公司公告☆ ◇300608 思特奇 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 18:38 │思特奇（300608）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-06-17 18:38 │思特奇（300608）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2026-06-17 18:38 │思特奇（300608）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2026-06-17 18:38 │思特奇（300608）：关于董事会秘书兼财务总监辞职及聘任财务总监的公告 │
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│2026-06-17 18:38 │思特奇（300608）：《舆情管理制度》（2026年6月） │
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│2026-06-10 20:18 │思特奇（300608）：新世纪评级关于终止思特奇主体及其发行的思特转债信用评级的公告 │
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│2026-06-08 19:14 │思特奇（300608）：关于思特转债摘牌的公告 │
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│2026-06-08 19:14 │思特奇（300608）：关于思特转债赎回结果的公告 │
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│2026-05-27 18:11 │思特奇（300608）：关于思特转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2026-05-26 17:16 │思特奇（300608）：关于提前赎回思特转债暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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2026-06-17 18:38│思特奇（300608）：第五届董事会第十次会议决议公告
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思特奇（300608）：第五届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9c5451b6-78bc-432e-b687-05a8d37a6717.PDF
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2026-06-17 18:38│思特奇（300608）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”或“公司”）的
持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对思
特奇使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕411号），公司向特定对象发行股票 75,492,374股，每股面值人民币 1元，每股发行价格 8.03元，募集资金总额 606,203,763.22
元，扣除本次发行费用（不含税）10,069,309.43元后，实际募集资金净额为 596,134,453.79元。上述募集资金于 2022年 12月14日
到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZB11647号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构财信证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订《募集资金三
方监管协议》《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目情况
公司向特定对象发行股票募集资金扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为 596,134,453.79元，募集资金投资项目及募集资
金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额
1 PaaS平台技术与应用项目 12,236.65 8,650.74
2 城市数字经济中台项目 39,697.22 28,601.20
3 物联网研发中心项目 845.33 458.37
4 新兴产业业态项目 11,065.12 8,341.99
5 补充流动资金 13,561.15 13,561.15
合计 77,405.47 59,613.45
注：公司于2025年4月15日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议，并于2025年5月8日召开2024年度股
东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的议案》，变更向特定对象发行股票募集资金的用
途，终止投入“物联网研发中心项目”，新增“新兴产业业态项目”；对“PaaS平台技术与应用项目”的项目投资总额、内部投资结
构及项目计划进度进行调整；对“城市数字经济中台项目”的投资总额与内部投资结构、项目计划进度进行调整，同时增加项目实施
主体及实施地点。三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员
薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目
实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：
1、募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，
人员工资、奖金等薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费
用，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求。
2、募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金，根据社会保险、住房公积金征收机关的要求，公司每月住房公积金、社保
费用的缴纳等均通过银行代扣的方式进行，若通过多个银行账户支付，在实际账户操作中存在困难。
基于上述情况，为保障募投项目的顺利推进，公司计划根据实际需要先以自有资金支付上述募投项目相关款项，在以自有资金支
付后六个月内以募集资金进行等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目
使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目的实施情况，相关业务部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请
。财务部根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付。
2、公司财务部建立以募集资金等额置换自有资金款项的台账，台账应详细记录募集资金专项账户转入自有资金账户交易的时间
、金额、账户等信息。
3、公司财务部定期将以自有资金支付募投项目相关费用的等额款项从募集资金专户划转至公司自有资金账户。上述置换事项在
自有资金支付后六个月内实施完毕。
4、保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期地对公
司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司的影响
公司在募投项目实施期间，使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率，保障募
投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形，符
合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
六、履行的审议程序
公司于 2026年 6月 17日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》。经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项不会影响募投项目的
正常实施，不会改变或变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司本次使用自有资金支付募投项目相关款项
，并以募集资金进行等额置换。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，履行了必要
的审批程序。公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募
集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。
综上所述，保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/897a8c5a-0059-44f5-a9f5-bbe38143f3eb.PDF
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2026-06-17 18:38│思特奇（300608）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 17日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含作为募投项目实施主体的子公司，下同）本次
使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额
置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对本事项发表了核查意见，本事项无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕411号），公司向特定对象发行股票 75,492,374 股，每股面值人民币 1元，每股发行价格 8.03 元，募集资金总额 606,203,763.
22元，扣除本次发行费用（不含税）10,069,309.43元后，实际募集资金净额为 596,134,453.79 元。上述募集资金于 2022 年 12
月 14 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第ZB11647号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构财信证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订《募集资金三
方监管协议》《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目情况
公司向特定对象发行股票募集资金扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为 596,134,453.79元，募集资金投资项目及募集资
金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额
1 PaaS平台技术与应用项目 12,236.65 8,650.74
2 城市数字经济中台项目 39,697.22 28,601.20
3 物联网研发中心项目 845.33 458.37
4 新兴产业业态项目 11,065.12 8,341.99
5 补充流动资金 13,561.15 13,561.15
合计 77,405.47 59,613.45
注：公司于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议，并于 2025 年 5月 8日召开
2024 年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的议案》，变更向特定对象发行股票
募集资金的用途，终止投入“物联网研发中心项目”，新增“新兴产业业态项目”；对“PaaS 平台技术与应用项目”的项目投资总
额、内部投资结构及项目计划进度进行调整；对“城市数字经济中台项目”的投资总额与内部投资结构、项目计划进度进行调整，同
时增加项目实施主体及实施地点。
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员
薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目
实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：
1、募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，
人员工资、奖金等薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费
用，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求。
2、募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金，根据社会保险、住房公积金征收机关的要求，公司每月住房公积金、社保
费用的缴纳等均通过银行代扣的方式进行，若通过多个银行账户支付，在实际账户操作中存在困难。
基于上述情况，为保障募投项目的顺利推进，公司计划根据实际需要先以自有资金支付上述募投项目相关款项，在以自有资金支
付后六个月内以募集资金进行等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目
使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目的实施情况，相关业务部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请
。财务部根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付。
2、公司财务部建立以募集资金等额置换自有资金款项的台账，台账应详细记录募集资金专项账户转入自有资金账户交易的时间
、金额、账户等信息。
3、公司财务部定期将以自有资金支付募投项目相关费用的等额款项从募集资金专户划转至公司自有资金账户。上述置换事项在
自有资金支付后六个月内实施完毕。
4、保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期地对公
司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司的影响
公司在募投项目实施期间，使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率，保障募
投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形，符
合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
六、相关审议程序
（一）董事会意见
公司于 2026年 6月 17日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》。经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项不会影响募投项目的
正常实施，不会改变或变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司本次使用自有资金支付募投项目相关款项
，并以募集资金进行等额置换。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司第五届董事会第十次会
议审议通过，履行了必要的审批程序。公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换不影响公司募投项目的正常进
行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。
综上所述，保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、财信证券股份有限公司关于北京思特奇信息技术股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9b673c0f-4484-4148-89e0-c5b2f801b36a.PDF
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2026-06-17 18:38│思特奇（300608）：关于董事会秘书兼财务总监辞职及聘任财务总监的公告
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一、董事会秘书兼财务总监辞职的情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼财务总监咸海丰先生提交的辞职报
告，咸海丰先生因个人原因向公司申请辞去其担任的董事会秘书与财务总监职务，辞职后仍在公司任职。根据相关规定，咸海丰先生
的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。咸海丰先生将按照公司相关制度做好工作交接，其辞职不会影响公司董事会正常运作，不
会影响公司日常经营管理。
咸海丰先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日。截至本公告日，咸海丰先生未直接持有公司股份，通过北京中盛华宇技
术合伙企业（有限合伙）间接持有 146,720股公司股票，占公司总股本的 0.042%。咸海丰先生辞职后，将继续严格按照相关法律法
规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。
二、聘任财务总监的情况
公司于 2026年 6月 17日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，董事
会提名委员会与审计委员会资格审查，董事会审议通过，同意聘请廉慧先生（简历见附件）担任公司财务总监，任期自公司第五届董
事会第十次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
廉慧先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司财务总监的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格
和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
三、由董事长代行董事会秘书职责的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，为保障公司治理及信息披露事务的正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，
暂由公司董事长兼总经理吴飞舟先生代行董事会秘书职责。
吴飞舟先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系电话：010-82193708
联系传真：010-82193886
邮箱：securities@si-tech.com.cn
地址：北京市海淀区中关村南大街 6号 14层
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/308ea6dd-c02c-4b83-b7f6-26f62a43e9bf.PDF
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2026-06-17 18:38│思特奇（300608）：《舆情管理制度》（2026年6月）
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第一条 为规范北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情
的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实
保护投资者的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品价格异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，
使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下
简称“舆情工作组”），由公司董
事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类
舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组的舆情信息采集职能由公司证券部承担，及时收集、分析、核实对
公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况
及时上报董事会秘书。第八条 舆情信息采集范围应涵盖公司及子公司官网、微信公众号、互动易问答、论坛、
网络媒体等各类型互联网信息载体。
第九条 公司及子公司各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，
不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十一条 各类舆情的处理原则：
（一）积极响应、快速行动。公司应做好常态化的舆情管理工作，积极响应各类舆情信息，快速行动，评估并制定舆情信息处理
方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情信息的过程中，应协调和组织好对
外宣传工作，保持与媒体以及社会公众投资者的真诚沟通。在遵守相关规定的前提下，公司应积极回应，认真解答相关疑问，避
免谣传与猜测；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情过程中，应勇敢面对、主动承担，及时核查相关信息，积极配合做好相关事宜。
第十二条 各类舆情信息的报告流程：
（一）公司证券部工作人员、公司及子公司相关职能部门负责人知悉各类舆情信息后应做出快速反应，立即汇报至董事会秘书；
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，
如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当同时向舆情工作组进行通报，必
要时向证监局或深圳证券交易所报告。
第十三条 一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。第十四条 重大舆情的处置：
发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况组织召开舆情工作组会议，综合评估舆情信息，制定应对处理方案。证券部同步开展实
时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与舆情传播平台沟通情况，防止事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。保证投资者
热线和互动易平台等各类沟通渠道的畅通，在遵守相关规定的前提下及时发声，认真解答相关疑问，避免谣传与猜测；
（四）如舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品交易价格造成较大影响时，公司应及时向监管机构报告，并按照相关规定发
布澄清公告；
（五）对于编造、传播公司虚假信息或误导性信息等，公司应要求相应传播平
台立即删除并消除影响，同时保存证据，必要时采取相应措施，维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十五条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法
披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，
公司有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十六条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅
自披露公司信息，如违反上述保密义务而导致公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，或导致公司股票及其衍生品价格异常波动
，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十七条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影
响或使公司遭受损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。第五章 附则
第十八条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。第十九条 本制度未尽事宜，按国家有
关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规
定执行；本制度如与国家法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》相抵触
时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。第二十条 本制度自公司董事会审议通过后实施（修订
时亦同）。第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/bbe6a35f-a85c-40bf-b27c-75b90dc1c0f7.PDF
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2026-06-10 20:18│思特奇（300608）：新世纪评级关于终止思特奇主体及其发行的思特转债信用评级的公告
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受北京思特奇信息技术股份有限公司（简称“思特奇”或“公司”）委托，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世
纪评级”或“本评级机构”）对公司主体及其发行的“北京思特奇信息技术股份有限公司 2020 年可转换公司债券”（简称“思特转
债”）进行了信用评级。除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何
影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。
2025 年 6 月 12 日，本评级机构出具《2020 年北京思特奇信息技术股份有限公司可转换公司债券定期跟踪评级报告》。通过
对思特奇主要信用风险要素的分析，本评级机构评定公司个体信用级别 aa-，评定主体信用等级 AA-/稳定；“思特转债”信用级别
为 AA-。
图表 1. 公司主体及存续债评级情况
个体信用级别 支持因素 主体信用级别 债券级别
aa- / AA-/稳定 思特转债：AA-
根据思特奇 2026 年 6 月 8 日发布的《北京思特奇信息技术股份有限公司关于“思特转债”赎回结果的公告》及《北京思特奇
信息技术股份有限公司关于“思特转债”摘牌的公告》，截至公告披露日，“思特转债”已全部赎回，并自 2026 年 6 月 9 日起在
深圳证券交易所摘牌。
鉴于“思特转债”已全部赎回，根据相关监管规定及新世纪评级业务相关制度，新世纪评级于 2026 年 6 月 9 日终止对思特奇
及其发行的“思特转债”上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F Tel：(021)63501349 63504376 Fax：(021)63500872E-mail：mail@shx
