公司公告☆ ◇300594 ST朗进 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 18:46 │ST朗进（300594）：朗进科技关于独立董事任期届满离任的公告 │
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│2026-09-08 16:10 │ST朗进（300594）：朗进科技关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 │
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│2026-09-03 17:34 │ST朗进（300594）：朗进科技关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-09-02 17:18 │ST朗进（300594）：朗进科技2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-02 17:18 │ST朗进（300594）：朗进科技关于非独立董事补选完成的公告 │
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│2026-09-02 17:16 │ST朗进（300594）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-26 18:08 │ST朗进（300594）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 18:08 │ST朗进（300594）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 18:07 │ST朗进（300594）：朗进科技2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-26 18:07 │ST朗进（300594）：朗进科技2026年半年度报告披露提示性公告 │
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2026-09-10 18:46│ST朗进（300594）：朗进科技关于独立董事任期届满离任的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王琪先生、高科先生的书面辞呈。王琪先生、高科
先生自 2020 年 9月 11 日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事的时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《
山东朗进科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中关于独立董事任职年限的规定，王琪先生、高科先生申请辞去公司第
六届董事会独立董事职务。同时，王琪先生辞去提名委员会主任委员及审计委员会委员职务；高科先生辞去薪酬与考核委员会主任委
员及提名委员会委员职务。辞任后，王琪先生、高科先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，王琪先生、高科先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，鉴于王琪先生、高科先生的辞任将导致公司独立董事人数占董事会全
体成员的比例低于三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，王琪先生、高科先生的辞任申请将在公司股东会补选产生新
任独立董事之日起生效。在此之前，王琪先生、高科先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责及其
在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照有关规定，积极推动并尽快完成新任独立董事的提名和选举。王琪先生、高科先
生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王琪先生、高科先生担
任独立董事期间所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/feaa5aa8-959d-4f7a-a7ab-9f8da3f7bf51.PDF
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2026-09-08 16:10│ST朗进（300594）：朗进科技关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东青岛朗进集团有限公司(以下简称“朗进集
团”)的通知，其所持有的公司部分股份被司法冻结，现将具体情况公告如下：
一、本次股份被司法冻结情况
股 是否为控 本次冻结/ 占其所 占公 是否为 起始日 到期日 冻结申请人 原因
东 股股东或 标记/拍卖 持股份 司总 限售股
名 第一大股 等股份数 比例 股本 及限售
称 东及其一 量 比例 类型
致行动人
朗 是 2,619,000 13.76% 2.85% 否 2026/9/4 2029/9/3 湖州市南浔 司法
进 区人民法院 再冻
集 结
团
合 - 2,619,000 13.76% 2.85% - - - - -
计
2026 年 9月 4日，公司控制股东朗进集团所持公司股份被湖州市南浔区人民法院司法再冻结 2,619,000 股。经公司向法院了解
，本次股份再冻结系因股权质押逾期，原告向法院申请财产保全措施，冻结朗进集团持有的公司 2,619,000 股股份。截至本公告披
露日，公司尚未收到朗进集团关于本次股份被司法再冻结的相关法律文书，最终冻结股份情况以正式法律文书为准。本次被司法再冻
结的股份质押具体情况详见公司于 2026年 1月 28日刊登于巨潮资讯网的《关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告》（公告编
号：2026-005）。
二、股东股份累计被司法冻结情况
截至公告披露日，控股股东朗进集团及其一致行动人李敬茂先生、李敬恩先生所直接持有股份累计司法冻结情况如下：
股东 持股数量 持股 累计冻结数 累计被标记 累计冻结股 累计冻结股
名称 比例 量（股） 数量（股） 份占其所持 份占公司总
股份比例 股本比例
朗进集团 19,035,000 20.72% 15,400,000 0 80.90% 16.76%
李敬茂 102,100 0.11% 102,100 0 100.00% 0.11%
李敬恩 81,000 0.09% 81,000 0 100.00% 0.09%
合计 19,218,100 20.92% 15,583,100 0 81.09% 16.96%
三、其他说明及风险提示
公司控股股东及其一致行动人累计被冻结和标记等股份数量占其所持公司股份数量比例超过 50%，现就相关情况说明如下：
（1）因 2025 年度内公司存在控股股东及其关联方非经营性资金占用事项，2026年 4月 28日，中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）为本公司出具了否定意见的内部控制审计报告，公司股票被实施其他风险警示。针对 2025 年度内部控制审计报告否定意见所
涉事项，公司已收回被占用的全部资金及期后利息，期后新增存单质押担保业已解除。公司全面核查关联方资金往来、整改内控体系
，按月披露整改进展，以推动风险警示因素尽快消除。
（2）控股股东及其一致行动人被冻结和标记的股份不涉及解决非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（3）目前公司日常运营及生产经营一切正常，本次股份冻结未对公司日常经营产生重大影响。后续，若已被司法冻结的股份被
法院强制执行，可能引发朗进集团的股份被动减持，非股东主观意愿的减持行为。
公司将持续关注股东持有公司的股份变化情况，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒
体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指
定媒体的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化名单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/02ebf316-700e-484d-8c20-2ec0c9e747d1.PDF
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2026-09-03 17:34│ST朗进（300594）：朗进科技关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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ST朗进（300594）：朗进科技关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/fb0636e2-53a9-457d-8a11-4ff807b4ffcd.PDF
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2026-09-02 17:18│ST朗进（300594）：朗进科技2026年第三次临时股东会决议公告
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ST朗进（300594）：朗进科技2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/9dc17092-3c44-40f2-ae33-cf76f3dffbdd.PDF
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2026-09-02 17:18│ST朗进（300594）：朗进科技关于非独立董事补选完成的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 2日召开了2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于补
选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选李巍先生为第六届董事会非独立董事（简历附后），李巍先生将担任公司第六届
董事会战略委员会委员职务，其任期至第六届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/33231602-8fef-4b40-8ea3-7684c715031e.PDF
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2026-09-02 17:16│ST朗进（300594）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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ST朗进（300594）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/99383370-acdc-4dab-aa76-e24882c63268.PDF
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2026-08-26 18:08│ST朗进（300594）：2026年半年度报告
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ST朗进（300594）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a3711f87-e29e-41aa-b5c6-5f68fb6b8d86.PDF
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2026-08-26 18:08│ST朗进（300594）：2026年半年度报告摘要
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ST朗进（300594）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/1a66cce2-1e23-4a5c-add3-7d4464506e02.PDF
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2026-08-26 18:07│ST朗进（300594）：朗进科技2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST朗进（300594）：朗进科技2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7a7f9abf-f155-4cc4-9050-1b9b96327cea.PDF
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2026-08-26 18:07│ST朗进（300594）：朗进科技2026年半年度报告披露提示性公告
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ST朗进（300594）：朗进科技2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d5a9dcd2-108f-4847-80c8-43a597b73170.PDF
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2026-08-26 18:06│ST朗进（300594）：朗进科技第六届董事会第十六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议于 2026 年 8月 15 日以电话、邮件
的形式通知各位董事，于 2026年 8月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事 8人，实际参加表
决董事 8人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》编制和内容符合相关法律法规及深圳证券交易
所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份
有限公司 2026 年半年度报告》及《山东朗进科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、山东朗进科技股份有限公司第六届审计委员会 2026 年第四次会议决议。
2、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9fae1cbf-447c-46ac-8b95-661265abdcd6.PDF
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2026-08-24 17:56│ST朗进（300594）：朗进科技关于董事会秘书辞职的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书邵正刚先生的书面辞职报告。邵正刚先生因
个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，邵正刚先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，邵正刚先生辞职报告自送达董事会之日
起生效。
截至本公告披露日，邵正刚先生及其配偶均未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对邵正刚先生在任职期间
为公司发展所做出的贡献表示感谢。邵正刚先生上述职务原定任期至公司第六届董事会届满。邵正刚先生辞职不会影响公司生产经营
等相关工作的正常开展。公司董事会过半数董事同意指定副总经理李建勇先生代行董事会秘书职责，公司将按照有关规定尽快聘任新
的董事会秘书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/825be54d-9013-4c30-8a5d-96b3a079da97.PDF
