公司公告☆ ◇300589 江龙船艇 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 18:47 │江龙船艇（300589）：关于船舶订单的进展公告 │
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│2025-04-23 18:24 │江龙船艇（300589）：关于召开2024年度股东会的通知 │
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│2025-04-23 18:20 │江龙船艇（300589）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 18:20 │江龙船艇（300589）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-23 18:20 │江龙船艇（300589）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 18:20 │江龙船艇（300589）：关于2025年度担保额度预计的公告 │
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│2025-04-23 18:20 │江龙船艇（300589）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-23 18:20 │江龙船艇（300589）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-23 18:20 │江龙船艇（300589）：关于2025年度关联担保额度预计的公告 │
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│2025-04-23 18:20 │江龙船艇（300589）：监事会决议公告 │
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2025-04-27 18:47│江龙船艇（300589）：关于船舶订单的进展公告
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江龙船艇（300589）：关于船舶订单的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f8101e46-ec7e-4b4d-a155-8e0de13f625d.PDF
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2025-04-23 18:24│江龙船艇（300589）：关于召开2024年度股东会的通知
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江龙船艇（300589）：关于召开2024年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/432a9999-0c7a-4607-8c5c-1b3191f23028.PDF
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2025-04-23 18:20│江龙船艇（300589）：2024年年度审计报告
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江龙船艇（300589）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/07ad87a2-e2d5-456d-82fc-c01a99d3e0ae.PDF
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2025-04-23 18:20│江龙船艇（300589）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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江龙船艇（300589）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6b2441ee-8f15-49fa-be6a-163651478ce2.PDF
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2025-04-23 18:20│江龙船艇（300589）：2024年度内部控制审计报告
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江龙船艇（300589）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9ebdaf34-9bf6-479f-bbb2-06a647720251.PDF
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2025-04-23 18:20│江龙船艇（300589）：关于2025年度担保额度预计的公告
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江龙船艇（300589）：关于2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/19bd2bd6-47f0-47c6-bce9-032034f96ba0.PDF
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2025-04-23 18:20│江龙船艇（300589）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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江龙船艇（300589）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cc63fcb8-e76a-44d4-826c-3d00896ec804.PDF
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2025-04-23 18:20│江龙船艇（300589）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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江龙船艇（300589）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b3d00286-b155-4804-94ef-c1640a7c12db.PDF
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2025-04-23 18:20│江龙船艇（300589）：关于2025年度关联担保额度预计的公告
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江龙船艇（300589）：关于2025年度关联担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/199f4eef-4a28-4dd0-be17-46b4e2662434.PDF
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2025-04-23 18:20│江龙船艇（300589）：监事会决议公告
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江龙船艇（300589）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 18:19│江龙船艇（300589）：舆情管理制度
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第一条 为提高江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据
相关法律法规和规范性文件以及《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，结合公司实际情况，
制订本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报纸、杂志、电视、广播、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负面报道或不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的信息；
（四）其他涉及上市公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作作出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，决定舆情的处理方案；
（三）协调和组织舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向广东证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司董事会办公室负责舆情信息的采集以及对公众媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情，
跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将舆情信息及拟处理方案上报董事会秘书。
第八条 公司各职能部门、子公司作为舆情信息收集配合部门或单位，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息收集相关工作；
（二）及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
公司各职能部门、各子公司的负责人为本部门、本单位舆情信息管理的第一责任人。
第九条 公司各职能部门、各子公司有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 舆情信息的处理原则及措施
第十条 公司在处理各类舆情信息时应当遵循以下原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案。
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要保持与媒体的
真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真实、真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜
测和谣传。
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应坚持主动承担的态度，及时核查相关信息，积极配合做好相关事宜，
维护公司形象，维护公司和全体股东的利益。
（四）依法维权，合规处理。对于涉嫌恶意编造、传播公司虚假信息或误导性信息的主体，及时启动法律手段追责维权，通过合
规方式澄清事实，消除影响，维护公司合法权益。
第十一条 舆情信息的报告流程：
（一）公司董事会办公室工作人员、各职能部门以及子公司相关人员在知悉各类舆情信息后应立即汇报至公司董事会办公室，董
事会办公室汇总后报送至董事会秘书。
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为重大
舆情，还应当同时向舆情工作组报告，必要时向监管部门报告。
第十二条 舆情的处置：
（一）一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
（二）重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。公司
董事会办公室和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围：
1、迅速调查、了解事件真实情况；
2、及时与刊发媒体沟通，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
3、加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道的
畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，减少
投资者误读误判，防止网上热点扩大；
4、根据需要通过公司官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司
应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
5、对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体或其他主体，必要时公司可采取发送公函或律师函、提起诉讼等措施制止相
关媒体的侵权行为，维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十三条 公司有关部门及相关知情人员对引发前述舆情的未公开信息负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外
公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据内部管理制度进
行处理，同时，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十四条 公司相关信息知情人或公司聘请的顾问和中介机构及其工作人员等应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由
