公司公告☆ ◇300577 开润股份 更新日期：2025-08-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 18:12 │开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-08-15 18:12 │开润股份（300577）：关于不向下修正开润转债转股价格的公告 │
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│2025-08-15 18:12 │开润股份（300577）：第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-08-13 17:12 │开润股份（300577）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份变动比例触及5%整数倍暨披露简式│
│ │权益变动报告书的提示性公告 │
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│2025-08-13 17:12 │开润股份（300577）：简式权益变动报告书 │
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│2025-08-08 16:22 │开润股份（300577）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-07-24 18:18 │开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-07-24 18:17 │开润股份（300577）：关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 │
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│2025-07-01 15:52 │开润股份（300577）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-06-27 19:12 │开润股份（300577）：关于不向下修正开润转债转股价格的公告 │
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2025-08-15 18:12│开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”“本公司”）于 2024 年 12 月6 日召开第四届董事会第二十一次会议，并于 2024
年 12 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司及控股子公司为子公
司提供担保的总额度为人民币 373,600 万元（含等值外币），其中为上海润米科技有限公司（以下简称“上海润米”）提供担保额
度人民币80,000 万元，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-141）。
二、本次担保进展
公司于近日与上海农村商业银行股份有限公司松江支行签署《最高额保证合同》，同意为上海润米提供最高债权本金额人民币 1
0,725 万元的连带责任保证，保证期间为债务人债务履行期限届满之日起三年。本次提供担保后，公司为上海润米提供担保的情况如
下：
单位：万人民币
担 保 被担保方 担 保 方 被担保方 审议担 本次担保 本次实 本次担保 剩余可用 是 否
方 持 股 比 最近一期 保额度 前已用担 际担保 后已用担 担保额度 关 联
例 资产负债 保额度 发生额 保额度 担保
率
本 公 上海润米 79.93% 79.79% 80,000 53,300 10,725 56,325 23,675 否
司
注：本次新增担保为已用担保的续做，续做前担保最高额为 7,700 万元，续做后担保最高额为 10,725 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的规定，本次担保在预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、企业名称：上海润米科技有限公司
2、类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
3、法定代表人：范劲松
4、注册资本：1,030.9278 万元人民币
5、成立日期：2015 年 02 月 27 日
6、住所：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 14 幢 402 室-1
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；箱包销售；服装服饰批发；服装
服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；家居用品销售；针纺织品销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品
销售；可穿戴智能设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；眼镜销售（不含隐形眼
镜）；文具用品零售；文具用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；自行车及零配件批发；自行车及零配件
零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；家用电器销售；照相器材及望远镜
批发；照相器材及望远镜零售；日用陶瓷制品销售；母婴用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类
医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专业设计服务；市场营销策划；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、本公司持有上海润米 79.9334%的股权，产权控制关系图如下：
9、截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），上海润米的资产总额为 396,721,107.19元，负债总额为 315,687,863.00 元，净资
产为 81,033,244.19 元。2024 年，上海润米的营业收入为 683,161,970.58 元，利润总额为 7,430,629.55 元，净利润为3,665,14
1.76 元。
截至 2025 年 3 月 31 日（未经审计），上海润米的资产总额为 372,024,907.96元，负债总额为 296,855,355.08 元，净资产
为 75,169,552.88 元。2025 年 1-3 月，上海润米的营业收入为 165,426,733.33 元，利润总额为-6,002,492.87 元，净利润为-6,
008,340.12 元。
10、上海润米不属于失信被执行人。
四、最高额保证合同的主要内容
1、债权人：上海农村商业银行股份有限公司松江支行；
2、被担保方：上海润米科技有限公司；
3、保证人：安徽开润股份有限公司；
4、担保金额：人民币 10,725 万元；
5、保证方式：连带责任保证；
6、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
五、董事会意见
本次担保是为了满足上海润米在业务经营中的资金需要，符合公司的整体发展安排。上海润米未向公司提供反担保，主要系上海
润米为公司控股子公司，生产经营正常，具备良好的债务偿还能力，担保风险可控。本次担保不存在损害上市公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，上市公司及其控股子公司提供担保余额为 186,952.22 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 87.29%
；上市公司及其控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/f72f267a-e272-4e3a-821b-b0c7e487ca79.PDF
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2025-08-15 18:12│开润股份（300577）：关于不向下修正开润转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2025 年 8月 15 日，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发“开润转债”转股价格的向下修正条款。
2、公司于 2025 年 8月 15 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“开润转债”转股价格的议案
》，公司董事会决定本次不向下修正“开润转债”转股价格，且自董事会审议通过次日起未来一个月内（即 2025年 8 月 16 日至 2
025 年 9 月 15 日），如再次触发“开润转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期
间从 2025 年9 月 16 日重新起算，若再次触发“开润转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开会议决定是否行使“开
