公司公告☆ ◇300596 利安隆 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 17:32 │利安隆（300596）：关于控股股东部分股份办理股票质押式回购交易业务的公告 │
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│2026-04-27 20:42 │利安隆（300596）：关于2025年年度报告内幕信息知情人报送信息真实性、准确性和完整性出具的承诺 │
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│2026-04-27 20:42 │利安隆（300596）：关于境外子公司变更记账本位币的公告 │
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│2026-04-27 20:42 │利安隆（300596）：2025年年度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-27 20:42 │利安隆（300596）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-27 20:42 │利安隆（300596）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 │
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│2026-04-27 20:42 │利安隆（300596）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-27 20:41 │利安隆（300596）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 20:41 │利安隆（300596）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 20:41 │利安隆（300596）：2025年年度报告 │
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2026-05-11 17:32│利安隆（300596）：关于控股股东部分股份办理股票质押式回购交易业务的公告
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控股股东天津利安隆科技集团有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天津利安隆科技集团有限公司（以下简称“利安隆集团”）持
有公司股份为 32,461,290 股，占公司总股本的 14.14%，其中被质押的股份累计 13,237,100 股，占其持有公司股份总数的 40.78%
，占公司总股本的 5.76%。
●控股股东一致行动人利安隆国际集团有限公司（以下简称“利安隆国际”）持有公司股份为 25,059,240 股，占公司总股本的
10.91%，其中被质押的股份累计 0股，占其持有公司股份总数的 0.00%，占公司总股本的 0.00%。
●截至本公告日，控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股份57,520,530 股，占公司总股本的 25.05%。本次股东股
份质押办理完成后，控股股东、实际控制人及一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为 13,237,100 股，占其所持股份比例为
23.01%，占公司总股本的 5.76%。
公司于 2026 年 05 月 08 日收到利安隆集团的《关于办理股票质押式回购交易业务的告知函》，利安隆集团将持有的公司部分
股份办理了质押业务，具体情况如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其 占公 是否为限 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
股股东或 股份数量 所持 司总 售股（如 为补 用途
第一大股 （股） 股份 股本 是，注明限 充质
东及其一 比例 比例 售类型） 押
致行动人
利安隆 是 780,000 2.40% 0.34% 否 否 2026-05-08 2029-05-05 国金证券股 融资
集团 份有限公司
合 计 - 780,000 2.40% 0.34% - - - - - -
注：1.上表中质押比例数据均为保留小数点后两位四舍五入后结果。
2.上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，控股股东及一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情
名称 （股） 比例 累计质押股 累计质押股 持股份 司总 况 况
份数量（股 份数量（股 比例 股本 已质押股 占已 未质押 占未
） ） 比例 份限售和 质押 股份限 质押
冻结、标 股份 售和冻 股份
记合计数 比例 结合计 比例
量（股） 数量
（股）
利安隆 32,461,29 14.14% 12,457,100 13,237,100 40.78% 5.76% 0 0.00% 0 0.00%
集团 0
利安隆 25,059,24 10.91% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
国际 0
合 计 57,520,53 25.05% 12,457,100 13,237,100 23.01% 5.76% 0 0.00% 0 0.00%
0
注：上表中质押比例数据均为保留小数点后两位四舍五入后结果。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东所持质押股份无平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响
，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
2.《中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
3.《天津利安隆科技集团有限公司关于办理股票质押式回购交易业务的告知函》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/1e4960c8-c84d-4c48-8e91-6c137c346fe8.PDF
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2026-04-27 20:42│利安隆（300596）：关于2025年年度报告内幕信息知情人报送信息真实性、准确性和完整性出具的承诺
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天津利安隆新材料股份有限公司
关于 2025 年年度报告内幕信息知情人报送
信息真实性、准确性和完整性出具的承诺
根据深圳证券交易所相关规定，天津利安隆新材料股份有限公司已对 2025年年度报告事项内幕信息知情人报送信息的真实性、
准确性和完整性进行核查，保证内幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确和完整，并已向全部内幕信息知情人通报了有关法律法
规对内幕信息知情人的相关规定。
董事长（李海平）：
董事会秘书（谢金桃）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ce1062d2-6989-4f8c-908c-bca046a416c1.PDF
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2026-04-27 20:42│利安隆（300596）：关于境外子公司变更记账本位币的公告
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天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 26日召开了第五届董事会审计委员会第二次会议、第五
届董事会第五次会议，审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次变更事项无需提交公司股东会审议，现
将相关内容公告如下：
一、本次境外子公司变更记账本位币的概述
1.变更原因
由于公司境外子公司利安隆科技有限公司（以下简称“利安隆香港”）、AegisBeauty Solutions Limited（以下简称“爱奇士
香港”）、RIANLON INTERNATIONALPTE.LTD.（以下简称“新加坡公司”）与交易对方主要采用美元结算。公司结合境外子公司的实
际经营情况及公司未来发展规划，根据《企业会计准则》和《企业会计准则第 19 号——外币折算》的相关规定，经审慎考虑，将利
安隆香港的记账本位币由港币变为美元，将爱奇士香港的记账本位币由港币变为美元，将新加坡公司的记账本位币由新加坡元变为美
元。本次境外子公司记账本位币变更能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财务状况，有助于公司为投资者提供更可靠、
更准确的会计信息。
2.变更内容
