公司公告☆ ◇300569 天能重工 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-01 00:00 │天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-05-01 00:00 │天能重工（300569）：关于董事辞职暨补选董事的公告 │
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│2025-05-01 00:00 │天能重工（300569）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-24 00:32 │天能重工（300569）：2024年度环境、社会及治理(ESG)报告 │
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│2025-04-23 22:26 │天能重工（300569）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告│
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│2025-04-23 22:10 │天能重工（300569）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 22:10 │天能重工（300569）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于天能重工2024年度营业收入扣除情况表的│
│ │鉴证报告 │
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│2025-04-23 22:10 │天能重工（300569）：天能重工2024年内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 22:10 │天能重工（300569）：2025年度委托理财计划的核查意见 │
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│2025-04-23 22:10 │天能重工（300569）：中泰证券关于天能重工2024年度现场检查报告 │
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2025-05-01 00:00│天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以通讯方式召
开，会议通知于 2025 年 4 月 29日以电话、口头方式向各位董事发出。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开
本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本董事会会议的通知时限要求。
本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《
公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《关于补选李春梅女士为公司董事的议案》
董事会同意补选李春梅女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（二）审议《关于选举宋锴林先生为董事会战略发展与 ESG 委员会委员的议案》
董事会同意选举董事宋锴林先生为董事会战略发展与 ESG委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之
日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30 召开 2024 年年度股东大会，将第五届董事会第六次会议、第五届监事会第
二次会议和本次董事会中须由股东大会审议的议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1．第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-01/f9b6a9cc-224a-4bda-aee1-9ee85c16b27c.PDF
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2025-05-01 00:00│天能重工（300569）：关于董事辞职暨补选董事的公告
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天能重工（300569）：关于董事辞职暨补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/dd766e4d-6060-4a5a-ab14-952644e09521.PDF
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2025-05-01 00:00│天能重工（300569）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 29 日召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召
开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称“股东大会”）。现将召
开股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场召开日期和时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票日期和时间：2025 年 5 月 21 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 3）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市胶州市东方理想家 2 栋 4 楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于拟不进行 2024 年度利润分配的议案》 √
5.00 《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》 √
6.00 《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信 √
额度（敞口）及为子公司的融资提供担保并进行授权的议
案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 √
对象发行股票相关事宜的议案》
8.00 《关于补选李春梅女士为公司董事的议案》 √
2.公司独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在本次年度股东大会上分别作述职报告。
3.议案 7 为特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
4.上述提案经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第二次会议、第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5.对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除董事、监事、高级管
理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东)。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记，通过信函、电子邮件登记。
2、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权
委托书（见附件 3）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或电子邮件办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件 2），并附身份证及股东账户复印
件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3、登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。采取信函或电子邮件登记的须在 2025 年 5 月 16
日 17:00 之前送达到公司。
4、登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2 栋，邮编：266316。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6、其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式：
地址：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2 栋
联系人：于新晓
电话：0532-58829955
邮箱：ir@qdtnp.com
六、备查文件
1、青岛天能重工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
2、青岛天能重工股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；
3、青岛天能重工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。
附件 1：青岛天能重工股份有限公司股东大会网络投票操作流程；
附件 2：青岛天能重工股份有限公司股东大会股东登记表；
附件 3：青岛天能重工股份有限公司股东大会授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-01/17028574-6e0d-4a18-8930-d9848c5a7c36.PDF
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2025-04-24 00:32│天能重工（300569）：2024年度环境、社会及治理(ESG)报告
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天能重工（300569）：2024年度环境、社会及治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d207fa5a-87a6-4e6c-a65a-b4af678e9e19.PDF
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2025-04-23 22:26│天能重工（300569）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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天能重工（300569）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/16b24d3e-9e32-4bc9-913e-a12d9753f1e0.PDF
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2025-04-23 22:10│天能重工（300569）：2024年年度审计报告
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天能重工（300569）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5d8ea2c8-854a-4fa0-bd33-34c681fe396a.PDF
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2025-04-23 22:10│天能重工（300569）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于天能重工2024年度营业收入扣除情况表的鉴证
