公司公告☆ ◇300597 吉大通信 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 19:16 │吉大通信（300597）：吉大通信第五届董事会2025年第八次会议决议公告 │
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│2025-11-21 19:15 │吉大通信（300597）：部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流│
│ │动资金的核查意见 │
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│2025-11-21 19:14 │吉大通信（300597）：吉大通信关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-21 19:12 │吉大通信（300597）：吉大通信关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目结项并将结余资│
│ │金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-11-21 19:12 │吉大通信（300597）：吉大通信关于变更会计师事务所的公告 │
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│2025-11-17 17:00 │吉大通信（300597）：吉大通信关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │吉大通信（300597）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │吉大通信（300597）：吉大通信关于举办2025年第三季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-10-13 18:28 │吉大通信（300597）：吉大通信第五届董事会2025年第六次会议决议公告 │
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│2025-10-13 18:28 │吉大通信（300597）：吉大通信关于与吉林大学签订合作研发协议暨关联交易的公告 │
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2025-11-21 19:16│吉大通信（300597）：吉大通信第五届董事会2025年第八次会议决议公告
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吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025年第八次会议于 2025 年 11 月 21 日上午以现场
及通讯的方式召开。公司于 2025年 11 月 17 日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟先生主持。与会董事
经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于变更会计师事务所的议案》
经全体董事审议，11 票赞成、0票反对、0票弃权。
鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，按照《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经审慎研究，公司聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年
度财务报告及内部控制审计机构，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有为
公司提供审计等服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。
《关于变更会计师事务所的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、《关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
经全体董事审议，11 票赞成、0票反对、0票弃权。
根据募集资金投资项目实施情况及公司运营发展需要，公司拟对政企数智化业务中心项目进行延期，对“智慧食堂”产业化项目
、智慧中台建设项目结项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上
市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。
《关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》详见公司信息披露网站
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
三、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
经全体董事审议，11 票赞成、0票反对、0票弃权。
公司于 2025 年 12 月 8日 14:00 在公司七层会议室召开 2025 年第三次临时股东会。本次股东会采取现场投票、网络投票相
结合的方式召开。
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、备查文件
1、第五届董事会 2025 年第八次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/c6c3e213-51ce-4060-8d44-6dcbc00b1d89.PDF
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2025-11-21 19:15│吉大通信（300597）：部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资
│金的核查意见
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吉大通信（300597）：部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/16d0bdec-ccd0-4e97-813e-3a3737a93f0f.PDF
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2025-11-21 19:14│吉大通信（300597）：吉大通信关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2025-048
吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 08日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 02 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 02 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9栋 7层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于部分募集资金投资项目延期及 非累积投票提案 √
