公司公告☆ ◇300577 开润股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 15:42 │开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-04-26 00:38 │开润股份（300577）：2024年度环境、社会与公司治理报告 │
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│2025-04-25 22:32 │开润股份（300577）：2024年度利润分配预案 │
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│2025-04-25 22:32 │开润股份（300577）：关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公│
│ │告 │
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│2025-04-25 22:32 │开润股份（300577）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-25 22:32 │开润股份（300577）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 22:32 │开润股份（300577）：2024年年审会计师履职情况评估报告 │
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│2025-04-25 22:32 │开润股份（300577）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-25 22:32 │开润股份（300577）：关于会计估计变更的公告 │
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│2025-04-25 22:32 │开润股份（300577）：2024年度财务决算报告 │
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2025-04-28 15:42│开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告
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开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0d80b2ee-4844-4f92-82a3-5e4308d49401.PDF
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2025-04-26 00:38│开润股份（300577）：2024年度环境、社会与公司治理报告
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开润股份（300577）：2024年度环境、社会与公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/25d6a98e-fab2-4ea3-be4d-ad04d81d8949.PDF
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2025-04-25 22:32│开润股份（300577）：2024年度利润分配预案
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开润股份（300577）：2024年度利润分配预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0d152407-6e1f-41bf-821f-920e158e0714.PDF
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2025-04-25 22:32│开润股份（300577）：关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告
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开润股份（300577）：关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0852a018-ff55-4b7f-ab10-5adc24bb490e.PDF
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2025-04-25 22:32│开润股份（300577）：2024年年度财务报告
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开润股份（300577）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/00e6a7f8-ca6a-4ec2-9dbf-c3d5ef582e60.PDF
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2025-04-25 22:32│开润股份（300577）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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开润股份（300577）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/176e526e-2aed-4afa-acad-d9ef8e551b80.PDF
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2025-04-25 22:32│开润股份（300577）：2024年年审会计师履职情况评估报告
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开润股份（300577）：2024年年审会计师履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1c5c5297-af78-4e49-a555-a7c4c2fd2b84.PDF
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2025-04-25 22:32│开润股份（300577）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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开润股份（300577）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8d185b1c-5485-46bc-a0de-ce5a9ba0c601.PDF
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2025-04-25 22:32│开润股份（300577）：关于会计估计变更的公告
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开润股份（300577）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6ab77bf8-29c1-4be8-9f9c-e1286a58ea1a.PDF
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2025-04-25 22:32│开润股份（300577）：2024年度财务决算报告
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开润股份（300577）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8f6776bf-b8f3-4c98-ae19-f55d267f04e4.PDF
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2025-04-25 22:32│开润股份（300577）：2024年度内部控制自我评价报告
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开润股份（300577）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/61d2470d-3063-4009-9680-0fa23b8744fa.PDF
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2025-04-25 22:32│开润股份（300577）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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开润股份（300577）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bf736651-4e18-4835-aa5a-758334f8360b.PDF
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2025-04-25 22:32│开润股份（300577）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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开润股份（300577）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/18f52f3a-7378-40f0-8f3e-806ab45a5a06.PDF
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2025-04-25 22:32│开润股份（300577）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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开润股份（300577）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/33a49bde-f554-43ec-bb6d-3388365e6cda.PDF
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2025-04-25 22:32│开润股份（300577）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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开润股份（300577）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1db0fc18-2ecd-4f6b-9d3d-65b4dcd1dcbe.PDF
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2025-04-25 22:32│开润股份（300577）：2024年度监事会工作报告
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开润股份（300577）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/696bfe47-0cd6-4e32-a2ac-0864dbf50dcf.PDF
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2025-04-25 22:31│开润股份（300577）：2024年年度报告摘要
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开润股份（300577）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/219a73dd-9b5c-45ac-b4e7-91ff6ef6af90.PDF
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2025-04-25 22:31│开润股份（300577）：2025年一季度报告
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开润股份（300577）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2e247e50-a0d9-4486-8f27-f4ba3dff02ad.PDF
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2025-04-25 22:31│开润股份（300577）：2024年年度报告
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开润股份（300577）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ee9868dd-ac20-4aed-a73e-6df5b1350b2d.PDF
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2025-04-25 22:31│开润股份（300577）：董事会决议公告
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开润股份（300577）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0f3d1a42-28ca-4298-80ec-a1f22a4e3f71.PDF
