公司公告☆ ◇300579 数字认证 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:06 │数字认证（300579）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-04-23 16:06 │数字认证（300579）：2026年一季度报告 │
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│2026-03-30 18:52 │数字认证（300579）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-03-30 18:52 │数字认证（300579）：关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 │
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│2026-03-30 18:52 │数字认证（300579）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-30 18:52 │数字认证（300579）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-30 18:52 │数字认证（300579）：董事会审计与风险管理委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-03-30 18:52 │数字认证（300579）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-03-30 18:52 │数字认证（300579）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-03-30 18:52 │数字认证（300579）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-04-23 16:06│数字认证（300579）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年 4
月 16日通过电子邮件的形式送达至全体董事。
2. 本次会议于 2026年 4月 23日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2026年第一季度报告的议案》。同意公司《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。《2026年第一季度报告》
将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
2. 审议通过《关于公司 2025年度可持续发展报告的议案》。
经审议，董事会同意公司结合实际情况编制的 2025年度可持续发展报告。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度可持续发展报告》。
本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。
三、备查文件
1. 第五届董事会第二十八次会议决议；
2. 审计与风险管理委员会及战略与可持续发展委员会相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/309a82cc-6c08-44dd-aa77-24d6c94f32d3.PDF
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2026-04-23 16:06│数字认证（300579）：2026年一季度报告
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数字认证（300579）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e9464eaa-01bb-41cf-be8e-2f0c9e6658ab.PDF
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2026-03-30 18:52│数字认证（300579）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1. 公司 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2. 公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第五届董事会第二十七次会议，全体董事审议并一致
通过《关于 2025年度不进行利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025年度拟不进行利润分配的基本情况
1. 2025年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于母公司股东的净利润为-94,315,109.89元，其中母公司净
利润为-107,454,162.16 元。合并报表 2025年年末累计未分配利润为 399,224,491.84元，母公司报表 2025年年末累计未分配利润
为 177,452,768.39元。
根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司
实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司拟定 2025年度利润
分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2. 2025年度拟不进行利润分配的原因
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司在当年盈利且累计未分配
利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利。鉴于公司 2025 年度净利润为负，综合考虑 2026年经营情况和资金需求，并兼顾
全体股东整体利益，为保障公司持续稳定发展，公司 2025年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东的长远利益。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 8,100,000 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -94,315,109.89 12,593,940.14 -47,202,414.73
研发投入（元） 207,899,096.69 209,865,349.65 227,027,093.38
营业收入（元） 838,757,997.90 1,122,479,441.51 972,471,946.36
合并报表 2025年末累计未分配利润（元） 399,224,491.84
母公司报表 2025年末累计未分配利润（元） 177,452,768.39
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 8,100,000
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -42,974,528.16
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 8,100,000
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 644,791,539.72
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 21.98%
计营业收入的比例
是否触及《深圳证券交易所创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司合并报表、母公司报表中年度末未分配利润均为正值，但最近一个会计年度未盈利，拟不进行现金分红。最近三个会计年度
累计现金分红总额为 8,100,000元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，其中 2023年度公司净利润为负值，未进行现金分红
；2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 12,593,940.14元，现金分红 8,100,000元；2025年度公司净利润为负值，拟不进
行现金分红。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司结合实际经营情况和未来发展战略规划，并兼顾全体股东的整体利益，拟定 2025年度利润分配预案。本次现金分红符合《
上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以
及《公司章程》等相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1. 第五届董事会第二十七次会议决议；
2. 2025年度审计报告；
3. 内幕信息知情人登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/db948897-daeb-401b-a530-44b3f77c4255.PDF
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2026-03-30 18:52│数字认证（300579）：关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告
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根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性
股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的有关规定和公司 2023年第一次临时股东大会的授权，公司于 2026年 3月 30日召开第
五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意作废已授予但尚未归属
的 1,729,176股第二类限制性股票，现将有关事项公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关程序
1、2023年 3月 22日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票管理办法>的议案》《关于审
议<北京数字认证股份有限公司 2023年限制性股票授予方案>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票管理办法>的议案》《关于审议<北京数字认证股
份有限公司 2023年限制性股票授予方案>的议案》及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，
公司监事会对激励计划的相关事项进行核实发表了核查意见。
2、2023年 6月 16日，公司披露了《关于 2023年限制性股票激励计划获得北京市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告
》，公司收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北京数字认证股份有限公司实施股权激励计划的批复》（京国资〔2023
〕44 号），北京市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施股权激励计划。
3、2023年 6月 26日，公司披露了《关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》，对 2023年限制性股票激励计划相关议案进
行审议。同日，公司披露了《独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事王渝次
先生作为征集人就 2023年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
4、2023年 6月 26日至 2023年 7月 5日，公司在内部公示了首次授予拟激励对象的姓名和职务，公示期内公司监事会未接到任
何人对本激励计划首次授予拟激励对象提出的任何异议。2023年 7月 5日晚间，公司披露了《监事会关于 2023年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》和《关于内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2023年 7月 11日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票管理办法>的议案》《关于审
