公司公告☆ ◇300590 移为通信 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 18:46 │移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-11-04 17:00 │移为通信（300590）：关于举行2026年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2026-11-03 18:06 │移为通信（300590）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-11-03 18:04 │移为通信（300590）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-11-03 18:04 │移为通信（300590）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-11-02 20:07 │移为通信（300590）：公司2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-02 20:07 │移为通信（300590）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-30 17:02 │移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-10-30 17:02 │移为通信（300590）：2026年员工持股计划第二次持有人会议决议的公告 │
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│2026-10-26 16:51 │移为通信（300590）：第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
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2026-11-10 18:46│移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/6853b653-074e-4f7f-8c3e-b92913b127e2.PDF
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2026-11-04 17:00│移为通信（300590）：关于举行2026年第三季度业绩说明会的公告
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 11 月 12日（星期四）下午 15:00-16:30 在价值在线采用
网络远程的方式举行公司 2026年第三季度业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将业
绩说明会有关事项公告如下：
一、 说明会召开的时间、地点
（一）召开时间：2026 年 11 月 12日（星期四） 下午 15:00-16:30
（二）召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
二、 参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理廖荣华先生，董事、副总经理彭嵬先生，副总经理、财务总监、董事会秘书
贺亮女士，独立董事邹欢先生（具体参会人员以实际出席为准）。
三、 投资者参加方式
（一）投资者可于 2026 年 11 月 12 日（星期四）15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1CH65JAiaas 或使用微信扫描下方
小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 11 月 12 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/defaffb8-df68-47eb-9e0b-832e09fdd85b.PDF
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2026-11-03 18:06│移为通信（300590）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11月 2日召开了公司 2026 年第三次临时股东会、第五届董
事会第一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
非独立董事：廖荣华先生（董事长）、谢月聪女士
职工代表董事：彭嵬先生
独立董事：杨永胜先生、邹欢先生
公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
两名独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第三次临时股东会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。独立董事人
数的比例未低于董事会成员的三分之一，符合相关法规的要求。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况
如下：
审计委员会：邹欢先生（召集人）、杨永胜先生、谢月聪女士
战略委员会：廖荣华先生（召集人）、彭嵬先生、谢月聪女士
提名委员会：杨永胜先生（召集人）、邹欢先生、廖荣华先生
薪酬与考核委员会：杨永胜先生（召集人）、邹欢先生、廖荣华先生
专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计
委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、高级管理人员
总经理：廖荣华先生
副总经理：彭嵬先生、聂磊先生、贺亮女士
财务总监：贺亮女士
董事会秘书：贺亮女士
2、证券事务代表
证券事务代表：罗娟女士
上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担
任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。董事会秘书贺亮女士、证券事务代表罗娟女士均已取得深圳证券交易所董事
会秘书资格证书。
董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系电话：021-54450318
传真：021-54451990
电子邮箱：stock@queclink.com
联系地址：上海市闵行区新龙路 500 弄 30号
邮编：201101
四、公司实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性
的措施
公司实际控制人廖荣华先生同时担任董事长及总经理，有利于提升公司决策与执行效率，保障公司发展战略的连续性与稳定性。
公司已根据《公司法》《公司章程》等相关规定，清晰划分董事会与总经理的职权边界，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均
保持独立性，能够有效防范利益冲突，保障公司规范运作。
五、部分董事任期届满离任的情况
公司第四届董事会非独立董事 Tang, Tsz Ho Michael（邓子豪）先生、独立董事雷良海先生和王欣先生在本次换届选举工作完
成后，不再担任公司董事及董事会专门委员会职务。
Tang, Tsz Ho Michael（邓子豪）先生仍担任公司子公司的董事职务。截至本公告披露日，Tang, Tsz Ho Michael（邓子豪）先
生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
雷良海先生、王欣先生不担任公司其他职务。截至本公告披露日，雷良海先生、王欣先生均未持有公司股份，且不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
公司对 Tang, Tsz Ho Michael（邓子豪）先生、雷良海先生、王欣先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/a55d19e4-7a47-439a-b1b8-a8a37eacaf45.PDF
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2026-11-03 18:04│移为通信（300590）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 2日（星期一）在上海市闵行
区新龙路 500 弄 30 号 2楼会议室以现场结合通讯的方式召开。在公司同日召开的 2026 年第三次临时股东会选举产生第五届董事
会成员后，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。
经全体董事共同推举，会议由董事廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5人，实际参会董事 5人（包含 2名独立董事）。公司
全体高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司
董事会同意选举廖荣华先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司董事会专
门委员会工作细则的有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员（见下表），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会届满时止。
专门委员会名称 组成成员 召集人
审计委员会 邹欢、杨永胜、谢月聪 邹欢
战略委员会 廖荣华、彭嵬、谢月聪 廖荣华
提名委员会 杨永胜、邹欢、廖荣华 杨永胜
薪酬与考核委员会 杨永胜、邹欢、廖荣华 杨永胜
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经与会董事审议，同意聘任廖荣华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经与会董事审议，同意聘任彭嵬先生、聂磊先生、贺亮女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满时止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经与会董事审议，同意聘任贺亮女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经与会董事审议，同意聘任贺亮女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议，同意聘任罗娟女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/2da48c83-88ac-4f91-9628-b1c3b93c8cbf.PDF
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2026-11-03 18:04│移为通信（300590）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。公司董事会由 5名董事组成，其中职工代表董事 1名，由公司职工代表
大会选举产生。
公司于 2026 年 11 月 2日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举彭嵬先生（简历见附件）为公司职工代表董事，
将与公司 2026 年第三次临时股东会选举产生的 4名董事共同组成第五届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第
五届董事会任期届满之日止。
本次换届选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/dbdfc7a9-39cf-4141-8a1f-3b30b77e953c.PDF
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2026-11-02 20:07│移为通信（300590）：公司2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：上海移为通信技术股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和
规范性文件以及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》
等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了
本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律
意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集召开。公司董事会于 2026年 10月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了
《上海移为通信技术股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《公告》”），《公告》载明了本次股
东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日期、出席对象、会议地
点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式等。《公告》刊登的日期距本次股东会的
召开日期已达 15日。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 11月 2日 15:00 在上海市闵行区新龙
路 500 弄 30 号公司会议室如期召开，由于公司董事长廖荣华先生因工作原因未能出席现场会议，该现场会议由半数以上董事推举
彭嵬先生主持，符合《公司章程》的有关规定。本次股东会网络投票时间为：2026年 11月 2日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 2日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026年11月 2日 9:15-15:00期间的任意时间。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》
和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 148人，代表公司有表决权股份 208,761,146股，占公司有表决权股份总数的 4
5.1633%（四舍五入保留四位小数，下同），其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 7名，均为截至 2026年10月27日深圳证券交易所交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司有表决权股份 201,661,616股，占公司有表决权股份总数
的 43.6274%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2.参加网络投票的股东
根据移为通信 2026年第三次临时股东会网络投票结果统计表，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 141名，
代表有表决权股份 7,099,530股，占公司有表决权股份总数的 1.5359%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统验证其身份。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者股东”）共 142人，代表有表决权股份7,128,530股，占公司有表决权股
份总数的 1.5422%。
经本所律师验证，上述出席本次股东会现场会议的股东、股东代理人均具有合法有效的资格，符合相关法律、行政法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（二）出席本次股东会的其他人员
此外，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员、本所律师等相关人员，其出席及列席会议的资格均合法有
效。
（三）召集人资格
根据公司提供的相关文件及《公告》，公司董事会召集了本次股东会。董事会作为公司本次股东会召集人符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经本所律师核查，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与《公告》中所列明的审议事项相一致，没有出现修
改原议案或增加新议案的情形。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了《公告》
中列明的议案。股东会现场会议对议案进行表决时，由本所律师与股东代表共同负责计票和监票，对现场会议表决结果进行清点。根
据公司股东代表及本所律师对现场会议表决结果的清点，以及移为通信 2026年第三次临时股东会网络投票结果统计表，对本次股东
会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了如下议案：