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2025-04-25 22:30│开润股份（300577）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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开润股份（300577）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1279c8cf-2518-4efe-938b-284954e4a960.PDF
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2025-04-25 22:30│开润股份（300577）：2024年年度审计报告
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开润股份（300577）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/adbdc617-e308-4161-9d95-7275dca4c2a8.PDF
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2025-04-25 22:30│开润股份（300577）：招商证券关于开润股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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开润股份（300577）：招商证券关于开润股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/540200a4-d73d-43f5-aa5d-293ef8d02e01.PDF
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2025-04-25 22:30│开润股份（300577）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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开润股份（300577）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/603d3fce-5de9-457a-bd3b-ff6feeb95607.PDF
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2025-04-25 22:30│开润股份（300577）：关于会计估计变更专项说明的专项审核报告
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开润股份（300577）：关于会计估计变更专项说明的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9a526200-9df8-43ed-a2db-3adb6f795bb5.PDF
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2025-04-25 22:30│开润股份（300577）：内部控制审计报告
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开润股份（300577）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ae46a7f5-cf0f-49bf-a8ed-7c71874b3686.PDF
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2025-04-25 22:30│开润股份（300577）：独立董事2024年述职报告（汪洋）
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各位股东：
2024 年度，作为安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规
、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，
及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本
人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人汪洋，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第
21 研究所民用产品开发经理，现任上海功系电子科技有限公司总经理、公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要
股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》
《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
2024 年度，公司共召开 13 次董事会，本人在董事会会议上全部投了赞成票，出席董事会情况如下：
姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 是否连续
应参加董 次数 式参加次 次数 两次未亲
事会次数 数 自出席会
议
汪洋 13 0 13 0 0 否
2024 年度，公司共召开 5 次股东大会，本人出席股东大会 3 次，并在事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案。
（二）出席董事会专门委员会情况
报告期内，本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，任职期
间的工作情况如下：
1、董事会提名委员会
2024 年度，公司未召开提名委员会会议。
2、董事会薪酬与考核委员会
2024 年度，本人根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，参加 3 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事及高管
薪酬、2022 年限制性股票激励计划和 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属等事项进行了审议，并对限制性股票归属情况
提出了意见和建议。
3、董事会审计委员会
2024 年度，本人根据《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，参加 5次审计委员会会议，对公司年度审计计划、定期报告
、财务决算报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用报告、续聘审计机构等事项进行了审议，并对审计计
划、关键审计事项、募集资金使用情况提出意见和建议。
4、独立董事专门会议
2024 年度，本人根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》以及《独立董事工作细则》等的相关规定，参加 1 次独立董事专门会议，对公司增加 2024年度日常关联交易预计
额度进行了审议，并对关联交易规范化管理提出意见和建议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人作为公司独立董事，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解年度审计计划、审计策略和年报
编制过程中遇到的问题，就审计关注的重点事项进行了探讨和交流；全面了解公司年报编制与年度审计情况，认真审阅了公司的财务
报告，针对公司业绩变动、资产减值、关联交易等重点事项进行询问，督促审计进度，确保审计工作的独立有序完成。
（四）履职情况及保护投资者权益情况
2024 年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。充分利用参加董事会
、股东大会、董事会专门委员会等的机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、电话等多种方式，与公司其他董事、高
级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，关注外部环境
及市场变化对公司的影响。积极运用自身专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、
执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
同时，本人作为公司独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所下发的相关文件，积极参加证监局、上市公司协会组织的各项培训，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保
护意识。
（五）对公司进行现场调查的情况
2024 年度，本人通过现场、电话等方式多次对公司进行了考察，现场工作17 天，与公司其他董事、高级管理人员等保持充分沟
通，了解公司生产经营情况、财务状况、募集资金使用及项目进展情况、股权激励实施情况等方面进行了检查，关注外部环境及市场
变化对公司的影响，对公司经营管理提出发展战略建议。
三、2024年度履职重点关注事项的情况
2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》《独立董事工作细则》的规定和要求，履行忠实勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法
权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告审核
2024 年度，公司披露了定期报告 4 期，本人对公司的《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》
《2024 年第三季度报告》的编制进行了认真审核，对相关议案提出了参考意见；在年报编制过程中，认真听取公司管理层的汇报，
审核有关议案，较为全面地了解和掌握公司年度经营情况，对公司定期报告的编制和审核发挥了积极作用。
（二）内部控制的执行情况
2024 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》，公司已建立
了较为完善的内部控制体系，符合有关法律法规规定及公司经营管理的需要，公司经营管理的重点活动均按照内部控制各项制度的规
定进行。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（三）限制性股票归属情况
2024 年，公司进行了 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期和 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属相关事项
，符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律、法规及上述限制性股票激励计划等有关规
定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（四）变更募集资金用途用于收购上海嘉乐股份有限公司情况
2024 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等的规定，公司拟变更 2020 年向特定对象发行股票募集资金用途，将原拟投入“滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项
目”和“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”的剩余募集资金 16,255.08 万元及其利息收入、理财收益全部用于收购上海嘉乐
股份有限公司 15.9040%股份，剩余部分以自有资金支付。本次对部分募集资金投资项目进行变更是根据原募投项目的实施情况、公
司的战略定位和发展要求作出的决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
四、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未有提议聘请和解聘会计师事务所的情况发生；
4、未有发生向董事会提请召开临时股东大会的情况。
五、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《独立董事工作细则》的规定和要求，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促
进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权
益。
2025 年度，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性
、为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。
特此报告。
独立董事：汪洋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c3421cbe-1016-4b1e-adc2-45a5a0d59e62.PDF
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2025-04-25 22:30│开润股份（300577）：独立董事2024年述职报告（李青阳）
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开润股份（300577）：独立董事2024年述职报告（李青阳）。公告详情请查看附件。
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