公司公告☆ ◇300609 汇纳科技 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 15:42 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-12 18:45 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交│
│ │易的公告 │
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│2026-06-12 18:43 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权 │
│ │有效期延期的公告 │
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│2026-06-12 18:43 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 18:41 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票发行价格和发行数量的公 │
│ │告 │
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│2026-06-12 18:41 │汇纳科技（300609）：汇纳科技第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-05-21 19:22 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 │
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│2026-05-21 19:21 │汇纳科技（300609）：汇纳科技第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-21 19:20 │汇纳科技（300609）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-21 19:19 │汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度股东会决议公告 │
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2026-06-22 15:42│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
2026年 4月 23日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会
换届选举及提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意提名江泽星先生、郝为可先生、苏进女士、符宁先生为公司第五届董事
会非独立董事，提名李瑶女士、刘双舟先生、刘洋先生为公司第五届董事会独立董事；并同意根据《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款
进行修订。2026 年 5月 21 日，公司召开 2025 年度股东会，审议通过了上述议案，股东会授权公司法定代表人及其授权代表办理
相关工商变更登记事宜。
2026年 5月 21日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公
司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于
聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意选举江泽星先生为公司第五届董事会董事长，选举郝为可先生
为公司第五届董事会副董事长，选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员，聘任郝为可先生为公司总经理、财务总监，以及聘任
郭仙掌先生为公司董事会秘书。详细内容请参见公司分别于 2026 年 4 月 25 日、5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
公司已于近日完成上述董事会换届、管理层聘任，以及修订《公司章程》的工商变更登记或备案手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/14f0ead2-7037-4f95-ac7a-799967ded92b.PDF
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2026-06-12 18:45│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的
│公告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b0cf9d0c-de71-4423-96fb-ce75462a735c.PDF
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2026-06-12 18:43│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效
│期延期的公告
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2026年 6月 12日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长公司 20
25年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025年度
向特定对象发行 A股股票具体事宜有效期的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次延长发行股东会决议有效期及相关授权有效期情况
2025年 5月 9日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议
案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等相关议案。2025 年 7月
14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。根据相关决议，公司 2025年度向特定对象发行 A股股票（
以下简称“本次发行”）股东会决议有效期和股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期为自 2025年第一
次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即 2025年 7月 14日至 2026年 7月 13日。
2026年 6月 12日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长公司 2025年度向特定对象发行 A股股票股东会决
议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025年度向特定对象发行 A股股票具体事宜有效期
的议案》，鉴于上述有效期即将届满，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，同意将公司本次发行股东会
决议有效期和股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期自原期限届满之日起延长十二个月，即延长至 202
7年 7月 13日，股东会相关授权内容及范围不变。
同日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2025年度向特定对象发行 A股股票发行价格和发行数量的议案
》等议案。本次调整发行价格和发行数量事项不构成对发行方案的重大调整，属于股东会对董事会授权审议范围内，无需进一步提交
公司股东会审议。本次发行方案调整的详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司本次发行方案未发生重大变化，在延长期限内继续有效。本次延长发行股东会决议有效期和股东会授权董事会及其授权人士