1.审议通过《《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》》
表决结果：同意 208,195,646 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7291%；反对 538,100 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.2578%；弃权 27,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0131%。其中，中小投资者股东
表决情况为：同意 6,563,030 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 92.0671%；反对 538,100股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 7.5485%；弃权 27,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0.3844%。
2.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
2.1审议通过《选举廖荣华先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 206,159,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7540%。其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 4,527,275股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 63.5092%。
2.2审议通过《选举谢月聪女士为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 207,264,288 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2830%。其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 5,631,672股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 79.0019%。
3.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
3.1审议通过《选举杨永胜先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意 207,376,390 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3367%。其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 5,743,774股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 80.5745%。
3.2审议通过《选举邹欢先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意 207,376,292 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3366%。其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 5,743,676股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 80.5731%。
上述议案第 1项为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。经本所律师见证，本次股东会的表决程序及表决结果符合相
关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次股东会
决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/6bc4317c-b2ef-48cc-90d1-0eaff3333dd7.PDF
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2026-11-02 20:07│移为通信（300590）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 现场会议召开时间：2026 年 11 月 02 日 15:00
2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年11 月 02 日的 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 02 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。3
、 会议方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
4、 召开地点：上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号
5、 召集人：公司董事会
6、 主持人：董事、副总经理彭嵬先生
7、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上
海移为通信技术股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况：参加本次股东会的股东（或委托代理人）共 148 人，代表股份208,761,146 股，占公司有表决权股份总数
的 45.1633％（四舍五入保留四位小数，下同）。
2、现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东（或委托代理人）7 人，代表股份 201,661,616 股，占公司有表决权股
份总数的 43.6274％。
3、网络投票情况：参加本次股东会网络投票的股东 141 人，代表股份 7,099,530 股，占公司有表决权股份总数的 1.5359％。
4、公司部分董事、高级管理人员、见证律师等相关人士通过现场和线上会议方式出席或者列席了本次股东会。本次会议的召集
、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海移为通信技术股份有限
公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股
）
1.00 关于变更 总表决 208,195,6 99.729 538,100 0.2578 27,400 0.0131% 0 通过
注册资本 情况 46 1% %
及修订<公 其中， 6,563,030 92.067 538,100 7.5485 27,400 0.3844% 0
司章程>的 中小股 1% %
议案 东的表
决情况
提案 提案名称 表决分类 同意 表决
编码 股数（股） 比例 结果
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名 累积投票提案
第五届董事会非独立董事候选人
的议案
2.01 选举廖荣华先生为公司第五届董 总表决情况 206,159,891 98.7540% 当选
事会非独立董事 其中，中小股东的 4,527,275 63.5092%
表决情况
2.02 选举谢月聪女士为公司第五届董 总表决情况 207,264,288 99.2830% 当选
事会非独立董事 其中，中小股东的 5,631,672 79.0019%
表决情况
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名 累积投票提案
第五届董事会独立董事候选人的
议案
3.01 选举杨永胜先生为公司第五届董 总表决情况 207,376,390 99.3367% 当选
事会独立董事 其中，中小股东的 5,743,774 80.5745%
表决情况
3.02 选举邹欢先生为公司第五届董事 总表决情况 207,376,292 99.3366% 当选
会独立董事 其中，中小股东的 5,743,676 80.5731%
表决情况
提案 1.00 为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 2.00 和提案 3.00 采用累积投票的方式，经逐项表决，廖荣华先生、谢月聪女士当选为公司第五届董事会非独立董事；杨
永胜先生、邹欢先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城律师事务所陈炜、王璇律师现场见证，并出具法律意见书。本所律师认为，公司 2026 年第三次临时
股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》等法律
、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、《上海移为通信技术股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于上海移为通信技术股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/16750722-bd8f-48d5-9bfb-7fcbc602e3d9.PDF
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2026-10-30 17:02│移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/cc9b0ab9-c99f-417c-8a18-257207d1a601.PDF
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2026-10-30 17:02│移为通信（300590）：2026年员工持股计划第二次持有人会议决议的公告
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一、持有人会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)第二次持有人会议
于 2026 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合方式召开。通知已于 2026 年 10 月 27 日以邮件的方式发出。会议由 2026 年员工持
股计划管理委员会主任委员谢月聪女士主持。本次会议应出席持有人 40 人，实际出席持有人 30 人，代表公司 2026 年员工持股计
划份额13,150,278.60 份，占公司 2026 年员工持股计划总份额的 74.88%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2026 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案
：
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
因谢月聪女士工作调整，不再担任公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任委员。经持有人共同讨论、综合考量候选人的职业
素养、工作能力、从业经验等，同意选举洪方绍先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，与赵思铭女士、黄艺女士共同组
成公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员；其中，选举洪方绍先生为管理委员会主任委员，主持管理委员会全面工作，履行主任
职责。任期自持有人会议审议通过之日起，至本员工持股计划实施完毕之日止。
管理委员会委员不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，同时不与前述主体存在关联关系
。
被提名人洪方绍先生已对本议案回避表决。
表决结果：同意 12,501,858.60 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%（不含回避表决份额）；反对 0 份，占
出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。
三、备查文件
（一）2026 年员工持股计划第二次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/62f1d2f9-4bb5-46d0-b7d2-dd21824394d6.PDF
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2026-10-26 16:51│移为通信（300590）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2026 年 10月 23日（星期五）在上海市
闵行区新龙路 500 弄 30号 6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 5 日前以邮件的方
式通知全体董事。
本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5人，实际参会董事5人（包含 2名独立董事）。公司全体高级管理人
员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》和《董事会
议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《公司 2026 年第三季度报告》
本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。公司《2026 年第三季度报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
鉴于公司 2026 年半年度权益分派已实施完毕，根据公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司应对尚未
解除限售的第一类限制性股票的回购价格做相应的调整。具体调整情况如下：
（1）每股限制性股票回购价格的调整：
P＝P0-V=6.30-0.10=6.20 元/股
本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过，律师出具了法律意见书。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、 审议通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
为进一步规范公司在深圳证券交易所“互动易”平台的信息发布及投资者回复行为，公司制定了《互动易平台信息发布及回复内
部审核制度》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/6c73b856-4541-4561-802f-ee820742ec20.PDF
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2026-10-26 16:49│移为通信（300590）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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第一条 为规范上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）在深圳证券交易所互动易平台（网址：https://irm.cninf
o.com.cn）发布信息与投资者回复的管理，建立公司与投资者之间的良性沟通机制，提升公司治理水平，根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海移为通信技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等公司规章制度的规定，并结合公司实际情况，制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度（以下
简称“本制度”）。
第二章 总体要求
第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分。公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚
信原则，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证所发布信息和回复内容
真实、准确、完整、公平。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息，公司通
过互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第四条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不
得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。如涉及事项存在不确定性，公司应当充分提示相
关事项可能存在的不确定性和风险。
第三章 内容规范要求
