公司公告☆ ◇300577 开润股份 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-11 17:24│开润股份（300577）：第四届董事会第一次独立董事专门会议审核意见
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安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 11 日 9 时 3
0 分以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席独立董事 3 人
，实际出席独立董事 3 人，会议由公司独立董事汪洋先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》等有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议并表决，形成审核意见如下：
一、审核同意《关于公司增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案》
经审查，我们认为：公司本次增加日常关联交易预计额度，是根据公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，符合中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，
不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们一致同意本次增加日常关联交易预计额度事项，并同意提交公司
董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/7104e842-6f0e-4bf3-bbd7-e6074e42a69b.PDF
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2024-04-11 17:24│开润股份（300577）：关于公司增加2024年度日常关联交易预计额度的公告
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开润股份（300577）：关于公司增加2024年度日常关联交易预计额度的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/0c19b8be-7d0e-420f-ab2b-3aae3f4755ec.PDF
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2024-04-11 17:24│开润股份（300577）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电
子邮件等方式发出，会议于 2024年 4 月 11 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由
董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与
会董事审议并表决，形成决议如下：
审议通过《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
根据公司业务发展需要，预计 2024 年度增加向关联方上海嘉乐股份有限公司及其子公司销售设备的关联交易额度 5,000 万元
。
公司独立董事专门会议发表同意的审核意见，并同意提交董事会审议。
本议案涉及关联交易，公司董事范劲松先生、王海岗先生为关联方，对本议案回避了表决。本次增加日常关联交易预计额度在董
事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-038）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/6fbe7fbf-df8d-4e5e-86b4-bab7d92c6641.PDF
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2024-04-11 17:23│开润股份（300577）：第四届监事会第九次会议决议公告
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安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子
邮件等方式向发出，会议于2024 年 4 月 11 日下午以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由
公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有
效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：
审议通过《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
根据公司业务发展需要，预计 2024 年度增加向关联方上海嘉乐股份有限公司及其子公司销售设备的关联交易额度 5,000 万元
。
公司监事会认为，公司本次增加日常关联交易预计额度符合公司正常生产经营需要，关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交
易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次增加日
常关联交易预计额度事项。
本议案涉及关联交易，公司监事范丽娟女士为关联方，对本议案回避了表决。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（20
24-038）。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第四届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/0f29f17e-944c-4240-84f8-9ac0cdd2a743.PDF
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2024-04-01 16:29│开润股份（300577）：关于回购公司股份的进展公告
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安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2024 年 1 月 31日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第
八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（
A 股）（以下简称“本次回购”）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超
过 10,000万元（含本数）；回购价格不超过人民币 20.85 元/股（含本数），按照回购金额下限 5,000 万元、回购价格上限 20.85
元/股进行测算，预计可回购股份总额为2,398,081 股，约占公司总股本的 1.0001%。按照回购金额上限 10,000 万元、回购价格上
限 20.85 元/股进行测算，预计可回购股份总额为 4,796,163 股，约占公司总股本的 2.0001%。具体回购股份的价格、数量及占公
司总股本的比例以实际回购期满时实际回购的价格、股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购期限自公司董事会审议通过本次
回购股份方案之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《回购报告书》（公告编号：2024-012）、《关于首次回购公司股份的公告》（公
告编号：2024-013）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截止 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量 1,300,000 股，占公司总
股本的 0.5421%，最高成交价为11.64 元/股，最低成交价为 9.84 元/股，成交总金额 14,179,534.00 元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨跌幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/c0585d83-7243-4396-be29-1b4bfc8abb88.PDF
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2024-04-01 16:29│开润股份（300577）：2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、开润转债（债券代码：123039）转股期限为 2020 年 7 月 2 日至 2025 年12 月 25 日，最新有效的转股价格为人民币 29.
