公司公告☆ ◇300578 会畅通讯 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 18:49 │会畅通讯（300578）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 18:49 │会畅通讯（300578）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-11 18:47 │会畅通讯（300578）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-25 19:40 │会畅通讯（300578）：部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-08-25 19:40 │会畅通讯（300578）：监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:39 │会畅通讯（300578）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-25 19:39 │会畅通讯（300578）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:39 │会畅通讯（300578）：重大事项内部报告制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:39 │会畅通讯（300578）：信息披露管理办法（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:39 │会畅通讯（300578）：公司章程（2025年8月） │
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2025-09-11 18:49│会畅通讯（300578）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 11日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 9月 11日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，
下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025年 9月 11日上午 9:15至下午 15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼公司会议室。
7、现场会议主持人：公司董事长何其金先生。
8、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票方式参加本次股东大会的股东及股东代表共计 138人，代表有表决权的股份数共计 55,688,680股，占公司
有表决权股份总数的 28.0873%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表有表决权的股份数共计 54,187,840股，占公司有表决权股
份总数的 27.3304%。
通过网络投票的股东 135 人，代表有表决权的股份数共计 1,500,840股，占公司有表决权股份总数的 0.7570%。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 136 人，代表有表决权的股份数共计1,527,180股，占公司有表决权股份总数的 0.7703%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权的股份数共计 26,340股，占公司有表决权股份总数的 0.0133%。
通过网络投票的中小股东 135人，代表有表决权的股份数共计 1,500,840股，占公司有表决权股份总数的 0.7570%。
10、其他人员出席情况：
公司全体董事和监事出席了本次会议，全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了现场表决与网络投票相结合的表决方式进行表决。具体审议与表决情况如下：
提案1.00 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
总表决情况：同意 55,506,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6727％；反对 175,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3159％；弃权 6,380 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.011
5％。
中小股东总表决情况：同意 1,344,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0643％；反对 175,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5180％；弃权 6,380股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4178％。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 2.00 关于聘任会计师事务所的议案
总表决情况：同意 55,504,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6694％；反对 169,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3037％；弃权 14,980股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
269％。
中小股东总表决情况：同意 1,343,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.9464％；反对 169,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0727％；弃权 14,980股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9809％。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 3.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案总表决情况：同意 55,498,100股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的99.6578％；反对 180,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3239％；弃权 10,180股（其中
，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决
通过。
提案 4.00 关于修订和废止公司部分治理制度的议案（子议案逐项表决）
提案 4.01 关于修订公司《股东大会议事规则》议案
总表决情况：同意 55,512,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6836％；反对 169,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3037％；弃权 7,080 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0127％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决
通过。
提案 4.02 关于修订公司《董事会议事规则》议案
总表决情况：同意 55,506,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6730％；反对 169,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3037％；弃权 12,980股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
233％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决
通过。
提案 4.03 关于修订公司《独立董事制度》议案
总表决情况：同意 55,512,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6836％；反对 169,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3037％；弃权 7,080 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0127％。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 4.04 关于修订公司《关联交易决策制度》议案
总表决情况：同意 55,506,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6729％；反对 175,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3144％；弃权 7,080 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0127％。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 4.05 关于修订公司《对外担保管理制度》议案
总表决情况：同意 55,511,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6824％；反对 169,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3037％；弃权 7,780 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0140％。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 4.06 关于修订公司《投资管理制度》议案
总表决情况：同意 55,511,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6826％；反对 169,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3037％；弃权 7,680 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0138％。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 4.07 关于修订公司《募集资金管理制度》议案
总表决情况：同意 55,511,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6824％；反对 169,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3037％；弃权 7,780 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0140％。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 4.08 关于修订公司《信息披露管理办法》议案
总表决情况：同意 55,505,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6702％；反对 169,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3037％；弃权 14,580 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0262％。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 4.09 关于修订公司《投资者关系管理办法》议案
