公司公告☆ ◇300607 拓斯达 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 18:32 │拓斯达（300607）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-22 18:26 │拓斯达（300607）：关于特定股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2026-06-11 19:02 │拓斯达（300607）：独立董事提名人声明与承诺（ 杨联达） │
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│2026-06-11 19:02 │拓斯达（300607）：独立董事候选人声明与承诺（叶德容） │
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│2026-06-11 19:02 │拓斯达（300607）：独立董事候选人声明与承诺（万加富） │
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│2026-06-11 19:02 │拓斯达（300607）：独立董事候选人声明与承诺（杨联达） │
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│2026-06-11 19:02 │拓斯达（300607）：独立董事提名人声明与承诺 （ 叶德容） │
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│2026-06-11 19:02 │拓斯达（300607）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2026-06-11 19:02 │拓斯达（300607）：独立董事提名人声明与承诺 （万加富） │
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│2026-06-11 19:01 │拓斯达（300607）：关于第四届董事会第三十五次会议决议的公告 │
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2026-06-24 18:32│拓斯达（300607）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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拓斯达（300607）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/cd4f8f74-3495-4033-b37e-b7a196f4756a.PDF
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2026-06-22 18:26│拓斯达（300607）：关于特定股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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本公司股东杨双保先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年3月 17 日披露了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告
编号：2026-021），公司股东杨双保先生计划自减持预披露公告发布之日起3个交易日后的 3个月内（即 2026 年 3月 23 日-2026
年 6 月 22 日）以大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份不超过 4,230,500 股，占公司总股本比例 0.8913%。（总股本已剔除
公司回购专用证券账户中持有的公司股份，下同）。
公司于今日收到杨双保先生出具的《关于减持股份计划期限届满暨实施情况的告知函》。其前述股份减持计划已期限届满，杨双
保先生通过大宗交易及集中竞价交易方式合计减持公司股份 4,230,500股。现将情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持股数（股） 减持数量占公
称 /股） 司总股本的比
例
杨双保 大宗交易 2026 年 3月 26 日至 20.86 2,124,000 0.4475%
2026 年 4月 22 日
集中竞价 2026 年 3月 26 日至 33.06 2,106,500 0.4438%
交易 2026 年 6月 18 日
合计 4,230,500 0.8913%
股份来源：首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本的部分）。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本比
比例 例
杨双保 合计持有股份 16,922,000 3.5653% 12,693,500 2.6744%
其中：无限售条件股份 4,230,500 0.8913% 500 0.0001%
有限售条件股份 12,691,500 2.6740% 12,693,000 2.6743%
注：本次减持后持有股份包含杨双保先生于 2026 年 5 月 19 日通过集中竞价方式增持公司股份 2000 股。
二、其他相关说明
1、截至本公告披露之日，杨双保先生未在公司担任任何职务，其股份减持计划属于个人行为，与公司无关，此次减持事项不会
对公司的生产经营和治理结构产生任何影响。
2、杨双保先生本次减持计划的实施未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
3、截至本公告披露之日，杨双保先生本次减持计划已实施完成，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，减持股份数量
未超过计划减持的股份数量，不存在违规减持的情形。
三、备查文件
杨双保先生出具的《关于减持股份计划期限届满暨实施情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/356032ee-4049-4a99-be5e-8440f54157d3.PDF
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2026-06-11 19:02│拓斯达（300607）：独立董事提名人声明与承诺（ 杨联达）
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拓斯达（300607）：独立董事提名人声明与承诺（ 杨联达）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/33b42c5b-0986-44df-b448-ec20bbfc3eee.PDF
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2026-06-11 19:02│拓斯达（300607）：独立董事候选人声明与承诺（叶德容）
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拓斯达（300607）：独立董事候选人声明与承诺（叶德容）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/84e0f8a6-357f-4ecf-9811-d5e9fe73605b.PDF
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2026-06-11 19:02│拓斯达（300607）：独立董事候选人声明与承诺（万加富）
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拓斯达（300607）：独立董事候选人声明与承诺（万加富）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/3cecd774-0809-41c1-84ca-af4dc523d247.PDF
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2026-06-11 19:02│拓斯达（300607）：独立董事候选人声明与承诺（杨联达）
