公司公告☆ ◇300609 汇纳科技 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 20:04 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于控股股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2025-02-05 15:46 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于投资上海丙晟科技有限公司的进展公告 │
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│2025-01-24 16:34 │汇纳科技（300609）：汇纳科技2024年度业绩预告 │
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│2025-01-16 19:06 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于董事股份减持计划期满暨实施结果的公告 │
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│2025-01-15 19:21 │汇纳科技（300609）：汇纳科技控股股东减持股份预披露公告 │
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│2024-12-23 19:48 │汇纳科技（300609）：拟股权收购涉及的上海丙晟科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告 │
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│2024-12-23 19:48 │汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-23 19:48 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于投资上海丙晟科技有限公司的公告 │
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│2024-12-23 19:48 │汇纳科技（300609）：上海丙晟科技有限公司2024年6月30日审计报告及财务报表 │
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│2024-12-23 19:48 │汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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2025-02-17 20:04│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于控股股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技关于控股股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/f9cf3136-ac3a-43b6-9772-b6fb5bed8bd7.PDF
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2025-02-05 15:46│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于投资上海丙晟科技有限公司的进展公告
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一、 本次交易事项概述
2024 年 12 月 20 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资
上海丙晟科技有限公司的议案》，同意公司与大连万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“大连万达”）、林芝腾讯科技有限公
司及深圳高灯计算机科技有限公司签署《关于上海丙晟科技有限公司之股权转让协议》，以人民币 10,000 万元收购大连万达持有的
上海丙晟科技有限公司（以下简称“丙晟科技”）10%股权。
详细内容请参见公司于 2024年 12月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资上海丙晟科技有限公司的公
告》（公告编号：2024-064）。
二、 本次交易进展情况
截至本公告披露日，公司已向大连万达支付完毕全部股权转让款，丙晟科技也已于近日完成本次股权转让的工商变更登记。公司
本次投资丙晟科技交易已完成。
三、 备查文件
1、上海丙晟科技有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/653f39cb-9a9d-428d-95d6-931549711eb1.PDF
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2025-01-24 16:34│汇纳科技（300609）：汇纳科技2024年度业绩预告
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一、 本期业绩预计情况
(一) 业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
(二) 业绩预告情况
√预计净利润为负值
币种：人民币
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：2,000 万元- 3,000 万元 亏损：3,402.76 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：2,400 万元- 3,400 万元 亏损：3,885.12 万元
营业收入 34,000万元- 42,000 万元 37,624.98 万元
扣除后营业收入 33,000万元- 41,000 万元 36,221.37 万元
注：扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、 与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行
了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、 业绩变动原因说明
1、报告期内，公司积极推进业务开拓，持续优化产品结构，亏损幅度持续收窄。
2、报告期内，公司计提各项减值损失金额合计约人民币 2,500 万元。
3、报告期内，非经常性损益项目对当期净利润的影响金额约为人民币 400万元。
受上述因素综合影响，公司本期归属于上市公司股东的净亏损与上年同期相比有所减少。
四、 风险提示及其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、公司2024年度业绩具体财务数据将在公司 2024年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、 备查文件
1、董事会关于 2024 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/343b4cb6-db4a-421d-8d7c-dd3f4b4d075d.PDF
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2025-01-16 19:06│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于董事股份减持计划期满暨实施结果的公告
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董事孙卫民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 19 日披露了《董事减持股份预披露公告》（公告编号：2024-04
8）。
公司董事孙卫民先生计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过 71,191 股（即不超过本公司股份总数的 0.06%1），减持期间
为自本减持计划公告之日起15 个交易日之后三个月内（即 2024 年 10 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日）。
2025 年 1 月 16 日，公司接到董事孙卫民先生出具的《关于汇纳科技股份有限公司股份减持计划期满暨实施结果的告知函》，
2025 年 1 月 16 日，孙卫民先生本次减持计划已到期，在减持计划期间，孙卫民先生累计减持 51,191 股，减持股数占公司目前总
股本的比例为 0.04%。根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、 股东减持实施情况
1、 股东减持股份情况
股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比
（元/股） （股） 例
孙卫民 集中竞价交易 2024 年 10 月 17 日- 33.97 51,191 0.04%
