公司公告☆ ◇300599 雄塑科技 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-24 17:40 │雄塑科技（300599）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 00:00 │雄塑科技（300599）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 15:47 │雄塑科技（300599）：关于公司全资子公司经营范围变更并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-17 17:32 │雄塑科技（300599）：关于公司全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 16:32 │雄塑科技（300599）：关于实际控制人及其一致行动人签署《一致行动协议之补充协议》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 17:07 │雄塑科技（300599）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 17:06 │雄塑科技（300599）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 17:04 │雄塑科技（300599）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-14 19:32 │雄塑科技（300599）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-14 19:32 │雄塑科技（300599）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 17:40│雄塑科技（300599）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 17日召开第四届董事会第十八次会议、2025 年 5月 12
日召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2025年度向金融机构申请综合授信暨提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司
2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 9.1亿元，并对授信额度提供包括但不限于保证、抵押、质押等担
保，实际担保期限与担保金额根据融资主合同规定。具体内容详见公司于 2025年 4月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信暨提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。
二、担保进展情况
公司于近日与南宁市区农村信用合作联社（以下简称“南宁市区农村信用社”）签订《保证担保合同》，约定公司为全资子公司
广西雄塑科技发展有限公司（以下简称“广西雄塑”）向南宁市区农村信用社申请的借款合同等提供连带责任保证，担保主债权本金
额度为人民币 5,000万元。
公司对广西雄塑提供担保情况详情如下表所示：
单位：万元
被担保方 被担保方 本次担 本次担 本次担 剩余 已审议 本次担保后担保余 是否
最近一期 保前担 保金额 保后担 可用 的担保 额占上市公司最近 关联
资产负债 保余额 保余额 担保 额度 一期经审计净资产 担保
率 额度 比例
广西雄塑 18.21% 0 5,000 5,000 7,000 12,000 2.50% 否
三、被担保人的基本情况
本次被担保人为公司全资子公司，公司信用良好，非失信被执行人，未涉及担保、抵押等其他或有事项风险。
（一）被担保人工商登记信息
企业名称 广西雄塑科技发展有限公司
成立日期 2007年06月05日
法定代表人 黄嘉晋
注册资本 13,000万元人民币
住所 南宁市吴圩镇三塔路6号
经营范围 生产经营塑料管材、型材、五金、建筑装饰材料（不含国家政策规定的专营、
专控商品），塑料板材的研制和开发，道路货物运输（凭许可证在有效期内
经营，具体项目以审批部门批准的为准）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）
（二）被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 59,934.69 60,134.61
负债总额 12,959.09 10,948.20
净资产 46,975.61 49,186.42
项目 2024 年度 2025 年三季度
营业收入 30,679.55 20,407.78
利润总额 1,121.92 2,584.34
净利润 1,069.54 2,210.81
注：上述主要财务数据2024年度已经审计，2025年三季度未经审计。
四、担保协议的主要内容
（一）担保方式
本合同保证方式为连带责任保证。
（二）担保期限
本合同保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起3年。
（三）担保金额
保证人担保的主债权最高余额为人民币伍仟万元整。
（四）保证范围
公司在《保证担保合同》项下保证担保的债权范围包括：主债权及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费
用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、评估费、拍卖费、鉴定费等费用。
五、董事会意见
本次公司为下属全资子公司提供担保，担保风险整体可控，且有利于及时满足子公司经营发展资金需求，助力子公司持续、稳定
发展；本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及
股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保生效后，公司实际对外担保余额为10,300万元，全部为对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的5.14%。
除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保、逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
七、备查文件
公司与南宁市区农村信用合作联社签署的《保证担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/d677b2c0-a31c-4e3b-82df-6874b922ec7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│雄塑科技（300599）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雄塑科技（300599）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/f6d3661a-5f07-4466-b44a-f1d75372b098.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 15:47│雄塑科技（300599）：关于公司全资子公司经营范围变更并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司全资子公司海南雄塑科技发展有限公司（以下简称“海南
雄塑”）的通知，海南雄塑经营范围发生变更，于 2025 年 12 月 04 日完成工商变更登记手续，并取得海南省市场监督管理局换发
的电子营业执照。
海南雄塑经营范围变更情况如下：
变更前 变更后
塑料制品、五金电器、装饰材料（不含国家 塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制
政策规定的专营、专控商品）的生产及销售， 造；五金产品批发；密封件制造；建筑用金
PVC 塑料板材的研制和开发（不含废旧塑料） 属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑装
货物及技术进出口业务（国家限定公司经营 饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制
或禁止进出口的商品及技术除外），海洋养 造；建筑装饰材料销售；货物进出口；技术
殖装备制造及销售，高性能高分子复合管材、 进出口；海水养殖和海洋生物资源利用装备
现代农业设施制造与销售。（一般经营项目 制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销
自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者 售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤
批准文件经营）（依法须经批准的项目，经 维及复合材料销售；新材料技术研发；农林
相关部门批准后方可开展经营活动。） 牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、
渔业专业机械的销售；以自有资金从事投资
活动；自有资金投资的资产管理服务（经营
范围中的一般经营项目依法自主开展经营活
动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）
向社会公示）
海南雄塑除上述经营范围发生变更外，营业执照其他信息未发生变化；本次变更事项不会对公司及海南雄塑后续正常生产经营产
生任何影响。海南雄塑新换发的《营业执照》相关信息具体如下：
名称 海南雄塑科技发展有限公司
统一社会信用代码 91460100MA5T1E3X5W
类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所 海南省海口市琼山区云龙镇海榆北路
168 号云龙产业园云图路 3 号
法定代表人 卢松涛
注册资本 20,000 万人民币
成立日期 2017 年 09 月 13 日
经营范围 塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批
发；密封件制造；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销
售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；
建筑装饰材料销售；货物进出口；技术进出口；海水养殖和
海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用
装备销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合
材料销售；新材料技术研发；农林牧副渔业专业机械的制造；
农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；以自有资金从事投
资活动；自有资金投资的资产管理服务（经营范围中的一般
