公司公告☆ ◇300579 数字认证 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 16:33 │数字认证（300579）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-23 19:00 │数字认证（300579）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-06-23 19:00 │数字认证（300579）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-04 19:10 │数字认证（300579）：关于转让参股公司股权事项的进展公告 │
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│2026-06-01 16:37 │数字认证（300579）：董事2026年度薪酬方案 │
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│2026-06-01 16:36 │数字认证（300579）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-06-01 16:33 │数字认证（300579）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 16:06 │数字认证（300579）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-04-23 16:06 │数字认证（300579）：2026年一季度报告 │
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│2026-03-30 18:52 │数字认证（300579）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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2026-07-17 16:33│数字认证（300579）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：4,000.00万元–5,000.00万元 亏损：9,035.23万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：4,100.00万元–5,100.00万元 亏损：9,708.08万元
的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本期业绩变动的主要原因是：报告期内公司持续聚焦网络安全业务主航道，积极开拓行业市场，营业收入同比有所增长；公司主
动调整业务内部结构，毛利率同比提升；同时，报告期内公司加强费用预算管控，降本增效取得一定成效。
本报告期预计非经常性损益对净利润的影响金额为 100万元左右，主要为公司确认的政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经会计师事务所审计。2026年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2026
年半年度报告中详细披露。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/67768840-42b0-40de-88f5-5caada809f62.PDF
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2026-06-23 19:00│数字认证（300579）：2025年度股东会法律意见书
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数字认证（300579）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4ad99eee-d2fe-4792-8939-9a2029ad6901.PDF
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2026-06-23 19:00│数字认证（300579）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：2026年6月2日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开2025年度股东会的会议通知，本次会议以现场投
票与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议时间：2026年6月23日（星期二）下午14:00。
3、网络投票时间：2026年6月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月23日（星期二）9:1
5至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月23日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501号，北京数字认证股份有限公司第五会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长林雪焰先生。
7、股东出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东138人，代表股份139,630,573股，占公司有表决权股份总数的51.7150%。其中：通过现场投票的股东
4人，代表股份137,769,088股，占公司有表决权股份总数的51.0256%。通过网络投票的股东134人，代表股份1,861,485股，占公司有
表决权股份总数的0.6894%。
（2）除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上股份股东以外的其他股东（下称“中小股东”）出席的总体情况
：
通过现场和网络投票的中小股东134人，代表股份1,652,068股，占公司有表决权股份总数的0.6119%。其中：通过现场投票的中
小股东1人，代表股份79,000股，占公司有表决权股份总数的0.0293%。通过网络投票的中小股东133人，代表股份1,573,068股，占公
司有表决权股份总数的0.5826%。
8、公司部分董事、高级管理人员以及北京海润天睿律师事务所委派的见证律师列席了本次股东会。
9、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程
》的有关规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、通过《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 139,233,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7155%；反对 354,925股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2542%；弃权 42,300 股（其中，因未投票默认弃权 32,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0303%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,254,843股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.9559%；反对 354,925股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4837%；弃权42,300股（其中，因未投票默认弃权32,300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5604%。
2、通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 139,199,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6913%；反对 384,275股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2752%；弃权 46,800股（其中，因未投票默认弃权 35,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
335%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,220,993股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.9069%；反对 384,275股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.2602%；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权35,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8328%。
公司第五届董事会独立董事在股东会上对 2025年度的履职情况进行了述职。
3、通过《关于 2025年度不进行利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 139,181,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6782%；反对 439,175股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3145%；弃权 10,200股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
73%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,202,693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.7992%；反对 439,175股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.5833%；弃权 10,200股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6174%。
4、通过《关于 2025年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意 139,202,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6936%；反对 382,375股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2738%；弃权 45,500 股（其中，因未投票默认弃权 35,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0326%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,224,193股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.1006%；反对 382,375股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.1452%；弃权45,500股（其中，因未投票默认弃权35,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7541%。
5、通过《关于预计公司 2026年度日常关联交易总金额的议案（一）》。
表决结果：同意 2,825,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.6094%；反对 392,375股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 11.7517%；弃权 121,500股（其中，因未投票默认弃权 33,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3
.6389%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,138,193股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.8950%；反对 392,375股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.7505%；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3544%。
本议案关联股东北京数据集团有限公司、首都信息发展股份有限公司已回避表决。
6、通过《关于预计公司 2026年度日常关联交易总金额的议案（二）》。
表决结果：同意 139,106,798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6249%；反对 394,375股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2824%；弃权 129,400股（其中，因未投票默认弃权 41,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0927%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,128,293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2958%；反对 394,375股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.8716%；弃权 129,400 股（其中，因未投票默认弃权41,800股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8326%。
7、通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 139,209,523股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6985%；反对 318,950股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2284%；弃权 102,100股（其中，因未投票默认弃权 32,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0731%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,231,018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.5138%；反对 318,950股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3061%；弃权 102,100 股（其中，因未投票默认弃权32,300股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1801%。
8、通过《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 137,766,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6629%；反对 415,275股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3004%；弃权 50,700 股（其中，因未投票默认弃权 33,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0367%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,186,093股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.7944%；反对 415,275股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1367%；弃权50,700股（其中，因未投票默认弃权33,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0689%。
本议案关联股东林雪焰先生已回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所穆曼怡律师、刘恋恋律师对本次股东会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司本次股东会的
召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人
资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京数字认证股份有限公司 2025年度股东会会议决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于北京数字认证股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/2f55a8bf-ec7c-421e-af80-a761c0e15b9f.PDF
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2026-06-04 19:10│数字认证（300579）：关于转让参股公司股权事项的进展公告
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一、基本情况概述
经公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十五次会议以及 2025年第一次临时股东大会审议批准，公司通过北京产权
交易所以公开挂牌方式转让所持有的北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”）36.6015%股权，并于2025 年 6 月 4 日与符
