公司公告☆ ◇300578 会畅科技 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 00:00 │会畅科技（300578）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │会畅科技（300578）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │会畅科技（300578）：董事会提名委员会关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见 │
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│2026-10-30 00:00 │会畅科技（300578）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │会畅科技（300578）：会畅科技拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │会畅科技（300578）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │会畅科技（300578）：会畅科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │会畅科技（300578）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-15 17:22 │会畅科技（300578）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-17 16:36 │会畅科技（300578）：关于终止与专业投资机构共同投资的公告 │
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2026-10-30 00:00│会畅科技（300578）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2026年 10月 23日向全体董事发出。
2、会议召开时间：2026年 10月 29日。
3、会议召开方式：现场和线上视频会议相结合方式召开。
4、会议应到董事 7人，实到董事 7人。
5、本次会议由董事长何飞先生主持。
6、本次会议的召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，全体董事一致认为：公司 2026年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成
果，并确认本报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司2026年 10月 30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《20
26年第三季度报告》（公告编号：2026-028）。
本议案中财务信息已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果为 7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名何飞先生、方艺霖女士、迮德
娟女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026年第一次临时股东会通过之日起，任期三年，至第六届董事会任
期届满后改选董事的股东会召开之日止。
逐项表决结果如下：
2.01 提名何飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人本议案表决结果为 7票赞成，0票反对，0票弃权。
2.02 提名方艺霖女士为公司第六届董事会非独立董事候选人本议案表决结果为 7票赞成，0票反对，0票弃权。
2.03 提名迮德娟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人本议案表决结果为 7票赞成，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 10 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事
会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
（三）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名黄桂忠先生、许慧明先生、任
薇薇女士作为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026年第一次临时股东会通过之日起，任期三年，至第六届董事会任
期届满后改选董事的股东会召开之日止。逐项表决结果如下：
2.01 提名黄桂忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人本议案表决结果为 7票赞成，0票反对，0票弃权。
2.02 提名许慧明先生为公司第六届董事会独立董事候选人本议案表决结果为 7票赞成，0票反对，0票弃权。
2.03 提名任薇薇女士为公司第六届董事会独立董事候选人本议案表决结果为 7票赞成，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 10 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事
会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够提供真实
、公允的审计服务。公司董事会一致同意聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。
董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定
相关审计费用并签署相关协议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 10 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计
师事务所的公告》（公告编号：2026-030）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
本议案表决结果为 7票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会定于 2026年 11月 16日下午 14:00召开 2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司 2026 年 10 月 30 日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
本议案表决结果为 7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第十七次会议决议；
2. 公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；
3. 公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/aa97a0a1-3f44-4478-abdb-075cec6d1727.PDF
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2026-10-30 00:00│会畅科技（300578）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2026年 9月 30日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现
将 2026 年前三季度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司
及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了减值测试，并计提相应减值准备。2026年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失共计
437.07万元，具体明细如下：
单位：元
类别 项目 本期发生额
信用减值损失 应收票据坏账损失 2,673.53
应收账款坏账损失 -2,953,038.42
其他应收款坏账损失 -197,323.39
小计 -3,147,688.28
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -1,223,020.04
小计 -1,223,020.04
合计 -4,370,708.32
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收账款减值
对于不存在重大融资成分的应收账款，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于存在重大融资成分的应收账款
，本公司选择按照预期信用损失三阶段模型确认预期信用损失。
当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础
上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信
用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的应收账款，账龄自确认之日起计算。
2、其他应收款减值
除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资
产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照预期信用损失三阶段模型确
认预期信用损失。
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合
基础上计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
3、存货跌价准备
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考
虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的
可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，
超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值损失、资产减值损失共计 437.07万元，将减少公司 2026年前三季度合并报表利润总额 437.07万元。
本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，真实
、客观地体现了公司资产的实际情况，本次计提资产减值损失和信用减值损失后能够更加公允地反映公司资产及经营状况，不存在损
害公司和股东利益的情形。公司本次计提资产减值损失和信用减值损失未经会计师事务所审计，最终计提金额以会计师事务所年度审
计确认的数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/324673db-f806-417c-abd8-a2d06b1ad3dd.PDF
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2026-10-30 00:00│会畅科技（300578）：董事会提名委员会关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见
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上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定
，公司第五届董事会提名委员会对第六届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，并发表审查意见如下：
1、经审阅公司第六届董事会独立董事候选人黄桂忠先生、许慧明先生、任薇薇女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选
人未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未发现其存在《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任创业板上市公司董事、独立董事的情形；不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近三十
六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。上述候选人符合相关法律法规
规定的任职资格和独立性等要求。
2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业
务能力符合公司独立董事任职要求。
综上，我们同意提名桂忠先生、许慧明先生、任薇薇女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司第五届董
事会第十七次会议审议。
上海会畅科技股份有限公司董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/2e99bf04-2ce5-4837-a5c5-90ed612037f9.PDF
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2026-10-30 00:00│会畅科技（300578）：关于公司董事会换届选举的公告
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上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。
公司于 2026年 10 月 29日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独
立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案在提交董事会审议通过前
已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议并采用累积投票制选举。独立董事候选人
任职资格及独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名（职工
代表董事将由公司职工代表大会选举产生），经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会决定提名何飞先生、方艺霖女士、迮德
娟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名黄桂忠先生、许慧明先生、任薇薇女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上
述候选人的个人简历详见附件。公司第六届董事会董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起，任期三年，至第六届董事
会任期届满后改选董事的股东会召开之日止。
公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独
立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人黄桂忠先生、许慧明先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书；任薇薇女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中黄桂忠先生、任
薇薇女士为会计专业人士，许慧明先生为法律专业人士。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/43fbdd36-1d1e-41b3-8185-d530382b0dfb.PDF
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2026-10-30 00:00│会畅科技（300578）：会畅科技拟续聘会计师事务所的公告
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涉及会计师事务所提供的资料、信息，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
续聘事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 29日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘
会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“容诚会计师事务所”） 为公司 2026年度审计机
构，上述事项尚需提交公司股东会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2013年 12月 10日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26
拟聘任事务所首席合伙人：刘维
截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 233人、注册会计师人数为 1,507人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数为 856人。最近一年经审计的收入总额为 291,008.44万元，经审计的审计业务收入为 263,719.
