公司公告☆ ◇300570 太辰光 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-02 18:56 │太辰光（300570）：关于签署全球专利许可协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:05 │太辰光（300570）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:05 │太辰光（300570）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:04 │太辰光（300570）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:04 │太辰光（300570）：2024年度独董述职报告（楼永辉） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:04 │太辰光（300570）：2024年度独董述职报告（刘建 已离任） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:04 │太辰光（300570）：审计委员会工作制度（2025年3月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:04 │太辰光（300570）：2024年度独董述职报告（周新黎） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:04 │太辰光（300570）：公司章程（2025年3月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:04 │太辰光（300570）：2024年度独董述职报告（李继伟） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 18:56│太辰光（300570）：关于签署全球专利许可协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）与 US Conec Ltd.（以下简称“US Conec”）于近日正式签署 MDC（Miniat
urized Dual-fiber Connector）连接器全球专利许可协议，获得其 11 项核心专利的非独占许可，可制造基于 USConec 核心专利
的 MDC 高密度光纤连接器及适配器，并在全球范围内销售。
根据相关规定，上述事项无需提交本公司董事会及股东大会审议。公司与 USConec 不存在关联关系。
一、专利许可方情况
公司名称：US Conec Ltd.
企业简介：US Conec 是全球高密度光纤互连技术的领导者，凭借 30 余年的技术积累和持续创新，US Conec 专注于研发和生产
面向数据中心、企业级网络、公共基础设施、工业制造和军事应用的先进光连接产品。公司总部位于美国北卡罗来纳州希科里（Hick
ory, NC），由光通信技术巨头——康宁光通信（CorningOptical Communications）、藤仓（Fujikura）和 NTT-AT 联合投资。
二、对公司的影响
基于与 US Conec 的本次合作，公司将向市场批量产销 MDC 光纤连接器及相关产品，为 800G/1.6T 以太网部署提供关键器件，
同时为共封装光学（CPO）提供高可靠性、高密度的光连接方案。此外，在 US Conec 的供应支持下，公司也可向市场批量产销 MMC
（Miniature Multi-fiber Connector）光纤连接器及相关产品。这将进一步巩固公司在高密度光互连领域的专业优势和领导地位。
三、风险提示
受专利技术落地实施、技术发展变化等因素的影响，对应产品的市场应用前景存在不确定性。公司将按照有关规定，及时履行相
关信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/a433e3f2-d9a9-4274-9505-0b7dd4a829e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:05│太辰光（300570）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳太辰光通信股份有限公司
容诚审字[2025]518Z0576 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025]518Z0576 号
深圳太辰光通信股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“
太辰光公司”）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是太辰光公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，太辰光公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2bb28288-7678-4efc-911b-69039d588092.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:05│太辰光（300570）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
太辰光（300570）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/3a5b840d-4439-48ad-9079-6cefd2c4f4ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:04│太辰光（300570）：关于召开2024年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决定于 2025 年 4 月 25 日 14:30 在深圳市坪山
区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园会议室召开 2024 年度股东大会，会议召开情况如下：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2024年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和
《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年4月25日14:30（星期五）
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4月25日9:15~9:25，9:30~11:30 和13:00~15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年4月25日9:15至15:00期间的任意时
间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2025年4月18日
（七）会议出席对象：
1、2025年4月18日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：深圳市坪山区锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
提案 提案名称 备注：该列打勾
编码 的栏目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于确认董事长 2024 年度薪酬的议案》 √
7.00 《关于办理一照多址并修订<公司章程>的议案》 √
2、披露情况及相关说明：
（1）本次会议审议的议案由公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过后提交，具体内容详见2025年3月
29日在巨潮资讯网上的相关公告。公司2024年度任职的独立董事将在2024年度股东大会上进行述职。
（2）股东张致民先生及其一致行动人需对提案6.00《关于确认董事长2024年度薪酬的议案》进行回避表决。
（3）提案7.00属于特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
（4）为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事
、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委
托代理出席的，还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
2、自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和
出席人身份证。
3、股东可用信函或传真方式登记。异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年4月18日下午17:00之前送
达或传真到公司），填写《参会股东登记表》（附件三），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
（二）登记时间、地点：
2025年4月18日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或
传真形式登记的，请进行电话确认。
出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
（三）会务联系方式
联 系 人：许红叶、郭智颖
联系电话：0755-32983676
联系传真：0755-32983689
电子邮箱：zqb@china-tscom.com
邮编：518118
联系地址：深圳市坪山区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园证券部
本次现场会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
四、网络投票具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议
2、公司第五届监事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/7272eaba-2558-4f09-abc0-b3890aa6d933.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:04│太辰光（300570）：2024年度独董述职报告（楼永辉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2024 年
