公司公告☆ ◇300602 飞荣达 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:32 │飞荣达（300602）：关于全资子公司获得政府补助的公告 │
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│2024-12-24 15:52 │飞荣达（300602）：关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2024-12-20 16:45 │飞荣达（300602）：第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-20 16:45 │飞荣达（300602）：全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-20 16:45 │飞荣达（300602）：关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告 │
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│2024-12-20 16:41 │飞荣达（300602）：第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-17 16:02 │飞荣达（300602）：关于公司持股5%以上股东部分股份新质押及拟解除质押的公告 │
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│2024-12-09 17:02 │飞荣达（300602）：关于完成工商变更的公告 │
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│2024-11-25 16:11 │飞荣达（300602）：关于控股股东、实际控制人拟通过协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告 │
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│2024-11-25 16:11 │飞荣达（300602）：简式权益变动报告书（马飞及其一致行动人） │
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2024-12-26 18:32│飞荣达（300602）：关于全资子公司获得政府补助的公告
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一、获得政府补助的基本情况
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司（以下简称“江苏飞荣达”
）近日收到江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会拨付的政府补助资金共计人民币 2,000 万元，占公司最近一个会计年
度经审计的归属上市公司股东净利润的 19.38%。具体情况如下：
获得补助 补助发放 补助金额 收款时间 获得补助 补助形式 与资产/
主体 主体 （万元） 的原因 收益相关
江苏飞荣达 江苏省金坛华罗庚 2,000 2024 年 12 企业奖励金 现金 与收益相关
高新技术产业开发 月 24 日
区管理委员会
上述获得政府补助与公司日常经营活动相关，其可持续性存在不确定性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形
成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。江苏飞荣达本次获得的政府补助为
与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，本次政府补助属于与收益相关的政府补助，计入“其他收益”科目。
3、补助对公司的影响
本次获得的政府补助预计对公司 2024 年度利润总额的影响金额为 2,000 万元（未经审计），具体对公司利润的影响数据以公
司经审计后的年度审计报告为准。
4、风险提示和其他说明
公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。本次获得的政府补助
，最终的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、政府补助的收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/60f862b2-771a-4034-890c-b07dca374a59.PDF
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2024-12-24 15:52│飞荣达（300602）：关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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飞荣达（300602）：关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/1c03793e-58de-4c60-b394-ead1d40db8a9.PDF
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2024-12-20 16:45│飞荣达（300602）：第六届监事会第二次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次（临时）会议通知于 2024 年 12 月 16 日以专
人送达、电子邮件等方式发出，本次会议于 2024 年 12 月 19 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣
达大厦 1#楼 9F 会议室以现场方式召开。
2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席胡婷女士主持，董事会秘书列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议并通过《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议案》。
监事会认为公司全资子公司昆山品岱电子有限公司（以下简称“昆山品岱”）拟实施增资扩股引入员工持股平台，有利于充分调
动经营管理团队和核心骨干员工的积极性、主动性和创造性，夯实公司业务发展的人才基础，推动公司及昆山品岱长期稳健发展，符
合公司及子公司的长远规划。本次交易构成关联交易，本次事项的审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司全资子公司增资扩股并引入员工持股平台的事
项。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届监事会第二次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/82d55dca-c14e-4396-a86d-c51eb30e5bc7.PDF
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2024-12-20 16:45│飞荣达（300602）：全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的核查意见
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飞荣达（300602）：全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/10901953-c2c1-40de-94c2-ff33f51a6e2c.PDF
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2024-12-20 16:45│飞荣达（300602）：关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告
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飞荣达（300602）：关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/d344322f-5691-42c5-b0ca-f038e16b1575.PDF
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2024-12-20 16:41│飞荣达（300602）：第六届董事会第二次（临时）会议决议公告
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飞荣达（300602）：第六届董事会第二次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/d2ea5858-062b-4b5a-a677-59385fb8303c.PDF
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2024-12-17 16:02│飞荣达（300602）：关于公司持股5%以上股东部分股份新质押及拟解除质押的公告
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飞荣达（300602）：关于公司持股5%以上股东部分股份新质押及拟解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/b1bff0ba-0a64-45a7-96d3-005cec2f22f1.PDF
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2024-12-09 17:02│飞荣达（300602）：关于完成工商变更的公告
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深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》等议案。
近日，公司已取得深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》,完成了工商变更（备案）登记手续，具体工商登记信息如下：
统一社会信用代码：914403002794071819
名 称：深圳市飞荣达科技股份有限公司
类 型：其他股份有限公司（上市）
住 所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1 栋、2 栋、3 栋
法定代表人：马飞
注册资本：58,000.6431 万元
成立日期：1993 年 11 月 10 日
营业期限：永续经营
经营范围：研发、生产和销售移动通信、网络通信、路由交换、存储及服务器、电力电子器件等相关共性技术及产品；研发、生
产、销售电磁屏蔽材料及其器件、吸波材料及其器件、导热材料及其器件、绝缘材料及其器件、高性能复合材料、电子辅料；研发、
生产、销售塑胶产品及组件，金属冲压产品及组件，合金铸造产品及组件；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；汽
车零部件及配件制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；新兴能源技术研发。国内商业、物资供销业
（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸进准字第[2001]1868 号文规定办理）；普通货运（在许可有效期内经营）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/889189b2-42ce-412d-992a-18f3ced54f0a.PDF
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2024-11-25 16:11│飞荣达（300602）：关于控股股东、实际控制人拟通过协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
