公司公告☆ ◇300606 金太阳 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-05 16:14 │金太阳（300606）：关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2026-05-29 18:50 │金太阳（300606）：关于部分董事、高级管理人员减持计划预披露公告 │
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│2026-05-22 16:50 │金太阳（300606）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 19:30 │金太阳（300606）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:30 │金太阳（300606）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 17:04 │金太阳（300606）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-29 18:00 │金太阳（300606）：关于公司为控股子公司申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2026-04-28 16:59 │金太阳（300606）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:57 │金太阳（300606）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-04-28 16:56 │金太阳（300606）：关于第五届董事会第十一次会议决议的公告 │
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2026-06-05 16:14│金太阳（300606）：关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开公司第五届董事会第十次会议，于 2026年 5月 15
日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，同意公司及子公司向相关金融机构申请
合计不超过人民币 10亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用，以上集团授信业务中子公司实际获批额度将由公司提供连带责任保
证担保。其中，公司为全资子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（简称“金太阳精密”）提供担保额度不超过人民币 3亿元。
详细内容请见公司于 2026 年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与东莞银行股份有限公司东莞分行（以下简称“东莞银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为东莞银行与金太阳
精密于 2026年 05月 27日至2035 年 12 月 10日期间所签订的一系列合同、协议以及其他法律性文件及其修订或补充提供最高额保
证担保。本担保合同生效之前，双方过往签署的编号为东银（0019）2024年最高保字第 159399号的《最高额保证合同》终止。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。
三、被担保人的基本情况
1、被担保人股权架构图
2、被担保人工商信息
被担保人：东莞市金太阳精密技术有限责任公司
统一社会信用代码：91441900MA511PJ79M
成立日期：2017年 11月 21日
注册地点：广东省东莞市大岭山镇连平村连环路 33号
法定代表人：杨伟
注册资本：人民币壹亿贰仟万元
经营范围：一般项目：数控机床制造；数控机床销售；机械设备研发；机械设备销售；金属加工机械制造；金属成形机床制造；
金属成形机床销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；工业机器人销售；通用设备制造（不含特种设备
制造）；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；电子元器件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；
汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池零配件销售；通用零部件制造；非金属矿及制品销售；模具制造；
模具销售；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；机械设备租赁；数字技术服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
3、与公司存在的关联关系：为上市公司持股 100%的全资子公司
4、被担保人最近一年又一期财务信息
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 项目 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 315,300,535.08 资产总额 267,302,760.57
净资产 175,310,927.66 净资产 168,405,905.64
负债总额 139,989,607.42 负债总额 98,896,854.93
东莞金太阳研磨股份有限公司
项目 2025 年度（经审计） 项目 2026 年 1-3 月
（未经审计）
营业收入 150,285,657.99 营业收入 9,820,892.66
利润总额 -21,497,526.76 利润总额 -8,364,101.22
净利润 -17,826,809.95 净利润 -6,904,389.77
5、经查，金太阳精密不属于失信被执行人。
四、最高额保证合同的主要内容
合同名称：《最高额保证合同》
债权人：东莞银行股份有限公司东莞分行
保证人：东莞金太阳研磨股份有限公司
债务人：东莞市金太阳精密技术有限责任公司
被担保的债权最高额限度：债权本金币种为人民币金额(大写)壹仟伍佰万元整(小写)15000000.00 和相应的利息、罚息、复息、
违约金、迟延履行期间的债务利息(含一般利息及加倍部分利息)、迟延履行金、损害赔偿金、为实现债权及担保权而发生的费用(包
括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、拍卖或变卖费、过户费、公告费、公证费等)和其他所有应付费用
之和。保证担保的范围：最高额保证担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行期间的债务利息
(含一般利息及加倍部分利息)、迟延履行金、损害赔偿金、为实现债权及担保权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师
费、差旅费、执行费、保全费、拍卖或变卖费、过户费、公告费、公证费等)和其他所有应付费用。
保证方式：本合同的保证方式为连带责任保证。
保证期间：一、本合同项下的保证期间为：自主合同债务人债务履行期限届满之日起 3年。二、主合同债务人履行债务的期限以
主合同约定为准。但按照法律法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期，或主合同双方当事
人在本合同约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约
定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日为主合同债务人债务履行期限届满之日。三、在保证期间内，东莞银行有权就主债
权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求甲方承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之
日起至最后一期债务履行期届满之日后 3年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司累计签署担保合同涉及的担保总额为人民币 22,000万元（含本次担保），占公司 2025年
经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 32.51%。公司及其控股子公司对合并报表外单位累计签署担保合同涉及的担保总额为 1,
750 万元，占公司 2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 2.59%。
截至目前，公司及其控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、《情况说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/9b76647f-88aa-408e-889e-8416c272922c.PDF
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2026-05-29 18:50│金太阳（300606）：关于部分董事、高级管理人员减持计划预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
东莞金太阳研磨股份有限公司（简称“公司”）于近日分别收到董事兼副总经理方红、董事兼副总经理刘宜彪、副总经理农忠超
、董事兼副总经理杨伟、副总经理杜燕艳、董事杜长波的《股东计划买卖本公司股票申请表》。上述董事、高级管理人员合计持有公
司股份 6,744,765 股，占公司股份总数 4.87%。上述董事、高级管理人员计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（即
2026年 6月 23日至 2026年 9月 22 日，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）以集中竞价交易、大宗交易的方式减持其直
接持有的公司股份，减持数量合计不超过 1,686,192股，即不超过公司股份总数的 1.22%。
公司近日收到公司部分董事、高级管理人员计划减持本公司股票的申请，现将具体情况公告如下：
一、本次减持主体的基本情况
股东名称 任职情况 持股总数（股） 占公司总股本比例
方红 董事、副总经理 1,962,338 1.42%
刘宜彪 董事、副总经理 1,260,492 0.91%
农忠超 副总经理 1,107,500 0.80%
杨伟 董事、副总经理 2,355,235 1.70%
杜燕艳 副总经理 25,400 0.02%
杜长波 董事 33,800 0.02%
合计 6,744,765 4.87%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持的具体安排
1、减持原因：自身资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有股份、股权激励股份。
3、减持方式：证券交易所集中竞价交易、大宗交易。
4、减持数量：
股东名称 任职情况 拟减持股数量不超过（股） 占公司总股本比例
方红 董事、副总经理 490,585 0.35%
刘宜彪 董事、副总经理 315,123 0.23%
农忠超 副总经理 276,875 0.20%
杨伟 董事、副总经理 588,809 0.43%
杜燕艳 副总经理 6,350 0.01%
杜长波 董事 8,450 0.01%
合计 1,686,192 1.22%
注：若减持期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，应对该数量进行相应调整。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2026 年 6月 23日至 2026年 9月 22日），根据相关法律法规
规定禁止减持的期间除外。
6、价格区间：根据实施减持交易期间的市场价格及交易方式确定。
（二）本次减持计划相关主体的承诺及其履行情况
1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，方红、
刘宜彪、农忠超做出的相关承诺如下：
（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股
份，也不由发行人回购该部分股份；
（2）在前述承诺期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其持有的发行人股份总数的百分之二十五；
（3）在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份；在首次公
开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份；在首次公开发
行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让其持有的公司股份；
（4）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；
（5）公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有
公司股票的锁定期限自动延长 6个月。
2、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，杨伟做
出的相关承诺如下：
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份
，也不由公司回购该部分股份；
（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；
（3）公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有
公司股票的锁定期限自动延长 6个月；
（4）在前述承诺期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其持有的发行人股份总数的百分之二十五；
（5）在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份；在首次公
开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份；在首次公开发
行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让其持有的公司股份。
截至本公告披露之日，股东严格遵守并履行了上述各项承诺。
（三）其他有关情况说明
本次计划减持主体不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至
第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信
息披露义务。
4、本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
四、备查文件
股东出具的《股东计划买卖本公司股票申请表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/bf0adbe4-639f-43c6-bb12-90eb0a60e3f1.PDF
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2026-05-22 16:50│金太阳（300606）：2025年度权益分派实施公告
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东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案已于 2026年 5月 15日获公司 2025年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司于 2026年 5月 15日召开的 2025年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，股东会审议通
过的利润分配预案为：以 2025年 12 月 31 日的总股本 138,347,826 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利2.00元（含税），
预计共派发现金红利总额为人民币 27,669,565.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施
权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。4、本次实施分配距离股东会通过利润分配方案的时间
未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 138,347,826股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询地址：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号
咨询联系人：公司证券部 李金伟
咨询电话：（86）769-38823020
传真电话：（86）769-85652839
七、备查文件
1、东莞金太阳研磨股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、东莞金太阳研磨股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关利润分配具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3c470dd1-4bc0-4f31-b2e1-f6d8c5bd778e.PDF
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2026-05-15 19:30│金太阳（300606）：2025年度股东会的法律意见书
