公司公告☆ ◇300590 移为通信 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 17:04 │移为通信（300590）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 18:44 │移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-07-07 16:38 │移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东权益变动后触及1%整数倍的公告 │
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│2026-07-01 17:52 │移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东权益变动后触及1%整数倍的公告 │
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│2026-06-26 19:06 │移为通信（300590）：关于公司部分高级管理人员减持计划实施进展暨减持完毕的公告 │
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│2026-06-02 19:20 │移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东及部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告 │
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│2026-05-18 17:00 │移为通信（300590）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-14 19:06 │移为通信（300590）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 19:06 │移为通信（300590）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 17:52 │移为通信（300590）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告 │
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2026-07-15 17:04│移为通信（300590）：2026年半年度业绩预告
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一、 本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
（二）业绩预告情况
1、预计净利润为正值且属于下列情形之一：
扭亏为盈? 同向上升? 同向下降?
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 盈利：8,375.40 万元–9,306.00 万元 盈利：3,102.00 万元
司股东的净利
润 比上年同期上升：170% - 200%
归属于上市公 盈利：7,509.90 万元–8,260.89 万元 盈利：2,503.30 万元
司股东的扣除
非经常性损益
后的净利润 比上年同期上升：200% -230%
注：如有差异，为四舍五入所致。
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩较上年同期相比变动主要原因如下：
1、报告期内，受益于下游客户需求扩张、市场拓展成果落地、新产品批量投产及相关政策落地多重利好叠加，同时，公司海外
产能持续爬坡，海外核心销售区域市场拓展顺利，公司各业务板块营业收入实现显著增长，整体经营业绩稳步提升；
2、本期期间费用同比增加约 2,800 万元，主要系公司加大研发投入及汇率波动产生汇兑损失所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据将在公司《2026 年半年度报告》中详细
披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b93a9f4a-704a-4275-a23c-b5bec964756c.PDF
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2026-07-14 18:44│移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/6fb1feb6-6e09-4c3d-9d2f-0c3cb171d348.PDF
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2026-07-07 16:38│移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东权益变动后触及1%整数倍的公告
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移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东权益变动后触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/255dfcd9-53b4-4b60-a18b-7d56a9fbafd6.PDF
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2026-07-01 17:52│移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东权益变动后触及1%整数倍的公告
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移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东权益变动后触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/07b28659-1619-4035-8dfa-c42e8fdba89f.PDF
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2026-06-26 19:06│移为通信（300590）：关于公司部分高级管理人员减持计划实施进展暨减持完毕的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）于 2026年 6 月 2 日披露了《关于公司持股 5%以上股东及部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编
号：2026-046）。近日，公司收到董事、高级管理人员彭嵬先生出具的《股份减持计划实施进展情况告知函》，彭嵬先生于 2026 年
6 月 25 日通过集中竞价的方式减持本公司股份 528,408 股，占公司总股本的 0.1143%，减持计划已经实施完毕，根据相关规定，
现将有关情况公告如下：
一、 股东减持情况
1、股份来源：公司首次公开发行前已发行并已上市流通的股份、公司股权激励计划获授（包括其持有公司股份期间公司资本公
积转增股本而相应增加的股份）
2、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持数量占公司
名称 （元/股） （股） 总股本的比例（%）
彭嵬 集中竞价 2026.6.25 14.95 528,408 0.1143
合计 528,408 0.1143
3、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
彭嵬 合计持有 2,113,808 0.4573 1,585,400 0.3430
股份
其中：无限 528,452 0.1143 44 0.0000
售条件股份
有限售条件 1,585,356 0.3430 1,585,356
股份
0.3430
注：以上涉及总股本比例计算均以截至 2026 年 5 月 29 日的公司总股本 462,236,538 股为基数，在计算比例时，因四舍五入
可能会导致尾差。
二、 其他相关说明
1、本次减持计划的实施未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及公司制度的规定，未违反相关股
东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。
2、董事、高级管理人员彭嵬先生此次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截至本公告日，本次减持与此前已披露的意向
、承诺及减持计划一致,本次减持计划全部实施完毕。
三、 备查文件
1、董事、高级管理人员彭嵬先生出具的《股份减持计划实施进展情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/708ecfa8-9efe-48be-9a83-fb8dc36aafa6.PDF
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2026-06-02 19:20│移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东及部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告
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移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东及部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/05b313df-8067-4c1d-a82e-15c0d79590aa.PDF
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2026-05-18 17:00│移为通信（300590）：2025年年度权益分派实施公告
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 14 日召开的
2025 年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分配方案情况
1、2025 年度股东会审议通过的分配方案为：以总股本扣除公司回购专户持股数后的 457,182,208 股为基数(截至 2026年 3月
31日公司总股本为 459,917,538 股，公司回购专户上已回购股份的数量为 2,735,330 股，根据相关规定，上市公司通过回购专户持
有的本公司股份，不享有利润分配的权利)，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），合计派发现金股利 54,861,864.9
6 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润为 73.58%。若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励、
员工持股计划等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、公司自分配方案披露至实施期间，公司总股本发生了变化。
1）公司 2026 年限制性股票激励计划所涉及的 2,319,000 股第一类限制性股票已于 2026 年 5月 8日上市。
2）2026 年 5 月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“上海移为通
信技术股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司 A股普通股 2,735,330 股股票已于 2026 年 5月 8日非交易过户至“上海移
为通信技术股份有限公司－2026 年员工持股计划”专用证券账户。
3）综上所述，公司总股本由 459,917,538 股增加至 462,236,538 股，其中，公司回购账户持有公司股票 0股。根据分配比例
不变的原则对分配总额进行调整。以总股本 462,236,538 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），合计派
发现金股利 55,468,384.56 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润为 74.40%。
3、本次实施的权益分派方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的462,236,538股为基数，向全体股东每10股派1
.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 1.080000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2400
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.120000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 22 日，除权除息日为：2026 年 5月 25 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****066 信威顾问有限公司
2 08*****067 精速国际有限公司
3 01*****401 廖荣华
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 15 日至登记日：2026 年 5月 22 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司将根据《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对公司 2026 年限制性股票的回购价
格进行相应调整，并履行相应的审议程序及信息披露义务。
七、咨询办法
咨询地址：上海市闵行区新龙路 500 弄 30号
咨询联系人：贺亮
咨询电话：021-54450318
传真电话：021-54451990
八、备查文件
1、 上海移为通信技术股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、 第四届董事会第二十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/06311c51-a694-48b0-8fad-06fb848cd214.PDF
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2026-05-14 19:06│移为通信（300590）：2025年度股东会决议公告
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移为通信（300590）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/0f631a04-8b15-4372-b3ee-5bcf1f9a9aaf.PDF
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2026-05-14 19:06│移为通信（300590）：2025年度股东会的法律意见书
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移为通信（300590）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6cd426ad-3a8c-4744-a8d0-6f7b5cdc81fd.PDF
