公司公告☆ ◇300588 熙菱信息 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 19:53 │熙菱信息（300588）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:53 │熙菱信息（300588）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:52 │熙菱信息（300588）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-08-26 19:52 │熙菱信息（300588）：关于财务总监离任的公告 │
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│2025-08-26 19:52 │熙菱信息（300588）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 19:52 │熙菱信息（300588）：2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书 │
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│2025-08-26 19:52 │熙菱信息（300588）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 19:51 │熙菱信息（300588）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-08-26 19:50 │熙菱信息（300588）：第五届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-08-19 20:20 │熙菱信息（300588）：关于公司控股股东、实际控制人之一暨董事、总经理被采取留置措施的公告 │
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2025-08-26 19:53│熙菱信息（300588）：2025年半年度报告摘要
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熙菱信息（300588）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2325b0e6-f732-4679-a263-d0a3217059d1.PDF
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2025-08-26 19:53│熙菱信息（300588）：2025年半年度报告
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熙菱信息（300588）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8bab038f-fbdc-4f5d-91f0-b08ce2990a77.PDF
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2025-08-26 19:52│熙菱信息（300588）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“熙菱信息”）于 2025年 8月 25日召开第五届董事会第十一次会议和第
五届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年 9月 20 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司
独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见。
（二）2023 年 9月 21 日至 2023 年 9月 30 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单与职务在公司内部进行了公示。
在公示期内，公司监事会未收到个人或组织提出的异议。2023 年 10 月 9日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2023 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2023 年 10 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》。
（四）2023 年 12 月 6日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》，同意公司本激励计划首次授予的激励对象由30人调整为 29人，限
制性股票首次授予数量由 638.00万股调整为 618.00万股，预留限制性股票 159.50 万股不变，授予总量由 797.50 万股调整为 777
.50 万股。公司独立董事对本次调整事项发表了独立意见，公司监事会对本次调整事项发表了核查意见。
（五）2023 年 12 月 6日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象
首次授予限制性股票的议案》，同意确定 2023年 12月 6日为首次授予日，以 6.46元/股的价格向 29名激励对象授予 618.00万股第
二类限制性股票。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了
核查意见。
（六）2024 年 8月 26 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》，同意 5名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的
合计 54万股第二类限制性股票。与此同时，决定对本次 24名首次授予部分激励对象第一个归属期不得归属的 141万股限制性股票进
行作废。综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为 195万股。
（七）2025 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》，同意 5名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属
的合计 77.25 万股第二类限制性股票。与此同时，决定对本次19名首次授予部分激励对象第二个归属期不得归属的184.4万股限制性
股票进行作废。综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为 261.65 万股。
二、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况
1、因激励对象离职作废限制性股票
根据《上市公司股权激励管理办法》《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定，公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分的 5名激励对象因个人原因已离职，
已不具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的合计77.25万股第二类限制性股票。
2、因公司层面业绩考核未达标作废部分限制性股票
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，若公司未满足上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当
年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
本激励计划首次授予部分的考核年度为 2023-2025年三个会计年度，以公司各年度营业收入或净利润进行考核，每个会计年度考
核一次。具体考核目标如下：
归属期 考核年度 业绩考核指标
目标值（Am） 触发值（An）
第一个归属期 2023 公司需满足下列两个条件之一： 公司需满足下列两个条件之一：
①2023年营业收入不低于 2.3亿元；② ①2023年营业收入不低于 2.0亿元；
2023年净利润不低于 1,500万元。 ②2023年净利润不低于 1,050万元。
第二个归属期 2024 公司需满足下列两个条件之一： 公司需满足下列两个条件之一：
①2024年营业收入不低于 4.5亿元；② ①2024年营业收入不低于 3.5亿元；
2024年净利润不低于 5,000万元。 ②2024年净利润不低于 3,700万元。
