公司公告☆ ◇300597 吉大通信 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:02 │吉大通信（300597）：吉大通信2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:02 │吉大通信（300597）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 17:06 │吉大通信（300597）：吉大通信关于举办2025年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-05-06 16:30 │吉大通信（300597）：吉大通信关于项目中选进展的公告 │
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│2026-04-28 19:58 │吉大通信（300597）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-28 19:58 │吉大通信（300597）：吉大通信2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-28 19:58 │吉大通信（300597）：吉大通信关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-04-28 19:58 │吉大通信（300597）：吉大通信关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-28 19:58 │吉大通信（300597）：吉大通信关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 │
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│2026-04-28 19:58 │吉大通信（300597）：吉大通信关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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2026-05-20 19:02│吉大通信（300597）：吉大通信2025年度股东会决议公告
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吉大通信（300597）：吉大通信2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/49e21b42-1283-427b-9a2b-7b5b12a5b6c2.PDF
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2026-05-20 19:02│吉大通信（300597）：2025年度股东会的法律意见书
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吉大通信（300597）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/640d6e20-6230-4a15-844e-e3b8edfd7675.PDF
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2026-05-08 17:06│吉大通信（300597）：吉大通信关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳
市全景网络有限公司共同举办的“2026 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次年度业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景路演”网站（http://rs.p5
w.net）或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与公司业绩说明会,时间为 2026年 5月 19日（星期二）15:
00 至 16:30。
届时公司董事长周伟、董事会秘书耿燕、财务总监李典谕、独立董事邓相军、独立董事王晓慧将通过网络在线问答互动的形式，
与投资者就 2025 年度经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d480efc4-0ada-46df-90e5-f0187e6713bb.PDF
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2026-05-06 16:30│吉大通信（300597）：吉大通信关于项目中选进展的公告
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吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日发布了《吉大通信关于中选候选人公示的提示性
公告》（2026-012）。近日公司收到中选通知书，公司作为中选候选人的标段均已确定为中选单位。
一、公司中选项目的基本情况
序号 标包 标包编号 服务地域 预估服务费含 时间范围
税金额（万元）
1 2026-2027 年 2026-FAZC-01 黑龙江、天津、宁夏、吉林 405.89 2026 年-2027 年
2 度方案支撑 2026-FAZC-07 山东 3,026.12
3 及服务类技 2026-FAZC-08 安徽 455.36
4 术协作项目 2026-FAZC-11 福建 842.88
5 2026-FAZC-12 江苏 195.38
6 2026-FAZC-13 上海 1,264.15
7 2026-FAZC-14 河南 525.88
8 2026-FAZC-15 湖北 1,478.88
9 2026-FAZC-17 重庆 466.81
10 2026-FAZC-19 云南 1,258.24
11 2026-FAZC-20 广东、海南 996.12
合计 10,915.71
公司预计本次中选份额的服务费为 10,915.71 万元（含税）。
二、对公司的影响
公司是国内领先的通信及信息技术服务商，深耕通信行业技术服务，此次中选项目是公司主营业务通信设计服务的重要项目，符
合公司业务发展规划，有利于夯实公司的主营业务，有利于保持公司在中选区域的市场地位，对公司的业务发展及经营业绩有积极影
响，且不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
以上项目的合同将随项目进展陆续签署，具体内容以最终签署的合同及实际订单为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
四、备查文件
《中选结果公示》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/4ea33350-9e18-48d7-b1d5-8dd5faf07086.PDF
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2026-04-28 19:58│吉大通信（300597）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》相关决
策与部署，积极响应“质量回报双提升”专项行动倡议，结合自身发展战略、经营情况特制定“质量回报双提升”行动方案。现将该
行动方案的具体举措汇报如下：
一、聚焦核心业务，提升经营质量
公司是国内领先的通信及信息技术服务商，以“做通信与信息数字技术综合服务专家，做通信网络、数字社会、绿色低碳生活的
卓越建设者”为总体战略目标，围绕“四轮驱动”业务格局积极进行经营开拓。公司面向国内外通信运营商、政府机构及企事业单位
提供通信技术服务与信息化产品集成运营，同时开展国际业务及投资业务，并在政企数智化、智慧食堂、能源数智化等领域持续培育
新增长点。公司的发展战略是紧扣国家“十五五”规划数智化发展部署，从传统通信技术服务向全社会数智化综合服务商转型升级，
以通信技术、物联网、大数据、人工智能等核心技术为支撑，在通信网络建设、行业数智化转型、民生智能化等赛道为客户提供高品
质服务，为数字中国建设贡献力量。
未来，公司将紧密围绕发展战略，聚焦核心业务，在巩固通信技术服务基本盘的同时，加快推进政企数智化、能源数智化及“人
工智能+民生”等新兴业务商业化落地，通过持续技术创新提升产品与解决方案的竞争优势，同时加强成本管控、应收账款管理与国
际业务运营效能，积极进行提质增效，切实提升公司的整体盈利能力和经营质量，以优异的经营业绩回报广大投资者。
二、坚持研发创新，构建数智化服务能力
公司作为高新技术企业，始终坚持科技自主创新，持续加大研发投入力度，致力于保持通信及信息技术服务领域的技术领先。近
年来，重点围绕 AI 智慧食堂及人工智能联合实验室，以及 5G 网络、算力网络、低空经济网络的应用技术，赋能通信与信息技术服
务主业，取得了多项自主知识产权。截至 2025 年 12 月 31日，公司累计取得专利 113 项、软件著作权 224 项，参与编制且已发
布的国家标准 11 项、行业标准 10 项及企业标准 7项。公司积极承担省部级课题研发工作，报告期内承担省部级课题 4项，并与吉
林大学共建人工智能联合实验室，围绕通信技术、“人工智能+”及智慧食堂等领域开展联合研发。
未来，公司将继续坚持创新驱动发展战略，多措并举加大科技创新力度，深化产学研协同创新，依托与吉林大学共建的人工智能
联合实验室，聚焦民生与产业领域，研发前瞻性 AI 技术。公司将充分发挥以通信技术为基础、以人工智能为赋能工具的核心能力优
势，积极推动 AI 技术在智慧食堂、健康服务、体育赛事、城市治理、文旅融合等场景的规模化落地与深度应用，加快前瞻技术成果
转化，形成远期的技术储备力量，以研发创新支撑业务运营，以科技创新驱动可持续发展。
三、夯实公司治理，提升规范运作水平
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全内控管理体系，强化内部控制和风险防范，持续提升公司治理水平，夯实高
质量发展根基。公司严格对标相关法律法规以及最新监管要求，持续完善制度建设，2025 年对《公司章程》《股东会议事规则》《
董事会议事规则》等 35 项核心内控制度进行了系统性修订，并在内部治理实践中细化落实。2025 年 12 月，公司顺利完成董事会
换届选举，进一步优化了治理架构。公司构建了由股东会、董事会及经营管理层组成的权责清晰、运行高效的现代法人治理架构，下
设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会及独立董事专门会议，各机构严格按照制度规范运行。建
立了“关键少数”常态化培训与责任传导机制，持续强化控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的合规意识、责任意识和风险
意识，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
未来，公司将持续夯实公司治理基础，充分发挥董事会专门委员会及独立董事在公司治理中的专业咨询与监督制衡作用，进一步
完善风险预警与内部控制评价机制。公司将密切关注监管政策变化，及时修订完善内部制度，积极探索数字化治理手段，部署 AI 辅
助管理系统，提升决策效率与合规管控水平，推动公司治理从合规化向精细化、数智化升级。同时，通过优化股权激励、完善绩效考
核等方式，激发管理层与核心骨干的积极性和责任感，以规范、透明、高效的治理体系保障公司健康可持续发展，为股东创造长期稳
定回报。
四、提升信息披露质量，加强投资者沟通，增强市场信任
公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规，以及监管机构发布的信息披露准则和
规定，确保信息披露的真实性、准确性和完整性。公司持续完善信息披露制度，明确信息披露的内容、格式、时间和方式，确保信息
披露的规范化和标准化；建立内部审核和监督机制，对信息披露进行严格审核与把关，持续提升信息披露质量。2025 年，公司在深
圳证券交易所年度信息披露考评中获得最高等级“A级”评价，充分体现了监管机构对公司信息披露工作的认可。同时，公司加强信
息披露培训与教育，对董事、高级管理人员及相关员工开展专项培训，提高其对信息披露重要性的认识和执行能力。公司始终注重与
媒体和股东的良好沟通，及时、公平地公开公司信息，增强公司透明度和市场信任度。公司高度重视 ESG 管理工作，已连续 4年披
露环境、社会和公司治理（ESG）报告，持续向市场传递公司在环境、社会及公司治理方面的实践与成效。在 ESG 评级方面，根据华
证指数 2025 年 10 月 31 日公布的 ESG评级结果，公司 ESG 评级由 BBB 提升至 A；获得 Wind ESG 年度评级覆盖，评级同样由 B
BB 提升至 A；中证指数 ESG 评级为 A。
公司董事会始终将投资者关系管理放在企业治理的重要位置，制定《投资者关系管理制度》，通过多渠道、多层次沟通机制与投
资者开展交流活动，切实维护投资者合法权益。2025 年度，公司通过现场接待、举办业绩说明会、参与辖区网上投资者集中接待、
线上调研、投资者热线、互动易平台等多种方式加强与投资者的互动。其中，公司全年共组织参加各类交流会 5场，收到互动易平台
上投资者问题 150 条，回复率 100%，接听投资者电话 240 次。公司积极引导广大投资者了解、熟悉公司运营情况，遵照相关规则
和监管要求，及时、准确、完整地向资本市场传递公司生产经营信息，正确引导市场对公司价值的判断，塑造良好企业形象，促进公
司价值提升。
未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提升信息披露质量，高效传递公司价值，努力为投资者的价值
判断提供充分依据，切实保障投资者的合法权益。
五、提升回报水平，增强投资者获得感
公司始终将投资者回报置于重要位置，坚持长期、稳定、可持续的股东回报机制，在兼顾公司长远发展与股东切身利益的基础上
，持续通过现金分红、股份回购等多种方式与全体股东共享经营成果。
公司长期坚持现金分红，高度重视投资者回报。《公司章程》中明确利润分配的相关政策，确保分红政策的连续性和稳定性。为
进一步健全长效回报机制，公司制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，明确了未来三年利润分配的具体安排
，包括现金分红的最低比例、差异化分红政策以及决策程序与调整机制，切实保障投资者特别是中小股东的合法权益。同时，公司将
在符合相关法律、法规及《公司章程》规定的前提下，结合资金使用安排和经营发展需要，合理制定分红方案，提高分红的稳定性、
及时性和可预期性。
未来，公司将密切关注市场价值评价，适时研究运用股份回购、市值管理等工具，进一步提升投资者回报水平。同时，公司将投
资者回报与高质量发展相结合，通过持续聚焦主业、强化研发创新、夯实公司治理、提升信息披露质量，不断增强核心竞争力和盈利
能力，以优异的经营业绩和丰厚的股东回报，切实增强投资者获得感。
公司将以本次“质量回报双提升”行动方案为契机，持续聚焦主业、强化创新、提升治理，在实现高质量发展的同时，持续提升
投资者回报水平，努力成为投资者信赖、市场认可的上市公司。
本次“质量回报双提升”行动方案是公司基于当前经营情况和外部环境制定，其实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因
素的影响，具有一定的不确定性。所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/224bc923-6da4-46cc-ad82-f1508de7d607.PDF
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2026-04-28 19:58│吉大通信（300597）：吉大通信2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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吉大通信（300597）：吉大通信2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/69200d92-60f8-49d2-983f-243db4c88a92.PDF
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2026-04-28 19:58│吉大通信（300597）：吉大通信关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开第六届董事会 2026 年第三次会议，审议《
关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分
行使职权、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司（含子公司
）及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。
一、责任保险方案
1、投保人：吉林吉大通信设计院股份有限公司
2、被保险人：公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 8,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费：不超过人民币 25万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：保险合同生效日起 12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述方案框架内办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定
其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在责任险保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会 2026 年第三次会议，审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于
公司全体董事均为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
三、备查文件
公司第六届董事会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/78a48fc5-b6d1-4a6a-9a81-50cceb61038e.PDF
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2026-04-28 19:58│吉大通信（300597）：吉大通信关于会计政策变更的公告
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吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于公司
法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）《企业会计准则解释第 19号》的要求变更会计政策。根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事
会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因及变更日期
财政部于 2025 年 6月 27 日发布《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号），就使
用资本公积金弥补亏损时确定弥补范围、时间、依据、程序等作出财务规范，对股东以非货币财产作价出资强调企业应发挥资产评估
和内部治理作用，就外商投资企业储备基金、企业发展基金、职工奖励及福利基金余额处理问题进行了规范。自印发之日起施行，公
司自2025 年 6月 27 日起执行。
财政部于 2025 年 12 月 5日发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业合并
中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付
系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1月 1日起施行。
