公司公告☆ ◇300572 安车检测 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-11 17:02 │安车检测（300572）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-05 16:36 │安车检测（300572）：关于公司大股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-04 08:03 │安车检测（300572）：2026年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-04 08:03 │安车检测（300572）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-04 08:03 │安车检测（300572）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-04 08:03 │安车检测（300572）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-04 08:03 │安车检测（300572）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-04 08:03 │安车检测（300572）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名│
│ │单（授予日）的审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-04 08:03 │安车检测（300572）：2026年限制性股票激励计划 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-04 08:03 │安车检测（300572）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨变更法定代表人的│
│ │公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-11 17:02│安车检测（300572）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安车检测（300572）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/544d0b26-405e-44b8-853f-ea1e82414a08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 16:36│安车检测（300572）：关于公司大股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司大股东贺宪宁先生将其所持有的本公司部分股份办理了质押
手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东 是否为第一 质押股数 本次质押占 占公司总 是否 是否为 质押开 质押到 质权人 质押
名称 大股东 （股） 其所持股份 股本比例 为限 补充质 始日期 期日 用途
比例（%） （%） 售股 押
贺宪宁 是 31,075,341 70.36 13.57 否 否 2026年 - 上海矽睿 配合协议
3月4日 科技股份 转让
有限公司
注：持股比例以公司总股本 228,988,812 股计算，未扣除回购专用证券账户股数，以四舍五入的方式保留两位小数，上述限售
股数量不包括高管锁定股，以下均同。
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露之日，贺宪宁先生合计持有本公司股份 44,167,265 股，占公司总股本的比例为 19.29%，合计质押的公司股份
总数为 31,075,341 股，占其合计持有公司股份总数的 70.36%，占公司总股本的比例为 13.57%。详见下表：
股东名 持股数量 持股比 本次质 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情况
称 （股） 例（% 押前质 质 持 总 况
押股份 押股份数量 股份比 股本比 已质押股 占已 未质押股 占未
数量 （股） 例 例 份限售和 质押 份 质押
（股） （%） （%） 冻结数量 股份 限售和冻 股份
（股） 比例 结 比例
（%） 数量（股 （%）
）
贺宪宁 44,167,26 19.29 0 31,075,341 70.36 13.57 0 0 0 0
5
三、其他说明
1.贺宪宁先生本次质押股份系因《股份转让协议》及《表决权委托协议》约定的需履行的必要程序，其所质押的股份不存在平仓
风险，质押风险在可控范围内，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。
2.公司将持续关注贺宪宁先生股份质押情况及质押风险情况，并严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请投
资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《证券质押登记证明》；
2.《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/6c98a11e-a081-41dc-9395-e6c2c545bee8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-04 08:03│安车检测（300572）：2026年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安车检测（300572）：2026年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/34e21c7d-58bc-442a-971a-0613a79d369a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-04 08:03│安车检测（300572）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安车检测（300572）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/5fa97c2e-c6c1-4607-82a9-44d9c75cca0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-04 08:03│安车检测（300572）：第五届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026 年 3月 3日在深圳市南山区学府路 63 号
高新区联合总部大厦 35 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 2月 26 日以书面、电子邮件的方式发出
。本次会议应出席董事 7人，实际出席 7人。
会议由公司全体董事共同推举孙臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》；表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票，回
避 0 票。
经审议，董事会同意选举孙臻先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。根据《公司章程》规定及结合公司经营发展需要，公司董事会选举董事长孙臻先生为公司法定代表人，公司将尽快完成工商
变更登记手续。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。
经审议，董事会同意选举陈宏杰先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。
（三）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》；表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0
票。
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会四个专门委员会。
会议选举出的公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：
1.审计委员会：桂标先生（召集人）、CHEN HUI GU（陈慧谷）先生、孙臻先生
2.提名委员会：朱佳骐先生（召集人）、CHEN HUI GU（陈慧谷）先生、孙臻先生
3.薪酬与考核委员会：CHEN HUI GU（陈慧谷）先生（召集人）、桂标先生、孙臻先生
4.战略委员会：孙臻先生（召集人）、朱佳骐先生、陈宏杰先生上述专门委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。
（四）审议通过《关于聘任总经理的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 0 票。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王亮先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
（五）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。
经公司董事长、总经理分别提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任以下人员为公司第五届高级管理人员：
1.总经理：王亮先生
2.副总经理：马杜先生、李云彬先生
3.财务负责人：陈宏杰先生
4.董事会秘书：李云彬先生
上述高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会
审议通过；聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。
经审议，董事会同意聘任薛清文女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。
《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨变更法定代表人的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/new/index）。
（七）《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
表决结果：3 票同意，0票反对，0 票弃权，4票回避表决（董事孙臻先生、陈宏杰先生、王亮先生及职工代表董事孙炎女士作为
本议案关联董事回避表决）。
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市安车检测股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划》（以
下简称“本次激励计划”）的相关规定以及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以
2026 年 3月 4日为首次授予日，以 14.51 元/股向符合条件的 12 名激励对象首次授予 1,225.33 万股限制性股票，其中第一类限
制性股票225.33 万股，第二类限制性股票 1,000.00 万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所对该事项出具了法律意见书。