全权办理本次发行具体事宜有效期的事项尚需提交公司股东会审议。
二、公司履行的审议程序
(一) 独立董事专门会议审议情况
2026年 6月 12日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，全票审议通过了《关于延长公司 2025年度向特定对象
发行 A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司2025年度向特定对象发行 A股
股票具体事宜有效期的议案》等相关议案，全体独立董事事前认可该事项、发表了同意的独立意见，并同意将相关议案提交董事会审
议。
(二) 董事会审议情况
2026年 6月 12日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长公司 2025年度向特定对象发行 A股股票股东会决
议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025年度向特定对象发行 A股股票具体事宜有效期
的议案》等相关议案，关联董事江泽星先生、苏进女士回避表决，该议案由非关联董事全票表决通过。
上述议案尚需提交公司股东会审议，本议案所涉及的关联董事江泽星先生控制的上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）、
上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）等关联股东需对该议案回避表决。
三、其他说明
公司本次发行事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可
实施，最终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据本次发行事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议
2、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/bbbb4956-c624-476e-9716-8defbfe0dd9b.PDF
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2026-06-12 18:43│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
关于召开本次股东会的议案已经汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年6月 29日 9:15至 15:00的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网
络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 22日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区张江川和路 55弄（张江人工智能岛）6号楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于延长公司 2025年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
A股股票股东会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东会延长授权董事会及其授权 非累积投票提案 √
人士全权办理公司 2025年度向特定对象发
行 A股股票具体事宜有效期的议案》
2、特别说明
（1）上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2026年 6月 13日披露在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn，下同）上的相关公告。
（2）本次会议议案 1和议案 2为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（3）本次会议议案 1和议案 2对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）单独计票。
（4）本次会议在审议议案 1和议案 2时，上述议案所涉及的公司董事及其控制企业等关联股东需对议案回避表决，上述该等股
东均不可接受其他股东委托进行投票。具体内容请参见公司于同日披露的相关公告。
（5）根据公司于 2023年 5月 27日披露的《公司 2023年员工持股计划（草案）》，2023年员工持股计划持有人将放弃因参与 2
023年员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。因此，公司 2023年员工持股计划及其持有人对本次会议所有议案放弃间接持有公
司股票的表决权，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证
、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，并于 2026年 6月 24日 16:30前送达或传真至公司），不
接受电话登记。
2、现场登记时间：2026年 6月 24日 9:30-11:30，14:30-16:30。
3、现场登记地点：上海市浦东新区张江川和路 55弄（张江人工智能岛）
6号。
4、会议联系方式：
联系人：高文熠
联系电话：021-60220636
传真：021-50893730
联系地点：上海市浦东新区张江川和路 55弄（张江人工智能岛）6号
办公地址邮编：201210
电子邮箱：sadep@winnerinf.com
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（附件二）于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/bbe68198-fdc5-414b-a8e9-5f1020e24b0e.PDF
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2026-06-12 18:41│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票发行价格和发行数量的公告
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特别提示：
1、汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）2025年度向特定对象发行 A股股票方案（以下简称“发行方案
”）的定价基准日由“上市公司第四届董事会第二十二次会议决议公告日”调整为“发行期首日”；
发行价格由“本次向特定对象发行股票的发行价格为 20.52元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%
”调整为“本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%”；发行数量由“本次发
行的股份数量为不超过 36,000,000股（含本数），本次募集资金发行股份总数不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量
以证券监管机构批准的发行数量为准”调整为“本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足 1股
，尾数应向下取整，对于不足 1股部分的对价赠予公司），且不超过本次发行前公司总股本的 30%和 36,000,000股（含本数，与本
次调整前保持不变），最终发行数量以证券监管机构批准的发行数量为准”；
2、本次发行方案调整不存在增加募集资金总额、不存在增加新的募集资金投资项目、不存在增加发行对象或者发行股份以及可
能对本次发行事项具有重大影响的其他事项等情形，本次发行方案未发生重大变化。
3、本次调整发行价格和发行数量事项不构成对发行方案的重大调整，属于股东会对董事会的授权审议范围内，无需进一步提交
公司股东会审议。
4、本次发行方案相关事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、2025年第一次临时股东大会、第五届董事会第二次会议审议
