公司公告☆ ◇300587 天铁科技 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-12 16:17 │天铁科技（300587）：天铁科技关于变更注册资本及修改公司章程的公告 │
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│2025-08-12 16:16 │天铁科技（300587）：天铁科技第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-08-12 16:15 │天铁科技（300587）：终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-08-12 16:15 │天铁科技（300587）：天铁科技关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公│
│ │告 │
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│2025-08-12 16:15 │天铁科技（300587）：天铁科技第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-08-12 16:14 │天铁科技（300587）：天铁科技关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-12 16:14 │天铁科技（300587）：天铁科技章程（2025年8月修订） │
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│2025-07-29 19:28 │天铁科技（300587）：天铁科技关于全资孙公司签订《采购框架协议》及采购订单的公告 │
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│2025-07-24 20:46 │天铁科技（300587）：天铁科技关于控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-07-20 16:22 │天铁科技（300587）：天铁科技关于全资子公司复工复产的公告 │
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2025-08-12 16:17│天铁科技（300587）：天铁科技关于变更注册资本及修改公司章程的公告
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浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 11日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变
更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因激励对象离职、公司 2024 年度业绩考核未达标，公司拟回购注销 2
022年限制性股票激励计划和 2022年第二期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,234,109 股。因此公司总股
本由1,166,343,797股变更为 1,162,109,688股，注册资本由 1,166,343,797 元变更为 1,162,109,688 元。具体修改内容如下：
原章程内容 修改后章程内容
第 八 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 八 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,166,343,797元。 1,162,109,688元。
第二十一条 公司股份总数为 1,166,343,797 第二十一条 公司股份总数为 1,162,109,688
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
为顺利完成相关事项的工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更有关事宜。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。《公司章程》修改情况以工商行政管理部门核准为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/3843c464-6472-4301-810c-12468e910f21.PDF
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2025-08-12 16:16│天铁科技（300587）：天铁科技第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2025年 8 月 8日通过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025 年 8 月 11 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表
决。
3、本次董事会应到 7人，实际出席会议人数为 7人。
4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会认为公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关规定，同意公司终止“年产 40 万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目”和“年产 45万根钢轨波导吸振器产品生
产线建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该事项尚需提交公司股东大会审议。
保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、保荐机构出具的核查意见，具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》《公司章程》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于 2025年 8月 28日（星期四）下午 14:30在公司 2楼会议室召开2025年第三次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/43f9750b-f782-430f-9ab7-948aeb0517bc.PDF
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2025-08-12 16:15│天铁科技（300587）：终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“天铁科技”或“
公司”）2021年向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管
规则》等有关规定，对天铁科技终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341 号文《关于同意浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》核准，公司向特定对象发行 48,854,041股股票，每股发行价格 16.58元，共募集资金 81,000.00万元。扣除发行费用共计人民
币 1,528.35 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币79,471.65 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 25 日划至公司指定
账户，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“中兴财光华审验字（2021）第 318011 号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 7 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟 调整后投资 募集资金累计 投资进度
投入金额 总额 投入金额
1 年产 40 万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目 49,800.00 49,800.00 24,873.02 49.95%
2 年产 45 万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目 7,200.00 7,200.00 2,550.83 35.43%
序号 项目名称 募集资金拟 调整后投资 募集资金累计 投资进度
投入金额 总额 投入金额
3 补充流动资金项目 24,000.00 22,471.65 22,471.65 100.00%
合 计 81,000.00 79,471.65 49,895.50 -
注 1：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成；注 2：上述数据未经审计。
