公司公告☆ ◇300597 吉大通信 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 19:00 │吉大通信（300597）：《海通证券关于吉大通信2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计│
│ │的核查意见》的更正公告 │
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│2025-03-28 19:00 │吉大通信（300597）：2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见（更正后） │
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│2025-03-27 16:57 │吉大通信（300597）：董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025年3月） │
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│2025-03-27 16:57 │吉大通信（300597）：吉大通信关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-27 16:57 │吉大通信（300597）：2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-03-27 16:57 │吉大通信（300597）：吉大通信第五届监事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-03-27 16:57 │吉大通信（300597）：吉大通信第五届董事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-03-25 18:02 │吉大通信（300597）：吉大通信关于2024年员工持股计划首次受让股份非交易过户完成暨部分回购股份处│
│ │理完成的公告 │
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│2025-03-25 18:02 │吉大通信（300597）：吉大通信：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-01-21 16:12 │吉大通信（300597）：吉大通信2024年度业绩预告 │
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2025-03-28 19:00│吉大通信（300597）：《海通证券关于吉大通信2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核
│查意见》的更正公告
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吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露了《海通证券股份有限公司关于吉林吉大通信设计院股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025
年度日常关联交易预计的核查意见》。经事后复核，原核查意见中部分内容需要更正，海通证券股份有限公司就该核查意见进行更
正如下：
更正前：
3、2024年度日常关联交易情况
下述实际发生金额及预计金额均为签订合同或协议的金额。
关联交易 关联人 关联交易 实际发生金额 预计金额 实际发生 实际发生 披露日期及索引
类别 内容 （元） （元） 额占同类 额与预计
业务比例 金额差异
（%） （%）
向吉林大 吉林大学 提供工程 1,035,314.00 7,000,000.00 0.52 85.21 详见公司指定信
学提供工 服务 息披露网站巨潮
程服务 资讯网 2024年 1
向吉林大 吉林大学 销售设备 2,384,300.00 3,190,000.00 24.17 25.26 月 23 日披露的
学销售设 及服务 《关于 2023 年
备及服务 度日常关联交易
与吉林大 吉林大学 合作项目 2,400,000.00 2,600,000.00 81.00 7.69 确认及 2024 年
学合作研 度日常关联交易
发 预计的公告》（公
向吉林大 吉林大学 咨询服务 49,800.00 - 0.02 - 告编号：2024-
学提供咨 005）
询服务
合计 5,869,414.00 12,790,00.00
更正后：
3、2024年度日常关联交易情况
下述实际发生金额及预计金额均为签订合同或协议的金额。
关联交易类别 关联人 关联交易 实际发生金额 预计金额 实际发生 实际发生 披露日期及索引
内容 （元） （元） 额占同类 额与预计
业务比例 金额差异
（%） （%）
向吉林大学提 吉林大学 提供工程 1,035,314.00 7,000,000.00 0.52 85.21 详见公司指定信
供工程服务 服务 息披露网站巨潮
资讯网 2024年 1
月 23 日披露的
《关于 2023 年
向吉林大学销 吉林大学 销售设备 2,384,300.00 3,190,000.00 24.17 25.26 度日常关联交易
售设备及服务 及服务 确认及 2024 年
与吉林大学合 吉林大学 合作项目 2,400,000.00 2,600,000.00 81.00 7.69 度日常关联交易
作研发 预计的公告》（公
向吉林大学提 吉林大学 咨询服务 49,800.00 - 0.02 - 告编号：2024-
供咨询服务 005）
合计 5,869,414.00 12,790,000.00
除上述内容外，核查意见其他内容不变。更正后的《海通证券股份有限公司关于吉林吉大通信设计院股份有限公司 2024 年度日
常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见（更正后）》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/6d01b82d-010e-45a8-af2f-8087759d5e38.PDF
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2025-03-28 19:00│吉大通信（300597）：2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见（更正后）
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吉大通信（300597）：2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e01454e3-0680-41eb-bbbb-5dcec9a62891.PDF
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2025-03-27 16:57│吉大通信（300597）：董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025年3月）
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第一条 为适应吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，
健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司 ESG（环境、社会及公
司治理）管理运作水平，促进公司及其子公司规范运作和可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
等相关规定及《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，
并制定本实施细则。
