公司公告☆ ◇300609 汇纳科技 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 17:47 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于2023年员工持股计划存续期即将届满暨延期的公告 │
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│2026-07-20 17:46 │汇纳科技（300609）：汇纳科技第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │汇纳科技（300609）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │汇纳科技（300609）：汇纳科技2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-22 15:42 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-12 18:45 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交│
│ │易的公告 │
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│2026-06-12 18:43 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权 │
│ │有效期延期的公告 │
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│2026-06-12 18:43 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 18:41 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票发行价格和发行数量的公 │
│ │告 │
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│2026-06-12 18:41 │汇纳科技（300609）：汇纳科技第五届董事会第二次会议决议公告 │
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2026-07-20 17:47│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于2023年员工持股计划存续期即将届满暨延期的公告
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2026年 7月 20日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2023年员工持股计划第二次持有人会议、第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于 2023年员工持股计划存续期即将届满暨延期的议案》，因 2023年员工持股计划（以下简称“本员工持
股计划”）存续期将于 2026年 8月 23日届满，根据相关规定，同意将本员工持股计划存续期延长 24个月，即存续期延长至 2028年
8月 23日。现将具体情况公告如下：
一、本员工持股计划基本情况
(一) 审议情况
1、2023 年 5月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于 2023 年 6月 12 日召开 2023 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，详细内容请参见公司于
2023 年 5 月 27 日及 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《2023 年员工持股计划（草案）
》等相关公告。
2、2023年 6月 12日，公司召开 2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司 2023年员工持股计划管理
委员会的议案》《关于选举公司 2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2023年员工持股计划管理委员会办理
本次员工持股计划相关事宜的议案》。
(二) 股份来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股票。2023年 8月 23日，公司收到中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本员工持股计划以非交易过户方式获得公司股份630,397股，占过户时公司
总股本的 0.51%，具体内容请参见公司于 2023年 8月24日披露的《关于 2023年员工持股计划股票非交易过户完成的公告》（公告编
号：2023-061）。
截至本公告披露日，本员工持股计划所持股票尚未出售完毕。本员工持股计划通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 531,500
股，尚持有公司股份 98,897股，尚未出售股份占公司目前总股本的 0.08%。
(三) 存续期及锁定期
1、存续期：本员工持股计划的存续期为 36个月，自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过
户至本员工持股计划名下之日起计算，即存续期为 2023年 8月 24日至 2026年 8月 23日。
2、锁定期：本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，锁定期分别为 12个月、24 个月，均自本员工持股计划草案经公司股东
会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划第一个锁定期为 2023年 8月 24日
至 2024年 8月 23日，第二个锁定期为 2023年 8月24日至 2025年 8月 23日。
二、本员工持股计划存续期即将届满暨延期的相关情况
(一) 原存续期即将届满情况
根据《2023 年员工持股计划（草案）》相关规定，本员工持股计划的原存续期为 36个月，自本员工持股计划草案经公司股东会
审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。2023年 8月 24日，公司披露《关于 2023年员工持股
计划股票非交易过户完成的公告》。
因此，本员工持股计划存续期将于 2026年 8月 23日届满。
(二) 存续期延期情况
根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》相关规定，本员工持股计划的存续期届满前 1个月，如持有的公司股票仍未全部出
售或过户至本员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本员
工持股计划的存续期可延长。
综合考虑目前证券市场整体情况，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时切实发挥实施本员工持股计
划的目的和激励作用，最大程度保障公司和各持有人利益，根据公司《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划实施考
核管理办法》等相关规定和授权，2026年 7月 20日，公司召开 2023年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于 2023年
员工持股计划存续期即将届满暨延期的议案》。同日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了上述议案，同意将本员工持股
计划存续期延长 24个月，即存续期延长至 2028年 8月 23日。除上述内容外，本员工持股计划其他内容不变。
本次存续期延期后，本员工持股计划不再设定锁定期。在存续期内，本员工持股计划管理委员会可择机出售股票，若本员工持股
计划所持有的公司股票全部出售，且持股计划资产依照本员工持股计划规定清算、分配完毕的，本员工持股计划即可提前终止。如存
续期届满前仍未全部出售股票，可在期满前 1个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议
3、2023年员工持股计划第二次持有人会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e17a64aa-e532-4883-8755-e6cf08ae2bd3.PDF
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2026-07-20 17:46│汇纳科技（300609）：汇纳科技第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026 年 7 月 20 日下午在公司会议室以通讯表决方式
召开。本次会议已于 2026年 7月 15日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长江泽星先生主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了
会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于 2023 年员工持股计划存续期即将届满暨延期的议案》
综合考虑目前证券市场整体情况，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时切实发挥实施本员工持股计
划的目的和激励作用，最大程度保障公司和各持有人利益，根据公司《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划实施考
核管理办法》等相关规定和授权，同意将本员工持股计划存续期延长 24个月，即存续期延长至 2028 年 8月 23日。除上述内容外，
本员工持股计划其他内容不变。
本次存续期延期后，本员工持股计划不再设定锁定期。在存续期内，本员工持股计划管理委员会可择机出售股票，若本员工持股
计划所持有的公司股票全部出售，且持股计划资产依照本员工持股计划规定清算、分配完毕的，本员工持股计划即可提前终止。如存
续期届满前仍未全部出售股票，可在期满前 1个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2023年员工持股计划存续期即将届满暨延期的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/99cd2bc0-851b-45a5-8114-fadb37802a54.PDF
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2026-06-30 00:00│汇纳科技（300609）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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国浩律师（上海）事务所
关于汇纳科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会之法律意见书
致：汇纳科技股份有限公司
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会于2026年 6月 29日召开。国浩律师（上海）事务所（以
下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股
东会规则》和《汇纳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格
、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就
有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2026年第二次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文
件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026年 6月 13日在指定披露媒体上刊登召开股东会通知（以下简称“通知”），
通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登
记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东会现场会议于 2026年 6月 29日如期在公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的具体时间段为：2026年 6月 29日 9:15-9:25
，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台进行投票的具体时间为：2026年 6月 29日9:15至 2026年 6月 2
9日 15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
1. 本次股东会的召集人
经验证，本次股东会由公司董事会决定召集并发布通知公告，公司董事会作为召集人的资格合法有效，符合法律、法规及《公司
章程》的规定。
2. 出席及列席现场会议的人员
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权股份总数 6,237,584 股，占公司有表决权股份总
数的 5.1930%。出席及列席本次股东会现场会议的其他人员为公司董事、高级管理人员。
经验证，本次股东会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3. 参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所网络投票系统向公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 65人，代表有表决
权的股份总数为 1,454,900股，占公司有表决权股份总数的 1.2113%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易
所网络投票系统验证其身份。
4. 参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 71 人，代表有表决权的股份数为7,692,484股，占公司有表决权股份总数的 6.4043%。
经验证，本次股东会的召集人和出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会审议的议案及表决结果如下：
1.《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》
表决结果：同意 7,378,084股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9129%；反对 313,800股，占出席会议所有股东所持股份的
4.0793%；弃权 600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,378,084股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9129%；反对 313,800 股，占出席
会议的中小股东所持股份的4.0793%；弃权 600股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0078%。
2.《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》
表决结果：同意 7,378,084股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9129%；反对 313,800股，占出席会议所有股东所持股份的
4.0793%；弃权 600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,378,084股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9129%；反对 313,800 股，占出席
