公司公告☆ ◇300604 长川科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 19:56 │长川科技（300604）：长川科技第四届董事会第十二次会议决议的公告 │
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│2025-09-08 19:55 │长川科技（300604）：非经常性损益鉴证报告 │
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│2025-09-08 19:55 │长川科技（300604）：长川科技关于收购控股子公司科为升视觉技术（苏州）有限公司少数股东股权的公│
│ │告 │
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│2025-09-08 19:55 │长川科技（300604）：长川科技第四届监事会第十二次会议决议的公告 │
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│2025-09-08 19:54 │长川科技（300604）：长川科技关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-09-08 19:52 │长川科技（300604）：长川科技关于拟以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告 │
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│2025-09-08 19:52 │长川科技（300604）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及2024年限制性股票激励计│
│ │划首... │
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│2025-09-08 19:52 │长川科技（300604）：长川科技关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的│
│ │公告 │
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│2025-09-08 19:52 │长川科技（300604）：长川科技关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2025-09-08 19:52 │长川科技（300604）：长川科技关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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2025-09-08 19:56│长川科技（300604）：长川科技第四届董事会第十二次会议决议的公告
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长川科技（300604）：长川科技第四届董事会第十二次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/1d2a4ebb-6320-47e2-9eb9-7d073a723fff.PDF
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2025-09-08 19:55│长川科技（300604）：非经常性损益鉴证报告
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长川科技（300604）：非经常性损益鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/4b8ce1f8-f8c9-4fc9-9bd7-4b03f70554ab.PDF
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2025-09-08 19:55│长川科技（300604）：长川科技关于收购控股子公司科为升视觉技术（苏州）有限公司少数股东股权的公告
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长川科技（300604）：长川科技关于收购控股子公司科为升视觉技术（苏州）有限公司少数股东股权的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/183cc8b3-aec4-475a-afee-7235eb5b37a6.PDF
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2025-09-08 19:55│长川科技（300604）：长川科技第四届监事会第十二次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2025年 9月 8日在公司会议室召开。会议由监
事会主席贾淑华女士主持，会议采取通讯方式进行表决，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决，通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审核，监事会认为：因公司实施了 2021-2024年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）等有关法律、法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年激励计划》”）
的相关规定，公司对 2022年限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”）授予价格进行调整。此次调整不存在损害公司及
全体股东利益的情况。
因此，监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格由 25.17元/股调整为 24.77元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的
公告》（公告编号：2025-054）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《管理办法》等有关法律、法规及公司《
2022 年激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的公告》（公告编号：2025-055）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》
经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的
120名激励对象归属 133.84万股限制性股票，本事项符合《管理办法》《2022年激励计划》等相关规定。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（
公告编号：2025-056）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审核，监事会认为：因公司实施了 2024 年年度权益分派方案，根据《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司《20
24年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年激励计划》”）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以
下简称“2024年激励计划”）授予价格（含预留）进行调整。此次调整不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，监事会同意公司 2024年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由15.94元/股调整为 15.84元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的
公告》（公告编号：2025-057）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》等有关法律、法规及公司《2024 年激
励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的
485 名激励对象归属261.436 万股限制性股票，本事项符合《管理办法》《2024 年激励计划》等相关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-059）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于收购控股子公司科为升少数股东股权的议案》。经审核，监事会认为：公司本次收购控股子公司科为升视觉
技术（苏州）有限公司少数股东所持有的股权，有利于优化整合产业资源，提升公司综合竞争力。本次收购资金来源为公司自有资金
及银行并购贷款，本次交易对公司持续经营能力和资产财务状况无不良影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司科为升视觉技术（苏州）有限
公司少数股东股权的公告》（公告编号：2025-060）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《关于拟以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》。经审核，监事会认为：以科为升视觉技术（苏州）
有限公司 49%的股权作为质押，向中国进出口银行浙江省分行申请并购贷款不超过六千万元，风险在可控范围内，其决策程序合法、
有效，不存在损害中小股东利益的情形，同意本次质押及贷款事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款
的公告》（公告编号：2025-061）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规
则适用指引——发行类第 7号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《杭州长川科技股份有限公司前次募集资金使用
情况报告》，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对报告进行了鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[202
5]16182号）。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州长川科技股份有限公司前次募集资金使用情
况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》。
经审核，监事会认为：根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《最近三年及一期非经常性损益明细表》，并由天
健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州长川科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（天健审[202
5] 16183号）。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于杭州长川科技股份有限公司最近三年及一期
