公司公告☆ ◇300601 康泰生物 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-07 16:32 │康泰生物（300601）：关于注销募集资金账户的公告 │
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│2025-03-03 18:20 │康泰生物（300601）：关于收到吸附破伤风疫苗ⅠⅢ期临床试验总结报告的提示性公告 │
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│2025-02-28 16:20 │康泰生物（300601）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-02-20 19:02 │康泰生物（300601）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权注销完成的公告 │
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│2025-02-20 19:02 │康泰生物（300601）：关于聘任公司副总裁的公告 │
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│2025-02-20 19:01 │康泰生物（300601）：第八届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-02-20 19:01 │康泰生物（300601）：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 │
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│2025-02-20 18:58 │康泰生物（300601）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-13 17:04 │康泰生物（300601）：关于康泰转2可能触发转股价格修正条件的提示性公告 │
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│2025-02-07 16:14 │康泰生物（300601）：：关于二价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）、四价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）│
│ │获得... │
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2025-03-07 16:32│康泰生物（300601）：关于注销募集资金账户的公告
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一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳康泰生物制品股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1873 号）同意注册，公司于 2021 年 7 月 15日向不特定对象发行
2,000万张可转换公司债券，每张面值为 100元，募集资金总额为人民币 200,000 万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币
1,034万元后，募集资金净额为人民币 198,966万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出
具了 XYZH/2021SZAA40430 号《验资报告》。
二、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放、管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，公司制定并修订了《募集资金管理制度》，并经公司董事会、股东大会审议通过。根据上述法律法规及《募集资金管
理制度》的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、开设募集专项账户的商业银行（以下简称“专户银行”
）签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于2021年7月23日、2021年8月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）分别披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-070）、《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（
公告编号：2021-083）。
三、本次注销的募集资金专项账户情况
公司于 2024 年 12 月 31 日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于向不特定
对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金投资项目“百旺信应急工程建设项目”、“腺病毒载体新冠疫苗车间项目”已实施完毕，为提高募集资金使用效率，结合公司
实际经营情况，公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。上述议案并经公司于 2025 年 1 月 22 日召开的
2025 年第一次临时股东大会审议通过。
截至本公告日，公司已将在中国银行股份有限公司深圳华润城支行（账号：745875018391 ） 、 中 信 银 行 股 份 有 限 公
司 深 圳 香 林 支 行 （ 账 号 ：8110301012411666888）、北京银行股份有限公司深圳香蜜支行（账号：200000171728000517757
86）专项账户存放的募集资金合计 12,592.20 万元（含利息收入）转出至公司基本户，用于永久补充流动资金，上述专项账户不再
使用，并已办理完成上述专项账户的注销手续。上述专项账户注销后，公司与中信建投、专户银行签订的《募集资金三方监管协议》
相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/6d56e9f4-cc9e-409a-afcb-824cbed0f531.PDF
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2025-03-03 18:20│康泰生物（300601）：关于收到吸附破伤风疫苗ⅠⅢ期临床试验总结报告的提示性公告
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深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）近日收
到吸附破伤风疫苗Ⅰ/Ⅲ期临床试验总结报告，民海生物研发的吸附破伤风疫苗临床研究阶段工作顺利完成。研究结果显示，民海生
物研制的吸附破伤风疫苗应用于成人免疫具有良好的安全性和免疫原性。本次吸附破伤风疫苗Ⅰ/Ⅲ期临床试验总结报告的取得表明
吸附破伤风疫苗具备了申报生产的必备条件，对公司的发展具有重要的意义。
一、药物主要信息
名称 剂型 规格 注册分类 临床试验分期
吸附破伤风疫苗 注射剂 每瓶 0.5ml,每 1次 预防用生物制品 Ⅰ/Ⅲ期临床试验
人用剂量 0.5ml 第 3.3类
吸附破伤风疫苗是采用破伤风类毒素经佐剂吸附制备的疫苗。该疫苗适用于发生创伤机会较多的人群，妊娠期妇女接种本品可预
防产妇及新生儿破伤风。接种本疫苗后可刺激机体产生破伤风抗体，预防破伤风。破伤风是一种由破伤风梭状芽孢杆菌经皮肤或黏膜
伤口侵入人体后，在伤口局部生长繁殖并产生毒素导致的极其严重的急性感染性疾病。目前接种破伤风疫苗是预防破伤风最经济和有
效的措施。
经查询国家药品监督管理局网站，目前国内已获得吸附破伤风疫苗生产注册批件并实现上市销售的厂家包括成都欧林生物科技股
份有限公司、武汉生物制品研究所有限责任公司、华兰生物疫苗股份有限公司等。
二、对公司的影响
1、临床试验结果表明民海生物研制的吸附破伤风疫苗应用于成人免疫具有良好的安全性和免疫原性。本次临床试验总结报告的
取得表明吸附破伤风疫苗具备了申报生产的必备条件。在向国家药品监督管理局递交药品生产注册申请后，还需经过技术审评、临床
试验现场核查、生产现场检查等程序，待获得药品注册批件及 GMP符合性检查符合要求的通知后，方可组织吸附破伤风疫苗的生产，
产品获得批签发证明后可上市销售。
2、若该产品注册成功，将进一步丰富公司产品布局，增强公司的核心竞争力，强化公司的市场地位，为公司持续稳健发展奠定
坚实基础。
三、风险提示
本次获得吸附破伤风疫苗Ⅰ/Ⅲ期临床试验总结报告对公司近期业绩不会产生重大影响，未来该疫苗获批上市销售，将对公司经
营业绩产生积极的影响。吸附破伤风疫苗申报生产的进程和结果及产品上市进度具有一定的不确定性。公司将对该产品的后续进展情
况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/92168d8c-ea79-4f99-9839-c0670f4783a0.PDF
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2025-02-28 16:20│康泰生物（300601）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
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深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十六