第二条 董事会战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策，及 ESG相关的战略、政策和工作机制进
行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与可持续发展委员会成员由全体董事会成员组成。
第四条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。战略与可持续发展委员会下设战略风控法务部开
展日常工作，负责会议前资料准备工作。
第五条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务
，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第六条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：
（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五） 审议和批准公司的 ESG发展战略与目标、重大议题、管理架构、管理制度等；
（六） 识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG相关风险和机遇，指导管理层对ESG风险和机遇采取适当的应对措施；
（七） 监督公司 ESG 目标制定，及相应的实施规划及绩效，定期检讨 ESG目标达成的进度，并就需要提升表现所需采取的行动
给予建议；
（八） 审阅公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度 ESG报告。
（九） 对以上事项的实施进行检查；
（十） 董事会授权的其他事宜。
第七条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第八条 战略与可持续发展委员会在决策前，可责成公司相关部门上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可
行性报告、合作方的基本情况及 ESG发展战略与目标、重大议题、管理架构、管理制度等资料。
第九条 战略与可持续发展委员会进行审查时，可以提出修改意见或要求补充提供相关资料，并及时反馈给有关部门。有关部门
应当给予积极配合。战略与可持续发展委员会应当将审查决策结果提交公司董事会。
第五章 议事规则
第十条 战略与可持续发展委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三日通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持
，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员主持。经 2/3以上的委员同意，前述通知期可以豁免。
第十一条 战略与可持续发展委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权。会议做出的决议，必
须经全体委员的过半数通过。
第十二条 战略与可持续发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。也可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条 相关部门负责人可列席战略与可持续发展委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议
。
第十四条 如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条 战略与可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法
的规定。
第十六条 战略与可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存
。
第十七条 战略与可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第十九条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、公司章程及董事会决议执行；本实施细则如与日后颁布实施的法律、
法规、公司章程及董事会决议相抵触时，按有关法律、法规、公司章程和董事会决议执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十条 本实施细则由公司董事会负责制定、解释及修订。
第二十一条 本实施细则自董事会审议通过后生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/bcd5c50c-d39f-4909-970e-8a9a7dc6cd29.PDF
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2025-03-27 16:57│吉大通信（300597）：吉大通信关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展及日常经营需要，预计公司及子公司2025年与关联方吉林大
学发生日常关联交易金额不超过4,800,000.00元。
2025年3月27日，公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预
计的议案》，关联董事李正乐、丁志国回避表决。独立董事召开专门会议审查并发表了同意意见。该议案无需提交公司股东大会审议
。
2、预计日常关联交易类别和金额
下述实际发生金额及预计金额均为签订合同或协议的金额。
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 预计金额 截至披露日已发 上年发生金额
价原则 （元） 生金额（元） （元）
向吉林大学提 吉林大学 提供工程服务 市场价格 500,000.00 0.00 1,035,314.00
供工程服务
向吉林大学销 吉林大学 销售设备及服务 市场价格 400,000.00 0.00 2,384,300.00
售设备及服务
与吉林大学合 吉林大学 合作项目 市场价格 3,500,000.00 0.00 2,400,000.00
作研发
接受吉林大学 吉林大学 培训、咨询 市场价格 400,000.00 0.00 0.00
提供的劳务
合计 4,800,000.00 0.00 5,819,614.00
3、2024年度日常关联交易情况
下述实际发生金额及预计金额均为签订合同或协议的金额。
关联交 关联人 关联交 实际发生金 预计金额 实际发生额 实际发生 披露日期及索引
易类别 易内容 额 （元） 占同类业务 额与预计
（元） 比例（%） 金额差异
（%）
向吉林大 吉林大学 提供工程 1,035,314.0 7,000,000.00 0.52% 85.21% 详见公司指定信息披露网
学提供工 服务 0 站巨潮资讯网 2024年 1
程服务 月
向吉林大 吉林大学 销售设备 2,384,300.0 3,190,000.00 24.17% 25.26% 23日披露的《关于 2023
学销售设 及服务 0 年
备及服务 度日常关联交易确认及
与吉林大 吉林大学 合作项目 2,400,000.0 2,600,000.00 81% 7.69% 2024 年度日常关联交易
学合作研 0 预
发 计的公告》（公告编号：
向吉林大 吉林大学 咨询服务 49,800.00 - 0.02% - 2024-005）
学提供咨
询服务
合计 5,869,414.0 12,790,000.0
0 0
注：“实际发生额占同类业务比例”为公司初步统计数据，未经审计。合作项目共计2,400,000.00 元，其中自筹经费 1,200,00
0.00 元，申请政府专项经费 1,200,000.00 元，专项经费的分配比例为公司与吉林大学各 50%。
2024 年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额
，是基于 2024 年度经营计划作出的预计，但受业务开展情况、市场情况及关联方需求变化等影响，导致实际发生金额与预计金额存