根据上述文件要求，公司对会计政策相关内容进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》《企业会计准则解释第 19 号》
的相关规定执行，其他未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应
用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策
变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4345c52f-1f1e-41fc-b92d-7b5f950b93f6.PDF
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2026-04-28 19:58│吉大通信（300597）：吉大通信关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内
的 2025 年末应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款、固定资产、长期股权投资、无形资产等资产进行了减值测试，
判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值损失的资产项目。
根据评估和分析的结果判断，计提 2025 年度各项信用减值损失和资产减值损失共计 28,277,524.48 元，具体情况如下：
单位：元
项目 期初余额 本期变动金额 期末余额
本期计提 本期核销/转销
信 应收账款信用减值损失 104,311,654.54 7,090,544.67 0 111,402,199.21
用
减
值
损 其他应收款信用减值损失 5,131,947.23 9,928,372.17 0 15,060,319.40
失 长期应收款信用减值损失 107,595.55 -59,486.13 0 48,109.42
资 存货跌价损失及合同履约成 1,114,306.01 10,427,523.59 7,085.97 11,534,743.63
产 本减值损失
减
值
损
失 合同资产减值损失 935,020.79 890,570.18 0 1,825,590.97
合计 111,600,524.12 28,277,524.48 7,085.97 139,870,962.63
二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法
本次计提的信用减值损失为应收账款、其他应收款和长期应收款信用减值损失，计提的资产减值损失为存货跌价减值损失、合同
资产减值损失。
1、预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、合同资产等进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、
确认预期信用损失及其变动：
（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信
用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整
个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用
损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
2、较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著
增加。
如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境
存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
3、应收款项计量损失准备的方法
本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的全部合同资产和应收票据及应收账款，按照相当于整个存续
期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，本公司按单项计提预期信用损失。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经
发生信用减值的应收款项单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
4、存货跌价准备的确认标准和计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等
直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算
，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响
本次计提信用减值损失和资产减值损失，将减少公司 2025 年度利润总额28,277,524.48 元，本次计提信用减值损失和资产减值
损失已经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/30499a1f-0ac0-4232-8d95-3c64d34faa1a.PDF
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2026-04-28 19:58│吉大通信（300597）：吉大通信关于续聘2026年度审计机构的公告
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2026 年 4月 27 日，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会 2026 年第三次会议，审议
通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”
）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，自公
司 2025 年度股东会审议通过之日起生效。
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
（1）基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7号楼 1101
首席合伙人：杨晨辉
截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人
截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404 人
2024 年度业务总收入：210,734.12 万元
2024 年度审计业务收入：189,880.76 万元
2024 年度证券业务收入：80,472.37 万元
2024 年度上市公司审计客户数：112 家
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业
2024 年度上市公司年报审计收费总额：12,475.47 万元
大华同行业上市公司审计客户数：13 家
（2）投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案
。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华
所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同
被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担 60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法
院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，
大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与
致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联发赔偿责任范围内承
担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
（3）诚信记录
大华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施39 次、自律监管措施 7次、纪律处分 3次；41 名从
业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 24次、自律监管措施 4次、纪律处分 4次。
2、项目信息
（1）基本信息
项目合伙人：姓名王鑫，2007 年 11 月成为注册会计师，2008 年 5月开始从事上市公司审计，2016 年 9月开始在大华所执业
，2025 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 5家上市公司年报/内控审计。
签字注册会计师：姓名祝冬梅，2023 年 5月成为注册会计师，2021 年 1 月开始从事上市公司审计，2022 年 10 月开始在大华
所执业，2025 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 1家上市公司年报/内控审计。
项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，1999 年 6月成为注册会计师，1997 年1 月开始从事上市公司审计，2012 年 2 月开始在大
华所执业，2013 年 1 月开始从事复核工作；近三年复核上市公司审计报告超过 50 家。
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（3）独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定，符合独立性要求
。
（4）审计收费
本期审计费用 79 万元，其中年报审计费 66 万元，内控审计费 13 万元。本期审计收费系按照大华所提供审计服务所需工作人
日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人
员专业技能水平等分别确定。本期审计费用与 2025 年度审计费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对大华的专业能力、独立性、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为大华在独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力等方面能够满足公司后续对于审计机构的要求。大华在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责
，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘大华作为公司 2026 年度的审计机
构并提交公司董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会 2026 年第三次会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构
的议案》，同意继续聘请大华为公司 2026 年度审计机构。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司 2025 年度股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、公司第六届董事会 2026 年第三次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
3、续聘会计师事务所、签字会计师相关信息的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ead052b3-ed00-410a-96b3-8d9c1c88380e.PDF
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2026-04-28 19:57│吉大通信（300597）：吉大通信关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开第六届董事会 2026 年第三次会议，审议通
过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议
案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
二、利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并期末未分配的利润为 28,928.82 万元，母公司期末未分配的
利润为 23,145.93 万元。鉴于2025 年度本公司合并报表净利润为负数，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案相关指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 1,066,327.92 1,068,999.76
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -84,562,074.64 4,897,115.57 3,758,238.66
净利润（元）
研发投入（元） 35,658,861.24 29,629,629.59 29,911,041.15
营业收入（元） 471,863,231.20 533,835,253.16 555,246,899.78
合并报表本年度末累计 289,288,210.65
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 231,459,334.56
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 2,135,327.68
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -25,302,240.14
净利润（元）
最近三个会计年度累计 2,135,327.68
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 95,199,531.98
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 6.1
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、结合公司实际情况，公司合并报表 2025 年度净利润为负值，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年
度年均净利润的 30%。因此，公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）利润分配预案的合法性和合理性
鉴于公司 2025 年度未盈利，同时综合考虑公司目前生产经营和发展所需资金情况，为进一步提高公司长远发展能力，把握行业
发展机遇，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2025 年度不进行利润分配，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更
加稳定、长效的回报。
公司本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规
定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。
四、备查文件
公司第六届董事会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b3ce8266-9aca-4d29-8246-fc56f410f7ce.PDF
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2026-04-28 19:57│吉大通信（300597）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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吉大通信（300597）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e8a29abf-23f5-4e4b-9d76-403d6fad7572.PDF
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2026-04-28 19:57│吉大通信（300597）：吉大通信关于会计师事务所履职情况的评估报告
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吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）作为公
司 2025 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法
规的有关要求，公司对大华在 2025 年度审计中的履职情况进行了评估。经公司评估认为，大华在 2025 年度履职期间能够保持独立
性，勤勉尽责，所发表的意见客观公允，执业质量良好。具体情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2月 9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7号楼 1101
首席合伙人：杨晨辉
截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人
截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404 人
2024 年度业务总收入：210,734.12 万元
2024 年度审计业务收入：189,880.76 万元
2024 年度证券业务收入：80,472.37 万元
2024 年度上市公司审计客户家数：112
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业
2024 年度上市公司年报审计收费总额：12,475.47 万元
大华同行业上市公司审计客户家数：13 家
（二）执业记录
1、基本信息
项目合伙人：姓名王鑫，2007 年 11 月成为注册会计师，2008 年 5月开始从事上市公司审计，2016 年 9月开始在大华所执业
，2025 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 5家上市公司年报/内控审计。
签字注册会计师：姓名詹鹏，2019 年 7月成为注册会计师，2016 年 11 月开始从事上市公司审计，2022 年 9月开始在大华所
执业，2025 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年未签署/复核上市公司年报/内控审计。
项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，1999 年 6月成为注册会计师，1997 年1 月开始从事上市公司审计，2012 年 2 月开始在大
华所执业，2013 年 1 月开始从事复核工作；近三年复核上市公司审计报告超过 50 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定，符合独立性要求
。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范，结合公司 2025 年年度报告编制工作安排，大华对公司 2025 年度财务报告
及内部控制进行了审计，同时对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进
行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，大华制定并实施了合理的审计工作方案，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的
人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层
