公司公告☆ ◇300591 万里马 更新日期：2025-04-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 18:19 │万里马（300591）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-04-03 18:19 │万里马（300591）：关于调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及数量的公告 │
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│2025-04-03 18:19 │万里马（300591）：公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2025-04-03 18:19 │万里马（300591）：2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
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│2025-04-03 18:19 │万里马（300591）：公司2025年股票期权激励计划首次授予事项的法律意见 │
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│2025-04-03 18:19 │万里马（300591）：关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予权益的公告 │
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│2025-04-03 18:19 │万里马（300591）：第四届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-03-18 17:42 │万里马（300591）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-03-18 17:42 │万里马（300591）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-11 15:58 │万里马（300591）：公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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2025-04-03 18:19│万里马（300591）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 31 日通过电话及书面送达方
式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次董事会于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》
鉴于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》中首次授予权益的 1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划、1 名激
励对象因离职不满足成为激励对象的资格。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2025 年股票期权激励计划
激励对象名单及数量进行调整。
经调整，公司拟首次授予股票期权激励对象人数由 65 名调整为 63 名，拟首次授予股票期权数量由 1,926.6 万份调整为 1,92
2.6 万份。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激
励对象名单及数量的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2. 审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予权益的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的
授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 4 月 3 日为本激励计划的首次授予日，向符合
条件的 63 名激励对象授予 1,922.6 万份股票期权，行权价格为 4.46 元/份。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次
授予权益的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1. 《广东万里马实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2. 董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/bc46e6f8-ca9e-45b5-99db-6ae4fad28d1f.PDF
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2025-04-03 18:19│万里马（300591）：关于调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及数量的公告
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重要内容提示：
1.激励对象人数：首次授予权益的激励对象人数由 65 名调整为 63 名
2.股票期权数量：首次授予股票期权数量由 1,926.6 万份调整为 1,922.6 万份广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2025 年 4 月 3 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名
单及数量的议案》。根据公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事
会对2025 年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1. 2025 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及摘要
的议案》《关于<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年股票
期权激励计划有关事宜的议案》。
同日，公司召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<
2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
2. 2025 年 3 月 1 日至 2025 年 3 月 10 日，公司在内部对本次拟激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收
到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025 年 3 月 11 日，公司披露了《监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划激励
对象名单的公示情况说明及核查意见》。同日，公司披露了《关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
3. 2025 年 3 月 18 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及
摘要的议案》《关于<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年
股票期权激励计划有关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。
4. 2025 年 4 月 3 日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票
期权激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予权益的议案》。律师事务
所出具了相应的报告。
二、本次激励计划首次授予激励对象名单及数量调整情况
1. 调整原因
鉴于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》中首次授予权益的 1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划、1 名激
励对象因离职不满足成为激励对象的资格。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2025年股票期权激励计划
激励对象名单及数量进行调整。
2. 调整内容
经调整，公司拟首次授予股票期权激励对象人数由 65 名调整为 63 名，拟首次授予股票期权数量由 1,926.6 万份调整为 1,92
2.6 万份。
三、本次调整事项对公司的影响
公司对 2025 年股票期权激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。
四、监事会意见
鉴于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》中首次授予权益的 1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划、1 名激
励对象因离职不满足成为激励对象的资格。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2025年股票期权激励计划
激励对象名单及数量进行调整。
经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件
及公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等
法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。
五、备查文件
1. 《广东万里马实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2. 《广东万里马实业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/6ec7774f-c489-4f69-aaf1-f72c6053a60e.PDF
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2025-04-03 18:19│万里马（300591）：公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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万里马（300591）：公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/ab32e416-2faf-41f4-8bc5-c7e53023f310.PDF
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2025-04-03 18:19│万里马（300591）：2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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万里马（300591）：2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/85a170c4-6aa1-474c-88b8-166015f00f7e.PDF
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2025-04-03 18:19│万里马（300591）：公司2025年股票期权激励计划首次授予事项的法律意见
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万里马（300591）：公司2025年股票期权激励计划首次授予事项的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/8518c1a2-944f-4372-b4bc-4a9bcaecbeca.PDF
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2025-04-03 18:19│万里马（300591）：关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予权益的公告
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万里马（300591）：关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予权益的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/afa0a1ba-9468-4dd1-82ca-44b538d01cee.PDF
