公司公告☆ ◇300586 美联新材 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-13 16:21 │美联新材（300586）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-08-13 16:20 │美联新材（300586）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-08-13 16:19 │美联新材（300586）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-08-05 15:47 │美联新材（300586）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-06-27 16:56 │美联新材（300586）：股东关于持股比例变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-06-18 22:16 │美联新材（300586）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-06-18 22:15 │美联新材（300586）：关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的公告 │
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│2025-06-18 22:15 │美联新材（300586）：关于向公司控股孙公司提供财务资助的公告 │
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│2025-06-12 16:07 │美联新材（300586）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │美联新材（300586）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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2025-08-13 16:21│美联新材（300586）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日在汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召
开了第五届董事会第六次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 9 日以邮件方式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董
事 7名，实际出席会议董事 7名。
本次会议由董事长黄伟汕先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 8 月 29 日（星期五）下午 2:00 在公司综合楼三楼会议室召开 2025年第四次临时股东会。
《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/0f56b154-149d-42eb-bd48-d75478f853ab.PDF
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2025-08-13 16:20│美联新材（300586）：关于为全资子公司提供担保的公告
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特别提示：
本次提供担保后，公司及其控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于为
全资子公司提供担保的议案》,现将相关情况披露如下：
一、担保情况概述
为满足全资子公司美联新材料（四川）有限公司（以下简称“四川美联”）经营发展需要，公司于 2025 年 5 月 23 日召开第
五届董事会第四次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为四川美联向金融机构申请综合授信额度提供
额度不超过人民币 20 亿元的连带责任保证、质押和抵押担保，决议有效期为自公司股东大会审议通过本事项之日起至 2027 年 12
月 31 日止。该事项已公司 2025年第三次临时股东大会审议通过。
鉴于四川美联向金融机构申请综合授信额度的实际需要，公司拟为四川美联向金融机构申请综合授信额度追加提供额度不超过人
民币 10 亿元的连带责任保证、质押和抵押担保，同时授权公司董事长黄伟汕先生全权代表公司签署上述事项相关的法律文件，由此
产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本事项决议有效期为自公司股东会审议通过本事项之日起至 2027年 12月 31日止。
本次担保获得批准后，公司合计为四川美联向金融机构申请综合授信额度提供总额度不超过人民币 30亿元的连带责任保证、质
押和抵押担保。
按照《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，上述担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董
事审议同意并作出决议。
上述事项尚需提交公司股东会批准后实施。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
名称：美联新材料（四川）有限公司
统一社会信用代码：91511722MAC1G1YR7J
类型：有限责任公司
法定代表人：黄伟汕
注册资本：人民币 50,000万元整
成立日期：2022 年 11月 03日
营业期限：长期
住所：四川省达州市宣汉县普光化工园区锂钾大道 1号
经营范围包括许可项目：危险废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：颜料制造；颜料销售；塑料制品销
售；塑料制品制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化
工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生态环境材料制造；热力生产和供应；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物
进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
与公司之间的关系：四川美联为公司全资子公司。
是否为失信被执行人：否
（二）被担保人一年又一期的主要财务数据
截至 2024年 12月 31日，四川美联经审计的资产总额为 32,615.63 万元，负债总额为 12,105.84 万元，净资产为 20,509.78
万元，2024年度营业收入为0.00万元，净利润为-421.09万元。
截至 2025年 6月 30日，四川美联的资产总额为 38,657.11万元，负债总额为 12,798.70万元，净资产为 25,858.40万元；2025
年 1至 6月四川美联的营业收入为 1.55万元，净利润为-151.38万元。（注：最近一期主要财务数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
本次担保相关协议尚未签署，协议主要内容由公司及四川美联与金融机构共同协商确定。公司将严格审批相关担保合同，控制风
险。
四、董事会意见
公司为全资子公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保子公司提高资金周
转效率，加快项目建设进度，进而提高其经营效率。
随着近年公司财务管控能力的进一步加强，公司可以对下属子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握其资
金使用情况、担保风险情况，可以保障公司整体资金的安全运行，担保风险处于可控范围之内。本次追加担保额度系基于四川美联向
金融机构申请综合授信额度的实际需要，有利于加快“美联新能源及高分子材料产业化建设项目”的建设进度，符合相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》中的有关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
综上，董事会同意公司为四川美联向金融机构申请综合授信额度追加提供额度不超过人民币 10 亿元的连带责任保证、质押和抵
押担保，同时授权公司董事长黄伟汕先生全权代表公司签署上述事项相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担
。本事项决议有效期为自公司股东会审议通过本事项之日起至 2027 年 12 月 31 日止。本次担保获得批准后，公司合计为四川美联
向金融机构申请综合授信额度提供总额度不超过人民币 30 亿元的连带责任保证、质押和抵押担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为 313,219.40万元，实际对外担保余额为 46,102.59 万元，实际担保余
额占公司 2024 年度经审计净资产的 24.11%。
本次担保获得批准后，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为413,219.40万元，占公司 2024年度经审计净资产的 216.10
%，占公司 2024年度经审计总资产的 113.67%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 8,993.37 万元，占公司
2024 年度经审计净资产的 4.70% (以上净资产指归属于母公司股东的净资产)。
公司及其控股子公司不存在对外担保的债权发生逾期，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情
况。
六、备查文件
公司第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/f7a20681-eb74-4b92-b3d5-7e27bdfc7b55.PDF
