公司公告☆ ◇300569 天能重工 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 16:50 │天能重工（300569）：天能重工2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-12 19:19 │天能重工（300569）：天能重工董事、高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-06-12 19:18 │天能重工（300569）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 19:16 │天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-06-02 07:50 │天能重工（300569）：关于不向下修正天能转债转股价格的公告 │
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│2026-06-02 07:50 │天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-05-27 20:21 │天能重工（300569）：关于天能转债恢复转股的提示性公告 │
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│2026-05-27 16:09 │天能重工（300569）：中泰证券关于天能重工2023年度向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-05-25 16:40 │天能重工（300569）：关于天能转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-05-22 18:22 │天能重工（300569）：2025年年度权益分派实施的公告 │
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2026-06-16 16:50│天能重工（300569）：天能重工2026年跟踪评级报告
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天能重工股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持“天能转债”信用等级为 AA-，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/fb2206d4-426b-41ca-9f20-82bd07803308.PDF
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2026-06-12 19:19│天能重工（300569）：天能重工董事、高级管理人员薪酬管理办法
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天能重工（300569）：天能重工董事、高级管理人员薪酬管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/8e55d360-cb7f-433d-b81e-7eb56a132cbb.PDF
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2026-06-12 19:18│天能重工（300569）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日召开公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，定于 2026年 6月 29日召开公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“股东会”）。现
将召开股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2栋。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法> 非累积投票提案 √
的议案》
2.审议与披露情况：上述提案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
3.对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、高级管理人员
以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东）。
三、会议登记事项
1.登记方式：现场登记，通过信函、电子邮件登记。
2.登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权
委托书（见附件 3）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或电子邮件办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件 2），并附身份证及股东账户复印
件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
3.登记时间：2026年 6月 23日 9:00-12:00，13:00-17:00。采取信函或电子邮件登记的须在 2026年 6月 23日 17:00之前送达
公司。
4.登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2栋，邮编：266316。
5.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6.联系方式：
地址：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2栋
联系人：于新晓
电话：0532-58829955
邮箱：ir@qdtnp.com
7.其他事项：本次股东会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.青岛天能重工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。附件 1：青岛天能重工股份有限公司股东会网络投票操作流程
；
附件 2：青岛天能重工股份有限公司股东会股东登记表；
附件 3：青岛天能重工股份有限公司股东会授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c495c06e-c754-4e66-a92e-157fca619f76.PDF
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2026-06-12 19:16│天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2026 年 6月 12 日在公司会议室以通讯方式
召开，会议通知于 2026 年 6月 10日以通讯方式送达全体董事。
本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
依据《上市公司治理准则》《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》及《公司章程》等有关规定，为推动公司发展战
略目标和年度经营业绩指标的达成，充分调动董事、高级管理人员的主动性、积极性和创造性，建立业绩与薪酬相匹配的现代企业激
励机制，明确薪酬水平、薪酬结构、绩效考核、薪酬发放及止付追索等内容，特修订本办法。
公司董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，本议案涉及薪酬与考核委员会委员于海涌、李涛薪酬，基于谨慎性原则，委员于海
涌、李涛回避表决本议案，议案直接提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《青岛天能重工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理办法》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，其中关联董事黄文峰、李春梅、李涛、陈凯、于海涌回避表决。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（二）审议《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 6 月 29 日（星期一）15:30 在公司四楼会议室召开 2026年第二次临时股东会。本次临时股东会采用现场表
决与网络投票相结合的表决方式。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/dedf46b2-91cf-4dcd-b3f0-16424caff08c.PDF
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2026-06-02 07:50│天能重工（300569）：关于不向下修正天能转债转股价格的公告
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天能重工（300569）：关于不向下修正天能转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/02c128b9-fb94-491c-b5a0-d158569df85c.PDF
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2026-06-02 07:50│天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2026 年 6 月 1 日在公司会议室以通讯方式
召开，会议通知于 2026 年 6月 1日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召
开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。
本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《关于不向下修正“天能转债”转股价格的议案》
公司股票存在连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（2025年 12月 18日至 2026年 5月 28日
为 6.03元/股，2026年 5月 29日起为 6.01元/股）的情形，已触发《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。鉴于目前股价未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、
股价走势、市场环境等多重因素，公司决定本次不行使“天能转债”的转股价格向下修正的权利，且未来两个月内（即 2026年 6月
2日至 2026年 8月 1日）如再次触发“天能转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的
