公司公告☆ ◇300602 飞荣达 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 18:28│飞荣达（300602）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 11 月 18日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选
举产生第六届监事会成员后，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。为保证公司监事会顺利运
行，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第六届监事会第一次会议通知以电话、口头等方式向全体监事送达，并于 2024 年 11
月 18 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#8F 会议室以现场方式召开。
2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由全体监事一致推举胡婷女士主持，董事会秘书列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
同意选举胡婷女士生为公司第六届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满为止。（胡
婷女士简历详见附件）
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/750f0bad-b7bc-493f-9b4b-ee7741068bc9.PDF
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2024-11-18 18:28│飞荣达（300602）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 11 月18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选
举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议通知以电话、口头等方式向全体董事
送达，并于 2024 年 11 月 18 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#8F 会议室以现场结合
通讯方式召开。
2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由全体董事一致推举马飞先生主持，监事及部分高管列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举马飞先生为第六届董事会董事长，任期为三年，自本
次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。（马飞先生简历详见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司第六届董事会成员的相关情况，公司董事会继续下设战略委员会、提名委员会、审计委
员会、薪酬与考核委员会。各个委员会的委员及召集人情况如下：
（1）战略委员会：
召集人：马飞 委员：黄洪俊（独立董事）、相福亮
（2）提名委员会：
召集人：黄洪俊（独立董事） 委员：吴学斌（独立董事）、马军
（3）审计委员会：
召集人：郑馥丽（独立董事） 委员：黄洪俊（独立董事）、相福亮
（4）薪酬与考核委员会：
召集人：吴学斌（独立董事） 委员：郑馥丽（独立董事）、马蕾
各专门委员会任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。（上述专门委员会委员简历见附件）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议并通过《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》；
（1）根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会同意，聘任相福亮先生为公司总经理。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会同意，聘任马蕾女士为公司第六届董事会秘书。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）经公司董事、总经理相福亮先生提名，聘任马军先生为公司副总经理。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）经公司董事、总经理相福亮先生提名，聘任王林娜女士为公司财务总监。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满为止，公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总
人数的二分之一（上述高级管理人员简历见附件）。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
4、审议并通过《关于拟定高级管理人员薪酬方案的议案》。
公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》，薪酬构成包括基本
薪酬、社会保险、住房公积金、绩效薪酬、年终奖和奖惩等；基本年薪根据所担任岗位的重要程度、该职位在行业中的薪酬水平、本
人的资历和能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬、年终奖及奖惩等结合公司年度经营业绩，进行综合考核，在上一年度结束后发放
或处以罚金；社会保险、住房公积金和福利根据相关法规结合公司实际情况发放。公司高级管理人员绩效奖励和年终奖与公司年度经
营业绩及考核而定，具有不确定性，实际支付金额会有浮动。公司将依据所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司每年度实际经
营情况确定后提交公司董事会审定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（董事马飞先生、马军先生、相福亮先生、马蕾女士为关联董事，回避表决本项议
案。其他非关联董事对本议案进行表决。）
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/4c62762b-17ee-414d-8006-b5effb9ac661.PDF
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2024-11-18 18:28│飞荣达（300602）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 10 月 28 日召开职工代表大会、于 2024 年 11 月 18 日
召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会成员。
为保证公司新一届董事会、监事会工作的顺利进行，经公司全体董事、监事同意，公司于 2024 年 11 月 18 日召开了公司第六
届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、第六届监事会主席、第六届董事会各专门委
员会委员，并聘任了公司高级管理人员（简历详见第六届董事会第一次会议决议公告及第六届监事会第一次会议决议公告的附件）。
具体情况如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，组成情况具体如下：
1、非独立董事：马飞（董事长）、马军、相福亮、马蕾；
2、独立董事：吴学斌、郑馥丽、黄洪俊。
公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。三名独立董事的任职资格和独
立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规及《公司章程》的规定。
公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司第六届董事会成员的相关情况，公司董事会继续下设战略委员会、提名委员会、审计
委员会、薪酬与考核委员会。各个委员会的委员及召集人情况如下：
（1）战略委员会：
召集人：马飞 委员：黄洪俊（独立董事）、相福亮
（2）提名委员会：
召集人：黄洪俊（独立董事） 委员：吴学斌（独立董事）、马军
（3）审计委员会：
召集人：郑馥丽（独立董事） 委员：黄洪俊（独立董事）、相福亮
（4）薪酬与考核委员会：
召集人：吴学斌（独立董事） 委员：郑馥丽（独立董事）、马蕾
各专门委员会任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。
三 、公司第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名，组成情况具体如下：
1、非职工代表监事：胡婷（监事会主席）、杨焕起
2、职工代表监事：王勇
公司第六届监事会中职工代表监事的比例为监事总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董
事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法规及《公司章程》的规定。
公司第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
四、公司高级管理人员组成情况
1、总经理：相福亮
2、副总经理：马军
3、财务总监：王林娜
4、董事会秘书：马蕾
公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届
董事会届满为止。
根据独立董事专门会议对任职资格审查结果，上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等规定的不得担任相关职务的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
马蕾女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能
力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书联系方式：
电话：0755-8608 3167
传真：0755-8608 1689
电子信箱：frdzq@frd.cn
联系地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#9F
五、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
1、因任期届满，邱焕文先生、王燕女士不再担任公司董事以及董事会各相关专门委员会的职务，但仍在公司担任其他任职。
2、因任期届满，项盼女士不再担任公司监事职务，换届离任后将不在公司任职。截至本公告披露日，项盼女士未直接或间接持
有公司股份。
3、因任期届满，邱焕文先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司担任其他任职。截至本公告披露日，邱焕文先生持有公司
