公司公告☆ ◇300586 美联新材 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:22 │美联新材（300586）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-22 18:21 │美联新材（300586）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:21 │美联新材（300586）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-20 16:49 │美联新材（300586）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-20 16:49 │美联新材（300586）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-03-30 20:34 │美联新材（300586）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 20:32 │美联新材（300586）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-03-30 20:32 │美联新材（300586）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-03-30 20:32 │美联新材（300586）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-03-30 20:32 │美联新材（300586）：关于向金融机构申请融资额度的公告 │
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2026-04-22 18:22│美联新材（300586）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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2026 年 4月 22日，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2
026 年第一季度报告的议案》。公司 2026 年第一季度报告全文已于 2026 年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9c0fc05d-7f0f-4a75-80d9-9996d359c05b.PDF
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2026-04-22 18:21│美联新材（300586）：2026年一季度报告
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美联新材（300586）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b16c6049-7c6d-4d49-bae5-3be83e4060aa.PDF
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2026-04-22 18:21│美联新材（300586）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日在汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开了第五届董事会第十三次会议。会议通知已于 2026 年 4月 18 日以邮件方式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会
议应出席董事 8名，实际出席会议董事 8名（其中：以通讯表决方式出席会议董事 3 人）。独立董事芮奕平、沈忆勇和陈小卫以通
讯表决方式出席会议。
本次会议由董事长黄伟汕先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
《2026 年第一季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3ed6a8c0-8d65-440e-af3b-1e9b367f8543.PDF
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2026-04-20 16:49│美联新材（300586）：2025年度股东会法律意见书
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致：广东美联新材料股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派彭瑶律师
、季俊宏律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”），对本次股东会的合
法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规
范性文件以及《广东美联新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是
否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数
据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
经本所律师核查，2026年3月27日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，决定
于2026年4月20日（星期一）下午14:00召开本次股东会。
2026年3月31日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向公司股东发布《广东美联新材料股份有限公司关
于召开2025年度股东会的通知》，公告本次股东会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联
系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。本次股东会于2026年4月20日（星期一）下午14:00在汕头市金平区美
联路 1号公司综合楼三楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日上午9:15-9:25、9:
30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月20日9:15-15:00。
本次股东会由董事长黄伟汕先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定。
二、出席本次股会的人员资格
1、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共131名，代表有表决权的股份数297,904,699股，占股权登记日公司股份总数的41.8
866%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共126名，代
表有表决权的股份数22,363,509股，占股权登记日公司股份总数的3.1444%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份数294,760,978股，占股权登记日公司股份总数的41.
4446%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东会的股东共125名，代表有表决权的股份数3,143,721股，占股权登记日公司股份总数的0.4
420%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网
络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上
述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东会的其他人员
列席本次股东会的其他人员为公司的董事、董事会秘书及其他高级管理人员，出席本次股东会的其他人员为本所律师。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规
定，合法有效。
三、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决。在表
决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东会规则》规定指定了股东代表和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。具
体表决结果如下：
1、《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意297,339,889股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8104％；反对383,973股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.1289％；弃权180,837股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0607％。
此议案获得通过。
2、《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意297,341,889股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8111％；反对383,973股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.1289％；弃权178,837股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0600％。
此议案获得通过。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
3、《关于2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意297,340,889股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8107％；反对375,673股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.1261％；弃权188,137股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0632％。
此议案获得通过。
4、《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意297,340,489股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8106％；反对 386,873股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.1299％；弃权 177,337股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0595％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,799,299股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的 97.4771％；反对 386,87
3 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的 1.7299％；弃权 177,337 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权
股份的 0.7930％。
此议案获得通过。
5、《关于向金融机构申请融资额度的议案》
表决结果：同意296,934,292股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6743％；反对792,070股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.2659％；弃权178,337股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0599％。
此议案获得通过。
