公司公告☆ ◇300588 熙菱信息 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 19:52 │熙菱信息（300588）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-16 19:52 │熙菱信息（300588）：熙菱信息2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-05-15 19:16 │熙菱信息（300588）：关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-27 16:00 │熙菱信息（300588）：第五届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-27 16:00 │熙菱信息（300588）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:59 │熙菱信息（300588）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告 │
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│2025-04-27 15:56 │熙菱信息（300588）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-04-21 21:00 │熙菱信息（300588）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-21 21:00 │熙菱信息（300588）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-21 21:00 │熙菱信息（300588）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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2025-05-16 19:52│熙菱信息（300588）：2024年年度股东会决议公告
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熙菱信息（300588）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/b183e84c-4257-4098-9616-89a59ebcf617.PDF
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2025-05-16 19:52│熙菱信息（300588）：熙菱信息2024年年度股东会法律意见书
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熙菱信息（300588）：熙菱信息2024年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-05-15 19:16│熙菱信息（300588）：关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆
证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2
024 年度业绩、公司治理 、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/7f1a8248-f9e2-4a41-b9dd-e295899c33e2.PDF
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2025-04-27 16:00│熙菱信息（300588）：第五届监事会第八次会议决议公告
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熙菱信息（300588）：第五届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6d0a73a6-550e-491d-9337-849dd473c538.PDF
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2025-04-27 16:00│熙菱信息（300588）：2025年一季度报告
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熙菱信息（300588）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/eb830247-d6f3-45e4-a5ee-3695b8a8090b.PDF
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2025-04-27 15:59│熙菱信息（300588）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告
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熙菱信息（300588）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e130b458-4bb2-424d-a1e9-5eea25ca9829.PDF
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2025-04-27 15:56│熙菱信息（300588）：第五届董事会第九次会议决议公告
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熙菱信息（300588）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 21:00│熙菱信息（300588）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“本保荐机构”）作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息
”或“公司”）2020 年创业板向特定对象发行股票并在深圳证券交易所创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对熙菱信息拟使用额度不超过 6,00
0 万元人民币的闲置募集资金（含募集资金账户已产生的银行利息和现金管理产品收益）进行现金管理。具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2020〕3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，每股发行价格为人民币 9.9
0 元，发行后公司的总股本由 163,178,000 股增加至 193,481,030股。募集资金总额为人民币 299,999,997.00 元，扣除本次发行
费用人民币12,223,191.44 元，本次募集资金净额为人民币 287,776,805.56 元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所(特殊普
通合伙)审验，并由其出具了天职业字[2021]第 44564 号验资报告。
二、公司前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2021 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保安全性、流动性，不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础上，使用额度不超过
1.98 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于追认及使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设、募集资金使用及在保证日常运营和资金安全的前提下，同意公司
使用不超过 2.01 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，并对超出前次董事会审议的投资期限的现金管理情形进行了追认。具体内
容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在深圳证券交易所披露的《关于追认及使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号
：2023-017）。
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保安全性、流动性，不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础上，使用额度不超过
1.50 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在深圳证券交易所披露的《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-028）。
三、使用闲置资金进行现金管理的基本情况
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理
，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（一） 投资额度及期限：
公司拟使用不超过 6,000 万元人民币闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决
议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（二） 投资品种：
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择购买投资期限不超过 3 个月安全性高、流动性好，有保本
约定的理财产品（包括但不限于结构性存款等）。暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：
1.安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
3.对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途；
（三）资金来源：闲置募集资金。
（四）决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、保荐机构发表独立核查意见。
（五） 实施方式：授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务中心具体办理相关事宜。
（六） 信息披露：公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、现金管理的风险控制措施
（一）严格筛选商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 3 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期
限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（二）公司财务中心将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金
管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、决策程序
第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资
金项目建设、募集资金使用及在保证日常运营和资金安全的前提下，同意公司使用不超过 6,000 万元人民币闲置募集资金进行现金
管理。
（一）董事会审议情况
经审核，董事会同意公司使用不超过人民币 6,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好的理财
产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。在该额度范围授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文
件。
（二）监事会审议情况
经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理计划符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不影响募集
资金投资项目的正常实施，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述现金管理事项。
七、保荐机构意见
经核查，国投证券认为：
公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司在保证募集资金项目
建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时
