公司公告☆ ◇300592 华凯易佰 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 15:40 │华凯易佰（300592）：关于完成注册资本变更并换发营业执照的公告 │
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│2026-07-15 18:02 │华凯易佰（300592）：关于全资子公司对外投资及购买资产暨关联交易的进展公告 │
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│2026-07-15 18:02 │华凯易佰（300592）：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-07-14 16:54 │华凯易佰（300592）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-02 18:14 │华凯易佰（300592）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-07-01 16:10 │华凯易佰（300592）：关于部分限制性股票及回购股份注销完成的公告 │
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│2026-06-29 16:36 │华凯易佰（300592）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-29 16:36 │华凯易佰（300592）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-23 15:48 │华凯易佰（300592）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-06-18 19:28 │华凯易佰（300592）：关于持股5%以上股东及其一致行动人、其他股东减持公司股份计划的预披露公告 │
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2026-07-17 15:40│华凯易佰（300592）：关于完成注册资本变更并换发营业执照的公告
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华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23 日召开了第四届董事会第十六次会议，于 2026 年 5月 15
日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》，具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的公告》（公
告编号：2026-027）。
近日，公司完成了注册资本变更等工商变更备案手续，并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
1、名称：华凯易佰科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91430000685008653Q
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：胡范金
5、注册资本：391,229,329元
6、成立日期：2009年 2月 23日
7、住所：长沙市岳麓区创源路 8号华凯文化科技园 1、2栋 101
8、经营范围：许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）
；日用品批发；国内船舶代理；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能应用软件开发；软件开发；货物进出口；供应链管理服务；
会议及展览服务；专业设计服务；广告制作；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/c5e3f9fd-fe98-491b-bfa0-a5ac6568f503.PDF
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2026-07-15 18:02│华凯易佰（300592）：关于全资子公司对外投资及购买资产暨关联交易的进展公告
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一、本次交易概述
华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日召开了第四届董事会第十七次会议、于 2026年 6月 29
日召开了 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资及购买资产暨关联交易的议案》，同意公司全资子
公司深圳市易佰网络科技有限公司（以下简称“易佰网络”）以自有或自筹资金 12,000 万元向深圳比逊河科技有限公司（以下简称
“深圳比逊河”）增资（以下简称“本次增资”）。增资完成后，易佰网络持有深圳比逊河 60%股权，深圳比逊河成为易佰网络的控
股子公司并纳入上市公司合并报表范围。本次增资同时，深圳比逊河以其全资子公司香港比遜河科技有限公司为主体，以 20,000 万
元的交易对价收购香港紅際控股有限公司持有的电商平台店铺、存货、无形资产、应收应付账款、货币资金等核心经营性资产。具体
内容详见公司于 2026 年 6月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资及购买资产暨关
联交易的公告》（公告编号：2026-034）。
二、进展情况
近日，公司收到深圳比逊河的通知，其已完成相关增资事项的工商变更登记手续，变更后深圳比逊河的工商登记信息如下：
1、企业名称：深圳比逊河科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MAKE9XNCXM
3、企业类型：有限责任公司
4、住所：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路 3号中南国际产业园 3栋3303
5、法定代表人：王红梅
6、成立日期：2026年 5月 26日
7、注册资本：20,000万元
截至本公告披露之日，深圳比逊河股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
易佰网络 12,000.00 60.00%
王红梅 4,080.00 20.40%
钟佳洁 3,520.00 17.60%
温卡毅 400.00 2.00%
合计 20,000.00 100.00%
三、备查文件
1、深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/33a9985a-68d9-48a8-b1f3-ab8224a25747.PDF
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2026-07-15 18:02│华凯易佰（300592）：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告
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华凯易佰（300592）：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d105dd68-d997-4f50-8495-ddc2805a8bc3.PDF
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2026-07-14 16:54│华凯易佰（300592）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况：自愿性业绩预告
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：15,500 万元—18,000 万元 盈利：3,674.05万元
东的净利润 比上年同期上升：321.88%-389.92%
扣除非经常性损益 盈利：15,255 万元—17,665 万元 盈利：2,426.98万元
后的净利润 比上年同期上升：528.56%-627.86%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，预计公司实现营业收入约 39.00亿元-40.00亿元，预计实现归属于上市公司股东的净利润约 15,500.00 万元-18,000
.00万元，预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约 15,255.00万元-17,665.00万元。
其中，2026年第二季度，预计公司实现营业收入约 19.76亿元-20.76亿元，环比增长约 2.70%-7.90%；预计实现归属于上市公司
股东的净利润约 8,345.67 万元-10,845.67万元，环比增长约 16.65%-51.60%；预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润约8,686.81万元-11,096.81万元，环比增长约32.26%-68.95%。报告期内，公司整体经营质量持续改善，盈利能力较上年同
期明显提升；同时，2026年第二季度经营业绩较第一季度呈现环比上升趋势。主要原因如下：
1、公司持续加强存货管理，优化库存结构，存货规模较上年同期有所下降，带动仓储等相关费用同比减少，对公司利润改善产
生积极影响。
2、公司精品业务经营质量提升。报告期内，公司通过优化产品结构、提升运营效率等措施，推动精品业务盈利能力改善，较上
年同期实现扭亏为盈，成为公司利润改善的重要因素。
3、公司本期股份支付费用及计提的资产减值损失同比减少，进一步推动公司利润水平改善。
综上，公司 2026年半年度业绩改善具备较为扎实的经营基础，核心经营指标持续向好，经营质量改善成效进一步显现。
四、其他相关说明
本次业绩预告仅为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，2026年半年度具体财务数据请以公司披露的 2026年
半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/40777c5e-846f-4e23-af6a-9338ef75953c.PDF
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2026-07-02 18:14│华凯易佰（300592）：2025年度分红派息实施公告
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特别提示：
1、华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次实施的利润分配方案为：以公司现有总股本 391,229,329股扣除公司
回购专用证券账户持有的 6,000,000股后的股本 385,229,329股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.50元（含税），合计派
发现金红利 96,307,332.25元（含税）。2025年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
2、证券除权除息参考价的相关参数和公式：公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本*分配比例=385,229,329股*2.
