公司公告☆ ◇300607 拓斯达 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 15:46 │拓斯达（300607）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-02-06 15:46 │拓斯达（300607）：关于向商业银行申请综合授信的公告 │
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│2026-02-06 15:46 │拓斯达（300607）：关于2026年度公司向子公司预计担保额度的公告 │
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│2026-02-06 15:46 │拓斯达（300607）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-02-06 15:46 │拓斯达（300607）：第四届董事会独立董事第十一次专门会议决议 │
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│2026-02-06 15:46 │拓斯达（300607）：关于第四届董事会第三十次会议决议的公告 │
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│2026-01-28 18:22 │拓斯达（300607）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 16:32 │拓斯达（300607）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2026-01-18 16:02 │拓斯达（300607）：关于向香港联交所递交 H 股发行上市申请并刊发申请资料的公告 │
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│2026-01-15 19:40 │拓斯达（300607）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告 │
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2026-02-06 15:46│拓斯达（300607）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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拓斯达（300607）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/1ef6de77-c0d0-422c-9c05-18ccd21f9750.PDF
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2026-02-06 15:46│拓斯达（300607）：关于向商业银行申请综合授信的公告
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年2月 5 日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于
向商业银行申请综合授信的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 30,000 万元人民币，期限 3 年
；向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 30,000 万元人民币，期限 3年，向东莞农村商业银行股份有限公司
申请综合授信额度 15,000 万元人民币，期限 3 年。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项经公司董事会审议通过后，无需提
交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、申请综合授信的基本情况
根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，董事会同意公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度
30,000 万元人民币，期限 3 年；向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 30,000 万元人民币，期限 3 年，
向东莞农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度 15,000 万元人民币，期限 3 年。同时授权公司法定代表人或法定代表人指定
的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授信品种包括但不限于流动资金借款、电子银行承兑汇票
、国内信用证等，授信方式为信用。
以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。
二、备查文件
第四届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/ce0870b3-f7b5-42e6-b6a9-3a16463205a6.PDF
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2026-02-06 15:46│拓斯达（300607）：关于2026年度公司向子公司预计担保额度的公告
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拓斯达（300607）：关于2026年度公司向子公司预计担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/193c0894-7917-4a53-b328-3560ad87d0bd.PDF
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2026-02-06 15:46│拓斯达（300607）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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拓斯达（300607）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/0a1251b1-9b43-4298-8d63-20822a298fec.PDF
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2026-02-06 15:46│拓斯达（300607）：第四届董事会独立董事第十一次专门会议决议
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年2 月 5 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四
届董事会独立董事第十一次专门会议。会议通知于 2026 年 1 月 31 日以专人或电子邮件方式送达了全体独立董事。本次会议应出
席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本次会议由独立董事叶德容
女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会议经过与会独立董事
的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司 2026 年度日常关联交易预计合理、定价公允、履行的程序完备，对公司及合并报表范围内子公司的生产经营有积极的影响
。本次日常关联交易遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，且不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对
关联人形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们对公司 2026 年度日常关联交易预计无异议，并同意将该事项提交公
司董事会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
2、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》
经全体独立董事审议，同意选举叶德容女士为公司第四届独立董事专门会议召集人，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四
届董事会任期届满之日止。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/b0dc245b-ed59-4f86-be0a-07811ceaf7db.PDF
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2026-02-06 15:46│拓斯达（300607）：关于第四届董事会第三十次会议决议的公告
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拓斯达（300607）：关于第四届董事会第三十次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/e85ea2ad-6e59-4394-8258-871fe21a5bcc.PDF
