公司公告☆ ◇300598 诚迈科技 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-01 15:55│诚迈科技（300598）：关于股份回购进展情况的公告
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诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下
简称“本次回购”），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,
000 万元（含）；回购价格不超过人民币 57.65 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回
购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间
应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将具体情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2024 年 3 月 29 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 100,000 股，占公司总股本的 0
.06%，最高成交价为 39.86 元/股，最低成交价为 39.21 元/股，成交总金额为人民币 3,951,260.00 元（不含交易税费）。本次回
购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/e3772dd8-4204-4b58-91f2-03521cf81a4f.PDF
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2024-03-28 18:59│诚迈科技（300598）：关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告
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诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下
简称“本次回购”），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,
000 万元（含）；回购价格不超过人民币 57.65 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回
购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露回购进展情况。现将具体情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2024 年 3 月 28 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 60,000 股，占公司总股本的 0.0
359%，最高成交价为 39.86 元/股，最低成交价为 39.21 元/股，成交总金额为人民币 2,377,260.00 元（不含交易税费）。本次回
购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购本公司股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/ab20e0c0-c380-4526-bdb4-09a335c6fe67.PDF
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2024-03-26 11:42│诚迈科技（300598）：关于放弃参股公司增资及股权转让优先认购权和优先购买权的公告
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诚迈科技（300598）：关于放弃参股公司增资及股权转让优先认购权和优先购买权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/99efb6b4-0069-4e1f-9526-00504933ed7d.PDF
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2024-03-26 11:42│诚迈科技（300598）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事
，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2024 年 3 月 25 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人数为 6人，董事王继平、刘荷艺、王艳萍以通讯方
式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于放弃参股公司增资及股权转让优先认购权和优先购买权的议案》
公司参股公司统信软件技术有限公司为增强资本实力、加快业务发展，拟进行增资，统信软件其他部分股东方拟进行股权转让。
经审议，董事会同意：公司拟放弃相关优先认购权及优先购买权。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃参股公司
增资及股权转让优先认购权和优先购买权的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。
三、备查文件
1、诚迈科技（南京）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/2254cd5a-8fab-4716-abec-dfa2b6c4d11b.PDF
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2024-03-04 00:00│诚迈科技（300598）：关于股份回购进展情况的公告
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诚迈科技（300598）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/4cfb3bcb-e029-4572-a413-2cb115847777.PDF
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2024-03-01 00:00│诚迈科技（300598）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2月 26日召开了第四届董事会第十次会议，逐项审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-0
04）及《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关法律法规规定，现将公司董事会公告回购股
份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 23 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例的情
况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 23 日）登记在册的前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 持股比例
（股）
1 南京德博投资管理有限公司 44,337,745.0 26.57%
0
2 南京泰泽投资管理中心（有限合伙） 7,440,225.00 4.46%
3 南京观晨投资管理中心（有限合伙） 3,001,105.00 1.80%
4 北京海绵私募基金管理有限公司－ 1,558,500.00 0.93%
海绵投资财智二号私募证券投资基金
序号 股东名称 持股数量 持股比例
（股）
5 Scentshill Capital I, Limited 923,947.00 0.55%
6 香港中央结算有限公司 851,962.00 0.51%
7 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 534,547.00 0.32%
交易型开放式指数证券投资基金
8 张珂 454,000.00 0.27%
9 韩孝仓 413,761.00 0.25%
10 王亮 408,163.00 0.24%
二、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 23 日）登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 持股比例
（股）
1 南京德博投资管理有限公司 44,337,745.00 26.57%
2 南京泰泽投资管理中心（有限合伙） 7,440,225.00 4.46%
3 南京观晨投资管理中心（有限合伙） 3,001,105.00 1.80%
4 北京海绵私募基金管理有限公司－ 1,558,500.00 0.93%
海绵投资财智二号私募证券投资基金
5 Scentshill Capital I, Limited 923,947.00 0.55%
6 香港中央结算有限公司 851,962.00 0.51%
7 招商银行股份有限公司－南方中证 534,547.00 0.32%
1000 交易型开放式指数证券投资基金
8 张珂 454,000.00 0.27%
9 韩孝仓 413,761.00 0.25%
10 王亮 408,163.00 0.24%
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/eb6b1c23-bf6a-475b-8549-4665c76f94ad.PDF
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2024-03-01 00:00│诚迈科技（300598）：回购报告书
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诚迈科技（300598）：回购报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/f99080ed-f3cf-4dd7-8dc8-61621e02a47b.PDF
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2024-02-27 00:00│诚迈科技（300598）：关于2024年度预计日常关联交易的公告
