公司公告☆ ◇300584 海辰药业 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 16:18 │海辰药业（300584）：股票交易异常波动的公告 │
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│2025-04-25 19:54 │海辰药业（300584）：2025年4月25日投资者关系活动记录表 │
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│2025-04-20 15:52 │海辰药业（300584）：关于2025年度对下属子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-04-20 15:47 │海辰药业（300584）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-20 15:47 │海辰药业（300584）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-20 15:47 │海辰药业（300584）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-20 15:47 │海辰药业（300584）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-20 15:47 │海辰药业（300584）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-20 15:47 │海辰药业（300584）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 │
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│2025-04-20 15:47 │海辰药业（300584）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-05-23 16:18│海辰药业（300584）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况说明
南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2025 年 5 月 21日、2025 年 5 月 22 日及
2025 年 5月 23 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会向控股股东、实际控制人进行了核实，现就有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司关注到近期固态电池概念受市场关注度较高。公司在固态电池领域的布局主要是控股子公司安庆汇辰科技有限公司（以
下简称“安庆汇辰”）与四川赛科动力科技有限公司（以下简称“赛科动力”）、宜宾市戎固新材料技术中心（有限合伙）、曹熹宸
、严美强先生共同投资设立合资公司四川洛辰新材料科技有限公司（以下简称“四川洛辰”），该合资公司于 2025年 2月 11日成立
并完成工商登记，聚焦于包括固态电池在内的新能源电池相关粘合剂材料的开发、优化、及产业化，具体内容详见公司披露在中国证
监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告号：2025-001、2025-005）。截至目前，四川洛辰正
在进行相关粘合剂产品的小试工艺开发，尚未向客户送样及形成订单，预计对公司本年度利润不构成重大影响。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息。
4、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
。
6、经核查，控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025年 4月 21日在巨潮资讯网披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》，敬请投资者详细阅读年度及一
季度报告，特别是公司在年度报告中描述的公司未来经营可能面临的各种风险，谨慎决策。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风
险。
3、2025年 5月 23日公司动态市盈率为 70.15倍，动态市盈率较高。公司股票交易日连续三个交易日（2025年 5月 21日、2025
年 5月 22日及 2025年 5月 23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，与同期创业板综指偏离度较大，且高于同行业公司的同期涨
幅，请投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。
4、公司进行固态电池关键材料相关技术的研究开发属于跨界投资，虽控股子公司安庆汇辰已与赛科动力设立合资公司，切入固
态电池粘结剂业务领域，但相关业务暂未形成收入，对公司整体业绩暂不构成重大影响。受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因
素的影响，该项目亦存在产业化、商用化不及预期的风险。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息
为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/abe8d80c-9eef-4f9b-89b3-6c5ffd3f1f89.PDF
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2025-04-25 19:54│海辰药业（300584）：2025年4月25日投资者关系活动记录表
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海辰药业（300584）：2025年4月25日投资者关系活动记录表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/906d252f-f3cf-411e-b4c0-275d59a4cdeb.PDF
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2025-04-20 15:52│海辰药业（300584）：关于2025年度对下属子公司提供担保额度预计的公告
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海辰药业（300584）：关于2025年度对下属子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/753496aa-16f2-491a-bcd4-b013a8130091.PDF
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2025-04-20 15:47│海辰药业（300584）：关于2024年度利润分配预案的公告
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南京海辰药业股份有限公司（以下称“公司”）于 2025年 4月 18日召开第四届董事会第二十次次会议、第四届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配预案为 2024年度利润分配。
（二）经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润 40,217,910.8
8 元，其中母公司净利润50,927,064.04 元。截至 2024 年度末，公司合并报表可供股东分配的利润为630,707,060.37 元，母公司
可供股东分配的利润为 703,436,625.36 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供分配利润
为 630,707,060.37元。
在综合考虑公司利润情况以及公司发展前景等因素后，拟定 2024 年度利润分配方案：以现有总股本 120,000,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），分配现金红利总额为 12,000,000.00 元,不送红股，不以资本公积金转增股本
。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转入下一年度。
（三）利润分配预案发布后至实施前，如公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 12,000,000.00 6,000,000.00 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 40,217,910.88 36,315,554.07 32,448,867.56
净利润（元）
研发投入（元） 50,226,932.11 61,941,370.12 34,884,000.84
营业收入（元） 504,360,394.59 517,832,192.00 526,465,340.15
合并报表本年度末累计 630,707,060.37
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 703,436,625.36
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 18,000,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 36,327,444.17
净利润（元）
最近三个会计年度累计 18,000,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 147,052,303.07
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 9.5%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2022、2023、2024累计现金分红金额达 18,000,000.00元，占最近三个会计年度年均净利润的 49.55%，因此公司不触及《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》以及《公司章程》、公司《未来三年
股东分红回报规划（2023年-2025年）》等规定，结合了宏观经济形势等因素，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，
保障公司现金流的稳定性和长远发展，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，更好地维护全体股东的长
远利益。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、履行的相关程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2024 度利润分配预案，并同意
将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会根据公司经营发展的
实际情况拟定了 2024年度利润分配预案，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章
程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。因此，同意公司 2024年度利润分配预案。
四、其他说明
本次利润分配方案尚须经公司 2024 年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/caf5c1f7-271a-409c-b108-1cea57b5bac3.PDF
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2025-04-20 15:47│海辰药业（300584）：2024年度内部控制评价报告
