公司公告☆ ◇300594 ST朗进 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-03 16:53 │ST朗进（300594）：朗进科技关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-06-23 19:12 │ST朗进（300594）：朗进科技关于控股股东股份被司法冻结的公告 │
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│2026-06-23 18:36 │ST朗进（300594）：朗进科技关于内审部负责人辞职的公告 │
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│2026-06-18 15:56 │ST朗进（300594）：朗进科技关于选举职工董事的公告 │
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│2026-06-09 17:16 │ST朗进（300594）：朗进科技关于日常经营重要合同的进展公告 │
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│2026-06-02 20:34 │ST朗进（300594）：朗进科技关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-06-01 20:40 │ST朗进（300594）：朗进科技关于职工董事离任的公告 │
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│2026-05-21 17:18 │ST朗进（300594）：朗进科技关于独立董事辞职的公告 │
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│2026-05-21 17:18 │ST朗进（300594）：朗进科技关于财务总监辞职的公告 │
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│2026-05-19 18:48 │ST朗进（300594）：2025年度股东会的法律意见书 │
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2026-07-03 16:53│ST朗进（300594）：朗进科技关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）因 2025 年度内部控制被出具了否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 9.4 条第（四）项的规定，公司股票交易自 2026 年 4月
30日开市起被实施其他风险警示。
一、实施其他风险警示的原因
因报告期内存在公司控股股东及其关联方对公司非经营性资金占用事项，公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“中兴华所”）对公司 2025 年度内部控制审计报告出具了否定意见。根据《上市规则》第 9.4 条第（四）项“最近一个
会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”之规定
，自2026 年 4月 30日开市起，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。
二、公司采取的措施
公司高度重视内部控制审计报告中所涉及事项对公司产生的影响，针对公司目前状况，公司董事会努力采取有效的措施，力争早
日消除上述影响并申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示。具体如下：
1、公司及时督促控股股东解决资金占用问题。截止 2025 年年报披露日，公司已收回被占用的全部资金及期后利息，期后新增
存单质押担保业已解除。
2、公司董事会、管理层正在就其他关联方资金占用情况进行全面核查，并按照法律法规的要求及时履行相关信息披露义务，维
护公司和广大投资者的合法权益。
3、公司常态化推进内部控制的优化工作，梳理关键业务流程、识别内部控制薄弱环节，对现有内控制度开展查漏补缺、修订完
善，着力构建更为严密、高效的风险防控与内控管理体系，切实保障公司规范运营，维护公司及全体股东合法权益。
4、要求各层面管理人员及关键岗位提升风险防范意识，提高规范运作能力；加大重点领域和关键环节监督检查力度，进一步加
强资金使用的内控流程管理，并加强复核与内部监督，多维度防止公司资金被违规使用。
5、公司董事会将持续督促董事、高级管理人员及相关人员严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规、规范性文件，认真学习相关法律法规和监管规则，不断提高履职能力，切实增强相关人员的规范运作意识和风险合规意
识。
三、其他说明及风险提示
1、截至本公告披露日，公司生产经营正常。公司将持续关注触及其他风险警示相关事项进展，并根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第 9.9 条的规定至少每月披露一次进展公告，直至相关情形消除。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/28ab3f3c-3868-4bfb-8ca2-58553dd0064e.PDF
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2026-06-23 19:12│ST朗进（300594）：朗进科技关于控股股东股份被司法冻结的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东青岛朗进集团有限公司(以下简称“朗进集团
”)函告，其所持有的公司股份被司法冻结，现将具体情况公告如下：
一、股东股份被冻结基本情况
1、本次股份被司法冻结基本情况
股东 是否为控 本次冻结 占其 占公 是否为 起始日 到期日 冻结申 原因
名称 股股东或 数量 所持 司总 限售股 请人
第一大股 股份 股本 （如是，
东及其一 比例 比例 注明限
致行动人 售类型）
朗进 是 1,135,000 5.96% 1.24% 否 2026-6 2029-6 山东省 司法
集团 -18 -17 济南市 冻结
莱芜区
人民法
院
15,200,000 79.85% 16.54% 否 2026-6 2029-6 山东省 司法
-18 -17 济南市 再冻
莱芜区 结
人民法
院
合计 - 16,335,000 85.82% 17.78% - - - - -
2、本次股份被司法轮候冻结的基本情况
股东 是否为 本次轮候 占其所持 占公司 是否为 委托 轮候 轮候 原因
名称 控股股 冻结股份 股份比例 总股本 限售股 日期 期限 机关
东或第一大股 数量（股） 比例 （如是，注明限
东及其 售类型）
一致行
动人
朗进 是 2,700,000 14.18% 2.94% 否 2026-6 36个 山东省 司法
集团 -18 月 济南市 轮候
莱芜区 冻结
人民法
院
合计 - 2,700,000 14.18% 2.94% - - - - -
2026年 6月 18日，公司控制股东朗进集团所持公司股份被山东省济南市莱芜区人民法院司法冻结 1,135,000股，司法再冻结 15
,200,000股，司法轮候冻结2,700,000股。本次被司法冻结股份涉及的案件债权额及执行费用为 204,287,218元，执行人实际需要冻
结的数量为 13,683,002股。本次被司法再冻结股份的质押股份情况详见 2026年 1月 28日公司刊登于巨潮资讯网的《公司关于控股
股东部分股权质押及解除质押的公告》（公告编号：2026-005）。
二、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，控股股东朗进集团及其一致行动人李敬茂先生、李敬恩先生、马筠女士所直接持有股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被冻结 累计被标记 合计占其 合计占公
比例 数量（股） 数量（股） 所持股份 司总股本比例
比例
朗进集团 19,035,000 20.72% 19,035,000 0 100.00% 20.72%
李敬茂 102,100 0.11% 0 0 0.00% 0.11%
李敬恩 81,000 0.09% 0 0 0.00% 0.09%
马筠 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00%
合计 19,218,100 20.92% 19,035,000 0 - -
三、其他说明及风险提示
1、本次股东所持股份被司法冻结系公司控股股东朗进集团及其子公司与莱芜高新投资控股有限公司的借贷纠纷事宜，莱芜高新
投资控股有限公司申请财产保全导致控股股东朗进集团股份被司法冻结。
2、截至本公告披露日，朗进集团所持有的公司股份 100%处于冻结状态，若后续司法冻结的股份被司法强制处置，将影响朗进集
团的控股股东及李敬茂先生、李敬恩先生、马筠女士的实际控制人地位，公司届时可能面临控制权不稳定或变更的风险。若已被司法
冻结的股份被法院强制执行，可能引发朗进集团的股份后续被动减持，非股东主观意愿的减持行为。公司将积极、持续关注上述事项
进展情况，并督促相关方依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、因控股股东朗进集团及其子公司存在非经营性资金占用情况，2026年 1月 15日，公司及实际控制人李敬茂先生、李敬恩先生
收到山东证监局下发的《行政处罚决定书》；因 2025年度内公司存在控股股东及其关联方非经营性资金占用事项，中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）为本公司出具了否定意见的内部控制审计报告，公司股票被实施其他风险警示。
截至本公告披露日，公司已收回全部被占用资金及利息，并全面核查关联方资金往来、整改内控体系，按月披露进展，以推动风
险警示因素尽快消除。
4、本次股份冻结未对公司的生产经营、公司治理等方面产生重大影响。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体的正式公告为准。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化名单；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表；
4、朗进集团告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/6efa7ddc-0b35-4f9c-9f8b-7782f9014f83.PDF
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2026-06-23 18:36│ST朗进（300594）：朗进科技关于内审部负责人辞职的公告
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一、职工董事辞任情况
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审部负责人杜宝军先生的书面辞职报告。杜宝军先生
已达到法定退休年龄，申请辞去其所担任的内审部负责人职务，上述职务原定任期自董事会聘任之日起至公司第六届董事会届满之日
止，辞去内审部负责人职务后，杜宝军先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》和《公司章程》等相关规定，杜宝军先生书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杜宝军先生辞任内审部负责人职务不
会对公司经营产生影响。公司将按照相关规定尽快完成新任内审部负责人的聘任工作。
杜宝军先生在担任公司内审部负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/876cc7a1-03c2-48f8-a039-9e6732c12d1e.PDF
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2026-06-18 15:56│ST朗进（300594）：朗进科技关于选举职工董事的公告
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一、选举职工董事情况
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到工会委员会报送文件：2026 年 6月 10日，公司召开职工代表大会，经全
体与会职工代表表决，选举张晓晨先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事。本次选举结果已按规定在公司内部公示 5个
工作日，公示期内无异议，现选举结果正式生效。张晓晨先生与经公司股东会选举产生的第六届董事会非职工董事共同组成公司第六
届董事会，并担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。
上述职工董事符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的职工董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司第六届董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
1.职工代表大会决议。
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/2ea0d9cb-1ca7-4f2c-8cdf-6d96126fe79c.PDF
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2026-06-09 17:16│ST朗进（300594）：朗进科技关于日常经营重要合同的进展公告
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一、合同概述
2023 年 1月至 6月，山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）与欧洲客户 A签订三份《设备采购合同》（以下简称“
合同”），分别为“以色列/TelAviv PurpleLine”项目、“法国/Montpellier Tram Car”项目、“瑞典/SJ ABEMU”项目，由公司
向欧洲客户 A 交付“轨交车辆空调”，合同金额合计16,016,935.00 欧元。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订日常经营重要合同的自愿性信息披露公告》（公告编号：2023-054）；2024 年 6月 6日、
2025 年 6 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常经营重要合同的进展公告》（公告编号：2024-051、2025
-046）。
二、合同进展情况
截至本公告披露日，公司已顺利完成项目设计与研发阶段工作，目前正严格依据合同约定有序推进排产及产品交付，确保项目高
效执行。
公司与欧洲客户 A签订的三份采购合同，累计涉及 183 列车的轨交车辆空调采购。各项目均已进入批量交付阶段，截至本公告
披露日，交付进度如下：“以色列/Tel Aviv PurpleLine”项目已交付 94 列车；“法国/Montpellier Tram Car”项目已交付 38
列车；“瑞典/SJ AB EMU”项目已交付 5列车。
三、合同履行的风险提示
在合同执行过程中，可能存在外部宏观环境重大变化、国家相关政策调整、客户需求变化以及其他不可抗力等因素导致合同无法
如期或全面履行的风险，且受轨交车辆空调产品特性影响，合同交付周期较长。公司将积极做好相关应对措施，全力保障合同的正常
履行。
公司将严格按照深圳证券交易所有关规定，视合同后续履行情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/14a604a0-e7a0-4745-bff5-fc28c53961a3.PDF
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2026-06-02 20:34│ST朗进（300594）：朗进科技关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）因 2025 年度内部控制被出具了否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 9.4 条第（四）项的规定，公司股票交易自 2026 年 4月
30日开市起被实施其他风险警示。
一、实施其他风险警示的原因
因公司控股股东及其关联方对公司非经营性资金占用事项，公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
兴华所”）对公司 2025 年度内部控制审计报告出具了否定意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（
以下简称“《上市规则》”）第 9.4 条第（四）项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计
报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”之规定，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。
二、公司采取的措施
中兴华所对公司 2025 年度内部控制出具了否定意见的审计报告，上述报告是根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断
出具的，依据和理由符合有关规定，公司董事会尊重中兴华所的独立判断，并且高度重视否定意见的内部控制审计报告中所涉及事项
对公司可能产生的影响。针对公司目前状况，公司董事会努力采取有效的措施，力争早日消除上述影响、撤销其他风险警示。具体措
施如下：
1、公司及时督促控股股东解决资金占用问题。截止 2025 年年报披露日，公司已收回被占用的资金及期后利息，期后新增存单
质押担保业已解除。
2、公司董事会、管理层正在就其他关联方资金占用情况进行全面核查，并按照法律法规的要求及时履行相关信息披露义务，维
护公司和广大投资者的合法权益。
3、公司将进一步梳理和完善公司内部控制体系，修订相关内部制度；建立健全公司内部监督机制，加强对公司管理层、股东关
于资金占用、关联方资金往来等事项的学习和培训。
4、要求各层面管理人员及关键岗位提升风险防范意识，提高规范运作能力；加大重点领域和关键环节监督检查力度，确保公司
在所有重大事项决策上严格执行内部控制审批程序，以切实维护公司及全体股东的利益。
5、公司董事会将持续督促董事、高级管理人员及相关人员严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规、规范性文件，认真学习相关法律法规和监管规则，不断提高履职能力，切实增强相关人员的规范运作意识和风险合规意
识。
三、其他说明及风险提示
1、截至本公告披露日，公司生产经营正常。公司将持续关注触及其他风险警示相关事项进展，并根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第 9.9 条的规定至少每月披露一次进展公告，直至相关情形消除。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/7a4dbfbb-5640-4629-927f-91d48fb96ea9.PDF
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2026-06-01 20:40│ST朗进（300594）：朗进科技关于职工董事离任的公告
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一、职工董事辞任情况
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司职工董事王智鑫先生递交的书面辞职报告。王智鑫先生因个人
原因，申请辞去公司第六届董事会职工董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。2026 年 6 月 1 日，公司召开职工代表大会，本
次会议应到职工代表 49 人，实到职工代表 42 人，一致审议通过同意王智鑫辞去职工董事。本次会议的召开符合相关法律法规的规
定，王智鑫先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，王智鑫先生直接持有公司股份 30,000 股。同时，王智鑫先生直接持有公司 5%以上股份的股东青岛元德众
允投资企业（有限合伙）2.175%的份额，并在青岛元德众允投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人青岛青心创新科技有限公司中持
有 1%的股权。王智鑫先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其原定任期至第六届董事会届满之日止（2027 年 3月 27日）。
二、职工董事离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王智鑫先生的辞职报告自送达董事会并经职工代表大会审议通过后生效。王智鑫先生