56万元，经审计的证券业务收入为 139,069.64万元。
2025年度上市公司审计客户家数 557家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科
学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业，审计收费 57,550.23万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 4
6家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被
告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026年 3月 16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽
02民初 735号、（2025）闽 02民初 736号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承
担全部赔偿责任，容诚在 25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 2次、行政监管措施 13次、
自律监管措施 13次、纪律处分 5次、自律处分 1次。
110名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次（共 3个项目）、行政监
管措施 21次、行业惩戒 1次、纪律处分 11次、自律监管措施 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：何双，2014年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，20
25年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：毛才玉，2015年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执
业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：郭晓鹏，2002年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执
业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人何双、签字注册会计师毛才玉、项目质量控制复核人郭晓鹏近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人何双、签字注册会计师毛才玉和项目质量控制复核人郭晓鹏，均不存在违反《中
国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的
时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
2026年 10月 29日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚会计
师事务所为公司 2026年度审计机构，同意将该议案提交公司 2026年第一次临时股东会审议并提请股东会授权管理层根据公司的年度
审计工作量及市场情况等与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用并签署相关协议。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会通过认真查阅容诚会计师事务所的相关资格证照、信息和诚信记录，认为其具备足够的独立性、专业胜任
能力和投资者保护能力，能够提供真实、公允的审计服务。公司董事会审计委员会一致同意聘用容诚会计师事务所为公司 2026年度
财务报告和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会会议决议；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/3f7aee3c-77e6-423d-ad50-f65b16375017.PDF
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2026-10-30 00:00│会畅科技（300578）：关于选举职工代表董事的公告
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一、关于选举职工代表董事的情况
上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第
六届董事会将由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名（职工代表董事将由公司职工代表大会选举
产生）。
公司于 2026年 10月 28 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举刘莺女士（简历详见附件）为公司第六届董
事会职工代表董事，刘莺女士将与其余六名经公司股东会选举产生的第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期
与第六届董事会任期一致。公司董事会换届完成后，公司第六届董事会成员数量仍为七名，其中，独立董事三名，职工代表董事一名
；兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的规定。
二、备查文件
公司 2026年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/cff7044e-ace0-4a42-9753-3435bb622459.PDF
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2026-10-30 00:00│会畅科技（300578）：会畅科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 16日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 06日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 11月 06日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，
该股东代理人可以不必是公司的股东；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：上海市长宁区红宝石路 500号东银中心 A栋 11楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（3）人
董事的议案
1.01 选举何飞先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举方艺霖女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举迮德娟女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案
2.01 选举黄桂忠先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举许慧明先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举任薇薇女士为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
1、上述提案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容请详见公司 2026年 10月 30日刊登在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
2、上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。
2、登记时间：2026年 11月 09日（星期一），上午 9:00至下午 17:00。
3、登记地点：上海市长宁区红宝石路 500号东银中心 A栋 11楼（公司证券事务部）。4、全体股东均有权出席股东会，并可以
书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（
附件二）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书
（附件二）、出席人身份证办理登记手续。6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取电
子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行确认。
7、股东会联系方式
联系地址：上海市长宁区红宝石路 500号东银中心 A栋 11楼
联系部门：证券事务部
联系人：张骋
电 话：021-60716636
联系传真：021-60707728（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮件：bdoffice@bizconf.cn
8、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
9、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/83dde715-d18e-41a7-8c1a-356a81d3e7cc.PDF
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2026-10-30 00:00│会畅科技（300578）：2026年三季度报告
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会畅科技（300578）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/79d1e19f-2cc6-4c57-b588-0939a002ddc8.PDF
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2026-10-15 17:22│会畅科技（300578）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保预计情况概述
上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2026
年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计的议案》，并经公司 2026年 5月 13日召开的 2025年年度股东会批准，同意为满
足公司及合并报表范围内子公司生产经营需要，保障各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度不
超过人民币 8亿元（含等值外币），融资方式包括但不限于银行短、中期流动资金贷款、中长期项目资金贷款、固定资产投资贷款、
保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等，有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止，
授信期内授信额度可以循环使用。
在上述综合授信额度范围内，公司拟向全资子公司深圳市明日实业有限责任公司（以下简称“明日实业”）提供总额不超过人民
币 4亿元（含等值外币）的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。为便于董事会在其权限范围内办理上述公司向金融机
构申请综合授信业务以及授信项下相应具体信贷、担保等事宜，在满足上述授信用途、授信额度、担保额度及担保方式的条件下，授
权公司总经理具体组织实施、审核并签署上述授信额度内的相关法律文件。上述授权有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日
起 12个月内有效。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度
向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计的公告》（公告编号：2026-012）。
二、本次担保进展情况
近日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称“工商银行深圳福田支行”）签署了《最高额保证合同》（以
下简称“本合同”），公司为全资子公司明日实业与工商银行深圳福田支行签订的《流动资金借款合同》下约定的各类业务所形成的
债权提供最高不超过 4,000万元人民币的连带责任保证。
本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保协议的主要内容
保证人：上海会畅科技股份有限公司（以下简称“乙方”）
债权人：中国工商银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称“甲方”）
债务人：深圳市明日实业有限责任公司
1、主合同
本合同之主合同为：甲方与深圳市明日实业有限责任公司（下称债务人）签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协
议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协以、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、
白银、铂金等贵金属品种，下同）租借合同以及其他文件。
2、主债权及其发生期间
乙方所担保的主债权为自 2026年 10月 12日至 2028年 10月 12期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币 40,000,000.
