公司公告☆ ◇300607 拓斯达 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 18:12 │拓斯达（300607）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-03-20 20:12 │拓斯达（300607）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2026-03-17 18:43 │拓斯达（300607）：关于特定股东减持股份预披露公告 │
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│2026-03-09 17:26 │拓斯达（300607）：关于作为基石投资者参与兆威机电香港首次公开发行的进展公告 │
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│2026-03-06 19:16 │拓斯达（300607）：关于第四届董事会第三十二次会议决议的公告 │
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│2026-03-06 19:16 │拓斯达（300607）：关于高级管理人员变更及聘任证券事务代表的公告 │
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│2026-02-26 20:30 │拓斯达（300607）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-26 20:30 │拓斯达（300607）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-02-26 20:30 │拓斯达（300607）：关于作为基石投资者参与兆威机电香港首次公开发行的公告 │
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│2026-02-26 20:30 │拓斯达（300607）：第四届董事会独立董事第十二次专门会议决议 │
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2026-03-24 18:12│拓斯达（300607）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12 月 29日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于对全资子公司减资的议案》，鉴于公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投入新增“数控机床研发及产业化
项目”的实施主体之一为公司，且依据《数控机床研发及产业化项目可行性研究报告》的投资规划安排，公司主要承担该项目场地建
设的相关实施工作，因此，同意将原由智能制造整体解决方案研发及产业化项目实施主体东莞拓斯达技术有限公司（以下简称“拓斯
达技术”）承接的部分募集资金 5,000 万元，变更至公司“数控机床研发及产业化项目”的募集资金专户之一。据此，拓斯达技术
需减少注册资本人民币 5,000 万元。本次减资完成后，拓斯达技术的注册资本将从人民币 57,000 万元调整为人民币 52,000 万元
，且减资完成后拓斯达技术仍为公司全资子公司。具体内容详见公司于 2025 年 12 月31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2025-090）。
近日，全资子公司东莞拓斯达技术有限公司办理完成了上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了东莞市市场
监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：东莞拓斯达技术有限公司
统一社会信用代码：91441900MA4WYY319W
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路 3号
法定代表人：张朋
注册资本：52,000 万元
成立日期：2017 年 08 月 11日
经营范围：一般项目：智能机器人的研发；工业机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；特殊
作业机器人制造；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；货物
进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/5aa5c51f-8129-4113-ac04-0dad6ce0bcbd.PDF
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2026-03-20 20:12│拓斯达（300607）：关于变更签字注册会计师的公告
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 18 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会
第二十次会议审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。并于2025 年 5 月 14 日召开了 2024 年度股东大会审议通过上述
议案。同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构
，聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：202
5-028）。
近日，公司收到立信会计师事务所出具的《关于变更广东拓斯达科技股份有限公司签字注册会计师的告知函》，现将有关事项公
告如下：
一、签字注册会计师变更情况
立信会计师事务所作为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，原指派章顺文先生、柴喜峰先生作为签字注册会计师。鉴于
立信会计师事务所内部工作调整，安排柴喜峰先生、周婷女士为公司 2025 年度审计签字注册会计师，完成公司 2025 年度审计相关
工作。
二、本次变更的签字注册会计师基本信息
1、基本信息
周婷女士，2015 年 6月成为执业注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计。2015 年 6月开始在立信会计师事务所专职执业
，至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务。具有上市公司审计的丰富经验，具备相应的专业胜任能力。近三年未签署上市公
司及新三板挂牌公司审计报告。
2.诚信记录
签字注册会计师周婷女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
签字注册会计师周婷女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。
三、其他事项
本次变更事项不会对公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
（一）立信会计师事务所出具的《关于变更广东拓斯达科技股份有限公司签字注册会计师的告知函》；
（二）本次变更签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/8a865e83-799e-453b-aad0-d9e9689bda89.PDF
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2026-03-17 18:43│拓斯达（300607）：关于特定股东减持股份预披露公告
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本公司股东杨双保先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 16,922,000 股（占本公司总股本比例 3.5653%，总股本已剔除回购专户股份数 2,342,668 股）的股东杨双保
先生计划在本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 3 月 23日-2026 年 6 月 22 日）以大宗交易、集中竞价交
易方式减持公司股份不超过 4,230,500 股，占公司剔除回购专用账户股份后的总股本比例 0.8913%。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到杨双保先生出具的《关于计划减持公司股份告知函》，现将有关
情况公告如下：
一、股东基本情况
名称 持股数（股） 占公司剔除回购专用账户股份
后的总股本比例
杨双保 16,922,000 3.5653%
截至本公告披露之日，杨双保先生未在公司担任任何职务，其股份减持计划属于个人行为，与公司无关，此次减持事项不会对公
