公司公告☆ ◇300608 思特奇 更新日期：2025-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-03 17:12 │思特奇（300608）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-03 17:12 │思特奇（300608）：关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-07-03 17:10 │思特奇（300608）：关于重新签订募集资金监管协议的公告 │
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│2025-07-01 17:02 │思特奇（300608）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-01 17:02 │思特奇（300608）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-06-30 20:42 │思特奇（300608）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-30 20:42 │思特奇（300608）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-30 20:42 │思特奇（300608）：关于董事会换届选举完成的公告 │
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│2025-06-30 20:42 │思特奇（300608）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-06-13 16:36 │思特奇（300608）：2020年思特奇可转换公司债券跟踪评级 │
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2025-07-03 17:12│思特奇（300608）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 3 日在公司会议室以现场表
决的方式召开。本次会议已于2025 年 6 月 30 日以书面、电话、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召
集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司 2025 年第二次临时股东会审议通过并选举产生第五届董事会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，与会董事一致同意选举吴飞舟先生为公司
第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。为优化公司法人治理结构，强
化董事会的运作管理水平，根据《公司法》《公司章程》以及公司董事会专门委员会议事规则的规定，董事会同意选举下述成员组成
四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，具体如下：
序号 专门委员会 委员 主任委员
1 战略发展委员会 吴飞舟先生、刘学杰先生、何小燕女士 吴飞舟先生
2 提名委员会 张权利先生、赵德武先生、王德明先生 张权利先生
3 薪酬与考核委员会 何小燕女士、吴飞舟先生、张权利先生 何小燕女士
4 审计委员会 赵德武先生、张权利先生、何小燕女士 赵德武先生
表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定
，董事会同意聘任吴飞舟先生为公司总经理，聘任咸海丰先生为公司董事会秘书兼财务总监，聘任张美珩女士为人力资源总监，聘任
王晓燕女士为研发总监，聘任顾宝军先生、臧辉先生为董事长助理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日
止。
本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，咸海丰先生已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
本事项已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-044）。
表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任杜微女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。杜
微女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号
：2025-044）。
表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/f21ee466-a040-4758-98b7-e0307477edb5.PDF
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2025-07-03 17:12│思特奇（300608）：关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：
一、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：吴飞舟先生
2、财务总监、董事会秘书：咸海丰先生
3、人力资源总监：张美珩女士
4、研发总监：王晓燕女士
5、董事长助理：顾宝军先生、臧辉先生
6、证券事务代表：杜微女士
上述人员（简历见附件）任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京思特奇信息
技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；吴飞舟先生、咸海丰先生于 2024 年 12月收到北京证监局出具的《关于对北京思特奇
信息技术股份有限公司、吴飞舟、咸海丰采取出具警示函行政监管措施的决定》（[2024]307 号），除此之外上述人员未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
聘任高级管理人员事项已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会秘书咸海丰先生、证券事务代表杜微女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，具备职位所必需的专业素养。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 咸海丰 杜微
联系地址 北京市海淀区中关村南大街 6 号 14 层 北京市海淀区中关村南大街 6 号 14 层
电话 010-82193708 010-82193708
传真 010-82193886 010-82193886
电子信箱 securities@si-tech.com.cn securities@si-tech.com.cn
二、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、2025 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/134a4fae-4cd0-4576-8261-c0c13236ea1b.PDF
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2025-07-03 17:10│思特奇（300608）：关于重新签订募集资金监管协议的公告
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北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15日、2025 年 5 月 8 日分别召开第四届董事会第
二十九次会议及第四届监事会第十九次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度
与实施地点的议案》，同意变更向特定对象发行股票募集资金的用途，终止投入“物联网研发中心项目”，新增“新兴产业业态项目
”；对“PaaS 平台技术与应用项目”的项目投资总额、内部投资结构及项目计划进度进行调整；对“城市数字经济中台项目”的投
