公司公告☆ ◇300606 金太阳 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-10 19:06 │金太阳（300606）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-10 19:06 │金太阳（300606）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-10 19:06 │金太阳（300606）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-04 20:08 │金太阳（300606）：关于向参股公司增资暨关联交易的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-04 20:08 │金太阳（300606）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-25 15:41 │金太阳（300606）：关于第五届董事会第十六次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-25 15:40 │金太阳（300606）：关于变更向银行申请项目借款抵押物的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-25 15:39 │金太阳（300606）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-25 15:39 │金太阳（300606）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-25 15:39 │金太阳（300606）：金太阳董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 19:06│金太阳（300606）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：东莞金太阳研磨股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派信达律师出席
公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行必要的验证工作。信达指派的律师对本次股东会的合法性进行见
证，并出具本《广东信达律师事务所关于东莞金太阳研磨股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》（下称“《股东会法
律意见书》”）。
本《股东会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东
会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（下称“《股东会网络投票实施细则》”）、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（下称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律、法规、规范性文
件以及现行有效的《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，并基于对本《股东会法律意见书》
出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，参与和审阅了本次股东会的相关
文件和资料，信达假设：公司向信达提供的与本《股东会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何
误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东会法律意见书》中，信达根据《股东会规则》第六条的规定，仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，不对本次股东会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真
实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东会法律意见书》随同本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东会法律意见书》承担相应的
责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东会的召集与召开
（一） 股东会的召集
1. 本次股东会由公司董事会根据2026年10月23日召开的第五届董事会第十六次会议通过的《关于召开2026年第二次临时股东会
的议案》召集。
2. 公司董事会已于2026年10月26日在巨潮资讯网站上发布了本次股东会通知。前述股东会通知载明了本次股东会的现场召开时
间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
3. 经核查，根据公司本次股东会的通知，本次股东会的股权登记日为2026年11月3日（星期二）。中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司出具了股权登记日为2026年11月3日的《证券持有人名册》。
（二）股东会的召开
1. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东会现场会议于2026年11月10日下午15:00在公司
如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
2. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月10日9:15-15:00期间的任意时间。
经核查，信达律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）现场出席本次股东会的人员
1. 现场出席本次股东会的股东及委托代理人共7名，持有公司股份25,527,838股，占公司有表决权股份总数的18.4519%。股东均
持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经核查，信达律师认为，上述股东及委托代理人出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
2. 出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员和信达律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东会现场会议的其他人员有资格出席本次股东会。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会会议网络投票统计表，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共
97名，代表公司股份35,270,215股，占公司有表决权股份总数的25.4939%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东的资格，由网络投票系统的提供机构验证其身份。
（三）本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》《创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会审议及表决事项均为公司已公告的本次股东会会议通知中所列出的议案，出席本次股东会的股东及委托代理
人未提出本次股东会会议通知所列议案以外的其他议案。
本次股东会以记名投票的方式进行表决，按照《股东会规则》和《股东会网络投票实施细则》规定的程序进行了计票和监票，当
场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息网络有限公司为公司提供了网络投票结果，公司合并计算了现场投票和网络投票
的表决结果，本次股东会的表决结果如下：
1. 审议并通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意60,774,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9607%；反对18,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0296%；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意3,405,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3030%；反对18,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5249%；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.1721%。
2. 审议并通过了《关于制定非独立董事津贴方案的议案》
表决结果为：同意 5,796,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5466%；反对 20,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3521%；弃权 5,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1013%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 3,402,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2301%；反对 20,5
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5978%；弃权 5,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1721%。本议案为关联决议事项，关联股东杨璐、杨伟、方红、YANG ZHEN（杨稹）回避表决
。
3. 审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 60,774,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9620%；反对 17,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0283%；弃权 5,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 3,406,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3264%；反对 17,2
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5016%；弃权 5,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1721%。
四、结论意见
基于上述，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《股东会网络投票实施
细则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；
本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/55da4ab6-5db4-4230-9ca2-35de6d344d0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 19:06│金太阳（300606）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和会议出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 10日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年11月 10日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 10日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长杨璐先生
6、会议召开的合法、合规性
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 104人，代表股份 60,798,053股，占公司有表决权股份总数的 43.9458%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 25,527,838股，占公司有表决权股份总数的 18.4519%。
通过网络投票的股东 97 人，代表股份 35,270,215 股，占公司有表决权股份总数的25.4939%。
2、中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东 95人，代表股份 3,429,150股，占公司有表决权股份总数的 2.4786%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东 95人，代表股份 3,429,150股，占公司有表决权股份总数的2.4786%。
3、出席及列席会议的其他人员情况
公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
1、审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
表决结果为：同意 60,774,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9607%；反对 18,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 5,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%
。
其中，中小股东总表决情况为：同意 3,405,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3030%；反对 18,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5249%；弃权 5,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1721%。
2、审议通过《关于制定非独立董事津贴方案的议案》
表决结果为：同意 5,796,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5466%；反对 20,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3521%；弃权 5,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1013%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 3,402,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2301%；反对 20,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5978%；弃权 5,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1721%。
