公司公告☆ ◇300596 利安隆 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-04 17:46 │利安隆（300596）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-04 17:46 │利安隆（300596）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-27 16:51 │利安隆（300596）：关于控股股东部分股份办理股票质押式回购交易展期的公告 │
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│2026-08-27 15:56 │利安隆（300596）：关于参加2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-08-20 15:58 │利安隆（300596）：关于控股股东部分股份办理股票质押式回购交易业务的公告 │
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│2026-08-17 19:14 │利安隆（300596）：公司章程 │
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│2026-08-17 19:13 │利安隆（300596）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-17 19:12 │利安隆（300596）：2026年半年度报告披露提示性公告 │
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│2026-08-17 19:12 │利安隆（300596）：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 │
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│2026-08-17 19:12 │利安隆（300596）：关于公司会计政策变更的公告 │
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2026-09-04 17:46│利安隆（300596）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：天津利安隆新材料股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受天津利安隆新材料股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师见证了公司
2026年第一次临时股东会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师见证了公司 2026年第一次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》
”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）、《律师事务所
从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《天津利安隆新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》
”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，对公司本
次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格（但不包含网络投票股东资格）、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真
核查。公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、 本次股东会的召集、召开程序
1. 经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于 2026年 8月 16 日召开第五届董事会第六次会议表决通过的。
2. 2026 年 8 月 18 日，公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体对召开本次股东会的通知进行
了公告。该通知列明了本次股东会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东会规则》的要求对本次股
东会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3. 公司通过深圳证券交易所交易系统于 2026 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00向全体股东提供
网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票平台于 2026 年 9月 4日 9:15-15:00 的任意时间向全体股东提供网络形式
的投票平台。
4. 2026年 9月 4日，本次股东会的现场会议如期召开，公司董事长李海平先生主持了本次股东会。
据此，本所律师认为：公司本次股东会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规
定。
二、 本次股东会的召集人和出席会议人员资格
1. 本次股东会的召集人为公司董事会。
2. 经核查，本所律师确认出席本次股东会的股东或其委托代理人共计 125名，代表股份 100,765,114股，占股权登记日公司股
份总数的 43.8835%；其中中小股东或其委托代理人共计 122名，代表股份 27,460,175股，占股权登记日公司股份总数的 11.9590%
。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止2026年 8月 28日下午交易收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文
件进行了审查，确认出席现场会议的股东及股东委托代理人共 5名，代表股份 79,639,495股，占公司有表决权股份总数的 34.6832
％。
（2）以网络投票方式出席本次股东会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有
限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 120名，代表股份 21,125,619股，占股权登记日公司股份总数的 9.2003
%。
3. 公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员和本所律师列席了本次股东会。
据此，本所律师认为：在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本次股东
会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东会无临时提案。
四、 本次股东会的表决程序
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
1.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
经核查，出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进
行了表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》《股东会规则》规定的程序进行监票、
点票、计票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场投票结果没有提出异议；深圳证券信息
有限公司根据公司提交的现场投票结果，结合网络投票结果提供了本次股东会的全部投票结果和中小股东的表决情况，以及全部表决
情况的明细。
本次股东会审议的议案表决结果如下：
1.00审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
同意 100,719,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9546%；反对 44,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0445%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0009%。
同意 27,414,475 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8336%；反对 44,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1631%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0033%。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案经特别决议已获得有效表决通过。据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结
果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》
和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份，经本所盖章及见证律师签字后生效，各份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/e95ba75e-9b0e-4b7b-b76a-2e6c1cac9d19.PDF
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2026-09-04 17:46│利安隆（300596）：2026年第一次临时股东会决议公告
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利安隆（300596）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 16:51│利安隆（300596）：关于控股股东部分股份办理股票质押式回购交易展期的公告
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利安隆（300596）：关于控股股东部分股份办理股票质押式回购交易展期的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 15:56│利安隆（300596）：关于参加2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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利安隆（300596）：关于参加2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 15:58│利安隆（300596）：关于控股股东部分股份办理股票质押式回购交易业务的公告
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利安隆（300596）：关于控股股东部分股份办理股票质押式回购交易业务的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-17 19:14│利安隆（300596）：公司章程
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利安隆（300596）：公司章程。公告详情请查看附件。
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2026-08-17 19:13│利安隆（300596）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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利安隆（300596）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/148fd583-fe73-4c9e-b8c5-c5a370970b01.PDF
