公司公告☆ ◇300592 华凯易佰 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:10 │华凯易佰（300592）：关于回购注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-15 19:10 │华凯易佰（300592）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:10 │华凯易佰（300592）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 16:58 │华凯易佰（300592）：关于举办2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-29 20:31 │华凯易佰（300592）：重大资产购买之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告 │
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│2026-04-24 18:17 │华凯易佰（300592）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-24 18:17 │华凯易佰（300592）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-24 18:17 │华凯易佰（300592）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告 │
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│2026-04-24 18:17 │华凯易佰（300592）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-24 18:17 │华凯易佰（300592）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-05-15 19:10│华凯易佰（300592）：关于回购注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的事由
华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第四届董事会第十六次会议、于 2026年 5月 15日
召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》《关于回购注销部分限制性股票
并调整回购价格的议案》，具体情况如下：
（一）回购注销部分限制性股票
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟对本次激励计划 91 名激励对象第二个解
除限售期对应的 7,911,540股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。此外，本次激励计划中有12 名激励对象因离职已
不具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 209,300 股进行回购注销。具体内容详见公司于 20
26年 4月 25在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：20
26-026）。
（二）变更部分回购股份用途并注销
公司拟对 2025年完成回购且尚未使用的 1,101.13万股股份中的 501.13万股回购股份用途进行变更：由原计划“用于股权激励
及/或员工持股计划”调整为“用于减少公司注册资本”，并依法予以注销。具体内容详见公司于 2026 年 4月 25在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-025）。
综上，上述回购注销股票事项完成后，公司总股本将由 404,361,469股减少至 391,229,329 股，公司注册资本将由 404,361,46
9 元减少至 391,229,329 元（公司最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此
通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权
人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附
相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行
，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人可采用现场或信函方式申报，具体方式如下：
1、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权
人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法
定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、申报时间：自本公告披露之日起 45 日内（上午 9:00-11:30，下午13:00-17:00）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳
日为准。
3、申报/邮寄地址：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53号楷林国际 A座 1610
4、联系人：公司证券部
5、联系电话：0731-85137600
6、电子邮箱：ipo@huakai.net
7、邮政编码：410023
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ad75eb9d-5ee8-468a-b49f-2996721601f2.PDF
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2026-05-15 19:10│华凯易佰（300592）：2025年年度股东会决议公告
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华凯易佰（300592）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2335c681-cc04-4740-bcaf-5d9f20ab6a0e.PDF
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2026-05-15 19:10│华凯易佰（300592）：2025年年度股东会的法律意见书
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华凯易佰（300592）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2d254933-9729-4d68-9a76-5b1d97c43fa4.PDF
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2026-05-11 16:58│华凯易佰（300592）：关于举办2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 18日（星期一）15:30-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 18 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xOVnr7mZPi 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及摘要、《
2026年一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 5月 18日（星期一
）15:30-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办华凯易佰科技股份有限公司 2025年度暨 2026年一季度业绩说明会，与投
资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 18日（星期一）15:30-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长、总经理胡范金先生，董事、董事会秘书王安祺先生，董事、副总经理、财务总监贺日新先生，独立董事钟水东先生
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 18 日 （ 星 期 一 ） 15:30-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xOVnr7mZPi 或使用微信扫
描上方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 18日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：华凯易佰证券部
电话：0731-8513 7600
邮箱：ipo@huakai.net
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/47834b57-6a9b-4e5b-8f6e-06aaec7c90f1.PDF
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2026-04-29 20:31│华凯易佰（300592）：重大资产购买之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告
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华凯易佰（300592）：重大资产购买之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5ae55b81-6b07-4501-a420-fcbb1d49cbe3.PDF
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2026-04-24 18:17│华凯易佰（300592）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确认
公司董事 2025年度报酬及 2026年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司高级管理人员 2025 年度报酬及 2026年度薪酬方案的议案
》，其中《关于确认公司董事 2025年度报酬及 2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理机制，激励和约束董事、高级管理人员积极勤勉尽责工作，促进公
司业绩增长和可持续发展，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”），拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬方案
公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。中长期激励包括股权激励计划、员工持股计划等，具体方案根据国家相关法律、法规和公司实际情况另行确定。
在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬
，不另行领取董事津贴。未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬（津贴）。
2、独立董事津贴方案
