公司公告☆ ◇300579 数字认证 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-02 18:18 │数字认证（300579）：关于完成董事补选的公告 │
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│2026-03-02 18:18 │数字认证（300579）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-02 18:18 │数字认证（300579）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-11 17:39 │数字认证（300579）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-11 17:37 │数字认证（300579）：关于拟补选董事的公告 │
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│2026-02-11 17:37 │数字认证（300579）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-02-11 17:36 │数字认证（300579）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-02-11 17:35 │数字认证（300579）：关于预计2026年度日常关联交易总金额的公告 │
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│2026-01-23 16:56 │数字认证（300579）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-30 19:13 │数字认证（300579）：关于公司大股东减持计划实施完毕的公告 │
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2026-03-02 18:18│数字认证（300579）：关于完成董事补选的公告
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数字认证（300579）：关于完成董事补选的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/d6050b82-a1f5-44b9-8637-855387fd7b0c.PDF
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2026-03-02 18:18│数字认证（300579）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3.本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开方式：2026年2月12日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开2026年第一次临时股东会的会议通知，本次会议
以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议时间：2026年3月2日（星期一）下午14:00。
3.网络投票时间：2026年3月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月2日（星期一）9:15至
9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月2日9:15至15:00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501号，北京数字认证股份有限公司第五会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长林雪焰先生。
7.股东出席情况：
(1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 136人，代表股份 139,133,102股，占公司有表决权股份总数的51.5308%。其中：通过现场投票的股
东3人，代表股份137,690,088股，占公司有表决权股份总数的 50.9963%。通过网络投票的股东 133 人，代表股份 1,443,014股，占
公司有表决权股份总数的 0.5344%。
(2)中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 133 人，代表股份 1,443,014 股，占公司有表决权股份总数的 0.5344%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 133人，代表股份 1,443,014股，
占公司有表决权股份总数的 0.5344%。
8.公司部分董事、高级管理人员以及北京海润天睿律师事务所委派的见证律师列席了本次股东会。
9.本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程》
的有关规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1.通过《关于选举第五届董事会董事的议案》。
表决结果：同意 138,142,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2881%；反对 969,538股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.6968%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
50%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5%以上股份股东以外的其他股东（下称“中小股东”）表决结果：同
意 452,576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.3632%；反对 969,538股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 67.1884%；弃权 20,900股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.4484%。
2.通过《关于修订＜北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》。
表决结果：同意 138,103,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2601%；反对 990,688股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.7120%；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0278%。
其中，中小股东表决结果：同意 413,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6640%；反对 990,688股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.6541%；弃权 38,700股（其中，因未投票默认弃权 14,100股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6819%。
3.通过《关于修订＜北京数字认证股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》。
表决结果：同意 138,103,214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2598%；反对1,004,488股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7220%；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
183%。
其中，中小股东表决结果：同意 413,126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6294%；反对 1,004,488股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.6104%；弃权 25,400股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7602%。
4.通过《关于修订＜北京数字认证股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》。
表决结果：同意 138,103,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2601%；反对1,004,488股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7220%；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.018
0%。
其中，中小股东表决结果：同意 413,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6571%；反对 1,004,488股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.6104%；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7325%。
