公司公告☆ ◇300582 英飞特 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:36 │英飞特（300582）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:36 │英飞特（300582）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 20:02 │英飞特（300582）：关于公司董事及高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告 │
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│2026-05-07 18:07 │英飞特（300582）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公│
│ │告 │
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│2026-04-24 21:16 │英飞特（300582）：关于修订、制定和废止公司部分治理制度的公告 │
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│2026-04-24 21:16 │英飞特（300582）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-24 21:16 │英飞特（300582）：2025年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明 │
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│2026-04-24 21:16 │英飞特（300582）：关于开展跨境资金池结算业务的公告 │
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│2026-04-24 21:16 │英飞特（300582）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-24 21:16 │英飞特（300582）：《信息披露暂缓与豁免管理规定》（2026年4月修订） │
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2026-05-15 19:36│英飞特（300582）：2025年度股东会决议公告
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英飞特（300582）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/77b1a0fd-2dfa-42b7-9f52-ce04f8ee6543.PDF
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2026-05-15 19:36│英飞特（300582）：2025年度股东会的法律意见书
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英飞特（300582）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ad744b03-89f2-4014-b607-64b64608a3f9.PDF
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2026-05-12 20:02│英飞特（300582）：关于公司董事及高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司
”）于2026年2月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东、董事及高级管理人员减持股份的预披露
公告》（公告编号：2026-007），公司董事华桂林先生、F MARSHALLMILES先生、公司副总经理、董事会秘书贾佩贤女士计划自上述
公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年3月13日至2026年6月12日）以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份分别不超过2
96,050股（占当时公司扣除回购专用账户股份后的总股本比例0.1017%）、44,149股（占当时公司扣除回购专用账户股份后的总股本
比例0.0152%）、41,063股（占当时公司扣除回购专用账户股份后的总股本比例0.0141%）。
近日，公司收到董事华桂林先生、F MARSHALLMILES先生、公司副总经理、董事会秘书贾佩贤女士出具的《关于减持股份计划实
施完毕的告知函》，其本次股份减持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司总股 占目前公司扣除回
（元/股） （股） 本比例 购专用账户股份后
总股本比例
华桂林 集中竞价交易 2026年 4月 15.67 296,000 0.0992% 0.0999%
F 集中竞价交易 27日至 15.82 44,149 0.0148% 0.0149%
MARSHALL 2026年 5月
MILES 11日
贾佩贤 集中竞价交易 15.61 41,063 0.0138% 0.0139%
注：
（1）公司总股本298,536,488股，减持计划发布当时公司扣除回购专用账户中的股份数量后的总股本为291,046,488股；截至本
公告披露日，公司扣除当前回购专用账户中的股份数量后的总股本为296,171,488股；（2）本次减持的股份来源：华桂林先生所减持
股份来源为其获授且已解锁的部分股权激励限制性股票、二级市场增持股份以及资本公积金转增的股份；F MARSHALL MILES先生、贾
佩贤女士所减持股份来源为其获授且已解锁的部分股权激励限制性股票以及资本公积金转增的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 占目前公司扣 股数（股） 占总股本 占目前公司扣
比例 除回购专用账 比例 除回购专用账
户股份后总股 户股份后总股
本比例 本比例
华桂林 合计持有股份 1,184,200 0.3967% 0.3998% 888,200 0.2975% 0.2999%
其中：无限售条 296,050 0.0992% 0.1000% 50 0.0000% 0.0000%
件股份
有限售条件股份 888,150 0.2975% 0.2999% 888,150 0.2975% 0.2999%
F MARSHALL 合计持有股份 176,594 0.0592% 0.0596% 132,445 0.0444% 0.0447%
MILES 其中：无限售条 44,149 0.0148% 0.0149% 0 0.0000% 0.0000%
件股份
有限售条件股份 132,445 0.0444% 0.0447% 132,445 0.0444% 0.0447%
贾佩贤 合计持有股份 164,250 0.0550% 0.0555% 123,187 0.0413% 0.0416%