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金太阳（300606）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e7c7d5af-6f97-4f8c-aea6-9493552d4c4c.PDF
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2026-05-15 19:30│金太阳（300606）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日 15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2
025 年度股东会，现将本次股东会相关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00；（2）网络投票时间：2026年 5月 15日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 15日 9:15—9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号金太阳办公楼四楼第八会议室
3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
4、会议召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长杨璐先生
6、会议召开的合法、合规性
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 67人，代表股份 26,296,415 股，占公司有表决权股份总数的 19.0075%。
其中：
1 通过现场投票的股东 8人，代表股份 25,900,515股，占公司有表决权股份总数的 18.7213%。
2 通过网络投票的股东 59人，代表股份 395,900股，占公司有表决权股份总数的 0.2862%。
2、中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东 59 人，代表股份 395,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2862%。
其中：
1 通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
2 通过网络投票的中小股东 59人，代表股份 395,900股，占公司有表决权股份总数的 0.2862%。
3、出席及列席会议的其他人员情况
公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
1、审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 26,236,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7737%；反对 58,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2228%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 336,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.9710%；反对 58,600股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8017%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2273%。
2、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 26,233,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7608%；反对 62,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2358%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 333,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1121%；反对 62,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.6605%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2273%。
3、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度暨对外担保的议案》
表决结果为：同意 26,234,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7646%；反对 61,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2320%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 334,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.3647%；反对 61,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4079%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2273%。
4、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 26,233,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7608%；反对 62,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2358%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 333,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1121%；反对 62,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.6605%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2273%。
5、审议通过《关于 2025年度董事薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 1,466,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9511%；反对 61,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 3.9901%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0589%。关
联股东杨璐、YANG ZHEN、杨伟、刘宜彪、方红、杜长波回避表决。
其中，中小股东总表决情况为：同意 334,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.3647%；反对 61,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4079%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2273%。
6、审议通过《关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》
表决结果为：同意 26,233,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7608%；反对 62,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2358%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 333,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1121%；反对 62,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.6605%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2273%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的见证律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东会的召集、
召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、经广东信达律师事务所盖章及两名见证律师签名的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/abab027d-54ea-4ee9-8f59-e442c728c319.PDF
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2026-05-12 17:04│金太阳（300606）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025年度股东会的通
知》（公告编号：2026-028）。为方便各位股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 05 月 15 日 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 5月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件
2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号金太阳办公楼四楼第八会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于向金融机构申请综合授信额度暨对外 非累积投票提案 √
担保的议案
4.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
5.00 关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案
6.00 关于未来三年（2026-2028 年）股东分红 非累积投票提案 √
回报规划的议案
2、上述提案已经 2026 年 4月 24 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、上述提案议案 5.00关联股东应当回避表决
4、上述提案 2.00、6.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。
公司独立董事向董事会提交了 2025年度述职报告，并将在本次年度股东会上分别作述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2026 年 5 月 14 日（星期四），上午 8:30-11:30，下午13:00-16:30。
3、现场登记地点：东莞金太阳研磨股份有限公司证券部办公室。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；传真与信
函请于 2026年 5月 14日 17:00之前送达至公司；来信请寄：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号东莞金太阳研磨股份有限公司证券部
。邮政编码：523821（信封请注明“股东会”字样），传真号：86-769-85652839，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话
登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
8、联系方式：
地址：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号
联系人：李金伟
电话：86-769-38823020
传真：86-769-85652839
本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/19668594-3f4c-4555-bd22-05439596c9e0.PDF
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2026-04-29 18:00│金太阳（300606）：关于公司为控股子公司申请授信额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三
次会议，于 2025年 5月 23日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，同意公司
及子公司向相关金融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用，以上集团授信业务中子公司实际获批
额度将由公司提供连带责任保证担保，其中，公司为控股子公司河南金太阳科技有限公司（以下简称“金太阳河南”）提供担保额度
不超过人民币 0.50 亿元。详细内容请见公司于 2025年 4月 29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称“中信银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为授信申请人金太阳
河南与中信银行在 2026 年 4月 29日至 2029 年 4月 28 日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签署的形成债权债务关系的一
系列合同、协议以及其他法律性文件提供最高额保证担保。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。
三、被担保人的基本情况
1、被担保人股权架构图
2、被担保人工商信息
被担保人：河南金太阳科技有限公司
成立日期：2021年 12月 16日
注册地点：河南省开封市示范区陇海三路以南、九大街西侧 1号
法定代表人：方红
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；企业管理咨询；贸
易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、与公司存在的关联关系：为公司持股 60%的控股子公司
4、被担保人最近一年又一期财务信息
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 项目 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 128,861,023.49 资产总额 121,960,670.33
净资产 62,648,997.84 净资产 64,343,528.55
负债总额 66,212,025.65 负债总额 57,617,141.78
项目 2025 年度（经审计） 项目 2026 年 1-3 月
（未经审计）
营业收入 84,237,868.80 营业收入 13,862,320.52
利润总额 8,229,689.55 利润总额 1,857,690.07
净利润 7,382,072.36 净利润 1,694,530.71
5、经查，金太阳河南不属于失信被执行人。
四、最高额保证合同的主要内容
合同名称：《最高额保证合同》
债权人：中信银行股份有限公司郑州分行
保证人：东莞金太阳研磨股份有限公司
债务人：河南金太阳科技有限公司
被担保债权最高额限度：债权本金（币种）人民币（大写金额）叁仟万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、
迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差
旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。
保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。
保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、
迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费
、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限
届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司累计签署担保合同涉及的担保总额为人民币 25,500万元（含本次担保），占公司 2025年
经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 37.68%。公司及其控股子公司对合并报表外单位累计签署担保合同涉及的担保总额为 1,
750 万元，占公司 2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 2.59%。
截至目前，公司及其控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/72e3acea-2736-4fe5-8040-ffad049b5b48.PDF
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2026-04-28 16:59│金太阳（300606）：2026年一季度报告
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金太阳（300606）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a65a9077-43df-4297-b187-c8c792612455.PDF
