公司公告☆ ◇300581 晨曦航空 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 15:42 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-24 15:44 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-06-24 15:44 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于公司取得发明专利证书的公告 │
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│2026-06-16 16:59 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-06-15 19:36 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-05-25 18:18 │晨曦航空（300581）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-25 18:18 │晨曦航空（300581）：晨曦航空2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 15:42 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-20 11:40 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-12 15:46 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明│
│ │会的公告 │
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2026-07-01 15:42│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/60b3370f-6034-41a2-98fa-594c898b27c7.PDF
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2026-06-24 15:44│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，同意公司继续使用不超过
人民币 5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月的理财产品，包括人
民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司常务副总经理组织
实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12个月。
公司保荐人对上述事项发表了无异议的核查的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
西安晨曦航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-021）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回，现将相关情况公告如下：
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
序 受托方 产品 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 收回 理财收
号 名称 类型 （万元） 收益率 情况 益（万
元）
1 中国银行股 人民币结 保本浮动 3,000.00 2026.05.22 2026.06.23 0.6000%- 全部 4.63
份有限公司 构性存款 收益型 1.7605% 赎回
二、截至本公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 收回 理财收
号 类型 （万元） 收益率 情况 益（万
元）
1 中国银行股 挂钩型结 保本保最低 2,200.00 2025.05.14 2025.11.19 1.0500% 全部 11.96
份有限公司 构性存款 收益型 或 赎回
1.9394%
2 中国银行股 挂钩型结 保本保最低 2,000.00 2025.05.14 2025.11.17 1.0500% 全部 19.84
份有限公司 构性存款 收益型 或 赎回
1.9362%
3 中国银行股 人民币结 保本浮动收 2,016.00 2025.11.24 2026.02.25 0.6000%- 全部 3.08
份有限公司 构性存款 益型 2.5301% 赎回
4 中国银行股 人民币结 保本浮动收 2,184.00 2025.11.25 2026.02.27 0.5900%- 全部 14.24
份有限公司 构性存款 益型 2.5309% 赎回
5 中国银行股 人民币结 保本浮动收 2,058.00 2026.03.02 2026.04.08 0.5900%- 全部 5.55
份有限公司 构性存款 益型 2.6600% 赎回
6 中国银行股 人民币结 保本浮动收 2,142.00 2026.03.03 2026.04.10 0.6000%- 全部 1.34
份有限公司 构性存款 益型 2.6500% 赎回
7 中国银行股 人民币结 保本浮动收 3,000.00 2026.05.22 2026.06.23 0.6000%- 全部 4.63
份有限公司 构性存款 益型 1.7605% 赎回
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 0.00万元（含本次），未超过董事会授权使用闲
置募集资金进行现金管理额度。
三、备查文件
1、理财产品赎回的相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/2c93a11e-1f16-46b4-9b91-fe55c25edfef.PDF
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2026-06-24 15:44│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于公司取得发明专利证书的公告
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具
体情况如下：
序 专利名称 专利 发明人 专利号 专利申 授权公 证书号 专利
号 类型 请日 告日 权人
1 惯导设备的 发明专 吴星宇;吴坚;郭 ZL 2024 1 2024年 02 2026年 06 第 公司
标定方法、装 利 志斌;王颖毅;周 0227096.9 月 29 日 月 19日 9029704
置、设备及存 晓光;蔡挺;管全 号
储介质 国;李永成
注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
上述证书的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权体系，发挥自主知识产权优势，形成
持续创新机制，保持技术领先，对公司未来的经营发展具有积极意义。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f4eb8ba1-5fc1-4173-b5d6-c0bf074b495b.PDF
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2026-06-16 16:59│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/d5369404-4e8d-4408-a0e6-6bc41e5957c7.PDF
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2026-06-15 19:36│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/38460716-ea1c-4c79-a783-2000c791ff7a.PDF
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2026-05-25 18:18│晨曦航空（300581）：2025年年度股东会的法律意见
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晨曦航空（300581）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/27df5475-3662-40db-afef-5105d4f2d23b.PDF
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2026-05-25 18:18│晨曦航空（300581）：晨曦航空2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年 5月 25日（星期一）下午 14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 25日（星期一）上午 9：15-9：25，9：
30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 25日（星期一）上午 9：15
至下午 15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：西安市高新区锦业路 69号创业园 C区 11号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长吴坚先生
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、
规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席总体情况：
出席本次会议的股东（或委托代理人）共计 312人，代表股份总数 264,285,651股，占公司有表决权股份总数的 48.0424%。其
中出席现场会议的股东（或委托代理人）共 3人，代表股份总数 262,621,330股，占公司有表决权股份总数的47.7398%；通过网络投
票出席会议的股东人数共 309人，代表股份总数 1,664,321股，占公司有表决权股份总数的 0.3025%。
2、中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 310人，代表股份总数 1,664,421股，占公司有表决权股份总数的 0.3026%。其中通过现场投票
的中小股东 1人，代表股份总数 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 309人，代表股份总数 1,6
64,321股，占公司有表决权股份总数的 0.3025%。
3、公司董事、部分高级管理人员以及公司聘请的北京德恒律师事务所见证律师相文景、刘慧列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，本次股东会议案属于股东会普通决议事项。经出席本次股
东会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下决议：
1. 《〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
（1）总表决情况：同意 263,977,721股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8835%；反对 201,580股，占出席会议股东有
表决权股份总数的 0.0736%；弃权 106,350股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0402%。
（2）中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,3
56,491股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 81.4993%；反对 201,580股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数
的 12.1111%；弃权 106,350股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 6.3896%。
（3）表决结果：本议案已获得通过。
2. 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
（1）总表决情况：同意 263,957,621股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8759%；反对 221,680股，占出席会议股东有
表决权股份总数的 0.0839%；弃权 106,350股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0402%。
（2）中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,3
36,391股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 80.2916%；反对 221,680股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数
的 13.3187%；弃权 106,350股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 6.3896%。
（3）表决结果：本议案已获得通过。
3. 《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
（1）总表决情况：同意 263,957,621股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8759%；反对 221,680股，占出席会议股东有
表决权股份总数的 0.0839%；弃权 106,350股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0402%。
（2）中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,3
36,391股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 80.2916%；反对 221,680股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数
的 13.3187%；弃权 106,350股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 6.3896%。
（3）表决结果：本议案已获得通过。
4. 《关于公司 2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
（1）总表决情况：同意 263,957,321股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8758%；反对 219,780股，占出席会议股东有
表决权股份总数的 0.0832%；弃权 108,550股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0411%。
（2）中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,3
36,091股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 80.2736%；反对 219,780股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数
的 13.2046%；弃权 108,550股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 6.5218%。
（3）表决结果：本议案已获得通过。
5. 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
（1）总表决情况：同意 263,938,701股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8687%；反对 240,600股，占出席会议股东有
表决权股份总数的 0.0910%；弃权 106,350股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0402%。
（2）中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,3
17,471股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 79.1549%；反对 240,600股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数