第五条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问的内容应当合法合规，不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露
事项的，公司可以对其提问进行充分、详细的说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司的信息披
露公告。公司不得以互动易平台发布或者回复信息等形式代替信息披露或者泄露未公开重大信息。
第六条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复的公平性，对所有依法合规提出的问题认真
、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。
第七条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家秘
密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保密
义务。
第八条 公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复时，应当谨慎、客观、具
有事实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营
、研发创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。第九条
公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或者承诺，也不得利用发布信息或者
回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第十条 公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种交
易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理与审核
第十一条公司董事会办公室为互动易平台信息发布和投资者问题回复的管理部门，负责及时查看并处理互动易平台的相关信息。
第十二条公司各子公司、各职能部门负责人应当在各自职责范围内积极配合公司董事会秘书、董事会办公室对投资者的提问进行
回复。
第十三条董事会秘书对在互动易平台发布或回复投资者提问涉及的信息进行审核。未经审核，公司不得在互动易平台对外发布信
息或者回复投资者提问。董事会秘书认为特别重要或敏感的回复，可视情况报董事长审批。
第五章 附则
第十四条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。
第十五条本制度自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责修订和解释。
上海移为通信技术股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/d6ada06b-5f2f-4b26-8939-ee3714dd8768.PDF
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2026-10-26 16:49│移为通信（300590）：2026年三季度报告
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移为通信（300590）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/d39b7669-c7d7-4ab1-b097-60801f8ae722.PDF
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2026-10-26 16:47│移为通信（300590）：关于调整2026年限制性股票激励计划回购价格的公告
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23日召开的第四届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将有关情况公告如下：
一、2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的决策程序和批准情况
1、2026 年 3月 11日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划草案发表了相关意见。
2、2026 年 3 月 11 日至 2026 年 3月 20 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期
内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2026年 3月 20日，公司披露了《董事会薪
酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2026年 3月 27日，公司召开 2026年第二次临时股东会，审议并通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于公司 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》。
4、2026 年 3月 27 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划激励对象
名单和授予数量的议案》《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对
相关事项进行了核实并发表了核查意见。
5、2026 年 8月 26日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划回购价格的
议案》。本激励计划相关事项已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。
6、2026年 10月 23日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划回购价格的
议案》。本激励计划相关事项已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。
二、本次调整情况
1、本次调整基本情况
根据 2025 年度股东会授权，公司于 2026 年 8月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司 2026 年半年度
利润分配方案的议案》，具体方案为：以总股本 462,236,538 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00元（含税），合计
派发现金股利 46,223,653.80 元（含税），预计派发现金红利总额占 2026 年半年度归属母公司股东的净利润为 52.39%，不送红股
，不进行资本公积金转增股本。若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励、员工持股计划等原因发生变动，公司
将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。本次权益分派已于 2026 年 10 月 12 日实施完毕。
根据公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，若公司发
生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除
限售的第一类限制性股票的回购价格做相应的调整。具体调整情况如下：
（1）因派息调整
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P
仍须大于 1。
根据上述调整方法及公司 2026 年半年度利润分配方案实施情况，公司拟将本激励计划限制性股票回购价格由 6.30 元每股调整
为 6.20 元每股，即调整后的回购价格 P=6.30-0.10=6.20 元/股。
2、本次限制性股票回购价格调整对公司的影响
本次对 2026 年限制性股票激励计划授予限制性股票回购价格进行调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
三、董事会薪酬与考核委员会核实意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：
公司对2026年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规
的规定，不存在损害股东利益的情形；同意公司根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定调整2026年限制性股票激励计划限
制性股票回购价格，调整后的回购价格为6.20元/股。
四、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》
及《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届薪酬与考核委员会第十五次会议决议；
3、关于公司2026年限制性股票激励计划调整事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/5a5e531d-f530-4a36-9022-9d7d6f033dec.PDF
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2026-10-26 16:47│移为通信（300590）：公司2026年限制性股票激励计划调整事项的法律意见书
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致：上海移为通信技术股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）的委
托，担任公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）等相关法律法规、规章和规范性文件以及现行有效的《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及《上海移为通信技术股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有
关规定，就公司本次激励计划调整（以下简称“本次调整”）
所涉及的相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及经办律师特声明如下：
1. 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律
业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法律意见。
2. 本所及经办律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
3. 为出具本法律意见书，经办律师审查了公司提供的与出具本法律意见书相关的文件资料的正本、副本或复印件，听取相关方
对有关事实的陈述和说明，并通过查询公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。公司已对经办律师作出如下保证：公司所提
供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、
疏漏之处；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的所有副本材料及复印件与原件完全一致。
4. 对与出具本法律意见书相关而因客观限制难以进行全面核查或无法得到独立证据支持的事实，本所及经办律师依赖于政府有
关部门、公司、其他有关机构或个人出具的证明文件，对于该等证明文件本所已履行法律规定的注意义务。
5. 本所及经办律师仅就公司本次激励计划的相关法律事项发表意见，并不对本次激励计划有关会计、审计等专业事项发表意见
，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对本次激励计划与该等
专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有
效性作出任何明示或默示的保证。
6. 本所及经办律师仅就公司本次激励计划的相关法律事项发表意见，并不对所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合理性
以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。
7. 本所同意将本法律意见书作为公司实施本次激励计划的必备法律文件之一，随其他材料一同上报或公开披露，并依法对出具
的法律意见承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司实施本次调整之目的使用，不得用作任何其他目的。
正 文
一、本次调整的批准和授权
（一）2026年 3月 11日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司董事会薪酬与考核委员
会出具了《上海移为通信技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。
（二）2026年 3月 11日，公司召开第四届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理
2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（三）2026年 3月 11日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（四）2026年 3月 20日，公司披露了《上海移为通信技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计
划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司于 2026年 3月 11日起在公司内部 OA系统公示了本次激励计划拟授予激励对象
名单（包含姓名和职务），公示时间为 2026年 3月11日至 2026年 3月 20日，公示期不少于 10天。公司董事会薪酬与考核委员会认
为，本次激励计划激励对象名单的人员均符合《公司法》《管理办法》等相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划
（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
（五）2026 年 3月 27 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（六）2026 年 10 月 22日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2026年限制
性股票激励计划回购价格的议案》。
（七）2026 年 10 月 23日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2026年限制性股票激励计划
回购价格的议案》。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激
励计划（草案）》的相关规定。
二、本次调整的具体内容
2026 年 3月 27 日，公司 2026 年第二次临时股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》，授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性
股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/回购价格进行相应的调整。
根据《激励计划（草案）》、公司相关董事会薪酬与考核委员会、董事会、会议文件及公司提供的说明，本次调整的原因及内容
如下：
根据公司于 2026年 5月 14日召开的 2025年度股东会审议通过的《公司 2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中
期分红方案的议案》、2026年 8月 26日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过的《公司 2026年半年度利润分配方案的议案》，
及公司于 2026 年 9月 24日披露的《2026 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-066），公司 2026年半年度权益分派方
案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 462,236,538 股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税）
，合计派发现金股利 46,223,653.80元（含税）；本次权益分派股权登记日为 2026年 10 月 9日，除权除息日为 2026年 10月 12日
。根据公司提供的说明，上述利润分配方案已于 2026年 10月 12日实施完毕。
鉴于公司 2026年半年度权益分派已实施完毕，根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的第一类限制性股票完成
股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项
