公司公告☆ ◇300587 天铁股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-06 19:02│天铁股份（300587）：天铁股份对外担保的进展公告
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天铁股份（300587）：天铁股份对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/6911b9c1-5f69-4b00-af3e-1cc83dff2330.PDF
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2024-11-04 16:32│天铁股份（300587）：天铁股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
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浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第
三十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常
经营的情况下，使用不超过 6,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额
度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
一、理财产品到期赎回情况
2024年 10月 8日，公司使用闲置募集资金 4,000万元购买了兴业银行股份有限公司台州临海支行“兴业银行企业金融人民币结
构性存款产品”，预期年化收益率为 1.50%或 2.31%。详见公司于 2024年 10月 10日在巨潮资讯网披露的《浙江天铁实业股份有限
公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2024-102）。
截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，赎回本金 4,000万元及理财收益55,693.15元，符合预期收益。本金及理财收益已全
部到账，并归还至募集资金专用账户。
二、本次购买理财产品情况
委托方 受托方 产品名称 委托理 交易日 起始日 到期日 产品类型 预期年化收
财金额 益率
（万元）
公司 兴业银行 兴业银行企 3,000 2024.10.31 2024.11.1 2024.11.29 保本浮动 1.30%或
股份有限 业金融人民 收益型 2.20%
公司台州 币结构性存
临海支行 款产品
关联关系说明：公司与受托方无关联关系
三、审批程序
2023 年 12 月 12 日，公司分别召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期
限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险提示及风险控制措施
虽然保本型产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，
公司拟采取措施如下：
1、公司购买的产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。办理结构性存款、大额存单或购
买安全性高、流动性好的保本型产品，总体风险可控。公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同
时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 受托方 产品名称 委托理 资金来源 起息日 产品类型 预期年化 是否
财金额 收益率 到期
（万元） 赎回
1 中国农业 中国农业银行浙 6,000 闲置募集 2023.12.14 保本浮动 1.45%或 是
银行股份 江分行单位人民 资金 收益型 2.65%
有限公司 币定制型结构性
天台县支 存款
行
2 兴业银行 兴业银行企业金 4,000 闲置募集 2024.6.26 保本浮动 1.50%或 是
股份有限 融人民币结构性 资金 收益型 2.60%
公司台州 存款产品
临海支行
3 兴业银行 兴业银行企业金 4,000 闲置募集 2024.10.9 保本浮动 1.50%或 是
股份有限 融人民币结构性 资金 收益型 2.31%
公司台州 存款产品
临海支行
注：上表不包含本次新增的购买情况。
七、备查文件
1、银行业务回单。
2、银行理财产品协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/f37212d0-4262-4406-a390-4dc8c16702e0.PDF
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2024-11-04 16:32│天铁股份（300587）：天铁股份关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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天铁股份（300587）：天铁股份关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/ff2ad9d8-1d47-4c46-8b85-aaadd5b07608.PDF
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2024-10-29 00:00│天铁股份（300587）：天铁股份2024年第三季度报告披露的提示性公告
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浙江天铁实业股份有限公司 2024年第三季度报告于 2024年 10月 29日在符合条件的信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/db2e8333-5421-4bb2-bb4a-c04390ee6c93.PDF
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2024-10-29 00:00│天铁股份（300587）：2024年三季度报告
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天铁股份（300587）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d564431c-93a5-48d7-8461-9462df2e7b69.PDF
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2024-10-29 00:00│天铁股份（300587）：天铁股份第五届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司三楼会议室以现场与
通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 23 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到监事 3人，出席会议
监事 3人。会议由公司监事会主席陆凌霄先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规
定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江天铁实业股份有限公司 2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2024年第三季度报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/0814f5a4-67fd-446b-a871-0b4c939b1146.PDF
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2024-10-29 00:00│天铁股份（300587）：天铁股份第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2024年 10月 23日通过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2024年 10月 28日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决
。
3、本次董事会应到 7人，实际出席会议人数为 7人。
4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
《公司 2024年第三季度报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/4d6109d9-507b-49f8-bdcb-88f1138e584d.PDF
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2024-10-25 18:46│天铁股份（300587）：天铁股份2024年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1 日-2024 年 9月 30 日
2、业绩预告情况： □√扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期（2024 年 1-9月） 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,400 万元–3,000 万元 亏损：4,347.53 万元
股东的净利润 比上年同期增长：155.20%-169.00%
扣除非经常性损 亏损：2,100 万元–2,700 万元 亏损：5,572.56 万元
益后的净利润 比上年同期增长：51.55%- 62.32%
其中，2024 年第三季度预计业绩为：
项 目 本报告期（2024 年 7-9月） 上年同期
归属于上市公司 亏损：5,400 万元–5,800 万元 亏损：8,618.95 万元
股东的净利润 比上年同期增长：32.71%-37.35%
扣除非经常性损 亏损：6,150 万元–6,550 万元 亏损：8,799.09 万元
益后的净利润 比上年同期增长：25.56%-30.11%
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2024 年 1-9月业绩扭亏为盈，业绩变动的主要原因如下：
公司营业收入来源于减振/震业务、锂化物业务、其他产品以及其他业务等。
1、近年来，我国城市轨道交通行业逐步由高速发展阶段向高质量发展阶段转变，从重建设逐渐转变为建设、运营并重，规划建
设规模增速放缓，重心逐步向“互联便捷、装备先进、低碳环保”过渡。本期部分因阶段性外部环境等原因导致施工滞后、受阻及施
工进度缓慢的工程恢复正常建设，对公司减振/震业务的收入带来积极影响；此外公司坚持以市场驱动和客户需求为导向，统筹资源
调度组织施工队伍、提高施工效率并加快施工进程，以至减振/震业务收入规模增加。
2、2024 年 1-9 月，锂化物的价格虽呈下降趋势，但下降幅度小于 2023 年度，公司锂化物产品的销售价格与原材料采购价格
的阶段性错配影响减小，对业绩的影响也相应减小。
