公司公告☆ ◇300594 朗进科技 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-22 18:49│朗进科技（300594）：朗进科技2023年度业绩预告修正公告
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一、 本期业绩预告情况：
（一）业绩预告期间
2023年 1月 1 日-2023年 12月 31日
（二）前次业绩预告情况
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 29 日在指定信息披露平台披露了《2023年度业绩预告》（
公告编号：2024-010），前次业绩预告具体情况如下：
项目 本报告期 上年同期
（2023年1月 1日-2023年12 月31日） （2022年1月1日-2022年12月31日）
归属于上市公司股 盈利： 1,000-1,500 万元 亏损：5,799.21 万元
东的净利润 比去年同期增长：117.24%-125.87%
扣除非经常性损益 盈利：800-1,200 万元 亏损：6,526.58 万元
后的净利润 比去年同期增长：112.26%-118.39%
（三）修正后的业绩预告
项目 本报告期 上年同期 是否
（2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日） （2022 年1月1 日-2022 年12月31 日） 修正
原预计 最新预计
归属于上 盈利：1,000-1,500 万元 亏损：300-400 万元 亏损：5,799.21 万元 是
市公司股 比去年同期增长： 比去年同期增长：
东的净利 117.24%-125.87% 93.10%-94.83%
润
扣除非经 盈利：800-1,200 万元 亏损：530-630 万元 亏损：6,526.58 万元 是
常性损益 比去年同期增长： 比去年同期增长：
后的净利 112.26%-118.39% 90.35%-91.88%
润
二、 会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告修正有关事项与年审会计师事务所进行了深入沟通和讨论，公司与年审会计师事务所在业绩预告修正方面
不存在重大分歧。年审会计师事务所认为公司修正业绩预告的依据及过程是适当和审慎的，具体数据以最终审计结果为准。
三、 业绩修正原因说明
本次业绩预告修正，是随着 2023年年度报告审计工作的深入推进,在与年审会计师事务所充分沟通、相关工作及资料进一步落实
和完善后, 公司发现对部分业务活动的会计处理与公司前期预告时存在一些差异，基于谨慎性原则和《企业会计准则》的相关规定，
计提的资产及信用减值损失有所增加，以及结合期末业务情况调整增加了部分成本费用，导致净利润变化超出前次业绩预告区间，因
此公司对 2023年度业绩预告进行修正。
四、 其他相关说明
（一）公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司将对此次预告修正的原因进行认真分析，在日
后的工作中进一步加强管理，严格按照法律法规的要求规范运作，确保业绩预告的准确性，以防止类似情况的发生。
（二）本次业绩预告修正数据是公司财务部门测算结果，2023年度具体的财务数据以公司正式披露的《2023年年度报告》为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、 备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/056917ad-4d1a-4b96-96ac-217d07a20633.PDF
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2024-04-19 18:00│朗进科技（300594）：朗进科技关于控股股东部分股权解除质押的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东青岛朗进集团有限公司(以下简称“朗进集团”)的函
告，获悉其所持有的本公司股份部分股权解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况：
股东名称 是否为第一 本次解除质 占其所持 占公司总 质押 解除质押 质权人
大股东及一 押股份数量 股份比例 股本比例 起始日 日期
致行动人
朗进集团 是 2,400,000 12.61% 2.61% 2023-01-18 2024-4-18 西南证券
股份有限
公司
合计 - 2,400,000 12.61% 2.61% - - -
二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 比例 股份数量 持股份 司总 情况 情况
（股） 比例 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
比例 份限售和 质押 份限售和 质押
冻结数量 股份 冻结数量 股份
比例 比例
朗进 19,035,000 20.72% 8,000,000 42.03% 8.71% 8,000,000 100% 0 0
集团
合计 19,035,000 20.72% 8,000,000 42.03% 8.71% 8,000,000 100% 0 0
三、备查文件
1、朗进集团出具的《告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/febf02a9-f563-4468-a232-eab650b192aa.PDF
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2024-04-12 17:42│朗进科技（300594）：关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的进展公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“朗进科技”或“公司”）分别于 2023年 11月 7日、2023 年 12月 10日、2023年 12月
25日、2024年 1月 9日、2024年 1 月 23 日、2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 28 日、2024 年 3 月 13 日、2024年 3月 27日
披露了《关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2023-076）、《关于持股
5%以上股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》（公告编号：2023-085）、《关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让的
方式协议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2023-099）、《关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股
份的进展公告》（公告编号：2024-001）、《关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的进展公告》（公
告编号：2024-007）、《关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2024-012）、
《关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2024-014）、《关于持股 5%以上股
东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2024-021）、《关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转
让的方式协议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2024-022），公司持股 5%以上股东浙江省经济建设投资有限公司（以下简称
“浙江经建投”）拟通过公开征集转让方式协议转让其持有的公司不超过12,000,000股股份，占公司总股本的 13.06%，（以下简称
“本次公开征集转让”），本次公开征集转让已经浙江省国有资产监督管理部门审批通过，公开征集期为10个交易日，第八个征集期
