公司公告☆ ◇300590 移为通信 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-10 20:30 │移为通信（300590）：关于公司控股股东、实际控制人及部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 17:32 │移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-20 16:14 │移为通信（300590）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-20 16:14 │移为通信（300590）：关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-20 16:14 │移为通信（300590）：第四届监事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 18:34 │移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-18 15:42 │移为通信（300590）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 18:38 │移为通信（300590）：关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 18:10 │移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-27 20:34 │移为通信（300590）：：关于2021年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票预留授予部分第三│
│ │个归属期... │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 20:30│移为通信（300590）：关于公司控股股东、实际控制人及部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
移为通信（300590）：关于公司控股股东、实际控制人及部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/f9bb8a18-e7af-4154-8970-025a89fecf47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 17:32│移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/4c3a98b8-b480-4aea-9dba-98af86b9603e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-20 16:14│移为通信（300590）：第四届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 董事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 20 日（星期一）在上海市闵
行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，全体董事一致同意豁免本次董事会
会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5人，实际参会董事 5人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高
级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
为进一步提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司及其全资子公司增
加人民币 10,000 万元的额度用于自有资金进行现金管理，此次增加额度后，闲置自有资金的额度在审批有效期内任一时点交易金额
不超过人民币 90,000万元。期限为自本次董事会审议通过之日起至 2024年度股东大会召开之日止。在上述额度内，授权公司董事长
在授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、 公司第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/fa03ce9f-82e0-4ba5-8cfc-f4033ab6befa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-20 16:14│移为通信（300590）：关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
移为通信（300590）：关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/ab21b15f-3adc-4ec0-863e-8390cdced406.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-20 16:14│移为通信（300590）：第四届监事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 监事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2025年 1月 20日（星期一）在上海市闵行区
新龙路 500弄 30号 6楼会议室以现场的方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉
所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。
本次会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》和《监事会议事规则》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
经审议，监事会认为：在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，获取良好的
资金回报，符合公司和全体股东的利益。监事会一致同意公司及全资子公司增加闲置自有资金进行现金管理额度。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、 公司第四届监事会第八次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/bd9edc7e-02d2-4750-856b-5abd6d15bea7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 18:34│移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/b8745632-b25b-45b4-9117-c6d97ce3eaa4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-18 15:42│移为通信（300590）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）于 2024年 10月 9日召开了 2024年第二次临时股东大会
，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司注册资本由 459,376,569 元变更为 459,361,727元，并对
《公司章程》中相应内容进行了修订。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号
：2024-072）。
近日，公司已完成全部工商变更登记手续，并领取了上海市市场监督管理局换发的营业执照。现将具体信息公告如下：
1、统一社会信用代码：91310000690154751Q
2、名称：上海移为通信技术股份有限公司
3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
4、法定代表人：廖荣华
5、注册资本：人民币 45936.1727万
6、成立日期：2009年 06月 11日
7、住 所：上海市闵行区新龙路 500弄 30 号
8、经营范围：
一般项目：从事通信、电子科技相关技术开发、自有技术成果转让；计算机软件的开发、设计、制作，并提供相关的技术咨询和
技术服务；移动通信产品终端及相关电子产品的生产（限分公司），销售自产产品；计算机软件（游戏软件除外）及硬件设备、电子
产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品
，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；房屋租赁。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动】
许可项目：货物进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准】
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/c0486613-e346-428f-aa29-de2c6e06e54b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 18:38│移为通信（300590）：关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
移为通信（300590）：关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/6e60ceaa-7677-4df7-8a9c-a16cf352279b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 18:10│移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/5addb8d5-1bc1-4243-8b05-eb5e72d2d664.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-27 20:34│移为通信（300590）：：关于2021年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票预留授予部分第三个归
│属期...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
移为通信（300590）：：关于2021年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票预留授予部分第三个归属期...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/cd507cb9-62d8-433c-9e7a-3c1a760ccc24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 20:47│移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 9 日披露了《关于公司持股 5%以上股东股份减持计划
的预披露公告》(公告编号:2024-075)。股东精速国际有限公司（以下简称“精速国际”）、信威顾问有限公司（以下简称“信威顾
问”）计划在减持计划公告之日起 15个交易日之后的 3 个月内（即 2024 年 10 月 31 日-2025 年 1 月 30 日），以集中竞价或
大宗交易方式，分别减持本公司股份不超过 1,187,200 股，即分别不超过公司剔除公司回购专用账户 2,735,330股后的总股本的 0.
