公司公告☆ ◇300581 晨曦航空 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-11 20:13 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于控股股东的一致行动人减持股份计划预披露公告 │
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│2025-06-17 19:30 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-06-11 18:34 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于全资子公司注销完成的公告 │
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│2025-05-26 18:59 │晨曦航空（300581）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-26 18:59 │晨曦航空（300581）：晨曦航空2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 15:54 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-14 16:00 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-12 18:08 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2025-05-08 18:32 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-05-08 15:58 │晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空2024年年度跟踪报告（更正后） │
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2025-07-11 20:13│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于控股股东的一致行动人减持股份计划预披露公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
本公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司（以下简称“汇聚科技”）的一致行动人南京寰宇星控科技有限公司（以下简称“寰
宇星控”）持本公司股份7,709.3911 万股（占公司总股本的 14.01%），计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内通过集
中竞价交易方式减持本公司股份不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持本公司股份不超过公司总股本的 2%。若此期间公司
有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，则对该数量进行相应的调整。
公司于近日收到控股股东汇聚科技的一致行动人持有公司 5%以上股份的股东寰宇星控出具的《股份减持计划告知函》。公司根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相
关法律、法规及规范性文件的规定，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：南京寰宇星控科技有限公司
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截至本公告披露日，寰宇星控持有公司股份 7,709.3911 万股，占本公司总股本的 14.01%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划的具体安排
（1）减持股东：南京寰宇星控科技有限公司。
（2）减持原因：为了满足股东自身资金需要，但股东对公司发展前景持续看好。
（3）减持期间：自本公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内，中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规
定不得进行减持的时间除外。
（4）减持数量及比例：合计减持不超过 16,503,286 股（在减持计划期间内如有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，
应对该减持数量进行相应调整），即不超过公司总股本的 3%。
（5）减持方式：大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式。采取集中竞价交易方式减持的，三个月内合计减持股份的总数不超
过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持的，三个月内合计减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
（6）减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，如遇派息、送股、
资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格将进行相应调整。
（7）减持股份来源：来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
（8）本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》等相关规定，公司不存在破发、破净情形，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 7,151,424.10 元，超过最近三个会计年度
年均净利润的 30%。
2、减持事项的相关承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，股东寰宇星
控做出的相关承诺如下：
（1）股份限售承诺
承诺内容：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行
的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；所持发行人股票在上述锁定期满后两年内减
持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收
盘价低于发行价，所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月，如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整；锁定期满
后两年内，其每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份总数的25%，因公司进行权益
分派、减资缩股等导致其所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。
履行情况：已履行完毕，承诺严格信守承诺，未出现违反承诺现象。
（2）股份减持承诺
承诺内容：如在锁定期满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经
营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，
具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，
并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，该股东持有发行人股份低于 5%以下时除外。所持发行人股票在锁定期满
后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6
个月期末收盘价低于发行价，所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月，如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整
；锁定期满后两年内，其每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份总数的 25%，因公
司进行权益分派、减资缩股等导致其所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。
履行情况：已履行完毕，承诺严格信守承诺，未出现违反承诺现象。
（3）其他重要承诺
承诺内容：
股东寰宇星控承诺，如未能履行、确已无法履行或无法按期履行，根据其在招股说明书中所作出的相关承诺，其将采取如下措施
：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因、具体情况和相关约束性措施并向公司股东和社会公众
投资者道歉；2、转让相关股份所取得的收益归公司所有；3、如未履行减持意向，其持有的公司股份自其未履行上述减持意向之日起
6 个月内不得减持。
履行情况：正在履行中，截至本公告披露日，承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺现象。
寰宇星控本次拟减持事项与其此前已披露的持股意向、承诺一致。寰宇星控不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促寰宇星控严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、寰宇星控将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格
的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司的治理结构及未来持续经
营产生重大影响。
4、汇聚科技是公司的控股股东，但本次汇聚科技未减持公司股份，因此不会导致公司控制权发生变更。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、股东寰宇星控出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/285f206f-c46e-4795-92eb-7ce9a689e824.PDF
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2025-06-17 19:30│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300581，证券简称：晨曦航空）股票交易价格于 2025 年 6
