公司公告☆ ◇300600 ST瑞科 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-24 21:19 │ST瑞科（300600）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:17 │ST瑞科（300600）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:17 │ST瑞科（300600）：2025年第一季度报告的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:17 │ST瑞科（300600）：2024年董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:17 │ST瑞科（300600）：2024年监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:17 │ST瑞科（300600）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:17 │ST瑞科（300600）：2024年度财务决算报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:17 │ST瑞科（300600）：2024年度内部控制评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:17 │ST瑞科（300600）：2024年年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:17 │ST瑞科（300600）：2024年年度报告及其摘要披露的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:19│ST瑞科（300600）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/81098cd9-9aff-4a38-8395-7d2314af4176.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:17│ST瑞科（300600）：关于2024年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/464a1b3f-3845-48b7-8a47-3580fa9f52b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:17│ST瑞科（300600）：2025年第一季度报告的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了公司《202
5年第一季度报告》。
《2025年第一季度报告》于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）
予以披露。
敬请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9241bebc-ea45-4a86-b9b8-c7a3deeaa484.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:17│ST瑞科（300600）：2024年董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：2024年董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f9295e88-bfc8-43a1-8dfc-ff1f18453ecd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:17│ST瑞科（300600）：2024年监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：2024年监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9967aaca-8563-41ef-ae63-34b8b465d3d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:17│ST瑞科（300600）：关于续聘2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3aeffa99-34ac-4c22-a937-f134f9294843.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:17│ST瑞科（300600）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fed02009-724e-48da-9085-8dc6ec8fad08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:17│ST瑞科（300600）：2024年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d0a6174c-b703-4541-b9b7-dbe13b936c1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:17│ST瑞科（300600）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d85296c9-4f38-452f-bca3-08d5152eb254.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:17│ST瑞科（300600）：2024年年度报告及其摘要披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
《常熟市国瑞科技股份有限公司2024年年度报告》及《常熟市国瑞科技股份有限公司2024年年度报告摘要》于2025年4月25日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露。
敬请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3fab12f7-3675-4ae3-b55d-ec1e758a2104.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:17│ST瑞科（300600）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2980990e-acef-48ab-a177-31f2e23a9c6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:17│ST瑞科（300600）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1b9959cc-f6b7-40a1-afc6-f6d709ca7fc0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:17│ST瑞科（300600）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/14e131c1-3440-4b30-999e-38656449d301.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:17│ST瑞科（300600）：关于调整公司组织架构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8b88296a-ec84-422b-b2a1-7825dbafcd52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:16│ST瑞科（300600）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/615dd3f9-ded4-40e3-a29c-385732ab611e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:16│ST瑞科（300600）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4f46ffce-d68f-430d-a3c2-cc999734d4d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:16│ST瑞科（300600）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8956e6e9-624f-4711-9dec-0bf5d21425c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:16│ST瑞科（300600）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3c95a50a-d8cd-4b8e-bf00-1e06c23c9c67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:15│ST瑞科（300600）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4f3e21b7-7a7e-4159-a127-e524be7955fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:15│ST瑞科（300600）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/01b85eb0-92c2-44a0-b621-4406a6f131f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:15│ST瑞科（300600）：2024年度营业收入扣除情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：2024年度营业收入扣除情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dae36703-9d67-4df1-ac09-1e9f1a3ad97a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:15│ST瑞科（300600）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9e04acfc-b570-404d-b35e-9e2de6c83371.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:15│ST瑞科（300600）：关于对外投资设立合资公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：关于对外投资设立合资公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3095f2ce-ad8b-440d-9ba7-59502c6353de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:15│ST瑞科（300600）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2e36a269-01b2-443c-90fe-9eed809995de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:15│ST瑞科（300600）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a1d792e6-c4fb-4888-856a-05116eb163d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:14│ST瑞科（300600）：独立董事述职报告（潘灿君）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
