公司公告☆ ◇300586 美联新材 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 17:31 │美联新材（300586）：关于公司特定股东减持预披露公告 │
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│2026-02-27 17:31 │美联新材（300586）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 │
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│2026-02-12 15:53 │美联新材（300586）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-12 15:51 │美联新材（300586）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-02-12 15:50 │美联新材（300586）：关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 │
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│2026-02-03 16:32 │美联新材（300586）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-01-28 17:13 │美联新材（300586）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 17:12 │美联新材（300586）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-01-27 15:43 │美联新材（300586）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-01-26 18:39 │美联新材（300586）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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2026-02-27 17:31│美联新材（300586）：关于公司特定股东减持预披露公告
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本公司股东张盛业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份 35,560,800 股（占公司总股本的 4.999995%）的股东张盛业先生
计划自本公告披露之日起 3个交易日后的 3个月内通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份。自本公告披露之日起3个交易日后的3
个月内通过集中竞价方式减持股份不超过公司总股本1%，即不超过 7,112,166 股，且任意连续 90 个自然日内，减持的股份总数量
不超过公司总股本的 1%，即不超过 7,112,166 股；自本公告披露之日起 3个交易日后的3 个月内通过大宗交易方式减持股份不超过
公司总股本的 1%，即不超过7,112,166 股。
公司于近日收到股东张盛业先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：张盛业；
2、股东持股情况：截至本公告披露之日持有公司股份 35,560,800 股（占公司总股本比例 4.999995%）。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：因自身资金安排。
2、股本来源：公司首次公开发行股票前持有的股份。
3、减持方式：集中竞价和大宗交易方式。
4、拟减持股份数量及比例：以集中竞价方式减持股份不超过公司总股本 1%，即不超过 7,112,166 股；以大宗交易方式减持公
司股份不超过公司总股本 1%，即不超过 7,112,166 股。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，拟减
持股份数量将相应进行调整）。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 3个交易日后的 3个月内（2026 年3 月 5日-2026 年 6月 4日）。
6、拟减持股份的价格区间：根据减持时市场价格确定。
7、公司股东张盛业先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市
公告书》中目前尚在履行的承诺事项主要内容如下：
“在本人持股限售期满后，如因个人经济原因确需减持的，除履行本次公开发行中作出的各种锁定和限售承诺外，在二级市场进
行减持还需要履行相应的信息披露义务，即通过公司在减持前 3个交易日予以公告。”
截至本公告日，张盛业先生严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形。
二、相关风险提示
1、张盛业先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实
施的不确定性。
2、张盛业先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结
构及持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定
，不存在不得减持股份的情形。
4、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促张盛业先生严格遵守相关规定，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
张盛业先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/da49d2ae-6aa8-4a19-acf2-3519493305fc.PDF
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2026-02-27 17:31│美联新材（300586）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
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本公司持股 5%以上股东张朝益保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份 41,027,120 股（占公司总股本的 5.77%）的股东张朝益先生计划
自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份。自本公告披露之日起 15 个交易日后的
3个月内通过集中竞价方式减持股份不超过公司总股本 1%，即不超过 7,112,166 股，且任意连续 90 个自然日内，减持的股份总数
量不超过公司总股本的 1%，即不超过 7,112,166 股；自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过大宗交易方式减持股份
不超过公司总股本的 1%，即不超过7,112,166 股。
公司于近日收到持股 5%以上股东张朝益先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：张朝益；
2、股东持股情况：截至本公告披露之日持有公司股份 41,027,120 股（占公司总股本比例 5.77%）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持股份的具体安排
1、减持原因：因自身资金安排。
2、股本来源：公司首次公开发行股票前持有的股份；
3、减持方式：集中竞价和大宗交易方式；
4、拟减持股份数量及比例：以集中竞价方式减持股份不超过公司总股本 1%，即不超过 7,112,166 股；以大宗交易方式减持公
司股份不超过公司总股本 1%，即不超过 7,112,166 股。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，拟减
持股份数量将相应进行调整）。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2026年 3月 23 日-2026 年 6月 22 日）。
6、拟减持股份的价格区间：根据减持时市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
