公司公告☆ ◇300585 奥联电子 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 20:57 │奥联电子（300585）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-21 20:57 │奥联电子（300585）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-21 20:57 │奥联电子（300585）：公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-21 20:57 │奥联电子（300585）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-21 20:57 │奥联电子（300585）：关于取得专利及软件著作权证书的公告 │
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│2025-04-21 20:57 │奥联电子（300585）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-21 20:57 │奥联电子（300585）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-21 20:57 │奥联电子（300585）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-21 20:57 │奥联电子（300585）：会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2025-04-21 20:57 │奥联电子（300585）：2024年度内部控制评价报告 │
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2025-04-21 20:57│奥联电子（300585）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明
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奥联电子（300585）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/494d372e-b2cb-4fc2-aa86-9a8edd28494a.PDF
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2025-04-21 20:57│奥联电子（300585）：2024年度财务决算报告
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奥联电子（300585）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1add1d61-bc9e-4031-bff7-f154eab3d0cd.PDF
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2025-04-21 20:57│奥联电子（300585）：公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司治理准则》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，对 2024 年度审计机构中天运
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天
运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。
组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼1 门 701-704。首席合伙人：王文清女士。
2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 145 人。
2023年度经审计的收入总额为56,520.37万元、审计业务收入为39,534.99万元，证券业务收入为 13,186.80 万元。
2023 年度上市公司审计客户家数 50 家，涉及的主要行业包括制造业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，水利、环境和
公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业等，审计收费
4,529 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年度报告工作安排，中天运对公司 2
024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况、2024 年度营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中天运认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，中天运出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中天运就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中天运的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为
公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。公司于 2024 年 10 月 22 日召开第四届董
事会审计委员会 2024年第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运为公司 2024 年度年审会计师
事务所，并同意提交公司董事会审议。
（二）在中天运进场前，认真听取并审阅了该事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见
和要求，协商相关的时间安排。
（三）在审计过程中，董事会审计委员会与审计人员进行了充分的沟通和交流。对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所
在审计中存在的不同意见，董事会审计委员会与审计人员充分听取各方意见，积极协调，确保年报审计工作圆满完成。
（四）中天运出具 2024 年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2024 年公司财务状况、经营成
果及在审计过程中关注的重大事项进行了沟通。
（五）董事会审计委员会对中天运 2024 年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业
准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为中天运在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2c3afc5f-99af-4d0e-9b68-b33181e45a1d.PDF
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2025-04-21 20:57│奥联电子（300585）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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奥联电子（300585）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 20:57│奥联电子（300585）：关于取得专利及软件著作权证书的公告
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奥联电子（300585）：关于取得专利及软件著作权证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/94eaa177-7c17-4d44-a6b7-5d28effd7600.PDF
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2025-04-21 20:57│奥联电子（300585）：关于会计政策变更的公告
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奥联电子（300585）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1b90d2db-cfbb-45f0-82f4-9f056089b064.PDF
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2025-04-21 20:57│奥联电子（300585）：2024年度监事会工作报告
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奥联电子（300585）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/827a292a-e043-44a7-b49e-2abf74544bfb.PDF
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2025-04-21 20:57│奥联电子（300585）：2024年度董事会工作报告
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奥联电子（300585）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6d1414e5-91ef-44a7-b2cd-8d05ea858e77.PDF
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2025-04-21 20:57│奥联电子（300585）：会计师事务所履职情况评估报告
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奥联电子（300585）：会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/715d9006-5580-400f-a2b1-786ce460a8e9.PDF
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2025-04-21 20:57│奥联电子（300585）：2024年度内部控制评价报告
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奥联电子（300585）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f0e0fb36-a628-4963-bc57-fab2fce35ea5.PDF
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2025-04-21 20:57│奥联电子（300585）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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奥联电子（300585）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bc2c02c7-a6e7-4e6b-be40-28055d3b206d.PDF
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2025-04-21 20:56│奥联电子（300585）：2025年一季度报告
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奥联电子（300585）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
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2025-04-21 20:56│奥联电子（300585）：2024年年度报告摘要
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奥联电子（300585）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-04-21 20:56│奥联电子（300585）：2024年年度报告
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奥联电子（300585）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b4957e62-64a5-4958-b2c1-bfb0a63af5f6.PDF
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2025-04-21 20:56│奥联电子（300585）：董事会决议公告
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奥联电子（300585）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9a59982f-f07f-475c-837b-9a41bb744103.PDF
