公司公告☆ ◇300588 熙菱信息 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-19 19:54 │熙菱信息（300588）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 │
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│2025-02-17 20:52 │熙菱信息（300588）：关于变更注册地址并修改《公司章程》的公告 │
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│2025-02-17 20:46 │熙菱信息（300588）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-02-17 20:45 │熙菱信息（300588）：关于对全资子公司增资的公告 │
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│2025-02-17 20:44 │熙菱信息（300588）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知. │
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│2025-02-17 20:44 │熙菱信息（300588）：公司章程（2025年2月） │
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│2025-02-06 18:32 │熙菱信息（300588）：关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告 │
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│2025-01-26 16:26 │熙菱信息（300588）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-01-22 18:16 │熙菱信息（300588）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 17:38 │熙菱信息（300588）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 │
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2025-02-19 19:54│熙菱信息（300588）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
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熙菱信息（300588）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/b551f45a-3748-483a-99cc-7c74e474310f.PDF
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2025-02-17 20:52│熙菱信息（300588）：关于变更注册地址并修改《公司章程》的公告
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新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2 月 14日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
变更注册地址并修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、公司注册地址拟变更情况
根据公司自身经营发展情况，拟将公司注册地址由“新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 10 层”变
更为“乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455号新疆软件园 B4办公 103室、203 室、303室、403室”。
二、《公司章程》拟修改情况
鉴于前述事项，公司注册地址发生变更，公司相应修改《公司章程》，具体如下：
第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐市 第五条 公司住所：乌鲁木齐经济技
高新区（新市区）北京南路 358 号大成国 术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455
际大厦 10层，邮政编码为 830011。 号新疆软件园 B4 办公 103 室、203 室、
303 室、403室 ，邮政编码为 830063。
除上述主要条款修改外，根据《公司法》（2023年修订）规定，原《公司章程》中“股东大会”均统一改为“股东会”，其他条
款内容保持不变。本次《公司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议，公司董事会授权公司相关人员在股东大会审议通过后办理工
商变更登记等相关事宜，本次《公司章程》条款的最终修改情况以市场监督管理部门的审批结果为准。修改后的《公司章程》全文详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备案文件
1、第五届董事会第七次会议决议
2、《公司章程》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/0f6cf47a-f563-4a75-b017-f4c4869144a6.PDF
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2025-02-17 20:46│熙菱信息（300588）：第五届董事会第七次会议决议公告
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重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案已获得通过。
一、董事会会议召开情况
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2025 年 2 月 14 日以现场结合通讯表决
方式在上海市浦东新区龙东大道 3000号集电港 7号楼 301熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 2月6日以电子邮件方式向公
司全体董事发出。
2、本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
3、会议主持人：何岳
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过了《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意公司注册地址由“新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦10层”变更为“乌鲁木齐经济技术开发区
（头屯河区）喀纳斯湖北路455号新疆软件园B4办公103室、203室、303室、403室”，同意公司修改《公司章程》中对应的内容，同
意公司对《公司章程》做出的其他修订。
《关于变更注册地址并修改<公司章程>的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意对全资子公司上海熙菱信息技术有限公司增加注册资本 10,000 万元。本次增资完成后, 上海熙菱信息技术有限公司的注册
资本由 20,172万元增加至30,172 万元。
《关于对全资子公司增资的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2025年 3月 5日（星期三）召开 2025年第二次临时股东大会。
《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备案文件
1、第五届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/4facc99e-0985-400f-9820-e95655d4bc9f.PDF
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2025-02-17 20:45│熙菱信息（300588）：关于对全资子公司增资的公告
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熙菱信息（300588）：关于对全资子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/a3f97cdd-6d56-4964-b2fe-961a7bba667d.PDF
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2025-02-17 20:44│熙菱信息（300588）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知.
