公司公告☆ ◇300586 美联新材 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-11 20:06 │美联新材（300586）：关于持股5%以上股东股份减持计划期满暨实施情况的公告 │
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│2025-01-23 19:03 │美联新材（300586）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-23 19:02 │美联新材（300586）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-01-22 18:41 │美联新材（300586）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-22 18:39 │美联新材（300586）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-22 18:39 │美联新材（300586）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-22 18:37 │美联新材（300586）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-01-22 18:35 │美联新材（300586）：第五届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-06 18:24 │美联新材（300586）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-06 18:22 │美联新材（300586）：独立董事候选人声明与承诺-陈小卫 │
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2025-02-11 20:06│美联新材（300586）：关于持股5%以上股东股份减持计划期满暨实施情况的公告
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持 股 5%以上股东张盛业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 21日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告
》（公告编号：2024-065），公司持股 5%以上股东张盛业先生计划自减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价
方式减持股份不超过公司总股本 1%，即不超过 7,112,166 股，通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的 2%，即不超过 14,2
24,332 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到张盛业先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，截止 2025年 2月 10日，其减持计划期限已届满。
张盛业先生于 2024年 11月 11日至 2025 年 2 月 10 日期间通过集中竞价和大宗交易累计减持公司股份1,464.4332万股，占公司现
总股本的 2.06%。现将其减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 （元/股） （万股） （%）
张盛业 集中竞价 2024年 11月 11日至 9.07 42.0000 0.0591
交易 2025年 2月 10日
大宗交易 2024年 11月 11日至 6.66 1,422.4332 2.0000
2025年 2月 10日
合 计 \ \ 1,464.4332 2.0591
张盛业先生减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份。
2.股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股本 股数 占总股本
（万股） 比例（%） （万股） 比例（%）
张盛业 合计持有股份 6,321.9117 8.8889 4,857.4785 6.8298
其中：无限售条件股份 6,321.9117 8.8889 4,857.4785 6.8298
有限售条件股份 0 0 0 0
注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。上述表中减持前后持有的股份比例以截至 2025年
2月 10 日公司总股本 711,216,645 股为依据计算。
二、其他相关说明
1.张盛业先生本次减持严格遵守了《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及业务规则的规定。
2.张盛业先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划一致。
3.张盛业先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，本减持计划不会对公司治理结构及持
续经营产生影响。
4.张盛业先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中
所做的承诺如下：
（1）自发行人股票上市之日起 36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前已持有的发行人股份
，也不由发行人回购该等股份。
（2）在本人持股限售期满后，如因个人经济原因确需减持的，除履行本次公开发行中作出的各种锁定和限售承诺外，在二级市
场进行减持还需要履行相应的信息披露义务，即通过公司在减持前 3个交易日予以公告。本人承诺持有的公司股票锁定期届满后两年
内合计减持不超过本人持有公司首次公开发行时的股份总数的 50%。
截至本公告日，张盛业先生严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形。
三、备查文件
张盛业先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/c00c6216-f2b0-4b89-bfe3-592b8eb026e2.PDF
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2025-01-23 19:03│美联新材（300586）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间:2024年 1月 1日—2024年 12月 31日
2．预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 比上年同期下降： 55% - 70% 盈利：11,496.14万元
净利润 盈利：3,500万元 - 5,200万元
扣除非经常性损益后的 比上年同期下降： 57% - 71% 盈利：10,062.9万元
净利润 盈利：2,900万元 -4,300万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1．公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润在3,500万元–5,200万元之间，同比下降 55%–70%。全年业绩同比下降的主
要原因如下：
（1）报告期内，因行业竞争激烈，公司精细化工主要产品单价下降，毛利率同比下降幅度较大。
（2）基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。
2．报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为 500万元– 700 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计，公司2024 年度业绩的具体数据将在公司 2024 年度报告中
详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/1ab41427-d8d7-4283-9b62-6bb13add1e4b.PDF
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2025-01-23 19:02│美联新材（300586）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本期计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策的相
关规定，为了客观、公允地反映公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果，公司对2024年末存在减值迹象的资产进行
了减值测试。基于谨慎性原则，根据测试结果对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及审批程序
公司2024年末可能存在减值迹象的资产范围包括应收账款、其他应收款、存货和固定资产。经初步测试及评估分析，2024年度公
司拟计提各项资产减值准备合计约2,858.9万元，相应资产减值损失计入2024年度损益。具体明细如下表：
单位：万元
序号 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
计提数 其他 转回/ 其他
增加 核销 减少
一 坏账准备 1,490.72 222.72 170.89 1,542.55
1 应收账款坏 837.53 222.18 170.12 889.59
账准备
2 其他应收款 653.19 0.54 0.77 652.96
坏账准备
二 存货跌价准 2,312.75 1,631.63 1,277.98 2,666.40
备
三 固定资产减 3,406.54 1,004.55 0.00 4,411.09
值准备
合计 7,210.01 2,858.9 1,448.87 8,620.04
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）应收款项坏账准备（应收账款、其他应收款）
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和公司会计政策，公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失，对
