公司公告☆ ◇300591 万里马 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 18:32 │万里马（300591）：公司2025年第三次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-09-17 18:32 │万里马（300591）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-03 19:26 │万里马（300591）：关于签订日常经营重大合同的公告 │
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│2025-08-29 16:54 │万里马（300591）：关于签订日常经营重大合同的公告 │
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│2025-08-28 17:01 │万里马（300591）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 17:00 │万里马（300591）：关于为控股子公司申请授信融资提供担保的公告 │
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│2025-08-28 16:59 │万里马（300591）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 16:59 │万里马（300591）：内部审计制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 16:59 │万里马（300591）：董事会提名委员会工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-28 16:59 │万里马（300591）：对外投资管理制度（2025年8月） │
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2025-09-17 18:32│万里马（300591）：公司2025年第三次临时股东大会的法律意见
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万里马（300591）：公司2025年第三次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/7d194314-ad88-4329-a64d-9f76740c681f.PDF
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2025-09-17 18:32│万里马（300591）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1．现场会议召开时间：2025年 9月 17日 15:00。
2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 17日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 17日 9:15—15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1028号保利世界贸易中心 F座 2层公司会议室。
4．会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5．会议召集人：董事会
6．会议主持人：董事长林大洲先生
7．本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席情况：公司总股本 405,673,777股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 425人，代
表公司有表决权的股份数为88,799,150 股，占公司有表决权股份总数的 21.8893％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共
5人，代表公司有表决权股份数为 85,791,400股，占公司有表决权股份总数的 21.1479％；通过网络投票的股东共 420人，代表公司
有表决权的股份数为 3,007,750股，占公司有表决权股份总数的 0.7414％。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师参加了本次股东大会会议。
三、议案审议表决情况
提案 1.00《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》
本项议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
总表决情况：
同意 87,741,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8088％；反对 849,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9568％；弃权208,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2345％。
中小股东总表决情况：
同意 1,949,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.8309％；反对 849,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.2470％；弃权 208,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 6.9221％。
表决结果：通过。
提案 2.01《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 87,743,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8111％；反对 850,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9579％；弃权205,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2310％。
中小股东总表决情况：
同意 1,952,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.9007％；反对 850,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.2803％；弃权 205,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 6.8191％。
表决结果：通过。
提案 2.02《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 87,696,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7587％；反对 905,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.0196％；弃权196,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2217％。
中小股东总表决情况：
同意 1,905,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3513％；反对 905,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的30.1022％；弃权 196,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 6.5464％。
表决结果：通过。
提案 2.03《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 87,739,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8065％；反对 862,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9713％；弃权197,300股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2222％。
中小股东总表决情况：
