公司公告☆ ◇300606 金太阳 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-15 19:30 │金太阳（300606）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:30 │金太阳（300606）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 17:04 │金太阳（300606）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-29 18:00 │金太阳（300606）：关于公司为控股子公司申请授信额度提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 16:59 │金太阳（300606）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 16:57 │金太阳（300606）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 16:56 │金太阳（300606）：关于第五届董事会第十一次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:37 │金太阳（300606）：关于计提资产减值损失与信用减值损失的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:15 │金太阳（300606）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:14 │金太阳（300606）：关于召开2025年度股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:30│金太阳（300606）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金太阳（300606）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e7c7d5af-6f97-4f8c-aea6-9493552d4c4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:30│金太阳（300606）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日 15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2
025 年度股东会，现将本次股东会相关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00；（2）网络投票时间：2026年 5月 15日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 15日 9:15—9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号金太阳办公楼四楼第八会议室
3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
4、会议召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长杨璐先生
6、会议召开的合法、合规性
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 67人，代表股份 26,296,415 股，占公司有表决权股份总数的 19.0075%。
其中：
1 通过现场投票的股东 8人，代表股份 25,900,515股，占公司有表决权股份总数的 18.7213%。
2 通过网络投票的股东 59人，代表股份 395,900股，占公司有表决权股份总数的 0.2862%。
2、中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东 59 人，代表股份 395,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2862%。
其中：
1 通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
2 通过网络投票的中小股东 59人，代表股份 395,900股，占公司有表决权股份总数的 0.2862%。
3、出席及列席会议的其他人员情况
公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
1、审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 26,236,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7737%；反对 58,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2228%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 336,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.9710%；反对 58,600股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8017%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2273%。
2、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 26,233,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7608%；反对 62,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2358%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 333,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1121%；反对 62,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.6605%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2273%。
3、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度暨对外担保的议案》
表决结果为：同意 26,234,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7646%；反对 61,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2320%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 334,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.3647%；反对 61,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4079%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2273%。
4、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 26,233,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7608%；反对 62,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2358%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 333,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1121%；反对 62,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.6605%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2273%。
5、审议通过《关于 2025年度董事薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 1,466,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9511%；反对 61,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 3.9901%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0589%。关
联股东杨璐、YANG ZHEN、杨伟、刘宜彪、方红、杜长波回避表决。
其中，中小股东总表决情况为：同意 334,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.3647%；反对 61,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4079%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2273%。
6、审议通过《关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》
表决结果为：同意 26,233,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7608%；反对 62,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2358%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 333,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1121%；反对 62,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.6605%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2273%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的见证律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东会的召集、
召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、经广东信达律师事务所盖章及两名见证律师签名的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/abab027d-54ea-4ee9-8f59-e442c728c319.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 17:04│金太阳（300606）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025年度股东会的通
知》（公告编号：2026-028）。为方便各位股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 05 月 15 日 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 5月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件
2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号金太阳办公楼四楼第八会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于向金融机构申请综合授信额度暨对外 非累积投票提案 √
担保的议案
4.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
5.00 关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案
6.00 关于未来三年（2026-2028 年）股东分红 非累积投票提案 √
回报规划的议案
2、上述提案已经 2026 年 4月 24 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、上述提案议案 5.00关联股东应当回避表决
4、上述提案 2.00、6.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。
公司独立董事向董事会提交了 2025年度述职报告，并将在本次年度股东会上分别作述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2026 年 5 月 14 日（星期四），上午 8:30-11:30，下午13:00-16:30。
3、现场登记地点：东莞金太阳研磨股份有限公司证券部办公室。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；传真与信
函请于 2026年 5月 14日 17:00之前送达至公司；来信请寄：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号东莞金太阳研磨股份有限公司证券部
。邮政编码：523821（信封请注明“股东会”字样），传真号：86-769-85652839，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话
登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
8、联系方式：
地址：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号
联系人：李金伟
电话：86-769-38823020
传真：86-769-85652839
本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/19668594-3f4c-4555-bd22-05439596c9e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 18:00│金太阳（300606）：关于公司为控股子公司申请授信额度提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三
次会议，于 2025年 5月 23日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，同意公司
及子公司向相关金融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用，以上集团授信业务中子公司实际获批
额度将由公司提供连带责任保证担保，其中，公司为控股子公司河南金太阳科技有限公司（以下简称“金太阳河南”）提供担保额度
不超过人民币 0.50 亿元。详细内容请见公司于 2025年 4月 29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称“中信银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为授信申请人金太阳
河南与中信银行在 2026 年 4月 29日至 2029 年 4月 28 日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签署的形成债权债务关系的一
系列合同、协议以及其他法律性文件提供最高额保证担保。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。
三、被担保人的基本情况
1、被担保人股权架构图
2、被担保人工商信息
被担保人：河南金太阳科技有限公司
成立日期：2021年 12月 16日
注册地点：河南省开封市示范区陇海三路以南、九大街西侧 1号
法定代表人：方红
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；企业管理咨询；贸
易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、与公司存在的关联关系：为公司持股 60%的控股子公司
4、被担保人最近一年又一期财务信息
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 项目 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 128,861,023.49 资产总额 121,960,670.33
净资产 62,648,997.84 净资产 64,343,528.55
负债总额 66,212,025.65 负债总额 57,617,141.78
项目 2025 年度（经审计） 项目 2026 年 1-3 月
（未经审计）
营业收入 84,237,868.80 营业收入 13,862,320.52
利润总额 8,229,689.55 利润总额 1,857,690.07
净利润 7,382,072.36 净利润 1,694,530.71
5、经查，金太阳河南不属于失信被执行人。
四、最高额保证合同的主要内容
合同名称：《最高额保证合同》
债权人：中信银行股份有限公司郑州分行
保证人：东莞金太阳研磨股份有限公司
债务人：河南金太阳科技有限公司
被担保债权最高额限度：债权本金（币种）人民币（大写金额）叁仟万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、
迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差
旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。
保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。
保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、
迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费
、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限
届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司累计签署担保合同涉及的担保总额为人民币 25,500万元（含本次担保），占公司 2025年
经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 37.68%。公司及其控股子公司对合并报表外单位累计签署担保合同涉及的担保总额为 1,
750 万元，占公司 2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 2.59%。
截至目前，公司及其控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/72e3acea-2736-4fe5-8040-ffad049b5b48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:59│金太阳（300606）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金太阳（300606）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a65a9077-43df-4297-b187-c8c792612455.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:57│金太阳（300606）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2026年 05月 08日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 05 月 08 日 前访问 网址https://eseb.cn/1xAuTUDbfos 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 04 月 25日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2
025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 05 月 08 日（星
期五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办东莞金太阳研磨股份有限公司 2025年度业绩网上说明会，与投资者
进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 08日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
|