公司公告☆ ◇300589 江龙船艇 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 19:30 │江龙船艇（300589）：关于大股东的一致行动人权益变动触及1%及5%的整数倍、减持计划终止暨披露简式│
│ │权益变动报告书的提示性公告 │
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│2026-06-23 19:30 │江龙船艇（300589）：简式权益变动报告书（龚重英） │
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│2026-06-16 17:42 │江龙船艇（300589）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-29 17:22 │江龙船艇（300589）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-05-28 16:40 │江龙船艇（300589）：关于签订重大销售合同的公告 │
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│2026-05-18 20:40 │江龙船艇（300589）：选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-18 20:40 │江龙船艇（300589）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-18 20:40 │江龙船艇（300589）：2026年第一次职工代表大会决议公告 │
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│2026-05-18 20:40 │江龙船艇（300589）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-18 20:40 │江龙船艇（300589）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-06-23 19:30│江龙船艇（300589）：关于大股东的一致行动人权益变动触及1%及5%的整数倍、减持计划终止暨披露简式权益
│变动报告书的提示性公告
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江龙船艇（300589）：关于大股东的一致行动人权益变动触及1%及5%的整数倍、减持计划终止暨披露简式权益变动报告书的提示
性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/3e42ac5c-c699-48b9-859d-e5cbc02c2506.PDF
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2026-06-23 19:30│江龙船艇（300589）：简式权益变动报告书（龚重英）
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江龙船艇（300589）：简式权益变动报告书（龚重英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/30d01e79-e704-4cd9-a1bd-9976846c61a2.PDF
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2026-06-16 17:42│江龙船艇（300589）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
江龙船艇科技股份有限公司及控股子公司对外担保额度总金额超过公司最近一期经审计净资产的 30%，提请投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）于 2026年 4月22日召开的第四届董事会第十五次会议、2026年
5月 18日召开的 2025年度股东会审议通过了《关于 2026年度关联担保额度预计的议案》，为满足参股子公司澳龙船艇业务顺利开展
需要，促使澳龙船艇持续稳定发展，公司拟按照持有澳龙船艇的股权比例为澳龙船艇提供关联担保额度 3亿元，同时授权公司经营管
理层签署上述担保额度内相关法律文件，授权期限自公司年度股东会通过之日起至下一年度审议关联担保额度的股东会召开之日止。
具体内容详见公司 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度关联担保额度预计的公告》（公告
编号：2026-012）。
二、担保进展情况
近日，公司的参股子公司澳龙船艇科技有限公司（以下简称“澳龙船艇”或“债务人”）向交通银行股份有限公司珠海分行（以
下简称“交通银行珠海分行”或“债权人”）申请授信（不超过 15,000万元），公司于 2026年 6月 16日与交通银行珠海分行签订
了《保证合同》，合同编号：A11260201049-2，为上述事项提供最高不超过 7,350万元的关联担保。本次签订的《保证合同》生效后
，公司于 2024年9月24日与交通银行珠海分行签订的《保证合同》，合同编号：D1324020019-02，于 2026年 6月 16日失效。
珠海市海洋发展集团有限公司持有澳龙船艇 51%股权，已就该事项为澳龙船艇提供 7,650万元担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
本次担保进展情况如下表：
单位：人民币万元
担保 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目 本次新 担保额度占 是否
方 股比例 近一期资产 前担保 增担保 上市公司最 关联
负债率 余额 额度 近一期净资 担保
产比例
江龙 澳龙船艇 49% 79.51% 20,090 7,350 10.62% 是
船艇
注：（1）表中上市公司最近一期净资产为公司 2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产；（2）被担保方最近一期资产负
债率按照 2026年 3月 31日财务数据计算得出。
本次担保事项发生前，澳龙船艇担保余额为 20,090 万元；本次新签保证合同生效之日起，前述原担保合同失效，本次担保事项
发生后，澳龙船艇担保余额仍为 20,090万元。澳龙船艇剩余可用担保额度为 9,910万元。
三、被担保人基本情况
澳龙船艇科技有限公司
1、被担保人名称：澳龙船艇科技有限公司
2、成立日期：2016年 6月 22日
3、法定代表人：苏庆龙
4、注册资本：14,195.62万元
5、注册地址：珠海市斗门区乾务镇七星大道 2号 10栋 2楼 201室
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶销售；金属材料销售；机械
设备租赁；机械设备销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备制造；海洋工程装备销
售；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；居民日常生活
服务；企业管理咨询；仓储设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：船舶设计；
船舶制造；船舶修理；船舶改装；供电业务；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、股权结构：
序号 股东名称 出资比例
1 珠海市海洋发展集团有限公司 51%
2 江龙船艇科技股份有限公司 49%
8、与本公司的关系：系公司持股 49%的参股子公司，系公司的关联法人。
9、澳龙船艇最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
（已审计） （未审计）
资产总额 39,777.59 39,771.15
负债总额 30,726.08 31,620.71
净资产 9,051.51 8,150.44
或有事项涉及的总额(包 53.51 53.51
括担保、抵押、诉讼与仲
裁事项)
项目 2025年 1月 1日-2025年 2026年 1月 1日-2026年
12月 31日（已审计） 3月 31日（未审计）
营业收入 36,607.24 13,123.12
利润总额 -7,011.46 -901.06
净利润 -7,167.42 -901.06
10、澳龙船艇不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司为澳龙船艇提供最高余额为人民币 7,350万元的关联担保与交通银行珠海分行签订的《保证合同》，主要内容如下：
1、保证人：江龙船艇科技股份有限公司
2、债权人：交通银行股份有限公司珠海分行
3、担保金额：最高余额为人民币 7,350万元
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包
括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
6、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日
期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下
最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满
之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
五、董事会意见
澳龙船艇系公司持股 49%的参股子公司，珠海市海洋发展集团有限公司已为澳龙船艇提供 7,650万元担保。澳龙船艇财务状况稳
定、资信良好，财务风险可控，截至目前，未有任何明显迹象表明被担保方澳龙船艇可能存在债务违约而导致公司承担担保责任的情
况，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司的有效担保额度总金额为 4亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净
资产的 57.82%，其中公司对澳龙船艇的关联担保总额度为 30,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 43
.37%。公司对江龙船艇国际有限公司的担保总额度为 10,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 14.46%。
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生的有效担保余额为 20,090万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资
产的 29.04%，为公司对澳龙船艇实际已经发生且在有效期内的担保。
截至本公告披露日，除上述对澳龙船艇的关联担保外，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，不存在逾期担保
及涉及诉讼的担保。
七、备查文件
《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/e1bc3338-5379-4dab-b3b3-88d1f1f998dd.PDF
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2026-05-29 17:22│江龙船艇（300589）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公司董事会
换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举夏建波先生（会计专业人士）、张绅先生、阳洋女士为公司第五届
董事会独立董事，任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。
截至 2025 年度股东会通知发出之日，夏建波先生已取得独立董事资格证书，张绅先生、阳洋女士尚未取得深圳证券交易所认可
的相关培训证明，但已经承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司董事会收到张绅先生、阳洋女士的通知，其已按照相关规定参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训
（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/25428c97-9644-4002-b84c-fce381ed1d88.PDF
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2026-05-28 16:40│江龙船艇（300589）：关于签订重大销售合同的公告
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特别提示：
1、合同的生效条件：本合同自合同签订之日起生效。
2、重大风险及重大不确定性：在合同履行过程中如果遇到市场、政策、经济、外汇等不可预见的或其它不可抗力等因素的影响
，有可能会导致本合同无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。
3、合同履行对公司经营成果的影响：若该合同顺利履行将对公司未来1-2年的经营业绩产生积极影响。
一、合同签署概况
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“江龙船艇”）持股 100%的全资子公司江龙船艇国际有限公司于 2026 年 5
月 28 日与 PHOENIX ONE PTE.LTD.,和 PHOENIX TWO PTE. LTD.,分别签订 1份《SHIPBUILDING CONTRACTFOR CONSTRUCTION OF ONEA
NCHOR HANDLING / TUG, SUPPLYVESSEL》（以下简称“合同”），2 份合同合计总金额为 2,714 万美元（按 2026 年 5 月 28日人
民币汇率中间价 1美元对人民币 6.8240元折算约 18,520.34万元人民币）。
上述合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不需要经过董事会
和股东会审议。现将相关情况公告如下：
二、交易对手方介绍
1、交易对手方基本情况：
名称：PHOENIX ONE PTE. LTD.,、PHOENIX TWO PTE. LTD.,
法定代表人：Huang Yiquan
类型：私营企业
注册地址：138 Robinson Road, #02-54, Oxley Tower, Singapore 068906主营业务：航运公司及带船员的船舶/船只租赁(货运
)；租赁水上运输设备和浮动结构(无操作员)。
2、关联关系说明：公司与客户不存在关联关系，上述交易不属于关联交易。
3、公司与客户最近三个会计年度未发生的购销金额。
4、履约能力分析：客户资信良好，具备履行合同义务的能力。
三、合同的主要内容
1、合同标的：2艘起锚/拖曳、供应船；
2、交易价格：2,714万美元；
3、合同签署时间：2026年 5月 28日；
4、生效条件：本合同自合同签订之日起生效；
5、交付时间：第 1 艘不晚于 2027 年 9 月 30 日；第 2 艘不晚于 2027 年 11月 30日；
6、支付方式：根据进度分期付款；
7、主要违约责任：合同对延迟交货、航速不足、载重量不足、系柱拖力不足等情形作了明确规定。
四、合同对上市公司的影响
1、本次合同总金额2,714万美元，占公司2025年度经审计营业收入的26.36%。本合同的签订，标志着江龙船艇品牌在全球海工装
备市场的竞争力、认可度再上新台阶，为公司开拓海外高端市场、服务全球海洋工程事业注入强劲动能。预计对公司未来的经营业绩
产生积极影响。
2、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行本合同而对交易对手方形成依赖。
五、风险提示
1、本合同自合同签订之日起生效。
2、重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履行能力，但在合同履行过程中如果遇到市场、政策、经济、外汇等不可预见的
或其它不可抗力等因素的影响，有可能会导致本合同无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。
六、其它相关说明
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，将在定期报告中披露合同履行情况。
七、备查文件
2 份 《 SHIPBUILDING CONTRACT FOR CONSTRUCTION OF ONEANCHOR HANDLING / TUG, SUPPLY VESSEL》 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/a6924a16-842e-4daf-be4d-d0d1aeda22df.PDF
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2026-05-18 20:40│江龙船艇（300589）：选举职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2026年 5月 18 日召开了 2026年第一次职工代表大会，经
全体与会职工代表审议，选举陈育航女士（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，陈育航女士与经公司 2025 年度股东会选
举产生的第五届董事会其他董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日
止。
陈育航女士当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