指引》及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事
的独立性和专业性作用，维护公司利益以及全体股东合法利益。
现将本人 2024年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人潘灿君，1969 年出生，浙江永康人，经济法学硕士，1995年参加工作，曾任浙江大学化学系党总支秘书，现任浙江工业大
学法学院知识产权法学科主任、副教授，兼任浙江省法学会知识产权法研究会副会长、中国知识产权法学研究会理事、国家知识产权
局遴选全国专利信息分析师、浙江省知识产权标准化技术委员会委员、上海邦信阳（杭州）律师事务所律师。2016 年 11 月到 2020
年 4 月兼任杭州以诺行汽车科技股份有限公司董事，2023年 3 月至今兼任浙江一路同行农业发展有限公司独立董事。
（二）独立性情况
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独
立性的相关要求。
二、出席会议情况
(一)董事会
2024年度，本人本着勤勉尽职的态度，认真参加了公司的董事会，本人应出席董事会会议 1次，按时出席会议 1次，没有缺席或
连续两次未亲自出席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与讨论并提出合理的意
见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在此基础上本人对议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
(二)股东大会
2024年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（三）董事会专门委员会
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和审
计委员会委员。2024 年度，在本人任职期间内，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。
2024年，公司共召开 4次审计委员会会议，本人作为审计委员会委员，本人应出席会议 1 次，按时出席会议 1 次，未有无故缺
席的情况发生，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外
部审计与内部审计的沟通、对公司的重大财务信息披露事项进行审议、监督公司的内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。
2024年，公司共召开 2次提名委员会会议，本人作为提名委员会委员，应出席会议 1次，按时出席会议 1 次，未有无故缺席的
情况发生，并严格按照《独立董事工作细则》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，组织并参加提名委员会的各项
工作，本人在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上，认真审核，为公司搜寻优秀人才，根据公司的实际情况，积极履行
提名委员会的职责。
三、发表的独立意见情况
2024 年 11 月 13 日，公司召开第五届董事会第一次会议，本人对选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员、选举公司
董事长、聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表、审计部负责人的事项发表了同意的独立意见。
本人认为公司 2024年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、
公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
四、关于审计、内控工作的沟通情况
2024年，本人就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面与公司管理层进行多次沟通，与公司审计委员会委员密切交流，及时
了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正，推动审计、内控工作的全面、高效开展。
五、现场工作及中小股东沟通交流情况
2024年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的人员管理、岗位职责考核情况、董事会决议执行情况进行检查；与公司其
他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，掌握公司的经营动态。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作。在会议期间和现场考察期间
，公司董事、高管及相关工作人员详细汇报了市场、技术、生产、财务、人力资源等经营管理情况，切实保障独立董事的知情权，有
效发挥独立董事的监督与指导职责，以维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作
2024年度任期内，本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2024年度的信息披露工作。
2、加强自身学习，提高履职能力
本人积极学习相关法律法规和规章制度，特别是《上市公司独立董事管理办法》及系列监管规定，并积极参加独立董事履职相关
培训，不断提高自己的履职能力，同时，加强与上市公司的其他董事、监事及管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供意见
和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2025年，本人
将抽出更多的时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、
《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利
用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大
，持续健康发展。
特此报告。
独立董事:潘灿君
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/087fb516-f33c-40dc-a1ca-99d8382eab34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:14│ST瑞科（300600）：独立董事述职报告（赵荣祥）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：独立董事述职报告（赵荣祥）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/15e6aedf-9773-4092-9e9c-2a510f7288bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:14│ST瑞科（300600）：舆情管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7e5cd6df-7284-4991-8418-9eef2e1c43d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:14│ST瑞科（300600）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/02cee2a7-6399-4938-8efa-dd2a3ad7e4dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:14│ST瑞科（300600）：独立董事专项说明及独立意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：独立董事专项说明及独立意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7f517531-7174-4ba9-8c93-878f89c6336c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:14│ST瑞科（300600）：经理层成员任期制和契约化管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：经理层成员任期制和契约化管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d6dc432d-044d-4607-8a24-7a1ee30e0567.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:14│ST瑞科（300600）：独立董事述职报告（王一舒）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST瑞科（300600）：独立董事述职报告（王一舒）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c360d1ac-1d60-4ff3-bbf4-8f1959e50032.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-11 18:57│ST瑞科（300600）：关于公司副总经理辞职的公告
─────────┴─────────────────────────────────
|