公司公告☆ ◇300584 海辰药业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-08 15:40│海辰药业（300584）：关于全资子公司变更住所及经营范围并完成工商登记变更的公告
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因业务发展需要，南京海辰药业股份有限公司全资子公司安徽海辰药业有限公司对其住所和经营范围进行了变更，已于近日完成
工商变更登记手续，取得由肥东县市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的情况如下：
一、变更后的工商登记基本情况
名称：安徽海辰药业有限公司
统一社会信用代码：91340122MA2RTF6D9A
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省合肥市肥东县店埠镇得心路 98号
法定代表人：曹于平
注册资本：10,000 万元
成立日期：2018 年 6月 18日
经营范围：许可项目:药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与
治疗技术开发和应用)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
二、备查文件
1、安徽海辰药业有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/97d3bb9f-4c2f-4f19-968d-7bc743fe27ba.PDF
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2024-11-06 15:44│海辰药业（300584）：关于注射用盐酸兰地洛尔增加规格获得药品补充申请批准通知书的公告
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海辰药业（300584）：关于注射用盐酸兰地洛尔增加规格获得药品补充申请批准通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/ce5ebef4-1b91-4c1b-9143-2c3546e94f90.PDF
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2024-11-05 15:42│海辰药业（300584）：关于子公司变更注册资本及公司类型并完成工商变更登记的公告
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南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
公司全资子公司增资扩股暨公司放弃部分优先认缴权的议案》，安庆汇辰科技有限公司（以下简称“安庆汇辰”）注册资本由人民币
17,500万元增加至 50,000万元，新增注册资本 32,500万元。本次增资扩股后，安庆汇辰由公司全资子公司变为控股子公司。安庆
汇辰已于近日完成了工商变更登记手续，取得了由安庆高新技术产业开发区综合执法局换发的《营业执照》。
一、变更后的工商登记基本情况
名称：安庆汇辰科技有限公司
统一社会信用代码：91340805MA2U38E48C
类型：其他有限责任公司
住所：安徽省安庆市高新区丁香路 99 号
法定代表人：舒东波
注册资本：50,000 万元
成立日期：2019 年 9月 6日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新兴能源技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专
用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
1、安庆汇辰科技有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/be253646-8235-4c73-b897-b755d32853ec.PDF
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2024-10-28 15:42│海辰药业（300584）：关于公司伏格列波糖片通过仿制药一致性评价的公告
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南京海辰药业股份有限公司（以下简称“海辰药业”或“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）
核准签发的《药品补充申请批准通知书》，该产品通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称“仿制药一致性评价”），现将相关
情况公告如下：
一、药品的基本情况
药品名称：伏格列波糖片
剂型：片剂
规格：0.2mg
注册分类：化学药品
上市许可持有人：南京海辰药业股份有限公司
上市许可持有人地址：南京经济技术开发区恒发路 1号
生产企业：南京海辰药业股份有限公司
生产企业地址：南京经济技术开发区恒发路 1号
通知书编号：2024B04829
药品批准文号：国药准字 H20103291
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价，并同意本品进行
相应变更。
二、药品的其他情况
伏格列波糖片为口服类降糖药，属于α-葡萄糖苷酶抑制剂，在肠道内抑制将双糖分解成单糖的α-葡萄糖苷酶，从而延迟糖分的
消化和吸收，改善餐后高血糖。该产品主要用于改善糖尿病患者餐后高血糖（适用于患者接受饮食疗法、运动疗法没有得到明显效果
时，或者患者除饮食疗法、运动疗法外还用口服降血糖药物或胰岛素制剂而没有得到明显效果时）。伏格列波糖片最早由武田制药开
发，有 0.2mg 和 0.3mg 两种规格，1994 年在日本上市，商品名为 BASEN，1998 年在中国上市，商品名为倍欣。伏格列波糖片现已
在多个国家上市销售，经查询国家药监局网站，除公司外，目前有天津武田、江苏晨牌、辰欣药业、北京双鹭、浙江京新等多家公司
获批。该产品与阿卡波糖疗效相当，适用范围更广，胃肠道副作用较小，临床应用价值较高。
三、对公司的影响
根据国家相关政策，通过仿制药一致性评价的药品品种，质量和疗效等同原研产品，在医保支付及医疗机构采购方面将予以适当
支持。公司伏格列波糖片通过仿制药一致性评价，有利于提升该药品的市场竞争力。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品获得批件后，产品销售易受到行业政策变动、招标采购、市场环境变
化等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/20a410ce-fa5e-491e-b2c8-d3bf1cb7dd7c.PDF
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2024-10-26 00:00│海辰药业（300584）：2024年三季度报告
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海辰药业（300584）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/3975eb0b-5bb8-4b97-b031-5f0791704934.PDF
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2024-10-26 00:00│海辰药业（300584）：第四届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于 2024年 10 月 22日电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事
，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2024年 10月 25日以通讯表决方式召开。
3、本次监事会应出席 3人，实际出席会议人数为 3人。
4、本次监事会由监事会主席罗艳女士主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《2024年第三季度报告全文》
监事会审核后认为：公司董事会对《2024 年第三季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所
的规定，《2024年第三季度报告全文》所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/1b908c1e-a425-4ee9-a77a-1b0bf4a9748e.PDF
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2024-10-26 00:00│海辰药业（300584）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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海辰药业（300584）：第四届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/39c5f80e-1943-456a-b249-60ed026b9cce.PDF
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2024-10-11 15:42│海辰药业（300584）：关于公司全资子公司增资扩股暨公司放弃部分优先认缴权的公告
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海辰药业（300584）：关于公司全资子公司增资扩股暨公司放弃部分优先认缴权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/b12dd233-87de-4205-837c-c2d44734dc5c.PDF
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2024-10-11 15:42│海辰药业（300584）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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海辰药业（300584）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/db7014c3-540c-41b4-a778-3a8804de01a9.PDF
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2024-08-23 00:00│海辰药业（300584）：2024年半年度报告
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海辰药业（300584）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/7c72ec94-2341-4881-8335-53d9c1575922.PDF