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2026-05-12 17:52│移为通信（300590）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
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一、持有人会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)第一次持有人会议
于 2026 年 5月 12日以现场与通讯相结合方式召开。通知己于 2026 年 5 月 9 日以邮件的方式发出。会议由董事会秘书贺亮女士
主持。本次会议应出席持有人 41 人，实际出席持有人 39人，代表公司 2026 年员工持股计划份额 16,681,278.60 份，占公司 202
6 年员工持股计划总份额的 94.99%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2026 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案
：
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为规范公司 2026 年员工持股计划的日常管理、运作及监督工作，保障本员工持股计划持有人的合法权益，根据《上海移为通信
技术股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会，作为 2026 年员
工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名。管理委员会委员
的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 16,681,278.60 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 0.00%；弃权0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
（二）审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经持有人共同讨论、综合考量候选人的职业素养、工作能力、从业经验等，同意选举谢月聪女士、赵思铭女士、黄艺女士为公司
2026 年员工持股计划管理委员会委员；其中，选举谢月聪女士为管理委员会主任委员，主持管理委员会全面工作，履行主任职责。
任期自持有人会议审议通过之日起，至本员工持股计划终止之日止。前述委员不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司董事、高级管理人员，同时不与前述主体存在关联关系。
被提名为管理委员会委员的 3名持有人已对本议案回避表决。
表决结果：同意 15,493,578.60 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%（不含回避表决份额）；反对 0 份，占
出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。
（三）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请本员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具
体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理；
3、办理本次员工持股计划份额认购事宜、过户事宜；
4、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排
，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利（如有）；
5、负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作（如有）；
6、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7、管理本次员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
8、按照本次员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；
9、根据本计划相关规定确定放弃认购份额，以及因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案（董事（不含
独立董事）、高级管理人员的分配应提交薪酬与考核委员会审议确定）；
10、办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；
11、根据持有人会议授权，制定、执行本次员工持股计划在存续期内参与公司配股、可转债等再融资事宜的方案；
12、根据持有人会议授权行使本次员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产）
、在锁定期届满后售出公司股票进行变现、使用本次员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的
现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金
管理工具等；
13、决策本员工持股计划存续期的延长；
14、持有人会议授权或公司 2026 年员工持股计划草案授权的其他职责。表决结果：同意 16,681,278.60 份，占出席持有人会
议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持
有人所持份额总数的 0.00%。
三、备查文件
（一）2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/64aa9447-bf6f-4783-9332-36a7e0f11b88.PDF
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2026-05-11 17:18│移为通信（300590）：关于2026年员工持股计划完成股票非交易过户的公告
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3月11 日召开第四届董事会第二十一次会议，于 2026
年 3月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要 的 议 案 》 等
相 关 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司 2026 年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)已完成非交易过户，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2026 年员工持股计
划最新实施进展公告如下：
一、本员工持股计划的股份来源及数量
1、公司于 2023 年 8月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议以及第三届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于回购
公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），
用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 2,500 万元（含）且不超过 5,000 万元（含）；回购价格不超过人
民币16.56 元/股（含本数）。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12 个月内。截至 2024 年 1 月 31 日，本次回
购股份方案已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,735,330 股，占公司当日总股本
的 0.60%（以 2024 年 1月 31 日收市后公司总股本 458,811,110股为依据测算），其中最高成交价为 12.00 元/股，最低成交价为
8.40 元/股，成交的总金额为人民币 30,433,375.86 元（不含交易费用）。
2、公司于 2026 年 3 月 11 日召开第四届董事会第二十一次会议，于 2026年 3月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，审
议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。本员工持股计划拟通过非交易过户等法律法规
允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票，受让的股份总数合计不超过 2,735,330 股，约占本员工持股计划草案公
告日公司股本总额的 0.59%。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本员工持股计划的认购情况
根据《上海移为通信技术股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划拟筹集资金总额为不超过 1,756.081
9 万元，以“份”作为单位，每份份额为 1元，本员工持股计划的总份数为不超过 1,756.0819 万份。持有人的最终人数、名单以及
获取份额以员工实际参与情况为准。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等法律法规允许的其他方式，不存在公司
向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情况，不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、补贴、兜底等安排。参与对象为对
公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的公司（含分公司及各级控股子公司）核心管理人员，含公司董事（不包括独立董事）、高
级管理人员及核心骨干员工（包括外籍员工）等公司认定合适的激励对象。
根据公司本员工持股计划实际认购情况及最终缴款的审验结果，本员工持股计划实际参与认购的员工为 41 人，实际缴纳认购资
金总额为 17,560,818.60 元，认购份额 17,560,818.60 份，认购份额对应股份数量为 2,735,330 股，股票来源为公司回购专用账
户中回购的公司 A股普通股股票。本员工持股计划实际认购份额未超过股东会审议通过的拟认购份额上限，与股东会审议通过的情况
一致。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本员工持股计划认购情况进行了审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2026]
D-0009 号）。
三、本员工持股计划证券账户开立、非交易过户情况
（一）本员工持股计划证券账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司 2026 年员工持股计划证券专用账户，证券
账户名称：上海移为通信技术股份有限公司－2026 年员工持股计划，账户号码：0899536650。
（二）本员工持股计划的非交易过户情况
2026 年 5月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“上海移为通信技
术股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司 A 股普通股 2,735,330 股股票已于 2026 年 5 月 8 日非交易过户至“上海移为
通信技术股份有限公司－2026 年员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占本员工持股计划草案公告日公司总股本的 0.59%，
过户价格为 6.42 元/股。
本员工持股计划的存续期为 60 个月，自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工
持股计划名下之日起算。本员工持股计划受让标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股
计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁标的股票的比例分别为 40%、40%、20%。锁定期届满后，具体解锁比例根
据公司业绩考核结果计算确定。
四、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
（一）公司控股股东、实际控制人未参与本员工持股计划；本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或
存在一致行动安排。
（二）本员工持股计划持有人包括公司董事、高级管理人员，在公司股东会、董事会审议本员工持股计划相关提案时相关人员均
将回避表决。参与本员工持股计划的公司董事、高级管理人员已承诺不担任管理委员会任何职务。员工持股计划未与上述人员签署一
致行动协议或存在一致行动安排。本员工持股计划持有人将放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。
（三）本员工持股计划独立运作，持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，负责本员工
持股计划的日常管理，维护本员工持股计划持有人的合法权益。本员工持股计划参加对象拟认购份额相对分散，各参加对象之间未签
署一致行动协议或者存在一致行动安排。
综上所述，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一
致行动关系。
五、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益
结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价
值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将按企业会计准则要求进行会计处理，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
六、其他
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风
险。
七、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/9b215e76-2519-4d68-a4cd-938c940c20d3.PDF
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2026-05-08 19:40│移为通信（300590）：关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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移为通信（300590）：关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0c4c4bfa-7241-4770-abd5-47d4a008f07e.PDF
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2026-05-06 18:26│移为通信（300590）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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移为通信（300590）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/c878271c-a9f6-4203-b1b0-ac4e0ba9302d.PDF