会议的中小股东所持股份的4.0793%；弃权 600股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0078%。本次会议议案 1和议案 2为特别决
议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；本次会议议案 1和议案 2对中小投资者（指除公司的
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票；本次会议议案 1和议案 2所涉及的
公司董事及其控制企业等关联股东需对议案回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票；2023年员工持股计划持有人
将放弃因参与 2023年员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。
出席公司本次股东会的股东没有提出新的议案。股东会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，其他未现场出席的参会
股东通过网络投票系统进行表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，表决结果于网络投票截止后公布。出席现场会
议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集
人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/132817aa-a9d9-42e4-a8af-52597d133587.PDF
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2026-06-30 00:00│汇纳科技（300609）：汇纳科技2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东会已通过的决议的情形；
3、本次会议议案 1和议案 2为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；
4、本次会议议案 1和议案 2对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开。其中：现场会议于 2026 年 6 月 29 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）6号楼三楼
会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 71人，代表股份 7,692,484股，占公司有表决权股份总数的 6.4043
%1，其中，中小股东（包括股东代理人）共 71 人，代表股份 7,692,484 股，占公司有表决权股份总数的1 公司在股权登记日的有
表决权股份总数为 120,114,387股，下同。
6.4043%。出席现场会议的股东（包括股东代理人）6人，所持股份 6,237,584股，占公司有表决权股份总数的 5.1930%；参加网
络投票的股东 65 人，所持股份1,454,900股，占公司有表决权股份总数的 1.2113%。
本次会议由董事会召集，公司董事长江泽星先生主持。公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列
席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定。
二、议案审议表决情况
1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
2、本次会议议案 1和议案 2为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；
3、本次会议议案 1和议案 2对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）单独计票；
4、本次会议在审议议案 1和议案 2时，上述议案所涉及的公司董事及其控制企业等关联股东需对议案回避表决，上述该等股东
均不可接受其他股东委托进行投票，具体内容请参见公司披露的相关公告；
5、根据公司于 2023年 5月 27日披露的《公司 2023年员工持股计划（草案）》，2023年员工持股计划持有人将放弃因参与 202
3年员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。因此，公司 2023年员工持股计划及其持有人对本次会议所有议案放弃间接持有公司
股票的表决权，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》
回避表决情况：本议案关联股东上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）、上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）
需回避表决，回避表决的股份总数为 18,017,132股。
表决结果：经非关联股东表决，同意 7,378,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9129%；反对 313,800股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0793%；弃权 600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,378,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9129%；反对 313,
800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0793%；弃权 600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0078%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
2、审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效
期的议案》
回避表决情况：本议案关联股东上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）、上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）
需回避表决，回避表决的股份总数为 18,017,132股。
表决结果：经非关联股东表决，同意 7,378,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9129%；反对 313,800股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0793%；弃权 600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,378,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9129%；反对 313,
800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0793%；弃权 600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0078%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
三、律师出具的法律意见
公司 2026 年第二次临时股东会由国浩律师（上海）事务所乔若瑶律师、陆伟律师见证，国浩律师（上海）事务所律师认为，公
司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本
次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第二次临时股东会决议
2、国浩律师（上海）事务所关于汇纳科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/89f40946-8cce-41a6-a3ae-119f1d5d52a7.PDF
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2026-06-22 15:42│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
2026年 4月 23日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会
换届选举及提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意提名江泽星先生、郝为可先生、苏进女士、符宁先生为公司第五届董事
会非独立董事，提名李瑶女士、刘双舟先生、刘洋先生为公司第五届董事会独立董事；并同意根据《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款
进行修订。2026 年 5月 21 日，公司召开 2025 年度股东会，审议通过了上述议案，股东会授权公司法定代表人及其授权代表办理
相关工商变更登记事宜。
2026年 5月 21日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公
司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于
聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意选举江泽星先生为公司第五届董事会董事长，选举郝为可先生
为公司第五届董事会副董事长，选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员，聘任郝为可先生为公司总经理、财务总监，以及聘任
郭仙掌先生为公司董事会秘书。详细内容请参见公司分别于 2026 年 4 月 25 日、5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
公司已于近日完成上述董事会换届、管理层聘任，以及修订《公司章程》的工商变更登记或备案手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/14f0ead2-7037-4f95-ac7a-799967ded92b.PDF
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2026-06-12 18:45│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的
│公告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b0cf9d0c-de71-4423-96fb-ce75462a735c.PDF
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2026-06-12 18:43│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效
│期延期的公告
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2026年 6月 12日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长公司 20
25年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025年度
向特定对象发行 A股股票具体事宜有效期的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次延长发行股东会决议有效期及相关授权有效期情况
2025年 5月 9日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议
案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等相关议案。2025 年 7月
14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。根据相关决议，公司 2025年度向特定对象发行 A股股票（
以下简称“本次发行”）股东会决议有效期和股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期为自 2025年第一
次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即 2025年 7月 14日至 2026年 7月 13日。
2026年 6月 12日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长公司 2025年度向特定对象发行 A股股票股东会决
议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025年度向特定对象发行 A股股票具体事宜有效期
的议案》，鉴于上述有效期即将届满，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，同意将公司本次发行股东会
决议有效期和股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期自原期限届满之日起延长十二个月，即延长至 202
7年 7月 13日，股东会相关授权内容及范围不变。
同日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2025年度向特定对象发行 A股股票发行价格和发行数量的议案
》等议案。本次调整发行价格和发行数量事项不构成对发行方案的重大调整，属于股东会对董事会授权审议范围内，无需进一步提交
公司股东会审议。本次发行方案调整的详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司本次发行方案未发生重大变化，在延长期限内继续有效。本次延长发行股东会决议有效期和股东会授权董事会及其授权人士
全权办理本次发行具体事宜有效期的事项尚需提交公司股东会审议。
二、公司履行的审议程序
(一) 独立董事专门会议审议情况
2026年 6月 12日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，全票审议通过了《关于延长公司 2025年度向特定对象
发行 A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司2025年度向特定对象发行 A股
股票具体事宜有效期的议案》等相关议案，全体独立董事事前认可该事项、发表了同意的独立意见，并同意将相关议案提交董事会审
议。
(二) 董事会审议情况
2026年 6月 12日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长公司 2025年度向特定对象发行 A股股票股东会决
议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025年度向特定对象发行 A股股票具体事宜有效期
的议案》等相关议案，关联董事江泽星先生、苏进女士回避表决，该议案由非关联董事全票表决通过。
上述议案尚需提交公司股东会审议，本议案所涉及的关联董事江泽星先生控制的上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）、
上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）等关联股东需对该议案回避表决。
三、其他说明
公司本次发行事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可
实施，最终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据本次发行事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议
2、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/bbbb4956-c624-476e-9716-8defbfe0dd9b.PDF
