公司公告☆ ◇300595 欧普康视 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 19:34 │欧普康视（300595）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2026-09-09 17:38 │欧普康视（300595）：关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-08-28 17:18 │欧普康视（300595）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 17:18 │欧普康视（300595）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 17:17 │欧普康视（300595）：关于2026年半年度利润分配预案的公告 │
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│2026-08-28 17:17 │欧普康视（300595）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-28 17:17 │欧普康视（300595）：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-28 17:17 │欧普康视（300595）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-08-28 17:17 │欧普康视（300595）：关于举行2026年半年度报告网上说明会的公告 │
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│2026-08-28 17:17 │欧普康视（300595）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-09-10 19:34│欧普康视（300595）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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持股 5%以上的股东南京欧陶信息科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
持有欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 100,464,421股（占本公司总股本比例 11.23%）的股东南京欧陶信
息科技有限公司（以下简称“南京欧陶”）计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价交易或大宗交易方式合
计减持公司股份不超过 26,830,698股，即不超过公司总股本的 3%，其中，通过集中竞价交易减持的股份总数不得超过公司总股本的
1%；通过大宗交易方式减持的股份总数不得超过公司总股本的 2%。
公司于近日收到公司持股 5%以上的股东南京欧陶出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：??
一、减持主体的基本情况
股东名称 股东类型 持有股份的总数 占公司总股本的
（股） 比例（%）
南京欧陶 5%以上股东及其一致行动人 100,464,421 11.23
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排
1、减持原因：业务发展及资金需求。
2、股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）。
3、减持数量及比例：南京欧陶计划减持合计不超过 26,830,698股，即不超过公司总股本的 3%，其中，通过集中竞价交易减持
的股份总数不得超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持的股份总数不得超过公司总股本的 2%。
若公司在拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易
5、减持期间：本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年 10月 12日至 2027年 1月 11日）。
6、减持价格区间：在遵守相关法律法规和深圳证券交易所规则的前提下，根据减持时的市场价格确定。
（二）股东相关承诺及履行情况
截至本公告披露日，南京欧陶不存在尚在履行的相关股份限售承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（三）其他说明
南京欧陶不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规
定的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施具有不确定性，南京欧陶将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否全部或者部分实施本次股份减
持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
（二）本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划系正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未
来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
（三）本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市
公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
（四）在本计划实施期间，公司将督促南京欧陶严格遵守法律法规、规范性文件和减持相关规则，切实履行相关信息披露义务。
敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
南京欧陶出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/fb8c3b87-3404-4596-8107-df5c3e38628b.PDF
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2026-09-09 17:38│欧普康视（300595）：关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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欧普康视（300595）：关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/82f8afb2-1c49-4b3b-8946-7005d18d66b4.PDF
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2026-08-28 17:18│欧普康视（300595）：2026年半年度报告
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欧普康视（300595）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3b0e24cf-6757-4ac6-85ef-17c1051df455.PDF
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2026-08-28 17:18│欧普康视（300595）：2026年半年度报告摘要
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欧普康视（300595）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/017a0f9c-9051-4db3-9647-f7d3baf2eb25.PDF
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2026-08-28 17:17│欧普康视（300595）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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欧普康视（300595）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5be28c31-19c2-4925-a95c-40430e605042.PDF
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2026-08-28 17:17│欧普康视（300595）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要
采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3月 7日
披露了《关于落实“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-022）。现针对行动方案相关举措进展说明如下：
一、战略升级，持续深耕主业，加速布局视光业务
公司自成立以来，持续深耕眼视光领域，专注眼视光产品及相关配套产品的研发、生产、销售，以及眼视光服务。通过不断的技
术创新和市场深耕，公司不断提升自身实力，持续引领行业发展。
面对日益激烈的市场竞争和高端消费市场的疲软态势，公司凭借在硬镜接触镜领域的深厚积淀和领先优势，灵活调整战略方向，
积极拓展多元化业务版图。不仅在现有产品线上精益求精，更将目光投向了更为广阔的视光产品领域和视光服务市场，旨在通过“全
视光产品”与“全年龄段视光服务”的双轮驱动的发展战略，为公司的未来发展注入新的活力。
2026 年上半年，公司自有终端收入占比持续提升，占营业收入的 61.84%，服务的人群扩展至全年龄段，旨在让社区居民在家门
口就能享受专业的视光服务。通过整合产品与服务，为用户提供一站式、个性化视光服务方案。公司海外业务尚处于培育阶段，营业
收入占比较低，涵盖外贸与跨境电商业务，当前外贸主要开展光学镜片原材料出口，跨境电商销售普通眼健康产品；角膜塑形镜等医
疗器械类产品海外注册工作持续推进。
二、提高分红比例和频次，持续增强投资者获得感
公司秉持对投资者高度负责的态度，将投资者回报置于关键位置，通过现金分红的方式，切实维护股东权益，传递公司长期发展
信心。
2026 年上半年，公司实施了 2025 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.32 元（含税），派发现金红利
118,178,159.75 元。2025 年度累计现金分红总额为 168,314,346.34 元（含 2025 年半年度派发现金红利），占年度合并报表中归
属于上市公司股东的净利润比例为 35.10%。
未来公司将结合自身发展阶段，统筹业务发展、业绩增长与股东回报之间的动态平衡，实现“长期、稳定、可持续”的股东价值
回报机制，持续提升投资者的获得感。
三、持续推进治理优化，完善内控与激励约束体系
公司严格按照有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，并建立健全内控制度，控制防范风险，促进公司治理规范运作。
2026 年上半年，公司严格履行法定程序，顺利完成第五届董事会换届工作，进一步优化董事会人员结构与专业配置，强化董事
会科学决策、合规履职与风险管控能力。同时，公司结合行业特点及经营实际，规范制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，完
善激励约束机制，将薪酬考核与履职成效、经营业绩有效衔接。通过一系列治理优化举措，公司治理架构更加清晰，运作机制更加规
范，有效提升了公司治理规范性与整体运作质量。
四、完善信息披露，畅通投资者沟通渠道
公司始终高度重视信息披露工作，严格遵循法律法规和监管规则规定，坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，不断提高信
息披露质量。2026 年上半年，公司披露各类公告合计 76 份。
2025 年年报披露后公司分别通过券商电话会、业绩说明会、互动易和投资者热线电话等多种方式，加强投资者互动交流，增加
投资者对公司生产经营情况的了解，积极传达公司价值和发展方向，增强投资者对公司的认同感和信心。
公司将持续实施“质量回报双提升”行动方案的相关举措，努力通过良好的业绩表现、积极的投资者回报、规范的公司治理，将
“以投资者为本”理念落到实处，切实履行上市公司的责任和义务，增强投资者信心，实现公司持续高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5f0d228f-5205-467e-a792-dd450c541e0b.PDF
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2026-08-28 17:17│欧普康视（300595）：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告
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欧普康视（300595）：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d660ab83-b0f3-4fbd-8a01-5ec3bcf667b0.PDF
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2026-08-28 17:17│欧普康视（300595）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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欧普康视（300595）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/aa9eeaab-bc32-4e47-9480-e3a908137179.PDF
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2026-08-28 17:17│欧普康视（300595）：关于举行2026年半年度报告网上说明会的公告
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欧普康视（300595）：关于举行2026年半年度报告网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/862d8730-40ab-4be4-8965-cb7962e4c59d.PDF
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2026-08-28 17:17│欧普康视（300595）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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欧普康视（300595）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/df400e67-207a-4b4f-afd6-c6f85803f1fe.PDF
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2026-08-28 17:16│欧普康视（300595）：第五届董事会第二次会议决议公告
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欧普康视（300595）：第五届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c6a729b6-3bb2-4151-b5dd-cb74e18b14aa.PDF
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2026-08-28 17:14│欧普康视（300595）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决定，于 2026 年 9月 22 日召开 2026 年第一次临