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2026-04-28 19:28│移为通信（300590）：关于募集资金账户销户完成的公告
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一、募集资金基本情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意上海移为通信技术股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2021]518 号）同意注册，由主承销商国信证券股
份有限公司采用向特定对象发行方式向财通基金管理有限公司等 11 名特定认购对象发行人民币普通股（A股）股票 14,445,399.00
股，每股发行价为人民币 23.26 元。截至 2021 年 8月 17 日止，本公司实际已向财通基金管理有限公司等 11 名特定认购对象发
行人民币普通股（A股）股票14,445,399.00 股，实际募集资金总额为 335,999,980.74 元，扣除承销及保荐费 3,710,000.00 元（
含税）后，公司实际收到的募集资金为 332,289,980.74元，再扣除与发行费用有关的律师费、会计师费及发行手续费等其他发行费
用（均不含税）合计 2,614,987.53 元后，并考虑承销及保荐费相应税款210,000.00 元后,实际募集资金净额为人民币 329,884,993
.21 元。上述募集资金已于 2021 年 8月 17 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金进行了审验，并出具了信会
师报字[2021]第 ZA15345 号验资报告。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《上海移为通信技术股份有
限公司募集资金管理及使用制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并严格履行使用审批
手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第四届董事会第二十次会议、2026 年 1月 7日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过
了《关于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目：“4G 和 5G
通信技术产业化项目”、“动物溯源产品信息化产业升级项目”、“工业无线路由器项目”已基本实施完毕，公司对上述募投项目
进行了结项，并将上述项目节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至本公告披露日，公司已将
节余募集资金（含利息收入）共计 9,488.26 万元从募集资金专户中划转至公司普通账户，上述项目的节余募集资金均已划转完毕。
三、本次销户的募集资金账户情况
公司 开户银行 银行账号 账户状态
上海移为通信技术股 交通银行上海虹桥商务区支行 310065138013004125722 已销户
份有限公司
上海移为通信技术股 上海浦东发展银行股份有限公 98280078801800003580 已销户
份有限公司 司闵行支行
上海移为通信技术股 招商银行股份有限公司上海分 121916593110901 已销户
份有限公司 行
合肥移顺信息技术有 上海浦东发展银行股份有限公 98280078801600003581 已销户
限公司 司闵行支行
深圳移航通信技术有 招商银行股份有限公司上海徐 755927177210517 已销户
限公司 家汇支行
深圳移锋通信技术有 招商银行股份有限公司上海徐 755958288610707 已销户
限公司 家汇支行
截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，公司与相关开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/04d1a267-ab39-4dd1-b90c-bd13a1dc8ac8.PDF
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2026-04-28 19:28│移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d1bbe2f6-323a-4cd5-837a-a1a9a7fce781.PDF
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2026-04-23 00:33│移为通信（300590）：2025年度社会责任报告
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移为通信（300590）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/20067988-1991-4d42-9666-8ef2081ed407.PDF
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2026-04-22 20:52│移为通信（300590）：关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司对合并报表范围内 2025 年度可能发生减值损失的相关资产计提相应的减值准备。现
将相关内容公告如下：
一、本次计提信用减值及资产减值准备情况的概述
1、原因
为更加真实、准确反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司及合并范围内子公司对 2025 年末的各类资
产进行了充分的评估和分析后进行了减值测试，公司基于谨慎性原则，对部分资产计提信用减值准备以及资产减值准备。
2、本次计提信用减值及资产减值准备的情况
公司及合并范围内子公司 2025 年末应收账款、其他应收款、存货等计提了减值准备，信用减值及资产减值损失明细如下表：（
损失以“－”号填列）
项目 本期发生额（单位：元）
一、信用减值损失 -358,665.49
其中：应收账款坏账损失 -367,018.56
其他应收款坏账损失 8,353.07
二、资产减值损失 -24,625,433.74
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -24,625,433.74
合计 -24,984,099.23
注：应收账款坏账损失（-367,018.56元）=-（本期计提金额（451,540.33元）-本期收回或转回金额（84,521.77元））
其他应收款坏账损失（8,353.07元）=-（本期计提金额（38,913.97元）-本期收回或转回金额（47,267.04元））
存货跌价损失及合同履约成本减值损失（-24,625,433.74 元）=-(本期计提金额（24,625,433.74元）)
3、本次计提信用减值及资产减值准备的审议程序
本次计提信用减值及资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关规定执行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，无需提交公司董事会或股东会审议。
二、本次计提减值准备相关情况的说明
（1）应收账款
资产名称 应收账款
期末账面余额（元） 258,722,701.99
账面价值（元） 255,856,264.73
资产可收回金额（元） 255,856,264.73
资产可收回金 账龄组合 本组合应收款项的账龄为信用风险特征。参考历
额的计算过程 史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预
期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
关联方组合 本组合为合并范围内关联方款项。参考历史信用
损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的
预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用
损失率，计算预期信用损失。
本次计提坏账准备的依据 《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计
量》
年初至报告期末计提坏账准备 451,540.33
金额（元）
注：应收账款坏账准备期末余额（2,866,437.26 元）=上年年末余额（2,653,062.31元）+本期计提金额（451,540.33元）-本期
收回或转回金额（84,521.77元）-本期转销或核销金额（153,643.61元）
（2）其他应收款项
资产名称 其他应收款项
期末账面余额（元） 23,363,373.67
账面价值（元） 23,277,521.45
资产可收回金额（元） 23,277,521.45
资产可收 应收暂付款组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
回金额的 关联方组合 及对未来经济状况的预测，通过违约风险
计算过程 应收补贴款组合 敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期
应收出口退税组合 信用损失率，计算预期信用损失。
应收押金及保证金组合
本次计提坏账准备的依据 《企业会计准则第 22 号—金融工具确认
和计量》
年初至报告期末计提坏账准备金额 38,913.97
（元）
注：其他应收款坏账准备期末余额（85,852.22元）=上年年末余额（94,205.29元）+本期计提金额（38,913.97元）-本期收回或
转回金额（47,267.04元）-本期转销或核销金额（0元）
（3）计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备确认标准及计提方法
资产名称 存货
期末账面余额（元） 397,330,575.54
账面价值（元） 349,810,443.66
资产可收回金额（元） 349,810,443.66
资产可收回金额的计 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商
算过程 品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减
去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，
以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其
可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存
货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的
数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现
净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁
多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；
与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类
似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，
则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项
目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素
已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在
原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计
入当期损益。
本次计提存货跌价准 《企业会计准则第 1号—存货》
备及合同履约成本减
值准备的依据
年初至报告期末计提 24,625,433.74
存货跌价准备及合同
履约成本减值准备金
额（元）
注：存货跌价准备及合同履约成本减值准备期末余额（47,520,131.88元）=上年年末余额（35,956,890.97 元）+本期计提金额
（24,625,433.74 元）-本期转回或转销金额（13,062,192.83元）
三、本次计提信用减值及资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响
公司计提信用减值及资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》等的相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况
。本次计提信用减值及资产减值准备后，公司财务报告能更客观公允的反映截至 2025 年 12 月 31 日公司相关资产状况，使公司关
于资产价值的会计信息更加真实可靠、更具合理性。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司计提信用减值及资产减值准备将减少公司 2025 年度利润总额 24,984
,099.23 元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e8a4c1df-736e-4945-abbe-a7c14362d025.PDF
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2026-04-22 20:52│移为通信（300590）：关于续聘会计师事务所的公告
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构以及内部控制审计
机构。本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
3、业务规模
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 102 家。
4、投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲
裁）人
投资者
投资者
被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
人 事件 金额
金亚科技、周旭 2014 年报 尚余 500 万
辉、立信 2015 年重 元
保千里、东北证 组、2015 年 1,096 万元
券、银信评估、 报、2016 年
立信等 报
诉讼（仲裁）结果
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金
亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民
法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带
责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，
目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年
半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以
及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、
立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立
信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信
对保千里在 2016 年 12月 30日至 2017 年 12月
