公司公告☆ ◇300577 开润股份 更新日期：2025-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 16:46 │开润股份（300577）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2025-05-20 18:22 │开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-05-20 18:22 │开润股份（300577）：关于实施权益分派期间开润转债暂停转股的公告 │
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│2025-05-16 18:00 │开润股份（300577）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 18:00 │开润股份（300577）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-14 20:46 │开润股份（300577）：关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-28 15:42 │开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-04-26 00:38 │开润股份（300577）：2024年度环境、社会与公司治理报告 │
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│2025-04-25 22:32 │开润股份（300577）：2024年度利润分配预案 │
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│2025-04-25 22:32 │开润股份（300577）：关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公│
│ │告 │
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2025-05-22 16:46│开润股份（300577）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资情况概述
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）全资子公司宁波浦润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波浦润
”）于 2024 年 8 月 2 日与专业投资机构天津砺思企业管理咨询有限公司及其他有限合伙人签署了《天津砺思星棠海河创业投资合
伙企业（有限合伙）合伙协议》，宁波浦润拟作为有限合伙人，使用自有资金 2,000 万元参与投资天津砺思星棠海河创业投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“砺思星棠海河”）。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-093）。
2024 年 9 月 3 日，宁波浦润收到砺思星棠海河普通合伙人天津砺思企业管理咨询有限公司的通知，砺思星棠海河已完成工商
变更手续，并取得天津市南开区市场监督管理局颁发的营业执照。2024 年 9 月 4 日，宁波浦润根据《天津砺思星棠海河创业投资
合伙企业（有限合伙）合伙协议》及天津砺思企业管理咨询有限公司出具的《天津砺思星棠海河创业投资合伙企业（有限合伙）缴款
通知书》要求，完成第一期认缴出资额 800 万元的实缴。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2024-107）。
2024 年 10 月 8 日，宁波浦润收到砺思星棠海河普通合伙人天津砺思企业管理咨询有限公司的通知，砺思星棠海河已根据《证
券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，并取得《
私募投资基金备案证明》。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2024-115）。
二、本次进展情况
近日，砺思星棠海河进行了后续募集，认缴金额从 25,000 万元增加至 53,100万元，并重新签署了《天津砺思星棠海河创业投
资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。宁波浦润并未参与本次后续募集，认缴出资额仍为 2,000 万元，认缴出资比例由 8%变为 3.7
7%。
本次后续募集后，砺思星棠海河认缴出资额、出资比例、出资方式具体情况如下：
单位：万元人民币
序 类别 合伙人姓名或名称 出资 认缴出资额 认缴出资比
号 方式 （万元） 例（%）
1 普通合 天津砺思企业管理咨询 货币 100 0.19
伙人 有限公司
2 特殊有 海南砺思星潮投资合伙 货币 1,000 1.88
限合伙 企业（有限合伙）
人
3 有限合 天津天开九安海河海棠 货币 25,000 47.08
伙人 股权投资基金合伙企业
（有限合伙）
4 云涌产业共赢（北京）创 货币 8,000 15.07
业投资有限公司
5 天津仁爱万博企业管理 货币 7,000 13.18
有限公司
6 天津九尚一号管理咨询 货币 5,000 9.42
合伙企业（有限合伙）
7 孙晋瑜 货币 3,000 5.65
8 宁波浦润投资合伙企业 货币 2,000 3.77
（有限合伙）
9 上海尚理投资有限公司 货币 1,000 1.88
10 广州凡岛投资有限公司 货币 1,000 1.88
合计 53,100 100.00
三、其他事项说明
本公司将严格遵守深圳证券交易所相关规定，在与专业机构合作投资事项的实施过程中，及时披露相关进展情况。敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/0f5f58d8-fff8-46a4-8323-a4ec8da4836b.PDF
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2025-05-20 18:22│开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2024 年 12 月 6日召开第四届董事会第二十一次会议，并于 2024
年 12 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司及控股子公司为子公司
提供担保的总额度为人民币 373,600 万元（含等值外币）。含公司为子公司提供担保的总额度为人民币 370,000 万元，及控股子公
司为子公司提供担保的总额度为人民币 3,600 万元。具体内容详见 2024 年 12 月 7 日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的
《关于对外担保额度预计的公告》（2024-141）。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议，并于 2025 年5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，审议通过
《关于增加对外担保额度预计的议案》，增加子公司上海嘉乐股份有限公司（以下简称“上海嘉乐”）为其子公司PT.JIALE INDONES
IA GARMENT 提供担保额度人民币 3,500 万元（含等值外币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体内容详见 2025 年
4 月26 日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于增加对外担保额度预计的公告》（2025-030）。
二、本次担保进展
公司控股子公司上海嘉乐于近日向上海吉田拉链有限公司/上海 YKK 国际贸易有限公司出具担保书，同意为其全资子公司 PT.JI
ALE INDONESIAGARMENT 对上海吉田拉链有限公司/上海 YKK 国际贸易有限公司的货款承担连带保证责任，担保额度 10 万美元，保
证期间 1 年，担保书生效时间 2025 年 5月 19 日。本次提供担保后，上海嘉乐为 PT.JIALE INDONESIA GARMENT 提供担保的情况