陈育航女士具备履行职责所必需的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被列为失信
被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/a7ff83d5-4b34-4c15-a9a0-6b9437456890.PDF
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2026-05-18 20:40│江龙船艇（300589）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开2025年度股东会，选举产生了4名非独立董事、3名独立
董事，与经公司2026年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。并于当日召开了第五届董事会
第一次会议，审议通过了选举第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，及聘任第五届高级管理人员等相关议案。公司董事会
换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 8名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，具体成员如下：
非独立董事：晏志清先生（董事长）、席方远先生、胡瑜女士、沈辉先生；独立董事：夏建波先生（会计专业人士）、张绅先生
、阳洋女士；
职工代表董事：陈育航女士。
公司第五届董事会任期自公司 2025年度股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例未低于公司董事会成员总数的三分之一，夏建波先
生已取得独立董事资格证书，为会计专业人士。截至目前，张绅先生、阳洋女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一
次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相
关法规的要求。
公司第五届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。
二、公司第五届董事会专门委员会组成情况
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下
：
专门委员会名称 成员 召集人
战略委员会 晏志清、胡瑜、张绅 晏志清
审计委员会 夏建波、张绅、陈育航 夏建波
提名委员会 张绅、阳洋、沈辉 张绅
薪酬与考核委员会 阳洋、夏建波、席方远 阳洋
以上委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。专门委员会成员全部由董事组成，
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，战略委员会的召集人为公司董事长，审计委员会
的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程
》及各专门委员会工作细则的规定。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
1、总经理：沈辉先生
2、副总经理：席方远先生、喻蒙先生、周浩华先生
3、财务总监：喻蒙先生
4、董事会秘书：喻蒙先生
5、证券事务代表：胡月琴女士
以上人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。其中，高级管理人员的任职资格已
经公司董事会提名委员会审查通过；聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过；董事会秘书喻蒙先生、证券事务
代表胡月琴女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。任职资格均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工
作经验，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未
解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。
四、联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 喻蒙 胡月琴
联系地址 中山市神湾镇桂竹路 1号江龙船 中山市神湾镇桂竹路 1号江龙
艇科技园 船艇科技园
电话 0760-87926618 0760-87926618
传真 0760-87953500-808 0760-87953500-808
电子信箱 dshbgs@jianglong.cn dshbgs@jianglong.cn
五、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第四届董事会夏刚先生、赵盛华先生、贺文军先生、敖静涛先生、陈坚先生、谢首军先生本次董事会换届选举
完成后将离任，离任后不再担任公司董事职务,亦不再担任相关专门委员会委员；公司高级管理人员贺文军先生不再担任公司副总经
理的职务，但继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，夏刚先生直接持有公司股份 88,937,745 股，占公司总股本的 23.5492
%；赵盛华先生直接持有公司股份 14,776,991股，占公司总股本的 3.9127%；贺文军先生直接持有公司股份 9,402,604 股，占公司
总股本的 2.4896%；独立董事敖静涛先生、独立董事陈坚先生、独立董事谢首军先生未持有公司股份。
上述董事、高管离任后，将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务
规则规定及其于公司首次公开发行股票并上市时作出的承诺。
公司对夏刚先生、赵盛华先生、贺文军先生、敖静涛先生、陈坚先生、谢首军先生在任职期间勤勉履职并对公司持续健康发展所
做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/beaba533-3f74-4f78-8f98-d9bc7e4082a7.PDF
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2026-05-18 20:40│江龙船艇（300589）：2026年第一次职工代表大会决议公告
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一、会议召开情况
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日上午在公司召开 2026 年第一次职工代表大会，本次
会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了选举陈育航女士为公司第五
届董事会职工代表董事相关事项。
经与会职工代表审议，同意选举陈育航女士为公司第五届董事会职工代表董事。陈育航女士与经公司 2025 年度股东会选举产生
的第五届董事会其他董事共同组成公司第五届董事会，任期自第五届董事会届满之日止。
二、备查文件
2026 年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/aef60f55-aed0-46fc-b35b-1a7215568347.PDF
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2026-05-18 20:40│江龙船艇（300589）：第五届董事会第一次会议决议公告
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江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日召开2025年度股东会选举产生第五届董事会成员后，
经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第五届董事会第一次会议于 2026年 5月 18日以口头及电话方式临时通知全体董事，本次会
议于 2026年 5月 18日在中山市神湾镇桂竹路 1号江龙船艇科技园研发楼一楼 6号会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 8
人，实际出席董事 8人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司过
半数董事共同推举的董事晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
鉴于公司第五届董事会已在 2026年 5月 18日召开的 2025年度股东会上选举产生，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规
定，为保障公司第五届董事会各项工作的顺利开展，经董事会提名，公司董事会选举晏志清先生担任公司第五届董事会董事长，任期
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》已于 2026年 5月 18日刊登在中国证监会指定创业
板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8票，其中赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
由于公司第五届董事会到期已完成换届选举，公司四个董事会专门委员会的委员组成需重新选举。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则
》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，选举第五届董
事会专门委员会委员，任期至公司第五届董事会届满之日止。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并
担任召集人，战略委员会的召集人为公司董事长，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管
理人员的董事。具体如下：
专门委员会名称 成员 召集人
战略委员会 晏志清、胡瑜、张绅 晏志清
审计委员会 夏建波、张绅、陈育航 夏建波
提名委员会 张绅、阳洋、沈辉 张绅
薪酬与考核委员会 阳洋、夏建波、席方远 阳洋
公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》已于 2026年 5月 18日刊登在中国证监会指定创业
板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8票，其中赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长晏志清先生提名，提名委员会审查，现提议聘任沈辉先生为公司总经理
，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》已于 2026年 5月 18日刊登在中国证监会指定创业
板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8票，其中赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理沈辉先生提名，提名委员会审查，现提议聘任席方远先生、喻蒙先生、周浩
华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司《关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》已于 2026年 5月 18日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http:/
/www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8票，其中赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理沈辉先生提名，提名委员会审查，董事会审计委员会审议通过，现提议聘任
喻蒙先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》已于 2026年 5月 18日刊登在中国证监会指定创业
板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8票，其中赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长晏志清先生提名，提名委员会审查，现提议聘任喻蒙先生为公司董事会
秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》已于 2026年 5月 18日刊登在中国证监会指定创业
板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8票，其中赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为有效开展公司证券事务工作，协助董事会秘书履行信息披露、投资者关系管理、筹备三会、公司治理、投融资等职责，公司拟
聘任胡月琴女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》已于 2026年 5月 18日刊登在中国证监会指定创业
板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8票，其中赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/acc36973-5104-4745-a56c-e6db5330e018.PDF
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2026-05-18 20:40│江龙船艇（300589）：2025年度股东会决议公告
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江龙船艇（300589）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/3f76ce89-6449-4352-bbb2-0451f1167b3d.PDF
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2026-05-18 20:40│江龙船艇（300589）：2025年度股东会的法律意见书
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江龙船艇（300589）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/aadf12ba-4f0c-4322-bdd6-bf14d24985d5.PDF
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2026-05-15 18:08│江龙船艇（300589）：关于公司董事减持计划实施完毕的公告
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董事赵盛华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
江龙船艇”）于 2026 年 3月 6日在巨潮资讯网上披露了《关于董事、大股东的一致行动人减持计划的预披露公告》（公告编号：20
26-004），持有本公司股份 18,553,571股（占本公司总股本比例 4.9127%）的董事赵盛华计划在本减持计划公告之日起 15 个交易
日后的 3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 3,776,679股（占本公司总股本比例 1.0000%）。
公司于 2026年 5月 11日在巨潮资讯网上披露了《关于董事及其一致行动人减持股份变动触及 1%及 5%的整数倍暨披露简式权益
变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-022）、《简式权益变动报告书（赵盛华）》，赵盛华先生于2026 年 3 月 30 日至 2
026 年 5 月 11 日通过集中竞价方式合计减持公司股份3,656,980股，占本公司总股本比例 0.9683%。本次权益变动后，赵盛华先生
及其一致行动人赵海茜女士，合计持有公司股份占公司总股本的比例由 5.9683%减少至 5.0000%，权益变动触及 1%及 5%的整数倍。
近日，公司收到赵盛华先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，赵盛华先生减持计划已实施完毕，赵盛华先生于 2
026年 3月 30 日至 2026 年 5月 15日通过集中竞价方式合计减持公司股份 3,776,580股，占本公司总股本比例1.0000%。根据法律
法规要求，现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元） 减持股数（股） 占总股本比例（%）
赵盛华 集中竞价 2026年 3月 30日至 16.6118 3,776,580 1.0000
2026年 5月 15日
合计 3,776,580 1.0000
注：减持股份的来源：公司首次公开发行前已发行股份的送股、资本公积金转增股本部分；
2、本次减持计划实施前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
赵盛华 合计持有股份 18,553,571 4.9127 14,776,991 3.9127
其中：无限售条 4,638,393 1.2282 861,813 0.2282
件股份
有限售条件股份 13,915,178 3.6845 13,915,178 3.6845
