公司公告☆ ◇300595 欧普康视 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:20 │欧普康视（300595）：部分募投项目重新论证并延期、调整投资总额及内部投资结构的核查意见 │
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│2026-04-22 17:19 │欧普康视（300595）：关于2025年年度股东会增加临时议案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-22 17:17 │欧普康视（300595）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未│
│ │归属的限制性股票的公告 │
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│2026-04-22 17:17 │欧普康视（300595）：独立董事提名人声明与承诺（张友麒） │
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│2026-04-22 17:17 │欧普康视（300595）：2021年限制性股票激励计划首次授予第四个解除限售期和预留授予第三个解除限售│
│ │期解除限... │
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│2026-04-22 17:17 │欧普康视（300595）：独立董事候选人承诺参加最近一次独立董事培训的书面承诺 │
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│2026-04-22 17:17 │欧普康视（300595）：第四届独立董事专门会议第十二次会议决议 │
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│2026-04-22 17:17 │欧普康视（300595）：独立董事提名人声明与承诺（许强） │
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│2026-04-22 17:17 │欧普康视（300595）：独立董事候选人声明与承诺（张友麒） │
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│2026-04-22 17:17 │欧普康视（300595）：独立董事提名人声明与承诺（张晨） │
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2026-04-22 17:20│欧普康视（300595）：部分募投项目重新论证并延期、调整投资总额及内部投资结构的核查意见
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欧普康视（300595）：部分募投项目重新论证并延期、调整投资总额及内部投资结构的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/db0184c2-a24b-4415-9519-7884b82795c2.PDF
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2026-04-22 17:19│欧普康视（300595）：关于2025年年度股东会增加临时议案暨股东会补充通知的公告
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欧普康视（300595）：关于2025年年度股东会增加临时议案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0d5f3dfe-01e1-417c-83d6-87355f32d9f9.PDF
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2026-04-22 17:17│欧普康视（300595）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属
│的限制性股票的公告
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特别提示：
1、公司 2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就。
2、公司拟作废未满足归属条件的 67 名激励对象所持有的已获授但尚未归属的限制性股票合计 687,142股，占目前公司总股本
895,289,123股的 0.0768%。欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第二十二次会
议审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根
据《公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”或“本激励计划”）、《2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等相关规定和公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会
同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 687,142股，占目前公司总股本 895,289,123股的 0.0768%。现将有关事项说明如
下：
一、限制性股票股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年 1月 9日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于〈欧普康视科技
股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈欧普康视科技股份有限公司 2024年限制性股票激励
计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。监事会
对本次激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了法律意见书。
2、2024年 1月 25日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈欧普康视科技股份有限公司 2024年限制性股
票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈欧普康视科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
3、2024年 2月 26 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024年限制性股票激
励计划授予事项的议案》，监事会对公司授予日及激励对象名单进行了核实。
4、2025年 4月 25 日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于 2024年限制性股
票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对本次激励计划激励对象名单进行
核实并发表了核查意见。同时，律师事务所出具了法律意见书。
5、2026年 4月 22 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件
未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。律师事务所出具了法律意见书。
以上审批程序具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就及作废限制性股票的说明
1、2024年限制性股票激励计划第二个归属期时间届满的说明：
根据《2024 年激励计划》及公司于巨潮资讯网披露关于授予股份的公告，本激励计划授予的限制性股票，分五期归属，各归属
期以及各批次归属比例安排如下表所示：
归属安排 归属时间 归属比例
第一个归属期 自限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起 20%
至限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易
日当日止
第二个归属期 自限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起 20%
至限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易
日当日止
第三个归属期 自限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起 20%
至限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易
日当日止
第四个归属期 自限制性股票授予日起 48 个月后的首个交易日起 20%
至限制性股票授予日起 60 个月内的最后一个交易
日当日止
第五个归属期 自限制性股票授予日起 60 个月后的首个交易日起 20%
至限制性股票授予日起 72 个月内的最后一个交易
日当日止
2024年限制性股票激励计划的授予日为 2024 年 2月 26 日。本激励计划第二个归属期为自限制性股票授予日起 24个月后的首
个交易日起至限制性股票授予日起 36个月内的最后一个交易日当日止，第二个归属期已届满。
2、2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就及作废限制性股票的说明
