公司公告☆ ◇300587 天铁科技 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-29 20:26 │天铁科技（300587）：天铁科技关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-09-29 20:26 │天铁科技（300587）：天铁科技关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告 │
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│2025-09-29 20:26 │天铁科技（300587）：天铁科技2025年第四次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-09-29 20:26 │天铁科技（300587）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-29 20:26 │天铁科技（300587）：天铁科技对外担保的进展公告 │
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│2025-09-29 20:26 │天铁科技（300587）：天铁科技第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-24 19:40 │天铁科技（300587）：天铁科技关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍暨│
│ │减持计划实施完成的公告 │
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│2025-09-12 18:32 │天铁科技（300587）：天铁科技关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-09-12 18:32 │天铁科技（300587）：天铁科技关于变更注册资本及修改公司章程的公告 │
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│2025-09-12 18:31 │天铁科技（300587）：天铁科技第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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2025-09-29 20:26│天铁科技（300587）：天铁科技关于调整公司组织架构的公告
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浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调
整公司组织架构的议案》。为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，进一步优化
公司治理结构、提升公司规范运作水平，公司对原组织架构进行了调整。
本次调整是对公司组织架构的优化和调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织架构图如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/0bf9f306-ddc4-4572-ab2b-09192267d1a9.PDF
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2025-09-29 20:26│天铁科技（300587）：天铁科技关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事牛文强先生的书面辞职报告，牛文强先生因内
部工作调整申请辞去公司董事及战略委员会成员职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。牛文强先生的辞职不会导致公司董事会成
员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、选举职工董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等相关规定，公司于 2025 年 9月 29 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举牛文强先生（简历详见附件
）为公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。牛文强先生当选职工董
事后，公司第五届董事会成员不变，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分
之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
三、补选董事会战略委员会委员情况
2025 年 9月 29 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于补选第五届董事会战略委员会成员的议案》
，同意补选牛文强先生为第五届董事会战略委员会成员，与许孔斌先生、许银斌先生、沈一开先生、张庆先生共同组成第五届董事会
战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
四、备查文件
1、书面辞职报告。
2、浙江天铁科技股份有限公司职工代表大会决议。
3、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/671ae79d-9553-42ea-a3b7-98d940ae5b54.PDF
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2025-09-29 20:26│天铁科技（300587）：天铁科技2025年第四次临时股东大会会议决议公告
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天铁科技（300587）：天铁科技2025年第四次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/41417f54-d84e-404b-87d0-9e31de3181b3.PDF
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2025-09-29 20:26│天铁科技（300587）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：浙江天铁科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第四次临时股东大
会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下
简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法
律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江天铁科技股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相
关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件
和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十四次会议决定召开并由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2025年 9月 13日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公开发布了《浙江天铁科技股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知》（以
下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的届次、召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审
议事项及会议登记等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2025年 9月 29日在浙江省天台县人
民东路 928号 2楼会议室召开，由贵公司过半数董事共同推举的董事许银斌先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2025年9月29日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具
体时间为 2025年 9月 29日 9:15至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人、出席或列席人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东（股东代理人）合计 143人，代表股份 263,632,355股，占贵公司有表决权股份总数的 20.3065%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席或列席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席或列席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定
，合法有效。上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
同意 257,679,362 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的97.7419%；
反对 4,436,854股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 1.6830%；弃权 1,516,139股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.5751%。
（二）逐项表决通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01 《股东会议事规则》
同意 257,659,862 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的97.7345%；
反对 4,431,754股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 1.6810%；弃权 1,540,739股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.5844%。2.02 《董事会议事规则》
同意 257,659,262 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的97.7343%；
反对 4,447,354股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 1.6870%；弃权 1,525,739股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.5787%。2.03 《独立董事工作制度》
同意 257,622,662 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的97.7204%；
反对 4,431,854股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 1.6811%；弃权 1,577,839股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.5985%。2.04 《关联交易管理制度》
同意 257,659,262 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的97.7343%；
反对 4,447,354股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 1.6870%；弃权 1,525,739股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.5787%。2.05 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》同意 25
