公司公告☆ ◇300587 天铁股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:46 │天铁股份（300587）：天铁股份关于控股子公司签订重大合同的公告 │
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│2024-12-17 18:28 │天铁股份（300587）：天铁股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 │
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│2024-12-17 18:28 │天铁股份（300587）：天铁股份关于控股股东、实际控制人股份质押的公告 │
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│2024-12-13 17:17 │天铁股份（300587）：天铁股份关于修改公司章程的公告 │
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│2024-12-13 17:17 │天铁股份（300587）：天铁股份关于聘任2024年度外部审计机构的公告 │
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│2024-12-13 17:17 │天铁股份（300587）：天铁股份关于拟变更公司名称、证券简称的公告 │
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│2024-12-13 17:16 │天铁股份（300587）：天铁股份第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:15 │天铁股份（300587）：募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2024-12-13 17:15 │天铁股份（300587）：天铁股份关于募集资金投资项目延期的公告 │
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│2024-12-13 17:15 │天铁股份（300587）：天铁股份关于增加向控股子公司提供担保的公告 │
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2024-12-26 16:46│天铁股份（300587）：天铁股份关于控股子公司签订重大合同的公告
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天铁股份（300587）：天铁股份关于控股子公司签订重大合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/80eed81a-b5b0-4832-a758-2147bb082bf9.PDF
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2024-12-17 18:28│天铁股份（300587）：天铁股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
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天铁股份（300587）：天铁股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/6953ffde-f943-4edb-9eca-8c214fa13d75.PDF
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2024-12-17 18:28│天铁股份（300587）：天铁股份关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
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浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人许孔斌先生函告，获悉许孔斌先生所持有
本公司的股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所 占公 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 量（股） 持股份 司总 限售股 补充质 起始日 到期日 用途
大股东及其 比例 股本 押
一致行动人 比例
许孔斌 是 26,500,000 47.63% 2.27% 是 否 2024 年 办理解除质 浙江炳炳 个人
12 月 16 押手续为止 典当有限 融资
日 公司
合 计 -- 26,500,000 47.63% 2.27% -- -- -- -- -- --
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 份数量（股） 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
王美雨 98,072,548 8.41% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
许吉锭 94,188,452 8.08% 94,063,500 99.87% 8.06% 94,063,500 100.00% 124,952 100.00%
许孔斌 55,634,367 4.77% 26,500,000 47.63% 2.27% 26,500,000 100.00% 15,225,775 52.26%
许银斌 24,578,357 2.11% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 18,433,768 75.00%
曹张琳 67,215 0.01% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
汤 凯 473,270 0.04% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 304,245 64.29%
合 计 273,014,209 23.41% 120,563,500 44.16% 10.34% 120,563,500 100.00% 34,088,740 22.36%
注：许吉锭、许孔斌、许银斌限售股份性质为高管锁定股，汤凯限售股份性质为高管锁定股、股权激励限售股。
3、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公
司生产经营、公司治理产生影响，其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并按规定及时做
好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/5b76063b-2b02-4091-a46d-f64fd5ba64ba.PDF
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2024-12-13 17:17│天铁股份（300587）：天铁股份关于修改公司章程的公告
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天铁股份（300587）：天铁股份关于修改公司章程的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/57c1d2c9-483d-4212-ab95-c83aaf860374.PDF
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2024-12-13 17:17│天铁股份（300587）：天铁股份关于聘任2024年度外部审计机构的公告
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天铁股份（300587）：天铁股份关于聘任2024年度外部审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/b7da343a-4e1d-404a-8974-90977c44011e.PDF
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2024-12-13 17:17│天铁股份（300587）：天铁股份关于拟变更公司名称、证券简称的公告
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天铁股份（300587）：天铁股份关于拟变更公司名称、证券简称的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/0cc63c38-9bba-4ab4-96e5-be083be3dfed.PDF
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2024-12-13 17:16│天铁股份（300587）：天铁股份第五届董事会第六次会议决议公告
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天铁股份（300587）：天铁股份第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/911e96ad-18d3-4824-a4a1-4c82b30ccf2f.PDF
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2024-12-13 17:15│天铁股份（300587）：募集资金投资项目延期的核查意见
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天铁股份（300587）：募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/6a68a5c2-0b1d-4250-8f36-ad2e22e2788d.PDF
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2024-12-13 17:15│天铁股份（300587）：天铁股份关于募集资金投资项目延期的公告
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浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，
审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341 号文《关于同意浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》核准，公司向特定对象发行 48,854,041股股票，每股发行价格 16.58 元，共募集资金 81,000.00 万元。扣除发行费用共计人
民币 1,528.35万元（不含税），实际募集资金净额为人民币79,471.65 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 25 日划至公司指
定账户，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“中兴财光华审验字（2021）第 318011 号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至 2024年 12 月 8日，募集资金使用情况如下：
序号 项目名称 募集资金拟投 募集资金累计
入金额 投入金额
（万元） （万元）
1 年产 40万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目 49,800.00 22,723.11
2 年产 45万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目 7,200.00 2,489.83
3 补充流动资金项目 24,000.00 22,471.65
合计 81,000.00 47,684.60
注 1：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成；注 2：上述数据未经审计。
截至 2024年 12 月 8日，募集资金余额为 34,680.99万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的
净额）。其中募集资金专户存储余额 4,680.99万元，闲置募集资金暂时性补充流动资金 30,000.00 万元。
三、本次募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响
1、募集资金投资项目延期的具体情况
结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、投资用途及投资规模均未发生变更的情况下，经过谨慎研究，为了维
护全体股东和公司利益，决定将以下募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整。具体情况如下：
序号 项目名称 本次调整前预计项目达 本次调整后预计项目达
到预定可使用状态日期 到预定可使用状态日期
1 年产 40 万平方米橡胶减振垫 2024年 12月 31日 2025年 12月 31日
产品生产线建设项目
2 年产 45 万根钢轨波导吸振器 2024年 12月 31日 2025年 12月 31日
产品生产线建设项目
2、募集资金投资项目延期的原因
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，而本次
募投项目在实际执行过程中因受内外部环境及其他客观因素的影响，未在计划时间内达到预定可使用状态，主要原因如下：
