公司公告☆ ◇300585 奥联电子 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-17 17:16 │奥联电子（300585）：关于独立董事任期届满辞职的公告 │
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│2025-07-02 16:12 │奥联电子（300585）：关于收到第四期（最后一期）股权回购款的公告 │
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│2025-06-24 16:32 │奥联电子（300585）：关于控股子公司完成注销登记的公告 │
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│2025-05-28 17:52 │奥联电子（300585）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-28 17:52 │奥联电子（300585）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-21 20:57 │奥联电子（300585）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-21 20:57 │奥联电子（300585）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-21 20:57 │奥联电子（300585）：公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-21 20:57 │奥联电子（300585）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-21 20:57 │奥联电子（300585）：关于取得专利及软件著作权证书的公告 │
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2025-07-17 17:16│奥联电子（300585）：关于独立董事任期届满辞职的公告
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奥联电子（300585）：关于独立董事任期届满辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/8d672037-1658-44d3-960d-f4d9caf75d7e.PDF
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2025-07-02 16:12│奥联电子（300585）：关于收到第四期（最后一期）股权回购款的公告
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南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到无锡市恒翼通机械有限公司（以下简称“恒翼通公司”）支
付的第四期股权回购款3,171.07 万元及协议约定延期还款期间利息 506.55 万元，至此公司已收到恒翼通公司的全部股权回购款及
相应利息。具体情况如下：
一、股权回购情况
2021 年 7 月 5 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于确认参股公司无锡市
恒翼通机械有限公司业绩补偿方案及签署<股权投资协议之补充协议>的议案》。根据《股权投资协议之补充协议》，由于恒翼通公司
在原协议约定期间内累计实现净利润与其承诺的业绩差距较大，公司根据原投资协议约定退出恒翼通公司股权，恒翼通公司将回购公
司持有的股权并分期偿还公司投资款及相应的利息合计 6,171.07 万元。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 5 日在巨潮资讯网上披
露的《关于确认参股公司无锡市恒翼通机械有限公司业绩补偿方案及签署<股权投资协议之补充协议>的公告》（编号：2021-052）。
二、股权回购款履行情况
分期 计划偿还资金（万元） 计划偿还时间 进展
第一期 800.00 2022年 6月 30日前 完成
第二期 1,000.00 2023年 6月 30日前 完成
第三期 1,200.00 2024年 6月 30日前 完成
第四期 3,171.07 2025年 6月 30日前 完成
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已收到恒翼通公司支付的第四期股权回购款3,171.07 万元及协议约定延期还款期间利息 506.5
5 万元，恒翼通公司已按照协议约定完成第四期股权回购款及相应利息支付义务。
三、其他说明
至此，公司已收到恒翼通公司的全部股权回购款及相应利息，恒翼通公司已按照相关约定履行完毕股权回购款及相应利息支付义
务。
本次交易的完成，是前期协议履行的进展结果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/cd3e53bf-5adc-4a1f-b03c-f0a6e6859aca.PDF
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2025-06-24 16:32│奥联电子（300585）：关于控股子公司完成注销登记的公告
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南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事
会第十二次会议，审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，同意注销控股子公司南京奥联智驾科技有限公司（以下简称
“奥联智驾”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于注销控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。
近日，公司收到江宁开发区政务服务中心出具的《登记通知书》（（320101150902-1）登字[2025]第 06200034 号），对奥联智
驾提交的公司注销登记申请予以登记。至此，奥联智驾的注销登记手续已办理完毕。
本次注销完成后，奥联智驾将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/195d9981-a6fe-4664-a662-41cedc823d57.PDF
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2025-05-28 17:52│奥联电子（300585）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议日期、时间：2025 年 5 月 28 日下午 15:00
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室
3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：会议由董事长薛娟华女士主持
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、股东出席情况：公司股权登记日总股本 171,111,111 股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股
东共 72 人，所持公司有表决权股份总数 52,549,311 股，占公司股份总数的 30.7106%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代
表共 1 人，所持公司有表决权股份数 51,911,111 股，占公司股份总数的30.3377%。
8、公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意52,520,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9458％；反对18,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0352％；弃权10,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190％。
中小股东总表决情况：同意609,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5343％；反对18,500股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8988％；弃权10,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5669％。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意52,510,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9267％；反对28,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0542％；弃权10,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190％。
中小股东总表决情况：同意599,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9674％；反对28,500股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4657％；弃权10,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5669％。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其<摘要>的议案》
总表决情况：同意52,510,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9267％；反对28,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0542％；弃权10,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190％。
中小股东总表决情况：同意599,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9674％；反对28,500股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4657％；弃权10,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5669％。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意52,476,211股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8609％；反对60,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1153％；弃权12,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238％。
中小股东总表决情况：同意565,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5459％；反对60,600股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4955％；弃权12,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9586％。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意52,510,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9267％；反对28,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0542％；弃权10,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190％。