变更前：利安隆香港的记账本位币为港币，爱奇士香港的记账本位币为港币，新加坡公司记账本位币为新加坡元。
变更后：利安隆香港、爱奇士香港及新加坡公司的记账本位币均为美元。
3.变更时间
自 2026 年 1月 1日起执行。
二、本次变更对公司的影响
按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次记账本位币的变更采用未来适用法进
行会计处理，无需追溯调整。
公司自 2026 年 1月 1日起开始执行，该项变更不会对公司 2025 年 12 月 31日及以前年度财务状况和经营成果产生影响。
三、审计委员会意见
审计委员会认为：利安隆香港、爱奇士香港及新加坡公司的记账本位币变更后，能够更加客观、公允、真实地反映公司的经营成
果和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意本次记账本位币变更的事项，并同意将该事项提交公司董事
会审议。
四、董事会意见
董事会认为：利安隆香港、爱奇士香港及新加坡公司使用美元作为记账本位币，能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果
和财务状况，有助于公司为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。董事同意本次利安隆香港、爱奇士香港及新加坡公司记账本位币
变更的事项。
五、备查文件
1.《公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》；
2.《公司第五届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/be7fa40a-5dc9-4599-b041-c675e40c14a8.PDF
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2026-04-27 20:42│利安隆（300596）：2025年年度报告披露提示性公告
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天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2025年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报
告》及《2025年年度报告摘要》于 2026年 4月 28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b8efd636-5d94-466f-ae5d-4980879c0166.PDF
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2026-04-27 20:42│利安隆（300596）：2025年度财务决算报告
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利安隆（300596）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/169f953b-6460-425a-bff4-cb8c5a512c50.PDF
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2026-04-27 20:42│利安隆（300596）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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为进一步规范天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，有效调动董事
和高级管理人员的积极性和创造性，公司于 2026 年 4月 26 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度
董事薪酬（津贴）的议案》以及《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》，关联董事已回避表决。根据《公司法》、《上市
公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司经营的规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公
司董事会薪酬与考核委员会提案，制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、本方案适用对象
公司的董事（含职工代表董事）和高级管理人员。
二、本方案适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过后失效；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通
过后生效，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬/津贴标准
（一）独立董事津贴方案
参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况，独立董事津贴标准为人民币 8 万元/年
（税前）。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不
参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事薪酬方案
在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取高级管理人员薪酬，不另外就董事职务在公司领取额
外的董事津贴；在公司担任其他具体职务的非独立董事，按照其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，
依据公司的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，不另外就董事职务在公司领取额外的董事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，具体如下：
1.基本薪酬：按工作岗位、业绩表现、贡献大小及行业薪酬水平等因素确定，基本薪酬按月准时发放。
2.绩效薪酬：绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。以其年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营
业绩相挂钩。根据公司年度经营计划工作目标整体完成情况和个人工作目标完成情况，进行综合考核。绩效评价的周期可以为月度、
季度、半年度、年度，绩效薪酬在绩效评价后进行发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后结算支付，多退少补。
3.中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
4.同时担任多个高级管理人员岗位的，取高发放，不再重复领取岗位薪酬。
四、其他规定
1.上述薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分发放给
个人。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2.公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，董事会有权根据薪酬与考核委员会的评估建议，决定是否对特定人
员扣减、不予发放其当年未发放的绩效薪酬，或追回其已发放的部分或全部绩效薪酬：
（1）被证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任公司董事、高级管理人员或其他处罚；
（2）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚；
（3）因个人原因擅自离职、辞职或被免职；
（4）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
3.上述方案已经独立董事专门会议审议并发表明确同意的意见，后提交公司第五届董事会第五次会议审议通过，上述高级管理人
员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提请公司股东会审议通过后生效。董事及高级管理人员薪酬方案生效后
，由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行，不再另行召开董事会或股东会。
4.除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员
工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
5.本方案未尽事宜，按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5927cf07-aba4-4aa5-8e25-6e421c208793.PDF
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2026-04-27 20:42│利安隆（300596）：2025年度董事会工作报告
