公司公告☆ ◇300587 天铁科技 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-28 17:18 │天铁科技（300587）：天铁科技关于控股股东、实际控制人股份质押的公告 │
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│2025-05-28 15:42 │天铁科技（300587）：天铁科技关于变更保荐代表人的公告 │
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│2025-05-22 19:30 │天铁科技（300587）：天铁科技关于与深圳欣界能源科技有限公司签署战略合作框架协议的公告 │
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│2025-05-19 19:46 │天铁科技（300587）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-05-19 19:46 │天铁科技（300587）：天铁科技第五届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-05-19 19:46 │天铁科技（300587）：天铁科技第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-05-19 19:46 │天铁科技（300587）：天铁科技2025年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日） │
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│2025-05-19 19:46 │天铁科技（300587）：天铁科技关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公告 │
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│2025-05-19 19:46 │天铁科技（300587）：天铁科技关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2025-05-19 19:45 │天铁科技（300587）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）的核查意见 │
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2025-05-28 17:18│天铁科技（300587）：天铁科技关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
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浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人王美雨女士函告，获悉王美雨女士所持有
本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）股东股份质押基本情况
1、本次质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所 占公 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 量（股） 持股份 司总 限售股 补充质 起始日 到期日 用途
大股东及其 比例 股本 押
一致行动人 比例
王美雨 是 26,000,000 26.51% 2.23% 否 否 2025年5 办理解除质 浙江稀华 个人
月 27 日 押手续为止 物资有限 融资
公司
合 计 -- 26,000,000 26.51% 2.23% -- -- -- -- -- --
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 所 司 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量（股） 量（股） 持股 总股 份 押股份 份 押股份
份 本 限售和冻 比例 限售和冻 比例
比例 比例 结 结
数量（股 数量（股
） ）
王美 98,072,548 8.41% 0 26,000,000 26.51 2.23% 0 0.00% 0 0.00%
雨 %
许吉 94,188,452 8.08% 80,500,000 80,500,000 85.47 6.90% 0 0.00% 0 0.00%
锭 %
许孔 55,634,367 4.77% 42,500,000 42,500,000 76.39 3.64% 41,725,77 98.18% 0 0.00%
斌 % 5
许银 24,578,357 2.11% 16,000,000 16,000,000 65.10 1.37% 16,000,00 100.00 2,433,768 28.37%
斌 % 0 %
曹张 67,215 0.01% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
琳
汤 凯 473,270 0.04% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 354,952 75.00%
合 计 273,014,20 23.41 139,000,00 165,000,00 60.44 14.15 57,725,77 34.99% 2,788,720 2.58%
9 % 0 0 % % 5
注：许孔斌、许银斌限售股份性质为高管锁定股，汤凯限售股份性质为高管锁定股、股权激励限售股。以上部分合计数与各明细
数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
（二）控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,未来半年内到期的质押股份累计数量为139,000,000股，占其所持股份比例为50.
91%，占公司总股本比例为11.92%,融资余额为21,200万元；未来一年内(包含前述半年内)到期的质押股份累计数量为165,000,000股
，占其所持股份比例为60.44%，占公司总股本比例为14.15%,融资余额为26,200万元。上述股东资信情况良好，具备相应的资金偿还
能力，还款资金来源为其自有及自筹资金。
3、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的
情形。
4、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公
司生产经营、公司治理产生影响，其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并按规定及时做
好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/d415e97a-ba67-4bed-8800-c5f58585b3ed.PDF
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2025-05-28 15:42│天铁科技（300587）：天铁科技关于变更保荐代表人的公告
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浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）《关于变更浙江
天铁科技股份有限公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人的报告》，中泰证券作为公司向特定对象发行股票项目的保荐机
构，原指定张华阳先生、王小星先生为该项目的签字保荐代表人。持续督导期自 2022年 9月 9日至 2023年 12月 31日。因公司募集
资金尚未使用完毕，中泰证券及保荐代表人对募集资金仍存在督导义务。鉴于保荐代表人张华阳先生因工作变动，不再负责公司持续
