股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派
本所律师出席贵公司 2026 年第二次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《青岛天能重工股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书
。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公
众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本
次股东会由公司董事会根据第五届董事会第二十二次会议决议召集，公司董事会于2026 年 6月 13 日以公告形式在公司选定的信息
披露媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日
，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东会会议于 2026 年 6月 29 日（星期一）下午 15 点 30 分在山东省青岛市胶州市东方理想家 2栋召开。会议
召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。二、 本次股东会召集人和出席会议人员的
资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 229 名，代表公司股份数量为246,231,422 股，占公司有表决权股份总数的
比例为 24.0760%。（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 1人，代表股份 231,316,952 股，占公司有效表决权股份总数
的 22.6177%。
（2）通过网络投票的股东共 228 人，代表股份 14,914,470 股，占公司有效表决权股份总数的 1.4583%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 228 人，代表股份 14,914,470股，占公司有效表决权股份总数的 1.
4583%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。三、 本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议和表决。
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本
次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规
范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决情况：同意242,719,603股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的98.5738%；反对 3,231,519 股，占出席会议的股
东持有的有表决权股份总数的 1.3124%；弃权 280,300 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.1138%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,402,651 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 76.4536%；反对 3,231,519
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的21.6670%；弃权 280,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.87
94%。表决结果：本议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/4bc4b242-7030-44bf-9f03-945a9affeb75.PDF
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2026-06-29 17:30│天能重工（300569）：天能重工2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 6月 29日（星期一）下午 15:30。
2、网络投票时间：2026年 6月 29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 29日 09:15—09:25，09:30—11:30和 13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 29日上午 09:15—15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家 2栋。
4、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议的股权登记日：2026年 6月 22日。
6、会议召集人：公司第五届董事会。
7、会议主持人：董事长黄文峰先生。
8、本次会议的会议通知：公司于 2026年 6月 13日发出召开本次股东会的通知。
9、股东出席的情况：
出席本次会议的股东及股东代理人 229 人，代表股份 246,231,422 股，占公司有表决权股份总数的 24.0760%。
其中，通过现场投票的股东 1人，代表股份 231,316,952 股，占公司有表决权股份总数的 22.6177%。通过网络投票的股东 228
人，代表股份 14,914,470股，占公司有表决权股份总数的 1.4583%。
中小股东出席的情况：
通过网络投票的中小股东 228人，代表股份 14,914,470股，占公司有表决权股份总数 1.4583%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
1、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 242,719,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为98.5738%；反对 3,231,519股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的比例为1.3124%；弃权 280,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的比
例为 0.1138%。
中小股东总表决情况：
同意 11,402,651 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.4536％；反对 3,231,519股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 21.6670％；弃权 280,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.8794％。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：张明波 张淼晶
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/e52edf4f-657f-4654-b101-eda1f0ee9387.PDF
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2026-06-16 16:50│天能重工（300569）：天能重工2026年跟踪评级报告
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天能重工股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持“天能转债”信用等级为 AA-，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/fb2206d4-426b-41ca-9f20-82bd07803308.PDF
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2026-06-12 19:19│天能重工（300569）：天能重工董事、高级管理人员薪酬管理办法
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天能重工（300569）：天能重工董事、高级管理人员薪酬管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/8e55d360-cb7f-433d-b81e-7eb56a132cbb.PDF
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2026-06-12 19:18│天能重工（300569）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日召开公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，定于 2026年 6月 29日召开公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“股东会”）。现
将召开股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2栋。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法> 非累积投票提案 √
的议案》
2.审议与披露情况：上述提案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
3.对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、高级管理人员
以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东）。
三、会议登记事项
1.登记方式：现场登记，通过信函、电子邮件登记。
2.登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权
委托书（见附件 3）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或电子邮件办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件 2），并附身份证及股东账户复印
件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
3.登记时间：2026年 6月 23日 9:00-12:00，13:00-17:00。采取信函或电子邮件登记的须在 2026年 6月 23日 17:00之前送达
公司。
4.登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2栋，邮编：266316。
5.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6.联系方式：
地址：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2栋
联系人：于新晓
电话：0532-58829955
邮箱：ir@qdtnp.com
7.其他事项：本次股东会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.青岛天能重工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。附件 1：青岛天能重工股份有限公司股东会网络投票操作流程
；
附件 2：青岛天能重工股份有限公司股东会股东登记表；
附件 3：青岛天能重工股份有限公司股东会授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c495c06e-c754-4e66-a92e-157fca619f76.PDF
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2026-06-12 19:16│天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2026 年 6月 12 日在公司会议室以通讯方式
召开，会议通知于 2026 年 6月 10日以通讯方式送达全体董事。
本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
依据《上市公司治理准则》《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》及《公司章程》等有关规定，为推动公司发展战
略目标和年度经营业绩指标的达成，充分调动董事、高级管理人员的主动性、积极性和创造性，建立业绩与薪酬相匹配的现代企业激
励机制，明确薪酬水平、薪酬结构、绩效考核、薪酬发放及止付追索等内容，特修订本办法。
公司董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，本议案涉及薪酬与考核委员会委员于海涌、李涛薪酬，基于谨慎性原则，委员于海
涌、李涛回避表决本议案，议案直接提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《青岛天能重工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理办法》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，其中关联董事黄文峰、李春梅、李涛、陈凯、于海涌回避表决。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（二）审议《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 6 月 29 日（星期一）15:30 在公司四楼会议室召开 2026年第二次临时股东会。本次临时股东会采用现场表
决与网络投票相结合的表决方式。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/dedf46b2-91cf-4dcd-b3f0-16424caff08c.PDF
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2026-06-02 07:50│天能重工（300569）：关于不向下修正天能转债转股价格的公告
