公司公告☆ ◇300608 思特奇 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-17 15:36 │思特奇（300608）：关于提前赎回思特转债的第七次提示性公告 │
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│2026-05-15 18:16 │思特奇（300608）：关于思特转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告 │
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│2026-05-14 19:36 │思特奇（300608）：关于提前赎回思特转债的第六次提示性公告 │
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│2026-05-13 19:06 │思特奇（300608）：关于提前赎回思特转债的第五次提示性公告 │
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│2026-05-12 18:31 │思特奇（300608）：关于提前赎回思特转债的第四次提示性公告 │
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│2026-05-12 17:48 │思特奇（300608）：关于为孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告 │
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│2026-05-11 19:06 │思特奇（300608）：关于提前赎回思特转债的第三次提示性公告 │
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│2026-05-10 15:36 │思特奇（300608）：关于提前赎回思特转债的第二次提示性公告 │
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│2026-05-08 19:08 │思特奇（300608）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 19:08 │思特奇（300608）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-05-17 15:36│思特奇（300608）：关于提前赎回思特转债的第七次提示性公告
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特别提示：
1、可转债赎回日：2026年 5月 29日
2、可转债赎回价格：102.90元/张（含息税）
3、可转债赎回资金到账日：2026年 6月 5日
4、可转债停止交易日：2026年 5月 26日
5、可转债停止转股日：2026年 5月 29日
6、可转债发行人资金到账日：2026年 6月 3日
7、可转债赎回条件触发日：2026年 5月 7日
8、可转债赎回登记日：2026年 5月 28日
9、赎回类别：全部赎回
10、根据安排，截至 2026年 5月 28日收市后仍未转股的“思特转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳
证券交易所摘牌，特提醒“思特转债”持券人注意在期限内转股。债券持有人持有的“思特转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“思特转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 5月 28日收市后仍未转股的“思特转债”，将按照102.90元/张的价格强制赎回。因目前“思特转债”
二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒“思特转债”持券人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬
请广大投资者注意风险。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4月 3日至 5月 7日已满足连续三十个交易日中有十五
个交易日的收盘价格不低于“思特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844元/股），触发《北京思特奇信息技术股份有
限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。公司于 2026年 5月 7
日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“思特转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑
，公司董事会决定本次行使“思特转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关人员负责后续“思特转债”赎回的全部事宜。现
将提前赎回“思特转债”的有关事项公告如下：
一、“思特转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于 2020年 6月 10日公开发行了 271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”
），每张面值 100元，发行总额 27,100.00万元。经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司 27,100.00万元可转换公司债券于2
020年 7月 6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020年 12月 16
日至 2026年 6月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 16.4
9元/股。
二、“思特转债”转股价格调整情况
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2020年度权益分派后，“思特转债”转股价格
调整为 12.63元/股，自 2021年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于 2022年 3月 25日完成了注销公司回购专
用证券账户股份 222,176股，思特转债转股价格调整为 12.62元/股，调整后的转股价格自 2022年 3月 29日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2021年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 10.46元/股，自 2022年 5月 18日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,492,374股
，思特转债转股价格调整为9.90元/股，自 2023年 1月 5日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2022 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.89 元/股，自 2023 年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2023 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.88 元/股，自 2024 年 5月 23日（除权除息日）起生效。
三、“思特转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“思特转债”本次触发赎回条款情况
2026年 4月 3日至 2026年 5月 7日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“思
特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的有条件赎回条
款。
四、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“思特转债”赎回价格为 102.90元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA = B × i × t / 365=100×3.00%×353÷365≈2.90元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+2.90=102.90元/张（含税）
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在册的全体“思特转债”持有人。
（三）赎回程序及时间
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“思特转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“思特转债”自 2026年 5月 26日起停止交易。
3、“思特转债”自 2026年 5月 29日起停止转股。
4、2026 年 5 月 29 日为“思特转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在
册的“思特转债”。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5、2026年 6月 3日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 6月 5日为赎回款到达“思特转债”持有人资金账户日
，届时“思特转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“思特转债”持有人的资金账户。
6、在本次赎回结束后 7个交易日内，公司将在指定信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“思特转债”摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z特转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：010-82193708
联系传真：010-82193886
邮箱：securities@si-tech.com.cn
五、公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“思特转债”的情况
经公司自查，在 2025年 11月 8日至 2026年 5月 7日期间内，公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在
交易“思特转债”的情况（公司无实际控制人）。
六、其他需说明的事项
（一）“思特转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在
申报前咨询开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报的，合并计
算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深
圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应
计利息。
（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等
的权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/917fe0ff-07b4-4963-bdca-ad46fcca623a.PDF
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2026-05-15 18:16│思特奇（300608）：关于思特转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
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特别提示：
