公司公告☆ ◇300597 吉大通信 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 16:44 │吉大通信（300597）：吉大通信关于项目中选进展的公告 │
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│2026-01-28 16:50 │吉大通信（300597）：吉大通信2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 18:30 │吉大通信（300597）：吉大通信关于中选候选人公示的提示性公告 │
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│2026-01-08 18:22 │吉大通信（300597）：吉大通信第六届董事会2026年第一次会议决议公告 │
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│2026-01-08 18:22 │吉大通信（300597）：吉大通信关于聘任高级管理人员及其他人员的公告 │
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│2025-12-29 19:42 │吉大通信（300597）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-29 19:42 │吉大通信（300597）：吉大通信2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-29 19:42 │吉大通信（300597）：吉大通信第六届董事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-12-29 19:42 │吉大通信（300597）：吉大通信关于董事会完成换届选举及选举董事长、董事会各专门委员会委员的公告│
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│2025-12-24 18:24 │吉大通信（300597）：吉大通信关于部分募集资金专户销户完成的公告 │
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2026-02-04 16:44│吉大通信（300597）：吉大通信关于项目中选进展的公告
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吉大通信（300597）：吉大通信关于项目中选进展的公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-28 16:50│吉大通信（300597）：吉大通信2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -8,920～-5,960 489.71
扣除非经常性损益后的净利润 -9,220～-6,260 400.13
二、与会计师事务所沟通情况
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但已就有关事项与会
计师事务所进行了初步沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本期业绩预计出现亏损，主要受行业结构性调整与公司战略性投入集中体现的共同影响，具体原因如下：
1、主营业务受行业结构性调整、人工成本增加，导致本期呈现亏损态势。报告期内，公司整体经营主要受行业环境变化、市场
竞争加剧、人工成本上升、外部冲击及战略投入等多重因素影响。
全国通信及信息化行业正处于结构性调整的深化阶段，行业发展重心由传统基础建设逐步转向算力、AI 大模型等新兴前沿方向
，伴随行业转型，市场竞争持续加剧，整体盈利空间阶段性承压。同时，人员成本也随着客户转型的需求刚性增长。公司以通信设计
、工程服务为代表的传统业务受到了一定影响。海外业务因项目单价下降、工作量增加、自然灾害、汇率波动及当地用工政策调整等
多重外部因素冲击造成亏损。此外，公司为推进业务转型持续投入研发，短期内影响整体利润，且根据会计准则计提相应资产减值准
备，综合致使本期利润同比减少。
2、战略性新兴业务处于集中投入阶段，短期利润受阶段因素影响。为把握行业中长期发展机遇、培育新质生产力、夯实未来竞
争力，公司积极推进业务结构战略升级，重点在能源数智化服务与“人工智能+民生”等关键赛道进行前瞻布局。目前，能源与 AI
体育板块均处于前期布局培育阶段，投入集中于业务筹备、基础建设及运营保障，当期未形成实质性收入，构成阶段性成本支出。
前瞻性的资源投入在本期集中体现，虽在短期内对公司整体利润带来一定影响，但也为构建中长期竞争壁垒、培育可持续增长新
动力奠定了扎实基础，符合公司长期战略发展路径。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2025 年度业绩的具体数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/7c238860-5c30-4eb2-8dda-c9d0f858fd7d.PDF
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2026-01-26 18:30│吉大通信（300597）：吉大通信关于中选候选人公示的提示性公告
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吉大通信（300597）：吉大通信关于中选候选人公示的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/d370ad30-b838-4ab8-8037-a7c3cdbbd005.PDF
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2026-01-08 18:22│吉大通信（300597）：吉大通信第六届董事会2026年第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第一次会议的会议通知已于 2026 年 1月 4日以
通讯方式通知全体董事。本次会议于 2026 年 1月 8日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出
席董事 11 名。会议由董事长周伟主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于聘任吉大通信总经理的议案》
经全体董事审议，11 票赞成、0票反对、0票弃权。
聘任夏锡刚为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（二）《关于聘任吉大通信副总经理的议案》
1、聘任李明华为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：11 票赞成、0票反对、0票弃权。
2、聘任胡连全为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
3、聘任耿燕为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
4、聘任杨智为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
5、聘任于立华为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
6、聘任于涛为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（三）《关于聘任吉大通信董事会秘书的议案》
聘任耿燕为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（四）《关于聘任吉大通信财务总监的议案》
聘任李典谕为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（五）《关于聘任吉大通信证券事务代表的议案》
聘任刘殿荣为公司证券事务代表、证券部主任，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（六）《关于聘任吉大通信审计监察部主任的议案》
聘任高岩为公司审计监察部主任，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（七）《关于聘任吉大通信战略风控法务部主任的议案》