29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的
15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣
划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者
的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事
务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风
险，确保生效法律文书均能有效执行。
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151 名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目
项目合伙人
签字注册会计师
质量控制复核人
姓名 注册会计师执业 开始从事上市公 开始在本所
张宇 时间 司审计时间 执业时间
鲁博姝 2002 年 7月 2003 年 2003 年
王法亮 2024 年 2月 2020 年 2020 年
2007 年 10 月 2009 年 2009 年
开始为本公司提
供审计服务时间
2022 年
2025 年
2022 年
项目合伙人 张宇 2002 年 7月 2003 年 2003 年签字注册会计师 鲁博姝 2024 年 2月 2020 年 2020 年
项目合伙人
签字注册会计师
张宇 2002 年 7月 2003 年 2003 年 2022 年
鲁博姝 2024 年 2月 2020 年 2020 年 2025 年
2022 年
2025 年
质量控制复核人 王法亮 2007 年 10 月 2009 年 2009 年 2022 年
2、项目合伙人近三年签署上市公司审计报告情况：
姓名：张宇
时间 上市公司名称 职务
2023-2025 年度 江苏恩华药业股份有限公司 项目合伙人
2023-2025 年度 上海移为通信技术股份有限公司 项目合伙人
2025 年度 上海良信电器股份有限公司 项目合伙人
3、签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告情况：
姓名：鲁博姝
时间 上市公司名称 职务
2025 年度 上海移为通信技术股份有限公司 签字会计师
4、质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告情况：
姓名：王法亮
时间 上市公司名称 职务
2023 年度 新疆准东石油技术股份有限公司 签字合伙人
2023-2025 年 青岛征和工业股份有限公司 签字合伙人
2023-2025 年 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 签字合伙人
2023 年度 杭州泰格医药科技有限公司 签字合伙人
2023-2025 年 签字合伙人
2023-2025 年 山东科汇电力自动化股份有限公司 质量控制复核人
上海移为通信技术股份有限公司
2023 年度 新疆准东石油技术股份有限公司
2023-2025 年 青岛征和工业股份有限公司
2023-2025 年 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
签字合伙人
签字合伙人
签字合伙人
2023 年度 杭州泰格医药科技有限公司 签字合伙人
2023-2025 年 山东科汇电力自动化股份有限公司 质量控制复核人
2023-2025 年 上海移为通信技术股份有限公司 质量控制复核人
5、项目组成员独立性和诚信记录情况：
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过
去三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。
（三）审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率
以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据上述定价原则协商确定 2026 年度审计费用及签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第二十三次会议于 2026 年 4月 21 日召开，以 5票赞成、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所担任公司 2026 年财务审计机构以及内部控制审计机构，聘任期为一年。本议
案尚需提交公司股东会审议。
2、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、
诚信等方面能够满足公司对于审计机构的要求，认真履行审计职责，出具各项专业报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性，
董事会审计委员会提议继续聘请立信为公司 2026 年度财务审计机构以及内部控制审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审
计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
3、独立董事专门会议审议情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2
026 年度财务审计工作以及内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、内部控制情况进行审计，能够为公司出具客观、公
正地反映公司的财务状况和经营成果的审计报告等，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们同意公司续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构以及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东会审议。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
2、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
3、独立董事专门会议决议；
4、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份
证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3abb9589-4fdc-4c14-8b28-133707ac87f6.PDF
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2026-04-22 20:52│移为通信（300590）：2025年度董事会工作报告
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移为通信（300590）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4f6327fc-57bd-42e0-8d7f-2b304aaf39df.PDF
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2026-04-22 20:52│移为通信（300590）：2025年度会计师事务所履职评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）
对 2025 年度会计师事务所履职情况进行评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责，现将具体情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802 名。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，立信对公司 2025 年度财务报告及内部控制进行
了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年 12月31日的合并及母公司财务
状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。并出具了信会师报字[2026]第 ZA11864 号标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就审计项目组成员及其他相关人员的独立性、审计目标及审计时间表、审计各方责
任及舞弊风险、审计范围及覆盖程度、审计重点领域及审计策略等与公司董事会审计委员会及公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独立审计原则，认真履行审计职责，出具各项专业报告内容客观、公
正。为保持审计工作的连续性，公司 2025 年 4月 22 日召开了第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2025 年 10 月 28 日审计委员会通过视频与现场相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了沟通洽谈，
会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计目标及审计时间表、审计各方责任及舞弊风险、本
年度审计重点进行沟通。
2026年 4月 20日审计委员会通过视频与现场相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了沟通洽谈，会计
师就年审情况、公司主要财务数据变动原因分析、审计重点领域及审计策略、审计结果进行沟通汇报。
2026 年 4月 20 日公司召开了第四届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了公司 2025 年度财务决算报告、公司 2025
年年度报告及报告摘要、2025年度内部控制评价自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会充分发挥了专门委员会的作用，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及
时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。立信在公司年报审计过程中能够坚持独
立审计原则，认真履行审计职责，审计行为规范有序，出具的各项专业报告内容客观、公正。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4b40a63f-d163-426d-9c66-5bf42214e3b3.PDF
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2026-04-22 20:52│移为通信（300590）：董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等要求，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据独立董事雷良海、王
欣提交的《关于 2025 年度独立性的自查报告》进行了评估，并出具如下专项意见：
经核查，独立董事雷良海先生、王欣先生与公司以及主要股东之间不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司
独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独
立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b0d30dbc-7fd8-4872-9b32-824ef8dec0af.PDF
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2026-04-22 20:52│移为通信（300590）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司审计委员会工作指引》等相关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，切实履行监督职责，
重点围绕财务报告审核、内部控制监督、外部审计机构管理等方面开展工作。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由独立董事雷良海、独立董事王欣、董事邓子豪（Tang, Tsz Ho Michael）三名委员组成，审计委
员会召集人由独立董事中的会计专业人士雷良海先生担任。审计委员会中独立董事占委员会总数的 2/3，审计委员会成员均不在公司
担任高级管理人员职务，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、2025 年度审计委员会履行职责及行使职权情况
1、对公司财务信息及其披露的审核意见及监督情况
审计委员会在 2025 年度认真审阅了公司 2024 年度报告、2025 年一季度报告、2025 年半年度报告及 2025 年第三季度报告，
并与管理层、年审会计师就收入的真实性、截止的准确性、存货真实性、计价准确性等事项进行了充分沟通。在审议财务报告过程中
，审计委员会重点关注主营业务收入及净利润的波动、成本控制及汇率情况等，未发现重大异常。
2、对外部审计机构的监督及选聘建议
2025 年 4月 22日公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认
为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作中，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，在执业过程中能够坚持
独立审计原则，认真履行审计职责，出具各项专业报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性，经公司审计委员会同意及推荐，
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构以及内部控制审计机构。
3、对内部审计工作的监督与评估
2025 年度审计委员会每季度召开会议，审议内审部门上一年度或上一季度工作报告，重点关注货币资金、对外担保、理财投资
、存货管理及募集资金使用等关键领域。
4、对公司内部控制的监督与评估
2025 年 4月 22 日公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，认
为公司 2024 年度内部控制整体有效。
5、行使《公司法》规定的监事会部分职权情况
董事会审计委员会依法行使《公司法》规定的监事会部分职权，具体包括检查公司财务、监督董事及高级管理人员履职行为等，
以专业化履职进一步提升公司监督效能。
6、其他职责履行情况
2025 年度，重点关注公司募集资金投资项目使用进展，涵盖 2024 年度及2025 年半年度募集资金存放与使用情况、募投项目延
期、实施地点变更、部分用途变更，以及募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金等事项。前述事项均已履行必要法定程序，不
存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
三、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及
相关法律法规，恪尽职守、忠实勤勉地履行各项职责，在审议财务报告、内部控制等相关议案中切实发挥专业作用，严格履行监督职
责。2026 年，审计委员会将继续严格遵循法律法规要求，坚持对全体股东负责，认真履职尽责，不断提升公司治理水平，切实维护
公司及全体股东合法权益，推动公司持续健康稳健发展。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e180c723-d64e-4ed8-a067-bb96587c72c2.PDF
