公司公告☆ ◇300594 朗进科技 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 17:28 │朗进科技（300594）：朗进科技关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 │
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│2025-10-31 18:16 │朗进科技（300594）：朗进科技关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
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│2025-10-28 18:12 │朗进科技（300594）：朗进科技2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-28 18:12 │朗进科技（300594）：朗进科技关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-28 18:11 │朗进科技（300594）：朗进科技第六届董事会第十次会议决议的公告 │
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│2025-10-28 18:10 │朗进科技（300594）：朗进科技关于公司不再设立监事会、调整董事会结构、重新制定公司章程及制定、│
│ │修订部分公司治理制度的公告 │
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│2025-10-28 18:10 │朗进科技（300594）：朗进科技第六届监事会第九次会议决议的公告 │
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│2025-10-28 18:09 │朗进科技（300594）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:09 │朗进科技（300594）：朗进科技董事、髙级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 │
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│2025-10-28 18:09 │朗进科技（300594）：朗进科技年度报告重大差错责任追究制度 │
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2025-11-03 17:28│朗进科技（300594）：朗进科技关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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朗进科技（300594）：朗进科技关于股份回购实施结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/30ece3c7-993e-4fdb-9f1d-94d0e0096e13.PDF
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2025-10-31 18:16│朗进科技（300594）：朗进科技关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 5日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议
，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员
工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含），回购价格上限
不超过 25.41元/股。回购股份实施期限为自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2024年
11月 5日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，公司应当在回购股份
占公司总股本的比例每增加百分之一的事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将具体情况公告如下：
截至 2025年 10月 31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 1,724,399股，占公司
目前总股本的 1.88%，回购股份的最高成交价为 18.90元/股，最低成交价为 18.12元/股，累计成交总金额为 31,854,770.89元（不
含交易费用）。本次回购符合《回购公司股份方案》及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号—回购股份》及《回购公司股份方案》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7906c9c8-ab65-4954-aaf1-81d159ba38ca.PDF
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2025-10-28 18:12│朗进科技（300594）：朗进科技2025年第三季度报告披露提示性公告
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山东朗进科技股份有限公司于2025年 10月 27日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，会议审议并通过了
《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，《山东朗进科技股份有限公司 2025
年第三季度报告》于 2025 年 10 月 29 日在中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c80a664a-478d-4cfb-ac44-98fc06d7e43f.PDF
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2025-10-28 18:12│朗进科技（300594）：朗进科技关于拟续聘会计师事务所的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年10 月 27 日召开了第六届董事会第十次会议和第六
届监事会第九次会议，会议审议并通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构的议案
》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司 2025 年度外部审计机构，聘期为一年。本事
项尚需提交公司股东会审议通过，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公
司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够
客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会建议及公司董事会谨慎研究，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司 2025年度审计机构，聘任期限一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 04 日
统一社会信用代码：91110102082881146K
类型：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1号楼南楼 20 层
经营范围：：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准)一般项目：工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
执业资质：中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。
历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公
司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。
转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合
相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的
范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）中兴华所及拟签字注册会计师近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下：
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、行政监管措施 18 次、自律监管措施 3次、纪律处分 1次。48
名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 14 人次、行政监管措施 41 人次、自律监管措施 5人次、纪律处分 2人次。
（3）近三年拟签字注册会计师石磊、于晓玉未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（二）项目信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人石磊：1997 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2022 年开始为本
公司提供 2021 年度审计服务，近 3年签署了 4家上市公司、2家新三板公司审计报告。
拟签字注册会计师于晓玉：2018 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018 年起开始在本所执业，2019 开
始为本公司提供审计服务，近三年署了 2家上市公司、1家新三板公司审计报告。
项目质量控制复核人杨勇：1999 年取得注册会计师资格证书，从 2000 年起从事审计工作，2014 年在中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）执业。从事证券服务业务超过 18 年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责多个证券业务项目的质量复核，包括过
软控股份、蓝英装备、华仁药业等多家上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力
。
2、诚信记录
签字注册会计师石磊先生、于晓玉女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行
政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目质量控制复核人杨勇先生
在 2023 年因在希努尔男装股份有限公司 2018、2019年度审计报告存在未勤勉尽责情形，收到中国证监会警告处罚。
3、独立性
签字注册会计师石磊先生、于晓玉女士，项目质量控制复核人杨勇先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4、审计收费
2024 年度，公司付予中兴华所的年度审计报酬为 70 万元。公司董事会提请股东会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模
并依据市场公允合理的定价原则协商确定 2025 年度最终审计费用并签订协议。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中兴华所的执业情况进行了充分的了解，要求拟续聘会计师事务所提供相关资质等证明材料，在查阅相
