公司公告☆ ◇300593 新雷能 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│新雷能（300593）：中信证券关于新雷能2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新雷能（300593）：中信证券关于新雷能2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/7fee8702-04b0-4127-a70e-527b3a6e68b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│新雷能（300593）：中信证券关于新雷能部分募投项目增加实施主体和实施地点的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新雷能（300593）：中信证券关于新雷能部分募投项目增加实施主体和实施地点的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/4c42056d-8fcb-4a79-a961-929d12308d65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│新雷能（300593）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新雷能（300593）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/f0ac4ca3-f728-4882-b4d5-8f553b771573.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│新雷能（300593）：监事会对2023年内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》《企业
内部控制评价指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，董事会对公司内部控制的有效性进行了评
价并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。监事会对公司内部控制自我评价报告发表审核意见如下：
经审议，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并得到有效的执行，内部控制体系在公司治理结构、组织机构、内部
审计、人力资源、企业文化、资金管理、采购与付款管理、销售与收款管理、成本费用管理、存货管理、资产管理、筹资管理、信息
与沟通、内部监督、子公司管理、关联交易、对外担保、对外投资、信息披露管理、募集资金等方面发挥了较好的管理控制作用，能
够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。公司编制的《2023
年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司目前的内部控制体系建设及执行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/1885d5a5-f903-4bd8-a9de-4e5945918875.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│新雷能（300593）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新雷能（300593）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/8cd00c11-0d71-468d-9c3a-636bb2f4da9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│新雷能（300593）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新雷能（300593）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/7ed56e51-f95f-49f1-87cf-54dc1783bc05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│新雷能（300593）：第六届董事会独立董事第一次专门会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第一次专门会议于2024年4月18日在公司会议室召开
，召开方式为现场方式召开，会议由独立董事朱义章主持，应出席独立董事4人，实际出席独立董事4人。会议通知已于2024年4月3日
以电话通知及电子邮件的方式向全体独立董事送达。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
公司 2023 年度利润分配预案在保证公司正常运营和长远发展的前提下，综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展
前景等因素，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
公司编制的内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，符合《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
报告期内，公司募集资金的使用与管理合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况，并且公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议通过《关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
报告期内，为真实准确的反映公司的财务、资产和经营状况，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收账款、应收票据
、其他应收款、存货、合同资产及商誉等各项资产减值的可能性进行充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提
信用减值准备和资产减值准备。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，能够保质地完成各项审计工
作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，全体独立董事同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审
计机构，聘期一年（自 2023 年年度股东大会审议通过之日起），审计费用将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素
，由董事会提请股东大会授权管理层根据公司 2024 年审计工作量和市场价格水平等因素与事务所协商确定。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》
根据公司实际情况，结合董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，公
司拟定的 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬方案，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0票，弃权票 0票。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0票，弃权票 0票。
8、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，公司及控股子公司的对外担保总额未超过最近一期经审计净
资产的 50%，且被担保人深圳雷能的资产负债率未超过 70%。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次提供担保不会
损害公司及股东的利益。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0票，弃权票 0票。
9、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》
公司本次部分募投项目增加实施主体和实施地点是根据募投项目建设的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等的相关规定
。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0票，弃权票 0票。
10、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司本次部分募集资金投资项目延期符合相关法律法规、规范性文件及规章制度的规定，是公司结合现阶段募集资金投资项目的
实际进展情况作出的调整，不存在变更项目内容、募集资金投资用途及投资规模的情形。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0票，弃权票 0票。
11、审议通过《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规和规范性文件的要求编制了公司 2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，2023 年度，公司不存在控股股
东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/e1b454ca-85b7-4842-8bd2-ca580e7fd663.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│新雷能（300593）：关于2023年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
，现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度母公司实现净利润为 143,074,471.07 元，根据《公司章程》规
定，按照母公司 2023年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金14,307,447.11元；截至2023年12月31日，本年度母公司实际可供分配
利 润 为 716,461,691.97 元，母 公 司 年 末 资本 公 积 余 额1,504,616,534.24 元。
鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规范性文
件及《公司章程》的相关要求，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司2023
年度利润分配预案如下：
公司拟以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中持有的2,792,000股后的股数为基数，
向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。本次利润分配不转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
截至本公告披露日，公司总股本542,498,469股，公司回购专用账户中共持有公司股份2,792,000股（不参与利润分配），以可参