部分募集资金投资项目结项并将节
余资金永久补充流动资金的议案
2、以上议案已经公司第五届董事会 2025 年第八次会议审议通过，并同意提交至公司2025 年第三次临时股东会审议，具体内容
详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
3、上述议案属于普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，上述提案的表决结果均对中小股东进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 08日上午 9:00-12:00，下午 1:00-2:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
3、登记手续
（1）非自然人股东登记。股东的法定代表人或负责人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书（见附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（见
附件二）和出席人身份证。
4、登记地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9栋 7层会议室
5、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
6、联系方式：
联系人：耿燕
联系电话：0431-85152089
联系地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9栋 7层
指定传真：0431-85175230
7、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《股东参会登记
表（附件三）》，以便登记确认。来信信封请注明“股东会”字样。传真登记请发送传真后电话确认。采用信函或传真方式登记的，
现场出席会议时同样需提供上述第 3项要求的相关证件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会 2025 年第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/ea032038-1ee8-4871-9e38-c103de27ce74.PDF
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2025-11-21 19:12│吉大通信（300597）：吉大通信关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目结项并将结余资金永
│久补充流动资金的公告
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吉大通信（300597）：吉大通信关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/ffb70cc2-4131-4314-9123-24a4c56a7c96.PDF
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2025-11-21 19:12│吉大通信（300597）：吉大通信关于变更会计师事务所的公告
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吉大通信（300597）：吉大通信关于变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-17 17:00│吉大通信（300597）：吉大通信关于更换持续督导保荐代表人的公告
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吉大通信（300597）：吉大通信关于更换持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/2e153d23-c494-4f67-9064-56fb7c57415b.PDF
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2025-10-30 00:00│吉大通信（300597）：2025年三季度报告
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吉大通信（300597）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7cac8cac-56e4-4790-87de-284a2b54ca60.PDF
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2025-10-30 00:00│吉大通信（300597）：吉大通信关于举办2025年第三季度网上业绩说明会的公告
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吉大通信（300597）：吉大通信关于举办2025年第三季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0d003a99-2fa2-4e00-b902-97ac691bd6a9.PDF
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2025-10-13 18:28│吉大通信（300597）：吉大通信第五届董事会2025年第六次会议决议公告
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吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025年第六次会议于 2025 年 10 月 13 日上午以现场
及通讯的方式召开。公司于 2025年 10 月 9日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟先生主持。与会董事经
过认真审议，通过以下议案：
一、《关于与吉林大学签订合作研发协议暨关联交易的议案》
经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事李正乐、丁志国回避表决。
经审议，同意公司及全资子公司中浦慧联信息科技（上海）有限公司与吉林大学签署合作协议暨关联交易事项，公司与吉林大学
共同成立“人工智能联合实验室”，将人工智能联合实验室建成集科研平台建设、产业技术研发与集成、人才培养、应用示范、成果
转化等于一体的人工智能创新平台。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
《关于与吉林大学签订合作研发协议暨关联交易的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、备查文件
1、第五届董事会 2025 年第六次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/62c3c30e-605d-47ba-801f-47b7f546b772.PDF