离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司生产经营产生重大影响。
王智鑫先生在担任公司职工董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司将督促职工代表大会尽快完成新任职工代表董事选举，并持续关注上述事项的进展，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/b8711fe7-b6a0-424b-aca5-7e5fb52247b4.PDF
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2026-05-21 17:18│ST朗进（300594）：朗进科技关于独立董事辞职的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事田雪峰女士的辞职报告，田雪峰女士因个人原因，
向公司董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，田雪峰女
士不再担任公司的任何职务。
田雪峰女士作为公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员原定任期至第六届董事会任期届满之
日止。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》等相关规定，田雪峰女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职将在公司股东会
选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，田雪峰女士仍将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。
公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告披露日，田雪峰女士未直接或间接持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股票。不存在应当履行而未履行的
承诺事项。田雪峰女士在任职期间勤勉尽责、独立公正，始终恪守上市公司独立董事的职业准则，公司及董事会对田雪峰女士任职期
间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/3542e010-3392-4829-9f0b-a72c5e4ad930.PDF
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2026-05-21 17:18│ST朗进（300594）：朗进科技关于财务总监辞职的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘书邵正刚先生的书面辞职报告。根
据《上市公司董事会秘书监管规则》（2026 年 5 月 24 日起施行）第二十六条的规定，邵正刚先生申请辞去公司财务总监职务，辞
去上述职务后，邵正刚先生继续在公司担任董事会秘书职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业
板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，邵正刚先生辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，邵正刚先生及其配偶均未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对邵正刚先生在任职财务
总监期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
邵正刚先生财务总监职务原定任期至公司第六届董事会届满。邵正刚先生辞职不会影响公司生产经营、财务管理等相关工作的正
常开展。公司财务部门运转正常，将按照相关法律法规和公司财务管理制度有效履行职责。公司将按照有关规定尽快完成财务总监的
聘任工作。在新的财务总监到任前，由公司副董事长、总经理李敬恩先生暂行财务总监职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/53cc2645-dd4c-41c2-8e11-5bcd05e3a2e4.PDF
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2026-05-19 18:48│ST朗进（300594）：2025年度股东会的法律意见书
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ST朗进（300594）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/bbe2141b-ea86-4fc6-8388-4d358462066b.PDF
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2026-05-19 18:48│ST朗进（300594）：朗进科技2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）14:00。（2）网络投票时间：2026年 5月 19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15-15:00期间
的任意时间。
2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏路 288号软件园 2号楼 20层）
3、会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：李敬茂董事长
6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 55人，代表有表决权股份 29,590,800股，占上市公司有表决权股份总数的 33.1748
％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 17人，代表有表决权股份 21,126,100股，占上市公司有表决权股份总数的 23.6849
％。通过网络投票的股东 38 人，代表有表决权股份 8,464,700股，占上市公司有表决权股份总数的 9.4899％。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 44人，代表有表决权股份2,015,000股，占上市公司有表决权股份总数的
2.2591％。
其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 7人，代表有表决权股份950,300股，占上市公司有表决权股份总数的 1.
0654％。通过网络投票的中小投资者股东 37人，代表有表决权股份 1,064,700股，占上市公司有表决权股份总数的 1.1937％。3、
出席会议的其他人员包括公司董事、级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 28,617,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的 96.7108％；反对 973,100 股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 3.2885％；弃权 200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0007%。
中小股东投票表决结果：同意 1,041,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 51.6973％；反对 973,100股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 48.2928％；弃权 200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0099%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意 28,617,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的 96.7108％；反对 973,100 股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 3.2885％；弃权 200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0007%。
中小股东投票表决结果：同意 1,041,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 51.6973％；反对 973,100股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 48.2928％；弃权 200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0099%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果为：同意 28,617,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的 96.7108％；反对 973,100 股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 3.2885％；弃权 200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0007%。
中小股东投票表决结果：同意 1,041,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 51.6973％；反对 973,100股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 48.2928％；弃权 200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0099%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 28,617,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的 96.7108％；反对 973,100 股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 3.2885％；弃权 200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0007%。
中小股东投票表决结果：同意 1,041,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 51.6973％；反对 973,100股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 48.2928％；弃权 200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0099%。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果为：同意 28,621,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的 96.7243％；反对 969,100 股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 3.2750％；弃权 200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0007%。
中小股东投票表决结果：同意 1,045,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 51.8958％；反对 969,100股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 48.0943％；弃权 200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0099%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于公司 2026年度日常性关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 9,402,400股，占出席会议股东有效表决权股份数的 90.6456％；反对 970,100 股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 9.3524％；弃权 200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0019%。
中小股东投票表决结果：同意 1,044,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 51.8462％；反对 970,100股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 48.1439％；弃权 200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0099%。
关联股东青岛朗进集团有限公司、李敬茂、李敬恩回避表决。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果为：同意 28,612,200股，占出席会议股东有效表决权股份数的 96.6929％；反对 975,400股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 3.2963％；弃权 3,200股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0108%。
中小股东投票表决结果：同意 1,036,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 51.4342％；反对 975,400股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 48.4069％；弃权 3,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.1588%。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 28,612,200股，占出席会议股东有效表决权股份数的 96.6929％；反对 975,400股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 3.2963％；弃权 3,200股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0108%。
中小股东投票表决结果：同意 1,036,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 51.4342％；反对 975,400股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 48.4069％；弃权 3,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.1588%。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》
表决结果为：同意 28,612,200股，占出席会议股东有效表决权股份数的 96.6929％；反对 978,400 股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 3.3064％；弃权 200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0007%。
中小股东投票表决结果：同意 1,036,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 51.4342％；反对 978,400股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 48.5558％；弃权 200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0099%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市东卫（济南）律师事务所
2、律师姓名：孙新、时新英
3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、表决结果均符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议审议的各项议案均依法通过
表决，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《山东朗进科技股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《北京市东卫（济南）律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1b63479e-61b5-46fb-b1aa-9e515d707ffe.PDF
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2026-05-13 15:50│ST朗进（300594）：朗进科技关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时，公司高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资
者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e6a1133f-66a3-4270-9f3d-f34025c567f9.PDF
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2026-05-06 17:46│ST朗进（300594）：朗进科技关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）因 2025 年度内部控制被出具了否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 9.4 条第（四）项的规定，公司股票交易自 2026 年 4月
30日开市起被实施其他风险警示。
一、实施其他风险警示的原因
因公司控股股东及其关联方对公司非经营性资金占用事项，公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
兴华所”）对公司 2025 年度内部控制审计报告出具了否定意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（
以下简称“《上市规则》”）第 9.4 条第（四）项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计
报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”之规定，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。
二、公司采取的措施
中兴华所对公司 2025 年度内部控制出具了否定意见的审计报告，上述报告是根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断
出具的，依据和理由符合有关规定，公司董事会尊重中兴华所的独立判断，并且高度重视否定意见的内部控制审计报告中所涉及事项
对公司可能产生的影响。针对公司目前状况，公司董事会努力采取有效的措施，力争早日消除上述影响、撤销其他风险警示。具体措
施如下：
1、公司及时督促控股股东解决资金占用问题。截止 2025 年年报披露日，公司已收回被占用的资金及期后利息，期后新增存单
质押担保业已解除。
2、公司董事会、管理层正在就其他关联方资金占用情况进行全面核查，并按照法律法规的要求及时履行相关信息披露义务，维
护公司和广大投资者的合法权益。
3、公司将进一步梳理和完善公司内部控制体系，修订相关内部制度；建立健全公司内部监督机制，加强对公司管理层、股东关
于资金占用、关联方资金往来等事项的学习和培训。
4、要求各层面管理人员及关键岗位提升风险防范意识，提高规范运作能力；加大重点领域和关键环节监督检查力度，确保公司
在所有重大事项决策上严格执行内部控制审批程序，以切实维护公司及全体股东的利益。
5、公司董事会将持续督促董事、高级管理人员及相关人员严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规、规范性文件，认真学习相关法律法规和监管规则，不断提高履职能力，切实增强相关人员的规范运作意识和风险合规意
识。
三、其他说明及风险提示
