公司公告☆ ◇300589 江龙船艇 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│江龙船艇（300589）：民生证券股份有限公司关于江龙船艇2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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江龙船艇（300589）：民生证券股份有限公司关于江龙船艇2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
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2024-04-24 00:00│江龙船艇（300589）：民生证券股份有限公司关于江龙船艇2023年度持续督导跟踪报告
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江龙船艇（300589）：民生证券股份有限公司关于江龙船艇2023年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│江龙船艇（300589）：关于非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审核说明
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江龙船艇（300589）：关于非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审核说明。
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2024-04-24 00:00│江龙船艇（300589）：2023年年度审计报告
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江龙船艇（300589）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│江龙船艇（300589）：2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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江龙船艇（300589）：2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
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2024-04-24 00:00│江龙船艇（300589）：民生证券股份有限公司关于江龙船艇2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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江龙船艇（300589）：民生证券股份有限公司关于江龙船艇2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
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2024-04-24 00:00│江龙船艇（300589）：关于2024年度关联担保额度预计的公告
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重要内容提示：
1、鉴于公司参股澳龙船艇科技有限公司（以下简称“澳龙船艇”），并向澳龙船艇委派董事，澳龙船艇成为公司的关联法人，
公司为其提供担保将构成关联担保。公司董事夏刚先生、晏志清先生、龚重英女士为关联董事，就本议案回避表决。
2、截至公告披露日，公司对澳龙船艇在有效期内的担保余额为 11,400 万元。上述担保系因合并报表范围变化而被动形成的关
联担保，为公司对澳龙船艇前期向银行申请授信而提供连带责任担保。
一、担保情况概述
为满足澳龙船艇业务顺利开展需要，促使澳龙船艇持续稳定发展，公司拟按照持有澳龙船艇的股权比例为澳龙船艇提供关联担保
额度 3 亿元，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“江龙船艇”或“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第六次
会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度关联担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。具体
情况如下：
单位：人民币万元
担保 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目 本次新 担保额度占 是否
方 股比例 近一期资产 前担保 增担保 上市公司最 关联
负债率 余额 额度 近一期净资 担保
产比例
江龙 澳龙船艇 49% 46.76% 11,400 30,000 36.65% 是
船艇
注：（1）表中上市公司最近一期净资产为公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产；（2）被担保方最近一期资产负
债率按照 2024 年 3 月 31 日财务数据计算得出。
公司为澳龙船艇提供担保时，澳龙船艇的其他股东须按照其所持澳龙船艇的股权比例自行或者指定有担保能力的第三方提供担保
；如无法按照前述要求提供担保的，须将其所持澳龙船艇的全部股权全部质押给本公司，为本公司为澳龙船艇提供的担保提供反担保
。
担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不仅限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融
机构签订的最终协议为准。在额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层签署上述担保额度内相关法律文件，授权期限自
公司年度股东大会通过之日起至下一年度审议关联担保额度的股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
（一）澳龙船艇科技有限公司
1、被担保人名称：澳龙船艇科技有限公司
2、成立日期：2016 年 6 月 22 日
3、法定代表人：王家新
4、注册资本：14,195.62 万元
5、注册地址：珠海市金湾区平沙镇珠海大道 8028 号研发楼 5 楼
6、经营范围：许可项目：船舶设计；船舶制造；船舶修理；船舶改装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶销售；金属材料销售；机械设备租赁；机械设备销售；
建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海水养殖和海洋生物资
源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；居民日常生活服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、截至本公告披露日，澳龙船艇的股权结构如下：
股东名称 认缴出资金额 出资比例 实缴出资金额 出资比例
（万元） （%） （万元） （%）
江龙船艇科技股份 6,955.85 49.00% 6,955.85 49.00%
有限公司
珠海九控投资有限 5,239.77 36.91% 5,239.77 36.91%
公司