其中：无限售条 41,063 0.0138% 0.0139% 0 0.0000% 0.0000%
件股份
有限售条件股份 123,187 0.0413% 0.0416% 123,187 0.0413% 0.0416%
二、其他相关说明
1、华桂林先生、F MARSHALLMILES先生、贾佩贤女士本次减持严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文
件的规定，不存在违规情况。
2、华桂林先生、F MARSHALLMILES先生、贾佩贤女士本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，华桂林先
生、F MARSHALLMILES先生、贾佩贤女士本次减持计划已实施完毕，实施情况与此前已披露的承诺及减持计划一致。
3、华桂林先生、F MARSHALLMILES先生、贾佩贤女士不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制
权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、华桂林先生、F MARSHALLMILES先生、贾佩贤女士分别出具的《关于减持股份计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a8570156-7beb-493c-8d46-d02eb6ca819b.PDF
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2026-05-07 18:07│英飞特（300582）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上
市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现
将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（星期三）15:00-17:00。届时公司董事兼总经理黄美兰
女士、副总经理兼董事会秘书贾佩贤女士、副总经理兼财务负责人丁丽君女士、独立董事竺素娥女士、独立董事孙笑侠先生（具体参
会人员以实际出席为准）将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资
者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议，投
资者可于 2026年 5月 12日（星期二）17:00 前访问 https: //ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您
所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/2a400c77-4712-4bee-bcd8-d1ebeb19fab1.PDF
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2026-04-24 21:16│英飞特（300582）：关于修订、制定和废止公司部分治理制度的公告
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英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，公司对治理制度进行了系统性梳理，对
部分制度进行了修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理规定》《会计师事务所选聘制度》。
同时，废止《年度报告工作制度》《日常经营重大合同信息披露办法》并将其内容合并至《信息披露管理制度》；废止《外汇衍生品
交易业务管理制度》《金融衍生品业务内部控制制度》并将其内容合并至《套期保值业务管理制度》；因相关内容已合并至《独立董
事工作制度》《公司章程》等相关制度中，废止《独立董事年报工作规程》《累计投票制实施细则》《重大资产经营办法》。具体情
况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东会审议
1 总经理工作细则 修订 否
2 董事会秘书工作细则 修订 否
3 董事会提名委员会工作条例 修订 否
4 董事会薪酬与考核委员会工作条例 修订 否
序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东会审议
5 董事会战略委员会工作条例 修订 否
6 对外投资管理制度 修订 是
7 对外担保制度 修订 是
8 关联交易决策制度 修订 是
9 募集资金管理制度 修订 是
10 控股子公司管理制度 修订 否
11 内部审计制度 修订 否
12 内部控制制度 修订 否
13 防止大股东及关联方占用公司资金管 修订 否
理制度
14 信息披露管理制度 修订 否
15 重大信息内部报告制度 修订 否
16 信息披露暂缓与豁免管理规定 新增 否
17 投资者关系管理制度 修订 否
18 审计委员会年报工作规程 修订 否
19 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
20 参股公司投后管理制度 修订 否
21 套期保值业务管理制度 修订 否
22 投资性房地产管理办法 修订 否
23 董事、高级管理人员薪酬与考核制度 修订 是
（原制度名称为《董事、监事及高级管
理人员薪酬与考核制度》）
24 董事和高级管理人员所持公司股份及 修订 否
其变动管理制度
（原制度名称为《公司董事、监事及高
级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规定》）
25 董事、高级管理人员离职管理制度 新增 否
26 会计师事务所选聘制度 新增 是
序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东会审议
27 累计投票制实施细则 废止 是
28 重大资产经营办法 废止 是
29 独立董事年报工作规程 废止 否
30 年度报告工作制度 废止 否
31 外汇衍生品交易业务管理制度 废止 否
32 金融衍生品业务内部控制制度 废止 否
33 日常经营重大合同信息披露办法 废止 否
上述制度的修订、制定和废止已经公司董事会审议通过，部分制度尚须提交公司股东会审议。修订后的制度全文详见同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5cb6af94-5dc1-4f29-b659-12178891f872.PDF
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2026-04-24 21:16│英飞特（300582）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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英飞特（300582）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/020c1f17-a5db-4915-bf92-e79bcc154ec2.PDF