sj.com http://www.shxsj.com
的信用评级，上述评级将不再更新。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/44aa8a7a-2ee8-43ef-a46c-ae57718c7c35.PDF
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2026-06-08 19:14│思特奇（300608）：关于思特转债摘牌的公告
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特别提示：
1、“思特转债”赎回日：2026年 5月 29日
2、“思特转债”投资者赎回资金到账日：2026年 6月 5日
3、“思特转债”摘牌日：2026年 6月 9日
4、“思特转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、“思特转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于 2020年 6月 10日公开发行了 271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”
），每张面值 100元，发行总额 27,100.00万元。经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司 27,100.00万元可转换公司债券于2
020年 7月 6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020年 12月 16
日至 2026年 6月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 16.4
9元/股。
二、“思特转债”转股价格调整情况
根据《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）以及中
国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2020年度权益分派后，“思特转债”转股价格调整为12.63元/股，自 2021年 5
月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于 2022年 3月 25日完成了注销公司回购专
用证券账户股份 222,176股，思特转债转股价格调整为 12.62元/股，调整后的转股价格自 2022年 3月 29日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2021年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 10.46元/股，自 2022年 5月 18日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,492,374股
，思特转债转股价格调整为9.90元/股，自 2023年 1月 5日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2022 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.89 元/股，自 2023 年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2023 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.88 元/股，自 2024 年 5月 23日（除权除息日）起生效。
三、“思特转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“思特转债”本次触发赎回条款情况
2026年 4月 3日至 2026年 5月 7日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“思
特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的有条件赎回条
款。
四、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“思特转债”赎回价格为 102.90元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA = B × i × t / 365=100×3.00%×353÷365≈2.90元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+2.90=102.90元/张（含税）
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在册的全体“思特转债”持有人。
（三）赎回程序及时间
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“思特转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“思特转债”自 2026年 5月 26日起停止交易。
3、“思特转债”自 2026年 5月 29日起停止转股。
4、2026 年 5 月 29 日为“思特转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在
册的“思特转债”。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5、2026年 6月 3日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 6月 5日为赎回款到达“思特转债”持有人资金账户日
，届时“思特转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“思特转债”持有人的资金账户。
五、“思特转债”赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026 年 5月 28日）收市后，“思特转债”尚有
8,094 张未转股，即本次赎回“思特转债”的数量为 8,094 张，赎回价格为 102.90元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结
算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 832,872.60元（不含赎回手续费）。
六、“思特转债”摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“思特转债”继续流通或交易，“思特转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2026
年 6月 9日起，公司发行的“思特转债”（债券代码：123054）将在深圳证券交易所摘牌。
七、咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：010-82193708
联系传真：010-82193886
邮箱：securities@si-tech.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/87ee33a6-9bba-4a40-a602-b688b3fe4cf5.PDF
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2026-06-08 19:14│思特奇（300608）：关于思特转债赎回结果的公告
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特别提示：
1、“思特转债”赎回数量：8,094张
2、“思特转债”赎回兑付总金额：832,872.60元（不含赎回手续费）
3、“思特转债”投资者赎回资金到账日：2026年 6月 5日
4、“思特转债”摘牌日：2026年 6月 9日
一、“思特转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于 2020年 6月 10日公开发行了 271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”
），每张面值 100元，发行总额 27,100.00万元。经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司 27,100.00万元可转换公司债券于2
020年 7月 6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020年 12月 16
日至 2026年 6月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 16.4
9元/股。
二、“思特转债”转股价格调整情况
根据《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）以及中
国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2020年度权益分派后，“思特转债”转股价格调整为12.63元/股，自 2021年 5
月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于 2022年 3月 25日完成了注销公司回购专
用证券账户股份 222,176股，思特转债转股价格调整为 12.62元/股，调整后的转股价格自 2022年 3月 29日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2021年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 10.46元/股，自 2022年 5月 18日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,492,374股
，思特转债转股价格调整为9.90元/股，自 2023年 1月 5日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2022 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.89 元/股，自 2023 年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2023 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.88 元/股，自 2024 年 5月 23日（除权除息日）起生效。
三、“思特转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“思特转债”本次触发赎回条款情况
2026年 4月 3日至 2026年 5月 7日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“思
特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的有条件赎回条
款。
四、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“思特转债”赎回价格为 102.90元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA = B × i × t / 365=100×3.00%×353÷365≈2.90元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+2.90=102.90元/张（含税）
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在册的全体“思特转债”持有人。
（三）赎回程序及时间
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“思特转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“思特转债”自 2026年 5月 26日起停止交易。
3、“思特转债”自 2026年 5月 29日起停止转股。
4、2026 年 5 月 29 日为“思特转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在
册的“思特转债”。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5、2026年 6月 3日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 6月 5日为赎回款到达“思特转债”持有人资金账户日
，届时“思特转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“思特转债”持有人的资金账户。
五、“思特转债”赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026 年 5月 28日）收市后，“思特转债”尚有
8,094 张未转股，即本次赎回“思特转债”的数量为 8,094 张，赎回价格为 102.90元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结
算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 832,872.60元（不含赎回手续费）。
六、“思特转债”赎回影响
公司本次赎回“思特转债”的面值总额为 809,400.00元，占发行总额的 0.30%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量
产生重大影响。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“思特转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2026年 5月 28日）
收市，“思特转债”累计转股数量为 25,937,822股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
七、“思特转债”摘牌安排
自 2026年 6月 9日起，公司发行的“思特转债”（债券代码：123054）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网披露的《关于思特转债摘牌的公告》（公告编号：2026-052）。
八、公司股本结构变动情况
截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后，公司最新的股本情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
数量（股） 比例 可转债转股 其他 数量（股） 比例
一、有限售 35,953,079 22.81% 0 7,709,975 43,663,054 12.55%
条件股份
二、无限售 121,698,633 77.19% 25,937,822 156,729,603 304,366,058 87.45%
条件股份
三、总股本 157,651,712 100.00% 25,937,822 164,439,578 348,029,112 100.00%
注：本次变动前股本情况为截至 2020年 12 月 15 日（开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后股本情况为截至 2026
年 5月 28日（赎回登记日）的股本情况。
九、咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：010-82193708
联系传真：010-82193886
邮箱：securities@si-tech.com.cn
十、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/0009e58d-180a-4c76-aeaf-0336638cf4d3.PDF
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2026-05-27 18:11│思特奇（300608）：关于思特转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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重要内容提示：
1、可转债最后转股日：2026年 5月 28日
2026年 5月 28日为“思特转债”最后一个转股日，当日收市前，持有“思特转债”的投资者仍可进行转股。2026年 5月 28日收
市后，未实施转股的“思特转债”将停止转股，剩余“思特转债”将按照 102.90元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可
能面临损失。
截至 2026 年 5 月 27 日收市后，距离“思特转债”停止转股日（2026 年 5月 29日）仅剩 1个交易日。
2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“思特转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
3、特别提醒“思特转债”持有人注意在限期内转股。
特别提示：
1、可转债赎回日：2026年 5月 29日
2、可转债赎回价格：102.90元/张（含息税）
3、可转债赎回资金到账日：2026年 6月 5日
4、可转债停止交易日：2026年 5月 26日
5、可转债停止转股日：2026年 5月 29日
6、可转债发行人资金到账日：2026年 6月 3日
7、可转债赎回条件触发日：2026年 5月 7日
8、可转债赎回登记日：2026年 5月 28日
9、赎回类别：全部赎回
10、根据安排，截至 2026年 5月 28日收市后仍未转股的“思特转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳
证券交易所摘牌，特提醒“思特转债”持券人注意在期限内转股。债券持有人持有的“思特转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“思特转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 5月 28日收市后仍未转股的“思特转债”，将按照102.90元/张的价格强制赎回。因目前“思特转债”
二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒“思特转债”持券人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬
请广大投资者注意风险。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4月 3日至 5月 7日已满足连续三十个交易日中有十五
个交易日的收盘价格不低于“思特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844元/股），触发《北京思特奇信息技术股份有
限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。公司于 2026年 5月 7
日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“思特转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑
，公司董事会决定本次行使“思特转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关人员负责后续“思特转债”赎回的全部事宜。现
将提前赎回“思特转债”的有关事项公告如下：
一、“思特转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于 2020年 6月 10日公开发行了 271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”
），每张面值 100元，发行总额 27,100.00万元。经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司 27,100.00万元可转换公司债券于2
020年 7月 6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020年 12月 16
日至 2026年 6月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 16.4
9元/股。
二、“思特转债”转股价格调整情况
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2020年度权益分派后，“思特转债”转股价格
调整为 12.63元/股，自 2021年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于 2022年 3月 25日完成了注销公司回购专
用证券账户股份 222,176股，思特转债转股价格调整为 12.62元/股，调整后的转股价格自 2022年 3月 29日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2021年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 10.46元/股，自 2022年 5月 18日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,492,374股
，思特转债转股价格调整为9.90元/股，自 2023年 1月 5日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2022 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.89 元/股，自 2023 年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2023 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.88 元/股，自 2024 年 5月 23日（除权除息日）起生效。
三、“思特转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“思特转债”本次触发赎回条款情况
2026年 4月 3日至 2026年 5月 7日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“思
特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的有条件赎回条
款。
四、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“思特转债”赎回价格为 102.90元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA = B × i × t / 365=100×3.00%×353÷365≈2.90元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+2.90=102.90元/张（含税）
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在册的全体“思特转债”持有人。
（三）赎回程序及时间
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“思特转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“思特转债”自 2026年 5月 26日起停止交易。
3、“思特转债”自 2026年 5月 29日起停止转股。
4、2026 年 5 月 29 日为“思特转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在
册的“思特转债”。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5、2026年 6月 3日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 6月 5日为赎回款到达“思特转债”持有人资金账户日
，届时“思特转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“思特转债”持有人的资金账户。
6、在本次赎回结束后 7个交易日内，公司将在指定信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“思特转债”摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z特转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：010-82193708
联系传真：010-82193886
邮箱：securities@si-tech.com.cn
五、公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“思特转债”的情况
经公司自查，在 2025年 11月 8日至 2026年 5月 7日期间内，公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在
交易“思特转债”的情况（公司无实际控制人）。
六、其他需说明的事项
（一）“思特转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在
申报前咨询开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报的，合并计
算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深
圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应
计利息。
（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等
的权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/44dbc251-ee48-49db-a
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2026-05-26 17:16│思特奇（300608）：关于提前赎回思特转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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思特奇（300608）：关于提前赎回思特转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/5972a62e-7ab2-4903-af29-977741555697.PDF
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2026-05-26 17:00│思特奇（300608）：关于提前归还部分募集资金的公告
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北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主
营业务相关的生产经营，包括但不限于支付日常经营费用、生产经营采购付款（含采购子公司服务）、员工工资、税金、偿还银行流
动资金贷款等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。
具体内容详见公司于2026年4月3日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-006）。
截至2026年5月25日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的500万元提前归还至公司募集资金专户，并将该事项通知了保
荐机构和保荐代表人。
截至本公告披露日，本次暂时用于补充流动资金的募集资金尚未归还的金额为17,500万元，公司将在规定期限内归还至募集资金
