公司公告☆ ◇300583 赛托生物 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-01 00:00│赛托生物(300583):关于收购银谷制药有限责任公司60%股权的公告
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赛托生物(300583):关于收购银谷制药有限责任公司60%股权的公告。
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2024-03-01 00:00│赛托生物(300583):监事会决议公告
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山东赛托生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 1 日 14:00 在公司会议室召
开。本次会议于 2024 年 2 月 27日以专人送达的方式向所有监事送达了会议通知及会议文件。本次会议应出席监事 3 名,实际亲
自出席会议监事 3 名。公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》的有关规定。
本次会议由监事会主席张文霞女士主持,全体监事经认真审议并表决,会议审议通过了以下议案:
审议通过《关于收购银谷制药有限责任公司 60%股权的议案》
经审议,全体监事认为:公司收购银谷制药有限责任公司 60%股份有利于公司加快在制剂领域布局,符合公司战略规划和目前实
际经营需要,是公司产业链延伸和提升市场竞争力的重要举措。本次交易定价公允,不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。公
司监事会一致同意本次股权收购事项。
表决结果:赞成 3票,反对 0 票,弃权 0票,获得通过。
《关于收购银谷制药有限责任公司 60%股权的公告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告(http
://www.cninfo.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/33d9c1c4-9019-4430-9edf-4c125c132c57.PDF
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2024-03-01 00:00│赛托生物(300583):董事会决议公告
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山东赛托生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“赛托生物”)第四届董事会第二次会议于 2023 年 3月 1日 10:00 在
公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议于 2024 年 2月 27 日以专人送达的方式向所有董事、监事及高级管理人员送
达了会议通知及会议文件。本次会议应参会董事 7人,实际亲自参会董事 7人,其中独立董事 3人,全体监事、高级管理人员列席了
本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
本次会议由董事长米奇先生主持,全体董事经认真审议并表决,会议审议通过了以下议案:
审议通过《关于收购银谷制药有限责任公司60%股权的议案》
经董事会审议,基于整体经营规划和战略发展需要,同意以 45,810 万元的交易价格收购银谷制药有限责任公司 60%股份,公司
本次交易转让定价公允,银谷制药研发能力、产品管线、销售团队将极大提升公司在制剂领域的能力,符合公司目前实际经营需要,
不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。本次交易有利于公司加快在制剂领域布局,提升公司的市场竞争力及整体盈利水平,促
进公司可持续发展。
表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
《关于收购银谷制药有限责任公司 60%股权的公告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告(http
://www.cninfo.com.cn)。
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2024-03-01 00:00│赛托生物(300583):《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于银谷制药有限责任公司的审计报告》
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赛托生物(300583):《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于银谷制药有限责任公司的审计报告》。公告详情请查看附件。
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2024-03-01 00:00│赛托生物(300583):《赛托生物拟收购股权涉及的银谷制药股东全部权益价值评估项目资产评估报告》
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赛托生物(300583):《赛托生物拟收购股权涉及的银谷制药股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。
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2024-01-23 00:00│赛托生物(300583):关于公司再次获得高新技术企业证书的公告
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山东赛托生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已通过高新技术企业审查并于近日收到由山东省科学技术厅、山东省财政
厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的高新技术企业证书原件,发证日期:2023 年 11 月 29 日,证书编号为:GR20233700202
3,有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,公司自获得高新技术企业认定当年起三年内享
受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,按 15%的税率缴纳企业所得税。此次高新技术企业证书的重新认定,是对公司技术实
力及研发水平的肯定,对公司的经营发展产生积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-23/f8c40443-dad1-499b-b2e7-fa26f600ef65.PDF
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2023-12-29 00:00│赛托生物(300583):国金证券关于赛托生物2023年度定期现场检查报告
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赛托生物(300583):国金证券关于赛托生物2023年度定期现场检查报告。
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2023-12-29 00:00│赛托生物(300583):国金证券关于赛托生物2023年度持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所:
国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)作为山东赛托生物科技股份有限公司(以下简称“赛托生物”
或“公司”)2022 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规的规定,对赛托生物进行了 2023 年度持续督导培训,现将培训情况报告如下:
一、培训基本情况
时间:2023 年 12 月 26 日
培训方式:现场和线上远程会议结合
参会人员:公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员。
