公司公告☆ ◇300598 诚迈科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-30 17:00 │诚迈科技（300598）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 18:02 │诚迈科技（300598）：关于全资子公司以资产申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 18:02 │诚迈科技（300598）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-14 18:22 │诚迈科技（300598）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-31 18:32 │诚迈科技（300598）：2025年第三次临时股东会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-31 18:32 │诚迈科技（300598）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 11:38 │诚迈科技（300598）：2025年度新增日常关联交易及2026年度日常关联交易预计事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 11:38 │诚迈科技（300598）：关于2025年度新增日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 11:38 │诚迈科技（300598）：关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 11:38 │诚迈科技（300598）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 17:00│诚迈科技（300598）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
诚迈科技（300598）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c46af969-0a6c-4a0d-9e04-d50fb655f699.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 18:02│诚迈科技（300598）：关于全资子公司以资产申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
诚迈科技股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）的全资子公司南京诚迈信创科技有限公司（以下简称“南京诚迈信
创”）因建设研发中心及经营需要，拟与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订《固定资产贷款合同》及相应抵押合同，南京
诚迈信创拟以其自建不动产作为抵押向浦发银行申请 3亿元人民币的 15年期固定资产贷款，由公司提供连带责任保证担保。
一、基本情况概述
公司于 2026年 1月 15日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司以资产申请抵押贷款暨公司为其提供
担保的议案》，为满足全资子公司南京诚迈信创的研发中心建设及经营资金需求，公司董事会同意为南京诚迈信创向上海浦东发展银
行股份有限公司南京分行申请综合授信提供合计不超过人民币 3.5亿元的担保，南京诚迈信创以其自建不动产作为抵押，由公司提供
连带责任保证担保，担保额度的授权期限为 15年。
二、借款人基本情况
1、名称：南京诚迈信创科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320114MAC3535M9X
3、成立日期：2022-11-08
4、注册地址：南京市雨花台区宁双路 19号 4幢 304室
5、法定代表人：刘冰冰
6、注册资本：13,000万元人民币
7、经营范围：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
软件外包服务；信息系统集成服务；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；物业管理；非居住房地产租赁（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、财务数据：
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 49,553,862.55 104,225,504.74
负债总额 12,522.80 4,670,871.10
所有者权益 49,541,339.75 99,554,633.64
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
营业收入 - -
营业利润 19,320.13 -115,608.15
净利润 17,793.95 13,293.89
9、股权结构：南京诚迈信创为公司全资子公司
股东名称 持股比例
诚迈科技股份有限公司 100%
合计 100%
10、被担保方南京诚迈信创信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
三、合同的主要内容及其他相关承诺
1、抵押合同的主要内容
南京诚迈信创拟与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订的《固定资产贷款合同》及抵押合同的主要内容如下：
（1）抵押权人：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
（2）抵押人：南京诚迈信创科技有限公司
（3）抵押物：不动产，基本情况如下：
序号 不动产编号 地块面积（㎡）
1 苏(2024)宁雨不动产权第 0009335号 11,138.66
注：该地块尚在建设中，未来建成后的建筑物将追加抵押，一并作为债权抵押物。
（4）抵押物评估价值：1,849.30万元
（5）抵押担保范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行
费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
2、担保协议的主要内容
诚迈科技拟与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订的《最高额保证合同》的主要内容如下：
（1）债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
（2）保证金额：35,000万元
（3）保证方式：连带担保责任
（4）保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、
律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
（5）保证期间：15年
3、其他相关承诺
诚迈科技承诺自 2028 年起，每年向南京诚迈信创科技有限公司提供 1,000万元资金用于偿还上海浦东发展银行股份有限公司南
京分行项目贷款。
四、累计抵押和对外担保数量及逾期的数量
截至本公告披露日，本次抵押及担保提供后，公司及全资/控股子公司累计对外抵押总额为人民币 0.18 亿元（为子公司建设用
地使用权的评估值），占公司最近一期经审计净资产的比例 1.17%；对外担保总额为人民币 6亿元，已签署担保合同总额为人民币 5
.3亿元，实际担保余额 1.72亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 11.13%。本公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，无涉
及诉讼的担保。
五、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司以资产申请抵押贷款提供担保，是为了满足公司及全资子公司南京诚迈信创的研发中心建设及经
营资金需求，符合公司整体利益。本次被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，相关被担保主体目前生产经营稳定，公司能够
对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项不涉及反担保，董事会同意上述授信及担保事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/2aadb4fd-e08f-435f-adc6-ca61a55367d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 18:02│诚迈科技（300598）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
诚迈科技（300598）：第四届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/0926dec4-0674-46b0-9dcf-6477571cd60d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-14 18:22│诚迈科技（300598）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诚迈科技”）于 2025年 12月 15 日召开第四届董事会第二十次会议、2025年 1
2月 31 日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，为满足子公司智
达诚远科技有限公司（以下简称“智达诚远”）经营发展的资金需求，公司董事会同意为智达诚远向相关银行申请综合授信提供合计
不超过人民币 2.5 亿元的担保，担保额度的授权期限为 2026 年度，在上述期限内担保额度可循环使用。详情请见公司于 2025 年
12 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告
编号：2025-048）。
二、担保的进展情况
近日，公司作为保证人分别与上海银行股份有限公司苏州分行、南京银行股份有限公司城东支行、上海浦东发展银行股份有限公
司苏州分行签订了《借款保证合同》、《最高额保证合同》、《最高额保证合同》。
智达诚远向上海银行、南京银行、浦发银行申请流动资金贷款等业务，共计1.1亿元，并已签订相关担保协议或文件，具体贷款
银行及额度如下：
银行 额度（万元）
上海银行股份有限公司苏州分行 3,000
南京银行股份有限公司城东支行 3,000
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 5,000
三、被担保人基本情况
1、名称：智达诚远科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320594MABU11RM4T
3、成立日期：2022-07-11至无固定期限
4、注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区东长路 88号 2点 5产业园 N4栋 12层
5、法定代表人：邹晓冬
6、注册资本：6250万元人民币
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能车载设备制造；智能车载设