的，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。因派息调整的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍
须大于 1。
按照上述规定调整后，本次激励计划限制性股票的回购价格由 6.30 元每股调整为 6.20元每股。
综上，本所律师认为，公司本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》
及《公司章程》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《管
理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/360633f6-f687-4fff-9c30-3e774cebc0e5.PDF
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2026-10-16 19:14│移为通信（300590）：公司章程（2026年10月）
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移为通信（300590）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/273750b4-b44e-43ff-aaf4-7ef71893815b.PDF
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2026-10-16 19:12│移为通信（300590）：关于公司董事会换届选举的公告
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026 年 10月 16 日（星期五）召开第四届董事会第二十六次会议，审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名廖
荣华先生、谢月聪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名杨永胜先生、邹欢先生为公司第五届董事会独立董事候选人
，上述候选人简历见附件。
上述董事候选人需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2名非独立董事、2 名独立董事，与公司职工代表大会
选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。第五届董事会董事候选人中兼
任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
二、其他事项说明
独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过
三家。公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见。
杨永胜先生、邹欢先生（会计专业人士）作为公司独立董事候选人，均已获得上市公司独立董事培训证明。2名独立董事候选人
的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 2名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/061a5eb7-aaa9-450d-b0ec-0f1d824aa51f.PDF
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2026-10-16 19:12│移为通信（300590）：独立董事提名人声明与承诺（邹欢）
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公开声明。被提名人已书面同意作为上海移为通信技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提
名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下
事项：
一、被提名人已经通过上海移为通信技术股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事) 和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/239a1ed2-f512-4304-9066-d9c92a5a96b1.PDF
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2026-10-16 19:12│移为通信（300590）：《公司章程》修订对照表
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
公司 2026 年限制性股票激励计划授予的 2,319,000 股第一类限制性股票，已于 2026 年 5月 8日上市，公司总股本由 459,91
7,538 股增加至 462,236,538股,注册资本由 459,917,538 元变更为 462,236,538 元。
根据前述的实际情况，公司拟变更注册资本及修订《公司章程》部分条款，同时提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记等
手续。
公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
45,991.7538 万元。 46,223.6538 万元。
第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
45,991.7538 万股，均为普通股。 46,223.6538 万股，均为普通股。
除上述修改外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》需经公司股东会审议。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/716ae949-d442-4a09-bd7d-1aa3cd838a06.PDF
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2026-10-16 19:12│移为通信（300590）：独立董事候选人声明与承诺（杨永胜）
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声明人杨永胜，作为上海移为通信技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海移为通信技
术股份有限公司董事会提名为上海移为通信技术股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人已经通过上海移为通信技术股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：杨永胜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/f448850b-1074-4293-b029-8563326b3576.PDF
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2026-10-16 19:12│移为通信（300590）：独立董事提名人声明与承诺（杨永胜）
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表公开声明。被提名人已书面同意作为上海移为通信技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被
提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如
下事项：
一、被提名人已经通过上海移为通信技术股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事) 和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/7daefa3f-b04b-4fe3-a935-7937cd1d5f0d.PDF
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2026-10-16 19:12│移为通信（300590）：独立董事候选人声明与承诺（邹欢）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人邹欢，作为上海移为通信技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海移为通信技术
股份有限公司董事会提名为上海移为通信技术股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本
人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则
对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人已经通过上海移为通信技术股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：邹欢
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/d9f9c92d-5dba-4fbe-8565-9d6a568db41e.PDF
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2026-10-16 19:11│移为通信（300590）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2026 年 10月 16日（星期五）在上海市
闵行区新龙路 500 弄 30号 6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 5 日前以邮件的方
式通知全体董事。
本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5人，实际参会董事5人（包含 2名独立董事）。公司全体高级管理人
员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》和《董事会
议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司 2026 年限制性股票激励计划授予的 2,319,000 股第一类限制性股票，已于2026 年 5月 8 日上市，公司总股本由 459,91
7,538 股增加至 462,236,538 股,注册资本由 459,917,538 元变更为 462,236,538 元。
根据前述的实际情况公司拟变更注册资本及修订《公司章程》中部分条款，同时提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记等
手续。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选
举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 2名。
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名廖荣华先生、谢月聪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述非独立董
事候选人经股东会选举通过后，将与经职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司相关股东
会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原非独立董事仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
该议案表决结果如下：
（1）提名廖荣华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名谢月聪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东会审议。股东会对非独立董事的选举表决将采取累积投票
制，对非独立董事候选人进行逐项表决。
3、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选
举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由 5名董事组成，其中独立董事 2名。
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名杨永胜先生、邹欢先生为第五届董事会独立董事候选人。上述候选人任期自公司
相关股东会审议通过之日起三年。被提名人杨永胜先生、邹欢先生已取得独立董事培训证明。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所
备案无异议后，方可提请股东会采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
该议案表决结果如下：
（1）提名杨永胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名邹欢先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
第五届董事会独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东会审议。股东会对独立董事的选举表决将采取累积投票制
，对独立董事候选人进行逐项表决。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/be92f22b-d840-4116-bef3-02f5360da739.PDF
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2026-10-16 19:09│移为通信（300590）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 2日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 11 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 2日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 27 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 10 月 27 日(星期二)下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参与表决，该股
东代理人不必是公司股东；（《授权委托书》详见附件 2）
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 累积投票提案 应选人数
董事会非独立董事候选人的议案》 （2）人
2.01 选举廖荣华先生为公司第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.02 选举谢月聪女士为公司第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 累积投票提案 应选人数
董事会独立董事候选人的议案》 （2）人
3.01 选举杨永胜先生为公司第五届董事会独立 累积投票提案 √
董事
3.02 选举邹欢先生为公司第五届董事会独立董 累积投票提案 √
事
提案 1 为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
提案 2、3选举董事采取累积投票的表决方式，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的
任职资格尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已由 2026 年 10月 16日召开的公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见于中国证监会创业板指定的
信息披露网站（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）办理
登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示能证明其具有法定代表人
资格的有效证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 1），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为2026年10月28日上午10:00至11:30，下午13:30至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年
10 月 28 日 17:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号（邮编：201101）
（注：如通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第三次临时股东会”字样）
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.
