公司公告☆ ◇300602 飞荣达 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-09 16:32 │飞荣达（300602）：关于完成工商变更的公告 │
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│2026-09-07 17:38 │飞荣达（300602）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-07 17:38 │飞荣达（300602）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-31 19:54 │飞荣达（300602）：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告 │
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│2026-08-21 18:07 │飞荣达（300602）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-21 18:07 │飞荣达（300602）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-08-21 18:07 │飞荣达（300602）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-21 18:07 │飞荣达（300602）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2026-08-21 18:07 │飞荣达（300602）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-21 18:07 │飞荣达（300602）：《公司章程》修订对照表（2026年8月） │
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2026-09-09 16:32│飞荣达（300602）：关于完成工商变更的公告
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飞荣达（300602）：关于完成工商变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/840df776-30b3-4068-b12b-ba1ee60faa9f.PDF
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2026-09-07 17:38│飞荣达（300602）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会审议通过修改公司章程议案。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月7日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月7日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月7日的09:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路1215号飞荣达新材料产业园1#楼8F会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长马飞先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市飞荣达科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
8、会议出席情况
公司总股本586,443,631股，参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共271人，代表股份261,841,212股，占
公司有表决权股份总数的44.6490%。其中：
（1）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份244,365,006股，占公司有表决权股份总数的41.6690%。
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所董楚、郭琼律师通过现场方式见证了本次股东会并出具了
法律意见书。
（2）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共269人，代表股份17,476,206股，占公司有表决权股份总数的2.9800%。
（3）中小股东表决情况
参加本次股东会的中小股东及股东授权代表共269人，代表股份17,476,206股，占公司有表决权股份总数的2.9800%。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 表决
编码 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股）
1.00 《关于续聘 总 表 决 261,772,094 99.9736% 63,118 0.0241% 6,000 0.0023% 通过
2026年度会 情况
计师事务所 其中，中 17,407,088 99.6045% 63,118 0.3612% 6,000 0.0343%
的议案》 小 股 东
的 表 决
情况
2.00 《关于变更 总 表 决 261,780,294 99.9767% 54,018 0.0206% 6,900 0.0026% 通过
公司注册资 情况
本及经营范 其中，中 17,415,288 99.6514% 54,018 0.3091% 6,900 0.0395%
围暨修订< 小 股 东
公司章程> 的 表 决
的议案》 情况
议案2为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：董楚、郭琼
3、结论性意见：本次股东会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等中国
法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
该法律意见书全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东信达律师事务所关于深圳市飞荣达科技股份
有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
四、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市飞荣达科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/dece1733-ede3-4ed0-8f48-cd07520cd593.PDF
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2026-09-07 17:38│飞荣达（300602）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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飞荣达（300602）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/a2636269-8588-4b1b-823d-c54e48e0826a.PDF
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2026-08-31 19:54│飞荣达（300602）：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
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董事、总经理相福亮先生，财务总监王林娜女士，副总经理、董事会秘书马蕾女士保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理相福亮先生，财务总监王林娜女士，副总经理、董事会
秘书马蕾女士计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3个月内（自 2026 年 9月 22 日至 2026 年 12 月 21 日），拟以集中
竞价交易方式减持其持有公司股份合计不超过 163,400 股，占公司目前总股本（以 2026年 8月 31日公司总股本 586,443,631股为
基数，下同）的 0.0279%。本次减持是基于前述股东缴纳股权激励相关个人所得税等个人资金安排的需要。
2、上述拟减持股东在减持计划实施期间内，将严格遵守相关法律、法规、规范性文件的规定以及监管要求实施减持计划。若减
持计划期间内公司有派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
公司董事会近日收到相福亮先生、王林娜女士及马蕾女士出具的《关于计划减持深圳市飞荣达科技股份有限公司股份的告知函》
。现将有关情况提示如下：
一、计划减持股东的基本情况
股东名称 股东身份 持有公司 占公司总 减持方式 拟减持公司 拟减持数量
股份数量 股本比例 股份数量 占公司总股
（股） （%） （股） 本的比例
（%）
相福亮 董事、总经理 430,000 0.0733 集中竞价 107,500 0.0183
王林娜 财务总监 147,100 0.0251 集中竞价 36,700 0.0063
马蕾 副总经理、董事 77,000 0.0131 集中竞价 19,200 0.0033
会秘书
合计 / 654,100 0.1115 / 163,400 0.0279
注：上述各项比例之和若尾数存在差异，系四舍五入所致。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：缴纳股权激励相关个人所得税等个人资金安排的需要；
2、减持股份来源：限制性股票激励计划所获授的股份；
3、减持方式：集中竞价交易方式；
4、减持数量及比例：上述股东拟减持股份合计不超过 163,400股，占公司总股本 0.0279%。若计划减持期间内公司有派息、送
股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述拟减持股份数量将相应进行调整；
5、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日之后的 3个月内（自 2026年 9月 22日至 2026年 12月 21日）进行；
6、减持价格区间：根据减持时二级市场价格确定。
上述拟减持股东在减持计划实施期间内，将严格遵守董事和高级管理人员买卖股票的相关要求及窗口期、内幕信息管理等相关规
定；在任意连续 90个自然日内，合计通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的 1%，即不超过5,864,436股。
7、承诺及履行情况：上述减持股东作为公司董事、高级管理人员，根据相关规定承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其
所持有公司股份总数的百分之二十五；同时，买卖股票将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《关于短线交易监管的若干规定》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规的规定。
截至本公告披露日，本次拟减持的董事、高级管理人员均不存在尚未履行完毕的股份锁定承诺，未发生违反相关法律法规的情形
。
三、相关事项说明及风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持
计划；
2、上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条
规定的情形。股东将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及业务规则的规定；
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化；
4、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、相福亮先生、王林娜女士及马蕾女士出具的《关于计划减持深圳市飞荣达科技股份有限公司股份的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《上市公司高管持股及锁定股数表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/be6f2424-40ae-4edb-b1eb-b9d8e9ca8f03.PDF
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2026-08-21 18:07│飞荣达（300602）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了真实、准确、客观地反映公司 2026年半年度的财务状况和资产价值
，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，对公司相关资产进行计提减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对 2026 年半年度末应收款项、存货、其他权益工具投资、固定资
产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行
了充分的评估和分析。
二、本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司对 2026年半年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2026年半年度各项资产减值准备共
计 5,448.95 万元。具体情况如下：
单位：万元
类别 项目 本期减值金额 上年减值金额
信用减值损失 应收账款坏账准备 1,218.98 1,340.53
应收票据坏账准备 125.00 -43.64
应收款项融资坏账准备 - -
其他应收款坏账准备 62.47 61.11
长期应收款坏账损失 409.66 132.70
资产减值损失 存货跌价准备 3,632.84 5,442.96
商誉减值准备 - -
合 计 5,448.95 6,933.67
注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融工具减值
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违
约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30日，本公司即认为该金融工具的信
用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第 14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司
始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
各类金融资产信用损失的确定方法：
（1）应收票据
由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较
低的信用风险的金融工具，应收票据预期信用损失确定方法如下：
①银行承兑汇票的承兑人为商业银行时，因为具有较高的信用，票据到期不获支付的可能性较低，所以不计提坏账准备。
②期末对商业承兑汇票按照账龄连续计算的原则计提坏账准备。
（2）除应收票据以外的应收账款组合
本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是
可行的，所以本公司在对应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期信用损失率并据此计
提预期信用损失。
①按单项金额计提坏账准备的应收款项：
确定组合的依据 单项计提坏账准备的理由
单项金额重大的判断依 单项金额重大是指单笔金额在 200万元（含
据或金额标准 200万元）以上的。
单项金额不重大的判断 单项金额不重大是指单笔金额在 200 万元
依据或金额标准 以下。
单项计提坏账准备
的方法
个别认定法
个别认定法
②确定组合的依据及坏账准备的计提方法
确定组合的依据 按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 应收款项账龄
合并范围内关联方组合 具有较低的信用风险，不计提预期信用损失
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期信用损失；
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过未来 12个月内
或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。预期信用损失率对照表如下：
账龄 预期信用损失率（%）
1年以内（含 1年）
1至 2年（含 2年）
5.00
10.00
2至 3年（含 3年） 30.00
3至 5年（含 5年） 50.00
5年以上 100.00
（二）存货跌价准备
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（三）长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于
