公司公告☆ ◇300585 奥联电子 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 16:51 │奥联电子（300585）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-01 16:49 │奥联电子（300585）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-01 16:47 │奥联电子（300585）：关于补选董事及调整财务总监的公告 │
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│2025-01-22 19:02 │奥联电子（300585）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-15 17:12 │奥联电子（300585）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2025-01-10 20:00 │奥联电子（300585）：关于董事长辞职的公告 │
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│2024-12-27 18:06 │奥联电子（300585）：南京证券关于奥联电子2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2024-11-14 17:56 │奥联电子（300585）：江苏世纪同仁律师事务所关于奥联电子2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-14 17:56 │奥联电子（300585）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-06 17:22 │奥联电子（300585）：关于全资子公司完成注销登记的公告 │
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2025-04-01 16:51│奥联电子（300585）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现
场结合通讯的形式召开。会议通知以紧急会议形式于 2025 年 3 月 31 日通过电子邮件、电话通知方式送达全体董事、监事、高级
管理人员。
本次应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经全体董事共同推举，会议由董事王善
怀先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选董事的议案》
为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名薛娟华女士为公司
第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于补选董事及调整财务总监的公告》（公告编号：
2025-005）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
为保证公司财务管理工作顺利开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审查，同意聘任尹孝东先生担任公
司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于补选董事及调整财务总监的公告》（公告编号：
2025-005）。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
3、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于 2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2025-006）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、董事会专门委员会相关会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/fbff1f04-1666-4434-a34d-bf8fdd7b414b.PDF
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2025-04-01 16:49│奥联电子（300585）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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奥联电子（300585）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/bec6e445-ad1b-44dc-9acc-20bde75f7808.PDF
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2025-04-01 16:47│奥联电子（300585）：关于补选董事及调整财务总监的公告
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一、关于补选董事的情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、董事长陈光水先生因个人原因，于 2025 年 1 月 10 日辞
去公司董事、董事长职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日披露于巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职的公告 》（公告编号：2025-001）。
为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，公司于 2025 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于
补选董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名薛娟华女士（简历详见附件 1）为公司第四届董
事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本
次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
其他情况说明：
薛娟华女士于 2023 年 5 月 12 日受到深圳证券交易所公开谴责，于 2024 年4 月 2 日收到中国证监会给予警告、罚款的行政
处罚决定，具体内容详见 2023 年5 月 12 日深圳证券交易所下发的《关于对南京奥联汽车电子电器股份有限公司及相关当事人给予
公开谴责处分的决定》（深证上〔2023〕405 号）和 2024 年 4月 8 日公司在指定媒体披露的《关于收到行政处罚决定书的公告》
（公告编号：2024-005）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条第（一）款：“董事、监事和
高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关
风险：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评”。现说明如下：
薛娟华女士自 2011 年入职公司，长期担任公司高级管理人员，任职期间尽责、专业，熟悉公司运营情况，拥有丰富的管理经验
和业务知识，对公司现阶段及未来一定时间的稳定发展至关重要，虽受到证券交易所公开谴责及中国证监会行政处罚未满 36 个月，
但其任职不影响公司日后的规范运作，请投资者注意风险。
二、关于调整财务总监的情况
因工作调整，薛娟华女士不再担任公司财务总监职务，调整后薛娟华女士仍在公司担任总经理职务，并于 2025 年 4 月 1 日经
公司第四届董事会第十三次会议审议通过作为公司董事候选人。
为保证公司财务管理工作顺利开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审查，公司于 2025年 4月 1日召
开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任尹孝东先生（简历详见附件 2）担任公司财务总监
，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
本次调整不会对公司生产经营造成影响，相关工作已实现平稳交接。薛娟华女士在任职财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，为公
司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对薛娟华女士在此期间做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/498fa345-4931-4f45-8a68-ce0fe6a5547a.PDF
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2025-01-22 19:02│奥联电子（300585）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
1、预计的业绩：预计净利润为负值
2、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：660 万元–960 万元 盈利：522.42 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：950 万元–1,350 万元 盈利：388.72 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了初步沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动主要原因如下：
1、报告期内，公司主营产品销售均价有所下降，加之受部分客户相关车型销量有所下滑、订单延迟等因素影响，公司营业收入
下降约10%，综合毛利率有所下滑。此外，部分子公司新业务开展产生费用化支出约2,200万元，对公司净利润影响较大。
2、后续公司将持续深耕汽车电子主业，一方面，以市场为导向，针对不同的客户群体及市场区域采取差异化的营销手段，强化
客户关系，为客户持续提供有价值的服务；另一方面，根据客户需求进行定制化研发新产品及推进现有产品迭代升级，同时深化降本
增效等措施，提升盈利能力。对于部分尚未实现收益的非主营业务，结合行业及公司情况控制投资节奏，并采取降本增效措施，降低
对公司净利润的影响。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司2024 年年报的具体财务数据将在公司 2024 年年
度报告中详细披露。
公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2024 年年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/b0c33430-b396-473d-9889-a2d7e32bc6e0.PDF
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2025-01-15 17:12│奥联电子（300585）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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奥联电子（300585）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/e1802030-99c1-4126-90c4-59d12468cb95.PDF
