公司公告☆ ◇300610 晨化股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 21:21 │晨化股份（300610）：关于董事、高级管理人员减持计划的预披露公告 │
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│2026-04-17 11:38 │晨化股份（300610）：关于获得发明专利证书的公告 │
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│2026-04-13 17:45 │晨化股份（300610）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-10 00:31 │晨化股份（300610）：2025年度可持续发展暨环境、社会和治理（ESG）报告 │
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│2026-04-10 00:00 │晨化股份（300610）：关于回购注销部分2024年限制性股票的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │晨化股份（300610）：2025年年度报告 │
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│2026-04-10 00:00 │晨化股份（300610）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-10 00:00 │晨化股份（300610）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-10 00:00 │晨化股份（300610）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案 │
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│2026-04-10 00:00 │晨化股份（300610）：第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议 │
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2026-04-22 21:21│晨化股份（300610）：关于董事、高级管理人员减持计划的预披露公告
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董事、副总经理董晓红，副总经理郝巧灵保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份 3,407,692 股（占公司总股本比例 1.5849%，占扣除公司回购专
户账户持股数后总股本比例 1.6001%）的董事、副总经理董晓红计划在自本公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内通过集中竞价
方式减持公司股份不超过 820,000 股（占公司总股本比例 0.3814%，占扣除公司回购专户账户持股数后总股本比例 0.3850%）；持
有公司股份 2,430,116 股（占公司总股本比例 1.1302%，占扣除公司回购专户账户持股数后总股本比例 1.1411%）的副总经理郝巧
灵计划在自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过 500,000 股（占公司总股本比例 0.
2325%，占扣除公司回购专户账户持股数后总股本比例 0.2348%）。
公司董事会于近日收到董晓红、郝巧灵出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：董晓红、郝巧灵
2、股东的持股情况：截至本公告披露日，董晓红持有公司股份 3,407,692 股，占公司总股本的 1.5849%，占扣除公司回购专户
账户持股数后总股本的 1.6001%；郝巧灵持有公司股份 2,430,116 股，占公司总股本的 1.1302%，占扣除公司回购专户账户持股数
后总股本的 1.1411%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：来源于公司首发前取得的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
3、拟减持股份数量及比例：董晓红本次拟减持公司股份数量不超过 820,000 股，即不超过公司总股本的 0.3814%，占扣除公司
回购专户账户持股数后总股本的 0.3850%；郝巧灵本次拟减持公司股份数量不超过 500,000 股，即不超过公司总股本的 0.2325%，
占扣除公司回购专户账户持股数后总股本的 0.2348%。
4、减持价格：减持价格视市场价格确定。
5、减持方式：集中竞价交易。
6、减持期间：通过集中竞价交易方式进行减持的，自减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内，且任意连续 90 日内通过
证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
7、本次拟减持事项与董晓红、郝巧灵在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的持股意向、承诺一致。
8、董晓红、郝巧灵不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至
第九条规定的不得减持公司股份的情形。本公告日后，如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股
份数量及减持价格将相应进行调整。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，董晓红、郝巧灵将根据市场情况、公司股价情况等因素，决定是否实施本次股份减持计
划。
2、本次股份减持计划系董晓红、郝巧灵的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。董晓红、郝巧灵
不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会构成公司控制权发生变更的风险。
3、董晓红、郝巧灵本次减持计划不存在违反《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定的情况。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、董晓红、郝巧灵出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/be75e1a6-9822-4230-bc84-de069fe19607.PDF
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2026-04-17 11:38│晨化股份（300610）：关于获得发明专利证书的公告
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扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近期获得一项由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具
体情况如下：
发明名称：一种混合型大分子含磷阻燃剂的制备方法
专利权人：扬州晨化新材料股份有限公司
地址：225803 江苏省扬州市宝应县曹甸镇镇中路 231 号
发明人：汲方奎；吕志锋；贾正仁；房连顺；董晓红；毕继辉
专利号：ZL 2025 1 0776250.2 授权公告号：CN 120463945 B
专利申请日：2025 年 06 月 11 日 授权公告日：2026 年 04 月 10 日
专利证书号：第 8851168 号
专利类型：发明专利
专利要点：本发明提供了一种混合型大分子含磷阻燃剂，由三氯氧磷与缩水甘油醚合成的反应物与氧化烯烃进一步开环反应制得
，具有反应条件温和、产率高以及磷氯迁移率小等优点。
上述发明专利暂未在公司产品生产中应用，专利的获得暂不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司对未来可能的产品预
先进行知识产权布局，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/12c88042-7c8f-44d4-8b33-782fdf14b37f.PDF
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2026-04-13 17:45│晨化股份（300610）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
