公司公告☆ ◇300572 安车检测 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:30 │安车检测（300572）：独立董事提名人声明与承诺(CHEN HUI GU陈慧谷) │
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│2026-02-06 18:30 │安车检测（300572）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-02-06 18:30 │安车检测（300572）：独立董事候选人声明与承诺（桂标） │
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│2026-02-06 18:30 │安车检测（300572）：独立董事提名人声明与承诺（朱佳骐） │
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│2026-02-06 18:30 │安车检测（300572）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书 │
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│2026-02-06 18:30 │安车检测（300572）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划相关事项的审核意见│
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│2026-02-06 18:30 │安车检测（300572）：独立董事提名人声明与承诺（桂标） │
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│2026-02-06 18:30 │安车检测（300572）：独立董事候选人声明与承诺（朱佳骐） │
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│2026-02-06 18:30 │安车检测（300572）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-02-06 18:30 │安车检测（300572）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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2026-02-06 18:30│安车检测（300572）：独立董事提名人声明与承诺(CHEN HUI GU陈慧谷)
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安车检测（300572）：独立董事提名人声明与承诺(CHEN HUI GU陈慧谷)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/99134743-dbc9-4e2d-bf1c-57b20cba021a.PDF
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2026-02-06 18:30│安车检测（300572）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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安车检测（300572）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/0e6afeaf-c960-445d-815d-88325bb7f345.PDF
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2026-02-06 18:30│安车检测（300572）：独立董事候选人声明与承诺（桂标）
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安车检测（300572）：独立董事候选人声明与承诺（桂标）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/fed8b995-871e-4d7b-a7b6-d2afe6247632.PDF
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2026-02-06 18:30│安车检测（300572）：独立董事提名人声明与承诺（朱佳骐）
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安车检测（300572）：独立董事提名人声明与承诺（朱佳骐）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/a3efd996-6fc4-45c9-9555-2433ea56308c.PDF
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2026-02-06 18:30│安车检测（300572）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书
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安车检测（300572）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-02-06 18:30│安车检测（300572）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划相关事项的审核意见
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安车检测（300572）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划相关事项的审核意见。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/0c91a2d4-776f-4475-8540-6a731d849395.PDF
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2026-02-06 18:30│安车检测（300572）：独立董事提名人声明与承诺（桂标）
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安车检测（300572）：独立董事提名人声明与承诺（桂标）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/f3bc1a03-1966-44b5-9807-8eda480788f9.PDF
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2026-02-06 18:30│安车检测（300572）：独立董事候选人声明与承诺（朱佳骐）
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安车检测（300572）：独立董事候选人声明与承诺（朱佳骐）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/17ca8445-11cf-4e2a-87af-b9ee99586644.PDF
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2026-02-06 18:30│安车检测（300572）：关于董事会换届选举的公告
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安车检测（300572）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/47cef90c-0f61-4a58-8f40-4d70fe34ab15.PDF
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2026-02-06 18:30│安车检测（300572）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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安车检测（300572）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/1fe325b0-5ba9-4c95-bd93-b04469645aae.PDF
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2026-02-06 18:30│安车检测（300572）：独立董事候选人声明与承诺(CHEN HUI GU陈慧谷)
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安车检测（300572）：独立董事候选人声明与承诺(CHEN HUI GU陈慧谷)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/5fa34f10-25f1-4ecb-9dbc-24ce9bcb594e.PDF
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2026-02-06 18:30│安车检测（300572）：2026年限制性股票激励计划自查表
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安车检测（300572）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/45c2318e-d56b-4412-b943-0dd4dcc1bb37.PDF
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2026-02-06 18:30│安车检测（300572）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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安车检测（300572）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/380021c6-ae46-43a1-abdd-38c36e3d2c02.PDF
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2026-02-06 18:30│安车检测（300572）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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安车检测（300572）：第四届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/e42bfd8d-7e62-45b0-bdd7-d9eb3bfac66e.PDF
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2026-02-06 18:14│安车检测（300572）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决定于2026年 3月3日召开公司2026年第二次