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2026-08-17 19:12│利安隆（300596）：2026年半年度报告披露提示性公告
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天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 08 月 16日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况，公司《2026年半年度报告》及《202
6年半年度报告摘要》于 2026年 08月 18日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资
者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/1e2940a4-1956-4b75-8cff-cd55ab6e908d.PDF
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2026-08-17 19:12│利安隆（300596）：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
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利安隆（300596）：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/1d4527f6-9f5e-4f44-a8d7-35d78ff071dc.PDF
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2026-08-17 19:12│利安隆（300596）：关于公司会计政策变更的公告
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利安隆（300596）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/437c5926-628e-4cf0-8593-f263207fe9ec.PDF
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2026-08-17 19:12│利安隆（300596）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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利安隆（300596）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/81151c4b-e19d-4e5b-ae57-81dd569fd865.PDF
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2026-08-17 19:12│利安隆（300596）：2026年半年度报告摘要
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利安隆（300596）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/00cd47a3-5f8f-4331-961d-f63cbb54960a.PDF
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2026-08-17 19:12│利安隆（300596）：2026年半年度报告
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利安隆（300596）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/df41c09d-9636-4fe1-9baf-89883104bcc9.PDF
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2026-08-17 19:11│利安隆（300596）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2026 年 08月 05 日以电话及电子邮件的方
式发出通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2026年08月16日上午10:00以
现场会议及通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事 7人，
实际出席董事 7人，会议由董事长李海平先生主持，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，上市公司应当按时披露年度报告、半年度报告和季度报告。公司总裁、副
总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员按照交易所的要求编制了《2026 年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。
董事会认为，公司 2026 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2026 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司 2026 年 08 月18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《天津利安隆新材料股份有限公司 2026 年半年度报告》及《天津利安隆新材料股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
2.审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
为满足公司实际经营发展需要，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定拟对公司经营范围进行
变更，并对《公司章程》中相应条款进行修订。变更后的经营范围为：
一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学
品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；日用化学产品制造；日用化学产
品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新型催化材料及
助剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；新材料技术研发；工程和技术研
究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
同时，公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理
人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更经营范围
和修改公司章程等事项进行相应调整，本次经营范围的变更以工商行政管理部门的最终核准结果为准。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。
本议案的具体内容详见公司 2026 年 08 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围暨修订<公
司章程>的公告》及《公司章程》。
3.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司于 2026 年 09月 04日（星期五）下午 15:00 在公司 1号会议室召开 2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票
与网络投票相结合的方式召开。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.《公司第五届董事会第六次会议决议》；
2.《公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；
3.《公司章程》；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/bd95c75b-4b31-46a1-85de-9081bc6375e8.PDF
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2026-07-23 18:06│利安隆（300596）：关于签署战略框架协议的进展公告
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利安隆（300596）：关于签署战略框架协议的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/336d6b7d-fec7-4dfe-a7ea-0f45deeed72c.PDF
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2026-07-07 16:20│利安隆（300596）：关于持股5%以上股东部分股份办理股票质押式回购交易业务的公告
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持股 5%以上股东天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下
简称“聚鑫隆”）持有公司股份为 15,784,409 股，占公司总股本的 6.87%。本次股份质押办理完成后，持股 5%以上股东聚鑫隆被
质押的股份累计 2,475,000 股，占其持有公司股份总数的 15.68%，占公司总股本的 1.08%。公司于 2026 年 7 月 6 日收到聚鑫隆
的《关于办理股票质押式回购交易业务的告知函》，聚鑫隆将其持有的公司部分股份办理了股票质押式回购交易业务，具体情况如下
：
一、股东股份质押的基本情况
股东 是否为 本次质押股 占其所 占公司 是否为 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
名称 控股股 份数量 持股份 总股本 限售股 为补 日 日 用途
东或第 （股） 比例 比例 （如 充质
一大股 是，注 押
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
聚鑫隆 否 1,145,000 7.25% 0.50% 否 否 2026 年 07 2029 年 07 国金证券 融资
月 06 日 月 03 日 股份有限
公司
合计 — 1,145,000 7.25% 0.50% — — — — — —
注：1.上表中质押比例数据均为保留小数点后两位四舍五入后结果。
2.上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 司总 已质押 占已质 未质押 占未质
份数量 份数量 比例 股本 股份限 押股份 股份限 押股份
（股） （股） 比例 售和冻 比例 售和冻 比例
结、标 结数量
记数量 （股）
（股）
聚鑫隆 15,784,409 6.87% 1,330,000 2,475,000 15.68% 1.08% 0 0.00% 0 0.00%
合计 15,784,409 6.87% 1,330,000 2,475,000 15.68% 1.08% 0 0.00% 0 0.00%
注：上表中质押比例数据均为保留小数点后两位四舍五入后结果。
三、股东股份质押的情况说明
截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东聚鑫隆持有公司股份为 15,784,409 股，占公司总股本的 6.87%。本次股份质押办理
完成后，聚鑫隆被质押的股份累计 2,475,000 股，占其持有公司股份总数的 15.68%，占公司总股本的 1.08%。
聚鑫隆资信情况良好，具备相应的偿还能力，所持质押股份无平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不
会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
2.《中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
