公司公告☆ ◇300602 飞荣达 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 18:36 │飞荣达（300602）：第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 │
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│2025-02-12 18:34 │飞荣达（300602）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-07 20:12 │飞荣达（300602）：关于特定股东及部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-01-23 19:26 │飞荣达（300602）：收购江苏中煜橡塑科技有限公司100%股权暨关联交易的核查意见 │
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│2025-01-23 19:26 │飞荣达（300602）：江苏中煜橡塑科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告 │
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│2025-01-23 19:26 │飞荣达（300602）：第六届监事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-01-23 19:26 │飞荣达（300602）：关于收购江苏中煜橡塑科技有限公司100%股权暨关联交易的公告 │
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│2025-01-23 19:26 │飞荣达（300602）：第六届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-01-21 17:46 │飞荣达（300602）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-16 18:14 │飞荣达（300602）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-02-12 18:36│飞荣达（300602）：第六届董事会第五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议通知于 2025 年 2 月 12 日以专人
送达、电子邮件等方式发出，并于 2025 年 2 月 12 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#
楼 9F 会议室以现场结合通讯的方式召开。因相关事项紧急，召集人董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。
2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马飞先生主持，监事及部分高管列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》的有关规定
，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议并通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟于 2025 年 2 月 28 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东大会。审议第六届董事会第四次（临时）会议及
第六届监事会第四次（临时）会议审议的相关议案。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/4e445839-cdb9-499c-b0f8-ab1af998898b.PDF
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2025-02-12 18:34│飞荣达（300602）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议的决定，拟于 2025 年 2 月 28
日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 202
5 年第二次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会；
2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第五次（临时）会议审议通过，决定召开 2025 年
第二次临时股东大会；
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》的规定；
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 28 日09:15-15:00 期间中的任意时间。
5、股权登记日：2025 年 2 月 24 日
6、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 2 月 24 日，深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东或其代理人。公司股权登记日登记在册的
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#8F 会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 审议《关于收购江苏中煜橡塑科技有限公司 100%股权暨 √
关联交易的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第四次（临时）会议及第六届监事会第四次（临时）会议审议通过。上述具体内容详见公司披露
于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据
计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间
2025年2月25日上午9：00-11：30，下午14：00-17：30；
2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#9F证券部，邮政
编码：518132，信函请注明“股东大会”字样；联系电话：0755-86083167，传真：0755-86081689。
3、登记手续
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出
席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证
券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记和信函方式登记，
不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票其他注意事项：
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大
会表决结果以第一次有效投票结果为准；
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股
东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人：马蕾
联系电话：0755-8608 3167
指定传真：0755-8608 1689
电子信箱：frdzq@frd.cn
（二）本次股东大会会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
（三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行；
（四）网络投票操作流程详见附件一；
（五）股东登记表详见附件二；
（六）授权委托书详见附件三。
六、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议决议》；
3、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届监事会第四次（临时）会议决议》。
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/f1580af3-afde-484a-943e-8e5610b655a5.PDF
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2025-02-07 20:12│飞荣达（300602）：关于特定股东及部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
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飞荣达（300602）：关于特定股东及部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/b2f7ea42-b8fa-4d08-a9e6-013aef309379.PDF
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2025-01-23 19:26│飞荣达（300602）：收购江苏中煜橡塑科技有限公司100%股权暨关联交易的核查意见
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飞荣达（300602）：收购江苏中煜橡塑科技有限公司100%股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/9123b1aa-cddf-4a3d-9dd3-5350157b3bc8.PDF
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2025-01-23 19:26│飞荣达（300602）：江苏中煜橡塑科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告
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飞荣达（300602）：江苏中煜橡塑科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/a480c2c8-ddc7-4514-90d0-bd68a496b813.PDF
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2025-01-23 19:26│飞荣达（300602）：第六届监事会第四次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 18 日以专人
