公司公告☆ ◇300609 汇纳科技 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-10 00:00 │汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-01-10 00:00 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-10 00:00 │汇纳科技（300609）：公司章程（2026年1月） │
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│2026-01-10 00:00 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-01-05 19:14 │汇纳科技（300609）：公司章程（2026年1月） │
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│2026-01-05 19:12 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-05 18:39 │汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年第三季度报告（更正后） │
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│2026-01-05 18:36 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于更正2025年第三季度报告的公告 │
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│2026-01-05 18:36 │汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年第三次临时股东会决议公告 │
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2026-01-10 00:00│汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2026年 1月 9日下午以通讯表决方式召开。本次会议
已于 2026年 1月 6日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长江泽星先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集
、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》
董事会同意根据经营发展的需要，对公司注册地址进行变更。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
董事会同意根据拟变更的注册地址对《公司章程》中的相关条款进行修订，并对应变更注册地址邮政编码信息。董事会提请股东
会授权公司法定代表人及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公
司章程》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会提议于 2026年 1月 26日下午 14:30在上海市浦东新区张江川和路 55弄（张江人工智能岛）6号楼三楼会议室召开公司 2
026年第一次临时股东会。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/24e0a90b-d166-47ac-b02a-b27a2de250ce.PDF
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2026-01-10 00:00│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
关于召开本次股东会的议案已经汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网
络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 19日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 1月 19日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：上海市浦东新区张江川和路 55弄（张江人工智能岛）6号楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册地址的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 非累积投票提案 √
的议案》
2、特别说明
（1）上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn，下同）上的相关公告。
（2）本次会议议案 1为议案 2生效前提，两项议案均为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3以上通过。
（3）根据公司于 2023年 5月 27日披露的《公司 2023年员工持股计划（草案）》，2023年员工持股计划持有人将放弃因参与 2
023年员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。因此，公司 2023年员工持股计划及其持有人对本次会议所有议案放弃间接持有公
司股票的表决权，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证
、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，并于 2026年 1月 22日 16:30前送达或传真至公司），不
接受电话登记。
2、现场登记时间：2026年 1月 22日 9:30-11:30，14:30-16:30。
3、现场登记地点：上海市浦东新区张江川和路 55弄（张江人工智能岛）
6号。
4、会议联系方式：
联系人：高文熠
联系电话：021-60220636
传真：021-50893730
联系地点：上海市浦东新区张江川和路 55弄（张江人工智能岛）6号
办公地址邮编：201210
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（附件二）于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/4a8efef4-dd83-45f7-88a1-a48212269c9f.PDF
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2026-01-10 00:00│汇纳科技（300609）：公司章程（2026年1月）
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汇纳科技（300609）：公司章程（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/6339cd1e-0c03-4495-9064-6b79ee13dd64.PDF
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2026-01-10 00:00│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/b603f333-6667-4050-ba4a-b584bc7d60fd.PDF
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2026-01-05 19:14│汇纳科技（300609）：公司章程（2026年1月）
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汇纳科技（300609）：公司章程（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/cd3d4c19-f16f-4956-b128-9778c3faa070.PDF
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2026-01-05 19:12│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
2025 年 12 月 12 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变
更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，董事会同意根据公司经营发展的需要，以及市场监督
管理部门经营范围规范化相关登记要求，对公司经营范围进行变更，并同意对《公司章程》中的相关条款进行修订。2025 年 12 月
29日，公司召开 2025年第三次临时股东会审议通过了上述议案。本次经营范围的变更及《公司章程》中有关条款的修订内容，以市
场监督管理部门最终核准登记结果为准，公司股东会授权公司法定代表人及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。
详细内容请参见公司分别于 2025年 12 月 13 日、12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的相关公告
。
公司已于近日完成上述变更公司经营范围、修订《公司章程》事项的工商变更登记或备案手续，并取得了上海市市场监督管理局
换发的《营业执照》。
二、新《营业执照》的具体信息
公司新取得的《营业执照》的具体信息如下：
1、 统一社会信用代码：913100007653010244
2、 名称：汇纳科技股份有限公司
3、 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、 住所：中国（上海）自由贸易试验区川和路 55弄 6号
5、 法定代表人：江泽星
6、 注册资本：人民币 12,011.4387万元整