次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北京民海生物科技有限公司合计使
用不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会重新
审议该事项之日止，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权董事长或董事长指定人员在上述额度和期限范围内行使投
资决策权，并签署相关法律文件。公司保荐机构对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。
因进行募集资金现金管理的需要，公司在中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司开立了募集资金现金管理专用结算
账户，用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，账户信息如下：
账户名称 开户机构 资金账号
深圳康泰生物制品股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 62351488
深圳康泰生物制品股份有限公司 中信证券股份有限公司 41900049921
具体内容详见公司于2024年9月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算
账户的公告》（公告编号：2024-072）。
鉴于公司在上述募集资金现金管理专用结算账户内的理财产品已全部到期赎回，且无后续使用计划，根据《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
的规定，公司已于近日对上述募集资金现金管理专用结算账户办理了注销手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/f94ebcb6-f507-4ca8-8eac-04bba2501879.PDF
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2025-02-20 19:02│康泰生物（300601）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权注销完成的公告
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深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 31日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会
第十九次会议，于 2025 年 1月 22日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止实施 2023年股票期权与限制性
股票激励计划暨注销股票期权及作废限制性股票的议案》，同意终止实施公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）暨注销股票期权及作废限制性股票事项。公司终止实施本次激励计划涉及的 458 名激励对象已获授但尚未行权的
股票期权数量合计 808.40 万份由公司注销。具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及作废限制性股票的公
告》、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》等公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已办理完毕。本次股票期权注销不会对公司
总股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/9e1273d1-a8ae-4011-8a57-e278900b29fc.PDF
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2025-02-20 19:02│康泰生物（300601）：关于聘任公司副总裁的公告
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康泰生物（300601）：关于聘任公司副总裁的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/372f3a34-2c1d-4d05-a9ff-5d7c89da1d6b.PDF
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2025-02-20 19:01│康泰生物（300601）：第八届董事会第二次会议决议公告
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深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于 2025年 2月 19日以书面及通讯的方式通
知了全体董事，会议于 2025年 2 月 20 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事
长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权。
经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任于冰先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
《关于聘任公司副总裁的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
二、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》，表决结果：7票同意、0 票反对、0票弃权。
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及投资者的合法权益，根据相关法律法规的有关规定，结合
公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。
三、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回
避。
2025年 1月 23 日至 2025年 2月 20日期间，公司股票在连续三十个交易日中至少已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价
的 85%（即 16.84 元/股），触发了“康泰转 2”转股价格的向下修正条款。为优化公司资本结构，促进公司长期发展，公司董事会
同意向下修正可转换公司债券转股价格，并提交公司股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于审议该议案的股东大会召开日前
二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如股东大会召开时，上述指标高于调整前“康泰转 2”的转股价格
（19.81元/股），则“康泰转2”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修
正可转换公司债券转股价格相关事宜。
公司董事、总裁苗向先生持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表决。
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避表决。
四、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会同意于 2025年 3月 26日 14:30召开深圳康泰生物制品股份有限公司 2025年第二次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
公告。
五、备查文件
1、《公司第八届董事会第二次会议决议》
2、《公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/dd949292-2754-4c57-8201-a4ae14f5e59b.PDF
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2025-02-20 19:01│康泰生物（300601）：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
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深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2月 20日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于
董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，该议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告
如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1873号”文同意注册，公司于2021年7月15日向不特定对象发行了2,000.00万张
可转债，每张面值100元，募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除承销费、保荐费及其他费用人民币1,034.00万元（含税）后
，募集资金净额为人民币198,966.00万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2
