公司公告☆ ◇300588 熙菱信息 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-31 18:40 │熙菱信息（300588）：关于对部分应收账款进行债务重组的进展暨签署补充协议的公告 │
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│2026-03-31 18:40 │熙菱信息（300588）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-02-26 17:02 │熙菱信息（300588）：熙菱信息简式权益变动报告书-加峰7号 │
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│2026-02-26 17:02 │熙菱信息（300588）：熙菱信息简式权益变动报告书（转让方） │
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│2026-02-26 17:02 │熙菱信息（300588）：关于控股股东协议转让的进展暨签署补充协议的公告 │
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│2026-01-29 16:40 │熙菱信息（300588）：关于对部分应收账款进行债务重组的公告 │
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│2026-01-29 16:40 │熙菱信息（300588）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-29 16:40 │熙菱信息（300588）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-01-13 18:30 │熙菱信息（300588）：关于控股股东协议转让进展暨签署股份转让协议的公告 │
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│2026-01-13 18:30 │熙菱信息（300588）：熙菱信息简式权益变动报告书-加峰 │
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2026-03-31 18:40│熙菱信息（300588）：关于对部分应收账款进行债务重组的进展暨签署补充协议的公告
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重要内容提示：
1、本次补充协议的签订仅对公司前期签订《债权债务处置协议》中协议终止条款的化债款项到账期限进行调整，将原约定的“2
026年 3月 31日”延长至“2026年 5月 31日”，未改变原债务重组的核心条款及公司核心权利义务。
2、本次补充协议的签署，有利于推进债务重组实施、加速应收账款回笼、降低坏账风险，预计对公司 2026 年财务状况产生正
面影响（具体金额以会计师事务所审计结果为准）。
3、公司将密切关注以上事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、债务重组背景及概述
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称 “公司” ）作为“某市天网工程二期建设项目（以下简称“天网工程二期项目”）
的参与方，于2018年5月，同北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称 “航天长峰”）签订《建设项目工程分包合同》，合同
金额为 15,929.65万元（工程结算价款以审计机构审定结果作为最终支付依据）。截至相关协议签订前，公司已收到航天长峰支付的
合同款9,091.87万元，应收账款余额为6,837.78万元，公司已根据会计准则要求全额计提信用减值损失。
为推进天网工程二期项目债权债务的妥善处置，解决项目款项支付问题，项目总包方航天长峰与各化债方于2026年1月签订《债
权债务处置协议》。合同核心约定包括票据债权转让、债务豁免及协议终止等相关条款，具体内容详见公司于2026年1月披露的《关
于对部分应收账款进行债务重组的公告》（公告编号：2026-003）。
二、债务重组的进展暨签署补充协议
《债权债务处置协议》签署后，各方积极推进债务重组相关筹备工作，全力协调化债款项落地，结合本次债务重组所涉化债款项
来源于地方财政统筹安排的实际情况，为进一步保障债务重组事项的顺利推进，保障各方合法权益，经相关方协商确定，拟签署《债
权债务处置协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。
三、补充协议的主要内容
本次补充协议的签订仅对公司前期签订《债权债务处置协议》中协议终止条款的化债款项到账期限进行调整，将原约定的“2026
年 3月 31 日”延长至“2026 年5 月 31 日”，未改变原债务重组的核心条款及公司核心权利义务，即若 2026 年 5月 31 日前资
金共管账户未收到约定金额的化债款项，协议自动终止，上述票据债权转让行为及债务消灭行为不发生效力。自协议终止之日起，协
议各方仍按各自此前签署的协议约定履行各自的权利及义务。
四、审议程序
公司于2026年3月30日召开公司第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于对部分应收账款进行债务重组的进展暨签署补充协
议的议案》，根据相关规定，本次债务重组展期事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议，本次交易不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、补充协议签署对公司的影响
本次补充协议仅系各方为推进债务重组顺利实施，对共管账户化债款项到账期限进行的合理调整，未改变原债务重组核心条款及
各方权利义务，不会对公司此前披露的债务重组事项产生重大影响。补充协议的签署，有利于推进债务重组实施、加速应收账款回笼
、降低坏账风险，预计对公司2026年财务状况产生正面影响（具体金额以会计师事务所审计结果为准）。本次签署符合相关法律法规
及公司制度，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
六、其他说明
本次债务重组的顺利实施仍依赖于共管账户收到约定化债款项，若2026年5月31日前共管账户未能按期足额收到相关化债款项，
则本次债务重组可能终止。公司将密切关注资金共管账户到账情况及协议履行进展，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在前述指定媒体上披露的公告
为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1666b035-c818-4aec-8bbf-24fd430acd7a.PDF
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2026-03-31 18:40│熙菱信息（300588）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案已获得通过。
一、董事会会议召开情况
1.新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年3月30日以现场结合通讯表决方式
在上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知以电子邮件方式向公司全体董事发出。
2.本次会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7人。
3.会议主持人：何岳
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1.审议通过《关于对部分应收账款进行债务重组的进展暨签署补充协议的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体上的《关于对部分应收账款进行债务重组的进展暨签署补充协议的公告》（公告
编号：2026-007）。
三、备案文件
1.第五届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7316032b-47ad-46d9-b08c-d3013324f7dc.PDF
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2026-02-26 17:02│熙菱信息（300588）：熙菱信息简式权益变动报告书-加峰7号
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熙菱信息（300588）：熙菱信息简式权益变动报告书-加峰7号。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/25e07e69-392f-4e98-8063-4687a4597c99.PDF
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2026-02-26 17:02│熙菱信息（300588）：熙菱信息简式权益变动报告书（转让方）
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熙菱信息（300588）：熙菱信息简式权益变动报告书（转让方）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/4bda04dd-3fe6-4f61-876b-f67ae4807127.PDF
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2026-02-26 17:02│熙菱信息（300588）：关于控股股东协议转让的进展暨签署补充协议的公告
