公司公告☆ ◇300607 拓斯达 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 19:07 │拓斯达（300607）：关于2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-04-24 19:07 │拓斯达（300607）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 18:53 │拓斯达（300607）：关于2026年第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2026-04-22 18:51 │拓斯达（300607）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:51 │拓斯达（300607）：关于第四届董事会第三十四次会议决议的公告 │
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│2026-04-17 17:24 │拓斯达（300607）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-07 17:25 │拓斯达（300607）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-30 20:15 │拓斯达（300607）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-30 20:14 │拓斯达（300607）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 20:14 │拓斯达（300607）：2025年度独立董事述职报告（周鑫-已离任） │
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2026-04-24 19:07│拓斯达（300607）：关于2025年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
现场会议：2026 年 4月 24 日下午 15:00
网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 4月 24日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年4月 24 日上午 9:15 至 2026 年 4月 24 日下午 15:00 期间
的任意时间。
2、会议召开的地点：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路 3 号，公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事兰海涛先生
6、本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 424 人，代表股份 168,115,165 股，占公司有表决权股份总数的 35.4203%。（“有表决权股份总
数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 161,427,932 股，占公司有表决权股份总数的 34.0113%。通过网络投票的股东 41
9 人，代表股份 6,687,233 股，占公司有表决权股份总数的 1.4089%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 423 人，代表股份 23,485,305股，占公司有表决权股份总数的 4.9481%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 16,798,072 股，占公司有表决权股份总数的 3.5392%。通过网络投票的中小股
东 419人，代表股份 6,687,233 股，占公司有表决权股份总数的 1.4089%。
3、其他出席人员情况：
公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会；北京市君泽君（深圳）律师事务所见证律师列席了本次股东会进行见证，并出
具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 167,993,145 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9274%；反对 90,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0537%；弃权 31,820 股（其中，因未投票默认弃权10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0189%。
中小股东总表决情况：同意 23,363,285 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4804%；反对 90,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3841%；弃权 31,820 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1355%。
提案审议通过。
2、审议通过了《关于〈公司 2025 年度报告全文及其摘要〉的议案》
总表决情况：同意 167,991,345 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9263%；反对 90,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0537%；弃权 33,520 股（其中，因未投票默认弃权13,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0199%。
中小股东总表决情况：同意 23,361,485 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4728%；反对 90,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3845%；弃权 33,520 股（其中，因未投票默认弃权 13,200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1427%。
提案审议通过。
3、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 167,975,219 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9168%；反对 106,726 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0635%；弃权 33,220 股（其中，因未投票默认弃权7,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0198%。
中小股东总表决情况：同意 23,345,359 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4041%；反对 106,726 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4544%；弃权 33,220 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1415%。
提案审议通过。
4、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 167,977,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9183%；反对 93,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0554%；弃权 44,220 股（其中，因未投票默认弃权 12,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0263%。中小股东总表决情况：同意 23,347,885 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4149%；反对 93,2
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3968%；弃权 44,220 股（其中，因未投票默认弃权 12,900 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1883%。
提案审议通过。
5、审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》
总表决情况：同意 167,959,019 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9071%；反对 109,826 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0653%；弃权 46,320 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0276%。
中小股东总表决情况：同意 23,329,159 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3351%；反对 109,826 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4676%；弃权 46,320 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1972%。
提案审议通过。
关联股东已对本议案予以回避表决。
6、审议通过了《关于公司独立董事薪酬的议案》
总表决情况：同意 167,957,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9062%；反对 112,026 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0666%；弃权 45,620 股（其中，因未投票默认弃权11,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0271%。
中小股东总表决情况：同意 23,327,659 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3287%；反对 112,026 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4770%；弃权 45,620 股（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1942%。
提案审议通过。
7、审议通过了《关于公司董事长薪酬的议案》
总表决情况：同意 23,326,459 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3236%；反对 111,326 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4740%；弃权 47,520 股（其中，因未投票默认弃权13,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2023%。
中小股东总表决情况：同意 23,326,459 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3236%；反对 111,326 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4740%；弃权 47,520 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2023%。
提案审议通过。
关联股东已对本议案予以回避表决。