26%。
近日，公司收到股东精速国际、信威顾问的《股份减持计划实施完毕的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、 股东减持情况
1、 股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份）
2、 股东减持股份情况
股东 减持方 减持期间 减持均价 减持价格区间 减持股数 减持比
名称 式 （元/股） （元/股） （股） 注 1
例
精速 集中竞 2024年 11月 8日至 15.32 15.00-15.67 1,181,400 0.2586%
国际 价交易 2024年 11月 15日
信威 集中竞 2024年 11月 8日至 15.32 15.00-15.67 1,181,400 0.2586%
顾问 价交易 2024年 11月 15日 计
注 1：上表在计算比例时，以公司 11 月 8 日总股本 459,579,490 股剔除回购专用账户股份 2,735,330股后，总股本为 456,8
44,160股计算。
3、 股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股本 占剔除回 股数 占总股本 占剔除回
（股） 注 2 购专用账 （股） 的比例 购专用账
的比例 户股份后 户股份后
总股本比 总股本比
注 3 例
例
精速 合计持有股 48,902,180 10.6406% 10.7043% 47,720,780 10.3836% 10.4457%
国际 份
其中：无限售 48,902,180 10.6406% 10.7043% 47,720,780 10.3836% 10.4457%
条件股份
有限售条件 0 0 0 0
股份
信威 合计持有股 35,967,740 7.8262% 7.8731% 34,786,340 7.5692% 7.6145%
顾问 份
其中：无限售 35,967,740 7.8262% 7.8731% 34,786,340 7.5692% 7.6145%
条件股份
有限售条件 0 0 0 0
股份
注 2：此次公司总股本与减持计划披露日存在差异，是因公司 2021 年股权激励期权行权等导致公司总股本由 459,376,569股增
加至 459,579,490股。
注 3：剔除回购专用账户股份 2,735,330股后，总股本为 456,844,160股。
二、 其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及公
司制度的规定，未违反相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。
2、本次减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在违背减持计划的情形。
3、截至本公告日，精速国际持有公司股份 47,720,780股，信威顾问持有公司股份 34,786,340股，仍为公司持股 5%以上股东。
本次股份减持计划实施完毕。
4、股东精速国际、信威顾问不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性
经营产生影响。
5、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续性经营产生影响，公司基本面也未发生重大变化。
三、 备查文件
精速国际有限公司、信威顾问有限公司出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/c9dcabe3-cb65-484a-8282-b497382513c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 16:46│移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/d6d9dc24-9f0f-4f26-888e-1b509987d1e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│移为通信（300590）：第四届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 监事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2024年 10月 28 日（星期一）在上海市闵行
区新龙路 500弄 30号 6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会议召开 5 日前通过邮件的方式送达各位监事。本次会
议由监事会主席提议召开，应出席监事 3 人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和
《监事会议事规则》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2024年第三季度报告》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规及公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废
部分第二类限制性股票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
监事汪洁女士的配偶为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联监事进行表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票预留授予部分第三个归属期归属条件成就的
议案》
经审核，监事会认为：公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》预留授予的第二类限制性股票第三个归属期的归属条件已
经成就，同意为符合归属条件的 16 名激励对象归属 7.81 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限
制性股票与股票期权激励计划》等相关规定。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
监事汪洁女士的配偶为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联监事进行表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解公司业务发展对流动资金的需求，同时提高
了募集资金使用效率。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正
常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策
程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。监事会同意公司继续使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，其决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，不会对公司财务状况产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此
同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、 公司第四届监事会第七次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/e5deb6a1-b263-4141-83fe-3b5a28d01182.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│移为通信（300590）：第四届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
移为通信（300590）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/0e4433f3-3ec1-4b11-a56e-f0c6ec16cff0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│移为通信（300590）：关于2021年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票预留授予部分第三个归属
│期归属条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
移为通信（300590）：关于2021年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票预留授予部分第三个归属期归属条件成就的
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/8a4d5103-eeea-4695-be90-831243927a1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│移为通信（300590）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）于 2023年11月 15 日召开的第三届董事会第二十八次会
议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投
资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自公司董事会批准之日起不超过 12个月。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-085）。
在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金总额为人民币 5,800万元。截至 2024年 10月 28日
，公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还并存入募集资金专用账户，此次归还的募集资金使用期限未超过 12个月
|