50元/10股=96,307,332.25元；按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红（含税）=本次实际现金分红的总金额/总股本*1
0=96,307,332.25元/391,229,329股*10=2.461659元（保留到小数点后六位）；每股现金红利=本次实际现金分红的总金额/总股本（
含回购股份）=96,307,332.25元/391,229,329股=0.2461659元/股（保留到小数点后七位）。本次权益分派实施后，根据股票市值不
变原则，2025年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2461659元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司于 2026 年 5月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，具体内容为
：以公司原有总股本扣除公司拟回购注销的股权激励限售股和公司回购专用证券账户持有的股份后的股本 385,229,329股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），合计派发现金红利96,307,332.25元（含税）。2025年度公司不送红股，不以资
本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
若在本次利润分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化的，则以未来实施权益分派时股权登记日的
总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
2、2026年 6月 30日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销股权激励限售股 8,120,840股和注
销回购股份 5,011,300股，公司总股本由 404,361,469股变更为 391,229,329股。公司在股东会审议通过本次利润分配方案时，已对
公司总股本变动情形及相应调整原则作出安排。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、公司 2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本 391,229,329股扣除公司回购专用证券账户持有的 6,000,000股后的股本
385,229,329股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.50元（含税），合计派发现金红利 96,307,332.25元（含税；扣税后，
通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.25
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.50元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.25元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，公司回购专用账户中的6,000,000股不享有参与本次利润分配的权利。
3、自利润分配方案披露至实施期间，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销股权激励限售股 8,
120,840股和注销回购股份 5,011,300股，公司总股本由 404,361,469股变更为 391,229,329股。公司在股东会审议通过本次利润分
配方案时，已对公司总股本变动情形及相应调整原则作出安排。本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的利润分配方案及其确定
的调整原则一致，不存在差异。
三、分红派息日期
股权登记日为：2026年 7月 8日
除权除息日为：2026年 7月 9日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东。
公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****737 周新华
2 03*****801 庄俊超
3 08*****291 泗阳超然迈伦企业管理合伙企业（有限合伙）
4 08*****282 泗阳芒励多企业管理合伙企业（有限合伙）
5 01*****293 罗晔
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7月 2日至登记日：2026年 7月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、根据《华凯易佰科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记
后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司
应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格做相应的调整。
本次权益分派实施完成后，公司将根据相关规定，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购数量及回购价格另行履
行审批程序予以调整并公告。
2、证券除权除息参考价的相关参数和公式：公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本*分配比例=385,229,329股*2.
50元/10股=96,307,332.25元；按公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红（含税）=本次实际现金分红的总金额/总股本*1
0=96,307,332.25元/391,229,329股*10=2.461659元（保留到小数点后六位）；每股现金红利=本次实际现金分红的总金额/总股本（
含回购股份）=96,307,332.25元/391,229,329股=0.2461659元/股（保留到小数点后七位）。本次权益分派实施后，根据股票市值不
变原则，2025年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2461659元/股。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：湖南省长沙市岳麓区滨江路楷林国际 A座 1610
咨询电话：0731-8513 7600
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会会议决议；
2、公司第四届董事会第十六次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/3a421d55-9657-4fc8-a87e-e6725f205ebd.PDF
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2026-07-01 16:10│华凯易佰（300592）：关于部分限制性股票及回购股份注销完成的公告
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华凯易佰（300592）：关于部分限制性股票及回购股份注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/c7bdf72b-13fa-496d-9f8c-4dbc05515978.PDF
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2026-06-29 16:36│华凯易佰（300592）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况简介
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 29日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 6月 29日，其中，通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 29日 9:15—15:00期间的任意时间。
2、股东会的召集人：公司董事会
3、股东会的主持人：公司董事长胡范金先生
4、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司 2026年第一次临时股
东会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5、股权登记日：2026年 6月 23日（星期二）
6、现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路 3号中南雅园 2栋易佰网络公司会议室。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
截至股权登记日，公司享有表决权的股份总数为 393,350,169 股（已扣除截至股权登记日公司回购专用账户中股份数量 11,011
,300股，下同）。
通过现场和网络投票的股东 92人，代表股份 224,552,097股，占公司有表决权股份总数的 57.0871%。
其中：通过现场投票的股东 12人，代表股份 190,987,800股，占公司有表决权股份总数的 48.5541%。
通过网络投票的股东 80人，代表股份 33,564,297 股，占公司有表决权股份总数的 8.5329%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 81 人，代表股份 34,064,797 股，占公司有表决权股份总数的 8.6602%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 500,500股，占公司有表决权股份总数的 0.1272%。
通过网络投票的中小股东 80 人，代表股份 33,564,297股，占公司有表决权股份总数的 8.5329%。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1.00审议通过了《关于公司全资子公司对外投资及购买资产暨关联交易的议案》；
总表决情况：
同意 224,524,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9875%；反对 26,720股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0119%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0006%。
其中中小股东表决情况：
同意 34,036,777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9177%；反对 26,720股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0784%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0038%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所指派张恒律师、柴世玉律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，本次股东会的召集程序，
出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《公司 2026年第一次临时股东会会议决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于华凯易佰科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/403dedec-9f54-4ba2-921f-6acfae27d4a8.PDF
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2026-06-29 16:36│华凯易佰（300592）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63层 410005
电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779
网站：www.qiyuan.com
致：华凯易佰科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了
公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表
决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《华凯易佰科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师声明如下：
1、本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、本所律师出具本法律意见书是基于公司所有提供给本所律师的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“