1、截至本公告披露日，公司生产经营正常。公司将持续关注触及其他风险警示相关事项进展，并根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第 9.9 条的规定至少每月披露一次进展公告，直至相关情形消除。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/2b445dcd-8864-46dc-8385-3654cec686f5.PDF
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2026-04-29 00:04│朗进科技（300594）：朗进科技关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 5月 13日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为
本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏路 288号软件园 2号楼 20层）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司向银行申请综合授信的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司 2026年关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案 非累积投票提案 √
（1）上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2026 年 4月 29 日刊载于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的相关公告；（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议
的议题进行讨论，不作为议案进行审议。独立董事年度述职报告内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告；（3）根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票；
（4）上述提案 9.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 15 日，上午 9：00 至 11：30，下午 13：30 至 17：00。2、登记方式：现场登记、通过信函或传
真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代
表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记
手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。出席人员应携带上
述文件的原件参加股东会。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函
或传真须在 2026 年 5 月 15 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“2025 年度股东会”字
样），并请电话确认。登记时间以信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。（5）注意事项：以上证明文件办理登记
时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入
场手续。
3、登记地点：青岛市市南区宁夏路 288 号软件园 2号楼 20 层山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室。
4、会议联系方式
联 系 人：冯巍巍、姜亚晶
联系电话：0532-85930276
传真：0532-85938911
联系地址：青岛市市南区宁夏路 288 号软件园 2号楼 20 层山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室
邮编：266071
5、会议费用：本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/353b9cc7-33aa-4fd4-b968-f5c191043a67.PDF
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2026-04-29 00:02│朗进科技（300594）：朗进科技关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）董事会
2026 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，同意将该预案
提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）审计委员会
公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议并通过公司利润分配预案。公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金
红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况及未来业务发展需求，符合中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定关于利润分配的要求，不存在损害股东利益的情形，符合公司
和全体股东的长远利益。同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该议案提交董事会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）公司 2025 年度可供利润分配情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属上市公司股东净利润-15,070,798.52 元，其中母
公司实现净利润-4,506,039.94 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，加上母公司年初未分利润 151,473,634.35 元,母
公司截至 2025 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 146,967,594.41 元。
（二）2025 年度利润分配预案
经综合考虑公司经营情况、未来发展需要和资金状况等因素，为了公司长期稳定发展，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：20
25 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 9,187,745
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -15,070,798.52 -76,405,989.63 -3,171,317.52
研发投入（元） 52,040,741.32 61,231,973.64 57,974,592.33
营业收入（元） 781,436,758.55 880,971,281.46 902,196,410.63
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 78,446,321.46
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 146,967,594.41
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 9,187,745
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -31,549,368.5567
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 9,187,745
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 171,247,307.29
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业 6.68%
收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第 □是 ?否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本利润分配预案由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来
发展前景等因素提出，有利于保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从
而更好地维护全体股东的长远利益。
综上所述，本利润分配预案具备合法性、合理性。
四、备查文件
1、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/db15b8b8-eead-48c2-b608-82b076fdd95f.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：2026年一季度报告
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朗进科技（300594）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/faf6896c-c1e0-4271-8add-865be77703f0.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：朗进科技2026年第一季度报告披露提示性公告
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山东朗进科技股份有限公司于2026年4月28日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《山东朗进科技股份有限公
司 2026 年第一季度报告》的议案。为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，《山东朗进科技股份有限公司 2026 年第一季
度报告》于 2026 年 4 月 29 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上
披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a9153373-d01c-47c2-b088-f54d2aacc860.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：朗进科技2025年年度报告披露提示性公告
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山东朗进科技股份有限公司于2026年4月28日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《山东朗进科技股份有限公
司 2025 年年度报告》等议案。为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，《山东朗进科技股份有限公司 2025 年年度报告》
及其摘要于 2026 年 4月 29 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上
披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0341214c-9787-49e7-aa46-aa3cde86dc6e.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：朗进科技未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
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为进一步增强山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机
制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《上市公司监管指引第3
号—上市公司现金分红（2025年修订）》的要求以及《山东朗进科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定
，并综合考虑公司经营情况、财务状况、业务发展需要等重要因素，特制定公司2026-2028年股东分红回报规划，内容如下：
一、制定本规划的原则
公司制定股东回报规划应充分考虑听取股东尤其是中小股东、独立董事的意见，兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展
需要。在满足公司正常经营发展对资金需求的情况下，实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报。
二、股东分红回报规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东（特别是公众投资者）意愿和要求、外部融资成本和融
资环境，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，保证利润分配政策的连续性和
稳定性。
三、未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的具体内容
（一）利润分配基本原则
公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公
司的可持续发展。利润分配应当坚持按法定顺序分配的原则，不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配具体内容及条件
1、利润分配的形式。公司采取现金、股票或者现金股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司积极推行以现金
方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
2、实施现金分红应当满足的条件
（1）公司该年度或半年度实现盈利且累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（
募集资金项目除外）；
（4）现金分红不影响公司正常经营的资金需求。
3、现金分红的具体方式和比例
在满足上述现金分红条件的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、股票股利分配的条件
公司在经营状况良好时，根据累计可供分配利润、公积金等状况，在确保公司股本规模、股权结构合理的前提下，董事会可提出
股票股利分配预案。
（三）利润分配信息披露机制
公司应在定期报告中详细披露利润分配方案特别是现金分红政策的制定及执行情况；如对现金分红政策进行调整或变更的，详细
说明调整或变更的条件和程序是否合规、透明。如果公司当年盈利且满足现金分红条件，但董事会未作出现金利润分红预案的，公司
应当在定期报告中披露原因，并应说明未用于分红的资金留存公司的用途。
（四）公司利润分配决策程序
1、董事会制订年度利润分配方案、中期利润分配方案；
2、董事会审议通过利润分配方案后报股东会审议批准；
3、股东会审议利润分配方案时，应充分考虑公众投资者意见，应提供网络投票等方式以方便股东参与股东会表决；
4、公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方
案后，须在 2个月内完成股利（或者股份）的派发事项。
（五）公司利润分配政策的变更
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和
证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东会特别决议通过。
四、股东分红回报规划的制订周期和调整机制
公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展
所处阶段及资金需求，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东分红回报规划。
如在已制定的规划期间内，公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化需要调整规划的，公司董事会应结合实际情况对规
划进行调整。股东分红回报规划的制订和调整应由董事会审议通过后提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二
以上通过方可实施。
股东会审议股东分红回报规划应当采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。股东会在对现金分红具体方案进行审议时，公司
应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、本规划的实施
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起实施。
山东朗进科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/20b1a4ca-9f2c-4f97-8f40-91a0969ca1a0.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：朗进科技关于2025年度计提资产减值准备的公告
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朗进科技（300594）：朗进科技关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/257d98bf-db05-4ecd-a1e5-44c76d727af6.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：朗进科技关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议并通过
了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案》。基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体成员以及董事会全体董事对《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》回避表决，相关事项直接提交公司 2025 年度股东会审议；董事兼高级管理人员李敬恩、王绅宇对《关于公司
高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》回避表决。现将董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的相关情况具体公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认
2025 年度，在公司内部任职的非独立董事、高级管理人员按严格按照公司的薪酬制度、具体岗位、职务、经营业绩和个人绩效
领取薪酬；公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放；外部投资人股东委派的董事不在公司领取薪酬。2025年度公司董事、高级管
理人员从公司获得的税前报酬总额合计541.51万元，具体情况详见公司《2025 年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。本次董事薪酬方案自公司 2025 年度股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬
方案自公司董事会审议通过后实施。
（三）薪酬方案
1、非独立董事、高级管理人员薪酬方案
（1）外部投资人股份委派的董事，不在公司领取薪酬。
（2）在公司内部任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入组成。计算公式为：年度薪酬=基
本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入。
①基本薪酬：根据董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本
报酬。
②绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂
钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放；其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五
十。
③中长期激励收入：公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股
计划等，具体方案根据相关法律、法规的规定并视公司经营情况另行确定。
（3）薪酬发放
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度及中长期激励方案执行。公司董事、高级管理人