公司独立董事的津贴标准均为 100,000元/年（税前）。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。中长期激励包括股权激励计划、员工持股计划等，具体方案根据国家相关法律、法规和公司实际情况另行确定
。
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、其他说明
1、公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司经营情况、个人工作表现等因素综合评估，按照考
核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后结算支付；
2、公司独立董事津贴按月发放；
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；
4、上述薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴；
5、上述薪酬方案可根据行业状况及公司经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况
进行考核和监督；
6、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提
交股东会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/941c4339-04d9-4ed7-83b0-f1629ed9a1f5.PDF
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2026-04-24 18:17│华凯易佰（300592）：2025年度董事会工作报告
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华凯易佰（300592）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1ab15a14-ff6e-4e62-a0a7-51d17b4356a6.PDF
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2026-04-24 18:17│华凯易佰（300592）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和《华凯易佰科技股份有限公司章程》《华凯易佰科技股份有限公司董
事会审计委员会议事规则》等有关规定，全体成员在 2025年以勤勉尽责的态度，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及
公司的整体利益，现就 2025年履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由独立董事钟水东先生、张学礼先生、蔡四平先生组成，其中召集人由会计专业人士钟水东先生担
任。
二、审计委员会会议召开情况
2025年，公司董事会审计委员会共召开 10次会议，所有成员均参加了全部会议。 具体情况如下：
会议届次 会议时间 审议提案
第四届董事会审计委 2025-1-14 1、《关于公司 2024 年第四季度内部审计工作报告的
员会第四次会议 议案》；
2、《关于公司 2025年年度内部审计工作计划的议案》；
第四届董事会审计委 2025-3-20 1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
员会第五次会议
第四届董事会审计委 2025-4-11 1、《关于公司 2024年年度报告全文及摘要的议案》；
员会第六次会议 2、《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》；
3、《公司 2024年度财务报告》；
4、《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司计提 2024年度资产减值准备的议案》；
6、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议
案》；
7、《关于确认 2024年度日常关联交易及预计 2025年
度日常关联交易的议案》；
8、《关于公司和子公司 2025 年向银行申请综合授信
额度及提供担保的议案》；
9、《关于全资子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易
的议案》；
10、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024年
度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议
案》；
11、《董事会审计委员会 2024年度履职情况报告》；
12、《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》；
13、《关于深圳市易佰网络科技有限公司 2023-2024
年度业绩承诺完成情况的议案》。
第四届董事会审计委 2025-4-21 1、《公司 2025年第一季度财务报表》；
员会第七次会议 2、《公司 2025年第一季度内部审计工作报告》；
3、《关于公司 2025年一季度报告的议案》。
第四届董事会审计委 2025-7-3 1、《关于调整回购股份方案的议案》。
员会第八次会议
第四届董事会审计委 2025-8-15 1、《关于公司 2025 年第二季度内部审计工作报告的
员会第九次会议 议案》；
2、《关于公司 2025年半年度财务报表的议案》；
3、《关于公司 2025年半年度报告全文及摘要的议案》；
4、《关于公司计提 2025 年半年度信用减值准备及资
产减值准备的议案》；
5、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项
的议案》。
第四届董事会审计委 2025-9-1 1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划公司层面
员会第十次会议 业绩考核指标的议案》。
第四届董事会审计委 2025-10-17 1、《关于公司 2025 年第三季度内部审计工作报告的
员会第十一次会议 议案》；
2、《关于公司 2025年第三季度财务报表的议案》；
3、《关于公司 2025年三季度报告的议案》；
4、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。
第四届董事会审计委 2025-10-31 1、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理
员会第十二次会议 财的议案》。
第四届董事会审计委 2025-12-17 1、《关于回购公司部分股份方案的议案》
员会第十三次会议
三、审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任 2025年度财务审计机构。董事会审计委员
会对天健的执业情况、独立性、专业能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了全面审查。天健在审计工作期间勤勉尽责、恪尽
职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划高质量完成了公司委托的各项审计任务。鉴于其专业表现，审计委员会提议续
聘天健为公司下一年度财务及内部控制审计机构。
（二）评估内部控制有效性
审计委员会通过对公司内部控制情况的了解和审查，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和其他法律法规的规定及内部控制监管要求，结合实际情况，建立了较为完善的治理结构和治理制度。公司
严格执行各项规章制度，股东会、董事会、经营层运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制设计和实际运行情况
符合上市公司治理规范的要求。
（三）审阅公司财务报告
报告期内，审计委员会对公司编制的定期财务报告进行了审阅，重点关注财务报告的重大会计和审计问题，与其他独立董事、财
务负责人及外部审计机构就财务报告、关键审计事项等进行沟通，财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊、重大错报及重大
会计差错更正的情形。
（四）审核公司关联交易事项
报告期内，审计委员会对公司关联交易事项进行审核。关联交易事项程序合法，交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公
正的商业原则确定，交易价格依照市场定价原则确定，价格公允，不会对当期及未来财务状况，经营成果及独立性构成影响，主营业
务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（五）协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会积极协调管理层及相关部门与外部审计机构进行沟通，就财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审
计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，有效促进财务和内控规范，共同发挥监督功能，保证了审计工
作的顺利开展。
四、总体评价
报告期内，审计委员会严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》以及《华凯易佰科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，本着对公司及全体股东特别是
中小股东负责的原则，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。各位委员在监督公司内部审计工作及关联交易事项规范实施
等方面建言献策，充分发挥了审计、协调、监督作用，促进了公司健康良性发展。
2026年，审计委员会将继续按照法律法规及公司制度的要求，秉持谨慎、勤勉忠实的原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业
操守，有效地履行审计委员会的职责和义务，促进规范治理水平的稳步提升，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。
华凯易佰科技股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fbee54e6-1dee-4a62-8fab-571b7abaf76f.PDF
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2026-04-24 18:17│华凯易佰（300592）：2025年度内部控制自我评价报告
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华凯易佰（300592）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cc42bd00-5b32-47a6-b12e-5047f54fd8fa.PDF
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2026-04-24 18:17│华凯易佰（300592）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华凯易佰（300592）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/96acfcfa-5a40-49cf-be83-0b4f3ddf5de1.PDF
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2026-04-24 18:17│华凯易佰（300592）：关于会计政策变更的公告
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