关联股东杨璐、杨伟、方红、YANG ZHEN（杨稹）已回避表决。
3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 60,774,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9620%；反对 17,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0283%；弃权 5,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%
。
其中，中小股东总表决情况为：同意 3,406,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3264%；反对 17,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5016%；弃权 5,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1721%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的见证律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东会的召集、
召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议
人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、经广东信达律师事务所盖章及两名见证律师签名的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/fc8d4a22-74c4-496a-98ae-4f5b3ad9704f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 19:06│金太阳（300606）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和会议出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 10日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年11月 10日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 10日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长杨璐先生
6、会议召开的合法、合规性
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 104人，代表股份 60,798,053股，占公司有表决权股份总数的 43.9458%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 25,527,838股，占公司有表决权股份总数的 18.4519%。
通过网络投票的股东 97 人，代表股份 35,270,215 股，占公司有表决权股份总数的25.4939%。
2、中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东 95人，代表股份 3,429,150股，占公司有表决权股份总数的 2.4786%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东 95人，代表股份 3,429,150股，占公司有表决权股份总数的2.4786%。
3、出席及列席会议的其他人员情况
公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
1、审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
表决结果为：同意 60,774,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9607%；反对 18,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 5,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%
。
其中，中小股东总表决情况为：同意 3,405,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3030%；反对 18,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5249%；弃权 5,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1721%。
2、审议通过《关于制定非独立董事津贴方案的议案》
表决结果为：同意 5,796,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5466%；反对 20,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3521%；弃权 5,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1013%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 3,402,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2301%；反对 20,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5978%；弃权 5,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1721%。
关联股东杨璐、杨伟、方红、YANG ZHEN（杨稹）已回避表决。
3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 60,774,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9620%；反对 17,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0283%；弃权 5,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%
。
其中，中小股东总表决情况为：同意 3,406,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3264%；反对 17,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5016%；弃权 5,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1721%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的见证律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东会的召集、
召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议
人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、经广东信达律师事务所盖章及两名见证律师签名的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/fbbeb71c-2b72-485a-aef5-2503f8ba83ac.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-04 20:08│金太阳（300606）：关于向参股公司增资暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于向参股公司增资暨关联交易的概述
为推动东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局规划，满足参股公司东莞领航电子新材料有限公司（以
下简称“领航电子”）后续业务发展和研发投入资金需求，公司于 2026 年 8月 14 日、9月 1日分别召开了第五届董事会第十三次
会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，公司以自有资金分两期向领航电子合计
增资 2,500 万元。本次全部增资后，领航电子注册资本将由 1,579.73 万元增加至 1,692.57 万元，公司持有领航电子股权比例将
由 28.49%增加至 33.25%。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日、9 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于第五届董事会第十三次会议决议的公告》（公
告编号：2026-055）、《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-056）、《2026年第一次临时股东会决议公告》
（公告编号：2026-069）。
二、本次进展情况
本次增资事项经 2026 年第一次临时股东会审议通过后，领航电子全体股东签署了《关于东莞领航电子新材料有限公司之增资协
议》（以下简称“《增资协议》”）。公司已根据协议约定，于签署协议后支付了第一期投资款 1,500万元；并于近日领航电子取得
目标客户出具的正式、具备履约效力的有价采购订单后支付了剩余的 1,000 万元投资款，本次增资款项已全部缴清，公司持有领航
电子股权比例已经由 28.49%增加至 33.25%。领航电子取得目标客户的订单，标志着其 CMP抛光液产品正式进入国内主流晶圆制造供
应链，为后续业务快速发展奠定了坚实基础。
三、对公司的影响及风险提示
领航电子主要从事半导体 CMP 抛光液及核心纳米研磨材料的研发、生产和销售，属于半导体材料国产化替代的关键环节。公司
本次增资，旨在进一步深化在半导体材料领域的战略布局。本次增资完成后，领航电子依然是公司的参股公司，不纳入合并报表范围
，公司仍以权益法核算并确认投资收益，不会对公司日常经营及财务状况构成重大影响。
领航电子目前取得的增资协议约定的目标客户订单金额较小，对公司的经营业绩不构成重大影响，相关订单后续交付与放量节奏
、国产化替代进程受客户验证周期及行业景气度等因素影响，存在不确定性，敬请投资者理性投资、注意风险。
四、其他说明
领航电子正在办理本次增资对应的工商变更登记手续，公司将持续跟进进展，并按照规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/062339a4-c0a5-4152-bef3-0b0a8ce5daf5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-04 20:08│金太阳（300606）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 26日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2026年第二次临时股
东会的通知》（公告编号：2026-084）。为方便各位股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 10日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 03日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 11月 03日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托
书式样见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号金太阳办公楼四楼第八会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于制定非独立董事津贴方案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经 2026年 10月 23日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 10月 26日披露
在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2026 年 11 月 09 日（星期一），上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:30。
3、现场登记地点：东莞金太阳研磨股份有限公司证券部办公室。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；传真与信
函请于 2026 年 11月 09日（星期一）17:00 之前送达至公司；来信请寄：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号东莞金太阳研磨股份有
限公司证券部。邮政编码：523821（信封请注明“股东会”字样），传真号：86-769-85652839，传真或信函以到达公司的时间为准
，不接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
8、联系方式：
地址：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号
联系人：黎婷
电话：86-769-38823020
传真：86-769-85652839
本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/07ea572a-b269-436f-be83-bcb2b73e06e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:41│金太阳（300606）：关于第五届董事会第十六次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于
2026 年 10 月 20日以书面方式送达全体董事，并于 2026 年 10 月 23 日以现场方式加通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼
会议室。本次董事会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，公司董事会秘书等相关高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告全文的议案》
与会董事经审核，认为：公司《2026 年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，激励公司董事、高级管理人员积极参与公司经营决策、管理与监督，促进公司健康和可持续发展，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件，公司结合实际情况拟对《董事和高级管理人员
