公司公告☆ ◇300599 雄塑科技 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-18 18:36 │雄塑科技（300599）：第一期员工持股计划管理办法 │
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│2026-03-18 18:33 │雄塑科技（300599）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-18 18:32 │雄塑科技（300599）：董事会关于雄塑科技第一期员工持股计划（草案）的合规性说明 │
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│2026-03-18 18:32 │雄塑科技（300599）：第一期员工持股计划（草案） │
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│2026-03-18 18:32 │雄塑科技（300599）：第一期员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-03-18 18:31 │雄塑科技（300599）：第一期员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2026-03-18 18:31 │雄塑科技（300599）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-02-13 15:45 │雄塑科技（300599）：关于全资子公司出售部分土地使用权及地上建筑物的完成公告 │
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│2026-01-30 00:00 │雄塑科技（300599）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │雄塑科技（300599）：关于追认2025年度日常关联交易的公告 │
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2026-03-18 18:36│雄塑科技（300599）：第一期员工持股计划管理办法
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雄塑科技（300599）：第一期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/eb436dc1-8a74-46e8-8775-59a25e37571d.PDF
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2026-03-18 18:33│雄塑科技（300599）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）第五届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司 2
026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 04 月 07 日(星期二)下午 14:30 在公司四楼会议室召开公司 2026 年第一次
临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 07 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 04 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 04月 07日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 01 日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日 2026 年 04 月 01 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加
网络投票。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师等相关人员。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<雄塑科技第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于<雄塑科技第一期员工持股计划管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理公司第一期员工持 非累积投票提案 √
股计划相关事项的议案》
上 述 议 案 具 体 内 容 详 见 2026 年 03 月 19 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事
会第四次会议决议公告》及其相关公告。
特别事项说明：
1、议案 1、议案 2、议案 3为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、审议议案 1、议案 2、议案 3时，公司第一期员工持股计划的参加对象及关联股东需回避表决。
3、上述提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决进行单独计票及公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 04 月 03 日上午 9:00～11:30，下午 14:00～17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
3、登记地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注
明“2026 年第一次临时股东会”字样，邮政编码：528203。
4、登记办法：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的
，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件三）和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，需提供有关证件复印件并应填写股东参会登记表（格式见附
件二），以便登记确认。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券事务部，传真号码：0757-81868063。
5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2026 年 04 月 07 日 14:10～14:25 进行签到，14:25
进场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/261bb372-f87d-405a-925c-796a69e2b831.PDF
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2026-03-18 18:32│雄塑科技（300599）：董事会关于雄塑科技第一期员工持股计划（草案）的合规性说明
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《
指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2号
》”）等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规以及《公司章程》的有关规定，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”）制定了《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）及其摘要并
拟具体实施。现公司董事会对本次员工持股计划的合规性作出如下说明：
一、公司为依法设立并有效存续的股份有限公司，具备《指导意见》规定的实施本次员工持股计划的主体资格，不属于法律禁止
特定行业公司员工持有、买卖股票的情形。
二、公司实施本员工持股计划旨在建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，通过激励与约束相结合，有利于吸引
和保留优秀管理人才和业务骨干，激发员工的积极性和创造性，提高公司的凝聚力和竞争力，进一步提升公司治理水平，促进公司的
持续、健康、长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、本员工持股计划已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司第五届董事会薪酬与考核委员会核实，参与对象均为自愿
参与，根据自身诉求认购份额、实际出资，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。
四、本员工持股计划规模、参加对象、资金来源、股票来源、存续期限、管理模式等内容合法合规，不存在与《指导意见》《自
律监管指引第 2号》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规的规定与要求不一致的情形。
五、公司董事会审议本员工持股计划相关议案时，由过半数的非关联董事出席且经非关联董事过半数通过，相关事项决策程序合
法、有效；本员工持股计划相关议案尚需提交公司股东会审议，届时相关联股东亦将回避表决。
综上，公司董事会认为公司实施本次员工持股计划，主体资格、相关内容与程序等均符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号
》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规以及《公司章程》的有关规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/eebd89aa-23ad-4a8c-be3a-8c104c20cda0.PDF
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2026-03-18 18:32│雄塑科技（300599）：第一期员工持股计划（草案）
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雄塑科技（300599）：第一期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/059dd3cf-291d-4209-bd77-e8387d1381dd.PDF
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2026-03-18 18:32│雄塑科技（300599）：第一期员工持股计划（草案）摘要
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雄塑科技（300599）：第一期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/b021082e-3db3-45d5-ab2f-ee8ac54420ac.PDF
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2026-03-18 18:31│雄塑科技（300599）：第一期员工持股计划相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《
指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2
号》”）等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则的有关规定，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会薪酬与考核委员会对公司拟实施的雄塑科技第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关事项进行了审慎核
查，现发表核查意见如下：
一、公司实施本员工持股计划旨在建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，通过激励与约束相结合，有利于吸引
和保留优秀管理人才和业务骨干，激发员工的积极性和创造性，提高公司的凝聚力和竞争力，进一步提升公司治理水平，促进公司的
持续、健康、长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、本员工持股计划已通过职工代表大会充分征求员工意见，拟定的员工持股计划参与对象符合《指导意见》《自律监管指引》
