公司公告☆ ◇300578 会畅科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 22:52 │会畅科技（300578）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-21 22:52 │会畅科技（300578）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-21 22:52 │会畅科技（300578）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-21 22:52 │会畅科技（300578）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-21 22:52 │会畅科技（300578）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-21 22:52 │会畅科技（300578）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-21 22:52 │会畅科技（300578）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-21 22:52 │会畅科技（300578）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-21 22:52 │会畅科技（300578）：关于2025年年度报告和2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-21 22:52 │会畅科技（300578）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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会畅科技（300578）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b69b9eb8-4236-4c4f-8316-cc8330760d25.PDF
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5月 15日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2025 年度业
绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长何飞先生，董事、总经理方艺霖女士，独立董事王欣女士，副总经理、财务总监倪明勇先
生，副总经理、董事会秘书张骋先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 15日前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 202
5 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bbefa6d6-5b0a-49f9-b344-9b763bd8fc93.PDF
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：2025年度董事会工作报告
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会畅科技（300578）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d7d25e8e-7f43-4c95-bd7a-496c8382a9a8.PDF
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2025 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备
。现将 2025 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司
及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了减值测试，并计提相应减值准备。2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 1,09
1.90万元，具体明细如下：
单位：元
类别 项目 本期发生额
信用减值损失 应收票据坏账损失 -2,673.53
应收账款坏账损失 -1,372,761.88
其他应收款坏账损失 -2,905,486.53
小计 -4,280,921.94
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -6,638,076.81
小计 -6,638,076.81
合计 -10,918,998.75
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收账款减值
对于不存在重大融资成分的应收账款，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于存在重大融资成分的应收账款
，本公司选择按照预期信用损失三阶段模型确认预期信用损失。
当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础
上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信
用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的应收账款，账龄自确认之日起计算。
2、其他应收款减值
除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资
产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照预期信用损失三阶段模型确
认预期信用损失。
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合
基础上计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
3、存货跌价准备
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考
虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的
可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，
超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值损失、资产减值损失共计 1,091.90 万元，将减少公司 2025年合并财务报表归属于上市公司股东的利润总额
1,091.90 万元。本次计提资产减值损失已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。公司本次资产减值准备计提遵守并符合
会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映截至 2025 年 12 月 31
日公司财务状况、资产价值及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/86487ec7-52b6-4e0f-9077-311d202e0f83.PDF
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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根据《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》和《薪酬与考核委员会工作规则》相关规定，结合公司经营发展等实际
情况，参照行业及地区薪酬水平，公司于 2026 年 4月 21 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2026 年度董事及高
级管理人员薪酬方案的议案》，公司全体董事对本议案中2026 年度董事薪酬方案回避表决，2026 年度董事薪酬方案直接提交公司股
东会审议；同时担任高级管理人员的董事对本议案中 2026 年度高级管理人员薪酬方案回避表决。本议案中关于 2026 年度董事薪酬
方案的内容尚需提交公司股东会审议。现将 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案公告如下：
一、2026 年度董事薪酬方案
（一）适用对象
公司董事。
（二）适用期限
董事的薪酬方案生效后实施，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日止。
（三）董事薪酬/津贴方案
1、独立董事
独立董事年度工作津贴为 7.15 万元/人（含税）。
2、非独立董事
（1）公司董事长以及同时在公司担任具体管理职务的非独立董事，其薪酬按照其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地
区类似岗位薪酬水平，依据公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》执行，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；不另外就董事职务在公司领取额外的董事津贴。
（2）其他未在公司任董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（3）由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工代表担任的董事，按其工作岗位领取薪酬。
（四）其他相关说明
1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬标准均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、上述 2026 年度董事薪酬预案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效。
二、2026 年度高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
公司高级管理人员。
（二）适用期限
高级管理人员的薪酬方案生效后实施，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日止。
（三）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
50%。
1、基本薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、任职资格能力等级确定，每月发放；
2、绩效薪酬的确定与发放以绩效评价为重要依据，具体以公司周期目标、个人绩效考核指标完成情况为考核基础；
3、中长期激励收入的确定与发放以绩效评价为重要依据，公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权
、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
（四）其他相关说明
1、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬标准均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ac68ee58-289f-4f13-9a4e-6e3110d05ef3.PDF
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，会议以 7票同意、0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
上述事项尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 -13,874,812.92 元
，母公司实现净利润-27,266,247.29元。2025 年末，合并报表未分配利润为-503,651,137.71元，母公司未分配利润为-273,062,354
.91元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司未分配利润为负，考虑到未来发
展需求，并结合当前经营和现金流情况，公司董事会初步拟定 2025 年度利润分配方案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
金额：人民币元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 0 0 0
回购注销总额归属于上市公司股东的净 0-13,874,812.92 029,481,506.69 0-501,189,236.12
利润
研发投入 72,147,927.35 55,329,826.83 68,131,491.73
营业收入 459,715,647.86 453,002,779.43 454,706,438.25
合并报表本年度末累计未 -503,651,137.71
分配利润
母公司报表本年度末累计 -273,062,354.91
未分配利润
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 0
金分红总额
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额
最近三个会计年度平均净 -161,860,847.45
利润
最近三个会计年度累计现 0
金分红及回购注销总额
最近三个会计年度累计研 195,609,245.91
发投入总额
最近三个会计年度累计研 14.30%
发投入总额占累计营业收
入的比例
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风
险警示情形
其他说明：公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末
未分配利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情
形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》的相关规定，公司实施现金分
红应当满足的条件为公司当年盈利、累计未分配利润为正值，且利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能
力。鉴于 报告期末公司未分配利润为负，综合考虑公司的整体发展规划，在扩展业务时需要充足资金用于投资发展，为了保障公司
正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益，经公司
董事会讨论研究，拟定公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/52a3db25-aaaa-4c38-9dfb-665e90cdd873.PDF
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：2025年度内部控制自我评价报告
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会畅科技（300578）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4f0c8c42-5311-4702-907f-65e93fadaa82.PDF
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关要求，上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事黄桂忠先生
、许慧明先生和王欣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事黄桂忠先生、许慧明先生和王欣女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关
要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8a2ec430-f33a-4502-8281-eaf9a2a5e4d1.PDF
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：关于2025年年度报告和2026年第一季度报告披露的提示性公告
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上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于<202
5 年年度报告>全文及其摘要的议案》和《关于 2026 年第一季度报告的议案》。公司 2025 年年度报告及摘要、2026 年第一季度报
告已于 2026 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资
者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/aeb0fcca-9ccb-46ae-9e1c-b9b9b2eafc3d.PDF
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请
股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所上市
公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董
事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之
日起至 2026 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况
及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及认购安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二
只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间、限售期安排
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派
发股利、送红股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格将根据询价结果，由董
事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情
形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。发行对象所取得上市公
司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权
董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合上述发行方案以及《公司法》《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则
》《深圳证券
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