公司公告☆ ◇300601 康泰生物 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:36 │康泰生物（300601）：关于三价流感病毒裂解疫苗（MDCK 细胞）开启Ⅰ期临床试验的公告 │
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│2026-04-22 00:35 │康泰生物（300601）：2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告 │
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│2026-04-22 00:35 │康泰生物（300601）：2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告（英文） │
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│2026-04-21 18:20 │康泰生物（300601）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 18:20 │康泰生物（300601）：关于公司及全资子公司向金融机构申请授信及担保事项的公告 │
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│2026-04-21 18:19 │康泰生物（300601）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-21 18:19 │康泰生物（300601）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-21 18:19 │康泰生物（300601）：2025年度独立董事述职报告（李皎予） │
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│2026-04-21 18:19 │康泰生物（300601）：2025年度独立董事述职报告（李向明） │
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│2026-04-21 18:17 │康泰生物（300601）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-04-22 18:36│康泰生物（300601）：关于三价流感病毒裂解疫苗（MDCK 细胞）开启Ⅰ期临床试验的公告
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深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）和兰州百灵生物技术有限公司研发的三价流感病毒裂解疫苗（MDCK 细胞
）已完成Ⅰ期临床试验准备工作，开启Ⅰ期临床试验，并于今日成功完成首例受试者入组。现将相关情况公告如下：
一、药物主要信息
名称 剂型 规格 注册分类
三价流感病毒裂解疫苗 注射剂 0.5ml/支 预防用生物制品
（MDCK 细胞） 第 2.2 类
临床试验分期
Ⅰ期临床试验
本次开启Ⅰ期临床的三价流感病毒裂解疫苗（MDCK 细胞）适用于3周岁及以上人群，可刺激机体产生抗流感病毒的免疫力，用于
预防疫苗相关型别的流感病毒引起的流行性感冒。流行性感冒（也称流感）是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病,接种流感疫苗是
预防流感疾病及流感大爆发最有效和最经济的措施。MDCK 细胞具有易培养、增殖快、流感病毒易感等特征，细胞基质流感疫苗通过
在 MDCK 细胞中大规模培养流感病毒，可以实现生产产量更高、产品质量更稳定、生产成本更低的效果。
国外已有 Seqirus 公司等厂家的 MDCK 细胞基质流感疫苗获批上市。经查询国家药品监督管理局网站，目前国内未有三价流感
病毒裂解疫苗（MDCK 细胞）获批上市。
二、Ⅰ期临床试验相关情况
三价流感病毒裂解疫苗（MDCK 细胞）Ⅰ期临床试验采用单中心、随机、盲法、阳性对照设计，旨在评价三价流感病毒裂解疫苗
（MDCK 细胞）在3周岁及以上人群中接种的安全性和初步免疫原性。
三、对公司的影响
本次三价流感病毒裂解疫苗（MDCK 细胞）开启Ⅰ期临床试验并成功完成首例受试者入组，表明该产品研发取得了阶段性进展，
公司将积极推动该产品的临床研究，若该疫苗研发成功，将进一步丰富公司产品布局，增强公司的核心竞争力和市场地位，为公司持
续稳健发展奠定坚实基础。
四、风险提示
疫苗研发是一项复杂严谨的科学活动，难度大、周期长，在上市销售前需要申请临床试验、开展临床试验、申请药品注册批件、
申请产品批签发。目前公司三价流感病毒裂解疫苗（MDCK 细胞）处于Ⅰ期临床试验阶段，公司将按照国家药品注册的相关规定和要
求开展临床试验，待临床试验完成后需按规定程序注册申报。后续该产品临床试验进程和结果、申报生产的进程和结果及产品上市进
度具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/68104b4a-291f-4250-b986-a099a9aca282.PDF
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2026-04-22 00:35│康泰生物（300601）：2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告
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康泰生物（300601）：2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5d9b9cf3-5296-439a-9c61-1bb4c56b2395.PDF
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2026-04-22 00:35│康泰生物（300601）：2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告（英文）
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康泰生物（300601）：2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ecb83448-a34b-4826-ad08-99ed7edf12cd.PDF
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2026-04-21 18:20│康泰生物（300601）：2025年年度审计报告
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康泰生物（300601）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/189a1b21-5502-4cd9-8c5d-bda5923071ee.PDF
