公司公告☆ ◇300601 康泰生物 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 17:04 │康泰生物（300601）：关于康泰转2可能触发转股价格修正条件的提示性公告 │
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│2025-02-07 16:14 │康泰生物（300601）：：关于二价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）、四价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）│
│ │获得... │
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│2025-01-24 16:38 │康泰生物（300601）：关于终止新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）研发的公告 │
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│2025-01-22 20:40 │康泰生物（300601）：关于不向下修正康泰转2转股价格的公告 │
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│2025-01-22 20:38 │康泰生物（300601）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-01-22 20:38 │康泰生物（300601）：第八届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-22 20:38 │康泰生物（300601）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-22 20:38 │康泰生物（300601）：关于百白破疫苗免疫程序调整对公司产生影响的提示性公告 │
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│2025-01-22 20:38 │康泰生物（300601）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-01-22 20:38 │康泰生物（300601）：关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 │
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2025-02-13 17:04│康泰生物（300601）：关于康泰转2可能触发转股价格修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123119 债券简称：康泰转2
2、转股价格：19.81元/股
3、转股期限：2022年1月21日至2027年7月14日
公司股票自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 13 日已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 16.84元/股）
，预计可能触发《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中规
定的转股价格向下修正的条件。若触发修正条件，公司拟于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披
露义务。若公司在触发修正条件时未履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1873号”文同意注册，公司于2021年7月15日向不特定对象发行了2,000.00万张
可转债，每张面值100元，募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除承销费、保荐费及其他费用人民币1,034.00万元（含税）后
，募集资金净额为人民币198,966.00万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2
021SZAA40430《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2021年8月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“康泰转2”，债券代码“123119
”。
（三）可转债转股期限及转股价格
根据相关法律法规和《募集说明书》 的相关规定，本次发行的可转债转股期为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止，即自2022年1月21日至2027年7月14日，截至本公告披露日，“康泰转2”最新转股价格为19.81元/股。
二、转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下：
“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
三、关于预计可能触发转股价格向下修正条件的具体说明
公司股票自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 13 日已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 16.84元/股）
，预计可能触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司根据规定在预计触发转股价格修正条件的五个交易日前及时
披露提示性公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，若后续触发转股价格修正条件，公司
拟于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正“康泰转 2”转股
价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司在触发修正条件时未履行审议程序
及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“康泰转2”的相关条款，请查阅公司于2021年7月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深
圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/edebe725-769e-42f5-88cc-a191e7958756.PDF
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2025-02-07 16:14│康泰生物（300601）：：关于二价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）、四价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）获得
│...
