公司公告☆ ◇300598 诚迈科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-19 20:04 │诚迈科技（300598）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-19 20:04 │诚迈科技（300598）：2024年年度股东大会会议决议公告 │
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│2025-05-15 07:50 │诚迈科技（300598）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告（更新后） │
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│2025-05-14 17:14 │诚迈科技（300598）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-09 17:12 │诚迈科技（300598）：国泰海通关于诚迈科技2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-07 23:02 │诚迈科技（300598）：关于股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-04-29 02:34 │诚迈科技（300598）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-29 02:32 │诚迈科技（300598）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-29 02:32 │诚迈科技（300598）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-29 02:32 │诚迈科技（300598）：关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-05-19 20:04│诚迈科技（300598）：2024年年度股东大会之法律意见书
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诚迈科技（300598）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/b41b268f-0f1a-4372-9bf3-d2113d96b19e.PDF
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2025-05-19 20:04│诚迈科技（300598）：2024年年度股东大会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会审议的议案中议案 9 为特别决议事项，经参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的三分之二以上表决
通过。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议主持人：董事长王继平先生。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14：30
网络投票日期和时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 1
9 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5
月 19 日上午 9：15 至下午 15：00。
6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、会议地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 B 幢公司总部会议室。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 235 人，代表股份 73,402,976 股，占公司有表决权股份总数的 33.9053％。 其中：通过现场投票
的股东 3 人，代表股份 57,689,090股，占公司有表决权股份总数的 26.6469％。通过网络投票的股东 232 人，代表股份 15,713,8
86 股，占公司有表决权股份总数的 7.2583％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 231 人，代表股份 2,140,358 股，占公司有表决权股份总数的 0.9886％。其中：通过现场投
票的中小股东 1 人，代表股份200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 230 人，代表股份 2,140,
158 股，占公司有表决权股份总数的 0.9886％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
提案 1.00 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 73,225,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7583％；反对 171,050 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2330％；弃权 6,390股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0087％。
中小股东总表决情况：
同意 1,962,918 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7098％；反对 171,050 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.9917％；弃权 6,390 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2985％。
提案 2.00 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 73,222,206 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7537％；反对 160,813 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2191％；弃权 19,957股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0272％。
中小股东总表决情况：
同意 1,959,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5542％；反对 160,813 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.5134％；弃权 19,957 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.9324％。
提案 3.00 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：
同意 73,216,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7461％；反对 167,983 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2289％；弃权 18,357股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0250％。
中小股东总表决情况：
同意 1,954,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2940％；反对 167,983 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.8484％；弃权 18,357 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8577％。
提案 4.00 《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》
总表决情况：
同意 73,223,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7559％；反对 160,813 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2191％；弃权 18,357股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0250％。
中小股东总表决情况：
同意 1,961,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6290％；反对 160,813 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.5134％；弃权 18,357 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8577％。
提案 5.00 《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》
总表决情况：
同意 73,175,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6901％；反对 217,105 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2958％；弃权 10,390股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0142％。
中小股东总表决情况：
同意 1,912,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3712％；反对 217,105 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的10.1434％；弃权 10,390 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4854％。
提案 6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 73,227,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7614％；反对 164,813 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2245％；弃权 10,290股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0140％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,965,255 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8190％；反对 164,813 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.7003％；弃权 10,290 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4808％。
提案 7.00 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 73,165,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6770％；反对 231,705 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3157％；弃权 5,390股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 1,903,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9226％；反对 231,705 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的10.8255％；弃权 5,390 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2518％。
提案 8.00 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 73,174,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6892％；反对 219,738 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2994％；弃权 8,390股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0114％。
中小股东总表决情况：
