公司公告☆ ◇300598 诚迈科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 20:27 │诚迈科技（300598）：国泰海通关于诚迈科技2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-13 20:27 │诚迈科技（300598）：国泰海通关于诚迈科技以简易程序向特定对象发行股票之保荐总结报告书 │
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│2026-05-13 20:27 │诚迈科技（300598）：国泰海通关于诚迈科技2025年持续督导工作现场检查报告 │
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│2026-05-07 18:50 │诚迈科技（300598）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-07 18:50 │诚迈科技（300598）：国泰海通关于诚迈科技2025年持续督导培训情况报告 │
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│2026-04-28 22:58 │诚迈科技（300598）：关于子公司员工持股平台三年业绩考核期届满暨部分解锁的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │诚迈科技（300598）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │诚迈科技（300598）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划 │
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│2026-04-28 22:58 │诚迈科技（300598）：独立董事提名人声明与承诺_章丽琼 │
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│2026-04-28 22:58 │诚迈科技（300598）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-13 20:27│诚迈科技（300598）：国泰海通关于诚迈科技2025年度持续督导跟踪报告
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诚迈科技（300598）：国泰海通关于诚迈科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5a610de6-3968-4053-999a-4d68a2112ccd.PDF
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2026-05-13 20:27│诚迈科技（300598）：国泰海通关于诚迈科技以简易程序向特定对象发行股票之保荐总结报告书
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诚迈科技（300598）：国泰海通关于诚迈科技以简易程序向特定对象发行股票之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/88a7b130-49d9-4cd5-90ac-8f3e62dc9bd3.PDF
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2026-05-13 20:27│诚迈科技（300598）：国泰海通关于诚迈科技2025年持续督导工作现场检查报告
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诚迈科技（300598）：国泰海通关于诚迈科技2025年持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4a8cda4e-7681-4a4b-8e82-2352f94b01f7.PDF
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2026-05-07 18:50│诚迈科技（300598）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《
诚迈科技 2025年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年年度经营情况，公司定于 2026年 5月 12日（星期二）下午 15:30至 17:00 时在“
约调研”小程序举行 2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序
参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”后，点击“网上说明会”，搜索“诚迈科技”参与交流；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“诚迈科技投资者关系约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：董事长王继平先生、独立董事胡昊先生、财务总监黄海燕女士、董事会秘书王锟先生。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/2cfdbd70-f0a0-42b9-815b-d2d9d037d38c.PDF
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2026-05-07 18:50│诚迈科技（300598）：国泰海通关于诚迈科技2025年持续督导培训情况报告
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诚迈科技股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）以简易程序向特定对象发行股票 4,081,632 股，新增股份于 2023
年 4 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为诚迈科技
股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期间为 2023 年 4 月 14
日至 2025年 12 月 31 日。保荐机构于 2026 年 4 月 24 日对诚迈科技相关人员进行了 2025年度持续督导培训，现将培训情况报
告如下：
一、本次培训的基本情况
（一）培训时间：2026 年 4 月 24 日；
（二）培训地点：诚迈科技会议室；
（三）培训方式：现场与线上相结合；
（四）培训人员：保荐代表人王胜；
（五）培训对象：公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员及部分关键岗位人员等。
二、培训内容
国泰海通向本次培训的对象提供了培训材料，重点介绍了大股东及董事、高级管理人员股份变动、募集资金管理、上市公司规范
运作等方面的相关规定。
三、上市公司的配合情况及效果
诚迈科技及培训对象对本次培训给予了积极配合，培训对象对培训内容进行了认真的学习，培训工作有序进行并顺利完成。培训
对象就内部控制情况、募投项目的效益实现情况、关联交易情况、参股公司的投资收益情况与保荐代表人进行了沟通交流；保荐代表
人要求上市公司持续加强内部控制规范；提示公司关注关联交易的必要性、定价公允性并及时履行相关决策程序；针对募投项目，保
荐代表人提示上市公司募投项目应持续创造效益，保障公司的持续发展；由于上市公司的参股公司对上市公司的效益影响较大，保荐
代表人提示上市公司应积极加强与参股公司的交流沟通，主动了解参股公司的经营状况。
通过本次培训，培训对象的合规意识进一步加强，对于作为上市公司重要人员在公司募集资金管理、规范运作方面应承担的责任
与义务也有了更加深入的了解。本次培训有利于诚迈科技进一步提高规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/832c9275-99f8-460c-9b5c-ad7049fc95a3.PDF
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2026-04-28 22:58│诚迈科技（300598）：关于子公司员工持股平台三年业绩考核期届满暨部分解锁的公告
