公司公告☆ ◇300571 平治信息 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 19:50 │平治信息（300571）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-02-07 19:50 │平治信息（300571）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-07 19:50 │平治信息（300571）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-07 19:50 │平治信息（300571）：第五届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-07 19:50 │平治信息（300571）：关于第五届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负│
│ │责人的公告 │
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│2025-01-23 19:02 │平治信息（300571）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 19:30 │平治信息（300571）：关于签订《算力综合服务协议》的公告 │
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│2025-01-17 16:50 │平治信息（300571）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知的更正公告 │
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│2025-01-16 16:44 │平治信息（300571）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-16 16:42 │平治信息（300571）：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 │
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2025-02-07 19:50│平治信息（300571）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于杭州平治信息技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：杭州平治信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州平
治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东
大会”）。本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1. 公司现行有效的公司章程；
2. 公司于 2025 年 1 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第二十三次会议决议公告、第四届监
事会第二十二次会议决议公告；
3. 公司于 2025 年 1 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东大会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料
一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召
开的相关法律事项出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 1 月 17 日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于
2025 年 2 月 7 日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2. 2025 年 2 月 7 日下午 14 时，本次股东大会现场会议在浙江省杭州市富阳区秦过街 101 号 2 号楼五层公司会议室召开，
会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
3. 根据本次股东大会的会议通知及相关公告，本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 2 月 7日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025年 2月 7日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人
资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1. 经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，
并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共计 1 名，代表公司有表决权股份数为 31,806,000 股，占股权登记日公司有表决权股
份总数的 22.7954%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 48 名，代表公司有表决权股份数为 6,135,808股，占股权登记日公
司有表决权股份总数的 4.3975%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、
规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 49 名，代表公司有表决权股份数为 37,941,80
8 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 27.1929%。其中，参加本次股东大会投票的中小股东共计 48名，代表公司有表决权股
份数为 6,135,808 股，占股权登记日公司有表决权股份总数4.3975%。
2. 公司董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
3. 本所律师列席了本次股东大会。
4. 公司董事长郭庆先生主持本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
（一）经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进
行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授
权代表没有对表决结果提出异议。
（三）经合并统计现场投票和网络投票，本次股东大会审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，其子议案逐项表决（采用累积投票
制）：
（1）选举郭庆先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 37,773,597 票，占出席会议股东有表决权股份总数的99.5567%。
中小股东表决结果：同意 5,967,597 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.2585%。
（2）选举郑兵先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 37,773,541 票，占出席会议股东有表决权股份总数的99.5565%。
中小股东表决结果：同意 5,967,541 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.2576%。
（3）选举潘爱斌先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 37,773,550 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5565%。
中小股东表决结果：同意 5,967,550 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.2578%。
2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，其子议案逐项表决（采用累积投票制）：
（1）选举郝玉贵先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 37,773,536 票，占出席会议股东有表决权股份总数的99.5565%。
中小股东表决结果：同意 5,967,536 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.2575%。
（2）选举金小刚先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意 37,773,563 票，占出席会议股东有表决权股份总数的99.5566%。
中小股东表决结果：同意 5,967,563 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.2580%。
3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，其子议案逐项表决（采用累积投票制）：
（1）选举吴海燕女士为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 37,773,546 票，占出席会议股东有表决权股份总数的99.5565%。
中小股东表决结果：同意 5,967,546 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.2577%。
（2）选举高鹏先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 37,773,540 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5565%。
中小股东表决结果：同意 5,967,540 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.2576%。
（四）根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决
程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关
事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/3ec164ab-be0e-42da-ae05-2b025e9de3e8.PDF
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2025-02-07 19:50│平治信息（300571）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2025年 2月 7日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间为：2025年 2月 7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 2月 7日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 2月 7日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省杭州市富阳区秦过街 101号 2号楼五层公司会议室
3、参加会议的方式：现场投票+网络投票
4、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长郭庆先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 49名，代表股份 37,941,808股，占公司有表决权股份总数的 27.1929%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 1 名，代表股份 31,806,000股，占公司有表决权股份总数的 22.7954%。
（2）网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 48 名，代表股份 6,135,808 股，占公司有表决权股份总数的 4.3975％。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共计 48名，代表股份6,135,808股，占公司有表决权股份总数的 4.3975％。
