公司公告☆ ◇300595 欧普康视 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-07 16:22 │欧普康视（300595）：关于换发医疗器械生产许可证的公告 │
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│2025-07-04 21:02 │欧普康视（300595）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-04 21:02 │欧普康视（300595）：关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权 │
│ │可行性分析报告 │
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│2025-07-04 21:01 │欧普康视（300595）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-07-04 21:00 │欧普康视（300595）：宿迁市尚悦启程医院管理有限公司模拟财务报表审计报告 │
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│2025-07-04 21:00 │欧普康视（300595）：第四届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-07-04 21:00 │欧普康视（300595）：变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权的核 │
│ │查意见 │
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│2025-07-04 21:00 │欧普康视（300595）：欧普康视拟收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权涉及的股东部分权益价 │
│ │值资产评估报告 │
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│2025-07-04 21:00 │欧普康视（300595）：关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权 │
│ │的公告 │
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│2025-07-04 20:59 │欧普康视（300595）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-07-07 16:22│欧普康视（300595）：关于换发医疗器械生产许可证的公告
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欧普康视（300595）：关于换发医疗器械生产许可证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/9ec0854f-f298-4213-a09b-2222018adee8.PDF
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2025-07-04 21:02│欧普康视（300595）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变
更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于拟回购注销部分 2021年限制性股票激励计划股份的议案
》《关于拟回购注销部分 2023年限制性股票激励计划股份的议案》。具体内容详见公司于 2025年 4月 26日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期解除限售条件未
成就暨拟回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-042）《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期
解除限售条件未成就暨拟回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-043）。
鉴于公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 337,977 股和 2023 年限制性股票激励
计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 525,286 股，合计减少公司股本 863,263股。
减少公司注册资本 :公司股份总数拟将由 896,152,386 股减少至895,289,123 股，计减少 863,263 股。公司注册资本将由 896
,152,386.00 元减少至 895,289,123.00 元，计减少 863,263.00 元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司拟对注册资本变更,对《公司章程》相应条款进行修订，修订内容对照如下：
公司章程（修订前） 公司章程（修订后）
第六条 公司注册资本为人民币 896,152,386.00 第六条 公司注册资本为人民币 895,289,123.00
元。 元。
第二十一条 公司股份总数为 896,152,386股，均 第二十一条 公司股份总数为 895,289,123 股，均
为人民币普通股。 为人民币普通股。
除以上条款，《公司章程》其他条款不变。
本次注册资本变更和章程相关条款的修订最终以市场监督管理部门核定为准。
本次《公司章程》的修订，尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层指定相关工作人员办理上
述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
欧普康视科技股份有限公司
董事会
二○二五年七月五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/afe90186-452e-4e6f-8df0-a5249071a2c9.PDF
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2025-07-04 21:02│欧普康视（300595）：关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权可行
│性分析报告
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欧普康视（300595）：关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权可行性分析报告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/25f860e5-b733-48ed-827d-6bbe56d33240.PDF
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2025-07-04 21:01│欧普康视（300595）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议，于 2025 年 6月 28日以专人送达、即时
通讯等方式发出会议通知。
（二）会议于 2025年 7月 3日以通讯形式召开。
（三）本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。
（四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。
（五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经投票表决，会议审议通过如下决议：
（一）以 9 票赞成，0票反对，0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司 7
5%股权的议案》
公司拟使用 33,390.00万元收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司 75%股权，其中使用募集资金 23,373.00万元，自有资金 10,
017.00万元，本次变更募集资金用途的事项尚需提交公司股东大会审议，若未获得审议通过，公司将使用自有资金支付本次的交易对
价，募集资金将继续用于原募投项目的建设，同时提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权对象办理与上述项目变更和实施有关
的所有事项，以及开立募集资金专户、签署募集资金多方监管协议等相关事宜。
独立董事专门会议已审议通过本议案，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司 75%股权的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（二）以 9 票赞成，0票反对，0 票弃权审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 337,977 股和 2023 年限制性股票激励
计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 525,286 股，合计减少公司股本 863,263股。
减少公司注册资本 :公司股份总数拟将由 896,152,386 股减少至895,289,123 股，计减少 863,263 股。公司注册资本将由 896
,152,386.00 元减少至 895,289,123.00 元，计减少 863,263.00 元。
鉴于公司减少注册资本，对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层指定相关工作人员办理上述事项涉
及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2025 年 7 月 22 日（周二）14:45 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、欧普康视科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/6e8251f1-cec8-4318-8117-eb6d3591827a.PDF
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2025-07-04 21:00│欧普康视（300595）：宿迁市尚悦启程医院管理有限公司模拟财务报表审计报告
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欧普康视（300595）：宿迁市尚悦启程医院管理有限公司模拟财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/af54cb3b-8af9-40ae-baad-b31c20997a08.PDF
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2025-07-04 21:00│欧普康视（300595）：第四届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议，于 2025 年 6月 28日以专人送达、即时
通讯等方式发出会议通知。
（二）会议于 2025年 7月 3日以现场形式召开。
（三）本次会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。
（四）会议由监事会主席孙永建先生主持。
（五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经投票表决，会议审议通过如下决议：
以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司 75%股权的
议案》
经审核，监事会认为:本次变更部分募集资金用途并用于收购尚悦启程 75%股权的事项，是围绕公司主营业务，基于公司实际经
营情况进行的调整，有利于提高募集资金使用效率、符合公司发展诉求，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不存在损害股
东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦
