公司公告☆ ◇300587 天铁科技 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-18 16:17 │天铁科技（300587）：天铁科技关于公司获得高新技术企业证书的公告 │
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│2026-01-18 16:17 │天铁科技（300587）：天铁科技关于控股股东、实际控制人被采取强制措施的进展公告 │
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│2025-12-29 19:06 │天铁科技（300587）：天铁科技2025年第五次临时股东会会议决议公告 │
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│2025-12-29 19:06 │天铁科技（300587）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-29 19:06 │天铁科技（300587）：天铁科技关于控股股东、实际控制人股份质押的公告 │
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│2025-12-25 19:40 │天铁科技（300587）：天铁科技关于控股股东、实际控制人被采取强制措施的公告 │
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│2025-12-12 16:52 │天铁科技（300587）：天铁科技关于聘任2025年度外部审计机构的公告 │
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│2025-12-12 16:51 │天铁科技（300587）：天铁科技第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-12 16:49 │天铁科技（300587）：天铁科技关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-03 18:04 │天铁科技（300587）：天铁科技关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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2026-01-18 16:17│天铁科技（300587）：天铁科技关于公司获得高新技术企业证书的公告
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浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到《高新技术企业证书》，具体情况如下：
企业名称 证书编号 发证日期 有效期 批准机关
浙江天铁科技 GR202533007040 2025年12月19日 三年 浙江省经济和信息化
股份有限公司 厅、浙江省财政厅、国
家税务总局浙江省税务
局
本次高新技术企业的认定是公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国
家对高新技术企业的相关税收规定，公司将在认定有效期内按15%的税率缴纳企业所得税。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/564323ac-04ea-43e4-a43e-0f33d414fbad.PDF
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2026-01-18 16:17│天铁科技（300587）：天铁科技关于控股股东、实际控制人被采取强制措施的进展公告
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天铁科技（300587）：天铁科技关于控股股东、实际控制人被采取强制措施的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/5c804b90-b35a-4c89-b7d1-80795f60a955.PDF
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2025-12-29 19:06│天铁科技（300587）：天铁科技2025年第五次临时股东会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：天铁科技董事会
3、股东会的主持人：许银斌
董事长许孔斌先生因公出差未出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事许银斌先生主持本次会议。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 29 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
6、会议召开的方式：
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 22 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该
股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2楼会议室
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表 154 人，代表有表决权的股份161,262,410 股，占公司有表决权股份总数的 12.4213%；
单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东所持股份 21,925,038 股，占公司有表决权股份总数的1.6888%。
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 10 人，代表有表决权的股份 150,385,574 股，占公司有表决权股份总数的
11.5835%；
（2）通过网络投票出席本次股东会的股东 144 人，代表有表决权的股份10,876,836 股，占公司有表决权股份总数的 0.8378%
。
2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于聘任 2025 年度外部审计机构的议案》
表决结果：同意 160,615,659 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5989%；反对 452,451 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.2806%；弃权 194,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.1205%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 21,278,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.0502%；反对 452,45
1 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0636%；弃权 194,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8862%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：黄晓静 史兴浩（以下简称“国枫律师”）
3、结论性意见：
国枫律师认为，天铁科技本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、浙江天铁科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议。
2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于浙江天铁科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/0b147539-1f81-40d8-ae07-d0387d2fdc80.PDF
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2025-12-29 19:06│天铁科技（300587）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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致：浙江天铁科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第五次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下
简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法
律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江天铁科技股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相
关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件
和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十九次会议决定召开并由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2025 年 12 月 13 日
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公开发布了《浙江天铁科技股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（
以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的届次、召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、
会议审议事项及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2025 年 12 月 29 日在浙江省天台
县人民东路 928 号 2楼会议室召开，由贵公司过半数董事共同推举的董事许银斌先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 9:25，9:30至11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2025年12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东（股东代理人）合计 154 人，代表股份 161,262,410 股，占贵公司有表决权股份总数的 12.4213%。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效。上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于聘任 2025 年度外部审计机构的议案》