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2026-08-20 18:34│ST朗进（300594）：朗进科技关于控股股东部分股份质押及部分股份被司法冻结的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东青岛朗进集团有限公司(以下简称“朗进集
团”)的通知，其所持有的公司部分股份已办理质押，部分股份被司法冻结，现将具体情况公告如下：
一、本次股份质押情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 数量 所持 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人
朗进 是 1,500,000 7.88% 1.63% 否 否 2026/8 2028/1 莱芜高 债权
集团 /18 2/30 新投资 担保
控股有
限公司
合计 - 1,500,000 7.88% 1.63% - - - - - -
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东朗进集团及其一致行动人李敬茂先生、李敬恩先生所直接持有股份累计质押情况如下：
股东 持股 持股 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 押前质 押后质 所持 司总 已质押 占已 未质押 占未
（股） （%） 押股份 押股份 股份 股本 股份限 质押 股份限 质押
数量 数量 比例 比例 售和冻 股份 售和冻 股份
（股） （股） （%） （%） 结、标记 比例 结数量 比例
数量 （%） （股） （%）
（股）
朗 进 19,035,0 20.72 13,330, 14,830,0 77.91 16.14 8,581,00 57.86 4,200,0 99.88
集团 00 % 000 00 % % 0 % 00 %
李 敬 102,100 0.11% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 102,100 100.0
茂 0%
李 敬 81,000 0.09% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 81,000 100.0
恩 0%
合计 19,218,1 20.92 13,330, 14,830,0 77.91 16.14 8,581,00 57.86 4,383,1 99.89
00 % 000 00 % % 0 % 00 %
三、本次股份被司法冻结情况
股 是否为控 本次冻结/ 占其所 占公 是否为 起始日 到期日 冻结申请人 原因
东 股股东或 标记/拍卖 持股份 司总 限售股
名 第一大股 等股份数 比例 股本 及限售
称 东及其一 量 比例 类型
致行动人
朗 是 1,500,000 7.88% 1.63% 否 2026/8/18 2029/8/17 济南高新技 司法
进 术产业开发 冻结
集 区人民法院
团 6,600,000 34.67% 7.18% 否 2026/8/18 2029/8/17 济南高新技 司法
术产业开发 再冻
区人民法院 结
合 - 8,100,000 42.55% 8.82% - - - - -
计
2026年 8月 18日，公司控制股东朗进集团所持公司股份被济南高新技术产业开发区人民法院司法冻结 1,500,000股，司法再冻
结 6,600,000股。经公司向法院了解，本次股份冻结系因合同纠纷，原告向法院申请财产保全措施，冻结朗进集团持有的公司 8,100
,000 股股份。截至本公告披露日，朗进集团尚未收到关于本次股份被司法冻结的相关法律文书，最终冻结股份情况以正式法律文书
为准。本次被司法冻结的股份中被司法再冻结部分存在质押，具体情况详见公司于 2026 年 4 月 22日刊登于巨潮资讯网的《关于控
股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2026-016）。
四、股东股份累计司法冻结情况
截至公告披露日，控股股东朗进集团及其一致行动人李敬茂先生、李敬恩先生所直接持有股份累计司法冻结情况如下：
股东 持股数量 持股 累计冻结数 累计被标记 累计冻结股 累计冻结股
名称 比例 量（股） 数量（股） 份占其所持 份占公司总
股份比例 股本比例
朗进集团 19,035,000 20.72% 12,781,000 0 67.14% 13.91%
李敬茂 102,100 0.11% 102,100 0 100.00% 0.11%
李敬恩 81,000 0.09% 81,000 0 100.00% 0.09%
合计 19,218,100 20.92% 12,964,100 0 67.46% 14.11%
五、其他说明及风险提示
1、公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 50%，现就相关情况说明如下：
（1）本次股份质押不用于满足上市公司生产经营需求，股权质押事项不会对上市公司日常生产经营与公司治理等产生重大影响
，质押的股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形，亦不涉及解决非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情
形。
（2）朗进集团已到期及未来半年内到期的质押股份累积数量为 12,200,000股，占朗进集团所持股份比例为 64.09%，占公司总
股本比例为 13.28%，对应融资余额约 17,900.00万元，朗进集团还款资金来源为自筹资金；截至本公告披露日，质押股份不存在平
仓或被强制过户的风险。
2、公司控股股东及其一致行动人累计被冻结和标记等股份数量占其所持公司股份数量比例超过 50%，现就相关情况说明如下：
（1）因控股股东朗进集团及其子公司 2024年度存在非经营性资金占用情况，2026年 1月 15日，公司及实际控制人李敬茂先生
、李敬恩先生收到山东证监局下发的《行政处罚决定书》；因 2025年度内公司存在控股股东及其关联方非经营性资金占用事项，202
6年 4月 28日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了否定意见的内部控制审计报告，公司股票被实施其他风险警示
。截至本公告披露日，公司已收回全部被占用资金及利息，并全面核查关联方资金往来、整改内控体系，按月披露整改进展，以推动
风险警示因素尽快消除。
（2）控股股东及其一致行动人被冻结和标记的股份不涉及解决非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（3）目前公司日常运营及生产经营一切正常，本次股份冻结未对公司日常经营产生重大影响。后续，若已被司法冻结的股份被
法院强制执行，可能引发朗进集团的股份被动减持，非股东主观意愿的减持行为。
公司将持续关注股东持有公司的股份变化情况，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒
体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指
定媒体的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化名单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/f1187618-7c78-4fca-97b9-66182b540dcf.PDF
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2026-08-18 18:10│ST朗进（300594）：朗进科技关于控股股东部分股份解除质押和司法冻结以及部分股份再质押的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东青岛朗进集团有限公司(以下简称“朗进集
团”)的通知，其所持有的公司部分股份已办理解除质押和司法冻结，部分股份办理了再质押，现将具体情况公告如下：
一、本次股份解除质押情况
股东 是否为第一 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 大股东及一 押股份数量 持股份 总股本
致行动人 比例 比例
朗进 是 4,000,000 21.01% 4.35% 2025/6/27 2026/8/17 山东鲁花小额
集团 贷款有限公司
合计 - 4,000,000 21.01% 4.35% - - -
二、本次股份质押情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否为 是否 质押 质押 质权 质
名称 股股东或 数量 所持 司总 限售股 为补 起始日 到期日 人 押
第一大股 股份 股本 （如 充质 用
东及其一 比例 比例 是，注 押 途
致行动人 明限售
类型）
朗进 是 1,130,000 5.94% 1.23% 否 否 2026/8 2027/6 莱芜 债
集团 /14 /30 高新 权
投资 担
控股 保
有限
公司
1,000,000 5.25% 1.09% 否 否 2026/8 2027/2 山东 融
/17 /11 鸣泽 资
商贸
有限
公司
合计 - 2,130,000 11.19 2.32% - - - - - -
%
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东朗进集团及其一致行动人李敬茂先生、李敬恩先生所直接持有股份累计质押情况如下：
股东 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量（股） 例（%） 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 （%） 结数量 （%）
记数量 （股）
（股）
朗 进 19,035,0 20.72 11,200, 13,330, 70.03 14.51 1,981,0 14.86% 2,700,0 47.33%
集团 00 % 000 000 % % 00 00
李 敬 102,100 0.11% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 102,10 100.00
茂 0 %
李 敬 81,000 0.09% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 81,000 100.00
恩 %
合计 19,218,1 20.92 11,200, 13,330, 69.36 14.51 1,981,0 14.86% 2,883,1 48.96%
00 % 000 000 % % 00 00
四、本次股份解除司法冻结情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所持 占公司 起始日 解除日期 冻结
名称 股东或第一 冻结数量 股份比例 总股本 申请人
大股东及其 比例
一致行动人
朗进 是 19,035,000 100.00% 20.72% 2026/6/18 2026/8/17 莱芜高新
集团 投资控股
有限公司
合计 - 19,035,000 100.00% 20.72% - - -
控股股东朗进集团及其子公司与莱芜高新投资控股有限公司之间的借贷纠纷事项，目前已妥善解决。莱芜高新投资控股有限公司
已向相关法院申请解除先前对朗进集团所持公司股份采取的财产保全措施，对应股份的司法冻结、司法再冻结、司法轮候冻结已相应
解除。
五、股东股份累计司法冻结情况
截至公告披露日，控股股东朗进集团及其一致行动人李敬茂先生、李敬恩先生所直接持有股份累计司法冻结情况如下：
股东 持股数量 持股 累计冻结数 累计被标记 累计冻结股 累计冻结股
名称 比例 量（股） 数量（股） 份占其所持 份占公司总
股份比例 股本比例
朗进 19,035,000 20.72% 4,681,000 0 24.59% 5.10%
集团
李敬茂 102,100 0.11% 102,100 0 100.00% 0.11%
李敬恩 81,000 0.09% 81,000 0 100.00% 0.09%
合计 19,218,100 20.92% 4,864,100 0 25.31% 5.29%
朗进集团及其一致行动人所持公司股份中，共计 4,864,100 股被司法冻结，占其所持公司股份比例为 25.31%，占公司总股本比
例为 5.29%，其中 1,981,000股前期已办理质押。
六、其他说明及风险提示
公司控股股东累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 50%，现就相关情况说明如下：
1、本次股份质押不用于满足上市公司生产经营需求，股权质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，质押
的股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、朗进集团已到期及未来半年内到期的质押股份累积数量为 12,200,000股，占朗进集团所持股份比例为 64.09%，占公司总股
本比例为 13.28%，对应融资余额约 17,900.00万元，朗进集团还款资金来源为自筹资金；截至本公告披露日，质押股份不存在平仓
或被强制过户的风险。
3、公司将持续关注股东持有公司的股份变化情况，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披
露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上
述指定媒体的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/e1777d69-06da-4e77-9d5a-7edcc98ab3c1.PDF
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2026-08-17 19:18│ST朗进（300594）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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北京植德（青岛）律师事务所
关于山东朗进科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书
植德青（会）字[2026]0002 号致：山东朗进科技股份有限公司（朗进科技/贵公司）
北京植德（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。
本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执
业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东朗进科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2.本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3.本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4.本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议
一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由近期召开的山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决定召开并由董事会召集。朗进科技董事
会于2026年8月1日在指定信息披露网站公开发布了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称为“会议通知”）。该会
议通知载明了本次会议召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权
出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次会议的审议事项。
（二）本次会议的召开
本次会议以现场投票表决、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年8月17日（星期一）14:00在朗进科技青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏路288号软件园2
号楼20层）召开。本次会议由董事长李敬茂主持。