等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则的规定与要求，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
三、本员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，均由参与对象根据自身诉求认购份额、实际出资，公司不存在以摊派、强行分配
等方式强制员工参加持股计划的情形，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。
综上，我们同意公司实施本员工持股计划，并将有关议案提交公司董事会审议；董事会审议本员工持股计划相关事项时，拟参加
员工持股计划的董事及其存在关联关系的董事（若有）应回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/3f11a6c6-504d-46c4-b757-da256bfa10d0.PDF
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2026-03-18 18:31│雄塑科技（300599）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）第五届董事会第四次会议于 2026 年 3月 17日通
过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了
会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次会议于 2026 年 3月 18 日 10:30 以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董
事长黄淦雄先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<雄塑科技第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 19 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份
有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第五届董事会独立董事第三次专门会议通过，尚需提交公司 2026 年第
一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于<雄塑科技第一期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 19 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份
有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第五届董事会独立董事第三次专门会议通过，尚需提交公司 2026 年第
一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为保障公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不
限于以下有关事项：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定、解锁以及分配的全部事宜；
（4）授权董事会对员工持股计划草案及员工持股计划管理办法作出解释；
（5）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
（6）若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修
改和完善；
（7）授权董事会负责本员工持股计划的调整，若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构
批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；
（8）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则、《公司
章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本次员工持股计划明确规定需由董事会决
议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
上述授权自公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划存续期内有效。本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会
议、第五届董事会独立董事第三次专门会议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意于2026年 4月7日 14:30在公司四楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司 2026 年 3月 19 日登载
于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事第三次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/0a141985-81a2-467b-a284-8512eb473abf.PDF
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2026-02-13 15:45│雄塑科技（300599）：关于全资子公司出售部分土地使用权及地上建筑物的完成公告
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一、交易概况
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《
关于全资子公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的议案》，同意全资子公司广西雄塑科技发展有限公司（以下简称“广西雄塑”
）与广西中科节能科技有限公司（以下简称“中科节能”）签署《不动产转让协议》，将位于广西壮族自治区南宁市江南区国凯大道
18号的土地使用权及地上建筑物以交易价格为人民币 8,000 万元进行转让。
2026 年 1 月，广西雄塑与中科节能已办理完成相关不动产权转移变更登记手续，并签署《不动产转让协议之补充协议》，双方
重新约定“乙方应于完成不动产过户登记之日起 30 日内将剩余转让价款 7,500 万元一次性支付至甲方原协议指定账户”。
以上具体内容详见公司分别于 2025 年 9月 30 日、2026 年 1月 24 日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司出售部分土地
使用权及地上建筑物的公告》(公告编号：2025-045)、《关于全资子公司出售部分土地使用权及地上建筑物的进展公告》（公告编号
：2026-002）。
二、交易完成情况
截至本公告披露日，广西雄塑已收到中科节能支付的剩余转让价款 7,500万元。本次交易价款 8,000 万元已全部收讫，广西雄
塑出售部分土地使用权及地上建筑物事项已完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/0e2c866c-086c-4a56-b271-3cdfb80b7802.PDF
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2026-01-30 00:00│雄塑科技（300599）：关于变更签字注册会计师的公告
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雄塑科技（300599）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d7a9abee-0c84-4eb2-b353-0dd9b952b452.PDF
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2026-01-30 00:00│雄塑科技（300599）：关于追认2025年度日常关联交易的公告
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雄塑科技（300599）：关于追认2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c556dc57-3d6b-42df-8e37-cfaaf9edba81.PDF
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2026-01-30 00:00│雄塑科技（300599）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2026 年 1月 26 日通过电子邮件、专
人发放及电话通知的形式向全体董事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间
、地点、内容和方式。
（二）本次会议于 2026 年 1月 29 日 10:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董
事 9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
审议通过《关于追认 2025 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事黄淦雄、卢松涛、黄嘉晋已回避表决。
具体内容详见公司 2026 年 1 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追
认 2025 年度日常关联交易的公告》。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议、第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
三、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事第二次专门会议决议》；
（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/4c43e815-0ca1-4bdc-a08e-5ff904ec2d14.PDF
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2026-01-30 00:00│雄塑科技（300599）：2025年度业绩预告
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雄塑科技（300599）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/88e83595-4fe5-4d5c-97dc-48dd21bc89c2.PDF
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2026-01-23 16:35│雄塑科技（300599）：关于全资子公司出售部分土地使用权及地上建筑物的进展公告
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一、交易概况
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《
关于全资子公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的议案》，同意全资子公司广西雄塑科技发展有限公司（以下简称“广西雄塑”
）与广西中科节能科技有限公司（以下简称“中科节能”）签署《不动产转让协议》（以下简称“原协议”），将位于广西壮族自治
区南宁市江南区国凯大道 18 号的土地使用权及地上建筑物（以下简称“标的资产”）以交易价格为人民币8,000 万元进行转让。
具体内容详见公司于 2025 年 9月 30 日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司出售部分土地使用权及地上建筑物的公告》(
公告编号：2025-045)。
二、交易进展情况
1、近日，公司获悉广西雄塑与中科节能已办理完成相关不动产权转移变更登记手续。截至本公告披露日，广西雄塑已收到中科
节能支
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