文件”）均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的文件均为
真实、准确、完整和有效的，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案
所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
4、本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本所律师见证意见，本所律师依法查验了公司提
供的下列资料：
1、在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体上刊登与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果；
5、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 6月13日在中国证监会指定媒体深圳证券交易所网站（www
.szse.cn）上公告了《华凯易佰科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，该通知公告了会议召开时间、地点
、方式、会议审议事项、会议登记方法等事项。
（二）本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 6月 29日 14点 30分在深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路 3号中南雅园 2栋易佰网络公司会
议室召开。
本次股东会网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026年 6月 29日 9:15-15:00。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定。
二、本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格
（一）出席会议人员资格
经查验，出席本次会议的股东及股东代理人共 92名，代表公司股份数224,552,097股，占公司有表决权股份总数的 57.0871%。
1、出席现场会议的股东情况
经查验，出席本次股东会现场会议（含以通讯方式出席）的股东及股东代理人共 12名，均为公司董事会确定的股权登记日在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，代表公司股份数190,987,800股，占公司
有表决权股份总数的 48.5541%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的董事、高级管理人员及本所律师，该等人
员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
2、通过网络投票方式参与的股东情况
根据本次股东会网络投票结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共80名，代表公司股份数 33,564,297股，占公司股份
总数的 8.5329%。
3、中小股东出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方以及单独或合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）共 81名，代表公司股份数 34,064,797股，占公司股份总数的 8.6602%。
在参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），出席本次股东会的会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和
规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
综上，本所律师认为，上述出席或列席本次股东会的人员资格及召集人均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会无临时提案。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记
名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决，公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。本次股东会投票表决结束后，公司根
据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会的表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司全资子公司对外投资及购买资产暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 224,524,077 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9875%；反对 26,720 股，占出席会议股东所持有效表决股
份总数的 0.0119%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决股份总数的
0.0006%。
中小股东表决情况：
同意34,036,777股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的99.9177%；反对 26,720 股，占出席会议中小股东所持有效表
决股份总数的 0.0784%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0.0038%。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定；本次股东会出席人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备公告文件随同其他
文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/0c58df38-016d-48a5-b89c-46c588702975.PDF
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2026-06-23 15:48│华凯易佰（300592）：关于股东部分股份解除质押的公告
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近日，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东罗晔女士的通知，获悉罗晔女士将其所持有的公司部分股份解
除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。具体情况如下：
一、本次股东股份解除质押基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持股 占公司总股 质押开始日 解除质押日 质权人
名称 或 股份数量（股 份比例 本比例 期 期
第一大股东及其 ）
一
致行动人
罗晔 否 8,700,000 67.43% 2.15% 2025-9-11 2026-6-22 招商证券股份
有限公司
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 份 持 总 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
数量（股） 股份比 股本比 份 押 限 押
例 例 限售和冻 股份比 售和冻结数 股份比
结 例 量 例
数量（股 （股）
）
周新华 24,071,65 5.95% 10,000,000 41.54% 2.47% 0 0.00% 2,620,800 18.62%
8
罗晔 12,902,97 3.19% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2
合计 36,974,63 9.14% 10,000,000 27.05% 2.47% 0 0.00% 2,620,800 9.72%
0
注：上述股份比例尾数差异系四舍五入所致。上表中“占其所持股份比例”的合计数为本次质押后质押股份总数占股东罗晔女士
及其一致行动人所持有公司股份总数的比例。 “占未质押股份比例” 的合计数为未质押股份限售和冻结股份总数占股东罗晔女士及
其一致行动人所持有未质押股份总数的比例。
二、股东质押的股份是否存在平仓风险或被强制过户风险
本次股份解除质押行为不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响。截至本公告披露日，公司股东罗晔女士及其一致行
动人所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况，所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形，质押风险在可控范围之内。公司
将持续关注上述股东质押情况及质押风险，并按要求及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、解除质押业务文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/bea15749-1ccb-4485-8770-7b6d2f8101b7.PDF
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2026-06-18 19:28│华凯易佰（300592）：关于持股5%以上股东及其一致行动人、其他股东减持公司股份计划的预披露公告
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华凯易佰（300592）：关于持股5%以上股东及其一致行动人、其他股东减持公司股份计划的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ce997ab0-d242-4f7d-915e-dde9c5919cb7.PDF
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2026-06-12 18:45│华凯易佰（300592）：香港紅際控股有限公司跨境电商业务资产组市场价值资产评估报告
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华凯易佰（300592）：香港紅際控股有限公司跨境电商业务资产组市场价值资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d59db028-0ea3-4508-9068-725d94bfe275.PDF
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2026-06-12 18:45│华凯易佰（300592）：关于全资子公司对外投资及购买资产暨关联交易的公告
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华凯易佰（300592）：关于全资子公司对外投资及购买资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/45564658-3ae8-4c90-ab28-3bc96ea58a25.PDF
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2026-06-12 18:43│华凯易佰（300592）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年6月11日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，兹定于2026年6月29日下午14:30在广东省深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路3
号中南雅园2栋易佰网络公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场投票及网络投票的方式召开，现将本
次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华凯易佰科
技股份有限公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年6月23日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至股权登记日2026年6月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份
的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网
络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路3号中南雅园2栋易佰网络公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司全资子公司对外投资及购买资产暨关 非累积投票提案 √
联交易的议案》