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2026-04-28 16:57│金太阳（300606）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 05月 08日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 05 月 08 日 前访问 网址https://eseb.cn/1xAuTUDbfos 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 04 月 25日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2
025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 05 月 08 日（星
期五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办东莞金太阳研磨股份有限公司 2025年度业绩网上说明会，与投资者
进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 08日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理杨璐，董事、副总经理杨伟，财务负责人丁福林，副总经理、董事会秘书杜燕艳，独立董事韩秀丽（如遇特殊情
况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 08 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xAuTUDbfos 或使用微信
扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：李金伟
电话：0769-38823020
传真：0769-85652839
邮箱：zqb@chinagoldensun.cn
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b0cf701d-9a52-4177-9946-894f3f8033a8.PDF
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2026-04-28 16:56│金太阳（300606）：关于第五届董事会第十一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于
2026 年 04 月 25日以书面方式送达全体董事，并于 2026 年 04 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会
议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
与会董事经审核，认为：公司《2026 年第一季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6d9d4614-6997-4c11-ba15-c510186492ce.PDF
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2026-04-26 16:37│金太阳（300606）：关于计提资产减值损失与信用减值损失的公告
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为了真实、准确、客观地反映东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度经营成果及截至 2025年 12月 31日
的财务状况，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》及会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2025年 12 月 31日存在减值迹象的相
关资产计提相应的减值损失。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提减值损失事项无需提交
公司董事会或股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值损失的情况概述
（一）计提资产减值损失情况
公司对截至 2025年 12 月 31日存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值损失，共计提信用减值损失及资产减值损失金额合计
478.66 万元，其中，计提资产减值损失 756.58万元，计提信用减值损失-277.92万元，具体明细如下表：
单位：万元
项目 2025年度累计计提减值损失
一、资产减值损失（损失以“-”号填列） -756.58
其中：存货减值损失 -756.58
二、信用减值损失（损失以“-”号填列） 277.92
其中：应收账款坏账损失 269.62
其他应收账款坏账损失 13.30
应收票据坏账损失 -5.00
合计 -478.66
（二）本次计提资产减值损失的确认标准及计提方法
1、存货减值损失
公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材
料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变
现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础
计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
2、信用减值损失
（1）应收票据
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称
银行承兑票据
商业承兑票据
确定组合的依据 计提方法
参考历史信用经验，结合当前
出票人与银行相比信用评级较低，信用损失 状况以及未来经济状况计算
风险比银行承兑票据高 预期信用损失
（2）应收账款
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称
确定组合的依据 计提方法
组合一：合合并范围内关联方组合（在合并 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
并范围内关时抵销） 及对未来经济状况的预期计提坏账准备联方
利用账龄来评估该类组合的预期信用损
本公司根据以往的历史经验对应
组合二：账 失。该类组合具有相同的风险特征，账龄
收款项计提比例作出最佳估计，
龄分析法组 信息能反映这类组合与应收款项到期时的
参考应收款项的账龄进行信用风
合 偿付能力。于资产负债表日，本公司基于
险组合分类减值矩阵确认该组合的预期信用损失
（3）其他应收账款
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
组合一：合合并范围内关联方组合（在合并 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
并范围内关时抵销） 及对未来经济状况的预期计提坏账准备联方
本公司根据以往的历史经验对应 参考历史信用损失经验，结合当前状况以组合二：账收款项计提比例作出最佳估计， 及对未来
经济状况的预测，本公司通过违龄分析法组参考应收款项的账龄进行信用风 约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续
合险组合分类 期预期信用损失率，计算预期信用损失。
二、本次计提资产减值损失的合理性说明
本次计提资产减值损失遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值损失依据充分、公允的反映了公司经营
成果及财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、本次计提资产减值损失对利润的影响
截止 2025 年 12 月 31日，公司计提各项资产减值损失合计 478.66 万元，考虑转销、收回或转回、所得税及少数股东损益影
响后，截止 2025年 12月 31 日减值损失将减少归属于母公司所有者的净利润 407.88 万元，减少所有者权益407.88万元。
五、备查文件
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东莞金太阳研磨股份有限公司2025年度审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1a5140fa-e432-479c-838c-2a09fbcd4206.PDF
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2026-04-24 21:15│金太阳（300606）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司
2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配预案分配基准为 2025年度。
2、经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 19,913,937.31 元，加上期
初未分配利润 354,886,933.16元，提取法定盈余公积 3,183,988.11 元，扣除 2024 年度利润分配 16,601,739.12元，2025 年期末
公司合并报表实际可供分配利润 355,015,143.24 元。截至 2025年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润为 321,413,955.90元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配
利润孰低的原则，公司 2025年度可供分配利润为 321,413,955.90元。
3、根据公司实际经营情况，董事会拟定 2025年度利润分配预案为：以 2025年 12 月 31 日的总股本 138,347,826 股为基数，
向全体股东每 10 股派现金红利2.00元（含税），预计共派发现金红利总额为人民币 27,669,565.20元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。
（二）本次利润分配方案的调整原则
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行
调整。
二、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 27,669,565.20 16,601,739.12 20,752,173.90
回购注销总额（元） 20,001,139.62 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,913,937.31 -16,397,811.52 52,333,715.77
研发投入（元） 28,220,994.87 30,506,025.44 32,582,844.92
营业收入（元） 544,867,288.00 492,545,069.43 565,140,268.29
合并报表本年度末累计未分配利润 355,015,143.24
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 321,413,955.90
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 65,023,478.22
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 20,001,139.62
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 18,616,613.8533
最近三个会计年度累计现金分红及回 85,024,617.84
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 91,309,865.23
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 5.7%
占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 □是 ?否
9.4条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司不存在《创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定。综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、投资资金需求及未来发
展规划等因素，兼顾了投资者回报和可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关说明及风险提示
上述利润分配预案尚需提交股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/83e84738-69da-4371-b64c-08ac184fe824.PDF
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2026-04-24 21:14│金太阳（300606）：关于召开2025年度股东会的通知
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东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2
025年度股东会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 05 月 15 日 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 5月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附
件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号金太阳办公楼四楼第八会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于向金融机构申请综合授信额度暨对外 非累积投票提案 √
担保的议案
4.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
5.00 关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案
6.00 关于未来三年（2026-2028 年）股东分红 非累积投票提案 √
回报规划的议案
2、上述提案已经 2026 年 4月 24 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、上述提案议案 5.00关联股东应当回避表决
4、上述提案 2.00、6.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
公司独立董事向董事会提交了 2025年度述职报告，并将在本次年度股东会上分别作述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2026 年 5 月 14 日（星期四），上午 8:30-11:30，下午13:00-16:30。
3、现场登记地点：东莞金太阳研磨股份有限公司证券部办公室。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；传真与信
函请于 2026年 5月 14日 17:00之前送达至公司；来信请寄：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号东莞金太阳研磨股份有限公司证券部
。邮政编码：523821（信封请注明“股东会”字样），传真号：86-769-85652839，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话
登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
8、联系方式：
地址：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号
联系人：李金伟
电话：86-769-38823020
传真：86-769-85652839
本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e76eb111-63b8-49a7-977c-869821c016ae.PDF
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2026-04-24 21:11│金太阳（300606）：2025年年度报告摘要
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金太阳（300606）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c2370156-385d-4ff0-b446-09f8f2801f41.PDF
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2026-04-24 21:11│金太阳（300606）：关于第五届董事会第十次会议决议的公告
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金太阳（300606）：关于第五届董事会第十次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0c90220f-5093-4446-9d0e-bf04a7246ce5.PDF
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2026-04-24 21:11│金太阳（300606）：2025年年度报告
