公司公告☆ ◇300572 安车检测 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-12 18:12 │安车检测（300572）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-12 18:12 │安车检测（300572）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-31 18:52 │安车检测（300572）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-31 18:52 │安车检测（300572）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-26 16:02 │安车检测（300572）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-12-26 16:01 │安车检测（300572）：第四届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-26 16:00 │安车检测（300572）：关于控股子公司为关联公司提供关联担保的公告 │
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│2025-12-26 15:59 │安车检测（300572）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-15 16:27 │安车检测（300572）：关于修订《公司章程》和制定、修订、废除部分治理制度的公告 │
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│2025-12-15 16:26 │安车检测（300572）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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2026-01-12 18:12│安车检测（300572）：2026年第一次临时股东会决议公告
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安车检测（300572）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/559ea5b3-dd75-4aff-bbf2-29312ddd99c6.PDF
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2026-01-12 18:12│安车检测（300572）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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安车检测（300572）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/8588f60f-1fd8-4e3a-85fd-1bdb33663a6c.PDF
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2025-12-31 18:52│安车检测（300572）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
（1）本次股东会未出现否决议案的情形。
（2）本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间为：2025 年 12 月 31 日 15:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 31 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11
:30，13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 31日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦35 楼会议室
（3）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长贺宪宁先生
（6）本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简
称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《深圳市安车检测股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（7）会议出席情况
参加本次股东会的股东共计 92 人，代表股份数 62,154,419 股，占公司有表决权股份总数的 27.5298%（已剔除截至股权登记
日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。其中：
参加现场会议的股东共 4人，代表股份数 45,797,702 股，占公司有表决权股份总数的 20.2850%。
通过网络投票的股东 88 人，代表股份数 16,356,717 股，占公司有表决权股份总数的 7.2448%。
本次股东会不存在征集表决权事项，出席会议的股东不包含表决权恢复的优先股股东，也不包含持有特别表决权的股东。
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 61,889,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5738%；反对 264,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4262%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,369,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7912%；反对 264,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.2088%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
议案 2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
本议案为逐项表决议案，具体表决结果如下：
议案 2.01《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 61,889,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5732%；反对 265,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4268%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,368,996 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7667%；反对 265,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.2333%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
议案 2.02 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 61,888,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5719%；反对 266,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4281%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,368,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7178%；反对 266,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.2822%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
议案 2.03 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 61,882,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5619%；反对 272,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4381%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,361,996 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3384%；反对 272,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.6616%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2.04 《关于修订公司〈投资决策程序与规则〉的议案》
总表决情况：
同意 61,888,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5719%；反对 266,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4281%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,368,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7178%；反对 266,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.2822%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2.05 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 61,882,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5622%；反对 272,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4378%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,362,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3506%；反对 272,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.6494%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2.06 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 61,882,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5622%；反对 272,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4378%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,362,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3506%；反对 272,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.6494%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2.07 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意 61,889,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5738%；反对 264,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4262%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,369,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7912%；反对 264,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.2088%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、