时股东会，现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 22 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 9月22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 17 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号 2号楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年半年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、本次会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。上述
提案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过后，提请本次股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 8月 29 日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、本次审议的提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
4、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中
小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 9月 18 日 9:30-11:30、14:00-17:00；
2、登记地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号欧普康视科技股份有限公司 2号楼证券事务部；
3、登记方式：
（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户证明等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原
件、委托人股东账户证明、委托人身份证复印件、授权委托书等办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
法人股东账户证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、法人股东账户证明等办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在2026 年 9月 18 日 17:00 前送达或传真至公司），
公司不接受电话登记（授权委托书模板详见附件二）。
4、联系方式
会议联系人：刘双
联系电话：0551-62952208
传真号码：0551-65319181（敬请注明“股东会”字样）
通讯地址：合肥市高新技术开发区望江西路4899号欧普康视科技股份有限公司2号楼证券事务部（信封请注明“股东会”字样）
邮政编码：230088
邮 箱：autekchina@126.com
5、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、欧普康视科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/664bf3d7-d164-46bc-86e9-ed01299c08bf.PDF
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2026-08-17 18:22│欧普康视（300595）：关于2021年和2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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欧普康视（300595）：关于2021年和2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/6fe9b04a-546c-4eee-9572-d8585678ad84.PDF
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2026-07-14 16:58│欧普康视（300595）：关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
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欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东南京欧陶信息科技有限公司（以下简称“南
京欧陶”）的通知，获悉其将持有公司部分股份办理了补充质押业务。现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 量（股） 所持 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人 （%） （%）
南京 否 350,000 0.35 0.04 否 是 2026/7/10 办理解除 国联民生 补充
欧陶 质押登记 证券股份 质押
手续之日 有限公司
合计 350,000 0.35 0.04 - - - - - -
注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，南京欧陶所持质押股份累计情况如下：
股东 持股数 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 量（股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 情况 情况
（%） 量（股） 量（股） 比例 股本 已质押股 占已质 未质押 占未
（%） 比例 份限售和 押股份 股份限 质押
（%） 冻结、标 比例 售和冻 股份
记数量 （%） 结数量 比例
（股） （股） （%）
南京 100,464 11.22 75,824,000 76,174,000 75.82 8.51 0 0 0 0
欧陶 ,421
二、其他情况说明
截至公告披露日，南京欧陶的股份质押业务均处于正常履约中，所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司生
产经营、公司治理等产生不利影响。若后续出现平仓风险，南京欧陶将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等积极措
施应对上述风险。公司将持续关注其股份质押情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、南京欧陶信息科技有限公司关于股份质押情况的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
??
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/8e7aedd7-7fc8-46b4-8b34-1b353eb7b3e2.PDF
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2026-07-13 17:16│欧普康视（300595）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 6日召开2025 年年度股东会审议通过了《关于变更注册资本
并修订〈公司章程〉的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举
暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同日公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《
关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 23 日、2026 年 5月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记及备案手续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记
信息如下：
1、名称：欧普康视科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91340100723323559X
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：陶悦群
5、注册资本：捌亿玖仟肆佰叁拾伍万陆仟陆佰零捌圆整
6、成立日期：2000 年 10 月 26 日
7、住所：合肥市高新区望江西路 4899 号
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；新材料技
术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；光学仪器销售；光学仪器
制造；消毒剂销售（不含危险化学品）；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用百货销售；健康咨询服务（不含
诊疗服务）；照明器具制造；照明器具销售；电子产品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联
网销售（仅销售预包装食品）；家用电器销售；灯具销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；软件销售；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；货物进出口；食品进出口；技术进出口；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）。
许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；药品生产；药品批发；药品零售；检验检测服务
；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品生产；保健食品生产；食品销售；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/414094b3-2500-4052-a27a-9c7908cd6940.PDF
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2026-07-06 16:54│欧普康视（300595）：关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东南京欧陶信息科技有限公司（以下简称“南
京欧陶”）的通知，获悉其将持有公司部分股份办理了补充质押业务。现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 量（股） 所持 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人 （%） （%）
南京 否 1,450,000 1.44 0.16 否 是 2026/7/2 办理解除 国元证券 补充
欧陶 质押登记 股份有限 质押
手续之日 公司
合计 1,450,000 1.44 0.16 - - - - - -
注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，南京欧陶所持质押股份累计情况如下：
股东 持股数 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 量（股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 情况 情况
（%） 量（股） 量（股） 比例 股本 已质押股 占已质 未质押 占未
（%） 比例 份限售和 押股份 股份限 质押
（%） 冻结、标 比例 售和冻 股份
记数量 （%） 结数量 比例
（股） （股） （%）
南京 100,464 11.22 74,374,000 75,824,000 75.47 8.47 0 0 0 0
欧陶 ,421
二、其他情况说明
截至公告披露日，南京欧陶的股份质押业务均处于正常履约中，所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司生
产经营、公司治理等产生不利影响。若后续出现平仓风险，南京欧陶将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等积极措
施应对上述风险。公司将持续关注其股份质押情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、南京欧陶信息科技有限公司关于股份质押情况的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
??
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/c41518c2-c7c0-45fe-ade4-11b30ff9ccb1.PDF
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2026-07-02 16:40│欧普康视（300595）：关于持股5%以上股东部分股份补充质押及解除质押的公告
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欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东南京欧陶信息科技有限公司（以下简称“南
京欧陶”）的通知，获悉其将持有公司部分股份办理了补充质押及解除质押业务。现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 量（股） 所持 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人 （%） （%）
南京 否 230,000 0.23 0.03 否 是 2026/6/30 办理解除 华龙证券 补充
欧陶 质押登记 股份有限 质押
手续之日 公司
400,000 0.40 0.04 否 是 2026/7/1 办理解除 中信建投 补充
质押登记 证券股份 质押
手续之日 有限公司
合计 630,000 0.63 0.07 - - - - - -
注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
2、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所持股 占公司总股本 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东或 押股份数量 份比例（%） 比例（%）
第一大股 （股）
东及其一
致行动人
南京 否 1,450,000 1.44 0.16 2025/7/1 2026/7/1 国元证券股份
欧陶 有限公司
合计 1,450,000 1.44 0.16 - - -
3、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，南京欧陶所持质押股份累计情况如下：
股东 持股数 持股 本次质押及 本次质押及 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 量（股） 比例 解除前质押 解除质押后 持股份 司总 情况 情况
（%） 股份数量 质押股份数 比例 股本 已质押股 占已质 未质押 占未
（股） 量（股） （%） 比例 份限售和 押股份 股份限 质押
（%） 冻结、标 比例 售和冻 股份
记数量 （%） 结数量 比例
（股） （股） （%）
南京 100,464 11.22 75,194,000 74,374,000 74.03 8.31 0 0 0 0
欧陶 ,421
二、其他情况说明
截至公告披露日，南京欧陶的股份质押业务均处于正常履约中，所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司生
产经营、公司治理等产生不利影响。若后续出现平仓风险，南京欧陶将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等积极措
施应对上述风险。公司将持续关注其股份质押情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、南京欧陶信息科技有限公司关于股份质押情况的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
??