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2026-06-12 18:43│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
关于召开本次股东会的议案已经汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年6月 29日 9:15至 15:00的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网
络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 22日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区张江川和路 55弄（张江人工智能岛）6号楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于延长公司 2025年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
A股股票股东会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东会延长授权董事会及其授权 非累积投票提案 √
人士全权办理公司 2025年度向特定对象发
行 A股股票具体事宜有效期的议案》
2、特别说明
（1）上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2026年 6月 13日披露在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn，下同）上的相关公告。
（2）本次会议议案 1和议案 2为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（3）本次会议议案 1和议案 2对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）单独计票。
（4）本次会议在审议议案 1和议案 2时，上述议案所涉及的公司董事及其控制企业等关联股东需对议案回避表决，上述该等股
东均不可接受其他股东委托进行投票。具体内容请参见公司于同日披露的相关公告。
（5）根据公司于 2023年 5月 27日披露的《公司 2023年员工持股计划（草案）》，2023年员工持股计划持有人将放弃因参与 2
023年员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。因此，公司 2023年员工持股计划及其持有人对本次会议所有议案放弃间接持有公
司股票的表决权，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证
、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，并于 2026年 6月 24日 16:30前送达或传真至公司），不
接受电话登记。
2、现场登记时间：2026年 6月 24日 9:30-11:30，14:30-16:30。
3、现场登记地点：上海市浦东新区张江川和路 55弄（张江人工智能岛）
6号。
4、会议联系方式：
联系人：高文熠
联系电话：021-60220636
传真：021-50893730
联系地点：上海市浦东新区张江川和路 55弄（张江人工智能岛）6号
办公地址邮编：201210
电子邮箱：sadep@winnerinf.com
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（附件二）于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/bbe68198-fdc5-414b-a8e9-5f1020e24b0e.PDF
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2026-06-12 18:41│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票发行价格和发行数量的公告
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特别提示：
1、汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）2025年度向特定对象发行 A股股票方案（以下简称“发行方案
”）的定价基准日由“上市公司第四届董事会第二十二次会议决议公告日”调整为“发行期首日”；
发行价格由“本次向特定对象发行股票的发行价格为 20.52元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%
”调整为“本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%”；发行数量由“本次发
行的股份数量为不超过 36,000,000股（含本数），本次募集资金发行股份总数不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量
以证券监管机构批准的发行数量为准”调整为“本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足 1股
，尾数应向下取整，对于不足 1股部分的对价赠予公司），且不超过本次发行前公司总股本的 30%和 36,000,000股（含本数，与本
次调整前保持不变），最终发行数量以证券监管机构批准的发行数量为准”；
2、本次发行方案调整不存在增加募集资金总额、不存在增加新的募集资金投资项目、不存在增加发行对象或者发行股份以及可
能对本次发行事项具有重大影响的其他事项等情形，本次发行方案未发生重大变化。
3、本次调整发行价格和发行数量事项不构成对发行方案的重大调整，属于股东会对董事会的授权审议范围内，无需进一步提交
公司股东会审议。
4、本次发行方案相关事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、2025年第一次临时股东大会、第五届董事会第二次会议审议
通过，公司发行事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实
施，最终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
2026年 6月 12日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年度向特定对象发行 A股股票发行价格
和发行数量的议案》，现将相关事项公告如下：
一、发行价格调整
定价基准日由“上市公司第四届董事会第二十二次会议决议公告日”调整为“发行期首日”。
发行价格由“本次向特定对象发行股票的发行价格为 20.52元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%
。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量”调
整为“本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前二十个交易日
股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量”。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士
根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规和监管部门要求确定，但不低于前述发行底价。
二、发行数量调整
发行数量由“本次发行的股份数量为不超过 36,000,000股（含本数），本次募集资金发行股份总数不超过本次发行前公司总股
本的 30%，最终发行数量以证券监管机构批准的发行数量为准”调整为“本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定（
计算结果如出现不足 1股，尾数应向下取整，对于不足 1股部分的对价赠予公司），且不超过本次发行前公司总股本的 30%和 36,00
0,000股（含本数，与本次调整前保持不变），最终发行数量以证券监管机构批准的发行数量为准”。
最终发行数量将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士
根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规和监管部门要求确定。
三、其他说明
1、本次发行方案调整后的募集资金总额和发行数量未超过本次调整前的募集资金总额和发行数量，因此本次发行价格和发行数
量的调整事项不构成对发行方案的重大调整。
2、本次发行方案调整不存在增加募集资金总额、不存在增加新的募集资金投资项目、不存在增加发行对象或者发行股份以及可
能对本次发行事项具有重大影响的其他事项等情形，本次发行方案未发生重大变化。
3、本次发行价格和发行数量的调整事项属于股东会对董事会的授权审议范围内，无需进一步提交公司股东会审议。
4、延长发行股东会决议有效期及相关授权有效期事项具体请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
5、公司本次发行事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审
核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
6、公司将根据本次发行事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/13ead4bb-12e5-4803-a59d-4f488372c3e6.PDF
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2026-06-12 18:41│汇纳科技（300609）：汇纳科技第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026 年 6 月 12 日下午在公司会议室以通讯表决方式
召开。本次会议已于 2026年 6月 9日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长江泽星先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集
、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票发行价格和发行数量的议案》
为更好地保护中小投资者权益，公司根据 2025年度向特定对象发行 A股股票方案（以下简称“发行方案”）相关内容，对本次
发行方案的定价基准日、发行价格及发行数量做了相应调整，具体如下：
（1）发行价格调整
定价基准日由“上市公司第四届董事会第二十二次会议决议公告日”调整为“发行期首日”。
发行价格由“本次向特定对象发行股票的发行价格为 20.52元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%
。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量”调
整为“本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前二十个交易日
股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量”。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士
根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规和监管部门要求确定，但不低于前述发行底价。
（2）发行数量调整
发行数量由“本次发行的股份数量为不超过 36,000,000股（含本数），本次募集资金发行股份总数不超过本次发行前公司总股
本的 30%，最终发行数量以证券监管机构批准的发行数量为准”调整为“本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定（
计算结果如出现不足 1股，尾数应向下取整，对于不足 1股部分的对价赠予公司），且不超过本次发行前公司总股本的 30%和 36,00
0,000股（含本数，与本次调整前保持不变），最终发行数量以证券监管机构批准的发行数量为准”。
最终发行数量将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士
根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规和监管部门要求确定。
本次发行方案调整后的募集资金总额和发行数量未超过本次调整前的募集资金总额和发行数量，因此本次发行价格和发行数量的
调整事项不构成对发行方案的重大调整。本次发行方案调整不存在增加募集资金总额、不存在增加新的募集资金投资项目、不存在增
加发行对象或者发行股份以及可能对本次发行事项具有重大影响的其他事项等情形，本次发行方案未发生重大变化。
本次发行价格和发行数量的调整事项属于股东会对董事会的授权审议范围内，无需进一步提交公司股东会审议。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于调整公司 2025年度向特定对象发行 A
股股票发行价格和发行数量的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权，关联董事江泽星先生、苏进女士回避表决。
2、审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》
鉴于本次发行方案的定价基准日、发行价格及发行数量发生调整，董事会同意基于前述调整事项与本次认购对象江泽星先生签署
《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
公司系根据发行方案调整情况与认购对象签署补充协议，属于股东会对董事会授权审议范围内，无需进一步提交公司股东会审议
。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权，关联董事江泽星先生、苏进女士回避表决。
3、审议通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案》
鉴于本次发行股东会决议有效期即将届满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保相关工作的顺利推进，同意将公司本次发行
股东会决议有效期自原期限届满之日起延长十二个月，即延长至 2027年 7月 13日。
公司本次发行方案未发生重大变化，在延长期限内继续有效。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于公司 2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期延期的公
告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权，关联董事江泽星先生、苏进女士回避表决。
本议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025年度向特定对象发行 A股股票具体事宜有效期
的议案》
鉴于股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期即将届满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保相
关工作的顺利推进，同意将公司本次发行股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期自原期限届满之日起延
长十二个月，即延长至 2027年 7月 13日，股东会相关授权内容及范围不变。
公司本次发行方案未发生重大变化，在延长期限内继续有效。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于公司 2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期延期的公
告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权，关联董事江泽星先生、苏进女士回避表决。
本议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
