公司公告☆ ◇300577 开润股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 16:02 │开润股份（300577）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-06-12 16:46 │开润股份（300577）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-06-03 18:28 │开润股份（300577）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-03 18:28 │开润股份（300577）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-03 18:28 │开润股份（300577）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2026-06-03 18:28 │开润股份（300577）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-03 17:02 │开润股份（300577）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-06-01 17:18 │开润股份（300577）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-05-25 16:14 │开润股份（300577）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 15:40 │开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告 │
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2026-06-18 16:02│开润股份（300577）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资情况概述
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）全资子公司宁波浦润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波浦润
”）于 2026年 5月 29 日与专业投资机构天津砺思明棠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人签署了《天津砺思星
灵创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，宁波浦润拟作为有限合伙人，使用自有资金 4,000万元参与投资天津砺思星灵创业投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “砺思星灵 ”）。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2026-043）。
2026 年 6月 2日，宁波浦润收到砺思星灵普通合伙人天津砺思明棠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的通知，砺思星灵已完
成工商变更手续，并取得中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局颁发的营业执照。同日，宁波浦润完成了认缴出资额 4,000 万
元的实缴。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2026-044）。
2026年 6月 11日，宁波浦润收到砺思星灵普通合伙人天津砺思明棠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的通知，砺思星灵已根
据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，并
取得《私募投资基金备案证明》。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2026-048）。
二、本次进展情况
2026年 6月 17日，宁波浦润收到砺思星灵普通合伙人天津砺思明棠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的通知，砺思星灵已完
成募集，所有投资人已足额完成 29亿元认缴出资额的实缴，因砺思星灵进行了后续募集，总实缴出资额为29亿元，其中宁波浦润认
缴 4,000万元，已全部完成实缴，占比 1.3793%。
三、其他事项说明
本公司将严格遵守深圳证券交易所相关规定，在与专业机构合作投资事项的实施过程中，及时披露相关进展情况。敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/48c2fca4-adf0-42ee-bdf0-f1593dd3f1ee.PDF
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2026-06-12 16:46│开润股份（300577）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资情况概述
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）全资子公司宁波浦润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波浦润
”）于 2026年 5月 29 日与专业投资机构天津砺思明棠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人签署了《天津砺思星
灵创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，宁波浦润拟作为有限合伙人，使用自有资金 4,000万元参与投资天津砺思星灵创业投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “砺思星灵 ”）。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2026-043）。
2026 年 6月 2日，宁波浦润收到砺思星灵普通合伙人天津砺思明棠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的通知，砺思星灵已完
成工商变更手续，并取得中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局颁发的营业执照。同日，宁波浦润完成了认缴出资额 4,000 万
元的实缴。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2026-044）。
二、本次进展情况
2026年 6月 11日，宁波浦润收到砺思星灵普通合伙人天津砺思明棠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的通知，砺思星灵已根
据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，并
取得《私募投资基金备案证明》。具体情况如下：
备案编号：SASG14
基金名称：天津砺思星灵创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：海南砺思私募基金管理有限公司
托管人名称：招商银行股份有限公司
备案日期：2026年 6月 11日
三、其他事项说明
本公司将严格遵守深圳证券交易所相关规定，在与专业机构合作投资事项的实施过程中，及时披露相关进展情况。敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/15d2afe4-30a1-4a2a-b4ad-725142c07a75.PDF
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2026-06-03 18:28│开润股份（300577）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/
Fax: (+86)(21) 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于安徽开润股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
之
法律意见书
致：安徽开润股份有限公司
作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受安徽开润股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“
《证券法》”）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所律师出席公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并
就本次股东会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
律师应当声明的事项
本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并
声明如下：
（一）本所律师是依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在
的相关事实，就公司本次召开股东会相关事宜发表法律意见。
（二）本所律师已严格履行法定职责，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会的召集
、召开程序及表决程序、表决结果等事项所涉及的事实和法律问题进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
（三）本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告，并愿意依法对出具的法律意见书承担相应的
法律责任。
（四）公司向本所律师保证，其已经提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或
者口头证言，不存在任何虚假、遗漏或隐瞒；递交给本所的文件上的签名、印章真实，所有副本材料和复印件与原件一致。
（五）对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位或
有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见。
（六）本法律意见书仅就公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项依法发表法律意见，不对公司相关议案
的具体内容以及会计、财务、审计等非法律专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述，不应视为本所
对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
（七）本法律意见书阅读时所有章节应作为一个整体，不应单独使用，且本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何
解释或说明。
（八）本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
正 文
一、 本次股东会的召集、召开程序
1.1 本次股东会由公司董事会召集。
公司董事会于 2026 年 5月 18 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议