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2026-04-21 18:20│康泰生物（300601）：关于公司及全资子公司向金融机构申请授信及担保事项的公告
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深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰生物”）于2026年4月21日召开第八届董事会第九次会议、第八届
董事会审计委员会2026年第二次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项无需提交股东会审议。现
将相关内容公告如下：
一、申请金融机构授信额度及担保事项概述
为满足公司及全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”或“全资子公司”）的经营发展需要，公司及全资
子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币240,000万元的授信额度，期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会重新审
议该事项之日止，在授信期限内授信额度可循环使用。同时，公司及全资子公司将互为对方融资提供连带责任保证担保；其中，公司
为全资子公司的金融机构融资提供担保总额不超过90,000万元，全资子公司为公司的融资提供担保总额不超过150,000万元。以上授
信额度、担保事项最终以金融机构实际审批结果为准，具体融资金额、期限将视公司及全资子公司资金实际需求确定。公司董事会授
权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度及担保额度内代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件，由此产
生的法律、经济责任全部由公司及全资子公司承担。
二、公司及全资子公司担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保 被担保 截至目前 本次预计新 预计新增担保 是否
方持 方最近 实际担保 增担保额度 额度占上市公 关联
股比 一期资 余额 （万元） 司最近一期净 担保
例 产负债 （万元） 资产比例
率
康泰生物 民海生物 100% 21.49% 574.71 90,000 9.31% 否
民海生物 康泰生物 - 30.90% 7,160.28 150,000 15.52% 否
注：上述表格数据为上市公司合并报表数据。
三、被担保人的基本情况
（一）被担保人深圳康泰生物制品股份有限公司
公司名称：深圳康泰生物制品股份有限公司
成立时间：1992年9月8日
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路222号康泰集团大厦法定代表人：杜伟民
注册资本：111,692.9174万元
经营范围：开发、生产经营乙肝疫苗及其它医用生物制品；进出口业务（具体按资格证书办理）；投资兴办医药项目及其它实业
（具体项目另行申报）；医药技术开发、信息咨询服务、自有房屋、设备租赁服务（不含限制项目）；普通货运；货物专用运输（冷
藏保鲜）；非居住房地产租赁；物业管理；会议及展览服务。
是否为失信被执行人：否
康泰生物最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025年12月31日 2026年3月31日
资产总额 1,409,541.84 1,398,641.62
负债总额 446,383.02 432,125.82
其中：银行贷款总额 0.00 1,100.52
流动负债总额 221,568.43 207,485.36
或有事项涉及的总额 11,541.84 9,710.24
净资产 963,158.82 966,515.80
项目 2025年1-12月 2026年1-3月
营业收入 267,308.31 63,111.17
利润总额 4,546.41 3,994.84
净利润 7,027.39 3,360.01
注：康泰生物2025年财务数据经会计师事务所审计，2026年一季度财务数据未经审计。
（二）被担保人北京民海生物科技有限公司
公司名称：北京民海生物科技有限公司
成立时间：2004年6月3日
注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地思邈路35号、天富街25号
法定代表人：杜伟民
注册资本：100,000.00万元
股东构成及控制情况：公司持有民海生物100%股权
经营范围：生产、销售疫苗；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）；仓储服务；技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进
出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
是否为失信被执行人：否
民海生物最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025年12月31日 2026年3月31日
资产总额 760,198.32 758,279.72
负债总额 169,672.78 162,984.08
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 153,140.46 148,103.15
或有事项涉及的总额 9,736.41 7,971.16
净资产 590,525.54 595,295.65
项目 2025年1-12月 2026 年 1-3 月
营业收入 196,166.10 48,427.00
利润总额 16,004.15 5,611.89
净利润 17,869.88 4,770.11
注：民海生物2025年财务数据经会计师事务所审计，2026年一季度财务数据未经审计。
四、担保协议的主要内容
截至本公告日，本次预计新增授信及担保相关协议尚未签署，在上述额度范围内，公司及全资子公司将根据对方实际资金需求签
署相关协议，具体授信及担保金额以实际签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次会议审议通过的担保额度。
五、审议程序及意见
1、董事会审计委员会意见
经审核，董事会审计委员会认为：公司及全资子公司向金融机构申请授信额度及担保事项，综合考虑了公司及全资子公司的盈利
能力、偿债能力和担保风险等因素，有助于满足公司及全资子公司经营发展的资金需求。本次被担保对象为公司及全资子公司，担保
风险可控，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司及全资子公司向金融机构申请授信额度及担保的相关
事项并同意将其提交公司董事会审议。
2、董事会意见
董事会认为：公司及全资子公司本次向金融机构申请授信额度并互为提供担保，是为了满足公司及全资子公司的经营业务发展的
资金需求，有利于促进公司持续发展。公司及全资子公司资信和经营状况良好，具有较强的履约和偿债能力，其相互提供担保的风险
处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司及全资子公司向金融机构申请授信额度及担保的相关事项。