专户并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/c8926edb-9354-4204-803e-fbb34469bc0b.PDF
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2026-05-25 18:16│思特奇（300608）：关于提前赎回思特转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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思特奇（300608）：关于提前赎回思特转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/869375c0-1d9d-4945-8fe2-a615380993a1.PDF
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2026-05-25 17:18│思特奇（300608）：关于公司持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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思特奇（300608）：关于公司持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/99397c8d-146b-4e85-bf99-b53ca2c50cb3.PDF
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2026-05-24 15:42│思特奇（300608）：关于思特转债即将停止交易暨最后一个交易日的重要提示性公告
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思特奇（300608）：关于思特转债即将停止交易暨最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/7429e7a7-fe4d-47be-9188-03f7b8865cbf.PDF
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2026-05-21 18:40│思特奇（300608）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的公告
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思特奇（300608）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a1288665-45a0-406d-b131-d01ada29f4b0.PDF
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2026-05-21 18:31│思特奇（300608）：关于提前赎回思特转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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思特奇（300608）：关于提前赎回思特转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/97a222d5-9c78-418e-8f69-dec2d01c8a67.PDF
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2026-05-20 18:51│思特奇（300608）：关于提前赎回思特转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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思特奇（300608）：关于提前赎回思特转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/54846fbe-1cf9-4bbe-b0de-d2c8b94defbc.PDF
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2026-05-20 00:00│思特奇（300608）：关于提前赎回思特转债的第九次提示性公告
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特别提示：
1、可转债赎回日：2026年 5月 29日
2、可转债赎回价格：102.90元/张（含息税）
3、可转债赎回资金到账日：2026年 6月 5日
4、可转债停止交易日：2026年 5月 26日
5、可转债停止转股日：2026年 5月 29日
6、可转债发行人资金到账日：2026年 6月 3日
7、可转债赎回条件触发日：2026年 5月 7日
8、可转债赎回登记日：2026年 5月 28日
9、赎回类别：全部赎回
10、根据安排，截至 2026年 5月 28日收市后仍未转股的“思特转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳
证券交易所摘牌，特提醒“思特转债”持券人注意在期限内转股。债券持有人持有的“思特转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“思特转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 5月 28日收市后仍未转股的“思特转债”，将按照102.90元/张的价格强制赎回。因目前“思特转债”
二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒“思特转债”持券人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬
请广大投资者注意风险。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4月 3日至 5月 7日已满足连续三十个交易日中有十五
个交易日的收盘价格不低于“思特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844元/股），触发《北京思特奇信息技术股份有
限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。公司于 2026年 5月 7
日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“思特转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑
，公司董事会决定本次行使“思特转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关人员负责后续“思特转债”赎回的全部事宜。现
将提前赎回“思特转债”的有关事项公告如下：
一、“思特转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于 2020年 6月 10日公开发行了 271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”
），每张面值 100元，发行总额 27,100.00万元。经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司 27,100.00万元可转换公司债券于2
020年 7月 6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020年 12月 16
日至 2026年 6月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 16.4
9元/股。
二、“思特转债”转股价格调整情况
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2020年度权益分派后，“思特转债”转股价格
调整为 12.63元/股，自 2021年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于 2022年 3月 25日完成了注销公司回购专
用证券账户股份 222,176股，思特转债转股价格调整为 12.62元/股，调整后的转股价格自 2022年 3月 29日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2021年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 10.46元/股，自 2022年 5月 18日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,492,374股
，思特转债转股价格调整为9.90元/股，自 2023年 1月 5日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2022 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.89 元/股，自 2023 年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2023 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.88 元/股，自 2024 年 5月 23日（除权除息日）起生效。
三、“思特转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“思特转债”本次触发赎回条款情况
2026年 4月 3日至 2026年 5月 7日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“思
特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的有条件赎回条
款。
四、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“思特转债”赎回价格为 102.90元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA = B × i × t / 365=100×3.00%×353÷365≈2.90元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+2.90=102.90元/张（含税）
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在册的全体“思特转债”持有人。
（三）赎回程序及时间
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“思特转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“思特转债”自 2026年 5月 26日起停止交易。
3、“思特转债”自 2026年 5月 29日起停止转股。
4、2026 年 5 月 29 日为“思特转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在
册的“思特转债”。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5、2026年 6月 3日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 6月 5日为赎回款到达“思特转债”持有人资金账户日
，届时“思特转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“思特转债”持有人的资金账户。
6、在本次赎回结束后 7个交易日内，公司将在指定信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“思特转债”摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z特转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：010-82193708
联系传真：010-82193886
邮箱：securities@si-tech.com.cn
五、公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“思特转债”的情况
经公司自查，在 2025年 11月 8日至 2026年 5月 7日期间内，公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在
交易“思特转债”的情况（公司无实际控制人）。
六、其他需说明的事项
（一）“思特转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在
申报前咨询开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报的，合并计
算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深
圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应
计利息。
（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等
的权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fd8bc2f8-1e95-4422-b925-4c1b15aaa5bc.PDF
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2026-05-18 18:51│思特奇（300608）：关于提前赎回思特转债的第八次提示性公告
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特别提示：
1、可转债赎回日：2026年 5月 29日
2、可转债赎回价格：102.90元/张（含息税）
3、可转债赎回资金到账日：2026年 6月 5日
4、可转债停止交易日：2026年 5月 26日
5、可转债停止转股日：2026年 5月 29日
6、可转债发行人资金到账日：2026年 6月 3日
7、可转债赎回条件触发日：2026年 5月 7日
8、可转债赎回登记日：2026年 5月 28日
9、赎回类别：全部赎回
10、根据安排，截至 2026年 5月 28日收市后仍未转股的“思特转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳
证券交易所摘牌，特提醒“思特转债”持券人注意在期限内转股。债券持有人持有的“思特转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“思特转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 5月 28日收市后仍未转股的“思特转债”，将按照102.90元/张的价格强制赎回。因目前“思特转债”
二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒“思特转债”持券人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬
请广大投资者注意风险。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4月 3日至 5月 7日已满足连续三十个交易日中有十五
个交易日的收盘价格不低于“思特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844元/股），触发《北京思特奇信息技术股份有
限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。公司于 2026年 5月 7
日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“思特转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑
，公司董事会决定本次行使“思特转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关人员负责后续“思特转债”赎回的全部事宜。现
将提前赎回“思特转债”的有关事项公告如下：
一、“思特转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于 2020年 6月 10日公开发行了 271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”
），每张面值 100元，发行总额 27,100.00万元。经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司 27,100.00万元可转换公司债券于2
020年 7月 6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020年 12月 16
日至 2026年 6月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 16.4
9元/股。
二、“思特转债”转股价格调整情况
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2020年度权益分派后，“思特转债”转股价格
调整为 12.63元/股，自 2021年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于 2022年 3月 25日完成了注销公司回购专
用证券账户股份 222,176股，思特转债转股价格调整为 12.62元/股，调整后的转股价格自 2022年 3月 29日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2021年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 10.46元/股，自 2022年 5月 18日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,492,374股
，思特转债转股价格调整为9.90元/股，自 2023年 1月 5日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2022 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.89 元/股，自 2023 年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2023 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.88 元/股，自 2024 年 5月 23日（除权除息日）起生效。
三、“思特转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“思特转债”本次触发赎回条款情况
2026年 4月 3日至 2026年 5月 7日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“思
特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的有条件赎回条
款。
四、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“思特转债”赎回价格为 102.90元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA = B × i × t / 365=100×3.00%×353÷365≈2.90元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+2.90=102.90元/张（含税）
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在册的全体“思特转债”持有人。
（三）赎回程序及时间
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“思特转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“思特转债”自 2026年 5月 26日起停止交易。
3、“思特转债”自 2026年 5月 29日起停止转股。
4、2026 年 5 月 29 日为“思特转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在
册的“思特转债”。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5、2026年 6月 3日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 6月 5日为赎回款到达“思特转债”持有人资金账户日
，届时“思特转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“思特转债”持有人的资金账户。
6、在本次赎回结束后 7个交易日内，公司将在指定信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“思特转债”摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z特转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：010-82193708
联系传真：010-82193886
邮箱：securities@si-tech.com.cn
五、公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“思特转债”的情况
经公司自查，在 2025年 11月 8日至 2026年 5月 7日期间内，公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在
交易“思特转债”的情况（公司无实际控制人）。
六、其他需说明的事项
（一）“思特转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在
申报前咨询开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报的，合并计
算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深
圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应
计利息。
（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等
的权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e06649ca-84ff-4a71-aed9-db763a90e840.PDF
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2026-05-17 15:36│思特奇（300608）：关于提前赎回思特转债的第七次提示性公告
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特别提示：
1、可转债赎回日：2026年 5月 29日
2、可转债赎回价格：102.90元/张（含息税）
3、可转债赎回资金到账日：2026年 6月 5日
4、可转债停止交易日：2026年 5月 26日
5、可转债停止转股日：2026年 5月 29日
6、可转债发行人资金到账日：2026年 6月 3日
7、可转债赎回条件触发日：2026年 5月 7日
8、可转债赎回登记日：2026年 5月 28日
9、赎回类别：全部赎回
10、根据安排，截至 2026年 5月 28日收市后仍未转股的“思特转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳
证券交易所摘牌，特提醒“思特转债”持券人注意在期限内转股。债券持有人持有的“思特转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“思特转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 5月 28日收市后仍未转股的“思特转债”，将按照102.90元/张的价格强制赎回。因目前“思特转债”
二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒“思特转债”持券人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬
请广大投资者注意风险。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4月 3日至 5月 7日已满足连续三十个交易日中有十五
个交易日的收盘价格不低于“思特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844元/股），触发《北京思特奇信息技术股份有
限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。公司于 2026年 5月 7
日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“思特转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑
，公司董事会决定本次行使“思特转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关人员负责后续“思特转债”赎回的全部事宜。现
将提前赎回“思特转债”的有关事项公告如下：
一、“思特转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于 2020年 6月 10日公开发行了 271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”
），每张面值 100元，发行总额 27,100.00万元。经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司 27,100.00万元可转换公司债券于2
020年 7月 6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020年 12月 16
日至 2026年 6月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 16.4
9元/股。
二、“思特转债”转股价格调整情况
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2020年度权益分派后，“思特转债”转股价格
调整为 12.63元/股，自 2021年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于 2022年 3月 25日完成了注销公司回购专
用证券账户股份 222,176股，思特转债转股价格调整为 12.62元/股，调整后的转股价格自 2022年 3月 29日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2021年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 10.46元/股，自 2022年 5月 18日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,492,374股
，思特转债转股价格调整为9.90元/股，自 2023年 1月 5日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2022 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.89 元/股，自 2023 年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2023 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.88 元/股，自 2024 年 5月 23日（除权除息日）起生效。
