公司公告☆ ◇300590 移为通信 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-18 19:10 │移为通信（300590）：公司募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-08-18 19:10 │移为通信（300590）：关于募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-08-18 19:10 │移为通信（300590）：第四届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-08-18 19:10 │移为通信（300590）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-08-15 20:20 │移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-08-11 20:04 │移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东及部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-08-04 17:54 │移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-07-30 20:22 │移为通信（300590）：关于取消监事会、设置职工代表董事并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-30 20:21 │移为通信（300590）：董事会决议公告 │
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│2025-07-30 20:20 │移为通信（300590）：监事会决议公告 │
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2025-08-18 19:10│移为通信（300590）：公司募集资金投资项目延期的核查意见
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移为通信（300590）：公司募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/4770b4b1-3bab-43ba-8c4f-e1570ea72bad.pdf
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2025-08-18 19:10│移为通信（300590）：关于募集资金投资项目延期的公告
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移为通信（300590）：关于募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/a34cf63c-654e-447e-ae03-a99212aad627.pdf
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2025-08-18 19:10│移为通信（300590）：第四届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2025 年 8月 15 日（星期五）在上海市闵
行区新龙路 500 弄 30 号 6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的
各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和
《监事会议事规则》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司充分结合了外部市场环境、项目实际情况进行了本次募投项目延期，符合公司发展战略，不存在损害
公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意本次募集资金投资项目延期的事项。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/07ad4fc9-5f3a-497c-b395-a2fd5a75b94b.pdf
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2025-08-18 19:10│移为通信（300590）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2025 年 8月 15 日（星期五）在上海市闵
行区新龙路 500 弄 30 号 6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，全体董事一致同意豁免本次董事会
会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5人，实际参会董事5人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级
管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定
。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
公司结合当前市场的总体环境、公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，拟延长“4G 和 5G 通信技
术产业化项目”、“动物溯源产品信息化产业升级项目”、“工业无线路由器项目”的实施期限，三个投资项目进行延期至 2025 年
12 月 31 日。
本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。监事会对此发表了意见，保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/f27f4296-a51c-4c15-8ed4-b09d655cd3a3.pdf
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2025-08-15 20:20│移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/772fa19a-448c-460e-9926-d12efce02f84.PDF
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2025-08-11 20:04│移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东及部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告
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移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东及部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/0bbcd7b1-cc95-4da0-929b-7184c63606b4.PDF
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2025-08-04 17:54│移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/9ae13d42-155c-468c-ad4b-e89cd2420a3a.PDF
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2025-07-30 20:22│移为通信（300590）：关于取消监事会、设置职工代表董事并修订《公司章程》的公告
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移为通信（300590）：关于取消监事会、设置职工代表董事并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/b217d7f4-58ab-40b2-8a4e-461851ad257c.PDF
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2025-07-30 20:21│移为通信（300590）：董事会决议公告
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一、 董事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2025年 7月 30日（星期三）在上海市闵行
区新龙路 500弄 30 号 6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 10日前以邮件的方式通
知全体董事。
本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事5 人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高
级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规
定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《公司 2025年半年度报告及其摘要》
公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过《公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2025 年上半年的募集资金存放与使用
情况。公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要
求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。公司监事会发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
公司董事会出具了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，公司监事会对此发表了意见。具体内容
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、 审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法
规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应
废止。调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实
际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>等公司治理制度的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，修订了《投资者关系管理制度》《董事会审计委
员会工作细则》等合计 17个治理制度。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
5.01 修订《投资者关系管理制度》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.02 修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.03 修订《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.04 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.05 修订《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.06 修订《内部审计制度》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.07 修订《总经理工作细则》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.08 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.09 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.10 修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.11 修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.12 修订《子公司管理制度》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.13 修订《内部控制管理制度》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.14 修订《信息披露管理制度》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.15 修订《筹资管理制度》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.16 修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.17 修订《独立董事专门会议议事规则》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、 审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》
等合计 7个治理制度。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
6.01 修订《股东会议事规则》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6.02 修订《董事会议事规则》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6.03 修订《募集资金管理及使用制度》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6.04 修订《关联交易管理制度》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6.05 修订《对外投资管理制度》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6.06 修订《对外担保管理制度》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6.07 修订《独立董事工作制度》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、 备查文件
1、 公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/eec55338-5699-4093-9cff-1ec9d70e82e2.PDF
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2025-07-30 20:20│移为通信（300590）：监事会决议公告
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一、 监事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2025年 7 月 30日（星期三）在上海市闵
行区新龙路 500弄 30号 6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会议召开 10日前通过邮件的方式送达各位监事。本次
会议由监事会主席提议召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和
《监事会议事规则》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《公司 2025年半年度报告及其摘要》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过《公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用
合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
经审议，监事会认为：2025年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、 审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法
规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应
废止。调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实
际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、 备查文件
1、 公司第四届监事会第十一次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/d0e96692-ab57-4698-a14d-ee087a5214ac.PDF
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2025-07-30 20:19│移为通信（300590）：董事会秘书工作细则（2025年7月）
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第一条 为促进上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”)的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘
书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《
上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)的相关规定和要求，制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规和《公
司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。
第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第二章 任职资格
第四条 公司董事会秘书的任职资格：
（一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；
（三）具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；
（四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。
（五）通过深圳证券交易所认可的董事会秘书资格考试、取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第五条 下列人员不得担任董事会秘书：
（一）《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师；
（七）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当
及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。
第三章
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