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/f62ebdce-2147-4850-bc5d-73cdca5412ea.PDF
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2026-06-30 16:56│欧普康视（300595）：关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
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欧普康视（300595）：关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1a9c536c-114a-42b5-97c2-c5d6776f3caf.PDF
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2026-06-26 17:20│欧普康视（300595）：关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
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欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东南京欧陶信息科技有限公司（以下简称“南
京欧陶”）的通知，获悉其将持有公司部分股份办理了补充质押业务。现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 量（股） 所持 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人 （%） （%）
南京 否 211,000 0.21 0.02 否 是 2026/6/24 办理解除 中信证券 补充
欧陶 质押登记 股份有限 质押
手续之日 公司
200,000 0.20 0.02 否 是 2026/6/25 办理解除 国元证券 补充
质押登记 股份有限 质押
手续之日 公司
2,000 0.00 0.00 否 是 2026/6/25 办理解除 招商证券 补充
质押登记 股份有限 质押
手续之日 公司
80,000 0.08 0.01 否 是 2026/6/25 办理解除 中信证券 补充
质押登记 股份有限 质押
手续之日 公司
合计 493,000 0.49 0.06 - - - - - -
注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
2、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，南京欧陶所持质押股份累计情况如下：
股东 持股数 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 量（股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 情况 情况
（%） 量（股） 量（股） 比例 股本 已质押股 占已质 未质押 占未
（%） 比例 份限售和 押股份 股份限 质押
（%） 冻结、标 比例 售和冻 股份
记数量 （%） 结数量 比例
（股） （股） （%）
南京 100,464 11.22 72,974,000 73,467,000 73.13 8.21 0 0 0 0
欧陶 ,421
二、其他情况说明
截至本公告披露日，南京欧陶的股份质押业务均处于正常履约中，所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司
生产经营、公司治理等产生不利影响。若后续出现平仓风险，南京欧陶将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等积极
措施应对上述风险。公司将持续关注其股份质押情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、南京欧陶信息科技有限公司关于股份质押情况的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
??
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/658fcc28-2499-4858-b352-d165eeb6c740.PDF
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2026-06-12 16:42│欧普康视（300595）：关于控股子公司为其子公司提供担保的公告
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一、担保概述
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司欧普康视投资有限公司（以下简称“欧普投资”）的控股子公司马
鞍山梦戴维医疗科技有限公司（以下简称“马鞍山梦戴维”，担保方）的控股子公司和县康视眼科医院有限公司（以下简称“和县康
视医院”，被担保方）拟向安徽和县农村商业银行股份有限公司历阳支行申请总额不超过人民币 200 万元的授信额度，授信期限 1
年，马鞍山梦戴维同意为和县康视医院向上述合作银行申请总额不超过人民币 200万元融资事项提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项属于上市公司控
股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，已履行子公司内部审批程序，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保方基本情况
（一）被担保方
1、基本情况
公司名称：和县康视眼科医院有限公司
成立日期：2021 年 11 月 10 日
法定代表人：王子南
注册资本：人民币 1,200 万元
注册地址：安徽省马鞍山市和县历阳镇龙潭北路 595 号
经营范围：一般项目:眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；诊所服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不
含诊疗服务）；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；日用品销售；照明器具销售（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、股权结构：
序号 股东名称 认缴注册资本 股权比例
（万元）
1 卜建娟 360.00 30.00%
2 王昕 80.00 6.67%
3 马鞍山康视眼科医院有限公司 533.33 44.44%
4 马鞍山梦戴维医疗科技有限公司 226.67 18.89%
合计 1,200.00 100.00%
注：（1）本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致；（2）公司通过全资子公司欧普投资持有马鞍山梦戴维 51.00%
股权及马鞍山康视医院 23.00%股权，公司分别为马鞍山梦戴维、马鞍山康视医院、和县康视医院的控股股东。
3、主要财务数据：
??单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 10,128,494.14 10,293,250.42
负债总额 6,966,740.13 7,174,415.53
净资产 3,161,754.01 3,118,834.89
项目 2025 年度 2026 年 1—3 月
（未经审计） （未经审计）
营业收入 5,178,609.86 1,669,328.36
利润总额 -1,682,646.44 -42,919.12
净利润 -1,682,646.44 -42,919.12
4、信用状况：和县康视医院（被担保方）不是失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
本次拟担保事项具体如下：
被担保方 担保方 金融机构 授信金额 授信 担保方式 担保期限
期限
和县康视眼科医 马鞍山梦戴维医 安徽和县农村 200 万元 1 年 全额连带责任 债务期限届
院有限公司 疗科技有限公司 商业银行股份 担保 满后三年止
有限公司历阳
支行
目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。
四、本次控股子公司为其子公司提供担保对公司的影响
本次马鞍山梦戴维为和县康视医院向安徽和县农村商业银行股份有限公司历阳支行申请总额不超过人民币 200 万元的授信提供
连带责任保证担保，为经营建设需要以满足资金需求，符合其经营实际和公司整体发展战略，系合并报表范围内子公司间的担保行为
，有利于公司整体战略目标的实现，不会对马鞍山梦戴维的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
其中和县康视医院法人代表个人及家属也为和县康视医院融资承担个人连带责任保证担保。
本次子公司提供担保内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等规范要求。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计担保金额 1,800.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.37%，且均为公司对合并报
表范围内子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及
因担保被判决败诉而承担损失等情形。
六、报备文件
1、马鞍山梦戴维医疗科技有限公司股东会决议；
2、和县康视眼科医院有限公司股东会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/5758a75d-196e-43e5-bc68-5c661f6c8408.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 16:42│欧普康视（300595）：关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东南京欧陶信息科技有限公司（以下简称“南
京欧陶”）的通知，获悉其将持有公司部分股份办理了补充质押业务。现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 量（股） 所持 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人 （%） （%）
南京 否 400,000 0.40 0.04 否 是 2026/6/10 办理解除 中信建投 补充
欧陶 质押登记 证券股份 质押
手续之日 有限公司
140,000 0.14 0.02 否 是 2026/6/11 办理解除 中信证券 补充
质押登记 股份有限 质押
手续之日 公司
8,000 0.01 0.00 否 是 2026/6/11 办理解除 招商证券 补充
质押登记 股份有限 质押
手续之日 公司
合计 548,000 0.55 0.06 - - - - - -
注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
2、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，南京欧陶所持质押股份累计情况如下：
股东 持股数 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 量（股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 情况 情况
（%） 量（股） 量（股） 比例 股本 已质押股 占已质 未质押 占未
（%） 比例 份限售和 押股份 股份限 质押
（%） 冻结、标 比例 售和冻 股份
记数量 （%） 结数量 比例
（股） （股） （%）
南京 100,464 11.22 72,426,000 72,974,000 72.64 8.15 0 0 0 0
欧陶 ,421
二、其他情况说明
截至本公告披露日，南京欧陶的股份质押业务均处于正常履约中，所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司
生产经营、公司治理等产生不利影响。若后续出现平仓风险，南京欧陶将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等积极
措施应对上述风险。公司将持续关注其股份质押情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、南京欧陶信息科技有限公司关于股份质押情况的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
??
