公司公告☆ ◇300589 江龙船艇 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-09 18:02 │江龙船艇（300589）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-07 18:18 │江龙船艇（300589）：2025-031：第四届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-07-07 18:18 │江龙船艇（300589）：2025-030：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-07-07 18:18 │江龙船艇（300589）：2025-032：关于2022年员工持股计划第三个锁定期解锁条件成就的公告 │
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│2025-07-06 15:36 │江龙船艇（300589）：关于控股股东、实际控制人及董事减持计划的预披露公告 │
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│2025-06-26 16:36 │江龙船艇（300589）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-23 15:56 │江龙船艇（300589）：关于2022年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-06-20 17:36 │江龙船艇（300589）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-23 17:52 │江龙船艇（300589）：关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 │
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│2025-05-19 19:26 │江龙船艇（300589）：2024年度股东会的法律意见书 │
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2025-07-09 18:02│江龙船艇（300589）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
江龙船艇科技股份有限公司及控股子公司对外担保额度总金额超过公司最近一期经审计净资产的 30%，提请投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）于 2025 年 4 月22 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届
监事会第九次会议，并于 2025年 5 月 19 日召开的 2024 年度股东会审议通过了《关于 2025 年度关联担保额度预计的议案》，为
满足参股子公司澳龙船艇业务顺利开展需要，促使澳龙船艇持续稳定发展，公司拟按照持有澳龙船艇的股权比例为澳龙船艇提供关联
担保额度 3 亿元，同时授权公司经营管理层签署上述担保额度内相关法律文件，授权期限自公司年度股东会通过之日起至下一年度
审议关联担保额度的股东会召开之日止。具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2025 年度关联担保额度预计的公告》（公告编号：2025-014）。
二、担保进展情况
近日，公司的参股子公司澳龙船艇科技有限公司（以下简称“澳龙船艇”或“债务人”）向中国工商银行股份有限公司珠海金湾
支行（以下简称“工商银行珠海金湾支行”或“债权人”）申请授信（不超过 3,000 万元），公司于 2025 年 7 月9 日与工商银行
珠海金湾支行签订了《最高额保证合同》，合同编号：0200200213-2025 年金湾(保)字 0134 号，为上述事项提供最高不超过 1,470
万元的关联担保。
珠海市海洋发展集团有限公司持有澳龙船艇 51%股权，已就该事项为澳龙船艇提供 1,530 万元担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
本次担保进展情况如下表：
单位：人民币万元
担保 被担保方 担保方 被担保方最 截至 本次新 担保额度占 是否
方 持股比 近一期资产 目前 增担保 上市公司最 关联
例 负债率 担保 额度 近一期净资 担保
余额 产比例
江龙 澳龙船艇 49% 59.67% 16,170 1,470 1.78% 是
船艇
注：（1）表中上市公司最近一期净资产为公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净资产；（2）被担保方最近一期资产负
债率按照 2025 年 3 月 31 日财务数据计算得出。
三、被担保人基本情况
澳龙船艇科技有限公司
1、被担保人名称：澳龙船艇科技有限公司
2、成立日期：2016 年 6 月 22 日
3、法定代表人：苏庆龙
4、注册资本：14,195.62 万元
5、注册地址：珠海市金湾区平沙镇珠海大道 8028 号研发楼 5 楼
6、经营范围：许可项目：船舶设计；船舶制造；船舶修理；船舶改装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；船舶销售；金属材料销售；机械设备租赁；机械设备销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；海洋工程平台装备制
造；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；非居
住房地产租赁；住房租赁；居民日常生活服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：
序号 股东名称 出资比例
1 珠海市海洋发展集团有限公司 51%
2 江龙船艇科技股份有限公司 49%
8、与本公司的关系：系公司持股 49%的参股子公司。公司董事夏刚先生、晏志清先生受公司委派，担任澳龙船艇董事，澳龙船
艇为公司的关联法人。
9、澳龙船艇最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（已审计） （未审计）
资产总额 40,002.94 40,301.57
负债总额 23,784.01 24,048.83
净资产 16,218.93 16,252.74
项目 2024 年 1 月 1 日-2024 2025 年 1 月 1 日-2025
年 12 月 31 日（已审 年 3 月 31 日（未审计）
计）
营业收入 33,924.37 7,387.28
利润总额 394.71 39.78
净利润 307.97 33.81
10、澳龙船艇不属于失信执行人。
四、担保协议的主要内容
公司为澳龙船艇提供最高余额为人民币 1,470 万元的关联担保与工商银行珠海金湾支行签订的《最高额保证合同》，主要内容
如下：
1、保证人：江龙船艇科技股份有限公司
2、债权人：中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行
3、担保金额：最高余额为人民币 1,470 万元
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：保证的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、
利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相
关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现
债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
6、保证期间：保证人所担保的主债权为自 2025 年 04 月 01 日至 2030 年03 月 31 日期间（包括该期间的起始日和届满日）
，在人民币 1,470 万元的最高余额内，债权人依据与债务人签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证
协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、白银、铂金等贵
金属品种，下同）租借合同以及其他文件（下称主合同）而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。
五、董事会意见
澳龙船艇系公司持股 49%的参股子公司，珠海市海洋发展集团有限公司已为澳龙船艇提供 1,530 万元担保。澳龙船艇财务状况
稳定、资信良好，财务风险可控，截至目前，未有任何明显迹象表明被担保方澳龙船艇可能存在债务违约而导致公司承担担保责任的
情况，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司的有效担保额度总金额为 4 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的
净资产的 48.48%，其中公司对澳龙船艇的关联担保总额度为 30,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的
36.36%。公司对江龙船艇国际有限公司的担保总额度为10,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 12.12%