同意 1,912,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3416％；反对 219,738 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的10.2664％；弃权 8,390 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3920％。
提案 9.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意 73,188,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7075％；反对 207,935 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2833％；弃权 6,790股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0092％。
中小股东总表决情况：
同意 1,925,633 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9678％；反对 207,935 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的9.7150％；弃权 6,790 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3172％。
除上述审议事项外，公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。关于《2024 年度独立董事述职报告》已于 2025 年 4 月
29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所指派律师陈丽、高林通过现场方式出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司
2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东
大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议；
2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于诚迈科技（南京）股份有限公司2024 年年度股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/0e4281ca-6e4c-4824-8bec-45abe2393f1e.PDF
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2025-05-15 07:50│诚迈科技（300598）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告（更新后）
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诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上披露了《诚迈科技 2024 年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月19 日（星期一）下午 15:30 至 17:00 时在
“约调研”小程序举行 2024 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程
序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”后，点击“网上说明会”，搜索“诚迈科技”参与交流；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“诚迈科技投资者关系约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：董事长王继平先生、独立董事胡昊先生、财务总监黄海燕女士、董事会秘书王锟先生。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/54303763-d62a-4417-afac-2be8044d4441.PDF
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2025-05-14 17:14│诚迈科技（300598）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上披露了《诚迈科技 2024 年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月19 日（星期一）下午 15:30 至 17:00 时在
“约调研”小程序举行 2024 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程
序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”后，点击“网上说明会”，搜索“诚迈科技”参与交流；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“诚迈科技投资者关系约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：董事长王继平先生、独立董事胡昊先生、财务总监黄海燕女士、董事会秘书王锟先生。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/7cbcfc2a-c126-4b24-8b94-a1ebd01f6a71.PDF
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2025-05-09 17:12│诚迈科技（300598）：国泰海通关于诚迈科技2024年度持续督导跟踪报告
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诚迈科技（300598）：国泰海通关于诚迈科技2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/823da22b-d993-47f7-8b6a-1cb7b05e1e7a.PDF
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2025-05-07 23:02│诚迈科技（300598）：关于股东股份减持计划的预披露公告
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诚迈科技（300598）：关于股东股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/ef5784e6-8ec5-4624-9a6d-51c3e663bf3f.pdf
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2025-04-29 02:34│诚迈科技（300598）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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诚迈科技（300598）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fddb59e9-6385-44c8-8c1b-cdfa69d5e84e.PDF
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2025-04-29 02:32│诚迈科技（300598）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据国家法律法规和诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规
定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情
况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天衡会计师事务所成立于 2013年 11月，注册地址为南京市建邺区江东中路106 号 1907 室，首席合伙人为郭澳先生，拥有财政
部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024年末，天衡会计师事务所拥有 85名合伙人，386名注册会计师，其中签署过证券业务审
计报告的注册会计师超过 227名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会审计委员会对天衡会计师事务所进行了审查，认为天衡会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经
验和资质，并于 2024 年 4月 24日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，于 2024年 5 月 16 日召开 2023
年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天衡会计师事务所为公司 2024 年度审计机构
，费用合计 80万元。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，天衡会计师事
务所对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并对 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集
资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、2024年度营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天衡会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天衡会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天衡会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天衡会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年 4月 14日，公司第
四届审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意聘任天衡会计师事务所为公司 2024 年度财务
报表审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会采取线上线下形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行沟通，对 2024年度审计工作的审计范围
、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了讨论。
（三）审计委员会采取线上线下形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行沟通，对 2024 年度审计调整事项、审计
结论、专委会关注事项进行了讨论。审计委员会成员听取了天衡会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问
题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2025年 4月 15日，公司第四届董事会审计委员会第十一次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司 2024年年度报告
、财务决算报告、续聘 2025年度审计机构等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为天衡会计师事务所在 2024 年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计、募集资金的存放与
使用以及控股股东及其他关联方资金占用等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天衡会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
诚迈科技（南京）股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4daa45a2-7a47-48d3-a9ca-8ad85b63e713.PDF
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2025-04-29 02:32│诚迈科技（300598）：2024年度内部控制评价报告
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诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合诚迈科
技（南京）股份有限公司本公司（以下简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我
们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非
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