公司公告☆ ◇300595 欧普康视 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 17:42 │欧普康视（300595）：关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告 │
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│2025-04-01 18:42 │欧普康视（300595）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-03-28 18:40 │欧普康视（300595）：国元证券关于欧普康视2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-03-28 18:40 │欧普康视（300595）：国元证券关于欧普康视2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-03-28 18:40 │欧普康视（300595）：2024年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-03-28 18:40 │欧普康视（300595）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 18:40 │欧普康视（300595）：关于使用闲置自有资金进行中低风险理财的公告 │
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│2025-03-28 18:40 │欧普康视（300595）：监事会决议公告 │
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│2025-03-28 18:40 │欧普康视（300595）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 18:39 │欧普康视（300595）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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2025-04-02 17:42│欧普康视（300595）：关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
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欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东南京欧陶信息科技有限公司（以下简称“南
京欧陶”）通知，获悉其将持有公司股份 325.5 万股在中信证券股份有限公司办理了补充质押。现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 量（股） 所持 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人 （%） （%）
南京 否 3,255,000 3.13 0.36 否 是 2025/3/31 办理解除 中信证券 补充
欧陶 质押登记 股份有限 质押
手续之日 公司
合计 3,255,000 3.13 0.36 - - - - - -
注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
2、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，南京欧陶所持质押股份累计情况如下：
股东 持股数 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 量（股） 比例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 情况 情况
（%） 量（股） 量（股） 股份 股本 已质押 占已 未质押 占未
比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
（%） （%） 售和冻 股份 售和冻 股份
结、标记 比例 结数量 比例
数量 （%） （股） （%）
（股）
南京 103,974, 11.60 72,374,079 75,629,079 72.74 8.44 0 0 0 0
欧陶 521
二、其他情况说明
截至本公告披露日，南京欧陶的股份质押业务均处于正常履约中，所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司
生产经营、公司治理等产生不利影响。若后续出现平仓风险，南京欧陶将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等积极
措施应对上述风险。公司将持续关注其股份质押情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、南京欧陶信息科技有限公司关于股份质押情况的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/14487d99-f5fa-44bc-90e0-d341b4d4f271.PDF
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2025-04-01 18:42│欧普康视（300595）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告
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欧普康视（300595）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/4015da87-f785-4282-9193-13795cabf2f7.PDF
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2025-03-28 18:40│欧普康视（300595）：国元证券关于欧普康视2024年度持续督导跟踪报告
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欧普康视（300595）：国元证券关于欧普康视2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/27a3f4c0-1d23-4ac1-afe8-030f7743dcb8.PDF
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2025-03-28 18:40│欧普康视（300595）：国元证券关于欧普康视2024年度定期现场检查报告
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欧普康视（300595）：国元证券关于欧普康视2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/4d170459-d56f-4d50-8210-bb0beaf3cb34.PDF
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2025-03-28 18:40│欧普康视（300595）：2024年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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欧普康视（300595）：2024年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/12b80a6f-2595-4bb1-bd71-74192adfa2bd.PDF
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2025-03-28 18:40│欧普康视（300595）：2024年年度审计报告
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欧普康视（300595）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/56cfed2b-ef56-4147-89e1-0028395286ec.PDF
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2025-03-28 18:40│欧普康视（300595）：关于使用闲置自有资金进行中低风险理财的公告
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重要内容提示：
1、投资理财金额：200,000万元人民币额度内循环滚动使用。
2、投资理财期限：自前次自有资金投资理财的授权到期之日起 24个月内有效，即 2025 年 4 月 27 日至 2027 年 4 月 26 日
，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资理财受托方：商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等。
4、投资类型：“风险可控的中低风险投资产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司
债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式”。
5、资金来源：闲置自有资金。
6、本事项尚需提交公司股东大会审议。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 28 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四
次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》，同意公司在不影响正常经营、保证资金流动性及
安全性的前提下，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报，使用最高额度不超过人民币 200,000
万元闲置自有资金进行中低风险投资理财，使用期限自前次自有资金投资理财的授权到期之日 24 个月内有效，即 2025 年 4 月 2
7 日至 2027 年 4 月 26 日，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关
情况公告如下：
一、公司拟使用闲置自有资金进行中低风险投资理财概述
1、投资目的
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司日常经营资金需求和资
金安全的前提下，利用闲置自有资金进行中低风险投资理财，可提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更
多的投资回报 。
2、投资金额
公司（含控股子公司）拟使用任一时点合计不超过人民币 200,000万元的闲置自有资金进行中低风险投资理财。使用期限自前次
自有资金投资理财的授权到期之日起 24 个月内有效，即 2025 年 4 月 27日至 2027 年 4 月 26 日，在不超过上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟通过商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类
公司等合作方进行风险可控的中低风险产品投资，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、
企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。上述资金不得用于投资境内外股
票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
4、投资期限
使用期限自前次自有资金投资理财的授权到期之日起 24 个月内有效，即2025年 4月 27日至 2027年 4月 26日，在不超过上述
额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
5、资金来源
公司用于中低风险投资理财为闲置自有资金，资金来源合法合规。
6、具体实施方式
在授权额度范围和使用期限内，公司授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适的合作机构、投资
理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务及相关部门负责具体组织实施，并建立投资台账。公司审计
部门负责对投资理财项目的审计与监督。
二、审议程序
公司本次使用闲置自有资金进行中低风险投资理财已经独立董事专门会议审核通过，并经公司第四届董事会第十四次会议和第四