为 2024年 3月 28日至 2024年 4月 12 日。
2024年 4月 12 日下午，公司收到浙江经建投《关于公开征集转让朗进科技股份的进展通知》，主要内容如下：
浙江经建投公开征集转让朗进科技股份工作正在积极推动中，目前已有多家意向受让方表达了受让意向，为继续保障意向受让方
有充分的时间开展调研、决策等工作，浙江经建投决定启动第九个公开征集期（即 2024年 4月 15日至 2024年 4 月 26 日），其他
公开征集信息不变。符合条件的拟受让方可于 2024 年 4 月26 日下午 16:00 时（北京时间）前向其提交合法、合规及符合格式的
文件和资料。
在本次公开征集所规定的期限内，浙江经建投是否能够征集到符合条件的受让方存在不确定性；在规定日期内征集到受让方后，
所签《股份转让协议》仍须经浙江经建投的上级国资部门批准后方可生效实施。是否能够通过批准以及股份转让是否能够最终完成存
在不确定性。
公司将按照有关法律、法规的规定和要求，根据本次公开征集转让的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/bcdcb84e-ec12-4965-8d1f-ffaa7bbed991.PDF
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2024-03-29 15:52│朗进科技（300594）：朗进科技第六届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于 2024年 3月 28日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。本次董事会会议的通知以书面、电子邮件或电话方式通知全体董事，经全体与会董事一致同意豁免本次会议通
知期限。应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议由李敬茂先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》
等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
选举李敬茂先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（相关人员
简历详见附件）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
选举李敬恩先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（相关人
员简历详见附件）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会。以上各专门委员会委员任期
三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（相关人员简历详见附件）
3.1 选举李敬茂先生、李敬恩先生、王绅宇先生为战略委员会委员，其中李敬茂先生为主任委员；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.2 选举崔言民先生、王琪先生、白富伟先生为审计委员会委员，其中崔言民先生为主任委员；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.3 选举王琪先生、郭智勇先生、高科先生为提名委员会委员，其中王琪先生为主任委员；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.4 选举高科先生、李建勇先生、崔言民先生为薪酬与考核委员会委员，其中高科先生为主任委员。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司经营发展实际情况，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任李敬恩
先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（相关人员简历详见附件）
公司独立董事已召开 2024 年第一次独立董事专门会议审议并一致通过本议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司经营发展实际情况，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王绅宇
先生、李建勇先生、张永利先生、岳小鹤先生、高福学先生、高博先生、李超先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。（相关人员简历详见附件）
公司独立董事已召开 2024 年第一次独立董事专门会议审议并一致通过本议案。
5.1 聘任王绅宇先生为公司副总经理；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.2 聘任李建勇先生为公司副总经理；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.3 聘任张永利先生为公司副总经理；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.4 聘任岳小鹤先生为公司副总经理；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.5 聘任高福学先生为公司副总经理；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.6 聘任高博先生为公司副总经理；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.7 聘任李超先生为公司副总经理；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的规定，经董事会提名委员会提名及董事会审计委员会资格审查，公司董事会同意聘任邱若龙先生
为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（相关人员简历详见附件）
邱若龙先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职
业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
公司独立董事已召开 2024 年第一次独立董事专门会议审议并一致通过本议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任冯巍巍女士为公司证券事务代表，任
期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。冯巍巍女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书
。（相关人员简历详见附件）
公司独立董事已召开 2024 年第一次独立董事专门会议审议并一致通过本议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》。
根据《公司章程》《内部审计制度》的规定，经董事会审计委员会资格审查，董事会同意公司聘任杜宝军先生为公司内审部负责
人，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（相关人员简历详见附件）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。
为进一步完善公司的法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相关者的利益，充分发挥独立董事在上市公司治理中的
作用，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性
文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会制定《独立董事专门会议工作制度》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的《独立董事专门会议工作制度》。
公司独立董事已召开 2024 年第一次独立董事专门会议审议并一致通过本议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》。
经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