1、上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 6月 12日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股
份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、股权证券账户卡和持股凭证，并携带正楷填写的股东参会登记表（见附件 3）参加会议；自然
人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件 2）。
2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证，并由出席人
携带正楷填写的股东参会登记表（见附件 3）参加会议；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章
）、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记。
（二）登记时间：
2026年 6月 24日，上午 9:30—11:30，下午 13:30—16:00。
（三）登记地点：
湖南省长沙市岳麓区滨江路楷林国际 A座 1610证券部办公室。
（四）会议联系方式：
联系人：公司证券部
电话号码：0731-8513 7600
电子邮箱：ipo@huakai.net
（五）注意事项
1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/363c6ae9-6e9c-44df-809c-598bfad81c2b.PDF
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2026-06-12 18:41│华凯易佰（300592）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2026年 6月 11日以电话、微信等方式紧急通知
至各位董事，会议于 2026年6月 11 日采取通讯投票表决的方式召开，董事长胡范金先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出
了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事长胡范金先生召集并主持，会议应出席董事人数 9人，
实际出席董事人数 9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律法规和《华凯易佰科技股份有限公
司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司全资子公司对外投资及购买资产暨关联交易的议案》
公司全资子公司本次对外投资及购买资产暨关联交易事项，符合公司实际经营情况及未来发展需要。本次交易定价符合公允性原
则，不存在损害公司和全体股东的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公
司对外投资及购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
由公司董事会提请，拟定于 2026年 6月 29日（星期一）下午 14:30在广东省深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路3号中南雅
园2栋易佰网络公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/6d876c6f-a005-40a5-b75a-1995a47f7d24.PDF
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2026-05-15 19:10│华凯易佰（300592）：关于回购注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的事由
华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第四届董事会第十六次会议、于 2026年 5月 15日
召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》《关于回购注销部分限制性股票
并调整回购价格的议案》，具体情况如下：
（一）回购注销部分限制性股票
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟对本次激励计划 91 名激励对象第二个解
除限售期对应的 7,911,540股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。此外，本次激励计划中有12 名激励对象因离职已
不具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 209,300 股进行回购注销。具体内容详见公司于 20
26年 4月 25在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：20
26-026）。
（二）变更部分回购股份用途并注销
公司拟对 2025年完成回购且尚未使用的 1,101.13万股股份中的 501.13万股回购股份用途进行变更：由原计划“用于股权激励
及/或员工持股计划”调整为“用于减少公司注册资本”，并依法予以注销。具体内容详见公司于 2026 年 4月 25在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-025）。
综上，上述回购注销股票事项完成后，公司总股本将由 404,361,469股减少至 391,229,329 股，公司注册资本将由 404,361,46
9 元减少至 391,229,329 元（公司最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此
通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权
人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附
相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行
，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人可采用现场或信函方式申报，具体方式如下：
1、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权
人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法
定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、申报时间：自本公告披露之日起 45 日内（上午 9:00-11:30，下午13:00-17:00）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳
日为准。
3、申报/邮寄地址：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53号楷林国际 A座 1610
4、联系人：公司证券部
5、联系电话：0731-85137600
6、电子邮箱：ipo@huakai.net
7、邮政编码：410023
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ad75eb9d-5ee8-468a-b49f-2996721601f2.PDF
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2026-05-15 19:10│华凯易佰（300592）：2025年年度股东会决议公告
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华凯易佰（300592）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2335c681-cc04-4740-bcaf-5d9f20ab6a0e.PDF
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2026-05-15 19:10│华凯易佰（300592）：2025年年度股东会的法律意见书
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华凯易佰（300592）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2d254933-9729-4d68-9a76-5b1d97c43fa4.PDF
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2026-05-11 16:58│华凯易佰（300592）：关于举办2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 18日（星期一）15:30-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 18 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xOVnr7mZPi 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及摘要、《
2026年一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 5月 18日（星期一
）15:30-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办华凯易佰科技股份有限公司 2025年度暨 2026年一季度业绩说明会，与投
资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 18日（星期一）15:30-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长、总经理胡范金先生，董事、董事会秘书王安祺先生，董事、副总经理、财务总监贺日新先生，独立董事钟水东先生
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 18 日 （ 星 期 一 ） 15:30-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xOVnr7mZPi 或使用微信扫
描上方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 18日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：华凯易佰证券部
电话：0731-8513 7600
邮箱：ipo@huakai.net
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/47834b57-6a9b-4e5b-8f6e-06aaec7c90f1.PDF
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2026-04-29 20:31│华凯易佰（300592）：重大资产购买之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告
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华凯易佰（300592）：重大资产购买之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5ae55b81-6b07-4501-a420-fcbb1d49cbe3.PDF
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2026-04-24 18:17│华凯易佰（300592）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确认
公司董事 2025年度报酬及 2026年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司高级管理人员 2025 年度报酬及 2026年度薪酬方案的议案
》，其中《关于确认公司董事 2025年度报酬及 2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理机制，激励和约束董事、高级管理人员积极勤勉尽责工作，促进公
司业绩增长和可持续发展，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”），拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬方案
公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。中长期激励包括股权激励计划、员工持股计划等，具体方案根据国家相关法律、法规和公司实际情况另行确定。
在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬
，不另行领取董事津贴。未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬（津贴）。
2、独立董事津贴方案