3.《聚鑫隆关于办理股票质押式回购交易业务的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/60f2ec3f-5d75-4f0b-8a7a-34d4baf9058c.PDF
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2026-06-10 19:52│利安隆（300596）：2025年年度权益分派实施公告
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天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”），2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 25 日召开的 2025年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1．公司 2025年年度权益分派方案已获得 2026年 5月 25 日召开的 2025年年度股东会审议通过，股东会决议公告已于 2026年
5月 25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。公司 2025年度权益分派方案为：以总股本 229,619,667 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.50元（含税），合计派发现金股利 103,328,850.15元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
2．若在本次利润分配方案实施前公司股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额
固定不变的原则对分配比例进行调整。自公司 2025年度利润分配预案披露之日起至本次权益分派实施期间，公司股本总额未发生变
化。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施分配方案距公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 229,619,667股为基数，向全体股东每 10股派现金 4.50元人民币（含
税；通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金扣税后，每
10股派现金 4.05元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人【注】所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者
持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.9元；
持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.45元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日，除权除息日为：2026年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发。
序号 股东帐号 股东名称
1 08*****441 天津利安隆科技集团有限公司
2 08*****074 利安隆国际集团有限公司
3 08*****465 天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）
4 08*****548 天津圣金隆企业管理合伙企业（有限合伙）
5 02*****382 韩伯睿
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 8日至登记日：2026 年 6月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
1．咨询地址：天津市华苑产业园区开华道 20号 F座 20层
2．咨询联系人：刘佳
3．咨询电话：022-83718775
4．传真电话：022-83718815
七、备查文件
1．《天津利安隆新材料股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2．《天津利安隆新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
3．《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件》；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8a79b406-4b46-4988-82a2-e4d128d8ea0e.PDF
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2026-06-08 17:18│利安隆（300596）：关于持股5%以上股东部分股份办理股票质押式回购交易业务的公告
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持股 5%以上股东天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“聚鑫隆”）持有公司股份为15,784,409 股，占公司总股本的 6.87%。本次股份质押办理完成后，持股 5%以上股东聚鑫隆被
质押的股份累计 1,330,000 股，占其持有公司股份总数的 8.43%，占公司总股本的 0.58%。
公司于 2026 年 6 月 8 日收到聚鑫隆的《关于办理股票质押式回购交易业务的告知函》，聚鑫隆将持有的公司部分股份办理了
股票质押式回购交易业务，具体情况如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否为限 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
名称 股股东或 股份数量 所持 司总 售股（如 为补 用途
第一大股 （股） 股份 股本 是，注明限 充质
东及其一 比例 比例 售类型） 押
致行动人
聚鑫 否 1,330,000 8.43% 0.58% 否 否 2026-06-05 2029-06-02 国金证券股 融资
隆 份有限公司
合 计 - 1,330,000 8.43% 0.58% - - - - - -
注：1.上表中质押比例数据均为保留小数点后两位四舍五入后结果。
2.上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，持股 5%以上股东聚鑫隆所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 累计质押股 累计质押股 持股份 司总 已质押股 占已 未质押 占未
份数量（股 份数量（股 比例 股本 份限售和 质押 股份限 质押
） ） 比例 冻结、标 股份 售和冻 股份
记合计数 比例 结合计 比例
量（股） 数量
（股）
聚鑫隆 15,784,409 6.87% 0 1,330,000 8.43% 0.58% 0 0.00% 0 0.00%
合 计 15,784,409 6.87% 0 1,330,000 8.43% 0.58% 0 0.00% 0 0.00%
注：上表中质押比例数据均为保留小数点后两位四舍五入后结果。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东聚鑫隆资信情况良好，具备相应的偿还能力，聚鑫隆所持质押股份无平仓风险或被强
制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
2.《中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
3.《天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）关于办理股票质押式回购交易业务的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/3e22586f-6540-4f5b-bc16-b1b9d037fd38.PDF
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2026-05-25 18:20│利安隆（300596）：2025 年年度股东会的法律意见书
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利安隆（300596）：2025 年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/5dcd1889-99cd-4f71-b2e5-78bb9445f523.PDF
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2026-05-25 18:20│利安隆（300596）：2025年年度股东会决议公告
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利安隆（300596）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/65fa4d49-d61a-4450-8b2f-fb54958a7b33.PDF
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2026-05-22 18:12│利安隆（300596）：关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的进展公告
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一、对外投资事项概述
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2月 24 日召开公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的议案》。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在新加坡设立
全资子公司，并通过新加坡子公司在马来西亚设立全资子公司，最终以马来西亚公司为项目主体投资建设研发生产基地，用于研发生
产高分子材料抗老化添加剂、润滑油功能添加剂等产品，并同意授权公司管理层办理与本次投资建设研发生产基地事项相关事宜，包
括但不限于投资相关的登记备案、子公司及下属公司的设立及资产购置、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等内容。具体内容
详见公司于 2025 年 2 月 24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发
生产基地的公告》（公告编号：2025-006）。
公司已于 2025 年 3月 20 日和 2025 年 4月 9 日办理完成新加坡子公司及马来西亚公司的注册手续并取得注册证书，并分别
于 2026 年 1月和 2026 年 3月以自有资金对新加坡子公司及马来西亚公司进行增资，具体内容详见公司于 2025年 3月 21 日、202
5 年 4月 9日、2026 年 1月 5日及 2026 年 3月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2025-009、
2025-010、2026-001、2026-005）。
二、对外投资进展情况
为进一步推进马来西亚研发生产基地的建设，公司以自有资金向新加坡子公司增资，再通过新加坡子公司向马来西亚公司增资。
截至 2026 年 5月 21 日，公司完成新加坡子公司及马来西亚公司的增资手续并取得最新颁发的注册证书，新加坡公司的注册资本由
32,576,820 新加坡元增加至 68,199,420 新加坡元，马来西亚公司的注册资本由100,641,500马来西亚林吉特增加至211,193,000马
来西亚林吉特。具体情况如下：
1.新加坡子公司增资后具体情况
（1）公司名称：RIANLON INTERNATIONAL PTE. LTD.
（2）注册时间：2025 年 3月 20 日
（3）注册地址：111 NORTH BRIDGE ROAD,#07-11,PENINSULA PLAZA,SINGAPORE 179098
（4）注册号：202512389C
（5）注册资本：68,199,420 新加坡元
（6）经营范围：商品批发贸易（46900）；其他专业、科学和技术活动 N.E.C.（74909）
（7）股权结构：公司持股 100%
2.马来西亚公司增资后的具体情况
（1）公司名称：RIANLON MALAYSIA SDN.BHD.
