公司公告☆ ◇300593 新雷能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-09 17:44 │新雷能（300593）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-05-26 17:38 │新雷能（300593）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-22 19:08 │新雷能（300593）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-12 19:52 │新雷能（300593）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 19:50 │新雷能（300593）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-29 17:28 │新雷能（300593）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-04-29 17:28 │新雷能（300593）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-29 17:28 │新雷能（300593）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户│
│ │的公告 │
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│2026-04-29 17:26 │新雷能（300593）：第六届董事会独立董事第十次专门会议决议公告 │
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│2026-04-29 17:26 │新雷能（300593）：关于2025年度股东会增加临时提案暨召开2025年度股东会的补充通知公告 │
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2026-07-09 17:44│新雷能（300593）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保额度预计情况
公司于2026年4月17日召开第六届董事会第十八次会议、2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度
对外担保额度预计的议案》，2026年度公司及下属子公司拟为合并报表范围内子公司向业务相关方申请综合授信时提供担保，担保额
度预计不超过人民币75,000万元，其中，公司为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的额度为人民币20，000万元，为资产负债率
低于70%的子公司提供担保的额度为人民币55,000万元。上述担保额度可循环使用，期限为自2025年年度股东会审议通过之日起一年
内。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。
（二）进展情况
近日，北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司西安市新雷能电子科技有限责任公司（以下
简称“西安雷能”）与中国银行股份有限公司西安南郊支行（以下简称“中国银行西安南郊支行”）签署《流动资金借款合同》，向
中国银行西安南郊支行申请贷款1,000万元。公司作为保证人与中国银行西安南郊支行签署了《保证合同》，为本次融资事项提供连
带责任保证担保，担保金额为人民币1,000万元。
近日，公司全资子公司成都恩吉芯科技有限公司（以下简称“恩吉芯”）向成都银行股份有限公司华兴支行（以下简称“成都银
行华兴支行”）申请贷款，公司作为保证人与成都银行华兴支行签署了《最高额保证合同》，为本次融资事项提供连带责任保证担保
，担保金额为人民币3,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定，本次担保事项在2026年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。
三、担保协议的主要内容
1、西安市新雷能电子科技有限责任公司
（1）债权人：中国银行西安南郊支行
（2）担保金额：1,000万元
（3）担保方式：连带责任担保
（4）担保期限：主债权的清偿期届满之日起三年；如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履
行期届满之日后三年。
（5）其他股东是否提供担保：不适用
（6）被担保方是否提供反担保：否
2、成都恩吉芯科技有限公司
（1）债权人：成都银行华兴支行
（2）担保金额：不超过3,000万元（含）
（3）担保方式：连带责任担保
（4）担保期限：主债权的清偿期届满之日起三年，具体条款以合同为准
（5）其他股东是否提供担保：不适用
（6）被担保方是否提供反担保：否
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司经审议批准的对外担保总额度为75,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为32.53%；截至本公告披
露日提供担保余额35,695.77万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.48%，均系公司与合并报表范围内子公司之间的担保。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形；不存在涉及逾期债务、诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的
情形。
五、备查文件
1、公司与中国银行股份有限公司西安南郊支行签订的《保证合同》；
2、公司与成都银行股份有限公司华兴支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/917d99de-81fb-4589-8590-61701a3cf16e.PDF
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2026-05-26 17:38│新雷能（300593）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：新雷能，证券代码：300593）股票交易价格连续三
个交易日内（2026 年 5 月 22 日、2026 年 5 月 25 日和 2026 年 5 月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳
证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2 、 公 司 董 事 会 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》为公司选定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
1、《董事会关于公司股票交易异常波动情况的说明》；
2、《控股股东、实际控制人关于股票交易异常波动情况的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/9356cd9d-552c-4437-93a1-3c4914b2efff.PDF
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2026-05-22 19:08│新雷能（300593）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月13日召开公司第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，具
体内容详见公司2025年10月13日披露于巨潮资讯网站上的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理购买产品的情况
购买 签约 产品 产品 存款金 起息 到期 预期年化 资金
主体 银行 名称 类型 额（万 日 日 收益率 来源
元）
北京 民生 聚赢利率 保本 3,000 2026 2026 1.00%或 闲置
新雷 银行 -挂钩中 浮动 年5月 年8月 1.58% 自有
能科 股份 债10年期 收益 25日 24日 资金
技股 有限 国债到期 型
份有 公司 收益率看
限公 涨二元结
司 构性存款
北京 上海 专属结构 保本 5,000 2026 2026 0.70%或 闲置
新雷 浦东 性存款公 浮动 年5月 年8月 1.80%或 自有
能科 发展 司稳利 收益 25日 25日 2.00% 资金
技股 银行 26JG7633 型
份有 股份 期（三层
限公 有限 看涨）
司 公司
注：公司、公司实际控制人与上述受托方不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第六届董事会第十五次会议审议通过。
三、主要风险揭示
1、尽管公司拟使用暂时闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
四、风险应对措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品
资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下实施。通过进行适度的低风
险投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。
六、本公告披露日前十二个月内公司购买现金管理产品的情况
无。
七、备查文件
1、《聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率看涨二元结构性存款产品信息》；
2、《专属结构性存款明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/af80626e-f843-4549-b682-228a1bc485f3.PDF
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2026-05-12 19:52│新雷能（300593）：2025年年度股东会的法律意见书
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新雷能（300593）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e1e44298-a824-4f31-bacf-a4392658d82f.PDF
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2026-05-12 19:50│新雷能（300593）：2025年年度股东会决议公告
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新雷能（300593）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/eeeb0bff-c826-4e15-8ca4-4774453b6add.PDF
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2026-04-29 17:28│新雷能（300593）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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新雷能（300593）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/21e5afa0-ee0f-4a07-8f89-dfdd9b932ec8.PDF