注：1、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况：“本次减持前持有股份”是指截至 2026年 3 月 27 日收市后所持有股份；“本次减持后持有
股份”是指截至 2026 年 5月 15日收市后所持有股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、赵盛华先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理
结构和持续性经营。
3、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持实施情况与此前已披露的减持计划一致，本次减持计划已实施完
毕。
4、本次减持完毕后，赵盛华先生及其一致行动人赵海茜女士，合计持有公司股份 18,763,831股，占公司总股本的比例 4.9683%
。
三、备查文件
赵盛华先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0aa931cc-435f-47d1-b79d-7fe61d10d1c4.PDF
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2026-05-12 19:40│江龙船艇（300589）：关于公司董事减持计划期限届满的公告
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董事贺文军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
江龙船艇”）于 2026年 1月 19日在巨潮资讯网上披露了《关于公司董事减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-002），持有本
公司股份 9,702,604股（占本公司总股本比例 2.5691%）的董事贺文军先生计划在本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内
以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 2,425,651股（占本公司总股本比例 0.6423%）。
近日，公司收到贺文军先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，贺文军先生减持计划期限已届满，贺文军先生于 2
026年 2月 10日通过集中竞价方式合计减持公司股份 300,000股，占本公司总股本比例 0.0794%，本次减持计划期限已届满。现将有
关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均 减持股数 占总股本
价（元） （股） 比例（%）
贺文军 集中竞价 2026年 2月 10日 21.01 300,000 0.0794
合计 300,000 0.0794
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
贺文军 合计持有股份 9,702,604 2.5691 9,402,604 2.4896
其中：无限售条件 2,425,651 0.6423 2,125,651 0.5628
股份
有限售条件股份 7,276,953 1.9268 7,276,953 1.9268
注：本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、贺文军先生在本次减持计划实施期间，未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律
法规及规范性文件的规定。
2、贺文军先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理
结构和持续性经营。
3、本次实施减持股份情况与此前已披露的减持股份计划一致，减持股份总数在已披露的减持计划数量之内，本次减持计划期限
已届满。
三、备查文件
贺文军先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d6f9ef01-dc09-4dfc-ba9a-45fcf46b0c0f.PDF
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2026-05-12 17:32│江龙船艇（300589）：关于签订重大销售合同的公告
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特别提示：
1、合同的生效条件：本合同自合同签订之日起生效。
2、重大风险及重大不确定性：在合同履行过程中如果遇到市场、政策、经济、外汇等不可预见的或其它不可抗力等因素的影响
，有可能会导致本合同无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。
3、合同履行对公司经营成果的影响：若该合同顺利履行将对公司未来1-2年的经营业绩产生积极影响。
一、合同签署概况
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“江龙船艇”）于 2026年 5月 12日与 THONG YONG OFFSHORE PTE LTD.签订
2份《SHIPBUILDINGCONTRACT FOR CONSTRUCTION OF VESSEL》 （以下简称“合同”），合同总金额为 1840万美元（按 2026年 5月
12日人民币汇率中间价 1美元对人民币 6.8426元折算约 12590.38万元人民币）。
上述合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不需要经过董事会
和股东会审议。现将相关情况公告如下：
二、交易对手方介绍
1、交易对手方基本情况：
名称：THONG YONG OFFSHORE PTE LTD.
法定代表人：NG KAR BOON
类型：私营企业
注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town,Tortola, VG 1110, British Virgin Islands
主营业务：核心业务聚焦于海洋工程与近海船舶租赁及配套服务，服务于海上油气、风电、疏浚工程等领域。
2、关联关系说明：公司与客户不存在关联关系，上述交易不属于关联交易。
3、公司与客户最近三个会计年度未发生的购销金额。
4、履约能力分析：客户资信良好，具备履行合同义务的能力。
三、合同的主要内容
1、合同标的：2艘海工船；
2、交易价格：1,840万美元；
3、合同签署时间：2026年 5月 12日；
4、生效条件：本合同自合同签订之日起生效；
5、交付时间：第 1艘 2027年 9月 15日交付；第 2艘 2027年 12月 15日交付；
6、支付方式：根据进度分期付款；
7、主要违约责任：合同对产品质量、延迟交货、延迟支付等情形作了明确规定。
四、合同对上市公司的影响
1、本次合同总金额1,840万美元，占公司2025年度经审计营业收入的17.92%，若项目顺利实施，将有利于提升公司海工系列产品
市场的知名度和影响力，对于公司进一步开拓国际高端市场具有积极意义。预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。
2、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行本合同而对交易对手方形成依赖。
五、风险提示
1、本合同自合同签订之日起生效。
2、重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履行能力，但在合同履行过程中如果遇到市场、政策、经济、外汇等不可预见的
或其它不可抗力等因素的影响，有可能会导致本合同无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。
六、其它相关说明
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，将在定期报告中披露合同履行情况。
七、备查文件
2份《SHIPBUILDING CONTRACT FOR CONSTRUCTION OF VESSEL》 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7d44b0b7-2e20-4c49-b2c6-920214505545.PDF
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2026-05-11 19:57│江龙船艇（300589）：关于董事及其一致行动人减持股份变动触及1%及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书
│的提示性公告
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江龙船艇（300589）：关于董事及其一致行动人减持股份变动触及1%及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/4264d848-135e-4a69-bff8-2ca958211716.PDF
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2026-05-11 19:57│江龙船艇（300589）：简式权益变动报告书（赵盛华）
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上市公司名称：江龙船艇科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：江龙船艇
股票代码：300589
信息披露义务人：赵盛华
住所/通讯地址：广东省深圳市福田区******
股份变动性质：股份减少，信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例将至5%
签署日期：2026年5月11日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 1
5 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何
条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在江龙船艇科技股
份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在江龙船艇科技股
份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列
载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
第一节 释义
信息披露义务人 指 赵盛华
本报告书 指 《江龙船艇科技股份有限公司简式权益变
动报告书》
本次权益变动 指 信息披露义务人通过集中竞价方式减持其
所持有的公司股份导致其本人及其一致行
动人合计持股数量占公司总股本比例下降
至5%的行为
江龙船艇、上市公司、公司 指 江龙船艇科技股份有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元 指 人民币元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名 赵盛华
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码： 5101031957********
住所 广东省深圳市福田区******
通讯地址 广东省深圳市福田区******
通讯方式 133********
是否取得其他国家或者地区的居留权 否
二、一致行动人的基本情况
赵海茜为赵盛华女儿，赵盛华和赵海茜为一致行动人。赵海茜的基本情况如下：
姓名 赵海茜
曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码： 4403011988********
住所 广东省深圳市福田区******
通讯地址 广东省深圳市福田区******
通讯方式 139********
是否取得其他国家或者地区的居留权 否
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署之日，赵盛华不存在拥有境内、境外其他上市公司中权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
本次权益变动目的：信息披露义务人自身资金需求。
二、信息披露义务人未来12 个月内的持股计划
公司于2026年3月6日在巨潮资讯网上披露了《关于董事、大股东的一致行动人减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-004）
。信息披露义务人计划在上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内减持公司股份合计不超过3,776,679股（即不超过公司股份总数
的1.0000%）。其中，在任意连续90个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司总股本的1%；在任意连续90个自然日
内通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司总股本的2%。
截至本报告书签署日，信息披露义务人的上述减持计划尚未实施完毕。截至本报告签署日，除上述减持计划外，信息披露义务人
未明确在未来12个月内有其他的增持或减持公司股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法
规的要求，依法履行信息披露义务。第四节 权益变动方式
一、本次权益变动情况
信息披露义务人通过集中竞价的方式减持公司股份，具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持时间 减持股数（股） 减持股份占总股本
的比例（%）
赵盛华 集中竞价 2026年3月30日至 3,656,980 0.9683
2026年5月11日
注：减持股份的来源：公司首次公开发行前已发行股份的送股、资本公积金转增股本部分。二、信息披露义务人及其一致行动人
本次权益变动前后持股情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占 总 股 本 股数（股） 占 总 股 本
比例（%） 比例（%）
赵盛华 合计持有股份 18,553,571 4.9127 14,896,591 3.9444
其中：无限售条件 4,638,393 1.2282 981,413 0.2599
股份
有限售条件股份 13,915,178 3.6845 13,915,178 3.6845
赵海茜 合计持有股份 3,986,840 1.0556 3,986,840 1.0556
其中：无限售条件 3,986,840 1.0556 3,986,840 1.0556
股份
有限售条件股份 0 0 0 0
合并 合计持有股份 22,540,411 5.9683 18,883,431 5.0000
其中：无限售条件 8,625,233 2.2838 4,968,253 1.3155
股份
有限售条件股份 13,915,178 3.6845 13,915,178 3.6845
注：1、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、“本次减持前持有股份”是指截至2026年3月27日收市后所持有股份；“本次减持后持有股份”是指截至2026年5月11日收市
后所持有股份。
三、本次权益变动所涉及股份的限制情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人所持有的公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结或者司法强制
执行等权利受限制的情形。
四、信息披露义务人本次权益变动对上市公司的影响
本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
除本次权益变动情况外，在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人没有买卖江龙船艇股份的情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容
产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会和深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。第七节 信息披露义务人
声明
本信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
信息披露义务人（签字）：
赵盛华
签署日期：2026年5月11日
第八节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人身份证明文件；
2、信息披露义务人签署的本报告书；
3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备查地点
本报告书及上述备查文件备置于上市公司董事会办公室，供投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/1032dabb-469d-4b18-8292-cdae1080c7a1.PDF
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2026-04-24 16:48│江龙船艇（300589）：关于船舶订单的进展公告
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一、原总合同、船舶订单签订概况
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 29日与MoenMarin AS签订了《SHIP BUILDING CONTRACT》（
以下简称“造船合同”或“总合同”），总合同金额 629,487,603元人民币，占公司 2024年度经审计营业收入的 36.40%，合同标的
