公司公告☆ ◇300606 金太阳 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-01 20:30 │金太阳（300606）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 │
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│2026-09-01 20:30 │金太阳（300606）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书 │
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│2026-09-01 20:30 │金太阳（300606）：2026年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
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│2026-09-01 20:30 │金太阳（300606）：金太阳2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-09-01 20:30 │金太阳（300606）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-01 20:30 │金太阳（300606）：关于第五届董事会第十五次会议决议的公告 │
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│2026-09-01 20:30 │金太阳（300606）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-09-01 20:28 │金太阳（300606）：关于关于完成公司第五届董事会选举董事的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │金太阳（300606）：关于中证中小投资者服务中心《股东建议函》的回复公告 │
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│2026-08-28 16:34 │金太阳（300606）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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2026-09-01 20:30│金太阳（300606）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，董事会薪酬与考核委员会对公司《20
26年限制性股票激励计划（草案）》（“本次激励计划”）首次授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
1、列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》规定的任
职资格。
2、本次拟激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计
划规定的激励对象条件。
4、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，
公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。同意以2026年9月1日为首次授予日，同意以16.71元/股的授予价格向激励对象
共计49人授予限制性股票370.00万股第二类限制性股票。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/f5e90ef4-6106-484b-941a-773b63022427.PDF
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2026-09-01 20:30│金太阳（300606）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书
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金太阳（300606）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/1234b397-0d24-4fe8-8518-d1eb1d46ae9b.PDF
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2026-09-01 20:30│金太阳（300606）：2026年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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一、限制性股票激励计划分配情况
序号 姓名 职务 获授的限制 占授予限制性 占本激励计划
性股票数量 股票总数的比 公告日公司总
（万股） 例 股本的比例
一、董事、高级管理人员
1 方红 董事、副总经理 20 4.65% 0.14%
2 农忠超 副总经理 20 4.65% 0.14%
3 杨伟 董事、副总经理 20 4.65% 0.14%
4 丁福林 财务总监 15 3.49% 0.11%
5 杜燕艳 董事会秘书、副总经理 15 3.49% 0.11%
6 杜长波 董事 5 1.16% 0.04%
二、外籍员工
1 CHEN ZHAN 研发总监 60 13.95% 0.43%
2 KIM,HYUKBAE 研发经理 2 0.47% 0.01%
核心管理人员及核心技术（业务）骨干（共 41 人 213 49.53% 1.54%
首次授予限制性股票合计 370 86.05% 2.67%
预留部分 60 13.95% 0.43%
合计 430 100.00% 3.11%
注：
1、2026年 9月 1日，经公司 2026年第一次临时股东会选举 CHEN ZHAN（陈湛）先生为公司第五届董事会非独立董事，杜长波先
生已离任公司董事。
2、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划公告时公司股份总额的20%。本激励计划中
任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过本激励计划公告时公司股份总额的 1%
。
3、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子
女，亦不包含《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不适合成为激励对象的人员。
4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/59327239-7517-48db-895b-a54fe7744beb.PDF
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2026-09-01 20:30│金太阳（300606）：金太阳2026年第一次临时股东会法律意见书
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金太阳（300606）：金太阳2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/3d468d44-0cf5-4c12-8e73-f32734179316.PDF
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2026-09-01 20:30│金太阳（300606）：2026年第一次临时股东会决议公告
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金太阳（300606）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/b4c1d48e-ac55-482f-98a8-eaa6fffe8e97.PDF
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2026-09-01 20:30│金太阳（300606）：关于第五届董事会第十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，于 2026 年
09 月 01 日以现场方式结合通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，
会议通知于召开当日以口头方式向全体董事送达。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会
议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规
定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
为规范公司治理体系，更好地满足公司战略及经营发展需要，公司第五届董事会专门委员会委员调整情况如下：
战略委员会由董事长杨璐先生、独立董事梁奇烽先生、董事 CHENZHAN（陈湛）先生组成，董事长杨璐先生担任主任委员。
审计委员会由独立董事胡庆先生、独立董事韩秀丽女士、董事 CHENZHAN（陈湛）先生组成，独立董事胡庆先生担任主任委员。
提名委员会由独立董事梁奇烽先生、独立董事胡庆先生、董事长杨璐先生组成，独立董事梁奇烽先生担任主任委员。
薪酬与考核委员会由独立董事韩秀丽女士、独立董事胡庆先生、董事郝建国先生组成，独立董事韩秀丽女士担任主任委员。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
2、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1 号——业务办理》和公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事
会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2026 年 9 月 1 日为授予日，以 16.71元/股的价格
向 49名激励对象授予 370.00万股第二类限制性股票。本次激励计划的激励对象包含董事杨伟、方红及 CHEN ZHAN（陈湛），因此杨
伟、方红、CHEN ZHAN（陈湛）作为关联董事回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/e3041198-bdfe-4611-9415-7308946ad68e.PDF
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2026-09-01 20:30│金太阳（300606）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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金太阳（300606）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/de508ded-c922-451f-9975-a7da3f3e160a.PDF
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2026-09-01 20:28│金太阳（300606）：关于关于完成公司第五届董事会选举董事的公告
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东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于非
独立董事辞任及补选第五届董事会非独立董事的议案》《关于独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的议案》，同意选举 CHEN
ZHAN（陈湛）先生、郝建国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意选举胡庆先生为公司第五届董事会独立董事候选人。具
体内容详见公司于 2026年 7月 30日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司于 2026年 9月 1日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于非独立董事辞任及补选第五届董事会非独立董事的议
案》《关于独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的议案》，选举 CHEN ZHAN（陈湛）先生、郝建国先生为公司第五届董事会非
独立董事，选举胡庆先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2026年第一次临时股东会通过之日起至第五届董事会届满之日止。C
HEN ZHAN（陈湛）先生、郝建国先生具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公
司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。
胡庆先生具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程
》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。
本次选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/c7706d94-d8cf-41ca-9fdd-c4a2327e4a6a.PDF
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2026-09-01 00:00│金太阳（300606）：关于中证中小投资者服务中心《股东建议函》的回复公告