薪酬管理制度》进行修订。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞金太阳研磨股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管
理制度》。
3、审议通过了《关于制定非独立董事津贴方案的议案》
为充分调动非独立董事的积极性和创造性，促进公司稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公
司制定了《非独立董事津贴方案》，董事会同意通过本议案。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
关联董事杨璐、杨伟、YANG ZHEN（杨稹）、方红、CHEN ZHAN（陈湛）、郝建国已回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 6 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事津贴方案的公告》
4、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
为进一步保证审计工作的独立性与客观性，持续提升审计工作效率，结合公司经营实际及审计工作安排需要，公司拟聘任鹏盛会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，自股东会审议通过之日生效，并提请股东会授权公司管理层
，根据 2026 年度具体审计要求和审计范围与鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。
5、审议通过了《关于变更向银行申请项目借款抵押物的议案》
经董事会审议，同意将项目借款的抵押物由项目土地变更为项目土地以及地上建筑物，除前述事项外，公司与银行申请授信项下
其他事宜不变。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更向银行申请项目借款抵押物的公告》。
6、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 11 月 10 日（星期二）15:00 在公司总部四楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/f4b2dc3d-9ce9-42b3-894e-bd79d4dfe4cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:40│金太阳（300606）：关于变更向银行申请项目借款抵押物的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、变更抵押物情况概述
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 6月 28日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关
于公司向银行申请项目借款并提供抵押担保的议案》，同意公司为东莞金太阳研磨股份有限公司增资扩产项目（以下简称“金太阳增
资扩产项目”）向中国银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中国银行”）申请项目借款 4亿元，借款期限为 15年。同时，公司
提供名下相对应的项目土地进行抵押担保，设定最高额抵押。具体内容请参阅公司于 2023年 6月 28在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第四届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2023-059）、《关于公司向
银行申请项目借款并提供抵押担保的公告》（公告编号：2023-061）。
截至目前，金太阳增资扩产项目已完成部分建设并与原抵押物项目土地合并办理了新不动产权证书。根据中国银行要求，公司将
上述项目借款抵押物由项目土地（不动产权证书：粤（2023）东莞不动产权第 0004336号）变更为项目土地以及地上建筑物（不动产
权证书：粤（2026）东莞不动产权第 0175578号、粤（2026）东莞不动产权第 0175758号、粤（2026）东莞不动产权第 0175752号、
粤（2026）东莞不动产权第 0175706号、粤（2026）东莞不动产权第 0175661号、粤（2026）东莞不动产权第 0175713号、粤（2026
）东莞不动产权第 0175737号），除前述事项外，公司与银行申请授信项下其他事宜不变。
二、变更抵押物履行的程序
2026年 10月 23日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更向银行申请项目借款抵押物的议案》，同意公
司将项目借款的抵押物由项目土地变更为项目土地以及地上建筑物。
本次变更在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。为保证相关事宜的顺利进行，董事会授权代理人全权办理签
署相关协议等事项。
三、本次变更对公司的影响
本次变更系根据银行要求完善抵押手续，风险可控，不存在对公司正常经营产生不利影响的情形，不存在损害公司及股东利益的
情形，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/e749eb19-3730-4490-ae17-0979d8c4dd96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:39│金太阳（300606）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 23日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召
开 2026年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 10日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 03日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 11月 03日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托
书式样见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号金太阳办公楼四楼第八会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
2.00 《关于制定非独立董事津贴方案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经 2026年 10月 23日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 10月 26日披露
在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2026 年 11 月 09 日（星期一），上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:30。
3、现场登记地点：东莞金太阳研磨股份有限公司证券部办公室。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；传真与信
函请于 2026 年 11月 09日（星期一）17:00 之前送达至公司；来信请寄：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号东莞金太阳研磨股份有
限公司证券部。邮政编码：523821（信封请注明“股东会”字样），传真号：86-769-85652839，传真或信函以到达公司的时间为准
，不接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
8、联系方式：
地址：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号
联系人：黎婷
电话：86-769-38823020
传真：86-769-85652839
本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/e063ece5-5c1d-4ffd-b762-ea1504012ba4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:39│金太阳（300606）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金太阳（300606）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/266d3fa9-decc-49e3-8ced-d70dbabc2a06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:39│金太阳（300606）：金太阳董事和高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全符合现代企业管
理制度要求的激励和约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，发挥其管理、监督职能，提高企业经营管理水平，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，
特制定本制度。
第二条 本制度适用以下人员
（一）董事会成员：包括独立董事、非独立董事、职工代表董事（如有）；
（二）高级管理人员：指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、《公司章程》规定的其他人员以及经公司董事会薪酬与考
核委员会批准纳入本制度绩效考核范围的公司管理人员。
第三条 薪酬与绩效考核原则：
（一）薪酬标准公开、公正、公平的原则；
（二）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（三）薪酬与公司效益及工作业绩目标挂钩的原则；
（四）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则；
（五）薪酬与权、责、利相结合的原则；
（六）激励与约束并重的原则。
第四条 公司相关薪酬考核机构可根据以下情况对董事、高级管理人员的薪酬作相应调整，调整的依据包括：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）组织架构调整、职位、职责变化；
（六）其他情况。
第五条 本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税及按规定需由个人承担的社
会保险费等费用由公司按照国家有关规定从基本薪酬、绩效薪酬中统一代扣代缴。
第二章 管理机构
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是实施公司董事、高级管理人员薪酬和绩效考核的管理机构，负责组织董事和高级管理人
员绩效考核、确定其薪酬方案。
第七条 董事会薪酬与考核委员会的职责与权限参照《薪酬与考核委员会工作细则》。
第八条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司独立董事应当对公司董事、高级管理人
员的薪酬情况进行监督。
第九条 公司人力资源部门是董事会薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第十条 公司董事的薪酬构成：
（一）独立董事：公司独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按月度支付，除此以外不再另行发放薪酬。
（二）非独立董事：在公司担任实际工作岗位的非独立董事不单独领取董事薪酬，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定
，由基本薪酬、绩效薪酬、岗位津贴和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五
十。未在公司担任实际工作岗位的非独立董事仅在公司领取董事津贴，津贴标准经公司薪酬与考核委员会提出后，报公司董事会和股
东会审议通过后执行。
非独立董事、独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十一条 高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬，根据公
司相关薪酬与绩效考核管理制度领取职务薪酬。
公司董事、高级管理人员绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效
薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。
第十三条 为配合新的年度计划的制订与执行，有效激励高级管理人员工作积极性，绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评
价，可以在月度、季度、半年度、年度结束后基于审慎的原则进行发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付，多退少
补。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和
公司整体经营业绩挂钩。
第四章 薪酬与考核实施程序
第十四条 考核以自然年度为周期。
第十五条 公司董事会薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗
位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案
和制度等。
第十六条 公司在年度内将基本年薪按月发放，绩效薪酬在月度、季度、半年度、年度结束后基于审慎的原则进行发放，并确定
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付，多退少补。
第十七条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十九条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励，作为对在公司任职的董事、高级管理
人员的薪酬的补充。
第五章 薪酬追索扣回
第二十条 出现下列情形，公司应当根据情节相应扣减、停止支付未支付的绩效薪酬和津贴补贴，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和津贴补贴（包括但不限于基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和董事津贴等）进行全额或部分追回。具体包括：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部记过及以上处分的。
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的。
（三）因重大违法违规行为被证券监管部门处罚、谴责或通报批评的；被有关部门依法依纪处理的。
（四）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失职、重大安全责任事故，给公司造成严重影响或造成企业资产流失的。
（五）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的。