资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计
入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备
按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资
产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每
年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊
至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或
者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包
含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉
的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊
至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比
例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
四、本次计提资产减值准备对公司利润的影响
2026年半年度，公司计提信用减值损失 18,161,140.66元，计提资产减值损失 36,328,379.32 元，对报告期内利润总额影响金
额为 54,489,519.98 元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期内的经营现金流没有影响。
本次计提信用减值损失、资产减值损失事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不
存在损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4c805387-4f48-43d3-b041-efcc0e4a35dc.PDF
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2026-08-21 18:07│飞荣达（300602）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、审计委员会对拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“公证天业”）为2026 年度审计机构不存在异议。
2、公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2026年 8月 20日召开第六届审计委员会第五次会议和第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度会
计师事务所的议案》，公司拟聘任公证天业为 2026年度审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事
务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）首席合伙人：朱佑敏
（6）截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人
。
（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。20
25年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户65家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合
相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事
诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20%的范围内承担连
带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚4次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪律处分5次，不存在因执业行为受到刑事
处罚的情形。
25名从业人员近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分5次，16名从业人员受到行政处罚
各1次，1名从业人员受到行政处罚3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上 开始在本所 开始为本公
执业时间 市公司审计 执业时间 司提供审计
时间 服务时间
项目合伙人 单旭汶 2013年 2010年 2010年
签字注册会计师 孙杰 2015年 2013年 2013年 2025年
质量控制复核人 柏凌菁 1997年 1995年 1994年 2025年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：单旭汶
2013年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在公证天业执业；近三年签署的上市公司审计报告有华光环
能（600475）、华宏科技（002645）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：孙杰
2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在公证天业执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近
三年签署的上市公司审计报告有亚星锚链（601890）、远东股份（600869）、世纪天源（831948）等，具有证券服务业务从业经验，
具备相应的专业胜任能力。
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：柏凌菁
1997年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1994年开始在公证天业执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近
三年复核的上市公司有太湖远大（920118）、仲景食品（300908）、航亚科技（688510）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应
的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性情况
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年度审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别审计人员在审计工
作中所投入的时间为基础协调确定。
审计费用同比变化情况如下：
类别 2025 年度 2026 年度 变动幅度
年报审计收费金额（万元） 108 108 无变化
内控审计收费金额（万元） 20 20 无变化
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
2026年 8月 20日，公司召开第六届审计委员会第五次会议，审计委员会对公证天业的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能
力、诚信状况、独立性进行了核查，认为公证天业具备证券、期货从业执业资格，满足为公司提供年度审计工作的要求，同意续聘公
证天业为公司 2026年度的审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 8月 20日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，董事会同
意聘任公证天业为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、 报备文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届审计委员会第五次会议决议》；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/2e9d2bd2-8c7b-4628-b117-dfd6a0b081ce.PDF
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2026-08-21 18:07│飞荣达（300602）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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飞荣达（300602）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/3a08d56a-4673-4e9c-8789-46cb7e68eec8.PDF
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2026-08-21 18:07│飞荣达（300602）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）于2026年8月20日召开第六届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并同意公司使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充公司
日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1824
号）核准，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票67,430,883股，每股发行价格14.83元，募集
资金总额为999,999,994.89元，扣减本次发行费用人民币16,256,273.66元后，实际募集资金净额为人民币983,743,721.23元。其中
：新增股本人民币67,430,883元，资本公积人民币916,312,838.23元。变更后的注册资本为人民币57,537.2831万元。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并根据本次募集资金到位情况出具了《验资报告》（信会师报字[2
023]第ZI10391号）。公司对募集资金采用了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
公司扣除发行费用后的募集资金计划投资于以下项目：
单位：人民币元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金承诺 截至2026年6月30日
投资总额 累计投入总额
1 新能源相关器件建设 1,051,174,600.00 798,243,726.26 425,864,907.34
项目
2 补充流动资金项目 200,000,000.00 185,499,994.97 186,084,331.58
合计 1,251,174,600.00 983,743,721.23 611,949,238.92
截至2026年6月30日，公司的募集资金投资项目进度等情况，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于20
26年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。
（二）募集资金闲置原因
目前，公司正有序推进募集资金投资项目的实施，由于募投项目存在一定建设周期且实施过程中募集资金分阶段投入，公司部分
募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，促使公司股东利益
最大化，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2025年8月15日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，并同意公司使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期
限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。同时，同意公司开立相应的募集资
金专项账户，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的管理、存放与使用，并授权公司管理层办理开立募集资金专项账户及签订募集
资金三方监管协议等相关事项。
公司于2025年8月25日将人民币40,000万元闲置募集资金暂时性用于补充流动资金。
截至2026年7月30日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币合计40,000万元全部归还至募集资金专用账户，使
用期限未超过12个月。具体内容详见公司于2026年7月31日在巨潮资讯网披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资
金的公告》（公告编号：2026-035）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
随着公司业务规模的扩大，公司对流动资金的需求不断增加，为提高闲置募集资金使用效率及降低公司财务费用，根据中国证监
会《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金
投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，通过公司已开立的闲置募集资
金专项资金账户进行管理、存放与使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时将及时
归还至公司募集资金专项账户。
本次补充流动资金，将在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况下进行。按同期一年期银
行贷款基准利率3.00%计算，12个月预计最高可节约财务费用900万元/年（仅为测算数据，不构成公司承诺），有利于提高募集资金
的使用效率，保障股东利益最大化。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于
新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不
会影响募集资金投资项目的正常进行。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前募集资金投资项目需要时，公
司将及时归还相关资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的顺利实施。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使
用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。
六、相关审批程序及相关意见
1、董事会审议意见
公司于2026年8月20日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，拟使用不超过人民币30,000万元闲置
募集资金暂时补充流动资金，通过公司已开立的闲置募集资金专项资金账户进行管理、存放与使用，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构长城证券股份有限公司认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第六届董事会
第十五次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施
，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法规和规范性文件的规定。综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
2、《长城证券股份有限公司关于深圳市飞荣达科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/fada01bd-c376-4498-8dba-d7cf2f1a7f54.PDF
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2026-08-21 18:07│飞荣达（300602）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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飞荣达（300602）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/bf5dbece-5e4d-44c9-bed9-1f2f4e2f80cf.PDF
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2026-08-21 18:07│飞荣达（300602）：《公司章程》修订对照表（2026年8月）
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飞荣达（300602）：《公司章程》修订对照表（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/1af199c2-d785-41f4-9812-c6e6616e2ef5.PDF