珠海九洲蓝色干线 2,000.00 14.09% 2,000.00 14.09%
投资控股有限公司
合计 14,195.62 100.00% 14,195.62 100.00%
8、与本公司的关系：系公司持股 49%的参股子公司，系公司的关联法人。
9、澳龙船艇最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
（已审计） （未审计）
资产总额 29,803.93 30,213.25
负债总额 15,511.08 14,127.90
净资产 14,292.85 16,085.35
项目 2023 年 1 月 1 日-2023 年 2024 年 1 月 1 日-2024 年
12 月 31 日（已审计） 3 月 31 日（未审计）
营业收入 11,851.25 2,814.83
利润总额 194.93 205.17
净利润 254.16 174.39
注：截至本公告披露日，澳龙船艇不存在需披露的重要或有事项。
10、信用等级状况：信用状况良好。
11、澳龙船艇不属于失信执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署《保证合同》，经公司董事会、股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《
保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。
四、董事会意见
为满足参股子公司澳龙船艇业务顺利开展需要，促使澳龙船艇持续稳定发展，公司拟按照股权比例为澳龙船艇提供累计担保额度
3 亿元。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小，且被担保人的其他股东按照股权比例提供同比例担保
。公司对上述关联方提供担保不会损害公司利益，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形
。公司董事会同意公司上述担保事项，并授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。
五、监事会意见
经核查，公司监事会认为：本次公司关联担保额度预计的决策程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定，依据市场公允价格
确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司关联担保额度
预计事项。
六、独立董事专门会议意见
公司拟在 2024 年度向关联方澳龙船艇提供关联担保额度是为了澳龙船艇业务顺利开展需要，促使澳龙船艇持续稳定发展。此次
关联担保计划是在综合考量了被担保方的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定，担保风险在可控范围
内。被担保对象具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保
责任，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次对外担保的风险可控，不存在与《中国证券监督
管理委员会公告〔2022〕26号—上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规相违背的情况
。因此，我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
若本次关联担保额度审议通过后，公司对参股子公司澳龙船艇关联担保总额度为 30,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上
市公司股东的净资产的36.65%。2023 年 1 月至本公告披露日，公司实际发生的对澳龙船艇的在有效期内的担保余额为 11,400 万元
，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 13.93%。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
八、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
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2024-04-24 00:00│江龙船艇（300589）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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江龙船艇（300589）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/e6959ae5-023d-4923-8adf-b9762d1a9cdd.PDF
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2024-04-24 00:00│江龙船艇（300589）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与澳龙船艇科技有限公司（以下简称“澳龙船艇”）在销售及采购办公设备
、成品、半成品、原材料，生产劳务，行政、咨询、设计服务，租赁厂房、办公场所、住宿等方面开展合作。因澳龙船艇为公司关联
方，公司与澳龙船艇开展合作将构成关联交易。预计公司2024 年度可能与澳龙船艇发生的日常关联交易总额不超过 1,700 万元。20
23 年度，公司未发生日常关联交易。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交
易预计的议案》，夏刚先生、晏志清先生、龚重英女士就本议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司
第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东夏刚先生、晏志清先生、龚重英女士需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司 2024年度预计与澳龙船艇发生的日常关联交易情况如下：
单位：万元
关联交易 关联 关联交易内容 关联交易定价原 预计 截至披露 上年
类别 人 则 金额 日已发生 发生
金额 金额
向关联人 澳龙 生产劳务 采用公允的定价 20 14.43 0
提供劳务 船艇 政策协商确定
向关联人 澳龙 销售办公设 采用公允的定价 10 0 0
销售产 船艇 备、成品、半 政策协商确定
品、商品 成品
向关联人 澳龙 销售原材料 采用公允的定价 50 0.4 0
销售原材 船艇 政策协商确定
料
向关联人 澳龙 厂房、办公场 采用公允的定价 560 113.52 0
提供租赁 船艇 所、住宿等租 政策协商确定
及行政服 赁服务、行政
务、咨询 服务、咨询服
服务、设 务、设计服务
计服务
向关联人 澳龙 采购办公设 采用公允的定价 900 0 0
采购产 船艇 备、成品、半 政策协商确定
品、商品 成品
向关联人 澳龙 采购原材料 采用公允的定价 40 0 0
采购原材 船艇 政策协商确定
料
接受关联 澳龙 设计服务 采用公允的定价 120 0 0
人提供的 船艇 政策协商确定
设计服务
合计 - - 1,700 128.35 0
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
2023 年度，澳龙船艇为公司的控股子公司，不属于上市规则规定的关联方，公司与澳龙船艇之间发生的交易不属于关联交易。
