公司公告☆ ◇300584 海辰药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 19:54 │海辰药业（300584）：2025年4月25日投资者关系活动记录表 │
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│2025-04-20 15:52 │海辰药业（300584）：关于2025年度对下属子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-04-20 15:47 │海辰药业（300584）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-20 15:47 │海辰药业（300584）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-20 15:47 │海辰药业（300584）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-20 15:47 │海辰药业（300584）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-20 15:47 │海辰药业（300584）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-20 15:47 │海辰药业（300584）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 │
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│2025-04-20 15:47 │海辰药业（300584）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-20 15:47 │海辰药业（300584）：关于计提资产减值准备的公告 │
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2025-04-25 19:54│海辰药业（300584）：2025年4月25日投资者关系活动记录表
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海辰药业（300584）：2025年4月25日投资者关系活动记录表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/906d252f-f3cf-411e-b4c0-275d59a4cdeb.PDF
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2025-04-20 15:52│海辰药业（300584）：关于2025年度对下属子公司提供担保额度预计的公告
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海辰药业（300584）：关于2025年度对下属子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/753496aa-16f2-491a-bcd4-b013a8130091.PDF
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2025-04-20 15:47│海辰药业（300584）：关于2024年度利润分配预案的公告
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南京海辰药业股份有限公司（以下称“公司”）于 2025年 4月 18日召开第四届董事会第二十次次会议、第四届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配预案为 2024年度利润分配。
（二）经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润 40,217,910.8
8 元，其中母公司净利润50,927,064.04 元。截至 2024 年度末，公司合并报表可供股东分配的利润为630,707,060.37 元，母公司
可供股东分配的利润为 703,436,625.36 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供分配利润
为 630,707,060.37元。
在综合考虑公司利润情况以及公司发展前景等因素后，拟定 2024 年度利润分配方案：以现有总股本 120,000,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），分配现金红利总额为 12,000,000.00 元,不送红股，不以资本公积金转增股本
。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转入下一年度。
（三）利润分配预案发布后至实施前，如公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 12,000,000.00 6,000,000.00 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 40,217,910.88 36,315,554.07 32,448,867.56
净利润（元）
研发投入（元） 50,226,932.11 61,941,370.12 34,884,000.84
营业收入（元） 504,360,394.59 517,832,192.00 526,465,340.15
合并报表本年度末累计 630,707,060.37
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 703,436,625.36
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 18,000,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 36,327,444.17
净利润（元）
最近三个会计年度累计 18,000,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 147,052,303.07
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 9.5%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2022、2023、2024累计现金分红金额达 18,000,000.00元，占最近三个会计年度年均净利润的 49.55%，因此公司不触及《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》以及《公司章程》、公司《未来三年
股东分红回报规划（2023年-2025年）》等规定，结合了宏观经济形势等因素，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，
保障公司现金流的稳定性和长远发展，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，更好地维护全体股东的长
远利益。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、履行的相关程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2024 度利润分配预案，并同意
将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会根据公司经营发展的
实际情况拟定了 2024年度利润分配预案，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章
程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。因此，同意公司 2024年度利润分配预案。
四、其他说明
本次利润分配方案尚须经公司 2024 年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/caf5c1f7-271a-409c-b108-1cea57b5bac3.PDF
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2025-04-20 15:47│海辰药业（300584）：2024年度内部控制评价报告
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海辰药业（300584）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7c3644bf-5f83-4f04-9c04-ba2cbde027cc.PDF
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2025-04-20 15:47│海辰药业（300584）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次
会议，分别审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）
为公司2025年度审计机构，并提交公司2024年度股东大会审议。现就相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2013 年 11月 4日
统一社会信用代码：913200000831585821
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106号 1907室
首席合伙人：郭澳
2、人员信息
2024年末合伙人数量：85人
2024年末注册会计师数量：386人
2024年末签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：227人
3、业务信息
2024年经审计的收入总额：52,937.55万元
2024年审计业务收入：46,009.42万元
2024年度证券业务收入：15,518.611万元
上市公司 2023 年度年报审计：95 家，审计收费总额 9,271.16 万元，客户涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备
制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等，具有公司所在行业审计客户家数 7家。
4、投资者保护能力
2024 年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金2,445.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000.00
万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年未因执业行为承担相关
民事诉讼。
5、诚信记录
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 6 次。30 名从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3次（涉及 6 人）、监督管理措施 9 次（涉及 19人）和自律监管措施 6次（涉及 13人）。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师夏先锋先生，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡事务所执
业；近三年签署及复核的上市公司数量为 8 家。
签字注册会计师陈倩女士，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计工作，2011 年开始在天衡事务所执业，2023
年开始为本公司服务；近三年签署或复核的上市公司数量为 2家。
项目质量控制复核人罗顺华先生，2010年取得中国注册会计师资格，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在天衡会计师事
务(特殊普通合伙)所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署/复核 8家上市公司审计报告。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人夏先锋最近三年受到监管警示 1 次；签字注册会计师陈倩、项目质量控制复核人罗顺华近三年未发生因执业
