公司公告☆ ◇300607 拓斯达 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 20:30 │拓斯达（300607）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-26 20:30 │拓斯达（300607）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-02-26 20:30 │拓斯达（300607）：关于作为基石投资者参与兆威机电香港首次公开发行的公告 │
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│2026-02-26 20:30 │拓斯达（300607）：第四届董事会独立董事第十二次专门会议决议 │
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│2026-02-26 20:30 │拓斯达（300607）：关于第四届董事会第三十一次会议决议的公告 │
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│2026-02-25 18:10 │拓斯达（300607）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-25 18:10 │拓斯达（300607）：关于2026年第二次临时股东会决议的公告 │
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│2026-02-25 16:52 │拓斯达（300607）：关于签订募集资金监管协议的公告 │
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│2026-02-08 15:33 │拓斯达（300607）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-06 15:46 │拓斯达（300607）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-02-26 20:30│拓斯达（300607）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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拓斯达（300607）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/50807d72-1aad-410a-93d9-f18b85265a28.PDF
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2026-02-26 20:30│拓斯达（300607）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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拓斯达（300607）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/657a22f4-0a93-464b-a9df-0d260743f9fb.PDF
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2026-02-26 20:30│拓斯达（300607）：关于作为基石投资者参与兆威机电香港首次公开发行的公告
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拓斯达（300607）：关于作为基石投资者参与兆威机电香港首次公开发行的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/bb5c9e2c-0f45-464d-9d88-38472a2e0829.PDF
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2026-02-26 20:30│拓斯达（300607）：第四届董事会独立董事第十二次专门会议决议
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 25 日 9:15 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四
届董事会独立董事第十二次专门会议。会议通知于 2026 年 2 月 24 日以专人或电子邮件方式送达了全体独立董事，全体独立董事
一致同意免除提前通知期限要求。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项
，并充分表达意见。本次会议由独立董事叶德容女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等
有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议制度》等公司规章制度的有关规定
，合法、有效。本次会议经过与会独立董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在保障资金安全、经营稳定及不影响募集资金投资项目建设计划的前提下，公司、全资子公司东莞拓斯达技术有限公司（以下简
称“拓斯达技术”）、东莞拓斯达技术有限公司大岭山分公司（以下简称“拓斯达技术大岭山分公司”）、东莞拓斯达技术有限公司
天津分公司（以下简称“拓斯达技术天津分公司”）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效益，且审议程
序合法合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常
进行。因此，一致同意可转债项目实施主体公司、全资子公司拓斯达技术、拓斯达技术大岭山分公司及拓斯达技术天津分公司合计使
用最高额度不超过人民币 23,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。并同意将该事项提交公司董事会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/ff9a21ca-9715-4fc4-a95d-c1fcd57a7c3f.PDF
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2026-02-26 20:30│拓斯达（300607）：关于第四届董事会第三十一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 2 月 25日
09:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2026 年 2 月 24 日以邮件、
通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其中兰海涛先生、叶
德容女士、杨联达先生、万加富先生通过通讯方式出席。本次会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会
议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨
论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于作为基石投资者参与兆威机电香港首次公开发行的议案》
为完善公司产业链整合，同意公司拟使用不超过3,000 万元人民币等值港元的自有资金（不包括经纪佣金及征费等相关手续费）
通过全资子公司拓斯达环球集团有限公司，作为基石投资者参与认购深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“兆威机电”）拟在香
港联合交易所发行的首次公开发行股份，并与兆威机电、招商证券(香港)有限公司、德意志证券亚洲有限公司及德意志银行香港分行
共同签署《基石投资协议》。
公司董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人依据本投资事项进展情况办理与公司作为基石投资者参与兆
威机电香港首次公开发行的相关事宜，授权包括但不限于签署《基石投资协议》等投资事项。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于作为基石投资者参与兆威机电香港首次公开发行的公告》。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情
况下，同意可转债项目实施主体公司、全资子公司东莞拓斯达技术有限公司、东莞拓斯达技术有限公司大岭山分公司、东莞拓斯达技
术有限公司天津分公司合计使用最高额度不超过人民币 23,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起
一年内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关的合同、法律文件。
