公司公告☆ ◇300573 兴齐眼药 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│兴齐眼药（300573）：海通证券关于兴齐眼药2023年度跟踪报告
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保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：兴齐眼药
保荐代表人姓名：石迪 联系电话：021-23187088
保荐代表人姓名：王显 联系电话：021-23185968
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募
集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、
关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 4次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2023 年 12 月 27 日
（3）培训的主要内容 创业板上市公司持续督导相关
法规更新情况及持续督导主要
工作重点等
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托理
财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情
况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原
履行承诺 因及解决措施
1、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承 是 不适用
诺
2、关于股份限售的承诺 是 不适用
3、关于公司本次发行摊薄即期回报采取填补措 是 不适用
施的承诺
4、关于股权激励的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1、保荐代表人变更及其理由 不适用
2、报告期内中国证监会和本所对保 报告期内不存在中国证监会和深交所
荐机构或者其保荐的公司采取监管措 对发行人或因发行人对保荐机构采取
施的事项及整改情况 监管措施的事项及整改情况。
3、其他需要报告的重大事项 无
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2024-04-19 00:00│兴齐眼药（300573）：董事会决议公告
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兴齐眼药（300573）：董事会决议公告。
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2024-04-19 00:00│兴齐眼药（300573）：关于2023年度利润分配预案的公告
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沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次
会议，审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，该利润分配预案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。现将
有关事宜公告如下：
一、利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 240,036,047.12 元
，母公司实现净利润156,609,045.65元；截至 2023年 12月 31 日公司合并报表累计可供投资者分配的净利润为614,384,119.30元，
合并报表资本公积金余额为 891,009,098.60元，其中股本溢价为 786,876,349.77 元；母公司累计可供投资者分配的净利润为458,8
14,766.69元。母公司资本公积金余额为 997,030,714.54元，其中股本溢价为 889,897,965.71 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和
长远发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，董事会拟定的公司 2023 年度利润分配方案为：拟以现有总股本 1
24,589,194 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 30.00 元（含税），合计派发股利373,767,582元（含税）；向全体股东
每 10股以资本公积金转增 4股，不送红股。本次转增后公司总股本将增加至 174,424,871 股（最终数量以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准），剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前，公司总股本由于股份回购注销、增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照分配总
额固定不变的原则，相应调整分配。
二、利润分配预案的合法性、合规性
以上利润分配方案中现金分红的金额超过报告期内归属于上市公司股东净利润的 100%且超过合并报表中报告期末累计可供分配
利润的 50%以上，本次现金分红方案由公司董事会在兼顾公司资金运营安排和股东回报的基础上提出，不会造成公司流动资金短缺，
公司在过去 12 个月内不存在使用募集资金补充流动资金的行为，在未来 12个月内存在使用募集资金补充流动资金的计划。
公司 2023年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下充
分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策、战略规划和发展预期，具备合法性、合规性、合理性。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配情况
本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特
别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、审议程序及相关意见说明
（一）董事会意见
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。在符合公司利润分配政策并兼顾公司可
持续发展原则的前提下，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案如下：公司以现有总股本 12,458.9194 万股为基数，向全体股东
每 10股派发现金红利 30元（含税）；向全体股东每 10股以资本公积金转增 4股，不送红股；剩余未分配利润结转未来分配。若在
分配方案实施前，公司总股本由于股份回购注销、增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额
固定不变”的原则，相应调整分配。
（二）监事会意见
公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2023 年度利润分配
预案是结合公司 2023 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，
同意本次利润分配预案。
（三）独立董事专门会议审核意见
公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》
关于利润分配及现金分红要求等相关规定。本次利润分配预案是基于公司 2023 年经营情况制定的，兼顾了投资者的合理诉求和长远
利益，符合公司当前的实际情况及发展情况，没有损害广大股东特别是中小投资者的利益，同意公司董事会 2023年度利润分配预案
。
五、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/92180e78-bd5c-4471-91e9-a133a731bbaf.PDF
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2024-04-19 00:00│兴齐眼药（300573）：海通证券关于兴齐眼药2023年度定期现场检查报告
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兴齐眼药（300573）：海通证券关于兴齐眼药2023年度定期现场检查报告。
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2024-04-19 00:00│兴齐眼药（300573）：2023年年度报告
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兴齐眼药（300573）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/bf107e87-c4cb-47fe-b7b6-91e486804b71.PDF
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2024-04-19 00:00│兴齐眼药（300573）：2023年度内部控制的自我评价报告
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兴齐眼药（300573）：2023年度内部控制的自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/24ba3c91-32c5-416a-a2e2-fd77f47a00c5.PDF
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2024-04-19 00:00│兴齐眼药（300573）：关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构及实施进度的公告
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兴齐眼药（300573）：关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构及实施进度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/4f3bb862-67bc-4426-9744-1a612c8573be.PDF
