公司公告☆ ◇300587 天铁科技 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-18 17:10 │天铁科技（300587）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-18 17:10 │天铁科技（300587）：天铁科技2025年第一次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-03-13 17:00 │天铁科技（300587）：天铁科技关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │天铁科技（300587）：天铁科技第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-03-01 00:00 │天铁科技（300587）：天铁科技关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │天铁科技（300587）：天铁科技独立董事提名人声明与承诺（沈一开） │
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│2025-03-01 00:00 │天铁科技（300587）：天铁科技关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │天铁科技（300587）：天铁科技独立董事候选人声明与承诺（沈一开） │
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│2025-03-01 00:00 │天铁科技（300587）：天铁科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-24 18:52 │天铁科技（300587）：天铁科技2024年度业绩预告 │
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2025-03-18 17:10│天铁科技（300587）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：浙江天铁科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“天铁科技”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律
、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随天铁科技本次股东大会其他信
息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对天铁科技本次股东大会
所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025 年 3 月 1 日在指定媒体
及深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025 年3 月 18 日下午 14：30；召开地点为浙江省天台
县人民东路 928 号 2 楼会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中所
告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 3月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
。通过深圳证券交易所股东大会互联网投票平台的投票时间为 2025 年 3 月 18 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于补选独立董事的议案》。
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事许银斌主持。董事长许孔斌先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事许
银斌先生主持本次会议。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律
、行政法规、《股东大会规则》和《天铁科技公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2025 年 3 月 11 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计 10 人，持股数共计 277,501,759 股，占公司有表决权股份总数的 23.7924%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本
次股东大会网络投票的股东共239 名，代表股份共计 12,979,236 股，占公司有表决权股份总数的 1.1128%。通过网络投票参加表决
的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规
定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东
大会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理
人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意289,051,669股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5079%；反对897,358股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.3089%；弃权531,968股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1831%
。
其中，中小投资者表决情况为：同意16,557,745股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.0536%；反对897,358股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.9889%；弃权531,968股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的2.9575%。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议
记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序、表
决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：天铁科技本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/03846f28-1367-4a0e-9ffd-3a7d6efdc6ae.PDF
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2025-03-18 17:10│天铁科技（300587）：天铁科技2025年第一次临时股东大会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：天铁科技董事会
3、股东大会的主持人：许银斌
董事长许孔斌先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事许银斌先生主持本次会议。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年 3月 18日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 18 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月18日 9:15-15:00期间的任意时间。
6、会议召开的方式：
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 3 月 11 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决
，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928号 2楼会议室
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 249 人，代表有表决权的股份290,480,995 股，占公司有表决权股份总数的 24.9053％
；单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东所持股份 17,987,071 股，占公司有表决权股份总数的 1.5422％。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 10人，代表有表决权的股份 277,501,759 股，占公司有表决权股份总数
的 23.7924％；
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东 239 人，代表有表决权的股份12,979,236股，占公司有表决权股份总数的 1.1128%
。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意 289,051,669股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5079%；反对 897,358 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.3089%；弃权 531,968 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1831%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,557,745 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.0536%；反对 897,35
8 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9889%；弃权 531,968股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 2.9575%。
沈一开先生当选为公司第五届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：左里阳、何湾（以下简称“天册律师”）
3、结论性意见：
天册律师认为，天铁科技本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江天铁科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议。
2、浙江天册律师事务所《关于浙江天铁科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/46264bb0-c8c7-460b-8d64-8880a5dbe6f7.PDF
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2025-03-13 17:00│天铁科技（300587）：天铁科技关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
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浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 5日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会
议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况
下，使用不超过 3,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2024年 12月 5日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
一、理财产品到期赎回情况
2024 年 12 月 13 日，公司使用闲置募集资金 3,000 万元购买了兴业银行股份有限公司台州临海支行“兴业银行企业金融人民
币结构性存款产品”，预期年化收益率为 1.30%或 2.20%。详见公司于 2024 年 12月 17日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置
募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-134）。
截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，赎回本金 3,000万元及理财收益157,315.07 元，符合预期收益。本金及理财收益已
全部到账，并归还至募集资金专用账户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 受托方 产品名称 委托理 资金来源 起息日 产品类型 预期年化 是否
财金额 收益率 到期
（万元） 赎回
1 兴业银行 兴业银行企业金 4,000 闲置募集 2024.6.26 保本浮动 1.50%或 是
股份有限 融人民币结构性 资金 收益型 2.60%
公司台州 存款产品
临海支行
2 兴业银行 兴业银行企业金 4,000 闲置募集 2024.10.9 保本浮动 1.50%或 是
股份有限 融人民币结构性 资金 收益型 2.31%
公司台州 存款产品
临海支行
3 兴业银行 兴业银行企业金 3,000 闲置募集 2024.11.1 保本浮动 1.30%或 是
股份有限 融人民币结构性 资金 收益型 2.20%
公司台州 存款产品
临海支行
4 兴业银行 兴业银行企业金 3,000 闲置募集 2024.12.16 保本浮动 1.30%或 是
股份有限 融人民币结构性 资金 收益型 2.20%
公司台州 存款产品
临海支行
三、备查文件
1、银行业务回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/d1c2d8de-30b1-418c-89f9-3f0e39ced949.PDF
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2025-03-01 00:00│天铁科技（300587）：天铁科技第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2025 年 2 月 27 日通过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会
议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025 年 2 月 28 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表
决。
3、本次董事会应到 7人，实际出席会议人数为 7人。
4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于补选独立董事的议案》
独立董事陈少杰先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第五届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考
核委员会委员、董事会战略委员会委员职务。
由于陈少杰先生辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，为保证公司董事会正常运转，根据《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名沈一开先生为公司第五届董事
会独立董事候选人，并担任审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。
《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》，具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议选举邹盟先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
《关于聘任公司证券事务代表的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2025年 3月 18日（星期二）下午 14:30在公司 2楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/42bb9aef-7bd9-4d6d-9129-7dfeb83f64f1.PDF
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2025-03-01 00:00│天铁科技（300587）：天铁科技关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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天铁科技（300587）：天铁科技关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/3605f8f9-1052-44bf-b6bd-07f363db23d6.PDF
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2025-03-01 00:00│天铁科技（300587）：天铁科技独立董事提名人声明与承诺（沈一开）
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提名人浙江天铁科技股份有限公司董事会现就提名沈一开为浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意出任浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其
他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明
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