司的生产经营和治理结构产生任何影响。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：自身资金需求；
2、股份来源：首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本的部分）；
3、减持数量和比例：以大宗交易、集中竞价交易减持不超过4,230,500 股（占公司剔除回购专用账户股份后的总股本比例0.891
3%）（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量进行相应调整）；
4、减持方式：大宗交易、集中竞价交易方式；
5、减持期间：本公告披露之日起 3 个交易日后的 3个月内（即2026 年 3 月 23日-2026 年 6月 22 日）
6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
7、相关承诺及履行情况：
（1）杨双保先生在公司首次公开发行股票时承诺如下：在本人或本人近亲属任职公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每
年转让股份不超过所持有股份总额的 25%。本人离职后六个月内不转让所持有的股份；本人离职六个月后的十二个月内通过深圳证券
交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。在锁定期满后，本人拟减持公司股票时，将认
真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地
履行信息披露义务。在锁定期满后两年内，本人累计减持公司股票数量可能达到本人所持公司股票数量的 100%，具体减持比例由本
人根据实际情况确定。本人所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。减持
方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，期间存在除权除息情形的，将进行相应的调整。若本人未能履行上述公开承诺，本人承
诺如下约束措施：①本人所持公司股份锁定期限自动延长十二个月。②若本人减持公司股票价格低于发行价，本人自愿向公司以现金
方式交付发行价与减持价格的差额乘以减持股数的金额。③本人不得作为公司股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的
行权名单；视情节轻重，公司可以对本人采取扣减绩效薪酬、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。④若受到监管机构的立案调查，
或受相关处罚，将积极协助和配合监管机构的调查，或协助执行相关处罚。
截至公告日，杨双保先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
（2）杨双保先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定
的情形。
三、其他相关说明
1、杨双保先生因个人原因已于 2025 年 4 月 29 日辞去公司非独立董事、副总裁职务，辞职后，杨双保先生不再担任公司及下
属公司其他职务。具体内容详见公司刊载于在巨潮资讯网上发布的《关于非独立董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2025
-035）。
2、杨双保先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价
格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据进展情况按规定进行披露。
3、在按照上述计划减持股份期间，杨双保先生承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规及规范性文件、部门规章、公司内部相关制度的
规定以及其作出的股份锁定及减持的承诺。公司将督促杨双保先生按照相关法律法规的规定进行股份减持并履行相关的信息披露义务
。
四、备查文件
杨双保先生出具的《关于计划减持公司股份告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/eb5cede0-4e84-4a89-86c2-0f49a57690f7.PDF
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2026-03-09 17:26│拓斯达（300607）：关于作为基石投资者参与兆威机电香港首次公开发行的进展公告
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于
作为基石投资者参与兆威机电香港首次公开发行的议案》，同意公司拟使用不超过 3,000 万元人民币等值港元的自有资金（不包括
经纪佣金及征费等相关手续费）通过公司全资子公司拓斯达环球集团有限公司（以下简称“拓斯达环球”），作为基石投资者参与认
购深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“兆威机电”或“标的公司”）拟在香港联合交易所（以下简称“香港联交所”）发行的
首次公开发行股份，并于2026 年 2 月 25 日与兆威机电、招商证券(香港)有限公司、德意志证券亚洲有限公司及德意志银行香港分
行共同签署《基石投资协议》。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《关于作为基石投资者参与兆威机
电香港首次公开发行的公告》（公告编号：2026-016）。
2026 年 3月 6日，兆威机电在香港联交所网站发布了《配发结果公告》，拓斯达环球最终获配兆威机电 474,000 股，持股比例
占全球发售后已发行股本总额的 0.18%。兆威机电最终发售价为每股 71.28港元，于 2026 年 3 月 9 日在香港联交所主板挂牌上市
，股份代号：2692.HK。兆威机电香港上市的详细信息可参见香港联交所信息披露网站（www.hkexnews.hk）。根据《基石投资协议》
，拓斯达环球所持股份的禁售期为兆威机电上市日起六个月。兆威机电在香港联交所上市后可能面临股价波动风险，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/e0989b0f-54c6-4122-85c9-1dfc967f3ed3.PDF
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2026-03-06 19:16│拓斯达（300607）：关于第四届董事会第三十二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 3月 6日 1
1:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2026 年 3 月 5日以邮件、通讯
及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 8 人，其中黄晶先生、张朋先生
、王志成先生，叶德容女士、杨联达先生、万加富先生通过通讯方式出席。公司董事长吴丰礼先生因公出差，授权委托董事兰海涛先
生代为出席、行使表决权，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事兰海涛先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召
开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，
投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书及联席公司秘书谢仕梅女士的书面辞任报告。因公司内部管理分工调整，谢仕梅
女士申请辞去公司副总裁、董事会秘书及不再担任联席公司秘书之职，辞职后谢仕梅女士仍将继续在公司任职，统筹负责公司投资部
运营管理。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任董事、财务总监周永冲先生为公司董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于高级管理人员变更及聘任证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任孙钰珅先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于高级管理人员变更及聘任证券事务代表的公告》。
三、备查文件
（一）第四届董事会提名委员会第四次会议；
（二）第四届董事会第三十二次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/32d16fb3-68a2-479a-b13e-6714e31cff9a.PDF
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2026-03-06 19:16│拓斯达（300607）：关于高级管理人员变更及聘任证券事务代表的公告