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2026-04-29 17:28│新雷能（300593）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年4月28日在公司会议室召开，召开方式
为现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通
知已于2026年4月22日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》：
经审议，董事会同意公司对募投项目“特种电源扩产项目”“高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目”及“研发中心建设项目
”予以结项并将前述三个项目的节余资金合计20,703.04万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金，用
于公司日常经营；节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户，同时，授权公司财务部相关人员负责办理募集资金
专项账户注销事宜。
本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第六届董事会独立董事第十次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/31c3afd5-f764-4646-875e-5f11a6e95a4e.PDF
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2026-04-29 17:28│新雷能（300593）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公
│告
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新雷能（300593）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/63d48324-b74f-4d45-8be6-136983b620de.PDF
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2026-04-29 17:26│新雷能（300593）：第六届董事会独立董事第十次专门会议决议公告
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一、会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第十次专门会议于2026年4月28日在公司会议室召开
，召开方式为现场及通讯方式召开，会议由独立董事朱义章主持，应出席独立董事4人，实际出席独立董事4人。会议通知已于2026年
4月22日以电话通知及电子邮件的方式向全体独立董事送达。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管
理办法》及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的事项，符合公司长期发展方向，有利于支持公
司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形
，符合募集资金管理的有关规定。因此，同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的事项
。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第六届董事会独立董事第十次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ec1735b0-34c0-4ed4-870e-30d929eb96d4.PDF
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2026-04-29 17:26│新雷能（300593）：关于2025年度股东会增加临时提案暨召开2025年度股东会的补充通知公告
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北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年年度股东会
的通知公告》（公告编号：2026-019），定于 2026 年 5月 12 日召开 2025年年度股东会。
2026 年 4月 28 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金及注销相关募集资金专户的议案》。本着提高决策效率的原则，公司控股股东王彬先生提议将上述议案以临时提案的方式提交公司
将于 2026年 5月 12 日召开的 2025 年年度股东会审议，并提交《关于提请增加2025 年年度股东会临时提案的函》。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查：截至本公告披露日，王彬先生持有公司股份 104,957,909 股，占公司总股本 19
.35%。提案人的身份符合相关规定，且上述提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律法
规和《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025 年年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司
2025年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 06 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 6日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）其他有关人员。
8、会议地点：北京市昌平区科技园区双营中路 139 号院新雷能大厦 5 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √
2.00 《关于 2025 年度审计报告的议案》 √
3.00 《关于 2025 年董事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专 √
项报告>的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
10.00 《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》 √
11.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 √
资金及注销相关募集资金专户的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告具体详见公司 2026 年 4 月 21 日披露在巨潮资讯网的公告。
2、议案 8.00 全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，上述其余议案已经在公司第六届董事会第十八次会议、第六届董
事会第十九次会议审议并且通过，具体内容详见 2026 年 4 月 21 日、2026年 4 月 29 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露
网站的相关公告。
3、特别表决议案：无
4、对中小投资者单独计票的议案：上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人
员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
5、涉及关联股东回避表决的议案：无
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 7 日9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5月 7日
17:00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：北京市昌平区科技园区双营中路 139 号院新雷能大厦证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人
身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东会不接受会议当
天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。
5、股东会联系方式：
会务联系人：王华燕、王文升
联系电话：010-81913636
联系传真：010-81913615
电子邮箱：300593@xinleineng.com
通讯地址：北京市昌平区科技园区双营中路 139 号院新雷能大厦证券事务部
邮政编码：102200
6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8307ec7a-3858-4530-8bbc-e4d9073cf4e6.PDF
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2026-04-20 19:57│新雷能（300593）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1.本次利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本；
2.本次利润分配预案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
一、审议程序
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025
年度利润分配预案的议案》，公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本事项尚需提交2025年年度股东
会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-195,446,456.30 元，母
公司净利润为-133,016,510.70 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 137,399,580.03 元，母公司未分配
利润156,500,522.90 元。
鉴于公司 2025 年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展战略和短期生产经营实际情况，为增强公司抵御风险能力，更好的维护
全体股东长远利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，
公司本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 53,970,646.90
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -195,446,456.30 -500,778,264.88 96,830,641.69
的净利润（元）
研发投入（元） 408,185,923.90 402,232,095.16 359,062,955.40
营业收入（元） 1,188,197,896.32 921,732,262.07 1,466,719,412.49
合并报表本年度末累 137,399,580.03
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 156,500,522.90
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 53,970,646.90