备销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；科技推广和应用服务；技术推广服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集
成服务；物联网设备制造；物联网设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、财务数据：
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 395,499,646.17 346,947,707.44
负债总额 375,864,639.82 326,091,167.29
所有者权益 19,635,006.35 20,856,540.15
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
营业收入 398,107,110.64 317,364,072.33
营业利润 -39,573,575.04 -354,931.28
净利润 -37,360,902.97 1,221,533.80
9、股权结构：智达诚远为公司控股子公司
股东名称 持股比例
诚迈科技股份有限公司 80%
苏州智通诚捷科技合伙企业（有限合伙） 8.88%
苏州智通诚远科技合伙企业（有限合伙） 8.88%
邹晓冬 2.24%
合计 100%
10、被担保方智达诚远信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、与上海银行股份有限公司苏州分行签订的《借款保证合同》的主要内容：
（1）债权人：上海银行股份有限公司苏州分行
（2）保证金额：最高本金限额 3,000万元
（3）保证方式：连带责任担保
（4）保证范围：本合同的主合同项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、主合同项下应缴未缴
的保证金及实现债权或担保物权的费用(包括但不限于诉讼、仲裁、律师、保全、保险、鉴定、评估、登记、过户、翻译、鉴证、公
证费等)。
（5）保证期间：根据公司董事会及股东会授权范围确定。
2、与南京银行股份有限公司城东支行签订的《最高额保证合同》的主要内容：
（1）债权人：南京银行股份有限公司城东支行
（2）保证金额：最高本金限额 3,000万元
（3）保证方式：连带责任担保
（4）保证范围：本保证人提供最高额保证担保的范围为被担保主债权及其利息(包括复利和罚息，下同)、违约金、损害赔偿金
、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。
（5）保证期间：根据公司董事会及股东会授权范围确定。
3、与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订的《最高额保证合同》的主要内容：
（1）债权人：上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行
（2）保证金额：最高本金限额 5,000万元
（3）保证方式：连带责任担保
（4）保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复
利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但
不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
（5）保证期间：根据公司董事会及股东会授权范围确定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次担保提供后，公司对外担保总额为人民币 2.5亿元，已签署担保合同总额为人民币 2.3亿元，实际担保
余额 1.72亿元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例 11.13%。本公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的
担保。
六、备查文件
1、与上海银行股份有限公司苏州分行签订的《借款保证合同》；
2、与南京银行股份有限公司城东支行签订的《最高额保证合同》；
3、与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/538f30bc-b33d-4add-9bea-6bc5c44f97a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-31 18:32│诚迈科技（300598）：2025年第三次临时股东会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；
一、会议召开和出席情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议主持人：董事长王继平先生。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2025年 12月 31日（星期三）下午 14：30网络投票日期和时间：2025年 12月 31日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 31日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 31日上午 9：15至下午 15：00。
6、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、会议地点：南京市雨花台区宁双路 19号云密城 B幢公司总部会议室。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 248人，代表股份 71,003,307股，占公司有表决权股份总数的 32.7968%。其中：通过现场投票的股
东 2人，代表股份 57,676,890股，占公司有表决权股份总数的 26.6413%。通过网络投票的股东 246人，代表股份 13,326,417股，
占公司有表决权股份总数的 6.1555%。
注：截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 487,360股，“公司有表决权股份总数”按股份总数 216,981,7
41股剔除回购专用证券账户中股份数量后的 216,494,381 股计算。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 244人，代表股份 2,890,011股，占公司有表决权股份总数的 1.3349%。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 244人，代表股份 2,890,011股，占
公司有表决权股份总数的 1.3349%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
提案 1.00 关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的议案
总表决情况：
同意 70,699,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5718%；反对 276,324股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3892%；弃权 27,730股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0391%。
中小股东总表决情况：
同意 2,585,957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4791%；反对 276,324股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的9.5613%；弃权 27,730股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.9595%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所指派律师陈丽、王卓通过现场方式出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本
次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会议事规则》等
相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、诚迈科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议决议；
2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于诚迈科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/9a902774-4cf8-4159-b036-804be18fc784.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-31 18:32│诚迈科技（300598）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
诚迈科技（300598）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/0d9e86c6-4338-43c8-ba05-944615fb74ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 11:38│诚迈科技（300598）：2025年度新增日常关联交易及2026年度日常关联交易预计事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
诚迈科技（300598）：2025年度新增日常关联交易及2026年度日常关联交易预计事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/077db490-7204-4ad8-b096-4655fff6730c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 11:38│诚迈科技（300598）：关于2025年度新增日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
诚迈科技（300598）：关于2025年度新增日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/e8ecb10d-e387-465f-b79b-32fa2523a9fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 11:38│诚迈科技（300598）：关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
诚迈科技（300598）：关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/fd9d2ab6-5299-43f7-8705-f0785557c153.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 11:38│诚迈科技（300598）：第四届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次董
|