2025 年 1 月 16 日
1 根据 2025 年 1 月 15 日收盘后中国登记结算有限责任公司反馈的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，公司 2025
年 1月 15 日的股本总数为 120,114,387 股。
2、 股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 减持前持有股份 减持后持有股份
股数（股） 占减持前总 股数（股） 占减持后总
股本比例 股本比例
孙卫民 合计持有股份 284,765 0.24%2 233,574 0.19%
其中：无限售条件股份 71,191 0.06% 58,394 0.05%
有限售条件股份 213,574 0.18% 175,1803 0.15%
二、 其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、孙卫民先生此次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截至本公告披露日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持
计划一致。截至本公告披露日，孙卫民先生减持计划已到期。
三、 备查文件
1、孙卫民先生出具的《关于汇纳科技股份有限公司股份减持计划期满暨实施结果的告知函》
2、中国证券登记结算有限责任公司《发行人股本结构表（按股份性质统计）》
3、中国证券登记结算有限责任公司《董监高持股明细表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/bfc64fe7-4035-46d1-a146-eb510e3abecd.PDF
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2025-01-15 19:21│汇纳科技（300609）：汇纳科技控股股东减持股份预披露公告
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控股股东张宏俊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示
1、因归还股份质押本息等个人资金需求，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张宏俊先生计划以集中竞价（
含盘后定价交易，下同）、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 3,603,430 股（即不超过本公司股份总数的 3.00%1）。其中，
以集中竞价方式减持的，减持数量不超过 1,201,143 股（即不超过本公司股份总数的 1.00%），减持期间为自本减持计划公告之日
起 15 个交易日之后三个月内（即 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 5 月 13 日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减
持的期间除外，下同）；以大宗交易方式减持的，减持数量不超过 2,402,287 股（即不超过本公司股份总数的 2.00%），减持期间
为自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后三个月内（即 2025 年 2 月14 日至 2025 年 5 月 13 日）。
近日，公司接到控股股东张宏俊先生出具的《关于汇纳科技股份有限公司股份的减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、 股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 持股比例
张宏俊 26,490,742 22.05%
1 根据 2025 年 1 月 14 日收盘后中国证券登记结算有限责任公司反馈的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，公司 20
25 年 1 月 14 日的股本总数为 120,114,387 股。
二、 本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持原因：归还股份质押本息等个人资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。
3、减持方式：集中竞价（含盘后定价交易）、大宗交易。以集中竞价方式减持的，满足在任意连续 90 个自然日内，减持股份
的总数不得超过公司股份总数的 1%。以大宗交易方式减持的，满足在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份
总数的 2%。
4、减持期间：通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后三个月内（即 2025 年 2
月 14 日至 2025 年 5 月 13日）；通过大宗交易减持的，减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后三个月内（即 202
5 年 2 月 14 日至 2025 年 5 月 13 日）。
5、减持数量及比例：张宏俊先生本次预计减持不超过 3,603,430 股，即不超过公司股份总数的 3.00%，其中，以集中竞价方式
减持的，减持数量不超过1,201,143 股（即不超过本公司股份总数的 1.00%），以大宗交易方式减持的，减持数量不超过 2,402,287
股（即不超过本公司股份总数的 2.00%）。若在减持计划实施期间上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等
股本除权、除息及股本变动事项的，张宏俊先生可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。
6、减持价格：根据市场价格确定，并不低于公司发行价（公司上市后发生除权除息事项的，以相应调整后的价格、股本为基数
）。
7、相关承诺履行情况：本次减持计划事项与张宏俊先生此前已披露的承诺一致。
8、张宏俊先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五
条至第九条规定的情形。
三、 相关风险提示
1、张宏俊先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施对应股份减持计划，对应减持计划存在减持时间、数量、价
格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、张宏俊先生系公司控股股东、实际控制人，本次减持后，张宏俊先生仍为公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施
不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
3、张宏俊先生在对应减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、在按照上述减持计划减持股份期间，公司将持续关注上述减持计划实施进展情况，督促相关股东遵守上述法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、 备查文件
1、张宏俊先生出具的《关于汇纳科技股份有限公司股份的减持计划告知函》
2、中国证券登记结算有限责任公司《发行人股本结构表（按股份性质统计）》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/e113d910-46fe-4426-a6f6-362bc065df39.PDF
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2024-12-23 19:48│汇纳科技（300609）：拟股权收购涉及的上海丙晟科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告
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汇纳科技（300609）：拟股权收购涉及的上海丙晟科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/3e64592a-ef7e-472c-b229-e983dbf24737.PDF
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2024-12-23 19:48│汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届监事会第二十次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2024 年 12 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本
次会议已于 2024 年 12 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 监事会审议情况
1、审议通过了《关于投资上海丙晟科技有限公司的议案》