5、审议通过了《关于提议召开 2026年第二次临时股东会的议案》
董事会提议于 2026年 6月 29日下午 14:30在上海市浦东新区张江川和路 55弄（张江人工智能岛）6号楼三楼会议室召开公司 2
026年第二次临时股东会。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议
2、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/50b9939d-5189-4009-b3d0-b40f7a68b52d.PDF
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2026-05-21 19:22│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告
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汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，2026年 5月 21日，公司召开 2025年度股东会，选举产生
公司第五届董事会董事；同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、明确董事会专门委员会
组成、聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人等相关议案，顺利完成董事会及管理层换届工作。现将有关情况公告
如下：
一、公司第五届董事会组成情况
董事长：江泽星先生
非独立董事：江泽星先生、郝为可先生、苏进女士、符宁先生
独立董事：李瑶女士、刘双舟先生、刘洋先生
上述董事任期自公司 2025年度股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
上述董事均符合相关法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司第五届董事会中，独立董事人数比例不低于董事会成员总数的三分之一；非独立董事中兼任总经理或者其他高级管理人员职
务的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2025年度股东会召开前已经深圳证券交
易所备案审核无异议。
二、第五届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况
如下：
战略委员会：江泽星先生（主任委员）、李瑶女士、刘洋先生
审计委员会：李瑶女士（主任委员）、刘双舟先生、刘洋先生
薪酬与考核委员会：刘双舟先生（主任委员）、苏进女士、李瑶女士
提名委员会：刘洋先生（主任委员）、郝为可先生、李瑶女士
以上委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、公司高级管理人员、证券事务代表与内部审计负责人聘任情况
(一) 公司高级管理人员组成情况
总经理：郝为可先生
财务总监：郝为可先生
董事会秘书：郭仙掌先生
以上高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
(二) 公司聘任证券事务代表及内部审计负责人情况
证券事务代表：高文熠先生
内部审计负责人：邬江女士
以上人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人任职资格，不存在《公司法》《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁
入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人（相关人员简历见附件）。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭仙掌 高文熠
联系地址 上海市浦东新区张江川和路 55 上海市浦东新区张江川和路 55
弄（张江人工智能岛）6号 弄（张江人工智能岛）6号
邮编 201210 201210
电话 021-60220636 021-60220636
传真 021-50893730 021-50893730
电子信箱 sadep@winnerinf.com sadep@winnerinf.com
五、公司名誉董事长及部分董事离任情况
因任期届满，张宏俊先生不再担任公司名誉董事长职务，离任后继续担任公司及控股子公司其他职务。
因任期届满，江泽阳先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员等相关职务，离任后继续担任公司及控股子公司其他职务，
江泽阳先生未持有公司股票；孙卫民先生不再担任公司董事，离任后继续担任公司及控股子公司其他职务，孙卫民先生持有公司股票
201,174股；张庆茂先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务，离任后不再担任公司及控股子公司任何职务，
张庆茂先生未持有公司股票。
截至本公告披露日，上述离任董事不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述董事离任后，其所持股份将根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其
所作的相关承诺进行管理。
公司对上述离任的名誉董事长及董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2a735968-e5d2-4b2b-bb82-273cc2d6f032.PDF
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2026-05-21 19:21│汇纳科技（300609）：汇纳科技第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026 年 5 月 21 日下午在公司会议室以通讯表决方式
召开。本次会议已于 2026年 5月 15日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长江泽星先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集
、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
董事会同意选举江泽星先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员和其他相关人员的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举郝为可先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》
董事会同意公司第五届董事会专门委员会组成如下：
战略委员会：江泽星先生（主任委员）、李瑶女士、刘洋先生
审计委员会：李瑶女士（主任委员）、刘双舟先生、刘洋先生
薪酬与考核委员会：刘双舟先生（主任委员）、苏进女士、李瑶女士
提名委员会：刘洋先生（主任委员）、郝为可先生、李瑶女士
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
战略委员会主任委员由公司董事长担任，其余专门委员会主任委员人选由审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会选举产
生。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任郝为可先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任郝为可先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任郭仙掌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任高文熠先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
董事会同意聘任邬江女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议
2、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议
3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
4、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/223ca60c-1070-4b13-b8fa-21ddcab0865e.PDF
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2026-05-21 19:20│汇纳科技（300609）：2025年度股东会之法律意见书
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汇纳科技（300609）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-21 19:19│汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度股东会决议公告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 21:37│汇纳科技（300609）：公司章程（2026年4月）
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汇纳科技（300609）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d0a9d4f5-8654-48bf-919a-14482b99cb4c.PDF
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2026-04-24 21:37│汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度独立董事述职报告（李瑶）
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汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度独立董事述职报告（李瑶）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/58e2c27d-be2a-4c24-aa38-547b98d9971e.PDF
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2026-04-24 21:37│汇纳科技（300609）：董事和高级管理人员离职管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管
理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章及《汇纳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含外部董事）及高级管理人员因任期届满、
辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职
报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。
第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外：
(一) 董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
(二) 审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
(三) 外部董事辞职导致董事会或者其专门委员会中外部董事所占比例不符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者外部
董事中欠缺会计专业人士。
第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。董事
任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事
职务。第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
第七条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人
员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的聘用协议规定。第八条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不
能担任
公司的董事或高级管理人员：
(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年；
(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3年；
(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾 3年；
(五) 个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
(六) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限未满的；
(七) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的；
(八) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。第九
条 股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。
向股东会提出解除董事职务提案方，应提供解除董事职务的理由或依据。股东会审议解除董事职务的提案时，应当由出席股东会
的股东所持表决权的过半数通过，任董事的股东应当回避表决。
董事会可在高级管理人员任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。向董事会提出解除高级管理人员职务提案方，应提供
解除高级管理人员职务的理由或依据。董事会审议解除董事职务的提案时，应当由出席董事会的董事所持表决权的过半数通过，同时
任董事的高级管理人员应当回避表决。
股东会、董事会召开前，公司应通知拟被解除职务的董事、高级管理人员，并告知其有权在会议上进行申辩。董事、高级管理人
员可以选择在股东会、董事会上进行口头抗辩，也可以提交书面陈述，并可要求公司将陈述传达给其他股东、董事。股东会、董事会
应当对董事、高级管理人员的申辩理由进行审议，综合考虑解职理由和董事、高级管理人员的申辩后再进行表决。
第十条 无正当理由，在任期届满前解任董事，董事可以要求公司予以赔偿。
公司应依据法律法规、《公司章程》的规定及董事履职的相关规定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十一条 董事及高级管理人员在离职生效后 5个工作日内或公司通知的其他
期限内，办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结事项的说明及处理建议、分管业务文件、财务资料以及其他物
品等的移交；对正在处理的公司事务，离职董事、高级管理人员应向接手人员详细说明进展情况、关键节点及后续安排，协助完成工
作过渡。
第十二条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审
计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报告。
离职董事、高级管理人员应配合公司对其开展的离任审计或针对其履职期间重大事项的核查，不得拒绝提供必要的文件及说明。
第十三条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩
补偿、增持计划等），公司有权要求其制定书面履行方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产
生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十四条 董事及高级管理人员离职，应当完成各项工作移交手续。董事及高