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深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）研发的
二价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）、四价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）近日获得国家药品监督管理局出具的《药物临床试验批准
通知书》，根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗管理法》及有关规定，经审查，上述两种疫苗均符合药品注册
的有关要求，同意进行临床试验。现将相关情况公告如下：
一、药物主要信息
名称 剂型 规格 注册分类 通知书编号
二价肠道病毒灭活疫苗 注射剂 每 1次人用 预防用生物制 2025LP00281、
（Vero细胞）、四价肠道病 剂量 0.5ml 品第 1.4类 2025LP00280
毒灭活疫苗（Vero细胞）
公司将根据药物临床试验批准通知书的要求，尽快开展相关临床试验工作。该文件有效期为获得批准之日起3年，3年内未有受试
者签署知情同意书的，通知书自行失效。
二价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）适用于6月龄至71月龄EV-A71、CV-A16易感者，可刺激机体产生抗EV-A71、CV-A16的免疫力
，用于预防肠道病毒EV-A71、CV-A16感染所致的手足口病等传染病；四价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）适用于6月龄至71月龄EV-A7
1、CV-A6、CV-A10、CV-A16易感者，可刺激机体产生抗EV-A71、CV-A6、CV-A10、CV-A16的免疫力，用于预防肠道病毒EV-A71、CV-A6
、CV-A10、CV-A16感染所致的手足口病等传染病。手足口病是由多种肠道病毒感染引起的一种儿童常见传染病，目前尚无针对肠道病
毒感染的特效药物，接种疫苗是预防手足口病及其大爆发最有效和最经济的措施。
目前全球尚无二价肠道病毒灭活疫苗（Vero 细胞）、四价肠道病毒灭活疫苗（Vero 细胞）获批上市。
二、对公司的影响
公司二价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）、四价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）属于多价疫苗，本次获得临床试验批准通知书，
公司将积极推动该等产品的临床研究，若该等疫苗研发成功，将有利于进一步丰富公司多联多价疫苗的布局，增强公司的核心竞争力
和市场地位，为公司持续稳健发展奠定坚实基础。
三、风险提示
疫苗研发是一项复杂严谨的科学活动，难度大、周期长，在上市销售前需要申请临床试验、进行临床试验、申请药品注册批件、
产品批签发等，公司在收到二价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）、四价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）临床试验批准通知书后，将根
据实际情况按照国家药品注册相关规定和要求开展后续工作。后续该等产品临床试验进程和结果、申报生产的进程和结果及产品上市
进度具有一定的不确定性，公司将按照规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、国家药品监督管理局出具的《药物临床试验批准通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/0a768eb8-67a7-40b4-8628-c882bb93d4ee.PDF
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2025-01-24 16:38│康泰生物（300601）：关于终止新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）研发的公告
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深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）研发的新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）于 2020年 9月收到国家药品
监督管理局签发的《药物临床试验批件》，批件号：2020L00041，注册分类：预防用生物制品第 1.1 类。公司获得新型冠状病毒灭
活疫苗（Vero细胞）临床试验批件后，针对该疫苗的临床开展了一系列的研究工作，该产品于 2021 年 5月在国内获批紧急使用，20
21年6 月在国内上市销售，2022 年 2 月在国内获批作为同源加强免疫接种，2022 年10月获得Ⅲ期临床试验关键性数据。
一、终止新型冠状病毒灭活疫苗研发的原因
新型冠状病毒灭活疫苗（Vero 细胞）用于预防由新型冠状病毒感染引起的流行性疾病。该疫苗主要针对新冠病毒原始株进行抗
原设计和研发，结合新型冠状病毒演变情况及国内外新冠疫苗市场环境的变化，继续研发该疫苗的经济效益和社会效益已降低。另外
，公司布局了丰富的在研管线，截至目前,公司拥有在研项目近 30项，进入注册程序的项目有 17 项，布局的在研品种包括吸附无细
胞百白破灭活脊髓灰质炎和 b 型流感嗜血杆菌联合疫苗、四价流感病毒裂解疫苗、口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗（Vero 细胞）
、20 价肺炎球菌多糖结合疫苗、麻腮风联合减毒活疫苗、四价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）等多联多价疫苗，公司将集中优势资
源全力推进重点产品的研发进程。
综上所述，经过公司审慎考量，为合理配置公司研发资源，聚焦研发优势项目，决定终止新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）研
发。
二、对公司的影响
本次终止新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）研发不会影响公司其他在研项目的正常推进，亦不会对公司生产经营和本年度的业
绩产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/0ed46907-f1b4-469a-8e4d-aec4a7a833bf.PDF
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2025-01-22 20:40│康泰生物（300601）：关于不向下修正康泰转2转股价格的公告
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康泰生物（300601）：关于不向下修正康泰转2转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/05637fa6-2271-41b6-b934-46df1c8c63b4.PDF