朗进科技通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，朗进科技董事会已按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定
召集本次会议，并已对本次会议审议的议案进行了披露，本次会议召开的时间、地点及会议内容均与会议通知及补充通知所载明的相
关内容一致。本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为朗进科技董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人
资格。
根据现场出席会议股东的持股证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券
交易所反馈的网络投票统计结果以及截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网
络投票的股东（股东代理人）合计 88 人，代表股份34,559,720股，占贵公司有表决权股份总数的 38.7456%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；上述参
加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的议案进行了审议，表决结果如下：
（一）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 34,225,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0330%；反对 309,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.8947%；弃权 25,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0723%
。
中小股东总表决情况：同意 7,253,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5953%；反对 309,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0752%；弃权 25,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3295%。
王新宇先生当选为朗进科技第六届董事会独立董事。
经查验，本次会议的会议记录由出席本次会议的朗进科技董事、董事会秘书等高级管理人员、会议主持人签署，会议决议由出席
本次会议的朗进科技董事签署。
综上，本所律师认为，本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议
召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/8ec5feeb-eb78-45e9-a020-df233fdab5a0.PDF
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2026-08-17 19:18│ST朗进（300594）：朗进科技关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 2日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 2日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 28日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 8月 28日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为
本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏路 288号软件园 2号楼 20层）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
（1）上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2026 年 8月 17 日刊载于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的相关公告；（2）根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，公司将对中小投资者（指除单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 9月 1日，上午 9：00 至 11：30，下午 13：30 至 17：00。2、登记方式：现场登记、通过信函或传真
方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代
表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记
手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。出席人员应携带上
述文件的原件参加股东会。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函
或传真须在 2026 年 9月 1 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“2026 年第三次临时股东
会”字样），并请电话确认。登记时间以信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。（5）注意事项：以上证明文件办
理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理
会议入场手续。
3、登记地点：青岛市市南区宁夏路 288 号软件园 2号楼 20 层山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室。
4、会议联系方式
联 系 人：冯巍巍、姜亚晶
联系电话：0532-85930276
传真：0532-85938911
联系地址：青岛市市南区宁夏路 288 号软件园 2号楼 20 层山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室
邮编：266071
5、会议费用：本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/d1416216-6ae1-4b50-8eca-caed17914488.PDF
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2026-08-17 19:18│ST朗进（300594）：朗进科技2026年第二次临时股东会决议公告
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ST朗进（300594）：朗进科技2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/e21713fa-e26b-4297-b9f3-7b793e43092c.PDF
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2026-08-17 19:17│ST朗进（300594）：朗进科技关于补选非独立董事的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 17 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
公司原董事王绅宇先生因个人原因辞去公司第六届董事会非独立董事及战略委员会委员职务，具体内容详见公司于 2026 年 8月
10 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于非独立董
事离任的公告》（编号:2026-051）。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东青
岛朗进集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名李巍先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立
董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。经股东会同意选举李巍先生为公司董事后，董事会同
意李巍先生担任第六届董事会战略委员会委员职务，其任期至第六届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/ac9792aa-b936-46f3-9614-13e7fcc0cadb.PDF
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2026-08-17 19:17│ST朗进（300594）：朗进科技关于独立董事补选完成的公告
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ST朗进（300594）：朗进科技关于独立董事补选完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/b1d926c0-f76c-4f3b-bbe2-26dcb6a9c03c.PDF
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2026-08-17 19:16│ST朗进（300594）：朗进科技第六届董事会第十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议（临时）于 2026 年 8月 10 日以电
话、邮件的形式通知各位董事，于 2026 年 8月 17 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事 8人，
实际参加表决董事 8人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
为保证董事会的规范运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司治理、经营的需要，经公司控股股
东青岛朗进集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名李巍先生为公司第六届董事会非独立董事候选
人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份
有限公司关于补选非独立董事的公告》（编号:2026-054）。
表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。
董事白富伟先生对本议案投了弃权票，弃权理由：经请示派出单位及上级公司，鉴于李巍先生担任茂硕电源和常铝股份的独立董
事领取津贴，常铝股份现为齐鲁财金控股子公司，上级公司建议主动回避，该议案弃权。
本议案需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。
公司董事会提请于 2026 年 9 月 2 日下午 14:00 在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份
有限公司关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/36ddb75d-75b8-49ba-8252-8878d800e6ba.PDF
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2026-08-10 00:00│ST朗进（300594）：朗进科技关于非独立董事离任的公告
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一、非独立董事辞任情况
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事王绅宇先生递交的书面辞职报告。王绅宇先生因个
人原因，申请辞去公司第六届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。王绅宇先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，王绅宇先生直接持有公司股份 240,700 股。同时，王绅宇先生持有公司 5%以上股份的股东青岛元德众允投
资企业（有限合伙）的执行事务合伙人青岛青心创新科技有限公司中持有 99%的股权。王绅宇先生所持股份将按照中国证监会、深圳
证券交易所股份变动的相关规定进行管理。王绅宇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其董事职务原定任期至第六届董事会届
满之日止（2027 年 3月 27日）。
二、非独立董事离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王绅宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王绅宇先生离任不会导致公司董事
会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司生产经营产生重大影响。
王绅宇先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司将尽快完成新任董事选举，并持续关注上述事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/48e0e235-8c53-4303-a209-bec77bc6d8a8.PDF
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2026-08-05 17:32│ST朗进（300594）：朗进科技关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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ST朗进（300594）：朗进科技关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/5503ef16-3637-4511-90c8-85e0c56835d3.PDF
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2026-08-01 00:00│ST朗进（300594）：朗进科技关于公司副总经理离任的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日召开第六届董事会第十四次会议（临时），审议通过了《
关于解聘王绅宇先生公司副总经理职务的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及《山东朗进科技股份有限公司总经理工作细则》第十七条规定：副总经理（副经理）属于公司
高级管理人员，其聘任或解聘由总经理提请，董事会决定。为了公司经营管理及治理结构优化的实际需要，确保公司高效运转，维护
公司及全体股东的合法权益，提请董事会解聘王绅宇先生公司副总经理职务。解聘后，王绅宇先生仍担任公司第六届董事会非独立董
事。
截至本公告披露日，王绅宇先生直接持有公司股份 240,700 股。同时，王绅宇先生在持有公司 5%以上股份的股东青岛元德众允
投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人青岛青心创新科技有限公司中持有 99%的股权。王绅宇先生所持股份将按照中国证监会、深
圳证券交易所股份变动的相关规定进行管理。王绅宇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其副总经理职务原定任期至第六届董
事会届满之日止（2027 年 3月 27 日）。本次解聘是基于公司经营管理及治理结构优化的实际需要，不会对公司正常运营造成影响
。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者理性看待。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/1dcf4e15-05b4-49ac-874f-75a0de2c4812.PDF