进行了充分沟通。
经审计，大华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。大华出具了标准无保留意见的审计报告。
三、总体评价
综上，公司认为大华会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司
提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，
从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cba92651-5847-4431-9a8d-efa1c4ed8d78.PDF
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2026-04-28 19:57│吉大通信（300597）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）
成立日期：2012 年 2月 9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7号楼 1101
首席合伙人：杨晨辉
截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人
截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404 人
2024 年度业务总收入：210,734.12 万元
2024 年度审计业务收入：189,880.76 万元
2024 年度证券业务收入：80,472.37 万元
2024 年度上市公司审计客户家数：112
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业
2024 年度上市公司年报审计收费总额：12,475.47 万元
大华同行业上市公司审计客户家数：13 家
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年11月17日召开第五届董事会审计委员会2025年第七次会议，通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并同意将该
事项提交公司董事会审议；公司于 2025 年 11 月 21 日、2025 年 12 月 8日分别召开了第五届董事会 2025 年第八次会议、2025
年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请大华为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构
。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会勤勉尽责地对会计师事务所履行监督职责，审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务
，满足公司相关审计工作的要求。
2025 年 11 月 17 日，公司第五届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意
聘请大华为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与大华负责公司审计工作的注册会计师积极沟通，共同协商公司 2025 年度审计事项，包括 2025 年度审计工
作的审计范围、审计工作计划、重要时间节点、人员安排、关键审计事项、审计重点等，并及时了解审计工作进展情况。
（三）2026 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议，审议通过公司 2025 年年度报告、内部控
制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业
委员会的作用，对会计师事务所的相关资质和执业能力等进行了审查，在 2025 年年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为大华会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职
守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计
机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
吉林吉大通信设计院股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bc25bf2e-bede-4886-8491-913f085fcc1d.PDF
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2026-04-28 19:57│吉大通信（300597）：吉大通信2025年度内部控制评价报告
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吉大通信（300597）：吉大通信2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/de3b630a-6914-4b83-9124-0cc6728d3ee0.PDF
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2026-04-28 19:56│吉大通信（300597）：2026年一季度报告
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吉大通信（300597）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1af71cf4-baa6-4b35-bb19-b01d98ef67b8.PDF
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2026-04-28 19:56│吉大通信（300597）：吉大通信关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开第六届董事会 2026 年第三次会议，审议通
过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。董事会同意提请股东会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为 2025 年度股东会审议通过
之日起至2026年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：
一、授权内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票
的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00
元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，将在股东会审议通过后，在股东会授权有效期内由董事会选择适当时机启
动发行相关程序。本次发行的发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过35 名(含 35 名)的特定对
象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一
个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权
与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。若国家法律、法规对本次发行的发行对象确定方式
有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
4、定价原则及发行价格
本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
5、限售期
本次向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形
的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，由于公司
送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致
公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、决议有效期
自公司 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
8、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
9、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围
内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的相关事项，包括但不限于：
1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、在国家法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制
定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜
，决定本次发行的时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行
上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资
金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
6、在本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关部门办理工商变更登
记、新增股份登记托管等相关事宜；
7、在相关法律、法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律、法规及监管部门的要
求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权
处理与此相关的其他事宜；
8、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者相关政策发生变化
时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
9、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整
；
10、办理与本次发行有关的其他事宜。
三、风险提示
本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2025年度股东会审议通过。公司董事会将根据公司20
25年度股东会授权情况，结合公司实际决定是否在授权时限内启动本次股票发行事宜。若启动本次以简易程序向特定对象发行股票，
董事会在规定的时限内报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
公司第六届董事会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/688ba189-91f9-4012-9d30-ab3fb28906c3.PDF
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2026-04-28 19:56│吉大通信（300597）：2025年年度报告摘要
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吉大通信（300597）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3bfc6752-e521-479d-a263-f0a2ac6a1492.PDF
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2026-04-28 19:56│吉大通信（300597）：2025年年度报告
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吉大通信（300597）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/114ba210-e887-4b56-9ae6-21d0e1119dec.PDF
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2026-04-28 19:56│吉大通信（300597）：吉大通信第六届董事会2026年第三次会议决议公告
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吉大通信（300597）：吉大通信第六届董事会2026年第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ccafc077-e0e2-405a-843c-716fc10cbdea.PDF
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2026-04-28 19:55│吉大通信（300597）：大华关于吉大通信内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2026]0011000099 号吉林吉大通信设计院股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简
称吉大通信）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，吉大通信于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
王鑫
中国·北京 中国注册会计师：
詹鹏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/413acc13-80b0-4a75-8d71-e0b0131ab713.PDF
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2026-04-28 19:55│吉大通信（300597）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
大华核字[2026]0011005323号吉林吉大通信设计院股份有限公司：
我们接受委托，对吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称吉大通信）2025 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[20
26]0011008655 号审计报告。在此基础上我们检查了吉大通信编制的后附 2025 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“明细表”
）。该明细表已由吉大通信管理层按照深圳证券交易所（以下简称“监管机构”）发布的《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“上市规则及相关要求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，吉大通信 2025 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足
监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是吉大通信为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用途。
本报告应与本审计机构出具的大华审字[2026]0011008655 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。大华会计
师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
王鑫
中国·北京 中国注册会计师：
詹鹏
二〇二六年四月二十七日
吉林吉大通信设计院股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2025 年度营业收入扣除情况明细表以满足监管要求。
具体情况如下:
编制单位：吉林吉大通信设计院股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
情况 情况
营业收入金额 47,186.32 53,383.53
营业收入扣除项目合计金额 622.41 1,386.85
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 1.32% 2.60%
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形 622.41 出 租 房 1,386.85 出 租 房
资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换， 产、销售 产、销售
经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收 材料、提 材料、提
入，但属于上市公司正常经营之外的收入 供服务收 供 服 务
入 收入
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本
会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收
入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务
形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收
入
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收
入
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入
与主营业务无关的业务收入小计 622.41 1,386.85
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的
交易或事项产生的收入
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式
实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
情况 情况
产生的虚假收入等
3.交易价格显失公允的业务产生的收入
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业
合并的子公司或业务产生的收入
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 46,563.91 51,996.68
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/431793fc-1d80-43bb-9f78-2927f24db6fd.PDF
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2026-04-28 19:55│吉大通信（300597）：大华关于吉大通信控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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吉大通信（300597）：大华关于吉大通信控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bae1974e-63a7-4cdf-801e-24e9d7cfc019.PDF