第三个归属期 2025 公司需满足下列两个条件之一： 公司需满足下列两个条件之一：
①2025年营业收入不低于 7.4亿元；② ①2025年营业收入不低于 5.6亿元；
2025年净利润不低于 8,600万元。 ②2025年净利润不低于 6,000万元。
注：“净利润”指标以经审计的归属于母公司股东的净利润，且剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值为计算依据。
营业收入或净利润实际完成情况对应不同公司层面归属比例，具体如下：
业绩完成度 公司层面归属系数（X）
A≥Am X=100%
An≤A＜Am X=（A-An）/（Am-An）*50%+50%
A＜An X=0
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年归属于母公司股东的净利润为-60,552,546.21元，剔除股份支付费用
的影响后，未达到上述规定的业绩考核指标，首次授予部分的第二个归属期的归属条件未成就，公司决定对本次19名首次授予部分激
励对象第二个归属期不得归属的 184.4万股限制性股票进行作废。
综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为 261.65万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会影响本激励计划继续实施，对公司的财务状况和经营成果不会产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：因公司 2023 年限制性股票激励计划中存在的第二个归属期公司层面业绩考核未达成以
及部分激励对象因个人原因离职的情形，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关
规定，激励对象已授予尚未归属的第二类限制性股票应予以作废。因此，同意本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项，并同
意将该议案提交公司董事会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项，内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法》
、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意公司按照相关程序作废该部
分限制性股票。
六、法律意见书结论性意见
经审核，律师认为：截至本法律意见书出具日，公司就本次作废事项已经取得现阶段必要的批准和授权，本次作废事项符合《公
司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《2023年限制性股票激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；
3、上海市锦天城律师事务所关于公司2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b81ed2ad-7504-4744-92de-1be9e0694929.PDF
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2025-08-26 19:52│熙菱信息（300588）：关于财务总监离任的公告
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新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理、财务总监钟仲人先生提交的书面辞职报告，钟
仲人先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，钟仲人先生的辞呈自送达董事会之日起生效。钟仲人先生辞去财务总监职务不会对公司日常运营产生不利影响。
钟仲人先生的原定任期为 2024 年 5 月 23 日至 2027 年 5 月 22 日。截至本公告披露日，钟仲人先生未持有公司股份，也不
存在应当履行而未履行的承诺事项。钟仲人先生担任公司副总经理及财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对钟仲人先
生任职期间为公司发展所做的杰出贡献表示衷心感谢！
为保证公司财务工作的正常开展，在董事会聘任新的财务总监之前，由公司董事长、董事会秘书何岳先生代行财务总监职责。公
司将按照相关程序尽快完成财务总监选聘工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/683bc3b8-a495-46c6-b52b-a8630ae68b9a.PDF
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2025-08-26 19:52│熙菱信息（300588）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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熙菱信息（300588）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/fa81f75c-cf81-44e2-8f7f-179f28091c1c.PDF
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2025-08-26 19:52│熙菱信息（300588）：2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书
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熙菱信息（300588）：2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/6e2ff013-e063-4571-ab4b-5d188ac41db7.PDF
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2025-08-26 19:52│熙菱信息（300588）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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熙菱信息（300588）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d2dc75eb-43ce-453a-9ace-9e46977cca6c.PDF
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2025-08-26 19:51│熙菱信息（300588）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案已获得通过。
一、董事会会议召开情况
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式
在上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 8月 15 日以电子邮件方式向
公司全体董事发出。
2、本次会议应参加表决的董事 7人，实际参与表决董事 6 人（其中董事岳亚梅女士因被留置，缺席本次会议），公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
3、会议主持人：何岳
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
该议案已经公司审计委员会全体成员审议通过。公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2025 年上半年的募集资金存放与使
用情况。公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关
要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本事项已经公司审计委员
会全体成员审议通过。公司监事会发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议通过《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司董事会出具了《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，公司监事会对此发表了意见
。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 关联董事张登、吴正已回避表决