的 14.4555%；弃权 106,350股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 6.3896%。
（3）表决结果：本议案已获得通过。
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》
（1）总表决情况：同意 263,955,621股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8751%；反对 221,980股，占出席会议股东有
表决权股份总数的 0.0840%；弃权 108,050股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0409%。
（2）中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,3
34,391股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 80.1715%；反对 221,980股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数
的 13.3368%；弃权 108,050股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 6.4917%。
（3）表决结果：本议案已获得通过。
7. 《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
（1）总表决情况：同意 1,310,957股，占出席会议股东有表决权股份总数的78.7635%；反对 245,114 股，占出席会议股东有表
决权股份总数的 14.7267%；弃权 108,350股，占出席会议股东有表决权股份总数的 6.5098%。因股东委派的代表与本议案有关联关
系，股东西安汇聚科技有限责任公司、南京寰宇星控科技有限公司回避表决，回避票数 262,621,230股，未计入有表决权股份总数。
（2）中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,3
10,957股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 78.7635%；反对 245,114股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数
的 14.7267%；弃权 108,350股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 6.5098%。
（3）表决结果：本议案已获得通过。
8.《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
（1）总表决情况：同意 263,932,187股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8663%；反对 246,134股，占出席会议股东有
表决权股份总数的 0.0931%；弃权 107,330股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0406%。
（2）中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,3
10,957股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 78.7635%；反对 246,134股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数
的 14.7880%；弃权 107,330股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 6.4485%。
（3）表决结果：本议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东
会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、西安晨曦航空科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京德恒律师事务所关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/0bbcab64-2f7b-4554-81b5-347513704959.PDF
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2026-05-22 15:42│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，同意公司继续使用不超过
人民币 5,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月的理财产品，包括
人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司常务副总经理组
织实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12个月。
公司保荐人对上述事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西
安晨曦航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-021）。
近日，公司使用闲置募集资金购买了银行结构性存款产品，现将相关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
序 受托方 产品名 产品 金额 起息日 到期日 预期年化收 资金来
号 称 类型 （万元） 益率 源
1 中国银行股 人民币 保本浮动收 3,000.00 2026.05.22 2026.06.23 0.6000%-1. 闲置募
份有限公司 结构性 益型 7605% 集资金
存款
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司保荐人对上述事项发表了
无异议的核查意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响比较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择购买安全性高、流动性好或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影
响公司日常经营活动的正常进行。
2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品
。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据审慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审
计委员会定期报告。
四、对公司的影响
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置募
集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、截至本公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况
序 受托方 产品名 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 收回 理财收
号 称 类型 （万元） 收益率 情况 益（万
元）
1 中国银行股 挂钩型 保本保最低 2,200.00 2025.05.14 2025.11.19 1.0500% 全部 11.96
份有限公司 结构性 收益型 或 赎回
存款 1.9394%
2 中国银行股 挂钩型 保本保最低 2,000.00 2025.05.14 2025.11.17 1.0500% 全部 19.84
份有限公司 结构性 收益型 或 赎回
存款 1.9362%
3 中国银行股 人民币 保本浮动收 2,016.00 2025.11.24 2026.02.25 0.6000%- 全部 3.08
份有限公司 结构性 益型 2.5301% 赎回
存款
4 中国银行股 人民币 保本浮动收 2,184.00 2025.11.25 2026.02.27 0.5900%- 全部 14.24
份有限公司 结构性 益型 2.5309% 赎回
存款
5 中国银行股 人民币 保本浮动收 2,058.00 2026.03.02 2026.04.08 0.5900%- 全部 5.55
份有限公司 结构性 益型 2.6600% 赎回
存款
6 中国银行股 人民币 保本浮动收 2,142.00 2026.03.03 2026.04.10 0.6000%- 全部 1.34
份有限公司 结构性 益型 2.6500% 赎回
存款
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 3,000.00万元（含本次），未超过董事会授权使
用闲置募集资金进行现金管理额度。
六、备查文件
1、购买银行理财产品的相关认购材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/540e839f-6d2c-461c-9218-53ce36013e95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 11:40│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于召开2025年年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年 4月 27日，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开 2025年年
度股东会的通知》的公告，本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现公告公
司关于召开 2025年年度股东会通知的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十次会议于 2026年 4月 27日审议通过了《关于提请召开公司 2025年
年度股东会的议案》，决定于 2026年 5月 25日（星期一）召开公司 2025年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、
规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间为：2026年 5月 25日（星期一）下午 14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 25日（星期一）上午 9：15-9：25，9：
30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 25日（星期一）上午 9：15
至下午 15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书书面委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、本次年度股东会的股权登记日：2026年 5月 19日
7、出席/列席对象
（1）公司股东
截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，股东未亲
自出席会议的，可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：西安市高新区锦业路 69号创业园 C区 11号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的 √
议案》
5.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案 √
的议案》
8.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √
2、提案说明
（1）上述议案已经于公司第五届董事会第十次会议审议通过，详细内容参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
相关公告或文件。
（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题并进行讨论，不作为议案
进行审议，独立董事年度述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关文件。
（3）上述议案均属于普通决议事项，应当由出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份的过半数通过。
（4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，上述议
案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 22日上午 9：00-11：30，下午 13：00-17：30
2、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章
的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公
章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（附
件二）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户
卡或有效持股凭证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当出示代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡或有效
持股凭证复印件办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可用信函、传真方式或电子邮件的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便
登记确认，不接受电话登记。（如通过信函方式登记，信封请注明“晨曦航空 2025年年度股东会”字样）。
3、登记地点：西安晨曦航空科技股份有限公司证券部。
4、会议联系人：张军妮
联系地址：西安市高新区锦业路 69号创业园 C区 11号
邮政编码：710077
电话：029-81881858 传真：029-81881850
电子邮件：XACXHK@163.com
5、与会股东及代理人的交通、食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1e30e90e-52b6-4958-a0ba-8961b561eab9.PDF
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2026-05-12 15:46│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的
│公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025
年度业绩说明会”。
届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026年 5月 20日 15:00—17:00。
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前访问网址 https://ir.p5w.net/zj，进入问题征集专题页面，选择本公司并在登录后提问。公司将通过本次业绩
说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e84ad34c-da32-4d95-a705-9f9456b7b5a9.PDF
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2026-04-29 00:02│晨曦航空（300581）：晨曦航空董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，西安晨曦航空
科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 202
5年度年审会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况公告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025年 12月 31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）合伙人（股东）257人，注册会计
师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.76亿元。20