00元（大写：肆仟万元整）（大小写不一致时，以大写为准）的最高余额内，甲方依据与债务人签订的本外币借款合同、外汇转贷款
合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协以、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵
金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属品种，下同）租借合同以及其他文件而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时
是否己经到期。
3、被担保最高债权额
本合同所担保债权之最高本金余额为人民币肆仟万元整。乙方担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金
属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借
重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定
行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
4、保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
5、保证责任的发生
发生下列情形之一，按甲方通知要求，无条件履行本合同项下的保证责任：A、主债权到期（包括提前到期）债务人未子清偿的
；
B、乙方或债务人被申请破产或歇业、解散、清算、停业整顿、被吊销营业执照、被撤艄；
C、乙方主要资产被查封、扣押或冻结；
D、乙方作为债务人或保证人，在其他债项下违约。
甲方主债权存在物的担保的，不论该物的担保是由债务人提供还是由第三人提供，甲方有权要求乙方先承担保证责任，乙方承诺
不因此而提出抗辩。甲方放弃、变更或丧失其他担保权益的，乙方承诺继续按本合同约定为甲方提供连带费任保证担保，方的保证责
任仍持续有效，不因其他担保权益变化而无效或减免。
6、保证期间
若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起
三年；甲方根据主合同之约定宜布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。
若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担
保义务之次日起三年。若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。
若主合同力其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司已签署的有效担保合同额度合计 8,000万元，占公司 2025年末经审计净资产的 6.87%，实际
对外担保余额为 3100万元。公司对外担保均为公司对全资子公司的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担的损失等情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、全资子公司明日实业与工商银行深圳福田支行签订的《流动资金借款合同》；
2、公司与工商银行深圳福田支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/71910e13-ebe1-482a-b22e-96e2a8e8b375.PDF
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2026-09-17 16:36│会畅科技（300578）：关于终止与专业投资机构共同投资的公告
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一、与专业投资机构共同投资概述
上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于与专
业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-023）。为持续关注新兴产业技术演进及其对公司未来业务发展的影响，公司拟在保
障主营业务稳健发展的前提下，借助专业投资机构的投资管理能力和产业资源，通过认购基金份额的方式参与相关产业投资，公司与
专业投资机构深圳市前海东方银石资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）以及其他有限合伙人共同投资，签署了《嘉兴银石
恒拓股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》（以下简称“合伙协议”），公司拟以不超过人民币 3,000 万元的自有资金认购嘉兴
银石恒拓股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“合伙企业”或“基金”）的基金份额（以下简称“本次投资”），基金尚处于募
集阶段，其他合伙人尚未全部确定，预计基金总规模不超过人民币 2亿元，公司认缴份额比例预计不超过基金整体规模的 20%。公司
担任基金的有限合伙人，对基金不具有控制权，亦不对其构成重大影响。
基于基金后续投资安排及相关交易条件发生变化，原定投资安排预计不具备继续实施条件。经公司审慎研究并与基金管理人协商
，公司拟终止本次投资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规，公司终止本次投资事项未达到
董事会、股东会审议标准。
二、本次终止与专业机构共同投资的情况及原因
本次投资协议签署后，公司及基金管理人积极推进基金募集及后续投资相关工作。近期，基金后续投资安排及相关交易条件发生
变化，原定投资安排预计不具备继续实施条件。基于审慎使用资金、控制投资风险的原则，经公司审慎研究并与基金管理人协商一致
，公司决定终止本次投资，后续公司将配合基金管理人完成相应清算、注销程序。
三、本次终止对外投资设立产业基金对公司的影响
截至本公告披露日，公司与合伙企业的基金管理人及其他有限合伙人就本次投资的终止不存在任何争议或纠纷，各方将按照合伙
协议约定并友好协商办理基金的解散、清算及注销事宜。本次投资的终止不会对公司的日常生产经营活动及发展战略产生实质性影响
，基金的清算注销不会对公司当期的财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1. 《嘉兴银石恒拓股权投资合伙企业(有限合伙)合伙人决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/92b22742-6f77-4a13-ad70-5bb1b8047bb6.PDF
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2026-09-10 17:17│会畅科技（300578）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，上海会畅科技股份有限公司 (以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会上海监
管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动
”，现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财
经);或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026 年 9月 16 日(周三)15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2026 半年度业绩、公司治理、发展战略、经
营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9月 16 日（周三）14：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入
问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/576ed9ec-b364-42ae-b6b5-f688da496801.PDF
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2026-09-02 17:30│会畅科技（300578）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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会畅科技（300578）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/6d90bc8b-7e1b-4294-998f-ef9ac53b2cae.PDF
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2026-08-23 15:38│会畅科技（300578）：2026年半年度报告
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会畅科技（300578）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/9afec37c-60d3-4174-bb11-e47affb21796.PDF
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2026-08-23 15:38│会畅科技（300578）：2026年半年度报告摘要
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会畅科技（300578）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/d3e5c080-49d8-4d21-b831-aeeabbf8bcc2.PDF
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2026-08-23 15:37│会畅科技（300578）：会畅科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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会畅科技（300578）：会畅科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/3bb14ba8-77b0-491a-b318-c166fe298f19.PDF
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2026-08-23 15:36│会畅科技（300578）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2026 年 8月 11 日以电子邮件等方式向全体董事发出。
2、会议召开时间：2026 年 8月 21 日。
3、会议召开方式：现场和线上视频会议相结合方式召开。
4、会议应到董事 7人，实到董事 7人。
5、本次会议由董事长何飞先生主持。
6、公司高管列席本次会议。
7、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告全文>及其摘要的议案》
经审议，全体董事一致认为：公司 2026 年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2026 年 1-6 月份的财务状
况和经营成果，并确认本报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 8 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度
报告摘要》（公告编号：2026-020）及《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-021）。
本议案中财务信息已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果为 7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/ab48872f-e23d-44b2-95a7-6a9ba348ded4.PDF
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2026-05-13 19:03│会畅科技（300578）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2025年年度股东会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 13日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 5月 13 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，
下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026年 5月 13日上午 9:15至下午 15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼公司会议室。
7、现场会议主持人：公司董事长何飞先生。
8、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 149人，代表股份 58,121,920股，占公司有表决权股份总数的 29.3146%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 54,264,340股，占公司有表决权股份总数的 27.3689%。
通过网络投票的股东 143 人，代表股份 3,857,580 股，占公司有表决权股份总数的 1.9456%。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 147 人，代表股份 3,960,420 股，占公司有表决权股份总数的 1.9975%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 102,840股，占公司有表决权股份总数的 0.0519%。
通过网络投票的中小股东 143 人，代表股份 3,857,580股，占公司有表决权股份总数的 1.9456%。
10、其他人员出席情况：
公司全体董事出席了本次会议，全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了现场表决与网络投票相结合的表决方式进行表决。具体审议与表决情况如下：