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/307b6270-79a7-4906-a3d7-74440e46b4a0.PDF
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2026-06-10 17:32│欧普康视（300595）：关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
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欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东南京欧陶信息科技有限公司（以下简称“南
京欧陶”）的通知，获悉其将持有公司部分股份办理了补充质押业务。现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 量（股） 所持 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人 （%） （%）
南京 否 89,000 0.09 0.01 否 是 2026/6/8 办理解除 招商证券 补充
欧陶 质押登记 股份有限 质押
手续之日 公司
1,800,000 1.79 0.20 否 是 2026/6/8 办理解除 山西证券 补充
质押登记 股份有限 质押
手续之日 公司
150,000 0.09 0.01 否 是 2026/6/8 办理解除 国联民生 补充
质押登记 证券股份 质押
手续之日 有限公司
26,000 0.03 0.00 否 是 2026/6/9 办理解除 招商证券 补充
质押登记 股份有限 质押
手续之日 公司
50,000 0.05 0.01 否 是 2026/6/9 办理解除 国联民生 补充
质押登记 证券股份 质押
手续之日 有限公司
合计 2,115,000 2.11 0.24 - - - - - -
注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
2、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，南京欧陶所持质押股份累计情况如下：
股东 持股数 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 量（股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 情况 情况
（%） 量（股） 量（股） 比例 股本 已质押股 占已质 未质押 占未
（%） 比例 份限售和 押股份 股份限 质押
（%） 冻结、标 比例 售和冻 股份
记数量 （%） 结数量 比例
（股） （股） （%）
南京 100,464 11.22 70,311,000 72,426,000 72.09 8.09 0 0 0 0
欧陶 ,421
二、其他情况说明
截至本公告披露日，南京欧陶的股份质押业务均处于正常履约中，所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司
生产经营、公司治理等产生不利影响。若后续出现平仓风险，南京欧陶将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等积极
措施应对上述风险。公司将持续关注其股份质押情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、南京欧陶信息科技有限公司关于股份质押情况的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
??
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/df0dcc8e-b317-44dc-b207-f6a6b1b66a45.PDF
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2026-05-20 17:12│欧普康视（300595）：关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
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欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东南京欧陶信息科技有限公司（以下简称“南
京欧陶”）的通知，获悉其将持有公司部分股份补充质押给招商证券股份有限公司。现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 量（股） 所持 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人 （%） （%）
南京 否 31,000 0.03 0.00 否 是 2026/5/18 办理解除 招商证券 补充
欧陶 质押登记 股份有限 质押
手续之日 公司
合计 31,000 0.03 0.00 - - - - - -
注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
2、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，南京欧陶所持质押股份累计情况如下：
股东 持股数 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 量（股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 情况 情况
（%） 量（股） 量（股） 比例 股本 已质押股 占已质 未质押 占未
（%） 比例 份限售和 押股份 股份限 质押
（%） 冻结、标 比例 售和冻 股份
记数量 （%） 结数量 比例
（股） （股） （%）
南京 100,464 11.22 70,280,000 70,311,000 69.99 7.85 0 0 0 0
欧陶 ,421
二、其他情况说明
截至本公告披露日，南京欧陶的股份质押业务均处于正常履约中，所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司
生产经营、公司治理等产生不利影响。若后续出现平仓风险，南京欧陶将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等积极
措施应对上述风险。公司将持续关注其股份质押情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、南京欧陶信息科技有限公司关于股份质押情况的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
??
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c17edea8-494b-4b98-883b-0795f08c3ce4.PDF
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2026-05-18 17:22│欧普康视（300595）：关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
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欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东南京欧陶信息科技有限公司（以下简称“南
京欧陶”）的通知，获悉其将持有公司部分股份补充质押给招商证券股份有限公司。现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 量（股） 所持 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人 （%） （%）
南京 否 50,000 0.05 0.01 否 是 2026/5/14 办理解除 招商证券 补充
欧陶 质押登记 股份有限 质押
手续之日 公司
45,000 0.04 0.01 否 是 2026/5/15 办理解除 招商证券 补充
质押登记 股份有限 质押
手续之日 公司
合计 95,000 0.09 0.01 - - - - - -
注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
2、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，南京欧陶所持质押股份累计情况如下：
股东 持股数 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 量（股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 情况 情况
（%） 量（股） 量（股） 比例 股本 已质押股 占已质 未质押 占未
（%） 比例 份限售和 押股份 股份限 质押
（%） 冻结、标 比例 售和冻 股份
记数量 （%） 结数量 比例
（股） （股） （%）
南京 100,464 11.22 70,185,000 70,280,000 69.96 7.85 0 0 0 0
欧陶 ,421
二、其他情况说明
截至本公告披露日，南京欧陶的股份质押业务均处于正常履约中，所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司
生产经营、公司治理等产生不利影响。若后续出现平仓风险，南京欧陶将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等积极
措施应对上述风险。公司将持续关注其股份质押情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、南京欧陶信息科技有限公司关于股份质押情况的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
??