届监事会第十四次会议审议通过，本事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）拟投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）相关工作人员的操作和风险。
2、风险控制措施
（1）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构
所发行的产品。
（2）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保
全措施，控制投资风险。
（3）公司审计部将定期或不定期对理财事项进行检查、审计、核实。
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财及相应损益情况。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
1、公司本次使用闲置自有资金进行中低风险投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金
正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度、合理使用理财产品的投资额度、期限、受托方和投资类型，有利于提高闲置资金利用效率和收益，能够获得更高
的收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
五、相关审议意见
1、董事会审议情况
2025年 3月 28 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》。董事
会认为：鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，为公司及股东
获取更多的投资回报，同意使用最高额度不超过人民币 200,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自前次自有资金投资理
财的授权到期之日起 24个月内有效，即 2025年 4月 27日至 2027 年4月 26 日，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使
用。
2、独立董事专门会议意见
2025年 3月 25 日，公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》，
并发表意见如下：
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取
更多的投资回报，使用最高额度不超过人民币 200,000万元闲置自有资金进行中低风险投资理财，使用期限自前次自有资金投资理财
的授权到期之日起 24 个月内有效，即 2025 年 4 月 27日至 2027 年 4 月 26 日，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚
动使用。
3、监事会意见
2025年 3月 28 日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》。监事会
认为：鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。公司将在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自
有资金进行中低风险投资理财的投资额度、期限、受托方和投资类型事项，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司
收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用最高额度不超过人
民币 200,000万元闲置自有资金进行中低风险投资理财，使用期限自前次自有资金投资理财的授权到期之日起24 个月内有效，即 20
25 年 4 月 27 日至 2027 年 4 月 26 日，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，资金来源为闲置自有资金。同意
将以上事项提交公司股东大会审议。
六、报备文件
1、欧普康视科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、欧普康视科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e8b413c8-48d0-4a0e-bc9a-17dcaecec94e.PDF
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2025-03-28 18:40│欧普康视（300595）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议，于 2025年 3月 18日以专人送达、即时通
讯等方式发出会议通知。
（二）会议于 2025年 3月 28日以现场形式召开。
（三）本次会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。
（四）会议由监事会主席孙永建先生主持。
（五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经投票表决，会议审议通过如下决议：
(一)以 3 票赞成，0票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为:董事会编制和审核公司 2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告及摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以 3 票赞成，0票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)以 3 票赞成，0票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)以 3 票赞成，0票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案，履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司
实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公
司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作
用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。《欧普康视科技股份有限公
司2024 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价及相关意见公告》。
（六）审议公司《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
2024 年度薪酬确认：具体薪酬情况请详见《2024 年年度报告全文》第四节之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
2025 年度薪酬方案：参考国内同行业公司监事薪酬水平，结合公司实际情况，公司担任具体管理职务的监事（包括监事会主席
）按照其在公司担任的职务和签订的劳动合同领取薪酬，不以监事身份领取津贴。公司监事薪酬增长水平与个人履职情况、业绩考核
相关。
因本议案涉及全体监事利益，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024年度股东大会审议。
（七）以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为：公司 2024 年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使
用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告
》。
（八）以 3 票赞成，0票反对，0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。公司将在确保不影响公司正常经营和资金安全的
前提下，使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的投资额度、期限、受托方和投资类型事项，有利于提高资金使用效率，合理利用
闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使
用最高额度不超过人民币 200,000万元闲置自有资金进行中低风险投资理财，使用期限自前次自有资金投资理财的授权到期之日起 2
4 个月内有效，即 2025 年 4 月27 日至 2027 年 4 月 26 日，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，资金来源为
闲置自有资金。同意将以上事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的公
告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、欧普康视科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/1126f232-1418-47f2-94c8-bfa73723f198.PDF
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2025-03-28 18:40│欧普康视（300595）：内部控制审计报告
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欧普康视（300595）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/bf73d66b-2085-4745-a16a-30c8ef2609cb.PDF
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2025-03-28 18:39│欧普康视（300595）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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欧普康视（300595）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d755dc1d-e8e4-44ed-aca2-199b15cd110d.PDF
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2025-03-28 18:39│欧普康视（300595）：2024年度独立董事述职报告（许立新）
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欧普康视（300595）：2024年度独立董事述职报告（许立新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/99efd13d-0659-4319-a504-5346277b9bb7.PDF
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2025-03-28 18:39│欧普康视（300595）：2024年度独立董事述职报告 （唐民松）
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欧普康视（300595）：2024年度独立董事述职报告 （唐民松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/318f4c02-f4cf-4870-88eb-51256e062cbd.PDF
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2025-03-28 18:39│欧普康视（300595）：2024年度独立董事述职报告 (许强)
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欧普康视（300595）：2024年度独立董事述职报告 (许强)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9e6fc8f3-3057-4c9f-a846-041ca8653b8c.PDF
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2025-03-28 18:37│欧普康视（300595）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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