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
董事会认为：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件未成就，并存在部分激励对象离职的情形，根据《
公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司董事会同意作
废所涉已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计261.65 万股。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
三、备案文件
1、第五届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/70bcded8-a541-4ad0-ada1-166d4c5f95cb.PDF
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2025-08-26 19:50│熙菱信息（300588）：第五届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决
方式在上海市浦东新区龙东大道3000号 7号楼 3层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025年 8月 15日以电子邮件方式向公司全体
监事发出。
2、会议应出席监事 3人， 实际出席监事 3人，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
3、 会议主持人：万芳
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、 审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避。
监事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
2、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避。
经审核，监事会认为：《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2025年半年度募集资金存放与使
用的实际情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议通过《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避。
经审议，监事会认为：2025年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。
经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项，内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法》
、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意公司按照相关程序作废该
部分限制性股票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、第五届监事会第十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/aa77072d-ad49-46d3-87f2-a291212a89d6.PDF
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2025-08-19 20:20│熙菱信息（300588）：关于公司控股股东、实际控制人之一暨董事、总经理被采取留置措施的公告
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新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司控股股东、实际控制人之一暨董事、总经理岳亚梅女士家
属的通知，阿拉山口市监察委员会对岳亚梅女士立案调查并采取留置措施。
目前，公司其他董事、监事和高级管理人员均正常履职。公司组织架构及内部控制机制完善，公司董事会运作正常。公司控制权
未发生变化。同时，为保证公司日常经营工作顺利进行，由公司董事长何岳先生在此期间代行总经理全部职责。公司日常经营情况正
常，上述事项不会对公司日常经营活动产生重大影响。
截至本公告披露日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论，公司将持续关注上述事项的后续进展，并严格按照有关法律、法规和
规范性文件的规定及时履行信息披露义务并提示相关风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司发布的信息均以在上述指定
媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/841d3e48-a510-41b7-a344-04f77a4b0068.PDF
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2025-08-15 18:42│熙菱信息（300588）：简式权益变动报告书（转让方）
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熙菱信息（300588）：简式权益变动报告书（转让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/f8d83533-53cf-4d0b-b1f0-0e2a03e2d655.PDF
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2025-08-15 18:42│熙菱信息（300588）：简式权益变动报告书（尊宏紫瑞成长）
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熙菱信息（300588）：简式权益变动报告书（尊宏紫瑞成长）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/8110fef2-9574-484e-9f9b-4dcd886b4919.PDF
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2025-08-15 18:42│熙菱信息（300588）：关于控股股东协议转让的进展暨签署补充协议的提示性公告
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熙菱信息（300588）：关于控股股东协议转让的进展暨签署补充协议的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/2eab193e-54f6-48df-a91f-fff57eb6e91f.PDF
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2025-08-06 16:44│熙菱信息（300588）：关于对部分应收款项进行债务重组的进展公告
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新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九
次会议，审议通过了《关于对部分应收款项进行债务重组的议案》，同意公司和全资子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称“
上海熙菱”）与某公安局达成债务重组协议。根据协议约定：某公安局应在协议生效之日起 7 日内，一次性向公司及上海熙菱支付
合计人民币 10,350 万元，用于清偿因项目所产生的剩余债务。待该款项足额支付后，相关债务即视为结清。具体内容详见公司披露
在巨潮资讯网上的《关于对部分应收款项进行债务重组的公告》（公告编号：2025-056）。
近日，公司及上海熙菱已全额收到合计 10,350 万元款项，本次债务重组事宜实施完成。
本次债务重组的顺利实施，有利于加速公司现金流回笼，降低应收款项风险，有利于稳固当地客户长期合作关系，符合公司经营
的实际情况及长远发展。经公司初步测算，本次债务重组预计对公司 2025 年度利润总额产生正面影响，最终影响金额以项目审计机
构出具的结算报告金额为准。本次债务重组最终会计处理，以会计师年度审计确认后的结果为准。
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