督导工作，为保证持续督导工作的顺利进行，中泰证券委派王飞先生接替张华阳先生担任公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人
，负责公司后续的持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，负责公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人为王小星先生、王飞先生。王飞先生简历详见附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/3de452d6-69e4-4997-bd91-a2a543c2c6a8.PDF
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2025-05-22 19:30│天铁科技（300587）：天铁科技关于与深圳欣界能源科技有限公司签署战略合作框架协议的公告
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特别提示：
1、本协议经双方加盖公章，并经双方法定代表人或授权代理人签字（或盖章）后生效。本次签署的战略合作框架协议属于框架
性约定，是双方就本次合作达成的初步共识，为推进具体项目合作奠定了基础，但后续的合作以具体签订的协议/订单为准，具体实
施内容和进度尚存在不确定性。
2、双方拟在固态电池锂金属负极材料及相关领域开展战略合作，但因固态电池技术发展、应用进展以及业务发展落地情况等均
具有一定不确定性，因此本次签署的战略协议能否对公司未来经营业绩和经营成果带来有利影响存在不确定性。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议进展未达预期的情况。
一、协议签署情况
为了在固态电池锂金属负极材料供应、研发、生产等方面全方位开展战略合作，实现双方优势互补，拓宽双方合作领域、提高合
作层面，实现合作共赢，浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日与深圳欣界能源科技有限公司（以下简
称“欣界能源”）签署《战略合作框架协议》。
本协议无需提交公司董事会、股东大会审议，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。公司将在具体合作事项明确后，根据相关法律法规的要求履行相应审批程序和信息披露义务。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：深圳欣界能源科技有限公司
2、法定代表人：陈霖
3、注册资本：798.6812万元
4、地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼B栋601
5、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；从事经营货物及技术进出口业务；电池销售；电子专用
材料销售；电池零配件销售；电子专用材料研发；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）电池制造；电池零配件生产。
6、欣界能源与公司不存在关联关系，最近三年与公司不存在类似业务合作及交易。欣界能源是一家专注于锂金属固态电池研发
与生产的国家高新技术企业，拥有自主高能量锂固态电池核心专利技术，已经建有锂金属固态电池百MWh级产线并在建GWh级产线，其
锂金属固态电池产品目前在各项技术指标上处于业内领先水平，吸引了多家投资机构进行投资，具备较强的履约能力。
三、协议的主要内容
甲方：深圳欣界能源科技有限公司
乙方：浙江天铁科技股份有限公司
（一）合作范围
双方在固态锂金属负极材料产品供应、新材料研发、产线建设等方面展开合作。
（二）合作内容
双方合作内容包括但不限于：
1、现有锂金属负极材料产品合作，乙方根据甲方需求提供2款电池级锂金属产品，供甲方进行样品检测。
2、在样品检测合格、乙方产品可满足甲方需求的情况下，双方作为核心战略合作伙伴，针对既有业务，在同等条件下甲方优先
向乙方采购金属锂负极材料产品。在甲方首条≥450Wh/kg固态2GWh量产线投产后，乙方负责该条产线的金属锂材料供应，原则上甲方
向乙方年采购量不低于100吨，采购期限自投产后不少于5年。在产能范围内乙方亦优先保障甲方金属锂产品供应。具体以双方后续签
订的产品采购合同/订单为准。
3、在上述产品供应合作基础上，双方共研电池级锂金属负极材料。双方可聚焦锂金属负极材料研发及共同关注的其它领域，整
合各自优质资源，结合双方发展需求，加强协作，就新型锂金属负极材料开展共同研发合作。
4、双方结合各自企业优势，在存在新的研发及产能需求的情况下，可研究探讨成立进行锂金属负极材料研发、生产制造的合资
公司；或在条件成熟的情况下，双方共建固态电池生产线，以满足市场需求。
5、本协议有效期内，如甲方后续开展市场融资，同等条件下乙方在履行其对应的审议程序且经甲方同意后可选择参与一定份额
。
6、双方建立常态化的合作机制，针对产品供应、项目管理、商务管理、技术研发、文化交流等领域开展持续性探讨与合作。
（三）其他事项
1、目前签署的《战略合作框架协议》的主要内容，仅为主体框架内容，具体合作项目、合作方式及条件由双方进一步协商确定
。
2、本协议经双方加盖公章，并经双方法定代表人或授权代理人签字（或盖章）后生效，有效期五年，期满后双方可协商另行签
订协议，继续合作。
四、对公司的影响
1、本次签署仅为战略合作框架协议，后续实际执行尚待签署具体协议/订单，对公司本年度的业绩和经营成果的影响尚存在不确
定性。
2、本协议的履行不影响公司经营的独立性，公司的资金、人员等能够保证本协议的顺利履行，公司主要业务不会因此形成业务
依赖。
3、本协议的签署有利于实现双方优势互补，拓宽双方合作领域、提高合作层面，实现合作共赢，双方在固态电池锂金属负极材
料供应、研发、生产等方面进行合作，符合公司的战略规划，符合公司全体股东的利益。
五、风险提示
本次签署的战略合作协议属于框架性约定，是双方就本次合作达成的初步共识，为推进具体项目合作奠定了基础，但后续的合作
以具体签订的协议/订单为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性。公司将在具体合作事项明确后，根据相关法律法规的要求履行
相应审批程序和信息披露义务。
双方拟在固态电池锂金属负极材料及相关领域开展战略合作，但因固态电池技术发展、应用进展以及业务发展落地情况等均具有
一定不确定性，因此本次签署的战略协议能否对公司未来经营业绩和经营成果带来有利影响存在不确定性。
六、其他相关说明
1、公司最近三年披露的框架协议的情况：
序号 公告名称 披露日期 进展情况
1 《关于与西安蓝晓科技新材料股份有限公司签 2022年 7月 5日 正常履行中
署战略合作协议的公告》
2、本协议签署前三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高无持股变动情况。
3、鉴于部分激励对象离职、2024年公司层面业绩考核未达到公司2022年限制性股票激励计划和2022年第二期限制性股票激励计
划第三个限售期解除限售条件，公司将回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票，其中涉及部分董事、高级管理人员，具体
内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
除此之外，未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不存在所持限售股份解除限售的情况。
截至本公告披露日，公司尚未收到上述人员拟在未来三个月内减持公司股份的通知；若后续涉及相关减持计划，公司将督促信息披露
义务人按照相关规定及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、与欣界能源签署的《战略合作框架协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/3255d8c8-7cb6-417b-a3f5-ab350b081e79.PDF
