公司公告☆ ◇300597 吉大通信 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 18:32 │吉大通信（300597）：吉大通信关于变更经营范围及修改《公司章程》的公告 │
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│2025-06-26 18:31 │吉大通信（300597）：吉大通信第五届董事会2025年第三次会议决议公告 │
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│2025-06-26 18:29 │吉大通信（300597）：吉大通信关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-26 18:29 │吉大通信（300597）：吉大通信公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-13 16:28 │吉大通信（300597）：吉大通信关于项目中标进展的公告 │
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│2025-05-20 16:42 │吉大通信（300597）：吉大通信关于举办2024年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-05-16 20:04 │吉大通信（300597）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-16 20:04 │吉大通信（300597）：吉大通信2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-25 15:56 │吉大通信（300597）：国泰海通关于吉大通信向特定对象发行证券并上市之保荐总结报告书 │
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│2025-04-25 00:33 │吉大通信（300597）：吉大通信2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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2025-06-26 18:32│吉大通信（300597）：吉大通信关于变更经营范围及修改《公司章程》的公告
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吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 26日召开第五届董事会 2025 年第三次会议，审议通过
了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。具体内容如下：
一、经营范围变更情况
为满足经营业务发展需要，公司拟调整经营范围，新增“电气设备销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；电力设施器
材销售；先进电力电子装置销售；人力资源服务；招投标代理服务；节能管理服务；储能技术服务；仪器仪表销售；在线能源计量技
术研发；新兴能源技术研发；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；第一类增值电信业务；对外劳务合作
；职业中介活动；建设工程监理”，减少“智能家庭消费设备销售；智能车载设备销售；移动通信设备销售；数字文化创意内容应用
服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础软件开发；智能水务系统开发；数字文化创意软件开发；集成电路设计；卫星导航
多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；云计算装备技术服务；集成电路芯片设计及服务
；移动通信设备制造；光通信设备制造；网络设备制造”，并对《公司章程》中相应条款进行修订。本次经营范围的变更不影响公司
主营业务和经营战略。
二、公司章程修订情况
鉴于公司变更经营范围，根据《公司法》的有关规定，拟对《公司章程》中相应条款进行修改。具体情况如下：
原章程 修订后章程
第二章 第十四条 第二章 第十四条
原章程 修订后章程
经依法登记，公司的经营范围为：一般项目： 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：
信息系统集成服务；信息技术咨询服务；通 信息系统集成服务；信息技术咨询服务；通
信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件 信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件
及辅助设备零售;电子产品销售；工程造价 及辅助设备零售;电子产品销售；工程造价
咨询业务；货物进出口；技术进出口；进出 咨询业务；货物进出口；技术进出口；进出
口代理；智能农业管理；云计算设备制造； 口代理；智能农业管理；云计算设备制造；
物联网设备制造；数字视频监控系统制造； 物联网设备制造；数字视频监控系统制造；
智能家庭消费设备制造；智能仪器仪表制 智能家庭消费设备制造；智能仪器仪表制
造；对外承包工程；通讯设备销售；智能基 造；对外承包工程；通讯设备销售；智能基
础制造装备销售；国内贸易代理；互联网设 础制造装备销售；国内贸易代理；互联网设
备销售；可穿戴智能设备销售；广播影视设 备销售；可穿戴智能设备销售；广播影视设
备销售；光纤销售；光通信设备销售；光电 备销售；光纤销售；光通信设备销售；光电
子器件销售；电子专用设备销售；电子测量 子器件销售；电子专用设备销售；电子测量
仪器销售；计算器设备销售；软件销售；终 仪器销售；计算器设备销售；软件销售；终
端测试设备销售；智能仪器仪表销售；智能 端测试设备销售；智能仪器仪表销售；云计
家庭消费设备销售；智能车载设备销售；云 算设备销售；移动终端设备销售；信息安全
计算设备销售；移动通信设备销售；移动终 设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；
端设备销售；信息安全设备销售；物联网设 卫星移动通信终端销售；数字视频监控系统
备销售；网络设备销售；卫星移动通信终端 销售；卫星通信服务；卫星导航服务；人工
销售；数字视频监控系统销售；卫星通信服 智能双创服务平台；互联网安全服务；互联
务；卫星导航服务；人工智能双创服务平台； 网数据服务；物联网应用服务；远程健康管
互联网安全服务；互联网数据服务；物联网 理服务；网络技术服务；人工智能公共服务
应用服务；远程健康管理服务；数字文化创 平台技术咨询服务；人工智能公共数据平
务；网络技术服务；人工智能公共服务平台 台；人工智能基础资源与技术平台；大数据
技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人 服务；软件开发；人工智能应用软件开发；
工智能基础资源与技术平台；大数据服务； 软件外包服务；网络与信息安全软件开发；
软件开发；人工智能基础软件开发；人工智 人工智能理论与算法软件开发；智能机器人
能应用软件开发；智能水务系统开发；软件 的研发；智能控制系统集成；人工智能通用
外包服务；网络与信息安全软件开发；人工 应用系统；人工智能行业应用系统集成服
智能理论与算法软件开发；智能机器人的研 务；物联网技术服务；信息系统运行维护服
发；数字文化创意软件开发；集成电路设计； 务；数据处理和存储支持服务；卫星遥感数
智能控制系统集成；卫星导航多模增强应用 据处理；计算机系统服务；量子计算技术服
星技术综合应用系统集成；人工智能通用应 务；工业互联网数据服务；5G通信技术服务；
用系统；人工智能行业应用系统集成服务； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
物联网技术服务；信息系统运行维护服务； 认证咨询；工程和技术研究和实验发展；工
