公司公告☆ ◇300601 康泰生物 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 16:40 │康泰生物（300601）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-04-03 16:40 │康泰生物（300601）：关于四价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）开启Ⅰ期临床试验的公告 │
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│2025-04-02 16:52 │康泰生物（300601）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-03-31 16:22 │康泰生物（300601）：关于20价肺炎球菌多糖结合疫苗开启Ⅱ期临床试验的公告 │
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│2025-03-27 18:34 │康泰生物（300601）：康泰生物向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年│
│ │度） │
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│2025-03-26 21:10 │康泰生物（300601）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-26 21:10 │康泰生物（300601）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-03-26 21:09 │康泰生物（300601）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-03-26 21:09 │康泰生物（300601）：关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 │
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│2025-03-26 17:30 │康泰生物（300601）：关于公司为全资子公司提供担保进展的公告 │
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2025-04-03 16:40│康泰生物（300601）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）出
具的《关于更换深圳康泰生物制品股份有限公司非公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的函》。
中信建投证券作为公司 2020年非公开发行股票、2021年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，原指派隋玉瑶先生、宋
双喜先生以及龙舟先生、宋双喜先生分别担任公司 2020年非公开发行股票、2021年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐代表人
。宋双喜先生现因个人工作变动原因不再担任公司2020年非公开发行股票、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐
代表人。鉴于公司于 2024 年、2025年仍存在使用募集资金的情形，中信建投证券仍需继续履行与募集资金的使用和管理相关的持续
督导责任。为保证持续督导工作有序开展，中信建投证券决定委派保荐代表人徐兴文先生自 2025 年 4 月 3 日起接替宋双喜先生担
任公司 2020年非公开发行股票、2021年向不特定对象发行可转换公司债券保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司 2020 年非公开发行股票持续督导保荐代表人为隋玉瑶先生、徐兴文先生；2021 年向不特定对象发行可转换
公司债券持续督导保荐代表人为龙舟先生、徐兴文先生。
公司董事会对保荐代表人宋双喜先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
徐兴文先生简历请见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/db1ff519-a475-40c1-8a62-7af56960daf7.PDF
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2025-04-03 16:40│康泰生物（300601）：关于四价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）开启Ⅰ期临床试验的公告
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康泰生物（300601）：关于四价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）开启Ⅰ期临床试验的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/0b001fc2-eb92-4546-abb3-5adc6e0be6f0.PDF
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2025-04-02 16:52│康泰生物（300601）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、“康泰转2”（债券代码：123119）转股期限为2022年1月21日至2027年7月14日，目前最新转股价格为人民币15.82元/股。
2、2025年第一季度，共有30张“康泰转2”完成转股（票面金额共计3,000元人民币），合计转为150股“康泰生物”股票（股票
代码：300601）。
3、截至2025年第一季度末，公司剩余可转债为19,990,146张，剩余票面总金额为1,999,014,600元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规
定，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1873号”文同意注册，公司于2021年7月15日向不特定对象发行了2,000.00万张
可转债，每张面值100元，募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除承销费、保荐费及其他费用人民币1,034.00万元（含税）后
，募集资金净额为人民币198,966.00万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2
021SZAA40430《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2021年8月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“康泰转2”，债券代码“123119
”。
（三）可转债转股期限及转股价格
根据相关法律法规和《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，本次发行的
可转债转股期为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2022年1月21日至2027年7月14日。截
至本公告披露日，“康泰转2”最新转股价格为15.82元/股。
二、“康泰转2”转股及股份变动情况
2025年第一季度，“康泰转2”因转股减少30张，转股数量为150股。截至2025年3月31日，“康泰转2”剩余19,990,146张，剩余
可转债金额为1,999,014,600元。公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 转股变动 其他变动 本次变动后
（2024 年 12月 31 日） 数量 数量 （2025年 3月 31日）
数量（股） 比例(%) （股） （股） 数量（股） 比例(%)
一、有限售条件股份 235,537,028 21.09 - -4,440,310 231,096,718 20.69
高管锁定股 235,537,028 21.09 - -4,440,310 231,096,718 20.69
二、无限售条件股份 881,390,709 78.91 150 4,440,310 885,831,169 79.31
三、总股本 1,116,927,737 100.00 150 - 1,116,927,887 100.00
注：“其他变动数量”系中国证券登记结算有限公司深圳分公司于 2025 年年初根据上年最后一个交易日相关人员持股数的 75%
重新计算高管锁定股数量、新任董事、高管、监事所持公司股份自动锁定 75%及任期届满离任监事、高管持有的公司股份在其离任后