5.通过《关于修订＜北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》。
表决结果：同意 138,104,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2604%；反对1,003,988股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7216%；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.018
0%。
其中，中小股东表决结果：同意 414,026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6918%；反对 1,003,988股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.5758%；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7325%。
6.通过《关于修订＜北京数字认证股份有限公司融资管理制度＞的议案》。表决结果：同意 138,103,714股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的99.2601%；反对 990,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7120%；弃权 38,700 股（其中，因
未投票默认弃权 14,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0278%。
其中，中小股东表决结果：同意 413,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6640%；反对 990,688股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.6541%；弃权 38,700股（其中，因未投票默认弃权 14,100股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6819%。
7.通过《关于修订＜北京数字认证股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》。
表决结果：同意 138,103,214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2598%；反对 991,188股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.7124%；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0278%。
其中，中小股东表决结果：同意 413,126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6294%；反对 991,188股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.6887%；弃权 38,700股（其中，因未投票默认弃权 13,300股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6819%。
8.通过《关于制定＜北京数字认证股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。
表决结果：同意 138,124,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2753%；反对 969,538股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.6968%；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0278%。
其中，中小股东表决结果：同意 434,776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.1297%；反对 969,538股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.1884%；弃权 38,700股（其中，因未投票默认弃权 14,100股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6819%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所刘恋恋律师、闫凌燕律师对本次股东会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司本次股东会的
召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人
资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.北京数字认证股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议；
2.北京海润天睿律师事务所关于北京数字认证股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/81107865-5e60-4b1d-a002-98565698c42b.PDF
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2026-03-02 18:18│数字认证（300579）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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数字认证（300579）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/f11167fb-9cbd-443e-97c1-cb88c64b8d90.PDF
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2026-02-11 17:39│数字认证（300579）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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数字认证（300579）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/747f76cf-e8af-49c0-b720-fffb79ed5e87.PDF
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2026-02-11 17:37│数字认证（300579）：关于拟补选董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的规定，北京数字认证股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，董事会每届任期三年。鉴于詹榜华先生因到龄退
休于2025年12月17日辞去公司第五届董事会董事长、董事等职务，公司董事会成员有一名空缺。现公司根据相关法律法规及《公司章
程》的有关规定，拟补选一名董事。
2026 年 2月 11 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》：经有权
提名人推荐、董事会提名委员会进行任职资格审核，董事会同意潘峰女士（简历详见附件）为公司第五届董事会董事候选人，并提交
公司股东会选举。潘峰女士任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次补选董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/b77216ee-a139-41e6-b81a-b73fc61d17ed.PDF
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2026-02-11 17:37│数字认证（300579）：关于聘任高级管理人员的公告
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北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月11日召开第五届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)，
审议通过《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理（职业经理人）的议案》。现将具体情况公告如下：
根据公司经营管理的需要，经公司有权提名人推荐、董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意聘任潘峰女士（简历详见
附件）为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事长林雪焰先生不再代行总经理职责。同
意聘任李强先生（简历详见附件）为公司副总经理（职业经理人），任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/5a1481a3-d9e9-41bf-af22-e07c52b086da.PDF