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金太阳（300606）：关于中证中小投资者服务中心《股东建议函》的回复公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/f800a33f-ff76-429d-8fa1-6a75f7093543.PDF
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2026-08-28 16:34│金太阳（300606）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 15日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2026 年第一次临时股
东会的通知》（公告编号：2026-057）。为方便各位股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 01日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 09月 01日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 01日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 08月 25日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 08月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附
件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号金太阳办公楼四楼第八会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》 非累积投票提案 √
及其摘要的议案
2.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核 非累积投票提案 √
管理办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制 非累积投票提案 √
性股票激励计划相关事项的议案
4.00 关于对参股公司增资暨关联交易的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于非独立董事辞任及补选第五届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（2）人
董事的议案
5.01 关于补选 CHEN ZHAN（陈湛）先生为公司第五 累积投票提案 √
届董事会非独立董事候选人的议案
5.02 关于补选郝建国先生为公司第五届董事会非独立 累积投票提案 √
董事候选人的议案
6.00 关于独立董事辞任及补选第五届董事会独立董事 非累积投票提案 √
的议案
2、上述提案已经 2026 年 7 月 29 日、2026 年 8月 14 日召开的第五届董事会第十二次、第十三次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2026年 7月 30日、2026年 8月 15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、上述提案中第 1.00、2.00、3.00、4.00项关联股东应当回避表决。
4、上述提案中第 1.00、2.00、3.00 项属于特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以
上通过。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2026 年 08 月 31 日（星期一），上午 8:30-11:30，下午13:00-16:30。
3、现场登记地点：东莞金太阳研磨股份有限公司证券部办公室。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；传真与信
函请于 2026 年 08 月 31 日17:00之前送达至公司；来信请寄：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号东莞金太阳研磨股份有限公司证
券部。邮政编码：523821（信封请注明“股东会”字样），传真号：86-769-85652839，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受
电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
8、联系方式：
地址：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号
联系人：高嘉巍
电话：86-769-38823020
传真：86-769-85652839
本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e2f434d3-3f43-486b-bcce-7a5a91b84d68.PDF
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2026-08-26 19:12│金太阳（300606）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告
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2026年 8月 25日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2026
年半年度报告全文及其摘要的议案》。公司《2026年半年度报告》及摘要将于 2026年 8月 27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5fa733f9-5fd0-4665-87ef-01b3f3af32ee.PDF
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2026-08-26 19:12│金太阳（300606）：关于计提资产减值损失与信用减值损失的公告
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金太阳（300606）：关于计提资产减值损失与信用减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b3ab1a32-61cf-4c14-8245-c949a39fa379.PDF
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2026-08-26 19:12│金太阳（300606）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金太阳（300606）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/abaa955f-b79b-44d2-b494-7e1423e86558.PDF
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2026-08-26 19:11│金太阳（300606）：关于第五届董事会第十四次会议决议的公告
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金太阳（300606）：关于第五届董事会第十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a42db647-cfbe-4649-967d-24e8b0554402.PDF
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2026-08-26 19:08│金太阳（300606）：2026年半年度报告摘要
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金太阳（300606）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d077763f-aaf2-41b5-881e-c72b09b08ece.PDF
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2026-08-26 19:08│金太阳（300606）：2026年半年度报告
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金太阳（300606）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7090b8b4-7cf3-43bc-8d36-373a36d4d866.PDF
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2026-08-26 18:32│金太阳（300606）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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金太阳（300606）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c4b098ca-a024-432c-8ae8-76a725302f80.PDF
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2026-08-26 18:31│金太阳（300606）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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金太阳（300606）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/527c2020-d144-4255-953b-a55b8b158b10.PDF
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2026-08-17 19:07│金太阳（300606）：关于拟计提资产减值损失与信用减值损失的公告
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金太阳（300606）：关于拟计提资产减值损失与信用减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/222339b2-1171-4c13-9278-4fd3af1659f6.PDF
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2026-08-14 19:19│金太阳（300606）：2026-057 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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金太阳（300606）：2026-057 关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/1bf4f813-da7f-4ec3-972d-6e444d403295.PDF
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2026-08-14 19:16│金太阳（300606）：关于第五届董事会第十三次会议决议的公告
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金太阳（300606）：关于第五届董事会第十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/50e4fc51-94eb-4467-b71f-19bf540322bd.PDF
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2026-08-14 19:15│金太阳（300606）：金太阳拟对东莞领航电子新材料有限公司增资涉及的该公司股东全部权益资产评估报告
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金太阳（300606）：金太阳拟对东莞领航电子新材料有限公司增资涉及的该公司股东全部权益资产评估报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/3fc6289e-960d-4bb8-aecf-01b50bd9712c.PDF
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2026-08-14 19:15│金太阳（300606）：关于对参股公司增资暨关联交易的公告
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金太阳（300606）：关于对参股公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/58807925-261c-42a5-9099-51d9141ee18e.PDF
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2026-07-30 00:00│金太阳（300606）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，对《东莞金太阳研磨股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）
及其他相关资料进行审核，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的不得实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施本次激励计划的主体资格。
2、本激励计划所确定的激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划拟首次授予的激励对象均符合《管理办法》等相关规定的激励对象条件，符合《公司2026年限制性股票激励计划（