021SZAA40430《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2021年8月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“康泰转2”，债券代码“123119
”。
（三）可转债转股期限及转股价格
根据相关法律法规和《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）的相关规定，本次发行的可转债转股期为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自20
22年1月21日至2027年7月14日。截至本公告披露日，“康泰转2”最新转股价格为19.81元/股。
二、转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下：
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方
可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个
交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、关于向下修正转股价格的说明
自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 20 日，公司股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转
股价格的 85（% 即 16.84元/股）的情形，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。
为优化公司资本结构，促进公司长期发展，公司于 2025年 2月 20日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会提
议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并将提交公司 2025年第二次临时股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于 20
25 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。如股东大会召开
时，上述指标高于本次调整前“康泰转 2”的转股价格（19.81元/股）的，则“康泰转 2”转股价格无需调整。同时提请股东大会授
权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日
起至本次修正可转换公司债券转股价格相关工作完成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解“康泰转2”的相关条款，请查阅公司于2021年7月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深
圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《第八届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/eb0d12f4-ee67-4a47-8327-0cba87df434d.PDF
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2025-02-20 18:58│康泰生物（300601）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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康泰生物（300601）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/a5ce0490-c8a5-48a4-983c-8656445423d1.PDF
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2025-02-13 17:04│康泰生物（300601）：关于康泰转2可能触发转股价格修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123119 债券简称：康泰转2
2、转股价格：19.81元/股
3、转股期限：2022年1月21日至2027年7月14日
公司股票自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 13 日已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 16.84元/股）
，预计可能触发《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中规
定的转股价格向下修正的条件。若触发修正条件，公司拟于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披
露义务。若公司在触发修正条件时未履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1873号”文同意注册，公司于2021年7月15日向不特定对象发行了2,000.00万张
可转债，每张面值100元，募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除承销费、保荐费及其他费用人民币1,034.00万元（含税）后
，募集资金净额为人民币198,966.00万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2
021SZAA40430《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2021年8月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“康泰转2”，债券代码“123119
”。
（三）可转债转股期限及转股价格
根据相关法律法规和《募集说明书》 的相关规定，本次发行的可转债转股期为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止，即自2022年1月21日至2027年7月14日，截至本公告披露日，“康泰转2”最新转股价格为19.81元/股。
二、转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下：
“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
三、关于预计可能触发转股价格向下修正条件的具体说明
公司股票自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 13 日已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 16.84元/股）
，预计可能触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司根据规定在预计触发转股价格修正条件的五个交易日前及时
披露提示性公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，若后续触发转股价格修正条件，公司
拟于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正“康泰转 2”转股
价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司在触发修正条件时未履行审议程序
及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“康泰转2”的相关条款，请查阅公司于2021年7月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深
圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/edebe725-769e-42f5-88cc-a191e7958756.PDF
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2025-02-07 16:14│康泰生物（300601）：：关于二价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）、四价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）获得
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深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）研发的
二价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）、四价肠道病毒灭活疫苗（Vero细胞）近日获得国家药品监督管理局出具的《药物临床试验批准
通知书》，根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗管理法》及有关规定，经审查，上述两种疫苗均符合药品注册
的有关要求，同意进行临床试验。现将相关情况公告如下：
一、药物主要信息
名称 剂型 规格 注册分类 通知书编号
二价肠道病毒灭活疫苗 注射剂 每 1次人用 预防用生物制 2025LP00281、
（Vero细胞）、四价肠道病 剂量 0.5ml 品第 1.4类 2025LP00280
毒灭活疫苗（Vero细胞）
公司将根
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