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2026-08-21 18:01│飞荣达（300602）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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飞荣达（300602）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d461708e-c384-4493-a64c-591a4e5e00e9.PDF
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2026-08-21 18:00│飞荣达（300602）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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飞荣达（300602）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4dc83752-927c-4b03-95a3-4a5fe6deacbe.PDF
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2026-08-21 17:59│飞荣达（300602）：公司章程（2026年8月）
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飞荣达（300602）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/db0a7e01-983b-48a8-b72f-b550b97622f8.PDF
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2026-08-21 17:58│飞荣达（300602）：2026年半年度报告摘要
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飞荣达（300602）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/acb5108c-20c6-4deb-9591-4a8e7147e901.PDF
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2026-08-21 17:58│飞荣达（300602）：2026年半年度报告
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飞荣达（300602）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a4e5d96c-9f44-4802-8443-fcee7df90fe3.PDF
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2026-08-21 17:58│飞荣达（300602）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议决议，公司拟于 2026年 9月 7日（星期
一）召开公司 2026年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2026年第一次临时
股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 7日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 9月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 7日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 2日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 9月 2日深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东或其代理人。公司股权登记日登记在册的全体股
东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路 1215号飞荣达新材料产业园 1#8F会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 审议《关于变更公司注册资本及经营范围暨修订 非累积投票提案 √
<公司章程>的议案》
2、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，第2项提案属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根
据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年9月3日上午9:00-11:30，下午14:00-17:30；
2、登记方式：现场登记、电子邮件、信函或传真方式登记；
3、登记手续：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡、参会股东登记
表（详见附件二）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）；
（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证
券账户卡、参会股东登记表（详见附件二）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书（详见附件三）；
（3）出席会议股东或股东代理人应凭上述资料在会议召开前提前登记，公司不接受电话登记；
（4）通过信函或传真方式登记的须进行电话确认，同时请在信函或传真上注明“股东会”字样。
4、登记地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路1215号飞荣达新材料产业园1#9F证券部（邮政编码：518132）
5、会议联系方式：
联 系 人：马蕾 李慧兰
联系电话：0755-8608 3167
指定传真：0755-8608 1689
电子信箱：frdzq@frd-corp.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
网络投票其他注意事项：
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会
表决结果以第一次有效投票结果为准；
2、股东会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东会
股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、本次股东会会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/09f7769c-2e10-41e2-af4f-a8dba79c785b.PDF
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2026-07-31 16:14│飞荣达（300602）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 15日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元暂
时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募
集资金专户。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-061
）。
在使用上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次暂时补充流动资金的闲置募集
资金仅用于与主营业务相关的生产经营，资金使用安排合理，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途
的情形。
截至 2026年 7月 30日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 40,000 万元全部归还至募集资金专用账户
，使用期限未超过 12个月，同时已将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构长城证券股份有限公司及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/caafdff3-4a91-49d3-aac7-6604fa1cc69a.PDF
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2026-07-13 18:40│飞荣达（300602）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 24,000.00 ～ 26,000.00 16,608.89
东的净利润 比上年同期增长 44.50% ～ 56.54%
扣除非经常性损益 24,800.00 ～ 26,800.00 13,598.17
后的净利润 比上年同期增长 82.38% ～ 97.09%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司抓住行业发展机遇，多赛道布局的协同效应持续释放，实现经营业绩稳步增长。公司预计2026年上半年度实现营
业收入约37亿元，同比增长约28.33%，归属于上市公司股东的净利润为24,000万元～26,000万元，较上年同期增长44.50%～56.54%，
扣除非经常性损益后的净利润为24,800万元～26,800万元，较上年同期增长82.38%～97.09%。业绩增长的主要原因如下：
1、报告期内消费电子行业存储芯片整体承压，在此背景下公司相关业务实现逆势增长，主要得益于配套产品的单机价值量较传
统普通机型有所提升，高价值产品出货占比较高，叠加公司持续推进头部客户深度合作与渠道拓展，消费电子领域的市场份额稳步提
升。同时，公司持续关注具身智能领域的发展机遇，目前已围绕具身智能机器人、智能穿戴等应用场景进行业务布局，向客户提供导
热材料、风扇、液冷散热系统、轻量化结构件、灵巧手及具身机器人等多品类产品及解决方案。当前具身智能行业整体仍处于商业化
落地前期，公司相关业务尚在拓展阶段，虽然目前该业务收入占公司整体营收比重较小，对公司当期业绩暂无重大影响，但公司与部
分客户的合作已取得一定进展，公司将持续紧跟行业技术迭代方向，深度联动下游客户需求，积极拓展业务增长新曲线。
2、公司通信领域整体业务发展良好，AI服务器散热需求快速增长，公司相关业务与多个重要客户的合作有序推进中，订单量持
续提升，该领域营业收入实现同比与环比双重增长。目前，公司在服务器、数据中心等领域的散热产品包含TIM材料及各类散热器、
风扇、3D VC散热器、单相/两相液冷冷板模组、流量控制仪、CDU、快接头、液冷机箱及液冷机柜等，多类产品已批量交付，部分高
附加值新项目的产品打样及试产工作持续推进中。
3、公司在新能源汽车领域呈现出良好发展态势，已定点的项目订单持续释放，带动销售收入稳定增长，新项目的定点落地工作
继续稳步推进中。当前，新型储能液冷领域下游应用需求呈现显著增长态势，公司紧抓行业发展机遇，与核心客户合作平稳有序，订
单按需交付中，储能液冷散热相关业务已取得阶段性成果。同时，公司围绕市场及下游客户应用的新需求开展针对性研发及技术储备
，持续完善公司在新能源热管理领域的业务布局，强化公司核心竞争力。
4、报告期内，因公司实施股权激励计划确认的股份支付费用约为3,200万元，同比增加约2,600万元，对本期归属于上市公司股
东的净利润有一定影响。
5、报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额-800万元左右，主要系非流动资产处置损益的影响
。上年同期，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为3,010.72万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2026年半年度报告中详细披露。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、具身智能领域尚处于发展初期，相关业务拓展存在技术迭代、商业化落地不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/1769b399-f9eb-4a42-8d87-f69e504102ea.PDF
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2026-07-02 17:28│飞荣达（300602）：关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公
│告
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飞荣达（300602）：关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/bf7940a3-b340-40a5-a5f4-7bf354536a2b.PDF
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2026-06-18 17:46│飞荣达（300602）：关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告
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股东宁波飞驰荣达股权投资有限公司，董事、副总经理马军先生保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2026年3月11日披露了《关于特定股东及部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-006），特定
股东宁波飞驰荣达股权投资有限公司（以下简称“飞驰投资”）计划以集中竞价交易方式合计减持公司股份50,064股，占公司目前总
股本的0.0086%（以2026年6月18日公司总股本58,186.3431万股为基数，下同）；董事、副总经理马军先生以大宗交易或集中竞价交
易方式减持其直接持有公司股份合计不超过2,000,000股，占公司目前总股本的0.3437%。上述股东减持计划于该公告披露之日起15个
交易日之后的3个月内进行（自2026年4月2日至2026年7月1日）。
2026年5月8日，公司披露了《关于特定股东减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2026-023），飞驰投资于2026年5月6日至20
26年5月7日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份50,064股，占公司目前总股本的0.0086%，飞驰投资本次减持计划已实施完
毕。
近日，公司董事会收到马军先生出具的《关于股东减持计划实施完毕的告知函》，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
等相关规定，现将上述股东本次减持计划实施情况公告如下：
一、减持股东的基本情况及已披露的减持计划
股东名称 股东身份 持有公司股 占公司总股 减持方式 拟减持公司 拟减持数量
份数量 本比例（%） 股份数量 占公司总股
（股） （股） 本的比例
（%）
飞驰投资 特定股东 50,064 0.0086 集中竞价 50,064 0.0086
马 军 董事、副总经 13,881,693 2.3857 大宗或集中 2,000,000 0.3437
理 竞价
合计 — 13,931,757 2.3943 — 2,050,064 0.3523
注：上述比例相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成，下同。
二、股东减持计划实施情况
1、股东减持情况
股东名称 减持时间 减持方式 减持均价 已减持公司 占公司总股
（元/股） 股份数量 本的比例
（股） （%）
马军 2026年 5月 20日 集中竞价 41.36 824,900 0.1418
2026年 5月 25日 44.73 900,000 0.1547
2026年 6月 16日 46.87 75,100 0.0129
2026年 6月 17日 49.60 200,000 0.0344
合计 — — 2,000,000 0.3437
2、股东持股变动情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占目前公司 股数（股） 占目前公司
总股本比例 总股本比例
（%） （%）
马军 合计持有股份 13,881,693 2.3857 11,881,693 2.0420
其中：无限售条件股份 3,470,423 0.5964 1,470,423 0.2527
有限售条件股份 10,411,270 1.7893 10,411,270 1.7893
3、截至本公告披露日，马军先生、飞驰投资及其一致行动人具体持股情况如下：
股东名称 持有数量（股） 占公司总股本的比例（%）
马 飞 232,483,313 39.9550
黄 峥 37,179,829 6.3898
马 军 11,881,693 2.0420
