公司公告☆ ◇300577 开润股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-25 16:40 │开润股份（300577）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-25 16:40 │开润股份（300577）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 15:42 │开润股份（300577）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 15:46 │开润股份（300577）：关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 15:46 │开润股份（300577）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 15:44 │开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 17:07 │开润股份（300577）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 17:01 │开润股份（300577）：第四届董事会第三十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 17:00 │开润股份（300577）：关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 16:59 │开润股份（300577）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-25 16:40│开润股份（300577）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/
Fax: (+86)(21) 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于安徽开润股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
之
法律意见书
致：安徽开润股份有限公司
作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受安徽开润股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“
《证券法》”）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所律师出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并
就本次股东会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
律师应当声明的事项
本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并
声明如下：
（一）本所律师是依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在
的相关事实，就公司本次召开股东会相关事宜发表法律意见。
（二）本所律师已严格履行法定职责，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会的召集
、召开程序及表决程序、表决结果等事项所涉及的事实和法律问题进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
（三）本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告，并愿意依法对出具的法律意见书承担相应的
法律责任。
（四）公司向本所律师保证，其已经提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或
者口头证言，不存在任何虚假、遗漏或隐瞒；递交给本所的文件上的签名、印章真实，所有副本材料和复印件与原件一致。
（五）对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位或
有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见。
（六）本法律意见书仅就公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项依法发表法律意见，不对公司相关议案
的具体内容以及会计、财务、审计等非法律专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述，不应视为本所
对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
（七）本法律意见书阅读时所有章节应作为一个整体，不应单独使用，且本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何
解释或说明。
（八）本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
正 文
一、 本次股东会的召集、召开程序
1.1 本次股东会由公司董事会召集。
公司董事会于 2026年 2月 6日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决
定于 2026年 2月 25日召开本次股东会。
公司董事会于 2026 年 2月 7 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上
公告了本次股东会通知。会议通知载明了会议的基本情况、股权登记日、
会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东
出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。根据该通知，公司于 2026年 2月 25日召开本次股东会。
1.2 本次股东会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 25日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。本次股东会已按照会
议通知通过网络投票
系统为相关股东提供了网络投票安排。
现场会议于 2026年 2月 25日 14:30在上海市松江区中心路 1158号 21B幢
16楼会议室召开，召开时间、地点与本次股东会通知内容一致。会议由半数以上董事共同推举的董事高晓敏主持。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、 出席本次股东会人员及资格
2.1 本次股东会的股权登记日为 2026年 2月 11 日。根据中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司提供的截至前述股权登记日收市后的股东名册，本
次股东会公司有表决权的股份总数为 239,045,010股（已扣除公司回购专用账户中的股份）。
2.2 根据本所律师对现场出席本次股东会人员所持股票账户、身份证明及相关
授权委托书等相关资料的现场查验，本次股东会现场出席股东的资格合法
有效。
2.3 根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的投
票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东会的股东及股
东代理人共计 104名，代表有表决权股份 167,467,057股，占公司有表决权股份总数的 70.0567%。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的有关规定。
三、 本次股东会审议的议案及表决情况
本次股东会审议并表决了以下议案：
1.00《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 167,262,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8776%；反对 181,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1083%；弃权 23,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0141%。
上述议案为特别决议议案且需对中小投资者进行单独计票。
经本所律师核验，以上议案与本次股东会通知所列的议案一致，不存在会
议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、 本次股东会的表决程序与表决结果
4.1 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4.2 现场表决前，股东会推举了两名股东代表参加了计票和监票，并由该两名
股东代表与本所律师共同负责计票和监票。
4.3 本次会议网络表决于 2026年 2月 25日下午 3时结束。深圳证券信息有限
公司向公司提供了本次会议投票表决结果。
4.4 经核验表决结果，本次股东会审议的议案均获得通过；特别决议议案经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司就影响中小投资者利
益的重大事项对中小投资者进行了单独计票。
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有
效。
五、 结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决
