公司公告☆ ◇300579 数字认证 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 19:32 │数字认证（300579）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-06-27 19:29 │数字认证（300579）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-27 19:27 │数字认证（300579）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-06-27 19:26 │数字认证（300579）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-17 16:51 │数字认证（300579）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-06-11 16:52 │数字认证（300579）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-05 18:16 │数字认证（300579）：关于放弃参股公司股权转让优先购买权的公告 │
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│2025-06-05 18:16 │数字认证（300579）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-06-04 18:34 │数字认证（300579）：关于转让参股公司股权事项的进展公告 │
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│2025-05-13 21:16 │数字认证（300579）：关于公司股东减持股份的预披露公告 │
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2025-06-27 19:32│数字认证（300579）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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北京数字认证股份有限公司 （ 以下简称数字认证或公司）积极响应深圳证券交易所“（ 质量回报双提升”专项行动的有关倡
议，结合公司发展战略规划及经营情况，为进一步维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，促进公司高质量可持续发展，制定“
质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
一、聚焦主业发展，持续提升盈利能力
公司是领先的网络安全解决方案提供商，坚持网络安全业务主航道，围绕“（共建可信任的数字世界”的企业愿景和“（ 提供
高品质的网络安全服务，帮助用户构建安全可信的网络空间”的公司使命积极进行经营开拓。公司面向全国客户提供电子认证服务、
网络安全产品、网络安全集成、网络安全服务，并在数字政府、智慧医疗、数字金融、企业数字化、智慧教育等领域建立领先优势。
公司的发展战略是充分发挥在网络安全领域的市场领先优势，围绕国家政策、行业趋势等方面，基于以密码为核心的技术能力，在“
（ 网络基础设施安全可靠运行”“网上业务安全可信开展”“数据资源安全可控应用”三条业务主航道为客户提供高品质服务，为
加快数字中国建设做出贡献。
未来，公司将紧密围绕公司发展战略，聚焦主业，在数字中国建设各个领域积极开拓市场，通过技术创新持续提升产品、服务及
解决方案的竞争优势，同时加强经营管理工作，积极进行提质增效，切实提升公司的整体盈利能力，以优异的经营业绩回报广大投资
者。
二、强化科技创新，提升核心竞争力（
公司一直以来坚持科技自主创新，持续加大研发投入力度，取得多项自主知识产权，并积极进行前沿技术研究。近年来，公司年
均研发投入强度接近 20%，截至 2024 年 12月 31日，公司累计取得专利 50余项、软件著作权 370 余项、牵头或者参与制定各类国
家、行业、地方、团体标准 300 余项；公司积极承担多项国家重点研发计划等重大课题研制任务，持续在移动互联网和工业互联网
等领域开展密码技术攻关，在云密码技术、数字身份管理、车联网安全认证、后量子等领域进行技术储备。公司积极与知名院校和科
研院所开展前瞻技术预研，与知名院校共建教学实习基地，并获批建立园区类博士后科研工作站，加强人工智能与密码技术融合等方
向的科技人才培养。
未来，公司将继续坚持创新驱动发展战略，多措并举加大科技创新力度，充分发挥密码为基础的核心能力优势，积极进行技术研
发创新，不断完善和升级产品体系。积极进行网络安全前瞻技术预研，加快成果转化，形成远期的技术储备力量，以研发成果支撑业
务运营，以科技创新驱动可持续发展。
三、健全公司治理，强化规范运作水平
公司严格按照 （ 公司法》 证券法》等法律法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，制定并持续完善 （ 公司章程
》 股东大会议事规则》 董事会议事规则》 监事会议事规则》等相关治理制度文件，提升规范运作水平，促进公司治理架构稳健运
行；同时充分发挥独立董事在公司治理中的作用，落实独立董事制度改革，在内部治理机制中细化落实相关要求。发挥独立董事参与
决策、监督制衡、专业咨询作用，更好的保护投资者特别是中小投资者的合法权益。2024年，公司荣获中国上市公司协会“（ 上市
公司董事会最佳实践”，并入选 （ 上市公司董事会最佳实践案例汇编 2024）》。
未来，公司将继续严格按照 （公司法》 证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，持续完善公司基本管
理制度，不断健全以公司章程为核心的公司治理制度体系，夯实公司治理基石，构建权责分明的管理体系，不断提升规范运作水平，
推动公司高质量发展迈上新台阶。
四、提升信息披露质量，加强投资者沟通交流
公司坚守信息披露合规底线，以投资者需求为导向，不断提升信息披露有效性和透明度，切实保障广大投资者知情权。公司严格
遵照中国证监会以及深圳证券交易所的相关监管规则编制定期报告和临时报告，及时披露对投资者作出价值判断和投资决策有重大影
响的信息，充分揭示潜在风险。公司信息披露质量持续获得证券监管机构认可，已连续七年获得深圳证券交易所上市公司信息披露工
作考核最高级别 A级评价。公司重视投资者关系管理工作，主动同投资者进行沟通交流，积极做好价值传递、增进价值认同。公司主
动维护投资者关系，加强与机构投资者、分析师等专业投资者联系，积极传递公司经营理念，引导投资者关注公司长期价值。通过“
（ 互动易”、投资者热线等传统渠道，强化与中小投资者有效沟通，积极回应投资者关切，增进投资者对公司的了解和认同。公司
连续两年获得中国上市公司协会“（ 投资者关系管理最佳实践”荣誉，并入选 （ 中国上市公司投资者关系管理最佳实践案例汇编
2025）》。
未来，公司将继续提升信息披露质量，扎实做好投资者关系管理工作，通过高质量信息披露和及时有效的价值传递，全面推动公
司市场认同和价值实现，助力公司实现高质量可持续发展。
五、重视股东回报，共享发展成果