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2026-08-01 00:00│ST朗进（300594）：朗进科技关于聘任公司内审部负责人的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部
负责人的议案》，现将相关情况公告如下：
2026 年 6月 22 日，董事会收到公司内审部负责人杜宝军先生的书面辞职报告，杜宝军先生已达到法定退休年龄，申请辞去其
所担任的内审部负责人职务，辞去内审部负责人职务后，杜宝军先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 22
日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于内审部负责人
辞职的公告》（编号:2026-042）。
为进一步健全内部审计监督体系，保障内审部依法、独立、客观地履行职责，持续提升公司规范运作水平，根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司第六届董事会提
名委员会 2026 年第三次会议及第六届董事会审计委员会2026 年第三次会议分别审议通过，并经公司第六届董事会第十四次会议审
议批准，公司决定聘任李巍先生（简历详见附件）担任公司内审部负责人，全面负责内审部日常工作。任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/4cdfac35-c0b5-451f-bb23-91740483e774.PDF
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2026-08-01 00:00│ST朗进（300594）：朗进科技关于补选公司第六届董事会独立董事的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第六届
董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
2026 年 5 月 21 日，公司董事会收到独立董事田雪峰女士的书面辞职报告，田雪峰女士因个人原因，向公司董事会申请辞去公
司第六届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，田雪峰女士将不再担任公司的任何
职务。具体内容详见公司于 2026 年 5月 21 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《
山东朗进科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（编号:2026-037）。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，董事会同意提名王
新宇先生（简历附后）为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
经股东会同意选举王新宇先生为公司独立董事后，董事会同意王新宇先生担任第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委
员会委员职务，其任期至第六届董事会任期届满之日止。
王新宇先生独立董事任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/d9f2f0b9-a26b-42bc-bc35-72135fae1871.PDF
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2026-08-01 00:00│ST朗进（300594）：朗进科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 17日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 12日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 8月 12日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为
本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏路 288号软件园 2号楼 20层）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 非累积投票提案 √
（1）上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2026 年 7月 30 日刊载于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的相关公告；（2）根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，公司将对中小投资者（指除单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 8月 14 日，上午 9：00 至 11：30，下午 13：30 至 17：00。2、登记方式：现场登记、通过信函或传
真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代
表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记
手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。出席人员应携带上
述文件的原件参加股东会。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函
或传真须在 2026 年 8 月 14 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“2026 年第二次临时股
东会”字样），并请电话确认。登记时间以信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。（5）注意事项：以上证明文件
办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办
理会议入场手续。
3、登记地点：青岛市市南区宁夏路 288 号软件园 2号楼 20 层山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室。
4、会议联系方式
联 系 人：冯巍巍、姜亚晶
联系电话：0532-85930276
传真：0532-85938911
联系地址：青岛市市南区宁夏路 288 号软件园 2号楼 20 层山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室
邮编：266071
5、会议费用：本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/647cb12a-4f80-4a2b-98c2-dbe21de03866.PDF
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2026-08-01 00:00│ST朗进（300594）：朗进科技第六届董事会第十四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议（临时）于近日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，经与会董事审议形成决议。会议由董事长李敬茂先生主持。本次
会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于解聘王绅宇先生公司副总经理职务的议案》。
同意解聘王绅宇先生公司副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后，王绅宇先生仍担任公司第六届董事会非独
立董事。
该议案事前已经公司第六届董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过。
表决结果：5票同意，2票反对，2票弃权，本议案获表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份
有限公司关于公司副总经理离任的公告》（公告编号：2026-046）。
2、审议未通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
经总经理提名，提名委员会资格审查，公司拟聘任何再权先生为公司财务总监。
该议案事前已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第三次会议和第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：4 票同意，2 票反对，3 票弃权。本议案未获得过半数同意，表决未通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》。
公司聘任李巍先生担任内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
该议案事前已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第三次会议和第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：6票同意，2票反对，1票弃权，本议案获表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份
有限公司关于聘任公司内审部负责人的公告》（公告编号：2026-047）。
4、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。
为保证董事会的规范运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司治理、经营的需要，经公司控股股
东青岛朗进集团有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名王新宇先生为公司第六届董事会独立董事
候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，王新宇先生当选后将接任田雪峰女士原担任的公司董事会
下设审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。
表决结果：6票同意，2票反对，1票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份
有限公司关于补选公司第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-048）。
5、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
公司董事会提请于 2026 年 8 月 17 日下午 14:00 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：6票同意，2票反对，1票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份
有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。
三、备查文件
1、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/f3433b86-1052-40d4-b940-8dd42489bd59.PDF
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2026-07-03 16:53│ST朗进（300594）：朗进科技关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）因 2025 年度内部控制被出具了否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 9.4 条第（四）项的规定，公司股票交易自 2026 年 4月
30日开市起被实施其他风险警示。
一、实施其他风险警示的原因
因报告期内存在公司控股股东及其关联方对公司非经营性资金占用事项，公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“中兴华所”）对公司 2025 年度内部控制审计报告出具了否定意见。根据《上市规则》第 9.4 条第（四）项“最近一个
会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”之规定
，自2026 年 4月 30日开市起，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。
二、公司采取的措施
公司高度重视内部控制审计报告中所涉及事项对公司产生的影响，针对公司目前状况，公司董事会努力采取有效的措施，力争早
日消除上述影响并申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示。具体如下：
1、公司及时督促控股股东解决资金占用问题。截止 2025 年年报披露日，公司已收回被占用的全部资金及期后利息，期后新增
存单质押担保业已解除。
2、公司董事会、管理层正在就其他关联方资金占用情况进行全面核查，并按照法律法规的要求及时履行相关信息披露义务，维
护公司和广大投资者的合法权益。
3、公司常态化推进内部控制的优化工作，梳理关键业务流程、识别内部控制薄弱环节，对现有内控制度开展查漏补缺、修订完
善，着力构建更为严密、高效的风险防控与内控管理体系，切实保障公司规范运营，维护公司及全体股东合法权益。
4、要求各层面管理人员及关键岗位提升风险防范意识，提高规范运作能力；加大重点领域和关键环节监督检查力度，进一步加
强资金使用的内控流程管理，并加强复核与内部监督，多维度防止公司资金被违规使用。
5、公司董事会将持续督促董事、高级管理人员及相关人员严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规、规范性文件，认真学习相关法律法规和监管规则，不断提高履职能力，切实增强相关人员的规范运作意识和风险合规意
识。
三、其他说明及风险提示
1、截至本公告披露日，公司生产经营正常。公司将持续关注触及其他风险警示相关事项进展，并根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第 9.9 条的规定至少每月披露一次进展公告，直至相关情形消除。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/28ab3f3c-3868-4bfb-8ca2-58553dd0064e.PDF
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2026-06-23 19:12│ST朗进（300594）：朗进科技关于控股股东股份被司法冻结的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东青岛朗进集团有限公司(以下简称“朗进集团
”)函告，其所持有的公司股份被司法冻结，现将具体情况公告如下：
一、股东股份被冻结基本情况
1、本次股份被司法冻结基本情况
股东 是否为控 本次冻结 占其 占公 是否为 起始日 到期日 冻结申 原因
名称 股股东或 数量 所持 司总 限售股 请人
第一大股 股份 股本 （如是，
东及其一 比例 比例 注明限
致行动人 售类型）
朗进 是 1,135,000 5.96% 1.24% 否 2026-6 2029-6 山东省 司法
集团 -18 -17 济南市 冻结
莱芜区
人民法
院
15,200,000 79.85% 16.54% 否 2026-6 2029-6 山东省 司法
-18 -17 济南市 再冻
莱芜区 结
人民法
院
合计 - 16,335,000 85.82% 17.78% - - - - -
2、本次股份被司法轮候冻结的基本情况
股东 是否为 本次轮候 占其所持 占公司 是否为 委托 轮候 轮候 原因
名称 控股股 冻结股份 股份比例 总股本 限售股 日期 期限 机关
东或第一大股 数量（股） 比例 （如是，注明限
东及其 售类型）
一致行
动人
朗进 是 2,700,000 14.18% 2.94% 否 2026-6 36个 山东省 司法
集团 -18 月 济南市 轮候
莱芜区 冻结
人民法
院
合计 - 2,700,000 14.18% 2.94% - - - - -
