公司公告☆ ◇300596 利安隆 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 20:16 │利安隆（300596）：2025 年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-13 20:16 │利安隆（300596）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-13 20:16 │利安隆（300596）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-13 20:16 │利安隆（300596）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-06-13 20:16 │利安隆（300596）：关于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审│
│ │计监察部负责人的公告 │
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│2025-05-28 19:27 │利安隆（300596）：独立董事候选人声明与承诺（李胜楠） │
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│2025-05-28 19:27 │利安隆（300596）：关于调整董事会席位、取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告 │
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│2025-05-28 19:27 │利安隆（300596）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-05-28 19:27 │利安隆（300596）：独立董事提名人声明与承诺（冯翠玲） │
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│2025-05-28 19:27 │利安隆（300596）：独立董事候选人声明与承诺（冯翠玲） │
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2025-06-13 20:16│利安隆（300596）：2025 年第二次临时股东会的法律意见书
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利安隆（300596）：2025 年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/9c798a4b-f856-4b6d-9329-578741f33bbd.PDF
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2025-06-13 20:16│利安隆（300596）：2025年第二次临时股东会决议公告
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利安隆（300596）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/8b01ae22-2ca5-499c-9f8f-5737c2c960d6.PDF
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2025-06-13 20:16│利安隆（300596）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、 会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 13 日以现场会议及通讯会议
相结合的方式在公司 1 号会议室召开，采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议由公司于同日召开的 2025 年第
二次临时股东会选举产生第五届董事会成员全体参加，经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事
送达。会议应到董事 7人（含独立董事 3人），实到董事 7人。本次会议由公司董事长李海平先生主持，公司高级管理人员列席会议
。出席会议的董事人数及本次会议的通知、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、 会议审议情况
1.审议通过了《关于选举董事长的议案》
经全体董事一致同意，选举李海平先生为公司董事长，任期与第五届董事会相同。表决情况如下：
表决情况：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2025年 6月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及变更法定代表
人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》。
2. 审议通过了《关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》
经全体董事一致同意，选举范小鹏先生为执行公司事务的董事暨法定代表人。
表决情况：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2025年 6月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及变更法定代表
人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》。
3. 审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举如下人员担任第五届董事会专门委员会成员，董事会专门委员会任职期限自董事会审
议通过之日起至本届董事会届满止。
董事会专门委员会名称 主任委员 成员
战略委员会 李海平 李海平、曾学明、范小鹏
审计委员会 李胜楠 李胜楠、冯翠玲、丁 欢
提名委员会 曾学明 曾学明、冯翠玲、丁 欢
薪酬与考核委员会 冯翠玲 冯翠玲、李胜楠、毕红艳
表决情况：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
4. 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定，公司设总裁 1名。董事会同意聘任李海平先生为公司总裁
，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。
表决情况：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司提名委员会审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》。
5.审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任孙春光先生、叶强先生、谢金桃女士、熊昌武先生为公司副
总裁，任期与第五届董事会相同。
表决情况：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司提名委员会审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》。
6.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任谢金桃女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会相同。
表决情况：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司提名委员会审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》。
7.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任阎文嘉先生为公司的财务总监，任期与第五届董事会相同。
表决情况：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司审计委员会、提名委员会审议通过，具体内容详见公司 2025年 6月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《关于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》。
8.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任刘佳女士为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会任
期相同。
表决情况：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司提名委员会审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》。
9.审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任司马利锋为审计监察部负责人，任期与第五届董事会相同。
表决情况：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司审计委员会、提名委员会审议通过，具体内容详见公司 2025年 6月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《关于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》。
10.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
鉴于公司董事会换届选举事项已经完成，监事会及监事设置已取消。为进一步提高运营效率，优化管理流程，公司决定对组织架
构进行优化调整，并授权公司核心管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
表决情况：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2025年 6月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于调整公司组织架构的公告》。
三、备查文件
《天津利安隆新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/5aa9f006-c1b0-4632-b428-89c38a5eb350.PDF
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2025-06-13 20:16│利安隆（300596）：关于调整公司组织架构的公告
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天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日召开了公司第五届董事会第一次会议，审议通过
了《关于调整公司组织架构的议案》。
鉴于公司董事会换届选举事项已经完成，监事会及监事设置取消。为进一步提高运营效率，优化管理流程，公司决定对组织架构
进行优化调整，并授权公司核心管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
调整后的组织架构详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/40ec9134-6b6a-43be-8402-8bf88b0b1799.PDF
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2025-06-13 20:16│利安隆（300596）：关于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监