数据处理和存储支持服务；卫星遥感数据处 程管理服务；专业设计服务；技术服务、技
理；计算机系统服务；量子计算技术服务； 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
云计算装备技术服务；工业互联网数据服 技术推广；工程技术服务(规划管理、勘察、
务；5G通信技术服务；信息咨询服务（不含 设计、监理除外)；工业工程设计服务；物联
许可类信息咨询服务）；认证咨询；工程和
技术研究和实验发展；集成电路芯片设计及
原章程 修订后章程
服务；工程管理服务；专业设计服务；技术 网技术研发；咨询策划服务；计算机软硬件
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 及辅助设备批发；电气设备销售；电力电子
术转让、技术推广；工程技术服务(规划管 元器件销售；机械电气设备销售；电力设施
理、勘察、设计、监理除外)；工业工程设计 器材销售；先进电力电子装置销售；人力资
服务；物联网技术研发；咨询策划服务；移 源服务；招投标代理服务；节能管理服务；
储能技术服务；仪器仪表销售；在线能源计
量技术研发；新兴能源技术研发。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：建设工程设计；建
备制造；计算机软硬件及辅助设备批发。（除 筑智能化系统设计；建设工程施工；测绘服
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 务；建设工程勘察；第二类增值电信业务；
主开展经营活动）许可项目：建设工程设计； 建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施
建筑智能化系统设计；建设工程施工；测绘 的安装、维修和试验；电气安装服务；第一
服务；建设工程勘察；第二类增值电信业务； 类增值电信业务；对外劳务合作；职业中介
建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经 活动；建设工程监理。（依法须经批准的项
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
营项目以相关部门批准文件或许可证件为 具体经营项目以相关部门批准文件或许可
准） 证件为准）
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
本次变更经营范围及修改《公司章程》事宜尚需提交 2025 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。同时公司董事会提请股
东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案
登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更经营范围和修改公司章程等事项进行
相应调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/f6284f21-f326-44c3-88d2-e50c16086476.PDF
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2025-06-26 18:31│吉大通信（300597）：吉大通信第五届董事会2025年第三次会议决议公告
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吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025年第三次会议于 2025 年 6 月 26 日上午以现场及
通讯的方式召开。公司于 2025年 6月 22日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11 名。公司监
事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟
先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
为满足经营业务发展需要，公司拟调整经营范围，新增“电气设备销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；电力设施器
材销售；先进电力电子装置销售；人力资源服务；招投标代理服务；节能管理服务；储能技术服务；仪器仪表销售；在线能源计量技
术研发；新兴能源技术研发；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；第一类增值电信业务；对外劳务合作
；职业中介活动；建设工程监理”，减少“智能家庭消费设备销售；智能车载设备销售；移动通信设备销售；数字文化创意内容应用
服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础软件开发；智能水务系统开发；数字文化创意软件开发；集成电路设计；卫星导航
多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；云计算装备技术服务；集成电路芯片设计及服务
；移动通信设备制造；光通信设备制造；网络设备制造”，并对《公司章程》中相应条款进行修订。本次经营范围的变更不影响公司
主营业务和经营战略。
本次经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。同时公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商
变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其
他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更经营范围和修改公司章程等事项进行相应调整。
《吉大通信关于变更经营范围及修改<公司章程>的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。本议
案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二、《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
公司于 2025 年 7 月 14 日 14:00 在公司七层会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投
票相结合的方式召开。
《吉大通信关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/14bac6c7-571e-4dde-ae39-5c3de8edb8b2.PDF
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2025-06-26 18:29│吉大通信（300597）：吉大通信关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董
事会 2025年第三次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025年 7月 14日（星期一）召开
2025 年第一次临时股东大会，关于召开本次股东大会的通知已于 2025 年 6 月 27 日发布在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com
.cn）上。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2025年第三次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 7月 14日（星期一）下午 2:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 14日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7月 14日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年 7月 9日。
