公司公告☆ ◇300605 恒锋信息 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:20 │恒锋信息（300605）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2024-12-26 16:20 │恒锋信息（300605）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-26 16:20 │恒锋信息（300605）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-26 16:20 │恒锋信息（300605）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-26 16:20 │恒锋信息（300605）：第四届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-26 16:19 │恒锋信息（300605）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-26 16:19 │恒锋信息（300605）：公司章程（2024年12月） │
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│2024-12-26 16:17 │恒锋信息（300605）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-26 16:17 │恒锋信息（300605）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-26 16:16 │恒锋信息（300605）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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2024-12-26 16:20│恒锋信息（300605）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“恒锋信息”、“
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对恒锋信息募集资金投资项目
延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2022〕2367 号）同意注册，本次发行的可转债规模为人民币 24,243.57万元可转债，每张面值为人民币 100元，共计 2,424,357 张
，期限 6 年。本次发行募集资金总额为 242,435,700 元，扣除承销保荐费（不含增值税）3,880,983.59 元后，本次可转换公司债
券主承销商中泰证券股份有限公司已于 2023 年 1 月 6 日将人民币 238,554,716.41 元汇入公司开立的募集资金专项账户内。致同
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并于2023年 1月 6日出
具了致同验字（2023）第 442C000009 号《验资报告》。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管
协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额
1 市域社会治理平台建设项目 22,506.01 18,996.90
2 补充流动资金 5,246.68 5,246.67
合计 27,752.69 24,243.57
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
本次拟延期的募投项目为“市域社会治理平台建设项目”。
（一）“市域社会治理平台建设项目”募集资金使用情况
本次发行可转换公司债券募集资金总额为 24,243.57万元，扣除发行费用人民币 578.18 万元（不含税）后，实际募集资金净额
人民币 23,665.39 万元。截至 2024 年 9月 30日，“市域社会治理平台建设项目”募集资金使用情况：
单位：万元
募集资金投资项目 募集前承诺募集资金投 募集后承诺募集资 累计使用的募集 尚未使用的募集资金
资金额 金投资金额 资金金额 金额（不包含利息）
市域社会治理平台建 18,996.90 18,418.72 11,102.94 7,315.78
设项目
注：募集前承诺募集资金投资金额与募集后承诺募集资金投资金额的差异系受发行费用的影响。
（二）募投项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，将“市域社会治理平
台建设项目”达到预定可使用状态时间由 2024年 12月 31日调整为 2025 年 12月 31日。
（三）募投项目延期的原因
“市域社会治理平台建设项目”是公司基于行业发展趋势及公司业务发展需要等确定的，前期已经过了充分的可行性论证，但在
实施过程中，由于外部市场环境变化等不确定性影响，公司更加谨慎的放缓了募投项目投资进度。自募集资金到位以来，公司董事会
和管理团队密切关注市场需求变化，积极推进募投项目实施工作，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，提升募集
资金使用效率，保证资金安全合理使用，本着对股东负责的原则，经公司董事会和管理团队审慎研究，延长上述募投项目期限。
四、本次项目延期对公司的影响
本次“市域社会治理平台建设项目”延期是基于公司实际情况进行的审慎调整，未改变募集资金的实施主体、实施地点、投资用
途及投资规模等，符合公司发展规划和实际需要。本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成重大不利影响，不存在变相改变
募集资金用途而损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。
五、相关审核批准程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意将“
市域社会治理平台建设项目”达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 12 月 31 日。本次延期是基于公司实际情况进行的调整，未
改变募集资金的投资方向、实施主体等，符合公司的发展规划和实际需要。本次延期不会对相关募集资金投资项目的实施造成重大不
利影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意将“
市域社会治理平台建设项目”达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 12 月 31 日。本次延期是基于公司实际情况进行的调整，未
改变募集资金的投资方向、实施主体等，符合公司的发展规划和实际需要。上述事项的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规
定，监事会同意本次延期事项。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次对“市域社会治理平台建设项目”延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的
程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。该事项系公司根据募
集资金投资项目实施的客观需要做出，符合公司的业务发展规划，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形，符合公司和
全体股东的利益。
保荐机构对公司对“市域社会治理平台建设项目”延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/9e2b03ef-7ad9-48d4-80d8-017f737d16de.PDF
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2024-12-26 16:20│恒锋信息（300605）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“恒锋信息”、“
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对恒锋信息使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查的具体情况及核
查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可[2022]2367 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行了 24,243.57万元可转换公司债
券，债券面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为 242,435,700.00 元，扣除承销及保荐费 3,880,983.59 元（不含增值税），
实际到账的募集资金为人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税其他发行费用 1,900,841.31 元（验资费、律师费等），募集资金净
额为 236,653,875.10 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 6 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同
验字（2023）第 442C000009 号验资报告。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募
集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
按照公司《募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金金额（万元）
1 市域社会治理平台建设项目 22,506.01 18,996.90
2 补充流动资金 5,246.68 5,246.67
合计 27,752.69 24,243.57
根据募集资金投资项目最新的实施进度和资金安排，现阶段部分募集资金出现暂时性闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建
设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，进一步提高募集资金使用效率
。
三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
1、投资目的
本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公
司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现