经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公
示系统（海南）向社会公示）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/4d7f67b0-d430-4bb4-8790-53d6d7613c36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 17:32│雄塑科技（300599）：关于公司全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雄塑科技（300599）：关于公司全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/9bb44d09-2539-4af8-b26d-e160386af761.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 16:32│雄塑科技（300599）：关于实际控制人及其一致行动人签署《一致行动协议之补充协议》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雄塑科技（300599）：关于实际控制人及其一致行动人签署《一致行动协议之补充协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/21f9cc51-da03-4c43-a960-4cf73df1a8e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 17:07│雄塑科技（300599）：2025年第三季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司<2025年第三季度报告>的议案》。
公司《2025年第三季度报告》已于2025年10月29日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f84ee971-a6fc-41ad-ba28-3a276ddb5e62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 17:06│雄塑科技（300599）：第五届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮件、
专人发放及电话通知的形式向全体董事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时
间、地点、内容和方式。
（二）本次会议于 2025 年 10 月 28 日 10:00 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席
董事 9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票
公司《2025 年第三季度报告》的具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
三、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/512ab46a-06cd-4308-b1c2-bae383bf87fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 17:04│雄塑科技（300599）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雄塑科技（300599）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/870705e4-93b0-4114-92d0-b1e4e90f4aff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 19:32│雄塑科技（300599）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）与《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
最新要求与规定，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立
董事 3名，职工代表董事 1名；职工董事直接由职工代表大会选举产生。
2025 年 10 月 24 日，公司按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司职工董事选任制度》的相关规定，召开职工代
表大会并经全体与会职工代表审议，一致同意选举梁大军先生为公司第五届董事会职工代表董事（个人简历详见附件），其将与公司
2025 年第二次临时股东大会选举产生的 5名非独立董事和 3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会审议
通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/e8407923-a906-4573-a4d1-e47c065b71cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 19:32│雄塑科技（300599）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生 5
名非独立董事与 3名独立董事；同日，公司召开职工代表大会选举产生 1名职工代表董事，与前述董事共同组成公司第五届董事会，
董事会换届选举工作正式完成。
为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司同日召开第五届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、董事会各专门委员会
委员及聘任公司高级管理人员等事项。现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第五届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，任期三年。具体成员如下，其个
人简历详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/cb189309-06d1-48bc-81d8-80764edfb485.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 19:31│雄塑科技（300599）：第五届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
（一）鉴于广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会与公司职工代表大会已于 2025
年 10 月 14 日选举产生公司新一届董事会，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第
五届董事会第一次会议通过专人发放方式向全体董事、高级管理人员送达，董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的
召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次会议于 2025 年 10 月 14 日下午 17:00 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际
出席董事 9人。全体董事共同推举黄淦雄先生主持本次会议，拟聘任高级管理人员列席了本次会议。
（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意选举黄淦雄先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
（二）审议通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事黄淦雄先生、卢松涛先生、黄嘉晋先生已回避表决。
同意聘任黄锦禧先生为公司名誉董事长，任期与第五届董事会任期一致。具体内容详见公司 2025 年 10 月 15 日登载于《中国
证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任名誉董事长暨关联交易的公告》。
本议案事前已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
（三）逐项表决审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
3.1《关于选举战略委员会委员的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
3.2《关于选举审计委员会委员的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
3.3《关于选举提名委员会委员的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
3.4《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 15 日登载于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
（四）逐项表决审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
4.1《关于聘任黄淦雄先生为公司总经理的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
4.2《关于聘任吴端明先生为公司副总经理兼财务总监的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
4.3《关于聘任卢松涛先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
4.4《关于聘任黎丹女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，吴端明先生担任财务总监任职资格同时已经公司第五届董事会审
计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 15 日登载于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议》；
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；
（四）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/90755002-f515-4035-ade0-a36ea62ec138.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 19:30│雄塑科技（300599）：关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于
聘任公司
|