公司公告☆ ◇300594 朗进科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:56 │朗进科技（300594）：朗进科技关于控股股东部分股权质押的公告 │
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│2026-04-10 17:46 │朗进科技（300594）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-10 17:46 │朗进科技（300594）：朗进科技2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-25 18:07 │朗进科技（300594）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（田雪峰） │
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│2026-03-25 18:07 │朗进科技（300594）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（田雪峰） │
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│2026-03-25 18:07 │朗进科技（300594）：朗进科技关于补选非独立董事、独立董事的公告 │
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│2026-03-25 18:04 │朗进科技（300594）：朗进科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-25 18:01 │朗进科技（300594）：朗进科技第六届董事会第十二次会议决议的公告 │
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│2026-03-20 15:52 │朗进科技（300594）：关于持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 │
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│2026-03-20 15:52 │朗进科技（300594）：关于董事辞职的公告 │
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2026-04-22 17:56│朗进科技（300594）：朗进科技关于控股股东部分股权质押的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东青岛朗进集团有限公司(以下简称“朗
进集团”)的函告，获悉其所持有的本公司的部分股份办理了股份质押业务，具体情况如下：
一、本次股份质押的基本情况：
股东名称 是否为控股 本次质押 占其 占公 是否为限 是否为 质押 质押 质权人 质押
股东或第一 数量 所持 司总 售股（如 补充质 起始日 到期日 用途
大股东及其 股份 股本 是，注明 押
一致行动人 比例 比例 限售类
型）
朗进 是 6,600,000 34.67% 7.18% 否 否 2026/4/2 2026/10/ 时拾商 融资
集团 0 17 业管理
（山东）
有限公
司
合计 - 6,600,000 34.67% 7.18% - - - - -
二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量 量 比例 比例 已质押 占已质 未质押股 占未质
（股） 股份限 押股份 份限售和 押股份
售和冻 比例 冻结数量 比例
结数量
朗进 19,035,000 20.72% 8,600,000 15,200,000 79.85% 16.54% 0 0% 2,700,000 70.40%
集团
合计 19,035,000 20.72% 8,600,000 15,200,000 79.85% 16.54% 0 0% 2,700,000 70.40%
三、其他说明
本次股份质押办理完成后，公司控股股东累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 50%，现就相关情况说明如下：
1、本次股份质押不用于满足上市公司生产经营需求；
2、朗进集团未来半年内到期的质押股份累积数量为 1,520.00 万股，占朗进集团所持股份比例为 79.85%，占公司总股本比例为
16.54%，对应融资余额约17,700万元。朗进集团还款资金来源为自筹资金；
3、上述股权质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，质押的股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务；
4、公司将持续关注控股股东的股权质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险
。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
2、朗进集团出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/83042b11-cdd5-4438-9741-943a7f4fdc46.PDF
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2026-04-10 17:46│朗进科技（300594）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市东卫（济南）律师事务所
关于山东朗进科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书致：山东朗进科技股份有限公司
北京市东卫（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出
席公司于2026年4月10日召开的2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对公司本次股东会的合法性进行见证并出具
法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《山东朗进科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）《山东朗进科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）等有关
法律、法规和规范性文件而出具。
本所律师声明：
1. 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。公司保证提供给本所的文件和材料是真实、准确
、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符；公司保证已向本所披露了一切足以影响本法律意见书出具的
事实并提供了本所为出具本法律意见书所必需的材料，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处。
2. 在本法律意见书中，本所仅对本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及会议表决程序、表
决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见；并不对
本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法
规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。
3. 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他
人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司所提供的
相关文件和有关事实进行了核查验证，现出具如下法律意见：
一、 本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年3月25日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，定于2026
年4月10日召开本次股东会。2026年3月26日，公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等公开平台上刊登了《山东朗进科技股份有限
公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知中列明了本次股东会的召集人、时间、召
开方式、股权登记日、地点、审议事项、登记事项等内容。
（二）本次股东会的召开程序
1. 本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于2026年4月10日14时在山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏路28
8号软件园2号楼20层）召开，现场会议的时间、地点与会议通知中列明的内容一致。
3. 本次股东会采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票。通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段
，即2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为股东会召开当日即2026年4月10日9:15
至15:00。
4. 本次股东会由公司董事长李敬茂先生主持。本次股东会就会议通知列明的审议事项进行了审议，邵正刚对本次会议制作记录
。会议记录由出席本次会议的会议主持人、会议记录人、董事签署。
5. 本次股东会不存在对会议通知中未列明的事项进行表决的情形。本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法
》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、 本次股东会出席人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
1. 出席公司本次股东会的股东51人，代表股份36,308,150股，占公司有表决权股份总数的40.7058%，其中：
（1）根据本所律师对现场出席本次股东会股东的合法证明文件进行查验，确认出席公司本次股东会的股东5人，代表股份19,161
,550股，占公司有表决权股份总数的21.4824%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东会股权登记日（2026年4月07日）在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共计46人，代表股份17,146,
600股，占公司有表决权股份总数的19.2234%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）46人，
代表股份5,083,750股，占公司有表决权股份总数的5.6995%。
综上，出席本次股东会的股东共51人，代表股份36,308,150股，占公司有表决权股份总数的40.7058%。
2. 出席、列席本次会议的其他人员
公司董事及本所见证律师出席了本次股东会，总经理及其他高级管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会出席人员资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》和《股东会
议事规则》的规定。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》和《
股东会议事规则》的规定。
三、本次股东会的审议事项
经本所律师审查，本次股东会实际审议的事项与会议通知列明的议案一致，无修改原有提案或提出新提案情形，符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束
后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场予以公布。
（二） 本次股东会的表决结果
议案1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意36,232,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7910%；反对16,500股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0454%；弃权59,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1636%。
其中，中小股东的表决结果：同意5,007,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5070%；反对16,500股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3246%；弃权59,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.168
4%。
议案2.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意36,232,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7910%；反对16,500股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0454%；弃权59,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1636%。