公司独立董事的津贴标准均为 100,000元/年（税前）。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。中长期激励包括股权激励计划、员工持股计划等，具体方案根据国家相关法律、法规和公司实际情况另行确定
。
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、其他说明
1、公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司经营情况、个人工作表现等因素综合评估，按照考
核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后结算支付；
2、公司独立董事津贴按月发放；
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；
4、上述薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴；
5、上述薪酬方案可根据行业状况及公司经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况
进行考核和监督；
6、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提
交股东会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/941c4339-04d9-4ed7-83b0-f1629ed9a1f5.PDF
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2026-04-24 18:17│华凯易佰（300592）：2025年度董事会工作报告
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华凯易佰（300592）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1ab15a14-ff6e-4e62-a0a7-51d17b4356a6.PDF
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2026-04-24 18:17│华凯易佰（300592）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和《华凯易佰科技股份有限公司章程》《华凯易佰科技股份有限公司董
事会审计委员会议事规则》等有关规定，全体成员在 2025年以勤勉尽责的态度，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及
公司的整体利益，现就 2025年履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由独立董事钟水东先生、张学礼先生、蔡四平先生组成，其中召集人由会计专业人士钟水东先生担
任。
二、审计委员会会议召开情况
2025年，公司董事会审计委员会共召开 10次会议，所有成员均参加了全部会议。 具体情况如下：
会议届次 会议时间 审议提案
第四届董事会审计委 2025-1-14 1、《关于公司 2024 年第四季度内部审计工作报告的
员会第四次会议 议案》；
2、《关于公司 2025年年度内部审计工作计划的议案》；
第四届董事会审计委 2025-3-20 1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
员会第五次会议
第四届董事会审计委 2025-4-11 1、《关于公司 2024年年度报告全文及摘要的议案》；
员会第六次会议 2、《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》；
3、《公司 2024年度财务报告》；
4、《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司计提 2024年度资产减值准备的议案》；
6、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议
案》；
7、《关于确认 2024年度日常关联交易及预计 2025年
度日常关联交易的议案》；
8、《关于公司和子公司 2025 年向银行申请综合授信
额度及提供担保的议案》；
9、《关于全资子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易
的议案》；
10、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024年
度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议
案》；
11、《董事会审计委员会 2024年度履职情况报告》；
12、《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》；
13、《关于深圳市易佰网络科技有限公司 2023-2024
年度业绩承诺完成情况的议案》。
第四届董事会审计委 2025-4-21 1、《公司 2025年第一季度财务报表》；
员会第七次会议 2、《公司 2025年第一季度内部审计工作报告》；
3、《关于公司 2025年一季度报告的议案》。
第四届董事会审计委 2025-7-3 1、《关于调整回购股份方案的议案》。
员会第八次会议
第四届董事会审计委 2025-8-15 1、《关于公司 2025 年第二季度内部审计工作报告的
员会第九次会议 议案》；
2、《关于公司 2025年半年度财务报表的议案》；
3、《关于公司 2025年半年度报告全文及摘要的议案》；
4、《关于公司计提 2025 年半年度信用减值准备及资
产减值准备的议案》；
5、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项
的议案》。
第四届董事会审计委 2025-9-1 1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划公司层面
员会第十次会议 业绩考核指标的议案》。
第四届董事会审计委 2025-10-17 1、《关于公司 2025 年第三季度内部审计工作报告的
员会第十一次会议 议案》；
2、《关于公司 2025年第三季度财务报表的议案》；
3、《关于公司 2025年三季度报告的议案》；
4、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。
第四届董事会审计委 2025-10-31 1、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理
员会第十二次会议 财的议案》。
第四届董事会审计委 2025-12-17 1、《关于回购公司部分股份方案的议案》
员会第十三次会议
三、审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任 2025年度财务审计机构。董事会审计委员
会对天健的执业情况、独立性、专业能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了全面审查。天健在审计工作期间勤勉尽责、恪尽
职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划高质量完成了公司委托的各项审计任务。鉴于其专业表现，审计委员会提议续
聘天健为公司下一年度财务及内部控制审计机构。
（二）评估内部控制有效性
审计委员会通过对公司内部控制情况的了解和审查，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和其他法律法规的规定及内部控制监管要求，结合实际情况，建立了较为完善的治理结构和治理制度。公司
严格执行各项规章制度，股东会、董事会、经营层运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制设计和实际运行情况
符合上市公司治理规范的要求。
（三）审阅公司财务报告
报告期内，审计委员会对公司编制的定期财务报告进行了审阅，重点关注财务报告的重大会计和审计问题，与其他独立董事、财
务负责人及外部审计机构就财务报告、关键审计事项等进行沟通，财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊、重大错报及重大
会计差错更正的情形。
（四）审核公司关联交易事项
报告期内，审计委员会对公司关联交易事项进行审核。关联交易事项程序合法，交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公
正的商业原则确定，交易价格依照市场定价原则确定，价格公允，不会对当期及未来财务状况，经营成果及独立性构成影响，主营业
务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（五）协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会积极协调管理层及相关部门与外部审计机构进行沟通，就财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审
计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，有效促进财务和内控规范，共同发挥监督功能，保证了审计工
作的顺利开展。
四、总体评价
报告期内，审计委员会严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》以及《华凯易佰科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，本着对公司及全体股东特别是
中小股东负责的原则，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。各位委员在监督公司内部审计工作及关联交易事项规范实施
等方面建言献策，充分发挥了审计、协调、监督作用，促进了公司健康良性发展。
2026年，审计委员会将继续按照法律法规及公司制度的要求，秉持谨慎、勤勉忠实的原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业
操守，有效地履行审计委员会的职责和义务，促进规范治理水平的稳步提升，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。
华凯易佰科技股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fbee54e6-1dee-4a62-8fab-571b7abaf76f.PDF
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2026-04-24 18:17│华凯易佰（300592）：2025年度内部控制自我评价报告
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华凯易佰（300592）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cc42bd00-5b32-47a6-b12e-5047f54fd8fa.PDF
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2026-04-24 18:17│华凯易佰（300592）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华凯易佰（300592）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/96acfcfa-5a40-49cf-be83-0b4f3ddf5de1.PDF
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2026-04-24 18:17│华凯易佰（300592）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
1、华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发<企
业会计准则解释第 19号>的通知》的要求变更相应的会计政策。公司本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度要求进
行变更，无需提交公司董事会、股东会审议。
2、本次会计政策变更不涉及以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损
害股东利益的情况。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2025年 12月 5日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业合并中
补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系
统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，自 2026 年 1月 1日起施行。本次会计政策变更为执行上述政策规定。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5ab67f60-d1d0-4728-9226-9e7f6823414e.PDF