6 个月内 100%锁定，导致公司高管锁定股数量发生变化。
三、其他
投资者如需了解“康泰转2”的相关条款，请查阅公司于2021年7月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深
圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热
线0755-26988558进行咨询。
四、备查文件
1、截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“康泰生物”股本结构表。
2、截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“康泰转2”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/1a7e6391-7285-46f9-b2ed-4032ee47c9df.PDF
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2025-03-31 16:22│康泰生物（300601）：关于20价肺炎球菌多糖结合疫苗开启Ⅱ期临床试验的公告
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深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）研发的
20 价肺炎球菌多糖结合疫苗已完成Ⅱ期临床试验准备工作，开启Ⅱ期临床试验，并于近日成功完成首例受试者入组。现将相关情况
公告如下：
一、药物主要信息
名称 剂型 规格 注册分类 临床试验分期
20价肺炎球菌多糖 注射剂 每支 0.5ml,每 1次人 预防用生物制品第 Ⅰ、Ⅱ期
结合疫苗 用剂量 0.5ml 2.2类 临床试验
20 价肺炎球菌多糖结合疫苗适用于 2 月龄-5 周岁婴幼儿和儿童，接种本疫苗后，可使机体产生免疫应答，用于预防 20 种肺
炎球菌血清型引起的感染性疾病。
目前境外已上市 20 价肺炎球菌多糖结合疫苗的厂家仅辉瑞公司一家；经查询国家药品监督管理局网站，目前境内尚无 20 价肺
炎球菌多糖结合疫苗获批上市。
二、Ⅱ期临床试验相关情况
20 价 肺 炎 球 菌 多 糖 结 合 疫 苗 Ⅱ 期 临 床 试 验采取随机、盲法、阳性对照试验设计，旨在评价其在 2月龄至 5岁
健康人群的安全性和免疫原性。
三、对公司的影响
本次20价肺炎球菌多糖结合疫苗开启Ⅱ期临床试验并成功完成首例受试者入组，表明该产品研发取得了阶段性进展，公司将积极
推动该产品的临床研究，若该疫苗研发成功，将进一步丰富公司在多联多价疫苗领域的产品布局，增强公司的核心竞争力和市场地位
，为公司持续稳健发展奠定坚实基础。
四、风险提示
疫苗研发是一项复杂严谨的科学活动，难度大、周期长，在上市销售前需要申请临床试验、进行临床试验、申请药品注册批件、
产品批签发。目前公司 20价肺炎球菌多糖结合疫苗处于Ⅰ、Ⅱ期临床试验阶段，公司将按照国家药品注册的相关规定和要求开展临
床试验，待临床试验完成后需按规定程序注册申报。后续该产品临床试验进程和结果、申报生产的进程和结果及产品上市进度具有一
定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/0ab2e67d-1587-475b-ac38-ae7cc6164f79.PDF
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2025-03-27 18:34│康泰生物（300601）：康泰生物向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）
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康泰生物（300601）：康泰生物向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/6fae83fa-7716-459a-ac30-29bc82c6a753.PDF
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2025-03-26 21:10│康泰生物（300601）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现
场会议于2025年3月26日（星期三）下午14:30在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月26日（星期三）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-
15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年3月26日（星期三）9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长杜伟民先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共647人，代表有表决权股份数为533,887,583股，占公司股份总数的47.7996%。其中
，出席本次会议有表决权的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）共642人，代表有表决权股份数为29,441,717股，占公司股份总数的2.6360%。
（1）参加现场会议的股东及股东代理人共15人，代表有表决权股份数为519,050,998股，占公司股份总数的46.4713%。
（2）通过网络投票的股东共632人，代表有表决权股份数为14,836,585股，占公司股份总数的1.3283%。
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
持有公司可转债的股东为本议案的关联股东，对本议案回避表决，回避股份数合计为103,253股，出席本次股东大会的其他非关
联股东及股东代理人进行了表决。
表决结果：同意521,659,608股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的97.7286%；反对11,934,482股，占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的2.2358%；弃权190,240股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0356%。
其中，中小股东表决结果：同意17,213,742股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的58.6730%；反对11,934,482股
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的40.6786%；弃权190,240股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0
.6484%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师事务所出具的法律意见书
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所王佳律师、林彤律师出席见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及
召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
五、备查文件
1、《深圳康泰生物制品股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/67108109-0d35-46d8-a62b-9a5622050f36.PDF
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2025-03-26 21:10│康泰生物（300601）：第八届董事会第四次会议决议公告
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深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于 2025年 3月 18日以书面及通讯的方式通
知了全体董事，会议于 2025年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事
长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
根据《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及公司2025年第二次临时股东大
会的授权，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的
较高者，董事会决定将“康泰转2”的转股价格向下修正为15.82元/股，修正后的转股价格自2025年3月27日起生效。