飞驰投资 0 -
合 计 281,544,835 48.3868
三、其他相关说明
1、本次减持计划的实施严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及业务规则的规定。
2、上述股东严格遵守在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公
告书》中作出的承诺，不存在违反相关承诺的情形。
3、截至本公告日，上述股东本次减持计划已实施完毕，其实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划的实施与
此前已披露的减持计划一致，不存在违规减持的情形。
4、本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
1、股东出具的《关于股东减持计划实施完毕的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b4e39714-9333-4dbe-9b73-60a1e3129ff9.PDF
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2026-06-16 19:20│飞荣达（300602）：关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告
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飞荣达（300602）：关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/98f07561-b439-4000-b5c8-9fb33cbd0473.PDF
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2026-06-16 19:20│飞荣达（300602）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
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深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 16日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第
六届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的
议案》等议案。现将具体情况公告如下：
一、2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 5月 29 日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会薪酬与考核
委员会发表了核查意见。
2、2025 年 5月 29 日，公司召开第六届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于核查<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2025年 5月 30日至 2025年 6月 9日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司董
事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2025年 6月 10日，公司披露了《董事会薪酬与考核
委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于公司 2025年限制性股票激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年 6月 16日，公司召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
5、2025 年 6月 16 日，公司召开第六届董事会第九次（临时）会议、第六届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于向
2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予的激励对象名单进行了核
实。
6、2026 年 6月 16日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第六届董事会第十四次（临时）会议，审议通过
了《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期
归属条件成就的议案》和《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。董事会薪酬与
考核委员会对相关事项进行核实并发表意见。
二、本次作废 2025 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的具体情况根据《深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025年度限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”“本次激励计划”）有关规定，鉴于本次激励计划的 14名激励对象离职，
已不符合《激励计划》中有关激励对象资格的要求，其已获授但尚未归属的 127,000股第二类限制性股票全部不得归属并由公司作废
处理。除上述 14名离职激励对象外，5名激励对象 2025年度个人层面综合考评结果未能达到 100%归属条件，该 5 名激励对象已获
授但不得归属的 9,000股第二类限制性股票由公司作废处理。综上，上述激励对象合计已获授但尚未归属的 136,000股第二类限制性
股票不得归属并由公司作废。
本次作废部分限制性股票事项属于公司 2025 年第三次临时股东大会授权董事会范围内事项，经公司董事会审议通过后实施，无
需提交股东会审议。
三、本次作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票对公司的影响
公司本次作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》（
以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司股权激
励计划的正常实施，不存在损害公司股东利益的情况。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于本次激励计划中 14 名激励对象因个人原因已离职以及 5 名激励对象 2025 年度个人
层面综合考评结果未能达到100%归属条件，同意公司作废上述人员已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 136,000股，本次作废
事项符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。
五、法律意见书结论意见
广东信达律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整、作废及归属已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《
公司法》《证券法》《管理办法》《激励计划》的相关规定；19名激励对象已获授但尚未归属的 136,000股第二类限制性股票不得归
属并由公司作废；本激励计划已授予的第二类限制性股票已进入第一个归属期，301名激励对象可归属限制性股票数量合计为 458.02
万股。公司尚需就本次归属依法履行信息披露义务并办理相关股份登记手续。
六、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》；
3、《广东信达律师事务所关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制性股票作
废及第一个归属期归属条件成就的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/55b37699-b33f-43cb-b697-4c4962669190.PDF
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2026-06-16 19:20│飞荣达（300602）：公司2025年限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废及第一个归属期归属
│条件成就的法律意见
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飞荣达（300602）：公司2025年限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废及第一个归属期归属条件成就的法律意
见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/1772fc31-d040-4fcc-8613-73aa4d387043.PDF
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2026-06-16 19:20│飞荣达（300602）：关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
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深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）于 2026年 6月 16日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第
六次会议、第六届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案
。鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳
市飞荣达科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”“本次激励计划”）的相关规定及
2025年第三次临时股东大会的授权，拟对本次激励计划第二类限制性股票的授予价格进行调整。本次调整后，公司第二类限制性股票
授予价格由 9.84元/股调整为 9.78元/股。现将有关事项公告如下：
一、2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 5月 29 日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会薪酬与考核
委员会发表了核查意见。
2、2025 年 5月 29 日，公司召开第六届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于核查<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2025年 5月 30日至 2025年 6月 9日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司董
事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2025年 6月 10日，公司披露了《董事会薪酬与考核
委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于公司 2025年限制性股票激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年 6月 16日，公司召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
5、2025 年 6月 16 日，公司召开第六届董事会第九次（临时）会议、第六届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于向
2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予的激励对象名单进行了核
实。
6、2026 年 6月 16日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第六届董事会第十四次（临时）会议，审议通过
了《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期
归属条件成就的议案》和《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。董事会薪酬与
考核委员会对相关事项进行核实并发表意见。
二、本次调整事由及调整方法
（一）调整事由
2026 年 5 月 18 日，公司召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》等议案，同意公司以利
润分配实施公告的股权登记日的总股本 581,863,431股为基数，向全体股东每 10股派 0.6元（含税）。分配方案公布后至实施前，
公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例应当按照“分派总额不变”的原则相
应调整，上述利润分配方案已于 2026年 5月 27日实施完毕。
（二）调整方法
根据《激励计划》的相关规定,若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
1、派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票授予价格。经派息调整后，P仍
须大于1。
鉴于公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 5月 27日实施完毕，因此本次激励计划第二类限制性股票授予价格调整为：9.84-
0.06=9.78元/股
本次调整属于公司 2025年第三次临时股东大会授权董事会范围内事项，经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东会审议。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2025年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2025年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》及《激励计划》
的有关规定，本次调整事项在 2025 年第三次临时股东大会授权范围内，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的财务状况和
经营成果产生重大影响。
五、法律意见书结论意见
广东信达律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整、作废及归属已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司
法》《证券法》《管理办法》《激励计划》的相关规定；19名激励对象已获授但尚未归属的 136,000股第二类限制性股票不得归属并
由公司作废；本激励计划已授予的第二类限制性股票已进入第一个归属期，301名激励对象可归属限制性股票数量合计为 458.02万股
。公司尚需就本次归属依法履行信息披露义务并办理相关股份登记手续。
六、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》；
3、《广东信达律师事务所关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废
及第一个归属期归属条件成就的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/deb1fdc9-5f51-4fa1-aa7b-5480a80f113e.PDF
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2026-06-16 19:20│飞荣达（300602）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 16日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第
六届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 2025年限制性
股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的第二类限制性股票的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，董事会薪酬与考核委员会对《公司 2
025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关事项进行核实并发表意见如下：
一、对关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2025年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》及《激励计划》
的有关规定，本次调整事项在 2025 年第三次临时股东大会授权范围内，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的财务状况和
经营成果产生重大影响。
