公司公告☆ ◇300583 赛托生物 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:14 │赛托生物（300583）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-12 18:14 │赛托生物（300583）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 18:14 │赛托生物（300583）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-08-25 18:20 │赛托生物（300583）：国金证券关于赛托生物2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-25 18:20 │赛托生物（300583）：审计委员会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-25 18:20 │赛托生物（300583）：战略委员会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-25 18:20 │赛托生物（300583）：募集资金使用管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 18:20 │赛托生物（300583）：提名委员会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-25 18:20 │赛托生物（300583）：对外担保管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 18:20 │赛托生物（300583）：对外投资管理制度（2025年8月） │
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2025-09-12 18:14│赛托生物（300583）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程
指引》等法律法规和规范性文件及《山东赛托生物科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事一名。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12日在公司行政大楼西办公楼会议室召开公司 2025 年
第一次职工代表大会，审议通过《关于选举李璐女士为第四届董事会职工代表董事的议案》。
经与会职工代表审议，一致同意选举李璐女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审
议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
李璐女士原为公司第四届董事会董事，本次选举完成后，变更为公司第四届董事会职工代表董事，公司第四届董事会构成人员不
变。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分
之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/7cd2231d-93d6-494d-8cb3-36a322387be4.PDF
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2025-09-12 18:14│赛托生物（300583）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会会议通知于 2025 年 8月 26 日以公告形式
发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2025 年 9月 12 日（星期五）14:30 在公司会
议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9月 12 日 9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，米奇先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会
的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 81 人，代表有表决权的股份 74,235,442 股，占公司有表决权股份总数 189,7
02,126 股的 39.1326％。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 5人，代表有表决权的股份 73,554,782 股，占公司有表决权股份总数 189
,702,126 股的 38.7738％；参加网络投票的股东 76 人，代表有表决权的股份 680,660 股，占公司有表决权股份总数 189,702,126
股的 0.3588％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 73,990,302 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.6698％；反对 237,540 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份的 0.3200％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意 438,520 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 64.1430％；反对 237,540 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 34.7453％；弃权7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1117％。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 73,982,802 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.6597％；反对 245,040 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份的 0.3301％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意 431,020 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 63.0460％；反对 245,040 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 35.8424％；弃权7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1117％。
该特别议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》
具体子议案表决结果如下：
3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 73,981,302 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.6577％；反对 245,040 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份的 0.3301％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意 429,520 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 62.8266％；反对 245,040 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 35.8424％；弃权9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3311％。
该特别议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 73,982,402 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.6591％；反对 243,940 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份的 0.3286％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意 430,620 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 62.9875％；反对 243,940 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 35.6815％；弃权9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3311％。
该特别议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.03 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 73,985,502 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.6633％；反对 240,840 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份的 0.3244％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意 433,720 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 63.4409％；反对 240,840 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 35.2280％；弃权9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3311％。
3.04 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 73,982,402 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.6591％；反对 243,940 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份的 0.3286％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意 430,620 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 62.9875％；反对 243,940 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 35.6815％；弃权9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3311％。
3.05 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 73,982,402 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.6591％；反对 244,940 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份的 0.3299％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0109％。
中小股东总表决情况：
同意 430,620 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 62.9875％；反对 244,940 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 35.8278％；弃权8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1848％。
3.06 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 73,983,402 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.6605％；反对 243,940 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份的 0.3286％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0109％。
中小股东总表决情况：
同意 431,620 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 63.1337％；反对 243,940 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 35.6815％；弃权8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1848％。
3.07 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 73,982,402 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.6591％；反对 243,940 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份的 0.3286％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意 430,620 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 62.9875％；反对 243,940 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 35.6815％；弃权9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3311％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(杭州)事务所
2、律师名称：叶强、王科梦
3、结论性意见：
山东赛托生物科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表
决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《
股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、山东赛托生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师(杭州)事务所关于山东赛托生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/dcfec330-096b-4133-8d32-0d232e10b830.PDF
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2025-09-12 18:14│赛托生物（300583）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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赛托生物（300583）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/7105fdc9-f877-4c8b-bc9e-af04a00465a8.PDF
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2025-08-25 18:20│赛托生物（300583）：国金证券关于赛托生物2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：赛托生物
保荐代表人姓名：刘彦 联系电话：021-68826002
保荐代表人姓名：郭菲 联系电话：021-68826002
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 本报告期内未列席
（2）列席公司董事会次数 本报告期内未列席
（3）列席公司监事会次数 本报告期内未列席
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
项目 工作内容
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投 无 不适用
资、风险投资、委托理财、财务资助、
套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方
面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
1、2022年度以简易程序向特定对象发行股票认购对象的股 是 不适用
份限售承诺
2、公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管 是 不适用
理人员股份回购及依法承担赔偿或者补偿责任的承诺
3、公司控股股东、实际控制人关于同业竞争、关联交易、 是 不适用
资金占用方面的承诺
4、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员填补 是 不适用
被摊薄即期回报的承诺
5、公司董事、监事、高级管理人员及激励对象本人关于限 是 不适用
制性股票激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其 2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日，国金证券
保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 作为保荐人受到中国证监会和深圳证券交易所
监管措施的具体情况如下：2025年 6月 4日，四
川证监局对国金证券出具“[2025]38号”《关于
对国金证券股份有限公司采取责令改正措施的
决定》，认定国金证券在投行内控管理方面存在
个别项目尽职调查不充分、利益冲突审查不及
时、对外报送材料流程审批管理不到位、保荐工
作报告未完整披露质控内核关注情况等问题，对
国金证券采取责令改正的行政监管措施。我公司
收到上述监管函件后高度重视，引以为戒，认真
查找和整改问题，建立健全和严格执行投行业务
内控制度、工作流程和操作规范，诚实守信、勤
勉尽责，切实提升投行业务质量。
3.其他需要报告的重大事项 不适用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b059f42f-41f9-4fb0-ba92-d8f5c6b2d643.PDF
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2025-08-25 18:20│赛托生物（300583）：审计委员会议事规则（2025年8月）
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赛托生物（300583）：审计委员会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c7880349-ac51-4136-9bc6-33a99abdd073.PDF
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2025-08-25 18:20│赛托生物（300583）：战略委员会议事规则（2025年8月）
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则
》《山东赛托生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规
则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事至少一名。
第四条 战略委员会委员除董事长外，其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举
产生。
第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委员会工作，当战略委员会主任不能或无法履行职责
时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关
情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主任职责。
第六条 战略委员会委员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的禁止性情形；
（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；
（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
（四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析与判断能力及相关专业知识或工作背景；
（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职
情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第八条 战略委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员在任职期间，如出现或发生有不再担任
公司董事职务情形时，自动失去委员资格，并根据本规则第三条至第五条的规定予以补足人数。
第九条 战略委员会
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