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晨化股份（300610）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/54889f93-1247-4a00-b08e-34f32ca147ff.PDF
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2026-04-10 00:31│晨化股份（300610）：2025年度可持续发展暨环境、社会和治理（ESG）报告
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晨化股份（300610）：2025年度可持续发展暨环境、社会和治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d93fa116-d541-4719-830d-946e55c35e4e.PDF
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2026-04-10 00:00│晨化股份（300610）：关于回购注销部分2024年限制性股票的公告
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扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于回购注销
部分 2024 年限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理实
施 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等涉及2024 年限制性股票激励计划的相关议案，拟作为激励对象的董事或与其存
在关联关系的董事回避了相关议案的表决。
2、2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2024 年限制性股票激
励计划激励对象人员名单>的议案》等涉及本次激励计划的相关议案。
3、2024 年 10 月 26 日，公司在公告栏公示了《公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象姓
名及职务予以公示，公示时间为 2024 年 10 月 26 日至 2024 年 11 月 5 日，在公示期内，公司监事会未收到与本次拟激励对象
有关的任何异议。2024 年 11 月 6日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见
及公示情况说明》。
4、2024 年 11 月 11 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案
）及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
实施 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票情况的自查报告》。
5、2024 年 11 月 25 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年
限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，
关联董事已在审议相关事项时回避表决，监事会对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实。
6、2026 年 4月 9日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2024 年限制性股票的议案》，该议
案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、回购注销部分限制性股票的原因、数量及价款
1、回购的原因
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件
”中的相关规定，第一个解除限售期公司层面业绩考核要求为“公司需满足下列两个条件之一：（1）以2023 年公司营业收入为基数
，2025 年度营业收入增长率不低于 15%；（2）以 2023年公司净利润为基数，2025 年度净利润增长率不低于 50%。”
综上，鉴于公司层面 2025 年业绩考核未达标，董事会审议决定对 110 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 874,200 股限
制性股票予以回购注销。
2、回购的数量及价格
拟回购已获授但尚未解除限售的限制性股票 874,200 股，占公司 2024 年限制性股票激励计划授予总股份数的 30%，占公司总
股份数的 0.41%。鉴于本次回购注销事项尚需履行相关法定程序，办理时间较长，且公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于公
司 2025 年度利润分配预案的议案》并提交公司 2025 年度股东会审议：以公司 2025 年末总股本 215,007,980 股扣除回购专用证
券账户中已回购股份 2,046,500 股后的 212,961,480 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.5 元（含税）。
（1）若公司 2025 年度利润分配预案未获公司 2025 年度股东会同意，或未在本次回购注销限制性股票办理前实施完成。回购
价格为 4.86 元/股【回购价格为授予价格 4.96 元/股与银行同期存款利息之和减公司 2024 年度利润分配每股现金红利 0.2 元】
。
（2）若公司 2025 年度利润分配预案经公司 2025 年度股东会批准同意，并于本次回购注销限制性股票完成之日前实施完成，
回购价格为 4.71 元/股【回购价格为授予价格 4.96 元/股与银行同期存款利息之和减公司 2024 年度利润分配每股现金红利 0.2
元减公司 2025 年度利润分配每股现金红利 0.15 元（拟）】。
3、回购的资金来源
公司本次回购限制性股票的资金全部为公司自有资金。
三、本次回购注销后公司股本结构变动情况表
股份性 本次变动前 本次变动限 本次变动后
质 制性股票数
量
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限 47,383,852 22.04% -874,200 46,509,652 21.72%
售条件
流通股
高管锁 44,469,852 20.68% 44,469,852 20.77%
定股
股权激 2,914,000 1.36% -874,200 2,039,800 0.95%
励限售
股
二、无限 167,624,128 77.96% 167,624,128 78.28%
售条件
流通股
总股本 215,007,980 100% -874,200 214,133,780 100%
注：1、上表中数据因四舍五入的原因，数据存在差异，实际以届时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准
。
2、上表中变动前总股本包含已实施完毕但尚未注销的回购公司股份 2,046,500 股。具体内容详见公司于 2026 年 4月 1日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-016），实际以届时中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响到公司管理团队、激励对象的勤勉
尽职。公司管理团队将继续按照公司既定发展战略，认真履行工作职责，为股东创造最大价值的回报。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次回购限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《
2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对 110
名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的 874,200 股限制性股票进行回购注销。
六、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所认为，公司已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序，本次回购注销方案符合《公司法》《证券法
》《管理办法》及《限制性股票激励计划》的有关规定。本次回购注销相关事宜尚需提交股东会审议，并由公司及时履行相应的信息
披露义务，按照《公司法》等相关规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
七、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
4、上海市锦天城律师事务所关于扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票相关