如下：
单位：万元
担 保 被担保方 担 保 被担保 审议 担 本 次 本次实 本次担 剩余可 是
方 方 持 方最近 保额度 担 保 际担保 保后已 用担保 否
股 比 一期资 前 已 发生额 用担保 额度 关
例 产负债 用 担 额度 联
率 保 额 担
度 保
上 海 PT.JIALE 100% 62.51% 3,500 0 71.92 71.92 3,428.08 否
嘉乐 INDONESIA
GARMENT
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的规定，本次担保在预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、 企业名称：PT. JIALE INDONESIA GARMENT（以下简称“印尼嘉乐制衣公司”）
2、 类型：有限责任公司
3、 董事长：王海岗
4、 注册资本：1,440 亿印尼盾
5、 成立日期：2011 年 4 月 11 日
6、 住所：JI.Leuwidulang Cimaranggi No.288 RT.001 RW.004 Sukamaju，MajalayaKab.Bandung Jawa Barat-Indonesia
7、 经营范围：来自纺织品的服装工业（14111）；服装的裁缝和剪裁（14120）；纺织服装业（14131）；针织服装行业，如毛
衣、开襟羊毛衫、短袖圆领衫和类似物品，包括针织或蕾丝制造的帽子，针织袜除外（14301）；制造个人使用的皮革和人造皮革制
品（皮革、人造皮革或其他材料制品，包括塑料、纺织品、硫化纤维或纸板，如手提箱、背包、包、钱包、化妆盒、枪盒、眼镜盒和
表带。包括皮革鞋带行业（15121）；药品、保健品的制造和加工业务（21012）；医疗和牙科设备、矫形和假肢设备行业（32502）
；医疗和牙科设备行业和其他设备，包括 32501 至 32503 组未涵盖的医疗和牙科设备和其他设备的制造（32509）；服装批发（464
12）；实验室、制药和医疗设备批发商（46693）；通用印刷行业（18111）；实验室设备、制药设备和人类医疗器械的批发贸易（46
691）。
8、 本公司全资子公司滁州米润持有印尼嘉乐制衣公司 51.8480%的股权，产权控制关系图如下：
9、截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），印尼嘉乐制衣公司的资产总额为219,705,340.69 元，负债总额为 137,914,910.34
元，净资产为 81,790,430.35 元。2024 年，印尼嘉乐制衣公司的营业收入为 223,474,870.03 元，利润总额为624,238.61 元，净
利润为-1,716,706.00 元。
截至 2025 年 3 月 31 日（未经审计），印尼嘉乐制衣公司的资产总额为221,830,934.70 元，负债总额为 138,669,490.55 元
，净资产为 83,161,444.15 元。2025 年 1-3 月，印尼嘉乐制衣公司的营业收入为 56,245,753.21 元，利润总额为5,181,439.37
元，净利润为 4,041,596.88 元。
10、印尼嘉乐制衣公司不属于失信被执行人。
四、担保书的主要内容
1、债权人：上海吉田拉链有限公司/上海 YKK 国际贸易有限公司；
2、被担保人：PT. JIALE INDONESIA GARMENT；
3、担保人：上海嘉乐股份有限公司；
4、担保金额：10 万美元；
5、保证方式：连带保证责任；
6、保证期间：1 年；
7、担保书生效时间：2025 年 5 月 19 日。
五、董事会意见
本次担保是为了满足印尼嘉乐制衣公司在业务经营中的资金需要，符合公司的整体发展安排。印尼嘉乐制衣公司未向上海嘉乐提
供反担保，主要系印尼嘉乐制衣公司为上海嘉乐全资子公司，生产经营正常，具备良好的债务偿还能力，担保风险可控。本次担保不
存在损害上市公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，上市公司及其控股子公司提供担保余额为 163,927.22 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 76.54%
；上市公司及其控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/2d49f0ac-f20a-4258-8ce5-76754c8c6d1d.PDF
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2025-05-20 18:22│开润股份（300577）：关于实施权益分派期间开润转债暂停转股的公告
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特别提示：
债券代码：123039
债券简称：开润转债
转股起止时间：2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日
暂停转股时间：2025 年 5 月 21 日起至 2024 年度权益分派股权登记日止
恢复转股时间：公司 2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
鉴于安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施公司 2024年度权益分派，根据《安徽开润股份有限公司创业板
公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定（详见附件），自2025 年 5 月 21 日起至
本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：开润转债；债券代码：123039）将暂停转股，本次权益分派股权登记
日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/9c119657-774a-4287-bad8-9a8b8d6d3d4e.PDF
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2025-05-16 18:00│开润股份（300577）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15
:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因
无法出席本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。
5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）93 人，代表股份173,821,330 股，占上市公司总股份的 73.1352％（计
算相关比例时，本公告中所述公司总股份均以股权登记日 2025 年 5 月 12 日收市后公司总股本剔除回购专用账户中的股份数量后
的股份总数 237,671,145 股为依据，下同）。其中：通过现场方式投票的股东及股东代表（包括代理人）5 人，代表股份 137,910,
418 股，占上市公司总股份的 58.0257%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）88 人，代表股份 35,910,912 股，占上市
公司总股份的 15.1095%。出席本次股东大会的中小股东及股东代表（包括代理人）89 人，代表股份 35,911,012 股，占上市公司总
股份的 15.1095%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 173,640,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8958％；反对 181,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.000
0％。
中小股东总表决情况：同意 35,729,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4954％；反对 181,200 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 173,633,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8918％；反对 181,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1042％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0039％。