度认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对重大事项发表了独立意见
，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况
总结如下：
一、基本情况
本人履历如下：
楼永辉先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。2004 年 7 月至 2007 年 9 月为宁波市鄞州区司
法局副主任科员；2007年 11 月至 2009 年 9 月，任广东深天成律师事务所专职律师；2009 年 9 月至 2015 年 12 月，任北京市
中银（深圳）律师事务所专职律师；2016 年 1月 2020 年 12 月，任北京德恒（深圳）律师事务所专职律师；2021 年 1 月至今，
任上海市锦天城（深圳）律师事务所合伙人。
报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格
及独立性的相关要求。
二、2024 年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
2024 年度，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会。本人专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获
取做出决策所需要的相关资料。本人在会前充分知悉会议审议事项，对提交董事会的全部议案进行认真审议，严谨行使表决权，在会
后主动监督会议决议执行情况。具体出席会议情况如下：
姓名 应出席 实际出 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
董事会 席董事 席董事 事会次 次未亲自出 东大会
次数 会次数 会次数 数 席董事会 次数
楼永辉 5 5 0 0 否 2
本人认为，公司在 2024 年度召集召开的会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，
会议议案不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人担任公司第五届董事会薪酬
与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员。报告期内，相关履职情况如下：
1、报告期内，第五届董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，本人均亲自参加会议。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，
主持薪酬与考核委员会日常工作，与其他委员共同对公司员工持股计划的制定及实施情况、公司董事及高级管理人员履职及领取薪酬
情况进行监督，切实发挥薪酬与考核委员会的作用。
2、报告期内，第五届董事会审计委员会共召开 4 次会议，本人均亲自参加会议。本人与其他委员共同对公司财务信息对外报出
、续聘年度审计机构、内部控制自我评价报告等事项进行了审议与决策。审计委员会充分了解公司财务状况，对公司财务制度执行、
财务信息披露等事宜进行有力监督。
3、报告期内，第五届董事会提名委员会共召开 1 次会议，本人亲自参加会议。本人与其他委员共同对董事、高级管理人员的任
职资格及履职能力进行持续监督，未发现董事、高级管理人员存在法律、法规规定的禁止任职的情形。报告期内，提名委员会针对补
选独立董事的候选人资格进行了核查，确保候选人具备完全的独立性。
（三）出席独立董事专门会议以及履行独立董事职权的情况
报告期内，公司独立董事专门会议共召开 2 次会议，本人均亲自参加会议。独立董事专门会议发挥事前监督职能，对法律法规
规定的重要事项进行了事前审议。报告期内，未发生需要独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司审计部及年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计工作
进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，推动对公司财务报告内部控制进行审计，并出具相关审计报告
；与年审会计师事务所进行年度审计事前、事中、事后多维度沟通，确保年审工作顺利进行，保证年审结果客观、公正。
（五）现场工作情况
2024 年度，本人在上市公司现场工作时间为 15 日。现场工作内容多样化，包括：出席股东大会、董事会；利用法律专业背景
组织相关培训；与审计机构沟通年度审计事宜；与公司员工展开现场交流，现场检查公司经营情况等。本人充分发挥独立董事对上市
公司的指导与监督作用，并为公司提供多维度的见解与建议，助力公司稳健发展。
（六）保护投资者权益方面所做的工作情况
2024 年度，本人按照相关法律、法规的要求认真履行独立董事的职责。积极学习相关法律、法规和规章制度，持续提高专业水
平。按时出席董事会和股东大会，对公司董事会和股东大会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，
必要时向公司相关部门和人员询问，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了会议决策的科学性和客观性。本人利用自己的专业知识
为公司治理以及内控建设等方面提出建议，客观公正地维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
三、2024 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审
议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识
，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
报告期内，本人重点关注公司定期报告披露情况，确保定期报告披露的信息真实、准确、完整，向投资者充分揭示了公司经营情
况。本人关注公司日常经营可能发生的法律争议与风险，对解决争议及防范风险提供意见与建议。本人审核公司 2024 年员工持股计
划，确认计划的制定合法合规、计划参与对象具备相应资格，实施员工持股计划有助于激励核心员工，符合公司发展利益。
四、总体评价和建议
本人在 2024 年度任期内积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发
挥了积极的作用。2025 年，本人将继续按照国家有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定及《公司章程》《独立董事工作制
度》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使法规所赋予的权利，尽职尽责履行独立董事义务，发挥独立董事的作用，利用自己专业知识和
经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权
益。
述职人：楼永辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/cd6296b5-d5b1-43be-b26f-66f5df9526e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:04│太辰光（300570）：2024年度独董述职报告（刘建 已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2024 年
度认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对重大事项发表了独立意见
，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况
总结如下：
一、基本情况
本人履历如下：
刘建先生，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师，有丰富的电信行业工作经验。1981 年至
1994 年，任深圳市蛇口通讯公司部门经理。1994 年至 2015 年历任中国联通深圳市分公司常务副总、总经理，中国联通福建省
分公司总经理，中国联通广东省分公司副总经理。
本人因个人原因于 2024 年 3 月 8 日正式辞任公司独立董事。任期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的
情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、2024 年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
2024 年度，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会。本人在 2024 年1 月 1 日至 2024 年 3 月 8 日期间，亲自出席 1 次
董事会，1 次股东大会。本人投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策
所需要的相关资料。本人在会前充分知悉会议审议事项，对提交董事会的全部议案进行认真审议，严谨行使表决权，在会后主动监督
会议决议执行情况。具体出席会议情况如下：
姓名 应出席董 实际出 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
事会次数 席董事 席董事 事会次 次未亲自出 东大会
会次数 会次数 数 席董事会 次数
刘建 1 1 0 0 否 1
本人认为，公司在 2024 年度召集召开的会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，
会议议案不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。任期内，本人担任公司第五届董
事会提名委员会主任委员和战略委员会委员。相关履职情况如下：
1、任期内，本人作为提名委员会主任委员，主持提名委员会日常工作，与其他委员共同对董事、高级管理人员的任职资格及履
职能力进行持续监督，未发现董事、高级管理人员存在法律、法规规定的禁止任职的情形。报告期内，提名委员会针对补选独立董事
的候选人资格进行了核查，确保候选人具备完全的独立性。
2、任期内，本人与其他战略委员会委员共同关注公司经营情况，为公司发展规划提出意见和建议；审议通过了对香港全资子公
司增资并设立越南孙公司的议案，加快公司国际化战略发展布局，加强公司与国际市场的交流与合作。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司审计部及年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计工作
进行监督检查；对公司内
|