其中，中小股东的表决结果：同意5,007,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5070%；反对16,500股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3246%；弃权59,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.168
4%。
以上议案1.00、议案2.00为普通决议议案，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的过半数通过。
基于上述，本所律师认为，公司本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、表决结果均符合《
公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8bf79146-35b6-4ad2-8912-0b162f8d7f86.PDF
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2026-04-10 17:46│朗进科技（300594）：朗进科技2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 10日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：2026年 4月 10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2026年 4月 10日 9:15-15:00期
间的任意时间。
2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏路 288号软件园 2号楼 20层）
3、会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：李敬茂先生
6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 51人，代表有表决权股份 36,308,150股，占上市公司有表决权股份总数的 40.7058
%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 5 人，代表有表决权股份 19,161,550 股，占上市公司有表决权股份总数的21.4824%
。通过网络投票的股东 46人，代表有表决权股份 17,146,600股，占上市公司有表决权股份总数的 19.2234%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 46人，代表有表决权股份5,083,750股，占上市公司有表决权股份总数的
5.6995%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 3人，代表有表决权股份 96,550股，占上市公司有表决权股份总
数的 0.1082%。通过网络投票的中小投资者股东 43 人，代表有表决权股份4,987,200股，占上市公司有表决权股份总数的 5.5912%
。
3、出席会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 36,232,250股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.7910％；反对 16,500股，占出席会议股东有效表决
权股份数的 0.0454％；弃权 59,400股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1636%。
中小股东投票表决结果：同意 5,007,850股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 98.5070％；反对 16,500股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 0.3246％；弃权 59,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.1684%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 36,232,250股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.7910％；反对 16,500股，占出席会议股东有效表决
权股份数的 0.0454％；弃权 59,400股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1636%。
中小股东投票表决结果：同意 5,007,850股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 98.5070％；反对 16,500股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 0.3246％；弃权 59,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.1684%。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市东卫（济南）律师事务所
2、律师姓名：孙新、时新英
3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、表决结果均符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《山东朗进科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市东卫（济南）律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/51bf60b4-9907-4dcd-861c-a25fb8a48ca5.PDF
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2026-03-25 18:07│朗进科技（300594）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（田雪峰）
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朗进科技（300594）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（田雪峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/a1c923ee-9b5f-433a-95f2-5c8627462d87.PDF
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2026-03-25 18:07│朗进科技（300594）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（田雪峰）
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朗进科技（300594）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（田雪峰）。公告详情请查看附件
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2026-03-25 18:07│朗进科技（300594）：朗进科技关于补选非独立董事、独立董事的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 25日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、补选非独立董事的情况
2026 年 3月 19 日，公司董事会收到非独立董事郭智勇先生的书面辞职报告，作为公司原持股 5%以上股东浙江省经济建设投资
有限公司（以下简称“浙江经建投”）委派的董事，因浙江经建投已协议转让其持有的全部公司股份，郭智勇先生向公司董事会申请
辞去公司第六届董事会非独立董事及提名委员会委员职务，辞去上述职务后，郭智勇先生不再担任公司的任何职务。具体内容详见公
司于 2026 年 3 月 20 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《
山东朗进科技股份有限公司关于董事辞职的公告》（编号:2026-011）。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经公司持股 5%以
上股东广州永金私募证券投资基金管理有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名曾国伟先生（简历
附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。经股东会同意选举
曾国伟先生为公司董事后，董事会同意曾国伟先生担任第六届董事会提名委员会委员职务，其任期至第六届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
二、补选独立董事的情况
2025 年 12 月 26 日，公司董事会收到独立董事崔言民先生的书面辞职报告，崔言民先生因个人原因，向公司董事会申请辞去
公司第六届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，崔言民先生将不再担任公司的任
何职务。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露
的《山东朗进科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（编号:2025-083）。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，董事会同意提名田
雪峰女士（简历附后）为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经股东会同
意选举田雪峰女士为公司独立董事后，董事会同意田雪峰女士担任第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，
其任期至第六届董事会任期届满之日止。
田雪峰女士独立董事任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/41bf372a-9ee4-4755-9920-dad4f6a31ab5.PDF
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2026-03-25 18:04│朗进科技（300594）：朗进科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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朗进科技（300594）：朗进科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/0ac117e1-4e92-47c3-b131-b6b298fe284a.PDF
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2026-03-25 18:01│朗进科技（300594）：朗进科技第六届董事会第十二次会议决议的公告
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朗进科技（300594）：朗进科技第六届董事会第十二次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/ae77703a-e853-46dc-ad7c-99a833063637.PDF
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2026-03-20 15:52│朗进科技（300594）：关于持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告
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朗进科技（300594）：关于持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/6be9b34c-39a4-4a47-b59e-3c64cd05a4eb.PDF
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2026-03-20 15:52│朗进科技（300594）：关于董事辞职的公告
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一、董事辞职的情况
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事郭智勇先生的辞职报告，作为公司原持股 5%以上股东
浙江省经济建设投资有限公司（以下简称“浙江经建投”）委派的董事，因浙江经建投已减持其持有的全部公司股份，郭智勇先生向
公司董事会申
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