三、“思特转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“思特转债”本次触发赎回条款情况
2026年 4月 3日至 2026年 5月 7日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“思
特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的有条件赎回条
款。
四、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“思特转债”赎回价格为 102.90元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA = B × i × t / 365=100×3.00%×353÷365≈2.90元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+2.90=102.90元/张（含税）
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在册的全体“思特转债”持有人。
（三）赎回程序及时间
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“思特转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“思特转债”自 2026年 5月 26日起停止交易。
3、“思特转债”自 2026年 5月 29日起停止转股。
4、2026 年 5 月 29 日为“思特转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在
册的“思特转债”。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5、2026年 6月 3日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 6月 5日为赎回款到达“思特转债”持有人资金账户日
，届时“思特转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“思特转债”持有人的资金账户。
6、在本次赎回结束后 7个交易日内，公司将在指定信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“思特转债”摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z特转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：010-82193708
联系传真：010-82193886
邮箱：securities@si-tech.com.cn
五、公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“思特转债”的情况
经公司自查，在 2025年 11月 8日至 2026年 5月 7日期间内，公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在
交易“思特转债”的情况（公司无实际控制人）。
六、其他需说明的事项
（一）“思特转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在
申报前咨询开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报的，合并计
算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深
圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应
计利息。
（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等
的权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/917fe0ff-07b4-4963-bdca-ad46fcca623a.PDF
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2026-05-15 18:16│思特奇（300608）：关于思特转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、转股情况：截至 2026 年 5月 14 日，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券
“思特转债”累计转股数额为16,267,170 股，占“思特转债”开始转股前公司已发行股份总额 157,651,712 股的 10.32%；
2、未转股情况：截至 2026年 5月 14日，公司尚有 963,594张“思特转债”未转股，占“思特转债”发行总量 2,710,000张的
35.56%。
一、“思特转债”基本情况
（一）“思特转债”发行及上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于 2020年 6月 10日公开发行了 271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”
），每张面值 100元，发行总额 27,100.00万元。经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司 27,100.00万元可转换公司债券于2
020年 7月 6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020年 12月 16
日至 2026年 6月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 16.4
9元/股。
（二）“思特转债”转股价格调整情况
根据《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）以及中
国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2020年度权益分派后，“思特转债”转股价格调整为12.63元/股，自 2021年 5
月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于 2022年 3月 25日完成了注销公司回购专
用证券账户股份 222,176股，“思特转债”转股价格调整为 12.62元/股，调整后的转股价格自 2022年 3月 29日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2021年度权益分派后，“思特转债”转股价格
调整为 10.46元/股，自 2022年 5月 18日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,492,374股
，“思特转债”转股价格调整为 9.90元/股，自 2023年 1月 5日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2022 年度权益分派后，“思特转债”转股价格
调整为 9.89 元/股，自 2023年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2023 年度权益分派后，“思特转债”转股价格
调整为 9.88 元/股，自 2024年 5月 23日（除权除息日）起生效。
二、“思特转债”转股情况
“思特转债”自 2020 年 12月 16日开始转股，“思特转债”开始转股前公司已发行股份总额为 157,651,712股。
截至 2026年 5月 14 日，累计共有 1,746,406 张“思特转债”转换为公司股票，累计转股数额为 16,267,170股，占“思特转
债”开始转股前公司已发行股份总额 157,651,712股的 10.32%。
截至 2026年 5月 14日，公司尚有 963,594张“思特转债”未转股，占“思特转债”发行总量 2,710,000张的 35.56%。
三、备查文件
1、“思特转债”开始转股前（2020年 12月 15日）中国证券登记结算有限责任公司出具的“思特奇”股本结构表；
2、截至 2026 年 5月 14 日，中国证券登记结算有限责任公司出具的“思特奇”股本结构表；
3、截至 2026 年 5月 14 日，中国证券登记结算有限责任公司出具的“思特转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/fcb73ba1-6858-4956-8b2f-0c6bfa53ded9.PDF
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2026-05-14 19:36│思特奇（300608）：关于提前赎回思特转债的第六次提示性公告
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特别提示：
1、可转债赎回日：2026年 5月 29日
2、可转债赎回价格：102.90元/张（含息税）
3、可转债赎回资金到账日：2026年 6月 5日
4、可转债停止交易日：2026年 5月 26日
5、可转债停止转股日：2026年 5月 29日
6、可转债发行人资金到账日：2026年 6月 3日
7、可转债赎回条件触发日：2026年 5月 7日
8、可转债赎回登记日：2026年 5月 28日
9、赎回类别：全部赎回
10、根据安排，截至 2026年 5月 28日收市后仍未转股的“思特转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳
证券交易所摘牌，特提醒“思特转债”持券人注意在期限内转股。债券持有人持有的“思特转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“思特转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 5月 28日收市后仍未转股的“思特转债”，将按照102.90元/张的价格强制赎回。因目前“思特转债”
二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒“思特转债”持券人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬
请广大投资者注意风险。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4月 3日至 5月 7日已满足连续三十个交易日中有十五
个交易日的收盘价格不低于“思特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844元/股），触发《北京思特奇信息技术股份有
限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。公司于 2026年 5月 7
日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“思特转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑
，公司董事会决定本次行使“思特转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关人员负责后续“思特转债”赎回的全部事宜。现
将提前赎回“思特转债”的有关事项公告如下：
一、“思特转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于 2020年 6月 10日公开发行了 271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”
），每张面值 100元，发行总额 27,100.00万元。经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司 27,100.00万元可转换公司债券于2
020年 7月 6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020年 12月 16
日至 2026年 6月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 16.4
9元/股。
二、“思特转债”转股价格调整情况
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2020年度权益分派后，“思特转债”转股价格
调整为 12.63元/股，自 2021年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于 2022年 3月 25日完成了注销公司回购专
用证券账户股份 222,176股，思特转债转股价格调整为 12.62元/股，调整后的转股价格自 2022年 3月 29日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2021年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 10.46元/股，自 2022年 5月 18日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,492,374股
，思特转债转股价格调整为9.90元/股，自 2023年 1月 5日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2022 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.89 元/股，自 2023 年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2023 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.88 元/股，自 2024 年 5月 23日（除权除息日）起生效。
三、“思特转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“思特转债”本次触发赎回条款情况
2026年 4月 3日至 2026年 5月 7日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“思
特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的有条件赎回条
款。
四、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“思特转债”赎回价格为 102.90元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA = B × i × t / 365=100×3.00%×353÷365≈2.90元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+2.90=102.90元/张（含税）
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在册的全体“思特转债”持有人。
（三）赎回程序及时间
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“思特转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“思特转债”自 2026年 5月 26日起停止交易。
3、“思特转债”自 2026年 5月 29日起停止转股。
4、2026 年 5 月 29 日为“思特转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在
册的“思特转债”。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5、2026年 6月 3日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 6月 5日为赎回款到达“思特转债”持有人资金账户日
，届时“思特转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“思特转债”持有人的资金账户。
6、在本次赎回结束后 7个交易日内，公司将在指定信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“思特转债”摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z特转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：010-82193708
联系传真：010-82193886
邮箱：securities@si-tech.com.cn
五、公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“思特转债”的情况
经公司自查，在 2025年 11月 8日至 2026年 5月 7日期间内，公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在
交易“思特转债”的情况（公司无实际控制人）。
六、其他需说明的事项
（一）“思特转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在
申报前咨询开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报的，合并计
算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深
圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应
计利息。
（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等
的权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4c501900-c3d4-403e-9413-9186d6d1b246.PDF
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2026-05-13 19:06│思特奇（300608）：关于提前赎回思特转债的第五次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、可转债赎回日：2026年 5月 29日
2、可转债赎回价格：102.90元/张（含息税）
3、可转债赎回资金到账日：2026年 6月 5日
4、可转债停止交易日：2026年 5月 26日
5、可转债停止转股日：2026年 5月 29日
6、可转债发行人资金到账日：2026年 6月 3日
7、可转债赎回条件触发日：2026年 5月 7日
8、可转债赎回登记日：2026年 5月 28日
9、赎回类别：全部赎回
10、根据安排，截至 2026年 5月 28日收市后仍未转股的“思特转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳
证券交易所摘牌，特提醒“思特转债”持券人注意在期限内转股。债券持有人持有的“思特转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“思特转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 5月 28日收市后仍未转股的“思特转债”，将按照102.90元/张的价格强制赎回。因目前“思特转债”
二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒“思特转债”持券人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬
请广大投资者注意风险。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4月 3日至 5月 7日已满足连续三十个交易日中有十五
个交易日的收盘价格不低于“思特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844元/股），触发《北京思特奇信息技术股份有
限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。公司于 2026年 5月 7
日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“思特转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑
，公司董事会决定本次行使“思特转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关人员负责后续“思特转债”赎回的全部事宜。现
将提前赎回“思特转债”的有关事项公告如下：
一、“思特转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于 2020年 6月 10日公开发行了 271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”
），每张面值 100元，发行总额 27,100.00万元。经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司 27,100.00万元可转换公司债券于2
020年 7月 6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020年 12月 16
日至 2026年 6月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 16.4
9元/股。
二、“思特转债”转股价格调整情况
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2020年度权益分派后，“思特转债”转股价格
调整为 12.63元/股，自 2021年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于 2022年 3月 25日完成了注销公司回购专
用证券账户股份 222,176股，思特转债转股价格调整为 12.62元/股，调整后的转股价格自 2022年 3月 29日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2021年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 10.46元/股，自 2022年 5月 18日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,492,374股
，思特转债转股价格调整为9.90元/股，自 2023年 1月 5日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2022 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.89 元/股，自 2023 年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2023 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.88 元/股，自 2024 年 5月 23日（除权除息日）起生效。
三、“思特转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“思特转债”本次触发赎回条款情况
2026年 4月 3日至 2026年 5月 7日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“思
特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的有条件赎回条
款。
四、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“思特转债”赎回价格为 102.90元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA = B × i × t / 365=100×3.00%×353÷365≈2.90元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+2.90=102.90元/张（含税）
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在册的全体“思特转债”持有人。
（三）赎回程序及时间
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“思特转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“思特转债”自 2026年 5月 26日起停止交易。
3、“思特转债”自 2026年 5月 29日起停止转股。
4、2026 年 5 月 29 日为“思特转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在
册的“思特转债”。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5、2026年 6月 3日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 6月 5日为赎回款到达“思特转债”持有人资金账户日
，届时“思特转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“思特转债”持有人的资金账户。
6、在本次赎回结束后 7个交易日内，公司将在指定信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“思特转债”摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z特转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：010-82193708
联系传真：010-82193886
邮箱：securities@si-tech.com.cn
五、公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“思特转债”的情况
经公司自查，在 2025年 11月 8日至 2026年 5月 7日期间内，公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在
交易“思特转债”的情况（公司无实际控制人）。
六、其他需说明的事项
（一）“思特转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在
申报前咨询开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报的，合并计
算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深
圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应
计利息。
（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等
的权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a73ba37c-22b4-4cfc-806d-e00cc24d8667.PDF
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2026-05-12 18:31│思特奇（300608）：关于提前赎回思特转债的第四次提示性公告
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特别提示：
1、可转债赎回日：2026年 5月 29日
2、可转债赎回价格：102.90元/张（含息税）
3、可转债赎回资金到账日：2026年 6月 5日
4、可转债停止交易日：2026年 5月 26日
5、可转债停止转股日：2026年 5月 29日
6、可转债发行人资金到账日：2026年 6月 3日