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诚迈科技（300598）：关于子公司员工持股平台三年业绩考核期届满暨部分解锁的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/475c21d1-1ca4-4bf6-9d86-d0614ba445ed.PDF
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2026-04-28 22:58│诚迈科技（300598）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
诚迈科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保留意见。
公司于 2026年 4月 28日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于续聘
2026年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“天衡会计师事务所”）为公司 2026年度
审计机构，并同意提交至 2025年年度股东会审议，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
2、组织形式：特殊普通合伙
3、注册地址：南京市建邺区江东中路 106号 1907室
4、成立日期：2013-11-4
5、人员信息：首席合伙人郭澳先生
截至 2025年末，天衡会计师事务所拥有 85名合伙人，338名注册会计师，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师超过 210
名。
6、审计收入：天衡会计师事务所 2025年度经审计的业务收入为 49,572.28万元，其中审计业务收入 43,980.19万元，证券业务
收入 15,967.65万元。
7、业务情况：2025年度审计上市公司客户 92家，主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造
业等，其中与本公司同行业的上市公司审计客户共 2家（包括诚迈科技）。审计收费总额（含税）为 8,338.18万元。
（二）投资者保护能力
截至 2025年底，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 2,182.91 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00万元，相
关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。
（三）诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 7次、自律监管措施 5次和纪律处分 2
次。31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次（涉及 4人）、监督管理措施 10 次（涉及 20人）、自律监
管措施 5次（涉及 11人）和纪律处分 3次（涉及 6人）。
二、项目信息
（一）基本信息
1、拟签字项目合伙人：陈笑春
2015年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在天衡会计师事务所执业，2023 年开始为本公司服务；近
三年签署或复核的上市公司和挂牌公司数量 6家。
2、拟签字注册会计师：陶会兴
2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计工作，2018年开始在天衡会计师事务所执业，2022 年开始为本公司服务
；近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司数量 3家。
3、项目质量控制复核人：应镇魁
1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡会计师事务所执业，2023 年开始为本公司服务；近
三年签署或复核的上市公司和挂牌公司数量 5家。
（二）诚信记录
天衡会计师事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行
为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
天衡会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
2025 年度审计费用为 80.00 万元人民币（含税），其中财务报告审计费用70万元、内控审计费用 10万元。2026年度审计收费
定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定
。提请股东会授权公司管理层与天衡会计师事务所协商确定审计报酬事项。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于 2026年 4月 18日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。董
事会审计委员会委员认为天衡会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格
，能满足公司 2026年度审计工作的质量要求，续聘天衡会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东
利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天衡会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四
届董事会第二十二次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 28日召开第四届董事会第二十二次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘 2026年
度审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次聘任公司 2026年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
3、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fe77a5d8-7343-49dd-8703-1ea24ec3a28e.PDF
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2026-04-28 22:58│诚迈科技（300598）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为进一步完善诚迈科技股份有限公司（简称“公司”）分红机制，切实保护公司中小股东的权益，建立稳定、持续、科学的投资
者回报机制，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，在充分考虑
本公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了未来三年（2026年-2028年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展。在制定本规划
时，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保
证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充
分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定
性。公司制定利润分配相关政策的决策过程，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见和诉求。
三、公司未来三年（2026-2028 年）的具体股东分红回报规划
（一）利润分配原则
公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求以及持续发展的原则，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机
制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）利润分配形式
公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在具备现金分红条件下，公司应
当优先采用现金分红进行利润分配。公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股
份）的派发事项。
（三）现金分红的条件、最低比例及期间间隔