24年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿
业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
（二）聘任会计师事务所的情况
公司董事会审计委员会与信永中和进行了充分了解和沟通，查阅了有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能
够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。董
事会审计委员会同意续聘信永中和为公司 2025年度审计机构。
公司于 2025年 4月 27日召开第五届董事会第四次会议，并于 2025年 5月26日召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
5年度的审计机构。
二、2025 年度审计报告出具期间年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，信永中和对公司 20
25年度财务报告及 2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 10日，第五届董事会审计委
员会第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025年度审计机构。同意公司董事会提请公
司股东会授权公司管理层根据公司 2025年度的具体审计要求和审计范围，与信永中和协商确定相关的审计费用。
（二）2025年 12月 25日，审计委员会与信永中和负责审计工作的会计师就2025 年度审计工作中注册会计师与财务报表审计相
关的责任、人员独立性、计划的审计范围和时间安排的总体情况进行了沟通。年报审计期间，审计委员会与信永中和负责审计工作的
会计师分别就审计报告类型和时间安排、关键审计事项、期后事项等事项进行沟通，并对审计中发现的问题提出建议。
（三）2026 年 4月 16 日，公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过公司 2025年年度报告、内部控制评价报告等议案
并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所规则及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》《审计委员会工作规则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/24f036fd-2695-47e7-9c80-9b852ea3752f.PDF
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2026-04-29 00:02│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，同意公司继续使用不超过
人民币 5,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月的理财产品，包括
人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司常务副总经理组
织实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12个月。继续使用闲置募集资金进行现金管理不影
响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。本次继续使用闲置募集资金进行
现金管理的事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕21
06号）核准，同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。截至 2022年 5月 19日，公司本次向特定对象发行股票总数量 14,
425,851股，每股面值 1元，每股发行价格 17.33元，实际募集资金总额为人民币 249,999,997.83元（大写：贰亿肆仟玖佰玖拾玖万
玖仟玖佰玖拾柒元捌角叁分），扣除保荐、承销费用 4,499,999.96 元（含税）后，实际收到募集资金 245,499,997.87 元，扣除律
师费和审计费用 1,450,000.00 元（含税），再加上发行费用中可以抵扣的增值税进项税额 336,792.46元后，募集资金净额为 244,
386,790.33元。募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2022BJAG10453号《验资报告》
。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐人签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025年 12月 31日，公司 A股向特定对象发行股票募集资金投入及余额情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 募集资金投 已投入金额 募集资金余额
号 规模 资额 （含利息收入）
1 直升机研发中心项目 48,456.90 24,438.68 14,800.14 10,442.11
合计 48,456.90 24,438.68 14,800.14 10,442.11
注：以上数据已经会计师鉴证。所列示的募集资金余额包括募集资金账户利息净收入803.57万元，包含公司使用闲置募集资金暂
时补充流动资金 5,000.00万元以及使用 4,200.00万元闲置募集资金购买中国银行股份有限公司的挂钩型结构性存款。
截止 2025年 12月 31日，公司募集资金余额 10,442.11万元，根据募集资金投资项目的建设进度，依据项目建设周期，部分募
集资金将会出现暂时闲置的情况。公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，继续对暂时闲置的募集资金进行现金管理和暂时补
充流动资金。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高暂时闲置募集资金的使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公
司继续使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月
的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公
司常务副总经理组织实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12个月。具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，继续使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）的
银行等机构发行的投资产品。前述理财产品范围包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现
金管理计划等。
公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，上述投
资产品不得违反相关规定，不得质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立
或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
2、现金管理额度
公司继续使用不超过人民币 5,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为原到期之日起延长 12个月。在上述额度及
决议有效期内，可循环滚动使用并允许所取得的收益进行再投资。闲置募集资金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金 4,200.00万元购买的挂钩型结构性存款产品已全部到期赎回。
3、决议的有效期
本次公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限为原到期之日起延长 12个月。
4、投资决策与实施
上述事项经董事会审议通过后，董事会授权公司常务副总经理组织实施。
5、信息披露
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的投资理财产品，公司将在董事会批准的额度内，根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险。
2、风险控制措施
（1）公司投资的产品为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月的理财产品。不得用于证券投资、也不得购买股
票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的理财产品，风险可控。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应的措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事有权对资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使
用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划正常进行。
六、履行的审议程序及专项意见说明
1、董事会审计委员会意见
审计委员会认为：公司使用不超过人民币 5,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金
使用管理制度》等制度的规定，有利于提高公司的资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。
2、董事会意见
董事会认为：本次计划继续使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用
途的情形和损害股东利益的情况。
3、保荐人意见
经核查，保荐人认为：
公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过；公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管
理的事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》等相关规
定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行；在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的
情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。国信证券对晨曦航空本次继续使
用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
2、国信证券股份有限公司关于西安晨曦航空科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/645ebd66-36a3-4e1c-a7c8-d56763010f33.PDF
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2026-04-29 00:02│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于举行2025年年度报告网上说明会的通知
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）《西安晨曦航空科技股份有限公司 2025年年度报告》及《西安晨曦航空
科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为
了让广大投资者进一步了解公司 2025年度经营情况，公司将于 2026年 5月 22日（星期五）下午 15：00-17：00在全景网举办 2025
年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net），参与本
次年度业绩说明会。
出席本次说明会的有：董事长兼总经理吴星宇先生，独立董事邵芳贤女士，副总经理兼财务负责人刘蓉女士，副总经理兼董事会
秘书张军妮女士。
为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前
向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 21日 17:00前通过访问全景网（http://ir.p5w.ne
t/zj）进入问题征集专题页面提出相关问题。公司将在 2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者
积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1c55d0c9-58cd-454e-9eb6-d1f1071b0d2a.PDF
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2026-04-29 00:02│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/33bf24f2-8c90-418d-a07f-6a75cb7a0fb8.PDF
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2026-04-29 00:02│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
作为公司 2025 年财务报告和内控审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2025年审
计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体
情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.76亿元。20
24年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿
业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 27日召开第五届董事会第四次会议，并于 2025年 5月26日召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
5年度的审计机构。
二、2025 年度审计会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，信永中和对公司 20
25年度财务报告及 2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
经评估，公司认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
西安晨曦航空科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c1eae893-0105-4acd-9a58-6f82cfcea162.PDF
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2026-04-29 00:02│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于续聘会计师事务所的公告
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2026年度审计
机构，该事项尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2. 投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2
021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额
为500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公
司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿
责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
信永中和截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次、自律监管措
施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施21 次、自律监管措施
11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：牟宇红女士，1998 年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执
