公司公告☆ ◇300598 诚迈科技 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 20:04 │诚迈科技（300598）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 18:38 │诚迈科技（300598）：关于对外商投资股份有限公司企业类型进行变更并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-01-09 18:18 │诚迈科技（300598）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-09 18:18 │诚迈科技（300598）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告 │
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│2024-12-23 20:47 │诚迈科技（300598）：关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的公告 │
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│2024-12-23 20:46 │诚迈科技（300598）：关于拟签订股权转让协议补充事项协议的公告 │
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│2024-12-23 20:46 │诚迈科技（300598）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-23 20:45 │诚迈科技（300598）：2025年度日常关联交易预计事项的核查意见 │
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│2024-12-23 20:45 │诚迈科技（300598）：关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的公告 │
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│2024-12-23 20:45 │诚迈科技（300598）：关于2025年度预计日常关联交易的公告 │
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2025-01-24 20:04│诚迈科技（300598）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：? 亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：7,500 万元-15,000 万元 盈利：18,804.08 万
东的净利润 比上年同期下降：139.88%至 179.77% 元
扣除非经常性损益 亏损：9,000 万元-16,000 万元 亏损：20,777.94 万
后的净利润 比上年同期增长：56.68%至 23.00% 元
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所对参股公司统信软件技术有限公司提供给公司用
于 2024 年年度业绩预告的数据还在进一步核实中。
三、业绩变动原因说明
2024 年度业绩变动影响主要因素如下：
1、公司主营业务领域收入全年总体取得增长，2024 年实现收入约人民币20 亿元。
2、自身业务利润方面，2024年公司总体毛利率有所下降，新开拓信创电脑等业务领域前期投入增加，同时根据实际情况计提了
部分坏账准备，2024 年自身业务总体亏损。目前公司已明确 2025 年对自身业务领域以利润考核为经营导向，争取高质量发展。
3、投资收益方面，根据参股公司统信软件技术有限公司提供给公司用于2024 年年度业绩预告的数据，统信软件 2024年亏损，
公司对统信软件按权益法核算，统信软件亏损相应给公司带来投资亏损约 7700 万元；同时根据统信软件提供给公司用于 2024 年年
度业绩预告的数据，统信软件对其过往部分财务指标进行了调整，相应可能会对公司前期在定期报告等公告中披露的投资收益等部分
财务指标造成一定影响，如果公司最终有因此需要调整的事项，公司后续将及时进行调整和披露，请投资者注意投资风险。
4、预计非经常性损益对 2024 年净利润的影响额约为 1584 万元，主要为政府补贴收入影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、具体财务数据以公司 2024 年度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/decbcd63-21cc-4489-815f-27f9ed59b155.PDF
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2025-01-21 18:38│诚迈科技（300598）：关于对外商投资股份有限公司企业类型进行变更并完成工商变更登记的公告
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诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开了第四届董事会第十五次会议，2025 年 1
月 9 日召开了 2025 年第一次临时股东大会会议，分别审议通过了《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的
议案》。公司于 2017 年 1 月在深交所创业板 IPO 上市，上市前股东包括外资股东，公司营业执照上登记的企业类型为：股份有限
公司（外商投资、上市）。上市前股东中的外资股东于 2018 年 2 月至 2024 年 8 月通过大宗交易、集合竞价等方式减持了其持有
的全部公司股份。根据公司实际情况，公司拟向工商行政管理机关申请将企业类型变更为内资企业，并请股东大会授权董事会办理上
述变更及工商登记事项。
根据上述决议，公司近日在南京市市场监督管理局办理了相应的工商变更登记手续，领取了统一社会信用代码为 9132010079043
4320Q 的《营业执照》，公司类型由“股份有限公司（外商投资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，其他登记事项未发生
变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/ba15ea5d-84b7-48aa-ae3a-656c4e5cf141.PDF
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2025-01-09 18:18│诚迈科技（300598）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：诚迈科技（南京）股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规
章、规范性文件和《诚迈科技（南京）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京锦路安生律师事务所（
以下简称“本所”）接受诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2025 年第
一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验
证：
1. 《公司章程》；
2. 公司于 2024 年 12 月 24 日在巨潮资讯网公告的第四届董事会第十五次会议决议；
3. 公司董事会于2024年12月24日在巨潮资讯网公告的《诚迈科技（南京）
股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》；
4. 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5. 本次股东大会会议文件。
公司向本所律师保证并承诺，其向本所律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、
准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所
有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未
经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召
集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1. 本次股东大会的召集
2024 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第十五次会议并审议通过《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》，
决定召集本次股东大会。2024年12月 24日，公司董事会在巨潮资讯网公告了《诚迈科技（南京）股份有限公司关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项