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拓斯达（300607）：关于高级管理人员变更及聘任证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/b46f9336-0b42-4917-823d-a4eb725b9499.PDF
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2026-02-26 20:30│拓斯达（300607）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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拓斯达（300607）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/50807d72-1aad-410a-93d9-f18b85265a28.PDF
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2026-02-26 20:30│拓斯达（300607）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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拓斯达（300607）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/657a22f4-0a93-464b-a9df-0d260743f9fb.PDF
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2026-02-26 20:30│拓斯达（300607）：关于作为基石投资者参与兆威机电香港首次公开发行的公告
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拓斯达（300607）：关于作为基石投资者参与兆威机电香港首次公开发行的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/bb5c9e2c-0f45-464d-9d88-38472a2e0829.PDF
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2026-02-26 20:30│拓斯达（300607）：第四届董事会独立董事第十二次专门会议决议
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 25 日 9:15 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四
届董事会独立董事第十二次专门会议。会议通知于 2026 年 2 月 24 日以专人或电子邮件方式送达了全体独立董事，全体独立董事
一致同意免除提前通知期限要求。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项
，并充分表达意见。本次会议由独立董事叶德容女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等
有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议制度》等公司规章制度的有关规定
，合法、有效。本次会议经过与会独立董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在保障资金安全、经营稳定及不影响募集资金投资项目建设计划的前提下，公司、全资子公司东莞拓斯达技术有限公司（以下简
称“拓斯达技术”）、东莞拓斯达技术有限公司大岭山分公司（以下简称“拓斯达技术大岭山分公司”）、东莞拓斯达技术有限公司
天津分公司（以下简称“拓斯达技术天津分公司”）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效益，且审议程
序合法合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常
进行。因此，一致同意可转债项目实施主体公司、全资子公司拓斯达技术、拓斯达技术大岭山分公司及拓斯达技术天津分公司合计使
用最高额度不超过人民币 23,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。并同意将该事项提交公司董事会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/ff9a21ca-9715-4fc4-a95d-c1fcd57a7c3f.PDF
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2026-02-26 20:30│拓斯达（300607）：关于第四届董事会第三十一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 2 月 25日
09:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2026 年 2 月 24 日以邮件、
通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其中兰海涛先生、叶
德容女士、杨联达先生、万加富先生通过通讯方式出席。本次会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会
议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨
论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于作为基石投资者参与兆威机电香港首次公开发行的议案》
为完善公司产业链整合，同意公司拟使用不超过3,000 万元人民币等值港元的自有资金（不包括经纪佣金及征费等相关手续费）
通过全资子公司拓斯达环球集团有限公司，作为基石投资者参与认购深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“兆威机电”）拟在香
港联合交易所发行的首次公开发行股份，并与兆威机电、招商证券(香港)有限公司、德意志证券亚洲有限公司及德意志银行香港分行
共同签署《基石投资协议》。
公司董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人依据本投资事项进展情况办理与公司作为基石投资者参与兆
威机电香港首次公开发行的相关事宜，授权包括但不限于签署《基石投资协议》等投资事项。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于作为基石投资者参与兆威机电香港首次公开发行的公告》。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情
况下，同意可转债项目实施主体公司、全资子公司东莞拓斯达技术有限公司、东莞拓斯达技术有限公司大岭山分公司、东莞拓斯达技
术有限公司天津分公司合计使用最高额度不超过人民币 23,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起
一年内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关的合同、法律文件。
本议案已经第四届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过。
保荐机构中天国富证券有限公司发表了核查意见。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
（一）第四届董事会独立董事第十二次专门会议决议；
（二）第四届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/49bf01f6-1a50-484f-9c99-33ad562faa0d.PDF
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2026-02-25 18:10│拓斯达（300607）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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拓斯达（300607）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/991dc551-4583-4948-acac-41da8d994ad5.PDF
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2026-02-25 18:10│拓斯达（300607）：关于2026年第二次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、
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