公司公告☆ ◇300604 长川科技 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 19:42 │长川科技（300604）：长川科技关于公司实际控制人之一致行动人股份变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-24 18:51 │长川科技（300604）：长川科技第四届董事会第十五次会议决议的公告 │
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│2025-12-24 18:50 │长川科技（300604）：长川科技关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的公告 │
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│2025-12-24 18:50 │长川科技（300604）：长川科技关于公司为全资子公司固定资产借款业务提供担保的公告 │
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│2025-12-24 18:50 │长川科技（300604）：长川科技第四届监事会第十五次会议决议的公告 │
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│2025-12-24 18:49 │长川科技（300604）：长川科技关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告 │
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│2025-12-15 21:02 │长川科技（300604）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2025-12-15 21:02 │长川科技（300604）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划（修订稿） │
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│2025-12-15 21:02 │长川科技（300604）：长川科技关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公│
│ │告 │
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│2025-12-15 21:02 │长川科技（300604）：关于本次募集资金使用的可行性报告（修订稿) │
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2025-12-26 19:42│长川科技（300604）：长川科技关于公司实际控制人之一致行动人股份变动触及1%整数倍的公告
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长川科技（300604）：长川科技关于公司实际控制人之一致行动人股份变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/cd342762-6c0f-4cdc-becf-333ad4bf7cb2.PDF
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2025-12-24 18:51│长川科技（300604）：长川科技第四届董事会第十五次会议决议的公告
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长川科技（300604）：长川科技第四届董事会第十五次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/c6d4cbe4-7d78-45c6-8bcd-dd478bb4fa1d.PDF
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2025-12-24 18:50│长川科技（300604）：长川科技关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的公告
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杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 24日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》。现将具体事项公告如下：
一、授信基本情况
（一）已审批的授信额度情况
公司于 2025年 4月 28日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，于 2025年 5月 22日召开 2024年年度股东
大会，分别审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司 2025年（自公司 2024年年度
股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止）计划向银行申请总额不超过人民币 50亿元综合授信额度（均包括新增
和续签），用于办理包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、中长期贷款、信用证、保函、内
保外贷、外保内贷等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-026）。
（二）本次拟增加的授信额度情况
为了满足公司业务发展规划和经营需求，公司于 2025年 12 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于 2025年度公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》，同意公司及其子公司在原有综合授信额度
的基础上向银行申请增加人民币 15亿元（含本数）的综合授信额度。综合前次授信额度，公司及其子公司拟向银行申请的综合授信
额度合计不超过人民币 65亿元（含本数）。该议案尚需提交公司股东会审议。
上述授信金额最终以相关各商业银行等金融机构实际审批为准，各商业银行等金融机构实际授信额度可在上述额度范围内的公司
及其子公司之间相互调剂，在此额度内由公司及其子公司根据实际资金需求进行借贷。
董事会提请股东会授权公司管理层在不超过人民币 65亿元的授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关授信及用信有关的
合同、协议、凭证等法律文件，董事会不再就授信额度内的每笔信贷业务形成决议。本次新增授信额度期限自 2026年第一次临时股
东会审议通过之日起至 2025年年度股东会审议之日止，授信期限内，额度可循环使用。
二、本次增加银行综合授信额度对公司的影响
公司本次向银行增加授信额度是为满足公司及子公司生产经营和发展需要，优化公司资本结构，降低融资成本，具体金额将在授
信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/7658a0e3-2356-45fc-a95b-6c21d5f737ed.PDF
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2025-12-24 18:50│长川科技（300604）：长川科技关于公司为全资子公司固定资产借款业务提供担保的公告
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一、担保情况概述
为保障杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长川科技”）控股子公司长川科技（内江）有限公司（以下简称“长
川内江”）的业务发展及日常经营需求，公司于 2025 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议
，审议并通过《关于长川科技（内江）有限公司申请银行借款并为其提供担保的议案》。被担保人长川内江为公司全资控股子公司。
董事会同意公司全资子公司长川内江向中国银行股份有限公司内江分行、中国进出口银行浙江省分行申请固定资产贷款，预计贷款金
额合计不超过人民币陆亿元，借款期限为 84 个月，公司为长川内江就上述借款事项提供连带责任保证担保。担保范围（包括贷款本
金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等）和担保期限以签署的保证合同为准。
同时，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法
律文件等，该项授权有效期限自董事会审议批准之日起不超过一年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，此次担保事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人系公司全资控股子公司长川内江，其基本情况如下：
1、基本信息
名称 长川科技（内江）有限公司
成立日期 2021-10-28
注册地址 四川省内江市东兴区银山路6号
法定代表人 赵轶
注册资本 10000万元人民币
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体
器件专用设备销售；软件开发。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2 、股权结构
截至目前，长川内江股本结构如下：
序号 股东名称/姓名 持股比例
1 杭州长川科技股份有限公司 100%
合计 100%
长川内江为公司全资控股子公司，无其他自然人股东、国有资产管理部门或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构。
3、最近一年又一期主要财务指标：
2024 年 12 月 31 日 2025年 9 月 30 日
(经审计) (未经审计)
资产总额 874,584,033.63 1,142,149,130.10
负债总额 694,525,570.44 919,575,645.56
其中：流动负债 489,097,202.58 631,811,290.35
其中：银行贷款 162,959,460.72 193,108,558.53
净资产 180,058,463.19 222,573,484.54
或有事项涉及的总额 - -
2024 年度 2025 年 1-9 月
(经审计) (未经审计)
