公司公告☆ ◇300605 恒锋信息 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 16:23│恒锋信息（300605）：中泰证券关于恒锋信息2023年度持续督导现场检查报告
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恒锋信息（300605）：中泰证券关于恒锋信息2023年度持续督导现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/d9b18d26-d128-4e8e-aa07-e84f283eebca.PDF
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2024-04-12 16:24│恒锋信息（300605）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人魏晓曦女士通知，获悉魏晓曦女士持有的
公司部分股份办理了解除质押，现将有关情况公告如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 持股份 本比例
大股东及一 （股） 比例
致行动人
魏晓曦 是 3,810,000 7.86% 2.32% 2024-3-13 2024-4-11 国金证券股份
有限公司
魏晓曦 是 1,590,000 3.28% 0.97% 2024-3-14 2024-4-11 国金证券股份
有限公司
注：公司总股本以 164,480,084 股计算，具体以中国登记结算公司数据为准。
二、股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，股东及其一致行动人所持质押股份如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押数 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 量（股） 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
魏晓曦 48,450,746 29.46% 15,760,000 32.53% 9.58% - - - -
欧霖杰 18,184,500 11.06% - - - - - - -
魏晓婷 5,199,340 3.16% - - - - - - -
合计 71,834,586 43.67% 15,760,000 21.94% 9.58% - - - -
注: 1、若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、公司总股本以 164,480,084股计算，具体以中国登记结算公司数据为准。
三、股东质押的股份是否存在平仓风险
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份
不存在平仓或被强制过户的风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/bd926766-7f98-418f-b6ff-9f6b1eb1ad80.PDF
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2024-04-09 16:52│恒锋信息（300605）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300605 证券简称：恒锋信息
2、债券代码：123173 债券简称：恒锋转债
3、转股价格：13.81 元/股
4、转股期限：2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日
5、根据《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关
约定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。”
公司股票自 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 4 月 9 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%（即 11.05 元/股
），预计可能触发“恒锋转债”转股价格向下修正条件。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可[2022]2367 号）核准，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年12 月 30 日向不特
定对象发行了 2,424,357 张可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为 242,435,700.00 元，扣除承销及保
荐费 3,880,983.59 元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税其他发行费用 1,900,841.3
1 元（验资费、律师费等），募集资金净额为 236,653,875.10元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 6 日到位，经致同会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2023）第 442C000009 号验资报告。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2023 年 2 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“恒锋转债”，债券
代码“123173”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 1 月 6 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 7 月 6 日）
起至可转换公司债券到期日止（2028 年12 月 29 日）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为 13.85 元/股。
2023 年 7 月 5 日，因公司实施 2022 年度权益分派方案：以公司总股本164,462,984 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.40 元（含税），恒锋转债的转股价格由 13.85 元/股调整为 13.81 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月5 日（除
权除息日）起生效。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换
公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间
的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度
、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
公司股票自 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 4 月 9 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%（即 11.05 元/股
），若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 80%，预计可能触发“恒锋转债”转股价格向下修正条件。根据《募集说明书
》中转股价格向下修正条款规定，若触发转股价格的向下修正条件，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会
表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司应于
触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提
示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未按上述规定履行审议程序及信息披露义务
的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“恒锋转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12 月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
投资者如对上述内容有疑问，请拨打公司董事会办公室电话（0591-87733307）进行咨询。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/da6364e0-7f34-4729-9371-e96969ece02a.PDF
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2024-04-02 00:00│恒锋信息（300605）：关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、恒锋转债（债券代码：123173）转股期为 2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12月 29 日；最新转股价为 13.81 元/股。
2、2024 年第一季度，共有 475 张恒锋转债完成转股（票面金额共计 47,500元），合计转成 3,436 股恒锋信息股票（股票代
码：300605）。
3、截至 2024 年第一季度末，恒锋转债剩余票面总金额为 242,199,900 元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”
）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“恒锋转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可[2022]2367 号）核准，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年12 月 30 日向不特
定对象发行了 24,243.57 万元可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为 242,435,700.00 元，扣除承销及
保荐费 3,880,983.59 元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税其他发行费用 1,900,841
.31 元（验资费、律师费等），募集资金净额为 236,653,875.10元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 6 日到位，经致同会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2023）第 442C000009 号验资报告。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2023 年 2 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“恒锋转债”，债券
代码“123173”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 1 月 6 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 7 月 6 日）
起至可转换公司债券到期日止（2028 年12 月 29 日）。
二、可转换公司债券相关条款
（一）发行数量：2,424,357 张
（二）发行规模：24,243.57 万元人民币
（三）票面金额和发行价格：每张面值 100 元人民币，按面值发行。
（四）债券期限：本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年，即自2022 年 12 月 30 日至 2028 年 12 月 29 日。