（2）注册时间：2025 年 4月 7日
（3）注册地址：LEVEL 11,MENARA LGB,1,JALAN WAN KADIR,TAMAN TUNDR ISMAIL,60000 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MAL
AYSIA
（4）注册号：202501014568(1615982-M)
（5）注册资本：211,193,000 马来西亚林吉特
（6）经营范围：开展其他化学产品制造业务活动和其他相关活动
（7）股权结构：公司全资子公司 RIANLON INTERNATIONAL PTE. LTD.持股100%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等相关规定，前述投资事项已经公司董事会及股东会审批通过，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、风险提示
1.项目建设过程中可能存在因公司实际发展情况、市场环境、国家政策、法律法规等变化，导致项目建设规划、总投资规模、建
设期限等发生调整或变更的风险。对此，公司将加强相关内部控制，完善建设流程，积极推进项目建设进程。2.项目投产后，可能还
会受宏观经济环境、行业政策变化、原材料价格波动、市场竞争、客户拓展、实际订单情况等因素影响，投资项目未来经营情况和预
期收益尚存在不确定性。公司将密切关注项目的后续进展，积极开拓海外市场，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市
场变化。
3.新加坡、马来西亚的政策、法律法规、商业环境和文化特征与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险。对此公司
会及时掌握相关方面的政策动向，努力降低投资风险。
4.本次投资事项为境外投资事项，在后续的运营过程中，可能由于外汇汇率变动给公司带来汇兑风险。
公司将积极推进后续工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
四、备查文件
1.新加坡会计与企业管理局（ACRA）签发的注册登记证明文件；
2.马来西亚公司增资相关的备案登记文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c54189ae-c2b7-4256-abd3-5406652722cb.PDF
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2026-05-11 17:32│利安隆（300596）：关于控股股东部分股份办理股票质押式回购交易业务的公告
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控股股东天津利安隆科技集团有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天津利安隆科技集团有限公司（以下简称“利安隆集团”）持
有公司股份为 32,461,290 股，占公司总股本的 14.14%，其中被质押的股份累计 13,237,100 股，占其持有公司股份总数的 40.78%
，占公司总股本的 5.76%。
●控股股东一致行动人利安隆国际集团有限公司（以下简称“利安隆国际”）持有公司股份为 25,059,240 股，占公司总股本的
10.91%，其中被质押的股份累计 0股，占其持有公司股份总数的 0.00%，占公司总股本的 0.00%。
●截至本公告日，控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股份57,520,530 股，占公司总股本的 25.05%。本次股东股
份质押办理完成后，控股股东、实际控制人及一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为 13,237,100 股，占其所持股份比例为
23.01%，占公司总股本的 5.76%。
公司于 2026 年 05 月 08 日收到利安隆集团的《关于办理股票质押式回购交易业务的告知函》，利安隆集团将持有的公司部分
股份办理了质押业务，具体情况如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其 占公 是否为限 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
股股东或 股份数量 所持 司总 售股（如 为补 用途
第一大股 （股） 股份 股本 是，注明限 充质
东及其一 比例 比例 售类型） 押
致行动人
利安隆 是 780,000 2.40% 0.34% 否 否 2026-05-08 2029-05-05 国金证券股 融资
集团 份有限公司
合 计 - 780,000 2.40% 0.34% - - - - - -
注：1.上表中质押比例数据均为保留小数点后两位四舍五入后结果。
2.上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，控股股东及一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情
名称 （股） 比例 累计质押股 累计质押股 持股份 司总 况 况
份数量（股 份数量（股 比例 股本 已质押股 占已 未质押 占未
） ） 比例 份限售和 质押 股份限 质押
冻结、标 股份 售和冻 股份
记合计数 比例 结合计 比例
量（股） 数量
（股）
利安隆 32,461,29 14.14% 12,457,100 13,237,100 40.78% 5.76% 0 0.00% 0 0.00%
集团 0
利安隆 25,059,24 10.91% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
国际 0
合 计 57,520,53 25.05% 12,457,100 13,237,100 23.01% 5.76% 0 0.00% 0 0.00%
0
注：上表中质押比例数据均为保留小数点后两位四舍五入后结果。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东所持质押股份无平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响
，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
2.《中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
3.《天津利安隆科技集团有限公司关于办理股票质押式回购交易业务的告知函》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/1e4960c8-c84d-4c48-8e91-6c137c346fe8.PDF
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2026-04-27 20:42│利安隆（300596）：关于2025年年度报告内幕信息知情人报送信息真实性、准确性和完整性出具的承诺
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天津利安隆新材料股份有限公司
关于 2025 年年度报告内幕信息知情人报送
信息真实性、准确性和完整性出具的承诺
根据深圳证券交易所相关规定，天津利安隆新材料股份有限公司已对 2025年年度报告事项内幕信息知情人报送信息的真实性、
准确性和完整性进行核查，保证内幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确和完整，并已向全部内幕信息知情人通报了有关法律法
规对内幕信息知情人的相关规定。
董事长（李海平）：
董事会秘书（谢金桃）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ce1062d2-6989-4f8c-908c-bca046a416c1.PDF
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2026-04-27 20:42│利安隆（300596）：关于境外子公司变更记账本位币的公告
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天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 26日召开了第五届董事会审计委员会第二次会议、第五
届董事会第五次会议，审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次变更事项无需提交公司股东会审议，现
将相关内容公告如下：
一、本次境外子公司变更记账本位币的概述
1.变更原因
由于公司境外子公司利安隆科技有限公司（以下简称“利安隆香港”）、AegisBeauty Solutions Limited（以下简称“爱奇士
香港”）、RIANLON INTERNATIONALPTE.LTD.（以下简称“新加坡公司”）与交易对方主要采用美元结算。公司结合境外子公司的实
际经营情况及公司未来发展规划，根据《企业会计准则》和《企业会计准则第 19 号——外币折算》的相关规定，经审慎考虑，将利
安隆香港的记账本位币由港币变为美元，将爱奇士香港的记账本位币由港币变为美元，将新加坡公司的记账本位币由新加坡元变为美
元。本次境外子公司记账本位币变更能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财务状况，有助于公司为投资者提供更可靠、
更准确的会计信息。
2.变更内容
变更前：利安隆香港的记账本位币为港币，爱奇士香港的记账本位币为港币，新加坡公司记账本位币为新加坡元。
变更后：利安隆香港、爱奇士香港及新加坡公司的记账本位币均为美元。
3.变更时间
自 2026 年 1月 1日起执行。
二、本次变更对公司的影响
按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次记账本位币的变更采用未来适用法进
行会计处理，无需追溯调整。
公司自 2026 年 1月 1日起开始执行，该项变更不会对公司 2025 年 12 月 31日及以前年度财务状况和经营成果产生影响。
三、审计委员会意见
审计委员会认为：利安隆香港、爱奇士香港及新加坡公司的记账本位币变更后，能够更加客观、公允、真实地反映公司的经营成
果和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意本次记账本位币变更的事项，并同意将该事项提交公司董事
会审议。
四、董事会意见
董事会认为：利安隆香港、爱奇士香港及新加坡公司使用美元作为记账本位币，能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果
和财务状况，有助于公司为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。董事同意本次利安隆香港、爱奇士香港及新加坡公司记账本位币
变更的事项。
五、备查文件
1.《公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》；
2.《公司第五届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/be7fa40a-5dc9-4599-b041-c675e40c14a8.PDF
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2026-04-27 20:42│利安隆（300596）：2025年年度报告披露提示性公告
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天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2025年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报
告》及《2025年年度报告摘要》于 2026年 4月 28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b8efd636-5d94-466f-ae5d-4980879c0166.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:42│利安隆（300596）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利安隆（300596）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/169f953b-6460-425a-bff4-cb8c5a512c50.PDF
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2026-04-27 20:42│利安隆（300596）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步规范天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，有效调动董事