聘任李艳红为公司战略风控法务部主任，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（八）《关于聘任吉林长邮通信建设有限公司执行董事的议案》
聘任李明华为吉林长邮通信建设有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（九）《关于聘任中浦慧联信息科技（上海）有限公司执行董事的议案》
聘任周伟为中浦慧联信息科技（上海）有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十）《关于聘任深圳丝路创科投资有限公司执行董事的议案》
聘任周伟为深圳丝路创科投资有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十一）《关于聘任文思数智(江苏)技术有限公司执行董事的议案》
聘任周伟为文思数智(江苏)技术有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十二）《关于聘任吉大通信（菲律宾）有限公司董事的议案》
聘任于立华、刘伟、张阳、张旭、黄生武为吉大通信（菲律宾）有限公司董事，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十三）《关于授权吉大通信（菲律宾）有限公司股东代表人的议案》
授权于立华为吉大通信（菲律宾）有限公司股东代表人，根据菲律宾《公司法》及当地法律代表吉大通信行使股东权益。任期自
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第六届董事会2026年第一次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
3、公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/21e78b5e-4ec1-4c8f-b1cb-01a9064fe651.PDF
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2026-01-08 18:22│吉大通信（300597）：吉大通信关于聘任高级管理人员及其他人员的公告
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吉大通信（300597）：吉大通信关于聘任高级管理人员及其他人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/3f2ff50f-6fab-499c-9b75-323c2e8d7d5b.PDF
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2025-12-29 19:42│吉大通信（300597）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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上海环球金融中心15楼 No.100 Century Avenue, Pudong New District
邮政编码: 200120 Shanghai 200120, ChinaTel 电话: +86 21 6881 5499 www.brightstonelawyers.com致：吉林吉大通信设计
院股份有限公司
上海精诚磐明律师事务所
关于吉林吉大通信设计院股份有限公司
2025年第四次临时股东会的法律意见书
精诚磐明法字（2025）第 SHF2022023-5号根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（
下称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（下称《股东会规则》）及《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》（下称《公司章
程》）的规定，上海精诚磐明律师事务所（下称“本所”）接受吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本
所律师对公司 2025年第四次临时股东会（下称“本次股东会”或“本次会议”）的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人
资格以及会议表决程序和表决结果进行见证并出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果
是否符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及这些议
案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律师确认及承诺，公司提交给本所律师的资料（包括但不
限于有关人员的身份证明、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法
及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具前发生的事实并基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法
律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司
为本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行
了适当核查，现发表法律意见如下：
一. 关于本次股东会的召集和召开程序
经本所律师核查，本次股东会系由公司第五届董事会 2025年第九次会议决定召集。2025年 12月 11日，公司第五届董事会 2025
年第九次会议通过决议，提议召开本次股东会。2025年 12月 13 日，公司发出了召开本次股东会的通知。前述董事会决议及股东会
会议通知已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。前述公告载明了本次股东会的会议时间、现场会议召开地点、会议
表决方式、会议审议事项、出席会议对象、出席现场会议的登记办法等事项。会议通知内容符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规和《公司章程》的规定。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议于 2025年 12月 29日下午两点在吉林省长春市前进大街湖畔诚品
9栋 7层会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15-9:25、09:30-11:30、13:00
-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15-15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点
、审议的事项与公告通知的内容一致。
本所律师认为，公司本次股东会由公司董事会决定召集，其召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司
章程》的规定，合法有效。
二. 关于本次股东会召集人、出席会议人员的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查，公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。根据《公司章程》的规定，前述人员均有列席公司股东会的资格
。
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的除公司董事、高级管理人员外，无其他股东。为提高会议效率、便于计票，担任公
司董事或高级管理人员的股东均选择以网络形式投票，故本次会议无股东（包括股东代理人）进行现场投票；参与本次股东会网络投
票的股东（根据深圳证券信息有限公司提供的数据，并由该公司验证股东身份）共计 47人，代表股份 64,810,253股，占公司有表决
权股份总数的 24.3116%。通过网络投票参加本次会议的中小投资者共计 41人，代表股份 15,453,196股，占公司有表决权股份总数
5.7968%。本所律师认为，本次股东会召集人的资格以及出席、列席本次股东会人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则