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2026-04-22 20:52│移为通信（300590）：关于公司会计政策及会计估计变更的公告
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于公司会计政策及会计估计变更的议案》。该事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下
。
一、会计政策及会计估计变更概述
（一）变更原因及变更日期
2024 年 12 月，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）（
以下简称“解释 18 号文”），规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，该解释规定自印发之日起
施行，允许企业自发布年度提前执行。根据上述会计解释的规定，公司自该解释印发之日起执行。
2025 年 12 月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“解释 19 号文”），规定
“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计
处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指
定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。
根据《企业会计准则第 4号——固定资产》的相关规定：企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和
折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的改变应当作为会计估
计变更。为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、准确的会计信息，公司依照企业会计准则的相关规定
，对固定资产的折旧年限进行相应调整，本次会计估计变更事项自董事会审议通过之日起开始执行。
（二）会计政策及会计估计变更的具体内容
1、会计政策变更
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》《企业会计准则解释第 19 号》要求
执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
2、会计估计变更
本公司根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为
企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、电子设备、办公设备、运输设备、生产设备、研发设备、其它设备。近年来，公司新
购置全新办公大楼，随着房屋建造技术的进步及建筑材料的更新迭代，公司新增房屋及建筑物预计具有更长的经济使用寿命，为更公
允地反映资产价值消耗，使办公楼折旧年限与使用寿命相匹配，更加客观、真实的反映公司财务状况与经营成果，因此公司将根据不
同固定资产的预计可使用年限进行折旧，本次拟将房屋及建筑物资产的折旧年限变更为 20-50年。
原折旧年限如下：
资产类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20-40 5%-10% 4.75%-2.25%
电子设备 3-5 0 33%-20%
办公设备 5 0 20%
资产类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率
运输设备 5 0 20%
生产设备 3-10 0 33%-10%
研发设备 3-5 0 33%-20%
其它设备 2 0 50%
变更后折旧年限如下：
资产类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20-50 5%-10% 4.75%-2.25%
电子设备 3-5 0 33%-20%
办公设备 5 0 20%
运输设备 5 0 20%
生产设备 3-10 0 33%-10%
研发设备 3-5 0 33%-20%
其它设备 2 0 50%
二、本次会计政策及会计估计变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的解释 18号文、解释 19 号文进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理
，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不产生影响。固定资产折旧年限的变更对公司未来
年度净利润不会产生重大影响。
三、审计委员会审议意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策及会计估计变更符合《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等
相关规定，符合公司实际情况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策及
会计估计变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司财务状况和经营成果无重大影响，没有损害公司及中
小股东的利益。因此，审计委员会同意本次公司会计政策及会计估计变更，并提交董事会审议。
四、董事会意见
本次会计政策及会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合公
司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。执行变更后的
会计政策及会计估计能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策及会计估计变更不会对公司当期的财务状况
、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同意本次公司会计政策及会计估计变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/80fdc2e7-4566-4d47-8bde-c1695accd01a.PDF
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2026-04-22 20:52│移为通信（300590）：关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告
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移为通信（300590）：关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c010a16a-1c7b-46cf-a0fe-0364e899bba0.PDF
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2026-04-22 20:52│移为通信（300590）：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项公告
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移为通信（300590）：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2d132179-8f51-4cc0-a7d7-abe0af3c2bdc.PDF
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2026-04-22 20:52│移为通信（300590）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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移为通信（300590）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/caedf8c2-0361-4ea4-8fcd-d8d3597d6f78.PDF
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2026-04-22 20:52│移为通信（300590）：董事会关于会计政策变更合理性的说明
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于公司会计政策及会计估计变更的议案》,公司董事会对本次会计政策及会计估计变更相关资料进行了认真审议，现就有关情况说明
如下：
本次会计政策及会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合公
司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。执行变更后的
会计政策及会计估计能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策及会计估计变更不会对公司当期的财务状况
、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同意本次公司会计政策及会计估计变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/60513566-c536-4277-999b-a10fc3e8f64d.PDF
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2026-04-22 20:52│移为通信（300590）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 05 月 15 日（星期五）15:00-16:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2026 年 05 月 08 日（星期五）至 05 月 14 日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集
”栏目或通过公司邮箱stock@queclink.com 进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的
问题进行回答。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2026 年上海辖区上市
公司年报集体业绩说明会”活动，现将有关事项公告如下：
一、 网络业绩说明会的安排
本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可在 2026 年05 月 15 日（星期五）15:00-16:30，通过互联网登
录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，届时公司的董事长兼总经理廖荣华先生、副总经
理彭嵬先生、财务总监兼董事会秘书贺亮女士、独立董事雷良海先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营
状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
二、 征集问题事项
投资者可于 2026 年 05 月 08 日（星期五）至 05 月 14 日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集
”栏目或通过公司邮箱stock@queclink.com 进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的
问题进行回答。
三、 联系人及咨询办法
联系人：贺亮
联系电话：021-54450318
邮箱：stock@queclink.com
四、 其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及
主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/691a5005-d92d-4f43-bb8e-b894f67c8175.PDF
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2026-04-22 20:52│移为通信（300590）：关于收到全资子公司现金分红款的公告
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）、上海
杉诺信息技术有限公司（以下简称“上海杉诺”），根据公司章程并经其股东决定，以 2025 年年末累计未分配利润分别向公司分配
利润 5,000 万元、1,000 万元。
近日，公司已收到深圳移航的现金分红款共计 5,000 万元、上海杉诺的现金分红款共计 1,000 万元。
深圳移航、上海杉诺均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其 100%的股权。上述利润分配对公司 2025 年财务
报表无影响，将增加公司 2026 年度母公司报表净利润，但不增加公司 2026 年度合并报表净利润。因此，不会影响 2026 年度公司
整体经营业绩。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f58af518-9404-4b2f-bf39-26a029e1061e.PDF
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2026-04-22 20:52│移为通信（300590）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2026年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十三次会议
，审议通过了《关于董事 2025年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》以及《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事 2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交 2025 年度股东会审议。根
据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事的薪酬方案、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日有效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事
会薪酬与考核委员会提议，在综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，公司制定的董事薪酬（津贴）
方案具体内容如下：
1、非独立董事薪酬
公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖金和中长期激励收入等组成，未在公司担任具体职务的非独立董事不在上市
公司领取薪酬，在公司及控股子公司担任具体职务的非独立董事，按照其任职岗位，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，依据公
司的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，不另外就董事职务在上市公司领取额外的董事津贴。
2、独立董事津贴
根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结
合公司实际经营情况，公司董事会决定将公司第四届董事会独立董事津贴标准确定为：每人税前 10.00 万元人民币/年，按月平均发
放。
（二）高级管理人员薪酬方案