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2026-04-24 18:17│华凯易佰（300592）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的公告
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华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“华凯易佰”或“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第四届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》，现将有关事项公告如下：
一、变更注册资本的具体情况
2026年 4月 23 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》和《关于回
购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。
上述两项回购注销完成后，公司总股本将由 404,361,469股变更为 391,229,329股，本次回购注销不会导致公司控制权及稳定性
发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量（股） 比例 股数（股） 股份数量（股） 比例
有限售条件流通股 55,492,495 13.72% -8,120,840 47,371,655 12.11%
无限售条件流通股 348,868,974 86.28% -5,011,300 343,857,674 87.89%
股份总数 404,361,469 100.00% -13,132,140 391,229,329 100.00%
注：本次股本结构最终变动情况以中国证券登记结算有限责任公司数据为准。
二、修订《公司章程》的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的相关规定，并基于前述公司股份回购注销情况，公司拟变更公司注册资本，具体修
订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 40,436.1469 万 第六条 公司注册资本为人民币 39,122.9329 万
元。 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 40,436.1469 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
万股。公司的股本结构为：普通股 40,436.1469 39,122.9329 万股。公司的股本结构为：普通股
万股。 39,122.9329万股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
三、授权事项
公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登记备案等事宜，授权有效期限自股东会审议
通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/08f548e9-74e2-43a6-93a0-3c79152fcffe.PDF
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2026-04-24 18:17│华凯易佰（300592）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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华凯易佰（300592）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ba0cd208-5bc6-4256-a2a8-422a7fb6fb27.PDF
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2026-04-24 18:17│华凯易佰（300592）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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华凯易佰（300592）：关于公司2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/43e69821-72fa-4632-b84f-05e938551f3c.pdf
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2026-04-24 18:17│华凯易佰（300592）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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华凯易佰（300592）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5f537a9b-e680-488f-969f-74b93cb79b1b.PDF
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2026-04-24 18:17│华凯易佰（300592）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规和《华凯易佰科技股份有限公司章程》《华凯易佰科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，华凯易佰科技股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事张学礼先生、蔡四平先生、钟水东先生的独立性情况进行评估并出具如
下专项意见：
经核查公司现任独立董事张学礼先生、蔡四平先生、钟水东先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除
独立董事及专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可
能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《华凯易
佰科技股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c7905908-7bb9-47b0-839d-6fe9cbc77c65.PDF
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2026-04-24 18:17│华凯易佰（300592）：2025年度总经理工作报告
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2025 年，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》等法律法规和《华凯易佰科技股份有限公司章程》等公司制度的要求，忠实、勤勉地履行自身职责，贯彻执
行股东会、董事会的各项决议，较好地完成了 2025年度各项工作。我谨代表公司管理层就 2025年度工作情况向董事会进行如下汇报
：
一、公司 2025 年度总体经营情况
2025年，公司持续集中资源全面发展跨境出口电商业务，整体实现营业收入 913,329.51万元，同比增长 1.23%；实现归属于母
公司所有者净利润 14,671.01万元，同比下降 13.78%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润为 13,720.00万元，
同比下降 15.07%。
二、2025 年主要工作回顾
2025年，公司主要工作情况如下：
1、通拓科技整合全面完成，为利润增长奠定坚实基础
公司收购通拓科技旨在进一步强化跨境电商业务布局。自收购完成后，公司持续推进全方位、深层次的整合工作，并于 2025年
取得实质性成效：
（1）管理融合高效推进：子公司易佰网络与通拓科技的核心管理团队已顺利完成整合，内部协作机制更加顺畅，战略决策与执
行效率显著提升；
（2）运营体系统一优化：销售店铺实现集中化管理与统一策略部署，有效提升了整体运营质量与响应速度；
（3）供应链协同效应显现：通过建立统一采购体系、整合供应商资源，采购议价能力增强，成本优势进一步释放；
（4）仓储物流效能提升：合并双方仓储网络后，优化了跨境头程物流方案，在提升库存周转效率的同时，有效降低物流成本；
（5）系统平台深度融合：完成 ERP系统统一部署，实现从采购、库存到销售的全链路数据打通，推动业务流程标准化、可视化
与高效化。
上述整合举措的全面落地，不仅显著提升了内部运营效率和资源使用效益，也为充分释放协同效应、增强市场竞争力奠定了坚实
基础，有力支撑公司在复杂外部环境下稳健发展，并为实现更高盈利目标提供持续动能。
2、库存优化管理计划成效显著，经营质量稳步回升
公司自 2024年第四季度起主动推进库存优化管理计划，对部分滞销、过季或周转效率较低的商品实施集中促销，短期内对业绩
形成一定压力。截至 2025年第四季度末，公司存货规模已由 2024年末的 18.19亿元显著降低至 9.56亿元，同比下降 47.44%。随着
高库存风险基本出清，公司资产结构持续改善，经营质量稳步回升，经营活动产生的现金流量净额由 2024 年的-3.30 亿元提高至 9
.72亿元，同比增长 394.88%。与此同时，公司持续深化 AI管理工具应用、优化组织架构，运营效率不断增强，2025年人均销售额同
比提高 15.44%。内部精益化管理水平的切实提升，为公司后续高质量、可持续发展奠定了坚实基础。
3、精品品牌重构，实现多元化收入增长与品牌突破
2025 年，精品业务在宠物用品与家具家居两大垂直赛道取得显著突破：宠物品类紧抓全球“宠物经济”持续升温的机遇，围绕
“健康养护、智能互动、舒适生活”三大消费场景，成功推出智能猫砂盆系列产品，核心产品凭借创新设计与差异化功能，赢得海外
消费者广泛认可；家具家居品类聚焦室内家具与收纳两大细分领域，重点打造卧室床架、咖啡桌、模块化收纳等核心单品，多款产品
在Amazon相关类目中稳居热销榜单，展现出强劲的产品力与品牌竞争力。
同时，公司持续推进“内生培育+外延整合”的精品发展战略，在夯实自有精品团队产品开发与品牌运营能力的同时，成功整合
多个具备成熟品牌、稳定供应链及良好销售基础的团队，不仅加速了品类拓展与品牌矩阵构建，更有效提升了整体运营效率与抗风险
能力，为精品业务的规模化、高质量发展注入强劲动能。
4、深化 AI 融合应用，赋能全链路提质增效
公司以 AI场景化落地作为技术研发重要方向。通过以 AIAgent技术为核心抓手，打破“技术与业务脱节”的行业痛点，实现 AI
原生技术与跨境电商全业务链路的深度融合，高效释放新质生产力价值。公司依托“易智万象”大模型与AI Agent基座，在多个关键
业务场景成功落地 AI应用，包括视觉内容生成、客户服务优化、供应链采购管理、物流运营提升、选品决策支持、内部协同增强及
平台刊登自动化等核心环节，显著提升了运营效率和成本管控水平。例如：视觉内容生产效率提升超 95%，物流环节节省人力超 375
小时/月，选品决策效率提升 80%等。公司将 AI技术优势与业务需求紧密结合，形成“技术研发-场景落地-效果验证-迭代优化”的
闭环机制，彰显新质生产力的实际应用价值。
三、2026 年重点工作规划
2026年是跨境电商行业精耕细作的关键之年，公司将围绕“聚焦主业、提质增效、AI赋能、多元布局”的战略方向，全面推进高
质量可持续发展，重点做好以下工作：
1、夯实库存健康基础，保障业绩高质量增长
2026年，公司将把库存周转率与库存健康度作为贯穿全年的核心红线指标，全面强化以质量与效益为导向的精细化库存管理。公
司将持续完善智能化库存管控体系，构建全链条的动态管理机制，严控备货节奏，从源头防范库存风险。针对不同业务模式实施差异
化管控策略：精品业务聚焦高价值、长周期产品的库龄管理，设定分品类库龄阈值，强化生命周期跟踪；泛品业务建立以“销量+毛
利”双维度为核心的清库评估标准，对低效 SKU实施快速响应机制，并依托 AI驱动的需求预测模型，实现更精准的智能备货。所有
环节均以库存健康度和周转效率为刚性约束，坚决杜绝盲目铺货与无效囤积。通过这一系统性举措，公司将进一步推动经营逻辑从“
规模优先”向“质量与利润并重”深度转型，为毛利率修复与盈利质量提升提供坚实支撑。
2、加速精品业务发展，打造盈利型品牌矩阵
精品业务作为公司的核心增长引擎，未来将持续聚焦高潜力赛道，深化品牌建设，实现从"品类成功"到"品牌成功"的跨越。
2026 年，公司精品业务将持续聚焦宠物用品、家具家居、母婴玩具等已验证的核心品类，坚定不移推进“品牌化、专业化、盈
利化”发展路径。一方面，公司将重点扩大各核心品类的销售规模，优化多平台渠道结构，强化产品设计、品质管控与差异化竞争力
，力争在实现销售规模突破的同时，推动各主力品类全面实现盈利。另一方面，为加速规模扩张与能力跃升，公司将持续寻求、整合
具备成熟品牌、稳定供应链、优质用户资产及成功出海经验的精品团队或标的，通过“并购—整合—孵化”闭环，快速获取市场地位
与供应链能力、扩充品牌梯队、提升市场份额，进一步增强公司在高价值赛道的竞争壁垒与盈利潜力。
3、深化 AI 技术布局，驱动运营智能化升级
2026 年，公司 IT 板块将紧扣“AI 赋能全链路、合规拓全球、提质增效能”的核心战略，抢抓全球跨境电商产业升级与 AI技
