公司公告☆ ◇300600 国瑞科技 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 22:06 │国瑞科技（300600）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2025-08-24 15:38 │国瑞科技（300600）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-24 15:37 │国瑞科技（300600）：董事会决议公告 │
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│2025-08-24 15:36 │国瑞科技（300600）：监事会决议公告 │
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│2025-08-24 15:34 │国瑞科技（300600）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-24 15:34 │国瑞科技（300600）：防范大股东及其关联方资金占用制度 │
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│2025-08-24 15:34 │国瑞科技（300600）：累积投票制实施细则 │
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│2025-08-24 15:34 │国瑞科技（300600）：分子公司管理制度 │
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│2025-08-24 15:34 │国瑞科技（300600）：重大经营与投资决策管理制度 │
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│2025-08-24 15:34 │国瑞科技（300600）：对外投资管理办法 │
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2025-09-04 22:06│国瑞科技（300600）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的提示性公告
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国瑞科技（300600）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/69445265-80b3-4667-b4bf-237c15ced5fb.PDF
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2025-08-24 15:38│国瑞科技（300600）：2025年半年度报告摘要
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国瑞科技（300600）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/bc13bb73-8642-44c8-b81b-186dc4a0822d.PDF
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2025-08-24 15:37│国瑞科技（300600）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月12日以电话及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第五届董事
会第四次会议的通知。本次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董
事9人，会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，《2025年半年度报告摘要》、《2025年半年度报告
》同日刊登于《证券时报》及《中国证券报》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会全票审议通过。
2、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》
为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程
》进行修订。
本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变
更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。
具体内容详见于2025年8月25日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>及修订部分治理制度的公
告》《公司章程》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，进一步规范和优化公司法人治理结构，
平衡和理顺企业内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健全内部监督体系。公司拟撤销监事会和监事，废止《监事会议事规
则》，将监事会或监事职责统筹整合到董事会审计委员会，依法行使相关监督职责。
本次撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》事项将提交股东大会审议。公司将根据规定，结合内部经营管理实际，完成人
员职务任免、安置以及相关档案和资料移交归档，并进行章程等工商登记备案工作。
具体内容详见于2025年8月25日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的公
告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订部分公司治理制度。
具体内容详见于2025年8月25日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>及修订部分治理制度的公
告》及相关制度.
出席会议的董事对以下议案进行逐个表决，表决结果如下：
4.01 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.02 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会全票审议通过。
4.03 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.04 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.05 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.06 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.07 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.08 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.09 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.10 审议通过《关于修订<分子公司管理制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.11 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会全票审议通过。
4.12 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.13 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.14 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.15 审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.16 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.17 审议通过《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.18 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.19 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.20 审议通过《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会全票审议通过。
4.21 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.22 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.23 审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.24 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.25 审议通过《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.26 审议通过《关于修订的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.27 审议通过《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
同意于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详
见于2025年8月25日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/02a33de4-273b-4243-9377-e73bdcd1b78c.PDF
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2025-08-24 15:36│国瑞科技（300600）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 8月 12日以电话及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第五届监
事会第四次会议的通知。本次会议于 2025年 8月 22日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到监事 3人，
实到监事 3人，会议由叶兵先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报
》及《中国证券报》。表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，进一步规范和优化公司法人治理结构，
平衡和理顺企业内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健全内部监督体系。公司拟撤销监事会和监事，废止《监事会议事规
则》，将监事会或监事职责统筹整合到董事会审计委员会，依法行使相关监督职责。
本次撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》事项将提交股东大会审议。公司将根据规定，结合内部经营管理实际，完成人
员职务任免、安置以及相关档案和资料移交归档，并进行章程等工商登记备案工作。
具体内容详见于 2025 年 8月 25 日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则
>的公告》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/68f576b9-04c4-4485-8691-54a075fd4ba6.PDF
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2025-08-24 15:34│国瑞科技（300600）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审
议，通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月11日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：本次股东大会经公司第五届董事会第四次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规
定，合法有效。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月11日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、
网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至2025年9月8日（星期一）下午15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：江苏省常熟市常福街道青岛路2号（行政楼二楼会议室）。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及对应提案编码如下：
议案编 议案名称 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票议案
1.00 《关于修订 <公司章程> 的议案》 √
2.00 《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》 √
4.00 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》 √
5.00 《关于修订 <独立董事工作细则> 的议案》 √
6.00 《关于修订 <重大经营与投资决策管理制度> 的议案》 √
7.00 《关于修订 <募集资金管理制度> 的议案》 √
8.00 《关于修订 <融资与对外担保管理办法> 的议案》 √
9.00 《关于修订 <关联交易管理制度> 的议案》 √
10.00 《关于修订 <累积投票制实施细则> 的议案》 √
11.00 《关于修订 <对外投资管理办法> 的议案》 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过、议案2.00已经第五届监事会第四次会议审议通过。其具体内容见2025
年8月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
3、议案1.00、议案3.00及议案4.00为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年9月11日（上午8：00—11：30，下午12：30—17：00）
2、登记地点：常熟市国瑞科技股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章 的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人
资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
需持股东授权委托书 （格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式办理登记，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
间截止前送达或传真至公司。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），以便登记确认。
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
（2）现场会议为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：伍宏发
联系电话：0512-52828917
传真：0512—52348186
六、备查文件
1．第五届董事会第四次会议决议；
2. 第五届监事会第四次会议决议；
3．第五届审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/93f53ad3-bc43-4c86-9b45-267bb675d2b3.PDF
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2025-08-24 15:34│国瑞科技（300600）：防范大股东及其关联方资金占用制度
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第一章 总 则
第一条 为了进一步加强和规范常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司的资金管理，建立防范大股东及
其他关联方占用公司及其子公司资金的长效机制，杜绝大股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相
关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《常熟
市国瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占
用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性
资金占用是指大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿
直接或间接拆借给大股
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