由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中也存在内外部诸多环节，考虑到宏观经济与市场环境等客观因
素的影响，结合募投项目实际实施情况以及公司实际经营情况，从保护股东利益、降低募集资金投资风险的角度出发，公司对募投项
目的建设较为谨慎，适时调整项目资金安排，投资进度有所放缓。在不改变募投项目的实施主体、投资用途及投资规模的前提下，经
公司审慎性评估，决定将年产 40 万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目、年产45 万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目的建
设周期延长至 2025 年 12 月 31日。
3、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。上述募集资金投资项目的投资总额、建设
内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对已实施的项目造成实质性的影响，不会对公司的
正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。
四、监事会意见
公司本次募集资金投资项目延期的事项，未改变募集资金的用途和投向，募集资金投资项目的投资总额、建设内容、实施主体未
发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司将募集资金投资
项目进行延期。
五、保荐机构核查意见
公司募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议和决策程序。该事项符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是
中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
综上所述，保荐机构对天铁股份募集资金投资项目延期的事项无异议。
六、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。
2、浙江天铁实业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。
3、中泰证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司募投项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/df675587-dea9-421f-b941-096e4de8c9ce.PDF
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2024-12-13 17:15│天铁股份（300587）：天铁股份关于增加向控股子公司提供担保的公告
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天铁股份（300587）：天铁股份关于增加向控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/a52e49b3-d00b-430f-afdf-6c29620fbc81.PDF
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2024-12-13 17:15│天铁股份（300587）：天铁股份第五届监事会第六次会议决议公告
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天铁股份（300587）：天铁股份第五届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/1f0f0267-bffa-40b6-9840-0420ab6cb3cf.PDF
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2024-12-13 17:14│天铁股份（300587）：天铁股份关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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天铁股份（300587）：天铁股份关于召开2024年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/7fae3be9-adac-4868-be6f-305e9a52bcb1.PDF
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2024-12-13 17:14│天铁股份（300587）：浙江天铁科技股份有限公司章程（2024年12月修订）
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天铁股份（300587）：浙江天铁科技股份有限公司章程（2024年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/37e834fc-907f-47c6-adc2-d15eaa34f16c.PDF
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2024-12-05 17:00│天铁股份（300587）：天铁股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次
会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 3,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341 号文《关于同意浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》核准，公司向特定对象发行 48,854,041股股票，每股发行价格 16.58 元，共募集资金 81,000.00 万元。扣除发行费用共计人
民币 1,528.35万元（不含税），实际募集资金净额为人民币79,471.65 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 25 日划至公司指
定账户，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“中兴财光华审验字（2021）第 318011 号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
公司向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）为人民币 81,000 万元，扣除发行费用后投资于以下项目：
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投
（万元） 入金额（万元）
1 年产 40万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目 56,822.95 49,800.00
2 年产 45万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目 8,736.35 7,200.00
3 补充流动资金项目 24,000.00 24,000.00
合 计 89,559.30 81,000.00
截至 2024年 12 月 4日，募集资金余额为 34,681.03万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的
净额）。其中募集资金专户存储余额 4,681.03万元，闲置募集资金暂时性补充流动资金 30,000.00 万元。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置的募集资金进行现金管理。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资品种及目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金用于办理结
构性存款、大额存单或购买安全性高、流动性好的保本型产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
公司以最高金额合计不超过 3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在公司董事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。
公司投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
3、投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
4、授权
在额度范围和有效期内，授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件，由财务部负责具体的实施工作，并建立投资台账。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资风险提示及风险控制措施
虽然保本型产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，
公司拟采取措施如下：
1、公司购买的产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。办理结构性存款、大额存单或购
买安全性高、流动性好的保本型产品，总体风险可控。公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同
时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、相关审批程序
2024年 12月 5日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过 3,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
2024年 12月 5日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过 3,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、监事会、保荐机构出具的意见
1、监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等相关法津、法规和规范性文件的规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募
投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，风险可控。因此，同意公司使用不超过 3,000 万
元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
2、保荐机构核查意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议和决策程序。该事项
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求。在确保不影响募集资金投资项目建设，并
有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途
的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对天铁股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
2、浙江天铁实业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。
3、中泰证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/7874e0ad-bc81-46ba-8c26-35642203d96a.PDF
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2024-12-05 17:00│天铁股份（300587）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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天铁股份（300587）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/6a74f0e1-d2ed-4a55-9e85-d758e0d03dfa.PDF
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2024-12-05 17:00│天铁股份（300587）：天铁股份第五届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2024 年 12月 5 日在公司三楼会议室以现场与通
讯相结合的方式召开，会议通知于 2024年 11月 30日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到监事 3人，出席会议监事
3人。会议由公司监事会主席陆凌霄先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，
会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
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