公司公告☆ ◇300606 金太阳 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 17:02 │金太阳（300606）：关于计提资产减值损失与信用减值损失的提示性公告 │
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│2025-01-24 17:02 │金太阳（300606）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 19:46 │金太阳（300606）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-20 19:46 │金太阳（300606）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-20 19:46 │金太阳（300606）：关于第五届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-01-20 19:46 │金太阳（300606）：关于第五届监事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-01-20 19:46 │金太阳（300606）：关于公司高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-01-20 19:46 │金太阳（300606）：关于选举董事长、监事会主席、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代│
│ │表的公告 │
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│2025-01-20 19:46 │金太阳（300606）：关于完成董事会、监事会换届选举的公告 │
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│2025-01-16 17:20 │金太阳（300606）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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2025-01-24 17:02│金太阳（300606）：关于计提资产减值损失与信用减值损失的提示性公告
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一、本次计提减值损失的情况概述
（一）计提资产减值损失情况
为了真实、准确、客观地反映公司 2024 年度经营成果及截至 2024 年 12 月31 日的财务状况，根据《企业会计准则》与《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全
面清查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产拟计提相应的减值损失，具体明细如下表：
单位：万元
项目 2024 年度累计计提减值损失
资产减值损失 -4,107.60
其中：存货减值损失 -4,107.60
信用减值损失 143.42
其中：应收账款坏账损失 159.14
其他应收账款坏账损失 -10.72
应收票据坏账损失 -5.00
合计 -3,964.19
（二）本次计提资产减值损失的确认标准及计提方法
1、存货减值损失
公司对期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的
材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可
变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估
计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基
础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
2、信用减值损失
（1）应收票据
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
出票人具有较高的信用评级，历史上未发生
银行承兑票据 票据违约，信用损失风险极低，在短期内履 参考历史信用经验，结合当前
行其支付合同现金流量义务的能力很强 状况以及未来经济状况计算
出票人与银行相比信用评级较低，信用损失 预期信用损失
商业承兑票据风险比银行承兑票据高
（2）应收账款
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
组合一：合合并范围内关联方组合（在合并 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
并范围内关时抵销） 及对未来经济状况的预期计提坏账准备
联方
组合二：账 本公司根据以往的历史经验对应 利用账龄来评估该类组合的预期信用损
龄分析法组 收款项计提比例作出最佳估计， 失。该类组合具有相同的风险特征，账龄
合 参考应收款项的账龄进行信用风 信息能反映这类组合与应收款项到期时的
险组合分类 偿付能力。于资产负债表日，本公司基于
减值矩阵确认该组合的预期信用损失
（3）其他应收账款
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
组合一：合合并范围内关联方组合（在合并 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
并范围内关时抵销） 及对未来经济状况的预期计提坏账准备
联方
本公司根据以往的历史经验对应 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
组合二：账收款项计提比例作出最佳估计， 及对未来经济状况的预测，本公司通过违
龄分析法组参考应收款项的账龄进行信用风 约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续
合险组合分类 期预期信用损失率，计算预期信用损失。
二、本次计提资产减值损失的合理性说明
本次计提资产减值损失遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值损失依据充分、公允的反映了公司经营
成果及财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、单项计提资产减值准备超过净利润 30%的说明
根据相关规定，公司 2024 年度拟计提存货跌价损失 4,107.60 万元，单项资产计提的存货跌价损失占公司最近一个会计年度经
审计的净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过 1,000 万元，具体情况说明如下：
单位：万元
资产名称 存货
账面价值 23,509.68
资产可回收金额 18,669.28
资产可回收金额的计算过程 详见二、(二)、本次计提资产减值损失的确认标准及计提方法
本次计提资产减值损失的依据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
2024 年度拟计提金额 4,107.60
计提的原因 存在减值的迹象，预计该项资产未来可收回金额低于账面价值
四、本次计提资产减值损失对利润的影响
截止 2024 年 12 月 31 日，公司计提各项资产减值损失合计 3,964.19 万元，考虑转销、收回或转回、所得税及少数股东损益
影响后，截止 2024 年 12 月 31日减值损失将减少归属于母公司所有者的净利润 3,341.75 万元，减少所有者权益3,341.75 万元。
五、其他说明
本次拟计提资产减值准备已与为公司年报提供审计服务的会计师事务所进行了预沟通，最终数据以专业评估机构评估和审计结果
为准，请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/785157d5-53d8-4839-91f7-5c76332d9089.PDF
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2025-01-24 17:02│金太阳（300606）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,550 万元–2,200 万元 盈利：5,233.37 万元
股东的净利润 比上年同期下降：129.62%-142.04%
扣除非经常性损 亏损：1,750 万元-2,400 万元 盈利：5,117.67 万元
益后的净利润 比上年同期下降：134.20%-146.90%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，最终数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
2024 年度公司业绩变动的主要原因是：
1、精密结构件业务影响：受部分下游钛合金转轴客户需求未能达到预期水平，本报告期内公司相关业务收入出现大幅下滑。同
时，报告期内为拓展新客户新业务，公司新增项目较多且相关产品开发周期较长，导致公司营运成本增加，进而使得公司盈利能力较
上年同期有所下降。
2、报告期末，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了清查，计提减值损失 3,964.19 万元，其中存货减值
损失 4,107.60 万元，主要由于部分存货受下游客户销售需求不达预期，期末可变现净值低于成本价，公司按差额计提存货跌价准备
。
3、预计报告期内非经营性损益对公司净利润的影响金额约为 192.53 万元，非经营性损益主要系政府补助，上年同期金额为 11
5.70 万元。
四、其他相关说明
1、公司已着手优化业务结构，积极开发新市场新客户。同时，公司抛光材料业务在报告期内取得了 3C 客户进一步认可，市场
份额进一步提升，为公司后续开发新客户奠定了良好基础。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司 2024 年具体财务数据以公司披露的《2024 年年度
报告》为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、本财务年度拟计提资产减值损失和信用减值损失，将对年度业绩产生影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4、在年度审计后，资产减值损失和信用减值损失的规模可能会发生一定调整，公司预计调整后，全年业绩仍在预告范围内。如
最终经审计数据超出预告范围，公司将按照信息披露规则，及时履行对外信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/04c9840f-f094-43fa-bb56-8916e03160f1.PDF
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2025-01-20 19:46│金太阳（300606）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 01 月 20 日下午 15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式
，召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 01 月 20 日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：2025 年 01 月 20 日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 01 月 20 日 9:15—9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 01 月 20 日9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞金太阳研磨股份有限公司总部四楼会议室
3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
4、会议召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长杨璐先生