（五）债券利率：第一年为 0.50%、第二年为 0.70%、第三年为 1.00%、第四年为 1.80%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。
（六）转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年 1 月 6 日）满六个月后的第一个交易日（2023
年 7 月 6 日）起至可转换公司债券到期日止（2028 年 12 月 29 日）。
（七）初始转股价格：13.85 元/股
（八）当前转股价格：公司2022年度权益分派方案为：以公司总股本164,462,984股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.40 元（含税），共计派发现金红利6,578,519.36 元（含税）。根据募集说明书相关规定，“恒锋转债”的转股价格自除权除息日
（2023 年 7 月 5 日）起由 13.85 元/股调整为 13.81 元/股，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于可转债调整转股价格的公告》（2023-033）。本次发行的可转债当前转股价格为：13.81 元/股。
三、可转换公司债券转股及股本变动情况
2024 年第一季度，“恒锋转债”因转股减少 475 张，转股数量为 3,436 股，截至 2024 年 3 月 29 日，剩余可转换公司债券
张数为 2,421,999 张，剩余可转换公司债券金额为 242,199,900 元，公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次转股变 其他原因变动 本次变动后
（2023 年 12 月 29 动（股） （股） （2024 年 3 月 29
日） 日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件 50,570,009 30.75% 1,001,517 51,571,526 31.35%
股份
高 管 锁 50,570,009 30.75% 1,001,517 51,571,526 31.35%
定股
二、无限售条 113,906,596 69.25% 3,436 -1,001,517 112,908,515 68.65%
件股份
三、总股本 164,476,605 100.00% 3,436 0 164,480,041 100.00%
注：“其他原因变动”系公司实际控制人、控股股东、部分董事、高级管理人员增持股份锁定，以及公司董事会、监事会换届部
分董监高可转让股份锁定所致。
四、其他事项
投资者如需了解“恒锋转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12 月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
投资者如对上述内容有疑问，请拨打公司董事会办公室电话（0591-87733307）进行咨询。
五、备查文件
1、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“恒锋信息” 股本结构表；
2、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“恒锋转债”数据表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/0502ba6c-7ab2-4727-ace0-11b639595bae.PDF
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2024-03-15 18:04│恒锋信息（300605）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押的公告
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恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人魏晓曦女士通知，获悉魏晓曦女士持有的
公司部分股份办理了解除质押的业务及质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押、及质押的基本情况
1、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为第 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日 质权人
名称 一大股东 质押股数 持股份 总股本
及一致行 （股） 比例 比例
动人
魏晓曦 是 5,400,000 11.15% 3.28% 2021-3-17 2024-3-14 国金证券
股份有限
公司
注：公司总股本以 164,478,811 股计算，具体以中国登记结算公司数据为准。
2、本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起始 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 股份数量 持股份 总股本 售股（如 为补 日 期日 用途
第一大股 （股） 比例 比例 是，注明 充质
东及一致 限售 类 押
行动人 型）
魏晓曦 是 3,810,000 7.86% 2.32% 否 否 2024-3-13 办理解 国金 个人
除质押 证券 资金
登记手 股份 安排
续之日 有限
公司
魏晓曦 是 1,590,000 3.28% 0.97% 否 否 2024-3-14 办理解 国金 个人
除质押 证券 资金
登记手 股份 安排
续之日 有限
公司
注：公司总股本以 164,478,811 股计算，具体以中国登记结算公司数据为准。
二、股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，股东及其一致行动人所持质押股份如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 数量（股） 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
魏晓曦 48,450,746 29.46% 21,160,000 43.67% 12.86% - - - -
欧霖杰 18,184,500 11.06% - - - - - - -
魏晓婷 5,199,340 3.16% - - - - - - -
合计 71,834,586 43.67% 21,160,000 29.46% 12.86% - - - -
注：1、若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、公司总股本以 164,478,811 股计算，具体以中国登记结算公司数据为准。
三、股东质押的股份是否存在平仓风险
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份
不存在平仓或被强制过户的风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/cecff6e9-cb49-4776-8eba-9b02348446fd.PDF
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2024-03-13 00:00│恒锋信息（300605）：对外担保管理制度（2024年3月）
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恒锋信息（300605）：对外担保管理制度（2024年3月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/8b414cc3-a10c-467a-a518-98422d67f627.PDF
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2024-03-13 00:00│恒锋信息（300605）：中泰证券关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“恒锋信息”或“
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2367 号核准，本公司向社会公开发行 24,243.57 万元可转换公司债券，债券面值
100 元，按面值发行，募集资金总额为 242,435,700.00 元，扣除承销及保荐费 3,880,983.59 元（不含增值税），实际到账的募
集资金为人民币 238,554,716.41元，扣除不含税其他发行费用 1,900,841.31元（验资费、律师费等），募集资金净额为 236,653,8
75.10 元。上述募集资金已于2023 年 1 月 6 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2023）第
442C000009 号验资报告。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
1、募集资金使用计划及使用情况
根据《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金投向如下：
募集前承诺募集资金投 募集后承诺募集资金投
项目名称资金额 资金额
市域社会治理平台建设项目 18,996.90 18,418.72
补充流动资金 5,246.67 5,246.67
合 计 24,243.57 23,665.39
注：募集前承诺募集资金投资金额与募集后承诺募集资金投资金额的差异系发行费用的影响。
2、前次使用闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况
2023 年 3 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 12,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会决议次日起
不超过 12 个月。公司实际使用闲置募集资金 10,740 万元暂时补充流动资金。2023 年 12 月 22 日、29 日，2024 年 3 月 7 日
、8 日，公司已将前述临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2023 年 12 月 26 日
、30 日，2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于提前归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023
-072、075）、《关于归还剩余临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-024）。
三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。按照募集资金投资项目的
实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金
投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定，公司计划使用不超过 10,000 万元募集资金暂时补充公司的流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金投向的行为。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性
为了满足日常经营需要，缓解公司流动资金的需求压力，提升公司发展速度，同时为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，
根据相关法律法规及公司规定，公司拟使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按最新一期 1 年期贷款市场报价利
率（LPR）3.45%计算，一年最高可为公司节约财务费用 345 万元。
（三）相关承诺
在募集资金暂时补充公司流动资金期间，公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使
用工作。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行，若募投项
目实施进度超出预期，公司将及时使用自有资金进行归还，以确保项目实施进度。公
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