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2025-01-22 20:38│康泰生物（300601）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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康泰生物（300601）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/50102b29-51e6-4b46-9d4f-a4ce56d01566.PDF
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2025-01-22 20:38│康泰生物（300601）：第八届监事会第一次会议决议公告
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深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开2025年第一次职工代表大会、2025年1月22日召开20
25年第一次临时股东大会选举产生了第八届监事会成员。经全体监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，公司第八届监事会第一次
会议于2025年1月22日以现场通知和通讯通知的方式通知全体监事、高级管理人员，并于当日在公司会议室以现场表决和通讯表决相
结合的方式召开。会议由监事温飞东先生召集并主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。公司部分高级管理人员
列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经与会监事审议和表决，选举温飞东先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会监
事任期届满之日止。
温飞东先生的简历详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届监事会第十九
次会议决议公告》。
二、备查文件
1、《公司第八届监事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/2f4a7d9f-c7ff-49d5-976d-b012a705f425.PDF
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2025-01-22 20:38│康泰生物（300601）：第八届董事会第一次会议决议公告
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深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议选举产生
了第八届董事会成员。经全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，公司第八届董事会第一次会议于2025年 1月 22日以现场通
知和通讯通知的方式通知全体董事、监事和高级管理人员，并于当日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召
集人及主持人为公司董事杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。公司部分监事、高级管理人员列席本
次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，表决结果：7 票同意、0票反对、0 票弃权。
经与会董事审议和表决，选举杜伟民先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经与会董事审议和表决，选举徐安龙先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。
三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。
根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》等有关规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会。经与会董事审议和表决，选举下列人员为各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
战略委员会成员：杜伟民（主任委员）、徐安龙、胡克平
审计委员会成员：李皎予（主任委员）、李向明、杜伟民
提名委员会成员：李向明（主任委员）、胡克平、刘建凯
薪酬与考核委员会成员：胡克平（主任委员）、李皎予、苗向
议案一至议案三相关人员的简历详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届
董事会第二十五次会议决议公告》。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经与会董事审议和表决，同意聘任苗向先生为公司总裁；同意聘任刘建凯先生、甘建辉先生、聂晓齐先生为公司副总裁；同意聘
任陶瑾女士为公司副总裁、董事会秘书；同意聘任马建英先生为公司财务总监。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；聘任财务总监已经董事会审计委员会审议通过。
五、审议通过了《关于不向下修正“康泰转 2”转股价格的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 22 日期间，公司股票在连续三十个交易日中至少已有十五个交易日的收盘价格低于当期转
股价的 85%（即 16.84元/股），触发了“康泰转 2”转股价格的向下修正条款。
综合考虑公司基本情况、市场环境等多重因素，以及基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，董事会决定本次不向下修正“
康泰转 2”的转股价格。自2025年 1月 23日起，若再次触发“康泰转 2”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行
审议程序决定是否行使“康泰转 2”转股价格的向下修正权利。
公司董事、总裁苗向先生持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表决。
《关于不向下修正“康泰转 2”转股价格的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
公告。
六、备查文件
1、《公司第八届董事会第一次会议决议》
2、《公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》
3、《公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/18637764-0670-4030-b8d7-836aa563f1fb.PDF
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2025-01-22 20:38│康泰生物（300601）：关于百白破疫苗免疫程序调整对公司产生影响的提示性公告
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国家疾病预防控制局、教育部、工业和信息化部、财政部、国家卫生健康委员会及国家药品监督管理局于 2024年 12月 25 日联