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熙菱信息（300588）：关于控股股东协议转让的进展暨签署补充协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/c63a384a-17a8-4ce7-b95f-9193001a5537.PDF
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2026-01-29 16:40│熙菱信息（300588）：关于对部分应收账款进行债务重组的公告
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熙菱信息（300588）：关于对部分应收账款进行债务重组的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/37a940df-abb9-4228-b438-8ad2076826e7.PDF
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2026-01-29 16:40│熙菱信息（300588）：2025年度业绩预告
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熙菱信息（300588）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/381c6bff-1f81-4961-9f55-1f7c7789b899.PDF
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2026-01-29 16:40│熙菱信息（300588）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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熙菱信息（300588）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/2cde64c7-d242-4537-a970-405e7c484e9c.PDF
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2026-01-13 18:30│熙菱信息（300588）：关于控股股东协议转让进展暨签署股份转让协议的公告
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熙菱信息（300588）：关于控股股东协议转让进展暨签署股份转让协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/e5ad1ea0-95ea-43cc-a43c-186f2530889a.PDF
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2026-01-13 18:30│熙菱信息（300588）：熙菱信息简式权益变动报告书-加峰
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熙菱信息（300588）：熙菱信息简式权益变动报告书-加峰。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/12c52c42-5826-44d1-a10d-98f908f83309.PDF
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2026-01-13 18:30│熙菱信息（300588）：熙菱信息简式权益变动报告书（转让方）
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熙菱信息（300588）：熙菱信息简式权益变动报告书（转让方）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/99322ff7-e93e-4243-a2ea-262735456d37.PDF
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2025-12-30 18:02│熙菱信息（300588）：关于注销募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意新疆熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3429
号）核准，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“熙菱信息”）于2021年11月向特定对象发行人民币普通股（A股
）30,303,030股，发行价格为9.90元/股，共募集配套资金人民币299,999,997.00元，扣除发行费用（不含税）合计人民币12,223,19
1.44元，实际募集资金人民币287,776,805.56元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字［20
21]44564号），公司本次募集配套资金（扣除承销费等费用后）290,999,997.00元，已于2021年11月30日划至公司指定的资金账户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2023 年 12 月修订》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》的有关规定
，公司制订并完善了《募集资金使用管理办法》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监
督以及信息披露等作了详细严格的规定。
2021 年 12 月，公司及子公司上海熙菱信息技术有限公司分别与交通银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海
市中支行、招商银行股份有限公司上海常德支行、交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁
木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行以及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资
金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。
（二）募集资金专户情况
截至 2025年 12 月 26 日，公司存续的募集资金专户如下：
募集资金开户银行 开户主体
交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行 熙菱信息
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 熙菱信息
账号
651651010013000880230
60090078801000001399
注：公司在招商银行股份有限公司上海常德支行募集资金专户、交通银行股份有限公司上海分行募集资金专户、兴业银行股份有
限公司上海市中支行募集资金专户及兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行募集资金专户已分别于 2022 年 12月 14日、2022年 11 月
9日、2022年 11月 29日及 2022年 12 月 14日注销完毕。
三、本次注销的募集资金专户情况
2025 年 12 月 9 日、12 月 26 日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，2025 年第三次临
时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据外部环境变化，同时兼顾短期经营
目标与长期发展战略需要，终止“研发中心及产业实验室项目”的后续投入，并将剩余募集资金（包括银行存款利息及现金管理产品
收益等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。（具体内容详见公司于 2025
年 12 月 10 日、12 月 26 日披露的“2025-079”“2025-082”公告）
近日，公司办理完毕上述募集资金专户的销户手续，已将剩余募集资金（包括利息收入）全部转入自有资金账户，用于永久补充
流动资金。公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。
公司募集资金专项账户的注销情况如下：
序号
1
2
开户主体 募集资金开户银行 账号
熙菱信息 交通银行股份有限公司 651651010013000880230
熙菱信息 乌鲁木齐开发区支行 60090078801000001399
上海浦东发展银行股份有限公
司乌鲁木齐分行
账户状态
本次注销
四、备查文件
1.募集资金专项账户的注销证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/72182542-43f6-4249-b7fb-14b17316e043.PDF
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2025-12-26 19:06│熙菱信息（300588）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 26日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025年 12 月 26日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、下午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统的具体时间为：2025年 12月 26日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长何岳
