公司公告☆ ◇300590 移为通信 更新日期：2025-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-08 18:40 │移为通信（300590）：关于变更董事会秘书的公告 │
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│2025-05-08 18:40 │移为通信（300590）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-05-08 18:40 │移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-24 19:10 │移为通信（300590）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-24 19:10 │移为通信（300590）：移为通信内部控制审计报告（2024年度） │
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│2025-04-24 19:10 │移为通信（300590）：关于公司2025年度对外担保额度预计的公告 │
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│2025-04-24 19:10 │移为通信（300590）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 19:10 │移为通信（300590）：公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的核查意见 │
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│2025-04-24 19:10 │移为通信（300590）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 19:09 │移为通信（300590）：对外担保管理制度（2025年4月） │
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2025-05-08 18:40│移为通信（300590）：关于变更董事会秘书的公告
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 7日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：
一、董事会秘书辞职情况
公司董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书张杰先生提交的书面辞职报告，张杰先生因个人发展原因辞去公司副总经理、董
事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。届时，张杰先生不再出席“2025年上海
辖区上市公司年报集体业绩说明会”。
张杰先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日。截至本公告披露日，张杰先生持有公司 106,958 股股票，张杰先生不存
在应当履行而未履行的承诺事项。
张杰先生的工作已顺利交接，其辞职不会影响公司董事会和公司的正常运行。公司董事会对张杰先生在服务期间的工作表示感谢
。
二、聘任董事会秘书情况
经公司董事长廖荣华先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025年 5月 7日召开第四届董事会第十二次会议审议
通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任贺亮女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。贺亮女士已参加深圳证券交易所培训并取得上市公司董事会秘书培训证明，任职资格符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：021-54450318
传真：021-54451990
电子邮箱：stock@queclink.com
联系地址：上海市闵行区新龙路 500弄 30号
邮编：201101
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/c43bb2c7-4b3e-412b-80c3-915bfbe88f70.PDF
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2025-05-08 18:40│移为通信（300590）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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移为通信（300590）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/245b8db4-738b-44c7-9437-5d736b686781.PDF
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2025-05-08 18:40│移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/f2d051a2-e643-4855-94c4-a7fbc1c73d88.PDF
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2025-04-24 19:10│移为通信（300590）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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移为通信（300590）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ad147033-3c9d-477e-91f8-cada79b261f4.PDF
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2025-04-24 19:10│移为通信（300590）：移为通信内部控制审计报告（2024年度）
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移为通信（300590）：移为通信内部控制审计报告（2024年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1b64a028-a477-48a2-ac9b-61201b7797d8.PDF
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2025-04-24 19:10│移为通信（300590）：关于公司2025年度对外担保额度预计的公告
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移为通信（300590）：关于公司2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9a48ddc5-29ad-4d83-9230-92202f22265e.PDF
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2025-04-24 19:10│移为通信（300590）：2024年年度审计报告
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移为通信（300590）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e7c64eba-d38e-4372-a380-690906024936.PDF
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2025-04-24 19:10│移为通信（300590）：公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的核查意见
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移为通信（300590）：公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/aa157a7b-7c5b-4fd3-8e3d-3b8557f2373d.PDF
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2025-04-24 19:10│移为通信（300590）：监事会决议公告
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一、 监事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2025年 4月 23日（星期三）在上海市闵行区
新龙路 500弄 30号 6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会议召开 10日前通过邮件的方式送达各位监事。本次会议
由监事会主席提议召开，应出席监事 3 人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《公司 2024年度监事会工作报告》
经审议，监事会认为：《公司 2024年度监事会工作报告》客观、真实地反映了监事会 2024年度的工作情形，报告内容准确、完
整、真实，不存在虚假记载或误导性陈述，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
2、 审议通过《公司 2024年度财务决算报告》
2024 年，公司实现营业收入 96,687.99 万元，较上年同期下降 4.81%；归属于公司股东的净利润为 15,861.00万元，较上年同
期上升 8.08%。
经审议，监事会认为：公司 2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
3、 审议通过《公司 2024年年度报告及报告摘要》
经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告及报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
4、 审议通过《公司 2024年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需
要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的
财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。《公司 202
4年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、 审议通过《公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，监事会认为：公司董事会编制的《公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、公司《募集资金管理及使用制度》等的要求，如实反映了公司截至 2024年 12月 31 日募集资金的使用、管理情
况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
经审议，监事会认为：2024年，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、 审议通过《公司 2024年度利润分配预案》
经审议，监事会认为：公司 2024年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及
《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
8、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》
经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及其全资子公司在
审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币 12 亿元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金在任一时点交易金额不超过人民币
2 亿元，自有资金在任一时点交易金额不超过人民币 10亿元。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，决策程
序合法、有效；使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和