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2025-04-03 18:19│万里马（300591）：第四届监事会第九次会议决议公告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2025 年 3 月 31 日通过电话及书面送达方
式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次监事会于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主持。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》
鉴于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》中首次授予权益的 1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划、1 名激
励对象因离职不满足成为激励对象的资格。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2025年股票期权激励计划
激励对象名单及数量进行调整。
经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件
及公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等
法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激
励对象名单及数量的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2. 审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予权益的议案》
（1）公司监事会对 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予条件是否成就进行核查，认为：
①公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资
格；
②本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》
规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司本激励计划规定的授予条件已经成就。
（2）公司监事会对董事会确定的本激励计划的首次授予日进行核查，认为本激励计划首次授予日符合《管理办法》以及本激励
计划中有关首次授予日的相关规定。
综上，同意公司以 2025 年 4 月 3 日为本激励计划的首次授予日，向符合条件的 63 名激励对象授予 1,922.6 万份股票期权
，行权价格为 4.46 元/份。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次
授予权益的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/d9315647-9c99-460e-bf2a-86151a3fb1b8.PDF
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2025-03-18 17:42│万里马（300591）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见
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致：广东万里马实业股份有限公司
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票
与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 3 月 18 日在广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心F 座 2 层公司会议
室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称
“《股东大会规则》”）以及《广东万里马实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的
召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《广东万里马实业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》《广东万里马实业股份
有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》《广东万里马实业股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》《广东万里马实
业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其
他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场
监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2025 年 2 月 27 日召开第八次会议作出决议召集本次股东大会，并于 2025 年 3 月 1 日通过指定信息
披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和
出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025 年 3 月 18 日 15:00 在广州市海珠
区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2 层公司会议室召开，由董事长林大洲先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会
网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30 和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025年 3月 18日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 193 人，共计持有公司有表决权股份 88,518,171 股，占
公司股份总数的 21.8200%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 85,571,600股，占公司股份总
数的 21.0937%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 188 人，共计持有公司有表决权股
份 2,946,571 股，占公司股份总数的 0.7263%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（
以下简称“中小投资者”）189人，代表公司有表决权股份数 2,946,671 股，占公司股份总数的 0.7264%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事及公司董事会秘书、本所律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，
以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 88,301,576 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7553%；反对 137,095 股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的0.1549%；弃权 79,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0898%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,730,076 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 92.6495%；反对 137,095
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 4.6525%；弃权 79,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
2.6980%。
表决结果：通过
（二）《关于<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 88,306,976 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7614%；反对 131,695 股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的0.1488%；弃权 79,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0898%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,735,476 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 92.8328%；反对 131,695
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 4.4693%；弃权 79,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
2.6980%。
表决结果：通过
（三）《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划有关事宜的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 88,301,576 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7553%；反对 137,095 股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的0.1549%；弃权 79,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0898%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,730,076 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 92.6495%；反对 137,095
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 4.6525%；弃权 79,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
2.6980%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/66f32596-9304-467b-905d-417d84c3511f.PDF
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2025-03-18 17:42│万里马（300591）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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万里马（300591）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/5fa50066-55f4-4763-b2a5-ae27fb34b4b6.PDF
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2025-03-11 15:58│万里马（300591）：公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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万里马（300591）：公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/9542cc53-44e5-486b-876e-951b27bdf372.PDF
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2025-03-11 15:58│万里马（300591）：关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会
议审议通过了《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。并于2025年3月1日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业
务办理》（以下简称《自律监管指南第1号》）等法律、法规和规范性文件的要求，公司对2025年股票期权激励计划（以下简称“本
激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查
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