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金太阳（300606）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/558167cc-0e2a-47a7-ac75-76734216fdf9.PDF
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2026-04-24 21:10│金太阳（300606）：内部控制审计报告
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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
目 录
内 容 页 次
一、内部控制审计报告 1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书
内部控制审计报告
中喜特审2026T00170号
东莞金太阳研磨股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称金
太阳公司）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是金太阳公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金太阳公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e832c800-e3ab-4020-89ec-43eef337a645.PDF
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2026-04-24 21:10│金太阳（300606）：关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的公告
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东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“金太阳”“公司”）于 2026 年 4月24 日召开了公司第五届董事会第十次会议，审
议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议，现将有关情况公告如下
：
一、授信及对外担保事项概述
1、授信融资事项
为满足公司业务发展的需要，公司及子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称“金太阳精密”）、子公司河南金太
阳科技有限公司（以下简称“金太阳河南”）拟向相关金融机构申请合计不超过人民币 10亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用
。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合
业务，具体合作银行及最终融资形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向银行申请综合授信额度事
项的有效期自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事会拟向股东会提议授权公司总经理或其授权人士代表
公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵
押、融资、金融衍生品等)有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
2、对外担保事项
以上集团授信业务中子公司实际获批额度将由公司提供连带责任保证担保，其中，公司为全资子公司金太阳精密提供担保额度不
超过人民币 3.00 亿元，公司为控股子公司金太阳河南提供担保额度不超过人民币 0.50 亿元。本次担保额度有效期为自2025年年度
股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，为办理上述担保事项，董事会提请股东会授权公司总经理或其授权人士代表
公司在上述担保额度内签署相关协议及办理相关手续。
二、担保额度预计情况
担保 被担保 担保方 被担保方最 截至目前 本次预计 担保额度占上 是否
方 方 持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 市公司最近一 关联
例 负债率 （万元） （万元） 期净资产比例 担保
金 太 金太阳 100% 44.40% 19,750 30,000 44.33% 否
阳 精密
金太阳 60% 51.38% 3,000 5,000 7.39% 否
河南
三、被担保人基本情况
（一）东莞市金太阳精密技术有限责任公司
1、被担保人股权架构图
2、被担保人工商信息
被担保人：东莞市金太阳精密技术有限责任公司
成立日期：2017年 11月 21日
注册地点：广东省东莞市大岭山镇连平村连环路 33号
法定代表人：杨伟
注册资本：人民币壹亿贰仟万元
经营范围：一般项目：数控机床制造；数控机床销售；机械设备研发；机械设备销售；金属加工机械制造；金属成形机床制造；
金属成形机床销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；工业机器人销售；通用设备制造（不含特种设备
制造）；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；电子元器件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；
汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池零配件销售；通用零部件制造；非金属矿及制品销售；模具制造；
模具销售；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；机械设备租赁；数字技术服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
3、与上市公司存在的关联关系：该公司为上市公司持股 100%的全资子公司
4、被担保人最近一年财务信息
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 315,300,535.08
净资产 175,310,927.66
负债总额 139,989,607.42
项目 2025 年度（经审计）
营业收入 150,285,657.99
利润总额 -21,497,526.76
净利润 -17,826,809.95
5、经查，金太阳精密不属于失信被执行人。
（二）河南金太阳科技有限公司
1、被担保人股权架构图
2、被担保人工商信息
被担保人：河南金太阳科技有限公司
成立日期：2021年 12月 16日
注册地点：河南省开封市示范区陇海三路以南、九大街西侧 1号
法定代表人：方红
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；企业管理咨询；贸
易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、与上市公司存在的关联关系：该公司为上市公司持股 60%的控股子公司
4、被担保人最近一年财务信息
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 128,861,023.49
净资产 62,648,997.84
负债总额 66,212,025.65
项目 2025 年度（经审计）
营业收入 84,237,868.80
利润总额 8,229,689.55
净利润 7,382,072.36
5、经查，金太阳河南不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
目前尚未签署相关协议，届时将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时正式签署。
五、董事会意见
1、担保目的及风险
本次公司为控股子公司授信融资提供对外担保的主要目的是为了更好地满足控股子公司经营资金的需求以及日常经营事项需要，
符合公司和全体股东的利益，也不会对公司的经营业绩产生不利影响。目前，控股子公司经营状况良好，具备较好的偿还贷款能力。
2、控股子公司的其他股东提供担保情况
公司对子公司河南金太阳的经营有绝对控制权，河南金太阳的业务和债务风险均可控，担保风险较小，河南金太阳的其他股东未
与公司一同向银行、融资租赁公司或其他金融机构提供同比例担保不会损害公司及股东的合法权益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度预计覆盖公司 2025 年度在预计担保额度范围内签署的担保协议，本次担保事项审议后，公司及其控股子公司对外
担保额度总额为人民币36,750万元，占公司 2025年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 54.30%，提供担保总余额为 24,500
万元，占公司 2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的 36.20%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为1,
750万元，占公司 2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的 2.59%。截至目前，公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/652826ea-1858-4556-a30d-502a8b2887ca.PDF
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2026-04-24 21:10│金太阳（300606）：关于向控股子公司金太阳河南提供财务资助的公告
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特别提示：
1、本次财务资助对象为公司控股子公司河南金太阳科技有限公司（以下简称“金太阳河南”）。资助方式为向金太阳河南提供
不超过人民币 2,000万元的财务资助（根据资金需求分期提供借款），额度范围内可循环使用，借款利率不低于同期银行贷款利率（
具体以每一笔款项实际借支时确定），单笔借款期限不超过 12个月（自每一笔款项实际汇入控股子公司账户之日起算）。
2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
一、财务资助事项概述
为支持控股子公司金太阳河南的经营发展需要，公司拟在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下，以自有或自筹资金为金
太阳河南提供不超过人民币2,000万元财务资助（根据资金需求分期提供借款），额度范围内可循环使用，借款利率不低于同期银行
贷款利率（具体以每一笔款项实际借支时确定），单笔借款期限不超过 12个月（自每一笔款项实际汇入控股子公司账户之日起算）
。
公司于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向控股子公司金太阳河南提供财务资助的议案》。
本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
1、基本情况
东莞金太阳研磨股份有限公司
公司名称： 河南金太阳科技有限公司
统一社会信用代码： 91410211MA9KKWMD45
成立时间： 2021年 12月 16日
注册资本： 5000万元人民币
法定代表人： 方红
住所： 河南省开封市示范区陇海三路以南、九大街西侧 1号
经营范围： 一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；专用设备制
造（不含许可类专业设备制造）；企业管理咨询；贸易经纪；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
2、股权结构：
股东名称 认缴出资（万元） 持股比例
东莞金太阳研磨股份有限公司 3,000 60%
刘春 2,000 40%
合计 5,000 100%
3、与公司的关系
金太阳河南为公司控股子公司，公司持有其 60%股权，本次财务资助由公司单方面提供，并根据实际借款金额及时间，收取不低
于银行贷款利率的资金使用费用，不存在向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。考虑到公司对金太阳
河南的控股地位、公司集团化管理的运营模式及财务资助有偿原则等因素，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风
险控制，未要求金太阳河南的其他股东刘春先生按出资比例向金太阳河南相应提供财务资助，亦未要求金太阳河南提供反担保。
4、最近一年的主要财务指标：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 128,861,023.49
净资产 62,648,997.84
负债总额 66,212,025.65
项目 2025 年度（经审计）
营业收入 84,237,868.80
利润总额 8,229,689.55
东莞金太阳研磨股份有限公司
净利润 7,382,072.36
5、截止 2025 年 12 月 31 日，公司向金太阳河南提供财务资助余额为 800万元，未超过公司审议的财务资助额度，不存在财
务资助到期后未能清偿的情形。
6、金太阳河南不存在被扣押、查封、冻结等司法措施，亦不属于失信被执行人。
三、财务资助协议的主要内容
1、财务资助对象：河南金太阳科技有限公司
2、财务资助金额：不超过人民币 2,000万元，根据资金需求分期提供借款
3、资金用途：主要用于控股子公司的经营发展，以及设备改造，以提高其生产效率与产能。
4、资金来源：公司自有或自筹资金
5、借款利率及期限：借款利率不低于同期银行贷款利率（具体以每一笔款项实际借支时确定），单笔借款期限不超过 12个月（
自每一笔款项实际汇入控股子公司账户之日起算）。
四、财务资助风险分析及风控措施
在不影响公司正常经营的情况下，金太阳为金太阳河南提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用效率，同时支持金太阳河
南业务的顺利开展，符合公司战略。金太阳河南为公司持股 60%的控股子公司，纳入公司合并报表范围，公司在向其提供财务资助期
间，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，因此上述财务资助的风险处于可控范围，不会对公司的日常经营产生重大影响
。
五、董事会意见
董事会认为，金太阳河南为公司控股子公司，经营状况正常，信用记录良好，未发生不良借款，公司认为金太阳河南具备履约能
力。公司在不影响正常经营的情况下，以自有或自筹资金向金太阳河南提供财务资助，有利于金太阳河南的业务快速发展。本次财务
资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告日，公司对金太阳河南提供财务资助余额为 800 万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的 1.18%
，公司及控股子公司不存在对合并表外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回金额的情况。
七、备查文件
公司第五届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/81590324-5d85-4eda-b355-b725e40d4dfd.PDF
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2026-04-24 21:10│金太阳（300606）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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金太阳（300606）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1c994245-7066-4f38-afb6-ac6b7be515f6.PDF
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2026-04-24 21:10│金太阳（300606）：2025年年度审计报告
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金太阳（300606）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/41fc9696-c33d-4426-87d0-0f6a1284b77b.PDF
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2026-04-24 21:10│金太阳（300606）：关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的公告
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金太阳（300606）：关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0472db87-5e2f-412d-8900-92859823ff48.PDF
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2026-04-24 21:09│金太阳（300606）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金太阳（300606）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/45b2544c-b88e-4fc9-ab99-5b8e3d32344a.PDF
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2026-04-24 21:09│金太阳（300606）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司在任独立董事
