公司公告☆ ◇300592 华凯易佰 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:12 │华凯易佰（300592）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性│
│ │公告 │
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│2025-04-24 16:05 │华凯易佰（300592）：重大资产购买之2024年度持续督导意见 │
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│2025-04-24 16:03 │华凯易佰（300592）：2025年一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-24 16:01 │华凯易佰（300592）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 20:10 │华凯易佰（300592）：易佰网络2024年度审计报告（天健湘审〔2025〕326号） │
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│2025-04-22 20:10 │华凯易佰（300592）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 20:10 │华凯易佰（300592）：关于深圳市易佰网络科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告（天健审〔2025〕│
│ │2-311号） │
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│2025-04-22 20:10 │华凯易佰（300592）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 20:09 │华凯易佰（300592）：2025-038 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 │
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│2025-04-22 20:09 │华凯易佰（300592）：：关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等部│
│ │分公司治理制... │
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2025-04-28 17:12│华凯易佰（300592）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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华凯易佰（300592）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/042b61ff-bdc6-49cc-81ce-9b5e92f6edab.PDF
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2025-04-24 16:05│华凯易佰（300592）：重大资产购买之2024年度持续督导意见
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华凯易佰（300592）：重大资产购买之2024年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/69b8b8ca-3d17-497b-8d4f-9f2c73b34cf6.PDF
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2025-04-24 16:03│华凯易佰（300592）：2025年一季度报告披露提示性公告
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华凯易佰（300592）：2025年一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/26a72617-ead7-4cfc-980f-03a0e973cd52.PDF
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2025-04-24 16:01│华凯易佰（300592）：2025年一季度报告
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华凯易佰（300592）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bbeaa79f-1de7-422b-8c6d-9ebcaf6cd36c.PDF
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2025-04-22 20:10│华凯易佰（300592）：易佰网络2024年度审计报告（天健湘审〔2025〕326号）
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华凯易佰（300592）：易佰网络2024年度审计报告（天健湘审〔2025〕326号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f0e8afc0-c7d9-4fe9-a398-2a07a59ce154.PDF
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2025-04-22 20:10│华凯易佰（300592）：2024年度内部控制审计报告
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华凯易佰（300592）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8babe014-14af-4f24-919d-952b8a051783.PDF
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2025-04-22 20:10│华凯易佰（300592）：关于深圳市易佰网络科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告（天健审〔2025〕2-31
│1号）
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华凯易佰（300592）：关于深圳市易佰网络科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告（天健审〔2025〕2-311号）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e7c326f6-787d-4e4c-b1f7-803f9863478d.PDF
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2025-04-22 20:10│华凯易佰（300592）：2024年年度审计报告
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华凯易佰（300592）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fdeda828-b4a5-460f-8499-6e463c41e19e.PDF
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2025-04-22 20:09│华凯易佰（300592）：2025-038 关于召开2024年年度股东大会通知的公告
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华凯易佰（300592）：2025-038 关于召开2024年年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ccddf2d9-d434-41ca-b842-7af1770c446e.PDF
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2025-04-22 20:09│华凯易佰（300592）：：关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等部分公
│司治理制...
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华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“华凯易佰”或“公司”）于 2025 年 4 月 22日召开第四届董事会第七次会议，审议通
过了《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事工作制度>等部分公司治理制度及制定<内部审计制度>的议案》，现
将有关事项公告如下：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际
情况及经营需要，公司制定和修订了部分治理制度，具体明细如下表：
序号 制度名称 变更形式 是否需要提交
股东大会审议
1 《股东大会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《审计委员会议事规则》 修订 否
4 《薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
5 《独立董事工作制度》 修订 是
6 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
7 《董事会秘书工作细则》 修订 否
8 《对外担保管理制度》 修订 是
9 《对外投资管理制度》 修订 是
10 《关联交易管理制度》 修订 是
11 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
12 《内部审计制度》 新制定 否
修订后的公司治理制度及新制定的《内部审计制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a17602fd-279a-412b-95b3-fe562856dba3.PDF
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2025-04-22 20:09│华凯易佰（300592）：董事会议事规则（2025年4月）
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华凯易佰（300592）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9ce71725-7294-48d2-8c85-de576b32dcf7.PDF
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2025-04-22 20:09│华凯易佰（300592）：对外担保管理制度（2025年4月）
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华凯易佰（300592）：对外担保管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4f0677a0-f9f4-43b5-8050-7000e2dc6cf1.PDF
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2025-04-22 20:09│华凯易佰（300592）：独立董事专门会议工作制度（2025年4月）
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华凯易佰（300592）：独立董事专门会议工作制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/07aea6d9-ab23-4aef-aa49-e1d0f2020d8a.PDF
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2025-04-22 20:09│华凯易佰（300592）：审计委员会议事规则（2025年4月）
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华凯易佰（300592）：审计委员会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d36226d4-3e3f-4605-b772-ab7449e569c8.PDF
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2025-04-22 20:09│华凯易佰（300592）：会计师事务所选聘制度（2025年4月）
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华凯易佰（300592）：会计师事务所选聘制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cc7b9033-a589-4f9e-a933-eb1d0ae09904.PDF
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2025-04-22 20:09│华凯易佰（300592）：董事会秘书工作细则（2025年4月）