级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。董事及高级管理人员离职时尚未履行完毕的承诺
，仍应当履行。董事及高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在其辞
职生效或任期届满后 3年内仍然有效。
董事及高级管理人员对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当
根据公平的原则确定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
公司应当对离职董事及高级管理人员是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。
第十五条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及
其变动情况，离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
(一) 在离职后 6个月内不得转让其所持公司股份；
(二) 在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内，遵守以下规定：
1. 每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承
、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；
2. 离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3. 中国证监会、上海证券交易所的其他规定。离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变
动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。第十六条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后
续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十七条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规
章或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十八条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或
违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及
合理维权费用等。
第十九条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日
起 15日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规和《公司章程》相抵触时，
依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。第二十一条本制度由董事会审议批准后生效，修改时亦同。第二十二条本制
度由公司董事会负责解释及修改。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fec7ae2c-7832-4227-b4da-1080e86cf58c.PDF
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2026-04-24 21:37│汇纳科技（300609）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依据国家相关法律、法规及《公
司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬的构成及确定
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由
股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规
定，结合公司实际情况，公司每年度给予独立董事一定的津贴，具体金额由股东会确定，并按《公司法》和《公司章程》相关规定，
承担独立董事行使职责所需的合理费用。第六条 公司董事、高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资、绩效奖金和中长期激励
收入等构成，其中绩效奖金占比原则上不低于基本工资与绩效奖金总额的 50%。
公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
基本工资结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付。
绩效奖金是以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。
第三章 薪酬的发放和管理
第七条 公司按月以现金形式发放基本工资。
第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第九条薪酬与考核委员会负责组织负责董事、高级管理人员的绩效评价，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由上市公司予以披露。
第十一条 公司由盈利转为亏损或者亏损较上一业绩周期扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十三条 下列税费按照国家有关规定从基本工资、绩效奖金中直接扣除：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发
放。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第四章 薪酬调整
第十六条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。
第五章 附则
第十七条 本制度经公司股东会审议通过后生效施行，修改时亦同。
第十八条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/906179a5-a375-4e59-b79a-e9c66c99145f.PDF
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2026-04-24 21:37│汇纳科技（300609）：会计师事务所选聘制度（2026年4月）
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汇纳科技（300609）：会计师事务所选聘制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/40480292-044a-47bf-b013-1db355250d0b.PDF
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2026-04-24 21:37│汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度独立董事述职报告（刘双舟）
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汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度独立董事述职报告（刘双舟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0610ca54-2ef7-492d-8ee5-03d49d3f3e64.PDF
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2026-04-24 21:37│汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度独立董事述职报告（董南雁）
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汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度独立董事述职报告（董南雁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bb234bdd-f3c0-4e82-b427-d01e56e3a1e9.PDF
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2026-04-24 21:37│汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度独立董事述职报告（张庆茂）
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汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度独立董事述职报告（张庆茂）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ceecd4a6-de70-44f6-87e6-22b3ad3ddf53.PDF
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2026-04-24 21:37│汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度独立董事述职报告（向屹）
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汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度独立董事述职报告（向屹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/024253c9-f129-4e8e-b6ed-15d47bbb7576.PDF
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2026-04-24 21:37│汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度独立董事述职报告（王永平）
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汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度独立董事述职报告（王永平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/375fabe8-e784-4723-aa2c-2ad4333e0e26.PDF
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2026-04-24 21:34│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
关于召开本次股东会的议案已经汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年5月 21日 9:15至 15:00的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网
络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 15日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 15日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区张江川和路 55弄（张江人工智能岛）6号楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2026年度日常关联交易计划的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司 2026年度财务预算报告的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（4）人
9.01 选举江泽星先生为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举郝为可先生为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.03 选举苏进女士为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.04 选举符宁先生为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（3）人
10.01 选举李瑶女士为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举刘双舟先生为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.03 选举刘洋先生为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.00 《关于公司 2026年度董事长、名誉董事长、董事及高级管 非累积投票提案 √
理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于为公司董事及高级管理人员投保责任险的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 非累积投票提案 √
14.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
15.00 《关于修订<关联交易规则>的议案》 非累积投票提案 √
16.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √
另外，公司第四届董事会现任及离任独立董事将分别在本次股东会上进行述职。
2、特别说明
（1）上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn，下同）上的相关公告。
（2）本次会议议案 13为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（3）本次会议议案 9、议案 10采用累积投票表决方式，股东会分别选举4名非独立董事、3名独立董事。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。其余议案为非累积投票议案。
（4）上述 3位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
（5）本次会议议案 3、议案 4、议案 6、议案 8、议案 9（含子议案）、议案 10（含子议案）、议案 11、议案 12对中小投资
者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
（6）本次会议在审议议案 4时，本议案所涉及的公司董事等关联股东需对议案 4回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东
委托进行投票。在审议议案 11时，本议案所涉及的公司董事长、名誉董事长、董事、高级管理人员及其他关联股东等需对议案 11回
避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案 12时，本议案所涉及的公司董事、高级管理人员及其他关联
股东等需对议案 12回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。具体内容请参见公司同日披露的相关公告。
（7）根据公司于 2023年 5月 27日披露的《公司 2023年员工持股计划（草案）》，2023年员工持股计划持有人将放弃因参与 2
023年员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。因此，公司 2023年员工持股计划及其持有人对本次会议所有议案放弃间接持有公
司股票的表决权，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证