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2024-04-19 00:00│兴齐眼药（300573）：关于修订《公司章程》的公告
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兴齐眼药（300573）：关于修订《公司章程》的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/f1d8a764-9da0-4fa0-be30-0ba83d1ca9ae.PDF
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2024-04-19 00:00│兴齐眼药（300573）：2023年度董事会工作报告
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兴齐眼药（300573）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/d1222ac1-6cec-46dc-b437-dd071b028632.PDF
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2024-04-19 00:00│兴齐眼药（300573）：关于举行2023年度业绩网上说明会的公告
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沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度报告》及摘要已于 2024年 4月 19 日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn/）予以披露，为让广大投资者能进一步了解公司 2023年年度报告和 2023年生产经营情况，公司将于 2024年 4月
29日（星期一）15:00-17:00 时举行 2023年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资
者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：总经理高峨女士，副董事长、副总经理兼董事会秘书张少尧先生，董事、副总经理兼财务总监程
亚男女士，董事、副总经理杨强先生，独立董事戴晓滨先生。具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2024 年4月 26 日（星期五）17：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面进行提问。公司将在
2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/670a497a-38c2-4758-9c3b-d56672a24632.PDF
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2024-04-19 00:00│兴齐眼药（300573）：监事会2023年度工作报告
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兴齐眼药（300573）：监事会2023年度工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/f8ff0db4-3c30-42d3-93c5-be30062e35e2.PDF
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2024-04-19 00:00│兴齐眼药（300573）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会工作制度》的规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年度审计机构基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议以及2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年
度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，审计费用为100万元。
公司独立董事对本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的事项事前认可并发表了同意的独立意
见。本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、2023 年度审计机构履职情况
立信严格遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相关规定要求及公司 2023 年年度报告工作安排，对公司 202
3 年度财务报表进行了审计，包括合并及母公司资产负债表，合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者
权益变动表，以及财务报表附注。并对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表和年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告进行了审核并出具审核报告。
经审计，立信认为公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司财务状况和经营成果；公司按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点
、风险判断、审计调整事项、初审意见等与董事会审计委员会进行了沟通。
三、审计委员会对审计机构监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2023年 4月 18日，公司第四届董事会审计委员会 2023年第一次会议审议通过了《关于续聘 2023年度审计机构的议案》。董
事会审计委员会在查阅立信有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力，并且其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》的相关要求，公允合理地发表独立审
计意见。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。审议
通过公司 2022 年度审计报告、财务决算报告、内部控制评价报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告等议案并同意提交董事会
审议。
2、2023年 8月 25日，公司第四届董事会审计委员会 2023年第四次会议审议通过公司 2023 年半年度审计报告、募集资金存放
与实际使用情况专项报告等议案并同意提交董事会审议。
3、2024年 1月 5日，公司审计委员会通过现场会议与电话会议相结合的形式与负责公司审计工作的注册会计师召开年报财务审
计计划沟通会议，对 2023年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。年报审计期间，
审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师，对 2023年度审计及关注事项进行事中、事后沟通。
4、2024年 4月 17日，公司第五届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过公司 2023 年度审计报告、财务决算报告、内
部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》《董事会审计
委员会工作制度》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与
会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计
师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，
表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/c42c2060-11a5-484b-9fec-52798f7614f9.PDF
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2024-04-19 00:00│兴齐眼药（300573）：2023年年度报告披露提示性公告
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兴齐眼药（300573）：2023年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/c2d384fe-7b6e-4170-81c5-a912b3abd676.PDF
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2024-04-19 00:00│兴齐眼药（300573）：监事会关于2023年度内部控制的自我评价报告审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）的公司章
程、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制的自我评价报告》后，发表如下意见
：
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，为编制真实、公允的财
务报表提供合理的保证，并能得到有效的执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、 有效，没有发生违反公司内部控制制度
的情形。公司《2023年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/4f055e38-3b73-4339-a467-948d646a6c1c.PDF
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