公司公告☆ ◇300599 雄塑科技 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-14 19:32 │雄塑科技（300599）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-10-14 19:32 │雄塑科技（300599）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-10-14 19:31 │雄塑科技（300599）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-14 19:30 │雄塑科技（300599）：关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告 │
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│2025-10-14 19:29 │雄塑科技（300599）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-14 19:29 │雄塑科技（300599）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-10-10 00:00 │雄塑科技（300599）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-30 00:00 │雄塑科技（300599）：关于全资子公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │雄塑科技（300599）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 │
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│2025-09-25 18:54 │雄塑科技（300599）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-10-14 19:32│雄塑科技（300599）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）与《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
最新要求与规定，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立
董事 3名，职工代表董事 1名；职工董事直接由职工代表大会选举产生。
2025 年 10 月 24 日，公司按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司职工董事选任制度》的相关规定，召开职工代
表大会并经全体与会职工代表审议，一致同意选举梁大军先生为公司第五届董事会职工代表董事（个人简历详见附件），其将与公司
2025 年第二次临时股东大会选举产生的 5名非独立董事和 3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会审议
通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/e8407923-a906-4573-a4d1-e47c065b71cb.PDF
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2025-10-14 19:32│雄塑科技（300599）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生 5
名非独立董事与 3名独立董事；同日，公司召开职工代表大会选举产生 1名职工代表董事，与前述董事共同组成公司第五届董事会，
董事会换届选举工作正式完成。
为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司同日召开第五届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、董事会各专门委员会
委员及聘任公司高级管理人员等事项。现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第五届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，任期三年。具体成员如下，其个
人简历详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/cb189309-06d1-48bc-81d8-80764edfb485.PDF
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2025-10-14 19:31│雄塑科技（300599）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）鉴于广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会与公司职工代表大会已于 2025
年 10 月 14 日选举产生公司新一届董事会，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第
五届董事会第一次会议通过专人发放方式向全体董事、高级管理人员送达，董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的
召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次会议于 2025 年 10 月 14 日下午 17:00 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际
出席董事 9人。全体董事共同推举黄淦雄先生主持本次会议，拟聘任高级管理人员列席了本次会议。
（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意选举黄淦雄先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
（二）审议通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事黄淦雄先生、卢松涛先生、黄嘉晋先生已回避表决。
同意聘任黄锦禧先生为公司名誉董事长，任期与第五届董事会任期一致。具体内容详见公司 2025 年 10 月 15 日登载于《中国
证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任名誉董事长暨关联交易的公告》。
本议案事前已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
（三）逐项表决审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
3.1《关于选举战略委员会委员的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
3.2《关于选举审计委员会委员的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
3.3《关于选举提名委员会委员的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
3.4《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 15 日登载于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
（四）逐项表决审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
4.1《关于聘任黄淦雄先生为公司总经理的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
4.2《关于聘任吴端明先生为公司副总经理兼财务总监的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
4.3《关于聘任卢松涛先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
4.4《关于聘任黎丹女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，吴端明先生担任财务总监任职资格同时已经公司第五届董事会审
计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 15 日登载于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议》；
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；
（四）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。
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2025-10-14 19:30│雄塑科技（300599）：关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告
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广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于
聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，同意聘任黄锦禧先生为公司名誉董事长。本次事项构成关联交易，现将相关情况公告如下
：
一、关联交易概述
（一）关联交易事项
鉴于黄锦禧先生作为公司创始人之一和原副董事长，在公司长期发展历程中作出了不可替代的重大贡献，为公司奠定了坚实的产
业基础和品牌声誉。为促进公司战略稳定与持续发展，公司拟聘任黄锦禧先生为公司名誉董事长，任期与第五届董事会任期一致。
在黄锦禧先生担任名誉董事长期间，公司向黄锦禧先生支付薪酬 67.8 万元/年（税前），按月支付；其因列席公司会议、代表
公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。
因黄锦禧先生为公司关联自然人，其向公司提供劳务，公司向其支付薪酬构成关联交易。
（二）关联交易审议情况
2025 年 10 月 14 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，关联董
事黄淦雄先生、卢松涛先生、黄嘉晋先生已回避表决，该议案经非关联董事全体审议通过。本议案在提交董事会审议前，已经公司独
立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《公司章
程》的有关规定，本次关联交易事项无须提交公司股东会审议，不构成重大资产重组与重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
黄锦禧：男，出生于 1949 年 6月，中国国籍，拥有澳门特别行政区永久居留权，毕业于龙江镇龙江中学，高中学历。1996 年
7月至 2003 年 3月，曾任佛山市顺德区雄塑实业有限公司董事长；其后至 2025 年 9月，历任广西雄塑科技发展有限公司监事、公
司副董事长，非失信被执行人。
截至目前，黄锦禧先生直接持有公司股份 77,377,300 股，占公司总股本的21.61%，为公司实际控制人、董事长黄淦雄先生之父
，且过去十二个月内担任公司副董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，黄锦禧先生为公司关联自然人，其
担任公司名誉董事长向公司提供劳务，公司向其支付薪酬构成关联交易。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易定价系参照公司第五届董事薪酬标准及根据黄锦禧先生历史薪酬与贡献制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则
，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次交易的目的和对公司的影响
名誉董事长不是董事会成员，不享有董事法定权利，亦不承担董事法定义务。黄锦禧先生作为名誉董事长，可列席公司董事会会
