公司公告☆ ◇300606 金太阳 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 19:02 │金太阳（300606）：关于收到发明专利证书的公告 │
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│2024-12-12 18:06 │金太阳（300606）：关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2024-12-06 17:42 │金太阳（300606）：关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2024-12-03 18:46 │金太阳（300606）：关于公司实际控制人股份质押展期的公告 │
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│2024-11-15 18:42 │金太阳（300606）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-15 18:42 │金太阳（300606）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-12 17:52 │金太阳（300606）：关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-10-29 19:54 │金太阳（300606）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知公告 │
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│2024-10-29 19:54 │金太阳（300606）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 19:52 │金太阳（300606）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告 │
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2024-12-24 19:02│金太阳（300606）：关于收到发明专利证书的公告
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东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”、“金太阳”）及全资子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称
“金太阳精密”）于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书 3 项。具体情况如下：
类型 专利名称 专利号 专利申请 授权公告 专利权人
日 日
发明 一种圆盘砂纸及带有该圆盘 ZL201811131362.9 2018年 09 2024年 12 金太阳
专利 砂纸的打磨设备 月 27日 月 24日
发明 一种改良的圆盘砂纸及带有 ZL201811130799.0 2018年 09 2024年 12 金太阳
专利 该圆盘砂纸的打磨设备 月 27日 月 24日
发明 一种全自动口罩制造包装生 ZL202010172591.6 2020年 03 2024年 12 金太阳精
专利 产线 月 12日 月 24日 密
注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
1、发明专利《一种圆盘砂纸及带有该圆盘砂纸的打磨设备》涉及打磨设备技术领域，其通过合理设置第一孔组与第二孔的分布
部位，使得排屑孔能够尽可能得布满整个砂纸的打磨面，减少砂纸打磨面上的空白区域，避免开孔分布不均匀而导致的砂纸堵塞现象
，延长砂纸的使用寿命。
2、发明专利《一种改良的圆盘砂纸及带有该圆盘砂纸的打磨设备》涉及打磨设备技术领域，其通过在砂纸本体上开设沿砂纸径
向分布的多圈主开孔组，尽可能的保证主开孔能够布满整个砂纸的打磨面，减少因开孔分布不均匀而导致的砂纸堵塞现象，延长砂纸
的使用寿命。
3、发明专利《一种全自动口罩制造包装生产线》涉及口罩生产的技术领域，该发明自动化程度高，无需工人转移，降低人工成
本，提高生产效率，满足大批量口罩的生产需求。
上述发明专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，有利于充分发挥公司自主知识产权优势，对公司开拓市场、提升品
牌影响力产生积极的影响，有助于保持公司技术的领先性，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/7e043392-7094-420a-9d98-15a5c88a697e.PDF
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2024-12-12 18:06│金太阳（300606）：关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开了公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，该议案于 2024 年 4 月 30 日经公司 2023 年
度股东大会审议通过。公司及子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称“金太阳精密”）、子公司河南金太阳科技有限
公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。以上集团授信业务中子公司实际获批额
度将由公司提供连带责任保证担保，其中，公司为全资子公司金太阳精密提供担保额度不超过人民币 3 亿元。详细内容请见公司于
2024 年 4 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2024 年 12 月 11 日，公司与东莞银行股份有限公司东莞分行（以下简称“东莞银行”）签署了《最高额保证合同》，为东莞
银行与金太阳精密于 2024 年 12 月11 日至 2034 年 12 月 10 日期间所签订的一系列合同、协议以及其他法律性文件及其修订或
补充项下的债务向东莞银行提供最高额保证担保。担保的债权最高限额为 5,000 万元的债权本金及相关费用。本担保合同生效时，
存量编号为东银(9982)2021 年最高保字第 021521 号的最高额保证合同同时终止。
上述担保在前述审议通过的担保额度范围内，无需提交董事会、股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人股权架构图
2、被担保人工商信息
被担保人：东莞市金太阳精密技术有限责任公司
统一社会信用代码：91441900MA511PJ79M
成立日期：2017 年 11 月 21 日
注册地点：广东省东莞市东城街道牛兴北路 1 号
法定代表人：杨伟
注册资本：人民币壹亿贰仟万元
经营范围：一般项目：数控机床制造；数控机床销售；机械设备研发；机械设备销售；金属加工机械制造；金属成形机床制造；
金属成形机床销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；工业机器人销售；通用设备制造（不含特种设备
制造）；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；电子元器件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；
汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池零配件销售；通用零部件制造；非金属矿及制品销售；模具制造；
模具销售；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；机械设备租赁；数字技术服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
3、与上市公司存在的关联关系：为上市公司持股 100%的全资子公司
4、被担保人财务信息
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 项目 2023 年度（经审计）
