公司公告☆ ◇300596 利安隆 更新日期：2025-04-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-21 16:16 │利安隆（300596）：关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的进展公告 │
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│2025-03-13 19:14 │利安隆（300596）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-13 19:14 │利安隆（300596）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-24 19:36 │利安隆（300596）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-02-24 19:35 │利安隆（300596）：第四届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-02-24 19:35 │利安隆（300596）：关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的公告 │
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│2025-02-24 19:35 │利安隆（300596）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-02-24 19:33 │利安隆（300596）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-24 19:32 │利安隆（300596）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-01-03 19:02 │利安隆（300596）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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2025-03-21 16:16│利安隆（300596）：关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的进展公告
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一、对外投资事项概述
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 24 日召开公司第四届董事会第十八次会议和第四届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的议案》。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在新加坡设
立全资子公司，并通过新加坡子公司在马来西亚设立全资公司，最终以马来西亚公司为项目主体投资建设研发生产基地，用于研发生
产高分子材料抗老化添加剂、润滑油功能添加剂等产品，并同意授权公司管理层办理与本次投资建设研发生产基地事项相关事宜，包
括但不限于投资相关的登记备案、子公司及下属公司的设立及资产购置、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等内容。
具体内容详见公司于 2025年 2月 24日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立全资子公司并由其投资建设马
来西亚研发生产基地的公告》（公告编号：2025-006）。
二、对外投资进展情况
截至本公告披露之日，新加坡子公司的注册手续已经完成并取得注册证书，相关登记信息如下：
1. 公司名称：RIANLON INTERNATIONAL PTE. LTD.
2. 注册时间：2025 年 3月 20日
3. 注册号：202512389C
4. 公司类型：私人股份有限公司
5. 注 册 地 址 ： 111 NORTH BRIDGE ROAD,#07-11,PENINSULA PLAZA,SINGAPORE 179098
6. 注册资本：10,000 新加坡元
7. 股权结构：公司持股 100%
8. 经营范围：商品批发贸易（46900）；其他专业、科学和技术活动 N.E.C.（74909）
三、风险提示
1. 本次投资的审批或备案手续尚未全部完成，最终取得备案或审批时间存在不确定性。对此，公司将积极推进相关审批或备案
进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关手续。
2. 本项目具体投资建设，涉及的环保、规划、建设施工等尚需办理政府有关部门备案或审批手续，该等手续能否通过相关审批
以及最终通过审批的时间均存在不确定性风险。同时，项目建设过程中可能存在因公司实际发展情况、市场环境、国家政策、法律法
规等变化，使项目建设规划、总投资规模、建设期限等发生调整或变更的风险。对此，公司将加强相关内部控制，完善建设流程，督
促建设工作保质保量如期完成。
3. 项目投产后，可能还会受宏观经济环境、行业政策变化、原材料价格波动、市场竞争、客户拓展、实际订单情况等因素影响
，投资项目未来经营情况和预期收益尚存在不确定性。公司将密切关注项目的后续进展，积极开拓海外市场，提高管理能力和经营效
率，以不断适应业务要求及市场变化。
4. 新加坡、马来西亚的政策、法律法规、商业环境和文化特征与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险。对此公
司会及时掌握相关方面的政策动向，努力降低投资风险。
5. 本次投资事项为境外投资事项，后续运营过程中，可能由于外汇汇率变动给公司带来汇兑风险。
公司将积极推进后续工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
四、备查文件
1.新加坡会计与企业管理局（ACRA）签发的注册登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/13b8e1bb-ca18-48ab-a093-3d536a7f5211.PDF
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2025-03-13 19:14│利安隆（300596）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召集人：天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会
2. 会议主持人：天津利安隆新材料股份有限公司董事长李海平先生
3. 现场会议召开时间：2025年 3月 13 日（星期四）下午 15:00。
4. 现场会议召开地点：天津市华苑产业区开华道 20 号 F 座 20 层天津利安隆新材料股份有限公司 1号会议室。
5. 网络投票时间：2025 年 3 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 13 日 9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 3月 13日 09:15-15:00。
6. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议的在会议现场表决；不出席现场会议的股东，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股
东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投
票包含深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种投票方式。
7. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修
订）及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 197 人，代表股份 91,661,971 股，占公司有表决权股份总数的 39.9190％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 86,124,371 股，占公司有表决权股份总数的 37.5074％。
通过网络投票的股东 192人，代表股份 5,537,600股，占公司有表决权股份总数的 2.4116％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 193 人，代表股份 11,782,156 股，占公司有表决权股份总数的 5.1312％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 6,244,556股，占公司有表决权股份总数的 2.7195％。
