公司公告☆ ◇300591 万里马 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 17:58 │万里马（300591）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-25 17:38 │万里马（300591）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-12 17:27 │万里马（300591）：终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-06-12 17:26 │万里马（300591）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-12 17:25 │万里马（300591）：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-06-12 17:25 │万里马（300591）：第四届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-12 17:24 │万里马（300591）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-23 18:56 │万里马（300591）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:56 │万里马（300591）：公司2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-04-29 15:44 │万里马（300591）：国泰海通关于万里马2024年年度持续督导跟踪报告 │
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2025-06-27 17:58│万里马（300591）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续 2 个交易日（2025 年 6 月 26 日、2025 年 6 月 27 日）
收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会通过电话及书面询证方式，对公司及控股股东、实际控制人就相关事项进行了核查，
现将有关情况说明如下：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3. 公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4. 经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5. 经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他事项及风险提示
1. 经核查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1. 公司向控股股东、实际控制人核实的函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/5a5289ca-0520-4fa7-8868-503353fa600f.PDF
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2025-06-25 17:38│万里马（300591）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续 3 个交易日内（2025 年 6 月 23 日、2025 年 6 月 24 日
、2025 年 6 月 25 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波
动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会通过电话及书面询证方式，对公司及控股股东、实际控制人就相关事项进行了核查，
现将有关情况说明如下：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3. 公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4. 经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5. 经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他事项及风险提示
1. 经核查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1. 公司向控股股东、实际控制人核实的函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/8fe704b6-9236-4d19-a402-0dee1d30ebf9.PDF
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2025-06-12 17:27│万里马（300591）：终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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万里马（300591）：终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/db0e89e2-02e3-4680-9904-73009266b496.PDF
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2025-06-12 17:26│万里马（300591）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 6 月 9 日通过电话及书面送达
方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次董事会于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司终止“高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目”和“轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目”并将该项目剩余募集资
金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司董事会提请股东大会授权公司相关财务人员办理相关募集资金专项账
户注销等事宜，专项账户注销后公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2. 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
鉴于本次会议审议通过的相关议案需提交股东大会审议，公司董事会提议于2025年 7月 2日召开 2025年第二次临时股东大会，
本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1. 《广东万里马实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/7c0b3d46-071b-43bf-8ba8-67a1dba2768c.PDF
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2025-06-12 17:25│万里马（300591）：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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万里马（300591）：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/1aed07fc-d4c2-4230-857b-50bb13db58e8.PDF
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2025-06-12 17:25│万里马（300591）：第四届监事会第十一次会议决议公告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2025 年 6 月 9 日通过电话及书面送达
方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次监事会于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主持。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：本次终止“高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目”和“轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目”是公
司结合当前市场形势及项目实施的实际情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东利益，不存在违反中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/a908b9f7-c782-431c-885b-8897b09b1be8.PDF
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2025-06-12 17:24│万里马（300591）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议的召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 2 日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 2 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月 2 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—1
5:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 2 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．股权登记日：2025 年 6 月 25 日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议地点：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2层公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 《关于终止募集资金投资项目并将剩 √
余募集资金永久补充流动资金的议
案》
特别说明：
1．以上议案内容已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）的公告。
2．上述议案为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
3．对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（
不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、会议登记方法
（一）现场登记时间
2025 年 7 月 1 日（星期二）9:30-12:00，14:00-17:00
（二）现场登记地点
广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 3 层
（三）登记方式
1．自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理
人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
2．法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照复
印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证
券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人证明书、法人授权委托书（盖公章）
（见附件 2）办理登记手续。
3．异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在 2025 年 7 月 1 日17：00 前送达公司董事会办公室，并请股东及时电
告确认。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（四）会议联系方式
联系人：苏继祥 牟其飞
地址：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 3 层
电话：020-22319138
传真：020-22319136
电子邮箱：wlm_stock@wanlima.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投
票的具体流程见附件 1。
五、其他事项
1．现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理；
2．出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；
3．参会人员应当听从现场工作人员的安排；
六、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/4a6361be-1549-4953-8734-f485edca5076.PDF
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2025-05-23 18:56│万里马（300591）：2024年度股东大会决议公告
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万里马（300591）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/8261da76-96e4-4a01-9d27-8d9b58a83c4e.PDF
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2025-05-23 18:56│万里马（300591）：公司2024年度股东大会的法律意见
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万里马（300591）：公司2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/d20b3c30-d534-44ce-aa7c-c7eeac3bd309.PDF
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2025-04-29 15:44│万里马（300591）：国泰海通关于万里马2024年年度持续督导跟踪报告
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万里马（300591）：国泰海通关于万里马2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1b458341-abff-4dcb-a0d6-32449c55e4e9.PDF
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2025-04-29 15:44│万里马（300591）：国泰海通关于万里马2024年度持续督导工作现场检查报告
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万里马（300591）：国泰海通关于万里马2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4e0dbb08-82cc-49b2-b7ea-8217b47fd2f6.PDF
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2025-04-29 15:44│万里马（300591）：国泰海通关于万里马向特定对象发行股票项目之保荐总结报告书
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万里马（300591）：国泰海通关于万里马向特定对象发行股票项目之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a35871d5-c4c7-4d37-bf83-61adab3fed95.PDF
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2025-04-23 20:42│万里马（300591）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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万里马（300591）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e779413b-cb51-400e-8109-a0b56e94a8cc.PDF
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2025-04-23 20:40│万里马（300591）：信永中和关于万里马2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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万里马（300591）：信永中和关于万里马2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/400d51a5-003b-457f-85c5-1621442a7dcf.PDF
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2025-04-23 20:40│万里马（300591）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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万里马（300591）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/21e59ea0-0949-48b8-ab04-3bf08542ba8d.PDF
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2025-04-23 20:40│万里马（300591）：2024年年度审计报告
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万里马（300591）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ebb912f3-46bc-4ce8-9dec-fc612c443296.PDF
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2025-04-23 20:40│万里马（300591）：内部控制审计报告
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万里马（300591）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f85d0c0f-3bf1-4d49-94ee-6505d822f61e.PDF
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2025-04-23 20:40│万里马（300591）：关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的公告
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万里马（300591）：关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cbe1e70b-4bc4-425b-bbe0-54dfe5f89be5.PDF
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2025-04-23 20:40│万里马（300591）：监事会决议公告
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万里马（300591）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/681dbc01-2724-4bd9-89c4-6118a277acda.PDF
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2025-04-23 20:39│万里马（300591）：2024年度独立董事述职报告-张昱
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