73 元/股。
2、2024 年第一季度，共有 80 张“开润转债”完成转股（票面金额共计 8,000元人民币），合计转为 267 股“开润股份”股
票（股票代码：300577）。
3、截止 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,216,290 张，剩余票面总金额为人民币 221,629,000 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关
规定，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股
本变化情况公告如下：
一、 可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监
许可[2019]2577 号）核准，公司于 2019 年 12 月 26 日公开发行可转换公司债券 2,230,000 张，每张面值为人民币 100 元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]48 号”文件同意，公司可转换公司债券于 2020 年 1 月 23 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“开润转债”，债券代码“123039”。
根据有关法律法规和《安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规
定，公司发行的“开润转债”自 2020 年 7 月 2 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 33.34 元/股。
因公司实施 2019 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价
格调整为 33.22 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 5 月 25 日起生效。
因公司向特定对象发行股票 22,792,104 股，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的
转股价格调整为 32.87 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 11 月 23 日起生效。
鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“开润转债”当期转股价格 85%的情形，公司于 2021
年 2 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第
三届董事会第二十次会议，审议通过《关于向下修正“开润转债”转股价格的议案》，同意将“开润转债”的转股价格向下修正为 3
0.00 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 2 月 26 日起生效。
因公司实施 2020 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价
格调整为 29.90 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 1 日起生效。
因公司回购注销限制性股票导致公司总股本减少，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债
”转股价格调整为 29.92 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 10 月 21 日起生效。
因公司实施 2021 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价
格调整为 29.82 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 16 日起生效。
因公司实施 2022 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价
格调整为 29.73 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 14 日起生效。
二、 “开润转债”转股及股份变动情况
2024 年第一季度，“开润转债”因转股减少 80 张，转股数量 267 股。截至2024 年 3 月 31 日，“开润转债”尚有 2,216,2
90 张，剩余票面总金额为人民币221,629,000 元。公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变 本次变动后
（2023年 12月 31日） 动数量 （2024年 3月 31日）
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例（%）
（%）
一、限售条件流通股 105,588,869 44.03 - 99,719,669 41.59
5,869,200
高管锁定股 105,588,869 44.03 - 99,719,669 41.59
5,869,200
二、无限售条件流通股 134,203,395 55.97 5,869,467 140,072,862 58.41
三、总股本 239,792,264 100.00 267 239,792,531 100.00
注：1、2024 年第一季度，“开润转债”共减少 90 张，其中因转股减少 80 张，因回售减少 10 张。
2、2024 年第一季度，公司股份中高管锁定股变动系公司董事人员变动及公司高管锁定股根据法规解锁导致。
三、 其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：021-57683170-1872。
四、 备查文件
1、截至 2024 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“开润股份”股本结构表；
2、截至 2024 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“开润转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/bdc70c63-54c7-477d-bb15-26b8db662c0a.PDF
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2024-03-27 17:01│开润股份（300577）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）（证券代码：300577，证券简称：开润股份）股票交易于 2024 年 3
月 25 日、2024 年 3 月 26 日、2024年 3 月 27 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过了 30%，根据《深圳证券交易
所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会进行了全面自查，并通过电话问询的方式向控股股东及实际控制人就相关事项进行了
核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营正常。
4、公司于 2024 年 1 月 30 日披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号 2024-007），具体内容请参见创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司不存在应修正业绩的情况。
5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2024 年 1 月 30 日披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号 2024-007），预计公司 2023 年度营业收入为 300,0
00.00 万元—320,000.00 万元，比上年同期增长 9.45%—16.75%；公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为10,600.00 万元
—15,900.00 万元，比上年同期增长 126.16%—239.25%；公司 2023年度扣除非经常性损益后的净利润为 12,000.00 万元—18,000.