通过网络投票的中小股东 192人，代表股份 5,537,600股，占公司有表决权股份总数的 2.4116％。
3.出席会议的其他人员：
公司董事、监事、高级管理人员、北京市中伦律师事务所的见证律师列席了会议。
二、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议通过了全部议案。本次会议议案以普通决议方式审议通过，经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过，具体表决情况如下：
1. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 91,422,921股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7392％；反对 197,450 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.2154％；弃权41,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0454％
。
中小股东表决情况：
同意 11,543,106 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9711％；反对 197,450 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 1.6758％；弃权 41,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3531％。
表决结果：通过。
2. 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 33,844,691股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1308％；反对 201,750 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.5909％；弃权95,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2783％
。
中小股东表决情况：
同意 11,485,406 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4814％；反对 201,750 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 1.7123％；弃权 95,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8063％。
表决结果：关联股东天津利安隆科技集团有限公司、利安隆国际集团有限公司回避表决，回避表决 57,520,530 股。本议案属于
普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
3. 审议通过《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地议案》
总表决情况：
同意 91,275,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5785％；反对 378,050 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.4124％；弃权8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0091％
。
中小股东表决情况：
同意 11,395,806 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7209％；反对 378,050 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 3.2087％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0704％。
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派许晶迎、魏青扬两位律师列席了本次股东大会，进行见证并出具了法律意见书。律师认为：“公司 2
025年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”该法律意见书全文刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 备查文件
1. 《天津利安隆新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》；
2. 《北京市中伦律师事务所关于天津利安隆新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/555bab38-2e97-4dec-9dc9-14108c717b87.PDF
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2025-03-13 19:14│利安隆（300596）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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利安隆（300596）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/d6d9f52b-58ee-426c-8a7e-8d7d3c333d6c.PDF
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2025-02-24 19:36│利安隆（300596）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、 会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2025年 2月 21日以电话及电子邮件的方式
发出通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025年2 月 24 日上午 10:00
以现场会议及通讯会议相结合方式在公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 1
1 名。会议由董事长李海平先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
1.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富
经验和职业素养。其在担任公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意
见，很好地履行了双方所约定的责任与义务。董事会同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度
审计机构，聘用期一年。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
本事项已经公司审计与风险控制委员会审议通过，并经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司 2025 年2月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2025-004）。
2.审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为公司及合并报表范围内各级子公司根据日常生产经营的需要，预计 2025 年度将与关联方河北凯徳生物材料
有限公司、辛集运德贸易有限公司、北洋酶（天津）生物科技有限公司、北洋天星（天津）传媒有限公司发生日常关联交易，总金额
不超过人民币 20,166.49 万元，其中公司及合并报表范围内各级子公司与河北凯徳生物材料有限公司的日常关联交易金额不超过15,
020.21万元；与辛集运德贸易有限公司的日常关联交易金额不超过 5,096.28万元,与北洋酶（天津）生物科技有限公司的日常关联交
易金额不超过 30.00 万元，与北洋天星（天津）传媒有限公司的日常关联交易金额不超过 20.00 万元，关联交易的内容均为采购原
材料。公司关联方财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司带来经营风险。
公司预计的 2025 年度日常关联交易事项，属于正常的商业交易行为，有助于推动公司生产经营活动的顺利进行。交易以市场价
格为定价依据，在平等、互利的基础上确定，符合市场情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，对于公司的财务状
况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。关联董事李海平先生、谢金桃女士回避表决。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议。