提案 1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：同意 57,984,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7642%；反对 127,780股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2198%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160
%。
中小股东总表决情况：同意 3,823,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5388%；反对 127,780股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2264%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2348%。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意 57,983,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7624%；反对 128,780股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2216%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160%
。
中小股东总表决情况：同意 3,822,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5135%；反对 128,780股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2517%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2348%。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 3.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案
总表决情况：同意 57,935,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6797%；反对 142,780股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2457%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.07
47%。
中小股东总表决情况：同意 3,774,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2990%；反对 142,780股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6052%；弃权 43,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.0958%。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 4.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：同意 57,935,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6785%；反对 132,780股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2285%；弃权 54,100 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0931%。
中小股东总表决情况：同意 3,773,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2813%；反对 132,780股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3527%；弃权 54,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.3660%。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 5.00 关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
总表决情况：同意 57,939,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6862%；反对 152,780股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2629%；弃权 29,600 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0509%。
中小股东总表决情况：同意 3,778,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3949%；反对 152,780股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8577%；弃权 29,600股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.7474%。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 6.00 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计的议案
总表决情况：同意 57,967,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7346%；反对 144,180股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2481%；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0174%。
中小股东总表决情况：同意 3,806,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1045%；反对 144,180股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6405%；弃权 10,100股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2550%。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 7.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案总表决情况：同意 57,960,140股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的99.7217%；反对 148,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2556%；弃权 13,200 股（其中，因
未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0227%。
中小股东总表决情况：同意 3,798,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9151%；反对 148,580股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7516%；弃权 13,200股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3333%。
表决结果：该提案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通
过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市方达律师事务所陈婕律师、武成律师见证，并出具如下法律意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中
国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会
的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、上海市方达律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/89b29d2e-c853-4377-bed7-2f885ada2f5f.PDF
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2026-05-13 19:03│会畅科技（300578）：2025年年度股东会的法律意见书
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会畅科技（300578）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c6ae39fa-896d-47f2-91c0-0f0cfa41648a.PDF
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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会畅科技（300578）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b69b9eb8-4236-4c4f-8316-cc8330760d25.PDF
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5月 15日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2025 年度业
绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长何飞先生，董事、总经理方艺霖女士，独立董事王欣女士，副总经理、财务总监倪明勇先
生，副总经理、董事会秘书张骋先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 15日前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 202
5 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bbefa6d6-5b0a-49f9-b344-9b763bd8fc93.PDF
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：2025年度董事会工作报告
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会畅科技（300578）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d7d25e8e-7f43-4c95-bd7a-496c8382a9a8.PDF
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2025 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备
。现将 2025 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司
及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了减值测试，并计提相应减值准备。2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 1,09
1.90万元，具体明细如下：
单位：元
类别 项目 本期发生额
信用减值损失 应收票据坏账损失 -2,673.53
应收账款坏账损失 -1,372,761.88
其他应收款坏账损失 -2,905,486.53
小计 -4,280,921.94
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -6,638,076.81
小计 -6,638,076.81
合计 -10,918,998.75
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收账款减值
对于不存在重大融资成分的应收账款，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于存在重大融资成分的应收账款
，本公司选择按照预期信用损失三阶段模型确认预期信用损失。
当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础
上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信
用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的应收账款，账龄自确认之日起计算。
2、其他应收款减值
除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资
产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照预期信用损失三阶段模型确
认预期信用损失。
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合
基础上计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
3、存货跌价准备
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考
虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的
可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，
超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值损失、资产减值损失共计 1,091.90 万元，将减少公司 2025年合并财务报表归属于上市公司股东的利润总额
1,091.90 万元。本次计提资产减值损失已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。公司本次资产减值准备计提遵守并符合