为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续
发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，在综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，公司制定的
高级管理人员薪酬方案具体内容如下：
1、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖金和中长期激励收入等组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按
工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月准时发放。为有效激励高级管理人员工作
积极性，绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估，可以在月
度、季度、半年度、年度结束后基于审慎的原则进行提前预发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后结算支付，多退少补
。专项奖金按照公司专项奖金的相关制度执行。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
2、高级管理人员在公司及分子公司兼任职务的，其兼任职务对应的薪酬统一纳入高级管理人员薪酬总额合并计算。
四、其他说明
1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
五、备查文件
第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1a922cea-5cfa-4b8a-b654-a9ceeee6f513.PDF
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2026-04-22 20:52│移为通信（300590）：2025年度内部控制自我评价报告
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移为通信（300590）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e356182c-2e25-4f14-933b-9a1baa2f66c6.PDF
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2026-04-22 20:52│移为通信（300590）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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移为通信（300590）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a3b08a87-e7c7-4acc-89a2-c58e77004cde.PDF
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2026-04-22 20:52│移为通信（300590）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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移为通信（300590）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b86be5de-5399-4d2c-8bc1-d12a1259937f.PDF
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2026-04-22 20:51│移为通信（300590）：2026年一季度报告
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移为通信（300590）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/aecfb90a-4796-4dd6-b209-57f11d19e7be.PDF
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2026-04-22 20:51│移为通信（300590）：2025年年度报告
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移为通信（300590）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/697a89f3-1fab-4fb7-be2a-e9f054e34fef.PDF
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2026-04-22 20:51│移为通信（300590）：2025年年度报告摘要
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移为通信（300590）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e58323f8-4ade-4009-bfee-9f2f7b670222.PDF
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2026-04-22 20:51│移为通信（300590）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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移为通信（300590）：第四届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a102a68d-a305-4d37-aa00-0cf55d43b879.PDF
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2026-04-22 20:50│移为通信（300590）：移为通信内部控制审计报告（2025年度）
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关要求，我们审计了上海移为通信技术股份有限公司（以下简称移为通信）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是移为通信董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 第 1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，移为通信于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二六年四月二十一日
内部控制审计报告 第 2页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6ade1a36-af88-44d6-a932-f6a69ad227e7.PDF
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2026-04-22 20:50│移为通信（300590）：2025年年度审计报告
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移为通信（300590）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/30616b7d-ee9f-4a9c-ab63-1b97dd13eba7.PDF
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2026-04-22 20:50│移为通信（300590）：董事会对公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等要求，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025年度证券与衍生品投
资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、 证券与衍生品投资审议批准情况
公司于 2025 年 4月 23日召开第四届董事会第十一次会议、2025 年 5月 15日召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于开展
外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及其全资子公司在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币 8 亿元或等值外币开展
外汇套期保值业务，并授权公司董事长在授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。授
权期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，在上述期限内，额度可循环滚动使用。如单
笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见 2025 年 4月 25日在巨潮资讯网披露的
《关于开展外汇套期保值业务额度的公告》。
二、 2025 年度证券与衍生品投资情况
单位：万元
衍生品投资 初始 期初 本期公 计入权益 报告期内 报告 期末金额
类型 投资 金额 允价值 的累计公 购入金额 期内
金额 变动损 允价值变 售出
益 动 金额
远期结汇 0 0 180.33 0 14,136.07 0 14,316.40
结构性掉期 0 0 -84.24 0 11,604.28 0 11,520.04
合计 0 0 96.09 0 25,740.35 0 25,836.44
报告期实际 为有效规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司经营的影响，公司
损益情况的 开展了外汇套期保值业务。报告期内外汇套期保值业务产生的损益为
说明 96.09 万元。
三、 外汇套期保值的交易风险分析
公司及其全资子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生
产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑损失，从而造成公司损失；
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发
生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
四、 公司采取的风控措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风
险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定；
2、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托
，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行；
3、公司内审部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报
告审查情况；
4、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约
风险的发生；
公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款
、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
五、 董事会的说明与意见
公司开展外汇套期保值业务，是以货币保值和规避汇率风险为目的，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影
响。该事项的相关决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，是公司强化全面风险管理、保障财务稳健运行的
重要举措。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/99c24046-f778-4a8f-bacb-0ee8df01e87f.PDF
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2026-04-22 20:50│移为通信（300590）：移为通信非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告（2025年度）
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上海移为通信技术股份有限公司全体股东：
我们审计了上海移为通信技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公
司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并
于2026年 4月 21日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA11864号的【无保留意见】审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2025年度财务报表时
所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二六年四月二十一日
上海移为通信技术股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
非经营性资 资金占用方 占用 上市 2025 2025年度占 2025年度占 2025年 2025 占用形 占用性质
金占用 名称 方与 公司 年期 用累计发生 用资金的利 度偿还 年期 成原因
上市 核 初占 金额 息 累计发 末
公司 算的 用资 （不含利息 (如有) 生金额 占用
的关 会计 金余 ） 资金
联关 科 额 余
系 目 额
控股股东、
实际控制人
及
其附属企业
小计 - - - -
前控股股东
、实际控制
人
及其附属企
业
小计 - - - -
其他关联方
及附属企业
小计
总计 - - - - -
其它关联资 资金往来方 往来 上市 2025 2025年度往 2025年度往 2025年 2025 往来形 往来性质
金往来 名称 方与 公司 年期 来累计发生 来资金的利 度偿还 年期 成原因 （经营性
上市 核 初往 金额 息 累计发 末 往来、非
公司 算的 来资 （不含利息 (如有) 生金额 往来 经
的关 会计 金余 ） 资金 营性往来
联关 科 额 余 ）
系 目 额
控股股东、
实际控制人
及
其附属企业
上市公司的 深圳移航通 全资 其他 7,618 361,569,979 361,47 106, 往来款 非经营性
子公司及其 信技术有限 子公 应收 .70 .18 1,540. 057. 、代垫
附属企业 公司 司 款 75 13 款
合肥移顺信 全资 其他 78,00 1,007,729.2 1,085, 往来款 非经营性
息技术有限 子公 应收 0.00 3 729.23 、代垫
公司 司 款 款
深圳移锋通 全资 其他 4,502,500.0 4,502, 往来款 非经营性
信技术有限 子公 应收 0 500.00 、代垫
公司 司 款 款
上海杉诺信 全资 其他 8,401,790.0 8,401, 往来款 非经营性
息技术有限 子公 应收 0 790.00 、代垫
公司 司 款 款
其他关联方
及其附属企
业
总计 - - - 85,61 375,481,998 375,46 106, -
8.70 .41 1,559. 057.
