公司公告☆ ◇300575 中旗股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │中旗股份（300575）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予的激励对象买卖公司股│
│ │票情况的自查报告 │
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│2025-04-30 00:00 │中旗股份（300575）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中旗股份（300575）：中旗股份2024年度股东会法律意见书 │
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│2025-04-23 16:10 │中旗股份（300575）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 19:37 │中旗股份（300575）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2025-04-11 21:04 │中旗股份（300575）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-11 21:02 │中旗股份（300575）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-04-11 21:02 │中旗股份（300575）：公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-04-11 21:02 │中旗股份（300575）：公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-04-11 21:02 │中旗股份（300575）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单 │
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2025-04-30 00:00│中旗股份（300575）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予的激励对象买卖公司股票情
│况的自查报告
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中旗股份（300575）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予的激励对象买卖公司股票情况的自查报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7f81717a-a8b1-45eb-b379-e0a1a20e7cf6.PDF
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2025-04-30 00:00│中旗股份（300575）：2024年度股东会决议公告
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中旗股份（300575）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/55653cea-52c9-4781-9215-9e6b4bec7752.PDF
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2025-04-30 00:00│中旗股份（300575）：中旗股份2024年度股东会法律意见书
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中旗股份（300575）：中旗股份2024年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1e075768-c8d0-440e-938b-fe3653fbfbb3.PDF
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2025-04-23 16:10│中旗股份（300575）：2025年一季度报告
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中旗股份（300575）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d408a40c-c711-4019-a190-beebeec19a11.PDF
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2025-04-22 19:37│中旗股份（300575）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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中旗股份（300575）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4f5e18f8-588e-445e-a1d9-b90fc1fe6989.PDF
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2025-04-11 21:04│中旗股份（300575）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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中旗股份（300575）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/7db480b6-6511-4d6f-a6b8-ec5f094cc005.PDF
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2025-04-11 21:02│中旗股份（300575）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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中旗股份（300575）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/b1f49a39-2913-4c01-b366-986447d41d28.PDF
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2025-04-11 21:02│中旗股份（300575）：公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日召开了第四届薪酬与考核委员会第二次会议，2025 年
4 月 11 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称
“证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《江苏中旗科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司薪酬与考核委员会对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“本激励计划”）及其他相关资料进行核查后，发表意见如下：
一、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见
1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的下列情形，具备实施股权激励计划的主体
资格：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划的制定及其内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、
健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
二、关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的核查意见
1、公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《
公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合公司实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作
性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的，能够确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构
，形成良好的价值分配体系。有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
三、关于公司《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》的核查意见
1、本激励计划授予的激励对象包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人
员及核心技术（业务）人员。参与本激励计划的激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。
2、本激励计划所确定的拟授予激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划确定的拟授予激励对象具备《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）
》及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
公司将通过内部公示拟授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。薪酬与考核委员会在充分听取公示意见后，于公司 2
024 年度股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象名单核查意见及公示情况的说明。
江苏中旗科技股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/b2dcec77-c375-40ed-80c3-8930e71c5eb3.PDF
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2025-04-11 21:02│中旗股份（300575）：公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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为保证江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）的顺利进行，进
一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司，下同）高级管理人员及部分核心管理人员及核
心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，保
证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，
进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对
象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、适用范围
本考核办法适用于本计划中的激励对象，具体包括上市公司或子公司高级管理人员及部分核心管理人员及核心技术（业务）人员
。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内在公司或分公司及控股子公司任职并与相关公司签署劳动合同或聘用合同。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人事行政部负责具体实施考核工作。人事行政部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）人事行政部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的最终审核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为 2025-2027 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，本计划首次及预留授予的限制性股票
各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 公司满足下列任一条件：
1、以 2024年业绩为基数，2025年营业收
入增长不低于 10%。
2、以 2024年业绩为基数，2025年净利润
增长不低于 50%。
第二个解除限售期 公司满足下列任一条件：
1、以 2024年业绩为基数，2026年营业收
入增长不低于 21%。
2、以 2024年业绩为基数，2026年净利润
增长不低于 125%。
第三个解除限售期 公司满足下列任一条件：
1、以 2024年业绩为基数，2027年营业收
入增长不低于 33%。
2、以 2024年业绩为基数，2027年净利润
增长不低于 238%。
注：以上“营业收入”和“净利润”指经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载的营业收入和归属上市公司股东的净利润
，并剔除本次激励计划股份支付费用带来的影响。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购
价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司薪酬与考核的相关规定组织实施。公司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并
依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例：
考核结果 优秀 良好 一般 合格 不合格
分数段 90 分以上 80-90（不 70-80(不含 60-70（不含 60 分以下（不
（含 90） 含 90） 80) 70） 含 60）
解除限售比 100% 85% 70% 0
例
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象个人当年实际解除限售额度=考核结果对应的解除限售比例×个人当年计划解除限售额
度。
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当期不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。
六、考核期间与次数
本计划的考核期间为激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度，共涉及2025-2027 年三个会计年度，期间内每年考核一
次。个人层面绩效考核年度与公司层面业绩考核年度保持一致。
七、考核程序
公司人事行政部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交
董事会薪酬与考核委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会
可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
九、考核结果归档
1、考核结束后，行政人事部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由行政人事部负责统一销毁。
十、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自本计划生效后实施。
江苏中旗科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/dacdadfb-bbd4-48f8-b20c-f66a59ab3e07.PDF
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2025-04-11 21:02│中旗股份（300575）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单
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中旗股份（300575）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/1a7276a2-f9bb-4284-9eb8-49b9504d96cb.PDF
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2025-04-11 21:02│中旗股份（300575）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）
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中旗股份（300575）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/2d166b53-43b0-405c-9d0a-c1491410a03e.PDF
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2025-04-11 21:02│中旗股份（300575）：上市公司股权激励计划自查表
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中旗股份（300575）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/81c9a017-51d1-4db9-a5d7-0027a9eb2b8b.PDF
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2025-04-11 21:01│中旗股份（300575）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025年 4 月 11 日在南京市玄武区徐庄软件园苏
园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长吴耀
军先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监
事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏中旗科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏中旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及子公司核心管理人员及核心技术（业务）人员
的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的
前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司
章程》的规定拟定了《江苏中旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要，拟向激励对象授予限制性股票，
实施 2025 年限制性股票激励计划。
《江苏中旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《江苏中旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
为了保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证激
励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。依据有关法律、法规、规章和
规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了《江苏中旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。
《江苏中旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与股权激励计划有关的事项，具体包括但不限于以下
事宜：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息或配股等事项时，按照股权激励计划
规定的方法对限制性股票数量和授予价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行
使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申
请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
（8）授权董事会必要时决定股权激励计划的变更与终止；
（9）授权董事会对公司股权激励计划进行管理，在与限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理
和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须
得到相应的批准；
（10）为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次限制性股票激励计划有关的协议和其他相关文件；
（12）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。上述授权事项，
除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，
其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
股东大会授权的期限为本次限制性股票激励计划的有效期。
表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、备案文件
1、第四届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/1823ff6d-6ca0-4ff9-a823-84e3846cf545.PDF
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2025-04-11 21:00│中旗股份（300575）：2025年限制性股票激励计划法律意见书
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中旗股份（300575）：2025年限制性股票激励计划法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/33069d9a-b8bb-4426-b01a-0b1a2ce0f803.PDF
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