许怀斌、韩秀丽、梁奇烽的独立性进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事许怀斌、韩秀丽、梁奇烽的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0e87aa60-2c55-450c-b7e6-5d3b02c13e1d.PDF
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2026-04-24 21:09│金太阳（300606）：关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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为了更好调动董事、高级管理人员的工作积极性，保持核心管理团队的稳定性，促进公司进一步提升经营效益，结合公司 2025
年度董事、高级管理人员的薪酬水平，特制定董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案。东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“
公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于 2025年度董事薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，《关于 2025年度董事薪酬确认及 2026年度薪酬方案的
议案》需提交 2025年度股东会进行审议。具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事的薪酬方案、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日有效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事：非独立董事在公司不单独领取薪酬，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效薪酬、
津贴和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。未在公司担任实际工作岗位
的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。
2、独立董事：独立董事津贴为 9.6万元/年（税前），按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。
四、其他说明
1、公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和奖励薪酬经审批后按规定发放。以上薪酬均为含税薪酬，
公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金、企业年金等费用。
2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
五、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/69855096-6251-4971-b0a4-7a6b8565da5c.PDF
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2026-04-24 21:09│金太阳（300606）：关于金太阳非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
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内 容 页 次
一、关于东莞金太阳研磨股份有限公司非经营性资金占用及 1-2
其他关联资金往来情况的专项说明
二、东莞金太阳研磨股份有限公司非经营性资金占用及其他 3
关联资金往来情况汇总表
三、会计师事务所营业执照及资质证书
关于东莞金太阳研磨股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
中喜专审2026Z00380号
东莞金太阳研磨股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称金太阳公司）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及
母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附
注，并于2026年4月24日出具了中喜财审2026S02133号标准无保留意见的审计报告。
东莞金太阳研磨股份有限公司管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定编制了后附的东莞金太阳研磨股份有限
公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金太阳公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金太
阳公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对
金太阳公司实施于2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程
序。为了更好地理解2025年度金太阳公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
1
地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/17f79d9a-85ba-473a-98b7-5fb7bbedb31e.PDF
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2026-04-24 21:09│金太阳（300606）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
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金太阳（300606）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6f624e28-1866-4400-9b2e-480e4b1ef62e.PDF
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2026-04-24 21:09│金太阳（300606）：2025年度内部控制自我评价报告
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金太阳（300606）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/721346aa-efa4-4706-9131-05050f5ae86a.PDF
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2026-04-24 21:09│金太阳（300606）：公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《东莞金太阳研磨股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）2025
年度履职情况进行评估，编制了《东莞金太阳研磨股份有限公司对会计师事务所 2025年度履职情况评估报告》，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年 11月 8日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市东城区崇文门外大街 11号 11层 1101室
首席合伙人 张增刚 2025年末合伙人数量 102人
2025 年末执业人 注册会计师 431人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 324人
2025年业务收入 业务收入总额 44,911.66万元（未审数）
审计业务收入 38,384.97万元（未审数）
证券业务收入 15,577.80万元（未审数）
2025 年上市公司 客户家数 42家
（含 A、B股）审 审计收费总额 6,278.93万元（未审数）
计情况 涉及主要行业 专用设备制造业；计算机、通信和其他电子设备
制造；酒、饮料和精制茶制造业；电气机械和器
材制造业；金属制品业；汽车制造业；通用设备
制造业；橡胶和塑料制品业等
本公司同行业上市公司审计客户家数 2家
2、投资者保护能力
2025 年度中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 10,500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业保险
购买符合相关规定。
3、诚信记录
中喜会计师事务所未受到刑事处罚；近三年执业行为受到监督管理措施 11次，24名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措
施共 13次；近三年执业行为受到行政处罚 2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 2次；近三年执业行为受到纪律处分
1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1次。
4、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 11月 12日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议、2025年 11月 28日召开 2025年第五次临
时股东大会，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年
度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年度审计工作安排，中喜会计师事
务所对 2025年度财务报表进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、内部控制等进行核查并出具了专项
报告。
经审计，中喜会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的财务状况以及 2025年度的经营成果和现金流量。中喜会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中喜会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任
、审计工作小组的人员构成、计划的审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、初审意见等与公司管理层和
治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
公司认为中喜会计师事务所的资质条件、执业记录、人力及其他资源配备等符合公司审计工作的要求。中喜会计师事务所在公司
2025 年年度审计过程中严格遵守法律法规和职业道德准则，勤勉尽责，按时完成公司 2025年度审计相关工作，出具的报告客观、
完整、清晰，确保了审计工作的质量和独立性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ccbdf424-50fa-4a15-b23e-8003d3211020.PDF
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2026-04-24 21:09│金太阳（300606）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及
《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员
会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年 11月 8日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市东城区崇文门外大街 11号 11层 1101室
首席合伙人 张增刚 2025年末合伙人数量 102人
2025 年末执业人 注册会计师 431人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 324人
2025年业务收入 业务收入总额 44,911.66万元（未审数）
审计业务收入 38,384.97万元（未审数）
证券业务收入 15,577.80万元（未审数）
2025 年上市公司 客户家数 42家
（含 A、B股）审 审计收费总额 6,278.93万元（未审数）
计情况 涉及主要行业 专用设备制造业；计算机、通信和其他电子设备
制造；酒、饮料和精制茶制造业；电气机械和器
材制造业；金属制品业；汽车制造业；通用设备
制造业；橡胶和塑料制品业等
本公司同行业上市公司审计客户家数 2家
2、投资者保护能力
2025 年度中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 10,500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业保险
购买符合相关规定。
3、诚信记录
中喜会计师事务所未受到刑事处罚；近三年执业行为受到监督管理措施 11次，24名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措
施共 13次；近三年执业行为受到行政处罚 2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 2次；近三年执业行为受到纪律处分
1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1次。
（二）聘任程序
公司于 2025 年 11月 12日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议、2025年 11月 28日召开 2025年第五次临
时股东大会，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年
度审计机构。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况
中喜会计师事务所按照中国注册会计师职业道德守则及中国注册会计师审计准则的规定对公司 2025年年度财务报告及 2025年 1
2月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项
报告。
经审计，中喜会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中喜会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中喜会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中喜会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及过往审计工作情况及其执业质量
等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 11 月 12
日，公司董事会审计委员会召开了第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025年度审计机构的议案》，同
意聘任中喜会计师事务所为公司 2025年度财务报表审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年 12 月 05 日，审计委员会通过现场与线上会议形式与负责公司审计工作的注册会计师召开工作沟通会议，对 20
25年度审计计划和预审情况进行沟通。审计委员会成员听取了中喜会计师事务所关于公司审计时间、人员安排、重大审计事项、关键
审计事项等的汇报，并对审计计划提出相关建议。
（三）2026年 4月 14日，审计委员会通过线上会议形式与负责公司审计工作的注册会计师召开工作沟通会议，对 2025年度关键
审计事项、审计结论、委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了中喜会计师事务所关于公司审计内容相关事项、审计过程中
发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026年 4月 21日，公司第五届董事会审计委员会第七次会议以现场方式召开，审议通过公司 2025 年年度报告、内部控
制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中喜会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7a6d9f7b-207d-4904-8a2d-2e02d5203b9d.PDF
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2026-04-24 21:09│金太阳（300606）：2025年度独立董事述职报告（韩秀丽）
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各位股东和股东代表：
作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人 2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠实勤勉地履
行了独立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人在报告期的任职期间为 2025 年 1月 1日至 12月 31 日，现将本人履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人韩秀丽，1966年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1988年获郑州大学化学专业学士学位，1991 年获郑