、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2. 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于 2025 年 1 月 9 日（星期四）14:30 在南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 B 幢公司总部会议室召开。
网络投票时间为 2025 年 1 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日上午
9:15 至下午 15:00。
本所律师认为，公司于本次股东大会召开 15 日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7
个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相
关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1. 出席本次股东大会人员的资格
（1） 出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验
，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 2 名，代表股份数为 65,421 股，占公司有表决权股份总数的 0.0302%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2） 参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通
过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 411 名，代表股份数为 73,365,200 股，占公司有表决权股份总数的 33.8878%
。
2. 本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的
规定，合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代
表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司
流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会对各项议案的表决结果如下：
1. 《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
同意 72,990,946 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4012%；反对350,010 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.47
67%；弃权 89,665 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1221%。表决结果为通过。
2. 《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
同意 72,793,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1324%；反对502,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.68
45%；弃权 134,445 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1831%。表决结果为通过。
3. 《关于签订股权转让协议补充事项的议案》
同意 72,614,723 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8889%；反对691,243 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.94
14%；弃权 124,655 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1698%。表决结果为通过。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决
结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效
。
（下接签字页）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/601bee7a-1f42-4c91-a645-3de1da0d8ba5.PDF
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2025-01-09 18:18│诚迈科技（300598）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议主持人：董事王锦锋先生。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 14：30
网络投票日期和时间：2025 年 1 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9
日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月
9 日上午 9：15 至下午 15：00。
6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、会议地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 B 幢公司总部会议室。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 413 人，代表股份 73,430,621 股，占公司有表决权股份总数的 33.9180％。其中：通过现场投票
的股东 2 人，代表股份 65,421 股，占公司有表决权股份总数的 0.0302％。通过网络投票的股东 411 人，代表股份73,365,200 股
，占公司有表决权股份总数的 33.8878％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 408 人，代表股份 2,152,403 股，占公司有表决权股份总数的 0.9942％。其中：通过现场投
票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 408 人，代表股份 2,152,40
3 股，占公司有表决权股份总数的 0.9942％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
提案 1.00 《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
总表决情况：
同意 72,990,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4012％；反对 350,010 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4767％；弃权 89,665股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1221％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,712,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5728％；反对 350,010 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的16.2614％；弃权 89,665 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.1658％。
提案 2.00 《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 72,793,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1324％；反对 502,620 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6845％；弃权134,445 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1831％。
中小股东总表决情况：
同意 1,515,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.4022％；反对 502,620 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的23.3516％；弃权 134,445 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.2463％。
