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300579(数字认证)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300579 数字认证 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-28 00:00│数字认证(300579):关于公司副总经理辞职的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理吴伟东女士的辞职报告。吴伟东女士因达到法定 退休年龄,申请辞去公司副总经理职务,根据相关法律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定,吴伟东女士递交的辞 职报告自送达公司董事会时生效。辞职后,吴伟东女士不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日,吴伟东女士未直接或间接持有本公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴伟东女士原定任期届 满日为2026年9月27日。吴伟东女士辞去副总经理职务后,将继续遵守《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。 公司及公司董事会对吴伟东女士任职期间的认真履职、勤勉尽责表示衷心感谢! http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-28/69ecf98c-071c-491c-8c19-3737b62b046f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-19 00:00│数字认证(300579):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 (一)业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 (二)业绩预告情况:预计净利润为负值 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股东 亏损:4,000.00 万元–5,000.00 万元 盈利:10,136.91 万元 的净利润 扣除非经常性损益后 亏损:4,900.00 万元–5,900.00 万元 盈利:9,570.68 万元 的净利润 注:上述表格中的“元”均指人民币元。 二、与会计师事务所沟通情况 本公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行了预沟通,公司与会计师事务所在 本期业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 本期业绩预亏的主要原因是:公司围绕网络安全业务开展工作,由于部分项目业务进度不及预期,本报告期营业收入同比下降。 同时,为确保公司产品和解决方案的竞争优势,公司持续加大新场景应用、新技术的研发力度,相关研发投入导致报告期内的成本费 用增长较快。 本报告期预计非经常性损益对净利润的影响金额为 900 万元左右,主要为公司确认的政府补助和理财产品收益等。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果,未经注册会计师审计。2023 年度业绩的具体财务数据将在公司 2023 年年 度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 五、备查文件 董事会关于本期业绩预告的情况说明。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-19/b78a0dee-c3b1-4480-abd2-0dfbd834fd6d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-28 00:00│数字认证(300579):第五届董事会第五次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2023 年 12 月 21 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结合方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,其中,董事严轶、杜晓玲、独立董事张振峰以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案: 1、审议通过《关于审议公司“十四五”战略发展规划中期评估报告的议案》。 经审议,董事会同意公司结合实际情况编制的“十四五”战略发展规划中期评估报告。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过《关于向源山讯通(北京)科技有限公司增资的议案》。 经审议,董事会同意公司以不超过 400 万元自有资金向源山讯通(北京)科技有限公司增资,增资价格以经北京市国有资产经 营有限责任公司备案的《北京数字认证股份有限公司拟增资涉及的源山讯通(北京)科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》 为依据。本次增资完成后,公司将持有源山讯通(北京)科技有限公司 20%股权,不纳入公司合并财务报表范围。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 第五届董事会第五次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/d43699eb-7d38-440a-afab-91caf079978a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-15 00:00│数字认证(300579):关于子公司完成工商登记相关手续的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于向控股子公司安信天行增资的议 案》,同意公司对控股子公司北京安信天行科技有限公司(以下简称“安信天行”)增加注册资本 353.00万元,增资价格以经北京 市国有资产经营有限责任公司备案后的安信天行截至2022 年 12 月 31 日的净资产评估结果为作价依据,本次增资最终价格为每注 册资本 10.6769 元,公司共计出资 3,768.9457 万元。增资完成后,安信天行注册资本由 3,147 万元变更为 3,500 万元。日前, 安信天行已完成工商变更登记手续,并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。 公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司发起设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金出资 1,000 万元在重庆 发起设立全资子公司,主营业务为网络安全相关业务。新设子公司名称为重庆密信天行科技有限责任公司,日前,已完成工商注册登 记手续,并取得重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督管理局核发的营业执照。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-15/a3d134fb-0898-4ca1-b00d-c40eee90245a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-13 00:00│数字认证(300579):2023年第三次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式:2023年11月22日,公司董事会以公告方式向全体股东发出召开2023年第三次临时股东大会的会议通知,本次 会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议时间:2023年12月13日(星期三)下午14:00。 