润转债”转股价格的向下修正权利。
公司于 2025年 8月 15日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“开润转债”转股价格的议案》，
具体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（
证监许可[2019]2577号）核准，公司于 2019年 12月 26日公开发行可转换公司债券 2,230,000张，每张面值为人民币 100元。经深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]48号”文件同意，公司可转换公司债券于 2020年 1月 23日起在深交所挂牌交
易，债券简称“开润转债”，债券代码“123039”。
（二）转股价格调整情况
根据有关法律法规和《安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规
定，公司发行的“开润转债”自2020年 7月 2日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 33.34元/股。
因公司实施 2019 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价
格调整为 33.22 元/股，调整后的转股价格自 2020年 5月 25日起生效。
因公司向特定对象发行股票 22,792,104股，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的
转股价格调整为 32.87 元/股，调整后的转股价格自 2020年 11月 23日起生效。
鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“开润转债”当期转股价格 85%的情形，公司于 2021
年 2月 25日召开 2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第三届
董事会第二十次会议，审议通过《关于向下修正“开润转债”转股价格的议案》，同意将“开润转债”的转股价格向下修正为 30.00
元/股，修正后的转股价格自 2021年 2月 26日起生效。
因公司实施 2020 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价
格调整为 29.90 元/股，调整后的转股价格自 2021年 6月 1日起生效。
因公司回购注销限制性股票导致公司总股本减少，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债
”转股价格调整为 29.92 元/股，调整后的转股价格自 2021年 10月 21日起生效。
因公司实施 2021 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价
格调整为 29.82 元/股，调整后的转股价格自 2022年 6月 16日起生效。
因公司实施 2022 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价
格调整为 29.73 元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 14日起生效。
因公司实施 2023 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价
格调整为 29.64元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 5日起生效。
因公司实施 2024 年前三季度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的
转股价格调整为 29.50 元/股，调整后的转股价格自 2024年 11月 28日起生效。
因公司实施 2024 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价
格调整为 29.31 元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 30日起生效。
截至本公告披露日，“开润转债”转股价格为 29.31元/股。
二、“开润转债”转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的可转债发行方案，公司可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应
当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者
。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
三、关于不向下修正“开润转债”转股价格的具体内容
截至 2025年 8月 15日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 29.31
元/股×85%=24.91 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为
明确投资者预期，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规定，公司于 2025年 8月 15
日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“开润转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“开润转
债”转股价格，且自董事会审议通过次日起未来一个月内（即 2025 年 8 月 16 日至2025 年 9 月 15 日），如再次触发“开润转
债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025年 9月 16日重新起算，若再次触发
“开润转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开会议决定是否行使“开润转债”转股价格的向下修正权利。
“开润转债”转股期起止日期为 2020年 7月 2日至 2025年 12月 25日，目前已进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/808737ed-f048-4e0c-ab1a-377acfc4e0fd.PDF
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2025-08-15 18:12│开润股份（300577）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件
、微信信息等方式发出，会议于2025 年 8 月 15 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会
议由董事长范劲松先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于不向下修正“开润转债”转股价格的议案》
公司董事会决定本次不向下修正“开润转债”转股价格，且自董事会审议通过次日起未来一个月内（即 2025 年 8 月 16 日至
2025 年 9 月 15 日），如再次触发“开润转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
具体内容详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于不向下修正“开润转债”转股价格的公告》（2025-062）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第四届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/ef514d89-8021-4577-9441-452031921f4a.PDF
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2025-08-13 17:12│开润股份（300577）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份变动比例触及5%整数倍暨披露简式权益
│变动报告书的提示性公告
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开润股份（300577）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份变动比例触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示
性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/c1aedc85-23d6-4f91-95ea-9a7923bcd1eb.PDF
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2025-08-13 17:12│开润股份（300577）：简式权益变动报告书
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开润股份（300577）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/733abf6e-ca45-4c07-bd7b-337fe2792361.PDF