6、《关于制定董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：同意296,911,389股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6666％；反对838,873股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.2816％；弃权154,437股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0518％。
此议案获得通过。
7、《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬考核方案的议案》
关联股东黄伟汕、易东生、段文勇和黄坤煜回避表决。
表决结果：同意62,375,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.3983％；反对 858,873股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 1.3549％；弃权 156,437股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2468％。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,348,199股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的 95.4600％；反对 858,87
3 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的 3.8405％；弃权 156,437 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权
股份的 0.6995％。
此议案获得通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2025年度股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1a12fc02-ac59-4cbd-a49d-db9bfeef526f.PDF
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2026-04-20 16:49│美联新材（300586）：2025年度股东会决议公告
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美联新材（300586）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/27a1c10c-11e1-4743-b273-9a840cdd7de9.PDF
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2026-03-30 20:34│美联新材（300586）：关于召开2025年度股东会的通知
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美联新材（300586）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6fe7c866-b433-4435-8057-91f47145b8b6.PDF
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2026-03-30 20:32│美联新材（300586）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2025 年度利润分配预案的议案》，同意公司2025 年度利润分配预案，并将该议案提交公司年度股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为，因公司
2025 年度实现的净利润为负，基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司拟定 2025 年度不派发现金
红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展战略及资金安排，符合公司长远发展需要。
同意公司 2025 年度利润分配预案。
（三）董事会独立董事专门会议
公司召开第五届董事会独立董事第九次专门会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，独立董事专门会议认为
，因公司 2025 年度实现的净利润为负，为保证公司的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会综合考虑公司未
来发展战略及资金安排，提出了 2025 年度不进行利润分配的预案。该预案符合公司长远发展需要，有利于公司未来的健康可持续发
展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们一致同意该
预案并同意将其提交股东会审议。
二、关于 2025 年度利润分配预案内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-70,421,791.32 元，2
025 年度母公司实现净利润为-70,171,434.12元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 578,192,668.29 元；母
公司报表未分配利润为 713,296,143.31 元。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年
度可供股东分配的利润为 578,192,668.29 元。根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，公司拟定 2025 年度
不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 35,560,832.25
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -70,421,791.32 35,811,220.68 114,961,393.84
净利润（元）
研发投入（元） 61,469,103.38 66,025,600.43 71,219,090.44
营业收入（元） 1,663,737,789.06 1,729,593,074.06 1,870,932,174.66
合并报表本年度末累计 578,192,668.29
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 713,296,143.31
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 35,560,832.25
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 26,783,607.7333
净利润（元）
最近三个会计年度累计 35,560,832.25
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 198,713,794.25
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.77%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
因公司 2025 年度实现的净利润为负，为保证公司的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会综合考虑公司
未来发展战略及资金安排，确保未来相关投资项目能够顺利开展，提出了 2025 年度不进行利润分配的预案。该预案符合《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》及审议程序等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，
与公司实际经营情况及未来发展需要相匹配，有助于增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股
东的长远利益。
四、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、第五届董事会独立董事第九次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9e693ed1-19ab-4041-8e17-4aa80984cc75.PDF
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2026-03-30 20:32│美联新材（300586）：2025年度财务决算报告
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美联新材（300586）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/41b9c49c-d51f-4547-9744-8592159f2abf.PDF
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2026-03-30 20:32│美联新材（300586）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对现任独立董事芮奕平、沈忆勇
和陈小卫，以及因任期届满已离任的独立董事纪传盛、梁强在 2025 年度履职期间保持独立性的情况进行了评估并出具如下专项意见
：
经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要
股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/daf84f71-4619-452b-b0c9-511effb33785.PDF
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2026-03-30 20:32│美联新材（300586）：关于向金融机构申请融资额度的公告
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广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于向
金融机构申请融资额度的议案》，具体内容如下：
为满足公司经营及发展需要，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）拟向金融机构申请总额不超过人民币 40 亿元的融资
额度，在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证和开立保函等各类业务，并根据金融机构要求，以公司合法拥
有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。以上额度为公司可使用的融资最高限额，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定
。各家金融机构提供的最终融资额度以其实际审批的额度为准。
公司拟授权法定代表人全权代表公司签署上述额度内的一切融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经
济责任全部由本公司承担。
本次融资相关事项的决议有效期为自公司股东会审议通过本事项之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/298bc8e9-63a2-4664-9235-2b31429f19b0.PDF
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2026-03-30 20:32│美联新材（300586）：2025年度董事会工作报告
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2025年，广东美联新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定
，认真贯彻执行股东会通过的各项议案，使相关决议得到落地施行，促进公司治理水平及规范化运作程度不断提升。
全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司健康稳定地发展。现
将 2025年度
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