（六）其他违反《公司章程》等相关规定情况的。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和津贴补贴予以重新考核并相应追
回超额发放部分。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第二十二条 本制度由公司董
事会负责制定、修改、解释。
第二十三条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/60d28473-899d-4d83-bbde-db5e744bb51e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:37│金太阳（300606）：关于非独立董事津贴方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于
制定非独立董事津贴方案的议案》，上述议案尚需提交 2026年第二次临时股东会进行审议。具体如下：
一、适用对象
本方案适用于公司全体非独立董事，具体分为两类：
1、内部非独立董事：在公司担任除董事以外的其他实际工作岗位的非独立董事；
2、外部非独立董事：未在公司担任除董事以外的任何职务的非独立董事。
二、津贴标准
类别 津贴安排
内部非独立董事 按其所任具体职务的薪酬标准执行，不额外领取董事津贴
外部非独立董事 实行固定董事津贴制，董事津贴标准为人民币 9.6万元/年（税前）
备注：以上津贴自第五届非独立董事任职之日起发放。
三、发放方式
外部非独立董事津贴按月发放，由公司统一代扣代缴个人所得税。
四、审议程序
1、本方案由董事会薪酬与考核委员会拟定；
2、经董事会审议时，涉及的关联董事应回避表决；
3、提交股东会审议批准后生效。
五、其他规定
1、津贴金额均为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴；
2、董事因换届、改选、辞职等原因离任的，津贴按实际任期计算发放。
六、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/f1c5bb86-3d91-446f-a1cf-fa90b9cd9aeb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:37│金太阳（300606）：关于2026年第三季度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 10 月 23 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司
2026年第三季度报告全文的议案》。公司《2026 年第三季度报告》于 2026 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/00c33554-1fd9-4c3b-986e-a96cdc9542a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:37│金太阳（300606）：关于收到发明专利证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称“金太阳精密
”）于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书 1项。具体情况如下：
类型 专利名称 专利号 专利申请日 授权公告日 专利权人
发明专 一种六轴机械手 ZL2024 1 1071870.8 2024年 08月 06日 2026年 10月 16日 金太阳精密
利 打磨设备
注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
发明专利《一种六轴机械手打磨设备》涉及打磨设备技术领域。本发明解决了现有的砂带机在打磨的过程中砂带的更换难度大以
及由于砂带机打磨位置固定不动容易出现打磨缺陷的问题。
上述发明专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，有利于充分发挥公司自主知识产权优势，对公司开拓市场、提升品
牌影响力产生积极影响，有助于保持公司技术的领先性，提升公司核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/db921dc2-6e38-4432-94ab-967aec3077eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:37│金太阳（300606）：关于变更会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、聘任的会计师事务所：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛会计师事务所”、“鹏盛”）
2、原聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”、“中喜”）。
3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：
鉴于中喜已连续 3年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，结合公司经营实际及审计工作安排需要，
经公司审慎研究与评估，公司拟聘任鹏盛为公司 2026年度审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与
前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十六次
会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请鹏盛为公司 2026年度审计机构，该事项尚需公司股东会审议批准
。现将相关事项公告如下：
一、变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2005年 01月 11日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020号同心大厦 21层 2101
拟聘任事务所首席合伙人：杨步湘
截至 2025年 12月 31日，鹏盛合伙人数量为 140人、注册会计师人数为 657人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数为 178人。
最近一年经审计的收入总额为 47,298.02 万元，经审计的审计业务收入为27,192.64万元，经审计的证券业务收入为 2,294.77
万元。
2025年度上市公司审计客户家数 10家，主要行业涉及制造业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；教育；建筑业，审计收
费 843.00 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 3家。
2、投资者保护能力
2025 年年末，鹏盛计提的职业风险基金为 4,718.09 万元，职业责任保险累计赔偿限额为 3,000.00万元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定，近三年未发生因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
鹏盛近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 3次、自律监管措施
0次和纪律处分 0次。期间有 8名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师执 开始从事上市 开始在鹏盛执
业时间 公司审计时间 业时间
项目合伙人 陈海强 2014年 2011年 2021年
签字注册会计师 余自勇 2018年 2014年 2021年
质量控制复核人 陈杰 2011年 2011年 2023年
2、诚信记录
项目合伙人陈海强、签字注册会计师余自勇、项目质量控制复核人陈杰近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
鹏盛项目合伙人陈海强、签字注册会计师余自勇和项目质量控制复核人陈杰，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对
独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及
投入的工作时间等因素定价。2026年度审计费用合计为 70万元（大写人民币：柒拾万元整），其中年度财务审计费用为 55万元（大
写人民币：伍拾伍万元整），年度内部控制审计费用 15万元（大写人民币：拾伍万元整），与 2025年审计费用相比未发生变化。
二、变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构中喜已连续 3年为公司提供审计服务，此期间中喜坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客
观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2025
年度，中喜对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展 2026年部分审计工作后解聘前任会
计师事务所的情形。
（二）变更会计师事务所的原因
鉴于中喜已连续 3年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，结合公司经营实际及审计工作安排需要，
经公司审慎研究与评估，公司拟聘任鹏盛为公司 2026年度审计机构和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照
《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好后续沟通及配合工作。
公司对中喜及其工作团队为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，切实履行应尽职责，并提供良好的服务表示衷心的感谢。
三、变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
2026年 10月 23日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任鹏盛会计师
事务所为公司 2026年度审计机构，该事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议批准。
（二）审计委员会审议意见
公司第五届董事会审计委员会通过对鹏盛会计师事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的充分了解和审查，认为
鹏盛具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同意公司
聘任鹏盛会计师事务所为公司 2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届审计委员会第十会议决议；
3、鹏盛会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份
证件、执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/abf7f7d1-63d9-44cd-b7f4-2f1f9569eca7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:37│金太阳（300606）：关于计提资产减值损失与信用减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为了真实、准确、客观地反映东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 1-9月经营成果及截至 2026 年 9月 3
0 日的财务状况，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》及会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2026年 9月 30日存在减值迹象的
相关资产计提相应的减值损失。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提减值损失事项无需提交
公司董事会或股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值损失的情况概述
（一）计提资产减值损失情况
公司对截至 2026年 9月 30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失，计提信用减值损失及资产减值损失金额合计 479.5
4 万元，其中，资产减值损失144.50万元，信用减值损失 335.04万元，具体明细如下表：
单位：万元
项目 2026年 1-9 月累计计提减值损失
一、资产减值损失（损失以“-”号填列） -144.50
其中：存货减值损失 -144.50
二、信用减值损失（损失以“-”号填列） -335.04
其中：应收账款坏账损失 -335.52
其他应收账款坏账损失 4.08
应收票据坏账损失 -3.60
合计 -479.54
（二）本次计提资产减值损失的确认标准及计提方法
1、存货减值损失
公司于 2026年 9月 30日对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品
和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金
额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以
合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产
和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
2、信用减值损失
（1）应收票据
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
银行承兑票据 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生 参考历史信用经验，结
票据违约，信用损失风险极低，在短期内履 合当前状况以及未来经
行其支付合同现金流量义务的能力很强 济状况计算预期信用损
商业承兑票据 出票人与银行相比信用评级较低，信用损失 失
风险比银行承兑票据高
（2）应收账款
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
组合一：合 合并范围内关联方组合（在合并 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
并范围内关 时抵销） 及对未来经济状况的预期计提坏账准备
联方
组合二：账 本公司根据以往的历史经验对应 利用账龄来评估该类组合的预期信用损
龄分析法组 收款项计提比例作出最佳估计， 失。该类组合具有相同的风险特征，账龄
合 参考应收款项的账龄进行信用风 信息能反映这类组合与应收款项到期时的
险组合分类 偿付能力。于资产负债表日，本公司基于
减值矩阵确认该组合的预期信用损失
（3）其他应收账款
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
组合一：合 合并范围内关联方组合（在合并 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