7、可转债赎回条件触发日：2026年 5月 7日
8、可转债赎回登记日：2026年 5月 28日
9、赎回类别：全部赎回
10、根据安排，截至 2026年 5月 28日收市后仍未转股的“思特转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳
证券交易所摘牌，特提醒“思特转债”持券人注意在期限内转股。债券持有人持有的“思特转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“思特转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 5月 28日收市后仍未转股的“思特转债”，将按照102.90元/张的价格强制赎回。因目前“思特转债”
二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒“思特转债”持券人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬
请广大投资者注意风险。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4月 3日至 5月 7日已满足连续三十个交易日中有十五
个交易日的收盘价格不低于“思特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844元/股），触发《北京思特奇信息技术股份有
限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。公司于 2026年 5月 7
日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“思特转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑
，公司董事会决定本次行使“思特转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关人员负责后续“思特转债”赎回的全部事宜。现
将提前赎回“思特转债”的有关事项公告如下：
一、“思特转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于 2020年 6月 10日公开发行了 271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”
），每张面值 100元，发行总额 27,100.00万元。经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司 27,100.00万元可转换公司债券于2
020年 7月 6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020年 12月 16
日至 2026年 6月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 16.4
9元/股。
二、“思特转债”转股价格调整情况
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2020年度权益分派后，“思特转债”转股价格
调整为 12.63元/股，自 2021年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于 2022年 3月 25日完成了注销公司回购专
用证券账户股份 222,176股，思特转债转股价格调整为 12.62元/股，调整后的转股价格自 2022年 3月 29日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2021年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 10.46元/股，自 2022年 5月 18日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,492,374股
，思特转债转股价格调整为9.90元/股，自 2023年 1月 5日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2022 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.89 元/股，自 2023 年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2023 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.88 元/股，自 2024 年 5月 23日（除权除息日）起生效。
三、“思特转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“思特转债”本次触发赎回条款情况
2026年 4月 3日至 2026年 5月 7日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“思
特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的有条件赎回条
款。
四、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“思特转债”赎回价格为 102.90元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA = B × i × t / 365=100×3.00%×353÷365≈2.90元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+2.90=102.90元/张（含税）
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在册的全体“思特转债”持有人。
（三）赎回程序及时间
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“思特转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“思特转债”自 2026年 5月 26日起停止交易。
3、“思特转债”自 2026年 5月 29日起停止转股。
4、2026 年 5 月 29 日为“思特转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在
册的“思特转债”。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5、2026年 6月 3日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 6月 5日为赎回款到达“思特转债”持有人资金账户日
，届时“思特转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“思特转债”持有人的资金账户。
6、在本次赎回结束后 7个交易日内，公司将在指定信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“思特转债”摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z特转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：010-82193708
联系传真：010-82193886
邮箱：securities@si-tech.com.cn
五、公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“思特转债”的情况
经公司自查，在 2025年 11月 8日至 2026年 5月 7日期间内，公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在
交易“思特转债”的情况（公司无实际控制人）。
六、其他需说明的事项
（一）“思特转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在
申报前咨询开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报的，合并计
算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深
圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应
计利息。
（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等
的权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b7bb7de8-27f7-4558-ac5a-1f17f184d184.PDF
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2026-05-12 17:48│思特奇（300608）：关于为孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于为子公司及孙公司向银行申请综合授信额度提供反担保及担保的议案》，同意公司全资孙公司上海实均信息技术有限公司（以下简
称“上海实均”）向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 500万元的综合授信额度，授信期限不超过一年，期
限内授信额度循环使用。公司为其提供连带责任保证担保，公司本次担保的最高金额不超过人民币 500万元，保证责任期限不超过一
年。
公司于 2026年 4月 14日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的
议案》，同意公司（指合并报表范围内的母公司、子公司、孙公司，下同）向银行等金融机构申请不超过人民币 11亿元综合授信额
度，该额度可循环使用。授信金融机构包括但不限于交通银行、北京银行、中信银行、上海浦东发展银行、招商银行、中国建设银行
、宁波银行、中国工商银行、兴业银行、华夏银行、花旗银行、成都银行、中国银行、北京农村商业银行、远东租赁、中国农业银行
、平安银行、中国邮政储蓄银行、国家开发银行、光大银行、民生银行等。授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、承
兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。具体业务品种、授信额度和授信期限以金融机构最终核定为准。上述事项
已经2025年度股东会审议通过
二、担保进展情况
近日，公司全资孙公司上海实均及控股孙公司安徽思瑞格信息技术有限公司（以下简称“安徽思瑞格”）分别与上海浦东发展银
行股份有限公司北京分行签订了授信额度为人民币 500万元的《融资额度协议》，公司就前述融资业务分别与上海浦东发展银行股份
有限公司北京分行签订了《最高额保证合同》。
三、被担保人的基本情况
具体内容详见公司于 2026年 4月 3日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司及孙公司向银
行申请综合授信额度提供反担保及担保的公告》（公告编号：2026-008）及 2026年 4月 15日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)的《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。
四、担保合同的主要内容
（一）上海实均信息技术有限公司
1、保证人：北京思特奇信息技术股份有限公司
2、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
3、债务人：上海实均信息技术有限公司
4、被担保的主合同：债权人与债务人之间签署的《融资额度协议》
5、被担保最高债权额：
（1）本合同所担保债权之最高本金余额为：人民币 500万元；
（2）本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违
约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于
诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届
满之日后三年止。
（二）安徽思瑞格信息技术有限公司
1、保证人：北京思特奇信息技术股份有限公司
2、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
3、债务人：安徽思瑞格信息技术有限公司
4、被担保的主合同：债权人与债务人之间签署的《融资额度协议》
5、被担保最高债权额：
（1）本合同所担保债权之最高本金余额为：人民币 500万元；
（2）本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违
约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于
诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届
满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额度为 16,500 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 1
2.15%；公司及控股子公司对外实际担保余额为 2,756.61万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.03%，公司及控股子公司对合并报
表外单位提供的实际担保余额为 1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.74%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉
讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、上海实均、安徽思瑞格与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署的《融资额度协议》；
2、公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d7d5bf57-7c1a-47ec-8299-68f1b87ed2f4.PDF
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2026-05-11 19:06│思特奇（300608）：关于提前赎回思特转债的第三次提示性公告
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特别提示：
1、可转债赎回日：2026年 5月 29日
2、可转债赎回价格：102.90元/张（含息税）
3、可转债赎回资金到账日：2026年 6月 5日
4、可转债停止交易日：2026年 5月 26日
5、可转债停止转股日：2026年 5月 29日
6、可转债发行人资金到账日：2026年 6月 3日
7、可转债赎回条件触发日：2026年 5月 7日
8、可转债赎回登记日：2026年 5月 28日
9、赎回类别：全部赎回
10、根据安排，截至 2026年 5月 28日收市后仍未转股的“思特转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳
证券交易所摘牌，特提醒“思特转债”持券人注意在期限内转股。债券持有人持有的“思特转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“思特转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 5月 28日收市后仍未转股的“思特转债”，将按照102.90元/张的价格强制赎回。因目前“思特转债”
二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒“思特转债”持券人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬
请广大投资者注意风险。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4月 3日至 5月 7日已满足连续三十个交易日中有十五
个交易日的收盘价格不低于“思特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844元/股），触发《北京思特奇信息技术股份有
限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。公司于 2026年 5月 7
日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“思特转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑
，公司董事会决定本次行使“思特转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关人员负责后续“思特转债”赎回的全部事宜。现
将提前赎回“思特转债”的有关事项公告如下：
一、“思特转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于 2020年 6月 10日公开发行了 271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”
），每张面值 100元，发行总额 27,100.00万元。经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司 27,100.00万元可转换公司债券于2
020年 7月 6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020年 12月 16
日至 2026年 6月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 16.4
9元/股。
二、“思特转债”转股价格调整情况
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2020年度权益分派后，“思特转债”转股价格
调整为 12.63元/股，自 2021年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于 2022年 3月 25日完成了注销公司回购专
用证券账户股份 222,176股，思特转债转股价格调整为 12.62元/股，调整后的转股价格自 2022年 3月 29日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2021年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 10.46元/股，自 2022年 5月 18日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,492,374股
，思特转债转股价格调整为9.90元/股，自 2023年 1月 5日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2022 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.89 元/股，自 2023 年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2023 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.88 元/股，自 2024 年 5月 23日（除权除息日）起生效。
三、“思特转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“思特转债”本次触发赎回条款情况
2026年 4月 3日至 2026年 5月 7日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“思
特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的有条件赎回条
款。
四、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“思特转债”赎回价格为 102.90元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA = B × i × t / 365=100×3.00%×353÷365≈2.90元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+2.90=102.90元/张（含税）
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在册的全体“思特转债”持有人。
（三）赎回程序及时间
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“思特转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“思特转债”自 2026年 5月 26日起停止交易。
3、“思特转债”自 2026年 5月 29日起停止转股。
4、2026 年 5 月 29 日为“思特转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在
册的“思特转债”。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5、2026年 6月 3日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 6月 5日为赎回款到达“思特转债”持有人资金账户日
，届时“思特转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“思特转债”持有人的资金账户。
6、在本次赎回结束后 7个交易日内，公司将在指定信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“思特转债”摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z特转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：010-82193708
联系传真：010-82193886
邮箱：securities@si-tech.com.cn
五、公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“思特转债”的情况
经公司自查，在 2025年 11月 8日至 2026年 5月 7日期间内，公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在
交易“思特转债”的情况（公司无实际控制人）。
六、其他需说明的事项
（一）“思特转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在
申报前咨询开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报的，合并计
算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深
圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应
计利息。
（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等
的权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/85138449-fbc8-4f29-a97c-dd1ccdfebecb.PDF
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2026-05-10 15:36│思特奇（300608）：关于提前赎回思特转债的第二次提示性公告
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特别提示：
1、可转债赎回日：2026年 5月 29日
2、可转债赎回价格：102.90元/张（含息税）
3、可转债赎回资金到账日：2026年 6月 5日
4、可转债停止交易日：2026年 5月 26日
5、可转债停止转股日：2026年 5月 29日
6、可转债发行人资金到账日：2026年 6月 3日
7、可转债赎回条件触发日：2026年 5月 7日
8、可转债赎回登记日：2026年 5月 28日
9、赎回类别：全部赎回
10、根据安排，截至 2026年 5月 28日收市后仍未转股的“思特转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳
证券交易所摘牌，特提醒“思特转债”持券人注意在期限内转股。债券持有人持有的“思特转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“思特转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 5月 28日收市后仍未转股的“思特转债”，将按照102.90元/张的价格强制赎回。因目前“思特转债”
二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒“思特转债”持券人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬
请广大投资者注意风险。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4月 3日至 5月 7日已满足连续三十个交易日中有十五
个交易日的收盘价格不低于“思特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844元/股），触发《北京思特奇信息技术股份有
限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。公司于 2026年 5月 7
日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“思特转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑
，公司董事会决定本次行使“思特转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关人员负责后续“思特转债”赎回的全部事宜。现
将提前赎回“思特转债”的有关事项公告如下：
一、“思特转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于 2020年 6月 10日公开发行了 271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”
），每张面值 100元，发行总额 27,100.00万元。经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司 27,100.00万元可转换公司债券于2
020年 7月 6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020年 12月 16
日至 2026年 6月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 16.4
9元/股。
二、“思特转债”转股价格调整情况
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2020年度权益分派后，“思特转债”转股价格
调整为 12.63元/股，自 2021年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于 2022年 3月 25日完成了注销公司回购专
用证券账户股份 222,176股，思特转债转股价格调整为 12.62元/股，调整后的转股价格自 2022年 3月 29日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2021年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 10.46元/股，自 2022年 5月 18日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,492,374股