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飞荣达（300602）：关于控股股东、实际控制人拟通过协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/4f22d6fd-9d7c-4bd8-bc88-17034d61215e.PDF
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2024-11-25 16:11│飞荣达（300602）：简式权益变动报告书（马飞及其一致行动人）
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飞荣达（300602）：简式权益变动报告书（马飞及其一致行动人）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/3376452e-d3cf-478f-a360-32bb72bce497.PDF
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2024-11-25 16:11│飞荣达（300602）：简式权益变动报告书（云南国际信托）
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飞荣达（300602）：简式权益变动报告书（云南国际信托）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/8c173054-5b2e-4428-be3e-a04c4335a864.PDF
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2024-11-18 18:28│飞荣达（300602）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 11 月 18日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选
举产生第六届监事会成员后，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。为保证公司监事会顺利运
行，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第六届监事会第一次会议通知以电话、口头等方式向全体监事送达，并于 2024 年 11
月 18 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#8F 会议室以现场方式召开。
2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由全体监事一致推举胡婷女士主持，董事会秘书列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
同意选举胡婷女士生为公司第六届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满为止。（胡
婷女士简历详见附件）
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/750f0bad-b7bc-493f-9b4b-ee7741068bc9.PDF
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2024-11-18 18:28│飞荣达（300602）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 11 月18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选
举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议通知以电话、口头等方式向全体董事
送达，并于 2024 年 11 月 18 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#8F 会议室以现场结合
通讯方式召开。
2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由全体董事一致推举马飞先生主持，监事及部分高管列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举马飞先生为第六届董事会董事长，任期为三年，自本
次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。（马飞先生简历详见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司第六届董事会成员的相关情况，公司董事会继续下设战略委员会、提名委员会、审计委
员会、薪酬与考核委员会。各个委员会的委员及召集人情况如下：
（1）战略委员会：
召集人：马飞 委员：黄洪俊（独立董事）、相福亮
（2）提名委员会：
召集人：黄洪俊（独立董事） 委员：吴学斌（独立董事）、马军
（3）审计委员会：
召集人：郑馥丽（独立董事） 委员：黄洪俊（独立董事）、相福亮
（4）薪酬与考核委员会：
召集人：吴学斌（独立董事） 委员：郑馥丽（独立董事）、马蕾
各专门委员会任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。（上述专门委员会委员简历见附件）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议并通过《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》；
（1）根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会同意，聘任相福亮先生为公司总经理。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会同意，聘任马蕾女士为公司第六届董事会秘书。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）经公司董事、总经理相福亮先生提名，聘任马军先生为公司副总经理。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）经公司董事、总经理相福亮先生提名，聘任王林娜女士为公司财务总监。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满为止，公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总
人数的二分之一（上述高级管理人员简历见附件）。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
4、审议并通过《关于拟定高级管理人员薪酬方案的议案》。
公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》，薪酬构成包括基本
薪酬、社会保险、住房公积金、绩效薪酬、年终奖和奖惩等；基本年薪根据所担任岗位的重要程度、该职位在行业中的薪酬水平、本
人的资历和能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬、年终奖及奖惩等结合公司年度经营业绩，进行综合考核，在上一年度结束后发放
或处以罚金；社会保险、住房公积金和福利根据相关法规结合公司实际情况发放。公司高级管理人员绩效奖励和年终奖与公司年度经
营业绩及考核而定，具有不确定性，实际支付金额会有浮动。公司将依据所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司每年度实际经
营情况确定后提交公司董事会审定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（董事马飞先生、马军先生、相福亮先生、马蕾女士为关联董事，回避表决本项议
案。其他非关联董事对本议案进行表决。）
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/4c62762b-17ee-414d-8006-b5effb9ac661.PDF
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2024-11-18 18:28│飞荣达（300602）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 10 月 28 日召开职工代表大会、于 2024 年 11 月 18 日
召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会成员。
为保证公司新一届董事会、监事会工作的顺利进行，经公司全体董事、监事同意，公司于 2024 年 11 月 18 日召开了公司第六
届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、第六届监事会主席、第六届董事会各专门委
员会委员，并聘任了公司高级管理人员（简历详见第六届董事会第一次会议决议公告及第六届监事会第一次会议决议公告的附件）。
具体情况如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，组成情况具体如下：
1、非独立董事：马飞（董事长）、马军、相福亮、马蕾；
2、独立董事：吴学斌、郑馥丽、黄洪俊。
公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。三名独立董事的任职资格和独
立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规及《公司章程》的规定。
公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司第六届董事会成员的相关情况，公司董事会继续下设战略委员会、提名委员会、审计
委员会、薪酬与考核委员会。各个委员会的委员及召集人情况如下：
（1）战略委员会：
召集人：马飞 委员：黄洪俊（独立董事）、相福亮
（2）提名委员会：
召集人：黄洪俊（独立董事） 委员：吴学斌（独立董事）、马军
（3）审计委员会：
召集人：郑馥丽（独立董事） 委员：黄洪俊（独立董事）、相福亮
（4）薪酬与考核委员会：
召集人：吴学斌（独立董事） 委员：郑馥丽（独立董事）、马蕾
各专门委员会任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。
三 、公司第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名，组成情况具体如下：
1、非职工代表监事：胡婷（监事会主席）、杨焕起
2、职工代表监事：王勇
公司第六届监事会中职工代表监事的比例为监事总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董
事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法规及《公司章程》的规定。
公司第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
四、公司高级管理人员组成情况
1、总经理：相福亮
2、副总经理：马军
3、财务总监：王林娜
4、董事会秘书：马蕾
公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届
董事会届满为止。
根据独立董事专门会议对任职资格审查结果，上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等规定的不得担任相关职务的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
马蕾女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能
力与从
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