公司公告☆ ◇300588 熙菱信息 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-29 16:40 │熙菱信息（300588）：关于对部分应收账款进行债务重组的公告 │
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│2026-01-29 16:40 │熙菱信息（300588）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-29 16:40 │熙菱信息（300588）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-01-13 18:30 │熙菱信息（300588）：关于控股股东协议转让进展暨签署股份转让协议的公告 │
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│2026-01-13 18:30 │熙菱信息（300588）：熙菱信息简式权益变动报告书-加峰 │
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│2026-01-13 18:30 │熙菱信息（300588）：熙菱信息简式权益变动报告书（转让方） │
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│2025-12-30 18:02 │熙菱信息（300588）：关于注销募集资金专户的公告 │
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│2025-12-26 19:06 │熙菱信息（300588）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-26 19:06 │熙菱信息（300588）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-10 20:20 │熙菱信息（300588）：变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见 │
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2026-01-29 16:40│熙菱信息（300588）：关于对部分应收账款进行债务重组的公告
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熙菱信息（300588）：关于对部分应收账款进行债务重组的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/37a940df-abb9-4228-b438-8ad2076826e7.PDF
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2026-01-29 16:40│熙菱信息（300588）：2025年度业绩预告
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熙菱信息（300588）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/381c6bff-1f81-4961-9f55-1f7c7789b899.PDF
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2026-01-29 16:40│熙菱信息（300588）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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熙菱信息（300588）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/2cde64c7-d242-4537-a970-405e7c484e9c.PDF
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2026-01-13 18:30│熙菱信息（300588）：关于控股股东协议转让进展暨签署股份转让协议的公告
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熙菱信息（300588）：关于控股股东协议转让进展暨签署股份转让协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/e5ad1ea0-95ea-43cc-a43c-186f2530889a.PDF
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2026-01-13 18:30│熙菱信息（300588）：熙菱信息简式权益变动报告书-加峰
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熙菱信息（300588）：熙菱信息简式权益变动报告书-加峰。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/12c52c42-5826-44d1-a10d-98f908f83309.PDF
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2026-01-13 18:30│熙菱信息（300588）：熙菱信息简式权益变动报告书（转让方）
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熙菱信息（300588）：熙菱信息简式权益变动报告书（转让方）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/99322ff7-e93e-4243-a2ea-262735456d37.PDF
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2025-12-30 18:02│熙菱信息（300588）：关于注销募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意新疆熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3429
号）核准，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“熙菱信息”）于2021年11月向特定对象发行人民币普通股（A股
）30,303,030股，发行价格为9.90元/股，共募集配套资金人民币299,999,997.00元，扣除发行费用（不含税）合计人民币12,223,19
1.44元，实际募集资金人民币287,776,805.56元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字［20
21]44564号），公司本次募集配套资金（扣除承销费等费用后）290,999,997.00元，已于2021年11月30日划至公司指定的资金账户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2023 年 12 月修订》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》的有关规定
，公司制订并完善了《募集资金使用管理办法》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监
督以及信息披露等作了详细严格的规定。
2021 年 12 月，公司及子公司上海熙菱信息技术有限公司分别与交通银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海
市中支行、招商银行股份有限公司上海常德支行、交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁
木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行以及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资
金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。
（二）募集资金专户情况
截至 2025年 12 月 26 日，公司存续的募集资金专户如下：
募集资金开户银行 开户主体
交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行 熙菱信息
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 熙菱信息
账号
651651010013000880230
60090078801000001399
注：公司在招商银行股份有限公司上海常德支行募集资金专户、交通银行股份有限公司上海分行募集资金专户、兴业银行股份有
限公司上海市中支行募集资金专户及兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行募集资金专户已分别于 2022 年 12月 14日、2022年 11 月
9日、2022年 11月 29日及 2022年 12 月 14日注销完毕。
三、本次注销的募集资金专户情况
2025 年 12 月 9 日、12 月 26 日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，2025 年第三次临
时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据外部环境变化，同时兼顾短期经营
目标与长期发展战略需要，终止“研发中心及产业实验室项目”的后续投入，并将剩余募集资金（包括银行存款利息及现金管理产品
收益等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。（具体内容详见公司于 2025
年 12 月 10 日、12 月 26 日披露的“2025-079”“2025-082”公告）
近日，公司办理完毕上述募集资金专户的销户手续，已将剩余募集资金（包括利息收入）全部转入自有资金账户，用于永久补充
流动资金。公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。
公司募集资金专项账户的注销情况如下：
序号
1
2
开户主体 募集资金开户银行 账号
熙菱信息 交通银行股份有限公司 651651010013000880230
熙菱信息 乌鲁木齐开发区支行 60090078801000001399
上海浦东发展银行股份有限公
司乌鲁木齐分行
账户状态
本次注销
四、备查文件
1.募集资金专项账户的注销证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/72182542-43f6-4249-b7fb-14b17316e043.PDF
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2025-12-26 19:06│熙菱信息（300588）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 26日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025年 12 月 26日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、下午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统的具体时间为：2025年 12月 26日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长何岳
5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 69人，代表股份 70,247,417股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户中的
股份数）的 36.9636％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 64,020,200 股，占公司有表决权股份总数的 33.6869％。通过
网络投票的股东 66人，代表股份 6,227,217股，占公司有表决权股份总数的 3.2767％。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 4,969,600 股，占公司有表决权股份总数的 2.6150％。
公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：
1、审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》
同意 70,171,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8914%；反对 47,360股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0674%；弃权 28,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0412%。
中小股东表决情况：
同意 4,893,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4643%；反对 47,360 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9530%；弃权 28,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5827%。
2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 70,183,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9097%；反对 34,360股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0489%；弃权 29,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%。
中小股东表决情况：
同意 4,906,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7238%；反对 34,360 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6914%；弃权 29,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5848%。