2026年 6月 18日，公司控制股东朗进集团所持公司股份被山东省济南市莱芜区人民法院司法冻结 1,135,000股，司法再冻结 15
,200,000股，司法轮候冻结2,700,000股。本次被司法冻结股份涉及的案件债权额及执行费用为 204,287,218元，执行人实际需要冻
结的数量为 13,683,002股。本次被司法再冻结股份的质押股份情况详见 2026年 1月 28日公司刊登于巨潮资讯网的《公司关于控股
股东部分股权质押及解除质押的公告》（公告编号：2026-005）。
二、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，控股股东朗进集团及其一致行动人李敬茂先生、李敬恩先生、马筠女士所直接持有股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被冻结 累计被标记 合计占其 合计占公
比例 数量（股） 数量（股） 所持股份 司总股本比例
比例
朗进集团 19,035,000 20.72% 19,035,000 0 100.00% 20.72%
李敬茂 102,100 0.11% 0 0 0.00% 0.11%
李敬恩 81,000 0.09% 0 0 0.00% 0.09%
马筠 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00%
合计 19,218,100 20.92% 19,035,000 0 - -
三、其他说明及风险提示
1、本次股东所持股份被司法冻结系公司控股股东朗进集团及其子公司与莱芜高新投资控股有限公司的借贷纠纷事宜，莱芜高新
投资控股有限公司申请财产保全导致控股股东朗进集团股份被司法冻结。
2、截至本公告披露日，朗进集团所持有的公司股份 100%处于冻结状态，若后续司法冻结的股份被司法强制处置，将影响朗进集
团的控股股东及李敬茂先生、李敬恩先生、马筠女士的实际控制人地位，公司届时可能面临控制权不稳定或变更的风险。若已被司法
冻结的股份被法院强制执行，可能引发朗进集团的股份后续被动减持，非股东主观意愿的减持行为。公司将积极、持续关注上述事项
进展情况，并督促相关方依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、因控股股东朗进集团及其子公司存在非经营性资金占用情况，2026年 1月 15日，公司及实际控制人李敬茂先生、李敬恩先生
收到山东证监局下发的《行政处罚决定书》；因 2025年度内公司存在控股股东及其关联方非经营性资金占用事项，中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）为本公司出具了否定意见的内部控制审计报告，公司股票被实施其他风险警示。
截至本公告披露日，公司已收回全部被占用资金及利息，并全面核查关联方资金往来、整改内控体系，按月披露进展，以推动风
险警示因素尽快消除。
4、本次股份冻结未对公司的生产经营、公司治理等方面产生重大影响。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体的正式公告为准。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化名单；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表；
4、朗进集团告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/6efa7ddc-0b35-4f9c-9f8b-7782f9014f83.PDF
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2026-06-23 18:36│ST朗进（300594）：朗进科技关于内审部负责人辞职的公告
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一、职工董事辞任情况
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审部负责人杜宝军先生的书面辞职报告。杜宝军先生
已达到法定退休年龄，申请辞去其所担任的内审部负责人职务，上述职务原定任期自董事会聘任之日起至公司第六届董事会届满之日
止，辞去内审部负责人职务后，杜宝军先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》和《公司章程》等相关规定，杜宝军先生书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杜宝军先生辞任内审部负责人职务不
会对公司经营产生影响。公司将按照相关规定尽快完成新任内审部负责人的聘任工作。
杜宝军先生在担任公司内审部负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/876cc7a1-03c2-48f8-a039-9e6732c12d1e.PDF
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2026-06-18 15:56│ST朗进（300594）：朗进科技关于选举职工董事的公告
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一、选举职工董事情况
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到工会委员会报送文件：2026 年 6月 10日，公司召开职工代表大会，经全
体与会职工代表表决，选举张晓晨先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事。本次选举结果已按规定在公司内部公示 5个
工作日，公示期内无异议，现选举结果正式生效。张晓晨先生与经公司股东会选举产生的第六届董事会非职工董事共同组成公司第六
届董事会，并担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。
上述职工董事符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的职工董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司第六届董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
1.职工代表大会决议。
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/2ea0d9cb-1ca7-4f2c-8cdf-6d96126fe79c.PDF
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2026-06-09 17:16│ST朗进（300594）：朗进科技关于日常经营重要合同的进展公告
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一、合同概述
2023 年 1月至 6月，山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）与欧洲客户 A签订三份《设备采购合同》（以下简称“
合同”），分别为“以色列/TelAviv PurpleLine”项目、“法国/Montpellier Tram Car”项目、“瑞典/SJ ABEMU”项目，由公司
向欧洲客户 A 交付“轨交车辆空调”，合同金额合计16,016,935.00 欧元。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订日常经营重要合同的自愿性信息披露公告》（公告编号：2023-054）；2024 年 6月 6日、
2025 年 6 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常经营重要合同的进展公告》（公告编号：2024-051、2025
-046）。
二、合同进展情况
截至本公告披露日，公司已顺利完成项目设计与研发阶段工作，目前正严格依据合同约定有序推进排产及产品交付，确保项目高
效执行。
公司与欧洲客户 A签订的三份采购合同，累计涉及 183 列车的轨交车辆空调采购。各项目均已进入批量交付阶段，截至本公告
披露日，交付进度如下：“以色列/Tel Aviv PurpleLine”项目已交付 94 列车；“法国/Montpellier Tram Car”项目已交付 38
列车；“瑞典/SJ AB EMU”项目已交付 5列车。
三、合同履行的风险提示
在合同执行过程中，可能存在外部宏观环境重大变化、国家相关政策调整、客户需求变化以及其他不可抗力等因素导致合同无法
如期或全面履行的风险，且受轨交车辆空调产品特性影响，合同交付周期较长。公司将积极做好相关应对措施，全力保障合同的正常
履行。
公司将严格按照深圳证券交易所有关规定，视合同后续履行情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/14a604a0-e7a0-4745-bff5-fc28c53961a3.PDF
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2026-06-02 20:34│ST朗进（300594）：朗进科技关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）因 2025 年度内部控制被出具了否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 9.4 条第（四）项的规定，公司股票交易自 2026 年 4月
30日开市起被实施其他风险警示。
一、实施其他风险警示的原因
因公司控股股东及其关联方对公司非经营性资金占用事项，公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
兴华所”）对公司 2025 年度内部控制审计报告出具了否定意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（
以下简称“《上市规则》”）第 9.4 条第（四）项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计
报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”之规定，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。
二、公司采取的措施
中兴华所对公司 2025 年度内部控制出具了否定意见的审计报告，上述报告是根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断
出具的，依据和理由符合有关规定，公司董事会尊重中兴华所的独立判断，并且高度重视否定意见的内部控制审计报告中所涉及事项
对公司可能产生的影响。针对公司目前状况，公司董事会努力采取有效的措施，力争早日消除上述影响、撤销其他风险警示。具体措
施如下：
1、公司及时督促控股股东解决资金占用问题。截止 2025 年年报披露日，公司已收回被占用的资金及期后利息，期后新增存单
质押担保业已解除。
2、公司董事会、管理层正在就其他关联方资金占用情况进行全面核查，并按照法律法规的要求及时履行相关信息披露义务，维
护公司和广大投资者的合法权益。
3、公司将进一步梳理和完善公司内部控制体系，修订相关内部制度；建立健全公司内部监督机制，加强对公司管理层、股东关
于资金占用、关联方资金往来等事项的学习和培训。
4、要求各层面管理人员及关键岗位提升风险防范意识，提高规范运作能力；加大重点领域和关键环节监督检查力度，确保公司
在所有重大事项决策上严格执行内部控制审批程序，以切实维护公司及全体股东的利益。
5、公司董事会将持续督促董事、高级管理人员及相关人员严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规、规范性文件，认真学习相关法律法规和监管规则，不断提高履职能力，切实增强相关人员的规范运作意识和风险合规意
识。
三、其他说明及风险提示
1、截至本公告披露日，公司生产经营正常。公司将持续关注触及其他风险警示相关事项进展，并根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第 9.9 条的规定至少每月披露一次进展公告，直至相关情形消除。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/7a4dbfbb-5640-4629-927f-91d48fb96ea9.PDF
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2026-06-01 20:40│ST朗进（300594）：朗进科技关于职工董事离任的公告
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一、职工董事辞任情况
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司职工董事王智鑫先生递交的书面辞职报告。王智鑫先生因个人
原因，申请辞去公司第六届董事会职工董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。2026 年 6 月 1 日，公司召开职工代表大会，本
次会议应到职工代表 49 人，实到职工代表 42 人，一致审议通过同意王智鑫辞去职工董事。本次会议的召开符合相关法律法规的规
定，王智鑫先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，王智鑫先生直接持有公司股份 30,000 股。同时，王智鑫先生直接持有公司 5%以上股份的股东青岛元德众
允投资企业（有限合伙）2.175%的份额，并在青岛元德众允投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人青岛青心创新科技有限公司中持
有 1%的股权。王智鑫先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其原定任期至第六届董事会届满之日止（2027 年 3月 27日）。
二、职工董事离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王智鑫先生的辞职报告自送达董事会并经职工代表大会审议通过后生效。王智鑫先生
离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司生产经营产生重大影响。
王智鑫先生在担任公司职工董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司将督促职工代表大会尽快完成新任职工代表董事选举，并持续关注上述事项的进展，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/b8711fe7-b6a0-424b-aca5-7e5fb52247b4.PDF
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2026-05-21 17:18│ST朗进（300594）：朗进科技关于独立董事辞职的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事田雪峰女士的辞职报告，田雪峰女士因个人原因，
向公司董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，田雪峰女
士不再担任公司的任何职务。
田雪峰女士作为公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员原定任期至第六届董事会任期届满之
日止。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》等相关规定，田雪峰女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职将在公司股东会
选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，田雪峰女士仍将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。
公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告披露日，田雪峰女士未直接或间接持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股票。不存在应当履行而未履行的