同意 1,947,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7644％；反对 862,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.6759％；弃权 197,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 6.5597％。
表决结果：通过。
提案 2.04《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 87,719,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7844％；反对 881,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9927％；弃权197,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2229％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,928,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1127％；反对 881,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的29.3076％；弃权 197,900股（其中，因未投票默认弃权 40,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.5797％。
表决结果：通过。
提案 2.05《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 87,740,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8082％；反对 861,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9701％；弃权196,900股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2217％。
中小股东总表决情况：
同意 1,949,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.8142％；反对 861,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.6393％；弃权 196,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 6.5464％。
表决结果：通过。
提案 3.00《关于为控股子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》
总表决情况：
同意 87,674,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7334％；反对 897,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.0110％；弃权226,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2555％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,883,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.6066％；反对 897,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的29.8496％；弃权 226,900股（其中，因未投票默认弃权 40,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 7.5438％。
表决结果：通过。
提案 4.00《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 87,773,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8454％；反对 827,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9318％；弃权197,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2229％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,982,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.9114％；反对 827,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的27.5089％；弃权 197,900股（其中，因未投票默认弃权 40,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.5797％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所杨君律师和梁悦停律师以现场和电子通讯方式见证，并出具了《北京市天元律师事务所关
于广东万里马实业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见》（京天股字（2025）第 605号），认为：公司本次股东大
会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人
资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 《广东万里马实业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议》；
2. 《北京市天元律师事务所关于广东万里马实业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/57bec88c-4e26-470b-bed3-33458e2307d8.PDF
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2025-09-03 19:26│万里马（300591）：关于签订日常经营重大合同的公告
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特别提示：
1．合同的生效条件
经三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以三方中最后一方签署并加
盖公章或合同专用章的日期为准。
2．重大风险及重大不确定性
（1）本合同为固定采购协议价的框架合同，采购数量不固定，以协议期内实际采购数量作为结算的依据。因此履行完毕后的总
金额可能与中标、合同总金额存在一定的差异。
（2）本合同货款在交付验收合格后按月支付，存在货款回收较慢的风险。
（3）本合同存在公司不能按时完成交货，导致公司承担相应违约责任的风险。对此，公司将加强项目管理，保质保量完成合同
规定的义务，同时注重加强应收账款的回收。
（4）合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。
3．本合同的顺利履行预计将对公司本年度及合同履行年度经营业绩产生积极影响。
一、合同签署概况
签署背景：2025年 7月 18日，南方电网供应链集团有限公司（招标代理机构）在南方电网供应链统一服务平台（www.bidding.c
sg.cn）上发布了《中国南方电网有限责任公司 2025-2026年南网个人商城（赫兹乐购）一般劳动防护用品电商化采购项目中标公示
》，对项目中标候选人进行了公示，公示期于 2025年7月 21 日届满。广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）成为中国
南方电网有限责任公司 2025-2026年南网个人商城（赫兹乐购）一般劳动防护用品电商化采购项目标的 3标包 2的预中标单位。具体
内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于南方电网采购项目预中标的提示性公告》（公告编号：2025-038）。
签署基本情况：公司于 2025年 9月 2日（合同载明签署时间：2025年 8月18 日）收到南方电网互联网服务有限公司就中国南方
电网有限责任公司2025-2026年南网个人商城（赫兹乐购）一般劳动防护用品电商化采购项目与公司和南网传媒品牌科技（广州）有
限公司签署的《南网个人商城（赫兹乐购）一般劳动防护用品电商化购销协议》。
合同标的：皮鞋、皮带、工作鞋等