截至 2025 年 7 月 31 日，募集资金余额为 32,492.85 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等
的净额），其中募集资金专户存储余额 2,492.85 万元，另有闲置募集资金暂时性补充流动资金 30,000.00 万元尚未归还，公司拟
在本次股东大会召开之前全部归还至公司募集资金专户并履行信息披露义务。
三、本次拟终止的募集资金投资项目具体情况
（一）本次拟终止募集资金投资项目的原投资计划和实际投资情况
本次拟终止并将剩余募集资金永久补充流动资金所涉及的募投项目为“年产 40 万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目”和“
年产 45 万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目”，项目的原投资计划和实际投资情况如下：
1、年产 40 万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目
项目投资总额为 56,822.95 万元，其中使用募集资金投入 49,800.00 万元，建设周期为 3 年，项目实施主体为公司，投入主
要包括建安工程、土地购置、设备购置安装等，预计建成后税后内部收益率为 14.34%。
截至 2025 年 7 月 31 日，项目已投入 24,873.02 万元，主要用于土地购置、建安费用等。
2、年产 45 万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目
项目投资总额为 8,736.35 万元，其中使用募集资金投入 7,200.00 万元，建设周期为 3 年，项目实施主体为公司，投入主要
包括建安工程、土地购置、设备购置安装等，预计建成后税后内部收益率为 14.02%。
截至 2025年 7月 31日，项目已投入 2,550.83万元，主要用于建安费用等。
（二）募集资金投资项目延期情况
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延
期的议案》，本次拟终止的募投项目延期前后的具体情况如下：
序号 项目名称 调整前预计项目达到预 调整后预计项目达到预
定可使用状态日期 定可使用状态日期
1 年产 40 万平方米橡胶减振垫 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
产品生产线建设项目
2 年产 45 万根钢轨波导吸振器 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
产品生产线建设项目
（三）募集资金投资项目终止的原因
结合行业发展和公司现有产能情况，公司认为继续实施“年产 40 万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目”和“年产 45 万根
钢轨波导吸振器产品生产线建设项目”可能面临项目实施后投资回报不达预期等风险，综合考虑公司的整体发展规划等因素，为提高
资金使用效率，维护全体股东利益，经审慎考虑，公司拟终止上述募集资金投资项目。
四、本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次终止部分募投项目是公司根据市场发展及公司自身实际情况作出的审慎决定，有利于降低募集资金投资风险，不会导致公司
主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生不利影响。上述募投项目终止后，公司拟将剩余募集资金 32,492.85 万元（含募
集资金专户累计产生的利息收入及理财产品收益扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流
动资金，用于公司日常经营活动，有利于优化公司资源配置，增强公司营运能力，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。此外，因募投项目所签署的部分合同余款支付周期较长，本次拟终止的募投项目尚有未支付的款项，在剩余募
集资金转出募集资金专户前，仍由相关募集资金专户支付；在剩余募集资金转至公司自有资金账户后，募投项目尚需支付的合同尾款
在满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。
上述募集资金永久补充流动资金划转完成后，公司将适时注销募集资金专项账户，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户
银行签署的募集资金监管协议随之终止。
五、相关审议程序
2025 年 8 月 11 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》，董事会认为，公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，同意公司终止“年产 40 万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目”和“年产 45 万根
钢轨波导吸振器产品生产线建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该事项尚需提交
公司股东大会审议。
2025 年 8 月 11 日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》，监事会认为，公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金有利于优化公司资源配置，增
强公司营运能力，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述事项已按照法律法规履行审议程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，同意公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，同意提
交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会
审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 相关决策和审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。
综上，保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。该事项尚需提交公司
股东大会审议通过，履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施，提请公司及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/595eaba4-cee7-4170-a446-a2f9a8fa57eb.PDF
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2025-08-12 16:15│天铁科技（300587）：天铁科技关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 11日分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产 40
万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目”和“年产 45万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动
资金，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341号文《关于同意浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复
》核准，公司向特定对象发行 48,854,041 股股票，每股发行价格 16.58 元，共募集资金 81,000.00 万元。扣除发行费用共计人民
币 1,528.35 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 79,471.65 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 25 日划至公司指
定账户，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“中兴财光华审验字（2021）第 318011 号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 7 月 31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投入 调整后投资 募集资金累计 投资进度
金额 总额 投入金额
1 年产 40万平方米橡胶减 49,800.00 49,800.00 24,873.02 49.95%
振垫产品生产线建设项目
2 年产 45万根钢轨波导吸 7,200.00 7,200.00 2,550.83 35.43%
振器产品生产线建设项目