、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，并于 2026年 5月 19日 16:30前送达或传真至公司），不
接受电话登记。
2、现场登记时间：2026年 5月 19日 9:30-11:30，14:30-16:30。
3、现场登记地点：上海市浦东新区张江川和路 55弄（张江人工智能岛）
6号。
4、会议联系方式：
联系人：高文熠
联系电话：021-60220636
传真：021-50893730
联系地点：上海市浦东新区张江川和路 55弄（张江人工智能岛）6号
办公地址邮编：201210
电子邮箱：sadep@winnerinf.com
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（附件二）于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/eceb0de9-4ece-4832-b134-732a2d4edc3a.PDF
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2026-04-24 21:32│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1、汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增
股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
2026年 4月 23日，公司分别召开第四届董事会审计委员会第十三次会议和独立董事专门会议第九次会议，均全票审议通过了《
关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，全体独立董事发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司召
开第四届董事会第三十一次会议，全票审议通过了上述议案。公司 2025年度利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告的审计结果：公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润为-83,457,219.57元，2025年度母公司实现净利润为-82,659,505.90元，2025年末合并报表可供分配利润为-23,914,079.12
元，2025年末母公司可供分配利润为 25,406,601.66元。按照母公司与合并数据孰低原则，2025年末公司可供分配利润为-23,914,07
9.12元。公司股本基数为 120,114,387股。
因公司本年度未实现盈利，且 2025年末公司可供分配利润为负（孰低值），根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会拟定 2025年度利润分配预案为：不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司 2025年利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、利润分配预案的具体情况
(一) 公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 24,022,877.40
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -83,457,219.57 -23,861,491.44 -34,027,624.65
净利润（元）
研发投入（元） 56,009,118.21 60,419,234.01 69,293,038.13
营业收入（元） 307,154,151.85 363,347,380.12 376,249,837.53
合并报表本年度末累计 -23,914,079.12
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 25,406,601.66
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 24,022,877.40
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -47,115,445.22
净利润（元）
最近三个会计年度累计 24,022,877.40
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 185,721,390.35
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 17.74%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、其他说明：
2025年度，公司归属于上市公司股东的净利润为负值，且 2025年末公司可供分配利润为负（孰低值），不满足相关利润分配条
件，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
(二) 2025 年度拟不进行利润分配的原因和合理性说明
根据《公司章程》第一百七十六条规定，公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年实现盈利，在依法提取法定公积金
、任意公积金后进行现金分红。鉴于公司本年度未实现盈利，且 2025年末公司可供分配利润为负（孰低值），为进一步增强公司财
务缓冲和风险缓释能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025年度拟不进行利润分配，即
不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规，符合《公司
章程》《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等相关规定，充分考虑了公司 2025年度实际经营状况与未来发展需要，符合
公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形，本次利润分配预案具有合理性。
公司自上市以来严格按照相关法律法规及《公司章程》等利润分配相关规定，积极以现金红利及股份回购等形式回报广大投资者
。公司将在后续经营中重视对广大投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股
东的整体利益以及公司自身的可持续发展，实施积极的利润分配政策。
(三) 独立董事意见
公司独立董事基于独立判断，发表如下独立意见：公司董事会拟定 2025年不进行利润分配的预案，是综合考虑了公司制度、经
营情况、资金安排和股东回报后作出的恰当决定，不存在违反《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司
章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和持续发展。我们同意该利润分配预案
，并同意提交公司 2025年度股东会审议通过后实施。
(四) 相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2025年度股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议
2、公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议
3、公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f8f34d64-4c52-46da-a880-516385549f50.PDF
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2026-04-24 21:32│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c2eb85ae-e51c-4c6c-987f-7dc5c03d1f62.PDF
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2026-04-24 21:32│汇纳科技（300609）：汇纳科技独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（刘
│洋）
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根据汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议决议，本人刘洋拟担任公司第五届董事会独立董
事。截至本次选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺
如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
特此承诺！
承诺人：刘洋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d49a6393-8d9c-4a94-83ee-3d86b8840ed2.PDF
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2026-04-24 21:32│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于续聘会计师事务所的公告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1457056c-2f22-464d-bcb1-bd10e42ef116.PDF
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2026-04-24 21:32│汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度财务决算报告
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一、2025年度生产经营情况
2025 年公司实现营业收入 30,715.42 万元，较 2024 年下降 5,619.32 万元，下降 15.47%，实现归属于上市公司股东净利润-
8,345.72 万元，较 2024 年减少5,959.57万元，下降 249.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,806.87万元
，较 2024 年减少 5,309.66 万元，下降 151.83%，基本每股收益为-0.6948元，较 2024年减少 0.4973元，下降 251.80%，扣除非
经常性损益后的基本每股收益-0.7332元，较 2024年减少 0.4438元，下降 153.35%。截止 2025年底，公司总资产为 130,442.56万
元，较 2024年增加 175.89万元，归属于上市公司股东净资产 93,797.86万元，较 2024年减少 9,045.30万元。
2025年公司实现的营业收入较上年同期下降 15.47%，其中：数据与运维服务收入 15,417.61 万元，同比下降 9.68%；客流数据
分析与远程巡店系统收入8,184.69万元，同比增长 16.66%；数字化软硬件集成收入 4,431.28万元，同比下降 48.14%。2025年公司
归属于上市公司股东的净亏损同比去年增加。
2025年公司资产减值损失 3,801.00万元，较上年同期增长 122.95%。其中：投资性房地产减值 402.97万元，固定资产减值 696
.89万元，在建工程减值 286.08万元，主要系房地产公允价值持续下降，可收回金额低于账面价值所致；无形资产减值 417.95 万元
，主要系公司持有的部分无形资产技术迭代，使用效益下降所致；商誉减值 1,381.80万元，主要系标的公司盈利能力下滑导致估值
下调所致。
公司 2025年度主要会计数据和财务指标如下：
单位：元
2025年 2024年 本年比上 2023年
年增减
营业收入（元） 307,154,151.85 363,347,380.12 -15.47% 376,249,837.53
归属于上市公司股东的净利润 -83,457,219.57 -23,861,491.44 -249.76% -34,027,624.65
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经 -88,068,744.49 -34,972,109.95 -151.83% -38,851,240.04
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 20,564,588.45 40,666,158.87 -49.43% 56,761,295.62
（元）
基本每股收益（元/股） -0.6948 -0.1975 -251.80% -0.2783
稀释每股收益（元/股） -0.6948 -0.1975 -251.80% -0.2783
加权平均净资产收益率 -8.46% -2.25% -6.21% -3.36%
2025年 2024年 本年比上 2023年
年增减
资产总额（元） 1,304,425,581.83 1,302,666,644.81 0.14% 1,390,600,619.36
归属于上市公司股东的净资产 937,978,617.06 1,028,431,606.94 -8.80% 1,088,538,072.99
（元）
二、关于公司 2025年度资金收支状况的说明
公司年初结余货币资金 21,986.93万元，2025年度净现金净流入 1,239.87 万元，年末货币资金结余 23,226.80万元。
1、经营活动现金净流入 2,056.46万元
经营活动现金流入 45,465.32 万元，主要包括：1）销售商品、提供劳务收到的现金流入 44,399.45 万元；2）收到的税费返还
151.72万元，主要系退税款；3）收到的其他与经营活动有关的现金 914.15 万元，主要系政府补助收入、利息收入。
经营活动现金流出 43,408.86万元，主要包括：1）购买商品、接受劳务支付的现金流出 25,663.33万元，同比增长 14.20%，主
要系采购货物及服务增加所致；2）支付给职工以及为职工支付的现金 12,612.33万元，同比增长 8.70%；3）支付的各项税费 1,446
.04万元；4）支付的其他与经营活动有关的现金 3,687.16 万元。
2、投资活动现金净流出 7,700.05万元
投资活动现金流入 1,213.52万元，主要为处置长期资产收到款项所致。投资活动现金流出 8,913.57万元，主要包括：1）购建
固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,913.47万元，同比增长 10.97%，主要系本年购买3D打印设备所致；2）投资支付
的现金 5,000.00万元，主要为支付 2024 年度投资上海丙晟科技有限公司涉及相关投资尾款所致。
3、筹资活动现金净流入 6,896.89万元
筹资活动现金流入 10,180.04万元，主要为：1）取得银行借款 9,648.00万元。2）吸收投资 260.00万元。
筹资活动现金流出 3,283.15万元，主要为：1）偿还债务支付的现金 2,535.32万元；2）分配股利、利润或偿付利息支付的现金
112.21万元；3）支付房租 635.62万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b51e3204-6f05-42b6-a778-2911ca522af2.PDF
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2026-04-24 21:32│汇纳科技（300609）：汇纳科技独立董事候选人声明与承诺（刘洋）
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声明人刘洋作为汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海金
石一号智能科技合伙企业（有限合伙）提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何
影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影
