公司公告☆ ◇300594 朗进科技 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 18:02 │朗进科技（300594）：朗进科技2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-28 18:02 │朗进科技（300594）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-26 18:46 │朗进科技（300594）：朗进科技关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的进展│
│ │公告 │
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│2025-03-18 17:04 │朗进科技（300594）：朗进科技关于控股股东部分股权质押的公告 │
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│2025-03-12 18:41 │朗进科技（300594）：朗进科技第六届董事会第七次会议决议的公告 │
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│2025-03-12 18:38 │朗进科技（300594）：朗进科技关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-03-12 18:38 │朗进科技（300594）：朗进科技关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的进展│
│ │公告 │
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│2025-03-12 18:37 │朗进科技（300594）：朗进科技关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 │
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│2025-03-03 17:18 │朗进科技（300594）：朗进科技关于股份回购进展的公告 │
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│2025-03-03 17:18 │朗进科技（300594）：朗进科技关于控股股东部分股权质押的公告 │
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2025-03-28 18:02│朗进科技（300594）：朗进科技2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 3 月 28 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2025 年 3 月 28 日 9:15- 15:
00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏路 288号软件园 2号楼 20层）
3、会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：李敬茂先生
6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 93 人，代表有表决权股份 36,077,330股，占上市公司有表决权股份总数的 39.268
5%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 7 人，代表有表决权股份 19,284,250 股，占上市公司有表决权股份总数的20.9900
%。通过网络投票的股东 86 人，代表有表决权股份 16,793,080 股，占上市公司有表决权股份总数的 18.2785%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 86 人，代表有表决权股份4,580,230 股，占上市公司有表决权股份总数
的 4.9854%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 2 人，代表有表决权股份 15,150 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.0165%。通过网络投票的中小投资者股东 84 人，代表有表决权股份4,565,080 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.9
689%。
3、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 35,999,830股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.7852％；反对 68,200 股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 0.1890％；弃权 9,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0258%。
中小股东投票表决结果：同意 4,502,730 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 98.3079％；反对 68,200 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份数的 1.4890％；弃权 9,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2030%。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：赵小雷、蒋成
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、《山东朗进科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e4faaec8-553d-4b09-a27c-97cd47c6d7ad.PDF
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2025-03-28 18:02│朗进科技（300594）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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朗进科技（300594）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/03abfe48-736e-4c1e-b35e-b83a97997d1b.PDF
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2025-03-26 18:46│朗进科技（300594）：朗进科技关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的进展公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“朗进科技”或“公司”）于 2023 年 11月 7 日披露了《关于持股 5%以上股东拟通过
公开征集转让的方式协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2023-076），于 2023 年 12 月 10 日披露了《关于持股 5%以
上股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》（公告编号：2023-085），并持续披露了《关于持股 5%以上股东拟通过公开征
集转让的方式协议转让公司股份的进展公告》。