《2024 年激励计划》中约定的第二个归属期归属条件中公司层面业绩考核要求：满足以下目标之一：（1）以 2023年扣非净利
润（指经审计的合并报表扣非净利润扣除股权激励摊销成本影响后的归属于上市公司股东的净利润，下同）为基数，2025 年扣非净
利润增长率不低于 44%；（2）以 2024 年扣非净利润为基数，2025年扣非净利润增长率不低于 20%；
归属条件达成情况：2023 年扣非净利润为 574,004,022.02 元，2024年扣非净利润为 475,700,635.54 元，2025 年扣非净利润
为 410,737,942.92 元，2025年公司层面业绩考核指标的扣非净利润增长率未达标，不满足归属条件。
公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年激励计划》等
相关规定，59名激励对象第二个归属期已授予尚未归属的 461,862股限制性股票全部取消归属，并作废失效。同时激励对象在限制性
股票归属之前离职的，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废，8位激励对象适用此原因，涉及股份 225,28
0股。
综上，本次作废涉及激励对象合计 67名，合计作废已授予尚未归属的限制性股票 687,142 股。根据公司 2024 年第一次临时股
东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交公司股东大会审议。
三、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《2024年激励计划》等有关规定
，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司股权激励计划的继续实施。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真
履行工作职责，为股东创造价值。
四、独立董事专门会议意见
经审核，独立董事认为：2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件中公司层面业绩考核要求未完成，归属条件未成就
。独立董事对本次作废的激励对象名单及数量进行核实，认为：本次作废的股份数量及涉及激励对象的名单无误，关于作废部分限制
性股票的程序符合法律法规、规范性文件及《2024年限制性股票激励计划》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及公司股东
利益的情形。同意公司作废 2024年限制性股票激励计划中 67名激励对象持有已获授但尚未归属的限制性股票 687,142 股，其中包
括 59 名激励对象因第二个归属期归属条件未成就而作废对应第二个归属期已授予但尚未归属的限制性股票461,862股和 8名激励对
象因在限制性股票归属之前离职而作废其全部已授予但尚未归属的限制性股票 225,280股。
五、法律意见书结论性意见
安徽天禾律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次作废事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，本次作废
事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2024 激励计划》的相关规定。公司应就本次作废及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、欧普康视科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、关于欧普康视科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就及作废已授予但尚未归属的限制性
股票的法律意见书；
3、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8d5b909e-6626-48af-b5eb-fcbf6447160c.PDF
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2026-04-22 17:17│欧普康视（300595）：独立董事提名人声明与承诺（张友麒）
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欧普康视（300595）：独立董事提名人声明与承诺（张友麒）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4cab4ccb-ff13-42f1-9b0f-f13e432074ce.PDF
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2026-04-22 17:17│欧普康视（300595）：2021年限制性股票激励计划首次授予第四个解除限售期和预留授予第三个解除限售期解
│除限...
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欧普康视（300595）：2021年限制性股票激励计划首次授予第四个解除限售期和预留授予第三个解除限售期解除限...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c896a038-0cfa-433a-81f5-f4402da06cd0.PDF
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2026-04-22 17:17│欧普康视（300595）：独立董事候选人承诺参加最近一次独立董事培训的书面承诺
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本人张友麒尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市
公司欧普康视科技股份有限公司（300595）将公告本人的上述承诺。
承诺人：张友麒
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3535e6bb-c753-420c-a5b0-42f26028ac52.PDF
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2026-04-22 17:17│欧普康视（300595）：第四届独立董事专门会议第十二次会议决议
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一、会议召开情况
（一）欧普康视科技股份有限公司第四届独立董事专门会议第十二次会议，于 2026年 4月 17日以即时通讯等方式发出会议通知
。
（二）会议于 2026年 4月 20日以通讯形式召开。
（三）本次会议应参与表决独立董事 3人，实际参与表决独立董事 3人。
（四）本次会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事任职及议事制度》的有关规定。
二、会议审议情况
经投票表决，会议审议通过如下决议：
（一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第四个解除限售期和预留授予
第三个解除限售期解除限售条件均未成就的议案》
独立董事认为：2021 年限制性股票激励计划首次授予第四个解除限售期和预留授予第三个解除限售期解除限售条件中公司层面
业绩考核要求未完成，解除限售条件未成就。
同意将此议案提交董事会审议。
（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予股份和预留授予股份回购
价格的议案》
独立董事认为：公司董事会对 2021年限制性股票激励计划首次授予股份和预留授予股份（已授予但尚未解除限售）的回购价格
进行调整，本次调整后首次授予股份回购价格为 29.899元/股，预留授予股份回购价格为 17.515元/股。。
同意将此议案提交董事会审议。
（三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟回购注销部分 2021年限制性股票激励计划股份的议案》
独立董事认为：本次回购注销的股份数量及涉及激励对象的名单无误，关于回购注销部分限制性股票的程序符合法律法规、规范
性文件及《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意公司拟回购注
销 2021年限制性股票激励计划首次授予中 37人持有已获授未解除限售的限制性股票 300,052股和预留授予中 5人持有已获授未解除
限售的限制性股票 73,225股，合计 373,277股。
同意将此议案提交董事会审议。
（四）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条
件未成就的议案》
独立董事认为：2023 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件中公司层面业绩考核要求未完成，解除限
售条件未成就。
同意将此议案提交董事会审议。
（五）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格的议案》
独立董事认为：对 2023 年限制性股票激励计划首次授予股份（已授予但尚未解除限售）的回购价格进行调整，本次调整后 202
3年限制性股票首次授予部分回购价格为 14.515元/股。
同意将此议案提交董事会审议。
（六）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟回购注销部分 2023年限制性股票激励计划股份的议案》
独立董事认为：本次回购注销的股份数量及涉及激励对象的名单无误，关于回购注销部分限制性股票的程序符合法律法规、规范