和高级管理人员的积极性和创造性，公司于 2026 年 4月 26 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度
董事薪酬（津贴）的议案》以及《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》，关联董事已回避表决。根据《公司法》、《上市
公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司经营的规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公
司董事会薪酬与考核委员会提案，制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、本方案适用对象
公司的董事（含职工代表董事）和高级管理人员。
二、本方案适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过后失效；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通
过后生效，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬/津贴标准
（一）独立董事津贴方案
参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况，独立董事津贴标准为人民币 8 万元/年
（税前）。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不
参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事薪酬方案
在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取高级管理人员薪酬，不另外就董事职务在公司领取额
外的董事津贴；在公司担任其他具体职务的非独立董事，按照其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，
依据公司的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，不另外就董事职务在公司领取额外的董事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，具体如下：
1.基本薪酬：按工作岗位、业绩表现、贡献大小及行业薪酬水平等因素确定，基本薪酬按月准时发放。
2.绩效薪酬：绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。以其年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营
业绩相挂钩。根据公司年度经营计划工作目标整体完成情况和个人工作目标完成情况，进行综合考核。绩效评价的周期可以为月度、
季度、半年度、年度，绩效薪酬在绩效评价后进行发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后结算支付，多退少补。
3.中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
4.同时担任多个高级管理人员岗位的，取高发放，不再重复领取岗位薪酬。
四、其他规定
1.上述薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分发放给
个人。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2.公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，董事会有权根据薪酬与考核委员会的评估建议，决定是否对特定人
员扣减、不予发放其当年未发放的绩效薪酬，或追回其已发放的部分或全部绩效薪酬：
（1）被证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任公司董事、高级管理人员或其他处罚；
（2）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚；
（3）因个人原因擅自离职、辞职或被免职；
（4）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
3.上述方案已经独立董事专门会议审议并发表明确同意的意见，后提交公司第五届董事会第五次会议审议通过，上述高级管理人
员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提请公司股东会审议通过后生效。董事及高级管理人员薪酬方案生效后
，由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行，不再另行召开董事会或股东会。
4.除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员
工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
5.本方案未尽事宜，按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5927cf07-aba4-4aa5-8e25-6e421c208793.PDF
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2026-04-27 20:42│利安隆（300596）：2025年度董事会工作报告
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利安隆（300596）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:41│利安隆（300596）：2026年一季度报告
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利安隆（300596）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0b607097-a538-4a95-890e-dc9f104816a5.PDF
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2026-04-27 20:41│利安隆（300596）：2025年年度报告摘要
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利安隆（300596）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:41│利安隆（300596）：2025年年度报告
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利安隆（300596）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:41│利安隆（300596）：第五届董事会第五次会议决议公告
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利安隆（300596）：第五届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:40│利安隆（300596）：2025年年度审计报告
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利安隆（300596）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:40│利安隆（300596）：天职业字[2026]20716号 利安隆 审计报告
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利安隆（300596）：天职业字[2026]20716号 利安隆 审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:40│利安隆（300596）：天职业字[2026]20842号 内部控制审计报告
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利安隆（300596）：天职业字[2026]20842号 内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:40│利安隆（300596）：关于2026年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告
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利安隆（300596）：关于2026年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:40│利安隆（300596）：关于公司2026年度为下属公司提供财务资助的公告
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利安隆（300596）：关于公司2026年度为下属公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:40│利安隆（300596）：关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1.交易目的：为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）业绩的影响，
提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子
公司）拟使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务。
2.交易金额：公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展不超过人民币 150,000 万元（或等值外币）
的外汇衍生品交易业务，额度的使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述额度及有
效期内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过审议的额度。
3.审批程序：公司于 2026 年 4月 26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易
业务议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。
4.特别风险提示：公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务始终以降低汇率等波动风险为目标，将风险控制放在首位，但业务开
展过程中依然会存在市场风险、内部控制风险、回款预测风险、法律风险等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 4月 26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
，同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展不超过人民币 150,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品
交易业务，期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金
可以循环滚动使用。现将相关事宜公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
（一）交易目的
为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益
、锁定汇兑成本。
（二）额度及期限
公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展不超过人民币 150,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品
交易业务，额度的使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述使用期限及额度内
，可循环滚动使用，在额度有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过审议的额度。
（三）交易业务品种
公司拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换或上述产品的组合等其他外汇衍生