与利润分配的股数539,706,469股进行测算，公司合计派发现金股利53,970,646.9元。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总
股本发生变动，将按照每10股派发现金股利1元(含税)的原则，相应调整分红总金额。
二、2023年度利润分配预案对公司未来发展的影响
2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的
。该预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利
益和长远利益。
三、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司
现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理
性。
本次利润分配预案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过。
四、公司独立董事专门会议意见
公司全体独立董事核查后认为：公司 2023 年度利润分配预案在保证公司正常运营和长远发展的前提下，综合考虑了股本现状、
盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，且有利增强公司股票流动性，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该事项。
五、董事会审计委员会意见
公司召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审议该事项，委员会成员一致认为本次公司利润分配方案是基于公司实际情况，
符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了广大投资者的合理利益，实施上述利润分配方案不会造成公司流
动资金短缺或其他不良影响，能够保证公司正常经营和长远发展。
六、公司董事会意见
公司召开第六届董事会第三次会议，审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。董事会认为本次公司利润分配方案符
合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在保证公司正常经
营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会
造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。
七、公司监事会意见
公司召开第六届监事会第三次会议，审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司的2023年度利润分配
方案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，兼顾了公司股东的当期和长远利益，符合公
司和全体投资者的利益，全体监事同意本次利润分配预案。
八、其他
本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/e40d9bfa-a9de-405b-a557-0424e80a0040.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│新雷能（300593）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新雷能（300593）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/ed671cc1-ca5c-4b6a-8899-f42ff3f4dc29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│新雷能（300593）：2023年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新雷能（300593）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/dcc3ca6b-e58a-4d4c-96cc-03d30a51aa6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│新雷能（300593）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次会计政策变更事项属于根据国家统一的会计制度要求的会计政策变更，本次会计政策变更不涉及对以前年度的报表追溯调整
，也不会对公司当期的营业收入、净利润、净资产等指标产生重大影响。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 18 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过《关于会计
政策变更的议案》，该事项无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因、日期
2023 年 10 月 25 日，《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 1
7 号》），关于“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的规定
自 2024 年 1 月1 日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部 2023 年 10 月 25 日印发的《准则解释第 17 号》，其他未变更部分，仍按照财政部
前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执
行。
二、会计政策变更对公司的影响
《准则解释第 17 号》自 2024 年 1 月 1日起施行，上述调整对公司财务状况、经营成果和现金流量影响较小，符合相关法律
法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规
定和要求进行的变更，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影
响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情
况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/0c56acac-5c00-464e-888e-32863617b869.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│新雷能（300593）：2023年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新雷能（300593）：2023年度内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/b059894f-ce94-41a1-bffb-ea6db8481e99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│新雷能（300593）：关于举办2023年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 20日在巨潮资讯网上披露了《2023 年度报告全文》及
《2023 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年 4月 26日（星期
五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟
通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年 4月 26日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理王彬先生，独立董事朱义章先生，副总经理、财务总监、董事会秘书王华燕女士，保荐代表人唐俊文先生（如遇
特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1dwR1hHihZS或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024年 4月 26日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：王华燕
电话：010-81913666
传真：010-81913615
邮箱：300593@xinleineng.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/cd334a2d-dac7-419d-8914-8ec1e01c4eea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│新雷能（300593）：关于取得知识产权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新雷能（300593）：关于取得知识产权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/6f269995-db0b-4433-a347-623ea5a4de4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│新雷能（300593）：关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新雷能（300593）：关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/9c8abfdd-21c6-4e42-84ac-c21c1954f1fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│新雷能（300593）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新雷能（300593）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/ee223a8f-1e5b-4951-aabd-0cb433bbb14f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│新雷能（300593）：2023年财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新雷能（300593）：2023年财务决算报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/13aac103-e2e1-46fc-8f7a-89ebca94bbc5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│新雷能（300593）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 18 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于公司
变更注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
1、2024 年 1 月 4日，2020年度限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第三个归属期及第二类激励对象第二个归属
期归属条件已满足并办理完成归属，归属数量共计 419.3687 万股。本期归属股份登记工作完成后公司总股本由 538,304,782 股增
加到542,498,469 股，公司注册资本相应增加。
|
