公司公告☆ ◇300595 欧普康视 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-22 18:40 │欧普康视（300595）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-22 18:40 │欧普康视（300595）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-18 18:36 │欧普康视（300595）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查│
│ │意见 │
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│2025-07-18 18:36 │欧普康视（300595）：第四届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-07-18 18:36 │欧普康视（300595）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-07-18 18:36 │欧普康视（300595）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的│
│ │公告 │
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│2025-07-15 19:14 │欧普康视（300595）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2025-07-11 16:36 │欧普康视（300595）：关于控股子公司申报医疗器械注册证获得受理的公告 │
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│2025-07-07 16:22 │欧普康视（300595）：关于换发医疗器械生产许可证的公告 │
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│2025-07-04 21:02 │欧普康视（300595）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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2025-07-22 18:40│欧普康视（300595）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会召开期间无否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年 7月 22日 14:45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为 7 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；深圳证券
交易所互联网投票系统投票时间为 7月 22日 9:15 至 15:00。
2、会议召开地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899号 2号楼二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长陶悦群先生。
6、本次股东大会召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东大会会议人员有：
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人总计 500 人，代表股份438,677,912股，占公司有表决权股份总数的 48.9513％。
（1）出席现场会议股东及股东代理人共计 5人，代表股份 428,955,944 股，占公司有表决权股份总数 47.8664%。均为 2025
年 7 月 17 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的
身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
（2）以网络投票方式参会股东共计495人，代表股份9,721,968股，占公司有表决权股份总数的1.0849%。参与网络投票的股东身
份均获得深圳证券交易所系统的认证。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式审议如下议案：
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司 75%股权的议案》
表决结果：同意435,217,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2111％；反对3,249,031股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.7406％；弃权211,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0482％。
其中，中小股东的表决结果：同意35,317,642股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0760％；反对3,249,0
31股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3785％；弃权211,520股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的0.5455％。
2、审议通过《关于拟回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划股份的议案》
表决结果：同意 435,566,161股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2907％；反对 2,947,351股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.6719％；弃权 164,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0375％
其中，中小股东表决结果：同意 35,666,442 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.9755％；反对 2,947
,351股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.6005％；弃权 164,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4240％。
3、审议通过《关于拟回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划股份的议案》
表决结果：同意 434,993,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2833％；反对 2,977,911股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.6797％；弃权 162,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0370％。
其中，中小股东表决结果：同意 35,638,182 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.9026％；反对 2,977
,911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.6793％；弃权 162,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4180％。
关联股东施贤梅女士、FU ZHIYING女士回避表决。
4、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 435,271,961股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2236％；反对 3,036,511股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.6922％；弃权 369,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0842％。
其中，中小股东表决结果：同意 35,372,242 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.2168％；反对 3,036
,511股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.8305％；弃权 369,440 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.9527％。
本提案已获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：安徽天禾律师事务所
2、见证律师：冉合庆、杨春波
3、结论性意见：公司 2025年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜
符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、欧普康视科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于欧普康视科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/8a361286-9e2c-4027-852f-dd8c8c17da27.PDF
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2025-07-22 18:40│欧普康视（300595）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：欧普康视科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）以及《欧普康视科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”
）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受欧普康视科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派冉合庆、杨春波律师（下称“天禾
律师”）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、
召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
（一）经验证，根据公司第四届董事会第十六次会议决议，公司于 2025 年7 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》。
（二）本次股东大会现场会议于 2025 年 7 月 22 日 14:45 在公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长
陶悦群先生主持。
（三）本次股东大会网络投票时间为 2025 年 7 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为 9:15
-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 9:15 至 15:00。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格
合法有效。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东大会会议人员有：
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计 500 人，代表股份 438,677,912 股，占
公司有表决权股份总数的48.9513％，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份 428,955,944 股，占公司有表决权股份总数的 47.8664％，均为 2025
年 7 月 17 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的
身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
2、以网络投票方式参会的股东共 495 人，代表股份 9,721,968 股，占公司有表决权股份总数的 1.0849％，参与网络投票的股
东的身份均获得深圳证券交易所系统的认证。
（二）公司董事、监事、高级管理人员。
（三）天禾律师。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
经天禾律师核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），以记名投票方式按《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序对公告中列明的议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了本次股东大会网络投票结果。投票表决结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。