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2024-08-23 00:00│海辰药业（300584）：2024年半年度报告摘要
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海辰药业（300584）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/5282374a-f296-4c50-b481-8cfe6405c123.PDF
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2024-08-23 00:00│海辰药业（300584）：监事会决议公告
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海辰药业（300584）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/a11f0cda-2ffe-4a67-b7cb-c1f6cccab2d4.PDF
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2024-08-23 00:00│海辰药业（300584）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2024 年 8月 12 日电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，
董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2024 年 8月 22日以现场表决方式召开。
3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中刘华红、毛凌霄以通讯表决的方式参会。
4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》
经审核，董事会认为编制和审核南京海辰药业股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会批准报出公司
《2024年半年度报告全文及摘要》。具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审核通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/0d06b400-4ad9-4d34-9136-61fce4e54ac3.PDF
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2024-08-23 00:00│海辰药业（300584）：2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海辰药业（300584）：2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/90df6057-52b0-441d-ad4f-7dce457d2974.PDF
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2024-08-19 19:56│海辰药业（300584）：关于原持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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海辰药业（300584）：关于原持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/76dbba9e-a9c2-4a10-863e-50fc7f927258.PDF
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2024-08-16 16:20│海辰药业（300584）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况说明
南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日（2024年 8月 15日和 2024年 8月 16 日）内收
盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会向控股股东、实际控制人进行了核实，现就有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
5、经核查，控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司拟于 2024年 8月 23日披露《2024年半年度报告》。截至本公告披露日，公司 2024 年半年度报告相关工作正在有序筹
备中，未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供 2024 年半年度财务数据，亦不存在需披露业绩预告或业绩快报的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息
为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/4fbf0bb5-25d5-414c-9432-1abd5ea7a25f.PDF
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2024-08-15 16:46│海辰药业（300584）：关于全资子公司变更公司名称及经营范围的公告
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海辰药业（300584）：关于全资子公司变更公司名称及经营范围的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/0f09f454-b1af-437f-ba86-cb44bb40a14f.PDF
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2024-08-05 15:44│海辰药业（300584）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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海辰药业（300584）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-05/699e2c44-034c-4090-981f-e3b1862f677d.PDF
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2024-07-29 15:42│海辰药业（300584）：关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告
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一、关于公司副总经理辞职的情况
南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理刘伟成先生的辞职报告，刘伟成先生因个人原因申
请辞去公司副总经理职务。刘伟成先生原定任期为第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据《公司
法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告在送达公司董事会时生效，刘伟成先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
截至本公告披露日，刘伟成先生直接持有公司股份14,000股，占公司总股本的0.0117%。刘伟成先生不存在其应当履行而未履行
的承诺事项，其配偶或关联人未持有公司股票。离任后，刘伟成先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律
、法规及相关股份减持承诺。
刘伟成在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的经营发展发挥了重要作用，公司及董事会对刘伟成先生任职期间
为公司所作的贡献表示衷心感谢。
二、关于公司聘任副总经理的情况
公司于2024年7月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任刘光耀先生为公司副总经理的议案》，经公司总
经理曹于平提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会研究决定，同意聘任刘光耀先生为公司副总经理（简历详见附件），任期
自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
截至目前，刘光耀先生未直接持有公司股票。刘光耀先生与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、
监事、其他高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4条规定的情形，符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-29/88f940a3-7308-4e0e-b6b8-de9bb59db81c.PDF
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2024-07-29 15:42│海辰药业（300584）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 25 日电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，
董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2024年 7月 29日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会应出席 7人，实际出席会议人数为 7人。
4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于聘任刘光耀先生为公司副总经理的议案》
经审议，同意聘任刘光耀先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-29/eeeeb8f4-2164-4797-8bef-9698b61fb289.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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