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2026-02-11 17:36│数字认证（300579）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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数字认证（300579）：第五届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/d9b4ab19-bd17-4285-922f-15411dd8a591.PDF
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2026-02-11 17:35│数字认证（300579）：关于预计2026年度日常关联交易总金额的公告
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数字认证（300579）：关于预计2026年度日常关联交易总金额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/fb497b5c-dc3e-4414-821b-6d61b0a236bc.PDF
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2026-01-23 16:56│数字认证（300579）：2025年度业绩预告
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数字认证（300579）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/de2dec79-9728-42f6-8844-7125d69b49e8.PDF
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2025-12-30 19:13│数字认证（300579）：关于公司大股东减持计划实施完毕的公告
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本公司大股东首都信息发展股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）于 2025年11月 1 日在巨潮资讯网披露了《关于公司大股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-057），公司的大
股东首都信息发展股份有限公司（以下简称“首都信息”）计划在 2025 年 11月 24日至 2026年 2月 20 日期间内以集中竞价、大
宗交易方式减持本公司股份不超过 540万股（占本公司总股本比例 2%）。
2025年 11月 24日至 2025年 11月 27日期间，首都信息通过集中竞价方式合计减持公司股份 129.16万股（占本公司总股本比例
0.48%）。本次权益变动导致公司的控股股东北京数据集团有限公司（以下简称“北京数据集团”）及其一致行动人首都信息合计持
股比例由 52.48%减少至 52.00%，触及 1%的整数倍。详见公司于 2025年 11月 28日披露的《关于公司大股东减持股份触及 1%整数
倍的公告》（公告编号：2025-058）。
2025 年 12 月 5 日至 2025 年 12 月 25 日期间，首都信息通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份 272.83万股（占
本公司总股本比例 1.01%）。本次权益变动导致公司的控股股东北京数据集团及其一致行动人首都信息合计持股比例由 52.00%减少
至 50.99%，触及 1%的整数倍。详见公司于 2025年 12月 26日披露的《关于公司大股东减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号
：2025-063）。
日前，公司收到大股东首都信息出具的《股份减持计划实施完毕告知函》，首都信息在本次减持计划期间内以集中竞价、大宗交
易方式累计减持本公司股份540万股，本次股份减持计划实施完毕。现将相关情况公告如下：
一、减持计划实施情况
1. 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（万 减持比例
（元/股） 股） （%）
首都信息 集中竞价 2025年 11月 24日至 29.80 270.00 1.00
2025年 12月 24日
大宗交易 2025年 12月 22日至 27.18 270.00 1.00
2025年 12月 30日
合计 —— 28.49 540.00 2.00
注：（1）首都信息本次减持股份来源为公司首次公开发行前股份及公司资本公积转增股份。（2）首都信息本次通过集中竞价方
式减持的价格区间 28.18元/股至 31.63 元/股，通过大宗交易方式减持的价格区间为 25.62元/股至 28.60元/股。
2. 股东及其一致行动人本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（万股） 比例（%） （万股） 比例（%）
北京数据 合计持有股份 7,085.5789 26.24 7,085.5789 26.24
集团 其中：无限售条件股份 7,085.5789 26.24 7,085.5789 26.24
有限售条件股份 0 0 0 0
首都信息 合计持有股份 7,083.5896 26.24 6,543.5896 24.24
其中：无限售条件股份 7,083.5896 26.24 6,543.5896 24.24
有限售条件股份 0 0 0 0
合计 合计持有股份 14,169.1685 52.48 13,629.1685 50.48
其中：无限售条件股份 14,169.1685 52.48 13,629.1685 50.48
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1. 首都信息本次减持遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，不存在违规行为。
2. 首都信息本次减持已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划一致，本次减持计划已实施完毕。
三、备查文件
1. 股份减持计划实施完毕告知函
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/c83a279e-a296-4035-bfff-6ccb425dd2c8.PDF
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2025-12-26 19:02│数字认证（300579）：关于公司大股东减持股份触及1%整数倍的公告
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数字认证（300579）：关于公司大股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/d6751e8a-c29b-463e-81f5-aeea9d5db51f.PDF
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2025-12-24 16:02│数字认证（300579）：关于公司完成工商变更登记的公告
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数字认证（300579）：关于公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/ac3d6e30-3117-43f6-b07d-71bc422fbc96.PDF
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2025-12-18 20:12│数字认证（300579）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025年 1
2月 17日通过电子邮件的形式送达至全体董事。全体董事一致同意豁免提前五日通知。
2. 本次会议于 2025年 12月 18日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
经审议，董事会同意选举林雪焰先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届
满之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司法定代表人相应变更为林雪焰先生。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长退休离任暨选举新任董事长等事项的公
告》。
2. 审议通过《关于免去林雪焰先生总经理职务的议案》。
基于工作岗位调整，经审议，董事会同意免去林雪焰先生总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。为保证公司经营管理
工作的正常开展，同意公司董事长林雪焰先生代为履行总经理职责，自本次董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长退休离任暨选举新任董事长等事项的公
告》。
3. 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
经审议，董事会同意任命林雪焰先生为董事会战略与可持续发展委员会召集人，补选严轶女士担任董事会战略与可持续发展委员
会委员；补选林雪焰先生担任提名委员会委员。上述职务任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长退休离任暨选举新任董事长等事项的公
告》。
三、备查文件
第
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