3、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会在审议有关议案时，采用中小
股东单独计票。
经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等规定。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案均获本次股东大
会表决通过。本次股东大会审议通过的议案为：
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司 75%股权的议案》
该议案的表决结果为：同意 435,217,361 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2111％；反对 3,249,031 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7406％；弃权 211,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0482％。
中小投资者单独计票情况：同意 35,317,642 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.0760％；反对 3,249
,031 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.3785％；弃权 211,520 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.5455％。
2、审议通过《关于拟回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划股份的议案》
该议案的表决结果为： 同意 435,566,161 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2907％；反对 2,947,351 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6719％；弃权 164,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0375％。
中小投资者单独计票情况：同意 35,666,442 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.9755％；反对 2,947
,351 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.6005％；弃权 164,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4240％。
3、审议通过《关于拟回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划股份的议案》
该议案的表决结果为：同意 434,993,431 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2833％；反对 2,977,911 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6797％；弃权 162,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0370％。
中小投资者单独计票情况：同意 35,638,182 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.9026％；反对 2,977
,911 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.6793％；弃权 162,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4180％。
关联股东施贤梅女士、FU·ZHIYING 女士回避表决。
4、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：同意 435,271,961 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2236％；反对 3,036,511 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6922％；弃权 369,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0842％。
中小投资者单独计票情况：同意 35,372,242 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.2168％；反对 3,036
,511 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.8305％；弃权 369,440 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.9527％。
天禾律师认为：公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决
结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/ce9bcd01-6d27-4f84-ac6e-186623fd532a.PDF
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2025-07-18 18:36│欧普康视（300595）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见
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欧普康视（300595）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/a41c8a01-59d1-4b5c-95bf-42bdd5b5de7d.PDF
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2025-07-18 18:36│欧普康视（300595）：第四届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议，于 2025 年 7月 14日以专人送达、即时
通讯等方式发出会议通知。
（二）会议于 2025年 7月 18日以现场形式召开。
（三）本次会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。
（四）会议由监事会主席孙永建先生主持。
（五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经投票表决，会议审议通过如下决议：
以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议
案》
经审核，监事会认为:公司募投项目“接触镜和配套产品产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据募投
项目实际情况做出的优化调整，有利于优化现有资源配置，满足公司后续发展资金需求，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的
规定，符合公司全体股东利益。监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金及注销募集资金专户的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、欧普康视科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/881d9b00-7460-49e4-8f13-3770dd3fe8a3.PDF
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2025-07-18 18:36│欧普康视（300595）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议，于 2025 年 7月 14日以专人送达、即时
通讯等方式发出会议通知。
（二）会议于 2025年 7月 18日以通讯形式召开。
（三）本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。
（四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。
（五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经投票表决，会议审议通过如下决议：
以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议
案》
鉴于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“接触镜和配套产品产业化项目”达到预定可使用状态，同意公司将该项目结项
，并将节余募集资金13,400.08万元（包含现金管理净收益和利息净收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流
动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专项账户并授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。募投项
目尚需支付的部分合同尾款将由自有资金支付。
独立董事专门会议已审议通过本议案，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、欧普康视科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/a739983e-fd5e-481e-8508-bf183da026b6.PDF
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2025-07-18 18:36│欧普康视（300595）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告
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欧普康视（300595）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/4d3c0521-f934-4239-8d87-419331a11efa.PDF
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2025-07-15 19:14│欧普康视（300595）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东南京欧陶信息科技有限公司（以下简称“南
京欧陶”）通知，获悉其将持有公司股份 270 万股在中信建投证券股份有限公司办理了质押。现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 量（股） 所持 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人 （%） （%）
南京 否 2,700,000 2.69 0.30 否 否 2025/7/14 办理解除 中信建投 资金
欧陶 质押登记 证券股份 需求
手续之日 有限公司
合计 2,700,000 2.69 0.30 - - - - - -
注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
2、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，南京欧陶所持质押股份累计情况如下：
股东 持股数 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 量（股） 比例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 情况 情况
（%） 量（股） 量（股） 股份 股本 已质押 占已 未质押 占未
比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
（%） （%） 售和冻 股份 售和冻 股份
结、标记 比例 结数量 比例
数量 （%） （股） （%）
（股）
南京 100,464 11.21 64,580,000 67,280,000 66.97 7.51 0 0 0 0
欧陶 ,421
二、其他情况说明
截至本公告披露日，南京欧陶的股份质押业务均处于正常履约中，所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司
生产经营、公司治理等产生不利影响。若后续出现平仓风险，南京欧陶将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等积极
措施应对上述风险。公司将持续关注其股份质押情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、南京欧陶信息科技有限公司关于股份质押情况的告知函；
2、中国证券登记
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