东莞金太阳研磨股份有限公司
资产总额 369,250,541.50 营业收入
净资产 256,314,845.78 利润总额 17,757,239.17
负债总额 112,935,695.72 净利润 16,790,187.99
5、经查，金太阳精密不属于失信被执行人。
三、最高额保证担保合同的主要内容
合同名称：《最高额保证合同》
债权人：东莞银行股份有限公司东莞分行
保证人：东莞金太阳研磨股份有限公司
债务人：东莞市金太阳精密技术有限责任公司
主合同：东莞银行股份有限公司东莞分行和东莞市金太阳精密技术有限责任公司于 2024 年 12 月 11 日至 2034 年 12 月 10
日期间所签订的一系列合同、协议以及其他法律性文件及其修订或补充(包括但不限于贷记卡领用合约、信用卡分期合同、贸易融资
业务申请书以及借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同)。
本合同项下担保的债权最高限额为：债权本金币种人民币金额(大写)伍仟万元整(小写) 50000000.00 和相应的利息、罚息、复
息、违约金、迟延履行期间的债务利息(含一般利息及加倍部分利息)、迟延履行金、损害赔偿金、为实现债权及担保权而发生的费用
(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、拍卖或变卖费、过户费、公告费、公证费等)和其他所有应付费
用之和。
保证担保范围：东莞金太阳研磨股份有限公司最高额保证担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复息、违约金、
迟延履行期间的债务利息(含一般利息及加倍部分利息)、迟延履行金、损害赔偿金、为实现债权及担保权而发生的费用(包括但不限
于诉讼费、仲裁费律师费、差旅费、执行费、保全费、拍卖或变卖费、过户费、公告费、公证费等)和其他所有应付费用。
保证方式：本合同的保证方式为连带责任保证。
保证期间：自主合同债务人债务履行期限届满之日起 3 年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保额度总余额为人民币21,150 万元（含本次担保），占公司 2023 年经审计归
属于上市公司股东净资产的比例为 30.22%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为1,000 万元，占公司 2023
年度经审计归属于上市公司股东净资产的 1.43%。截至目前，公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应
承担损失的情形。
五、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/4c964d74-398e-4450-b4e5-ad88b3e971a0.PDF
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2024-12-06 17:42│金太阳（300606）：关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开了公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，该议案于 2024 年 4 月 30 日经公司 2023 年
度股东大会审议通过。公司及子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称“金太阳精密”）、子公司河南金太阳科技有限
公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。以上集团授信业务中子公司实际获批额
度将由公司提供连带责任保证担保，其中，公司为全资子公司金太阳精密提供担保额度不超过人民币 3 亿元。详细内容请见公司于
2024 年 4 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2024 年 12 月 4 日，公司与东莞农村商业银行股份有限公司寮步支行（以下简称“东莞农商行”）签署了《最高额保证担保合
同》，为金太阳精密与东莞农商行在 2024 年 12 月 5 日至 2027 年 12 月 4 日期间所签订的一系列债权债务合同或授信协议项下
的债务向东莞农商行提供不可撤销的连带责任保证担保。最高担保金额为折合人民币 3,000 万元的债权本金及相关费用。
上述担保在前述审议通过的担保额度范围内，无需提交董事会、股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人股权架构图
2、被担保人工商信息
被担保人：东莞市金太阳精密技术有限责任公司
统一社会信用代码：91441900MA511PJ79M
成立日期：2017 年 11 月 21 日
注册地点：广东省东莞市东城街道牛兴北路 1 号
法定代表人：杨伟
注册资本：人民币壹亿贰仟万元
经营范围：一般项目：数控机床制造；数控机床销售；机械设备研发；机械设备销售；金属加工机械制造；金属成形机床制造；
金属成形机床销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；工业机器人销售；通用设备制造（不含特种设备
制造）；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；电子元器件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；
汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池零配件销售；通用零部件制造；非金属矿及制品销售；模具制造；
模具销售；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；机械设备租赁；数字技术服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
3、与上市公司存在的关联关系：为上市公司持股 100%的全资子公司
4、被担保人财务信息
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 项目 2023 年度（经审计）
东莞金太阳研磨股份有限公司
资产总额 369,250,541.50 营业收入
净资产 256,314,845.78 利润总额 17,757,239.17
负债总额 112,935,695.72 净利润 16,790,187.99
5、经查，金太阳精密不属于失信被执行人。
三、最高额保证担保合同的主要内容
合同名称：《最高额保证担保合同》
债权人：东莞农村商业银行股份有限公司寮步支行
保证人：东莞金太阳研磨股份有限公司
债务人：东莞市金太阳精密技术有限责任公司
担保的债权为：（1）自 2024 年 12 月 5 日至 2027 年 12 月 4 日止东莞农商行向金太阳精密发放的贷款本金最高余额折合
人民币不超过（大写金额）叁仟万元（外币业务，按业务发生当日卖出价折算）。（2）基于该主债权之本金所发生的利息(包括法定
利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、补偿金、实现债权和担保权利的费用(包括诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证
费用、执行费用、抵押物处置费、过户费等)、因不履行生效裁判文书而发生的迟延履行金、因债务人违约而给债权人造成的损失和
其他所有应付费用等也属于被担保债权，其具体金额在被清偿时确定。上述确定的债权金额之和，为本合同所担保的最高债权额。
保证担保范围：合同约定的被担保债权的范围包括但不限于每份主合同项下债务人应承担的全部债务本金、利息(包括法定利息
、约定利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、补偿金、实现债权和担保权利的费用(包括诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用
、执行费用、抵押物处置费、过户费等)、因不履行生效裁判文书而发生的迟延履行金、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他
所有应付费用。
保证方式：本合同项下的保证为不可撤销的连带责任保证担保。