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2025-08-08 16:22│开润股份（300577）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300577 证券简称：开润股份
2、债券代码：123039 债券简称：开润转债
3、转股价格：29.31 元/股
4、转股期限：2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日
5、自 2025 年 7 月 28 日至 2025 年 8 月 8 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司
股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董
事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（
证监许可[2019]2577 号）核准，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 26 日公开发行可转换公司债券（
以下简称“可转债”）2,230,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 223,000,000.00元，扣除发行费用 5,695
,415.11元（不含税），实际募集资金净额为 217,304,584.89 元。本次发行的可转债将向公司在股权登记日收市后中国结算深圳分
公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 22,300 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上[2020]48 号”文件同意，公司可转换公司债券于 2020 年1 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“开润
转债”，债券代码“123039”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《安徽开润股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，“开
润转债”转股期自可转债发行结束之日（2020 年 1 月 2 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 7 月
2 日至 2025 年 12 月 25 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据有关法律法规和《募集说明书》的相关规定，公司发行的“开润转债”自 2020 年 7 月 2 日起可转换为公司股份，初始转
股价格为人民币 33.34 元/股。
因公司实施 2019 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价
格调整为 33.22 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 5 月 25 日起生效。
因公司向特定对象发行股票 22,792,104 股，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的
转股价格调整为 32.87 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 11 月 23 日起生效。
鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“开润转债”当期转股价格 85%的情形，公司于 2021
年 2 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第
三届董事会第二十次会议，审议通过《关于向下修正“开润转债”转股价格的议案》，同意将“开润转债”的转股价格向下修正为 3
0.00 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 2 月 26 日起生效。
因公司实施 2020 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价
格调整为 29.90 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 1 日起生效。
因公司回购注销限制性股票导致公司总股本减少，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债
”转股价格调整为 29.92 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 10 月 21 日起生效。
因公司实施 2021 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价
格调整为 29.82 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 16 日起生效。
因公司实施 2022 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价
格调整为 29.73 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 14 日起生效。
因公司实施 2023 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价
格调整为 29.64 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。
因公司实施 2024 年前三季度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的
转股价格调整为 29.50 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 28 日起生效。
因公司实施 2024 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价
格调整为 29.31 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 30 日起生效。
截至本公告披露日，“开润转债”转股价格为 29.31 元/股。
二、“开润转债”转股价格向下修正条款
（一）修正条件与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应
当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者
。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅
度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2025 年 7 月 28 日至 2025 年 8 月 8 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 29.31 元/股的 85%，
即 24.91 元/股的情形。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价
格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，
同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“开润转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2019 年 12 月23 日在巨潮资讯网披露的《安徽开润股份有限公
司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/4fd964b8-b742-4608-ba56-2ad30cab6283.PDF
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2025-07-24 18:18│开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”“本公司”）于 2024 年 12 月6 日召开第四届董事会第二十一次会议，并于 2024
年 12 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司及控股子公司为子公
司提供担保的总额度为人民币 373,600 万元（含等值外币），其中为上海润米科技有限公司（以下简称“上海润米”）提供担保额
度人民币80,000 万元；为上海嘉乐股份有限公司（以下简称“上海嘉乐”）提供担保额度人民币 80,000 万元，具体内容详见巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-141）。
二、本次担保进展
公司于近日与中信银行股份有限公司上海分行签署《最高额保证合同》，同意为上海润米提供最高债权本金额人民币 7,000 万
元的连带责任保证，
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