公司公告☆ ◇300581 晨曦航空 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 17:40 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 │
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│2025-02-17 17:40 │晨曦航空（300581）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-02-17 17:40 │晨曦航空（300581）：晨曦航空2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-13 07:52 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-02-12 15:52 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-01-24 19:11 │晨曦航空（300581）：晨曦航空第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-01-24 19:10 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告 │
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│2025-01-24 19:10 │晨曦航空（300581）：向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见 │
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│2025-01-24 19:10 │晨曦航空（300581）：晨曦航空第五届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-01-24 19:09 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-02-17 17:40│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会
第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加
公司收益，同意公司拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限
不超过 12个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同
时董事会授权公司财务负责人组织实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12 个月。
公司独立董事、保荐人对上述事项均发表了同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。
根据上述决议，近日公司在上述使用期限及额度范围内，使用闲置募集资金购买了现金管理产品，现将相关情况公告如下：
一、本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
序 受托方 产品 产品 金额 起息日 到期日 预期年化收益率 资金来
号 名称 类型 （万元） 源
1 中国银 挂钩 保本 3,600.00 2025.02.17 2025.03.21 0.8500%-2.6929% 闲置募
行股份 型结 保最 集资金
有限公 构性 低收
司 存款 益型
2 中国银 挂钩 保本 3,400.00 2025.02.17 2025.03.19 0.8500%-2.6921% 闲置募
行股份 型结 保最 集资金
有限公 构性 低收
司 存款 益型
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的投资理财产品，公司将在董事会批准的额度内，根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险。
2、风险控制措施
（1）公司投资的产品为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月的理财产品，未用于证券投资，亦未购买股票、
利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使
用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划正常进行。
四、截至本公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 年化收 收回 理财收
号 （万元） 益率 情况 益（万
元）
1 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,400.00 2024.06.21 2024.07.22 1.2000%-2.4 全部 7.02
份有限公司 构性存款 低收益型 304% 赎回
2 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,600.00 2024.06.21 2024.07.24 1.2000%-2.4 全部 3.91
份有限公司 构性存款 低收益型 315% 赎回
3 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,400.00 2024.07.26 2024.08.26 1.2000%-2.3 全部 6.91
份有限公司 构性存款 低收益型 917% 赎回
4 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,600.00 2024.07.26 2024.08.28 1.2000%-2.3 全部 3.91
份有限公司 构性存款 低收益型 927% 赎回
5 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,400.00 2024.09.04 2024.10.11 1.1000%-2.0 全部 3.79
份有限公司 构性存款 低收益型 214% 赎回
6 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,600.00 2024.09.04 2024.10.14 1.1000%-2.0 全部 7.98
份有限公司 构性存款 低收益型 238% 赎回
7 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,400.00 2024.10.16 2024.11.18 1.1000%-2.0 全部 3.38
份有限公司 构性存款 低收益型 141% 赎回
8 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,600.00 2024.10.16 2024.11.20 1.1000%-2.0 全部 6.96
份有限公司 构性存款 低收益型 154% 赎回
9 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,400.00 2024.11.22 2025.02.10 0.8500%-2.9 全部 6.33
份有限公司 构性存款 低收益型 851% 赎回
10 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,600.00 2024.11.22 2025.02.12 0.8500%-2.9 全部 24.17
份有限公司 构性存款 低收益型 888% 赎回
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 7,000 万元（含本次），未超过股东大会授权使
用闲置募集资金进行现金管理额度。
七、备查文件
1、购买银行理财产品的相关认购材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/ad141614-b3d5-4ab5-b5d8-13dede2c3e8a.PDF
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2025-02-17 17:40│晨曦航空（300581）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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致：西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师出席了公司于2025年2月17日在西安市高新区锦业路69
号创业园C区11号公司会议室召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《西安晨曦航空科技股份有限公司
章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定和本法律意见出具日前已经发生或存在的事实发表法律意见。
为出具本法律意见，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执
业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的关于公
司召开本次股东大会的有关文件和事实进行了核查、验证，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺所提供的文件和所作的
陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序
和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》和公司章程的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于2025年1月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和《经济参考报》上发布了《西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2025-004），以公告形式通知全体股东召开本次股东大会。公告载明了本次股东大会的会议日期、会议地点
、会议审议事项、出席对象和会议登记方法等内容，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的
权利。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年2月17日下午15：00在西安市高新区
锦业路69号创业园C区11号公司会议室召开，会议的时间、地点等事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。本
次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025
年2月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月17日9:15-1
5:00。
本次股东大会根据召开情况形成了会议记录，并由参加会议的现任董事、监事、董事会秘书等签名存档。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事
会，符合法律、法规和公司章程的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（一）股东出席总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 477人，代表 300,055,614 股公司股份，占公司有表决权