7,677,562 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的97.7413%；
反对 4,432,254股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 1.6812%；弃权 1,522,539股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.5775%。2.06 《控股股东和实际控制人行为规范》
同意 257,687,662 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的97.7451%；
反对 4,431,754股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 1.6810%；弃权 1,512,939股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.5739%。2.07 《授权管理制度》
同意 257,643,162 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的97.7282%；
反对 4,439,254股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 1.6839%；弃权 1,549,939股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.5879%。2.08 《对外担保管理制度》
同意 257,660,162 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的97.7347%；
反对 4,459,254股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 1.6915%；弃权 1,512,939股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.5739%。2.09 《对外投资管理制度》
同意 257,672,562 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的97.7394%；
反对 4,446,854股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 1.6868%；弃权 1,512,939股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.5739%。2.10 《募集资金管理制度》
同意 257,673,062 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的97.7395%；
反对 4,439,354股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 1.6839%；弃权 1,519,939股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.5765%。本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票
当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计
票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第（一）项、第 2.01项、第 2.02 项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
通过；上述第 2.03-2.10 项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
［
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/a8468a1b-bf8d-47bc-b
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2025-09-29 20:26│天铁科技（300587）：天铁科技对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，
于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司向控股子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司申请综合授
信额度提供总额不超过210,000万元的担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。具体内容详见公司刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
近日，公司与浙江天台农村商业银行股份有限公司（以下简称“天台农商银行”）签订了《最高额保证合同》，为控股子公司浙
江天硅新材料有限公司与天台农商银行形成的债务提供连带责任保证担保，担保的金额为人民币10,000万元。本次担保在上述审议通
过的担保额度范围内，无需提交董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：浙江天硅新材料有限公司
成立日期：2024 年 2月 22 日
注册地点：浙江省台州市天台县始丰街道丽泽大道 288 号 D幢 202 室
法定代表人：茅开表
注册资本：10,000 万元
经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、与本公司的关系：系天铁科技持股 51%的控股子公司
3、主要财务数据
单位：万元
项 目 2025 年 6 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 7,085.09 5,859.30
负债总额 1,424.18 25.43
所有者权益 5,660.91 5,833.87
项 目 2025 年 1-6 月（未经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 - -
利润总额 -172.95 -166.13
净利润 -172.95 -166.13
三、担保协议的主要内容
公司与天台农商银行签订的《最高额保证合同》
1、债权人：浙江天台农村商业银行股份有限公司
2、保证人：浙江天铁科技股份有限公司
3、保证金额：10,000万元
4、保证方式：连带责任保证担保
5、保证范围：本合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于本金、利息(包括罚息、复息、生效法律文书确定的迟延履
行期间的债务利息等)、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的费用等。实现债权及担
保权利的费用包括诉讼费、律师代理费、催讨差旅费和其他合理费用。
6、保证期间：本合同保证期间根据各笔融资分别确定，即各笔融资的保证期间自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为浙江天硅新材料有限公司担保的最高额度为10,000万元，占公司2024年度经审计净资产的4.15%。
截至本公告日，公司已审批的担保额度总金额为210,000万元，占公司2024年度经审计净资产的87.08%。其中，公司实际对外担
保余额为73,964.89万元，占公司2024年度经审计净资产的30.67%，均为对控股子公司的担保，控股子公司无对外担保行为；公司及
控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保等。
五、备查文件
1、与浙江天台农村商业银行股份有限公司签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/164899f5-61cf-4c77-9502-fb2a0b1b1d8a.PDF
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2025-09-29 20:26│天铁科技（300587）：天铁科技第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2025 年 9 月 24 日通过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会
议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025 年 9 月 29 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表
决。
3、本次董事会应到 7人，实际出席会议人数为 7人。
4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会
选举产生”，董事会同意选举许孔斌先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于确认第五届董事会审计委员会成员及召集人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司对第五届董
事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第五届董事会审计委员会仍由沈一开先生、许孔斌先生、张庆先生组成，沈一开先生担
任召集人，任期至第五届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于补选第五届董事会战略委员会成员的议案》
因公司治理结构调整，牛文强先生于 2025 年 9月 29 日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会非独立董
事职务，一并辞去董事会战略委员会委员职务，辞任后仍在公司担任其他职务。公司于同日召开职工代表大会，经全体与会职工代表
表决，选举牛文强先生为第五届董事会职工代表董事。
公司董事会重新选举牛文强先生为公司第五届董事会战略委员会委员，与许孔斌先生、许银斌先生、沈一开先生、张庆先生共同
组成公司第五届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
《关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，进一步优化公司治理结构、提升公
司规范运作水平，公司对原组织架构进行了调整。
本次调整是对公司组织架构的优化和调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
《关于调整公司组织架构的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/0e6c4c8d-80d5-4f59-80ee-f545f0c9c463.PDF
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2025-09-24 19:40│天铁科技（300587）：天铁科技关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍暨减持
│计划实施完成的公告
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天铁科技（300587）：天铁科技关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/9ed52db1-43d8-475c-8ad3-f8961c9b78be.PDF
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2025-09-12 18:32│天铁科技（300587）：天铁科技关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人许吉锭先生函告，获悉许吉锭先生所持有
本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东 是否
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