公司公告☆ ◇300581 晨曦航空 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-11 18:34 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于全资子公司注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 18:59 │晨曦航空（300581）：2024年年度股东大会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 18:59 │晨曦航空（300581）：晨曦航空2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 15:54 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 16:00 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 18:08 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明│
│ │会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 18:32 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 15:58 │晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空2024年年度跟踪报告（更正后） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 15:56 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于《国信证券关于晨曦航空2024年年度跟踪报告》的更正公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 16:04 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-11 18:34│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于全资子公司注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、注销情况概述
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《
关于注销全资子公司的议案》，公司拟注销全资子公司湖南科泰威航空设备制造有限公司（以下简称“湖南科泰威”），具体详见公
司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于注销全资子公
司的公告》（公告编号：2024-050）。
近日，公司收到株洲市天元区市场监督管理局出具的《登记通知书》，对湖南科泰威提交的注销登记申请予以登记。
二、注销全资子公司的影响
注销完成后，湖南科泰威将不再纳入公司合并报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利
影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/3a6ca523-07a6-4305-87ea-aca0372117f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-26 18:59│晨曦航空（300581）：2024年年度股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨曦航空（300581）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/d364e295-4961-4ecd-8119-e77a388c3de2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-26 18:59│晨曦航空（300581）：晨曦航空2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨曦航空（300581）：晨曦航空2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/a7dd5875-6bc2-476d-964c-866d75855acf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 15:54│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 4 月 29 日，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开 2024 年
年度股东大会的通知》的公告，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现
公告公司关于召开 2024 年年度股东大会通知的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第四次会议于 2025年 4 月 27 日审议通过了《关于提请召开公司 2024
年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法
规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 5 月 26 日（星期一）上午 9：15-9：25，
9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 5月 26日（星期一）上午 9：
15 至下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、本次年度股东大会的股权登记日：2025 年 5 月 21 日
7、出席对象
（1）公司股东
截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，股东未亲
自出席会议的，可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 √
议案》
6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于 2024 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪 √
资明细的议案》
9.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 √
2、提案说明
（1）上述议案已经于公司第五届董事会第四次会议等审议通过，详细内容参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
的相关公告或文件。
（2）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题并进行讨论，不作为议
案进行审议，独立董事年度述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关文件。
（3）上述议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（4）议案九涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：西安汇聚科技有限责任公司及其一致行动人南京寰宇星控科
技有限公司。
（5）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，上述议
案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东。）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 5 月 23 日上午 9：00-11：30，下午 13：00-17：30
2、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章
的营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件办理登
记；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件、法
人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户
卡或有效持股凭证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当出示代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡或有效
持股凭证复印件办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可用信函、传真方式或电子邮件的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便
登记确认，不接受电话登记。（如通过信函方式登记，信封请注明“晨曦航空 2024 年年度股东大会”字样）。
3、登记地点：西安晨曦航空科技股份有限公司证券部。
4、会议联系人：张军妮
联系地址：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号
邮政编码：710077
电话：029-81881858 传真：029-81881850
电子邮件：XACXHK@163.com
5、与会股东及代理人的交通、食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
2、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/31bcd40d-f4a6-4b29-8d8d-a1903755944f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 16:00│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，
同意公司继续使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个
月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权
公司财务负责人组织实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长12个月。
公司独立董事、保荐人对上述事项均发表了同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。
根据上述决议，近日公司在上述使用期限及额度范围内，使用闲置募集资金购买了现金管理产品，现将相关情况公告如下：
一、本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
序 受托方 产品 产品 金额 到期日 预期年 资金
号 名称 类型 起息日 化收益 来源
（万元） 率
1 中国银 人民 保本保 2,200.00 2025.05.14 2025.11.19 1.0500%- 闲置募集
行股份 币结 最低收 1.9364% 资金
有限公 构性 益型
司 存款
2 中国银 人民 保本保 2,000.00 2025.05.14 2025.11.17 1.0500%- 闲置募集
行股份 币结 最低收 1.9362% 资金
有限公 构性 益型
司 存款
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的投资理财产品，公司将在董事会批准的额度内，根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险。
2、风险控制措施
（1）公司投资的产品为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的理财产品，未用于证券投资，亦未购买股票、
利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的理财产品，风险可控。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应的措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使
用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划正常进行。
四、截至本公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 年化收 收回 理财收
号 （万元） 益率 情况 益（万
元）
1 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,400.00 2024.6.21 2024.7.22 1.2000%-2. 全部 7.02
份有限公司 构性存款 低收益型 4304% 赎回
2 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,600.00 2024.6.21 2024.7.24 1.2000%-2. 全部 3.91
份有限公司 构性存款 低收益型 4315% 赎回
3 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,400.00 2024.7.26 2024.8.26 1.2000%-2. 全部 6.91
份有限公司 构性存款 低收益型 3917% 赎回
4 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,600.00 2024.7.26 2024.8.28 1.2000%-2. 全部 3.91
份有限公司 构性存款 低收益型 3927% 赎回
5 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,400.00 2024.9.4 2024.10.11 1.1000%-2. 全部 3.79
份有限公司 构性存款 低收益型 0214% 赎回
6 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,600.00 2024.9.4 2024.10.14 1.1000%-2. 全部 7.98
份有限公司 构性存款 低收益型 0238% 赎回
7 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,400.00 2024.10.16 2024.11.18 1.1000%-2. 全部 3.38
份有限公司 构性存款 低收益型 0141% 赎回
8 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,600.00 2024.10.16 2024.11.20 1.1000%-2. 全部 6.96
份有限公司 构性存款 低收益型 0154% 赎回
9 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,400.00 2024.11.22 2025.02.10 0.8500%- 全部 6.33
份有限公司 构性存款 低收益型 2.9851% 赎回
10 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,600.00 2024.11.22 2025.02.12 0.8500%- 全部 24.17
份有限公司 构性存款 低收益型 2.9888% 赎回
11 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,400.00 2025.02.17 2025.03.19 0.8500%- 全部 2.38
份有限公司 低收益型 2.6921% 赎回
构性存款
12 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,600.00 2025.02.17 2025.03.21 0.8500%- 全部 8.50
份有限公司 构性存款 低收益型 2.6929% 赎回
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币4,200.00万元，未超过董事会授权使用闲置募集资
金进行现金管理额度。
五、备查文件
1、购买银行理财产品的相关认购材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/a83cf212-89cf-46b4-a856-2896740c4515.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 18:08│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者的沟通交流，进一步提升投资者关系管理水
平，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 20
24 年度业绩说明会”活动。
届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2025 年 5 月 20 日 15:00-17:00
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/dda1ac51-2f90-4e0c-947d-a1969f88328c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-08 18:32│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300581，证券简称：晨曦航空）股票交易价格于 2025 年 5
月 6 日、2025 年 5 月 7 日、2025年 5 月 8 日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 30%，连续二个交易日累计偏离 41.8
7%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了自查，并向控股股东及其一致行动人和实际控制人就相关事项进行了
核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司、控股股东及其一致行动人和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事
项；
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司控股股东及其一致行动人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有发现任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司已于 2025 年 4 月 29 日披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》《2025 年第一季度报告》，截至本公
告披露日，不存在需要更正或补充之处。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
五、备查文件
1、董事会关于股票交易异常波动核实情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/0b0943e7-652d-4041-b8de-1ea7e262c84f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-08 15:58│晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空2024年年度跟踪报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空2024年年度跟踪报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/d8a7090b-6969-4b4f-9194-f1fcb222f4b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-08 15
|