公司持股 5%以上股东浙江省经济建设投资有限公司（以下简称“浙江经建投”）拟通过公开征集转让方式协议转让其持有的公
司不超过 12,000,000 股股份，占公司总股本的 13.06%，（以下简称“本次公开征集转让”），本次公开征集转让已经浙江省国有
资产监督管理部门审批通过，公开征集期为 10 个交易日，上一轮公开征集期为 2025 年 3 月 13 日至 2025 年 3 月 26 日。
2025 年 3 月 26 日下午，公司收到浙江经建投《关于公开征集转让朗进科技股份的进展通知》，主要内容如下：
浙江经建投公开征集转让朗进科技股份工作正在积极推动中，目前已有多家意向受让方表达了受让意向，为继续保障意向受让方
有充分的时间开展调研、决策等工作，浙江经建投决定启动第三十二个公开征集期（即 2025 年 3 月 27 日至2025 年 4 月 10 日
），其他公开征集信息不变。符合条件的拟受让方可于 2025 年4 月 10 日下午 16:00 时（北京时间）前向其提交合法、合规及符
合格式的文件和资料。
在本次公开征集所规定的期限内，浙江经建投是否能够征集到符合条件的受让方存在不确定性；在规定日期内征集到受让方后，
所签《股份转让协议》仍须经浙江经建投的上级国资部门批准后方可生效实施。是否能够通过批准以及股份转让是否能够最终完成存
在不确定性。
公司将按照有关法律、法规的规定和要求，根据本次公开征集转让的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/6e6d0751-9bb5-4e38-9a83-f0dbf5eb70d1.PDF
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2025-03-18 17:04│朗进科技（300594）：朗进科技关于控股股东部分股权质押的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东青岛朗进集团有限公司(以下简称“朗
进集团”)的函告，获悉其所持有的本公司的部分股份办理了股份质押业务，具体情况如下：
一、本次股份质押的基本情况：
股东 是否为 本次质押 占其 占公 是否为限 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 控股股 数量 所持 司总 售股（如 补充质 起始日 到期日 用途
东或第 股份 股本 是，注明 押
一大股 比例 比例 限售类
东及其 型）
一致行
动人
朗进 是 5,000,000 26.27% 5.44% 否 否 2025/3/ 质权人 厦门万 融资
集团 17 办理完 福汇典
毕解除 当有限
质押登 公司
记手续
日为止
合计 - 5,000,000 26.27% 5.44% - - - - -
二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
东 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
名 份数量 份数量 比例 比例 已质押股 占已 未质押股份 占未质
称 （股） 份限售和 质押 限售和冻结 押股份
冻结数量 股份 数量 比例
比例
朗 19,035,000 20.72% 6,600,000 11,600,000 60.94% 12.63% 0 0% 2,700,000 36.31%
进
集
团
合 19,035,000 20.72% 6,600,000 11,600,000 60.94% 12.63% 0 0% 2,700,000 36.31%
计
三、其他说明
1、本次股份质押不用于满足上市公司生产经营需求；
2、朗进集团未来半年内到期的质押股份累积数量为 1,160.00 万股，占朗进集团所持股份比例为 60.94%，占公司总股本比例为
12.63%，对应融资余额约5,500 万元，朗进集团还款资金来源为自筹资金；
3、截至本公告披露日，朗进集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
4、截至本公告披露日，朗进集团质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险；
5、上述股权质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，质押的股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务；
6、公司将持续关注控股股东的股权质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险
。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/835bd152-d900-4331-a485-2a8621f6eecc.PDF
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2025-03-12 18:41│朗进科技（300594）：朗进科技第六届董事会第七次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议于 2025年 3月 12日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。本次董事会会议的通知以书面、电子邮件或电话方式通知全体董事，经董事审议同意豁免本次会议通知期限。
应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。会议由李敬茂先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
为保证董事会的规范运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司治理、经营的需要，经公司控股股
东青岛朗进集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候
选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，张光华先生当选后将接任李建勇先生原担任的公司董事会
下设薪酬与考核委员会委员职务。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份
有限公司关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》。
经董事审议同意豁免本次会议通知期限。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会提请于 2025 年 3 月 28 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份
有限公司关于召开2025年度第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/2aa894f9-9be1-45b3-99a5-16e7e5cba6d0.PDF
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2025-03-12 18:38│朗进科技（300594）：朗进科技关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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朗进科技（300594）：朗进科技关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/519ef8ee-1374-47b3-8146-71fd69a26ea3.PDF
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2025-03-12 18:38│朗进科技（300594）：朗进科技关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的进展公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“朗进科技”或“公司”）于 2023 年 11月 7 日披露了《关于持股 5%以上股东拟通过