，思特转债转股价格调整为9.90元/股，自 2023年 1月 5日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2022 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.89 元/股，自 2023 年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2023 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.88 元/股，自 2024 年 5月 23日（除权除息日）起生效。
三、“思特转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“思特转债”本次触发赎回条款情况
2026年 4月 3日至 2026年 5月 7日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“思
特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的有条件赎回条
款。
四、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“思特转债”赎回价格为 102.90元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA = B × i × t / 365=100×3.00%×353÷365≈2.90元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+2.90=102.90元/张（含税）
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在册的全体“思特转债”持有人。
（三）赎回程序及时间
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“思特转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“思特转债”自 2026年 5月 26日起停止交易。
3、“思特转债”自 2026年 5月 29日起停止转股。
4、2026 年 5 月 29 日为“思特转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在
册的“思特转债”。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5、2026年 6月 3日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 6月 5日为赎回款到达“思特转债”持有人资金账户日
，届时“思特转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“思特转债”持有人的资金账户。
6、在本次赎回结束后 7个交易日内，公司将在指定信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“思特转债”摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z特转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：010-82193708
联系传真：010-82193886
邮箱：securities@si-tech.com.cn
五、公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“思特转债”的情况
经公司自查，在 2025年 11月 8日至 2026年 5月 7日期间内，公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在
交易“思特转债”的情况（公司无实际控制人）。
六、其他需说明的事项
（一）“思特转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在
申报前咨询开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报的，合并计
算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深
圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应
计利息。
（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等
的权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/8e0b364c-0c4d-4aa7-8ee3-4410dfa474fc.PDF
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2026-05-08 19:08│思特奇（300608）：2025年度股东会的法律意见书
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思特奇（300608）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/1456d532-e7c0-4bd8-954b-a6173fc99e8a.PDF
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2026-05-08 19:08│思特奇（300608）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年5月8日13:30在北京市海淀区万科翠湖国际南
区6号楼公司会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年4月15日以公告形式发出。本次会议的召集、
召开以及表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年5月8日下午13:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：北京市海淀区万科翠湖国际南区6号楼公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、现场会议主持人：由公司董事长吴飞舟先生主持
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份148,173,628股，占公司扣除回购专用账户后有表
决权股份总数的45.1010%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共3人，代表股份4,898,073股，占公司扣除回购专用
账户后有表决权股份总数的1.4909%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共109人，代表股份1,152,215股，占公司扣除回购专用账户后有表决权
股份总数的0.3507%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共109人，代表股份1,152,215股，占公司扣除回购专用账
户后有表决权股份总数的0.3507%。
合计参加本次股东会的股东及委托代理人115人，代表股份149,325,843股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的45.4
517%。其中出席会议的中小投资者112人，代表股份6,050,288股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的1.8416%。
2、公司的董事、高级管理人员、见证律师等人员出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意149,099,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.8484%；反对222,206股，占出席会议所有股东所持股份的0.
1488%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意5,823,982股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2596%；反对222,206股，占出席
会议的中小股东所持股份的3.6727%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0678%。
（二）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意149,099,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.8484%；反对222,206股，占出席会议所有股东所持股份的0.
1488%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意5,823,982股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2596%；反对222,206股，占出席
会议的中小股东所持股份的3.6727%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0678%。
（三）审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意149,099,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.8484%；反对222,206股，占出席会议所有股东所持股份的0.
1488%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意5,823,982股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2596%；反对222,206股，占出席
会议的中小股东所持股份的3.6727%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0678%。
（四）审议通过《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意149,099,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.8484%；反对222,206股，占出席会议所有股东所持股份的0.
1488%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意5,823,982股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2596%；反对222,206股，占出席
会议的中小股东所持股份的3.6727%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0678%。
（五）审议通过《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》
表决情况：同意149,059,592股，占出席会议所有股东所持股份的99.8217%；反对262,151股，占出席会议所有股东所持股份的0.
1756%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意5,784,037股，占出席会议的中小股东所持股份的95.5994%；反对262,151股，占出席
会议的中小股东所持股份的4.3329%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0678%。
（六）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意5,858,862股，占出席会议所有股东所持股份的3.9235%；反对187,326股，占出席会议所有股东所持股份的0.125
4%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；回避143,275,555股，占出席会议所有
股东所持股份的95.9483%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意5,858,862股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8361%；反对187,326股，占出席
会议的中小股东所持股份的3.0962%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0678%。
本议案所涉及的关联股东已回避表决，由非关联股东审议通过。
（七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》
表决情况：同意149,120,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.8625%；反对193,326股，占出席会议所有股东所持股份的0.
1295%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0080%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意5,844,962股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6063%；反对193,326股，占出席
会议的中小股东所持股份的3.1953%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1983
%。
（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意149,084,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.8387%；反对228,906股，占出席会议所有股东所持股份的0.
1533%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0080%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意5,809,382股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0183%；反对228,906股，占出席
会议的中小股东所持股份的3.7834%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1983
%。
（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决情况：同意149,113,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.8581%；反对199,906股，占出席会议所有股东所持股份的0.
1339%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0080%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意5,838,382股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4976%；反对199,906股，占出席
会议的中小股东所持股份的3.3041%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1983
%。
（十）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意90,909,232股，占出席会议所有股东所持股份的60.8798%；反对222,206股，占出席会议所有股东所持股份的0.1
488%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0080%；回避58,182,405股，占出席会
议所有股东所持股份的38.9634%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意5,816,082股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1290%；反对222,206股，占出席
会议的中小股东所持股份的3.6727%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权7,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1983
%。
本议案所涉及的关联股东已回避表决，由非关联股东审议通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所委派律师田璧、孟庆慧见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的决议
合法、有效。
四、备查文件
1、北京思特奇信息技术股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、国浩律师（北京）事务所出具的《关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b624bb16-324a-4eae-9532-f7f83bf710ea.PDF
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2026-05-07 19:21│思特奇（300608）：关于提前赎回思特转债的第一次提示性公告
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特别提示：
1、可转债赎回日：2026年 5月 29日
2、可转债赎回价格：102.90元/张（含息税）
3、可转债赎回资金到账日：2026年 6月 5日
4、可转债停止交易日：2026年 5月 26日
5、可转债停止转股日：2026年 5月 29日
6、可转债发行人资金到账日：2026年 6月 3日
7、可转债赎回条件触发日：2026年 5月 7日
8、可转债赎回登记日：2026年 5月 28日
9、赎回类别：全部赎回
10、根据安排，截至 2026年 5月 28日收市后仍未转股的“思特转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳
证券交易所摘牌，特提醒“思特转债”持券人注意在期限内转股。债券持有人持有的“思特转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“思特转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 5月 28日收市后仍未转股的“思特转债”，将按照102.90元/张的价格强制赎回。因目前“思特转债”
二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒“思特转债”持券人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬
请广大投资者注意风险。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4月 3日至 5月 7日已满足连续三十个交易日中有十五
个交易日的收盘价格不低于“思特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844元/股），触发《北京思特奇信息技术股份有
限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。公司于 2026年 5月 7
日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“思特转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑
，公司董事会决定本次行使“思特转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关人员负责后续“思特转债”赎回的全部事宜。现
将提前赎回“思特转债”的有关事项公告如下：
一、“思特转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于 2020年 6月 10日公开发行了 271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”
），每张面值 100元，发行总额 27,100.00万元。经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司 27,100.00万元可转换公司债券于2
020年 7月 6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020年 12月 16
日至 2026年 6月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 16.4
9元/股。
二、“思特转债”转股价格调整情况
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2020年度权益分派后，“思特转债”转股价格
调整为 12.63元/股，自 2021年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于 2022年 3月 25日完成了注销公司回购专
用证券账户股份 222,176股，思特转债转股价格调整为 12.62元/股，调整后的转股价格自 2022年 3月 29日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2021年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 10.46元/股，自 2022年 5月 18日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,492,374股
，思特转债转股价格调整为9.90元/股，自 2023年 1月 5日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2022 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.89 元/股，自 2023 年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2023 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.88 元/股，自 2024 年 5月 23日（除权除息日）起生效。
三、“思特转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“思特转债”本次触发赎回条款情况
2026年 4月 3日至 2026年 5月 7日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“思
特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的有条件赎回条
款。
四、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“思特转债”赎回价格为 102.90元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA = B × i × t / 365=100×3.00%×353÷365≈2.90元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+2.90=102.90元/张（含税）
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在册的全体“思特转债”持有人。
（三）赎回程序及时间
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“思特转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“思特转债”自 2026年 5月 26日起停止交易。
3、“思特转债”自 2026年 5月 29日起停止转股。
4、2026 年 5 月 29 日为“思特转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在
册的“思特转债”。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5、2026年 6月 3日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 6月 5日为赎回款到达“思特转债”持有人资金账户日
，届时“思特转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“思特转债”持有人的资金账户。
6、在本次赎回结束后 7个交易日内，公司将在指定信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“思特转债”摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z特转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：010-82193708
联系传真：010-82193886
邮箱：securities@si-tech.com.cn
五、公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“思特转债”的情况
经公司自查，在 2025年 11月 8日至 2026年 5月 7日期间内，公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在
交易“思特转债”的情况（公司无实际控制人）。
六、其他需说明的事项
（一）“思特转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在
申报前咨询开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报的，合并计
算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深
圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应
计利息。
（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等
的权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/07ebadfc-76b6-4650-8383-880e3ffd8ef2.PDF
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2026-05-07 19:21│思特奇（300608）：关于提前赎回思特转债的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、可转债赎回日：2026年 5月 29日
2、可转债赎回价格：102.90元/张（含息税）
3、可转债赎回资金到账日：2026年 6月 5日
4、可转债停止交易日：2026年 5月 26日
5、可转债停止转股日：2026年 5月 29日
6、可转债发行人资金到账日：2026年 6月 3日
7、可转债赎回条件触发日：2026年 5月 7日
8、可转债赎回登记日：2026年 5月 28日
9、赎回类别：全部赎回
10、根据安排，截至 2026年 5月 28日收市后仍未转股的“思特转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳
