公司公告☆ ◇300577 开润股份 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-05 15:44 │开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-10-28 17:04 │开润股份（300577）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 17:01 │开润股份（300577）：第四届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-10-27 15:44 │开润股份（300577）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 │
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│2025-10-24 16:34 │开润股份（300577）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-24 16:32 │开润股份（300577）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-10-24 16:32 │开润股份（300577）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-10-24 16:32 │开润股份（300577）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 │
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│2025-10-24 16:32 │开润股份（300577）：关于调整公司2022年限制性股票激励计划的公告 │
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│2025-10-24 16:32 │开润股份（300577）：开润股份董事会薪酬与考核委员会关于调整公司2022年限制性股票激励计划和2023│
│ │年限制性股票激励计划的意见 │
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2025-11-05 15:44│开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及控股子公司提供担保余额为 216,202.22万元，占公司最近一期经审
计净资产的比例为 100.95%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2024年 12月 6日召开第四届董事会第二十一次会议，并于 2024年12 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议
通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司及控股子公司为子公司提供担保的总额度为人民币373,600万元（含等值外币）
。含公司为子公司提供担保的总额度为人民币 370,000万元，及控股子公司为子公司提供担保的总额度为人民币 3,600万元。具体内
容详见 2024年 12月 7日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于对外担保额度预计的公告》（2024-141）。
公司于 2025年 4月 25日召开第四届董事会第二十四次会议，并于 2025年5月 16日召开 2024年度股东大会，审议通过《关于增
加对外担保额度预计的议案》，增加子公司上海嘉乐股份有限公司（以下简称“上海嘉乐”）为其子公司PT.JIALE INDONESIA GARME
NT提供担保额度人民币 3,500万元（含等值外币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体内容详见 2025 年 4月 26日
于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于增加对外担保额度预计的公告》（2025-030）。
目前，预计公司及控股子公司为子公司提供担保的总额度为人民币 377,100万元（含等值外币），其中公司为上海嘉乐提供担保
额度人民币 80,000万元。
二、本次担保进展
公司于近日与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签署《最高额保证合同》，同意为上海嘉乐提供最高债权本金额人民币 1
1,440万元的连带责任保证，保证期间为债务人债务履行期限届满之日起三年。本次提供担保后，公司为上海嘉乐提供担保的情况如
下：
单位：万人民币
担 保 被担保方 担 保 方 被担保方 审议担 本次担保 本次实 本次担保 剩余可用 是 否
方 持 股 比 最近一期 保额度 前已用担 际担保 后已用担 担保额度 关 联
例 资产负债 保额度 发生额 保额度 担保
率
本 公 上海嘉乐 71.85% 60.62% 80,000 70,710 11,440 70,710 9,290 否
司
注：本次新增担保为已用担保的续做，续做前后担保最高额均为 11,440万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，本次担保在预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、企业名称：上海嘉乐股份有限公司
2、类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：王海岗
4、注册资本：9,275万元人民币
5、成立日期：1993年 2月 18日
6、住所：上海市金山区张堰镇金张公路 288号
7、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：服饰制造；服饰研发
；针织或钩针编织物及其制品制造；面料印染加工；服装辅料制造；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；箱包制造；箱包销售；金
属制品销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；机械零件、零部件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；机械设备租赁；非居住房地产租赁；第一类医疗器械生产；第一类医疗器
械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
8、本公司全资子公司滁州米润科技有限公司持有上海嘉乐 71.8480%的股份，产权控制关系图如下：
9、截至 2024年 12月 31日（经审计），上海嘉乐的资产总额为 941,461,102.25元，负债总额为 431,923,412.22元，净资产为
509,537,690.03元。2024年，上海嘉乐的营业收入为 453,474,693.39 元，利润总额为 35,556,205.96 元，净利润为33,814,028.8
7元。
截至 2025年 9月 30日（未经审计），上海嘉乐的资产总额为 1,433,583,114.35元，负债总额为 869,059,307.22元，净资产为
564,523,807.13元。2025年 1-9月，上海嘉乐的营业收入为 346,183,804.04元，利润总额为 45,826,294.75元，净利润为 54,986,
117.10元。
10、上海嘉乐不属于失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
1、债权人：上海农村商业银行股份有限公司金山支行；
2、被担保方：上海嘉乐股份有限公司；
3、保证人：安徽开润股份有限公司；
4、担保金额：人民币 11,440万元；
5、保证方式：连带责任保证；
6、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。其中：(1) 借款、打包贷款、出口押汇、进口押汇项下的保
证期间为融资到期日之日起三年；
(2) 汇票承兑、开立信用证、开立保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。若债务人发生主合同约定的违约情况的，
债权人要求债务人立即缴足保证金的，保证人承担保证责任的期间为债权人要求债务人缴足保证金之日起三年；
(3) 商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
五、董事会意见
本次担保是为了满足上海嘉乐在业务经营中的资金需要，符合公司的整体发展安排。上海嘉乐未向公司提供反担保，主要系上海