临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市安车检测股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 3日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3月 3日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 2月 25 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 2 月 25 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出
席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司第四届董事和高级管理人员。
（3）公司第五届董事候选人。
（4）公司聘请的见证律师等。
8.会议地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会议室。
二、本次股东会审议事项
1.本次股东会提案编码表：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（等额选举）
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 应选人数（3）人
董事候选人的议案》
1.01 选举孙臻先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈宏杰先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举王亮先生为第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 应选人数（3）人
事候选人的议案》
2.01 选举CHEN HUI GU(陈慧谷)先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举朱佳骐先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举桂标先生为第五届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 √
要的议案》
4.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办 √
法>的议案》
5.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股 √
票激励计划相关事宜的议案》
2.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn/new/index）披露的相关公告。
3.议案 1.00、2.00 采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事 3人、独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审
查无异议，股东会方可进行表决。议案 3.00、4.00、5.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上表决通过。
4.股东会就提案 3.00、4.00、5.00 进行表决时，关联股东需回避表决，且该股东不可接受其他股东委托进行投票。
5.根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露。
三、本次股东会现场会议的登记方法
1.登记方式
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法定代表人身份证、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书（格式见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并附身份证及股东账户复
印件，以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。
2.登记时间：2026 年 2月 26 日 9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。采用信函或传真的方式登记的需在 2026 年 2月 26 日 17
:00 前送达公司登记地点。
3.登记地点及授权委托书送达地点：公司证券事务部，地址：广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会登记手续。
5.现场会议联系方式
（1）地址：广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼；（2）电话：0755-86182392；
（3）传真：0755-86182379；
（4）联系人：李云彬、薛清文；
（5）邮箱：ir@anche.cn。
6.其他事项
（1）会议相关材料备置于会议现场；
（2）本次会议预期半天，参加会议的股东食宿、交通等所有费用自理；
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《第四届董事会第二十一次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/76141a8c-4714-4e7c-9e49-2e755a5008aa.PDF
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2026-02-05 16:44│安车检测（300572）：关于表决权委托生效暨公司控制权发生变更的公告
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深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于近日从公司控股股东、实际控制人贺宪宁先生处获悉：表决权委托事项已
生效。公司控股股东由贺宪宁先生变更为上海矽睿科技股份有限公司（以下简称“矽睿科技”），由于矽睿科技无实际控制人，公司
实际控制人由贺宪宁先生变更为无实际控制人。具体情况如下：
一、表决权委托的基本情况
2025 年 8 月 5 日，贺宪宁先生与矽睿科技签署了《股份转让协议》，贺宪宁先生将其持有的公司 14,722,421 股份（占公司
总股本的 6.43%，以下简称“第一期标的股份”）协议转让给矽睿科技。同日，贺宪宁先生与矽睿科技签署《表决权委托协议》，约
定在第一期标的股份过户登记至矽睿科技名下，且同时满足《表决权委托协议》约定的其他全部条件的前提下，贺宪宁先生同意将其
持有的公司 31,075,341 股份（占公司总股本的 13.57%，以下简称“第二期标的股份”）对应的表决权委托给矽睿科技（与第一期
标的股份转让合称“本次权益变动”）。届时公司控股股东将由贺宪宁先生变更为矽睿科技，由于矽睿科技无实际控制人，公司实际
控制人将由贺宪宁先生变更为无实际控制人。
《股份转让协议》《表决权委托协议》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《关
于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》《简式权益变动报告书（贺宪宁）》《详式
权益变动报告书（矽睿科技）》等相关公告。
（注：本文中持股比例按公司总股本 228,988,812 股计算，未扣除回购专用证券账户股数，以四舍五入的方式保留两位小数，
下同。）
二、本次控股股东、实际控制人变更的基本情况
（一）表决权委托生效及股权变动情况
根据交易双方签署的《股份转让协议》《表决权委托协议》，贺宪宁先生已于2025年 11月5日完成其持有的公司14,711,421股份
（占公司总股本的6.43%）的过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》，该部分股份正式过户至矽睿科技名下。
截至目前，矽睿科技已向贺宪宁先生合计支付第一期标的股份 90%的转让价款 2.89 亿元及第二期标的股份保证金 1.35 亿元。
至此，《表决权委托协议》正式生效，贺宪宁先生同意其持有的公司 31,075,341 股份（占公司总股本的 13.57%）对应的表决权、
提名权、提案权不可撤销地、无偿地委托给矽睿科技行使。
本次表决权委托生效前后，交易双方持股及表决权变动情况如下：
股东名称 本次表决权委托生效前 本次表决权委托生效后
持股数量 持股比例 享有表决权 表决权 持股数量 持股 享有表决权 表决权
（股） （%） 的股份数量 比例 （股） 比例 的股份数量 比例
（股） （%） （%） （股） （%）
贺宪宁 44,167,265 19.29 44,167,265 19.29 44,167,265 19.29 13,091,924 5.72
矽睿科技 14,722,421 6.43 14,722,421 6.43 14,722,421 6.43 45,797,762 20.00
（二）表决权委托生效后的公司控股股东基本情况
本次表决权委托生效后，矽睿科技直接持有公司14,722,421股份（占公司总股本的6.43%），同时通过接受表决权委托的形式控
制公司31,075,341股份（占公司总股本的13.57%）。综上，矽睿科技合计控制公司45,797,762股份的表决权（占公司总股本的20.00%
），公司控股股东由贺宪宁先生变更为矽睿科技，由于矽睿科技无实际控制人，公司实际控制人由贺宪宁先生变更为无实际控制人。
矽睿科技的基本情况如下：
公司名称 上海矽睿科技股份有限公司
注册地址 上海市长宁区定西路 1328 号 3楼 307 室
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
法定代表人 孙臻
注册资本 170,000 万元
统一社会信用代码 9131000005304658XH
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电
路设计；半导体分立器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
营业期限 2012-9-13 至无固定期限
通讯地址 上海市长宁区定西路 1328 号 3楼 307 室
通讯电话 +86（021）69517300
（三）表决权委托期限
关于本次表决权委托期限，约定如下：自双方签署的《股份转让协议》项下约定的第一期标的股份过户完成之日（含当日）且协
议约定的委托前提均具备之日起（以孰晚发生之日为准），至本次表决权委托的终止日止。而本次表决权委托的终止日自下列情形中
最早发生者为准：
1．双方对解除或终止表决权委托协商一致并书面签署解除或终止协议；
2．《表决权委托协议》涉及的表决权委托的第二期标的股份按《股份转让协议》项下约定转让给矽睿科技之日止；
3．截至 2026 年 12 月 31 日，因矽睿科技的原因导致第二期标的股份未过户至矽睿科技名下。
三、其他事项说明
（一）本次权益变动的实施未违反《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文
件的规定，亦未违反相关承诺。
（二）本次权益变动事项不会对公司的正常生产经营产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）公司将持续关注后续环节事项的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意
投资风险。
四、备查文件
（一）《股份转让协议》；
（二）《表决权委托协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/19a5ff60-166c-4faf-b07c-c27d4dc82593.PDF
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2026-01-28 16:50│安车检测（300572）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31日。
（二）业绩预告情况
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：20,000 万元至 10,000 万元 亏损：21,285.94万元
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