术深度渗透的行业机遇，聚焦四大核心方向：一是升级“易智魔方”AI生产力平台，构建覆盖全业务场景的智能协同生态，提升组织
效能与资源复用率；二是深化“易智万象”垂类大模型矩阵建设，夯实核心技术壁垒，形成差异化竞争优势；三是率先布局 GEO（生
成式引擎优化），推出“易智万象·文匠”，实现从“被动搜索”到“主动推荐”的流量范式升级，构建可持续的品牌流量护城河；
四是推动选品与运营决策智能化，打造“数字员工”方阵，以 AI替代重复性劳动，提升决策效率与精准度。通过以上布局，公司将
进一步巩固在行业中的技术领先地位，形成以 AI驱动的核心竞争力，为全球化战略与高质量增长提供持续、强劲的动能。
4、均衡拓展多平台布局，分散风险并捕捉新增长机会
在渠道布局方面，公司将以更加开放和前瞻的视野持续拓展全球多平台矩阵。在巩固现有主力平台销售优势的基础上，积极布局
新兴区域市场的本土平台及各类新锐电商渠道，根据不同平台的用户画像与流量规则，匹配差异化的产品线与运营策略。多平台布局
不仅是分散风险的防御性举措，更是主动寻求全球消费新趋势带来的结构性增长机遇。公司将建立各电商平台之间的协同机制，实现
库存、供应链与品牌资源的跨平台调配，同时确保各渠道的精细化运营，形成均衡发展的渠道格局。
通过上述四大战略举措，公司致力于在 2026年实现经营质量、盈利能力、技术能力和生态韧性的全面提升，为股东创造可持续
、可预期的长期价值。
总经理：胡范金
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4d80fba5-ceb9-416a-a9ca-cb4f47855fd3.PDF
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2026-04-24 18:17│华凯易佰（300592）：关于公司计提2025年度资产减值准备的公告
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华凯易佰（300592）：关于公司计提2025年度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/49ceafe0-93ea-45e0-8482-fb073c684a44.PDF
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2026-04-24 18:16│华凯易佰（300592）：2026年一季度报告
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华凯易佰（300592）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3dba08b8-875e-40bb-a7f4-83847846579c.PDF
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2026-04-24 18:16│华凯易佰（300592）：关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告
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华凯易佰（300592）：关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8044eb8e-ddc2-4f3f-82e1-960396d55b5f.PDF
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2026-04-24 18:16│华凯易佰（300592）：关于调整公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：投资品类为我国金融市场上信用级别较高、安全性高、流动性较好的金融工具，包括但不限于结构性存款、大额
存单等以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品，该等投资产品不得用于质押。
2、投资金额：公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财额度由最高额不超过（含）折合人民币 7亿元调整为不超过（含
）折合人民币 10 亿元，资金可循环滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍可能出现
因受到市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 11月 3日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公
司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司合计使用最高额不超过（含）折合人民币 7亿元的闲置自有
资金进行委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2
025-097）
基于公司及子公司经营情况和资金使用安排，为进一步提升资金使用效率，合理利用闲置资金，公司于 2026年 4月 23日召开第
四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及子公司将
上述使用闲置自有资金进行委托理财的额度由最高额不超过（含）折合人民币 7亿元调整为不超过（含）折合人民币 10亿元，使用
期限为自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。原委托理财投资方向、品种
、实施方式等均不变。
本事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
现将有关情况公告如下：
一、调整后的委托理财情况概述
（一）投资目的：在不影响公司及子公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，可以提升资金使用效率、实
现资产保值增值，为公司及股东创造更大价值。
（二）投资金额及期限：公司和子公司合计使用最高额不超过（含）折合人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期
限为自董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。
（三）投资品种：主要为我国金融市场上信用级别较高、安全性高、流动性较好的金融工具。投资品类包括但不限于结构性存款
、大额存单等以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品，该等投资产品不得用于质押。
（四）资金来源：公司使用闲置自有资金进行委托理财，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（五）实施方式：董事会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公
司财务部组织实施。该授权自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
二、本次调整使用闲置自有资金进行委托理财额度履行的审批程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 13日召开第四届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司及子公司使用闲置自有资金进
行委托理财额度的议案》，认为：公司使用部分闲置自有资金进行适度的委托理财，有利于提高自有资金的资金使用效率和投资收益
，不会影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定
。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财
额度的议案》，同意公司及子公司将使用闲置自有资金进行委托理财的额度由最高额不超过（含）折合人民币 7亿元调整为不超过（
含）折合人民币 10亿元，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、公司开展的委托理财业务都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济波动的影响较大，存在委托理财实际收益不及预期的情
况。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层和财务部负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部进行日常监督，定期或不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、审计委员会有权对理财资金使用情况进行检查、监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、本次使用闲置自有资金进行委托理财对公司的影响
公司在确保日常运营和资金安全的前提下进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开
展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司和全体股东利益。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fa3434c5-0944-462a-b8a4-bb4150f1b0fc.PDF
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2026-04-24 18:16│华凯易佰（300592）：关于公司和子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告
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华凯易佰（300592）：关于公司和子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/88ff6558-8f93-4e4e-a00a-a440ba0833a4.PDF
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2026-04-24 18:16│华凯易佰（300592）：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告
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华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯易佰”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第十六次会议，会议审
议通过了《关于确认 2025年度日常关联交易及预计 2026年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议
。公司及全资子公司深圳市易佰网络科技有限公司（以下简称“易佰网络”）、全资子公司深圳市通拓科技有限公司（以下简称“通
拓科技”）2025年度与关联方存在和发生的关联交易及预计 2026年发生的关联交易具体情况如下：
一、2025年日常关联交易情况
（一）2025年因银行贷款发生关联担保情况
单位：万元
序号 担保方 被担保方 担保受益 贷款 担保金额 担保 担保主债 担保债
人 金额 （最高额） 起始日 务到期日 务是否
已经履
行完毕
1 易佰网络、胡 华凯易佰 建 设 银 行 20,000 25,000 2023.6.1 2028.6.9 是
范金、罗春、 长 沙 河 西
周新华、罗晔 支行
2 易佰网络、通 华凯易佰 上 海 浦 东 42,000 42,000 2024.6.28 2029.6.30 否
拓科技、周新 发 展 银 行
华、罗晔 股 份 有 限
公 司 深 圳
分行
合计 62,000 67,000 -- -- --
注：上述关联方（担保方）为公司提供担保均未收取费用。
二、预计 2026年度日常关联交易情况
（一）日常关联交易概述
根据公司及全资子公司 2026年融资计划，本次预计关联交易事项为关联方周新华先生、罗晔女士就公司及子公司银行综合授信
事项提供关联担保，预计 2026年度发生日常关联担保总额不超过 42,000万元。除本次预计的日常关联担保外，2026年，公司如需开
展其他关联交易事项，将按照相关法律法规要求，另行履行相应审批程序及信息披露义务。
公司独立董事召开了第四届董事会独立董事第六次专门会议对本议案发表了明确的同意意见。本议案尚需提交公司 2025年年度
股东会审议，届时关联股东周新华先生、罗晔女士需回避表决。
（二）预计 2026年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 2026年 2025年
类别 预计金额 实际发生金额
关联担保 周新华、罗晔 为公司向银行借款 不涉及支付对价 42,000 42,000
提供无偿担保
三、关联方介绍和关联关系
（一）周新华先生、罗晔女士
周新华先生为公司终身名誉董事长，直接持有公司股份 24,071,658股，占公司总股本的比例为 5.95%。罗晔女士为周新华先生
之配偶，直接持有公司股份 12,902,972股，占公司总股本的比例为 3.19%。根据《深圳市证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.