全体股东的利益。监事会一致同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
9、 审议通过《关于开展外汇套期保值业务额度的议案》
经审核，公司监事会认为：公司及其全资子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出
现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控
制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及其全资子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全
体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司及其全资子公司开展外汇套期保值业务。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
10、 审议通过《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》
经审议，监事会认为：本次公司为子公司提供担保额度预计决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，有利于保证公司子公司业务发展及日常经营资金需求
，担保风险总体可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司为子公司提供
担保额度预计事项。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，
且报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构以及内部控制审计机构。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
12、 审议通过《公司 2025年第一季度报告》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、 公司第四届监事会第九次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b8f8571c-87fb-40b8-aa76-073e17b85f02.PDF
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2025-04-24 19:09│移为通信（300590）：对外担保管理制度（2025年4月）
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移为通信（300590）：对外担保管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8324a500-c46c-4a3d-802e-ab27363fdd3c.PDF
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2025-04-24 19:09│移为通信（300590）：关于召开公司2024年度股东大会的通知
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移为通信（300590）：关于召开公司2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5db4769b-4f01-45b8-a2a6-0e1aea570d92.PDF
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2025-04-24 19:09│移为通信（300590）：信息披露管理制度（2025年4月）
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移为通信（300590）：信息披露管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2d785c1d-af0c-4135-98b3-988a53ba1185.PDF
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2025-04-24 19:09│移为通信（300590）：关联交易管理制度（2025年4月）
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移为通信（300590）：关联交易管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/51c4afd5-449c-4fa6-8ea0-27774fde8074.PDF
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2025-04-24 19:09│移为通信（300590）：总经理工作细则（2025年4月）
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移为通信（300590）：总经理工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d44c0c9b-f336-4eaa-a3e3-7c377363a984.PDF
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2025-04-24 19:09│移为通信（300590）：独立董事2024年度述职报告（王欣）
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移为通信（300590）：独立董事2024年度述职报告（王欣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e86380f4-3c57-4ddd-806a-74dc2de41608.PDF
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2025-04-24 19:09│移为通信（300590）：子公司管理制度（2025年4月）
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移为通信（300590）：子公司管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5a3f9c08-6a9c-442d-be5f-07bba2fb8323.PDF
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2025-04-24 19:09│移为通信（300590）：外汇套期保值业务管理制度（2025年4月）
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移为通信（300590）：外汇套期保值业务管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/946e9661-6eb6-4281-9513-b828ca658137.PDF
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2025-04-24 19:09│移为通信（300590）：投资者关系管理制度（2025年4月）
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移为通信（300590）：投资者关系管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c831b1e7-27d4-46ce-8d75-40e9dd8d59dd.PDF
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2025-04-24 19:09│移为通信（300590）：对外投资管理制度（2025年4月）
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移为通信（300590）：对外投资管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/69ba0628-31c0-4ee2-be41-ec0ee82e60ec.PDF
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2025-04-24 19:09│移为通信（300590）：舆情管理制度（2025年4月）
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移为通信（300590）：舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a5ec6570-cccc-4ddf-adad-386a3eb54f57.PDF
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2025-04-24 19:09│移为通信（300590）：募集资金管理及使用制度（2025年4月）
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移为通信（300590）：募集资金管理及使用制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e98fd545-a93e-48d3-a431-6b83d4b92fef.PDF
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2025-04-24 19:09│移为通信（300590）：内部控制管理制度（2025年4月）
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移为通信（300590）：内部控制管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/969dbf9f-b029-4e9c-b3ac-2487e7759668.PDF
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2025-04-24 19:09│移为通信（300590）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年4月）
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移为通信（300590）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4a4b7026-cf81-4dab-8de6-99dbdf5dfaec.PDF
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2025-04-24 19:09│移为通信（300590）：股东会议事规则（2025年4月)
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移为通信（300590）：股东会议事规则（2025年4月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/571a0b92-af78-4921-ad1e-4cb0a6b6e77e.PDF
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2025-04-24 19:09│移为通信（300590）：重大信息内部报告制度（2025年4月）
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移为通信（300590）：重大信息内部报告制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/add7047c-286d-4a1e-a3f6-45a310c29536.PDF
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2025-04-24 19:09│移为通信（300590）：独立董事2024年度述职报告（雷良海）
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移为通信（300590）：独立董事2024年度述职报告（雷良海）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b8e70ea8-22e4-4e02-a61b-245c3bc305b9.PDF
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2025-04-24 19:09│移为通信（300590）：公司章程（2025年4月）
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