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2026-04-28 19:55│吉大通信（300597）：大华关于吉大通信募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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吉大通信（300597）：大华关于吉大通信募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9acb1213-1ad0-41f9-b48a-97eff2d66d8f.PDF
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2026-04-28 19:55│吉大通信（300597）：2025年年度审计报告
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吉大通信（300597）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/165cf31f-18ed-4ace-af16-691121008ef0.PDF
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2026-04-28 19:55│吉大通信（300597）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“吉大通
信”、“公司”或“发行人”）2021年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律法规和规范性文件的要求，就吉大通信使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意
见:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林吉大通信设计院股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]18
50号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）32,570,030股，每股发行价格为人民币 6.55元，募集资金总额为人民币 21,
333.37万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 20,071.89万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2022]第 3-00019号《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议
。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《吉林吉大通信设计院股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司募集
资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额
1 政企数智化业务中心项目 12,108.29 9,675.33
2 “智慧食堂”产业化项目 9,069.09 7,246.80
3 智慧中台建设项目 3,941.79 3,149.75
合计 25,119.17 20,071.89
由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目
建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在保证正常经营，不影响募集资金项目正常进行的前提下，提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司收益。
（二）投资品种
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：1、期限不超过 12个月的银行、证券公司发行的安全性高、流动性好的低风险投资
产品；2、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；3、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；4、投
资产品不得质押。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
（三）投资额度
公司拟使用不超过人民币 7,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和投资额度期限内，资金可以滚动使用。
（四）投资期限
单个产品的投资期限不超过十二个月。
（五）决议有效期限
自股东会审议通过之日起十二个月内有效。
（六）决策程序
该事项已经 2026年 4月 27 日召开的第六届董事会 2026年第三次会议审议通过，保荐机构发表核查意见后，提交股东会审议批
准后实施。
（七）实施方式
董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
四、对公司日常经营的影响
公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的低风险、流动性高、有保本约定的产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整
体业绩水平，充分保障股东利益。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
六、履行的审议程序及相关意见
公司第六届董事会 2026年第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人
民币 7,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集
资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改
变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司实施本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/07440362-3115-4bf9-8254-d4e49d29d58f.PDF
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2026-04-28 19:55│吉大通信（300597）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“吉大
通信”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对吉大通信 2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1850号文《关于同意吉林吉大通信设计院股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）32,570,030 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为213,333,696.50 元，扣
除各项发行费用 12,614,772.88 元，实际募集资金净额为200,718,923.62元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第 3-00019号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024年 12月 31日，公司累计已使用募集资金投入项目 8,735.93万元，利息收入扣除手续费用净额 429.31万元，剩余募
集资金余额人民币 11,765.28万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2025 年，公司已使用向特定对象发行募集资金 370.93 万元。截至 2025 年12月 31日，公司累计已使用募集资金投入项目 9,1
06.86万元，剩余募集资金余额人民币 6,817.14万元。截至 2025年 12月 31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 20,071.89
经批准置换先期投入金额 4,702.54
以前年度投入金额 4,033.38
本年度投入金额 370.93
累计使用募集资金金额 9,106.86
节余募集资金永久性补充流动资金 4,452.56
尚未使用募集资金金额 6,512.48
加：累计利息及手续费净额 532.45
减：节余利息及手续费净额转出 227.79
截至 2025年 12 月 31 日募集资金专户余额 6,817.14
注:如出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度
上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司对 2021年度向特定对象发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，
并于 2022年 12月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协
议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025年 12月 31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的
规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 募集资金余额 说明
吉林银行股份有限公司长 0128011000011736 募集资金监管 6,817.14
春人民广场支行 账户
平安银行股份有限公司长 15448969080060 募集资金监管 - 销户
春分行 账户
招商银行股份有限公司长 532908299810117 募集资金监管 - 销户
春分行 账户
兴业银行股份有限公司长 581180100100064665 募集资金监管 - 销户
春分行 账户
合计 6,817.14
注： 2025年 11月 21日公司召开第五届董事会 2025年第八次会议和 2025年 12月 8日召开第三次临时股东会会议决议，审议通
过了《关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。①同意将公司募集资
金投资项目之“智慧中台建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司于 2025年 12 月 24日销户并节余募集资
金 14,292,889.71元（包含节余募集资金 13,383,230.51元及银行存款利息以及现金管理所产生的收益 909,659.20元）用于永久补
充流动资金。②同意将中浦慧联信息科技(上海)有限公司募集资金投资项目之“智慧食堂产业化项目”结项，并将节余募集资金用于
永久补充流动资金。公司于 2025年 12 月 19 日销户并节余募集资金32,510,621.18元（包含节余募集资金 31,142,340.80元及银行
存款利息以及现金管理所产生的收益 1,368,280.38元）用于永久补充流动资金。③同意公司为顺应人工智能、大数据等前沿技术对
信息与通信技术领域带来的深刻变革，并结合当前募投项目的实际建设进展与资金使用情况，对“政企数智化业务中心项目”达到预
定可使用状态的日期进行调整。截至 2025年 12 月 31日，公司募集资金协定存款金额为 6,817.14万元。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2025年度募集资金使用情况对照表》。
（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况
本年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1亿元（含）的闲置自有资金及不超过人民币 1亿
元（含）的闲置募集资金进行现金管理。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用，使用期限自 2024年年度股东大会审议通过
之日起 12个月内有效。
（五）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（六）节余募集资金使用情况
2025年 11月 21日公司召开第五届董事会 2025年第八次会议和 2025年 12月 8日召开第三次临时股东会会议决议，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。同意将公司募集资金投资
项目之“智慧中台建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司于 2025 年 12 月 24 日销户并节余募集资金14
,292,889.71 元（包含节余募集资金 13,383,230.51 元及银行存款利息以及现金管理所产生的收益 909,659.20元）用于永久补充流
动资金。
同意将中浦慧联信息科技(上海)有限公司募集资金投资项目之“智慧食堂产业化项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流
动资金。公司于 2025 年 12月 19日销户并节余募集资金 32,510,621.18元（包含节余募集资金 31,142,340.80元及银行存款利息以
及现金管理所产生的收益 1,368,280.38元）用于永久补充流动资金。
（七）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金
的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《吉大通信募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存
在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025年度募集资金存放和使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9c033252-fed0-4ba0-a083-1baa27473f1f.PDF
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2026-04-28 19:55│吉大通信（300597）：吉大通信关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告
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吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月27 日召开第六届董事会 2026 年第三次会议，审议通
过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司将在不影响募集
资金投资计划、不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 1 亿元（含）的闲置自有资金和不超过人民币 7,000 万元（含
）的闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林吉大通信设计院股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]18
50 号）同意注册，公司向特定对象发行股票 32,570,030 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 6.55元/股，募集资金总额为人民
币 213,333,696.50 元，扣除不含税发行费用人民币 12,614,772.88 元，募集资金净额为人民币 200,718,923.62 元，已于 2022年
11 月 9日划转至公司指定账户。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（大信验
字[2022]第 3-00019号）。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金的情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金净额 已累计投入金额 募集资金余额
1 政企数智化业务中心项目 9,675.33 3,162.86 6,512.48
2 “智慧食堂”产业化项目 7,246.80 4,132.57 -
序号 项目名称 拟投入募集资金净额 已累计投入金额 募集资金余额
3 智慧中台建设项目 3,149.75 1,811.43 -
合计 20,071.89 9,106.86 6,512.48
注 1：部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。注 2：2025 年 11 月 21 日公司召开第
五届董事会 2025 年第八次会议和 2025 年 12 月 8日召开第三次临时股东会会议决议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延
期及部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。同意将募集资金投资项目之智慧中台建设项目、“智慧食
堂”产业化项目结项。截至 2025 年 12 月 31 日，已完成销户并将节余募集资金 4,680.35 万元（销户时实际结转金额）永久性补
充流动资金。
目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设周期较长，部分募集资金将会出现闲置的情况。公司将根
据实际募集资金投资计划及使用情况对闲置的募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金
用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目正常进行。
三、本次使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在保证正常经营、不影响募集资金项目正常进行的前提下，提高公司闲置自有资金和闲置募集资金使用效率，增加公司收益。
2、投资品种
闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：期限不超过 12 个月的银行、证券公司发行的安全性高、流动性好的低风险投资产
品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）期限不超过 12 个月的银行、证券公司发行的安全性高、流动性好的低风险
投资产品；（2）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（3）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行
；（4）投资产品不得质押。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
3、投资额度
公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含）的闲置自有资金和不超过人民币7,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，在上
述额度和投资额度期限内，资金可以滚动使用。
4、投资期限
单个产品的投资期限不超过十二个月。
5、决议有效期限
自股东会审议通过之日起十二个月内有效。
6、决策程序
该事项已经 2026 年 4 月 27 日召开的第六届董事会 2026 年第三次会议审议通过，保荐机构发表核查意见后，提交股东会审
议批准后实施。
7、实施方式
董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
1、公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金和闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正
常开展。
2、通过进行适度的低风险、流动性高、有保本约定的产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公
司整体业绩水平，充分保障股东利益。