启程医院管理有限公司75%股权的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、欧普康视科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/4213395e-a39a-45c1-bd08-eff8eff82ebc.PDF
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2025-07-04 21:00│欧普康视（300595）：变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权的核查意
│见
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欧普康视（300595）：变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权的核查意见。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/88536615-6d31-49e7-a551-ca802a45c354.PDF
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2025-07-04 21:00│欧普康视（300595）：欧普康视拟收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权涉及的股东部分权益价值资
│产评估报告
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欧普康视（300595）：欧普康视拟收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权涉及的股东部分权益价值资产评估报告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/a7b712f6-3a6c-45d1-b375-4681ef0efa7e.PDF
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2025-07-04 21:00│欧普康视（300595）：关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权的公
│告
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欧普康视（300595）：关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/775ad540-7b15-4956-a32f-8ba5c9a970a7.PDF
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2025-07-04 20:59│欧普康视（300595）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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欧普康视（300595）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/211b17b4-0047-407d-bd59-e955a8367bee.PDF
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2025-07-02 17:42│欧普康视（300595）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东南京欧陶信息科技有限公司（以下简称“南
京欧陶”）通知，获悉其将持有公司股份 145 万股在国元证券股份有限公司办理了质押。现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 量（股） 所持 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人 （%） （%）
南京 否 1,450,000 1.44 0.16 否 否 2025/7/1 办理解除 国元证券 资金
欧陶 质押登记 股份有限 需求
手续之日 公司
合计 1,450,000 1.44 0.16 - - - - - -
注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
2、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，南京欧陶所持质押股份累计情况如下：
股东 持股数 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 量（股） 比例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 情况 情况
（%） 量（股） 量（股） 股份 股本 已质押 占已 未质押 占未
比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
（%） （%） 售和冻 股份 售和冻 股份
结、标记 比例 结数量 比例
数量 （%） （股） （%）
（股）
南京 100,464 11.21 63,130,000 64,580,000 64.28 7.21 0 0 0 0
欧陶 ,421
二、其他情况说明
截至本公告披露日，南京欧陶的股份质押业务均处于正常履约中，所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司
生产经营、公司治理等产生不利影响。若后续出现平仓风险，南京欧陶将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等积极
措施应对上述风险。公司将持续关注其股份质押情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、南京欧陶信息科技有限公司关于股份质押情况的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/6bf7397e-5801-499b-9ebf-d1ec86ce8a9e.PDF
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2025-05-08 19:37│欧普康视（300595）：2024年年度权益分派实施公告
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欧普康视（300595）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/f150dbaa-f4d0-4adc-83da-6dc59a01da08.PDF
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2025-04-28 16:32│欧普康视（300595）：关于控股子公司为其子公司提供担保的公告
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欧普康视（300595）：关于控股子公司为其子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f6bc49bc-8b16-4810-a4ad-650ddb1c81bd.PDF
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2025-04-28 16:32│欧普康视（300595）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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欧普康视（300595）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/85e95045-a1bf-4274-b84a-e2c408719cd9.PDF
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2025-04-25 19:57│欧普康视（300595）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属
│的限制性股票的公告
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欧普康视（300595）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e6689b2c-5a6d-4100-8e92-f7cdf567a2c8.PDF
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2025-04-25 19:57│欧普康视（300595）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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欧普康视（300595）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e08a30a1-d6ff-4e23-a70c-beca53ed4b2a.PDF
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2025-04-25 19:56│欧普康视（300595）：2025年一季度报告
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欧普康视（300595）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5ba15393-d1fb-442e-ae72-5a84ddb7f31c.PDF
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2025-04-25 19:56│欧普康视（300595）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨拟
│回购...
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欧普康视（300595）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨拟回购...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/85c66949-130f-495e-9ad9-8f40c3a21e6a.PDF
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2025-04-25 19:56│欧普康视（300595）：：关于2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限
│售期...
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欧普康视（300595）：：关于2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fb5f503b-2c45-4722-a15c-406e89a61399.PDF
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2025-04-25 19:56│欧普康视（300595）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议，于 2025年 4月 20日以专人送达、即时通
讯等方式发出会议通知。
（二）会议于 2025年 4月 25日以通讯形式召开。
（三）本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。
（四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。
（五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经投票表决，会议审议通过如下决议：
（一）以 9 票赞成，0票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》
《欧普康视科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cnin
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