员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
2、独立董事薪酬方案
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为每人 8 万元人民币/年，该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关
税费统一由公司代扣代缴，按月平均发放。
三、其他事项
（一）以上薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家有关规定扣除(或代扣代缴)个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。
（三）董事、高级管理人员薪酬水平可根据同行业薪资状况及公司经营实际情况进行适当调整。
（四）本方案未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本方案与法律、法规、其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
四、审议程序
公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》。
公司第六届董事会第十三会议审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，
本议案将直接提交 2025 年度股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
，董事兼高级管理人员李敬恩、王绅宇回避表决。
五、备查文件
1、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7763ae72-e8ab-4308-89eb-90458cec3107.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：朗进科技关于收到独立董事督促函的公告
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山东朗进科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到独立董事田雪峰女士、王琪先生、高科先生共同提交的《督促函》(以
下简称“督促函”)，具体内容如下：
一、督促函内容
本人田雪峰、王琪、高科作为山东朗进科技股份有限公司 (以下简称：公司)现任独立董事，于 2026 年 4月 24 日以邮件方式
收到公司年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与治理层沟通的函，并于当日下午 4:00 参加了中兴华会计师事务所（
特殊普通合伙）召集的独立董事沟通会，从而获取了相关事项的最新信息：截至目前，公司在 2025 年度报告期及期后仍存在关联方
非经营性资金占用及质押担保行为以及未恰当、及时披露前述行为的问题，这导致公司内部控制存在重大缺陷。
自 2025 年 4月 22 日时任独立董事崔言民、王琪、高科参加了公司第六届第八次董事会获悉资金占用相关情况后，一同向公司
出具了《独立董事关于资金占用事宜的关注函》，要求公司董事会及管理层就占用发生的原因以及后续整改措施给予书面回复。2025
年 4 月 22 日当日，收到了公司的书面回执。2025 年 8月 22 日，时任独立董事崔言民、王琪、高科收悉第六届董事会第九次会
议议案及文件，通过会议文件《山东朗进科技股份有限公司 2025 年半年度报告》了解到公司在 2025 年上半年度存在新增资金占用
情况后，即刻向公司出具了《关于控股股东新增资金占用事宜的函》，要求公司就新增资金占用事宜作出合理解释，说明在证监局已
展开调查的情况下，仍出现此类违规行为的原因，以及公司内部相关的控制制度为何未能有效防范该情况的发生。2025 年 8月 23
日，独立董事收到了公司的书面回执。时任独立董事崔言民、王琪、高科曾多次通过现场、电话、视频方式与公司实际控制人及管理
层多次了解并核实情况、督促公司合法合规经营。
但在中国证券监督管理委员会对山东朗进科技股份有限公司给予警告，并处以罚款的情况下仍出现此类违规行为，公司不仅未能
积极整改已存在的资金占用问题，反而又出现占用、违规担保情况，这无疑是对监管规定的漠视，也严重损害了公司及全体股东的利
益，尤其是中小股东的合法权益！
我们现任田雪峰、王琪、高科三位独立董事本着勤勉履职、严格尽责的工作态度，切实维护全体股东特别是中小股东的利益，促
进企业合规合法经营，我们三位独立董事再次提出以下督促意见和整改措施：
（一）强化与改善内控制度：在过往履职期间，我们独立董事多次通过现场、电话、视频方式敦促管理层强化内部控制管理。在
此，我们建议公司董事会及管理层立即采取有效措施，尽快消除内部控制审计报告中所涉及的内部控制缺陷。同时，我们建议公司聘
请专家对公司现有内部控制管理体系进行全面梳理和积极整改，特别是加强资金审批以及对外担保等关键环节的风险防控，完善各项
内部控制制度，严格按照国家有关法律、法规和相关监管规则的规定，履行相应的内部决策和信息披露程序，以依法合规和公司生产
经营管理的实际需要为出发点，切实维护广大中小股东利益，确保公司内部控制制度能够得到有效执行，提升公司治理水平。
（二）纠正并避免关联方非经营性资金占用行为。我们提请公司董事会及管理层高度重视这些问题，并采取切实有效的措施，积
极整改。我们也将持续关注公司在上述方面的整改进度，并计划在发函后不定期到公司经营场所督促和检查上述问题的整改落实情况
，以确保公司的治理水平得到有效改善、公司的经营风险得到有效控制。
（三）纠正并避免违规担保行为，消除不利影响。我们提请公司董事会及管理层高度重视这些问题，并采取切实有效的措施，积
极整改。我们也将持续关注公司在上述方面的整改进度，并计划在发函后不定期到公司经营场所督促和检查上述问题的整改落实情况
，以确保公司的治理水平得到有效改善、公司的经营风险得到有效控制。
（四）独立董事田雪峰、王琪、高科督促公司董事会及管理层立即采取更加有效的措施进行内部控制缺陷整改，同时加强对子公
司的管控，按照相关监管要求及时、全面整改到位；要求公司董事会将关联方非经营性资金占用及质押担保行为的违规责任落实到人
；要求公司定期向董事会审计委员会汇报整改进展并依法履行信息披露义务，把上述事项对公司财务报表、内部控制、持续经营的不
利影响降至最低。
二、相关情况说明
公司收到独立董事《督促函》后高度重视，后续，公司将认真落实独立董事《督促函》的要求，积极推进相关工作，并将就《督
促函》所关注相关事项与独立董事持续沟通进展情况，配合独立董事履行职责，切实维护广大投资者特别是中小股东的权益。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7cd2d636-7296-43bb-ac31-5a7118f388d8.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：朗进科技2025年度财务决算报告
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朗进科技（300594）：朗进科技2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/67f32777-6326-4a33-aaa4-fc781149a409.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：朗进科技2025年度董事会工作报告
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朗进科技（300594）：朗进科技2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/147320e9-23fc-4c52-942e-cd3f42a5fb02.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：朗进科技2025年度内部控制自我评价报告
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朗进科技（300594）：朗进科技2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4e04bbcc-2e9e-42d3-98b4-443d49ef380d.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：朗进科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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朗进科技（300594）：朗进科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/988b3dd6-0083-4548-b493-d53cf1b25b3d.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：朗进科技董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
《独立董事制度》等相关规定，就公司独立董事崔言民先生（已离任）、王琪先生、高科先生、田雪峰女士的独立性情况进行评估并
出具如下专项意见：
经核查独立董事崔言民先生（已离任）、王琪先生、高科先生、田雪峰女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在
公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ed62f227-a24c-4331-b662-af62dc20d7f6.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：朗进科技关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”“朗进科技”）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
所”）作为公司2025年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》，公司对中兴华所在2025年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中兴华所在资质等方面合规有效，履职保持
独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11月 4日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层
首席合伙人：李尊农
2025 年度末合伙人数量 212人、注册会计师人数 1084 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532人。
2024 年度经审计的业务收入 203,338.19 万元，其中审计业务收入154,719.65 万元，证券业务收入 33,220.05 万元。
2024 年度上市公司年报审计 169家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业
；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,208.86 万元。
2、投资者保护能力
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险
基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的
范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决，不会对中兴华所履行能力产
生任何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、行政监管措施 17次、自律监管措施及纪律处分 4次。43名从
业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 15 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施 11人次、纪律处分 6人次。
二、2025年度审计会计师事务所履职情况
按照双方签署的《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，中兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关
联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，中兴华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层及治理层进行了沟通。
经审计，中兴华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，中兴华所出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告；同时，
中兴华对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司未能按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2025年12月31日在
所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，中兴华所出具了否定意见的内部控制审计报告。
三、总体评价
公司认为中兴华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成
了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/da3fd8b2-e6bd-441f-b7b5-76c6cc14b6e9.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：朗进科技董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东朗进科技
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师
事务所2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11月 4日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层
首席合伙人：李尊农
2025 年度末合伙人数量 212人、注册会计师人数 1084 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532人。
2024 年度经审计的业务收入 203,338.19 万元，其中审计业务收入154,719.65 万元，证券业务收入 33,220.05 万元。
2024 年度上市公司年报审计 169家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业
；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,208.86 万元。
2、投资者保护能力
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额
10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的
范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决，不会对中兴华所履行能力产
生任何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、行政监管措施 17次、自律监管措施及纪律处分 4次。43名从
业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 15 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施 11人次、纪律处分 6人次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年10月26日，公司召开公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司2025年度外部审计机构的议案》，对聘任中兴华所为公司2025年度审计机构事项发表了明确同意的意见，并同意
提交董事会审议。
2025年10月27日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年
度外部审计机构的议案》，同意公司聘任中兴华所为公司2025年度审计机构。
2025年11月13日，公司召开2025年第二次临时股东会表决通过了该议案。
二、2025年度审计会计师事务所履职情况
按照双方签署的《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，中兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关
联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，中兴华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层及治理层进行了沟通。
经审计，中兴华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，中兴华所出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告；同时，
中兴华对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司未能按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2025年12月31日在
所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，中兴华所出具了否定意见的内部控制审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对中兴华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了
严格核查和评价，认为其执业资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性方面均符合相关要求。2025年10
月26日，公司召开公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司2025年度外部审计机构的议案》，对聘任中兴华所为公司2025年度审计机构事项发表了明确同意的意见，并同意提交董事会审议
。
（二）2026年1月20日，董事会审计委员会通过以通讯进行了审计计划和审计策略的沟通，并对审计工作提出了意见和建议。
（三）2026年4月27日，公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议以通讯方式召开，审议通过公司2025年年度报告、财务
决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
经公司董事会审计委员会评估和审查后，认为中兴华所具备执行审计工作的独立性，具有从事相关业务审计资格，能够满足审计工作
的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的
职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有
序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
山东朗进科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/66dab22b-6edf-43f5-bbef-7b6fd82acf9e.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：朗进科技关于公司及子公司开展融资租赁售后回租业务的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议并通过
了《关于公司及子公司开展融资租赁售后回租业务的议案》。为盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资
渠道，公司及子公司（含全资及控股子公司）拟与具有相应资质的融资租赁机构开展融资租赁售后回租业务，融资总金额不超过 10,
000 万元。
一、融资租赁业务概述
（一）为盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展与优化公司融资渠道，满足公司经营业务资金需求，公司及
子公司（含下属全资及控股子公司）拟与具有相应资质的融资租赁机构开展融资租赁售后回租业务，融资总金额不超过 10,000 万元
，融资额度授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。同时，为提高决策效率，确保该业务高效实施，公司董事会授权