通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026年 6月 3
日召开本次股东会。
公司董事会于 2026年 5月 19日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上
公告了本次股东会通知。会议通知载明了会议的基本情况、股权登记日、
会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东
出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。根据该通知，公司于 2026年 6月 3日召开本次股东会。
1.2 本次股东会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东会已按照会议通知通过网络投票系
统为相关股东提供了网络投票安排。
现场会议于 2026年 6月 3日 14:30在上海市松江区中心路 1158号 21B幢
16楼会议室召开，召开时间、地点与本次股东会通知内容一致。会议由过半数董事共同推举的董事高晓敏主持。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、 出席本次股东会人员及资格
2.1 本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 27 日。根据中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司提供的截至前述股权登记日收市后的股东名册，本
次股东会公司有表决权的股份总数为 239,045,010股（已扣除公司回购专用账户中的股份）。
2.2 根据本所律师对现场出席本次股东会人员所持股票账户、身份证明及相关
授权委托书等相关资料的现场查验，本次股东会现场出席股东的资格合法
有效。
2.3 根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的投
票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东会的股东及股
东代理人共计 45 名，代表有表决权股份 164,376,556 股，占公司有表决权股份总数的 68.7639%。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的有关规定。
三、 本次股东会审议的议案及表决情况
本次股东会审议并表决了以下议案：
1.00《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》；
1.01《选举范劲松先生为第五届董事会非独立董事》；
表决情况：同意股份数为 163,601,271股。表决结果：通过。
1.02《选举钟治国先生为第五届董事会非独立董事》；
表决情况：同意股份数为 163,766,079股。表决结果：通过。
1.03《选举王海岗先生为第五届董事会非独立董事》；
表决情况：同意股份数为 163,601,277股。表决结果：通过。
2.00《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》；
2.01《选举陈永东先生为第五届董事会独立董事》；
表决情况：同意股份数为 163,935,094股。表决结果：通过。
2.02《选举季俊东先生为第五届董事会独立董事》；
表决情况：同意股份数为 163,863,674股。表决结果：通过。
2.03《选举蒋慧玲女士为第五届董事会独立董事》；
表决情况：同意股份数为 163,695,871股。表决结果：通过。
上述议案中，全部议案为累积投票议案并对中小投资者单独计票。
经本所律师核验，以上议案与本次股东会通知所列的议案一致，不存在会
议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、 本次股东会的表决程序与表决结果
4.1 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4.2 现场表决前，股东会推举了两名股东代表参加了计票和监票，并由该两名
股东代表与本所律师共同负责计票和监票。
4.3 本次会议网络表决于 2026年 6月 3日下午 3时结束。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议投票表决结果。
4.4 经核验表决结果，本次股东会审议的议案均获得通过；公司就影响中小投
资者利益的重大事项对中小投资者进行了单独计票。
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有
效。
五、 结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决
结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/5d46fba1-2598-4188-b91f-2d9877a4ef89.PDF
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2026-06-03 18:28│开润股份（300577）：第五届董事会第一次会议决议公告
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安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026 年 6 月 3日召开 2026年第二次临时股东会和 2026年第一次
职工代表大会，会议选举产生了公司第五届董事会成员。为保证董事会工作衔接性和连贯性，全体董事同意豁免本次会议通知时限要
求，会议通知于当日召开股东会及职工代表大会选举产生第五届董事会成员后，以现场、电子邮件、微信信息方式送达各位董事。本
次会议于 2026年 6月 3日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，全体董事一致同意推举范劲松
先生主持本次会议，公司部分拟任高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司
董事会选举范劲松先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》（2026-047）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，公司董事会根据《公司章程》，设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、
提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会：范劲松先生、高晓敏女士、钟治国先生、蒋慧玲女士，其中范劲松先生为主任委员（召集人）；
2、薪酬与考核委员会：季俊东先生、陈永东先生、高晓敏女士，其中季俊东先生为主任委员（召集人）；
3、审计委员会：蒋慧玲女士、陈永东先生、王海岗先生，其中蒋慧玲女士为主任委员（召集人）；
4、提名委员会：陈永东先生、季俊东先生、范劲松先生，其中陈永东先生为主任委员（召集人）。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》（2026-047）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任范劲松先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》（2026-047）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任钟治国先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》（2026-047）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任刘凯先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》（2026-047）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任庄慧慧女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》（2026-047）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任闫怡潇先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》（2026-047）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/5bad5aa0-0f96-40e6-bbf9-c79b536642bd.PDF
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2026-06-03 18:28│开润股份（300577）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 3日召开 2026年第二次临时股东会及公司 2026年第一次职工代表
大会，会议选举产生了公司第五届董事会成员。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举第五届董事会董事长、
董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案，现将有关情况公告如下：
一、 公司第五届董事会及董事会各专门委员会组成情况
(一) 第五届董事会组成情况
非独立董事：范劲松先生（董事长）、钟治国先生、王海岗先生；
独立董事：陈永东先生、季俊东先生、蒋慧玲女士；
职工代表董事：高晓敏女士
公司第五届董事会任期自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年，其中独立董事连续任期不得超过六年。董事长任
期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未
低于公司董事总数的三分之一，且包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述公司第五届董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》所规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形
(二) 第五届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会根据《公司章程》，设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会：范劲松先生、高晓敏女士、钟治国先生、蒋慧玲女士，其中范劲松先生为主任委员（召集人）；
2、薪酬与考核委员会：季俊东先生、陈永东先生、高晓敏女士，其中季俊东先生为主任委员（召集人）；
3、审计委员会：蒋慧玲女士、陈永东先生、王海岗先生，其中蒋慧玲女士为主任委员（召集人）；
4、提名委员会：陈永东先生、季俊东先生、范劲松先生，其中陈永东先生为主任委员（召集人）。
上述人员任期均为三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。其中，审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人蒋慧玲女士为会计专业人士，且审计委员会成员均
为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。
二、 公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：范劲松先生
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