公司公告☆ ◇300579 数字认证 更新日期：2026-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 19:00 │数字认证（300579）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-06-23 19:00 │数字认证（300579）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-04 19:10 │数字认证（300579）：关于转让参股公司股权事项的进展公告 │
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│2026-06-01 16:37 │数字认证（300579）：董事2026年度薪酬方案 │
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│2026-06-01 16:36 │数字认证（300579）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-06-01 16:33 │数字认证（300579）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 16:06 │数字认证（300579）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-04-23 16:06 │数字认证（300579）：2026年一季度报告 │
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│2026-03-30 18:52 │数字认证（300579）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-03-30 18:52 │数字认证（300579）：关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 │
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2026-06-23 19:00│数字认证（300579）：2025年度股东会法律意见书
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数字认证（300579）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4ad99eee-d2fe-4792-8939-9a2029ad6901.PDF
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2026-06-23 19:00│数字认证（300579）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：2026年6月2日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开2025年度股东会的会议通知，本次会议以现场投
票与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议时间：2026年6月23日（星期二）下午14:00。
3、网络投票时间：2026年6月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月23日（星期二）9:1
5至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月23日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501号，北京数字认证股份有限公司第五会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长林雪焰先生。
7、股东出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东138人，代表股份139,630,573股，占公司有表决权股份总数的51.7150%。其中：通过现场投票的股东
4人，代表股份137,769,088股，占公司有表决权股份总数的51.0256%。通过网络投票的股东134人，代表股份1,861,485股，占公司有
表决权股份总数的0.6894%。
（2）除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上股份股东以外的其他股东（下称“中小股东”）出席的总体情况
：
通过现场和网络投票的中小股东134人，代表股份1,652,068股，占公司有表决权股份总数的0.6119%。其中：通过现场投票的中
小股东1人，代表股份79,000股，占公司有表决权股份总数的0.0293%。通过网络投票的中小股东133人，代表股份1,573,068股，占公
司有表决权股份总数的0.5826%。
8、公司部分董事、高级管理人员以及北京海润天睿律师事务所委派的见证律师列席了本次股东会。
9、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程
》的有关规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、通过《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 139,233,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7155%；反对 354,925股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2542%；弃权 42,300 股（其中，因未投票默认弃权 32,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0303%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,254,843股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.9559%；反对 354,925股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4837%；弃权42,300股（其中，因未投票默认弃权32,300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5604%。
2、通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 139,199,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6913%；反对 384,275股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2752%；弃权 46,800股（其中，因未投票默认弃权 35,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
335%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,220,993股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.9069%；反对 384,275股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.2602%；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权35,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8328%。
公司第五届董事会独立董事在股东会上对 2025年度的履职情况进行了述职。
3、通过《关于 2025年度不进行利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 139,181,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6782%；反对 439,175股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3145%；弃权 10,200股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
73%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,202,693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.7992%；反对 439,175股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.5833%；弃权 10,200股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6174%。
4、通过《关于 2025年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意 139,202,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6936%；反对 382,375股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2738%；弃权 45,500 股（其中，因未投票默认弃权 35,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0326%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,224,193股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.1006%；反对 382,375股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.1452%；弃权45,500股（其中，因未投票默认弃权35,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7541%。
5、通过《关于预计公司 2026年度日常关联交易总金额的议案（一）》。
表决结果：同意 2,825,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.6094%；反对 392,375股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 11.7517%；弃权 121,500股（其中，因未投票默认弃权 33,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3
.6389%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,138,193股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.8950%；反对 392,375股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.7505%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3544%。
本议案关联股东北京数据集团有限公司、首都信息发展股份有限公司已回避表决。
6、通过《关于预计公司 2026年度日常关联交易总金额的议案（二）》。
表决结果：同意 139,106,798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6249%；反对 394,375股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2824%；弃权 129,400股（其中，因未投票默认弃权 41,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0927%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,128,293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2958%；反对 394,375股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.8716%；弃权 129,400 股（其中，因未投票默认弃权41,800股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8326%。