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天能重工（300569）：关于不向下修正天能转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/02c128b9-fb94-491c-b5a0-d158569df85c.PDF
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2026-06-02 07:50│天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2026 年 6 月 1 日在公司会议室以通讯方式
召开，会议通知于 2026 年 6月 1日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召
开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。
本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《关于不向下修正“天能转债”转股价格的议案》
公司股票存在连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（2025年 12月 18日至 2026年 5月 28日
为 6.03元/股，2026年 5月 29日起为 6.01元/股）的情形，已触发《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。鉴于目前股价未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、
股价走势、市场环境等多重因素，公司决定本次不行使“天能转债”的转股价格向下修正的权利，且未来两个月内（即 2026年 6月
2日至 2026年 8月 1日）如再次触发“天能转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的
期间从 2026年 8月 3日重新起算，若再次触发“天能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“
天能转债”转股价格的向下修正权利。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1．第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/93ace06e-3d70-4c8f-816f-d68be8bb0220.PDF
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2026-05-27 20:21│天能重工（300569）：关于天能转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1.债券代码：123071 债券简称：天能转债
2.转股起止时间：2021 年 4 月 27 日至 2026 年 10月 20 日
3.暂停转股时间：2026 年 5 月 20 日至 2026 年 5月 28 日
4.恢复转股时间：2026 年 5 月 29 日
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）因实施公司 2025 年年度权益分派，根据公司《创业板向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》相关条款的规定，公司可转换公司债券（债券代码：123071；债券简称：天能转债）自 2026 年 5 月 20
日至 2025 年年度权益分派股权登记日（2026 年 5 月28 日）期间暂停转股，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间“天能转债”暂停转股的公告》。
根据相关规定，“天能转债”将于公司 2025 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2026 年 5 月 29 日）起恢复
转股。敬请公司可转换债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/5e5df908-4355-44f7-8625-b0d4e6eeb227.PDF
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2026-05-27 16:09│天能重工（300569）：中泰证券关于天能重工2023年度向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书
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天能重工（300569）：中泰证券关于天能重工2023年度向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/e3b012a0-b4f2-467d-8162-e04905d098fd.PDF
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2026-05-25 16:40│天能重工（300569）：关于天能转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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天能重工（300569）：关于天能转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/c7548956-6f70-438d-aa13-10db4be9d1d3.PDF
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2026-05-22 18:22│天能重工（300569）：2025年年度权益分派实施的公告
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特别提示：
1.截至本公告披露日，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户股份数量为 19,894,85
9股，不参与本次权益分派。公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 19,894,859股后的 1,002,831,3
09股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.18元（含税），不转增股本，不送红股。
2.本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=除权除息前一交
易日收盘价-0.0176498元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 14日召开的 2025年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2025年年度利润分配预案为：以公司截至 2026 年 3月 31 日总股本1,022,718,258 股剔除回购专用账户中已回购股份
19,894,859 股后的股本1,002,823,399股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.18元（含税），合计派发现金红利人民币 18,
050,821.18 元（含税），约占归属于上市公司股东净利润的 16.50%，不转增股本，不送红股。本次利润分配后尚未分配的利润结转
以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因可转债转股事项发生变化，公司将按照分配比
例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10股派发现金红利 0.18元（含税）。
2.2025 年度利润分配预案系以截至 2026 年 3 月 31 日总股本 1,022,718,258股剔除回购专用账户中已回购股份 19,894,859
股后的股本 1,002,823,399 股为基数，自 2026年 3月 31日至权益分派方案实施期间，公司总股本因可转债转股增加 7,910股。
3.公司按照“分配比例不变对分配总额进行调整”的原则对 2025 年度权益分派方案进行调整。调整后的分派方案如下：以公司
现有总股本 1,022,726,168股剔除已回购股份 19,894,859股后的 1,002,831,309股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.18
元（含税），不转增股本，不送红股。
4.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份19,894,859股后的 1,002,831,309股为基数，向全体股
东每 10股派 0.180000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构<含 QFII、RQFII>以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.162000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0360
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.018000元；持股超过 1年的，不需补缴税款】。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 5 月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
六、调整相关参数
1.本次权益分派实施完成后，公司可转换公司债券（债券代码：123071；债券简称：天能转债）的转股价格将作相应调整：调整
前“天能转债”转股价格为：6.70元/股，调整后“天能转债”转股价格为 6.68元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 29日（除
权除息日）起生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于天能转债转股价格调整的公
告》。
2.因公司通过回购专用证券账户持有的 19,894,859股公司股份不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，根据股票市值不变
原则，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10股现金分红（含税）=实
际现金分红总额/总股本（含回购专用证券账户持有股份）*10 股=18,050,963.56/1,022,726,168*10=0.176498 元（保留到小数点后
六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-每股现金分红=除权
除息日前一交易日收盘价-0.0176498元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家 2栋
咨询联系人：于新晓
咨询电话：0532-58829955
八、备查文件
1.公司 2025年年度股东会决议；
2.第五届董事会第二十次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/237afbd8-d8f4-41f9-a618-771f1fef525d.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-24│天能重工：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-24/1225617802.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24│天能重工：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-24/1225491019.PDF
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2026-04-23│天能重工：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225150462.PDF
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2026-04-23│天能重工：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225150474.PDF
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2025-10-24│天能重工：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727702.PDF
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2025-08-23│天能重工：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224554783.PDF
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2025-04-24│天能重工：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223243270.pdf
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2025-04-24│天能重工：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223243235.pdf
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2024-10-26│天能重工：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221523938.PDF
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2024-08-24│天能重工：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220962047.PDF
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2024-04-29│天能重工：2024年一季度报告
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