公司公告☆ ◇300589 江龙船艇 更新日期：2025-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 16:54 │江龙船艇（300589）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-08 19:22 │江龙船艇（300589）：职工代表大会决议公告 │
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│2025-09-08 19:22 │江龙船艇（300589）：选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-08 19:22 │江龙船艇（300589）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-08 19:22 │江龙船艇（300589）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-27 16:40 │江龙船艇（300589）：关于签订重大销售合同的公告 │
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│2025-08-21 19:10 │江龙船艇（300589）：监事会决议公告 │
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│2025-08-21 19:09 │江龙船艇（300589）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-21 19:09 │江龙船艇（300589）：独立董事专门会议工作制度 │
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│2025-08-21 19:09 │江龙船艇（300589）：外汇套期保值业务管理制度 │
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2025-09-16 16:54│江龙船艇（300589）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会
联合举办的“ 向新提质，价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025 年 9 月 19 日（周五）15:30-17:00。届时公司董事长兼总经理晏志清先生、财务总监喻蒙先生、董事会秘书席方远先生将在
线就 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参
与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/4a219da8-5dff-4d86-8c57-a6acf319bd9c.PDF
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2025-09-08 19:22│江龙船艇（300589）：职工代表大会决议公告
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一、会议召开情况
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日下午在公司召开职工代表大会，本次会议的召集、召开
和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了选举陈育航女士为公司第四届董事会职工代表
董事相关事项。
经与会职工代表审议，同意选举陈育航女士为公司第四届董事会职工代表董事。陈育航女士与经公司股东会选举产生的现任第四
届董事会其他董事共同组成公司第四届董事会，任期自第四届董事会届满之日止。
二、备查文件
2025 年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/f49d234f-7c8c-4581-af23-000aaed54faf.PDF
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2025-09-08 19:22│江龙船艇（300589）：选举职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025年 9月 8日召开了 2025年第一次职工代表大会，经全
体与会职工代表表决，选举陈育航女士（简历详见附件）为第四届董事会职工代表董事，陈育航女士与经公司股东会选举产生的现任
第四届董事会其他董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
陈育航女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
陈育航女士具备履行职责所必需的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被列为失信
被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/e40c81de-c7f5-4f4c-a0d5-4e5533f1a6b6.PDF
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2025-09-08 19:22│江龙船艇（300589）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年9月8日（星期一）15:00；
（2）网络投票日期和时间：2025年9月8日。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 8日 9:1
5-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月8日9:15-15:00期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园研发楼一楼6号会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长、总经理晏志清先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 221人，代表股份 163,738,929股，占公司有表决权股份总数的 43.3553％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 162,143,147 股，占公司有表决权股份总数的 42.9327％。
通过网络投票的股东 218 人，代表股份 1,595,782 股，占公司有表决权股份总数的 0.4225％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 218人，代表股份 1,595,782股，占公司有表决权股份总数的 0.4225％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 218 人，代表股份 1,595,782股，占公司有表决权股份总数的 0.4225％。
2、出席会议的其他相关人员
公司董事、监事、高级管理人员现场出席或列席了本次会议。公司聘请的见证律师见证本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、逐项审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
1.01、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 163,386,959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7850％；反对 243,270 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1486％；弃权108,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0664％。
中小股东总表决情况：
同意 1,243,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9437％；反对 243,270股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的15.2446％；弃权 108,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 6.8117％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
1.02、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 163,378,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7799％；反对 250,170 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1528％；弃权110,300股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0674％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,235,312 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4111％；反对 250,170股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的15.6770％；弃权 110,300股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.9120％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
1.03、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 163,382,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7822％；反对 246,370 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1505％；弃权110,300股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0674％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,239,112 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6492％；反对 246,370股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的15.4388％；弃权 110,300股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.9120％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意 163,229,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6891％；反对 398,270 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2432％；弃权110,800股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0677％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,086,712 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.0990％；反对 398,270股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的24.9577％；弃权 110,800股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.9433％。
3、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意 163,192,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6665％；反对 421,670 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2575％；弃权124,400股（其中，因未投票默认弃权 15,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0760％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,049,712 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.7804％；反对 421,670股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的26.4240％；弃权 124,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 7.7956％。
