公司公告☆ ◇300592 华凯易佰 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│华凯易佰（300592）：2023年年度报告
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华凯易佰（300592）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│华凯易佰（300592）：董事会决议公告
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华凯易佰（300592）：董事会决议公告。
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2024-04-19 00:00│华凯易佰（300592）：关于公司计提2023年度资产减值准备的公告
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华凯易佰（300592）：关于公司计提2023年度资产减值准备的公告。
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2024-04-19 00:00│华凯易佰（300592）：未来三年股东回报规划（2024年—2026年）
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华凯易佰（300592）：未来三年股东回报规划（2024年—2026年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/8b473b6a-3026-460e-9d1f-685f17624d80.PDF
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2024-04-19 00:00│华凯易佰（300592）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，华凯易佰科
技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事张学礼先生、蔡四平先生、钟水东先生的独立性情况进行评估并
出具如下专项意见：
经核查，公司现任独立董事张学礼先生、蔡四平先生、钟水东先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任
除独立董事及专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司
章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/db59111c-d5bb-4077-9dc4-ab1f367f61a1.PDF
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2024-04-19 00:00│华凯易佰（300592）：关于召开2023年年度股东大会通知的公告
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华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“华凯易佰”或“公司”）于 2024 年 4月 17日召开第三届董事会第三十二次会议，审
议通过了《关于提请召开公司 2023年年度股东大会的议案》，决定于 2024年 5月 10 日下午 14:30在湖南省长沙市岳麓区滨江景观
道 168 号长沙湘江豪生酒店 1 楼昆西厅会议室召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召
开，现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年 5月 10日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024年 5月 10日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 10日上午9:15—9:25，9：30—11：30，下午 13：00-1
5：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形成表决权。
6、股权登记日：2024年 5月 7日(星期二)
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至股权登记日 2024 年 5 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权
股份的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在
网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区滨江景观道 168 号长沙湘江豪生酒店 1 楼昆西厅会议室。
9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
本次股东大会议案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案：
1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 √
6.00 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 √
7.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于确认公司董事 2023年度报酬的议案》 √
9.00 《关于确认公司监事 2023年度报酬的议案》 √
10.00 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √
11.00 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √
12.00 《关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026年）的议案》 √
13.00 《关于公司和子公司 2024 年向银行申请综合授信额度及提供担保的 √
议案》
14.00 《关于确认 2023年度日常关联交易及预计 2024年度日常关联交易的 √
议案》
15.00 《关于公司制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
注：现任独立董事将在公司 2023年度股东大会上述职。
上述议案 1.00、3.00-8.00、10.00、12.00-15.00 已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024
年 4 月 19 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件；议案 2.00、9.00、11.00 已经公司第三届监
事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告或文件。
议案 13.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、股权证券账户卡和持股凭证,并携带正楷填写的股东参会登记表（见附件一）参加会议；自然人
股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件三）。
2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证，并由出席人
携带正楷填写的股东参会登记表（见附件一）参加会议；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章
）、授权委托书（见附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记。
（二）登记时间：
2024年 5月 8日和 2024年 5月 9日，上午 9:30—11:30，下午 13:30—16:00。
（三）登记地点：
湖南省长沙市岳麓区滨江路楷林国际 C座 2002证券部办公室。
（四）注意事项
1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人:王安祺、欧阳婵
邮政编码:410023
电话号码: 0731-8513 7600
传真号码: 0731-8891 5658
2、会议费用
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十二次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第二十四次会议决议》。
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2024-04-19 00:00│华凯易佰（300592）：2023年度独立董事述职报告——张学礼
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华凯易佰（300592）：2023年度独立董事述职报告——张学礼。
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2024-04-19 00:00│华凯易佰（300592）：会计师事务所选聘制度
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华凯易佰（300592）：会计师事务所选聘制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/3a8119c7-d6f8-4c63-8981-dd8426a451ce.PDF
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2024-04-19 00:00│华凯易佰（300592）：2023年度独立董事述职报告——蔡四平
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华凯易佰（300592）：2023年度独立董事述职报告——蔡四平。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│华凯易佰（300592）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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华凯易佰（300592）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│华凯易佰（300592）：2023年年度审计报告
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华凯易佰（300592）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│华凯易佰（300592）：关于深圳市易佰网络科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告（天健审【2024】2-16
│8号）