合下发了《关于国家免疫规划百白破疫苗和白破疫苗免疫程序调整相关工作的通知》（以下简称“通知”），该通知涉及深圳康泰生
物制品股份有限公司（以下简称“公司”）已上市产品吸附无细胞百白破联合疫苗（以下简称“百白破疫苗”)、无细胞百白破 b 型
流感嗜血杆菌联合疫苗（以下简称“四联苗”)，经公司认真谨慎研究论证，对公司主要影响如下：
一、通知的主要内容
根据《中华人民共和国疫苗管理法》有关规定，结合我国百日咳等传染病疫情防控工作需要，经国务院同意，决定自 2025 年 1
月 1日起，在全国范围内实施将现行 3月龄、4月龄、5月龄、18月龄各接种 1剂次百白破疫苗和 6周岁接种 1剂次吸附白喉-破伤风
联合疫苗的免疫程序，调整为 2月龄、4月龄、6月龄、18月龄、6周岁各接种 1剂次百白破疫苗的免疫程序。已获准上市的吸附无细
胞百白破联合疫苗适用于调整后的免疫程序，含百白破成分非免疫规划疫苗的使用由中国疾控中心负责制定相关实施技术方案。
二、对公司的影响及风险提示
1、公司已上市的百白破疫苗适用于调整后的免疫程序；四联苗适用人群为3 月龄以上婴幼儿，适龄儿童仍可按照四联苗说明书
规定的免疫程序进行接种，接种完成后视为完成相应剂次百白破疫苗接种。
2、2025年 1月 1日至 2025年 1月 21日公司四联苗销量较 2024年 1月份全月的销量略有增长，但本次百白破免疫程序的调整，
存在对公司 2024 年及未来经营业绩产生不利影响的风险，最终以公司披露的定期报告为准。
3、本次百白破免疫程序的调整有利于加快推进吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和 b型流感嗜血杆菌联合疫苗（五联苗）和吸
附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎联合疫苗临床研究进展。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、应对措施
1、公司已启动四联苗免疫程序的调整，公司将根据政策积极推进该调整事项。
2、截至目前，公司共有9款疫苗产品获批上市（不考虑新冠疫苗），公司冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）于2024年4月正
式上市销售；水痘减毒活疫苗于2024年7月正式上市销售，随着公司新产品的上市销售，四联苗的销售收入占公司营业收入比例逐步
下降，将有利于弥补四联苗可能存在的销量下降带来的影响。
3、公司继续致力于加强技术创新和新产品研制，加快推进吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌联合疫苗（五联
苗）、吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎联合疫苗、口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗（Vero细胞）、四价流感病毒裂解疫苗、20价
肺炎球菌多糖结合疫苗等产品的研发进程，进一步丰富公司产品管线。
4、公司将继续稳步推进国际化战略，积极开展公司产品在海外的注册工作，探索多元化销售路径，推动公司持续稳定发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/37151f2e-0231-41af-95f9-3ab4ae9f10dd.PDF
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2025-01-22 20:38│康泰生物（300601）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21日召开 2025年第一次职工代表大会、2025年 1月 22
日召开 2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会董事成员和第八届监事会监事成员。2025年 1月 22日，公司召开
第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司第八届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员
会委员、聘任高级管理人员及选举第八届监事会主席等相关议案，同时部分第七届董事、监事、高级管理人员因任期届满离任，现将
相关情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，设董事长 1名、副董事长 1名，董事会成员组成
情况如下：
非独立董事：杜伟民先生（董事长）、徐安龙先生（副董事长）、苗向先生、刘建凯先生
独立董事：李皎予先生、李向明先生、胡克平先生
上述董事会成员的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件的规定。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未
超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证
券交易所审核无异议。公司第八届董事会董事任期自公司 2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
二、公司第八届董事会专门委员会组成情况
公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会各专门委员会组成情况如下：
战略委员会成员：杜伟民（主任委员）、徐安龙、胡克平
审计委员会成员：李皎予（主任委员）、李向明、杜伟民
提名委员会成员：李向明（主任委员）、胡克平、刘建凯
薪酬与考核委员会成员：胡克平（主任委员）、李皎予、苗向
公司第八届董事会各专门委员会委员任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事
会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并由独立董事担任主任委员；
审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员，符合相关法律法规和《公司章程
》等要求。
三、公司第八届监事会组成情况
公司第八届监事会由 3名监事组成，其中股东代表监事 1名，职工代表监事2名。监事会成员组成情况如下：
股东代表监事：温飞东先生（监事会主席）
职工代表监事：尹爱萍女士、项巧明女士
上述监事会成员的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件的规定，监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一
。公司第八届监事会监事任期自公司 2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
四、公司聘任高级管理人员的情况
总裁：苗向先生
副总裁：刘建凯先生、甘建辉先生、聂晓齐先生
副总裁、董事会秘书：陶瑾女士
财务总监：马建英先生
上述高级管理人员的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件的规定。聘任高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审
议通过。其中，
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