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -199,798,026.4967
均净利润（元）
最近三个会计年度累 53,970,646.90
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 1,169,480,974.46
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 32.70%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情
形
其他说明：
公司 2024 年、2025 年归属于上市公司股东的净利润均为负值，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 53,970,646.90 元，
公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025 年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红（2025 年修订）》以及《公司章程》《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等相关规定，鉴于公司
2025 年度业绩亏损，综合考虑公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，结合公司下年度经营计划及战略发展规
划，为保证公司业务发展的稳定性及增长的可持续性，公司董事会拟定公司 2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股
，不以公积金转增股本。
公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障
，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，更好回报股东。公司将继续严格遵守相关法律法规和《公司章程》等有关规定，综合
考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司
发展的成果。
四、风险提示
本次利润分配方案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议通过，尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1．第六届董事会第十八次会议决议；
2．第六届董事会独立董事第九次专门会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/551d1c40-7d6d-41a9-983a-110fe1697830.PDF
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2026-04-20 19:57│新雷能（300593）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 21 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年度报告全文》及《
2025年度报告摘要》。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 11日（星期一）15:00-16:30
在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京新雷能科技股份有限公司2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听
取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5 月 11日（星期一）15:00-16:30会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理王彬先生，独立董事朱义章先生，副总经理、财务总监、董事会秘书王华燕女士（如遇特殊情况，参会人员可能
进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1x3b41Sv9kY 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5 月 11日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：王华燕
电话：010-81913636
传真：010-81913615
邮箱：300593@xinleineng.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/be3a6cb8-56ec-4ff1-a3c6-f9db01503f1f.PDF
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2026-04-20 19:57│新雷能（300593）：2025年财务决算报告
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新雷能（300593）：2025年财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2afbe51d-332d-4ffc-9ca0-cb9eb20f3bd7.PDF
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2026-04-20 19:57│新雷能（300593）：2025年度内部控制自我评价报告
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新雷能（300593）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/26356907-8c56-485d-b17a-1c7079b7a436.PDF
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2026-04-20 19:57│新雷能（300593）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立
董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会切实履行其职责
，监督会计师事务所的审计工作开展情况。现将董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）2025
年履职情况的评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”或“中汇会计师事务所”），于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理
总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
2.人员信息
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278人
3.业务规模
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元
最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元
最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计收费：16,963万元
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：21家
主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
4.投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
5.诚信记录
中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近
三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：马东宇，2009年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2014年1月开始在中汇会计师
事务所执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过4家上市公司和挂牌公司审计报告。
拟签字注册会计师：庄任，2015年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2013年4月开始在中汇会计师事
务所执业、2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署超过5家次上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人：周海斌，2003年成为注册会计师、2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2008年5月开始在本所执业
；近三年签署上市公司审计报告1家、复核上市公司2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况
详见下表：
序 姓名 处理处罚 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
号 日期 罚类型
1 马东宇 2024 年 9 自 律 监 北交所监 对在许昌智能继电器股份有限公司北
月 11 日 管措施 管执行部 交所上市项目中因坏账准备计提不准
确导致财务数据存在错报的问题采取
出具警示函的自律监管措施
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计费用
关于 2026 年度审计费用，公司将根据业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审
计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议及 2024 年年度股东大会，均审议通过了《关于拟续聘会计
师事务所的议案》，公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年（自 2024 年年度股东
大会审议通过之日起），审计费用依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，由董事会提请股东大会授权管理层根据公
司 2025 年审计工作量和市场价格水平等因素与事务所协商确定。
三、会计师事务所 2025 年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，中汇根据公司的 2025 年年报工作安排，对公司
2025年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025 年度募集资金存放与使用
情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、年度营业收入扣除事项等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，中汇就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和相关人员进行了沟通。
中汇出具了标准无保留意见的财务报告审计报告及内部控制审计报告。
四、董事会审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会对
中汇履行审计工作的监督情况如下：
1、2025 年 4 月 18 日，公司召开了第六届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审