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华凯易佰（300592）：董事会秘书工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/32fad03d-f813-43c7-aaf8-652beb59ed3e.PDF
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2025-04-22 20:09│华凯易佰（300592）：薪酬与考核委员会议事规则（2025年4月）
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华凯易佰（300592）：薪酬与考核委员会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e0c8182b-87b1-4bf4-958e-f1dedcf35add.PDF
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2025-04-22 20:09│华凯易佰（300592）：公司章程（2025年4月）
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华凯易佰（300592）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/20cb77b8-fe54-4b9e-8784-832cc0c35c37.PDF
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2025-04-22 20:09│华凯易佰（300592）：股东会议事规则（2025年4月）
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华凯易佰（300592）：股东会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1c9912db-242d-4710-87c8-1ad77ac5fb64.PDF
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2025-04-22 20:09│华凯易佰（300592）：对外投资管理制度（2025年4月）
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华凯易佰（300592）：对外投资管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/525ee675-f8e1-4de0-b3eb-885dea8467e0.PDF
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2025-04-22 20:09│华凯易佰（300592）：内部审计制度（2025年4月）
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华凯易佰（300592）：内部审计制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bf0d3bd1-877d-439b-a25f-018b119fcbec.PDF
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2025-04-22 20:09│华凯易佰（300592）：关联交易管理制度（2025年4月）
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华凯易佰（300592）：关联交易管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cd5c5165-1516-4c13-a042-4cc706aab3db.PDF
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2025-04-22 20:09│华凯易佰（300592）：独立董事工作制度（2025年4月）
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华凯易佰（300592）：独立董事工作制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3e6668bf-25b1-4d3d-9c39-6ec8f7918433.PDF
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2025-04-22 20:07│华凯易佰（300592）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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华凯易佰（300592）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/01e41c0f-22dc-463d-98c4-85162dc29366.PDF
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2025-04-22 20:07│华凯易佰（300592）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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华凯易佰（300592）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b1533054-e3d8-4bb3-ac3a-b6640127ab7f.PDF
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2025-04-22 20:07│华凯易佰（300592）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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华凯易佰（300592）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9b71eed7-dfa8-4907-86f8-c9714df5d113.PDF
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2025-04-22 20:07│华凯易佰（300592）：关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次
会议，分别审议通过了《关于确认公司董事 2024 年度报酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员 2024 年度
报酬及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司监事 2024年度报酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认公司董
事 2024 年度报酬及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司监事 2024 年度报酬及 2025年度薪酬方案的议案》需提交公司
2024 年年度股东大会审议。
为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营
和发展，根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规章制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，拟定公
司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案具体如下：
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
三、薪酬和津贴方案
（一）独立董事津贴方案
公司独立董事的津贴标准均为 100,000 元/年（税前）。
（二）非独立董事薪酬方案
1、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪
酬，不另行领取董事津贴。
2、未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬（津贴）。
（三）监事薪酬方案
1、公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取
监事津贴。
2、未在公司担任其他职务的监事，不领取监事薪酬（津贴）。
（四）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度
经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、发放办法
1、公司独立董事津贴按月发放；
2、公司非独立董事、监事和公司高级管理人员薪酬按月发放；
3、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；
4、上述薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
五、其他规定
1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况
进行考核和监督。
2、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案
需提交股东大会审议通过方可生效。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/88dbaba4-602c-4db8-93a9-3f883128dc5d.PDF
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2025-04-22 20:07│华凯易佰（300592）：2024年年度报告披露提示性公告
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华凯易佰（300592）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/64dadfee-0358-40e8-8290-1050f8005118.PDF
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2025-04-22 20:07│华凯易佰（300592）：关于公司计提2024年度资产减值准备的公告
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华凯易佰（300592）：关于公司计提2024年度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6d72fc66-db7f-4961-97ef-984f9d714c63.PDF
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2025-04-22 20:07│华凯易佰（300592）：2024年年度财务报告
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华凯易佰（300592）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9a71e520-e9b8-4cf9-9877-6ece52308763.PDF
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2025-04-22 20:07│华凯易佰（300592）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《华凯易佰科技股份有限公司章程》等规
定和要求，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，
恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年度会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）成立于 2011 年 7月，总部位于浙江省杭州市，注册地为浙江省杭州
市西湖区灵隐街道西溪路 128号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241人，注册会计师 2
,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人。2024 年上市公司（含 A、B 股）审计客户家数 707 家，本公司
同行业上市公司审计客户家数 20 家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2
023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构，且公司
独立董事对该议案发表了同意的意见。
三、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年度报告工作安排，天健对公司 202
4 年度财务报告及 2024 年 12月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行
核查并出具了专项审计报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。
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