公司公告☆ ◇300604 长川科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 01:31 │长川科技（300604）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:29 │长川科技（300604）：长川科技关于召开2024年年度股东大会通知的公告 │
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│2025-04-29 01:27 │长川科技（300604）：长川科技2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-29 01:27 │长川科技（300604）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-29 01:27 │长川科技（300604）：长川科技关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-29 01:27 │长川科技（300604）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-29 01:27 │长川科技（300604）：长川科技关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴标准的公告 │
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│2025-04-29 01:27 │长川科技（300604）：长川科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的│
│ │公告 │
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│2025-04-29 01:27 │长川科技（300604）：长川科技关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-29 01:27 │长川科技（300604）：长川科技2024年年度报告披露的提示性公告 │
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2025-04-29 01:31│长川科技（300604）：董事会决议公告
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长川科技（300604）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bc47817f-90e2-4d9b-b262-fd3b172ed66d.PDF
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2025-04-29 01:29│长川科技（300604）：长川科技关于召开2024年年度股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024年年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第四届董事会第八次会议决定于 2025
年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 22日（星期四）下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 22 日 9:15-9：25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025年 5月 22日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2025年 5月 16日（星期五）。
7. 出席对象：
（1）1.截至股权登记日 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区创智街 500号；
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》； √
2.00 《2024年度监事会工作报告》； √
3.00 《2024年度财务决算报告》； √
4.00 《2024 年年度报告全文及其摘 √
要》；
5.00 《关于续聘天健会计师事务所 √
（特殊普通合伙）的议案》；
6.00 《2024年度审计财务报告》； √
7.00 《关于公司 2024 年度利润分 √
配预案的议案》；
8.00 《关于公司 2025 年度董事、高 √
级管理人员薪酬及津贴标准的
议案》；
9.00 《关于公司2024年度商誉减值 √
测试报告的议案》；
10.00 《关于公司2025年度日常关联 √
交易预计的议案；
11.00 《关于2025年度公司及子公司 √
申请综合授信额度的议案》；
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，程序合法，资料完备，独立董事专门会议审议
并通过相关议案。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。
第 8、10项涉及关联交易，关联股东须回避表决且不能委托其他股东代为表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2025年 5月 19日（星期一：8:30-11:30、14:00-17:00）
2、现场登记地点：公司前台。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
(4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025年 5月 19日 17:00 前
送达本公司。
4、通信地址：
邮编：310053
联系人：长川科技董事会办公室
联系电话：0571-85096193
联系传真：0571-88830180
地址：浙江省杭州市滨江区创智街 500号
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人: 长川科技董事会办公室
联系电话：0571-85096193
联系传真：0571-88830180
联系邮箱：Investor@hzcctech.cn
联系地点：浙江省杭州市滨江区创智街 500 号
邮政编码：310053
六、备查文件
1、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
2、《杭州长川科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4734caad-2f26-4335-b4c3-8f90fcf3468b.PDF
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2025-04-29 01:27│长川科技（300604）：长川科技2024年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
●分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0
股。
●本次利润分配拟以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 626,783,502 股为基数，具体实施权益分派股权登记日期将在权益分派
实施公告中明确。
●因公司总股本在实施权益分派的股权登记日前可能受到限制性股票回购注销、发行股份购买资产等事项影响，在实施权益分派
的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股的分配比例不变，相应调整分配总额。
●公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次
会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
一、本次利润分配预案的审议程序
1、独立董事对议案审议和表决情况
2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分
配预案的议案》。独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认
为：公司利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于公司
的正常经营和健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
3、监事会对议案审议和表决情况
2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认
为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营情况和对投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的
规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
二、利润分配预案的具体内容
1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配
2、经天健会计师事务所审计，公司 2024 报告期内，公司实现营业收入364,152.60 万元，同比上升 105.15%；归属于上市公司
股东的净利润 45,843.33万元，同比上升 915.14%。基本每股收益为 0.73 元，较上年同比上升 942.86%。根据《公司法》及《公司
章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，拟定公司2024 年度利润分配预案为：
以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 626,783,502 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），送红
股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
因公司总股本在实施权益分派的股权登记日前可能受到限制性股票回购注销、发行股份购买资产等事项影响，在实施权益分派的
股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股的分配比例不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 62,678,350.20 62,678,350.20 60,794,378.20
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的 458,433,340.48 45,159,576.18 461,186,506.60
净利润（元）
研发投入（元） 1,024,650,018.89 787,794,251.21 665,528,631.75
营业收入（元） 36,41,525,979.77 1,775,054,859.92 2,576,529,048.51
合并报表本年度末累计 1,048,575,362.75
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,021,977,884.41
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 186,151,078.6
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 321,593,141.1
净利润（元）
最近三个会计年度累计 186,151,078.6
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 2,477,972,902
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 31.00%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为186,151,078.6元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）利润分配方案的合理性说明
公司本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》以及《公司章程》等的相关规定，考虑了公司经营、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，既符合公司实际
情况又有利于维护全体股东的合法权益，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，具备合法性、合规性、合理性，与公司所处的发展
阶段相匹配，有利于公司的可持续发展。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生
重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案预案，尚需提请公司2024年年度股东大会审议，经审议通过的2024年度利润分配预案方可实施，敬请广大
投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》；
2、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
3、《杭州长川科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a70df31c-b398-492b-9b49-e8aa2b5122ae.PDF
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2025-04-29 01:27│长川科技（300604）：2024年年度财务报告
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长川科技（300604）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/922bcef5-a123-4584-9274-b7771d182e18.PDF
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2025-04-29 01:27│长川科技（300604）：长川科技关于会计政策变更的公告
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杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》，同意公司执行财政部修订的最新会计准则，对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相
关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，并对可
比期间信息进行调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
2、公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于供应商融资安排的披露”规定。
3、公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，对2021年1月
1日之后开展的售后租回交易进行追溯调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
4、公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计
处理”规定,并对可比期间信息进行追溯调整。具体调整情况如下：
受重要影响的报表项目 调整前 2023年度 调整后 2023年度 影响金额
2023年度合并利润表项目
营业成本 762,152,233.00 769,115,897.66 6,963,664.66
销售费用 156,244,825.21 149,281,160.55 -6,963,664.66
2023年度母公司利润表项目
营业成本 969,952,007.43 976,274,087.10 6,322,079.67
销售费用 103,141,806.37 96,819,726.70 -6,322,079.67
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公
司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、独立董事关于本次会计政策变更的意见
2025年4月28日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。经认
真审查公司本次会计政策变更的相关资料，公司独立董事一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的
合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司实施本次会计政策变更。
四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
2025年4月28日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：公司本次会计政
策变更是根据相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策的变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的审核意见
2025年4月28日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会计政策变
更符合相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》；
2、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
3、《杭州长川科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/45cfb608-f577-4818-85dc-410fa1942bea.PDF
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2025-04-29 01:27│长川科技（300604）：2024年度财务决算报告
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长川科技（300604）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0ce8b7e5-4aaf-474f-a00e-275a5ed3a90f.PDF
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2025-04-29 01:27│长川科技（300604）：长川科技关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴标准的公告
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