证券交易所摘牌，特提醒“思特转债”持有人注意在期限内转股。债券持有人持有的“思特转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“思特转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至 2026年 5月 28日收市后仍未转股的“思特转债”，将按照102.90元/张的价格强制赎回。因目前“思特转债”
二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒“思特转债”持券人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬
请广大投资者注意风险。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4月 3日至 5月 7日已满足连续三十个交易日中有十五
个交易日的收盘价格不低于“思特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844元/股），触发《北京思特奇信息技术股份有
限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。公司于 2026年 5月 7
日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“思特转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑
，公司董事会决定本次行使“思特转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关人员负责后续“思特转债”赎回的全部事宜。现
将提前赎回“思特转债”的有关事项公告如下：
一、“思特转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于 2020年 6月 10日公开发行了 271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”
），每张面值 100元，发行总额 27,100.00万元。经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司 27,100.00万元可转换公司债券于2
020年 7月 6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020年 12月 16
日至 2026年 6月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 16.4
9元/股。
二、“思特转债”转股价格调整情况
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2020年度权益分派后，“思特转债”转股价格
调整为 12.63元/股，自 2021年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于 2022年 3月 25日完成了注销公司回购专
用证券账户股份 222,176股，思特转债转股价格调整为 12.62元/股，调整后的转股价格自 2022年 3月 29日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2021年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 10.46元/股，自 2022年 5月 18日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,492,374股
，思特转债转股价格调整为9.90元/股，自 2023年 1月 5日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2022 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.89 元/股，自 2023 年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2023年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.88元/股，自 2024 年 5月 23日（除权除息日）起生效。
三、“思特转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“思特转债”本次触发赎回条款情况
2026年 4月 3日至 2026年 5月 7日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“思
特转债”当期转股价格 9.88元/股的 130%（即 12.844 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的有条件赎回条
款。
四、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“思特转债”赎回价格为 102.90元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA = B × i × t / 365=100×3.00%×353÷365≈2.90元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+2.90=102.90元/张（含税）
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在册的全体“思特转债”持有人。
（三）赎回程序及时间
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“思特转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“思特转债”自 2026年 5月 26日起停止交易。
3、“思特转债”自 2026年 5月 29日起停止转股。
4、2026 年 5 月 29 日为“思特转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在
册的“思特转债”。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5、2026年 6月 3日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 6月 5日为赎回款到达“思特转债”持有人资金账户日
，届时“思特转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“思特转债”持有人的资金账户。
6、在本次赎回结束后 7个交易日内，公司将在指定信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“思特转债”摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z特转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：010-82193708
联系传真：010-82193886
邮箱：securities@si-tech.com.cn
五、公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“思特转债”的情况
经公司自查，在 2025年 11月 8日至 2026年 5月 7日期间内，公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在
交易“思特转债”的情况（公司无实际控制人）。
六、其他需说明的事项
（一）“思特转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在
申报前咨询开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报的，合并计
算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深
圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应
计利息。
（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等
的权益。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构财信证券股份有限公司认为：
公司本次提前赎回“思特转债”事项已经董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。
综上，保荐机构对公司本次提前赎回“思特转债”事项无异议。
八、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、财信证券股份有限公司出具的《关于北京思特奇信息技术股份有限公司提前赎回“思特转债”的核查意见》；
3、国浩律师（北京）事务所出具的《关于北京思特奇信息技术股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/01030d6b-5079
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2026-05-07 19:16│思特奇（300608）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2026年 5月 7日在公司会议室以现场表决
和通讯表决相结合的方式召开。公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。
会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集
、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提前赎回“思特转债”的议案》
公司于 2020年 6月 10日公开发行可转换公司债券（简称“思特转债”）并于 2020 年 12 月 16 日进入转股期。2026年 4月 3
日至 2026 年 5月 7 日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“思特转债”当期转股价格 9.88
元/股的 130%（即 12.844元/股），已触发《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定
的有条件赎回条款。
结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“思特转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应
计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“思特转债”全部赎回，并授权公司管理层及相关人员负责后续“思特转债”赎回的全部
事宜。
公司保荐机构出具了专项核查意见，律师出具了法律意见书。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提前赎回“思特转债”的公告》。
表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c63d8df8-cd19-447d-a04c-2974589a0ed6.PDF
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2026-05-07 19:15│思特奇（300608）：提前赎回思特转债的核查意见
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财信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”“公司”）的持
续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规定
，对思特奇提前赎回“思特转债”事项进行了核查，核查情况如下：
一、“思特转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于 2020年 6月 10日公开发行了 271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”
），每张面值 100元，发行总额 27,100.00万元。经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司 27,100.00万元可转换公司债券于
2020年 7月 6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020年 12月 16
日至 2026年 6月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 16.4
9元/股。
二、“思特转债”转股价格调整情况
根据《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）以及中国证
监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施2020年度权益分派后，“思特转债”转股价格调整为12.63元/股，自2021年5月26日
（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于2022年3月25日完成了注销公司回购专用
证券账户股份222,176股，思特转债转股价格调整为12.62元/股，调整后的转股价格自2022年3月29日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施2021年度权益分派后，思特转债转股价格调整为
10.46元/股，自2022年5月18日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,492,374股
，思特转债转股价格调整为9.90元/股，自2023年1月5日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施2022年度权益分派后，思特转债转股价格调整为
9.89元/股，自2023年5月26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施2023年度权益分派后，思特转债转股价格调整为
9.88元/股，自2024年5月23日（除权除息日）起生效。
三、“思特转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“思特转债”本次触发赎回条款情况
2026年 4月 3日至 2026年 5月 7日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“思
特转债”当期转股价格9.88元/股的 130%（即 12.844元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的有条件赎回条款
。
四、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“思特转债”赎回价格为 102.90元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA = B × i × t / 365=100×3.00%×353÷365≈2.90元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利
息=100+2.90=102.90元/张（含税）
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在册的全体“思特转债”持有人。
（三）赎回程序及时间
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“思特转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“思特转债”自 2026年 5月 26日起停止交易。
3、“思特转债”自 2026年 5月 29日起停止转股。
4、2026年 5月 29日为“思特转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 5月 28日）收市后在中国结算登记在册
的“思特转债”。本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5、2026年 6月 3日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 6月 5日为赎回款到达“思特转债”持有人资金账户日
，届时“思特转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“思特转债”持有人的资金账户。
6、在本次赎回结束后 7个交易日内，公司将在指定信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“思特转债”摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z特转债。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：010-82193708
联系传真：010-82193886
邮箱：securities@si-tech.com.cn
五、公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“思特转债”的情况
经公司自查，在 2025年 11月 8日至 2026年 5月 7日期间内，公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事和高级管理人员不存在
交易“思特转债”的情况（公司无实际控制人）。
六、本次“思特转债”提前赎回的审议程序
公司于 2026年 5月 7日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“思特转债”的议案》，结合当前市场及公
司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“思特转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关人员负责后续“思特
转债”赎回的全部事宜。
七、其他需说明的事项
（一）“思特转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在
申报前咨询开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报的，合并计
算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深
圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应
计利息。
（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等
的权益。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次提前赎回“思特转债”事项已经董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。
综上，保荐机构对公司本次提前赎回“思特转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0f692084-4f98-42ce-911b-c7b190999b50.PDF
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2026-05-07 19:15│思特奇（300608）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书
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思特奇（300608）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/44a0bbf5-5d69-4cd8-92d5-7037a3b16c02.PDF
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2026-05-07 18:56│思特奇（300608）：关于思特转债即将到期及停止交易的第三次提示性公告
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特别提示：
1、“思特转债”到期日和兑付登记日：2026年 6月 9日
2、“思特转债”到期兑付价格：115元人民币/张（含税及最后一期利息）
3、“思特转债”最后交易日：2026年 6月 4日
4、“思特转债”停止交易日：2026年 6月 5日
5、“思特转债”最后转股日：2026年 6月 9日
6、截至 2026年 6月 9日收市后仍未转股的“思特转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳证券交易所摘
牌。特此提醒“思特转债”持有人注意在转股期内转股。
7、在停止交易后、转股期结束前（即 2026年 6月 5日至 2026年 6月 9日），“思特转债”持有人仍可以依据约定的条件，将
“思特转债”转换为公司股票，目前转股价格为 9.88元/股。
8、2026年 4月 3日至 5月 7日已满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“思特转债”当期转股价格 9.88元
/股的 130%（即 12.844元/股），触发《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 7日召开第五
届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“思特转债”的议案》，公司董事会决定本次行使“思特转债”的提前赎回权利。
赎回日及停止转股日为 2026年 5月 29日，停止交易日为 2026年 5月 26日，赎回价格为 102.90元/张（含息税）。具体内容详见公
司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提前赎回“思特转债”的公告》。公司根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《募集说明书》，现将“思特转债”到期兑付摘牌事项公告如下：
一、“思特转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]59
0号）核准，公司于 2020年6月 10 日公开发行了 271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”），每张面值 100元，发行总
额 27,100.00万元。经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司 27,100.00万元可转换公司债券于 2020年 7月 6日起在深交所挂
牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020年 12月 16
日至 2026年 6月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
二、“思特转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 115%（含最
后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。“思特转债”到期合计兑付 115元人民币/张（含税及最后一期
利息）。
三、“思特转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前
应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。“思特转债”到期日为20
26年6月9日，根据规定，最后一个交易日为2026年6月4日，最后一个交易日可转债简称为“Z特转债”。“思特转债”将于2026年6月
5日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年6月5日至2026年6月9日），“思特转债”持有人仍可以依据约定的条件
将“思特转债”转换为公司股票，目前转股价格为9.88元/股。
四、“思特转债”兑付及摘牌
“思特转债”将于2026年6月9日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布可
转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“思特转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部电话010-82193708进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/52d119bb-82d1-4b5f-84c7-2a8d18f2bd1f.PDF
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2026-05-06 18:26│思特奇（300608）：关于思特转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告
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特别提示：
1、“思特转债”到期日和兑付登记日：2026年 6月 9日
2、“思特转债”到期兑付价格：115元人民币/张（含税及最后一期利息）
3、“思特转债”最后交易日：2026年 6月 4日
4、“思特转债”停止交易日：2026年 6月 5日
5、“思特转债”最后转股日：2026年 6月 9日
6、截至 2026年 6月 9日收市后仍未转股的“思特转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳证券交易所摘
牌。特此提醒“思特转债”持有人注意在转股期内转股。
7、在停止交易后、转股期结束前（即 2026年 6月 5日至 2026年 6月 9日），“思特转债”持有人仍可以依据约定的条件，将
“思特转债”转换为公司股票，目前转股价格为 9.88元/股。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京思特奇信息技术股
份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“思特转债”到期兑付摘牌事项公
告如下：
一、“思特转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]59
0号）核准，公司于 2020年6月 10 日公开发行了 271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”），每张面值 100元，发行总
额 27,100.00万元。经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司 27,100.00万元可转换公司债券于 2020年 7月 6日起在深交所挂
牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020年 12月 16
日至 2026年 6月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
二、“思特转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 115%（含最
后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。“思特转债”到期合计兑付 115元人民币/张（含税及最后一期
利息）。
三、“思特转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前
应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。“思特转债”到期日为20
26年6月9日，根据规定，最后一个交易日为2026年6月4日，最后一个交易日可转债简称为“Z特转债”。“思特转债”将于2026年6月
5日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年6月5日至2026年6月9日），“思特转债”持有人仍可以依据约定的条件