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2025-05-19 19:46│天铁科技（300587）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告
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天铁科技（300587）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/9e602fa6-083f-4e82-97d5-56de92e144ef.PDF
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2025-05-19 19:46│天铁科技（300587）：天铁科技第五届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2025 年 5月 16 日在公司三楼会议室以现场与通
讯相结合的方式召开，会议通知于 2025年 5月 11 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到监事3人，出席会议监事 3
人。本次监事会由监事会主席陆凌霄先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《监事会议事规则》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
经审核，监事会认为：本次对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单的调整，符合《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规以及《浙江天铁科技股份有限公司2025 年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象仍符合《管理办法
》及本次激励计划所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
的相关公告。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（陆凌霄作为激励对象的配偶回避表决）。
2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合《激励
计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，激励对象获授限制性股票的条件已成就
，公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。
综上，监事会同意公司以 2025年 5月 16日为本激励计划的授予日，向符合授予条件的 104 名激励对象授予 13,194 万股限制
性股票，授予价格为 2.30 元/股。
《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站的相关公告。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（陆凌霄作为激励对象的配偶回避表决）。
三、备查文件
1、浙江天铁科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/7cff0be8-6c9e-4d04-bcc0-4f960a20324e.PDF
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2025-05-19 19:46│天铁科技（300587）：天铁科技第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2025 年 5 月 11 日通过电话形式送达至各位董事，董事会会议通知中包
括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025 年 5 月 16 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表
决。
3、本次董事会应到 7人，实际出席会议人数为 7人。
4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
结合公司实际情况，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《浙江天铁科技股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会
对本次激励计划的激励对象名单进行调整，激励对象人数由 117人调整为 104人，减少的激励对象所对应的股份将重新分配给其他激
励对象，本激励计划授予的股份总量不变。除此之外，公司本次实施的股权激励计划内容与 2025 年第二次临时股东大会审议通过的
《激励计划》及其摘要的内容相符。
根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
监事会对该事项发表了核查意见，上海君澜律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了
独立财务顾问报告。
《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》及监事会、律师事务所、独立财务顾问发表的意见，具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避（牛文强、许超回避表决）。
2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《管理办法》和《激励计划》的相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予
条件已经成就，同意确定以2025年 5月 16日为本激励计划的授予日，向符合授予条件的 104名激励对象授予 13,194万股限制性股票
，授予价格为 2.30 元/股。
监事会对该事项发表了核查意见，上海君澜律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了
独立财务顾问报告。
《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》及监事会、律师事务所、独立财务顾问发表的意见，具
体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避（牛文强、许超回避表决）。
三、备查文件
1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/ff473af7-da2a-41e4-ae62-274a0900c2ad.PDF
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2025-05-19 19:46│天铁科技（300587）：天铁科技2025年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）
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一、董事、高级管理人员及总量
姓名 职务 国籍 获授的限制 占本计划授出 占本计划草案
性股票数量 限制性股票总 公告时股本总
（万股） 数的比例 额的比例
牛文强 董事、副总经理 中国 60.00 0.45% 0.05%
许超 董事、副总经 中国 300.00 2.27% 0.26%
理、财务总监、
董事会秘书
王森荣 副总经理 中国 110.00 0.83% 0.09%
郑剑锋 副总经理 中国 100.00 0.76% 0.09%
核心管理人员、核心技术（业务）骨干 12,624.00 95.68% 10.82%
（100人）
合计（104 人） 13,194.00 100.00% 11.31%
注：1、本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。公
司全部在有效期内的
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