公司公告☆ ◇300585 奥联电子 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 18:24 │奥联电子（300585）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-04-14 17:00 │奥联电子（300585）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-14 17:00 │奥联电子（300585）：2025年度内部控制审计报告书 │
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│2026-04-14 17:00 │奥联电子（300585）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-14 17:00 │奥联电子（300585）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见 │
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│2026-04-14 16:59 │奥联电子（300585）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-14 16:59 │奥联电子（300585）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-14 16:59 │奥联电子（300585）：2025年度独立董事述职报告(蔡雪辉) │
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│2026-04-14 16:59 │奥联电子（300585）：2025年度独立董事述职报告（孙柏刚届满离任） │
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│2026-04-14 16:59 │奥联电子（300585）：2025年度独立董事述职报告(欧阳本祺) │
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2026-04-21 18:24│奥联电子（300585）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告
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持股 5%以上股东刘军胜先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“奥联电子”）于2026年 1月 20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-001）。持股 5%以上股东刘军
胜先生计划自减持计划披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份不超过 5,133,333
股（即不超过本公司股份总数的 3%）。
公司于 2026年 3月 3日在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份触及 1%及 5%整数倍暨简式权益变动报告书
的提示性公告（》公告编号：2026-004）、《简式权益变动报告书》，刘军胜先生于 2026年 2月 12日至 2026年3 月 2 日期间，通
过集中竞价方式减持公司股份 1,563,100 股（占公司总股本0.9135%），持有公司股份比例由 10.9135%降至 10.0000%，权益变动触
及 1%及5%的整数倍。
公司近日收到刘军胜先生出具的《关于减持公司股份触及 1%整数倍暨减持计划实施完毕的告知函》，刘军胜先生于 2026 年 3
月 12日至 2026年 4月 20日通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份 3,570,163 股（占公司总股本2.0865%），权益变动触
及 1%整数倍。
截至本公告披露日，减持计划已实施完毕，刘军胜先生自 2026 年 2 月 12日至 2026年 4月 20日通过集中竞价、大宗交易方式
累计减持公司股份 5,133,263股，占公司总股本 3.0000%，其持股比例从 10.9135%下降至 7.9135%。具体情况如下：
一、权益变动触及 1%整数倍的情况说明
1.基本情况
信息披露义务人 刘军胜
住所 南京市江宁区秣陵街道****
权益变动时间 2026年 3月 12 日至 2026年 4月 20日
股票简称 奥联电子 股票代码 300585
变动方向 上升□ 下降■ 一致行动人 有□ 无■
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否■
2.本次权益变动情况
股份种类 减持股数（股） 减持比例（%）
A 股 3,570,163 2.0865
合 计 3,570,163 2.0865
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 ■ 协议转让 □
（可多选） 通过证券交易所的大宗交易 ■ 间接方式转让 □
国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他（请注明）□（请注明）
本次增持股份的资金 不适用
来源（可多选）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
(%) (%)
持有股份 17,111,100 10.0000 13,540,937 7.9135
其中：无限售条件流通股 17,111,100 10.0000 13,540,937 7.9135
股份
有限售条件股份 0 0.0000 0 0.0000
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作 是■ 否□
出的承诺、意向、计划 公司于 2026年 1月 20 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股
份的预披露公告》（公告编号：2026-001）。本次减持情况与此
前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，减持数量在减持
的计划范围内。本次减持计划履行完毕。
本次变动是否存在违反 是□ 否■
《证券法》《上市公司收购
管理办法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性
文件和本所业务规则等规
定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三 是□ 否■
条的规定，是否存在不得
行使表决权的股份
6.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
二、减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例
（%）
刘军胜 集中竞价交 2026-2-12至 16.7851 1,711,100 1.0000
易 2026-3-12
大宗交易 2026-4-20 16.160 3,422,163 2.0000
合计 － － 5,133,263 3.0000
注：1、公司总股本有效基数为 171,111,111股。2、上述个别数据可能存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。
本次减持的股份，系首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
刘军胜 合计持有股份 18,674,200 10.9135 13,540,937 7.9135
其中：无限售条件股份 18,674,200 10.9135 13,540,937 7.9135
有限售条件股份 0 0.0000 0 0.0000
注：1、公司总股本有效基数为 171,111,111股。2、上述个别数据可能存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。
三、其他相关说明
1、本次股份减持符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
2、刘军胜先生本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持意向、减持计划及承诺一致。截
至本公告日，上述减持计划已实施完毕。
3、本次减持计划的实施，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/
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2026-04-14 17:00│奥联电子（300585）：2025年年度审计报告
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奥联电子（300585）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/1ce83da5-22a2-4f04-a0d8-5ba8a9ab7081.PDF
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2026-04-14 17:00│奥联电子（300585）：2025年度内部控制审计报告书
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 S
OHOＢ座 20层 邮编：100073电话：(010)51423818 传真：(010)51423816
目 录
一、内部控制审计报告
二、内部控制审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C