公司管理层在批准的额度内办理公司及子公司融资租赁售后回租业务相关事宜。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、交易方基本情况
公司本次授权开展融资租赁售后回租业务的交易对方为具备开展融资租赁业务的相关资质，并且与公司及子公司不存在关联关系
的融资租赁机构。交易对方、融资金额、租赁标的、租赁期限、租金及支付方式等具体内容以实际开展业务时签订的合同或协议为准
。
三、融资租赁标的基本情况
1、标的名称：公司及子公司部分资产设备
2、标的类型：固定资产
3、权属状态：标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻
结等司法措施。
四、融资租赁售后回租业务的主要内容
1、融资金额：融资总金额不超过 10,000 万元。
2、融资租赁售后回租业务主要内容：公司及子公司拟以部分资产设备作为转让标的及租赁物，与符合相关法律法规和公司要求
的融资租赁公司开展融资租赁售后回租业务。融资租赁公司向公司支付购买价款取得标的所有权，并同时将该标的作为租赁物出租给
公司使用。
3、融资额度授权期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
4、在融资租赁售后回租业务额度内的交易对方、融资金额、租赁标的、租赁期限、租金及支付方式等具体内容以实际开展业务
时签订的合同或协议为准。
五、交易目的和对公司的影响
本次融资租赁售后回租业务有利于盘活现有资产，拓宽融资渠道、优化融资结构，可有效保证公司日常经营的资金需求，补充流
动现金。本次交易不影响公司对相关资产的使用，不会对公司日常经营造成影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东尤
其是中小股东的利益的情形。
六、审计委员会意见
该议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。公司及子公司（含下属全资及控股子公司）开展融资租赁售
后回租业务，能够有效盘活固定资产，拓宽公司融资渠道，有助于公司经营发展，同意公司及子公司与具有相应资质的融资租赁机构
开展融资租赁售后回租业务，融资总金额不超过10,000.00 万元，融资额度授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述融资租赁售后回租业务额度内的交易对方、融资金额、租赁标的、租赁期限、租金及支付方式等具体内容以实际开展业务时签
订的合同或协议为准。
七、董事会意见
为满足公司经营发展实际需要，董事会同意公司及子公司（含下属全资及控股子公司）与具有相应资质的融资租赁机构开展融资
租赁售后回租业务，融资总金额不超过 10,000.00 万元，融资额度授权期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述融
资租赁售后回租业务额度内的交易对方、融资金额、租赁标的、租赁期限、租金及支付方式等具体内容以实际开展业务时签订的合同
或协议为准。
八、备查文件
1、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d80ad315-79a0-4152-b224-f30a8e39693d.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：朗进科技关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年4月 28 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司与银行、非银行金融机构、商业保理公司等具备相关业务
资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 30,000 万元，保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起
12 个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。在额度范围内提请董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并
签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法
律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。本次保理业务在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、保理业务主要内容
1、业务概述：公司及子公司作为转让方，将应收账款转让给合作机构，合作机构根据受让的应收账款向公司或子公司支付保理
款。
2、合作机构：银行、非银行金融机构、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构根据综合资金成本、融资期限
、服务能力等综合因素选择。
3、业务期限：上述应收账款保理业务的开展期限为自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，具体每笔保理业务期限以单项
保理合同约定期限为准。
4、保理融资金额：公司及子公司保理融资金额总计不超过人民币 30,000万元，该保理融资额度在授权期限内使用。在此额度范
围内，公司不再逐笔审议每笔保理业务，具体保理期限、金额等依据该议案里的相关约定执行。
5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及有追索权保理方式。
6、保理融资费率：根据市场费率水平由协议双方协商确定。
二、主要责任及说明
开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向
公司及子公司追索未偿融资款及相应利息。
开展应收账款有追索权保理业务，公司及子公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应
收账款承担偿还责任，合作机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司及子公司追索未偿融
资款以及由于公司及子公司的原因产生的罚息等。
三、主要目的及对公司的影响
开展应收账款保理业务，将缩短公司及子公司应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，满足日常经营资金及业务进一步扩张需
求，改善公司及子公司资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划及整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
四、董事会审议情况
经审议，董事会认为：办理应收账款保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债
结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。董事会同意公
司及子公司开展应收账款保理业务。
五、审计委员会意见
该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。经审核，审计委员会认为：公司及子公司开展应收账款
保理业务有利于缩短应收账款回收时间，降低应收账款管理成本，进一步扩大公司经营的资金支持。本次开展应收账款保理业务不构
成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司及子公司开展应收账款保理业务。
六、备查文件
1、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dadcc985-1281-4083-a89c-d199f98d7127.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：朗进科技2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明
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地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B,Lize SOHO,
20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0
- 5 1 4 2 3 8 1 6关于山东朗进科技股份有限公司
2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明中兴华专字（2026）第 00001937号
山东朗进科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对山东朗进科技股份有限公司（以下简称“朗进科技”）2025年度财务报表进行了审计，并于 2026年 4月 28日
出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2026）第 00000087号）。根据中国证券监督管理委员会
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引-审计类第 1号》
的相关要求，就相关事项说明如下：
一、带有强调事项段的无保留意见内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、5关联交易情况列示，报告期内公司存在对关联方提供担保及非经营性关联
资金占用，截至审计报告日已解除担保并收回全部资金占用本息款；如财务报表附注十四、其他重要事项所述，因朗进科技未及时披
露、未在 2024年半年度报告披露 2024年 2月至 6月关联方非经营性资金占用的行为、未及时披露 2024年 7月至 2025年 7月关联方
非经营性资金占用的行为，中国证券监督管理委员会对山东朗进科技股份有限公司给予警告，并处以 250万元罚款。因 2025年 6月
起存在的对外关联担保事项及 2025年末实际转出资金拆借事项未及时披露，朗进科技可能收到监管部门的进一步处罚。
本段内容不影响已发表的审计意见。
二、发表带有强调事项段的无保留意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒
财务报表使用者关注已在财务报表中列报，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在同时满足下列条
件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：（一）按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无
保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见；（二）当《中国注册会计师审计准则第 1504 号——在审计报告
中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。
上述强调事项段涉及事项不影响注册会计师所发表审计意见的依据如下：朗进科技已就本说明一中强调事项段所涉及事项在财务
报表中作出了恰当列报。我们认为，强调事项段所涉及事项不会导致发表非无保留意见，同时未被确定为在审计报告中沟通的关键审
计事项。考虑到上述事项的重要性，我们在审计报告中增加强调事项段，提醒财务报表使用者关注。强调事项段并不影响发表的审计
意见。
三、带有强调事项段的无保留意见涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响
强调事项段中涉及事项不影响公司报告期财务状况和经营成果。
四、重要性水平
我们在审计中使用的 2025 年度合并财务报表整体的重要性相关情况如下：选取的基准：鉴于公司本期未经审计的税前利润绝对
值较小，我们选取近 4年平均税前利润绝对值作为基准
使用的百分比：5%
选取依据：根据《中国注册会计师审计准则第 1221号——计划和执行审计工作时的重要性》，结合近 4年平均税前利润绝对值
计算结果：人民币 250.00万元
五、使用目的
本专项说明仅供朗进科技 2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他目的。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：石磊
中国·北京 中国注册会计师：于晓玉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8340b40d-7ae5-40d6-a402-5a4b876a487e.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：朗进科技董事会、审计委员会关于2025年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项
│的专项说明
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无保留意见涉及事项的专项说明
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”“朗进科技”）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
所”）为公司 2025年度财务及内控审计机构。中兴华所对公司 2025年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据
中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司董事会、审计委员会现就上述审计报告涉及事项作如下专项说明：
一、2025 年度审计报告中带强调事项段的内容
中兴华所对公司 2025年度财务报表出具的带强调事项段的无保留意见审计报告具体内容如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、5关联交易情况列示，报告期内公司存在对关联方提供担保及非经营性关联
资金占用，截至审计报告日已解除担保并收回全部资金占用本息款；如财务报表附注十四、其他重要事项所述，因朗进科技未及时披
露、未在 2024年半年度报告披露 2024年 2月至6月关联方非经营性资金占用的行为、未及时披露 2024年 7月至 2025年 7月关联方
非经营性资金占用的行为，中国证券监督管理委员会对山东朗进科技股份有限公司给予警告，并处以 250万元罚款。因 2025年 6月
起存在的对外关联担保事项及 2025年末实际转出资金拆借事项未及时披露，朗进科技可能收到监管部门的进一步处罚。
本段内容不影响已发表的审计意见。
二、公司董事会和审计委员会对所涉事项的意见
1.董事会意见
公司董事会尊重并认可中兴华所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，认为该报告客观、真实地反映了所涉事项的现状及
面临的潜在风险。公司将积极采取有效的措施，尽早消除不确定性因素对公司的影响。
2.审计委员会意见
公司审计委员会认为，中兴华所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告内容客观、真实，充分揭示了公司面临的风险。审计
委员会同意该审计报告，认可公司董事会就非标准审计意见涉及事项出具的专项说明，并将持续监督公司董事会及管理层落实各项整
改措施，敦促公司严格执行内部控制制度，确保公司规范运作。
三、公司消除上述事项及其影响的具体措施
1.公司及时督促控股股东尽快解决资金占用问题。截止 2025年年报披露日，公司已收回被占用的资金及期后利息，期后新增存
单质押担保业已解除。
2.公司通过公司董事会、管理层正在就其他关联方资金占用情况进行全面核查，并按照法律法规的要求及时履行相关信息披露义
务，维护公司和广大投资者的合法权益。
3.同时公司将进一步梳理和完善公司内部控制体系，修订相关内部制度；建立健全公司内部监督机制，加强对公司管理层、股东
关于资金占用、关联方资金往来等事项的学习和培训。
4.要求公司各层面管理人员及关键岗位提升风险防范意识，提高规范运作能力；加大重点领域和关键环节监督检查力度，确保公
司在所有重大事项决策上严格执行内部控制审批程序，以切实维护公司及全体股东的利益。
5.公司董事会将持续督促董事、高级管理人员及相关人员严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规、规范性文件，认真学习相关法律法规和监管规则，不断提高履职能力，切实增强相关人员的规范运作意识和风险合规意识
。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此说明。
山东朗进科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/82581943-06d5-407c-a6fe-c339d04f8690.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：朗进科技第六届董事会第十三次会议决议的公告
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朗进科技（300594）：朗进科技第六届董事会第十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e74209b6-a524-4daa-84e6-fda95a2a64ff.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：2025年年度报告
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朗进科技（300594）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cbf1360b-9adf-4cc7-9f02-8a70e04a07a7.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：2025年年度报告摘要
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朗进科技（300594）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dce442f1-d644-4fb0-a472-60d4f7faf698.PDF
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2026-04-28 23:55│朗进科技（300594）：朗进科技内部控制审计报告书
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tow
er B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f
a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2026）第 00000003号山东朗进科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东朗进科技股份有限公司（以下简称“朗
进科技”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、朗进科技对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是朗进科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、导致否定意见的事项
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。
在内部控制审计过程中，我们发现朗进科技财务报告内部控制存在以下重大缺陷：
1、资金占用情况
（1）存单质押：2025年度，朗进科技全资子公司济南朗进新能源科技有限公司以其定期存单对外提供质押担保，累计发生额 22
0,000,000.00元，本质上构成对控股股东青岛朗进集团有限公司（以下简称“朗进集团”）的融资担保，相关融资担保业务已于报告
期末到期解除。
（2）非经营性资金占用：截止本报告期末，青岛朗进集团有限公司及其关联方非经营性资金占用累计发生额 340,367,471.42
元（含利息）；余额109,500,000.00元。
上述存单质押和非经营性占用资金涉及发生额共计 560,367,471.42元，余额共计 109,500,000.00元。报告期期后，济南朗进新
能源科技有限公司又以其定期存单 110,530,000.00元对外提供质押担保。截止报告日，公司已收回被占用的资金及期后利息，期后
新增存单质押担保业已解除。朗进科技上述关联方交易未根据公司内部控制制度履行审批及关联方交易的决策程序，且部分交易未及
时进行信息披露。
上述事项表明，朗进科技资金管理、关联交易、对外担保、采购与付款、子公司管理、信息披露等相关控制活动存在缺陷。
朗进科技管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在朗
进科技 2025年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。
五、财务报告内部控制审计意见
我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，山东朗进科技股份有限公司于 2025年 12月 31日未能按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7b30751c-3ebb-4b68-b738-f306d521d60e.PDF
