公司公告☆ ◇300578 会畅通讯 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 18:10 │会畅通讯（300578）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-19 18:10 │会畅通讯（300578）：公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-15 21:01 │会畅通讯（300578）：关于股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2024-12-03 18:54 │会畅通讯（300578）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-03 18:52 │会畅通讯（300578）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-12-03 18:51 │会畅通讯（300578）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-03 18:50 │会畅通讯（300578）：公司部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2024-12-03 18:50 │会畅通讯（300578）：第五届监事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-03 18:50 │会畅通讯（300578）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2024-11-04 17:47 │会畅通讯（300578）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2024-12-19 18:10│会畅通讯（300578）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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会畅通讯（300578）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/5067dff3-9b7d-4e80-bb6a-c0f9133cc63f.PDF
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2024-12-19 18:10│会畅通讯（300578）：公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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会畅通讯（300578）：公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/d4a8fc51-a391-4c58-8c9f-068fe8cc681e.PDF
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2024-12-15 21:01│会畅通讯（300578）：关于股东股份减持计划的预披露公告
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会畅通讯（300578）：关于股东股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/d478430a-7f33-45bd-ad03-56b37e10d12b.PDF
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2024-12-03 18:54│会畅通讯（300578）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 2 日召开的第五
届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项向全体股东通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 19 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 12 月 19 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30
，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024年 12月 19日上午 9:15至下午 15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼公司会议室。
7、股权登记日：2024 年 12 月 12 日（星期四）
8、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 12 月 12 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加
表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
9、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（详见附件二、附件三）
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列
明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次有效投票表决结果为准。（详见附件一）
二、本次股东大会审议的事项
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
上述提案已经第五届董事会第八次会议审议通过。具体内容请详见公司2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的相关公告文件。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。
2、登记时间：2024 年 12 月 13 日（星期五），上午 9:00 至下午 17:00。
3、登记地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼（公司证券事务部）。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（
附件二）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书
（附件二）、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对
所发电子邮件与本公司进行确认。
四、股东大会联系方式
联系地址：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼
联系部门：证券事务部
联系人：沈国良
联系电话：021-60716636
联系传真：021-60707728（传真函上请注明“股东大会”字样）
电子邮件：bdoffice@bizconf.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
七、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/27874e60-ad72-4bc4-a456-af2f9f2d4b4d.PDF
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2024-12-03 18:52│会畅通讯（300578）：关于续聘会计师事务所的公告
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涉及会计师事务所提供的资料、信息，众华会计师事务所（特殊普通合伙）保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“众华所”）为公司 2024 年度审计机构，上述
事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室
首席合伙人：陆士敏
2023 年度末合伙人数量：65 人
2023 年度末注册会计师人数：351 人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 150 人
2023 年收入总额（经审计）：58,278.95 万元
2023 年审计业务收入（经审计）：45,825.20 万元
2023 年证券业务收入（经审计）：15,981.91 万元
上年度（2023 年）上市公司审计客户家数：70 家
上年度（2023 年）挂牌公司审计客户家数：90 家
上年度（2023 年）上市公司审计客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类
C39 制造业
C35 制造业
C29 制造业
N77 水利、环境和公共设施管理业
C36 制造业
上年度（2023 年）挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类
I65 信息传输、软件和信息技术服务业
L72 租赁和商务服务业
C38 制造业
C35 制造业
I64 信息传输、软件和信息技术服务业
上年度（2023 年）上市公司审计收费：9,062.18 万元
上年度（2023 年）本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金上年度年末数：0 万元。购买职业保险累计赔偿限
额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院等判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在 30%的范围内承
担连带赔偿责任。截至 2023年 12 月 31 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）尚未实际承担赔偿责任。
（2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级
人民法院在最新 1 案中判决众华所对圣莱达的偿付义务在 40%范围内承担连带赔偿责任。截至 2023 年 12 月31 日，涉及众华所的
赔偿已履行完毕。
3、诚信记录
众华所最近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 5 次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。25 名从业人员近三年
因执业行为受到行政处罚 2 次（涉及 3 人）和行政监管措施 13 次（涉及 22 人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和
纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：孙立倩，2000 年成为注册会计师、1998 年开始从事上市公司审计、1997 年开始在众华所执业、2024 年开始为本
公司提供审计服务；近三年签署 5 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：杨格敏，2019 年成为注册会计师、2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2016 年开始在众华所执业、2
022 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 2 家上市公司审计报告。
项目质量复核人：陆友毅，1997 年成为注册会计师、2004 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011 年开始在众华所执业、2
023 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核 2 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要
求的情形。
4、审计收费
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的
时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对众华所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为其具备从
事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公
正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意续聘众华所为公司 202
4年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2024 年 12 月 2 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘众华所
为公司 2024 年度审计机构，同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议并提请股东大会授权管理层根据 2024 年公司
业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、审计工作量和市场价格水平等因素与众华所协商确定 2024 年度审计费用并签署相关协议
。
（三）监事会对议案审议和表决情况
2024 年 12 月 2 日，公司召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，监事会认为：众
华所在聘任期间切实履行了审计职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告，具备独立性和专业胜任能力，能够满
足公司年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益
的情形。为保证公司审计工作的连续性，监事会一致同意公司续聘其为公司 2024 年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会会议决议；
3、众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/6e23db57-960b-461f-9476-4099677cad07.PDF
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2024-12-03 18:51│会畅通讯（300578）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2024 年 11 月 27 日发出。
2、会议召开时间：2024 年 12 月 2 日。
3、会议召开方式：现场会议结合线上视频会议方式召开。
4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
5、本次会议由董事长何其金先生主持。
6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
根据公司 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“超视云平台研发及产业化项目”的实际实施情况和投
资进度，为保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不
发生变更的情况下，董事会同意将“超视云平台研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月 31 日，并对
该项目进行了重新论证。具体内容详见公司 2024 年 12 月 4 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募
集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-061）。
本议案已经公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了相关核查意见。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
经审议，董事会认为：为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 202
4 年度审计机构并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用事宜。具体内容详见公司
2024 年 12 月 4 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-062
）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。
董事会提议于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司 2024 年 12 月 4 日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/0aeca6f2-4eb1-48e2-aec2-5b7775fa1039.PDF
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2024-12-03 18:50│会畅通讯（300578）：公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
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会畅通讯（300578）：公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/e34a2ba4-0592-4475-ba87-6ad7c6180e2b.PDF
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2024-12-03 18:50│会畅通讯（300578）：第五届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2024 年 11 月 27 日发出。
2、会议召开时间：2024 年 12 月 2 日。
3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
5、本次会议由监事会主席周畅女士主持。
6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、
投资用途和投资规模的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意公司部
分募集资金投资项目延期事项。
本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
经审议，监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间切实履行了审计职责，按照独立审计准则，客观、公正地
为公司出具审计报告，具备独立性和专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律
、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。为保证公司审计工作的连续性，监事会一致同意公司续聘其为公
司2024 年度审计机构。
本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/a8094093-899f-487a-a34e-da2ee4c55c21.PDF
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2024-12-03 18:50│会畅通讯（300578）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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