事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c3d474b2-1b57-4767-a950-649afa89f7aa.PDF
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2026-04-10 00:00│晨化股份（300610）：2025年年度报告
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晨化股份（300610）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e39d8edc-52aa-4672-b27a-c2070f98eede.PDF
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2026-04-10 00:00│晨化股份（300610）：2026年一季度报告
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晨化股份（300610）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/41bf415e-da19-4cc7-a402-166472a568d8.PDF
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2026-04-10 00:00│晨化股份（300610）：2025年年度报告摘要
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晨化股份（300610）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/bc537f9f-6613-487f-aee9-4daff48d1779.PDF
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2026-04-10 00:00│晨化股份（300610）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9 日召开公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于
2026 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。2026 年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会
审议，2026 年度高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，上述议案提交董事会前均已经公司董事会薪酬与考核委员会审议
。具体内容如下：
为进一步完善公司激励与约束机制，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本
公司的实际情况，制定本方案。
一、适用范围
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12月 31日。
三、董事、高级管理人员薪酬方案
1、独立董事薪酬方案
独立董事薪酬采取固定津贴制，独立董事的津贴为人民币 3.6 万元/年（税前），津贴标准经股东会审议通过后按月发放；除此
之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的
其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
2、非独立董事（含职工代表董事）薪酬方案
在公司内部任职的非独立董事，依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应的薪酬及中长期激励收入，不另行领取董
事津贴，亦不发放董事绩效考核薪酬。未在公司内部任职的非独立董事领取董事津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。
3、公司高级管理人员薪酬、绩效方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。
（1）基本薪酬：根据其在公司实际担任的经营管理职务内容与等级确定，包括基本工资、职务津贴、日常考评、特殊能力津贴
等，按月发放。
（2）绩效薪酬：根据公司目标完成情况、个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定，绩效薪酬依据经审计的财务数据核算在
年度报告披露和绩效评价后发放。高级管理人员绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员制定的《2026 年度高级管理人员绩效薪酬管理
办法》规定进行核算，主要与公司上年经营绩效等方面的工作成效挂钩，由薪酬与考核委员会向董事会提出建议并考核。
（3）中长期激励收入：为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等激励方式，
具体方案由公司根据国家相关法律、法规等另行制定。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
2、公司独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起的次月开始发放。公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬一般应按月
发放。
3、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列事项，剩余部分发
放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（1）代扣代缴个人所得税；
（2）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
4、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，2026 年度董事薪酬方案需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/31134c55-4378-4365-ac01-3251fc767b92.PDF
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2026-04-10 00:00│晨化股份（300610）：第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议
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扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 2日向各位独立董事发出召开第五届董事会独立董事专门会
议 2026 年第一次会议的通知，2026 年 4月 8日在江苏省宝应县淮江大道 999号公司六楼 8611 会议室以现场会议的方式召开。本
次会议由过半数独立董事推举徐高彦女士主持，会议应到独立董事 3人，实到独立董事 3人，公司董事会办公室相关人员列席了本次
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规要求，公司设立独立董事专门会议，选举徐高彦女士为第五届董事会独立董
事专门会议召集人，负责召集并主持独立董事专门会议，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
根据证监会鼓励企业现金分红给予投资者合理回报的指导意见，依据《公司法》和《公司章程》规定，我们认为：公司 2025 年
度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议程序合法、合规。利润分配预案综合考虑了公司的利润水平及未来
发展潜力，方案制订注重股东回报，也有利于公司的长远发展。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
经审查，公司《2025 年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报
告的一般规定》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，真实、客观、准确地
反映了公司 2025 年度内部控制制度的实际建设及运行情况；公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律法规、
部门规章及规范性文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够对公司各项生产经营活动的正常开展和资金的安全与完整提
供保证。我们
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