月 13 日、2025 年 6 月 16 日、2025 年 6 月 17 日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 30%，连续三个交易日累计偏离
34.72%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了自查，并向控股股东及其一致行动人和实际控制人就相关事项进行了
核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司、控股股东及其一致行动人和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事
项；
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司控股股东及其一致行动人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有发现任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
五、备查文件
1、董事会关于股票交易异常波动核实情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/f164dcd2-9bc6-4eca-b48d-576c84cead50.PDF
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2025-06-11 18:34│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于全资子公司注销完成的公告
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一、注销情况概述
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《
关于注销全资子公司的议案》，公司拟注销全资子公司湖南科泰威航空设备制造有限公司（以下简称“湖南科泰威”），具体详见公
司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于注销全资子公
司的公告》（公告编号：2024-050）。
近日，公司收到株洲市天元区市场监督管理局出具的《登记通知书》，对湖南科泰威提交的注销登记申请予以登记。
二、注销全资子公司的影响
注销完成后，湖南科泰威将不再纳入公司合并报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利
影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/3a6ca523-07a6-4305-87ea-aca0372117f2.PDF
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2025-05-26 18:59│晨曦航空（300581）：2024年年度股东大会的法律意见
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晨曦航空（300581）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/d364e295-4961-4ecd-8119-e77a388c3de2.PDF
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2025-05-26 18:59│晨曦航空（300581）：晨曦航空2024年年度股东大会决议公告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/a7dd5875-6bc2-476d-964c-866d75855acf.PDF
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2025-05-21 15:54│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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2025 年 4 月 29 日，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开 2024 年
年度股东大会的通知》的公告，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现
公告公司关于召开 2024 年年度股东大会通知的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第四次会议于 2025年 4 月 27 日审议通过了《关于提请召开公司 2024
年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法
规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 5 月 26 日（星期一）上午 9：15-9：25，
9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 5月 26日（星期一）上午 9：
15 至下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、本次年度股东大会的股权登记日：2025 年 5 月 21 日
7、出席对象
（1）公司股东
截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，股东未亲
自出席会议的，可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 √
议案》
6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于 2024 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪 √
资明细的议案》
9.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 √
2、提案说明
（1）上述议案已经于公司第五届董事会第四次会议等审议通过，详细内容参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
的相关公告或文件。
（2）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题并进行讨论，不作为议
案进行审议，独立董事年度述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关文件。
（3）上述议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（4）议案九涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：西安汇聚科技有限责任公司及其一致行动人南京寰宇星控科
技有限公司。
（5）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，上述议
案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东。）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 5 月 23 日上午 9：00-11：30，下午 13：00-17：30
2、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章
的营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件办理登
记；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件、法
人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户
卡或有效持股凭证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当出示代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡或有效
持股凭证复印件办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可用信函、传真方式或电子邮件的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便
登记确认，不接受电话登记。（如通过信函方式登记，信封请注明“晨曦航空 2024 年年度股东大会”字样）。
3、登记地点：西安晨曦航空科技股份有限公司证券部。
4、会议联系人：张军妮
联系地址：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号
邮政编码：710077
电话：029-81881858 传真：029-81881850
电子邮件：XACXHK@163.com
5、与会股东及代理人的交通、食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
2、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/31bcd40d-f4a6-4b29-8d8d-a1903755944f.PDF
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2025-05-14 16:00│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，
同意公司继续使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个
月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权
公司财务负责人组织实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长12个月。
公司独立董事、保荐人对上述事项均发表了同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。
根据上述决议，近日公司在上述使用期限及额度范围内，使用闲置募集资金购买了现金管理产品，现将相关情况公告如下：
一、本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
序 受托方 产品 产品 金额 到期日 预期年 资金
号 名称 类型 起息日 化收益 来源
（万元） 率
1 中国银 人民 保本保 2,200.00 2025.05.14 2025.11.19 1.0500%- 闲置募集
行股份 币
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