公司公告☆ ◇300605 恒锋信息 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 16:03 │恒锋信息（300605）：关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告 │
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│2025-09-11 16:10 │恒锋信息（300605）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-09-11 16:10 │恒锋信息（300605）：公司章程（2025年9月） │
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│2025-09-11 16:10 │恒锋信息（300605）：中泰证券关于恒锋信息2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-09 15:42 │恒锋信息（300605）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-08-27 18:18 │恒锋信息（300605）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-25 18:38 │恒锋信息（300605）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 18:38 │恒锋信息（300605）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 18:37 │恒锋信息（300605）：离任董事持股及减持承诺事项的说明 │
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│2025-08-25 18:37 │恒锋信息（300605）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-12 16:03│恒锋信息（300605）：关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
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恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人魏晓曦女士通知，获悉魏晓曦女士所质押
的公司股份已全部解除质押，现将有关情况公告如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 持股份 总股本
第一大股 （股） 比例 比例
东及一致
行动人
魏晓曦 是 2,000,000 5.19% 1.22% 2024/2/23 2025/9/11 广发证券股
份有限公司
注：1、公司总股本以 164,583,371股计算，具体以中国登记结算公司数据为准。
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，股东及其一致行动人所持质押股份如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押数 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 量（股） 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
魏晓曦 38,503,061 23.39% - - - - - - -
欧霖杰 18,184,500 11.05% 6,950,000 38.22% 4.22% - - - -
魏晓婷 2,924,727 1.78% - - - - - - -
合计 59,612,288 36.22% 6,950,000 11.66% 4.22% - - - -
注：1、若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、公司总股本以 164,583,371股计算，具体以中国登记结算公司数据为准。
三、股东质押的股份是否存在平仓风险
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份
不存在平仓或被强制过户的风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/6365c46d-868f-4fd6-b84a-267019d0c344.PDF
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2025-09-11 16:10│恒锋信息（300605）：关于完成工商变更登记的公告
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恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 4日和 2025年 8月 21 日分别召开第四届董事会第十一次会议
、第四届监事会第九次会议和 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》，同意
由公司董事会审计委员会行使监事会的相关职权，调整董事会成员人数，并对《公司章程》中部分条款进行修订。同时，同意授权董
事会或其授权人士全权负责相关事宜，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出
的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》的条款进行必要的修改。公司于 2025 年 8月 22 日召开职工代表大会选举罗文文
先生为第 四 届 董 事 会 职 工 代 表 董 事 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于调整董事会成员人数、修订公司章程的公告》（公告编号：2025-043）、《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
》（公告编号：2025-055）。
近日，公司完成了工商变更登记、章程备案等工作。根据福州市市场监督管理局要求，公司对《公司章程》中的以下条款进行调
整：1、“第八条 董事长为公司的法定代表人。”修改为“第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长为代表公司执行公司事务的
董事。”；2、《公司章程》中所涉及的“总经理”、“副总经理”均改为“经理”、“副经理”（涉及制度名称的除外）。以上调
整不涉及实质内容的变更，与 2025年第二次临时股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。除上述调整外，《 公 司 章
程 》 其 他 内 容 不 变 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章
程(2025年 9月)》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/7d0f6505-c0c0-47da-8aa1-48049c1cdce1.PDF
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2025-09-11 16:10│恒锋信息（300605）：公司章程（2025年9月）
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恒锋信息（300605）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/e6452272-075f-482a-81d2-742c10b02d42.PDF
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2025-09-11 16:10│恒锋信息（300605）：中泰证券关于恒锋信息2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：恒锋信息
保荐代表人姓名：仓勇 联系电话：010-59013863
保荐代表人姓名：田彬 联系电话：010-59013863
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件次数 0
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次，共 6次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否现场按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 3次
（2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见 不适用
7. 向交易所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展情况或整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 4月 22日
（3）培训的主要内容 结合《深圳证券交易所股票上市规
则（2024 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相
关规定讲解了上市公司规范运作要
求、控股股东、实际控制人行为规
范，以及信息披露、募集资金管理、
股份买卖限制性规定等内容
11. 其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构 无 不适用
配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等
方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决