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2026-04-28 23:55│朗进科技（300594）：2025年年度审计报告
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朗进科技（300594）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a8cec95f-578b-43d9-8a99-eb22ab90ea41.PDF
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2026-04-28 23:55│朗进科技（300594）：朗进科技2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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一、营业收入扣除情况的专项审核意见
二、审核意见附送
1. 营业收入扣除情况表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z HO NG X I N GH UA CE RT I F I E D P U B L I C AC CO UN TA NT
S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B,Lize S
OHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0
1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于山东朗进科技股份有限公司
营业收入扣除情况的专项审核意见中兴华核字（2026）第 00000013 号山东朗进科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了山东朗进科技股份有限公司（以下简称“朗进股份”）2025年度财务报表的基础上，对后附的朗进股份
管理层编制的《2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关
规定编制营业收入扣除情况表是朗进股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述
或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对朗进股份管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记
录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，朗进股份编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了朗进股份营业收入扣除情况。
本专项审核报告仅供朗进科技年度报告披露之目的使用，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册
会计师和会计师事务所无关。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：石磊
中国·北京 中国注册会计师：于晓玉
2026年 04月 28日
山东朗进科技股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况表
编制单位：山东朗进科技股份有限公司 单位： 人民币万元
项目 本年度 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 78,143.68 88,097.13
营业收入扣除项目合计金额 181.30 551.80
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.23% 0.63%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、 181.30 551.80 主要为废料销售相关
包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管 收入
理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公
司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计
年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保
、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为
销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 - -
与主营业务无关的业务收入小计 181.30 551.80
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易
或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现
的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚
假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的
子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计 - -
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 77,962.38 87,545.33
法定代表人：李敬茂 主管会计工作负责人：邵正刚 会计机构负责人：柳红梅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cb2a41dd-a7ef-4616-b434-e3939e007dad.PDF
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2026-04-28 23:55│朗进科技（300594）：朗进科技关于申请银行综合授信的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《
关于公司向银行申请综合授信的议案》。为满足公司生产经营的需要，保障资金能力，公司（含下属全资及控股子公司）拟向银行申
请不超过人民币 183,300.00万元的综合授信额度，以满足公司日常经营及业务发展资金需求。
一、本次申请银行综合授信额度情况
公司（含下属全资及控股子公司）拟向银行申请不超过人民币 183,300.00万元的综合授信额度，以满足公司日常经营及业务发
展资金需求。上述综合授信额度主要用于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证等融资业务，具体每笔
授信额度、利率及担保方式以各银行实际审批的授信额度为准，使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
本次申请的综合授信额度事项自 2025 年度股东会审议通过之日起一年内有效。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。
具体授信情况如下：
序号 申请主体 银行名称 授信额度(万元)
1 山东朗进科技股份有限公司 中信银行股份有限公司济南分行 20,000.00
2 山东朗进科技股份有限公司 渤海银行股份有限公司济南分行 20,000.00
3 山东朗进科技股份有限公司 交通银行股份有限公司莱芜分行 15,000.00
4 山东朗进科技股份有限公司 广发银行股份有限公司济南分行 15,000.00
5 山东朗进科技股份有限公司 兴业银行股份有限公司济南分行 10,000.00
6 山东朗进科技股份有限公司 中国银行股份有限公司莱芜分行 10,000.00
7 山东朗进科技股份有限公司 中国建设银行股份有限公司莱芜市中支行 10,000.00
8 山东朗进科技股份有限公司 中国光大银行股份有限公司济南分行 10,000.00
9 山东朗进科技股份有限公司 恒丰银行股份有限公司济南分行 10,000.00
10 山东朗进科技股份有限公司 莱商银行股份有限公司开发区支行 8,000.00
11 山东朗进科技股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司济南分行 6,000.00
12 山东朗进科技股份有限公司 青岛银行股份有限公司莱芜高新支行 6,000.00
13 山东朗进科技股份有限公司 平安银行股份有限公司青岛分行 5,000.00
14 山东朗进科技股份有限公司 威海市商业银行股份有限公司莱芜分行 5,000.00
15 山东朗进科技股份有限公司 北京银行股份有限公司济南分行 5,000.00
16 山东朗进科技股份有限公司 中国农业银行股份有限公司莱芜分行 5,000.00
17 山东朗进科技股份有限公司 浙商银行股份有限公司济南分行 5,000.00
18 山东朗进科技股份有限公司 日照银行股份有限公司济南分行 3,000.00
19 山东朗进科技股份有限公司 齐鲁银行股份有限公司济南莱芜支行 3,000.00
20 山东朗进科技股份有限公司 招商银行股份有限公司济南分行 3,000.00
21 山东朗进科技股份有限公司 泰安银行股份有限公司济南莱芜支行 2,000.00
22 山东朗进科技股份有限公司 中国工商银行股份有限公司莱芜分行 2,000.00
23 山东朗进科技股份有限公司 山东莱芜农村商业银行股份有限公司 1,000.00
24 青岛朗进新能源设备有限公司 中信银行贵州路支行 2,000.00
25 青岛朗进新能源设备有限公司 中国银行股份有限公司青岛市北支行 1,000.00
26 青岛朗进新能源设备有限公司 交通银行青岛分行 500.00
27 青岛朗进新能源设备有限公司 中国工商银行青岛四方支行 500.00
28 青岛朗进数字能源技术有限公司 中国工商银行青岛中山路支行 300.00
合计 183,300.00
根据相关法律、法规、规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上述银行与公司均不存在关联关系。
为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长审批并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款
、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
二、授信协议主要内容
公司目前尚未与银行签订相关授信协议，上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以
银行借贷时签署的合同为准。
三、审计委员会意见
该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。经核查，公司本次向银行申请不超过人民币 183,300.0
0 万元的综合授信是为了满足公司日常经营发展所需，原因充分，风险可控，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会
影响公司的正常运作和发展，同意公司向银行申请综合授信事项，并将该议案提交股东会审议。
四、备查文件
1、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5aedf058-acc1-436c-a840-b42f0237132b.PDF
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2026-04-28 23:55│朗进科技（300594）：朗进科技关于2026年度日常性关联交易预计的公告
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朗进科技（300594）：朗进科技关于2026年度日常性关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9d884713-eae0-4793-91b5-a22fb4c3b1fb.PDF
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2026-04-28 23:55│朗进科技（300594）：关于朗进科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
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朗进科技（300594）：关于朗进科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4558fc82-5bac-4c7e-973d-184ee05f3958.PDF
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2026-04-28 23:54│朗进科技（300594）：朗进科技2025年度独立董事述职报告（崔言民）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2025年的工作中
，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东会会议，运用专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项
发表了独立意见，忠实、勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
1、个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人崔言民，1966年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987年 7月至 1994年 12月，任山东泰安第一
职业中专学校会计教研室教师；1995年 1月至 2002年 12月，任泰安市财政局会计师事务所主任会计师、事务所所长；2003年 1月至
2007年 8月，任青岛金王应用化学股份有限公司财务部财务总监；2007年 9月至 2012年 4月任青岛金王应用化学股份有限公司总经
理兼财务总监；2012年 5月至 2012年 12月任青岛金王集团有限公司行政部副总裁；2013年 1月至今任青岛大学校办企业集团总经理
、产业技术研究院执行院长；2024年 3月 28日至 2026年 4月 10日任公司独立董事。
2、独立性说明
除在公司担任独立董事职务外，本人及配偶、父母、子女未在公司或其主要股东、附属企业担任任何职务，与公司及主要股东之
间不存在任何利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事
独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
任职期间，公司共召开5次董事会，本人认真履行职责，具体情况如下：
姓名 召开次数 亲自出席次数 委托次数 缺席次数 是否连续两次未亲
自出席会议
崔言民 5 5 0 0 否
本人对公司任职期间董事会会议各项议案及公司其他事项认真审议后，对所有议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有
反对或弃权的情形。
任职期间，公司召开了3次股东会，本人均出席会议并认真听取了与会股东的意见和建议，没有缺席、委托他人出席或连续两次
未亲自出席会议的情况。
（二）出席董事会专门委员会工作情况
专门委员会名称 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 未出席次数
审计委员会 4 4 0 0
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
任职期间，本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立
董事职责。
（三）出席独立董事专门会议工作情况
日期 会议届次 审议事项 意见情况
2025年2月24日 第六届董事会独立董事专门 1.《关于控股股东为公司提供担 同意
会议2025年第一次会议 保暨关联交易的议案》
2025年4月21日 第六届董事会独立董事专门 1.《关于公司2025年度日常性关 同意
会议2025年第二次会议 联交易预计的议案》
（四）在公司进行现场工作的情况
2025年度任职期间，本人通过参加股东会、董事会及其专门委员会等方式对公司进行现场考察，并通过电话等方式与公司其他董
事、高级管理人员及相关工作人员保持常态化沟通，积极主动了解公司生产经营、内部控制、法人治理结构等关键情况，持续关注股
东会、董事会决议执行进度、信息披露合规性、机构调研反馈等公司重要经营动态。结合公司实际情况及自身履职需求不定期到公司
现场办公，任职期间现场办公天数为 15天，符合相关规范性文件的要求。本人持续关注公司外部环境及市场变化对公司的潜在影响
，关注媒体、网络等有关公司的相关报道，利用自身专业知识对公司的经营管理提出了相关合理化建议。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
1、与外部审计机构沟通情况
报告期内，为切实履行监督职责，本人作为公司审计委员会主任委员，与负责公司年度审计工作的会计师事务所进行了沟通，就
2024年度审计工作计划、风险判断、审计重点等事项作了充分沟通交流；认真审阅事务所出具的审计报告，确保审计报告能够真实
准确地反映公司财务状况与经营成果。
2、与内部审计机构沟通情况
2025年度，本人与公司审计部负责人持续保持沟通，听取内部审计工作汇报。公司审计部定期向审计委员会汇报公司内部审计工
作报告等，本人及审计委员会委员对公司内部审计工作情况提出了专业建议，指导内部审计机构提升审计质量，确保公司内部审计工
作能够高效运行。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
1、严格恪守独立董事履职准则，针对提交董事会审议的每一项议案，均逐一审阅配套文件及相关材料，必要时主动向公司相关
部门及人员进行查询核实，充分了解议案内容。基于自身专业素养及独立判断能力，独立、客观、审慎地行使表决权，确保表决意见
的合规性、公正性与专业性，切实履行独立董事的核心职责。
2、通过查阅公司内部管理制度、财务报告等相关资料，与公司经营管理层、核心业务部门负责人及财务人员等开展常态化沟通
，深入了解公司生产经营状况、内部管理制度、董事会决议执行情况、关联交易公允性等重要事项，持续跟踪公司经营管理与法人治
理的整体情况，确保对公司运营状况的全面把控。
3、监督和核查董事、高管履职情况，通过列席会议、查阅履职记录、沟通核实等方式推动董事会决策的科学性、客观性与合规
性，完善公司的法人治理。针对公司定期报告、关联交易等重大事项，基于独立视角进行全面研判，做出客观、公正的专业判断，有
效防范潜在风险。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，不断深化对独立董事职责的理解与把握，切实提升自身维护公司及全体投资者合法权益
的专业能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年 2月 25日，第六届董事会第六次会议审议的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》；2025年 4月 22日，第
六届董事会第八次会议审议的《关于公司 2025年度日常性关联交易预计的议案》，本人对上述事项发表了同意的意见。本人认为，
公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，相关审议及表决程序合法合规，交易定价公
允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告披露情况
报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，及时有效地编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年
半年度报告》《2025年第三季度报告》等各期财务会计报告及定期报告。本人对公司提供的财务会计报告及各期定期报告中的财务信
息认真审核，审慎履行相关审议职责，并对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）董事、高级管理人员薪酬管理制度事项
本人认为报告期内公司董事、高级管理人员薪酬管理制度符合公司实际情况，程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形
。
（四）聘用会计师事务所
2025年10月27日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年
度外部审计机构的议案》，续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，该议案经审计委员会审核后提交股东
会审议通过。本人对审计机构的执业资质及过往针对环保行业项目的审计工作质量进行监督核查，续聘符合公司及股东利益，决策程
序合法合规。
四、总体评价和建议
2025年，本人作为公司的独立董事，严格恪守《公司法》《证券法》等相关法律法规、监管规则及公司章程规定的履职准则，始