六、相关审核、批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第六届董事会 2026 年第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元（含）的闲置自有资金及不超过人民币7,000 万元（含）的闲置募集资
金进行现金管理。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
2、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集
资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改
变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会 2026 年第三次会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司关于吉林吉大通信设计院股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/43246e5b-ae38-402c-b5d1-1e962b31957c.PDF
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2026-04-28 19:55│吉大通信（300597）：吉大通信关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告
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吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开了第六届董事会 2026 年第三次会议，审议
通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》。具体内容如下：
一、公司拟申请综合授信的基本情况
2026 年，根据公司的经营情况需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请人民币综合授信额度合计不超过 10 亿元。该议案
在提交股东会审议批准后实施。授权期限自议案经 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。在上述授权期
内，额度可以滚动使用。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。与本次授信融资相关的法律文件，授
权公司董事长（法定代表人）签署，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
二、备查文件
公司第六届董事会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b0af7ec-9a07-44bb-87ee-b6f14a86a389.PDF
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2026-04-28 19:54│吉大通信（300597）：吉大通信关于召开2025年度股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董
事会 2026 年第三次会议审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》，公司决定于 2026 年 5月 20 日（星期三）召开 2025 年
度股东会，关于召开本次股东会的通知已于 2026 年 4 月 29日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次股东会将
采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）下午 2:00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026 年 5月 14日。
7、出席对象:
（1）截至 2026 年 5月 14日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9栋 7层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次会议所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
3.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 √
4.00 关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案 √
5.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √
6.00 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度 √
的议案
7.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √
8.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √
9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
10.00 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定 √
对象发行股票相关事宜的议案
2、以上提案已经公司第六届董事会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交至公司 2025 年度股东会审议，具体内容详见刊
登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
3、提案 10.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其他
提案需经股东会以普通决议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。
4、提案 5.00 和提案 8.00 关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，上述提案的表决结果均对中小股东进行单独计票并披露（中小股东是指除上市公司
董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事邓相军先生、张晓阳女士、苏治先生、王晓慧女士，离任独立董事宋英慧女士分别向董事会递交了独立董事述职报
告，届时将在会议上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 20 日上午 9:00-12:00，下午 1:00-2:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
3、登记手续
（1）非自然人股东登记。股东的法定代表人或负责人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持法定代表人出具的授权委托书（见附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（见
附件二）和出席人身份证。
4、登记地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9栋 7层会议室
5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《股东参会登记
表（附件三）》，以便登记确认。来信信封请注明“股东会”字样。传真登记请发送传真后电话确认。采用信函或传真方式登记的，
现场出席会议时同样需提供上述第 3项要求的相关证件。
6、会议联系方式
联系人:耿燕
联系电话:0431-85152089
联系地点:吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9栋 7层
指定传真:0431-85175230
7、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会 2026 年第三次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/00cf1cfc-9791-432b-8d33-53fdba913479.PDF
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2026-04-28 19:54│吉大通信（300597）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，吉
林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司独立董事的任职经历以及其签署的相关自查文件，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司
及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响其独立性的情况。因此，公司独立
董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/67959dfa-08bc-46df-b1b4-173849379438.PDF
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2026-04-28 19:54│吉大通信（300597）：吉大通信2025年度董事会独立董事述职报告-邓相军
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各位股东及股东代理人：
本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履
行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 202
5 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
邓相军，男，1964 年出生，中国国籍，本科学历。1986 年北京邮电大学毕业留校任教。中国科学院研究生院技术创新 MBA。曾
任北京北邮信息网络产业研究院有限公司董事长、北京北邮科技园有限公司董事长。2024 年 4 月至今任北京中科旭博信息技术有限
公司董事。2022 年 12 月至今任公司独立董事。
本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规要求的独立性，不存在影响独立性的情况，本人声明与承诺事项未发生变
化。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨
论并提出合理建议，为董事会、股东会正确决策发挥了积极的作用。本人认为，在报告期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，
重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人出席会议情况如下：
应出席董 实际出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 亲自出席会议 会次数
10 10 0 0 否 5
（二）出席董事会专门委员会情况
本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员，发挥自身专业优势及工作
经验，在所任职的各专门委员会中认真履行职责，对提交会议的议案和文件发表意见并提出专业建议。
报告期内，本人出席公司董事会专门委员会的具体情况如下：
专门委员会名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席 缺席次数
审计委员会 7 7 0 0
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
提名委员会 1 1 0 0
战略与可持续发展委员会 5 5 0 0
（三）独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司召开 2次独立董事专门会议，本人应出席会议 2次，实际按时出席会议 2次，本人本着客观公正的立场，对关联
交易事项进行审议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使独立董事特别职权，包括独立聘请中介机构向董事会提请召开临时股东会，提议召开董事会以及公开向股
东征集股东委托投票权。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司财务总监、公司审计监察部及会计师事务所进行积极沟通，针对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关
注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于需审议和发表意见的议案，均认真审阅会议资料，了解相关
信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同
时，通过出席公司股东会等方式，与中小股东进行沟通交流。
（七）现场工作情况
报告期内，本人严格依法依规履职，多次到达公司进行实地考察，累计现场工作时间 15 天，工作内容包括但不限于前述出席会
议、审阅材料、现场调研、与各方沟通及其他工作等。本人还通过电话、网络等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工
作人员保持密切联系，时刻关注企业外部经营环境变化对公司的影响，关注网络等媒体与公司相关的舆情，及时获悉公司重大事项进
展情况，掌握公司运营动态。
本人在行使职权时，公司董事会秘书及证券部积极配合，确保本人享有与其他董事同等的知情权，为本人履职提供了必备的条件
和充分的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内发生的关联交易均为公司开展正常生产经营管理所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利
于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合相关法律
、法规、规章、规范性文件和公司有关规定。履行了必要的审核及决策程序，交易价格按照市场化原则，公平合理，不存在损害公司
及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
不适用。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施不适用。
（四）披露财务决算报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务决算报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司披露
的财务决算报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违
法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，履行了必要的审核及决策程序，同意聘任大华会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2025年度财务和内部控制审计机构。本人在董事会审议该事项前已对拟聘任审计机构的审计服务经验、独立
性和专业能力进行核查，认为能够满足公司审计工作的要求。本人同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025
年度审计机构。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
不适用。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
不适用。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司完成第六届董事会换届选举事项。本人认为公司董事会选举的非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别
是中小股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
经认真核查，本人认为 2025 年度公司对董事、高级管理人员支付的津贴和薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准
，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
（十）股权激励相关事项的实施情况
1、股权激励
不适用
2、员工持股计划
报告期内，公司披露了《关于 2024 年员工持股计划首次受让股份非交易过户完成暨部分回购股份处理完成的公告》，本次员工
持股计划通过非交易过户方式首次受让的股份数量为 6,769,652 股，约占公司总股本的比例为 2.48%，履行了必要的审核及决策程
序，首次过户完成后，公司第一次回购的 5,319,900 股股份已处理完成，公司回购专用证券账户中剩余公司股份 5,988,048 股，约
占公司总股本的比例为 2.20%。上述回购股份的实际使用用途与回购方案的拟定用途不存在差异，符合《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号回购股份》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，持续关注公司董事会决议执行情况及信息披露
情况，结合自身的专业优势，为公司决策和风险防范提供专业意见和建议。
2026 年，本人将密切关注公司经营动态，切实履行好独立董事的职责，发挥好参与决策、咨询、监督作用，为公司治理优化、
董事会建设和经营管理进步作出应有贡献。
以上是本人在 2025 年度履行职责情况汇报。
独立董事：邓相军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/53d63aac-ce19-4578-9d1e-8ebf96139370.PDF
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2026-04-28 19:54│吉大通信（300597）：吉大通信2025年度董事会独立董事述职报告-张晓阳
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各位股东及股东代理人：
本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履
行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 202
5 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
张晓阳，女，1973 年出生，中国国籍。吉林大学民商法学法学博士，东北师范大学应用经济学博士后，索菲亚大学民商法学访
问学者。现任东北师范大学政法学院教师。长春农业发展集团有限公司独立董事，中机试验装备股份有限公司独立董事。2022 年 12
月至今任公司独立董事。
本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求的独立性，不存在影响独立性的情况，本人声明与承诺事项未发生变化
。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨
论并提出合理建议，为董事会、股东会正确决策发挥了积极的作用。本人认为，在报告期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，
重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人出席会议情况如下：
应出席董 实际出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 亲自出席会议 会次数
10 10 0 0 否 5
（二）在董事会各专门委员会的履职情况
