公司公告☆ ◇300577 开润股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 19:19 │开润股份（300577）：独立董事2025年述职报告（陈永东） │
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│2026-04-27 19:17 │开润股份（300577）：2025年度利润分配预案 │
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│2026-04-27 19:17 │开润股份（300577）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-27 19:17 │开润股份（300577）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-27 19:17 │开润股份（300577）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 19:17 │开润股份（300577）：2025年年审会计师履职情况评估报告 │
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│2026-04-27 19:17 │开润股份（300577）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-27 19:17 │开润股份（300577）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 19:17 │开润股份（300577）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-27 19:17 │开润股份（300577）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2026-04-27 19:19│开润股份（300577）：独立董事2025年述职报告（陈永东）
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各位股东：
2025年度，作为安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，及
时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人
2025年任职期间（2025年 11月10日-2025年 12月 31日）履行独立董事职责情况作汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人陈永东，1968年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任启东三上机电制造集团车间主任、质检部
长、研究所所长，启东铸造有限公司副总经理，上海海嘉车辆配件有限公司品保部部长，任宏轮机械（上海）有限公司厂长，上海铭
源实业集团有限公司行政人事总监，上海水星家用纺织品股份有限公司副总经理，上海弗鲁克科技发展有限公司总经理，上海佩信企
业发展集团有限公司总裁办主任，天洋新材（上海）科技股份有限公司生产副总。现任江苏大海塑料股份有限公司常务副总经理、公
司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要
股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》
《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
2025年度，公司共召开 14次董事会，本人应参加 3次董事会，实际参加 3次董事会，在董事会会议上全部投了赞成票，出席董
事会情况如下：
姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 是否连续
应参加董 次数 式参加次 次数 两次未亲
事会次数 数 自出席会
议
陈永东 3 0 3 0 0 否
2025年度，公司共召开 4次股东会，本人出席股东会 0次。
（二）出席董事会专门委员会情况
报告期内，本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，任职期
间的工作情况如下：
1、董事会提名委员会
2025年任职期间，公司未召开董事会提名委员会。
2、董事会薪酬与考核委员会
2025年任职期间，本人根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，参加 1次薪酬与考核委员会会议，对公司《董事
和高级管理人员薪酬管理制度》进行了审议。
3、董事会审计委员会
2025年任职期间，公司未召开董事会审计委员会。
4、独立董事专门会议
2025年任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进公司加强内部审计人员业务知识和审计技能培训
，并与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）履职情况及保护投资者权益情况
2025年任职期间，本人积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用参加董事会、董事会专门委员会等的机会及其他工作时间，
通过到公司进行实地考察、会谈、电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，全面了解公
司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，关注外部环境及市场变化对公司的影响。积极运用自身专业知识促进公司
董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
同时，本人作为公司独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所下发的相关文件，积极参加证监局、上市公司协会组织的各项培训，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保
护意识。
（五）对公司进行现场调查的情况
2025年任职期间，本人通过现场、电话等方式多次对公司进行了考察，现场工作 3天，与公司其他董事、高级管理人员等保持充
分沟通，了解公司生产经营情况、财务状况、募集资金使用及项目进展情况、股权激励实施情况等方面进行了检查，关注外部环境及
市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出发展战略建议。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
2025年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，履行忠实勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的
合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
任职期间，本人积极履行薪酬与考核委员会职责，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定进行了核查，对制度制定提出
了建议。
四、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未有提议聘请和解聘会计师事务所的情况发生；
4、未有发生向董事会提请召开临时股东会的情况。
五、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《独立董事工作细则》的规定和要求，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促
进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权
益。
2026年度，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、
为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。
特此报告。
独立董事：陈永东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/744f55d8-dc56-4755-a18a-27ed7d81f7d3.PDF
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2026-04-27 19:17│开润股份（300577）：2025年度利润分配预案
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一、审议程序
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《
2025年度利润分配预案》，董事会审议认为：公司 2025年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素
，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的
相关规定。因此，同意公司 2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 331,081,726.74
元,其中母公司实现净利润为人民币 56,185,787.11元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 1,380,690,259.2
5 元，其中母公司累计未分配利润为 176,113,110.62 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025年12月 31日，公司可供股东分配的利润为 1
76,113,110.62元。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同
时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司经营现状、盈利情况，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，