资总额与内部投资结构、项目计划进度进行调整，同时增加项目实施主体及实施地点。具体内容详见公司于 2025年 4 月 16 日刊登
在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的议案》（公
告编号：2025-024）。
本次变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点后，公司对向特定对象发行股票募集资金专项账户进行调整，并与保
荐机构财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）、募集资金专户所在银行重新签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四
方监管协议》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
411 号）核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）75,492,374 股，发行价格 8
.03 元/股，募集资金总额为人民币 606,203,763.22 元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含税）人民币 10,069,309.43 元后实
际募集资金净额为人民币 596,134,453.79 元。前述募集资金已于 2022 年 12 月 14 日划至公司指定银行账户，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2022】第 ZB11647 号《验资报告》。
二、本次募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的调整情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金
使用管理办法》的规定，公司于近日调整了募集资金专项账户，并与北京银行股份有限公司中关村分行、中信银行股份有限公司北京
分行、交通银行股份有限公司北京林萃路支行及保荐机构财信证券分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司成都易
信科技有限公司、成都银行股份有限公司双流支行、保荐机构财信证券签订了《募集资金四方监管协议》。公司募集资金专户开立情
况如下：
开户主体 开户银行 募集资金专项银行账号 募集资金用途
北京思特奇信息技术股 北京银行股份有限公司 20000003176600108013490 PaaS 平台技术与应用项
份有限公司 中关村分行 目、新兴产业业态项目
北京思特奇信息技术股 中信银行股份有限公司 8110701012202442381 城市数字经济中台项目
份有限公司 北京分行
北京思特奇信息技术股 交通银行股份有限公司 110061534013004490669 城市数字经济中台项目
份有限公司 北京林萃路支行
成都易信科技有限公司 成都银行股份有限公司 1001300001076034 城市数字经济中台项目、
双流支行 新兴产业业态项目
三、《募集资金监管协议》的主要内容
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》，各方经协商，达成如下协议：
（一）各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（二）财信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
财信证券应依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司制订的募集资金管理
制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和公司募集资金账户开立银行应当配合财信证券的
调查与查询。财信证券对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
（三）公司授权财信证券指定的保荐代表人徐行刚、宋一宁可以随时到募集资金账户开立银行查询、复印公司专户的资料；募集
资金账户开立银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向募集资金账户开立银行查询公司专户有关
情况时应当出具本人的合法身份证明；财信证券指定的其他工作人员向募集资金账户开立银行查询公司专户有关情况时应当出具本人
的合法身份证明和单位介绍信。
（四）募集资金账户开立银行按月（每月 5 日前）向公司出具对账单，并抄送财信证券。募集资金账户开立银行应当保证对账
单内容真实、准确、完整。
（五）公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间
确定）的，募集资金账户开立银行应当及时以传真方式通知财信证券，同时提供专户的支出清单。
（六）财信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。财信证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知公司及募
集资金账户开立银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、募集资金账户开立银行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保
荐代表人不影响本协议的效力。
（七）募集资金账户开立银行连续三次未及时向财信证券出具对账单或向财信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合财信
证券调查专户情形的，公司或者财信证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（八）本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且财信证券督导期
结束后失效。各方于 2023年 1 月签订的原《募集资金三方监管协议》、于 2023 年 2 月签订的原《募集资金四方监管协议》自本
协议生效之日起失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、《募集资金四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/9204b263-3981-479e-8d73-27ef5f3a94fe.PDF
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2025-07-01 17:02│思特奇（300608）：关于完成工商变更登记的公告
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北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12 日召开第四届董事会第三十一次会议、2025 年 6
月 30 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司
刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-
036）。
近日，公司完成上述注册资本工商变更登记及章程备案的手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，载
明基本信息如下：
一、基本登记信息
名称：北京思特奇信息技术股份有限公司
统一社会信用代码：91110108633062121U
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市海淀区中关村南大街 6 号 14 层
法定代表人：吴飞舟
注册资本：33,122.9052 万元
成立日期：1995 年 12 月 25 日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设
备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电
信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
二、备查文件
1、北京思特奇信息技术股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/42f86b80-0172-4bfc-8114-46a95d94fc35.PDF