com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：贺亮
联系方式：021-54450318
传真：021-54451990
通讯地址：上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号
邮编：201101
2、本次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1. 公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/6d1600c0-6687-459c-852a-aa140123ef89.PDF
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2026-09-24 20:10│移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果的公告
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准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 6月 2日披露了《关于公司持股 5%以上股东及部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2026-046)。
股东精速国际有限公司（以下简称“精速国际”）、信威顾问有限公司（以下简称“信威顾问”）计划在减持计划公告之日起 15 个
交易日后的3个月内（即 2026 年 6月 25 日—2026 年 9月 24 日），以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份，拟各减持数量不
超过 4,622,365 股（占公司总股本的比例为 1%）。
近日，公司收到上述股东出具的《股份减持计划实施进展情况告知函》，精速国际、信威顾问本次减持计划实施时间届满，现将
有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股份来源：公司首次公开发行前已发行并已上市流通的股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的
股份）
2、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持数量占
（元/股） （股） 公司总股本
的比例
精速国际 集中竞价 2026.6.25-2026.9.16 13.85 3,622,300 0.7836%
信威顾问 集中竞价 2026.6.25-2026.9.18 13.99 3,622,300 0.7836%
注：本公告中在计算比例时可能会存在四舍五入导致的差异。
3、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司总股本 股数（股） 占公司总股本
的比例 的比例
精速国际 合计持有 43,155,130 9.3362% 39,532,830 8.5525%
股份
其中：无限 43,155,130 9.3362% 39,532,830 8.5525%
售条件股份
有限 0 0% 0 0%
售条件股份
信威顾问 合计持有 30,220,190 6.5378% 26,597,890 5.7542%
股份
其中：无限 30,220,190 6.5378% 26,597,890 5.7542%
售条件股份
有限 0 0% 0 0%
售条件股份
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规及公司制度的规定，未违反相关
股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。
2、此次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截至本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、精速国际、信威顾问不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司
治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
精速国际有限公司、信威顾问有限公司出具的《股份减持计划实施进展情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/c8dc5b19-4576-4637-8a6b-cca3fa6c1d1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-24 20:10│移为通信（300590）：2026年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议，在20
25年度股东会授权范围内，审议通过了《公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会授权及董事会审议通过的权益分配方案情况
1、公司于 2026 年 5月 14日召开 2025 年度股东会，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定
中期分红方案的议案》，同意授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定具体的中期（半年度
、前三季度）分红方案。
2、公司于 2026 年 8月 26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》，具
体方案为：以总股本 462,236,538 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 46,223,653
.80 元（含税），预计派发现金红利总额占 2026 年半年度归属母公司股东的净利润为 52.39%，不送红股，不进行资本公积金转增
股本。若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励、员工持股计划等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原
则对分配总额进行调整。
3、公司自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
4、本次实施的权益分派方案与董事会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5、本次权益分派距离董事会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2026 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的 462,236,538 股为基数，向全体股东每 10
股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 10 月 9日，除权除息日为：2026 年 10月 12 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 10 月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 10 月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****066 信威顾问有限公司
2 08*****067 精速国际有限公司
3 01*****401 廖荣华
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 9月 24 日至登记日：2026 年10 月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司将根据《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对公司 2026 年限制性股票的回购价
格进行相应调整，并履行相应的审议程序及信息披露义务。
七、咨询办法
咨询地址：上海市闵行区新龙路 500 弄 30号
咨询联系人：贺亮
咨询电话：021-54450318
传真电话：021-54451990
八、备查文件
1、 上海移为通信技术股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、 第四届董事会第二十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/c1923292-d474-44d8-9263-af7ba8fe969e.PDF
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2026-09-10 20:06│移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/3bb26eff-d296-4f7b-b148-41862985d27d.PDF
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2026-09-08 16:35│移为通信（300590）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告
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移为通信（300590）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/c79b1091-60c7-46a7-a973-4dd7e5643791.PDF
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2026-08-27 18:43│移为通信（300590）：2026年半年度报告摘要
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移为通信（300590）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5542c4fe-2098-4691-ab00-90a33f2ac556.PDF
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2026-08-27 18:42│移为通信（300590）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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移为通信（300590）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1e515779-887c-4952-9668-603e2087b57a.PDF
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2026-08-27 18:41│移为通信（300590）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2026 年 8月 26 日（星期三）在上海市
闵行区新龙路 500 弄 30 号 6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 10 日前以邮件的
方式通知全体董事。
本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5人，实际参会董事5人（包含 2名独立董事）。公司全体高级管理人
员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各
位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》
公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。公司《2026 年半年度报告》及《 2026 年半年度报 告摘要》的具体内容 详见
同日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
经审议，董事会认为：2026 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的要求存放和使用募集资金，在募集资金使用
及管理方面不存在违规情形。
本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
公司董事会出具了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、 审议通过《公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》
结合目前公司经营情况，综合考虑对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司 2026 年半年度利润分配方案为：拟以总股
本 462,236,538 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 46,223,653.80 元（含税），
预计派发现金红利总额占 2026 年半年度归属母公司股东的净利润为 52.39%，不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在本利润
分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励、员工持股计划等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行
调整。
公司利润分配方案符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。本事项已经公司审计委员会
及独立董事专门会议同意。根据公司 2025 年度股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
公司于 2024 年 10 月 8日披露了关于“质量回报双提升”行动方案，现将 2026年半年度公司落实该行动方案的进展情况进行
汇报，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、 审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