召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法
》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法
、合规、真实、有效。
四、备查文件
（一）《深圳市安车检测股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；
（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市安车检测股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/6f44b116-8ee6-41c5-9b98-02e6bdd13f0e.PDF
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2025-12-31 18:52│安车检测（300572）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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安车检测（300572）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/fce4c63b-7200-40e2-b6d7-34cb9cbc20f0.PDF
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2025-12-26 16:02│安车检测（300572）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年 12月26日在广东省深圳市南山区学府
路63号高新区联合总部大厦 35 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 21日以书面、电子邮件的
方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司为关联公司提供关联担保的议案》；表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
关联董事殷志勇先生回避表决。
本次担保事项由董事殷志勇先生及公司控股子公司临沂市正直机动车检测有限公司（以下简称“临沂正直”）提出，核心目的是
通过提供配套担保支持殷丽女士持股的临沂祥金商贸有限公司（以下简称“临沂祥金”）贸易业务的发展。从公司及控股子公司的整
体发展视角来看，本次担保能够为控股子公司临沂正直的长期经营发展筑牢基础、巩固双方合作关系，还可助其拓展区域业务、获取
资源；同时，殷志勇先生与殷丽女士将签署《保证合同》对本次担保的债务承担连带责任，根据临沂祥金提供的财务数据，其经营状
况良好，具备相应的偿债能力与履约能力，该笔担保风险可控。本次担保安排在商业上具备合理性，故同意临沂正直为临沂祥金提供
担保，本次担保不会对公司利益构成损害。
《关于控股子公司为关联公司提供关联担保的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票，回避 0 票。
董事会提议于 2026年 1月 12日 15:30 在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开深圳市安车检测股份有限公司 2026
年第一次临时股东会，会议地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会议室。
《深圳市安车检测股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/i
ndex）。
三、备查文件
（一）《第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》；
（二）《第四届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/c3fb3449-fc8a-418c-ab68-f5ce38ab3903.PDF
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2025-12-26 16:01│安车检测（300572）：第四届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2025年 12月26日在广东省深圳市南山区学府
路63号高新区联合总部大厦 35 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 21日以书面、电子邮件的
方式送达参会人员。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席潘明秀女士主持，公司董事会秘书李云彬先生列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《深圳市安车检测股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于控股子公司为关联公司提供关联担保的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
经审议，监事会认为：从公司及控股子公司整体发展看，本次关联担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，此决策
程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
该议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
（一）《第四届监事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/6e37d7d7-2f88-4083-b385-7fea53581867.PDF
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2025-12-26 16:00│安车检测（300572）：关于控股子公司为关联公司提供关联担保的公告
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安车检测（300572）：关于控股子公司为关联公司提供关联担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/0d3cf172-dd46-4e13-b30c-801591ff76f5.PDF
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2025-12-26 15:59│安车检测（300572）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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安车检测（300572）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/57113216-e481-478c-b2fb-b77689317ac5.PDF
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2025-12-15 16:27│安车检测（300572）：关于修订《公司章程》和制定、修订、废除部分治理制度的公告
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深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规、规范性文件的规定，于 2025 年 12 月 15 日召开第四
届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订、废除公司部分
治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，主要
修订内容涵盖以下几个方面：1、董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；2、调整董事会结构，设置职工代表董事，调
整后的董事会将由：非独立董事 3名、独立董事 3名、职工代表董事 1名组成；3、因新增、删除部分条款，原条款序号、援引条款
序号按照修订内容相应调整；4、根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》，相应修订《公司章程》的其他相关表述。
《公司章程》的修订尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。同时，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员负责
办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕
之日止。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《公司章程》，《公司章程》相关条
款的修订最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
二、制定、修订、废除公司部分治理制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提
高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合《公司章程》修订的实际情况，公司对部
分治理制度的相应内容进行了同步制定、修订、废除。具体制度如下表所示：
序号 制度名称 类型 生效情况
1 《股东会议事规则》 修订 2025 年第一次临时股东会
2 《董事会议事规则》 审议通过后生效
3 《对外担保管理制度》
4 《投资决策程序与规则》
5 《关联交易管理制度》
6 《募集资金管理制度》
7 《独立董事工作制度》
8 《董事会审计委员会工作细则》 修订 第四届董事会第十九次会
9 《董事会战略委员会工作细则》 议审议通过后生效
10 《董事会提名委员会工作细则》
11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
12 《总经理工作细则》
13 《董事会秘书工作制度》
14 《信息披露管理制度》
15 《内幕信息知情人登记制度》
16 《投资者关系管理制度》
17 《内部控制制度》
18 《内部审计制度》
19 《年报信息披露重大差错责任追究制度》
20 《重大信息内部报告制度》
21 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度》
22 《财务管理制度》
23 《反舞弊管理制度》
24 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定
25 《信息披露暂缓与豁免管理制度》
26 《内部控制检查监督制度》 废除
上述公司治理制度中，第 1-7 项制度尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。新制定及修订后的部分治理制度详见公司
同日于巨潮资讯网（ht t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n / n e w / i n d e x）披露的相关公告。
三、备查文件
（一）《第
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