公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
2、投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置
募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金理财授权期限届满即 2025 年 1 月 12 日起 12 个月内有效。在上述使用期限及
额度范围内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种
公司进行现金管理投资的产品为安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存
款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
部分闲置的募集资金拟投资的产品须符合以下条件：投资产品的期限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，不影
响募集资金投资计划正常进行，不违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》的规定。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的
，公司应当及时报交易所备案并公告。
4、资金来源
本次暂时闲置的募集资金。
5、实施方式
公司授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品属于低风险投资品种，且均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受市场波
动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等；
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内审部门负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务
处理，并对财务部处理情况进行核实，核实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益
达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续约；
（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查；
（5）公司将根据深圳证券交易所等监管部门的规定，披露报告期内投资产品的购买及损益情况。
五、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募
投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
六、履行的审议程序
1、董事会审议情况
2024 年 12 月 26 日，公司召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司使用不超过人民币 1亿元的闲置募集资金进行现金管理。
2、监事会审议情况
2024 年 12 月 26 日，公司召开的第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
。
监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理
，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形
。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过。公司上述事项符
合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使
用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行
现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/e6da4c22-47b7-4544-9f08-000582b382a5.PDF
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2024-12-26 16:20│恒锋信息（300605）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意
公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）
，使用期限自前次自有资金理财授权期限届满即2025年1月12日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动
使用。现将具体内容公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，公司在确保日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股
东获取更多的投资回报。
2、投资额度及期限
公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自前次自有资金理财授权期限届满即 2025年 1 月 12日
起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对所投资产品进行严格评估，公司所投资产品的发行方应是资信状况和财务状况良好、无不
良诚信记录及盈利能力强的金融机构，使用暂时闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的银行或其他金融
机构的包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等的低风险理财投资产品。
4、实施方式
公司授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责具体办理相关事宜。
5、信息披露
公司将按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品属于低风险投资品种，且均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受市场波
动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等；
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内审部门负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务
处理，并对财务部处理情况进行核实，核实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益
达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续约；
（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查；
（5）公司将根据深圳证券交易所等监管部门的规定，披露报告期内投资产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，在确保公司日常运营和资金安
全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2024 年 12 月 26 日，公司召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
2、监事会审议情况
2024年 12月 26 日，公司召开的第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权期限内使用闲置自有资金进行现金管理，可提高资金使用效
率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，决策程序符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
在确保日常运营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于进一步提高上市公司资金使用效率，提高上市公司
投资收益，符合上市公司利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、保荐机构核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/f5e244ec-5175-4ab4-bcdc-27c069f2df79.PDF
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2024-12-26 16:20│恒锋信息（300605）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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恒锋信息（300605）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/9922646d-3f3e-4b62-a847-12b952d48860.PDF
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2024-12-26 16:20│恒锋信息（300605）：第四届监事会第六次会议决议公告
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恒锋信息（300605）：第四届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/c5961928-776d-4e18-93b8-60bf08669a72.PDF
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2024-12-26 16:19│恒锋信息（300605）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关
事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025年 1月 13日（星期一）下午 14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 1月 13日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日上午 09:15—2025年 1月 13日下午
15:00的任意期间。
5、会议召开方式：
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