│报告
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天能重工（300569）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于天能重工2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/572fdb6e-e6a3-46a3-bc5f-2e27e31ffab2.PDF
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2025-04-23 22:10│天能重工（300569）：天能重工2024年内部控制审计报告
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天能重工（300569）：天能重工2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/851036af-3a0f-457a-b7ef-0f7374f2beb4.PDF
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2025-04-23 22:10│天能重工（300569）：2025年度委托理财计划的核查意见
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天能重工（300569）：2025年度委托理财计划的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/62a7a967-f6b2-4710-86bf-6e1da4d4a2c3.PDF
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2025-04-23 22:10│天能重工（300569）：中泰证券关于天能重工2024年度现场检查报告
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天能重工（300569）：中泰证券关于天能重工2024年度现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8170c54b-b358-430f-9d56-b9248374614b.PDF
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2025-04-23 22:10│天能重工（300569）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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天能重工（300569）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/30d11fd8-50e1-48ed-9952-414774617080.PDF
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2025-04-23 22:09│天能重工（300569）：独立董事2024年度述职报告（陈凯）
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天能重工（300569）：独立董事2024年度述职报告（陈凯）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b04b876b-fca1-4561-a52a-12b6c149313d.PDF
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2025-04-23 22:09│天能重工（300569）：独立董事2024年度述职报告（郭年华）
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本人作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市
公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行
独立董事职责。本人作为独立董事，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，
认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的
合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况简要汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人郭年华，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾获“青岛市市政府特贴专家”、“青岛市拔尖人才”荣誉称号。担任
国家科技部国际交流项目评审专家和国防科工局国防军工奖评审专家。现任海洋化工研究院有限公司教授级高工、高级专家。2020
年 5 月起，任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，未持有公司股份，并与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事
、监事、高级管理人员不存在关联关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求且不
存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》中
对独立董事的相关规定。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年，公司共召开 10 次董事会会议、4 次股东大会，本人亲自出席历次董事会及股东大会会议。会议召开前认真审阅公司
提供的会议议案及相关材料，研究决策事项，了解公司实际经营情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会议过程中积极参加各议
题的讨论，并就其中有关事项发表独立意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。
本人认为公司 2024 年董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项决策均履行了相关程序，决议合法有效。报告期内
，本人对公司董事会各项议案事项进行认真审议后认为各项议案均不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此对公司董
事会各项议案未提出异议。
（二）在董事会各专门委员会的履职情况
公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展与 ESG 委员会、提名委员会。本人担任公司薪酬与考核委员
会主任委员和提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，出席
了相关会议。2024 年主要履行以下职责：
作为董事会薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，召集并主持薪酬与考核委员会会
议，参与薪酬与考核委员会的日常工作，规范公司运作。2024 年公司召开 2 次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席。对董事（非
独立董事）及高级管理人员的薪酬政策、薪酬方案进行审查、考核并提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员职责。
作为董事会提名委员会委员，2024 年公司召开 4 次提名委员会会议，本人亲自出席。对公司选举董事、高级管理人员等议案进
行审议，切实履行了提名委员会委员职责。
（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
2024 年，公司年报编制及审议期间，与年度审计会计师进行多次沟通，确定审计工作计划，了解并掌握年报审计工作安排和进
度，并对年报审计提出意见和建议，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题
积极沟通，确保年报按时、准确披露。2024 年，本人积极与公司内部审计就内部审计工作情况、审计计划的安排、募集资金的使用
等事项进行沟通，及时了解公司内部审计的重点工作事项的进展情况并提出建议，进一步深化公司内部控制体系建设。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人作为公司独立董事，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。报告期内，严格按照有关法律、法规的相关规定履
行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表
独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（五）现场工作及办公情况
报告期内，本人高度关注公司经营情况、财务情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等方面。通过参加董事
会专门委员会会议、董事会、股东大会及其他多种方式对公司进行不定期现场考察和调研，并通过电话和邮件等方式与公司董事、高
级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况。时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网
络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司的经营管理提出了相关合理化建议。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合独立董事有效行使职权，及时向独立董事汇
报公司经营发展情况或重大事项并提交相关资料，充分保障独立董事的知情权。此外，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条
件和人员支持，指定公司董事会办公室、董事会秘书、证券事务代表等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）报告期内，本人重点关注上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项
1、应当披露的关联交易情况
2024 年度任职期间，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决策程序未违反相关法律法规及《公司章程》的规
定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年一
季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年三季度报告》和《2023年年度内部控制的自我评价报告》等相关公告，以上公告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，定期报告的审议和表决程序均合法合规。
3、聘用会计师事务所情况
报告期内，综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构
，聘期为一年。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验
与能力。
4、董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学
、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
5、
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