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2026-01-28 18:22│拓斯达（300607）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1日至 2025 年 12 月 31日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：6,000 万元–8,000 万 亏损：24,524.13 万元
的净利润 元
扣除非经常性损益后 盈利：4,200 万元–6,200 万 亏损：24,987.55 万元
的净利润 元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、公司持续深化“聚焦产品，收缩项目”的战略转型，2025年产品类业务盈利能力提升，工业机器人，注塑机、配套设备及自
动供料系统业务毛利明显增长；公司大幅收缩智能能源及环境管理系统业务，并通过控制接单、精细化管理等方式实现扭亏为盈。
2、2024 年公司因可转债产生利息费用，2024 年底“拓斯转债”摘牌，2025 年未产生此费用。
3、本期政府补助较 2024 年同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。具体财务数据以公司后续披露的 2025 年度报告为准，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2025 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/41abd455-747d-4ed3-9b18-8a3c1a4dae53.PDF
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2026-01-20 16:32│拓斯达（300607）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12 月 5日召开了第四届董事会第二十八次会议，于 2025 年 12
月 24日召开了 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于<广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9日和 2025 年12 月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，现将公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司人民币普通股（A股）股票。
公司于 2022 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有
资金回购股票用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回
购价格不超过 23.17 元/股。
截止 2023 年 1 月 30 日，公司此次回购股份方案实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公
司股份 2,129,000 股，占公司目前总股本的 0.4464%，购买股份的最高成交价为 15.38 元/股，最低成交价为 10.95 元/股，成交
总金额为30,003,685.08 元（不含交易费用），成交均价为 14.09 元/股。具体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 30 日 在 巨
潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本员工持股计划通过非交易过户方式受让公司回购股份数量为2,129,000 股，约占公司总股本的 0.4464%，均来源于上述回购股
份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户所持公司股票数量为 2,342,668
股。
二、本员工持股计划认购及非交易过户情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司 2025 年员工持股计划证券专用账户，证券
账户名称为“广东拓斯达科技股份有限公司－2025 年员工持股计划”，证券账户号码为“0899520413”。
（二）本员工持股计划的认购情况
根据《广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划持股规模不超过 212.90 万股，占目前
公司股本总额的比例为 0.4464%，本员工持股计划购买公司回购股票的价格为 14.87 元/股；本员工持股计划拟筹集资金总额上限为
3,165.83万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元。
本员工持股计划实际缴款人数为 61 人，实际认购资金总额为31,658,230 元，实际认购股数为 2,129,000 股，与股东会审议通
过的情况一致。
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。公司不存在因员工参与本员工持股计划而提
供财务资助或为其贷款提供担保，亦不存在第三方为员工参加本员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 1 月 14 日就本员工持股计划的认购情况出具了《验资报告》（信会师报字[20
26]第 ZI10004 号）。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2026 年 1月 20 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户所持有的公司股票212.90 万股已于 2026 年 1月 19日以非交易过户形式过户至公司的“广东拓斯达科技股份有限公司－2025
年员工持股计划”专户，占公司目前总股本的 0.4464%，过户价格为 14.87 元/股。
根据《广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划存续期为 60 个月，自上市公司公告最
后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算（即 2026 年 1月 19日）。本员工持股计划锁定期为 12 个月，自上市公司公
告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
本员工持股计划的考核年度为 2026 年-2027 年二个会计年度，分年度进行考核，根据各考核年度的考核结果且满足锁定期要求
后，管理委员会将员工持股计划对应标的股票权益按照 50%、50%分两期归属至持有人，第一个归属期为回购股份非交易过户至员工
持股计划 12 个月后，第二个归属期为回购股份非交易过户至员工持股计划24 个月后。
三、本员工持股计划的关联关系和一致行动关系
（一）公司董事张朋、周永冲、王志成、兰海涛以及高级管理人员谢仕梅拟参与本员工持股计划，除上述情况外，本员工持股计
划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。
（二）公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与本员工持股计划并无一致行动安排。持有人会议为本员工持股计划的
最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，公司董事及高级管理人员作为持有人在持有人会议
和管理委员会审议与其相关事项时将回避表决，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。
（三）本员工持股计划在相关操作运行等事务方面与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员保持独立。因此，公司控股股
东、实际控制人、董事、高级管理人员与本员工持股计划不构成一致行动关系。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司按企业会计准则要求确认会计处理，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/87c228b4-fa21-430e-a023-e8f6009bddef.PDF
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2026-01-18 16:02│拓斯达（300607）：关于向香港联交所递交 H 股发行上市申请并刊发申请资料的公告
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拓斯达（300607）：关于向香港联交所递交 H 股发行上市申请并刊发申请资料的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/5da07f70-72c0-458c-8d7d-c4f2ec991c40.pdf
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2026-01-15 19:40│拓斯达（300607）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告
