公司公告☆ ◇300573 兴齐眼药 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-29 18:36 │兴齐眼药（300573）：关于SQ-22031滴眼液取得I期临床研究报告的提示性公告 │
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│2025-05-27 18:46 │兴齐眼药（300573）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-05-27 18:43 │兴齐眼药（300573）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-27 18:42 │兴齐眼药（300573）：前次募集资金使用情况专项报告 │
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│2025-05-27 18:42 │兴齐眼药（300573）：第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议 │
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│2025-05-27 18:42 │兴齐眼药（300573）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告 │
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│2025-05-27 18:41 │兴齐眼药（300573）：关于2025年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-05-27 18:41 │兴齐眼药（300573）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关│
│ │主体承诺的公告 │
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│2025-05-27 18:41 │兴齐眼药（300573）：沈阳兴齐眼药股份有限公向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2025-05-27 18:41 │兴齐眼药（300573）：兴齐眼药向特定对象发行股票预案 │
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2025-05-29 18:36│兴齐眼药（300573）：关于SQ-22031滴眼液取得I期临床研究报告的提示性公告
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沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）研发的 SQ-22031 滴眼液近日获得了“评估 SQ-22031 滴眼液在健康受试者中
单次/多次给药的安全性、耐受性和药代动力学的单中心、随机、双盲、安慰剂对照的 I期临床试验”临床研究报告。根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》的有关规定，现将主要内容公告如下：
一、基本情况
药品名称：SQ-22031滴眼液
剂型：滴眼剂
注册分类：治疗用生物制品 1 类
适应症：神经营养性角膜炎
临床试验批准通知书编号：2024LP01687、2024LP01688、2024LP01689、2024LP01690
临床试验分期：I期临床试验
研究方法：单中心、随机、双盲、安慰剂对照的 I期临床研究
申办方：沈阳兴齐眼药股份有限公司
二、同类药品市场状况
本次公告的 SQ-22031 滴眼液适应症为神经营养性角膜炎。截至本公告披露日，经查询国家药品监督管理局网站，尚无同品种药
品批准上市。
已上市的同适应症产品为意大利 Dompé farmaceutici S.p.A.公司的塞奈吉明（Cenegermin）滴眼液，已披露数据提示药物具
有较好的安全性及可观的临床疗效前景。
三、本次试验结论
本研究是一项单中心、随机、双盲、安慰剂对照的 I期临床试验，试验结果显示本品安全性和耐受性良好，整个试验过程，无严
重不良事件发生。本次试验为本品后续临床试验的开展提供充分的依据。
四、对公司的影响及风险提示
本次 SQ-22031 滴眼液治疗神经营养性角膜炎的临床试验 I 期临床研究报告对公司近期业绩不会产生重大影响，后续该项目的
审评审批进度及结果等均具有一定的不确定性，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/08daac5d-d649-460b-8b8b-ad165dab19bc.PDF
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2025-05-27 18:46│兴齐眼药（300573）：第五届董事会第九次会议决议公告
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兴齐眼药（300573）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/7120235c-ac77-4e06-bfa0-c21d69b8ca45.PDF
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2025-05-27 18:43│兴齐眼药（300573）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月27日召开第五届董事会第九次会议，决定于2025年6月13日召开公司
2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年6月13日（星期五）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
6、股权登记日：2025年6月9日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至股权登记日2025年6月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：沈阳市浑南区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限公司E1号楼，二楼多功能厅。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 √作为投票对象的子
案》 议案数：10
2.01 本次发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价方式及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数额及投资项目 √
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次发行股东大会决议有效期 √
3.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行股票预案的议案》 √
4.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报 √
告的议案》
5.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可 √
行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补 √
措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次 √
发行工作相关事宜的议案》
（1）上述全部议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网上披露的相关公告。
（2）以上全部议案均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中，上述议案 2包含 10
个子议案，需逐项表决。
（3）本次股东大会审议的全部议案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖
公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、
法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书
（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认
，并附身份证及股东账户卡复印件。传真、信函或电子邮件须在2025年6月10日15:00前送达或传真至本公司董事会办公室，信封上请
注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：沈阳市沈河区青年大街125号企业广场B座30层，沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会办公室；邮编：110016。
2、登记时间：
2025年6月10日（星期二），上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
