公司公告☆ ◇300570 太辰光 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-10 20:10│太辰光（300570）：关于举行2023年度业绩网上说明会的公告
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太辰光（300570）：关于举行2023年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2024-03-29 00:00│太辰光（300570）：2023年度独董述职报告（周新黎）
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本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 20
23 年度认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对重大事项发表了独
立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023年度履职
情况总结如下：
一、基本情况
本人于 2023 年 9 月 5 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，担任公司第五届董事会独立董事。报告期内，本人任
职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
周新黎女士，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，高级会计师，注册税务师。2002 年 7 月至 2003 年 11
月任四川圣源会计师事务所审计主管。2003 年 12 月至 2007 年 1 月任四川西星实业集团财务副经理。2007 年 2 月至 2018 年
8 月任四川赛思特科技有限责任公司财务负责人。2018 年 9 月至 2019 年 6 月，深圳盈财投资控股有限公司委派拟挂牌新三板公
司财务总监。2019 年 7 月至 2021 年 9 月，深圳市盛景基因生物科技有限公司历任财务总监、董事会秘书。2021 年 10 月至 202
3 年 5 月，惠州市特创电子科技股份有限公司任财务副总监、董办主任。2023 年 6 月至今任税立方税务师事务所集团有限公司合
伙人。2021 年至今任珠海云洲智能科技股份有限公司独立董事。
二、2023 年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
2023 年度，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会。本人自 2023 年9 月 5 日担任公司第五届董事会独立董事，亲自出席 2
次董事会。本人积极参加公司召开的董事会会议，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况
，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议
，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。具体出席会议情况如下：
姓名 应出席董 实际出 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
事会次数 席董事 席董事 事会次 次未亲自出 东大会
会次数 会次数 数 席董事会 次数
周新 2 2 0 0 否 0
黎
本人认为，公司在 2023 年度召集召开的会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，
会议议案不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人担任公司第五届董事会审计
委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。报告期内，相关履职情况如下：
1、报告期内，第五届董事会审计委员会共召开 1 次会议，本人均参加出席并主持会议。按照深圳证券交易所规则及公司《审计
委员会工作制度》等制度，本人与其他委员共同对公司 2023 年第三季度财务信息的报出等事项进行了审议决策。本人主持审计委员
会日常工作，与其他委员共同对公司财务制度执行、财务信息披露等进行监督。
2、报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，按照深圳证券交易所规则及公司《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，本
人与其他委员共同对公司上年度绩效薪酬总额和董事、高级管理人员年度薪酬及其执行情况进行监督，切实发挥薪酬与考核委员会的
作用。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司审计部及年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计工作
进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，与年审会
计师沟通审计情况，了解审计工作进展情况；在会计师事务所出具初步审计意见后，与审计会计师进行沟通，了解审计情况，维护了
审计结果的客观、公正。
（四）对公司进行现场调查的情况
2023 年度，本人通过参加董事会、董事会各专门委员会的会议以及其他情形，了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施
情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员
保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。报告期内，本人作为财务专业人
士，发挥专业特长，与外部审计机构、财务部门、内审部门保持沟通，对公司财务管理、财务制度提出优化建议。
（五）保护投资者权益方面所做的工作情况
2023 年度，本人按照相关法律、法规的要求认真履行独立董事的职责。积极学习相关法律、法规和规章制度，持续提高专业水
平。按时出席董事会和股东大会，对公司董事会和股东大会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，
必要时向公司相关部门和人员询问，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了会议决策的科学性和客观性。本人利用自己的专业知识
为公司治理以及内控建设等方面提出建议，客观公正地维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
三、2023 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审
议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识
，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
在 2023 年度的任期内，本人重点关注《2023 年第三季度报告》的披露情况，该报告披露了相应报告期内的财务数据和重要事
项，向投资者充分揭示了公司经营情况。报告经过公司董事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对定期报告签署了书面确
认意见，相关审议及披露程序合法合规，财务数据真实地反映了公司的实际情况。
四、总体评价和建议
本人在 2023 年度任期内积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发
挥了积极的作用。2024 年，本人将继续按照国家有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定及《公司章程》、《独立董事工作
制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使法规所赋予的权利，尽职尽责履行独立董事义务，发挥独立董事的作用，利用自己专业知识
和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法
权益。
述职人：周新黎
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2024-03-29 00:00│太辰光（300570）：2023年年度报告摘要
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太辰光（300570）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/19537873-58aa-48ce-84d2-a442ba770ce4.PDF
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2024-03-29 00:00│太辰光（300570）：2023年年度报告
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太辰光（300570）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-03-29 00:00│太辰光（300570）：董事会决议公告
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深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日在公司办公楼 8 楼会议室以现场与通讯相结合的方
式召开了第五届董事会第四次会议。会议通知等资料于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高
级管理人员。本次会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生主
持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
公司 2023 年度任职的独立董事陈国尧先生、孟春女士、刘建先生、楼永辉先生和周新黎女士分别向董事会递交了《独立董事 2
023 年度述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的
报告》，编写了《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。
相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》
