公司公告☆ ◇300608 思特奇 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:36 │思特奇（300608）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 │
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│2025-04-24 18:26 │思特奇（300608）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 18:40 │思特奇（300608）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-21 18:40 │思特奇（300608）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-04-16 00:30 │思特奇（300608）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-15 21:04 │思特奇（300608）：2024年度独立董事述职报告（赵德武） │
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│2025-04-15 21:04 │思特奇（300608）：2024年度独立董事述职报告（张权利） │
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│2025-04-15 21:04 │思特奇（300608）：2024年度独立董事述职报告（唐国琼） │
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│2025-04-15 21:04 │思特奇（300608）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-15 21:03 │思特奇（300608）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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2025-04-28 16:36│思特奇（300608）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
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思特奇（300608）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/361bf62e-0f6d-49f9-9151-a00e98398701.PDF
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2025-04-24 18:26│思特奇（300608）：2025年一季度报告
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思特奇（300608）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/da1aded5-7c15-49b6-814c-26dbe3d1ce26.PDF
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2025-04-21 18:40│思特奇（300608）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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思特奇（300608）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b1786740-6c75-47c5-86aa-10b6bdf63878.PDF
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2025-04-21 18:40│思特奇（300608）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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思特奇（300608）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/934b181b-aa04-44b8-9ba3-8150d5776070.PDF
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2025-04-16 00:30│思特奇（300608）：2024年度社会责任报告
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思特奇（300608）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/459b85b8-51c5-42ba-9f5e-452f65cf93bb.PDF
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2025-04-15 21:04│思特奇（300608）：2024年度独立董事述职报告（赵德武）
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思特奇（300608）：2024年度独立董事述职报告（赵德武）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/5d8fb037-5b02-4ae0-9ef8-71f72782aa06.PDF
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2025-04-15 21:04│思特奇（300608）：2024年度独立董事述职报告（张权利）
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思特奇（300608）：2024年度独立董事述职报告（张权利）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/5db7376d-9df4-4cc7-ad45-9e1464367482.PDF
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2025-04-15 21:04│思特奇（300608）：2024年度独立董事述职报告（唐国琼）
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思特奇（300608）：2024年度独立董事述职报告（唐国琼）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/9558861b-8330-4bb3-a39b-98c5b06b0118.PDF
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2025-04-15 21:04│思特奇（300608）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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思特奇（300608）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/dde98b66-4385-4bfa-bc95-0cceeb47eac2.PDF
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2025-04-15 21:03│思特奇（300608）：关于召开2024年度股东大会的通知
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思特奇（300608）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/cd302255-e9a1-4463-8493-5d86435004a3.PDF
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2025-04-15 21:02│思特奇（300608）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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思特奇（300608）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/0e06e6e1-a6ba-4027-8fef-8985ebe432db.PDF
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2025-04-15 21:02│思特奇（300608）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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思特奇（300608）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/f9d4a04b-80fb-4a77-9e68-167c18120a97.PDF
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2025-04-15 21:02│思特奇（300608）：2025年度财务预算报告
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特别提示
本预算报告仅为公司生产经营计划，并不代表公司管理层对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济、市场需求、行业
发展状况等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、预算编制说明
本预算报告是根据公司战略发展目标，以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报告为基础，综合分
析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合 2025 年度生产经营计划、营销计划，
按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，编制了公司 2025 年度财务预算方案。
二、基本假设
1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的市场行情、社会经济环境无重大变化。
3.公司所处行业形势、市场行情无重大变化。
4.公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价无重大变化。
5.公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行，不受政府政策的重大影响。
6.公司 2025 年度销售的产品涉及的市场无重大变动。
7.公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系不会有重大变化。
8.公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入运营。
9.无其他人为不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、预算编制的基础和范围
1.本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
2.在公司制订的生产经营计划、营销计划基础上编制本预算。
3.本预算范围包括公司及所有下属子公司。
四、2025 年经营目标
根据上述预算编制的会计政策与范围和基本假设，公司预计 2025 年度主营业务将扭亏为盈，公司业务收入和利润受市场需求、
技术创新、行业竞争等因素影响，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/e7b55a43-6cc7-43dd-8df1-81b6518cdecc.PDF
