公司公告☆ ◇300581 晨曦航空 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 15:57 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于2025年半年度计提信用减值损失的公告 │
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│2025-08-21 15:57 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-08-21 15:57 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-21 15:57 │晨曦航空（300581）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 15:57 │晨曦航空（300581）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 15:56 │晨曦航空（300581）：董事会决议公告 │
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│2025-08-21 15:55 │晨曦航空（300581）：监事会决议公告 │
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│2025-08-21 15:54 │晨曦航空（300581）：晨曦航空独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事宜的独立董事意见 │
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│2025-08-21 15:54 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 │
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│2025-08-21 15:54 │晨曦航空（300581）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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2025-08-21 15:57│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于2025年半年度计提信用减值损失的公告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空关于2025年半年度计提信用减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/a17839d8-fa2e-43b2-bb2e-c096a26287e5.PDF
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2025-08-21 15:57│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/1441b087-77ee-4b5b-b7b8-3c0e4a3f463f.PDF
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2025-08-21 15:57│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/41c3663e-3129-48fa-a91d-72d7d5499351.PDF
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2025-08-21 15:57│晨曦航空（300581）：2025年半年度报告摘要
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晨曦航空（300581）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/b05accd9-b540-4936-9052-e46c79fdcae3.PDF
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2025-08-21 15:57│晨曦航空（300581）：2025年半年度报告
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晨曦航空（300581）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/2d2c7aa5-29cb-43f0-8db8-659806290ab1.PDF
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2025-08-21 15:56│晨曦航空（300581）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2025年 8月 20日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。会议通知于 2025年 8月 8日以专人送达、通讯等方式发出。
会议出席应到董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长吴星宇先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容
、表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，逐项通过了以下决议：
1．审议通过了《〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》。
公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案通过了公司董事会审计委员会的审议。
本议案通过了公司监事会的审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2025年半年度报告》及《
西安晨曦航空科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2．审议通过了《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
2025年半年度公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》等的有关规定，及时、真实、准确、完整的披露了本公司募集资金的存放及
实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本议案通过了公司董事会审计委员会的审议。
本议案通过了公司监事会的审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3．审议通过了《关于 2025年半年度计提信用减值损失的议案》。
公司本次计提信用减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产
状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
本议案通过了公司董事会审计委员会的审议。
本议案通过了公司监事会的审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于 2025年半年度计提信
用减值损失的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4．审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》。
按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）及
其他相关规定。报告期内公司认真贯彻执行有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不存在控股股东及其他关联方
非正常占用公司资金的情况。
本议案通过了公司董事会审计委员会的审议。
本议案通过了公司监事会的审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5．审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维
护公司和股东的利益，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《募集资金使用管理制度》等的相关规定，结合公司现有生
产经营需求及财务状况，同意公司使用不超过人民币 5,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过12 个月，到期将按时归还至公司募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。如果在暂时
补充流动资金期间，募集资金投资项目有资金需求，将提前归还至募集资金专户。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案通过了公司董事会审计委员会的审议。
本议案通过了公司监事会的审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
保荐人国信证券股份有限公司对该事项进行了核查并出具了核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/60873aef-7528-4682-b8c9-c637bd2f20eb.PDF
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2025-08-21 15:55│晨曦航空（300581）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2025年 8月 20日在公司会议室以现场方式召
开，会议通知于 2025年 8月 8日以专人送达、通讯等方式发出。
会议应到监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席郝琳娜女士召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议
事内容、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议召开
合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：
1．以 3票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2025年半年度报告》及《
西安晨曦航空科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要》。
2．以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《募集资金使用管理制度》等的有关规
定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
3．以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2025年半年度计提信用减值损失的议案》。
监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提信用减值损失符合公司资产实际情况和相关政策
规定，计提信用减值损失可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于 2025年半年度计提信
用减值损失的公告》。
4．以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》。
监事会认为：根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2
022]26号）及其他相关规定，报告期内公司认真贯彻执行有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不存在控股股东
及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项报告》。
5．以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率
，降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求，审议程序合法合规，我们同意本次