送达、电子邮件等方式发出，本次会议于 2025 年 1 月 22 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达
大厦 1#楼 9F 会议室以现场方式召开。
2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席胡婷女士主持，董事会秘书列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议并通过《关于收购江苏中煜橡塑科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。
监事会认为公司本次收购江苏中煜橡塑科技有限公司（以下简称“江苏中煜”）100%股权系公司根据业务发展规划做出的经营决
策，有效实现资源整合及业务协同，有利于提升公司综合竞争力及公司市场份额。本次交易构成关联交易，审议和表决程序符合相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司收购
江苏中煜股权的事项。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届监事会第四次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/4696c67c-e58b-45ce-b23e-52c2b7624021.PDF
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2025-01-23 19:26│飞荣达（300602）：关于收购江苏中煜橡塑科技有限公司100%股权暨关联交易的公告
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飞荣达（300602）：关于收购江苏中煜橡塑科技有限公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/c91c82d8-ce1e-4d19-8809-2806df8519ca.PDF
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2025-01-23 19:26│飞荣达（300602）：第六届董事会第四次（临时）会议决议公告
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飞荣达（300602）：第六届董事会第四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/5278f35c-b5cd-42be-9e86-e5054cd00852.PDF
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2025-01-21 17:46│飞荣达（300602）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：? 亏损 ? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降 ? 基本持平
项 目 本报告期 上年同期
（2024 年 1 月 1 日～2024 年 12 月 31 日 （2023 年 1 月 1 日～2023 年 12 月 31 日
） ）
归属于上市公司 盈利：18,000 万元～19,500 万元 盈利：10,321.41 万元
股东的净利润 比上年同期变动幅度：74.39%～88.93%
扣除非经常性损 盈利：14,950 万元～16,450 万元 盈利：8,172.02 万元
益后的净利润 比上年同期变动幅度：82.94%～101.30%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会
计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司整体经营稳健，市场趋势积极向好，受下游应用领域需求增长影响，公司相关业务规模进一步扩大，整体收
入持续增长，预计 2024 年全年实现营业收入 50 亿元左右，同比增长约 15%。
2、业绩变动的主要原因：
报告期内，公司注重增强研发实力及创新水平的提升，不断完善和丰富公司相关产品结构，深挖热管理及电磁屏蔽解决应用方案
的客户，开拓相关市场领域及扩展上下游应用范围，进一步落实精细化运营管理，全面深入推进降本增效措施，实现了盈利能力的稳
步提升，作为电磁屏蔽、导热散热等解决方案领域的领先企业，公司市场份额稳步提升，产能逐步释放，展现出良好发展态势。
随着下游消费类电子业务行业市场需求回暖，公司手机及笔记本电脑等终端产品的市场份额及盈利能力持续提升。随着人工智能
和数据中心技术的快速发展，算力服务器的功耗日益增大，对散热方案的要求越来越高，公司凭借多年的散热技术积累与战略布局，
与部分重要客户的业务合作有序推进中，相关业务实现了营业收入的显著增长。报告期内，公司新项目、新产品的开发打样较多，投
入成本较高，对毛利率产生一定影响。新能源汽车业务订单量持续增长，但由于铜、铝等大宗原材料价格上涨、新客户导入、部分新
项目打样等因素影响导致报告期内新能源领域毛利率略有下降。
3、报告期内，公司按照权益法预计对参股公司广东博纬通信科技有限公司确认投资亏损约 2,695 万元，上年同期投资亏损 1,1
98 万元，同期增加投资亏损约 1,497 万元。
4、公司预计 2024 年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 3,050 万元，主要为公司收到的政府补助，上年同期非经常
性损益为 2,150 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2024 年度报告中详细披露。敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/0542d031-8265-4e40-b642-973c8f03f162.PDF
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2025-01-16 18:14│飞荣达（300602）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，中小
股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月1日披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（
公告编号：2024-081）。
二、 会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年1月16日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月16日09:15-15:00 期间中的任意时间。
3、召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#楼8F会议室。
4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
5、召集人：公司董事会；
6、主持人：董事长马飞先生；
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市飞荣
达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定。
三、 会议出席情况
1、出席的总体情况
公司总股本580,006,431股，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共273人，代表股份237,736,367股，
占公司有表决权股份总数的40.9886%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份234,086,573股，占公司有表决权股份总数的40.3593%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
广东信达律师事务所麻云燕、董楚律师通过现场方式见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共271人，代表股份3,649,794股，占公司有表决权股份总数的0.6293%。
4、中小股东表决情况
参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共272人，代表股份4,095,054股，占公司有表决权股份总数的0.7060%。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议并通过《关于出售参股子公司广东博纬通信科技有限公司剩余股权的议案》。
表决结果：同意237,444,155股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8771%；反对269,212股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.1132%；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0097%
。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意3,802,842股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8643%；反
对269,212股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5741%；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5617%。
本议案获有效表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：麻云燕、董楚
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则
》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
该法律意见书全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东信达律师事务所关于深圳市飞荣达科技股份
有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
六、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市飞荣达科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/b4c1a81b-ec85-40fc-bac4-e5ff3163677d.PDF
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