98 13
本表已于 2026年 4月 21日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5969193c-c72e-4c0d-a945-a4b82a43a3a0.PDF
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2026-04-22 20:50│移为通信（300590）：关于开展外汇套期保值业务额度的公告
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重要内容提示：
1、交易目的、金额：随着公司全球化的销售布局，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场风险，
防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司及其全资子公司在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币
10 亿元或等值外币开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
2、已履行的审议程序：已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
3、特别风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等，敬请
投资者注意投资风险。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及其全资子公司在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币 10 亿元或等值外
币开展外汇套期保值业务，并授权公司董事长在授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使决策权，由公司财务部负责具体实施事
宜。授权期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，在上述期限内，额度可循环滚动使用。如单笔
交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的：随着公司全球化的销售布局，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇
率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司及其全资子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇
率波动对公司业绩的影响。
2、交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其全资子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点交
易金额不超过人民币 10 亿元或等值外币。
3、交易方式：开展外汇套期保值业务，公司及其全资子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其
他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
4、主要涉及币种及业务品种：公司及其全资子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相
同的币种，主要外币币种为美元等。涉及的业务品种包括远期结售汇、外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。
5、董事会授权及授权期限：公司董事会授权公司董事长在授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使决策权，由公司财务部
负责具体实施事宜。授权期限为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，在上述期限内，额度可循
环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
6、资金来源：公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 21 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务额度的议案》，该议案尚
需提交公司 2025 年度股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险
公司及其全资子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生
产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑损失，从而造成公司损失；
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发
生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
（二）风控措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风
险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定；
2、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托
，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行；
3、公司内审部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报
告审查情况；
4、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约
风险的发生；
5、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币
收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
四、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进
行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/be39d5fb-6e74-4c35-a5b2-f7566ba33f86.PDF
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2026-04-22 20:50│移为通信（300590）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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移为通信（300590）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2a63f25a-1266-4243-91e7-b66dba231c6a.PDF
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2026-04-22 20:50│移为通信（300590）：关于公司2026年度对外担保额度预计的公告
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次公司为全
资子公司提供担保事项经董事会审议通过后，可以豁免提交股东会审议。现就相关事项公告如下：
一、担保情况概述
因深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）、上海移为通信技术（香港）有限公司（以下简称“移为香港”）的经
营及业务发展需求，董事会同意公司为深圳移航、移为香港提供担保额度合计不超过 2亿元（不包括即将于 2026 年 4月 23日到期
的担保额度），担保范围包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票
据贴现等业务；担保形式包括信用、保证、抵押、质押或多种担保方式相结合等。担保额度有效期限自本次董事会审议通过之日起至
下一年年度董事会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。上述担保额度在有效期内可在被担保公司之间按照实际情况调剂使
用，公司实际担保金额以最终签署的协议为准。
二、担保额度预计情况
担保 被担 担保方 被担保方最 截至 本次新增担 担保额度占上市 是否关
方 保方 持股比 近一年 2025 年 保额度 公司最近一年经 联担保
例 （2025 年度 12月31 （万元） 审计净资产比例
经审计）资产负债率 日担保注 1余额 注2
移为 深圳 100% 9.22% 0 10,000 5.45% 否
通信 移航
移为 100% 59.99% 3,000 10,000 5.45% 否
香港
注 1：公司对移为香港担保的进展情况，具体内容详见《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2025-081）。
注 2：本处额度未包括即将到期的担保额度。公司累计担保额度总金额为 4亿元（含本次），其中 2 亿元额度即将于 2026 年
4 月 23 日到期，扣除即将到期的额度后公司累计担保额度总金额为2亿元，占公司2025年 12月 31日经审计净资产的10.89%；公司
实际提供担保额度为人民币3,000万元（为移为香港提供的担保最高责任限额为 3,000 万元人民币，截至本公告披露日，移为香港未
实际从银行支取借款），占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的 1.63%。注 3：如有数据差异，为四舍五入所致。
三、被担保人基本情况
（一）深圳移航通信技术有限公司
1、统一社会信用代码：91440300349891344K
2、注册资本：人民币 21,000 万
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区创业二路 526 号科创大厦 B 栋1201
5、法定代表人：张瑞
6、成立日期：2015 年 08 月 18 日
7、经营范围：一般经营项目：通信设备、电子产品、计算机软硬件、仪器仪表、电子元器件的技术开发与销售（以上均不含限
制项目）；计算机软件的开发、设计、制作并提供相关的技术咨询、技术服务和技术转让；移动通信产品终端及相关电子产品的生产
，销售自产产品；计算机软件及硬件设备、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备等各类商品和技术的进出口业务（国家限定
或禁止出口的商品和技术除外）；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：移动通信产品终端及相关电子产品的生产.；建设项目环境影响审批
8、与公司关系：系公司全资子公司
9、股权结构
股东名称 认缴出资额 出资比例
上海移为通信技术股份有限公司 21,000 万元 100%
10、最近一年又一期的财务数据
单位：万元
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 7,336.28 2,493.32
利润总额 674.05 618.35
净利润 643.03 610.86
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 46,294.29 52,671.07
负债总额 4,270.10 10,036.02
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 3,874.08 9,506.49
11、深圳移航截至公告披露日，不是失信被执行人，各项业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的
偿还能力。
（二）上海移为通信技术（香港）有限公司
1、注册地点：中国香港
2、注册资本：4,612.20 万港币
3、成立时间：2014 年 11月 18 日
4、商业登记号码：64076473
5、业务性质：从事通信、电子科技相关技术开发及自有产品的销售
6、地址：香港湾仔轩尼诗道 338 号北海中心 17楼 B室
7、与公司关系：系公司全资子公司
8、股权结构
股东名称 认缴出资额 出资比例
上海移为通信技术股份有限公司 4,612.20 万元港币 100%
9、最近一年又一期的财务数据
单位：万元
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 11,736.38 4,387.26
利润总额 524.87 771.65
净利润 445.82 654.79
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 11,690.38 13,634.18
负债总额 7,013.19 8,302.20
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 7,013.19 8,299.06
10、移为香港截至公告披露日，不是失信被执行人，各项业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的
偿还能力。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为 2026 年担保事项的预计发生额，公司将按照相关规定，在上述对外担保事项实际发生后根据实际情况履行信息
披露义务。实际提供担保的金额、种类、期限等内容以签署的协议为准。
五、董事会意见
经审议，董事会同意为公司子公司提供不超过 2亿元的担保额度（不包括即将于2026 年 4月 23 日到期的担保额度），担保范
围包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现等业务，公司为
子公司提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，被担保公司均为公司的全资子公司，业务开展情况正常，具有良好的
资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力，担保风险可控，符合公司整体利益。因此，同意公司本次担保额度预计事项，并授
权公司董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文件，办理相关手续等，并根据实际经营需要在被担保公司之间按照实际情况调
剂使用，公司实际担保金额以最终签署的协议为准。本次担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开
之日止，担保额度在有效期内可循环使用。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计担保额度总金额为 4亿元（含本次），其中 2亿元额度即将于 2026 年 4月 23 日到期，扣除即将
到期的额度后公司累计担保额度总金额为 2亿元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的 10.89%；公司实际提供担保额度为
人民币 3,000 万元（为移为香港提供的担保最高责任限额为 3,000 万人民币，截至本公告披露日，移为香港未实际从银行支取借款
），占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的 1.63%，公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、
涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/eb7b56fe-ed69-4a03-918e-059b259df8e8.PDF
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2026-04-22 20:50│移为通信（300590）：移为通信募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告(2025年度)
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移为通信（300590）：移为通信募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告(2025年度)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f971a404-7840-4a15-a09b-2c7c37981159.PDF
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2026-04-22 20:49│移为通信（300590）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 11 日(星期一)下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参与表决，该股东
代理人不必是公司股东；（《授权委托书》详见附件 2）
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年年度报告及报告摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年度利润分配预案及提请股东 非累积投票提案 √
会授权董事会制定中期分红方案的议案》
5.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授 非累积投票提案 √
信额度的议案》
6.00 《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 非累积投票提案 √
额度的议案》
8.00 《关于开展外汇套期保值业务额度的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速 非累积投票提案 √
融资相关事宜的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
上述提案 4 和提案 10 为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议
案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的表决
进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
上述议案已由 2026 年 4 月 21 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见于中国证监会创业板指定
的信息披露网站（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）办理
登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示能证明其具有法定代表人
资格的有效证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 1），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 12 日上午 10:00 至 11:30，下午 13:30 至17:00；采取信函或传真方式登记的须在
2026 年 5月 12 日 17:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号（邮编：201101）
（注：如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年度股东会”字样）
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.
