公司公告☆ ◇300571 平治信息 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 18:24 │平治信息（300571）：2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-23 18:24 │平治信息（300571）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-10 15:58 │平治信息（300571）：中标候选人公示的提示性公告 │
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│2024-12-06 16:30 │平治信息（300571）：向特定对象发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-06 16:30 │平治信息（300571）：第四届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-12-06 16:29 │平治信息（300571）：关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-06 16:27 │平治信息（300571）：关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-12-06 16:26 │平治信息（300571）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2024-12-01 16:22 │平治信息（300571）：关于子公司签订《算力服务合同》的公告 │
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│2024-12-01 16:20 │平治信息（300571）：关于与中兴通讯签订战略合作框架协议的公告 │
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2024-12-23 18:24│平治信息（300571）：2024年第三次临时股东大会法律意见书
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平治信息（300571）：2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/0036e649-e7d4-4d28-81c0-eeda9c9d61d0.PDF
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2024-12-23 18:24│平治信息（300571）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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平治信息（300571）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/967bd550-7f7e-4f62-b5e0-465022d40e99.PDF
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2024-12-10 15:58│平治信息（300571）：中标候选人公示的提示性公告
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平治信息（300571）：中标候选人公示的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/0f53b84b-60f0-4698-b7eb-5cd648440315.PDF
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2024-12-06 16:30│平治信息（300571）：向特定对象发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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平治信息（300571）：向特定对象发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/bc1f6d68-c43a-488e-9284-582fd3394b6b.PDF
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2024-12-06 16:30│平治信息（300571）：第四届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议的会议通知于2024年12月4日以电话及电子
邮件等方式发出。本次会议于2024年12月6日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事
3人。
本次会议由监事会主席方君英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
监事会认为：公司 2020 年度向特定对象发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法
规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。监事会一致同意此项议案。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/a9ebf591-2b8e-448a-8e16-6278fa63abfb.PDF
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2024-12-06 16:29│平治信息（300571）：关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知
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杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议决定于2024年12月23日（星期一）召开2024
年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程等的规定
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年12月23日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间为：2024年12月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年12月18日（星期三）
7、会议出席对象：
1）截止股权登记日2024年12月18日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东。
2）公司董事、监事及高级管理人员。
3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市富阳区秦过街 101 号 2 号楼五层公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议 √
案》
2、其他说明
（1）上述议案内容已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行
登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话
登记；
2、现场登记时间：2024年12月20日，9:00－12:00，13:00－17:30；
3、登记地点：浙江省杭州市富阳区秦过街101号公司董秘办
4、会议联系方式：
联系人：潘爱斌、戴雯雯
联系电话：0571-88939703
地址：浙江省杭州市富阳区秦过街101号2号楼
5、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/3ff13313-3459-44a5-8188-48b40eb1481a.PDF
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2024-12-06 16:27│平治信息（300571）：关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告
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平治信息（300571）：关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/c1a14ec1-a095-4a2c-806d-5d7baa624c88.PDF
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2024-12-06 16:26│平治信息（300571）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十二次会议的会议通知于2024年12月4日以电话及电子邮
件等方式发出。本次会议于2024年12月6日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加董事6人，实际参加董事6
人，董事郭庆、郑兵、高鹏3人以现场方式出席会议，陈连勇、张轶男、郝玉贵3人以通讯表决方式出席会议。
本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。经认真审议，董事会一致同意公司将“5G无线接入
网核心产品建设项目”、“新一代承载网产品建设项目”及“研发中心建设项目”结项后的节余募集资金5,699.85万元（含银行理财
收益及存款利息，具体金额以实际结转时项目专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。该议案具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-069）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
公司董事会提请于 2024 年 12 月 23 日在杭州市富阳区秦过街 101 号 2 号楼5楼公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大
会。
具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第三次临时