本人作为提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略与可持续发展委员会委员，发挥自身专业优势及工
作经验，在所任职的各专门委员会中认真履行职责，对提交会议的议案和文件发表意见并提出专业建议。
报告期内，本人出席公司董事会专门委员会的具体情况如下：
专门委员会名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席 缺席次数
审计委员会 7 7 0 0
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
提名委员会 1 1 0 0
战略与可持续发展委员会 5 5 0 0
（三）独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司召开 2次独立董事专门会议，本人应出席会议 2次，实际按时出席会议 2次，本人本着客观公正的立场，对关联
交易事项进行审议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使独立董事特别职权，包括独立聘请中介机构向董事会提请召开临时股东会，提议召开董事会以及公开向股
东征集股东委托投票权。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司财务总监、公司审计监察部及会计师事务所进行积极沟通，针对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关
注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于需审议和发表意见的议案，均认真审阅会议资料，了解相关
信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同
时，通过出席公司股东会等方式，与中小股东进行沟通交流。
（七）现场工作情况
报告期内，本人严格依法依规履职，多次到达公司进行实地考察，累计现场工作时间 15 天，工作内容包括但不限于前述出席会
议、审阅材料、现场调研、与各方沟通及其他工作等。本人还通过电话、网络等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工
作人员保持密切联系，时刻关注企业外部经营环境变化对公司的影响，关注网络等媒体与公司相关的舆情，及时获悉公司重大事项进
展情况，掌握公司运营动态。
本人在行使职权时，公司董事会秘书及证券部积极配合，确保本人享有与其他董事同等的知情权，为本人履职提供了必备的条件
和充分的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内发生的关联交易均为公司开展正常生产经营管理所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利
于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合相关法律
、法规、规章、规范性文件和公司有关规定。履行了必要的审核及决策程序，交易价格按照市场化原则，公平合理，不存在损害公司
及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
不适用。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施不适用。
（四）披露财务决算报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务决算报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司披露
的财务决算报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违
法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，履行了必要的审核及决策程序，同意聘任大华会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2025年度财务和内部控制审计机构。本人在董事会审议该事项前已对拟聘任审计机构的审计服务经验、独立
性和专业能力进行核查，认为能够满足公司审计工作的要求。本人同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025
年度审计机构。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
不适用。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
不适用。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司完成第六届董事会换届选举事项。本人认为公司董事会选举的非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别
是中小股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
经认真核查，本人认为 2025 年度公司对董事、高级管理人员支付的津贴和薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准
，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
（十）股权激励相关事项的实施情况
1、股权激励
不适用
2、员工持股计划
报告期内，公司披露了《关于 2024 年员工持股计划首次受让股份非交易过户完成暨部分回购股份处理完成的公告》，本次员工
持股计划通过非交易过户方式首次受让的股份数量为 6,769,652 股，约占公司总股本的比例为 2.48%，履行了必要的审核及决策程
序，首次过户完成后，公司第一次回购的 5,319,900 股股份已处理完成，公司回购专用证券账户中剩余公司股份 5,988,048 股，约
占公司总股本的比例为 2.20%。上述回购股份的实际使用用途与回购方案的拟定用途不存在差异，符合《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号回购股份》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，持续关注公司董事会决议执行情况及信息披露
情况，结合自身的专业优势，为公司决策和风险防范提供专业意见和建议。
2026 年，本人将密切关注公司经营动态，切实履行好独立董事的职责，发挥好参与决策、咨询、监督作用，为公司治理优化、
董事会建设和经营管理进步作出应有贡献。
以上是本人在 2025 年度履行职责情况汇报。
独立董事：张晓阳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7ca82fe8-bdc5-40df-8ffd-14b242def726.PDF
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2026-04-28 19:54│吉大通信（300597）：吉大通信2025年度董事会独立董事述职报告-王晓慧
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各位股东及股东代理人：
本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履
行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 202
5 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
王晓慧，女，1982 年出生，中国国籍。本科学历，高级会计师。曾任绿地集团吉林置业有限公司主管会计，吉林市城建投资运
营有限公司地产板块财务总监。吉林省财政厅会计咨询专家、吉林省科技厅科技专家库成员（财务专家）。现任吉林电子信息职业技
术学院数字商贸学院副教授。2025 年 12 月至今任公司独立董事。
本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规要求的独立性，不存在影响独立性的情况，本人声明与承诺事项未发生变
化。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
因本人于 2025 年 12 月 29日就任独立董事，故在本人报告期内仅出席一次董事会。本人对提交董事会的全部议案均投同意票
，不存在投弃权票、反对票的情况。本人出席会议情况如下：
应出席董 实际出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 亲自出席会议 会次数
1 1 0 0 否 0
（二）在董事会各专门委员会的履职情况
2025 年 12月 29 日，公司第六届董事会 2025 年第一次会议审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
，被聘任为公司审计委员会召集人，提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与可持续发展委员会委员。报告期内，本人任职期间，结
合公司实际情况，未召开专门委员会。
（三）独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人任职期间，结合公司实际情况，未召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使独立董事特别职权，包括独立聘请中介机构向董事会提请召开临时股东会，提议召开董事会以及公开向股
东征集股东委托投票权。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任期内，本人与公司财务总监、公司审计监察部及会计师事务所进行积极沟通，针对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注
审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
任期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于需审议和发表意见的议案，均认真审阅会议资料，了解相关信
息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（七）现场工作情况
报告期内，本人严格依法依规履职，因本人于 2025 年 12 月 29日就任独立董事，故累计现场工作时间 1天。
本人在行使职权时，公司董事会秘书及证券部积极配合，确保本人享有与其他董事同等的知情权，为本人履职提供了必备的条件
和充分的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人于 2025 年 12 月 29 日就任独立董事。任职前，公司已按规定完成相关重点事项的审议；任职后至报告期末，公司未发生
需独立董事重点关注的事项。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，持续关注公司董事会决议执行情况及信息披露
情况，结合自身的专业优势，为公司决策和风险防范提供专业意见和建议。
2026 年，本人将密切关注公司经营动态，切实履行好独立董事的职责，发挥好参与决策、咨询、监督作用，为公司治理优化、
董事会建设和经营管理进步作出应有贡献。
以上是本人在 2025 年度履行职责情况汇报。
独立董事：王晓慧
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/145e99bf-81bc-456d-916c-976a42eb2b5a.PDF
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2026-04-28 19:54│吉大通信（300597）：吉大通信董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立健全
科学有效的激励和约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等
有关法律、法规、规范性文件及《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，
特制定本制度。
第二条 制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
1、公平原则：薪酬与公司规模、业绩及市场水平相匹配；
2、责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
3、可持续发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
4、激励约束并重：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责董事、高级管理人员薪酬方案的拟定，明确薪酬确定依据
和具体构成。
第五条 公司董事的薪酬方案经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价
或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司高级管理人员的薪酬方案须提交董事会审议批准，向股东会说明。第六条 公司相关职能
部门配合实施公司董事、高级管理人员薪酬方案。
第三章 薪酬标准及结构
第七条 未在公司内部任职的非独立董事及独立董事（以下简称“外部董事”）实行固定津贴制，在公司领取董事津贴，外部董
事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事会和股东会审议通过后确定。除前述津贴外，外部董事不在公
司领取其他报酬。公司外部董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 在公司内部任职的非独立董事（含职工代表董事，以下简称“内部董事”）、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩
效薪酬及中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，绩效薪酬和中长期激励收入的
确定和支付应当以绩效评价为重要依据，具体如下：
1、基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定；
2、绩效薪酬根据个人绩效考核情况、公司目标达成情况等综合考核确定，按相应考核周期进行考核发放；
3、中长期激励收入包括股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合监管要求的中长期激励方案，根据公司实际情况和相关政
策组织实施，具体方案根据国家相关法律、法规等另行制定并履行相应审批及信息披露程序。
第四章 薪酬发放
第九条 基本薪酬根据公司薪酬制度按月发放。
第十条 绩效薪酬按一定比例在月度、年度结束后进行预发放。公司年度审计完成后，薪酬与考核委员会依据经审计后的最终业
绩结果对董事、高级管理人员开展年度绩效考核，公司根据该考核结果确定年度绩效薪酬，对已预发部分按多退少补原则处理。第十
一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予发放。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬和津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除税款、社会保险费、
住房公积金等费用后，剩余部分发放给个人。
第五章 薪酬的止付追索
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对内部董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入
予以重新考核并相应追回超额发放部分。第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用
、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为
发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索
机制。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权减少或不予发放绩效薪酬或津贴：
1、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚，被证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或因失职、渎职
导致重大决策失误给公司造成严重影响的；
2、严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
3、公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或亏损扩大，内
部董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应当披露原因。公司在审议亏损年度的董事、高级管理人员薪酬方案时，董
事会薪酬与考核委员会需特别说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。第十
九条 本制度由公司董事会负责制定和解释，自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a41f4ec0-ff40-4cba-b13a-cb688344c82d.PDF
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2026-04-28 19:54│吉大通信（300597）：吉大通信2025年度董事会独立董事述职报告-苏治
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各位股东及股东代理人：
本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履
行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 202
5 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
苏治，男，1977 年出生，中国国籍。吉林大学数量经济学专业经济学博士，美国德克萨斯大学工商管理硕士。清华大学经济管
理学院博士后研究站从事金融学研究工作。曾任中央财经大学讲师、副教授。现任中央财经大学教授、金融科技系主任、联合数据研
究中心执行副主任。上海昊海生物科技股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至今任公司独立董事。
本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求的独立性，不存在影响独立性的情况，本人声明与承诺事项未发生变化
。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨
论并提出合理建议，为董事会、股东会正确决策发挥了积极的作用。本人认为，在报告期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，
重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人出席会议情况如下：
应出席董 实际出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 亲自出席会议 会次数
10 10 0 0 否 5
（二）在董事会各专门委员会的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员，发挥自身专业优势及工
作经验，在所任职的各专门委员会中认真履行职责，对提交会议的议案和文件发表意见并提出专业建议。
报告期内，本人出席公司董事会专门委员会的具体情况如下：
专门委员会名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席 缺席次数
审计委员会 7 7 0 0
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
提名委员会 1 1 0 0
战略与可持续发展委员会 5 5 0 0