同意 160,615,659 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5989%；
反对 452,451股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.2806%；弃权 194,300股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.1205%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与
网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露
单独计票结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/42dcf366-ffa8-4de4-bb5c-e1f599cd3d07.PDF
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2025-12-29 19:06│天铁科技（300587）：天铁科技关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
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浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉许吉锭先生所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所 占公 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 量（股） 持股份 司总 限售股 补充质 起始日 到期日 用途
大股东及其 比例 股本 押
一致行动人 比例
许吉锭 是 25,000,000 26.54% 1.93% 否 否 2025 年 办理解除质 中财招商 个人
12 月 25 押手续为止 投资集团 融资
日 商业保理
有限公司
合 计 -- 25,000,000 26.54% 1.93% -- -- -- -- -- --
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前 质押股份数 所 司 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
质押股份 量（股） 持股 总股 份 押股份 限售和冻结 押股份
数 份 本 限售和冻 比例 数量（股） 比例
量（股） 比例 比例 结
数量（股
）
王美 59,124,648 4.55% 49,500,00 49,500,000 83.72 3.81% 0 0.00% 0 0.00%
雨 0 %
许吉 94,188,452 7.25% 0 25,000,000 26.54 1.93% 0 0.00% 6,337 0.01%
锭 %
许孔 55,634,367 4.29% 16,000,00 16,000,000 28.76 1.23% 16,000,00 100.00 25,725,775 64.91%
斌 0 % 0 %
许银 24,578,357 1.89% 16,000,00 16,000,000 65.10 1.23% 16,000,00 100.00 2,433,768 28.37%
斌 0 % 0 %
曹张 67,215 0.01% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
琳
汤 凯 473,270 0.04% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 354,952 75.00%
合 计 234,066,30 18.03 81,500,00 106,500,00 45.50 8.20% 32,000,00 30.05% 28,520,832 22.36%
9 % 0 0 % 0
注：许孔斌、许银斌限售股份性质为高管锁定股，汤凯限售股份性质为高管锁定股、股权激励限售股。以上部分合计数与各明细
数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
3、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公
司生产经营、公司治理产生影响，其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并按规定及时做
好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/beb341b8-1583-4d7a-b6e9-0e773ef0de5d.PDF
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2025-12-25 19:40│天铁科技（300587）：天铁科技关于控股股东、实际控制人被采取强制措施的公告
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浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人之一许吉锭先生家属的
通知，许吉锭先生已被台州市公安局采取刑事拘留的强制措施，正在配合公安机关调查。据其家属所述，调查事项为个人事项，与公
司日常生产经营无关。
许吉锭先生目前未在上市公司担任董事或高级管理人员职务。公司具备完善的法人治理结构与内部控制体系，各项经营管理工作
均有明确的流程保障，公司日常经营管理由高管团队负责，董事及高级管理人员目前均正常履职。公司董事会运作正常，公司生产经
营情况正常，该事项不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。公司对外披露的所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/78e662bc-2ee0-45d3-90e5-c980749b712b.PDF
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2025-12-12 16:52│天铁科技（300587）：天铁科技关于聘任2025年度外部审计机构的公告
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天铁科技（300587）：天铁科技关于聘任2025年度外部审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8a4cb2f2-7d5a-43cc-9f99-be9e1c0f2fba.PDF
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2025-12-12 16:51│天铁科技（300587）：天铁科技第五届董事会第十九次会议决议公告
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天铁科技（300587）：天铁科技第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/4b11ab1b-b390-42b5-ae7c-3a2a1e883d0c.PDF
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2025-12-12 16:49│天铁科技（300587）：天铁科技关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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天铁科技（300587）：天铁科技关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/ee8cd1e2-a450-45e3-9d42-ca1ac7d13e4f.PDF
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2025-12-03 18:04│天铁科技（300587）：天铁科技关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、对外投资情况概述
浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子
公司与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司全资子公司杭州天铁锂电科创发展有限责任公司、浙江天铁锂电科技发展有限责任
公司与专业投资机构杭州萧山国际创业投资发展有限公司、杭州萧山经济技术开发区产业基金有限公司共同出资设立杭州天铁锂电投
资合伙企业（有限合伙）（工商登记机关最终核准登记的名称为杭州天铁祥晖企业管理合伙企业（有限合伙），以下简称“合伙企业
”），合伙企业投资于深圳欣界能源科技有限公司（以下简称“欣界能源”）。具体内容详见公司于2025年10月9日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-094）。
2025年10月22日，合伙企业已完成工商登记并取得了《营业执照》，具体内容详见公司于2025年10月22日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2025-099）。
二、进展情况
近日，公司收到通知，合伙企业出资额已完成实缴，并与欣界能源及其他相关方签署了《关于深圳欣界能源科技有限公司之增资
协议》和《关于深圳欣界能源科技有限公司之股东协议》，约定由合伙企业向欣界能源增资3亿元人民币，本次增资完成后合伙企业
将持有欣界能源5.7692%的股权。截至本公告披露日，前述增资款已由合伙企业转至欣界能源银行账户。
公司将持续关注合伙企业的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并
注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于深圳欣界能源科技有限公司之增资协议》。
2、《关于深圳欣界能源科技有限公司之股东协议》。
3、合伙企业出资额实缴及增资欣界能源银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/f4c57eaa-fce7-4fb9-b483-46838ec2578a.PDF
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2025-12-03 18:04│天铁科技（300587）：天铁科技对外担保的进展公告
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天铁科技（300587）：天铁科技对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/b07c90f3-3aac-4701-a377-78fb952c9710.PDF
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2025-11
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