本议案已经第四届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过。
保荐机构中天国富证券有限公司发表了核查意见。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
（一）第四届董事会独立董事第十二次专门会议决议；
（二）第四届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/49bf01f6-1a50-484f-9c99-33ad562faa0d.PDF
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2026-02-25 18:10│拓斯达（300607）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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拓斯达（300607）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/991dc551-4583-4948-acac-41da8d994ad5.PDF
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2026-02-25 18:10│拓斯达（300607）：关于2026年第二次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
现场会议：2026 年 2月 25 日下午 15:00
网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 2月 25日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年2月 25 日上午 9:15 至 2026 年 2月 25 日下午 15:00 期间
的任意时间。
2、会议召开的地点：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路 3 号，公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吴丰礼先生
6、本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 534 人，代表股份 151,663,838 股，占公司有表决权股份总数的 31.9541%。（“有表决权股份总
数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 147,769,423 股，占公司有表决权股份总数的 31.1336%。通过网络投票的股东 53
1 人，代表股份 3,894,415 股，占公司有表决权股份总数的 0.8205%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 532 人，代表股份 6,889,978 股，占公司有表决权股份总数的 1.4517%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,995,563 股，占公司有表决权股份总数的 0.6311%。通过网络投票的中小股
东 531人，代表股份 3,894,415 股，占公司有表决权股份总数的 0.8205%。
3、其他出席人员情况：
公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会；北京市君泽君（深圳）律师事务所见证律师列席了本次股东会进行见证，并出
具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 150,908,262 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5018%；反对 713,276 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.4703%；弃权 42,300 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0279%。
中小股东总表决情况：同意 6,134,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.0337%；反对 713,276 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.3524%；弃权 42,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.6139%。
提案审议通过。
关联股东已对本议案予以回避表决。
2、审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 150,761,382 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4050%；反对 815,356 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.5376%；弃权 87,100 股（其中，因未投票默认弃权11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0574%。
中小股东总表决情况：同意 5,987,522 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.9019%；反对 815,356 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8339%；弃权 87,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2642%。
提案审议通过。
3、审议通过了《关于 2026 年度公司向子公司预计担保额度的议案》
总表决情况：同意 149,205,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3791%；反对 2,337,739 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.5414%；弃权 120,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0795%。
中小股东总表决情况：同意 4,431,639 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.3201%；反对 2,337,739 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.9296%；弃权 120,600股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7504%。
提案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
（二）律师名称：顾明珠、米洁琼
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席
本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《广东拓斯达科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
（二）《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于广东拓斯达科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/c7d2baa6-ba7c-4768-9b61-e40deb7044c8.PDF
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2026-02-25 16:52│拓斯达（300607）：关于签订募集资金监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意广东拓斯达科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，广东拓斯达科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2021 年 3 月 10 日向社会公开发行 670 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元
，扣除发行费用14,836,792.45元,实际募集资金净额为人民币655,163,207.55元,立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年
3月 16 日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZI10054 号《验资报告
》。
二、募集资金专户的开立情况和多方监管协议的签订情况
