公司公告☆ ◇300577 开润股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 18:30 │开润股份（300577）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 18:30 │开润股份（300577）：2024年第四次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-23 18:30 │开润股份（300577）：关于全资子公司与专业投资机构合作投资的进展公告 │
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│2024-12-20 15:46 │开润股份（300577）：关于全资子公司与专业投资机构合作投资的进展公告 │
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│2024-12-19 15:44 │开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告 │
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│2024-12-18 16:21 │开润股份（300577）：关于可转换公司债券2024年付息的公告 │
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│2024-12-16 16:50 │开润股份（300577）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2024-12-13 15:52 │开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告 │
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│2024-12-11 15:42 │开润股份（300577）：关于全资子公司与专业机构共同投资的进展公告 │
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│2024-12-06 16:40 │开润股份（300577）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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2024-12-23 18:30│开润股份（300577）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—1
5:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因
无法出席本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。
5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）75 人，代表股份166,702,005 股，占上市公司总股份的 70.1398%（计
算相关比例时，本公告中所述公司总股份均以股权登记日 2024 年 12 月 17 日收市后公司总股本剔除回购专用账户中的股份数量后
的股份总数 237,671,145 股为依据，下同）。其中：通过现场方式投票的股东及股东代表（包括代理人）4 人，代表股份 137,910,
318 股，占上市公司总股份的 58.0257%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）71 人，代表股份 28,791,687 股，占上市
公司总股份的 12.1141%。出席本次股东大会的中小股东及股东代表（包括代理人）71 人，代表股份 28,791,687 股，占上市公司总
股份的 12.1141%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 166,651,805 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9699％；反对 28,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0172％；弃权 21,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0130％。
中小股东总表决情况：同意 28,741,487 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8256％；反对 28,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0993％；弃权 21,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0750％。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 166,668,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9797％；反对 29,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0174％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0029％
中小股东总表决情况：同意 28,757,887 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8826％；反对 29,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1007％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0167％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 166,668,605 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9800％；反对 28,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0172％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0029％。
中小股东总表决情况：同意 28,758,287 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8840％；反对 28,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0993％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0167％。
（四）审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
总表决情况：同意 166,666,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9787％；反对 29,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0179％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0034％。
中小股东总表决情况：同意 28,756,187 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8767％；反对 29,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1038％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0195％。
（五）审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 166,382,545 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8084％；反对 291,260 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1747％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0169％。
