公司公告☆ ◇300609 汇纳科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 19:52 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于完成董事改选、变更高级管理人员及内部审计负责人的公告 │
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│2025-09-01 19:51 │汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-09-01 19:49 │汇纳科技（300609）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-09-01 19:49 │汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-28 17:48 │汇纳科技（300609）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 17:48 │汇纳科技（300609）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 17:47 │汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 17:46 │汇纳科技（300609）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 17:45 │汇纳科技（300609）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 17:45 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于新增2025年日常关联交易计划的公告 │
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2025-09-01 19:52│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于完成董事改选、变更高级管理人员及内部审计负责人的公告
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鉴于汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人已发生变更，经公司 2025 年第二次临时股东大会及第
四届董事会第二十六次会议审议通过，公司已顺利完成董事会席位调整、董事改选、《公司章程》及配套制度修订以及高级管理人员
变更等事项。同时，根据《公司章程》相关规定，公司对法定代表人进行变更。现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
董事长：江泽星先生
非独立董事：江泽星先生、郝为可先生、江泽阳先生、孙卫民先生
独立董事：张庆茂先生、李瑶女士、刘双舟先生
本次董事改选完成后，公司第四届董事会由 7名董事组成，其中包括 6名新任董事及 1名留任董事。上述新任董事的任期自公司
2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
上述董事均符合相关法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三位独
立董事的任职资格和独立性在公司 2025年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
(一) 薪酬与考核委员会委员任期届满前离任情况
鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，同时第四届董事会已改选完毕，董事会薪酬与考核委员会委员孙卫民先生向董事会
递交了书面辞职报告。孙卫民先生申请辞去公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务。孙卫民先生辞去上述职务后仍然担任公司
非独立董事，以及公司及控股子公司其他职务。孙卫民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
(二) 公司第四届董事会各专门委员会委员改选情况
公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。因部分董事改选及部分专门
委员会委员辞任，公司董事会同意对第四届董事会各专门委员会进行改组。
各专门委员会委员改选情况如下：
战略委员会：江泽星先生（主任委员）、张庆茂先生、李瑶女士
审计委员会：李瑶女士（主任委员）、张庆茂先生、刘双舟先生
薪酬与考核委员会：刘双舟先生（主任委员）、江泽阳先生、李瑶女士
提名委员会：张庆茂先生（主任委员）、郝为可先生、李瑶女士
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、公司变更法定代表人情况
公司于 2025年 9月 1日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，同意选举江
泽星先生担任公司第四届董事会董事长。
根据《公司章程》规定，“董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人”，公司法定代表人由此变更为江泽星
先生，董事会授权公司法定代表人及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。
四、公司高级管理人员与内部审计负责人变更情况
(一) 高级管理人员及内部审计负责人任期届满前离任情况
近日，公司总经理兼财务总监孙卫民先生向董事会递交了书面辞职报告。因工作调整原因，孙卫民先生申请辞去公司总经理、财
务总监职务。孙卫民先生辞去上述职务后仍然担任公司非独立董事，以及公司及控股子公司其他职务。孙卫民先生的辞职报告自送达
董事会之日起生效。
孙卫民先生的原定任期至 2026年 5月 15日，截至本公告披露日，孙卫民先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告
披露日，孙卫民先生持有公司股份 201,174股。孙卫民先生离任公司董事会薪酬与考核委员会委员以及高级管理人员职务后，因其继
续担任公司非独立董事，其所持股份将根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等相关法律法规、股份减持预披露计划以及其所作的相关承诺进行管理。
公司董事会对孙卫民先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
同日，公司内部审计负责人翁瑞蝶女士向董事会递交了书面辞职报告。翁瑞蝶女士申请辞去公司内部审计负责人职务，辞去上述
职务后仍然担任公司及控股子公司其他职务。翁瑞蝶女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。翁瑞蝶女士的原定任期至 2026年 5
月 15日。截至本公告披露日，翁瑞蝶女士持有公司股份4,500股。
公司董事会对翁瑞蝶女士在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
(二) 聘任高级管理人员及内部审计负责人情况
公司于 2025年 9月 1日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》《关于变更公司财务总
监的议案》《关于变更内部审计负责人的议案》，董事会同意聘任郝为可先生担任公司总经理、财务总监（简历见附件），同意聘任
邬江女士担任公司内部审计负责人（简历见附件）。
公司现任高级管理人员组成情况如下：
总经理：郝为可先生
财务总监：郝为可先生
董事会秘书：郭仙掌先生
以上高级管理人员任期自相关董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司现任内部审计负责人情况如下：
内部审计负责人：邬江
以上内部审计负责人任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员及内部审计负责人任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员及内部审计负责人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监
会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭仙掌 高文熠
联系地址 上海市浦东新区张江川和路 55 上海市浦东新区张江川和路 55
弄（张江人工智能岛）6号 弄（张江人工智能岛）6号
邮编 201210 201210
电话 021-60220636 021-60220636
传真 021-50893730 021-50893730
电子信箱 sadep@winnerinf.com sadep@winnerinf.com
六、公司部分董事、监事离任情况
鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，张柏军先生、高鹏先生、张韬先生、雍世平先生及符宁先生不再担任公司非独立董
事、董事会专门委员会委员等相关职务，上述非独立董事辞去相关职务后仍然担任公司及控股子公司其他职务。
独立董事王永平先生、向屹先生、董南雁先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务，上述独立董事辞去相
关职务后将不再担任公司及控股子公司任何职务。
截至本公告披露日，本次离任董事均未直接持有公司股份，高鹏先生通过公司 2023年员工持股计划间接持有公司股份 25,000股
，本次离任董事均不存在应该履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法（2023 年修订）》等法律法规的规定，公司完成对《公司章程》及相关配套制度的修订，公司监事李磊先生、汪
文娟女士、钱璎璎女士因此自然离任，上述监事离任后仍然担任公司及控股子公司其他职务。
截至本公告披露日，本次离任监事均未直接持有公司股份，李磊先生通过公司 2023年员工持股计划间接持有公司股份 24,500股
，汪文娟女士通过公司 2023年员工持股计划间接持有公司股份 24,500股，钱璎璎女士通过公司 2023年员工持股计划间接持有公司
股份 20,000 股，本次离任监事均不存在应该履行而未履行的承诺事项。
上述董事、监事离任后，其所持股份将根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法
规及其所作的相关承诺进行管理。
公司对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/c29e94f1-ad66-4ed0-b35f-0ec1349dc504.PDF
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2025-09-01 19:51│汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2025年 9月 1日下午以通讯表决方式召开。本次
会议已于 2025年 8月 28日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长江泽星先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集