股份813,733股，占公司总股本的比例为0.14%。
因任期届满，刘毅先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司担任其他任职。截至本公告披露日，刘毅先生持有公司股份793,
261股，占公司总股本的比例为0.14%。
因任期届满，石为民先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司担任其他任职。截至本公告披露日，石为民先生持有公司股份
323,281股，占公司总股本的比例为0.06%。
因任期届满，王燕女士不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日，王燕女士持有公司股份
445,260股，占公司总股本的比例为0.08%。
上述人员换届离任后将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定对持有的公司股份进行管理。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢
。
六、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/b5087240-2238-4572-8f40-7907dfe9512d.PDF
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2024-11-18 18:28│飞荣达（300602）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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飞荣达（300602）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
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2024-11-18 18:28│飞荣达（300602）：飞荣达2024年第一次临时股东大会法律意见
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飞荣达（300602）：飞荣达2024年第一次临时股东大会法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/f209a38b-4b55-4180-ae83-6d50ad8e2c54.PDF
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2024-11-01 18:14│飞荣达（300602）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告
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飞荣达（300602）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/4d3179c2-89ad-4102-8d05-023628c0a963.PDF
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2024-11-01 18:14│飞荣达（300602）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知（更正后）
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飞荣达（300602）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/9fc220fe-0f0f-49d7-be1b-d7484e3d24af.PDF
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2024-10-29 18:46│飞荣达（300602）：第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
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飞荣达（300602）：第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/da2f8b00-25f2-4cf1-87cd-af7fa6b017d8.PDF
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2024-10-29 18:45│飞荣达（300602）：长城证券关于飞荣达追加2024年度日常关联交易预计额度及2025年日常关联交易预计的核
│查意见
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飞荣达（300602）：长城证券关于飞荣达追加2024年度日常关联交易预计额度及2025年日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/cf1608d6-b91b-4549-aa30-c4406cc12205.PDF
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2024-10-29 18:45│飞荣达（300602）：关于追加2024年度日常关联交易预计额度及2025年日常关联交易预计的公告
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飞荣达（300602）：关于追加2024年度日常关联交易预计额度及2025年日常关联交易预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b12d0f85-3801-4285-9835-362ad883b05d.PDF
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2024-10-29 18:45│飞荣达（300602）：第五届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
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飞荣达（300602）：第五届监事会第二十二次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/387fa234-a426-47e4-ad7c-163b48c10166.PDF
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2024-10-29 18:44│飞荣达（300602）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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飞荣达（300602）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/fbede1a5-7afd-4a34-94a1-c093c08f4264.PDF
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2024-10-29 18:44│飞荣达（300602）：2024年三季度报告
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飞荣达（300602）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/3dc3a19f-5c1f-47ae-836f-6f918f75b520.PDF
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2024-10-29 18:44│飞荣达（300602）：舆情管理制度（2024年10月）
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深圳市飞荣达科技股份有限公司
舆情管理制度
第一章 总 则
第一条 为提高深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资
者合法权益，根据相关法律法规，结合公司实际情况制订本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成
员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向监管机构重大舆情的信息上报工作和沟通工作；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司证券部负责对媒体信息的管理，可借助舆情监测系统，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟
踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，判断和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第九条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、及时行动。公司日常应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速采取行动，快速制定相应的媒体危机应对方
案；
（二）协调宣传、积极沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要保持与媒体的
真诚沟通，在不违反中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问，减少误解和猜疑
，根据事件发展情况，制定进一步的应对方案；
（三）系统运作、组织引导。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，全面掌握情况，系统化的制定和实施应对方案，
积极引导，努力将危机转变为商机，塑造良好社会形象。
第十一条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应。公司相关职能部门负责人以及证券部在知悉各类舆情信息后应当立即报告董事会秘书
；
（二）董事会秘书在知悉相关的情况后，应及时了解舆情的具体情况，向舆情工作组报告，第一时间采取处理措施；对于相关内
容需要进一步调查核实后才能确定的，也必须积极推进，第一时间作出应急对策。
第十二条 各类舆情信息处置措施：
（一）各类舆情被主要财经媒体报道、转载，可能已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应主动自查，及
时按照深圳证券交易所相关规定发布澄清公告；
（二）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使
市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
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