嘉乐为公司控股子公司，生产经营正常，具备良好的债务偿还能力，担保风险可控。本次担保不存在损害上市公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，上市公司及其控股子公司提供担保余额为 216,202.22万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 100.95%
；上市公司及其控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/8ddebf03-b7a0-43ee-a356-0912b8bca52a.PDF
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2025-10-28 17:04│开润股份（300577）：2025年三季度报告
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开润股份（300577）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/7e6528b7-52d1-4ad4-ac8d-495e65819a94.PDF
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2025-10-28 17:01│开润股份（300577）：第四届董事会第三十二次会议决议公告
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安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于 2025年 10 月 23日以电子邮件、
微信信息等方式发出，会议于 2025年 10月 28日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由
董事长范劲松先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《2025 年第三季度报告》
具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《2025年第三季度报告》（2025-104）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：第四届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/43f12a41-bc87-40f5-b548-31e7fd29934e.PDF
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2025-10-27 15:44│开润股份（300577）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
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安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 15日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公
司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：202
5-074）。
公司于近日办理完成了工商登记变更手续，并取得了由滁州市市场监督管理局换发的营业执照。具体信息如下：
统一社会信用代码：91341100697359071M
名称：安徽开润股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：安徽省滁州市同乐路 1555号
法定代表人：范劲松
注册资本：贰亿叁仟玖佰柒拾玖万贰仟陆佰陆拾柒圆整
成立日期：2009年 11月 13日
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
一般项目：箱包制造；箱包销售；户外用品销售；模具制造；模具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；服装制造；服饰制造；
服饰研发；面料纺织加工；服装服饰零售；服装辅料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；信息技术咨询服务；
装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/8f393005-1e12-430f-9ab7-1ac3d83e2ba4.PDF
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2025-10-24 16:34│开润股份（300577）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 04日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日 2025年 11月 4日下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市松江区中心路 1158号 21B幢 16楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于调整公司 2022年限制性股票激励 非累积投票提案 √
计划有效期的议案》
2、上述议案已经于2025年10月24日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案中,议案2为特别决议事项,须经出席股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过。公司股东
会审议议案2时所涉及的关联股东应回避表决。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律要求，本次审议的议案将对中
小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
1、会议登记
登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件
三）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理
人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和持股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函方式办理登记，不接受电话登记。
登记时间：2025年 11月 5日至 11月 7日（上午 9:00-下午 17:00）
登记地点：上海市松江区中心路 1158号 21B幢 16楼公司证券部
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、会议联系方式
联系人：闫怡潇
联系电话：021-57683170-1872
联系邮箱：support@korrun.com
联系地址：上海市松江区中心路 1158号 21B幢 16楼
邮政编码：201612
本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/682fe6c7-6bbf-47dc-9095-d6806ef2490f.PDF
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2025-10-24 16:32│开润股份（300577）：独立董事候选人声明与承诺
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声明人陈永东作为安徽开润股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽开润股份有限公司董
事会提名为安徽开润股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存
在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任
职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过安徽开润股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董
事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
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