张朝益先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中目
前尚在履行的承诺事项主要内容如下：
在本人持股限售期满后，如因个人经济原因确需减持的，除履行本次公开发行中作出的各种锁定和限售承诺外，在二级市场进行
减持还需要履行相应的信息披露义务，即通过公司在减持前 3个交易日予以公告，且本人持股限售期满后两年内减持价格不低于公司
首次公开发行价格。本人承诺持有的公司股票锁定期届满后两年内合计减持不超过本人持有公司首次公开发行时的股份总数的 25%。
截至本公告日，张朝益先生严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形。
三、相关风险提示
1、张朝益先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实
施的不确定性。
2、张朝益先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结
构及持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定
，不存在不得减持股份的情形。
4、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促张朝益先生严格遵守相关规定，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
张朝益先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/059373f2-22b6-42a1-9fba-83c043e297c3.PDF
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2026-02-12 15:53│美联新材（300586）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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美联新材（300586）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/078a02d1-1749-4376-b7f0-bf53b3f70a85.PDF
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2026-02-12 15:51│美联新材（300586）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12 日在汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召
开了第五届董事会第十一次会议。会议通知已于 2026 年 2月 8 日以邮件方式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议应出席
董事 8名，实际出席会议董事 8名。
本次会议由董事长黄伟汕先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
公司董事会独立董事专门会议一致同意将本议案提交公司董事会审议。
《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
董事会审议该议案时，关联董事黄伟汕、段文勇和黄坤煜回避了表决。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 03 月 02 日（星期一）下午 2:00 在公司综合楼三楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/6c07314a-6235-4f21-9899-0edf128ada83.PDF
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2026-02-12 15:50│美联新材（300586）：关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
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特别提示：
本次提供担保后，公司及其控股子公司提供担保总额（指经公司董事会及股东会审批的担保总额度）超过最近一期经审计净资产
100%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保暨关联交易概述
1、担保暨关联交易事项
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
为参股公司提供担保暨关联交易的公告》，同意为参股公司营口营新化工科技有限公司（以下简称“营新科技”）向金融机构申请的
6,000 万元贷款按持股比例 49.89%提供总金额不超过2,993.40 万元的连带责任保证担保。上述事项已经公司 2025 年第二次临时
股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 25 日和 2025 年 5 月 9 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）和《关于为参股公司提供担保的进展公告》（公告编号：
2025-037）。
鉴于营新科技上述向金融机构申请的授信即将到期，需重新签署担保合同，同时为满足营新科技经营发展需要，公司于 2026 年
2月 12 日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》，同意为参股公司营新科
技向金融机构申请的 13,000 万元综合授信额度按持股比例49.89%提供总金额不超过 6,485.70 万元的连带责任保证担保（含以前提
供的2,993.40 万担保额度），同时授权公司法定代表人黄伟汕先生全权代表公司签署上述事项相关的法律文件，由此产生的法律、
经济责任全部由本公司承担。本事项的决议有效期为自公司股东会审议通过本事项之日起三年。
营新科技其他股东提供担保的情况：营新科技其他股东之一营口盛海投资有限公司（以下简称“盛海投资”）拟为前述综合授信
额度提供总金额不超过 6,514.3万元的连带责任保证担保。
反担保情况：营新科技和黄伟汕先生拟向公司提供同等金额反担保（连带责任保证担保）。
2、关联关系说明
营新科技系公司董事黄伟汕先生和段文勇先生担任董事的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，营新科技
系公司关联法人，公司本次向营新科技提供担保事项构成关联交易。
3、审议情况及其他说明
公司于 2026 年 2月 12 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董
事黄伟汕、段文勇和黄坤煜回避了表决，本议案已经非关联董事三分之二以上同意。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独
立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》，上述担保事项尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系
的关联人将回避表决。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
名称：营口营新化工科技有限公司
统一社会信用代码：91210800MA0TUPQ43H
住所：辽宁省营口市西市区青花大街东 235 号
类型：其他有限责任公司
法定代表人：朱乃昌
注册资本：30,000 万元人民币
经营范围包括许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；危险化学品生产。
一般项目：货物进出口；技术进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品
的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；热力生产和供应。
主要股东及持股比例：公司持有营新科技 49.89%股权，盛海投资持有营新科技 31.94%股权，营口至同化工合伙企业(有限合伙)
持有营新科技 18.17%股权。
是否为失信被执行人：否
（二）被担保人一年又一期的主要财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，营新科技经审计的资产总额为 58,139.11 万元，负债总额为 23,191.00 万元，净资产为 34,948.