com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：贺亮
联系方式：021-54450318
传真：021-54451990
通讯地址：上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号
邮编：201101
2、本次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1. 公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/35870895-d548-46f3-8967-139e32185f74.PDF
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2026-04-22 20:49│移为通信（300590）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为了规范上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）治理，加强公司董事、高级管理人员的离
职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引
》等有关法律、法规和规范性文件和《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度
。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员的辞任、任期届满、解任以及其他导致其实际离职等情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，在辞职报告
中说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在公司及控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。
第四条 董事辞任的，自公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。
出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、《股票上市规则》和《公司章程》的规定继续
履行职责，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独
立董事中欠缺会计专业人士。第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，
董事可以要求公司予以赔偿。
第六条 高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。
第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履
职。
第三章 移交手续与未结事项处理
第八条 董事及高级管理人员在离职生效后，应尽快向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未
了结事务清单及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署书面交接文件。
第九条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报
告。
第十条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等）及其他未尽事宜，公司有权要求
其制定书面履行方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十一条董事及高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司
商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公开信息，且不得利用掌握的公司核心技术从事与公司相同或相
近业务。董事及高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十二条董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份（含优先股股份）及其变动情况，在就任时确定的任期内和
任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的百分之二十五。董事、高级管理人员实际离任之
日起六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。法律、行政法规或深圳证券交易所相关规则对公司股份的转让限制另有规定的，从
其规定。
第十三条离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十四条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十五条如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对该
等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第十六条离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起十五日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不
影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第十七条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布
的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十八条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条本制度自公司董事会审议通过后生效并实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0b498f85-ecc7-42ee-9a53-d565a41ecf93.PDF
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2026-04-22 20:49│移为通信（300590）：独立董事2025年度述职报告（王欣）
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各位股东和股东代表：
本人王欣，作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年，严格按照《中华人民共和国公司法
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《上海移为通信技术股份有
限公司章程》《上海移为通信技术股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独
立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责
情况向各位股东汇报如下：
一、 独立董事基本情况
王欣，男，1977 年出生，中国国籍，毕业于上海交通大学信息与控制工程专业，中欧国际工商学院 EMBA，硕士。曾任职于埃森
哲（中国）有限公司、罗兰贝格企业管理(上海)有限公司、波士顿咨询(上海)有限公司等，现任职于Yaosheng Industrial Developm
ent Co., Ltd.，2020 年 11 月至今任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与主要股东之间不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公
司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
二、 年度履职情况
（1）参会情况
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东会会议，认真审阅会议资料，积极参与各议题的
讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2025 年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会的各项议案均投赞成票，
无反对票及弃权票。
公司 2025 年度共召开董事会会议 11 次、股东会会议 2次，本人出席及列席会议情况如下：
应出席董事 出席董事会会议情况 召开股东会 列席股东会
会会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 会议次数 会议次数
11 11 0 0 2 1
（2）任职董事会各专门委员会的工作情况
2025 年度，本人任董事会提名委员会、薪酬与考核委员会召集人，审计委员会委员。各专门委员会按照相关规定要求，对公司
的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况、内审部工作情况、聘请审计机构、公司高级管理人员的绩效考核、股权激励
、对外担保额度预计等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
本人严格按照监管要求和相关委员会工作细则召集、主持和参与会议，根据公司实际情况，切实履行了各专门委员会的职能。
（3）参与独立董事专门会议工作情况
2025 年度，本人本着认真、负责的态度，参与了 4 次独立董事专门会议，并在全面审阅相关材料及与相关人员沟通了解后，对
公司 2024 年度利润分配预案、续聘会计师事务所、募集资金投资项目延期、募集资金投资项目实施地点变更、部分募集资金用途变
更、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等事项发表了明确的同意意见。
（4）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计人员及会计师事务所进行了积极沟通，了解内部审计计划的执行情况，与会计师事务所就年度审
计工作开展及重点关注问题进行有效地探讨和交流。
（5）与中小股东的沟通情况
本人通过列席公司股东会会议、参加业绩说明会等多种方式，与公司中小投资者建立了联系，充分听取投资者意见。
（6）现场工作情况以及公司配合工作的情况
本人在 2025 年度中，除按规定出席了董事会及其下属专门委员会、独立董事专门会议、列席了股东会以外，通过现场考察、电
话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、美国关税调整影响、行业发展趋势等外部环境及公司生产经
营管理的进度、应对措施等内部动态，对公司波动较大的财务数据进行重点关注，并与公司董事、财务负责人、董事会秘书等高级管
理人员以及证券事务相关工作人员、外部会计师就关注的问题进行沟通探讨，累计现场工作时间达 15 天。在沟通过程中，公司相关
人员均能及时配合工作并提供相关材料。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、报告期内，公司不存在应当披露的关联交易；
2、报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的事项；
3、报告期内，公司不存在收购事项；
4、报告期内，公司定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告真实、准确、完整，符合相关法律法规要求；
5、报告期内，本人同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构；
6、报告期内，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人；
7、报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
8、报告期内，本人同意聘任贺亮女士担任公司董事会秘书；
9、报告期内，审议通过了公司 2024 年度高级管理人员绩效考核结果。
四、 总体评价和建议
2025 年本人严格遵守相关法律法规的要求，独立、专业、客观地履行独立董事职责，公司董事会及管理层在本人履职过程中给
予了积极的配合与支持。在2026 年的任期内，本人将继续忠实地履行自己的职责，不断加强与其他董事及管理层的沟通，提高董事
会决策能力；要积极有效地履行独立董事的职责，维护好公司和中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良
好形象，发挥积极作用。
特此报告，谢谢！
独立董事签字：____________
王欣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c0e0c183-1d5b-466c-b4a3-d2a85106e560.PDF
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2026-04-22 20:49│移为通信（300590）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体
系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续
健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员，包括：公司董事、经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等
。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬水平与公司规模、业绩相符，同时与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
（二）责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）短期与长期激励相结合，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第四条 公司董事的薪酬标准如下：
（一）担任公司高级管理人员的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬；其余非独立董事根据其在公司及控股子公
司所属的岗位、担任的具体职务，按公司及控股子公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。不再另行领取上市公司董事津贴
。
（二）独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，具体标准以公司股东会决议为准。
第五条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖金和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司
应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第六条
公司独立董事的津贴按月度发放。参与公司经营管理以及在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员的薪酬或津贴发放时间、方式
根据公司内部薪酬管理制度执行。
第七条 经公司薪酬与考核委员会批准，可临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员
的具体职务薪酬的补充。第八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算
薪酬并予以发放。
第九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责研究董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事
、高级管理人员的薪酬政策与方案；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；董事会授
权的其他事宜。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬政策或方案，须报经董事会同意，并提交股东会审议通过后方可实施；公司高
级管理人员的薪酬政策或方案须报董事会批准。董事会有权否决损害公司股东利益的薪酬政策或方案。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十二条公司董事、高级管理人员如在任职期间违反《公司章程》规定的忠实义务或勤勉义务以及公司内部管理制度规定的其他
义务的，董事会将依据法律、行政法规、《公司章程》、内部管理制度的规定，分别做出扣减薪酬或津贴、解除职务等处罚。解除董
事职务应报股东会批准。
第十三条公司财务部、人力资源部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实
施。
第十四条董事、高级管理人员的薪酬和津贴均包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
第十五条公司董事、高级管理人员薪酬方案应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整。
第十六条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布
的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十七条本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦相同。第十八条本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/36daf64c-17aa-438b-972b-f2b10b476124.PDF
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2026-04-22 20:49│移为通信（300590）：独立董事2025年度述职报告（雷良海）
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移为通信（300590）：独立董事2025年度述职报告（雷良海）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/61231313-68f1-4884-9368-53f5a56f2402.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│移为通信：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225154472.PDF
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2026-04-23│移为通信：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225154483.PDF
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2025-10-29│移为通信：2025年三季度报告
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2025-07-31│移为通信：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-31/1224342129.PDF
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2025-04-25│移为通信：2024年年度报告
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2025-04-25│移为通信：2025年一季度报告
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2024-10-29│移为通信：2024年三季度报告
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2024-07-27│移为通信：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-27/1220739786.PDF
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2024-04-22│移为通信：2024年一季度报告
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