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2026-04-24 21:16│英飞特（300582）：2025年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号—业务办理》等有关规定的要求，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度证券投资
与衍生品交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资与衍生品交易的审批情况
公司于2025年4月24日、2025年5月16日分别召开了第四届董事会第十二次会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于开展外汇
衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金在不超过4亿元人民币（含等值外币）的额度内（额度内可滚动实施）开
展外汇衍生品交易业务，期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止；同时，审议通过了《关于开展期
货、期权套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展商品期货、期权套期保值交易业务，任一时点投入的保证金最
高额度不超过5,000万元人民币，期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司分别
于2025年4月26日、2025年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、2025年度公司证券投资与衍生品交易情况
1、衍生品投资情况
报告期内，公司开展了以套期保值为目的的外汇衍生品投资，交易资金来源于公司自有资金。2025年，公司衍生品投资的具体情
况如下：
单位：元
衍生品 初始 期 本期公允价 计入权 报告 报告 期末金额 期末投资金额
投 投资 初 值 益 期 期 占公司报告期
资类型 金额 金 变动损益 的累计 内购 内售 末净资产比例
额 公 入 出
允价值 金额 金额
变
动
结构性 -236,165.26 -236,165.2 0.03%
掉 6
期
合计 -236,165.26 -236,165.2 0.03%
6
报告期 报告期实际产生投资损失 3万元。
实
际损益
情
况的说
明
套期保 公司从事的金融衍生品套期保值业务与公司外汇相挂钩，以具体经营业务为依托，实现
值 了预期风
效果的 险管理目标。
说
明
报告期内，公司实际未开展商品套期保值业务。
2、证券投资
报告期内，公司未开展证券投资。
3、其他说明
根据2020年4月3日、2020年12月24日分别召开的第二届董事会第三十次会议、第三届董事会第二次会议决议，公司持有杭州华睿
嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）以及杭州芯岚微创业投资合伙企业（有限合伙）的部分股权，以公允价值计量且其变动计入当期
损益，报告期末的账面价值为41,014,987.52元。
三、内控制度执行情况
公司已制定对外投资管理以及期货和衍生品交易相关内部控制制度，规范公司证券投资和衍生品交易，明确相关内部决策程序、
业务操作流程、风险控制措施等，能有效防范风险。2025年度，公司未开展证券投资；在公司股东会审批的额度内开展的衍生品交易
，严格遵守相关内部控制规定，未有违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。
四、董事会审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《2025年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明》，公司董事会审计委
员会认为：2025年度，公司未开展证券投资，开展的衍生品交易严格遵循衍生品交易相关内控制度的规定，不存在违反法律法规及规
范性文件规定的情形。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4f909298-76e5-40c5-8848-acba4abf0f44.PDF
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2026-04-24 21:16│英飞特（300582）：关于开展跨境资金池结算业务的公告
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英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”或“英飞特”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于开展跨境资金池结算业务的议案》，同意公司向具备国际结算业务能力的银行申请开通跨境资金池业务，资金池配套
额度不超过人民币 15亿元（具体额度以中国人民银行最终审批为准），在业务期限内，该额度可循环使用。公司提请股东会授权董
事长或由其指定的代理人在额度内，审批公司跨境资金池具体操作方案、签署相关协议及文件。
本议案尚须提交股东会审议。具体情况如下：
一、开展跨境资金池业务背景
通过开展跨境资金池业务，公司及子公司将进一步实现境内外主体之间跨境资金管理一体化，集中开展资金余缺调剂和归集管理
，实现资金的实需兑换，将有效降低公司财务成本、提高资金使用效率，同时加强公司境外资金管理的安全性，以更好地支持公司及
子公司业务的发展。
二、资金池业务情况
（一）概述
跨境资金池业务是指企业集团根据自身经营和管理需要，在境内外成员企业之间开展的跨境资金余缺调剂和归集业务，便于公司
的跨境资金集中管理，支持公司与池内成员企业之间的经营性资金管理活动。
鉴于公司业务经营需要，公司及境内外各级下属子公司拟选择具备国际结算业务能力的银行申请开通跨境资金池业务，资金池配
套额度不超过人民币 15 亿元（具体额度以中国人民银行最终审批为准），在业务期限内，该额度可循环使用。
（二）主办企业名称：英飞特电子（杭州）股份有限公司
（三）结算银行：暂定中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公
司等具备国际结算业务能力的结算银行，后续公司可依据实际业务发展需要，调整上述结算银行及数量。
（四）资金池成员：公司境内外全资及控股子公司均有权参与公司资金池业务，后续公司可依据实际业务发展需要，调整上述参
与该项业务的成员子公司及数量。
（五）资金的安全性
1、公司将指定专用账户作为参加跨境资金池业务的结算账户。
2、公司监管入池的成员企业是公司合并报表范围内的全资或控股子公司，确保公司对资金池的有效管控。如因股权、投资关系
发生变更等原因导致成员企业不符合入池要求的，公司将及时向银行申请相应变更。
3、公司归集入池资金将严格按照银行管理要求，遵循跨境资金池的有关规定，确保资金池使用合法合规。
4、资金池开户银行将根据规定对公司入池资金来源及使用去向进行尽职调查。
三、风险管理方式
（一）公司严格按照银行相关管理要求办理跨境资金池业务，开立资金池专用账户，专门用于办理跨境资金池业务。
（二）资金池专
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