经审核，监事会认为：本次交易的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。本次交易不会对公司的正常生产经营活动产生影响，对公司经营业绩暂不构成重大影响，亦不存在损害
公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司以人民币10,000 万元收购大连万达商业管理集团股份有限公司持有的上海丙晟科技有
限公司 10%股权。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资上海丙晟科技有限公司的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1、公司第四届监事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/94e29226-b72e-4767-9f98-038ba6fa6bdc.PDF
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2024-12-23 19:48│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于投资上海丙晟科技有限公司的公告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技关于投资上海丙晟科技有限公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/6466787f-014b-4d6d-aa86-376c417e0cc0.PDF
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2024-12-23 19:48│汇纳科技（300609）：上海丙晟科技有限公司2024年6月30日审计报告及财务报表
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汇纳科技（300609）：上海丙晟科技有限公司2024年6月30日审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/971aee67-b82c-4b63-b1d5-4364493a1b35.PDF
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2024-12-23 19:48│汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024 年 12 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本
次会议已于 2024 年 12 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会审议情况
1、审议通过了《关于投资上海丙晟科技有限公司的议案》
董事会同意公司以人民币 10,000 万元收购大连万达商业管理集团股份有限公司持有的上海丙晟科技有限公司 10%股权。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资上海丙晟科技有限公司的公告》。
公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/b6f3ced1-eade-4a28-b136-e166e3317038.PDF
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2024-12-17 18:32│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于控股子公司签署重要合同的公告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技关于控股子公司签署重要合同的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/2a49811d-0b10-4cfa-b0d2-f8df6ae1a4a5.PDF
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2024-12-17 18:31│汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届董事会第十九次会议决议公告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/267ce6ad-0263-4e16-94d6-4c964e4263f4.PDF
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2024-12-17 18:30│汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届监事会第十九次会议决议公告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/a662dfc5-b2c2-449a-99d9-50c7cbc2db32.PDF
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2024-12-16 18:18│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于控股股东、实际控制人质押股份提前购回并解除质押的公告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技关于控股股东、实际控制人质押股份提前购回并解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/3dd99a25-4b5a-4732-a9e4-6948d527ad83.PDF
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2024-10-30 00:00│汇纳科技（300609）：2024年三季度报告
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汇纳科技（300609）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/ab140477-8a3d-4984-bb25-a9c79a958785.PDF
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2024-10-22 15:50│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于合作设立四川汇算智算科技有限公司的进展公告
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一、 本次交易事项概述
2024 年 9 月 20 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整合
作设立四川汇算智算科技有限公司方案的议案》，根据原合作方案外部环境变化及实际执行进展情况，并基于原合作协议约定，同意
公司对合作设立四川汇算智算科技有限公司（以下简称“四川汇算智算”）有关方案进行调整，并与四川并济科技有限公司（以下简
称“并济科技”）等相关方签署合作方案有关调整协议。本次合作方案调整包括公司以1 元名义对价收购并济科技持有的尚未实缴出
资的四川汇算智算 36.75%股权等事项。上述事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。详细内容请参见公司于 2024 年
9 月 21 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、 本次交易进展情况
近日，四川汇算智算已完成上述股权转让的工商变更登记工作，本次合作方案调整中涉及的四川汇算智算股权转让事项已完成。
三、 备查文件
1、四川汇算智算《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/7f44d51a-5cdb-47d9-b2ba-7cf6f7118214.PDF
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2024-10-17 16:44│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于签署股权转让解除协议的进展公告
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一、 本次交易事项概述
2024 年 9 月 20 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于签署<
股权转让解除协议>的议案》，基于公司与四川并济科技有限公司（以下简称“并济科技”）各自的发展规划，同意解除公司与四川
弘智远大科技有限公司关于并济科技的股权转让协议，并与相关方签署《股权转让解除协议》。本次解除协议生效后，公司将不再持
有并济科技股权。上述事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。详细内容请参见公司于 2024 年 9 月 21 日披露在巨
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