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拓斯达（300607）：独立董事候选人声明与承诺（杨联达）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/dab4f663-b22e-4120-89e3-b816270d8c23.PDF
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2026-06-11 19:02│拓斯达（300607）：独立董事提名人声明与承诺 （ 叶德容）
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拓斯达（300607）：独立董事提名人声明与承诺 （ 叶德容）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/2840f263-140a-4c65-9384-fe16af6538fe.PDF
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2026-06-11 19:02│拓斯达（300607）：关于公司董事会换届选举的公告
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届
选举。
公司于2026年 6月 11日召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚须提交公司股东会审
议批准并采用累积投票制选举。现将相关事项公告如下：
一、第五届董事会组成和任期
公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事（执行董事）5名和独立董事（独立非执行董事）3 名，由公司股东会选举
产生；职工代表董事（执行董事）1名，由公司职工代表大会民主选举产生。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年（独
立董事任期满六年应当退任的除外）。
二、第五届董事会董事候选人情况
经董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名吴丰礼先生、张朋先生、兰海涛先生、周永冲先生、黄晶先生为公司第五届董事
会非独立董事（执行董事）候选人，提名叶德容女士、杨联达先生、万加富先生为第五届董事会独立董事（独立非执行董事）候选人
，其中，叶德容女士为会计专业人士。独立董事（独立非执行董事）候选人叶德容女士、杨联达先生、万加富先生均已取得独立董事
资格证书，上述董事候选人简历详见附件。独立董事（独立非执行董事）候选人兼任境内上市公司独立董事（独立非执行董事）均未
超过三家，在公司连任时间未超过六年。
上述三名独立董事（独立非执行董事）候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他五名非独
立董事（执行董事）候选人一并提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并分别采用累积投票制进行逐项表决。上述候选人经公司
股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事（执行董事）共同组成公司第五届董事会，任期自股东会审
议通过之日起三年（独立董事任期满六年应当退任的除外）。
为确保董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》之规定，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董
事仍将继续依照法律、法规和公司章程等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。
三、合规性说明
第五届董事会董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。独立董事（独立非执行董事）
人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
四、备查文件
（一）第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
（二）第四届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/ed247ad7-00e0-452b-b2c6-5b152ebf2a83.PDF
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2026-06-11 19:02│拓斯达（300607）：独立董事提名人声明与承诺 （万加富）
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拓斯达（300607）：独立董事提名人声明与承诺 （万加富）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/0de3cdeb-2460-47ef-a110-2578c3993d79.PDF
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2026-06-11 19:01│拓斯达（300607）：关于第四届董事会第三十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 6 月
6日以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会议于 2026 年 6月 11日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其中兰海涛先生、叶德容女士、万加富先生、杨联达先生通过通
讯方式出席。本次会议由董事长吴丰礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议
经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会同意提名吴丰礼先生、张朋先生、兰海涛先生、周永冲先生、黄晶先生为
公司第五届董事会非独立董事（执行董事）候选人。第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运作，在第五届董事会非独立董事（执行董事）就任前，第四届董事会非独立董事（执行董事）仍将依照法
律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结
果如下：
经与会董事逐项审议，表决结果如下：
1.01 提名吴丰礼先生为第五届董事会非独立董事（执行董事）候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1.02 提名张朋先生为第五届董事会非独立董事（执行董事）候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1.03 提名兰海涛先生为第五届董事会非独立董事（执行董事）候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1.04 提名周永冲先生为第五届董事会非独立董事（执行董事）候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1.05 提名黄晶先生为第五届董事会非独立董事（执行董事）候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会同意提名叶德容女士、杨联达先生、万加富先生为公司第五届董事会独立
董事（独立非执行董事）候选人。三名独立董事（独立非执行董事）候选人均已取得独立董事资格证书。第五届董事会董事任期三年
，自公司股东会审议通过之日起计算（独立董事任期满六年应当退任的除外）。
为确保董事会的正常运作，在第五届董事会独立董事（独立非执行董事）就任前，第四届董事会独立董事（独立非执行董事）仍
将依照法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项
表决，表决结果如下：
经与会董事逐项审议，表决结果如下：