3、登记地点：沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会办公室。
4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议
前半小时到达会场办理参会手续。
5、会议联系方式：
会务常设联系人姓名：张少尧、王朔
电话号码：024-22503989
传真号码：024-22503987
电子邮箱：stock@sinqi.com
6、本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/b335923f-19a4-4004-8eec-c8d141dcdbc6.PDF
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2025-05-27 18:42│兴齐眼药（300573）：前次募集资金使用情况专项报告
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根据 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2024年12月31日止前次募集资
金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1343 号文批准，公司向特定对象发行人民币普通股 5,763,282 股，募集资金总额为
人民币 599,669,492.10 元，实际收到募集资
金为人民币 581,870,425.73 元（已扣除承销费用（含增值税））。上述募集资金于 2021年 12 月 22 日全部到位，相应实收
情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具信会师报字[2021]第 ZA15987 号验资报告。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：人民币元
事项 金额
募集资金总额
599,669,492.10
减：支付保荐及承销费用（含增值税）等
17,799,066.37
募集资金初始存放金额
581,870,425.73
减：募投项目实际支出金额
382,520,531.09
减：其他发行费用（含增值税）
2,821,097.44
减：节余资金永久补充流动资金
17,347,400.00
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额
15,896,395.04
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额
195,077,792.24 195,077,792.24
截至 2024 年 12 月 31 日止，前次募集资金在银行募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
中国光大银行股份有限
75820188000368726 581,870,425.73 195,077,792.24 专用存款账户公司沈阳铁西支行
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。公司存
在对前次募集资金投资项目实施地点进行调整的情况，具体如下：
2023 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募
投项目之“研发中心建设及新药研发项目”中“研发中心建设项目”的实施地点由“沈阳市东陵区泗水街 68 号”变更为“中国
（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区新运河路 25 号”。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、 前次募集资金投资项目对外转让情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金不存在投资项目对外转让情况。
2、 前次募集资金投资项目置换情况
2022 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
置换以自筹资金预先投入募
投项目及已支付的发行费用合计 51,112,025.38 元，其中置换以自筹资金预先投入募投项目金额 50,450,927.94 元；置换已支
付发行费用的金额 661,097.44 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于沈阳兴齐眼药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用
的鉴证报告》（信会师报字
[2022]第 ZA10922 号）。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
公司前次募集资金不存在暂时闲置的情况。
(五) 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金为人民币 195,077,792.24 元，
均存储于公司在中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行开设的募集资金专用账户
中。
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，
于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司向特定对象发行股票的募投
项目“研发中心建设及新药研发项目”的“新药研发项目”结项，并将节余募集资金
永久补充流动资金。公司“新药研发项目”已达到预定可使用状态，节余募集资金
1,734.74 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，
于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司向特定对象发行股票的募投
项目“单剂量生产线建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司“单
剂量生产线建设项目”已达到预定可使用状态，节余募集资金 5,276.78 万元永久补充
流动资金，用于公司日常生产经营活动。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
研发中心建设及新药研发项目用于企业现有及未来新产品、新技术、新工艺等多方
面的研究与开发，将提升公司的研发能力，并提升新药研发的速度和效率。由于新
药研发涉及的阶段较多，且完成研发后还需申请注册批件并进行推广等工作，无法
直接计算经济效益。
补充流动资金项目用于满足公司在业务发展及日常经营中的流动资金需求，优化公
司资本结构，降低财务风险，无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
单剂量生产线建设项目以 10 年预测期测算，预计在测算期最后一年达产，预计内部
收益率（税后）51.96%，项目净现值（税后）90,458.24 万元，税后静态投资回收期
4.14 年。项目达产后预计每年营业收入为 197,028.32 万元，每年净利润为 63,667.67万元。截至 2024 年 12 月 31 日，项
目尚未达产，因此无法与承诺累计收益进行比较。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、 报告的批准报出
本报告于 2025 年 5 月 27 日经董事会批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/b71a6c62-8d3f-45db-82f2-b605425ddd1b.PDF
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2025-05-27 18:42│兴齐眼药（300573）：第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议
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沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议通知于会议召开前 3 日
以电子邮件的形式发出，会议于 2025年5月27 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。公司独立董事共 3 人，出席本
次会议的独立董事共 3 人，会议由独立董事徐先梅女士召集并主持。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《沈阳兴齐眼药
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法、有效。与会独立董事经认真讨论，形成如下
决议：
一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
经审议，独立董事认为，公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等
法律法规、规范性文件关于向特定对象发行A股股票的有关规定，具备向特定对象发行A股股票的条件。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于
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