公司公告☆ ◇300606 金太阳 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:06 │金太阳（300606）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-12 18:02 │金太阳（300606）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-04-29 01:52 │金太阳（300606）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2025-04-28 21:41 │金太阳（300606）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 21:41 │金太阳（300606）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 21:41 │金太阳（300606）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 21:41 │金太阳（300606）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 21:40 │金太阳（300606）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 21:40 │金太阳（300606）：内部控制审计报告（中喜特审2025T00223号） │
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│2025-04-28 21:40 │金太阳（300606）：营业收入扣除情况表专项核查报告（中喜特审2025T00224号） │
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2025-05-20 18:06│金太阳（300606）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召
开 2024 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）
6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网
投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席及列席对象
（1）于股权登记日 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权
委托书式样见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号东莞金太阳研磨股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注：该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 √
4.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
6.00 关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理 √
财的议案
7.00 关于向金融机构申请综合授信额度暨对外担保的议案 √
8.00 关于 2024 年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案 √
9.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 √
东莞金太阳研磨股份有限公司
事宜的议案
说明：
1、公司独立董事将向 2024 年度股东大会作述职报告。董事会将在 2024 年度股东大会上就独立董事独立性情况进行专项报告
。各位独立董事的年度述职报告及《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》已披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、提案 8.00、9.00 涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决。
3、上述提案 6.00、7.00、10.00 均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述提案 4.00、6.00、8.00、9.00、10.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
5、上述提案已经 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的会议决议公告及同日发布的其他相关公告。
三、本次股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2025 年 5 月 22 日（星期四），上午 8:30—11:30，下午13:00—16:30。
3、现场登记地点：东莞金太阳研磨股份有限公司证券部办公室。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；传真与信
函请于 2025 年 5 月 22 日17:00 点之前送达至公司；来信请寄：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号东莞金太阳研磨股份有限公司
证券部。邮政编码：523821（信封请注明“股东大会”字样），传真号：86-769-85652839，传真或信函以到达公司的时间为准，不
接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
地址：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号
联系人：李金伟
电话：86-769-38823020
传真：86-769-85652839
2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/5779ba51-bbe4-4e44-bb4b-b5c219f81b35.PDF
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2025-05-12 18:02│金太阳（300606）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 05 月 19 日（星期一）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 19 日前访问网址https://eseb.cn/1od7ymT3BjW 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提问，
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《
2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年 05 月 19 日（
星期一）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年度业绩网上说明会，与投资
者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 05 月 19 日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理杨璐，董事、副总经理杨伟，财务负责人丁福林，副总经理、董事会秘书杜燕艳，独立董事许怀斌（如遇特殊情
况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 05 月 19 日（星期一） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1od7ymT3BjW 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 05 月 19 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：李金伟
电话：0769-38823020
传真：0769-85652839
邮箱：zqb@chinagoldensun.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/fdecdf3d-9400-45d7-a6eb-6c59cf5edf4e.PDF
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2025-04-29 01:52│金太阳（300606）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提
请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。具体情况公告如下：
一、概述
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、法规及规范
性法律文件的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产
20%的股票，授权期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜仍需提交
公司 2024 年年度股东大会审议。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务
公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格投资者等不超过 35 名的特定
对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上基金认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的
授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）；
（2）本次向特定对象发行 A 股股票完成后，发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于
《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。本次向特定对象发行 A 股
股票完成后，发行对象所认购的公司本次向特定对象发行的股票因公司送红股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵
守上述股份限售安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2
）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；（3）募集资金项目实施
后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司
生产经营的独立性。
6、决议有效期
决议有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。
7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等。
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜。
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。本次议案须经公司股东大会审议通过后，由董事会根据股东大会的授权，结合
公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资及启动该程序的具体时间，向交易所提交申请方案，报请交易所审核并经中国
证监会注册后方可实施。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ac34d6ca-ee18-49d5-90d6-f614c14586c9.PDF
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2025-04-28 21:41│金太阳（300606）：2024年年度报告
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金太阳（300606）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/61419418-187b-482e-88a1-ea274f9c7d14.PDF
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2025-04-28 21:41│金太阳（300606）：2024年年度报告摘要
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金太阳（300606）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/82cef140-024b-4249-b63e-65b05fa5ef4b.PDF
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2025-04-28 21:41│金太阳（300606）：2025年一季度报告
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金太阳（300606）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/79c9432b-bdd3-44b3-b962-5b02fa434e67.PDF
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2025-04-28 21:41│金太阳（300606）：董事会决议公告
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金太阳（300606）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/db5da0a9-7c80-48ac-b446-4327c375de11.PDF
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2025-04-28 21:40│金太阳（300606）：2024年年度审计报告
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金太阳（300606）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/51d2ab8f-00a7-41a3-b03b-c9a7ad31d341.PDF
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2025-04-28 21:40│金太阳（300606）：内部控制审计报告（中喜特审2025T00223号）
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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
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一、内部控制审计报告 1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书
内部控制审计报告
中喜特审2025T00223号
东莞金太阳研磨股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称金
太阳公司）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是金太阳公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金太阳公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相
1
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4b1cd587-94dc-402e-8d6a-a96568d1ff5c.PDF
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2025-04-28 21:40│金太阳（300606）：营业收入扣除情况表专项核查报告（中喜特审2025T00224号）
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