会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映截至 2025 年 12 月 31
日公司财务状况、资产价值及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/86487ec7-52b6-4e0f-9077-311d202e0f83.PDF
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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根据《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》和《薪酬与考核委员会工作规则》相关规定，结合公司经营发展等实际
情况，参照行业及地区薪酬水平，公司于 2026 年 4月 21 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2026 年度董事及高
级管理人员薪酬方案的议案》，公司全体董事对本议案中2026 年度董事薪酬方案回避表决，2026 年度董事薪酬方案直接提交公司股
东会审议；同时担任高级管理人员的董事对本议案中 2026 年度高级管理人员薪酬方案回避表决。本议案中关于 2026 年度董事薪酬
方案的内容尚需提交公司股东会审议。现将 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案公告如下：
一、2026 年度董事薪酬方案
（一）适用对象
公司董事。
（二）适用期限
董事的薪酬方案生效后实施，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日止。
（三）董事薪酬/津贴方案
1、独立董事
独立董事年度工作津贴为 7.15 万元/人（含税）。
2、非独立董事
（1）公司董事长以及同时在公司担任具体管理职务的非独立董事，其薪酬按照其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地
区类似岗位薪酬水平，依据公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》执行，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；不另外就董事职务在公司领取额外的董事津贴。
（2）其他未在公司任董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（3）由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工代表担任的董事，按其工作岗位领取薪酬。
（四）其他相关说明
1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬标准均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、上述 2026 年度董事薪酬预案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效。
二、2026 年度高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
公司高级管理人员。
（二）适用期限
高级管理人员的薪酬方案生效后实施，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日止。
（三）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
50%。
1、基本薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、任职资格能力等级确定，每月发放；
2、绩效薪酬的确定与发放以绩效评价为重要依据，具体以公司周期目标、个人绩效考核指标完成情况为考核基础；
3、中长期激励收入的确定与发放以绩效评价为重要依据，公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权
、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
（四）其他相关说明
1、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬标准均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ac68ee58-289f-4f13-9a4e-6e3110d05ef3.PDF
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，会议以 7票同意、0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
上述事项尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 -13,874,812.92 元
，母公司实现净利润-27,266,247.29元。2025 年末，合并报表未分配利润为-503,651,137.71元，母公司未分配利润为-273,062,354
.91元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司未分配利润为负，考虑到未来发
展需求，并结合当前经营和现金流情况，公司董事会初步拟定 2025 年度利润分配方案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
金额：人民币元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 0 0 0
回购注销总额归属于上市公司股东的净 0-13,874,812.92 029,481,506.69 0-501,189,236.12
利润
研发投入 72,147,927.35 55,329,826.83 68,131,491.73
营业收入 459,715,647.86 453,002,779.43 454,706,438.25
合并报表本年度末累计未 -503,651,137.71
分配利润
母公司报表本年度末累计 -273,062,354.91
未分配利润
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 0
金分红总额
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额
最近三个会计年度平均净 -161,860,847.45
利润
最近三个会计年度累计现 0
金分红及回购注销总额
最近三个会计年度累计研 195,609,245.91
发投入总额
最近三个会计年度累计研 14.30%
发投入总额占累计营业收
入的比例
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风
险警示情形
其他说明：公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末
未分配利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情
形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》的相关规定，公司实施现金分
红应当满足的条件为公司当年盈利、累计未分配利润为正值，且利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能
力。鉴于 报告期末公司未分配利润为负，综合考虑公司的整体发展规划，在扩展业务时需要充足资金用于投资发展，为了保障公司
正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益，经公司
董事会讨论研究，拟定公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/52a3db25-aaaa-4c38-9dfb-665e90cdd873.PDF
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：2025年度内部控制自我评价报告
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会畅科技（300578）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4f0c8c42-5311-4702-907f-65e93fadaa82.PDF
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关要求，上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事黄桂忠先生
、许慧明先生和王欣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事黄桂忠先生、许慧明先生和王欣女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关
要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8a2ec430-f33a-4502-8281-eaf9a2a5e4d1.PDF
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：关于2025年年度报告和2026年第一季度报告披露的提示性公告
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上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于<202
5 年年度报告>全文及其摘要的议案》和《关于 2026 年第一季度报告的议案》。公司 2025 年年度报告及摘要、2026 年第一季度报
告已于 2026 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资
者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/aeb0fcca-9ccb-46ae-9e1c-b9b9b2eafc3d.PDF
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请
股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所上市
公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董
事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之
日起至 2026 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况
及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及认购安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二
只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间、限售期安排
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派
发股利、送红股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格将根据询价结果，由董
事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情
形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。发行对象所取得上市公
司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权
董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合上述发行方案以及《公司法》《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则
》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与
本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理部门及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速
融资相关政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/01a52e43-1521-4e72-bd7a-403cf5d28dab.PDF
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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履行监督职责情况的报告
上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“会计师事
务所”）为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。
根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海会畅科技股份有限公司章程》等相关
规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监
督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 8月 22日、2025年 9月 11日分别召开第五届董事会第十次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任容诚为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，容诚对公司 2025年
度财务报告及内部控制进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，
容诚认为公司财务报表公允反映了公司 2025 年度的经营情况，公司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具了标准无保留意见
的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试
和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司进行了沟通，及时解决了公司重点难点问题。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚的专业资质、业务能力、诚信记录、独立性、投资者保护能力等进行了严格核查和评价，认为其具备为
