公司公告☆ ◇300607 拓斯达 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:53 │拓斯达（300607）：关于2026年第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2026-04-22 18:51 │拓斯达（300607）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:51 │拓斯达（300607）：关于第四届董事会第三十四次会议决议的公告 │
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│2026-04-17 17:24 │拓斯达（300607）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-07 17:25 │拓斯达（300607）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-30 20:15 │拓斯达（300607）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-30 20:14 │拓斯达（300607）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 20:14 │拓斯达（300607）：2025年度独立董事述职报告（周鑫-已离任） │
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│2026-03-30 20:14 │拓斯达（300607）：关联（连）交易管理制度（H股发行上市后适用） │
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│2026-03-30 20:14 │拓斯达（300607）：2025年度独立董事述职报告（杨联达） │
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2026-04-22 18:53│拓斯达（300607）：关于2026年第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告
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拓斯达（300607）：关于2026年第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fa3022a9-4e2b-42e5-8529-6981507030c3.PDF
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2026-04-22 18:51│拓斯达（300607）：2026年一季度报告
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拓斯达（300607）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f1802697-c4a8-4dba-aa35-6cd83ed1ab57.PDF
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2026-04-22 18:51│拓斯达（300607）：关于第四届董事会第三十四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 4 月
11日以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会议于 2026 年 4 月 22 日 09:45 在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其中张朋先生、兰海涛先生、王志成先生、黄晶先生、叶德容
女士、万加富先生、杨联达先生通过通讯方式出席。本次会议由董事长吴丰礼先生主持。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2026 年第一季度报告〉的议案》
公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制的内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2026 年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备及核销资产的议案》
依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及核销资产事项
，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联人，不涉嫌利润操
纵。同意公司 2026 年第一季度计提资产减值准备-9,113,361.20 元，核销资产 156,773.17 元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
三、备查文件
（一）第四届董事会审计委员会第十七次会议决议；
（二）第四届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ba8a2aa2-2df1-4765-a4f9-0739440ebdc0.PDF
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2026-04-17 17:24│拓斯达（300607）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则
解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会
计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会及股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2025 年 12月 5 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 19 号》(财会〔2025〕32 号)，规定“关于非同一控制下企业合并中
补偿性资产的会计处理、关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理、关于采用电子支付系统结算的
金融负债的终止确认、关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露、关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。
根据财政部上述通知要求，公司将对现行会计政策予以相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分
，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定执行。
（四）变更日期
本次会计政策变更公司自 2026 年 1 月 1 日起开始执行。
（五）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求
进行的变更，且未对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/aa87f805-f177-45a3-9e52-6b3da62e691a.PDF
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2026-04-07 17:25│拓斯达（300607）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 4月 9 日（星期四）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026 年 4 月 9 日前访问网址https://eseb.cn/1wTeTq74I24或使用微信扫描下方小程序码进行会
前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 31 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告全文》及
《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4 月 9 日（
星期四）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资
者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4 月 9日（星期四）15:00-16:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总裁：吴丰礼先生
董事、财务总监兼董事会秘书：周永冲先生
独立董事：万加富先生
保荐代表人：郑俊杰先生
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 4 月 9 日（星期四）15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1wTeTq74I24或使用微信扫描下方小程序码
即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：孙钰珅
电话：0769-82893316
邮箱：topstar@topstarltd.com
五、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 价 值 在 线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明
会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/c966f602-f462-4f02-abcc-3b06a7ba753c.PDF
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2026-03-30 20:15│拓斯达（300607）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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拓斯达（300607）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9c0f5830-eec0-4096-86a2-fd2c6c46e54e.PDF