O U N T A N T S L L P地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层20 /F, Tow er B
, L ize SO H O, 20 Liz e R oad , Fen gta i Di s t r ic t ,Be i j in g P R Chin a电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1
4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审字（2026）第 00000104 号
南京奥联汽车电子电器股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下
简称“奥联电子”或“公司”）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、奥联电子对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是奥联电子董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，奥联电子于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a70e95fc-03ea-4f74-835a-8a57d621d163.PDF
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2026-04-14 17:00│奥联电子（300585）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告
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南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月13 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关
于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
一、交易概述
1、公司及全资子公司根据其发展战略规划及资金使用安排，拟向银行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度。该授信
用于公司及全资子公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于流动资金贷款、银行票据业务、信用证等信用品种及项目专项贷额
度授信、战略合作协议等，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召
开之日止，在授信期间内，授信额度可循环使用。
以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
2、公司董事会授权董事长（或其指定的授权代理人）根据实际情况在上述授信额度内，办理公司及全资子公司的融资事宜，并
签署与各银行开展业务往来所涉各项法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）
。
二、对公司的影响
本次授信有利于公司充实资金实力，满足生产经营和流动资金周转需要。有利于公司扩大经营、提高经营效益，进一步促进公司
持续、稳定、健康地发展，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害投资者利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/52c304c4-d434-4716-8e9c-ac62a56fe294.PDF
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2026-04-14 17:00│奥联电子（300585）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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奥联电子（300585）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ccddf5b0-06d5-499c-a05f-99d33bc66f13.PDF
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2026-04-14 16:59│奥联电子（300585）：关于召开2025年度股东会的通知
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南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年 4月 13日在公司会议室召开第五届董事会第
二次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025年度股东会的议案》，决定于 2026年 5月 8日以现场投票、网络投票相结合的方式
召开 2025年度股东会。现将本次股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 29日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告>及其<摘要>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
5.00 《关于独立董事 2026 年度津贴方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于非独立董事 2026年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
1、公司 2025年度独立董事蔡雪辉先生、帅立国先生、欧阳本祺先生、吴海鹏先生（离任）和孙柏刚先生（离任）向董事会提交
了 2025年度独立董事述职报告，并将在公司 2025年度股东会上述职。
2、本次股东会所有议案已由 2026年 4月 13日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月
15日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com)的相关公告。
3、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记，不接受电话登记。（采用信函、电子邮件或传真方式登记的，
需进行电话确认。）
2、登记及出席要求：
（1）参加股东会人员，需填写《参会股东登记表》（见附件二）
（2）自然人股东应持本人身份证原件、有效持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证原件、有效持股凭证
及授权委托书原件（见附件一）。
（3）法人股东由法定代表人出席的，应持本人身份证原件、营业执照复印件（盖公章）、法人股东有效持股凭证；法人股东委
托代理人出席的，应持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（盖公章）、法人股东有效持股凭证、法人股东单位依法出具的书面
授权委托书（见附件一）。
3、登记时间：2026年 4月 30日（上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00）
4、登记及信函邮寄地址：南京市江宁区将军大道德邦路 16号南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会办公室。如通过信函方
式登记的，信封上请注明“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票
的具体流程见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：姜红
联系电话：025-52102633
联系传真：025-52102616（传真函上请注明“股东会”字样）
2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票时间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a054e149-c7e5-48b1-9321-4e9a51ef3106.PDF
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2026-04-14 16:59│奥联电子（300585）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于所有在公司领取薪酬的董事（包括独立董事）及《公司章程》规定的高级管理人员。高级管理人员包括总
经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及经董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平与竞争力原则：薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾同行业、同地区市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）长远发展原则：薪酬水平与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第四条 公司工资总额决定机制遵循战略导向、业绩联动、公平合理、市场适配、可持续发展原则，结合行业水平、发展策略、
岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次
、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第五条 董事会薪
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