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华凯易佰（300592）：关于深圳市易佰网络科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告（天健审【2024】2-168号）。
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2024-04-19 00:00│华凯易佰（300592）：深圳市易佰网络科技有限公司2023年度审计报告（天健湘审〔2024〕291号）
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华凯易佰（300592）：深圳市易佰网络科技有限公司2023年度审计报告（天健湘审〔2024〕291号）。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│华凯易佰（300592）：2023年度独立董事述职报告——陈谦（离任）
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华凯易佰（300592）：2023年度独立董事述职报告——陈谦（离任）。
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2024-04-19 00:00│华凯易佰（300592）：关于深圳市易佰网络科技有限公司2019-2023年度业绩承诺实现情况及实施超额业绩奖
│励暨关联交易的公告
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华凯易佰（300592）：关于深圳市易佰网络科技有限公司2019-2023年度业绩承诺实现情况及实施超额业绩奖励暨关联交易的公
告。
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2024-04-19 00:00│华凯易佰（300592）：关于确认2023年日常关联交易及预计2024年日常关联交易的公告
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华凯易佰（300592）：关于确认2023年日常关联交易及预计2024年日常关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/6caec65d-9daa-44ac-bde1-e1f0bead8f5d.PDF
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2024-04-19 00:00│华凯易佰（300592）：关于全资子公司2024年度开展外汇衍生品交易的公告
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华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4月 17日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第
二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司 2024年度开展外汇衍生品交易的议案》，以正常经营为基础，以具体经营业务为依托
，在不影响日常资金正常周转和主营业务正常发展的情况下，同意公司全资子公司深圳市易佰网络科技有限公司及其全资或控股子公
司（以下合称“易佰网络”）在累计金额折合人民币不超过 2亿元的额度内，使用自有资金开展外汇衍生品交易，期限为自公司董事
会审议通过后 12 个月，期间可循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
公司《金融衍生品交易管理制度》等相关规定，本次交易在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告
如下：
一、开展外汇衍生品交易的原因和目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇
兑收益，锁定汇兑成本，易佰网络在开展跨境出口电商业务过程中，有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。
二、开展外汇衍生品交易的品种
易佰网络拟开展的外汇衍生品交易包括远期结售汇、人民币和其他外汇掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品等。
三、开展外汇衍生品交易的额度、期限及授权
易佰网络以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，在不影响日常资金正常周转和主营业务正常发展的情况下，在累计金额折
合人民币不超过 2亿元的额度内，使用自有资金开展外汇衍生品交易，期限为自公司董事会审议通过后 12个月，期间可循环滚动使
用。
上述外汇衍生品产品必须以易佰网络或其控股子公司的名义使用自有资金进行购买，不得使用募集资金。公司董事会同意授权易
佰网络总经理或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关协议及文件，由易佰网络财务部负责具体交易事宜，由
公司审计部负责监督检查。
四、开展外汇衍生品交易的风险分析及采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易的风险分析
易佰网络开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风
险，包括但不限于：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，内控风险较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（二）采取的风险控制措施
1、易佰网络开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司制定严格的《金融衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、
内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、易佰网络将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、易佰网络财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并
定期向易佰网络及公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计部门对易佰网络外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、外汇衍生品交易的会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期保值》《企业会计准则第 37 号—金
融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、独立董事审查意见
独立董事认为：易佰网络以自有资金开展外汇衍生品交易与日常经营紧密相关，能够有效对冲经营活动中的汇率波动影响，增强
公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要；易佰网络以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，在《金融衍生品交易管理制度》
框架下开展外汇衍生品交易不会影响日常资金正常周转和主营业务正常发展，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关
规定，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形；因此，独立董事一致同意易佰网络在累计金额折合人民币不超过 2
亿元的额度内，以自有资金开展外汇衍生品交易，期限为自公司董事会审议通过后 12 个月，期间可循环滚动使用。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：易佰网络开展外汇衍生品交易符合公司谨慎、稳健的风险管理原则和生产经营的实际需要；易佰网络以正
常经营为基础，以自有资金开展外汇衍生品交易不会影响日常资金正常周转和主营业务正常发展，相关决策程序符合相关法律法规、
《公司章程》及《金融衍生品交易管理制度》的有关规定，符合公司和全体股东的利益；因此，监事会同意易佰网络在累计金额折合
人民币不超过 2亿元的额度内，以自有资金开展外汇衍生品交易，期限为自公司董事会审议通过后 12 个月，期间可循环滚动使用。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；
3、公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审查意见；
4、监事会关于第三届监事会第二十四次会议相关事项发表的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/1829e1d2-e078-4119-9115-d2282aac644c.PDF
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2024-04-19 00:00│华凯易佰（300592）：关于公司和子公司2024年向银行申请综合授信额度及提供担保的公告
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华凯易佰（300592）：关于公司和子公司2024年向银行申请综合授信额度及提供担保的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│华凯易佰（300592）：监事会关于第三届监事会第二十四次会议相关事项发表的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，我们作为华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本
着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届监事会第二十四次会议审议事项发表如下意见：
1、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、关于 2023 年度利润分配预案的审核意见
经审核，监事会认为：公司 2023年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，综合考虑公司目
前经营状况以及未来发展需要，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护
全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性，符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。
3、关于续聘公司 2024年度审计机构的审核意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能
够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独
立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计
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