本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并发表了明确同意的独立意见。具体内容详公司 2025 年 2 月 24 日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-005）。
3.审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、中小股东、社会公众投资者及其他利益相关者的合法
权益，提升公司投资价值和股东回报能力，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规
相关规定，公司制订了《市值管理制度》。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的议案》
经审议，董事会认为公司基于未来发展战略规划和全球供应链变化趋势，为进一步推进和深化国际业务布局，更好的服务于全球
客户的产品需求，经过前期详细的考察及多方论证，拟在新加坡设立全资子公司，并通过新加坡子公司在马来西亚设立公司，最终以
马来西亚公司为项目主体投资建设研发生产基地，用于研发生产高分子材料抗老化添加剂、润滑油功能添加剂等产品，投资总金额不
超过 3亿美元（含本数或等额其他币种），包括但不限于购买土地、建设马来西亚研发生产基地等相关事项，实际投资金额以主管部
门最终批准金额为准。授权公司管理层办理与本次投资建设研发生产基地事项相关事宜，包括但不限于投资相关的登记备案、子公司
及下属公司的设立及资产购置、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等内容。
公司将根据市场需求和业务进展具体情况分阶段实施，视情况适时调整投资额度、投资方式，并履行相应的审议程序及信息披露
义务。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详公司 2025年 2月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚
研发生产基地的公告》（公告编号：2025-006）。
5.审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开。
表决情况：11票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2025年 2月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-007）。
三、 备查文件
1.《天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/b5d9a995-56dd-42d7-aed8-1089f4dd9da1.PDF
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2025-02-24 19:35│利安隆（300596）：第四届监事会第十六次会议决议公告
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一、 会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知已于 2025 年 2 月 21 日以电话及电子
邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025年 2 月 24 日上午
11:00 在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名投票方式进行表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由
监事会主席丁欢女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 会议审议情况
1.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰
富经验和职业素养。其在担任公司 2023年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计
意见，很好地履行了双方所约定的责任与义务。监事会同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年
度审计机构，聘用期一年。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2025年 2月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：2025-004）。
2.审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司及合并报表范围内各级子公司根据日常生产经营的需要，预计 2025 年度将与关联方河北凯徳生物材
料有限公司、辛集运德贸易有限公司、北洋酶（天津）生物科技有限公司、北洋天星（天津）传媒有限公司发生日常关联交易，总金
额不超过人民币 20,166.49 万元，其中公司及合并报表范围内各级子公司与河北凯徳生物材料有限公司的日常关联交易金额不超过1
5,020.21万元；与辛集运德贸易有限公司的日常关联交易金额不超过 5,096.28万元,与北洋酶的日常关联交易金额不超过 30.00 万
元，与北洋天星的日常关联交易金额不超过 20.00 万元，关联交易的内容均为采购原材料。
公司预计的 2025 年度日常关联交易事项，是公司及子公司根据日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，本次关联交易
预计事项的决策、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规
定，关联交易是在平等、互利的基础上进行，交易以市场价格为定价依据，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对于公司的财务
状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。关联监事丁欢女士回避表决。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2025年 2月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度日常关联交易预计公告》（
公告编号：2025-005）。
3.审议通过《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的议案》
经审议，监事会认为：为进一步推进和深化国际业务布局，更好的服务于全球客户的产品需求，公司基于未来发展战略规划和全
球供应链变化趋势，经过前期详细的考察及多方论证，拟在新加坡设立全资子公司，并通过新加坡子公司在马来西亚设立全资公司，
最终以马来西亚公司为项目主体投资建设研发生产基地，用于研发生产高分子材料抗老化添加剂、润滑油功能添加剂等产品，投资总
金额不超过 3 亿美元（含本数或等额其他币种），包括但不限于购买土地、建设马来西亚研发生产基地等相关事项，实际投资金额
以主管部门最终批准金额为准，本次投资符合公司未来发展战略规划。
公司将根据市场需求和业务进展具体情况分阶段实施，视情况适时调整投资额度、投资方式，并履行相应的审议程序及信息披露
义务。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详公司 2025年 2月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚
研发生产基地的公告》（公告编号：2025-006）。
三、 备查文件
1.《天津利安隆新材料股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/11bd33a9-2494-4fc4-909c-1472ca1389c9.PDF
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2025-02-24 19:35│利安隆（300596）：关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的公告
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天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2 月 24日召开公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的议案》，现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
1.对外投资基本情况
公司基于未来发展战略规划和全球供应链变化趋势，为进一步推进和深化国际业务布局，更好的服务于全球客户的产品需求，经
过前期详细的考察及多方
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