此致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保
留追究其法律责任的权利。
第十五条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司有权根据
具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与今后颁布的有关法律
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定相抵触的，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定
执行，并由董事会及时修订。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十八条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7d04a6b3-c127-4f74-9a6c-410612a81ecf.PDF
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2025-04-23 18:19│江龙船艇（300589）：公司章程
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江龙船艇（300589）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ccde18da-914a-4c4c-ac40-29967f2b7c18.PDF
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2025-04-23 18:19│江龙船艇（300589）：2024年度独立董事述职报告（敖静涛）
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江龙船艇（300589）：2024年度独立董事述职报告（敖静涛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8102fc20-20aa-4d2b-b081-b376ffb18986.PDF
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2025-04-23 18:19│江龙船艇（300589）：2024年度独立董事述职报告（谢首军）
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江龙船艇（300589）：2024年度独立董事述职报告（谢首军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/636a1760-ae2b-44fc-b1e4-774a1bbd144f.PDF
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2025-04-23 18:19│江龙船艇（300589）：2024年度独立董事述职报告（陈坚）
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江龙船艇（300589）：2024年度独立董事述职报告（陈坚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f16de1f1-513d-42ff-a9b9-2c82bf2223f4.PDF
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2025-04-23 18:17│江龙船艇（300589）：2024年度财务决算报告
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江龙船艇（300589）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1df821e2-4c91-4af0-af5f-2f8140bb126f.PDF
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2025-04-23 18:17│江龙船艇（300589）：关于会计政策变更的公告
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江龙船艇（300589）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/50e06b61-6478-4984-8820-21f3af1763c6.PDF
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2025-04-23 18:17│江龙船艇（300589）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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江龙船艇（300589）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4f400a92-6882-4243-be8b-0d529f357d07.PDF
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2025-04-23 18:17│江龙船艇（300589）：关于2024年度利润分配预案的公告
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江龙船艇（300589）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ae78eaf0-dbf0-4693-bbc3-8a1f3c4602ed.PDF
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2025-04-23 18:17│江龙船艇（300589）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，江龙船艇科技股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对广东司农会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）2024 年度履行监督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
1、基本信息
名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020 年 11 月 25 日
组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3
注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2
执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄
截至 2024年 12月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会计师 148 人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师 73 人。
2024年度业务总收入：12,253.49 万元
2024年度审计业务收入：10,500.08 万元
2024年度证券业务收入：6,619.61 万元
截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所为 36 家上市公司提供审计服务，主要行业包括：制造业（21）；信息传输、软
件和信息技术服务业（5）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；建筑业
（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；采矿业（1）；科学研究和技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服
务业（1）；教育（1）。
2024年度上市公司审计收费总额：3,933.60 万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家
2、投资者保护能力
截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 773.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 5,0
00 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事
责任的情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、纪律处分0 次、监督管理措施 2 次和自律监管措施
1 次。10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 13 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：陈新伟，2013 年 10 月成为注册会计师，2011 年起从事上市公司审计，2021 年开始在司农会计师事务所执业，
现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，有从事证
券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署 4 家上市公司的审计报告。
签字注册会计师：吴盛雄，2018 年 6 月成为注册会计师，2013 年起从事上市公司审计，2022 年开始在司农会计师事务所执业
，现任司农会计师事务所经理。从业期间为多家企业提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和再融资审计等证券服务业务
，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署 1 家上市公司的审计报告。
项目质量控制复核人：王旭彬，2000 年 2 月 18 日成为注册会计师，1994 年 7 月开始从事上市公司审计，2022 年 1 月开始
在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计
等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年复核 2 家上市公司的审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3、独立性
司农会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人陈新伟、签字注册会计师吴盛雄、项目质量控制复核人王旭彬能够在执行本项
目审计工作时保持独立性。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2024 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审计委员会对司农会计师事务所的专业资质、业务能力、
诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为司农会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力
、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司审计工作的质量要求。为保证公司 2024 年度审计工作的稳健和
连续性，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任司农会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意
提交公司董事会审议。
公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议和 2024 年 5 月 22 日召开的 202
3 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘司农会计师事务所为公司 2024 年度财务报告
及内部控制审计机构，聘期一年。
二、对会计师事务所履行监督职责的情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2024 年 10 月 29 日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议，对 2024 年度审
计工作的审计范围、重要时间节点安排、人员安排、重点审计领域等相关事项进行了沟通，督促了会计师事务所在约定时限内提交审
计报告。
2、2025 年 2 月 17 日，公司 2024 年年报审计工作正式开始。司农会计师事务所进场后，公司审计委员会通过线上形式与负
责公司审计工作的注册会计师及项目经理保持顺畅联系，及时对 2024 年度审计情况进行沟通。2025 年 4 月 18 日，审计委员会通
过线上会议形式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2024 年度审计工作计划的执行情况、公司年度的业绩情况及分
析、审计关注的重大问题及审计应对程序进行沟通，审计委员会认真听取司农会计师事务所现场负责人的汇报。
3、2025 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过公司 2024 年年度报告、2025 年第一
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