为 12条钢铝工作船，其中(Nab Cat21x12m)型号 6条、(NabCat24x13m)型号 3条、(Nab Work26x12m)型号 3条。该合同为总合同，针
对每条钢铝工作船，双方还需要基于总合同签订船舶订单。
公司分别于 2025 年 1月 7日、2025 年 4 月 28 日，披露了《关于船舶订单的进展公告》。本公告披露前，总合同已生效 3条
(Nab Cat21x12m)钢铝工作船、1条(Nab Cat24x13m)钢铝工作船订单。
二、本次进展情况
公司于 2026 年 4月 23 日与Moen Marin AS 新签 2条(Nab Cat21x12m)钢铝工作船《VESSEL ORDER FORM》（船舶订单），该船
舶订单当天立即生效。本次船舶订单金额合计为 92,804,432 元人民币，占公司 2025年度经审计营业收入的 13.21%。现将具体情况
公告如下：
船舶订单的主要内容：
1、合同标的：2条(Nab Cat21x12m)钢铝工作船；
2、船舶订单总金额：92,804,432元人民币；
3、生效条件：VOF签字生效；
4、船舶订单交付时间：2027年 12月 30日。
三、船舶订单对上市公司的影响
1、本次生效的船舶订单金额合计为 92,804,432元人民币，占公司 2025年度经审计营业收入的 13.21%。本船舶订单如成功实施
预计将对公司未来 1-2 年经营业绩产生积极影响。公司与摩恩马林订单再次激活，说明公司的建造能力得到了船东的充分认可，若
项目顺利实施，将提升公司海外市场的竞争力、品牌影响力，有利于公司进一步开拓海外市场。
2、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行本合同而对交易对手方形成依赖。
四、风险提示
重大风险及重大不确定性：合同各方均具有履行能力，但在合同履行过程中如果遇到市场、政策、经济等不可预见的或其它不可
抗力等因素的影响，有可能会导致本合同无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其它相关说明
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，将在定期报告中披露船舶订单履行情况。
六、备查文件
2条(Nab Cat21x12m)钢铝工作船《VESSEL ORDER FORM》（船舶订单）生效文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/67ed1ff6-f360-4098-aa9b-775aacb249af.PDF
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2026-04-23 19:37│江龙船艇（300589）：2026年一季度报告
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江龙船艇（300589）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2aa425bb-3ed7-4ee3-b450-9eee5e681290.PDF
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2026-04-23 19:36│江龙船艇（300589）：2025年年度报告
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江龙船艇（300589）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/66fe8d69-c74d-47b0-9d53-87ce3aacb3dd.PDF
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2026-04-23 19:36│江龙船艇（300589）：2025年年度报告摘要
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江龙船艇（300589）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2432d041-3ad4-4f70-b52d-32240a29512c.PDF
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2026-04-23 19:35│江龙船艇（300589）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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江龙船艇（300589）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/69737ac7-38f4-4465-a3f2-e509cdcc22e0.PDF
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2026-04-23 19:35│江龙船艇（300589）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“江龙船艇”）于 2026年 4月 22日召开了第四届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、申请综合授信额度的情况
根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额
度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资（包含开立信用证、进/出口押汇、进/出口汇款融资等
）、非融资性保函等。实际授信额度、利率、期限、用途等最终以公司或子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。以上授
信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。
该综合授信事项有效期为一至三年，在以上额度范围内可循环使用。综合授信额度的期限自公司年度股东会通过之日起至下一年
度审议新的综合授信额度的股东会召开之日止。董事会提请股东会授权公司董事长办理上述综合授信事项并签署相关法律文件。
二、备查文件
第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4a8cd8a2-f9ee-4d0c-a4d6-11cfbf03687b.PDF
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2026-04-23 19:35│江龙船艇（300589）：关于2026年度关联担保额度预计的公告
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特别风险提示：
1、鉴于公司参股澳龙船艇科技有限公司（以下简称“澳龙船艇”），并向澳龙船艇委派董事，澳龙船艇成为公司的关联法人，
公司为其提供担保将构成关联担保。公司董事夏刚先生、晏志清先生为关联董事，就本议案回避表决。
2、公司预计担保期限内为澳龙船艇提供担保额度 3亿元，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的 43.37%，超过最
近一期经审计净资产 30%，敬请广大投资者充分关注担保风险。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署
并发生的担保合同为准。
3、截至公告披露日，公司对澳龙船艇已提供且尚在有效期内的担保余额为20,090万元，为公司对澳龙船艇前期向银行申请授信
而提供连带责任担保，澳龙船艇的其他股东按照股权比例已提供同比例担保。
一、担保情况概述
为满足澳龙船艇业务顺利开展需要，促使澳龙船艇持续稳定发展，公司拟按照持有澳龙船艇的股权比例为澳龙船艇提供关联担保
额度 3亿元，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“江龙船艇”或“公司”）于 2026年 4月 22日召开的第四届董事会第十五次会
议审议通过了《关于 2026年度关联担保额度预计的议案》，本次事项在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事第四次专
门会议一致同意、第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，该议案尚需提交股东会审议批准。具体情况如下：
担保 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目 本次新 担保额度占 是否
方 股比例 近一期资产 前担保 增担保 上市公司最 关联
负债率 余额 额度 近一期净资 担保
产比例
江龙 澳龙船艇 49% 79.51% 20,090 30,000 43.37% 是
船艇
注：（1）表中上市公司最近一期净资产为公司 2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产；（2）被担保方澳龙船艇最近一
期资产负债率按照 2026年 3月 31日财务数据计算得出。
公司为澳龙船艇提供担保时，澳龙船艇的其他股东须按照其所持澳龙船艇的股权比例自行或者指定有担保能力的第三方提供担保
；如无法按照前述要求提供担保的，须将其所持澳龙船艇的全部股权全部质押给本公司，为本公司为澳龙船艇提供的担保提供反担保
。
担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不仅限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融
机构签订的最终协议为准。在额度范围内，董事会提请股东会授权公司经营管理层签署上述担保额度内相关法律文件，授权期限自公
司年度股东会通过之日起至下一年度审议关联担保额度的股东会召开之日止。
二、被担保人基本情况
（一）澳龙船艇科技有限公司
1、被担保人名称：澳龙船艇科技有限公司
2、成立日期：2016年 6月 22日
3、法定代表人：苏庆龙
4、注册资本：14,195.62万元
5、注册地址：珠海市斗门区乾务镇七星大道 2号 10栋 2楼 201室
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶销售；金属材料销售；机械
设备租赁；机械设备销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备制造；海洋工程装备销
售；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；居民日常生活
服务；企业管理咨询；仓储设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：船舶设计；
船舶制造；船舶修理；船舶改装；供电业务；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、截至本公告披露日，澳龙船艇的股权结构如下：
股东名称 认缴出资金额 出资比例 实缴出资金额 出资比例
（万元） （%） （万元） （%）
珠海市海洋发展集 7,239.77 51.00% 7,239.77 51.00%
团有限公司
江龙船艇科技股份 6,955.85 49.00% 6,955.85 49.00%
有限公司
合计 14,195.62 100.00% 14,195.62 100.00%
8、与本公司的关系：系公司持股 49%的参股子公司，系公司的关联法人。
9、澳龙船艇最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
（已审计） （未审计）
资产总额 39,777.59 39,771.15
负债总额 30,726.08 31,620.71
净资产 9,051.51 8,150.44
或有事项涉及的总额(包 53.51 53.51
括担保、抵押、诉讼与仲
裁事项)
项目 2025年 1月 1日-2025年 2026年 1月 1日-2026年
12月 31日（已审计） 3月 31日（未审计）
营业收入 36,607.24 13,123.12
利润总额 -7,011.46 -901.06
净利润 -7,167.42 -901.06
10、信用等级状况：信用状况良好。
11、澳龙船艇不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署《保证合同》，经公司董事会、股东会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保
证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。
四、董事会意见
为满足参股子公司澳龙船艇业务顺利开展需要，促使澳龙船艇持续稳定发展，公司拟按照股权比例为澳龙船艇提供累计担保额度
3亿元。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小，且被担保人的其他股东按照股权比例提供同比例担保。
公司对上述关联方提供担保不会损害公司利益，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司董事会同意公司上述担保事项，并授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。
五、独立董事专门会议意见
公司拟在 2026年度向关联方澳龙船艇提供关联担保额度是为了澳龙船艇业务顺利开展需要，促使澳龙船艇持续稳定发展。此次
关联担保计划是在综合考量了被担保方的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定，担保风险在可控范围
内。被担保对象具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保
责任，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次对外担保的风险可控，不存在与《中国证券监督
管理委员会公告〔2022〕26号—上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规相违背的情况。
因此，我们一致同意本议案，并同意提交公司董事会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
若本次关联担保额度审议通过后，公司对参股子公司澳龙船艇关联担保总额度为 30,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上
市公司股东的净资产的43.37%。2025年 1月至本公告披露日，公司实际发生的对澳龙船艇已提供且尚在有效期内的担保余额为 20,09
0 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 29.04%。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/355ef378-8b09-4dfa-ad79-066426387f6f.PDF
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2026-04-23 19:35│江龙船艇（300589）：关于2026年度担保额度预计的公告
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江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“江龙船艇”或“公司”）于 2026年 4月 22日召开的第四届董事会第十五次会议通过了
《关于 2026年度担保额度预计的议案》。详细情况如下：
一、担保情况概述
因江龙船艇科技股份有限公司合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）江龙船艇国际有限公司（以下简称“江龙国际”）
业务发展的需要，公司拟对子公司提供担保，具体情况如下：
单位：人民币万元
担保 被担 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新 担保额度占 是否
方 保方 股比例 近一期资产 担保余额 增担保 上市公司最 关联
负债率 额度 近一期净资 担保
产比例
江龙 江龙 100% 91.67% 0 10,000 14.46% 否
船艇 国际
注：（1）表中上市公司最近一期净资产为公司 2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产；（2）被担保方江龙国际最近一
期资产负债率按照 2025年 12月 31日财务数据计算得出。
担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不仅限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融
机构签订的最终协议为准。在额度范围内，董事会授权公司董事长签署上述担保额度内相关法律文件。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江龙船艇国际有限公司
2、成立日期：2019年 5月 24日
3、法定代表人：晏志清
4、注册资本：100万元港币
5、注册地址：RM 401，4/F WANCHAI CENTRAL BLDG 89 LOCKHART RDWAN CHAI HK
6、经营范围：船艇的设计、制造、加工、修理、销售。
7、与本公司的关系：系公司持股 100%的全资子公司。
8、江龙国际最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
（已审计） （未审计）
资产总额 96.87 94.96
负债总额 8.88 8.68
净资产 87.98 86.27
或有事项涉及的总额(包 0 0
括担保、抵押、诉讼与仲
裁事项)
项目 2025年 1月 1日-2025年 2026年 1月 1日-2026年
