公司公告☆ ◇300578 会畅通讯 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-24 16:22 │会畅通讯（300578）：关于向特定对象发行股票部分募集资金专户转为一般账户的公告 │
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│2025-09-18 17:06 │会畅通讯（300578）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-18 17:02 │会畅通讯（300578）：关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-09-11 18:49 │会畅通讯（300578）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 18:49 │会畅通讯（300578）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-11 18:47 │会畅通讯（300578）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-25 19:40 │会畅通讯（300578）：部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-08-25 19:40 │会畅通讯（300578）：监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:39 │会畅通讯（300578）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-25 19:39 │会畅通讯（300578）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年8月） │
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2025-09-24 16:22│会畅通讯（300578）：关于向特定对象发行股票部分募集资金专户转为一般账户的公告
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上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 22日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投
项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经公司于 2025年 9月 11日召开的 2025年第一次临时股东大会批准，同
意公司终止 2020年度创业板向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目之一“超视云平台研发及产业化项目”（以下简称“本次募
投项目”）并将剩余募集资金永久补充流动资金。为提高公司银行账户使用效率，公司已将本次募投项目的募集资金专户转为一般账
户，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5月21 日出具的《关于同意上海会畅通讯股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1786号）核准，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发
行人民币普通股 26,452,645股，募集资金总额为人民币599,945,988.60 元，扣除各项发行费用人民币 9,267,811.45 元后，募集资
金净额为人民币 590,678,177.15元。2021年 8月 10日，主承销商兴业证券股份有限公司将扣除保荐及承销费 6,889,427.48元（含
税）后汇入公司开立的募集资金专项存储账户。以上募集资金到账情况已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年 8月 10日
出具的众会字（2021）第 07340号《验资报告》验证确认。
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运
作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，并经公司董事会和股东大会授权，公司在兴业银行股份有限公司上海市南
支行设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），公司与兴业银行股份有限公司上海市南支行、兴业证券股份有限公司签署了《
募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
公司于 2021年 9月 28日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
。公司在兴业银行股份有限公司上海市南支行和平安银行股份有限公司上海分行营业部增设 2 个募集资金专项账户，分别用于云视
频终端技术升级及扩产项目和总部运营管理中心建设项目募集资金的存储、使用和管理。
公司于 2023年 4月 20日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》
，基于公司自身发展战略和业务开展特性的考虑，公司对“云视频终端技术升级及扩产项目”的具体实施地点由“深圳市龙岗区坂田
坂雪岗科技城 04城市更新单元项目的创新型产业用房”调整为“深圳市龙岗区布吉镇波音电讯厂区”；由于受宏观经济下行因素影
响导致调研及选址工作已有所延迟，公司对“总部运营管理中心建设项目”延期至2024年 6月 30日。
公司于 2024年 1月 30 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，并经公司于2024 年 2月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司将“云视频终端升级及扩产项目
”结项并将节余募集资金 4,735.99万元（含利息收入，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公
司日常生产经营及业务发展。全资子公司明日实业于 2024年 3月 8日办理完成上述募集资金专户的注销手续，并将节余募集资金（
含利息收入）人民币 47,541,571.17元转入其基本账户，对应的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。
公司于 2024年 6月 28日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》，鉴于公司 2020年度创业板向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目之一“总部运营管理中心建设项目”尚未建设，经
审慎论证，同意公司终止上述募投项目并将剩余募集资金 14,304.37 万元（含利息收入，具体金额以银行结算为准）永久补充流动
资金。该部分永久补充的流动资金将用于公司主营业务的拓展需求，优化公司资产结构和资源配置，满足公司业务发展对流动资金的
需求。公司于 2024年 8月 22日办理完成上述募集资金专户转为一般账户相关手续，节余募集资金（含利息收入）人民币 144,255,0
64.21元，对应的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。
公司于 2024年 12月 2日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，受新技术迭代更
新、行业需求短暂下行与行业竞争加剧等影响，结合当前募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度，为保障资金的安全、合理运
用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，同意公司将“超
视云平台研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月 31日。
公司于 2025年 8月 22日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》，并经公司于 2025年 9月 11日召开的 2025年第一次临时股东大会批准，同意公司终止 2020年度创业板向特定对象发行 A
股股票募集资金投资项目之一“超视云平台研发及产业化项目” 并将剩余募集资金 18,922.42万元（含利息收入，最终以资金转出
当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务的拓展需求，优化公司资产结构和资源配置，满足公司业务发
展对流动资金的需求。
公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专
款专用，未发生违法违规的情形，协议的履行情况不存在问题。
三、本次募集资金专户转为一般账户的情况
截至本公告披露日，本次募投项目已完成终止，公司在兴业银行股份有限公司上海市南支行开立的募集资金专户（银行账号：21
6350100100132620）已于2025 年 9 月 23 日转为一般账户，剩余募集资金（含利息收入）为人民币189,926,229.08元。公司与兴业
银行股份有限公司上海市南支行、兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》亦随之终止，上述募集资金专用账户将作
为一般银行账户继续使用。
四、备查文件
1、募集资金专户转为一般账户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/26fd8e9a-bfe7-4e4b-9561-d37abc0d2d63.PDF
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2025-09-18 17:06│会畅通讯（300578）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2025 年 9月 12 日以电子邮件等方式向全体董事发出。
2、会议召开时间：2025 年 9月 18 日。
3、会议召开方式：通讯会议方式。
4、会议应到董事 7人，实到董事 7人。
5、本次会议由董事长何其金先生主持。
6、公司监事、高管列席本次会议。
7、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任张骋先生担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过
之日起至公司第五届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 9月 19 日披露于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-039）。
本议案表决结果为 7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 第五届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3. 董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/acc4ff7c-b42d-4689-8632-0bf800cecca4.PDF
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2025-09-18 17:02│会畅通讯（300578）：关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
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一、关于公司原董事会秘书辞职的情况
上海会畅通讯股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司董事会秘书陈斌雷先生的辞职报告，陈斌雷先生因个人原因申请
辞去公司董事会秘书职务，辞职后陈斌雷先生将会继续担任公司其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈斌雷先生原
定任期至公司第五届董事会任期届满时止。截至本公告披露日，陈斌雷先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项
。
陈斌雷先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对陈斌雷先生任职期间为公司发展及规范运作方面
作出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于聘任董事会秘书的情况
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张骋先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
张骋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截至目前，张骋先生持有公司 71,500 股股份，占公司总股本的 0
.04%，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得
担任董事会秘书的情形，其任职资格符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
张骋先生联系方式如下：
联系电话：021-60716636
传真：021-60707728
邮箱：bdoffice@bizconf.cn
联系地址：上海市长宁区红宝石路 500号东银中心 A栋 11楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/eccd6b0e-1ca7-46c9-83ed-88775a8e2bd6.PDF
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2025-09-11 18:49│会畅通讯（300578）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 11日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 9月 11日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，