六、累计对外担保总额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司所有的对外担保均为对全资子公司提供的担保，公司及全资子公司担保本金金额为7,734.99万元，占2025年
度经审计净资产的0.80%。
除上述担保外，公司及全资子公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保
金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、《公司第八届董事会第九次会议决议》
2、《公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9a4d3095-990f-4535-8373-6cfcac38f684.PDF
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2026-04-21 18:19│康泰生物（300601）：关于召开2025年度股东会的通知
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深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《
关于召开 2025 年度股东会的议案》，现将本次股东会会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 26 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 21日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 21 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东，均有权出席本次股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决（授权委
托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东；
公司持股 5%以上股东袁莉萍女士承诺放弃其通过杭州合琨企业管理有限公司、博普资产私募基金产品、华宝万盈私募基金产品
间接控制的公司 45,200,000 股股份（以下简称“弃权股份”） 对应的表决权，亦不委托任何其他方行使弃权股份对应的表决权，
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在巨潮资讯网披露的相关公告。上述弃权股份数不计入本次股东会的有效表决权股份总数。
以上表决权放弃并不影响袁莉萍女士接受他人委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 222 号康泰集团大厦公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
上述议案为普通表决事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
本次股东会对议案 5.00 进行表决时，关联股东需回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该议案进行投票表决。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司
董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
2025 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件
、股东证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件（附
件二）、本人身份证原件、法人股东证券账户卡办理登记手续。（2）自然人股东持身份证原件、股东证券账户卡办理登记手续；委
托代理人持授权委托书原件（附件二）、本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（详见附件三）
，与前述登记文件一并送至公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026 年 5 月 22 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。采用信函或传真方式登记的需在 2026 年 5月 2
2日 16:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：公司证券事务部（深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路222 号康泰集团大厦），如通过信函或传真方式登记
，信封或传真函请注明“股东会”字样；邮编 518057；传真号码：0755-26988600。
4、联系方式
联系人：林志鹏
联系电话：0755-26988558
联系传真：0755-26988600
电子邮箱：office@biokangtai.com
联系地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 222 号康泰集团大厦
5、其他事项
（1）出席本次会议的股东所有费用请自理；
（2）请出席本次现场会议的股东及股东代理人持相关证件原件，于会前半个小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第八届董事会第九次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8d1c22d0-580a-44c5-ab35-c013871907f3.PDF
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2026-04-21 18:19│康泰生物（300601）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《深圳康泰生物制品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定
，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
董事，是指公司董事会的全部成员，包括内部董事、外部董事及独立董事。内部董事，是指与公司之间签订劳动合同的公司员工
或公司管理人员担任的董事。外部董事，是指未与公司之间签订劳动合同且未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。
高级管理人员，是指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人和董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬水平与公司效益及工作目标紧密结合的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（五）薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理
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