行为而受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚或监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协
会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4、审计收费
本期审计收费定价是依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和
投入的工作量确定。2024年度审计费用为 70 万元，预计 2025 年度的审计费用合计 70 万元，其中财务报告审计费用 60万元，内
控审计费用 10万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司于 2025 年 4 月 15 日以现场表决方式召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，董事会审计委员会对天衡
所进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作
的要求，同意继续聘任天衡所为 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
2、公司于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议
通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期
为一年。
3、本次续聘 2025年度审计机构事项尚需提交 2024年度股东大会审议批准，自股东大会决议通过之日起生效。
三、报备文件
（1）第四届董事会第二十次会议决议；
（2）审计委员会履职情况的证明文件；
（3）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；
（4）深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4266f1f0-a9b0-407b-9042-c2b9a5741795.PDF
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2025-04-20 15:47│海辰药业（300584）：2024年度董事会工作报告
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海辰药业（300584）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4aa00251-56c7-4793-b08a-9344091d9b97.PDF
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2025-04-20 15:47│海辰药业（300584）：2024年度财务决算报告
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海辰药业（300584）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9cf74377-da50-4247-b00f-4578d970e4a2.PDF
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2025-04-20 15:47│海辰药业（300584）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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海辰药业（300584）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1bfe121f-b20e-4fc8-876b-814e2f506fad.PDF
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2025-04-20 15:47│海辰药业（300584）：2024年度监事会工作报告
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海辰药业（300584）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d7b94a7e-b26c-4996-9183-fba80ada1df9.PDF
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2025-04-20 15:47│海辰药业（300584）：关于计提资产减值准备的公告
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海辰药业（300584）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/82d56b14-0d0f-4106-8f3a-204b8a05bc46.PDF
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2025-04-20 15:47│海辰药业（300584）：2025年度财务预算报告
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海辰药业（300584）：2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/13ee819e-8374-4a0a-bab6-722260a1953d.PDF
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2025-04-20 15:47│海辰药业（300584）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海辰药业（300584）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ebdfe10b-4793-410f-85de-44ab4848d498.PDF
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2025-04-20 15:47│海辰药业（300584）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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海辰药业（300584）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d36a3e10-df24-4e04-b981-eba7233b0060.PDF
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2025-04-20 15:46│海辰药业（300584）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024 年度内部控制审计报告
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海辰药业（300584）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024 年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f6d130af-e754-4cf5-ac45-ab828eb55d07.PDF
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2025-04-20 15:46│海辰药业（300584）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资
│金往来情况的专项说明
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海辰药业（300584）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1ecbe9b6-05ec-46c3-ae36-1235abd43875.PDF
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2025-04-20 15:46│海辰药业（300584）：2024年年度审计报告
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海辰药业（300584）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/551186c5-1239-448e-816e-5c528519a887.PDF
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2025-04-20 15:46│海辰药业（300584）：2025年一季度报告
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海辰药业（300584）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e7aa1919-404b-40c3-822a-7c63ae0c7237.PDF
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2025-04-20 15:46│海辰药业（300584）：2024年年度报告摘要
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海辰药业（300584）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/33f32166-c3fc-47df-aaf8-1ccec89eddcd.PDF
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2025-04-20 15:46│海辰药业（300584）：2024年年度报告
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海辰药业（300584）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/19134190-d223-462c-9edc-08aa23a1f497.PDF
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2025-04-20 15:46│海辰药业（300584）：董事会决议公告
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海辰药业（300584）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a27bdb65-3537-41db-90a1-3b63cf4460b1.PDF
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2025-04-20 15:45│海辰药业（300584）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等要求，独立董事应当每年
对独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，南京
海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事李翔、赵鸣、毛凌霄的独立情况进行评估并出具如下专项
意见：
经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。
独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在
重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上，独立董事不
存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律
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