公司公告☆ ◇300600 国瑞科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:56 │国瑞科技（300600）：第五届第八次董事会会议决议公告 │
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│2026-04-22 17:56 │国瑞科技（300600）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-03 00:31 │国瑞科技（300600）：2025年度环境、社会和治理(ESG)报告 │
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│2026-04-02 20:07 │国瑞科技（300600）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-02 20:07 │国瑞科技（300600）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-02 20:07 │国瑞科技（300600）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-02 20:07 │国瑞科技（300600）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-02 20:07 │国瑞科技（300600）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-02 20:07 │国瑞科技（300600）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-02 20:07 │国瑞科技（300600）：关于拟续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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2026-04-22 17:56│国瑞科技（300600）：第五届第八次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日以通讯方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第八次会
议的通知。本次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会
议由董事长葛颖先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》
经审核，全体董事一致认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见2026年04月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会全票审议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f5ace432-9a8b-4e8c-bcf1-45c6765c4d00.PDF
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2026-04-22 17:56│国瑞科技（300600）：2026年一季度报告
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国瑞科技（300600）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/efe3dc5d-6695-4c87-96a3-5113654718d1.PDF
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2026-04-03 00:31│国瑞科技（300600）：2025年度环境、社会和治理(ESG)报告
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国瑞科技（300600）：2025年度环境、社会和治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/8e744f78-7b68-4fdb-9d78-fe0b4fc253e4.PDF
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2026-04-02 20:07│国瑞科技（300600）：关于2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
一、审议程序
1、公司于 2026 年 4 月 1 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025 年度利润分配的议案》，并同意将该
预案提交 2025 年年度股东会审议。
2、公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公
司及全体股东的利益。同意 2025 年度不进行利润分配，并同意将该预案提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-55,022,356.63 元，其中
母公司实现净利润-49,368,038.97 元。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司 2025 年度未实现盈利，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司 2025
年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -55,022,356.63 -38,070,796.88 -23,134,683.56
净利润（元）
研发投入（元） 20,015,809.25 23,096,257.33 16,432,289.46
营业收入（元） 276,898,421.27 277,551,344.67 196,165,020.39
合并报表本年度末累计 59,315,056.70
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 80,635,955.89
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -38,742,612.3567
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 59,544,356.04
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 7.93%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
不适用
（二）现金分红方案合理性说明
据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理
投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司 2025年度出现亏损，为了保证公司稳定的
现金流，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2025年度拟不进行利润分
配。
四、备查文件
第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/508984c4-8240-4844-803f-43b98391b275.PDF
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2026-04-02 20:07│国瑞科技（300600）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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公司于 2026 年 4月 1日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议
案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，其中，《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度
薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况
在公司担任具体职务的非独立董事（包含职工代表董事），按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，其薪酬根据在公司任职的职
务与岗位职责确定。在公司担任具体职务的非独立董事（包含职工代表董事）不另行领取非独立董事职务津贴。未在公司担任除非独
立董事外的其他任何职务的非独立董事，不领取薪酬。公司对独立董事发放独立董事津贴，除此之外不再另行发放薪酬。
公司高级管理人员按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定。
公司 2025 年度董事、高级管理人员的税前薪酬如下表：
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的 是否在公司关
税前报酬总额 联方获取报酬
葛颖 男 47 董事长 现任 0 是
伍宏发 男 43 董事、董事会 现任 48.44 否
秘书、副总经
理
夏虹 男 44 职工董事 现任 44.08 否
濮阳烁 女 51 董事 现任 0 是
裘璐米 女 43 董事 现任 0 是
王一舒 女 54 独立董事 现任 6 否
赵荣祥 男 64 独立董事 现任 6 否
潘灿君 男 57 独立董事 现任 6 否
赵辉章 男 48 副总经理 现任 54.08 否
绳家强 男 45 财务总监、副 现任 54.08 否
总经理
杨峰 男 56 董事、总经理 离任 47.04 否
袁勇强 男 48 副总经理 离任 8.88 否
合计 -- -- -- -- 274.6 --
高级管理人员 2025 年度薪酬尚未最终核定，上表中高级管理人员的税前报酬均为 2025 年度基本薪酬及预发绩效。其中，杨峰
先生和袁勇强先生为任职期间的税前报酬。
二、2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案