公司牢固树立以投资者为本的理念，高度重视投资者合理回报，持续与投资者分享经营发展成果，增强广大投资者的获得感。公
司利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行，严格遵守相关法规及 （ 公司章程》的有关规定，经公司董事会和股东大会审议
通过，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见
和诉求的机会，有效保护了中小股东的合法权益。自上市以来，公司已累计分派现金股利 15,165 万元，超过公司向资本市场募集资
金总额的 50%。
未来，公司将持续强化投资者回报意识，根据所处发展阶段、盈利水平，统筹做好经营业绩增长与股东回报的动态平衡，努力提
升股东回报水平，积极完善科学、持续、稳定的分红机制，与股东共享企业发展成果。
综上，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，通过聚焦主责主业、强化科技创新不断提升经营质量，持续完善公司规范
运作治理，提升信息披露质量，加强投资者关系管理工作，努力提升投资者回报水平，促进公司持续高质量健康稳定发展，为促进资
本市场积极健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/19af2aab-9999-43c4-906c-78872c3e3b99.PDF
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2025-06-27 19:29│数字认证（300579）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议，全票审议通过《关
于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 7 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大
会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 15
日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 15日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 7 月 8 日（星期二）
7．出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 7 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 15 层 1501 号北京数字认证股份有限公司第五会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
本次股东大会不设置总议案。
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司2025 年 6 月 28 日披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1．登记方式：股东可凭以下有关证件采取现场登记、邮件或传真方式登记：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、
股东授权委托书（格式见附件 2）、委托人身份证复印件和委托人股票账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证和法定代表人资
格有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证和法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件 2）
办理登记手续。
注意事项：本次会议不接受电话登记；股东请仔细填写《北京数字认证股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会参会股东登记
表》（式样详见附件 3），以便登记确认；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
2．登记时间：2025 年 7 月 11 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00；
3．登记地点：北京数字认证股份有限公司董事会办公室；
4．会议联系方式
联系人：杨萍
电话号码：010-58045602
传真号码：010-58045678
电子邮箱：dongban@bjca.org.cn
联系地址：北京市海淀区北四环西路 68 号 1501 公司董事会办公室
5．其他事项：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/63ec31f1-d751-4127-b7d7-d0f1015b404d.PDF
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2025-06-27 19:27│数字认证（300579）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
拟聘任的 2025 年度会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
公司聘任的 2024 年度会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）
根据公司控股股东北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“国资公司”）2025-2027 年度财务决算审计机构项目公开招标
结果，同时综合考虑公司审计服务需求，公司经履行内部采购比选程序拟聘请信永中和为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。不再
续聘中审众环。公司本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规
定。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）数量 259 人，注册会计师数量 1780人。签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数超过 700人。
信永中和 2024 年度经审计总收入 40.54 亿元(含统一经营)，其中，审计业务收入 25.87亿元，证券业务收入 9.76亿元。2024
年度，上市公司审计客户家数 383 家，审计收费 4.71 亿元，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气
及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为 32家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。信永中和近三年在执业行为相关民事诉讼中不存在需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17次、自律监管措施 8次和纪律处分 0次