在一定的差异，符合公司实际生产经营情况。
二、关联人介绍和关联关系
1、吉林大学
（1）基本情况
吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学，坐落在吉林省长春市。学校始建于 1946年，1960 年被列为国家重点大学，1984
年成为首批建立研究生院的22所大学之一，1995 年首批通过国家教委“211工程”审批，2001年被列入“985工程”国家重点建设的
大学，2004年被批准为中央直接管理的学校,2017 年入选国家一流大学建设高校。
统一信用代码：121000004232040648
注册地址：吉林省长春市前进大街 2699 号
法定代表人：张希
开办资金：156847 万元
经营范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。
哲学类、经济学类、法学类、教育学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、农学类、医学类、管理学类学科高等专科、本科
学历教育；
哲学类、经济学类、法学类、教育学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、医学类、管理学类学科研究生班、硕士研究生、
博士研究生学历教育；
博士后培养；
相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流与科技法律政策咨询。
（2）关联关系
吉林大学为公司实际控制人。
（3）履约能力分析
吉林大学依法存续，财务状况正常，履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
1、日常关联交易预计主要为公司与关联人之间的提供工程服务、销售设备及服务、合作研发等。定价政策和定价依据依照公平
公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营和持续发展的需要。交易各方是平等互惠关系，定价将参
考市场价格进行，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交
易而对关联人形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
2025年3月24日，经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议，同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立
董事认为：
公司2024年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，未与未预计关联人发生关联交易，公司对实际发生情况与预计存
在差异的原因说明符合公司生产经营的实际情况，实际发生情况与预计存在差异不会对公司的日常经营产生重大影响，没有损害公司
和中小股东利益的情形。
公司及子公司根据2025年度日常经营需要，预计2025年与关联方吉林大学发生日常关联交易金额不超过4,800,000.00元，属于与
日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则不存在损害
公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。
六、中介机构意见
经核查，保荐机构认为，本次关联交易经独立董事召开专门会议审议通过并发表同意意见，经公司董事会、监事会审议通过，关
联董事、监事回避了表决，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创
业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易
定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会2025年第一次会议决议；
2、第五届监事会2025年第一次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
4、海通证券股份有限公司关于吉林吉大通信设计院股份有限公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核
查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/3e096ab9-cd67-4cfe-b830-20ce256b9b73.PDF
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2025-03-27 16:57│吉大通信（300597）：2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见
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吉大通信（300597）：2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/57e0d34f-430d-4f0c-ba55-4db53d81670a.PDF
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2025-03-27 16:57│吉大通信（300597）：吉大通信第五届监事会2025年第一次会议决议公告
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吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2025年第一次会议于 2025 年 3 月 27 日上午以通讯的
方式召开。公司于 2025 年 3 月24 日通知了全体监事，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司董事会秘书耿燕列席
了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席卢涛先
生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经全体监事审议，4票赞成、0票反对、0票弃权。
关联监事卢涛回避表决。
公司于 2024 年 1 月 23 日召开了第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认及 2024年
度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司预计在 2024 年度与关联方吉林大学发生日常关联交易金额不超过12,790,000.00元。2
024年度，公司及子公司与关联方吉林大学实际发生的日常交易总额为 5,869,414.00 元，未超过前述预计总额。
公司及子公司根据 2025年度日常经营需要，预计 2025年与关联方吉林大学发生日常关联交易金额不超过 4,800,000.00 元。关
联交易遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。
《吉林吉大通信设计院股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易确认及2025 年度日常关联交易预计的公告》详见公司信息披
露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/81aa93ac-397f-4329-a766-81a502a7d76a.PDF
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2025-03-27 16:57│吉大通信（300597）：吉大通信第五届董事会2025年第一次会议决议公告
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吉林吉大通信设
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