合条件的意向受让方创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“创业黑马”）签订《产权交易合同》，合同约定产权转让价款为人
民币10,248.42 万元，创业黑马以重组配套募集资金支付股权转让价款，款项支付采用分期付款方式，首期付款为转让价款的 30%（
已于合同签订后 5个工作日内支付）。剩余价款为人民币 7,173.894 万元，创业黑马应在募集资金到位之日起的30 日内支付，并应
按同期贷款市场报价利率（LPR）支付延期付款期间的利息，创业黑马支付转让价款的付款期限最长不得超过本合同生效之日起 1年
。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2024-038、2024-039、2025-005、2025-006、2025-008、2025-024）
。
二、交易进展情况
2026 年 6 月 4 日，公司收到创业黑马发送的《关于延期支付剩余价款的沟通函》，因创业黑马发行股份及支付现金购买版信
通 100%股权并募集配套资金尚在深圳证券交易所审核中，创业黑马拟于 2026 年 6月 4 日向公司支付剩余价款对应的利息人民币 2
15.21682 万元，剩余价款人民币 7,173.894 万元将待募集资金到位后支付，逾期支付期间，将根据《产权交易合同》相关条款履行
义务。公司于同日已收到创业黑马支付的剩余价款对应利息人民币 215.21682 万元。
公司将积极与创业黑马保持沟通，尽快收回剩余款项。同时，公司将根据产权转让进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d676e1df-f310-4002-9fbb-8325588f228c.PDF
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2026-06-01 16:37│数字认证（300579）：董事2026年度薪酬方案
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北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及其他相关规定，并结合公司实际
情况，制定了董事 2026 年度薪酬方案，方案具体内容如下：
一、适用对象
本方案适用于在公司领取薪酬的董事。
二、薪酬方案
1.公司非独立董事不因履行董事职务领取董事薪酬。
2.专职董事长根据其在公司所任岗位职务领取薪酬，薪酬包括基本薪酬以及绩效薪酬，绩效薪酬水平与其承担责任、风险和经营
业绩挂钩，除上述所述薪酬外，不再另外领取董事薪酬。
根据上述薪酬方案，董事长林雪焰日常发放的薪酬标准暂按照 66.418 万元/年执行。董事长实际领取的薪酬经公司薪酬与考核
委员会考核，结合公司当年度实际经营情况及其履职情况，根据相关薪酬与考核制度确定。
3.职工代表董事根据其在公司所任岗位职务领取薪酬，除上述薪酬外，不再领取董事薪酬。
4.独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准由公司股东会决定。除此之外不享受其他报酬、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会
和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司承担。独立董事津贴如下：
姓名 职务 津贴（单位：万元/年）
张振峰 独立董事 12.00
牛红军 独立董事 12.00
刘向武 独立董事 12.00
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/e7161999-0655-4446-a94a-0bc77a28c7db.PDF
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2026-06-01 16:36│数字认证（300579）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年 5
月 25日通过电子邮件的形式送达至全体董事。
2. 本次会议于 2026年 6月 1日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》。
鉴于公司全体董事属于本议案利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体董事回避表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《董事 2026年度薪酬方案》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2. 审议通过《关于提议召开 2025年度股东会的议案》。
经审议，董事会同意于 2026年 6月 23日召开公司 2025 年度股东会，审议《2025年年度报告》等议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
1. 第五届董事会第二十九次会议决议；
2. 薪酬与考核委员会相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/69e32ede-56c3-4c19-8222-92b485dd8c96.PDF
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2026-06-01 16:33│数字认证（300579）：关于召开2025年度股东会的通知
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北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 06 月 01 日召开第五届董事会第二十九次会议，全票审议通过《
关于提议召开 2025 年度股东会的议案》，定于 2026 年 06 月 23 日召开公司 2025 年度股东会。本次股东会将采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 23 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 16 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 06 月 16 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 15 层 1501 号北京数字认证股份有限公司第五会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度不进行利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于预计公司 2026 年度日常关联交易总金额 非累积投票提案 √
的议案（一）》
6.00 《关于预计公司 2026 年度日常关联交易总金额 非累积投票提案 √
的议案（二）》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况及相关说明
上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 03月 3
1日、2026年 06月 02日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司第五届独立董事张振峰、牛红军、刘向武分别向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025年度股东
会上进行述职。具体内容详见公司于 2026年 03月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述第 5项、第 6项、第 8项议案，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
上述议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，并及时公开披露。中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可凭以下有关证件采取现场登记、邮件或传真方式登记：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书（
格式见附件 2）、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证和法定代表人资
格有效证明办理登记手续；代理人出席会议的，代理人持本人身份证和法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件 2）办理
登记手续。
注意事项：本次会议不接受电话登记；股东请仔细填写《北京数字认证股份有限公司 2025 年度股东会参会股东登记表》（式样
详见附件 3），以便登记确认；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2026 年 06 月 18 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00；
3、登记地点：北京数字认证股份有限公司董事会办公室；
4、会议联系方式
联系人：杨萍
电话号码：010-58045602
传真号码：010-58045678
电子邮箱：dongban@bjca.org.cn
联系地址：北京市海淀区北四环西路 68 号 1501 公司董事会办公室
5、其他事项：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/0fc6ea28-f6f0-4301-b481-8eefeeb4a7b8.PDF
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2026-04-23 16:06│数字认证（300579）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年 4
月 16日通过电子邮件的形式送达至全体董事。
2. 本次会议于 2026年 4月 23日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2026年第一季度报告的议案》。同意公司《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。《2026年第一季度报告》
将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
2. 审议通过《关于公司 2025年度可持续发展报告的议案》。
经审议，董事会同意公司结合实际情况编制的 2025年度可持续发展报告。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度可持续发展报告》。
本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。
三、备查文件
1. 第五届董事会第二十八次会议决议；
2. 审计与风险管理委员会及战略与可持续发展委员会相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/309a82cc-6c08-44dd-aa77-24d6c94f32d3.PDF
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2026-04-23 16:06│数字认证（300579）：2026年一季度报告
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数字认证（300579）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e9464eaa-01bb-41cf-be8e-2f0c9e6658ab.PDF
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2026-03-30 18:52│数字认证（300579）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1. 公司 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2. 公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第五届董事会第二十七次会议，全体董事审议并一致
通过《关于 2025年度不进行利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025年度拟不进行利润分配的基本情况
1. 2025年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于母公司股东的净利润为-94,315,109.89元，其中母公司净
利润为-107,454,162.16 元。合并报表 2025年年末累计未分配利润为 399,224,491.84元，母公司报表 2025年年末累计未分配利润
为 177,452,768.39元。
根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司
实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司拟定 2025年度利润
分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2. 2025年度拟不进行利润分配的原因
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司在当年盈利且累计未分配
利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利。鉴于公司 2025 年度净利润为负，综合考虑 2026年经营情况和资金需求，并兼顾
全体股东整体利益，为保障公司持续稳定发展，公司 2025年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东的长远利益。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 8,100,000 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -94,315,109.89 12,593,940.14 -47,202,414.73
研发投入（元） 207,899,096.69 209,865,349.65 227,027,093.38
营业收入（元） 838,757,997.90 1,122,479,441.51 972,471,946.36
合并报表 2025年末累计未分配利润（元） 399,224,491.84
母公司报表 2025年末累计未分配利润（元） 177,452,768.39
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 8,100,000
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -42,974,528.16
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 8,100,000
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 644,791,539.72
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 21.98%
计营业收入的比例
是否触及《深圳证券交易所创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司合并报表、母公司报表中年度末未分配利润均为正值，但最近一个会计年度未盈利，拟不进行现金分红。最近三个会计年度
累计现金分红总额为 8,100,000元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，其中 2023年度公司净利润为负值，未进行现金分红
；2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 12,593,940.14元，现金分红 8,100,000元；2025年度公司净利润为负值，拟不进
行现金分红。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司结合实际经营情况和未来发展战略规划，并兼顾全体股东的整体利益，拟定 2025年度利润分配预案。本次现金分红符合《
上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以
及《公司章程》等相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1. 第五届董事会第二十七次会议决议；
2. 2025年度审计报告；
3. 内幕信息知情人登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/db948897-daeb-401b-a530-44b3f77c4255.PDF
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2026-03-30 18:52│数字认证（300579）：关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告
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根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性
股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的有关规定和公司 2023年第一次临时股东大会的授权，公司于 2026年 3月 30日召开第
五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意作废已授予但尚未归属
的 1,729,176股第二类限制性股票，现将有关事项公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关程序
1、2023年 3月 22日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票管理办法>的议案》《关于审
议<北京数字认证股份有限公司 2023年限制性股票授予方案>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票管理办法>的议案》《关于审议<北京数字认证股