3 补充流动资金项目 24,000.00 22,471.65 22,471.65 100.00%
合计 81,000.00 79,471.65 49,895.50 -
注 1：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成；注 2：上述数据未经审计。
截至 2025年 7 月 31日，募集资金余额为 32,492.85万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的
净额），其中募集资金专户存储余额 2,492.85万元，另有闲置募集资金暂时性补充流动资金 30,000 万元尚未归还，公司拟在本次
股东大会召开之前全部归还至公司募集资金专户并履行信息披露义务。
三、本次拟终止的募集资金投资项目具体情况
（一）本次拟终止募集资金投资项目的原投资计划和实际投资情况
本次拟终止并将剩余募集资金永久补充流动资金所涉及的募投项目为“年产40万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目”和“年
产 45万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目”，项目的原投资计划和实际投资情况如下：
1、年产 40万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目
项目投资总额为 56,822.95 万元，其中使用募集资金投入 49,800.00 万元，建设周期为 3年，项目实施主体为公司，投入主要
包括建安工程、土地购置、设备购置安装等，预计建成后税后内部收益率为 14.34%。
截至 2025 年 7 月 31 日，项目已投入 24,873.02 万元，主要用于土地购置、建安费用等。
2、年产 45万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目
项目投资总额为 8,736.35万元，其中使用募集资金投入 7,200.00 万元，建设周期为 3年，项目实施主体为公司，投入主要包
括建安工程、土地购置、设备购置安装等，预计建成后税后内部收益率为 14.02%。
截至 2025年 7 月 31日，项目已投入 2,550.83 万元，主要用于建安费用等。
（二）募集资金投资项目延期情况
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延
期的议案》，本次拟终止的募投项目延期前后的具体情况如下：
序号 项目名称 调整前预计项目达到预定 调整后预计项目达到
可使用状态日期 预定可使用状态日期
1 年产 40万平方米橡胶减振垫产 2024年 12月 31日 2025年 12月 31日
品生产线建设项目
2 年产 45万根钢轨波导吸振器产 2024年 12月 31日 2025年 12月 31日
品生产线建设项目
（三）募集资金投资项目终止的原因
结合行业发展和公司现有产能情况，公司认为继续实施“年产 40 万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目”和“年产 45 万根
钢轨波导吸振器产品生产线建设项目”可能面临项目实施后投资回报不达预期等风险，综合考虑公司的整体发展规划等因素，为提高
资金使用效率，维护全体股东利益，经审慎考虑，公司拟终止上述募集资金投资项目。
四、本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次终止部分募投项目是公司根据市场发展及公司自身实际情况作出的审慎决定，有利于降低募集资金投资风险，不会导致公司
主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生不利影响。上述募投项目终止后，公司拟将剩余募集资金 32,492.85万元（含募集
资金专户累计产生的利息收入及理财产品收益扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动
资金，用于公司日常经营活动，有利于优化公司资源配置，增强公司营运能力，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。此外，因募投项目所签署的部分合同余款支付周期较长，本次拟终止的募投项目尚有未支付的款项，在剩余募集
资金转出募集资金专户前，仍由相关募集资金专户支付；在剩余募集资金转至公司自有资金账户后，募投项目尚需支付的合同尾款在
满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。
上述募集资金永久补充流动资金划转完成后，公司将适时注销募集资金专项账户，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户
银行签署的募集资金监管协议随之终止。
五、本次终止募集资金投资项目并永久性补充流动资金的审批程序
（一）董事会意见
2025 年 8 月 11 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的议案》，董事会认为公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，同意公司终止“年产 40万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目”和“年产 45万根
钢轨波导吸振器产品生产线建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该事项尚需提交
公司股东大会审议。
（二）监事会意见
2025 年 8 月 11 日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的议案》，监事会认为公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金有利于优化公司资源配置，
增强公司营运能力，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述事项已按照法律法规履行审议程序
，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，同意公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，同意
提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会
审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 相关决策和审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。
综上，保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。该事项尚需提交公司
股东大会审议通过，履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施，提请公司及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。
2、浙江天铁科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。
3、中泰证券股份有限公司关于浙江天铁科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核
查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/72abc3f7-5ff2-41d5-b844-89561528bca6.PDF
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2025-08-12 16:15│天铁科技（300587）：天铁科技第五届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 8 月 11 在公司三楼会议室以通讯的
方式召开，会议通知于 2025 年8月 8日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到监事 3人，出席会议监事 3人。本次监
事会由监事会主席陆凌霄先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规则》和《公司章程》的相
关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金有利于优化公司资源配置，增强公司营运能力，不存
在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述事项已按照法律法规履行审议程序，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关规定，同意公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，同意提交公司股东大会审议。
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江天铁科技股份
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