5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 69人，代表股份 70,247,417股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户中的
股份数）的 36.9636％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 64,020,200 股，占公司有表决权股份总数的 33.6869％。通过
网络投票的股东 66人，代表股份 6,227,217股，占公司有表决权股份总数的 3.2767％。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 4,969,600 股，占公司有表决权股份总数的 2.6150％。
公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：
1、审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》
同意 70,171,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8914%；反对 47,360股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0674%；弃权 28,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0412%。
中小股东表决情况：
同意 4,893,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4643%；反对 47,360 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9530%；弃权 28,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5827%。
2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 70,183,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9097%；反对 34,360股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0489%；弃权 29,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%。
中小股东表决情况：
同意 4,906,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7238%；反对 34,360 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6914%；弃权 29,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5848%。
2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 70,183,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9097%；反对 34,360股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0489%；弃权 29,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%。
中小股东表决情况：
同意 4,906,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7238%；反对 34,360 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6914%；弃权 29,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5848%。
2.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 70,183,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9097%；反对 34,360股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0489%；弃权 29,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%。
中小股东表决情况：
同意 4,906,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7238%；反对 34,360 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6914%；弃权 29,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5848%。
2.04审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意 70,170,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8912%；反对 47,360股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0674%；弃权 29,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%。
中小股东表决情况：
同意 4,893,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4623%；反对 47,360 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9530%；弃权 29,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5848%。
2.05审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
同意 70,170,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8912%；反对 47,360 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0674%；弃权 29,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%。
中小股东表决情况：
同意 4,893,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4623%；反对 47,360 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9530%；弃权 29,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5848%。
2.06审议通过《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
同意 70,198,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9311%；反对 34,360股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0489%；弃权 14,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。
中小股东表决情况：
同意 4,921,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0257%；反对 34,360 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6914%；弃权 14,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2829%。
2.07审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意 70,183,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9097%；反对 34,360股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0489%；弃权 29,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%。
中小股东表决情况：
同意 4,906,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7238%；反对 34,360 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6914%；弃权 29,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5848%。
2.08审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 70,170,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8912%；反对 47,360股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0674%；弃权 29,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%。
中
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