11 万元；2024 年度营新科技经审计的营业收入为 31,200.66 万元，净利润为 2,343.28 万元。
截至 2025 年 9月 30 日，营新科技的资产总额为 58,434.81 万元，负债总额为 23,755.70 万元，净资产为 34,679.11 万元
；2025 年 1至 9月营新科技的营业收入为 26,136.68 万元，净利润为 181.00 万元。（注：最近一期主要财务数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容由公司及营新科技与金融机构共同协商确定。公司将严格审批相关担保合同，控制风险。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、担保方：广东美联新材料股份有限公司
2、被担保方：营口营新化工科技有限公司
3、担保措施：按公司持有的营新科技 49.89%股权比例为营新科技向金融机构申请的13,000万元综合授信额度提供总金额不超过
6,485.70万元的连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额（指经公司董事会及股东会审批的担保总额度，下同）为 387,934.88 万
元，实际对外担保余额为59,542.92 万元，实际担保余额占公司 2024 年度经审计净资产的 31.14%。
本次担保获得批准后，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为391,427.18 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 204.
70%，占公司 2024 年度经审计总资产的 107.68%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 2,494.47 万元，占
公司 2024 年度经审计净资产的 1.30% (以上净资产指归属于母公司股东的净资产)
公司及其控股子公司不存在对外担保的债权发生逾期，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情
况。
六、关联担保的目的和影响
公司为参股公司营新科技提供担保，是公司作为该参股公司股东正常履行职责，有利于促进参股公司日常业务运作及发展。营新
科技其他股东之一盛海投资拟为前述贷款提供总金额不超过 6,514.3 万元的连带责任保证担保，并且营新科技和黄伟汕向公司提供
了同等金额的反担保，因此本次担保的财务风险在可控范围内，对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至披露日，公司及控股子公司与营新科技累计已发生的各类关联交易的总金额为 166.07 万元。
八、董事会意见
公司为参股公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进其主营业务的持续稳定发展，有利于被担保方提高资金周转效率，
进而提高其经营效率和盈利能力。
本次被担保的对象营新科技为公司参股公司，公司持有其 49.89%的股权，营新科技其他股东之一盛海投资拟为前述贷款提供总
金额不超过6,514.3万元的连带责任保证担保，并且营新科技和黄伟汕向公司提供了同等金额的反担保。目前营新科技经营正常，发
展前景及资信状况良好，具有偿还债务的能力，本次担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担
保有利于促进营新科技的发展经营，提高其经营效率和盈利能力。
董事会同意公司为营新科技向金融机构申请的 13,000 万元综合授信额度按持股比例 49.89%提供总金额不超过 6,485.70 万元
的连带责任保证担保（含以前提供的 2,993.40 万担保额度），并授权公司法定代表人黄伟汕先生全权代表公司签署上述事项相关的
法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本事项的决议有效期为自公司股东会审议通过本事项之日起三年。
九、独立董事过半数同意意见
2026 年 2 月 12 日，公司召开第五届董事会独立董事第八次专门会议，全体独立董事一致通过了《关于为参股公司提供担保暨
关联交易的议案》并发表审议意见如下：
公司为参股公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进其主营业务的持续稳定发展，有利于被担保方提高资金周转效率，
进而提高其经营效率和盈利能力。目前营新科技经营正常，发展前景及资信状况良好，具有偿还债务的能力，本次担保风险处于可控
范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次担保暨关联交易事项并将该事项提交公司董事会审议。
十、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、第五届董事会独立董事第八次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/43dfc6e5-aa26-4642-b6d8-52b2aeb75c73.PDF
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2026-02-03 16:32│美联新材（300586）：关于控股股东部分股份质押的公告
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美联新材（300586）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/89140ef6-42ea-4c67-b351-f463536d6d25.PDF
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2026-01-28 17:13│美联新材（300586）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：5,500 万元～7,900 万元 盈利：3,581.12 万元
东的净利润 比上年同期下降：254.00%～321.00%
扣除非经常性损益 亏损：5,900 万元～8,300 万元 盈利：3,332.65 万元
后的净利润 比上年同期下降：277.00%～349.00%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1．公司预计 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 5,500 万元–7,900 万元之间，同比下降 254%–321%。全年业绩
同比下降的主要原因如下：
（1）报告期内，由于市场竞争激烈和需求变化等因素的影响，公司精细化工主要产品单价下降，毛利率同比下降幅度较大。
（2）基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。2．报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股
东净利润的影响金额约为 300 万元–450 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计，公司 2025 年度业绩的具体数据将在公司 2025 年度报告中
详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期
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