公司公告☆ ◇300602 飞荣达 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-29 16:44 │飞荣达（300602）：长城证券关于飞荣达2024年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 16:42 │飞荣达（300602）：长城证券关于飞荣达2024年度持续督导定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:32 │飞荣达（300602）：关于参加深交所“信通智联·引领新浪潮”2024年度集体业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 18:56 │飞荣达（300602）：长城证券关于飞荣达2024年度持续督导培训情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-15 19:20 │飞荣达（300602）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-15 19:20 │飞荣达（300602）：2024年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-15 19:20 │飞荣达（300602）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-15 19:20 │飞荣达（300602）：2025年开展外汇套期保值业务的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-15 19:20 │飞荣达（300602）：关于2025年度对外担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-15 19:20 │飞荣达（300602）：关于2025年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 16:44│飞荣达（300602）：长城证券关于飞荣达2024年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞荣达（300602）：长城证券关于飞荣达2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/23b8e71b-ed95-4383-b31a-aa42470bc304.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 16:42│飞荣达（300602）：长城证券关于飞荣达2024年度持续督导定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞荣达（300602）：长城证券关于飞荣达2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0ebcf94a-d4d9-40b6-a54f-98465f842992.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:32│飞荣达（300602）：关于参加深交所“信通智联·引领新浪潮”2024年度集体业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞荣达（300602）：关于参加深交所“信通智联·引领新浪潮”2024年度集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4fad6c09-d40f-4c8c-8450-7d500233a465.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:56│飞荣达（300602）：长城证券关于飞荣达2024年度持续督导培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞荣达（300602）：长城证券关于飞荣达2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/22bb95d3-bff7-41ae-83bf-50e90f5e59e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 19:20│飞荣达（300602）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞荣达（300602）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/5c0dbe9c-4107-4c6f-8fa3-9439a763e8c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 19:20│飞荣达（300602）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关要求，我们审计了深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称飞荣达）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是飞荣达董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，飞荣达于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 吴汪斌
中国注册会计师： 吴健东
中国·上海 2025 年 4 月 14 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/506ff962-0cf4-4968-8271-27698c61ecb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 19:20│飞荣达（300602）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞荣达（300602）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/5562d6a3-cc80-4824-b7c0-3cb2621a059f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 19:20│飞荣达（300602）：2025年开展外汇套期保值业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“飞荣达”或
“公司”）创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对飞
荣达 2025年开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、公司开展外汇套期保值业务的目的
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，
提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。
二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）涉及业务品种
公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。
（二）业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 4 亿元或等值外币。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。
（三）业务期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务经公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会
召开之日内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套
期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《外汇套期保值业务管理制度》等的相关规定，上述外汇
套期保值交易事项经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
三、外汇套期保值业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
公司拟进行的外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，在一定程度上能减少汇兑损失及利息支出，帮助公司将汇
率风险控制在合理范围内，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。
1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑损失，从而造成公司损失。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发
生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
5、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司从事外汇交易业务，以规避汇率风险为主要目的，禁止投机和套利交
易。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、严格控制套期保值的资金规模，外汇套期保值必须基于业务部门制订的外币付款计划，公司外汇套期保值累计发生额限制在
公司业务预测额之内，严格按照公司相应制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司审计部门负责定
期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并根据审查情况向董事会审计委员会报告审查情况。
3、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司董事会授权董事长或其授权人负责外汇套期保值业务的运作和管理，并由财务部作为经办部门实施，审计部为日常审核
部门。按照《外汇套期保值业务管理制度》进行业务操作，使得制度和管理流程能够有效执行。
四、外汇套期保值业务会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及
损益表相关项目。
五、外汇套期保值业务对公司的影响
公司及相关控股子公司开展外汇套期保值业务是为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，不存在
损害公司和全体股东利益的情况。
六、履行的审批程序
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金
开展累计金额不超过人民币4 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、
利率掉期及其他外汇衍生产品业务等。上述额度在自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日内可循环滚动使用，并授权董
事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
（二）监事会审议情况
公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年开展外汇套期保值业务的议案》，监事会认为：公司及子公司开展
外汇套期保值业务以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，减少汇兑损失，有利于控制经营风险
。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定，内部
控制和风险管理措施完善。因此，监事会同意公司及子公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，开展累计金额不超过人民
币 4 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度在自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日内可循环滚动使用。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：飞荣达开展外汇套期保值业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响
，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《外汇套期保值业务管理制度
》及必要的风险控制措施。该事项已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律、法规的规定。综上，长城证券对飞荣达 2025 年开展外汇套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/68e9ff3b-6071-4bc5-8008-0a1e123310a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 19:20│飞荣达（300602）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞荣达（300602）：关于2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/20fd5728-440d-46de-a64f-3a7abd706d60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 19:20│飞荣达（300602）：关于2025年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞荣达（300602）：关于2025年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/a6692bae-f7ed-4b01-9337-e80a06468658.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 19:20│飞荣达（300602）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞荣达（300602）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/99ff3d92-5582-458b-975e-c226da67e062.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 19:19│飞荣达（300602）：2024年度独立董事述职报告-郑馥丽
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞荣达（300602）：2024年度独立董事述职报告-郑馥丽。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/49bf8396-510f-494c-a94b-9cd547a210ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 19:19│飞荣达（300602）：2024年度独立董事述职报告-黄洪俊
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞荣达（300602）：2024年度独立董事述职报告-黄洪俊。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/e36fa923-9db1-450a-a344-adaf72d5b216.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 19:19│飞荣达（300602）：2024年度独立董事述职报告-吴学斌
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞荣达（300602）：2024年度独立董事述职报告-吴学斌。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/61a3ea64-26b5-4591-a0ec-76744f37274f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 19:19│飞荣达（300602）：公司章程（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞荣达（300602）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/3cd8f6b3-cc55-468a-9a1a-b3d40c02c93a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 19:18│飞荣达（300602）：2025-025 关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的决定，拟于 2025 年 5 月 8 日（星期四
）召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2024 年年度股东大会
的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会；
2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东
大会；
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》的规定；
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日09:15-15:00 期间中的任意时间。
5、股权登记日：2025 年 4 月 30 日
6、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 4 月 30 日，深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东或其代理人。公司股权登记日登记在册的
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#8F 会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 审议《2024 年年度报告及摘要》 √
4.00 审议《2024 年年度财务决算报告》 √
5.00 审议《关于 2024 年度利润分配预案》 √
6.00 审议《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构及类金融 √
企业申请综合授信额度的议案》
7.00 审议《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √
8.00 审议《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议审议通过。议案7、议案8属于特别决议事项，应当由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定的信息披露网
站（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据
计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记时间
2025年5月6日上午9：00-11：30，下午14：00-17：30；
2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#9F证券部，邮政
编码：518132，信函请注明“股东大会”字样；联系电话：0755-86083167，传真：0755-86081689。
3、登记手续
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出
席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证
券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记和信函方式登记，
不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票其他注意事项：
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大
会表决结果以第一次有效投票结果为准；
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股
东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人：马蕾 李慧兰
联系电话：0755-8608 3167
指定传真：0755-8608 1689
电子信箱：frdzq@frd.cn
（二）本次股东大会会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
（三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行；
（四）网络投票操作流程详见附件一；
（五）股东登记表详见附件二；
（六）授权委托书详见附件三。
六、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
htt
|