公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 8月 22日，公司第五届董事会审计委员会2025年第四
次会议审议通过了关于聘任2025年度审计机构的相关事项，同意聘任容诚为公司 2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1月 19日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了就公司 2025年度审计相关事项与容诚
进行沟通（审计执行前）的相关事项，审计委员会认真听取了容诚会计师事务所对公司 2025年度财务审计和内控审计计划的汇报，
并就审计范围、重要审计时点、审计人员安排、重点关注事项等进行了沟通。
（三）2026 年 4月 16日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了就公司 2025年度审计相关事项与容诚
进行沟通（审计执行后）的相关事项，审计委员会认真听取了容诚会计师事务所对公司 2025年度财务审计和内控审计结果的汇报，
年审注册会计师向公司审计委员会汇报了 2025年年报审计主要情况，重点对关键审计事项的审计过程及结果作了详细说明。
（四）2026 年 4月 21 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了公司 2025 年年度报告、内部控制自
我评价报告等事项并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
2025 年度公司董事会审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审
计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司 2025年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
上海会畅科技股份有限公司董事会审计委员会
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：公司对会计师事务所2025年履职情况评估报告
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会畅科技（300578）：公司对会计师事务所2025年履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 22:52│会畅科技（300578）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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会畅科技（300578）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7d17bfbe-4253-45a3-a3d7-4ad3367a6e81.PDF
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2026-04-21 22:51│会畅科技（300578）：2025年年度报告
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会畅科技（300578）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 22:51│会畅科技（300578）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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会畅科技（300578）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-21 22:51│会畅科技（300578）：2025年年度报告摘要
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会畅科技（300578）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-21 22:51│会畅科技（300578）：2026年一季度报告
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会畅科技（300578）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3ef7a9f1-b18a-4c7c-bd5f-dbb907c2139e.PDF
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2026-04-21 22:50│会畅科技（300578）：关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 202
6 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司继续使
用闲置自有资金投资理财产品的最高额度不超过人民币6 亿元，且在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过 1
2个月，用于购买安全性较高、流动性较好的理财产品，有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召
开之日止。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现就相关情况公告如下：
一、投资方案概述
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求、资金安全及风险可控的前提下使公司收益最大化。
（二）投资额度
闲置自有资金购买理财产品的最高额度不超过人民币 6亿元，且在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过
12 个月。
（三）投资品种和期限
公司使用闲置自有资金投资的品种仅限于资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的商业银行、证券公司、基金管理公司、
信托公司等发行的期限不超过 12 个月的保本型、低风险浮动收益型理财产品，主要包括：1、商业银行发行的保本型、低风险浮动
收益型理财产品和结构性存款产品、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等；2、基金管理公司发行的债券型基金、货币市场
基金；3、证券公司发行的收益凭证、固定收益类产品等；4、信托公司发行的保本型、低风险浮动收益型理财产品。
（四）资金来源
公司闲置自有资金购买理财产品，不涉及募集资金，资金来源合法合规。
（五）决策程序和有效期
公司与投资理财交易对方不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》规定的风险投资行为。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
本次投资事项提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效，有效期自公司股东会 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年
度股东会召开之日止。
（六）实施方式
投资产品以公司、全资子公司的名义进行购买。公司经营管理层在股东会审定的投资额度、投资品种范围、有效期内办理相关事
宜，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种，并授权总经理行使投资决策并签署相
关合同文件，并指定财务总监负责具体购买事宜及风险控制。
（七）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司对保本型、低风险浮动收益型理财产品进行严格评估、筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、资金存放与使用风险。
4、相关工作人员违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格限定购买委托理财产品的范围，理财产品投资标的范围。理财产品的发行方是资信状况良好、财务状况良好、诚
信记录良好的金融机构，交易标的是流动性好、安全性高的产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制
和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对自有资金购买理财产品情况进行日常监督并定期进行审计、核实。
4、公司将严格根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
为提高公司闲置自有资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行保本型
理财产品投资，在风险可控的前提下使公司收益最大化。该投资不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开
展，并且有利于降低公司资金成本，提升闲置自有资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、审计委员会会议意见
经审议，审计委员会一致认为：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资理财产品，用
于购买安全性较高、流动性较好的理财产品，有利于提高资金使用效率并增加公司收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东利益的情形。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/37eff20b-7a1c-4a6d-b00d-620fbc1ef0dd.PDF
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2026-04-21 22:50│会畅科技（300578）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计的公告
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上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 202
6 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计的议案》，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度情况
为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营需要，保障各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，
总额度不超过人民币 8亿（含等值外币），融资方式包括但不限于银行短、中期流动资金贷款、中长期项目资金贷款、固定资产投资
贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等。有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日
止，授信期内授信额度可以循环使用。
上述金融机构授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司实际经营需求确定，在授信
期限内，授信额度可循环使用。
二、预计担保额度情况
在上述综合授信额度范围内，公司拟向全资子公司深圳市明日实业有限责任公司（以下简称“明日实业”）提供总额不超过人民
币 4亿元（含等值外币）的担保，具体担保金额以实际发生额为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
为便于董事会在其权限范围内办理上述公司向金融机构申请综合授信业务以及授信项下相应具体信贷、担保等事宜，在满足上述
授信用途、授信额度、担保额度及担保方式的条件下，授权公司总经理具体组织实施、审核并签署上述授信额度内的相关法律文件。
上述授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。超出上述授信用途、授信额度及担保条件范围外的
授信或融资以及提供担保等事项，应根据《公司章程》等相关规定，重新提交董事会或股东会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东会审议。
三、被担保方基本情况
1、基本情况
公司名称 深圳市明日实业有限责任公司
成立日期 2002 年 6月 18 日
住所 深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李六路 5 号明日大厦 101 室，2-8
楼，14-15 楼
法定代表人 方艺霖
注册资本 5000 万人民币
企业类型 有限责任公司（法人独资）
经营范围 兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品的技术开发与销售；软件
的技术开发与购销；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在
登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规
禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
家用视听设备销售；音响设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。非居住房地产租赁；园区管理服
务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
影视录放设备制造；音响设备制造；广播电视设备制造（不含广播电
视传输设备）；会议音视频产品、网络设备、通讯产品、电子产品的
技术开发、生产和销售；停车场服务。
股权结构 公司持有明日实业 100%股权
2、最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31日 2026 年 3月 31日
（未经审计）
资产总额 49,883.62 47,687.46
负债总额 10,358.82 8,498.47
净资产 39,524.81 39,188.99
营业收入 33,851.57 6,461.28
利润总额 2,127.63 -580.17
净利润 2,179.73 -335.81
3、是否为失信被执行人