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利安隆（300596）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6d81bd14-01d0-4c6f-bb0c-425af16e4b68.PDF
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2026-04-27 20:41│利安隆（300596）：2026年一季度报告
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利安隆（300596）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0b607097-a538-4a95-890e-dc9f104816a5.PDF
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2026-04-27 20:41│利安隆（300596）：2025年年度报告摘要
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利安隆（300596）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/17af3c0d-ac62-4ece-9b3e-98a09dfcbd0c.PDF
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2026-04-27 20:41│利安隆（300596）：2025年年度报告
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利安隆（300596）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b46773c9-0ef8-47cc-8d23-def77438ecb5.PDF
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2026-04-27 20:41│利安隆（300596）：第五届董事会第五次会议决议公告
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利安隆（300596）：第五届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cc218ecf-134a-4434-9eb9-332e3a06450f.PDF
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2026-04-27 20:40│利安隆（300596）：2025年年度审计报告
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利安隆（300596）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b7e70294-62d0-4afd-990b-3faf246fdaa0.PDF
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2026-04-27 20:40│利安隆（300596）：天职业字[2026]20716号 利安隆 审计报告
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利安隆（300596）：天职业字[2026]20716号 利安隆 审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e7a03b39-3b3f-4270-9813-eb213ce0766f.PDF
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2026-04-27 20:40│利安隆（300596）：天职业字[2026]20842号 内部控制审计报告
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利安隆（300596）：天职业字[2026]20842号 内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a1a2e0eb-afb6-44ab-9128-5d9ca11d574a.PDF
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2026-04-27 20:40│利安隆（300596）：关于2026年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告
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利安隆（300596）：关于2026年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7a0bad4d-49d1-4429-aa5e-7c22808012c6.PDF
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2026-04-27 20:40│利安隆（300596）：关于公司2026年度为下属公司提供财务资助的公告
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利安隆（300596）：关于公司2026年度为下属公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/655fb9c1-30c3-4a9d-9f36-7b87318eaefa.PDF
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2026-04-27 20:40│利安隆（300596）：关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1.交易目的：为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）业绩的影响，
提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子
公司）拟使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务。
2.交易金额：公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展不超过人民币 150,000 万元（或等值外币）
的外汇衍生品交易业务，额度的使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述额度及有
效期内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过审议的额度。
3.审批程序：公司于 2026 年 4月 26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易
业务议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。
4.特别风险提示：公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务始终以降低汇率等波动风险为目标，将风险控制放在首位，但业务开
展过程中依然会存在市场风险、内部控制风险、回款预测风险、法律风险等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 4月 26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
，同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展不超过人民币 150,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品
交易业务，期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金
可以循环滚动使用。现将相关事宜公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
（一）交易目的
为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益
、锁定汇兑成本。
（二）额度及期限
公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展不超过人民币 150,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品
交易业务，额度的使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述使用期限及额度内
，可循环滚动使用，在额度有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过审议的额度。
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