期间从 2026年 8月 3日重新起算，若再次触发“天能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“
天能转债”转股价格的向下修正权利。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1．第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/93ace06e-3d70-4c8f-816f-d68be8bb0220.PDF
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2026-05-27 20:21│天能重工（300569）：关于天能转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1.债券代码：123071 债券简称：天能转债
2.转股起止时间：2021 年 4 月 27 日至 2026 年 10月 20 日
3.暂停转股时间：2026 年 5 月 20 日至 2026 年 5月 28 日
4.恢复转股时间：2026 年 5 月 29 日
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）因实施公司 2025 年年度权益分派，根据公司《创业板向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》相关条款的规定，公司可转换公司债券（债券代码：123071；债券简称：天能转债）自 2026 年 5 月 20
日至 2025 年年度权益分派股权登记日（2026 年 5 月28 日）期间暂停转股，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间“天能转债”暂停转股的公告》。
根据相关规定，“天能转债”将于公司 2025 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2026 年 5 月 29 日）起恢复
转股。敬请公司可转换债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/5e5df908-4355-44f7-8625-b0d4e6eeb227.PDF
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2026-05-27 16:09│天能重工（300569）：中泰证券关于天能重工2023年度向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书
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天能重工（300569）：中泰证券关于天能重工2023年度向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/e3b012a0-b4f2-467d-8162-e04905d098fd.PDF
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2026-05-25 16:40│天能重工（300569）：关于天能转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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天能重工（300569）：关于天能转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/c7548956-6f70-438d-aa13-10db4be9d1d3.PDF
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2026-05-22 18:22│天能重工（300569）：2025年年度权益分派实施的公告
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特别提示：
1.截至本公告披露日，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户股份数量为 19,894,85
9股，不参与本次权益分派。公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 19,894,859股后的 1,002,831,3
09股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.18元（含税），不转增股本，不送红股。
2.本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=除权除息前一交
易日收盘价-0.0176498元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 14日召开的 2025年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2025年年度利润分配预案为：以公司截至 2026 年 3月 31 日总股本1,022,718,258 股剔除回购专用账户中已回购股份
19,894,859 股后的股本1,002,823,399股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.18元（含税），合计派发现金红利人民币 18,
050,821.18 元（含税），约占归属于上市公司股东净利润的 16.50%，不转增股本，不送红股。本次利润分配后尚未分配的利润结转
以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因可转债转股事项发生变化，公司将按照分配比
例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10股派发现金红利 0.18元（含税）。
2.2025 年度利润分配预案系以截至 2026 年 3 月 31 日总股本 1,022,718,258股剔除回购专用账户中已回购股份 19,894,859
股后的股本 1,002,823,399 股为基数，自 2026年 3月 31日至权益分派方案实施期间，公司总股本因可转债转股增加 7,910股。
3.公司按照“分配比例不变对分配总额进行调整”的原则对 2025 年度权益分派方案进行调整。调整后的分派方案如下：以公司
现有总股本 1,022,726,168股剔除已回购股份 19,894,859股后的 1,002,831,309股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.18
元（含税），不转增股本，不送红股。
4.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份19,894,859股后的 1,002,831,309股为基数，向全体股
东每 10股派 0.180000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构<含 QFII、RQFII>以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.162000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0360
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.018000元；持股超过 1年的，不需补缴税款】。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 5 月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
六、调整相关参数
1.本次权益分派实施完成后，公司可转换公司债券（债券代码：123071；债券简称：天能转债）的转股价格将作相应调整：调整
前“天能转债”转股价格为：6.70元/股，调整后“天能转债”转股价格为 6.68元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 29日（除
权除息日）起生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于天能转债转股价格调整的公
告》。
2.因公司通过回购专用证券账户持有的 19,894,859股公司股份不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，根据股票市值不变
原则，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10股现金分红（含税）=实
际现金分红总额/总股本（含回购专用证券账户持有股份）*10 股=18,050,963.56/1,022,726,168*10=0.176498 元（保留到小数点后
六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-每股现金分红=除权
除息日前一交易日收盘价-0.0176498元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家 2栋
咨询联系人：于新晓
咨询电话：0532-58829955
八、备查文件
1.公司 2025年年度股东会决议；
2.第五届董事会第二十次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/237afbd8-d8f4-41f9-a618-771f1fef525d.PDF
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2026-05-22 18:21│天能重工（300569）：关于天能转债转股价格调整的公告
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重要内容提示：
1.本次调整前转股价格：6.70元/股
2.本次调整后转股价格：6.68元/股
3.本次转股价格调整实施生效日期：2026年 5月 29日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2326 号”文同意注册的批复，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2020 年 10 月 21日向不特定对象发行了 700万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 7亿元人民币。根据公司《创
业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关
规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换
公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司
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