公司公告☆ ◇300578 会畅科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:03 │会畅科技（300578）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:03 │会畅科技（300578）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-21 22:52 │会畅科技（300578）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-21 22:52 │会畅科技（300578）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-21 22:52 │会畅科技（300578）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-21 22:52 │会畅科技（300578）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-21 22:52 │会畅科技（300578）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-21 22:52 │会畅科技（300578）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-21 22:52 │会畅科技（300578）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-21 22:52 │会畅科技（300578）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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2026-05-13 19:03│会畅科技（300578）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2025年年度股东会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 13日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 5月 13 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，
下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026年 5月 13日上午 9:15至下午 15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼公司会议室。
7、现场会议主持人：公司董事长何飞先生。
8、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 149人，代表股份 58,121,920股，占公司有表决权股份总数的 29.3146%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 54,264,340股，占公司有表决权股份总数的 27.3689%。
通过网络投票的股东 143 人，代表股份 3,857,580 股，占公司有表决权股份总数的 1.9456%。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 147 人，代表股份 3,960,420 股，占公司有表决权股份总数的 1.9975%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 102,840股，占公司有表决权股份总数的 0.0519%。
通过网络投票的中小股东 143 人，代表股份 3,857,580股，占公司有表决权股份总数的 1.9456%。
10、其他人员出席情况：
公司全体董事出席了本次会议，全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了现场表决与网络投票相结合的表决方式进行表决。具体审议与表决情况如下：
提案 1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：同意 57,984,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7642%；反对 127,780股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2198%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160
%。
中小股东总表决情况：同意 3,823,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5388%；反对 127,780股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2264%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2348%。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意 57,983,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7624%；反对 128,780股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2216%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160%
。
中小股东总表决情况：同意 3,822,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5135%；反对 128,780股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2517%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2348%。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 3.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案
总表决情况：同意 57,935,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6797%；反对 142,780股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2457%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.07
47%。
中小股东总表决情况：同意 3,774,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2990%；反对 142,780股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6052%；弃权 43,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.0958%。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 4.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：同意 57,935,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6785%；反对 132,780股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2285%；弃权 54,100 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0931%。
中小股东总表决情况：同意 3,773,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2813%；反对 132,780股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3527%；弃权 54,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.3660%。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 5.00 关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
总表决情况：同意 57,939,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6862%；反对 152,780股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2629%；弃权 29,600 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0509%。
中小股东总表决情况：同意 3,778,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3949%；反对 152,780股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8577%；弃权 29,600股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.7474%。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 6.00 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计的议案
总表决情况：同意 57,967,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7346%；反对 144,180股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2481%；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0174%。
中小股东总表决情况：同意 3,806,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1045%；反对 144,180股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6405%；弃权 10,100股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2550%。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 7.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案总表决情况：同意 57,960,140股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的99.7217%；反对 148,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2556%；弃权 13,200 股（其中，因
未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0227%。
中小股东总表决情况：同意 3,798,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9151%；反对 148,580股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7516%；弃权 13,200股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3333%。
表决结果：该提案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通
过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市方达律师事务所陈婕律师、武成律师见证，并出具如下法律意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中