中小股东总表决情况：同意 28,472,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8904％；反对 291,260 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0116％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,500股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0979％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所鄯颖、敖菁萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大
会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽开润股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/ef12e690-2502-4a7c-b507-c750cd7cdc45.PDF
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2024-12-23 18:30│开润股份（300577）：2024年第四次临时股东大会之法律意见书
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开润股份（300577）：2024年第四次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/c5a38ede-d4f7-42ba-b607-09072e6aa6b8.PDF
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2024-12-23 18:30│开润股份（300577）：关于全资子公司与专业投资机构合作投资的进展公告
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开润股份（300577）：关于全资子公司与专业投资机构合作投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/05d73591-5722-4dc1-97b4-d8747611913c.PDF
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2024-12-20 15:46│开润股份（300577）：关于全资子公司与专业投资机构合作投资的进展公告
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一、对外投资概述
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）全资子公司宁波浦润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波浦润
”）于 2023 年 3 月 1 日与上海尊鸿资产管理有限公司（现更名为上海云沐私募基金管理有限公司，以下简称“上海云沐”）、深
圳云沐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳云沐合伙企业”）签署了《深圳云沐投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》，与
上海云沐签署了《深圳云沐投资合伙企业（有限合伙）之认购协议书》，宁波浦润拟作为有限合伙人，使用自有资金 200 万元认缴
深圳云沐合伙企业的合伙份额。2023 年 3 月 9 日，宁波浦润已完成全部认缴出资额 200 万元的实缴。具体内容详见巨潮资讯网 w
ww.cninfo.com.cn（2023-014、2023-019）。
2024 年 5 月 13 日，宁波浦润与上海云沐签署了《深圳云沐投资合伙企业（有限合伙）之认购协议书》，在 2023 年 3 月 1
日签署的《深圳云沐投资合伙企业（有限合伙）之认购协议书》基础上，使用自有资金 100 万元追加认购深圳云沐合伙企业的合伙
份额，追加认购后宁波浦润合计认购 300 万元深圳云沐合伙企业的合伙份额，其中 200 万元已于 2023 年 3 月 9 日实缴完成。同
日，宁波浦润与上海云沐、叶天云、范曾、孟凡迪、谭舟宇、陈遂佰、吴殿波、陆晨、刘强、马浩、叶伟强、刘海霞、李剑峰签署了
《深圳云沐投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，其中上海云沐为深圳云沐合伙企业的普通合伙人，叶天云、范曾为特别有限合伙
人，宁波浦润及其他人员为有限合伙人。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2024-056）。
2024 年 5 月 17 日，公司收到深圳云沐合伙企业执行事务合伙人上海云沐的通知，深圳云沐合伙企业已完成工商变更手续，并
取得深圳市市场监督管理局南山监管局颁发的营业执照。2024 年 5 月 20 日，宁波浦润已完成追加认购深圳云沐合伙企业的 100
万元合伙份额的实缴，累计完成全部认缴出资额 300 万元的实缴。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-059）。
二、本次进展情况
2024 年 12 月 20 日，深圳云沐合伙企业召开合伙人会议，同意海南瞬视信息科技有限公司以人民币 600 万元认缴基金 600
万元出资额，占基金 8.4507%出资比例；同意金华小邦企业管理有限公司以人民币 500 万元认缴基金 500 万元出资额，占基金 7.0
423%出资比例；同意高进以人民币 300 万元认缴基金 300 万元出资额，占基金 4.2254%出资比例。并签署《深圳云沐投资合伙企业
（有限合伙）合伙协议》。
新增有限合伙人信息：
合伙人姓名或 住所或经营场所 证件名称及号码 注册资本 法定代表人/
企业名称 或出资额 执行事务合伙
人
海南瞬视信息 海南省海口市龙华区滨海 营 业 执 照 ： 2,000 万元 蒋晓平
科技有限公司 街道滨海大道 32 号复兴 91460000MAA9 人民币
城 D3 区 3 楼 305-2 室 0H237E
金华小邦企业 浙江省金华市金东区多湖 营 业 执 照 ： 300 万元人 黄飞挺
管理有限公司 街道金华万达广场 6 幢 91330703MAD9 民币
3005 室 GK3C8R
高进 广东省深圳市 身份证：321*** / /
上述新增有限合伙人与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，未直接或间接持有上市公司股份。经查询，上述新增有限合
伙人均不属于失信被执行人。
本次扩募后，深圳云沐合伙企业认缴出资额由 5,700万元增加至 7,100万元，其中宁波浦润认缴出资额为 300 万元，已全部实
缴，出资比例由 5.26%变为 4.23%，变更前后各合伙人认缴份额及出资比例如下表：
单位：人民币 万元
序号 合伙人 合伙人名称 出资方式 变更前 变更后
性质 认缴出资额 出资比例 认缴出资额 出资比例
1 普通合 上海云沐私募 货币 10 0.18% 10 0.14%
伙人 基金管理有限
公司
2 有限合 叶天云 货币 1,000 17.54% 1,000 14.08%
3 伙人 范曾 货币 590 10.35% 590 8.31%
4 孟凡迪 货币 300 5.26% 300 4.23%
5 谭舟宇 货币 300 5.26% 300 4.23%
6 陈遂佰 货币 400 7.02% 400 5.63%
7 吴殿波 货币 300 5.26% 300 4.23%
8 陆晨 货币 300 5.26% 300 4.23%
9 刘强 货币 300 5.26% 300 4.23%
10 马浩 货币 1,000 17.54% 1,000 14.08%
11 宁波浦润投资 货币 300 5.26% 300 4.23%
合伙企业（有
限合伙）
12 叶伟强 货币 300 5.26% 300 4.23%
13 刘海霞 货币 300 5.26% 300 4.23%
14 李剑峰 货币 300 5.26% 300 4.23%
15 海南瞬视信息 货币 / / 600 8.45%
科技有限公司
16 金华小邦企业 货币 / / 500 7.04%
管理有限公司
17 高进 货币 / / 300 4.23%
合计 — — 5,700 100% 7,100 100%
三、其他事项说明
本公司将严格遵守深圳证券交易所相关规定，在与专业机构合作投资事项的实施过程中，及时披露相关进展情况。敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/42d841f3-7db5-4810-8a7e-97c83fc4135f.PDF
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2024-12-19 15:44│开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告