并范围内关 时抵销） 及对未来经济状况的预期计提坏账准备
联方
组合二：账 本公司根据以往的历史经验对应 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
龄分析法组 收款项计提比例作出最佳估计， 及对未来经济状况的预测，本公司通过违
合 参考应收款项的账龄进行信用风 约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续
险组合分类 期预期信用损失率，计算预期信用损失。
二、本次计提资产减值损失的合理性说明
本次计提资产减值损失遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值损失依据充分、公允的反映了公司经营
成果及财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、本次计提资产减值损失对利润的影响
公司本次计提各项资产减值损失合计 479.54万元，考虑转销、收回或转回、所得税及少数股东损益影响后，将减少公司合并报
表归属于母公司所有者的净利润 397.54万元，减少所有者权益 397.54万元。
四、其他说明
本次计提金额未经会计师事务所审计，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/b38292eb-89ff-4e66-bcb8-cdb42f331cf6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 17:40│金太阳（300606）：关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开公司第五届董事会第十次会议，于 2026年 5月 15
日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，同意公司及子公司向相关金融机构申请
合计不超过人民币 10亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用，以上集团授信业务中子公司实际获批额度将由公司提供连带责任保
证担保。其中，公司为全资子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（简称“金太阳精密”）提供担保额度不超过人民币 3亿元。
详细内容请见公司于 2026年 4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为金太阳精密
与招商银行签订的《授信协议》项下所有债务承担连带保证责任。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。
三、被担保人的基本情况
1、被担保人股权架构图
2、被担保人工商信息
被担保人：东莞市金太阳精密技术有限责任公司
统一社会信用代码：91441900MA511PJ79M
成立日期：2017年 11月 21日
注册地点：广东省东莞市大岭山镇连平村连环路 33号
法定代表人：杨伟
注册资本：人民币壹亿贰仟万元
经营范围：一般项目：数控机床制造；数控机床销售；机械设备研发；机械设备销售；金属加工机械制造；金属成形机床制造；
金属成形机床销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；工业机器人销售；通用设备制造（不含特种设备
制造）；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；电子元器件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；
汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池零配件销售；通用零部件制造；非金属矿及制品销售；模具制造；
模具销售；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；机械设备租赁；数字技术服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
3、与公司存在的关联关系：为上市公司持股 100%的全资子公司
4、被担保人最近一年又一期财务信息
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 项目 2026 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 315,300,535.08 资产总额 265,154,685.78
净资产 175,310,927.66 净资产 160,620,006.02
负债总额 139,989,607.42 负债总额 104,534,679.76
项目 2025 年度（经审计） 项目 2026 年 1-6 月
（未经审计）
营业收入 150,285,657.99 营业收入 37,790,066.49
利润总额 -21,497,526.76 利润总额 -17,892,073.96
净利润 -17,826,809.95 净利润 -14,690,921.64
5、经查，金太阳精密不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
合同名称：《最高额不可撤销担保书》
债权人：招商银行股份有限公司东莞分行
保证人：东莞金太阳研磨股份有限公司
保证范围：本保证人提供保证担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余
额之和（最高限额为人民币(大写)叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权
的费用和其他相关费用。
保证方式：本保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。如授信申请人未按《授信协议》
和/或各具体业务文本约定及时清偿所欠招商银行各项贷款、垫款和其他授信债务的本息及相关费用，或者《授信协议》和/或各具体
业务文本所规定的其他任何一项违约事件发生时，招商银行有权直接向本保证人追索，而无须先行向授信申请人追索或提起诉讼。
保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应
收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司累计签署担保合同涉及的担保总额为人民币 22,000万元（含本次担保），占公司 2025年
经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 32.51%。公司及其控股子公司对合并报表外单位累计签署担保合同涉及的担保总额为 1,
750 万元，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 2.59%。
截至目前，公司及其控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《最高额不可撤销担保书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/316a834b-cd6a-4eb2-9ea2-d6435193d235.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-23 19:04│金太阳（300606）：关于公司为控股子公司申请授信额度提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开公司第五届董事会第十次会议，于 2026年 5月 15
日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，同意公司及子公司向相关金融机构申请
合计不超过人民币 10亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用，以上集团授信业务中子公司实际获批额度将由公司提供连带责任保
证担保。其中，公司为控股子公司河南金太阳科技有限公司（简称“金太阳河南”）提供担保额度不超过人民币 0.50 亿元。详细内
容请见公司于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为授信申请人
金太阳河南与招商银行签订的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（以下简称“《授信协议》”）项下所
有债务承担连带保证责任。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。
三、被担保人的基本情况
1、被担保人股权架构图
2、被担保人工商信息
被担保人：河南金太阳科技有限公司
成立日期：2021年 12月 16日
注册地点：河南省开封市示范区陇海三路以南、九大街西侧 1号
法定代表人：方红
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；企业管理咨询；贸
易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、与公司存在的关联关系：为公司持股 60%的控股子公司
4、被担保人最近一年又一期财务信息
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 项目 2026 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 128,861,023.49 资产总额 149,461,886.08
净资产 62,648,997.84 净资产 68,545,926.21
负债总额 66,212,025.65 负债总额 80,915,959.87
项目 2025 年度（经审计） 项目 2026 年 1-6 月
（未经审计）
营业收入 84,237,868.80 营业收入 47,954,036.03
利润总额 8,229,689.55 利润总额 6,595,745.99
净利润 7,382,072.36 净利润 5,896,928.37
5、经查，金太阳河南不属于失信被执行人。
四、最高额保证合同的主要内容
合同名称：《最高额不可撤销担保书》
债权人：招商银行股份有限公司郑州分行
保证人：东莞金太阳研磨股份有限公司
保证范围：本保证人提供保证担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余
额之和（最高限额为人民币(大写)壹仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权
的费用和其他相关费用。
保证方式：本保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。如授信申请人未按《授信协议》
和/或各具体业务文本约定及时清偿所欠招商银行各项贷款、垫款和其他授信债务的本息及相关费用，或者《授信协议》和/或各具体
业务文本所规定的其他任何一项违约事件发生时，招商银行有权直接向本保证人追索，而无须先行向授信申请人追索或提起诉讼。
保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应
收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司累计签署担保合同涉及的担保总额为人民币 22,000万元（含本次担保），占公司 2025年
经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 32.51%。公司及其控股子公司对合并报表外单位累计签署担保合同涉及的担保总额为 1,
750 万元，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 2.59%。
截至目前，公司及其控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/61163f47-96ea-483b-ac71-c19c12d9e91a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-22 18:26│金太阳（300606）：关于董事、高级管理人员减持股份实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026 年 5月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了《关于部分董事、高级管理人员减持计划预披露公告》（公告编号：2026-041），公司董事兼副总经理方红、董事（已离任）兼
副总经理刘宜彪、副总经理农忠超、董事兼副总经理杨伟、副总经理杜燕艳、董事（已离任）杜长波计划于减持预披露公告披露之日
起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价方式、大宗交易的方式减持其持有的公司股份。
公司近日收到上述股东出具的《股票减持完成告知函》，截至 2026年 9月22日，上述股东本次减持计划已实施完毕。现将有关
情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持股东 减持方式 减持时间 减持均价（元/股） 减持股数（股） 减持占总股
本比例
杨伟 集中竞价交易 2026.06.23 49.37 338,877 0.24%
杜长波 集中竞价交易 2026.06.23 47.55 8,400 0.01%
注：本次减持股份来源为公司首次公开发行股票前持有股份、股权激励股份，本公告所涉部分数据计算值按照四舍五入计入。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股 股数(股) 占总股
本比例 本比例
方 红 合计持有股份 1,962,338 1.42% 1,962,338 1.42%
其中：无限售条件股份 490,585 0.35% 490,585 0.35%
有限售条件股份 1,471,753 1.06% 1,471,753 1.06%
刘宜彪 合计持有股份 1,260,492 0.91% 1,260,492 0.91%
其中：无限售条件股份 315,123 0.23% 315,123 0.23%
有限售条件股份 945,369 0.68% 945,369 0.68%
农忠超 合计持有股份 1,107,500 0.80% 1,107,500 0.80%
其中：无限售条件股份 276,875 0.20% 276,875 0.20%
有限售条件股份 830,625 0.60% 830,625 0.60%
杨 伟 合计持有股份 2,355,235 1.70% 2,016,358 1.46%
其中：无限售条件股份 588,809 0.43% 249,932 0.18%
有限售条件股份 1,766,426 1.28% 1,766,426 1.28%
杜燕艳 合计持有股份 25,400 0.02% 25,400 0.02%
其中：无限售条件股份 6,350 0.00% 6,350 0.00%
有限售条件股份 19,050 0.01% 19,050 0.01%
杜长波 合计持有股份 33,800 0.02% 25,400 0.02%
其中：无限售条件股份 8,450 0.01% 0 0.00%
有限售条件股份 25,350 0.02% 25,400 0.02%
注：刘宜彪、杜长波于 2026 年 9月 1日离任公司董事，杜长波所持有的股份已全部锁定。
二、其他相关说明
1、本次股东减持严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定，不存在违规情况。
