公司公告☆ ◇300577 开润股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 16:14│开润股份（300577）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：123039 债券简称：开润转债
2、调整前转股价格：29.64元/股
3、调整后转股价格：29.50元/股
4、转股价格调整生效日期：2024年 11月 28日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577号）核准
，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 26日公开发行可转换公司债券 2,230,000 张。根据《安徽开润股份
有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下
述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1= P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价（下同）。
二、转股价格历次调整情况
1、因公司实施 2019 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转
股价格由 33.34 元/股调整为33.22元/股，调整后的转股价格自 2020年 5月 25日起生效。
2、因公司向特定对象发行股票 22,792,104 股，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债
”的转股价格由 33.22 元/股调整为 32.87元/股，调整后的转股价格自 2020 年 11月 23日起生效。
3、鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“开润转债”当期转股价格 85%的情形，经公司董
事会及股东大会审议通过，“开润转债”的转股价格向下修正为 30.00 元/股，修正后的转股价格自 2021年 2月 26日起生效。
4、因公司实施 2020年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股
价格由 30.00 元/股调整为29.90元/股，调整后的转股价格自 2021年 6月 1日起生效。
5、因公司实施回购注销限制性股票导致公司总股本减少，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“
开润转债”转股价格由 29.90元/股调整为 29.92元/股，调整后转股价格实行日期为 2021年 10月 21 日。
6、因公司实施 2021年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股
价格由 29.92 元/股调整为29.82元/股，调整后的转股价格自 2022年 6月 16日起生效。
7、因公司实施 2022年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股
价格由 29.82 元/股调整为29.73元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 14日起生效。
8、因公司实施 2023年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股
价格由 29.73 元/股调整为29.64元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 5日起生效。
三、转股价格调整原因及结果
1、价格调整依据
公司于 2024年 11月 15日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过《2024年前三季度利润分配预案》，2024年前三季度利润
分配方案为：公司以截至 2024年 10月 22日公司总股本（239,792,534股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（2,121,522 股
）后的股本 237,671,012 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.46元（含税），合计派发现金红利 34,699,967.75
元，不进行送股及资本公积金转增股本。
公司将于 2024年 11月 27日（股权登记日）实施 2024年前三季度权益分派方案，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《2024年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2024-130）。
因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派，按照公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利以及本次权益分派
实施后的除权除息价格的计算公式如下：
按照公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金红利=实际现金分红额÷总股本（含回购股份）×10 股=34,699,967.75 元÷
239,792,534 股×10 股=1.447082元，即按照公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利为 0.1447082元
本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按照公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=股权登记日收盘
价-0.1447082元/股
2、转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整如下：
P1 =P0－D=29.64 元/股-0.1447082元/股=29.50 元/股
调整后的“开润转债”转股价格为 29.50 元/股，调整后的转股价格自 2024年 11月 28日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/499c8227-f068-4ae5-ac8f-f114c0fb9881.PDF
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2024-11-21 16:14│开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述 安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”“本公司”）于 2023 年 12 月12 日召开第四届董事会第八次
会议，并于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司及控
股子公司为子公司提供担保的总额度为人民币 229,475 万元（含等值外币），其中为上海润米科技有限公司（以下简称“上海润米
”）提供担保额...