。截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生的有效担保余额为 17,640万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净
资产的 21.38%，为公司对澳龙船艇实际已经发生且在有效期内的担保。
截至本公告披露日，除上述对澳龙船艇的关联担保外，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，不存在逾期担保
及涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/0319738e-d45d-4887-b728-8751a3a24725.PDF
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2025-07-07 18:18│江龙船艇（300589）：2025-031：第四届监事会第十次会议决议公告
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2025 年 7 月 7 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议在中山总公司一楼会议室以现
场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际出席监事 3人，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事：肖丹女士。经全
体监事一致同意本次会议的会议通知已于 2025 年 7 月 7 日以电话通知、口头通知等方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席肖丹女士主持，经出席会议监事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于 2022 年员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司本次员工持股计划第三个锁定期设定的公司层面2024 年业绩考核目标及持有人个人层面绩效考核目
标均已达成，解锁条件已成就，解锁情况符合公司 2022 年员工持股计划的有关规定，解锁程序合法、有效。
监事陈育航女士因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
公司《关于 2022 年员工持股计划第三个锁定期解锁条件成就的公告》已于2025 年 7 月 7 日刊登在中国证监会指定创业板信
息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 3 票；回避 1 票，赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/8e308993-f886-4e5e-8e7f-c91d23de0ce0.PDF
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2025-07-07 18:18│江龙船艇（300589）：2025-030：第四届董事会第十一次会议决议公告
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2025 年 7 月 7 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议在中山总公司一楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事：夏刚先生、
赵盛华先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经全体董事一致同意本次会议的会议通知已于 2025 年 7 月 7 日以电话通
知、口头通知等方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志清先生主持，经出席会议
董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于 2022 年员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》
公司 2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第三个锁定期于2025 年 6 月 21 日届满，根据公司《江龙船艇科
技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）》《江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》
规定，第三个解锁期解锁条件已成就，本次解锁比例为本员工持股计划持股总数的 40%，可解锁的标的股票数量为 1,739,433 股，
占公司目前总股本的 0.4606%。本员工持股计划第三个锁定期解锁之后，管理委员会将根据持有人会议的授权处置员工持股计划的权
益。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
董事贺文军先生、席方远先生因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
公司《关于 2022 年员工持股计划第三个锁定期解锁条件成就的公告》已于2025 年 7 月 7 日刊登在中国证监会指定创业板信
息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票；回避 2 票，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/99d3bc0a-5963-4297-a909-1c7d1286a6a5.PDF
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2025-07-07 18:18│江龙船艇（300589）：2025-032：关于2022年员工持股计划第三个锁定期解锁条件成就的公告
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江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次
会议，审议通过了《关于 2022年员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，根据 2022 年员工持股计划规定，第三个锁定
期解锁条件已成就，可解锁的标的公司股票数量为 1,739,433股，占公司当前总股本的 0.4606%。现将相关事项公告如下：
一、2022年员工持股计划已履行的审批程序
1、2022 年 6 月 1 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<江龙船艇科技
股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>
的议案》等相关议案，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司聘请的财务顾问、法律顾问均出具了相关意见。
2、2022 年 6 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工
持股计划（草案）>及摘要的议案《》关于<江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，公司
聘请的见证律师发表了法律意见。
3、2022 年 6 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户中所持有的 2,557,989股公司股票已于 2022 年 6 月 21 日以非交易过户的方式全部过户至“江龙船艇科技股份有限公司
－2022年员工持股计划”专用证券账户。（员工持股计划过户后，公司实施了 2021 年度权益分派：以资本公积金每 10 股转增股本
7 股。前述 2022年员工持股计划所持股份数量在公司权益分派后调整为 4,348,581 股。）
4、2022 年 7 月 2 日，公司召开 2022 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司 2022 年员工持股计划
管理委员会的议案》《关于选举 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办
理与本次员工持股计划相关事宜的议案》，并召开 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议，审议通过了《关于选举 2022 年员
工持股计划管理委员会主任的议案》。
5、2023 年 4 月 24 日，公司召开 2022 年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年员工持股计
划参与人数的议案》，符合《江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》《江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员
工持股计划管理办法》中关于员工持股计划变更的审议程序。