二、对关于 2025 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次激励计划已授予的第二类限制性股票已进入第一个归属期，公司 2025 年度业绩已达到
考核目标，满足公司《激励计划》第二类限制性股票第一个归属期归属条件。本次拟归属激励对象资格符合《管理办法》及公司《激
励计划》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，资格合法、有效。本次拟归属激励对象人数为 301人，拟
归属的第二类限制性股票数为 458.02万股。
三、对关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于本次激励计划中 14 名激励对象因个人原因已离职以及 5 名激励对象 2025 年度个人
层面综合考评结果未能达到100%归属条件，同意公司作废上述人员已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 136,000股，本次作废
事项符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。
深圳市飞荣达科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3e35022f-f0ba-4f1d-9866-364f61bbb0ce.PDF
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2026-06-16 19:20│飞荣达（300602）：第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次（临时）会议通知于 2026年 6月 12日以专人
送达、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 6 月 16 日（星期二）在深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路1215号飞荣达新材料
产业园 1#9F会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由董事长马飞先生主持，部分高管列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《董事会规
则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；鉴于公司 2025年年度权益分派已实施完毕，公
司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”“本次激励计划”）的相关规定及 2025 年第三次临时股东大会的授权，对本次
激励计划第二类限制性股票的授予价格进行调整。本次调整完成后，公司第二类限制性股票授予价格由 9.84元/股调整为 9.78元/股
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：6票同意，0 票反对，0票弃权。（董事相福亮先生为本次激励计划的激励对象，已回避表决。）
2、审议并通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》；
根据《管理办法》《激励计划》的相关规定及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，公司 2025年限制性股票激励计划第二
类限制性股票第一个归属期归属条件已成就，本次拟归属数量为 458.02 万股，公司将按照《激励计划》相关规定为符合条件的 301
名激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个
归属期归属条件成就的公告》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：6票同意，0 票反对，0票弃权。（董事相福亮先生为本次激励计划的激励对象，已回避表决。）
3、审议并通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。
鉴于本次激励计划的 14 名激励对象因个人原因离职已不再符合激励对象资格，5名激励对象 2025 年度因个人层面综合考评结
果未达到全额归属条件，根据《激励计划》的相关规定，上述激励对象合计已获授但尚未归属的 136,000股第二类限制性股票不得归
属并由公司作废处理。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的第二类限制性股票的公告》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：6票同意，0 票反对，0票弃权。（董事相福亮先生为本次激励计划的激励对象，已回避表决。）
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/dfab53c3-ab6a-4691-bfb6-93667fb3cf3f.PDF
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2026-05-22 15:56│飞荣达（300602）：关于完成工商变更的公告
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深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于变更公
司经营范围暨修订<公司章程>的议案》等议案。
近日，公司已取得深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》，完成了《公司章程》及经营范围的工商变更（备案）登记手续
。具体工商登记信息如下：
统一社会信用代码：914403002794071819
名 称：深圳市飞荣达科技股份有限公司
类 型：其他股份有限公司（上市）
住 所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路 1215号飞荣达新材料产业园
法定代表人：马飞
注册资本：58,186.3431万元
成立日期：1993年 11月 10日
营业期限：永续经营
经营范围：研发、生产和销售移动通信、网络通信、路由交换、存储及服务器、电力电子器件等相关共性技术及产品；研发、生
产、销售电磁屏蔽材料及其器件、吸波材料及其器件、导热材料及其器件、绝缘材料及其器件、高性能复合材料、电子辅料；研发、
生产、销售塑胶产品及组件，金属冲压产品及组件，合金铸造产品及组件；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；汽
车零部件及配件制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；智能机器人的研发；智
能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构
销售。国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸进准字第[2001]1868号文规定办理）；普通货运
（在许可有效期内经营）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1fef875c-7a86-4afe-bf16-5af19b4ba0b1.PDF
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2026-05-20 17:42│飞荣达（300602）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”），2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 18 日召开的 2025年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 581,863,431股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利 0.6元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司剩余未分配利润将持续用于公司生产经营，并结转以后
年度分配，为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的资金保障。
分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例应当
按照“分派总额不变”的原则相应调整。
2、自公司 2025年度利润分配预案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、公司本次实施的权益分派方案与公司 2025年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本581,863,431股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0
.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月以上至1年
（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 26日，除权除息日为：2026年 5月 27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****112 马飞
2 02*****908 黄峥
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 19日至登记日：2026年 5月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路 1215 号飞荣达新材料产业园 1#9F证券部
咨询联系人：马 蕾 李慧兰
咨询电话：0755-86083167
咨询传真：0755-86081689
七、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司出具的业务办理确认文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7f1106f6-8030-4e93-a052-b9691a3525ff.PDF
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2026-05-18 18:18│飞荣达（300602）：2025年度股东会的法律意见书
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飞荣达（300602）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/da80d2b0-32b3-4286-b1ba-3aa1d1ed4a48.PDF
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2026-05-18 18:18│飞荣达（300602）：2025年度股东会决议公告
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飞荣达（300602）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/b3d7eed6-9782-4259-9028-05e68aa633ed.PDF
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2026-05-14 19:55│飞荣达（300602）：长城证券关于飞荣达2025年度跟踪报告
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飞荣达（300602）：长城证券关于飞荣达2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/38051ac3-fe6a-43c1-9d0f-9b96f9d18d2a.PDF
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2026-05-14 19:55│飞荣达（300602）：长城证券关于飞荣达2025年度持续督导培训情况报告
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长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“飞荣达”或
“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件
的要求，于 2026 年 4 月 30 日对飞荣达的有关人员进行了 2025 年度持续督导培训，培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
保荐机构：长城证券股份有限公司
保荐代表人：林颖、高俊
实施培训人员：林颖
参加培训人员：公司董事、高级管理人员、证券事务代表
培训方式：线上与线下相结合，并向培训对象发送学习资料自学
时间：2026 年 4 月 30 日
培训对应期间：2025 年
二、本次持续督导培训的主要内容
本次持续督导培训围绕《上市公司募集资金监管规则》展开，培训内容主要包括募集资金监管规则修订背景和主要修订内容，并
结合相关案例强调了新形势下严格募集资金监管的要求。
三、本次持续督导培训的结论
本次培训通过线上与线下相结合的形式，围绕资料重点内容、结合案例分析向参训人员做了详细讲解。培训期间，接受培训的人
员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行沟通交流，保证了本次培训的顺利开展。通过讲解募集资金监管新规及相关案例，参
与培训的人员对相关要求有了进一步的理解，参训人员表示未来将持续规范管理和使用募集资金，提升募集资金使用效率。本次培训
达到了预期的目标，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ba8645b4-fbb3-4d1c-8d79-1c9652c639a3.PDF
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2026-05-14 19:55│飞荣达（300602）：长城证券关于飞荣达2025年度持续督导定期现场检查报告
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飞荣达（300602）：长城证券关于飞荣达2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/65a10165-0c28-4dd7-8ef1-f3f55ae8a383.PDF
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2026-05-14 19:55│飞荣达（300602）：长城证券关于飞荣达2022年度向特定对象发行A股股票持续督导保荐总结报告书
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长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“飞荣达”或
“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，持续督导期限截至 2025年 12月 31日。目前，持续督导期已经届满，长城
证券根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性
文件的要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调
查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 长城证券股份有限公司
注册地址 广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼
10-19层
主要办公地址 广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼
10-19层
法定代表人 王军
本项目保荐代表人 林颖、高俊
项目联系人 林颖
联系电话 0755-83515551
是否存在更换保荐代 否
表人或其他情况
三、发行人基本情况
发行人名称 深圳市飞荣达科技股份有限公司
证券代码 300602
注册资本 58,186.3431万元（截至 2025年 12月 31 日）
注册地址 深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路 1215号飞荣达新材料产
业园
主要办公地址 深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路 1215 号飞荣达新材料产
业园
法定代表人 马飞
实际控制人 马飞
联系人 马蕾
联系电话 0755-86083167
本次证券发行类型 向特定对象发行 A股股票
本次证券上市时间 2023年 5月 16日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
长城证券按照相关法律法规的规定，对飞荣达进行尽职调查，组织各中介机构编写申请文件并出具推荐文件；在向监管机构递交
申请文件后，积极配合监管机构的审核；按照深圳证券交易所上市规则的要求提交相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对
公司的保荐工作。
（二）持续督导阶段
保荐机构在持续督导工作期间，主要工作内容包括：
1、督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件，并对有关事项出具核查意见；
