公司公告☆ ◇300606 金太阳 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 19:40 │金太阳（300606）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-28 19:40 │金太阳（300606）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-25 15:46 │金太阳（300606）：关于召开2025年第五次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-11-19 15:54 │金太阳（300606）：关于收到发明专利证书的公告 │
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│2025-11-14 18:32 │金太阳（300606）：关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2025-11-13 07:58 │金太阳（300606）：关于第五届董事会第八次会议决议的公告 │
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│2025-11-13 07:58 │金太阳（300606）：关于第五届监事会第八次会议决议的公告 │
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│2025-11-13 07:58 │金太阳（300606）：关于修订《公司章程》及修订、制定或废止公司部分内部管理制度的公告 │
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│2025-11-13 07:58 │金太阳（300606）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-11-13 07:58 │金太阳（300606）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │
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2025-11-28 19:40│金太阳（300606）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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金太阳（300606）：2025年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/2b1d7010-a1be-4505-8b55-338ce9499cdd.PDF
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2025-11-28 19:40│金太阳（300606）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书
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金太阳（300606）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/684de28c-367c-4f65-96ee-1d2825d0a96f.PDF
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2025-11-25 15:46│金太阳（300606）：关于召开2025年第五次临时股东大会的提示性公告
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经东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过，公司决定于 2025年 11月 28日召开
2025年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广
大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 28日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 21日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 11月 21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见
附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号金太阳办公楼四楼第八会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订、制定或废止部分需股东大会审议的 非累积投票提案 √作为投票对象的子
制度的议案 议案数（11）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于修订《授权管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.08 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.09 关于修订《募集资金专项存储及使用管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
2.10 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.11 关于废止《监事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经 2025年 11月 12日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于
2025 年 11月 13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、上述提案 1.00、2.01、2.02 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
4、上述全部提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2025年 11月 27日（星期四），上午 8:30 - 11:30，下午13:00 - 16:30。
3、现场登记地点：东莞金太阳研磨股份有限公司证券部办公室。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；传真与信
函请于 2025年 11月 27日17:00之前送达至公司；来信请寄：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号东莞金太阳研磨股份有限公司证券部
。邮政编码：523821（信封请注明“股东大会”字样），传真号：86-769-85652839，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电
话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
8、联系方式：
地址：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号
联系人：李金伟
电话：86-769-38823020
传真：86-769-85652839
本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/76a2ad33-634d-4e88-82bd-1eda9ac66c75.PDF
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2025-11-19 15:54│金太阳（300606）：关于收到发明专利证书的公告
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东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”或“金太阳”）于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书 2项。具体情
况如下：
类型 专利名称 专利号 专利申请日 授权公告日 专利权
人
发明 一种新型陶瓷磨料及其 ZL202510069256.6 2025年 01 2025年 11 金太阳
专利 干磨砂纸的制备方法 月 16 日 月 11 日
发明 新型堆积磨料打磨抛光 ZL202510041736.1 2025年 01 2025年 11 金太阳
专利 材料及其制备工艺 月 10 日 月 11 日
注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
1. 发明专利《一种新型陶瓷磨料及其干磨砂纸的制备方法》涉及精密磨削新材料及其磨具领域，通过对磨料制备体系中添加材
料的创新优化以及关键工艺条件的优化，实现了磨料新材料各方面性能的提升，提高了磨具的磨削效率，降低了磨料损失率，有效地
防止了磨具使用过程中磨料掉落堵塞引起的异常发热及磨削效率下降的情况出现。
2. 发明专利《新型堆积磨料打磨抛光材料及其制备工艺》涉及聚合磨料领域。本专利制备的新型堆积磨料打磨抛光材料具有寿
命长、散热性能好，粗糙度稳定的特点。
上述发明专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，有利于充分发挥公司自主知识产权优势，对公司开拓市场、提升品
牌影响力产生积极的影响，有助于保持公司技术的领先性，提升公司的核心竞争力。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/fa83301a-d1ea-4bf3-acc3-a6c273de445b.PDF
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2025-11-14 18:32│金太阳（300606）：关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告
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金太阳（300606）：关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/1f318b34-e70f-411b-8847-765065c9896f.PDF
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2025-11-13 07:58│金太阳（300606）：关于第五届董事会第八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2
025 年 11 月 09日以书面方式送达全体董事，并于 2025 年 11 月 12 日以现场方式加通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会
议室。本次董事会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为确保公司治理
与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，董事会同意公司修订《公司章程》，将股
东大会更名为股东会；公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使等。
本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层就上述事宜办理工商审批、备案登记等相关手续。本次变更内容
最终以工商登记机关核准的内容为准。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日
止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定或废止公司部分内部管
理制度的公告》。
2、逐项审议通过《关于修订、制定或废止部分需股东大会审议的制度的议案》
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对部分需股东大会审议的制度进行修订、制定或废止。逐项
表决情况如下：
2.1、关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
2.2、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
2.3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
2.4、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
2.5、关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
2.6、关于修订《授权管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
2.7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
2.8、关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
2.9、关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
2.10、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
2.11、关于废止《监事会议事规则》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。
3、逐项审议通过《关于修订、制定部分无需股东大会审议的制度的议案》
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对部分无需股东大会审议的制度进行修订、制定。逐项表决
情况如下：
3.1、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.2、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.3、关于修订《战略委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.4、关于修订《提名委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.5、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.6、关于修订《审计委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.7、关于修订《审计委员会年报工作制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.8、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.9、关于修订《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.10、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.11、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.12、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.13、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.14、关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.15、关于修订《套期保值业务管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.16、关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.17、关于修订《委托理财管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.18、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.19、关于制定《内部审计工作制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.20、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.21、关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
。
3.22、关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。
4、审议通过《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》
与会董事经审核，认为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在 2024 年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，
有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为了保证财务审计工作的有效进行，同意公司续聘中喜会计师
事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日生效，并提请股东大会授权公司管理层
，根据 2025 年度具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
5、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 11 月 28 日 15:00 在公司总部四楼会议室召开 2025年第五次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/6d5a3b6e-985c-407c-a336-b6721e699167.PDF
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2025-11-13 07:58│金太阳（300606）：关于第五届监事会第八次会议决议的公告
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金太阳（300606）：关于第五届监事会第八次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/84209a69-79d7-4ce1-a588-76b424e05fc7.PDF
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2025-11-13 07:58│金太阳（300606）：关于修订《公司章程》及修订、制定或废止公司部分内部管理制度的公告
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金太阳（300606）：关于修订《公司章程》及修订、制定或废止公司部分内部管理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/f69095e6-91f3-44ae-9654-2a49350cc78b.PDF
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2025-11-13 07:58│金太阳（300606）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告
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