份有限公司 2023年限制性股票授予方案>的议案》及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，
公司监事会对激励计划的相关事项进行核实发表了核查意见。
2、2023年 6月 16日，公司披露了《关于 2023年限制性股票激励计划获得北京市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告
》，公司收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北京数字认证股份有限公司实施股权激励计划的批复》（京国资〔2023
〕44 号），北京市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施股权激励计划。
3、2023年 6月 26日，公司披露了《关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》，对 2023年限制性股票激励计划相关议案进
行审议。同日，公司披露了《独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事王渝次
先生作为征集人就 2023年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
4、2023年 6月 26日至 2023年 7月 5日，公司在内部公示了首次授予拟激励对象的姓名和职务，公示期内公司监事会未接到任
何人对本激励计划首次授予拟激励对象提出的任何异议。2023年 7月 5日晚间，公司披露了《监事会关于 2023年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》和《关于内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2023年 7月 11日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票管理办法>的议案》《关于审
议<北京数字认证股份有限公司 2023年限制性股票授予方案>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》，关联股东对相关议案进行了回避表决。
6、2023 年 7月 11日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整 2023年限制
性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，公司独立
董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
7、2024年 3月 28日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归
属的第二类限制性股票的议案》，公司监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
8、2024年 6月 28日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制
性股票的议案》，公司监事会对预留授予事项进行核实并发表了核查意见。
9、2025年 3月 27日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未
归属的第二类限制性股票的议案》，公司监事会对本次作废事项进行核实并发表了核查意见。
10、2026年 3月 30日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股
票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
（一）因激励对象离职作废部分限制性股票
根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于市管企业规范实施股权和分红
激励工作的指导意见》等法律法规、规范性文件及 2023年限制性股票激励计划的有关规定，2023年限制性股票激励计划首次授予激
励对象中 9名激励对象离职，不再符合激励资格，公司拟作废其已获授但尚未归属的 230,003股限制性股票。
（二）因第二个归属期归属条件未成就作废部分限制性股票
公司 2023年限制性股票激励计划规定：公司首次及预留授予第二个归属期的业绩考核目标之一为“以 2019-2021 年平均营业收
入（8.93 亿）为基数，2025 年营业收入增长率不低于 104%”，即 2025年营业收入不低于 18.22亿。根据信永中和会计师事务所（
特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》，公司 2025 年营业收入为 8.39亿，公司 2023年限制性股票激励计划首次授予及预
留授予第二个归属期的归属条件未成就。
因首次授予及预留授予第二个归属期归属条件未成就，首次授予的 140 名激励对象（不含离职的激励对象）已获授但尚未归属
的 1,465,840股限制性股票不得归属；预留授予的 3名激励对象已获授但尚未归属的 33,333股限制性股票不得归属，公司拟作废前
述 143 名激励对象已获授但尚未归属的第二个归属期对应的1,499,173股限制性股票。
综上所述，因激励对象离职和第二个归属期归属条件未成就，本次拟合计作废已授予但尚未归属的限制性股票 1,729,176股。
本次作废处理后，公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象由 149人变更为 140 人，首次授予激励对象剩余已授予但
尚未归属的限制性股票数量为1,465,887股；预留授予激励对象为 3人，预留授予激励对象剩余已授予但尚未归属的限制性股票数量
为 33,334股。
三、本次作废限制性股票对公司的影响
公司本次作废已授予但尚未归属的 1,729,176股限制性股票，已根据《企业会计准则第 11号—股份支付》等相关规定进行会计
处理，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司 2023年限制性
股票激励计划继续实施。本次作废事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及本激励计划的有关规定，在
公司 2023年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。
四、法律意见书的结论性意见
北京市康达律师事务所律师认为：公司就 2023年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票相关事项
已履行了现阶段必要的批准与授权；公司本次作废符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和本激励计
划的相关规定。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d24c4896-e876-4749-a651-105adc37bddd.PDF
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2026-03-30 18:52│数字认证（300579）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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数字认证（300579）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d3f249dd-2373-4fcc-9041-eb4a3cde19cd.PDF
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2026-03-30 18:52│数字认证（300579）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 2025年年度报
告及其摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年年度经营情况，公司将于 2026年 4月 9日（星期四）15:00—17:00 举行 2025年度
业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所“互动易”平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台（http
://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长、总经理、财务负责人、独立董事和董事会秘书。具体以当天实际参加会议人员
为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“互动易”平台“
云访谈”栏目进入公司 2025年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f1fc0e9b-64fa-41a5-b0d5-a0bbbbd70323.PDF
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2026-03-30 18:52│数字认证（300579）：董事会审计与风险管理委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告
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北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、财政部
等部门颁发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《章程》《董事会审计与风险管理委员会工作规程》等相关
规定，本着勤勉尽责的原则，对公司 2025 年度审计机构——信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的
履职情况进行监督，现将具体监督职责履行情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 11010136
截至 2025 年 12 月 31 日，合伙人数量 257 人、注册会计师数量 1799 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
700 人。
信永中和 2024 年度经审计总收入 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入 25.87 亿元，证券业务收入 9.76 亿元。
2024 年度，上市公司审计客户家数 383 家，审计收费 4.71 亿元，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。公司同行业上市
公司审计客户家数为 32 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第二十次会议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和
为公司 2025 年度会计师事务所，聘期一年，审计费用预计共 80 万元，包含年报审计费用 62 万元、内控审计费用 18 万元。
二、审计与风险管理委员会对会计师事务所监督情况
（一）审计与风险管理委员会对信永中和的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了严格核查和
评价，认为其在上述方面均符合监管规定，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 6月 19日，公司第五届董事会审计与风险管理委
员会第十二次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟同意聘任信永中和为公司 2025 年度会计师事务所，预计审计费用
共计 80 万元，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1月 26日，审计与风险管理委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议，对 2025 年度审计工作
的审计范围、审计流程、时间节点、审计团队、项目组成员及相关人员独立性情况、关键审计事项等进行了沟通。
（三）2026 年 3月 11 日，审计与风险管理委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开工作沟通会议，对公司 2025 年度财
务报表和内控审计的初审情况进行沟通。
（四）2026 年 3月 16 日，公司召开第五届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议，审议通过公司 2025 年年度报告、内
部控制评价报告等议案，并同意将上述议案提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计与风险管理委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作规程》的有关
规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分
的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险管理委员会对公司年审会计师事
务所的监督职责。
北京数字认证股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6243df52-f98d-4c63-8d7d-5c8327aefc7b.PDF
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2026-03-30 18:52│数字认证（300579）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
拟续聘的 2026 年度会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青
截至 2025 年 12 月 31 日，合伙人数量 257 人、注册会计师数量 1799 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
700 人。
信永中和 2024 年度经审计总收入 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入 25.87 亿元，证券业务收入 9.76 亿元。
2024 年度，上市公司审计客户家数 383 家，审计收费 4.71 亿元，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。公司同行业上市
公司审计客户家数为 32 家。
2、投资者保护能力
信永中和每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 2亿元，目前尚未使
用，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
2025 年 9 月，拉萨市中级人民法院对恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案作出一审判决【（2025）藏 01 民初
11、12 号】，判决共同被告信永中和就恒信玺利实业股份有限公司的赔偿责任，向原告投资者承担 20%的连带赔偿责任，金额约为
1500 元。本案已结案。
除上述事项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次、自律监管措
施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施21 次、自律监管措施
11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人基本信息如下：
拟签字项目合伙人：王欣女士，2000 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2005 年 6月开始在信永中和执业，2
025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告超过 6家。
拟签字注册会计师：肖毅先生，2008 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2018 年 9月开始在信永中和执业，2
025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2家。
拟担任项目质量复核合伙人：宗承勇先生，2003 年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计，2004 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告超过 8家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中
国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司根据业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合审计工作需配备的审计人员和投入的工作量确定审计费用。预
计本期审计费用共计 80 万元，其中包含年报审计费用 62 万元、内控审计费用 18 万元，与上一期审计费用一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十七次会议，全票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信
永中和为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，预计审计费用共计 80 万元。
（二）审计与风险管理委员会审议意见
公司于 2026 年 3 月 16 日召开第五届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案
》，审计与风险管理委员会对信永中和提供的资料进行审核，认为：信永中和在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性
和诚信状况等方面均符合监管规定。拟同意续聘信永中和为公司 2026 年度审计机构，预计审计费用共计 80 万元。并同意将该议案
