公司公告☆ ◇300596 利安隆 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 15:53 │利安隆（300596）：2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 15:51 │利安隆（300596）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 15:50 │利安隆（300596）：第四届监事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 15:47 │利安隆（300596）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:36 │利安隆（300596）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 16:52 │利安隆（300596）：关于控股股东部分股份办理股票质押式回购交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 16:10 │利安隆（300596）：关于公司取得发明专利证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:17 │利安隆（300596）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:17 │利安隆（300596）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:17 │利安隆（300596）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告│
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 15:53│利安隆（300596）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利安隆（300596）：2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c456b63f-654c-4dd2-99c1-72de9e8c28f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 15:51│利安隆（300596）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利安隆（300596）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/235925ef-dabe-461a-855e-b9466001d1de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 15:50│利安隆（300596）：第四届监事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知已于 2025 年 4月 25日以电话及电子邮
件的形式发出，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025年 4 月 28 日上午 1
1:00 在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名投票方式进行表决。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事
会主席丁欢女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 会议审议情况
审议通过了《关于公司 2025年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2025年 4月 29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
三、 备查文件
《天津利安隆新材料股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4686c43d-3bf4-4f02-bac6-59f6c8335ed8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 15:47│利安隆（300596）：第四届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利安隆（300596）：第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/363864ac-c9fd-4b12-a9e4-67599e555b19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:36│利安隆（300596）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利安隆（300596）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1dc8d457-ea36-4ec3-9d2f-cbc39e92f93f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 16:52│利安隆（300596）：关于控股股东部分股份办理股票质押式回购交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利安隆（300596）：关于控股股东部分股份办理股票质押式回购交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/55c1a59b-1c27-4ddf-a069-94a49a0ce5df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 16:10│利安隆（300596）：关于公司取得发明专利证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利安隆（300596）：关于公司取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b51a40c6-f408-4c7d-bb60-53f469d85a5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:17│利安隆（300596）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议已于 2025 年 4
月 18日召开，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、审议程序
1．独立董事专门会议审议情况
2025年 4月 18 日，由全体独立董事召开了第四届董事会独立董事专门会议2025 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2024
年度利润分配预案的议案》。独立董事认为本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战
略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。上述方案符合《公司法》、《
证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中
小股东利益的情形。全体独立董事一致审议通过该利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
2．董事会审议情况
2025年 4月 18 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为本次利
润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的
规定，符合公司的实际情况，同意公司 2024 年度利润分配预案并同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。
3．监事会意见
2025年 4月 18 日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认
为公司本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相
关规定，符合公司的实际经营情况，不存在损害投资者利益的情形，同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审
议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属上市公司股东的净利润为 426,320,047.33元，母公司
实现净利润 103,966,388.26元。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余
公积金 10,396,638.826 元，减去 2024 年派发的 2023 年度现金股利 78,989,165.45 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司
累计未分配利润为 553,061,034.85 元，公司合并报表未分配利润为 2,398,932,679.74 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配
利润孰低的原则，确定以母公司实际可供股东分配的利润为基数进行利润分配。
鉴于目前公司经营情况良好，遵循与股东分享公司经营成果的原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中关于利润分配政策的规定，综合考虑股东利益和公司未来发展等因素，公司 2024 年度
利润分配预案为：以总股本 229,619,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.70 元（含税），合计派发现金股
利84,959,276.79元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
2024年度，公司预计现金分红总金额为 84,959,276.79元（含税），全部为年度分红，占公司 2024年度合并报表中归属于上市
公司股东的净利润为 19.93%。
若公司利润分配预案披露后到预案实施前公司的股本发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行
调整。
三、现金分红方案的具体情况
1. 公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度（2024年度） 上年度（2023年度） 上上年度（2022年度）
现金分红总额（元） 84,959,276.79 78,989,165.45 78,989,165.45
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 426,320,047.33 362,486,514.16 525,718,826.08
研发投入（元） 247,200,526.53 233,442,640.75 208,345,243.61
营业收入（元） 5,686,916,460.39 5,278,456,143.60 4,842,783,545.67
合并报表本年度末累计未分 2,398,932,679.74
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 553,061,034.85
分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 242,937,607.69
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 438,175,129.19
润（元）
最近三个会计年度累计现金 242,937,607.69
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 688,988,410.89