终本着独立、客观、公正的原则，积极有效地履行了独立董事职责，审议公司董事会各项议案，参与公司决策，关注保护公司及全体
股东特别是中小股东的合法权益。
2026 年 4 月本人正式离任。在职履职期间，本人始终秉持诚信勤勉的精神，持续学习最新法律法规、监管政策及行业准则，不
断提升专业履职水平与风险判断能力。任职以来，本人严格恪守独立客观公正原则，认真参与董事会各项决策审议，切实维护公司及
全体股东尤其是中小股东合法权益，履职尽责直至离职。后续本人也将持续关注公司发展，祝愿公司稳步前行、实现高质量可持续发
展。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/96d2a8be-f00f-45a8-9aa0-9f58be5b8d3c.PDF
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2026-04-28 23:54│朗进科技（300594）：朗进科技2025年度独立董事述职报告（王琪）
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各位股东及股东代表：
2025年，本人作为山东朗进科技股份有限公司（简称“朗进科技”）独立董事，严格恪守《公司法》《证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及
《公司章程》《独立董事制度》的相关要求，秉持独立、客观、公正的原则履行独立董事职责。全年积极关注公司经营发展动态，认
真参与董事会及各下属委员会会议，审慎审议各项议案并发表专业意见，切实维护公司整体利益与全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现将2025年度履职情况向各位股东报告如下：
一、基本情况
本人王琪，男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年7月至1994年6月，任广州市司法学校
教师；1994年6月至1997年12月，任广东国际信托投资公司办公室科员；1997年12月至2012年12月，任广东信扬律师事务所专职律师
；2012年12月至今，任广东合邦律师事务所专职律师；2019年12月至今，任广东合邦律师事务所管委会主任；2020年9月至今，任公
司独立董事。
本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》规定
的独立性要求，不存在任何影响独立性的情形，能够独立履行职责、发表意见。
二、2025年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，本人出席会议情况如下：
会议 报告期内应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会 5 5 0 0
股东会 3 3 0 0
以上历次董事会及股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次董
事会及股东会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议议案提
出过异议。我对提交董事会审议的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
报告期内，公司对我的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
（二）任职董事会专门委员会的工作情况
1、作为提名委员会委员，参加了提名委员会1次会议，积极履行职责，对非独立董事候选人的任职资格进行核查，确保提名程序
符合相关法律法规，提名过程合法有效。
2、作为审计委员会委员，参加审计委员会4次会议。认真听取公司年度内审工作报告、财务决算报告与利润分配等，重点关注关
联交易审计重点领域、审计调整事项、内部控制制度执行情况等核心内容，助力公司合规发展。
（三）独立董事专门会议情况
公司2025年第一次独立董事专门会议于2025年2月24日以通讯方式召开，本人参会并审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨
关联交易的议案》，同意将上述议案提交董事会审议；公司2025年第二次独立董事专门会议于2025年4月21日以通讯方式召开本人参
会并审议通过《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》，确保相关关联交易事项决策合规、公允。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人高度重视与公司内审部及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的沟通协作。定期了解内部审计工作进展，对内部
审计计划的执行情况、审计发现问题的整改情况进行监督，督促内审部强化对公司关键业务流程、内部控制制度的审计力度；与会计
师事务所就年度审计计划、审计范围、审计重点、财务报表审计过程中发现的问题等进行深入交流，关注审计工作的独立性与专业性
，推动审计过程中各类问题的有效解决，保障审计工作顺利开展及审计结果客观公正。
（五）现场办公及调研情况
2025年，本人累计现场工作时间满足15个工作日的要求。除参加董事会、股东会等会议外，通过实地走访、座谈交流等多种方式
，深入了解公司经营管理、财务运行、项目推进及行业竞争格局等情况，与公司董事、高级管理人员保持常态化沟通，及时掌握公司
经营动态与重大项目进展情况，为公司规范运作与持续健康发展提供有力支持。
（六）与中小投资者的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信
息，秉持审慎、独立、客观的原则对各项议案进行判断，推动董事会科学决策与规范运作，切实维护公司及全体股东利益。此外，本
人积极关注深交所互动易等平台上公司股东的提问，了解公司股东的想法和关注事项，广泛听取投资者的意见和建议。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露监督。严格监督公司信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》等
相关规定，规范信息披露流程，对定期报告、临时公告等披露文件的内容进行认真核查，确保信息披露真实、准确、完整、及时，保
障投资者的知情权。
2、投资者权益维护。密切关注市场及媒体对公司的相关报道，及时与公司管理层沟通核实，针对可能影响投资者利益的事项提
出风险提示与应对建议；在董事会审议过程中，始终以保护全体股东尤其是中小股东利益为出发点，对相关议案进行审慎判断，确保
决策的公平性与合理性，防范损害中小股东利益的情形发生。
3、公司治理监督。按照相关规定，对公司治理结构完善、内部控制制度建设与执行、经营管理合规性等情况进行有效监督，认
真审核董事会审议的各项议案及相关材料，独立行使表决权，推动公司规范运作，提升公司治理水平。
（八）培训和学习情况
本人始终重视履职能力的提升，2025年围绕监管政策、行业动态及专业知识开展系统学习。聚焦监管政策更新，认真研读新《公
司法》配套制度修订征求意见稿、内幕信息管理规范、上市公司规范运作专项培训等核心内容，重点掌握独立董事监督职责、财务信
息披露、关联交易监管等方面的最新要求，确保履职行为符合监管导向。
（九）其他工作
报告期内，本人对本年度的董事会议案及其他事项均无异议。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司审议两项关联交易议案，分别为2025年2月25日第六届董事会第六次会议审议的《关于控股股东为公司提供担保
暨关联交易的议案》以及2025年4月22日第六届董事会第八次会议审议的《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》。两项议
案均经独立董事专门会议审议，关联董事按规定回避表决且定价公允，未发现损害公司及中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告公司严格按要求编制并披露各类报告，包括《2024年年度
报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》及《2024年度内部控制自我评价报告》，同时审议通
过《2024年度财务决算报告》《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》等。本人监督确认公司各类报告编制规范，财务信
息真实准确，内部控制体系运行有效。
（三）聘用会计师事务所
2025年10月27日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年
度外部审计机构的议案》，续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，该议案经审计委员会审核后提交股东
会审议通过。本人对审计机构的执业资质及过往针对环保行业项目的审计工作质量进行监督核查，续聘符合公司及股东利益，决策程
序合法合规。
（四）提名董事
公司于2025年3月12日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。经公司董
事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任张光华先生为公司非独立董事，将一并担任公司薪酬与考核委员会委员，本议案经2025年
3月28日召开的公司2025年第一次临时股东会审议通过。上述人员的提名及聘任流程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《公司章程》的规定。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
2025年，公司董事、高级管理人员薪酬严格按照薪酬管理制度及绩效考核办法等内部制度执行，薪酬决策程序规范、合法、合规
，未发生损害公司及全体股东合法权益的情形。
四、其他事项
1、报告期内，未有提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、总体评价和建议
2025年，本人严格依照相关法律法规及《公司章程》要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，凭借自
身专业知识与实践经验，独立、客观地发表意见，有效维护了公司及全体股东的合法权益，推动公司规范运作与健康发展。
2026年，本人将继续坚守独立性原则，持续加强监管政策、行业知识及专业技能的学习，不断提升履职能力；进一步加大对公司
内部控制、信息披露等重点领域的监督力度，积极参与董事会及专门委员会工作，为公司战略发展、经营管理、风险防控等提供更多
有价值的专业建议；始终聚焦中小股东权益保护，助力公司完善治理结构，提升治理水平，为公司高质量可持续发展贡献力量。
特此报告！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6e29ccfe-9c1f-4e5c-9661-fecc8717f46e.PDF
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2026-04-28 23:54│朗进科技（300594）：朗进科技董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、
高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展，公司董事、高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部行业薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；（三）长远发展原则，与公司长远利益、持续
健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩原则。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬；公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行薪酬方案制定和考核管理的机构。董事会薪酬与考核委员会
在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案，内容包括但不限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核
标准及调整方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第六条
公司人力行政部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1.外部投资人股东委派的董事，不在公司领取薪酬。
2.公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，按第八条执行。
3.公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事及其他非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展
的贡献确定。
（二）独立董事
1.独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准由股东会审议决定。
2.公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报
酬。
（二）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效
相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放；其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分
之五十。
（三）中长期激励收入：公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工
持股计划等，具体方案根据相关法律、法规的规定并视公司经营情况另行确定。
第九条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬发放
第十条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度及中长期激励方案执行。独立董事津贴
于股东会通过其任职或薪酬决议之日起的次月按月发放。公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所
得税。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发
放。
第五章 薪酬调整
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应
公司进一步发展的需要。第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十四条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员薪酬的补充。
第六章 监督与约束
第十五条 公司建立并执行薪酬追索扣回制度。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十八条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权减少或不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚，被证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或因失职、渎
职导致重大决策失误给公司造成严重影响的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第十九条 若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或亏损扩
大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应在年度报告中披露具体原因；公司在审议亏损年度的董事、高级管理人
员薪酬方案时，董事会薪酬与考核委员会需特别说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第七章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
第二十一条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会同意并提交股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
山东朗进科技股份有限公司
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2026-04-28 23:54│朗进科技（300594）：朗进科技2025年度独立董事述职报告（高科）
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朗进科技（300594）：朗进科技2025年度独立董事述职报告（高科）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cd92f22e-fc93-488b-8ea0-191f3569339e.PDF
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2026-04-28 23:52│朗进科技（300594）：朗进科技关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公告
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特别提示：
1、因审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）对山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2025 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2025 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 9.4 条第（四）项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法
表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”之规定，公司股票将被实施其他风险警示。
2、公司股票自 2026 年 4 月 29 日开市起停牌 1天，将于 2026 年 4月 30 日开市起复牌。
3、公司股票将自 2026 年 4 月 30 日开市起被实施其他风险警示，股票简称由“朗进科技”变更为“ST 朗进”；股票代码不
变，仍为“300594”；股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。
一、股票的种类、简称、证券代码、实施其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制
1、股票种类:人民币普通股 A股
2、股票筒称:“朗进科技”变更为“ST 朗进”
3、股票代码:300594
4、实施其他风险警示的起始日：2026 年 4月 30 日
5、公司股票停复牌起始日：自 2026 年 4月 29 日开市起停牌 1天，将于 2026年 4月 30 日开市起复牌，复牌后实施其他风险
警示。
6、实施其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制为 20%。
二、公司被实施其他风险警示的原因
因公司控股股东及其关联方对公司非经营性资金占用事项，公司审计机构中兴华所对公司 2025 年度内部控制审计报告出具了否
定意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 9.4条第（四）项“最近
一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”之
规定，公司股票将被实施其他风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及主要措施
中兴华所对公司 2025 年度财务报表出具了否定意见的内部控制审计报告，上述报告是根据中国注册会计师审计准则要求，出于
职业判断出具的，依据和理由符合有关规定，公司董事会尊重中兴华所的独立判断，并且高度重视否定意见的内部控制审计报告中所
涉及事项对公司可能产生的影响。针对公司目前状况，公司董事会将努力采取有效的措施，力争早日消除上述影响、撤销其他风险警
示。具体措施如下：
1、公司及时督促控股股东尽快解决资金占用问题。截止 2025 年年报披露日，公司已收回被占用的资金及期后利息，期后新增
存单质押担保业已解除。
2、公司董事会、管理层正在就其他关联方资金占用情况进行全面核查，并按照法律法规的要求及时履行相关信息披露义务，维
护公司和广大投资者的合法权益。
3、公司将进一步梳理和完善公司内部控制体系，修订相关内部制度；建立健全公司内部监督机制，加强对公司管理层、股东关
于资金占用、关联方资金往来等事项的学习和培训。
