公司公告☆ ◇300581 晨曦航空 更新日期：2025-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │晨曦航空（300581）：晨曦航空第五届监事会第六次会议决议公告2025-055 │
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│2025-09-30 00:00 │晨曦航空（300581）：晨曦航空第五届董事会第六次会议决议公告2025-054 │
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│2025-09-30 00:00 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于召开2025年第二次临时股东大会的通知2025-056 │
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│2025-09-30 00:00 │晨曦航空（300581）：晨曦航空反舞弊与举报制度(2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │晨曦航空（300581）：晨曦航空董事会提名委员会工作细则（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │晨曦航空（300581）：晨曦航空董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │晨曦航空（300581）：晨曦航空内幕信息知情人登记备案制度（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │晨曦航空（300581）：晨曦航空内部审计制度（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │晨曦航空（300581）：晨曦航空重大信息内部报告制度（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │晨曦航空（300581）：晨曦航空投资者关系管理制度 （2025年9月） │
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2025-09-30 00:00│晨曦航空（300581）：晨曦航空第五届监事会第六次会议决议公告2025-055
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一、监事会会议召开情况
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2025 年 9月 28 日在公司会议室以现场方式
召开，会议通知于 2025 年 9月 17日以专人送达、通讯等方式发出。
会议应到监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席郝琳娜女士召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议
事内容、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议召开
合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：
1．以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于撤销监事会、修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，同意公司撤销监事会，由董事会审计委员会行使相关职权，同时《西安
晨曦航空科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司现任监事自本议案
经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司监事会仍将严格按照有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求，
勤勉尽责履行监督职能。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于撤销监事会、修订<公司
章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》。
2．以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署<存量房买卖合同之补充协议>的议案》。
监事会认为：本次签署《存量房买卖合同之补充协议》不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有不利影响
，对本年度和未来年度业绩的影响需根据实际交易情况而定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于签署存量房买卖合同之
补充协议的公告》。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/eba9996a-e1b1-4695-9f3b-069f3d37136a.PDF
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2025-09-30 00:00│晨曦航空（300581）：晨曦航空第五届董事会第六次会议决议公告2025-054
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一、董事会会议召开情况
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2025 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知于2025年 9月 17日以专人送达、通讯等方式发出。
会议出席应到董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长吴星宇先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容
、表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，逐项通过了以下决议：
1. 审议通过了《关于撤销监事会、修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）中
国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司决
定撤销监事会，由董事会审计委员会行使相关职权，同时《西安晨曦航空科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制
度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司监事会仍
将严格按照有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求，勤勉尽责履行监督职能。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，同意对《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》进
行修订。
公司董事会提请股东大会同意授权公司管理层指定有关人员负责向市场监督管理部门办理公司前述事项变更登记（备案）所需所
有相关手续，并根据市场监督管理部门的意见或要求对本次变更登记（备案）事项所涉文件进行必要的修改，上述修改对公司具有法
律约束力。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》及《西安晨曦航空科
技股份有限公司关于撤销监事会、修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2. 审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办
法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，修订
及制定了公司部分治理制度。
2.1审议通过了《股东会议事规则》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.2审议通过了《董事会议事规则》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.3审议通过了《总经理工作细则》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.4审议通过了《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》；表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.5审议通过了《董事会秘书工作细则》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.6审议通过了《信息披露管理制度》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.7审议通过了《重大信息内部报告制度》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.8审议通过了《对外担保管理制度》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.9审议通过了《对外投资管理制度》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.10审议通过了《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.11审议通过了《累积投票制度实施细则》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.12审议通过了《内幕信息知情人登记备案制度》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.13审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.14审议通过了《董事会审计委员会工作细则》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.15审议通过了《董事会提名委员会工作细则》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.16审议通过了《投资者关系管理制度》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.17审议通过了《外部信息使用人管理制度》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.18审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.19审议通过了《董事会战略发展委员会工作细则》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.20审议通过了《独立董事专门会议工作制度》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.21审议通过了《募集资金使用管理制度》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.22审议通过了《关联交易管理制度》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.23审议通过了《独立董事工作制度》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.24审议通过了《突发事件危机处理应急制度》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.25审议通过了《印章管理制度》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.26审议通过了《子公司管理制度》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.27审议通过了《资金管理制度》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.28审议通过了《公司反舞弊与举报制度》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.29审议通过了《公司内部审计制度》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.30审议通过了《公司预算管理办法》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.31审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理规定》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本次修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《累积投票制度实施细则》
