公司公告☆ ◇300609 汇纳科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 19:48 │汇纳科技（300609）：拟股权收购涉及的上海丙晟科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告 │
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│2024-12-23 19:48 │汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-23 19:48 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于投资上海丙晟科技有限公司的公告 │
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│2024-12-23 19:48 │汇纳科技（300609）：上海丙晟科技有限公司2024年6月30日审计报告及财务报表 │
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│2024-12-23 19:48 │汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-17 18:32 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于控股子公司签署重要合同的公告 │
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│2024-12-17 18:31 │汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-12-17 18:30 │汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-12-16 18:18 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于控股股东、实际控制人质押股份提前购回并解除质押的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │汇纳科技（300609）：2024年三季度报告 │
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2024-12-23 19:48│汇纳科技（300609）：拟股权收购涉及的上海丙晟科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告
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汇纳科技（300609）：拟股权收购涉及的上海丙晟科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/3e64592a-ef7e-472c-b229-e983dbf24737.PDF
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2024-12-23 19:48│汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届监事会第二十次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2024 年 12 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本
次会议已于 2024 年 12 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 监事会审议情况
1、审议通过了《关于投资上海丙晟科技有限公司的议案》
经审核，监事会认为：本次交易的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。本次交易不会对公司的正常生产经营活动产生影响，对公司经营业绩暂不构成重大影响，亦不存在损害
公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司以人民币10,000 万元收购大连万达商业管理集团股份有限公司持有的上海丙晟科技有
限公司 10%股权。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资上海丙晟科技有限公司的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1、公司第四届监事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/94e29226-b72e-4767-9f98-038ba6fa6bdc.PDF
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2024-12-23 19:48│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于投资上海丙晟科技有限公司的公告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技关于投资上海丙晟科技有限公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/6466787f-014b-4d6d-aa86-376c417e0cc0.PDF
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2024-12-23 19:48│汇纳科技（300609）：上海丙晟科技有限公司2024年6月30日审计报告及财务报表
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汇纳科技（300609）：上海丙晟科技有限公司2024年6月30日审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/971aee67-b82c-4b63-b1d5-4364493a1b35.PDF
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2024-12-23 19:48│汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024 年 12 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本
次会议已于 2024 年 12 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会审议情况
1、审议通过了《关于投资上海丙晟科技有限公司的议案》
董事会同意公司以人民币 10,000 万元收购大连万达商业管理集团股份有限公司持有的上海丙晟科技有限公司 10%股权。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资上海丙晟科技有限公司的公告》。
公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/b6f3ced1-eade-4a28-b136-e166e3317038.PDF
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2024-12-17 18:32│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于控股子公司签署重要合同的公告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技关于控股子公司签署重要合同的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/2a49811d-0b10-4cfa-b0d2-f8df6ae1a4a5.PDF
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2024-12-17 18:31│汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届董事会第十九次会议决议公告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/267ce6ad-0263-4e16-94d6-4c964e4263f4.PDF
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2024-12-17 18:30│汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届监事会第十九次会议决议公告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/a662dfc5-b2c2-449a-99d9-50c7cbc2db32.PDF
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2024-12-16 18:18│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于控股股东、实际控制人质押股份提前购回并解除质押的公告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技关于控股股东、实际控制人质押股份提前购回并解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/3dd99a25-4b5a-4732-a9e4-6948d527ad83.PDF
