公司公告☆ ◇300592 华凯易佰 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 16:02 │华凯易佰（300592）：关于公司全资子公司变更住所暨取得营业执照的公告 │
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│2025-09-12 17:28 │华凯易佰（300592）：关于股东部分股份质押的公告 │
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│2025-09-12 17:26 │华凯易佰（300592）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-09-05 15:42 │华凯易佰（300592）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-09-01 19:36 │华凯易佰（300592）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-01 19:34 │华凯易佰（300592）：关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告 │
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│2025-09-01 19:32 │华凯易佰（300592）：关于调整公司2024年限制性股票激励计划业绩考核指标的公告 │
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│2025-09-01 19:32 │华凯易佰（300592）：调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标之独立财务顾问报告 │
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│2025-09-01 19:32 │华凯易佰（300592）：关于股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-09-01 19:32 │华凯易佰（300592）：调整2024年限制性股票激励计划业绩考核指标的法律意见书 │
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2025-09-15 16:02│华凯易佰（300592）：关于公司全资子公司变更住所暨取得营业执照的公告
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近日，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司深圳市通拓科技有限公司（以下简称“通拓科技”）的
通知，通拓科技完成了住所的工商变更登记手续并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将变更情况公告如下：
一、本次变更的情况
变更事项 变更前 变更后
住所 深圳市龙岗区平湖街道华南大道一 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅
号华南国际皮革皮具原辅料物流区 园路 3号中南国际产业园 2栋 2412
二期 5层 5G-155-5G-165 号
二、变更后《营业执照》的基本信息
1、名称：深圳市通拓科技有限公司
2、统一社会信用代码：914403007634628367
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路 3号中南国际产业园 2栋2412
5、法定代表人：唐林
6、注册资本：人民币 4,786.8031万元
7、成立日期：2004年 6月 9日
8、经营范围：一般经营项目是：数码产品、电子产品、计算机软硬件的技术开发和销售；国内贸易（不含限制项目及专营、专
控、专卖商品）；经营电子商务；供应链管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院
决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；代理报关；企业管理咨询（不含限制项目）；会务服务；教育咨询服务
（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：二类医
疗器械产品的批发与销售。
三、备查文件
1、深圳市通拓科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/5ccffe63-dafb-409c-a6d0-7aeede875755.PDF
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2025-09-12 17:28│华凯易佰（300592）：关于股东部分股份质押的公告
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近日，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东罗晔女士的通知，获悉罗晔女士已将其持有的公司部分股
份质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。具体情况如下：
一、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押股 占其所 占公司 是否为 是否补 质押 质押到期日 质权人 用途
名称 股 份数量（股 持股份 总 限售股 充质押 起始日
股东或第 ） 比例% 股本比
一 例%
大股东及
其
一致行动
人
罗晔 否 8,700,000 67.43 2.15 否 否 2025-09-1 至办理解除 招 商 资金
1 质 证 需求
押登记手续 券 股
之 份
日止 有 限
公
司
本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 前 后 所 司 已质押股 占已 未质押股 占未质
% 质押股份 质押股份 持股 总股 份 质 份 押股份
数 数 份 本 限售和冻 押股 限售和冻 比例%
量（股） 量（股） 比例% 比例% 结 份 结
数量（股 比例% 数量（股
） ）
周新华 35,739,85 8.84 13,076,00 13,076,00 36.59 3.23 0 0.00 2,620,800 11.56
8 0 0
罗晔 12,902,97 3.19 0 8,700,000 67.43 2.15 0 0.00 0 0.00
2
合计 48,642,83 12.03 13,076,00 21,776,00 44.77 5.39 0 0.00 2,620,800 9.75
0 0 0
注：上述股份比例尾数差异系四舍五入所致。上表中“占其所持股份比例%”的合计数为本次质押后质押股份总数占股东罗晔女
士及其一致行动人所持有公司股份总数的比例。“占未质押股份比例%”的合计数为未质押股份限售和冻结股份总数占股东罗晔女士
及其一致行动人所持有未质押股份总数的比例。
三、股东质押的股份是否存在平仓风险或被强制过户风险
截至本公告披露日，罗晔女士及其一致行动人合计质押股份数量占其合计所持公司股份数量比例未达到或超过 50%，上述质押股
份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。上述股东资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，上述股份质押不会对公司生产经营
、公司治理等方面产生不利影响，不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更。上述股东所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情
况，所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形，质押风险在可控范围之内。公司将持续关注上述股东质押情况及质押风险，
并按要求及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、招商证券股份有限公司出具的质押业务回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/24c54905-7c52-4d55-b109-46a4fd60a29f.PDF
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2025-09-12 17:26│华凯易佰（300592）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业
绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 9月 19 日（星期五） 14:00-17:00。届时公司高管将通过网络文
字交流形式就公司 2024年至 2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/ebff3ef8-aa80-435d-a225-ecf2ac04e653.PDF
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2025-09-05 15:42│华凯易佰（300592）：关于股东部分股份解除质押的公告
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近日，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东罗晔女士的通知，获悉罗晔女士已将其持有的公司部分股
份解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持股 占公司总股 质押开始日 解除质押日 质权人