议<北京数字认证股份有限公司 2023年限制性股票授予方案>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》，关联股东对相关议案进行了回避表决。
6、2023 年 7月 11日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整 2023年限制
性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，公司独立
董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
7、2024年 3月 28日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归
属的第二类限制性股票的议案》，公司监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
8、2024年 6月 28日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制
性股票的议案》，公司监事会对预留授予事项进行核实并发表了核查意见。
9、2025年 3月 27日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未
归属的第二类限制性股票的议案》，公司监事会对本次作废事项进行核实并发表了核查意见。
10、2026年 3月 30日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股
票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
（一）因激励对象离职作废部分限制性股票
根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于市管企业规范实施股权和分红
激励工作的指导意见》等法律法规、规范性文件及 2023年限制性股票激励计划的有关规定，2023年限制性股票激励计划首次授予激
励对象中 9名激励对象离职，不再符合激励资格，公司拟作废其已获授但尚未归属的 230,003股限制性股票。
（二）因第二个归属期归属条件未成就作废部分限制性股票
公司 2023年限制性股票激励计划规定：公司首次及预留授予第二个归属期的业绩考核目标之一为“以 2019-2021 年平均营业收
入（8.93 亿）为基数，2025 年营业收入增长率不低于 104%”，即 2025年营业收入不低于 18.22亿。根据信永中和会计师事务所（
特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》，公司 2025 年营业收入为 8.39亿，公司 2023年限制性股票激励计划首次授予及预
留授予第二个归属期的归属条件未成就。
因首次授予及预留授予第二个归属期归属条件未成就，首次授予的 140 名激励对象（不含离职的激励对象）已获授但尚未归属
的 1,465,840股限制性股票不得归属；预留授予的 3名激励对象已获授但尚未归属的 33,333股限制性股票不得归属，公司拟作废前
述 143 名激励对象已获授但尚未归属的第二个归属期对应的1,499,173股限制性股票。
综上所述，因激励对象离职和第二个归属期归属条件未成就，本次拟合计作废已授予但尚未归属的限制性股票 1,729,176股。
本次作废处理后，公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象由 149人变更为 140 人，首次授予激励对象剩余已授予但
尚未归属的限制性股票数量为1,465,887股；预留授予激励对象为 3人，预留授予激励对象剩余已授予但尚未归属的限制性股票数量
为 33,334股。
三、本次作废限制性股票对公司的影响
公司本次作废已授予但尚未归属的 1,729,176股限制性股票，已根据《企业会计准则第 11号—股份支付》等相关规定进行会计
处理，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司 2023年限制性
股票激励计划继续实施。本次作废事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及本激励计划的有关规定，在
公司 2023年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。
四、法律意见书的结论性意见
北京市康达律师事务所律师认为：公司就 2023年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票相关事项
已履行了现阶段必要的批准与授权；公司本次作废符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和本激励计
划的相关规定。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d24c4896-e876-4749-a651-105adc37bddd.PDF
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2026-03-30 18:52│数字认证（300579）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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数字认证（300579）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d3f249dd-2373-4fcc-9041-eb4a3cde19cd.PDF
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2026-03-30 18:52│数字认证（300579）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 2025年年度报
告及其摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年年度经营情况，公司将于 2026年 4月 9日（星期四）15:00—17:00 举行 2025年度
业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所“互动易”平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台（http
://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长、总经理、财务负责人、独立董事和董事会秘书。具体以当天实际参加会议人员
为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“互动易”平台“
云访谈”栏目进入公司 2025年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f1fc0e9b-64fa-41a5-b0d5-a0bbbbd70323.PDF
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2026-03-30 18:52│数字认证（300579）：董事会审计与风险管理委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告
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北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、财政部
等部门颁发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《章程》《董事会审计与风险管理委员会工作规程》等相关
规定，本着勤勉尽责的原则，对公司 2025 年度审计机构——信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的
履职情况进行监督，现将具体监督职责履行情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 11010136
截至 2025 年 12 月 31 日，合伙人数量 257 人、注册会计师数量 1799 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
700 人。
信永中和 2024 年度经审计总收入 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入 25.87 亿元，证券业务收入 9.76 亿元。
2024 年度，上市公司审计客户家数 383 家，审计收费 4.71 亿元，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。公司同行业上市
公司审计客户家数为 32 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第二十次会议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和
为公司 2025 年度会计师事务所，聘期一年，审计费用预计共 80 万元，包含年报审计费用 62 万元、内控审计费用 18 万元。
二、审计与风险管理委员会对会计师事务所监督情况
（一）审计与风险管理委员会对信永中和的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了严格核查和
评价，认为其在上述方面均符合监管规定，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 6月 19日，公司第五届董事会审计与风险管理委
员会第十二次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟同意聘任信永中和为公司 2025 年度会计师事务所，预计审计费用
共计 80 万元，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1月 26日，审计与风险管理委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议，对 2025 年度审计工作
的审计范围、审计流程、时间节点、审计团队、项目组成员及相关人员独立性情况、关键审计事项等进行了沟通。
（三）2026 年 3月 11 日，审计与风险管理委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开工作沟通会议，对公司 2025 年度财
务报表和内控审计的初审情况进行沟通。
（四）2026 年 3月 16 日，公司召开第五届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议，审议通过公司 2025 年年度报告、内
部控制评价报告等议案，并同意将上述议案提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计与风险管理委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作规程》的有关
规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分
的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险管理委员会对公司年审会计师事
务所的监督职责。
北京数字认证股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6243df52-f98d-4c63-8d7d-5c8327aefc7b.PDF
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2026-03-30 18:52│数字认证（300579）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
拟续聘的 2026 年度会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青
截至 2025 年 12 月 31 日，合伙人数量 257 人、注册会计师数量 1799 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
700 人。
信永中和 2024 年度经审计总收入 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入 25.87 亿元，证券业务收入 9.76 亿元。
2024 年度，上市公司审计客户家数 383 家，审计收费 4.71 亿元，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。公司同行业上市
公司审计客户家数为 32 家。
2、投资者保护
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