议，就公司治理、战略规划、重大事项决策等提出建议和质询、给予支持和帮助，指导和监督公司战略规划落地实施，以更好地维护
公司持续、健康、稳定发展。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年初至今，黄锦禧先生在公司领取董事薪酬；除此之外，公司未与黄锦禧先生本人发生其他关联交易。
六、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议》；
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
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2025-10-14 19:29│雄塑科技（300599）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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雄塑科技（300599）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-10-14 19:29│雄塑科技（300599）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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雄塑科技（300599）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
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2025-10-10 00:00│雄塑科技（300599）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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雄塑科技（300599）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-09-30 00:00│雄塑科技（300599）：关于全资子公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的公告
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雄塑科技（300599）：关于全资子公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的公告。公告详情请查看附件
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2025-09-30 00:00│雄塑科技（300599）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
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雄塑科技（300599）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/b2d6c591-3229-4454-96a4-7a34d81b2a0f.PDF
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2025-09-25 18:54│雄塑科技（300599）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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雄塑科技（300599）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
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2025-09-25 18:54│雄塑科技（300599）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年9月首次制定）
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第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务
人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《
上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称“《信息披露暂缓与豁免规定》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《
规范运作》”）以及有关法律法规、规范性文件和《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《信息披露暂缓与豁免规定》《上市规则》《规范运作》等规定的暂缓、
豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章 信息披露暂缓与豁免的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露
国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不
违反国家保密规定。
第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第六条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第七条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理
第九条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得随意扩大暂缓、豁
免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露本制度第二章规定的信息时，需事先履行以下内部审批程序：
（一）相关业务部门或子公司或信息披露义务人应当及时准备暂缓或豁免披露事项的相关书面资料，并将经部门负责人或子公司
负责人签字后报送公司董事会办公室，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责；
（二）公司董事会办公室负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，必要时可由相关部门会
签同意后，提交公司董事会秘书；
（三）公司董事会秘书对拟暂缓、豁免披露事项进行复核，并在书面材料中签署意见；
（四）公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理做出最后决定，并在书面材料中签署意见。
第十一条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记入档，并经公司董事长签字确认后，
交由公司董事会办公室妥善归档保管，保存期限不得少于 10 年。
信息披露暂缓、豁免披露登记的事项包括：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十二条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后10 日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所。
第十三条 公司相关业务部门或子公司或信息披露义务人应当持续跟踪相关事项进展并及时向董事会办公室通报事项进展，董事
会办公室应密切关注市场传闻、公司股票及其衍生品种交易波动情况。已暂缓披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司应当及时
核实相关情况并披露。
暂缓披露的原因已经消除的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓披露的事由、公司内部登记审批等情况。
第四章 责任与处罚
第十四条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不属于本制度规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免
处理，或已办理暂缓、豁免披露的信息出现本制度规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，给公司和投资者带来不良影响的
，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第五章 附 则
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、部门规章、证券交易所相关业务规则以及《公司章程》的规定执行。本
制度与国家有关法律、法规、部门规章以及《公司章程》的规定不一致的，以国家有关法律、法规、部门规章、证券交易所相关业务
规则以及《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度由董事会负责制定、解释及修订。
第十七条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/0856246d-a543-4533-994a-4fcbab98c4f7.PDF
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2025-09-25 18:54│雄塑科技（300599）：控股股东、实际控制人行为规范（2025年9月修订）
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雄塑科技（300599）：控股股东、实际控制人行为规范（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/3f2b606c-b5dd-41a8-a3a2-45c4e6cfa72c.PDF
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2025-09-25 18:54│雄塑科技（300599）：外部信息使用人管理制度（2025年9月修订）
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第一条 为加强广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理工作，规范对外信息的报送和使用管理，
保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、
规范性文件和《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》等有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及其所属部门，分（子）公司及其所属部门，公司分支机构（含办事处），公司的董事、高级管理人
员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条 本制度所称信息是指对本公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报
告、临时报告、财务数据以及正在商议筹划、论证咨询、本公司内部报送、编制、审批的重大事项；尚未公开是指尚未在中国证券监
督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。
第四条 本制度所称外部信息使用人是指根据法律、法规、规范性文件的规定，有权要求公司报送信息的外部单位或个人，包括
但不限于各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。
第五条 公司对外信息报送实行分级管理、分类管理。公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，也是信息披露的责任机构。
董事会秘书负责对外报送信息的监管工作及对外报送信息的日常管理工作，董事会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日
常管理
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