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/7766f770-0094-458c-a271-e98d1cd566df.PDF
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2026-05-12 19:27│欧普康视（300595）：2025年年度权益分派实施公告
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欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 6日召开的 2025 年年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司2025年年度股东会审议通过的2025年年度利润分配方案为：以公司现有总股本895,289,123股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利人民币1.32元（含税），合计派发现金红利118,178,164.24元，剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以
公积金转增股本。
若在本次利润分配方案实施前，公司股本发生变动，公司将以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比
例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司回购专用账户的股数为0股且未发生变化。
3、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
5、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后 895,289,123 股为基数，向全体股东每 10 股
派 1.32 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.188 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.26
4 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.132 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 19 日，除权除息日为：2026 年 5月 20 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 20 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****900 陶悦群
2 08*****340 南京欧陶信息科技有限公司
3 08*****966 合肥欧普民生投资管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 11 日至登记日：2026 年 5月 19 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
1、咨询地址：合肥市高新区望江西路 4899 号公司证券事务部
2、咨询联系人：刘双
3、咨询电话：0551-62952208
4、传真电话：0551-65319181
七、备查文件
1、欧普康视科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、欧普康视科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司相关确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/cdaa0ca3-c0b9-4637-91fe-dcd28e65ac3e.PDF
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2026-05-12 19:18│欧普康视（300595）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议，于 2026 年 5月 6
日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举张友麒先生
为第五届董事会独立董事，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
截至公司 2025 年年度股东会补充通知发出之日，张友麒先生尚未取得独立董事培训证书。根据深圳证券交易所的相关规定，张
友麒先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。具体内容详见公司于 2026 年 4月
23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到张友麒先生的通知，其已按照相关规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得
了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c9f650f6-7d1a-4024-835b-eea919bf59a8.PDF
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2026-05-11 16:40│欧普康视（300595）：关于控股子公司为其子公司提供担保的公告
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一、担保概述
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司欧普康视投资有限公司（以下简称“欧普投资”）的控股子公司马
鞍山梦戴维医疗科技有限公司（以下简称“马鞍山梦戴维”，担保方）的控股子公司马鞍山康视眼科医院有限公司（以下简称“马鞍
山康视医院”，被担保方）拟向渤海银行股份有限公司合肥政务区支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行申请总
额不超过人民币 400 万元的授信额度，授信期限 1年，马鞍山梦戴维同意为马鞍山康视医院向上述合作银行申请总额不超过人民币
400 万元融资事项提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项属于上市公司控
股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，已履行子公司内部审批程序，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保方基本情况
（一）被担保方
1、基本情况
公司名称：马鞍山康视眼科医院有限公司
成立日期：2016 年 11 月 22 日
法定代表人：王子南
注册资本：人民币 1,660.68 万元
注册地址：马鞍山市花山区佳山路明都财富广场 4栋
经营范围：许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：诊所服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业形象策划；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、股权结构：
序号 股东名称 认缴注册资本 股权比例
（万元）
1 欧普康视投资有限公司 382.024 23.00%
2 马鞍山梦戴维医疗科技有限公司 1,000.00 60.22%
3 马鞍山明眸善睐企业管理合伙企业（普通合伙） 278.652 16.78%
合计 1,660.68 100.00%
注：（1）本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致；（2）公司通过全资子公司欧普投资持有马鞍山梦戴维 51.00%
股权及马鞍山康视医院 23.0041%，公司是马鞍山梦戴维及马鞍山康视医院的控股股东。
3、主要财务数据：
??单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 20,396,336.96 19,454,702.35
负债总额 43,663,534.67 43,129,848.53
净资产 -23,267,197.71 -23,675,146.18
项目 2025 年度 2026 年 1—3 月
（未经审计） （未经审计）
营业收入 21,204,405.19 5,337,005.30
利润总额 -6,267,416.97 -407,948.47
净利润 -6,267,416.97 -407,948.47
4、信用状况：马鞍山康视医院（被担保方）不是失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
本次拟担保事项具体如下：
被担保方 担保方 金融机构 授信金额 授信 担保方式 担保期限
期限
马鞍山康视眼科 马鞍山梦戴维医 渤海银行股份有限公 300 万元 1 年 全额连带 债务期限
医院有限公司 疗科技有限公司 司合肥政务区支行 责任担保 届满后三
年止
马鞍山康视眼科 马鞍山梦戴维医 安徽马鞍山农村商业 100 万元 1 年 全额连带 债务期限
医院有限公司 疗科技有限公司 银行股份有限公司新 责任担保 届满后三
城东区支行 年止
目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。
四、本次控股子公司为其子公司提供担保对公司的影响
本次马鞍山梦戴维为马鞍山康视医院向渤海银行股份有限公司合肥政务区支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区
支行申请总额不超过人民币 400 万元的授信提供连带责任保证担保，为经营建设需要以满足资金需求，符合其经营实际和公司整体
发展战略，系合并报表范围内子公司之间的担保行为，有利于公司整体战略目标的实现，不会对马鞍山梦戴维的正常运作和业务发展
造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。其中马鞍山康视医院其他股东马鞍山明眸善睐企业管理合伙企业（普通合伙）已
于 2022 年 6 月以其持有股权出质，向马鞍山梦戴维提供了反担保，马鞍山梦戴维法人代表个人及家属也为马鞍山康视医院融资承
担个人连带责任保证担保。
本次子公司提供担保内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等规范要求。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计担保金额 1,600.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.33%，且均为公司对合并报
表范围内子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及
因担保被判决败诉而承担损失等情形。
六、报备文件
1、马鞍山梦戴维医疗科技有限公司股东会决议；
2、马鞍山康视眼科医院有限公司股东会决议；
3、马鞍山明眸善睐企业管理合伙企业（普通合伙）股权出质设立登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/36f5e778-0a5b-4b7e-916a-e4c288c0e138.PDF
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2026-05-06 20:14│欧普康视（300595）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
拟回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划股份的议案》《关于拟回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划股份的议案》《关于
变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，于 2026 年5 月 6日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于拟回购注销部分 2021
年限制性股票激励计划股份的议案》《关于拟回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划股份的议案》《关于变更注册资本并修订〈
公司章程〉的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划》《公司 2023 年限制性股票激励计划》及相关规定，
公司同意回购注销 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 373,277 股和 2023 年限制性股票激励计划已
获授但尚未解除限售的限制性股票 559,238 股，合计减少公司股本 932,515 股。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 895,289,123 股减少至894,356,608 股，计减少 932,515 股。公司注册资本将由 895
,289,123.00 元减少至 894,356,608.00 元，计减少 932,515.00 元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司确认的数据为准，公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关
手续，并及时履行信息披露义务。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司有义务将
此事进行公告通知，内容如下：
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证
要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司
根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随
附相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/8137c0be-7479-415c-953a-d6298ae744d3.PDF
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2026-05-06 20:14│欧普康视（300595）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议，于 2026年 4月 30日以专人送达、即时通讯
等方式发出会议通知。
（二）会议于 2026年 5月 6日以现场结合通讯形式召开。
（三）本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。
（四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司高级管理人员列席会议。
（五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经投票表决，会议审议通过如下决议：
（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举陶悦群先生担任公司董事长。任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届
满日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审
计委员会成员及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
选举张晨女士、张友麒先生、承毅华女士担任公司第五届董事会审计委员会委员，其中张晨女士为主任委员。任期从本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审
计委员会成员及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意聘任陶悦群先生为公司总经理，全面负责公司经营工作，从本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满日止。
独立董事专门会议已对本议案发表了意见，认为其任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司 规范运作》和《公司章程》等相关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审计委员会成员及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告
》。
（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意聘任施贤梅女士、董国欣先生、FU ZHIYING(付志英)女士、肖永战先生、朱
哲先生、常怀东先生为公司副总经理，聘任卫立治先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止
。
独立董事专门会议已对本议案发表了意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，关于聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过
。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审计
委员会成员及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
（五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司同意聘任施贤梅女士为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。
独立董事专门会议已对本议案发表了意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审计委员会成员及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的
公告》。
（六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》
同意聘任张宜炳先生为公司审计负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审
计委员会成员及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
（七）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为协助公司董事会秘书工作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关规定，同意聘任刘双先生担
任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审
计委员会成员及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、欧普康视科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/9dd1b954-98bc-4433-981b-6b443efc61ee.PDF
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2026-05-06 20:14│欧普康视（300595）：关于独立董事自愿放弃领取独立董事津贴的公告
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欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事张友麒先生的书面声明。张友麒先生在担任公司独立
董事相关职务期间，自愿放弃领取独立董事津贴，同时保证放弃领取独立董事津贴将不影响其作为公司独立董事的正常履职，不会影
响其在公司董事会审计委员会内的正常履职，也不影响其因不当履职而应承担的相关责任。
张友麒先生符合上市公司独立董事的任职资格，具备独立董事应有的独立性，经公司2026年5月6日召开的2025年年度股东会审议
通过，张友麒先生被选举为公司第五届董事会独立董事。截至目前，张友麒先生尚未领取公司独立董事津贴。公司将根据张友麒先生
本人的声明，在本届董事会任期内不为其发放独立董事津贴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/b351e170-29f2-4d4e-9122-6efd5108567b.PDF
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2026-05-06 20:14│欧普康视（300595）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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一、关于选举职工代表董事的情况
鉴于欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，公司决定按照法定程序进行董事会换届选举。
公司于2026年5月6日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举孙永建先生（简历详见附件）为公司第五届董事会
职工代表董事，孙永建先生将与股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会审议通
过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
欧普康视科技股份有限公司职工代表大会暨选举第五届董事会职工代表董事会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/5be35714-cfe2-4f12-9b39-be6118be12bb.PDF
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2026-05-06 20:14│欧普康视（300595）：：关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审计委员会成员及聘任高级管理人员
│、审计负...