草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。薪酬与考核委员会充分听取公众意见后，
将于股东会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
3、公司本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等相关法律法规、规范性文
件的规定，对各激励对象的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予条件、授予价格、任职期限、归属条件、归属期等事
项）符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审
议通过后方可实施。
4、本次激励计划配套考核体系具备全面性、综合性与可操作性，考核指标的设定充分具备科学性与合理性，可对激励对象形成
长效约束作用，确保本激励计划考核目的有效达成。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、本次股权激励计划的实施，有助于进一步完善公司长效激励与约束机制，构建员工与股东的利益共享、风险共担机制，绑定
核心骨干与公司长期发展目标，提升整体经营管理效率与治理水平，保障公司长期战略落地与经营目标达成，夯实可持续发展基础，
持续为全体股东创造稳健、长期的价值回报。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划符合公司长远战略发展规划，契合上市公司长期稳健经营需求，有利于
推动公司可持续高质量发展，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形，全体一致同意实施本激励计划。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/0564170a-1212-4bb7-9264-022c84114604.PDF
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2026-07-30 00:00│金太阳（300606）：关于独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的公告
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东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 29日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名胡庆先生为第五届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下：
一、关于独立董事辞职的情况
公司董事会于近日收到独立董事许怀斌先生的书面辞职报告，因个人原因，提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，许怀斌先
生同时辞去公司董事会下属审计委员会主任委员职务、提名委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务，原定任期均至公司第五届
董事会届满时止。许怀斌先生辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露之日，许怀斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于许怀斌先生的辞职将导致公司独
立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关
法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，许怀斌先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效
。在此期间许怀斌先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责
。
许怀斌先生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对
许怀斌先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选第五届董事会独立董事的情况
为了保证董事会的正常运行，按照《公司法》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定，经公司董事会提名委员
会审查通过，董事会同意提名胡庆先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止
。经股东会选举成为公司独立董事后，胡庆先生将接任许怀斌先生原担任的公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬
与考核委员会委员职务，任期与其担任公司独立董事任期一致。
本次补选的独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。胡庆先生简历附后。
三、备查文件
1、许怀斌先生辞职报告；
2、第五届董事会第十二次会议决议；
3、第五届董事会提名委员会第三次会议决议。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
2026年 07月 30日
独立董事候选人简历
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/770fc6c1-aeb4-4745-92cf-75847288bc41.PDF
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2026-07-30 00:00│金太阳（300606）：独立董事候选人声明与承诺（胡庆）
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金太阳（300606）：独立董事候选人声明与承诺（胡庆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/3468fe9d-00c5-4ae5-a551-2d4d5875d33a.PDF
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2026-07-30 00:00│金太阳（300606）：2026年限制性股票激励计划自查表
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金太阳（300606）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/b7eea619-cc29-496a-b056-ac42df615d45.PDF
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2026-07-30 00:00│金太阳（300606）：关于非独立董事辞任及补选第五届董事会非独立董事的公告
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一、董事辞任情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘宜彪先生、杜长波先生递交的书面辞职报告。
刘宜彪先生因工作调整原因，拟辞去公司第五届董事会董事及董事会提名委员会委员职务；杜长波先生因工作调整原因，拟辞去公司
第五届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。上述人员原定任期均至公司第五届董事会届满时止，辞任后均继续在公司担任其他
职务。
截至本公告披露日，刘宜彪先生持有公司股份 1,260,492 股，占公司总股本的 0.91%；杜长波先生持有公司股份 25,400股，占
公司总股本的 0.02%。刘宜彪先生、杜长波先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次辞任后，刘宜彪先生、杜长波先生将继
续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。为保障
董事会的正常运作，刘宜彪先生、杜长波先生将继续履行非独立董事职权至公司新任董事补选工作完成，公司将按照有关规定尽快完
成董事补选工作。
刘宜彪先生、杜长波先生担任公司董事及委员期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对刘宜彪先生、杜长波先生在任职期间所做
的工作及贡献表示衷心感谢！
二、补选非独立董事情况
为保障董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2026年 7月 29日召开了第五届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于非独立董事辞任及补选第五届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意
提名 CHEN ZHAN（陈湛）先生、郝建国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，经公司股东会审议通过后，CHEN ZHAN（陈湛）
先生将同时担任公司董事会审计委员会委员；郝建国先生将同时担任公司董事会提名委员会委员。任期自公司股东会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。
CHEN ZHAN（陈湛）先生、郝建国先生的任职资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次补选完成后，公司董事
会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
CHEN ZHAN（陈湛）先生、郝建国先生简历附后。
三、备查文件
1、刘宜彪先生、杜长波先生辞职报告；
2、第五届董事会第十二次会议决议；
3、第五届董事会提名委员会第三次会议决议。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
2026年 07月 30日
非独立董事候选人简历
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/d50fcfd0-3782-4402-b9ed-52eb3bcf5c28.PDF
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2026-07-30 00:00│金太阳（300606）：独立董事提名人声明与承诺（胡庆）
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金太阳（300606）：独立董事提名人声明与承诺（胡庆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/cc8e0243-c600-4004-bf4f-86ff9a6fea56.PDF
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2026-07-30 00:00│金太阳（300606）：2026年限制性股票激励计划草案的法律意见书
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金太阳（300606）：2026年限制性股票激励计划草案的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/1a125a66-d386-41fb-978f-4d3d34327847.PDF
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2026-07-30 00:00│金太阳（300606）：关于证券事务代表辞职的公告
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东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表李金伟先生的书面辞职报告，李金伟先生因个
人原因申请辞去公司证券事务代表职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司任何职务，其负责的相
关工作已交接，不会影响公司相关工作的正常运行。
李金伟先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间所做的工作表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/6116eaab-8f46-4b79-b7bf-e97968262d96.PDF
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2026-07-30 00:00│金太阳（300606）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术
（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保
障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《东莞金太阳研磨股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称 “本计划”、“激励计划”）。
为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《东莞金太阳研磨股份有限公司 2026
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
通过对包括核心管理人员与其他中层及以下员工在内的激励对象绩效的正确评价，健全和完善公司的激励考核体系，充分调动员
工的积极性、责任感和使命感，有效的将公司利益、股东利益及员工个人利益结合在一起，共同关注公司长远发展。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩
、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核，公司人力资源部负责具体实施考核工作，
公司人力资源部、公司财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责，公司董事会负责本办法
的审批。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
1、首次授予的限制性股票
本激励计划首次授予的限制性股票的归属考核年度为2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标
如下表所示：
归属期 考核年度 扣非净利润（万元）
目标值（Am） 触发值（An）
第一个归属期 2026年 2400 2000
第二个归属期 2027年 2800 2240
第三个归属期 2028年 3200 2560
注：上述 “扣非净利润”以经审计的合并报表所载数据为计算依据，其中“扣非净利润”指扣除非经常性损益后归属于上市公
司股东的净利润，且剔除本激励计划考核期内因实施股权激励计划产生的股份支付费用影响，下同。
根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的归属比例如下表所示：
业绩考核指标 业绩完成度 业绩考核系数公式
扣非净利润 A≥Am X=100%
An≤A＜Am X=A /Am ×100%
A＜An X=0%
2、预留授予的限制性股票
若预留部分第二类限制性股票于公司 2026 年第三季度报告披露之前授予，则预留授予的第二类限制性股票各年度业绩考核与首
次授予保持一致；若预留部分第二类限制性股票于公司 2026年第三季度报告披露之后授予，则预留部分第二类限制性股票各年度业
绩考核目标如下表所示：
归属期 考核年度 扣非净利润（万元）
目标值（Am） 触发值（An）
第一个归属期 2027年 2800 2240
第二个归属期 2028年 3200 2560
根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的归属比例如下表所示：
业绩考核指标 业绩完成度 业绩考核系数公式
扣非净利润 A≥Am X=100%
An≤A＜Am X=A /Am ×100%
A＜An X=0%
根据《考核管理办法》，若公司未达到上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或
递延至下期归属，并作废失效。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象的绩效考核结果划分为“A、B和 C”三个档次，届时
依据第二类限制性股票归属前一年度的个人绩效考核结果确认当期个人层面实际归属比例。个人当年实际可归属股票数量=个人当年
计划归属数量×公司层面可归属限制性股票比例×个人层面归属比例。
个人绩效考核结果与个人层面归属比例对照关系如下表所示：
个人考评结果 A（优秀） B（良好） C（不合格）
考核分数 >= 90分 80 ~ 89 分 < 80分
个人层面归属比例 100% 80% 0%
激励对象当期计划可归属的第二类限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，则由公司作废失效，不可递延至下一年度
。
六、考核频次
本次限制性股票激励计划的考核年度为 2026年、2027年、2028年三个会计年度，每年度考核一次。
七、考核程序
（一）每一个考核年度，公司层面业绩考核数据由财务部提供，以经审计的合并财务报表数据为准，提交董事会审议确认年度公
司层面考核结果。
（二）每一个考核年度期初，公司依据绩效管理相关制度，与激励对象确认个人年度绩效考核目标；考核年度结束后，由人力资
源部在董事会薪酬与考核委员会指导下组织实施考核工作，收集、汇总考核信息，完成绩效考核评分，形成初步考核结果并报送董事
会薪酬与考核委员会审核。
（三）初步考核结果形成后，由董事会薪酬与考核委员会在五个工作日内完成结果公示。
（四）激励对象如对考核结果存在异议，可首先与人力资源部沟通核实；沟通无法达成一致的，激励对象可向董事会薪酬与考核
委员会提交书面申诉。董事会薪酬与考核委员会自收到书面申诉之日起十个工作日内完成复核，并出具复核意见、确定考核最终等级
或结果。
（五）申诉复核处理完毕后，董事会薪酬与考核委员会根据复核结果完成考核结果确认（如需调整），并将最终考核结果提交董
事会审议。
（六）经公司董事会审议通过后的考核结果为本次考核的最终结果，作为董事会确认当期激励对象限制性股票归属资格及归属数
量的依据。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核工作结束后 5 个工作日内将考核结果通知被考核对
象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的 5 个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事
会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，证券部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自限制性股票激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/47a39cac-8716-4202-ab3c-e55afa3dc707.PDF
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2026-07-30 00:00│金太阳（300606）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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金太阳（300606）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/8650856c-fae6-49d3-8691-9deb3c9c7734.pdf
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2026-07-30 00:00│金太阳（300606）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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金太阳（300606）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/1dcfc02a-e482-417c-9a75-619cdb41e475.PDF
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2026-07-30 00:00│金太阳（300606）：关于暂不召开股东会的公告
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东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司
〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《
关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于非独立董事辞任及补选第五届董事会非独立
董事的议案》《关于独立董事辞任及补选第五届董事会独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理
办法》及《公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东会审议。
根据公司总体工作安排，本次董事会审议的需提交股东会审议的相关议案暂不提交股东会审议。公司董事会将根据后续工作安排
另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议上述议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/c57212e9-7f98-4920-a7b4-fcb69cc9ca59.PDF
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2026-07-30 00:00│金太阳（300606）：关于第五届董事会第十二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，经董事会全
体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，会议通知于 2026 年 07 月 27 日以书面方式送达全体董事，并于 2026 年 07 月 29 日
以现场方式结合通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管
理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限
公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的长效激励机制，吸引和激励优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心技术及业务员工的积极性并充分保
障股东利益，有效结合股东、公司和员工的利益，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会同意公司董事会薪酬与考核委员会拟
定的公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
本次激励计划的激励对象包含董事杨伟、方红及杜长波，因此杨伟、方红、杜长波作为关联董事回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
2、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，董事会同意根据有关法律法规以及
公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
。
本次激励计划的激励对象包含董事杨伟、方红及杜长波，因此杨伟、方红、杜长波作为关联董事回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为了更好地推进和具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励
计划的有关事项：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励
计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于
与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认；
（6）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办
理有关登记结算业务，以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（7）授权董事会办理尚未归属的限制性股票的等待事宜；
（8）授权董事会根据公司 2026 年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取
消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，
终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董
事会的该等决议必须得到相应的批准；
（9）授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划
的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改
必须得到相应的批准；
（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与
本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。
4、提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。上述授权事项，除法律、行政法规
、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本次激励计划的激励对象包含董事杨伟、方红及杜长波，因此杨伟、方红、杜长波作为关联董事回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于非独立董事辞任及补选第五届董事会非独立董事的议案》
公司董事会于近日收到公司董事刘宜彪先生、杜长波先生递交的书面辞职报告。刘宜彪先生因工作调整原因，拟辞去公司第五届
董事会董事及董事会提名委员会委员职务；杜长波先生因工作调整原因，拟辞去公司第五届董事会董事及董事会审计委员会委员职务
。上述人员原定任期均至公司第五届董事会届满时止，辞任后均继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，刘宜彪先生持有公司股份 1,260,492 股，占公司总股本的 0.91%；杜长波先生持有公司股份 25,400 股，
占公司总股本的0.02%。刘宜彪先生、杜长波先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。为保障董事会的正常运作，刘宜彪先生、
杜长波先生将继续履行非独立董事职责至公司新任董事补选工作完成，公司将按照有关规定尽快完成董事补选工作。
经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名 CHEN ZHAN（陈湛）先生、郝建国先生为公司第五届董事会非独立董事候选
人。任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）关于补选 CHEN ZHAN（陈湛）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（2）关于补选郝建国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