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2026-03-30 20:14│拓斯达（300607）：关于召开2025年度股东会的通知
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年3 月 27 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
于召开公司2025年度股东会的议案》，决定于2026年4月24日下午15:00召开 2025 年度股东会。现将有关具体事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
公司于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》规定。
（四）会议召开日期、时间：
1.现场会议召开时间：2026 年 4月 24 日下午 15:00。
2.网络投票时间：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年 4月 24 日上午 9:15-9:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 24日上午 9:15至 2026年 4月 24日下午15:00期间的任
意时间。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3.公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 4 月 20日。
（七）出席对象
1.于2026年 4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.本公司董事、高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
（八）会议地点：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路 3 号，公司会议室。
二、 会议审议事项
本次股东会提案名称及编码实例表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于〈公司2025年度报告全文及其摘要〉的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司非独立董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司独立董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司董事长薪酬的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
说明：
（1）以上议案由公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《广东拓
斯达科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告》；
（2）上述议案5.00、议案7.00关联股东需回避表决，亦不接受其他股东委托进行投票；
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职；
（4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将
对上述提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、 现场会议登记办法
（一）登记时间：2026 年 4 月 21 日上午 9:30-11:30，下午13:30-16:30。
（二）登记方式
1.自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《授权委托书》（授权委托书样式
见附件 2）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
2.法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》及法人代表身
份证复印件；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、《营业执照》复印件（盖公章）、《授权委托书》、委托人股东账户
卡办理登记手续；
3.异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2026 年 4 月 21 日 16:30 送达），
不接受电话登记。
（三）登记地点：广东拓斯达科技股份有限公司证券部。信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：广东省东莞市松山湖园区科
苑西二路 3 号。
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相
关事宜详见附件 1 参加网络投票的具体操作流程。
五、 其他事项
（一）现场会议联系方式如下：
联系人：孙钰珅；
电话号码：0769-82893316；
电子邮箱：topstar@topstarltd.com；
联系地址：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路 3 号。
（二）注意事项：
1.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人的身份证和授权委托书（如适用）必须出示原件
；
2.会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
六、 备查文件
第四届董事会第三十三次会议。
七、 附件
（一）参加网络投票的具体操作流程。
（二）授权委托书。
（三）参会股东登记表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9b058cec-3d90-48dd-b4cd-31bf53942744.PDF
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2026-03-30 20:14│拓斯达（300607）：2025年度独立董事述职报告（周鑫-已离任）
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拓斯达（300607）：2025年度独立董事述职报告（周鑫-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2a181c44-84f9-4de0-bf8f-ec48ca54a016.PDF
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2026-03-30 20:14│拓斯达（300607）：关联（连）交易管理制度（H股发行上市后适用）
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拓斯达（300607）：关联（连）交易管理制度（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3f1a0cc3-7e08-4191-b096-fdee84079fde.PDF
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2026-03-30 20:14│拓斯达（300607）：2025年度独立董事述职报告（杨联达）
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拓斯达（300607）：2025年度独立董事述职报告（杨联达）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e4d67432-b9fa-40c3-a7fe-ed8704610ce3.PDF
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2026-03-30 20:14│拓斯达（300607）：对外投资管理制度（H股发行上市后适用）
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第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资决策程序，确保决策的科学、规范、透明，提高
公司资金运作效率，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《
创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规
范运作》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《广东拓斯达科
技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外
进行各种形式的投资活动。公司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的行为适用本制度。
第三条 全资子公司及控股子公司（以下简称“子公司”）的投资行为适用本制度。子公司应在其董事会或股东（大）会作出决
议后及时通知公司履行有关信息披露义务。
公司参股公司的投资行为，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定，履行信息披露
义务。
第二章 决策程序及披露义务
第四条 公司的投资行为达到下列标准之一的，须经股东会审议通过并应及时披露：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金
额超过 5,000万元人民币；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超
过 500万元人民币；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000万元人民币；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第五条 公司的投资行为达到下列标准之一的，须经董事会审议通过并应及时披露，达到前条规定的标准的，还应当在董事会审
议通过后提交股东会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金
额超过 1000万元人民币；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超
过 100万元人民币；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000万元人民币；
（五）交
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