公司公告☆ ◇300580 贝斯特 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│贝斯特（300580）：2023年度独立董事述职报告(汪群峰)
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贝斯特（300580）：2023年度独立董事述职报告(汪群峰)。
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2024-04-20 00:00│贝斯特（300580）：2023年度独立董事述职报告(纪志成)
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贝斯特（300580）：2023年度独立董事述职报告(纪志成)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/df453af1-110d-4839-8041-369abd5a0aad.PDF
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2024-04-20 00:00│贝斯特（300580）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于贝斯特非经营性资金占用及其他关联资金往
│来情况的专项说明
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贝斯特（300580）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于贝斯特非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│贝斯特（300580）：2023年年度审计报告
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贝斯特（300580）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│贝斯特（300580）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金存放与使用情况鉴证报告
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贝斯特（300580）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│贝斯特（300580）：监事会决议公告
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无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2024年 4月 9 日以专人派送、传真或电子邮件
方式发出通知，于 2024年 4月 19日以通讯方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名,本次会议由监事会主席华刚先生主
持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案；
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2023年度监事会工作
报告》。
二、关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案；
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年年度报告
》（公告编号：2024-005）、《无锡贝斯特精机股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
三、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2023年度财务决算报
告》。
四、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案；
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审核，公司监事会认为：公司董事会制定的利润分配预案，在遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公
司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。监事会对该议案表示同意。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于 2023 年利润分配
方案的公告》（公告编号：2024-010）。
五、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案；
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动
的执行和监督。公司董事会编制的内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2023年度内部控
制自我评价报告》（公告编号：2024-012）。
六、关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告的议案；
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于 2023 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。
七、关于公司续聘会计师事务所的议案；
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审核，公司监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原
则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意续聘公证
天业会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度报告及内部控制的审计工作。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2024-016）。
八、关于公司 2024 年第一季度报告的议案：
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核无锡贝斯特精机股份有限公司2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2024年第一季度
报告》（公告编号：2024-007）。
九、关于 2023 年监事薪酬的确定以及 2024 年监事薪酬方案的议案
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
现任监事均在公司担任具体职务，根据《薪酬管理制度》，按其在公司的具体任职岗位领取报酬，不再额外领取监事津贴。
上述第一、二、三、四、七、九项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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2024-04-20 00:00│贝斯特（300580）：关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的公告
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无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“贝斯特”、“公司”）于 2024年 4 月 19 日召开第四届董事会第十次会议及第四届
董事会独立董事专门会议2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。为提高公司资金使
用效率，合理利用闲置自有资金进行风险投资，增加公司收益，董事会提请股东大会授权公司管理层将经营过程中短期闲置的自有资
金用于包括证券投资、基金投资、期货投资、私募股权投资基金及以上述投资为标的衍生投资产品以及中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所认定的其他投资行为，用于风险投资的资金总额度不超过人民币 1亿元，在该额度范围内资金可滚动使用；该额度有效
期自股东大会审议通过之日起一年内有效。相关情况公告如下：