2.01 提名叶德容女士为第五届董事会独立董事（独立非执行董事）候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.02 提名杨联达先生为第五届董事会独立董事（独立非执行董事）候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.03 提名万加富先生为第五届董事会独立董事（独立非执行董事）候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
上述三名独立董事（独立非执行董事）候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东
会审议，并以累积投票制进行选举。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于公司董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在确保公司日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，同意公司在原有使用不超过 30,000.00 万元的闲置自有资金额度基础
上追加不超过 10,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，合计使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过 40,000.00 万元。
同时，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
上述追加的闲置自有资金额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起至 2026 年 10 月 23 日有效。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司定于2026年 6月30日下午15:00采用现场结合网络投票的方式召开 2026 年第三次临时股东会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
（二）第四届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/5c1bc6c8-bdb3-4df9-844b-37d399a9f735.PDF
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2026-06-11 19:00│拓斯达（300607）：关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 11 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保公司日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，同意公司在原有使用不超
过 30,000.00 万元的闲置自有资金额度基础上追加不超过10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，合计使用闲置自有资金进行
现金管理的额度不超过40,000.00 万元。同时，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在规定额度范围内行使相
关投资决策权并签署相关文件。上述追加的闲置自有资金额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起至 2026 年 10 月 23 日有
效。本次追加使用闲置自有资金进行现金管理事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。现将具体情况公告
如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）原使用闲置自有资金进行现金管理的情况概述
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意可转债项目实施主体全资子公司东莞拓斯
达技术有限公司（以下简称“拓斯达技术”）使用最高额度不超过人民币 28,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。公司及合并
报表范围内子公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理。上述闲置募集资金及自有资金额度分别可滚
动使用，自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-069）。
二、本次追加使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金使用效率，增加公司及合并报表范围内子公司现金资产收益，实现股东利益最
大化，在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，公司拟调整闲置自有资金进行现金管理的使用额度，增加投资金额，更好
地实现公司现金的保值增值，为公司及全体股东获取更多回报。
（二）投资额度及期限
公司及合并报表范围内子公司本次拟追加使用不超过10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，合计使用闲置自有资金进行
现金管理的额度不超过 40,000.00 万元。本次投资期限自董事会审议通过之日起至 2026 年 10 月 23日止，在投资额度（含投资收
益进行再投资的相关金额）和投资期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司及合并报表范围内子公司将按照相关规定严格控制风险。闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理
财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、银行理财产品等）。
（四）实施方式
投资产品必须以公司及合并报表范围内子公司的名义进行购买，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在规
定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求及时履行信息披露义务。
三、本次追加使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响
公司始终秉持规范运作原则，以资产保值增值与风险防范为核心目标。在确保日常经营资金需求与资金安全的前提下，使用闲置
自有资金开展现金管理，不会对公司及合并报表范围内子公司的日常经营资金周转造成影响，亦不会干扰公司业务正常推进情形。通
过现金管理，可有效提升资金使用效率，获取合理收益，为公司及全体股东创造更多回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司及合并报表范围内子公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响
。
2.公司及合并报表范围内子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收
益不可预测。
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二)风险控制措施
1.公司及合并报表范围内子公司购买投资产品时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资
产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2.公司及合并报表范围内子公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3.公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4.公司独立董事、审计委员会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、审议程序
2026 年 6 月 11 日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案
》，在确保公
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