、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
董事会同意江泽星先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
根据《公司章程》规定，“董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人”，公司法定代表人由此变更为江泽星
先生，董事会授权公司法定代表人及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于完成董事改选、变更高级管理人员及
内部审计负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》
因部分董事改选及部分专门委员会委员辞任，公司董事会同意对第四届董事会各专门委员会进行改组。
董事会同意公司第四届董事会专门委员会组成如下：
战略委员会：江泽星先生（主任委员）、张庆茂先生、李瑶女士
审计委员会：李瑶女士（主任委员）、张庆茂先生、刘双舟先生
薪酬与考核委员会：刘双舟先生（主任委员）、江泽阳先生、李瑶女士
提名委员会：张庆茂先生（主任委员）、郝为可先生、李瑶女士
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于完成董事改选、变更高级管理人员及内部审计负责人的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》
因工作调整原因，孙卫民先生不再担任公司总经理、财务总监职务。孙卫民先生辞去上述职务后仍然担任公司非独立董事，以及
公司及控股子公司其他职务。
董事会同意聘任郝为可先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于完成董事改选、变更高级管理人员及内部审计负责人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》
因工作调整原因，孙卫民先生不再担任公司总经理、财务总监职务。孙卫民先生辞去上述职务后仍然担任公司非独立董事，以及
公司及控股子公司其他职务。
董事会同意聘任郝为可先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于完成董事改选、变更高级管理人员及内部审计负责人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于完成董事改选、变更高级管理人员及内部审计负责人的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议
2、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议
3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议
4、公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/53b14e60-1331-44f7-a5a9-dfcaaac7edd6.PDF
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2025-09-01 19:49│汇纳科技（300609）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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国浩律师（上海）事务所
关于汇纳科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会之法律意见书
致：汇纳科技股份有限公司
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会于2025年 9月 1日召开。国浩律师（上海）事务所（以
下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股
东会规则》和《汇纳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资
格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会
就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法
定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见。
一、 本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025年 8月 16日在指定披露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”
），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股
权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东大会现场会议于 2025 年 9月 1日如期在公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的具体时间段为：2025年 9月 1日 9:15-9:25
，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 1日9:15至 2025年 9月
1日 15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
1. 本次股东大会的召集人
经验证，本次股东大会由公司董事会决定召集并发布通知公告，公司董事会作为召集人的资格合法有效，符合法律、法规及《公
司章程》的规定。
2. 出席及列席现场会议的人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12人，代表有表决权股份总数 24,483,816股，占公司有表决权股份
总数的 20.3837%。出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3. 参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所网络投票系统向公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 68 人，代表有表
决权的股份总数为 383,000股，占公司有表决权股份总数的 0.3189%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易
所网络投票系统验证其身份。
4. 参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 76 人，代表有表决权的股份数为637,200股，占公司有表决权股份总数的 0.5305%。
经验证，本次股东大会的召集人和出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
1.《关于调整董事会席位的议案》；
2.《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》，包括如下子议案：
2.01 选举江泽星先生为公司第四届董事会非独立董事；
2.02 选举郝为可先生为公司第四届董事会非独立董事；
2.03 选举江泽阳先生为公司第四届董事会非独立董事；
3.《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》，包括如下子议案：
3.01 选举张庆茂先生为公司第四届董事会独立董事；
3.02 选举李瑶女士为公司第四届董事会独立董事；
3.03 选举刘双舟先生为公司第四届董事会独立董事；
4.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
5.《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》，包括如下子议案：
5.01 修订《股东会议事规则》；
5.02 修订《董事会议事规则》；
5.03 修订《独立董事工作制度》；
5.04 修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；
5.05 修订《内部控制制度》；
5.06 修订《募集资金管理办法》；
5.07 修订《关联交易规则》；
5.08 修订《对外担保制度》。
本次审议议案议案 1、议案 4、议案 5之子议案 5.01、子议案 5.02为特别特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3以上通过；本次审议议案 2、议案 3采用累积投票表决方式，并对中小投资者单独计票；2023年员工持股计
划持有人将放弃因参与 2023年员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。
出席公司本次股东大会的股东没有提出新的议案。股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，其他未现场出席的
参会股东通过网络投票系统进行表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，表决结果于网络投票截止后公布。出席现
场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的
召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
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2025-09-01 19:49│汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年第二次临时股东大会决议公告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-08-28 17:48│汇纳科技（300609）：2025年半年度报告摘要
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汇纳科技（300609）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-28 17:48│汇纳科技（300609）：2025年半年度报告
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汇纳科技（300609）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/38407789-7238-4e1b-8441-e35463d7e185.PDF
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2025-08-28 17:47│汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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