公司公告☆ ◇300590 移为通信 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-12 20:56 │移为通信（300590）：简式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 20:55 │移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东权益变动后持股比例触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变│
│ │动报告书的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-03 18:32 │移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-03 18:32 │移为通信（300590）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-29 18:41 │移为通信（300590）：公司2021年限制性股票与股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见│
│ │书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-29 18:41 │移为通信（300590）：第四届监事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-29 18:41 │移为通信（300590）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-29 18:41 │移为通信（300590）：关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:04 │移为通信（300590）：关于募集资金投资项目实施地点及部分募集资金用途变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:04 │移为通信（300590）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 20:56│移为通信（300590）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
移为通信（300590）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/4711fac5-6408-43e3-b415-19b6a27b7549.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 20:55│移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东权益变动后持股比例触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报
│告书的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东权益变动后持股比例触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/b0a04a74-b959-41f1-860c-eff4d9ea26f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-03 18:32│移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/43b17f47-2937-4fb2-8bec-ef07bc00ffeb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-03 18:32│移为通信（300590）：关于部分股票期权注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第
三个行权期届满，4名激励对象当期持有的 8,025 份股票期权到期未行权，根据公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》的
规定，对到期未行权的股票期权进行注销。具体内容详见公司于 2025 年 8月 29日披露的《关于注销部分已授予尚未行权的股票期
权的公告》（公告编号：2025-061）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于 2025 年 9 月 3日办理完成。公司本
次注销股票期权符合相关法律法规及公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》的规定，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/00db2655-28e6-42fd-a08b-b338d625a37c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29 18:41│移为通信（300590）：公司2021年限制性股票与股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2021年限制性股票与股票期权激励计划注销部分股票期权相关
事项的
法律意见书
案号：01F20213266致：上海移为通信技术股份有限公司
第一部分 引言
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）的委
托，担任公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、行政法规、部
门规章及规范性文件以及现行有效的《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海移为通信技术
股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，就公司本次
激励计划注销部分股票期权（以下简称“本次注销”）所涉及的相关事宜，出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所及本所律
师声明如下：
1. 本所及本所律师已依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2. 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与出具本法律意见书相关的文件资料的正本、副本或复印件，听取相关方
对有关事实的陈述和说明，并对有关问题进行了必要的核查和验证。公司对本所律师作出如下保证：其向本所律师提供的信息和文件
资料（包括但不限于原始书面资料、副本资料和口头信息等）均是真实、准确、完整和有效的，该等资料副本或复印件均与其原始资
料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3. 本所律师是以某项事项发生之时所适用的中国境内法律、行政法规、部门规章及规范性文件为依据认定该事项是否合法、有
效，对与出具本法律意见书相关而因客观限制难以进行全面核查或无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖政府有关部门、其他
有关机构出具的证明文件出具本法律意见书；
4. 本所并不对有关会计、审计等专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中对于有关报表、数据、报告中某些数据和结论
的引用，并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性做出任何明示或默示的保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出
判断的合法资格；
5. 本所仅就本法律意见书涉及的事项发表法律意见，本法律意见之出具并不代表或暗示本所对本次激励计划作任何形式的担保
，或对本次激励计划所涉及的标的股票价值发表任何意见；
6. 本所同意将本法律意见书作为公司实施本次激励计划的必备法律文件之一，随其他材料一起上报或公开披露，并依法对出具
的法律意见承担相应的法律责任；
7. 本法律意见书仅供公司实施本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见如下：
第二部分 正文
一、 本次注销的批准与授权
根据公司提供的相关会议决议、监事会核查意见、独立董事意见等资料及披露的公告，公司就本次注销已履行的相关批准与授权
如下：
（一）2021年 6月 25日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划（
草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司关联董事对相关议案
已进行回避表决。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
（二）2021年 6月 25日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划（
草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于核查公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，公司关联监事对相关议案已进行回避
表决。
（三）2021年 7月 9日，公司披露了《监事会关于公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情
况说明及核查意见》，公司通过内部 OA 系统将本次激励计划首次激励对象名单及职位在公司内部予以公示，名单公示期为 10天，
从 2021年 6月 28日至 2021年 7月 7日止。公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次激励对象提出的异议。公司监事
会对本次激励计划首次激励对象名单进行了审核。
（四）2021 年 7 月 13日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。
公司独立董事雷良海作为征集人向全体股东公开征集了本次股东大会审议相关议案的委托投票权。同日，公司披露了《关于公司 202
1年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2021年 7月 15日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整 2021年限
制性股票与股票期权激励计划授予对象名单和数量的议案》《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议案》，董事
会根据 2021年第三次临时股东大会的授权，确定 2021年 7 月 15 日为股票期权首次授权日，向符合条件的 91 名激励对象授予 15
3.70万份股票期权，公司关联董事、监事对相关议案已进行回避表决。同日，独立董事对相关事项发表了独立意见；监事会发表了核
查意见，对调整后的授予股票期权的激励对象名单进行了审核。
（六）2022年 7月 20日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于调整 2021
年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，董事会根据 2021 年第三次临时股东大会的授权，对本次激励计划股
票期权的数量和价格进行了调整，公司关联董事、监事对相关议案已进行回避表决。同日，独立董事对相关事项发表了独立意见。
（七）2025年 8月 29日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销部分已授
予尚未行权的股票期权的议案》，董事会根据 2021年第三次临时股东大会的授权，确认进行本次注销，本激励计划相关事项已经公