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2025-10-13 18:28│吉大通信（300597）：吉大通信关于与吉林大学签订合作研发协议暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司中浦慧联信息科技（上海）有限公司（以下简称“中浦慧
联”）拟与吉林大学签订《共建人工智能联合实验室合作研发协议--暨联合实验室课题开发技术服务合同》（以下简称“《协议》”
），共同成立“人工智能联合实验室”（以下简称 “实验室”），开展相关的前瞻性技术研究，并进行产学研合作。公司将自《协
议》生效起五年内，向实验室提供 1,000 万元的经费。
吉林大学系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）相关法律
法规及《公司章程》的规定，公司本次与吉林大学共建实验室事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。根据《创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交
易事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。
公司于2025年 10月13日召开了第五届董事会2025年第六次会议审议通过了《关于与吉林大学签订合作研发协议暨关联交易的议
案》，关联董事李正乐、丁志国对该议案回避表决，该事项已经独立董事专门会议审议且全体独立董事一致同意。
二、关联方基本情况
关联方名称：吉林大学
统一社会信用代码：121000004232040648
机构类型：事业单位
开办资金：156,847 万元
法定代表人：张希
地址：吉林省长春市前进大街 2699 号
吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学，坐落在吉林省长春市。学校始建于 1946 年，1960 年被列为国家重点大学，198
4 年成为首批建立研究生院的22 所大学之一，1995 年首批通过国家教委“211 工程”审批，2001 年被列入“985工程”国家重点建
设的大学，2004 年被批准为中央直接管理的学校,2017 年入选国家一流大学建设高校。
宗旨和业务范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。哲学类、经济学类、法学类、教育学类、文学类、历史学类、理学类
、工学类、农学类、医学类、管理学类学科高等专科、本科学历教育；哲学类、经济学类、法学类、教育学类、文学类、历史学类、
理学类、工学类、医学类、管理学类学科研究生班、硕士研究生、博士研究生学历教育；博士后培养；相关科学研究、继续教育、专
业培训、学术交流与科技法律政策咨询。
吉林大学系公司实际控制人，根据《创业板股票上市规则》相关规定属于公司关联方。
经核查，吉林大学不属于失信被执行人。
三、关联交易标的的基本情况
公司及全资子公司中浦慧联委托吉林大学就“人工智能+：AI 驱动的民生和产业（通信产业、能源产业）领域深度融合项目”进
行的专项技术服务，并支付相应的技术服务经费。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次与吉林大学共同成立实验室符合公司战略规划和经营发展的需要，遵循客观公平、平等自愿的原则，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
（一）协议各方
甲方 1：吉林吉大通信设计院股份有限公司
甲方 2：中浦慧联信息科技（上海）有限公司
甲方 1、甲方 2合称甲方
乙方：吉林大学
（二）成立联合实验室
三方本着“真诚合作，讲究实效；资源共享、优势互补；互惠互利，共同发展”的原则，共同成立“人工智能联合实验室”。三
方共同努力，将联合实验室建成集科研平台建设、产业技术研发与集成、人才培养、应用示范、成果转化等于一体的人工智能创新平
台。
（三）甲方委托乙方进行的技术服务内容
在联合实验室内，甲方委托乙方进行如下服务：
1、在民生领域(包括但不限于城市治理、健康)、产业领域(包括但不限于通信产业、能源产业)研发以数据资源、产业体系和应
用场景为基础的、具有前瞻性的人工智能技术。
2、根据甲方提议、三方商议，乙方完成具有市场价值和意义的人工智能研发项目，具体项目内容由三方另行协商并签署相关具
体项目《技术服务协议》。
（四）服务期限： 连续 5年,经各方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。
（五）实验室资金来源
甲方负责筹措资金，总额 1000 万元人民币，首批启动经费 200 万元人民币，根据联合实验室具体项目进展情况，按三方签署
的具体项目《技术服务协议》约定执行。
（六）知识产权
1、项目实施过程中所产生的知识产权：
（1）在本合同有效期内，联合课题的技术服务经费专款专用，仅用于联合课题的研发及开发事项使用，联合开发的工作成果及
技术成果，以三方签署的具体项目《技术服务协议》约定为准。
（2）非为履行本合同而完成的且未使用联合实验室技术服务经费的、各方独立完成的知识产权归各自所有。
2、三方合作的项目涉及的方案、研究方法及所获得的所有数据和结果，平等交流、共同使用，但仅限于合作项目的用途。因合
作项目需要各方相互开放的知识产权，也仅限于项目合作的用途，不代表所指知识产权的使用许可。
(七)经三方协商一致，合作项目提前完成的，可提前终止本合同。本合同自三方签署书面终止协议之日起终止履行。
六、本次交易的目的和对上市公司的影响
本次共建实验室将充分发挥双方优势，推动公司在民生领域、产业领域研发以数据资源、产业体系和应用场景为基础的前瞻性人
工智能技术。这一合作助力公司加快技术升级，进一步优化公司产业方向，符合公司发展规划，公司将借助吉林大学研发实力和平台
优势，进一步提升公司研发能力和技术水平。本次交易事项约定公司按具体项目投入经费对公司当期业绩和财务状况不构成重大影响
，不存在损害股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年初至本公告披露日与吉林大学累计已发生的各类关联交易的总金额为 366.46 万元。
八、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年 10月13日召开了第五届董事会2025年第六次会议审议通过了《关于与吉林大学签订合作研发协议暨关联交易的议
案》，同意公司与吉林大学签署合作协议暨关联交易事项，关联董事李正乐、丁志国回避表决。
（二）独立董事专门会议审议情况
2025 年 10 月 9 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于与吉林大学签订合作研
发协议暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次与吉林大学签订合作研发协议暨关联交易事项符合公司战略规划和经营发展的需要
，遵循客观公平、平等自愿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司与吉林大学签订合作研发
协议暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
九、备查文件
1、第五届董事会 2025 年第六次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
吉林吉大通信设计院股份有限公司
董事会
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