6、会议召开的合法、合规性
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 87 人，代表股份 55,210,519 股，占公司有表决权股份总数的 39.9070％。
其中：
① 通过现场投票的股东 9 人，代表股份 54,889,769 股，占公司有表决权股
份总数的 39.6752％。
② 通过网络投票的股东 78 人，代表股份 320,750 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2318％。
2、中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东 78 人，代表股份 320,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.2318％。
其中：
① 通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。
② 通过网络投票的中小股东 78 人，代表股份 320,750 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2318％。
3、出席及列席会议的其他人员情况
公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
1、逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》；
1.01《关于选举杨璐为第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 54,985,979 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5933%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意：96,210 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 29.9953%。
杨璐当选公司第五届董事会非独立董事。
1.02《关于选举杨伟为第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 54,984,379 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5904%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 94,610 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 29.4965%。
杨伟当选公司第五届董事会非独立董事。
1.03《关于选举刘宜彪为第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 54,984,382 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5904%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 94,613 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 29.4974%。
刘宜彪当选公司第五届董事会非独立董事。
1.04《关于选举方红为第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 54,984,377 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5904%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 94,608 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 29.4959%。
方红当选公司第五届董事会非独立董事。
1.05《关于选举 YANG ZHEN 为第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 54,984,377 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5904%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 94,608 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 29.4959%。YANG
ZHEN 当选公司第五届董事会非独立董事。
1.06《关于选举杜长波为第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 54,984,377 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5904%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 94,608 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 29.4959%。
杜长波当选公司第五届董事会非独立董事。
2、逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》；
2.01《关于选举许怀斌为第五届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 54,984,378 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5904%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 94,609 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 29.4962%。
许怀斌当选公司第五届董事会独立董事。
2.02《关于选举韩秀丽为第五届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 54,984,383 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5904%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 94,614 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 29.4977%。
韩秀丽当选公司第五届董事会独立董事。
2.03《关于选举梁奇烽为第五届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 54,984,378 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5904%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 94,609 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 29.4962%。
梁奇烽当选公司第五届董事会独立董事。
3、逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；
3.01《关于选举黎仲泉为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果为：同意 54,985,989 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5933%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 96,220 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 29.9984%。
黎仲泉当选公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02《关于选举闫新亭为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果为：同意 54,984,376 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5904%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 94,607 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 29.4956%。
闫新亭当选公司第五届监事会非职工代表监事。
4、审议并通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》；
表决结果为：同意 1,553,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7769％；反对 63,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 3.9148％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.30
83％。关联股东杨璐、杨伟、YANG ZHEN、方红、刘宜彪、HUXIUYING、杜长波回避表决。
其中，中小股东总表决情况为：同意 252,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.6438％；反对 63,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.7973％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5588％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的见证律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经广东信达律师事务所盖章及两名见证律师签名的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/844118e7-0bba-46cc-9ed1-23451228545b.PDF
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2025-01-20 19:46│金太阳（300606）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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金太阳（300606）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/040a650e-9ea8-47c1-aeef-978d3d5f86a3.PDF
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2025-01-20 19:46│金太阳（300606）：关于第五届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 01 月 20日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届
董事会成员，经第五届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后于同日在公司会议室以现场方式召
开第五届董事会第一次会议。全体董事共同推举董事杨璐先生作为会议的召集人和主持人。
本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和拟聘的高级管理人员列席了会议。会议由董事杨璐先生主持。
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举
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