4、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 163,189,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6642％；反对 425,270 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2597％；弃权124,600股（其中，因未投票默认弃权 15,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0761％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,045,912 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5423％；反对 425,270股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的26.6496％；弃权 124,600 股（其中，因未投票默认弃权 15,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 7.8081％。
5、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意 163,220,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6831％；反对 394,470 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2409％；弃权124,400股（其中，因未投票默认弃权 15,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0760％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,076,912 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.4849％；反对 394,470股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的24.7195％；弃权 124,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 7.7956％。
6、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 163,216,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6808％；反对 398,270 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2432％；弃权124,400股（其中，因未投票默认弃权 15,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0760％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,073,112 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.2468％；反对 398,270股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的24.9577％；弃权 124,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 7.7956％。
7、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 163,220,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6831％；反对 394,470 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2409％；弃权124,400股（其中，因未投票默认弃权 15,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0760％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,076,912 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.4849％；反对 394,470股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的24.7195％；弃权 124,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 7.7956％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证本次股东会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法
规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、《江龙船艇科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于江龙船艇科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/c29ab092-ae75-4c9c-af8c-b087e538e481.PDF
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2025-09-08 19:22│江龙船艇（300589）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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江龙船艇（300589）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/d5c1647b-20c8-4b60-9bbb-b86fa5075432.PDF
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2025-08-27 16:40│江龙船艇（300589）：关于签订重大销售合同的公告
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特别提示：
1、合同的生效条件：本合同的甲、乙双方法定代表人或法定代表人授权的代表在本合同正副本上签字并加盖单位印章后生效。
2、重大风险及重大不确定性：在合同履行过程中如果遇到市场、政策、经济、外汇等不可预见的或其它不可抗力等因素的影响
，有可能会导致本合同无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。
3、合同履行对公司经营成果的影响：若该合同顺利履行将对公司未来1-2年的经营业绩产生积极影响。
一、合同签署概况
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“江龙船艇”）于 2025年 8月 27日收到与长岛晟舟航运有限公司（以下简称
“长岛晟舟”）签订了《长岛“蓝色粮仓”海洋经济开发区基础设施建设项目（三期）--陆海综合运输交通保障项目采购合同》（以
下简称“合同”），合同总金额为 78,550,000元人民币。
上述合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不需要经过董事会
和股东会审议，亦无需独立董事发表独立意见。现将相关情况公告如下：
二、交易对手方介绍
1、交易对手方基本情况：
名称：长岛晟舟航运有限公司
法定代表人：毛新亮
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：山东省烟台市长岛县南长山街道长园路464号
主营业务：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；食品销售；第二类增值电信业务；港口经营。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅客票务代理；旅行社服务
网点旅游招徕、咨询服务；以自有资金从事投资活动；船舶港口服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
2、关联关系说明：客户长岛晟舟与公司不存在关联关系，上述交易不属于关联交易。
3、公司与客户长岛晟舟最近三个会计年度未发生的购销金额。
4、履约能力分析：客户长岛晟舟，资信良好，具备履行合同义务的能力。
三、合同的主要内容
1、合同标的：1艘 799客位船舶、1艘 499客位船舶；
2、交易价格：78,550,000元人民币；
3、合同签署时间：2025年 8月 18日；
4、生效条件：本合同的甲、乙双方法定代表人或法定代表人授权的代表在本合同正副本上签字并加盖单位印章后生效；
5、交付时间：自合同正式生效之日起 18个月内完成；
6、支付方式：根据进度分期付款；
7、主要违约责任：合同对违约金、逾期交付、航速不足、设备性能及其他等情形作了明确规定。
四、合同对上市公司的影响
1、本次签订的合同总金额为78,550,000元人民币，占公司2024年度经审计营业收入的4.54%。若项目顺利实施，将有利于提升公
司旅游休闲船艇系列产品的市场占有率和品牌影响力，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。
2、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行本合同而对交易对手方形成依赖。
五、风险提示
1、本合同的甲、乙双方法定代表人或法定代表人授权的代表在本合同正副本上签字并加盖单位印章后生效。
2、重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履行能力，但在合同履行过程中如果遇到市场、政策、经济、外汇等不可预见的
或其它不可抗力等因素的影响，有可能会导致本合同无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。
六、其它相关说明
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，将在定期报告中披露合同履行情况。
七、备查文件
《长岛“蓝色粮仓”海洋经济开发区基础设施建设项目（三期）--陆海综合运输交通保障项目采购合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/bd91c85e-1bdc-4c49-b227-3ff7d538f114.PDF
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2025-08-21 19:10│江龙船艇（300589）：监事会决议公告
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2025年 8月 21日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议在中山总公司一楼会议室以现
场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3人，实际出席监事 3人，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事：肖丹女士。本次
会议的会议通知于 2025年 8月 11日以电子邮件、短信等方式通知全体监事，经全体监事同意。本次会议的召开符合《公司法》及《
公司章程》的规定。本次会议由监事会主席肖丹女士主持，经出席会议监事审议，形成如下决议：
一、审议通过《<2025 年半年度报告>及其摘要》
监事会认为，董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年半年度报告》及其摘要已于 2025年 8月 22日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://ww
w.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 3票；赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/7e0c72f0-2293-4f6f-9174-233653ce4655.PDF
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2025-08-21 19:09│江龙船艇（300589）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决
定于2025年9月8日召开公司2025年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次
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