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诚迈科技（300598）：关于2024年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/2488b103-6b82-4935-9b6b-7f9c34fc1503.PDF
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2024-02-27 00:00│诚迈科技（300598）：关于回购公司股份方案的公告
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诚迈科技（300598）：关于回购公司股份方案的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/25a6885a-0c51-4972-abee-986a90bc5590.PDF
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2024-02-27 00:00│诚迈科技（300598）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事
，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2024 年 2 月 26 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人数为 6 人，董事刘荷艺、王艳萍、胡昊以通讯方式
参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1、回购股份的目的
基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、
主营业务发展前景、公司财务状况的基础上，为维护公司和股东利益，促进公司健康可持续发展，公司控股股东南京德博投资管理有
限公司（以下简称“南京德博”）向公司董事会提议通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划
或股权激励。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3、回购股份的方式、价格区间
（1）回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
（2）回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币 57.65 元/股（含），未超过公司董事会通过回购股份决议前
三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除
息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
（1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。
（2）拟回购股份的用途：本次回购股份将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。公司如未能在披露回购结果暨股份变
动公告后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将在履行相关程序后予以注销。
（3）拟用于回购的资金总额：本次回购的资金总额不低于人民币 1,000.00万元（含），不超过人民币 2,000.00 万元（含），
具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
（4）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币 2,000 万元，回购价格上限人民币 57.65 元/股
进行测算，回购数量约为 17.35万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.1039%。按照本次回购金额下限人民币1,000 万元，回购价
格上限人民币 57.65 元/股进行测算，回购数量约为 34.70 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.2078%。
如公司在回购股份期内发生送股、转增股本或现金分红等除权除息事项，自股票除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限及
数量。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
5、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
6、回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连
续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。
（1）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（2）公司不得在下列期间回购股份：
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
②中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（3）公司回购股份应当符合下列要求：
①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
7、对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权
为确保本次股份回购的顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，授权公司管理层在法律、行政法规规
定及董事会决议范围内，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
（2）在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（3）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定须由
公司董事会（股东大会）等表决的事项外，授权公司董事长对本次回购股份的具体方案等相关事项进相应调整；
（4）办理回购股份相关事宜，包括但不限于制作、修改、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、协议、公告等；
（5）依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必须的事宜。
上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》
同意公司及下属子公司 2024 年向宝马诚迈信息技术有限公司提供技术服务和销售产品的关联交易金额不超过人民币 2,500 万
元。
本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。关联董事王继平先生、刘荷艺女士、刘冰冰先生、王艳萍女士对
该议案进行了回避表决。
三、备查文件
1、诚迈科技（南京）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2、诚迈科技（南京）股份有限公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/dbf2471b-d66c-4713-9327-15a37d5e40b8.PDF
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2024-02-27 00:00│诚迈科技（300598）：国泰君安关于诚迈科技2024年度日常关联交易预计事项的核查意见
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国泰君安”），作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈
科技”或“公司”）以简易程序向特定发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对诚迈科技本次
关联交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过了
《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，并同意提交公司第四届董事会第十次会议审议。公司于2024年2月26日召开第四届董事
会第十次会议，审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，同意公司及下属子公司2024年向宝马诚迈信息技术有限公司
（以下简称“宝马诚迈”）提供技术服务和销售产品的关联交易金额不超过人民币2,500.00万元。
关联董事王继平先生、刘荷艺女士、王艳萍女士、刘冰冰先生对该议案进行了回避表决。保荐机构出具了专项核查意见。本次20
24年预计关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
2、2024 年预计日常关联交易类别和金额
宝马诚迈为公司持股50%的参股公司，因经营需要，宝马诚迈拟从公司采购技术服务和产品。根据实际业务情况需要，预计公司
及下属子公司2024年与宝马诚迈新增关联交易金额不超过人民币2,500万元，具体情况如下：
单位：万元
关联 关联交易 关联交 关联交易 交易 预计交易 截至披露 上年发生
人 类别 易内容 定价原则 日期 金额（不 日已发生 金额
超过） 金额
宝马 向关联方 提供技 市场价格 2024年 2,500.00 152.60 1,381.43
诚迈 提供劳 术服
务、销售 务、销
产品 售产品
合计 2,500.00 152.60 1,381.43
注：截至披露日已发生金额及上年发生金额未经审计。
上述交易预期期间自2024年1月1日至2024年12月31日，超过上述预计交易总金额，各项预计交易金额的关联交易，将依照超出的
金额，依据相关法律法规和公司章程、公司关联交易管理制度的规定履行审批程序。
3、2023 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 关联 关联 实际发生 预计金 实际发生额 实际发生额 披露日期及
人 交易 交易 金额 额 占同类业务 与预计金额 索引
类别 内容 比例 差异
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