公司公告☆ ◇300595 欧普康视 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 19:27 │欧普康视（300595）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-12 19:18 │欧普康视（300595）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-05-11 16:40 │欧普康视（300595）：关于控股子公司为其子公司提供担保的公告 │
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│2026-05-06 20:14 │欧普康视（300595）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-06 20:14 │欧普康视（300595）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-06 20:14 │欧普康视（300595）：关于独立董事自愿放弃领取独立董事津贴的公告 │
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│2026-05-06 20:14 │欧普康视（300595）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-05-06 20:14 │欧普康视（300595）：：关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审计委员会成员及聘任高级管理│
│ │人员、审计负... │
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│2026-05-06 20:14 │欧普康视（300595）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-06 20:14 │欧普康视（300595）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-05-12 19:27│欧普康视（300595）：2025年年度权益分派实施公告
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欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 6日召开的 2025 年年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司2025年年度股东会审议通过的2025年年度利润分配方案为：以公司现有总股本895,289,123股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利人民币1.32元（含税），合计派发现金红利118,178,164.24元，剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以
公积金转增股本。
若在本次利润分配方案实施前，公司股本发生变动，公司将以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比
例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司回购专用账户的股数为0股且未发生变化。
3、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
5、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后 895,289,123 股为基数，向全体股东每 10 股
派 1.32 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.188 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.26
4 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.132 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 19 日，除权除息日为：2026 年 5月 20 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 20 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****900 陶悦群
2 08*****340 南京欧陶信息科技有限公司
3 08*****966 合肥欧普民生投资管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 11 日至登记日：2026 年 5月 19 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
1、咨询地址：合肥市高新区望江西路 4899 号公司证券事务部
2、咨询联系人：刘双
3、咨询电话：0551-62952208
4、传真电话：0551-65319181
七、备查文件
1、欧普康视科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、欧普康视科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司相关确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/cdaa0ca3-c0b9-4637-91fe-dcd28e65ac3e.PDF
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2026-05-12 19:18│欧普康视（300595）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议，于 2026 年 5月 6
日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举张友麒先生
为第五届董事会独立董事，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
截至公司 2025 年年度股东会补充通知发出之日，张友麒先生尚未取得独立董事培训证书。根据深圳证券交易所的相关规定，张
友麒先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。具体内容详见公司于 2026 年 4月
23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到张友麒先生的通知，其已按照相关规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得
了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c9f650f6-7d1a-4024-835b-eea919bf59a8.PDF
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2026-05-11 16:40│欧普康视（300595）：关于控股子公司为其子公司提供担保的公告
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一、担保概述
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司欧普康视投资有限公司（以下简称“欧普投资”）的控股子公司马
鞍山梦戴维医疗科技有限公司（以下简称“马鞍山梦戴维”，担保方）的控股子公司马鞍山康视眼科医院有限公司（以下简称“马鞍
山康视医院”，被担保方）拟向渤海银行股份有限公司合肥政务区支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行申请总
额不超过人民币 400 万元的授信额度，授信期限 1年，马鞍山梦戴维同意为马鞍山康视医院向上述合作银行申请总额不超过人民币
400 万元融资事项提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项属于上市公司控
股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，已履行子公司内部审批程序，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保方基本情况
（一）被担保方
1、基本情况
公司名称：马鞍山康视眼科医院有限公司
成立日期：2016 年 11 月 22 日
法定代表人：王子南
注册资本：人民币 1,660.68 万元
注册地址：马鞍山市花山区佳山路明都财富广场 4栋
经营范围：许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：诊所服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业形象策划；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、股权结构：
序号 股东名称 认缴注册资本 股权比例
（万元）
1 欧普康视投资有限公司 382.024 23.00%
2 马鞍山梦戴维医疗科技有限公司 1,000.00 60.22%
3 马鞍山明眸善睐企业管理合伙企业（普通合伙） 278.652 16.78%
合计 1,660.68 100.00%
注：（1）本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致；（2）公司通过全资子公司欧普投资持有马鞍山梦戴维 51.00%
股权及马鞍山康视医院 23.0041%，公司是马鞍山梦戴维及马鞍山康视医院的控股股东。
3、主要财务数据：
??单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 20,396,336.96 19,454,702.35
负债总额 43,663,534.67 43,129,848.53
净资产 -23,267,197.71 -23,675,146.18
项目 2025 年度 2026 年 1—3 月
（未经审计） （未经审计）
营业收入 21,204,405.19 5,337,005.30
利润总额 -6,267,416.97 -407,948.47
净利润 -6,267,416.97 -407,948.47
4、信用状况：马鞍山康视医院（被担保方）不是失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
本次拟担保事项具体如下：
被担保方 担保方 金融机构 授信金额 授信 担保方式 担保期限
期限
马鞍山康视眼科 马鞍山梦戴维医 渤海银行股份有限公 300 万元 1 年 全额连带 债务期限
医院有限公司 疗科技有限公司 司合肥政务区支行 责任担保 届满后三
年止
马鞍山康视眼科 马鞍山梦戴维医 安徽马鞍山农村商业 100 万元 1 年 全额连带 债务期限
医院有限公司 疗科技有限公司 银行股份有限公司新 责任担保 届满后三
城东区支行 年止
目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。
四、本次控股子公司为其子公司提供担保对公司的影响
本次马鞍山梦戴维为马鞍山康视医院向渤海银行股份有限公司合肥政务区支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区
支行申请总额不超过人民币 400 万元的授信提供连带责任保证担保，为经营建设需要以满足资金需求，符合其经营实际和公司整体
发展战略，系合并报表范围内子公司之间的担保行为，有利于公司整体战略目标的实现，不会对马鞍山梦戴维的正常运作和业务发展
造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。其中马鞍山康视医院其他股东马鞍山明眸善睐企业管理合伙企业（普通合伙）已