公司当年可供分配利润为正数，且无重大投资计划或重大现金支付发生时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可
供分配利润的 10%。在符合现金分红的条件下，公司原则上每年进行一次现金利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金
利润分配。
前款所述重大投资计划或重大现金支付指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出
达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计
支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；（3）公司当年经营活动产生的现金流量净额为负。
当公司出现最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见、报告期末资产负债率超过
80%且当期经营活动产生的现金流量净额为负，以及现金分红可能导致公司营运资金不足或者影响公司正常生产经营的其他情形的，
可以不进行利润分配。
（四）发放股票股利的条件
在满足现金分红的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以提出
并实施股票股利的分配预案。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投
资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、利润分配的决策程序和机制
1、股东会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等
因素拟定当年利润分配预案；利润分配预案经董事会审议通过后提交股东会批准。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者
中小股东利益的，独立董事有权对利润分配预案发表独立意见，董事会对独立董事的意见未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议
中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由并披露；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、公司应充分听取独立董事和中小股东意见，公司股东会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别
是中小股东进行沟通和交流（如举行投资者网上交流会、接待投资者来访、回复投资者来信来电等），充分听取中小股东的意见和诉
求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、审计委员会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。审计委员会
发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或者未能真实、准确、完整进行相应信息披露的
，应当发表明确意见，并督促其及时改正。
五、股东分红回报规划的制定周期和调整机制
公司董事会至少每三年制定一次股东分红回报规划。公司如因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，公司确需调整股东回
报规划的，应以股东权益保护为出发点，充分考虑公司独立董事和公众投资者的意见，调整后的股东回报规划不得违反法律、法规、
规范性文件以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
公司董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以在股东会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东会上的投票权。股东会提
案中需详细论证和说明调整公司股东回报规划的具体原因，相关提案经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过方可生效。公司
应安排网络投票等方式为社会公众股东参加股东会提供便利，充分反映股东的要求和意愿。
六、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/384e818c-feb1-4a65-8a6a-6ce218e58bcf.PDF
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2026-04-28 22:58│诚迈科技（300598）：独立董事提名人声明与承诺_章丽琼
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诚迈科技（300598）：独立董事提名人声明与承诺_章丽琼。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cecfae86-eeba-41cf-add5-8295cf434645.PDF
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2026-04-28 22:58│诚迈科技（300598）：2025年度董事会工作报告
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2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断
规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 202
5年度的工作报告如下：
一、2025 年度主要经营指标（合并报表）
2025年公司围绕发展战略规划，积极贯彻落实公司年度经营计划目标，加大研发投入，推动公司业务结构调整及战略转型升级。
以客户为中心，以研发创新、服务品质提升为驱动力，加大市场开拓力度，提升公司形象，统筹、全面、均衡地促进各项业务发展。
在公司董事会的带领下，全体员工砥砺同心，取得了较好的经营成果，2025年公司实现营业总收入 222,064.93 万元；归属于上市公
司股东的净利润为-10,364.07万元。
二、报告期内董事会的日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况
报告期内公司共召开了 5次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章
程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：
日期 会议名称 会议议案
2025年 2月 26日 第四届董事会第 1 《关于募投项目结项并将节余资金永久补充
十六次会议 流动资金的议案》
2 《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
2025年 4月 28日 第四届董事会第 1 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
十七次会议 2 《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
3 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
4 《关于 2024年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉
的议案》
6 《关于〈2024年年度募集资金存放与使用情
况的专项报告〉的议案》
7 《关于〈2024年度利润分配及资本公积金转
增股本预案〉的议案》
8 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
9 《关于 2025年度向银行申请贷款的议案》
10 《关于 2025年度董事薪酬方案的议案》
11 《关于 2025年度高级管理人员薪酬方案的议
案》
12 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
13 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
14 《关于提请召开 2024年年度股东大会的议
案》
15 《关于 2025年第一季度报告的议案》
2025年 8月 25日 第四届董事会第 1 《关于〈2025年半年度报告及其摘要〉的议
十八次会议 案》
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