7、通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 139,209,523股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6985%；反对 318,950股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2284%；弃权 102,100股（其中，因未投票默认弃权 32,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0731%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,231,018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.5138%；反对 318,950股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3061%；弃权 102,100 股（其中，因未投票默认弃权32,300股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1801%。
8、通过《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 137,766,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6629%；反对 415,275股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3004%；弃权 50,700 股（其中，因未投票默认弃权 33,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0367%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,186,093股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.7944%；反对 415,275股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1367%；弃权50,700股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0689%。
本议案关联股东林雪焰先生已回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所穆曼怡律师、刘恋恋律师对本次股东会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司本次股东会的
召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人
资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京数字认证股份有限公司 2025年度股东会会议决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于北京数字认证股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/2f55a8bf-ec7c-421e-af80-a761c0e15b9f.PDF
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2026-06-04 19:10│数字认证（300579）：关于转让参股公司股权事项的进展公告
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一、基本情况概述
经公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十五次会议以及 2025年第一次临时股东大会审议批准，公司通过北京产权
交易所以公开挂牌方式转让所持有的北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”）36.6015%股权，并于2025 年 6 月 4 日与符
合条件的意向受让方创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“创业黑马”）签订《产权交易合同》，合同约定产权转让价款为人
民币10,248.42 万元，创业黑马以重组配套募集资金支付股权转让价款，款项支付采用分期付款方式，首期付款为转让价款的 30%（
已于合同签订后 5个工作日内支付）。剩余价款为人民币 7,173.894 万元，创业黑马应在募集资金到位之日起的30 日内支付，并应
按同期贷款市场报价利率（LPR）支付延期付款期间的利息，创业黑马支付转让价款的付款期限最长不得超过本合同生效之日起 1年
。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2024-038、2024-039、2025-005、2025-006、2025-008、2025-024）
。
二、交易进展情况
2026 年 6 月 4 日，公司收到创业黑马发送的《关于延期支付剩余价款的沟通函》，因创业黑马发行股份及支付现金购买版信
通 100%股权并募集配套资金尚在深圳证券交易所审核中，创业黑马拟于 2026 年 6月 4 日向公司支付剩余价款对应的利息人民币 2
15.21682 万元，剩余价款人民币 7,173.894 万元将待募集资金到位后支付，逾期支付期间，将根据《产权交易合同》相关条款履行
义务。公司于同日已收到创业黑马支付的剩余价款对应利息人民币 215.21682 万元。
公司将积极与创业黑马保持沟通，尽快收回剩余款项。同时，公司将根据产权转让进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d676e1df-f310-4002-9fbb-8325588f228c.PDF
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2026-06-01 16:37│数字认证（300579）：董事2026年度薪酬方案
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北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及其他相关规定，并结合公司实际
情况，制定了董事 2026 年度薪酬方案，方案具体内容如下：
一、适用对象
本方案适用于在公司领取薪酬的董事。
二、薪酬方案
1.公司非独立董事不因履行董事职务领取董事薪酬。
2.专职董事长根据其在公司所任岗位职务领取薪酬，薪酬包括基本薪酬以及绩效薪酬，绩效薪酬水平与其承担责任、风险和经营
业绩挂钩，除上述所述薪酬外，不再另外领取董事薪酬。
根据上述薪酬方案，董事长林雪焰日常发放的薪酬标准暂按照 66.418 万元/年执行。董事长实际领取的薪酬经公司薪酬与考核
委员会考核，结合公司当年度实际经营情况及其履职情况，根据相关薪酬与考核制度确定。
3.职工代表董事根据其在公司所任岗位职务领取薪酬，除上述薪酬外，不再领取董事薪酬。
4.独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准由公司股东会决定。除此之外不享受其他报酬、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会
和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司承担。独立董事津贴如下：
姓名 职务 津贴（单位：万元/年）
张振峰 独立董事 12.00
牛红军 独立董事 12.00
刘向武 独立董事 12.00
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/e7161999-0655-4446-a94a-0bc77a28c7db.PDF
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2026-06-01 16:36│数字认证（300579）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年 5
月 25日通过电子邮件的形式送达至全体董事。
2. 本次会议于 2026年 6月 1日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》。
鉴于公司全体董事属于本议案利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体董事回避表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《董事 2026年度薪酬方案》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2. 审议通过《关于提议召开 2025年度股东会的议案》。
经审议，董事会同意于 2026年 6月 23日召开公司 2025 年度股东会，审议《2025年年度报告》等议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
1. 第五届董事会第二十九次会议决议；
2. 薪酬与考核委员会相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/69e32ede-56c3-4c19-8222-92b485dd8c96.PDF
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2026-06-01 16:33│数字认证（300579）：关于召开2025年度股东会的通知
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北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 06 月 01 日召开第五届董事会第二十九次会议，全票审议通过《
关于提议召开 2025 年度股东会的议案》，定于 2026 年 06 月 23 日召开公司 2025 年度股东会。本次股东会将采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 23 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 16 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 06 月 16 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 15 层 1501 号北京数字认证股份有限公司第五会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度不进行利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于预计公司 2026 年度日常关联交易总金额 非累积投票提案 √
的议案（一）》
6.00 《关于预计公司 2026 年度日常关联交易总金额 非累积投票提案 √
的议案（二）》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况及相关说明
上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 03月 3
1日、2026年 06月 02日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司第五届独立董事张振峰、牛红军、刘向武分别向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025年度股东
会上进行述职。具体内容详见公司于 2026年 03月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述第 5项、第 6项、第 8项议案，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
上述议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，并及时公开披露。中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可凭以下有关证件采取现场登记、邮件或传真方式登记：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书（
格式见附件 2）、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证和法定代表人资
格有效证明办理登记手续；代理人出席会议的，代理人持本人身份证和法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件 2）办理
登记手续。
注意事项：本次会议不接受电话登记；股东请仔细填写《北京数字认证股份有限公司 2025 年度股东会参会股东登记表》（式样
详见附件 3），以便登记确认；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2026 年 06 月 18 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00；
3、登记地点：北京数字认证股份有限公司董事会办公室；
4、会议联系方式
联系人：杨萍
电话号码：010-58045602
传真号码：010-58045678
电子邮箱：dongban@bjca.org.cn
联系地址：北京市海淀区北四环西路 68 号 1501 公司董事会办公室
5、其他事项：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.sz
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