》及《公司章程》的规定，合法有效。
三. 关于本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会审议和表决的议案，由公司第五届董事会 2025年第九次会议审议通过，并于 2025年 12月 13日在公告召开本次股东
会的通知时一并公告，议案的内容属于股东会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东会的股东（包括股东代理人）未提出新的议案。
经本所律师见证，公司本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，但出席现场会议的股东均通过网络投票方式进行
了表决，故股东实际仅通过网络投票方式对列入本次股东会的审议事项逐项进行了表决。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息
有限公司向公司提供了网络投票的统计结果。
公司本次股东会议案的表决结果如下：
议案 1 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1. 选举李正乐先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 63,980,561股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7198%。其中，中小投资者的表决结果：同意 14,623,504
股，占出席会议中小股东所持股份的94.6309%。
2. 选举丁志国先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 63,611,560股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1505%。其中，中小投资者的表决结果：同意 14,254,503
股，占出席会议中小股东所持股份的92.2431%。
3. 选举夏锡刚先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 63,909,761股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6106%。其中，中小投资者的表决结果：同意 14,552,704
股，占出席会议中小股东所持股份的94.1728%。
4. 选举李明华女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 63,591,561股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1196%。其中，中小投资者的表决结果：同意 14,234,504
股，占出席会议中小股东所持股份的92.1137%。
5. 选举胡连全先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 63,611,557股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1505%。其中，中小投资者的表决结果：同意 14,254,500
股，占出席会议中小股东所持股份的92.2431%。
6. 选举耿燕女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 63,909,757股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6106%。其中，中小投资者的表决结果：同意 14,552,700
股，占出席会议中小股东所持股份的94.1728%。
议案 2 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
1. 选举邓相军先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 63,711,050股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3040%。其中，中小投资者的表决结果：同意 14,353,993
股，占出席会议中小股东所持股份的92.8869%。
2. 选举张晓阳女士为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 63,711,051股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3040%。其中，中小投资者的表决结果：同意 14,353,994
股，占出席会议中小股东所持股份的92.8869%。
3. 选举苏治先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 63,711,053股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3040%。其中，中小投资者的表决结果：同意 14,353,996
股，占出席会议中小股东所持股份的92.8869%。
4. 选举王晓慧女士为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 63,711,053股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3040%。其中，中小投资者的表决结果：同意 14,353,996
股，占出席会议中小股东所持股份的92.8869%。
经本所律师核查，本次股东会审议的两项议案均须采用并实际已采用累积投票方式进行逐项表决，且均为普通决议事项，需经出
席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上（含）通过方为有效。根据表决结果，上述表决事项均获有效通
过，出席会议的股东对表决结果没有异议。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
四. 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果
均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/f95202fd-c305-4f25-8a87-eb917d9899b1.PDF
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2025-12-29 19:42│吉大通信（300597）：吉大通信2025年第四次临时股东会决议公告
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吉大通信（300597）：吉大通信2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/499349b6-2475-4ed9-8412-ebb6e9321839.PDF
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2025-12-29 19:42│吉大通信（300597）：吉大通信第六届董事会2025年第一次会议决议公告
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吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东会于 2025 年 12 月 29 日召开，审议通过了
公司董事会换届选举事宜，具体内容详见同日披露的《吉大通信 2025 年第四次临时股东会决议公告》。公司董事会已完成换届选举
，经全体董事一致同意，公司第六届董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 12 月 29日下午以现场及通讯的方式召开。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议表决合法有效。会议由周伟先生主持。与会董事经
过认真审议，通过以下议案：
一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，11 票赞成、0票反对、0票弃权。
选举周伟为公司第六届董事会董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满。
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