承诺事项。田雪峰女士在任职期间勤勉尽责、独立公正，始终恪守上市公司独立董事的职业准则，公司及董事会对田雪峰女士任职期
间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/3542e010-3392-4829-9f0b-a72c5e4ad930.PDF
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2026-05-21 17:18│ST朗进（300594）：朗进科技关于财务总监辞职的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘书邵正刚先生的书面辞职报告。根
据《上市公司董事会秘书监管规则》（2026 年 5 月 24 日起施行）第二十六条的规定，邵正刚先生申请辞去公司财务总监职务，辞
去上述职务后，邵正刚先生继续在公司担任董事会秘书职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业
板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，邵正刚先生辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，邵正刚先生及其配偶均未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对邵正刚先生在任职财务
总监期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
邵正刚先生财务总监职务原定任期至公司第六届董事会届满。邵正刚先生辞职不会影响公司生产经营、财务管理等相关工作的正
常开展。公司财务部门运转正常，将按照相关法律法规和公司财务管理制度有效履行职责。公司将按照有关规定尽快完成财务总监的
聘任工作。在新的财务总监到任前，由公司副董事长、总经理李敬恩先生暂行财务总监职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/53cc2645-dd4c-41c2-8e11-5bcd05e3a2e4.PDF
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2026-05-19 18:48│ST朗进（300594）：2025年度股东会的法律意见书
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ST朗进（300594）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/bbe2141b-ea86-4fc6-8388-4d358462066b.PDF
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2026-05-19 18:48│ST朗进（300594）：朗进科技2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）14:00。（2）网络投票时间：2026年 5月 19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15-15:00期间
的任意时间。
2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏路 288号软件园 2号楼 20层）
3、会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：李敬茂董事长
6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 55人，代表有表决权股份 29,590,800股，占上市公司有表决权股份总数的 33.1748
％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 17人，代表有表决权股份 21,126,100股，占上市公司有表决权股份总数的 23.6849
％。通过网络投票的股东 38 人，代表有表决权股份 8,464,700股，占上市公司有表决权股份总数的 9.4899％。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 44人，代表有表决权股份2,015,000股，占上市公司有表决权股份总数的
2.2591％。
其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 7人，代表有表决权股份950,300股，占上市公司有表决权股份总数的 1.
0654％。通过网络投票的中小投资者股东 37人，代表有表决权股份 1,064,700股，占上市公司有表决权股份总数的 1.1937％。3、
出席会议的其他人员包括公司董事、级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 28,617,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的 96.7108％；反对 973,100 股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 3.2885％；弃权 200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0007%。
中小股东投票表决结果：同意 1,041,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 51.6973％；反对 973,100股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 48.2928％；弃权 200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0099%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意 28,617,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的 96.7108％；反对 973,100 股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 3.2885％；弃权 200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0007%。
中小股东投票表决结果：同意 1,041,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 51.6973％；反对 973,100股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 48.2928％；弃权 200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0099%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果为：同意 28,617,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的 96.7108％；反对 973,100 股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 3.2885％；弃权 200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0007%。
中小股东投票表决结果：同意 1,041,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 51.6973％；反对 973,100股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 48.2928％；弃权 200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0099%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 28,617,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的 96.7108％；反对 973,100 股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 3.2885％；弃权 200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0007%。
中小股东投票表决结果：同意 1,041,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 51.6973％；反对 973,100股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 48.2928％；弃权 200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0099%。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果为：同意 28,621,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的 96.7243％；反对 969,100 股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 3.2750％；弃权 200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0007%。
中小股东投票表决结果：同意 1,045,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 51.8958％；反对 969,100股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 48.0943％；弃权 200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0099%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于公司 2026年度日常性关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 9,402,400股，占出席会议股东有效表决权股份数的 90.6456％；反对 970,100 股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 9.3524％；弃权 200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0019%。
中小股东投票表决结果：同意 1,044,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 51.8462％；反对 970,100股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 48.1439％；弃权 200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0099%。
关联股东青岛朗进集团有限公司、李敬茂、李敬恩回避表决。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果为：同意 28,612,200股，占出席会议股东有效表决权股份数的 96.6929％；反对 975,400股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 3.2963％；弃权 3,200股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0108%。
中小股东投票表决结果：同意 1,036,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 51.4342％；反对 975,400股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 48.4069％；弃权 3,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.1588%。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 28,612,200股，占出席会议股东有效表决权股份数的 96.6929％；反对 975,400股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 3.2963％；弃权 3,200股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0108%。
中小股东投票表决结果：同意 1,036,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 51.4342％；反对 975,400股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 48.4069％；弃权 3,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.1588%。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》
表决结果为：同意 28,612,200股，占出席会议股东有效表决权股份数的 96.6929％；反对 978,400 股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 3.3064％；弃权 200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0007%。
中小股东投票表决结果：同意 1,036,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 51.4342％；反对 978,400股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 48.5558％；弃权 200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0099%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市东卫（济南）律师事务所
2、律师姓名：孙新、时新英
3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、表决结果均符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议审议的各项议案均依法通过
表决，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《山东朗进科技股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《北京市东卫（济南）律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1b63479e-61b5-46fb-b1aa-9e515d707ffe.PDF
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2026-05-13 15:50│ST朗进（300594）：朗进科技关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时，公司高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资
者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e6a1133f-66a3-4270-9f3d-f34025c567f9.PDF
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2026-05-06 17:46│ST朗进（300594）：朗进科技关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）因 2025 年度内部控制被出具了否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 9.4 条第（四）项的规定，公司股票交易自 2026 年 4月