提案 3.00 《关于签订股权转让协议补充事项的议案》
总表决情况：
同意 72,614,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8889％；反对 691,243 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9414％；弃权124,655 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1698
％。
中小股东总表决情况：
同意 1,336,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.0936％；反对 691,243 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的32.1149％；弃权 124,655 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 5.7914％。
四、律师出具的法律意见
北京锦路安生律师事务所指派律师朱金峰、孙冲通过现场方式出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公
司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会
规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、诚迈科技（南京）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京锦路安生律师事务所出具的《关于诚迈科技（南京）股份有限公司2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/4bc03cb1-b182-458c-872c-2072324cb758.PDF
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2024-12-23 20:47│诚迈科技（300598）：关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的公告
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诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》。
公司于 2017 年 1 月在深交所创业板 IPO 上市，上市前股东包括外资股东，目前公司营业执照上登记的企业类型为：股份有限
公司（外商投资、上市）。 上市前股东中的外资股东于 2018 年 2 月至 2024 年 8 月通过大宗交易、集合竞价等方式减持了其持
有的全部公司股份。截至公告披露日，上市前股东中的外资股东共持有公司股份 0 股，约占公司总股本为 0%。
根据公司实际情况，公司拟向工商行政管理机关申请将企业类型变更为内资企业，并请股东大会授权董事会办理上述变更及工商
登记事项。本次变更尚需提交公司股东大会审议，并需工商行政管理机关核准。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/e862d5c0-71a8-42c7-b078-e09394217e6f.PDF
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2024-12-23 20:46│诚迈科技（300598）：关于拟签订股权转让协议补充事项协议的公告
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诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于签订股权转让协议补充事项的议案》。公司拟对与北京嘉树投资有限公司（以下简称“嘉树投资”或“乙方”）签署的关于统信
软件信息技术有限公司（以下简称“统信软件”）的《股权转让协议》签订补充条款。该议案尚需经过股东大会审议通过。
具体内容如下：
一、股权转让事项的基本情况
公司于 2023 年 12 月 1 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟转让参股公司部分股权的议案》，具体内容详
见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2023-082）。公司于 2023
年 12 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟转让参股公司部分股权事项的进展公告》（公告编号：2023-0
91）。公司于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了相关统信软件股权转让事项。
公司于 2023 年 12 月 23 日与嘉树投资签署了关于统信软件的《股权转让协议》。其中关于转让价款的支付安排为：“（1）
在双方合法签署本协议后三日内支付转让价款的 51%，即人民币 43,350 万元（大写：肆亿叁仟叁佰伍拾万元整）。（2）在转让协
议签署后一年内或统信软件向地方证监局申报上市辅导材料之前（以二者中先到达的时间为准），支付至转让价款的 100%，即再支
付转让价款尾款人民币 41,650 万元（大写：肆亿壹仟陆佰伍拾万元整）。”
公司已于 2023 年 12 月收到上述股权转让价款的 51%，即人民币 43,350 万元，并办理相关的工商变更。具体内容详见公司于
2023 年 12 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司部分股权事项的进展公告》（公告编号：202
3-093）。
二、本次股权转让协议补充事项的具体情况
嘉树投资在上述协议签订后成为统信软件重要股东，并于 2024 年促成统信软件相继引入北京嘉连科技合伙企业（有限合伙）和
北京信息产业发展投资基金（有限合伙）共计人民币 8 亿元投资，进一步增强了统信软件发展实力。考虑到当前资本市场状况及各
方实际情况，经友好协商，诚迈科技与嘉树投资补充约定，将《股权转让协议》第 2.2 条第（2）款关于转让价款尾款人民币 41,65
0 万元（大写：肆亿壹仟陆佰伍拾万元整）的支付期限调整为：“乙方同意在 2026 年 6 月30 日之前或统信软件向地方证监局申报
上市辅导材料之前（以二者中先到达的时间为准），支付至转让价款的 100%，即再通过银行转账方式向甲方指定账户支付转让价款
尾款人民币 41,650 万元（大写：肆亿壹仟陆佰伍拾万元整）。”
除此之外，原协议其他主要内容不变。该事项还存在不确定性，请投资者注意风险。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、《股权转让协议》之补充协议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/99373846-cbe6-4538-8678-27f03e55a5e8.PDF
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2024-12-23 20:46│诚迈科技（300598）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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诚迈科技（300598）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/589fed3e-ee8f-400d-81b3-2f48d0b920da.PDF
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2024-12-23 20:45│诚迈科技（300598）：2025年度日常关联交易预计事项的核查意见
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诚迈科技（300598）：2025年度日常关联交易预计事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/8a3f8e4d-1d5e-41bb-ac24-d80d7cfebbb5.PDF
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2024-12-23 20:45│诚迈科技（300598）：关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的公告
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诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”或“诚迈科技”）于 2024年 12 月 20 日召开第四届董事会第十五次会议
，审议通过了《
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