（三）独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司召开 2次独立董事专门会议，本人应出席会议 2次，实际按时出席会议 2次，本人本着客观公正的立场，对关联
交易事项进行审议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使独立董事特别职权，包括独立聘请中介机构向董事会提请召开临时股东会，提议召开董事会以及公开向股
东征集股东委托投票权。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司财务总监、公司审计监察部及会计师事务所进行积极沟通，针对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关
注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于需审议和发表意见的议案，均认真审阅会议资料，了解相关
信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同
时，通过出席公司股东会等方式，与中小股东进行沟通交流。
（七）现场工作情况
报告期内，本人严格依法依规履职，多次到达公司进行实地考察，累计现场工作时间 16天，工作内容包括但不限于前述出席会
议、审阅材料、现场调研、与各方沟通及其他工作等。本人还通过电话、网络等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工
作人员保持密切联系，时刻关注企业外部经营环境变化对公司的影响，关注网络等媒体与公司相关的舆情，及时获悉公司重大事项进
展情况，掌握公司运营动态。
本人在行使职权时，公司董事会秘书及证券部积极配合，确保本人享有与其他董事同等的知情权，为本人履职提供了必备的条件
和充分的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内发生的关联交易均为公司开展正常生产经营管理所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利
于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合相关法律
、法规、规章、规范性文件和公司有关规定。履行了必要的审核及决策程序，交易价格按照市场化原则，公平合理，不存在损害公司
及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
不适用。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施不适用。
（四）披露财务决算报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务决算报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司披露
的财务决算报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违
法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，履行了必要的审核及决策程序，同意聘任大华会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2025年度财务和内部控制审计机构。本人在董事会审议该事项前已对拟聘任审计机构的审计服务经验、独立
性和专业能力进行核查，认为能够满足公司审计工作的要求。本人同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025
年度审计机构。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
不适用。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
不适用。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司完成第六届董事会换届选举事项。本人认为公司董事会选举的非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别
是中小股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
经认真核查，本人认为 2025 年度公司对董事、高级管理人员支付的津贴和薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准
，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
（十）股权激励相关事项的实施情况
1、股权激励
不适用
2、员工持股计划
报告期内，公司披露了《关于 2024 年员工持股计划首次受让股份非交易过户完成暨部分回购股份处理完成的公告》，本次员工
持股计划通过非交易过户方式首次受让的股份数量为 6,769,652 股，约占公司总股本的比例为 2.48%，履行了必要的审核及决策程
序，首次过户完成后，公司第一次回购的 5,319,900 股股份已处理完成，公司回购专用证券账户中剩余公司股份 5,988,048 股，约
占公司总股本的比例为 2.20%。上述回购股份的实际使用用途与回购方案的拟定用途不存在差异，符合《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号回购股份》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，持续关注公司董事会决议执行情况及信息披露
情况，结合自身的专业优势，为公司决策和风险防范提供专业意见和建议。
2026 年，本人将密切关注公司经营动态，切实履行好独立董事的职责，发挥好参与决策、咨询、监督作用，为公司治理优化、
董事会建设和经营管理进步作出应有贡献。
以上是本人在 2025 年度履行职责情况汇报。
独立董事：苏治
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ea99e633-c2ea-42e1-89ea-917474e917f5.PDF
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2026-04-28 19:54│吉大通信（300597）：吉大通信2025年度董事会独立董事述职报告-宋英慧
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各位股东及股东代理人：
本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履
行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。公司于 2025
年 12月 29 日完成换届选举，本人不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。现就本人 2025 年度任职期间履行独立董
事职责情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
宋英慧，女，1968 年出生，中国国籍。吉林大学经济学院经济学博士，东北师范大学应用经济学博士后。曾任长春税务学院会
计系讲师、副教授，东北师范大学商学院副教授。现任东北师范大学经济与管理学院会计学教授。2022 年12 月至 2025 年 12 月任
公司独立董事。
本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求的独立性，不存在影响独立性的情况，本人声明与承诺事项未发生变化
。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
2025 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨
论并提出合理建议，为董事会、股东会正确决策发挥了积极的作用。本人认为，在 2025 年度任期内，公司董事会的召集召开符合法
定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人出席会议情况
如下：
应出席董 实际出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 亲自出席会议 会次数
9 9 0 0 否 4
（二）在董事会各专门委员会的履职情况
任职期内，本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员，发挥自身专
业优势及工作经验，在所任职的各专门委员会中认真履行职责，对提交会议的议案和文件发表意见并提出专业建议。
报告期内，本人出席公司董事会专门委员会的具体情况如下：
专门委员会名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席 缺席次数
审计委员会 7 7 0 0
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
提名委员会 1 1 0 0
战略与可持续发展委员会 5 5 0 0
（三）独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司召开 2次独立董事专门会议，本人应出席会议 2次，实际按时出席会议 2次，本人本着客观公正的立场，对关联
交易事项进行审议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使独立董事特别职权，包括独立聘请中介机构向董事会提请召开临时股东会，提议召开董事会以及公开向股
东征集股东委托投票权。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司财务总监、公司审计监察部及会计师事务所进行积极沟通，针对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关
注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于需审议和发表意见的议案，均认真审阅会议资料，了解相关
信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同
时，通过出席公司股东会等方式，与中小股东进行沟通交流。
（七）现场工作情况
报告期内，本人严格依法依规履职，多次到达公司进行实地考察，累计现场工作时间 18 天，工作内容包括但不限于前述出席会
议、审阅材料、现场调研、与各方沟通及其他工作等。本人还通过电话、网络等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工
作人员保持密切联系，时刻关注企业外部经营环境变化对公司的影响，关注网络等媒体与公司相关的舆情，及时获悉公司重大事项进
展情况，掌握公司运营动态。
本人在行使职权时，公司董事会秘书及证券部积极配合，确保本人享有与其他董事同等的知情权，为本人履职提供了必备的条件
和充分的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内发生的关联交易均为公司开展正常生产经营管理所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利
于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合相关法律
、法规、规章、规范性文件和公司有关规定。履行了必要的审核及决策程序，交易价格按照市场化原则，公平合理，不存在损害公司
及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
不适用。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施不适用。
（四）披露财务决算报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务决算报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司披露
的财务决算报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违
法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，履行了必要的审核及决策程序，同意聘任大华会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2025年度财务和内部控制审计机构。本人在董事会审议该事项前已对拟聘任审计机构的审计服务经验、独立
性和专业能力进行核查，认为能够满足公司审计工作的要求。本人同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025
年度审计机构。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
不适用。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
不适用。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司完成第六届董事会换届选举事项。本人认为公司董事会选举的非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别
是中小股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
经认真核查，本人认为公司对董事、高级管理人员支付的津贴和薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反
公司薪酬管理制度的情况发生。
（十）股权激励相关事项的实施情况
1、股权激励
不适用
2、员工持股计划
报告期内，公司披露了《关于 2024 年员工持股计划首次受让股份非交易过户完成暨部分回购股份处理完成的公告》，本次员工
持股计划通过非交易过户方式首次受让的股份数量为 6,769,652 股，约占公司总股本的比例为 2.48%，履行了必要的审核及决策程
序，首次过户完成后，公司第一次回购的 5,319,900 股股份已处理完成，公司回购专用证券账户中剩余公司股份 5,988,048 股，约
占公司总股本的比例为 2.20%。上述回购股份的实际使用用途与回购方案的拟定用途不存在差异，符合《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号回购股份》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。
四、总体评价和建议
本人作为公司独立董事期间，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，关注公司董事会决议执行情况及信息披露情况，结合
自身的专业优势，为公司决策和风险防范提供专业意见和建议。
以上是本人在 2025 年度履行职责情况汇报。
独立董事：宋英慧
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d139bf6b-22ee-49c8-804a-146c78cceed3.PDF
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2026-04-24 16:38│吉大通信（300597）：吉大通信关于中选候选人公示的提示性公告
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中国移动采购与招标网于近日发布了《2026-2027 年度方案支撑及服务类技术协作项目-中选候选人公示》，吉林吉大通信设计
院股份有限公司（以下简称“公司”）为采购项目中选候选人之一。
一、公司拟中选项目的基本情况
序号 标包 标包编号 服务地域 预估服务费含税 时间范围
金额（万元）
1 2026-2027 年 2026-FAZC-01 黑龙江、天津、宁夏、吉林 405.89 2026 年-2027 年
2 度 方 案 支 撑 2026-FAZC-07 山东 3,026.12
3 及 服 务 类 技 2026-FAZC-08 安徽 455.36
4 术协作项目 2026-FAZC-11 福建 842.88
5 2026-FAZC-12 江苏 195.38
6 2026-FAZC-13 上海 1,264.15
7 2026-FAZC-14 河南 525.88
8 2026-FAZC-15 湖北 1,478.88
9 2026-FAZC-17 重庆 466.81
10 2026-FAZC-19 云南 1,258.24
11 2026-FAZC-20 广东、海南 996.12
合计 10,915.71
公司预计本次拟中选份额的预估服务费含税金额为 10,915.71 万元。
二、中选候选人公示内容
本次中选候选人公示媒体是中国移动采购与招标网，采购人是中国移动通信集团设计院有限公司，公示期为公示之日起连续 3-5
日。具体内容请查看中国移动采购与招标网(https://b2b.10086.cn)上的公示信息。
三、对公司的影响
公司是国内领先的通信及信息技术服务商，深耕通信行业技术服务，此次拟中选服务地域覆盖国内多个省市。相关项目的落地实
施，有助于公司持续拓展通信设计及相关技术配合服务市场，对公司的业务发展及经营业绩具有积极的促进作用，且不影响公司经营
的独立性。
四、风险提示
1、项目尚处于中选候选人公示期，在公示期内，公司仅为中选候选人，公司能否获得此次采购的中选通知等相关文件并签订正
式合同，尚存在一定的不确定性。
2、项目最终中选金额以正式签署的合同为准。
3、公司将在收到中选通知等相关文件后，及时披露项目中选的有关情况。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6901abb6-1b38-4a78-8c21-bb43a1d66369.PDF
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2026-04-01 17:12│吉大通信（300597）：吉大通信关于项目中选进展的公告
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吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23日发布了《吉大通信关于中选候选人公示的提示性
公告》（2026-009）。近日公司收到中选通知书，公司作为中选候选人的标段均已确定为中选单位。
一、公司中选项目的基本情况
序号 标包 标包名称 服务地域 预估服务费含 时间范围
税金额（万元
1 成都分公司四川贵州广西 采购包 42 四川、贵州、广西 4,270.74 2026 年-2028 年
区域通信类工作量技术服
务
2 成都分公司西藏四川区域 采购包 43 四川、西藏 2,559.90
通信类工作量技术服务
合计 6,830.64
公司预计本次中选份额的服务费为 6,830.64 万元（含税）。
二、对公司的影响
公司是国内领先的通信及信息技术服务商，深耕通信行业技术服务，此次中选项目是公司主营业务通信设计服务的重要项目，符
合公司业务发展规划，有利于夯实公司的主营业务，有利于保持公司在中选区域的市场地位，对公司的业务发展及经营业绩有积极影
响，且不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
以上项目的合同将随项目进展陆续签署，具体内容以最终签署的合同及实际订单为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
四、备查文件
《中选通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/be779874-c4e2-40d6-bd23-b1a878242c43.PDF
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2026-03-24 17:24│吉大通信（300597）：吉大通信关于项目中选进展的公告
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吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26日、2026 年 2 月 4 日、2026 年 2 月 9 日分别
发布了《吉大通信关于中选候选人公示的提示性公告》（2026-003）《吉大通信关于项目中选进展的公告》（2026-005）《吉大通信