截至本公告披露日，明日实业不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次授信额度项下的实际借款、担保情况应在授信、担保额度内以相关金融机构与公司及子公司实际发生的贷款金额和正式签署
的合同协议为准。
五、董事会意见
经审议，董事会认为：公司及子公司拟向金融机构申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融
资成本，有利于公司的长远发展。本次公司为部分全资子公司提供担保，有利于提高其融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模
的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。本事项风险可控，符合公司发展战略，符合法律、法规和《公司章程
》的规定，不会损害公司及全体股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司已签署的有效担保合同额度合计8,000 万元，占公司 2025 年末经审计合并报表归属
母公司净资产的 6.87%；实际对外担保余额为 2,000 万元，占公司 2025 年末经审计合并报表归属母公司净资产的 1.72%。公司对
外担保均为公司对全资子公司的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形，亦无为股东、
实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/db4dce8d-f096-411c-87b1-feb48b1867ed.PDF
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2026-04-21 22:49│会畅科技（300578）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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上海会畅科技股份有限公司
董事及高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，充分调动董监高人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平和资产经营效益，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《上海会畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，特制定本制度。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审
查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第三条 适用人员：《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
本制度对董事、高级管理人员的薪酬要求不适用于独立董事和不在公司领薪的董事。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。若公司出现亏损情形，应当在董事、高级管理人员薪酬
审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会及董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与发放
第六条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1、公司董事长以及同时担任具体管理职务的非独立董事，其薪酬按第七条执行。
2、其他未在公司任董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
3、由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工代表担任的董事，按其工作岗位领取薪酬。
（二）独立董事
公司对独立董事每年发放津贴，津贴的标准应当由董事会制订方案，股东会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。独立董事
因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
第七条 高级管理人员薪酬：
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
50%。
1、基本薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、任职资格能力等级确定，每月发放；
2、绩效薪酬的确定与发放以绩效评价为重要依据，具体以公司周期目标、个人绩效考核指标完成情况为考核基础；
3、中长期激励收入的确定与发放以绩效评价为重要依据，公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权
、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。第八条 公司应当确定董事、高
级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据公司经审计的财务数据开展。
董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放
。
第十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的
，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十二条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市公
司合法权益，不得进行利益输送。
第四章 薪酬调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪资增幅水平
通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。
（二）通胀水平
参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况
（四）组织结构调整及岗位变动
第十五条 若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应当披
露具体原因。
第五章 附则
第十六条 本制度经股东会审议通过之日生效。
第十七条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和《公司章程》等相关规定执行。
第十八条 本制度如与国家日后颁布的法律法规、监管规则或修订后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律法规、监管规则和
《公司章程》的规定执行。第十九条 本制度之解释权归属于公司董事会。
上海会畅科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/98feee6c-126d-44ae-bc31-1eeb73d83c03.PDF
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2026-04-21 22:49│会畅科技（300578）：2025年度独立董事述职报告（黄桂忠）
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会畅科技（300578）：2025年度独立董事述职报告（黄桂忠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1efb3a35-d286-48b9-b7d8-5c5d52b4478c.PDF
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2026-04-21 22:49│会畅科技（300578）：2025年度独立董事述职报告（王欣）
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会畅科技（300578）：2025年度独立董事述职报告（王欣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/123fd1ac-c49b-4adf-a7e2-93fa4b1df84f.PDF
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2026-04-21 22:49│会畅科技（300578）：会计师关于会畅科技2025年度审计报告
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会畅科技（300578）：会计师关于会畅科技2025年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9991d50a-5594-4969-a197-a3602e784b48.PDF
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2026-04-21 22:49│会畅科技（300578）：会计师关于会畅科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况情况鉴证报告
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会畅科技（300578）：会计师关于会畅科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7be9ae17-8da0-44b1-b9c3-9f922b5f5b0a.PDF
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2026-04-21 22:49│会畅科技（300578）：2025年年度审计报告
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会畅科技（300578）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 22:49│会畅科技（300578）：会畅科技关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 07 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表
决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √
3.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √
4.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
5.00 关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √
6.00 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计 √
的议案
7.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议 √
案
2、上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。具体内容请详见公司 2026 年 4月 22日刊登在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
3、上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。
4、上述提案 7.00 为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
5.公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 05 月 08 日（星期五），上午 9:00 至下午 17:00。
3、登记地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼（公司证券事务部）。4、全体股东均有权出席股东会，并可
以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（
附件二）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书
（附件二）、出席人身份证办理登记手续。6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取电
子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行确认。
7、股东会联系方式
联系地址：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼
联系部门：证券事务部
联系人：张骋
电 话：021-60716636
联系传真：021-60707728（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮件：bdoffice@bizconf.cn
8、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
9、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。四、参加网络投票的具体操
作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第五届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c2c7ef10-8c43-4944-b6f4-eabbe6284ecc.PDF
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2026-04-21 22:49│会畅科技（300578）：会计师关于会畅科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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容诚专字[2026]200Z0654 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
份有 公
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]200Z0654 号
