公司公告☆ ◇300581 晨曦航空 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 18:08 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2025-05-08 18:32 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-05-08 15:58 │晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空2024年年度跟踪报告（更正后） │
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│2025-05-08 15:56 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于《国信证券关于晨曦航空2024年年度跟踪报告》的更正公告 │
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│2025-05-06 16:04 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-28 20:25 │晨曦航空（300581）：2024年度募集资金存放及使用情况的核查意见 │
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│2025-04-28 20:25 │晨曦航空（300581）：向控股股东借款暨关联交易的核查意见 │
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│2025-04-28 20:25 │晨曦航空（300581）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-28 20:25 │晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空2024年度持续督导培训报告 │
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│2025-04-28 20:25 │晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空2024年年度跟踪报告 │
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2025-05-12 18:08│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的
│公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者的沟通交流，进一步提升投资者关系管理水
平，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 20
24 年度业绩说明会”活动。
届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2025 年 5 月 20 日 15:00-17:00
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/dda1ac51-2f90-4e0c-947d-a1969f88328c.PDF
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2025-05-08 18:32│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300581，证券简称：晨曦航空）股票交易价格于 2025 年 5
月 6 日、2025 年 5 月 7 日、2025年 5 月 8 日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 30%，连续二个交易日累计偏离 41.8
7%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了自查，并向控股股东及其一致行动人和实际控制人就相关事项进行了
核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司、控股股东及其一致行动人和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事
项；
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司控股股东及其一致行动人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有发现任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司已于 2025 年 4 月 29 日披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》《2025 年第一季度报告》，截至本公
告披露日，不存在需要更正或补充之处。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
五、备查文件
1、董事会关于股票交易异常波动核实情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/0b0943e7-652d-4041-b8de-1ea7e262c84f.PDF
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2025-05-08 15:58│晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空2024年年度跟踪报告（更正后）
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晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空2024年年度跟踪报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/d8a7090b-6969-4b4f-9194-f1fcb222f4b2.PDF
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2025-05-08 15:56│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于《国信证券关于晨曦航空2024年年度跟踪报告》的更正公告
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露了《国信证券股份有限公司关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年年度跟踪报告》。经事后复核，国
信证券股份有限公司就该跟踪报告的部分内容进行如下更正：
更正前：
一、保荐工作概述
项目 工作内容
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 3次
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 1次
四、其他事项
报告事项 说明
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的 无
公司采取监管措施的事项及整改情况
更正后：
一、保荐工作概述
项目 工作内容
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 3次
（2）列席公司董事会次数 1次
四、其他事项
报告事项 说明
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的 1、2024 年 1 月 4 日，国信证券因辽宁
公司采取监管措施的事项及整改情况 垠艺生物保荐过程中未充分关注并督促
发行人整改规范推广费用内部控制缺失
的情形、对发行人经销收入相关事项核
查不到位，收到深圳证券交易所出具的
监管函；2、2024 年 4 月 18 日，国信证
券因奥普特科技持续督导期间未及时督
促奥普特履行募投计划变更审议及披露
程序等事项收到广东证监局出具的警示
函；3、2024 年 5 月 7 日，国信证券作
为利尔达保荐机构，因利尔达上市当年
即亏损，且该项目选取的上市标准含净
利润标准，收到浙江证监局出具的警示
函，并因该事项于 2024 年 8 月 23 日收
到北交所出具的警示函；4、2024 年 10
月 12 日，国信证券因埃夫特发行注册环
节未核查持股平台中员工持股数量等问
题收到深圳证监局责令改正的监管措
施。
针对以上监管措施，国信证券已经积极
进行了相应整改。
除上述内容外，跟踪报告其他内容不变。更正后的《国信证券股份有限公司关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年年度跟
踪报告（更正后）》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/e039d32d-1624-4250-a8eb-bde47ed5aaa6.PDF
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2025-05-06 16:04│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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2025 年 4 月 29 日，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开 2024 年
年度股东大会的通知》的公告，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现
公告公司关于召开 2024 年年度股东大会通知的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第四次会议于 2025年 4 月 27 日审议通过了《关于提请召开公司 2024
年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法
规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 5 月 26 日（星期一）上午 9：15-9：25，
9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 5月 26日（星期一）上午 9：
15 至下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、本次年度股东大会的股权登记日：2025 年 5 月 21 日
7、出席对象
（1）公司股东
截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，股东未亲
自出席会议的，可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 √
议案》
6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于 2024 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪 √
资明细的议案》
9.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 √
2、提案说明
（1）上述议案已经于公司第五届董事会第四次会议等审议通过，详细内容参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
的相关公告或文件。
（2）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题并进行讨论，不作为议
案进行审议，独立董事年度述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关文件。
（3）上述议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（4）议案九涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：西安汇聚科技有限责任公司及其一致行动人南京寰宇星控科
技有限公司。
（5）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，上述议
案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东。）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 5 月 23 日上午 9：00-11：30，下午 13：00-17：30
2、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章
的营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件办理登
记；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件、法
人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户
卡或有效持股凭证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当出示代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡或有效
持股凭证复印件办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可用信函、传真方式或电子邮件的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便
登记确认，不接受电话登记。（如通过信函方式登记，信封请注明“晨曦航空 2024 年年度股东大会”字样）。
3、登记地点：西安晨曦航空科技股份有限公司证券部。
4、会议联系人：张军妮
联系地址：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号
邮政编码：710077
电话：029-81881858 传真：029-81881850
电子邮件：XACXHK@163.com
5、与会股东及代理人的交通、食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
2、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/8ec0b70f-6844-48d2-85f1-596d4b69c44e.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：2024年度募集资金存放及使用情况的核查意见
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晨曦航空（300581）：2024年度募集资金存放及使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/56fb244a-e1c9-4909-a0be-c13baaf21717.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：向控股股东借款暨关联交易的核查意见
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晨曦航空（300581）：向控股股东借款暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/81202363-466c-4e83-94e1-3ab0778df74f.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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晨曦航空（300581）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/573abda8-b182-467b-a62b-4f2c7ccd38b6.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空2024年度持续督导培训报告
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晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空2024年度持续督导培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/35b3413b-386a-46be-aecd-7ad1b8b209ad.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空2024年年度跟踪报告
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晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6a476c2b-ae65-4983-b27e-1403f5e2ff97.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空向特定对象发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书
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晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空向特定对象发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c595fe02-2be2-4dc8-b36b-6700a5c9bfd5.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：晨曦航空2024年12月31日内部控制审计报告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空2024年12月31日内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dfd84016-0558-4a66-b050-e5b3f772ed6a.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：部分募集资金投资项目内部结构调整的核查意见
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晨曦航空（300581）：部分募集资金投资项目内部结构调整的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f27246b1-740e-4435-b438-03ef5e4771a2.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：2024年年度审计报告
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晨曦航空（300581）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f536b4e0-e07a-437c-8add-b870e49978ab.pdf
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空2024年度持续督导工作现场检查报告
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晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件。
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