为更好地兼顾全体股东共同分享公司经营成果，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引
第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，现拟定 2025 年度利润分配方案如下：
公司拟以截至 2026 年 3月 31 日的总股本（239,836,247 股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（791,237股）后的股
本 239,045,010股为基数，按每10股派发现金股利人民币 2.60元（含税），共计分配股利 62,151,702.60元。本年度不送红股，不
以资本公积金转增股本。如实施权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司于 2025年 10月 17日完成 2025年半年度利润分配，合计派发现金红利37,351,521.08元。如本次 2025年度利润分配方案经
公司 2025年度股东会审议通过并实施完成后，公司 2025年度累计现金分红总额为 99,503,223.68元，占 2025年归属于上市公司股
东的净利润比例为 30.05%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司未触及其他风险警示情形
1、公司最近三个会计年度现金分红相关指标如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 99,503,223.68 80,095,156.45 22,391,855.24
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 331,081,726.74 380,998,571.63 115,621,895.15
净利润（元）
研发投入（元） 101,438,746.43 97,448,842.18 68,240,773.18
营业收入（元） 4,891,639,568.28 4,240,190,619.13 3,104,902,542.97
合并报表本年度末累计 1,380,690,259.25
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 176,113,110.62
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 201,990,235.37
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 275,900,731.17
净利润（元）
最近三个会计年度累计 201,990,235.37
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 267,128,361.79
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 2.18%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报合计金额分别为 17,208.26 万元、20,935.16万元，其分别占总资产的比例为 2.98%、4.06%，均低于 50%。
本次公司利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，现
金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享
公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。
四、相关风险提示
1、本次利润分配的预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚需获得公司 2025年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十七次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9e70ba66-bed3-4187-9add-f2fd029df044.PDF
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2026-04-27 19:17│开润股份（300577）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026年 4 月 27日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公
司 2026 年度审计机构，本事项需提交公司 2025年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
本公司拟聘任容诚会计师事务所担任 2026 年报审计机构，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况
与容诚会计师事务所协商确定 2026年度相关审计费用。该所已连续 15年为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较
强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘
任该审计机构为本公司提供2026年报审计服务。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、 基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、 人员信息
截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计
报告。
3、 业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 12
3,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会
计师事务所对安徽开润股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4、 投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被
告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、 诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：童苗根，2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业，
2025年开始为开润股份提供审计服务；近三年签署过开润股份（300577）、华茂股份（000850)、科大智能（300222）等多家上市公
司审计报告。
项目签字注册会计师：卫春丽，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年签署过龙旗科技（603341）、维宏股份（300508）、骄成超声（688392）上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：崔洪凯，2022年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务
所执业，2021年开始为开润股份提供审计服务；近三年签署过开润股份（300577）等上市公司审计报告。
项目质量复核人：王荐，1999年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1999年开始在容诚会计师事务所执业
，近三年签署或复核过开润股份（300577）、洁雅股份（301108）、淮北矿业（600985）、龙迅股份（688486）等上市公司审计报告
。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人童苗根、签字注册会计师卫春丽、签字注册会计师崔洪凯、项目质量复核人王荐近三年内未曾因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司 2025年度审计费用为人民币 169.60万元（含税），较上期审计费用增长 0%，公司 2025年度内控审计费用为人民币 31.80
万元（含税），较上期审计费用增长 0%，合计收费人民币 201.40万元（含税）。公司拟聘请容诚会计师事务所执行本公司 2026年
度的审计工作，董事会将提请股东会授权公司管理层根据审计要求和范围，按照市场原则与容诚会计师事务所协商确定 2026年度相
关审计费用及签署相关协议。
三、拟续聘会计师事务所所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会对容诚会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为容诚会计师事务所在独立性、专业
胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，审计委员会就关于续聘公司 2026年度会计师事务所的事项形
成了书面审核意见，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会意见
董事会认为，容诚会计师事务所在担任公司 2025年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客
观、公正的执业准则，完成了公司 2025年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同
意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2026年度审计机构。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件：
1、第四届董事会第三十七次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/56ba55fc-de9e-4c44-acf6-8b19d537697b.PDF
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