。
（2）53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17次、自律监管措施 10次和纪律处
分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人、签字注册会计师：王欣女士，2000年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2005年 6月开始在信永中和
执业，近三年签署和复核上市公司审计报告超过 6家。
签字注册会计师：肖毅先生，2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2018 年 9月开始在信永中和执业，近三
年签署上市公司审计报告2家。
项目质量控制复核人：宗承勇先生，2003 年成为注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计，2004年开始在信永中和执业，近
三年签署和复核上市公司审计报告超过 8家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
公司根据业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合审计工作需配备的审计人员和投入的工作量确定审计费用。预
计本期审计费用共计 80 万元，本期审计费用包含年报审计费用 62万元、内控审计费用 18万元。公司 2024年度审计费用共计 91万
元，其中年报审计费用 69万元，内控审计费用 22万元。如本年度内发生年度审计以外的其他审计事项，公司提请股东大会授权董事
会根据市场公允的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，与信永中和协商确定相关审计费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任审计机构中审众环为公司提供审计服务 1 年，对公司上年度财务报告审计意见为标准的无保留意见。公司不存在已委
托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据国资公司 2025-2027年度财务决算审计机构项目公开招标结果，同时综合考虑公司审计服务需求，公司经履行内部采购比选
程序拟聘请信永中和为公司2025年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。公司已允许拟
聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册
会计师和后任注册会计师的沟通》及其他有关规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议和表决情况
公司于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议，全票审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请信永
中和为公司 2025 年度审计机构，聘任期为一年。
（二）审计委员会审议意见
公司于 2025 年 6 月 19 日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，认为：
公司 2025 年度审计机构选聘项目候选单位信永中和在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合
监管规定。公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，选聘程序依法合规。拟同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025年度审计机构，预计审计费用共计 80 万元。对于本年度内可能发生的年度审计以外的其他审计事项，同意公司提请股东大
会授权董事会根据市场公允的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，与信永中和协商确定相关审计费用。并同意将该议案提
交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任 2025 年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第五届董事会第二十次会议决议；
2.审计委员会相关文件；
3.信永中和基本情况说明；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/8f87564f-acd0-4168-8d27-706505c58f1a.PDF
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2025-06-27 19:26│数字认证（300579）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 6
月 19 日通过电子邮件的形式送达至全体董事。
2、本次会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核责任书的议案》。同意公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核责
任书。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事林雪焰回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
经审议，董事会同意公司根据控股股东北京市国有资产经营有限责任公司2025-2027 年度财务决算审计机构项目的公开招标结果
，同时综合考虑审计服务需求及内部采购比选情况，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，聘期
一年，不再续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。本期审计费用预计共 80 万元，包含年报审计费用 62 万元、内控审计费
用18 万元。如本年度内发生年度审计以外的其他审计事项，公司提请股东大会授权董事会根据市场公允的定价原则以及审计服务的
范围、工作量等情况，与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。
经审议，董事会同意公司根据相关监管规定及公司实际情况制定的“质量回报双提升”行动方案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
4、审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
经审议，董事会同意公司于 2025 年 7 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、薪酬与考核委员会相
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