中小股东总表决情况：同意599,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9674％；反对28,500股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4657％；弃权10,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5669％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖律师和刘琦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/21fd696f-733d-4d67-946c-f1b909f5e196.PDF
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2025-05-28 17:52│奥联电子（300585）：2024年年度股东大会的法律意见书
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南京奥联汽车电子电器股份有限公司：
根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本所受公
司董事会的委托，指派本所律师出席公司2024年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要
的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集。2025年4月22日，公司在巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议
审议事项、会议登记方法和参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知。
2.本次股东大会的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 5 月 28 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
经查，本次股东大会已按照会议通知为股东提供了网络形式的投票平台。
3.本次股东大会的召开
本次股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 28 日下午 15:00 在南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室如期召开，会议
由公司董事长薛娟华女士主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次股东大会的召集人
、召开日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会议登记方法和参加网络投票的具体操
作流程等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
出席本次股东大会现场会议并参与投票的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计 72 名，所持有表决权股份数共计 52,54
9,311 股，占公司股本总额的 30.7106％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 1 名，所持有表决权股份数
共计 51,911,111 股，占公司股本总额的 30.3377%。根据网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 71 名，所持
有表决权股份数共计 638,200 股，占公司股本总额的 0.3730%。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经查阅出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书并对召集人资格进行审查，本所律师认为，召集
人资格合法、有效，出席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东大会且在会议公告中
列明的事项进行了投票表决，审议通过了以下议案：
1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》；
3、《关于<2024年年度报告>及其<摘要>的议案》；
4、《关于<2024年年度利润分配预案>的议案》；
5、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果。
本次股东大会按照《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决
的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。公司本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法
、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/5a21d9d3-bff0-44b4-89a4-6d904b0e0398.PDF
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2025-04-21 20:57│奥联电子（300585）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明
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奥联电子（300585）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/494d372e-b2cb-4fc2-aa86-9a8edd28494a.PDF
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2025-04-21 20:57│奥联电子（300585）：2024年度财务决算报告
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奥联电子（300585）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1add1d61-bc9e-4031-bff7-f154eab3d0cd.PDF
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2025-04-21 20:57│奥联电子（300585）：公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司治理准则》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，对 2024 年度审计机构中天运
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天
运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。
组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼1 门 701-704。首席合伙人：王文清女士。
2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 145 人。
2023年度经审计的收入总额为56,520.37万元、审计业务收入为39,534.99万元，证券业务收入为 13,186.80 万元。
2023 年度上市公司审计客户家数 50 家，涉及的主要行业包括制造业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，水利、环境和
公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业等，审计收费
4,529 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年度报告工作安排，中天运对公司 2
024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况、2024 年度营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中天运认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，中天运出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中天运就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中天运的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为
公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。公司于 2024 年 10 月 22 日召开第四届董
事会审计委员会 2024年第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运为公司 2024 年度年审会计师
事务所，并同意提交公司董事会审议。
（二）在中天运进场前，认真听取并审阅了该事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见
和要求，协商相关的时间安排。
（三）在审计过程中，董事会审计委员会与审计人员进行了充分的沟通和交流。对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所
在审计中存在的不同意见，董事会审计委员会与审计人员充分听取各方意见，积极协调，确保年报审计工作圆满完成。
（四）中天运出具 2024 年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2024 年公司财务状况、经营成
果及在审计过程中关注的重大事项进行了沟通。
（五）董事会审计委员会对中天运 2024 年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业
准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为中天运在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2c3afc5f-99af-4d0e-9b68-b33181e45a1d.PDF
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2025-04-21 20:57│奥联电子（300585）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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奥联电子（300585）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2d62b009-a4b3-44a8-9866-79c6c07dd49b.PDF
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2025-04-21 20:57│奥联电子（300585）：关于取得专利及软件著作权证书的公告
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奥联电子（300585）：关于取得专利及软件著作权证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/94eaa177-7c17-4d44-a6b7-5d28effd7600.PDF
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2025-04-21 20:57│奥联电子（300585）：关于会计政策变更的公告
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奥联电子（300585）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1b90d2db-cfbb-45f0-82f4-9f056089b064.PDF
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2025-04-21 20:57│奥联电子（300585）：2024年度监事会工作报告
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奥联
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