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开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/cda3e1b3-262f-4127-b9c1-dbc04a44727a.PDF
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2024-12-18 16:21│开润股份（300577）：关于可转换公司债券2024年付息的公告
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开润股份（300577）：关于可转换公司债券2024年付息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/c7e2cb07-a109-42ac-a407-2edea568cd9d.PDF
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2024-12-16 16:50│开润股份（300577）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
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开润股份（300577）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/2acb3bfc-4402-4383-abaf-9e1234175953.PDF
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2024-12-13 15:52│开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”“本公司”）于 2023 年 12 月12 日召开第四届董事会第八次会议，并于 2023 年
12 月 29 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司及控股子公司为子公司提
供担保的总额度为人民币 229,475 万元（含等值外币），其中为上海润米科技有限公司（以下简称“上海润米”“债务人”）提供
担保额度人民币 50,000 万元，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2023-113）。
二、本次担保进展
公司于近日与上海农村商业银行股份有限公司松江支行签署《最高额保证合同》，同意为上海润米提供最高债权本金额人民币 7
,700 万元的连带责任保证，保证期间为债务人债务履行期限届满之日起三年。本次提供担保后，公司为上海润米提供担保的情况如
下：
单位：万人民币
担保方 被担保 担保方 被担保 审 议 担 本次担 本次实 本次担 剩余可 是否
方 持股比 方最近 保额度 保前已 际担保 保后已 用担保 关联
例 一期资 用担保 发生额 用担保 额度 担保
产负债 额度 额度
率
本公司 上海润 79.93% 77.08% 50,000 32,200 7,700 35,700 14,300 否
米
注：本次与上海农村商业银行股份有限公司松江支行的新增担保为已用担保的续做，续做前担保最高额为 4,200 万元，续做后
担保最高额为 7,700 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的规定，本次担保在预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、 企业名称：上海润米科技有限公司
2、 类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
3、 法定代表人：范劲松
4、 注册资本：1,030.9278 万元人民币
5、 成立日期：2015 年 02 月 27 日
6、 住所：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 14 幢 402 室-1
7、 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；箱包销售；服装服饰批发；服装
服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；家居用品销售；针纺织品销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品
销售；可穿戴智能设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；眼镜销售（不含隐形眼
镜）；文具用品零售；文具用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；自行车及零配件批发；自行车及零配件
零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；家用电器销售；照相器材及望远镜
批发；照相器材及望远镜零售；日用陶瓷制品销售；母婴用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类
医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专业设计服务；市场营销策划；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、 本公司持有上海润米 79.9334%的股权，产权控制关系图如下：
9、 截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），上海润米的资产总额为 313,359,430.33元，负债总额为 237,323,499.35 元，净
资产为 76,035,930.98 元。2023 年，上海润米的营业收入为 588,213,392.78 元，利润总额为 4,582,398.65 元，净利润为2,821,
837.19 元。
截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），上海润米的资产总额为 352,194,195.86元，负债总额为 271,467,599.51 元，净资产
为 80,726,596.35 元。2024 年 1-9 月，上海润米的营业收入为 515,039,593.42 元，利润总额为 4,243,578.37 元，净利润为 4,
264,862.58 元。
10、上海润米不属于失信被执行人。
四、最高额保证合同的主要内容
1、债权人：上海农村商业银行股份有限公司松江支行；
2、被担保方：上海润米科技有限公司；
3、保证人：安徽开润股份有限公司；
4、担保金额：人民币 7,700 万元；
5、保证方式：连带责任保证；
6、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
五、董事会意见
本次担保是为了满足上海润米在业务经营中的资金需要，符合公司的整体发展安排。上海润米未向公司提供反担保，主要系上海
润米为公司控股子公司，生产经营正常，具备良好的债务偿还能力，担保风险可控。本次担保不存在损害上市公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，上市公司及其控股子公司提供担保余额为 126,985.10 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 68.54%
；上市公司及其控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/32c98080-56f7-4dc7-afbc-186bb8f2abf6.PDF
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2024-12-11 15:42│开润股份（300577）：关于全资子公司与专业机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资情况概述
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）全资子公司宁波浦润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波浦润
”）于 2024 年 10 月 23 日与太仓维仲投资管理有限公司（以下简称“太仓维仲投资”）以及王慧敏签署《南京祥仲创业投资合伙
企业（有限合伙）合伙权益转让协议》，宁波浦润以自有资金受让上述转让人持有的南京祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“南京祥仲创业投资”）认缴出资人民币 1,500 万元所对应的 4.1096%的合伙份额，其中已完成实缴出资人民币 0 元。本次交
易对价为人民币
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