提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任 2026 年度会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十七次会议决议；
2.审计与风险管理委员会会议记录；
3.信永中和基本情况说明；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fdbce7a8-245d-426e-b66d-981f64cf4beb.PDF
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2026-03-30 18:52│数字认证（300579）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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北京数字认证股份有限公司（以下简称数字认证或公司）积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的有关倡议，结
合公司发展战略规划及经营情况，为进一步维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，促进公司高质量可持续发展，制定了“质量
回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于 2025年6月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回
报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-031）。现将行动方案相关进展报告如下：
一、聚焦主业发展，努力提升经营质量
公司紧密围绕发展战略，基于以密码为核心的技术能力，在“网络基础设施安全可靠运行”“网上业务安全可信开展”“数据资
源安全可控应用”三条业务主航道为客户提供高品质服务。公司持续聚焦做强主业，通过技术创新持续提升产品、服务及解决方案的
竞争优势，在数字中国建设各个领域积极开拓市场，同时加强经营管理，提质增效，努力提升经营质量。但受市场竞争加剧、部分项
目业务进度不及预期等因素影响，2025年，公司实现营业收入 8.39 亿元，较上年同期下降 25.28%。
二、强化科技创新，提升核心竞争力
公司坚持创新驱动发展战略，积极布局网络安全前瞻技术预研，聚焦前沿领域，强化课题研究与标准制定。2025年，公司有序推
进国家重点研发计划、国家密码科学基金等国家级及省部级课题任务，其中智能驾驶汽车内部异构网络轻量化安全防护项目的 2项国
家级课题顺利通过验收。公司积极参与网络安全国家标准、行业标准、地方标准以及团体标准的编制工作，截至 2025年 12月 31日
，公司牵头或参与制定各类国家、行业、地方、团体标准 300余项，其中公司牵头或参与制定的包括 GB/T 19714—2025《网络安全
技术 公钥基础设施 证书管理协议》、GB/T 45958-2025《网络安全技术 人工智能计算平台安全框架》、GM/T 0031-2025《安全电子
签章密码技术规范》等在内的多项国家、行业标准获批发布。
公司持续加大研发投入力度，充分发挥密码为基础的核心能力优势，积极进行技术研发创新，不断完善和升级产品体系，取得多
项自主知识产权。2025年，公司研发投入强度达 24.79%，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计取得专利 60余项，软件著作权 400
余项。公司持续深化“政产学研用”协同创新的高效协作模式，有序推进与知名高校创新平台建设，实现产学研深度融合、优势互补
；深化与武汉大学的合作，设立武汉大学密码专业学生助学金，助力培育密码领域专业人才；稳步推进公司博士后工作站建站工作，
持续推进与华中科技大学联合建立数字安全联合研究中心，加强校企合作，推进科研创新。
三、健全公司治理，强化规范运作水平
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，持续完善公司基本管理制度，20
25年公司正式取消监事会，同时修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等基本管理制度，不断健全以公司章程为
核心的公司治理制度体系，夯实公司治理基石。公司建立由股东会、董事会、经理层组成的治理结构，董事会下设战略与可持续发展
委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，构建权责分明的管理体系，持续规范高效运作
。同时充分发挥独立董事在公司治理中的作用，落实独立董事制度改革，在内部治理机制中细化落实相关要求。发挥独立董事参与决
策、监督制衡、专业咨询作用，更好地保护投资者特别是中小投资者的合法权益。2025 年，公司荣获中国上市公司协会“2025年上
市公司董事会最佳实践”，《董事会》杂志“金圆桌奖·优秀董事会”。
四、提升信息披露质量，加强投资者沟通交流
公司坚守信息披露合规底线，以投资者需求为导向，不断提升信息披露有效性和透明度，切实保障广大投资者知情权。公司严格
遵照中国证监会以及深圳证券交易所的相关监管规则编制定期报告和临时报告，及时披露对投资者作出价值判断和投资决策有重大影
响的信息，充分揭示潜在风险。公司信息披露质量持续获得证券监管机构认可，已连续八年获得深圳证券交易所上市公司信息披露工
作考核最高级别 A级评价。公司重视投资者关系管理工作，主动同投资者进行沟通交流，积极做好价值传递、增进价值认同。公司主
动维护投资者关系，加强与机构投资者、分析师等专业投资者联系，积极传递公司经营理念，引导投资者关注公司长期价值。通过“
互动易”、投资者热线等传统渠道，强化与中小投资者有效沟通，积极回应投资者关切，增进投资者对公司的了解和认同。2025年公
司再次荣获中国上市公司协会“投资者关系管理最佳实践”，并入选《中国上市公司投资者关系管理最佳实践案例汇编（2025）》。
五、重视股东回报，共享发展成果
公司牢固树立回报股东意识，重视投资者合理回报，持续与投资者共享经营发展成果，增强投资者获得感。公司将现金分红作为
回馈投资者的重要途径，在《公司章程》中制定明确的利润分配政策，稳定投资者分红预期，明确要求公司在当年盈利且累计未分配
利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%。2025年，公司
实施 2024年度权益分派方案，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），年度现金分红比例 64%。自上市以来，公司已累
计分派现金股利 15,165万元，超过公司向资本市场募集资金总额的 50%。
未来，公司将进一步落实“质量回报双提升”行动方案，通过聚焦主责主业、强化科技创新不断提升经营质量，持续完善公司规
范运作治理，提升信息披露质量，加强投资者关系管理工作，努力提升投资者回报水平，促进公司持续高质量健康稳定发展，为促进
资本市场积极健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/02e2df2d-784e-43f8-bf58-4cf8ba612e19.PDF
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2026-03-30 18:52│数字认证（300579）：2025年度内部控制评价报告
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数字认证（300579）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/52856ff5-fdf5-488b-bd32-b298ac6d1bb5.PDF
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2026-03-30 18:52│数字认证（300579）：2025年度董事会工作报告
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数字认证（300579）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f4aabff1-6e2c-44af-b22f-e85d5a68073e.PDF
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2026-03-30 18:52│数字认证（300579）：关于对2025年度年审会计师事务所履职情况的评估报告
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北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部等部门发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
相关规定，对公司 2025年度审计机构——信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）履职情况进行了评估
，具体评估情况如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 11010136
截至 2025 年 12 月 31 日，合伙人数量 257 人、注册会计师数量 1799 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
700 人。
信永中和 2024 年度经审计总收入 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入 25.87 亿元，证券业务收入 9.76 亿元。
2024 年度，上市公司审计客户家数 383 家，审计收费 4.71 亿元，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。公司同行业上市
公司审计客户家数为 32 家。
（二）投资者保护能力
信永中和每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 2亿元，目前尚未使
用，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
2025 年 9 月，拉萨市中级人民法院对恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案作出一审判决【（2025）藏 01 民初
11、12 号】，判决共同被告信永中和就恒信玺利实业股份有限公司的赔偿责任，向原告投资者承担 20%的连带赔偿责任，金额约为
1500 元。本案已结案。
除上述事项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
信永中和截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次、自律监管措
施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施21 次、自律监管措施
11 次和纪律处分 2次。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
（一）审计工作团队情况
信永中和在担任公司 2025年度审计机构期间，配备了审计工作团队 16人，其中包括 2位签字注册会计师：王欣、肖毅，其他项
目组成员 10 名。另外按照信永中和证券期货业务审计质量控制要求，配备 IT审计 2名，质量复核合伙人 1名，质量控制复核人 1
名。本次配备的核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
（二）审计工作方案及其实施
2025 年年度审计过程中，信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作
方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、应收账款、研发投入、存货及其他重要资产、关联交易、资产
减值、递延所得税确认的会计处理。信永中和制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，能够满
足公司年度报告披露时间要求。
（三）审计质量管理机制
信永中和在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文
件，建立了完善的审计质量管理体系，从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查等方面，采取了有效的
政策和程序，确保了审计质量。
（四）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了信永中和在信息安全管理中的责任义务。信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
三、公司对信永中和会计师事务所履职的评估情况
经公司评估和审查后，认为信永中和具有从事证券、期货相关业务审计资格，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进
行独立审计，切实履行了审计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/440ce89e-958e-4ca9-a3f9-1abdeeb719f6.PDF
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2026-03-30 18:52│数字认证（300579）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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数字认证（300579）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ca9f442e-9767-4dae-b56c-65ffa9f986d9.PDF
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2026-03-30 18:51│数字认证（300579）：2025年年度报告摘要
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数字认证（300579）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3179d1d6-b086-4d6c-8278-46846186df37.PDF
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2026-03-30 18:51│数字认证（300579）：2025年年度报告
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数字认证（300579）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bbc28b7b-b79a-4d7c-8af7-a94ab77baaec.PDF
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2026-03-30 18:51│数字认证（300579）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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数字认证（300579）：第五届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2375e241-cc8d-4b7e-a381-b7172ff776e5.PDF
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2026-03-30 18:50│数字认证（300579）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过 25,000 万元（含子公司进行现金管理的额度）的
闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，现将有关事项公告如下：
一、现金管理概述
1. 投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率，在资金安全风险可控、保证公司及子公司正常生产经营不受影响的前提下，合理利用暂时闲
置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为股东获取更多的回报。
2. 投资额度
公司及子公司拟合计使用不超过 25,000 万元闲置自有资金进行现金管理。前述额度在授权期限内可循环滚动使用。
3. 投资品种
为控制风险，公司及子公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。
4. 授权期限
本次授权在投资额度范围内进行现金管理的期限为自公司董事会审议通过之日起的十二个月内，期限内任一时点的交易金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投资额度。
5. 资金来源
公司及子公司本次用于现金管理的资金来源为闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。
二、审议程序
2026 年 3 月 30 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过 25,000 万元（含子公司进行现金管理的额度
）的闲置自有资金进行现金管理，在授权期限内该额度可循环滚动使用。
根据有关法律法规和《公司章程》的规定，该现金管理事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1. 投资风险
本次现金管理将选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时、适量地介入，不排除该等投资受到市场波动的影响。
2. 风险控制措施
（1）公司及子公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产
品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部对资金使用情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，并向董事会审计与风险管理委员会报告。
（4）独立董事、董事会审计与风险管理委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况
