公司公告☆ ◇300593 新雷能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 19:52 │新雷能（300593）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 19:50 │新雷能（300593）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-29 17:28 │新雷能（300593）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-04-29 17:28 │新雷能（300593）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-29 17:28 │新雷能（300593）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户│
│ │的公告 │
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│2026-04-29 17:26 │新雷能（300593）：第六届董事会独立董事第十次专门会议决议公告 │
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│2026-04-29 17:26 │新雷能（300593）：关于2025年度股东会增加临时提案暨召开2025年度股东会的补充通知公告 │
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│2026-04-20 19:57 │新雷能（300593）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-20 19:57 │新雷能（300593）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-20 19:57 │新雷能（300593）：2025年财务决算报告 │
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2026-05-12 19:52│新雷能（300593）：2025年年度股东会的法律意见书
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新雷能（300593）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e1e44298-a824-4f31-bacf-a4392658d82f.PDF
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2026-05-12 19:50│新雷能（300593）：2025年年度股东会决议公告
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新雷能（300593）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/eeeb0bff-c826-4e15-8ca4-4774453b6add.PDF
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2026-04-29 17:28│新雷能（300593）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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新雷能（300593）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/21e5afa0-ee0f-4a07-8f89-dfdd9b932ec8.PDF
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2026-04-29 17:28│新雷能（300593）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年4月28日在公司会议室召开，召开方式
为现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通
知已于2026年4月22日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》：
经审议，董事会同意公司对募投项目“特种电源扩产项目”“高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目”及“研发中心建设项目
”予以结项并将前述三个项目的节余资金合计20,703.04万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金，用
于公司日常经营；节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户，同时，授权公司财务部相关人员负责办理募集资金
专项账户注销事宜。
本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第六届董事会独立董事第十次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/31c3afd5-f764-4646-875e-5f11a6e95a4e.PDF
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2026-04-29 17:28│新雷能（300593）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公
│告
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新雷能（300593）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/63d48324-b74f-4d45-8be6-136983b620de.PDF
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2026-04-29 17:26│新雷能（300593）：第六届董事会独立董事第十次专门会议决议公告
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一、会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第十次专门会议于2026年4月28日在公司会议室召开
，召开方式为现场及通讯方式召开，会议由独立董事朱义章主持，应出席独立董事4人，实际出席独立董事4人。会议通知已于2026年
4月22日以电话通知及电子邮件的方式向全体独立董事送达。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管
理办法》及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的事项，符合公司长期发展方向，有利于支持公
司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形
，符合募集资金管理的有关规定。因此，同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的事项
。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第六届董事会独立董事第十次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ec1735b0-34c0-4ed4-870e-30d929eb96d4.PDF
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2026-04-29 17:26│新雷能（300593）：关于2025年度股东会增加临时提案暨召开2025年度股东会的补充通知公告
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北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年年度股东会
的通知公告》（公告编号：2026-019），定于 2026 年 5月 12 日召开 2025年年度股东会。
2026 年 4月 28 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金及注销相关募集资金专户的议案》。本着提高决策效率的原则，公司控股股东王彬先生提议将上述议案以临时提案的方式提交公司
将于 2026年 5月 12 日召开的 2025 年年度股东会审议，并提交《关于提请增加2025 年年度股东会临时提案的函》。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查：截至本公告披露日，王彬先生持有公司股份 104,957,909 股，占公司总股本 19
.35%。提案人的身份符合相关规定，且上述提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律法
规和《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025 年年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司
2025年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 06 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 6日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）其他有关人员。
8、会议地点：北京市昌平区科技园区双营中路 139 号院新雷能大厦 5 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √
2.00 《关于 2025 年度审计报告的议案》 √
3.00 《关于 2025 年董事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专 √
项报告>的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
10.00 《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》 √
11.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 √
资金及注销相关募集资金专户的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告具体详见公司 2026 年 4 月 21 日披露在巨潮资讯网的公告。
2、议案 8.00 全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，上述其余议案已经在公司第六届董事会第十八次会议、第六届董
事会第十九次会议审议并且通过，具体内容详见 2026 年 4 月 21 日、2026年 4 月 29 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露
网站的相关公告。
3、特别表决议案：无
4、对中小投资者单独计票的议案：上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人
员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
5、涉及关联股东回避表决的议案：无
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 7 日9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5月 7日
17:00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：北京市昌平区科技园区双营中路 139 号院新雷能大厦证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人
身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东会不接受会议当
天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。
5、股东会联系方式：
会务联系人：王华燕、王文升
联系电话：010-81913636
联系传真：010-81913615
电子邮箱：300593@xinleineng.com
通讯地址：北京市昌平区科技园区双营中路 139 号院新雷能大厦证券事务部
邮政编码：102200
6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8307ec7a-3858-4530-8bbc-e4d9073cf4e6.PDF
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2026-04-20 19:57│新雷能（300593）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1.本次利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本；
2.本次利润分配预案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
一、审议程序
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025
年度利润分配预案的议案》，公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本事项尚需提交2025年年度股东
会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-195,446,456.30 元，母
公司净利润为-133,016,510.70 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 137,399,580.03 元，母公司未分配
利润156,500,522.90 元。
鉴于公司 2025 年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展战略和短期生产经营实际情况，为增强公司抵御风险能力，更好的维护
全体股东长远利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，
公司本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 53,970,646.90
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -195,446,456.30 -500,778,264.88 96,830,641.69
的净利润（元）
研发投入（元） 408,185,923.90 402,232,095.16 359,062,955.40
营业收入（元） 1,188,197,896.32 921,732,262.07 1,466,719,412.49
合并报表本年度末累 137,399,580.03
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 156,500,522.90
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 53,970,646.90
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -199,798,026.4967
均净利润（元）
最近三个会计年度累 53,970,646.90
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 1,169,480,974.46
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 32.70%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情
形
其他说明：
公司 2024 年、2025 年归属于上市公司股东的净利润均为负值，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 53,970,646.90 元，
公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025 年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红（2025 年修订）》以及《公司章程》《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等相关规定，鉴于公司
2025 年度业绩亏损，综合考虑公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，结合公司下年度经营计划及战略发展规
划，为保证公司业务发展的稳定性及增长的可持续性，公司董事会拟定公司 2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股
，不以公积金转增股本。
公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障
，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，更好回报股东。公司将继续严格遵守相关法律法规和《公司章程》等有关规定，综合
考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司
发展的成果。
四、风险提示
本次利润分配方案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议通过，尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1．第六届董事会第十八次会议决议；
2．第六届董事会独立董事第九次专门会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/551d1c40-7d6d-41a9-983a-110fe1697830.PDF
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2026-04-20 19:57│新雷能（300593）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 21 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年度报告全文》及《
2025年度报告摘要》。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 11日（星期一）15:00-16:30
在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京新雷能科技股份有限公司2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听
取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5 月 11日（星期一）15:00-16:30会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式
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