公司公告☆ ◇300578 会畅通讯 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-04 17:47│会畅通讯（300578）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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会畅通讯（300578）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
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2024-10-29 17:28│会畅通讯（300578）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日、10月 29 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值
累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关问题对公司、控股股东进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-054）
，2024 年 1-9 月，公司营业收入341,071,224.38 元，比上年同期增长 0.29%；归属于上市公司股东的净利润22,996,847.41 元，
比上年同期增长 552.20%。
3、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》为公司指定信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
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2024-10-25 00:00│会畅通讯（300578）：2024年三季度报告
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会畅通讯（300578）：2024年三季度报告。
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2024-10-25 00:00│会畅通讯（300578）：第五届监事会第七次会议决议公告
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会畅通讯（300578）：第五届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│会畅通讯（300578）：第五届董事会第七次会议决议公告
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会畅通讯（300578）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│会畅通讯（300578）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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会畅通讯（300578）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-10 00:00│会畅通讯（300578）：关于股东股份减持计划完成的公告
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会畅通讯（300578）：关于股东股份减持计划完成的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-02 00:00│会畅通讯（300578）：关于股东股份减持计划的预披露公告
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会畅通讯（300578）：关于股东股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│会畅通讯（300578）：监事会决议公告
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会畅通讯（300578）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│会畅通讯（300578）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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会畅通讯（300578）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│会畅通讯（300578）：董事会决议公告
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会畅通讯（300578）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│会畅通讯（300578）：2024年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告
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会畅通讯（300578）：2024年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告。
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2024-08-29 00:00│会畅通讯（300578）：2024年半年度报告摘要
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会畅通讯（300578）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-29 00:00│会畅通讯（300578）：2024年半年度报告
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会畅通讯（300578）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/133e4aca-ddf9-4019-99cc-58574256c472.PDF
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2024-08-24 00:00│会畅通讯（300578）：关于高级管理人员辞职的公告
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上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理HOU KAAI WERN 先生递交的书面辞职报告，其因个
人原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及
《公司章程》的相关规定，HOU KAAI WERN 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，HOU KAAI WERN 先生不再担任公
司任何职务，其辞职不会影响公司正常运营。
HOU KAAI WERN 先生原定任期届满日为 2026 年 11 月 1 日。截至本公告披露日，其未持有公司股份，亦不存在应当履行而未
履行的其他承诺事项。
公司董事会对 HOU KAAI WERN 先生在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/180ed292-818a-483c-ba7d-6a1794ed4d42.PDF
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2024-08-24 00:00│会畅通讯（300578）：关于向特定对象发行股票部分募集资金专户转为一般账户的公告
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上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于部分
募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经公司于 2024 年 7 月 17 日召开的 2024 年第二次临时股东大会
批准，同意公司终止 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之一“总部运营管理中心建设项目”（以下简称
“本次募投项目”）并将剩余募集资金永久补充流动资金。为提高公司银行账户使用效率，公司已将本次募投项目的募集资金专户转
为一般账户，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月 21日出具的《关于同意上海会畅通讯股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1786 号）核准，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象
发行人民币普通股 26,452,645 股，募集资金总额为人民币599,945,988.60 元，扣除各项发行费用人民币 9,267,811.45 元后，募
集资金净额为人民币 590,678,177.15 元。2021 年 8 月 10 日，主承销商兴业证券股份有限公司将扣除保荐及承销费 6,889,427.4
8 元（含税）后汇入公司开立的募集资金专项存储账户。以上募集资金到账情况已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021 年
8 月 10 日出具的众会字（2021）第 07340 号《验资报告》验证确认。
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范
运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，并经公司董事会和股东大会授权，公司在兴业银行股份有限公司（以下
简称“兴业银行”）上海市南支行设立了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），公司与兴业银行股份有限公司上海市南
支行、兴业证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
公司于 2021 年 9 月 28 日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议
案》。公司在兴业银行上海市南支行和平安银行股份有限公司上海分行增设 2 个募集资金专户，分别用于云视频终端技术升级及扩
产项目和总部运营管理中心建设项目募集资金的存储、使用和管理。
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议
案》，基于公司自身发展战略和业务开展特性的考虑，公司对“云视频终端技术升级及扩产项目”的具体实施地点由“深圳市龙岗区
坂田坂雪岗科技城 04 城市更新单元项目的创新型产业用房”调整为“深圳市龙岗区布吉镇波音电讯厂区”；由于受宏观经济下行因