其中：出席本次现场会议的中小股东及中小股东授权委托代表 0名，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。通过网络和
交易系统投票的中小股东 48名，代表股份 6,135,808股，占公司有表决权股份总数的 4.3975％。
3、出席会议的其他人员
会议由公司董事长郭庆先生主持，董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次股东大会，北京市中伦（深圳）律师事务所律师
列席本次会议进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
（一）、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举郭庆先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意票数 37,773,597 票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.5567%。其中，中小投资者表决情况：同意票数 5
,967,597票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 97.2585%。 本项议案获得出席本次会议有
表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
1.02选举郑兵先生为第五届董事会非独立董事表决结果
表决结果：同意票数 37,773,541 票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.5565%。其中，中小投资者表决情况：同意票数 5
,967,541票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 97.2576%。本项议案获得出席本次会议有
表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
1.03选举潘爱斌先生为第五届董事会非独立董事表决结果
表决结果：同意票数 37,773,550 票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.5565%。其中，中小投资者表决情况：同意票数 5
,967,550票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 97.2578%。本项议案获得出席本次会议有
表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
（二）、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
1.01选举郝玉贵先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意票数 37,773,536 票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.5565%。其中，中小投资者表决情况：同意票数 5
,967,536票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 97.2575%。 本项议案获得出席本次会议有
表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
1.02选举金小刚先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意票数 37,773,563 票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.5566%。其中，中小投资者表决情况：同意票数 5
,967,563票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 97.2580%。 本项议案获得出席本次会议有
表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
（三）、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.01选举吴海燕女士为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票数 37,773,546 票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.5565%。其中，中小投资者表决情况：同意票数 5
,967,546票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 97.2577%。 本项议案获得出席本次会议有
表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
1.02选举高鹏先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票数 37,773,540 票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.5565%。其中，中小投资者表决情况：同意票数 5
,967,540票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 97.2576%。 本项议案获得出席本次会议有
表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师名称：刘佳、肖月江
3、结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/32a540b6-fcd7-4e03-b16a-ced2f24f195c.PDF
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2025-02-07 19:50│平治信息（300571）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第一次会议的会议通知于2025年1月23日以传真、电子邮件及
电话等方式发出。本次会议于2025年2月7日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应参加董事5人，实际参加董事5
人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。
本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
鉴于公司第五届董事会已成立，董事会同意选举郭庆先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第五届董事会届满为止。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《杭州平治信息技术股份有限公司关于第五届董事会、监事会
换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
鉴于公司第五届董事会已成立，根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的规定，为完善与优化公司
法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，董事会同意选举以下成员组成审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委
员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止，具体如下：
1、选举郭庆先生、潘爱斌先生、金小刚先生为战略委员会委员，其中独立董事占一名，郭庆先生任主任委员。
2、选举郝玉贵先生、金小刚先生、郑兵先生为审计委员会委员，其中独立董事占两名，郝玉贵先生具备会计和相关的财务管理
专长，任主任委员。
3、选举郝玉贵先生、金小刚先生、郭庆先生为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事占两名，郝玉贵先生任主任委员。
4、选举金小刚先生、郝玉贵先生、郭庆先生为提名委员会委员，其中独立董事占两名，金小刚先生任主任委员。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《杭州平治信息技术股份有限公司关于第五届董事会、监事会
换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经董事会提名委员会任职资格核查，董事会同意聘任郭庆先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董
事会届满为止。
本次聘任的总经理具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《杭州平治信息技术股份有
限公司关于第五届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经董事会提名委员会任职资格核查，董事会同意聘任余可曼先生、史晶杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第五届董事会届满为止。
本次聘任的副总经理具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《杭州平治信息技术股份
有限公司关于第五届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》
经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任潘爱斌先生为公司董事会秘书、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五
届董事会届满为止。潘爱斌先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任戴雯雯女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第五届董事会届满为止。
（七）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经董事会审计委员会提名，董事会提名委员会任职资格核查，董事会同意聘任卜云洁女士为公司内审负责人，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/08ab8d1f-d150-425f-b9a6-78d4fb69463f.PDF
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2025-02-07 19:50│平治信息（300571）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第一次会议的会议通知于2025年1月23日以传真及电子邮件、
电话等方式发出。本次会议于2025年2月7日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3
人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。
同意选举监事高鹏先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。具体内
容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《杭州平治信息技术股份有限公司关于第五届董事会、监事会换届完成及
聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》
三、备查文件
1、第五届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/566ef02a-c26b-44d6-add4-522c7364fa3a.PDF
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2025-02-07 19:50│平治信息（300571）：关于第五届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人
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