计委员会对中汇的执业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行充分审查和分析论证，委员会认为中汇具备
为上市公司提供审计服务的能力，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验。委员会就关于续聘会计师事务所的
事项形成了书面审核意见，同意续聘中汇为公司 2025 年度的审计机构并提交公司董事会审议。
2、2025 年年报审计期间，审计委员会与中汇负责审计工作的注册会计师、项目经理关于 2025 年度审计工作召开了审前沟通会
议，就总体安排、审计范围、审计周期与实践安排、重点审计事项及其他重点关注问题等进行了沟通，要求中汇保持审计工作的独立
性，确保审计质量，严控审计风险。另外，审计委员会与会计师针对审计工作开展情况、关键审计事项等方面及时进行沟通。
3、2026 年 4 月 17 日，公司召开了第六届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了 2025 年年度报告及摘要、审计报告
、财务决算报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等议案，并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为中汇在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了
公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
北京新雷能科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/76b0ce4d-c95d-408c-9ac6-a0a906bff450.PDF
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2026-04-20 19:57│新雷能（300593）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
一、拟续聘的会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”或“中汇会计师事务所”），于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理
总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
2.人员信息
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278人
3.业务规模
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元
最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元
最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计收费：16,963万元
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：21家
主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
4.投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
5.诚信记录
中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近
三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：马东宇，2009年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2014年1月开始在中汇会计师
事务所执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过4家上市公司和挂牌公司审计报告。
拟签字注册会计师：庄任，2015年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2013年4月开始在中汇会计师事
务所执业、2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署超过5家次上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人：周海斌，2003年成为注册会计师、2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2008年5月开始在本所执业
；近三年签署上市公司审计报告1家、复核上市公司2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况
详见下表：
序 姓名 处理处罚 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
号 日期 罚类型
1 马东宇 2024 年 9 自 律 监 北交所监 对在许昌智能继电器股份有限公司北
月 11 日 管措施 管执行部 交所上市项目中因坏账准备计提不准
确导致财务数据存在错报的问题采取
出具警示函的自律监管措施
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计费用
关于2026年度审计费用，公司将根据业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2026年4月17日召开第六届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。经审查，委
员会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的能力，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备
丰富的审计经验。在为公司提供以前年度审计工作中，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果
，表现出良好的职业操守和专业能力，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正、公允，从专业角度维护了公司及股东的合法
权益。委员会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，聘期一年。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月17日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。经审议，董事会认为：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的能力，能够保质地完成各项审计工作，表现出良好的职业操守和
专业能力，为公司出具各项专业报告。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计机构，聘期一年（自2025年年度股东会审议通过之日起），审计费用将依据其
业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，由董事会提请股东会授权管理层根据公司2026年审计工作量和市场价格水平等因素
与事务所协商确定。
（五）生效日期
自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效，有效期一年。
四、备查文件
1.第六届董事会第十八次会议；
2.第六届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/dce85281-a2b3-4368-bd77-690f39402eb5.PDF
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2026-04-20 19:57│新雷能（300593）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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新雷能（300593）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c8f04b3e-72d6-47a1-944d-e932814191ad.PDF
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2026-04-20 19:57│新雷能（300593）：关于2025年度计提减值准备及核销资产的公告
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新雷能（300593）：关于2025年度计提减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8ce8278d-3f84-4d64-86d5-dac10d1df8fc.PDF
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2026-04-20 19:57│新雷能（300593）：2025年年度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司2025年年度报告及摘要已于2026年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意
查阅。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了公司2025年
年度报告及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告
摘要》于2026年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn/
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/966c5681-1087-4e27-9c80-2d737412684c.PDF
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2026-04-20 19:57│新雷能（300593）：2025年度财务报告
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新雷能（300593）：2025年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b0dd83e5-84f3-4021-a8b9-b792bd521fd1.PDF
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2026-04-20 19:57│新雷能（300593）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司2026年第一季度报告已于2026年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查
阅。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了公司2026年
第一季度报告。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2026年第一季度报告》于2026年4月21日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn/
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/79b21822-a6e2-4e50-beb8-fbe194d53b26.PDF
