公司公告☆ ◇300598 诚迈科技 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 17:12 │诚迈科技（300598）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-06-01 17:22 │诚迈科技（300598）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-05-29 18:32 │诚迈科技（300598）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-29 18:32 │诚迈科技（300598）：关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券│
│ │事务代表的公告 │
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│2026-05-28 19:32 │诚迈科技（300598）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-28 19:32 │诚迈科技（300598）：关于董事会完成换届的公告 │
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│2026-05-28 19:32 │诚迈科技（300598）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-28 19:32 │诚迈科技（300598）：2025年年度股东会会议决议公告 │
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│2026-05-13 20:27 │诚迈科技（300598）：国泰海通关于诚迈科技2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-13 20:27 │诚迈科技（300598）：国泰海通关于诚迈科技以简易程序向特定对象发行股票之保荐总结报告书 │
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2026-06-18 17:12│诚迈科技（300598）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东南京诚迈科技发展集团有限公司（以下简称“诚
迈发展”）函告，获悉诚迈发展将其持有的本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
股东 是否为控 本次解除 占其所 占公司 质押起始 质押到期 质权 质
名称 股股东或 质押数量 持股份 总股本 日 日 人 押
第一大股 （股） 比例 比例 用
东及其一 途
致行动人
诚迈 是 2,142,200 3.72% 0.99% 2024-9-19 2026-6-17 国泰海 融
发展 通证券 资
股份有
限公司
合计 - 2,142,200 3.72% 0.99% - - - -
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，诚迈发展所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
名称 （股） 例 质押前质 质押后质 持股份 总股本 况 况
押股份数 押股份数 比例 比例 已质 占已 未质 占未
量（股） 量（股） 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结 冻结
数量 数量
（股） （股）
诚迈 57,639,069 26.56% 27,274,000 25,131,800 43.60% 11.58% 0 0.00% 0 0.00%
发展
3、控股股东质押的股份是否存在平仓或强制过户风险
公司控股股东诚迈发展质押的股份目前不存在平仓或强制过户风险，质押风险在可控范围之内，其质押行为不会导致公司实际控
制权变更。公司将持续关注控股股东的股份质押及质押风险情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0baf81e1-c334-44c5-94c0-cb07f5068074.PDF
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2026-06-01 17:22│诚迈科技（300598）：关于控股股东部分股份质押的公告
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诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东南京诚迈科技发展集团有限公司（以下简称“诚
迈发展”）函告，获悉诚迈发展将其持有的本公司部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
1、股东部分股份质押的基本情况
股 是否为 本次质押 占其所持 占公司 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质
东 控股股 数量 股份比例 总股本 为限 为补 日 日 押
名 东或第 （股） 比例 售股 充质 用
称 一大股 押 途
东及其
一致行
动人
诚 是 3,000,000 5.20% 1.38% 否 否 2026-5-29 至解除 广州银行股 融
迈 质押之 份有限公司 资
发 日止 南京分行
展
合 - 3,000,000 5.20% 1.38% - - - - - -
计
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，诚迈发展所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
名称 （股） 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 况 况
份数量 份数量 比例 比例 已质 占已 未质 占未
（股） （股） 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结 冻结
数量 数量
（股） （股）
诚迈 57,639,069 26.56% 24,274,000 27,274,000 47.32% 12.57% 0 0.00% 0 0.00%
发展
3、控股股东质押的股份是否存在平仓或被强制过户风险
公司控股股东诚迈发展质押的股份目前不存在平仓或被强制过户风险，质押风险在可控范围之内，其质押行为不会导致公司实际
控制权变更。公司将持续关注控股股东的股份质押及质押风险情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/e18f3e3a-f497-41ae-a5ca-680a08bb9eb5.PDF
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2026-05-29 18:32│诚迈科技（300598）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 28日召开2025年年度股东会选举产生第五届董事会成员，同日
公司职工代表大会选举产生第五届董事会职工代表董事后，董事会根据《公司章程》第一百二十三条之规定，豁免会议通知时间要求
，第五届董事会第一次会议于 2026年 5月 28日以口头方式通知全体董事、高级管理人员召开。
2、本次董事会于 2026年 5月 28 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应到 9人，实际出席会议人数为 9人，其中现场出席会议人数为 5人，董事刘荷艺、王艳萍、刘冰冰、陈立军以
通讯方式参加会议并表决。
4、本次董事会由过半数董事共同推举王继平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司 2025年年度股东会选举产生了公司第五届董事会，职工代表大会选举产生了职工代表董事，第五届董事会由 9名董事组成
。经全体董事审议，同意选举王继平先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举刘冰冰先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经全体董事审议
，同意选举产生第五届董事会各专门委员会委员，具体组成情况如下：
专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员（召集人）
审计委员会 章丽琼、王云霞、赵森 章丽琼
提名委员会 刘冰冰、王云霞、陈立军 王云霞
薪酬与考核委员会 章丽琼、陈立军、赵森 陈立军
战略委员会 王继平、赵森、王艳萍 王继平
上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议《关于聘任公司总经理的议案》
