公司公告☆ ◇300575 中旗股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:46 │中旗股份（300575）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 18:57 │中旗股份（300575）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-20 18:52 │中旗股份（300575）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-20 18:52 │中旗股份（300575）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告 │
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│2026-04-20 18:52 │中旗股份（300575）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-20 18:52 │中旗股份（300575）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-20 18:52 │中旗股份（300575）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-20 18:52 │中旗股份（300575）：2026年财务预算报告 │
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│2026-04-20 18:52 │中旗股份（300575）：2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-20 18:52 │中旗股份（300575）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-04-23 16:46│中旗股份（300575）：2026年一季度报告
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中旗股份（300575）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7e067690-1884-44d5-97cd-16364068b880.PDF
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2026-04-20 18:57│中旗股份（300575）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
2026年 4月 20日，公司召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025年
度利润分配预案的议案》（以下简称“本议案”），董事会认为公司 2025年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》关于利
润分配的相关规定，综合考虑公司的实际经营情况、未来业务发展和资金需求，董事会同意公司 2025年度的利润分配预案为：不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026]230Z0132号审
计报告，江苏中旗科技股份有限公司 2025年度实现净利润-199,011,520.36元，归属于母公司所有者的净利润为-190,689,073.15元,
加计以前年度归属于母公司的未分配利润 1,275,374,129.14元，并扣减 2024年度利润分配 23,237,820.00元，合并口径本年度可
供股东分配的利润为1,061,447,235.99元。
公司拟定的 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 23,237,820.00 55,770,768.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -190,689,073.15 11,721,037.33 191,623,058.34
净利润（元）
研发投入（元） 95,207,988.94 81,781,694.09 68,022,171.52
营业收入（元） 2,678,753,814.47 2,422,198,069.32 2,390,013,260.50
合并报表本年度末累计 1,061,447,235.99
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,100,754,036.68
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 79,008,588.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 4,218,340.84
净利润（元）
最近三个会计年度累计 79,008,588.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 245,011,854.55
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.27%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司 2023年度、2024年度、2025年度累计现金分红金额 79,008,588.0
0元，累计现金分红金额已远高于最近三年年均净利润的 30%，亦远高于 3,000万元的标准。2025年度不进行利润分配，系基于公司
经营发展、资金需求及长远战略作出的合理安排，不影响最近三年累计现金分红达标状态，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。鉴于公司 2025年度净利润为负值，公司董事会综合
考虑公司目前的实际财务状况、盈利能力、未来业务发展及资金需求，同意公司 2025年度不进行利润分配。本次利润分配预案有利
于保障公司正常经营和长远发展，可以更好地维护广大投资者的长远利益，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议
2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/52e0d424-6e2e-4d39-a15e-d73b3964c330.PDF
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2026-04-20 18:52│中旗股份（300575）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中旗股份（300575）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f15696b4-6bcb-4e80-beac-85eb756fb7e7.PDF
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2026-04-20 18:52│中旗股份（300575）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告
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江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计师事务
所”）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，公司对容诚会计师事务所 2025年度履职情况进行了评
估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性、勤勉尽责、公允地表达意见，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123
,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会
计师事务所对江苏中旗科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与
被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议及公司 2024年度股东大会审议
通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所为公司提供 2025年度财务审计和内部控制审计服务
，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，容诚会计师事
务所对公司 2025年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行
核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 3
1日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量；公司于2025年 12 月 31日按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计
报告及内部控制审计报告，并对公司非经营资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计
师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排、审计过程
中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、总体评价
公司董事会认为：容诚会计师事务所在执行本公司 2025年度财务报表审计任务期间，严格遵循客观、公允的执业准则，展现出
高度的专业严谨性与责任担当。该事务所依据相关执业规范及公司年度审计工作安排，系统化推进审计流程，高效完成了 2025年度
财务报告的全周期审计工作。最终出具的审计报告内容详实、数据准确、表述规范、报送及时，客观反映了公司真实的财务状况与经
营成果，审计工作质量完全符合监管要求与公司预期。
江苏中旗科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4c423085-ed75-433d-83ee-fd717f803220.PDF
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2026-04-20 18:52│中旗股份（300575）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年
高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。会议同时审议了《关于2026年董事薪酬与考核方案的议案》，因公司全体董事对该议案回避
表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（包括独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
公司董事薪酬方案自公司 2025年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过之日止；高级管理人员薪酬方案自公司董事
会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过之日止。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
公司董事薪酬方案在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬。
（1）独立董事领取固定津贴为 1万元/月（税前），无绩效薪酬，其中独立董事郭卫不从公司领取独立董事津贴。
（2）在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬结合
行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬是与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展
相协调，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩
效评价应当依据经审计的财务数据开展。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的
薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励。
在公司任职的高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责
和履职情况确定；绩效薪酬是与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调，绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的
财务数据开展。
四、其他说明
1、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬
。
2、在公司担任具体职务的非独立董事和高级管理人员基本薪酬，按月发放；绩效薪酬根据公司相关考核制度考核发放。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事和高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员
工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
5、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
6、2025年度公司业绩由 2024年的盈利转为亏损，公司的非独立董事和高级管理人员年度绩效薪酬较上年下降，符合业绩联动要
求。
7、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》等规定
执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5c37f045-cfe6-4d19-9053-864699f612d9.PDF
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2026-04-20 18:52│中旗股份（300575）：2025年度财务决算报告
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中旗股份（300575）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ea06cd4b-56a2-4929-9bd8-c5d483c24893.PDF
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2026-04-20 18:52│中旗股份（300575）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
近年来江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）出口业务稳定发展，但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风
险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司拟与具有相关业务
经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相
关的币种。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品
业务等。
2、业务额度
公司及子公司拟开展不超过 20,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。
3、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为其自有资金，不涉及募集资金。公司及子公司除部分业务根据与银行签订
的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据
与不同银行签订的具体协议确定。
4、期限及授权
根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司外汇套期保值业务额度为20,000万美元或其他等值外币。上述额度在
授权期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的余额合计不超过 20,000 万美元或其他等值外币。未来如果经审计的净资产发生变
动，在本决议有效期内可相应改变该等业务规模，在保持不超过更新的最近一期净资产的 50%的情况下，无须再次报请董事会审核。
本事项自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公
司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况而开展的，充分运用外
汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备人员，公司采取的针对性风险控制
措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。通过开展外汇套期保值业务，公司能够在一定程度上规避外汇市场的风险， 防
范汇率大幅波动对公司造成不良影响，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险
因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
2、汇率波动风险
在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从
而造成公司损失。
3、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作失误、系统等原因导致公司在外汇资金业务的过程中带来损失。
4、信用风险
外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
5、预测风险
公司业务部门根据订单情况进行款项预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司款项预测不准，导致远期
结汇延期交割风险。
五、采取的风险控制措施
为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取的风险控制措施如下：
1、外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调
整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的基本管理
原则、审批授权、业务管理及操作流程、后续管理及信息隔离、内部风险控制措施及会计政策等方面进行明确规定，控制交易风险。
该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
3、在业务操作过程中，公司将审慎审查与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法
律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金
额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
六、会计政策及核算原则
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》等相关规定及
其指南执行，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套
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