素影导致调研及选址工作已有所延迟，公司对“总部运营管理中心建设项目”延期至 2024 年 6月 30 日。
公司于 2024 年 1 月 30 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，并经公司于 2024年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司将上述募投项目结项并将节余
募集资金 4,735.99 万元（含利息收入，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营
及业务发展。
公司于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》，并经公司于 2024年 7 月 17 日召开的 2024 年第二次临时股东大会批准，同意公司终止上述募投项目并将剩余募集
资金 14,304.37 万元（含利息收入，具体金额以银行结算为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务的拓展需求，优化公司资产
结构和资源配置，满足公司业务发展对流动资金的需求。
三、本次募集资金专户转为一般账户的情况
截至本公告披露日，本次募投项目已完成终止，公司在平安银行股份有限公司上海分行开立的募集资金专户（银行账号：158479
30057860）已于 2024 年 8月 22 日转为一般账户，剩余募集资金（含利息收入）为人民币 144,255,064.21元。公司与平安银行股
份有限公司上海分行、兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》亦随之终止，上述募集资金专用账户将作为一般银行
账户继续使用。
四、备查文件
1、募集资金专户转为一般账户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/5f1fd73b-4ded-4a4e-8e55-cc1afd91dcc4.PDF
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2024-07-17 18:10│会畅通讯（300578）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 7 月 17 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 7 月 17 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30
，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 7 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00间的任意时间
。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼公司会议室。
7、现场会议主持人：公司董事长何其金先生。
8、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 54,354,540 股，占公司有表决权股份总数的 27.4144%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 54,123,840 股，占公司有表决权股份总数的 27.2981%。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 230,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1164%。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 264,540 股，占公司有表决权股份总数的 0.1334%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 33,840 股，占公司有表决权股份总数的 0.0171%。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 230,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1164%。
10、其他人员出席情况：
公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了现场表决与网络投票相结合的表决方式进行表决。具体审议与表决情况如下：
提案 1.00 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
总表决情况：同意54,143,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6120%；反对210,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3880%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意53,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.2767%；反对210,900股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7233%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%。
表决结果：该提案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；
本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年第二次临时股东大会表决结果；
2、上海市方达律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-17/885c75b3-8b2c-4fb8-9a7b-922733082642.PDF
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2024-07-17 18:10│会畅通讯（300578）：上海市方达律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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会畅通讯（300578）：上海市方达律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-17/a2692167-af9b-41f6-a2a3-14b2aab09c57.PDF
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2024-07-15 18:36│会畅通讯（300578）：2024年半年度业绩预告
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会畅通讯（300578）：2024年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-15/60b6702d-9526-4843-8457-abee057b90eb.PDF
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2024-07-02 00:00│会畅通讯（300578）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2024年6月28日召开的第五届
董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项向全体股东通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 7 月 17 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 7 月 17 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30
，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 7 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00间的任意时间
。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼公司会议室。
7、股权登记日：2024 年 7 月 9 日（星期二）
8、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 7 月 9 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表
决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
9、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（详见附件二、附件三）
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列
明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次有效投票表决结果为准。（详见附件一）
二、本次股东大会审议的事项
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金 √
的议案
上述提案已经第五届董事会第五次会议审议通过。具体内容请详见公司2024 年 7 月 2 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的相关公告文件。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。
2、登记时间：2024 年 7 月 11 日（星期四），上午 9:00 至下午 17:00。
3、登记地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼（公司证券事务部）。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（
附件二）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书
（附件二）、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对
所发电子邮件与本公司进行确认。
四、股东大会联系方式
联系地址：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼
联系部门：证券事务部
联系人：沈国良
联系电话：021-60716636
联系传真：021-60707728（传真函上请注明“股东大会”字样）
电子邮件：bdoffice@bizconf.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
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