12月 31日（已审计） 3月 31日（未审计）
营业收入 559.80 0
利润总额 -48.07 0.26
净利润 -44.11 0.26
9、信用等级状况：信用状况良好
10、江龙国际不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署《保证合同》，经公司董事会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》
主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。
四、董事会意见
上述担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估设定，为满足子公司业务顺利开展需要，促使子公司持
续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司的全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳
定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意公司上述担保事项，并授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
若本次担保额度审议通过后，公司对全资子公司江龙国际的担保总额度为10,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股
东的净资产的 14.46%。2025年 1月至本公告披露日，公司实际发生的对江龙国际的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计归
属于上市公司股东的净资产的 0.00%。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
六、备查文件
第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6e09cbb7-b2cf-4000-97cc-1b982e3c5a7c.PDF
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2026-04-23 19:35│江龙船艇（300589）：公司章程
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江龙船艇（300589）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/28951ccc-9333-4404-8af9-77a872fd343a.PDF
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2026-04-23 19:35│江龙船艇（300589）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一章 总 则
第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件,以及《
公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事以及高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配，责、权、利相结合原则；
（二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩原则；
（三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符，兼顾短期激励与中长期激励；
（四）激励约束并重原则，薪酬与考核、奖惩、激励机制挂钩，强化绩效导向；
（五）公开、公正、透明原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，并予以披露；公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬方案，并向股东会说
明，予以充分披露。第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、
高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其薪酬水平进行年
度评估；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构与标准
第八条 董事和高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：独立董事领取独立董事津贴，津贴标准由股东会审议。独立董事不参与公司绩效考核与中长期激励。
（二）非独立董事（包括职工代表董事）：根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬
，不另行领取董事薪酬。未在公司担任其他具体经营管理职务的非独立董事（以下简称“外部董事”），不领取董事薪酬或者津贴。
（三）董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
（四）高级管理人员：根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
（五）在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬主
要是根据公司岗位职责制定的考核标准的达成情况等进行综合考评后确定；公司可根据经营情况与市场变化制定股权激励计划、员工
持股计划及其他专项奖励等中长期激励方案。
上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬发放
第十条 董事、高级管理人员薪酬发放方式如下：
（一）公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；
（二）公司独立董事及外部董事津贴按月发放；
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职或新任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算薪酬后予以
发放。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。公司将按照国家和公司的有关规定
，从工资奖金中扣除相关税费后予以发放，具体扣除项目包括：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分（如有）；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第五章 薪酬调整
第十二条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司
的进一步发展需要。第十三条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更激励约束条件，不定期调
整薪酬标准。
第十四条 公司董事、 高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪酬增幅水平。 不定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公
司薪酬调整的参考依据；
（二）通货膨胀水平。参考通货膨胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略调整，组织结构或岗位变动。
第十五条 经公司董事会薪酬与考核委员会提出建议，并报董事会或股东会审批，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，
作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第十六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第六章 薪酬递延支付及止付追索
第十七条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，或与法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定不一致的，以法律、法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
江龙船艇科技股份有限公司
二○二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/49142201-4ae7-459b-8828-c0574164db68.PDF
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2026-04-23 19:35│江龙船艇（300589）：2025年度独立董事述职报告（敖静涛）
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江龙船艇（300589）：2025年度独立董事述职报告（敖静涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d847d4c8-a74f-4589-8b38-04807fb2c89c.PDF
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2026-04-23 19:35│江龙船艇（300589）：总经理工作细则
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江龙船艇（300589）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:35│江龙船艇（300589）：2025年度独立董事述职报告（陈坚）
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江龙船艇（300589）：2025年度独立董事述职报告（陈坚）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:35│江龙船艇（300589）：董事会议事规则
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江龙船艇（300589）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:35│江龙船艇（300589）：对外投资管理制度
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江龙船艇（300589）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:35│江龙船艇（300589）：2025年度独立董事述职报告（谢首军）
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江龙船艇（300589）：2025年度独立董事述职报告（谢首军）。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:35│江龙船艇（300589）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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江龙船艇（300589）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:35│江龙船艇（300589）：董事会提名委员会工作细则
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江龙船艇（300589）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/78aa677b-293e-4072-9467-f407285a1235.PDF
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2026-04-23 19:34│江龙船艇（300589）：关于召开2025年度股东会的通知
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江龙船艇（300589）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:32│江龙船艇（300589）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1、2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
3、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开的第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、2026
年 4月 22日召开的第四届董事会第十五次会议，以全票同意的结果审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，本议案已经
董事会审计委员会全体审议通过，尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
1、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。
2、经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025年度实现净利润-131,334,955.69 元，母公司 2025 年
度实现净利润-130,893,870.41元。截至 2025年 12月 31日，合并报表累计未分配利润为 85,053,740.04元，母公司未分配利润为 9
2,817,101.57 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》的规定，应当以合并报表、母
公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2025 年 12 月 31日，公司可供分配利润为 85,053,740.04
元。
3、鉴于公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，且经营性现金流量净额为负，为公司长远高质量发展考虑，维护全体
股东长期利益，2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、2025 年度利润分配预案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 3,776,679.96 11,330,039.88
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -131,334,955.69 11,247,815.91 44,074,302.42
净利润（元）
研发投入（元） 50,733,743.49 55,589,127.10 60,201,295.02
营业收入（元） 702,688,513.20 1,729,394,701.49 1,186,818,268.13
合并报表本年度末累计 85,053,740.04
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 92,817,101.57
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 15,106,719.84
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -25,337,612.45
净利润（元）
最近三个会计年度累计 15,106,719.84
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 166,524,165.61
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.60
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025年度净利润为负值，且公司 2023、2024、2025 累计现金分红金额为 15,106,719.84 元，高于最近三个会计年度年均
净利润的 30%，因此，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）不进行利润分配的合理性说明
根据《公司章程》第一百六十八条规定，公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数可以不进行利润分配。鉴于公
司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，且经营性现金流量净额为负，为公司长远高质量发展考虑，维护全体股东长期利益
，公司 2025 年度拟不进行利润分配。本方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司
《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等有关规定，符合公司的实际经营情况及发展规划，具备合法性、合规性及合理性。
后续，公司管理层将努力提升经营质量，提高运营效率，严格按照有关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相
关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，制定完善分红政策，增强投资者获得感，与投资者共享公司发展的成果
。
四、相关风险提示及其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，