公开征集转让的方式协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2023-076），于 2023 年 12 月 10 日披露了《关于持股 5%以
上股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》（公告编号：2023-085），并持续披露了《关于持股 5%以上股东拟通过公开征
集转让的方式协议转让公司股份的进展公告》。
公司持股 5%以上股东浙江省经济建设投资有限公司（以下简称“浙江经建投”）拟通过公开征集转让方式协议转让其持有的公
司不超过 12,000,000 股股份，占公司总股本的 13.06%，（以下简称“本次公开征集转让”），本次公开征集转让已经浙江省国有
资产监督管理部门审批通过，公开征集期为 10 个交易日，上一轮公开征集期为 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 12 日。
2025 年 3 月 12 日下午，公司收到浙江经建投《关于公开征集转让朗进科技股份的进展通知》，主要内容如下：
浙江经建投公开征集转让朗进科技股份工作正在积极推动中，目前已有多家意向受让方表达了受让意向，为继续保障意向受让方
有充分的时间开展调研、决策等工作，浙江经建投决定启动第三十一个公开征集期（即 2025 年 3 月 13 日至2025 年 3 月 26 日
），其他公开征集信息不变。符合条件的拟受让方可于 2025 年3 月 26 日下午 16:00 时（北京时间）前向其提交合法、合规及符
合格式的文件和资料。
在本次公开征集所规定的期限内，浙江经建投是否能够征集到符合条件的受让方存在不确定性；在规定日期内征集到受让方后，
所签《股份转让协议》仍须经浙江经建投的上级国资部门批准后方可生效实施。是否能够通过批准以及股份转让是否能够最终完成存
在不确定性。
公司将按照有关法律、法规的规定和要求，根据本次公开征集转让的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/81ba5e62-9e0a-4042-b19c-abd2464b1f7b.PDF
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2025-03-12 18:37│朗进科技（300594）：朗进科技关于董事辞职暨补选非独立董事的公告
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一、董事辞职的情况
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李建勇先生的辞职报告，李建勇先生因个人原因，向公
司董事会申请辞去董事及薪酬委员会委员职务，辞去上述职务后，李建勇先生将继续担任公司的副总经理。
李建勇先生作为公司第六届董事会董事、薪酬委员会委员原定任期至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司法》及《公司章
程》的有关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。李建勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司
正常经营。
截至本公告披露日，李建勇先生持有公司股票 189,500 股，占公司总股本0.2063%，其配偶或其他关联人未持有公司股票。其本
人及关联人将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。截至本公告披露日，李建勇先生不存在应当履行而未履行的承
诺事项。公司及公司董事会对李建勇先生在担任公司董事期间对公司的贡献表示衷心的感谢。
二、补选非独立董事的情况
公司于 2025年 3月 12日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
为保证董事会的规范运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司治理、经营的需要，经公司控股股
东青岛朗进集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名张光华先生（简历附后）为公司第六届董事会
非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，张光华先生当选后将接任李建勇先生原担任
的公司董事会下设薪酬与考核委员会委员职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/2da4e9cc-f80a-42a5-b77a-3c6d665dd3fc.PDF
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2025-03-03 17:18│朗进科技（300594）：朗进科技关于股份回购进展的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 5日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议
，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金及银行贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员
工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格上
限不超过 25.41 元/股。回购股份实施期限为自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 202
4年 11月 5日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、 股份回购进展情况
截至 2025年 2月 28日，公司尚未实施本次股份回购，公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划。
二、其他说明
公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/42ec3a30-13b4-4a60-b9ac-15c3973f59cc.PDF
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2025-03-03 17:18│朗进科技（300594）：朗进科技关于控股股东部分股权质押的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东青岛朗进集团有限公司(以下简称“朗
进集团”)的函告，获悉其所持有的本公司的部分股份办理了股份质押业务，具体情况如下：
一、本次股份质押的基本情况：
股东 是否为 本次质押 占其 占公 是否为限 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 控股股 数量 所持 司总 售股（如 补充质 起始日 到期日 用途
东或第 股份 股本 是，注明 押
一大股 比例 比例 限售类
东及其 型）
一致行
动人
朗进 是 6,600,000 34.67% 7.18% 否 否 2025/2/ 质权人 张新眉 融资
集团 28 办理完
毕解除
质押登
记手续
日为止
合计 - 6,600,000 34.67% 7.18% - - - - - -
二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
东 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
名 份数量 份数量 比例 比例 已质押股 占已 未质押股份 占未质
称 （股） 份限售和 质押 限售和冻结 押股份
冻结数量 股份 数量 比例
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