公司公告☆ ◇300595 欧普康视 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 17:54 │欧普康视（300595）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-25 17:54 │欧普康视（300595）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-18 16:32 │欧普康视（300595）：关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告 │
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│2025-12-08 16:37 │欧普康视（300595）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-08 16:36 │欧普康视（300595）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-12-08 16:34 │欧普康视（300595）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 16:54 │欧普康视（300595）：关于盐酸毛果芸香碱滴眼液获得药物临床试验批准通知书的公告 │
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│2025-12-02 16:32 │欧普康视（300595）：关于控股子公司为其子公司提供担保的公告 │
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│2025-11-11 17:00 │欧普康视（300595）：关于持股5%以上股东部分股份质押和解除质押的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │欧普康视（300595）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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2025-12-25 17:54│欧普康视（300595）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无否决提案的情况；
2、本次股东会未出现涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为 12 月 25 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；深圳证券
交易所互联网投票系统投票时间为 12 月 25 日 9:15 至 15:00。
2、会议召开地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号 2号楼二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：公司董事长陶悦群先生因其他工作事项不能主持本次会议，经半数以上董事推举，由公司董事施贤梅女士主持
。
6、本次股东会召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东会会议人员有：
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人总计 439 人，代表股份437,650,489 股，占公司有表决权股份总数的 48.8837％。
（1）出席现场会议股东及股东代理人共计 7人，代表股份 428,001,044 股，占公司有表决权股份总数 47.8059%。均为 2025
年 12 月 22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的
身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
（2）以网络投票方式参会股东共计432人，代表股份9,649,445股，占公司有表决权股份总数的1.0778%。参与网络投票的股东身
份均获得深圳证券交易所系统的认证。
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合方式审议如下议案：
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意433,597,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0739%；反对3,811,064股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.8708%；弃权241,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0553%。
其中，中小股东的表决结果：同意33,937,426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3314%；反对3,811,064
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0316%；弃权241,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.6369%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：安徽天禾律师事务所
2、见证律师：张大林、冉合庆
3、结论性意见：公司 2025 年第三次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜
符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、欧普康视科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于欧普康视科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/07db85f3-f531-4178-a093-6ea9c31a6992.PDF
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2025-12-25 17:54│欧普康视（300595）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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致：欧普康视科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）以及《欧普康视科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”
）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受欧普康视科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派张大林、冉合庆律师（下称“天禾
律师”）出席公司 2025年第三次临时股东会（下称“本次股东会”），并对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召
开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东会的召集、召开程序及召集人资格
（一）经验证，根据公司第四届董事会第二十次会议决议，公司于 2025年12月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）刊登了《关于召开 2025年第三次临时股东会通知的公告》。
（二）本次股东会现场会议于 2025年 12月 25日 14:45在公司会议室召开，本次股东会由公司董事会召集，公司董事长陶悦群
先生因其他工作事项不能主持本次会议，经半数以上董事推举，由公司董事施贤梅女士主持。
（三）本次股东会网络投票时间为 2025年 12月 25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15-9:25
，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 9:15至 15:00。
天禾律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合
法有效。
二、关于出席本次股东会会议人员的资格
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东会会议人员有：
（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计 439 人，代表股份 437,650,489 股，占公
司有表决权股份总数的48.8837％，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人 7人，代表股份 428,001,044股，占公司有表决权股份总数的 47.8059%，均为 2025年 12
月 22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证
明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
2、以网络投票方式参会的股东共 432人，代表股份 9,649,445股，占公司有表决权股份总数的 1.0778%，参与网络投票的股东
的身份均获得深圳证券交易所系统的认证。
（二）公司董事、高级管理人员。
（三）天禾律师。
经验证，上述人员参加本次股东会符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
经天禾律师核查，公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东会的有表决权的股东及股东代理人以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），以记名投票方式按《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》规定的程序对公告中列明的议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向
公司提供了本次股东会网络投票结果。投票表决结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。
3、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会在审议有关议案时，采用中小股东
单独计票。
经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等规定。
（二）表决结果
经验证，本次股东会投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案均获本次股东会表
决通过。本次股东会审议通过的议案为：
1、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 433,597,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0739%；反对 3,811,064 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.8708%；弃权 241,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0553%。其中，中小股东的表决结果
