公司公告☆ ◇300588 熙菱信息 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-04 18:02│熙菱信息（300588）：关于股份回购进展情况的公告
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熙菱信息（300588）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│熙菱信息（300588）：2024年三季度报告
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熙菱信息（300588）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│熙菱信息（300588）：2024-066 关于收购北京资采信息技术有限公司67%股权的公告
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熙菱信息（300588）：2024-066 关于收购北京资采信息技术有限公司67%股权的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│熙菱信息（300588）：第五届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表
决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月15 日以电子邮
件方式向公司全体监事发出。
2、会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、会议主持人：万芳
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《2024 年第三季度报告》；
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于收购北京资采信息技术有限公司 67%股权的议案》；
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
经审议，监事会认为：公司本次收购北京资采信息技术有限公司 67%股权对公司主营业务和正常生产经营不构成重大影响。本次
对外投资的审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次收购事项。
《关于收购北京资采信息技术有限公司 67%股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
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2024-10-29 00:00│熙菱信息（300588）：第五届董事会第三次会议决议公告
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熙菱信息（300588）：第五届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-08 15:48│熙菱信息（300588）：关于股份回购进展情况的公告
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熙菱信息（300588）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-18 16:06│熙菱信息（300588）：关于新增办公地址的公告
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新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，为便于投资者与公司沟通和交流，新增位于上海的办公
地址。除上述新增外，公司原办公地址、传真、电子邮箱等均保持不变。现将办公地址的具体情况公告如下：
新疆办公地址：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455 号新疆软件园 B4 栋
联系电话：0991-5573585
邮政编码：830000
上海办公地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 7 幢 301 室
联系电话：021-61620210
邮政编码：201203
公司传真：0991-5573561
电子邮箱：dongmiban@sit.com.cn
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2024-09-02 19:20│熙菱信息（300588）：关于股份回购进展情况的公告
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新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 7 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司回购股份方案的议案》，本次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元（含）。回购价格不
超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，回购期限自董事会
审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网发布的《关于回购股份方案的
公告》（公告编号：2024-007）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的有关规定，公司应在每个月的
前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、 截至上月末的回购股份进展情况
截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,097,000 股，占公司目前总股
本的 0.57%，最高成交价为 9.07 元/股，最低成交价为 6.65 元/股，成交总金额为 8,413,565.59 元。公司回购股份的实施符合相
关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、 其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和本所规定的其他情形。
2、公司未违反下列进行回购股份的要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和本所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-08-28 00:00│熙菱信息（300588）：2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书
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熙菱信息（300588）：2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书。
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2024-08-28 00:00│熙菱信息（300588）：监事会决议公告
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熙菱信息（300588）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│熙菱信息（300588）：董事会决议公告
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熙菱信息（300588）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│熙菱信息（300588）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“熙菱信息”）于 2024年 8 月 26 日召开第五届董事会第二次会议和第
五届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、公司 2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年 9月 20日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独
立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见。
（二）2023年 9月 21日至 2023年 9月 30日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单与职务在公司内部进行了公示。在公
示期内，公司监事会未收到个人或组织提出的异议。2023年 10月 9日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2023年 10月 10日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》。
（四）2023年 12月 6日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》，同意公司本激励计划首次授予的激励对象由 30人调整为 29人，限
制性股票首次授予数量由 638.00万股调整为 618.00万股，预留限制性股票 159.50万股不变，授予总量由 797.50万股调整为 777.5
0万股。公司独立董事对本次调整事项发表了独立意见，公司监事会对本次调整事项发表了核查意见。
（五）2023年 12月 6日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》，同意确定 2023 年 12 月 6 日为首次授予日，以 6.46 元/股的价格向 29 名激励对象授予 618.00 万
股第二类限制性股票。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发
表了核查意见。
（六）2024年 8月 26日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》，同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
二、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况
1、因激励对象离职作废限制性股票
根据《上市公司股权激励管理办法》《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的 5 名激励对象因个人原因已离职
，已不具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的合计 54万股第二类限制性股票。
2、因公司层面业绩考核未达标作废部分限制性股票
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，若公司未满足上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当
年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
本激励计划首次授予部分的考核年度为 2023-2025年三个会计年度，以公司各年度营业收入或净利润进行考核，每个会计年度考
核一次。具体考核目标如下：
归属期 考核年度 业绩考核指标
目标值（Am） 触发值（An）