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2026-04-20 19:57│新雷能（300593）：内部控制缺陷认定标准
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第一条 为了完善北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，建立健全公司内部控制评价标准，确保公
司内部控制评价工作有效开展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，制定本标准。
第二章 内部控制缺陷的分类
第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷：
（一）设计缺陷，是指公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。
（二）运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行不当，包括未按设计的方式运行、没有得到有效运行、执行
人员缺乏必要授权或专业胜任能力等，导致无法有效实现控制目标。
第三条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷：
（一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷
时，应当在内部控制评价报告中作出内部控制无效的结论。
（二）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的
严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。
（三）一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
第四条 按照具体影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺陷分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷：
（一）财务报告缺陷，是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。
（二）非财务报告缺陷，是指财务报告缺陷以外的内部控制设计和运行缺陷。
第三章 内部控制缺陷的认定标准
第五条 按照内部控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实现影响的具体表现形式，区分财务报告内部控制缺陷和非财务
报告内部控制缺陷，分别制定认定标准。根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划
分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（一）财务报告内部控制缺陷认定标准
缺陷等级 定性标准 定量标准
重大缺陷 具备以下特征，认定为重大缺陷： 错报金额≥资产总额的3%或错报金额≥
①财务报告内部控制环境无效； 营业收入的2%
②公司董事、高级管理人员存在舞弊行
为；
③注册会计师发现的却未被公司内部
控制识别的当期财务报告中的重大错
报；
④审计委员会和内部审计机构对公司
的对外财务报告和财务报告内部控制
监督无效。
缺陷等级 定性标准 定量标准
重要缺陷 具有以下特征的缺陷或情形,通常应认 资产总额的1%≤错报金额＜资产总额的
定为重要缺陷： 3%或营业收入的1%≤错报金额＜营业收
①未按照公认的会计准则选择和应用 入的2%
会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理
没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在
一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷 不构成重大缺陷和重要缺陷的控制缺 错报金额＜资产总额的1%或错报金额＜
陷被认定为一般缺陷。 营业收入的1%
（二）非财务报告内部控制缺陷认定标准
缺陷等级 定性标准 定量标准
重大缺陷 出现以下情形的,通常应认定为重大缺 损失金额≥资产总额的3%或损失金额≥
陷： 营业收入的2%
①公司经营活动违反国家法律法规，且
遭受相关主管部门处罚达公司资产总
额3%以上；
②因公司重要决策失误导致公司遭受
的损失达公司资产总额3%以上；
③重要岗位管理人员或核心人员流失
严重影响公司生产、经营的；
④重要业务缺乏制度控制或制度系统
失效；
⑤内部控制评价的结果是重大缺陷但
未得到整改；
⑥公司遭受证监会处罚或受到深交所
公开谴责。
重要缺陷 出现以下情形的,通常应认定为重要缺 资产总额的1%≤损失金额＜资产总额的
陷： 3%或营业收入的1%≤损失金额＜营业收
①公司决策程序出现一般失误，未给公 入的2%
司造成重大损失；
②公司违反企业内控管理制度，形成损
失；
③公司关键岗位业务人员流失严重；
④公司重要业务制度或系统存在缺陷；
⑤公司内部控制重要或一般缺陷未得
到整改。
一般缺陷 不构成重大缺陷和重要缺陷的控制缺 损失金额＜资产总额的1%或损失金额＜
陷被认定为一般缺陷。 营业收入的1%
第六条 以上定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一年经审计的合并报表数据。
第四章 附则
第七条 本认定标准未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如本制度内容与法律法规、规范性
文件或《公司章程》相抵触时，以法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第八条 本认定标准由公司董事会负责解释。
第九条 本认定标准自公司董事会审议通过之日起实施。
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2026-04-20 19:57│新雷能（300593）：2025年董事会工作报告
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新雷能（300593）：2025年董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 19:57│新雷能（300593）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026
年度公司董事薪酬方案的议案》《关于2026年度公司高级管理人员薪酬预案的议案》，因全体关联董事对《关于2026年度公司董事薪
酬方案的议案》回避表决，该议案直接提交2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司激励与约束机制，调动公司董事和高级管理人员工作积极性，激励公司董事和高级管理人员积极参与决策、管
理与监督，促进公司效益增长和可持续发展，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司的经营绩效情况并参照相同行业或
相当规模，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事（包括独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案.
（一）独立董事津贴
独立董事的2026年津贴确认为每年15万元（税前），按月发放。
（二）非独立董事薪酬
目前，公司所有非独立董事（含职工代表董事）均在公司任职，其2026年薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬。公司非独立董事的薪酬
依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。
公司董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百
分之
五十。
公司董事同时兼任高级管理人员的，以聘任合同或劳动合同的规定为基础，领取高级管理人员薪酬，不再领取董事薪酬。
（三）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长
期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
四、其他
1、在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员薪酬或津贴发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社
会保险费用、按照公司考勤规定的各项扣减支出、其它应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
4、根据相关法规和《公司章程》的规定，上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，董事薪酬及津贴方案
需经公司股东会审议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cde85110-e069-495f-81cb-7ae4db550568.PDF
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2026-04-20 19:57│新雷能（300593）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
1.本次会计政策变更是北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“《解释第 19 号》”）变更相应的会计政策而进行的变更
，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，无需提交公司董事会和股东会审议。
2.本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因、日期
2025 年 12 月 5 日，财政部发布《解释第 19 号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处
置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“
关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”
等相关内容。该解释规定自 2026 年 1月 1 日起施行。
（二）变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照上述新规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。公司执行《企业会计准则解释第 1
9号》，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、本次会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进
行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/be3193d8-0fdd-4801-be5b-90e136d05444.PDF
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2026-04-20 19:57│新雷能（300593）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况情况汇总表
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新雷能（300593）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/32a1b9c7-6e9e-4116-afab-cfd67077ee8f.PDF