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欧普康视科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2026 年5月6日召开2025年年度股东会和职工代表大会，选举产生了公司第五
届董事会非独立董事、独立董事及职工代表董事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议
案》《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议
案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况
公告如下：
一、第五届董事会及审计委员会组成情况
1、第五届董事会成员情况
（1）非独立董事：陶悦群先生、黄彤舸先生、施贤梅女士、卫立治先生、承毅华女士；
（2）独立董事：许强先生、张友麒先生、张晨女士；
（3）职工代表董事：孙永建先生。
第五届董事会董事任期自 2025年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会成员中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之
一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、第五届董事会审计委员会成员情况
公司董事会选举张晨女士、张友麒先生、承毅华女士担任公司第五届董事会审计委员会委员，其中张晨女士为主任委员。
第五届董事会审计专门委员会成员全部由董事组成，独立董事占半数以上并由独立董事担任主任委员(召集人)，审计委员会的召
集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、公司选举董事长情况
公司董事会选举陶悦群先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满
时止。
三、公司聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表情况
总经理：陶悦群先生；
副总经理兼董事会秘书：施贤梅女士；
副总经理：董国欣先生、FU ZHIYING （付志英）女士、肖永战先生、朱哲先生、常怀东先生；
财务总监：卫立治先生；
审计负责人：张宜炳先生；
证券事务代表：刘双先生。
上述人员简历详见附件。独立董事专门会议对聘任高级管理人员事项发表了明确意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定；聘任财务总监的议
案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书、证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规及规范性文件的规定。陶悦群系公司创始人、控股股东及实际控制人，熟悉公司经营治理，兼任董事长、总经理具备
充分合理性，公司已按照《公司章程》《董事会议事规则》及相关内控制度，建立健全决策与审批机制，其在经营管理过程中严格履
行股东会、董事会授权及决策程序，其相关职务行为均在公司治理框架内规范运作，不会对上市公司的独立性产生不利影响。
上述人员简历详见公司于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
施贤梅女士、刘双先生联系方式如下：
邮政编码：230088
办公电话：0551-62952208
传真号码：0551-65319181
通信地址：安徽省合肥市高新区望江西路 4899号
电子邮箱：autekchina@126.com
五、公司部分董事届满离任情况
因任期届满，公司第四届董事会独立董事许立新先生、唐民松先生不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，许立新先生、唐
民松先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对许立新先生、唐民松先生在任职期间为公司发
展做出的贡献表示衷心的感谢。
六、备查文件
1、欧普康视科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/02315e06-14ca-44a7-9633-d4607e1638e5.PDF
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2026-05-06 20:14│欧普康视（300595）：2025年年度股东会法律意见书
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欧普康视（300595）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/d294e346-226e-4a06-a386-3c3be6403fd1.PDF
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2026-05-06 20:14│欧普康视（300595）：2025年年度股东会决议公告
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欧普康视（300595）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/57d52b31-1397-40c6-bfdd-88d079d739b8.PDF
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2026-04-30 17:06│欧普康视（300595）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告
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欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用闲置募集资金进行现金管理
，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，使用最高额度不超过人民币 90,000 万元闲置的募集资金进行现金管理，使用
期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2026 年 3 月 29日至 2027年 3月 28日，在不超过上述额度及
决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2026-015）。
近日，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，现就具体情况公告如下：
一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况
序号 账户名称 开户机构 账号
1 欧普康视科技股份有限公司 华安证券股份有限公司 8180004725
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、投资风险及风险控制措施
?1、投资风险
（1）公司进行现金管理所投资的产品属于高安全性投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
?2、风险控制措施
（1）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构
所发行的产品。
（2）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保
全措施，控制投资风险。
（3）公司审计部将定期或不定期对理财事项进行检查、审计、核实。
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财及相应损益情况。
（5）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司开立募集资金现金管理产品专用结算账户，计划使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目的正常实施和资金
安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。上述募集资金现金管理产
品专用结算账户的开立，不影响公司日常经营资金的正常运转及主营业务发展，也不影响公司募集资金投资项目建设，有利于提高资
金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/48de917b-5bec-423d-a2bd-6d081c1a2bf9.PDF
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2026-04-22 17:20│欧普康视（300595）：部分募投项目重新论证并延期、调整投资总额及内部投资结构的核查意见
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欧普康视（300595）：部分募投项目重新论证并延期、调整投资总额及内部投资结构的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/db0184c2-a24b-4415-9519-7884b82795c2.PDF
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2026-04-22 17:19│欧普康视（300595）：关于2025年年度股东会增加临时议案暨股东会补充通知的公告
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欧普康视（300595）：关于2025年年度股东会增加临时议案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0d5f3dfe-01e1-417c-83d6-87355f32d9f9.PDF
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2026-04-22 17:17│欧普康视（300595）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属
│的限制性股票的公告
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特别提示：
1、公司 2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就。
2、公司拟作废未满足归属条件的 67 名激励对象所持有的已获授但尚未归属的限制性股票合计 687,142股，占目前公司总股本
895,289,123股的 0.0768%。欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第二十二次会
议审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根
据《公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”或“本激励计划”）、《2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等相关规定和公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会
同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 687,142股，占目前公司总股本 895,289,123股的 0.0768%。现将有关事项说明如
下：
一、限制性股票股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年 1月 9日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于〈欧普康视科技
股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈欧普康视科技股份有限公司 2024年限制性股票激励
计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。监事会
对本次激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了法律意见书。
2、2024年 1月 25日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈欧普康视科技股份有限公司 2024年限制性股
票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈欧普康视科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
3、2024年 2月 26 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024年限制性股票激
励计划授予事项的议案》，监事会对公司授予日及激励对象名单进行了核实。
4、2025年 4月 25 日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于 2024年限制性股
票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对本次激励计划激励对象名单进行
核实并发表了核查意见。同时，律师事务所出具了法律意见书。
5、2026年 4月 22 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件
未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。律师事务所出具了法律意见书。
以上审批程序具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就及作废限制性股票的说明
1、2024年限制性股票激励计划第二个归属期时间届满的说明：
根据《2024 年激励计划》及公司于巨潮资讯网披露关于授予股份的公告，本激励计划授予的限制性股票，分五期归属，各归属
期以及各批次归属比例安排如下表所示：
归属安排 归属时间 归属比例
第一个归属期 自限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起 20%