股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/5f5ef67d-163c-4642-8adc-3c640c38e3fa.PDF
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2024-12-01 16:22│平治信息（300571）：关于子公司签订《算力服务合同》的公告
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特别提示：
1、合同的生效条件：本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章或合同专用章之日起生效。
2、对公司经营成果的影响：本合同为算力服务合同，合同中约定的总金额不构成业绩承诺或业绩预测，对公司未来各年度业绩
产生的影响程度尚存在不确定性，具体情况以公司经审计确认的收入为准。
3、风险提示：上述合同虽已对双方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但合同履行仍存在因市场环境、
宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司子公司杭州平治算昇科技有限公司（以下简称“平治算昇
”）与新疆逸炫智算科技技术有限公司签订的《算力服务合同》，本次签订的合同含税金额为 7,408.50 万元。合同具体签订情况如
下：
一、交易对手方基本情况
1、交易对手方基本介绍
公司名称：新疆逸炫智算科技技术有限公司
法定代表人：张立庆
注册资本：1,000 万元
地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路 197 号
经营范围：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能基
础软件开发；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；
互联网数据服务；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；市场营销策划；图文设计制作；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务
；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件批发；五金产品批发；通信设备销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
2、新疆逸炫智算科技技术有限公司与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、履约能力分析
新疆逸炫智算科技技术有限公司依法存续且经营正常，具备良好的资信情况和履约能力。
二、合同的主要内容
甲方：新疆逸炫智算科技技术有限公司
乙方：杭州平治算昇科技有限公司
1、本次签订的合同含税总金额为人民币 7,408.50 万元（大写：柒仟肆佰零捌万伍仟元整）。
2、乙方提供服务的主要内容及期限：甲方因开展业务的需要，向乙方购买算力服务，期限为自验收通过后连续 5 年。
3、算力服务使用地点：新疆克拉玛依区数字经济产业园区五期 A区 1号厂房南侧 1层厂房。
4、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章或合同专用章之日起生效。
三、合同对公司的影响
本次合同项目属于公司的算力业务，将对公司未来经营业绩产生促进作用；合同履行不影响公司经营的独立性，公司的资金、技
术、人员能够保证本项目的顺利履行，公司主要业务不会因此而对新疆逸炫智算科技技术有限公司形成业务依赖。
四、风险提示
1、上述合同系新疆逸炫智算科技技术有限公司与平治算昇签订的算力服务合同，合同中约定的总金额不构成业绩承诺或业绩预
测，对公司未来各年度业绩产生的影响程度尚存在不确定性，具体情况以公司经审计确认的收入为准。
2、上述合同虽已对双方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但合同履行仍存在因市场环境、宏观经济以
及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、与新疆逸炫智算科技技术有限公司签订的《算力服务合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-01/7f7a71a2-fd3d-4ab1-85ec-e5fb6e625be4.PDF
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2024-12-01 16:20│平治信息（300571）：关于与中兴通讯签订战略合作框架协议的公告
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特别提示：
1 、本次签署的协议属于战略合作协议，具体实施内容为：共同推进云南联通智算项目及云南省内其他智算建设项目。具体实施
计划需合作各方进一步协商确定，存在一定不确定性，公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。敬请广
大投资者谨慎投资，注意投资风险。
2 、本协议旨在促进双方关于打造智算中心建设战略合作，尚未产生营收，不会对公司本年度业绩产生重大影响。
3、在《战略合作框架协议》执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能
面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，协议所述业务对公司未来业绩产生的
影响存在重大不确定性，请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“平治信息”）于近日与中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”
）签署了《战略合作协议框架》（以下简称“本协议”），双方将围绕云南智算建设项目建设开展全面、深入的合作。
本协议所涉及的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次签署战略合作协
议事项不涉及具体金额，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
公司将根据事项进展情况，及时履行相关审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
二、交易对手方基本情况
1、交易对手方基本介绍
公司名称：中兴通讯股份有限公司
法定代表人：李自学
注册资本：478325.16万元人民币
地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦
经营范围：生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统；研制、生产移动通信系统设备、卫星通讯、微波通讯设备、寻
呼机，计算机软硬件、闭路电视、微波通信、信号自动控制、计算机信息处理、过程监控系统、防灾报警系统、新能源发电及应用系
统等项目的技术设计、开发、咨询、服务；铁路、地下铁路、城市轨道交通、公路、厂矿、港口码头、机场的有线无线通信等项目的
技术设计、开发、咨询、服务（不含限制项目）；通信电源及配电系统的研发、生产、销售、技术服务、工程安装、维护；数据中心
基础设施及配套产品（含供配电、空调制冷设备、冷通道、智能化管理系统等）的研发、生产、销售、技术服务、工程安装、维护；
电子设备、微电子器件的购销（不含专营、专控、专卖商品）；承包境外及相关工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备
，材料进出口，对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；电子系统设备的技术开发和购销（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）
；经营进出口业务（按贸发局核发的资格证执行）；电信工程专业承包（待取得资质证书后方可经营）；自有房屋租赁。认证服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；房地产开发经
营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
2、2024年11月，公司与中兴通讯股份有限公司签订《中兴通讯智算专属云服务项目合作协议》，合同含税总金额为人民币23,37
9.30万元，具体内容详见公司于2024年11月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中兴通讯股份有限公司签订<
中兴通讯智算专属云服务项目合作协议>的公告》（公告编号：2024-064）。
3 、中兴通讯股份有限公司经营规模大，资金实力雄厚，资信情况良好，履约能力有保证。
三、协议的主要内容
甲方：杭州平治信息技术股份有限公司
乙方：中兴通讯股份有限公司
（一）合作目标
双方同意充分发挥各自领域的人才、技术、产品及市场等资源优势，携手拓展智算中心建设项目，探索新型商业模式。
（二）合作内容
1、共同推进云南联通智算项目
双方积极配合、相互扶持，共同推进云南联通智算项目，具体项目应标过程由乙方负责，如乙方中标，乙方应优先向甲方采购相
关算力服务，甲方应按项目招标要求承担对应职责，在必要时应先行启动相关工作，以确保项目目标顺利达成。
2、云南省内其他智算建设项目
双方应充分发挥各自所长，灵活采用新型商业模式，积极挖掘、拓展云南省内新的智算项目机会，双方面向新的商机项目时应确
保优先合作权。
（三）合作原则
1、开放公平：坚持合作的公平、开放，加强沟通交流，促进共同发展。
2、优势互补：充分发挥双方的优势和积极性、主动性、创造性，加强信息资源、业务基础、措施方法等方面的优势与互补。
3、互利共赢：双方应主动改善和创造合作条件、深化合作内容、落实合作措施、提高合作效益和水平，共同拓展和扩大双方的
行业合作市场空间，实现双方的互利共赢。市场主导：按照“市场运作，互相推动”的方式推进区域合作，充分发挥市场机制在双方
合作中的作用，共同引导双方的合作发展方向。
（四）合作期限
本协议有效期为5年，于签订之日起生效。
四、对公司的影响
本协议的履行不影响公司经营的独立性，公司的资金、技术、人员能够保证本协议的顺利履行，公司主要业务不会因此而对中兴
通讯股份有限公司形成业务依赖。
五、风险提示
1 、本次
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