：同意 33,937,426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3314%；反对 3,811,064股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 10.0316%；弃权 241,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6369%。
天禾律师认为：公司本次股东会的表决程序符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2025年第三次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结
果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/884a3fe1-a702-40e1-9698-637070cef173.PDF
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2025-12-18 16:32│欧普康视（300595）：关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
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欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东南京欧陶信息科技有限公司（以下简称“南
京欧陶”）的通知，获悉其将持有公司部分股份补充质押给招商证券股份有限公司。现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 量（股） 所持 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人 （%） （%）
南京 否 10,000 0.01 0.00 否 是 2025/12/16 办理解除 招商证券 补充
欧陶 质押登记 股份有限 质押
手续之日 公司
合计 10,000 0.01 0.00 - - - - - -
注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
2、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，南京欧陶所持质押股份累计情况如下：
股东 持股数 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 量（股） 比例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 情况 情况
（%） 量（股） 量（股） 股份 股本 已质押 占已 未质押 占未
比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
（%） （%） 售和冻 股份 售和冻 股份
结、标记 比例 结数量 比例
数量 （%） （股） （%）
（股）
南京 100,464 11.22 68,295,000 68,305,000 67.99 7.63 0 0 0 0
欧陶 ,421
二、其他情况说明
截至本公告披露日，南京欧陶的股份质押业务均处于正常履约中，所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司
生产经营、公司治理等产生不利影响。若后续出现平仓风险，南京欧陶将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等积极
措施应对上述风险。公司将持续关注其股份质押情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、南京欧陶信息科技有限公司关于股份质押情况的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/06f8aa0a-b9d9-4abb-96fd-6eae219443f9.PDF
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2025-12-08 16:37│欧普康视（300595）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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欧普康视（300595）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/79d85c3a-5306-4ac5-8917-4fa1f1404de3.PDF
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2025-12-08 16:36│欧普康视（300595）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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欧普康视（300595）：第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/46c4c18b-df37-48f2-87ff-b3a44b0a4c43.PDF
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2025-12-08 16:34│欧普康视（300595）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决定，于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第三
次临时股东会，现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号 2号楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、本次会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。上述
提案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过后，提请本次股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年12 月 9日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、本次审议的提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
4、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中
小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 23 日 9:30-11:30、14:00-17:00；
2、登记地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号欧普康视科技股份有限公司 2号楼证券事务部；
3、登记方式：
（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户证明等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原
件、委托人股东账户证明、委托人身份证复印件、授权委托书等办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
法人股东账户证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、法人股东账户证明等办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在2025 年 12 月 23 日 17:00 前送达或传真至公司）
，公司不接受电话登记（授权委托书模板详见附件二）。
4、联系方式
会议联系人：刘双
联系电话：0551-62952208
传真号码：0551-65319181（敬请注明“股东会”字样）
通讯地址：合肥市高新技术开发区望江西路4899号欧普康视科技股份有限公司2号楼证券事务部（信封请注明“股东会”字样）
邮政编码：230088
邮 箱：autekchina@126.com
5、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、欧普康视科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/815484b9-d681-45d8-9e98-85db3f76d091.PDF
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2025-12-05 16:54│欧普康视（300595）：关于盐酸毛果芸香碱滴眼液获得药物临床试验批准通知书的公告
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欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》（通知书
编号：2025LP03261），批准公司的“盐酸毛果芸香碱滴眼液”开展临床试验，现将具体信息公告如下：
一、药物临床试验批准通知书基本内容
1、药品名称：盐酸毛果芸香碱滴眼液
2、受理号：CYHL2500174
3、注册分类：化学药品 3类
4、申请人：欧普康视科技股份有限公司
5、申请的适应症：适用于治疗成人老花眼
6、结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025年 9月 24 日受理的盐酸毛果芸香碱滴眼液临床试验
申请符合药品注册的有关要求，同意开展临床试验。
二、药物的其他情况
盐酸毛果芸香碱是 M-胆碱受体激动剂，可激活平滑肌（例如虹膜括约肌和睫状肌）的毒蕈碱受体，通过虹膜括约肌的收缩，使
瞳孔收缩，以增加焦深，改善近中视力，同时保持瞳孔对光的反应，另外其还可收缩睫状肌，增强适应力，从而达到治疗成人老花眼
的效果。
根据我国药品注册相关法律法规要求，药品在取得药物临床批准后，须按照批件内容进行研究工作并经国家药品监督管理局审批
通过后方可上市。
三、对公司的影响及风险提示
本品获得临床试验批准目前不会对公司的经营业绩产生重大影响。根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得药物临床
试验批准通知书后，尚需开展临床试验并经国家药品监督管理局审评、审批通过后方可生产上市。由于药品研发的特殊性，药品从临
床试验到获准上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势等存在不确定
性。
公司将按照信息披露相关规定，对该项目后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意防范投资风险，谨慎决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/9304fd1b-6b76-4c14-bd52-8dad36f4f59f.PDF
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