一、风险情况概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营的前提下，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行风险投资，增加公司收益。
2、投资范围
证券投资、基金投资、期货投资、私募股权投资基金及以上述投资为标的衍生投资产品以及中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所认定的其他投资行为。
3、合作主体
投资的合作主体与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，不构成关联交易。
4、资金来源及额度限制
风险投资的资金来源为经营过程中短期闲置的自有资金。用于风险投资的资金总额度不超过人民币 1亿元，在该授权额度范围内
资金可滚动使用。
5、投资期限以及实施方式
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施，授权期限自股东大会审议通过之日起 1年内有效。
上述授权额度范围内，由公司董事长或董事长授权的代理人对具体风险投资进行决策并签署相关文件。
二、需履行的审批程序
本事项经公司第四届董事会第十次会议及第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本事项仍需提交股东大会审议。本次使用自
有资金开展风险投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、风险投资的决策和管理程序
1、公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。
2、风险投资管理人作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和管理，并指定专人负责风险
投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
3、公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理。
4、公司在风险投资项目有实际性进展或实施过程发生变化时，相关责任人应在第一时间向董事长报告并同时通知董事会秘书，
董事长应立即向董事会报告。董事会秘书根据规定履行相关的信息披露义务。
5、公司内部审计部负责对风险投资项目的风险控制和审计监督，对每一个项目进行风险评估并及时跟踪实施情况。每个会计年
度末将对所有风险投资项目进展情况进行检查，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，对于不能达到预期效益的项目将及
时报告公司董事会，公司董事会将根据其影响程度，及时采取相应措施。
6、公司独立董事、监事会有权对风险投资情况进行定期或不定期的检查和监督。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不及预期风险、流动性风险、操作风险等。
（二）风险控制措施
1、公司制订了《对外投资管理制度》，规范公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资
风险的可控性。
2、必要时可以聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的
论证，为正确决策提供合理建议。
3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。
4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
5、公司将根据相关规定，在定期报告中详细披露报告期内风险投资以及相应的损益等情况。
五、对公司的影响
公司目前经营情况稳健，财务状况良好。公司将在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资
金进行适当的风险投资，不会影响公司主营业务的开展及日常经营运作。通过合理规划资金安排并有效控制风险，适度的风险投资能
够有效提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加财务收益。
公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准
则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。
六、独立董事专门会议审核意见
第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议对《关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案》进行了认真审议，并
对公司的经营、财务和现金流等情况进行了审核。同时，在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措
施后，认为本次公司使用不超过 1亿元的闲置自有资金进行风险投资，是在充分保障日常经营情形下做出的，有利于拓宽投资种类，
优化资金使用效率，不会对公司的日常经营运作产生重大影响；不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
综上，公司独立董事一致同意本议案内容，同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、《无锡贝斯特精机股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《无锡贝斯特精机股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/1fdf01b8-87ca-4ccd-9f93-2d9fd9bcf4a9.PDF
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2024-04-20 00:00│贝斯特（300580）：2024年一季度报告
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贝斯特（300580）：2024年一季度报告。
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2024-04-20 00:00│贝斯特（300580）：2023年年度报告
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贝斯特（300580）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│贝斯特（300580）：2023年年度报告摘要
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贝斯特（300580）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/44bef7e2-35bd-4d59-953d-19aba1ca6ad9.PDF
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2024-04-20 00:00│贝斯特（300580）：董事会决议公告
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贝斯特（300580）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/e4d2419b-623f-406c-861d-6fa4644ee6e7.PDF
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2024-04-20 00:00│贝斯特（300580）：关于2023年度利润分配方案的公告
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贝斯特（300580）：关于2023年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/6cf7bbdf-4bd1-458c-9291-0c1e21e00f6e.PDF
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2024-04-20 00:00│贝斯特（300580）：2023年度审计委员会工作报告
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一、审计委员会基本情况：
第三届及第四届董事会审计委员会由独立董事汪群峰（召集人）、独立董事纪志成、董事曹逸 3 名成员组成，其中召集人汪群