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2025-01-10 20:00│奥联电子（300585）：关于董事长辞职的公告
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南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 1 月 10 日收到公司董事长陈光水先生的书面辞职
报告。陈光水先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈光水先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会
的规范运作及公司正常经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规尽快完成董事的补选、董事长的选举。
陈光水先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，陈光水先生未持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
陈光水先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展及规范运作发挥了重要作用。公司及董事会对陈光水先生在任职期
间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/7e81ecea-0328-4525-92f5-7fdfe4aedb67.PDF
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2024-12-27 18:06│奥联电子（300585）：南京证券关于奥联电子2024年度持续督导培训情况的报告
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奥联电子（300585）：南京证券关于奥联电子2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/fc6c0ddb-4019-428c-8b79-d992a6a46265.PDF
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2024-11-14 17:56│奥联电子（300585）：江苏世纪同仁律师事务所关于奥联电子2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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南京奥联汽车电子电器股份有限公司：
根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董
事会的委托，指派本所律师出席公司2024年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要
的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
本次股东大会由董事会召集。2024年10月29日，公司在指定信息披露网站上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议审议事项、出席对象、会议登记办法等事项，以及参
与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2.本次股东大会的投票方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供网络形式的投票
平台。
3.本次股东大会的召开
公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30 至 1
1:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2024 年 11 月 14 日下午15:00 在南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室如期
召开，会议由公司董事长陈光水先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、
地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计 162 名，所持有表决权股份数共计 52,599,411 股
，占公司股本总额的 30.74%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 1 名，所持有表决权股份数共计 51,911,
111 股，占公司股本总额的 30.34%。根据网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 161名，所持有表决权股份数
共计 688,300股，占公司股本总额的 0.40%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本所律师认为：进行网
络投票的股东及出席本次股东大会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格
合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东大会且在会议公告中
列明的事项进行了投票表决，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述议案审议通过。
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票
、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大
会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/c9c2da23-6a85-49fc-acbb-90ebb155834a.PDF
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2024-11-14 17:56│奥联电子（300585）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议日期、时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈光水先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、股东出席情况：公司股权登记日总股本 171,111,111 股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股
东共 162 人，所持公司有表决权股份总数 52,599,411 股，占公司股份总数的 30.7399%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代
表共 1 人，所持公司有表决权股份数 51,911,111 股，占公司股份总数的30.3377%。
8、公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意52,495,211股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8019％；反对65,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1243％；弃权38,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0738％。
中小股东总表决情况：同意584,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8613％；反对65,400股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5017％；弃权38,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6371％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖律师和周赛律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章
程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/9bd5b905-72ac-4605-a15d-0b3f58391224.PDF
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2024-11-06 17:22│奥联电子（300585）：关于全资子公司完成注销登记的公告
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南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月22 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关
于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司南京奥联国际贸易有限公司（以下简称“奥联国际”）和南京奥联汽车电子技
术有限公司（以下简称“奥联技术”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。具体内容详见 2024 年 4 月 24 日公司
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-020）。其中，奥联技术的注销登记
手续已办理完毕，具体内容详见 2024 年8 月 27 日公司披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司完成
注销登记的公告》（公告编号：2024-039）。
近日，公司收到江宁开发区行政审批局出具的《登记通知书》（（320101150903）登字[2024]第 11010198 号），对奥联国际提
交的公司注销登记申请予以登记。至此，奥联国际的注销登记手续已办理完毕。
本次注销完成后，奥联国际将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在
损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/0a229187-86df-42b7-abc1-a310cd6f28e4.PDF
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2024-10-29 00:00│奥联电子（300585）：关于续聘会计师事务所的公告
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奥联电子（300585）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc
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