将“思特转债”转换为公司股票，目前转股价格为9.88元/股。
四、“思特转债”兑付及摘牌
“思特转债”将于2026年6月9日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布可
转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“思特转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部电话010-82193708进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/ab35eb47-2486-4898-a055-9350a3d7ab18.PDF
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2026-05-05 17:06│思特奇（300608）：关于思特转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告
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特别提示：
1、“思特转债”到期日和兑付登记日：2026年 6月 9日
2、“思特转债”到期兑付价格：115元人民币/张（含税及最后一期利息）
3、“思特转债”最后交易日：2026年 6月 4日
4、“思特转债”停止交易日：2026年 6月 5日
5、“思特转债”最后转股日：2026年 6月 9日
6、截至 2026年 6月 9日收市后仍未转股的“思特转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“思特转债”将在深圳证券交易所摘
牌。特此提醒“思特转债”持有人注意在转股期内转股。
7、在停止交易后、转股期结束前（即 2026年 6月 5日至 2026年 6月 9日），“思特转债”持有人仍可以依据约定的条件，将
“思特转债”转换为公司股票，目前转股价格为 9.88元/股。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京思特奇信息技术股
份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“思特转债”到期兑付摘牌事项公
告如下：
一、“思特转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]59
0号）核准，公司于 2020年6月 10 日公开发行了 271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”），每张面值 100元，发行总
额 27,100.00万元。经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司 27,100.00万元可转换公司债券于 2020年 7月 6日起在深交所挂
牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020年 12月 16
日至 2026年 6月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
二、“思特转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 115%（含最
后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。“思特转债”到期合计兑付 115元人民币/张（含税及最后一期
利息）。
三、“思特转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前
应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。“思特转债”到期日为20
26年6月9日，根据规定，最后一个交易日为2026年6月4日，最后一个交易日可转债简称为“Z特转债”。“思特转债”将于2026年6月
5日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年6月5日至2026年6月9日），“思特转债”持有人仍可以依据约定的条件
将“思特转债”转换为公司股票，目前转股价格为9.88元/股。
四、“思特转债”兑付及摘牌
“思特转债”将于2026年6月9日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布可
转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“思特转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部电话010-82193708进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/ce21401a-63a6-4212-87d9-ed25e2700716.PDF
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2026-04-27 19:29│思特奇（300608）：关于思特转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
自 2026年 4月 3日至 2026年 4月 27日期间，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“思特转债”当期转股价格（9.88
元/股）的 130%（即 12.844元/股）。若在未来触发“思特转债”有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《北京思特奇信息技术股份有限
公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的约定，公司有权决定是否按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”），敬请广大投资者及时关注公司
公告，注意投资风险。
一、“思特转债”的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于 2020年 6月 10日公开发行了 271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”
），每张面值 100元，发行总额 27,100.00万元。公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易
日起至可转债到期日止，即 2020年 12月 16日至 2026年 6月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间
付息款项不另计息），初始转股价格为 16.49元/股。
二、转股价格调整情况
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2020 年度权益分派后，“思特转债”转股价格
调整为 12.63 元/股，自 2021年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于 2022年 3月 25日完成了注销公司回购专
用证券账户股份 222,176股，思特转债转股价格调整为 12.62元/股，调整后的转股价格自 2022年 3月 29日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2021年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 10.46元/股，自 2022年 5月 18日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,492,374股
，思特转债转股价格调整为9.90元/股，自 2023年 1月 5日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2022 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.89 元/股，自 2023 年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2023年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.88元/股，自 2024 年 5月 23日（除权除息日）起生效。
三、“思特转债”有条件赎回条款可能成就情况
1、《募集说明书》规定的“有条件赎回条款”如下：
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、有条件赎回条款可能成就的情况
自 2026年 4月 3日至 2026年 4月 27日期间，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“思特转债”当期转股价格(9.88元
/股)的 130%（即 12.844元/股）。在未来十四个交易日内，若公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130
%），将触发“思特转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格，赎回全部或部分未转股的“思特转债”。
四、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
5号——可转换公司债券》和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“思特转债”
，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2bb00a7b-e7d6-4be5-897d-e73e66906649.PDF
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2026-04-27 19:29│思特奇（300608）：财信证券关于思特奇2025年度持续督导跟踪报告
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思特奇（300608）：财信证券关于思特奇2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e0af4a85-a77c-4d7d-9852-940d84cf693a.PDF
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2026-04-27 19:29│思特奇（300608）：财信证券关于思特奇的保荐总结报告书
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思特奇（300608）：财信证券关于思特奇的保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f3692b66-cd15-4dae-ae59-d819751f19ce.PDF
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2026-04-27 18:41│思特奇（300608）：2026年一季度报告
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思特奇（300608）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a6c3eeb5-e5e1-45f8-ae5f-8bfd575fc548.PDF
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2026-04-15 19:06│思特奇（300608）：2025年年度报告
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思特奇（300608）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9f9f9200-6ffb-4ad5-b05b-e07dc1d4902d.pdf
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2026-04-15 00:30│思特奇（300608）：2025年度社会责任报告
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思特奇（300608）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/1a4e9e74-5cdb-41ce-99be-ed97ffb09dc4.PDF
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2026-04-14 20:51│思特奇（300608）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票（以下简称“本次发行”），募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为 2025年年度
股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、授权内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
公司股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《再融资注册办法》”）等法律法规、规范性文件以及《北京思特奇
信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是
否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元
。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上
产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事
会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个
交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。发行数量按照募集资金总
额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。在定价基准日至发行日
期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。
5、限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《再融资注册办法》第五十七条第二款规定情形的，
其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对
象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国
证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。本次募集资金的使用应当符合以下规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
9、决议有效期
本项授权自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《再融资注册办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全
权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。授权董事会根据《公司法》《证券法》《再融资注册办法》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定
对象发行股票的条件；
2、根据监管机构的要求办理本次发行的申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、
执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、深圳证券交易所等相关监管部门的反馈意见；
3、根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，按照监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施
本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，以及决定
发行时机等；
4、办理本次发行的相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事
宜；
5、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资
金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
6、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
7、聘请保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
8、在本次发行完成后，根据发行结果对《公司章程》的相关条款进行相应修订，增加公司的注册资本，并办理工商变更登记手
续，处理与此相关的其他事宜；
9、在本次发行完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所创业板和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和
上市等相关事宜；
10、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；
11、在发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对发行方案进行相应调整并继续办理发行事宜
；在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对发行计
划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；
12、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此及时对发行的发行数量上限作相应调整
；
13、办理与本次发行股份有关的其他事宜。
在公司股东会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下，董事会授权公司总经理在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相
关文件，董事会授权总经理的期限，与股东会授权董事会期限一致。
三、风险提示
本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事项，尚需经公司 2025年年度股东会审议通过。经年度股东会
授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动本次股票发行事宜。若启动本次以简易程序向特定对象
发行股票，董事会需在规定时限内报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行相关信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d0f6569b-a40b-4792-8993-dd94611bd340.PDF
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2026-04-14 20:51│思特奇（300608）：2025年年度报告摘要
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思特奇（300608）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/04b9a2e8-7091-4f7d-8fe7-26f2d4d05c59.PDF
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2026-04-14 20:51│思特奇（300608）：2025年年度报告
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思特奇（300608）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/337ea3a9-a0a0-4916-a187-ea5f285cb763.PDF
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2026-04-14 20:51│思特奇（300608）：第五届董事会第七次会议决议公告
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思特奇（300608）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/70c12c5b-f077-4f95-999d-7726496e8ced.PDF
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2026-04-14 20:50│思特奇（300608）：营业收入扣除情况表的鉴证报告
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我们审计了北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“思特奇公司”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并
及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附
注，并于2026年 4月 14日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10330号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的思特奇公司2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入
扣除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
思特奇公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1
号——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映思特奇公司202
5年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们
相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，思特奇公司2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了思特奇公司2025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解思特奇公司 2025 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供思特奇公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026年 4月 14日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/024def96-e314-42c0-85ce-974c73a70ba8.PDF
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2026-04-14 20:50│思特奇（300608）：内部控制审计报告
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北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简
称思特奇公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是思特奇公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，思特奇公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026 年 4 月 14 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4c275845-1458-4161-b605-29f01167cec8.PDF
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2026-04-14 20:50│思特奇（300608）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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思特奇（300608）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8fbdf13a-6633-4c7a-90e6-9e8aed8b368b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│思特奇：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204769.PDF
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2026-04-15│思特奇：2025年年度报告
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2025-10-28│思特奇：2025年三季度报告
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2025-08-16│思特奇：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224498218.pdf
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2025-04-25│思特奇：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266323.PDF
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2025-04-16│思特奇：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-16/1223103284.PDF
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2024-10-24│思特奇：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488707.PDF
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2024-08-08│思特奇：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-08/1220815074.PDF
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2024-04-25│思特奇：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219789086.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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