2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 70,183,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9097%；反对 34,360股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0489%；弃权 29,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%。
中小股东表决情况：
同意 4,906,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7238%；反对 34,360 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6914%；弃权 29,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5848%。
2.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 70,183,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9097%；反对 34,360股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0489%；弃权 29,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%。
中小股东表决情况：
同意 4,906,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7238%；反对 34,360 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6914%；弃权 29,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5848%。
2.04审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意 70,170,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8912%；反对 47,360股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0674%；弃权 29,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%。
中小股东表决情况：
同意 4,893,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4623%；反对 47,360 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9530%；弃权 29,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5848%。
2.05审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
同意 70,170,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8912%；反对 47,360 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0674%；弃权 29,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%。
中小股东表决情况：
同意 4,893,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4623%；反对 47,360 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9530%；弃权 29,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5848%。
2.06审议通过《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
同意 70,198,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9311%；反对 34,360股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0489%；弃权 14,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。
中小股东表决情况：
同意 4,921,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0257%；反对 34,360 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6914%；弃权 14,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2829%。
2.07审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意 70,183,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9097%；反对 34,360股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0489%；弃权 29,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%。
中小股东表决情况：
同意 4,906,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7238%；反对 34,360 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6914%；弃权 29,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5848%。
2.08审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 70,170,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8912%；反对 47,360股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0674%；弃权 29,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%。
中小股东表决情况：
同意 4,893,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4623%；反对 47,360 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9530%；弃权 29,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5848%。
2.09审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
同意 70,168,397 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8875%；反对 49,960股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0711%；弃权 29,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%。
中小股东表决情况：
同意 4,890,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4099%；反对 49,960 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.0053%；弃权 29,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5848%。
2.10审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
同意 70,170,517 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8905%；反对 47,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0670%；弃权 29,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0424%。
中小股东表决情况：
同意 4,892,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4526%；反对 47,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9478%；弃权 29,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5996%。
3、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
同意 70,181,397 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9060%；反对 36,960股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0526%；弃权 29,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%。
中小股东表决情况：
同意 4,903,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6715%；反对 36,960 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.7437%；弃权 29,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5848%。
四、律师出具的法律意见
律师认为，公司 2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过
的决议合法有效。
五、备查文件
1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/cdf5573f-a558-48fe-ba4b-80b5a5a0f6fc.PDF
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2025-12-26 19:06│熙菱信息（300588）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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熙菱信息（300588）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/9041339b-667e-492d-82c9-e5a5b5d0700e.PDF
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2025-12-10 20:20│熙菱信息（300588）：变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见
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熙菱信息（300588）：变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ea09e7e0-061a-472f-8673-41472685e20b.PDF
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2025-12-10 20:20│熙菱信息（300588）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2025年 12月 9日以现场结合通讯表决
方式在上海市浦东新区龙东大道 3000号 7号楼 3层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 12 月 3日以电子邮件方式向公司
全体监事发出。
2、会议应出席监事 3人， 实际出席监事 3人，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
3、 会议主持人：万芳
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1.审议通过《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，《公司章程》中
相关条款亦作出相应修订。
本次取消监事会、修订《公司章程》仍需提请公司 2025 年第三次临时股东会审议。待公司股东会审议并通过后方可变更《公司
章程》，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司本次终止实施“研发中心及产业实验室项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据当前实际情
况作出的审慎决策，有利于改善公司经营现状，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1.第五届监事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/91df7048-4b44-40c3-921f-d33ef7b6ad0c.PDF
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2025-12-10 20:19│熙菱信息（300588）：年报重大差错责任追究制度 （2025年12月）
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第一条 为提高新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整
性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规的规定，以及《新疆熙
菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司治理制度的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露义务人不履行或不正确履行职责、义务或由于其他个人原因，给公司造成重
大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。
第三
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