公司公告☆ ◇300580 贝斯特 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-01 00:00 │贝斯特（300580）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-01 00:00 │贝斯特（300580）：2025 年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 16:26 │贝斯特（300580）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:12 │贝斯特（300580）：第四届董事会第二十二次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:12 │贝斯特（300580）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:12 │贝斯特（300580）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:09 │贝斯特（300580）：关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:09 │贝斯特（300580）：2025年度独立董事述职报告(汪群峰) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:09 │贝斯特（300580）：贝斯特章程（2026年3月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:09 │贝斯特（300580）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-01 00:00│贝斯特（300580）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有议案被否决；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2026 年 4月 30 日（星期四） 14：00（2）网络投票时间：2026 年 4月 30 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为 2026 年 4月 30 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号公司陆藕东路厂区406会议室
3、召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长曹余华先生
6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代理人187人（代表190名股东），代表有表决权的股份为302,911,370股，占公司有表决权股份
总数的60.3021%；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份3,021,671股，占公司有表决权股份总数的0.6015%。
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共2名（代表5名股东），代表有表决权的股份为299,889,699股，占公司有表
决权股份总数的59.7006%；
（2）通过网络投票出席本次股东会的股东共185人，代表有表决权的股份为3,021,671股，占公司有表决权股份总数的0.6015%。
2、公司董事、董事会秘书的出席情况
（1）公司全体董事5人，出席5人；
（2）公司董事会秘书出席了本次会议；
（3）公司全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 302,832,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9739%；反对 48,647 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0161%；弃权 30,335股（其中，因未投票默认弃权 15,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
中小股东总表决情况：
同意 2,942,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3861%；反对 48,647 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.6099%；弃权 30,335 股（其中，因未投票默认弃权 15,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.0039%。
2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 302,843,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9776%；反对 48,647 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0161%；弃权 19,135股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%。
中小股东总表决情况：
同意 2,953,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7568%；反对 48,647 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.6099%；弃权 19,135 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.6333%。
公司独立董事纪志成、汪群峰在本次股东会上就2025年度履职情况分别作了《2025年度述职报告》。
3、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 302,842,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9773%；反对 48,647 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0161%；弃权 20,235股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%。
中小股东总表决情况：
同意 2,952,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7204%；反对 48,647 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.6099%；弃权 20,235 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.6697%。
4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 302,840,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9767%；反对 45,347 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0150%；弃权 25,135股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083%。
中小股东总表决情况：
同意 2,951,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6674%；反对 45,347 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.5007%；弃权 25,135 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8318%。
5、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 302,846,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9787%；反对 45,347 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0150%；弃权 19,135股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%。
中小股东总表决情况：
同意2,957,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8660%；反对45,347股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.5007%；弃权19,135股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.6333%。
6、审议通过了《关于董事2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 302,819,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9695%；反对 61,547 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0203%；弃权 30,735股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101%。
中小股东总表决情况：
同意 2,929,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9460%；反对 61,547 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.0369%；弃权 30,735 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.0172%。
7、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2026年中期现金分红相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 302,842,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9772%；反对 45,347 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0150%；弃权 23,635股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078%。
中小股东总表决情况：
同意 2,952,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7171%；反对 45,347 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.5007%；弃权 23,635 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.7822%。
8、审议通过了《关于因完成股权激励计划部分股票归属登记而变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 302,820,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9701%；反对 61,547 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0203%；弃权 28,935股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096%。
中小股东总表决情况：
同意 2,931,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0056%；反对 61,547 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.0369%；弃权 28,935 股（其中，因未投票默认弃权 6,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.9576%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决通过。
9、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 302,812,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9672%；反对 70,847 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0234%；弃权 28,435股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094%。
中小股东总表决情况：
同意 2,922,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7143%；反对 70,847 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.3446%；弃权 28,435 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.9410%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏太湖律师事务所；
2、律师姓名：吴晓丹、乔羽；
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司
法》、《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、《无锡贝斯特精机股份有限公司2025年度股东会决议》；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/42d93cda-1b32-49c2-bfab-dac159fb03df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-01 00:00│贝斯特（300580）：2025 年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝斯特（300580）：2025 年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/9d2d5085-249b-4f65-8019-ec1c316d015e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:26│贝斯特（300580）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝斯特（300580）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e04213c0-2a64-4ed7-8bc4-b5039bc7152a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:12│贝斯特（300580）：第四届董事会第二十二次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝斯特（300580）：第四届董事会第二十二次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6bb2bcc8-b6b3-4c31-aa52-bbad1e4fa12c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:12│贝斯特（300580）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝斯特（300580）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/03bcce5f-1764-4d42-87f1-2f26654a6def.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:12│贝斯特（300580）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝斯特（300580）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/72c346b7-dbe8-4bce-955d-6c8f04b210dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:09│贝斯特（300580）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 4月 30日（星期四）于公司陆藕东路厂区 406会议室召开 202
5年度股东会，并提供网络投票表决方式。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。2026年 3月 30 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2025年度股东
会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 30日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间： 2026年 4月 30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 30 日 9:1
5—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026年 4月 30日 9:15—15
:00。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券
交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2026年 4月 24日。
7、出席对象：
（1）截至 2026年 4月 24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点： 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186号
无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区 406会议室
二、会议审议事项
1、会议审议议案:
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √
2.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √
5.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 √
6.00 关于董事2025年薪酬的确定及2026年薪酬方 √
案的议案
7.00 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年中期 √
现金分红相关事宜的议案
8.00 关于因完成股权激励计划部分股票归属登记 √
而变更注册资本及修订《公司章程》的议案
9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
2、议案审议披露情况：
上述议案已经公司 2026年 3月 30日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2026年 3月 31日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告以及制度。
独立董事将在本次 2025年度股东会上，就 2025年度工作情况作《独立董事2025年度述职报告》，报告内容详见公司于 2026年
3月 31 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的报告。
议案 8.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含本数）通过。
根据《上市公司股东会规则》等要求，对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公
开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
。
三、参加现场会议的登记方法
1、登记方法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东的股
票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份
证、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，将上述登记文件一并送交到公司证券投资部（传真或信函请于 2026年 4月 29日 16
：30 前送达或传真至本公司证券投资部）。不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 4月 29日，上午 8：30—11：30，下午 13：00—16：30。
3、登记地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186号
无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区 406会议室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
公司地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186号（邮编：214161）
联系电话：0510-82475767
传 真：0510-82475767
联系邮箱：zhengquan@wuxibest.com
联 系 人：陈斌、邓丽
2、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、《无锡贝斯特精机股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c2773996-c6b3-44b8-a2bd-dcd353dbe55c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:09│贝斯特（300580）：2025年度独立董事述职报告(汪群峰)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝斯特（300580）：2025年度独立董事述职报告(汪群峰)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/87e82a61-80c4-481b-a58a-6f150c1070cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:09│贝斯特（300580）：贝斯特章程（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝斯特（300580）：贝斯特章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/27c97a9b-2adc-46fd-bfc2-1399a281ebee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:09│贝斯特（300580）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）为规范董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与
约束机制，保障
|