公司公告☆ ◇300584 海辰药业 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│海辰药业（300584）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海辰药业（300584）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│海辰药业（300584）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等要求，独立董事应当每年
对独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，南京
海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事李翔、赵鸣、毛凌霄的独立情况进行评估并出具如下专项
意见：
经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。
独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在
重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上，独立董事不
存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《
公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
南京海辰药业股份有限公司董事会
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2024-04-25 00:00│海辰药业（300584）：关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《公司章程》等相关规定，现将会计师事务所 2023年度履职情况和评估情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）成立于 2013年，注册地址在江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1
907 室，首席合伙人为郭澳。截至 2023年 12月 31日合伙人 85人，注册会计师 419人，签署过证券业务审计报告的注册会计师 222
人。2023 年度业务总收入 61,472.84 万元、审计业务收入 55,444.33万元、证券业务收入 16,062.01 万元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
第四届董事会第七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2023 年年报工作安排，天衡对公司 2
023 年度财务报告进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天衡认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量，天衡为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天衡就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司董事会认为：天衡在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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2024-04-25 00:00│海辰药业（300584）：2024年度财务预算报告
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根据公司战略发展目标及 2024 年度生产经营和发展计划，以经审计的 2023年度的经营业绩为基础，结合国家和地区宏观经济
政策，对公司 2024 年财务预算报告编制如下：
一、预算编制的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。
二、2024年度主要预算指标
1、营业收入：预计公司 2024 年度营业收入较上年同期增长 10%-30%；
2、净 利 润：预计公司 2024 年度扣非后净利润较上年同期增长 10%-40%。
三、具体措施
1、公司于 2023 年度大幅增加研发资金的投入力度，预期 2024 年有多个品种将获取生产批件，以丰富品种组合，保证后续新
产品持续推出；
2、国内首仿的国谈品种注射用盐酸兰地洛尔和带量采购品种利伐沙班片的精细化管理以及市场推广力度已取得成效，预计 2024
年销量将继续保持增长，以弥补了其他品种销量下滑的不足；
3、成本控制落实到生产经营中的全链条环节，力争降本增效；
4、继续完善内控管理和合规制度建设，公司在合规经营基础上，提升公司整体管理效率。
四、特别提示
本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
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2024-04-25 00:00│海辰药业（300584）：2023年度内部控制评价报告
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海辰药业（300584）：2023年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/bfbbadad-e45e-4395-8634-1b072680cd15.PDF
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2024-04-25 00:00│海辰药业（300584）：2023年度董事会工作报告
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海辰药业（300584）：2023年度董事会工作报告。
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2024-04-25 00:00│海辰药业（300584）：2023年度股东大会通知公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经南京海辰药业股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过，决定于2024年5月15日（星期三）召开公司2023年度股东大会。将会议相关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:00；
（2）网络投票时间：2024年5月15日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月15日（星期三）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月15日（星期三）9:15-15:00。
5、会议召开的方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方
式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024年5月9日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至2024年5月9日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，
均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必
是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员；
8、现场会议地点：公司会议中心三楼会议室，南京市经济技术开发区恒发路1号。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一： 本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023年度董事会工作报告 √
2.00 2023年度监事会工作报告 √
3.00 2023年年度报告全文及其摘要 √
4.00 2023年度财务决算报告 √
5.00 2024年度财务预算报告 √
6.00 关于2023年度利润分配的预案 √
7.00 关于续聘2024年度审计机构的议案 √
8.00 2024年度董事、监事薪酬方案 √
9.00 关于修订《公司章程》的议案 √
10.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议、第四届董事会第十一次会议审议并通过。具体内容
详见2023年12月14日、2024年4月 24日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
或文件。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的内容详见2024年4月24日刊登在巨潮资讯网《2023年度独立董
事述职报告》（赵鸣、李翔、毛凌霄、周浩）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
（附件一）、委托人股东证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认
，并附身份证及股东证券账户卡复印件。信函、传真或电子邮件须在2024年5月13日17:00前送达、传真或发送至公司证券部，信封上
请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：江苏省南京市经济技术开发区恒发路1号，南京海辰药业股份有限公司证券部，邮编：210046。
传真号码：025-85514865.
电子邮箱：ir@hicin.cn.