业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟担任项目质量复核合伙人：唐松柏先生，2006 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在
信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟签字注册会计师：宋仲博女士，2016 年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 1家。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，不存在其他受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚；不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目质量复核合伙人唐松柏先生受到证监会及其派出机构的监管管理措施情况如下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 唐松 2024年 1月 8 行政监管措施 中国证监会 在观想科技 2022年度
柏 日 四川证监局 审计业务中受到采取
出具警示函的监督管
理措施并记入证券期
货诚信档案
2 唐松 2026年 1月 30 行政监管措施 中国证监会 在爱乐达 2024年度审
柏 日 北京监管局 计业务中受到采取出
具警示函的监督管理
措施并记入证券期货
诚信档案
3. 独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国
注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
本期审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人
日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会事前对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和沟通，并对信永中和会计师事务所（
特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作在独立性、专业胜任能力
、保护投资者能力等方面的要求，结合公司未来业务的发展，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审
计机构，并提交第五届董事会第十次会议审议。
2.董事会审议情况
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会认为：为确保公司审计工作的独立性和客观
性，公司现决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，并提请公司股东会授权公司管理层根据
公司 2026年度的具体审计要求和审计范围，与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
3.生效日期
本期聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
2.西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
3.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d2a4b7d5-6464-4eec-867f-54e0d18bb56e.PDF
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2026-04-29 00:02│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于2026年第一季度计提信用减值损失的公告
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
2026年第一季度计提信用减值损失的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次计提信用减值损失情况概述
（一）计提信用减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件的规定和要求，为真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为
基础，对截至 2026年 3月 31日合并报表范围内应收账款和其他应收款进行了全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提
信用减值损失。
（二）本次计提信用减值损失的资产范围和总额
单位：元
类别 项目 本期发生额
信用减值损失（损失以“-”号填 应收账款坏账损失 -5,508,292.29
列） 应收票据坏账损失 -62,400.00
其他应收款坏账损失 -164,150.70
合计 -5,734,842.99
（三）本次计提信用减值损失的确认标准及计提方法
本次计提信用减值损失的确定依据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的相关要求处理。
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资
产进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的
、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司考虑预期信用损失计量
方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出
不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本公司基于共同信用风险特征将金融工具分为
不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息
、应收款项账龄等。
本公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息
，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人
信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。
1、应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：
本公司对于应收票据，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具
在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产
负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
以组合为基础的评估。对于应收票据，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合
的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照票据类型为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评
估信用风险是否显著增加。
预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按
照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本公司采用以票据性质
为基础的预期信用损失模型，通过应收票据违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失
率确定预期信用损失率。
2、应收账款
本公司对于《企业会计准则第 14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内
预期信用损失的金额计量其损失准备。
信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具
在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产
负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30日
，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息
，证明即使逾期超过 30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须
付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合
的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级为共同风险特征，对应收账款进行分组并
以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按
照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差
额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录
。
本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“
应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。
本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的预期信用损失率为：
账龄 预期信用损失率（%）
1年以内 6.00
1-2年 10.00
2-3年 30.00
3-4年 50.00
4-5年 80.00
5年以上 100.00
3、其他应收款
对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述 2、应收账款的减值损失计量方法处理。
本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预
期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期
信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量
损失准备。
以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组
合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照款项性质作为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础
考虑评估信用风险是否显著增加。
二、本次计提信用减值损失合理性的说明
本次计提信用减值损失事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，不
存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。本次计提信用减值损失后，能够公允、客观、真实的反映公司相关资产状况，
使公司的会计信息更具合理性。
三、本次计提信用减值损失对公司财务状况的影响
公司预计 2026 年第一季度计提信用减值损失合计 5,734,842.99 元，将减少公司 2026 年第一季度合并报表利润总额 5,734,8
42.99 元。本次计提信用减值损失未经会计师事务所审计。
四、本次计提信用减值损失的审批程序
涉及本次计提信用减值损失事项的《关于 2026 年第一季度计提信用减值损失的议案》，已经公司第五届董事会审计委员会第九
次会议、第五届董事会第十次会议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》等
有关规定，本次计提信用减值损失事项无需提交股东会审议。
五、本次计提信用减值损失的审核意见
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司本次计提信用减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用减值损失后，能够更
加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
（二）董事会意见
董事会认为：公司本次计提信用减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用减值损失后，能够更加公允地反
映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、备查文件
1、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
2、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/789c9b4a-0efc-43b6-b53
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2026-04-29 00:02│晨曦航空（300581）：晨曦航空2025年度内部控制自我评价报告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4402083a-d779-48f1-ab9f-7672d6f7d86d.PDF
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2026-04-29 00:02│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/074e2e7f-5414-489a-a4b5-dea79c19d870.PDF
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2026-04-29 00:02│晨曦航空（300581）：晨曦航空2025年度营业收入扣除情况的专项说明
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2025年度营业收入扣除情况表 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2765e2a-bf48-4361-ab92-c2a54e230b6a.PDF
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2026-04-28 23:49│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于召开2025年年度股东大会的通知
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
提请召开公司 2025年年度股东会的议案》，公司拟召开 2025年年度股东会，现将基本情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十次会议于 2026年 4月 27日审议通过了《关于提请召开公司 2025年
年度股东会的议案》，决定于 2026年 5月 25日（星期一）召开公司 2025年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、
规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间为：2026年 5月 25日（星期一）下午 14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 25日（星期一）上午 9：15-9：25，9：
30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 25日（星期一）上午 9：15
至下午 15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书书面委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、本次年度股东会的股权登记日：2026年 5月 19日
7、出席/列席对象
（1）公司股东
截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，股东未亲
自出席会议的，可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：西安市高新区锦业路 69号创业园 C区 11号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的 √
议案》
5.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案 √
的议案》
8.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √
2、提案说明
（1）上述议案已经于公司第五届董事会第十次会议审议通过，详细内容参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
相关公告或文件。
（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题并进行讨论，不作为议案
进行审议，独立董事年度述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关文件。
（3）上述议案均属于普通决议事项，应当由出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份的过半数通过。
（4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，上述议
案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 22日上午 9：00-11：30，下午 13：00-17：30
2、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章
的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公
章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（附
件二）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户
卡或有效持股凭证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当出示代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡或有效
持股凭证复印件办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可用信函、传真方式或电子邮件的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便
登记确认，不接受电话登记。（如通过信函方式登记，信封请注明“晨曦航空 2025年年度股东会”字样）。
3、登记地点：西安晨曦航空科技股份有限公司证券部。
4、会议联系人：张军妮
联系地址：西安市高新区锦业路 69号创业园 C区 11号
邮政编码：710077
电话：029-81881858 传真：029-81881850
电子邮件：XACXHK@163.com
5、与会股东及代理人的交通、食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a7cc7ab7-a601-499c-9b5c-6b708f916a75.PDF
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2026-04-28 23:46│晨曦航空（300581）：晨曦航空第五届董事会第十次会议决议公告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空第五届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7b01e09f-196b-4eaa-bf94-f327c4e9bc31.PDF
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2026-04-28 23:45│晨曦航空（300581）：晨曦航空2025年12月31日内部控制审计报告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空2025年12月31日内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5f2c73a6-8b24-4b97-9609-fc381278d73b.PDF
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2026-04-28 23:45│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/edc5f1cb-8546-4c17-ab16-a9c1f31ec546.PDF
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2026-04-28 23:45│晨曦航空（300581）：2025年年度审计报告
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晨曦航空（300581）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/198f6d32-d765-43c0-a297-77323af4f239.PDF
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2026-04-28 23:45│晨曦航空（300581）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或
“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对晨曦航空继
续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕21
06号）核准，同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。截至 2022年 5月 19日，公司本次向特定对象发行股票总数量 14,
425,851股，每股面值 1元，每股发行价格 17.33元，实际募集资金总额为人民币 249,999,997.83元（大写：贰亿肆仟玖佰玖拾玖万
玖仟玖佰玖拾柒元捌角叁分），扣除保荐、承销费用 4,499,999.96 元（含税）后，实际收到募集资金 245,499,997.87 元，扣除律
师费和审计费用 1,450,000.00 元（含税），再加上发行费用中可以抵扣的增值税进项税额 336,792.46元后，募集资金净额为 244,
386,790.33元。募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2022BJAG10453号《验资报告》
。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐人签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025年 12月 31日，公司 A股向特定对象发行股票募集资金投入及余额情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 募集资金投 已投入金额 募集资金余额
号 规模 资额 （含利息收入）
1 直升机研发中心项目 48,456.90 24,438.68 14,800.14 10,442.11
合计 48,456.90 24,438.68 14,800.14 10,442.11
注：以上数据已经会计师鉴证。所列示的募集资金余额包括募集资金账户利息净收入803.57万元，包含公司使用闲置募集资金暂
时补充流动资金 5,000.00万元以及使用 4,200.00万元闲置募集资金购买中国银行股份有限公司的挂钩型结构性存款。
截止 2025年 12月 31日，公司募集资金余额 10,442.11万元，根据募集资金投资项目的建设进度，依据项目建设周期，部分募
集资金将会出现暂时闲置的情况。公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，继续对暂时闲置的募集资金进行现金管理和暂时补
充流动资金。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高暂时闲置募集资金的使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公
司继续使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月
的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公
司常务副总经理组织实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12个月。具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，继续使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）的
银行等机构发行的投资产品。前述理财产品范围包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现
金管理计划等。
公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，上述投
资产品不得违反相关规定，不得质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立
或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
2、现金管理额度
公司继续使用不超过人民币 5,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为原到期之日起延长 12个月。在上述额度及
决议有效期内，可循环滚动使用并允许所取得的收益进行再投资。闲置募集资金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金 4,200.00万元购买的挂钩型结构性存款产品已全部到期赎回。
3、决议的有效期
本次公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限为原到期之日起延长 12个月。
4、投资决策与实施
上述事项经董事会审议通过后，董事会授权公司常务副总经理组织实施。
5、信息披露
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的投资理财产品，公司将在董事会批准的额度内，根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险。
2、风险控制措施
（1）公司投资的产品为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月的理财产品。不得用于证券投资、也不得购买股
票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的理财产品，风险可控。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应的措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事有权对资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使
用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划正常进行。
六、履行的审议程序及专项意见说明
1、董事会审计委员会意见
审计委员会认为：公司使用不超过人民币 5,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金
使用管理制度》等制度的规定，有利于提高公司的资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。
2、董事会意见
董事会认为：本次计划继续使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用
途的情形和损害股东利益的情况。
七、保荐人意见
经核查，保荐人认为：
公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过；公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管
理的事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》等相关规
定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行；在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的
情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。国信证券对晨曦航空本次继续使
用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9cfba8da-1bf6-4ef0-85fd-cde6bd27664f.PDF
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2026-04-28 23:45│晨曦航空（300581）：晨曦航空2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项 1-12
报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/899167e8-3231-4feb-9906-3fcc41112cd0.PDF
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2026-04-28 23:45│晨曦航空（300581）：晨曦航空2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/731a712f-534c-4255-9614-e2ea341096c5.PDF
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2026-04-28 23:45│晨曦航空（300581）：2025年度募集资金存放及使用情况的核查意见
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晨曦航空（300581）：2025年度募集资金存放及使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b9a090eb-f93d-49e1-9cfb-080ca4ab90c4.PDF
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2026-04-28 23:45│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于向控股股东借款暨关联交易的公告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空关于向控股股东借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3f28a6e5-817a-411d-802b-64973c5d1f80.PDF
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2026-04-28 23:44│晨曦航空（300581）：晨曦航空独立董事述职报告—马焱
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晨曦航空（300581）：晨曦航空独立董事述职报告—马焱。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cb83c6b9-3788-4ce5-9255-ddefa33e2260.PDF
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2026-04-28 23:44│晨曦航空（300581）：晨曦航空独立董事述职报告—邵芳贤
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晨曦航空（300581）：晨曦航空独立董事述职报告—邵芳贤。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/caa14ab0-6768-4817-a189-ce8199f05070.PDF
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2026-04-28 23:44│晨曦航空（300581）：晨曦航空互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）搭建的互动易平台，规范西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简
称“公司”）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《上市
公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。
第二章 信息发布及回复的要求