品业务。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币、商品、其他标的。
（四）交易对手方
公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手方为经监管机构批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，不存在关联关系。
（五）资金来源
公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展商品外汇衍生品业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金
。
（六）决策及实施
本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，后提交第五届董事会第五次会
议审议通过，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。在规定额度范围内，授权公司管理层签署相关文件，由公司投融资部负
责组织实施和管理。
二、风险分析、风险控制措施
（一）风险分析
1．市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风
险。
2．内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，内控风险较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3．回款预测风险：业务部门根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可
能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
4．法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1．公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止风险投机行为。
2．公司已制定《外汇衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部
风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3．公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4．公司投融资部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定
期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5．外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性由公司审计监察部门进行日常监督。
三、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号--金融工具列报》以及《企业会计准
则第 39号-公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关
项目。
四、相关审核程序及意见
（一）独立董事专门会议审议情况及意见
公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。公
司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展外汇衍生品交易业务有利于有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波
动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，且公司内部已建立了相应
的监控机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开
展外汇衍生品交易业务，并将此议案提交董事会审议。
（二）审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。公司董
事会审计委员会认为公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场风
险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。开展外汇衍生品交易业务，符合公司利益，不存在
损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，该事项决议和审议程序合法合规，同意公司开展外汇衍生品交易业务。
（三）董事会审议情况
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会同意公司及下属公司（
包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展不超过人民币 150,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，期限自公司 20
25 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
五、备查文件
1.《公司第五届董事会第五次会议决议》；
2.《公司第五届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议决议》；
3.《公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f55aceb9-b044-4881-b762-9652f1507a14.PDF
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2026-04-27 20:40│利安隆（300596）：1-商誉减值测试资产评估报告-沃克森评报字(2026)第0720号 凯亚
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利安隆（300596）：1-商誉减值测试资产评估报告-沃克森评报字(2026)第0720号 凯亚
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2026-04-27 20:40│利安隆（300596）：5-商誉减值测试资产评估报告-沃克森评报字（2026）第0453号-康泰
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利安隆（300596）：5-商誉减值测试资产评估报告-沃克森评报字（2026）第0453号-康泰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f522e119-556f-4707-911a-9480312dab1c.PDF
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2026-04-27 20:40│利安隆（300596）：4-商誉减值测试资产评估报告-沃克森评报字（2026）第0842号-IPI创聚
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利安隆（300596）：4-商誉减值测试资产评估报告-沃克森评报字（2026）第0842号-IPI创聚
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2026-04-27 20:40│利安隆（300596）：3-商誉减值测试资产评估报告-沃克森评报字（2026）第0718号-爱奇士
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利安隆（300596）：3-商誉减值测试资产评估报告-沃克森评报字（2026）第0718号-爱奇士
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2026-04-27 20:40│利安隆（300596）：资产评估报告
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沃克森评报字（2026）第0236号
（共一册 第一册）
沃克森（北京）国际资产评估有限公司
二〇二六年三月三日
沃克森（北京）国际资产评估有限公司 电话：（8610）52596085 传真：（8610）88019300
地址：北京市海淀区国际传播科技文化园 8 号楼 3 层（100044） 1
资产评估报告·声明
一、 本资产评估报告依据财政部发布的企业会计准则、资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业
道德准则编制。
二、 委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委
托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。
三、 资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使
用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。
四、 资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对
评估对象可实现价格的保证。
五、 资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明和使用限制。
六、 资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则， 坚持独立、客观、 公正的原则，并对所出具
的资产评估报告依法承担责任。
沃克森（北京）国际资产评估有限公司 电话：（8610）52596085 传真：（8610）88019300
地址：北京市海淀区国际传播科技文化园 8 号楼 3 层（100044） 2
天津利安隆新材料股份有限公司
拟进行商誉减值测试涉及的
利安隆科润（浙江）新材料有限公司
包含商誉资产组可收回金额
资产评估报告·摘要
沃克森评报字（2026）第 0236 号
天津利安隆新材料股份有限公司：
沃克森（北京）国际资产评估有限公司接受贵公司委托，按照法律、行政法规、企业会计准则和资产评估准则的规定，坚持独立
、客观和公正的原则，按照必要的评估程序，对天津利安隆新材料股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的利安隆科润（浙江）新材
料有限公司包含商誉的资产组在 2025 年 12 月 31 日的可收回金额进行了评估。现将资产评估情况及评估结果摘要报告如下：
一、评估目的
按照《企业会计准则第 8 号-资产减值》第 4 条第二款、第 23 条第一款的规定，根据与委托人签订的业务委托合同，本次资
产评估是对天津利安隆新材料股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含商誉资产组的可收回金额进行评估，为天津利安隆新材料
股份有限公司合理判断合并会计报表商誉减值金额提供价值参考依据。
二、评估对象与评估范围
本次资产评估对象是天津利安隆新材料股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含商誉的资产组；评估范围是委托人申报的商
誉减值测试之目的所涉及的包含商誉的资产组于评估基准日的所有资产。
三、价值类型
可收回金额。
四、评估基准日
沃克森（北京）国际资产评估有限公司 电话：（8610）52596085 传真：（8610）88019300
地址：北京市海淀区国际传播科技文化园 8 号楼 3 层（100044） 3
2025 年 12 月 31 日。
五、评估方法
预计未来现金流量现值。
六、评估结论及其使用有效期
截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，包含商誉的资产组纳入评估范围内的账面价值为 18,574.17 万元，包含商誉资产组可
收回金额不低于 24,063.51 万元。
在使用本评估结论时，特别提请报告使用者使用本报告时注意报告中所载明的特殊事项以及期后重大事项。
评估结论使用有效期为一年，自评估基准日 2025 年 12 月 31 日起至 2026 年12 月 30 日止。除本报告已披露的特别事项，
在报告出具日后、使用有效期以内，如包含商誉的资产组未发生影响其经营状况较大变化的情形，评估结论在使用有效期内有效。
以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读评估报告正文。
沃克森（北京）国际资产评估有限公司 电话：（8610）52596085 传真：（8610）88019300
地址：北京市海淀区国际传播科技文化园 8 号楼 3 层（100044） 4
天津利安隆新材料股份有限公司
拟进行商誉减值测试涉及的
利安隆科润（浙江）新材料有限公司
包含商誉资产组可收回金额
资产评估报告·正文
