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300586(美联新材)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300586 美联新材 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│美联新材(300586):关于为子公司提供担保的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、担保情况概述 广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《 关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》,同意公司为安徽美芯新材料有限公司(以下简称“安徽美芯” )向金融机构申请综合授信额度提供额度不超过人民币 8 亿元的连带责任保证担保。上述事项已经公司 2023 年第五次临时股东大 会审议通过。具体内容详见公司 2023年 10月 26日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司为其控股子公司向金融机 构申请授信额度提供担保的公告》(公告编号:2023-145)。 二、担保进展情况 近日,公司与中国银行股份有限公司铜陵分行(以下简称“铜陵中行”)签订了《保证合同》(合同编号:2024 年铜中银企保 字 107 号),保证范围为壹仟万元债权本金及相应利息等费用,保证方式为连带责任保证,保证期间为主债权的清偿期届满之日起 三年。 三、累计对外担保及逾期担保的数量 截至目前,公司及其控股子公司的实际对外担保余额为 51,186.30 万元,占公司 2022 年经审计净资产的 31.84%。其中,公司 及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 12,595.00 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的7.84%。 (以上净资产指 归属于母公司股东的净资产)。 公司及其控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 四、备查文件 公司与铜陵中行签署的《保证合同》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/a3cf0170-f61d-47ef-a73a-b22dfbb493a1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│美联新材(300586):关于会计政策变更的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则 解释第 17号》变更相应的会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更, 该事项无需提交公司董事会、股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下: 一、本次会计政策变更的概述 (一)变更的原因及日期 2023年 10月 25日,财政部颁布了《企业会计准则解释第 17号》(财会〔2023〕21号),规定“关于流动负债与非流动负债的 划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容自 2024年 1月 1日起施行。 公司根据上述文件规定的起始日,开始执行上述新会计政策。 (二)变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定。 (三)变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将执行《企业会计准则解释第 17号》的相关规定。其他未变更部分,仍执行财政部前期发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 (四)会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,公司本次会计政策变更事项属 于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更,该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存 在损害公司及股东利益的情况。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/ba7bd96a-a3aa-46e3-9476-bba1c45e47e8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 00:00│美联新材(300586):关于控股股东部分股份解除质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东黄伟汕先生通知,获悉其所持有本公司的部分股份 解除质押,具体事项如下: 一、股东股份解除质押的基本情况 1. 本次解除质押基本情况 股东 是否为控股 本次解除质押 占其 占公司 起始日 解除日期 质权人 名称 股东或第一 股份数量(股) 所持 总股本 大股东及其 股份 比例 一致行动人 比例 黄伟汕 是 8,498,000 3.67% 1.19% 2021/3/17 2024/3/13 东吴证券 2023/10/20 股份有限 2023/11/23 公司 2023/12/11 2024/1/16 合计 -- 8,498,000 3.67% 1.19% -- -- -- 2. 股东股份累计质押情况 截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下: 股 持股数量 持股 本次变动前 本次变动后 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况 东 (股) 比例 质押股份数 质押股份数 所持 总股本 已质押股 占已 未质押股 占未 名 量 量 股份 比例 份 质押 份 质押 称 (股) (股) 比例 限售和冻 股份 限售和冻 股份 结、标记 比例 结 比例 数 数量(股 量(股) ) 黄 231,439,00 32.541 134,388,000 125,890,000 54.39 17.70 0 0.00% 0 0.00% 伟 0 % % % 汕 黄 19,500 0.003% 0 0 0.00% 0.00% 0 \ 0 0.00% 坤 煜 合 231,458,50 32.544 134,388,000 125,890,000 54.39 17.70 0 0.00% 0 0.00% 计 0 % % % 注:本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。 二、备查文件 1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表; 2.