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2026-04-20 19:57│新雷能（300593）：关于取得知识产权的公告
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新雷能（300593）：关于取得知识产权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ff5df67d-7cca-434f-83ef-c0aea6b4beff.PDF
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2026-04-20 19:56│新雷能（300593）：2026年一季度报告
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新雷能（300593）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/dc7c5a2e-55b3-4ca7-840b-2abcc2b74094.PDF
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2026-04-20 19:56│新雷能（300593）：2025年年度报告
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新雷能（300593）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c1f6bfdd-2e04-4b6f-905e-8145cdc92929.PDF
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2026-04-20 19:56│新雷能（300593）：董事会审计委员会对2025年内部控制自我评价报告的核查意见
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根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》《企业
内部控制评价指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会对《2025 年度内
部控制自我评价报告》进行了认真审阅，审核意见如下：
公司编制的《2025 年度内部控制自我评价报告》符合相关法律、法规和监管部门的要求，全面、客观、真实地反映了公司内部
控制体系建设、内控制度执行和监督的情况，报告期内公司不存在财务报告内部控制及非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，
公司内部控制合理有效。公司内部控制能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和
效果，促进实现发展战略。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的
重大因素。
北京新雷能科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e0a1a1d1-e8c2-4eac-aa72-66dd3c872dcb.PDF
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2026-04-20 19:56│新雷能（300593）：第六届董事会独立董事第九次专门会议决议公告
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一、会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第九次专门会议于2026年4月17日在公司会议室召开
，召开方式为现场及通讯方式召开，会议由独立董事朱义章主持，应出席独立董事4人，实际出席独立董事4人。会议通知已于2026年
4月4日以电话通知及电子邮件的方式向全体独立董事送达。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
公司本年度拟不进行利润分配，是综合考虑了财务状况、未来发展前景等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该事项，并同意该事项
提交董事会审议。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
报告期内，公司募集资金的使用与管理合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况，并且公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会
审议。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会独立董事第九次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/07d38b4f-353a-40c0-b5d3-e3eebf1efb29.PDF
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2026-04-20 19:56│新雷能（300593）：2025年年度报告摘要
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新雷能（300593）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/efbfce4b-1617-4856-8294-6029c044c31f.PDF
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2026-04-20 19:56│新雷能（300593）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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新雷能（300593）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/738b29ba-744f-4ea6-884a-adb4f0f3414a.PDF
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2026-04-20 19:55│新雷能（300593）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
中汇会审[2026]6170号
北京新雷能科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京新雷能科技股份有限公司(以下简称新
雷能公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是新雷能公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新雷能公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
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2026-04-20 19:55│新雷能（300593）：2025年年度审计报告
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新雷能（300593）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/64c6a1c9-cf9f-49f2-9245-9d2cdbfda4d6.PDF
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2026-04-20 19:55│新雷能（300593）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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新雷能（300593）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-20 19:55│新雷能（300593）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核说明
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新雷能（300593）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核说明。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 19:55│新雷能（300593）：年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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新雷能（300593）：年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 19:55│新雷能（300593）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4
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关于北京新雷能科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2026]6172号
北京新雷能科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北京新雷能科技股份有限公司(以下简称新雷能公司)2025年度财务报表，并出具了中汇会审[2026]6172号
无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的新雷能公司管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及
中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公
告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对新雷能公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们
遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记
录等我们认为必要的程序。
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我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，新雷能公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总
表所载资料与我们审计新雷能公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现
不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供新雷能公司2025年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理
解新雷能公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月17日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
占用方与上市 上市公司核 2025 年期初 2025年度占用累 2025 年度占 2025 年度偿 2025 年期末
非经营性资金 占用形成