州大学分析化学硕士学位。2008 年获得郑州大学化学工艺博士学位。曾任郑州磨料磨具磨削研究所国家磨料磨具质量检验检测中心
工程师，郑州工业大学化工学院教师，现任郑州大学化工学院教授。2023年 12月至今任本公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
报告期内，公司召开了 9次董事会会议和 6次股东大会会议，本人出席董事会、股东大会情况如下：
东莞金太阳研磨股份有限公司
姓名 应出席董 实际出席 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两 出席股
事会次数 董事会次 参加董事会 事会次数 会次数 次未亲自出 东大会
数 次数 席会议 次数
韩秀丽 9 9 8 0 0 否 6
2025年度，对于所出席的各次董事会会议、股东大会会议，本人秉持勤勉务实、诚信负责的态度，就提交的各项议案均事先进行
了认真的审核，在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。
（二）出席独立董事专门会议情况
2025年度，公司共召开独立董事专门会议 3次，本人均亲自出席会议，就专门会议审议的各项议案，忠实履行独立董事职责，未
对各项议案提出异议。
（三）专门委员会履职情况
本人作为公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，2025 年度具体履职情况如下：
本人作为董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员，严格按照相关法律法规及公司制度规定，认真履行委员职责。在
审计委员会工作中，重点对公司定期报告、内部控制制度建设等事项进行监督审查；在薪酬与考核委员会工作中，积极主持日常事务
，确保相关工作规范有序开展。针对提交专门委员会审议的各项议案，本人均在会前认真查阅资料，深入了解讨论，结合自身专业知
识独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在任职期间，本人持续关注公司内部审计工作，认真审查内部审计计划及总结，确保内审工作的独立性与有效性。同时，与外部
审计机构保持密切沟通，就审计重点、风险事项及关键审计结论进行充分探讨，有效监督外部审计质量。
（五）对公司进行现场核查情况
报告期内，本人通过参加股东大会、董事会等重要会议及实地考察，深入了解公司生产经营、财务状况及内部控制运行情况；同
时利用电话、线上会议等方式与董事、管理层保持常态化沟通，及时掌握重大事项进展情况。公司在会议前及时提供相关材料，并就
本人关注的问题及时进行准确解答，充分保障独立董事知情权，为本人客观履职提供有力支持。
2025年度，本人在金太阳的现场工作时间不少于 15日，工作内容包括但不限于前述出席会议、审阅材料、与各方沟通及其他工
作等。
（六）保护投资者权益方面的工作
报告期内，本人持续加强履职能力建设，积极参加独立董事相关培训，密切关注法律法规及监管政策的最新动态，重点学习公司
治理优化及中小股东权益保护相关规则。履职过程中，对提交董事会审议的各项议案进行细致审阅与独立判断，确保决策客观公正，
全力保障中小投资者的合法权益。
（七）公司为独立董事履职提供支持的情况
本人履职期间，公司董事会及管理层提供了充分且有效的支持与协助。公司高度重视并积极配合本人获取履职所需的各类资料，
确保所提供的信息真实、完整且及时。这使得本人能够依据相关资料进行深入分析，进而做出独立、准确的判断，为公司决策提供有
力支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年，本人严格遵循相关法律法规、监管要求以及公司章程的规定，积极、主动且独立地履行职责。在参与公司重大事务的
审议与决策过程中，本人秉持严谨态度，基于充分调研与分析，做出独立判断，确保各项决策的科学性与合规性：
（一）应当披露的关联交易
在本人担任公司独立董事期间，公司关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，审议和表决程序合法合规，关联各方严格
履行合同义务，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格遵循相关法律法规及监管要求，按时完成了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025
年第一季度报告》《2025年半年度报告》以及《2025年第三季度报告》的编制与披露工作，准确披露了相应报告期内的财务数据和重
要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，并由公司董事、监事、高级管理人员对公司定期报
告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所
报告期内，公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。本人认为，
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司
审计工作的要求。此次续聘程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规和公司制度
的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司独立董事，严格依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实勤勉地
履行职责。通过认真审议各项议案，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，为公司重大决策提供专业支持；同时关注董事及高
级管理人员履职情况，与各方保持有效沟通，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。本人持续加强法规学习，深化对
公司治理及股东权益保护的理解，不断提升履职能力。
展望 2026年，本人将继续秉持勤勉审慎的态度，紧密关注宏观环境与公司经营动态，发挥专业优势，为董事会科学决策建言献
策，促进公司规范运作与稳健发展，全力保障全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b845c8cd-1de5-4439-8cf9-b19276a90bb3.PDF
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2026-04-24 21:09│金太阳（300606）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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金太阳（300606）：关于2025年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6926522d-598d-405e-a671-3643b55f14a2.PDF
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2026-04-24 21:09│金太阳（300606）：2025年度董事会工作报告
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金太阳（300606）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f6dc7855-3686-44ea-971d-529465f3a0c0.PDF
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2026-04-24 21:09│金太阳（300606）：2025年度独立董事述职报告（许怀斌）
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各位股东和股东代表：
作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人 2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠实勤勉地履
行了独立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人在报告期的任职期间为 2025 年 1月 1日至 12月 31 日，现将本人履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人许怀斌，1957 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，具有中国注册会计师、高级经济师资格及独立董事任
职资格。曾于九十年代初公派赴香港关黄陈方会计师行（现德勤）实习西方独立审计实务，后在会计师事务所及所属咨询公司担任高
管职务，曾任中国证券法学研究会融资与上市专业委员会副秘书长、华德匡成管理咨询（深圳）有限公司副总经理、立讯精密工业股
份有限公司独立董事、凯中精密技术股份有限公司独立董事、坚朗五金制品股份有限公司独立董事，现任深圳华大智造科技股份有限
公司独立董事。2021年 9月至今任本公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
报告期内，公司召开了 9次董事会会议和 6次股东大会会议，本人出席董事会、股东大会情况如下：
姓名 应出席董 实际出席 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两 出席股
事会次数 董事会次 参加董事会 事会次数 会次数 次未亲自出 东大会
数 次数 席会议 次数
许怀斌 9 9 8 0 0 否 6
报告期内，本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，对任期内提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，除对第五届董
事会第三次会议中的议案《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》投反对票外，其余各项议案均投赞成票，并对公司相
关事项亦无异议。
（二）出席独立董事专门会议情况
2025年度，公司共召开独立董事专门会议 3次，本人均亲自出席会议，就专门会议审议的各项议案，忠实履行独立董事职责，未
对各项议案提出异议。
（三）专门委员会履职情况
本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照相关法律法规、监管要求及公司内部制度，
忠实履行各专门委员会委员职责。对于提交各专门委员会审议的议案，本人在会前认真审阅相关文件资料，充分利用自身专业知识，
独立、客观、公正地发表意见并行使表决权。
在审计委员会工作中，本人重点围绕公司内部审计、内部控制有效性及定期报告编制等关键事项进行审查监督，加强与年审注册
会计师的沟通，复核审计意见，全程跟进 2025年年报审计工作，确保审计程序的规范性与结论的客观性。
在提名委员会工作中，本人对公司董事及高级管理人员的选任标准和程序认真研究并提出建议，保障选任工作的合规性。
在薪酬与考核委员会工作中，本人对公司董事及高级管理人员的薪酬方案、考核标准与程序进行审议，发挥薪酬激励机制在公司
治理中的积极作用。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在 2025年任职期间，本人与公司内部审计部门及外部会计师事务所保持密切有效的沟通，推动公司内部审计部门就子公司相关
重大交易及后续事项开展专项审计工作，并多次参加内部审计部门的会议，围绕审计报告进行充分讨论并提出建设性意见，积极协助
公司对相关业务往来中存在的风险事项进行妥善处理。在财务审计方面，与外部审计机构就年度审计范围、关键审计事项及时间安排
进行讨论，有效监督外部审计质量。
（五）对公司进行现场核查情况
2025年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，保证本人在金太阳的现场工作时间不少于 15日。本人通过现
场考察、会议交流、电话、线上会议等多种方式，与公司董事、管理层及相关工作人员保持常态化沟通，及时了解公司的生产经营管
理情况、财务状况及规范运作水平。在董事会及相关会议召开前，公司积极配合本人的履职需求，积极提供相关材料，并就重大事项
进行汇报与说明，对本人关心的问题通过电话、邮件、现场交流等方式给予及时准确的反馈。履职过程中，本人关注董事会决议的执
行进展、内部控制制度的建设运行情况，发挥独立董事的监督与指导职能，切实推动公司治理水平与风险防控能力的持续提升。
（六）保护投资者权益方面的工作
报告期内，本人严格按照相关法律法规及深交所相关规定，持续跟进并督促公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整、及
时地履行法定信息披露义务。同时，通过列席股东大会，重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，密切关注中小投资者的意
见与诉求。在董事会审议各项议案时，本人认真审阅相关资料，独立、客观、审慎地发表意见，切实维护广大投资者的知情权及中小
股东的合法权益。
（七）公司为独立董事履职提供支持的情况
本人在履职过程中，与董事会成员及管理层建立了有效的良性沟通机制，能够及时获取公司重要经营信息，知情权得到充分保障
。公司积极提供履职所需资料，支持本人基于充分信息独立作出判断，履职过程未受干扰或阻碍。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年，本人严格遵循相关法律法规、监管要求以及公司章程的规定，积极、主动且独立地履行职责。在参与公司重大事务的
审议与决策过程中，本人秉持严谨态度独立判断，确保各项决策的科学性与合规性：
（一）应当披露的关联交易
在本人担任公司独立董事期间，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和
表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格遵循相关法律法规及监管要求，按时完成了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025
年第一季度报告》《2025年半年度报告》以及《2025年第三季度报告》的编制与披露工作，准确披露了相应报告期内的财务数据和重
要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，并由公司董事、监事、高级管理人员对公司定期报
告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所
本人作为审计委员会召集人，在对上一年度审计工作进行全面评估的基础上，结合中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资
质、执业能力及职业操守表现进行审慎核查，认为其具备从事证券、期货业务相关审计资格，并持续保有服务上市公司的专业经验与
能力。该所自承接公司审计业务以来，始终恪守独立、客观、公正的职业操守，出具的审计报告能够真实、准确反映公司财务状况与
经营成果，过往工作表现良好。继续聘任中喜会计师事务所有助于保持公司审计工作的连贯性与稳定性，为公司财务信息质量及规范
运作提供有效保障。据此，本人同意续聘其为公司 2025年度审计机构，并提交董事会审议。
四、总体评价和建议
本人在报告期内严格按照相关法律法规及公司制度的要求，秉持客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责。本人通过出席
董事会、各专门委员会及独立董事专门会议，积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，
积极发挥独立董事的作用，进一步推动了公司董事会的规范运作和科学决策，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司管理层及相关方高度重视与独立董事的沟通交流，为本人履职提供了完备的条件支持与信息保障，确保了独立董事能够有效履职
。
2026 年，本人将继续秉持客观公正的原则，持续加强自身学习，不断提升履职能力，积极参与公司治理与决策，为促进公司稳
健经营、提升治理水平贡献更多力量，切实加强对公司整体利益和投资者权益的保护。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/465f11b7-0c0b-4bc2-8901-3548dca0718e.PDF
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2026-04-24 21:09│金太阳（300606）：2025年度独立董事述职报告（梁奇烽）
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各位股东和股东代表：
作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人 2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠实勤勉地履
行了独立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人在报告期的任职期间为 2025 年 1月 1日至 12月 31 日，现将本人履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人梁奇烽，1983 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任依科瑞德（北京）能源科技有限公司法务总监、
北京众再成律师事务所律师、北京中银律师事务所合伙人律师，现任北京因诺律师事务所主任、中央财经大学法学院兼职研究生导师
、山东大学法学院校外导师、国亦智金科技（北京）有限公司董事、中国法学会证券法学研究会理事、北京智法通互联网科技中心（
有限合伙）执行事务合伙人、北京智法行科技服务中心（有限合伙）执行事务合伙人、北京沙丘世家信息咨询中心（有限合伙）合伙