鉴于公司 2025 年度权益分派已实施完毕，根据公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司应对尚未解除
限售的第一类限制性股票的回购价格做相应的调整。具体调整情况如下：
（1）每股限制性股票回购价格的调整：
P＝P0-V=6.42-0.12=6.30 元/股
本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过，律师出具了法律意见书。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0210c665-0034-4fd5-8e21-5ad2ce0d3bbe.PDF
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2026-08-27 18:38│移为通信（300590）：2026年半年度报告
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移为通信（300590）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/fdfde99a-19fe-4f63-bb18-fe9d9874ead2.PDF
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2026-08-27 18:37│移为通信（300590）：关于公司2026年半年度利润分配方案的公告
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移为通信（300590）：关于公司2026年半年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/32aa618c-4c3b-4110-9719-8193b6dcbdc8.PDF
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2026-08-27 18:37│移为通信（300590）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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移为通信（300590）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c3504ebb-9522-4254-86b2-db1569ee8a47.PDF
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2026-08-27 18:37│移为通信（300590）：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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移为通信（300590）：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/dd10bb6b-100d-485b-b144-99a7eda29a82.PDF
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2026-08-27 18:37│移为通信（300590）：公司2026年限制性股票激励计划调整事项的法律意见书
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致：上海移为通信技术股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）的委
托，担任公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）等相关法律法规、规章和规范性文件以及现行有效的《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及《上海移为通信技术股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有
关规定，就公司本次激励计划调整（以下简称“本次调整”）
所涉及的相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及经办律师特声明如下：
1. 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律
业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法律意见。
2. 本所及经办律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
3. 为出具本法律意见书，经办律师审查了公司提供的与出具本法律意见书相关的文件资料的正本、副本或复印件，听取相关方
对有关事实的陈述和说明，并通过查询公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。公司已对经办律师作出如下保证：公司所提
供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、
疏漏之处；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的所有副本材料及复印件与原件完全一致。
4. 对与出具本法律意见书相关而因客观限制难以进行全面核查或无法得到独立证据支持的事实，本所及经办律师依赖于政府有
关部门、公司、其他有关机构或个人出具的证明文件，对于该等证明文件本所已履行法律规定的注意义务。
5. 本所及经办律师仅就公司本次激励计划的相关法律事项发表意见，并不对本次激励计划有关会计、审计等专业事项发表意见
，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对本次激励计划与该等
专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有
效性作出任何明示或默示的保证。
6. 本所及经办律师仅就公司本次激励计划的相关法律事项发表意见，并不对所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合理性
以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。
7. 本所同意将本法律意见书作为公司实施本次激励计划的必备法律文件之一，随其他材料一同上报或公开披露，并依法对出具
的法律意见承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司实施本次调整之目的使用，不得用作任何其他目的。
正 文
一、本次调整的批准和授权
（一）2026年 3月 11日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司董事会薪酬与考核委员
会出具了《上海移为通信技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。
（二）2026年 3月 11日，公司召开第四届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理
2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（三）2026年 3月 11日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（四）2026年 3月 20日，公司披露了《上海移为通信技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计
划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司于 2026年 3月 11日起在公司内部 OA系统公示了本次激励计划拟授予激励对象
名单（包含姓名和职务），公示时间为 2026年 3月11日至 2026年 3月 20日，公示期不少于 10天。公司董事会薪酬与考核委员会认
为，本次激励计划激励对象名单的人员均符合《公司法》《管理办法》等相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划
（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
（五）2026 年 3月 27 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（六）2026年 8月 25日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激
励计划回购价格的议案》。（七）2026年 8月 26日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2026年限制性
股票激励计划回购价格的议案》。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激
励计划（草案）》的相关规定。
二、本次调整的具体内容
2026 年 3月 27 日，公司 2026 年第二次临时股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》，授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性
股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/回购价格进行相应的调整。
根据《激励计划（草案）》、公司相关董事会薪酬与考核委员会、董事会、会议文件及公司提供的说明，本次调整的原因及内容
如下：
根据公司于 2026年 5月 14日召开的 2025年度股东会审议通过的《公司 2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中
期分红方案的议案》及公司于 2025年 5月 18日披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-045），公司 2025年度
利润分配方案为：以总股本扣除公司回购专户持股数后的 457,182,208股为基数（截至 2026年 3月 31日公司总股本为 459,917,538
股，公司回购专户上已回购股份的数量为 2,735,330股，根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有利润分配
的权利)，向全体股东每 10股派发现金股利 1.20元（含税），合计派发现金股利 54,861,864.96元（含税）；本次权益分派股权登
记日为 2026年 5月 22日，除权除息日为 2026年 5月 25日。根据公司提供的说明，上述利润分配方案已于 2026年 5月 25日实施完
毕。
鉴于公司 2025年年度权益分派已实施完毕，根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的第一类限制性股票完成股
份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的
，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。因派息调整的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍
须大于 1。
按照上述规定调整后，本次激励计划限制性股票的回购价格由 6.42 元每股调整为 6.30元每股。
综上，本所律师认为，公司本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》
及《公司章程》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《管
理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f45b8e74-6d97-40df-a89d-031cf68d858c.PDF
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2026-08-27 18:37│移为通信（300590）：关于调整2026年限制性股票激励计划回购价格的公告
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移为通信（300590）：关于调整2026年限制性股票激励计划回购价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5353a38d-30c2-4d8d-854d-cdf64e7961ac.PDF
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2026-08-07 19:24│移为通信（300590）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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移为通信（300590）：第四届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/bc600f77-aff1-4fad-b77c-b17a8ed48623.PDF
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2026-08-07 19:24│移为通信（300590）：关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告
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移为通信（300590）：关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/4068db41-b262-4704-8f73-61d0e9234f0c.PDF
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2026-08-06 17:50│移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/1f9e827c-1e42-45b7-bf16-778afbb30810.PDF