二、培训内容
1、募集资金管理与使用等相关监管法规内容;
2、内幕交易、信息披露等相关监管法规内容;
3、《上市公司独立董事管理办法》《进一步规范股份减持行为》等新规;
4、若干上市公司违规案例。
三、培训总结
通过本次培训,公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员对上市公司募
集资金使用、内幕交易防范和信息披露有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司的董事、监事、高级管理人员等相关
人员的规范运作意识及对资本市场的理解,有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/a7a86bcb-16ff-46ac-b95b-784de36b850f.PDF
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2023-12-08 00:00│赛托生物(300583):关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
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山东赛托生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会监事任期已届满,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》及《山东赛托生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定进行监事会换届选举,并于 2023 年
12 月8日在公司二楼会议室召开公司职工代表大会,审议通过《关于选举张莹莹女士为第四届监事会职工代表监事的议案》。
根据《公司章程》的规定,公司监事会由 3名监事组成,其中职工代表监事比例不低于 1/3。经与会职工代表审议,一致同意选
举张莹莹女士(简历详见附件)为公司第四届监事会职工代表监事,其任职资格符合担任公司监事的条件。
张莹莹女士与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事张文霞女士、刘超超先生共同组成公司第四届监
事会,任期三年,自股东大会及职工代表大会选举通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-08/b5c1f227-d686-431e-8e52-bcb49b9a3c30.PDF
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2023-12-08 00:00│赛托生物(300583):关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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山东赛托生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 8 日分别召开 2023 年第三次临时股东大会、第四届
董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议和职工代表大会,完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代
表的聘任工作,现将相关情况公告如下:
一、第四届董事会组成情况
1、非独立董事:米奇先生(董事长)、孔徐生先生、李璐女士、马亚平先生;
2、独立董事:张启明先生、屠鹏飞先生、康立女士;
3、董事会专门委员会:
(1)战略委员会:米奇先生、张启明先生(独立董事)、屠鹏飞先生(独立董事),孔徐生先生、李璐女士、米奇先生担任战
略委员会主任委员;
(2)审计委员会委员:康立女士(独立董事)、张启明(独立董事)、屠鹏飞(独立董事),康立女士担任审计委员会主任委
员;
(3)提名委员会:张启明先生(独立董事)、屠鹏飞先生(独立董事)、米奇先生,张启明先生担任提名委员会主任委员;
(4)薪酬与考核委员会:屠鹏飞先生(独立董事)、康立女士(独立董事)、米奇先生,屠鹏飞先生担任薪酬与考核委员会主
任委员。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事总数的三分
之一,独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成,其中战略委员会的主
任委员为公司董事长,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员。其中审计委员会成员均
为不在公司担任高级管理人员的董事,且主任委员康立女士为会计专业人士,符合相关法律、法规和《公司章程》等要求。
公司第四届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年,各专门委员会委员任期与第四届董事会董事任期一致。以上董事
会成员的简历详见公司于2023 年 11 月 18日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编
号:2023-065)。
二、第三届监事会组成情况
1、非职工代表监事:张文霞女士(监事会主席)、刘超超先生;
2、职工代表监事:张莹莹女士。
职工代表监事人数未低于公司监事总数的三分之一。公司监事会监事任期为自股东大会、职工代表大会审议通过之日起三年。以
上监事的简历详见公司于2023 年 11 月 18 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届 选 举 的 公 告 》(
公 告 编 号 : 2023-066 ) 和今 日 披 露 于 巨 潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于选举第四届监事会职工代表监事的公
告》(公告编号:2023-068)。
三、高级管理人员情况
1、总经理:靳连标先生;
2、副总经理兼董事会秘书:李璐女士;
3、财务总监:李福文先生;
高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。以上高级管理人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《董事会决议公告》(公告编号:2023-069)。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。经董事长米奇先生提名,董事会提名委员
会审核,董事会同意续聘李璐女士为董事会秘书,李璐女士熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应
的专业胜任能力与从业经验,并已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。公司董事会秘书联系方式具体如下:
姓名 李璐
联系地址 山东省菏泽市定陶区东外环路南段
电话 0530-2263536
传真 0530-2263536
电子信箱 stock@sitobiotech.com
四、证券事务代表情况
经董事会秘书提名,续聘曾庆利女士、郭一多先生为证券事务代表,任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第
四届董事会届满之日为止。
曾庆利女士、郭一多先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验,
并均已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。曾庆利女士、郭一多先生简历详见公司同日披露的《董事会决议公
告》(公告编号:2023-069)。公司证券事务代表联系方式具体如下:
姓名 曾庆利、郭一多
联系地址 山东省菏泽市定陶区东外环路南段
电话 0530-2263536
传真 0530-2263536
电子信箱 stock@sitobiotech.com
五、换届离任情况
公司董事会、监事会换届完成后,卿北军先生任期届满,不再担任公司独立董事,也不在公司担任其他职务;徐长久女士任期届
满,不再担任公司监事,继续在公司任职;孔庆芝女士任期届满,不再担任公司高级管理人员,继续在公司任职。公司对离任董事、
监事、高级管理人员在任职期间为公司规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢!