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2024-10-30 00:00│汇纳科技（300609）：2024年三季度报告
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汇纳科技（300609）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/ab140477-8a3d-4984-bb25-a9c79a958785.PDF
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2024-10-22 15:50│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于合作设立四川汇算智算科技有限公司的进展公告
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一、 本次交易事项概述
2024 年 9 月 20 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整合
作设立四川汇算智算科技有限公司方案的议案》，根据原合作方案外部环境变化及实际执行进展情况，并基于原合作协议约定，同意
公司对合作设立四川汇算智算科技有限公司（以下简称“四川汇算智算”）有关方案进行调整，并与四川并济科技有限公司（以下简
称“并济科技”）等相关方签署合作方案有关调整协议。本次合作方案调整包括公司以1 元名义对价收购并济科技持有的尚未实缴出
资的四川汇算智算 36.75%股权等事项。上述事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。详细内容请参见公司于 2024 年
9 月 21 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、 本次交易进展情况
近日，四川汇算智算已完成上述股权转让的工商变更登记工作，本次合作方案调整中涉及的四川汇算智算股权转让事项已完成。
三、 备查文件
1、四川汇算智算《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/7f44d51a-5cdb-47d9-b2ba-7cf6f7118214.PDF
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2024-10-17 16:44│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于签署股权转让解除协议的进展公告
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一、 本次交易事项概述
2024 年 9 月 20 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于签署<
股权转让解除协议>的议案》，基于公司与四川并济科技有限公司（以下简称“并济科技”）各自的发展规划，同意解除公司与四川
弘智远大科技有限公司关于并济科技的股权转让协议，并与相关方签署《股权转让解除协议》。本次解除协议生效后，公司将不再持
有并济科技股权。上述事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。详细内容请参见公司于 2024 年 9 月 21 日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、 本次交易进展情况
近日，公司已收讫交易对方返还的投资款退款及补偿款合计人民币 2,625 万元，本次解除协议事项已完成，原《股权转让协议
》正式解除。
三、 备查文件
1、银行收款凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/e0d767b0-dbe2-4e57-8bbb-cd77142422b6.PDF
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2024-10-12 00:00│汇纳科技（300609）：汇纳科技2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形；
3、本次会议议案 1、议案 2 对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）单独计票。
4、本次会议在审议议案 2 时，本议案所涉及的关联股东需对议案 2 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投
票。具体内容请参见公司于2024 年 9 月 21 日披露的相关公告。
一、会议召开和出席情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开。其中：现场会议于 2024 年 10 月 11 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）7 号
楼一楼培训室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15-15:00。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 111 人，代表股份 32,577,974 股，占公司有表决权股份总数的 27
.1225%1，其中，中小股东（包1 公司在股权登记日的有表决股份总数为 120,114,387 股，下同。
括股东代理人）共 108 人，代表股份 5,792,467 股，占公司有表决权股份总数的4.8225%。出席现场会议的股东（包括股东代
理人）7 人，所持股份 26,861,927 股，占公司有表决权股份总数的 22.3636%；参加网络投票的股东 104 人，所持股份5,716,047
股，占公司有表决权股份总数的 4.7588%。
本次会议由董事会召集，公司董事长张柏军先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出
席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
2、本次会议议案 1、议案 2 对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）单独计票。
3、本次会议在审议议案 2 时，本议案所涉及的关联股东需对议案 2 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投
票。具体内容请参见公司于2024 年 9 月 21 日披露的相关公告。
具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于签署<股权转让解除协议>的议案》
表决结果：同意 32,504,774股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7753%；反对 64,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.1974%；弃权 8,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0273%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,719,267 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7363%；反对 64,
300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1101%；弃权 8,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.1536%。
2、审议通过了《关于调整合作设立四川汇算智算科技有限公司方案的议案》
回避表决情况：本议案不存在需回避表决的关联股东。
表决结果：同意 32,567,674股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9684%；反对 9,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0301%；弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,782,167 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8222%；反对 9,8
00 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1692%；弃权 500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.0086%。
三、律师出具的法律意见
公司 2024 年第二次临时股东大会由国浩律师（上海）事务所郑伊珺律师、陆伟律师见证，国浩律师（上海）事务所律师认为，
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有