00 万元，比上年同期增长 495.30%—792.95%。具体内容请参见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次
业绩预告的相关数据为公司财务部门初步核算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的《2023 年年度报告》为准
。截止本公告披露日，公司不存在应修正 2023 年度业绩预告情况。
3、公司业务未来可能面临宏观环境、行业政策以及市场竞争等不确定因素影响，对公司未来业绩影响具有不确定性。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，公司所有信息披露均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/9581bae0-a702-46e8-b764-8a45fea9990c.PDF
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2024-03-15 16:10│开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2023 年 12 月 12日召开第四届董事会第八次会议，并于 2023 年
12 月 29 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司及控股子公司为子公司提
供担保的总额度为人民币 229,475 万元（含等值外币），其中为Korrun International Pte.Ltd（以下简称“开润国际”“借款人
”）提供担保额度6,000 万美元（折合人民币 42,900 万元），具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2023-113）。
二、本次担保进展
公司近日向渣打银行（中国）有限公司（以下简称“银行” “债权人”）出具《最高额保证》，同意为开润国际提供 690 万美
元（折合人民币 4,897.28 万元）的连带保证责任，担保期间自保证签署之日起，至担保债务发生期间内提取使用的所有融资中最晚
到期应付的一笔融资的应付日（不因提前到期而调整）后的三年止。本次提供担保后，公司为开润国际提供担保的情况如下：
担 保 被 担 担 保 被 担 保 审 议 担 本次担保 本次实际 本次担保 剩余可用 是否关
方 保方 方 持 方 最 近 保额度 前已用担 担保发生 后已用担 担保额度 联担保
股 比 一 期 资 保 额 度 额 保 额 度 （万元）
例 产 负 债 （万元） （万元）
率
本 公 开 润 100% 51.68% 6,000 万 19,456.48 690 万美 24,353.76 18,546.24 否
司 国际 美元 元（折合
（折合 人民币4,897.28
人民币42,900 万元）
万元）
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的规定，本次担保在预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、 企业名称：Korrun International Pte.Ltd
2、 类型：有限责任公司
3、 董事：Ho Choon Hoe，Hu Meiling
4、 注册资本：1,683,090.3 美元
5、 成立日期：2013 年 10 月 22 日
6、 住所：9 Tampines Grande, #02-00 Asia Green, Singapore 528735
7、 经营范围：箱包皮具，纺织品等一般货物和技术进出口业务。
8、 本公司全资子公司上海珂润箱包制品有限公司持有开润国际 100%股权，
产权控制关系图如下：
9、截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），开润国际的资产总额为 476,412,833.38元，负债总额为 282,049,207.49 元，净资
产为 194,363,625.89 元。2022 年，开润国际的营业收入为 1,198,897,061.78 元，利润总额为 54,517,867.58 元，净利润为42,8
53,225.19 元。
截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），开润国际的资产总额为 509,432,270.96元，负债总额为 263,257,008.04 元，净资产
为 246,175,262.92 元。2023 年 1-9 月，开润国际的营业收入为 1,098,133,658.47 元，利润总额为 53,524,758.82 元，净利润
为 44,425,479.81 元。
10、开润国际不属于失信被执行人。
四、最高额保证的主要内容
1、债权人：渣打银行（中国）有限公司；
2、被担保方：Korrun International Pte.Ltd；
3、保证人：安徽开润股份有限公司；
4、担保金额：690 万美元（折合人民币 4,897.28 万元）；
5、保证方式：连带责任保证；
6、保证期间：自保证签署之日起，至担保债务发生期间内提取使用的所有融资中最晚到期应付的一笔融资的应付日（不因提前
到期而调整）后的三年止。
五、董事会意见
本次担保是为了满足开润国际在业务经营中的资金需要，符合公司的整体发展安排。开润国际未向公司提供反担保，主要系开润
国际为公司全资子公司，生产经营正常，具备良好的债务偿还能力，担保风险可控。本次担保不存在损害上市公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，上市公司及其控股子公司提供担保余额为 89,173.76 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 52.05%；
上市公司及其控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/dc961a99-0603-49bc-bc78-ac19806d3a07.PDF
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2024-03-07 00:00│开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”“本公司”）于 2023 年 12 月12 日召开第四届董事会第八次会议，并于 2023 年
12 月 29 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司及控股子公司为子公司提
供担保的总额度为人民币 229,475 万元（含等值外币），其中为滁州米润科技有限公司（以下简称“滁州米润”“借款人”）提供
担保额度人民币 50,000 万元，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2023-113）。
二、本次担保进展
公司于近日与中国民生银行股份有限公司马鞍山分行签署《最高额保证合同》，同意为滁州米润提供最高债权本金额人民币 3,0
00 万元的连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。本次提供担保后，公司为滁州米润提供担保的情况如下：
单位：万人民币
担保方 被担保 担保方 被担保 审 议 担 本次担 本次实 本次担 剩余可 是否
方 持股比 方最近 保额度 保前已 际担保 保后已 用担保 关联
例 一期资 用担保 发生额 用担保 额度 担保
产负债 额度 额度
率
本公司 滁州米 100% 57.35% 50,000 16,550 3,000 16,550 33,450 否
润
注：本次与中国民生银行股份有限公司马鞍山分行的新增担保为已用担保的续做，续做前后担保最高额均为 3,000 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的规定，本次担保在预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
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