响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□ 是 √ 否
如否，请详细说明：本人已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事
培训证明。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人（签署）：刘洋
2026 年 4 月 25 日
披露公告所需备查文件：
1、本人填写的履历表；
2、本人签署的声明与承诺；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7d059f71-4005-43d4-9df8-05c52bc9713d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:32│汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e0d1f1bd-fb6f-4300-a659-b4d1f5d56ce4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:32│汇纳科技（300609）：汇纳科技独立董事候选人声明与承诺（李瑶）
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声明人李瑶作为汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海金
石一号智能科技合伙企业（有限合伙）提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何
影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影
响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人（签署）：李瑶
2026 年 4 月 25 日
披露公告所需备查文件：
1、本人填写的履历表；
2、本人签署的声明与承诺；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5c6deb2f-469b-4973-9348-47c07852c747.PDF
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2026-04-24 21:32│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于为公司董事及高级管理人员投保责任险的公告
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2026年 4月 23日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为公司
董事及高级管理人员投保责任险的议案》，董事会拟为本公司及全体董事、高级管理人员投保责任保险。上述议案已经公司董事会薪
酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过，因全体董事对此议案回避表决，该议案将直接提交公司 2025年度股东会审议。现将
具体情况公告如下：
1、投保人：汇纳科技股份有限公司
2、被保险人：本公司及全体董事、高级管理人员
3、保额：人民币 5,000万元
4、保费：不超过人民币 30万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：12个月
董事会提请股东会在上述权限内授权管理层及其授权人士办理全体董高责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任
人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理
与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并将该议案提交公司 2025年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b32bb55f-d1ae-4002-a6a2-613e7543249f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:32│汇纳科技（300609）：汇纳科技独立董事候选人声明与承诺（刘双舟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人刘双舟作为汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海
金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任
何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影
响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人（签署）：刘双舟
2026 年 4 月 25 日
披露公告所需备查文件：
1、本人填写的履历表；
2、本人签署的声明与承诺；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/60294cbc-ff97-4a6c-9b92-2660aee8cdd2.PDF
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2026-04-24 21:32│汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度内部控制自我评价报告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/618fa05a-08e8-41ab-9edc-9ffb6e617699.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:32│汇纳科技（300609）：汇纳科技2026年度财务预算报告
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特别提示
公司 2026 年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司 2026年的盈利预测，能否实现取决于市
场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，依据 2026年预计的
签约量和 2025年未执行完的合同，以及项目预计完成进度和项目验收、项目回款等经营计划编制。本预算报告的编制基础是：假设
公司签订的项目合同均能按时按计划履行，经营正常有序进行。本预算报告充分考虑了市场需求、销售价格等因素对预算期的影响。
二、基本假设
1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4. 公司 2026年度业务拓展或提供的服务涉及的国内市场无重大变动；
5. 公司主要业务和原料的市场价格和行业发展不会有重大变化；
6. 公司 2026年度生产经营运作不会受诸如人工和原材料的严重短缺、成本中客观因素及税收的巨大变动而产生的不利影响；
7. 公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动；
8. 公司现行的生产组织结构无重大变化；
9. 公司现行的业务推广模式无重大变化；
10.无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响；
11.不考虑公司股权激励计划、员工持股计划等所带来管理费用增加对利润的影响。
12.不考虑联营企业经营对企业的影响。
三、预算编制依据
1. 公司 2026年主要业务经营目标：公司预计 2026年度实现营业收入 60，000.00万元，实现净利润 2,000.00万元。
2. 营业总成本编制：依据公司的销售预测和主要业务（产品）不同毛利率测算销售成本；依据 2025 年度实际费用支出情况及
2026 年度业务量的
增减变化情况测算费用支出。
3. 营业外收支考虑了 2026年度预计可获得的政府补助及捐赠支出等。
4. 享受高新技术企业的所得税 15%优惠税率政策。
四、确保财务预算完成的措施
1. 进一步开拓业务市场，提高市场占有率。
2. 继续落实全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度。
3. 以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。
4. 加强资金管理，提高资金利用率。
5. 强化财务管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运
行的预警机制，降
低财务风险，保证财务指标的实现。
五、实现预算的重要风险提示
由于不可控因素将影响公司预算目标的达成，主要因素包括：国家宏观经济政策影响、材料人工成本上涨超过预期、市场出现较
大波动风险等。
六、该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1a27f1de-5260-45f2-9c9a-5ced0bb0c2c7.PDF
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2026-04-24 21:32│汇纳科技（300609）：汇纳科技独立董事提名人声明与承诺（三）
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提名人上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）现就提名刘洋为汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提
名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为
被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，
具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过汇纳科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□ 是 √ 否
如否，请详细说明：被提名人已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立
董事培训证明。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（盖章）：上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）
2026 年 4 月 25 日
披露公告所需备查文件：
1、提名人签署的声明与承诺；
2、提名人的身份证明文件；
3、董事会提名委员会或者独立董事专门会议对任职资格的审查意见；
4、提名独立董事候选人的董事会决议；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9b3f6aba-95a7-4c8f-b201-e2d18278032d.PDF
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2026-04-24 21:32│汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度董事会工作报告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5b6b1ddf-7cc1-4c53-98f8-c98e1613764d.PDF
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2026-04-24 21:32│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于董事会换届选举的公告
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汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：
2026年 4月 23日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举及提名公司第五届董事会非
独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司第五届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。
经控股股东上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名江泽星先生、郝为可先
生、苏进女士、符宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名李瑶女士、刘双舟先生、刘洋先生为公司第五届董事会独立董
事候选人。上述非独立董事及独立董事候选人简历详见附件。
公司董事会提名委员会已对上述非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司非独立
董事或独立董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》规定的任职条件，不存在相关法律法规规定的不得担任非独立董事或独立董事的情
形。
公司第五届董事会董事候选人名单中，独立董事候选人人数比例不低于董事会成员总数的三分之一；非独立董事候选人中兼任总
经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人李瑶女士、刘双舟先生均已取得独立董事培训证明，其中李瑶女士为会计专业人士。独立董事候选人刘洋先生未
取得独立董事培训证明，已出具关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
上述议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，并采用累积投票制方式选举产生 4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第
五届董事会。公司第五届董事会董事任期三年，任期为自 2025年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，且符合
相关法律法规的规定。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/97ba902c-0900-4db8-b409-9f6467652cd9.PDF
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2026-04-24 21:32│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于2026年度董事长、名誉董事长、董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2026年度董事长、名誉董事
长、董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，根据《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营发展情况并参照所处行
业、所在地区薪酬水平，公司制定了 2026年度董事长、名誉董事长、董事及高级管理人员薪酬方案。上述议案已经公司董事会薪酬
与考核委员会及独立董事专门会议审议通过，因全体董事对此议案回避表决，该议案将直接提交公司 2025年度股东会审议。现将具
体内容公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬/津贴的董事长、名誉董事长、董事（含独立董事）和高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日- 2026年 12月 31日。
三、薪酬/津贴标准
1、公司董事长薪酬方案
公司董事长薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
2、公司名誉董事长薪酬方案
公司名誉董事长如在公司任职，按照其在公司担任的职务与从事的岗位对应标准领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长