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/c9276962-5a4b-4170-885d-04dac37b1fd3.PDF
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2025-08-21 15:54│晨曦航空（300581）：晨曦航空独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事宜的独立董事意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、
规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为西安晨曦航空科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对股东负责的精神，基于独立判断的立场，经审阅相关资料，现就第五届董事会第五次
会议审议的有关事宜发表意见如下：
1、关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的独立意见
在审阅了有关详细资料后，我们对公司《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》发表如下独立意见：
我们认为：2025年半年度公司严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规的相关规定，
公司关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2025年 6月 30日的关联方违规占用资金情况。
2、关于 2025年半年度公司对外担保情况的独立意见
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）等规定和中国证监会
、深圳证券交易所相关要求，我们作为公司的独立董事，发表如下独立意见：
我们认为：报告期内，公司认真贯彻执行有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不存在公司为控股股东及其
他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
在审阅了有关详细资料后，我们对公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表如下独立意见：
我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金使用的相关要求。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的
情况，同时可减少公司运营成本，符合上市公司及全体股东利益。
因此，我们一致同意公司使用不超过 5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，到期后将按时归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/44f34b36-77bb-4cd2-8a3d-475ed44b60b0.PDF
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2025-08-21 15:54│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/bd1f20c1-19d0-4cf9-b626-dd37ce2dce9d.PDF
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2025-08-21 15:54│晨曦航空（300581）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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晨曦航空（300581）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/0e286849-2554-4180-81ab-6a6f0ed8994a.PDF
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2025-08-12 16:08│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事
会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的
前提下，使用不超过 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12
个月，到期后将按时归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日
在巨潮资讯网披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2024-042）
。
公司实际使用募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守相关法律、
法规和规范性文件的规定，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，资金使用安排合理，未影响募
集资金投资项目的正常进行，没有使用募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
截至本公告日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12
个月。同时，公司将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐人。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已经全部归
还完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/21da9b2c-0f93-48db-a53c-d025a888234c.PDF
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2025-07-11 20:13│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于控股股东的一致行动人减持股份计划预披露公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
本公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司（以下简称“汇聚科技”）的一致行动人南京寰宇星控科技有限公司（以下简称“寰
宇星控”）持本公司股份7,709.3911 万股（占公司总股本的 14.01%），计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内通过集
中竞价交易方式减持本公司股份不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持本公司股份不超过公司总股本的 2%。若此期间公司
有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，则对该数量进行相应的调整。
公司于近日收到控股股东汇聚科技的一致行动人持有公司 5%以上股份的股东寰宇星控出具的《股份减持计划告知函》。公司根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相
关法律、法规及规范性文件的规定，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：南京寰宇星控科技有限公司
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截至本公告披露日，寰宇星控持有公司股份 7,709.3911 万股，占本公司总股本的 14.01%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划的具体安排
（1）减持股东：南京寰宇星控科技有限公司。
（2）减持原因：为了满足股东自身资金需要，但股东对公司发展前景持续看好。
（3）减持期间：自本公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内，中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规
定不得进行减持的时间除外。
（4）减持数量及比例：合计减持不超过 16,503,286 股（在减持计划期间内如有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，
应对该减持数量进行相应调整），即不超过公司总股本的 3%。
（5）减持方式：大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式。采取集中竞价交易方式减持的，三个月内合计减持股份的总数不超
过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持的，三个月内合计减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
（6）减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，如遇派息、送股、
资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格将进行相应调整。
（7）减持股份来源：来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
（8）本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》等相关规定，公司不存在破发、破净情形，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 7,151,424.10 元，超过最近三个会计年度
年均净利润的 30%。
2、减持事项的相关承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，股东寰宇星
控做出的相关承诺如下：
（1）股份限售承诺
承诺内容：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行
的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；所持发行人股票在上述锁定期满后两年内减
持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收
盘价低于发行价，所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月，如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整；锁定期满
后两年内，其每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份总数的25%，因公司进行权益
分派、减资缩股等导致其所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。
履行情况：已履行完毕，承诺严格信守承诺，未出现违反承诺现象。
（2）股份减持承诺
承诺内容：如在锁定期满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经
营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，
具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，
并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，该股东持有发行人股份低于 5%以下时除外。所持发行人股票在锁定期满
后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6
个月期末收盘价低于发行价，所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月，如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整
；锁定期满后两年内，其每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份总数的 25%，因公
司进行权
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