至限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易
日当日止
第二个归属期 自限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起 20%
至限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易
日当日止
第三个归属期 自限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起 20%
至限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易
日当日止
第四个归属期 自限制性股票授予日起 48 个月后的首个交易日起 20%
至限制性股票授予日起 60 个月内的最后一个交易
日当日止
第五个归属期 自限制性股票授予日起 60 个月后的首个交易日起 20%
至限制性股票授予日起 72 个月内的最后一个交易
日当日止
2024年限制性股票激励计划的授予日为 2024 年 2月 26 日。本激励计划第二个归属期为自限制性股票授予日起 24个月后的首
个交易日起至限制性股票授予日起 36个月内的最后一个交易日当日止，第二个归属期已届满。
2、2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就及作废限制性股票的说明
《2024 年激励计划》中约定的第二个归属期归属条件中公司层面业绩考核要求：满足以下目标之一：（1）以 2023年扣非净利
润（指经审计的合并报表扣非净利润扣除股权激励摊销成本影响后的归属于上市公司股东的净利润，下同）为基数，2025 年扣非净
利润增长率不低于 44%；（2）以 2024 年扣非净利润为基数，2025年扣非净利润增长率不低于 20%；
归属条件达成情况：2023 年扣非净利润为 574,004,022.02 元，2024年扣非净利润为 475,700,635.54 元，2025 年扣非净利润
为 410,737,942.92 元，2025年公司层面业绩考核指标的扣非净利润增长率未达标，不满足归属条件。
公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年激励计划》等
相关规定，59名激励对象第二个归属期已授予尚未归属的 461,862股限制性股票全部取消归属，并作废失效。同时激励对象在限制性
股票归属之前离职的，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废，8位激励对象适用此原因，涉及股份 225,28
0股。
综上，本次作废涉及激励对象合计 67名，合计作废已授予尚未归属的限制性股票 687,142 股。根据公司 2024 年第一次临时股
东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交公司股东大会审议。
三、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《2024年激励计划》等有关规定
，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司股权激励计划的继续实施。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真
履行工作职责，为股东创造价值。
四、独立董事专门会议意见
经审核，独立董事认为：2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件中公司层面业绩考核要求未完成，归属条件未成就
。独立董事对本次作废的激励对象名单及数量进行核实，认为：本次作废的股份数量及涉及激励对象的名单无误，关于作废部分限制
性股票的程序符合法律法规、规范性文件及《2024年限制性股票激励计划》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及公司股东
利益的情形。同意公司作废 2024年限制性股票激励计划中 67名激励对象持有已获授但尚未归属的限制性股票 687,142 股，其中包
括 59 名激励对象因第二个归属期归属条件未成就而作废对应第二个归属期已授予但尚未归属的限制性股票461,862股和 8名激励对
象因在限制性股票归属之前离职而作废其全部已授予但尚未归属的限制性股票 225,280股。
五、法律意见书结论性意见
安徽天禾律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次作废事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，本次作废
事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2024 激励计划》的相关规定。公司应就本次作废及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、欧普康视科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、关于欧普康视科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就及作废已授予但尚未归属的限制性
股票的法律意见书；
3、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8d5b909e-6626-48af-b5eb-fcbf6447160c.PDF
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2026-04-22 17:17│欧普康视（300595）：独立董事提名人声明与承诺（张友麒）
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欧普康视（300595）：独立董事提名人声明与承诺（张友麒）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4cab4ccb-ff13-42f1-9b0f-f13e432074ce.PDF
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2026-04-22 17:17│欧普康视（300595）：2021年限制性股票激励计划首次授予第四个解除限售期和预留授予第三个解除限售期解
│除限...
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欧普康视（300595）：2021年限制性股票激励计划首次授予第四个解除限售期和预留授予第三个解除限售期解除限...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c896a038-0cfa-433a-81f5-f4402da06cd0.PDF
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2026-04-22 17:17│欧普康视（300595）：独立董事候选人承诺参加最近一次独立董事培训的书面承诺
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本人张友麒尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市
公司欧普康视科技股份有限公司（300595）将公告本人的上述承诺。
承诺人：张友麒
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3535e6bb-c753-420c-a5b0-42f26028ac52.PDF
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2026-04-22 17:17│欧普康视（300595）：第四届独立董事专门会议第十二次会议决议
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一、会议召开情况
（一）欧普康视科技股份有限公司第四届独立董事专门会议第十二次会议，于 2026年 4月 17日以即时通讯等方式发出会议通知
。
（二）会议于 2026年 4月 20日以通讯形式召开。
（三）本次会议应参与表决独立董事 3人，实际参与表决独立董事 3人。
（四）本次会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事任职及议事制度》的有关规定。
二、会议审议情况
经投票表决，会议审议通过如下决议：
（一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第四个解除限售期和预留授予
第三个解除限售期解除限售条件均未成就的议案》
独立董事认为：2021 年限制性股票激励计划首次授予第四个解除限售期和预留授予第三个解除限售期解除限售条件中公司层面
业绩考核要求未完成，解除限售条件未成就。
同意将此议案提交董事会审议。
（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予股份和预留授予股份回购
价格的议案》
独立董事认为：公司董事会对 2021年限制性股票激励计划首次授予股份和预留授予股份（已授予但尚未解除限售）的回购价格
进行调整，本次调整后首次授予股份回购价格为 29.899元/股，预留授予股份回购价格为 17.515元/股。。
同意将此议案提交董事会审议。
（三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟回购注销部分 2021年限制性股票激励计划股份的议案》
独立董事认为：本次回购注销的股份数量及涉及激励对象的名单无误，关于回购注销部分限制性股票的程序符合法律法规、规范
性文件及《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意公司拟回购注
销 2021年限制性股票激励计划首次授予中 37人持有已获授未解除限售的限制性股票 300,052股和预留授予中 5人持有已获授未解除
限售的限制性股票 73,225股，合计 373,277股。
同意将此议案提交董事会审议。
（四）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条
件未成就的议案》
独立董事认为：2023 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件中公司层面业绩考核要求未完成，解除限
售条件未成就。
同意将此议案提交董事会审议。
（五）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格的议案》
独立董事认为：对 2023 年限制性股票激励计划首次授予股份（已授予但尚未解除限售）的回购价格进行调整，本次调整后 202
3年限制性股票首次授予部分回购价格为 14.515元/股。
同意将此议案提交董事会审议。
（六）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟回购注销部分 2023年限制性股票激励计划股份的议案》
独立董事认为：本次回购注销的股份数量及涉及激励对象的名单无误，关于回购注销部分限制性股票的程序符合法律法规、规范
性文件及《2023年限制性股票激励计划》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意公司拟回购注销
2023年限制性股票激励计划首次授予中 84人持有已获授未解除限售的限制性股票 559,238股。
同意将此议案提交董事会审议。
（七）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废已
授予但尚未归属的限制性股票的议案》
独立董事认为：2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件中公司层面业绩考核要求未完成，归属条件未成就并作废已
授予但尚未归属的限制性股票 687,142 股，其中包括 59 名激励对象因第一个归属期归属条件未成就而作废对应第二个归属期已授
予但尚未归属的限制性股票 461,862股和 8名激励对象因在限制性股票归属之前离职而作废其全部已授予但尚未归属的限制性股票22
5,280股。
同意将此议案提交董事会审议。
（八）以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期、调整投资总额及内部投资结构的议案》
独立董事认为：同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司将募集资金投资项目之“社区化眼
视光服务终端建设项目”的预定可使用状态日期由 2026年 5月 31日延期至 2029年 5月 31日，并对其投资总额及内部投资结构进行
调整。本次未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情
形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
同意将此议案提交董事会审议。
（九）逐项表决审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，并对非独立董事候选人任
职资格进行了审查
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陶悦群先生、黄彤舸先生、
施贤梅女士、卫立治先生、承毅华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。该
议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
9.01、以 3 票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《提名陶悦群先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
9.02、以 3 票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《提名黄彤舸先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
9.03、以 3 票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《提名施贤梅女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》
