公司公告☆ ◇300573 兴齐眼药 更新日期：2025-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 15:56 │兴齐眼药（300573）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-01 15:54 │兴齐眼药（300573）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-01 15:54 │兴齐眼药（300573）：兴齐眼药章程 │
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│2025-12-01 15:52 │兴齐眼药（300573）：关于变更公司住所并修订公司章程的公告 │
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│2025-11-24 19:26 │兴齐眼药（300573）：关于获得药品注册证书的公告 │
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│2025-11-17 16:16 │兴齐眼药（300573）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 │
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│2025-11-17 16:16 │兴齐眼药（300573）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-11-17 16:16 │兴齐眼药（300573）：前次募集资金使用情况专项报告 │
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│2025-11-17 16:14 │兴齐眼药（300573）：非经常性损益明细表鉴证报告 │
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│2025-11-05 16:36 │兴齐眼药（300573）：关于2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属结果暨股份上市公告 │
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2025-12-01 15:56│兴齐眼药（300573）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2025 年 11 月 26 日通过电子邮件的形式送达至全体董事，董事会会议
通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。
3、本次董事会应到 9人，实际出席会议人数为 9人。
4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》
同意公司住所由“中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区新运河路 25 号”变更为“辽宁省沈阳市浑南区新运河路 25 号”。
基于上述公司住所变更，同意公司相应修订《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》，并提请股东会授权公司相关人士于市场监督管
理部门办理变更登记相关手续。具体见修改后的《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》。
此项议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第
三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/288f2af7-8e45-4bf2-a1cb-c0fe17cd21b6.PDF
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2025-12-01 15:54│兴齐眼药（300573）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 1 日召开第五届董事会第十四次会议，决定于 2025 年 12
月 17 日召开公司 2025 年第三次临时股东会(以下简称“本次会议”)。现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人截至股权登记日 2025 年 12 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以
不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B座 30 层。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》 非累积投票提案 √
（1）上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（2）上述议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（3）本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖
公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、
法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书
（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认
，并附身份证及股东账户卡复印件。传真、信函或电子邮件须在 2025 年 12 月 12 日 15:00 前送达或传真至本公司董事会办公室
，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 30 层，沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会办公室；邮编：110016。
2、登记时间：
2025 年 12 月 12 日（星期五），上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
3、登记地点：沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会办公室。
4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议
前半小时到达会场办理参会手续。
5、会议联系方式：
会务常设联系人姓名：张少尧、王朔
电话号码：024-22503989
传真号码：024-22503987
电子邮箱：stock@sinqi.com
6、本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/954b1a74-7a25-42ac-9029-653151dc0eaa.PDF
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2025-12-01 15:54│兴齐眼药（300573）：兴齐眼药章程
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兴齐眼药（300573）：兴齐眼药章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/b492cad6-ca5d-4891-8d75-cb7ee0e05717.PDF
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2025-12-01 15:52│兴齐眼药（300573）：关于变更公司住所并修订公司章程的公告
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沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
变更公司住所并修订公司章程的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、变更公司住所情况
结合公司经营发展需要，公司拟变更住所，具体如下：
变更前公司住所：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区新运河路 25 号
变更后公司住所：辽宁省沈阳市浑南区新运河路 25 号
二、公司章程修订情况
因公司住所变更，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
序号 原《公司章程》 修订后的《公司章程》
1 第五条 公司住所：中国（辽宁）自由贸 第五条 公司住所：辽宁省沈阳市浑南区
易试验区沈阳片区新运河路 25 号。 新运河路 25 号。
邮政编码：110167。 邮政编码：110167。
除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变，修订后《公司章程》于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、其他说明事项
1、上述公司住所变更并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会有表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2、公司董事会提请股东会授权公司相关人士于市场监督管理部门办理变更登记相关手续。
3、本次公司变更住所并修订《公司章程》最终以市场监督管理部门的登记为准。
四、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/73021cb3-985c-4c23-bab9-ce20546107f9.PDF
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2025-11-24 19:26│兴齐眼药（300573）：关于获得药品注册证书的公告
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兴齐眼药（300573）：关于获得药品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/3e07010a-33be-49aa-af9d-fad85aba4034.PDF
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2025-11-17 16:16│兴齐眼药（300573）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
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兴齐眼药（300573）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/bc8b07c6-3f6f-4866-9818-a42cf861c22d.PDF
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2025-11-17 16:16│兴齐眼药（300573）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2025 年 11 月 14 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议