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2025-08-13 16:19│美联新材（300586）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年8月29日（星期五）下午2:00召开2025年第四次临时股东会，本
次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第四次临时股东会
2、会议召集人：董事会。第五届董事会第六次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 8 月 29 日（星期五）下午 2:00
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 29日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 8 月 29 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 22 日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室。
二、 会议审议事项
本次股东会审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于为全资子公司提供担保的议案 √
上述提案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。详情请参阅2025年8月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
上述提案属于特别决议事项，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。
三、 现场股东会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年8月22日-2025年8月26日 8:30- 17:00。
3、登记地点：广东省汕头市金平区美联路1号，公司综合楼董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：许燕升
联系电话：0754-89831918
传 真：0754-89837887
电子邮箱：xuys@malion.cn
联系地址：汕头市美联路 1 号董事会办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件一。
五、 备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/fcc8b749-e5ae-4b2f-822f-a45ecf90cf0a.PDF
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2025-08-05 15:47│美联新材（300586）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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一、本期计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，为了更加客观、公允地反映公
司财务状况和经营成果，公司在资产清查的基础上对截至2025年6月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，根
据测试结果对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及审批程序
公司2025年上半年末可能存在减值迹象的资产范围包括应收账款、其他应收款和存货。经初步测试及评估分析，2025年半年度公
司拟计提各项资产减值准备合计约1,114.55万元，相应资产减值损失计入当期损益。具体明细如下表：
单位：万元
序号 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
计提数 其他 转回/ 其他
核销
一 坏账准备 1,554.49 175.21 1.04 1,728.66
1 应收账款坏 900.56 174.87 1.04 1,074.39
账准备
2 其他应收款 653.93 0.34 654.27
坏账准备
二 存货跌价准 2,745.97 939.34 488.19 3,197.12
备
合计 4,300.46 1,114.55 489.23 4,925.78
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）应收款项坏账准备（应收账款、其他应收款）
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和公司会计政策，公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失，对
信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险。对于应收账款、其他应收款，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量其损失准备。除单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估
信用风险。
经测算，公司本期应收款项合计应计提坏账准备约175.21万元。
（二）存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号—存货》和公司会计政策，期末存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，
计提存货跌价准备，计入当期损益。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量
；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，
其可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为
基础计算。期末公司按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提
存货跌价准备。
经测算，公司本期存货应计提跌价准备约939.34万元。
三、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现谨慎性的原则，符合公司的
实际情况，本次计提资产减值准备后财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
公司本次计提各项资产减值准备合计金额约1,114.55万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，预计减少本期归属于上市公司股
东的净利润约604.56万元，占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为16.88%，相应减少归属于上市公司股东所有者权益
金额约604.56万元。
本次计提减值准备金额为公司初步测算结果，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险。
四、审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，本次计提
减值准备后，财务报表能够更加客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的财务信息。
五、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合会
计谨慎性原则，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/fd64759b-34c4-4640-908d-7fd15239ae92.PDF
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2025-06-27 16:56│美联新材（300586）：股东关于持股比例变动触及1%整数倍的公告
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美联新材（300586）：股东关于持股比例变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/d0e66955-ec97-4d5d-84ec-07d0d21739cb.PDF
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2025-06-18 22:16│美联新材（300586）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日在汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开了第五届董事会第五次会议。会议通知已于 2025年 6月 14日以邮件方式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议应
出席董事 7名，实际出席会议董事 7名（其中：以通讯表决方式出席会议董事 2 人）。独立董事沈忆勇和陈小卫以通讯表决方式出
席会议。
本次会议由董事长黄伟汕先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的议案》
公司第五届董事会独立董事第三次专门会议对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于向公司控股孙公司提供财务资助的议案》
《关于向公司控股孙公司提供财务资助的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/5802893c-b657-4f3d-bf25-527c8670734d.PDF
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