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 4.36%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第 9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
2. 不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2022年度、2023年度、2024年度累计现金分红金额达 242,937,607.69元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此
公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3.2024年度现金分红预案的合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，不会影响公司的正常经营和健康发展，有利于全体
股东共享公司经营成果，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司 2023年末、2024年末合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资
、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外
）等财务报表项目核算及列报合计金额（人民币）分别为：2023年度 9,371.60 万元，2024年度 16,329.95 万元，其分别占总资产
的比例为 1.14%、1.79%，低于 50%。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
五、备查文件
1．《天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
2．《天津利安隆新材料股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；
3．《天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议决议》；
4．《天津利安隆新材料股份有限公司监事会关于第四届监事会第十七次会议相关事项的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/dc183ba5-f13a-4553-bc47-dfee1f47db6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:17│利安隆（300596）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利安隆（300596）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6fbc4e32-ca9d-40d8-8325-3cfb2e2b921f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:17│利安隆（300596）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利安隆（300596）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e16663dc-7e7c-4bba-ac7f-2a9481eda69c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:17│利安隆（300596）：2024年年度报告内幕信息知情人报送真实性、准确性和完整性出具的承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津利安隆新材料股份有限公司
关于 2024 年年度报告内幕信息知情人报送
信息真实性、准确性和完整性出具的承诺
根据深圳证券交易所相关规定，天津利安隆新材料股份有限公司已对 2024年年度报告事项内幕信息知情人报送信息的真实性、
准确性和完整性进行核查，保证内幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确和完整，并已向全部内幕信息知情人通报了有关法律法
规对内幕信息知情人的相关规定。
董事长（李海平）：
董事会秘书（谢金桃）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/df674426-2347-43c4-96a6-408c1a31f663.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:17│利安隆（300596）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利安隆（300596）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a5fe6671-1ec9-4ac9-bc27-32e5e6dd0ebd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:17│利安隆（300596）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利安隆（300596）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7567f851-c7ac-4373-8283-8ea4123b2264.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:17│利安隆（300596）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利安隆（300596）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/26f8feca-426c-4186-a152-cd6e951b47d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:17│利安隆（300596）：2024年年度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利安隆（300596）：2024年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/04c46f85-8813-4709-b54a-0cab41d57fae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:17│利安隆（300596）：关于公司会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利安隆（300596）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f217bce6-0047-4aad-bdfd-f59f58ad6da3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:17│利安隆（300596）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利安隆（300596）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/73c8a4af-1997-42f2-9c13-4c68a6c1eda3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:17│利安隆（300596）：关于修订公司章程及相关制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利安隆（300596）：关于修订公司章程及相关制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/06236ebf-ee4a-4a71-bb4a-0453c9bc4480.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:17│利安隆（300596）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利安隆（300596）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/dfda6183-999f-46db-8403-551dff4e5e6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:17│利安隆（300596）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利安隆（300596）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2767927b-5b60-4201-834e-fe5fd2d62c2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:17│利安隆（300596）：关于公司2024年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利安隆（300596）：关于公司2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f3d47795-3d27-4461-aa12-7110e3d34ae1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:17│利安隆（300596）：关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利安隆（300596）：关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a7dff5c9-f58a-4093-8d4d-4522f622853e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:16│利安隆（300596）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利安隆（300596）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cb8b944c-acf9-43e5-b388-313310d314fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:16│利安隆（300596）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利安隆（300596）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e2c82c32-5461-4ff0-8122-45a4c792efb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:16│利安隆（300596）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利安隆（300596）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/58712bb5-b8c0-43a2-932e-de1a4a4ac178.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:16│利安隆（300596）：关于第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利安隆（300596）：关于第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/44260f34-21d8-49a2-a7d8-47dbc7a58325.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:16│利安隆（300596）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利安隆（300596）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/12805924-9bce-48b4-8da5-7341d13e869f.PD
|