第三条 公司应当通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，指派或者授权专人及时查看并处理互动易平台的相关信息。公司应
当就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复。公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注
重诚信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
公司在互动易平台发布信息或者答复投资者提问等行为不能替代应尽的信息披露义务，公司不得在互动易平台就涉及或者可能涉
及未公开重大信息的投资者提问进行回答。
公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的问题
认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。对于重要或者具有普遍性的问题及答复，公司应当加以整理并在互
动易平台以显著方式刊载。
第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问的，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证所发布信息的真实、
准确、完整和公平，不得使用夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。如涉及事项存在
不确定性，公司应当充分提示相关事项可能存在的不确定性和风险。
公司信息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准，在互动易平台发布的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第五条 公司在互动易平台发布信息及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复，应当谨慎、客观、具有事实依据，不得利
用互动易平台迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营、研发创新、采购销售、重大合同、战
略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。
第六条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得发布涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得发布
涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是
否违反保密义务。
第七条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或者承诺，也不得利用
发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第八条 公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种交
易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第三章 信息发布及回复的内部管理
第九条 公司应当及时回复投资者问题，董事会秘书负责组织互动易平台的问答回复工作，并按照法律法规、规范性文件和《公
司章程》等的规定，对拟在互动易平台发布或者回复投资者提问涉及的信息进行审核。
第十条 公司证券部为互动易平台信息发布和提问回复的归口管理部门，负责收集整理互动易平台的投资者提问，对投资者提问
进行研究并组织起草相关回复内容。
需要公司其他高级管理人员、业务部门、分公司或子公司进一步核实或提供相关资料信息的，其他高级管理人员、业务部门、分
公司或子公司应当积极配合董事会秘书、公司证券部及时予以核实或提供。
第十一条 公司证券部整理起草符合披露要求的回复内容后，经公司董事会秘书审核通过后及时予以发布。董事会秘书认为特别
重要或敏感的回复，应当报董事长确认同意。
董事会秘书可根据具体情况，就有关信息发布和问题回复征求外部咨询机构意见。
未经审核，公司不得对外发布信息或者回复投资者提问。
第四章 附则
第十二条 本制度未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关要求和规定执行。本制度与相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。
第十三条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第十四条 本制度经公司董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/88fed3e0-8aeb-4f4b-bfd1-d16e3dea4795.PDF
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2026-04-28 23:44│晨曦航空（300581）：晨曦航空董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企
业制度相适应、与责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效益，促进
公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于由公司股东会选举产生的全体董事（包括独立董事和非独立董事）、由公司董事会聘任的高级管理人员。
第三条 公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：薪酬水平符合公司规模、业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬水平与岗位价值高低、履行责任义务大小相匹配；
（三）长远发展原则：薪酬水平与公司持续健康发展的目标相协调；
（四）激励与约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员的具体薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员的职责、在公司生产
经营中的作用、工作年限、当地同类企业薪酬水平等因素研究并拟定，明确具体构成。
第五条 董事薪酬方案由薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后提交股东会批准，并予以披露；在董事会或薪酬与考核委
员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案经公司董事会批准后实施，向股东会说明，并
予以充分披露。
公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第六条 公司财务部门、相关人事主管等配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与标准
第七条 公司独立董事领取固定津贴，津贴数额根据市场情况及双方意愿协商，并由公司股东会审议决定。除上述津贴外，独立
董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公
司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第八条 未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬、津贴（股东会另有决议的除外），其因出席公
司董事会、股东会的差旅费及依据《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。在公司担任董事以外职务的非独立董事根
据所从事的具体岗位或担任的职务和实际负责的工作以及公司相关薪酬制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，不
另行领取董事津贴。
第九条 在公司担任董事以外职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分组成：
（一）基础薪酬是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定的基础工资薪酬标准，并按月发放。
公司可根据经营情况、市场薪酬水平及个人表现等情况进行适时调整。
（二）绩效薪酬是根据个人岗位考核情况、公司经营目标完成情况等综合考核结果确定，按照考核周期进行考核发放。绩效薪酬
占比遵循相关法律法规的规定，原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）公司可以对非独立董事、高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发
放的专项激励、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。
同时担任非独立董事和高级管理人员的，按照高级管理人员的标准领取薪酬，不另行领取董事薪酬。
第十条 非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。非独立董事和高级
管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我
评价、相互评价等方式进行。
第四章 薪酬支付
第十一条 公司独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起的次月开始发放。独立董事津贴应按时发放，不得拖欠。
第十二条 公司非独立董事、高级管理人员的基础薪酬一般应按月发放。绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行。
第十三条 公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬应在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应
当披露原因。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬、津贴按其实际任期及履职考核结果计算
并予以发放。
第十六条 公司应按照国家和公司的有关规定，在向董事、高级管理人员支付薪酬、津贴时，统一依法代扣代缴个人所得税。
第十七条 公司按照相关规定为在公司领取薪酬的非独立董事及高级管理人员缴纳社会保险和住房公积金。其中个人应承担的部
分，由公司从其薪酬中代扣代缴。
第五章 薪酬调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第六章 止付追索
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十一条 公司董事、高级管理人员在任职期间，违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违
规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已支付的绩
效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关要求和规定执行。本制度与有关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释和修改。
第二十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e005017b-33d8-48d3-b10e-12fca0507e82.PDF
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2026-04-28 23:44│晨曦航空（300581）：独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到 2025年度公司独立董事邵芳贤女士、张倩肖女士、马
焱女士（2025 年度任职时间均为 2025年 1月 1日-2025年 12月 31日）提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对三位独立
董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：
根据邵芳贤女士、张倩肖女士、马焱女士的任职经历以及相关的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此邵
芳贤女士、张倩肖女士、马焱女士符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等文件对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7d5e4e17-c806-4990-8912-320e5968a97b.PDF
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2026-04-28 23:44│晨曦航空（300581）：晨曦航空董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股
东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、被解除职务以及其他导致董事、高级管
理人员实际离职等情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前提出辞任。董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告，自董事会收
到辞职报告时生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数或不符合相关法律法规、规范性文件规定的，在改选出的
董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职务，但董事、高级管理人员存在不得担任
董事、高级管理人员的情形的除外。
独立董事辞任的，应当对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事
辞职的原因及关注事项予以披露。
第四条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
第五条 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第六条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议选出新任董事之日自动离任。高级管理人员任期届满未获连聘的，自董事会决
议聘任新的高级管理人员之日自动离任。
第七条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事会可以解聘高级管理人员，决议作出之日解聘生效。无正当理
由，在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿。
第八条 公司董事、高级管理人员有《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的，不得担任公司的董事、高级管理人员。
违反前款规定选举、委派董事、高级管理人员的，该选举、委派无效。董事、高级管理人员在任职期间出现前款情形的，应当立
即停止履职并辞去职务，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。
第三章 移交手续与未结事项处理
第九条 董事、高级管理人员应在离职生效后按照相关法律法规及公司制度的要求向董事会或董事会指定人员移交其任职期间取
得的涉及公司的全部文件、印章证照、数据资产、未了结事务清单及公司要求移交的其他资料。对正在处理的公司事务，离职董事、
高级管理人员应向接手人员详细说明进展情况、关键节点及后续安排，协助完成工作过渡。
移交完成后，离职人员应当与公司指定人员共同签署相关离职交接文件。第十条 存在以下情形之一的，审计委员会可以对离任
人员启动离任审计：（1）离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的；
（2）基于公司内部风险管理和合规监督需要；
（3）董事会或审计委员会认为必要的其他情形。
离职人员应当配合离任审计。审计完成后，审计委员会应当将审计结果向董事会报告。
第十一条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等）及其他未尽事宜，不因离任变
更或者豁免。董事、高级管理人员应当严格履行其作出的各项承诺，采取有效措施确保承诺的履行，不得擅自变更或者豁免。公司有
权要求其在离职审批完成前制定书面履行方案、承诺及必要的配合措施；公司有权对承诺及未尽事宜履行情况进行跟踪监督，如承诺
人未按前述方案、承诺及配合措施履行的，公司有权要求承诺人赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十二条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务并不当然解除，在公司章程规定的合理