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2024-11-21 16:12│开润股份（300577）：2024年前三季度权益分派实施公告
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开润股份（300577）：2024年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-18 16:34│开润股份（300577）：关于实施权益分派期间开润转债暂停转股的公告
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特别提示：
债券代码：123039
债券简称：开润转债
转股起止时间：2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日
暂停转股时间：2024 年 11 月 19 日起至 2024 年前三季度权益分派股权登记日止
恢复转股时间：公司 2024 年前三季度权益分派股权登记日后的第一个交易日
鉴于安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施公司 2024年前三季度权益分派，根据《安徽开润股份有限公司
创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定（详见附件），自 2024 年 11 月 1
9 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：开润转债；债券代码：123039）将暂停转股，本次权益分派
股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/3057ff97-57df-4e7e-9cb0-e9b8098e1ff1.PDF
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2024-11-15 18:04│开润股份（300577）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—1
5:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因
无法出席本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。
5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）79 人，代表股份170,456,414 股，占上市公司总股份的 71.7195%（计
算相关比例时，本公告中所述公司总股份均以股权登记日 2024 年 11 月 11 日收市后公司总股本剔除回购专用账户中的股份数量后
的股份总数 237,671,012 股为依据，下同）。其中：通过现场方式投票的股东及股东代表（包括代理人）4 人，代表股份 137,910,
318 股，占上市公司总股份的 58.0257%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）75 人，代表股份 32,546,096 股，占上市
公司总股份的 13.6938%。出席本次股东大会的中小股东及股东代表（包括代理人）75 人，代表股份 32,546,096 股，占上市公司总
股份的 13.6938%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》
总表决情况：同意 170,385,674 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9585％；反对 67,420 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0396％；弃权 3,320 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0019％。
中小股东总表决情况：同意 32,475,356 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7826％；反对 67,420 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2072％；弃权 3,320 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0102％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所鄯颖、程思琦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大
会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽开润股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》。
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2024-11-15 18:04│开润股份（300577）：2024年第三次临时股东大会之法律意见书
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开润股份（300577）：2024年第三次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/cd7e6962-de81-4ccb-9c11-66cd224d703b.PDF
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2024-11-11 15:42│开润股份（300577）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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开润股份（300577）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/137fb17c-2951-4c07-8ac5-83699fbea745.PDF
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2024-11-07 18:22│开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”“本公司”）于 2023 年 12 月12 日召开第四届董事会第八次会议，并于 2023 年
12 月 29 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司及控股子公司为子公司提
供担保的总额度为人民币 229,475 万元（含等值外币），具体内容详见 2023 年 12 月 13 日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披
露的《关于对外担保额度预计的公告》（2023-113）。
公司于 2024 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，并于 2024 年 7月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于增加对外担保额度预计的议案》，预计为上海嘉乐股份有限公司（以下简称“上海嘉乐”）及其子公司提供担保的总
额度为人民币 71,360 万元（含等值外币），其中公司对上海嘉乐提供担保的总额度为人民币 50,000 万元，具体内容详见 2024 年
6 月 25 日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于增加对外担保额度预计的公告》（2024-076）。
二、本次担保进展
公司于近日与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签署《最高额保证合同》，同意为上海嘉乐提供最高债权人民币 11,440
万元的连带责任担保，保证期间为债务人履行债务期限届满之日起三年。
公司于近日与宁波银行股份有限公司上海分行签署《最高额保证合同》，同意为上海嘉乐提供最高债权人民币 5,000 万元的连
带责任担保，保证期间为债务人履行债务期限届满之日起两年。
本次提供担保后，公司为上海嘉乐提供担保的情况如下：
单位：万人民币
担 被 担保方持股 被担保方最 审 议 担 本次担保 本 次 实 本次担保后 剩余可用 是 否
保 担 比例 近一期资产 保额度 前已用担 际 担 保 已用担保额 担保额度 关 联
方 保 负债率 保额度 发生额 度 担保
方
本 上 51.85% 36.07% 50,000 0 16,440 16,440 33,560 否
公 海
司 嘉
乐
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的规定，本次担保在预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、 企业名称：上海嘉乐股份有限公司
2、 类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