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2026-08-04 18:02│移为通信（300590）：关于参与股权投资产业基金进展的公告
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一、厦门汇桥科创股权投资合伙企业（有限合伙）情况概述
（一）交易基本情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24日召开公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于参与投资设立股权投资产业基金的议案》，同意公司作为有限合伙人使用自有资金 3,000 万元与深圳市前海汇桥投资管理有
限公司及其他有限合伙人共同投资设立厦门汇桥科创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金一”），具体内容详见公
司于2020年4月28日和2020年9月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）产业基金一的基本情况
基金名称：厦门汇桥科创股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：厦门汇桥投资有限公司（委派代表：张俊杰）
成立日期：2020 年 7月 24 日
统一社会信用代码：91350200MA34E87GXY
地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C栋 4层 431 单元 H
（三）产业基金一的进展情况
鉴于目前部分已投资项目未完全退出，为保证产业基金一的正常运作和项目的顺利退出，实现最优的基金收益和合伙人权益，经
全体合伙人协商一致同意，产业基金一存续延长期单次可延长期限为不超过2年,经营期限延长至2027年 7月 23日。
除以上内容变更外，合伙协议其他主要内容未发生变化。
二、厦门汇桥科创二期股权投资合伙企业（有限合伙）情况概述
（一）交易基本情况
公司于 2023 年 7 月 4日披露了《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》，公司作为有限合伙人使用自有资金 1,
000 万元与普通合伙人兼执行事务合伙人厦门汇桥投资有限公司及其他有限合伙人共同投资设立厦门汇桥科创二期股权投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“产业基金二”），具体内容详见公司于 2023 年 7月 4日和 2023 年 8月 24 日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）产业基金二的基本情况
基金名称：厦门汇桥科创二期股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：厦门汇桥投资有限公司（委派代表：张俊杰）
成立日期：2023 年 7月 4日
统一社会信用代码：91350200MACPEKLKX4
地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C栋 4层 431 单元 H
（三）产业基金二的进展情况
原合伙人陈俊勇将所持有的占产业基金二 5%的财产份额（认缴出资额1,000 万元，实缴 400 万元）以 400 万元的价格转让给
福建益棠投资有限公司。厦门汇桥科创二期股权投资合伙企业（有限合伙）与厦门海峡科技创新股权投资有限公司(以下简称“海创
投”)签署了《减资回购协议》，由产业基金二回购海创投所持有的基金全部份额，产业基金二总认缴出资额由原来 2亿元人民币，
变更为 1.6 亿元人民币。公司所持产业基金二份额由 5%变更为 6.250%。
鉴于产业基金二约定投资期于 2026 年 7月到期，产业基金二不再募集原约定第 2、3 期出资，以第 1 期募集资金 6,520 万元
运行。产业基金二总认缴出资额由 1.6 亿元人民币，变更为 6,520 万元人民币。根据实际出资情况，公司所持产业基金二份额由 6
.250%变更为 6.135%。
除以上内容变更外，合伙协议其他主要内容未发生变化。
（四）减资后的持股情况
名称 合伙人类别 认缴出资 出资比例 已缴纳出资额
（万元） （万元）
厦门汇桥投资有限公司 普通合伙人 200 3.067% 200
深圳吉盟投资集团有限公司 有限合伙人 3,120 47.853% 3,120
黄学良 有限合伙人 800 12.270% 800
苏州虹锐投资管理有限公司 有限合伙人 800 12.270% 800
福建益棠投资有限公司 有限合伙人 400 6.135% 400
广东博力威科技股份有限公司 有限合伙人 400 6.135% 400
张红燕 有限合伙人 400 6.135% 400
上海移为通信技术股份有限公司 有限合伙人 400 6.135% 400
合计 - 6,520 100.000% 6,520
注：在计算比例时，可能会存在四舍五入的差异。
三、产业基金延期、减资对公司的影响
产业基金一整体运营状况良好，此次存续期延长是为了更好地进行项目退出。产业基金二减资是根据基金实际运营情况作出的调
整，公司对其认缴出资比例变化不会导致公司合并报表范围发生变化。以上调整是为了满足产业基金的实际运作需要，不会对公司财
务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、风险提示
产业基金一和产业基金二在运营过程中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、标的经营、基金管理等多种因素影响，存在收
益不及预期的风险。产业基金一和产业基金二具体实施情况和进度存在不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关
注产业基金一和产业基金二的运营情况及项目退出进展，切实维护公司及全体股东的权益，并根据相关法律法规要求及时履行信息披
露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/1863bf06-e7ea-4fbf-96a1-c02b3f4379ea.PDF
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2026-07-15 17:04│移为通信（300590）：2026年半年度业绩预告
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一、 本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
（二）业绩预告情况
1、预计净利润为正值且属于下列情形之一：
扭亏为盈? 同向上升? 同向下降?
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 盈利：8,375.40 万元–9,306.00 万元 盈利：3,102.00 万元
司股东的净利
润 比上年同期上升：170% - 200%
归属于上市公 盈利：7,509.90 万元–8,260.89 万元 盈利：2,503.30 万元
司股东的扣除
非经常性损益
后的净利润 比上年同期上升：200% -230%
注：如有差异，为四舍五入所致。
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩较上年同期相比变动主要原因如下：
1、报告期内，受益于下游客户需求扩张、市场拓展成果落地、新产品批量投产及相关政策落地多重利好叠加，同时，公司海外
产能持续爬坡，海外核心销售区域市场拓展顺利，公司各业务板块营业收入实现显著增长，整体经营业绩稳步提升；
2、本期期间费用同比增加约 2,800 万元，主要系公司加大研发投入及汇率波动产生汇兑损失所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据将在公司《2026 年半年度报告》中详细
披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b93a9f4a-704a-4275-a23c-b5bec964756c.PDF
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2026-07-14 18:44│移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/6fb1feb6-6e09-4c3d-9d2f-0c3cb171d348.PDF
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2026-07-07 16:38│移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东权益变动后触及1%整数倍的公告
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移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东权益变动后触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/255dfcd9-53b4-4b60-a18b-7d56a9fbafd6.PDF
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2026-07-01 17:52│移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东权益变动后触及1%整数倍的公告
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移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东权益变动后触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/07b28659-1619-4035-8dfa-c42e8fdba89f.PDF
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2026-06-26 19:06│移为通信（300590）：关于公司部分高级管理人员减持计划实施进展暨减持完毕的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）于 2026年 6 月 2 日披露了《关于公司持股 5%以上股东及部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编
号：2026-046）。近日，公司收到董事、高级管理人员彭嵬先生出具的《股份减持计划实施进展情况告知函》，彭嵬先生于 2026 年
6 月 25 日通过集中竞价的方式减持本公司股份 528,408 股，占公司总股本的 0.1143%，减持计划已经实施完毕，根据相关规定，
现将有关情况公告如下：
一、 股东减持情况
1、股份来源：公司首次公开发行前已发行并已上市流通的股份、公司股权激励计划获授（包括其持有公司股份期间公司资本公
积转增股本而相应增加的股份）
2、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持数量占公司
名称 （元/股） （股） 总股本的比例（%）
彭嵬 集中竞价 2026.6.25 14.95 528,408 0.1143
合计 528,408 0.1143
3、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
彭嵬 合计持有 2,113,808 0.4573 1,585,400 0.3430
股份
其中：无限 528,452 0.1143 44 0.0000
售条件股份
有限售条件 1,585,356 0.3430 1,585,356
股份
0.3430
注：以上涉及总股本比例计算均以截至 2026 年 5 月 29 日的公司总股本 462,236,538 股为基数，在计算比例时，因四舍五入
可能会导致尾差。
二、 其他相关说明
1、本次减持计划的实施未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及公司制度的规定，未违反相关股
东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。
2、董事、高级管理人员彭嵬先生此次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截至本公告日，本次减持与此前已披露的意向
、承诺及减持计划一致,本次减持计划全部实施完毕。
三、 备查文件
1、董事、高级管理人员彭嵬先生出具的《股份减持计划实施进展情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/708ecfa8-9efe-48be-9a83-fb8dc36aafa6.PDF
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2026-06-02 19:20│移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东及部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告
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移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东及部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/05b313df-8067-4c1d-a82e-15c0d79590aa.PDF
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2026-05-18 17:00│移为通信（300590）：2025年年度权益分派实施公告
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 14 日召开的
2025 年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分配方案情况
1、2025 年度股东会审议通过的分配方案为：以总股本扣除公司回购专户持股数后的 457,182,208 股为基数(截至 2026年 3月