非经常性损益的鉴证报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议》；
2、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议》；
3、《杭州长川科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/0e0f6539-9b5e-4ee9-91f3-050c65cc7f02.PDF
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2025-09-08 19:54│长川科技（300604）：长川科技关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第四届董事会第十二次会议决定于 2025
年 9月 25 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 25 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 9月 25 日 9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025年 9月 25日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2025 年 9月 19 日（星期五）。
7. 出席对象：
（1）1.截至股权登记日 2025 年 9月 19 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区创智街 500 号二楼会议室；
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 《关于变更董事及专门委员会委 √
员的议案》
1、上述议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议
审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于 2025 年 9月 9日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。
2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单
独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2025 年 9月 22 日（星期一：8:30-11:30、14:00-17:00）
2、现场登记地点：公司前台。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
(4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025 年 9月 22 日 17:00
前送达本公司。
4、通信地址：
邮编：310051
联系人：长川科技董事会办公室
联系电话：0571-85096193
联系传真：0571-88830180
地址：浙江省杭州市滨江区创智街 500 号杭州长川科技股份有限公司
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人: 长川科技董事会办公室
联系电话：0571-85096193
联系传真：0571-88830180
联系邮箱：Investor@hzcctech.cn
联系地点：浙江省杭州市滨江区创智街 500 号杭州长川科技股份有限公司
邮政编码：310051
六、备查文件
1、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/0a22f3a5-7e97-497e-8007-d65f6f7a6df0.PDF
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2025-09-08 19:52│长川科技（300604）：长川科技关于拟以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告
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杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 8日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于拟以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》，具体情况如下：
一、并购贷款情况概述
为提高资金使用效率，公司拟以持有的科为升视觉技术（苏州）有限公司的49%股权作为质押，向中国进出口银行浙江省分行申
请并购贷款不超过六千万元，贷款期限 7年，用于向科为升视觉技术（苏州）有限公司支付股权转让价款，最终贷款金额、贷款期限
、贷款利率等以最终签署的合同为准。董事会同意授权公司董事长签署上述并购贷款额度内的相关法律文件，并办理相关手续，授权
有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。
本次申请并购贷款事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规
及《公司章程》等有关规定，该事项属于董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、质押标的公司基本情况
公司名称：科为升视觉技术（苏州）有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道 88号人工智能产业园 G3-1201
法定代表人：田治峰
注册资本：1000万人民币
成立日期：2015-06-23
经营期限：2015-06-23 至 2045-06-22
经营范围：视觉技术开发；光学仪器及设备、计算机软硬件、工业自动化设备、检测设备、仪器仪表、五金交电、机电产品及设
备的研发、销售；从事上述商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司关系：为公司控股子公司。
三、对公司的影响
公司本次申请并购贷款有利于优化公司融资结构，提高资金使用效率，更好地满足公司经营发展需要、支持公司业务拓展，保障
公司的稳定和可持续发展。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对
公司的生产经营产生重大影响。
四、备查文件
1、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
2、《杭州长川科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/6f34b987-2684-4f94-a6d3-4d4b836f4fd7.PDF
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2025-09-08 19:52│长川科技（300604）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及2024年限制性股票激励计划首
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杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和
《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“
2022 年激励计划”）首次授予部分第三个归属期归属名单及 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“2024年激励计划”）首次授
予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
（一）对 2022年激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见：除 35名激励对象因离职丧失激励对象资格，不符合
归属条件及 1名激励对象 2024年个人绩效考核结果为“不达标”，本次不得归属外，公司 2022年激励计划首次授予部分第三个归属
期 120名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法
律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合 2022 年激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2022年限制性股票激励计划
激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的 120 名首次授予激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 133.84万股。
上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）对 2024年激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见：除 34 名激励对象因离职丧失激励对象资格，不符
合归属条件、2名激励对象 2024 年个人绩效考核为“不达标”本次不得归属及 1 名激励对象放弃 2024年激励计划限制性股票归属
外，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 485名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合 2024年激励计划
规定的激励对象范围，其作为公司 2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条
件已成就。
董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的 485 名首次授予激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 261.436万股
。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/edd35c1b-68f3-4893-9f78-47c257966872.PDF
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2025-09-08 19:52│长川科技（300604）：长川科技关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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杭州长川科技股份有限公司（下称“长川科技”或“公司”）于 2025 年 9 月 8日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项
说明如下：
一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年 4月 9日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2024 年限制
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