通过，公司发行事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实
施，最终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
2026年 6月 12日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年度向特定对象发行 A股股票发行价格
和发行数量的议案》，现将相关事项公告如下：
一、发行价格调整
定价基准日由“上市公司第四届董事会第二十二次会议决议公告日”调整为“发行期首日”。
发行价格由“本次向特定对象发行股票的发行价格为 20.52元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%
。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量”调
整为“本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前二十个交易日
股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量”。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士
根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规和监管部门要求确定，但不低于前述发行底价。
二、发行数量调整
发行数量由“本次发行的股份数量为不超过 36,000,000股（含本数），本次募集资金发行股份总数不超过本次发行前公司总股
本的 30%，最终发行数量以证券监管机构批准的发行数量为准”调整为“本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定（
计算结果如出现不足 1股，尾数应向下取整，对于不足 1股部分的对价赠予公司），且不超过本次发行前公司总股本的 30%和 36,00
0,000股（含本数，与本次调整前保持不变），最终发行数量以证券监管机构批准的发行数量为准”。
最终发行数量将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士
根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规和监管部门要求确定。
三、其他说明
1、本次发行方案调整后的募集资金总额和发行数量未超过本次调整前的募集资金总额和发行数量，因此本次发行价格和发行数
量的调整事项不构成对发行方案的重大调整。
2、本次发行方案调整不存在增加募集资金总额、不存在增加新的募集资金投资项目、不存在增加发行对象或者发行股份以及可
能对本次发行事项具有重大影响的其他事项等情形，本次发行方案未发生重大变化。
3、本次发行价格和发行数量的调整事项属于股东会对董事会的授权审议范围内，无需进一步提交公司股东会审议。
4、延长发行股东会决议有效期及相关授权有效期事项具体请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
5、公司本次发行事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审
核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
6、公司将根据本次发行事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/13ead4bb-12e5-4803-a59d-4f488372c3e6.PDF
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2026-06-12 18:41│汇纳科技（300609）：汇纳科技第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026 年 6 月 12 日下午在公司会议室以通讯表决方式
召开。本次会议已于 2026年 6月 9日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长江泽星先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集
、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票发行价格和发行数量的议案》
为更好地保护中小投资者权益，公司根据 2025年度向特定对象发行 A股股票方案（以下简称“发行方案”）相关内容，对本次
发行方案的定价基准日、发行价格及发行数量做了相应调整，具体如下：
（1）发行价格调整
定价基准日由“上市公司第四届董事会第二十二次会议决议公告日”调整为“发行期首日”。
发行价格由“本次向特定对象发行股票的发行价格为 20.52元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%
。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量”调
整为“本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前二十个交易日
股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量”。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士
根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规和监管部门要求确定，但不低于前述发行底价。
（2）发行数量调整
发行数量由“本次发行的股份数量为不超过 36,000,000股（含本数），本次募集资金发行股份总数不超过本次发行前公司总股
本的 30%，最终发行数量以证券监管机构批准的发行数量为准”调整为“本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定（
计算结果如出现不足 1股，尾数应向下取整，对于不足 1股部分的对价赠予公司），且不超过本次发行前公司总股本的 30%和 36,00
0,000股（含本数，与本次调整前保持不变），最终发行数量以证券监管机构批准的发行数量为准”。
最终发行数量将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士
根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规和监管部门要求确定。
本次发行方案调整后的募集资金总额和发行数量未超过本次调整前的募集资金总额和发行数量，因此本次发行价格和发行数量的
调整事项不构成对发行方案的重大调整。本次发行方案调整不存在增加募集资金总额、不存在增加新的募集资金投资项目、不存在增
加发行对象或者发行股份以及可能对本次发行事项具有重大影响的其他事项等情形，本次发行方案未发生重大变化。
本次发行价格和发行数量的调整事项属于股东会对董事会的授权审议范围内，无需进一步提交公司股东会审议。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于调整公司 2025年度向特定对象发行 A
股股票发行价格和发行数量的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权，关联董事江泽星先生、苏进女士回避表决。
2、审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》
鉴于本次发行方案的定价基准日、发行价格及发行数量发生调整，董事会同意基于前述调整事项与本次认购对象江泽星先生签署
《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
公司系根据发行方案调整情况与认购对象签署补充协议，属于股东会对董事会授权审议范围内，无需进一步提交公司股东会审议
。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5 票同
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