5、审议通过《关于独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的议案》
公司董事会于近日收到公司独立董事许怀斌先生递交的书面辞职报告。许怀斌先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立
董事及董事会下属审计委员会主任委员职务、提名委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务，原定任期至公司第五届董事会届满
时止，正式辞职后许怀斌先生不再担任公司任何职务。为保证董事会的正常运作，许怀斌先生将继续履行独立董事职责至公司股东会
选举产生新任独立董事之日起生效。
截至本公告披露日，许怀斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。为保障董事会的正常运作，经公司董事
会提名委员会审核通过，董事会同意提名胡庆先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，上述补选的独立董事候选人需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
6、审议通过《关于暂不召开股东会的议案》
根据公司总体工作安排，本次董事会审议的需提交股东会审议的相关议案暂不提交股东会审议。公司董事会将根据后续工作安排
另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议上述议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/454c8242-532c-4f16-9475-0d45c7f44837.PDF
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2026-06-05 16:14│金太阳（300606）：关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开公司第五届董事会第十次会议，于 2026年 5月 15
日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，同意公司及子公司向相关金融机构申请
合计不超过人民币 10亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用，以上集团授信业务中子公司实际获批额度将由公司提供连带责任保
证担保。其中，公司为全资子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（简称“金太阳精密”）提供担保额度不超过人民币 3亿元。
详细内容请见公司于 2026 年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与东莞银行股份有限公司东莞分行（以下简称“东莞银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为东莞银行与金太阳
精密于 2026年 05月 27日至2035 年 12 月 10日期间所签订的一系列合同、协议以及其他法律性文件及其修订或补充提供最高额保
证担保。本担保合同生效之前，双方过往签署的编号为东银（0019）2024年最高保字第 159399号的《最高额保证合同》终止。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。
三、被担保人的基本情况
1、被担保人股权架构图
2、被担保人工商信息
被担保人：东莞市金太阳精密技术有限责任公司
统一社会信用代码：91441900MA511PJ79M
成立日期：2017年 11月 21日
注册地点：广东省东莞市大岭山镇连平村连环路 33号
法定代表人：杨伟
注册资本：人民币壹亿贰仟万元
经营范围：一般项目：数控机床制造；数控机床销售；机械设备研发；机械设备销售；金属加工机械制造；金属成形机床制造；
金属成形机床销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；工业机器人销售；通用设备制造（不含特种设备
制造）；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；电子元器件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；
汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池零配件销售；通用零部件制造；非金属矿及制品销售；模具制造；
模具销售；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；机械设备租赁；数字技术服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
3、与公司存在的关联关系：为上市公司持股 100%的全资子公司
4、被担保人最近一年又一期财务信息
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 项目 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 315,300,535.08 资产总额 267,302,760.57
净资产 175,310,927.66 净资产 168,405,905.64
负债总额 139,989,607.42 负债总额 98,896,854.93
东莞金太阳研磨股份有限公司
项目 2025 年度（经审计） 项目 2026 年 1-3 月
（未经审计）
营业收入 150,285,657.99 营业收入 9,820,892.66
利润总额 -21,497,526.76 利润总额 -8,364,101.22
净利润 -17,826,809.95 净利润 -6,904,389.77
5、经查，金太阳精密不属于失信被执行人。
四、最高额保证合同的主要内容
合同名称：《最高额保证合同》
债权人：东莞银行股份有限公司东莞分行
保证人：东莞金太阳研磨股份有限公司
债务人：东莞市金太阳精密技术有限责任公司
被担保的债权最高额限度：债权本金币种为人民币金额(大写)壹仟伍佰万元整(小写)15000000.00 和相应的利息、罚息、复息、
违约金、迟延履行期间的债务利息(含一般利息及加倍部分利息)、迟延履行金、损害赔偿金、为实现债权及担保权而发生的费用(包
括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、拍卖或变卖费、过户费、公告费、公证费等)和其他所有应付费用
之和。保证担保的范围：最高额保证担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行期间的债务利息
(含一般利息及加倍部分利息)、迟延履行金、损害赔偿金、为实现债权及担保权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师
费、差旅费、执行费、保全费、拍卖或变卖费、过户费、公告费、公证费等)和其他所有应付费用。
保证方式：本合同的保证方式为连带责任保证。
保证期间：一、本合同项下的保证期间为：自主合同债务人债务履行期限届满之日起 3年。二、主合同债务人履行债务的期限以
主合同约定为准。但按照法律法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期，或主合同双方当事
人在本合同约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约
定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日为主合同债务人债务履行期限届满之日。三、在保证期间内，东莞银行有权就主债
权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求甲方承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之
日起至最后一期债务履行期届满之日后 3年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司累计签署担保合同涉及的担保总额为人民币 22,000万元（含本次担保），占公司 2025年
经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 32.51%。公司及其控股子公司对合并报表外单位累计签署担保合同涉及的担保总额为 1,
750 万元，占公司 2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 2.59%。
截至目前，公司及其控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、《情况说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/9b76647f-88aa-408e-889e-8416c272922c.PDF
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2026-05-29 18:50│金太阳（300606）：关于部分董事、高级管理人员减持计划预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
东莞金太阳研磨股份有限公司（简称“公司”）于近日分别收到董事兼副总经理方红、董事兼副总经理刘宜彪、副总经理农忠超
、董事兼副总经理杨伟、副总经理杜燕艳、董事杜长波的《股东计划买卖本公司股票申请表》。上述董事、高级管理人员合计持有公
司股份 6,744,765 股，占公司股份总数 4.87%。上述董事、高级管理人员计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（即
2026年 6月 23日至 2026年 9月 22 日，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）以集中竞价交易、大宗交易的方式减持其直
接持有的公司股份，减持数量合计不超过 1,686,192股，即不超过公司股份总数的 1.22%。
公司近日收到公司部分董事、高级管理人员计划减持本公司股票的申请，现将具体情况公告如下：
一、本次减持主体的基本情况
股东名称 任职情况 持股总数（股） 占公司总股本比例
方红 董事、副总经理 1,962,338 1.42%
刘宜彪 董事、副总经理 1,260,492 0.91%
农忠超 副总经理 1,107,500 0.80%
杨伟 董事、副总经理 2,355,235 1.70%
杜燕艳 副总经理 25,400 0.02%
杜长波 董事 33,800 0.02%
合计 6,744,765 4.87%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持的具体安排
1、减持原因：自身资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有股份、股权激励股份。
3、减持方式：证券交易所集中竞价交易、大宗交易。
4、减持数量：
股东名称 任职情况 拟减持股数量不超过（股） 占公司总股本比例
方红 董事、副总经理 490,585 0.35%
刘宜彪 董事、副总经理 315,123 0.23%
农忠超 副总经理 276,875 0.20%
杨伟 董事、副总经理 588,809 0.43%
杜燕艳 副总经理 6,350 0.01%
杜长波 董事 8,450 0.01%
合计 1,686,192 1.22%
注：若减持期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，应对该数量进行相应调整。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2026 年 6月 23日至 2026年 9月 22日），根据相关法律法规
规定禁止减持的期间除外。
6、价格区间：根据实施减持交易期间的市场价格及交易方式确定。
（二）本次减持计划相关主体的承诺及其履行情况
1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，方红、
刘宜彪、农忠超做出的相关承诺如下：
（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股
份，也不由发行人回购该部分股份；
（2）在前述承诺期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其持有的发行人股份总数的百分之二十五；
（3）在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份；在首次公
开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份；在首次公开发
行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让其持有的公司股份；
（4）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；
（5）公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有
公司股票的锁定期限自动延长 6个月。
2、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，杨伟做
出的相关承诺如下：
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份
，也不由公司回购该部分股份；
（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；
（3）公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有
公司股票的锁定期限自动延长 6个月；
（4）在前述承诺期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其持有的发行人股份总数的百分之二十五；