上海会畅科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海会畅科技股份有限公司（以下简称会畅科技公司）2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2026 年 4 月 21 日出具了《容诚审字
[2026]200Z0024 号》的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交
易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，会畅科技公司管理层编制了后附的上海会畅科技股份
有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真
实、准确、完整是会畅科技公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计会畅科技公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对会畅科技公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解会畅科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供会畅科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：上海会畅科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2f28f33e-f917-4476-946a-e72731de4ed1.PDF
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2026-04-21 22:49│会畅科技（300578）：会计师关于会畅科技2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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上海会畅科技股份有限公司
容诚专字[2026]200Z0655 号
中
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2
2 营业收入扣除情况表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
关于上海会畅科技股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
2025 年度营业收入
2025 年度营业收入扣除情
况的专项审核报告
专项审核
告
容诚专字[2026]200Z0655 号
上海会畅科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海会畅科技股份有限公司（以下简称会畅科技公司）2025 年度财务报表
，并于 2026 年 4 月 21 日出具
了容诚审字[2026]200Z0024 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的会畅科技公司管理层编制的《上海会畅科
技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关
规定编制营业收入扣除情况表是会畅科技公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对会畅科技公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的会畅科技公司 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了会畅科技公司营业收入扣除情况。
为了更好地理解会畅科技公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供会畅科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8342ee87-5488-46ad-a584-703ee5324abf.PDF
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2026-04-21 22:49│会畅科技（300578）：2025年度独立董事述职报告（许慧明）
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会畅科技（300578）：2025年度独立董事述职报告（许慧明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3e52bf2d-0f5b-4ade-aa89-e17ae017318a.PDF
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2026-04-21 22:49│会畅科技（300578）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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会畅科技（300578）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fac3d1ab-7042-4e05-bcf4-fd569b5fe354.PDF
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2026-03-23 16:10│会畅科技（300578）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保预计情况概述
上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向金融机
构申请综合授信额度及提供担保预计的议案》，并经公司 2025年 5月 16日召开的 2024年年度股东大会批准，同意为满足公司及合
并报表范围内子公司生产经营需要，保障各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币
8 亿元（含等值外币），融资方式包括但不限于银行短、中期流动资金贷款、中长期项目资金贷款、固定资产投资贷款、保函、信
用证、承兑汇票、票据贴现、保理等，有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授信期
内授信额度可以循环使用。
在上述综合授信额度范围内，公司拟向全资子公司深圳市明日实业有限责任公司（以下简称“明日实业”）提供总额不超过人民
币 4亿元（含等值外币）的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。为便于董事会在其权限范围内办理上述公司向金融机
构申请综合授信业务以及授信项下相应具体信贷、担保等事宜，在满足上述授信用途、授信额度、担保额度及担保方式的条件下，授
权公司总经理具体组织实施、审核并签署上述授信额度内的相关法律文件。上述授权有效期自公司 2024年年度股东大会审议通过之
日起 12个月内有效。具体内容详见公司 2025年 4月 25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申
请综合授信额度及提供担保预计的公告》（公告编号：2025-012）。
二、本次担保进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“中国银行深圳布吉支行”）签署了《最高额保证合同》，公司为
全资子公司明日实业与中国银行深圳布吉支行签订的《授信额度协议》下约定的各类业务所形成的债权提供最高不超过 4,000万元人
民币的连带责任保证，保证期间为主合同项下每笔债务履行期限届满之日起三年。
本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保协议的主要内容
保证人：上海会畅科技股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司深圳布吉支行
债务人：深圳市明日实业有限责任公司
1、主合同
本合同之主合同为：债权人与债务人之间签署《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充。
2、主债权及其发生期间
除依法另行确定或约定发生期间外，在下列期间内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发
生的债权，构成本合同之主债权：自《授信额度协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日。
3、被担保最高债权额
本合同所担保债权之最高本金余额为人民币肆仟万元整。
在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括
利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债
务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
4、保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
5、保证责任的发生
如果债务人在主合同项下的任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人承担保证责任。
前款所指的正常还款日为主合同中所约定的本金偿还日、利息支付日或债务人依据该等合同约定应向债权人支付任何款项的日期
。前款所指的提前还款日为债务人提出的经债权人同意的提前还款日以及债权人依据合同等约定向债务人要求提前收回债权本息及/
或其他任何款项的日期。
主债务在本合同之外同时存在其他物的担保或保证的，不影响债权人本合同项下的任何权利及其行使，债权人有权决定各担保权
利的行使顺序，保证人应按照本合同的约定承担担保责任，不得以存在其他担保及行使顺序等抗辩债权人。
6、保证期间
本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司已签署的有效担保合同额度合计 8,000万元，占公司 2024 年末经审计净资产的 6.79%，实际
对外担保余额为零。公司对外担保均为公司对全资子公司的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的
损失等情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、全资子公司明日实业与中国银行深圳布吉支行签订的《授信额度协议》；
2、公司与中国银行深圳布吉支行分别签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/4378ea77-0fc0-49fb-995c-0bb30a1b60dd.PDF
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2026-03-06 15:52│会畅科技（300578）：关于高级管理人员辞职的公告
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一、高级管理人员辞职情况
上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到江海洋先生提交的书面辞职报告。江海洋先生因个人原因申
请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，江海洋先生将不在公司及子公司担任任何职务。江海
洋先生已完成工作交接，并确认与公司董事会及管理层无任何意见分歧，亦没有任何其他事项须提请公司及公司股东注意，其辞职不
会对公司正常经营与管理产生影响。
江海洋先生原定任期至公司第五届董事会任期届满时止。截至本公告披露日，江海洋先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
江海洋先生在担任公司副总经理职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对江海洋先生任职期间为公司经营发展所作出的贡
献表示衷心的感谢！
二、备查文件
江海洋先生《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/5ce3d3b6-cc1a-4960-9d10-baf88011fd2e.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│会畅科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225645090.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24│会畅科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-24/1225488668.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22│会畅科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225142957.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22│会畅科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225142968.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23│会畅通讯：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724940.PDF
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2025-08-26│会畅通讯：2025年半年度报告
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2025-04-25│会畅通讯：2024年年度报告
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2025-04-25│会畅通讯：2025年一季度报告
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2024-10-25│会畅通讯：2024年三季度报告
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2024-08-29│会畅通讯：2024年半年度报告
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2024-04-29│会畅通讯：2024年一季度报告
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