7、 成立日期：2004年 7月 14日
8、 营业期限：2004年 7月 14日至不约定期限
9、 经营范围：一般项目：玩具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；
数据处理服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；计算机及办公设备维修；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通
讯设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；货物进出口；技术进出口；通信设备制造；信息系统运行维护服务；安全技术防范
系统设计施工服务；普通机械设备安装服务；教学用模型及教具制造；恐龙模型制造；模具制造；文具制造；塑料加工专用设备制造
；游艺用品及室内游艺器材制造；日用品生产专用设备制造；玩具、动漫及游艺用品销售；销售代理；教学用模型及教具销售；模具
销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；塑料制品销售；塑料加工专用设备销售；游艺及娱乐用品销售；机械设备销售
；合成材料销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；微特电机及组件销售；网络与信息安全软件开发；人工智
能应用软件开发；贸易经纪；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；
专业设计服务；增材制造装备销售；工业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属制品销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、其他说明
由于市场监督管理局对企业经营范围登记规范化工作的要求，公司在本次办理变更登记备案手续时，在经营范围规范表述查询系
统中选取与拟变更经营范围相对应的规范化表述条目，其最终核准的经营范围与公司前期披露的拟变更经营范围存在表述差异，但相
关差异不涉及实质经营内容的变化。
公司根据经市场监督管理部门核准后的经营范围，对《公司章程》中涉及经营范围的条款内容进行了相应调整，调整后的《公司
章程》已在工商变更时完成了备案登记，具体内容请参见公司于同日披露的《公司章程（2026年 1月修订）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/7afc1a25-c103-440e-9838-ae02a1bb18b6.PDF
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2026-01-05 18:39│汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年第三季度报告（更正后）
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汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年第三季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/caabb0de-425e-493b-ac80-225466489d5a.PDF
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2026-01-05 18:36│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于更正2025年第三季度报告的公告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技关于更正2025年第三季度报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/ca9fbefa-f82b-4dee-b850-351db120e18a.PDF
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2026-01-05 18:36│汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2026 年 1 月 5 日下午以通讯表决方式召开。本
次会议已于 2025 年 12 月 31日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长江泽星先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集
、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于更正 2025 年第三季度报告的议案》
在对营业收入及营业成本的检查过程中，公司发现 2025年第三季度报告中一项业务的营业收入及营业成本会计确认存在应将“
总额法”调整为“净额法”的情况，据此需要调减公司营业收入 1,832.74万元，对应调减营业成本 1,832.74万元。本次更正不会对
公司 2025年第三季度报告中总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润以及公司实际经营产生影响。
本次《2025 年第三季度报告》更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露（
2025年修订）》等相关规定，更正后的 2025年第三季度财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况及经营
成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次更正事项。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于更正 2025年第三季度报告的公告》《2025年
第三季度报告（更正后）》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议
2、公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/941fe892-a7c6-451a-ae6e-a5cee51bd15f.PDF
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2025-12-30 00:00│汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年第三次临时股东会决议公告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/6b674df5-966f-4d24-862c-ff6e90aa9540.PDF
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2025-12-30 00:00│汇纳科技（300609）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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汇纳科技（300609）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/778149db-9b8a-4b1d-9a0b-4ba13aeb7454.PDF
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2025-12-12 18:42│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d918b89c-8673-46ab-afce-f8dd2cf96d5f.PDF
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2025-12-12 18:41│汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2025 年 12 月 12 日下午以通讯表决方式召开。
本次会议已于 2025 年 12 月 9日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长江泽星先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集
、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
董事会同意根据公司经营发展的需要，以及市场监督管理部门经营范围规范化相关登记要求，对公司经营范围进行变更。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
董事会同意根据拟变更的经营范围，对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权公司法定代表人及其授权代表办
理相关工商变更登记事宜。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公
司章程》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
董事会提议于 2025 年 12 月 29 日下午 14:30 在上海市浦东新区张江川和路55弄（张江人工智能岛）6号楼三楼会议室召开公
司 2025年第三次临时股东会。详细内容请参见与本公告同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/06d91564-c1f0-4ade-bb9c-fed11449ceb7.PDF
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2025-12-12 18:39│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
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