9.04、以 3 票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《提名卫立治先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
9.05、以 3 票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《提名承毅华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》
独立董事对上述相关董事候选人的任职资格进行审查，符合非独立董事任职要求。
（十）逐项表决审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名许强先生、张友麒先生、张
晨女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决
结果如下：
10.01、以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《提名许强先生为公司第五届董事会独立董事候选人》
10.02、以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《提名张友麒先生为公司第五届董事会独立董事候选人》
10.03、以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《提名张晨女士为公司第五届董事会独立董事候选人》
独立董事对上述相关董事候选人的任职资格进行审查，符合独立董事任职要求。
?欧普康视科技股份有限公司
独立董事专门会议
?? 2026 年 4月 20 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/309bde3b-4e5e-4eeb-9511-3afb2965dfe0.PDF
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2026-04-22 17:17│欧普康视（300595）：独立董事提名人声明与承诺（许强）
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欧普康视（300595）：独立董事提名人声明与承诺（许强）。公告详情请查看附件
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2026-04-22 17:17│欧普康视（300595）：独立董事候选人声明与承诺（张友麒）
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欧普康视（300595）：独立董事候选人声明与承诺（张友麒）。公告详情请查看附件
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2026-04-22 17:17│欧普康视（300595）：独立董事提名人声明与承诺（张晨）
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欧普康视（300595）：独立董事提名人声明与承诺（张晨）。公告详情请查看附件
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2026-04-22 17:17│欧普康视（300595）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于拟回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划股份的
议案》《关于拟回购注销部分2023 年限制性股票激励计划股份的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4月 23日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第四个解除限售期和预留授予第三个解除限售期解除限售
条件未成就暨拟回购注销部分限制性股票的公告》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成
就暨拟回购注销部分限制性股票的公告》。
鉴于公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 373,277 股和 2023 年限制性股票激励
计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 559,238 股，合计减少公司股本 932,515 股。
减少公司注册资本:公司股份总数拟将由 895,289,123 股减少至894,356,608 股，计减少 932,515 股。公司注册资本将由 895,
289,123.00 元减少至 894,356,608.00 元，计减少 932,515.00 元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司拟对注册资本变更和对公司章程的调整,对《公司章程》相应条款进行修订，修订内容对照如下：
公司章程（修订前） 公司章程（修订后）
第六条 公司注册资本为人民币 895,289,123.00 第六条 公司注册资本为人民币 894,356,608.00
元。 元。
第二十一条 公司股份总数为 895,289,123 股，均 第二十一条 公司股份总数为 894,356,608 股，均
为人民币普通股。 为人民币普通股。
除以上条款，《公司章程》其他条款不变。
本次注册资本变更和章程相关条款的修订最终以市场监督管理部门核定为准。
本次《公司章程》的修订，尚需提交公司股东会审议批准。公司董事会提请股东会授权公司管理层指定相关工作人员办理上述事
项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
欧普康视科技股份有限公司
董事会
?? 二○二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5c7b49fb-9010-43d3-b977-21f71a3ce629.PDF
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2026-04-22 17:17│欧普康视（300595）：关于董事会换届选举的公告
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欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026 年 4月 22日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，公司第五届董事会由9名董事组成，
其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。经公司第四届董事会独立董事专门会议审核，公司董事会同意提名陶悦群先
生、黄彤舸先生、施贤梅女士、卫立治先生、承毅华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名许强先生、张友麒先生、张晨
女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
根据相关规定，上述董事会候选人尚需提交公司股东会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第
五届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职
工代表董事共同组成公司第五届董事会。
二、董事候选人任职资格情况
公司独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的董事任职资
格，不存在不得担任公司董事的情形。独立董事候选人许强先生、张晨女士均已取得上市公司独立董事资格证书，张友麒先生承诺参
加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中张晨女士为会计专业人士。独立董事候选人人数的比
例不低于第五届董事会成员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。
按照相关规定，上述独立董事的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公
司股东会审议。
三、其他说明
独立董事许立新先生、唐民松先生因在公司连续担任独立董事即将满 6年，将在本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事
职务。公司对许立新先生、唐民松先生任职独立董事期间给予公司的指导和支持表示衷心的感谢！
为确保公司董事会的正常工作，在第五届董事会就任之前，第四届董事会董事将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董
事职责。
四、备查文件
1、欧普康视科技股份有限公司第四届独立董事专门会议第十二次会议决议；
2、欧普康视科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
3、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8be76043-1ac8-49a3-bfb6-12cf500837f5.PDF
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2026-04-22 17:17│欧普康视（300595）：独立董事候选人声明与承诺（张晨）
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欧普康视（300595）：独立董事候选人声明与承诺（张晨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ac6f0ed4-5ece-411b-91da-bf596785c815.PDF
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2026-04-22 17:17│欧普康视（300595）：独立董事候选人声明与承诺（许强）
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欧普康视（300595）：独立董事候选人声明与承诺（许强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/10845cde-684d-4a66-88bb-8d51c0cadcc5.PDF
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2026-04-22 17:16│欧普康视（300595）：2026年一季度报告
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欧普康视（300595）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/161bf051-9d68-46c1-a182-0848e4ba3676.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│欧普康视：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225526124.PDF
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2026-04-23│欧普康视：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225145352.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-28│欧普康视：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225044779.pdf
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2025-10-25│欧普康视：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224732145.PDF
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2025-08-23│欧普康视：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224555682.PDF
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2025-04-26│欧普康视：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223308043.PDF
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2025-03-29│欧普康视：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222942189.PDF
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2024-10-26│欧普康视：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221525173.PDF
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2024-08-16│欧普康视：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220878788.PDF
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2024-04-27│欧普康视：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219856261.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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