公司公告☆ ◇300584 海辰药业 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 15:39 │海辰药业（300584）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记变更的公告 │
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│2025-02-11 15:42 │海辰药业（300584）：关于对外投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告 │
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│2025-01-15 20:46 │海辰药业（300584）：独立董事专门会议2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-01-15 20:46 │海辰药业（300584）：关于控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 │
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│2025-01-15 20:46 │海辰药业（300584）：第四届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-01-15 20:46 │海辰药业（300584）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-12-17 15:48 │海辰药业（300584）：第四届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-17 15:48 │海辰药业（300584）：关于第一期员工股计划延期的公告 │
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│2024-12-17 15:48 │海辰药业（300584）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-03 15:56 │海辰药业（300584）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押公告 │
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2025-02-17 15:39│海辰药业（300584）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记变更的公告
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海辰药业（300584）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/c68e4a42-7011-486a-8ad1-e259147dad85.PDF
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2025-02-11 15:42│海辰药业（300584）：关于对外投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告
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一、对外投资暨关联交易概述
南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 14 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司安庆汇辰科技
有限公司、四川赛科动力科技有限公司、宜宾市戎固新材料技术中心（有限合伙）与曹熹宸、严美强先生共同投资设立合资公司四川
洛辰新材料科技有限公司。合资公司主要投资从事新能源及电子材料的研发、生产、销售、技术专利许可及技术服务的业务，注册资
本为人民币 2,000万元，其中，控股子公司安庆汇辰以认缴出资额人民币 820 万元为投资金额，占比 41%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资额度及关联交易额度在公司董事会审批权
限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。具体内容详见公
司于 2025 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
二、对外投资进展情况
目前，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得宜宾市市场监督管理局核发的《营业执照》。相关登记信息如下：
名称：四川洛辰新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91511500MAEBGLGWOR
类型：其他有限责任公司
住所：四川省宜宾市临港经开区国兴大道沙坪路 7 号科技创新中心 D2-C 座5层 517 号
法定代表人：严美强
注册资本：2,000 万元
成立日期：2025 年 2月 11日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；电池零配件生
产；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
货物进出口；技术进出口；电池制造；电池销售；高纯元素及化合物销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
三、备查文件
1、《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/86fc247d-c389-40ac-ae90-7bb6fd90d2c2.PDF
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2025-01-15 20:46│海辰药业（300584）：独立董事专门会议2025年第一次会议决议公告
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海辰药业（300584）：独立董事专门会议2025年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/6d28bce2-d158-4561-aeb2-238da4a81856.PDF
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2025-01-15 20:46│海辰药业（300584）：关于控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
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海辰药业（300584）：关于控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/1c8245cc-0bcc-4aa2-8abc-44ab4c4be2b8.PDF
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2025-01-15 20:46│海辰药业（300584）：第四届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于 2025 年 1 月 10 日电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事
，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2025年 1月 14日以通讯表决方式召开。
3、本次监事会应出席 3人，实际出席会议人数为 3人。
4、本次监事会由监事会主席罗艳女士主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
监事会认为，公司控股子公司安庆汇辰与四川赛科动力科技有限公司、宜宾市戎固新材料技术中心（有限合伙）、曹熹宸、严美
强共同投资设立合资公司事项，能够结合赛科动力在包括固态电池在内的各类新能源电池相关粘合剂方面的技术储备优势，及安庆汇
辰在新能源材料方面的产业化优势，共同推动包括固态电池在内的各类新能源电池相关粘合剂的小试、中试、到商业化量产。双方将
在固态电池粘合剂的研发与产业化等方面进行深度合作，并不断迭代、优化整个新能源电池体系相关粘合剂的解决方案。赛科动力为
四川新能源汽车创新中心有限公司（欧阳明高院士工作站实体运营法人单位）在四川省宜宾市科技成果转化所孵化落地的固态电池公
司，通过与赛科动力共同投资设立合资公司，有利于公司切入固态电池材料领域，进一步丰富公司在新能源电池材料领域的战略布局
，增强公司的整体竞争实力和市场竞争优势。
本次投资事项属于公司正常经营需要，不存在损害公司及股东利益的情况。本次与关联方共同投资事项不会对公司独立性产生影
响，公司业务不会因本次交易的发生而对关联人形成依赖。本次投资事项对公司本期和未来财务状况、经营成果、现金流量不会产生
重大影响，对会计核算方法不存在重大影响。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/fe91f30a-3e97-425e-9b32-48c27ae1cfd8.PDF
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2025-01-15 20:46│海辰药业（300584）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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海辰药业（300584）：第四届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/8d3ae687-d321-4029-862a-7c588828e10c.PDF
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2024-12-17 15:48│海辰药业（300584）：第四届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于 2024年 12月 12日电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，
监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2024年 12月 16日以通讯表决方式召开。
3、本次监事会应出席 3人，实际出席会议人数为 3人。
4、本次监事会由监事会主席罗艳女士主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于第一期员工持股计划延期的议案》
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司拟对第一期员工持股计划在原定终止日基础上延期 12 个月至
2025年 12月 31 日止。