6、2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2022
年员工持股计划参与人数的议案》，并披露了《关于调整公司 2022 年员工持股计划参与人数的公告》《江龙船艇科技股份有限公
司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）》《江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）摘要》《江龙船艇科
技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
7、2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于调整公司 2022 年员工持股计划参与人数的议案》。
8、2023 年 6 月 26 日，公司披露了《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》，公司本持股计划第一个
锁定期公司层面业绩考核指标未达成。根据《2022 年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，若本员工持股计划第一个考核期
公司业绩不达标，则相应的权益可递延至第二个考核期，在第二个考核期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。
9、2024 年 6 月 21 日，公司披露了《关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》，公司本持股计划第二个
锁定期届满。
10、2024 年 7 月 26 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股
计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，根据 2022 年员工持股计划规定，第二个锁定期解锁条件已成就。
11、2025 年 6 月 23 日，公司披露了《关于 2022 年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告》，公司本持股计划第三个
锁定期届满。
12、2025 年 7 月 7 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持
股计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，根据 2022 年员工持股计划规定，第三个锁定期解锁条件已成就。
二、2022年员工持股计划第三个锁定期解锁条件成就的说明
根据公司《2022 年员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称：“本次员工持股计划”）的规定，本次员工持股计划的业绩考
核如下：
1、公司业绩考核
解锁期 业绩考核目标
第一个解锁期 公司2022年营业收入不低于7.8亿。
第二个解锁期 公司满足下列条件之一：
公司2023年营业收入不低于10.4亿；
公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于
0.5亿。
第三个解锁期 公司满足下列条件之一：
公司2024年营业收入不低于15.2亿；
公司2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于
0.72亿。
注：（1）上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；
（2）上述“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”为剔除员工持股计划及激励计划股份支付费用的数值作为计算
依据。
若本员工持股计划第一个考核期公司业绩不达标，则相应的权益可递延至第二个考核期，在第二个考核期公司业绩考核达标时一
起行使相应权益。若第二个考核期公司业绩仍不达标，则相应的权益可递延至第三个考核期，在第三个考核期公司业绩考核达标时一
起行使相应权益。若第三个考核期公司业绩仍不达标，则相应的权益均不得行使，由持股计划管理委员会收回并出售该部分标的股票
，以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资加利息（利息按照年化5%利率计算）之和的孰低值返还持有人，剩余的资金归属于公
司。
根据公司2024年年度报告，公司2024年营业收入为1,729,394,701.49元，超过公司层面业绩考核目标“公司2024年营业收入不低
于15.2亿”的要求，本次员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标达成。
2、个人绩效考核
参与本次员工持股计划的员工其个人绩效仍需达到相应考评要求，依照个人的个人绩效结果确定其实际解锁比例。若公司层面各
年度业绩考核达标，则授予对象个人当年实际解锁额度=个人当年计划解锁额度×解锁比例。
个人绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，届时根据下表确定持有人解锁的比例：
个人绩效结果 优秀 良好 合格 不合格
解锁比例 100% 100% 80% 0
如个人绩效未达到考核期要求的，由管理委员会办理该考核期对应批次的持股计划份额取消及收回手续，对应批次的标的股票在
锁定期届满后出售所获得的资金归属于公司，管理委员会以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资加利息（利息按照年化5%利率
计算）之和的孰低值返还持有人。
根据以上标准，本次员工持股计划第三个锁定期共有 74 名持有人的个人解锁比例为 100%，0 名持有人的个人解锁比例为 80%
，0 名持有人的个人解锁比例为 0%。
综上，本次员工持股计划第三个锁定期设定的公司层面 2024 年业绩考核目标及持有人个人层面 2024 年度绩效考核均已达成，
按照本次员工持股计划的相关规定，员工持股计划本次共计可解锁所持公司股票 1,739,433 股，占公司目前总股本的 0.4606%。
三、2022年员工持股计划第三个锁定期解锁事宜的后续安排
1、本员工持股计划第三个锁定期解锁之后，管理委员会将根据持有人会议的授权处置员工持股计划的权益。
2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
四、薪酬与考核委员会意见
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，
薪酬与考核委员会认为，本次员工持股计划第三个锁定期解锁条件已成就，根据 2024 年度公司业绩完成情况和持有人个人绩效考核
情况，确定的可解锁数量和人员符合相关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次员工持股计划第三个锁定期设定的公司层面2024 年业绩考核目标及持有人个人层面绩效考核目
标均已达成，解锁条件已成就，解锁情况符合公司 2022 年员工持股计划的有关规定，解锁程序合法、有效。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/76d4ac56-5d82-4db9-8acd-cda28e59b1c2.PDF
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2025-07-06 15:36│江龙船艇（300589）：关于控股股东、实际控制人及董事减持计划的预披露公告
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江龙船艇（300589）：关于控股股东、实际控制人及董事减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/078e229e-48e3-4b0e-8c4f-6d0987dd3ed1.PDF
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2025-06-26 16:36│江龙船艇（300589）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整，剩余未分配利润结
转下一年度。
2、公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的公司 2024年度股东会审议通过，现就权益分派事宜公告如
下：
一、股东会审议通过权益分派的情况
1、公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东会，审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公
司 2024 年 12 月 31 日的总股本377,667,996 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.10 元（含税），合计派发现金红
利 3,776,679.96 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。公司利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配
比例不变的原则对现金
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