总表决情况：同意 55,511,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6826％；反对 169,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3047％；弃权 7,080 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0127％。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 4.10 关于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》议案总表决情况：同意 55,481,800股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的99.6285％；反对 169,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3047％；弃权 37,180 股（其中
，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0668％。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 4.11 关于废止公司《监事会议事规则》议案
同意 55,503,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6673％；反对 169,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3037％；弃权 16,180股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0291％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决
通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市方达律师事务所武成律师、朱丽颖律师见证，并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合
有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、上海市方达律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://
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2025-09-11 18:49│会畅通讯（300578）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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会畅通讯（300578）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/d1446d2d-4cf3-46f7-8e97-f0ca9e94999e.PDF
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2025-09-11 18:47│会畅通讯（300578）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、关于董事辞任的情况
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈玲女士递交的书面辞职报告。陈玲女士因
个人原因申请辞去公司第五届非独立董事职务，辞职后，陈玲女士将不再担任公司任何职务。陈玲女士原定任期至第五届董事会届满
之日，即 2026年 11月 1日止。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，陈玲
女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，陈玲女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、关于选举职工代表董事的情况
因《公司章程》修订后，公司设职工代表董事 1名。公司于 2025年 9月 11日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同
意选举刘莺女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，刘莺女士将与公司其余六名非职工代表董事共同组成公司第五
届董事会，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。刘莺女士担任公司职工代表董事后，公司
第五届董事会成员数量仍为七名，其中，独立董事三名，职工代表董事一名；兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、陈玲女士的书面辞职报告；
2、公司 2025年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f72fdd12-08a2-44fe-9319-a69c1790b9ce.PDF
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2025-08-25 19:40│会畅通讯（300578）：部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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会畅通讯（300578）：部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a0f1b1bd-99ce-4fd6-b479-101155240bb6.PDF
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2025-08-25 19:40│会畅通讯（300578）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2025 年 8月 12 日以电子邮件等方式向全体监事发出。
2、会议召开时间：2025 年 8月 22 日。
3、会议召开方式：通讯会议方式。
4、会议应到监事 3人，实到监事 3人。
5、本次会议由监事会主席周畅女士主持。
6、公司董事会秘书列席本次会议。
7、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要客观公允地反映了公司 2025 年 1-6 月份的财务状况和经营成果；并确
认本报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审议，监事会认为：董事会编制的 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合中国证监会《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在募集资金存放与使用违规的情形，监事会对公司 2025 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告不存在异议。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金符合符合中国证监会和深圳证券交易所
相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于优化资源配置，提升资金使用
效率。综上，监事会一致同意本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金相关事项。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。
经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够提供真实
、公允的审计服务。公司监事会一致同意聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于取消监事会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，监事会
的职权由董事会审计委员会行使，《上海会畅通讯股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《上海会畅通讯股份有限公司公司章程
》及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
监事会认为：公司取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使，符合《公司法》《上市规则》《规范运作指引》等法律、法规
、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致
同意公司取消监事会，《上海会畅通讯股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b2ced350-14db-4bc2-96fb-9c8598e5aca9.PDF
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2025-08-25 19:39│会畅通讯（300578）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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经上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议，公司决定召开 20
25 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项向全体股东通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 11 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 9月 11 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，
下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午15:00 间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A栋 11 楼公司会议室。
7、股权登记日：2025 年 9月 4日（星期四）
8、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 9月 4日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决
，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
9、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（详见附件二、附件三）
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列
明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次有效投票表决结果为准。（详见附件一）
二、本次股东大会审议的事项
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的 √
议案
2.00 关于聘任会计师事务所的议案 √
3.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议 √
案
4.00 关于修订和废止公司部分治理制度的议案（子议案逐项表决）
4.01 关于修订公司《股东大会议事规则》议案 √
4.02 关于修订公司《董事会议事规则》议案 √
4.03 关于修订公司《独立董事制度》议案 √
4.04 关于修订公司《关联交易决策制度》议案 √
4.05 关于修订公司《对外担保管理制度》议案 √
4.06 关于修订
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