保证期间：本合同项下的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。银行承兑汇票的保证期间为债权人垫付
款项之日起三年。商业承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。主合同债务展期的，保证人同意继续承担保证责任，保
证期间延长至展期债务到期之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致债务提前到期的，保证期间自债务提前到
期之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保额度总余额为人民币21,150 万元（含本次担保），占公司 2023 年经审计归
属于上市公司股东净资产的比例为 30.22%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为1,000 万元，占公司 2023
年度经审计归属于上市公司股东净资产的 1.43%。截至目前，公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应
承担损失的情形。
五、备查文件
《最高额保证担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/3a5a3213-2a66-4cce-a370-08c4ce0198e0.PDF
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2024-12-03 18:46│金太阳（300606）：关于公司实际控制人股份质押展期的公告
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东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到实际控制人之一杨璐先生的通知，获悉杨璐将其质押
给广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的本公司股份办理了股份质押式回购交易展期手续，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份质押展期基本情况
股东名称 是否为控股 本次质押展 占其所 占公司 是否 是否 质押 原质 展期 质权 用途
股东或第一 期购回数量 持股份 总股本 为限 为补 起始 押到 后到 人
大股东及其 （股） 比例 比例 售股 充质 日 期日 期日
一致行动人 押
杨璐 是，为第一 5,246,040 35.83% 3.74% 否 否 2023- 2024- 2025- 广发 个人
大股东一致 12-13 12-13 12-13 证券 流动
行动人 资金
杨璐 是，为第一 3,300,000 22.54% 2.36% 否 是 2024- 2024- 2025- 广发 个人
大股东一致 2-5 12-13 12-13 证券 流动
行动人 资金
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，杨璐及其一致行动人所持质押股份情况如下：
东莞金太阳研磨股份有限公司
股东名称 持股数量 持股比 累计质押股 占其所持 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 份数量（股） 股份比例 总股本 已质押股 占已质 未质押 占未质
比例 份限售和 押股份 股份限 押股份
冻结数量 比例 售和冻 比例
（股） 结数量
（股）
杨璐 14,640,000 10.45% 8,546,040 58.37% 6.10% 0 0.00% 0 0.00%
HU 27,325,315 19.50% 10,180,000 37.25% 7.27% 0 0.00% 0 0.00%
XIUYING
(胡秀英)
YANG 4,515,750 3.22% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ZHEN
(杨稹)
YANG 4,515,750 3.22% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
QING
(杨勍)
合计 50,996,815 36.40% 18,726,040 36.72% 13.36% 0 0.00% 0 0.00%
注：上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中限售部分未包含高管锁定股，不存在股份冻结情
况。
二、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押展期主要为满足股东自身持续的投资需求，与上市公司生产经营相关需求无关。
2、公司实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、公司实际控制人及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不会产
生影响，其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措
施来应对上述风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投
资风险。
三、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/af8bf4ea-c9b4-40c9-bc6f-643db0de2c24.PDF
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2024-11-15 18:42│金太阳（300606）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书
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金太阳（300606）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/ceb44c68-dcbb-48df-b51b-7d48043de87c.PDF
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2024-11-15 18:42│金太阳（300606）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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金太阳（300606）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/4025b92a-1815-4242-a95f-055642fa0f99.PDF
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2024-11-12 17:52│金太阳（300606）：关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告
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2024 年 10 月 29 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召
开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将本次股东大会
的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00 时；
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日9:15-15:00 的任意时间。
5、股权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五）
6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网
投票系统中的一种表决
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