本次延期事项已经第一期员工持股计划持有人会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，其中罗艳为第一期员工持股计划持有人，回避表决。议案获得通过。
三、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/2dee1182-bc60-472d-b3e0-a9c5c111a343.PDF
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2024-12-17 15:48│海辰药业（300584）：关于第一期员工股计划延期的公告
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海辰药业（300584）：关于第一期员工股计划延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/07b7448c-d77d-484b-9b95-376212721a74.PDF
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2024-12-17 15:48│海辰药业（300584）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2024年 12 月 12日电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，
董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2024年 12月 16日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会应出席 7人，实际出席会议人数为 7人。
4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于第一期员工持股计划延期的议案》
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司拟对第一期员工持股计划在原定终止日基础上延期 12 个月至
2025年 12月 31 日止。
本次延期事项已经第一期员工持股计划持有人会议审议通过。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。其中曹于平、刘华红为第一期员工持股计划持有人，关联董事曹于平、曹熹宸、刘
华红 3人回避表决。议案获得通过。
三、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/cb46b4c3-e6c0-4863-9cca-7ad94301c2f9.PDF
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2024-12-03 15:56│海辰药业（300584）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押公告
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近日，南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人之一、董事长曹于平先生的通知，获悉其将
所持公司部分股份办理了质押及解除质押手续，具体情况如下：
一、 股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押用途
名称 股 数量 持 总 为限 补充质 起始日 到期日
股东或第 股份比 股本比 售股 押
一 例 例
大股东及
其
一致行动
人
曹于平 是 4,000,00 7.92% 3.33% 否 否 2024年1 2027年1 中国银河证 置换存量
0 2 1 券股份有限 融资
月2日 月26日 公司
合计 - 4,000,00 7.92% 3.33% - - - - - -
0
本次股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
2、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东或第一 本次解除质押 占其所 占公司 起始 解除 质权人
名称 大股 持 总 日期 日期
东及其一致行动人 股份数量 股份比 股本比
例 例
曹于 是 4,000,000 7.92% 3.33% 2023 年 12 月 26 2024 年 1 中国银河
平 日 2 证券股份
月 3 日 有限公司
合计 - 4,000,000 7.92% 3.33% - - -
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，曹于平先生及其妻子姜晓群女士所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
份数量 份数量 比例 比例 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量 比例 数量 比例
曹于平 50,491,306 42.08% 4,000,000 4,000,000 7.92% 3.33% 0 0 0 0
姜晓群 11,973,913 9.98% 0 0 0 0 - - 0 0
合计 62,465,219 52.05% 4,000,000 4,000,000 6.40% 3.33% 0 0 0 0
三、备查文件
1、交易协议书；
2、提前购回委托单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/da55f1cd-2f23-4c22-be18-e616f15a38ea.PDF
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2024-11-08 15:40│海辰药业（300584）：关于全资子公司变更住所及经营范围并完成工商登记变更的公告
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因业务发展需要，南京海辰药业股份有限公司全资子公司安徽海辰药业有限公司对其住所和经营范围进行了变更，已于近日完成
工商变更登记手续，取得由肥东县市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的情况如下：
一、变更后的工商登记基本情况
名称：安徽海辰药业有限公司
统一社会信用代码：91340122MA2RTF6D9A
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省合肥市肥东县店埠镇得心路 98号
法定代表人：曹于平
注册资本：10,000 万元
成立日期：2018 年 6月 18日
经营范围：许可项目:药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与
治疗技术开发和应用)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
二、备查文件
1、安徽海辰药业有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/97d3bb9f-4c2f-4f19-968d-7bc743fe27ba.PDF
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2024-11-06 15:44│海辰药业（300584）：关于注射用盐酸兰地洛尔增加规格获得药品补充申请批准通知书的公告
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海辰药业（300584）：关于注射用盐酸兰地洛尔增加规格获得药品补充申请批准通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/ce5ebef4-1b91-4c1b-9143-2c3546e94f90.PDF
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2024-11-05 15:42│海辰药业（300584）：关于子公司变更注册资本及公司类型并完成工商变更登记的公告
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南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
公司全资子公司增资扩股暨公司放弃部分优先认缴权的议案》，安庆汇辰科技有限公司（以下简称“安庆汇辰”）注册资本由人民币
17,500万元增加至 50,000万元，新增注册资本 32,500万元。本次增资扩股后，安庆汇辰由公司全资子公司变为控股子公司。安庆
汇辰已于近日完成了工商变更登记手续，取得了由安庆高新技术产业开发区综合执法局换发的《营业执照》。
一、变更后的工商登记基本情况
名称：安庆汇辰科技有限公司
统一社会信用代码：91340805MA2U38E48C
类型：其他有限责任公司
住所：安徽省安庆市高新区丁香路 99 号
法定代表人：舒东波
注册资本：50,000 万元
成立日期：2019 年 9月 6日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新兴能源技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专
用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
1、安庆汇辰科技有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/be253646-8235-4c73-b897-b755d32853ec.PDF
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2024-10-28 15:42│海辰药业（300584）：关于公司伏格列波糖片通过仿制药一致性评价的公告
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南京海辰药业股份有限公司（以下简称“海辰药业”或“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）
核准签发的《药品补充申请批准通知书》，该产品通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称“仿制药一致性评价”），现将相关
情况公告如下：
一、药品的基本情况
药品名称：伏格列波糖片
剂型：片剂
规格：0.2mg
注册分类：化学药品
上市许可持有人：南京海辰药业股份有限公司
上市许可持有人地址：南京经济技术开发区恒发路 1号
生产企业：南京海辰药业股份有限公司
生产企业地址：南京经济技术开发区恒发路 1号
通知书编号：2024B04829
药品批准文号：国药准字 H20103291
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价，并同意本品进行
相应变更。
二、药品的其他情况
伏格列波糖片为口服类降糖药，属于α-葡萄糖苷酶抑制剂，在肠道内抑制将双糖分解成单糖的α-葡萄糖苷酶，从而延迟糖分的
消化和吸收，改善餐后高血糖。该产品主要用于改善糖尿病患者餐后高血糖（适用于患者接受饮食疗法、运动疗法没有得到明显效果
时，
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