名称 或 股份数量（股 份比例% 本比例% 期 期
第一大股东及其 ）
一
致行动人
罗晔 否 8,229,999 63.78 2.04 2024-09-09 2025-09-04 中信证券股份
有限公司
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 押前质押股 押后质押股 所 司 已质押股 占已 未质押股 占未
% 份数量（股 份数量（股 持股 总股 份 质 份 质
） ） 份 本 限售和冻 押股 限售和冻 押股
比例% 比例% 结 份 结 份
数量（股 比例% 数量（股 比例%
） ）
周新华 35,739,85 8.84 13,076,000 13,076,000 36.59 3.23 0 0.00 2,620,800 11.56
8
罗晔 12,902,97 3.19 8,229,999 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
2
合计 48,642,83 12.03 21,305,999 13,076,000 26.88 3.23 0 0.00 2,620,800 7.37
0
注：上述股份比例尾数差异系四舍五入所致。上表中“占其所持股份比例%”的合计数为本次解除质押后质押股份总数占股东罗
晔女士及其一致行动人所持有公司股份总数的比例。“占未质押股份比例%”的合计数为未质押股份限售和冻结股份总数占股东罗晔
女士及其一致行动人所持有未质押股份总数的比例。
二、股东质押的股份是否存在平仓风险或被强制过户风险
截至本公告披露日，罗晔女士及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例均未达到或超过 50%，上述质押股份不存
在负担重大资产重组等业绩补偿义务。上述股东资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，上述股份质押不会对公司生产经营、公司
治理等方面产生不利影响，也不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更。上述股东所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况，
所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形，质押风险在可控范围之内。公司将持续关注上述股东质押情况及质押风险，并按
要求及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、中信证券股份有限公司出具的对账单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/cc6436ea-9ba9-4d78-9abe-30b18cb6e102.PDF
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2025-09-01 19:36│华凯易佰（300592）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2025年 8月 29日以电话、微信等方式通知至各
位董事，会议于 2025年 9月1日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长胡范金先生召集并主持，会议应出席董事人数 9人，实际出
席董事人数 9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
本着客观认识、务实评估的原则，兼顾战略目标和激励目的达成，公司拟对本次限制性股票激励计划中公司层面业绩考核目标进
行调整，并相应修订公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的
相关内容。此举旨在增强激励机制的适应性，稳定核心团队信心，引导管理层聚焦长期价值创造，推动公司在复杂国际环境下实现稳
健发展。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划业绩考核
指标的公告》（公告编号：2025-079）。
鉴于公司董事胡范金先生、庄俊超先生、王安祺先生、贺日新先生、张敏先生、刘露先生为 2024年限制性股票激励计划的激励
对象，基于谨慎性原则，均对该议案回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东
会审议。
2、审议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东会的议案》
由公司董事会提请，拟定于 2025年 9月 17日（星期三）下午 14:30在广东省深圳市易佰网络公司会议室召开 2025年第一次临
时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会通知的公告》
（公告编号：2025-080）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/85934dc7-a2d7-4d4e-a65d-648756c40929.PDF
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2025-09-01 19:34│华凯易佰（300592）：关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告
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华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年9月1日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，兹定于2025年9月17日下午14:30在广东省深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路3
号中南雅园2栋易佰网络公司会议室召开公司2025年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场投票及网络投票的方式召开，现将本
次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司第四届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华凯易佰科
技股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月17日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年9月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月17日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月10日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至股权登记日2025年9月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份
的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网
络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路3号中南雅园2栋易佰网络公司会议室
9、股东会召开 10日前单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指 √
标的议案》
1、上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 9月 1日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、议案 1.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
3、持有公司股份的 2024年限制性股票激励计划激励对象及其关联人，请对上述议案 1.00回避表决且不可接受其他股东委托进
行投票。
4、上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、本次股东会现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、股权证券账户卡和持股凭证，并携带正楷填写的股东参会登记表（见附件一）参加会议；自然
人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件三）。
2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证，并由出席人
携带正楷填写的股东参会登记表（见附件一）参加会议；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章
）、授权委托书（见附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记。
（二）登记时间：
2025年9月15日，上午 9:30—11:30，下午 13:30—16:00。
（三）登记地点：
湖南省长沙市岳麓区滨江路楷林国际A座1610证券部办公室。
（四）注意事项
1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：王安祺、刘祎
邮政编码：410023
电话号码：0731-8513 7600
传真号码：0731-8891 5658
2、会议费用
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事
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