3、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为 5,100 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2024 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/f6048c4a-7a16-4f07-8b7a-7b9bf4ef2537.PDF
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2024-10-25 15:54│天铁股份（300587）：天铁股份关于完成工商变更登记的公告
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浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 19日召开第五届董事会第三次会议，2024年 10月 10日召开 2
024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司战略规划，
结合日常实际经营及业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
公司已于近日完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局颁发的《营业执照》。
公司新取得的《营业执照》的具体信息如下：
1、统一社会信用代码：9133100075709503XC
2、名称：浙江天铁实业股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：浙江省天台县人民东路 928号
5、法定代表人：许孔斌
6、注册资本：壹拾壹亿陆仟陆佰叁拾肆万叁仟柒佰玖拾柒元
7、成立日期：2003 年 12月 26日
8、经营范围：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属结构制造；金属结构销售；弹簧制造；弹簧销售；密封件制造；
密封件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；非金属矿物制品制造；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐
火材料销售；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；制冷、空调设备制造；制冷
、空调设备销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路运输基础设备销售；噪声与振动控制服务；
信息系统集成服务；建筑材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化
学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化
工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械电气设备制造；机械电气
设备销售；专用仪器制造；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；光伏设备及元器件销售、光伏设备及元器件制造；节能
管理服务；电池销售；电池制造；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项
目：建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/da1fe69b-eb62-4b7b-8c00-0fecb3bea7f4.PDF
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2024-10-23 18:08│天铁股份（300587）：天铁股份对外担保的进展公告
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天铁股份（300587）：天铁股份对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/1ab67963-3737-4a2e-bd96-2b91392d39a6.PDF
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2024-10-18 19:46│天铁股份（300587）：天铁股份简式权益变动报告书（二）
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天铁股份（300587）：天铁股份简式权益变动报告书（二）。
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2024-10-18 19:46│天铁股份（300587）：天铁股份简式权益变动报告书（三）
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天铁股份（300587）：天铁股份简式权益变动报告书（三）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/e9e2db19-3743-47cf-883c-bdf8f0db5e6e.PDF
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2024-10-18 19:46│天铁股份（300587）：天铁股份简式权益变动报告书（一）
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天铁股份（300587）：天铁股份简式权益变动报告书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/0e5f8887-207c-481c-9cd2-cd0cb522557d.PDF
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2024-10-18 19:46│天铁股份（300587）：签署《股份转让协议》暨权益变动及控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告
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天铁股份（300587）：天铁股份关于控股股东、实际控制人及其一致行动人签署《股份转让协议》暨权益变动及控股股东、实际
控制人拟发生变更的提示性公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/17eda3c5-f044-4d5a-aadc-851634ffbccd.PDF
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2024-10-16 17:46│天铁股份（300587）：天铁股份关于完成工商变更登记的公告
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天铁股份（300587）：天铁股份关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/51f1b229-08cc-47ed-8ddc-8c5a705f84e9.PDF
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2024-10-16 17:46│天铁股份（300587）：天铁股份关于签订重大合同的公告
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天铁股份（300587）：天铁股份关于签订重大合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/7c4ca7c5-540f-4f53-93fd-8813f87f8dac.PDF
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2024-10-11 19:26│天铁股份（300587）：关于2022年激励计划及2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成
│的公告
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关于2022年限制性股票激励计划及2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/25aa17b8-3bed-406b-ac4b-aa9fb2960d81.PDF
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2024-10-11 15:46│天铁股份（300587）：天铁股份关于完成工商变更登记的公告
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天铁股份（300587）：天铁股份关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/9d310c12-336a-4726-8bf5-913b236e8b0a.PDF
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2024-10-10 18:22│天铁股份（300587）：天铁股份2024年第三次临时股东大会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：天铁股份董事会
3、股东大会的主持人：许超
董事长许孔斌先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事许超先生主持本次会议。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年 10月 10日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 10 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年 10月10日 9:15-15:00期间的任意时间。
6、会议召开的方式：
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 9 月 27 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决
，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928号 2楼会议室
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 253 人，代表有表决权的股份290,277,967 股，占公司有表决权股份总数的 24.7944％
；单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东所持股份 17,784,043股，占公司有表决权股份总数的 1.5190％。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 8 人，代表有表决权的股份 277,028,441 股，占公司有表决权股份总数
的 23.6627％；
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