公司公告☆ ◇300607 拓斯达 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 00:00 │拓斯达（300607）：关于募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │拓斯达（300607）：关于第四届监事会第二十一次会议决议的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │拓斯达（300607）：第四届董事会独立董事第八次专门会议决议 │
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│2025-05-30 00:00 │拓斯达（300607）：关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │拓斯达（300607）：独立董事候选人声明与承诺（杨联达） │
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│2025-05-30 00:00 │拓斯达（300607）：关于补选独立董事及专门委员会委员的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │拓斯达（300607）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-05-30 00:00 │拓斯达（300607）：关于变更公司住所、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │拓斯达（300607）：关于独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-05-30 00:00 │拓斯达（300607）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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2025-05-30 00:00│拓斯达（300607）：关于募集资金投资项目延期的公告
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拓斯达（300607）：关于募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/10cea6d6-7f81-469e-8140-5b3a0b660cf5.PDF
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2025-05-30 00:00│拓斯达（300607）：关于第四届监事会第二十一次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2025年 5月 25
日以专人或电子邮件形式发出，并于 2025年 5月 29日 16:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3名，全体监事通过通讯方式表决。会议由监事会主席付秀江先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
为了保障智能制造整体解决方案研发及产业化项目的实施质量与募集资金的使用效果，同意公司募集资金投资项目在实施主体、
募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对智能制造整体解决方案研发及产业化项目达到预定可使用状态日期延期至 202
5年 12月 31日。
保荐机构对此发表了无异议的核查意见。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
（二）审议通过《关于变更公司住所、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目已正式启用投产，并成为公司主要生产制造总部，故公司决定住所变更
为广东省东莞市大岭山镇连环路 35 号。同时，根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》等规定，公司修订《公司章程》中有关条款、取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能，并相应调整
涉及“监事会”、“监事”、“股东大会”的相关表述。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于变更公司住所、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及
修订后的《公司章程》。
三、备查文件
第四届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/efb38eaf-b5d4-4f84-a339-041ce5d1b763.PDF
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2025-05-30 00:00│拓斯达（300607）：第四届董事会独立董事第八次专门会议决议
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 29 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四
届董事会独立董事第八次专门会议。会议通知于 2025年 5月 25日以专人或电子邮件方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立
董事 3名，实际出席独立董事 3名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本次会议由独立董事周鑫先生主持，
会议的召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独
立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会议经过与会独立董事的认真讨论，投
票表决，形成如下决议：
一、关于募集资金投资项目延期的议案
公司本次对可转债募集资金投资项目“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”延期的事项，是公司根据项目实际情况而作出
的谨慎决定，符合相关法律法规及规范性文件的规定。不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司对智能制造整体解决方案研发及产业化项目延期至 2025 年 12 月 31 日。并同意
将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/11d8d043-a82b-460d-b9c6-b28b6d759a73.PDF
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2025-05-30 00:00│拓斯达（300607）：关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告
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拓斯达（300607）：关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/e7bdb977-4922-4261-855e-b1051db7bb3f.PDF
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2025-05-30 00:00│拓斯达（300607）：独立董事候选人声明与承诺（杨联达）
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拓斯达（300607）：独立董事候选人声明与承诺（杨联达）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/91c6cba3-39f2-4c23-a9b4-144a1933d26e.PDF
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2025-05-30 00:00│拓斯达（300607）：关于补选独立董事及专门委员会委员的公告
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年5月 29日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于补选独立董事及专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：
一、独立董事辞任情况
公司董事会近日收到公司独立董事冯杰荣先生的书面辞职报告,冯杰荣先生原定任期至第四届董事会届满，即 2026年 7月 3日。
因个人工作原因，冯杰荣先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务（薪酬与考核委员会、提名委员会），
其辞任后不在公司担任任何职务。
冯杰荣先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章
程》的规定，冯杰荣先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，冯杰荣先
生将按照法律法规、《公司章程》等有关规定，继续履行职责。
截至本公告日，冯杰荣先生未持有公司股份。冯杰荣先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对冯杰荣先
生在担任公司独立董事期间作出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，并经公司第四届董事会第二十三次会议审议
通过，董事会提名杨联达先生（简历详见附件）为第四届董事会独立董事候选人，并在当选独立董事后担任公司第四届董事会薪酬与
考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
杨联达先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训证明。公司补选独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事
候选人审核无异议后，方可提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/37f4ad39-9d71-4dda-a7d1-e05b4487b2ee.PDF
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2025-05-30 00:00│拓斯达（300607）：独立董事提名人声明与承诺
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拓斯达（300607）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/7b015e68-0b5c-4d7d-a365-8f2864904f5b.PDF