2、股东杨伟、杜长波本次减持情况与 2026年 5月 29 日披露的减持计划一致；股东方红、刘宜彪、农忠超、杜燕艳未实施减持
。本次实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违反此前已披露的减持意向及承诺的情形。
3、本次的股东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对治理结构、股权结构及持续性
经营产生重大影响。
三、备查文件
相关股东出具的《股票减持完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/9eaf34c9-5520-4e46-aa9c-5de6fe15aa5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 20:30│金太阳（300606）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，董事会薪酬与考核委员会对公司《20
26年限制性股票激励计划（草案）》（“本次激励计划”）首次授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
1、列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》规定的任
职资格。
2、本次拟激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计
划规定的激励对象条件。
4、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，
公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。同意以2026年9月1日为首次授予日，同意以16.71元/股的授予价格向激励对象
共计49人授予限制性股票370.00万股第二类限制性股票。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/f5e90ef4-6106-484b-941a-773b63022427.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 20:30│金太阳（300606）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金太阳（300606）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/1234b397-0d24-4fe8-8518-d1eb1d46ae9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 20:30│金太阳（300606）：2026年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、限制性股票激励计划分配情况
序号 姓名 职务 获授的限制 占授予限制性 占本激励计划
性股票数量 股票总数的比 公告日公司总
（万股） 例 股本的比例
一、董事、高级管理人员
1 方红 董事、副总经理 20 4.65% 0.14%
2 农忠超 副总经理 20 4.65% 0.14%
3 杨伟 董事、副总经理 20 4.65% 0.14%
4 丁福林 财务总监 15 3.49% 0.11%
5 杜燕艳 董事会秘书、副总经理 15 3.49% 0.11%
6 杜长波 董事 5 1.16% 0.04%
二、外籍员工
1 CHEN ZHAN 研发总监 60 13.95% 0.43%
2 KIM,HYUKBAE 研发经理 2 0.47% 0.01%
核心管理人员及核心技术（业务）骨干（共 41 人 213 49.53% 1.54%
首次授予限制性股票合计 370 86.05% 2.67%
预留部分 60 13.95% 0.43%
合计 430 100.00% 3.11%
注：
1、2026年 9月 1日，经公司 2026年第一次临时股东会选举 CHEN ZHAN（陈湛）先生为公司第五届董事会非独立董事，杜长波先
生已离任公司董事。
2、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划公告时公司股份总额的20%。本激励计划中
任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过本激励计划公告时公司股份总额的 1%
。
3、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子
女，亦不包含《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不适合成为激励对象的人员。
4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/59327239-7517-48db-895b-a54fe7744beb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 20:30│金太阳（300606）：金太阳2026年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金太阳（300606）：金太阳2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/3d468d44-0cf5-4c12-8e73-f32734179316.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 20:30│金太阳（300606）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金太阳（300606）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/b4c1d48e-ac55-482f-98a8-eaa6fffe8e97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 20:30│金太阳（300606）：关于第五届董事会第十五次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，于 2026 年
09 月 01 日以现场方式结合通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，
会议通知于召开当日以口头方式向全体董事送达。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会
议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规
定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
为规范公司治理体系，更好地满足公司战略及经营发展需要，公司第五届董事会专门委员会委员调整情况如下：
战略委员会由董事长杨璐先生、独立董事梁奇烽先生、董事 CHENZHAN（陈湛）先生组成，董事长杨璐先生担任主任委员。
审计委员会由独立董事胡庆先生、独立董事韩秀丽女士、董事 CHENZHAN（陈湛）先生组成，独立董事胡庆先生担任主任委员。
提名委员会由独立董事梁奇烽先生、独立董事胡庆先生、董事长杨璐先生组成，独立董事梁奇烽先生担任主任委员。
薪酬与考核委员会由独立董事韩秀丽女士、独立董事胡庆先生、董事郝建国先生组成，独立董事韩秀丽女士担任主任委员。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
2、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1 号——业务办理》和公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事
会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2026 年 9 月 1 日为授予日，以 16.71元/股的价格
向 49名激励对象授予 370.00万股第二类限制性股票。本次激励计划的激励对象包含董事杨伟、方红及 CHEN ZHAN（陈湛），因此杨
伟、方红、CHEN ZHAN（陈湛）作为关联董事回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/e3041198-bdfe-4611-9415-7308946ad68e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 20:30│金太阳（300606）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金太阳（300606）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/de508ded-c922-451f-9975-a7da3f3e160a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 20:28│金太阳（300606）：关于关于完成公司第五届董事会选举董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于非
独立董事辞任及补选第五届董事会非独立董事的议案》《关于独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的议案》，同意选举 CHEN
ZHAN（陈湛）先生、郝建国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意选举胡庆先生为公司第五届董事会独立董事候选人。具
体内容详见公司于 2026年 7月 30日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司于 2026年 9月 1日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于非独立董事辞任及补选第五届董事会非独立董事的议
案》《关于独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的议案》，选举 CHEN ZHAN（陈湛）先生、郝建国先生为公司第五届董事会非
独立董事，选举胡庆先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2026年第一次临时股东会通过之日起至第五届董事会届满之日止。C
HEN ZHAN（陈湛）先生、郝建国先生具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公
司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。
胡庆先生具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程
》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。
本次选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/c7706d94-d8cf-41ca-9fdd-c4a2327e4a6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│金太阳（300606）：关于中证中小投资者服务中心《股东建议函》的回复公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金太阳（300606）：关于中证中小投资者服务中心《股东建议函》的回复公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/f800a33f-ff76-429d-8fa1-6a75f7093543.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:34│金太阳（300606）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 15日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2026 年第一次临时股
东会的通知》（公告编号：2026-057）。为方便各位股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 01日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 09月 01日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 01日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 08月 25日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 08月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附
件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号金太阳办公楼四楼第八会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》 非累积投票提案 √
及其摘要的议案
2.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核 非累积投票提案 √
管理办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制 非累积投票提案 √
性股票激励计划相关事项的议案
4.00 关于对参股公司增资暨关联交易的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于非独立董事辞任及补选第五届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（2）人
董事的议案
5.01 关于补选 CHEN ZHAN（陈湛）先生为公司第五 累积投票提案 √
届董事会非独立董事候选人的议案
5.02 关于补选郝建国先生为公司第五届董事会非独立 累积投票提案 √
董事候选人的议案
6.00 关于独立董事辞任及补选第五届董事会独立董事 非累积投票提案 √
的议案
2、上述提案已经 2026 年 7 月 29 日、2026 年 8月 14 日召开的第五届董事会第十二次、第十三次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2026年 7月 30日、2026年 8月 15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、上述提案中第 1.00、2.00、3.00、4.00项关联股东应当回避表决。
4、上述提案中第 1.00、2.00、3.00 项属于特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以
上通过。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2026 年 08 月 31 日（星期一），上午 8:30-11:30，下午13:00-16:30。
3、现场登记地点：东莞金太阳研磨股份有限公司证券部办公室。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；传真与信