关于中选候选人公示的提示性公告》（2026-006）。继前次中选结果公示后，中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn）于近
期对后续中选结果进行了公示，公司作为中选候选人的其他标段均已确定为中选单位。
一、公司中选项目的基本情况
序号 标包 招标编号 服务地域 公司 预估服务费含税 时间
中选份额 金额（万元） 范围
1 2025 非年度（第二批）及 2026-2027 JSFW2026 黑龙江 34.03% 893.31 2026
年度规划设计业务非核心技术配合 0009 年
服务采购（有线无线 1） -202
2 2025 非年度(第二批)及 2026-2027 JSFW2026 福州、厦 51.40% 2384.56 7 年
年度规划设计业务非核心技术配合 0023 门、漳州
服务采购(有线无线 4) 龙岩、外部
客户
3 2025 非年度(第二批)及 2026-2027 JSFW2026 北京 25.22% 1177.69
年度规划设计业务非核心技术配合 0028
服务采购(有线无线 5)
4 2025 非年度(第二批)及 2026-2027 JSFW2026 上海 23.41% 922.78
年度规划设计业务非核心技术配合 0031
服务采购(有线无线 6)
5 2026-2027 年度设计院软件成本度 2026-YYF 北京、哈尔 19.00% 317.11
量服务非核心能力技术配合服务集 W-03 滨、天津
中采购项目 长春、沈
阳、呼和浩
特、石家
序号 标包 招标编号 服务地域 公司 预估服务费含税 时间
中选份额 金额（万元） 范围
庄、全国
（预留）
6 2026-2027 年度设计院软件成本度 2026-YYF 上海、南 19.00% 302.22
量服务非核心能力技术配合服务集 W-04 京、杭州
中采购项目 福州、合
肥、南昌
武汉、长
沙、广州
海口、南
宁、郑州
合计 5,997.67
公司预计本次中选份额的服务费为 5,997.67 万元（含税）。
二、对公司的影响
公司是国内领先的通信及信息技术服务商，深耕通信行业技术服务，此次中选项目是公司主营业务通信设计服务的重要项目，符
合公司业务发展规划，有利于夯实公司的主营业务，有利于保持公司在中选区域的市场地位，对公司的业务发展及经营业绩有积极影
响，且不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
以上项目的合同将随项目进展陆续签署，具体内容以最终签署的合同及实际订单为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
四、备查文件
《中选结果公示》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/14e29005-2aeb-4a6c-a019-dd8f11bdb6d1.PDF
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2026-03-23 17:08│吉大通信（300597）：吉大通信关于中选候选人公示的提示性公告
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中国联通采购与招标网于近日发布了《2026-2028 年中讯院市场化项目辅助性支撑技术服务集中采购项目（一）中选候选人公示
》，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）为采购项目中选候选人之一。
一、公司拟中选项目的基本情况
序号 标包 标包名称 服务地域 预估服务费含 时间范围
税金额（万元
1 成都分公司四川贵州广西 采购包 42 四川、贵州、广西 4,270.74 2026 年-2028 年
区域通信类工作量技术服
务
2 成都分公司西藏四川区域 采购包 43 四川、西藏 2,559.90
通信类工作量技术服务
合计 6,830.64
公司预计本次拟中选份额的预估服务费含税金额为 6,830.64 万元。
二、中选候选人公示内容
本次中选候选人公示媒体是中国联通采购与招标网，采购人是中讯邮电咨询设计院有限公司，公示期为公示之日起连续 3日。具
体内容请查看中国联通采购与招标网(https://www.chinaunicombidding.cn/home)上的公示信息。
三、对公司的影响
公司是国内领先的通信及信息技术服务商，深耕通信行业技术服务，此次拟中选服务地域覆盖国内多个省市。相关项目的落地实
施，有助于公司持续拓展通信设计及相关技术配合服务市场，对公司的业务发展及经营业绩具有积极的促进作用，且不影响公司经营
的独立性。
四、风险提示
1、项目尚处于中选候选人公示期，在公示期内，公司仅为中选候选人，公司能否获得此次采购的中选通知等相关文件并签订正
式合同，尚存在一定的不确定性。
2、项目最终中选金额以正式签署的合同为准。
3、公司将在收到中选通知等相关文件后，及时披露项目中选的有关情况。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/0c71ab84-dc66-4bde-85d8-764e1b5c90be.PDF
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2026-03-10 16:54│吉大通信（300597）：吉大通信第六届董事会2026年第二次会议决议公告
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吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第二次会议于 2026 年 3 月 10 日上午以现场及
通讯的方式召开。公司于 2026年 3月 6日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由周伟先生主持。与会董事经过认真审议
，通过以下议案：
一、《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
关联董事李正乐、丁志国回避表决。
公司于 2025 年 3月 27 日召开了第五届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025
年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司预计在 2025 年度与关联方吉林大学发生日常关联交易金额不超过4,800,000.00 元
。2025 年度，公司及子公司与关联方吉林大学实际发生的日常交易总额为 2,442,346.45 元，未超过前述预计总额。
公司因业务发展及日常经营需要，预计公司及子公司 2026 年与关联方吉林大学发生日常关联交易金额不超过 7,750,000.00 元
。
该议案已经吉大通信第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，《吉林吉大通信设计院股份有限公司关于 2
025 年度日常关联交易确认及2026 年度日常关联交易预计的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、《关于修订公司<内部审计监察管理制度>的议案》
经全体董事审议，11 票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规及《公司章程》的规
定，结合公司的实际情况，对《吉林吉大通信设计院股份有限公司内部审计监察管理制度》进行修订。《吉林吉大通信设计院股份有
限公司内部审计监察管理制度》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/6d8ed4d5-9d38-46a0-9ddf-e1b44b32954b.PDF
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2026-03-10 16:54│吉大通信（300597）：吉大通信内部审计监察管理制度（2026年3月）
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吉大通信（300597）：吉大通信内部审计监察管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/0712a8ca-a0a3-40cc-b3f0-e5fcd8912691.PDF
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2026-03-10 16:54│吉大通信（300597）：吉大通信关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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吉大通信（300597）：吉大通信关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/212014ea-ba87-4cca-aec4-a58e8b48bf9a.PDF
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2026-02-09 16:58│吉大通信（300597）：吉大通信关于中选候选人公示的提示性公告
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吉大通信（300597）：吉大通信关于中选候选人公示的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/16903b02-33e8-4eca-8afa-45a290485b7a.PDF
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2026-02-04 16:44│吉大通信（300597）：吉大通信关于项目中选进展的公告
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吉大通信（300597）：吉大通信关于项目中选进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/73d46623-c18c-462b-a2c2-9d4c25ddabda.PDF
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2026-01-28 16:50│吉大通信（300597）：吉大通信2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -8,920～-5,960 489.71
扣除非经常性损益后的净利润 -9,220～-6,260 400.13
二、与会计师事务所沟通情况
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但已就有关事项与会
计师事务所进行了初步沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本期业绩预计出现亏损，主要受行业结构性调整与公司战略性投入集中体现的共同影响，具体原因如下：
1、主营业务受行业结构性调整、人工成本增加，导致本期呈现亏损态势。报告期内，公司整体经营主要受行业环境变化、市场
竞争加剧、人工成本上升、外部冲击及战略投入等多重因素影响。
全国通信及信息化行业正处于结构性调整的深化阶段，行业发展重心由传统基础建设逐步转向算力、AI 大模型等新兴前沿方向
，伴随行业转型，市场竞争持续加剧，整体盈利空间阶段性承压。同时，人员成本也随着客户转型的需求刚性增长。公司以通信设计
、工程服务为代表的传统业务受到了一定影响。海外业务因项目单价下降、工作量增加、自然灾害、汇率波动及当地用工政策调整等
多重外部因素冲击造成亏损。此外，公司为推进业务转型持续投入研发，短期内影响整体利润，且根据会计准则计提相应资产减值准
备，综合致使本期利润同比减少。
2、战略性新兴业务处于集中投入阶段，短期利润受阶段因素影响。为把握行业中长期发展机遇、培育新质生产力、夯实未来竞
争力，公司积极推进业务结构战略升级，重点在能源数智化服务与“人工智能+民生”等关键赛道进行前瞻布局。目前，能源与 AI
体育板块均处于前期布局培育阶段，投入集中于业务筹备、基础建设及运营保障，当期未形成实质性收入，构成阶段性成本支出。
前瞻性的资源投入在本期集中体现，虽在短期内对公司整体利润带来一定影响，但也为构建中长期竞争壁垒、培育可持续增长新
动力奠定了扎实基础，符合公司长期战略发展路径。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2025 年度业绩的具体数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/7c238860-5c30-4eb2-8dda-c9d0f858fd7d.PDF
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2026-01-26 18:30│吉大通信（300597）：吉大通信关于中选候选人公示的提示性公告
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吉大通信（300597）：吉大通信关于中选候选人公示的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-08 18:22│吉大通信（300597）：吉大通信第六届董事会2026年第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第一次会议的会议通知已于 2026 年 1月 4日以
通讯方式通知全体董事。本次会议于 2026 年 1月 8日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出
席董事 11 名。会议由董事长周伟主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于聘任吉大通信总经理的议案》
经全体董事审议，11 票赞成、0票反对、0票弃权。
聘任夏锡刚为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（二）《关于聘任吉大通信副总经理的议案》
1、聘任李明华为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：11 票赞成、0票反对、0票弃权。
2、聘任胡连全为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
3、聘任耿燕为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
4、聘任杨智为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
5、聘任于立华为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
6、聘任于涛为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（三）《关于聘任吉大通信董事会秘书的议案》
聘任耿燕为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（四）《关于聘任吉大通信财务总监的议案》
聘任李典谕为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（五）《关于聘任吉大通信证券事务代表的议案》
聘任刘殿荣为公司证券事务代表、证券部主任，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（六）《关于聘任吉大通信审计监察部主任的议案》
聘任高岩为公司审计监察部主任，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（七）《关于聘任吉大通信战略风控法务部主任的议案》
聘任李艳红为公司战略风控法务部主任，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（八）《关于聘任吉林长邮通信建设有限公司执行董事的议案》
聘任李明华为吉林长邮通信建设有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（九）《关于聘任中浦慧联信息科技（上海）有限公司执行董事的议案》
聘任周伟为中浦慧联信息科技（上海）有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十）《关于聘任深圳丝路创科投资有限公司执行董事的议案》
聘任周伟为深圳丝路创科投资有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十一）《关于聘任文思数智(江苏)技术有限公司执行董事的议案》
聘任周伟为文思数智(江苏)技术有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十二）《关于聘任吉大通信（菲律宾）有限公司董事的议案》
聘任于立华、刘伟、张阳、张旭、黄生武为吉大通信（菲律宾）有限公司董事，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十三）《关于授权吉大通信（菲律宾）有限公司股东代表人的议案》
授权于立华为吉大通信（菲律宾）有限公司股东代表人，根据菲律宾《公司法》及当地法律代表吉大通信行使股东权益。任期自
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第六届董事会2026年第一次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
3、公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
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2026-01-08 18:22│吉大通信（300597）：吉大通信关于聘任高级管理人员及其他人员的公告
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吉大通信（300597）：吉大通信关于聘任高级管理人员及其他人员的公告。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-04-29│吉大通信：2025年年度报告
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2026-04-29│吉大通信：2026年一季度报告
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2025-10-30│吉大通信：2025年三季度报告
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2025-08-29│吉大通信：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605821.PDF
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2025-04-25│吉大通信：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223277629.PDF
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2025-04-25│吉大通信：2025年一季度报告
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2024-10-30│吉大通信：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559113.PDF
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2024-08-30│吉大通信：2024年半年度报告
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2024-04-26│吉大通信：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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