7、出席对象:
（1）截至 2025年 7月 9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9栋 7 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次会议所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案 √
2、以上议案已经公司第五届董事会 2025年第三次会议审议通过，并同意提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议，具体内
容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
3、上述议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，上述提案的表决结果均对中小股东进行单独计票并披露（中小股东是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 7月 14日上午 9:00-12:00，下午 1:00-2:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
3、登记手续
（1）非自然人股东登记。股东的法定代表人或负责人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书（见附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（见
附件二）和出席人身份证。
4、登记地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9栋 7层会议室
5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《股东参会登记
表（附件三）》，以便登记确认。来信信封请注明“股东大会”字样。传真登记请发送传真后电话确认。采用信函或传真方式登记的
，现场出席会议时同样需提供上述第 3项要求的相关证件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：耿燕
联系电话：0431-85152089
联系地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9栋 7层
指定传真：0431-85175230
六、备查文件
第五届董事会 2025年第三次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/819ca695-2af8-4d22-9419-58b8ea7c361b.PDF
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2025-06-26 18:29│吉大通信（300597）：吉大通信公司章程（2025年6月）
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吉大通信（300597）：吉大通信公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/a0af3d0b-cf83-4388-a0a7-b70dfe8f29f2.PDF
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2025-06-13 16:28│吉大通信（300597）：吉大通信关于项目中标进展的公告
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2025 年 4 月 16 日吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
了《吉林吉大通信设计院股份有限公司关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2025-008）。近日中国移动采购与招标网（
https://b2b.10086.cn）对中标结果进行了公示，公司作为中标候选人的标段均已确定为中标单位。
一、公司中标项目的基本情况
序 标包 招标编号 服务地域 公司中 服务费含税金额 时间
号 标份额 （万元） 范围
1 中国移动 2025 年至 2027 年通信工 GDYD2025 广东 12.0% 3,263.75 2025
程设计与可行性研究集中采购项目 0500042 年-
（广东）-标段 3传送网、承载网 2027
2 中国移动 2025 年至 2027 年通信工 JLYD2025 吉林 34.0% 1,368.26 年
程设计与可行性研究集中采购项目 0500060
（吉林）-标段 3传送网
3 中国移动 2025 年至 2027 年通信工 LNYD2025 辽宁 24.0% 1,074.18
程设计与可行性研究集中采购项目 0500102
（辽宁）-标段 3传送网
4 中国移动 2025 年至 2027 年通信工 NMYD2025 内蒙古 27.0% 1,113.74
程设计与可行性研究集中采购项目 0500214
（内蒙古）-标段 3传送网
5 中国移动 2025 年至 2027 年通信工 NMYD2025 内蒙古 24.0% 900.80
程设计与可行性研究集中采购项目 0500214
（内蒙古）-标段 4 核心网、业务网
支撑网、承载网
6 中国移动 2025 年至 2027 年通信工 XJYD2025 新疆 3.0% 160.09
程设计与可行性研究集中采购项目 0500148
（新疆）-标段 3传送网
合计 7,880.82
公司预计本次中标份额的服务费约为 7,880.82 万元（含税）。
二、对公司的影响
公司是国内领先的通信及信息技术服务商，深耕通信行业技术服务，此次中标项目是公司主营业务通信设计服务的重要项目，符
合公司业务发展规划，有利于夯实公司的主营业务，有利于保持公司在中标区域的市场地位，对公司的业务发展及经营业绩有积极影
响，且不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
以上项目的合同将随项目进展陆续签署，具体内容以最终签署的合同及实际订单为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
四、备查文件
《中标结果公示》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/6f3ce357-7e8a-4063-97d6-e863b863833b.PDF
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2025-05-20 16:42│吉大通信（300597）：吉大通信关于举办2024年度业绩网上说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳
市全景网络有限公司共同举办的“2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025年 5月 27日（周二）15:00-16:30。届时公司董事长周伟、董
事会秘书耿燕、财务总监李典谕、独立董事邓相军将在线就公司 2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问
题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/99fdeb08-3a2b-4f45-a58c-13d31189f19a.PDF
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2025-05-16 20:04
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