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方介绍
关联方名称：澳龙船艇科技有限公司
法定代表人：王家新
成立时间：2016 年 6 月 22 日
注册资本：14,195.62 万元
注册地址：珠海市金湾区平沙镇珠海大道 8028号研发楼 5楼
经营范围：许可项目：船舶设计；船舶制造；船舶修理；船舶改装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶销售；金属材料销售；机械设备租赁；机械设备销售；建筑
材料销售；货物进出口；技术进出口；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海水养殖和海洋生物资源利
用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；居民日常生活服务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至本公告披露日，澳龙船艇的股权结构如下：
股东名称 认缴出资金额 出资比例 实缴出资金额 出资比例
（万元） （%） （万元） （%）
江龙船艇科技股份 6,955.85 49.00% 6,955.85 49.00%
有限公司
珠海九控投资有限 5,239.77 36.91% 5,239.77 36.91%
公司
珠海九洲蓝色干线 2,000.00 14.09% 2,000.00 14.09%
投资控股有限公司
合计 14,195.62 100.00% 14,195.62 100.00%
截至 2023 年 12 月 31 日，澳龙船艇的资产总额为 298,039,277.86 元，净资产为 142,928,458.43 元，营业收入为 118,512
,524.91 元，净利润为 2,541,633.92元。（以上数据经审计）
（二）关联关系介绍
鉴于公司参股澳龙船艇并向澳龙船艇委派董事，澳龙船艇成为公司的关联法人，公司为其提供担保将构成关联担保。公司董事夏
刚先生、晏志清先生、龚重英女士为关联董事，就本议案回避表决。
（三）履约能力分析
澳龙船艇依法存续且经营正常，其资信状况良好，具有良好的履约能力，公司认为其履约不存在重大不确定性。截至本公告披露
日，澳龙船艇不是失信被执行人。
三、关联交易的定价依据
公司与关联方之间的关联交易严格遵守关联交易有关的法律法规的有关规定执行。关联交易的定价原则依据市场行情，遵循公平
、公允的原则，经各方协商一致确定，关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定。
四、关联交易主要内容
公司拟根据2024年度预计的业务经营情况，预计公司2024年度可能与澳龙船艇发生的日常关联交易总额不超过1700万元，公司将
与澳龙船艇在销售及采购办公设备、成品、半成品、原材料，生产劳务，行政、咨询、设计服务，租赁厂房、办公场所、住宿等方面
开展合作。发生关联交易。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与澳龙船艇发生的日常关联交易事项为公司及关联方正常经营发展的需要，关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，
有利于保持公司的持续、健康、稳定发展。上述日常关联交易遵循公平、公允的市场定价原则，不存在损害上市公司和全体股东、特
别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，亦不会影响公司独立性。
六、独立董事专门会议审议情况
2024 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
》，独立董事认为：经认真审阅有关文件及了解公司日常关联交易情况，公司预计的 2024 年度与澳龙船艇科技有限公司日常关联交
易额度是基于公司 2024 年可能发生的交易情况做出的合理预测，上述日常关联交易事项将采用公允的定价政策，符合中国证监会、
深圳证券交易所和公司《关联交易管理办法》的有关规定，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益
的情形。因此，我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议。
七、监事会的意见
监事会认为：公司将与澳龙船艇在销售及采购办公设备、成品、半成品、原材料，生产劳务，行政、咨询、设计服务，租赁厂房
、办公场所、住宿等方面开展合作。公司与澳龙船艇发生的关联交易，将采用公允的定价政策，不存在损害公司股东特别是中小股东
的利益，本次日常关联交易事项不会对公司独立性构成影响。同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
八、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/664f73c1-9646-48ba-b384-fbd0c7be48ef.PDF
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2024-04-24 00:00│江龙船艇（300589）：关于2024年度担保额度预计的公告
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江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“江龙船艇”或“公司”）于 2024年 4 月 22 日召开的第四届董事会第六次会议、第四
届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。详细情况如下：
一、担保情况概述
因江龙船艇科技股份有限公司合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）江龙船艇国际有限公司（以下简称“江龙国际”）
业务发展的需要，公司拟对子公司提供担保，具体情况如下：
单位：人民币万元
担保 被担 担保方持 被担保方最 截至目 本次新 担保额度占 是否
方 保方 股比例 近一期资产 前担保 增担保 上市公司最 关联
负债率 余额 额度 近一期净资 担保
产比例
江龙 江龙 100% 71.46% 0 10,000 12.22% 否
船艇 国际
注：（1）表中上市公司最近一期净资产为公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产；（2）被担保方最近一期资产负
债率按照 2024 年 3 月 31 日财务数据计算得出。
担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不仅限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融
机构签订的最终协议为准。在额度范围内，董事会提请股东大会授权公司董事长签署上述担保额度内相关法律文件，授权期限自公司
年度股东大会通过之日起至下一年度审议对子公司担保额度的股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江龙船艇国际有限公司
2、成立日期：2019 年 5 月 24 日
3、法定代表人：晏志清
4、注册资本：100 万元港币
5、注册地址：RM 401，4/F WANCHAI CENTRAL BLDG 89 LOCKHART RDWAN CHAI HK
6、经营范围：船艇的设计、制造、加工、修理、销售。
7、与本公司的关系：系公司持股 100%的全资子公司
8、江龙国际最近一年又一期的主要财务数据：
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