5条第一款、第四款之规定，周新华先生、罗晔女士为公司关联自然人。
四、关联交易主要内容
关联方为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的行为，未收取担保费用，体现了其对公司发展的支持，不存在损害非关联股
东利益的情况或者向关联方输送利益的情况。关联交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署。
五、关联交易协议签署情况
本次董事会审议的关联交易事项为 2024 年公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署《并购贷款合同》，周新华先生
及罗晔女士就上述贷款与浦发银行深圳分行签署了《最高额保证合同》的存量担保。具体内容详见公司于 2024年 7月2日披露于巨潮
资讯网的公告《关于公司向银行申请综合授信额度及担保事项的进展公告》（公告编号：2024-079）。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方进行的日常关联交易属于公司及子公司向银行申请授信提供个人信用担保或保证，属公司正常经营活动范围，
符合公司实际经营和发展的需要，有利于公司的持续发展与业绩的稳定增长。日常关联交易有关各方均遵循了公开、公平、公正的原
则，由双方协商确定，所有担保均为无偿担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。关联交
易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。
七、相关审核、批准程序及意见
（一）独立董事专门委员会审查意见
我们认真审阅了公司《关于确认 2025年度日常关联交易及预计 2026年度日常关联交易事项》的内容，关联方为公司提供担保均
未收取费用，符合公司正常经营活动开展的需要，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司
和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 23 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确认 2025年度日常关联交易及预计 2026年度日
常关联交易的议案》。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事第六次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a9d2ae1b-268d-410a-b12e-ff1e68568232.PDF
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2026-04-24 18:16│华凯易佰（300592）：关于变更部分回购股份用途并注销的公告
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华凯易佰（300592）：关于变更部分回购股份用途并注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0581627c-b748-4560-8baf-f35dfb2b590c.PDF
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2026-04-24 18:16│华凯易佰（300592）：关于全资子公司2026年度开展外汇衍生品交易的公告
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华凯易佰（300592）：关于全资子公司2026年度开展外汇衍生品交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/786e4896-dca2-4178-8df6-d4538b736431.PDF
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2026-04-24 18:16│华凯易佰（300592）：2025年年度报告
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华凯易佰（300592）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/afed9d7f-bafe-4913-be76-0b8d17288fc6.PDF
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2026-04-24 18:16│华凯易佰（300592）：回购注销部分限制性股票的核查意见
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华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《华凯易佰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1号——业务办理》和《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司回购注
销部分限制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
公司 2024年限制性股票激励计划中 12名激励对象因离职而不再具备激励资格，同时，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《华凯易佰科技股份有限公司 2025 年年度审计报告》，本次激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，第二
个解除限售期对应的标的股票不得解除限售。综上，公司需对上述已获授但尚未解除限售的 8,120,840 股限制性股票进行回购注销
。鉴于公司 2023年年度、2024年年度权益分派方案已实施完毕，公司本次激励计划回购价格需进行相应调整，调整后公司本次回购
注销部分限制性股票的价格为6.68元/股。
董事会薪酬与考核委员会已对本次回购注销限制性股票的数量和涉及的激励对象名单进行了核实，该事项符合《管理办法》及《
激励计划》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在侵害全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/70a9378f-c54a-4e99-97d2-6697fa4b3c3a.PDF
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2026-04-24 18:16│华凯易佰（300592）：2025年年度报告摘要
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华凯易佰（300592）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/95ffed1c-8ff3-405b-bfeb-e9ebc27f55f5.PDF
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2026-04-24 18:16│华凯易佰（300592）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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华凯易佰（300592）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a537a867-d83c-4b6d-a74b-6a2826a9212a.PDF
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2026-04-24 18:15│华凯易佰（300592）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕2-301 号
华凯易佰科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了华凯易佰科技股份有限公司（以下简称华凯易佰公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的华凯易佰公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供华凯易佰公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为华凯易佰公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解华凯易佰公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
华凯易佰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对华凯易佰公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，华凯易佰公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了华凯易佰公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计
师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
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2026-04-24 18:15│华凯易佰（300592）：2025年年度审计报告
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华凯易佰（300592）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 18:15│华凯易佰（300592）：2024年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票并调整回购价格的法律意见书
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华凯易佰（300592）：2024年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票并调整回购价格的法律意见书。公告详情请查看附
件
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2026-04-24 18:15│华凯易佰（300592）：2024年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票并调整回购价格的独立财务顾问
│报告
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华凯易佰（300592）：2024年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票并调整回购价格的独立财务顾问报告。公告详情请
查看附件
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2026-04-24 18:15│华凯易佰（300592）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-300 号
华凯易佰科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华凯易佰科技股份有限公司（以下简称华凯
易佰公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华凯易佰公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华凯易佰公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
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2026-04-24 18:14│华凯易佰（300592）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，兹定于2026年5月15日下午14:30在广东省深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路3号中
南雅园2栋易佰网络公司会议室召开公司2025年年度股东会。本次股东会将采取现场投票及网络投票的方式召开，现将本次股东会的
相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华凯易佰科
技股份有限公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月11日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至股权登记日2026年5月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份
的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网
络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路3号中南雅园2栋易佰网络公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年 非累积投票提案 √
度日常关联交易的议案》
5.00 《关于公司和子公司2026年度向银行申请综合授 非累积投票提案 √
信额度及提供担保的议案》
6.00 《关于全资子公司2026年度开展外汇衍生品交易 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于确认董事2025年度报酬及2026年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
9.00 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股 非累积投票提案 √
份的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格 非累积投票提案 √
的议案》
12.00 《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办 非累积投票提案 √
理工商变更登记事宜的议案》
1、上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、议案 5.00、10.00、11.00、12.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之
二以上同意。
3、议案 4.00、8.00、11.00关联股东需回避表决。
4、公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。
5、上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股
份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、股权证券账户卡和持股凭证，并携带正楷填写的股东参会登记表（见附件 3）参加会议；自然
人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件 2）。
2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证，并由出席人
携带正楷填写的股东参会登记表（见附件 3）参加会议；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章
）、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记。
（二）登记时间：
2026年 5月 12日，上午 9:30—11:30，下午 13:30—16:00。
（三）登记地点：
湖南省长沙市岳麓区滨江路楷林国际 A座 1610证券部办公室。
（四）会议联系方式：
联系人：公司证券部
电话号码：0731-8513 7600
电子邮箱：ipo@huakai.net
（五）注意事项
1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b1a2181d-6b97-4c23-ab5d-8f4588b319be.PDF
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2026-04-24 18:14│华凯易佰（300592）：2025年度独立董事述职报告——蔡四平
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华凯易佰（300592）：2025年度独立董事述职报告——蔡四平。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/68acd476-2d1d-4e8f-a0e7-13f1396a4d85.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│华凯易佰：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175764.PDF
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2026-04-25│华凯易佰：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175771.PDF
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2025-10-24│华凯易佰：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224726981.PDF
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2025-08-26│华凯易佰：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564374.PDF
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2025-04-25│华凯易佰：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264246.PDF
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2025-04-23│华凯易佰：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223262338.pdf
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2024-10-26│华凯易佰：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221524956.PDF
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2024-08-26│华凯易佰：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-26/1220958433.PDF
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2024-04-25│华凯易佰：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219787659.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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