3、督导发行人合规使用与存放募集资金；督导发行人完善保证关联交易公允性和合规性的制度并有效执行；
4、持续关注发行人是否为他人提供担保或发生资金占用等事项；
5、定期对发行人董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行持续督导培训；
6、定期对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告、持续督导跟踪报告等相关文件；
7、持续关注发行人经营环境、业务状况及财务状况。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
公司于 2023年 11月 29 日召开了第五届董事会第十九次（临时）会议和第五届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关
于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施地点并调整建设期的议案》，同意对 2022年度向特定对象发行股票募集资金部分
投资项目实施主体、实施地点及项目建设期进行调整，具体变更情况如下：
募投项目 项目实施主体 项目实施地点 项目建设期
名称 变更前 变更后 变更前 变更后 变更前 变更后
南海生产 全资子公司 深圳市飞荣达 广东省佛山市南海 深圳市光 3年 3年
基地建设 广东飞荣达 科技股份有限 区里水镇和顺官和 明区马田 （即 2026 （即 2026
项目 精密制造技 公司、 路东延线南侧地段 街道 年 6 月 30 年12月31
术有限公司 全资子公司广 TD2021(NH)WG004 A628-0042 日之前达 日之前达
东飞荣达精密 2地块 地块 到可使用 到可使用
制造技术有限 状态） 状态）
公司
除上述变更外，募集资金投资项目不存在其他变更。公司考虑到“南海生产基地建设项目”实施地点将发生变更，项目实施地已
不在佛山南海区，公司将该项目名称备案为“新能源相关器件建设项目”。
保荐机构对上述事项进行了认真、审慎的核查，出具了专项核查意见，对上述事宜无异议。
除上述情形外，在履行保荐职责期间未发生其他需要报告的重大事项。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提
供文件、资料和信息的真实性、准确性和完整性;按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构的尽职调查和核查
工作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利条件。
（二）持续督导阶段
公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关要求进行信息披露；发生重要事项时，公司及时通知保荐机构并
进行沟通，能够应保荐机构的要求提供相关文件，为保荐机构持续督导工作的开展提供了必要的条件和便利。七、对证券服务机构参
与证券发行上市相关工作的说明及评价
在保荐机构尽职推荐期间，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协
调和核查工作。在保荐机构对公司的持续督导期间，公司聘请的证券服务机构根据交易所的要求及时出具有关专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
履职期间，保荐机构对公司的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查
，公司已按照监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
公司遵守了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金三方监管
协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至 2025年 12月 31日，发行人募集资金的存放与使用符合中国证监会和深圳证券
交易所关于募集资金管理的相关规定。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025年 12月 31日，公司 2022年度向特定对象发行 A股股票所募集资金尚未使用完毕。保荐机构将对剩余募集资金继续履
行持续督导义务。
十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e9844477-4c3c-421f-aa6c-abb4a334ae5f.PDF
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2026-05-12 17:18│飞荣达（300602）：关于公司持股5%以上股东部分股份提前解除质押的公告
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深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人马飞先生的函告，获悉马飞先生前期质押
给国金证券股份有限公司的1,125万股公司股份已提前办理完成解除质押业务。具体情况如下：
一、股东股份解除质押及累计质押的情况
（一）本次解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 质押起始 质押到期 解除质押 质权人
名称 股东或第一 质押股份 持股份 总股本 日期 日期 日期
大股东及其 数量（股） 比例 比例
一致行动人 （%） （%）
马飞 是 11,250,000 4.84 1.93 2024年 9 2027年 9 2026年 5月 国金证券股
月 23日 月 21日 11日 份有限公司
注：上述占公司总股本比例以公司目前总股本 58,186.3431万股为计算基数，下同。
（二）股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，马飞先生及其一致行动人所持公司股份质押情况如下：
股东 持股 持股 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 股份数量 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
（股） （%） （股） 比例 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
（%） （%） 数量（股） 比例 数量（股） 比例
（%） （%）
马飞 232,483,313 39.95 32,300,000 13.89 5.55 32,300,000 100.00 142,062,485 70.97
黄峥 37,179,829 6.39 0 -- -- 0 -- 0 --
马军 13,881,693 2.39 0 -- -- 0 -- 10,411,270 75.00
合 283,544,835 48.73 32,300,000 11.39 5.55 32,300,000 100.00 152,473,755 60.69
计
注：1、上述比例相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
2、上述“已质押股份限售和冻结数量”及“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股均为高管锁定股，无冻结股份。
二、其他情况说明
1、本次公司控股股东、实际控制人马飞先生部分股份提前解除质押事宜，不涉及新增融资，不会导致公司实际控制权变更，不
会对公司生产经营、公司治理等产生影响。
2、公司控股股东、实际控制人马飞先生资信情况良好，还款资金来源为自有资金，具备相应的资金偿还能力，其质押的股份目
前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。
3、公司控股股东、实际控制人马飞先生未来一年内到期的质押股份累计数量为 0股。公司将持续关注其股份质押变动情况及风
险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8e5cf48c-9c65-41a4-9697-ffeb466165da.PDF
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2026-05-08 19:58│飞荣达（300602）：关于特定股东减持计划实施完毕的公告
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股东宁波飞驰荣达股权投资有限公司，董事、副总经理马军先生保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2026年3月11日披露了《关于特定股东及部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-006），特定
股东宁波飞驰荣达股权投资有限公司（以下简称“飞驰投资”）计划以集中竞价交易方式合计减持公司股份50,064股，占公司目前总
股本的0.0086%（以2026年5月7日公司总股本58,186.3431万股为基数，下同）；董事、副总经理马军先生以大宗交易或集中竞价交易
方式减持其直接持有公司股份合计不超过2,000,000股，占公司目前总股本的0.3437%。上述股东减持计划于该公告披露之日起15个交
易日之后的3个月内进行（自2026年4月2日至2026年7月1日）。
近日，公司董事会收到飞驰投资出具的《关于股东减持计划实施完毕的告知函》，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
等相关规定，现将飞驰投资本次减持计划实施情况公告如下：
一、减持股东的基本情况及已披露的减持计划
股东名称 股东身份 持有公司股 占公司总股 减持方式 拟减持公司 拟减持数量
份数量 本比例（%） 股份数量 占公司总股
（股） （股） 本的比例
（%）
飞驰投资 特定股东 50,064 0.0086 集中竞价 50,064 0.0086
马 军 董事、副总经 13,881,693 2.3857 大宗或集中 2,000,000 0.3437
理 竞价
合计 -- 13,931,757 2.3943 -- 2,050,064 0.3523
注：上述比例相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成，下同。
二、股东减持计划实施情况
1、股东减持情况
股东名称 减持时间 减持方式 减持均价 已减持公司 占公司总股
（元/股） 股份数量 本的比例
（股） （%）
飞驰投资 2026年5月6日至2026 集中竞价 37.01 50,064 0.0086
年 5月 7日
2、股东持股变动情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占目前公司 股数（股） 占目前公司
总股本比例 总股本比例
（%） （%）
飞驰 合计持有股份 50,064 0.0086 0 --
投资 其中：无限售条件股份 50,064 0.0086 0 --
有限售条件股份 0 -- 0 --
三、其他相关说明
1、本次减持计划的实施严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及业务规则的规定。
2、上述股东严格遵守在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公
告书》中作出的承诺，不存在违反相关承诺的情形。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、本次减持计划的实施与此前已披露的减持计划一致。截至本公告日，飞驰投资本次减持计划已实施完毕，其实际减持股份数
量未超过计划减持股份数量，不存在违规减持的情形。
5、截至本公告日，马军先生本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注其所持公司股份权益变动情况，严格按照有关法律法
规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股东出具的《关于股东减持计划实施完毕的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/bc4c0790-2443-41b3-b675-60fcc1e80d85.PDF
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2026-04-30 18:54│飞荣达（300602）：关于江苏中煜橡塑科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明的公告
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深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的有关规定，对江苏中煜橡塑科技有限公司（以下
简称“江苏中煜”）业绩承诺完成情况编制了本说明，具体内容公告如下：
一、交易概述
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司（以下简称“江苏飞荣达”）于
2025年 1月 22日与江苏中煜股东马飞、黄巍巍、敖煜之（以下简称“交易对方”）签署了《关于江苏中煜橡塑科技有限公司之股权
收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”），以现金支付的方式收购交易对方持有江苏中煜 100%的股权。上述交易事项已经公
司第六届董事会第四次（临时）会议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事专门会议对本次收购事项进行了事前审
核，保荐机构亦已发表了相关核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收购江苏中煜橡塑科技有限公司 100%股权暨
关联交易的公告》。
本次收购完成后，江苏中煜已成为公司的全资子公司并纳入公司合并报表范围。
二、业绩承诺的基本情况
本次签署的《股权收购协议》业绩承诺及回购的相关内容如下：
1、交易对方承诺，标的公司2025年度净利润达到5,500万元，2026年度净利润达到5,600万元。
2、公司收购交易对方所持标的公司100%的股权应支付的股权收购款对价分为“基础交易价款”和“延期交易价款”两部分。其
中，基础交易价款为人民币2.28亿，且公司已按照协议约定完成上述基础交易价款的支付。公司将根据标的公司业绩承诺期（即：20
25年，2026年）业绩承诺完成情况计算并支付的“延期交易价款”，最高人民币1.52亿元。公司最终实际支付的股权收购对价将根据
协议约定的调整机制确定。
3、延期交易价款按照如下顺序逐笔分期支付：
3.1 第一期延期交易价款为7,600万元（即延期交易价款的50%）：（1）公司书面认可的符合《证券法》规定的会计师事务所对
标的公司2025年财务报表进行审计出具审计报告；
（2）标的公司2025年度经审计净利润达到或者超过5,500万元。
倘若上述条件未能同时成就，公司暂无需支付第一期延期交易价款，后续按照协议的约定支付延期交易价款。
3.2 公司应在下列条件全部满足后支付剩余延期交易价款：
（1）公司书面认可的符合《证券法》规定的会计师事务所对标的公司2025年、2026年财务报表进行审计出具审计报告；
（2）公司按照下述公式计算的结果向交易对方支付剩余延期交易价款，交易对方应按照下述公式返还相应价款（如涉及）：
A、如果标的公司2025年、2026年累计实际实现净利润达到或超过累计承诺净利润的90%（含90%），则视为标的公司达成业绩目
标。剩余延期交易价款=15,200万元-已取得的第一期延期交易价款（如涉及）。
B、如果标的公司2025年、2026年累计实际实现净利润达到累计承诺净利润的70%（含70%），未达到累计承诺净利润的90%，剩余
延期交易价款的计算公式如下：
剩余延期交易价款=15,200万元*（业绩承诺期累计实际实现净利润/业绩承诺期累计承诺净利润）—第一期延期交易价款（如涉
及）
C、如果标的公司2025年、2026年累计实际实现净利润未达到累计承诺净利润的70%，公司无需向交易对方支付延期交易价款，已
取得的延期交易价款应当返还。
4、如果标的公司在业绩承诺期间2025年、2026年累计实际实现的净利润低于3,000万元（不含3,000万元），公司有权在该情形
发生后，要求交易对方以本次收购收到的股权转让款加计同期活期存款利息的价格回购公司通过本次收购受让的标的公司股权。
三、2025 年度业绩承诺完成情况
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏中煜橡塑科技有限公司 2025年度业绩承诺实现情况的专项审核
报告》，江苏中煜 2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为 12,986.21万元。
项目 净利润（万元） 补偿金额
承诺数 实现数 差额 完成率
2025年度 5,500.00 12,986.21 7,486.21 236.11% --
四、结论
综上，2025年度江苏中煜已实现当期业绩承诺的净利润指标。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/22eda951-750b-4883-bf83-c17ec7ef0a74.PDF
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2026-04-30 18:54│飞荣达（300602）：：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏中煜橡塑科技有限公司2025年度业绩
│承诺...