沃克森评报字（2026）第 0236 号
天津利安隆新材料股份有限公司：
沃克森（北京）国际资产评估有限公司接受贵公司委托，按照法律、行政法规、企业会计准则和资产评估准则的规定，坚持独立
、客观和公正的原则，按照必要的评估程序，对天津利安隆新材料股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含商誉的资产组在 202
5 年 12 月 31 日的可收回金额进行了评估。现将资产评估情况报告如下：
一、 委托人和其他资产评估报告使用人
（一） 委托人
公司名称：天津利安隆新材料股份有限公司
法定住所：天津经济技术开发区汉沽现代产业区黄山路 6号
法定代表人：范小鹏
注册资本：22961.9667 万人民币
经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不
含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型催化材料及助剂
销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；新材料技术研发；工程和技术研究和
试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可沃克森（北京）国际资产评估有限公司 电话：（8
610）52596085 传真：（8610）88019300
地址：北京市海淀区国际传播科技文化园 8 号楼 3 层（100044） 5
项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）
（二） 资产评估委托合同外的报告使用人
除资产评估业务委托合同约定的委托人外，国家法律、行政法规规定的评估报告使用人为履行相关职责可以使用本资产评估报告
。
二、 评估目的
《企业会计准则第 8号-资产减值》第四条，“企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所
形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。”
根据与委托人签订的业务合同，本次资产评估是对天津利安隆新材料股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含商誉资产组的
可收回金额进行评估，为天津利安隆新材料股份有限公司合理判断商誉减值金额提供价值参考依据。
三、 评估对象和评估范围
（一）评估对象
本次商誉减值测试评估的评估对象是包含商誉的资产组。
（二）评估范围
评估范围是委托人申报的商誉减值测试之目的所涉及的包含商誉资产组于评估基准日的各类资产。
截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，与企业合并报表口径一致的、纳入评估范围包含商誉资产组账面价值为 18,574.17 万
元，评估范围内各类资产账面价值见下表：
金额单位：人民币万元
包含商誉资产组范围 账面价值
固定资产 12,993.43
沃克森（北京）国际资产评估有限公司 电话：（8610）52596085 传真：（8610）88019300
地址：北京市海淀区国际传播科技文化园 8 号楼 3 层（100044） 6
包含商誉资产组范围 账面价值
在建工程 133.58
无形资产 1,627.74
100%股权对应的商誉 3,803.08
长期待摊费用 16.33
包含商誉资产组账面价值 18,574.17
注：上表财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5516c64d-8e9b-4c9f-9931-566e797d3350.PDF
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2026-04-27 20:39│利安隆（300596）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“利安隆”），于 2026 年 4月 26 日召开了第五届董事会第五次会议，
审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。公司董事会决定于 2026 年 5 月 25 日召开 2025 年年度股东会，现将相关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05
月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 19 日
7.出席对象：
（1）截止股权登记日 2026 年 5 月 19 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司的董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8.会议地点：天津市华苑产业区开华道 20 号 F 座（智慧山西塔）20 层天津利安隆新材料股份有限公司 1号会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及 非累积投票提案 √
为子公司提供担保的议案》
6.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金 非累积投票提案 √
管理的议案》
7.00 《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于公司 2026 年度为下属公司提供财务资助的 非累积投票提案 √
议案》
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，内容详见公司 2026 年 4 月28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。
3.公司的独立董事将在本次股东会上向股东做述职报告。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等的
有关规定，上述提案的表决结果均对中小股东进行单独计票并披露（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 5月 20 日（9:00-11:30，13:30-17:00）
2.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东须持:①本人身份证，②持股证明，③正楷填写的股东参会登记表（见附件三）办理登记手续。自然人股东委托
代理人出席的，应持:①被委托人身份证，②授权委托书（见附件二，自然人股东委托代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的
，授权签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证），③委托人身份证，④持股证明，⑤股东参会登记表（见附件三）办理登记
手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持:①营业执照复印件（盖公章），②法定代表人身份证明，③持股凭证，④正楷填
写的股东参会登记表（见附件三）办理登记手续。法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持:①代理人身份证，②营业
执照复印件（盖公章），③授权委托书（见附件二），④持股凭证，⑤正楷填写的股东参会登记表（见附件三）办理登记手续。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函方式登记（信函在 2026 年 5 月 20 日 17:00前送达公司。不接受电话登记。
3.现场登记及信函邮寄地点：
天津利安隆新材料股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样。通讯地址：天津市华苑产业区开华道 20 号 F座（智慧
山西塔）4层利安隆证券部邮编：300384
电话：022-83718775
异地股东采用电子邮件、书面信函方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函后与公司电话确认。
4.注意事项：
（1）以上证明文件办理参会登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）本次股东会为期半天，参会股东或股东代理人食宿及交通费自理。5.会议联系方式：
电话：022-83718775
地址：天津市华苑产业区开华道 20 号 F座（智慧山西塔）4 层天津利安隆新材料股份有限公司证券部
邮编：300384
联系人：刘佳
电子邮箱：sec@rianlon.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.《公司第五届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5609e19c-4511-411c-8d24-1439beb6823a.PDF
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2026-04-27 20:39│利安隆（300596）：2025年度独立董事述职报告（曾学明）
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利安隆（300596）：2025年度独立董事述职报告（曾学明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/370c82d2-7b9c-4c29-8ef3-c3375d596f10.PDF
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2026-04-27 20:39│利安隆（300596）：2025年度独立董事述职报告（何勇军）
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利安隆（300596）：2025年度独立董事述职报告（何勇军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a4ccd1ea-27c2-43f1-9682-28f32b23aed1.PDF
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2026-04-27 20:39│利安隆（300596）：2025年度独立董事述职报告（李胜楠）
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利安隆（300596）：2025年度独立董事述职报告（李胜楠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a9c2f507-5ba1-47c9-8185-cb30cba78370.PDF
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2026-04-27 20:39│利安隆（300596）：2025年度独立董事述职报告（侯为满）
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利安隆（300596）：2025年度独立董事述职报告（侯为满）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/310c6ea8-d43e-4758-90ed-d97c89ecb25f.PDF
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2026-04-27 20:39│利安隆（300596）：2025年度独立董事述职报告（韦利行）
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利安隆（300596）：2025年度独立董事述职报告（韦利行）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8616de4e-a9ed-41d3-a594-b4077a2c1624.PDF
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2026-04-27 20:39│利安隆（300596）：2025年度独立董事述职报告（冯翠玲）
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各位董事：
本人冯翠玲作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，2025 年任职期间，严格按照
《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等相关法律法规和《天津利安
隆新材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简