人。2022年 5月至今任本公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
报告期内，公司召开了 9次董事会会议和 6次股东大会会议，本人出席董事会、股东大会情况如下：
姓名 应出席董 实际出席 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两 出席股东大
事会次数 董事会次 参加董事会 事会次数 会次数 次未亲自出 会次数
数 次数 席会议
梁奇烽 9 9 8 0 0 否 5
报告期内，本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，对任期内提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，除对第五届董
事会第三次会议中的议案《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》投反对票外，其余各项议案均投赞成票，并对公司相
关事项亦无异议。
（二）出席独立董事专门会议情况
2025年度，公司共召开独立董事专门会议 3次，本人均亲自出席会议，就专门会议审议的各项议案，忠实履行独立董事职责，未
对各项议案提出异议。
（三）专门委员会履职情况
本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员，2025 年度具体履职情况如下：
本人作为董事会提名委员会主任委员，严格依照《董事会提名委员会工作细则》，认真审阅董事及高级管理人员的任职资格与选
聘程序，对候选人进行资格审核，确保选人用人机制的规范性与合规性。
本人作为公司董事会战略委员会的委员，严格按照《董事会战略委员会工作细则》的规定履行职责，在参与公司战略事项审议时
，基于专业视角和公司实际，独立审慎地发表意见，维护公司及全体股东利益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在 2025年任职期间，本人与公司内部审计部门及外部会计师事务所保持密切有效的沟通，推动公司内部审计部门对子公司重大
交易事项进行专项审计，并多次参加内部审计部门的会议对审计报告进行讨论、提出问题，推动公司相关业务的风险排查与处置。在
财务审计方面，与外部审计机构就年度审计范围、关键审计事项及时间安排进行讨论，有效监督外部审计质量。
（五）对公司进行现场核查情况
在任职期间，本人通过参加董事会及各专门委员会会议，听取管理层关于公司日常经营情况的汇报，关注生产经营、财务状况及
内部控制制度的建设与执行进展，并了解各项重大事项的推进情况。同时，本人通过电话、会谈、邮件等方式，与其他董事、高级管
理人员及相关部门就关联交易、对外投资等重点事项进行沟通与核查。履职过程中，本人结合自身专业背景与行业经验，独立、客观
、公正地行使职权，围绕公司经营管理和发展战略提出意见建议。
2025年度，本人在金太阳的现场工作时间不少于 15日，工作内容包括但不限于前述出席会议、审阅材料、与各方沟通及其他工
作等。
（六）保护投资者权益方面的工作
任职期间，对提交董事会及专门委员会审议的各项重大事项，本人均提前获取详尽资料进行审阅，并在必要时向相关部门及人员
问询了解，在此基础上充分发挥自身法律专业优势，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会科学决策提供支持，切实维护公司及
股东的合法权益。同时，本人注重自身知识更新，持续跟进相关法律法规及规范性文件的学习，不断提升履职能力，力求为公司风险
防范和科学决策提出更具针对性的专业意见。
（七）公司为独立董事履职提供支持的情况
公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确
保本人在履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年，本人严格遵循相关法律法规、监管要求以及公司章程的规定，积极主动且独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用
，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益：
（一）应当披露的关联交易
在本人担任公司独立董事期间，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和
表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格遵循相关法律法规及监管要求，按时完成了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025
年第一季度报告》《2025年半年度报告》以及《2025年第三季度报告》的编制与披露工作，准确披露了相应报告期内的财务数据和重
要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，并由公司董事、监事、高级管理人员对公司定期报
告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所
报告期内，公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表及内部控制的审计机构。中喜会计师事务所
（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自其承接公司审计业务以
来，始终坚守独立、客观、公正的职业操守，所出具的审计报告精准、如实展现了公司的财务状况与经营成果，在过往审计工作中表
现出色。公司聘任会计师事务所事项符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人作为公司独立董事，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
》及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分运用自身专业背景，独立、客观、审慎地行使表决权，积极发挥专业监督
与决策参与作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
展望 2026 年，本人将继续秉持认真、勤勉、尽责的态度，结合自身专业知识和实践经验，为公司持续健康发展提供建设性意见
，致力于维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4da9dd6c-eac1-45da-9ebf-91baac92e63f.PDF
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2026-04-24 21:09│金太阳（300606）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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金太阳（300606）：董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/83c31829-fdf8-4b8e-9aec-5fde09107475.PDF
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2026-03-23 16:48│金太阳（300606）：关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三
次会议，于 2025 年 5 月 23日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，同意公
司及子公司向相关金融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用，以上集团授信业务中子公司实际获
批额度将由公司提供连带责任保证担保，其中，公司为全资子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（简称“金太阳精密”）提供
担保额度不超过人民币 3亿元。详细内容请见公司于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与广发银行股份有限公司东莞分行（以下简称“广发银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为广发银行与金太阳
精密在 2026年 3月 23日签订的《授信额度合同》及其修订或补充提供最高额保证担保。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。
三、被担保人的基本情况
1、被担保人股权架构图
2、被担保人工商信息
被担保人：东莞市金太阳精密技术有限责任公司
统一社会信用代码：91441900MA511PJ79M
成立日期：2017年 11月 21日
注册地点：广东省东莞市大岭山镇连平村连环路 33号
法定代表人：杨伟
注册资本：人民币壹亿贰仟万元
经营范围：一般项目：数控机床制造；数控机床销售；机械设备研发；机械设备销售；金属加工机械制造；金属成形机床制造；
金属成形机床销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；工业机器人销售；通用设备制造（不含特种设备
制造）；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；电子元器件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；
汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池零配件销售；通用零部件制造；非金属矿及制品销售；模具制造；
模具销售；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；机械设备租赁；数字技术服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
3、与公司存在的关联关系：为上市公司持股 100%的全资子公司
4、被担保人最近一年又一期财务信息
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 项目 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 326,731,821.33 资产总额 345,487,817.25
净资产 193,137,420.49 净资产 178,890,732.33
负债总额 133,594,400.84 负债总额 166,597,084.92
东莞金太阳研磨股份有限公司
项目 2024 年度（经审计） 项目 2025 年 1-9 月
（未经审计）
营业收入 114,613,426.20 营业收入 116,224,224.99
利润总额 -75,280,569.48 利润总额 -17,117,031.65
净利润 -63,177,425.29 净利润 -14,246,688.16
5、经查，金太阳精密不属于失信被执行人。
四、最高额保证合同的主要内容
合同名称：《最高额保证合同》
债权人：广发银行股份有限公司东莞分行
保证人：东莞金太阳研磨股份有限公司
债务人：东莞市金太阳精密技术有限责任公司
被担保最高债权额：一、本合同所担保（保证）债权之最高本金余额为：人民币（大写）叁仟柒佰伍拾万元整；（小写）375000
00。二、本合同保证范围所确定的全部金额和费用。依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保（保证）的最高债权额。
保证方式：本合同的保证方式为连带责任保证。
保证范围：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括
但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
保证期间：一、本合同项下的保证期间为：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。二、保证人在此同意并确认，如果甲
方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。三、在保证期间
内，甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期
间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。四、如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同
意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司对外担保额度总余额为人民币 24,500万元（含本次担保），占公司 2024年经审计归属于
上市公司股东净资产的比例为 36.97%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 1,750万元，占公司 2024年度经
审计归属于上市公司股东净资产的 2.64%。
截至目前，公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/4723c6d0-ffbd-400c-935e-6fd00cc3a091.PDF
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2026-03-23 16:46│金太阳（300606）：关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告
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金太阳（300606）：关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/1cf2a384-8cce-4659-8294-78773712e6cc.PDF
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2026-03-20 18:48│金太阳（300606）：关于对金太阳及相关当事人给予通报批评处分的决定
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关于对东莞金太阳研磨股份有限公司及
相关当事人给予通报批评处分的决定
当事人：
东莞金太阳研磨股份有限公司，住所：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号；
杨璐,东莞金太阳研磨股份有限公司实际控制人、董事长兼总经理；
胡秀英，东莞金太阳研磨股份有限公司实际控制人。
根据中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对东莞金太阳研磨股份有限公司、杨璐、胡秀英、杨伟、诸远继、杜燕艳
采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕2 号），东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称金太阳或公司）及相关当事人存在以下违
规行为：
2020 年至 2021 年期间，金太阳以预付款名义从公司账户转出资金到供应商，其中 1900 万元（2020 年 900 万元，2021 年 1
000万元）通过金太阳实际控制人亲属控制的账户中转后最终用于归还公司实际控制人杨璐、胡秀英质押借款,构成实际控制人非经营
性资金占用，且未依法履行信息披露义务。
金太阳上述违规行为违反了本所《创业板股票上市规则（2020年 12 月修订）》第 1.4 条、第 4.1.1 条、第 5.1.1 条的规定
。金太阳实际控制人、董事长兼总经理杨璐占用上市公司资金，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规
则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条第一款第一项、第五项及第二款、第 4.3.2 条第二项、第 5.1.2 条和《创业
板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 4.2.7 条第三项的规定，对金太阳上述违规行为负有重要责任。
金太阳实际控制人胡秀英占用上市公司资金，违反了本所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 4.3.2
条第二项和《创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第4.2.7 条第三项的规定，对金太阳上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 12.4 条、第 12.5 条、第 12.6 条，
经— 2 —
本所自律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对东莞金太阳研磨股份有限公司给予通报批评的处分；
二、对东莞金太阳研磨股份有限公司实际控制人、董事长兼总经理杨璐，实际控制人胡秀英给予通报批评的处分。
对于金太阳及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入证券期货市场诚信档案数据库。
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00019D0A6012FA3FEBDABC0CD749E63F.pdf
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2026-03-20 16:04│金太阳（300606）：关于公司及相关人员收到广东证监局警示函的公告
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金太阳（300606）：关于公司及相关人员收到广东证监局警示函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/faabc4fa-5fa8-46b1-88bc-d49663a1dd2a.PDF