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2025-05-30 00:00│拓斯达（300607）：关于变更公司住所、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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拓斯达（300607）：关于变更公司住所、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/6c7ae655-9459-484f-940c-787097a47a06.PDF
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2025-05-30 00:00│拓斯达（300607）：关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程
》等有关规定，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会提名委员会对《关于补选独立董事及专门委员会委
员的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表如下审查意见：
经审查，我们认为：公司第四届董事会独立董事候选人杨联达先生具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定的担任公司独立董事的任职资
格和能力，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求；不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分。
独立董事候选人杨联达先生符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等对独立董事独立性的要求，且独立董事候选人杨
联达先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
综上所述，我们一致同意提名杨联达先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。
广东拓斯达科技股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/96acc81b-e52e-4b41-92f7-7da93087076b.PDF
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2025-05-30 00:00│拓斯达（300607）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月20日下午15:00以现场投票结合网络投票的方式召开公司2025年第三
次临时股东大会。现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司于 2025年 5月 29日召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（四）会议召开日期、时间：
1.现场会议召开时间：2025年 6月 20日下午 15:00。
2.网络投票时间
A、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年 6月 20日上午 9:15-9:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 20日上午 9:15至 2025年 6月 20日下午 15:00期间的
任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3.公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年 6月 17日。
（七）出席对象
1.于 2025年 6月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.本公司董事、监事和高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
（八）会议地点：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2号，公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码实例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于补选独立董事及专门委员会委员 √
的议案》
2.00 《关于变更公司住所、取消监事会、修订 √
〈公司章程〉并办理工商变更登记的议
案》
3.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
5.00 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 √
6.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √
说明：
（1）以上议案由公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过。详细内容见中国证监会创业板指
定信息披露网站披露的《广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》《广东拓斯达科技股份有限公司第四
届监事会第二十一次会议决议公告》；
（2）提案1.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行表决；
（3）提案2.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
（4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对
上述提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、现场会议登记办法
（一）登记时间：2025年6月19日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。
（二）登记方式
1.自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《授权委托书》（授权委托书样式
见附件2）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
2.法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》及法人代表身
份证复印件；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、《营业执照》复印件（盖公章）、《授权委托书》、委托人股东账户
卡办理登记手续；
3.异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2025年6月19日16:30送达），不接受电
话登记。
（三）登记地点：广东拓斯达科技股份有限公司董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省东莞市大岭
山镇大塘朗创新路2号，邮编：523811。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
相关事宜详见附件1参加网络投票的具体操作流程。
五、其他事项
（一） 现场会议联系方式如下：
联系人：谢仕梅；
电话号码：0769-82893316；
电子邮箱：topstar@topstarltd.com；
联系地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号。
（二）注意事项：
1.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人的身份证和授权委托书（如适用）必须出示原件
；
2.会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司第四届监事会第二十一次会议决议。
七、附件
（一）参加网络投票的具体操作流程。
（二）授权委托书。
（三）参会股东登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/7c994dc1-81a2-4784-9266-cd31310c6011.PDF
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2025-05-30 00:00│拓斯达（300607）：总经理工作细则（2025年5月）
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第一条 为明确广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）经理的职权，规范公司经理的工作行为，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规
、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本细则。
第二条 本细则所称经理，指公司总裁（经理）、副总裁（副总经理）；其他高级管理人员指公司董事会秘书、财务总监及公司
章程中确定的属于公司高级管理人员的其他人员。
第二章 总经理办公会议
第三条 总经理办公会议由总裁（经理）召集并主持，总裁（经理）因故不能主持会议时，可以指定 1 名副总裁（副总经理）或
公司其他高级管理人员主持会议。
第四条 有下列情形之一时，应立即召开经理办公会议：
（一）董事会要求时；
（二）总裁（经理）认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）有突发性事件发生时。
第五条 总经理办公会议由经理及其他高级管理人员出席。
公司董事可以列席会议。会议主持人认为有必要时，可以要求相关部门经理、项目负责人列席会议。
第六条 总经理办公会议所议事项，出席人员有权发表意见，列席人员经会议主持人的许可后也可以发表意见。在保障出席或列
席人员充分发表意见的前提下，由总裁（经理）或主持会议的其他人员作出决定。
如总裁（经理）或主持会议的其他人员与其他出席会议、列席会议的人员就决定事项存在严重分歧，应将会议讨论详细情况报告
董事长。
第七条 总经理办公会议应制作会议记录。会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名及其职务；
（三）会议议程；
（四）发言要点；
（五）会议决定事项。
出席会议的人员和记录人应当在会议记录上签名。
列席会议的人员如发表意见并记录在会议记录中的，可以要求在会议记录上签名确认。
第八条 出席会议的人员及列席会议的人员有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。
第九条 会议记录由公司董事会秘书保管，保管期限不少于 10 年。
第三章 经理及其他高级管理人员的职责
第十条 总裁（经理）对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置和人员配置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁（副总经理）、财务总监；
（七）决
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