函请于 2026 年 08 月 31 日17:00之前送达至公司；来信请寄：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号东莞金太阳研磨股份有限公司证
券部。邮政编码：523821（信封请注明“股东会”字样），传真号：86-769-85652839，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受
电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
8、联系方式：
地址：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号
联系人：高嘉巍
电话：86-769-38823020
传真：86-769-85652839
本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e2f434d3-3f43-486b-bcce-7a5a91b84d68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 19:12│金太阳（300606）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年 8月 25日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2026
年半年度报告全文及其摘要的议案》。公司《2026年半年度报告》及摘要将于 2026年 8月 27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5fa733f9-5fd0-4665-87ef-01b3f3af32ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 19:12│金太阳（300606）：关于计提资产减值损失与信用减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金太阳（300606）：关于计提资产减值损失与信用减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b3ab1a32-61cf-4c14-8245-c949a39fa379.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 19:12│金太阳（300606）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金太阳（300606）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/abaa955f-b79b-44d2-b494-7e1423e86558.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 19:11│金太阳（300606）：关于第五届董事会第十四次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金太阳（300606）：关于第五届董事会第十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a42db647-cfbe-4649-967d-24e8b0554402.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 19:08│金太阳（300606）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金太阳（300606）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d077763f-aaf2-41b5-881e-c72b09b08ece.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 19:08│金太阳（300606）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金太阳（300606）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7090b8b4-7cf3-43bc-8d36-373a36d4d866.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:32│金太阳（300606）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金太阳（300606）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c4b098ca-a024-432c-8ae8-76a725302f80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:31│金太阳（300606）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金太阳（300606）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/527c2020-d144-4255-953b-a55b8b158b10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:07│金太阳（300606）：关于拟计提资产减值损失与信用减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金太阳（300606）：关于拟计提资产减值损失与信用减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/222339b2-1171-4c13-9278-4fd3af1659f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 19:19│金太阳（300606）：2026-057 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金太阳（300606）：2026-057 关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/1bf4f813-da7f-4ec3-972d-6e444d403295.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 19:16│金太阳（300606）：关于第五届董事会第十三次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金太阳（300606）：关于第五届董事会第十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/50e4fc51-94eb-4467-b71f-19bf540322bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 19:15│金太阳（300606）：金太阳拟对东莞领航电子新材料有限公司增资涉及的该公司股东全部权益资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金太阳（300606）：金太阳拟对东莞领航电子新材料有限公司增资涉及的该公司股东全部权益资产评估报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/3fc6289e-960d-4bb8-aecf-01b50bd9712c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 19:15│金太阳（300606）：关于对参股公司增资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金太阳（300606）：关于对参股公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/58807925-261c-42a5-9099-51d9141ee18e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│金太阳（300606）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，对《东莞金太阳研磨股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）
及其他相关资料进行审核，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的不得实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施本次激励计划的主体资格。
2、本激励计划所确定的激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划拟首次授予的激励对象均符合《管理办法》等相关规定的激励对象条件，符合《公司2026年限制性股票激励计划（
草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。薪酬与考核委员会充分听取公众意见后，
将于股东会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
3、公司本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等相关法律法规、规范性文
件的规定，对各激励对象的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予条件、授予价格、任职期限、归属条件、归属期等事
项）符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审
议通过后方可实施。
4、本次激励计划配套考核体系具备全面性、综合性与可操作性，考核指标的设定充分具备科学性与合理性，可对激励对象形成
长效约束作用，确保本激励计划考核目的有效达成。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、本次股权激励计划的实施，有助于进一步完善公司长效激励与约束机制，构建员工与股东的利益共享、风险共担机制，绑定
核心骨干与公司长期发展目标，提升整体经营管理效率与治理水平，保障公司长期战略落地与经营目标达成，夯实可持续发展基础，
持续为全体股东创造稳健、长期的价值回报。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划符合公司长远战略发展规划，契合上市公司长期稳健经营需求，有利于
推动公司可持续高质量发展，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形，全体一致同意实施本激励计划。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/0564170a-1212-4bb7-9264-022c84114604.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│金太阳（300606）：关于独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 29日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名胡庆先生为第五届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下：
一、关于独立董事辞职的情况
公司董事会于近日收到独立董事许怀斌先生的书面辞职报告，因个人原因，提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，许怀斌先
生同时辞去公司董事会下属审计委员会主任委员职务、提名委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务，原定任期均至公司第五届
董事会届满时止。许怀斌先生辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露之日，许怀斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于许怀斌先生的辞职将导致公司独
立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关
法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，许怀斌先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效
。在此期间许怀斌先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责
。
许怀斌先生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对
许怀斌先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选第五届董事会独立董事的情况
为了保证董事会的正常运行，按照《公司法》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定，经公司董事会提名委员
会审查通过，董事会同意提名胡庆先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止
。经股东会选举成为公司独立董事后，胡庆先生将接任许怀斌先生原担任的公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬
与考核委员会委员职务，任期与其担任公司独立董事任期一致。
本次补选的独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。胡庆先生简历附后。
三、备查文件
1、许怀斌先生辞职报告；
2、第五届董事会第十二次会议决议；
3、第五届董事会提名委员会第三次会议决议。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
2026年 07月 30日
独立董事候选人简历
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/770fc6c1-aeb4-4745-92cf-75847288bc41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│金太阳（300606）：独立董事候选人声明与承诺（胡庆）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金太阳（300606）：独立董事候选人声明与承诺（胡庆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/3468fe9d-00c5-4ae5-a551-2d4d5875d33a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│金太阳（300606）：2026年限制性股票激励计划自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金太阳（300606）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/b7eea619-cc29-496a-b056-ac42df615d45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│金太阳（300606）：关于非独立董事辞任及补选第五届董事会非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事辞任情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘宜彪先生、杜长波先生递交的书面辞职报告。
