公司公告☆ ◇300588 熙菱信息 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-11 17:24 │熙菱信息（300588）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-29 19:02 │熙菱信息（300588）：公司2026年限制性股票激励计划(草案)之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 20:30 │熙菱信息（300588）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 20:04 │熙菱信息（300588）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 20:04 │熙菱信息（300588）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 20:04 │熙菱信息（300588）：2025年度独立董事述职报告（祖咏） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 20:04 │熙菱信息（300588）：2025年度独立董事述职报告（方军雄） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 20:04 │熙菱信息（300588）：2025年度独立董事述职报告（郑海洋） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 20:03 │熙菱信息（300588）：关于公司调整组织架构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 20:03 │熙菱信息（300588）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 17:24│熙菱信息（300588）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2026 年 4月 29日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）进行了公开披露。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定，公司本激励计划拟首次授予激
励对象名单进行内部公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象的有关信息进行核查并发表核查意见。相关内容如
下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对首次授予激励对象名单的公示情况
公司于 2026 年 4 月 29 日，在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2026 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件。
根据相关规定于 2026 年 4 月 29 日通过公司内部公示栏对上述激励对象的姓名及职务予以公示，公示期自 2026 年 4 月 29
日至 2026 年 5 月 9 日，不少于 10 天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时向公司董事会薪酬与考
核委员会反映。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。
2、关于公司董事会薪酬与考核委员会对拟首次授予激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟首次授予激励对象与公司（含子公司，下同）签
订的劳动合同或聘用合同、拟首次授予激励对象在公司担任的职务等。
二、公司董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司对拟首次授予激励对象名单及职务的公示情况及核查结果，薪酬与考核委
员会发表核查意见如下：
1、列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《管理办法》《
上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件。
2、拟首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、拟首次授予的激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证券监督管理委员会认定的其他情形。
（7）拟首次授予激励对象均为公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员（不包括独立董事，也不包括单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
4、本次拟激励对象包含 1名外籍员工，公司将其纳入本激励计划的原因在于：该名员工是公司对应岗位的关键人员，对公司的
经营发展发挥重要作用。本次对该名外籍员工进行股权激励，将有助于带领公司向更长远的目标发展，符合公司的实际情况和发展需
要，也有利于维护广大股东的长远利益。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划拟首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》《
上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/6a0af042-b36c-4bfd-9d5e-7d409f70c316.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 19:02│熙菱信息（300588）：公司2026年限制性股票激励计划(草案)之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
熙菱信息（300588）：公司2026年限制性股票激励计划(草案)之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f88d367c-d28b-4e05-aca8-704a973f8537.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 20:30│熙菱信息（300588）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
熙菱信息（300588）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cfdc18c6-6fd9-491f-8c8d-104bcf4ee692.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 20:04│熙菱信息（300588）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 5月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述全体股东均有权出席股东会并
行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7号楼 3层熙菱信息会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于公司 2025 年度现金管理情况报告及 非累积投票提案 √
2026 年使用自有闲置资金进行现金管理的
议案》
7.00 《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案》
8.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投票提案 √
之一的议案》
10.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
11.00 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
12.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
13.00 《关于提请股东会授权董事会以简易程序 非累积投票提案 √
向特定对象发行股票的议案》
14.00 《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草 非累积投票提案 √
案）〉及其摘要的议案》
15.00 《关于〈2026 年限制性股票激励计划实施 非累积投票提案 √
考核管理办法〉的议案》
16.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司限 非累积投票提案 √
制性股票激励计划相关事宜的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
特别说明：
（1）上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
（2）公司报告期内任职独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。
（3）议案 5.00，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份
证及股东账户卡复印件。传真或信函须在信封上注明“股东会”字样（信函以收到时间为准，但不得迟于 2026年 5月 15日 18:00送
达），公司不接受电话登记。
邮寄地址：上海市浦东新区龙东大道 3000号集电港 7号楼 3层
熙菱信息 证券部 邮编：201203