截止本公告日,卿北军先生、徐长久女士未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。孔庆芝女士持有公司股份 6
72,000 股,占公司总股本的0.3542%。任期届满离任后孔庆芝女士所持有的股份将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公
司股东及离任董事、监事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议;
2、第四届监事会第一次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-08/9964258c-0b9a-4c6f-941c-3e98fcf2508e.PDF
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2023-12-08 00:00│赛托生物(300583):2023年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示:
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形;
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
山东赛托生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第三次临时股东大会会议通知于 2023 年 11 月 18 日以公告形
式发出,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于 2023 年 12 月 8日(星期五)14:30 在公司
会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023 年 12月 8日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集,米奇先生主持,公司的董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的
召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10 人,代表有表决权的股份 97,092,107 股,占公司有表决权股份总数 189,7
02,126 股的 51.1813%。
其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 6 人,代表有表决权的股份 73,103,782 股,占公司有表决权股份总数 18
9,702,126 股的 38.5361%;参加网络投票的股东 4 人,代表有表决权的股份 23,988,325 股,占公司有表决权股份总数 189,702,
126 股的 12.6453%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举米奇先生为公司第四届董事会非独立董事;
表决结果:同意 97,069,108 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9763%。其中,中小股东总表决情况:同意 6,365,
326 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6400%。
此议案获得通过,米奇先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举孔徐生先生为公司第四届董事会非独立董事;
表决结果:同意 97,069,108 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9763%。其中,中小股东总表决情况:同意 6,365,
326 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6400%。
此议案获得通过,孔徐生先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举李璐女士为公司第四届董事会非独立董事;
表决结果:同意 97,069,108 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9763%。其中,中小股东总表决情况:同意 6,365,
326 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6400%。
此议案获得通过,李璐女士当选公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举马亚平先生为公司第四届董事会非独立董事;
表决结果:同意 97,069,108 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9763%。其中,中小股东总表决情况:同意 6,365,
326 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6400%。
此议案获得通过,马亚平先生当选公司第四届董事会非独立董事。
本次股东大会以累积投票方式选举米奇先生、孔徐生先生、李璐女士、马亚平先生为公司第四届董事会非独立董事,任期三年,
自本次股东大会选举通过之日起生效。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,公司不设职工代表董事。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张启明先生为公司第四届董事会独立董事;
表决结果:同意 97,069,108 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9763%。其中,中小股东总表决情况:同意 6,365,
326 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6400%。
此议案获得通过,张启明先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举屠鹏飞先生为公司第四届董事会独立董事;
表决结果:同意 97,069,108 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9763%。其中,中小股东总表决情况:同意 6,365,
326 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6400%。
此议案获得通过,屠鹏飞先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举康立女士为公司第四届董事会独立董事;
表决结果:同意 97,069,108 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9763%。其中,中小股东总表决情况:同意 6,365,
326 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6400%。
此议案获得通过,康立女士当选公司第四届董事会独立董事。
上述独立董事任职资格已经深圳证券交易所备案无异议。
本次股东大会以累积投票方式选举张启明先生、屠鹏飞先生、康立女士为公司第四届董事会独立董事,任期三年,自本次股东大
会选举通过之日起生效。
3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张文霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事;
表决结果:同意 97,069,108 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9763%。其中,中小股东总表决情况:同意 6,365,
326 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6400%。
此议案获得通过,张文霞女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02 选举刘超超先生为公司第四届监事会非职工代表监事;
表决结果:同意 97,069,108 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9763%。其中,中小股东总表决情况:同意 6,365,
326 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6400%。
此议案获得通过,刘超超先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
本次股东大会以累积投票方式选举张文霞女士、刘超超先生为公司第四届监事会监事,任期三年,自本次股东大会选举通过之日
起生效。
4、审议通过《关于公司第四届董事会董事津贴的议案》
表决结果:同意 97,072,107 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9794%;反对 20,000 股,占出席会议股东所持有
效表决权股份的 0.0206%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 6,368,325股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6869%;反对 20,000 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.3131%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所
2、律师名称:马梦怡、施勤
3、结论性意见:
山东赛托生物科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决
程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、山东赛托生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议;
2、国浩律师(杭州)事务所关于山东赛托生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-08/c77a59d6-c853-4c92-b0f6-0a885efb473f.PDF
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2023-12-08 00:00│赛托生物(300583):国浩律师(杭州)事务所关于赛托生物关于2023年第三次临时股东大会法律意见书
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赛托生物(300583):国浩律师(杭州)事务所关于赛托生物关于2023年第三次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-08/3a18ca8f-5882-4805-869d-5e14bccb07dd.PDF
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2023-12-08 00:00│赛托生物(300583):独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
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