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300578(会畅通讯)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300578 会畅通讯 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 00:00│会畅通讯(300578):关于全资子公司受让股权投资基金份额暨与专业机构共同投资的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 会畅通讯(300578):关于全资子公司受让股权投资基金份额暨与专业机构共同投资的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/aeac966f-303e-4544-b401-5b329df5a7e8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│会畅通讯(300578):关于向特定对象发行股票部分募集资金专户注销完成的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海会畅通讯股份有限公司(以下简称“公司”)已于近日将 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之 一“云视频终端升级及扩产项目”(以下简称“募投项目”)的节余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金并完成了 相关募集资金专用账户的注销手续,现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2021 年 5 月 21日出具的《关于同意上海会畅通讯股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1786 号)核准,上海会畅通讯股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象 发行人民币普通股 26,452,645 股,募集资金总额为人民币599,945,988.60 元,扣除各项发行费用人民币 9,267,811.45 元后,募 集资金净额为人民币 590,678,177.15 元。2021 年 8 月 10 日,主承销商兴业证券股份有限公司将扣除保荐及承销费 6,889,427.4 8 元(含税)后汇入公司开立的募集资金专项存储账户。以上募集资金到账情况已由众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2021 年 8 月 10 日出具的众会字(2021)第 07340 号《验资报告》验证确认。 二、募集资金存放与管理情况 为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,并经公司董事会和股东大会授权,公司在兴业银行股份有限公司(以下 简称“兴业银行”)上海市南支行设立了募集资金专项账户(以下简称“募集资金专户”),公司与兴业银行股份有限公司上海市南 支行、兴业证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用实行专户管理。 公司于 2021 年 9 月 28 日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议 案》。公司在兴业银行上海市南支行和平安银行股份有限公司上海分行营业部增设 2 个募集资金专户,分别用于云视频终端技术升 级及扩产项目和总部运营管理中心建设项目募集资金的存储、使用和管理。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议 案》,基于公司自身发展战略和业务开展特性的考虑,公司对“云视频终端技术升级及扩产项目”的具体实施地点由“深圳市龙岗区 坂田坂雪岗科技城 04 城市更新单元项目的创新型产业用房”调整为“深圳市龙岗区布吉镇波音电讯厂区”;由于受宏观经济下行因 素影导致调研及选址工作已有所延迟,公司对“总部运营管理中心建设项目”延期至 2024 年 6月 30 日。 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》,并经公司于 2024年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议批准,同意公司将上述募投项目结项并将节余 募集资金 4,735.99 万元(含利息收入,最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营 及业务发展。 三、本次募集资金专户注销情况 截至本公告披露日,上述募投项目已完成结项,全资子公司深圳市明日实业有限责任公司(以下简称“明日实业”)在兴业银行 上海市南支行开立的募集资金专户的节余募集资金(含利息收入)为人民币 47,541,571.17 元已全部转入其基本账户并于 2024 年 3 月 8 日办理完成上述募集资金专户的注销手续,公司、全资子公司明日实业与兴业银行上海市南支行、兴业证券股份有限公司签 订的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。 四、备查文件 1、募集资金专户销户的证明文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/d535614c-56b6-4a96-b41b-483aaf8cdc3b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-05 00:00│会畅通讯(300578):关于转让控股子公司股权的进展暨完成工商变更登记的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、交易概述 上海会畅通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“会畅通讯”)于 2024 年 1 月30 日召开第五届董事会第三次会议审议通过 了《关于转让控股子公司股权的议案》和《关于转让控股子公司股权后被动形成对外财务资助的议案》,并经公司于 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议批准,同意公司将持有的控股子公司苏州数智源信息技术有限公司(以下简称“苏州 数智源”或“标的公司”)80%股权以人民币 1 元的价格转让给张雨松,苏州数智源作为公司控股子公司期间,公司为支持其日常经 营向其提供了借款,截至本次股权转让前,该财务资助的资金余额为 375 万元,本次股权转让后,该借款将被动形成公司对外提供 财务资助的情形。具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于转让控股子公 司股权的公告》(公告编号:2024-006)、《关于转让控股子公司股权后被动形成对外财务资助的公告》(2024-007)。 二、本次进展情况 公司于 2024 年 2 月 23 日收到张雨松支付的标的公司股权转让款 1 元,并于2024 年 2 月 26 日收到苏州数智源足额偿付的 第一期欠款 25 万元。 2024 年 3 月 1 日,苏州数智源完成了本次交易的工商变更登记手续并取得了苏州工业园区行政审批局换发的《营业执照》, 公司不再持有苏州数智源股权,苏州数智源不再纳入公司合并报表范围。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/ed0936a0-0ece-42ed-9b8e-299cfa9b164c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│会畅通讯(300578):关于向关联方出售房产暨关联交易进展完成的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、关联交易概述 上海会畅通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向关 联方出售房产暨关联交易的议案》,为盘活现有资产,提高资产运营效率,同意公司将持有的位于上海市虹口区东大名路 1050 号的 房产(以下简称“标的房产”)以人民币 1040 万元的价格转让给上海会畅企业管理有限公司(以下简称“会畅企管”)并授权经营 管理层签署《房地产买卖合同》并办理相关过户手续。具体内容详见公司 2023 年 12 月 21日披露于巨潮资讯网(http://www.cnin fo.com.cn)的《关于向关联方出售房产暨关联交易的公告》(公告编号:2023-078)。 二、本次进展情况 公司于 2023 年 12 月 26 日收到会畅企管支付的标的房产转让款 1040 万元,并于 2024 年 2 月 27 日办理完成标的房产的 税费缴纳和过户手续,公司向关联方出售房产暨关联交易事项已全部完成。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-28/55fd2a68-27b8-4340-b5c6-3fd38f162874.