营业收入 734,353,781.28 983,668,791.54
利润总额 34,625,001.79 40,385,792.91
净利润 35,208,852.80 39,913,280.70
4、被担保人长川内江不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
长川内江向中国银行股份有限公司内江分行、中国进出口银行浙江省分行申请不超过人民币陆亿元的贷款金额，公司为长川内江
就上述借款事项提供连带责任保证担保。担保范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等）
和担保期限以签署的保证合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：公司为全资子公司本次申请借款提供担保，有利于加快“集成电路封测设备研发制造基地”等项目建设，提升公司
产能，进一步促进公司持续健康发展，符合公司及全体股东的整体利益。截至目前，公司资产负债结构合理，经营情况正常，具备相
应的偿债能力，本次申请借款不会对公司带来重大财务风险。董事会同意公司向长川内江提供担保，该议案尚需提交 2026 年第一次
临时股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司及全资子公司提供担保总额为不超过 10 亿元（含本次对外担保），占公司 2024 年经审
计净资产的比例为不超过30.36%。公司对外担保均为对合并报表范围内子公司的担保，无其他对外担保情形；公司及公司控股子公司
、全资子公司无违规担保和逾期担保的情形，且不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。
七、备查文件
1、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《杭州长川科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》；
3、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/9e37124a-80f7-463d-89c6-0ef85f2a6e99.PDF
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2025-12-24 18:50│长川科技（300604）：长川科技第四届监事会第十五次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
杭州长川科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议于 2025 年 12 月 24日在公司会议室召开。会议由监事会主席贾淑华女
士主持，会议采取通讯方式进行表决。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于2025年度公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》
经审议，监事会同意公司及其子公司在原有综合授信额度 50亿元（含本数）的基础上，向银行申请增加人民币 15亿元的综合授
信额度。综合前次授信额度，公司及其子公司拟向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币 65 亿元（含本数）。本次新增授信额
度期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2025年年度股东会审议之日止，授信期限内，额度可循环使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的公告》
。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于长川科技（内江）有限公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
为满足业务发展及日常经营需求，公司全资子公司长川科技（内江）有限公司（以下简称“长川内江”）拟向中国银行股份有限
公司内江分行、中国进出口银行浙江省分行申请固定资产贷款，预计贷款金额合计不超过人民币陆亿元，借款期限为 84 个月，公司
为长川内江就上述借款事项提供连带责任保证担保。担保范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权
的费用等）和担保期限以签署的保证合同为准。
子公司本次申请借款，有利于加快“集成电路封测设备研发制造基地”等项目建设，提升公司产能，进一步促进公司持续健康发
展，符合公司及全体股东的整体利益。截至目前，公司资产负债结构合理，经营情况正常，具备相应的偿债能力，本次申请借款不会
对公司带来重大财务风险。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《公司章程》等相关规定，此次担保事项尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司固定资产借款业务提供担保的公告
》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司下属全资子公司长川科技（内江）有限公司投资进行项目建设的议案》
随着销售规模的扩大，为满足产能扩张需求，公司下属全资子公司长川科技（内江）有限公司（以下简称“长川内江”）计划启
动长川内江基地二期项目建设，本项目预计投资金额不超过 80,000 万元，最终项目投资金额以实际投资为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《杭州长川科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/6abd7532-f31f-49f5-a4cc-816236637794.PDF
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2025-12-24 18:49│长川科技（300604）：长川科技关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告
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重要提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 1月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 9日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 1月 5日
7. 出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 1月 5日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区创智街 500 号二楼会议室；
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年度公司及子公司向 √
银行申请增加综合授信额度的议
案》
2.00 《关于长川科技（内江）有限公 √
司申请银行借款并为其提供担保
的议案》
3.00 《关于公司下属全资子公司长川 √
科技（内江）有限公司投资进行
项目建设的议案》
2、议案披露情况
上述议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议、第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会
议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。
3、特别提示事项
股东会审议上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
(4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026 年 1月 7日 17:00 前
送达本公司。
2、登记时间：2026 年 1月 7日（星期三：8:30-11:30、14:00-17:00）
3、登记地点：杭州长川科技股份有限公司前台（浙江省杭州市滨江区创智街 500 号）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：邵靖阳
联系电话：0571-85096193
联系传真：0571-88830180
联系邮箱：investor@hzcctech.cn
联系地址：浙江省杭州市滨江区创智街 500 号杭州长川科技股份有限公司
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/f067eafb-807f-47bc-b99a-52974cbf1239.PDF
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2025-12-15 21:02│长川科技（300604）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度向特定对象发行A 股股票相关事项已经公司第四届董事会第十次会
议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过。2025 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公
司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
为便于投资者查阅，现就本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
文件 章节 修订情况
《2025 年度向特定 封面 补充修订稿字样，更新披露时间
对象发行A股股票预 声明、特别提示、第 更新公司本次发行事项已履行的审议程序；
案（修订稿）》 一节、第二节、第三 更新公司总股本；更新实际控制人持股比例；
节、第四节、第五节 更新本次向特定对象发行股票的发行数量上
限；更新本次向特定对象发行股票的募集资
金总额、补充流动资金拟使用募集资金金额；
更新公司报告期相关数据；更新募集资金投
资项目备案进展情况；更新本次发行相关风
险因素；根据《公司章程》变动更新利润分
配政策；更新公司最近三年利润分配情况；
更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响的假设及测算
《2025 年度向特
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