信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险。对于应收账款、其他应收款，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量其损失准备。除单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估
信用风险。
经测算，公司本期应收款项合计应计提坏账准备约222.72万元。
（二）存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号—存货》和公司会计政策，期末存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，
计提存货跌价准备，计入当期损益。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量
；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，
其可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为
基础计算。期末公司按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提
存货跌价准备。
经测算，公司本期存货应计提跌价准备约1,631.63万元。
（三）固定资产减值准备
根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司会计政策，期末固定资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价
值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额为资产的公允价
值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公司以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项
资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
经与评估师沟通和初步测算，公司本期固定资产应计提减值准备约1,004.55万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提各项资产减值准备合计金额约2,858.9万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，预计减少本期归属于上市公司股
东的净利润约1,817.45万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为15.81%，相应减少归属于上市公司股东所有者权
益金额约1,817.45万元。
本次计提减值准备金额为公司初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终数据将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/10c8c7be-ba37-44d6-8639-5e824cd3f74f.PDF
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2025-01-22 18:41│美联新材（300586）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日在汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召
开了第五届董事会第一次会议。会议通知已于 2025年 1月 22日以现场方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员候选人。本次会
议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名。
本次会议由全体董事共同推举黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
同意选举黄伟汕先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的
公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》
同意选举第五届董事会四个专门委员会组成成员如下：
1、战略发展委员会
委员：黄伟汕、段文勇、芮奕平、沈忆勇、陈小卫
2、提名委员会
委员：沈忆勇、陈小卫、易东生
3、审计委员会
委员：芮奕平、沈忆勇、陈小卫
4、薪酬与考核委员会
委员：陈小卫、芮奕平、黄坤煜
各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的
公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任总裁的议案》
同意聘任易东生先生为公司总裁（总经理），任期自本次董事会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任段文勇先生为公司董事会秘书；同意聘任段文勇先生和黄坤煜先生为公司副总裁（副总经理）。具体内容详见公司在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任段文勇先生为公司董事会秘书；
2、以 7票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任段文勇先生为公司副总裁；
3、以 7票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任黄坤煜先生为公司副总裁。本议案已经董事会提名委员会审议通过。
（五）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任易东生先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任许燕升先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》
同意聘任林静勤女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/284beea4-1279-4370-aee1-d0bced98ebae.PDF
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2025-01-22 18:39│美联新材（300586）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：广东美联新材料股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张韵雯律
师、李德齐律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），对
本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则
》等法律、法规和规范性文件以及《广东美联新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大
会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果
是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或
数据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发
表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
经本所律师核查，2025年1月6日，公司召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议
案》，决定于2025年1月22日（星期三）下午2:00召开本次股东大会。
2025年1月7日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向公司股东发布《广东美联新材料股份有限公司关于
召开2025年第一次临时股东大会的通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、
联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。
本次股东大会于2025年1月22日（星期三）下午2:00在汕头市金平区美联路1号公司综合楼三楼会议室召开。通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025年1月22日9:15-15:00。
本次股东大会由董事长黄伟汕先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共51名，代表有表决权的股份数297,125,668股，占股权登记日公司股份总数的41.
7771%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共46
名，代表有表决权的股份数20,604,978股，占股权登记日公司股份总数的2.8971%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7名，代表有表决权的股份数295,940,578股，占股权登记日公司股份总数的41.
6105%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共44名，代表有表决权的股份数1,185,090股，占股权登记日公司股份总数的0.
1666%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网
络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上
述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理
人员。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》
的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决。在
表决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表
决结果。具体表决结果如下：
1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票
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