股份总数的 54.5447％。其中，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表 295,585,626 股公司
股份，占公司有表决权股份总数的 53.7321%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，通过网络投票的有表决权的股东及
股东授权委托代表共 475 人，代表 4,469,988 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 0.8126％。
（二）中小投资者出席情况
通过现场和网络投票出席的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他投资者，下同）共475人，代表4,469,988股公司股份，占公司有表决权股份总数的0.8126％。
本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日的股东名册，对现场出席本次股东
大会会议的法人股东之营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书及受托人身份证明、法人股东股票账户卡或有效持股凭证
复印件、自然人股东之本人身份证明或授权委托书及受托人身份证明、委托人股票账户卡或有效持股凭证复印件等资料进行了核对与
查验，确认出席本次股东大会现场会议的股东及代表均为截至2025年2月12日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。除上述出席人员外，出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级
管理人员、公司保荐代表人及本所见证律师。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网
络投票股东资格进行确认。
在参与网络投票的股东资格均符合有关法律、法规及公司章程的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合
法律、法规和公司章程的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序以及表决结果
本次股东大会审议并表决了以下议案：
审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
表决情况：同意 3,973,934 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的88.9026%；反对 397,084 股，占出席本次会议股东有
表决权股份总数的8.8833%；弃权 98,970 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 2.2141%。其中，中小投资者表决情况为：
同意 3,973,934 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 88.9026%；反对 397,084 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 8.8833%；弃权 98,970 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2141%。
上述议案涉及关联股东回避表决，应回避的关联股东西安汇聚科技有限责任公司及其一致行动人南京寰宇星控科技有限公司已回
避表决，其持有的股份数未计入有表决权股份数。
上述议案为普通决议事项，均已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过。
本次股东大会以记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决，按照《股东大会规则》和公司章程的规定进行了监票、点票和计
票。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，会议通知中列明的议案获得本次会议审议通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公
司章程的规定；公司本次股东大会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式二份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/0139905d-b2b8-4c04-b03f-170b1d7100e3.PDF
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2025-02-17 17:40│晨曦航空（300581）：晨曦航空2025年第一次临时股东大会决议公告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/db58bded-d13d-4183-bd92-375d9c99936a.PDF
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2025-02-13 07:52│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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2025 年 1 月 24 日，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知》的公告，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平
台，现公告公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第三次会议于 2025年 1月 24日审议通过了《关于提请召开公司 2025年
第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 17 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法
规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间为：2025 年 2 月 17 日（星期一）下午 15：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 2 月 17 日（星期一）上午 9：15-9：25，
9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 2月 17日（星期一）上午 9：
15 至下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书书面委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、本次临时股东大会的股权登记日：2025 年 2 月 12 日
7、出席/列席对象
（1）公司股东
截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议或在网络投
票时间内参加网络投票，股东未亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的 √
议案》
2、提案说明
（1）上述议案已经于公司第五届董事会第三次会议审议通过，详细内容参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
相关公告或文件。
（2）上述议案属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（3）上述议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：西安汇聚科技有限责任公司及其一致行动人南京寰宇星控
科技有限公司。
（4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，上述议
案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东。）的表决单独计票并披露。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025 年 2 月 14 日上午 9：00-11：30，下午 13：00-17：30
2、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章
的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公
章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（附
件二）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户
卡或有效持股凭证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当出示代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡或有效
持股凭证复印件办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可用信函、传真方式或电子邮件的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便
登记确认，不接受电话登记。（如通过信函方式登记，信封请注明“晨曦航空 2025 年第一次临时股东大会”字样）。
3、登记地点：西安晨曦航空科技股份有限公司证券部。
4、会议联系人：张军妮
联系地址：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号
邮政编码：710077
电话：029-81881858 传真：029-81881850
电子邮件：XACXHK@163.com
5、与会股东及代理人的交通、食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。
2、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
3、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/65a3ff9f-01dc-4b1f-90b6-1bef66305d3d.PDF
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2025-02-12 15:52│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/6effcb7a-b102-47a9-97fa-ec2e7437763c.PDF
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2025-01-24 19:11│晨曦航空（300581）：晨曦航空第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知于 2025年 1 月 21 日以专人送达、通讯等方式发出。
会议出席应到董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长吴星宇先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容
、表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认
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