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2026-03-19 16:36│金太阳（300606）：关于向特定对象发行股票方案到期失效的公告
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东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 18日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等与公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。后续，
公司分别于 2025年 2月 28日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、2025 年 3月 17 日召开 2025 年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案，将本次发行事项的有
效期自原有效期届满之日起延长12个月。
截至本公告披露日，本次发行的决议有效期已届满，发行方案到期自动失效。该事项不会对公司生产经营活动造成重大影响。如
公司未来有新的融资计划，将根据相关规定履行相应审议程序及信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/e475932d-68c2-4c55-873f-17afc60c4bf7.PDF
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2026-03-16 18:37│金太阳（300606）：关于对外出租部分房产的公告
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一、交易概述
1、为优化资源配置，提高资产使用效益，实现资产的再利用，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3
月 16日召开第五届董事会第九次会议，审议《关于对外出租部分房产的议案》，将位于广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号、大岭山
镇马蹄岗村连马路湖畔工业园、大岭山镇连平村连环路33 号的部分房产（以下简称“租赁标的”）在满足公司自用的条件下，进行
对外出租。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易事项无需提交股东会审议。本次交易事项不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、租赁标的基本情况
本次公司拟对外出租的租赁标的位于广东省东莞市大岭山镇大环路 1号、大岭山镇马蹄岗村连马路湖畔工业园、大岭山镇连平村
连环路 33 号。本次拟对外出租部分房产面积合计约 5.6万平方米，出租范围为部分厂房、仓库及宿舍。
董事会授权公司高级管理人员或其指派的相关人员办理公司对外出租房产事项相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文
件等。
本次对外出租事项的交易对方、租赁方式、实际租赁期限、租金及支付方式等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
三、租赁标的出租情况
1、公司与东莞领航电子新材料有限公司签订了《房屋租赁合同》。公司将位于广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号厂区部分楼层
及厂房出租给东莞领航电子新材料有限公司，作生产经营使用。
2、公司与东莞市福润实业投资有限公司（以下简称“福润实业”）签订了《房屋租赁合同》。公司将位于广东省东莞市大岭山
镇湖畔工业园的园区及附属设施出租给福润实业，作生产经营使用，详情见公司于 2025年 09月 01日披露的《关于公司签订<租赁合
同>的公告》（公告编号：2025-087）。近日，因福润实业未能按约定按时支付租金，根据合同约定，公司向福润实业发出《解除合
同通知书》正式解除租赁关系。
3、公司与东莞市和世邦科技有限公司、东莞华金通讯科技有限公司分别签订了《房屋租赁合同》。公司将位于广东省东莞市大
岭山镇连环路的部分厂房及宿舍出租给和世邦科技与华金通讯作生产经营使用。详情见公司于 2026 年 02月 09日披露的《关于公司
签订<租赁合同>公告》（公告编号：2026-004）。
4、目前公司未出租房产的承租方尚未最终确定，公司将依据相关规章制度，有序推进后续出租事宜。
四、交易目的及对公司的影响
本次交易事项有利于提高公司资产使用效率，降低运营成本，并能够获取相应的租金收益，对公司未来财务状况会产生一定的积
极影响。本次交易价格符合市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、存在的风险及风险控制措施
本次交易事项在执行过程中，可能因政策、市场、环境、自然灾害等不可抗力或不可预见因素，以及公司根据自身生产经营需要
进行的合理调整，导致后续履行情况发生变化。公司将严格把控合同相关内容，防范法律风险并及时跟进合同的履约情况，并定期对
该事项进行检查；公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等规定，持续关注事项的情况，及时履行披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
公司第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/992327ad-9f75-4308-9960-4d9451e4f410.PDF
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2026-03-16 18:37│金太阳（300606）：关于第五届董事会第九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2
026 年 03 月 13日以书面方式送达全体董事，并于 2026 年 03 月 16 日以现场方式加通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会
议室。本次董事会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外出租部分房产的议案》
与会董事经审核，认为：本次对外出租部分房产事项有利于提高公司资产使用效率，降低运营成本，并能够获取相应的租金收益
，对公司未来财务状况会产生一定的积极影响，同意通过本议案，并授权公司高级管理人员或其指派的相关人员办理公司对外出租房
产事项相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外出租部分房产的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/ecc91cbc-2857-4645-b9af-bd7f1071949b.PDF
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2026-02-08 16:12│金太阳（300606）：关于公司签订《租赁合同》的公告
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金太阳（300606）：关于公司签订《租赁合同》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/18539bd1-4211-42f7-b1b2-1992dd52eb2e.PDF
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2026-01-30 16:36│金太阳（300606）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,900.00万元–2,450.00万元 亏损：1,639.78万元
股东的净利润 比上年同期增长：215.87%-249.41%
扣除非经常性损 盈利：1,846.71万元-2,396.71万元 亏损：1,810.36万元
益后的净利润 比上年同期增长：202.01%-232.39%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，最终数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营业绩预计将实现扭亏为盈，盈利能力得到修复与改善。主要原因如下：一是公司持续深耕消费电子、汽
车等核心市场，市场拓展成效良好，营业收入实现稳健增长，为本期盈利奠定了坚实基础；二是公司持续加大研发创新投入，核心技
术成果逐步转化，多款新产品实现批量供货，同时公司自动化水平与运营效率稳步提升，整体经营质效持续优化，为本期扭亏为盈提
供了重要保障。
2、报告期内，公司非经常性损益对公司净利润的影响金额预计约为 53.29万元，主要构成为政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，未经会计师事务所审计。2025年度具体财务数据公司将在《2025年年度报告》中
详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/ccf0229e-b258-4dda-ade9-d55c22f9a997.PDF
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2026-01-30 16:36│金太阳（300606）：关于计提资产减值损失与信用减值损失的提示性公告
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金太阳（300606）：关于计提资产减值损失与信用减值损失的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/f658a49b-fa56-4612-8a67-05a51eecfa7c.PDF
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2026-01-19 17:58│金太阳（300606）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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金太阳（300606）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/9e0b6197-41db-46db-9104-4d011eb844b7.PDF
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2025-12-24 16:58│金太阳（300606）：关于收到发明专利证书的公告
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金太阳（300606）：关于收到发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/e11cc117-e33e-45e6-9267-acfb65334e11.PDF
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2025-12-18 16:40│金太阳（300606）：关于公司实际控制人及其一致行动人部分股份质押的公告
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东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司实际控制人之一杨璐先生及其一致行动人 YANG
QING（杨勍）先生的通知，获悉杨璐先生、YANG QING（杨勍）先生办理了部分股份质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押
股东或第一 股份数量 持股份 总股本 为限 补充质 起始 到期 用途
大股东及其 （股） 比例 比例 售股 押 日 日
一致行动人
杨璐 是，为第一大 5,000,000 34.15% 3.61% 否 否 2025- 2026- 广州银行 个人
股东一致行 12-16 12-16 股份有限 流动
动人 公司东莞 资金
分行
YANG 是，为第一大 2,500,000 55.36% 1.81% 否 否 2025- 2026- 深圳市高 个人
QING（杨 股东一致行 12-16 12-16 新投集团 流动
勍） 动人 有限公司 资金
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，杨璐及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押 占已 未质押 占未
份数量 份数量 比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
（股） （股） 售和冻 股份 售和冻 股份
结、标记 比例 结数量 比例
数量 （股）
（股）
东莞金太阳研磨股份有限公司
杨璐 14,640,000 10.58% 0 5,000,000 34.15% 3.61% 0 0.00% 0 0.00%
HU 27,325,315 19.75% 12,540,000 12,540,000 45.89% 9.06% 0 0.00% 0 0.00%
XIUYING
(胡秀英)
YANG 4,515,750 3.26% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ZHEN
(杨稹)
YANG 4,515,750 3.26% 0 2,500,000 55.36% 1.81% 0 0.00% 0 0.00%
QING
(杨勍)
合计 50,996,815 36.86% 12,540,000 20,040,000 39.30% 14.49% 0 0.00% 0 0.00%
注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中限售部分未包含高管锁定股，不存在股份
冻结情况。
二、其他说明
上述质押不会对公司的生产经营和公司治理等产生影响，其所持有上市公司股份不涉及业绩补偿义务。
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人资信状况良好，目前不存在平仓风险或被强制过户风险，若后续出现上述风险，上
述人员将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，严格遵守
相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/af041e4d-1f12-486c-84d2-bed8e98dbd50.PDF
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2025-12-15 19:49│金太阳（300606）：关于公司实际控制人股份解除质押的公告
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金太阳（300606）：关于公司实际控制人股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/28d7bd12-e313-4507-bde1-a0ea30579984.pdf
【2.财报链接】
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2026-04-29│金太阳：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225706.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│金太阳：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225192927.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│金太阳：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752840.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│金太阳：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224583131.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│金太阳：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223378909.PDF
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2025-04-29│金太阳：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223378904.PDF
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2024-10-30│金太阳：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558966.PDF
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2024-08-24│金太阳：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220963903.PDF
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2024-04-29│金太阳：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219860621.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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