30日开市起被实施其他风险警示。
一、实施其他风险警示的原因
因公司控股股东及其关联方对公司非经营性资金占用事项，公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
兴华所”）对公司 2025 年度内部控制审计报告出具了否定意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（
以下简称“《上市规则》”）第 9.4 条第（四）项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计
报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”之规定，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。
二、公司采取的措施
中兴华所对公司 2025 年度内部控制出具了否定意见的审计报告，上述报告是根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断
出具的，依据和理由符合有关规定，公司董事会尊重中兴华所的独立判断，并且高度重视否定意见的内部控制审计报告中所涉及事项
对公司可能产生的影响。针对公司目前状况，公司董事会努力采取有效的措施，力争早日消除上述影响、撤销其他风险警示。具体措
施如下：
1、公司及时督促控股股东解决资金占用问题。截止 2025 年年报披露日，公司已收回被占用的资金及期后利息，期后新增存单
质押担保业已解除。
2、公司董事会、管理层正在就其他关联方资金占用情况进行全面核查，并按照法律法规的要求及时履行相关信息披露义务，维
护公司和广大投资者的合法权益。
3、公司将进一步梳理和完善公司内部控制体系，修订相关内部制度；建立健全公司内部监督机制，加强对公司管理层、股东关
于资金占用、关联方资金往来等事项的学习和培训。
4、要求各层面管理人员及关键岗位提升风险防范意识，提高规范运作能力；加大重点领域和关键环节监督检查力度，确保公司
在所有重大事项决策上严格执行内部控制审批程序，以切实维护公司及全体股东的利益。
5、公司董事会将持续督促董事、高级管理人员及相关人员严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规、规范性文件，认真学习相关法律法规和监管规则，不断提高履职能力，切实增强相关人员的规范运作意识和风险合规意
识。
三、其他说明及风险提示
1、截至本公告披露日，公司生产经营正常。公司将持续关注触及其他风险警示相关事项进展，并根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第 9.9 条的规定至少每月披露一次进展公告，直至相关情形消除。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/2b445dcd-8864-46dc-8385-3654cec686f5.PDF
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2026-04-29 00:04│朗进科技（300594）：朗进科技关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 5月 13日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为
本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏路 288号软件园 2号楼 20层）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司向银行申请综合授信的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司 2026年关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案 非累积投票提案 √
（1）上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2026 年 4月 29 日刊载于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的相关公告；（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议
的议题进行讨论，不作为议案进行审议。独立董事年度述职报告内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告；（3）根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票；
（4）上述提案 9.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 15 日，上午 9：00 至 11：30，下午 13：30 至 17：00。2、登记方式：现场登记、通过信函或传
真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代
表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记
手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。出席人员应携带上
述文件的原件参加股东会。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函
或传真须在 2026 年 5 月 15 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“2025 年度股东会”字
样），并请电话确认。登记时间以信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。（5）注意事项：以上证明文件办理登记
时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入
场手续。
3、登记地点：青岛市市南区宁夏路 288 号软件园 2号楼 20 层山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室。
4、会议联系方式
联 系 人：冯巍巍、姜亚晶
联系电话：0532-85930276
传真：0532-85938911
联系地址：青岛市市南区宁夏路 288 号软件园 2号楼 20 层山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室
邮编：266071
5、会议费用：本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/353b9cc7-33aa-4fd4-b968-f5c191043a67.PDF
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2026-04-29 00:02│朗进科技（300594）：朗进科技关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）董事会
2026 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，同意将该预案
提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）审计委员会
公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议并通过公司利润分配预案。公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金
红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况及未来业务发展需求，符合中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定关于利润分配的要求，不存在损害股东利益的情形，符合公司
和全体股东的长远利益。同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该议案提交董事会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）公司 2025 年度可供利润分配情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属上市公司股东净利润-15,070,798.52 元，其中母
公司实现净利润-4,506,039.94 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，加上母公司年初未分利润 151,473,634.35 元,母
公司截至 2025 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 146,967,594.41 元。
（二）2025 年度利润分配预案
经综合考虑公司经营情况、未来发展需要和资金状况等因素，为了公司长期稳定发展，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：20
25 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 9,187,745
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -15,070,798.52 -76,405,989.63 -3,171,317.52
研发投入（元） 52,040,741.32 61,231,973.64 57,974,592.33
营业收入（元） 781,436,758.55 880,971,281.46 902,196,410.63
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 78,446,321.46
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 146,967,594.41
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 9,187,745
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -31,549,368.5567
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 9,187,745
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 171,247,307.29
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业 6.68%
收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第 □是 ?否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本利润分配预案由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来
发展前景等因素提出，有利于保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从
而更好地维护全体股东的长远利益。
综上所述，本利润分配预案具备合法性、合理性。
四、备查文件
1、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/db15b8b8-eead-48c2-b608-82b076fdd95f.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：2026年一季度报告
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朗进科技（300594）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/faf6896c-c1e0-4271-8add-865be77703f0.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：朗进科技2026年第一季度报告披露提示性公告
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山东朗进科技股份有限公司于2026年4月28日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《山东朗进科技股份有限公
司 2026 年第一季度报告》的议案。为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，《山东朗进科技股份有限公司 2026 年第一季
度报告》于 2026 年 4 月 29 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上
披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a9153373-d01c-47c2-b088-f54d2aacc860.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：朗进科技2025年年度报告披露提示性公告
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山东朗进科技股份有限公司于2026年4月28日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《山东朗进科技股份有限公
司 2025 年年度报告》等议案。为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，《山东朗进科技股份有限公司 2025 年年度报告》
及其摘要于 2026 年 4月 29 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上
披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0341214c-9787-49e7-aa46-aa3cde86dc6e.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：朗进科技未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
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为进一步增强山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机
制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《上市公司监管指引第3
号—上市公司现金分红（2025年修订）》的要求以及《山东朗进科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定
，并综合考虑公司经营情况、财务状况、业务发展需要等重要因素，特制定公司2026-2028年股东分红回报规划，内容如下：
一、制定本规划的原则
公司制定股东回报规划应充分考虑听取股东尤其是中小股东、独立董事的意见，兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展
需要。在满足公司正常经营发展对资金需求的情况下，实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报。
二、股东分红回报规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东（特别是公众投资者）意愿和要求、外部融资成本和融
资环境，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，保证利润分配政策的连续性和
稳定性。
三、未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的具体内容
（一）利润分配基本原则
公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公