通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。
3、本次董事会应到 9人，实际出席会议人数为 9人。
4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对截至 2025 年 9月 30 日的前次募集资金使用情况编制了《沈阳兴齐眼药股份
有限公司前次募集资金使用情况报告》；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《沈阳兴齐眼药股份有限公司前次募集资金使用情况
报告》进行了鉴证，并出具了《沈阳兴齐眼药股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会2025年第七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/b10701e0-ebe3-4f2c-b14d-98b15fc17af7.PDF
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2025-11-17 16:16│兴齐眼药（300573）：前次募集资金使用情况专项报告
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兴齐眼药（300573）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/7f63cd21-4de3-484d-95b0-b071df7ac455.PDF
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2025-11-17 16:14│兴齐眼药（300573）：非经常性损益明细表鉴证报告
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兴齐眼药（300573）：非经常性损益明细表鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/5b590dae-af53-4d85-aaf5-fe2f482434b5.PDF
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2025-11-05 16:36│兴齐眼药（300573）：关于2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属结果暨股份上市公告
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兴齐眼药（300573）：关于2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/f1f5e725-0659-4dfe-89a5-588418c932ac.PDF
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2025-10-30 18:12│兴齐眼药（300573）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（豁免版）
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兴齐眼药（300573）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c70a59b0-801a-4fe8-ba23-61924f1d5181.PDF
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2025-10-30 18:12│兴齐眼药（300573）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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兴齐眼药（300573）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e475c888-7352-4af6-8202-1607506c8649.PDF
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2025-10-30 18:12│兴齐眼药（300573）：国泰海通关于兴齐眼药向特定对象发行股票之上市保荐书
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兴齐眼药（300573）：国泰海通关于兴齐眼药向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e674805b-d69f-41c1-928b-598434465f8a.PDF
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2025-10-30 18:12│兴齐眼药（300573）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对兴齐眼药申请向特定对象发行股票的审核问
│询函的回复（豁免版）
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兴齐眼药（300573）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对兴齐眼药申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁免
版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/85ab2f8d-8e55-4427-bc80-a4cf6052f36e.PDF
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2025-10-30 18:12│兴齐眼药（300573）：国泰海通关于兴齐眼药向特定对象发行股票之发行保荐书
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兴齐眼药（300573）：国泰海通关于兴齐眼药向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/123ec339-434b-4481-bd9d-370fbcc999d8.PDF
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2025-10-30 18:12│兴齐眼药（300573）：兴齐眼药向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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兴齐眼药（300573）：兴齐眼药向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6f4da982-0795-41a5-98d0-5f495a0a85ad.PDF
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2025-10-30 18:12│兴齐眼药（300573）：关于2025年度向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提
│示性公告
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兴齐眼药（300573）：关于2025年度向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0fbfdb9e-a012-4212-8696-3899e4b1bb96.PDF
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2025-10-30 18:12│兴齐眼药（300573）：关于兴齐眼药申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁免版）
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兴齐眼药（300573）：关于兴齐眼药申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ad57f1b8-883b-448a-9054-3073116d3a12.PDF
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2025-10-28 16:09│兴齐眼药（300573）：2025年三季度报告
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兴齐眼药（300573）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/83627ab3-2de2-4ddb-b738-bfb111225780.PDF
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2025-10-14 15:44│兴齐眼药（300573）：关于完成工商变更登记的公告
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沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更
公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-040
）及《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-042）。
公司于近日完成了工商变更登记及备案手续，并取得了沈阳市浑南区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：912101001179988209
2、名称：沈阳兴齐眼药股份有限公司
3、类型：股份有限公司
4、法定代表人：刘继东
5、经营范围：许可项目：药品生产，保健食品生产，消毒剂生产（不含危险化学品），检验检测服务，药品进出口（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品制造，非居住房地产租赁，
机械设备租赁，货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、注册资本：人民币贰亿肆仟伍佰叁拾肆万捌仟玖佰肆拾伍元整
7、成立日期：1977 年 03 月 24 日
8、住所：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区新运河路 25 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/edb4247a-ecfb-43e1-a4e1-d29252b71b26.PDF
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2025-10-09 15:58│兴齐眼药（300573）：关于SQ-129玻璃体缓释注射液获得临床试验批准通知书的公告
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近日，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局签发的关于 SQ-129 玻璃体缓释注射
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