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中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn关于业绩承诺实现情况的专项审核报告
苏公W[2026]E1239号飞荣达科技（江苏）有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的飞荣达科技（江苏）有限公司（以下简称江苏飞荣达）管理层编制的《关于2025年度业绩承诺实现情况
的说明》(以下简称专项说明)进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的有关规定编制专项说明，并保证其
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是江苏飞荣达管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对江苏飞荣达管理层编制的专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴
证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职
业道德守则，计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计
记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，江苏飞荣达管理层编制的《关于2025年度业绩承诺实现情况的说明》已按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了江苏中煜橡塑科技有限公司2025年度业绩
承诺实现情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本专项审核报告仅供江苏飞荣达对股权收购业绩完成考核之目的使用，不得用作任何其他目的。
公证天业会计师事务所 中国注册会计师：朱佑敏
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师：孙杰
中国·无锡 2026 年 4月 24 日
飞荣达科技（江苏）有限公司关于 2025 年度业绩承诺实现情况的说明
一、资产重组基本情况
2025年，飞荣达科技（江苏）有限公司（以下简称“江苏飞荣达”或“甲方”）以现金38,000万元收购马飞、敖煜之、黄巍巍（
以下合称“乙方”）等3名自然人持有的江苏中煜橡塑科技有限公司(以下简称“江苏中煜”或“标的公司”)100%股权。
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“飞荣达”、“公司”）于2025年1月22日召开第六届董事会第四次（临时）会议及
第六届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于收购江苏中煜橡塑科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事回避
了本议案的表决。公司独立董事专门会议对本次收购事项进行了事前审核，保荐机构亦已发表了相关核查意见。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次收购构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次收购事项在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决相关议案。
飞荣达于2025年2月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过《关于收购江苏中煜橡塑科技有限公司100%股权暨关联交
易的议案》。
2025年3月，江苏飞荣达与马飞、敖煜之、黄巍巍等3名自然人签订了股权转让协议。
二、资产重组业绩承诺情况
（一）盈利承诺及回购安排
1、各方确认，乙方为本次收购向甲方作出如下业绩承诺如下：
（1）标的公司2025年度净利润达到5,500万元；
（2）标的公司2026年度净利润达到5,600万元。
2、如果标的公司在业绩承诺期间累计实际实现的净利润低于3,000万元（不含3,000万元），甲方有权在该情形发生后，要求乙
方以本次收购收到的股权转让款加计同期活期存款利息的价格回购甲方通过本次收购受让的标的公司股权。
3、若乙方根据该协议前述约定需要进行回购，则乙方应当在收到甲方关于回购的书面要求之日起【10】个工作日内以货币方式
向甲方支付相应回购价款，甲方配合办理回购相关工商变更手续。
（二）交易对价的支付
1、甲方收购乙方所持标的公司100%的股权而应支付给乙方的股权收购款对价（即“交易对价”）分为“基础交易价款”和“延
期交易价款”两部分。其中基础交易价款为人民币2.28亿（大写：贰亿贰仟捌佰万元整），根据标的公司业绩承诺期（即：2025年，
2026年）业绩承诺完成情况计算并支付的“延期交易价款”：最高人民币1.52亿元(大写：壹亿伍仟贰佰万元整)。甲方最终实际支付
的交易对价将根据该协议约定的调整机制确定。
2、各方同意按照如下顺序逐笔分期支付基础交易价款：
（1）第一期基础交易价款为基础交易价款的【60】%。甲方应于该协议生效之日起【五】个工作日内，在代扣代缴相关税费（按
照本次收购整体交易对价代扣代缴相关税费，最终以税务局、市场监督管理局要求为准）后，将余额分别支付至乙方指定账户。
（2）第二期基础交易价款为基础交易价款的【40】%。甲方应于标的公司完成本次收购工商变更后【五】个工作日内，在代缴相
关税费（如涉及）后，将余额分别支付至乙方指定账户。3、各方同意按照如下顺序逐笔分期支付延期交易价款：
（1）第一期延期交易价款为7,600万元（即延期交易价款的50%）。甲方应在下列条件全部满足后五个工作日内，在代扣代缴相
关税费（如涉及）后，将余额分别支付至乙方指定账户：1）甲方书面认可的符合《证券法》规定的会计师事务所对标的公司2025年
财务报表进行审计出具审计报告；
2）标的公司2025年度经审计净利润达到或者超过5,500万元。
倘若上述条件未能同时成就，甲方暂无需支付第一期延期交易价款，后续按照该协议的约定支付延期交易价款。
（2）甲方应在下列条件全部满足后五个工作日内支付剩余延期交易价款，并在代扣代缴相关税费（如涉及）后，将余额分别支
付至乙方指定账户：
1）甲方书面认可的符合《证券法》规定的会计师事务所对标的公司2025年、2026年财务报表进行审计出具审计报告；
2）甲方按照下述公式计算的结果向乙方支付剩余延期交易价款，乙方应按照下述公式返还相应价款（如涉及）：
A、如果标的公司2025年、2026年累计实际实现净利润达到或超过累计承诺净利润的90%（含90%），则视为标的公司达成业绩目
标。剩余延期交易价款=15,200万元-已取得的第一期延期交易价款（如涉及）。
B、如果标的公司2025年、2026年累计实际实现净利润达到累计承诺净利润的70%（含70%），未达到累计承诺净利润的90%，剩余
延期交易价款的计算公式如下：
剩余延期交易价款=15,200万元*（业绩承诺期累计实际实现净利润/业绩承诺期累计承诺净利润）—第一期延期交易价款（如涉
及）
C、如果标的公司2025年、2026年累计实际实现净利润未达到累计承诺净利润的70%，甲方无需向乙方支付延期交易价款，已取得
的延期交易价款应当返还。
三、业绩承诺完成情况
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏中煜橡塑科技有限公司2025年度审计报告》（苏公W[2026]A078号）
，2025年度江苏中煜实现归属于母公司所有者的净利润为12,986.21万元。
单位：人民币万元
项目 净利润
承诺数 实现数 差额 完成率
2025年度 5,500.00 12,986.21 7,486.21 236.11%
补偿金额
--
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b7437ebe-d46a-4a32-afdc-bf6cc7371731.PDF
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2026-04-27 21:10│飞荣达（300602）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司保证正常运营和资金安全的前提下使用闲置的自有资金择机购买
安全性高、流动性好的金融机构理财产品，实现资金的保值增值，最高额度不超过人民币 4.2 亿元。资金额度可滚动使用，有效期
自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，并授权公司及子公司的总经理和财务负责人具体实施相关事宜。具体情
况如下：
一、本次投资概述
1、投资目的
在保障公司正常运营和资金安全的前提下，充分利用闲置自有资金增加公司资金收益，以提高自有闲置资金使用效率，提高资产
回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
结合公司及子公司资金状况，预计使用自有资金最高金额不超过人民币 4.2亿元择机进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚
动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的投资产品，不
用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。
4、投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日内有效，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
公司及子公司闲置的自有资金。
6、本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经第六届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
二、投资风险和风险控制措施
1、投资风险
（1）本次购买理财产品不属于风险投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、采取的风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并定期对所有理财产品投资项目进行审计、核实；
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的金融机构理
财产品，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行
适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，保障公司股东利益。
四、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3529357c-f803-4c0c-a031-a42830edf6f4.PDF
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2026-04-27 19:45│飞荣达（300602）：2025年年度审计报告
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飞荣达（300602）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7147ddc6-3cf1-43de-8d5b-77f63ad295f3.PDF
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2026-04-27 19:45│飞荣达（300602）：2026年度开展外汇套期保值业务的核查意见
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长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“飞荣达”或
“公司”）创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对飞
荣达 2026年开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、公司开展外汇套期保值业务的目的
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，
提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。
二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）涉及业务品种
公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。
（二）业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 4 亿元或等值外币。自公司
董事会审议通过之日起十二个月内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民
币 4 亿元或等值外币。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。
（三）业务期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务自公司董事会审议通过之日起十二个月内可循环
使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和
管理、签署相关协议及文件。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》及《外汇套期保值
业务管理制度》等的相关规定，上述外汇套期保值交易事项经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。
三、外汇套期保值业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
公司拟进行的外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，在一定程度上能减少汇兑损失及利息支出，帮助公司将汇
率风险控制在合理范围内，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。
1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑损失，从而造成公司损失。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发
生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
5、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司从事外汇套期保值业务，以规避汇率风险为主要目的，禁止投机和套
利交易。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、严格控制套期保值的资金规模，外汇套期保值必须基于业务部门制订的外币付款计划，公司外汇套期保值累计发生额限制在
公司业务预测额之内，严格按照公司相应制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司审计部门负责定
期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并根据审查情况向董事会审计委员会报告审查情况。
3、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司董事会授权董事长或其授权人负责外汇套期保值业务的运作和管理，并由财务部作为经办部门实施，审计部为日常审核
部门。按照《外汇套期保值业务管理制度》进行业务操作，使得制度和管理流程能够有效执行。
四、外汇套期保值业务会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及
损益表相关项目。
五、外汇套期保值业务对公司的影响
公司及相关控股子公司开展外汇套期保值业务是为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，不存在
损害公司和全体股东利益的情况。
六、履行的审批程序
公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金
开展累计金额不超过人民币4 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、
利率掉期及其他外汇衍生产品业务等。上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人
在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：飞荣达开展外汇套期保值业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响
，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《外汇套期保值业务管理制度
》及必要的风险控制措施。该事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。
综上，长城证券对飞荣达 2026 年度开展外汇套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/97421ddc-6758-4ef0-94e8-914bb35550bd.PDF
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2026-04-27 19:45│飞荣达（300602）：关于2026年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的公告
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深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于 2026 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》。根据相关法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有
限公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东会审议批准，现将具体情况说明如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
根据公司 2026 年度生产经营、投资计划的安排，为满足公司及子公司 2026 年度生产经营发展及投资项目进展的资金需要，公
司及子公司拟计划以抵押、质押（土地、房产等）、担保等形式向金融机构及类金融企业申请不超过人民币 68 亿元（或等值外币）
的综合授信额度，该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信用途包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项
目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。上述授
信额度不等于公司的实际融资金额，以金融机构及类金融企业与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子
公司的实际需求确定（上述金额最终以金融机构及类金融企业实际审批的授信额度为准）。上述综合授信额度，公司及子公司根据需