。
四、投资对公司的影响
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司及子公司日常资金正常
周转需要和主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管理，有利于提高公司及
子公司流动资金的使用效率，取得一定投资收益。
根据企业会计准则，公司认购的理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产，取得的收益计入利润表中的投资收益。
五、备查文件
第五届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c0827677-95c0-450c-9375-bd39099fff4c.PDF
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2026-03-30 18:50│数字认证（300579）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
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数字认证（300579）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d3c61a59-406f-4752-b3a8-ddb55cebaeb0.PDF
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2026-03-30 18:49│数字认证（300579）：独立董事2025年度述职报告（张振峰）
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各位股东及股东代表：
本人作为北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立
董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股
东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
张振峰：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于中国科学院数学与系统科学研究院，获博士学位。2001
年至 2011 年任职于中国科学院研究生院（博士后）、中国科学院软件研究所（研究员/副主任），2013 年至今任中国科学院软件研
究所研究员/主任；2015 年至今兼任 ISO/IEC 国际标准化组织 SC27 专家。现任公司独立董事，兼任三未信安科技股份有限公司独
立董事。
（二）独立性说明
报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作
》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会、董事会及其专门委员会情况
报告期内，本人积极参加公司股东会、董事会、独立董事专门会议及任职的专门委员会，秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议
案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席会议的具体情况如下：
1.出席股东会、董事会情况
任职期间出席董事会情况 任职期间出席
任职期间应参 实际出席次数 现场出席会议 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数 股东会情况
加会议次数 次数 加会议次数
12 12 0 12 0 0 1
报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相应审批程序，本人对公司董事会审议的各项议案
均表示赞成，不存在对公司事项提出异议的情形。
2.出席专门委员会情况
报告期内，本人作为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，参加战略与可持续发展委员会 2 次，就 2024 年度可持续发展
报告、公开挂牌转让北京版信通技术有限公司股权事宜进行讨论。
3.出席独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，审议预计 2025 年度日常关联交易金额的议案及增加 2025 年度日常关联交易
预计额度的相关议案，本人积极出席会议，审慎行使表决权。
（二）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，公司未发生需本人行使独立董事特别职权的情况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人严格遵守监管机构相关规定，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。在公司 2024 年年度报告编制
过程中，多次参加审计沟通会，认真听取经营层有关年度经营情况的汇报，充分了解年度审计工作安排，并就审计范围、关键审计事
项等与年审会计师进行沟通，充分发挥独立董事在年报审核中的监督作用。
（四）与中小股东沟通情况
作为公司独立董事，本人恪尽职守，积极参加股东会，认真聆听中小股东发言和建议，热心回复中小股东的提问，在决策过程中
亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益。另外，公司日常采用投资者热线电话、邮箱等多重渠道与中小股东
保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。
（五）现场考察及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人充分利用现场会议和其他时间，到公司进行现场办公和考察，听取管理层汇报，重点关注公司的生产经营情况、
内部控制运作情况等。2025年 6月，本人参加由北京金融科技产业联盟数字化转型专委会与公司联合组织召开的“金融数字证书与电
子签名体系发展趋势研究”课题工作会，并以“后量子时代下的电子认证”为主题进行演讲。此外，本人不定期通过电话、微信、邮
件等方式与公司董事、董事会秘书及其他相关高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，积极对公司经
营管理提出建议，时刻关注公司外部经营环境及市场情况变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的报道，掌握公司营运动态。20
25 年度，本人现场工作时间超过 15 天。
公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和人员协助本人履行职
责。公司董事、高级管理人员等积极配合本人有效行使职权，定期通报公司运营情况，提供文件资料，保障了本人享有与其他董事同
等的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司第五届董事会第十四次会议、第十六次会议及 2024 年年度股东大会审议通过关于预计 2025 年度日常关联交易
额度的相关议案。本人通过独立董事专门会议对该等议案进行前置审议，认为公司预计的 2025 年度日常关联交易额度是生产经营所
需的，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，拟履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不涉及变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不涉及被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的
财务信息真实、准确、完整地反映了公司财务状况，且决策程序合法合规。
报告期内，本人及时了解公司内部审计机构的审计工作执行情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，认为公
司已根据自身经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客
观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司第五届董事会第二十次会议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘
请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本人认为：公司拟聘任的信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合监管规定，公司变更会计师事务所
的理由充分、恰当，选聘程序合法合规。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不涉及聘任财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于免去林雪焰先生总经
理职务的议案》，同意选举林雪焰先生为公司第五届董事会董事长，并基于工作岗位调整，免去其总经理职务，同时为保证公司经营
管理工作的正常开展，同意由其代为履行总经理职责，至公司聘任新任总经理之日止。本人认为：本次林雪焰先生的岗位调整事宜，
不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，股权激励计划激励对象获授权益等。报告期内，公司董事会及股东会审议通过《关于公司董
事、监事薪酬方案的议案》；公司董事会审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核情况及2025 年薪酬计划的议案》《
关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等。就上述薪酬、股权激励计划相关事宜，本人认为：
1.董事、高级管理人员的薪酬方案是根据相关制度规定，并结合公司实际情况制定的，薪酬方案恰当合理，有利于调动公司董事
、高管的工作积极性；
2.公司将7名离职激励对象已获授但尚未归属的280,000股限制性股票作废事宜及将 152 名激励对象已获授但尚未归属的第一个
归属期（第一个归属期归属条件未成就）对应的 1,614,110 股限制性股票作废事宜，符合相关法律法规及公司 2023 年限制性股票
激励计划等规定。
报告期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划等事项。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，充分利用自己的专业知识
和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，发挥独立董事作用，进一步加强与公司董事会、经营管理层之间的沟通与交流，推进公
司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和股东的合法权益。
独立董事：张振峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0946ba1e-04b3-4432-ad86-293bd746ee82.PDF
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2026-03-30 18:49│数字认证（300579）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见
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北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，通过核查公司股东名册、任职人员名单等方式以及根据公司
现任独立董事张振峰先生、牛红军先生及刘向武先生出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况
进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生、刘向武先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股
东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况
，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件对独立董事的独立性要求。
北京数字认证股份有限公司董事会
二○二六年三月三十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0062b089-5019-463b-96f1-04d525437f1a.PDF
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2026-03-30 18:49│数字认证（300579）：独立董事2025年度述职报告（牛红军）
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各位股东及股东代表：
本人作为北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立
董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股
东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
牛红军：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于中国人民大学会计学专业，获博士学位，取得中国注册会
计师、澳大利亚注册会计师等资格证书。2008 年至今任职于北京工商大学。现任公司独立董事，北京工商大学教师、硕士研究生导
师，兼任深圳通业科技股份有限公司独立董事、华耀德睿（北京）管理咨询有限公司监事。
（二）独立性说明
报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作
》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会、董事会及其专门委员会情况
报告期内，本人积极参加公司股东会、董事会、独立董事专门会议及任职的专门委员会，秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议
案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席会议的具体情况如下：
1.出席股东会、董事会情况
任职期间出席董事会情况 任职期间出席
任职期间应参 实际出席次数 现场出席会议 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数 股东会情况
加会议次数 次数 加会议次数
12 12 3 9 0 0 3
报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相应审批程序，本人对公司董事会审议的各项议案
均表示赞成，不存在对公司事项提出异议的情形。
2.出席专门委员会情况
报告期内，本人作为公司审计与风险管理委员会召集人，共召集审计与风险管理委员会 6次，参加审计沟通会 2次，对公司定期
报告、内部控制评价报告、变更会计师事务所、审计部工作总结等事项进行审议；作为薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员
会 3次，就董监高薪酬、作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票、经理层成员 2025 年度经营业绩考核责任书等事项进行研
究审议。
3.出席独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，审议预计 2025 年度日常关联交易金额的议案及增加 2025 年度日常关联交易
预计额度的相关议案，本人积极出席会议，审慎行使表决权。
（二）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，公司未发生需本人行使独立董事特别职权的情况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人严格遵守监管机构相关规定，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。认真审阅公司内部审计计划、
审计报告、督促和指导内审部门对公司经营运行情况进行检查，监督公司内部审计制度及其实施情况。在公司 2024 年年度报告编制
过程中，多次参加审计沟通会，认真听取经营层有关年度经营情况的汇报，充分了解年度审计工作安排，并就审计范围、关键审计事
项等与年审会计师进行沟通，充分发挥独立董事在年报审核中的监督作用。
（四）与中小股东沟通情况
作为公司独立董事，本人恪尽职守，积极参加股东会，认真聆听中小股东发言和建议，热心回复中小股东的提问，在决策过程中
亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益。另外，公司日常采用投资者热线电话、邮箱等多重渠道与中小股东
保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。
（五）现场考察及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人充分利用现场会议和其他时间，到公司进行现场办公和考察，听取管理层汇报，重点关注公司的生产经营情况、
财务状况、内部控制运作情况、董事会决议执行情况等，此外，不定期通过电话、微信、邮件等方式与公司董事、董事会秘书及其他
相关高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，积极对公司经营管理提出建议，时刻关注公司外部经营
环境及市场情况变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的报道，掌握公司营运动态。2025 年度，本人现场工作时间超过 15 天
。
公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和人员协助本人履行职
责。公司董事、高级管理人员等积极配合本人有效行使职权，定期通报公司运营情况，提供文件资料，保障了本人享有与其他董事同
等的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司第五届董事会第十四次会议、第十六次会议及 2024 年年度股东大会审议通过关于预计 2025 年度日常关联交易