防止内幕信息的泄露。
本利润分配预案尚需经 2025年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c4a67c8b-ba64-4c15-8b62-109051da8cdd.PDF
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2026-04-23 19:32│江龙船艇（300589）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》已于 2026 年 4 月 24 日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司
定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）平台通过网络互动方式举行 2025 年度
业绩说明会，投资者可登陆价值在线参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理晏志清先生，财务总监兼董事会秘书喻蒙先生，独立董事敖静涛先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于2026 年 5 月 8 日前访问 https://eseb.cn/1xgcuEqz7Zm 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通
过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/15b3e1ec-f18f-4f49-adaa-ab85c03aac14.PDF
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2026-04-23 19:32│江龙船艇（300589）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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江龙船艇（300589）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ea994e8d-5284-44af-9a85-bd43412ad3b4.PDF
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2026-04-23 19:32│江龙船艇（300589）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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江龙船艇（300589）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a68442ef-1c7c-4e1a-a765-d15d87ae973f.PDF
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2026-04-23 19:32│江龙船艇（300589）：《公司章程》修订对照表
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公司结合实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：
修订前条款 修订后条款
第四十二条 公司的控股股东、实际控制人应 第四十二条 公司的控股股东、实际控制人应
当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交 当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交
易所的规定行使权利、履行义务，维护公司利 易所的规定行使权利、履行义务，维护公司利
益。 益。公司无控股股东及实际控制人的，公司第
一大股东应当按照法律法规、证券交易所规则
的规定适用本章程有关控股股东、实际控制人
的规定。
第五十条 公司对外投资（含委托理财、对子 第五十条 公司对外投资（含委托理财、对子
公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）、 公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）、
收购出售资产、租入或出租资产、签订管理方 收购出售资产、租入或出租资产、签订管理方
面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与 面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与
或者受赠资产（公司受赠现金资产除外）、债 或者受赠资产（公司受赠现金资产除外）、债
权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签 权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签
订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、 订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、
优先认缴出资权利等）等交易事项（提供担保、 优先认缴出资权利等）等交易事项（提供担保、
提供财务资助除外）属于下列任一情形的，由 提供财务资助除外）属于下列任一情形的，由
股东会进行审议： 股东会进行审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经
审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总 审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总
额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为 额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为
计算数据； 计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度
经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过 经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过
5,000万元； 5,000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经
审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万 审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万
元； 元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用） （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且 占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且
绝对金额超过5,000万元； 绝对金额超过5,000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过
500万元。 500万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝
对值计算。 对值计算。
公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资
产、获得债务减免等，可免于按照本条第一款 产、获得债务减免等，可免于按照本条第一款
规定履行股东会审议程序。 规定履行股东会审议程序。
公司发生的交易仅达到本条第一款第（3）项 公司发生的交易仅达到本条第一款第（3）项
或者第（5）项标准，且公司最近一个会计年 或者第（5）项标准，且公司最近一个会计年
度每股收益的绝对值低于人民币0.05元的，可 度每股收益的绝对值低于人民币0.05元的，可
免于按照本条第一款规定履行股东会审议程 免于按照本条第一款规定履行股东会审议程
序。 序。
公司进行“委托理财”等交易时，应当以发生 公司进行的交易标的相关的同类交易，应当在
额作为计算标准，并按照交易事项的类型在连 十二个月内累计计算。
续十二个月内累计计算。 公司购买或出售资产时，应当以资产总额和成
公司进行的交易标的相关的同类交易，应当在 交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事
十二个月内累计计算。 项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计
公司购买或出售资产时，应当以资产总额和成 计算达到公司最近一期经审计总资产30%的，
交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事 应按照本规则第四十条第（十三）项规定提交
项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计 股东会审议。上述购买、出售资产不含购买原
计算达到公司最近一期经审计总资产30%的， 材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与
应按照本规则第四十条第（十三）项规定提交 日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购
股东会审议。上述购买、出售资产不含购买原 买、出售此类资产的，仍包含在内。
材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与 已按照本规则履行相关义务的，不再纳入相关
日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购 的累计计算范围。
买、出售此类资产的，仍包含在内。 公司发生的交易标的为股权，且购买或出售该
已按照本规则履行相关义务的，不再纳入相关 股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该
的累计计算范围。 股权对应公司的全部资产和营业收入视为本
公司发生的交易标的为股权，且购买或出售该 条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相
股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该 关的营业收入。
股权对应公司的全部资产和营业收入视为本
条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相
关的营业收入。
第一百一十三条 公司设董事会，董事会由 9 第一百一十三条 公司设董事会，董事会由 8
名董事组成，其中职工代表董事 1名，独立董 名董事组成，其中职工代表董事 1名，独立董
事 3名。非职工代表董事由股东会选举产生， 事 3名。非职工代表董事由股东会选举产生，
职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、
职工大会或者其他形式民主选举产生。董事会 职工大会或者其他形式民主选举产生。董事会
设董事长 1人，董事长由董事会以全体董事的 设董事长 1人，董事长由董事会以全体董事的
过半数选举产生。 过半数选举产生。
注：除上述修订的条款相应调整外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议批
准，自股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f0a137f0-b629-4fe9-922e-7e67b01d7474.PDF
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2026-04-23 19:32│江龙船艇（300589）：关于修订《公司章程》的公告
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江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订
〈公司章程〉及其附件的议案》，该事项尚需提交公司 2025年度股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、公司章程修订情况
为进一步提升公司决策效率，并结合公司董事会的实际情况，董事会拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》相关条款进
行相应修订，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，具体事宜以市场监督管理部门核准
、登记为准。具体修订情况如下：
修订前条款 修订后条款
第四十二条 公司的控股股东、实际控制人应 第四十二条 公司的控股股东、实际控制人应
当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交 当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交
易所的规定行使权利、履行义务，维护公司利 易所的规定行使权利、履行义务，维护公司利
益。 益。公司无控股股东及实际控制人的，公司第
一大股东应当按照法律法规、证券交易所规则
的规定适用本章程有关控股股东、实际控制人
的规定。
第五十条 公司对外投资（含委托理财、对子 第五十条 公司对外投资（含委托理财、对子
公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）、 公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）、
收购出售资产、租入或出租资产、签订管理方 收购出售资产、租入或出租资产、签订管理方
面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与 面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与
或者受赠资产（公司受赠现金资产除外）、债 或者受赠资产（公司受赠现金资产除外）、债
权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签 权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签
订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、 订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、
优先认缴出资权利等）等交易事项（提供担保、 优先认缴出资权利等）等交易事项（提供担保、
提供财务资助除外）属于下列任一情形的，由 提供财务资助除外）属于下列任一情形的，由
股东会进行审议： 股东会进行审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经
审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总 审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总
额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为 额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为
计算数据； 计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度
经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过 经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过
5,000万元； 5,000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经
审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万 审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万
元； 元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用） （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且 占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且
绝对金额超过5,000万元； 绝对金额超过5,000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过
500万元。 500万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝
对值计算。 对值计算。
公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资
产、获得债务减免等，可免于按照本条第一款 产、获得债务减免等，可免于按照本条第一款
规定履行股东会审议程序。 规定履行股东会审议程序。
公司发生的交易仅达到本条第一款第（3）项 公司发生的交易仅达到本条第一款第（3）项
或者第（5）项标准，且公司最近一个会计年 或者第（5）项标准，且公司最近一个会计年
度每股收益的绝对值低于人民币0.05元的，可 度每股收益的绝对值低于人民币0.05元的，可