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海辰药业（300584）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7c3644bf-5f83-4f04-9c04-ba2cbde027cc.PDF
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2025-04-20 15:47│海辰药业（300584）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次
会议，分别审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）
为公司2025年度审计机构，并提交公司2024年度股东大会审议。现就相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2013 年 11月 4日
统一社会信用代码：913200000831585821
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106号 1907室
首席合伙人：郭澳
2、人员信息
2024年末合伙人数量：85人
2024年末注册会计师数量：386人
2024年末签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：227人
3、业务信息
2024年经审计的收入总额：52,937.55万元
2024年审计业务收入：46,009.42万元
2024年度证券业务收入：15,518.611万元
上市公司 2023 年度年报审计：95 家，审计收费总额 9,271.16 万元，客户涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备
制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等，具有公司所在行业审计客户家数 7家。
4、投资者保护能力
2024 年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金2,445.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000.00
万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年未因执业行为承担相关
民事诉讼。
5、诚信记录
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 6 次。30 名从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3次（涉及 6 人）、监督管理措施 9 次（涉及 19人）和自律监管措施 6次（涉及 13人）。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师夏先锋先生，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡事务所执
业；近三年签署及复核的上市公司数量为 8 家。
签字注册会计师陈倩女士，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计工作，2011 年开始在天衡事务所执业，2023
年开始为本公司服务；近三年签署或复核的上市公司数量为 2家。
项目质量控制复核人罗顺华先生，2010年取得中国注册会计师资格，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在天衡会计师事
务(特殊普通合伙)所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署/复核 8家上市公司审计报告。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人夏先锋最近三年受到监管警示 1 次；签字注册会计师陈倩、项目质量控制复核人罗顺华近三年未发生因执业
行为而受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚或监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协
会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4、审计收费
本期审计收费定价是依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和
投入的工作量确定。2024年度审计费用为 70 万元，预计 2025 年度的审计费用合计 70 万元，其中财务报告审计费用 60万元，内
控审计费用 10万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司于 2025 年 4 月 15 日以现场表决方式召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，董事会审计委员会对天衡
所进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作
的要求，同意继续聘任天衡所为 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
2、公司于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议
通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期
为一年。
3、本次续聘 2025年度审计机构事项尚需提交 2024年度股东大会审议批准，自股东大会决议通过之日起生效。
三、报备文件
（1）第四届董事会第二十次会议决议；
（2）审计委员会履职情况的证明文件；
（3）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；
（4）深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4266f1f0-a9b0-407b-9042-c2b9a5741795.PDF
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2025-04-20 15:47│海辰药业（300584）：2024年度董事会工作报告
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海辰药业（300584）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4aa00251-56c7-4793-b08a-9344091d9b97.PDF
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2025-04-20 15:47│海辰药业（300584）：2024年度财务决算报告
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海辰药业（300584）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9cf74377-da50-4247-b00f-4578d970e4a2.PDF
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2025-04-20 15:47│海辰药业（300584）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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海辰药业（300584）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1bfe121f-b20e-4fc8-876b-814e2f506fad.PDF
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2025-04-20 15:47│海辰药业（300584）：2024年度监事会工作报告
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海辰药业（300584）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d7b94a7e-b26c-4996-9183-fba80ada1df9.PDF
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2025-04-20 15:47│海辰药业（300584）：关于计提资产减值准备的公告
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海辰药业（300584）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/82d56b14-0d0f-4106-8f3a-204b8a05bc46.PDF
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2025-04-20 15:47│海辰药业（300584）：2025年度财务预算报告
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海辰药业（300584）：2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/13ee819e-8374-4a0a-bab6-722260a1953d.PDF
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2025-04-20 15:47│海辰药业（300584）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海辰药业（300584）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ebdfe10b-4793-410f-85de-44ab4848d498.PDF
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2025-04-20 15:47│海辰药业（300584）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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海辰药业（300584）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d36a3e10-df24-4e04-b981-eba7233b0060.PDF
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2025-04-20 15:46│海辰药业（300584）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024 年度内部控制审计报告
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海辰药业（300584）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024 年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f6d130af-e754-4cf5-ac45-ab828eb55d07.PDF
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2025-04-20 15:46│海辰药业（300584）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资
│金往来情况的专项说明
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