（一）2026 年公司董事的薪酬方案
1、非独立董事
在公司担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事），以其本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确
定其薪酬，不再另行发放董事薪酬。其薪酬福利结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、福利津贴及社会保险等部分组成，其
中基本薪酬，结合行业薪酬水平、公司经营状况、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低
于 50%，与公司的年度经营指标挂钩。绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，以个人年度绩效考核指标完成情况和公司年度
经营目标为考核标准，依据经审计的财务数据开展核定后完成支付，如有调整按清算数据核算；福利津贴及社会保险：包括履职期间
产生的餐费、通讯费等必要的费用和津贴以及国家法定的社会保险和公积金等。未在公司担任除非独立董事外的其他任何职务的非独
立董事，不领取薪酬。
2、独立董事
公司独立董事职务津贴为税前人民币 6万元/年。
（二）2026 年公司高级管理人员的薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，其薪酬福利结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、福利津贴
及社会保险等部分组成，其中基本薪酬，结合行业薪酬水平、公司经营状况、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬占基本薪酬与绩效
薪酬总额的比例原则上不低于 50%。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/a3d8490e-1970-405f-a717-537ef1c16e6b.PDF
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2026-04-02 20:07│国瑞科技（300600）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《常熟市国瑞科技股份有限公司审计委员会议事规则》的要求，常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计工作履职情况评估及履行
监督职责情况报告如下：
一、会计师事务所基本情况
(一)基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2
021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额
为 500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠
纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736 号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判
决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21 次、
自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：胡如昌先生，2014 年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008 年开始在
信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟担任项目质量复核合伙人：夏瑞先生，2016 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018
年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟签字注册会计师：邢灿灿女士，2015 年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2家。
2.诚信记录
签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚
和监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚。受到证监会派出机构和证
券交易场所的监督管理措施情况如下：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
日期
1 胡如昌 2025 年 11 监督管理措施 中国证券监 因在执行运达科技股份有
月 25 日 督管理委员 限公司 2022 年年报审计
会四川监管 项目中存在部分审计程序
局 执行不够充分给予签字注
册会计师采取出具警示函
措施。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，通过
对信永中和的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了解和审查，认为信永中和具有多年为上市
公司提供审计服务的经验和能力，信永中和及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，公司续聘会计师事务所的
理由充分、恰当，同意向公司董事会提议续聘信永中和为公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期为 1 年。后该议案
于 2025 年 5 月 29 日经公司 2024年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
三、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，信永中和会计
师事务所对公司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、内部控制等情况出具了专项说明
。
经审计，信永中和会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12
月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。认为公司按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和会计师事务所出具了无保留意见审计报告和内部控制鉴证报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和会计师事务所就本次审计项目组的独立性、审计范围、审计工作时间安排、审计报告进度安
排、计划重点审计事项、合并报表的范围、使用的会计政策是否适当、主营业务收入确认情况、关联方交易情况、审计报告进度相关
情况等主要方面，与公司治理层和管理层进行了充分的交流和沟通。
四、对会计师事务所监督情况
（一）2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
，通过对信永中和的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了解和审查，认为信永中和具有多年
为上市公司提供审计服务的经验和能力，信永中和及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，公司续聘会计师事
务所的理由充分、恰当，同意向公司董事会提议续聘信永中和为公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构。
（二）2025 年 8 月 22 日，公司第五届董事会审计委员会第四次会议以现场及通讯相结合的方式召开，审议通过《关于 2025
年半年度报告全文及其摘要的议案》等内容，并同意提交公司董事会审议。
（三）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，沟通协商 2025 年
度审计工作审计范围、重要时间节点、人员安排、关键审计事项、审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具
情况等相关事项进行沟通，并对审计发现问题提出相关建议，并督促信永中和会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工作，充
分发挥了监督审查作用。
（四）2026 年 4 月 1 日，公司第五届董事会审计委员会第六次会议以现场及通讯相结合的方式召开，审议通过《关于公司 20
25 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》等内容，并同意提交公司董事会审议。
五、总体评价
经评估，公司董事会审计委员会认为信永中和会计师事务所具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计资格，专业
能力和投资者保护能力足以胜任。能够遵循《中国注册会计师职业道德守则》规定的诚信、客观公正、独立性的原则，勤勉尽责，且
执业过程中不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为。
信永中和会计师事务所审计行为规范有序，其出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，能够满足公司审计工作的要求。
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与信永中和会计师事务所进行了充分的沟通
和讨论，督促信永中和会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
常熟市国瑞科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ec830451-c611-4578-ae98-556206922f27.PDF
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2026-04-02 20:07│国瑞科技（300600）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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