4、要求各层面管理人员及关键岗位提升风险防范意识，提高规范运作能力；加大重点领域和关键环节监督检查力度，确保公司
在所有重大事项决策上严格执行内部控制审批程序，以切实维护公司及全体股东的利益。
5、公司董事会将持续督促董事、高级管理人员及相关人员严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规、规范性文件，认真学习相关法律法规和监管规则，不断提高履职能力，切实增强相关人员的规范运作意识和风险合规意
识。
四、公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、深圳证券交易所投资者关系互动平台等方式接受投资者的咨询
，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下回应投资者的咨询。公司联系方式如下：
联系部门：证券部
联系电话：0532-85930276
邮政编码：266071
邮箱：zhengquan@longertek.com
联系地址:青岛市市南区宁夏路 288 号软件园 2号楼 20 层
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a9c90b23-65b8-4afc-9588-d2be987c20de.PDF
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2026-04-22 17:56│朗进科技（300594）：朗进科技关于控股股东部分股权质押的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东青岛朗进集团有限公司(以下简称“朗
进集团”)的函告，获悉其所持有的本公司的部分股份办理了股份质押业务，具体情况如下：
一、本次股份质押的基本情况：
股东名称 是否为控股 本次质押 占其 占公 是否为限 是否为 质押 质押 质权人 质押
股东或第一 数量 所持 司总 售股（如 补充质 起始日 到期日 用途
大股东及其 股份 股本 是，注明 押
一致行动人 比例 比例 限售类
型）
朗进 是 6,600,000 34.67% 7.18% 否 否 2026/4/2 2026/10/ 时拾商 融资
集团 0 17 业管理
（山东）
有限公
司
合计 - 6,600,000 34.67% 7.18% - - - - -
二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量 量 比例 比例 已质押 占已质 未质押股 占未质
（股） 股份限 押股份 份限售和 押股份
售和冻 比例 冻结数量 比例
结数量
朗进 19,035,000 20.72% 8,600,000 15,200,000 79.85% 16.54% 0 0% 2,700,000 70.40%
集团
合计 19,035,000 20.72% 8,600,000 15,200,000 79.85% 16.54% 0 0% 2,700,000 70.40%
三、其他说明
本次股份质押办理完成后，公司控股股东累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 50%，现就相关情况说明如下：
1、本次股份质押不用于满足上市公司生产经营需求；
2、朗进集团未来半年内到期的质押股份累积数量为 1,520.00 万股，占朗进集团所持股份比例为 79.85%，占公司总股本比例为
16.54%，对应融资余额约17,700万元。朗进集团还款资金来源为自筹资金；
3、上述股权质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，质押的股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务；
4、公司将持续关注控股股东的股权质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险
。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
2、朗进集团出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/83042b11-cdd5-4438-9741-943a7f4fdc46.PDF
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2026-04-10 17:46│朗进科技（300594）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市东卫（济南）律师事务所
关于山东朗进科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书致：山东朗进科技股份有限公司
北京市东卫（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出
席公司于2026年4月10日召开的2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对公司本次股东会的合法性进行见证并出具
法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《山东朗进科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）《山东朗进科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）等有关
法律、法规和规范性文件而出具。
本所律师声明：
1. 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。公司保证提供给本所的文件和材料是真实、准确
、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符；公司保证已向本所披露了一切足以影响本法律意见书出具的
事实并提供了本所为出具本法律意见书所必需的材料，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处。
2. 在本法律意见书中，本所仅对本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及会议表决程序、表
决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见；并不对
本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法
规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。
3. 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他
人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司所提供的
相关文件和有关事实进行了核查验证，现出具如下法律意见：
一、 本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年3月25日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，定于2026
年4月10日召开本次股东会。2026年3月26日，公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等公开平台上刊登了《山东朗进科技股份有限
公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知中列明了本次股东会的召集人、时间、召
开方式、股权登记日、地点、审议事项、登记事项等内容。
（二）本次股东会的召开程序
1. 本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于2026年4月10日14时在山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏路28
8号软件园2号楼20层）召开，现场会议的时间、地点与会议通知中列明的内容一致。
3. 本次股东会采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票。通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段
，即2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为股东会召开当日即2026年4月10日9:15
至15:00。
4. 本次股东会由公司董事长李敬茂先生主持。本次股东会就会议通知列明的审议事项进行了审议，邵正刚对本次会议制作记录
。会议记录由出席本次会议的会议主持人、会议记录人、董事签署。
5. 本次股东会不存在对会议通知中未列明的事项进行表决的情形。本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法
》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、 本次股东会出席人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
1. 出席公司本次股东会的股东51人，代表股份36,308,150股，占公司有表决权股份总数的40.7058%，其中：
（1）根据本所律师对现场出席本次股东会股东的合法证明文件进行查验，确认出席公司本次股东会的股东5人，代表股份19,161
,550股，占公司有表决权股份总数的21.4824%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东会股权登记日（2026年4月07日）在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共计46人，代表股份17,146,
600股，占公司有表决权股份总数的19.2234%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）46人，
代表股份5,083,750股，占公司有表决权股份总数的5.6995%。
综上，出席本次股东会的股东共51人，代表股份36,308,150股，占公司有表决权股份总数的40.7058%。
2. 出席、列席本次会议的其他人员
公司董事及本所见证律师出席了本次股东会，总经理及其他高级管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会出席人员资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》和《股东会
议事规则》的规定。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》和《
股东会议事规则》的规定。
三、本次股东会的审议事项
经本所律师审查，本次股东会实际审议的事项与会议通知列明的议案一致，无修改原有提案或提出新提案情形，符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束
后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场予以公布。
（二） 本次股东会的表决结果
议案1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意36,232,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7910%；反对16,500股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0454%；弃权59,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1636%。
其中，中小股东的表决结果：同意5,007,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5070%；反对16,500股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3246%；弃权59,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.168
4%。
议案2.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意36,232,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7910%；反对16,500股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0454%；弃权59,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1636%。
其中，中小股东的表决结果：同意5,007,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5070%；反对16,500股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3246%；弃权59,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.168
4%。
以上议案1.00、议案2.00为普通决议议案，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的过半数通过。
基于上述，本所律师认为，公司本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、表决结果均符合《
公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8bf79146-35b6-4ad2-8912-0b162f8d7f86.PDF
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2026-04-10 17:46│朗进科技（300594）：朗进科技2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 10日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：2026年 4月 10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2026年 4月 10日 9:15-15:00期
间的任意时间。
2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏路 288号软件园 2号楼 20层）
3、会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：李敬茂先生
6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 51人，代表有表决权股份 36,308,150股，占上市公司有表决权股份总数的 40.7058
%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 5 人，代表有表决权股份 19,161,550 股，占上市公司有表决权股份总数的21.4824%
。通过网络投票的股东 46人，代表有表决权股份 17,146,600股，占上市公司有表决权股份总数的 19.2234%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 46人，代表有表决权股份5,083,750股，占上市公司有表决权股份总数的
5.6995%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 3人，代表有表决权股份 96,550股，占上市公司有表决权股份总
数的 0.1082%。通过网络投票的中小投资者股东 43 人，代表有表决权股份4,987,200股，占上市公司有表决权股份总数的 5.5912%
。
3、出席会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 36,232,250股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.7910％；反对 16,500股，占出席会议股东有效表决
权股份数的 0.0454％；弃权 59,400股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1636%。
中小股东投票表决结果：同意 5,007,850股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 98.5070％；反对 16,500股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 0.3246％；弃权 59,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.1684%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 36,232,250股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.7910％；反对 16,500股，占出席会议股东有效表决
权股份数的 0.0454％；弃权 59,400股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1636%。
中小股东投票表决结果：同意 5,007,850股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 98.5070％；反对 16,500股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 0.3246％；弃权 59,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.1684%。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市东卫（济南）律师事务所
2、律师姓名：孙新、时新英
3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、表决结果均符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《山东朗进科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市东卫（济南）律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/51bf60b4-9907-4dcd-861c-a25fb8a48ca5.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│朗进科技：2025年年度报告
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2026-04-29│朗进科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225250558.PDF
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2025-10-29│朗进科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751629.PDF
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2025-08-28│朗进科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224591439.PDF
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2025-04-24│朗进科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223243601.PDF
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2025-04-24│朗进科技：2025年一季度报告
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2024-10-24│朗进科技：2024年三季度报告
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2024-08-30│朗进科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221051029.PDF
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2024-04-26│朗进科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219826534.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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