（4）注意事项：1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出
示原件。 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、登记时间：
2026年 5月 15日上午 10:00-14:00，下午 15:00-18:00。
3、现场登记地点：
上海市浦东新区龙东大道 3000号集电港 7号楼 3层 301室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1. 《新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8e45ab12-2384-494f-9c08-39343ac27da0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 20:04│熙菱信息（300588）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事会成员：包括公司内部董事、外部董事及独立董事。
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平基本相符；
（二）责、权、利对等统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符；
（四）激励和约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩；
（五）绩效原则：薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。
第四条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分
配向关键岗位和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人。
第六条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第七条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，明确薪酬确定依据和具体构成。董
事、高级管理人员的年度薪酬总额与其所任岗位工作的考核情况、公司年度整体发展情况、专项工作完成情况、重点建设项目完成情
况等相挂钩。
董事的薪酬（津贴）方案，经董事会审议通过后，提交股东会批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进
行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案，由董事会批准，再提交股东会批准。
第八条 董事、高级管理人员出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括
差旅费、办公费等），可在公司据实报销。
第三章 薪酬的构成和标准
第九条 薪酬构成
公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖金和中长期激励收入等组成，其中绩效奖金占比原则上不低于基本薪酬与绩
效奖金总额的 50%。
基本薪酬是根据级别、能力所核定的薪资，按月发放。绩效薪酬以绩效导向为核心，根据个人的工作绩效表现综合评估，遵照考
核周期及结果发放，并预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，最终绩效结果将结合经审计的年度财务数据
评价确定。
中长期激励收入：公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事及高管团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期
激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
第十条 薪酬标准
（一）在公司任职（指董事以外的其他职务）的董事，根据其在公司担任的职务及公司薪酬制度发放薪酬，不额外领取董事津贴
。
（二）未在公司担任职务的董事，领取董事津贴 1.15 万元人民币/年。
（三）独立董事津贴为 9万元人民币/年。津贴具体标准根据市场情况、双方意愿等确定，不与公司经营绩效挂钩。
第十一条 绩效评价
公司董事、高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，在公司担任高管的董事按公司《绩效考核管理
制度》执行，其他董事的绩效评价按照履职评价结果确定。
第四章 薪酬的发放
第十二条 公司董事薪酬（津贴）按月发放；公司高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效奖金根据绩效评价结果发放，具体发放
时间按《新疆熙菱信息技术股份有限公司薪酬管理制度》执行。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发
放。
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生以下任一情形，公司有权取消其薪酬或津贴的发放：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会等监管部门予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因个人原因离职、辞职或被解除职务的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追
回超额发放部分。第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规
行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效奖金，并对相关行为发生期间已经支付的绩效奖金进行全额或
部分追回。
公司董事会薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效奖金等收入的止付追索程序。
第五章 薪酬管理与调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整，以适应公司进一步发展的需要。
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬/津贴调整依据如下：
（一）同行业薪资增幅水平：通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为薪资调整的
参考依据。
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪资的实际购买力不降低作为薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整及岗位变动。
第二十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第二十一条 薪酬调整程序：公司董事、高级管理人员薪酬调整方案由公司薪酬与考核委员会制定，其中高级管理人员薪酬调整
方案经公司董事会审议通过后实施，董事薪酬调整方案经公司股东会审议通过后实施。
第六章 中长期激励事项
第二十二条 公司可实施股权激励计划，对董事、高级管理人员进行激励，并实施相应的绩效考核。
第二十三条 薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案，提交董事会审议。经董事会审议后报股东会审议批准。股权激励方
案、审批程序等相关事项，根据相关法律、法规、《公司章程》等确定、执行。若在实施股权激励计划时，根据本制度实施的绩效考
核与相关法律、法规、《公司章程》有冲突时，董事会应当自行或授权薪酬与考核委员会根据法律、法规、《公司章程》的要求对有
冲突的部分进行变更。
第二十四条 薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并制定相
应的考核办法。
第七章 其他
第二十五条 公司高级管理人员因故请假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十六条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十七条 本制度由董事会负责制定、解释和修改。
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订，经公司股东会审议通过后生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/46f46150-2409-4537-ac7c-3d00d62b2533.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 20:04│熙菱信息（300588）：2025年度独立董事述职报告（祖咏）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
熙菱信息（300588）：2025年度独立董事述职报告（祖咏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fdb381be-e2a5-4081-93d0-75466a32038c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 20:04│熙菱信息（300588）：2025年度独立董事述职报告（方军雄）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
熙菱信息（300588）：2025年度独立董事述职报告（方军雄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ad6e736e-a35c-4c90-adca-21ae3f5f2713.PDF
────────
|