《深圳市安车检测股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
三、备查文件
（一）《第五届董事会第一次会议决议》；
（二）《第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/150158c3-0f84-4c33-897c-08987e969fa9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-04 08:03│安车检测（300572）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、第一类限制性股票授予名单
第一类限制性股票授予人员为中层管理人员及核心技术（业务）骨干，具体名单如下：
职务 获授第一类限制性 占授予第一类限制性 占本激励计划公告
股票数量（万股） 股票总数的比例 日股本总额的比例
中层管理人员及核心技 225.33 100.00% 0.98%
术（业务）骨干（6人）
二、第二类限制性股票授予名单
第二类限制性股票授予人员为董事（不包括独立董事）、高级管理人员，具体名单如下：
姓名 职务 获授第二类限制 占授予第二类限 占本激励计划公告
性股票数量 制性股票总数的 日股本总额的比例
（万股） 比例
孙臻 董事长 220 16.85% 0.96%
陈宏杰 副董事长、财务负责人 180 13.78% 0.79%
王亮 总经理 150 11.49% 0.66%
马杜 副总经理 150 11.49% 0.66%
李云彬 副总经理、董事会秘书 150 11.49% 0.66%
孙炎 职工代表董事 150 11.49% 0.66%
注 1：上述名单不包含第二类限制性股票的预留部分 306.00 万股对应的名单。
深圳市安车检测股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/d26cfe47-1895-4242-83e4-b75e3e9f3fb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-04 08:03│安车检测（300572）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《深圳市安车检测股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等法律法规有关规定，公司于近期在公司会议室
召开职工代表大会，与会职工代表通过举手表决的方式选举孙炎女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
根据《公司章程》的规定，董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1名。本次选举的职工代表董事与公司 2026 年第二次
临时股东会选举的 6名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自 2026 年第二次临时股东会选举通过非职工代表董事之日
起三年。
孙炎女士具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证
券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/718592dc-0c62-46de-bc73-9e213f5e6035.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-04 08:03│安车检测（300572）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（
│授予日）的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办
理》（以下简称“《自律监管指南》”）和其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”），对公司《2026年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单（授予日）进行了审
核，发表审核意见如下：
1.本次激励计划拟授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的下列情形
：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2.获授限制性股票的激励对象为公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员，均为与公司建立
正式劳动关系的在职员工，激励对象中不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女及外籍员工。
3.本次激励计划激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合
《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次激励计划的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的要求，公司设定
的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意公司以 2026 年 3月 4 日为本次激励计划的授予日，同意以14.51元/股的授予价
格向12名激励对象授予第一类限制性股票225.33万股，第二类限制性股票 1,000.00 万股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/36d61bd1-ba05-44c6-ac15-0a17fea11d49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-04 08:03│安车检测（300572）：2026年限制性股票激励计划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安车检测（300572）：2026年限制性股票激励计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/1c26afe5-5ab3-419e-bde9-524d4a5984aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-04 08:03│安车检测（300572）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨变更法定代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安车检测（300572）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨变更法定代表人的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/26904b80-d742-4b7e-9217-fbab9f21f9a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-04 08:03│安车检测（300572）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安车检测（300572）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/00cb6bb7-0d2f-4a8e-a9e3-bf54f03e5539.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-04 08:03│安车检测（300572）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
现场会议时间为：2026 年 3月 3日 15:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3月 3日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30
，13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 3 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会议室
3.会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长贺宪宁先生
6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“
《股东会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
7.会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 100 人，代表股份数62,771,776 股，占公司有表决权股份总数的 27.8032%（
已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。其中：
参加现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份数 60,458,440 股，占公司有表决权股份总数的 26.7786%。
通过网络投票的股东 95 人，代表股份数 2,313,336 股，占公司有表决权股份总数的 1.0246%。
本次股东会不存在征集表决权事项，出席会议的股东不包含表决权恢复的优先股股东，也不包含持有特别表决权的股东。
公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下：1.01 选举孙臻先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意61,957,263股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.7024%。中小股东总表决情况：
同意 1,498,923 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.7921%。
表决结果：本议案获得通过，孙臻先生当选为公司第五届董事会非独立董事。1.02 选举陈宏杰先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意61,957,260股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.7024%。中小股东总表决情况：
同意 1,498,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.7919%。
表决结果：本议案获得通过，陈宏杰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03 选举王亮先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意61,957,172股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.7023%。中小股东总表决情况：
同意 1,498,832 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.7881%。
表决
|