2、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 2024年第一次会议决议；
3、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2024年第一次会议决议；
4、山东朗进科技股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/d04500cd-2f26-4720-ac95-df78c362685c.PDF
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2024-03-29 15:52│朗进科技（300594）：朗进科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人及证券
│事务代表的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日召开2024年第一次职工代表大会选举产生第六届监事会
职工代表监事；于 2024 年 3月28日召开了 2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选
举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。同日，公司召开了第六届董事会
第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举第
六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监兼
董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，选举产生了公司第六届董事会董
事长、董事会副董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书、内审部负责人及证券
事务代表。同日，公司召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举产生了第六届
监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会人员组成情况
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。具体名单如下：
1、非独立董事：李敬茂先生（董事长）、李敬恩先生（副董事长）、郭智勇先生、白富伟先生、王绅宇先生、李建勇先生；
2、独立董事：王琪先生、高科先生、崔言民先生。
公司第六届董事会成员的任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》的相关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事的情形。
三名独立董事的任职资格在公司 2024年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高
级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。
上述董事任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、第六届董事会各专门委员会人员组成情况
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其组成成员如下：
1、战略委员会（3人）：李敬茂先生（主任委员）、李敬恩先生、王绅宇先生；
2、审计委员会（3人）：崔言民先生（主任委员）、白富伟先生、王琪先生；
3、提名委员会（3人）：王琪先生（主任委员）、郭智勇先生、高科先生；
4、薪酬与考核委员会（3 人）：高科先生（主任委员）、李建勇先生、崔言民先生。
上述各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
三、公司第六届监事会人员组成情况
公司第六届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。具体名单如下：
1、监事会主席：王智鑫先生
2、监事：凌春先生、孙春晓先生（职工代表监事）
公司第六届监事会成员的任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》的相关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任监事的情形。职工代表监事的比例未低于三分
之一，监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。
上述监事任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
四、公司聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表情况
根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任 9名高级管理人员、内审部负责人 1名及证券事务代表 1名。具体名单如下：
1、总经理：李敬恩先生
2、副总经理：王绅宇先生、李建勇先生、张永利先生、岳小鹤先生、高福学先生、高博先生、李超先生
3、财务总监兼董事会秘书：邱若龙先生
4、内审部负责人：杜宝军先生
5、证券事务代表：冯巍巍女士
上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会及 2024 年第一次独立董事专门会议审核通过，聘任财务总监、内审部负
责人的事项已经公司董事会审计委员会审核通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在法律法规及其
他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。邱若龙先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，冯巍巍
女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
上述人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
五、部分董事及高级管理人员换届离任的情况
公司第五届董事会、第五届监事会任期于 2023 年 9月 10日届满，鉴于公司当时第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事
候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的稳定性和连续性，在换届完成之前，公司第五届董事会、监事会及董事会
下设各专门委员会和公司高级管理人员的任期相应顺延，继续履行其义务和职责，在此期间不会影响公司的正常经营。公司已于 202
3年 9月 8日披露《关于独立董事任期届满及董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2023-070）。公司于 2024年 3月 28日
召开了 2024年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高
级管理人员的换届聘任。
（1）因公司第五届董事会董事任期届满且根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职
时间不得超过六年，第五届董事会独立董事颜廷礼先生不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会委员职务，也不在公司担任其他
职务。
因公司第五届董事会董事任期届满，第五届董事会非独立董事杨遵林先生不再担任公司非独立董事及董事会下设各专门委员会委
员职务，也不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，颜廷礼先生、杨遵林先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。
（2）杜宝军先生因第五届监事会监事任期届满且已达到法定退休年龄，换届完成后不再担任公司监事会主席职务，离任后杜宝
军先生仍担任公司内审部负责人职务。
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