《关联交易制度》《独立董事工作制度》尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。其中《股东会议事规则》《董事会议事规
则》需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于撤销监事会、修订<公司
章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》。
3. 审议通过了《关于签署<存量房买卖合同之补充协议>的议案》
2024年 8月 30日，公司与陕西中巨嘉恒科技有限公司签署《存量房买卖合同》，出售公司位于西安高新区锦业路 69号创业园 C
区 11号的工业用地及地上建筑物，具体为：陕（2021）西安市不动产权第 0194719号、西安市房权证高新区字第 1025102004-14-1~
2、西安市房权证高新区字第 1025102004-14-2~2 不动产权证所载明的房地产，证载建筑面积合计为 20,776.83平方米，证载土地使
用权面积为 9,350.30平方米。前述工业用地及地上厂房综合楼详细信息详见不动产权证或房地产权证。
陕西中巨嘉恒科技有限公司已向公司支付定金人民币 1,000万元，因转让标的涉及工业用地转让，过户手续较为复杂，导致在《
存量房买卖合同》约定的履行期限内无法按期完成。双方均同意继续推进交易，前述房产土地交易相关手续正在积极有序推进中。基
于上述情形，双方一致同意对《存量房买卖合同》部分条款进行变更与补充，以保障交易公平有序推进。
为了提高办事效率，适应公司经营发展的需要，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述土地房产转让过程中所涉相关事宜
，包括后续签署相关补充协议（如需，不得改变转让总价）、办理备案及过户等相关事宜。
董事会认为，本次签署《存量房买卖合同之补充协议》不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有不利影响
，对本年度和未来年度业绩的影响需根据实际交易情况而定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于签署存量房买卖合同之
补充协议的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4. 审议通过了《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》。根据相关法律法规及《西安晨曦航空科技股份有限公
司章程》的规定，同意公司于 2025年 10月 28日（星期二）召开 2025年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投
票相结合的方式召开。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开 2025年第二次临时
股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/8c993612-08bd-40a2-971a-2ba845107571.PDF
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2025-09-30 00:00│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于召开2025年第二次临时股东大会的通知2025-056
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 28日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司拟召开 2025年第二次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第六次会议于 2025年 9月 28日审议通过了《关于提请召开公司 2025年
第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 10月 28日（星期二）召开公司 2025年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规
、部门规章和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间为：2025年 10月 28日（星期二）下午 14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 10月 28日（星期二）上午 9：15-9：25，9
：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 28 日（星期二）上午 9
：15至下午 15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、本次年度股东大会的股权登记日：2025年 10月 23日
7、出席对象
（1）公司股东
截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，股东未亲
自出席会议的，可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：西安市高新区锦业路 69号创业园 C区 11号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于撤销监事会、修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 √
3.00 《关于签署<存量房买卖合同之补充协议>的议案》 √
2、提案说明
（1）上述议案已经于公司第五届董事会第六次会议审议通过，详细内容参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
相关公告或文件。
（2）上述议案 1、2属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；其他议案属于
普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，上述议
案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东。）的表决单独计票并披露。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025年 10月 24日上午 9：00-11：30，下午 13：00-17：30
2、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章
的营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件办理登
记；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件、法
人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户
卡或有效持股凭证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当出示代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡或有效
持股凭证复印件办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可用信函、传真方式或电子邮件的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便
登记确认，不接受电话登记。（如通过信函方式登记，信封请注明“晨曦航空 2025 年第二次临时股东大会”字样）。
3、登记地点：西安晨曦航空科技股份有限公司证券部。
4、会议联系人：张军妮
联系地址：西安市高新区锦业路 69号创业园 C区 11号
邮政编码：710077
电话：029-81881858 传真：029-81881850
电子邮件：XACXHK@163.com
5、与会股东及代理人的交通、食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书
附件 3、参会股东登记表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/d1513a45-bf17-4445-a3db-2c786905dd89.PDF
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2025-09-30 00:00│晨曦航空（300581）：晨曦航空反舞弊与举报制度(2025年9月）
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第一条 为防治舞弊，加强公司治理和内部控制，维护公司和股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》，结合公司实际情
况，制订本制度。
第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司高、中级管理层及所有员工的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司的规章
制度、防止损害公司及股东利益的行为发生。
第二章 舞弊的概念及反舞弊职责归属
第三条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行
为；或谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。有下列情形之一者属于舞弊行为：
（一） 收受贿赂或回扣；
（二） 非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃公司资产；
（三） 将正常情况下可
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