国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会
的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、上海市方达律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/89b29d2e-c853-4377-bed7-2f885ada2f5f.PDF
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2026-05-13 19:03│会畅科技（300578）：2025年年度股东会的法律意见书
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会畅科技（300578）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c6ae39fa-896d-47f2-91c0-0f0cfa41648a.PDF
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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会畅科技（300578）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b69b9eb8-4236-4c4f-8316-cc8330760d25.PDF
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5月 15日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2025 年度业
绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长何飞先生，董事、总经理方艺霖女士，独立董事王欣女士，副总经理、财务总监倪明勇先
生，副总经理、董事会秘书张骋先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 15日前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 202
5 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bbefa6d6-5b0a-49f9-b344-9b763bd8fc93.PDF
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：2025年度董事会工作报告
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会畅科技（300578）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d7d25e8e-7f43-4c95-bd7a-496c8382a9a8.PDF
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2025 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备
。现将 2025 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司
及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了减值测试，并计提相应减值准备。2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 1,09
1.90万元，具体明细如下：
单位：元
类别 项目 本期发生额
信用减值损失 应收票据坏账损失 -2,673.53
应收账款坏账损失 -1,372,761.88
其他应收款坏账损失 -2,905,486.53
小计 -4,280,921.94
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -6,638,076.81
小计 -6,638,076.81
合计 -10,918,998.75
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收账款减值
对于不存在重大融资成分的应收账款，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于存在重大融资成分的应收账款
，本公司选择按照预期信用损失三阶段模型确认预期信用损失。
当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础
上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信
用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的应收账款，账龄自确认之日起计算。
2、其他应收款减值
除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资
产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照预期信用损失三阶段模型确
认预期信用损失。
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合
基础上计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
3、存货跌价准备
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考
虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的
可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，
超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值损失、资产减值损失共计 1,091.90 万元，将减少公司 2025年合并财务报表归属于上市公司股东的利润总额
1,091.90 万元。本次计提资产减值损失已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。公司本次资产减值准备计提遵守并符合
会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映截至 2025 年 12 月 31
日公司财务状况、资产价值及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/86487ec7-52b6-4e0f-9077-311d202e0f83.PDF
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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根据《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》和《薪酬与考核委员会工作规则》相关规定，结合公司经营发展等实际
情况，参照行业及地区薪酬水平，公司于 2026 年 4月 21 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2026 年度董事及高
级管理人员薪酬方案的议案》，公司全体董事对本议案中2026 年度董事薪酬方案回避表决，2026 年度董事薪酬方案直接提交公司股
东会审议；同时担任高级管理人员的董事对本议案中 2026 年度高级管理人员薪酬方案回避表决。本议案中关于 2026 年度董事薪酬
方案的内容尚需提交公司股东会审议。现将 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案公告如下：
一、2026 年度董事薪酬方案
（一）适用对象
公司董事。
（二）适用期限
董事的薪酬方案生效后实施，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日止。
（三）董事薪酬/津贴方案
1、独立董事
独立董事年度工作津贴为 7.15 万元/人（含税）。
2、非独立董事
（1）公司董事长以及同时在公司担任具体管理职务的非独立董事，其薪酬按照其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地
区类似岗位薪酬水平，依据公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》执行，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；不另外就董事职务在公司领取额外的董事津贴。
（2）其他未在公司任董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（3）由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工代表担任的董事，按其工作岗位领取薪酬。
（四）其他相关说明
1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬标准均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、上述 2026 年度董事薪酬预案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效。
二、2026 年度高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
公司高级管理人员。
（二）适用期限
高级管理人员的薪酬方案生效后实施，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日止。
（三）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
50%。
1、基本薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、任职资格能力等级确定，每月发放；
2、绩效薪酬的确定与发放以绩效评价为重要依据，具体以公司周期目标、个人绩效考核指标完成情况为考核基础；
3、中长期激励收入的确定与发放以绩效评价为重要依据，公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权
、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
（四）其他相关说明
1、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬标准均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ac68ee58-289f-4f13-9a4e-6e3110d05ef3.PDF
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，会议以 7票同意、0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
上述事项尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 -13,874,812.92 元
，母公司实现净利润-27,266,247.29元。2025 年末，合并报表未分配利润为-503,651,137.71元，母公司未分配利润为-273,062,354
.91元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司未分配利润为负，考虑到未来发
展需求，并结合当前经营和现金流情况，公司董事会初步拟定 2025 年度利润分配方案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
金额：人民币元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 0 0 0
回购注销总额归属于上市公司股东的净 0-13,874,812.92 029,481,506.69 0-501,189,236.12
利润
研发投入 72,147,927.35 55,329,826.83 68,131,491.73
营业收入 459,715,647.86 453,002,779.43 454,706,438.25
合并报表本年度末累计未 -503,651,137.71
分配利润
母公司报表本
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