合同期限：自协议签订之日起至 2027年 3月 31日止
签署地点：广东省广州市
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需公司董事会审议批准，也不需保荐机构和律师发
表意见。
二、合同当事人介绍
1．基本情况
本合同由公司与南方电网互联网服务有限公司和南网传媒品牌科技（广州）有限公司签署，公司为乙方。
（1）合同甲方（采购方）
单位名称：南方电网互联网服务有限公司
注册资本：50,000万人民币
法定代表人：易勇强
注册地址：广州市越秀区东风东路 757号大院办公综合楼 606-609房
经营范围：互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；电气机械设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物联网技术
服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；标准化服务；摄像及视频制作服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助
设备零售；软件开发；专业设计服务；图文设计制作；平面设计；互联网销售（除销售需要许可的商品）等。
（2）合同丙方（监制方）
单位名称：南网传媒品牌科技（广州）有限公司
注册资本：5,000万人民币
法定代表人：闫晓光
注册地址：广州市天河区珠江新城华穗路 6号 1503
经营范围：品牌管理；咨询策划服务；项目策划与公关服务；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；文化场馆管理服
务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；交通及公共管理用标牌销售；交通及公共管理用金属标牌制造；数字技术服务；数
字创意产品展览展示服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；会议及展览服务；摄像及视频制作服
务；电影摄制服务；电影制片；标准化服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；专业设计服务；图文设计制作；劳
动保护用品销售；劳动保护用品生产；服装、服饰检验、整理服务；工程管理服务；文具用品零售；劳务服务（不含劳务派遣）；办
公用品销售；版权代理；商标代理；销售代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；体育中介代理服务；体育竞赛组织；组织体育
表演活动；体育保障组织；信息网络传播视听节目；广播电视节目制作经营；出版物互联网销售；第二类增值电信业务。
2．公司与南方电网互联网服务有限公司、南网传媒品牌科技（广州）有限公司之间不存在关联关系。
3．类似交易情况
交易对方最近三个会计年度与本公司发生的购销金额：
年 度 金额（万元） 占当年营业收入的比例
2022年 1,718.95 3.75%
2023年 678.11 1.11%
2024年 2,786.91 4.82%
4．履约能力分析
南方电网互联网服务有限公司、南网传媒品牌科技（广州）有限公司信誉良好，资金实力及履约能力较强。
三、合同的主要内容
1．合作方式
招标采购结果在南网个人商城（赫兹乐购）平台上执行履约，即公司与采购运营单位南方电网互联网服务有限公司签订商户入驻
协议，在南网个人商城（赫兹乐购）上完成店铺开设、商品上架、量体数据录入维护、订单配送、售后服务等操作，并按协议约定提
供线下量体服务（若需）、生产检测、接受监制方监制等工作。公司生产的货物，由南网传媒品牌科技（广州）有限公司负责生产全
过程的质量监督。
2．交易价格
本合同为固定采购协议价的框架合同，采购数量不固定。根据评标结果排名、招标规模及预测采购量，合同金额预计为 4,460万
元左右，以协议期内实际采购数量作为结算的依据。因此履行完毕后的总金额可能与中标、合同总金额存在一定的差异。
3．结算方式
甲方以商城采购价产生的实际交易订单金额与公司按月进行结算，以每个自然月为结算期。甲方在收到公司开具的增值税专用发
票后 45日内以银行转账方式支付。
4．违约责任
合同生效后，合同各方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当承担违约责任，并赔偿对方由此受到的全部损失。
公司未履行相关承诺或约定或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求公司承担继续履行、赔偿损失和支付违约金、履约评价扣
分等违约责任。
除前述约定外，合同条款还对未及时提供售后、履行不能等违约责任进行了约定。另外，合同条款还对双方权利和义务、不可抗
力、争议的解决方式等方面作出明确的约定。
四、合同对上市公司的影响
根据评标结果排名、招标规模及预测采购量，合同金额预计为 4,460万元左右，占公司 2024 年度经审计营业总收入的 7.60%。
若项目顺利实施，将对公司2025年及合同履行年度经营业绩产生积极的影响，为公司开拓了良好的销售局面，提升公司盈利能力。上
述协议的履行对公司业务的独立性无重大影响。
五、风险提示
除本公告在文首特别提示的风险外，在合同执行过程中，存在法律法规、政策、履约能力、市场等方面不确定性或风险，同时合
同在履行过程中可能受宏观经济、行业周期、政策变化等不可预见的或其他不可抗力等因素影响。以上因素可能会对合同的顺利履行
及公司未来收益造成影响，因此存在一定履约风险和不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、合同的审议程序
该合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，无需公司董事会审议
批准，也不需保荐机构和律师发表意见。
七、其他相关说明
1. 公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，在不违反保密规定的前提下对合同的实际履行情况适时披露相关进展，并在定期报告中披露重大合同的履
行情况。
2. 备查文件
《南网个人商城（赫兹乐购）一般劳动防护用品电商化购销协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/77d802e1-5892-4946-b0ee-5e95202af29c.PDF
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2025-08-29 16:54│万里马（300591）：关于签订日常经营重大合同的公告
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特别提示：
1．合同的生效条件
经合作双方法定代表人或其授权签约代表签字并加盖公司公章或合同专用章之日起生效，合同有效期 2年，合同期内，交易对方
如需进行箱包改款或员工统一换装，不再使用当前箱包款式及品种，则有权终止合同。
2．重大风险及重大不确定性
（1）本合同为固定单价的框架合同，采购数量不固定，以协议期内实际采购数量作为结算的依据。因此履行完毕后的总金额可
能与中标、合同总金额存在一定的差异。
（2）本合同货款在交付验收合格后按季度支付，存在货款回收较慢的风险。
（3）本合同存在公司不能按时完成交货，导致公司承担相应违约责任的风险。对此，公司将加强项目管理，保质保量完成合同
规定的义务，同时注重加强应收账款的回收。
（4）合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。
3．本合同的顺利履行预计将对公司本年度及合同履行年度经营业绩产生积极影响。
一、合同签署概况
签署背景：2025年 7月 30日，中国南航集团进出口贸易有限公司（招标代理机构）在中国南方航空采购招标网（https://csbid
ding.csair.cn）上发布了《2025-2026年南航综合保障部空勤箱包采购项目评标公示》，广东万里马实业股份有限公司（以下简称“
公司”）成为中国南方航空股份有限公司 2025-2026年南航综合保障部空勤箱包采购项目的预中标单位。具体内容详见公司在巨潮资
讯网披露的《关于南航采购项目预中标的提示性公告》（公告编号：2025-040）。
签署基本情况：2025年 8月 13日，公司收到招标代理机构发来的中标通知书，确定公司为中标单位。具体内容详见公司在巨潮
资讯网披露的《关于收到中标通知书的提示性公告》（公告编号：2025-042）。近日，公司收到中国南方航空股份有限公司就 2025-
2026 年南航综合保障部空勤箱包采购项目签署的《2025-2026年空勤箱包采购合同》。
签署时间：2025年 8月 27日
合同标的：飞行资料箱、飞行行李箱、飞行资料包等
合同期限：2年
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