期激励收入等组成。
3、公司董事薪酬/津贴方案
（1）在公司任职的非独立董事（含副董事长，下同），按照其在公司担任的职务与从事的岗位对应标准领取薪酬，其薪酬由基
本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬；
（2）公司独立董事津贴标准为人民币 8万元/年（税前）。
4、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。上述董事长、名誉董事长、在公司任职的非独立董事、
高级管理人员薪酬方案中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
四、其他规定
1、公司董事长、名誉董事长、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，其中一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展；独立董事津贴按月度平均发放。
2、公司董事长、名誉董事长、董事及高级管理人员因参加公司会议、执行职务等实际发生的相关费用由公司报销。
3、公司董事长、名誉董事长、董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期时间和履职考核情
况予以发放薪酬。
4、上述人员绩效薪酬部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。
5、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
五、独立董事专门会议意见
公司独立董事认为：上述薪酬方案的审议、审批程序符合相关法律法规的规定，充分考虑了公司发展状况以及行业和地区薪酬水
平，有利于发挥薪酬政策的激励约束作用。我们对上述议案无异议。
六、本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议
3、公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/945a8029-0067-4f23-91e4-4f335ba90197.PDF
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2026-04-24 21:32│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于2025年度计提减值损失及核销资产的公告
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一、本次计提减值损失的情况概述
(一) 本次计提减值损失的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 202
5年 12月 31日的财务状况及 2025年度的经营成果，公司及合并范围内子公司对截至 2025年 12月 31日的各项需要计提信用减值和
资产减值的资产进行了预期信用损失评估与资产减值测试。公司判断部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发
生减值的相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。
(二) 本次计提减值损失的资产范围和总金额
本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和金额具体情况如下：
单位：元
类别 项目 2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的金额
信用减值损失 应收账款坏账损失 16,222,534.97
其他应收款坏账损失 443,163.38
信用减值损失小计 16,665,698.35
资产减值损失 存货跌价损失 6,027,464.95
合同资产减值损失 125,537.11
投资性房地产减值损失 4,029,716.49
固定资产减值损失 6,968,894.75
在建工程减值损失 2,860,849.00
无形资产减值损失 4,179,540.16
商誉减值损失 13,817,966.01
资产减值损失小计 38,009,968.47
合计 - 54,675,666.82
(三) 本次计提减值损失计入的报告期间
2025年 1月 1日-2025年 12月 31日。
(四) 本次计提减值损失的审批程序
本次计提信用减值损失和资产减值损失事项，是按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定执行，根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述事项无需提交公司董事会审议。
二、本次计提减值损失合理性的说明以及对公司的影响
(一) 本次计提减值损失合理性的说明
本次计提信用减值损失和资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提信用减值损失和资产减值损
失依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实
可靠，具有合理性。
(二) 本次计提减值损失对公司的影响
公司 2025年度计提信用减值损失和资产减值损失合计 54,675,666.82元，减少公司 2025年度合并报表利润总额 54,675,666.82
元，减少公司 2025年末合并报表所有者权益 54,675,666.82元。
目前，公司经营管理情况正常，财务状况稳健，流动性充足，本次计提后能更加真实地反映公司的财务状况。
三、本次核销部分应收账款及其他应收款情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司出于谨
慎性原则考虑，对截止 2025年 12月 31日长期挂账、经公司相关部门多次催收无果的部分应收账款及其他应收款进行清理，予以核
销。本次核销的应收款项共计 28,358,914.54 元，其他应收款共计 15,000.00元，其他核销资产共计 0.00元。
四、本次核销部分应收账款及其他应收款的审批程序
本次核销部分应收账款及其他应收款事项，是按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定执行，根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述事项无需提交公司董事会审议。
五、本次核销部分应收账款及其他应收款对公司的影响
本次核销的应收账款和其他应收款已按会计政策计提了相应的坏账准备，本次核销资产不会对公司合并报表利润总额及所有者权
益造成影响。核销后，公司仍将保留继续追索的权利。本次核销应收款项事项真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要
求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9a67ec60-2a05-45a9-b891-d64c93106a32.PDF
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2026-04-24 21:32│汇纳科技（300609）：关联交易规则（2026年4月）
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汇纳科技（300609）：关联交易规则（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7230372c-c987-41c2-a4e7-54caa2e5dbd9.PDF
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2026-04-24 21:32│汇纳科技（300609）：汇纳科技独立董事提名人声明与承诺（二）
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提名人上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）现就提名刘双舟为汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次
提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认
为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求
，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过汇纳科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（盖章）：上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）
2026 年 4 月 25 日
披露公告所需备查文件：
1、提名人签署的声明与承诺；
2、提名人的身份证明文件；
3、董事会提名委员会或者独立董事专门会议对任职资格的审查意见；
4、提名独立董事候选人的董事会决议；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ddb6749d-a832-4350-a29e-c30168bc01c0.PDF
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2026-04-24 21:32│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25 日发布了2025年年度报告。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司情况，公司定于 2026年 5月 15日（周五）下午 15:00-17:00
在价值在线 www.ir-online.cn采用网络远程方式举行公司 2025年度网上业绩说明会。
投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录价值在线 www.ir-online.cn，访问网址 https://eseb.cn/1wPtPAb9Glq进行提问与
互动交流；2）使用微信扫描下方小程序码进入路演直播间进行提问与互动交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年 5月 13日（周三）15:00前，使用以上的两种方式，提前在直播间进行问题留言。公司将在 2025年度业绩
说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长江泽星先生、总经理兼财务总监郝为可先生、独立董事李瑶女士、董事会秘书郭
仙掌先生。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/27d05b24-8d6e-485c-b2b7-441017ddeb4a.PDF
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2026-04-24 21:32│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于四川汇算智算科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明
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汇纳科技（300609）：汇纳科技关于四川汇算智算科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 21:32│汇纳科技（300609）：独立董事独立性情况的专项意见
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汇纳科技（300609）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/76cb1441-021d-40dc-b687-7ad53580ee71.PDF
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2026-04-24 21:32│汇纳科技（300609）：：汇纳科技关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师
│事务...
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汇纳科技（300609）：：汇纳科技关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a18da37c-fc51-4c37-877e-53ef5fe35330.PDF
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2026-04-24 21:32│汇纳科技（300609）：汇纳科技独立董事提名人声明与承诺（一）
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汇纳科技（300609）：汇纳科技独立董事提名人声明与承诺（一）。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 21:31│汇纳科技（300609）：2026年一季度报告
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汇纳科技（300609）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-04-25│汇纳科技：2025年年度报告
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2026-04-25│汇纳科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225194337.PDF
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2026-01-06│汇纳科技：汇纳科技股份有限公司2025年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-06/1224919901.PDF
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2025-10-30│汇纳科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758274.PDF
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2025-08-29│汇纳科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224602969.PDF
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2025-04-23│汇纳科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223213186.PDF
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2025-04-23│汇纳科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223213181.PDF
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2024-10-30│汇纳科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553125.PDF
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2024-08-28│汇纳科技：2024年半年度报告
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2024-04-27│汇纳科技：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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