期限内仍然有效。
董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密的保密义务在其辞任生效或任期届满后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。董
事、高级管理人员负有的其他义务的持续期间，相关聘任合同等未作规定的，应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间
的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第十三条 董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止，存在违反相关承诺或者其他
损害公司利益行为的，董事会应当采取必要手段追究相关人员责任，切实维护公司和中小投资者权益。第十四条 董事、高级管理人
员持有公司股份或者其他具有股权性质的证券的，应当遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定及本人持股承诺（如
有）。
第十五条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律法规、规范性文件或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承
担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十七条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵、违反忠实义务或其他违反法律法规、规范性文件及
公司相关制度情形的，董事会应当召开会议，审议对该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合
理维权费用等。
第十八条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15 日内向公司董事会审计委员会申请复核，复
核期间不影响公司对追偿金额采取财产保全措施（如有）。
第六章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关要求和规定执行。本制度与相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第二十一条 本制度经公司董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f58b1da5-4007-41d4-862b-3d4bf92bb649.PDF
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2026-04-28 23:44│晨曦航空（300581）：晨曦航空独立董事述职报告—张倩肖
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晨曦航空（300581）：晨曦航空独立董事述职报告—张倩肖。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/02a7e19d-1bfd-4ea7-b6bf-35ed13a65d1f.PDF
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2026-04-28 23:42│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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重要提示：
1.西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“本公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红
股，不以资本公积金转增股本。
2.公司 2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 16日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，于 2026年 4 月 27 日召开第五届董事会第十次会议，分别
审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
1、审计委员会意见
公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司 2025
年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市
公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《西安晨曦航空科技股份有限公司
章程》等有关规定和要求，符合公司利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法合规性。同意
将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。
2、公司董事会意见
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。公司 2025 年度利润分配预案符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》等有关规定和要求，
符合公司利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法合规性。同意将该议案提交公司股东会审
议。
二、2025年度利润分配预案基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2026BJAG1B0473审计报告审计确认，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的
净利润为-72,881,166.82元。根据《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 0.00元，加上年初未
分配利润 366,335,609.69元，扣除 2024年度分配利润0.00 元，加上年初其他综合收益 0.00 元，本次实际可供股东分配的利润为2
93,454,442.87元。公司可供转增股本的资本公积余额为 10,633,693.45元。
根据《中华人民共和国公司法》《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等
有关规定，并结合公司当前资金状况，考虑到公司实际发展规划、“直升机研发中心项目”等重大资金安排计划以及未来市场环境，
同时考虑到公司报告期的净利润及经营性现金流为负值，公司董事会现拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股
，不以资本公积转增股本，未分配利润结转以后年度。
本利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、现金分红方案的具体情况
公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：
（一）公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 7,151,424.10
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -72,881,166.82 -26,585,069.82 5,754,192.56
研发投入（元） 28,885,579.91 30,955,454.00 22,293,793.72
营业收入（元） 130,013,280.24 140,527,705.36 233,350,444.70
合并报表本年度末累计未分配利润 293,454,442.87
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 362,001,864.21
（元）
上市是否三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 7,151,424.10
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -31,237,348.03
最近三个会计年度累计现金分红及回 7,151,424.10
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 82,134,827.63
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 16.30%
占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 否
9.4条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示的情形
（二）不触及其他风险警示情形具体原因
公司 2025 年度净利润及经营性现金流为负值，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规
定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）2025年度拟不进行利润分配的合法性、合规性、合理性说明
公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号
——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《西安晨曦航空科技股
份有限公司章程》等有关规定和要求，结合公司当前资金状况，考虑到公司实际发展规划、“直升机研发中心项目”等重大资金安排
计划以及未来市场环境，同时考虑到公司报告期的净利润及经营性现金流为负值，公司董事会同意 2025年度不进行利润分配。本预
案有利于保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司 2025年年度股东会审议批准，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、西安晨曦航空科技股份有限公司 2025年度审计报告；
2、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/91e62f3f-42d0-434b-a024-453deae9af18.PDF
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2026-04-28 23:41│晨曦航空（300581）：2026年一季度报告
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晨曦航空（300581）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e2f9fbc4-70fc-4c2d-aa78-39e31a72bb45.PDF
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2026-04-28 23:41│晨曦航空（300581）：2025年年度报告
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晨曦航空（300581）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4d9631e5-1d27-471e-8df8-e8a9e384e244.PDF
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2026-04-28 23:41│晨曦航空（300581）：2025年年度报告摘要
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晨曦航空（300581）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/979bf61b-c0f2-4ef1-81a7-8e3a7e39b049.PDF
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2026-04-13 19:32│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于控股股东减持股份计划预披露公告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空关于控股股东减持股份计划预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/066d3348-1c09-4176-9cf3-902bfca35a54.PDF
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2026-04-10 17:02│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 27日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益
，同意公司继续使用不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 1
2 个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会
授权公司财务负责人组织实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12个月。
公司独立董事、保荐人对上述事项均发表了同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回，现将相关情况公告如下：
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
序 受托方 产品 产品 金额 起息日 到期日 预期年 收回 理财收益
号 名称 类型 （万元） 化收益 情况 （万元）
率
1 中国银行 人民币 保本浮动 2,058.00 2026.03.02 2026.04.08 0.5900% 全部 5.55
股份有限 结构性 收益型 -2.6600 赎回
公司 存款 %
2 中国银行 人民币 保本浮动 2,142.00 2026.03.03 2026.04.10 0.6000% 全部 1.34
股份有限 结构性 收益型 -2.6500 赎回
公司 存款 %
二、截至本公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 收回 理财收
号 类型 （万元） 收益率 情况 益（万
元）
1 中国银行股 挂钩型结 保本保最低 2,200.00 2025.05.14 2025.11.19 1.0500% 全部 11.96
份有限公司 构性存款 收益型 或 赎回
1.9394%
2 中国银行股 挂钩型结 保本保最低 2,000.00 2025.05.14 2025.11.17 1.0500% 全部 19.84
份有限公司 构性存款 收益型 或 赎回
1.9362%
3 中国银行股 人民币结 保本浮动收 2,016.00 2025.11.24 2026.02.25 0.6000%- 全部 3.08
份有限公司 构性存款 益型 2.5301% 赎回
4 中国银行股 人民币结 保本浮动收 2,184.00 2025.11.25 2026.02.27 0.5900%- 全部 14.24
份有限公司 构性存款 益型 2.5309% 赎回
5 中国银行股 人民币结 保本浮动收 2,058.00 2026.03.02 2026.04.08 0.5900%- 全部 5.55
份有限公司 构性存款 益型 2.6600% 赎回
6 中国银行股 人民币结 保本浮动收 2,142.00 2026.03.03 2026.04.10 0.6000%- 全部 1.34
份有限公司 构性存款 益型 2.6500% 赎回
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 0.00万元（含本次），未超过董事会授权使用闲
置募集资金进行现金管理额度。
三、备查文件
1、理财产品赎回的相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/bb404bee-0fd9-4fbf-906f-7bffca39f75a.PDF
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2026-04-09 15:38│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于公司取得软件著作权证书的公告
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家版权局颁发的六项计算机软件著作权登记
证书，具体情况如下：
序号 软件著作权名称 证书号 登记号 权利取得 著作权人
方式