经全体董事审议，同意聘任刘冰冰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事审议，同意聘任王锦锋先生、王锟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
经全体董事审议，同意聘任黄海燕女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。
该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议，同意聘任王锟先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事审议，同意聘任李畅女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名专门委员会第一次会议记录；
3、第五届董事会审计专门委员会第一次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/2cef6c09-f2a8-4a3c-b33e-7951ff54af25.PDF
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2026-05-29 18:32│诚迈科技（300598）：关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务
│代表的公告
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诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 28日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第
五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：
一、董事长选举情况
董事长：王继平先生
董事长的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
二、副董事长选举情况
副董事长：刘冰冰先生
副董事长的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
三、董事会各专门委员会选举情况
专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员（召集人）
审计委员会 章丽琼、王云霞、赵森 章丽琼
提名委员会 刘冰冰、王云霞、陈立军 王云霞
薪酬与考核委员会 章丽琼、陈立军、赵森 陈立军
战略委员会 王继平、赵森、王艳萍 王继平
各专门委员会的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
四、高级管理人员聘任情况
总经理：刘冰冰先生
副总经理：王锦锋先生；王锟先生
财务总监：黄海燕女士
董事会秘书：王锟先生
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司
章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除
的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。上述高级管理人员的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
五、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：李畅女士
李畅女士已通过深圳证券交易所董事会秘书培训并取得结业证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
证券事务代表的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
通讯地址：南京市雨花台区宁双路 19号云密城 B幢
电话：025-58301205 传真：025-51887700 邮箱：chengmai@archermind.com
六、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名专门委员会第一次会议记录；
3、第五届董事会审计专门委员会第一次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/5433168f-b5e6-4344-9b47-efbe496601ff.PDF
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2026-05-28 19:32│诚迈科技（300598）：2025年年度股东会之法律意见书
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诚迈科技（300598）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/4bac0541-2eb3-4426-a716-2f27852003e3.PDF
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2026-05-28 19:32│诚迈科技（300598）：关于董事会完成换届的公告
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诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 28日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届
选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同
意选举王继平先生、刘荷艺女士、刘冰冰先生、王艳萍女士、黄海燕女士为公司第五届董事会非独立董事；同意选举陈立军先生、王
云霞女士、章丽琼女士为公司第五届董事会独立董事；公司于同日召开职工代表大会，选举产生第五届董事会职工代表董事赵森先生
；以上董事任期为自 2026年 5月 28日起三年。
上述人员的简历详见公司 2026年 4月 29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014），其中赵森先生的简历详见公司于 2026年 5月 28日刊登于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-024)。
独立董事陈立军先生、王云霞女士、章丽琼女士的任职资格在公司 2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过
。
一、第五届董事会组成情况
非独立董事：王继平先生、刘荷艺女士、刘冰冰先生、王艳萍女士、黄海燕女士
职工代表董事：赵森先生
独立董事：陈立军先生、王云霞女士、章丽琼女士
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及《公司章程》所规定的不得
担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。经查询，上述人员也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、第四届董事会部分董事离任情况
本次换届原独立董事胡昊先生因连续任独立董事期限已满六年离任，其他董事无离任情况，胡昊先生持有公司股份 760股，离任
后股份处理将遵守相关规定进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/00cbc2b3-4a94-4e33-ac6f-6429d604e4ca.PDF
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2026-05-28 19:32│诚迈科技（300598）：关于选举职工代表董事的公告
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一、关于选举职工代表董事的相关情况
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 5 月 28 日召开职工代表大会，会议选
举赵森先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件），其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期
届满之日止。赵森先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公
司第五届董事会成员数量为 9名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2，符合相
关法律法规及《公司章程》的规定。
二、备查文件
1、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/d387e35a-c19c-4693-adee-ec3de7dfd2ce.PDF
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