峰为高级会计师、注册会计师。委员会的成员组成符合《董事会审计委员会工作细则》的规定。第三届董事会审计委员会任期自 202
0 年 4 月 17 日至 2023 年 4 月 17 日止；第四届董事会审计委员会任期自 2023 年 4 月 14 日至 2026 年 4 月 14 日止。
二、审计委员会履职情况：
（一）报告期内召开会议情况：
1、2023年1月17日，审计委员会全体成员审议了《2022年内部审计部工作总结》、《2023年内部审计部工作计划》以及《以自有
闲置资金进行委托理财的议案》。认为公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全，
同意公司为提高闲置资金使用效率，以自有闲置资金进行委托理财。另外审计委员会听取公司内部审计部门关于2022年度工作总结及
2023年工作计划。
2、2023年2月1日，审计委员会全体成员听取了《2022年公司经营情况及财务情况》，要求公司严格按照相关法律法规和规章制
度的规定进行2022年度报告的编制和审计任务。另外审计委员会全体成员与年审注册会计师在公司进行了现场沟通，年审会计师汇报
了审计工作安排；并听取公司管理层关于2022年公司经营情况及财务情况的汇报。
3、2023年3月10日，审计委员会全体成员审议了《2022年财务报表（初稿）》，对编制的年度财务报表没有异议。另外审计委员
会就年度财务报告审计情况、报告的出具时间、审计过程中重点关注事项等问题与年审会计师进行了沟通。
4、2023年4月19日，审计委员会全体成员审议了《关于公司董事会审计委员会2022年度工作报告的议案》；《关于公司2022年度
财务决算报告的议案》；《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；《关于
公司2022年度募集资金存放与使用情况的议案》；《关于公司续聘会计师事务所的议案》；《关于公司使用闲置自有资金进行风险投
资的议案》；《2023年第一季度报告》；《2022年年度报告及摘要》。认为公司定期报告及相关议案内容真实、准确、完整地反映了
公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。另外审计委员会与公司管理层沟通，了解公司经营发展情况
；听取并审议了公司内部审计部门《关于公司2023年第一季度内审工作总结和2023年第二季度内审工作计划》。
5、2023年8月7日，审计委员会全体成员审议了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》；《关于公司2023年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告的议案，认为公司定期报告及相关议案内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并于与公司管理层沟通，了解公司经营发展情况。另外听取并审议了公司内部审计部门《关
于公司2023年上半年内审工作总结》和《2023年下半年内审工作计划》。
6、2023年10月19日，审计委员会全体成员审议了《关于公司2023年第三季度报告的议案》，认为公司定期报告及相关议案内容
真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并于与公司管理层沟通，了解公
司经营发展情况。另外听取并审议了公司内部审计部门《关于公司2023年前三季度内审工作总结》和《2023年第四季度内审工作计划
》。
(二)指导内部审计工作
审计委员会委员要求内部审计人员在日常工作中认真负责地执行公司制定的各项规章制度，以公平公正为原则，进一步提高内审
工作质量，发挥更加有效的内审工作效益；加强与外部审计机构的合作，完善公司内部审计制度，防范内控风险；主动学习，积极创
新，提高技能，有效地对公司内部经济活动及内部控制进行监督评价。
(三)评估内部控制的有效性
根据《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引的要求，结合公司实际情况，积极开展公司内部控制规范体系的建设及自我评
价工作，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、总体评价
报告期内，审计委员会积极开展各项工作，认真履行了审计委员会的职责，在新的年度里，审计委员会继续尽职尽责，切实维护
公司与全体股东的共同利益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/c09e5dd2-6066-4d00-b671-3482bf4b6d14.PDF
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2024-04-20 00:00│贝斯特（300580）：关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，对公司 2023年募集
资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额、资金到账情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡贝斯特精机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2020〕2571号）同意，本公司向不特定对象发行面值总额60,000万元可转换公司债券（以下简称“本期公司债券”）。公司向
社会公众公开发行可转换公司债券募集资金总额为60,000万元，每张面值100元，共计600.00万张，按面值发行，扣除不含税发行费
用8,353,556.60元后，募集资金净额为人民币591,646,443.40元。上述募集资金于
2020年11月6日全部到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2020]B117号《验证报告》验证。
2、截至 2023 年 12月 31日募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 59,164.64
减：募投项目已累计使用募集资金 60,555.52
其中：自筹资金先期投入置换金额 7,659.32
募投项目 2023 年度使用募集资金 8,188.42
减：闲置募集资金暂时补充流动资金
减：结余募集资金永久补充流动资金 0.18
加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 1,391.05
尚未使用的募集资金余额
项目 金额
其中：用于现金管理的期末余额
注：本专项报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与合计尾数不符的情况，均为四舍
五入原因造成。
2023年公司发行可转换公司债券募集资金投资项目投入资金8,188.42万元，加上以前年度已投入金额52,367.10万元，发行可转
换公司债券募集资金投资项目累计投入金额60,555.52万元，公司发行可转换公司债券募集资金结余
0.18万元。为便于管理，发行可转换公司债券募集资金账户余额0.18万元已于
2023年8月转出，永久补充流动资金。截至2023年12月31日，公司发行可转换公司债券募集资金已全部使用结束，所有发行可转
换公司债券募集资金账户已全部销户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放和使用，切实保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引
第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司分别在中信银行股份有限公司无锡分行、苏州银行股份有限
公司无锡分行开设了募集资金专项账户（以下统称“专户”），对募集资金实行专户管理。公司于 2020 年 10 月 28 日第三届董事
会第五次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公
司、渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）与中信银行股份有限公司无锡分行、苏州银行股份有限公司无锡分行分别签订
了《募集资金三方监管协议》。开设了 3个募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保
证专款专用。
2023年，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法
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