3、网络投票时间:2023年12月13日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年12月13日(星期三)9 :15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月13日9:15至15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点:北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501号,北京数字认证股份有限公司第五会议室。 5、会议召集人:公司董事会。 6、会议主持人:公司董事长詹榜华先生。 7、股东出席情况: (1)股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东8人,代表股份151,003,550股,占公司总股份的55.9272%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股 份150,757,539股,占公司总股份的55.8361%。通过网络投票的股东4人,代表股份246,011股,占公司总股份的0.0911%。 (2)中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东4人,代表股份246,011股,占公司总股份的0.0911%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代 表股份0股,占公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东4人,代表股份246,011股,占公司总股份的0.0911%。 8、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。北京海润天睿律师事务所委派的见 证律师出席了本次股东大会。 9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章 程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 出席本次股东大会的股东及股东代表通过现场投票和网络投票相结合的方式,形成如下决议: 1、通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》。 表决结果:同意 151,002,350 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 1,200 股,占出席会议所有股东所持股份 的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5%以上股份股东以外的其他股东(下称“中小股东”)表决结 果:同意 244,811 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5122%;反对 1,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4878 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议议案,已经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2、通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。 表决结果:同意 150,794,039 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8613%;反对 209,511 股,占出席会议所有股东所持股 份的 0.1387%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 36,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 14.8367%;反对 209,511 股,占出席会议的 中小股东所持股份的 85.1633%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 3、通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。 表决结果:同意 151,002,350 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 1,200 股,占出席会议所有股东所持股份 的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 244,811 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5122%;反对 1,200 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.4878%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 4、通过《关于独立董事薪酬方案的议案》。 表决结果:同意 150,966,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9754%;反对 37,100 股,占出席会议所有股东所持股 份的 0.0246%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 208,911 股,占出席会议的中小股东所持股份的 84.9194%;反对 37,100 股,占出席会议的 中小股东所持股份的 15.0806%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 北京海润天睿律师事务所穆曼怡律师、闫凌燕律师对本次股东大会现场会议进行了见证,并出具法律意见认为:公司本次股东大 会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格 、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、北京数字认证股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议; 2、北京海润天睿律师事务所关于北京数字认证股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-13/ac1edae3-7c15-48ca-beea-dfcdc36cb740.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-13 00:00│数字认证(300579):北京海润天睿律师事务所关于数字认证2023年第三次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 数字认证(300579):北京海润天睿律师事务所关于数字认证2023年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-13/d14e5083-5134-4c6a-b9cc-3592b5c38420.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-13 00:00│数字认证(300579):关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 2023 年 1 月 31 日,北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》,同意 2023 年度公司同北京市国有资产经营有限责任公司(以下简称“国资公司”)及其控 制的子公司、北京版信通技术有限公司(以下简称“版信通”)、广西数字认证有限公司(以下简称“广西数字认证”)、北京中天 信安科技有限责任公司(以下简称“中天信安”)的日常关联交易预计额度为 9,900 万元。