性文件及《2023年限制性股票激励计划》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意公司拟回购注销
2023年限制性股票激励计划首次授予中 84人持有已获授未解除限售的限制性股票 559,238股。
同意将此议案提交董事会审议。
（七）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废已
授予但尚未归属的限制性股票的议案》
独立董事认为：2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件中公司层面业绩考核要求未完成，归属条件未成就并作废已
授予但尚未归属的限制性股票 687,142 股，其中包括 59 名激励对象因第一个归属期归属条件未成就而作废对应第二个归属期已授
予但尚未归属的限制性股票 461,862股和 8名激励对象因在限制性股票归属之前离职而作废其全部已授予但尚未归属的限制性股票22
5,280股。
同意将此议案提交董事会审议。
（八）以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期、调整投资总额及内部投资结构的议案》
独立董事认为：同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司将募集资金投资项目之“社区化眼
视光服务终端建设项目”的预定可使用状态日期由 2026年 5月 31日延期至 2029年 5月 31日，并对其投资总额及内部投资结构进行
调整。本次未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情
形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
同意将此议案提交董事会审议。
（九）逐项表决审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，并对非独立董事候选人任
职资格进行了审查
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陶悦群先生、黄彤舸先生、
施贤梅女士、卫立治先生、承毅华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。该
议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
9.01、以 3 票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《提名陶悦群先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
9.02、以 3 票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《提名黄彤舸先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
9.03、以 3 票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《提名施贤梅女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》
9.04、以 3 票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《提名卫立治先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
9.05、以 3 票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《提名承毅华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》
独立董事对上述相关董事候选人的任职资格进行审查，符合非独立董事任职要求。
（十）逐项表决审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名许强先生、张友麒先生、张
晨女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决
结果如下：
10.01、以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《提名许强先生为公司第五届董事会独立董事候选人》
10.02、以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《提名张友麒先生为公司第五届董事会独立董事候选人》
10.03、以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《提名张晨女士为公司第五届董事会独立董事候选人》
独立董事对上述相关董事候选人的任职资格进行审查，符合独立董事任职要求。
?欧普康视科技股份有限公司
独立董事专门会议
?? 2026 年 4月 20 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/309bde3b-4e5e-4eeb-9511-3afb2965dfe0.PDF
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2026-04-22 17:17│欧普康视（300595）：独立董事提名人声明与承诺（许强）
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欧普康视（300595）：独立董事提名人声明与承诺（许强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1c475d70-4a43-4f2d-8827-0cc4eae8188c.PDF
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2026-04-22 17:17│欧普康视（300595）：独立董事候选人声明与承诺（张友麒）
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欧普康视（300595）：独立董事候选人声明与承诺（张友麒）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e1d5d34f-a893-4676-8e6e-af41379f491f.PDF
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2026-04-22 17:17│欧普康视（300595）：独立董事提名人声明与承诺（张晨）
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欧普康视（300595）：独立董事提名人声明与承诺（张晨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/85f4b441-c168-4d1f-bb59-fad3dc38ca89.PDF
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2026-04-22 17:17│欧普康视（300595）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于拟回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划股份的
议案》《关于拟回购注销部分2023 年限制性股票激励计划股份的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4月 23日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第四个解除限售期和预留授予第三个解除限售期解除限售
条件未成就暨拟回购注销部分限制性股票的公告》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成
就暨拟回购注销部分限制性股票的公告》。
鉴于公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 373,277 股和 2023 年限制性股票激励
计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 559,238 股，合计减少公司股本 932,515 股。
减少公司注册资本:公司股份总数拟将由 895,289,123 股减少至894,356,608 股，计减少 932,515 股。公司注册资本将由 895,
289,123.00 元减少至 894,356,608.00 元，计减少 932,515.00 元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司拟对注册资本变更和对公司章程的调整,对《公司章程》相应条款进行修订，修订内容对照如下：
公司章程（修订前） 公司章程（修订后）
第六条 公司注册资本为人民币 895,289,123.00 第六条 公司注册资本为人民币 894,356,608.00
元。 元。
第二十一条 公司股份总数为 895,289,123 股，均 第二十一条 公司股份总数为 894,356,608 股，均
为人民币普通股。 为人民币普通股。
除以上条款，《公司章程》其他条款不变。
本次注册资本变更和章程相关条款的修订最终以市场监督管理部门核定为准。
本次《公司章程》的修订，尚需提交公司股东会审议批准。公司董事会提请股东会授权公司管理层指定相关工作人员办理上述事
项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
欧普康视科技股份有限公司
董事会
?? 二○二六年四月二十三日
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