8、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 167,978,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9187%；反对 97,726 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0581%；弃权 39,020 股（其中，因未投票默认弃权7,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0232%。
中小股东总表决情况： 同意 23,348,559 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4177%；反对 97,726 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4161%；弃权 39,020 股（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1661%。
提案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
（二）律师名称：顾明珠、翟依琳
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席
本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
（二）《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b28d19be-03f6-4879-b482-2241caa694d8.PDF
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2026-04-24 19:07│拓斯达（300607）：2025年度股东会的法律意见书
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拓斯达（300607）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/822abe0a-7b4b-4034-890b-ef60688d1b03.PDF
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2026-04-22 18:53│拓斯达（300607）：关于2026年第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告
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拓斯达（300607）：关于2026年第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fa3022a9-4e2b-42e5-8529-6981507030c3.PDF
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2026-04-22 18:51│拓斯达（300607）：2026年一季度报告
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拓斯达（300607）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f1802697-c4a8-4dba-aa35-6cd83ed1ab57.PDF
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2026-04-22 18:51│拓斯达（300607）：关于第四届董事会第三十四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 4 月
11日以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会议于 2026 年 4 月 22 日 09:45 在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其中张朋先生、兰海涛先生、王志成先生、黄晶先生、叶德容
女士、万加富先生、杨联达先生通过通讯方式出席。本次会议由董事长吴丰礼先生主持。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2026 年第一季度报告〉的议案》
公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制的内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2026 年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备及核销资产的议案》
依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及核销资产事项
，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联人，不涉嫌利润操
纵。同意公司 2026 年第一季度计提资产减值准备-9,113,361.20 元，核销资产 156,773.17 元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
三、备查文件
（一）第四届董事会审计委员会第十七次会议决议；
（二）第四届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ba8a2aa2-2df1-4765-a4f9-0739440ebdc0.PDF
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2026-04-17 17:24│拓斯达（300607）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则
解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会
计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会及股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2025 年 12月 5 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 19 号》(财会〔2025〕32 号)，规定“关于非同一控制下企业合并中
补偿性资产的会计处理、关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理、关于采用电子支付系统结算的
金融负债的终止确认、关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露、关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。
根据财政部上述通知要求，公司将对现行会计政策予以相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分
，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定执行。
（四）变更日期
本次会计政策变更公司自 2026 年 1 月 1 日起开始执行。
（五）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求
进行的变更，且未对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/aa87f805-f177-45a3-9e52-6b3da62e691a.PDF
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2026-04-07 17:25│拓斯达（300607）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 4月 9 日（星期四）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026 年 4 月 9 日前访问网址https://eseb.cn/1wTeTq74I24或使用微信扫描下方小程序码进行会
前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 31 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告全文》及
《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4 月 9 日（
星期四）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资
者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4 月 9日（星期四）15:00-16:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总裁：吴丰礼先生
董事、财务总监兼董事会秘书：周永冲先生
独立董事：万加富先生
保荐代表人：郑俊杰先生
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 4 月 9 日（星期四）15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1wTeTq74I24或使用微信扫描下方小程序码
即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：孙钰珅
电话：0769-82893316
邮箱：topstar@topstarltd.com
五、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 价 值 在 线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明
会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/c966f602-f462-4f02-abcc-3b06a7ba753c.PDF
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2026-03-30 20:15│拓斯达（300607）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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拓斯达（300607）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9c0f5830-eec0-4096-86a2-fd2c6c46e54e.PDF
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2026-03-30 20:14│拓斯达（300607）：关于召开2025年度股东会的通知
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年3 月 27 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
于召开公司2025年度股东会的议案》，决定于2026年4月24日下午15:00召开 2025 年度股东会。现将有关具体事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
公司于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》规定。
（四）会议召开日期、时间：
1.现场会议召开时间：2026 年 4月 24 日下午 15:00。
2.网络投票时间：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年 4月 24 日上午 9:15-9:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 24日上午 9:15至 2026年 4月 24日下午15:00期间的任
意时间。
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