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拓斯达（300607）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/93b3dbea-5564-48f3-a13a-ca23b3542768.PDF
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2026-01-15 19:40│拓斯达（300607）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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拓斯达（300607）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/b4fdecea-5896-40ac-86c6-c1646d66e735.PDF
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2026-01-14 19:42│拓斯达（300607）：关于广东证监局警示事项的整改报告
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拓斯达（300607）：关于广东证监局警示事项的整改报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/3373abe3-2210-4977-9156-feab62dbfa44.PDF
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2026-01-07 19:42│拓斯达（300607）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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拓斯达（300607）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/d5779836-fb14-4f8f-9377-f4f4c3464eb6.PDF
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2026-01-07 19:42│拓斯达（300607）：关于全资子公司注销完成的公告
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一、关于注销子公司的情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12 月 5 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于拟注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司智遨（上海）机器人科技有限公司（以下简称“上海智遨”），并授权公司管理
层依法办理相关清算和注销事宜。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8日在巨潮资讯网上发布的《关于拟注销全资子公司的公告》
（公告编号：2025-079）。
今日，公司收到上海市奉贤区市场监督管理局出具的《登记通知书》，上海智遨已按照相关程序完成了注销登记手续。本次注销
全资子公司事项完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，亦不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司整体发展战略及全体股东权益。
二、备查文件
《登记通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/2c4e35e5-f1e4-4e9d-9857-d126db5fef33.PDF
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2025-12-31 18:06│拓斯达（300607）：关于特定股东股份减持计划提前结束的公告
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本公司股东杨双保先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12 月 1日披露了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告
编号：公告编号：2025-076），公司股东杨双保先生计划自减持预披露公告发布之日起 3 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 12
月 5 日-2026 年3 月 4 日）以大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份不超过5,640,500 股，占公司总股本比例 1.1938%。（总
股本已剔除公司回购专用证券账户中持有的公司股份，下同）。
公司于今日收到了杨双保先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。截至本公告披露日，杨双保先生本次已减持股份
5,640,331 股，本次减持计划提前结束。现将情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持数量占公司
称 （元/股） （股） 总股本的比例
杨双保 集中竞价 2025 年 12 月 5日至 30.85 4,550,331 0.9630%
交易 2025 年 12 月 30 日
大宗交易 2025 年 12 月 19 日 21.97 1,090,000 0.2307%
合计 5,640,331 1.1937%
股份来源：首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本的部分）
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
杨双保 合计持有股份 22,562,331 4.7751% 16,922,000 3.5814%
其中：无限售 5,640,583 1.1938% 252 0.0001%
条件股份
有限售条件股 16,921,748 3.5813% 16,921,748 3.5813%
份
二、其他相关说明
1、杨双保先生本次减持计划的实施未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、杨双保先生在公司首次公开发行股票时承诺如下：
在本人或本人近亲属任职公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有股份总额的 25%。本人离职后六
个月内不转让所持有的股份；本人离职六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占所持有股份公司
股票总数的比例不超过 50%。在锁定期满后，本人拟减持公司股票时，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关
规定，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。在锁定期满后两年内，本人累计减持
公司股票数量可能达到本人所持公司股票数量的 100%，具体减持比例由本人根据实际情况确定。本人所持公司股票在上述锁定期满
后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。减持方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，期间存在除
权除息情形的，将进行相应的调整。若本人未能履行上述公开承诺，本人承诺如下约束措施：①本人所持公司股份锁定期限自动延长
十二个月。②若本人减持公司股票价格低于发行价，本人自愿向公司以现金方式交付发行价与减持价格的差额乘以减持股数的金额。
③本人不得作为公司股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；视情节轻重，公司可以对本人采取扣减绩效薪
酬、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。④若受到监管机构的立案调查，或受相关处罚，将积极协助和配合监管机构的调查，或协
助执行相关处罚。
杨双保先生本次股份减持事项不存在违反上述承诺的情形。
3、截至本公告日，杨双保先生本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，减持股份数量未超过计划减持的股份数量，其本
次减持计划提前结束，剩余未减持股份在本次减持计划期限内不再减持。
4、杨双保先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构
和持续经营产生重大影响。
三、备查文件
杨双保先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/8bea8a77-0321-45eb-a230-30cac381dbed.PDF
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