额度的相关议案。本人通过独立董事专门会议对该等议案进行前置审议，认为公司预计的 2025 年度日常关联交易额度是生产经营所
需的，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，拟履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不涉及变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不涉及被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的
财务信息真实、准确、完整地反映了公司财务状况，且决策程序合法合规。
报告期内，本人及时了解公司内部审计机构的审计工作执行情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，认为公
司已根据自身经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客
观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司第五届董事会第二十次会议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘
请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本人作为审计与风险管理委员会委员，通过审计
与风险管理委员会对变更会计师事务所事宜进行前置审议，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力
、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合监管规定，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，选聘程序合法合规。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不涉及聘任财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于免去林雪焰先生总经
理职务的议案》，同意选举林雪焰先生为公司第五届董事会董事长，并基于工作岗位调整，免去其总经理职务，同时为保证公司经营
管理工作的正常开展，同意由其代为履行总经理职责，至公司聘任新任总经理之日止。本人认为：本次林雪焰先生的岗位调整事宜，
不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，股权激励计划激励对象获授权益等。报告期内，公司董事会及股东会审议通过《关于公司董
事、监事薪酬方案的议案》；公司董事会审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核情况及2025 年薪酬计划的议案》《
关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等。本人通过薪酬与考核委员会对上述议案进行前置审议，认为：
1.董事、高级管理人员的薪酬方案是根据相关制度规定，并结合公司实际情况制定的，薪酬方案恰当合理，有利于调动公司董事
、高管的工作积极性；
2.公司将7名离职激励对象已获授但尚未归属的280,000股限制性股票作废事宜及将 152 名激励对象已获授但尚未归属的第一个
归属期（第一个归属期归属条件未成就）对应的 1,614,110 股限制性股票作废事宜，符合相关法律法规及公司 2023 年限制性股票
激励计划等规定。
报告期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划等事项。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，充分利用自己的专业知识
和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，发挥独立董事作用，进一步加强与公司董事会、经营管理层之间的沟通与交流，推进公
司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和股东的合法权益。
独立董事：牛红军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/47c6353b-8615-49d4-b66d-4f5a8fe5f57d.PDF
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2026-03-30 18:49│数字认证（300579）：关于2025年度营业收入扣除情况的专项说明
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2025 年度营业收入扣除情况表 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/64cb49ef-70fb-47bc-bb4c-541d6beb96aa.PDF
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2026-03-30 18:49│数字认证（300579）：2025年年度审计报告
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数字认证（300579）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/31faa814-c225-46a8-8dc7-fb217c381f07.PDF
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2026-03-30 18:49│数字认证（300579）：内部控制审计报告
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数字认证（300579）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f9ea4563-ede3-42f1-aca1-99a48b5abe48.PDF
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2026-03-30 18:49│数字认证（300579）：2023年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的法律意见
│书
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数字认证（300579）：2023年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的法律意见书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c27c7981-2432-48e0-a9d3-f54b6be64063.PDF
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2026-03-30 18:49│数字认证（300579）：独立董事2025年度述职报告（刘向武）
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数字认证（300579）：独立董事2025年度述职报告（刘向武）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/331bfed8-f7fe-47ee-9bf5-459392cc7fb3.PDF
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2026-03-30 18:49│数字认证（300579）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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数字认证（300579）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/950de8b8-56d9-4a56-b1ae-3808349fd519.PDF
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2026-03-02 18:18│数字认证（300579）：关于完成董事补选的公告
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数字认证（300579）：关于完成董事补选的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/d6050b82-a1f5-44b9-8637-855387fd7b0c.PDF
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2026-03-02 18:18│数字认证（300579）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3.本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开方式：2026年2月12日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开2026年第一次临时股东会的会议通知，本次会议
以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议时间：2026年3月2日（星期一）下午14:00。
3.网络投票时间：2026年3月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月2日（星期一）9:15至
9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月2日9:15至15:00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501号，北京数字认证股份有限公司第五会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长林雪焰先生。
7.股东出席情况：
(1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 136人，代表股份 139,133,102股，占公司有表决权股份总数的51.5308%。其中：通过现场投票的股
东3人，代表股份137,690,088股，占公司有表决权股份总数的 50.9963%。通过网络投票的股东 133 人，代表股份 1,443,014股，占
公司有表决权股份总数的 0.5344%。
(2)中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 133 人，代表股份 1,443,014 股，占公司有表决权股份总数的 0.5344%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 133人，代表股份 1,443,014股，
占公司有表决权股份总数的 0.5344%。
8.公司部分董事、高级管理人员以及北京海润天睿律师事务所委派的见证律师列席了本次股东会。
9.本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程》
的有关规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1.通过《关于选举第五届董事会董事的议案》。
表决结果：同意 138,142,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2881%；反对 969,538股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.6968%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
50%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5%以上股份股东以外的其他股东（下称“中小股东”）表决结果：同
意 452,576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.3632%；反对 969,538股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 67.1884%；弃权 20,900股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.4484%。
2.通过《关于修订＜北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》。
表决结果：同意 138,103,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2601%；反对 990,688股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.7120%；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0278%。
其中，中小股东表决结果：同意 413,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6640%；反对 990,688股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.6541%；弃权 38,700股（其中，因未投票默认弃权 14,100股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6819%。
3.通过《关于修订＜北京数字认证股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》。
表决结果：同意 138,103,214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2598%；反对1,004,488股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7220%；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
183%。
其中，中小股东表决结果：同意 413,126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6294%；反对 1,004,488股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.6104%；弃权 25,400股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7602%。
4.通过《关于修订＜北京数字认证股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》。
表决结果：同意 138,103,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2601%；反对1,004,488股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7220%；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.018
0%。
其中，中小股东表决结果：同意 413,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6571%；反对 1,004,488股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.6104%；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7325%。
5.通过《关于修订＜北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》。
表决结果：同意 138,104,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2604%；反对1,003,988股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7216%；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.018
0%。
其中，中小股东表决结果：同意 414,026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6918%；反对 1,003,988股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.5758%；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7325%。
6.通过《关于修订＜北京数字认证股份有限公司融资管理制度＞的议案》。表决结果：同意 138,103,714股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的99.2601%；反对 990,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7120%；弃权 38,700 股（其中，因
未投票默认弃权 14,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0278%。
其中，中小股东表决结果：同意 413,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6640%；反对 990,688股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.6541%；弃权 38,700股（其中，因未投票默认弃权 14,100股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6819%。
7.通过《关于修订＜北京数字认证股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》。