1 1553B通信软件 V1.00 软著登字第 2026SR05 原始取得 公司
17725221号 10940
2 TDJE000000航空总线 软著登字第 2026SR05 原始取得 公司
测试盒嵌入式软件 17724350号 10069
V1.00
3 机电管理计算机软件 软著登字第 2026SR05 原始取得 公司
V1.00 17729557号 15276
4 机电综合管理系统主机 软著登字第 2026SR05 原始取得 公司
板软件 V3.00 17721760号 07479
5 机载航电系统驾驶盘操 软著登字第 2026SR05 原始取得 公司
纵设备软件[简称：主控 17725818号 11537
板软件]V1.00
6 控制显示器软件 V2.00 软著登字第 2026SR05 原始取得 公司
17729581号 15300
上述证书的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权体系，发挥自主知识产权优势，形成
持续创新机制，保持技术领先，对公司未来的经营发展具有积极意义。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/b6c9ca4b-0921-4107-b86d-5220c0a853f7.PDF
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2026-03-17 18:01│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于控股股东减持计划期限届满的公告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空关于控股股东减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/3c87ec85-6758-4da8-8c76-dbc7e7b3e660.PDF
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2026-03-02 16:26│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/5cbcc413-7b8a-4b15-93ef-03db93fd0264.PDF
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2026-02-27 16:30│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 27日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益
，同意公司继续使用不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 1
2 个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会
授权公司财务负责人组织实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12个月。
公司独立董事、保荐人对上述事项均发表了同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回，现将相关情况公告如下：
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
序 受托方 产品 产品 金额 起息日 到期日 预期年 收回 理财收
号 名称 类型 （万元） 化收益 情况 益（万
率 元）
1 中国银行 人民币 保本浮动 2,016.00 2025.11.24 2026.02.25 0.6000% 全部 3.08
股份有限 结构性 收益型 -2.5301 赎回
公司 存款 %
2 中国银行 人民币 保本浮动 2,184.00 2025.11.25 2026.02.27 0.5900% 全部 14.24
股份有限 结构性 收益型 -2.5309 赎回
公司 存款 %
二、截至本公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 收回 理财收
号 类型 （万元） 收益率 情况 益（万
元）
1 中国银行股 挂钩型结 保本保最低 3,400.00 2024.10.16 2024.11.18 1.1000%- 全部 3.38
份有限公司 构性存款 收益型 2.0141% 赎回
2 中国银行股 挂钩型结 保本保最低 3,600.00 2024.10.16 2024.11.20 1.1000%- 全部 6.96
份有限公司 构性存款 收益型 2.0154% 赎回
3 中国银行股 挂钩型结 保本保最低 3,400.00 2024.11.22 2025.02.10 0.8500%- 全部 6.33
份有限公司 构性存款 收益型 2.9851% 赎回
4 中国银行股 挂钩型结 保本保最低 3,600.00 2024.11.22 2025.02.12 0.8500%- 全部 24.17
份有限公司 构性存款 收益型 2.9888% 赎回
5 中国银行股 挂钩型结 保本保最低 3,600.00 2025.02.17 2025.03.21 0.8500%- 全部 8.50
份有限公司 构性存款 收益型 2.6929% 赎回
6 中国银行股 挂钩型结 保本保最低 3,400.00 2025.02.17 2025.03.19 0.8500%- 全部 2.38
份有限公司 构性存款 收益型 2.6921% 赎回
7 中国银行股 挂钩型结 保本保最低 2,200.00 2025.05.14 2025.11.19 1.0500% 全部 11.96
份有限公司 构性存款 收益型 或 赎回
1.9394%
8 中国银行股 挂钩型结 保本保最低 2,000.00 2025.05.14 2025.11.17 1.0500% 全部 19.84
份有限公司 构性存款 收益型 或 赎回
1.9362%
9 中国银行股 人民币结 保本浮动收 2,016.00 2025.11.24 2026.02.25 0.6000%- 全部 3.08
份有限公司 构性存款 益型 2.5301% 赎回
10 中国银行股 人民币结 保本浮动收 2,184.00 2025.11.25 2026.02.27 0.5900%- 全部 14.24
份有限公司 构性存款 益型 2.5309% 赎回
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 0.00万元（含本次），未超过董事会授权使用闲
置募集资金进行现金管理额度。
三、备查文件
1、理财产品赎回的相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/828b3565-c6e8-4fa7-b745-5a9b3431763f.PDF
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2026-02-26 15:40│晨曦航空（300581）：晨曦航空第五届董事会第九次会议决议公告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/64648ceb-2e55-4fc3-a282-b101b106f6c2.PDF
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2026-02-26 15:40│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于出售资产的进展公告
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一、本次资产出售的交易概述
为进一步优化公司资产配置、盘活公司资产并提高资产运营及使用效率，同时基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司拟
将坐落于西安市高新区锦业路 69号 C区 11号的房产出售给陕西中巨嘉恒科技有限公司（以下简称“中巨嘉恒”），交易价格为人民
币 16,350.00万元（不含税），含增值税金额为人民币17,639.08万元。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 12日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十
八次议，审议通过了《关于公司出售资产的议案》，于 2024年 8月 30日召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公
司出售资产的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关
于出售资产的公告》（公告编号：2024-043）。公司与中巨嘉恒于 2024年 8月 30日签署了《存量房买卖合同》，中巨嘉恒已向公司
支付了定金 1,000万元人民币。
公司于 2025年 9月 28日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、于 2025年 10月 28日召开了 2025年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于签署<存量房买卖合同之补充协议>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于签署存量房买卖合同之补充协议的公告》（公告编号：2025-057）。
二、本次交易的进展情况
因转让标的涉及工业用地转让，过户手续较为复杂，导致在《存量房买卖合同之补充协议》（以下简称“《补充协议（一）》”
）约定的履行期限内无法按期完成。双方均同意继续推进交易，前述房产土地交易相关手续正在积极有序推进中。基于上述情形，经
双方协商一致签署《存量房买卖合同之补充协议（二）》，对《补充协议（一）》和原合同的部分条款进行变更与补充，以保障交易
公平有序推进。
《存量房买卖合同之补充协议（二）》主要内容如下：
（一）《补充协议（一）》条款变更
双方同意，将《补充协议（一）》“一、原合同条款变更”之（一）之具体内容整体变更如下：
“4.其他方式
本合同标的分两期进行转让过户。第一期，1号和 2号厂房综合楼转让过户：【2026】年【12】月【31】日前，买受人支付 1号
、2号厂房综合楼转让价款含税人民币 4,788.47万元（大写：肆仟柒佰捌拾捌万肆仟柒佰元整）。出卖人在收到该笔款项后 15日内
，配合买受人办理 1号、2号厂房综合楼的不动产权过户登记手续。第二期，3号厂房综合楼转让过户：【2027】年【6】月【30】日
前，买受人支付 3号厂房综合楼转让价款含税人民币 12,850.61万元（大写：壹亿贰仟捌佰伍拾万陆仟壹佰元整）。出卖人在收到该
笔款项后 15日内，配合买受人办理 3号厂房综合楼的不动产权过户登记手续。就 1号、2号厂房综合楼，出卖人应在【2026】年【12
】月【31】日（即买受人付款期限届满日）前 30日内，向买受人开具对应价款的增值税专用发票；就 3号厂房综合楼，出卖人应在
【2027】年【6】月【30】日（即买受人付款期限届满日）前 30日内，向买受人开具对应价款的增值税专用发票。”
（二）原合同条款变更
1.将原合同“第十九条 其他约定”之“（三）”处约定整体变更如下：“（三）买受人于 2024年 7月 1日起可入驻并使用出卖
人转让标的所属的 3号厂房综合楼中的 2、5、6、7层办公楼（使用面积共计约 5,041.24平方米），如需装修，装修方案应获得出卖
人的认可。买受人应支付其使用期间办公场所的电费（具体以电表的用电度数为准）；若买受人截止【2027】年【6】月【30】日前
未按上述规定支付全部应付转让款，则出卖人有权自 2024年 7月 1日起按照 50元/平方/月的标准向买受人要求支付租赁费及租赁期
间产生的电费等相关费用。”
2.在原合同“第十九条 其他约定”项下补充以下内容作为第（四）项：“（四）买受人保证：在全部产权过户完成后，若出卖
人新园区尚未达到交付条件，未投入使用（需环境符合人员办公的适用标准）前，允许出卖人无偿使用现园区办公并维持出卖人现有
管理要求及相关资质要求（包括但不限于保密资质要求），不得以任何形式任何理由破坏出卖人的生产经营，亦不得违反出卖人园区
关于保密管理等相关要求。”
三、签署补充协议对公司的影响及风险提示
本次签署《存量房买卖合同之补充协议（二）》事项，系交易双方根据客观情况，经协商一致后对原交易事项作出的调整，有利
于共同推进相关交易事项的履行，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
本次出售资产事项仍需交易双方配合办理工业用地房产转让审批、过户登记等相关手续，期间内外部条件的变化均可能对本次交
易事项的正常进行造成影响，能否顺利完成本次交易事项存在一定不确定性。因本次交易尚未完成实际交割，交易进程尚存在不确定
，暂时无法准确估算对公司本年业绩的具体影响，最终数据将以公司年度经审计的财务数据为准。公司将根据出售资产事项进展情况
，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.西安晨曦航空科技股份有限公司与陕西中巨嘉恒科技有限公司签署的《存量房买卖合同之补充协议（二）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/61ee157e-b315-4d4f-a041-88ad8c0713a9.PDF
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2026-02-26 15:40│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于向控股股东及其一致行动人借款暨关联交易的公告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空关于向控股股东及其一致行动人借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/af8ab20d-df3b-474b-be0b-e40bdd86ab93.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│晨曦航空：2025年年度报告
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2026-04-29│晨曦航空：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246753.PDF
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2025-12-12│晨曦航空：西安晨曦航空科技股份有限公司2024年第三季度报告(更正后)
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-12/1224872188.PDF
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2025-10-30│晨曦航空：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761738.PDF
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2025-08-22│晨曦航空：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224530774.PDF
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2025-04-29│晨曦航空：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223366247.PDF
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2025-04-29│晨曦航空：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223366227.PDF
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2024-10-29│晨曦航空：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537710.PDF
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2024-08-28│晨曦航空：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220998268.PDF
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2024-04-24│晨曦航空：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219765574.PDF
〖免责条款〗
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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