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2025-04-15 21:02│思特奇（300608）：2024年年审会计师履职情况评估报告
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北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公
司 2024年度年报审计会计师事务所。
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在近一年审计中的履职情
况进行了评估。经评估，公司认为，近一年立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如
下。
一、资质条件
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。
二、执业记录
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执业时 开始为本公司提供
业时间 公司审计时间 间 审计服务时间
项目合伙人 单大信 2008年 2015年 2019年 2021年
签字注册会计师 李星 2016年 2015年 2020年 2020年
质量控制复核人 田伟 2009年 2009年 2018年 2023年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：单大信
时间 上市公司名称 职务
2022年-2024年 北京思特奇信息技术股份有限公司 项目合伙人
2022年-2024年 葵花药业集团股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：李星
时间 上市公司名称 职务
2022年-2024年 北京思特奇信息技术股份有限公司 签字注册会计师
2024年 葵花药业集团股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：田伟
时间 上市公司名称 职务
2022年 长航凤凰股份有限公司 质量控制复核人
2022年-2024年 北京盛通印刷股份有限公司 质量控制复核人
2023年-2024年 华润化学材料科技股份有限公司 项目合伙人
2023年-2024年 北京思特奇信息技术股份有限公司 质量控制复核人
2023年-2024年 葵花药业集团股份有限公司 质量控制复核人
2023年-2024年 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 质量控制复核人
2、项目组成员诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
3、项目组成员独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2024年年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题，所有咨询事项
均得到很好的解决方案和技术支持。
2、意见分歧解决
立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024年年度审计过程中，立信就公司的所有重大会计审计事
项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，立信实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项
目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核
的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测
试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组
在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成立信完整、全
面的质量管理体系。2024年年度审计过程中，立信勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2024年年度审计过程中，立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审
计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方
交易、租赁业务等。立信全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。立信制定了详细的审计计划与时间安排，
并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
立信配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人
均由管理合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
六、风险承担能力水平
立信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业
风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险
基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/18c6aaf3-cc77-4b89-a615-1c6a83e25333.PDF
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2025-04-15 21:02│思特奇（300608）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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思特奇（300608）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/675be6d3-643c-4258-bbdb-3af9cb5e5211.PDF
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2025-04-15 21:02│思特奇（300608）：关于会计政策变更的公告
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思特奇（300608）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/4c6fb853-c427-40d1-86b4-3633badb2f9b.PDF
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2025-04-15 21:02│思特奇（300608）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司
章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事
会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师743名，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2024年4月8日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，后该议案于2024年4月30日经2023年度股东大会审议通过。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
在执行审计工作的过程中，立信就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞
弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。立信审计小组的组成人员完全
具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
按照《审计业务约定书》，结合公司2024年年报工作安排，立信对公司2024年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时
对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表公允反映了公司2024年度的经营情况，公司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具标准无
保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年4月2日，第四届董事会审计委员会第八
次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司2024年度财
务报表和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）2024年12月13日，审计委员会以通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师及财务负责人召开审前沟通会议，对2024年度
审计工作重点事项进行了深入沟通。
（三）2025年4月9日，公司第四届董事会审计委员会第十三次会议以线上方式召开，审议通过公司2024年年度报告、财务报表、
财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审
计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司2024年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
2025年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，确保董事会对经理
层的有效监督，保证董事会客观、公正及独立运作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
北京思特奇信息技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/bcf12f7d-bf03-48c5-b951-d6c6e10577b2.PDF
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2025-04-15 21:02│思特奇（300608）：关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的公告
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思特奇（300608）：关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/b5ef262d-a1c8-43fc-893f-d507428cc216.PDF
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2025-04-15 21:02│思特奇（300608）：2024年度内部控制自我评价报告
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思特奇（300608）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/7546ca54-6223-430b-a257-3d6c0daf0456.PDF
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2025-04-15 21:02│思特奇（300608）：关于计提及转回减值准备的公告
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一、本次计提及转回减值准备情况概述
1、本次计提及转回减值准备的原因
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
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