关文件后，对中兴华所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了审查，经审慎核查并进行专业判断，一致认为
中兴华所能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求,为公司提供审计业务的会计师项目团队主要负责人诚信情
况良好，并且能够严格按照监管部门的监管要求，在公司 2024 年度审计工作中表现出良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。同
意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交第六届董事会第十会
议审议。
（二）董事会审议情况
2025 年 10 月 27 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20
25 年度外部审计机构的议案》，同意续聘中兴华所为公司 2025 年度外部审计机构，并提请股东会授权经营管理层根据公司及子公
司业务规模并依据市场公允合理的定价原则确定审计费用并签订协议。
（三）监事会审议情况
公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构的
议案》，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，具有上市公司审计工作较为丰富的经验和职业素养
。中兴华所担任公司 2024 年度外部审计机构过程中，能够按照国家法律法规、规范性文件及注册会计师执业规范的要求认真开展审
计工作，独立、客观、公正的发表意见，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。
四、备查文件
1、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
2、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；
3、山东朗进科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份
证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/89c0edaa-bcd8-4655-8d38-a4acf0a51838.PDF
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2025-10-28 18:11│朗进科技（300594）：朗进科技第六届董事会第十次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 17 日以电话、邮件
的形式通知各位董事，于 2025 年10月 27日上午 10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决
董事 8人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》编制和内容符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份
有限公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于公司不再设立监事会、调整董事会结构及重新制定<公司章程>的议案》。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，董事会同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规
范性文件的最新规定，结合公司实际情况，调整治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会下设审计委员会行使，公司《监
事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；调整董事会结构，增设职工代表董事，调整后的董事会由九名董事组成，其中独立董事
三名，职工代表董事一名；对《公司章程》进行重新制定并办理备案等相关工商变更手续。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份
有限公司关于公司不再设立监事会、调整董事会结构及重新制定<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
3、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司全面梳理相关治理制度并结合实际经营发展需要，对公司相关治理制度进行制定及修
订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关制度。
3.01《修订<山东朗进科技股份有限公司董事会议事规则>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.02《修订<山东朗进科技股份有限公司股东会议事规则>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.03《修订<山东朗进科技股份有限公司对外担保决策制度>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.04《修订<山东朗进科技股份有限公司关联交易决策制度>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.05《修订<山东朗进科技股份有限公司对外投资决策制度>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.06《修订<山东朗进科技股份有限公司独立董事制度>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.07《修订<山东朗进科技股份有限公司募集资金管理制度>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.08《修订<山东朗进科技股份有限公司股东会网络投票实施细则>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.09《修订<山东朗进科技股份有限公司累积投票制实施细则>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.10《修订<山东朗进科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.11《修订<山东朗进科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.12《修订<山东朗进科技股份有限公司投资者关系管理制度>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.13《修订<山东朗进科技股份有限公司信息披露管理制度>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.14《修订<山东朗进科技股份有限公司内幕知情人管理制度>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.15《修订<山东朗进科技股份有限公司总经理工作细则>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.16《修订<山东朗进科技股份有限公司董事会秘书工作细则>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.17《修订<山东朗进科技股份有限公司重大信息内部报告制度>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.18《修订<山东朗进科技股份有限公司外部信息使用人管理制度>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.19《修订<山东朗进科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.20《修订<山东朗进科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.21《修订<山东朗进科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.22《修订<山东朗进科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.23《修订<山东朗进科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.24《修订<山东朗进科技股份有限公司内部审计制度>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.25《制定<山东朗进科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.26《制定<山东朗进科技股份有限公司董事离职管理制度>》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案子议案 3.01-3.09尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度外部审计机构的议案》。
经审议，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度外部审计机构，聘期一年，公司董事会提请股
东会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依据市场公允合理的定价原则协商确定 2025 年度最终审计费用并签订协议。
公司董事会审计委员会对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份
有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
5、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。公司董事会提请于 2025年 11月 13日下午 14:00在公
司会议室召开 2025年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份
有限公司关于召开 2025年度第二次临时股东会通知的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议。
2、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/91b9d8d5-6442-42c3-85f4-2e67942b98b9.PDF
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2025-10-28 18:10│朗进科技（300594）：朗进科技关于公司不再设立监事会、调整董事会结构、重新制定公司章程及制定、修订
│部分公司治理制度的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 10 月27 日召开了第六届董事会第十次会议和第六
届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司不再设立监事会、调整董事会结构及重新制定<公司章程>的议案》《关于制定及修
订公司部分治理制度的议案》，现将有关事项说明如下：
一、不再设立监事会的情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规
及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事
会的相关职权改由董事会审计委员会行使。
第六届监事会原任期自 2024 年 3 月 28 日至 2027 年 3 月 27 日。监事会不再设立后，公司《监事会议事规则》相应废止，
公司各项制度中涉及监
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