公司董事、总裁苗向先生持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表决。
《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
公告。
二、备查文件
1、《公司第八届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/9aae4c70-cc5e-49ad-8379-2aa47af89d6a.PDF
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2025-03-26 21:09│康泰生物（300601）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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康泰生物（300601）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/1d396e33-f1a5-4d0c-809b-79537ced8de3.PDF
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2025-03-26 21:09│康泰生物（300601）：关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告
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重要内容提示：
1、债券代码：123119 债券简称:康泰转 2
2、修正前转股价格：19.81元/股
3、修正后转股价格：15.82元/股
4、修正后转股价格生效日期：2025年 3月 27日
一、向下修正转股价格的依据
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2021]1873号）同意注册，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日向不特定对象发行 2,00
0.00 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公
司债券于2021 年 8 月 5 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“康泰转 2”，债券代码“123119”。根据《深圳康泰生物制
品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的可转债发行方案，转股价格向下
修正条款如下：
“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 16.84 元/股）的情形，已满
足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
二、向下修正转股价格的审议程序及结果
2025年 2月 20 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
》。董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，并将该议案提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
2025年 3月 26 日，公司召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的
议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关规定办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。
2025年 3月 26 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。鉴于公
司 2025年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 15.7515 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易
均价为 15.8128 元/股。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交
易均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“康泰转 2”转股价格应不低于15.8128 元/股。
根据《募集说明书》相关规定及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“康泰转 2”的转股价格向下修正为 1
5.82 元/股，修正后的转股价格自 2025年 3月 27日起生效。
三、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会决议；
2、第八届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/778beb91-7757-4a9b-adc0-ca9f67f426cf.PDF
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2025-03-26 17:30│康泰生物（300601）：关于公司为全资子公司提供担保进展的公告
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一、担保情况概述
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十六
次会议，会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意公司及全资子公司北京民海生物科
技有限公司（以下简称“民海生物”或“全资子公司”）向中国银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司等相关银行申请授信，
期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会重新审议该事项之日止。同时，公司及全资子公司将互为对方融资提供连带责
任保证担保；其中，公司为全资子公司的银行融资提供担保总额不超过160,000万元。以上授信担保事项最终以银行实际审批结果为
准，具体融资金额、期限将视公司及全资子公司资金实际需求确定。具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称“北京银行”）签署了《最高额保证合同》，为民海生物向北京银行
申请授信额度提供主合同项下的全部债权，包括主债权本金（最高限额为人民币30,000.00万元）以及利息、罚息、复利、违约金、
损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项，合计最高债权额为人民币60,000.00万元的连带责任保证；公司与中国建设银
行股份有限公司北京大兴支行（以下简称“建设银行”）签署了《保证合同》，公司为民海生物向建设银行申请总额为人民币20,000
.00万元的综合授信额度提供主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或
调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生
的费用等的连带责任保证。上述担保事项在公司第七届董事会第十九次会议通过的担保额度及有效期内。
三、保证合同的主要内容
（一）公司与北京银行签署保证合同的主要内容
1、债务人：北京民海生物科技有限公司
2、债权人：北京银行股份有限公司中关村分行
3、保证人：深圳康泰生物制品股份有限公司
4、最高债权额：主债权本金（最高限额为人民币30,000.00万元）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担
保权益的费用等其他款项，合计最高债权额为人民币60,000.00万元。
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主合同项下全部债权，包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费
用等其他款项。
7、保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的
履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年
内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期
之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。
（二）公司与建设银行签署保证合同的主要内容
1、债务人
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