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-19 00:00│会畅通讯(300578):减资公告(2024年2月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 会畅通讯(300578):减资公告(2024年2月)。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-19/8886e15c-c3d2-469a-a1f0-43b8c0a79ae5.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-19 00:00│会畅通讯(300578):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3、本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次:2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:经本公司第五届董事会第三次会议审议通过,决定召开 2024 年第一次临时股东大会,召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间: (1)现场会议时间:2024 年 2 月 19 日下午 14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 2 月 19 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30 ,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 2 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00间的任意时间 。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、现场会议召开地点:上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼公司会议室。 7、现场会议主持人:公司董事长何其金先生。 8、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份 54,183,900 股,占上市公司总股份的 27.1967%。 其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 90,000 股,占上市公司总股份的 0.0452%。 通过网络投票的股东 2 人,代表股份 54,093,900 股,占上市公司总股份的27.1515%。 9、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 1 人,代表股份 3,900 股,占上市公司总股份的 0.0020%。 其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的0.0000%。 通过网络投票的中小股东 1 人,代表股份 3,900 股,占上市公司总股份的0.0020%。 10、其他人员出席情况: 公司全体董事和监事出席了本次会议,部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。 二、提案审议和表决情况 本次会议采取了现场表决与网络投票相结合的表决方式进行表决。具体审议与表决情况如下: 提案 1.00 关于终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案 总表决情况:同意54,183,900股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意3,900股,占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股股东所持 股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。 表决结果:该提案获表决通过,且同意票占出席本次会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上。 提案 2.00 关于增加经营范围、减少注册资本及修改《公司章程》的议案 总表决情况:同意54,183,900股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 表决结果:该提案获表决通过,且同意票占出席本次会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上。 提案 3.00 关于修订公司部分内部制度的议案(子议案逐项表决) 提案 3.01 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 总表决情况:同意54,183,900股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 表决结果:该提案获表决通过,且同意票占出席本次会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上。 提案 3.02 关于修订公司《独立董事制度》的议案 总表决情况:同意54,183,900股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 表决结果:该提案获表决通过。 提案 3.03 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 总表决情况:同意54,183,900股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 表决结果:该提案获表决通过。 提案 3.04 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 总表决情况:同意54,183,900股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 表决结果:该提案获表决通过,且同意票占出席本次会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上。 提案 3.05 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 总表决情况:同意54,183,900股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 表决结果:该提案获表决通过。 提案 3.06 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 总表决情况:同意54,183,900股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 表决结果:该提案获表决通过。 提案 3.07 关于修订公司《信息披露管理办法》的议案 总表决情况:同意54,183,900股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 表决结果:该提案获表决通过。 提案 4.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 总表决情况:同意54,183,900股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意3,900股,占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股股东所持 股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。 表决结果:该提案获表决通过。 提案 5.00 关于转让控股子公司股权的议案 总表决情况:同意54,183,900股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意3,900股,占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股股东所持 股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。 表决结果:该提案获表决通过。 提案 6.00 关于转让控股子公司股权后被动形成对外财务资助的议案 总表决情况:同意54,183,900股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意3,900股,占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股股东所持 股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。 