表决结果：同意 138,103,214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2598%；反对 991,188股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.7124%；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0278%。
其中，中小股东表决结果：同意 413,126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6294%；反对 991,188股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.6887%；弃权 38,700股（其中，因未投票默认弃权 13,300股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6819%。
8.通过《关于制定＜北京数字认证股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。
表决结果：同意 138,124,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2753%；反对 969,538股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.6968%；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0278%。
其中，中小股东表决结果：同意 434,776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.1297%；反对 969,538股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.1884%；弃权 38,700股（其中，因未投票默认弃权 14,100股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6819%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所刘恋恋律师、闫凌燕律师对本次股东会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司本次股东会的
召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人
资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.北京数字认证股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议；
2.北京海润天睿律师事务所关于北京数字认证股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/81107865-5e60-4b1d-a002-98565698c42b.PDF
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2026-03-02 18:18│数字认证（300579）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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数字认证（300579）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/f11167fb-9cbd-443e-97c1-cb88c64b8d90.PDF
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2026-02-11 17:39│数字认证（300579）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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数字认证（300579）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/747f76cf-e8af-49c0-b720-fffb79ed5e87.PDF
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2026-02-11 17:37│数字认证（300579）：关于拟补选董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的规定，北京数字认证股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，董事会每届任期三年。鉴于詹榜华先生因到龄退
休于2025年12月17日辞去公司第五届董事会董事长、董事等职务，公司董事会成员有一名空缺。现公司根据相关法律法规及《公司章
程》的有关规定，拟补选一名董事。
2026 年 2月 11 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》：经有权
提名人推荐、董事会提名委员会进行任职资格审核，董事会同意潘峰女士（简历详见附件）为公司第五届董事会董事候选人，并提交
公司股东会选举。潘峰女士任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次补选董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/b77216ee-a139-41e6-b81a-b73fc61d17ed.PDF
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2026-02-11 17:37│数字认证（300579）：关于聘任高级管理人员的公告
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北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月11日召开第五届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)，
审议通过《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理（职业经理人）的议案》。现将具体情况公告如下：
根据公司经营管理的需要，经公司有权提名人推荐、董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意聘任潘峰女士（简历详见
附件）为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事长林雪焰先生不再代行总经理职责。同
意聘任李强先生（简历详见附件）为公司副总经理（职业经理人），任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/5a1481a3-d9e9-41bf-af22-e07c52b086da.PDF
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2026-02-11 17:36│数字认证（300579）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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数字认证（300579）：第五届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/d9b4ab19-bd17-4285-922f-15411dd8a591.PDF
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2026-02-11 17:35│数字认证（300579）：关于预计2026年度日常关联交易总金额的公告
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数字认证（300579）：关于预计2026年度日常关联交易总金额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/fb497b5c-dc3e-4414-821b-6d61b0a236bc.PDF
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2026-01-23 16:56│数字认证（300579）：2025年度业绩预告
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数字认证（300579）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/de2dec79-9728-42f6-8844-7125d69b49e8.PDF
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2025-12-30 19:13│数字认证（300579）：关于公司大股东减持计划实施完毕的公告
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本公司大股东首都信息发展股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）于 2025年11月 1 日在巨潮资讯网披露了《关于公司大股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-057），公司的大
股东首都信息发展股份有限公司（以下简称“首都信息”）计划在 2025 年 11月 24日至 2026年 2月 20 日期间内以集中竞价、大
宗交易方式减持本公司股份不超过 540万股（占本公司总股本比例 2%）。
2025年 11月 24日至 2025年 11月 27日期间，首都信息通过集中竞价方式合计减持公司股份 129.16万股（占本公司总股本比例
0.48%）。本次权益变动导致公司的控股股东北京数据集团有限公司（以下简称“北京数据集团”）及其一致行动人首都信息合计持
股比例由 52.48%减少至 52.00%，触及 1%的整数倍。详见公司于 2025年 11月 28日披露的《关于公司大股东减持股份触及 1%整数
倍的公告》（公告编号：2025-058）。
2025 年 12 月 5 日至 2025 年 12 月 25 日期间，首都信息通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份 272.83万股（占
本公司总股本比例 1.01%）。本次权益变动导致公司的控股股东北京数据集团及其一致行动人首都信息合计持股比例由 52.00%减少
至 50.99%，触及 1%的整数倍。详见公司于 2025年 12月 26日披露的《关于公司大股东减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号
：2025-063）。
日前，公司收到大股东首都信息出具的《股份减持计划实施完毕告知函》，首都信息在本次减持计划期间内以集中竞价、大宗交
易方式累计减持本公司股份540万股，本次股份减持计划实施完毕。现将相关情况公告如下：
一、减持计划实施情况
1. 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（万 减持比例
（元/股） 股） （%）
首都信息 集中竞价 2025年 11月 24日至 29.80 270.00 1.00
2025年 12月 24日
大宗交易 2025年 12月 22日至 27.18 270.00 1.00
2025年 12月 30日
合计 —— 28.49 540.00 2.00
注：（1）首都信息本次减持股份来源为公司首次公开发行前股份及公司资本公积转增股份。（2）首都信息本次通过集中竞价方
式减持的价格区间 28.18元/股至 31.63 元/股，通过大宗交易方式减持的价格区间为 25.62元/股至 28.60元/股。
2. 股东及其一致行动人本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（万股） 比例（%） （万股） 比例（%）
北京数据 合计持有股份 7,085.5789 26.24 7,085.5789 26.24
集团 其中：无限售条件股份 7,085.5789 26.24 7,085.5789 26.24
有限售条件股份 0 0 0 0
首都信息 合计持有股份 7,083.5896 26.24 6,543.5896 24.24
其中：无限售条件股份 7,083.5896 26.24 6,543.5896 24.24
有限售条件股份 0 0 0 0
合计 合计持有股份 14,169.1685 52.48 13,629.1685 50.48
其中：无限售条件股份 14,169.1685 52.48 13,629.1685 50.48
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1. 首都信息本次减持遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，不存在违规行为。
2. 首都信息本次减持已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划一致，本次减持计划已实施完毕。
三、备查文件
1. 股份减持计划实施完毕告知函
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/c83a279e-a296-4035-bfff-6ccb425dd2c8.PDF
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2025-12-26 19:02│数字认证（300579）：关于公司大股东减持股份触及1%整数倍的公告
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数字认证（300579）：关于公司大股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/d6751e8a-c29b-463e-81f5-aeea9d5db51f.PDF
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2025-12-24 16:02│数字认证（300579）：关于公司完成工商变更登记的公告
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数字认证（300579）：关于公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/ac3d6e30-3117-43f6-b07d-71bc422fbc96.PDF
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2025-12-18 20:12│数字认证（300579）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025年 1
2月 17日通过电子邮件的形式送达至全体董事。全体董事一致同意豁免提前五日通知。
2. 本次会议于 2025年 12月 18日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
经审议，董事会同意选举林雪焰先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届
满之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司法定代表人相应变更为林雪焰先生。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长退休离任暨选举新任董事长等事项的公
告》。
2. 审议通过《关于免去林雪焰先生总经理职务的议案》。
基于工作岗位调整，经审议，董事会同意免去林雪焰先生总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。为保证公司经营管理
工作的正常开展，同意公司董事长林雪焰先生代为履行总经理职责，自本次董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长退休离任暨选举新任董事长等事项的公
告》。
3. 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
经审议，董事会同意任命林雪焰先生为董事会战略与可持续发展委员会召集人，补选严轶女士担任董事会战略与可持续发展委员
会委员；补选林雪焰先生担任提名委员会委员。上述职务任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长退休离任暨选举新任董事长等事项的公
告》。
三、备查文件
第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/2937b258-c70e-4093-a0cf-aec49970401c.PDF
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2025-12-18 20:12│数字认证（300579）：关于董事长退休离任暨选举新任董事长等事项的公告
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一、董事长退休离任情况
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 12月 17日收到董事长詹榜华先生的辞职报告。詹榜华先生
因到龄退休申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会召集人、提名委员会委员等职务，上述职务原定任期
为 2023 年 9 月 28 日至 2026 年 9 月 27 日。詹榜华先生辞职报告自送达董事会之日起生效。詹榜华先生离任后，将不在公司及
公司控股子公司担任任何职务。
詹榜华先生离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数。截至本公告披露日，詹榜华先生持有公司股份 7,207,450股，占公司
股份总数的 2.67%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守相关法律法规的规定。詹榜华先生已按照公司相关
制度规定做好工作交接，公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选等相关工作。
公司对詹榜华先生任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！