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新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2025
年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章
程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 3 月 5 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、下午 13：00-15
：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 3 月 5 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件二）；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络
投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络
投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025 年 2 月 26 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 2 月 26 日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席
股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股
东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：
上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修改《公司章程》的议案 √
上述议案已经公司 2025 年 2 月 14 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容请见公司在中国证券监督管理委员
会指定信息披露平台发布的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份
证及股东账户卡复印件。传真或信函须在信封上注明“股东大会”字样，（信函以收到时间为准，但不得迟于 2025年 2 月 28 日 1
7:00 送达），公司不接受电话登记。
邮寄地址：上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层 301 室
熙菱信息 证券部 邮编：201203
（4）注意事项：1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出
示原件。2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、登记时间：
2025 年 2 月 28 日上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00。
3、现场登记地点：上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层 301室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程请见附件一。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
3、会务联系方式：
联系人：胡安琪
联系电话：021-61620230
邮箱：huaq@sit.com.cn
邮编：201203
传真：021-61620236
六、备查文件
1、《新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/d6836204-e0e8-44be-8411-99826b04c258.PDF
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2025-02-17 20:44│熙菱信息（300588）：公司章程（2025年2月）
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熙菱信息（300588）：公司章程（2025年2月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/c91b43c0-5065-4de9-9794-5ec5a4d6b74a.PDF
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2025-02-06 18:32│熙菱信息（300588）：关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告
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熙菱信息（300588）：关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/31c9061b-a069-48d1-8930-01279c954528.PDF
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2025-01-26 16:26│熙菱信息（300588）：关于股份回购进展情况的公告
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新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 7 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司回购股份方案的议案》，本次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元（含）。回购价格不
超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，回购期限自董事会
审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网发布的《关于回购股份方案的
公告》（公告编号：2024-007）。
2025 年 1 月 9 日，公司召开第五届董事会第五次会议决议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》, 基于对公司
未来发展的信心和对公司价值的认可，结合目前资本市场变化情况及公司股价变化情况，为保障公司回购股份方案的顺利实施，公司
决定将回购股份的价格上限由不超过人民币 10.00 元/股（含本数）调整为不超过人民币 16.00 元/股（含本数），除调整回购价格
上限外，回购方案的其他内容未发生变化。调整后的回购股份价格上限自 2025 年 1月 10 日起生效。
根据有关规定，公司现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、 截至本公告披露日回购股份进展情况
截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,201,500 股，占公司目前总股本的 0.
63%，最高成交价为 12.76 元/股，最低成交价为 6.65 元/股，成交总金额为 9,742,402.10 元。公司回购股份的实施符合相关法律
、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、 其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定的其他情形。
2、公司未违反下列进行回购股份的要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深交所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/84ac8c4d-b327-42a2-af32-134969b73e93.PDF
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2025-01-22 18:16│熙菱信息（300588）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日-2024 年 12月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：6,800.00万元–5,600.00万元 亏损：4,015.40 万元
的净利润 比上年同期下降：69.35%-39.46%
扣除非经常性损 亏损：8,040.00万元–6,840.00 万元 亏损：4,867.86 万元
益后的净利润 比上年同期下降：65.16%-40.51%
营业收入 15,300.00万元-17,500.00 万元 15,901.80 万元
比上年同期增长：-3.78%-10.05%
扣除后营业收入 15,287.00万元-17,487.00 万元 15,901.28 万元
比上年同期增长：-3.86%-9.97%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预
告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司调整经营策略，持续优化业务结构，重点提升高毛利业务的占比，使得整体毛利较去年同期增长 30%以上。同
时公司加强精细化管理，积极推进降本增效，期间费用较去年同期有所下降。
2、报告期内，公司历史项目销售回款受到部分区域财政资金紧张的影响，较去年同期有所下降,按照预期信用减值损失模型计提
的损失准备较去年同期增加。经初步测算，信用减值损失和资产减值损失计提额较去年同期增加 4,000万元左右，导致本报告期归属
于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润较去年同期下降。
3、报告期内预计非经常性损益对公司净利润的影响约为 1,240 万元，去年同期为 852.45万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2024年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/9780e180-7388-424f-af37-9f0bd976383f.PDF
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2025-01-21 17:38│熙菱信息（300588）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
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新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议于 2025 年 1 月 20
日审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使
用计划的情况下，结合公司经营需求，使用闲置募集资金中的9,000 万元临时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过 1
2 个月，到期后将归还至募集资金专项账户。现将相关事项公告如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2020〕3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，每股发行价格为人民币 9.9
0 元，发行后公司的总股本由 163,178,000 股增加至 193,481,030股。本次募集资金总额为人民币 299,999,997.00 元，扣除发行
费用人民币12,223,191.44 元，募集资金净额为人民币 287,776,805.56 元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合
伙)审验，并由其出具了天职业字[2021]第44564 号验资报告。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存
放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、 募集资金投资项目情况
（一）根据《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行股票募集说明书》，本次向特定对象发行股票募集
资金拟投资项目如下：
序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
号 金额
1 城市治理大脑解决方案建设及推广项目 17,499.24 13,103.73
2 研发中心及产业实验室项目 21,761.36 20,725.10
3 补充流动资金 14,000.00 14,000.00
合计 53,260.60 47,828.83
（二）公司于 2022 年 3 月 14 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投
资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额并结合募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的情况下
，对募投项目投入募集资金金额进行了相应调整。具体调整情况如下：
序 项目名称 项目投资总 调整前拟使 调整后拟使
号 额 用募集资金 用募集资金
1 城市治理大脑解决方案建设及推广项目 17,499.24 13,103.73 6,911.68
2 研发中心及产业实验室项目 21,761.36 20,725.10 12,866.00
3 补充流动资金 14,000.00 14,000.00 9,000.00
合计
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