于 2022 年 6 月以其持有股权出质，向马鞍山梦戴维提供了反担保，马鞍山梦戴维法人代表个人及家属也为马鞍山康视医院融资承
担个人连带责任保证担保。
本次子公司提供担保内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等规范要求。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计担保金额 1,600.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.33%，且均为公司对合并报
表范围内子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及
因担保被判决败诉而承担损失等情形。
六、报备文件
1、马鞍山梦戴维医疗科技有限公司股东会决议；
2、马鞍山康视眼科医院有限公司股东会决议；
3、马鞍山明眸善睐企业管理合伙企业（普通合伙）股权出质设立登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/36f5e778-0a5b-4b7e-916a-e4c288c0e138.PDF
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2026-05-06 20:14│欧普康视（300595）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
拟回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划股份的议案》《关于拟回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划股份的议案》《关于
变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，于 2026 年5 月 6日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于拟回购注销部分 2021
年限制性股票激励计划股份的议案》《关于拟回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划股份的议案》《关于变更注册资本并修订〈
公司章程〉的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划》《公司 2023 年限制性股票激励计划》及相关规定，
公司同意回购注销 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 373,277 股和 2023 年限制性股票激励计划已
获授但尚未解除限售的限制性股票 559,238 股，合计减少公司股本 932,515 股。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 895,289,123 股减少至894,356,608 股，计减少 932,515 股。公司注册资本将由 895
,289,123.00 元减少至 894,356,608.00 元，计减少 932,515.00 元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司确认的数据为准，公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关
手续，并及时履行信息披露义务。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司有义务将
此事进行公告通知，内容如下：
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证
要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司
根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随
附相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/8137c0be-7479-415c-953a-d6298ae744d3.PDF
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2026-05-06 20:14│欧普康视（300595）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议，于 2026年 4月 30日以专人送达、即时通讯
等方式发出会议通知。
（二）会议于 2026年 5月 6日以现场结合通讯形式召开。
（三）本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。
（四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司高级管理人员列席会议。
（五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经投票表决，会议审议通过如下决议：
（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举陶悦群先生担任公司董事长。任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届
满日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审
计委员会成员及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
选举张晨女士、张友麒先生、承毅华女士担任公司第五届董事会审计委员会委员，其中张晨女士为主任委员。任期从本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审
计委员会成员及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意聘任陶悦群先生为公司总经理，全面负责公司经营工作，从本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满日止。
独立董事专门会议已对本议案发表了意见，认为其任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司 规范运作》和《公司章程》等相关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审计委员会成员及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告
》。
（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意聘任施贤梅女士、董国欣先生、FU ZHIYING(付志英)女士、肖永战先生、朱
哲先生、常怀东先生为公司副总经理，聘任卫立治先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止
。
独立董事专门会议已对本议案发表了意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，关于聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过
。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审计
委员会成员及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
（五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司同意聘任施贤梅女士为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。
独立董事专门会议已对本议案发表了意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审计委员会成员及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的
公告》。
（六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》
同意聘任张宜炳先生为公司审计负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审
计委员会成员及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
（七）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为协助公司董事会秘书工作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关规定，同意聘任刘双先生担
任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审
计委员会成员及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、欧普康视科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/9dd1b954-98bc-4433-981b-6b443efc61ee.PDF
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2026-05-06 20:14│欧普康视（300595）：关于独立董事自愿放弃领取独立董事津贴的公告
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欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事张友麒先生的书面声明。张友麒先生在担任公司独立
董事相关职务期间，自愿放弃领取独立董事津贴，同时保证放弃领取独立董事津贴将不影响其作为公司独立董事的正常履职，不会影
响其在公司董事会审计委员会内的正常履职，也不影响其因不当履职而应承担的相关责任。
张友麒先生符合上市公司独立董事的任职资格，具备独立董事应有的独立性，经公司2026年5月6日召开的2025年年度股东会审议
通过，张友麒先生被选举为公司第五届董事会独立董事。截至目前，张友麒先生尚未领取公司独立董事津贴。公司将根据张友麒先生
本人的声明，在本届董事会任期内不为其发放独立董事津贴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/b351e170-29f2-4d4e-9122-6efd5108567b.PDF
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2026-05-06 20:14│欧普康视（300595）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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一、关于选举职工代表董事的情况
鉴于欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，公司决定按照法定程序进行董事会换届选举。
公司于2026年5月6日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举孙永建先生（简历详见附件）为公司第五届董事会
职工代表董事，孙永建先生将与股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会审议通
过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董
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