二、选举新任董事长及董事长代为履行总经理职责情况
公司于 2025 年 12 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意
选举林雪焰先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日
止。同时，根据《公司章程》规定，公司法定代表人相应变更为林雪焰先生。公司将按照有关规定办理相关工商登记变更手续。
基于工作岗位调整，经审议，董事会同意免去林雪焰先生总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。为保证公司经营管理
工作的正常开展，同意公司董事长林雪焰先生代为履行总经理职责，自本次董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。
三、调整董事会专门委员会成员情况
公司于 2025年 12月 18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，同意任命
林雪焰先生为董事会战略与可持续发展委员会召集人、补选严轶女士（简历详见附件）担任董事会战略与可持续发展委员会委员；补
选林雪焰先生担任董事会提名委员会委员。上述职务任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
四、备查文件
1. 詹榜华先生的辞职报告；
2. 第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/726d6097-3b45-4af6-b458-c56d27bf24e8.PDF
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2025-12-16 18:00│数字认证（300579）：《数字认证总经理工作细则》
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第一条 为规范北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）总经理等高级管理人员的经营管理行为，进一步完善公司法人
治理结构，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指
引》等法律法规、规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司实际情况，制
定本细则。
第二条 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问为公司高级管理人员。
总经理等高级管理人员应当依照法律法规和自律规则行使权利、履行义务，维护公司利益。总经理等高级管理人员应当持续学习
，不断提高履职能力，忠实、勤勉、谨慎履职。
第二章 总经理
第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事会可以决定由董事会成员兼任公司总经理。
第四条 总经理应当具备《公司法》及《公司章程》规定的有关担任公司高级管理人员的任职资格，在任职期间出现不符合任职
资格情形的，公司应当召开董事会予以解聘。
第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。
第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问；
（七）决定聘任或者解除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）审议根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司规范治理的相关规定要求需提交公司董事会审议的事项（不含除总经理
外其余董事会有权提案人提出的事项）；
（九）《公司章程》、本细则或董事会授予的其他职权。
公司进行《公司章程》第一百一十七条涉及的交易事项时，未达到董事会审议标准的，总经理可以做出审批决定，但公司对外投
资、提供担保和提供财务资助的事项，均应当按照《公司章程》的规定由董事会或股东会审议决定。
第七条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。第八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，关于辞职
的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同等规定。
第三章 其他高级管理人员
第九条 公司设副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问等其他高级管理人员岗位。副总经理、财务负责人、总法律顾
问由总经理提名，由董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
第十条 公司其他高级管理人员应当具备《公司法》及《公司章程》规定的有关担任公司高级管理人员的任职资格，在任职期间
出现不符合任职资格情形的，公司应当召开董事会予以解聘。
第十一条 公司其他高级管理人员每届任期为三年，连聘可以连任。
第十二条 副总经理协助总经理具体分管公司某方面的经营管理工作。第十三条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备
、文件保管以及公司股东资料管理，负责组织和协调公司信息披露事务，负责投资者关系管理等事宜。
第十四条 财务负责人组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与公司重要经济
问题的分析和决策。第十五条 总法律顾问是公司法治工作的具体牵头人，分工负责公司法律事务工作，统一协调处理公司决策、经
营和管理中的法律事务。
公司总经理办公会讨论审议需要法律审核论证的重大事项，必须提前提交总法律顾问组织法律审核，总法律顾问经审核认为存在
重大风险的，应暂缓提交总经理办公会议。
第十六条 公司其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，关于辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动
合同等规定。
第四章 总经理办公会议
第十七条 总经理办公会是总经理对日常经营管理工作进行决策的重要途径。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
和总法律顾问出席总经理办公会。总法律顾问就审议事项所涉法律问题独立发表法律意见。
总经理根据法律法规、规范性文件和具体审议事项确定需要列席总经理办公会的人员。
第十八条 总经理办公会做出有关职工分流安置、劳动保护等涉及员工切身利益的重大事项，决策前须经职工代表大会审议。
第十九条 总经理办公会一般采取现场会议进行，特殊情况可由总经理决定采取电话会议、在线会议等其他形式召开。
实际参会人数达到应出席人数的二分之一时，总经理办公会议方可召开。第二十条 公司指定部门（下称“会议承办部门”）负
责总经理办公会会务工作，负责会议的通知、组织、记录等工作。
第二十一条 总经理办公会会议由总经理主持，总经理因故不能主持会议，可委托一名副总经理主持会议。
第二十二条 会议应对所讨论的议题进行充分讨论，并形成会议纪要。会议纪要由会议承办部门负责起草，报送公司总经理审批
并决定发送范围。第二十三条 出席和列席会议人员及会务组织人员对总经理办公会议负有保密义务，在公司正式公布会议有关内容
前不得泄露。
会议议定事项，由有关责任部门承办，会议承办部门负责监督检查实施情况，并将执行情况向总经理报告。
第五章 重大事项权限和报告制度
第二十四条 总经理运用资金、资产和签订重大合同的权限等按照《公司章程》和公司另行专门制定的其他规章制度执行。总经
理因其超过授权范围的行为给公司造成损失的，应承担相应的责任。
第二十五条 总经理等高级管理人员应当严格执行董事会相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行董事会决议。如情况发生变
化，可能对决议执行的进度或结果产生严重影响的，应及时向董事会报告。
第二十六条 总经理等高级管理人员应当及时向董事会、审计与风险管理委员会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件
及进展变化情况，并同时通报董事会秘书，保障董事、董事会秘书的知情权。
第六章 附则
第二十七条 本细则自董事会审议通过之日起生效施行，公司原《总经理工作细则》（公告 2021-054-05）同时废止。
第二十八条 本细则由总经理办公室负责解释。
第二十九条 本细则未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件及《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/0e3f5315-9e7b-4738-9d91-f644f75fb976.PDF
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2025-12-16 18:00│数字认证（300579）：《数字认证对外担保管理制度》
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第一条 为维护北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资
产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称“对外担保”，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。
第三条 本制度适用于公司和控股子公司。控股子公司指纳入公司合并报表范围的子公司，包括各全资、控股和有实际控制力的
子公司。
公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。
控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应
当遵守本制度规定。第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险。
第二章 对外担保的审批程序
第五条 公司对外担保均须提交董事会审议，且应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的提供担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000万元；
（五）公司及其控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（八）为关联人提供的担保；
（九）深圳证券交易所规定的其他担保情形。
第六条 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属
于第五条第二款第一项至第四项情形的，可以免于提交股东会审议。
第七条 股东会审议第五条第二款第六项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
对外担保涉及关联交易时，需同时按《关联交易管理制度》等有关规定履行相应审批程序。
第八条 公司董事会应当在审议提供担保议案前充分调查被担保人的经营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运
状况、信用情况和所处行业前景，依法审慎作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或者
股东会进行决策的依据。
第九条 公司保荐机构或者独立财务顾问（如适用）应当在董事会审议提供担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时就
其合法合规性、对公司的影响及存在风险等发表独立意见，必要时可以聘请会计师事务所对公司累计和当期提供担保情况进行核查。
如发现异常，应当及时向董事会和深圳证券交易所报告并披露。
第三章 对外担保管理
第十条 公司不得为无股权关系的企业提供任何形式担保。公司不得超股比为参股企业提供担保。
公司严格按照持股比例为控股子公司提供担保，确需超股比为控股子公司担保的，应由小股东或第三方通过抵押、质押等方式提
供足额且有变现价值的反担保。公司为少数股东含有员工持股计划或股权基金的控股子公司提供超股比担保且无法取得反担保的，应
向被担保人根据代偿风险程度收取合理的担保费用等。第十一条 公司为控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订立
担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东会审议的，公司可以对资产负债率为 70%以上以及资产负债率低于 70%的两类子公司
分别预计未来十二个月的新增担保总额度，并提交股东会审议。
前述担保事项实际发生时，公司应当及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
第十二条 公司出现因交易或者关联交易导致合并报表范围发生变更等情况的，若交易完成后原有担保形成对关联方提供担保的
，应当及时就相关关联担保履行相应审议程序和披露义务。董事会或者股东会未审议通过上述关联担保事项的，交易各方应当采取提
前终止担保或取消相关交易或者关联交易等有效措施，避免形成违规关联担保。
第十三条 公司及控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息
披露义务，但公司及其控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。
第十四条 公司应当持续关注被担保人的财务状况及偿债能力等，如发现被担保人存在经营状况严重恶化、债务逾期、资不抵债
、破产、清算或者其他严重影响还款能力情形的，董事会应当及时采取有效措施，将损失降低到最小程度。
提供担保的债务到期后，公司应当督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行偿债义务，公司应当及时
采取必要的补救措施。第十五条 公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应当作为新的提供担保事项，重新履行审
议程序和信息披露义务。
第十六条 公司应当妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料
的完整、准确、有效，关注担保的时效、期限。
公司董事会定期对公司担保行为进行核查。公司发生违规担保行为的，应当及时披露，董事会应当采取合理、有效措施解除或者
改正违规担保行为，降低公司损失，维护公司及中小股东的利益，并追究有关人员的责任。
因控股股东、实际控制人及其关联人不及时偿债，导致公司承担担保责任的，公司董事会应当及时采取追讨、诉讼、财产保全、
责令提供担保等保护性措施避免或者减少损失，并追究有关人员的责任。
第四章 信息披露
第十七条 公司拟对外提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披露。第十八条 对于已披露的担保事项，公司应当在出现下列
情形之一时及时披露：
（一）被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务；
（二）被担保人出现破产、清算或者其他严重影响还款能力情形。第五章 附则
第十九条 本制度自股东会审议通过之日起生效施行，公司原《对外担保管理制度》（公告 2022-051-04）同时废止。
第二十条 本制度由财务部负责解释。
第二十一条 本制度未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件及《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》执行。
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【2.财报链接】
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2026-04-24│数字认证：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225157858.PDF
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2026-03-31│数字认证：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225053310.PDF
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2025-10-23│数字认证：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724451.PDF
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2025-08-28│数字认证：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224590502.PDF
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2025-04-25│数字认证：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223272415.PDF
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2025-03-29│数字认证：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222940408.PDF
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2024-10-24│数字认证：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221487722.PDF
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2024-08-30│数字认证：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221045569.PDF
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2024-04-25│数字认证：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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