司的可持续发展。利润分配应当坚持按法定顺序分配的原则，不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配具体内容及条件
1、利润分配的形式。公司采取现金、股票或者现金股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司积极推行以现金
方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
2、实施现金分红应当满足的条件
（1）公司该年度或半年度实现盈利且累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（
募集资金项目除外）；
（4）现金分红不影响公司正常经营的资金需求。
3、现金分红的具体方式和比例
在满足上述现金分红条件的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、股票股利分配的条件
公司在经营状况良好时，根据累计可供分配利润、公积金等状况，在确保公司股本规模、股权结构合理的前提下，董事会可提出
股票股利分配预案。
（三）利润分配信息披露机制
公司应在定期报告中详细披露利润分配方案特别是现金分红政策的制定及执行情况；如对现金分红政策进行调整或变更的，详细
说明调整或变更的条件和程序是否合规、透明。如果公司当年盈利且满足现金分红条件，但董事会未作出现金利润分红预案的，公司
应当在定期报告中披露原因，并应说明未用于分红的资金留存公司的用途。
（四）公司利润分配决策程序
1、董事会制订年度利润分配方案、中期利润分配方案；
2、董事会审议通过利润分配方案后报股东会审议批准；
3、股东会审议利润分配方案时，应充分考虑公众投资者意见，应提供网络投票等方式以方便股东参与股东会表决；
4、公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方
案后，须在 2个月内完成股利（或者股份）的派发事项。
（五）公司利润分配政策的变更
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和
证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东会特别决议通过。
四、股东分红回报规划的制订周期和调整机制
公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展
所处阶段及资金需求，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东分红回报规划。
如在已制定的规划期间内，公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化需要调整规划的，公司董事会应结合实际情况对规
划进行调整。股东分红回报规划的制订和调整应由董事会审议通过后提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二
以上通过方可实施。
股东会审议股东分红回报规划应当采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。股东会在对现金分红具体方案进行审议时，公司
应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、本规划的实施
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起实施。
山东朗进科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/20b1a4ca-9f2c-4f97-8f40-91a0969ca1a0.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：朗进科技关于2025年度计提资产减值准备的公告
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朗进科技（300594）：朗进科技关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/257d98bf-db05-4ecd-a1e5-44c76d727af6.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：朗进科技关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议并通过
了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案》。基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体成员以及董事会全体董事对《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》回避表决，相关事项直接提交公司 2025 年度股东会审议；董事兼高级管理人员李敬恩、王绅宇对《关于公司
高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》回避表决。现将董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的相关情况具体公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认
2025 年度，在公司内部任职的非独立董事、高级管理人员按严格按照公司的薪酬制度、具体岗位、职务、经营业绩和个人绩效
领取薪酬；公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放；外部投资人股东委派的董事不在公司领取薪酬。2025年度公司董事、高级管
理人员从公司获得的税前报酬总额合计541.51万元，具体情况详见公司《2025 年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。本次董事薪酬方案自公司 2025 年度股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬
方案自公司董事会审议通过后实施。
（三）薪酬方案
1、非独立董事、高级管理人员薪酬方案
（1）外部投资人股份委派的董事，不在公司领取薪酬。
（2）在公司内部任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入组成。计算公式为：年度薪酬=基
本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入。
①基本薪酬：根据董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本
报酬。
②绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂
钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放；其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五
十。
③中长期激励收入：公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股
计划等，具体方案根据相关法律、法规的规定并视公司经营情况另行确定。
（3）薪酬发放
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度及中长期激励方案执行。公司董事、高级管理人
员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
2、独立董事薪酬方案
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为每人 8 万元人民币/年，该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关
税费统一由公司代扣代缴，按月平均发放。
三、其他事项
（一）以上薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家有关规定扣除(或代扣代缴)个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。
（三）董事、高级管理人员薪酬水平可根据同行业薪资状况及公司经营实际情况进行适当调整。
（四）本方案未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本方案与法律、法规、其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
四、审议程序
公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》。
公司第六届董事会第十三会议审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，
本议案将直接提交 2025 年度股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
，董事兼高级管理人员李敬恩、王绅宇回避表决。
五、备查文件
1、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7763ae72-e8ab-4308-89eb-90458cec3107.PDF
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：朗进科技关于收到独立董事督促函的公告
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山东朗进科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到独立董事田雪峰女士、王琪先生、高科先生共同提交的《督促函》(以
下简称“督促函”)，具体内容如下：
一、督促函内容
本人田雪峰、王琪、高科作为山东朗进科技股份有限公司 (以下简称：公司)现任独立董事，于 2026 年 4月 24 日以邮件方式
收到公司年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与治理层沟通的函，并于当日下午 4:00 参加了中兴华会计师事务所（
特殊普通合伙）召集的独立董事沟通会，从而获取了相关事项的最新信息：截至目前，公司在 2025 年度报告期及期后仍存在关联方
非经营性资金占用及质押担保行为以及未恰当、及时披露前述行为的问题，这导致公司内部控制存在重大缺陷。
自 2025 年 4月 22 日时任独立董事崔言民、王琪、高科参加了公司第六届第八次董事会获悉资金占用相关情况后，一同向公司
出具了《独立董事关于资金占用事宜的关注函》，要求公司董事会及管理层就占用发生的原因以及后续整改措施给予书面回复。2025
年 4 月 22 日当日，收到了公司的书面回执。2025 年 8月 22 日，时任独立董事崔言民、王琪、高科收悉第六届董事会第九次会
议议案及文件，通过会议文件《山东朗进科技股份有限公司 2025 年半年度报告》了解到公司在 2025 年上半年度存在新增资金占用
情况后，即刻向公司出具了《关于控股股东新增资金占用事宜的函》，要求公司就新增资金占用事宜作出合理解释，说明在证监局已
展开调查的情况下，仍出现此类违规行为的原因，以及公司内部相关的控制制度为何未能有效防范该情况的发生。2025 年 8月 23
日，独立董事收到了公司的书面回执。时任独立董事崔言民、王琪、高科曾多次通过现场、电话、视频方式与公司实际控制人及管理
层多次了解并核实情况、督促公司合法合规经营。
但在中国证券监督管理委员会对山东朗进科技股份有限公司给予警告，并处以罚款的情况下仍出现此类违规行为，公司不仅未能
积极整改已存在的资金占用问题，反而又出现占用、违规担保情况，这无疑是对监管规定的漠视，也严重损害了公司及全体股东的利
益，尤其是中小股东的合法权益！
我们现任田雪峰、王琪、高科三位独立董事本着勤勉履职、严格尽责的工作态度，切实维护全体股东特别是中小股东的利益，促
进企业合规合法经营，我们三位独立董事再次提出以下督促意见和整改措施：
（一）强化与改善内控制度：在过往履职期间，我们独立董事多次通过现场、电话、视频方式敦促管理层强化内部控制管理。在
此，我们建议公司董事会及管理层立即采取有效措施，尽快消除内部控制审计报告中所涉及的内部控制缺陷。同时，我们建议公司聘
请专家对公司现有内部控制管理体系进行全面梳理和积极整改，特别是加强资金审批以及对外担保等关键环节的风险防控，完善各项
内部控制制度，严格按照国家有关法律、法规和相关监管规则的规定，履行相应的内部决策和信息披露程序，以依法合规和公司生产
经营管理的实际需要为出发点，切实维护广大中小股东利益，确保公司内部控制制度能够得到有效执行，提升公司治理水平。
（二）纠正并避免关联方非经营性资金占用行为。我们提请公司董事会及管理层高度重视这些问题，并采取切实有效的措施，积
极整改。我们也将持续关注公司在上述方面的整改进度，并计划在发函后不定期到公司经营场所督促和检查上述问题的整改落实情况
，以确保公司的治理水平得到有效改善、公司的经营风险得到有效控制。
（三）纠正并避免违规担保行为，消除不利影响。我们提请公司董事会及管理层高度重视这些问题，并采取切实有效的措施，积
极整改。我们也将持续关注公司在上述方面的整改进度，并计划在发函后不定期到公司经营场所督促和检查上述问题的整改落实情况
，以确保公司的治理水平得到有效改善、公司的经营风险得到有效控制。
（四）独立董事田雪峰、王琪、高科督促公司董事会及管理层立即采取更加有效的措施进行内部控制缺陷整改，同时加强对子公
司的管控，按照相关监管要求及时、全面整改到位；要求公司董事会将关联方非经营性资金占用及质押担保行为的违规责任落实到人
；要求公司定期向董事会审计委员会汇报整改进展并依法履行信息披露义务，把上述事项对公司财务报表、内部控制、持续经营的不
利影响降至最低。
二、相关情况说明
公司收到独立董事《督促函》后高度重视，后续，公司将认真落实独立董事《督促函》的要求，积极推进相关工作，并将就《督
促函》所关注相关事项与独立董事持续沟通进展情况，配合独立董事履行职责，切实维护广大投资者特别是中小股东的权益。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
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2026-04-29 00:01│朗进科技（300594）：朗进科技2025年度财务决算报告
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朗进科技（300594）：朗进科技2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-08-27│ST朗进：2026年半年度报告
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2026-04-29│朗进科技：2025年年度报告
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2026-04-29│朗进科技：2026年一季度报告
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2025-10-29│朗进科技：2025年三季度报告
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2025-08-28│朗进科技：2025年半年度报告
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2025-04-24│朗进科技：2024年年度报告
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2025-04-24│朗进科技：2025年一季度报告
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2024-10-24│朗进科技：2024年三季度报告
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2024-08-30│朗进科技：2024年半年度报告
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2024-04-26│朗进科技：2024年一季度报告
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