表决结果:该提案获表决通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由上海市方达律师事务所指派律师予以见证,并出具了法律意见,见证律师认为:本次股东大会的召集、召开程序 符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有 效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司2024年第一次临时股东大会表决结果; 2、上海市方达律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-19/d6235929-7df6-4059-bb59-b4f4d5b538e2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-19 00:00│会畅通讯(300578):上海市方达律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 会畅通讯(300578):上海市方达律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-19/69f51e92-5867-4c45-aebe-d5a011e53a27.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-19 00:00│会畅通讯(300578):公司章程(2024年2月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 会畅通讯(300578):公司章程(2024年2月)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-19/0c932311-d468-424b-85d3-647b12ca1588.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│会畅通讯(300578):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2023年1月1日-2023年12月31日 2、业绩预告情况:预计净利润为负值 项目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股东的 亏损:52,386.36 万元–45,386.36 万元 盈利:1,688.58 万元 净利润 扣除非经常性损益后的 亏损:45,935.09 万元–38,935.09 万元 盈利:634.40万元 净利润 营业收入 44,567.39 万元–49,567.39 万元 66,974.63万元 扣除后营业收入 43,958.77 万元–48,958.77 万元 66,452.11万元 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就本次业绩预告相关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在 重大分歧。 三、业绩变动原因说明 1、报告期内,结合行业市场变化和未来经营情况发展判断等影响,基于谨慎原则,公司对 2019 年收购深圳市明日实业有限责 任公司所形成的商誉进行了初步评估和测算,预计 2023 年计提商誉减值金额约 3.9 亿元(最终计提的减值金额将由评估机构及审 计机构进行评估和审计后确定)。 2、报告期内,受行业周期影响导致公司云视频业务和云视频硬件收入下降,但三维云视频创新业务收入比上年同期有较大幅度 增长。 3、报告期内,公司非经常性损益对净利润的影响额预计约-6,451.27 万元,主要为其他非流动金融资产持有期间的公允价值变 动损益。 四、其他相关说明 1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的 2023 年年度报告为准。 2、公司将严格按照有关法律法规的要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/0b7033a1-e7a7-4159-9ff4-c94c79e7cce2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│会畅通讯(300578):独立董事年报工作制度(2024年1月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 为进一步完善上海会畅通讯股份有限公司(以下简称“公司”)治理机制,加强内部控制建设,保障全体股东特别是中小股东的 合法权益,充分发挥独立董事在公司信息披露、日常监督等方面的作用,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法 》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定,特制定本工作制 度。 第一条 在公司年报编制和披露过程中,独立董事应切实履行独立董事的职责和义务,勤勉尽责。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证 监会”)规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要注重保护中小股东的合法权益。 第二条 每个会计年度结束后 60 日内,公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情 况,同时,公司安排独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录,必要的文件应有当事人签字。 第三条 独立董事应对公司拟聘请的会计师是否具有证券、期货相关业务资格以及为公司提供年报审计的注册会计师的从业资格 进行核查。 第四条 公司的财务负责人应在为公司提供年度审计的注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 它相关资料。独立董事认为材料不齐全的可以要求补充。 第五条 公司应在年度审计注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前,至少安排一次独立董事与年度审计注 册会计师的见面会,沟通审计过程中发现的问题,独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录和当事人签字。 第六条 独立董事应该在年报中就年度内公司报告期末尚未履行完毕和当期发生的对外担保情况等重大事项进行专项说明,发表 独立意见。 第七条 在公司年报编制过程中独立董事负有保密义务,严防泄露内幕信息、进行内幕交易等违法违规行为发生。 第八条 独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的,应当陈述理由和发表意见,并予以披露 。 第九条 独立董事对公司年报具体事项具有异议的,经过半数独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司具体 事项进行审计和咨询,相关费用由公司承担。 第十条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层、会计师事务所的沟通以及相关会议的召集及组织,积极为独立董事在 年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第十一条 为了保证独立董事有效行使职权,公司应当为独立董事提供必要的条件,公司有关人员应当积极配合,不得拒绝、阻 碍或隐瞒,不得干预独立董事独立行使职权。 第十二条 本工作制度未尽事宜按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。 第十三条 本工作制度由董事会负责制定并解释。 第十四条 本工作制度自公司董事会会议审议通过之日起生效。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/b68f5af6-266c-4ddf-b86f-1d19ab9a54f8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│会畅通讯(300578):提名委员会工作规则(2024年1月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海会畅通讯股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 总则 第一条 为强化上海会畅通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会决策功能,加强公司董事会对经理层的有 效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海会畅通讯股份有限公司章程》( 以下简称“《公司章程》”)及其他有关法律、行政法规和规范性文件,本公司设立董事会提名委员会,并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,对董事会负责,其主要职责是拟定公司董事和高级管理人 员的选拔标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,进行选择并提出建议。 第一章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成,独立董事占多数。

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