深交所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/6b5ebf48-f3c7-4453-acd6-a40b2d88e56c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-05 00:00│美联新材(300586):高级管理人员薪酬与考核方案(2024年3月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、目的 为有效调动广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的积极性和创造性,建立责权利相适应的激励约束 机制,合理确定公司高级管理人员的收入水平及其支付方式,特制订本方案。 二、适用范围 1、本方案适用于下列人员:公司总裁(总经理)、副总裁(副总经理)、董事会秘书、财务总监等公司全体高级管理人员。 2、考核范围为公司当年度的总体经营业绩。 三、适用期限 本方案适用于2024年3月份及以后年度。 四、原则 1、高级管理人员年度薪酬的标准以尊重历史为原则,根据岗位责任大小和业绩优劣,合理拉开薪酬水平差距,体现强化激励和 约束机制; 2、高级管理人员的薪酬应与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩,防止短期行为,促进公司的长期稳健发展; 3、严格遵守国家的法律法规和国家有关薪酬制度的政策规定。 五、组织管理 薪酬与考核委员会负责高级管理人员的薪酬考核方案和考核标准的制订,根据董事会审定的年度经营计划,组织、实施对高级管 理人员的年度经营绩效的考核工作,并对薪酬制度执行情况进行监督。 六、薪酬构成和发放标准 高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和年度绩效薪酬两部分构成,具体内容如下: 1、基本薪酬标准及发放规定: 基本薪酬指公司向高级管理人员支付的固定薪酬,以现金形式按月发放,单人基本月薪最高不超过(含)4万元,并授权董事长 根据岗位职责结合公司发展情况,决定高级管理人员的实际月薪。 2、年度绩效薪酬计算及发放规定: 公司高级管理人员的年度绩效薪酬按如下公式计算: 个人年度绩效薪酬=公司当年度合并报表利润总额×个人提取比例/年度自然天数×年度任职天数。其中,个人提取比例是指公司 高级管理人员个人从公司合并报表利润总额中提取的比例。 当年度个人提取比例有调整的,按原比例计发本方案通过前的任职期间的年度绩效薪酬,按新比例计发本方案通过后任职期间的 年度绩效薪酬。 公司高级管理人员的个人提取比例为总裁0.16%,其余高级管理人员0.1%,同时担任两个以上高管职务的以其最高职务的比例为 准。 公司高级管理人员的年度绩效薪酬以现金形式于次年度1月份发放80%,后续根据经审计的当年度合并报表利润总额进行结算发放 。 注:上述“利润总额”以年度绩效薪酬计发前的数据作为计算依据。 3、公司董事会授权董事长具有对高级管理人员进行特别奖励的权力。根据其具体分管业务板块相关公司的年度经营业绩完成情 况,对做出特殊贡献的高级管理人员进行特别奖励。 七、其他事项 1、上述薪酬标准为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。 2、公司高级管理人员被聘任当月的基本薪酬按其当月实际任职天数计发;因免职、任期内辞职等原因离任的,按其实际任职天 数计发当月的基本薪酬并予以计发离任上一年度的绩效薪酬和离任当年的绩效薪酬;基本月薪当月有调整的,以调整后的基本月薪为 基数计发当月的基本薪酬。 八、制订 本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订,报董事会审批。修订时程序同上。 九、生效 本方案自董事会审议通过后实施,并由董事会负责解释。 广东美联新材料股份有限公司 薪酬与考核委员会 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-05/5bd41f29-4bbf-4f20-a28d-55e48a8bc939.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-05 00:00│美联新材(300586):关于2024年度日常关联交易预计的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 美联新材(300586):关于2024年度日常关联交易预计的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/3efa9575-82f1-4192-af8c-5a0c4edef685.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-05 00:00│美联新材(300586):第四届监事会第三十一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 3月 4日在汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了 第四届监事会第三十一次会议。会议通知已于 2024 年 2月 29日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3名,实际出席会 议监事 3名。 本次会议由监事会主席王鵬先生主持,董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决,议案审议表决情况如下: 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议; 2、深交所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/02c8a679-354f-478e-9c68-b504be61f7ca.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-05 00:00│美联新材(300586):第四届董事会第三十五次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 3月 4日在汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开了第四届董事会第三十五次会议。会议通知已于 2024年 2月 29日以邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议应出席董事 6 名,实际出席会议董事 6 名(其中:以通讯表决方式出席会议董事 3 人)。独立董事纪传盛、芮奕平和梁强以 通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法 》等法律、法规以及公司章程的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决,议案审议表决情况如下: (一)审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司第四届董事会独立董事第一次专门会议对本议案进行了前置审核,同意提交董事会审议。 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 董事会审议该议案时,关联董事黄伟汕和段文勇回避了表决。 (二)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 为进一步完善公司治理结构,优化管理流程,提高公司管理水平和运营效率,并结合实际发展规划和经营管理需要,公司对组织 架构进行了调整。 《关于调整公司组织架构的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 (三)审议通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》 《关于改选董事会审计委员会委员的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 (四)审议通过《关于修订高级管理人员薪酬与考核方案的议案》 为有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性,建立责权利相适应的激励约束机制,合理确定公司高级管理人员的收入水平及 其支付方式,董事会薪酬与考核委员会修订了《广东美联新材料股份有限公司高级管理人员薪酬与考核方案》。 上述方案详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。 董事会审议该议案时,因涉及自身利益,出于谨慎性原则,董事易东生和段文勇回避了表决。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、深交所要求的其它文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/a39ce4de-08c3-417d-b435-3b63c0d7f5f0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-05 00:00│美联新材(300586):关于调整公司组织架构的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 为适应广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展的需要,提高公司管理水平和效率,进一步完善公司治理结 构,明确职责分工,根据有关法律法规及公司章程的有关规定,结合公司战略发展规划及实际经营发展情况,公司于 2024年 3月 4 日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,同意公司对组织架构进行调整,并授权公司经营 管理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。 调整后的组织架构图详见附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/7c34b833-0047-4f51-a5e9-e1ea5524853d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-05 00:00│美联新材(300586):关于改选董事会审计委员会委员的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 美联新材(300586):关于改选董事会审计委员会委员的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-05/1dfff93e-63b0-44e6-a4a6-3640dd468093.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│美联新材(300586):关于股东部分股份质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 美联新材(300586):关于股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/e84d4ded-a25f-44da-90a8-6c72f40e4698.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│美联新材(300586):关于控股股东部分股份质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东黄伟汕先生通知,获悉其所持公司部分股份办理了 质押手续,具体情况如下: 一、股东股份质押的基本情况 1. 本次股份质押基本情况 股 是否为控股 本次质押 占其 占公司 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押 东 股东或第一 数量(股) 所持 总股本 限售股 为补 起始日 到期日 用途 名 大股东及其 股份 比例 (如是, 充质 称 一致行动人 比例 注明限 押 售类型) 黄 是 120,350 0.05% 0.02% 否 是 2024/2/5 2025/9/20 国金证券 补充 伟 股份有限 质押 汕 公司 黄 是 1,679,650 0.73% 0.24% 否 是 2024/2/5 2025/9/20 国金证券 补充 伟 股份有限 质押 汕 公司 黄 是 5,575,000 2.41% 0.78% 否 是 2024/2/5 2025/9/20 国金证券 补充 伟 股份有限 质押 汕 公司 黄 是 1,110,000 0.48% 0.16% 否 是 2024/2/5 2024/7/11 红塔证券 补充 伟 股份有限 质押 汕 公司 黄 是 6,870,000 2.97% 0.97% 否 是 2024/2/7 2024/12/27 国泰君安 补充 伟 证券股份 质押 汕 有限公司 合 -- 15,355,000 6.63% 2.16% -- -- -- -- -- -- 计 上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2. 股东股份累计质押情况 截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下: 股 持股数量 持股 本次变动前 本次变动后 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况 东 (股) 比例 质押股份数 质押股份数 所持 总股本 已质押股 占已 未质押股 占未 名 量 量 股份 比例 份 质押 份 质押 称 (股) (股) 比例 限售和冻 股份 限售和冻 股份 结、标记 比例 结 比例 数 数量(股 量(股) ) 黄 231,439,00 32.541 119,033,000 134,388,000 58.07 18.90 0 0.00% 0 0.00% 伟 0 % % % 汕 黄 19,500 0.003% 0 0 0.00% 0.00% 0 \ 0 0.00% 坤 煜 合 231,458,50 32.544 119,033,000 134,388,000 58.06 18.90 0 0.00% 0 0.00% 计 0 % % % 注:本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。

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