刘宜彪先生因工作调整原因，拟辞去公司第五届董事会董事及董事会提名委员会委员职务；杜长波先生因工作调整原因，拟辞去公司
第五届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。上述人员原定任期均至公司第五届董事会届满时止，辞任后均继续在公司担任其他
职务。
截至本公告披露日，刘宜彪先生持有公司股份 1,260,492 股，占公司总股本的 0.91%；杜长波先生持有公司股份 25,400股，占
公司总股本的 0.02%。刘宜彪先生、杜长波先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次辞任后，刘宜彪先生、杜长波先生将继
续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。为保障
董事会的正常运作，刘宜彪先生、杜长波先生将继续履行非独立董事职权至公司新任董事补选工作完成，公司将按照有关规定尽快完
成董事补选工作。
刘宜彪先生、杜长波先生担任公司董事及委员期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对刘宜彪先生、杜长波先生在任职期间所做
的工作及贡献表示衷心感谢！
二、补选非独立董事情况
为保障董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2026年 7月 29日召开了第五届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于非独立董事辞任及补选第五届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意
提名 CHEN ZHAN（陈湛）先生、郝建国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，经公司股东会审议通过后，CHEN ZHAN（陈湛）
先生将同时担任公司董事会审计委员会委员；郝建国先生将同时担任公司董事会提名委员会委员。任期自公司股东会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。
CHEN ZHAN（陈湛）先生、郝建国先生的任职资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次补选完成后，公司董事
会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
CHEN ZHAN（陈湛）先生、郝建国先生简历附后。
三、备查文件
1、刘宜彪先生、杜长波先生辞职报告；
2、第五届董事会第十二次会议决议；
3、第五届董事会提名委员会第三次会议决议。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
2026年 07月 30日
非独立董事候选人简历
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/d50fcfd0-3782-4402-b9ed-52eb3bcf5c28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│金太阳（300606）：独立董事提名人声明与承诺（胡庆）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金太阳（300606）：独立董事提名人声明与承诺（胡庆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/cc8e0243-c600-4004-bf4f-86ff9a6fea56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│金太阳（300606）：2026年限制性股票激励计划草案的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金太阳（300606）：2026年限制性股票激励计划草案的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/1a125a66-d386-41fb-978f-4d3d34327847.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│金太阳（300606）：关于证券事务代表辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表李金伟先生的书面辞职报告，李金伟先生因个
人原因申请辞去公司证券事务代表职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司任何职务，其负责的相
关工作已交接，不会影响公司相关工作的正常运行。
李金伟先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间所做的工作表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/6116eaab-8f46-4b79-b7bf-e97968262d96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│金太阳（300606）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术
（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保
障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《东莞金太阳研磨股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称 “本计划”、“激励计划”）。
为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《东莞金太阳研磨股份有限公司 2026
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
通过对包括核心管理人员与其他中层及以下员工在内的激励对象绩效的正确评价，健全和完善公司的激励考核体系，充分调动员
工的积极性、责任感和使命感，有效的将公司利益、股东利益及员工个人利益结合在一起，共同关注公司长远发展。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩
、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核，公司人力资源部负责具体实施考核工作，
公司人力资源部、公司财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责，公司董事会负责本办法
的审批。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
1、首次授予的限制性股票
本激励计划首次授予的限制性股票的归属考核年度为2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标
如下表所示：
归属期 考核年度 扣非净利润（万元）
目标值（Am） 触发值（An）
第一个归属期 2026年 2400 2000
第二个归属期 2027年 2800 2240
第三个归属期 2028年 3200 2560
注：上述 “扣非净利润”以经审计的合并报表所载数据为计算依据，其中“扣非净利润”指扣除非经常性损益后归属于上市公
司股东的净利润，且剔除本激励计划考核期内因实施股权激励计划产生的股份支付费用影响，下同。
根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的归属比例如下表所示：
业绩考核指标 业绩完成度 业绩考核系数公式
扣非净利润 A≥Am X=100%
An≤A＜Am X=A /Am ×100%
A＜An X=0%
2、预留授予的限制性股票
若预留部分第二类限制性股票于公司 2026 年第三季度报告披露之前授予，则预留授予的第二类限制性股票各年度业绩考核与首
次授予保持一致；若预留部分第二类限制性股票于公司 2026年第三季度报告披露之后授予，则预留部分第二类限制性股票各年度业
绩考核目标如下表所示：
归属期 考核年度 扣非净利润（万元）
目标值（Am） 触发值（An）
第一个归属期 2027年 2800 2240
第二个归属期 2028年 3200 2560
根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的归属比例如下表所示：
业绩考核指标 业绩完成度 业绩考核系数公式
扣非净利润 A≥Am X=100%
An≤A＜Am X=A /Am ×100%
A＜An X=0%
根据《考核管理办法》，若公司未达到上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或
递延至下期归属，并作废失效。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象的绩效考核结果划分为“A、B和 C”三个档次，届时
依据第二类限制性股票归属前一年度的个人绩效考核结果确认当期个人层面实际归属比例。个人当年实际可归属股票数量=个人当年
计划归属数量×公司层面可归属限制性股票比例×个人层面归属比例。
个人绩效考核结果与个人层面归属比例对照关系如下表所示：
个人考评结果 A（优秀） B（良好） C（不合格）
考核分数 >= 90分 80 ~ 89 分 < 80分
个人层面归属比例 100% 80% 0%
激励对象当期计划可归属的第二类限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，则由公司作废失效，不可递延至下一年度
。
六、考核频次
本次限制性股票激励计划的考核年度为 2026年、2027年、2028年三个会计年度，每年度考核一次。
七、考核程序
（一）每一个考核年度，公司层面业绩考核数据由财务部提供，以经审计的合并财务报表数据为准，提交董事会审议确认年度公
司层面考核结果。
（二）每一个考核年度期初，公司依据绩效管理相关制度，与激励对象确认个人年度绩效考核目标；考核年度结束后，由人力资
源部在董事会薪酬与考核委员会指导下组织实施考核工作，收集、汇总考核信息，完成绩效考核评分，形成初步考核结果并报送董事
会薪酬与考核委员会审核。
（三）初步考核结果形成后，由董事会薪酬与考核委员会在五个工作日内完成结果公示。
（四）激励对象如对考核结果存在异议，可首先与人力资源部沟通核实；沟通无法达成一致的，激励对象可向董事会薪酬与考核
委员会提交书面申诉。董事会薪酬与考核委员会自收到书面申诉之日起十个工作日内完成复核，并出具复核意见、确定考核最终等级
或结果。
（五）申诉复核处理完毕后，董事会薪酬与考核委员会根据复核结果完成考核结果确认（如需调整），并将最终考核结果提交董
事会审议。
（六）经公司董事会审议通过后的考核结果为本次考核的最终结果，作为董事会确认当期激励对象限制性股票归属资格及归属数
量的依据。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核工作结束后 5 个工作日内将考核结果通知被考核对
象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的 5 个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事
会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，证券部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自限制性股票激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/47a39cac-8716-4202-ab3c-e55afa3dc707.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26│金太阳：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-26/1225621154.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27│金太阳：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225513477.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│金太阳：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225706.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│金太阳：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225192927.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│金太阳：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752840.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│金太阳：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224583131.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│金太阳：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223378909.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│金太阳：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223378904.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│金太阳：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558966.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24│金太阳：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220963903.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│金太阳：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219860621.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|