免于按照本条第一款规定履行股东会审议程 免于按照本条第一款规定履行股东会审议程
序。 序。
公司进行“委托理财”等交易时，应当以发生 公司进行的交易标的相关的同类交易，应当在
额作为计算标准，并按照交易事项的类型在连 十二个月内累计计算。
续十二个月内累计计算。 公司购买或出售资产时，应当以资产总额和成
公司进行的交易标的相关的同类交易，应当在 交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事
十二个月内累计计算。 项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计
公司购买或出售资产时，应当以资产总额和成 计算达到公司最近一期经审计总资产30%的，
交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事 应按照本规则第四十条第（十三）项规定提交
项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计 股东会审议。上述购买、出售资产不含购买原
计算达到公司最近一期经审计总资产30%的， 材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与
应按照本规则第四十条第（十三）项规定提交 日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购
股东会审议。上述购买、出售资产不含购买原 买、出售此类资产的，仍包含在内。
材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与 已按照本规则履行相关义务的，不再纳入相关
日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购 的累计计算范围。
买、出售此类资产的，仍包含在内。 公司发生的交易标的为股权，且购买或出售该
已按照本规则履行相关义务的，不再纳入相关 股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该
的累计计算范围。 股权对应公司的全部资产和营业收入视为本
公司发生的交易标的为股权，且购买或出售该 条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相
股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该 关的营业收入。
股权对应公司的全部资产和营业收入视为本
条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相
关的营业收入。
第一百一十三条 公司设董事会，董事会由 9 第一百一十三条 公司设董事会，董事会由 8
名董事组成，其中职工代表董事 1名，独立董 名董事组成，其中职工代表董事 1名，独立董
事 3名。非职工代表董事由股东会选举产生， 事 3名。非职工代表董事由股东会选举产生，
职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、
职工大会或者其他形式民主选举产生。董事会 职工大会或者其他形式民主选举产生。董事会
设董事长 1人，董事长由董事会以全体董事的 设董事长 1人，董事长由董事会以全体董事的
过半数选举产生。 过半数选举产生。
除《公司章程》及其附件修订对比表所涉条款外，《公司章程》及其附件其他条款保持不变。本次修订后的《公司章程》及其附
件自股东会审议通过后生效。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/604e458d-5146-4f09-83f9-231c24f6ffe0.PDF
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2026-04-23 19:32│江龙船艇（300589）：独立董事提名人声明与承诺（阳洋）
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江龙船艇（300589）：独立董事提名人声明与承诺（阳洋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/395a5679-cf0c-4501-85bd-57d3f11008e0.PDF
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2026-04-23 19:32│江龙船艇（300589）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司及子公司的稳步发展，公司及子公司的进出口业务不断增加。当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造
成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成本，提高外汇资金使用效率，公
司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外
币资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利
率波动风险，增强公司财务稳健性。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 5,000 万美元（或其他等值外币）
。开展外汇套期保值业务的期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一
时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
2、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、港币
、欧元等。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、结构性远期及其他外汇衍生品等业务。交易对手为经国家外汇
管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易资格的银行等金融机构。
3、交易期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值
业务相关合同。授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
4、资金来源
公司资金来源均为自有资金，不涉及使用募集资金。开展外汇套期保值业务，公司及子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比
例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的
具体协议确定。
三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司及子公司出口业务以美元、港币结算为主，进口材料设备以美元、欧元结算为主。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇
市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司
开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外币资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动
风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
四、外汇套期保值业务的风险分析
（一）风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、履约风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险
。
3、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。
4、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
5、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（二）风险控制措施
1、在进行外汇套期保值交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控
的外汇套期保值产品开展业务。
2、慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。
3、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、
内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定。
4、公司审计稽核部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、开展外汇套期保值业务对公司的影响
随着公司及子公司出口业务的不断发展，公司海外业务采用美元等外币结算产生的外汇收支极易受到汇率波动影响。公司本次开
展外汇套期保值业务系以公司具体经营业务为依托、以规避和防范汇率风险为目的作出的风险管理，能够防范汇率大幅波动对公司造
成不良影响，增强财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、外汇套期保值业务会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。具体以年度审计结果为准。
七、可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。开展的外汇套期保值业
务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇套期保值业务，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司及子公司
开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有
必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备人员，公司采取的针对性风险
控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
综上所述，公司开展外汇套期保值业务的风险是可控制的且可以在一定程度上规避和防范汇率风险，增强公司财务稳健性，具备
可行性。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4ff3548e-53d4-47b5-a91f-3915a051bb4e.PDF
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2026-04-23 19:32│江龙船艇（300589）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续
聘 2026 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公
司 2026 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
司农会计师事务所在担任公司 2025 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按
进度完成了公司各项审计工作，体现出了良好的专业能力，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果
，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平
，同时基于双方良好合作基础，公司拟继续聘请司农会计师事务所为 2026年度审计机构，聘期一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年 11月 25日
组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3
注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704房-2
执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄
截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 436人，合伙人 36人，注册会计师 176人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师 92人。
2025 年度业务总收入：13,057.51万元
2025 年度审计业务收入：11,740.14万元
2025 年度证券业务收入：6,779.21万元
截至 2025年 12月 31日，司农会计师事务所为 49家上市公司提供审计服务，主要行业包括：制造业（27）；信息传输、软件和
信息技术服务业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2
）；采矿业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）
；教育（1）。
2025 年度上市公司审计收费总额：5,407.17万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
2、投资者保护能力
截至 2025年 12 月 31 日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 773.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 5,00
0万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施；因执业行为受到监督管理措施 2次
。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 10人次
。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：陈新伟，2013年 10月成为注册会计师，2011年起从事上市公司审计，2021 年开始在司农会计师事务所执业，现任
司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，有从事证券服
务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署4家上市公司的审计报告。
签字注册会计师：谭子聪，2021 年 3月成为注册会计师，2016年起从事上市公司审计，2022年开始在司农会计师事务所执业，
现任司农会计师事务所经理。从业期间为多家企业提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和再融资审计等证券服务业务，
有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年未签署上市公司的审计报告。
项目质量控制复核人：王旭彬，2000 年 2 月 18 日成为注册会计师，1994年 7月开始从事上市公司审计，2022 年 1月开始在
司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等
证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年复核 2家上市公司的审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3、独立性
司农会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人陈新伟、签字注册会计师谭子聪、项目质量控制复核人王旭彬能够在执行本项
目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2025 年度审计收费 85 万元，其中财务报告审计费用 60 万元，内部控制审计费用 25万元。系按照公司的业务规模、所处行业
和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定；20
26 年度具体审计费用由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司于 2026年 4月 17日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，公司董事会审计委员会对司农会计师事务所的专业胜任能力
、投资者保护能力、独立性和诚信记录进行了充分了解和审查，认为司农会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审
计的专业能力，同意向公司董事会提议续聘司农会计师事务所为公司 2026年度审计机构。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，表决情况
为同意 9票，反对 0票，弃权 0票。公司拟续聘司农会计师事务所为公司 2026年度审计机构，该议案尚需提交公司 2025年度股东会
审议。
3、生效时间
本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/149b0878-9ede-4709-afe6-32143c63ef1d.PDF
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2026-04-23 19:32│江龙船艇（300589）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事敖静涛、陈坚、
