公司公告☆ ◇300587 天铁科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-12 18:32 │天铁科技（300587）：天铁科技关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:32 │天铁科技（300587）：天铁科技关于变更注册资本及修改公司章程的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:31 │天铁科技（300587）：天铁科技第五届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:29 │天铁科技（300587）：天铁科技关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:29 │天铁科技（300587）：天铁科技董事会提名委员会工作规则（2025年9月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:29 │天铁科技（300587）：天铁科技总经理工作制度（2025年9月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:29 │天铁科技（300587）：天铁科技对外担保管理制度（2025年9月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:29 │天铁科技（300587）：天铁科技会计师事务所选聘制度（2025年9月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:29 │天铁科技（300587）：天铁科技董事会薪酬与考核委员会工作规则（2025年9月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:29 │天铁科技（300587）：天铁科技投资者关系管理制度（2025年9月修订） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:32│天铁科技（300587）：天铁科技关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人许吉锭先生函告，获悉许吉锭先生所持有
本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东或第 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 一大股东及其一致行 押股份数量 股份比例 股本比例
动人 （股）
许吉锭 是 43,963,500 46.68% 3.39% 2022/9/9 2025/9/12 国泰海通
7,500,000 7.96% 0.58% 2023/8/17 证券股份
8,000,000 8.49% 0.62% 2023/10/31 有限公司
15,800,000 16.77% 1.22% 2024/1/22
5,236,500 5.56% 0.40% 2024/2/5
合 计 -- 80,500,000 85.47% 6.20% --
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 份数量（股） 持股份 司总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
比例 股本 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
比例 数量（股） 比例 数量（股） 比例
王美雨 72,107,148 5.55% 49,500,000 68.65% 3.81% 0 0.00% 0 0.00%
许吉锭 94,188,452 7.25% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
许孔斌 55,634,367 4.29% 16,000,000 28.76% 1.23% 16,000,000 100.00% 25,725,775 64.91%
许银斌 24,578,357 1.89% 16,000,000 65.10% 1.23% 16,000,000 100.00% 2,433,768 28.37%
曹张琳 67,215 0.01% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
汤 凯 473,270 0.04% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 354,952 75.00%
合 计 247,048,809 19.03% 81,500,000 32.99% 6.28% 32,000,000 39.26% 28,514,495 17.22%
注：许孔斌、许银斌限售股份性质为高管锁定股，汤凯限售股份性质为高管锁定股、股权激励限售股。以上部分合计数与各明细
数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
3、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公
司生产经营、公司治理产生影响，其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并按规定及时做
好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、国泰海通证券股份有限公司出具的股票质押购回证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/6c1a53ec-dcf5-48ee-bf39-07103c4ee229.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:32│天铁科技（300587）：天铁科技关于变更注册资本及修改公司章程的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天铁科技（300587）：天铁科技关于变更注册资本及修改公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/ed4422b1-d8be-4a06-a144-27c659fe7529.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:31│天铁科技（300587）：天铁科技第五届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2025 年 9月 7日通过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025 年 9 月 12 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表
决。
3、本次董事会应到 7人，实际出席会议人数为 7人。
4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
因公司实施 2025 年限制性股票激励计划，向 103 名激励对象授予131,925,000 股限制性股票，新增股份于 2025 年 6月 20
日上市；因此，公司总股本由 1,162,109,688 股变更为 1,294,034,688 股，注册资本由 1,162,109,688元变更为 1,294,034,688
元。
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公
司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规
则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据上述相关规定，公司对《公司章程》进行相应修订。
《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》《公司章程》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修订及新增制定公司部分管理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》修订内容和公司实际情况，公司
对部分治理制度的相应条款进行了修订及新增制定公司制度。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
2.01 审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.02 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.03 审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.04 审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.05 审议通过《关于修改<防范控股股东、实际控制人及他其关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.06 审议通过《关于修改<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.07 审议通过《关于修改<授权管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.08 审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.09 审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.10 审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.11 审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.12 审议通过《关于修改<董事会战略委员会工作规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.13 审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.14 审议通过《关于修改<董事会提名委员会工作规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.15 审议通过《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.16 审议通过《关于修改<总经理工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.17 审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.18 审议通过《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.19 审议通过《关于修改<内幕信息保密制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.20 审议通过《关于修改<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.21 审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.22 审议通过《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.23 审议通过《关于修改<内部审计制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.24 审议通过《关于修改<期货套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.25 审议通过《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.26 审议通过《关于制定<财务管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.27 审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.28 审议通过《关于制定<印章管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.29 审议通过《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
上述议案 2.01-2.10 尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
公司决定于 2025 年 9月 29 日（星期一）下午 14:30 在公司 2楼会议室召开2025 年第四次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/92909643-e239-410b-86bf-c4badb2fe103.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:29│天铁科技（300587）：天铁科技关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经浙江天铁科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“天铁科技”）第五届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2025 年 9月 29 日（星期一）召开公司2025 年第四次临
时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：天铁科技董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 29 日（星期一）下午 14:30；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 29 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9月29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开的方式
采取现场投票和网络投票相结合的方式
股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 9月 22 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 9 月 22 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决
，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 需逐项表决 √作为投票对
象的子议案
数：（10）
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《关联交易管理制度》 √
2.05 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 √
管理制度》
2.06 《控股股东和实际控制人行为规范》 √
2.07 《授权管理制度》 √
2.08 《对外担保管理制度》 √
2.09 《对外投资管理制度》 √
2.10 《募集资金管理制度》 √
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议并通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相
关公告。
上述议案 1、2.01、2.02 为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
议案 2.03-2.10 为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
为更好地保护中小投资者合法权益,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式
2、登记时间：2025年9月23日（星期二）上午8:30-12:00，下午13:00-17:00。
3、登记地点
现场登记地点：浙江省天台县人民东路 928 号公司 3楼证券法务部
信函或传真登记地点：浙江省天台县人民东路 928 号公司 3楼证券法务部，邮编：317200，传真号码：0576-83990868
4、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
（附件一）、委托人股东证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件二），办理登记手续时一并提供，以便登记确认；
（4）异地股东凭以上有关证件，以信函、传真方式办理登记，不接受电话登记。上述信函、传真须在 2025 年 9月 23 日 17:0
0 前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
5、会议联系方式
联系人：许超、汪娅娅、邹盟
联系电话：0576-83171219
联系传真：0576-83990868 (传真函上请注明“天铁科技股东大会”字样）电子邮箱：tiantie@tiantie.cn
6、其他事项
（1）本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理；
（2）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体流程见附件三。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/b60648e4-93e1-4ddc-9ce0-01cc55bcf32a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:29│天铁科技（300587）：天铁科技董事会提名委员会工作规则（2025年9月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简称“高级管理人员”）提名程序，为公司
选拔合格的董事、高级管理人员，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江天铁科技股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本规则。
第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。
第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；遴选合格的董事和高级管理人员人选；对董事
人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。
第四条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。
第二章 人员组成
第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。
第六条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第七条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请
董事会批准产生。第八条 提名委员会委员的任期与其在董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公
司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第五至第七条规定补足委员人数。在董事会根据本规则及时补足委员之前，原
委员仍按本规则履行相关
|