公司公告☆ ◇300584 海辰药业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-28 18:13 │海辰药业（300584）：2026年4月28日投资者关系活动记录表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 19:11 │海辰药业（300584）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 19:11 │海辰药业（300584）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 19:11 │海辰药业（300584）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 19:11 │海辰药业（300584）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 19:10 │海辰药业（300584）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 19:10 │海辰药业（300584）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 19:10 │海辰药业（300584）：关于2026年度对下属子公司提供担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 19:09 │海辰药业（300584）：2025年度股东会通知公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 19:09 │海辰药业（300584）：2025年度独立董事述职报告（陆涛） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:13│海辰药业（300584）：2026年4月28日投资者关系活动记录表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海辰药业（300584）：2026年4月28日投资者关系活动记录表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4cdf994a-412e-4cbf-8db1-1941758eb3b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:11│海辰药业（300584）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海辰药业（300584）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/46500d78-b5a6-4b69-a40f-eefc07960ed1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:11│海辰药业（300584）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海辰药业（300584）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b68a8f4e-7ed8-470f-8551-1d8d361bc8e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:11│海辰药业（300584）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海辰药业（300584）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/aa9cf6db-bb89-4864-8465-3cb4389f9bf6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:11│海辰药业（300584）：第五届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海辰药业（300584）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1b39b919-643d-4da4-844f-c9791d09b1c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:10│海辰药业（300584）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京海辰药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京海辰药业股份有限公司（以下简称“海
辰药业”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是海辰药业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海辰药业于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈倩
（项目合伙人）
中国·南京
2026 年 4月 24 日 中国注册会计师：徐怡丹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/261d107d-d161-4c9b-9f63-4484e846ab99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:10│海辰药业（300584）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海辰药业（300584）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c1de678a-0ea8-4e90-bfc0-da18fcba8e62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:10│海辰药业（300584）：关于2026年度对下属子公司提供担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
为满足公司及子公司经营和业务发展需求，保证生产经营活动顺利开展，公司预计 2026年度为全资子公司安徽海辰药业有限公
司（以下简称“安徽海辰”）提供额度不超过 5千万元人民币（或等值外币）的担保。预计事项的期限为一年，在最高限额内可循环
滚动使用，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证等融资业务，实际担保金额、种类、期限等以签署的协议
为准，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代表人代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。
二、担保预计情况
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截止目前 本次新增 担保额度占上 是否关联担
持股比例 最近一期 担保余额 担保额度 市公司最近一 保
资产负债率 期净资产比例
海辰药 安徽海辰 100% 68.81% 5000 万元 0 4.55% 否
业
三、被担保方基本情况
（一）安徽海辰药业有限公司
1、成立时间：2018 年 6月 18 日
2、公司住所：安徽省合肥市肥东县店埠镇得心路 98 号
3、法定代表人：曹于平
4、注册资本：人民币 10,000 万元
5、经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）。
6、股东情况：公司直接持有其 100%股权，系公司全资子公司
7、是否为失信被执行人：否
8、最近一年主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 29,556.80
负债总额 20,338.34
净资产 9,218.46
营业收入 1.02
利润总额 -190.21
净利润 -166.78
四、董事会意见
2026 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2026年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》，公
司董事会认为：公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，是基于其日常经营需求，有利于全资子公司的持续发展，符合公司整
体利益和发展战略。担保对象为纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于
公司可控范围内。
五、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bd1b0616-e27b-4a73-95a0-d9e8b470162f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:09│海辰药业（300584）：2025年度股东会通知公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海辰药业（300584）：2025年度股东会通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ae3d175a-b300-4b15-b938-7c634033af24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:09│海辰药业（300584）：2025年度独立董事述职报告（陆涛）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人（陆涛）作为南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法
律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案
，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景以
及工作情况如下:
陆涛，男，1963 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，药学行业专家，国务院特殊津贴专家。1
984 年毕业于南京药学院（现中国药科大学）化学制药专业，获学士学位；1989 年毕业于中国药科大学药物化学专业，获硕士学位
；2001 年毕业于中国药科大学药物化学专业，获博士学位。1989 年 7月至今，就职于中国药科大学，任药学教授；曾任中国药科大
学副校长，研究生院院长，博士生导师。2025 年 7月至今，任公司独立董事；同时兼任海南海药股份有限公司、江苏威凯尔医药科
技股份有限公司、江苏苏中药业集团股份有限公司、江西赣南海欣药业股份有限公司独立董事。
作为公司独立董事，我没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有相关利益关系的机构和个
人处取得额外的未予披露的其他利益。在履职期间，我不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司共召开 8次董事会会议和 2次股东大会，我亲自出席任职期间历次董事会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董
事会会议情况。
姓名 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 出席股东大会
加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 次数