称“《独立董事工作制度》”）等相关规定的要求，定期了解和检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽
责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会待审议的相关
事项及时组织召开独立董事专门会议，审慎分析并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是
中小股东的合法权益。
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》和《创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2025 年任职期间本人履
行独立董事职责情况报告如下：
一、 出席公司会议情况
2025 年度，本人任职期间共出席四次董事会、两次股东会、两次独立董事专门会议、三次董事会审计委员会会议，本人作为公
司的独立董事积极参加公司召开的董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，以上会议均亲自出席，无委托出席和缺席情况。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解会议待审议事项的具体情况，并获取做出决策所需资料，在董事会上
本人认真审阅议案内容，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权
，维护公司整体利益和中小股东的权益。
本人认为，2025 年度公司第五届董事会、股东会及其他会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关程序，合法有效。
二、 独立董事年度履职概况
（一）独立董事专门会议工作情况
根据《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》、《独立董事工作制度》及相关法律、法规、规范性文件的要求，本人作为
独立董事，对公司 2025 年度第五届董事会待审议的相关事项在充分了解的前提下，基于自己的专业知识和能力作出客观、公正和独
立的判断，并与其他几位独立董事共同讨论，审慎分析后发表同意意见，后提交董事会审议，具体如下：
1.2025 年 8 月 26 日，本人参加了第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于控股子公司间吸收
合并及减资暨关联交易的议案》、《关于拟注册和发行中期票据的议案》。在会议上，本人针对会议审议议案的具体内容、原因背景
、对公司和中小股东的影响等方面与其他独立董事充分讨论审慎分析，一致同意相关议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。
2.2025 年 11 月 17 日，本人参加了第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事
务所的议案》、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司第三期员工持股计划相关内容调整及存续期展期的议案》
，本人对会计师事务所的资质、日常关联交易的背景和原因以及第三期员工持股计划调整展期的基本情况进行深入了解，并在会议上
与其他独立董事充分讨论审慎分析，一致同意相关议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。
（二）任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会四个专门委员会。本人担任第五届董事会薪酬与考核
委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员，在 2025 年度履行了如下职责：
本人作为公司第五届董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及制度的
规定，积极参加审计委员会相关工作。2025 年度共参加 3 次审计委员会会议，对公司的定期报告、关联交易、注册和发行中期票据
和续聘会计师事务所等事项进行了审核，认真履行了审计委员会委员的职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，提高公司内部审计人员业务知识和审计技能水平、与会计师事务
所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）对公司进行现场调查的情况
2025 年任职期间，本人持续关注公司在公司治理、内部控制和生产经营上的情况，不定期到公司进行现场检查工作，共计 11
天，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性。
通过参加董事会、股东会、独立董事专门会议及各专门委员会的机会，对公司进行了多次现场考察，认真听取了公司有关工作人员对
公司生产经营情况、财务状况、制度建设及现状、董事会决议执行情况的汇报。并通过电话和邮件，与其他董事、高级管理人员及相
关工作人员保持密切联系，及时了解公司重大事项的进展。此外，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公共媒体对
公司的相关报道，及时了解和掌握公司近况，并从财务角度对公司经营管理提出建议和意见。
（五）保护投资者权益方面所作的工作
作为公司的独立董事，2025 年任职期间本人通过对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，
对公司提交的各项材料进行认真审核并参与决策；持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《创业板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求，完善公司信息披露管理制度并严格
执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。2025年，本人充分履行了独立董事的职责，利用专
业知识促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（六）培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，注重加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护的相关法规
的认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，认真研读《上市公司独
立董事管理办法》，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进
一步规范运作，切实维护公司及全体股东的权益。
三、履职重点关注事项的情况
（一）披露定期报告相关事项
报告期内,公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求按时编制并
披露了定期报告、内部控制评价报告等文件，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营及内部
控制体系的建设和运作情况。本人对定期报告及其他有关事项作出了客观、公正的判断，监督核查公司信息披露的真实性、准确性、
及时性和完整性，向投资者充分揭示了公司的经营情况。
（二）应披露的关联交易事项
2025 年度，公司发生的关联交易为日常关联交易及控股子公司间吸收合并导致的关联交易。日常关联交易是基于公司日常生产
经营活动开展所需，以市场价格为定价依据，在平等、互利的基础上确定；控股子公司间吸收合并导致的关联交易系公司为整合优化
资源配置，提高公司管理效率，降低管理成本而进行的，符合公司实际经营需要。2025 年度发生的关联交易不会损害公司及中小股
东利益，也不会影响公司独立性。
（三）员工持股计划相关事项
2025 年 11 月 17 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划相关内容调整及存续
期展期的议案》。公司第三期员工持股计划展期事项，基于对公司未来发展的信心，可以充分发挥员工持股计划实施的目的和激励作
用，不存在损害公司经营及中小股东利益的情况。
2025 年 12 月 19 日，公司第三期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，此次员工持股计划实施完毕并终止。
（四）续聘审计机构的事项
2025 年 11 月 17 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构
，符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、公司配合独立董事工作的情况
2025 年任职期内，本人在开展工作过程中，公司董事、高级管理人员等相关人员均予以积极配合，比如向本人定期通报公司运
营情况、提供相关备查资料、组织或者配合本人开展实地考察等工作，对本人在审阅相关议案时提出的意见和建议予以了足够的重视
并采纳，为本人履行独立董事职责提供了良好的条件及环境基础。
五、其他工作
1. 2025 年度，无提议召开董事会的情况；
2. 2025 年度，无提议解聘会计师事务所的情况；
3. 2025 年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2025 年任职期间履行独立董事职责的汇报。2026 年，本人将本着诚信和勤勉的精神，积极学习相关法律法规和
规章制度，继续以客观、公正、审慎的态度发表独立意见和相关专项说明，积极有效地履行独立董事的职责。
独立董事：冯翠玲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/53cada17-c795-44ef-9420-b8dbcd13
【2.财报链接】
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2026-08-18│利安隆：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-18/1225477625.PDF
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2026-04-28│利安隆：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225212897.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│利安隆：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225212903.PDF
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2025-10-21│利安隆：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-21/1224720303.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│利安隆：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224588562.PDF
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2025-04-29│利安隆：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356407.PDF
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2025-04-22│利安隆：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223187919.PDF
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2024-10-29│利安隆：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541105.PDF
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2024-08-26│利安隆：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-26/1220965229.PDF
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2024-04-27│利安隆：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219860631.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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