中小股东总表决情况：同意 35,723,012 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4765％；反对 181,200 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5046％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0189％。
（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 173,640,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8958％；反对 181,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.000
0％。
中小股东总表决情况：同意 35,729,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4954％；反对 181,200 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 173,640,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8958％；反对 181,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.000
0％。
中小股东总表决情况：同意 35,729,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4954％；反对 181,200 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 173,644,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8982％；反对 175,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1008％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0010％。
中小股东总表决情况：同意 35,734,112 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5074％；反对 175,200 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4879％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0047％。
（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 173,639,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8955％；反对 180,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1036％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0010％。
中小股东总表决情况：同意 35,729,312 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4940％；反对 180,000 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5012％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0047％。
（七）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
基于谨慎性原则，范劲松、建信信托有限责任公司－建信信托－安享财富家族信托 180 号、高晓敏、徐耘对本议案回避表决。
总表决情况：同意 35,722,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4740％；反对 186,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.5199％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0061％。
中小股东总表决情况：同意 35,722,112 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4740％；反对 186,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5199％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0061％。
（八）审议通过《关于增加对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 173,631,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8907％；反对 187,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1080％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0013％。
中小股东总表决情况：同意 35,721,112 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4712％；反对 187,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5227％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0061％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所程思琦、王伊菡律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关
法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽开润股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司 2024 年度股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/9c9ed968-0961-48f9-8450-ad57e0d5cabb.PDF
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2025-05-16 18:00│开润股份（300577）：2024年度股东大会之法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真
/Fax: (+86)(21) 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于安徽开润股份有限公司
2024 年年度股东大会
之
法律意见书
致：安徽开润股份有限公司
作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受安徽开润股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“
《证券法》”）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所律师出席公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就
本次股东大会的召集、召
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