结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/08dbf5a0-4aeb-48f5-8a3a-e15fafdb2ba7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-25 16:40│开润股份（300577）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开润股份（300577）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/f68bf198-0e6d-46a7-9022-f37182e1d893.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 15:42│开润股份（300577）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开润股份（300577）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/a50994ba-fa93-458d-8d5d-6096351c0ef6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 15:46│开润股份（300577）：关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、与关联方共同投资暨关联交易的概述
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026 年 2月 6 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了
《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司 Korrun Holdings Limited 拟与 LILHoldings Limi
ted 共同投资在开曼群岛设立一家控股子公司（以下简称“开曼公司”），其中 Korrun Holdings Limited 拟认购 5,000,000 股普
通股，对应出资额为143.82万美元（约合人民币 1,000 万元，按照 2026 年 2月 4日美元/人民币中间价 6.9533计算，下同），占
总股本的 50%；LIL Holdings Limited拟认购 3,000,000股普通股，对应出资额为 86.29万美元（约合人民币 600万元），占总股本
的 30%；剩余 20%股份作为预留员工期权池。具体内容详见 2026年 2月 7日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资
子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（2026-012）。
二、本次进展情况
近日，公司收到开曼群岛公司注册处通知，开曼公司已完成注册，相关注册信息如下：
1、公司名称：Axiom Holdings Limited
2、注册号：CR-431191
3、公司性质：开曼群岛注册成立的豁免有限责任公司
4、授权股本：1,000 美元，分为 10,000,000 股普通股，每股面值 0.0001 美元
5、经营范围：从事投资控股。箱包鞋服日用品零售行业，不涉及许可开展业务
6、股东结构：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 备注
1 Korrun Holdings Limited 5,000,000 50%
2 LIL Holdings Limited 3,000,000 30%
3 员工期权池（ESOP） 2,000,000 20% 预留
合计 10,000,000 100%
三、其他事项说明
本公司将严格遵守深圳证券交易所相关规定，在与关联方共同投资事项的实施过程中，及时披露相关进展情况。敬请广大投资者
注意投资风险。
四、备查文件
1、Axiom Holdings Limited的注册证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/64282ac7-c3f0-487f-bc07-5a7ff1bb6990.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 15:46│开润股份（300577）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开润股份（300577）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/e7381e71-48e1-4b87-812e-89244bbcac12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 15:44│开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/eb91ea82-7242-402c-8590-5dd7326f7e29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 17:07│开润股份（300577）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开润股份（300577）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/406e058e-a8e0-423f-af24-d6eb9aad136b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 17:01│开润股份（300577）：第四届董事会第三十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开润股份（300577）：第四届董事会第三十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/fcdae71e-8ecb-48b5-89cf-ff2eefc8fad3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 17:00│开润股份（300577）：关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开润股份（300577）：关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/a9999f10-924e-4291-971f-c7ebf1284db4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 16:59│开润股份（300577）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 25日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 2 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日 2026年 2月 11日下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市松江区中心路 1158号 21B幢 16楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2、上述议案已经于2026年2月6日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的相关公告。
3、上述议案中，议案1为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律要求，本次审议的议案将对中
小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
1、会议登记
登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件
三）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理
人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和持股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函方式办理登记，不接受电话登记。
登记时间：2026年 2月 12日至 2月 13日（上午 9:00-下午 17:00）
登记地点：上海市松江区中心路 1158号 21B幢 16楼公司证券部
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、会议联系方式
联系人：闫怡潇
联系电话：021-57683170-1872
联系邮箱：support@korrun.com
联系地址：上海市松江区中心路 1158号 21B幢 16楼
邮政编码：201612
本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/90050dbe-d711-461b-b8b9-7f7fba3c330f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 16:59│开润股份（300577）：公司章程（2026年2月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开润股份（300577）：公司章程（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/2f3cc024-e1d6-489a-aa6d-98552031f838.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 15:40│开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/6f2fefe1-45ee-4747-9d24-332367be3672.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 15:40│开润股份（300577）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人范劲松先生的通知，获悉其将所
持有的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名 是否为 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始 解除日 质权人
称 控股股 押数量 股份比例 股本比例 日 期
东或第
一大股
东及其
一致行
动人
范劲松 是 8,740,000 7.26% 3.64% 2023年 2月 2026年 国泰海通
15 日 1月 26 证券股份
|