资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 占用资金余 计发生金额(不 用资金的利息 还累计发生 占用资金余 占用性质
占用 原因
系 目 额 含利息) (如有) 金额 额
控股股东、实际 - - - - - - - - - 非经营性占用控制人及其附
- - - - - - - - - 非经营性占用属企业
小 计 - - - - -
前控股股东、实 - - - - - - - - - 非经营性占用际控制人及其
- - - - - - - - - 非经营性占用附属企业
小 计 - - - - -
其他关联方及
- - - - - - - - - 非经营性占用其附属企业
小 计 - - - - -
总 计 - - - - -
往来方与上市 上市公司核 2025 年期初 2025年度往来累 2025 年度往 2025 年度偿 2025 年期末 往来性质(经营
其它关联资金 往来形成
资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 往来资金余 计发生金额(不 来资金的利息 还累计发生 往来资金余 性往来、非经
营
往来 原因
系 目 额 含利息) (如有) 金额 额 性往来)
控股股东、实际 - - - - - - - - - -控制人及其附
- - - - - - - - - -属企业
深圳市西格玛电源科技有
控股子公司 其他应收款 5,958.00 2,050.00 - 3,850.00 4,158.00 资金往来 非经营性往来上市公司的子公限公司
司及其附属企业 西安市新雷能电子科技有
控股子公司 其他应收款 6,612.50 2,400.00 - 6,200.00 2,812.50 资金往来 非经营性往来限责任公司
占用方与上市 上市公司核 2025 年期初 2025年度占用累 2025 年度占 2025 年度偿 2025 年期末
非经营性资金 占用形成
资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 占用资金余 计发生金额(不 用资金的利息 还累计发生 占用资金余 占用性质
占用 原因
系 目 额 含利息) (如有) 金额 额新雷能（北京）微系统工程
控股子公司 其他应收款 150.00 - - - 150.00 资金往来 非经营性往来技术中心有限公司
上海新雷能动力系统有限
控股子公司 其他应收款 - 150.00 - - 150.00 资金往来 非经营性往来公司
成都恩吉芯科技有限公司 控股子公司 其他应收款 - 1,500.00 - - 1,500.00 资金往来 非经营性往来
北京卓自技术有限公司 控股子公司 其他应收款 - 200.00 - 200.00 - 资金往来 非经营性往来其他关联人及 - - - - - - - -
- -其附属企业 - - - - - - - - - -
总 计 12,720.50 6,300.00 - 10,250.00 8,770.50
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d40d15f1-065b-422f-b774-e78ec8af4376.PDF
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2026-04-20 19:55│新雷能（300593）：关于公司2026年度对外担保额度预计的公告
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新雷能（300593）：关于公司2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e6ca1b0a-840a-4ab1-ad26-149477bd5c70.PDF
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2026-04-20 19:54│新雷能（300593）：关于召开2025年年度股东会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 06 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 6日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）其他有关人员。
8、会议地点：北京市昌平区科技园区双营中路 139 号院新雷能大厦 5 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √
2.00 《关于 2025 年度审计报告的议案》 √
3.00 《关于 2025 年董事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专 √
项报告>的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
10.00 《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告具体详见公司同日披露在巨潮资讯网的公告。
2、议案 8.00 全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，上述其余议案已经在公司第六届董事会第十八次会议审议并且通
过，具体内容详见2026年4月21日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。
3、特别表决议案：无
4、对中小投资者单独计票的议案：上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人
员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
5、涉及关联股东回避表决的议案：无
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 7 日9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5月 7日
17:00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：北京市昌平区科技园区双营中路 139 号院新雷能大厦证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人
身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东会不接受会议当
天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。
5、股东会联系方式：
会务联系人：王华燕、王文升
联系电话：010-81913636
联系传真：010-81913615
电子邮箱：300593@xinleineng.com
通讯地址：北京市昌平区科技园区双营中路 139 号院新雷能大厦证券事务部
邮政编码：102200
6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/81e57917-f6f8-43c8-b521-7af8d545064c.PDF
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2026-04-20 19:54│新雷能（300593）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬激励与约束机制，充分调
动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关
法律法规及《北京新雷能科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司章程规定董事和高级管理人员。
董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括独立董事和非独立董事（含职工代表担任的董事）；高级管理人员包
括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公司章程规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬水平与公司长远发展和利益相结合的原则；
（四）坚持激励与约束相统一、奖罚对等的原则，考核遵循公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，报董事会和股东会审批。公司相关
职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案并提出建议；制定董事与高级管理人员考
核的标准；审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪
酬的追索扣回程序；对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司董事的薪酬方案经董事会审议通过后，须提交股东会审议，并予以披露，在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个
人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避；高级管理人员的薪酬方案须提交董事会审议，向股东会说明，并予以充分披露。
第三章 薪酬标准及发放
第七条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的
进一步发展需要。
第八条 董事、高级管理人员的薪酬或津贴
（一）独立董事
独立董事在公司领取固定年度津贴。独立董事任职期间出现违反法律法规、《公司章程》或监管部门有关规定情形的，按照有关
规定处理。
（二）非独立董事及高级管理人员
非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。
1. 基本薪酬：根据其在公司实际担任的经营管理职务内容、责任、市场相关岗位薪资行情等因素确定，按月发放。
2. 绩效薪酬：结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的50%，绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披
露和绩效评价后支付。
3. 中长期激励：包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划等，具体方案由公司根据国家相关法律、法规等另行确定。
4. 公司董事同时兼任高级管理人员的，以聘任合同或劳动合同的规定为基础，领取高级管理人员薪酬，不再领取董事薪酬。
5. 同时担任多个高级管理人员岗位的，取高发放，不再重复领取基本薪酬和绩效薪酬。
第九条 公司非独立董事、高级管理人员/独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬/津贴按其实际任期计算并
予以发放。
第四章 薪酬考核与调整
第十条 公司独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行，并在公司年度股东会作年度述职。公司非独立董事、高
级管理人员的履职和绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织。
第十一条 非独立董事、高级管理人员的年度绩效考核的期限自每年1月1日起至12月31日止。考核年度结束后，董事会薪酬与考
核委员会可以依据公司相关规章制度的规定，结合公司的年度经营状况、经营成果、年度绩效草案等情况对内部董事和高级管理人员
进行考核，并确认其年度绩效方案。其中，高级管理人员的绩效薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会拟定后，须提交董事会审议；董
事的绩效薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会拟定，提交董事会审议通过后，还须提交股东会审议。