（5）在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份；在首次公
开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份；在首次公开发
行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让其持有的公司股份。
截至本公告披露之日，股东严格遵守并履行了上述各项承诺。
（三）其他有关情况说明
本次计划减持主体不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至
第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信
息披露义务。
4、本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
四、备查文件
股东出具的《股东计划买卖本公司股票申请表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/bf0adbe4-639f-43c6-bb12-90eb0a60e3f1.PDF
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2026-05-22 16:50│金太阳（300606）：2025年度权益分派实施公告
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东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案已于 2026年 5月 15日获公司 2025年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司于 2026年 5月 15日召开的 2025年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，股东会审议通
过的利润分配预案为：以 2025年 12 月 31 日的总股本 138,347,826 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利2.00元（含税），
预计共派发现金红利总额为人民币 27,669,565.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施
权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。4、本次实施分配距离股东会通过利润分配方案的时间
未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 138,347,826股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询地址：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号
咨询联系人：公司证券部 李金伟
咨询电话：（86）769-38823020
传真电话：（86）769-85652839
七、备查文件
1、东莞金太阳研磨股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、东莞金太阳研磨股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关利润分配具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3c470dd1-4bc0-4f31-b2e1-f6d8c5bd778e.PDF
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2026-05-15 19:30│金太阳（300606）：2025年度股东会的法律意见书
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金太阳（300606）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e7c7d5af-6f97-4f8c-aea6-9493552d4c4c.PDF
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2026-05-15 19:30│金太阳（300606）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日 15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2
025 年度股东会，现将本次股东会相关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00；（2）网络投票时间：2026年 5月 15日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 15日 9:15—9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号金太阳办公楼四楼第八会议室
3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
4、会议召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长杨璐先生
6、会议召开的合法、合规性
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 67人，代表股份 26,296,415 股，占公司有表决权股份总数的 19.0075%。
其中：
1 通过现场投票的股东 8人，代表股份 25,900,515股，占公司有表决权股份总数的 18.7213%。
2 通过网络投票的股东 59人，代表股份 395,900股，占公司有表决权股份总数的 0.2862%。
2、中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东 59 人，代表股份 395,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2862%。
其中：
1 通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
2 通过网络投票的中小股东 59人，代表股份 395,900股，占公司有表决权股份总数的 0.2862%。
3、出席及列席会议的其他人员情况
公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
1、审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 26,236,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7737%；反对 58,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2228%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 336,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.9710%；反对 58,600股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8017%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2273%。
2、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 26,233,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7608%；反对 62,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2358%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 333,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1121%；反对 62,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.6605%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2273%。
3、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度暨对外担保的议案》
表决结果为：同意 26,234,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7646%；反对 61,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2320%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 334,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.3647%；反对 61,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4079%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2273%。
4、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 26,233,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7608%；反对 62,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2358%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 333,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1121%；反对 62,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.6605%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2273%。
5、审议通过《关于 2025年度董事薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 1,466,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9511%；反对 61,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 3.9901%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0589%。关
联股东杨璐、YANG ZHEN、杨伟、刘宜彪、方红、杜长波回避表决。
其中，中小股东总表决情况为：同意 334,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.3647%；反对 61,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4079%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2273%。
6、审议通过《关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》
表决结果为：同意 26,233,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7608%；反对 62,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2358%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 333,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1121%；反对 62,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.6605%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2273%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的见证律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东会的召集、
召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、经广东信达律师事务所盖章及两名见证律师签名的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/abab027d-54ea-4ee9-8f59-e442c728c319.PDF
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2026-05-12 17:04│金太阳（300606）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025年度股东会的通
知》（公告编号：2026-028）。为方便各位股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 05 月 15 日 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 5月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件
2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号金太阳办公楼四楼第八会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于向金融机构申请综合授信额度暨对外 非累积投票提案 √