司薪酬与考核委员会审议通过。
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《
激励计划（草案）》的相关规定。
二、 本次注销的具体情况
根据《激励计划（草案）》规定，在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，由公司予以注销
。
根据第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议决议、公司提供的确认文件等资料，并经本所律师核查，截至本次
激励计划股票期权的第三个行权期届满，4名授予股票期权的激励对象当期持有的 8,025份股票期权到期未行权，激励对象未行权的
当期股票期权应当终止行权，由公司予以注销。
综上，本所律师认为，本次注销的原因和数量符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
三、 结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次注销已经取得现阶段必要的批准和授权；本次注销的原因和
数量符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。本次注销尚需依法履行信息披露义务，并办理相关手续。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f4c0eb71-0664-4398-8f1f-d96991f7dbc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29 18:41│移为通信（300590）：第四届监事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2025 年 8月 29 日（星期五）在上海市闵
行区新龙路 500 弄 30 号 6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的
各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和
《监事会议事规则》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》
经审核，监事会认为：公司本次注销部分已授予尚未行权的股票期权符合有关法律、法规及公司激励计划的相关规定，不存在损
害股东利益的情况，同意公司此次注销部分已授予尚未行权的股票期权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。监事汪洁女士的配偶为本次激励计划的激励对象，
对此议案回避表决，由其余非关联监事进行表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d6ee5a1a-7407-4d6f-9cf2-42b9703d5284.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29 18:41│移为通信（300590）：第四届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2025 年 8月 29 日（星期五）在上海市闵
行区新龙路 500 弄 30 号 6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，全体董事一致同意豁免本次董事会
会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5人，实际参会董事5人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级
管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定
。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的
相关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为, 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第三个行权期为2024
年 10月 16日至2025年 8月22日，截至股票期权的第三个行权期届满，4 名激励对象当期持有的 8,025 份股票期权到期未行权，公
司拟对第三个行权期到期未行权的股票期权进行注销。
监 事 会 对 此 发 表 了 意 见 。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
董事彭嵬先生为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联董事进行表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/13bd4d80-bd66-459f-8f61-0ed8e4ad55b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29 18:41│移为通信（300590）：关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
移为通信（300590）：关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5566807e-b64c-4d1c-9bcf-f483cefa8cc0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:04│移为通信（300590）：关于募集资金投资项目实施地点及部分募集资金用途变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
移为通信（300590）：关于募集资金投资项目实施地点及部分募集资金用途变更的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/58db8128-8368-4d4d-932c-f1917476ca89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:04│移为通信（300590）：第四届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2025 年 8月 25 日（星期一）在上海市闵
行区新龙路 500 弄 30 号 6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，全体董事一致同意豁免本次董事会
会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5人，实际参会董事5人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级
管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定
。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于募集资金投资项目实施地点变更的议案》
公司将“4G 和 5G 通信技术产业化项目”、“动物溯源产品信息化产业升级项目”、“工业无线路由器项目”的研发办公场地
，变更为深圳市宝安区雪花科创大厦 12-13 层。
本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。监事会对此发表了意见，保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过《关于部分募集资金用途变更的议案》
基于当前经济环境，公司将“动物溯源产品信息化产业升级项目”中，拟使用募集资金 3,300 万元用于购买土地及建设调整为
办公场地购置，由原来买地自建办公楼调整为直接购买现成办公楼。
本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。监事会对此发表了意见，保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/7156fcb4-30db-4b17-8987-e25f9f016580.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:04│移为通信（300590）：公司募集资金投资项目实施地点及部分募集资金用途变更的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
移为通信（300590）：公司募集资金投资项目实施地点及部分募集资金用途变更的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/26bd34fe-5a9e-4090-a896-db1ea9b8dc31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:04│移为通信（300590）：第四届监事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2025 年 8月 25 日（星期一）在上海市闵
行区新龙路 500 弄 30 号 6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的
各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和
《监事会议事规则》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于募集资金投资项目实施地点变更的议案》
经审议，监事会认为：公司充分结合了外部市场环境、项目实际情况进行了本次募投项目实施地点的变更，符合公司发展战略，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意本次募集资金投资项目实施地点变更的事项。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于部分募集资金用途变更的议案》
经审议，监事会认为：本次部分募集资金用途变更的事项，有利于提高募集资金的使用效率，加快推进募集资金投资项目建设，
符合公司全体股东利益，监事会一致同意本次部分募集资金用途变更的事项，并同意提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/934b82ca-c71d-46be-81c4-44cea48d32c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 19:10│移为通信（300590）：公司募集资金投资项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
移为通信（300590）：公司募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/4770b4b1-3bab-43ba-8c4f-e1570ea72bad.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 19:10│移为通信（300590）：关于募集资金投资项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
移为通信（300590）：关于募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/a34cf63c-654e-447e-ae03-a99212aad627.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 19:10│移为通信（300590）：第四届监事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2025 年 8月 15 日（星期五）在上海市闵
行
|