第一个归属期 2023 公司需满足下列两个条件之一： 公司需满足下列两个条件之一：
①2023年营业收入不低于 2.3亿元； ①2023年营业收入不低于 2.0亿元；
②2023年净利润不低于 1,500万元。 ②2023年净利润不低于 1,050万元。
第二个归属期 2024 公司需满足下列两个条件之一： 公司需满足下列两个条件之一：
①2024年营业收入不低于 4.5亿元； ①2024年营业收入不低于 3.5亿元；
②2024年净利润不低于 5,000万元。 ②2024年净利润不低于 3,700万元。
第三个归属期 2025 公司需满足下列两个条件之一： 公司需满足下列两个条件之一：
①2025年营业收入不低于 7.4亿元； ①2025年营业收入不低于 5.6亿元；
②2025年净利润不低于 8,600万元。 ②2025年净利润不低于 6,000万元。
注：“净利润”指标以经审计的归属于母公司股东的净利润，且剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值为计算依据。
营业收入或净利润实际完成情况对应不同公司层面归属比例，具体如下：
业绩完成度 公司层面归属系数（X）
A≥Am X=100%
An≤A＜Am X=（A-An）/（Am-An）*50%+50%
A＜An X=0
经立信会计师事务所（特殊普通合伙），公司归属于母公司股东的净利润为-40,154,047.71 元，剔除股份支付费用的影响后，
未达到上述规定的业绩考核指标，首次授予部分的第一个归属期的归属条件未成就，公司决定对本次 24 名首次授予部分激励对象第
一个归属期不得归属的 141万股限制性股票进行作废。
综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为 195万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会影响本激励计划继续实施，对公司的财务状况和经营成果不会产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项，内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法》
、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意公司按照相关程序作废该部
分限制性股票。
五、法律意见书结论性意见
经审核，律师认为：截至本法律意见书出具日，公司就本次作废事项已经取得现阶段必要的批准和授权，本次作废事项符合《公
司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《2023年限制性股票激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
2、新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；
3、上海市锦天城律师事务所关于公司2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/68117647-6da2-4fcb-bdaa-b6f15d8940ba.PDF
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2024-08-28 00:00│熙菱信息（300588）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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熙菱信息（300588）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/c5eee3f6-7551-4627-933b-c2fcbcc2dd67.PDF
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2024-08-28 00:00│熙菱信息（300588）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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熙菱信息（300588）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│熙菱信息（300588）：2024年半年度报告摘要
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熙菱信息（300588）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/1a0956be-0827-47cd-add4-643b5bbc0143.PDF
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2024-08-28 00:00│熙菱信息（300588）：2024年半年度报告
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熙菱信息（300588）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/34989027-c563-4870-b391-b95a7dc22e61.PDF
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2024-08-26 20:44│熙菱信息（300588）：股票交易异常波动公告
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熙菱信息（300588）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/f53e6158-83b3-42ff-8b54-028f76ebed36.PDF
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2024-08-05 17:56│熙菱信息（300588）：关于股份回购进展情况的公告
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新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 7 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司回购股份方案的议案》，本次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元（含）。回购价格不
超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，回购期限自董事会
审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网发布的《关于回购股份方案的
公告》（公告编号：2024-007）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的有关规定，公司应在每个月的
前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、 截至上月末的回购股份进展情况
截至 2024 年 7 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,097,000 股，占公司目前总股
本的 0.57%，最高成交价为 9.07 元/股，最低成交价为 6.65 元/股，成交总金额为 8,413,565.59 元。公司回购股份的实施符合相
关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、 其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和本所规定的其他情形。
2、公司未违反下列进行回购股份的要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和本所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-05/22bddfe7-78df-43d6-a7e7-14769cac6b47.PDF
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2024-07-02 17:36│熙菱信息（300588）：关于股份回购进展情况的公告
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新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 7 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司回购股份方案的议案》，本次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元（含）。回购价格不
超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，回购期限自董事会
审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网发布的《关于回购股份方案的
公告》（公告编号：2024-007）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的有关规定，公司应在每个月的
前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、 截至上月末的回购股份进展情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,027,000 股，占公司目前总股
本的 0.54%，最高成交价为 9.07 元/股，最低成交价为 6.65 元/股，成交总金额为 7,913,830.94 元。公司回购股份的实施符合相
关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、 其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和本所规定的其他情形。
2、公司未违反下列进行回购股份的要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和本所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-02/3f1395e7-497d-452e-9913-c7e1eaa97e78.PDF
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2024-06-21 15:42│熙菱信息（300588）：关于公司变更法人代表并完成工商变更登记的公告
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新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 5月 23日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举
公司第五届董事会董事长的议案》，选举何岳先生为董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人
变更为何岳先生。具体内容详见公司于 2024 年 5月 23日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于近日完成了法定代表人的工商变更登记手续
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