担保的议案
4.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
5.00 关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案
6.00 关于未来三年（2026-2028 年）股东分红 非累积投票提案 √
回报规划的议案
2、上述提案已经 2026 年 4月 24 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、上述提案议案 5.00关联股东应当回避表决
4、上述提案 2.00、6.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。
公司独立董事向董事会提交了 2025年度述职报告，并将在本次年度股东会上分别作述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2026 年 5 月 14 日（星期四），上午 8:30-11:30，下午13:00-16:30。
3、现场登记地点：东莞金太阳研磨股份有限公司证券部办公室。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；传真与信
函请于 2026年 5月 14日 17:00之前送达至公司；来信请寄：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号东莞金太阳研磨股份有限公司证券部
。邮政编码：523821（信封请注明“股东会”字样），传真号：86-769-85652839，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话
登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
8、联系方式：
地址：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号
联系人：李金伟
电话：86-769-38823020
传真：86-769-85652839
本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/19668594-3f4c-4555-bd22-05439596c9e0.PDF
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2026-04-29 18:00│金太阳（300606）：关于公司为控股子公司申请授信额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三
次会议，于 2025年 5月 23日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，同意公司
及子公司向相关金融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用，以上集团授信业务中子公司实际获批
额度将由公司提供连带责任保证担保，其中，公司为控股子公司河南金太阳科技有限公司（以下简称“金太阳河南”）提供担保额度
不超过人民币 0.50 亿元。详细内容请见公司于 2025年 4月 29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称“中信银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为授信申请人金太阳
河南与中信银行在 2026 年 4月 29日至 2029 年 4月 28 日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签署的形成债权债务关系的一
系列合同、协议以及其他法律性文件提供最高额保证担保。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。
三、被担保人的基本情况
1、被担保人股权架构图
2、被担保人工商信息
被担保人：河南金太阳科技有限公司
成立日期：2021年 12月 16日
注册地点：河南省开封市示范区陇海三路以南、九大街西侧 1号
法定代表人：方红
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；企业管理咨询；贸
易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、与公司存在的关联关系：为公司持股 60%的控股子公司
4、被担保人最近一年又一期财务信息
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 项目 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 128,861,023.49 资产总额 121,960,670.33
净资产 62,648,997.84 净资产 64,343,528.55
负债总额 66,212,025.65 负债总额 57,617,141.78
项目 2025 年度（经审计） 项目 2026 年 1-3 月
（未经审计）
营业收入 84,237,868.80 营业收入 13,862,320.52
利润总额 8,229,689.55 利润总额 1,857,690.07
净利润 7,382,072.36 净利润 1,694,530.71
5、经查，金太阳河南不属于失信被执行人。
四、最高额保证合同的主要内容
合同名称：《最高额保证合同》
债权人：中信银行股份有限公司郑州分行
保证人：东莞金太阳研磨股份有限公司
债务人：河南金太阳科技有限公司
被担保债权最高额限度：债权本金（币种）人民币（大写金额）叁仟万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、
迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差
旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。
保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。
保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、
迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费
、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限
届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司累计签署担保合同涉及的担保总额为人民币 25,500万元（含本次担保），占公司 2025年
经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 37.68%。公司及其控股子公司对合并报表外单位累计签署担保合同涉及的担保总额为 1,
750 万元，占公司 2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 2.59%。
截至目前，公司及其控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/72e3acea-2736-4fe5-8040-ffad049b5b48.PDF
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2026-04-28 16:59│金太阳（300606）：2026年一季度报告
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金太阳（300606）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a65a9077-43df-4297-b187-c8c792612455.PDF
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2026-04-28 16:57│金太阳（300606）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 05月 08日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 05 月 08 日 前访问 网址https://eseb.cn/1xAuTUDbfos 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 04 月 25日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2
025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 05 月 08 日（星
期五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办东莞金太阳研磨股份有限公司 2025年度业绩网上说明会，与投资者
进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 08日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理杨璐，董事、副总经理杨伟，财务负责人丁福林，副总经理、董事会秘书杜燕艳，独立董事韩秀丽（如遇特殊情
况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 08 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xAuTUDbfos 或使用微信
扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：李金伟
电话：0769-38823020
传真：0769-85652839
邮箱：zqb@chinagoldensun.cn
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b0cf701d-9a52-4177-9946-894f3f8033a8.PDF
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2026-04-28 16:56│金太阳（300606）：关于第五届董事会第十一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于
2026 年 04 月 25日以书面方式送达全体董事，并于 2026 年 04 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会
议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
与会董事经审核，认为：公司《2026 年第一季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6d9d4614-6997-4c11-ba15-c510186492ce.PDF
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2026-04-26 16:37│金太阳（300606）：关于计提资产减值损失与信用减值损失的公告
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为了真实、准确、客观地反映东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度经营成果及截至 2025年 12月 31日
的财务状况，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》及会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2025年 12 月 31日存在减值迹象的相
关资产计提相应的减值损失。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提减值损失事项无需提交
公司董事会或股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值损失的情况概述
（一）计提资产减值损失情况
公司对截至 2025年 12 月 31日存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值损失，共计提信用减值损失及资产减值损失金额合计
478.66 万元，其中，计提资产减值损失 756.58万元，计提信用减值损失-277.92万元，具体明细如下表：
单位：万元
项目 2025年度累计计提减值损失
一、资产减值损失（损失以“-”号填列） -756.58
其中：存货减值损失 -756.58
二、信用减值损失（损失以“-”号填列） 277.92
其中：应收账款坏账损失 269.62
其他应收账款坏账损失 13.30
应收票据坏账损失 -5.00
合计 -478.66
（二）本次计提资产减值损失的确认标准及计提方法
1、存货减值损失
公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材
料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变
现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础
计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
2、信用减值损失
（1）应收票据
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称
银行承兑票据
商业承兑票据
确定组合的依据 计提方法
参考历史信用经验，结合当前
出票人与银行相比信用评级较低，信用损失 状况以及未来经济状况计算
风险比银行承兑票据高 预期信用损失
（2）应收账款
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称
确定组合的依据 计提方法