陆涛 3 0 3 0 0 0
在董事会会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分
准备。会上，我认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表意见，认真行使表决权，为公司董事会
作出正确决策起了积极的作用。2025 年，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，
公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等四个专门委员会。
本人担任公司提名委员会召集人、战略委员会委员。按照《提名委员会议事规则》《战略委员会议事规则》的相关要求，充分行
使自己的各项合法权利和义务。2025 年主要履职情况如下：
2025 年本人任职期间，公司并未召开提名委员会及战略委员会。
（三）保护投资者权益方面所做的工作
1、2025 年，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照中国证监会《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息
披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、本人按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求履行独立董事的职
责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，
保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健发展。
（四）现场检查工作及公司配合独立董事工作的情况
2025 年度，本人累计现场工作时间达到 7 个工作日，工作内容包括但不限于本报告中相关的出席会议、审阅材料、与各方沟通
、培训及其他工作等。利用参加会议多次对公司进行现场调研，及时了解公司发展战略、研发、生产经营状况以及内部控制建设情况
，并利用自己的专业知识为公司经营发展以及内控制度建设、内控审计等方面提出合理化的意见和建议；并通过电话和邮件，与公司
其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，掌握公司的运行动态。
在董事会和股东大会会议召开前，公司会安排具体部门和人员及时将会议资料报送给董事们审阅。公司管理层高度重视与独立董
事的交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项，对独立董事提出问题及时回应和反馈。公司对本人现
场履职提供了便利条件，并积极配合提供相关材料，充分保证独立董事的知情权，为独立董事有效履职提供了充分的保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年度本人任职期间内，公司不涉及关联交易的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025 年度本人任职期间内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。
（三）董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025 年度本人任职期间内，公司不涉及被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度本人任职期间，公司编制并披露了《2025 年半年度报告》《2025年第三季度报告》，上述报告均经公司董事会审议通
过。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
2025 年度本人任职期间内，公司不涉及聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025 年度本人任职期间，公司不涉及聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025 年度本人任职期间，公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年度本人任职期间，公司不涉及提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬以及股权激励计划、员工持股计划等
2025 年度本人任职期间，公司不涉及董事、高级管理人员的薪酬以及股权激励计划、员工持股计划的情形。
（十）其他事项
本人作为公司独立董事，未独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未提议召开董事会会议或向董事会
提议召开临时股东大会，未依法公开向股东征集股东权利。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，充分利用本人在医药行业、企业管理方面的
专长和丰富的独立董事工作经验，为公司的健康发展建言献策，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益。今后将继续勤勉尽
职，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供更多富有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
南京海辰药业股份有限公司独立董事（签名）：
陆涛_____________
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/75beb3f5-6701-49e4-8e2d-e2129e7fd9f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:09│海辰药业（300584）：2025年度独立董事述职报告（王玉春）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人（王玉春）作为南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关
法律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用
。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景以
及工作情况如下:
王玉春，男，1956 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，会计学教授。1983 年毕业于安徽财经
大学会计专业，获学士学位；1999 年毕业于安徽财经大学会计学专业，获硕士学位。1984 年至 2005 年，就职于安徽财经大学，任
会计学教授、会计学院副院长；2005 年 9 月至今，就职于南京财经大学，任会计学教授，曾任会计学院学术委员会主任。2025 年
7月至今，任公司独立董事；同时兼任江苏丰山集团股份有限公司、江阴海达橡塑股份有限公司独立董事。
作为公司独立董事，我没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有相关利益关系的机构和个
人处取得额外的未予披露的其他利益。在履职期间，我不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司共召开 8次董事会会议和 2次股东大会，我亲自出席任职期间历次董事会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董
事会会议情况。
姓名 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 出席股东大会
加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 次数
王玉春 3 0 3 0 0 0
在董事会会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分
准备。会上，我认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表意见，认真行使表决权，为公司董事会
作出正确决策起了积极的作用。2025 年，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，
公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等四个专门委员会。
本人担任公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。按照《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》的相关
要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。2025 年主要履职情况如下：
主持并参加了审计委员会召开的三次会议，分别就《《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《2025 年上半年内部审计工作报
告》《2025 年半年度财务报告》《2025 年第三季度审计工作报告》《2025 年第四季度审计工作计划》《2025年第三季度报告全文
》等事项进行了审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度本人任职期间内，我密切关注公司的内部审计工作，听取并审阅了公司年度内部审计工作总结、审计计划及审计工作
开展情况。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，就公司年度审计工作的审计范围、审计方法、审计计划等进行了充分的沟
通与讨论，提出意见和建议，并督促其按照工作计划开展工作。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
1、2025 年，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照中国证监会《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息
披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、本人按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求履行独立董事的职
责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，
保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健发展。
（五）现场检查工作及公司配合独立董事工作的情况
2025 年度，本人累计现场工作时间达到 7 个工作日，工作内容包括但不限于本报告中相关的出席会议、审阅材料、与各方沟通
、培训及其他工作等。利用参加会议多次对公司进行现场调研，及时了解公司发展战略、研发、生产经营状况以及内部控制建设情况
，并利用自己的专业知识为公司经营发展以及内控制度建设、内控审计等方面提出合理化的意见和建议；并通过电话和邮件，与公司
其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，掌握公司的运行动态。
在董事会和股东大会会议召开前，公司会安排具体部门和人员及时将会议资料报送给董事们审阅。公司管理层高度重视与独立董
事的交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项，对独立董事提出问题及时回应和反馈。公司对本人现
场履职提供了便利条件，并积极配合提供相关材料，充分保证独立董事的知情权，为独立董事有效履职提供了充分的保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）
|