效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所关于汇纳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/7f8b1b5f-a1e1-4ef5-b4c5-30234989304c.PDF
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2024-10-12 00:00│汇纳科技（300609）：国浩律师（上海）事务所关于汇纳科技2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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汇纳科技（300609）：国浩律师（上海）事务所关于汇纳科技2024年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/ecadf2f2-bbfc-4233-a713-01152a59e193.PDF
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2024-09-21 00:00│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于签署股权转让解除协议的公告
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特别提示
1、本次股权转让解除协议尚需经公司股东大会审议通过后生效。
2、本次股权转让解除协议签署并生效后，虽然新越科技已向公司支付履约保证金，并且在解除协议中已对弘智远大及新越科技
违约责任作出约定，但仍然存在弘智远大及新越科技未充分履约支付公司投资款及补偿款的风险，进而导致原股权转让协议无法正常
解除。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、 原股权转让交易概述
2023 年 9 月 4 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”、“公司”、“甲方”）与四川弘智远大科技有限公司（
以下简称“弘智远大”、“丁方”）及王晓丹（以下简称“丙方”）签署《关于四川并济科技有限公司之股权转让协议》（以下简称
“《股权转让协议》”），公司以人民币 5,000万元收购弘智远大持有的四川并济科技有限公司（以下简称“并济科技”、“标的公
司”、“乙方”）5%股权。详细内容请参见公司于 2023 年 9月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资四川
并济科技有限公司并合作设立子公司的公告》（公告编号：2023-074）。
截至目前，公司已向弘智远大支付第一期股权转让款人民币 2,500 万元。尚未支付第二期股权转让款人民币 2,500 万元，原股
权转让交易尚未完成。
二、 本次股权转让解除协议情况
鉴于原股权转让交易截至目前尚未完成，同时，考虑到公司与并济科技各自的发展规划，各方有意解除《股权转让协议》，并于
近日签署《股权转让解除协议》。自股权转让解除协议签署后，对于公司已支付的第一期股权转让款人民币 2,500 万元，由弘智远
大予以全额退回，并同时支付补偿款人民币 125 万元，前述投资款退款及补偿款合计人民币 2,625万元，由四川新越科技发展集团
股份有限公司（以下简称“新越科技”，“戊方”）代弘智远大支付；自前述款项收讫后，原《股权转让协议》正式解除，同时，公
司不再支付第二期股权转让款人民币 2,500 万元。
三、 本次股权转让解除协议主要内容
公司与并济科技、王晓丹、弘智远大、新越科技签署《股权转让解除协议》，本协议尚需经公司 2024 年第二次临时股东大会审
议通过后生效。新越科技已向公司支付履约保证金人民币 100 万元。本次协议主要内容如下：
1. 甲、乙、丙、丁四方同意，自本协议生效且甲方收到本协议第 2 条约定的全部退款及补偿款之日起，《股权转让协议》解除
，《股权转让协议》项下的权利义务终止执行，甲方在《股权转让协议》项下尚未支付的 50%股权转让价款不再支付，《股权转让协
议》项下各方作出的任何承诺也不再具有约束力。
2. 甲、乙、丙、丁四方同意，对于甲方已支付的 2,500 万元股权转让价款，由丁方予以全额退回，同时，丁方还应向甲方支付
125 万元作为补偿款。丁方应向甲方支付的退款及补偿款合计为 2,625万元。
3. 戊方同意代丁方向甲方支付本协议第 2 条约定的退款及补偿款，戊方应在本协议生效之日起【三（3）】个工作日内将前述
退款及补偿款扣除履约保证金后的余额（即 2,525 万元）支付至甲方。
戊方与丁方共同确认，戊方代丁方支付履约保证金、上述退款及补偿款的行为不代表戊方对《股权转让协议》项下标的股权享有
任何权利，丁方仍然为持有标的股权的股东；在戊方代丁方支付履约保证金、上述退款及补偿款后，戊方对丁方享有相应债权。
如本协议未经甲方股东大会审议通过，则甲方应在股东大会召开后的【3】日内向戊方全额返还履约保证金。
4. 在任何时候若任何一方未履行、迟延履行或未适当履行本协议项下的任何义务，且该等违反无法纠正或未在收到任何守约方
发出的通知后的三十（30）个工作日内纠正的，则守约方有权要求违约方赔偿因任何前述违约而遭受的一切损失、损害、责任和/或
费用。如戊方逾期支付本协议第 2 条约定的退款及补偿款，每逾期一日，应按照应付未付部分的 0.5‰向甲方支付逾期利息，直至
戊方实际支付全部应付的款项之日止；如逾期支付超过【三十（30）】日的，甲方有权终止本协议（不包括违约责任、法律适用、争
议解决条款），甲、乙、丙、丁四方应继续执行《股权转让协议》及其项下各方做出的承诺，同时，甲方有权不予退还戊方已支付的
履约保证金。
5. 丁方对戊方在本协议项下的合同义务、违约责任（如有）承担连带责任保证。
6. 其他
6.1 因本协议履行产生的税费由各方依法各自承担和支付。
6.2 本协议经甲、乙、丙、丁、戊五方签字盖章后成立，经甲方股东大会审议通过后生效。
四、 本次股权转让解除协议对公司的影响
本次与相关方签署关于并济科技的股权转让解除协议，系公司本着审慎原则，基于公司与并济科技各自的发展规划，并经有关各
方充分沟通协商的结果，本次事项不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，也不存在损害全体股东利益尤其是中小股东利益的情
形。公司将不断完善发展战略规划，努力加强日常经营管理，持续提升公司核心竞争力，积极回报全体股东。
五、 相关审核和批准程序
2024 年 9 月 20 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于签署<股权转让解除协议>的议案》，基于公司与
并济科技各自的发展规划，同意解除公司与相关方关于并济科技的股权转让协议，并与相关方签署《股权转让解除协议》。本次签署
《股权转让解除协议》的事项尚需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
六、 风险提示
1、本次股权转让解除协议尚需经公司股东大会审议通过后生效。
2、本次股权转让解除协议签署并生效后，虽然新越科技已向公司支付履约保证金，并且在解除协议中已对弘智远大及新越科技
违约责任作出约定，但仍然存在弘智远大及新越科技未充分履约支付公司投资款及补偿款的风险，进而导致原股权转让协议无法正常
解除。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、 备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
3、《股权转让解除协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/d30aa560-76e1-46b6-b3e0-8f3b60c43986.PDF
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2024-09-21 00:00│汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届董事会第十七次会议决议公告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/f69ecfd4-1a2d-43b3-ad84-1642e4f60245.PDF
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2024-09-21 00:00│汇纳科技（300609）：四川汇算智算科技有限公司2023年度和2024年半年度审计报告及财务报表
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汇纳科技（300609）：四川汇算智算科技有限公司2023年度和2024年半年度审计报告及财务报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/058ec9dd-cf42-4460-a083-3318f3ca5c5d.PDF
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2024-09-21 00:00│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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汇纳科技（300609）：汇纳科技关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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