组合一：合合并范围内关联方组合（在合并 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
并范围内关时抵销） 及对未来经济状况的预期计提坏账准备联方
利用账龄来评估该类组合的预期信用损
本公司根据以往的历史经验对应
组合二：账 失。该类组合具有相同的风险特征，账龄
收款项计提比例作出最佳估计，
龄分析法组 信息能反映这类组合与应收款项到期时的
参考应收款项的账龄进行信用风
合 偿付能力。于资产负债表日，本公司基于
险组合分类减值矩阵确认该组合的预期信用损失
（3）其他应收账款
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
组合一：合合并范围内关联方组合（在合并 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
并范围内关时抵销） 及对未来经济状况的预期计提坏账准备联方
本公司根据以往的历史经验对应 参考历史信用损失经验，结合当前状况以组合二：账收款项计提比例作出最佳估计， 及对未来
经济状况的预测，本公司通过违龄分析法组参考应收款项的账龄进行信用风 约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续
合险组合分类 期预期信用损失率，计算预期信用损失。
二、本次计提资产减值损失的合理性说明
本次计提资产减值损失遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值损失依据充分、公允的反映了公司经营
成果及财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、本次计提资产减值损失对利润的影响
截止 2025 年 12 月 31日，公司计提各项资产减值损失合计 478.66 万元，考虑转销、收回或转回、所得税及少数股东损益影
响后，截止 2025年 12月 31 日减值损失将减少归属于母公司所有者的净利润 407.88 万元，减少所有者权益407.88万元。
五、备查文件
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东莞金太阳研磨股份有限公司2025年度审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1a5140fa-e432-479c-838c-2a09fbcd4206.PDF
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2026-04-24 21:15│金太阳（300606）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司
2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配预案分配基准为 2025年度。
2、经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 19,913,937.31 元，加上期
初未分配利润 354,886,933.16元，提取法定盈余公积 3,183,988.11 元，扣除 2024 年度利润分配 16,601,739.12元，2025 年期末
公司合并报表实际可供分配利润 355,015,143.24 元。截至 2025年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润为 321,413,955.90元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配
利润孰低的原则，公司 2025年度可供分配利润为 321,413,955.90元。
3、根据公司实际经营情况，董事会拟定 2025年度利润分配预案为：以 2025年 12 月 31 日的总股本 138,347,826 股为基数，
向全体股东每 10 股派现金红利2.00元（含税），预计共派发现金红利总额为人民币 27,669,565.20元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。
（二）本次利润分配方案的调整原则
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行
调整。
二、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 27,669,565.20 16,601,739.12 20,752,173.90
回购注销总额（元） 20,001,139.62 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,913,937.31 -16,397,811.52 52,333,715.77
研发投入（元） 28,220,994.87 30,506,025.44 32,582,844.92
营业收入（元） 544,867,288.00 492,545,069.43 565,140,268.29
合并报表本年度末累计未分配利润 355,015,143.24
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 321,413,955.90
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 65,023,478.22
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 20,001,139.62
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 18,616,613.8533
最近三个会计年度累计现金分红及回 85,024,617.84
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 91,309,865.23
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 5.7%
占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 □是 ?否
9.4条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司不存在《创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定。综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、投资资金需求及未来发
展规划等因素，兼顾了投资者回报和可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关说明及风险提示
上述利润分配预案尚需提交股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/83e84738-69da-4371-b64c-08ac184fe824.PDF
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2026-04-24 21:14│金太阳（300606）：关于召开2025年度股东会的通知
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东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2
025年度股东会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 05 月 15 日 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 5月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附
件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号金太阳办公楼四楼第八会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于向金融机构申请综合授信额度暨对外 非累积投票提案 √
担保的议案
4.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
5.00 关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案
6.00 关于未来三年（2026-2028 年）股东分红 非累积投票提案 √
回报规划的议案
2、上述提案已经 2026 年 4月 24 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、上述提案议案 5.00关联股东应当回避表决
4、上述提案 2.00、6.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
公司独立董事向董事会提交了 2025年度述职报告，并将在本次年度股东会上分别作述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2026 年 5 月 14 日（星期四），上午 8:30-11:30，下午13:00-16:30。
3、现场登记地点：东莞金太阳研磨股份有限公司证券部办公室。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；传真与信
函请于 2026年 5月 14日 17:00之前送达至公司；来信请寄：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号东莞金太阳研磨股份有限公司证券部
。邮政编码：523821（信封请注明“股东会”字样），传真号：86-769-85652839，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话
登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
8、联系方式：
地址：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号
联系人：李金伟
电话：86-769-38823020
传真：86-769-85652839
本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e76eb111-63b8-49a7-977c-869821c016ae.PDF
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2026-04-24 21:11│金太阳（300606）：2025年年度报告摘要
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金太阳（300606）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c2370156-385d-4ff0-b446-09f8f2801f41.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│金太阳：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225513477.PDF
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2026-04-29│金太阳：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225706.PDF
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2026-04-25│金太阳：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225192927.PDF
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2025-10-29│金太阳：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752840.PDF
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2025-08-27│金太阳：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224583131.PDF
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2025-04-29│金太阳：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223378909.PDF
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2025-04-29│金太阳：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223378904.PDF
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2024-10-30│金太阳：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558966.PDF
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2024-08-24│金太阳：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220963903.PDF
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2024-04-29│金太阳：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219860621.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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