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2025-04-21 20:55│奥联电子（300585）：2024年年度审计报告
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奥联电子（300585）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/913bb8bc-c5bf-48de-a6f5-fcc5f95f90f6.PDF
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2025-04-21 20:55│奥联电子（300585）：南京证券关于奥联电子2024年度持续督导跟踪报告
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奥联电子（300585）：南京证券关于奥联电子2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/64b3aa02-9a82-4ea4-9b0d-c16446f753da.PDF
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2025-04-21 20:55│奥联电子（300585）：南京证券关于奥联电子2020年度创业板向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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奥联电子（300585）：南京证券关于奥联电子2020年度创业板向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5060ae28-1675-4c0c-822c-ef341bff23bd.PDF
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2025-04-21 20:55│奥联电子（300585）：南京证券关于奥联电子2024年度定期现场检查报告
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奥联电子（300585）：南京证券关于奥联电子2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/07fea7f0-f2b8-43f6-89eb-51edb5430ad3.PDF
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2025-04-21 20:55│奥联电子（300585）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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奥联电子（300585）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c9d71a6b-5b94-4433-aec2-54ddda6a81ce.PDF
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2025-04-21 20:55│奥联电子（300585）：中天运会计师事务所关于公司内部控制审计报告
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奥联电子（300585）：中天运会计师事务所关于公司内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8ad64afe-e2f6-478d-89f8-58ba9d15c409.PDF
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2025-04-21 20:55│奥联电子（300585）：中天运会计师事务所关于公司2024年度营业收入扣除情况的专项核查报告
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奥联电子（300585）：中天运会计师事务所关于公司2024年度营业收入扣除情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6edf64c6-4767-411d-b9a2-2f12478855b1.PDF
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2025-04-21 20:55│奥联电子（300585）：中天运会计师事务所关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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奥联电子（300585）：中天运会计师事务所关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1c20cdf5-294a-4027-95b8-3d05454092ee.PDF
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2025-04-21 20:55│奥联电子（300585）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告
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奥联电子（300585）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8ce8cfb9-50f2-4a84-a27a-678d035bbb8d.PDF
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2025-04-21 20:55│奥联电子（300585）：关于注销控股子公司暨关联交易的公告
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奥联电子（300585）：关于注销控股子公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c0c56f69-deb2-404c-83bd-442bfdd84847.PDF
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2025-04-21 20:55│奥联电子（300585）：监事会决议公告
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奥联电子（300585）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4ab0a678-ec89-4409-a538-ee190a0a03f6.PDF
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2025-04-21 20:54│奥联电子（300585）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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奥联电子（300585）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/651c3ba2-0f64-4af8-bc28-8221f4ec5ec0.PDF
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2025-04-21 20:54│奥联电子（300585）：2024年年度独立董事述职报告-孙柏刚
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各位股东及股东代表：
本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、
勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2
024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人孙柏刚，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学机械与车辆学院教授，博士生导师。1994
年硕士毕业留校任教，1998 年-1999年在俄罗斯莫斯科国立技术大学做访问学者，2013 年被评为北京理工大学动力工程及工程热物
理学科博士生导师，2014 年任北京理工大学能源与动力工程系主任，2014年晋升教授职称。主要从事氢内燃机研究开发。2022 年 5
月至今任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响
独立董事独立性的情况。
二、独立董事 2024年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会的情况
2024 年度，公司共召开 4 次董事会和 3 次股东大会，本人均已亲自出席，没有缺席和委托出席情况。本人认为：公司董事会
、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关规定程序，合法有效；会议作出的决议符合公司整
体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观、谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的相关事项均投了赞
成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权表决的情形。
（二）出席董事会专门委员会的情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委
员、战略委员会委员。
1、2024 年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，召集和主持了 1 次薪酬与考核委员会会议，主要审议董事、高级管理人
员报酬事项。本人以勤勉尽责的态度，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等
相关制度的规定，积极履行薪酬与考核委员会委员的工作职责。
2、2024 年度，本人作为战略委员会委员，出席 1 次战略委员会会议，主要审议注销全资子公司事项。本人积极响应公司战略
发展需要，为公司整合和优化资源配置、降低经营管理成本等事宜提出建议和意见，积极履行战略委员会委员的工作职责。
（三）出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《独立董事制度》等相关要求，2024 年度公司召开独立董事专门会议 1次，本人对
《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》发表了同意的审核意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人作为公司独立董事，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解定期报告编制过程中遇到的问题
，就审计关注的重点事项进行了探讨和交流；全面了解公司定期报告编制与年度审计情况，认真审阅了公司的财务报告，与会计师事
务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保
审计工作的独立有序完成。
（五）维护投资者合法权益情况
2024 年度，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营
状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高
对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
（六）对公司现场工作的情况
2024 年度，本人通过邮件、电话、微信及现场交流形式对公司进行了多次考察，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管
理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行检查和监督。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员
保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关
报道，积极对公司经营管理提出建议和意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范
运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2024 年度，重
点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2024 年度，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决策程序未违反相关法律、法规及《公司章程》的规定，其
公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告
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