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2025-07-01 17:02│思特奇（300608）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、思特转债（债券代码：123054）转股期为2020年12月16日至2026年6月9日止，转股价格为人民币9.88元/股。
2、2025年第二季度，共有90张“思特转债”完成转股（票面金额共计9,000元人民币），合计转成909股“思特奇”股票（股票
代码：300608）。
3、截至2025年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为1,667,905张，剩余票面总金额为166,790,500元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定
，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“思特转债”）转股及公
司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于2020年6月10日公开发行了271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”），
每张面值100元，发行总额27,100.00万元。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金
额不足27,100.00万元的部分由主承销商余额包销。
经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司27,100.00万元可转换公司债券于2020年7月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“
思特转债”，债券代码“123054”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个
交易日起至可转债到期日止，即2020年12月16日至2026年6月9日止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第1个工作日；顺延期间
付息款项不另计息）。
二、可转换公司债券转股价格调整情况
因公司实施2020年度权益分派，以权益分派时现有总股本（157,653,651股）扣除公司回购专用证券账户中的股份（222,176股）
后的股本157,431,475股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。“思特
转债”的转股价格由原16.49元/股调整为12.63元/股，自2021年5月26日（除权除息日）起生效。
公司于2022年3月25日完成注销公司回购专用证券账户股份222,176股，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“思
特转债”转股价格调整为12.62元/股，自2022年3月29日起生效。
因公司实施2021年度权益分派，以公司总股本209,699,688股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），以资本
公积金向全体股东每10股转增2股。“思特转债”的转股价格由原12.62元/股调整为10.46元/股，自2022年5月18日（除权除息日）起
生效。
因公司于2022年12月向2名特定对象发行了人民币普通股（A股）股票75,492,374股，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相
关规定，“思特转债”的转股价格调整为9.90元/股，调整后的转股价格自2023年1月5日起生效。
因公司实施2022年度权益分派，以公司总股本327,134,029股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.08元（含税），公司本
年度不转增，不送红股。“思特转债”的转股价格由原9.90元/股调整为9.89元/股，自2023年5月26日（除权除息日）起生效。
因公司实施2023年度权益分派，以公司总股本331,181,239股扣除公司从二级市场回购的股份（600,000股）后的股本330,581,23
9股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）,公司本年度不转增，不送红股。“思特转债”的转股价格由原9.89元/股
调整为9.88元/股，自2024年5月23日（除权除息日）起生效。
三、思特转债转股及股本变动情况
2025年第二季度，“思特转债”因转股减少90张，转股数量为909股。截至2025年6月30日，“思特转债”尚有1,667,905张，剩
余可转债金额为166,790,500元。公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次股份变动 本次变动后
（2025 年 3 月 31 日） 数量（股） （2025 年 6 月 30 日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流通股 43,663,054.00 13.18 0.00 43,663,054.00 13.18
高管锁定股 43,663,054.00 13.18 0.00 43,663,054.00 13.18
二、无限售条件流通股 287,565,998.00 86.82 909.00 287,566,907.00 86.82
三、总股本 331,229,052.00 100.00 909.00 331,229,961.00 100.00
四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：010-82193708。
五、备查文件
1、截至2025年6月30日，中国证券登记结算有限责任公司出具的“思特奇”股本结构表；
2、截至2025年6月30日，中国证券登记结算有限责任公司出具的“思特转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/9c775f4e-14f4-4f11-a7b2-5c0b666e2e50.PDF
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2025-06-30 20:42│思特奇（300608）：2025年第二次临时股东会决议公告
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思特奇（300608）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/8d703827-8be4-4df5-89f5-6a6a7ccf824b.PDF
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2025-06-30 20:42│思特奇（300608）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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思特奇（300608）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/ea8808ee-09db-4349-b673-782c343dc011.pdf
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2025-06-30 20:42│思特奇（300608）：关于董事会换届选举完成的公告
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北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《
关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议
案》，选举产生公司第五届独立董事和非独立董事。并于同日召开职工代表大会，选举产生职工代表董事。公司董事会换届选举已完
成，现将有关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
非独立董事：吴
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