第十二条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司盈利状况与未来发展需要；
（四）公司组织结构调整及个人岗位变动。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应有所下降，如未相应下降
，应当披露原因。
第五章 薪酬约束与追索机制
第十五条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度由公司股东会审议通过后正式实施，修改时亦同。
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与法律、法规、
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/73898e74-8216-42fa-885a-ecf7f2d5070d.PDF
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2026-04-20 19:54│新雷能（300593）：2025年度独立董事述职报告（朱义章）
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新雷能（300593）：2025年度独立董事述职报告（朱义章）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/45385239-5bbb-4994-816b-6b592292b11c.PDF
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2026-04-20 19:54│新雷能（300593）：独立董事独立性情况的专项意见
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北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公
司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，就公司在任独立董事乔晓林、卢
海涛、朱义章、黄建华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
北京新雷能科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5eb3d43a-4780-431a-a805-ed855fee2770.PDF
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2026-04-20 19:54│新雷能（300593）：2025年度独立董事述职报告（乔晓林）
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新雷能（300593）：2025年度独立董事述职报告（乔晓林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3fb33ebb-c61b-4b65-beec-a94cd0ec225d.PDF
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2026-04-20 19:54│新雷能（300593）：2025年度独立董事述职报告（卢海涛）
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新雷能（300593）：2025年度独立董事述职报告（卢海涛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5ed4bfea-5bc9-4835-a179-6c5f4798092a.PDF
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2026-04-20 19:54│新雷能（300593）：2025年度独立董事述职报告（黄建华）
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新雷能（300593）：2025年度独立董事述职报告（黄建华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/11b935ef-5ccb-476b-a79a-8bc97c4f4a2e.PDF
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2026-01-29 18:34│新雷能（300593）：2025年度业绩预告
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新雷能（300593）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/a93423a8-47b4-4409-9031-34aa56636ea3.PDF
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2026-01-13 16:14│新雷能（300593）：关于归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告
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新雷能（300593）：关于归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/c6e266ac-84da-4716-9841-a1f47deea36f.PDF
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2026-01-12 18:20│新雷能（300593）：关于董事、高管减持计划完成的公告
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公司于 2025 年 12 月 12 日披露《关于公司董事、高管减持股份的预披露公告》，持有本公司股份 2,434,432 股（占剔除本
公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例 0.45%）的公司董事、副总经理刘志宇先生计划以集中竞价、大宗交易方式减持本公司
股份合计不超过 400,000 股（占剔除本公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例 0.07%），自原公告披露之日起十五个交易日
后的三个月内（2026年 1 月 7 日至 2026 年 4 月 6 日）进行（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外），具体内容详见
公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日收到董事、副总经理刘志宇先生的《股份减持计划完成告知函》，本次减持已完成，截至 2026 年 1 月 12 日，董
事、副总经理刘志宇先生已通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份400,000 股，约占公司总股本的 0.07%，占剔除本公司回
购专用账户中的股份数量后总股本比例 0.07%。根据相关法律法规的要求，现将其减持计划实施情况公告如下：
一、减持计划情况
1. 股东减持股份情况
本次减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份及相应因公司权益分派时资本公积转增股本增加的股份。
股东 减持 减持期间 减持均 减持股数 本次减持 本次减持占剔除
名称 方式 价(元) （股） 占总股本 公司回购专用账
的比例 户中的股份数量
后总股本比例
刘志 集中 2026/01/07 30.9743 323,000 0.0595% 0.0597%
宇 竞价 2026/01/08 33.4023 70,000 0.0129% 0.0129%
交易 2026/01/12 35.8610 7,000 0.0013% 0.0013%
合计 - - 400,000 0.0737% 0.0739%
注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
2. 股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股本的 股数（股） 占总股本的
比例 比例
刘志宇 合计持有股份 2,434,432 0.45% 2,034,432 0.38%
其中：无限售条 608,608 0.11% 208,608 0.04%
件股份
有限售条件股份 1,825,824 0.34% 1,825,824 0.34%
二、其他相关说明
1.本次减持计划的实施严格遵守了《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规以及相应承诺的要求。
2.本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，实际减持情况与预披露的减持计划一致，本次减持计划已实施完毕。
3.本次减持不存在违反《首次公开发行股票上市公告书》及《首次公开发行股票招股说明书》中相关承诺的情形。
4.刘志宇先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、
股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、董事、副总经理刘志宇先生出具的《股份减持计划完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/e5078d73-7a89-4eca-8e44-159519732b5a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-21│新雷能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225130176.PDF
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2026-04-21│新雷能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225130185.PDF
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2025-10-30│新雷能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224767161.PDF
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2025-08-19│新雷能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224504619.pdf
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2025-04-22│新雷能：2024年年度报告
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2025-04-22│新雷能：2025年一季度报告
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2024-10-24│新雷能：2024年三季度报告
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2024-08-17│新雷能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220894969.PDF
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2024-04-20│新雷能：2024年一季度报告
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