公司公告☆ ◇300571 平治信息 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 16:22 │平治信息（300571）：中标候选人公示的提示性公告 │
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│2025-09-15 20:10 │平治信息（300571）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 20:10 │平治信息（300571）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-15 20:10 │平治信息（300571）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-08-28 20:19 │平治信息（300571）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 20:18 │平治信息（300571）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:18 │平治信息（300571）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:17 │平治信息（300571）：公司章程修正案（2025年8月） │
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│2025-08-28 20:17 │平治信息（300571）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 20:17 │平治信息（300571）：关于修订《公司章程》的公告 │
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2025-09-17 16:22│平治信息（300571）：中标候选人公示的提示性公告
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近日，浙江中通通信有限公司电子招标平台发布了《浙江省邮电工程建设有限公司人工智能算力技术服务项目 中标候选人公示
》，杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“平治信息”）为上述项目的中标候选人。
一、浙江邮电预中标项目情况
(一）项目名称：浙江省邮电工程建设有限公司人工智能算力技术服务项目
（二）招标人名称：浙江省邮电工程建设有限公司
（三）招标代理机构：浙江中通通信有限公司
（四）采购内容：构建“训练，渲染”及相应配套的算力服务能力集合，如商用智算服务能力集、渲染服务能力集等。
（五）预中标情况：平治信息为浙江省邮电工程建设有限公司人工智能算力技术服务项目的中标候选人。中标含税金额约为人民
币 16,992 万元。
二、中标候选人公示内容
详见浙江中通通信有限公司电子招标平台（https://zb.chinaccsscm.cn/）发布的《浙江省邮电工程建设有限公司人工智能算力
技术服务项目 中标候选人公示》。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司本次中标浙江省邮电工程建设有限公司人工智能算力技术服务项目，有助于增强公司算力服务业务的市场竞争力，为后续相
关领域的市场拓展及持续突破起到重要助推作用；有助于加快公司在算力网络建设及算力服务市场的战略部署，对公司发展算力服务
业务有非常积极、重要的影响，有利于公司产业链延伸，实现公司的战略发展目标。
上述公示的相关项目属于平治信息的算力服务业务，后续平治信息若能顺利签订合同，将对公司未来经营业绩产生促进作用；上
述项目的履行不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
截至本公告披露日，中标项目尚处于中标候选人公示期，公司尚未收到相关项目的中标通知书，是否收到中标通知书及最终的中
标金额或份额存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/cb7483a0-0b3b-460f-a411-25d8534956dd.PDF
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2025-09-15 20:10│平治信息（300571）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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平治信息（300571）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/e5ae2745-36a0-42d1-8ea2-9947dea994e7.PDF
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2025-09-15 20:10│平治信息（300571）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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平治信息（300571）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/92f9725c-2d14-4b27-a87b-0c0fdeba5a5b.PDF
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2025-09-15 20:10│平治信息（300571）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第四次会议的会议通知于2025年9月5日以电话、即时通讯及电
子邮件等方式发出。本次会议于2025年9月15日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5
人。董事郭庆、郑兵、潘爱斌3人以现场方式出席会议，郝玉贵、金小刚2人以通讯表决方式出席会议。
本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员及召集人的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
专门委员会具体选举与组成成员如下：
1、战略委员会：郭庆先生（召集人）、潘爱斌先生、金小刚先生
2、审计委员会：郝玉贵先生（召集人）、金小刚先生、郑兵先生
3、提名委员会：金小刚先生（召集人）、郝玉贵先生、郭庆先生
4、薪酬与考核委员会：郝玉贵先生（召集人）、金小刚先生、郭庆先生董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。
（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》修订规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代
表人，由董事会选举产生”，董事会同意选举郭庆先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/c06036b2-f69a-4d14-8f65-24902db83f6e.PDF
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2025-08-28 20:19│平治信息（300571）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决定于2025年9月15日（星期一）召开2025年第
二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程等的规定
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年9月15日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间为：2025年9月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）
7、会议出席对象：
1）截止股权登记日2025年9月10日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东。
2）公司董事、监事及高级管理人员。
3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区智强路杭州兆能讯通科技有限公司10楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程> √
的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（10）
2.01 修订《股东会议事规则》 √
2.02 修订《股东会累积投票制实施细则》 √
2.03 修订《董事会议事规则》 √
2.04 修订《独立董事工作制度》 √
2.05 修订《信息披露管理办法》 √
2.06 修订《募集资金管理制度》 √
2.07 修订《对外担保制度》 √
2.08 修订《对外提供财务资助管理制度》 √
2.09 修订《关联交易管理办法》 √
2.10 修订《投资决策管理制度》 √
2、其他说明
（1）上述议案内容已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于《
中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案1、议案2的第1、3项子议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案2需逐项
表决，对一级提案投票视为对其下级子议案表达相同投票意见。
（3）以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行
登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话
登记；
2、现场登记时间：2025年9月12日，9:00－12:00，13:00－17:30；
3、登记地点：浙江省杭州市西湖区智强路杭州兆能讯通科技有限公司 10楼会议室
4、会议联系方式：
联系人：潘爱斌、戴雯雯
联系电话：0571-88939703
地址：浙江省杭州市西湖区智强路杭州兆能讯通科技有限公司10楼董秘办
5、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/155b7395-4035-42db-9564-e4d0326dd004.PDF
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2025-08-28 20:18│平治信息（300571）：2025年半年度报告摘要
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平治信息（300571）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8fd013ac-54c1-4fce-b897-778b8e566aec.PDF
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2025-08-28 20:18│平治信息（300571）：2025年半年度报告
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平治信息（300571）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9b38dc20-4e0f-4680-9d0e-256a059dd9ca.PDF
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2025-08-28 20:17│平治信息（300571）：公司章程修正案（2025年8月）
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平治信息（300571）：公司章程修正案（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2b3857ea-6fba-46cb-8309-8e7309391a6e.PDF
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2025-08-28 20:17│平治信息（300571）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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平治信息（300571）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/46856876-4373-40a8-8885-4eb237f6bc0b.PDF
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2025-08-28 20:17│平治信息（300571）：关于修订《公司章程》的公告
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平治信息（300571）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0c22cfe2-b489-44b8-8152-2f73fb734c76.PDF
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2025-08-28 20:16│平治信息（300571）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三次会议的会议通知于2025年8月18日以电话、即时通讯及
电子邮件等方式发出。本次会议于2025年8月28日以现场会议方式在公司会议室召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。
本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案具体
内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：202
5-044）及《杭州平治信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-045）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相
关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行相应修改。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更、章
程备案等相关事宜。
基于相关法律法规、政策规定，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务将自股
东大会审议通过本议案之日起相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等新修订的有关法律法规、规范性文件并结合实际情况，对相关制度进行修
订。
3.01修订《股东会议事规则》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.02修订《股东会累积投票制实施细则》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.03修订《董事会议事规则》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.04修订《独立董事工作制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.05修订《信息披露管理办法》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.06修订《募集资金管理制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.07修订《对外担保制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.08修订《对外提供财务资助管理制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.09修订《关联交易管理办法》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.10修订《投资决策管理制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.11修订《董事离职管理制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.12修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.13修订《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.14修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.15修订《审计委员会工作细则》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.16修订《提名委员会工作细则》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.17修订《薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.18修订《战略委员会工作细则》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.19修订《总经理工作细则》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.20修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.21修订《内幕信息知情人登记及报备制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.22修订《投资者关系管理制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.23修订《财务报告制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.24修订《内部审计制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.25修
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