1、转股情况：截至 2026 年 5月 14 日，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券
“思特转债”累计转股数额为16,267,170 股，占“思特转债”开始转股前公司已发行股份总额 157,651,712 股的 10.32%；
2、未转股情况：截至 2026年 5月 14日，公司尚有 963,594张“思特转债”未转股，占“思特转债”发行总量 2,710,000张的
35.56%。
一、“思特转债”基本情况
（一）“思特转债”发行及上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于 2020年 6月 10日公开发行了 271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”
），每张面值 100元，发行总额 27,100.00万元。经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司 27,100.00万元可转换公司债券于2
020年 7月 6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020年 12月 16
日至 2026年 6月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 16.4
9元/股。
（二）“思特转债”转股价格调整情况
根据《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）以及中
国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2020年度权益分派后，“思特转债”转股价格调整为12.63元/股，自 2021年 5
月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于 2022年 3月 25日完成了注销公司回购专
用证券账户股份 222,176股，“思特转债”转股价格调整为 12.62元/股，调整后的转股价格自 2022年 3月 29日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2021年度权益分派后，“思特转债”转股价格
调整为 10.46元/股，自 2022年 5月 18日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,492,374股
，“思特转债”转股价格调整为 9.90元/股，自 2023年 1月 5日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2022 年度权益分派后，“思特转债”转股价格
调整为 9.89 元/股，自 2023年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2023 年度权益分派后，“思特转债”转股价格
调整为 9.88 元/股，自 2024年 5月 23日（除权除息日）起生效。
二、“思特转债”转股情况
“思特转债”自 2020 年 12月 16日开始转股，“思特转债”开始转股前公司已发行股份总额为 157,651,712股。
截至 2026年 5月 14 日，累计共有 1,746,406 张“思特转债”转换为公司股票，累计转股数额为 16,267,170股，占“思特转
债”开始转股前公司已发行股份总额 157,651,712股的 10.32%。
截至 2026年 5月 14日，公司尚有 963,594张“思特转债”未转股，占“思特转债”发行总量 2,710,000张的 35.56%。
三、备查文件
1、“思特转债”开始转股前（2020年 12月 15日）中国证券登记结算有限责任公司出具的“思特奇”股本结构表；
2、截至 2026 年 5月 14 日，中国证券登记结算有限责任公司出具的“思特奇”股本结构表；
3、截至 2026 年 5月 14 日，中国证券登记结算有限责任公司出具的“思特转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/fcb73ba1-6858-4956-8b2f-0c6bfa53ded9.PDF
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2026-05-14 19:36│思特奇（300608）：关于提前赎回思特转债的第六次提示性公告
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特别提示：
1、可转债赎回日：2026年 5月 29日
2、可转债赎回价格：102.90元/张（含息税）
3、可转债赎回资金到账日：2026年 6月 5日
4、可转债停止交易日：2026年 5月 26日
5、可转债停止转股日：2026年 5月 29日
6、可转债发行人资金到账日：2026年 6月 3日
7、可转债赎回条件触发日：2026年 5月 7日
8、可转债赎回登记日：2026年 5月 28日
9、赎回类别：全部赎回
10、根据安排，截至 2026年 5月 28日收市后仍未转股的“思特转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳
证券交易所摘牌，特提醒“思特转债”持券人注意在期限内转股。债券持有人持有的“思特转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“思特转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 5月 28日收市后仍未转股的“思特转债”，将按照102.90元/张的价格强制赎回。因目前“思特转债”
二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒“思特转债”持券人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬
请广大投资者注意风险。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4月 3日至 5月 7日已满足连续三十个交易日中有十五
个交易日的收盘价格不低于“思特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844元/股），触发《北京思特奇信息技术股份有
限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。公司于 2026年 5月 7
日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“思特转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑
，公司董事会决定本次行使“思特转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关人员负责后续“思特转债”赎回的全部事宜。现
将提前赎回“思特转债”的有关事项公告如下：
一、“思特转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于 2020年 6月 10日公开发行了 271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”
），每张面值 100元，发行总额 27,100.00万元。经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司 27,100.00万元可转换公司债券于2
020年 7月 6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020年 12月 16
日至 2026年 6月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 16.4
9元/股。
二、“思特转债”转股价格调整情况
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2020年度权益分派后，“思特转债”转股价格
调整为 12.63元/股，自 2021年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于 2022年 3月 25日完成了注销公司回购专
用证券账户股份 222,176股，思特转债转股价格调整为 12.62元/股，调整后的转股价格自 2022年 3月 29日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2021年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 10.46元/股，自 2022年 5月 18日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,492,374股
，思特转债转股价格调整为9.90元/股，自 2023年 1月 5日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2022 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.89 元/股，自 2023 年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2023 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.88 元/股，自 2024 年 5月 23日（除权除息日）起生效。
三、“思特转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“思特转债”本次触发赎回条款情况
2026年 4月 3日至 2026年 5月 7日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“思
特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的有条件赎回条
款。
四、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“思特转债”赎回价格为 102.90元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA = B × i × t / 365=100×3.00%×353÷365≈2.90元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+2.90=102.90元/张（含税）
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在册的全体“思特转债”持有人。
（三）赎回程序及时间
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“思特转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“思特转债”自 2026年 5月 26日起停止交易。
3、“思特转债”自 2026年 5月 29日起停止转股。
4、2026 年 5 月 29 日为“思特转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在
册的“思特转债”。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5、2026年 6月 3日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 6月 5日为赎回款到达“思特转债”持有人资金账户日
，届时“思特转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“思特转债”持有人的资金账户。
6、在本次赎回结束后 7个交易日内，公司将在指定信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“思特转债”摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z特转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：010-82193708
联系传真：010-82193886
邮箱：securities@si-tech.com.cn
五、公司控股股东、持股 5%
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