公司于 2025 年 12 月 5 日、2025 年 12 月 24 日分别召开了第四届董事会第二十八次会议和 2025 年第五次临时股东会，审
议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2021 年向不特定对象发行可
转换公司债券的募集资金投资项目“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”结项，并将截至 2025 年 11 月 30 日的节余募集资
金共计 28,341.81万元，分别用于投入新募投项目、永久性补充全资子公司东莞拓斯达技术有限公司（以下简称“拓斯达技术”）的
流动资金。
同时，公司股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人具体办理与项目变更和实施有关的所有事项，包括但不限
于签订相关协议、申报监管部门审批程序、组织实施等。授权期限自公司股东会审议通过之日起至项目完成之日止。公司将新增开立
募集资金专户，用于“数控机床研发及产业化项目”的募集资金存储、使用与管理；节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金
专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。上述事项股东会授权公司法定
代表人或法定代表人指定的授权代理人具体办理开立募集资金专户、签署募集资金多方监管协议及注销募集资金专户等相关事宜。具
体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网上发布的《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资
金的公告》（公告编号：2025-078）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度
》的规定，公司及全资子公司东莞拓斯达技术有限公司、东莞拓斯达技术有限公司天津分公司、东莞拓斯达技术有限公司大岭山分公
司设立了募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构中天国富证券有限公司签订募集资金监管协议。上述募集资
金专户仅用于公司数控机床研发及产业化项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
截至本公告披露之日，本次募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余 募集资金投资
额（元） 项目
广东拓斯达科 东莞农村商业银行股份 1008820000035 0 数控机床研发
技股份有限公 有限公司大岭山新塘分 255 及产业化项目
司 理处
东莞拓斯达技 中国工商银行股份有限 2010027319200 0 数控机床研发
术有限公司 公司东莞大岭山支行 995192 及产业化项目
东莞拓斯达技 中国银行股份有限公司 691281212616 0 数控机床研发
术有限公司大 东莞大岭山支行 及产业化项目
岭山分公司
东莞拓斯达技 招商银行股份有限公司 1229200867100 0 数控机床研发
术有限公司天 东莞松山湖支行 01 及产业化项目
津分公司
注：因东莞农村商业银行股份有限公司大岭山新塘分理处不具有对外签署相关业务协议的权限，故下述募集资金三方监管协议由
东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行签署。
三、募集资金监管协议主要内容
甲方：广东拓斯达科技股份有限公司/东莞拓斯达技术有限公司/东莞拓斯达技术有限公司大岭山分公司/东莞拓斯达技术有限公
司天津分公司
乙方：东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行/中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行/中国银行股份有限公司东莞大岭
山支行/招商银行股份有限公司东莞松山湖支行
丙方：中天国富证券有限公司
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法规和规范性文件、交易所相关业务规则以及上市公司制定的募集
资金管理制度的相关规定，协议各方经友好协商，特订立如下条款：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（下称“专户”），该专户仅用于“数控机床研发及产业化项目”募集资金的存储和使
用，不得用作其他用途。
2、甲方如果以存单/定期方式存放上述募集资金须及时书面通知丙方，并承诺存单/定期到期后将及时转入募集资金三方监管协
议规定的募集资金专户进行管理或以存单/定期方式续存，并书面通知丙方。甲方存单/定期存款不得质押。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和
规范性文件的规定。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应
同时检查募集资金专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有
关专户资料。
6、保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关
情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
7、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
8、甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净
额”）的 10％（以较低者为准）的，甲方、乙方应当及时通知丙方，同时提供专户的支出清单。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十六条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
11、如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有
权或者丙方有权要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
12、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向证券交易所书面报告。
13、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销
户且丙方持续督导期结束之日起失效。
丙方义务至募集资金使用完毕时解除。
持续督导期间届满前，甲方更改募集资金监管账户的，本协议自新的募集资金监管协议签署之日起失效。持续督导期间届满前，
甲方更换持续督导机构的，本协议自甲乙双方终止持续督导关系之日起失效。
14、凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应当通过协商方式解决；如协商解决不成，任何一方有权将争议提交深
圳国际仲裁院并按其届时的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对协议各方均有法律约束力。
15、就本协议某一条款产生争议和纠纷并进行仲裁，不影响本协议其他条款的效力与继续履行。
16、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备壹份，其余留甲方备用。
四、备查文件
募集资金三方、四方及五方监管协议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/2867b833-c626-435a-b12e-660a7db8beb6.PDF
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2026-02-08 15:33│拓斯达（300607）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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拓斯达（300607）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/cdf6ec4f-3bb0-4421-8df1-f25c9726b88c.PDF
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2026-02-06 15:46│拓斯达（300607）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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拓斯达（300607）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
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