措施
1、公司股东所持股票自愿锁定的承诺及减持 是 不适用
意向承诺
2、稳定公司股价的承诺 是 不适用
3、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
4、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺 是 不适用
5、关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
6、关于减少与公司关联交易的承诺 是 不适用
7、关于不占用公司资金的承诺 是 不适用
8、关于承担社会保险和住房公积金的承诺 是 不适用
9、关于租赁房产相关承诺 是 不适用
10、针对本次认购可转债的说明及承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保 无
荐机构或者其保荐的公司采取监管
措施的事项及整改情况
3. 其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/6ca8b304-629f-4007-bb56-b1cefffa6dee.PDF
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2025-09-09 15:42│恒锋信息（300605）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人欧霖杰先生通知，获悉欧霖杰先生持有的
公司部分股份办理了解除质押，现将有关情况公告如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 持股份 总股本
第一大股 （股） 比例 比例
东及一致
行动人
欧霖杰 是 1,050,000 5.77% 0.64% 2024/4/29 2025/9/8 财通证券股
份有限公司
注：1、公司总股本以 164,583,371 股计算，具体以中国登记结算公司数据为准。
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，股东及其一致行动人所持质押股份如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押数 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 量（股） 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
魏晓曦 38,503,061 23.39% 2,000,000 5.19% 1.22% - - - -
欧霖杰 18,184,500 11.05% 6,950,000 38.22% 4.22% - - - -
魏晓婷 2,924,727 1.78% - - - - - - -
合计 59,612,288 36.22% 8,950,000 15.01% 5.44% - - - -
注：1、若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、公司总股本以 164,583,371 股计算，具体以中国登记结算公司数据为准。
三、股东质押的股份是否存在平仓风险
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份
不存在平仓或被强制过户的风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/cc561636-6b96-4957-bcf6-7224e41a8ffa.PDF
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2025-08-27 18:18│恒锋信息（300605）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的公告
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恒锋信息（300605）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5524c7b8-25f5-4779-b060-f8f0b85444cb.PDF
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2025-08-25 18:38│恒锋信息（300605）：2025年半年度报告摘要
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恒锋信息（300605）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/55ade8b5-a58e-4bd9-b3eb-83e43911aaa8.PDF
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2025-08-25 18:38│恒锋信息（300605）：2025年半年度报告
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恒锋信息（300605）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/120ad28b-9035-46d6-ab69-545221654b95.PDF
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2025-08-25 18:37│恒锋信息（300605）：离任董事持股及减持承诺事项的说明
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恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事罗文文先生因公司董事会结构调整原因申请辞去公司董事职务。罗文文先
生原任期至第四届董事会任期届满之日即 2027 年 1月 29 日止。辞职后，罗文文先生改任公司第四届董事会职工代表董事职务。
截至本说明披露日，罗文文先生持有公司股份 268,032 股。罗文文先生改任后，股份变动将继续遵守《上市公司董事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2756fe69-c8e7-4ed3-a8f1-0fb1af323dee.PDF
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2025-08-25 18:37│恒锋信息（300605）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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恒锋信息（300605）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7d432de4-ed93-4cf8-89da-37dd4c4e36b6.PDF
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2025-08-25 18:37│恒锋信息（300605）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2
025 年 8月 4日、2025 年 8 月 21 日在公司召开第四届董事会第十一次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于调整董
事会成员人数、修订<公司章程>的议案》，公司董事会成员人数由 7名调整为 5名,其中独立董事由 3名调整为 2名，非独立董事由
4名调整为 3名，其中包括 1名职工代表董事。
一、董事辞任情况
公司董事会于近日收到非独立董事罗文文先生的书面辞职报告，罗文文先生因公司董事会结构调整原因申请辞去公司第四届董事
会非独立董事职务，辞职后，罗文文先生仍继续担任公司其他职务。
罗文文先生原定任期至第四届董事会届满时止。截至本公告披露日，罗文文先生持有公司股份 268,032股，罗文文先生不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
二、选举职工代表董事情况
公司于 2025年 8月 22日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举罗文文先生担任公司第四届董事会职工代
表董事（简历详见附件）。罗文文先生将与其他 4名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日
起至公司第四届董事会任期届满之日止。罗文文先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9fd46cf1-10dd-42dc-bc1b-3e76b7f7e295.PDF
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2025-08-25 18:37│恒锋信息（300605）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等有关规定，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
）董事会编制了 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证监会于 2022年 10月 8日签发的证监许可【2022】2367号文《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》，公司获准向社会公开发行面值总额 242,435,700.00元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用 3,880,
983.59 元
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