2、现场登记时间：2024年5月10日（星期五）-5月14日（星期二）8:30-17:00。
3、现场登记地点：江苏省南京市经济技术开发区恒发路1号，南京海辰药业股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：公司证券部
联系电话：025-83241873
联系传真：025-85514865 (传真函上请注明“股东大会”字样）
联系邮箱： ir@hicin.cn
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通等费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前
半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、南京海辰药业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
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2024-04-25 00:00│海辰药业（300584）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方
│资金往来情况的专项说明
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海辰药业（300584）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专
项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/3f7b6820-d8fd-4b42-a533-b8f61e508b62.PDF
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2024-04-25 00:00│海辰药业（300584）：2023年度独立董事述职报告（周浩）
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海辰药业（300584）：2023年度独立董事述职报告（周浩）。
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2024-04-25 00:00│海辰药业（300584）：2023年度独立董事述职报告（李翔）
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海辰药业（300584）：2023年度独立董事述职报告（李翔）。
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2024-04-25 00:00│海辰药业（300584）：2023年度独立董事述职报告（赵鸣）
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海辰药业（300584）：2023年度独立董事述职报告（赵鸣）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/1db45843-7282-402b-9ed1-b91d17965456.PDF
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2024-04-25 00:00│海辰药业（300584）：2023年度独立董事述职报告（毛凌霄）
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海辰药业（300584）：2023年度独立董事述职报告（毛凌霄）。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│海辰药业（300584）：选聘会计师事务所专项制度（2024年4月）
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海辰药业（300584）：选聘会计师事务所专项制度（2024年4月）。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│海辰药业（300584）：2023年年度审计报告
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海辰药业（300584）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/2e6de751-b250-45e5-8b75-b0f9ec88d546.PDF
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2024-04-25 00:00│海辰药业（300584）：关于2024年度对下属子公司提供担保额度预计的公告
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一、担保情况概述
为满足公司及子公司经营和业务发展需求，保证生产经营活动顺利开展，公司预计 2024年度为全资子公司安庆汇辰药业有限公
司（以下简称“安庆汇辰”）及安徽海辰药业有限公司（以下简称“安徽海辰”）提供额度不超过 9千万元人民币（或等值外币）的
担保。 以上担保额度可在子公司之间进行调剂，预计事项的期限为一年，在最高限额内可循环滚动使用，担保范围包括但不限于申
请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证等融资业务，实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准，同时授权公司董事长或董事长
指定的授权代表人代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。
二、担保预计情况
担保方 被担保方 担保方持股 被担保方最 截止目前 本次新增 担保额度占上 是否
比例 近一期资产 担保余额 担保额度 市公司最近一 关联
负债率 期净资产比例 担保
海辰药业 安庆汇辰 100% 48.51% 0 4500 万元 4.05% 否
海辰药业 安徽海辰 100% 55.21% 0 4500 万元 4.05% 否
三、被担保方基本情况
（一）安庆汇辰药业有限公司
1. 成立时间：2019年 9月 6日
2. 公司住所：安徽省安庆市高新区丁香路 99号
3. 法定代表人：舒东波
4. 注册资本：人民币 17500万元
5. 经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用
化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
6. 股东情况：公司直接持有其 100%股权，系公司全资子公司
7. 是否为失信被执行人：否
8. 最近一年主要财务指标：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 31,810.00
负债总额 15,429.45
净资产 16,380.55
营业收入 0.29
利润总额 -333.91
净利润 -252.84
（二）安徽海辰药业有限公司
1. 成立时间：2018年 6月 18日
2. 公司住所：安徽省合肥市肥东县店埠镇双桥社区
3. 法定代表人：曹于平
4. 注册资本：人民币 10000万元
5. 经营范围：药品生产；医药产品开发；植物提取物开发、生产；自产产品销售；药品及原料进出口贸易（国家限定企业经营
或禁止进出口的商品及技术除外）。
6. 股东情况：公司直接持有其 100%股权，系公司全资子公司
7. 是否为失信被执行人：否
8. 最近一年主要财务指标：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 21,299.95
负债总额 11,759.34
净资产 9,540.61
营业收入 0.54
利润总额 -170.93
净利润 -136.07
四、董事会意见
2024年 4月 24 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》，公
司董事会认为：公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，是基于其日常经营需求，有利于全资子公司的持续发展，符合公司整
体利益和发展战略。担保对象为纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于
公司可控范围内。
五、监事会意见
2024年 4月 24 日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》，监
事会认为：公司为其合并报表范围内的全资子公司提供担保，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，
符合公司发展战略。
六、备查文件
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