31日公司总股本为 459,917,538 股，公司回购专户上已回购股份的数量为 2,735,330 股，根据相关规定，上市公司通过回购专户持
有的本公司股份，不享有利润分配的权利)，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），合计派发现金股利 54,861,864.9
6 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润为 73.58%。若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励、
员工持股计划等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、公司自分配方案披露至实施期间，公司总股本发生了变化。
1）公司 2026 年限制性股票激励计划所涉及的 2,319,000 股第一类限制性股票已于 2026 年 5月 8日上市。
2）2026 年 5 月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“上海移为通
信技术股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司 A股普通股 2,735,330 股股票已于 2026 年 5月 8日非交易过户至“上海移
为通信技术股份有限公司－2026 年员工持股计划”专用证券账户。
3）综上所述，公司总股本由 459,917,538 股增加至 462,236,538 股，其中，公司回购账户持有公司股票 0股。根据分配比例
不变的原则对分配总额进行调整。以总股本 462,236,538 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），合计派
发现金股利 55,468,384.56 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润为 74.40%。
3、本次实施的权益分派方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的462,236,538股为基数，向全体股东每10股派1
.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 1.080000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2400
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.120000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 22 日，除权除息日为：2026 年 5月 25 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****066 信威顾问有限公司
2 08*****067 精速国际有限公司
3 01*****401 廖荣华
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 15 日至登记日：2026 年 5月 22 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司将根据《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对公司 2026 年限制性股票的回购价
格进行相应调整，并履行相应的审议程序及信息披露义务。
七、咨询办法
咨询地址：上海市闵行区新龙路 500 弄 30号
咨询联系人：贺亮
咨询电话：021-54450318
传真电话：021-54451990
八、备查文件
1、 上海移为通信技术股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、 第四届董事会第二十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/06311c51-a694-48b0-8fad-06fb848cd214.PDF
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2026-05-14 19:06│移为通信（300590）：2025年度股东会决议公告
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移为通信（300590）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/0f631a04-8b15-4372-b3ee-5bcf1f9a9aaf.PDF
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2026-05-14 19:06│移为通信（300590）：2025年度股东会的法律意见书
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移为通信（300590）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6cd426ad-3a8c-4744-a8d0-6f7b5cdc81fd.PDF
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2026-05-12 17:52│移为通信（300590）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
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一、持有人会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)第一次持有人会议
于 2026 年 5月 12日以现场与通讯相结合方式召开。通知己于 2026 年 5 月 9 日以邮件的方式发出。会议由董事会秘书贺亮女士
主持。本次会议应出席持有人 41 人，实际出席持有人 39人，代表公司 2026 年员工持股计划份额 16,681,278.60 份，占公司 202
6 年员工持股计划总份额的 94.99%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2026 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案
：
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为规范公司 2026 年员工持股计划的日常管理、运作及监督工作，保障本员工持股计划持有人的合法权益，根据《上海移为通信
技术股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会，作为 2026 年员
工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名。管理委员会委员
的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 16,681,278.60 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 0.00%；弃权0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
（二）审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经持有人共同讨论、综合考量候选人的职业素养、工作能力、从业经验等，同意选举谢月聪女士、赵思铭女士、黄艺女士为公司
2026 年员工持股计划管理委员会委员；其中，选举谢月聪女士为管理委员会主任委员，主持管理委员会全面工作，履行主任职责。
任期自持有人会议审议通过之日起，至本员工持股计划终止之日止。前述委员不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司董事、高级管理人员，同时不与前述主体存在关联关系。
被提名为管理委员会委员的 3名持有人已对本议案回避表决。
表决结果：同意 15,493,578.60 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%（不含回避表决份额）；反对 0 份，占
出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。
（三）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请本员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具
体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理；
3、办理本次员工持股计划份额认购事宜、过户事宜；
4、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排
，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利（如有）；
5、负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作（如有）；
6、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7、管理本次员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
8、按照本次员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；
9、根据本计划相关规定确定放弃认购份额，以及因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案（董事（不含
独立董事）、高级管理人员的分配应提交薪酬与考核委员会审议确定）；
10、办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；
11、根据持有人会议授权，制定、执行本次员工持股计划在存续期内参与公司配股、可转债等再融资事宜的方案；
12、根据持有人会议授权行使本次员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产）
、在锁定期届满后售出公司股票进行变现、使用本次员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的
现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金
管理工具等；
13、决策本员工持股计划存续期的延长；
14、持有人会议授权或公司 2026 年员工持股计划草案授权的其他职责。表决结果：同意 16,681,278.60 份，占出席持有人会
议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持
有人所持份额总数的 0.00%。
三、备查文件
（一）2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/64aa9447-bf6f-4783-9332-36a7e0f11b88.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│移为通信：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225622869.PDF
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2026-08-28│移为通信：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225519834.PDF
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2026-04-23│移为通信：2025年年度报告
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2026-04-23│移为通信：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225154483.PDF
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2025-10-29│移为通信：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755610.PDF
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2025-07-31│移为通信：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-31/1224342129.PDF
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2025-04-25│移为通信：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267407.PDF
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2025-04-25│移为通信：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267406.PDF
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2024-10-29│移为通信：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541894.PDF
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2024-07-27│移为通信：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-27/1220739786.PDF
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2024-04-22│移为通信：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219699260.PDF
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