公司公告☆ ◇300571 平治信息 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 20:19 │平治信息（300571）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 20:18 │平治信息（300571）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:18 │平治信息（300571）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:17 │平治信息（300571）：公司章程修正案（2025年8月） │
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│2025-08-28 20:17 │平治信息（300571）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 20:17 │平治信息（300571）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-28 20:16 │平治信息（300571）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:15 │平治信息（300571）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:14 │平治信息（300571）：财务报告制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 20:14 │平治信息（300571）：公司章程 │
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2025-08-28 20:19│平治信息（300571）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决定于2025年9月15日（星期一）召开2025年第
二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程等的规定
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年9月15日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间为：2025年9月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）
7、会议出席对象：
1）截止股权登记日2025年9月10日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东。
2）公司董事、监事及高级管理人员。
3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区智强路杭州兆能讯通科技有限公司10楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程> √
的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（10）
2.01 修订《股东会议事规则》 √
2.02 修订《股东会累积投票制实施细则》 √
2.03 修订《董事会议事规则》 √
2.04 修订《独立董事工作制度》 √
2.05 修订《信息披露管理办法》 √
2.06 修订《募集资金管理制度》 √
2.07 修订《对外担保制度》 √
2.08 修订《对外提供财务资助管理制度》 √
2.09 修订《关联交易管理办法》 √
2.10 修订《投资决策管理制度》 √
2、其他说明
（1）上述议案内容已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于《
中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案1、议案2的第1、3项子议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案2需逐项
表决，对一级提案投票视为对其下级子议案表达相同投票意见。
（3）以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行
登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话
登记；
2、现场登记时间：2025年9月12日，9:00－12:00，13:00－17:30；
3、登记地点：浙江省杭州市西湖区智强路杭州兆能讯通科技有限公司 10楼会议室
4、会议联系方式：
联系人：潘爱斌、戴雯雯
联系电话：0571-88939703
地址：浙江省杭州市西湖区智强路杭州兆能讯通科技有限公司10楼董秘办
5、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/155b7395-4035-42db-9564-e4d0326dd004.PDF
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2025-08-28 20:18│平治信息（300571）：2025年半年度报告摘要
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平治信息（300571）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8fd013ac-54c1-4fce-b897-778b8e566aec.PDF
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2025-08-28 20:18│平治信息（300571）：2025年半年度报告
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平治信息（300571）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9b38dc20-4e0f-4680-9d0e-256a059dd9ca.PDF
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2025-08-28 20:17│平治信息（300571）：公司章程修正案（2025年8月）
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平治信息（300571）：公司章程修正案（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2b3857ea-6fba-46cb-8309-8e7309391a6e.PDF
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2025-08-28 20:17│平治信息（300571）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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平治信息（300571）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/46856876-4373-40a8-8885-4eb237f6bc0b.PDF
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2025-08-28 20:17│平治信息（300571）：关于修订《公司章程》的公告
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平治信息（300571）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0c22cfe2-b489-44b8-8152-2f73fb734c76.PDF
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2025-08-28 20:16│平治信息（300571）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三次会议的会议通知于2025年8月18日以电话、即时通讯及
电子邮件等方式发出。本次会议于2025年8月28日以现场会议方式在公司会议室召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。
本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案具体
内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：202
5-044）及《杭州平治信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-045）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相
关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行相应修改。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更、章
程备案等相关事宜。
基于相关法律法规、政策规定，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务将自股
东大会审议通过本议案之日起相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等新修订的有关法律法规、规范性文件并结合实际情况，对相关制度进行修
订。
3.01修订《股东会议事规则》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.02修订《股东会累积投票制实施细则》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.03修订《董事会议事规则》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.04修订《独立董事工作制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.05修订《信息披露管理办法》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.06修订《募集资金管理制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.07修订《对外担保制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.08修订《对外提供财务资助管理制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.09修订《关联交易管理办法》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.10修订《投资决策管理制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.11修订《董事离职管理制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.12修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.13修订《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.14修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.15修订《审计委员会工作细则》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.16修订《提名委员会工作细则》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.17修订《薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.18修订《战略委员会工作细则》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.19修订《总经理工作细则》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.20修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.21修订《内幕信息知情人登记及报备制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.22修订《投资者关系管理制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.23修订《财务报告制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.24修订《内部审计制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.25修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.26修订《印章使用管理制度》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
此议案中第 3.01-3.10尚需提交股东大会审议，其中第 3.01、3.03项需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（四）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会提请于 2025年 9月 15日在杭州市西湖区智强路杭州兆能讯通科技有限公司 10楼会议室召开 2025年第二次临时股东
大会。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5e2d7386-50f8-41b1-8c13-531b83efb5b9.PDF
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2025-08-28 20:15│平治信息（300571）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议的会议通知于2025年8月18日以电话、即时通讯
及电子邮件等方式发出。本次会议于2025年8月28日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次会议由监事会主席高鹏先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经过认真审议，监事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》
（公告编号：2025-044）及《杭州平治信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-045）。
（二）审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》
经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
监事会认为本次修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》《上市公司章程指引》等现行法律法规的规定，同意公司不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fa9e3de8-b88e-4eea-be87-3b73bef9464a.PDF
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2025-08-28 20:14│平治信息（300571）：财务报告制度（2025年8月）
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第一条 为规范杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务报告的编制、对外提供和分析利用工作，确保公司财
务报告信息真实、准确、完整、及时，不存在遗漏或虚假描述，满足报告使用者的需要，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财
务会计报告条例》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、《企业内部控制基本规范》及企业内部控
制配套指引等要求，制定本制度。第二条 财务报告是指企业对外提供的反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、
现金流量等财务会计信息的文件。本制度所称财务报告分为年度、季度、月度财务报告。
第三条 年度财务会计报告应当包括：
（一）会计报表；
（二）会计报表附注；
（三）有关国家法律法规等要求对外提供的其他资料；
会计报表应当包括资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表。第四条 季度、月度财务报告通常仅指会计报表，会计报表至
少应当包括资产负债表和利润表。国家统一的会计制度规定季度、月度财务报告需要编制会计报表附注的，从其规定。
第五条 公司应当按照有关法律法规和国家统一的会计制度的规定，按时编制和提供财务报告。
第六条 编制、对外提供和分析利用财务报告，至少应当关注下列风险：
（一）编制财务报告违反会计法律法规和国家统一的会计准则制度，可能导致企业承担法律责任和声誉受损。
（二）提供虚假财务报告或财务报告编制与披露未经适当审核或超越授权审批，导致误导财务报告使用者，造成决策失误，干扰
市场秩序。
（三）不能有效利用财务报告，难以及时发现公司经营管理中存在的问题，可能导致企业财务和经营风险失控。
（四）财务
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