3、 法定代表人：王海岗
4、 注册资本：9,275 万元人民币
5、 成立日期：1993 年 2 月 18 日
6、 住所：上海市金山区张堰镇金张公路 288 号
7、 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：服饰制造；服饰研发
；针织或钩针编织物及其制品制造；面料印染加工；服装辅料制造；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；箱包制造；箱包销售；金
属制品销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；机械零件、零部件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；机械设备租赁；非居住房地产租赁；第一类医疗器械生产；第一类医疗器
械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
8、 本公司全资子公司滁州米润科技有限公司持有上海嘉乐 51.8480%的股份，产权控制关系图如下：
9、 截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），上海嘉乐的资产总额为 851,859,181.76元，负债总额为 376,135,520.60 元，净
资产为 475,723,661.16 元。2023 年，上海嘉乐的营业收入为 397,794,800.09 元，利润总额为 6,710,710.44 元，净利润为-7,10
8,673.86 元。
截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），上海嘉乐的资产总额为 777,458,035.59元，负债总额为 280,404,771.13 元，净资产
为 497,053,264.46 元。2024 年 1-9 月，上海嘉乐的营业收入为 306,744,085.65 元，利润总额为 22,117,448.06 元，净利润为
21,329,603.30 元。
10、上海嘉乐不属于失信被执行人。
四、最高额保证合同的主要内容
（一）与上海农村商业银行股份有限公司金山支行的最高额保证合同
1、债权人：上海农村商业银行股份有限公司金山支行；
2、被担保方：上海嘉乐股份有限公司；
3、保证人：安徽开润股份有限公司；
4、担保最高金额：人民币 11,440 万元；
5、保证方式：连带责任保证；
6、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。其中：
(1) 借款、打包贷款、出口押汇、进口押汇项下的保证期间为融资到期日之日起三年；
(2) 汇票承兑、开立信用证、开立保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。若债务人发生主合同约定的违约情况的，
债权人要求债务人立即缴足保证金的，保证人承担保证责任的期间为债权人要求债务人缴足保证金之日起三年；
(3) 商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
（二）与宁波银行股份有限公司上海分行的最高额保证合同
1、债权人：宁波银行股份有限公司上海分行；
2、被担保方：上海嘉乐股份有限公司；
3、保证人：安徽开润股份有限公司；
4、担保最高金额：人民币 5,000 万元；
5、保证方式：连带责任保证；
6、保证期间：
（1）保证人保证期间为主合同约定的债务人债务行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务
履行期限届满之日起两年。
（2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起
两年。
（3）银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函(担保)等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。
（4）银行/商业承兑汇票贴现项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。
（5）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两
年。
五、董事会意见
本次担保是为了满足上海嘉乐在业务经营中的资金需要，符合公司的整体发展安排。上海嘉乐未向公司提供反担保，主要系上海
嘉乐为公司控股子公司，生产经营正常，具备良好的债务偿还能力，担保风险可控。本次担保不存在损害上市公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，上市公司及其控股子公司提供担保余额为 109,485.10 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 59.10%
；上市公司及其控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/1fe5746e-a07b-4010-8a97-13687370858e.PDF
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2024-10-31 15:46│开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告
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开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/cb5ed2ef-9fd2-47a8-b6bc-4dbdfadb119e.PDF
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2024-10-30 00:00│开润股份（300577）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2024年 10月 25日以电子邮件与传
真相结合的方式发出，会议于 2024年 10 月 29 日下午以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法
有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》
具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《2024 年第三季度报告》（2024-121）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》
根据公司《2024 年第三季度报告》（未经审计），公司 2024 年前三季度合并报表可供分配利润为 1,116,942,236.29 元，202
4 年前三季度母公司可供分配利润为 238,670,219.25 元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司 2024 年前三
季度可供分配利润为 238,670,219.25 元。为持续、稳定地回报股东，与股东共享公司经营成果，同时综合考虑公司实际经营情况及
未来发展规划，公司根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，拟定 2024 年前三季度利润分
配预案：公司拟以截至 2024 年 10 月 22日公司总股本（239,792,534 股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（2,121,522
股）后的股本 237,671,012 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.46 元（含税），合计派发现金红利 34,699,967
.75 元，不进行送股及资本公积金转增股本。利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《2024 年前三季度利润分配预案》（2024-122）。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司计划于 2024 年 11 月 15 日（周五）下午 14:30 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（2024-123）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
1、安徽开润股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、安徽开润股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f910ed96-bd46-4e80-bfea-369182d3de5b.PDF
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2024-10-30 00:00│开润股份（300577）：2024年前三季度利润分配预案
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