要进行分配使用，用于办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、融资租赁、
保理、保贴等业务，综合授信额度以银行最终批复为准。本次涉及的综合授信额度及授权事项自公司股东会审议通过之日起至下一年
度股东会召开之日内有效，授信期限内授信额度可循环使用。
二、业务授权
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人全权代表公司签署上述授
信额度内，公司及子公司申请授信的全部事宜（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等
各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
上述拟向金融机构及类金融企业申请的授信事宜，具体使用额度视生产经营需要决定，且不超过上述具体授信金额。本次董事会
决议涉及的综合授信额度及授权事项自公司股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效，授信期限内授信额度可循环使
用。
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/acd8ce0a-c25d-4f16-813e-bc59e95d2134.PDF
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2026-04-27 19:45│飞荣达（300602）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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飞荣达（300602）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6b2a6fab-bccb-489a-ba4f-2ac41f9f6760.PDF
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2026-04-27 19:45│飞荣达（300602）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于飞荣达2025年度内部控制审计报告
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飞荣达（300602）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于飞荣达2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/076e6d81-d300-486b-9dcf-241606ba935f.PDF
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2026-04-27 19:44│飞荣达（300602）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议的决定，拟于 2026 年 5月 18 日（星期
一）召开公司 2025年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2025年度股东会的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5月 12 日，深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东或其代理人。公司股权登记日登记在册的
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路 1215号飞荣达新材料产业园 1#8F会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 审议《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 审议《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 审议《关于确认公司 2025年度董事薪酬情况及 非累积投票提案 √作为投票对象的
2026年度薪酬方案的议案》 子议案数（2）
4.01 审议《关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬 非累积投票提案 √
情况及 2026年度薪酬方案的议案》
4.02 审议《关于确认公司 2025 年度独立董事薪酬情 非累积投票提案 √
况及 2026年度薪酬方案的议案》
5.00 审议《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构 非累积投票提案 √
及类金融企业申请综合授信额度的议案》
6.00 审议《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
7.00 审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 审议《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考 非累积投票提案 √
核管理制度>的议案》
2、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，第6、7项提案属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根
据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。同时，公司董事会将在本次年度股东会上对公司2026年度高级管理人员薪酬
方案进行说明，本事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年5月13日上午9:00-11:30，下午14:00-17:30；
2、登记方式：现场登记、电子邮件、信函或传真方式登记；
3、登记手续：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡、参会股东登记
表（详见附件二）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）；
（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证
券账户卡、参会股东登记表（详见附件二）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书（详见附件三）；
（3）出席会议股东或股东代理人应凭上述资料在会议召开前提前登记，公司不接受电话登记；
（4）通过信函或传真方式登记的须进行电话确认，同时请在信函或传真上注明“股东会”字样。
4、登记地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路1215号飞荣达新材料产业园1#9F证券部（邮政编码：518132）
5、会议联系方式：
联 系 人：马蕾 李慧兰
联系电话：0755-8608 3167
指定传真：0755-8608 1689
电子信箱：frdzq@frd.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
网络投票其他注意事项：
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会
表决结果以第一次有效投票结果为准；
2、股东会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东会
股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、本次股东会会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e225b8a2-1cb9-4971-9836-b67ae30502f3.PDF
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2026-04-27 19:44│飞荣达（300602）：公司章程（2026年4月）
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飞荣达（300602）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6d2882be-5242-4cdf-bcdd-1556c097b924.PDF
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2026-04-27 19:44│飞荣达（300602）：董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度（2026年4月）
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第一条 为完善深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事、高级管理人员的薪酬与绩效，建立健全符合企业管
理制度要求的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员工作积极性和创造性，持续提升企业业绩，保持治理层和核心管理团队
的稳定性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
1、薪酬水平符合公司规模与业绩，同时兼顾外部薪酬水平；
2、责任、权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小挂钩；
3、薪酬体现公司长远利益，与公司持续健康发展目标挂钩；
4、绩效优先，体现收益分享、风险共担的价值理念；
5、激励与约束并重、奖罚对等，薪酬发放与考核挂钩。第二章 管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司人力资源部、财务部等相关职能部门配合董事会薪
酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第五条 董事会薪酬与考核委员会的职责与权限参照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
第三章 薪酬构成及标准
第六条 公司董事和高级管理人员的薪酬标准如下：
1、独立董事。采用固定董事津贴制度，具体标准及发放形式以公司股东会决议为准。独立董事不参与公司绩效考核与中长期激
励。
2、非独立董事（包括职工代表董事）。
公司董事长根据个人所承担的工作职责、市场薪酬水平等因素，以及公司经营情况等综合确定薪酬标准。
在公司兼任高级管理人员的其他非独立董事、职工代表董事按照其在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬；不在公司担任其他职
务的其他非独立董事，公司不予支付薪酬。
3、高级管理人员。高管的薪酬按照所在实际工作岗位的薪酬标准执行。
4、董事长、在公司担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、市场薪资行
情等因素确定；绩效薪酬主要是根据公司不同岗位职责制定的年度考核标准的达成情况等进行综合考评后确定；公司可根据经营情况
与市场变化制定股权激励计划、员工持股计划及其他专项奖励等中长期激励方案。第七条 公司按照国家及地方规定为在公司任职的
董事、高级管理人员缴纳社会保险和住房公积金，并提供符合国家规定及公司政策的其他福利。第八条 公司可根据经营效益情况、
市场及行业薪酬水平变动情况、通货膨胀情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整董事、高级管理人员的薪酬标准。调整方案
经董事会薪酬与考核委员会研究通过后提交董事会审议批准，由董事会或股东会审议批准。
第四章 薪酬发放与止付追索
第八条 公司董事及高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第九条 独立董事津贴从股东会通过当日起计算，按月度发放。董事长、非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司薪酬制
度执行。为有效激励非独立董事、高级管理人员工作积极性，绩效薪酬基于谨慎性原则可按一定的比例在月度进行预发放，并确定一
定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，多退少补。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。中长期激励收入按照激
励方案执行。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
公司董事及高管人员在任职期间，发生下列情形之一时，公司薪酬与考核委员会应根据情节轻重，考虑是否减少、停止支付未支
付的绩效薪酬和中长期激励收入，对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回，并向董事会、股
东会提出建议：
（1）严重违反公司各项规章制度，收到公司内部严重警告以上处分的；
（2）严重损害公司利益的；
（3）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布不适合担任上市公司董事、高
级管理人员的；
（4）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（5）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第四章 薪酬调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十三条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业的薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬
调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，使薪酬的实际购买力保持在合理水平；
（三）公司盈利状况：包括盈利能力、资产规模、资产质量等指标；
（四）组织架构调整；
（五）岗位调整或者职责变化。
第五章 附则
第十四条本制度由公司薪酬与考核委员会拟订，报经公司董事会同意，并提交公司股东会审议通过后实施。
第十五条本制度与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第十六条 本制度的解释权属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/398388a5-1b83-404d-990a-ecc9353dfe41.PDF
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2026-04-27 19:44│飞荣达（300602）：2025年度独立董事述职报告-郑馥丽
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飞荣达（300602）：2025年度独立董事述职报告-郑馥丽。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:44│飞荣达（300602）：2025年度独立董事述职报告-吴学斌
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飞荣达（300602）：2025年度独立董事述职报告-吴学斌。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:43│飞荣达（300602）：：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于飞荣达2025年度非经营性资金占用及其他
│关联...
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飞荣达（300602）：：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于飞荣达2025年度非经营性资金占用及其他关联...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b67d299a-43f3-4d2b-93a1-c23887fdd433.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│飞荣达：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225490495.PDF
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2026-04-28│飞荣达：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225207279.PDF
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2026-04-28│飞荣达：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225207288.PDF
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2025-10-29│飞荣达：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751135.PDF
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2025-08-19│飞荣达：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224504291.pdf
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2025-04-16│飞荣达：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-16/1223100760.PDF
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2025-04-16│飞荣达：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-16/1223100758.PDF
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2024-10-30│飞荣达：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555744.PDF
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2024-08-20│飞荣达：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220907752.PDF
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2024-04-25│飞荣达：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219796878.PDF
〖免责条款〗
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