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 1 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 2023 年 3 月 29 日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 ,同意增加 2023 年度同深圳中科鼎智科技有限公司、中天信安的日常关联交易预计额度 4,200 万元。增加预计额度后,2023 年预 计同中天信安的关联交易额度达到股东大会审议标准,已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 2023 年 12 月 13 日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过《关于增加 2023 年度同首都信息发展股份有限公司及其 附属公司日常关联交易预计额度的议案》,同意增加 2023 年度公司同首都信息发展股份有限公司(以下简称“首信股份”)及其附 属公司的日常关联交易预计额度 1,000 万元,关联董事詹榜华、林雪焰、严轶、王亮、杜晓玲回避表决。 (二)本次新增日常关联交易预计金额和类别 单位:万元 关联交易类别 关联人 关联交易定价 预计金额 截至披露日 上年度发生 原则 已发生金额 金额 销售商品、提供 首信股份及 市场价格 1,000 —— 861.89 劳务 其附属公司 合 计 1,000 —— 本次新增关联交易预计金额后,公司 2023 年度预计同关联方发生的关联交易额度共计 15,100 万元,具体情况见下表: 单位:万元 关联交易 关联人 关联交易 预计金额 截至披露日 类别 定价原则 已发生金额 销售商品、 国资公司以及其控制的除首信股份及 市场价格 1,000 —— 提供劳务 其附属公司以外的其他子公司 首信股份及其附属公司 市场价格 3,000 —— 版信通 市场价格 200 —— 广西数字认证 市场价格 3,000 —— 中科鼎智 市场价格 1,200 采购商品、 国资公司以及其控制的除首信股份及 市场价格 100 —— 接受劳务 其附属公司以外的其他子公司 首信股份及其附属公司 市场价格 500 —— 中天信安 市场价格 6,000 —— 版信通 市场价格 100 —— 合计 15,100 —— 注:对于控股股东国资公司下属子公司与公司发生日常关联交易(除首信股份及其附属公司外),因单个关联方预计发生交易金额 未达到300万以上且未达到公司上一年度经审计净资产0.5%,故以同一实际控制人为口径进行合并列示。 (三)上一年度日常关联交易实际发生情况 2022 年度,公司与各关联方的日常关联交易实际发生情况如下: 单位:万元 关联交易类别 关联人 实际发生金额 销售商品、提 国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以 757.24 供劳务 外的其他子公司 首信股份及其附属公司 861.89 广西数字认证 1,053.18 版信通 4.04 采购商品、接 国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以 3.58 受劳务 外的其他子公司 首信股份及其附属公司 43.70 中天信安 3,564.14 版信通 3.30 合 计 6,291.07 注:对于控股股东国资公司下属子公司与公司发生日常关联交易(除首信股份及其附属公司外),因单个关联方发生交易金额未达 到300万以上且未达到公司上一年度经审计净资产0.5%,故以同一实际控制人为口径进行合并列示。 二、新增预计关联人介绍与关联关系 首都信息发展股份有限公司 1、基本情况 统一社会信用代码:911100006336972074 法定代表人:余东辉 注册资本: 28980.860900万元 公司类型: 其他股份有限公司(上市) 成立日期: 1998年01月23日 营业期限: 自2000年07月14日起,无截止日期 注册地址: 北京市海淀区西三环中路11号(中央电视塔底座北门) 经营范围: 提供信息源服务;电子商务服务;网络互联、电子计算机设备及软硬件、通信软硬件产品的技术开发、技术咨询、 技术服务、技术培训;信息及网络系统集成及代理;销售电子计算机外部设备;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限 定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;专业承包;门票销售代理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须 经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 2、与公司的关联关系 首信股份是公司的股东,且为公司的控股股东北京市国有资产经营有限责任公司的控股子公司,公司董事王亮先生、杜晓玲女士 任首信股份副总经理。 3、首信股份2022年度主要财务数据 单位:万元 项目 2022 年度 营业收入 142,295.37 净利润 14,060.98 项目 2022 年 12 月 31 日 总资产 254,064.34 净资产 132,121.88 4、履约能力分析 首信股份经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议。 三、新增预计关联交易主要内容 与首信股份及其附属公司的关联交易主要内容:公司及控股公司为首信股份及附属公司提供电子认证服务、电子认证产品及信息 安全服务等日常经营相关的产品和服务,交易价格将经双方协商及参考当时的市场报价后确定。 四、关联交易目的和对公司的影响 1、上述预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为,符合公司生产经营和持续发展的需要。 2、上述日常关联交易各方是互利双赢的平等互惠关系,定价将参考市场价格进行,交易过程透明,符合公开、公平、公正的原 则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。 3、上述日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事过半数同意意见 公司召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议,全票审议通过《关于增加 2023 年度同首都信息发展股份有限公司及其附 属公司日常关联交易预计额度的议案》,同意上述增加关联交易预计额度事项,并同意将本议案提交董事会审议。 六、备查文件 1、第五届董事会第四次会议决议; 2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-13/cbd7241d-201f-484b-9f3b-54094ad6068a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-13 00:00│数字认证(300579):第五届监事会第三次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件的形式送达至各位监事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结合方式召开。 3、本次会议应出席监事 3人,实际出席监事 3人。 4、本次会议由吴舜皋先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过《关于增加 2023年度同首都信息发展股份有限公司及其附属公司日常关联交易预计额度的议案》。 经审议,监事会同意增加 2023 年度公司同首都信息发展股份有限公司及其附属公司的日常关联交易预计额度。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 》。 三、备查文件 第五届监事会第三次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-13/0924a105-5cc4

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