下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025年 9月 11日上午 9:15至下午 15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼公司会议室。
7、现场会议主持人：公司董事长何其金先生。
8、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票方式参加本次股东大会的股东及股东代表共计 138人，代表有表决权的股份数共计 55,688,680股，占公司
有表决权股份总数的 28.0873%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表有表决权的股份数共计 54,187,840股，占公司有表决权股
份总数的 27.3304%。
通过网络投票的股东 135 人，代表有表决权的股份数共计 1,500,840股，占公司有表决权股份总数的 0.7570%。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 136 人，代表有表决权的股份数共计1,527,180股，占公司有表决权股份总数的 0.7703%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权的股份数共计 26,340股，占公司有表决权股份总数的 0.0133%。
通过网络投票的中小股东 135人，代表有表决权的股份数共计 1,500,840股，占公司有表决权股份总数的 0.7570%。
10、其他人员出席情况：
公司全体董事和监事出席了本次会议，全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了现场表决与网络投票相结合的表决方式进行表决。具体审议与表决情况如下：
提案1.00 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
总表决情况：同意 55,506,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6727％；反对 175,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3159％；弃权 6,380 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.011
5％。
中小股东总表决情况：同意 1,344,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0643％；反对 175,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5180％；弃权 6,380股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4178％。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 2.00 关于聘任会计师事务所的议案
总表决情况：同意 55,504,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6694％；反对 169,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3037％；弃权 14,980股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
269％。
中小股东总表决情况：同意 1,343,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.9464％；反对 169,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0727％；弃权 14,980股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9809％。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 3.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案总表决情况：同意 55,498,100股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的99.6578％；反对 180,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3239％；弃权 10,180股（其中
，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决
通过。
提案 4.00 关于修订和废止公司部分治理制度的议案（子议案逐项表决）
提案 4.01 关于修订公司《股东大会议事规则》议案
总表决情况：同意 55,512,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6836％；反对 169,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3037％；弃权 7,080 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0127％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决
通过。
提案 4.02 关于修订公司《董事会议事规则》议案
总表决情况：同意 55,506,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6730％；反对 169,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3037％；弃权 12,980股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
233％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决
通过。
提案 4.03 关于修订公司《独立董事制度》议案
总表决情况：同意 55,512,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6836％；反对 169,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3037％；弃权 7,080 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0127％。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 4.04 关于修订公司《关联交易决策制度》议案
总表决情况：同意 55,506,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6729％；反对 175,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3144％；弃权 7,080 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0127％。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 4.05 关于修订公司《对外担保管理制度》议案
总表决情况：同意 55,511,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6824％；反对 169,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3037％；弃权 7,780 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0140％。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 4.06 关于修订公司《投资管理制度》议案
总表决情况：同意 55,511,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6826％；反对 169,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3037％；弃权 7,680 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0138％。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 4.07 关于修订公司《募集资金管理制度》议案
总表决情况：同意 55,511,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6824％；反对 169,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3037％；弃权 7,780 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0140％。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 4.08 关于修订公司《信息披露管理办法》议案
总表决情况：同意 55,505,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6702％；反对 169,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3037％；弃权 14,580 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0262％。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 4.09 关于修订公司《投资者关系管理办法》议案
总表决情况：同意 55,511,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6826％；反对 169,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3047％；弃权 7,080 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0127％。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 4.10 关于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》议案总表决情况：同意 55,481,800股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的99.6285％；反对 169,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3047％；弃权 37,180 股（其中
，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0668％。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 4.11 关于废止公司《监事会议事规则》议案
同意 55,503,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6673％；反对 169,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3037％；弃权 16,180股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0291％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决
通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市方达律师事务所武成律师、朱丽颖律师见证，并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合
有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、上海市方达律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://
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2025-09-11 18:49│会畅通讯（300578）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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会畅通讯（300578）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/d1446d2d-4cf3-46f7-8e97-f0ca9e94999e.PDF
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2025-09-11 18:47│会畅通讯（300578）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、关于董事辞任的情况
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈玲女士递交的书面辞职报告。陈玲女士因
个人原因申请辞去公司第五届非独立董事职务，辞职后，陈玲女士将不再担任公司任何职务。陈玲女士原定任期至第五届董事会届满
之日，即 2026年 11月 1日止。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，陈玲
女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，陈玲女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、关于选举职工代表董事的情况
因《公司章程》修
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