2023 年度报告真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《公司 2023 年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《 公 司 2023 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 《 证
券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件，并
结合实际情况建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效的执行。《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。公司监事会审议通过了本议案，并发表了审核意见。
相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
六、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经与会董事审议通过，公司 2023 年度利润分配预案为：以本次董事会召开日（2024年 3 月 27 日）的公司总股本 227,126,86
7 股向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发现金 113,563,433.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金
转增股本。
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。公司监事会对 2023 年度利润分配预案发表了审核意见。
《 关 于 公 司 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于确认公司 2023 年度薪酬总额及董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果： 5 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
其中，董事张致民、张艺明、肖湘杰、张映华对该议案回避表决。
《关于确认董事长 2023 年度薪酬的议案》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（修订草案）》的规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期
及预留授予部分第二个归属期未满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，激励对象已获授予但尚未归属的股限制性股票全部取
消归属，并作废。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
九、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，为了真实反映公司 2023 年度的财务状况和资产价值，公司对相
关资产计提减值准备。董事会认为 2023 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，同意上述计提资产减
值准备的事项。
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。
《 关 于 2023 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
十、审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
公司拟召开 2023 年度股东大会审议前述相关议案，会议具体召开时间另行通知。具体议案内容详见巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
十一、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议
2、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
3、公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/512cad83-d19f-4c4f-94df-6f65530a29ce.PDF
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2024-03-29 00:00│太辰光（300570）：关于2023年度利润分配预案的公告
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太辰光（300570）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/e73405b6-d93f-479b-a701-55aab235217f.PDF
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2024-03-29 00:00│太辰光（300570）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责
的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业
务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第十七次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的公告》，同意继续
聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，聘期壹年，年度审计费用
为 55 万元。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，容诚会计师事
务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项
报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 3
1 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审
计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 8 月 16 日，公司
第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所作为公
司2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2024 年 1 月 25 日，审计委员会通过现场与通讯相结合的会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审
前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2024 年 3 月 27 日，公司第五届董事会审计委员会第二次会议以现场结合通讯会议形式召开，审议通过公司 2023 年度
财务报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/083983fb-a218-439c-92b6-5a6b45b0c7b5.PDF
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2024-03-29 00:00│太辰光（300570）：2023年度财务决算报告
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深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2024]518Z0072 号）。
现将公司 2023 年度财务决算的相关内容报告如下：
一、2023 年度主要财务指标
单位：万元
项目 2023 年 2022 年 本年比上年
增减
营业收入 88,477.56 93,350.61 -5.22%
归属于上市公司股东的净利润 15,508.99 18,004.28 -13.86%
经营活动产生的现金流量净额 11,499.72 10,516.93 9.34%
基本每股收益（元/股） 0.69 0.81 -14.81%
加权平均净资产收益率 11.60% 14.44% -2.84%
2023 年末 2022 年末 本年末比上
年末增减
资产总额 167,734.13 155,408.24 7.93%
归属于上市公司股东的净资产 136,431.79 130,986.68 4.16%
二、财务状况
（一）资产构成分析
单位：万元
项目 2023 年末 2022 年末 同比增减
货币资金 37,031.92 25,982.20 42.53%
交易性金融资产 23,367.30 19,862.52 17.65%
应收票据 415.80 339.70 22.40%
应收账款 41,019.59 27,726.33 47.94%
应收款项融资 157.21 44.72 251.53%
预付款项 1,092.12 494.17 121.00%
其他应收款 129.21 124.89 3.46%
存货 20,486.85 21,941.62 -6.63%
合同资产 0.00 0.68
一年内到期的非流动资产 7,128.79 10,000.00 -28.71%
其他流动资产 397.55 5,331.17 -92.54%
投资性房地产 0.00 49.50
固定资产 19,263.49 21,490.41 -10.36%
在建工程 266.37 558.94 -52.34%
使用权资产 26.65 79.94 -66.67%
无形资产 4,826.17 5,067.59 -4.76%
长期待摊费用 12.99 34.10 -61.92%
递延所得税资产 1,533.97 1,751.26 -12.41%
其他非流动资产 10,578.15 14,528.51 -27.19%
资产总计 167,734.13 155,408.24 7.93%
上述指标变化的原因是：
1、货币资金增加，主要是部分理财形式的资金到期赎回。
2、应收账款增加，主要是第四季度销售增幅较大所致。
3、其他流动资产减少，主要是公司购买的银行理财产品的资金减少。
4、其他非流动资产减少，主要是公司购买的超过一年的定期存款减少。
（二）负债所有者权益构成情况分析
单位：万元
项目 2023 年末 2022 年末 同比增减
应付票据 879.96 2,257.95 -61.03%
应付账款 18,870.18 11,426.26 65.15%
合同负债 963.27 153.20 528.78%
应付职工薪酬 6,452.32 6,329.16 1.95%
应交税费 1,087.34 1,107.52 -1.82%
其他应付款 165.13 209.57 -21.21%
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