可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/905ca46f-c37d-427a-ae78-26771db19a75.PDF
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2025-04-21 21:00│熙菱信息（300588）：内部控制审计报告
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熙菱信息（300588）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 21:00│熙菱信息（300588）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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熙菱信息（300588）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 21:00│熙菱信息（300588）：营业收入扣除情况表的鉴证报告
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熙菱信息（300588）：营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d9915d0b-c2b4-44e1-8172-b733314f5d02.PDF
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2025-04-21 21:00│熙菱信息（300588）：2024年年度审计报告
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熙菱信息（300588）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ba55ca26-81c4-4062-be75-4965513de893.PDF
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2025-04-21 21:00│熙菱信息（300588）：关于公司2024年度现金管理情况报告及2025年使用自有闲置资金进行现金管理的公告
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熙菱信息（300588）：关于公司2024年度现金管理情况报告及2025年使用自有闲置资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附
件。
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2025-04-21 21:00│熙菱信息（300588）：关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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熙菱信息（300588）：关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7d6b937b-a28a-4a80-90b0-a1fc4fe0985e.PDF
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2025-04-21 21:00│熙菱信息（300588）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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熙菱信息（300588）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3d11ad1c-29c3-468c-85db-c3595d50b63d.PDF
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2025-04-21 21:00│熙菱信息（300588）：关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告
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熙菱信息（300588）：关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0b8ce615-7793-4f46-9681-5b2ca20ab685.PDF
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2025-04-21 21:00│熙菱信息（300588）：监事会决议公告
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熙菱信息（300588）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4489faf6-3599-48fd-b629-622764471c62.PDF
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2025-04-21 20:59│熙菱信息（300588）：2024年度独立董事述职报告（方军雄）
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熙菱信息（300588）：2024年度独立董事述职报告（方军雄）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0f02549d-05e8-4df5-8772-ccef1accbee4.PDF
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2025-04-21 20:59│熙菱信息（300588）：2024年度独立董事述职报告（魏炜）已离任
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熙菱信息（300588）：2024年度独立董事述职报告（魏炜）已离任。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bd9326db-0e43-4fc7-92de-4fa5b83e64f3.PDF
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2025-04-21 20:59│熙菱信息（300588）：2024年度独立董事述职报告（祖咏）
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熙菱信息（300588）：2024年度独立董事述职报告（祖咏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/842b5442-3905-4be7-87e7-6e5217374039.PDF
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2025-04-21 20:59│熙菱信息（300588）：2024年度独立董事述职报告（郑海洋）
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熙菱信息（300588）：2024年度独立董事述职报告（郑海洋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a01a6cff-e381-4c82-b1ab-e52b627eeb61.PDF
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2025-04-21 20:58│熙菱信息（300588）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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熙菱信息（300588）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 20:57│熙菱信息（300588）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明
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熙菱信息（300588）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 20:57│熙菱信息（300588）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第
七次会议，审议了《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，故
本议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战
略目标的实现，公司结合实际情况和行业薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下
：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
自公司 2024 年年度股东会批准之日起至召开 2025 年年度股东会做出新的决议之日止。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、公司非独立董事中，在公司担任管理职务的，其薪酬由所担任的管理职务领取薪酬和董事津贴（其中董事长 9.2 万元人民币
/年，董事津贴 1.15 万元人民币/年）构成。未在公司担任职务的董事，领取董事津贴 1.15 万元人民币/年。
2、独立董事津贴为 9 万元人民币/年。
（二）公司监事薪酬方案
在公司任职的监事薪酬由所担任岗位领取的薪酬和监事津贴（2 万元人民币/年）构成。未在公司任职的监事，领取监事津贴 2
万元人民币/年。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效奖金构成。
四、公司薪酬与考核委员会审核意见
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等有关规定，公司第五届董事会薪酬与考核委员会对《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》进行了审阅，
发表如下的审核意见：
2025 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案与公司所处行业、地区及经营规模相适应，符合公司实际情况，较好地兼顾了
激励与约束机制，有利于调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性和创造性，有利于公司的长远发展。
五、其他规定
（一）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（二）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2025-04-21 20:57│熙菱信息（300588）：2024年度财务决算报告
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熙菱信息（300588）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d1d5a4e2-e8fd-4681-a3c7-e9938b1ecc4a.PDF
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2025-04-21 20:57│熙菱信息（300588）：2024年度内部控制评价报告
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熙菱信息（300588）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/82ce60bc-16a9-46d8-b251-aa02b46f961b.PDF
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2025-04-21 20:57│熙菱信息（300588）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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熙菱信息（300588）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
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