谢首军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为，公司在任独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或妨碍其进行独立
客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独
立性的相关要求。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/50bfb600-27a8-4d57-b119-831b58558848.PDF
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2026-04-23 19:32│江龙船艇（300589）：独立董事提名人声明与承诺（夏建波）
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江龙船艇（300589）：独立董事提名人声明与承诺（夏建波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/922bcc02-66c6-49e2-a1bb-1cbd8db30aeb.PDF
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2026-04-23 19:32│江龙船艇（300589）：2025年度内部控制评价报告
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江龙船艇（300589）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a5e9c8f7-fefc-4a4e-b2a3-6d4a5aa540a8.PDF
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2026-04-23 19:32│江龙船艇（300589）：关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定
的要求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果，对截至2025年12月31日合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根
据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试。截至2025年12月31日，公司计提信用减值
损失152,902.57元，计提资产减值损失13,429,033.09元。本次计提减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，各
项减值准备情况如下表：
单位：人民币元
项目 本期计提金额
一、信用减值损失 -152,902.57
其中：坏账损失 -152,902.57
二、资产减值损失 -13,429,033.09
其中：合同资产及其他非流动资产减值损失 -110,878.79
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -13,318,154.30
合计 -13,581,935.66
二、本次计提减值准备的确认标准和计提方法
对于应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对其划分组合，在组合基础上计算预期信用损失
，确定组合的依据如下：
（一）应收账款坏账准备计提方法
公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别：
组合 确定组合的依据
应收政府客户 以政府客户的分类作为信用风险特征
应收企事业单位 以企事业单位的分类作为信用风险特征
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况和对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存
续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
（二）其他应收款坏账准备的计提方法
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组
合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合 确定组合的依据
其他应收款组合1 应收利息
其他应收款组合2 应收股利
其他应收款组合3 应收保证金及押金
其他应收款组合4 往来、代垫款及其他
其他应收款组合5 应收合并范围内关联方款项
对于划分为组合的其他应收款，公司根据违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（三）合同资产减值准备的计提方法
对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成
的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为
减值损失；每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的转回金额，确认为减值利得。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司本期计提信用减值损失152,902.57元，计提资产减值损失13,429,033.09元，导致公司2025年度合并报表利润总额减少13,58
1,935.66 元。公司本年度计提的信用减值损失和资产减值损失已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定，有助于向投资者提供真实可靠的会计信息，
不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的正常生产经营。
四、关于计提减值准备的合理性说明
本次计提事项符合《企业会计准则》和相关政策的要求，体现了会计谨慎性原则，能更客观、公允地反映公司2025年度的财务状
况和本年度经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉嫌利润操纵。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bf6d4109-2d5e-449c-8c2d-82a32fd550d4.PDF
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2026-04-23 19:32│江龙船艇（300589）：关于公司董事会换届选举的公告
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江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定
，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚须提交公司 2025年度股东
会审议。
根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司第五届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名
，职工代表董事 1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生。公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名晏志清先生、
席方远先生、胡瑜女士、沈辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其中席方远为执行公司事务的董事；提名夏建波先生、张
绅先生、阳洋女士为公司第五届董事会独立董事候选人，公司委派沈辉先生至参股公司澳龙船艇科技有限公司任总经理，上述董事候
选人的个人简历详见附件。
上述董事候选人尚需提交公司 2025年度股东会审议，并采用累积投票制进行选举。上述 7名董事候选人经公司股东会审议通过
后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起
三年。
二、董事候选人任职资格情况
公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审核，认为上述董事会董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等规定的董事任职资
格。
上述 3名独立董事候选人中，夏建波先生为会计专业独立董事候选人。夏建波先生已取得独立董事资格证书。张绅先生、阳洋女
士尚未取得独立董事资格证书，但已经承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 4名非独立董事候选人（不含职工代表董事）
一并提交公司 2025年度股东会审议。
三、其他说明
上述拟任董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规
定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。
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2026-04-23 19:32│江龙船艇（300589）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
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为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度
和可操作性，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2025 年修订）和《公司章程》等相关规定，综合考虑
公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《江龙船艇科技股份有限
公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。
一、本规划制定的基本原则
坚持现金分红为主的基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策
的连续性和稳定性，并符合法律法规的相关规定。
二、本规划考虑的因素
公司董事会应着眼于长远和可持续发展，兼顾业务发展需要和股东稳定回报，综合考虑企业经营发展实际、股东要求和意愿、社
会资金成本、外部融资环境等因素，充分听取股东特别是中小股东的意愿，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对股
利分配作出制度性安排。
三、公司未来三年（2026 年-2028 年）的具体分红回报规划
（一）公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范
围，不得损害公司的可持续发展能力。
（二）在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在保证公司股本
规模和股权结构合理的前提下，基于分享企业价值考虑，公司可以发放股票股利。
（三）在公司当年经审计可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正数，且能够保证公司持续经营和
长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司原则上每年进行一次现金分红。在公司经营状况良好且已充分考虑公司成长性
、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下，董事会认为发放股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红后的
条件下，采取发放股利方式进行利润分配。
如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营和长期发展的资金需求情况下，公司董事会应当综合考虑
所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，
实施以下差异化现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
重大资金支出指：公司未来十二个月拟对外投资、购买资产、购买设备、项目建设（投资）等资金支出预计累计将支出达到或超
过公司最近一期经审计净资产的 20%，且超过 5,000 万元。
（四）公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。
（五）公司现金股利政策目标为剩余股利。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
当公司出现以下情形的，可以不进行利润分配：
1、最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；
2、公司期末资产负债率高于百分之七十；
3、公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
4、公司未来十二个月内有重大投资计划或重大现金支出；
5、法律法规及公司章程规定的其他情形。
四、股东回报规划制定和决策机制
公司的利润分配政策由公司董事会进行研究论证，并报股东会表决通过。公司董事会和股东会对利润分配政策的研究论证程序和
决策机制，在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，经公司董事会分别审议通过后方能交付股东会表决。董事会在审议利
润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。股东会表决时应安排网络投票方式为公众
股东参会提供便利，须经出席股东会的股东所持表决权的过半数表决同意。
董事会未作出以现金方式进行利润分配方案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资
金留存公司的用途。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展目标至少每三年重新审定一次股东分红回报规划。如因公司外部经
营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，由公司董事会进行研究论证并在股
东会提案中详细论证和说明原因，经调整的利润分配政策应严格按照有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定由股东会表决
通过。
董事会在审议利润分配政策的变更或调整事项时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。股
东会在审议利润分配政策的变更或调整事项时，应当安排通过证券交易所的交易系统、互联网系统等方式为中小投资者参加股东会提
供便利，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
五、其他事宜
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本规划由公司董事会制定，自公司股东会
审议通过之日起生效。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○二六年四月二十二日
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【2.财报链接】
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2026-04-24│江龙船艇：2025年年度报告
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2026-04-24│江龙船艇：2026年一季度报告
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2025-10-24│江龙船艇：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727587.PDF
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2025-08-22│江龙船艇：2025年半年度报告
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2025-04-24│江龙船艇：2024年年度报告
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2025-04-24│江龙船艇：2025年一季度报告
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2024-10-28│江龙船艇：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221519259.PDF
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2024-08-23│江龙船艇：2024年第一季度报告（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220953875.PDF
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2024-08-23│江龙船艇：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220949294.PDF
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2024-04-24│江龙船艇：2024年一季度报告
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