│察部负责人的公告
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天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 23日召开职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表董事
；于 2025 年 6 月 13 日召开2025 年第二次临时股东会，审议通过公司董事会换届选举相关的议案，选举产生了 3名独立董事和 3
名非独立董事，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期三年。公司第四届监事会届满后，
不设监事会。2025年 6月 13日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、聘任总裁、副总裁等高级管理人员、
聘任证券事务代表及审计监察部负责人等议案。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会及各专门委员会组成情况
（一）第五届董事会组成情况
非独立董事：李海平先生（董事长）、毕红艳女士、范小鹏先生
独立董事：冯翠玲女士、曾学明先生、李胜楠女士
职工代表董事：丁欢女士
公司第五届董事会由以上 7名董事组成，任期三年，自 2025年第二次临时股东会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会
和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三
分之一，符合相关法规的要求。
前 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换
届选举的公告》（公告编号：2025-040）；《关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-041）。
（二）第五届董事会专门委员会委员
公司董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会组成人员，任期与本届董会任期一致，具体如下：
董事会战略委员会：李海平（主任委员）、曾学明、范小鹏；
董事会审计委员会：李胜楠（主任委员）、冯翠玲、丁欢；
董事会提名委员会：曾学明（主任委员）、冯翠玲、丁欢；
董事会薪酬与考核委员会：冯翠玲（主任委员）、李胜楠、毕红艳。
公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独
立董事占多数并担任主任委员，审计委员会中独立董事李胜楠女士为会计专业人士并担任主任委员。独立董事冯翠玲女士、曾学明先
生、李胜楠女士自 2025年 6月 13日开始担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事连任时间不
得超过六年，其本届任期自公司 2025年第二次临时股东会选举通过之日起至 2028年 6 月 12 日，期间如有委员辞任且不再担任公
司董事职务，自动失去专门委员会委员资格。
二、选举执行公司事务的董事暨法定代表人的情况
董事会一致选举范小鹏先生担任公司执行公司事务的董事暨法定代表人，李海平先生将不再担任公司法定代表人，公司将按照法
定程序及时办理工商变更登记手续。
三、聘任公司高级管理人员情况
公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：
总裁：李海平先生
副总裁：孙春光先生、叶强先生、谢金桃女士、熊昌武先生
董事会秘书：谢金桃女士
财务总监：阎文嘉先生
公司董事会提名委员会已经对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议
通过。
上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任
何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会秘书谢金桃女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满为止，个人简历详见附件。
四、聘任公司证券事务代表及审计监察部负责人的情况
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会同意聘任刘佳女士为公司证券事务代表，聘任司马利锋女士
为公司审计监察部负责人。刘佳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作
经验，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。上述人员任期自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
五、公司董事会秘书和证券事务代表联系方式
根据相关规定，现将公司董事会秘书及证券事务代表的通讯方式公告如下：
联系人：谢金桃、刘佳
电话：022-83718775
电子邮箱：sec@rianlon.com
通讯地址：天津市南开区华苑产业区开华道 20号 F座 4层
六、部分董事、监事、高级管理人员届满离任的情况
1. 董事会届满离任的情况
本次董事会换届完成后，公司第四届董事会独立董事韦利行先生、李红梅女士、侯为满先生、何勇军先生将不再担任公司独立董
事职务，且不在公司担任其他职务。公司第四届非独立董事孙春光先生、毕作鹏先生、孙艾田先生、韩伯睿先生、谢金桃女士将辞去
公司董事职务，仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，韦利行先生、李红梅女士、侯为满先生、何勇军先生均未持有公司股份；孙春光先生、毕作鹏先生、孙艾田
先生、谢金桃女士均通过天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）及天津圣金隆企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司
股票，孙春光先生、毕作鹏先生、孙艾田先生、谢金桃女士间接持股数量分别为 6,323,292股、4,161,006 股、2,091,317股、2,091
,317股，前述人员的配偶或其他关联人均未持有公司股票。韩伯睿先生持有公司股票6,574,876股，其配偶或其他关联人未持有公司
股票。
上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行
管理。
2. 监事会届满离任的情况
公司第四届监事会届满后，公司取消监事会及监事设置。公司第四届监事会成员丁欢女士、叶强先生、范小鹏先生不再担任监事
职务，仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，丁欢女士及范小鹏先生均通过天津圣金隆企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，持股数量均为
70,963 股。叶强先生未持有公司股份。丁欢女士、叶强先生、范小鹏先生的配偶或其他关联人未持有公司股票，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行
管理。
3. 高级管理人员届满离任的情况
本次董事会换届选举完成后，曾任公司高级管理人员的韩伯睿先生、孙艾田先生将不再担任公司副总裁职务，仍在公司担任其他
职务。
截止本公告日，韩伯睿先生持有公司股票 6,574,876股，其配偶或其他关联人未持有公司股票；孙艾田先生通过天津聚鑫隆股权
投资基金合伙企业（有限合伙）及天津圣金隆企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 2,091,317股，其配偶或其他关联人
未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺
进行管理。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
七、 备查文件
1. 《公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
2. 《公司第五届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/d0932798-c312-4dda-9f6d-9f75737b13c4.PDF
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2025-05-28 19:27│利安隆（300596）：独立董事候选人声明与承诺（李胜楠）
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利安隆（300596）：独立董事候选人声明与承诺（李胜楠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/6050504f-1eff-46ec-8823-6eb0172e8ba2.PDF
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2025-05-28 19:27│利安隆（300596）：关于调整董事会席位、取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告
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利安隆（300596）：关于调整董事会席位、取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/ef0e1ae5-1297-4047-ab9e-50507e90a57f.PDF
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2025-05-28 19:27│利安隆（300596）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告
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天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司于 2025年 5月 23日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民主选举，一致同意选举丁欢女士
（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。
丁欢女士将与公司 2025年第二次临时股东会选举产生的 3名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第五届董事会，第五届董事
会任期自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/021b9db1-8e40-43b7-b97b-5634766fcb76.PDF
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2025-05-28 19:27│利安隆（300596）：独立董事提名人声明与承诺（冯翠玲）
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提名人天津利安隆新材料股份有限公司董事会现就提名冯翠玲为天津利安隆新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为天津利安隆新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提
名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
□是 √否
如否，请详细说明：冯翠玲尚未取得深圳证券交易所认可的独立董资格证书，但其已经书面承诺积极报名参加深圳证券交易所组
织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事
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